≈≈鸿路钢构002541≈≈(更新:22.02.28)
[2022-02-28] (002541)鸿路钢构:2021年度业绩快报
  证券代码：002541              证券简称：鸿路钢构              公告编号：2022-015
  债券代码：128134              债券简称：鸿路转债
                    安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
                            2021 年度业绩快报
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
      误导性陈述或重大遗漏。
 特别提示：
    本公告所载 2021 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经
 会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。 一、2021 年度主要财务数据和指标
                                                                              单位：元
            项 目                    本报告期              上年同期      增减变动幅度（%）
营业总收入                              19,513,954,681.33          13,450,925,914.72          45.08
营业利润                                  1,510,107,780.55          1,025,703,123.74            47.23
利润总额                                  1,521,013,195.57          1,022,565,733.53            48.74
归属于上市公司股东的净利润            1,158,285,966.35            799,087,359.52            44.95
扣除非经常性损益后的归属于上市
公司股东的净利润                          844,705,839.07            607,782,800.12            38.98
基本每股收益（元）                            2.1988                    1.5258                44.11
加权平均净资产收益率(%)                      17.88                      15.01                  2.87
            项 目                    本报告期末            本报告期初    增减变动幅度（%）
总资产                                    19,572,665,364.79          16,207,311,756.83          20.76
归属于上市公司股东的所有者权益        7,273,216,114.09          5,977,977,175.92            21.67
股本                                        530,777,158                523,718,853              1.35
归属于上市公司股东的每股净资产
（元）                                          13.70                      11.41                20.07
注：以上为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期主要经营情况
    2021 年公司各项业务稳步发展，经营状况良好，实现营业总收入 19,513,954,681.33 元，
较上年增长 45.08%；实现营业利润 1,510,107,780.55 元，较上年增长 47.23%；实现利润总额 1,521,013,195.57 元，较上年增长 48.74%；实现归属于上市公司股东的净利润
1,158,285,966.35 元，较上年增长 44.95%。公司经营业绩增长的主要原因是公司营业收入增长。
2、主要财务指标情况
    报告期末公司资产总额 19,572,665,364.79 元，同比增长 20.76%；归属于上市公司股东
的所有者权益为 7,273,216,114.09 元，同比增长 21.67%。
三、与前次业绩预计的差异说明
    本次业绩快报披露前，公司根据相关规定未对 2021 年度经营业绩进行预计披露。
四、其他说明
    本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计，可能与最终审计的数据存在差异，具体财务数据公司将在 2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
                                              安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
                                                              董事会
                                                      二〇二二年二月二十八日

[2022-02-12] (002541)鸿路钢构:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002541        证券简称：鸿路钢构          公告编号：2022-014
债券代码：128134        债券简称：鸿路转债
                    安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
                      2022 年第一次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
      特别提示
    1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    公司董事会于2022年1月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
    1、召集人：本公司董事会
    2、表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    3、现场会议召开地点：公司三楼会议室（安徽省合肥双凤开发区）
    4、现场会议召开时间：2022年2月11日（星期五下午14:30分）
    5、主持人：董事长万胜平先生
    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    参加本次股东会议的股东及股东代理人共 74 名,代表股份 326,160,662 股,占公司股
份总数的 61.4496%。其中，参加表决的中小投资者共 63 人，代表有表决权股份 54,677,455股，占公司股份总数的 10.3014%。
    参加现场会议的股东及代表 11 名，代表有表决权股份 271,483,207 股,占公司股份总
数的 51.1482%；参加网络投票的股东 63 名，代表有表决权股份 54,677,455 股，占公司
股份总数的 10.3014%。（注：截至股权登记日公司总股本为 530,777,158 股）公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议，安徽天禾律师事务所卢贤榕、孙静律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
    会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    二、议案审议表决情况
      经过与会股东的认真审议，本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式
  行使表决权，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于2022年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民
  币105.79亿元的议案》；
    表决结果：同意 325,670,436 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8497%；反对
490,226 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1503%；弃权 0 股（其中，未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
2、审议通过了《关于 2022 年度公司对子公司及子公司对母公司提供担保额度的议案》;
    表决结果：同意 325,575,018 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8204%；反对
585,644 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1796%；弃权 0 股（其中，未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 54,091,811 股，占出席会议有表决权股份总数的
16.5844%；反对 585,644 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1796%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
3、审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》;
    表决结果：同意 325,670,436 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8497%；反对
490,226 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1503%；弃权 0 股（其中，未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
4、审议通过了《关于<公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》;
    表决结果：同意 54,266,061 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2476%；反对
411,394 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7524%；弃权 0 股（其中，未投票默认弃
权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。关联股东商晓波、邓烨芳、万胜平、商晓红、商晓飞、汪国胜、邓滨锋、王军民、姚洪伟、孟凡利、张玲回避表决，共 271,483,207股回避表决。
    其中，中小投资者表决情况：同意 54,266,061 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.2476%；反对 411,394 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7524%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
5、审议通过了《关于<公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》;
    表决结果：同意 54,266,061 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2476%；反对
411,394 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7524%；弃权 0 股（其中，未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。关联股东商晓波、邓烨芳、万胜平、商晓红、商晓飞、汪国胜、邓滨锋、王军民、姚洪伟、孟凡利、张玲回避表决，共 271,483,207股回避表决。
    其中，中小投资者表决情况：同意 54,266,061 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.2476%；反对 411,394 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7524%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》;
    表决结果：同意 54,266,061 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2476%；反对
411,394 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7524%；弃权 0 股（其中，未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。关联股东商晓波、邓烨芳、万胜平、商晓红、商晓飞、汪国胜、邓滨锋、王军民、姚洪伟、孟凡利、张玲回避表决，共 271,483,207股回避表决。
    其中，中小投资者表决情况：同意 54,266,061 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.2476%；反对 411,394 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7524%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;
    表决结果：同意 325,983,736 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9458%；反对
176,926 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0542%；弃权 0 股（其中，未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
8、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
    表决结果：同意 322,114,105 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7593%；反对
4,046,557 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2407%；弃权 0 股（其中，未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    三、律师见证情况
    安徽天禾律师事务所的卢贤榕、孙静律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
    《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、备查文件
    1、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
    2、安徽天禾师事务所出具的《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会之法律意见书》。
    特此公告。
                                          安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二〇二二年二月十二日

[2022-02-11] (002541)鸿路钢构:关于公司与涡阳县人民政府签订投资合作协议的公告
  证券代码：002541        证券简称：鸿路钢构          公告编号：2022-013
  债券代码：128134        债券简称：鸿路转债
                安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
          关于公司与涡阳县人民政府签订投资合作协议的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要内容提示：
  1、履约的重大风险及不确定性：本协议仅为双方开展战略合作的指导和基础性文件，具体合作方式、合作项目另行商议和约定。本协议的执行情况尚存在不确定性。
  2、对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对本公司 2022 年度的经营业绩影响较小。
  一、战略合作协议签订的基本情况
  鉴于前期项目的顺利实施及双方未来发展之需要，近日，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“乙方”）与涡阳县人民政府（以下简称“甲方”）再次签订了《鸿路智能装配基地项目投资协议书》（以下简称“本协议”）。
  本协议为战略合作的框架性协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体投资合作事宜明确后，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。
  二、战略合作协议的主要内容
  根据国家有关法律法规和政策规定，甲乙双方本着平等、自愿、诚信、合法原则，经友好协商，《鸿路智能装配基地项目投资合作协议书》具体内容如下：
  1、项目投资：项目总投资约 10 亿元。
  2、项目内容：鸿路智能装配基地项目。
  3、项目用地：位于涡阳县经开区内，用地面积约 360 亩，具体土地面积以项目公司签订的《国有土地使用权出让合同》约定的出让面积为准，土地性质为工业用地，土地使用年限为 50 年，出让土地甲方负责“五通一平”。
  4、项目规划指标：按照国家规范和工业园区有关要求，乙方项目建筑容积率不低于1.2（厂房标高超过 8.0M 以上的的加倍计算建筑面积），建筑密度比低于 40%，绿地率不高于 15%等。
  5、甲方在本协议签订后依法按程序以“招拍挂”方式公开出让项目用地，乙方要按程序参与，土地价格以招拍挂最终成交价为准。
  6、甲方负责为乙方提供“一站式”服务，协助乙方办理项目注册、立项、环评、安评、消防等相关手续。
  7、甲方将此项目列为涡阳县重点项目，及时协调处理项目落地建设过程中的问题，推动项目顺利开展，并为乙方积极争取上级扶持资金、贴息贷款等扶持政策。
  8、乙方主动申请本项目的专利发明及产品知识产权认证和高新技术产业，并依法依规申请国家部委相关税收政策支持的，甲方给予积极配合和支持。
  三、对上市公司的影响
  1、本协议的签订是继 2019 年 9 月 16 日与甲方签订了《绿色装配式建筑产业园钢结
构（桥梁钢、焊管）生产项目》、《绿色装配式建筑产业园钢结构（重钢）生产项目》以来，再次在涡阳扩大投资，是双方之前合作的肯定，建成后涡阳基地将成为公司最重要的装配式建筑产业基地之一，为公司钢结构产品制造及绿色装配式建筑业务的发展提供重要保障。
  2、如该项目顺利实施，未来几年公司将获得甲方一定金额的产业扶持奖励，同时将大幅提升公司装配式建筑配套产品产能，有利于提升公司未来经营业绩，公司将根据后续进展情况及时披露相关信息。
  四、重大风险提示
  本协议为双方战略合作的框架性协议，具体项目合作事宜将依照相关法律、法规规定程序，另行商议和约定。本协议的执行情况尚存在不确定性，对 2022 年度的经营业绩影响较小。
  公司将根据具体合作项目的情况，依法履行相应的决策程序和信息披露义务。
    请广大投资者理性投资，注意风险！
    特此公告。
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
              董事会
        二〇二二年二月十一日

[2022-01-26] (002541)鸿路钢构:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002541      证券简称：鸿路钢构      公告编号：2022-012
债券代码：128134      债券简称：鸿路转债
          安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议决定于2022年2月11日（星期五）在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，会议召开情况如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：公司2022年第一次临时股东大会。
  2、会议召集人：股东大会由董事会决议召集。
  3、会议召开的合法、合规性：
  公司第五届董事会第二十八次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  现场会议时间：2022年2月11日（星期五）下午2:30。
  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月11日上午9:15－9:25，9:30－11:30,下午1:00－3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年2月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
  5、会议召开方式：
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  6、会议的股权登记日：2022年2月7日（星期一）。
  7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人：
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：鸿路钢构B楼三楼会议室（安徽省合肥双凤开发区）。
    二、会议审议事项
  1、 审议《关于 2022 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过
  人民币 105.79 亿元的议案》；
  2、 审议《关于 2022 年度公司对子公司及子公司对母公司提供担保额度的议案》；
  3、 审议《关于开展应收账款保理业务的议案》；
  4、 审议《关于<公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》；
  5、 审议《关于<公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》；
  6、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事
  宜的议案》；
  7、 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
  8、 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
    特别说明：
    本次股东大会议案 2、7 应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大
 会的股东或股东代理人所持表决票的 2/3 以上通过。
    本次股东大会提案2、4、5、6应对中小投资者的表决单独计票，公司将对中 小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市 公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
    上述议案经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，内容详见2022年1月 26日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
    三、提案编码
提案编码                              提案名称                    备注
                                                                该列打勾
                                                                的栏目可
                                                                  以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
非累积投票提案
          审议《关于 2022 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授
  1.00    信总额不超过人民币 105.79 亿元的议案》                    √
          审议《关于 2022 年度公司对子公司及子公司对母公司提供担
  2.00    保额度的议案》                                          √
  3.00    审议《关于开展应收账款保理业务的议案》                  √
  4.00    《关于<公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》    √
  5.00    审议《关于<公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》      √
          审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持
  6.00    股计划相关事宜的议案》                                  √
  7.00    审议《关于修订<公司章程>的议案》                        √
  8.00    审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                √
    四、会议登记方法
    1、登记方式：
    1.1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议 的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
    1.2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、 法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议 的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、 授权委托书和持股凭证进行登记。
    1.3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时 间为准。（授权委托书见附件）
    2、登记时间：2022年2月8日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。
    3、登记地点：公司证券部。
  信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。
    通讯地址：安徽省合肥市双凤工业区
    邮  编：231131
    联系电话：0551-66391405
  传真号码：0551-66391725
  4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本 次 股 东 大 会 将 通 过深圳证券交易所 交易系统和互联网 投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    六、其他事项
  1、会议咨询：公司证券部
  联系人：汪国胜先生
  联系电话：0551-66391405
  传真号码：0551-66391725
  2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
    七、备查文件
  1、公司第五届董事会第二十八次会议决议。
  特此公告。
                                  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
                                                董 事 会
                                          二〇二二年一月二十六日
 附件1：
                        参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362541”，投票简称为“鸿
 路投票”。
    2、议案设置及意见表决
                                                                  备注
提案编码                              提案名称                  该列打勾
                                                                的栏目可
                                                                  以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
          审议《关于 2022 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授
  1.00    信总额不超过人民币 105.79 亿元的议案》                    √
          审议《关于 2022 年度公司对子公司及子公司对母公司提供担
  2.00    保额度的议案》                                          √
  3.00    审议《关于开展应收账款保理业务的议案》                  √
  4.00    《关于<公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》    √
  5.00    审议《关于<公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》      √
          审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持
  6.00    股计划相关事宜的议案》                                  √
  7.00    审议《关于修订<公司章程>的议案》                        √
  8.00    审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                √
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相 同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022 年 2 月 11 日的交易时间，即上午 9:15－9:25，9:30－11:30,
下午 1:00－3:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 11 日上午 9：15 至下午 3：
00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务

[2022-01-26] (002541)鸿路钢构:第五届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：002541      证券简称：鸿路钢构          公告编号：2022-007
债券代码：128134      债券简称：鸿路转债
            安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
            第五届董事会第二十八次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十八次会
议通知于 2022 年 1 月 18 日以送达方式发出，并于 2022 年 1 月 25 日以现场会议的方式召
开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长万胜平先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  会议经过审议并表决，形成决议如下：
    （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度公司及
其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币 105.79 亿元的议案》。
  公司及全资子公司2022年度向相关商业银行申请总额人民币105.79亿元的综合授信额度。业务范围包括但不限于流动资金贷款，银行承兑汇票，信用证，保函，保理，法人账户透支、长期贷款、项目贷款、供应链融资、商票直贴等。
  上述授信额度仅为初步意向，提请股东大会授权董事长根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的实际融资额度，并签署相关具体业务合同（包括但不限于流动资金贷款，银行承兑汇票，信用证，保函，保理，法人账户透支、长期贷款、项目贷款、供应链融资、
商票直贴等）及其它相关法律文件。
  《关于 2022 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详
见 2022 年 1 月 26 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  本议案需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度公司对子公
司及子公司对母公司提供担保额度的议案》。
  同意 2022 年度公司及子公司银行融资提供总额不超过人民币 63.91 亿元的担保。同
时提请股东大会授权董事长在不超过 63.91 亿元总担保额度的前提下，可根据子公司与各银行的协商情况适时调整为子公司实际担保额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。本次担保为公司对子公司及子公司对母公司的担保，不构成关联交易，担保后融得的资金仅用于生产经营，以满足业务发展需要。
  《关于 2022 年度公司对子公司及子公司对母公司提供担保额度的公告》及独立董事
发表的独立意见具体内容详见 2022 年 1 月 26 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  本议案需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（三）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。
  《关于开展应收账款保理业务的公告》具体内容详见 2022 年 1 月 26 日的《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  本议案需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议《关于<公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》。
  为增强公司团队凝聚力和保持核心人员长期稳定性，促进公司持续、健康、稳定发展公司根据相关法律法规规定拟定了《公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
  公司董事会认为：不存在有关法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。 本次公司拟定了《公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于实现公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本公司员工持股计划的情形。
  商晓波先生、万胜平先生、商晓红女士属于本次员工持股计划的关联董事进行回避表决，回避表决后,出席董事会的无关联关系董事人数不足三人,根据《公司章程》的相关规定，该事项直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。独立董事发表了独立意见。具体内容详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要》。（五）审议《关于<公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》。
  商晓波先生、万胜平先生、商晓红女士属于本次员工持股计划的关联董事进行回避表决，回避表决后,出席董事会的无关联关系董事人数不足三人,根据《公司章程》的相关规定，该事项直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要》。
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》。
  为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理与公司员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（一）授权董事会决定本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、提前终止本员工持股计划等；
（二）授权董事会实施本计划；
（三）授权董事会批准及办理本计划的变更（本计划规定由本计划持有人会议、管理委员会决定的变更事项除外）和终止；
（四）授权董事会办理本计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
  其余事项由本计划管理机构按照本计划规定的内容进行管理和决定。
  上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。
  商晓波先生、万胜平先生、商晓红女士属于本次员工持股计划的关联董事进行回避表决，回避表决后,出席董事会的无关联关系董事人数不足三人,根据《公司章程》的规定，该事项直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（七）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司章程等制度修订说明具体内容详见2022年1月26日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
  本议案需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（八）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
  修订后的《股东大会议事规则（2022 年 1 月）》具体内容详见 2022 年 1 月 26 日的
《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
  本议案需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（九）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临
时股东大会的议案》。
  《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》内容详见 2022 年 1 月 26 日的巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  特此公告。
                                          安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
                                                        董事会
二〇二二年一月二十六日

[2022-01-26] (002541)鸿路钢构:第五届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：002541            证券简称：鸿路钢构            公告编号：2022-008
债券代码：128134            债券简称：鸿路转债
            安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
              第五届监事会第十二次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次
会议于 2022 年 1 月 18 日以送达方式发出，并于 2022 年 1 月 25 日下午 1 点在公司会议室
召开。会议由监事会主席沈晓平主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议《关于<公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案>》。
  因监事仰春景女士、职工监事胡耿武先生拟参与本次员工持股计划，其作为关联监事对本议案回避表决，故本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，监事会无法对本议案形成决议，因此监事会直接将本议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
    （二）审议《关于<公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》。
  因监事仰春景女士、职工监事胡耿武先生拟参与本次员工持股计划，其作为关联监事对本议案回避表决，故本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，监事会无法对本议案形成决议，因此监事会直接将本议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
  特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
            监事会
      二〇二二年一月二十六日

[2022-01-26] (002541)鸿路钢构:关于2022年度公司对子公司及子公司对母公司提供担保额度的公告
证券代码：002541      证券简称：鸿路钢构        公告编号：2022-009
债券代码：128134      债券简称：鸿路转债
        安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于 2022 年度公司对子公司及子公司对母公司提供担保额
                      度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“鸿路钢构”或“公司”）
于 2022 年 1 月 25 日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 2022
年度公司对子公司及子公司对母公司提供担保额度的议案》。具体情况如下：一、拟公司对子公司及子公司对母公司银行授信提供担保情况
  2022 年，公司及全资子公司安徽鸿翔建材有限公司（以下简称“鸿翔建材”）、湖北鸿路钢结构有限公司（以下简称“湖北鸿路”）、涡阳县盛鸿科技有限公司（以下简称“涡阳盛鸿”）、涡阳县鸿路建材有限公司（以下简称“涡阳鸿路建材”）安徽金寨金鸿诺科技有限公司（以下简称“安徽金寨金鸿诺”）、涡阳县鸿锦新型建材科技有限公司（以下简称“涡阳鸿锦”）、宣城市盛鸿建筑科技有限公司（以下简称“宣城市盛鸿”）、颍上县盛鸿建筑科技有限公司（以下简称“颍上盛鸿”）、安徽金诺创新科技有限公司（以下简称“安徽金诺创新”），合肥鸿路建材有限公司（以下简称“合肥鸿路建材”），2021 年度银行授信担保将陆续到期，为保障公司正常生产经营，拟对公司及子公司申请 2022 年度综合授信额度提供保证担保，担保总额折合人民币不超过 63.91 亿元，期限为股东大会批准后一年，具体明细情况如下表：
1、公司对子公司提供总金额为 62.21 亿元的担保额度，明细如下：
                                                          单位：人民币 万元
 被担保人名称                  贷款银行                担保金额(不超过）        备注
              中国建设银行股份有限公司安徽省分行            17,000            母公司担保
              合肥科技农村商业银行股份有限公司              30,000            母公司担保
              华夏银行股份有限公司合肥分行                  10,000            母公司担保
              上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行          12,000            母公司担保
              兴业银行股份有限公司合肥分行                  20,000            母公司担保
              九江银行股份有限公司合肥分行                  10,000            母公司担保
鸿翔建材      广发银行股份有限公司合肥分行                  15,000            母公司担保
              中信银行股份有限公司合肥分行                  30,000            母公司担保
              平安银行股份有限公司合肥分行                  16,000            母公司担保
              杭州银行股份有限公司合肥分行                  20,000            母公司担保
              招商银行股份有限公司合肥分行                  15,000            母公司担保
              徽商银行股份有限公司                          10,000            母公司担保
              中国民生银行合肥分行                          6,000            母公司担保
                                小计                        211,000
              中国光大银行股份有限公司黄冈分行              23,000            母公司担保
湖北鸿路      中国银行股份有限公司黄冈分行                  10,000            母公司担保
              招商银行股份有限公司黄冈分行                  15,000            母公司担保
                                小计                        48,000
              安徽涡阳农村商业银行股份有限公司              12,000            母公司担保
              中国建设银行股份有限公司安徽省分行            15,000            母公司担保
              九江银行股份有限公司合肥分行                  10,000            母公司担保
涡阳县盛鸿    平安银行股份有限公司合肥分行                  20,000            母公司担保
              兴业银行股份有限公司合肥分行                  10,000            母公司担保
              招商银行股份有限公司合肥分行                  5,000            母公司担保
                                小计                        72,000
              上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行          9,000            母公司担保
涡阳鸿路建材  中国银行股份有限公司亳州分行                  10,000            母公司担保
              中国建设银行股份有限公司安徽省分行            16,000            母公司担保
                                小计                        35,000
              中国工商银行股份有限公司安徽省分行            53,000            母公司担保
安徽金寨金鸿  中信银行股份有限公司六安分行                  20,000            母公司担保
                                小计                        73,000
                中国建设银行股份有限公司安徽省分行            51,000            母公司担保
 涡阳鸿锦      中国工商银行股份有限公司安徽省分行            55,000            母公司担保
                                  小计                        106,000
 宣城市盛鸿    平安银行股份有限公司合肥分行                  20,000            母公司担保
 颍上鸿路      交通银行股份有限公司合肥分行                  50,000            母公司担保
 安徽金诺创新  安徽长丰科源村镇银行股份有限公司              4,500            母公司担保
 合肥鸿路建材  安徽长丰科源村镇银行股份有限公司              2,600            母公司担保
                                  小计                        77,100            母公司担保
                                  合计                        622,100
    2、子公司对母公司提供总金额为 1.7 亿元的担保额度，明细如下：
                                                            单位：人民币 万元
  被担保人名                    贷款银行                  担保金额（不超过）      备注
      称
    鸿路钢构          杭州银行股份有限公司合肥分行              10,000        子公司鸿翔建
                                                                                    材担保
    鸿路钢构        合肥科技农村商业银行股份有限公司            7,000        子公司鸿纬翔
                                                                                    宇抵押
                            合 计                                17,000
    以上担保计划是公司对子公司及子公司对母公司向相关银行初步协商后制 订的预案，实际担保金额仍需公司与子公司向相关银行进一步协商后确定，相关 担保事项以正式签署的担保协议为准。为确保公司担保计划的顺利实施及协商过 程中的有关事项及时得到解决，故提请股东大会授权董事长在不超过 63.91 亿总 担保额度的前提下，可根据公司及子公司与各银行的协商情况适时调整公司为上 述公司对子公司及子公司对母公司实际担保金额，并签署相关业务合同及其它相 关法律文件。
    二、被担保人情况
    1、被担保人基本情况
  被担保人名称        成立日期          注册地点      注册资本    主营业务
                                                        （万元）
鸿路钢构            2002 年 09 月 19 日        合肥市双凤工业区      53077.72    钢结构、彩板制
                                                                                  作、销售
 鸿翔建材            2005 年 10 月 28 日        合肥市双凤工业区      40000    钢结构、彩板制
                                                                                  作、销售

[2022-01-26] (002541)鸿路钢构:关于2022年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的公告
证券代码：002541      证券简称：鸿路钢构        公告编号：2022-010
债券代码：128134      债券简称：鸿路转债
          安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
关于 2022 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的
                        公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1
月 25 日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 2022 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币 105.79 亿元的议案》。为满足公司生产运营不断扩展需要，提升公司经营效益，根据公司财务部对资金计划的安排，结合公司财务状况及经营业务的需求，公司 2022 年度拟向相关商业银行申请总额人民币 105.79 亿元的综合授信额度（其中有保证金业务的授信额度为敞口部分），授信期限为股东大会批准后 1 年。业务范围包括但不限于流动资金贷款，银行承兑汇票，信用证，保函，保理，法人账户透支、长期贷款、项目贷款、供应链融资、商票直贴等。具体综合授信计划如下：
    一、安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司综合授信计划
                      银行名称                        综合授信额度（万元）
中国建设银行股份有限公司安徽省分行                              36000
合肥科技农村商业银行股份有限公司                                30000
兴业银行股份有限公司合肥分行                                  30000
交通银行股份有限公司合肥分行                                  40000
杭州银行股份有限公司合肥分行                                  10000
中国工商银行股份有限公司安徽省分行                              40000
中信银行股份有限公司合肥分行                                  20000
中国民生银行合肥分行                                          20000
徽商银行股份有限公司                                          20000
浙商银行股份有限公司合肥分行                                  15000
广发银行股份有限公司合肥分行                                  15000
东莞银行股份有限公司合肥分行                                  20000
招商银行股份有限公司合肥分行                                  25000
平安银行股份有限公司合肥分行                                  20000
中国银行股份有限公司合肥分行                                  15000
华夏银行股份有限公司合肥分行                                  20000
中国邮政储蓄银行股份有限公司合肥分行                            10000
中国农业银行股份有限公司合肥分行                                20000
合计                                                          406000
    二、安徽鸿翔建材有限公司综合授信计划
                    银行名称                        综合授信额度（万元）
中国建设银行股份有限公司安徽省分行                            30000
合肥科技农村商业银行股份有限公司                              30000
华夏银行股份有限公司合肥分行                                  10000
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行                          12000
兴业银行股份有限公司合肥分行                                  20000
九江银行股份有限公司合肥分行                                  10000
广发银行股份有限公司合肥分行                                  15000
中信银行股份有限公司合肥分行                                  30000
平安银行股份有限公司合肥分行                                16000
杭州银行股份有限公司合肥分行                                  20000
招商银行股份有限公司合肥分行                                  15000
徽商银行股份有限公司                                          10000
中国民生银行合肥分行                                          6000
合计                                                        224000
    三、湖北鸿路钢结构有限公司综合授信计划
                    银行名称                          综合授信额度（万元）
中信银行股份有限公司武汉竹叶山支行                            10000
中国农业银行股份有限公司湖北团风县支行                        13800
中国光大银行股份有限公司黄冈分行                              20000
中国银行股份有限公司黄冈分行                                  10000
招商银行股份有限公司黄冈分行                                  15000
合计                                                          68800
    四、涡阳县盛鸿科技有限公司综合授信计划
 银行名称                                            综合授信额度（万元）
 安徽涡阳农村商业银行股份有限公司                              12000
 中国建设银行股份有限公司安徽省分行                            14000
 九江银行股份有限公司合肥分行                                  10000
 平安银行股份有限公司合肥分行                                  20000
 兴业银行股份有限公司合肥分行                                  10000
 招商银行股份有限公司合肥分行                                  5000
 合计                                                          71000
    五、涡阳鸿路建材有限公司综合授信计划
 银行名称                                            综合授信额度（万元）
 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行                          9000
 中国银行股份有限公司亳州分行                                  10000
 中国建设银行股份有限公司安徽省分行                            15000
 合计                                                          34000
    六、安徽金寨金鸿诺科技有限公司综合授信计划
 银行名称                                            综合授信额度（万元）
 中国工商银行股份有限公司安徽省分行                            53000
 中信银行股份有限公司六安分行                                  20000
 合计                                                          73000
  七、 涡阳县鸿锦新型建材科技有限公司综合授信计划
 银行名称                                            综合授信额度（万元）
 中国建设银行股份有限公司安徽省分行                            49000
 中国工商银行股份有限公司安徽省分行                          55000
 合计                                                          104000
    八、宣城市盛鸿建筑科技有限公司综合授信计划
银行名称                                                综合授信额度（万元）
平安银行股份有限公司合肥分行                                    20000
                        合计                                  20000
    九、颍上县盛鸿建筑科技有限公司综合授信计划
银行名称                                                综合授信额度（万元）
交通银行股份有限公司合肥分行                                    50000
                        合计                                  50000
    十、安徽金诺创新科技有限公司综合授信计划
                      银行名称                          综合授信额度（万元）
安徽长丰科源村镇银行股份有限公司                                4500
合计                                                            4500
    十一、合肥鸿路建材有限公司综合授信计划
                      银

[2022-01-26] (002541)鸿路钢构:关于开展应收账款保理业务的公告
证券代码：002541          证券简称：鸿路钢构        公告编号：2022-011
债券代码:128134          债券简称:鸿路转债
          安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
            关于开展应收账款保理业务的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据实际经营需要，拟与包括但不限于国内商业银行及商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”）开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币 20 亿元，保理业务授权期限为股东大会批准后 1 年，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
  公司于2022年1月25日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，需提交股东大会审议。
  本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、保理业务主要内容
1、 业务概述：公司作为提供服务方将因向客户提供钢结构加工制作及安装业务产生的应收账款转让给包括但不限于国内商业银行及商业保理公司等具备相关业务资格的机构，该机构根据受让合格的应收账款向公司支付保理款。
2、合作机构：公司拟开展保理业务的合作机构包括但不限于国内商业银行及商业保理公司等具备相关业务资格的机构，具体合作机构授权公司管理层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。
3、业务期限：保理业务授权期限为股东大会批准后 1 年，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
4、保理融资金额：保理融资金额总计不超过人民币 20 亿元。
5、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式及应收账款债权有追索权保理方
式，主要以无追索权保理为主。
6、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。
二、主要责任及说明
1、开展应收账款有追索权保理业务，公司应继续履行服务合同项下的其他所有义务，并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任，保理业务相关机构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息，则有权按照合同约定向公司追索未偿融资款以及由于公司的原因产生的罚息等。
2、开展应收账款无追索权保理业务，保理业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款， 保理业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。
三、开展保理业务目的和对公司的影响
  本次公司办理应收账款保理业务将有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理应收账款的保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司和子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等；
2、授权公司财务部组织实施应收账款保理业务。公司财务部将及时分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、审计部门负责对应收账款保理业务开展情况进行审计和监督；
4、独立董事、监事会有权对公司应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。五、独立董事意见
  本次公司开展应收账款保理业务，有利于加快公司资金周转，提高资金使用效率，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司开展应收账款保理业务。
六、备查文件
1、安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议；2、安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
                                安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
                                    二〇二二年一月二十六日

[2022-01-22] (002541)鸿路钢构:第五届董事会第二十七次会议决议的公告
证券代码：002541        证券简称：鸿路钢构        公告编号：2022-005
债券代码：128134        债券简称：鸿路转债
              安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
              第五届董事会第二十七次会议决议的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十七次会
议通知于 2022 年 1 月 14 日以送达方式发出，并于 2022 年 1 月 21 日以现场会议的方式召
开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长万胜平先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  会议经过审议并表决，形成决议如下：
（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权子公司签订〈国有建设用地使用权出让合同〉的议案》。
  《关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告》具体内容详见2022年1月22日的《中
国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）
    三、备查文件
  第五届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
                                      安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二二年一月二十二日

[2022-01-22] (002541)鸿路钢构:关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告
股票代码：002541      股票简称：鸿路钢构      公告编号：2022-006
债券代码：128134      债券简称：鸿路转债
          安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
        关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 交易概述
  根据公司与金寨县人民政府签订《绿色装配式建筑材料产业园项目投资协议书》（具体内容详见公司公告编号：2021-059）的相关内容。近日，公司全资子公司安徽鸿鹄智创焊接材料科技有限公司竞拍取得金寨县自然资源和规划局以挂牌方式出让的 JZZB-GT-2021-61 号地块的国有建设用地使用权。
  公司第五届董事会第二十七次会议于 2022 年 1 月 21 日审议通过了《关于授
权子公司签订〈国有建设用地使用权出让合同〉的议案》，授权安徽鸿鹄智创焊接材料科技有限公司与金寨县自然资源和规划局签订相关的《国有建设用地使用权出让合同》。
  本次竞得土地不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《公司章程》本次投资事项无需提交股东大会审议。二、 安徽鸿鹄智创焊接材料科技有限公司竞拍土地基本情况
1、出让土地编号: JZZB-GT-2021-61号地块
2、土地出让人：金寨县自然资源和规划局
3、出让宗地位置：JZZB-GT-2021-61号地块位于金寨经济开发区笔架山路以北、梅山湖路以东、大别山路以南
4、出让宗地面积：JZZB-GT-2021-61号地块面积约179646.62㎡（具体面积以实测为准）
5、土地用途：工业用地
6、出让年限：50 年
7、成交价格：1941.00万元。
三、本次竞得土地使用权的目的及对公司的影响
  本次竞得的土地是公司与金寨县人民政府签订《绿色装配式建筑材料产业园项目》投资协议书的重要组成部分，该土地取得将用于绿色装配式建筑焊接材料的研发和生产，延伸公司的钢结构制造产业链，增强公司产品的竞争力。
风险提示：土地的取得尚需完成签订土地出让合同、交纳土地款及办理不动
产权证等相关工作，存在一定的不确定性。
  董事会授权安徽鸿鹄智创焊接材料科技有限公司与金寨县自然资源和规划局签订相关的《国有建设用地使用权出让合同》。
                                  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
                                                    董事会
                                          二〇二二年一月二十二日

[2022-01-11] (002541)鸿路钢构:关于深圳证券交易所关注函的回复公告
        安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
        关于深圳证券交易所关注函的回复公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
 深圳证券交易所上市公司管理一部：
  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 5
日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司的关注函》公司部关注函[〔2022〕第 4 号]，公司高度重视，按照函件有关内容及要求，立即与相关方进行了沟通并认真核查，现将相关问题回复如下：
  问题一、说明上述你公司员工设立合伙企业定向受让并长期持有商晓波减持的你公司股份事项是否属于《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》（以下简称《4 号指引》）规定的员工持股计划，如是，请补充履行相关审议程序和信息披露义务，并说明方案的合规性；如否，请充分说明理由及判断依据，并参照《4 号指引》第二十七条的规定履行信息披露义务。
  公司回复：
  公司经慎重考虑，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）的相关规定，公司将制定员工持股计划，并履行相关审议程序及信息披露义务。
  安徽天禾律师事务所发表意见：
    根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）及《规范运作指引》所指员工持股计划，是指上市公司根据员工意愿，通过合法方式使上市公司员工获得本公司股票并长期持有，股份权益按约定分配给员工的制度安排。
  鸿路钢构部分员工通过大宗交易受让控股股东商晓波先生股票的行为，若系由鸿路钢构制定方案并进行管理，则属于《指导意见》《规范运作指引》规定的员工持股计划。根据鸿路钢构出具《情况说明》，鸿路钢构将根据《指导意见》及《规范运作指引》的相关规定，按照员工持股计划制定相关方案，履行审议程序及信息披露义务。
  问题二、说明上述合伙企业受让并持有你公司股份所产生亏损由商晓波予以补偿的具体补偿方式，结合商晓波的履约能力进一步说明其兜底承诺的可执行性。
  公司回复：
  一、补偿方式
  合伙企业受让并持有公司股份所产生亏损，是指待合伙企业在约定期限内将其所持有的股票全部减持完毕时，累计减持收入低于取得成本的差额部分。根据商晓波先生出具的承诺，若出现该情形，则由其将差额部分以现金方式补偿给合伙企业，并由合伙企业自主进行分配。
  二、兜底承诺的可执行性
  商晓波先生作为本公司控股股东，持有本公司 36.97%的股份，每年均可以从公司取得现金分红,其实际取得的现金分红金额具备履行所承诺的补偿义务的能力。同时，由于商晓波先生已承诺将向合伙人提供部分借款，其对合伙人将享有一定金额的债权，若合伙企业未来产生亏损，其亦可以通过债权抵销方式履行补偿义务。因此，商晓波先生的兜底承诺具有可执行性。
  为进一步增强兜底承诺的可执行性，商晓波先生补充承诺如下：本人自愿对合伙企业未来减持股票所累计产生的亏损进行兜底补偿，待合伙企业在约定期限内将所持有的股票全部减持完毕时，根据累计结果一次性对产生的亏损进行补偿。
  问题三、说明上述合伙企业承诺未来减持与商晓波保持一致行动的具体所指，进一步说明上述承诺是否表义明确，是否符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。
  公司回复：
  1、合伙企业承诺未来减持与商晓波保持一致行动的具体所指：拟设立合伙企业与商晓波先生具有一致行动关系，未来减持按照一致行动人减持规定进行减持。
  2、拟设立合伙企业成立后将与商晓波先生签署《一致行动协议》，明确一致行动关系，拟设立合伙企业今后行使上市公司表决权时将采取与商晓波先生相同的意思表示、按照一致行动人减持规定进行减持等行为。
  上述合伙企业未来减持承诺表义明确，符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。
  问题四、请结合对问题 3 的回复，以及商晓波为上述合伙企业提供资金、亏损补足等情况，进一步说明上述合伙企业与商晓波是否构成一致行动人及理由。
  公司回复：
  根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定中“在上市公司的收购及相关股份权益变动活动中有一致行动情形的投资者，互为一致行动人。如无相反证据，投资者有下列情形之一的，为一致行动人：……（五）银行以外的其他法人、其他组织和自然人为投资者取得相关股份提供融资安排”； 同时，拟设立合伙企业与商晓波先生将签署《一致行动协议》，明确一致行动关系，因此，构成一致行动人。
  安徽天禾律师事务所发表意见：
    根据相关公告、对商晓波先生的访谈及鸿路钢构出具的《情况说明》，合伙企 业成立后将与商晓波先生签署《一致行动协议》，明确一致行动关系，拟设立合伙 企业今后行使上市公司表决权时将采取与商晓波先生相同的意思表示、按照一致行 动人减持规定进行减持等行为。合伙企业与商晓波先生之间，届时构成《证券法》《上市公司收购管理办法》所指的一致行动关系。
                                      安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
                                                        董事会
                                                二〇二二年一月十一日

[2022-01-06] (002541)鸿路钢构:关于公司2021年年度经营情况简报
证券代码：002541      证券简称：鸿路钢构          公告编号：2022-004
债券代码：128134      债券简称：鸿路转债
        安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
          关于公司 2021 年年度经营情况简报
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司 2021 年销售合同情况
  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 1 月-12
月累计新签销售合同额人民币约 228.32 亿元,较 2020 年同期增长 31.46%。其中第
四季度新签销售合同额人民币约 55.18 亿元，较 2020 年同期增长 15.25%。合同金
额达到１亿元人民币以上或钢结构加工量 10000 吨以上的订单情况如下：
              项目名称                合同金额  加工量  合同类型    备注
                                          （亿元）  （吨）
 ***新特钢连铸、轧钢工程                              0.45      40150    材料合同    来料加工
 ***会议中心项目                                      0.86      11054    材料合同
 ***新港冷热模成品库房车间项目                        0.70      11094    材料合同
 ***厂房 ABCDEF 项目                                  0.79      12206    材料合同
 ***现代物流装备研发生产基地项目                      1.10      14950    材料合同
 ***年产7.5GW高效电池和7GW高效电池组件生产线项目    0.67      10184    材料合同
 ***研发中心项目                                      0.80      10620    材料合同
 ***未来广场项目                                      1.25      13980    材料合同
 ***超级工厂项目                                      0.92      10595    材料合同
 ***安踏钢结构工程                                    1.46      17623    材料合同
二、公司 2021 年钢结构产品产量情况
  2021 年 1 月-12 月钢结构产品产量约 338.67 万吨，较 2020 年同期增长 35.15%。
其中 2021 年第四季度钢结构产品产量约 96.17 万吨。
以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露数据为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
                                  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
                                                  董事会
                                          二〇二二年一月六日

[2022-01-05] (002541)鸿路钢构:关于控股股东减持股份的预披露公告
证券代码：002541          证券简称：鸿路钢构        公告编号：2022-002
债券代码：128134          债券简称：鸿路转债
          安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
          关于控股股东减持股份的预披露公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司” ）
于近日收到控股股东商晓波先生出具的的股份减持计划《告知函》，商晓波先生持有本公司股份 196,205,972 股（占本公司总股本比例 36.97%）,计划在本公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价或大宗交易方式减持（窗口期等不得减持期间不减持）本公司股票不超过 5,200,000 股（占本公司总股本比例0.98%），减持价格将根据减持时的市场价格确定。现将相关事项公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：商晓波先生
（二）股东持股情况：截止本公告日，商晓波持有公司股份 196,205,972 股，占公司总股本比例 36.97%，该股份为无限售条件流通股（其中高管锁定股为
147,154,479 股）。
  商晓波先生为公司控股股东，与公司第二大股股东邓烨芳女士为一致行动人，二人合计持有公司股份为 253,573,172 股，占公司股份的 47.77%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、本次拟减持的原因：基于公司核心管理人员、技术骨干、基地总经理、工厂厂长、销售人员对公司未来发展前景的良好预期，为了提高上述人员的工作积极性和增强公司管理队伍凝聚力，以达到重要员工与公司共同成长之目的，公司控股股东商晓波先生拟定向减持公司股票，公司核心管理人员、技术骨干、基地总经理、工厂厂长、销售人员拟通过入伙“合肥鸿飞股权投资合伙企业(有限合伙)”
和“合肥鸿发股权投资合伙企业(有限合伙)”（最终以工商核准为准）的方式，受让控股股东本次减持股份。
2、股份来源：公司首次公开发行前发行的股份及因权益分派送转的股份。
3、减持数量及比例：减持股份数量合计不超过 5,200,000 股，减持比例合计不超过公司总股本的 0.98%。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项的，则减持数量将相应进行调整。
4、减持期间：在本公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价或大宗交易方式减持（窗口期等不得减持期间不减持）本公司股票不超过 5,200,000股（占本公司总股本比例 0.98%），减持价格将根据减持时的市场价格确定。（法律法规、规范性文件规定的不得减持股份的时间除外）。
5、减持价格区间：根据减持时的市场价格确定。
6、减持方式：集中竞价或大宗交易方式。
（二）承诺及履行情况
  公司控股股东和实际控制人商晓波先生、邓烨芳女士承诺：公司股票上市三十六个月后“在任职期间内，每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%；离任后半年内不转让其所持有的公司股份。”
  本次商晓波先生、邓烨芳女士作出的相关承诺：本次减持完成后未来六个月内不再通过证券交易系统减持公司股份。
  截止本公告披露日，公司控股股东和实际控制人商晓波先生、邓烨芳女士一直严格履行上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
三、相关说明
1、本次减持计划实施的不确定性：控股股东商晓波先生将根据员工持股合伙企业的组建等情况决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施存在一定不确定性，请投资者注意风险。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控股股东、实际控制人的变更，不会对公司治理结构及持续经营产生不利影响。
四、备查文件
1、股份减持计划告知函。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
                董事会
        二〇二二年一月五日

[2022-01-05] (002541)鸿路钢构:关于部分员工拟设立合伙企业的公告
证券代码：002541        证券简称：鸿路钢构        公告编号：2022-003
债券代码：128134        债券简称：鸿路转债
        安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
        关于部分员工拟设立合伙企业的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟设立合伙企业的概况
（一）公司核心管理人员、技术骨干、基地总经理、工厂厂长、销售人员基于对公司未来发展的信心以及愿与公司共同成长之目的，以合法、合规、公平、公正、公开、自愿为原则，根据相关法律法规以及公司业务发展实际情况，拟设立“合肥鸿飞股权投资合伙企业(有限合伙)”和“合肥鸿发股权投资合伙企业(有限合伙)”（最终以工商核准为准），受让并持有公司控股股东商晓波先生通过集中竞价或大宗交易方式减持的股份（股票简称：鸿路钢构；股票代码：002541）。（二）全体合伙人认缴合伙企业的出资总额不超过人民币 2.36 亿元，其中合肥鸿飞股权投资合伙企业(有限合伙)全体合伙人认缴的出资额不超过人民币 1.18亿元；合肥鸿发股权投资合伙企业(有限合伙)全体合伙人认缴的出资额不超过人民币 1.18 亿元。合伙企业全体合伙人的出资资金来源包括但不限于自有资金、金融机构贷款、实际控制人商晓波先生提供借款等。
（三）商晓波先生承诺：上述合伙企业受让并持有该等股票若产生亏损，则由商晓波先生予以补偿；增值收益则归合伙企业全体合伙人所有。
二、投资方基本情况
    拟设立的“合肥鸿飞股权投资合伙企业(有限合伙)和“合肥鸿发股权投资合伙企业(有限合伙)”是由截止2021年12月31日在职的安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“鸿路钢构”或“公司”）核心管理人员、技术骨干、基地总经理、工厂厂长、销售人员共同发起成立的有限合伙企业，主要成员有万胜平、王军民、姚洪伟、张玲、刘斌、祝霄等90余人。合伙企业财产对外投资主
要用于购买公司的股票，但投资过程中的闲置资金可用于银行存款或购买国债等保本或类固定收益类理财产品。
三、合伙企业基本情况
（一）合肥鸿飞股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名，以工商注册为准)
1、合伙企业规模：认缴规模不超过1.18亿元。
2、组织形式：有限合伙企业。
3、资金来源：公司核心管理人员、技术骨干、基地总经理、工厂厂长、销售人员自有资金、金融机构贷款、公司控股股东商晓波先生提供的部分借款。
4、合伙期限：10年。
5、合伙人：公司核心管理人员、技术骨干、基地总经理、工厂厂长、销售人员共同发起成立的有限合伙企业，主要成员有万胜平、姚洪伟、张玲、刘斌、陈婷婷等40余人。
  本合伙企业承诺：未来减持与公司控股股东商晓波先生保持一致行动。商晓波先生本人不作为本合伙企业合伙人，也不参与本合伙企业事务。
（二）合肥鸿发股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名，以工商注册为准)
1、合伙企业规模：认缴规模不超过1.18亿元。
2、组织形式：有限合伙企业
3、资金来源：公司核心管理人员、技术骨干、基地总经理、工厂厂长、销售人员自有资金、金融机构贷款、公司控股股东部分提供的部分借款。
4、合伙期限：10年。
5、合伙人：公司核心管理人员、技术骨干、基地总经理、工厂厂长、销售人员共同发起成立的有限合伙企业，主要成员有王军民、孟凡利、祝霄、黄国虎、王玉玉等40余人。
  本合伙企业承诺：未来减持与公司控股股东商晓波先生保持一致行动。商晓波先生不作为本合伙企业合伙人，也不参与本合伙企业事务。
四、《合伙协议》的主要内容
（一）合伙企业的财产使用及处置
1、为控制合伙企业经营风险，除经全体合伙人一致同意之外，运用本合伙企业财产对外投资主要用于购买【鸿路钢构】的股份，但投资过程中的闲置资金可用于银行存款或购买国债等保本或类固定收益类理财产品。
2、投资限制：
（1）不得对外借款及担保；
（2）不得从事期货、基金、外汇、企业债券、金融衍生品等高风险投资（但商业银行发行的中短期类固定收益类理财产品除外）；
（3）不得向外借入款项进行投资；
（4）不得用于赞助、捐赠等支出。
（二）合伙企业处置所持【鸿路钢构】股份，须遵守下列规定：
（1）自购入【鸿路钢构】股票之日起三十六个月内，合伙企业不得通过任何方式转让其所持【鸿路钢构】股份。满三十六月后，第四年开始每年减持股票比例不高于购入时总股票数的25%。
（2）自购入【鸿路钢构】股票之日起三十六个月后，合伙企业减持股票应严格遵守相关法律、法规和证监会、交易所制定的交易规则和本企业之承诺。
（三）合伙人的财产份额转让及退伙
1、除非本合伙协议另有规定，有限合伙人不得向合伙人之外的第三人转让其在合伙企业中的全部或部分财产份额，有限合伙人只能向经普通合伙人批准入伙并指定的新合伙人、合伙人或普通合伙人转让其在合伙企业中的全部或部分财产份额。
2、自本合伙企业购买【鸿路钢构】股票之日起满六月后，有限合伙人方可向普通合伙人指定的新合伙人转让其在合伙企业中的财产份额。
3、有限合伙人转让其在合伙企业中的财产份额的，应当提前30日通知全体合伙人。
  在本有限合伙企业存续期间，有限合伙人因任何原因(但不包括丧失劳动能力、丧失民事行为能力等不可抗力)自【鸿路钢构】离职或调岗，将取消有限合伙人参与资格；有限合伙人应该无条件根据管理层的安排转让其在合伙企业持有的股权，转让价格为投入本金，不得享有此合伙企业的利润分配等相关收益。五、本次拟设立合伙企业目的和对公司的影响
（一）本次设立的目的
  基于公司核心管理人员、技术骨干、基地总经理、工厂厂长、销售人员对公司未来发展前景的良好预期，为进一步调动上述人员的工作积极性，增强公司管理队伍凝聚力，实现公司与重要员工共同成长之目的，特设立上述合伙企业。（二）本次设立对上市公司的影响
1、本次设立是以核心管理人员、技术骨干、基地总经理、工厂厂长、销售人员自有资金、金融机构贷款、公司控股股东商晓波先生提供的部分借款，在坚持自愿、合规的前提下，设立的有限合伙企业。
2、本次设立有限合伙企业不会对公司业务独立性产生影响，亦不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
3、本次设立符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定。严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用此计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。
六、相关风险提示
1、合伙企业的设立尚需工商行政部门审批，交款验资等事宜，存在一定的不确定性。
2、公司将积极促进合伙企业建立完善的风控体系，并加强对其投资、管理运营过程的监督，以及时发现和降低投资风险。
  特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
      二〇二二年一月五日

[2022-01-05] (002541)鸿路钢构:2021年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
证券代码：002541          证券简称：鸿路钢构            公告编号：2022-001
债券代码：128134          债券简称：鸿路转债
          安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
      2021 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  证券代码：002541      证券简称：鸿路钢构
  债券代码：128134      债券简称：鸿路转债
  转股价格：人民币 43.51 元/股
  转股期限：2021 年 4 月 15 日至 2026 年 10 月 8 日
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第四季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下：
    一、可转债上市发行概况
    （一）可转债发行情况
  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1983 号”文核准，安徽鸿路
钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 9 日公开发
行了 1,880 万张可转换公司转债，每张面值为人民币 100 元，发行总额 18.80
亿元，期限六年。
    （二）可转债上市情况
  经深圳证券交易所 “深证上[2020]971号”文同意，公司本次公开发行的可
转换公司债券于2020年11月2日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“鸿路转债”，债券代码“128134”。
    （三）可转债转股情况
  根据《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等有关规定，本次可转债转股期自可
转债发行结束之日（2020 年 10 月 15 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年
4 月 15 日）起至债券到期日（2026 年 10 月 8 日，如遇节假日，向后顺延）止。
初始转股价格为 43.74 元/股。根据公司实施 2020 年年度利润分配方案，调整后
的转股价格为 43.51 元/股自 2021 年 6 月 9 日（除权除息日）起生效。
    二、“鸿路转债”转股及股本变动情况
  2021 年第四季度,“鸿路转债”因转股金额减少 2,100 元（21 张债券），转
股数量为 46 股。截至 2021 年 12 月 31 日，“鸿路转债” 剩余可转债金额为
1,572,844,200 元，剩余债券 15,728,442 张。公司 2021 年第四季度股本变动情
况如下：
                            本次变动前          本次变动增减          本次变动后
    股份性质
                      数量（股）    比例 （%）  数量（股）    数量（股）  比例 （%）
一、限售条件流通股/  152,427,597    28.72        +76200      152,503,797      28.73
    非流通股
    高管锁定股      152,427,597    28.72        +76200      152,503,797      28.73
二、无限售条件流通  378,349,515    71.28        -76154      378,273,361      71.27
        股
三、总股本            530,777,112    100.00        +46      530,777,158      100.00
    三、其他事项
  投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话0551-66391405 进行咨询。
    四、备查文件
1、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“鸿路钢构”股本结构表。
2、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“鸿路转债”股本结构表。
                                安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
                                                董事会
                                          二〇二二年一月五日

[2021-12-28] (002541)鸿路钢构:关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回的公告
  证券代码：002541            证券简称：鸿路钢构      公告编号：2021-103
  债券代码：128134            债券简称：鸿路转债
            安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
    关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
    性陈述或重大遗漏。
      安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司
  控股股东、实际控制人邓烨芳女士关于部分股份质押延期购回的通知，具体事项如
  下：
  一、股东股份质押的基本情况
      1、股东股份质押延期购回的基本情况
            是否
                                                是否
            为控
                                                为限
            股股
                                                售股
            东或              占其所  占公司                                    延期购
                                                （如  是否为
            第一  质押数量  持股份  总股本                  质押起  原质押  回后质            质押用
 股东名称                                        是，  补充质                              质权人
            大股    （股）    比例    比例                    始日  到期日  押到期              途
                                                注明    押
            东及              （%）  （%）                                      日
                                                限售
            其一
                                                  类
            致行
                                                型）
            动人
                                                                  2020                      国泰君
                    10,000,00                                    年 12  2021 年  2022 年  安证券  生产经
 邓烨芳    是                17.43    1.88    否    否    月 24  12月24  12 月 23  股份有    营
                        0                                        日      日      日    限公司
                    10,000,00  17.43    1.88
合计
                        0
  注：上述公司股本按截止 2021 年 12 月 24 日公司股本为 530,777,156 股计算。上述比例均按照
  四舍五入保留两位小数计算，下同。
    2、股东股份累计被质押的情况
        截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                              单位：股
                                                                  已质押股份    未质押股份
                                                                    情况          情况
                                                    占其  占公
                  持股  本次质押前  本次质押后  所持  司总  已质  占已              占未
股东                                                            押股
名称  持股数量  比例  质押股份数  质押股份数  股份  股本        质押  未质押股  质押
                  (%)      量          量      比例  比例  份限  股份  份限售和  股份
                                                  （%）  （%） 售和  比例  冻结数量  比例
                                                                冻结
                                                                数量  （%）            （%）
商晓  196,205,972  36.97        --            --        --    --    --      --    147,154,479  75.00
 波
邓烨  57,367,200            28,500,000                  49.68  5.37    --      --        --        --
                      10.81                  28,500,000
 芳
合计  253,573,172  47.78    28,500,000    28,500,000    11.24  5.37    --      --    147,154,479  65.38
    质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务,限售类型为高管锁定股。
    二、其他说明
        截至本公司披露日，公司控股股东及实际控制人商晓波先生、邓烨芳女士所质
    押股份不存在平仓风险，且本次股权延期购回行为不会导致公司实际控制权变更。
    同时，商晓波先生、邓烨芳女士承诺质押的股份出现平仓风险时将及时通知上市公
    司并履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
    三、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
        特此公告。
                                  安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
                                                董事会
                                      二〇二一年十二月二十八日

[2021-12-24] (002541)鸿路钢构:关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
  证券代码：002541            证券简称：鸿路钢构      公告编号：2021-102
  债券代码：128134            债券简称：鸿路转债
            安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
        关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
    性陈述或重大遗漏。
      安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司
  控股股东、实际控制人邓烨芳女士关于部分股份质押的通知，具体事项如下：
  一、股东股份质押的基本情况
      1、本次股东股份质押的基本情况
                                                是否
          是否为                                为限
          控股股                占其            售股
                                        占公司        是否
          东或第                所持            （如
                    质押数量            总股本        为补  质押起  质押到                质押用
股东名称  一大股                股份            是，                              质权人
                    （股）              比例          充质  始日    期日                    途
          东及其                比例            注明
                                        （%）          押
          一致行                （%）          限售
          动人                                  类
                                                型）
                                                                        2022
                                                              2021 年  年 12  国泰君安证券  生产经
 邓烨芳    是    9,500,000  16.56  1.79    否    否  12 月 22  月 22  股份有限公司    营
                                                                日      日
合计                9,500,000  16.56  1.79
  注：上述公司股本按截止 2021 年 12 月 22 日公司股本为 530,777,156 股计算。上述比例均按照
  四舍五入保留两位小数计算，下同。
  2、股东股份累计被质押的情况
      截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                              单位：股
                                                                  已质押股份    未质押股份
                                                                    情况          情况
                                                    占其  占公
                  持股  本次质押前  本次质押后  所持  司总  已质  占已              占未
股东                                                            押股
名称  持股数量  比例  质押股份数  质押股份数  股份  股本        质押  未质押股  质押
                  (%)      量          量      比例  比例  份限  股份  份限售和  股份
                                                  （%）  （%） 售和  比例  冻结数量  比例
                                                                冻结
                                                                数量  （%）            （%）
商晓  196,205,972  36.97        --            --        --    --    --      --    147,154,479  75.00
 波
邓烨  57,367,200            19,000,000                  49.68  5.37    --      --        --        --
                      10.81                  28,500,000
 芳
合计  253,573,172  47.78    19,000,000    28,500,000    11.24  5.37    --      --    147,154,479  65.38
    质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务,限售类型为高管锁定股。
    二、其他说明
        截至本公司披露日，公司控股股东及实际控制人商晓波先生、邓烨芳女士所质
    押股份不存在平仓风险，且本次股权质押行为不会导致公司实际控制权变更。同时，
    商晓波先生、邓烨芳女士承诺质押的股份出现平仓风险时将及时通知上市公司并履
    行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
    三、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
        特此公告。
                                  安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
                                                董事会
                                      二〇二一年十二月二十四日

[2021-12-15] (002541)鸿路钢构:关于公司全资子公司获得政府补助的公告
  证券代码：002541        证券简称：鸿路钢构          公告编号：2021-101
  债券代码：128134        债券简称：鸿路转债
              安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
            关于公司全资子公司获得政府补助的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、获取补助的基本情况
  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司全资子公司获得政府补助基本情况见下表：
                                                                  是否与  是否有
 序  获得补  项目名  获得补助依  补助形    补助金额    补助到  日常经  可持续
 号  助主体    称        据        式      （万元）    账时间  营活动    性
                                                                    相关
                      鸿路(宣城)
    宣城市          智慧城市停
    盛鸿建  固定资  车系统及绿                          2021 年
 1  筑科技  产投资  色装配式建  现金      1560.50    12 月 13    否      否
    有限公  奖励  筑智能制造                            日
      司            基地二期项
                      目投资协议
                          书
                  合计
                                              1560.50
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、根据《企业会计准则 16 号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》等相关规定，上述补助金额与资产相关的政府补助资金共计 1560.50 万元。
3、上述补助金额在此资产的摊销期内有一定的积极影响。具体影响金额及相关会计处理须以审计机构年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府文件；
2、收款凭证。
                                      安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
                                                      董事会
                                            二〇二一年十二月十五日

[2021-11-20] (002541)鸿路钢构:关于公司聘任高级管理人员的公告
  证券代码：002541        证券简称：鸿路钢构      公告编号：2021-100
  债券代码：128134        债券简称：鸿路转债
              安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
                关于公司聘任高级管理人员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月19日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。经审议，董事会同意聘任孟凡利先生、刘斌先生、祝霄女士为公司副总经理；同意聘任张玲女士为公司财务总监。任期自本决议通过之日起至第五届董事会届满为止。
  董事会认为，孟凡利先生、刘斌先生、祝霄女士及张玲女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及公司章程规定的任职条件。独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员简历附后。
  特此公告。
                                      安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
                                                      董事会
                                            二〇二一年十一月二十日
附件：
1、孟凡利，男，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2002 年任上海通用金属结构工程有限公司钢构产品质量检验员；2003 年任上海轻捷金属结构工程有限公司负责建筑结构设计、钢结构详图深化工作。2010 年至今任本公司事业部技术经理、集团商务技术部经理、集团商务技术总监。现任本公司副总经理。
  截至本公告日，持有公司股份 84,200 股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司已在最高人民法院网查询，亦不属于失信被执行人。孟凡利先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。
2、刘斌，男，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年至 2011 年在广东省韶关市第二建筑工程公司担任项目部财务，2012 年至今在本公司担任工程部财务主管一职。现任公司副总经理。
  截至本公告日，未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司已在最高人民法院网查询，亦不属于失信被执行人。刘斌先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。
3、祝霄，女，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，人力
资源一级管理师。2007 年至 2009 年就职于格力电器集团，于 2010 年入职本公司，
曾任集团人力资源总监、集团生产部总监。现任公司副总经理。
  截至本公告日，未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司已在最高人民法院网查询，亦不属于失信被执行人。祝霄女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。
4、张玲，女，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师、会计师。曾任职于合肥瑶海实业集团公司财务部，2003 年至今本公司财务部长。现任本公司财务总监。
  截至本公告日，持有公司股份 17,400 股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司已在最高人民法院网查询，亦不属于失信被执行人。张玲女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

[2021-11-20] (002541)鸿路钢构:关于改选公司董事长的公告
股票代码：002541      股票简称：鸿路钢构      公告编号：2021-099
债券代码：128134      债券简称：鸿路转债
          安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
              关于改选公司董事长的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、商晓波先生辞去公司董事长职务
    安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11
月 19 日收到公司董事长商晓波先生的书面辞职报告。商晓波先生认为公司有幸抓住了钢结构产业的发展机遇，经过几年的努力，目前公司已经进入良性的增长期，为了能更好的实现公司持续的创新突破，聚焦公司远景战略、社会责任等长期重要事项，决定逐步从公司的日常管理事务中解放出来，辞去公司董事长职务及战略决策委员主任职务。商晓波先生关于辞职的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，商晓波先生持有公司股份 196,205,972 股。商晓波先生辞去董事长职务后仍担任公司董事、战略决策委员职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司工作的正常进行。
    商晓波先生在担任公司董事长职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
二、万胜平先生辞去公司副总经理、财务总监职务
    公司于2021年11月19日收到公司董事、副总经理、财务总监万胜平先生的书面辞职报告。因公司经营发展和工作调整需要，万胜平先生辞去公司副总经理、财务总监职务，仍继续担任公司董事、分管财务管理等相关工作。万胜平先生关于辞职的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，万胜平先生持有公司股份2,114,375股。
    万胜平先生在担任公司副总经理、财务总监职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
三、关于选举董事长的情况
    2021 年 11 月 19 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于
选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举公司董事万胜平先生为公司第五届董事会董事长及公司第五届董事会战略决策委员主任职务。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会换届选举完成之日止。
    特此公告。
                                  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
                                                    董事会
                                          二〇二一年十一月二十日
附件：万胜平先生简历
1、万胜平先生，出生于 1972 年，大专学历，高级经济师、会计师。曾任职安庆电力四维实业总公司财务部，安徽科苑集团股份有限公司（证券代码：000979）财务组长。2002 年至今在本公司董事、副总经理、财务总监。 现任本公司董事，担任本公司董事长。
    截止本公告日，直接持有公司股份 2,114,375 股，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司已在最高人民法院网查询，亦不属于失信被执行人。万胜平先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

[2021-11-20] (002541)鸿路钢构:第五届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：002541        证券简称：鸿路钢构        公告编号：2021-098
债券代码：128134        债券简称：鸿路转债
                安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
              第五届董事会第二十六次会议决议的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十六次会
议通知于 2021 年 11 月 15 日以送达方式发出，并于 2021 年 11 月 19 日以现场会议的方式
召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长商晓波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议经过审议并表决，形成决议如下：
（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
    选举万胜平先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会换届选举完成之日止。
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《关于改选公司董事长的公告》。公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
（二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员
的议案》。
    董事会决定聘任孟凡利先生、刘斌先生、祝霄女士担任公司副总经理；聘任张玲女士担任公司财务总监。任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《关于公司聘任高级管理人员的公告》。
    独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、备查文件
    第五届董事会第二十六次会议决议。
    特此公告。
                                          安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二〇二一年十月二十日

[2021-11-19] (002541)鸿路钢构:关于公司全资子公司获得政府补助的公告
  证券代码：002541        证券简称：鸿路钢构      公告编号：2021-097
  债券代码：128134        债券简称：鸿路转债
              安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
            关于公司全资子公司获得政府补助的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司全资子公司获得政府补助基本情况见下表：
                                                                  是否与  是否有
 序  获得补  项目名  获得补助依据  补助    补助金额    补助到  日常经  可持续
 号  助主体    称                  形式    （万元）    账时间  营活动    性
                                                                    相关
                      《涡阳县绿色
    涡阳县  产业扶  生态建筑产业                        2021 年
 1  盛鸿科  持奖励  项目战略合作  现金      500      11 月 18    否      否
    技有限  资金  协议书》之工业                        日
      公司          项目补充协议
                          书
                  合计
                                              500
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、根据《企业会计准则 16 号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》等相关规定，上述补助金额与收益相关的政府奖励资金共计 500 万元。
  上述补助金额对公司 2021 年度利润将产生一定影响，具体影响金额及相关会计处理须以审计机构年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府文件；
2、收款凭证。
                                      安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
                                                      董事会
                                            二〇二一年十一月十九日

[2021-11-18] (002541)鸿路钢构:关于公司全资子公司获得政府补助的公告
    证券代码：002541        证券简称：鸿路钢构      公告编号：2021-096
    债券代码：128134        债券简称：鸿路转债
            安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
            关于公司全资子公司获得政府补助的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司全资子公司获得政府补助基本情况见下表：
                                                                    是否与  是否有
 序  获得补  项目名  获得补助依据  补助    补助金额    补助到  日常经  可持续
 号  助主体    称                  形式    （万元）    账时间  营活动    性
                                                                    相关
                      《涡阳县绿色
    涡阳县  产业扶  生态建筑产业                        2021 年
 1  盛鸿科  持奖励  项目战略合作  现金      500      11 月 16    否      否
    技有限  资金  协议书》之工业                          日
      公司            项目补充协议
                          书
                  合计
                                              500
三、补助的类型及其对上市公司的影响
1、根据《企业会计准则 16 号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》等相关规定，上述补助金额与收益相关的政府奖励资金共计 500 万元。
    上述补助金额对公司 2021 年度利润将产生一定影响，具体影响金额及相关会计
处理须以审计机构年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、有关补助的政府文件；
2、收款凭证。
                                      安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
                                                      董事会
                                            二〇二一年十一月十八日

[2021-11-09] (002541)鸿路钢构:关于公司全资子公司获得政府补助的公告
  证券代码：002541        证券简称：鸿路钢构      公告编号：2021-095
  债券代码：128134        债券简称：鸿路转债
            安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
            关于公司全资子公司获得政府补助的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司全资子公司获得政府补助基本情况见下表：
                                                                    是否与  是否有
 序  获得补  项目名  获得补助依据  补助    补助金额    补助到  日常经  可持续
 号  助主体    称                  形式    （万元）    账时间  营活动    性
                                                                    相关
    安徽鸿          《涡阳县绿色
    纬翔宇  产业扶  生态建筑产业  现金                2021 年
 1  建设工  持奖励  项目战略合作          428.3870    11 月 5    否      否
    程有限  资金  协议书》补充协                          日
      公司                议
    安徽鸿          《涡阳县绿色
    路重工  产业扶  生态建筑产业  现金                2021 年
 2  有限公  持奖励  项目战略合作            13.61      11 月 5    否      否
      司    资金  协议书》补充协                          日
                          议
    涡阳县          《涡阳县绿色
    保罗建  产业扶  生态建筑产业  现金                2021 年
 3  筑科技  持奖励  项目战略合作          111.9611    11 月 5    否      否
    科技有  资金  协议书》补充协                          日
    限公司                议
                  合计
                                            553.9581
三、补助的类型及其对上市公司的影响
1、根据《企业会计准则 16 号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》等相关规定，上述补助金额与收益相关的政府奖励资金共计 553.9581 万元。
  上述补助金额对公司 2021 年度利润将产生一定影响，具体影响金额及相关会计处理须以审计机构年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、有关补助的政府文件；
2、收款凭证。
                                      安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二一年十一月九日

[2021-11-03] (002541)鸿路钢构:关于公司全资子公司获得政府补助的公告(一)
  证券代码：002541      证券简称：鸿路钢构      公告编号：2021-093
  债券代码：128134      债券简称：鸿路转债
              安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
          关于公司全资子公司获得政府补助的公告(一）
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
近日，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司全资子公司获得政府补助基本情况见下表：
                                                                  是否与  是否有
 序  获得补  项目名  获得补助依据  补助    补助金额    补助到  日常经  可持续
 号  助主体    称                  形式    （万元）    账时间  营活动    性
                                                                    相关
                      《涡阳县绿色
    涡阳县  产业扶  生态建筑产业                        2021 年
 1  盛鸿科  持奖励  项目战略合作  现金    2174.0327    10 月 29    否      否
    技有限  资金  协议书》之工业                        日
      公司          项目补充协议
                          书
    安徽鸿          《涡阳县绿色
    路智能  产业扶  生态建筑产业  现金                2021 年
 2  设备制  持奖励  项目战略合作            82.1870    10 月 29    否      否
    造有限  资金  协议书》补充协                        日
      公司                议
    涡阳县          《绿色装配式
    鸿锦新  产业扶  产业园钢结构  现金                2021 年
 3  型建材  持奖励  （重钢）项目投          100.1854    10 月 29    否      否
    科技有  资金  资合作补充协                          日
    限公司            议书》
    安徽鸿          《涡阳县绿色
    路焊接  产业扶  生态建筑产业  现金                2021 年
 4  材料有  持奖励  项目战略合作            34.5395    10 月 29    否      否
    限公司  资金  协议书》补充协                        日
                          议
                  合计
                                            2390.9446
三、补助的类型及其对上市公司的影响
1、根据《企业会计准则 16 号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》等相关规定，上述补助金额与收益相关的政府奖励资金共计 2390.9446 万元。
  上述补助金额对公司 2021 年度利润将产生一定影响，具体影响金额及相关会计处理须以审计机构年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、有关补助的政府文件；
2、收款凭证。
                                      安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二一年十一月三日

[2021-11-03] (002541)鸿路钢构:关于公司全资子公司获得政府补助的公告(二)
  证券代码：002541      证券简称：鸿路钢构      公告编号：2021-094
  债券代码：128134      债券简称：鸿路转债
              安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
        关于公司全资子公司获得政府补助的公告（二）
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
近日，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司全资子公司获得政府补助基本情况见下表：
                                                                  是否与  是否有
 序  获得补  项目名  获得补助依据  补助    补助金额    补助到  日常经  可持续
 号  助主体    称                  形式    （万元）    账时间  营活动    性
                                                                    相关
                      《关于智慧城                        截止
                      市停车系统及                        2019 年
    安徽金          绿色建筑制造                        5月7日
    寨金鸿  产业扶  基地项目合作                        共计收
 1  诺科技  持奖励  框架协议书》补  现金      4500      到 4500    否      否
    有限公  资金  充协议书、《安                      万元预
      司            徽金寨经济开                        付款，
                      发区财政金融                        本期计
                      局情况说明》                        入当期
                                                          损益。
                  合计
                                              4500
三、补助的类型及其对上市公司的影响
1、根据《企业会计准则 16 号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》等相关规定，上述补助金额与收益相关的政府奖励资金共计 4500 万元。
  上述补助金额对公司 2021 年度利润将产生一定影响，具体影响金额及相关会计处理须以审计机构年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、有关补助的政府文件；
2、收款凭证。
                                      安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二一年十一月三日

[2021-10-29] (002541)鸿路钢构:关于公司全资子公司获得政府补助的公告
  证券代码：002541        证券简称：鸿路钢构          公告编号：2021-092
  债券代码：128134        债券简称：鸿路转债
            安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
            关于公司全资子公司获得政府补助的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、获取补助的基本情况
  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司全资子公司获得政府补助基本情况见下表：
                                                                    是否与  是否有
 序  获得补  项目名  获得补助依  补助形    补助金额    补助到  日常经  可持续
 号  助主体    称        据        式      （万元）    账时间  营活动    性
                                                                    相关
    洛阳鸿          鸿路(汝阳)
    路建筑  产业扶  绿色建筑产  现金                  2021 年
 1  科技有  持奖励  业区(二期)                500      10 月 27    否      否
    限公司  资金  项目合作协                            日
                          议
                  合计
                                                500
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、根据《企业会计准则 16 号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》等相关规定，上述补助金额与收益相关的政府奖励资金共计 500 万元。
 上述补助金额对公司 2021 年度利润将产生一定影响，具体影响金额及相关会计处理须以审计机构年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府文件；
2、收款凭证。
                                      安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
                                                      董事会
                                            二〇二一年十月二十九日

[2021-10-28] (002541)鸿路钢构:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.5683元
    每股净资产: 12.527元
    加权平均净资产收益率: 13.03%
    营业总收入: 133.77亿元
    归属于母公司的净利润: 8.24亿元

[2021-10-19] (002541)鸿路钢构:关于公司全资子公司获得政府补助的公告
  证券代码：002541      证券简称：鸿路钢构        公告编号：2021-090
  债券代码：128134      债券简称：鸿路转债
              安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
            关于公司全资子公司获得政府补助的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、获取补助的基本情况
  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司全资子公司获得政府补助基本情况见下表：
                                                                  是否与  是否有
 序  获得补  项目名  获得补助依  补助形    补助金额    补助到  日常经  可持续
 号  助主体    称        据        式      （万元）    账时间  营活动    性
                                                                    相关
    安徽鸿          涡阳县《绿
    路油漆  产业扶  色装配式建  现金                  2021 年
 1  有限公  持奖励  筑产业园油                651      10 月 14    否      否
      司    资金  漆项目》合                            日
                        作协议
                  合计
                                              651
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、根据《企业会计准则 16 号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》等相关规定，上述奖励资金与收益相关共计 651 万元。
上述补助金额对公司 2021 年度利润将产生一定影响，具体影响金额及相关会计处理须以审计机构年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府文件；
2、收款凭证。
                                      安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二一年十月十九日

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