002593日上集团最新消息公告-002593最新公司消息
≈≈日上集团002593≈≈(更新:22.02.22)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月19日
2)02月18日(002593)日上集团:2022年第一次临时股东大会决议公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本69691万股为基数,每10股派0.5元 ;股权登记日:202
1-05-17;除权除息日:2021-05-18;红利发放日:2021-05-18;
机构调研:1)2021年09月23日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:9876.36万 同比增:43.68% 营业收入:28.19亿 同比增:33.67%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1400│ 0.1000│ 0.0400│ 0.1100│ 0.1000
每股净资产 │ 2.8932│ 2.8371│ 2.8250│ 2.7870│ 2.7759
每股资本公积金 │ 1.1755│ 1.0533│ 1.0533│ 1.0533│ 1.0533
每股未分配利润 │ 0.7090│ 0.7777│ 0.7648│ 0.7281│ 0.7187
加权净资产收益率│ 4.9600│ 3.5300│ 1.3000│ 4.0600│ 3.5900
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1222│ 0.0869│ 0.0318│ 0.0972│ 0.0851
每股净资产 │ 2.8932│ 2.4616│ 2.4511│ 2.4181│ 2.4085
每股资本公积金 │ 1.1755│ 0.9139│ 0.9139│ 0.9139│ 0.9139
每股未分配利润 │ 0.7090│ 0.6748│ 0.6636│ 0.6318│ 0.6236
摊薄净资产收益率│ 4.2246│ 3.5296│ 1.2978│ 4.0177│ 3.5318
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A 股简称:日上集团 代码:002593 │总股本(万):80805.8 │法人:吴子文
上市日期:2011-06-28 发行价:12.88│A 股 (万):46758.39 │总经理:吴子文
主承销商:浙商证券股份有限公司 │限售流通A股(万):34047.41│行业:汽车制造业
电话:86-592-6666866 董秘:吴小红│主营范围:钢制品的设计、研发、生产与销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1400│ 0.1000│ 0.0400
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2020年 │ 0.1100│ 0.1000│ 0.0600│ 0.0200
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2019年 │ 0.1100│ 0.0900│ 0.0600│ 0.0100
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2018年 │ 0.1100│ 0.0900│ 0.0600│ 0.0100
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2017年 │ 0.1000│ 0.0600│ 0.0500│ 0.0500
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[2022-02-18](002593)日上集团:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2022-014
厦门日上集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、根据法律、行政法规、部门规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）现有总股本 808,058,029 股，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专户持有本公司股份 4,200,000 股，故公司此次股东大会有表决权股份总数为 803,858,029 股。
一、会议召开情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间
现场会议时间：2022 年 2 月 17 日（星期四）下午 15:00
网络投票时间为：2022 年 2 月 17 日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月
17 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 17 日
上午 9：15 至 2022 年 2 月 17 日下午 15：00 期间的任意时间。
5、召开地点：厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室
6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
7、会议主持人：董事长吴子文先生
8、股权登记日：2022 年 2 月 14 日（星期一）
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 16 人，代表本次股东大会有表决权股份 409,026,261 股，占公司有表决权股份的 50.8829%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 10 人，代表本次股东大会有表决权股份 408,592,961 股，占公司有表决权股份的 50.8290%；
通过网络投票的股东 6 人，代表本次股东大会有表决权股份 433,300 股，占
公司有表决权股份的 0.0539%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 6 人，代表本次股东大会有表决权股份 433,300 股，占公司有表决权股份的 0.0539%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 0 人，代表本次股东大会有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份的 0.0000%。
通过网络投票的股东 6 人，代表本次股东大会有表决权股份 433,300 股，占
公司有表决权股份的 0.0539%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，北京市中伦律师事务所律师现场见证了本次会议，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是扣除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司 5%以上股份的股东。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
本议案以累计投票方式选举，具体表决情况如下：
1.01 选举吴子文先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决结果：同意 408,637,961 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9051％。
中小股东表决情况：
同意 45,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 10.3854%。
1.02 选举吴志良先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决结果：同意 408,637,961 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9051％。
中小股东表决情况：
同意 45,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 10.3854%。
1.03 选举吴伟源先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决结果：同意 408,637,961 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9051％。
中小股东表决情况：
同意 45,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 10.3854%。
1.04 选举黄学诚先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决结果：同意 408,637,963 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9051％。
中小股东表决情况：
同意 45,002 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 10.3859%。
2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
本议案以累计投票方式选举，具体表决情况如下：
2.01 选举黄辉女士为公司第五届董事会独立董事
总表决结果：同意 408,637,961 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9051％。
中小股东表决情况：
同意 45,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 10.3854%。
2.02 选举陈守德先生为公司第五届董事会独立董事
总表决结果：同意 408,637,961 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9051％。
中小股东表决情况：
同意 45,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 10.3854%。
2.03 选举廖山海先生为公司第五届董事会独立董事
总表决结果：同意 408,637,961 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9051％。
中小股东表决情况：
同意 45,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 10.3854%。
3、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
本议案以累计投票方式选举，具体表决情况如下：
3.01 选举张文清先生为公司第五届监事会股东代表监事
总表决结果：同意 408,637,961 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9051％。
中小股东表决情况：
同意 45,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 10.3854%。
3.02 选举兰日进先生为公司第五届监事会股东代表监事
总表决结果：同意 408,637,961 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9051％。
中小股东表决情况：
同意 45,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 10.3854%。
4、关于公司第五届董事会董事津贴标准的议案
总表决情况：
表决结果：同意 408,646,961 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9073％；反对 379,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0927％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。表决结果为通过。
中小股东表决情况：
同意 54,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 12.4625%；反
对 379,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 87.5375%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
5、关于公司第五届监事会监事津贴标准的议案
总表决情况：
表决结果：同意 408,646,961 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9073％；反对 379,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0927％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。表决结果为通过。
中小股东表决情况：
同意 54,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 12.4625%；反
对 379,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 87.5375%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
6、关于子公司拟投资新建重型钢结构生产项目的议案
总表决情况：
表决结果：同意 408,656,961 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9097％；反对 369,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0903％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。表决结果为通过。
中小股东表决情况：
同意 64,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 14.7704%；反
对 369,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 85.2296%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所出具了如下法律意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《厦门日上集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
2、北京市中伦律师事务所《关于厦门日上集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-18](002593)日上集团:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2022-017
厦门日上集团股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 17 日在公司会议
室召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第五届监
事会股东代表监事的议案》，并于 2022 年 1 月 26 日召开 2022 年第一次职工代表大会，
选举产生了第五届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成换届选举。
2022 年 2 月 17 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、
董事会各专门委员会委员及聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、审计部经理、证券事务代表等相关议案。独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了一致同意意见。同日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过了选举监事会主席的议案。
公司董事会、监事会换届已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，成员如
下：
非独立董事：吴子文先生、吴志良先生、吴伟源先生、黄学诚先生
独立董事：黄辉女士、陈守德先生、廖山海先生
其中吴子文先生为第五届董事会董事长。
以上董事任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
以上董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，均已具备独立董事任职资格，陈守德、
廖山海已获得独立董事资格证书，黄辉女士已书面承诺将参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。
（二）董事会各专门委员会委员
1、战略委员会
董事吴子文先生、黄学诚先生、吴伟源先生为战略委员会委员成员，其中董事吴子文先生出任召集人。
2、提名委员会
独立董事廖山海先生、陈守德先生，董事吴子文先生为提名委员会成员，其中独立董事廖山海先生出任召集人。
3、审计委员会
独立董事黄辉女士、廖山海先生，董事吴志良先生为审计委员会成员，其中独立董事黄辉女士出任召集人。
4、薪酬与考核委员会
独立董事陈守德先生、黄辉女士，董事吴志良先生为薪酬与考核委员会成员，其中独立董事陈守德先生出任召集人。
二、公司第五届监事会组成情况
公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，
成员如下：
1、股东代表监事：张文清先生、兰日进先生
2、职工代表监事：陈明理先生
其中张文清先生为第五届监事会监事主席。
以上监事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人。监事任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
三、公司聘任高级管理人员、审计部经理及证券事务代表的情况
1、总经理：吴子文先生
2、副总经理：吴志良先生、黄学诚先生、何爱平先生、吴小红女士、田民镜先生
3、财务总监：何爱平先生
4、董事会秘书：吴小红女士
5、审计部经理：吴文先生
6、证券事务代表：杨美玲女士
以上高级管理人员、审计部经理及证券事务代表任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
吴小红女士和杨美玲女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，有关材料已报送深圳证券交易所并经审查无异议。
以上高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人。本次高级管理人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求和规定。独立董事就高级管理人员、董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。
以上董事、监事、高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表简历详见本公告附件。
四、董事会秘书、证券事务代表联系方式
（一） 董事会秘书吴小红女士联系方式
地址：厦门市集美区杏北路 30 号
电话：0592-6666866
传真：0592-6666899
邮箱：stock@sunrise-ncc.com
（二） 证券事务代表杨美玲女士联系方式
地址：厦门市集美区杏北路 30 号
电话：0592-6666866
传真：0592-6666899
邮箱：stock@sunrise-ncc.com
五、备查文件
1、2022 年第一次临时股东大会决议
3、第五届董事会第一次会议决议
3、第五届监事会第一次会议决议
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 18 日
附件：
相关人员简历
吴子文先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自 1995 年
有限公司设立以来一直担任法定代表人，现任公司董事长兼总经理，兼任日上金属董事兼总经理、四川日上执行董事、日上香港董事、厦门新长诚董事长、多富进出口监事、日上运通执行董事兼经理、日上投资执行董事兼经理、日上锻造执行董事兼经理。为公司的控股股东，吴子文先生截止本公告日直接持有公司股份 28,778.34 万股，占公司总股本的 35.61%。与公司董事吴志良先生是兄弟关系，与公司董事吴伟源先生是父子关系，与公司实际控制人吴丽珠女士为夫妻关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
吴志良先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月加入本公司，曾任厦门新长诚业务部经理、副总经理。现任公司董事、副总经理，厦门新长诚总经理、日上金属董事长、日上钢圈董事、越南新长诚总经理、四川日上监事、多富进出口执行董事兼经理、漳州重工执行董事兼总经理。吴志良先生截止本公告日直接持有公司股份2,137.5万股，占公司总股本的2.65%。与公司实际控制人、董事吴子文先生是兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
吴伟源先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009年6月加入公司，先后任公司总经理助理、钢圈海外营销部经理，现任厦门新长诚钢构工程有限公司国际市场部总监（经理）。吴伟源先生未直接或间接持有本公司的股份，为持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人吴子文、吴丽珠之次子。未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
黄学诚先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、高级工程师。自1998年开始享受国务院特殊津贴。曾任机械工业部行业发展司处长、合肥锻压机床厂副总裁。2006年7月加入公司任副总经理。现任公司董事，日上钢圈董事和厦门新长诚监事。黄学诚先生截止本公告日直接持有公司股份64.85万股，占公司总股本的0.08%。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
黄辉女士，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年 4 月
取得注册税务师资格，2000 年 7 月取得注册会计师资格。曾任职于冶金部第二地质勘探局二队、厦门市磁带有限公司、福建闽都会计师事务所厦门分所，自 2005 年 7 月起入职厦门欣地税务师事务所有限公司，现担任副主任税务师。黄辉女士截止本公告日未持有上市公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，黄辉女士承诺将参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。
陈守德先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，管理学（会计学）博士。于 2011 年 4 月参加独立董事培训并取得独立董事资格证书。2003
年 9 月起担任厦门大学管理学院会计系副教授。2016 年 5 月起担任九牧王股份有限公
司独立董事；2019 年 1 月至今担任瑞达期货股份有限公司独立董事；2019 年 2 月起担
任厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事；2019 年 5 月起担任厦门建发股份有限公
司独立董事。陈守德先生截止本公告日未持有上市公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
廖山海先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。于2016 年 10 月取得独立董事资格证书。曾任职于中国北方工业厦门公司、福建厦门远大联盟律师事务所。现任福建联合信实律师事务所高级合伙人，同时担任厦门大学法学院硕士研究生导师（兼职）和厦门市劳动争议仲裁委员会兼职
[2022-02-18](002593)日上集团:第五届监事会第一次会议决议公告
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2022-016
厦门日上集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知已
于 2022 年 2 月 11 日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2022 年 2 月 17 日在厦门
市集美区杏林杏北路 30 号 2 号会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事 3
人，实际出席 3 人，其中陈明理先生以通讯方式参加，本次会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议：
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的
议案》
监事一致同意选举张文清先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
具体内容详见 2022 年 2 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》
三、备查文件
公司第五届监事会第一次会议决议
特此公告！
厦门日上集团股份有限公司
监事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-18](002593)日上集团:第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2022-015
厦门日上集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知已
于 2022 年 2 月 11 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2022 年 2 月 17 日在厦门
市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事 7 人，实际参加 7 人，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议：
（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第五届董事会董事
长的议案》
公司董事一致同意选举吴子文先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
具体内容详见 2022 年 2 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》
（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会
专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《战略委员会工作规则》《薪酬委员会工作规则》《提名委员会工作规则》《审计委员会工作规则》的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理的分析后，董事会选举以下董事为公司第五届董事会各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，具体人员组成如下：
1、战略委员会
会议选举董事吴子文先生、黄学诚先生、吴伟源先生为战略委员会委员成员，其中董事吴子文先生出任召集人。
2、提名委员会
会议选举独立董事廖山海先生、陈守德先生，董事吴子文先生为提名委员会成员，其中独立董事廖山海先生出任召集人。
3、审计委员会
会议选举独立董事黄辉女士、廖山海先生，董事吴志良先生为审计委员会成员，其中独立董事黄辉女士出任召集人。
4、薪酬与考核委员会
会议选举独立董事陈守德先生、黄辉女士，董事吴志良先生为薪酬与考核委员会成员，其中独立董事陈守德先生出任召集人。
具体内容详见 2022 年 2 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》
（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员
的议案》
1、公司董事会同意根据董事长提名，聘任吴子文先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
2、公司董事会同意根据董事长提名，聘任吴小红女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止，吴小红女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。在本次董事会会议召开之前，吴小红女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
3、公司董事会同意根据总经理提名，聘任吴志良先生、黄学诚先生、田民镜先生、何爱平先生、吴小红女士为公司副总经理，同时聘任何爱平先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满为止（简历附后）。
独立董事已发表同意的独立意见。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
具体内容详见 2022 年 2 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》
（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任审计部经理的议案》
经公司董事会同意聘任吴文先生（简历附后）为公司审计部经理，负责公司内部审计工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
具体内容详见 2022 年 2 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》
（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议
案》
公司董事会同意聘任杨美玲女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。杨美玲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。
具体内容详见 2022 年 2 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》
三、 备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议
2、公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-01-27](002593)日上集团:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2022-013
厦门日上集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议决议，公司决定召开 2022 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2.会议的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会第二十四次会议通过《关于召开2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2022 年 2 月 17 日（星期四）下午 15:00
网络投票时间为：2022 年 2 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 17
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13：00 至 15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 17 日上午 9：
15 至 2022 年 2 月 17 日下午 15：00 期间的任意时间。
5.股权登记日：2022 年 2 月 14 日（星期一）
6.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，2022 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有
权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
7.出席对象：
（1）出席对象为截至股权登记日 2022 年 2 月 14 日（星期一）下午 15：00 时下午
收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司上述全体股东均有权出席 2022 年第一次临时股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室
二、 会议审议事项
序号 议案
1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举吴子文先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举吴志良先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举吴伟源先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举黄学诚先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举黄辉女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举陈守德先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举廖山海先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举张文清先生为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举兰日进先生为公司第五届监事会股东代表监事
4.00 关于公司第五届董事会董事津贴标准的议案
序号 议案
5.00 关于公司第五届监事会监事津贴标准的议案
6.00 关于子公司拟投资新建重型钢结构生产项目的议案
根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4
名，独立董事 3 名；公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表的比例不低于三分之一，本次股东大会选举产生的 2 名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1 名职工代表监事组成第五届监事会。
上述议案中，议案 1、议案 2 和议案 3 采取累积投票表决方式（累积投票是股东大
会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用），独立董事和非独立董事的选举分开进行。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时披露。中小投资者是把除以下股东以外的其他股东（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员 ；（2）单独或合计持股上市公司 5%以上股份的股东。
上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十四次会议审
议通过，详情请见公司 2022 年 1 月 27 日在指定披露媒体《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、 提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数 4 人
1.01 选举吴子文先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举吴志良先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举吴伟源先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举黄学诚先生为公司第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
2.01 选举黄辉女士为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举陈守德先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举廖山海先生为公司第五届董事会独立董事 √
3.00 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》 应选人数 2 人
3.01 选举张文清先生为公司第五届监事会股东代表监事 √
3.02 选举兰日进先生为公司第五届监事会股东代表监事 √
非累积投票提案
4.00 关于公司第五届董事会董事津贴标准的议案 √
5.00 关于公司第五届监事会监事津贴标准的议案 √
6.00 关于子公司拟投资新建重型钢结构生产项目的议案 √
四、 出席现场会议及登记办法：
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真的方式登记
2、会议登记时间：2022 年 2 月 15 日上午 8:30-12:00，下午 13:30-17:30。
3、会议登记地点：公司办公大楼董秘办。
4、登记手续
（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；
（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；
（3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股
东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在 2022 年 2 月 15 日 17:00 前
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股 东大会 上 ，股东可 以通过 深 交所交易 系统和 互 联网投票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1. 会议联系方式
联系地址：厦门市集美区杏林杏北路 30 号（邮政编码：361022）
联 系 人：吴小红、杨美玲
电子邮件：stock@sunrise-ncc.com
联系电话：0592-6666866
传 真：0592-6666899
2. 本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、 公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、 公司第四届监事会第二十四次会议决议。
特此通知。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日
附件一：
网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362593
2、投票简称：日上投票。
3、填报表决意见或选举票数
对于非累
[2022-01-27](002593)日上集团:第四届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2022-001
厦门日上集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通
知已于 2022 年 1 月 20 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2022 年 1 月 26 日在
厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事 7 人，实际参加 7 人，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以举手或投票的方式审议通过了以下议案并形成决议：
（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权逐项审议通过了《关于选举公司第五届董
事会非独立董事的议案》
公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，并经与主要股东协商，公司董事会提名吴子文先生、吴志良先生、吴伟源先生、黄学诚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人人员资格符合法律法规规定，具体审议情况如下：
（1）同意提名吴子文先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）同意提名吴志良先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）同意提名吴伟源先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）同意提名黄学诚先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事一致同意本议案。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司董事会同意将上述非独立董事候选人提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并以候选人的顺序按照累积投票方式进行逐项表决。第五届董事会董事任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起计算。
具体内容详见 2022 年 1 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会换届选举的公告》。
（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权逐项审议通过了《关于选举公司第五届董
事会独立董事的议案》
公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证劵交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，并经与主要股东协商，公司董事会同意提名黄辉女士、陈守德先生、廖山海先生为公司第五届董事会独立董事候选人，具体审议情况如下：
（1）同意提名黄辉女士为第五届董事会独立董事
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）同意提名陈守德先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）同意提名廖山海先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事一致同意本议案。
公司董事会同意上述独立董事候选人资格经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并以候选人的顺序按照累积投票方式进行逐项表决。第五届董事会董事任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起计算。
具体内容详见 2022 年 1 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会换届选举的公告》。
《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》刊登在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）。
（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司第五届董事会董事
津贴标准的议案》
根据监管部门有关完善法人治理结构的要求，结合公司实际经营情况，并综合考虑同行业、同地区的其他上市公司董事津贴情况，同意公司第五届董事会非独立董事津贴标准为人民币伍万元/年（税前），发放方式实行按月发放；第五届董事会独立董事津贴标准为人民币壹拾万元/年（税前），发放方式实行按每半年发放。
公司独立董事一致同意本议案。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司拟投资新建重型
钢结构生产项目的议案》
为提高公司钢结构生产产能、增强公司竞争力，公司管理层经过审慎调研和讨论，拟由子公司厦门新长诚钢构工程有限公司在南充顺庆区投资新建年产 10 万吨重型钢结构生产项目，投资金额暂定为 5 亿元。为控制项目风险，采用总体规划、分步建设的方式进行。该项目将由厦门新长诚钢构工程有限公司在南充新设立的全资子公司作为实施主体，资金来源自有资金、银行借款或者其他融资方式等。
公司现提请股东大会授权公司董事长办理该投资项目的相关事宜，包括但不限于：（1）与顺庆区政府根据项目内容协商、签订项目投资协议；（2）办理新设立公司的工商登记及办理该项目的土地招拍挂事宜；（3）与该项目相关的其他各项工作。
全体董事一致同意本议案。
公司独立董事一致同意本议案。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2022 年第一
次临时股东大会的议案》
公司定于 2022 年 2 月 17 日（星期四）下午 15:00 在厦门市集美区杏林杏北路 30
号公司 3 号会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》详细内容已于 2022 年 1 月
27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议
2、公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27](002593)日上集团:第四届监事会第二十四次会议决议公告
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2022-002
厦门日上集团股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议通
知已于 2022 年 1 月 20 日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2022 年 1 月 26 日在
厦门市集美区杏林杏北路 30 号 2 号会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中陈明理先生以通讯方式参加，本次会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、 监事会会议审议情况
本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议：
(一) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第五届监事会
股东代表监事的议案》
公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证劵交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，经与主要股东协商,公司监事会同意提名张文清先生、兰日进先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（候选人简历附后）。具体情况如下：
（1）同意提名张文清先生为第五届监事会股东代表监事
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）同意提名兰日进先生为第五届监事会股东代表监事
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，同意提交公司 2022 年第一次临时股东大会选举，并以候选人的顺序按照累积投票方式分别进行逐项表决。上述监事如
经股东大会选举通过，将与 2022 年 1 月 26 日职工代表大会推举的职工代表监事陈明理
共同组成公司第五届监事会，自公司股东大会对监事会进行换届选举审议通过之日起计算，任期三年。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司第五届监事会监事
津贴标准的议案》
根据监管部门有关完善法人治理结构的要求，结合公司实际经营情况，并综合考虑同行业、同地区的其他上市公司监事津贴情况，同意公司第五届监事会监事津贴标准为人民币伍万元/年（税前），发放方式实行按月发放。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司拟投资新建重型
钢结构生产项目的议案》
公司投资建设重型钢结构生产项目有利于推动公司做大做强钢结构主业，扩大公司钢结构细分领域的市场份额，且考虑到公司现有钢结构产能已近满产，本次投资可新增产能对于公司发展具有必要性。公司专注钢结构主业二十几年，具备丰富的钢结构项目建设经验、客户稳定，新建项目既符合国家钢结构装配式建筑行业的发展趋势，项目采取总体规划、分期实施的谨慎措施，具备可行性。该对外投资不存在损害公司及中小股东权益的情形。
全体监事一致同意本议案。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、 备查文件
公司第四届监事会第二十四次会议决议
特此公告！
厦门日上集团股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27](002593)日上集团:关于董事会换届选举的公告
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2022-003
厦门日上集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。2022年 1 月 26 日公司召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。
公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司
董事会提名委员会审核，公司董事会提名吴子文先生、吴志良先生、吴伟源先生、黄学诚先生为第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；提名黄辉女士、陈守德先生、廖山海先生为第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。
独立董事候选人陈守德先生、廖山海先生已取得独立董事资格证书，黄辉女士承诺将参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证。其中黄辉女士为会计专业人士。
第五届独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
第四届独立董事对董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。
根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，上述选举公司第五届董事会董事候选人的议案需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第五届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董
事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日
附件一
厦门日上集团股份有限公司
第五届董事会非独立董事候选人简历
吴子文先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自 1995 年
有限公司设立以来一直担任法定代表人，现任公司董事长兼总经理，兼任日上金属董事兼总经理、四川日上执行董事、日上香港董事、厦门新长诚董事长、多富进出口监事、日上运通执行董事兼经理、日上投资执行董事兼经理、日上锻造执行董事兼经理。为公司的控股股东，吴子文先生截止本公告日直接持有公司股份 28,778.34 万股，占公司总股本的 35.61%。与公司董事吴志良先生是兄弟关系，与公司董事吴伟源先生是父子关系，与公司实际控制人吴丽珠女士为夫妻关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
吴志良先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月加入本公司，曾任厦门新长诚业务部经理、副总经理。现任公司董事、副总经理，厦门新长诚总经理、日上金属董事长、日上钢圈董事、越南新长诚总经理、四川日上监事、多富进出口执行董事兼经理、漳州重工执行董事兼总经理。吴志良先生截止本公告日直接持有公司股份2,137.5万股，占公司总股本的2.65%。与公司实际控制人、董事吴子文先生是兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
吴伟源先生，1987年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009年6月加入公司，先后任公司总经理助理、钢圈海外营销部经理，现任厦门新长诚钢构工程有限公司国际市场部总监（经理）。吴伟源先生未直接或间接持有本公司的股份，为持
有公司5%及以上股份的股东、实际控制人吴子文、吴丽珠之次子。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
黄学诚先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、高级工程师。自1998年开始享受国务院特殊津贴。曾任机械工业部行业发展司处长、合肥锻压机床厂副总裁。2006年7月加入公司任副总经理。现任公司董事、副总经理，日上钢圈董事和厦门新长诚监事。黄学诚先生截止本公告日直接持有公司股份64.85万股，占公司总股本的0.08%。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
附件二
厦门日上集团股份有限公司
第五届董事会独立董事候选人简历
黄辉女士，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年 4 月
取得注册税务师资格，2000 年 7 月取得注册会计师资格。曾任职于冶金部第二地质勘探局二队、厦门市磁带有限公司、福建闽都会计师事务所厦门分所，自 2005 年 7 月起入职厦门欣地税务师事务所有限公司，现担任副主任税务师。黄辉女士截止本公告日未持有上市公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，黄辉女士承诺将参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。
陈守德先生，1976 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
管理学（会计学）博士。于 2011 年 4 月参加独立董事培训并取得独立董事资格证书。
2003 年 9 月起担任厦门大学管理学院会计系副教授。2016 年 5 月起担任九牧王股份有
限公司独立董事；2019 年 1 月至今担任瑞达期货股份有限公司独立董事；2019 年 2 月
起担任厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事；2019 年 5 月起担任厦门建发股份有限公司独立董事。陈守德先生截止本公告日未持有上市公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
廖山海先生，1972 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
于 2016 年 10 月取得独立董事资格证书。曾任职于中国北方工业厦门公司、福建厦门远
大联盟律师事务所。现任福建联合信实律师事务所高级合伙人，同时担任厦门大学法学院硕士研究生导师（兼职）和厦门市劳动争议仲裁委员会兼职仲裁员。2021 年 7 月起，担任厦门延江新材料股份有限公司独立董事。廖山海先生截止本公告日未持有上市公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
[2022-01-27](002593)日上集团:关于监事会换届选举的公告
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2022-010
厦门日上集团股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、
误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。2022年 1 月 26 日公司召开了第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》。
公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。
公司监事会提名张文清先生、兰日进先生为第五届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历详见附件）。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。
上述 2 名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
若上述换届选举议案通过，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 27 日
附件：
厦门日上集团股份有限公司
第五届监事会股东代表监事简历
张文清先生，1965 年生，中国国籍，本科学历。2007 年加入公司，先后任职厦门日上集团股份有限公司营销部经理、新长诚（越南）有限公司副总经理，日上运通监事、日上投资监事。张文清先生截止本公告日直接持有公司股份 35.20 万股，占公司总股本的 0.04%。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
兰日进先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国家一级注册结构工程师、国家一级注册建造师。曾任中国化学工业桂林工程公司结构设计工程师，2002 年 10 月加入本公司，历任厦门新长诚钢构工程有限公司设计部经理，现任厦门新长诚钢构工程有限公司副总经理。兰日进先生截止本公告日直接持有公司股份54.48 万股，占公司总股本的 0.07%。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
[2022-01-27](002593)日上集团:关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2022-011
厦门日上集团股份有限公司
关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、
误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年
1 月 26 日在公司会议室召开 2022 年第一次职工代表大会。经与会职工代表举手表决，
选举陈明理先生为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司 2022年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与股东大会选举产生的 2 名股东代表监事一致。
特此公告。
附：第五届监事会职工代表监事简历
厦门日上集团股份有限公司
职工代表大会
2022 年 1 月 27 日
附件：
厦门日上集团股份有限公司
第五届监事会职工代表监事简历
陈明理先生，1977 年生，中国国籍，本科学历、工程师。历任厦门新长诚钢构工程有限公司制造部制造课副课级专员、生管课副课长、制造课课长、制造部副经理。现任厦门新长诚钢构工程有限公司制造部副总。陈明理先生截止本公告日直接持有公司股份 10.75 万股份，占公司总股本的 0.01%；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
★★机构调研
调研时间:2021年09月23日
调研公司:东腾投资
接待人:董事会秘书:吴小红,投关专员:刘鹭毅
调研内容:一、公司基本情况介绍
公司的两大核心业务为钢结构和汽车车轮，其中钢结构产品包括石油炼化钢构、大型工业厂房、桥梁轨道交通、公共建筑及高层建筑等，汽车车轮产品包括钢制车轮和锻造铝轮。经过多年发展，公司的钢结构业务已经发展成为华南区域最具竞争力的钢结构制造商，并且公司在石化钢结构领域与国内外大型EPC建立了长期稳定的合作，累积了良好的口碑及品牌知名度。同时公司也是国内商用车市场最大的钢制轮毂生产商之一，最大的钢轮出口商。公司的漳州华安工厂是国内行业最先进的高端装配式钢结构生产基地之一，也是国内外众多大型钢结构工程业务的指定制造商。
二、问答环节
1、问：公司的主要产品都是钢制品，钢材成本占比大吗？碳排放政策以及钢材价格上涨对我们有什么影响吗？
答：“钢材成本占公司钢圈和钢结构的成本比重60%以上，所以我们高度关注钢材价格走势，并结合内部的订单定价机制、库存管理方案等措施来应对钢材价格波动。碳排放政策对煤炭、钢铁行业未来发展都带来了一定的影响，公司作为钢材下游使用者，除了关注材料价格走势，更关注的还是能不能顺应整个行业发展趋势来及时地调整以及传导我们的原材料成本到终端客户。从今年上半年的经营情况来看，面临钢材大幅波动的情况下，我们的盈利能力较去年同期还是提升的，2021年上半年应收20.06亿元，同比增长53.21%，净利润同比增长80.39%，证明我们的一系列管理手段是有效。
2、问：公司车轮业务的销售模式是什么？跟轮胎上是否有一些交流或合作？
答：公司的轮毂和轮胎同属于汽车零部件，对于服务整车厂客户，轮毂和轮胎通常都是先在装胎点完成装胎后再安装到整车上，可以说我们跟轮胎商在目标客户群体上有高度的重合，各自也会有不同层面的交流及合作。日上的车轮业务的销售模式主要以出口和内销并行、配套和零售兼顾的销售模式，其中外销出口占比约三分之二。
3、问：越南公司对于公司的利润贡献很大，今年疫情对越南子公司有影响吗？厦门近期突发的疫情对公司有影响吗？
答：疫情已经持续了一年多，对于企业而言已将疫情防控作为正常经营的常态化管控，越南子公司所处的北宁省工业园疫情防控效果较好，同时公司也采取一系列方案来应对突发疫情的影响，目前越南子公司仍保持正常生产秩序。公司位于厦门同安区的子公司遵从当地政府防控要求暂停一线生产，公司管理层已经第一时间采取应急措施。一是加强疫情防控措施，公司员工已多轮核酸检测结果均为阴性；二是启动一系列的应急预案发挥其他地区生产基地的联动作用，采取多种措施来降低疫情对公司经营的影响。总体上看，目前疫情虽然对同安子公司当月产能、发货带来一定的影响，但对全集团的整体经营不会产生造成重大影响。
4、问：海运价格上涨对公司有什么影响？
答：自去年第四季海运紧张且价格上涨后，公司已经调整销售方式，在承接出口订单采用FOB的方式，将海运责任和风险转嫁给下游客户。
5、问：目前对房地产行业的调控对公司钢结构业务会产生什么影响？
答：公司的钢结构业务主要面向工业建筑领域，尤其是以石化钢构领域、大型工业厂房、桥梁钢结构等领域。房地产调控对住宅类钢结构的需求会产生一定的影响，但公司的定位是工业领域，影响不大。反而随着国家对实体制造业的支持力度、石油化工投入的加大，公司今年的钢结构业务订单良好，业务增长较快。
6、问：公司未来的发展方向？
答：公司仍然坚持深耕车轮和钢结构业务，两个板块各占一半，同步发展，车轮方面行业已经进入充分竞争阶段，未来随着行业集中度的提升，具有优秀管理能力的公司将剩出。公司在钢轮方面公司通过钢圈技术改造、曹妃甸投资进一步提升钢轮产能；锻造铝轮已经完成定增、随着后续募投资金的投入锻铝轮的产能也会进一步提高；同时强化内部管理降低固定成本提高规模效益，提升在行业中的竞争能力。钢结构方面市场需求良好，公司的订单充足，未来公司仍将立足于工业建筑钢结构领域，深耕华南区域。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-10-15 日价格振幅达到10%
振幅:16.83 成交量:6622.63万股 成交金额:28342.75万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国银河证券股份有限公司上海普陀区常德｜720.76 ｜-- ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券｜634.41 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜方正证券股份有限公司上海虹口保定路证券｜462.24 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券｜433.73 ｜24.93 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜东莞证券股份有限公司厦门分公司 ｜379.74 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜17.74 ｜1505.15 ｜
｜中信证券股份有限公司北京远大路证券营业｜0.09 ｜993.04 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜长城国瑞证券有限公司深圳深南大道证券营｜-- ｜957.81 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司深圳后海大道证券营｜-- ｜812.98 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司深圳分公司 ｜0.21 ｜605.62 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-04-18｜6.23 ｜100.00 ｜623.00 ｜华泰证券股份有｜华泰证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司江西分公｜限公司天津东丽｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜司 ｜开发区二纬路证｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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