002541鸿路钢构最新消息公告-002541最新公司消息
≈≈鸿路钢构002541≈≈(更新:22.02.28)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)02月28日(002541)鸿路钢构:2021年度业绩快报(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本52372万股为基数,每10股派2.3元 ;股权登记日:202
1-06-08;除权除息日:2021-06-09;红利发放日:2021-06-09;
机构调研:1)2022年02月15日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:115828.60万 同比增:44.95% 营业收入:195.14亿 同比增:45.08%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 2.1988│ 1.5683│ 0.9569│ 0.3479│ 1.5258
每股净资产 │ 13.7000│ 12.5270│ 11.5665│ 11.1007│ 11.4100
每股资本公积金 │ --│ 4.5906│ 4.1701│ 4.0663│ 4.0663
每股未分配利润 │ --│ 6.6820│ 6.1393│ 5.7766│ 5.4287
加权净资产收益率│ 17.8800│ 13.0300│ 8.1000│ 3.0000│ 15.0100
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 1.5525│ 0.9441│ 0.3433│ 1.5055
每股净资产 │ --│ 13.0732│ 12.0748│ 11.6060│ 11.2627
每股资本公积金 │ --│ 4.5906│ 4.1256│ 4.0123│ 4.0123
每股未分配利润 │ --│ 6.6820│ 6.0737│ 5.6998│ 5.3565
摊薄净资产收益率│ --│ 11.8752│ 7.8190│ 2.9580│ 13.3672
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A 股简称:鸿路钢构 代码:002541 │总股本(万):53077.72 │法人:王军民
上市日期:2011-01-18 发行价:41 │A 股 (万):37827.34 │总经理:王军民
主承销商:广发证券股份有限公司 │限售流通A股(万):15250.38│行业:金属制品业
电话:86-551-66391405 董秘:汪国胜│主营范围:钢结构产品加工制造、新型建材产
│品生产销售、钢结构工程承包、智能立体车
│库生产销售、钢结构绿色建筑的设计生产施
│工一体化服务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 2.1988│ 1.5683│ 0.9569│ 0.3479
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2020年 │ 1.5258│ 0.9587│ 0.3611│ 0.0793
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2019年 │ 1.0700│ 0.6455│ 0.3239│ 0.1296
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2018年 │ 0.7900│ 0.6354│ 0.3090│ 0.1489
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2017年 │ 0.6000│ 0.5047│ 0.3183│ 0.3183
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[2022-02-28](002541)鸿路钢构:2021年度业绩快报
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2022-015
债券代码：128134 债券简称：鸿路转债
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
2021 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2021 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经
会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。 一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：元
项 目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 19,513,954,681.33 13,450,925,914.72 45.08
营业利润 1,510,107,780.55 1,025,703,123.74 47.23
利润总额 1,521,013,195.57 1,022,565,733.53 48.74
归属于上市公司股东的净利润 1,158,285,966.35 799,087,359.52 44.95
扣除非经常性损益后的归属于上市
公司股东的净利润 844,705,839.07 607,782,800.12 38.98
基本每股收益（元） 2.1988 1.5258 44.11
加权平均净资产收益率(%) 17.88 15.01 2.87
项 目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%）
总资产 19,572,665,364.79 16,207,311,756.83 20.76
归属于上市公司股东的所有者权益 7,273,216,114.09 5,977,977,175.92 21.67
股本 530,777,158 523,718,853 1.35
归属于上市公司股东的每股净资产
（元） 13.70 11.41 20.07
注：以上为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期主要经营情况
2021 年公司各项业务稳步发展，经营状况良好，实现营业总收入 19,513,954,681.33 元，
较上年增长 45.08%；实现营业利润 1,510,107,780.55 元，较上年增长 47.23%；实现利润总额 1,521,013,195.57 元，较上年增长 48.74%；实现归属于上市公司股东的净利润
1,158,285,966.35 元，较上年增长 44.95%。公司经营业绩增长的主要原因是公司营业收入增长。
2、主要财务指标情况
报告期末公司资产总额 19,572,665,364.79 元，同比增长 20.76%；归属于上市公司股东
的所有者权益为 7,273,216,114.09 元，同比增长 21.67%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露前，公司根据相关规定未对 2021 年度经营业绩进行预计披露。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计，可能与最终审计的数据存在差异，具体财务数据公司将在 2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇二二年二月二十八日
[2022-02-12](002541)鸿路钢构:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2022-014
债券代码：128134 债券简称：鸿路转债
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
公司董事会于2022年1月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
1、召集人：本公司董事会
2、表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：公司三楼会议室（安徽省合肥双凤开发区）
4、现场会议召开时间：2022年2月11日（星期五下午14:30分）
5、主持人：董事长万胜平先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
参加本次股东会议的股东及股东代理人共 74 名,代表股份 326,160,662 股,占公司股
份总数的 61.4496%。其中，参加表决的中小投资者共 63 人，代表有表决权股份 54,677,455股，占公司股份总数的 10.3014%。
参加现场会议的股东及代表 11 名，代表有表决权股份 271,483,207 股,占公司股份总
数的 51.1482%；参加网络投票的股东 63 名，代表有表决权股份 54,677,455 股，占公司
股份总数的 10.3014%。（注：截至股权登记日公司总股本为 530,777,158 股）公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议，安徽天禾律师事务所卢贤榕、孙静律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
经过与会股东的认真审议，本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式
行使表决权，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于2022年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民
币105.79亿元的议案》；
表决结果：同意 325,670,436 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8497%；反对
490,226 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1503%；弃权 0 股（其中，未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
2、审议通过了《关于 2022 年度公司对子公司及子公司对母公司提供担保额度的议案》;
表决结果：同意 325,575,018 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8204%；反对
585,644 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1796%；弃权 0 股（其中，未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 54,091,811 股，占出席会议有表决权股份总数的
16.5844%；反对 585,644 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1796%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
3、审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》;
表决结果：同意 325,670,436 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8497%；反对
490,226 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1503%；弃权 0 股（其中，未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
4、审议通过了《关于<公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》;
表决结果：同意 54,266,061 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2476%；反对
411,394 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7524%；弃权 0 股（其中，未投票默认弃
权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。关联股东商晓波、邓烨芳、万胜平、商晓红、商晓飞、汪国胜、邓滨锋、王军民、姚洪伟、孟凡利、张玲回避表决，共 271,483,207股回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意 54,266,061 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.2476%；反对 411,394 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7524%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
5、审议通过了《关于<公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》;
表决结果：同意 54,266,061 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2476%；反对
411,394 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7524%；弃权 0 股（其中，未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。关联股东商晓波、邓烨芳、万胜平、商晓红、商晓飞、汪国胜、邓滨锋、王军民、姚洪伟、孟凡利、张玲回避表决，共 271,483,207股回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意 54,266,061 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.2476%；反对 411,394 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7524%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》;
表决结果：同意 54,266,061 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2476%；反对
411,394 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7524%；弃权 0 股（其中，未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。关联股东商晓波、邓烨芳、万胜平、商晓红、商晓飞、汪国胜、邓滨锋、王军民、姚洪伟、孟凡利、张玲回避表决，共 271,483,207股回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意 54,266,061 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.2476%；反对 411,394 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7524%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;
表决结果：同意 325,983,736 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9458%；反对
176,926 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0542%；弃权 0 股（其中，未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
8、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
表决结果：同意 322,114,105 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7593%；反对
4,046,557 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2407%；弃权 0 股（其中，未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
三、律师见证情况
安徽天禾律师事务所的卢贤榕、孙静律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
2、安徽天禾师事务所出具的《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十二日
[2022-02-11](002541)鸿路钢构:关于公司与涡阳县人民政府签订投资合作协议的公告
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2022-013
债券代码：128134 债券简称：鸿路转债
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于公司与涡阳县人民政府签订投资合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、履约的重大风险及不确定性：本协议仅为双方开展战略合作的指导和基础性文件，具体合作方式、合作项目另行商议和约定。本协议的执行情况尚存在不确定性。
2、对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对本公司 2022 年度的经营业绩影响较小。
一、战略合作协议签订的基本情况
鉴于前期项目的顺利实施及双方未来发展之需要，近日，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“乙方”）与涡阳县人民政府（以下简称“甲方”）再次签订了《鸿路智能装配基地项目投资协议书》（以下简称“本协议”）。
本协议为战略合作的框架性协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体投资合作事宜明确后，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。
二、战略合作协议的主要内容
根据国家有关法律法规和政策规定，甲乙双方本着平等、自愿、诚信、合法原则，经友好协商，《鸿路智能装配基地项目投资合作协议书》具体内容如下：
1、项目投资：项目总投资约 10 亿元。
2、项目内容：鸿路智能装配基地项目。
3、项目用地：位于涡阳县经开区内，用地面积约 360 亩，具体土地面积以项目公司签订的《国有土地使用权出让合同》约定的出让面积为准，土地性质为工业用地，土地使用年限为 50 年，出让土地甲方负责“五通一平”。
4、项目规划指标：按照国家规范和工业园区有关要求，乙方项目建筑容积率不低于1.2（厂房标高超过 8.0M 以上的的加倍计算建筑面积），建筑密度比低于 40%，绿地率不高于 15%等。
5、甲方在本协议签订后依法按程序以“招拍挂”方式公开出让项目用地，乙方要按程序参与，土地价格以招拍挂最终成交价为准。
6、甲方负责为乙方提供“一站式”服务，协助乙方办理项目注册、立项、环评、安评、消防等相关手续。
7、甲方将此项目列为涡阳县重点项目，及时协调处理项目落地建设过程中的问题，推动项目顺利开展，并为乙方积极争取上级扶持资金、贴息贷款等扶持政策。
8、乙方主动申请本项目的专利发明及产品知识产权认证和高新技术产业，并依法依规申请国家部委相关税收政策支持的，甲方给予积极配合和支持。
三、对上市公司的影响
1、本协议的签订是继 2019 年 9 月 16 日与甲方签订了《绿色装配式建筑产业园钢结
构（桥梁钢、焊管）生产项目》、《绿色装配式建筑产业园钢结构（重钢）生产项目》以来，再次在涡阳扩大投资，是双方之前合作的肯定，建成后涡阳基地将成为公司最重要的装配式建筑产业基地之一，为公司钢结构产品制造及绿色装配式建筑业务的发展提供重要保障。
2、如该项目顺利实施，未来几年公司将获得甲方一定金额的产业扶持奖励，同时将大幅提升公司装配式建筑配套产品产能，有利于提升公司未来经营业绩，公司将根据后续进展情况及时披露相关信息。
四、重大风险提示
本协议为双方战略合作的框架性协议，具体项目合作事宜将依照相关法律、法规规定程序，另行商议和约定。本协议的执行情况尚存在不确定性，对 2022 年度的经营业绩影响较小。
公司将根据具体合作项目的情况，依法履行相应的决策程序和信息披露义务。
请广大投资者理性投资，注意风险！
特此公告。
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十一日
[2022-02-10]鸿路钢构(002541):鸿路钢构拟10亿元投建鸿路智能装配基地项目
▇上海证券报
鸿路钢构公告，公司与涡阳县人民政府于近日再次签订《鸿路智能装配基地项目投资协议书》，项目总投资约10亿元，项目位于涡阳县经开区内，用地面积约360亩。
[2022-01-26](002541)鸿路钢构:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2022-012
债券代码：128134 债券简称：鸿路转债
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议决定于2022年2月11日（星期五）在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，会议召开情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2022年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：股东大会由董事会决议召集。
3、会议召开的合法、合规性：
公司第五届董事会第二十八次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2022年2月11日（星期五）下午2:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月11日上午9:15－9:25，9:30－11:30,下午1:00－3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年2月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2022年2月7日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人：
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：鸿路钢构B楼三楼会议室（安徽省合肥双凤开发区）。
二、会议审议事项
1、 审议《关于 2022 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过
人民币 105.79 亿元的议案》；
2、 审议《关于 2022 年度公司对子公司及子公司对母公司提供担保额度的议案》；
3、 审议《关于开展应收账款保理业务的议案》；
4、 审议《关于<公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》；
5、 审议《关于<公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》；
6、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事
宜的议案》；
7、 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
8、 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
特别说明：
本次股东大会议案 2、7 应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大
会的股东或股东代理人所持表决票的 2/3 以上通过。
本次股东大会提案2、4、5、6应对中小投资者的表决单独计票，公司将对中 小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市 公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
上述议案经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，内容详见2022年1月 26日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
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非累积投票提案
审议《关于 2022 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授
1.00 信总额不超过人民币 105.79 亿元的议案》 √
审议《关于 2022 年度公司对子公司及子公司对母公司提供担
2.00 保额度的议案》 √
3.00 审议《关于开展应收账款保理业务的议案》 √
4.00 《关于<公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》 √
5.00 审议《关于<公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》 √
审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持
6.00 股计划相关事宜的议案》 √
7.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 √
8.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记方式：
1.1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议 的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
1.2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、 法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议 的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、 授权委托书和持股凭证进行登记。
1.3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时 间为准。（授权委托书见附件）
2、登记时间：2022年2月8日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。
3、登记地点：公司证券部。
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：安徽省合肥市双凤工业区
邮 编：231131
联系电话：0551-66391405
传真号码：0551-66391725
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大 会 将 通 过深圳证券交易所 交易系统和互联网 投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
六、其他事项
1、会议咨询：公司证券部
联系人：汪国胜先生
联系电话：0551-66391405
传真号码：0551-66391725
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十六日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362541”，投票简称为“鸿
路投票”。
2、议案设置及意见表决
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
审议《关于 2022 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授
1.00 信总额不超过人民币 105.79 亿元的议案》 √
审议《关于 2022 年度公司对子公司及子公司对母公司提供担
2.00 保额度的议案》 √
3.00 审议《关于开展应收账款保理业务的议案》 √
4.00 《关于<公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》 √
5.00 审议《关于<公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》 √
审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持
6.00 股计划相关事宜的议案》 √
7.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 √
8.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相 同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 2 月 11 日的交易时间，即上午 9:15－9:25，9:30－11:30,
下午 1:00－3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 11 日上午 9：15 至下午 3：
00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务
[2022-01-26](002541)鸿路钢构:第五届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2022-007
债券代码：128134 债券简称：鸿路转债
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十八次会
议通知于 2022 年 1 月 18 日以送达方式发出，并于 2022 年 1 月 25 日以现场会议的方式召
开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长万胜平先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议并表决，形成决议如下：
（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度公司及
其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币 105.79 亿元的议案》。
公司及全资子公司2022年度向相关商业银行申请总额人民币105.79亿元的综合授信额度。业务范围包括但不限于流动资金贷款，银行承兑汇票，信用证，保函，保理，法人账户透支、长期贷款、项目贷款、供应链融资、商票直贴等。
上述授信额度仅为初步意向，提请股东大会授权董事长根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的实际融资额度，并签署相关具体业务合同（包括但不限于流动资金贷款，银行承兑汇票，信用证，保函，保理，法人账户透支、长期贷款、项目贷款、供应链融资、
商票直贴等）及其它相关法律文件。
《关于 2022 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详
见 2022 年 1 月 26 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度公司对子公
司及子公司对母公司提供担保额度的议案》。
同意 2022 年度公司及子公司银行融资提供总额不超过人民币 63.91 亿元的担保。同
时提请股东大会授权董事长在不超过 63.91 亿元总担保额度的前提下，可根据子公司与各银行的协商情况适时调整为子公司实际担保额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。本次担保为公司对子公司及子公司对母公司的担保，不构成关联交易，担保后融得的资金仅用于生产经营，以满足业务发展需要。
《关于 2022 年度公司对子公司及子公司对母公司提供担保额度的公告》及独立董事
发表的独立意见具体内容详见 2022 年 1 月 26 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（三）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。
《关于开展应收账款保理业务的公告》具体内容详见 2022 年 1 月 26 日的《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议《关于<公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》。
为增强公司团队凝聚力和保持核心人员长期稳定性，促进公司持续、健康、稳定发展公司根据相关法律法规规定拟定了《公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司董事会认为：不存在有关法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。 本次公司拟定了《公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于实现公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本公司员工持股计划的情形。
商晓波先生、万胜平先生、商晓红女士属于本次员工持股计划的关联董事进行回避表决，回避表决后,出席董事会的无关联关系董事人数不足三人,根据《公司章程》的相关规定，该事项直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。独立董事发表了独立意见。具体内容详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要》。（五）审议《关于<公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》。
商晓波先生、万胜平先生、商晓红女士属于本次员工持股计划的关联董事进行回避表决，回避表决后,出席董事会的无关联关系董事人数不足三人,根据《公司章程》的相关规定，该事项直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要》。
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》。
为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理与公司员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（一）授权董事会决定本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、提前终止本员工持股计划等；
（二）授权董事会实施本计划；
（三）授权董事会批准及办理本计划的变更（本计划规定由本计划持有人会议、管理委员会决定的变更事项除外）和终止；
（四）授权董事会办理本计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
其余事项由本计划管理机构按照本计划规定的内容进行管理和决定。
上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。
商晓波先生、万胜平先生、商晓红女士属于本次员工持股计划的关联董事进行回避表决，回避表决后,出席董事会的无关联关系董事人数不足三人,根据《公司章程》的规定，该事项直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（七）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司章程等制度修订说明具体内容详见2022年1月26日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（八）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
修订后的《股东大会议事规则（2022 年 1 月）》具体内容详见 2022 年 1 月 26 日的
《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（九）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临
时股东大会的议案》。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》内容详见 2022 年 1 月 26 日的巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十六日
[2022-01-26](002541)鸿路钢构:第五届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2022-008
债券代码：128134 债券简称：鸿路转债
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次
会议于 2022 年 1 月 18 日以送达方式发出，并于 2022 年 1 月 25 日下午 1 点在公司会议室
召开。会议由监事会主席沈晓平主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于<公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案>》。
因监事仰春景女士、职工监事胡耿武先生拟参与本次员工持股计划，其作为关联监事对本议案回避表决，故本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，监事会无法对本议案形成决议，因此监事会直接将本议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
（二）审议《关于<公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》。
因监事仰春景女士、职工监事胡耿武先生拟参与本次员工持股计划，其作为关联监事对本议案回避表决，故本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，监事会无法对本议案形成决议，因此监事会直接将本议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
监事会
二〇二二年一月二十六日
[2022-01-26](002541)鸿路钢构:关于2022年度公司对子公司及子公司对母公司提供担保额度的公告
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2022-009
债券代码：128134 债券简称：鸿路转债
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于 2022 年度公司对子公司及子公司对母公司提供担保额
度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“鸿路钢构”或“公司”）
于 2022 年 1 月 25 日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 2022
年度公司对子公司及子公司对母公司提供担保额度的议案》。具体情况如下：一、拟公司对子公司及子公司对母公司银行授信提供担保情况
2022 年，公司及全资子公司安徽鸿翔建材有限公司（以下简称“鸿翔建材”）、湖北鸿路钢结构有限公司（以下简称“湖北鸿路”）、涡阳县盛鸿科技有限公司（以下简称“涡阳盛鸿”）、涡阳县鸿路建材有限公司（以下简称“涡阳鸿路建材”）安徽金寨金鸿诺科技有限公司（以下简称“安徽金寨金鸿诺”）、涡阳县鸿锦新型建材科技有限公司（以下简称“涡阳鸿锦”）、宣城市盛鸿建筑科技有限公司（以下简称“宣城市盛鸿”）、颍上县盛鸿建筑科技有限公司（以下简称“颍上盛鸿”）、安徽金诺创新科技有限公司（以下简称“安徽金诺创新”），合肥鸿路建材有限公司（以下简称“合肥鸿路建材”），2021 年度银行授信担保将陆续到期，为保障公司正常生产经营，拟对公司及子公司申请 2022 年度综合授信额度提供保证担保，担保总额折合人民币不超过 63.91 亿元，期限为股东大会批准后一年，具体明细情况如下表：
1、公司对子公司提供总金额为 62.21 亿元的担保额度，明细如下：
单位：人民币 万元
被担保人名称 贷款银行 担保金额(不超过） 备注
中国建设银行股份有限公司安徽省分行 17,000 母公司担保
合肥科技农村商业银行股份有限公司 30,000 母公司担保
华夏银行股份有限公司合肥分行 10,000 母公司担保
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行 12,000 母公司担保
兴业银行股份有限公司合肥分行 20,000 母公司担保
九江银行股份有限公司合肥分行 10,000 母公司担保
鸿翔建材 广发银行股份有限公司合肥分行 15,000 母公司担保
中信银行股份有限公司合肥分行 30,000 母公司担保
平安银行股份有限公司合肥分行 16,000 母公司担保
杭州银行股份有限公司合肥分行 20,000 母公司担保
招商银行股份有限公司合肥分行 15,000 母公司担保
徽商银行股份有限公司 10,000 母公司担保
中国民生银行合肥分行 6,000 母公司担保
小计 211,000
中国光大银行股份有限公司黄冈分行 23,000 母公司担保
湖北鸿路 中国银行股份有限公司黄冈分行 10,000 母公司担保
招商银行股份有限公司黄冈分行 15,000 母公司担保
小计 48,000
安徽涡阳农村商业银行股份有限公司 12,000 母公司担保
中国建设银行股份有限公司安徽省分行 15,000 母公司担保
九江银行股份有限公司合肥分行 10,000 母公司担保
涡阳县盛鸿 平安银行股份有限公司合肥分行 20,000 母公司担保
兴业银行股份有限公司合肥分行 10,000 母公司担保
招商银行股份有限公司合肥分行 5,000 母公司担保
小计 72,000
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行 9,000 母公司担保
涡阳鸿路建材 中国银行股份有限公司亳州分行 10,000 母公司担保
中国建设银行股份有限公司安徽省分行 16,000 母公司担保
小计 35,000
中国工商银行股份有限公司安徽省分行 53,000 母公司担保
安徽金寨金鸿 中信银行股份有限公司六安分行 20,000 母公司担保
小计 73,000
中国建设银行股份有限公司安徽省分行 51,000 母公司担保
涡阳鸿锦 中国工商银行股份有限公司安徽省分行 55,000 母公司担保
小计 106,000
宣城市盛鸿 平安银行股份有限公司合肥分行 20,000 母公司担保
颍上鸿路 交通银行股份有限公司合肥分行 50,000 母公司担保
安徽金诺创新 安徽长丰科源村镇银行股份有限公司 4,500 母公司担保
合肥鸿路建材 安徽长丰科源村镇银行股份有限公司 2,600 母公司担保
小计 77,100 母公司担保
合计 622,100
2、子公司对母公司提供总金额为 1.7 亿元的担保额度，明细如下：
单位：人民币 万元
被担保人名 贷款银行 担保金额（不超过） 备注
称
鸿路钢构 杭州银行股份有限公司合肥分行 10,000 子公司鸿翔建
材担保
鸿路钢构 合肥科技农村商业银行股份有限公司 7,000 子公司鸿纬翔
宇抵押
合 计 17,000
以上担保计划是公司对子公司及子公司对母公司向相关银行初步协商后制 订的预案，实际担保金额仍需公司与子公司向相关银行进一步协商后确定，相关 担保事项以正式签署的担保协议为准。为确保公司担保计划的顺利实施及协商过 程中的有关事项及时得到解决，故提请股东大会授权董事长在不超过 63.91 亿总 担保额度的前提下，可根据公司及子公司与各银行的协商情况适时调整公司为上 述公司对子公司及子公司对母公司实际担保金额，并签署相关业务合同及其它相 关法律文件。
二、被担保人情况
1、被担保人基本情况
被担保人名称 成立日期 注册地点 注册资本 主营业务
（万元）
鸿路钢构 2002 年 09 月 19 日 合肥市双凤工业区 53077.72 钢结构、彩板制
作、销售
鸿翔建材 2005 年 10 月 28 日 合肥市双凤工业区 40000 钢结构、彩板制
作、销售
[2022-01-26](002541)鸿路钢构:关于2022年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的公告
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2022-010
债券代码：128134 债券简称：鸿路转债
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
关于 2022 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1
月 25 日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 2022 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币 105.79 亿元的议案》。为满足公司生产运营不断扩展需要，提升公司经营效益，根据公司财务部对资金计划的安排，结合公司财务状况及经营业务的需求，公司 2022 年度拟向相关商业银行申请总额人民币 105.79 亿元的综合授信额度（其中有保证金业务的授信额度为敞口部分），授信期限为股东大会批准后 1 年。业务范围包括但不限于流动资金贷款，银行承兑汇票，信用证，保函，保理，法人账户透支、长期贷款、项目贷款、供应链融资、商票直贴等。具体综合授信计划如下：
一、安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司综合授信计划
银行名称 综合授信额度（万元）
中国建设银行股份有限公司安徽省分行 36000
合肥科技农村商业银行股份有限公司 30000
兴业银行股份有限公司合肥分行 30000
交通银行股份有限公司合肥分行 40000
杭州银行股份有限公司合肥分行 10000
中国工商银行股份有限公司安徽省分行 40000
中信银行股份有限公司合肥分行 20000
中国民生银行合肥分行 20000
徽商银行股份有限公司 20000
浙商银行股份有限公司合肥分行 15000
广发银行股份有限公司合肥分行 15000
东莞银行股份有限公司合肥分行 20000
招商银行股份有限公司合肥分行 25000
平安银行股份有限公司合肥分行 20000
中国银行股份有限公司合肥分行 15000
华夏银行股份有限公司合肥分行 20000
中国邮政储蓄银行股份有限公司合肥分行 10000
中国农业银行股份有限公司合肥分行 20000
合计 406000
二、安徽鸿翔建材有限公司综合授信计划
银行名称 综合授信额度（万元）
中国建设银行股份有限公司安徽省分行 30000
合肥科技农村商业银行股份有限公司 30000
华夏银行股份有限公司合肥分行 10000
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行 12000
兴业银行股份有限公司合肥分行 20000
九江银行股份有限公司合肥分行 10000
广发银行股份有限公司合肥分行 15000
中信银行股份有限公司合肥分行 30000
平安银行股份有限公司合肥分行 16000
杭州银行股份有限公司合肥分行 20000
招商银行股份有限公司合肥分行 15000
徽商银行股份有限公司 10000
中国民生银行合肥分行 6000
合计 224000
三、湖北鸿路钢结构有限公司综合授信计划
银行名称 综合授信额度（万元）
中信银行股份有限公司武汉竹叶山支行 10000
中国农业银行股份有限公司湖北团风县支行 13800
中国光大银行股份有限公司黄冈分行 20000
中国银行股份有限公司黄冈分行 10000
招商银行股份有限公司黄冈分行 15000
合计 68800
四、涡阳县盛鸿科技有限公司综合授信计划
银行名称 综合授信额度（万元）
安徽涡阳农村商业银行股份有限公司 12000
中国建设银行股份有限公司安徽省分行 14000
九江银行股份有限公司合肥分行 10000
平安银行股份有限公司合肥分行 20000
兴业银行股份有限公司合肥分行 10000
招商银行股份有限公司合肥分行 5000
合计 71000
五、涡阳鸿路建材有限公司综合授信计划
银行名称 综合授信额度（万元）
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行 9000
中国银行股份有限公司亳州分行 10000
中国建设银行股份有限公司安徽省分行 15000
合计 34000
六、安徽金寨金鸿诺科技有限公司综合授信计划
银行名称 综合授信额度（万元）
中国工商银行股份有限公司安徽省分行 53000
中信银行股份有限公司六安分行 20000
合计 73000
七、 涡阳县鸿锦新型建材科技有限公司综合授信计划
银行名称 综合授信额度（万元）
中国建设银行股份有限公司安徽省分行 49000
中国工商银行股份有限公司安徽省分行 55000
合计 104000
八、宣城市盛鸿建筑科技有限公司综合授信计划
银行名称 综合授信额度（万元）
平安银行股份有限公司合肥分行 20000
合计 20000
九、颍上县盛鸿建筑科技有限公司综合授信计划
银行名称 综合授信额度（万元）
交通银行股份有限公司合肥分行 50000
合计 50000
十、安徽金诺创新科技有限公司综合授信计划
银行名称 综合授信额度（万元）
安徽长丰科源村镇银行股份有限公司 4500
合计 4500
十一、合肥鸿路建材有限公司综合授信计划
银
[2022-01-26](002541)鸿路钢构:关于开展应收账款保理业务的公告
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2022-011
债券代码:128134 债券简称:鸿路转债
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
关于开展应收账款保理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据实际经营需要，拟与包括但不限于国内商业银行及商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”）开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币 20 亿元，保理业务授权期限为股东大会批准后 1 年，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
公司于2022年1月25日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、保理业务主要内容
1、 业务概述：公司作为提供服务方将因向客户提供钢结构加工制作及安装业务产生的应收账款转让给包括但不限于国内商业银行及商业保理公司等具备相关业务资格的机构，该机构根据受让合格的应收账款向公司支付保理款。
2、合作机构：公司拟开展保理业务的合作机构包括但不限于国内商业银行及商业保理公司等具备相关业务资格的机构，具体合作机构授权公司管理层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。
3、业务期限：保理业务授权期限为股东大会批准后 1 年，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
4、保理融资金额：保理融资金额总计不超过人民币 20 亿元。
5、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式及应收账款债权有追索权保理方
式，主要以无追索权保理为主。
6、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。
二、主要责任及说明
1、开展应收账款有追索权保理业务，公司应继续履行服务合同项下的其他所有义务，并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任，保理业务相关机构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息，则有权按照合同约定向公司追索未偿融资款以及由于公司的原因产生的罚息等。
2、开展应收账款无追索权保理业务，保理业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款， 保理业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。
三、开展保理业务目的和对公司的影响
本次公司办理应收账款保理业务将有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理应收账款的保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司和子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等；
2、授权公司财务部组织实施应收账款保理业务。公司财务部将及时分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、审计部门负责对应收账款保理业务开展情况进行审计和监督；
4、独立董事、监事会有权对公司应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。五、独立董事意见
本次公司开展应收账款保理业务，有利于加快公司资金周转，提高资金使用效率，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司开展应收账款保理业务。
六、备查文件
1、安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议；2、安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
二〇二二年一月二十六日
★★机构调研
调研时间:2022年02月15日
调研公司:兴业证券股份有限公司,上海宁泉资产管理有限公司
接待人:证券事务代表:吕庆荣,董事会秘书:汪国胜
调研内容:1、简要介绍公司的有关情况。2、回答来访投资者的有关问题。主要讨论内容如下:一、公司的信息化管理情况如何?回答:目前公司的信息化管理已经初具规模并逐步产生效益,核心系统为有自主知识产权的数模二维码溯源系统、项目信息管理平台、人力资源信息管理系统等,并实现了与OA系统及财务管理系统的数据直连,管理效率得到了有效的提高,对生产经营提供了很大的帮助。1、为承包商、分包商、项目管理人员、安装人员提供技术支持,实现实时、精准、高效的工程管理。(1)可追溯的构件信息,更利于质量管理及追溯,是产品质量的最有力保障;(2)可视化的安装信息、模型信息为安装提供快速有效的定位及安装要点,使安装简单化,极大地提高安装效率,降低安装成本;(3)客户可以对产品的生产及物流等全过程管控,更准确地制订施工计划,提高管理效率。2、通过信息化系统实现全过程管控,不仅减少了人力成本,还避免了人为因素的干扰,大大提高了管理效率,降低管理成本。3、通过数字化信息实现对采购、生产领料、入库、决算、物流等全过程的有效快速的管控,不仅大大降低了生产成本,提高了物资周转及生产效率,同时也有效突破了管理半径的限制。4、公司自主开发的人力资源信息管理系统,按照计件工资与技能工资相结合的薪酬方式直接核算分配发放到个人。二、公司信息化管理系统近期是否有新的推进?回答:公司一直致力于信息化管理和管理制度流程的建设,近期公司不断推进了工段贴码报工检验系统、预排产单系统等有效提高了管理效率,对生产经营提供了很大的帮助。三、公司的规模化采购优势如何体现?回答:1、随着公司产量的提高,庞大的采购量能确保公司从钢厂获得最优惠的价格政策。2、从钢厂到基地点对点的物流成本低。四、请问公司2022年年底产能将达到500万吨,接下来的产能扩张规划是怎样的?回答:公司将根据达产情况进一步规划和扩张。目前主要专注于将每个环节的管控得到进一步的优化。五、公司和哪些钢厂签订了战略合作协议?回答:公司近期与安钢、马钢、宝武鄂钢、舞阳钢铁等签订了战略合作协议。六、请问公司2021年年度业绩情况?目前公司新签订单情况如何?回答:请继续关注公司的2021年年度报告。目前公司生产经营情况良好,订单较好。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-07-01 日价格涨幅偏离值达到10%
涨幅偏离值:10.97 成交量:1182.93万股 成交金额:74987.93万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜10275.55 ｜-- ｜
｜国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 ｜2909.94 ｜200.94 ｜
｜机构专用 ｜2102.86 ｜-- ｜
｜国信证券股份有限公司成都二环路证券营业｜2043.09 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司南京太平南路证｜2005.94 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜6690.44 ｜
｜机构专用 ｜374.37 ｜3854.25 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜2590.53 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜2233.53 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜2117.83 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-04-16｜13.64 ｜95.00 ｜1295.80 ｜机构专用 ｜机构专用 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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