002591什么时候复牌？-恒大高新停牌最新消息
≈≈恒大高新002591≈≈(更新:22.01.28)
[2022-01-28] (002591)恒大高新:2021年年度业绩预告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2022-006
江西恒大高新技术股份有限公司
2021 年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日到 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：1,350 万元–2,025 万元
股东的净利润 亏损：50,850.18 万元
比上年同期增长：102.65%-103.98%
扣除非经常性损 盈利：700 万元–1,375 万元
益后的净利润 亏损：52,032.91 万元
比上年同期增长：101.35%-102.64%
基本每股收益 盈利：0.0445 元/股–0.0668 元/股 亏损：1.6631 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年审会计师进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、2021 年度，公司经营业绩较上年同期扭亏为盈，其变动主要原因为报告
期内公司销售收入较上年同期大幅增长。
2、公司通过法律手段及业务部门加大力度收回了长账龄款项，对公司业绩产生了积极影响。
3、上年同期公司计提商誉减值，导致上年同期产生较大亏损。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，最终数据以经会计师事务所审计数据为准；
2、公司将在 2021 年年度报告中披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二 O 二二年一月二十七日
[2022-01-27] (002591)恒大高新:关于更换签字注册会计师的公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2022-005
江西恒大高新技术股份有限公司
关于更换签字会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29
日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司 2021 年度审计机构，上述议案已经公司 2020 年度股东大会审议
批准。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2021 年度审计机构的的公告》（公告编号：2021-016）。
一、签字会计师变更情况
2022 年 1 月 26 日，公司收到大信会计师事务所《关于更换签字注册会计师
的函》，大信会计师事务所作为公司 2021 年度审计机构，原指派冯丽娟女士、曾庆梅女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于曾庆梅女士已离职，指派注册会计师李静女士接替曾庆梅女士作为签字注册会计师。
本次变更后，公司 2021 年度财务报告审计的签字注册会计师为冯丽娟女士、
李静女士。
二、本次变更签字会计师信息
李静女士，拥有中国注册会计师、税务师执业资格，1998 年起从事审计工
作，2013 年开始在大信执业，曾担任过上市公司中江地产的签字注册会计师，具备较为丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
李静女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
大信相关签字注册会计师的工作已有序交接，本次变更事项预计不会对公司2021 年度财务报告审计工作产生不利影响。
三、备查文件
1、《关于更换签字注册会计师的函》。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十六日
[2022-01-13] (002591)恒大高新:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2022-002
江西恒大高新技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间为：2022 年 1 月 12 日（星期三）下午 14 点 30 分，会
期半天。
（2）网络投票时间为：2022 年 1 月 12 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1
月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 12 日 9:15-15:00 的任
意时间。
2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号，江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：董事长朱星河先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 111,406,750 股，占上市公司有
表决权股份总数的 37.1109％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 111,307,350 股，占上市公司有
表决权股份总数的 37.0778%。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 99,400 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0331％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 99,400 股，占上市公司有表决
权股份总数的 0.0331％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 99,400 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0331％。
2、公司的部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
3、国浩律师（南昌）事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
经股东大会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方式表决，会议审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意 111,307,350 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9108％；反对 99,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0892％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 99,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：同意 111,307,350 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9108％；反对 99,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0892％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 99,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所
2.律师姓名：魏志军、冯艳琴
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
五、备查文件
1.江西恒大高新技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2.国浩律师（南昌）事务所关于江西恒大高新技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东股东大会之法律意见书；
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十二日
[2022-01-13] (002591)恒大高新:关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2022-004
江西恒大高新技术股份有限公司
关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日召开第
五届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：
原第五届董事会独立董事吴志军先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时一并
辞去董事会专门委员会职务（详见公司于 2021 年 09 月 17 日在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上发布的《关于独立董事辞职的公告》公告编号：2021-045）。公司
于 2021 年 12 月 24 日召开了第五届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于补选
第五届董事会独立董事的议案》，提名胡大立先生为第五届董事会独立董事候选人，并
于 2022 年 1 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于补选第五届董事
会独立董事的议案》，胡大立先生正式当选为公司第五届董事会独立董事。
根据公司董事会各专业委员会实施细则的要求，现对董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员组成人选进行如下调整：
调整前：
专门委员会 专门委员会召集人 专门委员会委员
战略委员会 朱星河 万建英、施小龙、吴志军、彭丁带
薪酬与考核管理委员会 吴志军 胡恩雪、刘萍
审计委员会 刘萍 胡恩雪、施小龙、吴志军、彭丁带
调整后：
专门委员会 专门委员会召集人 专门委员会委员
战略委员会 朱星河 万建英、施小龙、彭丁带、胡大立
薪酬与考核管理委员会 胡大立 胡恩雪、刘萍
审计委员会 刘萍 胡恩雪、彭丁带、施小龙、胡大立
上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十二日
[2022-01-13] (002591)恒大高新:第五届董事会第十四次临时会议决议公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2022-003
江西恒大高新技术股份有限公司
第五届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日以现场
会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第十四次临时会议。现场会议在公司四楼会
议室召开。会议通知及议案等文件已于 2022 年 1 月 7 日以书面、传真或电子邮件方式
送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事 7 名，亲自参会董事 6名，董事施小龙先生因公出差无法出席。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，胡大立先生正式当选为公司第五届董事会独立董事。
根据公司董事会各专业委员会实施细则的要求，现对董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员组成人选进行如下调整：
调整前：
专门委员会 专门委员会召集人 专门委员会委员
战略委员会 朱星河 万建英、施小龙、吴志军、彭丁带
薪酬与考核管理委员会 吴志军 胡恩雪、刘萍
审计委员会 刘萍 胡恩雪、施小龙、吴志军、彭丁带
调整后：
专门委员会 专门委员会召集人 专门委员会委员
战略委员会 朱星河 万建英、施小龙、胡大立、彭丁带
薪酬与考核管理委员会 胡大立 胡恩雪、刘萍
审计委员会 刘萍 胡恩雪、施小龙、胡大立、彭丁带
上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。
三、备查文件
1、第五届董事会第十四次临时会议决议；
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十二日
[2022-01-08] (002591)恒大高新:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2022-001
江西恒大高新技术股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 12 月 25
日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-057）。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合方式召开，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会相关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司第五届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次临时会议审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间为：2022 年 1 月 12 日（星期三）下午 14 点 30 分，会
期半天。
（2）网络投票时间为：2022 年 1 月 12 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1
月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 12 日 9:15-15:00 的任
意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深 圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场 投票和网络投票中的种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一 次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2022 年 1 月 6 日（星期四）
7、出席对象：
（1）公司股东：截至 2022 年 1 月 6 日（星期四）下午交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式 委托的股东代理人（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区金庐北路 88 号，江西恒大高新
技术股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
2、《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》
上述提案依据相关法律法规的规定，已分别经公司第五届董事会第十三次临 时会议、第五届监事会第七次临时会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司本次补选独立董事一名，补选非职工代表监事一名，因此表决方式采用 非累积投票方式进行选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备 案审核无异议，股东大会方可进行表决。
以上议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指除单独或合计持有上市公 司 5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、提案编码
提案 提案名称 备注
编号 该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 √
2.00 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2022 年 1 月 11 日上午 9：00
至下午 17：30。
2、登记地点：江西省南昌市高新区金庐北路 88 号，江西恒大高新技术股份
有限公司证券部。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法 人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。
（3）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印 件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记。
（4）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复 印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记。
（5）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2022 年 1 月
11 日（星期二）下午 17：30 之前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会” 字样），不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、联系方式
1、会议联系人：蔡云、张国石
2、联系电话：0791-88194572
3、传真：0791-88197020
4、邮政编码：330096
5、通讯地址：江西省南昌市高新区金庐北路 88 号，江西恒大高新技术股份
有限公司证券部。
1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
八、备查文件
1、第五届董事会第十三次临时会议决议；
2、第五届监事会第七次临时会议决议；
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362591”
2、投票简称：“恒大投票”
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 1 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 12 日上午 9：15 至 2022
年 1 月 12 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
致：江西恒大高新技术股份有限公司
委托人股东名称：
委托人股东帐户号：
委托人持股数：
委托股东持股性质：
受托人名称或姓名：
受托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码：
兹全权委托_____先生/女士代表本单位/本人出席江西恒大高新技术股份有限公
司 2022 年第一次临时股东大会并行使表决权。
委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议的以下事项行使表决权。
委托期限：江西恒大高新技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会召开期
间（如委托人不作具体指示，受托人可按自己的意思表决）。
委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：
受托人（签字）：
委托日期：
本次股东大会提案表决意见表
提案 备注 同意 反对 弃权
编号 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 √
2.00 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 √
重要提示： 1.“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两
个选择项 中打“√”的按废票处理； 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
单位委托须加盖单位公章。
[2021-12-25] (002591)恒大高新:关于监事辞职暨补选监事的公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2021-056
江西恒大高新技术股份有限公司
关于监事辞职暨补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事龚玉燕女士递交的书面辞职报告。龚玉燕女士因个人原因辞去所任的公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
龚玉燕女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其辞职将在股东大会选举出新的监事后生效。在此期间，龚玉燕女士将继续按照有关法律法规履行监事职责。截止本公告披露日，龚玉燕女士未持有公司股份。公司对龚玉燕女士在担任职监事期间为公司所做的努力和贡献表示感谢。
为保证公司监事会的正常运作，公司于 2021 年 12 月 24 日召开了第五届监
事会第七次临时会议，审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名陈芦女士为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次补选公司监事事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
监 事 会
二 O 二一年十二月二十四日
附件：
江西恒大高新技术股份有限公司
第五届监事会监事候选人简历
陈芦女士简历
陈芦，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，大学学历，财会专业。1997 年 7 月-至今，历任江西恒大高新技术股份有限公司出纳，财务部副主任，统计结算中心经理；现任江西恒大高新技术股份有限公司内审负责人。
截至本公告日，陈芦女士未持有公司的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。
[2021-12-25] (002591)恒大高新:关于补选第五届董事会独立董事的公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2021-055
江西恒大高新技术股份有限公司
关于补选第五届董事会独立董事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24
日召开了第五届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。鉴于公司独立董事吴志军先生因个人原因已向公司董事会提
交了书面辞职报告，（详见公司于 2021 年 09 月 17 日在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上发布的《关于独立董事辞职的公告》公告编号：2021-045）。根据《公司法》等法律法规及证监会、深圳证券交易所、公司章程关于独立董事任职人数及任职条件的要求，经公司董事会推荐，董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行审核后，董事会同意提名胡大立先生（简历请见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起至第五届董事会任期届满为止。
独立董事候选人胡大立先生暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司独立董事对提名胡大立先生为公司第五届董事会独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
胡大立先生作为公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二 O 二一年十二月二十四日
附件：
江西恒大高新技术股份有限公司
第五届董事会独立董事候选人简历
胡大立先生简历
胡大立，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 12 月出生，江西财经大学
工商管理学院管理学首席教授、管理学博士、硕士生导师、中国中部经济发展研究中心特聘研究员、国家自然科学基金通讯评审专家、《当代财经》杂志匿名审稿专家、江西省第十次硕士学位授予权评审专家（管理学组）、江西省重大产业项目评审专家、江西省人力资源与社会保障厅高层人才评审专家。目前主要从事企业战略与竞争力、产业集群、民营企业发展的研究工作。共主持或参与过国家社会科学基金项目、国家自然科学基金项目、教育部人文社科规划专项项目以及省、厅级项目 30 余项。在《管理世界》、《中国工业经济》、《光明日报》、《经济管理》等期刊上共发表学术论文近 100 篇。出版《企业竞争力论》《企业竞争力决定因素及其形成机理分析》《中西部民营经济发展问题研究》等著作多
部。主编教材 2 部，参编教材 2 部。共获各类科研成果奖 6 项，其中，获江西省
社会科学优秀成果一等奖 1 项，江西省社会科学优秀成果三等奖 2 项，获江西省高校人文社会科学研究优秀成果二等奖 1 项，江西省高校人文社会科学研究优秀成果三等奖 2 项。
胡大立先生暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
胡大立先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查。同时，公司已在最高人民法院网查询，胡大立先生不属于“失信被执行人”。
[2021-12-25] (002591)恒大高新:第五届监事会第七次临时会议决议公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2021-054
江西恒大高新技术股份有限公司
第五届监事会第七次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24
日召开第五届监事会第七次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通
知及议案等文件已于 2021 年 12 月 20 日以书面或电子邮件方式送达各位监事，
本次会议应参会监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席周建先生主持，经与会监事充分合议并现场投票表决，通过了以下议案并形成决议：
1、审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于龚玉燕女士因个人原因申请辞去公司第五届监事会监事职务，为完善公司治理结构，保证监事会正常运作，公司监事会同意提名陈芦女士为公司非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于监事辞职暨补选监事的公告》。
三、备查文件
1、第五届监事会第七次临时会议决议;
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
监 事 会
二〇二一年十二月二十四日
[2021-12-25] (002591)恒大高新:第五届董事会第十三次临时会议决议公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2021-053
江西恒大高新技术股份有限公司
第五届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日以现
场会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第十三次临时会议。现场会议在公司四楼
会议室召开。会议通知及议案等文件已于 2021 年 12 月 20 日以书面、传真或电子邮件
方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事 7 名，亲自参会董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司董事会已收到独立董事吴志军先生的辞职，（详见公司于 2021 年 09 月 17
日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上发布的《恒大高新：关于独立董事辞职的公告》）。根据《公司法》等法律法规及证监会、深圳证券交易所、公司章程关于独立董事任职人数及任职条件的要求，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，提名胡大立先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其任期将自股东大会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
独立董事候选人胡大立先生暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）登载的的《关于补选第五届董事会独立董事的公告》。
2、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十三次临时会议决议；
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月二十四日
[2021-12-25] (002591)恒大高新:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2021-057
江西恒大高新技术股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司第五届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次临时会议审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间为：2022 年 1 月 12 日（星期三）下午 14 点 30 分，会
期半天。
（2）网络投票时间为：2022 年 1 月 12 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1
月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 12 日 9:15-15:00 的任
意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2022 年 1 月 6 日（星期四）
7、出席对象：
（1）公司股东：截至 2022 年 1 月 6 日（星期四）下午交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式 委托的股东代理人（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区金庐北路 88 号，江西恒大高新
技术股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
2、《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》
上述提案依据相关法律法规的规定，已分别经公司第五届董事会第十三次临 时会议、第五届监事会第七次临时会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司本次补选独立董事一名，补选非职工代表监事一名，因此表决方式采用 非累积投票方式进行选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备 案审核无异议，股东大会方可进行表决。
以上议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指除单独或合计持有上市公 司 5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、提案编码
提案 备注
编号 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 √
2.00 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2022 年 1 月 11 日上午 9：00
至下午 17：30。
2、登记地点：江西省南昌市高新区金庐北路 88 号，江西恒大高新技术股份
有限公司证券部。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。
（3）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记。
（4）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记。
（5）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2022 年 1 月
11 日（星期二）下午 17：30 之前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、联系方式
1、会议联系人：蔡云、张国石
2、联系电话：0791-88194572
3、传真：0791-88197020
4、邮政编码：330096
5、通讯地址：江西省南昌市高新区金庐北路 88 号，江西恒大高新技术股份
有限公司证券部。
七、其他事项
1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
八、备查文件
1、《恒大高新：第五届董事会第十三次临时会议决议》
2、《恒大高新：第五届监事会第七次临时会议决议》
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月二十四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362591”
2、投票简称：“恒大投票”
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 1 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 12 日上午 9：15 至 2022
年 1 月 12 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
致：江西恒大高新技术股份有限公司
委托人股东名称：
委托人股东帐户号：
委托人持股数：
委托股东持股性质：
受托人名称或姓名：
受托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码：
兹全权委托_____先生/女士代表本单位/本人出席江西恒大高新技术股份有限公
司 2022 年第一次临时股东大会并行使表决权。
委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议的以下事项行使表决权。
委托期限：江西恒大高新技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会召开期
间（如委托人不作具体指示，受托人可按自己的意思表决）。
委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：
受托人（签字）：
委托日期：
本次股东大会提案表决意见表
提案 备注 同意 反对 弃权
编号 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 √
2.00 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 √
重要提示： 1.“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在
两个选择项 中打“√”的按废票处理； 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
单位委托须加盖单位公章。
[2021-11-25] (002591)恒大高新:关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2021-052
江西恒大高新技术股份有限公司
关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 4 月 29
日、2021 年 5 月 21 日召开公司第五届董事会第八次会议和 2020 年年度股东大
会，审议通过了《关于公司调整回购股份用途并注销的议案》及《关于减少注册资本及修订<公司章程>相关条款的议案》，公司将注销回购股份 4,280,800 股，注销完成后公司总股本将由 304,480,284 股变更为 300,199,484 股。具体内容详见公司于4月30日披露的《关于公司调整回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2021-019）。
近日，公司营业执照、公司章程等需要变更的工商登记手续已办理完毕，并取得了南昌市行政审批局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、公司名称：江西恒大高新技术股份有限公司
2、统一社会信用代码：91360106613024646A
3、住所：南昌市高新区金庐北路 88 号
4、法定代表人姓名：朱星河
5、注册资本：叁亿零壹拾玖万玖仟肆佰捌拾肆元整
6、成立日期：1994 年 09 月 01 日
7、营业期限：1994 年 09 月 01 日至长期
8、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
9、经营范围：工业设备特种防护及表面工程、硬面技术服务（凭资质证经营）；金属热喷涂、高温远红外、高温抗蚀耐磨等涂抹料、特种陶瓷、耐磨衬里材料、耐火材料、捣打料、高温胶泥、尼龙、超高分子量聚乙烯衬板、防腐涂料等新材料的生产；装饰装修工程；钢结构工程；环保工程；国内贸易；自营或代理各类商品和技术的进出口业务；物业管理；食品的生产及销售；机械产品的制
造及销售；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；各类工程建设活动；发电、输电、供电业务；特种设备销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；特种设备出租；通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测服务；特种设备设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月二十四日
[2021-10-30] (002591)恒大高新:关于全资子公司完成工商登记变更并换发营业执照的公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2021-051
江西恒大高新技术股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 4 日召
开第五届董事会第十次临时会议，会议审议通过了《关于拟向全资子公司划转余
热发电业务相关资产并对其增资的议案》，同意公司以 2021 年 07 月 31 日为划
转基准日，将公司拥有的与余热发电业务相关的资产、负债按账面净值全部划转至全资子公司福建省宁德恒茂节能科技有限公司（以下简称“宁德恒茂”），公司拟将与余热发电业务相关的资质、合同、人员及其他相关权利与义务一并转移至宁德恒茂，划转期间发生的资产、负债变动情况将根据实际状况调整并予以划转。同时公司将对宁德恒茂进行增资，本次增资后，宁德恒茂注册资本将增加至 5,000
万元。具体内容详见 2021 年 8 月 5 日披露于巨潮资讯网的《关于拟向全资子公
司划转余热发电业务相关资产并对其增资的公告》(公告编号：2021-039)。
近日，宁德恒茂已完成相关的的工商登记变更手续，并取得了福安市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、公司名称：福建省宁德恒茂节能科技有限公司
2、统一社会信用代码：913509813155416969
3、住所：福建省宁德市福安市湾坞镇新兴路 10 号
4、法定代表人姓名：刘兵
5、注册资本：伍仟万元整
6、成立日期：2014 年 10 月 21 日
7、营业期限：2014 年 10 月 21 日至 2034 年 10 月 20 日
8、公司类型：有限责任公司（法人独资）
9、经营范围：能源技术开发、技术咨询；工业余热发电、废气净化回收节能环保项目的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；工程设计及工程总承
包；可再生资源发电、发热的技术服务、投资及投资管理；机电设备及配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-26] (002591)恒大高新:董事会决议公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2021-048
江西恒大高新技术股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日以现
场会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第十二次会议。现场会议在公司四楼会议
室召开。会议通知及议案等文件已于 2021 年 10 月 14 日以书面、传真或电子邮件方式
送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事 7 名，实际参会董事 7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
公司董事会一致认为 2021 年第三季度报告所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月二十五日
[2021-10-26] (002591)恒大高新:监事会决议公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2021-049
江西恒大高新技术股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 10 月 25
日召开第五届监事会第六次会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及
议案等文件已于 2021 年 10 月 14 日以书面或电子邮件方式送达各位监事，本次
会议应参会监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席周建先生主持，经与会监事充分合议并现场投票表决，通过了以下议案并形成决议：
1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。
三、备查文件
1、第五届监事会第六次会议决议;
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
监 事 会
二〇二一年十月二十五日
[2021-10-26] (002591)恒大高新:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0821元
每股净资产: 2.5753元
加权平均净资产收益率: 3.23%
营业总收入: 4.39亿元
归属于母公司的净利润: 2494.51万元
[2021-10-15] (002591)恒大高新:关于子公司注销完成的公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2021-047
江西恒大高新技术股份有限公司
关于子公司注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为精简组织结构、优化资源配置、降低经营管理成本，江西恒大高新技术股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 01 日召开第五届董事会第四次临时会议，审
议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销子公司恒大金属交易中心股份有限公司（以下简称“恒大金属交易中心”），并授权公司经营层办理其清算、注销登记手续以及
资产、人员处置和安排等相关事宜。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 02 日在巨潮资
讯网披露的《关于注销子公司的公告》（公告编号 2020-082）。
近日，公司收到南昌市行政审批局核发的《注销证明》，该局已核准恒大金属交易中心办理注销登记。截至本公告披露日，恒大金属交易中心的工商注销登记手续已办理完毕。
近几年，恒大金属交易中心已无实质性经营业务活动，本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次注销完成后，恒大金属交易中心不再纳入公司合并财务报表范围。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月十四日
[2021-10-14] (002591)恒大高新:关于已回购股份注销完成暨股份变动的公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2021-046
江西恒大高新技术股份有限公司
关于已回购股份注销完成暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“恒大高新”），本次注销已回购股票的数量为 4,280,800 股，占本次注销前总股本 304,480,284 股的比例为 1.41%。本次已回购股份注销完成后，公司总股本由 304,480,28 股变更为 300,199,484 股。截至目前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述部分已回购股票的注销手续。
一、回购方案及实施情况
（1）公司第一次回购公司股份的回购方案及实施情况
公司于 2017 年 12 月 26 日召开公司 2017 年第六次临时股东大会逐项审议通
过了《恒大高新：关于回购公司股份的预案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划等，回购总金额不超过 5,000 万元，回购股份数约为 312.5 万股。
截止到 2018 年 5 月 24 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式
累计回购股份 3,144,800 股，占公司总股本比例为 1.03%；支付的资金总额为30,024,361.60 元（含手续费等相关费用），占本次拟回购金额的 60.05%。公司本次回购过程中最高成交价格为9.95元/股，最低成交价格为8.88元/股。至此，根据经股东大会审议通过的股份回购方案，公司股份回购方案已经施完毕。
公司于 2019 年 3 月 20 日召开的第四届董事会第二十三次临时会议，审议通
过了《关于调整第一次股份回购方案的议案》，同意对回购股份的用途进行部分调整，原为：“回购股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购的股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。”调整为：“回购股份的用
途为用于后续员工持股计划或者股权激励计划。如公司未能在股份回购完成之后36 个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。”
（2）公司第二次回购公司股份的回购方案及实施情况
公司于 2018 年 8 月 22 日召开了公司 2018 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于回购公司股份的预案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用作员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本等，回购总金额不超过（含）人民币 1 亿元且不低于（含）人民币 2000 万元。在回购股份价格不超过人民币 8 元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为1,250 万股，约占公司目前已发行总股本的 4.06%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 250 万股，约占公司目前已发行总股本的 0.81%。
公司于 2019 年 3 月 20 日召开的第四届董事会第二十三次临时会议，审议通
过了《关于调整第二次股份回购方案的议案》，同意对回购方案进行部分调整。回购总金额调整为不超过（含）人民币 4000 万元且不低于（含）人民币 2,000万元，资金来源为公司的自有资金。回购股份的价格调整为不超过人民币 10 元/股。按此次回购资金最高人民币 4000 万元测算，预计可回购股份数量约为 400万股，约占公司目前总股本的 1.30%；按此次回购资金最低人民币 2000 万元测算，预计可回购股份数量约为 200 万股，约占公司目前总股本的比例 0.65%。
截止到 2019 年 8 月 21 日，公司于回购期届满，公司通过股票回购专用证券
账户以集中竞价方式累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司
股份 1,136,000 股，占公司总股本的 0.37%，最高成交价为 6.39 元/股，最低成
交价为 5.98 元/股，支付的总金额 6,955,746.96 元（不含交易费用）。至此，根据经股东大会审议通过的股份回购方案，公司股份回购方案已经施完毕。
二、回购股份的注销情况
公司于 2021 年 4 月 29 日召开公司第五届董事会第八次会议及 2021 年 5 月
21 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司调整回购股份用途并注销的议案》及《关于减少注册资本及修订<公司章程>相关条款的议案》，公司拟对回购股份的用途进行变更，回购股份用途调整为“注销以减少注册资本”，公司将注销回购股份 4,280,800 股，注销完成后公司总股本将由 304,480,284 股变
更为 300,199,484 股。具体内容详见公司于 4 月 30 日披露的《关于公司调整回
购股份用途并注销的公告》（公告编号：2021-019）。
截止本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述已回购股份 4,280,800 股的注销事宜。本次回购股份注销手续符合法律法规关于回购股份注销期限的相关要求。
三、本次回购股份注销前后股本结构变动情况
本次回购股份注销完毕后，公司股份总额、股份结构相应发生变化。公司总股本由 304,480,284 股变更为 300,199,484 股，股本结构变动情况具体如下：
回购注销前 回购注销后
股份性质 股份数量（股） 占总股本比例 股份数量（股） 占总股本比例
有限售条件股份 83,519,513 27.43% 83,519,513 27.82%
无限售条件股份 220,960,771 72.57% 216,679,971 72.18%
总股本 304,480,284 100.00% 300,199,484 100.00%
四、本次回购股份注销对公司的影响
本次注销部分回购股份，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，公司将根据《公司法》等相关规定，及时办理注册资本变更等相关的工商登记变更及备案手续。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二〇二一年十月十三日
[2021-09-17] (002591)恒大高新:关于独立董事辞职的公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2021-045
江西恒大高新技术股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“恒大高新”）董事会于近日收到独立董事吴志军先生的书面辞职申请。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发【2013】18号）的文件规定以及《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》相关要求，吴志军先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第五届董事董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员等职务，辞职后吴志军先生不在公司担任任何职务。
由于吴志军先生辞职将导致公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一以上，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，吴志军先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，吴志军先生仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会审计委员会的职责。
公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
吴志军先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，在公司规范运作、健康发展方面发挥了积极作用。公司及董事会对吴志军先生担任独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二〇二一年九月十六日
[2021-08-21] (002591)恒大高新:半年报董事会决议公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2021-041
江西恒大高新技术股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日以现场
会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第十一次会议。现场会议在公司四楼会议室
召开。会议通知及议案等文件已于 2021 年 8 月 9 日以书面、传真或电子邮件方式送达
各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2021 年半年度报告及摘要>的议案》
公司董事会一致认为：2021 年半年度报告及摘要所载资料内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告摘要》；《2021年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、江西恒大高新技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月二十日
[2021-08-21] (002591)恒大高新:半年报监事会决议公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2021-042
江西恒大高新技术股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日以现场
会议结合通讯表决的方式召开第五届监事会第五次会议。现场会议在公司四楼会议室召
开。会议通知及议案等文件已于 2021 年 8 月 9 日以书面、传真或电子邮件方式送达各
位监事。本次会议由监事会主席周建先生主持，应出席监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告及摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告摘要》；《2021年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第五届监事会第五次会议决议；
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
监事会
二 O 二一年八月二十日
[2021-08-21] (002591)恒大高新:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0669元
每股净资产: 2.5561元
加权平均净资产收益率: 2.65%
营业总收入: 2.63亿元
归属于母公司的净利润: 2036.83万元
[2021-08-05] (002591)恒大高新:关于拟向全资子公司划转余热发电业务相关资产并对其增资的公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2021-039
江西恒大高新技术股份有限公司
关于拟向全资子公司划转余热发电业务相关资产
并对其增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善及优化江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”或“恒大高新”)经营业务结构，强化公司在战略投资、子公司管控等方面的管理职能，明晰公司各业务板块的工作权责，使公司战略布局更加清晰，提高运营效率，公司拟对公司现有资产和业务进行优化整合，将公司与余热发电业务相关资产、债权债务、经营资质及人员全部划转至公司 100%控股的全资子公司福建省宁德恒茂节能科技有限公司（以下简称“宁德恒茂”）。现将相关情况公告如下：
一、方案概述
1、基本情况
公司拟以 2021 年 07 月 31 日为划转基准日，将公司拥有的与余热发电业务
相关资产、负债按照账面净值通过实缴出资（整体资产划拔）的方式移至宁德恒茂，同时公司拟根据实际情况将与余热发电业务相关的资质、合同、人员及其他相关权利与义务一并转移至宁德恒茂；公司保留对其投资和管控等职能。同时公司将对宁德恒茂进行增资，本次增资后，宁德恒茂注册资本将增加至 5,000 万元。
截至 2021 年07 月 31 日，公司与余热发电业务相关的总资产 5,414.56 万元，
总负债 112.76 万元，净资产 5,301.80 万元（以上数据未经审计）。前述资产将作价 5,301.80 万元以实缴出资（整体资产划拔）的方式转移至宁德恒茂，其中4,590.00 万元作为注册资本，剩余部分计入资本公积。具体金额以实际交割并经专项审计的数据为准。
了《关于拟向全资子公司划转余热发电业务相关资产并对其增资的议案》，同意
公司以 2021 年 07 月 31 日为划转基准日，将公司拥有的与余热发电业务相关的
资产、负债按账面净值全部划转至全资子公司宁德恒茂，公司拟将与余热发电业务相关的资质、合同、人员及其他相关权利与义务一并转移至宁德恒茂，划转期间发生的资产、负债变动情况将根据实际状况调整并予以划转。
同时公司将对宁德恒茂进行增资，本次增资后，宁德恒茂注册资本将增加至5,000 万元。公司董事会授权公司经营管理层及宁德恒茂经营管理层全权办理本次资产、负债等划转的相关事宜。
3、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次方案涉及双方的基本情况
（一）资产划出方基本情况
企业名称：江西恒大高新技术股份有限公司
统一社会信用代码：91360106613024646A
法定代表人：朱星河
成立日期：1994-09-01
注册资本：30448.0284 万元人民币
企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
经营范围:工业设备特种防护及表面工程、硬面技术服务（凭资质证经营）；金属热喷涂、高温远红外、高温抗蚀耐磨等涂抹料、特种陶瓷、耐磨衬里材料、耐火材料、捣打料、高温胶泥、尼龙、超高分子量聚乙烯衬板、防腐涂料等新材料的生产；装饰装修工程；钢结构工程；环保工程；国内贸易；自营或代理各类商品和技术的进出口业务；物业管理；食品的生产及销售；机械产品的制造及销售；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；各类工程建设活动；发电、输电、供电业务；特种设备销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；特种设备出租；通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测服务；特种设备设计（依法须经批准的
（二）资产划入方基本情况
企业名称：福建省宁德恒茂节能科技有限公司
统一社会信用代码：913509813155416969
法定代表人：刘兵
成立日期：2014-10-21
注册资本：500 万元人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：能源技术开发、技术咨询；工业余热发电、废气净化回收节能环保项目的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；工程设计及工程总承包；可再生资源发电、发热的技术服务、投资及投资管理；机电设备及配件的销售。
（三）双方关系
宁德恒茂为恒大高新的全资子公司，恒大高新直接持有其 100%股权。
三、本次资产划转方案
公司拟以 2021 年 07 月 31 日为划转基准日，将公司拥有的与余热发电业务、
相关的资产、负债按账面净值全部划转至全资子公司宁德恒茂，同时公司拟根据实际情况将与余热发电业务相关的资质、合同、人员及其他相关权利与义务一并转移至宁德恒茂。
1、划转资产、负债的主要内容
公司拟将截至 2021 年 07 月 31 日公司拥有的与余热发电业务生产与经营业
务相关的资产、负债按账面净值全部划转至全资子公司宁德恒茂，划转期间发生
的资产、负债变动情况将根据实际状况调整并予以划转。截至 2021 年 07 月 31
日，公司拟划转的资产、负债（未经审计）情况如下：
项目 截止 2021 年 7 月 31 日账面价值(元)
资产 54,145,553.11
其中：
固定资产 53,702,553.11
流动资产 443,000.00
负债 1,127,584.98
注：公司对拟划转资产拥有合法的完整权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、查封等限制或禁止转让的情形。
2、划转涉及的业务及员工安置
本次划转前的公司涉及的余热发电业务相关资质、合同、人员及其他相关权利与义务一并根据实际情况转移至宁德恒茂。按照“人随业务、资产走”的原则，划转前与余热发电业务相关的员工均由全资子公司宁德恒茂接收和安置，公司与相关员工解除劳动关系。公司和宁德恒茂将按照国家有关法律、法规的规定，在履行必要的程序后，为相关员工办理相关劳动合同的重新签订、社会保险转移等手续。
3、划转涉及的税务安排
本次划转拟适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准。
4、划转涉及的债权债务转移及协议主体变更安排
对于公司已签订的涉及余热发电业务相关的协议、合同等，将办理协议、合同主体变更手续，合同、协议的权利义务转移至全资子公司宁德恒茂；专属于公司的协议、合同不在转移范围内，仍由公司继续履行。针对资产交割日后，公司可能承担的因划转资产在资产交割日前的运营或拟划转资产的过户所产生的或有负债事项，宁德恒茂承诺将由其全部承担。自资产交割之日起，若公司收到与划转资产相关的任何收益，包括但不限于政府补助等，公司将在收到上述款项后全额支付给子公司宁德恒茂，如涉及相应税赋的，将由宁德恒茂实际承担。
四、本次资产划转对公司的影响
公司本次将与余热发电相关资产划转至全资子公司，宁德恒茂将作为公司余热发电业务板块的经营平台，其将承继公司现有的余热发电全部相关业务，本次资产划转将有利于进一步优化公司及各子公司管理职能和业务职能，有利于公司明晰公司各业务板块的工作权责，使公司战略布局更加清晰，提升整体管理效率，促进公司持续稳健发展。
本次划转为公司与全资子公司之间的资产转移，在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和经营结果不会产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
五、本次资产划转可能存在的风险
本次资产划转能否适用特殊性税务处理尚需税务部门认定；协议主体的变更尚需取得协议对方的同意和配合，最终划转金额可能与上述数据不一致（最终以审计机构审计确认后的数据为准）。
本公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。六、备查文件
1、第五届董事会第十次临时会议决议；
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二 O 二一年八月四日
[2021-08-05] (002591)恒大高新:第五届董事会第十次临时会议决议公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2021-038
江西恒大高新技术股份有限公司
第五届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 4 日以现场
会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第十次临时会议。现场会议在公司四楼会议
室召开。会议通知及议案等文件已于 2021 年 8 月 1 日以书面、传真或电子邮件方式送
达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于拟向全资子公司划转余热发电业务相关资产并对其增资的议案》
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于拟向全资子公司划转余热发电业务相关资产并对其增资的公告》。
2、审议通过《关于全资子公司签订能源管理项目合同的议案》
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于全资子公司签订能源管理项目合同的公告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十次临时会议决议；
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月四日
[2021-08-05] (002591)恒大高新:关于全资子公司签订能源管理项目合同的公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2021-040
江西恒大高新技术股份有限公司
关于全资子公司签订能源管理项目合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、合同的生效条件：本合同由双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章后生效。
2、合同履行对上市公司的影响：本合同的签订不会对公司目前经营业务产生重大影响，但对公司在收益分享期内的经营业绩将带来积极影响，实际实现收入以年终经审计数据为准。
本合同的签订符合公司未来经营规划，有利于公司维持稳定的盈利能力和现金流。
3、合同履约的重大风险及不确定性：本合同虽已对合同双方的权利和义务等作出明确约定，但本合同金额较大、履约期较长，合同可能存在不能正常履行或无法按时、足额收款的风险，如出现此类风险，将对公司该项目的收入预期造成不利影响；本合同执行过程中在法规政策、履约能力、技术、产能、市场、价格等方面可能存在受不可抗力的因素造成的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、合同概况
鉴于江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“恒大高新”或“公司”）
于 2021 年 8 月 4 日召开第五届董事会第十次临时会议审议通过《关于拟向全资
子公司划转余热发电业务相关资产并对其增资的议案》，公司拟将拥有的与余热发电业务相关的资产、负债按账面净值全部划转至全资子公司宁德恒茂，同时实际情况需要将与余热发电业务相关的资质、合同、人员及其他相关权利与义务一
并转移至宁德恒茂。具体内容详见同日披露的《关于拟向全资子公司划转余热发电业务相关资产并对其增资的公告》（公告编号：2021-039）。
经公司第五届董事会第十次临时会议审议通过《关于全资子公司签订合同能源管理合同的议案》，公司全资子公司福建省宁德恒茂节能科技有限公司（以下简称“宁德恒茂”或“乙方”）拟与福建青拓镍业有限公司（以下简称“青拓镍业”或“甲方”）签订的《能源管理项目合同》，双方同意按“合同能源管理”模式由宁德恒茂向青拓镍业提供 15MW 烟气余热发电系统专项节能服务（以下简称“余热发电项目”），并约定：（1）余热发电项目的节能效益分享期的起始
日为 2021 年 8 月 1 日，效益分享期为长期；（2）效益分享期内项目节能量/率
预计为 7200.00×104KWh/年，预计的节能效益为 38,736,000 元/年(按综合电价0.538 元/KWh 计算)；（3） 效益分享期内，乙方分享约 83.64%的项目节能效益。
本交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易双方情况
（一）甲方基本情况
公司名称：福建青拓镍业有限公司
统一社会信用代码：91350981583144793R
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所： 福安市湾坞镇浮溪村
注册资本：80000 万人民币
法定代表人：何积秀
成立日期：2011-10-24
经营范围：镍铬合金及其制品的生产、销售；特种钢冶炼、制造、销售；金属材料、五金交电、汽车零配件、电子产品、建筑材料、化工产品的销售；镍、铬、铁、锰原料矿石仓储；机械零件部件加工及设备修理；货物或技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司与该交易对方不存在任何关联关系；
公司（以下简称“公司”）自 2020 年 6 月 1 日至 2021 年 7 月 31 日，与青
拓镍业累计发生余热发电业务收入为 2817 万元。；
息公示系统，青拓镍业未被列为失信被执行人，其资产规模和交易信誉优良，具有较好的履约能力。
（二）乙方基本情况
企业名称：福建省宁德恒茂节能科技有限公司
统一社会信用代码：913509813155416969
法定代表人：刘兵
成立日期：2014-10-21
注册资本：500 万元人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：能源技术开发、技术咨询；工业余热发电、废气净化回收节能环保项目的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；工程设计及工程总承包；可再生资源发电、发热的技术服务、投资及投资管理；机电设备及配件的销售。
宁德恒茂为恒大高新的全资子公司，恒大高新直接持有其 100%股权。
三、合同的主要内容
1、合同双方
（1）甲方（用能单位）：福建青拓镍业有限公司
（2）乙方（节能服务公司）：福建省宁德恒茂节能科技有限公司
2、项目期限
（1）本合同期限为长期，自本合同签字生效始，至合同解除；
（2）本项目的节能效益分享期的起始日为 2021 年 8 月 1 日，效益分享期为
长期。
3、节能效益分享方式
（1）效益分享期内项目节能量/率预计为 7200.00×104KWh/年，预计的节能
效益为 38,736,000 元/年(按综合电价 0.538 元/KWh 计算)。
（2）效益分享期内，乙方分享约 83.64%的项目节能效益。
（3）双方应当按照相关文件规定的规定的程序和方式共同或者委托第三方机构对项目节能量进行测量和确认。
（4）节能效益由甲方分期支付乙方，具体支付方式如下：
(a)在每月 28 日，甲乙双方共同确认相应的节能量后，乙方应当根据确认的节能量向甲方发出书面的付款请求，叙明付款的金额，方式以及对应的节能量；
(b)甲方应当在收到上述付款请求之后的 15 个工作日内，将相应的款项支付给乙方。
(c) 乙方应当在收款后向甲方出具相应的增值税发票。
（5）如双方对任何一期节能效益的部分存在争议，该部分的争议不影响对无争议部分的节能效益的分享和相应款项的支付。
4、所有权和风险分担
（1）在本合同解除之前，本项目下的余热电站所有设备、设施和仪器等财产(简称“项目财产”）的所有权属于乙方。
（2）如该项目财产的继续使用涉及第三方的服务和/或相关知识产权的授权，该等服务和授权的费用由乙方承担。
（3）项目财产的所有权不因甲方违约或者本合同的提前解除而转移。在本合同提前解除时，项目财产依照协议的有关规定处理。
（4）在本合同期间，项目财产灭失、被窃、人为损坏的风险由乙方承担。
5、违约责任
（1）如甲方未按照本合同的规定及时向乙方支付款项，则应当按照每日0.05%的比率向乙方支付滞纳金。如果甲方累计 6 个月未按照本合同的规定及时向乙方支付款项，则乙方可以要求终止合同，并且甲方必须以项目投资造价的 2倍回购整个余热电站。
（2）如果因为不可抗力事件的影响，受影响方不能履行本合同项下的任何义务，而且非影响方在收到不可抗力通知后，受影响方的不能履行义务持续时间达 90 个连续日，且在此期间，双方没有能够谈判达成一项彼此可以接受的替代方式来执行本合同下的项目，任何一方可向另一方提供书面通知，解除本协议，而不用承担任何责任。
（3）本条规定的违约责任方式不影响甲乙双方依照法律法规可获得的其他救济手段。
（4）一方违约后，另一方应采取适当措施，防止损失的扩大，否则不能就扩大部分的损失要求赔偿。
6、争议解决
因本合同的履行、解释、违约、终止、中止、效力等引起的任何争议、纠纷，本合同各方应友好协商解决。如在一方提出书面协商请求后 15 日内双方无法达
成一致，双方同意选择向福安市人民法院提起诉讼解决争议。
7、合同的生效
本合同自双方授权代表签署之日起生效。合同文本一式肆份，具有同等法律效力，双方各执贰份。
四、对上市公司的影响
1、公司在资金、人员、技术、产能等方面均能满足项目需要，具备履行本合同的能力。
2、本合同的签订不会对公司目前经营业务产生重大影响，但对公司在收益分享期内的经营业绩和现金流将带来积极影响，实际实现收入以年终经审计数据为准。本合同的签订符合公司未来经营规划，有利于公司维持稳定的盈利能力和现金流。
3、合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不存在因履行该合同而对该买方形成依赖。
五、风险提示
1、本合同虽已对合同双方的权利和义务等作出明确约定，但本合同金额较大、履约期较长，合同可能存在不能正常履行或无法按时、足额收款的风险，如出现此类风险，将对公司该项目的收入预期造成不利影响。
2、本合同执行过程中在法规政策、履约能力、技术、产能、市场、价格等方面可能存在受不可抗力的因素造成的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二 O 二一年八月四日
[2021-06-11] (002591)恒大高新:第五届董事会第九次临时会议决议公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2021-036
江西恒大高新技术股份有限公司
第五届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 10 日以现场
会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第九次临时会议。现场会议在公司四楼会议
室召开。会议通知及议案等文件已于 2021 年 6 月 7 日以书面、传真或电子邮件方式送
达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于签订<战略合作框架协议>的议案》
公司董事会同意公司与江苏博云创业投资有限公司（以下简称“博云创投”）在表面工程技术领域共同设立产业基金，并授权公司总经理与博盈创投签订《战略合作框架协议》。产业基金总规模不低于人民币 4,000 万元（含），其中公司或公司指对方拟作为有限合伙人认缴出资不超过 1,990 万元（含），其余出资由博盈创投向其他合格投资者募集。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于签订战略合作框架协议的公告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第九次临时会议决议；
2、战略合作框架协议。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月十日
[2021-06-11] (002591)恒大高新:关于签订战略合作框架协议的公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2021-037
江西恒大高新技术股份有限公司
关于签订战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次签署的《战略合作框架协议》为江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“恒大高新”）与江苏博云创业投资有限公司（以下简称“博云创投”）就共同设立产业基金签署的意向性、框架性协议，相关具体合作内容和细节尚待进一步落实和明确，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。上述合作事项将以双方后续签订的具体协议为准。公司将积极推动本协议涉及的后续合作事项，并将严格按照相关规定及时履行决策程序和信息披露义务，敬请广大投
2、本次签署的《战略合作框架协议》对公司 2021 年度经营业绩不构成重大
影响。
3、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。
一、对外投资概述
1、经公司第五届董事会第九次临时会议审议通过《关于签订<战略合作框架协议>的议案》，公司董事会同意公司与江苏博云创业投资有限公司（以下简称“博云创投”）在表面工程技术领域共同设立产业基金，并授权公司总经理与博盈创投签订《战略合作框架协议》。产业基金总规模不低于人民币 4,000 万元（含），其中公司或公司指对方拟作为有限合伙人认缴出资不超过 1,990 万元（含），其余出资由博盈创投向其他合格投资者募集。
2、本次对外投资不存在同业竞争，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》的有关规定，本次投资无需提交股东大会审议。
3、本次签署的协议为战略合作框架协议，正式的基金合伙协议尚未正式签署，关于基金设立及运作等相关事宜，以后续合作各方正式签署的协议为准。
二、合作专业投资机构基本情况
机构名称：江苏博云创业投资有限公司
统一社会信用代码：913201143027933097
住所：南京市建邺区金融城 2 号楼 1706、1707、1708 室
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立时间：2015-03-27
注册资本：3000 万元
法定代表人：石骏
经营范围：创业投资；股权投资；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东结构：
序号 股东名称 持股比例 认缴金额（万元）
1 陈云 70% 2100
2 石骏 10% 300
3 连达彬 10% 300
4 陈宇 10% 300
私募基金管理人资质：江苏博云创业投资有限公司已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案程序，已经具备私募股权基金管理人资质，管理人登记编号为
【P1031501】。
关联关系：博云创投与上市公司不存在关联关系或利益安排，博云创投与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
三、战略合作框架协议的主要内容
1、基金投资目标：依托公司产业平台及引领作用，充分发挥博云创投在先进制造领域的深厚积累与专业投资管理能力优势，提高投资/并购实施效率、锁定优质标的，合理降低投资风险，为投资者推动产业战略投资目标实现，创造优
异价值回报。
2、基金投资范围：表面处理等先进制造领域。
3、基金设立形式：以有限合伙形式设立。
4、基金规模：不低于 4000 万元人民币（含）。
5、基金出资人：公司或公司指定方作为有限合伙人（LP）以现金方式向基金出资 1990 万元人民币（含）。
6、公司于基金的实缴出资安排依照法律法规的相关规定以及基金合伙协议约定。
7、基金管理人：博云创投作为该基金管理人（普通合伙人，即“GP”）负责该基金投资管理运营。
8、基金存续期为 5 年，其延长期限由基金合伙人会议依照基金合伙协议约
定作出决议。
9、在基金存续期内，博云创投按该基金规模的 2%比例向 LP 按年收取基金
管理费，博云创投获得该基金投资年化收益超过 8%（单利/年）以上收益部分的20%比例的收益分成。
10、本次签署的协议为战略合作框架协议，正式的基金合伙协议尚未正式签署，关于基金设立及运作等相关事宜，以后续合作各方正式签署的协议为准。
四、对上市公司的影响
1、本次战略合作框架协议的签署，旨在以实现合作双方的优势互补和资源共享为目的，通过充分发挥各自的资源和优势，在表面处理技术等先进制造领域开展密切合作，有利于进一步提升公司的市场竞争力和持续盈利能力，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。
2、本协议的签署不会对公司 2021 年度经营业绩构成重大影响。
五、备查文件
1、第五届董事会第九次临时会议决议；
2、战略合作框架协议。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二 O 二一年六月十日
[2021-06-08] (002591)恒大高新:股票交易异常波动公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2021-035
江西恒大高新技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：恒
大高新，证券代码：002591）于 2021 年 6 月 3 日、6 月 4 日、6 月 7 日连续 3
个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、经核查，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、经核查，公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而
未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息以公司指定的信息披露媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二 O 二一年六月七日
[2021-06-02] (002591)恒大高新:关于对深圳证券交易所2020年年报问询函的回复公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2021-034
江西恒大高新技术股份有限公司
关于对深圳证券交易所 2020 年
年报问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“恒大高新”）于近日收到深圳证券交易所《关于对江西恒大高新技术股份有限公司 2020 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2021〕第 153 号），现对问询函中涉及的有关问题回复如下：
问题 1：
1、根据年报，你公司报告期内实现营业收入 3.18 亿元，同比下降 15.95%；
实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）-5.09 亿元，同比下降 701.38%；实现经营活动产生的现金流量净额 7,743.58 万元，同比下降 0.52%。
（1）请结合市场环境、你公司主营业务开展情况、同行业可比公司业绩，说明报告期内你公司业绩下滑幅度较大的具体原因。
回复：
一、公司业务情况
公司是国内领先的工业设备防护服务商，业务范围涵盖电力、钢铁、水泥等对国内经济发展起到重要作用的工业领域，公司致力于为用户提供高效、便捷的防磨损抗腐蚀的综合防护解决方案。2017 年公司通过内生式增长和外延式扩张已形成节能环保加互联网营销的双主业格局，具体情况如下：
1、节能环保业务
节能环保是国家加快培育和发展的七个战略性新兴产业之一，公司的节能环保业务分为防磨抗蚀业务、垃圾焚烧炉防护业务和声学降噪业务三个模块。同时2020 年 5 月中下旬，公司因原在福建青拓镍业有限公司投资建设、运营（EMC）一座容量为 15MW 的余热电由对外出租纳入本公司自营，新增余热发电业务。
2、互联网广告营销业务
2017 年公司通过外延式扩张收购武汉飞游和长沙聚丰，成功切入互联网软
件分发业务。武汉飞游、长沙聚丰的主营业务包括软件分发、推广业务、互联网页面广告业务。武汉飞游、长沙聚丰凭借近十年的互联网营销经验，积累了百度、腾讯等一批优质的互联网客户资源，通过自身的媒体资源及联盟平台为软件厂商等提供产品推广服务。
二、关于公司业绩下滑幅度较大的原因
（一）公司营业收入减少
2020 年，公司实现营业收入 31786.15 万元，同比下降 15.95%，其中节能环
保业务收入 18,959.47 万元，同比增长 11.14%，占公司年度营业收入的 59.65%；互联网营销业务收入 10540.65 万元，同比下降 39.28%，占公司年度营业收入的33.16%，各产品板块业务的变动情况如下：
单位：万元
行业分类 类型 2020 年度 2019 年度 同比增减额 同比增减比例
互联网广告营销 10,100.05 16,033.47 -5,933.42 -37.01%
互联网营销 广点通业务(广告投放
充值业务) 446.14 1,325.40 -879.26 -66.34%
互联网营销小计 10546.19 17358.87 -6,812.68 -39.28%
防磨抗蚀 8,252.83 7,366.42 886.41 12.03%
隔音降噪工程 3,158.40 4,138.85 -980.45 -23.69%
节能环保
垃圾炉防护 6,539.27 5,553.11 986.16 17.76%
余热发电业务 1,008.97 0 1,008.97 100.00%
节能环保小计 18,959.47 17,058.38 1,901.09 11.14%
其他 其他业务 2,280.50 3,400.26 -1,119.76 -32.93%
合计 31,786.15 37,817.51 -6,031.35 -15.95%
其中互联网广告营销、隔音降噪工程、广点通业务、贸易及其他业务均出现较大比例的下降，具体变动原因如下：
1、互联网广告营销业务营业收入出现下滑的主要原因有：（1）本期因疫情原因，外围经济环境受到冲击，因此广告主预算相比以往年度大幅下降，流量变现能力大幅度下降；（2）公司的经营业务为软件分发业务，属于互联网行业中的传统业务，随着近年新媒体的崛起，软件分发业务所处的行业呈现萎缩并下降的趋势，公司面临的竞争环境激烈，推广单价下降明显。国家对互联网行业监管加
强，特别是对软件捆绑和游戏产品的监管力度增强，导致公司流量变现能力下降；（3）武汉疫情为全国最严重的地区，执行最严格的疫情管控政策，子公司武汉飞游一直到 2020 年 5 月份才有少量人员复工，子公司长沙聚丰复工时间也在
2020 年 3 月份，疫情严重影响了公司的日常经营；（4）具体到各业务板块分析，子公司武汉飞游及长沙聚丰的各业务板块收入均下降。武汉飞游及长沙聚丰的经营业务主要包括页面广告、软件营销、移动 App 分发、游戏推广、金融产品推广、互联网广告代理充值等板块。各业务板块收入下降原因分析详见问题 2 回复“二、业绩承诺期前后业绩变动的原因及合理性”。
2、广点通业务出现下滑的主要原因有：本年缩短了账期，同时控制了资金规模，导致互联网广告充值业务下降明显。
3、隔音降噪工程业务出现下滑的主要原因有：报告期内尤其是第一季度由于新型冠状病毒疫情爆发，各地社区封闭、交通管制、人员流动受限，业主方不允许项目开工进场，即使有的项目勉强开工了，但现场实施进度非常缓慢，工期一拖再拖，造成项目不能如期验收，加上业主方无法组织第三方检测机构进行项目检测，导致 2020 年项目验收严重滞后，部分项目无法按照进度验收，造成收入下降。
4、贸易及其他出现下滑的主要原因有：公司青拓镍业余热发电项目从 2020
年 5 月起由设备租赁转为自营，收入从其他业务收入调整至节能环保板块余热发电业务核算。
（二）公司营业成本增加
2020 年度，公司营业成本 21346.36 万元，同比增加 2996.42 万元，同比增
长 16.33%；各业务板块的变动情况如下：
单位：万元
行业分类 类型 2020 年度 2019 年度 同比增减额 同比增减比例
互联网广告营销 5,587.80 4,682.78 905.02 19.33%
互联网营销 广点通业务(广告投放 57.13 31.00 26.13 84.30%
充值业务)
互联网营销小计 5,644.92 4,713.78 931.15 19.75%
防磨抗蚀 5,697.93 4,363.05 1,334.88 30.60%
节能环保 隔音降噪工程 2,274.11 3,237.92 -963.81 -29.77%
垃圾炉防护 5,665.65 4,217.21 1,448.44 34.35%
余热发电业务 864.51 864.51 100.00%
节能环保小计 14502.20 11818.18 2684.02 22.71%
其他 其他业务 1,195.54 1,817.98 -622.44 -34.24%
合计 21,346.36 18,349.94 2,996.42 16.33%
其中互联网营销、防磨抗蚀、垃圾炉防护业务营业成本均出现较大比例的增长，具体变动原因如下：
1、互联网营销业务 2020 年营业成本 5644.92 万元，同比增加 931.14 万元，
同比增长 19.75%，主要原因：（1）人工成本增加。随着社会经济的快速发展，拥有专业技术的核心人才成本不断上升；另 2020 年公司在深圳新设立了互联网子公司（深圳宝乐互动科技有限公司），组建了新的运营团队，相应的增加了人工成本；（2）网络推广成本增长，主要是全资子公司深圳宝乐互动 2020 年发生网络推广成本 942.05 万元，对应业务毛利率为 7.67%，对整体互联网营销业务毛利下降产生较大影响；（3）服务器成本相对固定，下降幅度不会随营业收入下降呈现同比例下降。
2、防磨抗蚀业务及垃圾炉防护业务营业成本同比增加 2783.32 万元，同比
增长 32.44%，主要原因：（1）受国内市场人力成本不断上涨因素影响，工程施工人员或外协队伍的人工成本全面增加；（2）由于防磨抗蚀及垃圾炉防护板块业务遍及全国（除西藏），因疫情影响，在省外施工需要满足当地政府要求进行核酸检测、隔离以及业主方担心防范措施不到位，很多项目一直无法开工，发生的防护费、差旅费、伙食费、等工费大大增加，额外增加了很多费用，造成施工成本大幅度上升；（3）材料成本增加。在疫情期间，大部分物流公司都停止了运营，为了使开工项目能够按合同要求顺利交付，公司采购部只能高价雇用个体司机运输材料到工地现场；由于交通管制、多地封闭，司机只能绕道前往，造成材料运费大幅度上升，从而增加了材料成本。
（三）期间费用增加
公司 2020 年期间费用合计发生 9,505.07 万元,同比增加 885.34 万元，同比
增长 10.27%，具体变动情况如下：
单位：万元
项目
[2021-05-22] (002591)恒大高新:关于注销已回购股份减少注册资本的债权人通知公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2021-033
江西恒大高新技术股份有限公司
关于注销已回购股份减少注册资本
的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称：公司）于 2021 年 4 月 29 日召
开公司第五届董事会第八次会议及2021年5月21日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司调整回购股份用途并注销的议案》及《关于减少注册资本及修订<公司章程>相关条款的议案》，公司拟对回购股份的用途进行变更，回购股份用途调整为“注销以减少注册资本”，公司将注销回购股份 4,280,800 股，注销完成后公司总股本将由 304,480,284 股变更为 300,199,484 股，公司注册资
本由 304,480,284 元减至 300,199,484 元。具体内容详见公司 2021 年 4 月 30
日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司调整回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2021-019）及《关于减少注册资本及修订《公司章程》相关条款的公告》（公告编号：2021-020）。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次注销和减少注册资本事宜。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2021 年 5 月 22 日至 2021 年 7 月 6 日，每日 8:30—11:30、13:30—17:00；
2、申报地点及申报材料送达地点：南昌市高新开发区金庐北路 88 号
联系人：蔡云
邮政编码：330096
联系电话：0791-88194572
传真号码：0791-88194572
电子邮箱：hengda002591@163.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月二十一日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-28] (002591)恒大高新:2021年年度业绩预告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2022-006
江西恒大高新技术股份有限公司
2021 年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日到 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：1,350 万元–2,025 万元
股东的净利润 亏损：50,850.18 万元
比上年同期增长：102.65%-103.98%
扣除非经常性损 盈利：700 万元–1,375 万元
益后的净利润 亏损：52,032.91 万元
比上年同期增长：101.35%-102.64%
基本每股收益 盈利：0.0445 元/股–0.0668 元/股 亏损：1.6631 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年审会计师进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、2021 年度，公司经营业绩较上年同期扭亏为盈，其变动主要原因为报告
期内公司销售收入较上年同期大幅增长。
2、公司通过法律手段及业务部门加大力度收回了长账龄款项，对公司业绩产生了积极影响。
3、上年同期公司计提商誉减值，导致上年同期产生较大亏损。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，最终数据以经会计师事务所审计数据为准；
2、公司将在 2021 年年度报告中披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二 O 二二年一月二十七日
[2022-01-27] (002591)恒大高新:关于更换签字注册会计师的公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2022-005
江西恒大高新技术股份有限公司
关于更换签字会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29
日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司 2021 年度审计机构，上述议案已经公司 2020 年度股东大会审议
批准。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2021 年度审计机构的的公告》（公告编号：2021-016）。
一、签字会计师变更情况
2022 年 1 月 26 日，公司收到大信会计师事务所《关于更换签字注册会计师
的函》，大信会计师事务所作为公司 2021 年度审计机构，原指派冯丽娟女士、曾庆梅女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于曾庆梅女士已离职，指派注册会计师李静女士接替曾庆梅女士作为签字注册会计师。
本次变更后，公司 2021 年度财务报告审计的签字注册会计师为冯丽娟女士、
李静女士。
二、本次变更签字会计师信息
李静女士，拥有中国注册会计师、税务师执业资格，1998 年起从事审计工
作，2013 年开始在大信执业，曾担任过上市公司中江地产的签字注册会计师，具备较为丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
李静女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
大信相关签字注册会计师的工作已有序交接，本次变更事项预计不会对公司2021 年度财务报告审计工作产生不利影响。
三、备查文件
1、《关于更换签字注册会计师的函》。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十六日
[2022-01-13] (002591)恒大高新:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2022-002
江西恒大高新技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间为：2022 年 1 月 12 日（星期三）下午 14 点 30 分，会
期半天。
（2）网络投票时间为：2022 年 1 月 12 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1
月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 12 日 9:15-15:00 的任
意时间。
2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号，江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：董事长朱星河先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 111,406,750 股，占上市公司有
表决权股份总数的 37.1109％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 111,307,350 股，占上市公司有
表决权股份总数的 37.0778%。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 99,400 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0331％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 99,400 股，占上市公司有表决
权股份总数的 0.0331％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 99,400 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0331％。
2、公司的部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
3、国浩律师（南昌）事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
经股东大会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方式表决，会议审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意 111,307,350 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9108％；反对 99,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0892％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 99,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：同意 111,307,350 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9108％；反对 99,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0892％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 99,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所
2.律师姓名：魏志军、冯艳琴
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
五、备查文件
1.江西恒大高新技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2.国浩律师（南昌）事务所关于江西恒大高新技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东股东大会之法律意见书；
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十二日
[2022-01-13] (002591)恒大高新:关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2022-004
江西恒大高新技术股份有限公司
关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日召开第
五届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：
原第五届董事会独立董事吴志军先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时一并
辞去董事会专门委员会职务（详见公司于 2021 年 09 月 17 日在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上发布的《关于独立董事辞职的公告》公告编号：2021-045）。公司
于 2021 年 12 月 24 日召开了第五届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于补选
第五届董事会独立董事的议案》，提名胡大立先生为第五届董事会独立董事候选人，并
于 2022 年 1 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于补选第五届董事
会独立董事的议案》，胡大立先生正式当选为公司第五届董事会独立董事。
根据公司董事会各专业委员会实施细则的要求，现对董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员组成人选进行如下调整：
调整前：
专门委员会 专门委员会召集人 专门委员会委员
战略委员会 朱星河 万建英、施小龙、吴志军、彭丁带
薪酬与考核管理委员会 吴志军 胡恩雪、刘萍
审计委员会 刘萍 胡恩雪、施小龙、吴志军、彭丁带
调整后：
专门委员会 专门委员会召集人 专门委员会委员
战略委员会 朱星河 万建英、施小龙、彭丁带、胡大立
薪酬与考核管理委员会 胡大立 胡恩雪、刘萍
审计委员会 刘萍 胡恩雪、彭丁带、施小龙、胡大立
上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十二日
[2022-01-13] (002591)恒大高新:第五届董事会第十四次临时会议决议公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2022-003
江西恒大高新技术股份有限公司
第五届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日以现场
会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第十四次临时会议。现场会议在公司四楼会
议室召开。会议通知及议案等文件已于 2022 年 1 月 7 日以书面、传真或电子邮件方式
送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事 7 名，亲自参会董事 6名，董事施小龙先生因公出差无法出席。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，胡大立先生正式当选为公司第五届董事会独立董事。
根据公司董事会各专业委员会实施细则的要求，现对董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员组成人选进行如下调整：
调整前：
专门委员会 专门委员会召集人 专门委员会委员
战略委员会 朱星河 万建英、施小龙、吴志军、彭丁带
薪酬与考核管理委员会 吴志军 胡恩雪、刘萍
审计委员会 刘萍 胡恩雪、施小龙、吴志军、彭丁带
调整后：
专门委员会 专门委员会召集人 专门委员会委员
战略委员会 朱星河 万建英、施小龙、胡大立、彭丁带
薪酬与考核管理委员会 胡大立 胡恩雪、刘萍
审计委员会 刘萍 胡恩雪、施小龙、胡大立、彭丁带
上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。
三、备查文件
1、第五届董事会第十四次临时会议决议；
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十二日
[2022-01-08] (002591)恒大高新:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2022-001
江西恒大高新技术股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 12 月 25
日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-057）。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合方式召开，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会相关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司第五届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次临时会议审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间为：2022 年 1 月 12 日（星期三）下午 14 点 30 分，会
期半天。
（2）网络投票时间为：2022 年 1 月 12 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1
月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 12 日 9:15-15:00 的任
意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深 圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场 投票和网络投票中的种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一 次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2022 年 1 月 6 日（星期四）
7、出席对象：
（1）公司股东：截至 2022 年 1 月 6 日（星期四）下午交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式 委托的股东代理人（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区金庐北路 88 号，江西恒大高新
技术股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
2、《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》
上述提案依据相关法律法规的规定，已分别经公司第五届董事会第十三次临 时会议、第五届监事会第七次临时会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司本次补选独立董事一名，补选非职工代表监事一名，因此表决方式采用 非累积投票方式进行选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备 案审核无异议，股东大会方可进行表决。
以上议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指除单独或合计持有上市公 司 5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、提案编码
提案 提案名称 备注
编号 该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 √
2.00 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2022 年 1 月 11 日上午 9：00
至下午 17：30。
2、登记地点：江西省南昌市高新区金庐北路 88 号，江西恒大高新技术股份
有限公司证券部。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法 人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。
（3）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印 件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记。
（4）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复 印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记。
（5）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2022 年 1 月
11 日（星期二）下午 17：30 之前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会” 字样），不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、联系方式
1、会议联系人：蔡云、张国石
2、联系电话：0791-88194572
3、传真：0791-88197020
4、邮政编码：330096
5、通讯地址：江西省南昌市高新区金庐北路 88 号，江西恒大高新技术股份
有限公司证券部。
1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
八、备查文件
1、第五届董事会第十三次临时会议决议；
2、第五届监事会第七次临时会议决议；
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362591”
2、投票简称：“恒大投票”
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 1 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 12 日上午 9：15 至 2022
年 1 月 12 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
致：江西恒大高新技术股份有限公司
委托人股东名称：
委托人股东帐户号：
委托人持股数：
委托股东持股性质：
受托人名称或姓名：
受托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码：
兹全权委托_____先生/女士代表本单位/本人出席江西恒大高新技术股份有限公
司 2022 年第一次临时股东大会并行使表决权。
委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议的以下事项行使表决权。
委托期限：江西恒大高新技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会召开期
间（如委托人不作具体指示，受托人可按自己的意思表决）。
委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：
受托人（签字）：
委托日期：
本次股东大会提案表决意见表
提案 备注 同意 反对 弃权
编号 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 √
2.00 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 √
重要提示： 1.“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两
个选择项 中打“√”的按废票处理； 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
单位委托须加盖单位公章。
[2021-12-25] (002591)恒大高新:关于监事辞职暨补选监事的公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2021-056
江西恒大高新技术股份有限公司
关于监事辞职暨补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事龚玉燕女士递交的书面辞职报告。龚玉燕女士因个人原因辞去所任的公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
龚玉燕女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其辞职将在股东大会选举出新的监事后生效。在此期间，龚玉燕女士将继续按照有关法律法规履行监事职责。截止本公告披露日，龚玉燕女士未持有公司股份。公司对龚玉燕女士在担任职监事期间为公司所做的努力和贡献表示感谢。
为保证公司监事会的正常运作，公司于 2021 年 12 月 24 日召开了第五届监
事会第七次临时会议，审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名陈芦女士为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次补选公司监事事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
监 事 会
二 O 二一年十二月二十四日
附件：
江西恒大高新技术股份有限公司
第五届监事会监事候选人简历
陈芦女士简历
陈芦，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，大学学历，财会专业。1997 年 7 月-至今，历任江西恒大高新技术股份有限公司出纳，财务部副主任，统计结算中心经理；现任江西恒大高新技术股份有限公司内审负责人。
截至本公告日，陈芦女士未持有公司的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。
[2021-12-25] (002591)恒大高新:关于补选第五届董事会独立董事的公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2021-055
江西恒大高新技术股份有限公司
关于补选第五届董事会独立董事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24
日召开了第五届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。鉴于公司独立董事吴志军先生因个人原因已向公司董事会提
交了书面辞职报告，（详见公司于 2021 年 09 月 17 日在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上发布的《关于独立董事辞职的公告》公告编号：2021-045）。根据《公司法》等法律法规及证监会、深圳证券交易所、公司章程关于独立董事任职人数及任职条件的要求，经公司董事会推荐，董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行审核后，董事会同意提名胡大立先生（简历请见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起至第五届董事会任期届满为止。
独立董事候选人胡大立先生暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司独立董事对提名胡大立先生为公司第五届董事会独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
胡大立先生作为公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二 O 二一年十二月二十四日
附件：
江西恒大高新技术股份有限公司
第五届董事会独立董事候选人简历
胡大立先生简历
胡大立，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 12 月出生，江西财经大学
工商管理学院管理学首席教授、管理学博士、硕士生导师、中国中部经济发展研究中心特聘研究员、国家自然科学基金通讯评审专家、《当代财经》杂志匿名审稿专家、江西省第十次硕士学位授予权评审专家（管理学组）、江西省重大产业项目评审专家、江西省人力资源与社会保障厅高层人才评审专家。目前主要从事企业战略与竞争力、产业集群、民营企业发展的研究工作。共主持或参与过国家社会科学基金项目、国家自然科学基金项目、教育部人文社科规划专项项目以及省、厅级项目 30 余项。在《管理世界》、《中国工业经济》、《光明日报》、《经济管理》等期刊上共发表学术论文近 100 篇。出版《企业竞争力论》《企业竞争力决定因素及其形成机理分析》《中西部民营经济发展问题研究》等著作多
部。主编教材 2 部，参编教材 2 部。共获各类科研成果奖 6 项，其中，获江西省
社会科学优秀成果一等奖 1 项，江西省社会科学优秀成果三等奖 2 项，获江西省高校人文社会科学研究优秀成果二等奖 1 项，江西省高校人文社会科学研究优秀成果三等奖 2 项。
胡大立先生暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
胡大立先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查。同时，公司已在最高人民法院网查询，胡大立先生不属于“失信被执行人”。
[2021-12-25] (002591)恒大高新:第五届监事会第七次临时会议决议公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2021-054
江西恒大高新技术股份有限公司
第五届监事会第七次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24
日召开第五届监事会第七次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通
知及议案等文件已于 2021 年 12 月 20 日以书面或电子邮件方式送达各位监事，
本次会议应参会监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席周建先生主持，经与会监事充分合议并现场投票表决，通过了以下议案并形成决议：
1、审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于龚玉燕女士因个人原因申请辞去公司第五届监事会监事职务，为完善公司治理结构，保证监事会正常运作，公司监事会同意提名陈芦女士为公司非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于监事辞职暨补选监事的公告》。
三、备查文件
1、第五届监事会第七次临时会议决议;
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
监 事 会
二〇二一年十二月二十四日
[2021-12-25] (002591)恒大高新:第五届董事会第十三次临时会议决议公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2021-053
江西恒大高新技术股份有限公司
第五届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日以现
场会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第十三次临时会议。现场会议在公司四楼
会议室召开。会议通知及议案等文件已于 2021 年 12 月 20 日以书面、传真或电子邮件
方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事 7 名，亲自参会董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司董事会已收到独立董事吴志军先生的辞职，（详见公司于 2021 年 09 月 17
日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上发布的《恒大高新：关于独立董事辞职的公告》）。根据《公司法》等法律法规及证监会、深圳证券交易所、公司章程关于独立董事任职人数及任职条件的要求，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，提名胡大立先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其任期将自股东大会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
独立董事候选人胡大立先生暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）登载的的《关于补选第五届董事会独立董事的公告》。
2、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十三次临时会议决议；
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月二十四日
[2021-12-25] (002591)恒大高新:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2021-057
江西恒大高新技术股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司第五届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次临时会议审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间为：2022 年 1 月 12 日（星期三）下午 14 点 30 分，会
期半天。
（2）网络投票时间为：2022 年 1 月 12 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1
月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 12 日 9:15-15:00 的任
意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2022 年 1 月 6 日（星期四）
7、出席对象：
（1）公司股东：截至 2022 年 1 月 6 日（星期四）下午交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式 委托的股东代理人（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区金庐北路 88 号，江西恒大高新
技术股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
2、《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》
上述提案依据相关法律法规的规定，已分别经公司第五届董事会第十三次临 时会议、第五届监事会第七次临时会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司本次补选独立董事一名，补选非职工代表监事一名，因此表决方式采用 非累积投票方式进行选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备 案审核无异议，股东大会方可进行表决。
以上议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指除单独或合计持有上市公 司 5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、提案编码
提案 备注
编号 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 √
2.00 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2022 年 1 月 11 日上午 9：00
至下午 17：30。
2、登记地点：江西省南昌市高新区金庐北路 88 号，江西恒大高新技术股份
有限公司证券部。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。
（3）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记。
（4）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记。
（5）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2022 年 1 月
11 日（星期二）下午 17：30 之前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、联系方式
1、会议联系人：蔡云、张国石
2、联系电话：0791-88194572
3、传真：0791-88197020
4、邮政编码：330096
5、通讯地址：江西省南昌市高新区金庐北路 88 号，江西恒大高新技术股份
有限公司证券部。
七、其他事项
1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
八、备查文件
1、《恒大高新：第五届董事会第十三次临时会议决议》
2、《恒大高新：第五届监事会第七次临时会议决议》
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月二十四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362591”
2、投票简称：“恒大投票”
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 1 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 12 日上午 9：15 至 2022
年 1 月 12 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
致：江西恒大高新技术股份有限公司
委托人股东名称：
委托人股东帐户号：
委托人持股数：
委托股东持股性质：
受托人名称或姓名：
受托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码：
兹全权委托_____先生/女士代表本单位/本人出席江西恒大高新技术股份有限公
司 2022 年第一次临时股东大会并行使表决权。
委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议的以下事项行使表决权。
委托期限：江西恒大高新技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会召开期
间（如委托人不作具体指示，受托人可按自己的意思表决）。
委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：
受托人（签字）：
委托日期：
本次股东大会提案表决意见表
提案 备注 同意 反对 弃权
编号 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 √
2.00 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 √
重要提示： 1.“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在
两个选择项 中打“√”的按废票处理； 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
单位委托须加盖单位公章。
[2021-11-25] (002591)恒大高新:关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2021-052
江西恒大高新技术股份有限公司
关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 4 月 29
日、2021 年 5 月 21 日召开公司第五届董事会第八次会议和 2020 年年度股东大
会，审议通过了《关于公司调整回购股份用途并注销的议案》及《关于减少注册资本及修订<公司章程>相关条款的议案》，公司将注销回购股份 4,280,800 股，注销完成后公司总股本将由 304,480,284 股变更为 300,199,484 股。具体内容详见公司于4月30日披露的《关于公司调整回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2021-019）。
近日，公司营业执照、公司章程等需要变更的工商登记手续已办理完毕，并取得了南昌市行政审批局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、公司名称：江西恒大高新技术股份有限公司
2、统一社会信用代码：91360106613024646A
3、住所：南昌市高新区金庐北路 88 号
4、法定代表人姓名：朱星河
5、注册资本：叁亿零壹拾玖万玖仟肆佰捌拾肆元整
6、成立日期：1994 年 09 月 01 日
7、营业期限：1994 年 09 月 01 日至长期
8、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
9、经营范围：工业设备特种防护及表面工程、硬面技术服务（凭资质证经营）；金属热喷涂、高温远红外、高温抗蚀耐磨等涂抹料、特种陶瓷、耐磨衬里材料、耐火材料、捣打料、高温胶泥、尼龙、超高分子量聚乙烯衬板、防腐涂料等新材料的生产；装饰装修工程；钢结构工程；环保工程；国内贸易；自营或代理各类商品和技术的进出口业务；物业管理；食品的生产及销售；机械产品的制
造及销售；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；各类工程建设活动；发电、输电、供电业务；特种设备销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；特种设备出租；通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测服务；特种设备设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月二十四日
[2021-10-30] (002591)恒大高新:关于全资子公司完成工商登记变更并换发营业执照的公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2021-051
江西恒大高新技术股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 4 日召
开第五届董事会第十次临时会议，会议审议通过了《关于拟向全资子公司划转余
热发电业务相关资产并对其增资的议案》，同意公司以 2021 年 07 月 31 日为划
转基准日，将公司拥有的与余热发电业务相关的资产、负债按账面净值全部划转至全资子公司福建省宁德恒茂节能科技有限公司（以下简称“宁德恒茂”），公司拟将与余热发电业务相关的资质、合同、人员及其他相关权利与义务一并转移至宁德恒茂，划转期间发生的资产、负债变动情况将根据实际状况调整并予以划转。同时公司将对宁德恒茂进行增资，本次增资后，宁德恒茂注册资本将增加至 5,000
万元。具体内容详见 2021 年 8 月 5 日披露于巨潮资讯网的《关于拟向全资子公
司划转余热发电业务相关资产并对其增资的公告》(公告编号：2021-039)。
近日，宁德恒茂已完成相关的的工商登记变更手续，并取得了福安市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、公司名称：福建省宁德恒茂节能科技有限公司
2、统一社会信用代码：913509813155416969
3、住所：福建省宁德市福安市湾坞镇新兴路 10 号
4、法定代表人姓名：刘兵
5、注册资本：伍仟万元整
6、成立日期：2014 年 10 月 21 日
7、营业期限：2014 年 10 月 21 日至 2034 年 10 月 20 日
8、公司类型：有限责任公司（法人独资）
9、经营范围：能源技术开发、技术咨询；工业余热发电、废气净化回收节能环保项目的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；工程设计及工程总承
包；可再生资源发电、发热的技术服务、投资及投资管理；机电设备及配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-26] (002591)恒大高新:董事会决议公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2021-048
江西恒大高新技术股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日以现
场会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第十二次会议。现场会议在公司四楼会议
室召开。会议通知及议案等文件已于 2021 年 10 月 14 日以书面、传真或电子邮件方式
送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事 7 名，实际参会董事 7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
公司董事会一致认为 2021 年第三季度报告所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月二十五日
[2021-10-26] (002591)恒大高新:监事会决议公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2021-049
江西恒大高新技术股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 10 月 25
日召开第五届监事会第六次会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及
议案等文件已于 2021 年 10 月 14 日以书面或电子邮件方式送达各位监事，本次
会议应参会监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席周建先生主持，经与会监事充分合议并现场投票表决，通过了以下议案并形成决议：
1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。
三、备查文件
1、第五届监事会第六次会议决议;
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
监 事 会
二〇二一年十月二十五日
[2021-10-26] (002591)恒大高新:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0821元
每股净资产: 2.5753元
加权平均净资产收益率: 3.23%
营业总收入: 4.39亿元
归属于母公司的净利润: 2494.51万元
[2021-10-15] (002591)恒大高新:关于子公司注销完成的公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2021-047
江西恒大高新技术股份有限公司
关于子公司注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为精简组织结构、优化资源配置、降低经营管理成本，江西恒大高新技术股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 01 日召开第五届董事会第四次临时会议，审
议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销子公司恒大金属交易中心股份有限公司（以下简称“恒大金属交易中心”），并授权公司经营层办理其清算、注销登记手续以及
资产、人员处置和安排等相关事宜。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 02 日在巨潮资
讯网披露的《关于注销子公司的公告》（公告编号 2020-082）。
近日，公司收到南昌市行政审批局核发的《注销证明》，该局已核准恒大金属交易中心办理注销登记。截至本公告披露日，恒大金属交易中心的工商注销登记手续已办理完毕。
近几年，恒大金属交易中心已无实质性经营业务活动，本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次注销完成后，恒大金属交易中心不再纳入公司合并财务报表范围。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月十四日
[2021-10-14] (002591)恒大高新:关于已回购股份注销完成暨股份变动的公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2021-046
江西恒大高新技术股份有限公司
关于已回购股份注销完成暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“恒大高新”），本次注销已回购股票的数量为 4,280,800 股，占本次注销前总股本 304,480,284 股的比例为 1.41%。本次已回购股份注销完成后，公司总股本由 304,480,28 股变更为 300,199,484 股。截至目前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述部分已回购股票的注销手续。
一、回购方案及实施情况
（1）公司第一次回购公司股份的回购方案及实施情况
公司于 2017 年 12 月 26 日召开公司 2017 年第六次临时股东大会逐项审议通
过了《恒大高新：关于回购公司股份的预案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划等，回购总金额不超过 5,000 万元，回购股份数约为 312.5 万股。
截止到 2018 年 5 月 24 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式
累计回购股份 3,144,800 股，占公司总股本比例为 1.03%；支付的资金总额为30,024,361.60 元（含手续费等相关费用），占本次拟回购金额的 60.05%。公司本次回购过程中最高成交价格为9.95元/股，最低成交价格为8.88元/股。至此，根据经股东大会审议通过的股份回购方案，公司股份回购方案已经施完毕。
公司于 2019 年 3 月 20 日召开的第四届董事会第二十三次临时会议，审议通
过了《关于调整第一次股份回购方案的议案》，同意对回购股份的用途进行部分调整，原为：“回购股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购的股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。”调整为：“回购股份的用
途为用于后续员工持股计划或者股权激励计划。如公司未能在股份回购完成之后36 个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。”
（2）公司第二次回购公司股份的回购方案及实施情况
公司于 2018 年 8 月 22 日召开了公司 2018 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于回购公司股份的预案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用作员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本等，回购总金额不超过（含）人民币 1 亿元且不低于（含）人民币 2000 万元。在回购股份价格不超过人民币 8 元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为1,250 万股，约占公司目前已发行总股本的 4.06%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 250 万股，约占公司目前已发行总股本的 0.81%。
公司于 2019 年 3 月 20 日召开的第四届董事会第二十三次临时会议，审议通
过了《关于调整第二次股份回购方案的议案》，同意对回购方案进行部分调整。回购总金额调整为不超过（含）人民币 4000 万元且不低于（含）人民币 2,000万元，资金来源为公司的自有资金。回购股份的价格调整为不超过人民币 10 元/股。按此次回购资金最高人民币 4000 万元测算，预计可回购股份数量约为 400万股，约占公司目前总股本的 1.30%；按此次回购资金最低人民币 2000 万元测算，预计可回购股份数量约为 200 万股，约占公司目前总股本的比例 0.65%。
截止到 2019 年 8 月 21 日，公司于回购期届满，公司通过股票回购专用证券
账户以集中竞价方式累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司
股份 1,136,000 股，占公司总股本的 0.37%，最高成交价为 6.39 元/股，最低成
交价为 5.98 元/股，支付的总金额 6,955,746.96 元（不含交易费用）。至此，根据经股东大会审议通过的股份回购方案，公司股份回购方案已经施完毕。
二、回购股份的注销情况
公司于 2021 年 4 月 29 日召开公司第五届董事会第八次会议及 2021 年 5 月
21 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司调整回购股份用途并注销的议案》及《关于减少注册资本及修订<公司章程>相关条款的议案》，公司拟对回购股份的用途进行变更，回购股份用途调整为“注销以减少注册资本”，公司将注销回购股份 4,280,800 股，注销完成后公司总股本将由 304,480,284 股变
更为 300,199,484 股。具体内容详见公司于 4 月 30 日披露的《关于公司调整回
购股份用途并注销的公告》（公告编号：2021-019）。
截止本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述已回购股份 4,280,800 股的注销事宜。本次回购股份注销手续符合法律法规关于回购股份注销期限的相关要求。
三、本次回购股份注销前后股本结构变动情况
本次回购股份注销完毕后，公司股份总额、股份结构相应发生变化。公司总股本由 304,480,284 股变更为 300,199,484 股，股本结构变动情况具体如下：
回购注销前 回购注销后
股份性质 股份数量（股） 占总股本比例 股份数量（股） 占总股本比例
有限售条件股份 83,519,513 27.43% 83,519,513 27.82%
无限售条件股份 220,960,771 72.57% 216,679,971 72.18%
总股本 304,480,284 100.00% 300,199,484 100.00%
四、本次回购股份注销对公司的影响
本次注销部分回购股份，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，公司将根据《公司法》等相关规定，及时办理注册资本变更等相关的工商登记变更及备案手续。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二〇二一年十月十三日
[2021-09-17] (002591)恒大高新:关于独立董事辞职的公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2021-045
江西恒大高新技术股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“恒大高新”）董事会于近日收到独立董事吴志军先生的书面辞职申请。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发【2013】18号）的文件规定以及《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》相关要求，吴志军先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第五届董事董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员等职务，辞职后吴志军先生不在公司担任任何职务。
由于吴志军先生辞职将导致公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一以上，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，吴志军先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，吴志军先生仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会审计委员会的职责。
公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
吴志军先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，在公司规范运作、健康发展方面发挥了积极作用。公司及董事会对吴志军先生担任独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二〇二一年九月十六日
[2021-08-21] (002591)恒大高新:半年报董事会决议公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2021-041
江西恒大高新技术股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日以现场
会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第十一次会议。现场会议在公司四楼会议室
召开。会议通知及议案等文件已于 2021 年 8 月 9 日以书面、传真或电子邮件方式送达
各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2021 年半年度报告及摘要>的议案》
公司董事会一致认为：2021 年半年度报告及摘要所载资料内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告摘要》；《2021年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、江西恒大高新技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月二十日
[2021-08-21] (002591)恒大高新:半年报监事会决议公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2021-042
江西恒大高新技术股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日以现场
会议结合通讯表决的方式召开第五届监事会第五次会议。现场会议在公司四楼会议室召
开。会议通知及议案等文件已于 2021 年 8 月 9 日以书面、传真或电子邮件方式送达各
位监事。本次会议由监事会主席周建先生主持，应出席监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告及摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告摘要》；《2021年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第五届监事会第五次会议决议；
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
监事会
二 O 二一年八月二十日
[2021-08-21] (002591)恒大高新:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0669元
每股净资产: 2.5561元
加权平均净资产收益率: 2.65%
营业总收入: 2.63亿元
归属于母公司的净利润: 2036.83万元
[2021-08-05] (002591)恒大高新:关于拟向全资子公司划转余热发电业务相关资产并对其增资的公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2021-039
江西恒大高新技术股份有限公司
关于拟向全资子公司划转余热发电业务相关资产
并对其增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善及优化江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”或“恒大高新”)经营业务结构，强化公司在战略投资、子公司管控等方面的管理职能，明晰公司各业务板块的工作权责，使公司战略布局更加清晰，提高运营效率，公司拟对公司现有资产和业务进行优化整合，将公司与余热发电业务相关资产、债权债务、经营资质及人员全部划转至公司 100%控股的全资子公司福建省宁德恒茂节能科技有限公司（以下简称“宁德恒茂”）。现将相关情况公告如下：
一、方案概述
1、基本情况
公司拟以 2021 年 07 月 31 日为划转基准日，将公司拥有的与余热发电业务
相关资产、负债按照账面净值通过实缴出资（整体资产划拔）的方式移至宁德恒茂，同时公司拟根据实际情况将与余热发电业务相关的资质、合同、人员及其他相关权利与义务一并转移至宁德恒茂；公司保留对其投资和管控等职能。同时公司将对宁德恒茂进行增资，本次增资后，宁德恒茂注册资本将增加至 5,000 万元。
截至 2021 年07 月 31 日，公司与余热发电业务相关的总资产 5,414.56 万元，
总负债 112.76 万元，净资产 5,301.80 万元（以上数据未经审计）。前述资产将作价 5,301.80 万元以实缴出资（整体资产划拔）的方式转移至宁德恒茂，其中4,590.00 万元作为注册资本，剩余部分计入资本公积。具体金额以实际交割并经专项审计的数据为准。
了《关于拟向全资子公司划转余热发电业务相关资产并对其增资的议案》，同意
公司以 2021 年 07 月 31 日为划转基准日，将公司拥有的与余热发电业务相关的
资产、负债按账面净值全部划转至全资子公司宁德恒茂，公司拟将与余热发电业务相关的资质、合同、人员及其他相关权利与义务一并转移至宁德恒茂，划转期间发生的资产、负债变动情况将根据实际状况调整并予以划转。
同时公司将对宁德恒茂进行增资，本次增资后，宁德恒茂注册资本将增加至5,000 万元。公司董事会授权公司经营管理层及宁德恒茂经营管理层全权办理本次资产、负债等划转的相关事宜。
3、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次方案涉及双方的基本情况
（一）资产划出方基本情况
企业名称：江西恒大高新技术股份有限公司
统一社会信用代码：91360106613024646A
法定代表人：朱星河
成立日期：1994-09-01
注册资本：30448.0284 万元人民币
企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
经营范围:工业设备特种防护及表面工程、硬面技术服务（凭资质证经营）；金属热喷涂、高温远红外、高温抗蚀耐磨等涂抹料、特种陶瓷、耐磨衬里材料、耐火材料、捣打料、高温胶泥、尼龙、超高分子量聚乙烯衬板、防腐涂料等新材料的生产；装饰装修工程；钢结构工程；环保工程；国内贸易；自营或代理各类商品和技术的进出口业务；物业管理；食品的生产及销售；机械产品的制造及销售；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；各类工程建设活动；发电、输电、供电业务；特种设备销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；特种设备出租；通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测服务；特种设备设计（依法须经批准的
（二）资产划入方基本情况
企业名称：福建省宁德恒茂节能科技有限公司
统一社会信用代码：913509813155416969
法定代表人：刘兵
成立日期：2014-10-21
注册资本：500 万元人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：能源技术开发、技术咨询；工业余热发电、废气净化回收节能环保项目的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；工程设计及工程总承包；可再生资源发电、发热的技术服务、投资及投资管理；机电设备及配件的销售。
（三）双方关系
宁德恒茂为恒大高新的全资子公司，恒大高新直接持有其 100%股权。
三、本次资产划转方案
公司拟以 2021 年 07 月 31 日为划转基准日，将公司拥有的与余热发电业务、
相关的资产、负债按账面净值全部划转至全资子公司宁德恒茂，同时公司拟根据实际情况将与余热发电业务相关的资质、合同、人员及其他相关权利与义务一并转移至宁德恒茂。
1、划转资产、负债的主要内容
公司拟将截至 2021 年 07 月 31 日公司拥有的与余热发电业务生产与经营业
务相关的资产、负债按账面净值全部划转至全资子公司宁德恒茂，划转期间发生
的资产、负债变动情况将根据实际状况调整并予以划转。截至 2021 年 07 月 31
日，公司拟划转的资产、负债（未经审计）情况如下：
项目 截止 2021 年 7 月 31 日账面价值(元)
资产 54,145,553.11
其中：
固定资产 53,702,553.11
流动资产 443,000.00
负债 1,127,584.98
注：公司对拟划转资产拥有合法的完整权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、查封等限制或禁止转让的情形。
2、划转涉及的业务及员工安置
本次划转前的公司涉及的余热发电业务相关资质、合同、人员及其他相关权利与义务一并根据实际情况转移至宁德恒茂。按照“人随业务、资产走”的原则，划转前与余热发电业务相关的员工均由全资子公司宁德恒茂接收和安置，公司与相关员工解除劳动关系。公司和宁德恒茂将按照国家有关法律、法规的规定，在履行必要的程序后，为相关员工办理相关劳动合同的重新签订、社会保险转移等手续。
3、划转涉及的税务安排
本次划转拟适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准。
4、划转涉及的债权债务转移及协议主体变更安排
对于公司已签订的涉及余热发电业务相关的协议、合同等，将办理协议、合同主体变更手续，合同、协议的权利义务转移至全资子公司宁德恒茂；专属于公司的协议、合同不在转移范围内，仍由公司继续履行。针对资产交割日后，公司可能承担的因划转资产在资产交割日前的运营或拟划转资产的过户所产生的或有负债事项，宁德恒茂承诺将由其全部承担。自资产交割之日起，若公司收到与划转资产相关的任何收益，包括但不限于政府补助等，公司将在收到上述款项后全额支付给子公司宁德恒茂，如涉及相应税赋的，将由宁德恒茂实际承担。
四、本次资产划转对公司的影响
公司本次将与余热发电相关资产划转至全资子公司，宁德恒茂将作为公司余热发电业务板块的经营平台，其将承继公司现有的余热发电全部相关业务，本次资产划转将有利于进一步优化公司及各子公司管理职能和业务职能，有利于公司明晰公司各业务板块的工作权责，使公司战略布局更加清晰，提升整体管理效率，促进公司持续稳健发展。
本次划转为公司与全资子公司之间的资产转移，在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和经营结果不会产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
五、本次资产划转可能存在的风险
本次资产划转能否适用特殊性税务处理尚需税务部门认定；协议主体的变更尚需取得协议对方的同意和配合，最终划转金额可能与上述数据不一致（最终以审计机构审计确认后的数据为准）。
本公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。六、备查文件
1、第五届董事会第十次临时会议决议；
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二 O 二一年八月四日
[2021-08-05] (002591)恒大高新:第五届董事会第十次临时会议决议公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2021-038
江西恒大高新技术股份有限公司
第五届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 4 日以现场
会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第十次临时会议。现场会议在公司四楼会议
室召开。会议通知及议案等文件已于 2021 年 8 月 1 日以书面、传真或电子邮件方式送
达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于拟向全资子公司划转余热发电业务相关资产并对其增资的议案》
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于拟向全资子公司划转余热发电业务相关资产并对其增资的公告》。
2、审议通过《关于全资子公司签订能源管理项目合同的议案》
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于全资子公司签订能源管理项目合同的公告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十次临时会议决议；
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月四日
[2021-08-05] (002591)恒大高新:关于全资子公司签订能源管理项目合同的公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2021-040
江西恒大高新技术股份有限公司
关于全资子公司签订能源管理项目合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、合同的生效条件：本合同由双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章后生效。
2、合同履行对上市公司的影响：本合同的签订不会对公司目前经营业务产生重大影响，但对公司在收益分享期内的经营业绩将带来积极影响，实际实现收入以年终经审计数据为准。
本合同的签订符合公司未来经营规划，有利于公司维持稳定的盈利能力和现金流。
3、合同履约的重大风险及不确定性：本合同虽已对合同双方的权利和义务等作出明确约定，但本合同金额较大、履约期较长，合同可能存在不能正常履行或无法按时、足额收款的风险，如出现此类风险，将对公司该项目的收入预期造成不利影响；本合同执行过程中在法规政策、履约能力、技术、产能、市场、价格等方面可能存在受不可抗力的因素造成的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、合同概况
鉴于江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“恒大高新”或“公司”）
于 2021 年 8 月 4 日召开第五届董事会第十次临时会议审议通过《关于拟向全资
子公司划转余热发电业务相关资产并对其增资的议案》，公司拟将拥有的与余热发电业务相关的资产、负债按账面净值全部划转至全资子公司宁德恒茂，同时实际情况需要将与余热发电业务相关的资质、合同、人员及其他相关权利与义务一
并转移至宁德恒茂。具体内容详见同日披露的《关于拟向全资子公司划转余热发电业务相关资产并对其增资的公告》（公告编号：2021-039）。
经公司第五届董事会第十次临时会议审议通过《关于全资子公司签订合同能源管理合同的议案》，公司全资子公司福建省宁德恒茂节能科技有限公司（以下简称“宁德恒茂”或“乙方”）拟与福建青拓镍业有限公司（以下简称“青拓镍业”或“甲方”）签订的《能源管理项目合同》，双方同意按“合同能源管理”模式由宁德恒茂向青拓镍业提供 15MW 烟气余热发电系统专项节能服务（以下简称“余热发电项目”），并约定：（1）余热发电项目的节能效益分享期的起始
日为 2021 年 8 月 1 日，效益分享期为长期；（2）效益分享期内项目节能量/率
预计为 7200.00×104KWh/年，预计的节能效益为 38,736,000 元/年(按综合电价0.538 元/KWh 计算)；（3） 效益分享期内，乙方分享约 83.64%的项目节能效益。
本交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易双方情况
（一）甲方基本情况
公司名称：福建青拓镍业有限公司
统一社会信用代码：91350981583144793R
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所： 福安市湾坞镇浮溪村
注册资本：80000 万人民币
法定代表人：何积秀
成立日期：2011-10-24
经营范围：镍铬合金及其制品的生产、销售；特种钢冶炼、制造、销售；金属材料、五金交电、汽车零配件、电子产品、建筑材料、化工产品的销售；镍、铬、铁、锰原料矿石仓储；机械零件部件加工及设备修理；货物或技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司与该交易对方不存在任何关联关系；
公司（以下简称“公司”）自 2020 年 6 月 1 日至 2021 年 7 月 31 日，与青
拓镍业累计发生余热发电业务收入为 2817 万元。；
息公示系统，青拓镍业未被列为失信被执行人，其资产规模和交易信誉优良，具有较好的履约能力。
（二）乙方基本情况
企业名称：福建省宁德恒茂节能科技有限公司
统一社会信用代码：913509813155416969
法定代表人：刘兵
成立日期：2014-10-21
注册资本：500 万元人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：能源技术开发、技术咨询；工业余热发电、废气净化回收节能环保项目的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；工程设计及工程总承包；可再生资源发电、发热的技术服务、投资及投资管理；机电设备及配件的销售。
宁德恒茂为恒大高新的全资子公司，恒大高新直接持有其 100%股权。
三、合同的主要内容
1、合同双方
（1）甲方（用能单位）：福建青拓镍业有限公司
（2）乙方（节能服务公司）：福建省宁德恒茂节能科技有限公司
2、项目期限
（1）本合同期限为长期，自本合同签字生效始，至合同解除；
（2）本项目的节能效益分享期的起始日为 2021 年 8 月 1 日，效益分享期为
长期。
3、节能效益分享方式
（1）效益分享期内项目节能量/率预计为 7200.00×104KWh/年，预计的节能
效益为 38,736,000 元/年(按综合电价 0.538 元/KWh 计算)。
（2）效益分享期内，乙方分享约 83.64%的项目节能效益。
（3）双方应当按照相关文件规定的规定的程序和方式共同或者委托第三方机构对项目节能量进行测量和确认。
（4）节能效益由甲方分期支付乙方，具体支付方式如下：
(a)在每月 28 日，甲乙双方共同确认相应的节能量后，乙方应当根据确认的节能量向甲方发出书面的付款请求，叙明付款的金额，方式以及对应的节能量；
(b)甲方应当在收到上述付款请求之后的 15 个工作日内，将相应的款项支付给乙方。
(c) 乙方应当在收款后向甲方出具相应的增值税发票。
（5）如双方对任何一期节能效益的部分存在争议，该部分的争议不影响对无争议部分的节能效益的分享和相应款项的支付。
4、所有权和风险分担
（1）在本合同解除之前，本项目下的余热电站所有设备、设施和仪器等财产(简称“项目财产”）的所有权属于乙方。
（2）如该项目财产的继续使用涉及第三方的服务和/或相关知识产权的授权，该等服务和授权的费用由乙方承担。
（3）项目财产的所有权不因甲方违约或者本合同的提前解除而转移。在本合同提前解除时，项目财产依照协议的有关规定处理。
（4）在本合同期间，项目财产灭失、被窃、人为损坏的风险由乙方承担。
5、违约责任
（1）如甲方未按照本合同的规定及时向乙方支付款项，则应当按照每日0.05%的比率向乙方支付滞纳金。如果甲方累计 6 个月未按照本合同的规定及时向乙方支付款项，则乙方可以要求终止合同，并且甲方必须以项目投资造价的 2倍回购整个余热电站。
（2）如果因为不可抗力事件的影响，受影响方不能履行本合同项下的任何义务，而且非影响方在收到不可抗力通知后，受影响方的不能履行义务持续时间达 90 个连续日，且在此期间，双方没有能够谈判达成一项彼此可以接受的替代方式来执行本合同下的项目，任何一方可向另一方提供书面通知，解除本协议，而不用承担任何责任。
（3）本条规定的违约责任方式不影响甲乙双方依照法律法规可获得的其他救济手段。
（4）一方违约后，另一方应采取适当措施，防止损失的扩大，否则不能就扩大部分的损失要求赔偿。
6、争议解决
因本合同的履行、解释、违约、终止、中止、效力等引起的任何争议、纠纷，本合同各方应友好协商解决。如在一方提出书面协商请求后 15 日内双方无法达
成一致，双方同意选择向福安市人民法院提起诉讼解决争议。
7、合同的生效
本合同自双方授权代表签署之日起生效。合同文本一式肆份，具有同等法律效力，双方各执贰份。
四、对上市公司的影响
1、公司在资金、人员、技术、产能等方面均能满足项目需要，具备履行本合同的能力。
2、本合同的签订不会对公司目前经营业务产生重大影响，但对公司在收益分享期内的经营业绩和现金流将带来积极影响，实际实现收入以年终经审计数据为准。本合同的签订符合公司未来经营规划，有利于公司维持稳定的盈利能力和现金流。
3、合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不存在因履行该合同而对该买方形成依赖。
五、风险提示
1、本合同虽已对合同双方的权利和义务等作出明确约定，但本合同金额较大、履约期较长，合同可能存在不能正常履行或无法按时、足额收款的风险，如出现此类风险，将对公司该项目的收入预期造成不利影响。
2、本合同执行过程中在法规政策、履约能力、技术、产能、市场、价格等方面可能存在受不可抗力的因素造成的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二 O 二一年八月四日
[2021-06-11] (002591)恒大高新:第五届董事会第九次临时会议决议公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2021-036
江西恒大高新技术股份有限公司
第五届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 10 日以现场
会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第九次临时会议。现场会议在公司四楼会议
室召开。会议通知及议案等文件已于 2021 年 6 月 7 日以书面、传真或电子邮件方式送
达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于签订<战略合作框架协议>的议案》
公司董事会同意公司与江苏博云创业投资有限公司（以下简称“博云创投”）在表面工程技术领域共同设立产业基金，并授权公司总经理与博盈创投签订《战略合作框架协议》。产业基金总规模不低于人民币 4,000 万元（含），其中公司或公司指对方拟作为有限合伙人认缴出资不超过 1,990 万元（含），其余出资由博盈创投向其他合格投资者募集。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于签订战略合作框架协议的公告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第九次临时会议决议；
2、战略合作框架协议。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月十日
[2021-06-11] (002591)恒大高新:关于签订战略合作框架协议的公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2021-037
江西恒大高新技术股份有限公司
关于签订战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次签署的《战略合作框架协议》为江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“恒大高新”）与江苏博云创业投资有限公司（以下简称“博云创投”）就共同设立产业基金签署的意向性、框架性协议，相关具体合作内容和细节尚待进一步落实和明确，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。上述合作事项将以双方后续签订的具体协议为准。公司将积极推动本协议涉及的后续合作事项，并将严格按照相关规定及时履行决策程序和信息披露义务，敬请广大投
2、本次签署的《战略合作框架协议》对公司 2021 年度经营业绩不构成重大
影响。
3、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。
一、对外投资概述
1、经公司第五届董事会第九次临时会议审议通过《关于签订<战略合作框架协议>的议案》，公司董事会同意公司与江苏博云创业投资有限公司（以下简称“博云创投”）在表面工程技术领域共同设立产业基金，并授权公司总经理与博盈创投签订《战略合作框架协议》。产业基金总规模不低于人民币 4,000 万元（含），其中公司或公司指对方拟作为有限合伙人认缴出资不超过 1,990 万元（含），其余出资由博盈创投向其他合格投资者募集。
2、本次对外投资不存在同业竞争，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》的有关规定，本次投资无需提交股东大会审议。
3、本次签署的协议为战略合作框架协议，正式的基金合伙协议尚未正式签署，关于基金设立及运作等相关事宜，以后续合作各方正式签署的协议为准。
二、合作专业投资机构基本情况
机构名称：江苏博云创业投资有限公司
统一社会信用代码：913201143027933097
住所：南京市建邺区金融城 2 号楼 1706、1707、1708 室
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立时间：2015-03-27
注册资本：3000 万元
法定代表人：石骏
经营范围：创业投资；股权投资；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东结构：
序号 股东名称 持股比例 认缴金额（万元）
1 陈云 70% 2100
2 石骏 10% 300
3 连达彬 10% 300
4 陈宇 10% 300
私募基金管理人资质：江苏博云创业投资有限公司已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案程序，已经具备私募股权基金管理人资质，管理人登记编号为
【P1031501】。
关联关系：博云创投与上市公司不存在关联关系或利益安排，博云创投与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
三、战略合作框架协议的主要内容
1、基金投资目标：依托公司产业平台及引领作用，充分发挥博云创投在先进制造领域的深厚积累与专业投资管理能力优势，提高投资/并购实施效率、锁定优质标的，合理降低投资风险，为投资者推动产业战略投资目标实现，创造优
异价值回报。
2、基金投资范围：表面处理等先进制造领域。
3、基金设立形式：以有限合伙形式设立。
4、基金规模：不低于 4000 万元人民币（含）。
5、基金出资人：公司或公司指定方作为有限合伙人（LP）以现金方式向基金出资 1990 万元人民币（含）。
6、公司于基金的实缴出资安排依照法律法规的相关规定以及基金合伙协议约定。
7、基金管理人：博云创投作为该基金管理人（普通合伙人，即“GP”）负责该基金投资管理运营。
8、基金存续期为 5 年，其延长期限由基金合伙人会议依照基金合伙协议约
定作出决议。
9、在基金存续期内，博云创投按该基金规模的 2%比例向 LP 按年收取基金
管理费，博云创投获得该基金投资年化收益超过 8%（单利/年）以上收益部分的20%比例的收益分成。
10、本次签署的协议为战略合作框架协议，正式的基金合伙协议尚未正式签署，关于基金设立及运作等相关事宜，以后续合作各方正式签署的协议为准。
四、对上市公司的影响
1、本次战略合作框架协议的签署，旨在以实现合作双方的优势互补和资源共享为目的，通过充分发挥各自的资源和优势，在表面处理技术等先进制造领域开展密切合作，有利于进一步提升公司的市场竞争力和持续盈利能力，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。
2、本协议的签署不会对公司 2021 年度经营业绩构成重大影响。
五、备查文件
1、第五届董事会第九次临时会议决议；
2、战略合作框架协议。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二 O 二一年六月十日
[2021-06-08] (002591)恒大高新:股票交易异常波动公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2021-035
江西恒大高新技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：恒
大高新，证券代码：002591）于 2021 年 6 月 3 日、6 月 4 日、6 月 7 日连续 3
个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、经核查，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、经核查，公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而
未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息以公司指定的信息披露媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二 O 二一年六月七日
[2021-06-02] (002591)恒大高新:关于对深圳证券交易所2020年年报问询函的回复公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2021-034
江西恒大高新技术股份有限公司
关于对深圳证券交易所 2020 年
年报问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“恒大高新”）于近日收到深圳证券交易所《关于对江西恒大高新技术股份有限公司 2020 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2021〕第 153 号），现对问询函中涉及的有关问题回复如下：
问题 1：
1、根据年报，你公司报告期内实现营业收入 3.18 亿元，同比下降 15.95%；
实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）-5.09 亿元，同比下降 701.38%；实现经营活动产生的现金流量净额 7,743.58 万元，同比下降 0.52%。
（1）请结合市场环境、你公司主营业务开展情况、同行业可比公司业绩，说明报告期内你公司业绩下滑幅度较大的具体原因。
回复：
一、公司业务情况
公司是国内领先的工业设备防护服务商，业务范围涵盖电力、钢铁、水泥等对国内经济发展起到重要作用的工业领域，公司致力于为用户提供高效、便捷的防磨损抗腐蚀的综合防护解决方案。2017 年公司通过内生式增长和外延式扩张已形成节能环保加互联网营销的双主业格局，具体情况如下：
1、节能环保业务
节能环保是国家加快培育和发展的七个战略性新兴产业之一，公司的节能环保业务分为防磨抗蚀业务、垃圾焚烧炉防护业务和声学降噪业务三个模块。同时2020 年 5 月中下旬，公司因原在福建青拓镍业有限公司投资建设、运营（EMC）一座容量为 15MW 的余热电由对外出租纳入本公司自营，新增余热发电业务。
2、互联网广告营销业务
2017 年公司通过外延式扩张收购武汉飞游和长沙聚丰，成功切入互联网软
件分发业务。武汉飞游、长沙聚丰的主营业务包括软件分发、推广业务、互联网页面广告业务。武汉飞游、长沙聚丰凭借近十年的互联网营销经验，积累了百度、腾讯等一批优质的互联网客户资源，通过自身的媒体资源及联盟平台为软件厂商等提供产品推广服务。
二、关于公司业绩下滑幅度较大的原因
（一）公司营业收入减少
2020 年，公司实现营业收入 31786.15 万元，同比下降 15.95%，其中节能环
保业务收入 18,959.47 万元，同比增长 11.14%，占公司年度营业收入的 59.65%；互联网营销业务收入 10540.65 万元，同比下降 39.28%，占公司年度营业收入的33.16%，各产品板块业务的变动情况如下：
单位：万元
行业分类 类型 2020 年度 2019 年度 同比增减额 同比增减比例
互联网广告营销 10,100.05 16,033.47 -5,933.42 -37.01%
互联网营销 广点通业务(广告投放
充值业务) 446.14 1,325.40 -879.26 -66.34%
互联网营销小计 10546.19 17358.87 -6,812.68 -39.28%
防磨抗蚀 8,252.83 7,366.42 886.41 12.03%
隔音降噪工程 3,158.40 4,138.85 -980.45 -23.69%
节能环保
垃圾炉防护 6,539.27 5,553.11 986.16 17.76%
余热发电业务 1,008.97 0 1,008.97 100.00%
节能环保小计 18,959.47 17,058.38 1,901.09 11.14%
其他 其他业务 2,280.50 3,400.26 -1,119.76 -32.93%
合计 31,786.15 37,817.51 -6,031.35 -15.95%
其中互联网广告营销、隔音降噪工程、广点通业务、贸易及其他业务均出现较大比例的下降，具体变动原因如下：
1、互联网广告营销业务营业收入出现下滑的主要原因有：（1）本期因疫情原因，外围经济环境受到冲击，因此广告主预算相比以往年度大幅下降，流量变现能力大幅度下降；（2）公司的经营业务为软件分发业务，属于互联网行业中的传统业务，随着近年新媒体的崛起，软件分发业务所处的行业呈现萎缩并下降的趋势，公司面临的竞争环境激烈，推广单价下降明显。国家对互联网行业监管加
强，特别是对软件捆绑和游戏产品的监管力度增强，导致公司流量变现能力下降；（3）武汉疫情为全国最严重的地区，执行最严格的疫情管控政策，子公司武汉飞游一直到 2020 年 5 月份才有少量人员复工，子公司长沙聚丰复工时间也在
2020 年 3 月份，疫情严重影响了公司的日常经营；（4）具体到各业务板块分析，子公司武汉飞游及长沙聚丰的各业务板块收入均下降。武汉飞游及长沙聚丰的经营业务主要包括页面广告、软件营销、移动 App 分发、游戏推广、金融产品推广、互联网广告代理充值等板块。各业务板块收入下降原因分析详见问题 2 回复“二、业绩承诺期前后业绩变动的原因及合理性”。
2、广点通业务出现下滑的主要原因有：本年缩短了账期，同时控制了资金规模，导致互联网广告充值业务下降明显。
3、隔音降噪工程业务出现下滑的主要原因有：报告期内尤其是第一季度由于新型冠状病毒疫情爆发，各地社区封闭、交通管制、人员流动受限，业主方不允许项目开工进场，即使有的项目勉强开工了，但现场实施进度非常缓慢，工期一拖再拖，造成项目不能如期验收，加上业主方无法组织第三方检测机构进行项目检测，导致 2020 年项目验收严重滞后，部分项目无法按照进度验收，造成收入下降。
4、贸易及其他出现下滑的主要原因有：公司青拓镍业余热发电项目从 2020
年 5 月起由设备租赁转为自营，收入从其他业务收入调整至节能环保板块余热发电业务核算。
（二）公司营业成本增加
2020 年度，公司营业成本 21346.36 万元，同比增加 2996.42 万元，同比增
长 16.33%；各业务板块的变动情况如下：
单位：万元
行业分类 类型 2020 年度 2019 年度 同比增减额 同比增减比例
互联网广告营销 5,587.80 4,682.78 905.02 19.33%
互联网营销 广点通业务(广告投放 57.13 31.00 26.13 84.30%
充值业务)
互联网营销小计 5,644.92 4,713.78 931.15 19.75%
防磨抗蚀 5,697.93 4,363.05 1,334.88 30.60%
节能环保 隔音降噪工程 2,274.11 3,237.92 -963.81 -29.77%
垃圾炉防护 5,665.65 4,217.21 1,448.44 34.35%
余热发电业务 864.51 864.51 100.00%
节能环保小计 14502.20 11818.18 2684.02 22.71%
其他 其他业务 1,195.54 1,817.98 -622.44 -34.24%
合计 21,346.36 18,349.94 2,996.42 16.33%
其中互联网营销、防磨抗蚀、垃圾炉防护业务营业成本均出现较大比例的增长，具体变动原因如下：
1、互联网营销业务 2020 年营业成本 5644.92 万元，同比增加 931.14 万元，
同比增长 19.75%，主要原因：（1）人工成本增加。随着社会经济的快速发展，拥有专业技术的核心人才成本不断上升；另 2020 年公司在深圳新设立了互联网子公司（深圳宝乐互动科技有限公司），组建了新的运营团队，相应的增加了人工成本；（2）网络推广成本增长，主要是全资子公司深圳宝乐互动 2020 年发生网络推广成本 942.05 万元，对应业务毛利率为 7.67%，对整体互联网营销业务毛利下降产生较大影响；（3）服务器成本相对固定，下降幅度不会随营业收入下降呈现同比例下降。
2、防磨抗蚀业务及垃圾炉防护业务营业成本同比增加 2783.32 万元，同比
增长 32.44%，主要原因：（1）受国内市场人力成本不断上涨因素影响，工程施工人员或外协队伍的人工成本全面增加；（2）由于防磨抗蚀及垃圾炉防护板块业务遍及全国（除西藏），因疫情影响，在省外施工需要满足当地政府要求进行核酸检测、隔离以及业主方担心防范措施不到位，很多项目一直无法开工，发生的防护费、差旅费、伙食费、等工费大大增加，额外增加了很多费用，造成施工成本大幅度上升；（3）材料成本增加。在疫情期间，大部分物流公司都停止了运营，为了使开工项目能够按合同要求顺利交付，公司采购部只能高价雇用个体司机运输材料到工地现场；由于交通管制、多地封闭，司机只能绕道前往，造成材料运费大幅度上升，从而增加了材料成本。
（三）期间费用增加
公司 2020 年期间费用合计发生 9,505.07 万元,同比增加 885.34 万元，同比
增长 10.27%，具体变动情况如下：
单位：万元
项目
[2021-05-22] (002591)恒大高新:关于注销已回购股份减少注册资本的债权人通知公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2021-033
江西恒大高新技术股份有限公司
关于注销已回购股份减少注册资本
的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称：公司）于 2021 年 4 月 29 日召
开公司第五届董事会第八次会议及2021年5月21日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司调整回购股份用途并注销的议案》及《关于减少注册资本及修订<公司章程>相关条款的议案》，公司拟对回购股份的用途进行变更，回购股份用途调整为“注销以减少注册资本”，公司将注销回购股份 4,280,800 股，注销完成后公司总股本将由 304,480,284 股变更为 300,199,484 股，公司注册资
本由 304,480,284 元减至 300,199,484 元。具体内容详见公司 2021 年 4 月 30
日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司调整回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2021-019）及《关于减少注册资本及修订《公司章程》相关条款的公告》（公告编号：2021-020）。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次注销和减少注册资本事宜。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2021 年 5 月 22 日至 2021 年 7 月 6 日，每日 8:30—11:30、13:30—17:00；
2、申报地点及申报材料送达地点：南昌市高新开发区金庐北路 88 号
联系人：蔡云
邮政编码：330096
联系电话：0791-88194572
传真号码：0791-88194572
电子邮箱：hengda002591@163.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月二十一日
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