≈≈光正眼科002524≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (002524)光正眼科:第五届董事会第五次会议决议公告
光正眼科医院集团股份有限公司
证券代码：002524        证券简称：光正眼科          公告编号：2022-012
          光正眼科医院集团股份有限公司
          第五届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2022年2月25日（星期五）以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事9人，实到会董事9人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
    一、审议通过《关于参股关联公司暨关联交易的议案》
    同意公司投资 1000 万元参与光正燕园健康管理有限公司（以下简称“光正
燕园健康”）收购眼科医院，公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
    因公司董事长周永麟先生为上海光正健康管理集团有限公司实际控制人，对该议案回避表决。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
    二、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
    同意根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度制定董事、监事及高级管理人员薪酬方案。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    关联董事周永麟先生、王建民先生、王铁军先生、李俊英女士对本议案回避表决。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。
    该项议案所涉及的董事、监事薪酬，须经股东大会审议通过后方可生效执行，待后续择期召开股东大会审议。
    备查文件
    1. 第五届董事会第五次会议决议；
    2. 独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
    3. 独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                  光正眼科医院集团股份有限公司董事会
                                        二〇二二年二月二十六日

[2022-02-26] (002524)光正眼科:第五届监事会第四次会议决议公告
光正眼科医院集团股份有限公司
证券代码：002524        证券简称：光正眼科          公告编号：2022-013
          光正眼科医院集团股份有限公司
          第五届监事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2022年2月25日（星期五）以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议由监事会主席杨红新先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于参股关联公司暨关联交易的议案》
    公司本次计划进行的关联交易符合公司战略发展规划及股东的整体利益。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本次关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
    本次薪酬方案是结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平而定，是对公司薪酬管理体系的进一步优化，有助于激励董事、监事及高级管理人员的工作积极性、主动性，有助于公司长远的经营发展。同意根据《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度制定本次董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案所涉及的董事、监事薪酬，须经股东大会审议通过后方可生效执行，待后续择期召开股东大会审议。
    备查文件
    1. 第五届监事会第四次会议决议。
    特此公告。
                                  光正眼科医院集团股份有限公司董事会
                                          二〇二二年二月二十六日

[2022-02-26] (002524)光正眼科:关于参股关联公司暨关联交易的公告
光正眼科医院集团股份有限公司
证券代码：002524        证券简称：光正眼科          公告编号：2022-014
          光正眼科医院集团股份有限公司
        关于参股关联公司暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日分别召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于参股关联公司暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下：
    公司为拓展业务，整合优质医疗资源，拟投资 1000 万元参与光正燕园健康
管理有限公司（以下简称“光正燕园健康”）收购眼科医院，拟 0 对价受让上海光正健康管理集团有限公司（以下简称“上海光正健康”）持有的光正燕园健康10%股权，该部分股权对应注册资本 1000 万元，由本公司履行 1000 万元的注册资本实际出资义务。
    依据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易，本次交易金额在公司董事会审议范围内。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    现将具体情况公告如下：
    一、概述
    关联方上海光正健康拟将其100%持股的光正燕园健康公司的注册资本由5,000万元增资至1亿元，并依照增资后的注册资本引入投资者。公司拟与上海光正健康签订股权转让协议，拟0对价受让光正燕园健康10%股权，受让后由本公司出资1,000万元履行该部分股权对应的注册资本实际出资义务。
    二、交易对方的基本情况
    名称：上海光正健康管理集团有限公司
    统一社会信用代码：91310110691617148R
    类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层
    法定代表人：周永麟
    注册资本：10,000 万元人民币
    成立日期：2009 年 7 月 20 日
光正眼科医院集团股份有限公司
    经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；体育健康服务；实业投资（除股权投资和股权投资管理）；投资咨询；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    股权结构：周永麟持股 90%，周美昕持股 10%。周永麟先生为公司实际控制
人，周美昕先生为周永麟先生之子，上海光正健康为公司关联方。
    经查询，上海光正健康不是失信被执行人。
  三、拟参股公司的基本情况
    名称：光正燕园健康管理有限公司
    统一社会信用代码：91310106MA1FYTYC1M
    类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    住所：上海市静安区华康路 119 号 J 室
    注册资本：5,000 万元人民币
    成立日期：2021 年 7 月 13 日
    经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    股权结构：上海光正健康持股 100%，为上海光正健康全资子公司。光正燕
园健康为公司关联方。
    经查询，光正燕园健康不是失信被执行人。
    光正燕园健康为对外投资眼科医疗项目的持股公司，本身未开展经营活动。
    四、光正燕园健康已投资标的的基本情况
    名称：苏州眼耳鼻喉医院有限公司（以下简称“苏州医院”）
    统一社会信用代码：91320508MA1ML7MTX6
    类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    住所：苏州市葑门路 72 号
    法定代表人：陈正华
    注册资本：500 万元人民币
    成立日期：2016 年 5 月 21 日
    经营范围：医疗服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
持股比例：
                股东名称                  持股比例    认缴金额
      上海咏锦企业管理服务有限公司          70%        350万元
                  陈正华                      14%        70万元
光正眼科医院集团股份有限公司
                  杨挈                      14%        70万元
                  顾丽群                    0.5%        2.5万元
                  谭金花                    0.5%        2.5万元
                  张振华                    0.5%        2.5万元
                  宋志沛                    0.5%        2.5万元
    经查询，苏州医院不是失信被执行人。
    关联关系：苏州医院股东上海咏锦企业管理服务有限公司为光正燕园健康的全资子公司，与公司存在关联关系。
    苏州医院概况：
    苏州医院位于苏州市葑门路 72 号，社会信用号码 91320508MA1ML7MTX6，始
建于 1985 年 2 月，2016 年 5 月改制为营利性医院，营业面积 3633.13 平方米，
开设有眼科、耳鼻喉科、口腔科、医美科、麻醉科、医疗影像科、检验科等，共
有 60 张床位，拥有土地证面积 971.4 平方米，房产证面积 2445.76 平方米。
    苏州医院主要财务数据：                                  单位：元
      项目                2020 年度                2021 年度
    营业收入            65,619,360.48          69,572,090.96
    营业利润            1,718,623.08            -1,023,011.11
      净利润              -367,351.69              -23,011.11
      项目                2020 年度                2021 年度
    资产总额            24,903,228.76          21,087,176.44
    负债总额            15,544,372.42          11,751,331.21
      净资产            9,358,856.34            9,335,845.23
    注：上述财务数据未经审计
    五、本次投资协议的主要内容
    1. 投资方式：投资人以货币形式进行投资，本公司向光正燕园健康投资
1000 万元人民币，投资完成后本公司占上海光正燕园注册资本的 10%。
    2. 工商变更：光正燕园健康承诺，在本公司将出资款支付至光正燕园健康
账户之日起的二十个工作日内，按照本协议的约定完成工商变更登记手续。
    六、交易的定价政策及依据
    上述投资符合公司聚焦眼科医疗主营业务的发展规划，为公司进一步深入眼科医疗投资领域，整合优质医疗资源提供支持，有助于公司战略发展目标的推进。公司与关联人按照市场原则进行股权转让及对外投资，符合有关法律、法规的规
光正眼科医院集团股份有限公司
定，不存在有失公允或损害公司利益的情形。
    本次交易的资金来源为公司自有资金，本次交易不涉及其他安排。
    七、交易风险和对公司的影响
    上述投资暨关联交易的金额较小，不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响，不会损害股东特别是中小股东的利益。
    八、独立董事的事前认可意见和独立意见
    （一）事前认可意见
    基于独立判断，我们同意公司将《关于参股关联公司暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第五次会议审议。
    （二）独立意见
    本次参股关联公司是基于拓展业务，整合优质医疗资源而做出的决定，经公司及相关关联方协商一致，公司及关联方按照实际出资确定股权比例是按照市场规则进行的，参股公司的对外投资项目符合公司战略发展规划，有助于进一步开拓眼科医疗业务。本次投资符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形。本次交易涉及的金额较小，不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响，不会损害股东特别是中小股东的利益。决策程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，同意本次参与关联公司暨关联交易事项。
    九、2022 年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易事项
    除本次交易外，公司与上述关联人从 2022 年初至今未发生其他关联交易事
项。
    特此公告。
                                  光正眼科医院集团股份有限公司董事会
                                        二〇二二年二月二十六日

[2022-02-26] (002524)光正眼科:关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
光正眼科医院集团股份有限公司
证券代码：002524        证券简称：光正眼科          公告编号：2022-015
          光正眼科医院集团股份有限公司
    关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25
日分别召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，为充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效长远健康发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：
    一、本方案适用对象
    本方案适用对象为公司董事、监事及高级管理人员。
    二、本方案适用期限
    本方案自公司董事、监事、高级管理人员履职日起执行，直至新的薪酬方案通过日止。
    三、薪酬标准
    （一）董事
    1.非独立董事津贴：1 万元/年/人；
    2.独立董事津贴：12 万元/年/人。
    （二）监事
    1.不在公司担任具体管理职务的监事，不领取监事津贴；
    2.在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司所担任的管理职务或岗位领取相应的薪酬，不领取监事津贴。
    （三）高级管理人员
    高级管理人员根据其在公司具体担任的职务，按公司相关薪酬规定，对标行业、匹配市场的基本原则确定薪酬标准。高级管理人员采用年薪制，包含基本工资和绩效工资两部分，基本工资按月发放，绩效工资根据年度工作绩效考核结果，并结合公司经营业绩等因素综合评定后按年度发放。拟定高级管理人员薪酬情况如下：
光正眼科医院集团股份有限公司
        姓名                  职务                    年薪
      周永麟            董事长、总经理              100 万元
      廉井财          博士生导师、副总经理            120 万元
        荣翱          博士生导师、副总经理            120 万元
      王建民                副总经理                  80 万元
        刘林                副总经理                  80 万元
      陈少伟                副总经理                  80 万元
      周荷莲                副总经理                  80 万元
      王铁军                副总经理                  70 万元
      张勇辉                副总经理                  70 万元
      李俊英                财务总监                  60 万元
      王文玲                总经济师                  60 万元
    高级管理人员出现在公司内部兼职的，报酬标准按照兼职职务报酬孰高的原则确定。
    四、其他说明
    1. 担任公司管理或其他职务的非独立董事、监事、高级管理人员的基本薪
酬按月发放，绩效薪酬在年度考核结束后按年度发放。未担任管理职务的非独立董事、独立董事津贴按年发放。薪酬均为税前薪酬，公司董事、监事、高级管理人员应依法缴纳个人所得税。
    2. 公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
    3. 根据相关法规及公司章程的要求，高级管理人员薪酬自董事会审议通过
之日生效，董事和监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效执行。
    本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本薪酬方案如与日后实行的有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》执行。
    该事项尚须提交公司股东大会审议通过。
    特此公告。
                                  光正眼科医院集团股份有限公司董事会
                                          二〇二二年二月二十六日

[2022-02-23] (002524)光正眼科:关于下属子公司被公诉的进展公告
光正眼科医院集团股份有限公司
证券代码：002524        证券简称：光正眼科        公告编号：2022-011
          光正眼科医院集团股份有限公司
          关于下属子公司被公诉的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称 “公司”）已披露公司下属子
公司青岛新视界眼科医院有限公司（以下简称“青岛新视界”）因其时任总经理李俊杰涉嫌违法犯罪、单位行贿，李俊杰及青岛新视界被青岛市李沧区人民检察院提起公诉。近日，此案在青岛市李沧区人民法院完成一审判决。
    在 2014 年至 2020 年原股东管理期间，时任青岛新视界主要负责人李俊杰向
国家工作人员行贿犯罪，涉案金额为 80 余万元。青岛新视界在案件调查、审理期间积极配合有权机关工作，主动自查退赔可能涉案的资金，青岛新视界被判处犯单位行贿罪，判处罚金人民币二十万元。就此判决，公司已提起上诉。
    该案件涉案金额较小，不存在触及《股票上市规则》第 9.5.1 条、第 9.5.2
条、第 9.5.3 条的情形。目前青岛新视界经营正常，公司将持续加强对所属医疗机构的规范治理，对管理人员法律法规的培训，强化经营规范。
    公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。
    特此公告。
                                  光正眼科医院集团股份有限公司董事会
                                          二〇二二年二月二十三日

[2022-02-15] (002524)光正眼科:关于下属子公司拟租赁经营旗下加油加气站的公告
证券代码：002524        证券简称：光正眼科          公告编号：2022-009
          光正眼科医院集团股份有限公司
  关于下属子公司拟租赁经营旗下加油加气站的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 14
日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于下属子公司拟租赁经营旗下加油加气站的议案》。公司下属子公司光正能源（巴州）有限公司（以下简称“光正巴州公司”）拟将旗下 8 座加油、加气站整体租赁给福建申城能源贸易有限公司（以下简称“福建申城”）。具体情况如下：
    一、交易概述
    1.根据公司战略发展规划，进一步整合辅助业务，盘活存量资产，公司全资子公司光正巴州公司拟将旗下 8 座加油、加气站长期整体租赁给福建申城，租期为 10 年，由福建申城独立负责对承租的加油、加气站的经营管理工作。福建申城为本次租赁向光正巴州公司提供履约连带责任担保。
    2．本次租赁不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次租赁事项涉及资产价值较大、租赁周期较长，须经股东大会审议通过后方可实施。
    二、交易对方的基本情况
    公司名称：福建申城能源贸易有限公司
    住 所：福建省仙游县鲤城街道东榜路 8 号 315
    法定代表人：田军强
    成立日期：2021 年 03 月 05 日
    统一社会信用代码：91350300MA8RK8314C
    注册资本：1500 万元人民币
    公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    经营范围：一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不
含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；金属结构销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；轴承钢材产品生产；木材销售；建筑材料销售；木材加工；建筑装饰材料销售；合成材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；电气机械设备销售；五金产品批发；建筑用金属配件销售；气体、液体分离及纯净设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
    福建申城是由莆田市政府牵头莆田市国有资产管理委员会主导“智慧能源”的会员单位，福建申城能源公司是一家专业的加油加气站连锁经营企业，目前公司旗下的加油加气站网点已经拓展到甘肃、内蒙、山西及河北等地，现阶段项目投资重点在新疆地区开展业务。
    公司与福建申城不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。经查询，福建申城不是失信被执行人。
    三、交易标的的基本情况
    （一）拟租站点
 序号  加气站名称                    位置                      类型
 1  治超南站    库尔勒市西站检测站旁 G3012 线 K349+500 米 CNG 标准站
                    处南侧
 2  治超北站    库尔勒市西站检测站旁 G3012 线 K349+500 米 CNG 标准站
                    处北侧
 3  榆树沟南站  巴州和硕县国道 G3012 小草湖至和硕高速公  CNG 子站
                    路 K160+500 米处南侧
 4  榆树沟北站  巴州和硕县国道 G3012 小草湖至和硕高速公  CNG 子站
                    路 K160+500 米处北侧
 5  双乐充装站  库尔勒市 331 省道 K13 公里+800 米处北侧    CNG 母站
 6  双乐加气站  库尔勒市 331 省道 K13 公里+801 米处北侧    CNG 标准站
 7  和隆站      库尔勒市 218 国道 K673+550 米处          CNG 子站
 8  宸华站      塔什店镇矿山路南侧                      CNG 子站
    （二）基本财务情况
    租赁标的站房及配套设施、生产设备等，截至 2021 年 9 月 30 日，上述租
赁标的物的资产账面价值如下：
            资产类别                        资产原值(万元)
土地                                                        2,183.56
房屋建筑物及构筑物                                          6,288.82
城市中压管线                                                1,848.81
机器设备                                                    2,296.02
电子设备及其他                                                801.98
合计                                                        13,419.19
    租赁标的账面价值未经审计，光正巴州公司对租赁标的拥有合法产权，不存在涉及诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等可能对本次租赁造成不利影响的情形。
    租赁标的定价依据为基于租赁资产内含报酬率不低于公司综合资金成本并参考同类交易的市场公开价格，由交易双方协商确定。
    四、拟签署租赁协议的主要内容
    出租人：光正能源（巴州）有限公司 （以下简称甲方）
    承租人：福建申城能源贸易有限公司（以下简称乙方）
    （一）租赁范围及用途
    1.甲方同意将其公司名下在运营的 8 座加油加气站（如上文所列示站点）租
赁给乙方经营。甲方按照目前加油加气站经营资产现状，将加油加气站所属的土地、房产、设备等资产租给乙方经营，租用目的仅限于加油加气站、便利店经营，以及后期可能新增的 LNG 和成品油业务，不得改变用途。乙方已充分知悉甲方下属全部加油加气站现状，资产租赁范围详见加油加气站资产租赁交接清单。
    2.乙方租赁上述加油加气站经营的所有合法经营手续由乙方自行办理，因此而产生的费用及后果由乙方自行承担。若需要使用甲方原有合法手续变更至乙方，甲方配合办理，租赁期间，乙方应确保该手续的延续、有效，并承担由此产生的费用，在租期届满时，应当完整变更归还至甲方名下，所有变更所需费用由乙方承担。
    3.甲方对加油加气站及附属设施享有完全的所有权，对加油加气站所占用的土地享有合法使用权。
    （二）租期
    租赁期为 10 年，自 2022 年 2 月 20 日起至 2032 年 2 月 19 日止。租期届满
乙方应当将租赁资产完好返还给甲方（正常损耗除外），乙方在租赁期间保证证照权证合法有效。若乙方租赁期内需要拓宽或新增道口手续由乙方办理并承担费用。租赁期届满如乙方续租的，乙方应在合同期满前 3 个月向甲方提出书面申请，双方另行签订新的租赁合同，否则视为放弃优先续租权。
    （三）租金
    租赁期内，租金标准采取以起始租金 1500 万元/年（大写：人民币壹仟伍佰
万元整）为基础，每两年上浮 5%的原则收取，上浮到第三个 5%后不再递增变为固定租金。按照以上原则和依据，每年具体租金标准如下：
1.第 1~2 年，每年人民币 1500 万元（大写：壹仟伍佰万元整）；
2.第 3~4 年，每年人民币 1575 万元（大写：壹仟伍佰柒拾伍万元整）；
3.第 5~6 年，每年人民币 1653.75 万元（大写：人民币壹仟陆佰伍拾叁万柒仟伍佰元整）；
4.第 7~10 年，每年人民币 1736.44 万元（大写：人民币壹仟柒佰叁拾陆万肆仟四百元整）；
    乙方每季度支付一次租金，每次支付年度租金的 25%。乙方应当在合同起租
日期后 7 日内支付首年第一笔租金给甲方
    （四）资产交接、人员接收
    1.甲方在 2022 年 2 月 20 日后将租赁资产交付给乙方，在交付资产时将现有
加油加气站的各类备品备件、库存商品，全部按照货物现时市场价值一并转让给
乙方，由以上行为所产生的货物转让和销售款，乙方须在 2022 年 3 月 31 日前一
次性以现金付给甲方。
    2.资产交付前的所有债权债务均由甲方负担，交付之前的债权由甲方负责收回，对外所负债务由甲方负责清偿，甲方交付前产生的一切经济责任和法律责任由甲方自行承担，不得影响乙方经营。资产交付后，乙方占有、使用、经营期间，所有的经营成本、税费、债权、债务等风险均由乙方承担。乙方不得以甲方或甲方下属加油加气站的名义从事任何商业活动。
    3.乙方接收甲方所属加油加气站员工，并于资产交付当日配合甲方办理劳动合同变更接收手续，与所有人员重新订立《劳动合同》建立劳动关系，妥善处理原有加油加气站员工关系，在资产交付乙方后一年内，不得降低员工原有待遇。如乙方接收后发生劳动关系纠纷给甲方或甲方下属加油加气站造成损失的，全部损失由乙方赔偿和承担。
    （五）履约担保
      为了保证本合同全面实际履行，为乙方能够全面实际履行本合同义务及
乙方与甲方订立《加油加气站租赁合同》，乙方应在合同签订时向甲方及所属加油加气站提供连带责任保证担保。（包括乙方可能出现法院诉讼、执行、清算等导致不能履约情形）。
    1.担保形式如下：
    1)履约保证金：乙方在合同签订后七日内支付人民币 500 万元作为履约保证
金。
    2)财产保险：乙方在合同签订后一月内办理资产等额以及连带责任保证的保险，受益人为甲方；
    3)担保：履约保证金 500 万元既是履约保证金又作为责任担保金，无论哪种
行为先发生甲方拥有使用权，使用后履约保证金不足 500 万元乙方应当补足 500万元。
    2.担保期限：以上履约保证金期限及履约担保期限为本合同生效后起至乙方与甲方及所属加油加气站订立合同履行至期限届满。
    3.担保责任范围：为乙方不履行合同可能给甲方造成全部损失，包括但不限于本金、利息、违约金、赔偿金等和甲方实现债权所支出诉讼、保全、执行、律师费等费用。
    履约保证金不计利息，期限届满时无本合同约定的其他情况下退还本金。
    （六）违约责任
    1.如果乙方违反本合同规定，租赁期间导致甲方经营手续被行政主管部门依法吊销的，乙方应负责重新申办并承担损失赔偿责任及相关费用。
    2.如果乙方违反合同约定，甲方有权限期要求乙方整改，乙方拒不改正的应当违约责任及损失赔偿责任，且甲方有权单方面解除本租赁合同并不用赔偿乙方任何损失。
    3.如果乙方违反本合同约定的支付货款，乙方应对逾期支付部分按照银行同期贷款基准利率向甲方支付违约金。如乙方以甲方或甲方下属加油加气站名义从事违法商业活动，给甲

[2022-02-15] (002524)光正眼科:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
光正眼科医院集团股份有限公司
 证券代码：002524        证券简称：光正眼科        公告编号：2022-007
          光正眼科医院集团股份有限公司
      关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26
日召开了第四届董事会第四十四次会议，并于 2021 年 5 月 20 日召开公司 2020
年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 2021 年度使用不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，并在以上额度内滚动循环使用。本事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权董事长或董事长授权人员根据实际需要在公司股东大会批准额度及有效期内决定具体投资方案并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施和管理。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    一、现金管理事项进展
  近日，公司在南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）办理了结构性存款业务，具体情况如下：
  1、产品名称：单位结构性存款 2022 年第 7 期 07 号 33 天；
  2、产品类型：保本浮动收益型；
  3、产品币种：人民币；
  4、认购金额：500 万元；
  5、收益起算日：2022 年 02 月 09 日
  6、收益到期日：2022 年 03 月 14 日；
  7、预期收益率：3.05%（年化）
  8、资金来源：公司闲置自有资金；
  9、关联关系说明：公司与南京银行无关联关系。
    二、履行的审批程序
光正眼科医院集团股份有限公司
  《关于公司及子公司 2021 年度使用自有资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第二十四次会议以及 2020 年年度股东大会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见。
  本次现金管理的额度在上述审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。
    三、风险及控制措施
  （一）存在风险：
  结构性存款有投资风险，包括政策风险、市场风险、流动性风险、投资风险、结构性存款产品不成立风险、再投资风险、信息传递风险、税收风险、不可抗力风险等。
  （二）针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
  1、公司实时分析和跟踪上述现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
  2、公司审计部负责审计、监督现金管理业务情况，定期进行全面检查，并及时向审计委员会报告检查结果。
  3、董事会对现金管理产品的情况进行监督，公司独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
    四、对公司日常经营的影响
  在确保公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行现金管理，不会影响公司经营业务的正常开展，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
    五、公告日前十二个月内公司使用自有资金购买理财产品的情况
                      产品                    金额    预期年化收  产品
    签约银行                  产品类型                                      利息起止日
                      种类                  （万元）  益率（年化）  期限
 上海银行股份有限  结构性存  保本浮动收                                  2021 年 5 月 20 日
                                            2,000    1%-3.1%    34 天
  公司闸北支行        款        益型                                    -2021 年 6 月 23 日
 招商银行股份有限              非保本浮动                                  2021 年 5 月 21 日
                    理财产品                2,000      3.0%      45 天
      公司                      收益型                                    -2021 年 7 月 5 日
 上海银行股份有限  结构性存  保本浮动收                                  2021 年 7 月 1 日
                                            1,500    1%-3.2%    34 天
  公司闸北支行        款        益型                                      -2021 年 8 月 4 日
 招商银行股份有限              非保本浮动                                  2021 年 7 月 8 日
                    理财产品                2,000      3.15%    35 天
      公司                      收益型                                    -2021 年 8 月 12 日
光正眼科医院集团股份有限公司
 招商银行股份有限              非保本浮动                                  2021 年 7 月 22 日
                    理财产品                2,000      3.15%    35 天
      公司                      收益型                                    -2021 年 8 月 26 日
 上海银行股份有限  结构性存  保本浮动收                                  2021 年 8 月 10 日
                                            1,500    1.5%-2.9%  34 天
      公司            款        益型                                    -2021 年 9 月 13 日
 上海银行股份有限  结构性存  保本浮动收                                  2021 年 8 月 19 日
                                            2,000    1.5%-2.9%  34 天
      公司            款        益型                                    -2021 年 9 月 22 日
 招商银行股份有限  结构性存  保本浮动收                                  2021 年 9 月 1 日
                                            2,000    1.29%~3.12  29 天
      公司            款        益型                                    -2021 年 9 月 30 日
 招商银行股份有限              非保本浮动                                  2021 年 9 月 17 日
                    理财产品                1,000      3.15%    45 天
      公司                      收益型                                    -2021 年 11 月 1 日
 招商银行股份有限              非保本浮动                                  2021 年 10 月 9 日
                    理财产品                2,000      2.87%      5 天
      公司                      收益型                                    -2021 年 10 月 13 日
 上海银行股份有限  结构性存  保本浮动收                                  2021 年 11 月 2 日
                                            2,000      2.7%      34 天
      公司            款        益型                                    -2021 年 12 月 6 日
 南银理财有限责任              非保本浮动                                  2021 年 12 月 21 日
                    理财产品                1,600      6.8%      28 天
      公司                      收益型                                    -2022 年 1 月 19 日
 招商银行股份有限              非保本浮动                                  2021 年 12 月 31 日
                    理财产品                1,000      3.15%    63 天
      公司                      收益型                                    -2022 年 3 月 4 日
 招商银行股份有限  结构性存  保本浮动收                                  2022 年 1 月 7 日
                                            1,000      2.9%      21 天
      公司            款        益型                                    -2022 年 1 月 28 日
 南京银行股份有限  结构性存  保本浮动收                                  2022 年 2 月 9 日
                                              500    

[2022-02-15] (002524)光正眼科:第五届董事会第四次会议决议公告
光正眼科医院集团股份有限公司
证券代码：002524        证券简称：光正眼科          公告编号：2022-008
          光正眼科医院集团股份有限公司
          第五届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2022年2月14日（星期一）以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事9人，实到会董事9人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
    一、审议通过《关于下属子公司拟租赁经营旗下加油加气站的议案》
    本次出租将提升公司资产整体运营效率和经营效益，有利于深入落实公司“聚力眼科医疗业务”发展战略目标。本次出租不会产生同业竞争问题，符合市场原则，公平、公允，没有损害上市公司及中小投资者的利益，不会影响上市公司的持续经营能力。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    本议案尚需经公司股东大会审议通过。
    二、审议通过《关于提请召开 2022 年度第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会提请于 2022 年 3 月 2 日以现场投票与网络投票相结合的方式召
开公司 2022 年度第二次临时股东大会。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    备查文件
    1. 第五届董事会第四次会议决议。
    特此公告。
                                  光正眼科医院集团股份有限公司董事会
                                          二〇二二年二月十五日

[2022-02-15] (002524)光正眼科:关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知
 证券代码：002524        证券简称：光正眼科        公告编号：2022-010
          光正眼科医院集团股份有限公司
    关于召开 2022 年度第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次
会议决定，于 2022 年 3 月 2 日召开公司 2022 年度第二次临时股东大会，现将会
议相关事项公告如下：
    一、召开会议基本情况
    1．本次会议届次：2022 年度第二次临时股东大会
    2．本次会议召集人：公司第五届董事会
    3．本次会议召开的合法、合规性：公司于 2022 年 2 月 14 日召开第五届董
事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2022 年度第二次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    现场会议时间为：2022 年 3 月 2 日（星期三）下午 15:00
    网络投票时间为：2022 年 3 月 2 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 2 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年
3 月 2 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6．股权登记日：2022 年 2 月 25 日（星期五）
    7．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。于 2022 年 2 月 25 日下午收市时
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8．现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 光正眼科医院集团股份有限公司会议室。
    二、会议内容
    1．审议《关于下属子公司拟租赁经营旗下加油加气站的议案》。
    上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，相关内容详见公司于
2022 年 2 月 15 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。公司将对上述提案的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码表：
                                                            备注
提案编码                    提案名称                      该列打勾的栏
                                                                目可以投票
  100    总议案（非累积投票的所有议案）                      √
                          非累积投票议案
  1.00    审议《关于下属子公司拟租赁经营旗下加油加气站的      √
          议案》
    四、会议登记方法
    1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（不接受电话登记）
    （1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
    （2）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2022 年 2 月 25 日 19:00 前送达公司
证券投资部。来信请寄：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号 219 室证券投资部，邮编：830012（信封请注明“临时股东大会”字样）。
    2．登记时间：2022 年 2 月 25 日 10:00-14:00,15:00-19:00。
    3．登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号
光正眼科医院集团股份有限公司证券投资部。
    4．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
  六、其他事项
  1．会议材料备于公司证券投资部；
  2．临时提案请于会议召开日十天前提交；
  3．会期半天，与会股东食宿及交通费用自理；
  4．会议联系人：单菁菁女士
      联系电话：0991-3766551
      传真：0991-3766551
    通讯地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号光
              正眼科医院集团股份有限公司证券投资部
      邮政编码：830012
  六、备查文件
  1．《光正眼科医院集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。
    特此公告。
                                  光正眼科医院集团股份有限公司董事会
                                        二〇二二年二月十五日
    附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
    附件二：《公司 2022 年度第二次临时股东大会参会股东登记表》
    附件三：《公司 2022 年度第二次临时股东大会授权委托书》
附件一：
              参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362524
    2、投票简称：光正投票
    3、议案设置及表决意见
    （1）议案设置
                  表二 股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                            备注
提案编码                    提案名称                      该列打勾的栏
                                                                目可以投票
  100    总议案（非累积投票的所有议案）                      √
                          非累积投票议案
  1.00    审议《关于下属子公司拟租赁经营旗下加油加气站的      √
          议案》
    （2）填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准，对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 3 月 2 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统的时间为 2022 年 3 月 2 日 9:15—15:00 期间的任意时
间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
          光正眼科医院集团股份有限公司
    2022 年度第二次临时股东大会参会股东登记表
 姓名或名称                        身份证号码/企
                                  业营业执照号码
  股东账号                            持股数量
  联系电话                            电子邮箱
  联系地址                            邮 编
 是否本人参会                          备 注
    附件三：
                光正眼科医院集团股份有限公司
          2022 年度第二次临时股东大会授权委托书
        兹全权委托        先生/女士代表本人（或本单位）出席光正眼科医院集
    团股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书
    的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署
    的相关文件。
        本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
                                            备注
提案
                  提案名称                该列打勾的栏  同意  弃权  反对  回避
编码
                                              目可以投票
 100  总议案（非累积投票的所有议案）              √

[2022-01-29] (002524)光正眼科:2021年度业绩预告
  光正眼科医院集团股份有限公司
  证券代码：002524        证券简称：光正眼科        公告编号：2022-006
            光正眼科医院集团股份有限公司
                  2021 年度业绩预告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、本期业绩预计情况
      1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
      2.预计的业绩： ?亏损□扭亏为盈  ? 同向上升?同向下降
    项目                      本报告期                        上年同期
归属于上市公司股        盈利：4,500 至 6,000 万元
                                                            盈利 4,259.54 万元
  东的净利润        比上年同期增长：5.65%至 40.86%
扣除非经常性损益        亏损：-4,000 至-2500 万元
                                                            亏损-1,383.78 万元
  后的净利润        比上年同期下降：-189.06%至-80.66%
                        95,000 万元至 110,000 万元
  营业收入                                                  92,104.86 万元
                      比上年同期增长：3.14%至 19.43%
                        90,000 万元至 105,000 万元
 扣除后营业收入                                                90,352.74 万元
                        比上年同期：-0.39%至 16.21%
 基本每股收益              0.09 元至 0.12 元                    0.08 元
      二、与会计师事务所沟通情况
      本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所
  审计。公司已就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行预沟通，双方不存在
  重大分歧。
      三、业绩变动原因说明
      1、报告期内，公司经营情况稳定，营业收入较上年同期有所增长。
      2、报告期内，公司本年度处置了部分子公司，产生较大的非经常性损益，
  该事项影响净利润 8,953.35 万元。
      四、其他相关说明
光正眼科医院集团股份有限公司
  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。具体财务数据以公司 2021 年度报告中披露数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                  光正眼科医院集团股份有限公司董事会
                                          二〇二二年一月二十九日

[2022-01-28] (002524)光正眼科:2022年度第一次临时股东大会决议公告
光正眼科医院集团股份有限公司
证券代码：002524        证券简称：光正眼科        公告编号：2022-005
            光正眼科医院集团股份有限公司
          2022 年度第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有被否决议案的情形，没有增加或变更提案。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、 会议召开情况
    1.会议召开的日期、时间：
    现场会议时间为：2022 年 1 月 27 日（星期四）下午 14:00；
    网络投票时间为：2022 年 1 月 27 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2022年1月27日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 1 月27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点：光正眼科医院集团股份有限公司二楼会议室（乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号）；
    3.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    4.会议召集人：公司第五届董事会；
    5.会议主持人：董事长周永麟；
    6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》和《光正眼科医院集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定；
    7.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份
129,407,108 股，占上市公司总股份的 25.0610％。其中：通过现场投票的股东2 人，代表股份 129,168,708 股，占上市公司总股份的 25.0148％。通过网络投
票的股东 7 人，代表股份 238,400 股，占上市公司总股份的 0.0462％。
    8.中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股
份 15,238,400 股，占上市公司总股份的 2.9511％。其中：通过现场投票的中小
股东 1 人，代表股份 15,000,000 股，占上市公司总股份的 2.9049％。通过网络
光正眼科医院集团股份有限公司
投票的中小股东 7 人，代表股份 238,400 股，占上市公司总股份的 0.0462％。
    会议由董事长周永麟先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员参加了本次会议。新疆天阳律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。
    二、提案审议和表决情况
  本次股东大会按照《光正眼科医院集团股份有限公司关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式参与表决，审议并通过以下议案：
    议案 1：关于回购注销部分限制性股票的议案
  总表决情况：
  同意 129,406,808股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
  反对 200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
  弃权100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
  中小股东总表决情况：
  同意 15,238,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9980％；
  反对 200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％；
  弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0007％。
    本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
  议案 2：关于修订《公司章程》的议案
  总表决情况：
  同意 129,387,508股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9849％；
  反对 200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
  弃权 19,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0150％。
  中小股东总表决情况：
  同意 15,218,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8714％；
  反对 200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％；
  弃权 19,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.1273％。
    本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    三、律师出具的法律意见
光正眼科医院集团股份有限公司
    新疆天阳律师事务所李大明律师、康晨律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，具体如下：本所律师认为，公司 2022 年度第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    四、备查文件
  1.《光正眼科医院集团股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会决议》；
  2.《关于光正眼科医院集团股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会法律意见书》。
    特此公告。
                                  光正眼科医院集团股份有限公司董事会
                                        二〇二二年一月二十八日

[2022-01-18] (002524)光正眼科:2022-004关于下属子公司被公诉的公告
光正眼科医院集团股份有限公司
证券代码：002524        证券简称：光正眼科        公告编号：2022-004
          光正眼科医院集团股份有限公司
            关于下属子公司被公诉的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、子公司被公诉的基本情况
  光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于近日收到青岛市李沧区人民检察院询问通知，获悉公司下属子公司青岛新视界眼科医院有限公司（以下简称“青岛新视界”）因其总经理李俊杰涉嫌违法犯罪、单位行贿已被青岛市李沧区人民检察院提起公诉。目前此案尚在青岛市李沧区人民法院进一步审理中。
    二、子公司涉案基本情况
  公司于 2018 年 5 月完成对上海新视界眼科医院投资有限公司（以下简称“上
海新视界”）及其下属公司控股权收购，2020 年 8 月上市公司正式接管其经营管理权之前一直由原股东负责经营管理，在 2014 年至 2020 年期间，李俊杰因涉嫌向国家工作人员行贿犯罪，涉案金额为 80 余万元，青岛市李沧区人民检察院对李俊杰及青岛新视界提起了公诉。
  公司在收购上海新视界控股权后，依照上市公司合规治理的相关规定，要求原股东依法依规经营，对上海新视界及其下属青岛新视界在内的所有子公司应严格管理。公司在获悉青岛新视界因其总经理李俊杰相关涉嫌违法行为后，高度重视，要求其积极配合调查、自查退赔可能涉案的资金，目前已向有关单位退赔涉案款，未来将依照有权机关要求进一步整改。公司将以此为戒，在公司所属眼科医疗机构开展自查，并要求各机构认真落实医疗经营规范，严格依法经营，杜绝类似事件再次发生。
  公司在获悉相关情况后，调整了青岛新视界负责人，青岛新视界目前经营正常。公司将持续关注上述事件的进展情况，积极配合有权机关工作，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。
  特此公告。
                                  光正眼科医院集团股份有限公司董事会
                                          二〇二二年一月十七日

[2022-01-15] (002524)光正眼科:关于公司董事减持计划期满未减持股份的公告
光正眼科医院集团股份有限公司
证券代码：002524        证券简称：光正眼科          公告编号：2022-003
          光正眼科医院集团股份有限公司
    关于公司董事减持计划期满未减持股份的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月21日披露了《关于公司董事减持的预披露公告》（公告编号：2021-065），持有本公司股份350,000股（占公司总股本的0.0678%）的公司非独立董事王建民先生拟在本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过80,000股，即不超过公司总股本的0.0155%。公司于2021年10月16日披露了《关于公司董事减持计划时间过半未减持股份的公告》（2021-093）。
    近日，公司收到王建民先生出具的《关于减持公司股份计划期满未实施的告知函》，截至本公告披露日，王建民先生前次预披露的减持计划已期满，在减持期内未发生减持。现根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，将王建民先生的减持情况公告如下：
    一、股东减持情况
    截至本公告披露日，本次减持计划期已届满，王建民先生未减持其所持有的公司股份，其持股数量、持股比例均未发生变化。王建民先生持有公司股份
350,000 股（占公司总股本的 0.0678%）。
    二、其他相关说明
    1.本次减持计划的实施符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违规情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
    2.本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露和进展情况披露。
    3.本次减持计划期满未发生减持，不存在与前期已披露的相关减持意向或承
光正眼科医院集团股份有限公司
诺不一致的情形。
    三、备查文件
    1.王建民先生出具的《关于减持公司股份计划期满未实施的告知函》。
    特此公告。
                                  光正眼科医院集团股份有限公司董事会
                                          二〇二二年一月十五日

[2022-01-07] (002524)光正眼科:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告(2022/01/07)
光正眼科医院集团股份有限公司
 证券代码：002524        证券简称：光正眼科        公告编号：2022-002
          光正眼科医院集团股份有限公司
      关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26
日召开了第四届董事会第四十四次会议，并于 2021 年 5 月 20 日召开公司 2020
年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 2021 年度使用不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，并在以上额度内滚动循环使用。本事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权董事长或董事长授权人员根据实际需要在公司股东大会批准额度及有效期内决定具体投资方案并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施和管理。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    一、现金管理事项进展
    近日，公司全资子公司上海光正新视界眼科医院投资有限公司在招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）办理了结构性存款业务，具体情况如下：
    1、产品名称：招商银行点金系列看跌三层区间 21 天结构性存款；
    2、产品类型：保本浮动收益型；
    3、产品币种：人民币；
    4、认购金额：1,000 万元；
    5、收益起算日：2022 年 01 月 07 日
    6、收益到期日：2022 年 01 月 28 日；
    7、预期收益率：2.9%（年化）
    8、资金来源：公司闲置自有资金；
    9、关联关系说明：公司与招商银行无关联关系。
    二、履行的审批程序
光正眼科医院集团股份有限公司
    《关于公司及子公司 2021 年度使用自有资金进行现金管理的议案》已经公
司第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第二十四次会议以及 2020 年年度股东大会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见。
    本次现金管理的额度在上述审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。
    三、风险及控制措施
    （一）存在风险：
    结构性存款有投资风险，包括政策风险、市场风险、流动性风险、投资风险、结构性存款产品不成立风险、再投资风险、信息传递风险、税收风险、不可抗力风险等。
    （二）针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
    1、公司实时分析和跟踪上述现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    2、公司审计部负责审计、监督现金管理业务情况，定期进行全面检查，并及时向审计委员会报告检查结果。
    3、董事会对现金管理产品的情况进行监督，公司独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
    四、对公司日常经营的影响
    在确保公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行现金管理，不会影响公司经营业务的正常开展，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
    五、公告日前十二个月内公司使用自有资金购买理财产品的情况
    签约银行        产品      产品类型    金额    预期年化收  产品      利息起止日
                    种类                （万元）  益率（年化） 期限
 上海银行股份有限  结构性存  保本浮动收    2,000    1%-3.1%    34 天  2021 年 5 月 20 日
  公司闸北支行        款        益型                                    -2021 年 6 月 23 日
 招商银行股份有限  理财产品  非保本浮动    2,000      3.0%      45 天  2021 年 5 月 21 日
      公司                      收益型                                    -2021 年 7 月 5 日
 上海银行股份有限  结构性存  保本浮动收    1,500    1%-3.2%    34 天    2021 年 7 月 1 日
  公司闸北支行        款        益型                                    -2021 年 8 月 4 日
 招商银行股份有限  理财产品  非保本浮动    2,000      3.15%    35 天    2021 年 7 月 8 日
      公司                      收益型                                    -2021 年 8 月 12 日
光正眼科医院集团股份有限公司
 招商银行股份有限              非保本浮动                                  2021 年 7 月 22 日
      公司        理财产品    收益型      2,000      3.15%    35 天  -2021 年 8 月 26 日
 上海银行股份有限  结构性存  保本浮动收                                  2021 年 8 月 10 日
                                            1,500    1.5%-2.9%  34 天
      公司            款        益型                                    -2021 年 9 月 13 日
 上海银行股份有限  结构性存  保本浮动收                                  2021 年 8 月 19 日
      公司            款        益型      2,000    1.5%-2.9%  34 天  -2021 年 9 月 22 日
 招商银行股份有限  结构性存  保本浮动收                                  2021 年 9 月 1 日
      公司            款        益型      2,000    1.29%~3.12  29 天  -2021 年 9 月 30 日
 招商银行股份有限  理财产品  非保本浮动    1,000      3.15%    45 天  2021 年 9 月 17 日
      公司                      收益型                                    -2021 年 11 月 1 日
 招商银行股份有限  理财产品  非保本浮动    2,000      2.87%    5 天    2021 年 10 月 9 日
      公司                      收益型                                  -2021 年 10 月 13 日
 上海银行股份有限  结构性存  保本浮动收                                  2021 年 11 月 2 日
                                            2,000      2.7%      34 天
      公司            款        益型                                    -2021 年 12 月 6 日
 南银理财有限责任  理财产品  非保本浮动    1,600      6.8%      28 天  2021 年 12 月 21 日
      公司                      收益型                                    -2022 年 1 月 19 日
 招商银行股份有限  理财产品  非保本浮动    1,000      3.15%    63 天  2021 年 12 月 31 日
      公司                      收益型                                    -2022 年 3 月 4 日
 招商银行股份有限  结构性存  保本浮动收    1,000      2.9%      21 天    2022 年 1 月 7 日
      公司            款        益型                                    -2022 年 1 月 28 日
      合计                                  23,600
    截至本公告日，公司及全资子公司累计进行现金管理未超过公司董事会审议通过的现金管理投资额度和投资期限。
    六、备查文件
    1、第四届董事会第四十四次会议决议；
    2、第四届监事会第二十四次会议决议；
    3、独立董事关于公司第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见。
    4、2020 年年度股东大会决议；
    5、本次现金管理相关文件。
    特此公告。
                                光正眼科医院集团股份有限公司董事会
                                          二〇二二年一月七日

[2022-01-07] (002524)光正眼科:关于完成设立全资子公司的公告
光正眼科医院集团股份有限公司
证券代码：002524        证券简称：光正眼科        公告编号：2022-001
          光正眼科医院集团股份有限公司
            关于完成设立全资子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、概述
    光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22
日召开了第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司全资子公司上海光正新视界眼科医院投资有限公司认缴出资人民币 1,000 万元，投资设立上海光正新视界瞳亮眼科医院有限公司（以下简称“瞳亮眼科”）。详情请见公司发布在指定媒体的公告（公告编号：2021-100）。上述事项已于2021年11月10日经公司2021年度第三次临时股东大会审议通过。
    二、进展情况
    公司现已完成对瞳亮眼科的设立，并取得营业执照，相关登记信息如下：
    1. 公司名称：上海光正新视界瞳亮眼科医院有限公司
    2. 统一社会信用代码：91310231MA7E5NLG7L
    3. 法定代表人：周东
    4. 注册资本：1,000 万人民币
    5. 注册地址：上海市崇明区翠竹路1688弄5号1层101-102室、2层201-204
室、3 层 301-305 室、308-316 室
    6. 公司类型：有限责任公司 （非自然人投资或控股的法人独资）
    7. 成立日期：2021 年 12 月 29 日
    8. 经营范围：许可项目：医疗服务；医疗美容服务；依托实体医院的互联
网医院服务；诊所服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医院管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    三、备查文件
    1.营业执照。
    特此公告。
                                  光正眼科医院集团股份有限公司董事会
                                          二〇二二年一月七日

[2022-01-01] (002524)光正眼科:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
光正眼科医院集团股份有限公司
 证券代码：002524        证券简称：光正眼科        公告编号：2021-137
          光正眼科医院集团股份有限公司
      关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26
日召开了第四届董事会第四十四次会议，并于 2021 年 5 月 20 日召开公司 2020
年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 2021 年度使用不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，并在以上额度内滚动循环使用。本事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权董事长或董事长授权人员根据实际需要在公司股东大会批准额度及有效期内决定具体投资方案并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施和管理。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    一、现金管理事项进展
  近日，公司全资子公司上海光正新视界眼科医院投资有限公司（以下简称“光正新视界”）在招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）购买了理财产品，具体情况如下：
  1、产品名称：聚益生金系列公司（63 天）B 款理财计划；
  2、产品类型：非保本浮动收益型；
  3、产品币种：人民币；
  4、认购金额：1,000 万元；
  5、收益起算日：2021 年 12 月 31 日
  6、收益到期日：2022 年 3 月 04 日；
  7、预期收益率：3.15%（年化）
  8、资金来源：公司闲置自有资金；
  9、关联关系说明：公司与招商银行无关联关系。
    二、履行的审批程序
光正眼科医院集团股份有限公司
  《关于公司及子公司 2021 年度使用自有资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第二十四次会议以及 2020 年年度股东大会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见。
  本次现金管理的额度在上述审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。
    三、风险及控制措施
  （一）存在风险：
  理财产品有投资风险，包括收益风险、管理人风险、政策风险、市场风险、流动性风险、投资风险、理财计划不成立风险、再投资风险、信息传递风险、税务风险、不可抗力风险。
  （二）针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
  1、公司实时分析和跟踪上述现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
  2、公司审计部负责审计、监督现金管理业务情况，定期进行全面检查，并及时向审计委员会报告检查结果。
  3、董事会对现金管理产品的情况进行监督，公司独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
    四、对公司日常经营的影响
  在确保公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行现金管理，不会影响公司经营业务的正常开展，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
    五、公告日前十二个月内公司使用自有资金购买理财产品的情况
                      产品                    金额    预期年化收  产品
    签约银行                  产品类型                                      利息起止日
                      种类                  （万元）  益率（年化）  期限
 上海银行股份有限  结构性存  保本浮动收                                  2021 年 5 月 20 日
                                            2,000    1%-3.1%    34 天
  公司闸北支行        款        益型                                    -2021 年 6 月 23 日
 招商银行股份有限              非保本浮动                                  2021 年 5 月 21 日
                    理财产品                2,000      3.0%      45 天
      公司                      收益型                                    -2021 年 7 月 5 日
 上海银行股份有限  结构性存  保本浮动收                                  2021 年 7 月 1 日
                                            1,500    1%-3.2%    34 天
  公司闸北支行        款        益型                                      -2021 年 8 月 4 日
 招商银行股份有限              非保本浮动                                  2021 年 7 月 8 日
                    理财产品                2,000      3.15%    35 天
      公司                      收益型                                    -2021 年 8 月 12 日
光正眼科医院集团股份有限公司
 招商银行股份有限              非保本浮动                                  2021 年 7 月 22 日
                    理财产品                2,000      3.15%    35 天
      公司                      收益型                                    -2021 年 8 月 26 日
 上海银行股份有限  结构性存  保本浮动收                                  2021 年 8 月 10 日
                                            1,500    1.5%-2.9%  34 天
      公司            款        益型                                    -2021 年 9 月 13 日
 上海银行股份有限  结构性存  保本浮动收                                  2021 年 8 月 19 日
                                            2,000    1.5%-2.9%  34 天
      公司            款        益型                                    -2021 年 9 月 22 日
 招商银行股份有限  结构性存  保本浮动收                                  2021 年 9 月 1 日
                                            2,000    1.29%~3.12  29 天
      公司            款        益型                                    -2021 年 9 月 30 日
 招商银行股份有限              非保本浮动                                  2021 年 9 月 17 日
                    理财产品                1,000      3.15%    45 天
      公司                      收益型                                    -2021 年 11 月 1 日
 招商银行股份有限              非保本浮动                                  2021 年 10 月 9 日
                    理财产品                2,000      2.87%      5 天
      公司                      收益型                                    -2021 年 10 月 13 日
 上海银行股份有限  结构性存  保本浮动收                                  2021 年 11 月 2 日
                                            2,000      2.7%      34 天
      公司            款        益型                                    -2021 年 12 月 6 日
 南银理财有限责任              非保本浮动                                  2021 年 12 月 21 日
                    理财产品                1,600      6.8%      28 天
      公司                      收益型                                    -2022 年 1 月 19 日
 招商银行股份有限              非保本浮动                                  2021 年 12 月 31 日
                    理财产品                1,000      3.15%    63 天
      公司                      收益型                                    -2022 年 3 月 4 日
      合计                                  22,600
  截至本公告日，公司全资子公司累计进行现金管理未超过公司董事会审议通过的现金管理投资额度和投资期限。
    六、备查文件
  1、第四届董事会第四十四次会议决议；
  2、第四届监事会第二十四次会议决议；
  3、独立董事关于公司第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见。
  4、2020 年年度股东大会决议；
  5、本次现金管理相关文件。
  特此公告。
                                光正眼科医院集团股份有限公司董事会

[2022-01-01] (002524)光正眼科:关于开展融资租赁业务暨担保事项的进展公告
光正眼科医院集团股份有限公司
证券代码：002524        证券简称：光正眼科        公告编号：2021-136
          光正眼科医院集团股份有限公司
      关于开展融资租赁业务暨担保事项的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、概述
    光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26
日召开了第四届董事会第四十四次会议，并于 2021 年 5 月 20 日召开公司 2020
年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于 2021 年度公司、子公司及其下属公司间提供担保额度的议案》，同意根据 2021 年整体生产经营、资金需求及融资情况，公司、合并报表范围内的控股子公司及其下属公司向银行等相关金融机构申请总额不超过人民币 7 亿元的综合授信，公司、合并报表范围内的控股子公司及其下属公司相互间为 2021 年度综合授信额度内的融资提供累计不超过人民币 7亿元（含）的担保额度。上述事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。
    二、授信和担保的进展情况
    近日，公司全资子公司上海光正新视界眼科医院投资有限公司（以下简称“光正新视界”）下属子公司上海新视界眼科医院有限公司（以下简称“新视界眼科”）、上海新视界中兴眼科医院有限公司（以下简称“中兴眼科”）分别与国药控股（中国）融资租赁有限公司（以下简称“国药租赁”）签署了《融资租赁合同》，新视界眼科通过国药租赁以售后回租方式开展融资租赁业务，融资总额为人民币2,040.82 万元，融资期限为 36 个月；中兴眼科通过国药租赁以售后回租方式开展融资租赁业务，融资总额为人民币 2,040.82 万元，融资期限为 36 个月。公司、光正新视界、中兴眼科为新视界眼科的上述融资租赁业务提供了连带责任担保；公司、光正新视界、新视界眼科为中兴眼科的上述融资租赁业务提供了连带责任担保。
    上述授信和担保额度在公司第四届董事会第四十四次会议、2020 年年度股
东大会审议通过的《关于公司及子公司 2021 年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于 2021 年度公司、子公司及其下属公司间提供担保额度的议案》额度内。公司及子公司为光正新视界及其下属公司、提供的计划担
光正眼科医院集团股份有限公司
保额度为 36,000 万元，本次担保实施后，已使用 26,244.90 万元，其剩余可使用的额度为 9,755.10 万元。
    三、交易对方基本情况
    1.交易对方名称：国药控股（中国）融资租赁有限公司
    2.注册地址：中国（上海）自由贸易试验区正定路 530 号 A5 集中辅助区 3
层 318 室
    3.企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
    4.法定代表人：姜修昌
    5.注册资本：277,780 万人民币
    6.统一社会信用代码：91319999329541574W
    7.经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    8.经查询，国药租赁不是失信被执行人
    9.公司与国药租赁无关联关系
    四、融资租赁合同的主要内容
    （一）新视界眼科
    1.承租人：上海新视界眼科医院有限公司
    2.出租人：国药控股（中国）融资租赁有限公司
    3.租赁方式：售后回租
    4.租赁物：公司自有设备等资产
    5.融资金额：2,040.82 万元
    6.租赁期限：共 36 个月，自起租日起算
    （二）中兴眼科
    1.承租人：上海新视界中兴眼科医院有限公司
    2.出租人：国药控股（中国）融资租赁有限公司
    3.租赁方式：售后回租
    4.租赁物：公司自有设备等资产
    5.融资金额：2,040.82 万元
    6.租赁期限：共 36 个月，自起租日起算
    五、担保合同的主要内容
    （一）被担保人：新视界眼科
    1.保证人：公司、光正新视界、中兴眼科
    2.保证额度：人民币 2,040.82 万元
光正眼科医院集团股份有限公司
    3.保证范围：主合同项下全部租金及其他应付款项
    4.担保方式：连带责任保证
    （二）被担保人：中兴眼科
    1.保证人：公司、光正新视界、新视界眼科
    2.保证额度：人民币 2,040.82 万元
    3.保证范围：主合同项下全部租金及其他应付款项
    4.担保方式：连带责任保证
    六、累计对外担保情况
    （一）公司对子公司的担保情况
    2021 年 3 月 16 日，为满足生产经营需要，公司为全资子公司光正新视界及
其下属机构合计 8,000 万元的银行授信提供连带责任担保，实际担保额度 8,000万元。
    2021 年 3 月 25 日，为满足生产经营需要，公司为光正新视界下属子公司上
海新视界中兴眼科医院有限公司 5,000 万元的银行借款提供连带责任担保，实际担保额度 5,000 万元.
    2021 年 8 月 16 日，为满足生产经营需要，公司为全资子公司光正建设集团
有限公司申请开立的银行承兑汇票提供上限为 2,500 万元的连带责任担保，实际担保额度 1,105 万元。
    2021 年 9 月 16 日，为满足业务开展需要，公司为光正新视界下属子公司上
海新视界东区眼科医院有限公司 4,000 万元银行授信提供连带责任担保，担保额度 4,000 万元，截至目前尚未实际放款发生业务。
    2021 年 11 月 2 日，为满足业务开展需要，公司为光正新视界下属子公司新
视界眼科 2,000 万元银行授信提供连带责任担保，实际担保额度 2,000 万元。
    2021 年 12 月 27 日，为满足业务开展需要，公司为光正新视界下属子公司
新视界眼科 4,000 万元银行授信提供连带责任担保，实际担保额度 4,000 万元。
    2021 年 12 月 30 日，为满足业务开展需要，公司为下属子公司新视界眼科、
中兴眼科合计 4,081.63 万元融资租赁业务提供连带责任担保，实际担保额度4,081.63 万元。
    （二）子公司的担保情况
    2021 年 8 月 11 日，为满足生产经营需要，公司全资子公司托克逊县鑫天山
燃气有限公司及光正能源（巴州）有限公司为公司 4,000 万元银行借款提供连带责任担保，实际担保额度 4,000 万元。
    2021 年 9 月 16 日，为满足业务开展需要，光正新视界为下属子公司上海新
视界东区眼科医院有限公司 4,000 万元银行授信提供连带责任担保，担保额度
光正眼科医院集团股份有限公司
4,000 万元，截至目前尚未实际放款发生业务。
    2021 年 12 月 30 日，为满足业务开展需要，公司全资子公司光正新视界为
下属子公司新视界眼科、中兴眼科合计 4,081.63 万元融资租赁业务提供连带责任担保，实际担保额度 4,081.63 万元。
    2021 年 12 月 30 日，为满足业务开展需要，公司下属子公司新视界眼科为
下属子公司中兴眼科 2,040.82 万元融资租赁业务提供连带责任担保，实际担保额度 2,040.82 万元。
    2021 年 12 月 30 日，为满足业务开展需要，公司下属子公司中兴眼科为下
属子公司新视界眼科 2,040.82 万元融资租赁业务提供连带责任担保，实际担保额度 2,040.82 万元。
    截至目前，累计对公司及子公司担保数额为 45,744.90 万元，目前实际担保
数额为 36,349.90 万元，实际担保数额占公司最近一期经审计净资产的比例为111.85%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 24.39%。
    除上述担保之外，公司及子公司未发生其他对外担保，不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
    七、备查文件
    1.《第四届董事会第四十四次会议决议》；
    2.《2020 年年度股东大会会议决议》；
    3.《融资租赁合同》；
    4.《保证函》。
    特此公告。
                                  光正眼科医院集团股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十二月三十一日

[2021-12-28] (002524)光正眼科:关于全资子公司完成增资及工商登记的公告
光正眼科医院集团股份有限公司
证券代码：002524        证券简称：光正眼科        公告编号：2021-135
          光正眼科医院集团股份有限公司
      关于全资子公司完成增资及工商登记的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、概述
  光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22
日召开了第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司全资子公司上海光正新视界眼科医院投资有限公司对其下属公司上海新视界东区眼科医院有限公司（以下简称“东区眼科”）增资 5,000 万元，增资后东区眼科注册资本为 6,000 万元，详情请见公司发布在指定媒体的公告
（公告编号：2021-101）。该事项已于 2021 年 11 月 10 日经公司 2021 年度第三
次临时股东大会审议通过。
    二、增资的进展情况
  近日，东区眼科完成了本次增资的工商变更登记手续，并取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局换发的营业执照。相关登记信息如下：
  1.公司名称：上海新视界东区眼科医院有限公司
  2.统一社会信用代码：91310115324347027Q
  3.法定代表人：刘绍峰
  4.注册资本：6,000 万人民币
  5.注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦建路 986、1000、1008 号 1-5
层
  6.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  7.成立日期：2015 年 1 月 4 日
  8.经营范围：眼科、麻醉科、医学检验科（临床体液、血液专业、临床微生物学专业、临床化学检验专业、临床免疫、血清学专业）、医学影像科（X 线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）、中医科（眼科专业、针灸科专业），验光配镜。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    三、备查文件
  1．东区眼科营业执照。
  特此公告。
                                  光正眼科医院集团股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十二月二十八日

[2021-12-27] (002524)光正眼科:出售下属子公司定价暨交易进展公告
证券代码：002524          证券简称：光正眼科        公告编号：2021-133
            光正眼科医院集团股份有限公司
            出售下属子公司定价暨交易进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
  光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 6
日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于出售下属子公司的议案》，同意以不低于 1,500 万元的价格出售全资子公司新源县光正燃气有限公司（以下简称“新源光正”）100%股权。
  近日，关于新源光正股权出售事项的评估工作已完成，新源光正的评估价值为 1388.79 万元。依据评估结果，交易双方经友好协商，一致同意以 1,500 万元的价格转让新源光正 100%股权并达成相关协议。本次交易完成后公司不再持有新源光正股权。
  依据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易不构成重大交易事项，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对方的基本情况
  受让方一：蔡永海
  身份证号：350322********1057
  现居住地：新疆库尔勒市金色时代
  受让方二：刘庆文
  身份证号：350322********1037
  现居住地：新疆库车市东湖印象
  受让方三：罗飞鹰
  身份证号：350322********7136
  现居住地：新疆伊犁州新源县别斯托别乡恰普河加嘎村环城南路
  公司与上述受让方不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系
以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。经查询，蔡永海、刘庆
文、罗飞鹰不是失信被执行人。
    三、交易标的的基本情况
  1.新源光正的基本情况
                                    基本信息
                                              注册号/统一社会
  名称    新源县光正燃气有限公司                            91654025080226412P
                                                  信用代码
            有限责任公司（自然人投资或控股的
  类型                                        法定代表人  杨红新
            法人独资）
 注册资本  1500 万人民币                        成立日期    2013 年 11 月 6 日
  住所    新疆伊犁州新源县别斯托别乡恰普河加嘎村环城南路 461 号
 营业期限自  2013 年 11 月 6 日                    营业期限至  2043 年 11 月 5 日
            许可项目：燃气汽车加气经营；燃气经营；成品油零售（限危险化学品）；烟草
            制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
            经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：家用电器销售；厨具
            卫具及日用杂品批发；五金产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；日用品
 经营范围
            销售；农副产品销售；化妆品零售；服装服饰零售；办公用品销售；体育用品及
            器材零售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；机械设备租赁；
            土地使用权租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
            依法自主开展经营活动）
 登记机关  新源县市场监督管理局
 登记状态  存续
  经查询，新源光正不是失信被执行人。
  2.新源光正的财务情况
        项目              2020 年 12 月 31 日      2021 年 9 月 30 日
        总资产                      1,473.53                  420.15
          负债                      1,563.05                  498.07
      所有者权益                    -89.52                    -77.92
        项目                  2020 年度            2021 年 1-9 月
        营业收入                      643.33                    221.89
      营业总成本                    753.85                    209.02
        利润总额                      -110.51                    14.68
        净利润                      -110.51                    14.68
经营活动产生的现金流量净额              70.76                    -1.44
    （注：2021 年 1-9 月的财务数据未经审计）
    3.新源光正的股权情况
    公司持有新源光正 100%股权，为公司全资子公司。
    4.评估结论：
    以 2021 年 9 月 30 日为基准日，第三方评估机构新疆瑞智资产评估事务所对
新源光正 100%股权转让事项出具了新瑞智评报字[2021]第 173 号评估报告，评
估结论为：在评估基准日 2021 年 9 月 30 日，资产的市场价值为 1388.79 万元，
负债为 498.07 万元，净资产为 890.72 万元，净资产增值 968.63 万元，增值率
为 1243.27%。
    四、协议的主要内容
    出让方：光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称甲方）
    受让方：蔡永海、刘庆文、罗飞鹰（以下合称乙方或受让方）
    担保方：李剑茂（以下简称丙方）
    目标公司：新源县光正燃气有限公司（以下简称目标公司）
    （一）转让价款
    1.本协议双方一致同意，转让价格为壹仟伍佰万元（人民币：1500 万元整）
    2.该转让价格包括转让标的所包含的各种股东权益。股东权益指依附于转让标的所有现时和潜在的权益，以目标公司全部资产、证照、经营现状为依据，包括目标公司所拥有的全部动产和不动产、有形和无形资产所代表之利益。
    （二）支付方式
    1.甲乙双方签署正式股权转让协议后 3 日内，乙方合计向甲方以现金方式支
付第一笔股权收购定金人民币 200 万元整，合同生效后该笔定金自动转为股权收
购款。若甲方董事会未能审议通过该笔股权转让事宜，甲方退回定金 200 万元整。
  2.甲方董事会审议通过该笔股权转让事项后合同生效，合同生效 5 日内，乙方向甲方支付第二笔股权收购款 300 万元。
  3.乙方应在 2021 年 12 月 15 日前向甲方支付第三笔股权收购款 300 万元，
合计支付股权收购款 800 万元，即等价于 53.33%目标公司股权， 10 日内各方协
助一并办理目标公司 53.33%股权变更工商登记。
  4.乙方应在 2022 年 6 月 30 日前向甲方支付第四笔股权收购款 700 万元，即
等价于 46.67%目标公司股权。甲方收到全部股权转让款后 10 日内各方协助一并办理目标公司剩余 46.67%股权变更工商登记。
  （三）交割
  1.首次 53.33%股权变更登记完成三日内，甲方应当完成如下工作：
  1.1 将目标公司的管理权，包括但不限于公章、财务章、合同章移交给乙方代表，同时移交经营权。经营权移交后甲方不再负责公司日常经营活动。同时也不再承担日常经营过程中新产生的债权、债务、收益及亏损。
  1.2 将目标公司相关的各项文书、资料以及证件移交乙方代表；
  1.3 将目标公司所有资产移交乙方代表。
  2.财务交割，双方约定于股权变更完毕日的次月 1 日上午 10 点进行财务交
接。
  3.交割手续，各方对交割项目共同清点并制作交割清单，由各方代表签名确认。
  （四）债权、债务
  1.本次股权转让交易完成前目标公司产生的债权、债务乙方已完全了解，本股权转让协议签订后该债权、债务由乙方享有和承担。目标公司资产目前处于对外出租阶段，甲方及目标公司承诺在股权变更给乙方和资产交接之前不再产生其他债权、债务。
  2.本次股权转让交易完成后产生的债权、债务由股权变更后的目标公司及乙方享有和承担。
  （五）担保条款
  1.针对本协议乙方的各项义务及责任，乙方所受让的本次股权转让目标公司合计 100%股权及目标公司不动产证全部出质给甲方光正眼科医院集团股份有限
公司，以作为乙方履行合同义务的担保。股权质押期限自质押登记之日起至上述支付方式第四条履约完毕止。
  2.为了保证本合同全面实际履行，由李剑茂所持有的资阳光正新视界眼科医院的所有股权为乙方能够全面实际履行本合同义务，向甲方提供连带责任保证担保，（包括乙方可能出现法院诉讼、执行、清算等导致不能履约情形）；担保期限：为本合同生效后起至上述支付方式第四条履约完毕止；担保责任范围：为乙方不履行合同可能给甲方造成全部损失，包括但不限于本金、利息、违约金、赔偿金等和甲方实现债权所支出诉讼、保全、执行、律师费等费用。
  3.出质方应当自本协议股权变更登记日同时将股权质押登记完成。
    五、涉及出售股权的其他安排
  本次交易的资金来源为受让方自有资金，本次交易不涉及关联交易等其他安排，本次交易完成后不会产生新的关联关系。
    六、出售子公司股权的目的和对公司的影响
  本次交易符合公司发展规划，有助于合理调整公司的业务结构，加速推进公司转型升级，深入落实公司“聚力眼科医疗业务”发展战略目标。
  本次交易转让定价是根据第三方机构评估结果确定的，交易按照公开、公允、公正的原则进行，预计将增加公司当期非经常性收益约 1,570 万元。本次交易完成后，公司将不再持有新源光正的股权。上述交易事项对公司的正常经营不会产生重大影响，不会损害公司及股东利益。
    七、备查文件
  1.《第五届董事会第二次会议决议》；
  2.《资产评估报告书》（新瑞智评报字[2021]第 173 号）；
  3.《股权转让协议》。
  特此公告。
                                  光正眼科医院集团股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十二月二十七日

[2021-12-27] (002524)光正眼科:关于为全资子公司综合授信提供担保的进展公告
光正眼科医院集团股份有限公司
证券代码：002524        证券简称：光正眼科        公告编号：2021-134
          光正眼科医院集团股份有限公司
    关于为全资子公司综合授信提供担保的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、概述
  光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26
日召开了第四届董事会第四十四次会议，并于 2021 年 5 月 20 日召开公司 2020
年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于 2021 年度公司、子公司及其下属公司间提供担保额度的议案》，同意根据 2021 年整体生产经营、资金需求及融资情况，公司、合并报表范围内的控股子公司及其下属公司向银行等相关金融机构申请总额不超过人民币 7 亿元的综合授信，公司、合并报表范围内的控股子公司及其下属公司相互间为 2021 年度综合授信额度内的融资提供累计不超过人民币 7亿元（含）的担保额度。上述事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。
    二、授信和担保的进展情况
  近日，公司全资子公司上海光正新视界眼科医院投资有限公司（以下简称“光正新视界”）下属子公司上海新视界眼科医院有限公司（以下简称“新视界眼科”）向上海银行股份有限公司闸北支行申请人民币 4,000 万元的授信额度，新视界眼科为该笔授信业务提供价值 6,375 万元的医保应收账款作为质押，公司为该笔授信业务的本息还付提供连带责任担保。
  上述授信和担保额度在公司第四届董事会第四十四次会议、2020 年年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司 2021 年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于 2021 年度公司、子公司及其下属公司间提供担保额度的议案》额度内。公司为光正新视界及其下属公司、提供的计划担保额度为36,000 万元，本次担保实施后，已使用 14,000 万元，其剩余可使用的额度为22,000 万元。
    三、被担保人基本情况
    1.被担保人基本情况
  公司名称：上海新视界眼科医院有限公司
光正眼科医院集团股份有限公司
  住所：上海市长宁区汇川路 18 号
  法定代表人：田小波
  成立日期：2013 年 11 月 25 日
  统一社会信用代码：913101050840818987
  注册资本：8,000 万人民币
  公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  经营范围：眼科，麻醉科，医学检验科，医学影像科，中医科，验光配镜，医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  与公司股权关系：公司持有光正新视界 100%股权，光正新视界持有新视界眼科 100%股权，为公司全资子公司。
  2.被担保人财务情况
      主要项目          2020 年 12 月 31 日      2021 年 9 月 30 日
      资产总额                    15,436.64              28,580.13
      负债总额                      2,946.12              17,108.88
      净资产                      12,490.52              11,471.25
    流动负债总额                    2,946.12              5,927.23
      主要项目              2020 年度            2021 年 1-9 月
      营业收入                    18,337.14              15,158.33
      利润总额                      2,199.02                454.99
      净利润                      1,726.65                348.33
    四、担保合同的主要内容
  1.保证额度：人民币 4,000 万元；
  2.保证范围：主债权本金及其他应付款项；
  3.保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年；
  4.担保方式：连带责任保证。
    五、累计对外担保情况
  （一）公司对子公司的担保情况
  2021 年 3 月 16 日，为满足生产经营需要，公司为全资子公司光正新视界及
其下属机构合计 8,000 万元的银行授信提供连带责任担保，实际担保额度 8,000万元。
  2021 年 3 月 25 日，为满足生产经营需要，公司为光正新视界下属子公司上
海新视界中兴眼科医院有限公司 5,000 万元的银行借款提供连带责任担保，实际担保额度 5,000 万元.
光正眼科医院集团股份有限公司
  2021 年 8 月 16 日，为满足生产经营需要，公司为全资子公司光正建设集团
有限公司申请开立的银行承兑汇票提供上限为 2,500 万元的连带责任担保，实际担保额度 1,105 万元。
  2021 年 9 月 16 日，为满足业务开展需要，公司为光正新视界下属子公司上
海新视界东区眼科医院有限公司 4,000 万元银行授信提供连带责任担保，担保额度 4,000 万元，截至目前尚未实际放款发生业务。
  2021 年 11 月 2 日，为满足业务开展需要，公司为光正新视界下属子公司新
视界眼科 2,000 万元银行授信提供连带责任担保，实际担保额度 2,000 万元。
  2021 年 12 月 27 日，为满足业务开展需要，公司为光正新视界下属子公司
新视界眼科 4,000 万元银行授信提供连带责任担保，实际担保额度 4,000 万元。
  （二）子公司的担保情况
  2021 年 8 月 11 日，为满足生产经营需要，公司全资子公司托克逊县鑫天山
燃气有限公司及光正能源（巴州）有限公司为公司 4,000 万元银行借款提供连带责任担保，实际担保额度 4,000 万元。
  2021 年 9 月 16 日，为满足业务开展需要，光正新视界为下属子公司上海新
视界东区眼科医院有限公司 4,000 万元银行授信提供连带责任担保，担保额度4,000 万元，截至目前尚未实际放款发生业务。
  截至目前，累计对公司及子公司担保数额为 33,500 万元，目前实际担保数额为24,105 万元，实际担保数额占公司最近一期经审计净资产的比例为 74.17%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 16.18%。
  除上述担保之外，公司及子公司未发生其他对外担保，不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
    六、备查文件
  1.《第四届董事会第四十四次会议决议》；
  2.《2020 年年度股东大会会议决议》；
  3.《借款合同》；
  4.《保证合同》；
  5.《质押合同》。
  特此公告。
                                  光正眼科医院集团股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十二月二十七日

[2021-12-24] (002524)光正眼科:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
光正眼科医院集团股份有限公司
 证券代码：002524        证券简称：光正眼科        公告编号：2021-131
          光正眼科医院集团股份有限公司
      关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26
日召开了第四届董事会第四十四次会议，并于 2021 年 5 月 20 日召开公司 2020
年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 2021 年度使用不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，并在以上额度内滚动循环使用。本事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权董事长或董事长授权人员根据实际需要在公司股东大会批准额度及有效期内决定具体投资方案并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施和管理。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    一、现金管理事项进展
    近日，公司在南银理财有限责任公司购买了理财产品，具体情况如下：
    1、产品名称：南银理财珠联璧合鑫悦享月月盈公募人民币理财产品；
    2、产品类型：非保本浮动收益型；
    3、产品币种：人民币；
    4、认购金额：1,600 万元；
    5、收益起算日：2021 年 12 月 21 日
    6、收益到期日：2022 年 1 月 19 日；
    7、预期收益率：6.8%（年化）
    8、资金来源：公司闲置自有资金；
    9、关联关系说明：公司与南银理财有限责任公司无关联关系。
    二、履行的审批程序
光正眼科医院集团股份有限公司
    《关于公司及子公司 2021 年度使用自有资金进行现金管理的议案》已经公
司第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第二十四次会议以及 2020 年年度股东大会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见。
    本次现金管理的额度在上述审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。
    三、风险及控制措施
    （一）存在风险：
    理财产品有投资风险，包括收益风险、管理人风险、政策风险、市场风险、流动性风险、投资风险、理财计划不成立风险、再投资风险、信息传递风险、税务风险、不可抗力风险。
    （二）针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
    1、公司实时分析和跟踪上述现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    2、公司审计部负责审计、监督现金管理业务情况，定期进行全面检查，并及时向审计委员会报告检查结果。
    3、董事会对现金管理产品的情况进行监督，公司独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
    四、对公司日常经营的影响
    在确保公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下 ,以自有闲置资金适度进行现金管理，不会影响公司经营业务的正常开展，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
    五、公告日前十二个月内公司使用自有资金购买理财产品的情况
    签约银行        产品      产品类型    金额    预期年化收  产品      利息起止日
                      种类                  （万元）  益率（年化） 期限
 上海银行股份有限  结构性存  保本浮动收                                  2021 年 5 月 20 日
  公司闸北支行        款        益型      2,000    1%-3.1%    34 天  -2021 年 6 月 23 日
 招商银行股份有限              非保本浮动                                  2021 年 5 月 21 日
      公司        理财产品    收益型      2,000      3.0%    45 天  -2021 年 7 月 5 日
 上海银行股份有限  结构性存  保本浮动收                                  2021 年 7 月 1 日
                                            1,500    1%-3.2%    34 天
  公司闸北支行        款        益型                                      -2021 年 8 月 4 日
 招商银行股份有限  理财产品  非保本浮动    2,000      3.15%    35 天    2021 年 7 月 8 日
      公司                      收益型                                    -2021 年 8 月 12 日
光正眼科医院集团股份有限公司
 招商银行股份有限  理财产品  非保本浮动    2,000      3.15%    35 天  2021 年 7 月 22 日
      公司                      收益型                                    -2021 年 8 月 26 日
 上海银行股份有限  结构性存  保本浮动收                                  2021 年 8 月 10 日
      公司            款        益型      1,500    1.5%-2.9%  34 天  -2021 年 9 月 13 日
 上海银行股份有限  结构性存  保本浮动收                                  2021 年 8 月 19 日
      公司            款        益型      2,000    1.5%-2.9%  34 天  -2021 年 9 月 22 日
 招商银行股份有限  结构性存  保本浮动收                                  2021 年 9 月 1 日
                                            2,000    1.29%~3.12  29 天
      公司            款        益型                                    -2021 年 9 月 30 日
 招商银行股份有限  理财产品  非保本浮动    1,000      3.15%    45 天  2021 年 9 月 17 日
      公司                      收益型                                    -2021 年 11 月 1 日
 招商银行股份有限  理财产品  非保本浮动    2,000      2.87%      5 天    2021 年 10 月 9 日
      公司                      收益型                                    -2021 年 10 月 13 日
 上海银行股份有限  结构性存  保本浮动收                                  2021 年 11 月 2 日
      公司            款        益型      2,000      2.7%    34 天  -2021 年 12 月 6 日
 南银理财有限责任              非保本浮动                                  2021 年 12 月 21 日
      公司        理财产品    收益型      1,600      6.8%    28 天  -2022 年 1 月 19 日
      合计                                  21,600
    截至本公告日，公司全资子公司累计进行现金管理未超过公司董事会审议通过的现金管理投资额度和投资期限。
    六、备查文件
    1、第四届董事会第四十四次会议决议；
    2、第四届监事会第二十四次会议决议；
    3、独立董事关于公司第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见。
    4、2020 年年度股东大会决议；
    5、本次现金管理相关文件。
    特此公告。
                                光正眼科医院集团股份有限公司董事会
                                      二〇二一年十二月二十三日

[2021-12-24] (002524)光正眼科:关于2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期及预留部分授予的限制性股票第一个解除限售期解锁股份上市流通的提示性公告
证券代码：002524        证券简称：光正眼科          公告编号：2021-131
          光正眼科医院集团股份有限公司
关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第 二个解除限售期及预留部分授予的限制性股票第一个解除
        限售期解锁股份上市流通的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
    1．光正眼科医院集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股
票第二个解除限售期及预留部分授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流
通日为 2021 年 12 月 27 日；
    2．首次授予的限制性股票第二个解除限售期可解除限售条件的限制性股票激励对象共123 名，可解除限售条件的限制性股数量为 3,105,600 股，占目前公司股本总额的 0.6014%；预留部分授予的限制性股票第一个解除限售期可解除限售条件的限制性股票激励对象共 20名，可解除限售条件的限制性股数量为 405,000 股，占目前公司股本总额的 0.0784%。本次解除限售的限制性股票总额为 3,510,600 股，占目前公司股本总额的 0.6799%。
    3．本次实施的限制性股票激励计划与已披露的限制性股票激励计划不存在差异。
    光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 16
日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司2019 年度第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期和预留部分授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划不存在差异，同意公司按照激励计划的相关规定与授权办理
上述解锁事宜。公司按照 2019 年限制性股票激励计划的相关规定办理了本次解除限售期的相关解锁事宜。首次授予的限制性股票第二个解除限售期可解除限售条件的限制性股票激励对象共 123 名，可解除限售条件的限制性股数量为3,105,600 股，占目前公司股本总额的 0.6014%。预留部分授予的限制性股票第一个解除限售期可解除限售条件的限制性股票激励对象共 20 名，可解除限售条件的限制性股数量为 405,000 股，占目前公司股本总额的 0.0784%。本次解除限售的限制性股票总额为 3,510,600 股，占目前公司股本总额的 0.6799%。现将相关事项公告如下：
  一、激励计划概述
  1.2019 年 4 月 30 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了关
于《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关议案,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
  2.2019 年 4 月 30 日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了关于
《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关议案。
  3.2019 年 5 月 6 日至 2019 年 5 月 16 日，公司对本次授予激励对象的名单
在公司内网进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象
有关的任何异议。2019 年 5 月 18 日，公司监事会披露了《关于公司 2019 年限
制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单公示情况的说明及审核意见》。
  4.2019 年 5 月 22 日，公司召开 2019 年度第一次临时股东大会，审议通过
了关于《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关议案，并披露了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人在公司本次激励计划公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
  5.2019 年 5 月 22 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事
会第八次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定
以 2019 年 5 月 22 日为首次授予日，授予 174 名激励对象 1,342 万股限制性股票，
授予价格为 2.82 元/股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
  6.2019 年 7 月 12 日，公司披露《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授
予登记完成的公告》（公告编号：2019-059），公司本次授予限制性股票实际认购人数合计 154 人，首次授予的限制性股票数量为 12,396,791 股，占授予时公
司股本总额的 2.46%。授予的限制性股票于 2019 年 7 月 17 日在深交所主板上市。
  7.2020 年 5 月 21 日，公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，
同意确定以 2020 年 5 月 21 日为预留部分限制性股票授予日，向 25 名激励对象
授予预留部分的 158 万股限制性股票，授予价格为 4.29 元。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。
  8.2020 年 7 月 16 日，公司披露《关于 2019 年限制性股票激励计划预留股
份授予登记完成的公告》（公告编号：2020-074），公司本次授予限制性股票实际认购人数合计 23 人，预留股份授予的限制性股票数量为 1,510,000 股，占授
予时公司股本总额的 0.29%。授予的预留股份于 2020 年 7 月 17 日在深交所主板
上市。
  9.2020 年 11 月 16 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议和第四届董
事会第十九次会议，审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会和监事会均同意本次解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票事项，解除限售数量总额为 3,434,820 股，回购注销限售股数量总额为 871,371 股。并发布了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。同时本次董事会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。解除限售的股份已于
2020 年 11 月 25 日上市流通。
  10.2020 年 12 月 3 日，公司召开 2020 年度第四次临时股东大会审议通过了
《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》。
  11.2021 年 3 月 9 日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》
（公告编号：2021-022），经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票回购注销事宜
已于 2021 年 3 月 9 日办理完成。
  12.2021 年 12 月 16 日，公司分别召开第五届董事会第三次会议和第五届监
  事会第三次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限
  制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于 2019 年限制性
  股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就
  的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。董事会和监事会均同意本
  次解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票事项，解除限售数量总额为
  3,510,600 股，回购注销限售股数量总额为 1,001,800 股。并发布了《关于回购
  注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。同时本次董事会审议通过了《关
  于修订<公司章程>的议案》。解除限售的股份已于 2021 年 12 月 27 日上市流通。
      二、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划是否存在差异。
      公司本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划不存在差异。
      三、2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期
  解除限售条件成就的说明
      1．2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个限售期届满
      根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，授予限制性
  股票第二个解除限售期为自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授
  予完成登记之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，第二个解除限售期解除
  限售比例占获授限制性股票数量的 30%。公司首次授予的限制性股票上市日为
  2019 年 7 月 17 日，授予的限制性股票第二个限售期已于 2021 年 7 月 19 日届满。
      2. 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解
  除限售条件成就的说明
      公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的限制性股票第二个解
  除限售期解除限售符合公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》和《2019
  年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的各项解除限售条件。具体情况
  如下：
序号                  解除限售的条件                            成就的情况
      公司未发生如下任一情形：
      1．最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具  公司未发生前述情形，满足首次授
 1    否定意见或者无法表示意见的审计报告；            予第二个解除限售期解除限售条
      2．最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师  件。
      出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    3．上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章
    程、公开承诺进行利润分配的情形；
    4．法律法规规定不得实行股权激励的；
    5．中国证监会认定的其他情形。
    激励对象未发生如下任一情形：
    1、最近12个月内年内被证券交易所认定为不适当人选；
    2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不
    适当人选；
                                                      激励对象未发生前述情形，满足首
    3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
2                                                    次授予第二个解除限售期解除限售
    其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
                                                      条件。
    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管
    理人员情形的；
    5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    6、证监会认定的其他情形。
                                                      公司2020年度归属于上市公司股东

[2021-12-21] (002524)光正眼科:关于下属子公司收到政府补贴的公告
光正眼科医院集团股份有限公司
证券代码：002524        证券简称：光正眼科        公告编号：2021-129
          光正眼科医院集团股份有限公司
          关于下属子公司收到政府补贴的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、收到政府补助资金的基本情况
    光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司山南康佳医疗器械有限公司（以下简称“山南公司”），于近日收到山南地区财政局国库专户拨付的产业扶持资金款人民币 16,895,417.00 元。该项政府补贴为现金形式，已全部到账。
    二、政府补助的类型及其影响
    根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，山南公司本次获得的政
府补助属于与收益相关的政府补助，本期计入其他收益科目，预计影响公司本年度利润总额（税前收益）16,895,417.00 元，具体的会计处理以会计师事务所年度审计结果为准。
    三、风险提示
    该项政府补贴与公司日常经营活动有关，但不具备可持续性。本次政府补贴的具体会计处理及对公司最终年度财务数据的影响将以会计师事务所审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    1.有关补助的政府批文；
    2.收款凭证。
    特此公告。
                                  光正眼科医院集团股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十二月二十日

[2021-12-21] (002524)光正眼科:关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告
光正眼科医院集团股份有限公司
证券代码：002524        证券简称：光正眼科        公告编号：2021-130
          光正眼科医院集团股份有限公司
      关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、概述
    光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 6
日分别召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司上海光正新视界眼科医院投资有限公司与关联人陈少伟先生及其他股东共同出资人民币200 万元投资设立上海新视界明悦眼科门诊部有限公司（以下简称“明悦眼科”）。
  二、进展情况
    公司现已完成对明悦眼科的设立，并取得营业执照，相关登记信息如下：
    1. 公司名称：上海新视界明悦眼科门诊部有限公司
    2. 统一社会信用代码：91310101MA7EB0W81H
    3. 法定代表人：王琪
    4. 注册资本：200 万人民币
    5. 注册地址：上海市黄浦区淮海中路 138 号 31 楼 3101 室
    6. 公司类型：有限责任公司 （非自然人投资或控股的法人独资）
    7. 成立日期：2021 年 12 月 10 日
    8. 经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售、眼镜销售（不含隐形眼镜）、
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以下经营范围限分支机构经营第二类医疗器械销售、第三类医疗器械经营、医疗服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    三、备查文件
    1.营业执照。
    特此公告。
                                  光正眼科医院集团股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十二月二十日

[2021-12-17] (002524)光正眼科:关于回购注销部分限制性股票的公告
证券代码：002524        证券简称：光正眼科        公告编号：2021-124
          光正眼科医院集团股份有限公司
          关于回购注销部分限制性股票的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1.本次拟回购注销限制性股票数量合计 1,001,800 股，占公司总股本 516,368,220 的
0.1940%，占 2019 年限制性股票激励计划授予限制性股票总数 15,486,791 股的 6.4687%。
  2.因 2019 年度限制性股票激励计划授予的激励对象中部分因发生离职、个人绩效考核不达标等原因导致不符合解锁要求的限制性股票，公司拟进行回购注销，本次回购的价格为公司 2019 年限制性股票授予时的价格加中国人民银行同期活期利息。
  3.本次回购事项尚需经公司股东大会审议通过。
  光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 16
日分别召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2019 年度限制性股票激励计划首次授予和预留部分授予的限制性股票中部分因激励对象发生离职、个人绩效考核不达标导致不符合解锁要求的限制性股票，本次回购事项尚需经公司股东大会审议通过。本次回购事项的具体情况如下：
    一、限制性股票激励计划的具体情况
  1.2019 年 4 月 30 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了关
于《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关议案,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
  2.2019 年 4 月 30 日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了关于
《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关议案。
  3.2019 年 5 月 6 日至 2019 年 5 月 16 日，公司对本次授予激励对象的名单
有关的任何异议。2019 年 5 月 18 日，公司监事会披露了《关于公司 2019 年限
制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单公示情况的说明及审核意见》。
  4.2019 年 5 月 22 日，公司召开 2019 年度第一次临时股东大会，审议通过
了关于《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关议案，并披露了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人在公司本次激励计划公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
  5.2019 年 5 月 22 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事
会第八次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定
以 2019 年 5 月 22 日为首次授予日，授予 174 名激励对象 1,342 万股限制性股票，
授予价格为 2.82 元/股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
  6.2019 年 7 月 12 日，公司披露《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授
予登记完成的公告》（公告编号：2019-059），公司本次授予限制性股票实际认购人数合计 154 人，首次授予的限制性股票数量为 12,396,791 股，占授予时公
司股本总额的 2.46%。授予的限制性股票于 2019 年 7 月 17 日在深交所主板上市。
  7.2020 年 5 月 21 日，公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，
同意确定以 2020 年 5 月 21 日为预留部分限制性股票授予日，向 25 名激励对象
授予预留部分的 158 万股限制性股票，授予价格为 4.29 元。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。
  8.2020 年 7 月 16 日，公司披露《关于 2019 年限制性股票激励计划预留股
份授予登记完成的公告》（公告编号：2020-074），公司本次授予限制性股票实际认购人数合计 23 人，预留股份授予的限制性股票数量为 1,510,000 股，占授
予时公司股本总额的 0.29%。授予的预留股份于 2020 年 7 月 17 日在深交所主板
上市。
  9.2020 年 11 月 16 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议和第四届董
事会第十九次会议，审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限
制性股票的议案》，董事会和监事会均同意本次解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票事项，解除限售数量总额为 3,434,820 股，回购注销限售股数量总额为 871,371 股。并发布了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。同时本次董事会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。解除限售的限制性股票
已于 2020 年 11 月 25 日上市流通。
  10.2020 年 12 月 3 日，公司召开 2020 年度第四次临时股东大会审议通过了
《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》。
  11.2021 年 3 月 9 日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》
（公告编号：2021-022），经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票回购注销事宜
已于 2021 年 3 月 9 日办理完成。
    二、本次回购原因、种类、数量、价格及资金来源
  1．回购注销部分限制性股票的原因
  根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》和《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，因存在激励对象发生离职、公司业绩及个人绩效考核不符合全部解除限售要求等情形，公司需要对该部分激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票股进行回购注销。本次涉及回购注销限制性股票的激励对象共计 19 人，其中 18 人因离职等原因不再符合激励对象资格，1 名激励对象的个人业绩考核结果为 70（含）<评分<80，解除限售系数为0.8。个人当年实际解除限售额度＝解除限售系数×个人当年计划解除限售额度。
  2、回购股票种类
  股权激励限售股（A 股）
  3、回购数量
  本次拟回购注销限制性股票数量合计 1,001,800 股，占公司总股本516,368,220 的 0.1940%，占 2019 年限制性股票激励计划授予限制性股票总数15,486,791 股的 6.4687%。
  4、回购价格及定价依据
  本次回购的价格为公司 2019 年限制性股票授予时的价格加中国人民银行同期活期利息。
  5、回购的资金来源
  公司应就本次限制性股票回购向激励对象支付股权回购款共计人民币3,060,276 元及同期利息，资金来源为公司自有资金。
  上述回购事项还需提交公司股东大会审议。
    三、回购后公司股本结构的变动情况
  本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 516,368,220 股变更为515,366,420 股。
                          本次变动前        本次变动股        本次变动后
      项目
                    数量（股）    比例  份数（股）    数量（股）    比例
一、无限售条件股份  492,345,760    95.35%      -        492,345,760    95.53%
二、有限售条件股份    24,022,460    4.65%  -1,001,800    23,020,660    4.47%
  高管锁定股      14,421,860    2.79%      -        14,421,860    2.80%
 股权激励限售股      9,600,600    1.86%  -1,001,800    8,598,800    1.67%
      合计          516,368,220    100%  -1,001,800  515,366,420    100%
    四、本次回购对公司的影响
  本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。回购注销完成后，公司股份总数将由原来的 516,368,220 股减少
至 515,366,420 股。注册资本由 516,368,220 元减少至 515,366,420 元。
    五、独立董事意见
  独立董事认为：公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票和预留部分授予的限制性股票中因存在部分激励对象发生离职、个人绩效考核不达标导致不符合解锁要求等情形，需对该部分限制性股票进行回购注销。本次回购注销部分限制性股票符合相关法律、法规及各规章制度的要求，不影响公司持续经营，也不损害公司及全体股东的利益。我们同意本次回购注销部分限制性股票事项。上述回购事项尚需提交公司股东大会审议。
  六、监事会意见
  监事会对公司拟对 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票和预留部分授予的限制性股票中部分因激励对象发生离职、个人绩效考核不达标等原
因导致不符合解锁要求的限制性股票进行回购注销相关事项的详细情况进行了核查，认为公司本次回购注销部分限制性股票事项，内容和程序均符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。同意公司对 19 名激励对象持有的合计 1,001,800 股限制性股票进行回购注销。
  七、法律意见书的结论性意见
  截至本法律意见书出具日，本次回购注销已履行现阶段必要的程序，符合《股权激励管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。本次回购注销的具体内容符合《股权激励管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。公司尚需按照《股权激励管理办法》、深圳证券交易所有关规范性文件的规定履行相关信息披露义务；本次回购注销部分限制性股票导致公司注册资本减少，公司尚需依照《公司法》的规定履行减资程序，并向深圳证券交易所、证券登记结算机构申请办理相关股份注销、减资手续。
    八、备查文件
  1．第五届董事会第三次会议决议；
  2．第五届监事会第三次会议决议；
  3．独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
  4. 监事会关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个
解除限售期和预留部分授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件及回购部分限制性股票的核查意见；
  5．新疆天阳律师事务所关于光正眼科医院集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期和预留部分授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售及回购注销部分限制性股票事项之法律意见书。
  特此公告。
                                  光正眼科医院集团股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十二月十六日

[2021-12-17] (002524)光正眼科:关于聘任高级管理人员的公告
证券代码：002524        证券简称：光正眼科          公告编号：2021-121
          光正眼科医院集团股份有限公司
          关于聘任公司高级管理人员的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月16日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将具体情况公告如下：
  为便于公司管理，根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会审议通过，公司聘任周永麟先生为公司总经理；聘任王建民先生、刘林先生、陈少伟先生、周荷莲女士、廉井财先生、荣翱先生、王铁军先生、张勇辉先生为公司副总经理；聘任李俊英女士为公司财务总监；聘任王文玲女士为公司总经济师。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。
  上述高级管理人员简历见附件。
  特此公告。
                                  光正眼科医院集团股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十二月十六日
附件：
                高级管理人员简历
    周永麟：男，汉族，生于1966年，工商管理硕士。2008年至今任光正眼科医院集团股份有限公司董事长。
  截至目前，周永麟先生个人证券账户直接持有本公司股份274,600股，占公司总股本的比例为0.05%。周永麟先生持有公司控股股东光正投资有限公司股份比例为52.4294%，为公司实际控制人。周永麟先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除在公司第一大股东光正投资有限责任公司任董事职务外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经查询核实，周永麟先生不是失信被执行人；符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关法律法规、规范性文件等要求的任职资格。
    王建民：男，汉族，出生于1965年，本科学历，高级会计师。1989年至2000年，历任新疆地矿局物化探大队财务副科长、财务 科长、副总经济师、总会计师、党委委员；2000年至2010年，历任新天国际经贸股份有限公司财务副经理、总会计师，新天国际集团公司财务经理；2010年至2014年，任新疆圣雄能源股份有限公司常务副总经理、总经理；2015年至2016年，任新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司常务副总经理；2016年至2021年，任光正投资有限公司总经理，截至目前，王建民先生已辞去光正投资有限公司总经理职务。现任光正眼科医院集团股份有限公司董事。
  截至目前，王建民先生持有本公司股权激励股份 350,000 股，占公司总股本的比例为 0.07%。王建民先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；王建民先生已辞去在公司第一大股东光正投资有限责任公司的总经理职务，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经查询核实，王建民先生不是失信被执行人；符
合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关法律法规、规范性文件等要求的任职资格。
    刘林：男，汉族，出生于1971年，中国国籍，工商管理硕士学位。2002年10月至2013年5月在普瑞眼科医院集团旗下机构担任院长职务；2013年6月至今在上海新视界中兴眼科医院有限公司任副总经理，2017年3月至今在上海新视界眼科医院投资有限公司任公益事业部总监，2017年5至今在光正上海新视界眼科医院投资有限公司任常务副总裁，2020年3月至今在光正眼科医院集团股份有限公司任副总裁。
  截至目前，刘林先生持有本公司股权激励股份350,000股，占公司总股本的比例为0.07%。刘林先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经查询核实，刘林先生不是失信被执行人；符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关法律法规、规范性文件等要求的任职资格。
    陈少伟：男，汉族，1982年出生，中国国籍，本科学历。历任深圳创维集团市场部经理，和美医疗集团运营院长，上海新视界眼科医院总经理，上海新视界眼科医院投资有限公司副总裁，2018年7月至今任光正眼科医院集团股份有限公司副总经理。
  截至目前，陈少伟先生持有本公司股权激励股份350,000股，占公司总股本的比例为0.07%。陈少伟先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经查询核实，陈少伟先生不是失信被执行人；符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关法律法规、规范性文件等要求的任职资格。
    周荷莲：女，汉族，1982年出生，中国国籍，大专学历。2006年6月-2013年12月，担任上海新视界眼科医院医务助理；2013年12月-2017年4月，担任上海
新视界中兴眼科医院客服主任；2017年4月-2018年9月，担任上海新视界中兴眼科医院运营副院长；2018年9月-2021年5月，担任光正新视界眼科医院集团网络营销部总监；2021年5月至今，担任光正新视界东区眼科医院总经理。
  截至目前，周荷莲女士直接及通过本公司股权激励持有本公司股份171,000股，占公司总股本的比例为0.03%。周荷莲女士不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经查询核实，周荷莲女士不是失信被执行人；符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关法律法规、规范性文件等要求的任职资格。
    廉井财：男，汉族，1963年出生，中国国籍，博士学历。1995年7月至2012年7月在上海交通大学附属瑞金医院眼科任主任医师、硕导、博导，2012年7月至2015年7月在上海瑞视眼科医院任主任医师、院长，2015年7月至今在上海新视界中兴眼科医院任主任医师、院长。现任上海新视界中兴眼科医院院长，主任医师，同济大学医学院兼职教授，博士生导师,中国非公立眼科委员会副主委；上海社会医疗机构协会眼科专委会副主委；中华医学会眼科学分会白内障和屈光手术学组委员；上海医学会视光学分会委员；上海医学会激光医学分会委员；海峡两岸医药交流协会眼科委员会委员；上海市医学会第36届理事会会员。主持和参与包括国家自然科学基金在内的研究课题15项。发表论文、综述80余篇。主编和参编著作15部。曾获得省科技进步二等奖，上海市科技进步三等奖。
  截至目前，廉井财先生持有本公司股权激励持有本公司股份260,000 股，占公司总股本的比例为0.05%。廉井财先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经查询核实，廉井财不是失信被执行人；符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关法律法规、规范性文件等要求的任职资格。
    荣翱：男，汉族，出生于1962年，硕士学历。1999年至2019任同济大学附属
同济医院眼科主任、首席眼科专家，1999年至2019年任同济大学医学院医学二系眼科教研室主任，2018年8月至今任上海新视界眼科医院院长。现为中华医学会上海眼科学会委员、中国医师协会上海分会眼科学会委员、上海市社会医疗机构眼科专业委员会副主任委员、中国医师协会中医西结合眼科学会全国委员、中华医学会上海中医西结合眼科学会常务委员、中华医学会上海眼科学会眼底病学组副组长、同济大学医学院眼科研究所副所长、美国眼科学会委员。出版参编学术专著三部,发表核心期刊论著、发表SCI和核心期刊等学术论文70余篇,主持多项国家级\省部级的科研项目；多项发明型专利和实用新型专利，获得上海市优秀发明奖，上海市技术创新二等奖上海市医疗职工新技术奖等多项奖项 ；入选“同济名医”。
  截至目前，荣翱先生直接及通过本公司股权激励持有本公司股份285,000股，占公司总股本的比例为0.06%。荣翱先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经查询核实，荣翱先生不是失信被执行人；符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关法律法规、规范性文件等要求的任职资格。
    王铁军：男，汉族，1973年出生，本科学历。历任特变电工股份有限公司技改部副部长；新疆特变电工房地产开发公司副总经理；新疆众和股份有限公司副总工程师、技改总工程师；2014年7月至今在光正眼科医院集团股份有限公司任副总经理。
  截至目前，王铁军先生持有本公司股权激励股份350,000股，占公司总股本的比例为0.07%。王铁军先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经查询核实，王铁军先生不是失信被执行人；符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关法律法规、规范性文件等要求的任职资格。
    张勇辉：男，1978年出生，中国国籍，本科学历。2003年6月至今就职于本公司，历任施工员、项目经理，工程部经理，公司副总经理。
  截至目前，张勇辉先生持有本公司股权激励股份300,000股，占公司总股本的比例为0.06%。张勇辉先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经查询核实，张勇辉先生不是失信被执行人；符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关法律法规、规范性文件等要求的任职资格。
  李俊英：女，汉族，1973 年出生，研究生学历，高级会计师。历任乌鲁木齐市建材处宏泰石材厂生产成本核算员、八钢炼钢厂综合技术开发中心任总账会计，新疆川疆建筑安装工程公司会计主管。曾任你公司财务科长、财务部部长，2011年10月至今担任光正眼科医院集团股份有

[2021-12-17] (002524)光正眼科:关于重大资产重组业绩补偿诉讼的进展公告
光正眼科医院集团股份有限公司
证券代码：002524        证券简称：光正眼科        公告编号：2021-128
          光正眼科医院集团股份有限公司
      关于重大资产重组业绩补偿诉讼的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
1.案件所处的诉讼阶段：已立案，未开庭
2.上市公司所处的当事人地位：被反诉人
3.本次诉讼的主要诉讼请求为被反诉人向反诉人支付收购新视界眼科 51%股权重组交易的第四期股权交易价款余额人民币 60,000,000 元，及逾期支付股权交易价款的损失，暂计人民币 3,272,500 元。
  光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“光正眼科”、“公司”或“被反诉人”）近日收到上海市第二中级人民法院发来的应诉通知书，林春光、上海新视界实业有限公司、上海聂弘信息咨询合伙企业（有限合伙）、上海春弘企业管理合伙企业（有限合伙）针对公司重大资产重组业绩补偿事宜提请的股权转让纠纷相关诉讼（公告编号：2021-089）提起反诉。具体情况如下：
    一、本次诉讼的基本情况
    （一）各方当事人
  反诉人一：林春光（以下简称“反诉人”）
  男，1970 年 10 月 16 日出生，汉族
  住所：福建省莆田市秀屿区东庄镇后江村礼泉西大道 1389 号
  反诉人二：上海新视界实业有限公司（以下简称“新视界实业”或“反诉人”）
  法定代表人：黄展辉
  住所：上海市嘉定区新成路 500 号 J3492 室
  反诉人三：上海聂弘信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海聂弘”或“反诉人”）
光正眼科医院集团股份有限公司
  法定代表人：吴金业
  住所：上海市崇明区新村乡耀州路 741 号 5 幢 3002 室（上海新村经济小区）
  反诉人四：上海春弘企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海春弘”或“反诉人”）
  法定代表人：陈冬冬
  住所：上海市崇明区新村乡耀州路 741 号 5 幢 3000 室（上海新村经济小区）
  被反诉人：光正眼科医院集团股份有限公司
  法定代表人：周永麟
  住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号
    （二）反诉人主张的主要诉讼事实及理由
  被反诉人与反诉人于2018年3月30日就收购上海新视界眼科医院投资有限公司 51%股权签署了《资产购买协议》，协议中约定了股权交易价款支付的具体情形，反诉人认为被反诉人违反了相关支付约定。
    （三）反诉人的诉讼请求
  1.请求判令被反诉人向反诉人支付拖欠的第四期股权交易价款余额人民币60,000,000 元。
  2.请求判令被反诉人向反诉人支付逾期支付股权交易价款的损失，暂计人民币 3,272,500 元。
  3.本案诉讼费用由被反诉人承担。
    二、其他诉讼仲裁事项
  公司已在定期报告诉讼事项章节中具体披露公司当期及往期涉及的诉讼及应诉事项，后续如有诉讼事项达到相关披露标准，公司将及时履行披露义务。
    三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
  本次诉讼为基于公司诉新视界实业等被告方有关重大资产重组业绩补偿纠纷案件提出的反诉请求，因暂未形成有效判决，故无法判断对公司本期利润及期后利润的影响。
    四、后续事宜
  公司将积极应诉，依法维护公司及全体股东利益。鉴于本次诉讼尚未开庭审
光正眼科医院集团股份有限公司
理，诉讼结果存在不确定性。公司将根据案件进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  光正眼科医院集团股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十二月十六日

[2021-12-17] (002524)光正眼科:第五届监事会第三次会议决议公告
光正眼科医院集团股份有限公司
证券代码：002524        证券简称：光正眼科          公告编号：2021-120
          光正眼科医院集团股份有限公司
          第五届监事会第三次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2021年12月16日（星期四）以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议由监事会主席杨红新先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第
二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
  根据相关法律法规及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，经过认真核查，监事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已满足。本次符合解除限售条件的激励对象共计 123 人，其中：122 名激励对象的个人业绩考核结果为评分≥80，解除限售系数为 1.0；1 名激励对象的个人业绩考核结果为 70（含）<评分<80，解除限售系数为 0.8。本次可解除限售数量总额为 3,105,600 股。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
  根据相关法律法规及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，经过认真核查，监事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个解除限售条件已满足。本次符合解除限售条件的激励对象共计20人，20名激励对象的个人业绩考核结果为评分≥80，解除限售系数为1.0。本次可解除限售数量总额为 405,000 股。
    三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
  公司本次回购注销部分限制性股票事项，内容和程序均符合《上市公司股权
光正眼科医院集团股份有限公司
激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划》等相关规定。监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    备查文件
  1. 第五届监事会第三次会议决议；
  2. 监事会关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个
解除限售期和预留部分授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件及回购部分限制性股票的核查意见。
  特此公告。
                                  光正眼科医院集团股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十二月十六日

[2021-12-17] (002524)光正眼科:第五届董事会第三次会议决议公告
光正眼科医院集团股份有限公司
证券代码：002524        证券简称：光正眼科          公告编号：2021-119
          光正眼科医院集团股份有限公司
          第五届董事会第三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2021年12月16日（星期四）以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事9人，实到会董事9人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
    一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
  公司董事会同意聘任周永麟先生为公司总经理，聘任王建民先生、刘林先生、陈少伟先生、周荷莲女士、廉井财先生、荣翱先生、王铁军先生、张勇辉先生为公司副总经理，聘任李俊英女士为公司财务总监，聘任王文玲女士为公司总经济师。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    二、审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第
二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
  根据相关法律法规及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，经过认真核查，董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已满足。本次符合解除限售条件的激励对象共计 123 人，其中：122 名激励对象的个人业绩考核结果为评分≥80，解除限售系数为 1.0；1 名激励对象的个人业绩考核结果为 70（含）<评分<80，解除限售系数为0.8。本次可解除限售数量总额为3,105,600股。董事会将根据2019年度第一次临时股东大会对董事会的相关授权，办理符合解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
光正眼科医院集团股份有限公司
  因公司董事王建民先生、王铁军先生、李俊英女士为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
  三、审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
  根据相关法律法规及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，经过认真核查，董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个解除限售条件已满足。本次符合解除限售条件的激励对象共计20人，20名激励对象的个人业绩考核结果为评分≥80，解除限售系数为1.0。本次可解除限售数量总额为 405,000 股。董事会将根据 2019 年度第一次临时股东大会对董事会的相关授权，办理符合解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
  因公司董事王建民先生、王铁军先生、李俊英女士为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
    四、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
  公司本次回购注销部分限制性股票事项，内容和程序均符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。董事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。
  公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
  因公司董事王建民先生、王铁军先生、李俊英女士为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
    五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
  因公司拟回购注销 2019 年度限制性股票激励计划首次授予和预留部分授予的限制性股票中部分因激励对象发生离职、个人绩效考核不达标导致不符合解锁要求的限制性股票，回购注销后，公司总股本和注册资本将相应减少，董事会同意对《公司章程》涉及上述内容的部分条款予以修订。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    六、审议通过《关于提请召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》
光正眼科医院集团股份有限公司
  公司董事会提请于2022年1月27日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年度第一次临时股东大会。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    备查文件
  1. 第五届董事会第三次会议决议；
  2. 董事会薪酬与考核委员会关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予的
限制性股票第二个解除限售期和预留部分授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件的核查意见；
  3. 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                  光正眼科医院集团股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十二月十六日

[2021-12-17] (002524)光正眼科:关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知
 证券代码：002524        证券简称：光正眼科        公告编号：2021-127
          光正眼科医院集团股份有限公司
    关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议决定，于 2022 年 1 月 27 日召开公司 2022 年度第一次临时股东大会，现将
会议相关事项公告如下：
  一、召开会议基本情况
  1．本次会议届次：2022 年度第一次临时股东大会
  2．本次会议召集人：公司第五届董事会
  3．本次会议召开的合法、合规性：公司于 2021 年 12 月 16 日召开第五届董
事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
  4．会议召开的日期、时间：
  现场会议时间为：2022 年 1 月 27 日（星期四）下午 14:00
  网络投票时间为：2022 年 1 月 27 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年
1 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
  5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
  6．股权登记日：2022 年 1 月 24 日（星期一）
  7．出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。于 2022 年 1 月 24 日下午收市时
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师。
  8．现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 光正眼科医院集团股份有限公司会议室。
  二、会议内容
  1．审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
  2.审议《关于修订<公司章程>的议案》。
  上述第 1、2 项议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，第 1 项议
案已经公司第五届监事会第三次会议审议通过。相关内容详见公司于 2021 年 12月 17 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，上述议案为特别表决事项和影响中小投资者利益的重大事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
    三、提案编码
  表一：本次股东大会提案编码表：
                                                            备注
提案编码                    提案名称                      该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
  100    总议案（非累积投票的所有议案）                      √
                          非累积投票议案
  1.00    审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》            √
  2.00    审议《关于修订<公司章程>的议案》                    √
    四、会议登记方法
  1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（不接受电话登记）
  （1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
  （2）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2022 年 1 月 24 日 19:00 前送达公司
证券投资部。来信请寄：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号 219 室证
  2．登记时间：2022 年 1 月 24 日 10:00-14:00,15:00-19:00。
  3．登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号光正眼科医院集团股份有限公司证券投资部。
  4．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
  六、其他事项
  1．会议材料备于公司证券投资部；
  2．临时提案请于会议召开日十天前提交；
  3．会期半天，与会股东食宿及交通费用自理；
  4．会议联系人：单菁菁女士
    联系电话：0991-3766551
    传真：0991-3766551
    通讯地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号光
              正眼科医院集团股份有限公司证券投资部
    邮政编码：830012
  六、备查文件
  1．《光正眼科医院集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。
  特此公告。
                                  光正眼科医院集团股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十二月十六日
  附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
  附件二：《公司 2022 年度第一次临时股东大会参会股东登记表》
  附件三：《公司 2022 年度第一次临时股东大会授权委托书》
附件一：
              参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码：362524
  2、投票简称：光正投票
  3、议案设置及表决意见
  （1）议案设置
                  表二 股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                            备注
提案编码                    提案名称                      该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
  100    总议案（非累积投票的所有议案）                      √
                          非累积投票议案
  1.00    审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》            √
  2.00    审议《关于修订<公司章程>的议案》                    √
  （2）填报表决意见
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准，对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2022 年 1 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1. 互联网投票系统的时间为 2022 年1 月 27日 9:15—15:00 期间的任意时
间。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
          光正眼科医院集团股份有限公司
    2022 年度第一次临时股东大会参会股东登记表
 姓名或名称                        身份证号码/企
                                  业营业执照号码
  股东账号                            持股数量
  联系电话                            电子邮箱
  联系地址                            邮 编
 是否本人参会                          备 注
    附件三：
                光正眼科医院集团股份有限公司
          2022 年度第一次临时股东大会授权委托书
        兹全权委托        先生/女士代表本人（或本单位）出席光正眼科医院集
    团股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书
    的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署
    的相关文件。
        本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
                                            备注
提案
                  提案名称                该列打勾的栏  同意  弃权  

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