≈≈森马服饰002563≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (002563)森马服饰:第五届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002563          证券简称：森马服饰              公告编号：2022-10
                浙江森马服饰股份有限公司
            第五届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 2 月 24 日在公司召开第五
届董事会第十九次会议，本次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2022 年 2 月 19
日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事以通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
    二、董事会会议审议情况
  1、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》。
  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  公司独立董事就此发表了独立意见。
  内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》、《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
  1、公司第五届董事会第十九次会议决议。
  2、独立董事关于相关事项的独立意见
                                                    浙江森马服饰股份有限公司
                                                                      董事会
                                                      二〇二二年二月二十六日

[2022-02-26] (002563)森马服饰:第五届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：002563          证券简称：森马服饰        公告编号：2022-11
            浙江森马服饰股份有限公司
        第五届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 2 月 24 日在公司
会议室召开第五届监事会第十六次会议，本次会议以通讯表决的方式召开。会议
通知已于 2022 年 2 月 19 日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出并送达。本
次会议由监事会主席姜捷先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
  1、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
    监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。
  表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
  1．公司第五届监事会第十六次会议决议。
                                            浙江森马服饰股份有限公司
                                                              监事会
                                              二〇二二年二月二十六日

[2022-02-26] (002563)森马服饰:关于2021年度计提资产减值准备的公告
  证券代码：002563          证券简称：森马服饰              公告编号：2022-12
                    浙江森马服饰股份有限公司
              关于 2021 年度计提资产减值准备的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。
      浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 2 月 24 日在公司召开第五届
  董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》，现将议案有
  关情况公告如下：
      一、本次计提资产减值准备情况概述
      根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
  司规范运作》相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，
  对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
      公司对截至 2021 年末的应收款项、存货、长期股权投资、投资性房地产、固定资产等资
  产进行了减值测试，判断应收款项、存货、固定资产需要计提减值准备。其中，报告期新计
  提存货跌价准备 33,426.60 万元，占公司最近一期经审计的即 2020 年度归属于上市公司股东
  的净利润 80,567.81 万元的 44.49%。具体本年变动情况如下：
                                                                        单位：万元
                                    本期增加                本期减少
        项目          年初余额              其他  转                      其他    年末余额
                                本期计提额              核销      转销
                                            增加  回                      原因
一、信用减值损失      14,427.58  10,212.78            2,110.71                      22,529.65
其中：应收账款        7,716.48    8,420.84                                            16,137.31
    其他应收款      6,711.10    1,791.95            2,110.71                        6,392.34
二、存货跌价准备      56,572.52  33,426.60                      39,801.80            50,197.32
其中：库存商品(注 1)  56,572.52  33,426.60                      39,801.80            50,197.32
三、固定资产减值准备  10,485.61    3,500.00                                            13,985.61
合计                  81,485.71  47,139.38            2,110.71  39,801.80            86,712.58
      注 1：此存货跌价准备包含了预计期后退货的存货跌价损失，相应计入其他流动资产。
      注 2：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
    二、计提资产减值准备情况说明
    （一）应收款项
    对于应收款项，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：
    （1）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
        组合名称                            坏账准备计提方法
      账龄分析法组合                            账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
          账龄                应收账款计提比例        其他应收款计提比例
6个月以内（含6个月）                            1.00%                    1.00%
6个月－1年（含1年）                            5.00%                    5.00%
1－2年                                        20.00%                    20.00%
2－3年                                        50.00%                    50.00%
3年以上                                      100.00%                  100.00%
    （2）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由  有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的
                        应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法      结合现实情况分析确定坏账准备计提的比例。
    根据对应收款项的信用减值测试，公司应收款项2021年共计提坏账准备8,420.84万元，期末坏账准备余额 16,137.31 万元。
    （二）存货
    产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
    期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存
货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
    除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
    本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
    公司对各项存货进行了减值测试，根据测试结果，2021 年计提各项存货跌价准备
33,426.60万元，因销售转销存货跌价准备39,801.80万元，期末存货跌价准备余额50,197.32万元。
    （三）投资性房地产、固定资产及无形资产
    采用成本模式计量的投资性房地产、使用寿命有限的固定资产、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。
    公司对固定资产进行了减值测试，根据测试结果，2021 年计提固定资产减值准备
3,500.00 万元，期末固定资产减值准备余额为 13,985.61 万元。
    三、本次计提资产减值准备对公司的影响
    上述资产减值事项综合影响将减少公司 2021 年度合并报表利润总额 7,337.58 万元，减
少归属于母公司的净利润 6,378.19 万元，减少归属于母公司所有者权益 6,378.19 万元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
    四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
    公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。
    五、监事会意见
    监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。
    六、独立董事意见
    独立董事认为：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
    七、备查文件
    1、公司第五届董事会第十九次会议决议
    2、公司第五届监事会第十六次会议决议
    3、独立董事关于相关事项的独立意见
    4、董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明
                                                        浙江森马服饰股份有限公司
                                                                      董事会
                                                          二〇二二年二月二十六日

[2022-02-16] (002563)森马服饰:关于公司高管增持暨控股股东减持股份的公告
 证券代码：002563          证券简称：森马服饰        公告编号：2022-09
              浙江森马服饰股份有限公司
      关于公司高管增持暨控股股东减持股份的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“森马服饰”、“公司”）收到邱光和
 先生、钟德达先生、张宏亮先生的通知，公司副总经理钟德达先生和张宏亮先生基
 于对公司未来发展前景的信心及对目前股票价值的合理判断，决定购买和长期持有
 森马服饰股票。为支持公司健康发展，鼓励和满足公司高管购买和长期持有公司股
 票的意愿，公司控股股东邱光和先生于 2022 年 2 月 14 日以大宗交易方式向钟德达
 先生转让其持有的公司股票 269.41 万股，占公司总股本 0.10%；向张宏亮先生转
 让其持有的公司股票 269.41 万股，占公司总股本的 0.10%，具体情况如下：
    一、股份变动情况
    1、股份变动情况
                                              交易均              交易股数占
出让方  受让方                                        交易股数
 名称    名称  交易方式      交易期间      价（元  （万股）    总股本比例
                                              /股）                  （%）
邱光和  钟德达  大宗交易  2022 年 2 月 14 日  6.71    269.41      0.10%
邱光和  张宏亮  大宗交易  2022 年 2 月 14 日  6.71    269.41      0.10%
    合计          --            --          --      538.82      0.20%
    2、交易双方本次股份变动前后持股情况
                                  本次股份变动前          本次股份变动后
 股东                                持有股份                持有股份
              股份性质
 名称                                      占总股本比              占总股本比
                              股数(万股)              股数(万股)
                                            例(%)                  例(%)
        合计持有股份          43,217.25      16.04%  42,678.43      15.84%
邱光和  其中：无限售条件股份  10,804.31        4.01%  10,265.49        3.81%
              有限售条件股份  32,412.94      12.03%  32,412.94      12.03%
        合计持有股份                0.01        0.00%    269.42        0.10%
钟德达  其中：无限售条件股份      0.00        0.00%      67.36        0.03%
              有限售条件股份      0.01        0.00%    202.07        0.08%
        合计持有股份                0.00        0.00%    269.41        0.10%
张宏亮
        其中：无限售条件股份      0.00        0.00%      67.35        0.03%
              有限售条件股份      0.00        0.00%    202.06        0.08%
    注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原
 因造成。
    二、股东有关的股份锁定承诺及履行情况
    （一）股东关于股份锁定的承诺
    1、在《招股说明书》中，控股股东邱光和先生承诺：自公司股票在深圳证券
 交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有
 的公司公开发行股票前已发行的前述股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的
 公司公开发行股票前已发行的前述股份。
    2、2014 年 3 月 31 日，控股股东邱光和先生向公司发来《关于延长股份锁定
 期的承诺》，承诺：本人所持有的浙江森马服饰股份有限公司股份限售期限延长至
 2015 年 3 月 11 日，在 2015 年 3 月 11 日之前，承诺不转让或者委托他人管理所持
 有的浙江森马服饰股份有限公司股份，也不由浙江森马服饰股份有限公司回购其所
 持有的浙江森马服饰股份有限公司股份。对于限售期间因送股、公积金转增股本等
 权益分派产生的股票，同比例锁定。
    3、2015 年 4 月 1 日，公司发布了《关于股东协议转让部分公司股票的提示性
 公告》，邱光和先生承诺：在该次股权转让完成后十二个月内不减持所持有的森马
 服饰股票。
    （二）股东上述有关股份锁定承诺已履行完毕。本次减持股份事项未违反上述
 承诺。
    三、其他相关说明
    1、本次交易的出让方邱光和先生为公司控股股东，转让前持有公司股份
 432,172,500 股,占公司现有总股本的 16.04%。受让方钟德达先生、张宏亮先生为
 公司副总经理。
  2、本次股份变动符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
  3、本次股份变动不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东的变动。
    四、备查文件
    1、中国登记结算公司出具的《上市公司高管持股及锁定股数表》。
                                                浙江森马服饰股份有限公司
                                                                  董事会
                                                    二〇二二年二月十六日

[2022-01-29] (002563)森马服饰:2021年度业绩预告
证券代码：002563        证券简称：森马服饰        公告编号：2022-08
            浙江森马服饰股份有限公司
                2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    （一）业绩预告期间
    2021 年度（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日）
    （二）业绩预告情况
    ? 扭亏为盈  √同向上升  ? 同向下降
    项  目                  本报告期                    上年同期
归属于上市公司  盈利：145,000 万元–155,000 万元
股东的净利润                                      盈利：80,567.81 万元
                比上年同期增长：79.97%–92.38%
扣除非经常性损  盈利：130,000 万元–140,000 万元
益后的净利润                                      盈利：75,674.07 万元
                比上年同期增长：71.79%–85.00%
基本每股收益    盈利：0.54 元/股–0.58 元/股        盈利：0.30 元/股
    二、与会计师事务所沟通情况
    公司本次业绩预告未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    2021 年归属于上市公司股东的净利润为 14.5 亿元至 15.5 亿元，同比增长
79.97%至 92.38%，业绩变动原因如下：
    1、上年同期，公司经营业绩受到疫情和法国 KIDILIZ 集团亏损双重因素的
影响，基数较低。
    公司于 2020 年 9 月初完成转让法国 KIDILIZ 集团，剔除法国 KIDILIZ 集团
上年同期并表的亏损，2020 年 1-12 月归属于上市公司股东的净利润为
130,241.66 万元，按可比口径计算，预计 2021 年 1-12 月归属于上市公司股东
的净利润同比增长约为 11.33%至 19.01%；
    2、2021 年，公司继续秉持“一切以消费者为中心”，持续推动品牌运营、
产品创新、零售体验、供应链管理等核心能力的建设；着力提升公司产品力、品牌力、渠道力；加快企业数字化转型，推广门店在线业务，推出实体店铺+线上云店运营模式；扩大直播覆盖平台，优化渠道结构，捕捉新兴渠道机会。公司现有业务运营质量持续改善，报告期，公司营业收入及毛利率呈现双增长。
    四、风险提示
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2021 年年度业绩具体财务
数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。
    敬请广大投资者注意投资风险。
                                            浙江森马服饰股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二二年一月二十九日

[2022-01-27] (002563)森马服饰:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002563        证券简称：森马服饰        公告编号：2022-07
            浙江森马服饰股份有限公司
        2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开和出席情况
    浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 26 日 15:00
在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。本次会议以现场会议和网
络投票结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 1 月 11 日以公告形式发出。
    出席本次股东大会的股东及股东代表共计 35 名，代表本公司有表决权股份
数 1,955,219,828 股，占公司有表决权股份总数的 72.5744%；其中现场参加本
次股东大会 的股东 及股东代 表共 11 名，代表 本公司有 表决权 股份数
1,818,941,171 股，占公司有表决权股份总数的 67.5160%；通过网络投票的股东24 人，代表本公司有表决权股份 136,278,657 股，占公司有表决权股份总数的5.0584%。
    本次会议由公司董事会召集，董事长邱光和先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及上海市瑛明律师事务所律师参加了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
    二、议案审议与表决情况
    本次股东大会无新议案提交表决，也无议案被修改或否决情况。出席会议的股东对本次会议的全部议案进行了认真审议，并以记名投票的方式作出决议如下：
    1、采用累积投票制审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，选举苏文兵、刘海波为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过至本届董事会任期届满。
    表决结果：
    苏文兵先生的累积投票结果：同意 1,950,420,914 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 99.7546%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的1/2 以上通过，该议案获审议通过，苏文兵先生当选为公司第五届董事会独立董事。
    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
    同意票代表股份 134,210,539 股，占出席会议中小股东所持股份的
96.5478%。
    刘海波先生的累积投票结果：同意 1,955,583,947 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 100.0186%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的1/2 以上通过，该议案获审议通过，刘海波先生当选为公司第五届董事会独立董事。
    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
    同意票代表股份 139,373,572 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.2619%。
    苏文兵先生、刘海波先生简历详见 2022 年 1 月 11 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《浙江森马服饰股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》。
    三、律师出具的法律意见
    上海市瑛明律师事务所指派沙千里律师、沈盈欣律师现场见证公司本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书的结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
    法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于浙江森马服饰股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
  四、备查文件
    1、《浙江森马服饰股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
    2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于浙江森马服饰股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
          浙江森马服饰股份有限公司
                            董事会
            二〇二二年一月二十七日

[2022-01-11] (002563)森马服饰:第五届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002563          证券简称：森马服饰              公告编号：2022-01
                浙江森马服饰股份有限公司
            第五届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 7 日在公司召开第五
届董事会第十八次会议，本次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 31
日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事以通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
  与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于选举苏文兵先生为第五届董事会独立董事的议案》。
  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  同意选举苏文兵先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至本届董事会任期届满。如获股东大会选举通过，同意聘任苏文兵先生为薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及主任委员的职务，岗位津贴按本届独立董事津贴标准发放。
  公司独立董事余玉苗先生、郑培敏先生在公司连续担任独立董事时间将满六年，根据相关规定，自股东大会审议通过聘任苏文兵先生为公司独立董事后，余玉苗先生、郑培敏先生离任生效，余玉苗先生、郑培敏先生离任后将不在公司担任任何职务。
  余玉苗先生、郑培敏先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对余玉苗先生、郑培敏先生做出的重要贡献表示衷心感谢。
  公司独立董事对第五届董事会候选人苏文兵先生的任职资格等发表了独立意见。
  本议案需经股东大会审议。按照规定，独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
  苏文兵先生的简历见附件。
    二、审议通过《关于选举刘海波先生为第五届董事会独立董事的议案》。
  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  同意选举刘海波先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至本届董事会任期届满。如获股东大会选举通过，同意聘任刘海波先生为战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员及主任委员、提名委员会委员的职务，岗位津贴按本届独立董事津贴标准发放。
  公司独立董事余玉苗先生、郑培敏先生在公司连续担任独立董事时间将满六年，根据相关规定，自股东大会审议通过聘任刘海波先生为公司独立董事后，余玉苗先生、郑培敏先生离任生效，余玉苗先生、郑培敏先生离任后将不在公司担任任何职务。
  余玉苗先生、郑培敏先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对余玉苗先生、郑培敏先生做出的重要贡献表示衷心感谢。
  公司独立董事对第五届董事会候选人刘海波先生的任职资格等发表了独立意见。
  本议案需经股东大会审议。按照规定，独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
  刘海波先生的简历见附件。
    三、审议通过《关于聘任张宏亮先生为公司副总经理的议案》。
  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  根据公司发展需要，同意聘任张宏亮先生为浙江森马服饰股份有限公司副总经理，任职期限自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。
  张宏亮先生简历见附件。
    四、审议通过《关于聘任钟德达先生为公司副总经理的议案》。
  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  根据公司发展需要，同意聘任钟德达先生为浙江森马服饰股份有限公司副总经理，任职期限自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。
  钟德达先生简历见附件。
    五、审议通过《召开 2022 年第一次临时股东大会》。
  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
                                                    浙江森马服饰股份有限公司
                                                                      董事会
                                                        二〇二二年一月十一日
附件：
                              苏文兵先生简历
  苏文兵，男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。安徽省无为师范学校毕业（1984），安徽教育学院数学本科（1993），山西财经学院统计学硕士（1997），南京大学管理学博士（2006），中国注册会计师协会非执业会员（1998），1997年 7 月至今任教于南京大学会计学系。曾任南京大学管理学院院长助理，现为南京大学商学院会计学系教授，长期从事管理会计和资本市场会计行为方面的教学和研究工作，曾在Journal of Business Ethics、Cost Management、《会计研究》等多个学术刊物上发表论文 60 余篇，出版《当代会计实证研究方法》（东北财经大学出版社，2001）、《管理会计实践发展与展望》（中国财政经济出版社，2013）、《中国管理会计人才评价体系构建研究》（中国财政经济出版社，2019）等著作。现任江苏天奈（688116.SH）、苏州瑞可达（688800.SH）、大树智能（430607）等公司独立董事。
  苏文兵先生目前未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
                              刘海波先生简历
  刘海波，男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2001 年
4 月至 2002 年 9 月，就职于北京摩托罗拉（中国）电子有限公司，从事研发工作；2002
年 10 月至 2016 年 4 月，就职于上海证券交易所，从事监管工作；2016 年 5 月至 2018
年 12 月，先后就职于上海小多金融服务有限责任公司、上海金浦投资管理有限公司，上
海康橙股权投资基金管理有限公司；2019 年 1 月至 2020 年 11 月，就职于贵州国台酒业
股份有限公司，任董事会秘书。现任上海荣正恒昇企业咨询顾问有限公司执行董事。
  刘海波先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
                              张宏亮先生简历
  张宏亮，男，1982 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，工学学士。2006 年加入森马，现任浙江森马电子商务有限公司总经理、公司新零售中心总经理。
  张宏亮先生目前未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
                              钟德达先生简历
  钟德达，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院 EMBA毕业。浙江服装协会童装分会副会长，温州服装协会常务副会长。现任巴拉巴拉事业部总经理。
  钟德达先生目前持有公司 100 股股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未
届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

[2022-01-11] (002563)森马服饰:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002563      证券简称：森马服饰            公告编号：2022-06
            浙江森马服饰股份有限公司
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2022 年
1 月 7 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《召开 2022 年第一次临
时股东大会》的议案。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
  1、会议届次：2022 年第一次临时股东大会
  2、会议召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十八次会议决议召开本次股东大会
  本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开时间：
  现场会议时间：2022 年 1 月 26 日（星期三）15:00
  网络投票时间：2022 年 1 月 26 日
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1
月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 26 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种；同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
  7、股权登记日：2022 年 1 月 19 日（星期三）
  8、出席对象：
    （1） 股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
          公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席股东大会，或者在网络
          投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次
          会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2） 本公司的董事、监事及高级管理人员。
    （3） 本公司邀请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
  9、现场会议地点：上海市闵行区莲花南路 2689 号。
  10、鼓励投资者通过网络投票的方式参加股东大会。
二、会议审议事项
  1、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
  1.1 关于选举苏文兵先生为公司第五届董事会独立董事的议案
  1.2 关于选举刘海波先生为公司第五届董事会独立董事的议案
  根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案将采用累积投票制逐项进行表决。每一股份拥有与应选独立董事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有独立董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。
  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
  上述提案需要对中小投资者的表决单独计票。
  以上内容详见 2022 年 1 月 11 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
三、提案编码
                                                          备注
 提案
                提案名称                          该列打勾的栏目可
 编码
                                                        以投票
                          累积投票提案
 1.00  关于选举公司第五届董事会独立董事的议案        应选人数（2）人
 1.01  关于选举苏文兵先生为公司第五届董事会独立董          √
      事的议案
 1.02  关于选举刘海波先生为公司第五届董事会独立董          √
      事的议案
四、会议登记等事项
（一）参加现场会议登记方法：
  1、登记方式：电话及传真方式预约登记。
  2、登记时应当提交的材料：
    （1）自然人股东，请提交本人身份证复印件。委托出席的，请出示授权委托书原件、出席人员身份证以及委托人身份证复印件。
    （2）法人股东请提交营业执照副本复印件（加盖公章）、授权代表人身份证原件及授权委托书原件。
  3、登记时间：2022 年 1 月 20 日-21 日每日 9:00-11:30 和 13:30-17:00。
  4、登记地点：上海市闵行区莲花南路 2689 号 9 楼证券部。
（二）其他事项
  1、联系方式
      联系人：张澄思          联系电话：021-67288431
      传真：021-67288432  邮政编码：201108
      现场会议地址：上海市闵行区莲花南路 2689 号
  2、请参会人员于会议召开当日携带相关证件提前半小时办理进场手续。
  3、本次股东大会会期半天，参会股东食宿、交通费自理。
  4、鼓励投资者通过网络投票的方式参加股东大会。
五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
  1、浙江森马服饰股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。
          浙江森马服饰股份有限公司
                            董事会
              二〇二二年一月十一日
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、投票代码“362563”，投票简称“森马投票”。
  2、填报表决意见或选举票数。
  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
          投给候选人的选举票数                    填报
            对候选人 A 投 X1 票                      X1 票
            对候选人 B 投 X2 票                      X2 票
                  …                              …
                合计              不超过该股东拥有的选举票数
  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
  选举独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
  股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022 年 1 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 26 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 1 月 26 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                    授权委托书
    兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席浙江森马服饰股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人：
    委托人身份证或营业执照号码：
    委托人股东账号：                委托人持股数：
    代理人签名：                    代理人身份证号码：
    委托人（签名或盖章）：
    委托日期：
    委托有效期：
    委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：
 提                                                备注    同 反 弃
 案                                                        意 对 权
 编                  提案名称                  该列打勾
 码                                              栏目可以
                                                  投票
                          累积投票提案
1.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案      应选人数（2）人
1.01 关于选举苏文兵先生为公司第五届董事会独立      √
    董事的议案
1.02 关于选举刘海波先生为公司第五届董事会独立      √
    董事的议案
    如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□否□）可以按照自己的意思表决。
    备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

[2021-12-25] (002563)森马服饰:关于公司董事、高管增持暨控股股东减持股份的公告
 证券代码：002563          证券简称：森马服饰        公告编号：2021-42
                浙江森马服饰股份有限公司
    关于公司董事、高管增持暨控股股东减持股份的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“森马服饰”、“公司”）收到邱光和
 先生、徐波先生、邵飞春先生的通知，公司董事、总经理徐波先生和公司董事、副
 总经理邵飞春先生基于对公司未来发展前景的信心及对目前股票价值的合理判断，
 决定购买和长期持有森马服饰股票。为支持公司健康发展，鼓励和满足公司董事及
 高管购买和长期持有公司股票的意愿，公司控股股东邱光和先生于 2021 年 12 月
 23 日以大宗交易方式向徐波先生转让其持有的公司股票 537.12 万股，占公司总股
 本 0.1994%；向邵飞春先生转让其持有的公司股票 268.56 万股，占公司总股本的
 0.0997%，具体情况如下：
    一、股份变动情况
    1、股份变动情况
                                              交易均              交易股数占
出让方  受让方                                        交易股数
                交易方式      交易期间      价（元              总股本比例
 名称    名称                                          （万股）
                                              /股）                  （%）
邱光和  徐波  大宗交易  2021 年 12 月 23 日  6.77    537.12      0.1994%
邱光和  邵飞春  大宗交易  2021 年 12 月 23 日  6.77    268.56      0.0997%
    合计          --            --          --      805.68      0.2991%
    2、交易双方本次股份变动前后持股情况
                                  本次股份变动前          本次股份变动后
 股东                                持有股份                持有股份
              股份性质
 名称                                    占总股本比              占总股本比
                              股数(万股)              股数(万股)
                                            例(%)                  例(%)
        合计持有股份          44,022.93    16.3406%  43,217.25    16.0415%
邱光和
        其中：无限售条件股份  11,005.73    4.0851%  10,200.05    3.7861%
              有限售条件股份  33,017.20    12.2554%  33,017.20    12.2554%
        合计持有股份            1,624.89    0.6031%  2,162.01    0.8025%
 徐波  其中：无限售条件股份    406.22    0.1508%    540.50    0.2006%
              有限售条件股份    1218.67    0.4523%  1,621.51    0.6019%
        合计持有股份              885.69    0.3288%    1154.25    0.4284%
邵飞春  其中：无限售条件股份    221.42    0.0822%    288.56    0.1071%
              有限售条件股份    664.27    0.2466%    865.69    0.3213%
    二、股东有关的股份锁定承诺及履行情况
    （一）股东关于股份锁定的承诺
    1、在《招股说明书》中，控股股东邱光和先生承诺：自公司股票在深圳证券
 交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有
 的公司公开发行股票前已发行的前述股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的
 公司公开发行股票前已发行的前述股份。
    2、2014 年 3 月 31 日，控股股东邱光和先生向公司发来《关于延长股份锁定
 期的承诺》，承诺：本人所持有的浙江森马服饰股份有限公司股份限售期限延长至
 2015 年 3 月 11 日，在 2015 年 3 月 11 日之前，承诺不转让或者委托他人管理所持
 有的浙江森马服饰股份有限公司股份，也不由浙江森马服饰股份有限公司回购其所
 持有的浙江森马服饰股份有限公司股份。对于限售期间因送股、公积金转增股本等
 权益分派产生的股票，同比例锁定。
    3、2015 年 4 月 1 日，公司发布了《关于股东协议转让部分公司股票的提示性
 公告》，邱光和先生承诺：在该次股权转让完成后十二个月内不减持所持有的森马
 服饰股票。
    （二）股东上述有关股份锁定承诺已履行完毕。本次减持股份事项未违反上述
 承诺。
    三、其他相关说明
    1、本次交易的出让方邱光和先生为公司控股股东，转让前持有公司股份
 440,229,300 股,占公司现有总股本的 16.3406%。受让方徐波先生为公司董事、总
 经理，邵飞春先生为公司董事、副总经理。
    2、本次股份变动符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监
 会公告〔2017〕9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
  3、本次股份变动不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东的变动。
  四、备查文件
    1、中国登记结算公司出具的《上市公司高管持股及锁定股数表》。
                                                浙江森马服饰股份有限公司
                                                                  董事会
                                                二〇二一年十二月二十五日

[2021-11-13] (002563)森马服饰:关于公司股东部分股份解除质押及质押的公告
          证券代码：002563        证券简称：森马服饰        公告编号：2021-41
                      浙江森马服饰股份有限公司
              关于公司股东部分股份解除质押及质押的公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
          记载、误导性陈述或重大遗漏。
              浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东邱坚强先生
          的通知，获悉邱坚强先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押及质押，具体
          事项如下：
              一、股东股份解除质押及质押的基本情况
              1、股东股份解除质押的基本情况
        是否为第一大股 本次解除质  占其所  占公司
股东名称东及一致行动人 押股份数量  持股份  总股本    起始日        解除日期              质权人
                        （股）    比例    比例
 邱坚强      是      45,000,000  12.52%  1.67%2018 年 11 月 12 日 2021 年 11 月 11 日 中国银河证券股份有限公司
 邱坚强      是      25,600,000  7.12%  0.95%2019 年 11 月 19 日 2021 年 11 月 11 日 中国银河证券股份有限公司
 邱坚强      是        1,500,000  0.42%  0.06% 2020 年 3 月 20 日 2021 年 11 月 11 日 中国银河证券股份有限公司
 邱坚强      是        6,500,000  1.81%  0.24% 2020 年 3 月 20 日 2021 年 11 月 11 日 中国银河证券股份有限公司
 合计                78,600,000  21.87%  2.92%
              2、股东股份质押的基本情况
          是否为
          控股股                        占公  是否为  是否
  股东  东或第  本次质押数  占其所  司总  限售股  为补  质押起始                              质押
  名称  一大股    量(股)    持股份  股本  （如是，  充质      日      质押到期日    质权人    用途
          东及其                比例    比例  注明限    押
          一致行                              售类型）
          动人
 邱坚强    是    53,000,000  14.75%  1.97%    否      否    2021 年 11  2023 年 11  中国银河证券  个人
                                                                  月 10 日    月 9 日    股份有限公司  需求
  合计            53,000,000  14.75%  1.97%
              3、股东股份累计质押基本情况
              截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                                        已质押股份                    未质押股份
                                持股比  累计质押数  占其所持  占公司总股              情况                          情况
  股东名称        持股数量      例        量      股份比例    本比例    已质押股份限售和  占已质押股  未质押股份限售和  占未质押股
                                                                                  冻结数量        份比例        冻结数量        份比例
邱光和              440,229,300  16.34%  216,500,000      49.18%      8.04%      216,500,000    100.00%      213,171,975      95.28%
邱坚强              359,442,552  13.34%  101,000,000      28.10%      3.75%      101,000,000    100.00%      231,581,914      89.61%
森马集团有限公司    336,000,000  12.47%            -          -          -                -          -                -          -
周平凡              250,010,155  9.28%  20,000,000      8.00%      0.74%        20,000,000    100.00%      187,507,616      81.52%
戴智约              247,957,448  9.20%            -          -          -                -          -          -                  -
邱艳芳              169,007,600  6.27%            -          -          -                -          -          -                  -
合计              1,802,647,055  66.91%  337,500,000      18.72%      12.53%      337,500,000    100.00%      632,261,505      43.15%
  注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
  二、备查文件
  1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
  特此公告
                                                                                            浙江森马服饰股份有限公司
                                                                                                              董事会
                                                                                              二〇二一年十一月十三日

[2021-10-30] (002563)森马服饰:董事会决议公告
证券代码：002563          证券简称：森马服饰              公告编号：2021-38
                浙江森马服饰股份有限公司
            第五届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 28 日在公司召开第
五届董事会第十七次会议，本次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月22 日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事以通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
    与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
    一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
    二、审议通过《关于 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》。
    表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票；回避3票。其中，关联人董事长邱光和、董事邱坚强、董事周平凡回避表决。
    公司独立董事发表了独立意见。
  内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于2021年度新增日常关联交易预计的公告》、《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
                                                    浙江森马服饰股份有限公司
                                                                      董事会
                                                        二〇二一年十月三十日

[2021-10-30] (002563)森马服饰:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.35元
    每股净资产: 4.1389元
    加权平均净资产收益率: 8.06%
    营业总收入: 100.21亿元
    归属于母公司的净利润: 9.43亿元

[2021-10-15] (002563)森马服饰:2021年前三季度业绩预告
 证券代码：002563        证券简称：森马服饰        公告编号：2021-37
              浙江森马服饰股份有限公司
              2021 年前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
    2、预计的经营业绩： □亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
    （1）2021 年前三季度预计业绩情况
    项  目      2021 年 1 月 1 日—2021 年 9 月 30 日        上年同期
                盈利：
归属于上市公司  90,000.00 万元–98,000.00 万元
                                                    盈利：21,592.21 万元
 股东的净利润  比上年同期增长：
                316.82%-353.87%
 基本每股收益  盈利：0.33 元/股–0.36 元/股        盈利：0.08 元/股
    （2）2021 年第三季度预计业绩情况
    项  目      2021 年 7 月 1 日—2021 年 9 月 30 日        上年同期
                盈利：
归属于上市公司  23,478.29 万元–31,478.29 万元
                                                    盈利：19,432.58 万元
 股东的净利润  比上年同期增长：
                20.82%-61.99%
 基本每股收益  盈利：0.09 元/股–0.12 元/股        盈利：0.07 元/股
    二、业绩预告预审计情况
    公司本次业绩预告未经审计机构预审计。
    三、业绩变动原因说明
    1、公司 2020 年前三季度业绩受疫情影响，基数较低。
    2、报告期，公司业务恢复增长。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2021 年前三季度的具体财
务数据将在公司 2021 年第三季度报告中详细披露。
    敬请广大投资者注意投资风险。
                                            浙江森马服饰股份有限公司
                                                              董事会
                                                二〇二一年十月十五日

[2021-10-13] (002563)森马服饰:关于公司股东部分股份解除质押的公告
证券代码：002563        证券简称：森马服饰        公告编号：2021-36
            浙江森马服饰股份有限公司
        关于公司股东部分股份解除质押的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东邱光和先生的通知，获悉邱光和先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
  一、股东股份解除质押的基本情况
  1、股东股份解除质押的基本情况
          是否为第一 本次解除质押 占其所  占公司总
 股东名称 大股东及一 股份数量（股） 持股份  股本比例  起始日  解除日期  质权人
          致行动人                比例
                                                    2018 年 122021年10月 中国银河证
 邱光和      是      52,000,000  11.81%  1.93%  月 21 日    11 日  券股份有限
                                                                            公司
  合计              52,000,000  11.81%  1.93%
  2、股东股份累计质押基本情况
  截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                                              已质押股份                未质押股份
                                                                  占其所持  占公司总            情况                      情况
      股东名称            持股数量      持股比例  累计质押数量  股份比例  股本比例  已质押股份限售  占已质  未质押股份限售  占未质押
                                                                                          和冻结数量    押股份    和冻结数量    股份比例
                                                                                                          比例
邱光和                    440,229,300  16.34%    216,500,000  49.18%    8.04%    216,500,000  100.00%    213,171,975  95.28%
邱坚强                    359,442,552  13.34%    126,600,000  35.22%    4.70%    126,600,000  100.00%    152,981,914  65.70%
森马集团有限公司          336,000,000  12.47%              -        -        -              -        -              -        -
周平凡                    250,010,155    9.28%      20,000,000    8.00%    0.74%      20,000,000  100.00%    187,507,616  81.52%
戴智约                    247,957,448    9.20%              -        -        -              -        -              -        -
邱艳芳                    169,007,600    6.27%              -        -        -              -        -              -        -
合计                    1,802,647,055  66.91%    363,100,000  20.14%  13.48%    363,100,000  100.00%    553,661,505  38.46%
  注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
  二、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
    特此公告
                                                                                            浙江森马服饰股份有限公司
                                                                                                              董事会
                                                                                                二〇二一年十月十三日

[2021-09-17] (002563)森马服饰:2021年半年度权益分配实施公告
证券代码：002563        证券简称：森马服饰        公告编号：2021-35
            浙江森马服饰股份有限公司
          2021 年半年度权益分配实施公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2021 年半
年度权益分派方案已获 2021 年 9 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
    一、权益分派方案
  本公司 2021 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,694,090,160
股为基数，向全体股东每 10 股派 2.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.250000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
  【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.500000 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.250000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】
    二、股权登记日与除权除息日
  本次权益分派股权登记日为：2021 年 9 月 27 日，除权除息日为：2021 年 9
月 28 日。
    三、权益分派对象
  本次分派对象为：截止 2021 年 9 月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的本公司全体股东。
    四、权益分派方法
  1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 9 月 28 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
  2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
  序号            股东账号                      股东名称
  1              01*****811                      邱光和
  2              01*****351                      邱坚强
  3              08*****825                森马集团有限公司
  4              01*****331                      周平凡
  5              01*****420                      戴智约
  在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 9 月 17 日至登记日：2021 年 9
月 27 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
    五、咨询机构
  咨询地址：上海市闵行区莲花南路 2689 号  咨询联系人：范亚杰
  咨询电话：021-67288431传真电话： 021-67288432
    六、备查文件
  1、中国结算深圳分公司确认的《浙江森马服饰股份有限公司 2021 年半年度权益分派实施公告》；
  2、《浙江森马服饰股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
  3、《浙江森马服饰股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。
                                            浙江森马服饰股份有限公司
                                                              董事会
                                                二〇二一年九月十七日

[2021-09-16] (002563)森马服饰:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002563        证券简称：森马服饰        公告编号：2021-34
            浙江森马服饰股份有限公司
        2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开和出席情况
    浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 15 日下午
3:00 在公司会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。本次会议以现场会议
和网络投票结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 31 日以公告形式发出。
    出席本次股东大会的股东及股东代表共计 39 名，代表本公司有表决权股份
数 2,002,894,502 股，占公司有表决权股份总数的 74.3440%；其中现场参加本
次股东大会 的股东 及股东代 表共 18 名，代表 本公司有 表决权 股份数
1,807,131,675 股，占公司有表决权股份总数的 67.0776%；通过网络投票的股东21 人，代表本公司有表决权股份数 195,762,827 股，占公司有表决权股份总数的 7.2664%。
    本次会议由公司董事会召集，董事长邱光和先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及上海市瑛明律师事务所律师参加了现场会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
    二、议案审议与表决情况
    本次股东大会无新议案提交表决，也无议案被修改或否决情况。出席会议的股东对本次会议的全部议案进行了认真审议，并以记名投票的方式作出决议如下：
    1、审议通过《公司 2021 年半年度利润分配预案》。
    同意 2,000,843,937 股，占出席本次会议有效表决权股份总数 99.8976％；
反对 2,048,565 股，占出席本次会议有效表决权股份总数 0.1023％；弃权 2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数 0.0001％。
    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
    同意 198,196,882 股，占中小股东有效表决权股份的 98.9760％；反对
2,048,565 股，占中小股东有效表决权股份的 1.0230％；弃权 2,000 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0010％。
    公司股东大会同意 2021 年半年度利润分配方案如下：
    以公司未来利润分配实施时确定的股权登记日的股本总额为股本基数，以可
供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发 2.50 元现金红利（含税），2021 年
半年度公司不进行送股及资本公积金转增股本。
    三、律师出具的法律意见
    上海市瑛明律师事务所指派黄栩律师、崔蔚琳律师现场见证公司本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书的结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
    法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于浙江森马服饰股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
  五、备查文件
    1、《浙江森马服饰股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
    2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于浙江森马服饰股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告
                                            浙江森马服饰股份有限公司
                                                              董事会
                                                二〇二一年九月十六日

[2021-09-16] (002563)森马服饰:关于公司第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告
证券代码：002563      证券简称：森马服饰            公告编号：2021-33
            浙江森马服饰股份有限公司
 关于公司第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    鉴于浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第二期员工持股计划（以
下简称“本员工持股计划”）锁定期于 2021 年 9 月 16 日届满，根据中国证监会
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》的相关规定，现将本期员工持股计划锁定期届满等相关信息公告如下：
    一、员工持股计划概况
    公司于 2020 年 3 月 3 日召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《浙
江森马服饰股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》、《提请股东大会授权董事会办理本公司第二期员工持股计划有关事项》，上述议案经 2020
年 3 月 20 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。内容详见公司在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。
    二、本员工持股计划持股情况和锁定期
    1、本员工持股计划已于 2020 年 9 月 15 日完成公司股票购买，通过二级市
场集中竞价交易方式累计购入公司股票 13,854,163 股，占公司当时股本
2,698,536,100  股 的  0.51% 。 上 述 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。
    2、本员工持股计划所购买的股票锁定期为自购买完成公告之日起 12 个月，
即自 2020 年 9 月 17 日至 2021 年 9 月 16 日。
    3、截至本公告日，本员工持股计划持有公司股份 13,854,163 股，占公司现
有总股本的 0.51%；本员工持股计划锁定期届满后对公司股本结构无影响。
    三、本员工持股计划锁定期届满后的后续安排
    1、本员工持股计划的存续期预计不超过 48 个月，自股东大会审议通过本员
工持股计划并且员工持股计划成立之日起算，本员工持股计划的存续期届满后自行终止。
    2、本员工持股计划锁定期届满后，可分期赎回其所持有份额，其中锁定期
满 12 个月以后，可赎回其所持份额的 40%；满 24 个月以后，可赎回其所持份额
的 30%；满 36 个月以后，可赎回其所持份额的 30%；若赎回份额比例当年未赎回的，可以结转到下一年度赎回。
    3、本员工持股计划锁定期届满后至存续期届满前，由管理委员会根据持有人会议的授权，择机出售本员工持股计划所持有的公司股票。
    4、本员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票：（1）公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至最终公告日；（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；（3）其他可能影响公司股价的重大事件发生之日起至公告后 2 个交易日。
    四、本员工持股计划的变更与终止
    1、存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持三分之二（不含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。
    2、本员工持股计划的终止（1）本员工持股计划的存续期届满后自行终止；（2）若定向计划所持有的公司股票全部出售，且定向计划资产依照本计划规定清算、分配完毕的，经持有人会议审议通过，并经董事会审议通过，本员工持股计划即可终止。
    五、其他相关说明
    公司将持续关注员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
                                            浙江森马服饰股份有限公司
                                                              董事会
                                                二〇二一年九月十六日

[2021-08-31] (002563)森马服饰:半年报监事会决议公告
证券代码：002563          证券简称：森马服饰              公告编号:2021-29
                浙江森马服饰股份有限公司
            第五届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 8 月 27 日，浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第
十四次会议在公司会议室召开。本次会议由监事会主席姜捷先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：
    一、审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
  经仔细审阅公司董事会编制的《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》，该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；该报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2021 年上半年的经营管理和财务状况。
  表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过《公司 2021 年半年度利润分配预案》
  监事会认为：董事会提出的 2021 年半年度利润分配预案符合公司实际，兼顾了公司长期发展与股东利益的需要，因此同意《2021 年半年度利润分配预案》。
  表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
                                              浙江森马服饰股份有限公司监事会
                                                  二〇二一年八月三十一日

[2021-08-31] (002563)森马服饰:半年报董事会决议公告
证券代码：002563          证券简称：森马服饰              公告编号：2021-28
                浙江森马服饰股份有限公司
            第五届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 27 日在公司召开第五
届董事会第十六次会议，本次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 17
日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事以通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
  与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
    一、审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》。
  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司 2021 年半年度报告全文》及《浙江森马服饰股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
    二、审议通过《公司 2021 年半年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。
  依据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令［2008］57 号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)以及公司 2020年度股东大会通过的《公司 2021 年-2023 年股东回报规划》，考虑到公司财务状况良好，负债率较低，经营性现金流及货币资金充足等情况，并充分预计公司的经营资金需求情况，实现对投资者的合理回报，现提交公司 2021 年半年度利润分配预案如下：
  以公司未来利润分配实施时确定的股权登记日的股本总额为股本基数，以可供股东分
配的利润向全体股东每 10 股派发 2.50 元现金红利（含税），2021 年半年度公司不进行送
股及资本公积金转增股本。
  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  公司独立董事就此发表了独立意见。
  在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将保持不变。公司保证考虑未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。
  内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
    三、审议通过《关于上海产业园改扩建的议案》。
  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于上海产业园改扩建的公告》。
    四、审议通过《召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案。
  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
                                                    浙江森马服饰股份有限公司
                                                                      董事会
                                                      二〇二一年八月三十一日

[2021-08-31] (002563)森马服饰:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002563      证券简称：森马服饰            公告编号：2021-32
            浙江森马服饰股份有限公司
      关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021 年
8 月 27 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《召开 2021 年第一次临
时股东大会》的议案。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
  1、会议届次：2021 年第一次临时股东大会
  2、会议召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十六次会议决议召开本次股东大会
  本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开时间：
  现场会议时间：2021 年 9 月 15 日（星期三）下午 3:00
  网络投票时间：2021 年 9 月 15 日
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9
月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种；同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
  7、股权登记日：2021 年 9 月 8 日（星期三）
  8、出席对象：
    （1） 股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
          公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席股东大会，或者在网络
          投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次
          会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2） 本公司的董事、监事及高级管理人员。
    （3） 本公司邀请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
  9、现场会议地点：上海市闵行区莲花南路 2689 号
  10、鼓励投资者优先通过网络投票的方式参加股东大会。现场参会股东或股东代理人务必严格遵守上海市有关疫情防控的规定和要求。
二、会议审议事项
  1、审议《公司 2021 年半年度利润分配预案》。
  根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需要对中小投资者的表决单独计票。
  以上内容详见 2021 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
三、提案编码
                                                          备注
 提案                    提案名称
 编码                                                该列打勾的栏目可
                                                        以投票
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
                        非累积投票提案
 1.00  公司 2021 年半年度利润分配预案                      √
四、会议登记等事项
（一）参加现场会议登记方法：
  1、登记方式：电话及传真方式预约登记。
  2、登记时应当提交的材料：
    （1）自然人股东，请提交本人身份证复印件。委托出席的，请出示授权委托书原件的扫描件、出席人员身份证以及委托人身份证复印件。
    （2）法人股东请提交营业执照副本复印件（加盖公章）、授权代表人身份证及授权委托书等原件的复印件。
  3、登记时间：2021 年 9 月 9 日-10 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。
  4、登记地点：上海市闵行区莲花南路 2689 号 9 楼证券部。
（二）其他事项
  1、联系方式
      联系人：张澄思          联系电话：021-67288431
      传真：021-67288432  邮政编码：201108
      通讯地址：上海市闵行区莲花南路 2689 号 9 楼证券部
  2、请参会人员于会议召开当日携带相关证件原件提前半小时办理进场手续。
  3、本次股东大会会期半天，参会股东食宿、交通费自理。
  4、鼓励投资者优先通过网络投票的方式参加股东大会。现场参会股东或股东代理人务必严格遵守上海市有关疫情防控的规定和要求。
五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
  1、浙江森马服饰股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。
                                            浙江森马服饰股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二一年八月三十一日
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、投票代码“362563”，投票简称“森马投票”。
  2、填报表决意见或选举票数。
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 15 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 9 月 15 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                    授权委托书
        兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席浙江森马服饰股
    份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
        委托人：
        委托人身份证或营业执照号码：
        委托人股东账号：                委托人持股数：
        代理人签名：                    代理人身份证号码：
        委托人（签名或盖章）：
        委托日期：
        委托有效期：
        委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：
                                                  备注    同 反 弃
 提案                                                      意 对 权
 编码                  提案名称                  该列打勾
                                                栏目可以
                                                  投票
100  总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
                        非累积投票提案
 1.00  公司 2021 年半年度利润分配预案                √
    如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□否□）可以按照自己的意思表决。
    备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

[2021-08-31] (002563)森马服饰:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.25元
    每股净资产: 4.2882元
    加权平均净资产收益率: 5.67%
    营业总收入: 65.16亿元
    归属于母公司的净利润: 6.65亿元

[2021-07-31] (002563)森马服饰:关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告
证券代码：002563        证券简称：森马服饰        公告编号：2021-27
            浙江森马服饰股份有限公司
  关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）所持有公司股权已通过集中竞价交易方式全部出售完毕。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》以及《浙江森马服饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，现将相关情况公告如下：
  一、本次员工持股计划的基本情况
  1、2018 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《浙江
森马服饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》、《提请股东大会授权董事会办理本公司第一期员工持股计划有关事项》，公司第一期员工持股计划参加人员总人数不超过 98 人，筹集资金总额上限为 11,980 万元（含）。公司员工参与本员工持股计划的资金来源为合法薪酬、自筹资金及其他合法合规方式获得的资金等。公司独立董事对此发表了独立意见。公司第四届监事会第九次会议审议通过了《浙江森马服饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》。上海市瑛明律师事务所发表了《上海市瑛明律师事务所关于浙江森马服饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）的法律意见书》。详见巨潮资讯网同期披露的公告。
  2、2018 年 5 月 16 日，公司 2017 年度股东大会审议通过了《浙江森马服饰
股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》、《提请股东大会授权董事会办理本公司第一期员工持股计划有关事项》。详见巨潮资讯网同期披露的公告。
  3、2018 年 6 月 7 日，公司在巨潮资讯网发布了《浙江森马服饰股份有限公
司关于公司第一期员工持股计划进展的公告》，公司作为委托人与中信证券股份有限公司（管理人）、上海浦东发展银行股份有限公司长春分行（托管人）签订了《中信证券-森马服饰 1 号定向资产管理计划资产管理合同》。
  4、2018 年 7 月 5 日，公司在巨潮资讯网发布了《浙江森马服饰股份有限公
司关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》，公司第一期员工持股计划已全部完成股票的购买，累计购入 8,321,710 股，剩余资金将不再继续购买公司股票，留作备付。公司第一期员工持股计划所购买的股票锁定期为自 2018 年
7 月 5 日至 2019 年 7 月 4 日。
  5、截至 2019 年 7 月 4 日，公司第一期员工持股计划所购买的股票锁定期已
届满。
  二、本次员工持股计划的出售情况及后续工作
  自 2021 年 1 月 18 日至 2021 年 7 月 28 日，本次员工持股计划所持有的公
司 8,321,710 股通过集中竞价交易方式已全部出售完毕，占公司现有总股本的0.31%。
  本次员工持股计划实施期间，公司严格遵守股票市场交易规则及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用任何内幕信息进行交易。
  根据本次员工持股计划的有关规定，本次员工持股计划已实施完毕并终止，后续将进行相关资产的清算，并按持有人持有的份额进行分配工作。
  未来十二个月，公司如推出员工持股计划，将按相关法律法规要求履行审议程序和信息披露义务。
  特此公告
                                            浙江森马服饰股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二一年七月三十一日

[2021-07-30] (002563)森马服饰:关于完成回购注销公司第二期限制性股票激励计划部分已获授尚未解锁的限制性股票的公告
证券代码：002563          证券简称：森马服饰        公告编号：2021-26
            浙江森马服饰股份有限公司
  关于完成回购注销公司第二期限制性股票激励计划
              部分限制性股票的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销的限制性
股票的授予日期为 2018 年 5 月 16 日。
  2、本次公司向 416 人回购注销公司第二期限制性股票激励计划部分未达到解锁条件的限制性股票共 3,502,620 股。本次回购数量占限制性股票总数的24.61%，占目前公司股本总额的 0.13%。
  3、公司已于 2021 年 7 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理完成回购注销手续及相关流程。
  4、回购注销完成后，公司总股本由 2,697,592,780 股减少至 2,694,090,160
股。
  公司于 2021 年 4 月 9 日召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了
《关于拟回购注销公司第二期限制性股票激励计划第三解锁期所对应的限制性股票及部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销公司第二期限制性股票激励计划部分未达到解锁条件的限制性股票，上述议案已经公司
2020 年度股东大会审议通过。相关内容详见 2021 年 4 月 13 日巨潮资讯网公告。
  目前公司已经完成上述限制性股票的回购注销工作。相关事项公告如下：
    一、股权激励计划简述
  1、2018 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《浙江
森马服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，公司第四届监事会第九次会议审议《浙江森马服饰股份有限公司第二期限制性股票激励
计划（草案）及其摘要》并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。上海市瑛明律师事务所发表了《上海市瑛明律师事务所关于浙江森马服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。公司同期发出《浙江森马服饰股份有限公司关于召开2017 年度股东大会的通知》。
  2、2018 年 5 月 16 日，公司 2017 年度股东大会审议通过了《浙江森马服饰
股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《浙江森马服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划考核管理办法》、《提请股东大会授权董事会办理股权激励有关事项》。
  3、2018 年 5 月 16 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《向激
励对象授予限制性股票》的议案，同意以 2018 年 5 月 16 日为授予日，向 513
名激励对象授予 1,447.38 万股限制性股票。公司第四届监事会第十次会议审议通过了《向激励对象授予限制性股票》的议案。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定，同
意以 2018 年 5 月 16 日为授予日，向 513 名激励对象授予 1,447.38 万股限制性
股票。上海市瑛明律师事务所发表了《上海瑛明律师事务所关于浙江森马服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划授予事项的法律意见书》。
  4、2018 年 6 月 4 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《调整公
司第二期限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》。同意 12 名激励对象因工作变动等原因自愿放弃认购 23.97 万股限制性股票，其余 501 名激励对象共认购 1,423.41 万股限制性股票。
  2018 年 5 月 16 日，公司 2017 年度股东大会审议通过了《公司 2017 年度利
润分配预案》，确定以公司未来利润分配实施时确定的股权登记日的股本总额为股本基数，以可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发 2.50 元现金红利(含税)，2017 年度公司不进行送股及资本公积金转增股本。
  2018 年 5 月 19 日，公司发布了 2017 年年度权益分配实施公告，以 2018 年
5 月 24 日为股权登记日，以公司登记日总股本 2,689,453,840 股为基数，向全
体股东每 10 股派 2.50 元人民币现金。该次权益分派已实施完毕。
  根据公司 2017 年度股东大会的授权，董事会依据限制性股票激励计划第十条中的规定，对公司限制性股票价格进行调整，经过本次调整，限制性股票激励计划授予价格由 5.05 元/股调整为 4.80 元/股。
  公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《调整公司第二期限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。上海市瑛明律师事务所发表了《上海瑛明律师事务所关于浙江森马服饰股份有限公司调整第二期限制性股票激励计划授予价格及授予数量事项的法律意见书》。
  5、2019 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于公司第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于调整第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于拟回购注销公司第二期限制性股票激励计划部分已获授尚未解锁的限制性股票的议案》。
  （1）同意解锁 447 名激励对象持有的限制性股票 5,102,400 股。鉴于本次
限制性股票授予股份的授予完成日为 2018 年 8 月 20 日，根据规定，自 2019 年
8 月 20 日起，第一个解锁期股份可解锁。
  （2）鉴于公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》，并已提交公司 2018 年度股东大会审议，如公司 2018 年度利润分配预案经公司股东大会审议通过并实施完成，公司第二期限制性股票激励计划的限
制性股票回购价格将调整为 4.45 元/股。2019 年 5 月 17 日，公司 2018 年度股
东大会审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》，确定以公司未来利润分配实施时确定的股权登记日的股本总额为股本基数，以可供股东分配的利润向全体股
东每 10 股派发 3.50 元现金红利(含税)，2018 年度公司不进行送股及资本公积
金转增股本。
  2019 年 5 月 21 日，公司发布了 2018 年年度权益分配实施公告，以 2019 年
5 月 27 日为股权登记日，以公司登记日总股本 2,699,847,700 股为基数，向全
体股东每 10 股派 3.50 元人民币现金。该次权益分派已实施完毕。
  根据公司 2017 年度股东大会的授权，董事会依据限制性股票激励计划第十条中的规定，对公司限制性股票价格进行调整，经过本次调整，公司第二期限制性股票激励计划的限制性股票回购价格将调整为 4.45 元/股。
  （3）由于 46 名激励对象离职；8 名激励对象个人层面绩效考核未达到标准。
根据《激励计划》，公司拟对上述 46 名激励对象持有的已获授尚未解锁以及上述8 名激励对象的第一个解锁期部分的限制性股票进行回购注销，共计 1,311,600股。
  公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于调整第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于拟回购注销公司第二期限制性股票激励计划部分已获授尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。上海市瑛明律师事务所发表了《上海瑛明律师事务所关于森马第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就、调整回购价格以及回购注销部分已授予未解锁的限制性股票的法律意见书》。
  6、2019 年 5 月 17 日，公司 2018 年度股东大会审议通过了《关于拟回购注
销公司第二期限制性股票激励计划部分已获授尚未解锁的限制性股票的议案》。
  7、公司已于 2019 年 7 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理完成第二期限制性股票激励计划部分已获授尚未解锁的限制性股票回购注销手续及相关流程。详见巨潮资讯网同期披露的公告。
  8、公司已于 2019 年 8 月 21 日发布《关于公司第二期限制性股票激励计划
第一个解锁期部分限制性股票解除限售并上市流通的提示性公告》，公司第二期
限制性股票激励计划第一个解锁期解锁股票上市日为 2019 年 8 月 23 日。
  9、2020 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公
司第二期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于调整第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于拟回购注销公司第二期限制性股票激励计划部分已获授尚未解锁的限制性股票的议案》。
  （1）同意解锁 405 名激励对象持有的限制性股票 3,374,160 股。
  （2）鉴于公司第五届董事会第四次会议审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》，并已提交公司 2019 年度股东大会审议，如公司 2019 年度利润分配预案经公司股东大会审议通过并实施完成，公司第二期限制性股票激励计划的限制性
股票回购价格将调整为 4.00 元/股。2020 年 5 月 18 日，公司 2019 年度股东大
会审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》，确定以公司未来利润分配实施时确定的股权登记日的股本总额为股本基数，以可供股东分配的利润向全体股东每
10 股派发 4.50 元现金红利(含税)，2019 年度公司不进行送股及资本公积金转增股本。
  2020 年 5 月 21 日，公司发布了 2019 年年度权益分配实施公告，以 2020 年
5 月 26 日为股权登记日，以公司登记日总股本 2,698,536,100 股为基数，向全
体股东每 10 股派 4.50 元人民币现金。该次权益分派已实施完毕。
  根据公司 2017 年度股东大会的授权，董事会依据限制性股票激励计划第十条中的规定，对公司限制性股票价格进行调整，经过本次调整，公司第二期限制性股票激励计划的限制性股票回购价格将调整为 4.00 元/股。
  （3）由于 39 名激励对象离职；11 名激励对象个人层面绩效考核未达到标
准。根据《激励计划》，公司拟对上述 39 名激励对象持有的已获授尚未解锁以及上述 11 名激励对象的第二个解锁期部分的限制性股票进行回购注销，共计943,320 股。
  公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于调整第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于拟回购注销公司第二期限制性股票激励计划部分已获授尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。上海市瑛明律师事务所发表了《上海瑛明律师事务所关于森马第二期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就、调整回购价格以及回购注销部分已授予未解锁的限制性股票的法律意见书》。
  10、公司已于 2020 年 8 月 17 日发布《关于公司第二期限制性股票激励计划
第二个解锁期部分限制性股票解除限售并上市流通的提示性公告》，公司第二期
限制性股票激励计划第二个解锁期解锁股票上市日为 2020 年 8 月 20 日。
  11、公司已于 2020 年 10 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司办理完成第二期限制性股

[2021-06-04] (002563)森马服饰:关于公司股东部分股份质押的公告
  证券代码：002563        证券简称：森马服饰        公告编号：2021-25
                浙江森马服饰股份有限公司
            关于公司股东部分股份质押的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
      浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东周平凡先生
  的通知，获悉周平凡先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
      一、股东股份质押基本情况
      1、股东股份质押基本情况
    是否为控
股                                          是否为限  是否                          质
    股股东或              占 其 所  占 公 司                  质 押 质 押
东            本次质押数                    售股（如  为补                          押
    第一大股              持 股 份  总 股 本                  起 始 到 期  质权人
名            量(股)                        是，注明限  充质                          用
    东及其一              比例    比例                      日    日
称                                          售类型）  押                            途
    致行动人
                                                                              中信银  个
 周                                                            2021  2024  行股份  人
 平    是    20,000,000  8.00%  0.74%      否      否  年6 月  年5 月  有限公  需
 凡                                                            1 日    8 日  司温州  求
                                                                              分行
合
                20,000,000  8.00%  0.74%
计
      2、股东股份累计质押基本情况
      截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                                                  已质押股份            未质押股份
                                                本次质押前  本次质押后  占其所  占公司          情况                  情况
                        持股数量    持股比例  质押股份数  质押股份数  持股份  总股本  已质押股份  占已质  未质押股份  占未质
                        （股）                    量          量        比例    比例    限售和冻结  押股份  限售和冻结  押股份
                                                                                                数量      比例      数量      比例
邱光和                440,229,300    16.32%  268,500,000  268,500,000  60.99%    9.95%  268,500,000  100.00%  161,171,975  93.85%
邱坚强                359,442,552    13.32%  126,600,000  126,600,000  35.22%    4.69%  126,600,000  100.00%  152,981,914  65.70%
森马集团有限公司        336,000,000    12.46%          -          -      -        -            -        -          -      -
周平凡                250,010,155    9.27%          -  20,000,000  8.00%    0.74%    20,000,000  100.00%  187,507,616  81.52%
戴智约                247,957,448    9.19%          -          -      -        -            -        -          -      -
邱艳芳                169,007,600    6.27%          -          -      -        -            -        -          -      -
合计                  1,802,647,055    66.83%  395,100,000  415,100,000  23.03%  15.39%  415,100,000  100.00%  501,661,505  36.15%
  二、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
    特此公告
                                                                                            浙江森马服饰股份有限公司
                                                                                                              董事会
                                                                                                  二〇二一年六月四日

[2021-05-14] (002563)森马服饰:2020年年度权益分配实施公告
证券代码：002563        证券简称：森马服饰        公告编号：2021-24
            浙江森马服饰股份有限公司
            2020 年年度权益分配实施公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2020 年年
度权益分派方案已获 2021 年 5 月 12 日召开的 2020 年度股东大会审议通过，现
将权益分派事宜公告如下：
    一、权益分派方案
    本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,697,592,780 股
为基数，向全体股东每 10 股派 2.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.250000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.500000 元；持股 1 个月以上至
1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.250000 元；持股超过 1 年的，不需补缴
税款。】
    二、股权登记日与除权除息日
    本次权益分派股权登记日为：2021 年 5 月 20 日，除权除息日为：2021 年 5
月 21 日。
    三、权益分派对象
    本次分派对象为：截止 2021 年 5 月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
    四、权益分派方法
    1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 5 月 21 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
    2、以下 A 股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
    3、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
  序号            股东账号                      股东名称
  1              01*****811                      邱光和
  2              01*****351                      邱坚强
  3              08*****825                森马集团有限公司
  4              01*****331                      周平凡
  5              01*****420                      戴智约
    在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 5 月 14 日至登记日：2021 年 5
月 20 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
    五、咨询机构
    咨询地址：上海市闵行区莲花南路 2689 号  咨询联系人：范亚杰
    咨询电话：021-67288431  传真电话： 021-67288432
    六、备查文件
    1、中国结算深圳分公司确认的《浙江森马服饰股份有限公司 2020 年年度权
益分派实施公告》；
    2、《浙江森马服饰股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；
    3、《浙江森马服饰股份有限公司 2020 年度股东大会决议》。
                                            浙江森马服饰股份有限公司
                                                              董事会
                                                二〇二一年五月十四日

[2021-05-13] (002563)森马服饰:2020年度股东大会决议公告
证券代码：002563        证券简称：森马服饰        公告编号：2021-22
            浙江森马服饰股份有限公司
            2020 年度股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开和出席情况
  浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 12 日下午
2:30 在公司会议室召开公司 2020 年度股东大会。本次会议以现场会议和网络投
票结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 4 月 13 日以公告形式发出。
  出席本次股东大会的股东及股东代表共计 32 名，代表本公司有表决权股份数 1,960,350,268 股，占公司有表决权股份总数的 72.6704%；其中现场参加本次股东大会的股东及股东代表共 24 名，代表本公司有表决权股份数1,833,993,195 股，占公司有表决权股份总数的 67.9863%；通过网络投票的股东8 人，代表本公司有表决权股份数 126,357,073 股，占公司有表决权股份总数的4.6841%。
  本次会议由公司董事会召集，董事长邱光和先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及上海市瑛明律师事务所律师参加了现场会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
    二、议案审议与表决情况
  本次股东大会无新议案提交表决，也无议案被修改或否决情况。出席会议的股东对本次会议的全部议案进行了认真审议，并以记名投票的方式作出决议如下：
  1、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》。
  表决结果：同意 1,954,921,197 股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.7231％；反对 144,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数 0.0074％；弃权 5,284,271 股，占出席本次会议有效表决权股份总数 0.2696％。
  详见公司 2021 年 4 月 13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙
江森马服饰股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。
  2、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》。
  表决结果：同意 1,954,921,197 股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.7231％；反对 144,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数 0.0074％；弃权 5,284,271 股，占出席本次会议有效表决权股份总数 0.2696％。
  详见公司 2021 年 4 月 13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙
江森马服饰股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。
  3、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》。
  表决结果：同意 1,954,888,797 股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.7214％；反对 177,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数 0.0090％；弃权 5,284,271 股，占出席本次会议有效表决权股份总数 0.2696％。
  详见公司 2021 年 4 月 13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙
江森马服饰股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。
  4、审议通过《公司 2020 年度报告及其摘要》。
  表决结果：同意 1,954,921,197 股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.7231％；反对 144,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数 0.0074％；弃权 5,284,271 股，占出席本次会议有效表决权股份总数 0.2696％。
  详见公司 2021 年 4 月 13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙
江森马服饰股份有限公司 2020 年年度报告全文》及《浙江森马服饰股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
  5、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》。
  表决结果：同意 1,958,302,403 股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.8955％；反对 2,043,365 股，占出席本次会议有效表决权股份总数 0.1042％；弃权 4,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数 0.0002％。。
  其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
  同意 129,255,628 股，占中小股东有效表决权股份的 98.4404％；反对
2,043,365 股，占中小股东有效表决权股份的 1.5562％；弃权 4,500 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0034％。
  公司股东大会同意 2020 年度利润分配方案如下：
  以公司未来利润分配实施时确定的股权登记日的股本总额为股本基数，以可
供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发 2.50 元现金红利(含税)，2020 年度
公司不进行送股及资本公积金转增股本。
  6、审议通过《聘请公司 2021 年度审计机构》。
  表决结果：同意 1,947,423,759 股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.3406％；反对 451,296 股，占出席本次会议有效表决权股份总数 0.0230％；弃权 12,475,213 股，占出席本次会议有效表决权股份总数 0.6364％。
  其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
  同意 118,376,984 股，占中小股东有效表决权股份的 90.1552％；反对
451,296 股，占中小股东有效表决权股份的 0.3437％；弃权 12,475,213 股，占中小股东有效表决权股份的 9.5011％。
  同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司按照中国会计准则编制的年度财务报表及其它财务报表的审计或审核事务，并授权董事会决定相关聘用酬金事宜。
  7、审议通过《公司 2021 年-2023 年股东回报规划》。
  表决结果：同意 1,960,345,768 股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.9998％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数0.0000％；弃权4,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数 0.0002％。
  其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
  同意 131,298,993 股，占中小股东有效表决权股份的 99.9966％；反对 0 股，
占中小股东有效表决权股份的 0.0000％；弃权 4,500 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0034％。
  详见公司 2021 年 4 月 13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙
江森马服饰股份有限公司 2021 年-2023 年股东回报规划》。
  8、审议通过《关于使用不超过 60 亿元自有闲置资金购买理财产品的议案》。
  表决结果：同意 1,866,463,614 股，占出席本次会议有效表决权股份总数95.2107％；反对 93,882,154 股，占出席本次会议有效表决权股份总数 4.7890％；弃权 4,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数 0.0002％。
  其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
  同意 37,416,839 股，占中小股东有效表决权股份的 28.4965 ％；反对
93,882,154 股，占中小股东有效表决权股份的 71.5001％；弃权 4,500 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0034％。
  详见公司 2021 年 4 月 13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙
江森马服饰股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
  9、审议通过《关于拟回购注销公司第二期限制性股票激励计划第三解锁期所对应的限制性股票及部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
  表决结果：同意 1,960,345,768 股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.9998％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数0.0000％；弃权4,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数 0.0002％。本议案经出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通过，该议案获审议通过。
  其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
  同意 131,298,993 股，占中小股东有效表决权股份的 99.9966％；反对 0 股，
占中小股东有效表决权股份的 0.0000％；弃权 4,500 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0034％。
  详见公司 2021 年 4 月 13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于调整第二期限制性股票激励计划股票回购价格及回购注销部分已获授尚未解锁的限制性股票的公告》。
  10、审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。
  表决结果：同意 1,960,345,768 股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.9998％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数0.0000％；弃权4,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数 0.0002％。本议案经出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通过，该议案获审议通过。
  详见公司 2021 年 4 月 13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙
江森马服饰股份有限公司章程修正案》、《浙江森马服饰股份有限公司章程》。
    三、独立董事述职情况
  本次股东大会，独立董事季晓芬代表全体独立董事向股东作《独立董事 2020年度述职报告》，对独立董事在 2020 年度出席董事会次数、发表独立意见情况、
日常工作以及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行报告，并对公司发展提
出意见和建议。独立董事述职报告已于 2021 年 4 月 13 日在巨潮资讯网披露。
    四、律师出具的法律意见
  上海市瑛明律师事务所指派黄栩律师、崔蔚琳律师现场见证公司本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书的结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
  法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于浙江森马服饰股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》。
  五、备查文件
  1、《浙江森马服饰股份有限公司 2020 年度股东大会决议》；
  2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于浙江森马服饰股份有限公司 2020年度股东大会的法律意见书》。
  特此公告
                                            浙江森马服饰股份有限公司
                                                              董事会
                                                二〇二一年五月十三日

[2021-05-13] (002563)森马服饰:关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告
证券代码：002563          证券简称：森马服饰        公告编号：2021-23
            浙江森马服饰股份有限公司
      关于回购注销部分限制性股票减少注册资本
                通知债权人的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 9 日在公司
会议室召开第五届董事会第十四次会议及 2021 年 5 月 12 日召开的 2020 年度股
东大会，会议审议通过了《关于拟回购注销公司第二期限制性股票激励计划第三解锁期所对应的限制性股票及部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销公司第二期限制性股票激励计划部分已获授尚未解锁的限制性股票。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2021 年 4 月 13 日披露的《关
于调整第二期限制性股票激励计划股票回购价格及回购注销部分已获授尚未解锁的限制性股票的公告》。
  根据 2020 年度股东大会会议决议，公司将回购注销公司第二期限制性股票激励计划部分已获授尚未解锁的限制性股票数量为 3,502,620 股。公司将于本次回购完成后依法履行相应减资程序。待本次回购注销手续完成后，公司注册资本由原来的 269,759.2780 万元，变更为 269,409.0160 万元。
  根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，现公告如下：
  公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
  债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
  公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体如下：
  1、申报时间：2021 年 5 月 13 日至 2021 年 6 月 26 日期间的每个工作日
9:00-17:30。
  2、申报材料送达地点：
  上海市闵行区莲花南路 2689 号
  联系人：范亚杰
  联系电话：021-67288431
  联系传真：021-67288432
  3、其他
  （1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
  （2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
  特此公告
                                            浙江森马服饰股份有限公司
                                                              董事会
                                                二〇二一年五月十三日

[2021-05-08] (002563)森马服饰:关于举行2020年度网上业绩说明会的通知
证券代码：002563            证券简称：森马服饰              公告编号：2021-21
                浙江森马服饰股份有限公司
              关于举行网上业绩说明会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2021 年 4 月 13 日发布了《浙江
森马服饰股份有限公司 2020 年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情
况，现定于 2021 年 5 月 13 日（周四）15:00-17:00 在全景网举办 2020 年度网上业绩说明
会并参与浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动，投资者可以登陆“全景   路演天下”（http://rs.p5w.net）或者直接进入浙江森马服饰股份有限公司路演厅（http://rs.p5w.net/c/002563.shtml）参与本次网上业绩说明会。
  出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长邱光和先生，执行董事长邱坚强先生，董事兼总经理徐波先生，董事、副总经理兼财务总监陈新生先生，独立董事季晓芬女士，联席总经理陈嘉宁女士，董事会秘书宗惠春先生。
  欢迎广大投资者积极参与。
                                                    浙江森马服饰股份有限公司
                                                                        董事会
                                                          二〇二一年五月八日

[2021-04-30] (002563)森马服饰:一季报董事会决议公告
证券代码：002563          证券简称：森马服饰              公告编号：2021-20
                浙江森马服饰股份有限公司
            第五届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 28 日在公司召开第五
届董事会第十五次会议，本次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 23
日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事以通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
    与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
    一、审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》及《浙江森马服饰股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。
    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
                                                    浙江森马服饰股份有限公司
                                                                      董事会
                                                        二〇二一年四月三十日

[2021-04-30] (002563)森马服饰:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.13元
    每股净资产: 4.4064元
    加权平均净资产收益率: 3.03%
    营业总收入: 33.10亿元
    归属于母公司的净利润: 3.53亿元

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