002564什么时候复牌？-天沃科技停牌最新消息
≈≈天沃科技002564≈≈(更新:22.02.18)
[2022-02-18] (002564)天沃科技:关于办公地址变更的公告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-018
苏州天沃科技股份有限公司
关于办公地址变更的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日将办公地址由“上海市普陀区中山北路 1737 号 B103-104”变更为“上海市普陀区中山北路 1715
号 E 座 3 楼 ”。除办公地址、传真变更外，公司注册地址、电话、电子邮箱等信
息均保持不变。
公司新办公地址及联系方式如下：
1、办公地址：上海市普陀区中山北路 1715 号 E 座 3 楼
2、邮政编码：200061
3、投资者联系电话：021-61801538
4、联系传真：021-60290016
5、电子邮箱：zhengquanbu@thvow.com
敬请广大投资者注意变更事项。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-15] (002564)天沃科技:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-017
苏州天沃科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在议案被否决。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、通知及召开时间：
苏州天沃科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 1 月 29
日发出会议通知，于 2022 年 2 月 14 日 14:00 在江苏省张家港市金港镇长山村临
江路 1 号召开。
网络投票时间为：2022 年 2 月 14 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 14 日 9:15—9:25 ，9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 2 月 14 日 9:15—15:00。
2、本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，由董事长司文培先生主持。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。
5、出席本次会议的股东及股东代表共计 40 人，代表股份 29,648,072 股，占
上市公司总股份的 3.4103％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858,904,477 股的 3.4518％。
①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共 2 人，代表股份 609,373 股，
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-017
占上市公司总股份的 0.0701％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本 858,904,477 股的 0.0709％。
②通过网络投票的股东共 38 人，代表股份 29,038,699 股，占上市公司总股
份的 3.3402％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本 858,904,477股的 3.3809％。
③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计 38 人（其中参加现场投票的 0 人，参加网络投票的 38 人），代表有表决权的股份数29,038,699 股，占上市公司总股份的 3.3402％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本 858,904,477 股的 3.3809％。
6、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所李鹏律师、王伟建律师为本次股东大会出具见证意见。
二、议案审议表决情况
大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：
1、关于与控股股东签订《借款展期协议》暨关联交易的议案
表决结果：同意 29,577,172 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7609％；
反对 70,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2391％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 28,967,799 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7558％；反对 70,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案涉及关联交易，关联股东为上海电气集团股份有限公司（以下简称“上
海电气”）。截至股权登记日 2022 年 2 月 9 日，上海电气在公司中拥有权益的
股份数量（包括直接持股及拥有表决权的股份数量）合计为 263,748,888 股，占上市公司总股本的比例为 30.34%，为上市公司的控股股东。上述关联股东已回避表决。
上述议案已经公司于2022年1月28日召开的第四届董事会第三十七次会议
审议通过，详情可查阅公司于 2022 年 1 月 29 日刊载于《中国证券报》、《上海
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-017
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所李鹏律师、王伟建律师见证本次股东大会，并出具法律意见，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2022 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于苏州天沃科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-12] (002564)天沃科技:关于披露重组预案暨公司股票复牌的提示性公告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-011
苏州天沃科技股份有限公司
关于披露重组预案暨公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）发行股份购买其持有的上海锅炉厂有限公司（以下简称“上锅厂”）100%股权（以下简称“本次发行股份购买资产”或“本次发行”），并向上海立昕实业有限公司（以下简称“上海立昕”）发行股份募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”，与本次发行股份购买资产合称为“本次交易”）。
经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券品种：A 股股票，证券简称：
天沃科技，证券代码：002564）自 2022 年 1 月 24 日开市时起开始停牌，具
体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日 在 《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《苏州天
沃科技股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号： 2022-004）。
2022 年 2 月 11 日，公司召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过
了《关于<苏州天沃科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并在指定媒体刊登了相关公告。本次交易构成关联交易，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，具体详见公司于同日披露的《苏州天沃科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等相关
规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2022 年 2 月 14 日（星期一）
开市起复牌。鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的临时股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集临时股
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-011
东大会审议与本次交易相关的议案。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》相关规定，如公司在首次披露重大资产重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次交易被暂停、被终止的风险。本次交易事宜尚需公司股东大会审议及相关部门批准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-12] (002564)天沃科技:关于暂不召开股东大会审议本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-014
苏州天沃科技股份有限公司
关于暂不召开股东大会审议本次发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）发行股份购买其持有的上海锅炉厂有限公司（以下简称“上锅厂”）100%股权（以下简称“本次发行股份购买资产”或“本次发行”），并向上海立昕实业有限公司（以下简称“上海立昕”）发行股份募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”，与本次发行股份购买资产合称为“本次交易”）。
经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券品种：A 股股票，证券简称：
天沃科技，证券代码：002564）自 2022 年 1 月 24 日开市时起开始停牌，具
体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日 在 《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《苏州天
沃科技股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号： 2022-004）。
2022 年 2 月 11 日，公司召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过
了《关于<苏州天沃科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并在指定媒体刊登了相关公告。本次交易构成关联交易，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，具体详见公司于同日披露的《苏州天沃科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等相关
规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2022 年 2 月 14 日（星期一）
开市起复牌。鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的临时股东大会。公司将在相关审计、评估工
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-014
作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集临时股东大会审议与本次交易相关的议案。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-12] (002564)天沃科技:关于重大资产重组的一般性风险提示公告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-012
苏州天沃科技股份有限公司
关于重大资产重组的一般性风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）发行股份购买其持有的上海锅炉厂有限公司（以下简称“上锅厂”）100%股权（以下简称“本次发行股份购买资产”或“本次发行”），并向上海立昕实业有限公司（以下简称“上海立昕”）发行股份募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”，与本次发行股份购买资
产合称为“本次交易”）。2022 年 2 月 11 日，公司召开第四届董事会第三
十八次会议，审议通过了《关于<苏州天沃科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并在指定媒体刊登了相关公告。本次交易构成关联交易，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组，具体详见公司于同日披露的《苏州天沃科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。
公司制定了严格的内幕信息管理制度，并在与交易对方的协商过程中尽可能控制内幕信息知情人员范围，减少和避免内幕信息传播。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》 相关规定，如公司在首次披露重大资产重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次交易被暂停、被终止的风险。本次交易事宜尚需公司股东大会审议及相关部门批准，本次交易能否获得上述批准和核准以及最终获得批准和核准的时间尚存在不确定性。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-012
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-01-29] (002564)天沃科技:关于与控股股东签订《借款展期协议》暨关联交易的公告
苏州天沃科技股份有限公司
关于与控股股东签订《借款展期协议》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次公司与控股股东签订《借款展期协议》事项已获独立董事事前认可；
2、本次公司与控股股东签订《借款展期协议》事项构成关联交易，需经董事会审议通过后提交股东大会审议；
3、本次公司与控股股东签订《借款展期协议》事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准；
4、最终能否取得借款，依然需要取得控股股东的同意。
一、关联交易概述
1、交易概述
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”）分别于
2018 年 8 月 21 日、2018 年 8 月 29 日与上海电气集团股份有限公司（包括其下
属公司及其关联方，以下统称“上海电气”）签订《借款合同》及相关附属合同。合同约定，公司向上海电气借款，金额共计人民币 20 亿元，借款期限为 6 个月。
就上述借款，公司分别于 2019 年 2 月 22 日、2020 年 2 月 22 日、2021 年 1 月
29 日与上海电气签订《借款展期协议》，借款期限将于 2022 年 2 月 21 日、2022
年 2 月 28 日到期。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 23 日、2018 年 8 月 31 日、
2019 年 2 月 26 日、2020 年 1 月 23 日、2020 年 2 月 11 日、2020 年 2 月 25 日、
2021 年 1 月 30 日、2021 年 2 月 2 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
鉴于原《借款展期协议》即将到期，因公司经营发展需要，公司于 2022 年
1 月 28 日与上海电气分别签订了 13 亿元《借款展期协议》和 7 亿元《借款展期
协议》。协议约定，公司向上海电气 20 亿元借款展期 12 个月，原借款期限与展
期期限之和为 54 个月，公司或相关方为该等借款提供必要的担保，并授权公司总经理在授予的额度范围内签署相关合同并办理抵押、质押、担保、签约等相关手续。
2、关联关系
上海电气直接持有公司 132,458,814 股股票，占公司总股本的 15.24%，通
过表决权委托的形式取得公司 131,290,074 股股票的表决权，占公司总股本的15.10%，合计取得公司 30.34%股权的表决权，为公司控股股东，其实际控制人上海市国资委为公司实际控制人。本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、审批程序
2022 年 1 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，以 6 票同意（关
联董事司文培先生、储西让先生、夏斯成先生 3 人回避表决），0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与控股股东签订<借款展期协议>暨关联交易的议案》。本公司独立董事就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东及其一致行动人（若有）在股东大会上回避投票。
二、关联方基本情况
关联方名称：上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）
企业性质：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
注册地：上海市兴义路 8 号 30 层
主要办公地点：上海市四川中路 110 号
法定代表人：冷伟青
注册资本：1,570,597.1092 万元人民币
统一社会信用代码：91310000759565082B
主要股东：上海电气（集团）总公司
实际控制人：上海市国有资产监督管理委员会
经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第二类
医疗器械生产；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；特种设备安装
改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电站及输配电，机电
一体化，交通运输、环保设备、锂离子电池、电源系统的相关装备制造业产品的
设计、制造、销售，提供相关售后服务，以上产品的同类产品的批发、货物及技
术进出口、佣金代理（不含拍卖），提供相关配套服务，电力工程项目总承包，
设备总成套或分交，工业设计服务，石油钻采专用设备制造，石油钻采专用设备
销售，炼油、化工生产专用设备制造，炼油、化工生产专用设备销售，第一类医
疗器械销售，第一类医疗器械生产，第二类医疗器械销售，医疗设备租赁，对外
承包工程，普通机械设备安装，专用设备修理，技术服务。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上海电气最新一期主要财务指标如下：
单位：千元
项目 2021 年 9 月 30 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 310,949,040 315,402,734
归属于母公司所有者权益 64,201,882 66,400,834
2021 年 1-9 月（未经审计） 2020 年 1-12 月（经审计）
营业总收入 93,528,580 137,285,056
归属于母公司股东的净利润 -4,422,309 3,758,175
上海电气的以上财务数据分别摘录自《上海电气集团股份有限公司 2021 年
第三季度报告》和《上海电气集团股份有限公司 2020 年年度报告》。
经查询，上海电气不属于“失信被执行人”。
三、关联交易的定价政策及定价依据
鉴于原《借款展期协议》即将到期，因公司经营发展需要，公司与上海电气
分别签订了 13 亿元《借款展期协议》和 7 亿元《借款展期协议》，公司向上海
电气 20 亿元借款展期 12 个月，借款年利率为 2021 年 12 月 20 日公布的一年期
贷款市场报价利率（LPR）3.8%加 5 基点，定价公允合理，符合市场情况，不存
在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情况。公司或相关方为该等借款提供
必要的担保，并授权公司总经理在授予的额度范围内签署相关合同并办理抵押、质押、担保、签约等相关手续。
四、关联交易协议的主要内容
（一）13 亿元《借款展期协议》
1、协议方
甲方（出借人）：上海电气集团股份有限公司
乙方（借款人）：苏州天沃科技股份有限公司
2、展期金额与期限
甲方同意对乙方在原借款合同项下的借款本金进行展期，展期金额为（币种）人民币（大写）拾叁亿圆整（￥1,300,000,000 元），展期 12 个月，展期后，
借款到期日为 2023 年 2 月 21 日，原借款期限与展期期限之和为 54 个月。
3、展期期间的借款利率为：年利率 3.85%。
4、协议的生效
本协议尚需经过天沃科技股东大会审议通过。
（二）7 亿元《借款展期协议》
1、协议方
甲方（出借人）：上海电气集团股份有限公司
乙方（借款人）：苏州天沃科技股份有限公司
2、展期金额与期限
甲方同意对乙方在原借款合同项下的借款本金进行展期，展期金额为（币种）人民币（大写）柒亿圆整（￥700,000,000 元），展期 12 个月，展期后，借款到
期日为 2023 年 2 月 28 日，原借款期限与展期期限之和为 54 个月。
3、展期期间的借款利率为：年利率 3.85%。
4、协议的生效
本协议尚需经过天沃科技股东大会审议通过。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司与上海电气签订《借款展期协议》是基于公司实际经营情况需求，有助于拓宽公司融资渠道，有利于公司资金的统筹规划，降低公司财务成本，为公司经营提供资金保障，更好的支持公司业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2022 年年初至披露日，公司与上海电气累计已发生的购销交易额为 0.51 万
元（不含税）。截至 2022 年 1 月 26 日，上海电气集团财务有限责任公司为公司
及合并报表范围内的公司提供贷款的余额为 221,630.00 万元，公司及合并报表范围内的公司在上海电气集团财务有限责任公司的存款余额为 51,339.85 万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可意见：鉴于原《借款展期协议》即将到期，因公司经营发展需要，公司与上海电气签订《借款展期协议》，公司向上海电气 20 亿元借款展期12 个月，借款年利率为 3.85%。公司或相关方为该等借款提供必要的担保，并授权公司总经理在授予的额度范围内签署相关合同并办理抵押、质押、担保、签约等相关手续。公司与上海电气签订《借款展期协议》的事项符合公司当前经营的实际需要，该关联交易事项不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意将《关于与控股股东签订<借款展期协议>暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第三十七次会议审议。
2、独立意见：鉴于原《借款展期协议》即将到期，因公司经营发展需要，公司与上海电气签订《借款展期协议》，公司向上海电气20亿元借款展期12个月，借款年利率为3.85%。公司或相关方为该等借款提供必要的担保，并授权公司总经理在授予的额度范围内签署相关合同并办理抵押、质押、担保、签约等相关手续。公司与上海电气签订《借款展期协议》的事项符合公司当前经营的实际需要，该关联交易事项不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司和全体股东的
利益。因此，我们同意《关于与控股股东签订<借款展期协议>暨关联交易的议案》的有关内容，并同意将其提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第三十七次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项事前认可意见；
3、公司独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见；
4、13 亿元《借款展期协议》；
5、7 亿元《借款展期协议》。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月
[2022-01-29] (002564)天沃科技:关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-008
苏州天沃科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”）正在筹划发行股份购买上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）持有的上海锅炉厂有限公司（以下简称“上锅厂”）100.00%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次发行股份购买资产的交易对方上海电气为公司控股股东，本次交易构成关联交易，预计可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。
因本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券品种：A 股股票，证券简称：天沃科技，证券代码：002564）
已于 2022 年 1 月 24 日开市时起开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日发布的《关于筹划发行股份购买资产事项
的停牌公告》（公告编号：2022-004 号）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作，相关各方正在就本次交易方案进行沟通、协商和论证等工作。鉴于有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价出现异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务。
公司将严格按照法律法规、规范性文件的有关规定履行必要的审议程序，在停牌期限届满前向深圳证券交易所提交披露符合相关规定要求的文件，并申请股票复牌。敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-008
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (002564)天沃科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
苏州天沃科技股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年
2 月 14 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，
现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2022 年 1 月 28 日，公司第四届董事会第三
十七次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定
于 2022 年 2 月 14 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。会议召开符合法律、
法规和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
①现场会议召开时间为：2022 年 2 月 14 日 14:00；
②网络投票时间为：2022 年 2 月 14 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 2 月 14 日 9:15—15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、 证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户 持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根 据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委 托人对各类表决意见对应的股份数量。
6、股权登记日：2022 年 2 月 9 日；
7、会议地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号；
8、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢 复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、本次会议拟审议如下议案：
议案 1、《关于与控股股东签订<借款展期协议>暨关联交易的议案》
上述提案已经公司于2022年1月28日召开的第四届董事会第三十七次会议
审议通过，详情可查阅公司于 2022 年 1 月 29 日刊载于《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
2、根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的要求，本次会议审议
的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除 上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
1.00 关于与控股股东签订《借款展期协议》暨关联交易的议案 √
四、会议登记等事项
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3、以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。信函和传真请注明“参加股东大会”字样。
4、登记时间：2022 年 2 月 10 日 9:00—11:30，13:30—17:00
5、登记地点：上海市普陀区中山北路 1737 号 B103-104 天沃科技证券法务
部
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
3、联系方法：
通讯地址：上海市普陀区中山北路 1737 号 B103-104 天沃科技证券法务部
邮政编码：200061
联系人：闵雨琦
电话：021- 61801538
传真：021-60736953
特此通知。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362564”，投票简称为“天沃
投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 2 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 14 日 9：15，结束时间
为 2022 年 2 月 14 日 15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
苏州天沃科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会回执
致：苏州天沃科技股份有限公司
本人拟亲自/委托代理人________出席公司于2022年2月14日下午14:00在江
苏省张家港市金港镇长山村临江路1号召开的公司2022年第一次临时股东大会。
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/营业执照号码
通讯地址
联系电话
股东帐号
持股数量
日期：______年___月____日 个人股东签署：
法人股东盖章：
附注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执
照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件3)。
附件 3：
授权委托书
兹授权 先生/女士（身份证号码： ）代表
本人（本股东单位）出席苏州天沃科技股份有限公司于 2022 年 2 月 14 日 14:00
召开的 2022 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本委托书的提示对本次股
东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关
文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会
议结束之日止。
本人（本股东单位）对本次股东大会会议审议的各项提案的投票意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
关于与控股股东签订《借款展期协议》暨关联交易的 √
1.00
议案
特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中 打“√”为准，
对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作
具体指示或者对同
[2022-01-29] (002564)天沃科技:第四届董事会第三十七次会议决议公告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-005
苏州天沃科技股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次
会议于 2022 年 1 月 28 日上午以现场加通讯方式在上海市普陀区中山北路 1715
号浦发广场 E 座 4 楼会议室召开，本次会议于 2022 年 1 月 26 日以电话或邮件
形式通知全体董事，会议由董事长司文培先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于与控股股东
签订<借款展期协议>暨关联交易的议案》，关联董事司文培、储西让、夏斯成回避表决，独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日刊载于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与控股股东签订<借款展期协议>暨关联交易的公告》。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2022 年
第一次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 2 月 14 日召开公司 2022 年第一
次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日刊载于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十七次会议决议；
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-005
2、独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-24] (002564)天沃科技:股票临时停牌的公告
拟筹划发行股份购买资产事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》的有关规定，经公司申请，公司股票于2022年1月24日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
[2022-01-24] (002564)天沃科技:关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-004
苏州天沃科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”）正在筹划发行股份购买上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）持有的上海锅炉厂有限公司（以下简称“上锅厂”）100.00%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次发行股份购买资产的交易对方上海电气为公司控股股东，本次交易构成关联交易，预计可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。
因本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券品种：A 股股票，证券简称：天沃科技，证券代码：002564）
自 2022 年 1 月 24 日开市时起开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。
公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2022 年 2
月 14 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号——上市公司重大资产重组》的要求披露经董事会审议通过的重组预案，并申请复牌。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司股票最晚将
于 2022 年 2 月 14 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事
项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露终止筹划相关事项的公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、本次筹划事项的基本情况
（一）标的资产的情况
本次发行股份购买资产的标的资产为上锅厂 100%股权，上锅厂的基本情况
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-004
如下：
公司名称 上海锅炉厂有限公司
成立日期 1989 年 10 月 20日
营业期限 1989 年 10 月 20日至 2039 年 10 月 19 日
法定代表人 丘加友
注册资本 20,748.70 万元人民币
注册地址 闵行区华宁路 250号
主要办公地址 上海市闵行区华宁路 250 号
公司性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 91310112133385370K
一般项目：电站锅炉、工业锅炉、特种锅炉及其成套设备；太阳能
热利用装备销售；太阳能发电技术服务；生物质能发电设备，核电
发电设备，垃圾发电及其他能源设备，分布式能源及储能设备；气
体、液体分离及纯净设备制造和销售；化工设备、污泥及垃圾气化
设备、换热器、压力容器、钢结构、海洋工程装备的研发、设计、
主要经营范围 制造、销售、安装、调试、维修、改造及技术服务；进料加工，无
损检测；非居住房地产租赁；机械设备租赁；软件开发；软件销售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）交易对方的情况
本次发行股份购买资产的交易对方为上海电气，上海电气的基本情况如下：
公司名称 上海电气集团股份有限公司
成立日期 2004 年 3 月 1 日
营业期限 2004 年 3 月 1 日至无固定期限
法定代表人 冷伟青
注册资本 1,570,597.1092万元人民币
注册地址 上海市兴义路 8 号 30 层
主要办公地址 上海市黄浦区四川中路 110号
公司类型 股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
统一社会信用代码 91310000759565082B
许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第二类医
疗器械生产；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；特
主要经营范围 种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-004
一般项目：电站及输配电，机电一体化，交通运输、环保设备、锂
离子电池、电源系统的相关装备制造业产品的设计、制造、销售，
提供相关售后服务，以上产品的同类产品的批发、货物及技术进出
口、佣金代理（不含拍卖），提供相关配套服务，电力工程项目总
承包，设备总成套或分交，工业设计服务，石油钻采专用设备制造，
石油钻采专用设备销售，炼油、化工生产专用设备制造，炼油、化
工生产专用设备销售，第一类医疗器械销售，第一类医疗器械生产，
第二类医疗器械销售，医疗设备租赁，对外承包工程，普通机械设
备安装，专用设备修理，技术服务。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
（三）交易方式
本次交易的交易方式预计为发行股份购买资产。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。
（四）本次交易框架性协议的主要内容
2022 年 1 月 24 日，公司与上海电气签署了《苏州天沃科技股份有限公司与
上海电气集团股份有限公司关于收购上海锅炉厂有限公司 100%股权之意向协议》（以下简称“意向协议”），主要内容如下：
1、标的资产
本次交易拟置入资产为上锅厂 100%股权，天沃科技拟通过发行股份的方式
购买上海电气持有的上锅厂 100%的股权。
2、标的资产的定价及对价支付方式
原则以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日，由双方认可的资产评估机构对标
的资产进行评估并出具《资产评估报告书》，最终标的资产的评估值以经上海市国有资产监督管理委员会备案的评估报告为准。双方同意将根据最终的资产评估结果协商确定最终的资产转让价格。天沃科技拟通过发行股份的方式作为购买标的资产的对价，发行股份数量以中国证监会核准数为准。
3、交易安排
在本协议签署后，天沃科技将对上锅厂的财务、法律及业务等情况进行尽职调查，上锅厂及上海电气应配合天沃科技的尽职调查。在完成尽职调查，且交易各方就交易事项、细节达成一致的基础上，交易各方将签署正式的具有法律约束力的交易文件。
4、成立及终止
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-004
本协议仅为双方的初步意向性协议，双方在本次交易中的具体权利义务以双方最终签署的正式合同为准。正式合同签署后，本协议自动终止。若双方最终未能签署正式合同以完成本次交易，则本协议自双方书面确认终止之日起终止。
（五）本次重组涉及的中介机构名称
公司将尽快确定本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构。
三、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，尽快聘请独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构并督促加快工作，按照承诺的期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。
四、风险提示
截至目前，本次交易仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在协商论证中。本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。请投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
2、本次交易相关的意向协议；
3、交易对方关于不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产
重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的说明文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-22] (002564)天沃科技:2021年度业绩预告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-003
苏州天沃科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况：?亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：85,000.00 万元–57,000.00 万元 亏损：115,951.73 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：93,000.00 万元–65,000.00 万元 亏损：125,529.48 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.99 元/股–0.66 元/股 亏损：1.35 元/股
营业收入（如适 不适用 不适用
用）
扣除后营业收入 不适用 不适用
（如适用）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1．报告期内公司能源工程板块新能源业务销售收入未达到预期。其中，风电项目受风电抢装潮影响，施工成本（如设备价格、施工安装费等）大幅度上涨，业主对投资项目开工审慎，延缓了开工时间；光伏项目由于硅料价格、组件价格持续大幅上涨等因素，公司为控制项目成本，减缓了项目推进进度。以上因素导致公司报告期内新能源业务销售收入不及预期。
2．报告期内公司信用减值损失和资产减值损失较去年同期有所增加
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-003
（1）报告期内公司加大应收款项催收回款力度，积极催收，期末应收账款原值总额较期初相比有所下降，但由于新能源电站补贴发放周期较长、火电电站受煤价上涨等因素影响，电站资金压力较大，导致 EPC 工程款回款时间延迟，应收账款账龄延长，计提的坏账损失有所增加。
（2）报告期内由于公司收入结构发生变化，公司建设施工周期较长的风电项目合同资产有所增加，合同资产减值损失相应有所增加。
3．鉴于公司能源工程板块重要子公司中机国能电力工程有限公司（以下简称“中机电力”）收入不及预期、信用减值损失和资产减值损失有所增加，管理层审慎分析，对收购中机电力产生的商誉进行了初步减值测试，预计计提部分商誉减值损失，最终商誉减值计提的金额将由公司聘请的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
综上所述，报告期内公司费用受控，综合毛利额虽有所上升，能覆盖公司期间费用和研发费用，但由于公司能源工程板块收入不及预期、信用减值损失和资产减值损失有所增加，产生亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，最终财务数据公司将在 2021 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-21] (002564)天沃科技:关于首席财务官退休离任暨聘任财务总监的公告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-002
苏州天沃科技股份有限公司
关于首席财务官退休离任暨聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 19
日收到公司首席财务官沈仲先生提交的书面辞职报告。沈仲先生因达到法定退休年龄，办理退休手续，辞去公司首席财务官职务，其辞职后不再在公司担任任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《公司章程》的规定，沈仲先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，沈仲先生未持有公司股份。
根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会第四届第三十六次会议审议，同意聘任徐超先生担任公司财务总监（公司财务负责人，简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。
沈仲先生在担任公司首席财务官期间勤勉尽责，为公司财务管理等工作做出了积极贡献，公司董事会对沈仲先生表示衷心的感谢！
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-002
徐超先生简历如下：
徐超，男，1981 年 11 月出生，汉族，籍贯，上海，注册会计师，硕士研究
生学历。2000 年 9 月至 2004 年 6 月在上海交通大学金融学专业学习；2004 年 6
月至 2008 年 6 月任安永华明会计师事务所高级审计师；2008 年 6 月至 2011 年 4
月任上海电气电站工程公司财务部财务控制经理（其间：2010 年 9 月至 2012 年
12 月在上海交通大学工商管理专业学习，获工商管理硕士学位）；2011 年 4 月
至 2012 年 4 月担任上海电气电站工程公司财务部部长助理；2012 年 4 月至 2015
年 3 月担任上海电气电站工程公司财务部副部长；2015 年 3 月至 2016 年 2 月任
上海电气电站工程公司财务部常务副部长；2016 年 2 月至 2018 年 11 月任上海
电气电站工程公司财务部部长；2018 年 11 月至 2020 年 2 月任上海电气电站工
程公司财务部部长、上海电气电站工程设计有限公司副总经理；2020 年 2 月至2020 年 6 月任上海电气电站工程公司财务总监、财务部部长，上海电气电站工
程设计有限公司副总经理；2020 年 6 月至 2021 年 1 月任上海电气电站工程公司
财务总监，上海电气电站工程设计有限公司副总经理，上海电气新能源公司副总经理；2021 年 1 月起任上海电气电站集团/上海电气电站设备有限公司财务部副部长，上海电气电站工程公司财务总监，上海电气新能源公司副总经理。
截至本公告披露日，徐超先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司财务总监的情形。
[2022-01-21] (002564)天沃科技:第四届董事会第三十六次会议决议公告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-001
苏州天沃科技股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次
会议于 2022 年 1 月 20 日上午以现场加通讯方式在上海市普陀区中山北路 1715
号浦发广场 E 座 4 楼会议室召开，本次会议于 2022 年 1 月 19 日以电话或邮件
形式通知全体董事，会议由董事长司文培先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任财务总
监的议案》。
鉴于沈仲先生退休离任，辞去首席财务官职务，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任徐超先生担任公司财务总监（公司财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。
独立董事对聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 21 日刊载于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首席财务官退休离任暨聘任财务总监的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-001
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2021-12-31] (002564)天沃科技:关于募投项目的进展公告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-086
苏州天沃科技股份有限公司
关于募投项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州天沃科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2380号）文核准，公司于2018年6月非公开发行股票147,152,400股，发行价格为7.28元/股，实际募集资金净额1,020,720,663.70元(扣除各项发行费用后)，以上募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具沪众会字（2018）第4639号《验资报告》，募集资金全部用于玉门郑家沙窝熔盐塔式5万千瓦光热发电项目（以下简称“募投项目”）的建设。
二、募集资金使用情况
2019年9月27日，公司披露了《关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告》，公司非公开发行募集资金已按照募集资金使用计划使用完毕，公司根据募集资金存放及使用的相关规则注销了募集资金专户。
截至2021年12月30日，募投项目投入情况如下（未经审计）：
项目 动态概算（万元） 静态概算（万元）
项目总投入资金 178,499.58 174,253.33
概算计划总资金 184,636.00 179,496.00
项目总投入资金占概算计划总资金比例 96.68% 97.08%
公司分别于2018年12月10日、2019年12月25日、2020年9月24日召开第三届董事会第四十七次会议、第四届董事会第十次会议、第四届董事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于募投项目延期的议案》，并分别于2018年12月11日、2019年12月26日、2020年9月25日披露了《关于募投项目延期的公告》，由于项目实际执行过程中受到多方面因素影响，项目延期至2021年12月31日。
三、募投项目的进展情况
截至目前，本募投项目主体工程已建设完成，并获得了并网发电的相关合规许可文件，项目将进入试运行期。试运行期间，将对项目进行消缺、优化等工作，
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-086
并根据最新研发成果拟对项目部分模块进行技改，以提高项目整体发电量，降低度电成本，提高项目整体的经济效益。试运行结束后进入正式投产。公司将根据项目后期进展情况，及时披露进展公告。
首批光热发电示范项目，将根据国家发改委《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知（发改价格〔2021〕833号）》及《关于落实好2021年新能源上网电价政策有关事项的函》确定上网电价，由中央财政给予电价补贴。本募投项目属于首批光热发电示范项目，最终电价需经政府对示范项目验收通过后才能确定。
在国家持续推动绿色发展的背景下，公司积极推进光热发电业务，增强光热发电技术的集成与开发能力，为公司业务的持续稳定发展打造新的竞争力，将有助于公司以行业领先者的身份参与国内外光热电站的建设和运营。
四、风险提示
熔盐塔式光热发电技术是太阳能发电的新技术，公司募投项目所采用的熔盐塔式二次反射光热发电技术属国内首创，存在技术集成、环境适应、部分模块技改有效性、发电效率等技术难点与不确定性，需要通过一定的试运行期验证其稳定性。因此，本募投项目存在投资的风险特征，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-11-05] (002564)天沃科技:关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-085
苏州天沃科技股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 15 日召开第
四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年，该议案
经由公司 2020 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 17
日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-030）。
一、签字注册会计师变更情况
2021 年 11 月 3 日，公司收到众华关于变更公司签字注册会计师的函。众华
作为公司 2021 年度财务报告的审计机构，原指派郝世明、豆国梁作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师豆国梁先生因个人原因不能参与公司 2021 年年报审计工作，经众华研究决定，现指派注册会计师付声文先生为公司 2021 年度审计项目的签字注册会计师，接替豆国梁先生继续完成相关工作。
变更后签字注册会计师为郝世明、付声文，本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度审计工作产生影响。
二、本次变更签字注册会计师的简历
1、从业经历：付声文，中国注册会计师，自 2012 年 8 月开始从事审计行业，
具备 9 年审计经验，主要从事资本市场相关服务，曾负责多家上市公司的年报审计及 IPO 申报项目，负责及签字的项目主要有海晨股份（300873）、闻泰科技（600745）、中建环能（300425）、*ST 赫美（002356）等。
2、执业资质：注册会计师
3、从事证券业务的年限：6 年
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-085
4、是否具备专业胜任能力：是
5、付声文先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
三、备查文件
1、《关于变更苏州天沃科技股份有限公司签字注册会计师的函》；
2、签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 5 日
[2021-10-28] (002564)天沃科技:董事会决议公告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-081
苏州天沃科技股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次
会议于 2021 年 10 月 26 日上午以现场加通讯的方式在上海市普陀区中山北路
1715 号浦发广场 E 座 4 楼会议室召开，本次会议于 2021 年 10 月 19 日以电话
或邮件形式通知全体董事，会议由董事长司文培先生主持，会议应到董事 9名，实到董事 9 名，部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于<2021 年第
三季度报告>的议案》。
董事会认为《2021 年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况，
所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日刊载于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于<2021 年第三季度报告>的公告》。
三、备查文件
1、苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议
特此公告。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-081
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (002564)天沃科技:监事会决议公告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-082
苏州天沃科技股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次
会议于 2021 年 10 月 26 日上午以现场加通讯的方式在上海市普陀区中山北路
1715 号浦发广场 E 座 4 楼会议室召开，本次会议于 2021 年 10 月 19 日以电话
或邮件的形式通知全体监事，会议由监事会主席张艳女士主持，会议应到监事3 名，实到监事 3 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2021
年第三季度报告>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2021 年第三季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日刊载于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于<2021 年第三季度报告>的公告》。
三、备查文件
1、苏州天沃科技股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (002564)天沃科技:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.14元
每股净资产: 2.7438元
加权平均净资产收益率: -4.86%
营业总收入: 47.82亿元
归属于母公司的净利润: -1.19亿元
[2021-10-21] (002564)天沃科技:第四届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-079
苏州天沃科技股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会
议于 2021 年 10 月 20 日上午以现场加通讯的方式在上海市普陀区中山北路 1715
号浦发广场 E 座 4 楼会议室召开，本次会议于 2021 年 10 月 15 日以电话或邮件形
式通知全体董事，会议由董事长司文培先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9名，全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整高级管理人员的议案》，因经营管理工作需要，调整公司部分高级管理人员，免去韩臻先生、武春霖先生公司副总经理职务。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2021年10月21日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整高级管理人员的公告》。
三、备查文件
1、苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 21 日
[2021-10-21] (002564)天沃科技:关于调整高级管理人员的公告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-080
苏州天沃科技股份有限公司
关于调整高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 20 日召
开第四届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于调整高级管理人员的议案》，因经营管理工作需要，调整公司部分高级管理人员，具体调整情况如下：
1、免去韩臻先生公司副总经理职务。截至本公告披露日，韩臻先生未持有本公司股份。
2、免去武春霖先生公司副总经理职务。截至本公告披露日，武春霖先生未持有本公司股份。
本次高级管理人员调整不会影响公司日常生产经营。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
公司及董事会对韩臻先生、武春霖先生任职期间为公司经营发展积极工作表示感谢。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 21 日
[2021-10-08] (002564)天沃科技:股票交易异常波动公告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-078
苏州天沃科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票交易价格
连续三个交易日（2021 年 9 月 28 日、9 月 29 日、9 月 30 日）日收盘价格跌幅
偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司对 2021 年前三季度业绩进行了预计，具体情况请参见公司于
2021 年 9 月 28 日披露的《2021 年前三季度业绩预告》（公告编号 2021-076），本
次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2021 年第三季度报告中详细披露。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-078
未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 8 日
[2021-09-29] (002564)天沃科技:关于变更投资者联系电话的公告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-077
苏州天沃科技股份有限公司
关于变更投资者联系电话的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）因投资者联系电话运营商通讯线路故障，为方便投资者交流，对投资者联系电话进行变更，具体变更如下：
变更前：021-60736849
变更后：021-61801538
上述变更后的联系电话自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者留意。除上述变更内容外，公司办公地址、电子邮箱等其他联系方式均保持不变，由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-28] (002564)天沃科技:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-076
苏州天沃科技股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
2、预计的经营业绩：?亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升?同向下降
（1）2021 年前三季度业绩预计情况
项 目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司
亏损：13,800 万元–9,200 万元 亏损：60,908.31 万元
股东的净利润
基本每股收益 亏损：0.16 元/股–0.11 元/股 亏损：0.70 元/股
（2）2021 年第三季度业绩预计情况
项 目 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司
亏损：15,193.13 万元–10,593.13 万元 亏损：24,188.71 万元
股东的净利润
基本每股收益 亏损：0.18 元/股–0.13 元/股 亏损：0.28 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
由于原辅材料、组件价格上涨，导致项目成本控制难度增加，项目推进缓慢， 造成收入下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2021
年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-076
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-11] (002564)天沃科技:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-075
苏州 天 沃 科 技 股 份 有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、通知及召开时间：
苏州天沃科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会于 2021 年 8 月 25
日发出会议通知，于 2021 年 9 月 10 日 14:00 召开。
网络投票时间为：2021 年 9 月 10 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 9 月 10 日 9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号。
3、本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，由董事长司文培先生主持。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。
6、出席本次会议的股东及股东代表共计 17 人，代表股份 265,954,461 股，
占上市公司总股份的 30.5914％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本 858,904,477 股的 30.9644％。
①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共 4 人，代表股份 264,358,261
股，占上市公司总股份的 30.4078％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本 858,904,477 股的 30.7785％。
②通过网络投票的股东共 13 人，代表股份 1,596,200 股，占上市公司总股份
的 0.1836％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本 858,904,477 股的 0.1858％。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-075
③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计 13 人
（其中参加现场投票的 0 人，参加网络投票的 13 人），代表有表决权的股份数1,596,200 股，占上市公司总股份的 0.1836％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本 858,904,477 股的 0.1858％。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所张强律师、王伟建律师为本次股东大会出具见证意见。
二、议案审议表决情况
大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：
1、关于修改公司章程的议案
表决结果：同意 265,888,161 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9751％；
反对 61,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0230％；弃权 5,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 1,529,900 股，占出席会议中小股东
所持股份的 95.8464％；反对 61,300 股，占出席会议中小股东所持股份的3.8404％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3132％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上通过。
上述议案已经公司于 2021 年 8月 24 日召开的第四届董事会第三十三次会议
审议通过，详情可查阅公司于 2021 年 8 月 25 日刊载于《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所张强律师、王伟建律师见证本次股东大会，并出具法律意见，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-075
1、2021 年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于苏州天沃科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 日
[2021-08-25] (002564)天沃科技:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
苏州天沃科技股份有限公司
关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年
9 月 10 日召开公司 2021 年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，
现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2021 年第四次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2021 年 8 月 24 日，公司第四届董事会第三
十三次会议审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》，决定
于 2021 年 9 月 10 日召开公司 2021 年第四次临时股东大会。会议召开符合法律、
法规和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
①现场会议召开时间为：2021 年 9 月 10 日 14:00；
②网络投票时间为：2021 年 9 月 10 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 9 月 10 日 9:15—15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、 证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户 持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根 据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委 托人对各类表决意见对应的股份数量。
6、股权登记日：2021 年 9 月 7 日；
7、会议地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号；
8、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢 复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、本次会议拟审议如下议案：
议案 1、《关于修改公司章程的议案》
上述提案已经公司于2021年8月24日召开的第四届董事会第三十三次会议
审议通过，详情可查阅公司于 2021 年 8 月 25 日刊载于《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
2、根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次会议审议
的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除 上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东）。议案 1 为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于修改公司章程的议案 √
四、会议登记等事项
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3、以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。信函和传真请注明“参加股东大会”字样。
4、登记时间：2021 年 9 月 8 日 9:00—11:30，13:30—17:00
5、登记地点：上海市普陀区中山北路 1737 号 B103-104 天沃科技证券法务
部
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
3、联系方法：
通讯地址：上海市普陀区中山北路 1737 号 B103-104 天沃科技证券法务部
邮政编码：200061
联系人：闵雨琦
电话：021-60736849
传真：021-60736953
特此通知。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362564”，投票简称为“天沃
投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 9 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 10 日 9：15，结束时间
为 2021 年 9 月 10 日 15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
苏州天沃科技股份有限公司
2021年第四次临时股东大会回执
致：苏州天沃科技股份有限公司
本人拟亲自/委托代理人________出席公司于2021年9月10日下午14:00在江
苏省张家港市金港镇长山村临江路1号召开的公司2021年第四次临时股东大会。
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/营业执照号码
通讯地址
联系电话
股东帐号
持股数量
日期：______年___月____日 个人股东签署：
法人股东盖章：
附注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执
照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件3)。
附件 3：
授权委托书
兹授权 先生/女士（身份证号码： ）代表
本人（本股东单位）出席苏州天沃科技股份有限公司于 2021 年 9 月 10 日 14:00
召开的 2021 年第四次临时股东大会，受托人有权依照本委托书的提示对本次股
东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关
文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会
议结束之日止。
本人（本股东单位）对本次股东大会会议审议的各项提案的投票意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
1.00 关于修改公司章程的议案 √
特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中 打“√”为准，
对同一审议事项不得有两项或两项
[2021-08-25] (002564)天沃科技:半年报监事会决议公告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-071
苏州天沃科技股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次
会议于 2021 年 8 月 24 日上午以现场方式在上海市普陀区中山北路 1715 号浦发
广场 E 座 4 楼会议室召开，本次会议于 2021 年 8 月 17 日以电话或邮件的形式
通知全体监事，会议由监事会主席张艳女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2021 年半年度报告及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2021 年半年度报告及摘要》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》刊载于2021年8月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中《2021年半年度报告摘要》同步刊载于2021年8月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，供投资者查阅。
2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修改公司章
程的议案》。
经审核，监事会认为结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修改的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，监事会同意公司《关于修改公司章程的的
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-071
议案》。
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日刊载于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改公司章程的公告》。
本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、苏州天沃科技股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司监事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-25] (002564)天沃科技:半年报董事会决议公告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-070
苏州天沃科技股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次
会议于 2021 年 8 月 24 日上午以现场方式在上海市普陀区中山北路 1715 号浦发
广场 E 座 4 楼会议室召开，本次会议于 2021 年 8 月 17 日以电话或邮件形式通
知全体董事，会议由董事长司文培先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9名，部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2021 年
半年度报告及摘要的议案》。
董事会认为《2021 年半年度报告及摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》刊载于
2021 年 8 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中《2021 年半年度报
告摘要》同步刊载于 2021 年 8 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》，供投资者查阅。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公
司章程的议案》。
根据《公司法》、《证券法（2019 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等的有关要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修改，具体内容如下：
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-070
原公司章程条款 修改后公司章程条款
第八十九条 股东大会拟讨论董事、监
第八十九条 股东大会拟讨论董事、监 事选举事项的，股东大会通知中将充分披事选举事项的，股东大会通知中将充分 露董事、监事候选人的详细资料，至少包披露董事、监事候选人的详细资料，至 括以下内容：
少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人
（一）教育背景、工作经历、兼职等个 情况；
人情况；
（二）与本公司或本公司的控股股东及实
（二）与本公司或本公司的控股股东及 际控制人是否存在关联关系；
实际控制人是否存在关联关系；
（三）披露持有本公司股份数量；
（三）披露持有本公司股份数量； （四）是否受过中国证监会及其他有关部
（四）是否受过中国证监会及其他有关
门的处罚和证券交易所惩戒。
部门的处罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每
除采取累积投票制选举董事外，每位董
位董事、监事候选人应当以单项提案提
事、监事候选人应当以单项提案提出。
出。
第一百一十一条 公司董事会、独立
董事、持有 1%以上有表决权股份的股东
或者依照法律、行政法规或者国务院证券
监督管理机构的规定设立的投资者保护机
第一百一十一条 公司董事会、独立
构，可以作为征集人，自行或者委托证券
董事和符合相关规定条件的股东可以公
公司、证券服务机构，公开请求上市公司
开征集股东投票权。征集股东投票权应
股东委托其代为出席股东大会，并代为行
当向被征集人充分披露具体投票意向等
使提案权、表决权等股东权利。
信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式
依照前款规定征集股东权利的，征集人应
征集股东投票权。公司不得对征集投票
当披露征集文件，公司应当予以配合。
权提出最低持股比例限制。
禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集
股东权利。
公开征集股东权利违反法律、行政法规或
者国务院证券监督管理机构有关规定，导
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-070
致上市公司或者其股东遭受损失的，应当
依法承担赔偿责任。
第一百一十五条 当公司单一股东及其
一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及
以上时，股东大会就选举董事、监事进行
表决时，实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董
事、监事时，每一股份拥有与应选董事、
监事人数相同的表决权，股东拥有的表决
权可以集中使用。董事会应当向股东公告
候选董事、监事的简历和基本情况。
实行累积投票选举公司董事、监事的具体
第一百一十五条 股东大会就选举董
程序与要求如下：
事进行表决时，根据本章程的规定或者
（一）股东大会选举董事、监事时，投票
股东大会的决议，实行累积投票制。
股东必须在一张选票上注明所选举的所有
前款所称累积投票制是指股东大会选举
董事、监事，并在其选举的每名董事、监
董事时，每一股份拥有与应选董事人数
事后标注其使用的投票权数目；
相同的表决权，股东拥有的表决权可以
（二）如果选票上该股东使用的投票权总
集中使用。董事会应当向股东公告候选
数超过了其所合法拥有的投票权数目，则
董事的简历和基本情况。
该选票无效；
（三）如果选票上该股东使用的投票权总
数没有超过其所合法拥有的投票权数目，
则该选票有效；
（四）表决完毕后，由监票人清点票数，
并公布每个董事候选人所得票数多少，决
定董事人选；
（五）如按前款规定中选的候选人数超过
应选人数，则按得票数量确定当选；如按
前款规定中选候选人不足应选人数，则应
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-070
在下次股东大会就所缺名额另行选举。由
此导致董事会成员不足本章程规定人数的
三分之二时，则下次股东大会应当在该次
股东大会结束后的二个月以内召开。
除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。上述修订内容以工商行政管理部门核准登记为准。
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日刊载于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
[2021-08-17] (002564)天沃科技:关于对控股子公司提供担保的进展公告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-068
苏州天沃科技股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 100%，包含对合并报表范围内的公司提供担保及对上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）提供的反担保金额；
2、截至本公告披露之日，公司及控股子公司对合并报表外单位担保总额超过最近一期经审计净资产的 30%，为对上海电气提供的反担保金额；
3、公司董事会敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、担保情况概述
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”、“公司”）分别于 2021
年 3 月 15 日、2021 年 4 月 7 日召开第四届董事会第二十八次会议、2020 年年度
股东大会，审议通过了《关于 2021 年度对外提供担保额度的议案》，同意公司2021 年度对外提供总金额预计为人民币 303,000 万元的担保额度，具体为公司对子公司提供总金额为 289,000 万元的担保额度，子公司对孙公司提供总金额为14,000 万元的担保额度。其中，公司对子公司无锡红旗船厂有限公司（以下简称“红旗船厂”）提供的担保额度为 5,000 万元，担保期限为自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司
于 2021 年 3 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于 2021 年度对外提供担保额度的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司与宁波银行股份有限公司无锡分行（以下简称“宁波银行无锡分
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-068
行”）签订了《最高额保证合同标准条款》，公司为红旗船厂向宁波银行无锡分行的授信业务下的借款等业务提供担保，担保金额为 1,000 万元。上述担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。
三、担保协议的主要内容
保证人：苏州天沃科技股份有限公司
债务人：无锡红旗船厂有限公司
债权人：宁波银行股份有限公司无锡分行
担保金额：人民币 1,000 万元
保证方式：连带责任保证
本合同担保的范围包括：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。
因利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用增加而实际超出最高债权限额的部分，保证人自愿承担连带保证责任。
因汇率变化而实际超出最高债权限额的部分，保证人也自愿承担连带保证责任。
保证期间：1、保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。
2、债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年。
3、银行承兑汇票承兑、进口开证、备用信用证和银行保函（担保）等表外业务项下的保证期间为债权人垫付款项之日起两年。
4、银行/商业承兑汇票贴现项下的保证期间为贴现票据到期之日起两年。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-068
5、若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同项下债务提前到期的，保证人保证期间自债务提前到期之日起两年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及控股子公司自 2020 年年度股东大会审议通过
之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止预计的担保额度总金额为 861,450 万元，包含对合并报表范围内的公司提供担保及对上海电气提供的反担保金额。本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 454,925.91 万元，包含对合并报表范围内的公司提供担保及对上海电气提供的反担保金额，占公司 2020 年度经审计净资产的 181.74%，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 393,560 万元，为对上海电气提供的反担保金额，占公司 2020 年度经审计净资产的 157.23%。
公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、备查文件
1、《最高额保证合同标准条款》；
2、公司第四届董事会第二十八次会议决议；
3、公司 2020 年度股东大会决议。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 17 日
[2021-08-17] (002564)天沃科技:关于累计诉讼、仲裁情况的公告
苏州天沃科技股份有限公司
关于累计诉讼、仲裁情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”或“公司”）子公司中机国能电力工程有限公司（以下简称“中机电力”）于近日收到山西省忻州市中级人民法院送达的关于中机电力诉被告山西煤炭进出口集团河曲能源有限公司（以下简称“山煤河曲”）、被告山西山煤新能源开发有限公司（以下简称“山煤新能源”）、被告山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司（以下简称“露天煤业”）、第三人中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司（以下简称“山西设计院”）、第三人东方电气股份有限公司（以下简称“东方电气”）建设工程合同纠纷一案的《受理案件通知书》。现将诉讼事项公告如下：
一、本次诉讼事项的基本情况
（一）诉讼各方当事人
1、原告：中机国能电力工程有限公司
住 所 地：上海市浦东新区老港镇南港公路 1765 号 153 室
法定代表人：韩臻，总经理
2、被告：山西煤炭进出口集团河曲能源有限公司
住 所 地：山西省忻州河曲县文笔镇黄河大街 146 号
法定代表人：任继德，董事长
3、被告：山西山煤新能源开发有限公司
住 所 地：山西省太原市小店区长风街 115 号 9 层
法定代表人：李勇枝，董事长
4、被告：山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司
住 所 地：山西省忻州市河曲县旧县乡范家梁村
法定代表人：刘忠，董事长
5、第三人：中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司
住 所 地：太原市迎泽区迎泽大街 255 号
法定代表人：王新平，执行董事
6、第三人：东方电气股份有限公司
住 所 地：成都市高新西区西芯大道 18 号
法定代表人：邹磊
（二）本次诉讼的基本情况
山煤河曲拟建设 2X350MW 低热值煤发电项目，定标由中机电力为牵头人的联
合体（山西设计院、东方电气均为联合体成员）作为山煤河曲 2X350MW 低热值煤
发电项目的 EPC 总承包方，项目总包合同金额为 266910 万元。进场施工后，因
该项目被列入暂停建设名单的影响，项目暂停建设。2021 年 5 月，山煤河曲重 新招标项目 EPC 总承包，确定由其他单位实施该项目总承包工作。中机电力认为 山煤河曲未经中机电力同意单方终止合同履行，属于违约行为。山煤新能源、露 天煤业作为山煤河曲的股东，未缴足认缴资本金，应承担连带清偿责任。为保护 中机电力合法权益，遂依法向山西省忻州市中级人民法院提起诉讼。
（三）诉讼请求
判令解除《山西煤炭进出口集团河曲 2×350MW 低热值煤发电工程 EPC 总承
包合同》；判令被告一山煤河曲公司向原告支付工程结算款 243,904,128 元、返 还投标保证金 800,000 元，并支付相应利息；判令被告二山煤新能源、被告三露 天煤业对被告一山煤河曲上述全部债务承担连带清偿责任；判令本案的全部诉讼 费用由三被告共同承担。
二、诉讼判决情况
山西省忻州市中级人民法院已于近日受理本案，目前案件正在诉讼一审程序 中。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告日，因上述诉讼的发生，公司发生的诉讼、仲裁事项根据连续十 二个月累计计算的原则，达到《深圳证券交易所股票上市规则》11.1.1 条的标 准，现将其他尚未披露的主要诉讼、仲裁事项列示如下：
序号 原告/申请人 被告/被申请人 事由 涉及金额 进展情况
（万元）
1 镇江贝思特机电制造 中机电力 买卖合同纠纷 45.446 仲裁中
有限公司
2 宁夏建工集团有限公 中机电力 建设施工合同纠 仲裁中
司 纷 1222.8466
3 山东枣建建设集团有 中机电力 建设施工合同纠 诉讼中
限公司 纷 2643.044321
4 徐州市秾晟新能源有 中机电力 居间合同纠纷 诉讼中
限公司 226.9272
5 浙江人和光伏科技有 中机电力、中机华信诚 买卖合同纠纷 诉讼中
限公司 409.7425
中机电力、江苏路达电
力工程有限公司、中元
6 梁玉祥 诚建设有限公司、镇江 买卖合同纠纷 诉讼中
新华电集团有限责任公 257.330696
司、山西晋安通能源有
限公司
7 新亚特电缆股份有限 中机电力 买卖合同纠纷 原告撤诉
公司 5.880838
8 国电南瑞科技股份有 中机电力 买卖合同纠纷 诉讼中
限公司 13.02
9 中建中环工程有限公 中机电力 买卖合同纠纷 仲裁中
司 117
中机电力、华强电力有
10 三门峡市运通大件运 限公司、新疆福疆展宏 租赁合同纠纷 诉讼中
输有限公司 建设工程有限公司、李 40.095
晓波
11 天威保变（合肥）变压 中机华信诚 买卖合同纠纷 仲裁中
器有限公司 286.428328
12 沧州市海威钢管有限 中机电力 买卖合同纠纷 原告撤诉
公司 1.899734
13 山东旅能孵化器有限 中机华信诚 居间合同纠纷 诉讼中
公司 438.6071
14 重庆横河川仪有限公 中机电力 买卖合同纠纷 仲裁中
司 14.347377
15 河间市天龙耐火保温 中机电力 买卖合同纠纷 仲裁中
材料有限公司 41.680899
16 河间市天龙耐火保温 中机电力 买卖合同纠纷 仲裁中
材料有限公司 51.16169
17 河间市天龙耐火保温 天沃（上海）电力成套 买卖合同纠纷 仲裁中
材料有限公司 设备有限公司 10.435356
18 沈阳博来德滋电子科 中机电力 买卖合同纠纷 仲裁中
技有限公司 21.9
19 天津市中煤工业设备 中机电力 买卖合同纠纷 仲裁中
有限公司 201.209404
20 青岛松灵电力环保设 中机电力 买卖合同纠纷 仲裁中
备有限公司 191.61
21 上海永进电缆（集团） 中机电力 买卖合同纠纷 仲裁中
有限公司 954.152698
22 上海境业环保能源科 中机电力、中机华信诚 买卖合同纠纷 仲裁中
技股份有限公司 186.841245
23 上海永进电缆（集团） 中机电力 买卖合同纠纷 诉讼中
有限公司 303.830551
24 包头市山晟新能源有 中机电力 设计合同纠纷 诉讼中
限责任公司 4.76
西安奥耐唐恺电气有限
25 青海汇能电力工程有 公司、西北电力建设第 建设施工合同纠 诉讼中
限公司 三工程有限公司、中机 纷 406.380542
电力
26 中机电力 华强电力有限公司 建设施工合同纠 仲裁中
纷 2357.2
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-18] (002564)天沃科技:关于办公地址变更的公告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-018
苏州天沃科技股份有限公司
关于办公地址变更的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日将办公地址由“上海市普陀区中山北路 1737 号 B103-104”变更为“上海市普陀区中山北路 1715
号 E 座 3 楼 ”。除办公地址、传真变更外，公司注册地址、电话、电子邮箱等信
息均保持不变。
公司新办公地址及联系方式如下：
1、办公地址：上海市普陀区中山北路 1715 号 E 座 3 楼
2、邮政编码：200061
3、投资者联系电话：021-61801538
4、联系传真：021-60290016
5、电子邮箱：zhengquanbu@thvow.com
敬请广大投资者注意变更事项。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-15] (002564)天沃科技:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-017
苏州天沃科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在议案被否决。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、通知及召开时间：
苏州天沃科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 1 月 29
日发出会议通知，于 2022 年 2 月 14 日 14:00 在江苏省张家港市金港镇长山村临
江路 1 号召开。
网络投票时间为：2022 年 2 月 14 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 14 日 9:15—9:25 ，9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 2 月 14 日 9:15—15:00。
2、本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，由董事长司文培先生主持。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。
5、出席本次会议的股东及股东代表共计 40 人，代表股份 29,648,072 股，占
上市公司总股份的 3.4103％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858,904,477 股的 3.4518％。
①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共 2 人，代表股份 609,373 股，
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-017
占上市公司总股份的 0.0701％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本 858,904,477 股的 0.0709％。
②通过网络投票的股东共 38 人，代表股份 29,038,699 股，占上市公司总股
份的 3.3402％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本 858,904,477股的 3.3809％。
③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计 38 人（其中参加现场投票的 0 人，参加网络投票的 38 人），代表有表决权的股份数29,038,699 股，占上市公司总股份的 3.3402％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本 858,904,477 股的 3.3809％。
6、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所李鹏律师、王伟建律师为本次股东大会出具见证意见。
二、议案审议表决情况
大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：
1、关于与控股股东签订《借款展期协议》暨关联交易的议案
表决结果：同意 29,577,172 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7609％；
反对 70,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2391％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 28,967,799 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7558％；反对 70,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案涉及关联交易，关联股东为上海电气集团股份有限公司（以下简称“上
海电气”）。截至股权登记日 2022 年 2 月 9 日，上海电气在公司中拥有权益的
股份数量（包括直接持股及拥有表决权的股份数量）合计为 263,748,888 股，占上市公司总股本的比例为 30.34%，为上市公司的控股股东。上述关联股东已回避表决。
上述议案已经公司于2022年1月28日召开的第四届董事会第三十七次会议
审议通过，详情可查阅公司于 2022 年 1 月 29 日刊载于《中国证券报》、《上海
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-017
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所李鹏律师、王伟建律师见证本次股东大会，并出具法律意见，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2022 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于苏州天沃科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-12] (002564)天沃科技:关于披露重组预案暨公司股票复牌的提示性公告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-011
苏州天沃科技股份有限公司
关于披露重组预案暨公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）发行股份购买其持有的上海锅炉厂有限公司（以下简称“上锅厂”）100%股权（以下简称“本次发行股份购买资产”或“本次发行”），并向上海立昕实业有限公司（以下简称“上海立昕”）发行股份募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”，与本次发行股份购买资产合称为“本次交易”）。
经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券品种：A 股股票，证券简称：
天沃科技，证券代码：002564）自 2022 年 1 月 24 日开市时起开始停牌，具
体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日 在 《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《苏州天
沃科技股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号： 2022-004）。
2022 年 2 月 11 日，公司召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过
了《关于<苏州天沃科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并在指定媒体刊登了相关公告。本次交易构成关联交易，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，具体详见公司于同日披露的《苏州天沃科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等相关
规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2022 年 2 月 14 日（星期一）
开市起复牌。鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的临时股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集临时股
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-011
东大会审议与本次交易相关的议案。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》相关规定，如公司在首次披露重大资产重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次交易被暂停、被终止的风险。本次交易事宜尚需公司股东大会审议及相关部门批准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-12] (002564)天沃科技:关于暂不召开股东大会审议本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-014
苏州天沃科技股份有限公司
关于暂不召开股东大会审议本次发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）发行股份购买其持有的上海锅炉厂有限公司（以下简称“上锅厂”）100%股权（以下简称“本次发行股份购买资产”或“本次发行”），并向上海立昕实业有限公司（以下简称“上海立昕”）发行股份募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”，与本次发行股份购买资产合称为“本次交易”）。
经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券品种：A 股股票，证券简称：
天沃科技，证券代码：002564）自 2022 年 1 月 24 日开市时起开始停牌，具
体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日 在 《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《苏州天
沃科技股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号： 2022-004）。
2022 年 2 月 11 日，公司召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过
了《关于<苏州天沃科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并在指定媒体刊登了相关公告。本次交易构成关联交易，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，具体详见公司于同日披露的《苏州天沃科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等相关
规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2022 年 2 月 14 日（星期一）
开市起复牌。鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的临时股东大会。公司将在相关审计、评估工
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-014
作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集临时股东大会审议与本次交易相关的议案。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-12] (002564)天沃科技:关于重大资产重组的一般性风险提示公告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-012
苏州天沃科技股份有限公司
关于重大资产重组的一般性风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）发行股份购买其持有的上海锅炉厂有限公司（以下简称“上锅厂”）100%股权（以下简称“本次发行股份购买资产”或“本次发行”），并向上海立昕实业有限公司（以下简称“上海立昕”）发行股份募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”，与本次发行股份购买资
产合称为“本次交易”）。2022 年 2 月 11 日，公司召开第四届董事会第三
十八次会议，审议通过了《关于<苏州天沃科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并在指定媒体刊登了相关公告。本次交易构成关联交易，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组，具体详见公司于同日披露的《苏州天沃科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。
公司制定了严格的内幕信息管理制度，并在与交易对方的协商过程中尽可能控制内幕信息知情人员范围，减少和避免内幕信息传播。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》 相关规定，如公司在首次披露重大资产重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次交易被暂停、被终止的风险。本次交易事宜尚需公司股东大会审议及相关部门批准，本次交易能否获得上述批准和核准以及最终获得批准和核准的时间尚存在不确定性。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-012
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-01-29] (002564)天沃科技:关于与控股股东签订《借款展期协议》暨关联交易的公告
苏州天沃科技股份有限公司
关于与控股股东签订《借款展期协议》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次公司与控股股东签订《借款展期协议》事项已获独立董事事前认可；
2、本次公司与控股股东签订《借款展期协议》事项构成关联交易，需经董事会审议通过后提交股东大会审议；
3、本次公司与控股股东签订《借款展期协议》事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准；
4、最终能否取得借款，依然需要取得控股股东的同意。
一、关联交易概述
1、交易概述
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”）分别于
2018 年 8 月 21 日、2018 年 8 月 29 日与上海电气集团股份有限公司（包括其下
属公司及其关联方，以下统称“上海电气”）签订《借款合同》及相关附属合同。合同约定，公司向上海电气借款，金额共计人民币 20 亿元，借款期限为 6 个月。
就上述借款，公司分别于 2019 年 2 月 22 日、2020 年 2 月 22 日、2021 年 1 月
29 日与上海电气签订《借款展期协议》，借款期限将于 2022 年 2 月 21 日、2022
年 2 月 28 日到期。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 23 日、2018 年 8 月 31 日、
2019 年 2 月 26 日、2020 年 1 月 23 日、2020 年 2 月 11 日、2020 年 2 月 25 日、
2021 年 1 月 30 日、2021 年 2 月 2 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
鉴于原《借款展期协议》即将到期，因公司经营发展需要，公司于 2022 年
1 月 28 日与上海电气分别签订了 13 亿元《借款展期协议》和 7 亿元《借款展期
协议》。协议约定，公司向上海电气 20 亿元借款展期 12 个月，原借款期限与展
期期限之和为 54 个月，公司或相关方为该等借款提供必要的担保，并授权公司总经理在授予的额度范围内签署相关合同并办理抵押、质押、担保、签约等相关手续。
2、关联关系
上海电气直接持有公司 132,458,814 股股票，占公司总股本的 15.24%，通
过表决权委托的形式取得公司 131,290,074 股股票的表决权，占公司总股本的15.10%，合计取得公司 30.34%股权的表决权，为公司控股股东，其实际控制人上海市国资委为公司实际控制人。本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、审批程序
2022 年 1 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，以 6 票同意（关
联董事司文培先生、储西让先生、夏斯成先生 3 人回避表决），0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与控股股东签订<借款展期协议>暨关联交易的议案》。本公司独立董事就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东及其一致行动人（若有）在股东大会上回避投票。
二、关联方基本情况
关联方名称：上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）
企业性质：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
注册地：上海市兴义路 8 号 30 层
主要办公地点：上海市四川中路 110 号
法定代表人：冷伟青
注册资本：1,570,597.1092 万元人民币
统一社会信用代码：91310000759565082B
主要股东：上海电气（集团）总公司
实际控制人：上海市国有资产监督管理委员会
经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第二类
医疗器械生产；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；特种设备安装
改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电站及输配电，机电
一体化，交通运输、环保设备、锂离子电池、电源系统的相关装备制造业产品的
设计、制造、销售，提供相关售后服务，以上产品的同类产品的批发、货物及技
术进出口、佣金代理（不含拍卖），提供相关配套服务，电力工程项目总承包，
设备总成套或分交，工业设计服务，石油钻采专用设备制造，石油钻采专用设备
销售，炼油、化工生产专用设备制造，炼油、化工生产专用设备销售，第一类医
疗器械销售，第一类医疗器械生产，第二类医疗器械销售，医疗设备租赁，对外
承包工程，普通机械设备安装，专用设备修理，技术服务。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上海电气最新一期主要财务指标如下：
单位：千元
项目 2021 年 9 月 30 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 310,949,040 315,402,734
归属于母公司所有者权益 64,201,882 66,400,834
2021 年 1-9 月（未经审计） 2020 年 1-12 月（经审计）
营业总收入 93,528,580 137,285,056
归属于母公司股东的净利润 -4,422,309 3,758,175
上海电气的以上财务数据分别摘录自《上海电气集团股份有限公司 2021 年
第三季度报告》和《上海电气集团股份有限公司 2020 年年度报告》。
经查询，上海电气不属于“失信被执行人”。
三、关联交易的定价政策及定价依据
鉴于原《借款展期协议》即将到期，因公司经营发展需要，公司与上海电气
分别签订了 13 亿元《借款展期协议》和 7 亿元《借款展期协议》，公司向上海
电气 20 亿元借款展期 12 个月，借款年利率为 2021 年 12 月 20 日公布的一年期
贷款市场报价利率（LPR）3.8%加 5 基点，定价公允合理，符合市场情况，不存
在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情况。公司或相关方为该等借款提供
必要的担保，并授权公司总经理在授予的额度范围内签署相关合同并办理抵押、质押、担保、签约等相关手续。
四、关联交易协议的主要内容
（一）13 亿元《借款展期协议》
1、协议方
甲方（出借人）：上海电气集团股份有限公司
乙方（借款人）：苏州天沃科技股份有限公司
2、展期金额与期限
甲方同意对乙方在原借款合同项下的借款本金进行展期，展期金额为（币种）人民币（大写）拾叁亿圆整（￥1,300,000,000 元），展期 12 个月，展期后，
借款到期日为 2023 年 2 月 21 日，原借款期限与展期期限之和为 54 个月。
3、展期期间的借款利率为：年利率 3.85%。
4、协议的生效
本协议尚需经过天沃科技股东大会审议通过。
（二）7 亿元《借款展期协议》
1、协议方
甲方（出借人）：上海电气集团股份有限公司
乙方（借款人）：苏州天沃科技股份有限公司
2、展期金额与期限
甲方同意对乙方在原借款合同项下的借款本金进行展期，展期金额为（币种）人民币（大写）柒亿圆整（￥700,000,000 元），展期 12 个月，展期后，借款到
期日为 2023 年 2 月 28 日，原借款期限与展期期限之和为 54 个月。
3、展期期间的借款利率为：年利率 3.85%。
4、协议的生效
本协议尚需经过天沃科技股东大会审议通过。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司与上海电气签订《借款展期协议》是基于公司实际经营情况需求，有助于拓宽公司融资渠道，有利于公司资金的统筹规划，降低公司财务成本，为公司经营提供资金保障，更好的支持公司业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2022 年年初至披露日，公司与上海电气累计已发生的购销交易额为 0.51 万
元（不含税）。截至 2022 年 1 月 26 日，上海电气集团财务有限责任公司为公司
及合并报表范围内的公司提供贷款的余额为 221,630.00 万元，公司及合并报表范围内的公司在上海电气集团财务有限责任公司的存款余额为 51,339.85 万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可意见：鉴于原《借款展期协议》即将到期，因公司经营发展需要，公司与上海电气签订《借款展期协议》，公司向上海电气 20 亿元借款展期12 个月，借款年利率为 3.85%。公司或相关方为该等借款提供必要的担保，并授权公司总经理在授予的额度范围内签署相关合同并办理抵押、质押、担保、签约等相关手续。公司与上海电气签订《借款展期协议》的事项符合公司当前经营的实际需要，该关联交易事项不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意将《关于与控股股东签订<借款展期协议>暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第三十七次会议审议。
2、独立意见：鉴于原《借款展期协议》即将到期，因公司经营发展需要，公司与上海电气签订《借款展期协议》，公司向上海电气20亿元借款展期12个月，借款年利率为3.85%。公司或相关方为该等借款提供必要的担保，并授权公司总经理在授予的额度范围内签署相关合同并办理抵押、质押、担保、签约等相关手续。公司与上海电气签订《借款展期协议》的事项符合公司当前经营的实际需要，该关联交易事项不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司和全体股东的
利益。因此，我们同意《关于与控股股东签订<借款展期协议>暨关联交易的议案》的有关内容，并同意将其提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第三十七次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项事前认可意见；
3、公司独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见；
4、13 亿元《借款展期协议》；
5、7 亿元《借款展期协议》。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月
[2022-01-29] (002564)天沃科技:关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-008
苏州天沃科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”）正在筹划发行股份购买上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）持有的上海锅炉厂有限公司（以下简称“上锅厂”）100.00%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次发行股份购买资产的交易对方上海电气为公司控股股东，本次交易构成关联交易，预计可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。
因本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券品种：A 股股票，证券简称：天沃科技，证券代码：002564）
已于 2022 年 1 月 24 日开市时起开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日发布的《关于筹划发行股份购买资产事项
的停牌公告》（公告编号：2022-004 号）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作，相关各方正在就本次交易方案进行沟通、协商和论证等工作。鉴于有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价出现异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务。
公司将严格按照法律法规、规范性文件的有关规定履行必要的审议程序，在停牌期限届满前向深圳证券交易所提交披露符合相关规定要求的文件，并申请股票复牌。敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-008
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (002564)天沃科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
苏州天沃科技股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年
2 月 14 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，
现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2022 年 1 月 28 日，公司第四届董事会第三
十七次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定
于 2022 年 2 月 14 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。会议召开符合法律、
法规和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
①现场会议召开时间为：2022 年 2 月 14 日 14:00；
②网络投票时间为：2022 年 2 月 14 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 2 月 14 日 9:15—15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、 证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户 持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根 据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委 托人对各类表决意见对应的股份数量。
6、股权登记日：2022 年 2 月 9 日；
7、会议地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号；
8、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢 复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、本次会议拟审议如下议案：
议案 1、《关于与控股股东签订<借款展期协议>暨关联交易的议案》
上述提案已经公司于2022年1月28日召开的第四届董事会第三十七次会议
审议通过，详情可查阅公司于 2022 年 1 月 29 日刊载于《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
2、根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的要求，本次会议审议
的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除 上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
1.00 关于与控股股东签订《借款展期协议》暨关联交易的议案 √
四、会议登记等事项
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3、以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。信函和传真请注明“参加股东大会”字样。
4、登记时间：2022 年 2 月 10 日 9:00—11:30，13:30—17:00
5、登记地点：上海市普陀区中山北路 1737 号 B103-104 天沃科技证券法务
部
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
3、联系方法：
通讯地址：上海市普陀区中山北路 1737 号 B103-104 天沃科技证券法务部
邮政编码：200061
联系人：闵雨琦
电话：021- 61801538
传真：021-60736953
特此通知。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362564”，投票简称为“天沃
投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 2 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 14 日 9：15，结束时间
为 2022 年 2 月 14 日 15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
苏州天沃科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会回执
致：苏州天沃科技股份有限公司
本人拟亲自/委托代理人________出席公司于2022年2月14日下午14:00在江
苏省张家港市金港镇长山村临江路1号召开的公司2022年第一次临时股东大会。
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/营业执照号码
通讯地址
联系电话
股东帐号
持股数量
日期：______年___月____日 个人股东签署：
法人股东盖章：
附注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执
照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件3)。
附件 3：
授权委托书
兹授权 先生/女士（身份证号码： ）代表
本人（本股东单位）出席苏州天沃科技股份有限公司于 2022 年 2 月 14 日 14:00
召开的 2022 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本委托书的提示对本次股
东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关
文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会
议结束之日止。
本人（本股东单位）对本次股东大会会议审议的各项提案的投票意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
关于与控股股东签订《借款展期协议》暨关联交易的 √
1.00
议案
特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中 打“√”为准，
对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作
具体指示或者对同
[2022-01-29] (002564)天沃科技:第四届董事会第三十七次会议决议公告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-005
苏州天沃科技股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次
会议于 2022 年 1 月 28 日上午以现场加通讯方式在上海市普陀区中山北路 1715
号浦发广场 E 座 4 楼会议室召开，本次会议于 2022 年 1 月 26 日以电话或邮件
形式通知全体董事，会议由董事长司文培先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于与控股股东
签订<借款展期协议>暨关联交易的议案》，关联董事司文培、储西让、夏斯成回避表决，独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日刊载于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与控股股东签订<借款展期协议>暨关联交易的公告》。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2022 年
第一次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 2 月 14 日召开公司 2022 年第一
次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日刊载于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十七次会议决议；
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-005
2、独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-24] (002564)天沃科技:股票临时停牌的公告
拟筹划发行股份购买资产事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》的有关规定，经公司申请，公司股票于2022年1月24日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
[2022-01-24] (002564)天沃科技:关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-004
苏州天沃科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”）正在筹划发行股份购买上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）持有的上海锅炉厂有限公司（以下简称“上锅厂”）100.00%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次发行股份购买资产的交易对方上海电气为公司控股股东，本次交易构成关联交易，预计可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。
因本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券品种：A 股股票，证券简称：天沃科技，证券代码：002564）
自 2022 年 1 月 24 日开市时起开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。
公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2022 年 2
月 14 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号——上市公司重大资产重组》的要求披露经董事会审议通过的重组预案，并申请复牌。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司股票最晚将
于 2022 年 2 月 14 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事
项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露终止筹划相关事项的公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、本次筹划事项的基本情况
（一）标的资产的情况
本次发行股份购买资产的标的资产为上锅厂 100%股权，上锅厂的基本情况
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-004
如下：
公司名称 上海锅炉厂有限公司
成立日期 1989 年 10 月 20日
营业期限 1989 年 10 月 20日至 2039 年 10 月 19 日
法定代表人 丘加友
注册资本 20,748.70 万元人民币
注册地址 闵行区华宁路 250号
主要办公地址 上海市闵行区华宁路 250 号
公司性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 91310112133385370K
一般项目：电站锅炉、工业锅炉、特种锅炉及其成套设备；太阳能
热利用装备销售；太阳能发电技术服务；生物质能发电设备，核电
发电设备，垃圾发电及其他能源设备，分布式能源及储能设备；气
体、液体分离及纯净设备制造和销售；化工设备、污泥及垃圾气化
设备、换热器、压力容器、钢结构、海洋工程装备的研发、设计、
主要经营范围 制造、销售、安装、调试、维修、改造及技术服务；进料加工，无
损检测；非居住房地产租赁；机械设备租赁；软件开发；软件销售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）交易对方的情况
本次发行股份购买资产的交易对方为上海电气，上海电气的基本情况如下：
公司名称 上海电气集团股份有限公司
成立日期 2004 年 3 月 1 日
营业期限 2004 年 3 月 1 日至无固定期限
法定代表人 冷伟青
注册资本 1,570,597.1092万元人民币
注册地址 上海市兴义路 8 号 30 层
主要办公地址 上海市黄浦区四川中路 110号
公司类型 股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
统一社会信用代码 91310000759565082B
许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第二类医
疗器械生产；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；特
主要经营范围 种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-004
一般项目：电站及输配电，机电一体化，交通运输、环保设备、锂
离子电池、电源系统的相关装备制造业产品的设计、制造、销售，
提供相关售后服务，以上产品的同类产品的批发、货物及技术进出
口、佣金代理（不含拍卖），提供相关配套服务，电力工程项目总
承包，设备总成套或分交，工业设计服务，石油钻采专用设备制造，
石油钻采专用设备销售，炼油、化工生产专用设备制造，炼油、化
工生产专用设备销售，第一类医疗器械销售，第一类医疗器械生产，
第二类医疗器械销售，医疗设备租赁，对外承包工程，普通机械设
备安装，专用设备修理，技术服务。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
（三）交易方式
本次交易的交易方式预计为发行股份购买资产。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。
（四）本次交易框架性协议的主要内容
2022 年 1 月 24 日，公司与上海电气签署了《苏州天沃科技股份有限公司与
上海电气集团股份有限公司关于收购上海锅炉厂有限公司 100%股权之意向协议》（以下简称“意向协议”），主要内容如下：
1、标的资产
本次交易拟置入资产为上锅厂 100%股权，天沃科技拟通过发行股份的方式
购买上海电气持有的上锅厂 100%的股权。
2、标的资产的定价及对价支付方式
原则以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日，由双方认可的资产评估机构对标
的资产进行评估并出具《资产评估报告书》，最终标的资产的评估值以经上海市国有资产监督管理委员会备案的评估报告为准。双方同意将根据最终的资产评估结果协商确定最终的资产转让价格。天沃科技拟通过发行股份的方式作为购买标的资产的对价，发行股份数量以中国证监会核准数为准。
3、交易安排
在本协议签署后，天沃科技将对上锅厂的财务、法律及业务等情况进行尽职调查，上锅厂及上海电气应配合天沃科技的尽职调查。在完成尽职调查，且交易各方就交易事项、细节达成一致的基础上，交易各方将签署正式的具有法律约束力的交易文件。
4、成立及终止
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-004
本协议仅为双方的初步意向性协议，双方在本次交易中的具体权利义务以双方最终签署的正式合同为准。正式合同签署后，本协议自动终止。若双方最终未能签署正式合同以完成本次交易，则本协议自双方书面确认终止之日起终止。
（五）本次重组涉及的中介机构名称
公司将尽快确定本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构。
三、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，尽快聘请独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构并督促加快工作，按照承诺的期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。
四、风险提示
截至目前，本次交易仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在协商论证中。本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。请投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
2、本次交易相关的意向协议；
3、交易对方关于不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产
重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的说明文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-22] (002564)天沃科技:2021年度业绩预告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-003
苏州天沃科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况：?亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：85,000.00 万元–57,000.00 万元 亏损：115,951.73 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：93,000.00 万元–65,000.00 万元 亏损：125,529.48 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.99 元/股–0.66 元/股 亏损：1.35 元/股
营业收入（如适 不适用 不适用
用）
扣除后营业收入 不适用 不适用
（如适用）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1．报告期内公司能源工程板块新能源业务销售收入未达到预期。其中，风电项目受风电抢装潮影响，施工成本（如设备价格、施工安装费等）大幅度上涨，业主对投资项目开工审慎，延缓了开工时间；光伏项目由于硅料价格、组件价格持续大幅上涨等因素，公司为控制项目成本，减缓了项目推进进度。以上因素导致公司报告期内新能源业务销售收入不及预期。
2．报告期内公司信用减值损失和资产减值损失较去年同期有所增加
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-003
（1）报告期内公司加大应收款项催收回款力度，积极催收，期末应收账款原值总额较期初相比有所下降，但由于新能源电站补贴发放周期较长、火电电站受煤价上涨等因素影响，电站资金压力较大，导致 EPC 工程款回款时间延迟，应收账款账龄延长，计提的坏账损失有所增加。
（2）报告期内由于公司收入结构发生变化，公司建设施工周期较长的风电项目合同资产有所增加，合同资产减值损失相应有所增加。
3．鉴于公司能源工程板块重要子公司中机国能电力工程有限公司（以下简称“中机电力”）收入不及预期、信用减值损失和资产减值损失有所增加，管理层审慎分析，对收购中机电力产生的商誉进行了初步减值测试，预计计提部分商誉减值损失，最终商誉减值计提的金额将由公司聘请的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
综上所述，报告期内公司费用受控，综合毛利额虽有所上升，能覆盖公司期间费用和研发费用，但由于公司能源工程板块收入不及预期、信用减值损失和资产减值损失有所增加，产生亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，最终财务数据公司将在 2021 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-21] (002564)天沃科技:关于首席财务官退休离任暨聘任财务总监的公告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-002
苏州天沃科技股份有限公司
关于首席财务官退休离任暨聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 19
日收到公司首席财务官沈仲先生提交的书面辞职报告。沈仲先生因达到法定退休年龄，办理退休手续，辞去公司首席财务官职务，其辞职后不再在公司担任任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《公司章程》的规定，沈仲先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，沈仲先生未持有公司股份。
根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会第四届第三十六次会议审议，同意聘任徐超先生担任公司财务总监（公司财务负责人，简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。
沈仲先生在担任公司首席财务官期间勤勉尽责，为公司财务管理等工作做出了积极贡献，公司董事会对沈仲先生表示衷心的感谢！
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-002
徐超先生简历如下：
徐超，男，1981 年 11 月出生，汉族，籍贯，上海，注册会计师，硕士研究
生学历。2000 年 9 月至 2004 年 6 月在上海交通大学金融学专业学习；2004 年 6
月至 2008 年 6 月任安永华明会计师事务所高级审计师；2008 年 6 月至 2011 年 4
月任上海电气电站工程公司财务部财务控制经理（其间：2010 年 9 月至 2012 年
12 月在上海交通大学工商管理专业学习，获工商管理硕士学位）；2011 年 4 月
至 2012 年 4 月担任上海电气电站工程公司财务部部长助理；2012 年 4 月至 2015
年 3 月担任上海电气电站工程公司财务部副部长；2015 年 3 月至 2016 年 2 月任
上海电气电站工程公司财务部常务副部长；2016 年 2 月至 2018 年 11 月任上海
电气电站工程公司财务部部长；2018 年 11 月至 2020 年 2 月任上海电气电站工
程公司财务部部长、上海电气电站工程设计有限公司副总经理；2020 年 2 月至2020 年 6 月任上海电气电站工程公司财务总监、财务部部长，上海电气电站工
程设计有限公司副总经理；2020 年 6 月至 2021 年 1 月任上海电气电站工程公司
财务总监，上海电气电站工程设计有限公司副总经理，上海电气新能源公司副总经理；2021 年 1 月起任上海电气电站集团/上海电气电站设备有限公司财务部副部长，上海电气电站工程公司财务总监，上海电气新能源公司副总经理。
截至本公告披露日，徐超先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司财务总监的情形。
[2022-01-21] (002564)天沃科技:第四届董事会第三十六次会议决议公告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-001
苏州天沃科技股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次
会议于 2022 年 1 月 20 日上午以现场加通讯方式在上海市普陀区中山北路 1715
号浦发广场 E 座 4 楼会议室召开，本次会议于 2022 年 1 月 19 日以电话或邮件
形式通知全体董事，会议由董事长司文培先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任财务总
监的议案》。
鉴于沈仲先生退休离任，辞去首席财务官职务，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任徐超先生担任公司财务总监（公司财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。
独立董事对聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 21 日刊载于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首席财务官退休离任暨聘任财务总监的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-001
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2021-12-31] (002564)天沃科技:关于募投项目的进展公告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-086
苏州天沃科技股份有限公司
关于募投项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州天沃科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2380号）文核准，公司于2018年6月非公开发行股票147,152,400股，发行价格为7.28元/股，实际募集资金净额1,020,720,663.70元(扣除各项发行费用后)，以上募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具沪众会字（2018）第4639号《验资报告》，募集资金全部用于玉门郑家沙窝熔盐塔式5万千瓦光热发电项目（以下简称“募投项目”）的建设。
二、募集资金使用情况
2019年9月27日，公司披露了《关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告》，公司非公开发行募集资金已按照募集资金使用计划使用完毕，公司根据募集资金存放及使用的相关规则注销了募集资金专户。
截至2021年12月30日，募投项目投入情况如下（未经审计）：
项目 动态概算（万元） 静态概算（万元）
项目总投入资金 178,499.58 174,253.33
概算计划总资金 184,636.00 179,496.00
项目总投入资金占概算计划总资金比例 96.68% 97.08%
公司分别于2018年12月10日、2019年12月25日、2020年9月24日召开第三届董事会第四十七次会议、第四届董事会第十次会议、第四届董事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于募投项目延期的议案》，并分别于2018年12月11日、2019年12月26日、2020年9月25日披露了《关于募投项目延期的公告》，由于项目实际执行过程中受到多方面因素影响，项目延期至2021年12月31日。
三、募投项目的进展情况
截至目前，本募投项目主体工程已建设完成，并获得了并网发电的相关合规许可文件，项目将进入试运行期。试运行期间，将对项目进行消缺、优化等工作，
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-086
并根据最新研发成果拟对项目部分模块进行技改，以提高项目整体发电量，降低度电成本，提高项目整体的经济效益。试运行结束后进入正式投产。公司将根据项目后期进展情况，及时披露进展公告。
首批光热发电示范项目，将根据国家发改委《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知（发改价格〔2021〕833号）》及《关于落实好2021年新能源上网电价政策有关事项的函》确定上网电价，由中央财政给予电价补贴。本募投项目属于首批光热发电示范项目，最终电价需经政府对示范项目验收通过后才能确定。
在国家持续推动绿色发展的背景下，公司积极推进光热发电业务，增强光热发电技术的集成与开发能力，为公司业务的持续稳定发展打造新的竞争力，将有助于公司以行业领先者的身份参与国内外光热电站的建设和运营。
四、风险提示
熔盐塔式光热发电技术是太阳能发电的新技术，公司募投项目所采用的熔盐塔式二次反射光热发电技术属国内首创，存在技术集成、环境适应、部分模块技改有效性、发电效率等技术难点与不确定性，需要通过一定的试运行期验证其稳定性。因此，本募投项目存在投资的风险特征，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-11-05] (002564)天沃科技:关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-085
苏州天沃科技股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 15 日召开第
四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年，该议案
经由公司 2020 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 17
日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-030）。
一、签字注册会计师变更情况
2021 年 11 月 3 日，公司收到众华关于变更公司签字注册会计师的函。众华
作为公司 2021 年度财务报告的审计机构，原指派郝世明、豆国梁作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师豆国梁先生因个人原因不能参与公司 2021 年年报审计工作，经众华研究决定，现指派注册会计师付声文先生为公司 2021 年度审计项目的签字注册会计师，接替豆国梁先生继续完成相关工作。
变更后签字注册会计师为郝世明、付声文，本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度审计工作产生影响。
二、本次变更签字注册会计师的简历
1、从业经历：付声文，中国注册会计师，自 2012 年 8 月开始从事审计行业，
具备 9 年审计经验，主要从事资本市场相关服务，曾负责多家上市公司的年报审计及 IPO 申报项目，负责及签字的项目主要有海晨股份（300873）、闻泰科技（600745）、中建环能（300425）、*ST 赫美（002356）等。
2、执业资质：注册会计师
3、从事证券业务的年限：6 年
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-085
4、是否具备专业胜任能力：是
5、付声文先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
三、备查文件
1、《关于变更苏州天沃科技股份有限公司签字注册会计师的函》；
2、签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 5 日
[2021-10-28] (002564)天沃科技:董事会决议公告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-081
苏州天沃科技股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次
会议于 2021 年 10 月 26 日上午以现场加通讯的方式在上海市普陀区中山北路
1715 号浦发广场 E 座 4 楼会议室召开，本次会议于 2021 年 10 月 19 日以电话
或邮件形式通知全体董事，会议由董事长司文培先生主持，会议应到董事 9名，实到董事 9 名，部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于<2021 年第
三季度报告>的议案》。
董事会认为《2021 年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况，
所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日刊载于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于<2021 年第三季度报告>的公告》。
三、备查文件
1、苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议
特此公告。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-081
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (002564)天沃科技:监事会决议公告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-082
苏州天沃科技股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次
会议于 2021 年 10 月 26 日上午以现场加通讯的方式在上海市普陀区中山北路
1715 号浦发广场 E 座 4 楼会议室召开，本次会议于 2021 年 10 月 19 日以电话
或邮件的形式通知全体监事，会议由监事会主席张艳女士主持，会议应到监事3 名，实到监事 3 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2021
年第三季度报告>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2021 年第三季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日刊载于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于<2021 年第三季度报告>的公告》。
三、备查文件
1、苏州天沃科技股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (002564)天沃科技:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.14元
每股净资产: 2.7438元
加权平均净资产收益率: -4.86%
营业总收入: 47.82亿元
归属于母公司的净利润: -1.19亿元
[2021-10-21] (002564)天沃科技:第四届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-079
苏州天沃科技股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会
议于 2021 年 10 月 20 日上午以现场加通讯的方式在上海市普陀区中山北路 1715
号浦发广场 E 座 4 楼会议室召开，本次会议于 2021 年 10 月 15 日以电话或邮件形
式通知全体董事，会议由董事长司文培先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9名，全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整高级管理人员的议案》，因经营管理工作需要，调整公司部分高级管理人员，免去韩臻先生、武春霖先生公司副总经理职务。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2021年10月21日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整高级管理人员的公告》。
三、备查文件
1、苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 21 日
[2021-10-21] (002564)天沃科技:关于调整高级管理人员的公告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-080
苏州天沃科技股份有限公司
关于调整高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 20 日召
开第四届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于调整高级管理人员的议案》，因经营管理工作需要，调整公司部分高级管理人员，具体调整情况如下：
1、免去韩臻先生公司副总经理职务。截至本公告披露日，韩臻先生未持有本公司股份。
2、免去武春霖先生公司副总经理职务。截至本公告披露日，武春霖先生未持有本公司股份。
本次高级管理人员调整不会影响公司日常生产经营。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
公司及董事会对韩臻先生、武春霖先生任职期间为公司经营发展积极工作表示感谢。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 21 日
[2021-10-08] (002564)天沃科技:股票交易异常波动公告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-078
苏州天沃科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票交易价格
连续三个交易日（2021 年 9 月 28 日、9 月 29 日、9 月 30 日）日收盘价格跌幅
偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司对 2021 年前三季度业绩进行了预计，具体情况请参见公司于
2021 年 9 月 28 日披露的《2021 年前三季度业绩预告》（公告编号 2021-076），本
次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2021 年第三季度报告中详细披露。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-078
未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 8 日
[2021-09-29] (002564)天沃科技:关于变更投资者联系电话的公告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-077
苏州天沃科技股份有限公司
关于变更投资者联系电话的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）因投资者联系电话运营商通讯线路故障，为方便投资者交流，对投资者联系电话进行变更，具体变更如下：
变更前：021-60736849
变更后：021-61801538
上述变更后的联系电话自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者留意。除上述变更内容外，公司办公地址、电子邮箱等其他联系方式均保持不变，由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-28] (002564)天沃科技:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-076
苏州天沃科技股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
2、预计的经营业绩：?亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升?同向下降
（1）2021 年前三季度业绩预计情况
项 目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司
亏损：13,800 万元–9,200 万元 亏损：60,908.31 万元
股东的净利润
基本每股收益 亏损：0.16 元/股–0.11 元/股 亏损：0.70 元/股
（2）2021 年第三季度业绩预计情况
项 目 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司
亏损：15,193.13 万元–10,593.13 万元 亏损：24,188.71 万元
股东的净利润
基本每股收益 亏损：0.18 元/股–0.13 元/股 亏损：0.28 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
由于原辅材料、组件价格上涨，导致项目成本控制难度增加，项目推进缓慢， 造成收入下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2021
年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-076
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-11] (002564)天沃科技:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-075
苏州 天 沃 科 技 股 份 有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、通知及召开时间：
苏州天沃科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会于 2021 年 8 月 25
日发出会议通知，于 2021 年 9 月 10 日 14:00 召开。
网络投票时间为：2021 年 9 月 10 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 9 月 10 日 9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号。
3、本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，由董事长司文培先生主持。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。
6、出席本次会议的股东及股东代表共计 17 人，代表股份 265,954,461 股，
占上市公司总股份的 30.5914％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本 858,904,477 股的 30.9644％。
①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共 4 人，代表股份 264,358,261
股，占上市公司总股份的 30.4078％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本 858,904,477 股的 30.7785％。
②通过网络投票的股东共 13 人，代表股份 1,596,200 股，占上市公司总股份
的 0.1836％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本 858,904,477 股的 0.1858％。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-075
③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计 13 人
（其中参加现场投票的 0 人，参加网络投票的 13 人），代表有表决权的股份数1,596,200 股，占上市公司总股份的 0.1836％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本 858,904,477 股的 0.1858％。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所张强律师、王伟建律师为本次股东大会出具见证意见。
二、议案审议表决情况
大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：
1、关于修改公司章程的议案
表决结果：同意 265,888,161 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9751％；
反对 61,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0230％；弃权 5,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 1,529,900 股，占出席会议中小股东
所持股份的 95.8464％；反对 61,300 股，占出席会议中小股东所持股份的3.8404％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3132％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上通过。
上述议案已经公司于 2021 年 8月 24 日召开的第四届董事会第三十三次会议
审议通过，详情可查阅公司于 2021 年 8 月 25 日刊载于《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所张强律师、王伟建律师见证本次股东大会，并出具法律意见，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-075
1、2021 年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于苏州天沃科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 日
[2021-08-25] (002564)天沃科技:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
苏州天沃科技股份有限公司
关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年
9 月 10 日召开公司 2021 年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，
现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2021 年第四次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2021 年 8 月 24 日，公司第四届董事会第三
十三次会议审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》，决定
于 2021 年 9 月 10 日召开公司 2021 年第四次临时股东大会。会议召开符合法律、
法规和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
①现场会议召开时间为：2021 年 9 月 10 日 14:00；
②网络投票时间为：2021 年 9 月 10 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 9 月 10 日 9:15—15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、 证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户 持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根 据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委 托人对各类表决意见对应的股份数量。
6、股权登记日：2021 年 9 月 7 日；
7、会议地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号；
8、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢 复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、本次会议拟审议如下议案：
议案 1、《关于修改公司章程的议案》
上述提案已经公司于2021年8月24日召开的第四届董事会第三十三次会议
审议通过，详情可查阅公司于 2021 年 8 月 25 日刊载于《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
2、根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次会议审议
的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除 上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东）。议案 1 为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于修改公司章程的议案 √
四、会议登记等事项
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3、以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。信函和传真请注明“参加股东大会”字样。
4、登记时间：2021 年 9 月 8 日 9:00—11:30，13:30—17:00
5、登记地点：上海市普陀区中山北路 1737 号 B103-104 天沃科技证券法务
部
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
3、联系方法：
通讯地址：上海市普陀区中山北路 1737 号 B103-104 天沃科技证券法务部
邮政编码：200061
联系人：闵雨琦
电话：021-60736849
传真：021-60736953
特此通知。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362564”，投票简称为“天沃
投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 9 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 10 日 9：15，结束时间
为 2021 年 9 月 10 日 15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
苏州天沃科技股份有限公司
2021年第四次临时股东大会回执
致：苏州天沃科技股份有限公司
本人拟亲自/委托代理人________出席公司于2021年9月10日下午14:00在江
苏省张家港市金港镇长山村临江路1号召开的公司2021年第四次临时股东大会。
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/营业执照号码
通讯地址
联系电话
股东帐号
持股数量
日期：______年___月____日 个人股东签署：
法人股东盖章：
附注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执
照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件3)。
附件 3：
授权委托书
兹授权 先生/女士（身份证号码： ）代表
本人（本股东单位）出席苏州天沃科技股份有限公司于 2021 年 9 月 10 日 14:00
召开的 2021 年第四次临时股东大会，受托人有权依照本委托书的提示对本次股
东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关
文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会
议结束之日止。
本人（本股东单位）对本次股东大会会议审议的各项提案的投票意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
1.00 关于修改公司章程的议案 √
特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中 打“√”为准，
对同一审议事项不得有两项或两项
[2021-08-25] (002564)天沃科技:半年报监事会决议公告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-071
苏州天沃科技股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次
会议于 2021 年 8 月 24 日上午以现场方式在上海市普陀区中山北路 1715 号浦发
广场 E 座 4 楼会议室召开，本次会议于 2021 年 8 月 17 日以电话或邮件的形式
通知全体监事，会议由监事会主席张艳女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2021 年半年度报告及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2021 年半年度报告及摘要》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》刊载于2021年8月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中《2021年半年度报告摘要》同步刊载于2021年8月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，供投资者查阅。
2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修改公司章
程的议案》。
经审核，监事会认为结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修改的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，监事会同意公司《关于修改公司章程的的
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-071
议案》。
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日刊载于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改公司章程的公告》。
本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、苏州天沃科技股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司监事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-25] (002564)天沃科技:半年报董事会决议公告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-070
苏州天沃科技股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次
会议于 2021 年 8 月 24 日上午以现场方式在上海市普陀区中山北路 1715 号浦发
广场 E 座 4 楼会议室召开，本次会议于 2021 年 8 月 17 日以电话或邮件形式通
知全体董事，会议由董事长司文培先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9名，部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2021 年
半年度报告及摘要的议案》。
董事会认为《2021 年半年度报告及摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》刊载于
2021 年 8 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中《2021 年半年度报
告摘要》同步刊载于 2021 年 8 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》，供投资者查阅。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公
司章程的议案》。
根据《公司法》、《证券法（2019 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等的有关要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修改，具体内容如下：
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-070
原公司章程条款 修改后公司章程条款
第八十九条 股东大会拟讨论董事、监
第八十九条 股东大会拟讨论董事、监 事选举事项的，股东大会通知中将充分披事选举事项的，股东大会通知中将充分 露董事、监事候选人的详细资料，至少包披露董事、监事候选人的详细资料，至 括以下内容：
少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人
（一）教育背景、工作经历、兼职等个 情况；
人情况；
（二）与本公司或本公司的控股股东及实
（二）与本公司或本公司的控股股东及 际控制人是否存在关联关系；
实际控制人是否存在关联关系；
（三）披露持有本公司股份数量；
（三）披露持有本公司股份数量； （四）是否受过中国证监会及其他有关部
（四）是否受过中国证监会及其他有关
门的处罚和证券交易所惩戒。
部门的处罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每
除采取累积投票制选举董事外，每位董
位董事、监事候选人应当以单项提案提
事、监事候选人应当以单项提案提出。
出。
第一百一十一条 公司董事会、独立
董事、持有 1%以上有表决权股份的股东
或者依照法律、行政法规或者国务院证券
监督管理机构的规定设立的投资者保护机
第一百一十一条 公司董事会、独立
构，可以作为征集人，自行或者委托证券
董事和符合相关规定条件的股东可以公
公司、证券服务机构，公开请求上市公司
开征集股东投票权。征集股东投票权应
股东委托其代为出席股东大会，并代为行
当向被征集人充分披露具体投票意向等
使提案权、表决权等股东权利。
信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式
依照前款规定征集股东权利的，征集人应
征集股东投票权。公司不得对征集投票
当披露征集文件，公司应当予以配合。
权提出最低持股比例限制。
禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集
股东权利。
公开征集股东权利违反法律、行政法规或
者国务院证券监督管理机构有关规定，导
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致上市公司或者其股东遭受损失的，应当
依法承担赔偿责任。
第一百一十五条 当公司单一股东及其
一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及
以上时，股东大会就选举董事、监事进行
表决时，实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董
事、监事时，每一股份拥有与应选董事、
监事人数相同的表决权，股东拥有的表决
权可以集中使用。董事会应当向股东公告
候选董事、监事的简历和基本情况。
实行累积投票选举公司董事、监事的具体
第一百一十五条 股东大会就选举董
程序与要求如下：
事进行表决时，根据本章程的规定或者
（一）股东大会选举董事、监事时，投票
股东大会的决议，实行累积投票制。
股东必须在一张选票上注明所选举的所有
前款所称累积投票制是指股东大会选举
董事、监事，并在其选举的每名董事、监
董事时，每一股份拥有与应选董事人数
事后标注其使用的投票权数目；
相同的表决权，股东拥有的表决权可以
（二）如果选票上该股东使用的投票权总
集中使用。董事会应当向股东公告候选
数超过了其所合法拥有的投票权数目，则
董事的简历和基本情况。
该选票无效；
（三）如果选票上该股东使用的投票权总
数没有超过其所合法拥有的投票权数目，
则该选票有效；
（四）表决完毕后，由监票人清点票数，
并公布每个董事候选人所得票数多少，决
定董事人选；
（五）如按前款规定中选的候选人数超过
应选人数，则按得票数量确定当选；如按
前款规定中选候选人不足应选人数，则应
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在下次股东大会就所缺名额另行选举。由
此导致董事会成员不足本章程规定人数的
三分之二时，则下次股东大会应当在该次
股东大会结束后的二个月以内召开。
除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。上述修订内容以工商行政管理部门核准登记为准。
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日刊载于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
[2021-08-17] (002564)天沃科技:关于对控股子公司提供担保的进展公告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-068
苏州天沃科技股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 100%，包含对合并报表范围内的公司提供担保及对上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）提供的反担保金额；
2、截至本公告披露之日，公司及控股子公司对合并报表外单位担保总额超过最近一期经审计净资产的 30%，为对上海电气提供的反担保金额；
3、公司董事会敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、担保情况概述
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”、“公司”）分别于 2021
年 3 月 15 日、2021 年 4 月 7 日召开第四届董事会第二十八次会议、2020 年年度
股东大会，审议通过了《关于 2021 年度对外提供担保额度的议案》，同意公司2021 年度对外提供总金额预计为人民币 303,000 万元的担保额度，具体为公司对子公司提供总金额为 289,000 万元的担保额度，子公司对孙公司提供总金额为14,000 万元的担保额度。其中，公司对子公司无锡红旗船厂有限公司（以下简称“红旗船厂”）提供的担保额度为 5,000 万元，担保期限为自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司
于 2021 年 3 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于 2021 年度对外提供担保额度的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司与宁波银行股份有限公司无锡分行（以下简称“宁波银行无锡分
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-068
行”）签订了《最高额保证合同标准条款》，公司为红旗船厂向宁波银行无锡分行的授信业务下的借款等业务提供担保，担保金额为 1,000 万元。上述担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。
三、担保协议的主要内容
保证人：苏州天沃科技股份有限公司
债务人：无锡红旗船厂有限公司
债权人：宁波银行股份有限公司无锡分行
担保金额：人民币 1,000 万元
保证方式：连带责任保证
本合同担保的范围包括：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。
因利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用增加而实际超出最高债权限额的部分，保证人自愿承担连带保证责任。
因汇率变化而实际超出最高债权限额的部分，保证人也自愿承担连带保证责任。
保证期间：1、保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。
2、债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年。
3、银行承兑汇票承兑、进口开证、备用信用证和银行保函（担保）等表外业务项下的保证期间为债权人垫付款项之日起两年。
4、银行/商业承兑汇票贴现项下的保证期间为贴现票据到期之日起两年。
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5、若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同项下债务提前到期的，保证人保证期间自债务提前到期之日起两年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及控股子公司自 2020 年年度股东大会审议通过
之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止预计的担保额度总金额为 861,450 万元，包含对合并报表范围内的公司提供担保及对上海电气提供的反担保金额。本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 454,925.91 万元，包含对合并报表范围内的公司提供担保及对上海电气提供的反担保金额，占公司 2020 年度经审计净资产的 181.74%，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 393,560 万元，为对上海电气提供的反担保金额，占公司 2020 年度经审计净资产的 157.23%。
公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、备查文件
1、《最高额保证合同标准条款》；
2、公司第四届董事会第二十八次会议决议；
3、公司 2020 年度股东大会决议。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 17 日
[2021-08-17] (002564)天沃科技:关于累计诉讼、仲裁情况的公告
苏州天沃科技股份有限公司
关于累计诉讼、仲裁情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”或“公司”）子公司中机国能电力工程有限公司（以下简称“中机电力”）于近日收到山西省忻州市中级人民法院送达的关于中机电力诉被告山西煤炭进出口集团河曲能源有限公司（以下简称“山煤河曲”）、被告山西山煤新能源开发有限公司（以下简称“山煤新能源”）、被告山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司（以下简称“露天煤业”）、第三人中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司（以下简称“山西设计院”）、第三人东方电气股份有限公司（以下简称“东方电气”）建设工程合同纠纷一案的《受理案件通知书》。现将诉讼事项公告如下：
一、本次诉讼事项的基本情况
（一）诉讼各方当事人
1、原告：中机国能电力工程有限公司
住 所 地：上海市浦东新区老港镇南港公路 1765 号 153 室
法定代表人：韩臻，总经理
2、被告：山西煤炭进出口集团河曲能源有限公司
住 所 地：山西省忻州河曲县文笔镇黄河大街 146 号
法定代表人：任继德，董事长
3、被告：山西山煤新能源开发有限公司
住 所 地：山西省太原市小店区长风街 115 号 9 层
法定代表人：李勇枝，董事长
4、被告：山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司
住 所 地：山西省忻州市河曲县旧县乡范家梁村
法定代表人：刘忠，董事长
5、第三人：中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司
住 所 地：太原市迎泽区迎泽大街 255 号
法定代表人：王新平，执行董事
6、第三人：东方电气股份有限公司
住 所 地：成都市高新西区西芯大道 18 号
法定代表人：邹磊
（二）本次诉讼的基本情况
山煤河曲拟建设 2X350MW 低热值煤发电项目，定标由中机电力为牵头人的联
合体（山西设计院、东方电气均为联合体成员）作为山煤河曲 2X350MW 低热值煤
发电项目的 EPC 总承包方，项目总包合同金额为 266910 万元。进场施工后，因
该项目被列入暂停建设名单的影响，项目暂停建设。2021 年 5 月，山煤河曲重 新招标项目 EPC 总承包，确定由其他单位实施该项目总承包工作。中机电力认为 山煤河曲未经中机电力同意单方终止合同履行，属于违约行为。山煤新能源、露 天煤业作为山煤河曲的股东，未缴足认缴资本金，应承担连带清偿责任。为保护 中机电力合法权益，遂依法向山西省忻州市中级人民法院提起诉讼。
（三）诉讼请求
判令解除《山西煤炭进出口集团河曲 2×350MW 低热值煤发电工程 EPC 总承
包合同》；判令被告一山煤河曲公司向原告支付工程结算款 243,904,128 元、返 还投标保证金 800,000 元，并支付相应利息；判令被告二山煤新能源、被告三露 天煤业对被告一山煤河曲上述全部债务承担连带清偿责任；判令本案的全部诉讼 费用由三被告共同承担。
二、诉讼判决情况
山西省忻州市中级人民法院已于近日受理本案，目前案件正在诉讼一审程序 中。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告日，因上述诉讼的发生，公司发生的诉讼、仲裁事项根据连续十 二个月累计计算的原则，达到《深圳证券交易所股票上市规则》11.1.1 条的标 准，现将其他尚未披露的主要诉讼、仲裁事项列示如下：
序号 原告/申请人 被告/被申请人 事由 涉及金额 进展情况
（万元）
1 镇江贝思特机电制造 中机电力 买卖合同纠纷 45.446 仲裁中
有限公司
2 宁夏建工集团有限公 中机电力 建设施工合同纠 仲裁中
司 纷 1222.8466
3 山东枣建建设集团有 中机电力 建设施工合同纠 诉讼中
限公司 纷 2643.044321
4 徐州市秾晟新能源有 中机电力 居间合同纠纷 诉讼中
限公司 226.9272
5 浙江人和光伏科技有 中机电力、中机华信诚 买卖合同纠纷 诉讼中
限公司 409.7425
中机电力、江苏路达电
力工程有限公司、中元
6 梁玉祥 诚建设有限公司、镇江 买卖合同纠纷 诉讼中
新华电集团有限责任公 257.330696
司、山西晋安通能源有
限公司
7 新亚特电缆股份有限 中机电力 买卖合同纠纷 原告撤诉
公司 5.880838
8 国电南瑞科技股份有 中机电力 买卖合同纠纷 诉讼中
限公司 13.02
9 中建中环工程有限公 中机电力 买卖合同纠纷 仲裁中
司 117
中机电力、华强电力有
10 三门峡市运通大件运 限公司、新疆福疆展宏 租赁合同纠纷 诉讼中
输有限公司 建设工程有限公司、李 40.095
晓波
11 天威保变（合肥）变压 中机华信诚 买卖合同纠纷 仲裁中
器有限公司 286.428328
12 沧州市海威钢管有限 中机电力 买卖合同纠纷 原告撤诉
公司 1.899734
13 山东旅能孵化器有限 中机华信诚 居间合同纠纷 诉讼中
公司 438.6071
14 重庆横河川仪有限公 中机电力 买卖合同纠纷 仲裁中
司 14.347377
15 河间市天龙耐火保温 中机电力 买卖合同纠纷 仲裁中
材料有限公司 41.680899
16 河间市天龙耐火保温 中机电力 买卖合同纠纷 仲裁中
材料有限公司 51.16169
17 河间市天龙耐火保温 天沃（上海）电力成套 买卖合同纠纷 仲裁中
材料有限公司 设备有限公司 10.435356
18 沈阳博来德滋电子科 中机电力 买卖合同纠纷 仲裁中
技有限公司 21.9
19 天津市中煤工业设备 中机电力 买卖合同纠纷 仲裁中
有限公司 201.209404
20 青岛松灵电力环保设 中机电力 买卖合同纠纷 仲裁中
备有限公司 191.61
21 上海永进电缆（集团） 中机电力 买卖合同纠纷 仲裁中
有限公司 954.152698
22 上海境业环保能源科 中机电力、中机华信诚 买卖合同纠纷 仲裁中
技股份有限公司 186.841245
23 上海永进电缆（集团） 中机电力 买卖合同纠纷 诉讼中
有限公司 303.830551
24 包头市山晟新能源有 中机电力 设计合同纠纷 诉讼中
限责任公司 4.76
西安奥耐唐恺电气有限
25 青海汇能电力工程有 公司、西北电力建设第 建设施工合同纠 诉讼中
限公司 三工程有限公司、中机 纷 406.380542
电力
26 中机电力 华强电力有限公司 建设施工合同纠 仲裁中
纷 2357.2
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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