≈≈西陇科学002584≈≈(更新:22.02.21)
[2022-02-21] (002584)西陇科学:关于股东新疆名鼎股权投资管理合伙企业(有限合伙)限售股份上市流通的提示性公告
证券代码：002584            证券简称：西陇科学            公告编号：2022-002
                西陇科学股份有限公司
关于股东新疆名鼎股权投资管理合伙企业（有限合伙）限售股份
                上市流通的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、本次解除限售股份的数量为1,468,784股，占公司总股本的0.2510%；
  2、本次解除限售股份上市流通日为 2022 年 2 月 22 日（星期二）。
  一、股东持有限售股概况
  新疆名鼎股权投资管理合伙企业（有限合伙）（系汕头市名远投资有限公司变更而成，以下简称“名鼎投资”）是西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）发起人之一，公司首次向社会公开发行 A 股完成后，其持有公司股份 7,426,500股，股份性质为首发前限售股。
  2012 年 6 月 2 日，名鼎投资持有的西陇科学首发前股份7,426,500 股可以上市流
通，基于其 IPO 自愿性承诺“每年转让的西陇科学股份将不超过所持有西陇科学股份总数的25%”予以锁定。名鼎投资所持限售股份情况已在西陇科学历次的解锁公告中进
行了说明，《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（2012 年 5 月 31 日）、
《关于首发后限售股上市流通的提示性公告》（2019 年 1 月15 日）、《关于首发后限售股上市流通的提示性公告》（2020 年 1 月14 日）、《关于股东新疆名鼎股权投资管理合伙企业（有限合伙）限售股份上市流通的提示性公告》（2021 年3 月10 日）。
  截止本公告日，名鼎投资持有公司股份 5,875,137 股，均为首发后限售股。根据其承诺，名鼎投资 2022 年可转让公司股份不超过所持公司股份总数的 25%，即其首发后限售股可解除限售 1,468,784 股。
  二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东名鼎投资对所持股份的锁定承诺如下：
  1、自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。2、每年转让的公司股份将不超过所持有公司股份总数的25%；并将及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。
  截止本公告日，名鼎投资已严格履行上述承诺，不存在非经营性占用上市资金的情况，公司也不存在对其违规担保的情况。
  三、本次解除限售股份的上市流通安排
  1、本次解除限售股份上市流通日期为：2022年2月22日（星期二）。
  2、本次解除限售股份的数量为1,468,784股，占公司总股本的0.251%。
  3、本次解除限售股份的股东数量为1名。
  4、限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
      股东名称        所持限售股份总数（股） 本次解除限售数量（股）  备注
 新疆名鼎股权投资管理合                                                无质押
  伙企业（有限合伙）        5,875,137          1,468,784      及冻结
                                                                      情况
  四、本次解除限售前后股本结构变化情况
                        本次变动前        本次变动增减      本次变动后
                  数量（股） 比例（%）  （＋，－）    数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 180,359,110  30.819    -1,468,784  178,890,326  30.568
首发后限售股        5,875,137    1.004    -1,468,784  4,406,353    0.753
高管锁定股        174,483,973  29.815              0  174,483,973  29.815
二、无限售条件股份 404,857,312  69.181    +1,468,784  406,326,096  69.432
三、股份总数      585,216,422    100              0  585,216,422    100
    五、备查文件
    1、上市流通申请书和限售股份上市流通申请表；
    2、股份结构表和限售股份明细表；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
          西陇科学股份有限公司
                董事会
          二〇二二年二月十八日

[2022-02-17] (002584)西陇科学:关于转让控股子公司部分股权完成工商变更的公告
  证券代码：002584                  证券简称：西陇科学                  公告编号：2022-014
                    西陇科学股份有限公司
        关于转让控股子公司部分股权完成工商变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、转让控股子公司部分股权事项概述
    西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》，并经2021年第六次临时股东大会表决通过，将控股子公司山东艾克韦生物技术有限公司（以下简称“艾克韦生物”） 60%股权以人民 5.04 亿元价格转让给济南高新实业发展有限公司、济南高新财金投资有限公司、济南高新盛和发展有限公司，具体内容详见公司2021年12月8日披露的《西陇科学：关于转让控股子公司部分股权的公告》（公告编号：2021-065）。
    二、转让控股子公司部分股权事项进展
    2022 年 2 月 16 日，艾克韦生物就本次股权转让事项办理了工商变更登记手
续，并取得了济南高新技术产业开发区管理委员会核发的《营业执照》。
    本次股权转让前后，艾克韦生物股权结构如下表所示：
                变更前                                变更后
        股东名称            出资比例          股东名称          出资比例
                                        西陇科学股份有限公司      13.7801%
                                        济南高新实业发展有限公司  27.2202%
  西陇科学股份有限公司      73.7801%
                                        济南高新盛和发展有限公司  16.2084%
                                        济南高新财金投资有限公司  16.5714%
          张国宁              16.2125%            张国宁          16.2125%
 济南新丽景生物科技合伙企业                济南新丽景生物科技合伙企
                              8.1225%                              8.1225%
      （有限合伙)                            业（有限合伙)
          蒋佩佩              1.4998%            蒋佩佩          1.4998%
          张淑兰              0.3851%            张淑兰          0.3851%
 三、备查文件
1、济南高新技术产业开发区管理委员会审批服务部企业变更信息
特此公告。
                                      西陇科学股份有限公司
                                              董事会
                                      二〇二二年二月十六日

[2022-01-29] (002584)西陇科学:关于对深圳证券交易所《关注函》的回复公告
证券代码：002584            证券简称：西陇科学            公告编号：2022-013
                  西陇科学股份有限公司
        关于对深圳证券交易所《关注函》的回复公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
  公司不涉及新冠药物的研发业务。公司 2021 年 3HP 产品不含税销售额约为
人民币 138 万元（未经审计），占公司已经披露的 2020 年合并报表营业收入的比例为 0.0221%。公司 3HP 产品在市场推广过程中存在客户开发进度和数量不及预期、竞争对手竞争等风险，未来能否增加该产品销售收入存在不确定性。
深圳证券交易所：
    贵所于 2022 年 1 月 24 日印发的公司部关注函〔2022〕第 32 号《关于对西
陇科学股份有限公司的关注函》(以下简称“关注函”)已收悉，西陇科学股份有限公司（以下简称：公司或西陇科学）对关注函高度重视，并对关注函所列问题逐一进行核查，现将有关情况回复和公告如下：
    一、请说明你公司 3HP 的具体用途、研发生产流程、是否已投入生产、使
用领域、获取订单数量、收入及占比等情况，3HP 与新型冠状病毒肺炎的具体关联及判断依据，并说明相关依据是否具有客观性和权威性，你公司是否已就“经酸酐修饰的β -乳清蛋白（3HP-β -LG）对新冠肺炎病毒感染的保护作用及机制”进行验证。
回复：
  1、3-羟基邻苯二甲酸酐（英文名 3-Hydroxyphthalicanhydride，缩写为 3HP，CAS 号：37418-88-5）是一种有机医药中间体，可用于合成具有生理活性的医药化合物。3HP 具体用途如下：合成 3-羟基邻苯二甲酸酐改性的人血清白蛋白；合成沙利度胺衍生的 NF-κ B 抑制剂（吡咯烷二硫代氨基甲酸盐(PDTC)；作为抗 HPV生物蛋白敷料；用于修饰蛋白质，动物或人体的蛋白质经酸酐修饰后，具有抗病毒等活性。
  2、3HP 研发生产流程
（1）“新型精细化学品 3-羟基邻苯二甲酸酐的制备与纯化”是 2019 年公司
主要研发投入项目之一，相关信息在 2020 年 7 月 8 日披露的《西陇科学：关于
对 2019 年年报问询函回复的公告》之研发费用增加原因中已说明。研发流程：预研-立项-研发小试-研发中试。
（2）生产流程：该产品工艺较复杂，提纯难度高，生产周期较长。目前公司该产品小试工艺成熟，已经进行少量生产，如果 3HP 有较大订单，公司扩产时间大约需要 1-2 年。
    3、使用领域、获取订单数量、收入及占比
  公司 2021 年该产品不含税销售额约为人民币 138 万元，占公司已经披露的
2020 年合并报表营业收入的比例为 0.0221%。
  4、3HP 与新型冠状病毒肺炎的具体关联及判断依据，并说明相关依据是否具有客观性和权威性，你公司是否已就“经酸酐修饰的β -乳清蛋白（3HP-β -LG）对新冠肺炎病毒感染的保护作用及机制”进行验证
    根据公开的发明专利 CN112316152A 经酸酐修饰的蛋白质抑制冠状病毒的方
法，以及 Nature 子刊 Signal Transduction and Targeted Therapy 于 2021 年
8 月发表的论文《Repurposing of a clinically used anti-HPV agent to prevent
and treat SARS-CoV-2 infection as an intranasal formulation,Signal
Transduction and Targeted Therapy,10.1038/s41392-021-00737-7》阐述了3HP-β -LG 能在体外有效地抑制 SARS-CoV-2 活病毒。（该论文作者团队：呼吸
疾 病 国 家 重 点 实 验 室 . 杨 子 峰 教 授 、 姜 世 勃 教 授 和 刘 叔 文 教 授 等
[OA].2021-09-06.）公司微信公众号发布该产品的推文关于 3HP 与新型冠状病毒肺炎的相关描述，均客观引自上述公开发表的论文。该论文研究成果是否具有客观性和权威性，公司无法判断。
    公司不涉及新冠药物的研发业务，3HP 新的作用及机制取决于下游相关科研
机构和药企的应用开发，因此公司未就“经酸酐修饰的β -乳清蛋白（3HP-β -LG）对新冠肺炎病毒感染的保护作用及机制”进行验证。
    二、请说明“3HP 获得客户认可，质量等同于国外同类产品甚至纯度更高，
且生产稳定”的判断依据，你公司与客户洽谈合作的时间、内容、洽谈进展、
是否签署相关协议等情况，并提供证明材料。
回复：
    1、“3HP 获得客户认可，质量等同于国外同类产品甚至纯度更高，且生产
稳定”的判断依据
    根据国外某些品牌官方网站 3HP 产品公开信息，其同类产品纯度在 97%-98%。
公司自主研发生产的 3HP，根据多批次质量分析报告，外观、纯度等指标均符合标准规定，其中纯度标准不低于 98%。目前公司 3HP 产品客户为山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称：锦波生物），双方就 3HP 产品已保持多年合作关系，公司 3HP 产品质量和稳定性获得该客户认可。
    2、客户合作情况
  目前公司 3HP 产品客户为锦波生物。公司采用以销定产模式，客户根据自身需求，提出 3HP 产品纯度、质量等定制化要求，公司与客户就每次产品销售签订销售合同。
  公司自 2021 年以来向锦波生物销售 3HP 产品的情况（未经审计）：
    年份          销量（g）      不含税销售额（元）  平均不含税单价（元/g）
  2021 年度          2,900          1,385,840.69            477.88
 2022 年至今        400            191,150.44              477.88
    公司已向深交所提供相关证明材料。
    三、请说明你公司在“互动易”、“微信”平台上披露的上述信息，是否属于对公司股价存在重大影响的信息，是否达到临时公告披露的标准，是否存在违反信息披露公平性的情形，是否存在利用“互动易”、“微信”平台迎合市场热点、利用新冠药物概念炒作公司股价的情形。
回复：
    1、公司微信公众号平台为公司进行产品和品牌宣传的渠道之一，面向供应商、客户或潜在客户、公司员工及其他相关方进行公司和产品动态报道。3HP 产品推文是公司众多产品推文之一，发布该产品推文目的是根据国内相关专家学者近期发表的论文研究成果，完整介绍公司 3HP 产品，该产品推文结尾亦注明公司全国销售服务热线及相关销售人员联系方式，是为公司该产品寻找潜在客户，无任何通过微信公众号平台迎合市场热点、利用新冠药物概念炒作公司股价之意图。公司通过微信公众号进行产品推广属于公司经营中的正常商业行为。
    2、公司在“互动易”上披露“目前我司 3HP 处于国内市场推广阶段”、“公
司目前小试工艺成熟，如果 3HP 有较大订单，公司扩产时间大约需要 1-2 年”，是谨慎、客观的描述了目前该产品的现状，并未夸大相关事项对公司生产、经营、
发展等方面的影响。公司 2021 年 3HP 产品不含税销售额约为人民币 138 万元（未
经审计），占公司已经披露的 2020 年合并报表营业收入的比例为 0.0221%，该产品的销售金额和利润均对公司无重大影响，相关信息不属于对公司股价存在重大影响的信息，未达到临时公告披露的标准，不存在违反信息披露公平性的情形。
    3、公司在微信平台及“互动易”上均未发布产品售价、产能、产量、销量等与产销量、利润相关的信息及未披露的财务数据。且公司在互动易上回复投资者“是否用于新冠药物请关注相关科研机构和药企的官方发布”，未迎合市场热点或者与市场热点不当关联。
    4、公司核查了 2021 年 11 月 18日至 2022 年 1 月 20 日期间及前后较短时间
内公司的主要信息披露如下：2021 年 10 月 26 日，公司披露了《2021 年第三季
度报告》；2021 年 12 月 3 日公司披露了《关于转让子公司部分股权的提示性公
告》；2021 年 12 月 8 日公司披露了《西陇科学关于转让控股子公司部分股权的
公告》；2021 年 12 月 28 日公司披露了《2021 年第六次临时股东大会决议公告》；
2022 年 1 月 8 日，公司公告了《关于入选广东省专精特新中小企业的自愿性信
息披露公告》；2022 年 1 月 15 日披露了《关于股票交易风险的提示性公告》等。
    综上所述，经过公司管理层讨论与审慎分析，公司认为公司股价波动较大是受多重因素影响。公司认为在“互动易”、“微信”平台上披露的上述信息，不属于对公司股价存在重大影响的信息，没有达到临时公告披露的标准，不存在违反信息披露公平性的情形，不存在利用“互动易”、“微信”平台迎合市场热点、利用新冠药物概念炒作公司股价的情形。
    需要说明的是公司亦应当对新冠相关研究资料引述具有高度敏感性，在今后公司微信公众号平台发布相关产品推文时，进行更为严格的审核、复核程序。
    四、2021 年 12 月 3 日、12 月 6 日、12 月 30 日及 2022 年 1 月 13 日，你公
司 4 次披露《股票交易异常波动公告》称“未发现公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息”，请说明你公司上述公告是否存在违反信息披露真实性、准确性的情形。
回复：
  1、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。上述指定信息披露媒体未报道公司未公开的重大信息；公司通过关键词检索，查阅了其他公共媒体，未发现有相关报道公司未公开的重大信息。公司未检索到近期披露了公司未公开重大信息的研究报告。
    2、公司通过微信公众号平台宣传渠道发布的 3HP 产品信息，不属于对公司
股价存在重大影响的信息，没有达到临时公告披露的标准。公司在披露相关《股票交易异常波动公告》时亦经过核查，未发现公共媒体报道公司 3HP 产品。
    综上，公司 2021 年 12 月 3 日、12 月 6 日、12 月 30 日及 2022 年 1 月 13
日披露的《股票交易异常波动公告》“未发现公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息”不存在违反信息披露真实性、准确性的情形。
    五、请自查并说明你公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董
事、监事、高级管理人员及其直系亲属近三个月买卖你公司股票的情况。同时，请明确说明未来三个月，你公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的股东是否有减持计划，如有，请说明具体内容。
回复：
    经公司核查中国结算公司深圳分公司提供的董监高每日持股变化、持股 5%
以上股东每日持股变化情况，以及询问公司实际控制人及董监高并取得相关方的书面回复，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属，近三个月未曾买卖公司股票。
    经公司问询相关方并取得相关方的书面回复，公司实际控制人、持股 5%以
上股东、董事、监事、高级管理人员未来三个月无减持公司股份计划。
    六、请说明你公司业务基本面是否发生重大变化，并结合同行业上市公司估值、市盈率、股价变动情况就股价波动风险进行充分提示。
回复：
    1、公司业务基本面是否发生重大变化
    公司主营业

[2022-01-29] (002584)西陇科学:关于实际控制人之一所持公司1.326%股份被司法冻结的公告
 证券代码：002584            证券简称：西陇科学          公告编号：2022-012
                  西陇科学股份有限公司
  关于实际控制人之一所持公司 1.326%股份被司法冻结的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股东股份冻结基本情况
    西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）近日通过中国 证券登记结算有限责任公司数据系统查询并经询问实际控制人，获悉实际控制人 之一黄少群先生所持有的公司 1.326%股份被冻结，具体事项如下：
    1．本次股份被冻结基本情况
股东名  是否为  本次冻结  占其所持  占公司                    冻结执行
  称    控股股  股份数量  股份比例  总股本  起始日  到期日      人    原因
          东    （股）                比例
                                              2022-1  2025-1-  临沂市 兰 司 法
黄少群    是  7760000    10.416%    1.326%    -26      25    山区人 民 冻结
                                                                法院
      合计      7760000  10.416%    1.326%                  ——
    经公司问询，实际控制人暂未收到相关法律文件，冻结申请人及具体原因尚 待进一步落实。
    2．股东股份累计被冻结情况
    截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下：
 股东名称  持股数量  持股比例  累计被冻结  累计被标  合计占其所  合计占公司
              （股）              数量(股)    记数量  持股份比例  总股本比例
 黄少群    74500000  12.73%      7760000      0      10.416%    1.326%
  合计    74500000  12.73%      7760000      0      10.416%    1.326%
    二、其他相关说明及风险提示
    1、本次黄少群先生所持公司 1.326%股份被司法冻结不会导致公司控制权发
 生变更，亦不会对公司生产经营产生不利影响；
    2、公司将关注上述事项的后续进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。
    敬请广大投资者注意投资风险。
    三、备查文件
    1．中国证券登记结算有限责任公司股份质押冻结明细。
    特此公告。
                                                西陇科学股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (002584)西陇科学:关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
证券代码：002584            证券简称：西陇科学            公告编号：2022-011
                  西陇科学股份有限公司
          关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）2022 年 1 月 24
日收到深圳证券交易所上市公司管理二部印发的《关于对西陇科学股份有限公司的关注函》【公司部关注函〔2022〕第 32 号】(以下简称“关注函”) ，要求公
司就关注函中问题做出书面说明，在 2022 年 1 月 27 日前将有关说明材料报送管
理二部，同时抄报派出机构。
    公司收到关注函后，立即组织相关部门就关注函涉及的问题逐项落实。由于部分事项尚需进一步核实，为保证回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复关注函。公司会尽快向深圳证券交易所报送关注函书面回复及相关资料，经深圳证券交易所审核通过后，公司将及时履行信息披露义务。
    本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                                西陇科学股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2022 年 1 月 27 日

[2022-01-27] (002584)西陇科学:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002584            证券简称：西陇科学            公告编号：2022-010
                西陇科学股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要提示：
  1、本次股东大会无否决提案的情形。
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
  一、会议召开的情况
  1、会议召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 26 日（星期三）下午 14:30 开始。
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022 年 1 月 26 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为：2022 年 1
月 26 日上午 9:15 至 15:00。
  2、会议召开地点：广州市黄埔区科学城新瑞路 6 号公司 5 楼会议室。
  3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。
  4、会议召集人：公司董事会。
  5、会议主持人：董事长黄少群先生。
  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
  二、会议的出席情况
  1、股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 163,872,453 股，占上市公司总
股份的 28.0020％。
  2、现场股东出席情况
    通过现场投票的股东 3 人，代表股份 157,489,116 股，占上市公司总股份的
26.9113％。
    3、网络投票股东情况
    通过网络投票的股东 27 人，代表股份 6,383,337 股，占上市公司总股份的
1.0908％。
    4、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 27 人，代表股份 6,383,337 股，占上市公
司总股份的 1.0908％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 27 人，代表股份 6,383,337 股，占上市公司总股
份的 1.0908％
  三、提案审议表决情况
  本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：
  1、《关于补选公司非独立董事的议案》
    总表决情况：
    同意 163,846,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9843％；反对
25,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％；弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,357,637 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5974％；反对
25,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4026％；弃权 0 股。
  表决结果：本议案获得通过。
  四、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所；
  2、见证律师姓名：王立峰、杨博；
  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
  五、备查文件
  1、公司2022年第一次临时股东大会决议；
  2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司 2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                                            西陇科学股份有限公司
                                                  董事会
                                          二〇二二年一月二十六日

[2022-01-26] (002584)西陇科学:股票交易异常波动的公告
证券代码：002584            证券简称：西陇科学            公告编号：2022-009
                西陇科学股份有限公司
                股票交易异常波动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、股票交易异常波动的情况介绍
  西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：002584，证券
简称：西陇科学）连续三个交易日（2022 年 1 月 21 日、2022 年 1 月 24 日、2022
年 1 月 25 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规
则》等有关规定，公司股票交易属于异常波动的情形。
  二、公司关注并核实情况说明
  针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关核实情况说明如下：
  1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  2、公司于 1 月 24 日收到了深圳证券交易所《关注函》，公司正在积极核实并
组织回复。公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
  3、公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
  4、公司转让控股子公司山东艾克韦生物技术有限公司 60%股权事项正在进行中，公司将持续关注本次交易的进展情况并及时履行信息披露义务。
  5、公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
  6、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
    三、是否存在应披露而未披露信息的声明
    本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    （一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
    （二）公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上
海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 为 公 司 指 定 信 息 披 露 报 刊 ， 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。
    请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                            西陇科学股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二二年一月二十五日

[2022-01-26] (002584)西陇科学:2021年度业绩预告
  证券代码：002584            证券简称：西陇科学          公告编号：2022-008
                  西陇科学股份有限公司
                    2021 年度业绩预告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、本期业绩预计情况
      （一）业绩预告期间
      2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
      （二）业绩预告情况
      ? 扭亏为盈  √同向上升  ? 同向下降
    项  目              本报告期                上年同期
归属于上市公司  盈利：15300 万元–20000 万元
                                            盈利：5,687.34 万元
股东的净利润    比上年同期增长：169%-252%
扣除非经常性损  盈利：5000 万元–7500 万元
                                            盈利：1,418.90 万元
益后的净利润    比上年同期增长：252%-429%
基本每股收益    盈利：0.23 元/股–0.34 元/股 盈利：0.1 元/股
      二、与会计师事务所沟通情况
      公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预
  沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
      三、业绩变动原因说明
      1、本报告期内业绩变动主要原因系公司转让控股子公司福建福
  君基因生物科技有限公司部分股权，取得收益约为人民币 1.05 亿元，
非经常性收益较上年约增加 7000 万元（未经审计）。
    2、本报告期内，公司扣除非经常性损益后的净利润较去年同期增长 252%-429%，主要原因是受市场供求关系等多种因素的影响，部分化工产品价格上涨；公司积极抓住市场机遇，营业收入同比上升；同时提升经营效率，净利润增加。
    四、风险提示
    本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，本次业绩预告数据与将披露的 2021 年年度报告可能存在差异，具体财务数据以公司披露的 2021 年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告
                                      西陇科学股份有限公司
                                                    董事会
                                            2022 年 1 月 25 日

[2022-01-15] (002584)西陇科学:关于股票交易风险的提示性公告
  证券代码：002584            证券简称：西陇科学            公告编号：2022-007
                  西陇科学股份有限公司
              关于股票交易风险的提示性公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      重要内容提示：
      1、 西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）主营业务为化学试剂
  的生产、研发、销售、以及化工原料贸易，其中纳入合并报表范围内的新冠检测类业务收入
  占公司营业收入总额的比例，2020 年、2021 年 1-9 月分别为 0.8329%，0.4177%，占比较低。
      2、公司目前生产经营有序、积极开展，基本面未发生重大变化，敬请广大投资者注意二
  级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
      鉴于近期公司股票价格波动较大，现对公司有关事项和风险说明如下：
      一、公司主营业务情况
      公司主营业务为化学试剂的生产、研发、销售、以及化工原料贸易。
      公司2020年及2021年1-6月的主营业务收入及构成如下：
                                                                      单位：元
                                2020年                          2021 年 1-6 月
    产品分类
                          金额        占营业收入比重          金额      占营业收入比重
电子化学品            969,367,148.48          15.53%    476,057,481.49          14.73%
通用试剂              800,079,081.29          12.82%    288,411,931.13          8.92%
原料药及食品添加剂      47,165,165.82            0.76%    40,953,119.17          1.27%
化工原料            4,127,251,005.56          66.11%  2,334,458,494.73          72.23%
体外诊断试剂          291,012,342.91            4.66%    82,067,671.61          2.54%
其他业务收入            8,296,189.14            0.13%    10,057,796.14          0.31%
营业收入合计        6,243,170,933.20            100%  3,232,006,494.27            100%
      二、公司涉及的新冠检测业务基本情况
      公司控股子公司山东艾克韦生物技术有限公司（以下简称“艾克韦生物”）、参股子公司
  福建福君基因生物科技有限公司（以下简称“福君基因”）涉及新冠检测业务。
      艾克韦生物于 2020 年 1 月自主研发“新型冠状病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）”，并
  通过了山东省医疗器械检验中心的各项检测，目前该产品已完成临床试验，产品注册资料已
  提交至国家药品监督管理局评审中心，仍处于审批流程中。
      艾克韦生物最近一年一期新冠业务情况如下：
        新冠检测主            新冠检测  新冠检测收                          是否直接
所属期  要产品和服  新冠检测  收入占子  入占合并报  主要销售/  主要客户群  向普通公  是否境
间      务          营业收入  公司营业  表营业收入  服务地区      体      众销售/  外销售
                              收入比例  比例                                  服务
        核酸检测试
2020年  剂、核酸检  5200 万    23%      0.8329%  北方区域  政府实验室    否      否
        测服务类
2021年  核酸检测试
 1-9 月  剂、核酸检  2030 万    17%      0.4177%  北方区域  政府实验室    否      否
        测服务类
      福建福君基因生物科技有限公司全资子公司福州福瑞医学检验实验室有限公司于 2021
  年 11 月 11 日获准开展新冠检测服务，目前在福州地区可以面向渠道和终端客户开展新冠检
  测业务，该新冠检测服务尚处起步阶段，截至目前仅实现零星销售收入。
      2021 年 5 月 8 日，公司披露了转让控股子公司福君基因部分股权的公告，公司将持有的
  控股子公司福君基因的 40.5%股权转让给 Fulgent Investment Development limited，并于 2021
  年 5月 31日经公司第三次临时股东大会审议通过。公司持有福君基因股权由 51%降至 10.5%，
  福君基因不再为公司的控股子公司将不再纳入合并报表范围，公司对福君基因剩余的长期股
  权投资转为采用权益法核算。本次股权转让事项已经于 2021 年 6 月完成。
      2021 年 12 月 8 日，公司披露了转让控股子公司艾克韦生物 60%股权的公告，并于 2021
  年 12 月 27 日经公司第六次临时股东大会审议通过。本次股权转让完成后，艾克韦生物及其
  子公司将不再纳入公司合并报表范围，公司对艾克韦生物剩余的 13.7801%股权不具有共同
  控制能力或重大影响，后续计入其他权益工具投资。截至目前，公司已收到交易对方支付的
  第一期股权转让款，本次股权转让事项正在进行中。
      综上，山东艾克韦生物技术有限公司、福建福君基因生物科技有限公司新冠检测业务预
  计将不再对公司生产经营和业绩造成重大影响。
      三、公司目前生产经营情况
      公司已于 2021 年 10 月 26 日披露《2021 年第三季度报告》，2021 年 7-9 月归属于上市公
  司股东的净利润 24,893,620.07 元，同比增长 42.93%。2021 年 1-9 月归属于上市公司股东的
  净利润 156,624,960.63 元，同比增长 262.08%，变动主要原因系转让子公司福建福君基因生
  物科技有限公司 40.5%股权，产生投资收益 107,202,023.87 元（未经审计）。
  公司目前生产经营有序、积极开展，基本面未发生重大变化。
  公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》为公司指定信息披露的报刊，巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 为公司指定信息披露网站，公司发布的信息以《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的披露为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                                    西陇科学股份有限公司
                                                          董事会
                                                    二〇二二年一月十四日

[2022-01-13] (002584)西陇科学:股票交易异常波动的公告
证券代码：002584            证券简称：西陇科学            公告编号：2022-006
                西陇科学股份有限公司
                股票交易异常波动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、股票交易异常波动的情况介绍
  西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：002584，证券
简称：西陇科学）连续三个交易日（2022 年 1 月 10 日、2022 年 1 月 11 日、2022
年 1 月 12 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规
则》等有关规定，公司股票交易属于异常波动的情形。
  二、公司关注并核实情况说明
  针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关核实情况说明如下：
  1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
  3、公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
  4、公司转让控股子公司山东艾克韦生物技术有限公司 60%股权事项已经获得公司以及交易对手方之一济南高新发展股份有限公司股东大会审议通过。交易事项正在进行中，公司已收到部分股权转让款，公司将持续关注本次交易的进展情况并及时履行信息披露义务。
  5、公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
  6、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
    三、是否存在应披露而未披露信息的声明
  本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
  （一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
  （二）公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上
海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 为 公 司 指 定 信 息 披 露 报 刊 ， 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。
  请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                            西陇科学股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二二年一月一十二日

[2022-01-11] (002584)西陇科学:关于董事长、法定代表人变更暨补选非独立董事的公告
 证券代码：002584            证券简称：西陇科学          公告编号：2022-004
                  西陇科学股份有限公司
    关于董事长、法定代表人变更暨补选非独立董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、关于董事长、法定代表人变更事项
  西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“西陇科学”）董事会收到公司董事长黄伟鹏先生的书面辞职报告。黄伟鹏先生因达到法定退休年龄，经内部工作调整，黄伟鹏先生提请辞去公司董事长职务，该书面报告自董事会选举新的董事长之日起生效。黄伟鹏先生辞去董事长职务后将继续担任公司董事和战略委员会委员（主任委员）职务。
  截至本公告日，黄伟鹏先生持有公司 67,741,616 股股份，占公司总股本比例为 11.58%。公司独立董事已就黄伟鹏先生辞去公司董事长职务事项发表核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
  黄伟鹏先生在任职公司董事长期间认真履行董事长的职责，勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对黄伟鹏先生在任职董事长期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
  公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举董事黄少群先生担任公司第五届董事会董事长，任职期限与第五届董事会一致。公司独立董事对选举黄少群为公司董事长事项发表了同意的独立意见。黄少群先生简历请详见附件一。
  根据公司《章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记。
  二、关于补选公司非独立董事的事项
  公司因转让山东艾克韦生物技术有限公司(以下简称“艾克韦生物”)部分股权事项，本次股权转让完成后，艾克韦生物及其子公司将不再纳入公司合并报表范围。艾克韦生物法定代表人张国宁将不再担任公司董事、战略委员会委员职务。
  张国宁先生向董事会提交了辞职报告，张国宁先生的辞职导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的人数，其辞职报告自股东大会选举新的董事之日起生效。
  为保证公司董事会的正常运行，经董事会提名委员会提名，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意补选副总裁赵晔先生为第五届董事会非独立董事，同时补选为第五届董事会战略委员会委员。其任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本次补选事项尚需提交股东大会审议。
  补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
  赵晔先生简历请详见附件二。
  特此公告。
                                                西陇科学股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2022 年 1 月 10 日
    附件一：董事长黄少群先生简历
  黄少群先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事、总裁。历任汕头市西陇化工厂有限公司副总经理、汕头西陇化工总公司副总经理、广东西陇化工有限公司副总经理、公司副总裁。在企业管理、市场营销、战略规划方面具有丰富的经验。
    黄少群先生为公司实际控制人之一，截止本公告日，黄少群先生持有公司股份74,500,000股，占公司总股本比例为12.73%。除其他实际控制人外与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
    黄少群先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。
    附件二： 非独立董事候选人赵晔先生简历
    赵晔先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，现任公司
副总裁、试剂事业部总经理。曾担上海和汇运动防护产业集团总裁、H&H SportsProtection 意大利公司和美国公司的总经理；拥有丰富的企业经营与管理经验。
    截至本公告日，赵晔先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；没有受过中国证监会处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2022-01-11] (002584)西陇科学:第五届董事会第十二次会议决议公告
  证券代码：002584                  证券简称：西陇科学                  公告编号：2022-003
                    西陇科学股份有限公司
              第五届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2022年1月6日以电话、专人送达方式通知公司全体董事。
    2、本次会议于2022年1月10日以现场和通讯相结合方式召开。会议由董事长黄伟鹏先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：
  1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
  黄伟鹏先生因达到法定退休年龄，经内部工作调整，黄伟鹏先生提请辞去公司董事长职务，黄伟鹏先生继续担任第五届董事会董事及战略委员会主任委员职务。董事会选举黄少群先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。
  独立董事对本议案进行了审核并发表了独立意见。
  根据公司《章程》规定，董事长为公司法定代表人。故，公司法定代表人变更为黄少群先生，授权经营管理层办理本次法定代表人变更事项。
  具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)【以下合称“指定信息披露媒体”】的《西陇科学：关于董事长、法定代表人变更暨补选非独立董事的公告》。
  表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对
  2、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》；
  因公司转让控股子公司山东艾克韦生物技术有限公司（以下简称“艾克韦生物”）部分股权，本次股权转让完成后，艾克韦生物及其子公司将不再纳入公司合并报表范围。艾克韦生物法定代表人张国宁先生不再担任公司董事、战略委员会委员职务。张国宁先生已向董事会提交了辞职报告，经提名委员会提名，补选赵晔先生为公司非独立董事候选人、战略委员会委员，任期与第五届董事会任期一致。
  上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  具体详见与本公告同日刊登在指定信息披露媒体的《西陇科学：关于董事长、法定代表人变更暨补选非独立董事的公告》。
  表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    3、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2022 年 1 月 26 日（星期三）召开 2022 年第一次临时股东大会，
审议需提交公司股东大会审议的事项。
    具体详见与本公告同日刊登在指定信息披露媒体的《西陇科学：关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
  表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对
  三、备查文件
  1.经与会董事签字的董事会决议；
  2.独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                          西陇科学股份有限公司
                                                  董事会
                                            二〇二二年一月十日

[2022-01-11] (002584)西陇科学:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
 证券代码：002584            证券简称：西陇科学            公告编号：2022-005
                西陇科学股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：公司董事会
  2022 年 1 月 10 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请
召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年1月26日召开公司2022年第一次临时股东大会。
  3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
  4、会议召开日期和时间：
  现场会议召开时间：2022 年 1 月 26 日（星期三）14:30 开始；
  网络投票时间：2022 年 1 月 26 日；
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 1 月 26
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为：2022 年 1 月 26 日上午
9:15 至 15:00。
  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
  6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 19 日（星期三）；
  7、会议出席对象：
  （1）截止 2022 年 1 月 19 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件 2)，该股东代理人不必
是本公司股东；
  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）本公司聘请的见证律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、会议地点：广州市黄埔区科学城新瑞路 6 号公司 5 楼会议室。
  二、会议审议事项
  1、《关于补选公司非独立董事的议案》
    本议案经公司第五届董事会第十二次会议审议，《西陇科学：关于董事长、法定代表人变更暨补选非独立董事的公告》与本通知同日在指定信息披露媒体公告。
    本次股东大会审议议案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
  三、提案编码
                                                          备注
    提案编码                  提案名称              该列打勾的栏
                                                        目可以投票
 非累计投票提案
      1.00      《关于补选公司非独立董事的议案》            √
  四、会议登记方法
  1、登记方式：
  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
  （2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。
  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记(须在 2022 年 1 月
21 日下午 17:00 前送达至公司或联系邮箱)，不接受电话登记。
  2、现场参会登记时间：2022 年 1 月 21 日上午 9:00-11:00，下午 13:30-17:00。
  登记地点：公司董事会办公室
  联系地址：广州市黄埔区科学城新瑞路 6 号，信函请注明“股东大会”字样；
  邮编：510663；
  联系邮箱：zongyan@xilongs.com。
  3、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续。
  特别提请参会股东严格遵守各地关于疫情防控的规定，落实相关防疫政策。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附 1。
  六、其他事项
  1、会议联系人：宗岩 莫娇
  联系电话：020-62612188-232；联系邮箱：zongyan@xilongs.com。
  2、出席会议股东食宿费、交通费自理。
  3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
  七、备查文件
  1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
  八、附件
  1、参加网络投票的具体操作流程；
  2、授权委托书。
  特此公告。
                                              西陇科学股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二二年一月十日
              参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、投票代码：362584；投票简称：西陇投票。
  2、填报表决意见或选举票数。
  本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、本次网络投票不设总议案。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022 年 1 月 26 日， 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 26 日（现场股东大会召开
当日）上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                西陇科学股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会授权委托书
  兹委托        先生(女士)代表我单位(本人)出席西陇科学股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
  委托人对本次会议各项议案的表决指示如下（在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”）：
                                                          表决意见
    提案编码                  提案名称                同  反  弃
                                                        意  对  权
 非累计投票提案
      1.00      《关于补选公司非独立董事的议案》
说明：
  如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号）或者对同一审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人股东账号：                      委托人持股数：
受托人签名：                          受托人身份证号：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束  委托日期：2022 年  月  日

[2022-01-08] (002584)西陇科学:关于入选广东省专精特新中小企业的自愿性信息披露公告
证券代码：002584            证券简称：西陇科学            公告编号：2022-001
                西陇科学股份有限公司
  关于入选广东省专精特新中小企业的自愿性信息披露公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、基本情况
  西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 5 日收到广东省
工业和信息化厅文件：粤工信融资函（2021）43 号《广东省工业和信息化厅关于2021 年广东省专精特新中小企业名单的通知》。经地市工业和信息化主管部门审核推荐、专家评审和网上公示，公司入选为 2021 年广东省专精特新中小企业，
有效期三年：2022 年 1 月-2025 年 1 月。
  二、对公司的影响
  “专精特新”中小企业是指具备“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征的中小企业，要坚持“以恒心办恒业”，关注细分市场，聚焦主业，不断提升创新能力，增强核心竞争力，为实体经济特别是制造业做实做强做优作出新的更大贡献。此次入选“专精特新”中小企业是对公司在技术创新、产品服务和发展前景等方面的认可与肯定，有助于提高公司品牌知名度和行业影响力，进一步增强公司的市场竞争力。
  公司作为国内技术和规模领先的化学试剂专业制造商和集成供应商，提供优质产品和化学试剂技术解决方案，满足客户的多样化需求。公司将坚持“专精特新”主旨，明确目标，聚焦主业，为实体经济发展作出更大的贡献。
  本次入选广东省专精特新中小企业将对公司未来发展产生积极作用，但不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
  三、备查文件
    广东省工业和信息化厅发布的《广东省工业和信息化厅关于 2021 年广东省
专精特新中小企业名单的通知》
特此公告。
                                        西陇科学股份有限公司
                                              董事会
                                        二〇二二年一月七日

[2021-12-30] (002584)西陇科学:股票交易异常波动的公告
证券代码：002584            证券简称：西陇科学            公告编号：2021-074
                西陇科学股份有限公司
                股票交易异常波动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、股票交易异常波动的情况介绍
  西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：002584，证券
简称：西陇科学）连续三个交易日（2021 年 12 月 27 日、2021 年 12 月 28 日、
2021 年 12 月 29 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所
交易规则》等有关规定，公司股票交易属于异常波动的情形。
  二、公司关注并核实情况说明
  针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关核实情况说明如下：
  1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
  3、公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
  4、公司转让控股子公司山东艾克韦生物技术有限公司 60%股权事项已于 12
月 3 日披露了《关于拟转让控股子公司部分股权的提示性公告》、12 月 8 日披露
了《关于转让控股子公司部分股权的公告》，本次交易事项已经获得公司 2021 年第六次临时股东大会以及交易对手方之一济南高新发展股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。交易事项正在进行中，公司将持续关注本次交易的进展情况并及时履行信息披露义务。
  5、公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
  6、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
    三、是否存在应披露而未披露信息的声明
  本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
  （一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
  （二）公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上
海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 为 公 司 指 定 信 息 披 露 报 刊 ， 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。
  请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                            西陇科学股份有限公司
                                                    董事会
                                          二〇二一年十二月二十九日

[2021-12-28] (002584)西陇科学:2021年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：002584            证券简称：西陇科学            公告编号：2021-073
                西陇科学股份有限公司
          2021 年第六次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要提示：
  1、本次股东大会无否决提案的情形。
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
  一、会议召开的情况
  1、会议召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）下午 14:30 开始。
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2021 年 12 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为：2021 年 12
月 27 日上午 9:15 至 15:00。
  2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路 6 号公司 5 楼会议室。
  3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。
  4、会议召集人：公司董事会。
  5、会议主持人：董事长黄伟鹏先生。
  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
  二、会议的出席情况
  1、出席会议总体情况
    通过现场和网络投票的股东 73 人，代表股份 239,775,834 股，占上市公司
总股份的 40.9722％。
  公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，见证律师及部分高级管
理人员列席了本次会议。
  2、现场会议出席情况
  通过现场投票的股东 5 人，代表股份 232,645,297 股，占上市公司总股份的
39.7537％。
  3、通过网络投票情况
  通过网络投票的股东 68 人，代表股份 7,130,537 股，占上市公司总股份的
1.2184％。
  4、中小投资者总体情况
  中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    通过现场和网络投票的股东 68 人，代表股份 7,130,537 股，占上市公司总
股份的 1.2184％。
  其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股。通过网络投票的股东 68 人，
代表股份 7,130,537 股，占上市公司总股份的 1.2184％。
  三、提案审议表决情况
  本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：
  1、《关于转让控股子公司部分股权的议案》
    总表决情况：
    同意 238,789,834 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5888％；反对
986,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4112％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,144,537 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.1721％；反对
986,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.8279％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  表决结果：本议案获得通过。
  2、《关于续聘会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 239,225,434 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7705％；反对
426,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1780％；弃权 123,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0515％。
    中小股东总表决情况：
  同意6,580,137股，占出席会议中小股东所持股份的92.2811％；反对426,800股，占出席会议中小股东所持股份的 5.9855％；弃权 123,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.7334％。
  表决结果：本议案获得通过。
  四、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所；
  2、见证律师姓名：王立峰、卢冠廷；
  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
  五、备查文件
  1、公司2021年第六次临时股东大会决议；
  2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司 2021年第六次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                                            西陇科学股份有限公司
                                                  董事会
                                          二〇二一年十二月二十七日

[2021-12-24] (002584)西陇科学:关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告
      证券代码：002584            证券简称：西陇科学            公告编号：2021-072
                    西陇科学股份有限公司
          关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
      虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制人之一黄伟波先
    生通知，获悉其质押的部分公司股份办理了解除质押业务，现将相关情况公告如
    下：
        一、股东本次股份解除质押基本情况
            是否为
    股东  第一大  本次解除质押  占其所  占公司  质押起始  质押解除
    名称  股东及  数量（股）  持有股  总股本    日        日期        质权人
            一致行                份比例  比例
              动人
    黄伟波    是    8,250,000  12.39%  1.41%  2017 年 12  2021 年 12  交通银行股份有限
                                                    月 18 日    月 20 日  公司汕头广厦支行
    黄伟波    是    3,000,000    4.51%  0.51%  2016 年 3  2021 年 12  交通银行股份有限
                                                    月 25 日    月 22 日  公司汕头滨港支行
    合计    -    11,250,000  16.90%  1.92%      -          -            -
        二、股东股份累计质押基本情况
        截至本公告日，公司控股股东及其一致行动人（即公司实际控制人）所持股
    份质押情况如下：
                                                        已质押股份情况      未质押股份情况
股              占公司              占其所  占公司
东  持股数量  总股本  累计质押股  持股份  总股本  已质押股份  占已质  未质押股份  占未质
名    （股）    比例    数（股）    比例    比例  限售和冻结  押股份  限售和冻结  押股份
称                                                        数量      比例      数量      比例
黄
伟  66,579,456  11.38%  44,019,986  66.12%  7.52%  44,019,986  100.00%  14,640,261  64.90%
波
黄
伟  67,741,616  11.58%  48,020,000  70.89%  8.21%  46,316,212  96.45%  4,490,000  22.77%
鹏
黄
少  74,500,000  12.73%  57,739,870  77.50%  9.87%  45,409,970  78.65%  10,465,030  62.44%
群
黄
侦  15,247,500  2.61%  15,240,000  99.95%  2.60%  11,435,625  75.04%      0      0.00%
杰
黄
侦  8,576,725  1.47%      0      0.00%  0.00%      0        0.00%  8,576,719  100.00%
凯
合  232,645,297  39.75%  165,019,856  70.93%  28.20%  147,181,793  89.19%  38,172,010  56.45%
计
    （注：若相关合计数比例与各分项比例之和不相等，系由四舍五入造成。）
        三、备查文件
        1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
        2、中国证券登记结算有限责任公司提供的持股变动明细；
        3、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
        特此公告。
                                                西陇科学股份有限公司
                                                        董事会
                                              二〇二一年十二月二十三日

[2021-12-11] (002584)西陇科学:第五届董事会第十一次会议决议公告
  证券代码：002584                  证券简称：西陇科学                  公告编号：2021-071
                    西陇科学股份有限公司
              第五届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2021年12月9日以口头、电话方式通知公司全体董事。
    因本次审议事项较紧急，根据《公司章程》的规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议于2021年12月10日以通讯方式召开。
    2、会议由董事长黄伟鹏先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于提请召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》
    董事会提请公司于 2021 年 12 月27 日召开公司 2021年第六次临时股东大会，
审议第五届董事会第十次会议通过的转让控股子公司山东艾克韦生物技术有限公司部分股权等事项。
    具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西陇科学：关于召开公司 2021 年第六次临时股东大会的通知》。
  表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对
  三、备查文件
  1.经与会董事签字的董事会决议；
  特此公告。
西陇科学股份有限公司
      董事会
二〇二一年十二月十日

[2021-12-11] (002584)西陇科学:关于召开2021年第六次临时股东大会的通知
 证券代码：002584            证券简称：西陇科学            公告编号：2021-070
                西陇科学股份有限公司
        关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021 年第六次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：公司董事会
  2021 年 12 月 10 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请
召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 12 月 27 日召开公司
2021 年第六次临时股东大会。
  3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
  4、会议召开日期和时间：
  现场会议召开时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）14:30 开始；
  网络投票时间：2021 年 12 月 27 日；
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 12 月
27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为：2021 年 12 月 27 日
上午 9:15 至 15:00。
  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
  6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 20 日（星期一）；
  7、会议出席对象：
  （1）截止 2021 年 12 月 20 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件 2)，该股东代理人不必
是本公司股东；
  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）本公司聘请的见证律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、会议地点：广州市黄埔区科学城新瑞路 6 号公司 5 楼会议室。
  二、会议审议事项
  1、《关于转让控股子公司部分股权的议案》
    《关于转让控股子公司部分股权的公告》已于 2021 年 12 月 8 日在指定信息
披露媒体公告。
  2、《关于续聘会计师事务所的议案》
    《关于续聘会计师事务所的公告》已于2021年12月8日在指定信息披露媒体公告。
    上述议案经公司第五届董事会第十次会议审议和第五届监事会第八次会议审议通过。本次股东大会审议上述议案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
  三、提案编码
                                                            备注
    提案编码                  提案名称              该列打勾的栏
                                                        目可以投票
      100      总议案：代表以下所有提案                    √
 非累计投票提案
      1.00      《关于转让控股子公司部分股权的议案》        √
      2.00      《关于续聘会计师事务所的议案》              √
  四、会议登记方法
  1、登记方式：
  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
  （2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。
  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记(须在 2021 年 12
月 23 日下午 17:00 前送达至公司)，不接受电话登记。
  2、现场参会登记时间：2021年 12 月 23 日上午 9:00-11:00，下午 13:30-17:00。
  登记地点：公司董事会办公室
  联系地址：广州市黄埔区科学城新瑞路 6 号，信函请注明“股东大会”字样；
  邮编：510663；
  联系邮箱：zongyan@xilongs.com。
  3、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续。
  特别提请参会股东严格遵守各地关于疫情防控的规定，落实相关防疫政策。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附 1。
  六、其他事项
  1、会议联系人：宗岩 莫娇
  联系电话：020-62612188-232；联系邮箱：zongyan@xilongs.com。
  2、出席会议股东食宿费、交通费自理。
  3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
  七、备查文件
  1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
  八、附件
  1、参加网络投票的具体操作流程；
  2、授权委托书。
特此公告。
                                        西陇科学股份有限公司
                                              董事会
                                        二〇二一年十二月十日
              参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、投票代码：362584；投票简称：西陇投票。
  2、填报表决意见或选举票数。
  本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、本次网络投票设总议案。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 12 月 27 日，9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 27 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                西陇科学股份有限公司
          2021 年第六次临时股东大会授权委托书
  兹委托        先生(女士)代表我单位(本人)出席西陇科学股份有限公司
2021 年第六次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
  委托人对本次会议各项议案的表决指示如下（在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”）：
                                                          表决意见
    提案编码                  提案名称                同  反  弃
                                                        意  对  权
      100      总议案：代表以下所有提案
 非累计投票提案
      1.00      《关于转让控股子公司部分股权的议案》
      2.00      《关于续聘会计师事务所的议案》
说明：
  如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号）或者对同一审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人股东账号：                      委托人持股数：
受托人签名：                          受托人身份证号：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束  委托日期：2021 年  月  日

[2021-12-09] (002584)西陇科学:关于对深圳证券交易所《关注函》的回复公告
证券代码：002584            证券简称：西陇科学            公告编号：2021-069
                  西陇科学股份有限公司
        关于对深圳证券交易所《关注函》的回复公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳证券交易所：
  贵所于 2021 年 12 月 3 日印发的公司部关注函〔2021〕第 416 号《关于对西
陇科学股份有限公司的关注函》(以下简称“关注函”)已收悉，西陇科学股份有限公司（以下简称：公司或西陇科学）对关注函中涉及事项逐一进行落实，现将有关情况回复公告如下：
    一、请说明上述事项的筹划过程，包括起始时间、参与筹划人及决策过程，相关信息的保密情况以及是否存在信息泄露。同时请根据本所《上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定，详细说明近期接待机构和个人投资者调研的情况，以及是否存在违反公平披露原则的事项。
    【回复】
    （一）上述事项的筹划过程，包括起始时间、参与筹划人及决策过程，相关信息的保密情况以及是否存在信息泄露
    1、上述事项的筹划过程，包括起始时间、参与筹划人及决策过程
    本次公司拟以 5.04 亿元出售控股子公司山东艾克韦生物技术有限公司（以
下简称“艾克韦生物”或“标的公司”）60%的股权，同时将持有的剩余 13.7801%股权的表决权委托给交易对手方事项的筹划过程如下：
    起始时间            参与筹划人                决策过程
2021 年 10 月 11 日至公司实际控制人、公司董事会1、公司董事会秘书接艾克
10 月 15 日        秘书、艾克韦生物法定代表韦生物法定代表人通知，上
                  人、济南高新董事会秘书    市公司济南高新发展股份
                                            有限公司（以下简称：济南
                                            高新）有实质意向拟联合投
                                            资者收购公司控股子公司
                                            艾克韦生物的控股权；
                                            2、公司实际控制人、公司
                                            董事会秘书于西陇科学会
                                            议室结合公司目前的经营
                                            情况及发展规划，商讨公司
                                            拟转让艾克韦生物控股权
                                            予济南高新等投资者的可
                                            行性、转让股权比例、转让
                                            价格及支付方式等，并同意
                                            济南高新对艾克韦生物进
                                            行审计、评估等尽职调查工
                                            作；
                                            3、公司董事会秘书与济南
                                            高新董事会秘书就艾克韦
                                            生物股权转让方案进行了
                                            初步沟通，主要包括转让股
                                            权比例、转让价格及支付方
                                            式。
                                            4、公司董事会秘书和济南
                                            高新董事会秘书就本次交
                                            易制定了严格的信息保密
                                            机制，包括：（1）按照尽
                                            可能压缩信息知情人范围
                                            的原则，根据交易进展分阶
                                            段通知必要的信息知情
                                            人；（2）信息知情人需第
                                            一时间签署《保密协议》，
                                            协议中约定交易信息仅限
                                            其本人知悉；（3）严格按
                                            照法律法规规定，做好本次
                                            交易的管理和信息知情人
                                            登记工作，提醒和督促相关
                                            信息知情人不得将交易信
                                            息透露或者泄露给他人，不
                                            得利用有关信息买卖公司
                                            股票或者委托、建议他人买
                                            卖公司股票。
2021 年 10 月 16 日至公司董事会秘书、济南高新董1、结合济南高新对艾克韦
11 月 7 日          事会秘书                  生物的尽职调查情况，双方
                                            就艾克韦生物股权转让方
                                            案进行了多轮磋商，对业绩
                                            承诺及补偿、业绩奖励、交
                                            易后标的公司治理、公司转
                                            让标的公司控股权后剩余
                                            股权的表决权委托及质押
                                            基本达成一致；
                                            2、双方共同起草并形成股
                                            权转让协议初稿。
2021 年 11 月 8 日至公司董事会秘书、济南高新董1、期间各方在济南高新会
11 月 15 日        事长、济南高新董事会秘书、议室召开会议共同商讨了
                  艾克韦生物法定代表人      股权转让协议的主要内
                                            容，主要涉及标的公司在过
                                            户前应当及时解除股权质
                                            押，西陇科学转让控股权后
                                            承担业绩承诺的合理性和
                                            保障措施、标的公司股权工
                                            商过户和买方支付西陇科
                                            学股权转让款的时间安排
                                            及保障交易安全的相关措
                                            施等；
                                            2、决定尽快完成本次交易
                                            涉及的审计、评估工作并出
                                            具相关报告；
                                            3、根据会议达成的一致意
                                            见，公司董事会秘书、济南
                                            高新董事会秘书对股权转
                                            让协议进行了补充和完善。
2021 年 11 月 20 日至公司总裁（公司实际控制人之交易涉及的审计和评估数
12 月 2 日          一）、公司董事会秘书、济南据确定后，各方进行谈判磋
                  高新董事长、济南高新董事会商，涉及最终确定的转让价
                  秘书、艾克韦生物法定代表人 格、业绩承诺及补偿金额等
                                            核心条款，并于 12 月 2 日
                                            确定了股权转让协议主要

[2021-12-08] (002584)西陇科学:2021-065西陇科学关于转让控股子公司部分股权的公告
证券代码：002584            证券简称：西陇科学            公告编号：2021-065
                西陇科学股份有限公司
          关于转让控股子公司部分股权的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”、“西陇科学”）拟转让控股子公司山东艾克韦生物技术有限公司（以下简称“艾克韦生物”或“标的公司”）60%股权，本次股权转让不会影响公司主营业务的正常生产和经营，但本次交易尚存在如下风险：
  1、《股权转让协议》需交易各方内部有权机构审议通过后生效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次公司转让子公司部分股权事项需提交公司股东大会审议，能否通过股东大会批准尚存在不确定性。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且不构成关联交易事项。
  2、本次交易对手方之一济南高新实业发展有限公司系上市公司济南高新发展股份有限公司（股票代码：600807）全资子公司，其投资事项需要经过济南高新发展股份有限公司股东大会审议通过后实施，本次交易能否通过上市公司济南高新发展股份有限公司股东大会批准存在不确定性。
  3、公司承担标的公司股权转让后的业绩承诺及补偿义务，若标的公司在业绩承诺期内不能完成业绩承诺，公司需进行业绩补偿，将对公司未来业绩产生一定影响。
  公司于 2021 年 12 月 7 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于
转让控股子公司部分股权的议案》，同意将控股子公司山东艾克韦生物技术有限公司 60%股权以人民币 5.04 亿元价格转让给济南高新实业发展有限公司（以下简称：甲方一）、济南高新财金投资有限公司（以下简称：甲方二）、济南高新盛和发展有限公司（以下简称：甲方三），甲方一、甲方二、甲方三合称“甲方”，现将相关情况公告如下：
  一、交易概述
  1、2021 年 12 月 7 日，公司与济南高新实业发展有限公司、济南高新财金投
资有限公司、济南高新盛和发展有限公司签订了《股权转让协议》，将公司持有的艾克韦生物 60%的股权以人民币 5.04 亿元的价格转让给甲方，其中向甲方一转让的股权比例为 27.2202%（以下简称：标的股权一），向甲方二转让的股权比例为 16.5714%（以下简称：标的股权二），向甲方三转让的股权比例为 16.2084%（以下简称：标的股权三），同时公司将持有的剩余 13.7801%股权表决权委托甲方一代为行使。本次交易不构成关联交易，不会导致本公司控制权的变更，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  2、2021 年 12 月 7 日，第五届董事会第十次会议审议通过了《关于转让控股
子公司部分股权的议案》，独立董事对本次交易事项发表了独立意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次公司转让控股子公司股权事项需提交公司股东大会审议。
  3、本次交易事项尚需其他交易对方内部有权机构审议通过。
  4、本次交易完成后，公司持有艾克韦生物的股权比例下降至 13.7801%，艾克韦生物将不再纳入公司合并财务报表范围。
  二、交易对方的基本情况
  （一）甲方一
  1、名称：济南高新实业发展有限公司
  2、统一社会信用代码：91370100MA7DR8GB2H
  3、类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
  4、注册资本：1000 万
  5、法定代表人：贾为
  6、成立日期：2021-12-01
  7、注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路 1577 号龙奥天街广场主办公楼 103
  8、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  9、股权结构：
    序号              股东名称            认缴出资额（万元）    股权比例（%）
  1    济南高新产业发展有限公司      1000                  100%
  甲方一系上市公司济南高新发展股份有限公司（股票代码： 600807）的全资子公司。
  10、最近一年财务数据：
  因甲方一成立时间不足一年，其实际控制人济南高新发展股份有限公司的主要财务数据如下：
                                                            单位：人民币 万元
              项目                                  2020 年度
营业收入                                            108,926.44
归属于上市公司所有者的净利润                        -82,498.99
              项目                              2020 年 12 月 31 日
总资产                                              470,655.90
归属于上市公司股东的净资产                            48,676.55
  （数据来源：济南高新 2020 年年报，刊登在巨潮资讯网，数据四舍五入保留两位小数）
  （二）甲方二
  1、名称：济南高新财金投资有限公司
  2、统一社会信用代码：91370100MA3C8R0N9K
  3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  4、注册资本：100000 万元人民币
  5、法定代表人：刘洋
  6、成立日期：2016 年 4 月 10 日
  7、注册地址：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 3101 室
  8、经营范围：以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务；从事对未上市企业的股权投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务；企业管理咨询；金融信息服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
  9、股权结构如下：
  序号      股东名称                  认缴出资额（万元）    股权比例（%）
  1    济南高新控股集团有限公司      100,000              100%
  10、最近一年财务数据：
                                                            单位：万元
          项目                                  2020 年度
营业收入                                          1,189.57
净利润                                            602.86
          项目                              2020 年 12 月 31 日
总资产                                          816,769.34
净资产                                          654,481.37
  （三）甲方三
  1、名称：济南高新盛和发展有限公司
  2、统一社会信用代码：91370100307099973H
  3、类型：其他有限责任公司
  4、注册资本：48500 万元人民币
  5、法定代表人：周慕天
  6、成立日期： 2014 年 9 月 2 日
  7、注册地址：山东省济南市高新区正丰路 554 号正丰大厦 2-210 室
  8、经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；物业管理；非居住
  房地产租赁；住房租赁；停车场服务；会议及展览服务；企业管理咨询；组
  织文化艺术交流活动；融资咨询服务；房地产经纪；房地产咨询；办公用品
  销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许
  可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
  开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
  9、股权结构：
  序号      股东名称                          认缴出资额（万元） 股权比例（%）
  1    济南高新技术产业开发区物业管理总公司  47,045            97%
  2    济南国际会展中心有限公司            1,455            3%
  合计                                        48,500            100%
  10、最近一年财务数据：
              项目                                  2020 年度
营业收入                                              6,722.33
净利润                                                4,093.53
              项目                              2020 年 12 月 31 日
总资产                                                36,917.87
净资产                                                28,217.41
  甲方一、甲方二、甲方三与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均无关联关系，其与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
  经中国执行信息公开网查询，截止本公告日，济南高新实业发展有限公司、济南高新财金投资有限公司、济南高新盛和发展有限公司不属于失信被执行人。
  三、交易标的的基本情况
  1、公司名称：山东艾克韦生物技术有限公司；
  2、统一社会信用代码：91370100798859788J；
  3、注册资本：1231.148 万人民币；
  4、法定代表人：张国宁；
  5、成立日期：2007 年 03 月 16 日；
  6、住所：山东省济南市高新区大正路 1777 号生物医药园中小企业产业基地15 号楼 1F；
  7、经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；生物化工产品技术研发；人体基因诊断与治疗技术开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；会议及展览服务；化工产品批发（不含危险化学品）；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；机械设备批发；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；电气设备批发；办公设备批发；电子办公设备零售；五金产品零售；人体干细胞技术开发和应用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第

[2021-12-08] (002584)西陇科学:关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：002584            证券简称：西陇科学            公告编号：2021-066
                西陇科学股份有限公司
              关于续聘会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：
  一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
  中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华事务所”）具有从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作经验与能力，在担任公司 2020 年度审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽职，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允、合理地发表审计意见，较好地完成了各项审计工作，切实履行了审计机构职责。为了保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中兴财光华事务所为公司 2021 年度审计机构，同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关协议，并根据行业市场情况和公司审计工作的实际情况决定其审计费用。
  二、拟续聘会计师事务所基本情况
  1、机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
  2、机构性质：特殊普通合伙企业
  3、统一社会信用代码： 9111919298376569XD
  4、注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层
  5、执行事务合伙人：姚庚春
  6、机构信息
  中兴财光华事务所成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙；
注册地为北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层。
  中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构
健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有 35 家分支机构。
  事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2020 年全国百强会计师事务所排名第 15 位。
  中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年加入 PKF 国际会计组织，
并于 2017 年 9 月在北京成功举办以"携手共进，合作共赢"为主题的"一带一路国际投资高峰论坛"，会议吸引了五大洲多个国家和地区 PKF 国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的新路子。
  7、人员信息
  中兴财光华事务所首席合伙人为姚庚春；截止 2020 年 12 月 31 日，有合伙人
143 人，比 2019 年增加 16 人；截止 2020 年 12 月 31 日，全所有注册会计师 976
人；注册会计师中从事证券服务业务人员超过 533 名；截止 2020 年 12 月 31 日，
共有从业人员 3080 人。
  3、业务信息
  2020 年事务所业务收入 125,019.83 万元，其中审计业务收入 112,666.22 万
元，证券业务收入 38,723.78 万元；出具 2020 年度上市公司年报审计客户数量
69 家，上市公司审计收费 10,191.50 万元，资产均值 167.72 亿元。主要行业分
布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。
  4、执业信息
  拟签字项目合伙人：韩洁，事务所合伙人，注册会计师，2003 年起从事审计相关业务服务，具有证券服务业务经验。
  拟签字会计师 1：韩洁，注册会计师，2003 年起从事审计相关业务服务，具有证券服务业务经验。
  拟签字会计师 2：宋庆果，注册会计师，2016 年起从事审计相关业务服务，具有证券服务业务经验。
  拟签字项目质量控制复核人：李杰，事务所合伙人，注册会计师，1996 年起从事审计相关业务服务，具有证券服务业务经验。
  上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。
  5、投资者保护能力
  中兴财光华事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2020 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,640.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
  6、诚信记录
  中兴财光华事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施
24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。45 名从业人员近三年因执业行为受
到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 人次、监督管理措施 56 人次和自律监管措施 0 次。
  三、拟续聘会计师事务所履行的程序
  1、审计委员会履职情况
  根据审计机构所提供的有关资料文件，包括人员信息、业务信息、执业信息及诚信记录等，结合 2020 年度审计情况，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，其在执业过程中坚持独立审计原则，出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。为保持审计工作的连续性，同意向董事会提议继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构。
  2、独立董事事前认可意见和独立意见
  （1）事前认可意见
  中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在 2020
年为公司提供审计服务的过程中，表现出了良好的职业操守和执业水平，对公司经营状况和治理结构也已熟悉，能够满足公司 2021 年度的审计工作要求，因此我们一致同意将续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的相关议案提交公司董事会议审议。
  （2）独立董事意见
  经核查，我们认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其在担任公司 2020 年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成了各项审计工作。公司续聘中兴财光华会计师事务所为 2021 年度的审计机构，保持了公司审计工作的连续性， 相关聘用程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构事项，并同意将该事项议案提交公司股东大会审议。
  3、董事会、监事会审议情况及尚需履行的程序
  公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
  本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
  四、报备文件
  1、审计委员会履职文件；
  2、第五届董事会第十次会议决议；
  3、第五届监事会第八次会议决议；
  4、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
  5、拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
  特此公告。
          西陇科学股份有限公司
                董事会
          二〇二一年十二月七日

[2021-12-08] (002584)西陇科学:第五届监事会第八次会议决议公告
  证券代码：002584                  证券简称：西陇科学                  公告编号：2021-067
                        西陇科学股份有限公司
                  第五届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2021年12月7日以电话、微信方式通知公司全体监事。因情况特殊，根据《公司章程》的有关规定并经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。
  会议于2021年12月7日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席牛佳先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
  经与会监事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：
  1、审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》；
  本次转让控股子公司山东艾克韦生物技术有限公司部分股权，符合公司实际经营和发展情况。本次股权转让事项进行了资产评估、审计，交易价格按照市场价格，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》要求，不存在有失公允的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。
  表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
  中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度审计机构期间，勤勉尽职，坚持独立、客观、公正的审计准则，较好地完成了公司审计工作，切实履行了审计机构职责。本次拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构事项。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
 三、备查文件
 1.经与会监事签字的监事会决议；
特此公告。
                                        西陇科学股份有限公司
                                              监事会
                                          2021 年 12 月 7 日

[2021-12-08] (002584)西陇科学:第五届董事会第十次会议决议公告
  证券代码：002584                  证券简称：西陇科学                  公告编号：2021-068
                  西陇科学股份有限公司
              第五届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  1、西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2021年12月7日以电话、微信方式通知公司全体董事。
  因情况特殊，根据《公司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。
  2、本次会议于2021年12月7日下午以现场和通讯相结合方式召开。会议由董事长黄伟鹏先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：
  1、审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》；
  同意将控股子公司山东艾克韦生物技术有限公司 60%股权转让给济南高新实业发展有限公司、济南高新财金投资有限公司、济南高新盛和发展有限公司。
  具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)【以下合称“指定信息披露媒体”】的《西陇科学：关于转让控股子公司部分股权的公告》。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
  2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
  为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
  董事会提请公司股东大会授权公司管理层与中兴财光华会计师事务所（特殊
普通合伙）签署相关协议并根据行业市场情况和公司审计工作的实际情况决定其审计费用。
  具体详见与本公告同日刊登在指定信息披露媒体的《西陇科学：关于续聘会计师事务所的公告》。
  独立董事对本次续聘会计师事务所发表了事前认可意见与独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
  表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
  三、备查文件
  1.经与会董事签字的董事会决议；
  2.独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可与独立意见。
  特此公告。
                                          西陇科学股份有限公司
                                                  董事会
                                          二〇二一年十二月七日

[2021-12-08] (002584)西陇科学:股票交易异常波动的公告(2021/12/08)
证券代码：002584            证券简称：西陇科学            公告编号：2021-064
                西陇科学股份有限公司
                股票交易异常波动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、股票交易异常波动的情况介绍
  西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：002584，证券
简称：西陇科学）连续三个交易日（2021 年 12 月 3 日、2021 年 12 月 6 日、2021
年 12 月 7 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规
则》等有关规定，公司股票交易属于异常波动的情形。
  二、公司关注并核实情况说明
  针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关核实情况说明如下：
  1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
  3、公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
  4、公司拟转让控股子公司山东艾克韦生物技术有限公司部分股权事项已于12 月 3 日披露了《关于拟转让控股子公司部分股权的提示性公告》。公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
  5、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
    三、是否存在应披露而未披露信息的声明
  本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响
的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
  （一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
  （二）公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上
海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 为 公 司 指 定 信 息 披 露 报 刊 ， 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。
  请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                            西陇科学股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二一年十二月七日

[2021-12-03] (002584)西陇科学:股票交易异常波动的公告
    1
    证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2021-062
    西陇科学股份有限公司
    股票交易异常波动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍 西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：002584，证券简称：西陇科学）连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关核实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
    5、为进一步有效整合资源，提升经营效率和效益，公司正在筹划转让控股子公司山东艾克韦生物技术有限公司部分股权事项，详见《关于拟转让控股子公司部分股权的提示性公告》。 除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 三、是否存在应披露而未披露信息的声明
    本公司董事会确认，除前述筹划的转让控股子公司股权事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价
    2
    格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 （一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 （二）公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。 请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
    西陇科学股份有限公司
    董事会
    二〇二一年十二月二日

[2021-12-03] (002584)西陇科学:关于转让控股子公司部分股权的提示性公告
    1
    证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2021-063
    西陇科学股份有限公司
    关于拟转让控股子公司部分股权的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”、“西陇科学”）拟将控股子公司山东艾克韦生物技术有限公司（以下简称“艾克韦生物”或“标的公司”）60%股权转让给济南高新实业发展有限公司（以下简称：甲方一）、济南高新财金投资有限公司（以下简称：甲方二）、济南高新盛和发展有限公司（以下简称：甲方三），甲方一、甲方二、甲方三合称“甲方”。同时公司将持有的剩余13.7801%股权表决权委托甲方一代为行使。
    2、目前尚未签订相关《股权转让协议》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司待相关审计、评估报告出具后，与交易对方签署相关《股权转让协议》，将本次交易提交公司董事会、股东大会审议。
    3、若本次交易获得交易各方审议通过，公司将承担标的公司股权转让后的业绩承诺及补偿义务，若标的公司在业绩承诺期内不能完成业绩承诺，公司需进行业绩补偿，将对公司未来业绩产生一定影响。
    一、交易概述
    1、公司拟与济南高新实业发展有限公司、济南高新财金投资有限公司、济南高新盛和发展有限公司签订《股权转让协议》，将公司持有的艾克韦生物60%的股权以人民币5.04亿元的价格转让给甲方，其中向甲方一转让的股权比例为27.2202%（以下简称：标的股权一），向甲方二转让的股权比例为16.5714%（以下简称：标的股权二），向甲方三转让的股权比例为16.2084%（以下简称：标的股权三）。本次交易不构成关联交易，不会导致本公司控制权的变更，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    2、本次交易事项尚需交易各方有权机构审议通过。
    2
    3、本次交易完成后，公司持有艾克韦生物的股权比例下降至13.7801%，艾克韦生物将不再纳入公司合并财务报表范围。
    二、交易对方的基本情况
    （一）甲方一
    1、名称：济南高新实业发展有限公司
    2、统一社会信用代码：91370100MA7DR8GB2H
    3、类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    4、注册资本： 1000万
    5、法定代表人： 贾为
    6、成立日期： 2021-12-01
    7、注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼103
    8、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    9、股权结构： 序号 股东名称 认缴出资额（万元） 股权比例（%）
    1
    济南高新产业发展有限公司
    1000
    100%
    甲方一系上市公司济南高新发展股份有限公司（股票代码： 600807）全资子公司。
    10、最近一年财务数据：
    因甲方一成立时间不足一年，其实际控制人济南高新发展股份有限公司的主要财务数据如下：
    单位：人民币 万元 项目 2020年度
    营业收入
    108,926.44
    归属于上市公司所有者的净利润
    -82,498.99 项目 2020年12月31日
    总资产
    470,655.90
    3
    归属于上市公司股东的净资产
    48,676.55
    （数据来源：济南高新2020年年报，刊登在巨潮资讯网，数据四舍五入保留两位小数）
    （二）甲方二
    1、名称：济南高新财金投资有限公司
    2、统一社会信用代码：91370100MA3C8R0N9K
    3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    4、注册资本：100000万元人民币
    5、法定代表人：刘洋
    6、成立日期：2016年4月10日
    7、注册地址：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼3101室
    8、经营范围：以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务；从事对未上市企业的股权投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务；企业管理咨询；金融信息服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    9、股权结构如下：
    序号
    股东名称
    认缴出资额（万元）
    股权比例（%）
    1
    济南高新控股集团有限公司
    100,000
    100%
    10、最近一年财务数据：
    单位：万元 项目 2020年度
    营业收入
    1,189.57
    净利润
    602.86 项目 2020年12月31日
    总资产
    816,769.34
    净资产
    654,481.37
    （三）甲方三
    1、名称：济南高新盛和发展有限公司
    2、统一社会信用代码：91370100307099973H
    4
    3、类型：其他有限责任公司
    4、注册资本：48500万元人民币
    5、法定代表人：周慕天
    6、成立日期： 2014年9月2日
    7、注册地址：山东省济南市高新区正丰路554号正丰大厦2-210室
    8、经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务；会议及展览服务；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；融资咨询服务；房地产经纪；房地产咨询；办公用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    9、股权结构：
    序号
    股东名称
    认缴出资额（万元）
    股权比例（%）
    1
    济南高新技术产业开发区物业管理总公司
    47,045
    97%
    2
    济南国际会展中心有限公司
    1,455
    3%
    合计
    48,500
    100%
    10、最近一年财务数据：
    单位：万元 项目 2020年度
    营业收入
    6,722.33
    净利润
    4,093.53 项目 2020年12月31日
    总资产
    36,917.87
    净资产
    28,217.41
    甲方一、甲方二、甲方三与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均无关联关系，其与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
    经中国执行信息公开网查询，截止本公告日，济南高新实业发展有限公司、
    5
    济南高新财金投资有限公司、济南高新盛和发展有限公司不属于失信被执行人。
    三、交易标的的基本情况
    1、公司名称：山东艾克韦生物技术有限公司；
    2、统一社会信用代码：91370100798859788J；
    3、注册资本：1231.148万人民币；
    4、法定代表人：张国宁；
    5、成立日期：2007年03月16日；
    6、住所：山东省济南市高新区大正路1777号生物医药园中小企业产业基地15号楼1F；
    7、经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；生物化工产品技术研发；人体基因诊断与治疗技术开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；会议及展览服务；化工产品批发（不含危险化学品）；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；机械设备批发；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；电气设备批发；办公设备批发；电子办公设备零售；五金产品零售；人体干细胞技术开发和应用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；货物进出口；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
    8、2018年2月6日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于收购山东艾克韦生物技术有限公司73.78%股权的议案》，以431,363,508.30元现金收购艾克韦生物73.78%的股权。
    9、本次交易前标的公司股权结构： 股东名称 持股比例
    西陇科学股份有限公司
    73.7801%
    张国宁
    16.2125%
    济南新丽景生物科技合伙企业（有限合伙)
    8.1225%
    6
    蒋佩佩
    1.4998%
    张淑兰
    0.3851%
    合计
    100% 10、标的公司最近一年又一期的主要财务数据：
    截至2020年12月31日，艾克韦生物总资产31,712.46万元，净资产21,964.17万元；2020年实现营业收入25,528.12万元，实现净利润4,836.75万元。（经审计）
    截至2021年6月30日，艾克韦生物总资产29,368.59万元，净资产22,439.96万元；2021年1-6月，实现营业收入7,773.76万元，实现净利润502.42万元。（未经审计）
    11、经查询，截止本公告日，标的公司未被列为失信被执行人。
    12、标的公司的部分股权转让完成后，标的公司将不再纳入公司合并报表范围。截止本公告日，公司不存在为标的公司提供担保、财务资助、委托该标的公司理财，以及其他该标的公司占用公司资金的情况。交易完成后，公司不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。
    四、本次股权转让涉及的其他安排
    本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不存在新增同业竞争的情况。
    五、本次股权转让的定价政策及定价依据
    标的公司预估值约为845,100,000元。参考前述结果，并经甲、乙双方协商，标的公司100%股权价格确定为84,000.00万元，对应本协议项下标的股权一的股权转让对价款为人民币22,865.00万元，标的股权二的股权转让对价款为13,920.00万元，标的股权三的股权转让对价款为13,615.00万元。
    六、拟签订的股权转让协议的主要内容
    （一）协议主体
    甲方一：济南高新实业发展有限公司；甲方二：济南高新财金投资有限公司；甲方三：济南高新盛和发展有限公司；乙方：西陇科学股份有限公司。甲方一、甲方二、甲方三合称“甲方”；甲方一、甲方二、甲方三任一方称“各甲方”；甲方、乙方合称“各方”
    7
    （二）主要内容
    1、股权转让变更登记
    乙方应于本协议生效之日起30日内配合甲方办理完毕股权转让工商变更登记手续，将标的股权登记到甲方名下并载入标的公司股东名册。
    2、交易对价款支付方式
    本协议约定的股权转让对价款由各甲方分三期向乙方指定账户划付：
    （1）第一期股权转让价款为总价款的10%，其中，甲方一本期应支付金额为22,865,000.00元，甲方二本期应支付金额为13,920,000.00元，甲方三本期应支付金额为13,615,000.00元；在本协议生效且乙方协助甲方完成对标的公司的人员委派之日起十个工作日内支付。
    （2）第二期股权转让价款为总价款的80%，其中，甲方一本期应支付金额为182,920,000.00元，甲方二本期应支付金额为111,360,000元，甲方三本期应支付金额为108,920,000元；在本次转让完成工商变更登记之日起二十个工作日内支付。
    （3）第三期股权转让价款为总价款的10%，其中，甲方一本期应支付金额为22,865,000.00元，甲方二本期应支付金额为13,920,000.00，甲方三本期应支付金额为13,615,000.00；支付时间为：由甲方指定或认可的审计机构对标的公司逐年审计，分别出具2022至2024年度无保留意见的财务审计报告（简称“审计报告”），2024年度结束后，各甲方应于2024年度审计报告出具之日起十个工作日内向乙方支付本期对价款；若乙方未能完成本协议约定的业绩承诺，则乙方同意各甲方在支付当期对价款时可扣除乙方应向各甲方支付的相应部分作为补偿款；剩余10%部分不足应补偿金额的，不足部分由乙方于前述审计报告出具之日起30日内另行以现金方式向各甲方补偿，若乙方未能按期足额支付，则每迟延一天，应向甲方支付未付金额的万分之三作为违约金。
    3、税费负担
    标的股份转让过程中涉及的各项税费及其他相关费用由协议各方依据相关法律、法规和规范性文件各自承担。
    4、 业绩承诺及补偿
    8
    4.1 各方一致同意，标的公司的业绩承诺期间为2022年、2023年、2024年。乙方承诺：标的公司2022年经审计的税后净利润不低于4900万元；2023年经审计的税后净利润不低于6300万元；2024年经审计的税后净利润不低于7800万元；标的公司业绩承诺期间累计实现经审计后的税后净利润不低于1.9亿元人民币。前述净利润是指经甲方指定或甲方认可的审计机构审计后的归属于母公司股东的净利润。
    4.2如标的公司未完成业绩承诺，则乙方就差额部分于业绩承诺期满后一次性以现金方式对各甲方分别进行补偿。
    业绩补偿金额的计算方法为：业绩补偿金额=（业绩承诺期间三个年度承诺税后净利润总额-业绩承诺期内三个年度实际经审计税后净利润总额）×贰倍×各甲方持有的标的股权比例。
    4.3为鼓励标的公司在业绩承诺期内投入资金用于研发，并为承诺期后公司增加业绩增长点，各方一致同意在业绩承诺期内，标的公司每年实际用以投入研发费用的50%，且在不超过500万的额度内，在计算承诺净利润完成情况时在实际实现的经审计税后净利润基础上予以加回。
    4.4 业绩奖励
    为激励标的公司创造更大的价值，各方同意业绩承诺期结束后，如标的公司累计实际的净利润超过业绩承诺合计金额，经标的公司有权机构在业绩承诺期结束后审议通过相关决议，对标的公司核心人员进行业绩奖励，奖励金额=（业绩承诺期内标的公司累计实现净利润-承诺标的公司业绩承诺期间累计净利润）×40%。超额奖励部分在三年业绩承诺期满，经审计报告确认业绩承诺期内累计实现的净利润后，分两年予以兑现，每年兑现支付比例分别为总奖励金额的50%。
    业绩承诺期内，若标的公司任一年度未能按照本协议7.1条约定实现该年度所承诺税后净利润的80%，则即使三年累计净利润承诺已实现，兑现超额业绩奖励金额时，应扣减总奖励金额的三分之一；若有两个年度均未能按照本协议7.1条约定实现该年度所承诺税后净利润的80%，则即使三年累计净利润承诺已实现，兑现超额业绩奖励金额时，应扣减总奖励金额的三分之二。
    标的公司核心岗位及人员具体名单由各方在本协议生效前共同确定，上述人员应在股权交割日前与标的公司签署能够覆盖本协议约定的业绩承诺期的劳动合同，如上述人员在业绩奖励兑现前离职的，其无权享受未兑现支付的业绩奖励部分。在业绩承诺期内，标的公司董事会有权针对管理层及前述核心岗位人员基
    9
    于业绩承诺制定考核指标及薪酬奖励制度，标的公司未达成各年考核指标或部分人员存在重大违法违规行为的，甲方有权提议通过董事会等决策程序，对影响业绩达成或存在违法违规行为的核心岗位人员进行调整或与其解除劳动合同。标的公司核心岗位及人员存在调整的，参与超额业绩奖励的具体人员须经标的公司董事会审议通过。
    4.5 为保障业绩承诺实现，乙方同意于甲方支付本协议项下第一期对价款之日起七个工作日内，将持有标的公司的注册资本人民币169.6534万元，对应13.7801%的股权（简称“剩余股权”）全部质押给甲方一并完成股权质押工商登记手续。本项质押的主债权为本协议项下乙方因业绩承诺而对甲方负有的所有债务，包括但不限于该等债务本金、违约金、损害赔偿金、以及诉讼费、执行费、律师费等实现债权的所有费用；乙方同意，若届时未能依约清偿债务，甲方一有权选择行使质押权，或，将乙方前述股权评估后直接作价补偿给甲方一，按照评估值冲抵债务及行使主债权和质押权的相关费用。
    4.6 甲乙双方一致同意，乙方将前述剩余股权，即标的公司13.7801%股权对应的除收益权、处置权（因未达成业绩承诺补偿导致的处置除外）之外的所有权利（包括但不限于提案权、表决权等）委托给甲方一代为行使，委托期限为本协议签署之日至业绩承诺完成之日。
    5、交易后的公司治理及经营管理
    各方一致同意，本协议生效后5个工作日内，标的公司法人治理结构进行如下调整：标的公司改选董事会，设董事共5名，其中甲方一委派3名，甲方二委派1名，推荐甲方一委派人员担任标的公司董事长；标的公司不设监事会，设监事一名，由甲方三委派；甲方一向标的公司委派常务副总经理和财务负责人各一名，属标的公司高级管理人员，标的公司财务管理事项均应由甲方一委派的财务负责人与标的公司原财务主管人员双签审批，标的公司银行账户复核由甲方一管理，甲方一委派的副总经理负责标的公司运营监管，甲方一有权对标的公司的印章使用进行监管。乙方未能协调甲方完成人员委派的，各甲方均有权拒绝支付标的股权转让对价款。标的股权转让后甲方有权通过股东大会、董事会等程序对标的公司章程及基本管理制度等进行修订或明确。
    七、公司拟出具的《承诺函》主要内容
    就公司相关主体与艾克韦相关主体之间存在的交易款项，公司出具承诺函如
    10
    下：
    1、公司相关主体与艾克韦生物相关主体的交易余额情况真实、完整，其他应付款与其他应收款冲抵后的往来款项净额为9,654,673.04元。除此之外，公司相关主体内任何企业与艾克韦生物相关主体任何企业之间不存在任何形式的交易，不存在其他任何债权债务关系。
    2、公司承诺，在本次股权转让协议生效之日起三十个工作日内，且标的股权过户前，协调公司相关主体将载明的往来款项净额全部结清，否则未结清金额由公司结清。公司同意，该款项未结清前，甲方有权在向西陇科学支付标的股权对应第二期股权转让对价款（占总对价款的80%）时扣除未结清的往来款，或将该部分转让款代公司直接支付至标的公司，该等扣除或代付情形不构成违约。
    八、本次交易的目的和对公司的影响
    为进一步有效整合资源，提升经营效率和效益，结合公司目前的经营情况及发展规划，公司自2021年10月中旬开始筹划本次交易事项，目前尚未签订相关《股权转让协议》。
    本次股权转让完成后，艾克韦生物及其子公司将不再纳入公司合并报表范围。公司对艾克韦生物剩余的13.7801%股权不具有共同控制能力或重大影响，后续计入其他权益工具投资。
    本次交易完成后，有利于增加公司现金流入，所得款项将用于公司生产经营及转型升级发展，集中优势发展主营业务。经公司初步测算，公司本次股权转让将产生投资收益的区间为4500万元至6500万元（未经审计），将计入本次股权转让完成当年度的合并报表当期损益，最终数据以公司当年经审计的财务报告数据为准。
    九、风险提示
    本次股权转让不会影响公司主营业务的正常生产和经营，但本次交易尚存在如下风险：
    1、目前尚未签订相关《股权转让协议》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司待相关审计、评估报告出具后，与交易对方签署相关《股权转让协议》，将本次交易提交公司董事会、股东大会审议。
    11
    2、若本次交易获得交易各方审议通过，公司将承担标的公司股权转让后的业绩承诺及补偿义务，若标的公司在业绩承诺期内不能完成业绩承诺，公司需进行业绩补偿，将对公司未来业绩产生一定影响。
    公司将持续关注本次交易的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    西陇科学股份有限公司
    董事会
    二〇二一年十二月二日

[2021-12-01] (002584)西陇科学:第五届监事会第七次会议决议公告
    证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2021-061
    西陇科学股份有限公司
    第五届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2021年11月26日以书面、电话等方式通知公司全体监事，会议于2021年11月30日以现场和通讯结合方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议，会议由监事会主席牛佳先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：
    1、审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》；
    公司及控股子公司使用余额不超过2亿元（含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好、浮动收益型理财产品，有利于提高资金的使用效率，获取一定资金收益，且本次拟使用自有资金购买理财产品是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司和股东利益的情形。因此同意本次使用部分自有资金购买理财产品事项。
    表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    特此公告。
    西陇科学股份有限公司
    监事会
    二〇二一年十一月三十日

[2021-12-01] (002584)西陇科学:关于使用部分自有资金购买理财产品的公告
    1
    证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2021-060
    西陇科学股份有限公司
    关于使用部分自有资金购买理财产品的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司及控股子公司使用余额不超过人民币2亿元（含本数）自有资金购买安全性高、流动性好、浮动收益型理财产品，使用期限自2021年12月1日至2022年11月30日，在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用，现将具体事宜公告如下：
    一、投资概况
    （一）投资目的
    在保证公司及控股子公司正常经营运作资金需求，并有效控制风险的情况下，为了提高资金使用效率，公司及控股子公司拟使用部分自有资金购买理财产品，增加公司收益。
    （二）资金来源
    公司及控股子公司部分闲置自有资金。
    （三）投资品种
    安全性高、流动性好、浮动收益型理财产品，且不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中涉及的风险投资品种。
    （四）投资额度及期限
    单日持有理财产品余额不超过人民币2亿元（含本数），单个理财产品期限不超过12个月，在前述额度内资金可以滚动使用。
    （五）关联关系
    公司及其控股子公司与理财产品受托方之间无关联关系。
    （六）决议有效期
    本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施期限自2021年12月1日始
    2
    至2022年11月30日止。
    （七）实施方式
    在额度范围和有效期内，董事会授权公司及其控股子公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务相关部门负责具体实施该事项。
    二、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险
    尽管所购买理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动、流动性、实际收益不可预期等风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。
    （二）风险控制措施
    1、公司及控股子公司将适时择优选择理财产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，保证风险可控；
    2、财务相关部门将负责具体执行决策。财务相关部门将负责制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及建立台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全；
    3、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    三、对公司的影响
    基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司及控股子公司本次运用部分暂时闲置自有资金购买符合要求的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下适度实施的，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取一定的投资回报，符合公司全体股东的利益。
    四、独立董事意见
    在不影响公司及控股子公司日常经营和保证资金流动性前提下，运用部分自有资金购买安全性高、流动性好、浮动收益型理财产品，不包括《深圳证券交易
    3
    所上市公司规范运作指引》中关于风险投资涉及的投资品种，有利于提高自有资金的使用效率，增加投资收益，符合公司利益。本次购买理财产品事项履行了必要的审批手续，符合法律、法规、规范性指引等的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次公司及控股子公司使用余额不超过2亿元（含本数）的部分自有资金购买理财产品事项。
    五、监事会意见
    公司及控股子公司使用余额不超过2亿元（含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好、浮动收益型理财产品，有利于提高资金的使用效率，获取一定资金收益，且本次拟使用自有资金购买理财产品是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司和股东利益的情形。因此同意本次使用部分自有资金购买理财产品事项。
    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第九次会议决议；
    2、公司第五届监事会第七次会议决议；
    3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    西陇科学股份有限公司
    董事会
    二〇二一年十一月三十日

[2021-12-01] (002584)西陇科学:第五届董事会第九次会议决议公告
    证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2021-059
    西陇科学股份有限公司
    第五届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2021年11月26日以书面、电话等方式通知公司全体董事。
    2、本次会议于2021年11月30日以现场和通讯相结合方式在公司五楼会议室召开。会议由董事长黄伟鹏先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知符合《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：
    1、审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》
    在不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司及控股子公司拟使用余额不超过人民币2亿元（含本数）自有资金购买安全性高、流动性好、浮动收益型理财产品，且不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中涉及的风险投资品种，使用期限自2021年12月1日至2022年11月30日，在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。
    在上述额度范围和有效期内，董事会授权公司及控股子公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务相关部门负责具体实施该事项。
    具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《西陇科学：关于使用部分自有资金购买理财产品
    的公告》。
    独立董事对本次购买理财产品事项发表了独立意见，本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字的董事会决议；
    2.独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    西陇科学股份有限公司
    董事会
    2021年11月30日

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