002591恒大高新最新消息公告-002591最新公司消息
≈≈恒大高新002591≈≈(更新:22.01.28)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月12日
2)预计2021年年度净利润1350万元至2025万元,增长幅度为102.65%至103.
98% (公告日期：2022-01-28)
3)01月28日(002591)恒大高新:2021年年度业绩预告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2021年05月31日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:2494.51万 同比增:-26.70% 营业收入:4.39亿 同比增:72.87%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0821│ 0.0669│ 0.0347│ -1.6631│ 0.1134
每股净资产 │ 2.5753│ 2.5561│ 2.5235│ 2.4905│ 4.2768
每股资本公积金 │ 2.6795│ 2.7869│ 2.7869│ 2.7869│ 2.7843
每股未分配利润 │ -1.1992│ -1.2142│ -1.2464│ -1.2811│ 0.5008
加权净资产收益率│ 3.2300│ 2.6500│ 1.3800│-49.9700│ 2.6400
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0831│ 0.0678│ 0.0351│ -1.6939│ 0.1134
每股净资产 │ 2.6120│ 2.5926│ 2.5595│ 2.5260│ 4.3378
每股资本公积金 │ 2.7177│ 2.8266│ 2.8266│ 2.8266│ 2.8240
每股未分配利润 │ -1.2163│ -1.2315│ -1.2642│ -1.2994│ 0.5079
摊薄净资产收益率│ 3.1812│ 2.6170│ 1.3732│-67.0584│ 2.6135
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A 股简称:恒大高新 代码:002591 │总股本(万):30019.95 │法人:朱星河
上市日期:2011-06-21 发行价:20 │A 股 (万):21668 │总经理:胡恩雪
主承销商:国信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):8351.95│行业:化学原料及化学制品制造业
电话:86-791-88194572 董秘:余豪│主营范围:防磨抗蚀新材料的研制以及工业系
│统设备的防磨、抗蚀、节能等技术工程服务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0821│ 0.0669│ 0.0347
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2020年 │ -1.6631│ 0.1134│ 0.1037│ 0.0517
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2019年 │ 0.2834│ 0.2753│ 0.1985│ 0.0953
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2018年 │ 0.1137│ 0.0769│ 0.0511│ 0.0232
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2017年 │ 0.0519│ -0.0220│ -0.0431│ -0.0431
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[2022-01-28](002591)恒大高新:2021年年度业绩预告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2022-006
江西恒大高新技术股份有限公司
2021 年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日到 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：1,350 万元–2,025 万元
股东的净利润 亏损：50,850.18 万元
比上年同期增长：102.65%-103.98%
扣除非经常性损 盈利：700 万元–1,375 万元
益后的净利润 亏损：52,032.91 万元
比上年同期增长：101.35%-102.64%
基本每股收益 盈利：0.0445 元/股–0.0668 元/股 亏损：1.6631 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年审会计师进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、2021 年度，公司经营业绩较上年同期扭亏为盈，其变动主要原因为报告
期内公司销售收入较上年同期大幅增长。
2、公司通过法律手段及业务部门加大力度收回了长账龄款项，对公司业绩产生了积极影响。
3、上年同期公司计提商誉减值，导致上年同期产生较大亏损。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，最终数据以经会计师事务所审计数据为准；
2、公司将在 2021 年年度报告中披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二 O 二二年一月二十七日
[2022-01-27](002591)恒大高新:关于更换签字注册会计师的公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2022-005
江西恒大高新技术股份有限公司
关于更换签字会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29
日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司 2021 年度审计机构，上述议案已经公司 2020 年度股东大会审议
批准。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2021 年度审计机构的的公告》（公告编号：2021-016）。
一、签字会计师变更情况
2022 年 1 月 26 日，公司收到大信会计师事务所《关于更换签字注册会计师
的函》，大信会计师事务所作为公司 2021 年度审计机构，原指派冯丽娟女士、曾庆梅女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于曾庆梅女士已离职，指派注册会计师李静女士接替曾庆梅女士作为签字注册会计师。
本次变更后，公司 2021 年度财务报告审计的签字注册会计师为冯丽娟女士、
李静女士。
二、本次变更签字会计师信息
李静女士，拥有中国注册会计师、税务师执业资格，1998 年起从事审计工
作，2013 年开始在大信执业，曾担任过上市公司中江地产的签字注册会计师，具备较为丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
李静女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
大信相关签字注册会计师的工作已有序交接，本次变更事项预计不会对公司2021 年度财务报告审计工作产生不利影响。
三、备查文件
1、《关于更换签字注册会计师的函》。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十六日
[2022-01-13](002591)恒大高新:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2022-002
江西恒大高新技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间为：2022 年 1 月 12 日（星期三）下午 14 点 30 分，会
期半天。
（2）网络投票时间为：2022 年 1 月 12 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1
月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 12 日 9:15-15:00 的任
意时间。
2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号，江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：董事长朱星河先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 111,406,750 股，占上市公司有
表决权股份总数的 37.1109％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 111,307,350 股，占上市公司有
表决权股份总数的 37.0778%。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 99,400 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0331％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 99,400 股，占上市公司有表决
权股份总数的 0.0331％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 99,400 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0331％。
2、公司的部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
3、国浩律师（南昌）事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
经股东大会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方式表决，会议审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意 111,307,350 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9108％；反对 99,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0892％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 99,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：同意 111,307,350 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9108％；反对 99,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0892％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 99,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所
2.律师姓名：魏志军、冯艳琴
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
五、备查文件
1.江西恒大高新技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2.国浩律师（南昌）事务所关于江西恒大高新技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东股东大会之法律意见书；
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十二日
[2022-01-13](002591)恒大高新:关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2022-004
江西恒大高新技术股份有限公司
关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日召开第
五届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：
原第五届董事会独立董事吴志军先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时一并
辞去董事会专门委员会职务（详见公司于 2021 年 09 月 17 日在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上发布的《关于独立董事辞职的公告》公告编号：2021-045）。公司
于 2021 年 12 月 24 日召开了第五届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于补选
第五届董事会独立董事的议案》，提名胡大立先生为第五届董事会独立董事候选人，并
于 2022 年 1 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于补选第五届董事
会独立董事的议案》，胡大立先生正式当选为公司第五届董事会独立董事。
根据公司董事会各专业委员会实施细则的要求，现对董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员组成人选进行如下调整：
调整前：
专门委员会 专门委员会召集人 专门委员会委员
战略委员会 朱星河 万建英、施小龙、吴志军、彭丁带
薪酬与考核管理委员会 吴志军 胡恩雪、刘萍
审计委员会 刘萍 胡恩雪、施小龙、吴志军、彭丁带
调整后：
专门委员会 专门委员会召集人 专门委员会委员
战略委员会 朱星河 万建英、施小龙、彭丁带、胡大立
薪酬与考核管理委员会 胡大立 胡恩雪、刘萍
审计委员会 刘萍 胡恩雪、彭丁带、施小龙、胡大立
上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十二日
[2022-01-13](002591)恒大高新:第五届董事会第十四次临时会议决议公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2022-003
江西恒大高新技术股份有限公司
第五届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日以现场
会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第十四次临时会议。现场会议在公司四楼会
议室召开。会议通知及议案等文件已于 2022 年 1 月 7 日以书面、传真或电子邮件方式
送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事 7 名，亲自参会董事 6名，董事施小龙先生因公出差无法出席。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，胡大立先生正式当选为公司第五届董事会独立董事。
根据公司董事会各专业委员会实施细则的要求，现对董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员组成人选进行如下调整：
调整前：
专门委员会 专门委员会召集人 专门委员会委员
战略委员会 朱星河 万建英、施小龙、吴志军、彭丁带
薪酬与考核管理委员会 吴志军 胡恩雪、刘萍
审计委员会 刘萍 胡恩雪、施小龙、吴志军、彭丁带
调整后：
专门委员会 专门委员会召集人 专门委员会委员
战略委员会 朱星河 万建英、施小龙、胡大立、彭丁带
薪酬与考核管理委员会 胡大立 胡恩雪、刘萍
审计委员会 刘萍 胡恩雪、施小龙、胡大立、彭丁带
上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。
三、备查文件
1、第五届董事会第十四次临时会议决议；
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十二日
[2022-01-08](002591)恒大高新:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2022-001
江西恒大高新技术股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 12 月 25
日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-057）。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合方式召开，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会相关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司第五届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次临时会议审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间为：2022 年 1 月 12 日（星期三）下午 14 点 30 分，会
期半天。
（2）网络投票时间为：2022 年 1 月 12 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1
月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 12 日 9:15-15:00 的任
意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深 圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场 投票和网络投票中的种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一 次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2022 年 1 月 6 日（星期四）
7、出席对象：
（1）公司股东：截至 2022 年 1 月 6 日（星期四）下午交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式 委托的股东代理人（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区金庐北路 88 号，江西恒大高新
技术股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
2、《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》
上述提案依据相关法律法规的规定，已分别经公司第五届董事会第十三次临 时会议、第五届监事会第七次临时会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司本次补选独立董事一名，补选非职工代表监事一名，因此表决方式采用 非累积投票方式进行选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备 案审核无异议，股东大会方可进行表决。
以上议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指除单独或合计持有上市公 司 5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、提案编码
提案 提案名称 备注
编号 该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 √
2.00 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2022 年 1 月 11 日上午 9：00
至下午 17：30。
2、登记地点：江西省南昌市高新区金庐北路 88 号，江西恒大高新技术股份
有限公司证券部。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法 人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。
（3）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印 件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记。
（4）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复 印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记。
（5）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2022 年 1 月
11 日（星期二）下午 17：30 之前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会” 字样），不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、联系方式
1、会议联系人：蔡云、张国石
2、联系电话：0791-88194572
3、传真：0791-88197020
4、邮政编码：330096
5、通讯地址：江西省南昌市高新区金庐北路 88 号，江西恒大高新技术股份
有限公司证券部。
1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
八、备查文件
1、第五届董事会第十三次临时会议决议；
2、第五届监事会第七次临时会议决议；
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362591”
2、投票简称：“恒大投票”
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 1 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 12 日上午 9：15 至 2022
年 1 月 12 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
致：江西恒大高新技术股份有限公司
委托人股东名称：
委托人股东帐户号：
委托人持股数：
委托股东持股性质：
受托人名称或姓名：
受托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码：
兹全权委托_____先生/女士代表本单位/本人出席江西恒大高新技术股份有限公
司 2022 年第一次临时股东大会并行使表决权。
委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议的以下事项行使表决权。
委托期限：江西恒大高新技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会召开期
间（如委托人不作具体指示，受托人可按自己的意思表决）。
委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：
受托人（签字）：
委托日期：
本次股东大会提案表决意见表
提案 备注 同意 反对 弃权
编号 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 √
2.00 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 √
重要提示： 1.“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两
个选择项 中打“√”的按废票处理； 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
单位委托须加盖单位公章。
[2021-12-28]恒大高新(002591):恒大高新首个3.2MW分布式发电项目并网发电
▇证券时报
日前，恒大高新3.2MW分布式光伏发电项目顺利并网成功，成功发出公司第一度“绿电”，这也是公司首个投产的分布式光伏发电项目。
[2021-12-25](002591)恒大高新:关于监事辞职暨补选监事的公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2021-056
江西恒大高新技术股份有限公司
关于监事辞职暨补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事龚玉燕女士递交的书面辞职报告。龚玉燕女士因个人原因辞去所任的公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
龚玉燕女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其辞职将在股东大会选举出新的监事后生效。在此期间，龚玉燕女士将继续按照有关法律法规履行监事职责。截止本公告披露日，龚玉燕女士未持有公司股份。公司对龚玉燕女士在担任职监事期间为公司所做的努力和贡献表示感谢。
为保证公司监事会的正常运作，公司于 2021 年 12 月 24 日召开了第五届监
事会第七次临时会议，审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名陈芦女士为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次补选公司监事事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
监 事 会
二 O 二一年十二月二十四日
附件：
江西恒大高新技术股份有限公司
第五届监事会监事候选人简历
陈芦女士简历
陈芦，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，大学学历，财会专业。1997 年 7 月-至今，历任江西恒大高新技术股份有限公司出纳，财务部副主任，统计结算中心经理；现任江西恒大高新技术股份有限公司内审负责人。
截至本公告日，陈芦女士未持有公司的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。
[2021-12-25](002591)恒大高新:关于补选第五届董事会独立董事的公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2021-055
江西恒大高新技术股份有限公司
关于补选第五届董事会独立董事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24
日召开了第五届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。鉴于公司独立董事吴志军先生因个人原因已向公司董事会提
交了书面辞职报告，（详见公司于 2021 年 09 月 17 日在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上发布的《关于独立董事辞职的公告》公告编号：2021-045）。根据《公司法》等法律法规及证监会、深圳证券交易所、公司章程关于独立董事任职人数及任职条件的要求，经公司董事会推荐，董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行审核后，董事会同意提名胡大立先生（简历请见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起至第五届董事会任期届满为止。
独立董事候选人胡大立先生暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司独立董事对提名胡大立先生为公司第五届董事会独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
胡大立先生作为公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二 O 二一年十二月二十四日
附件：
江西恒大高新技术股份有限公司
第五届董事会独立董事候选人简历
胡大立先生简历
胡大立，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 12 月出生，江西财经大学
工商管理学院管理学首席教授、管理学博士、硕士生导师、中国中部经济发展研究中心特聘研究员、国家自然科学基金通讯评审专家、《当代财经》杂志匿名审稿专家、江西省第十次硕士学位授予权评审专家（管理学组）、江西省重大产业项目评审专家、江西省人力资源与社会保障厅高层人才评审专家。目前主要从事企业战略与竞争力、产业集群、民营企业发展的研究工作。共主持或参与过国家社会科学基金项目、国家自然科学基金项目、教育部人文社科规划专项项目以及省、厅级项目 30 余项。在《管理世界》、《中国工业经济》、《光明日报》、《经济管理》等期刊上共发表学术论文近 100 篇。出版《企业竞争力论》《企业竞争力决定因素及其形成机理分析》《中西部民营经济发展问题研究》等著作多
部。主编教材 2 部，参编教材 2 部。共获各类科研成果奖 6 项，其中，获江西省
社会科学优秀成果一等奖 1 项，江西省社会科学优秀成果三等奖 2 项，获江西省高校人文社会科学研究优秀成果二等奖 1 项，江西省高校人文社会科学研究优秀成果三等奖 2 项。
胡大立先生暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
胡大立先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查。同时，公司已在最高人民法院网查询，胡大立先生不属于“失信被执行人”。
[2021-12-25](002591)恒大高新:第五届监事会第七次临时会议决议公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2021-054
江西恒大高新技术股份有限公司
第五届监事会第七次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24
日召开第五届监事会第七次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通
知及议案等文件已于 2021 年 12 月 20 日以书面或电子邮件方式送达各位监事，
本次会议应参会监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席周建先生主持，经与会监事充分合议并现场投票表决，通过了以下议案并形成决议：
1、审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于龚玉燕女士因个人原因申请辞去公司第五届监事会监事职务，为完善公司治理结构，保证监事会正常运作，公司监事会同意提名陈芦女士为公司非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于监事辞职暨补选监事的公告》。
三、备查文件
1、第五届监事会第七次临时会议决议;
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
监 事 会
二〇二一年十二月二十四日
★★机构调研
调研时间:2021年05月31日
调研公司:北京中方信富投资咨询有限公司,北京中方信富投资咨询有限公司
接待人:证券事务代表:蔡云,证券事务代表:张国石,副总经理、董事会秘书:余豪
调研内容:签署《承诺书》
一、介绍公司及主营业务的基本情况
二、互动交流
1、问：请问公司研发投入的主要项目或者方向项哪些?
答：公司一直高度重视研发投入,通过持续高比例的研发投入来巩固公司在技术研发领域的领先优势。2020年公司全年立项研发项目近二十项,重点在炉内熔敷、360度堆焊、智能化在线喷涂等多个技术领域针对客户需求在效率、成本、质量等方面进行工艺改进，以及新材料应用等研发。
2、问：今年十四五提出碳中和概念,将会对公司带来怎样的挑战与机遇?
答：公司是国内防磨抗蚀领域唯一一家上市公司,是行业内的龙头企业,为国内电力、钢铁、水泥、垃圾焚烧炉等提供防磨抗蚀服务,一直致力于为节能减排循环经济的发展贡献价值。当前,我国正处于能源转型的关键时期,从国家政策及经济发展趋势看,未来较长时期都是节能业务、新能源业务的重要发展机遇期,而随着各大企业、行业纷纷进入节能业务领域,市场竞争日趋激烈。公司管理层将带领全体员工,抓住节能服务业务发展机遇期,依托丰富的节能项目实施经验和综合能源利用技术,不断完善的服务体系,不断提高公司综合竞争能力,努力成为国内一流的工业企业节能减排综合服务商。
3、问：公司未来的产业发展及融资计划？
答：公司将围绕现有的防磨抗蚀、垃圾焚烧炉防护、声学降噪、余热发电等节能环保业务模块,加快科技创新步伐,以技术革新,带动产品升级,进一步提升公司产品竞争力和附加值。公司再融资不仅仅是出于解决资金需求,更多层次是出于战略考虑，如延伸产业链，引进战略投资者等。未来公司不排除在合适的时机进行再融资计划。
4、问：公司一季度报告显示收入同比增长50%，利润却下滑32%的原因？
答：2021年公司一季度营业收入增长较大但净利润出现大幅的主要原因是：2021年一季度公司节能环保业务的各项子业务受益钢铁、水泥等下游客户的回暖，业务均出现大幅的提升，但是公司互联网营销业务的营业收入出现下滑，由于互联网营销业务的毛利率高于节能环保业务，所以导致了整体营收增长利润下滑。
5、问：公司股东后续是否有减持计划？
答：5月份公司股东减持公司股票主要为了降低个人质押负债。公司股东减持会遵守证券法及交易所的相关规定,并履行应尽的信息披露责任。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-06-07 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
跌幅偏离值:-21.28 成交量:5706.64万股 成交金额:37004.28万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜恒泰证券股份有限公司深圳福华一路证券营｜2308.24 ｜1201.35 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国海证券股份有限公司深圳福中三路证券营｜1186.06 ｜787.87 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营｜439.10 ｜135.43 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜长城证券股份有限公司深圳后海中心路证券｜406.00 ｜2124.15 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜东莞证券股份有限公司惠州分公司 ｜303.00 ｜5.89 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国银河证券股份有限公司惠州文明一路证｜0.19 ｜2870.35 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜长城证券股份有限公司深圳后海中心路证券｜406.00 ｜2124.15 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜恒泰证券股份有限公司深圳福华一路证券营｜2308.24 ｜1201.35 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部｜0.06 ｜969.21 ｜
｜国海证券股份有限公司深圳福中三路证券营｜1186.06 ｜787.87 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-05-21｜9.05 ｜233.12 ｜2109.74 ｜华泰证券股份有｜华泰证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司南昌苏圃｜限公司南昌苏圃｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜路证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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