≈≈中超控股002471≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (002471)中超控股:关于实际控制人增持公司股份计划时间过半的进展公告
证券代码：002471          证券简称：中超控股        公告编号：2022-013
                      江苏中超控股股份有限公司
          关于实际控制人增持公司股份计划时间过半的进展公告
  实际控制人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示：
  1、增持计划的基本情况：江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 11 月 24 日披露《关于实际控制人自愿增持公司股份的公告》（公告
编号：2021-119）。公司实际控制人杨飞先生计划自 2021 年 11 月 24 日起六个
月内通过深圳证券交易所系统合计增持不低于 0.5%且不超过 1%（即不低于 634万股且不超过 1,268 万股）的公司股份。
  2、增持计划的进展情况：截至 2022 年 2 月 23 日，本次增持计划期间过半，
实际控制人杨飞先生通过深圳证券交易所系统累计增持公司股份 918,000 股，占公司总股本的 0.072%。本次增持计划尚未实施完毕。
    一、计划增持主体的基本情况
  1、计划增持主体的基本情况
  在本次增持计划实施前，公司实际控制人杨飞持有公司 8,608,749 股股票，其一致行动人公司控股股东江苏中超投资集团有限公司持有公司 220,444,030股股票，共计持有公司 18.06%股份。
  2、除本次增持计划外，杨飞先生在本次增持计划公告前的十二个月内未披露其他增持计划。
  3、杨飞先生在本次增持计划公告前六个月未减持过公司股票。
    二、增持计划的主要内容
  1、本次增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，同时为了进一步提高公司的控制权，促进公司持续、稳定、健康发展，提升投资者的信心。
  2、本次增持股份的数量：不低于截至 2021 年 9 月 30 日公司总股本的 0.5%
且不超过 1%，即不低于不低于 634 万股且不超过 1,268 万股。
  3、增持价格：本次增持不设价格区间，增持主体将基于对公司价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，实施增持计划。
  4、实施期限：自 2021 年 11 月 24 日起未来六个月，增持计划实施期间，
如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
  5、增持方式：通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价在二级市场进行增持。
  6、资金来源：增持主体自有资金或自筹资金。
  7、增持主体承诺：（1）本次增持公司的股票在增持期间及本次增持计划完成后六个月内不减持，并严格按照法律、法规、部门规章及深圳证券交易所相关规定执行。（2）增持实施期限过半、增持实施期限届满或完成预定增持计划后，及时通知公司披露增持计划进展情况。
  8、锁定期：本次增持主体增持的股票自本次增持计划完成后六个月内不转让所持有的公司股份，并严格遵守中国证监会及深圳证券交易所相关规定。
  三、增持计划实施的不确定性风险
  本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险，以及可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
    四、增持计划实施情况
  截至 2022 年 2 月 23 日，实际控制人杨飞先生通过深圳证券交易所系统累
计增持公司股份 918,000 股，占公司总股本的 0.072%，增持总金额 2,399,060元。本次增持计划时间已过半，增持计划尚未实施完毕。基于对公司未来长期
发展的信心及公司股票价值的认可，杨飞先生将在增持计划实施期间内，择机实施完成上述增持计划。
    五、其他相关说明
  1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》和《上市公司收购管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
  2、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
  3、在计划实施期间若发生除权等事项，未实施部分的数量相应调整。
  4、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                      江苏中超控股股份有限公司董事会
                                        二〇二二年二月二十三日

[2022-02-22] (002471)中超控股:第五届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：002471          证券简称：中超控股        公告编号：2022-010
                      江苏中超控股股份有限公司
                第五届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
会议由董事长俞雷先生召集，并于 2022 年 2 月 16 日以专人送达或电子邮件等形
式发出会议通知，会议于 2022 年 2 月 21 日上午 10:00 在公司会议室召开，本次
会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长俞雷先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
    一、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的议案》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
    具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的公告》（公告编号：2022-011）。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
    具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-012）。
    二、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                  江苏中超控股股份有限公司董事会
                                      二〇二二年二月二十一日

[2022-02-22] (002471)中超控股:关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的公告
证券代码：002471        证券简称：中超控股        公告编号：2022-011
                      江苏中超控股股份有限公司
            关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，本次担保对象长峰电缆的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。
  一、担保情况概述
    为保障全资子公司江苏长峰电缆有限公司（以下简称“长峰电缆”）生产经营工作的持续、稳健发展，2022年2月21日，江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的议案》，投票结果为全票通过，同意以公司及子公司江苏远方电缆厂有限公司名下厂房、土地，宜兴市超山电缆有限公司、宜兴市中超电缆经营有限公司名下住宅为抵押物，向长峰电缆提供不超过4,000万元的担保额度。上述担保人在担保额度内承担连带保证责任。
    本次担保不构成关联交易，本次担保尚需提交公司股东大会审议。
  二、担保对象基本情况
    （1）公司名称：江苏长峰电缆有限公司；
    （2）统一社会信用代码：91320282134859208X；
    （3）注册地址：宜兴市官林镇工业区韶丰路8号；
    （4）成立日期：1997年10月14月；
    （5）法定代表人：陆亚军；
    （6）注册资本：21880万元整；
    （7）公司类型：有限责任公司；
    （8）经营范围：电线电缆、电缆盘、塑料制品的制造、销售；金属材料的加工、销售；化工产品及原料（除危险化学品）、电工器材、电缆桥架的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    （9）股权比例：公司持有长峰电缆100%股权。
    （10）主要财务数据：
    截止2020年12月31日长峰电缆资产总计100,825.89 万元，净资产26,793.89
万元，负债总计74,032.00万元；营业收入105,294.67万元，利润总额1,242.24万元，净利润1,059.54万元（经审计）；
    截止2021年9月30日长峰电缆资产总计103,501.59万元，净资产22,139.59万元，负债总计81,362.00万元；营业总收入53,378.16万元，利润总额-3,997.91万元，净利润-3,997.91万元（未经审计）。
    （11）经核查，长峰电缆不是失信被执行人。
    三、公司对长峰电缆存在担保额度预计情况
    公司第五届董事会第四次会议和 2020 年度股东大会已审议通过了《关于对
子公司银行融资提供担保额度的议案》，公司对长峰电缆提供担保额度不超过人民币 27,133.20 万元；本次新增担保额度 4,000.00 万元，担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例为 21.02%。
    其他情况详见公司披露于《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2021 年 3 月 31 日的《关于对子公司银行融资提供担保
额度的公告》（公告编号：2021-043）。
    截至本公告日，公司对长峰电缆实际发生的担保余额为 23,434.00 万元。
          四、担保协议的主要内容
          目前，上述担保合同尚未签署，公司担保协议的主要内容需由本公司及其他
      子公司、孙公司与金融机构共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。
      拟抵押资产详见下表：
                                                  评估价  账面价  被担保的最
序  资产
            权属人    地址          面积        值（万  值（万  高债权限额  权属证书编号
号  类型
                                                    元）    元）    （万元）
                      宜兴市徐
          江苏中超            土地面积 28,004.70                                苏（2021）宜
    厂房、          舍镇振丰
1          控股股份            ㎡，房产面积      3,056.27  2151.55    1,350    兴不动产权第
    土地            东路 999
          有限公司            14,957.60 ㎡                                      0065159 号
                      号
          江苏远方 宜兴市官  土地面积 25,955.80                                苏（2020）宜
    厂房、
2          电缆厂有 林镇南庄  ㎡，房产面积      3,880.21  457.57    1,800    兴不动产权第
    土地
          限公司    村        23,148.36 ㎡                                      0037208 号
          宜兴市超 宜兴市湖  土地面积 123.60                                  苏（2021）宜
3  住宅  山电缆有 父镇观湖  ㎡，房产面积      864.69  759.72      500    兴不动产权第
          限公司    坊 36 号  219.52 ㎡                                        0030033 号
          宜兴市中
                      宜兴市湖                                                  苏（2021）宜
          超电缆经            土地面积 82.40 ㎡，
4  住宅            父镇观湖                    623.87  574.27      350    兴不动产权第
          营有限公            房产面积 182.02㎡
                      坊 109 号                                                  0030032 号
          司
          拟抵押资产不存在任何抵押、质押或者其他第三人权利，亦不涉及诉讼争议。
            五、董事会意见
          公司及子公司、孙公司以名下资产作为抵押物向长峰电缆提供担保，有利于
      长峰电缆拓展融资渠道，进一步满足其生产经营所必须的资金需求，对长峰电缆
企业发展具有积极的促进作用，符合公司整体利益。本次担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响。
  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告日，公司及其全资子公司、控股子公司审议的对外担保额度为157,234.90 万元，实际履行担保总额为 120,631.73 万元；公司对全资子公司、控股子公司审议的对外担保额度为 132,234.90 万元，占 2020 年末经审计归属于母
公司净资产的 92.13%，实际履行担保总额 96,781.73 万元，占 2020 年末经审计
归属于母公司净资产的 67.43%。公司没有逾期担保。
    特此公告。
                                      江苏中超控股股份有限公司董事会
                                          二〇二二年二月二十一日

[2022-02-22] (002471)中超控股:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002471          证券简称：中超控股      公告编号：2022-012
                      江苏中超控股股份有限公司
              关于召开 2022年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事
会第二十二次会议于 2022 年 2 月 21 日在公司会议室召开，会议决定于 2022 年
3 月 9 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网
络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会。
    2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 9 日（星期三）下午 13:30；
    （2）网络投票时间为：2022 年 3 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月9日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022 年 3 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。
    5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2022 年 3 月 4 日
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2022 年 3 月 4 日下午交易结束
后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号江苏中超
控股股份有限公司会议室。
    二、 会议审议事项
    1、会议提案
                                                                    备注
      提案编码                  提案名称                        该列打勾的
                                                                栏目可以投
                                                                    票
      100              总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
 非累积投票提案
      1.00        《关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的议案》      √
    2、披露情况
    该议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见
2022 年 2 月 22 日《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2022-010）、《关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的公告》（公告编号：2022-011）。
    3、特别强调事项
    上述议案须经股东大会以特别决议通过，即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。
    公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、 会议登记事项：
    1、登记方式：
    （1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
    （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 3
月 7 日下午 5:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
    2、登记时间：2022 年 3 月 7 日上午 8:30-11:00，下午 1:00-5:00
    3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999
号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室；邮政编码：214242。传真：0510-87698298。信函请注“股东大会”字样。
    四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
    本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、其他事项
    1、现场会议联系方式
    公司地址：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号江苏中超控股股份有限
公司；
    联系人：林丹萍；
    电话：0510-87698298；
    传真：0510-87698298；
    会议联系邮箱：zccable002471@163.com。
    2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
    3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股
东会议的进程按当日通知进行。
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书
    六、备查文件
    1、江苏中超控股股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告。
    特此公告。
                                      江苏中超控股股份有限公司董事会
                                        二〇二二年二月二十一日
附件一
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投资者投票代码：362471。
    2、投票简称：中超投票。
    3、填报表决意见
    对于本次股东大会审议的非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 3 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 9 日（现场股东大会召开
当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 3 月 9 日（现场股东大会结束当日）下午
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二：授权委托书
                          江苏中超控股股份有限公司
                    2022 年第二次临时股东大会授权委托书
      本人（本公司）作为江苏中超控股股份有限公司股东，兹委托        先生/
  女士全权代表本人/本公司，出席于 2022 年 3 月 9 日召开的江苏中超控股股份有限公
  司 2022 年第二次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下
  列指示行使表决权：
                                                    备注    同意    反对    弃权
    提案编码                提案名称              该列打勾
                                                  的栏目可
                                                  以投票
      100      总议案：除累积投票提案外的所有提    √
                              案
 非累积投票提案
      1.00      《关于对全资子公司长峰电缆提供      √
                        担保额度的议案》
      注：1、本次股东大会议案1.00只能用“√”方式填写，每项议案的同意、反对、弃
  权意见只能选择一项，多选或不选视为弃权。
      2、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思
  代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
      3、本授权委托书应于 2022 年 3 月 7 日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮
  件形式送达本公司。
      4、如委托股东为法人单位，则必须加盖法人印章。
委托人签名：                            委托人身份证号码：
委托人股东账号：                        委托人持股数量：
受托人签名（或盖章）：                  受托人身份证号码：
委托日期：    年  月  日              委托有效期限：

[2022-02-19] (002471)中超控股:关于公司控股股东股份解除质押及质押的公告
      证券代码：002471          证券简称：中超控股        公告编号：2022-009
                            江苏中超控股股份有限公司
                    关于公司控股股东股份解除质押及质押的公告
          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
      误导性陈述或重大遗漏。
          特别风险提示：
          江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中超控股”）控股股东
      江苏中超投资集团有限公司（以下简称“中超集团”）及其一致行动人杨飞先生
      合计持有公司股份 229,970,779 股，占公司总股本的 18.14%，中超集团及其一致
      行动人杨飞累计质押所持有公司股份 225,810,000 股，占其所持公司股份的
      98.19%。
          近日公司接到控股股东中超集团的通知，获悉中超集团将其持有公司的部分
      股份办理了解除质押并重新质押手续。具体事项如下：
          一、控股股东部分股份解除质押及质押的基本情况
          1、本次解除质押基本情况
          是否为控股股东  本次解除质  占其所  占公司
股东名称  或第一大股东及  押股份数量  持股份  总股本  起始日  解除日期    质权人
            其一致行动人    （万股）    比例    比例
江苏中超                                                                      中国民生银行
                                                          2019 年 1  2022 年 2
投资集团        是          10,300    46.72%  8.12%                        股份有限公司
                                                          月 21 日  月 17 日
有限公司                                                                      无锡分行
合计              -            10,300    46.72%  8.12%        -        -          -
          2、本次股份质押的基本情况
            是否为控                                    是否
            股股东或  本次质  占其所  占公司  是否  为补  质押起  质押到期          质押
  股东名称 第一大股  押数量  持股份  总股本  为限  充质  始日    日    质权人  用途
            东及其一  （万股）  比例    比例  售股  押
            致行动人
                                                                                  中国民
  江苏中超                                                    2022  办理解除  生银行  日常
  投资集团    是    10,300  46.72%  8.12%    否    否  年 2 月  质押登记  股份有  资金
  有限公司                                                    17 日    之日    限公司  需求
                                                                                  无锡分
                                                                                    行
    合计      -      10,300  46.72%  8.12%    -    -      -        -        -      -
              二、控股股东股份累计被质押的情况
              （一）截止公告披露日，控股股东中超集团及其一致行动人杨飞先生所持质
          押股份情况如下：
                                                                        已质押股份    未质押股份
                                                                            情况          情况
                              本次质押前  本次质押后  占其所  占公司  已质          未质
股东名    持股数量  持股比  质押股份数  质押股份数  持股份  总股本  押股  占已  押股  占未
 称      （股）      例        量          量      比例    比例    份限  质押  份限  质押
                                                                        售和  股份  售和  股份
                                                                        冻结  比例  冻结  比例
                                                                        数量          数量
中超集  220,444,030  17.39%  114,210,000  217,210,000  98.53%  17.13%    0      0      0      0
 团
 杨飞    9,526,749    0.75%    8,600,000    8,600,000  99.90%  0.68%    0      0      0      0
 合计    229,970,779  18.14%  122,810,000  225,810,000  98.19%  17.81%    0      0      0      0
              （二）控股股东及其一致行动人股份质押情况
              1、中超集团基本情况如下：
          公司名称            江苏中超投资集团有限公司
          统一社会信用代码    91320282669633395H
法定代表人          杨飞
注册资本            75000 万元整
住所                宜兴市西郊工业园振丰东路 999号
企业类型            有限责任公司
                    利用自有资金对外投资（国家法律法规禁止、限制的领域除外）；
                    环境保护技术的研究、开发和咨询服务；五金电器、电器机械及器
                    材、灯具、建筑材料、金属材料、电子产品、通讯设备（不含卫星
经营范围            电视广播地面接收设施和发射装置）、环境保护设备、贵金属制品
                    的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业
                    经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，
                    经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限            2007 年 12 月 04日至******
主要办公地点        宜兴市西郊工业园振丰东路 999号
    2、中超集团财务一年又一期财务数据如下：
                                                        （单位：万元）
            项目                2020 年 12 月 31 日        2021 年 9 月 30 日
          资产总额                  912,952.28              964,163.26
          负债总额                  599,336.77              647,695.17
            项目                    2020 年度            2021 年 1-9 月
        营业总收入                  792,622.10              586,709.82
          净利润                    11,876.49                1,987.90
 经营活动产生的现金流量净额          129,094.49              94,446.67
        资产负债率                  65.65%                  67.18%
          流动比率                  134.26%                125.81%
          速动比率                    96.06%                  90.66%
    现金/流动负债比率                17.60%                  15.29%
    3、中超集团当前各类借款总余额为 37,062.00 万元，未来半年内和一年内需
偿付的上述债务金额为 37,062.00 万元。中超集团最近一年不存在大额债务逾期，不存在主体和债项信用等级下调的情形，不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。中超集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，不存在偿债风险。
    4、中超集团及杨飞先生高比例质押的原因为日常资金需求，本次股份质押用于中超集团融资需求，不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。
    5、未来股份质押期限届满，将采取到期滚动还款或质押展期等方式实现控制风险和降低质押率，预计还款资金来源为自有资金或自筹资金。
    6、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
    7、中超集团上述质押股份行为对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。后续如出现平仓风险，中超集团将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
    中超集团未来股份变动如达到《证券

[2022-02-15] (002471)中超控股:关于重大诉讼的进展公告
证券代码：002471          证券简称：中超控股          公告编号：2022-008
                        江苏中超控股股份有限公司
                        关于重大诉讼的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中超控股”）合同纠纷案
（2021）鄂 01 民终 18840-18854 号已于 2022 年 2 月 11 日开庭审理。
    一、诉讼基本情况及前期信息披露情况
    众邦商业保理有限公司（以下简称“众邦公司”）诉广东鹏锦实业有限公司（以下简称“鹏锦公司”）、黄锦光、深圳市鑫腾华资产管理有限公司、广东速力实业股份有限公司、广东奇鹏生物科技有限公司、江苏中超控股股份有限公司合同纠纷案件，共 15 起，诉求判决鹏锦公司回购案件所涉应收账款合计 27,279.05 万元，支付违约金、保全费、律师费、保全担保费、公告费，其余被告承担连带保证责任。湖北省武汉市黄陂区人民法院于 2019 年 12 月作出《民事判决书》，判决公司应承担连带清偿责任。公司不服该判决，向武汉市中级人民法院提起上诉。武汉市中级人民法院于 2020 年7 月作出《民事裁定书》，裁定撤销武汉市黄陂区人民法院判决，将案件发回武汉市黄陂区人民法院重审。湖北省武汉市黄陂区人民法院于 2021 年 11 月作出《民事判决书》，判决公司应承担连带清偿责任。公司不服该判决，向武汉市中级人民法院提起上诉。
    详情见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019 年 2 月 28 日《关于重大诉
讼的公告》（公告编号：2019-015）、2019 年 6 月 15 日《关于深圳证券交易所关注
函回复的公告》（公告编号：2019-060）、2019 年 9 月 3 日《关于重大诉讼的进展公
告》（公告编号：2019-099）、2020 年 1 月 2 日《关于收到<民事判决书>的公告》
（公告编号：2019-127）、2020 年 6 月 20 日《关于重大诉讼的进展公告》（公告编
号：2020-087）、2020 年 8 月 7 日《关于收到<民事裁定书>的公告》（公告编号：
2020-103）、2020 年 9 月 12 日《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2020-115）、
2020 年 10 月 10 日《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2020-117）、2021 年 9
月 3 日《关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2021-099）、2021 年 9 月 14 日《关
于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2021-103）、2021 年 12 月 1 日《关于收到<
民事判决书>的公告》（公告编号：2021-125）。
    二、本次重大诉讼进展情况
    湖北省武汉市中级人民法院于 2022 年 2 月 11 日开庭审理上述案件。湖北省武汉
市中级人民法院认为基础事实比较复杂，尚需进行调查。法定程序未进行完毕，将择日继续开庭审理。
    三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
    截至目前，公司及控股子公司未发现其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
    四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
    该争议担保事项系黄锦光私刻公司公章，未经公司股东大会授权或追认，对鹏锦公司以前的债务追加的恶意担保。由于判决尚未生效，且本次诉讼所涉 2.73 亿元已在 2019 年全额计提预计负债，目前尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将密切关注和高度重视上述案件，积极参加诉讼，严格按照有关法律法规的规定和要求，根据进展情况及时履行信息披露义务。本公司董事会提醒投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.co m.c n），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                          江苏中超控股股份有限公司董事会
                                                二〇二二年二月十四日

[2022-02-11] (002471)中超控股:关于全资子公司取得实用新型专利证书的公告
    证券代码：002471        证券简称：中超控股      公告编号：2022-007
                          江苏中超控股股份有限公司
                  关于全资子公司取得实用新型专利证书的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
        近日，江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏远
    方电缆厂有限公司（以下简称“远方电缆”）收到中华人民共和国国家知识产权
    局颁发的《实用新型专利证书》，具体情况如下：
序                                                      专利申  专利权
      专利权人          专利号        实用新型名称                          证书号
号                                                        请日    期限
                                        新能源储能用液
    江苏远方电缆厂                                      2021年9
 1                  ZL202122219519.7  冷型大电流充电            10年  第15504713号
      有限公司                                          月14日
                                            电缆
        该实用新型解决了现有新能源储能充电电缆在大电流充电时电缆温度升高
    甚至过热，极易造成火灾等安全事故发生的问题；在保证充电电缆耐高温、耐腐
    蚀、抗震动、持续稳定工作的同时降低电缆的重量，节省成本；具有良好的经济
    性与实用性。
        上述实用新型专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，不会对公司及
    子公司的生产经营产生重大影响，但有利于丰富公司先进技术储备，促进技术创
    新，提高公司及子公司的综合竞争能力。
        特此公告。
                                          江苏中超控股股份有限公司董事会
                                                二〇二二年二月十日

[2022-01-29] (002471)中超控股:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002471          证券简称：中超控股        公告编号：2022-006
                      江苏中超控股股份有限公司
                  2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 13 日在《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 28 日（星期五）下午 13:30；
    （2）网络投票时间：2022 年 1 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 28 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2022 年 1 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。
    2、现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号江苏中超
控股股份有限公司会议室。
    3、现场会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、股东大会召集人：公司董事会。
    5、现场会议主持人：公司董事长俞雷先生。
    6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计 13 人，代表有
表决权的股份 233,472,488 股，占公司股份总数的 18.4127％，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 7 人，代表有表决权的股份 233,384,488 股，占公司股
份总数的 18.4057％；通过网络投票的股东 6 人，代表有表决权的股份 88,000 股，
占公司股份总数的 0.0069％。
    公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《江苏中超控股股份有限公司章程》等有关规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
    1、审议通过了《关于对控股子公司提供担保额度的议案》
    表决结果：同意 233,470,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的 2/3 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
    其中中小投资者表决结果：同意 1,585,900 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.8678％；反对 2,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1322％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％
    三、律师出具的法律意见
    江苏路修律师事务所指派张姣律师、高宇翾律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的江苏中超控股股份有限公司 2022 年第一次临时
股东大会决议；
    2、江苏路修律师事务所出具的《关于江苏中超控股股份有限公司 2022 年第
一次临时股东大会法律意见》。
  特此公告。
                                      江苏中超控股股份有限公司董事会
                                            二〇二二年一月二十八日

[2022-01-22] (002471)中超控股:关于重大诉讼的进展公告
证券代码：002471          证券简称：中超控股          公告编号：2022-005
                        江苏中超控股股份有限公司
                        关于重大诉讼的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    近日，江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中超控股”）收到湖北省武汉市中级人民法院《传票》，公司合同纠纷案（2021）鄂 01 民终 18840-18854
号将于 2022 年 2 月 11 日开庭审理。
    一、诉讼基本情况及前期信息披露情况
    众邦商业保理有限公司（以下简称“众邦公司”）诉广东鹏锦实业有限公司（以下简称“鹏锦公司”）、黄锦光、深圳市鑫腾华资产管理有限公司、广东速力实业股份有限公司、广东奇鹏生物科技有限公司、江苏中超控股股份有限公司合同纠纷案件，共 15 起，诉求判决鹏锦公司回购案件所涉应收账款合计 27,279.05 万元，支付违约金、保全费、律师费、保全担保费、公告费，其余被告承担连带保证责任。湖北省武汉市黄陂区人民法院于 2019 年 12 月作出《民事判决书》，判决公司应承担连带清偿责任。公司不服该判决，向武汉市中级人民法院提起上诉。武汉市中级人民法院于 2020 年7 月作出《民事裁定书》，裁定撤销武汉市黄陂区人民法院判决，将案件发回武汉市黄陂区人民法院重审。湖北省武汉市黄陂区人民法院于 2021 年 11 月作出《民事判决书》，判决公司应承担连带清偿责任。公司不服该判决，向武汉市中级人民法院提起上诉。
    详情见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019 年 2 月 28 日《关于重大诉
讼的公告》（公告编号：2019-015）、2019 年 6 月 15 日《关于深圳证券交易所关注
函回复的公告》（公告编号：2019-060）、2019 年 9 月 3 日《关于重大诉讼的进展公
告》（公告编号：2019-099）、2020 年 1 月 2 日《关于收到<民事判决书>的公告》
（公告编号：2019-127）、2020 年 6 月 20 日《关于重大诉讼的进展公告》（公告编
号：2020-087）、2020 年 8 月 7 日《关于收到<民事裁定书>的公告》（公告编号：
2020-103）、2020 年 9 月 12 日《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2020-115）、
2020 年 10 月 10 日《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2020-117）、2021 年 9
月 3 日《关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2021-099）、2021 年 9 月 14 日《关
于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2021-103）、2021 年 12 月 1 日《关于收到<
民事判决书>的公告》（公告编号：2021-125）。
    二、本次重大诉讼进展情况
    湖北省武汉市中级人民法院已受理，并将于 2022 年 2 月 11 日开庭审理。
    三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
    截至目前，公司及控股子公司未发现其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
    四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
    该争议担保事项系黄锦光私刻公司公章，未经公司股东大会授权或追认，对鹏锦公司以前的债务追加的恶意担保。由于判决尚未生效，且本次诉讼所涉 2.73 亿元已在 2019 年全额计提预计负债，目前尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将密切关注和高度重视上述案件，积极参加诉讼，严格按照有关法律法规的规定和要求，根据进展情况及时履行信息披露义务。本公司董事会提醒投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.co m.c n），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                          江苏中超控股股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月二十一日

[2022-01-20] (002471)中超控股:关于全资子公司取得中国船级社工厂认可证书的公告
中超控股:关于全资子公司取得中国船级社工厂认可证书的公告
二、对公司的影响
  近年来我国的绿色港口建设进入了蓬勃发展期。伴随着港口的转型、重建升级改
造和针对现有船舶进出港造成的污染治理要求，其配套使用的岸电技术迎来了极大的
需求量。岸电技术是国内外港航界近年来备受关注的一项技术，也就是当船舶停靠码
头时，停止使用船舶的柴油发电机，而采用码头陆上的电网供电，可大大减少港口城
市及其附近的大气和噪声污染。在岸电供电技术中，船岸连接卷筒电缆是主要的部件
..........

[2022-01-13] (002471)中超控股:关于对控股子公司提供担保额度的公告
证券代码：002471          证券简称：中超控股        公告编号：2022-002
                      江苏中超控股股份有限公司
                关于对控股子公司提供担保额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为确保控股子公司江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“中超电缆”）生产经营工作的持续、稳健发展，2022年1月12日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对控股子公司提供担保额度的议案》，投票结果为全票通过，同意公司对中超电缆与江苏华能智慧能源供应链科技有限公司（以下简称“华能供应链”）开展原材料铜、铝杆采购业务提供担保，额度不超过人民币8,000.00万元。公司在上述额度内承担连带保证责任，担保金额及担保期间由具体合同约定。
    本次担保不构成关联交易，本次担保尚需提交公司股东大会审议。
    一、被担保人基本情况
    （1）名称：江苏中超电缆股份有限公司；
    （2）注册地点：宜兴市徐舍镇振丰东路 999 号；
    （3）成立日期：2005 年 10 月 16 日；
    （4）法定代表人：俞雷；
    （5）注册资本：126800 万人民币；
    （6）经营范围：电线电缆的制造、研究开发、销售、技术服务；输变电设备、电工器材、化工产品及原料（不含危险化学品）、铜材、铝材、钢材、合金材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
    （7）股权比例：公司持有中超电缆 99.98%股权，公司全资子公司宜兴市轩
中电缆有限公司、宜兴市中坊电缆有限公司均持有中超电缆 0.01%股权。
    （8）主要财务数据：
    截至 2020 年 12 月 31 日，中超电缆资产总计 237,390.51 万元，净资产
177,994.73 万元，负债总计 59,395.78 万元；营业收入 137,295.82 万元，利润总
额 4,165.96 万元，净利润 3,819.75 万元（经审计）。
    截至2021年9月30日，中超电缆资产总计255,117.94万元，净资产181,031.62
万元，负债总计 74,086.32 万元；营业收入 111,716.47 万元，利润总额 276.73 万
元，净利润 220.79 万元（未经审计）。
    （9）经核查，中超电缆不是失信被执行人。
    二、公司对中超电缆存在担保额度预计情况
    公司第五届董事会第四次会议和 2020 年度股东大会已审议通过了《关于对
子公司银行融资提供担保额度的议案》，公司对中超电缆提供担保额度不超过人民币 33,400.00 万元；公司第五届董事会第七次会议和 2021 年第五次临时股东大会审议通过了《关于对控股子公司提供担保额度的议案》，公司对中超电缆提供担保额度不超过人民币 5,000 万元；公司第五届董事会第十三次会议和 2021 年第九次临时股东大会审议通过了《关于对控股子公司提供担保额度的议案》，公司对中超电缆提供担保额度不超过 2,000 万元；本次新增担保额度 8,000.00 万元，担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例为 32.68%。
    其他情况详见公司披露于《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2021 年 3 月 31 日的《关于对子公司银行融资提供担保
额度的公告》（公告编号：2021-043）；2021 年 5 月 14 日披露的《关于对控股子
公司提供担保额度的公告》（公告编号：2021-062）；2021 年 7 月 23 日披露的《关
于对控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2021-091）。
    截至本公告日，公司对中超电缆实际发生的担保余额为 29,709.21 万元。
    三、担保协议的主要内容
    目前，上述担保合同尚未签署，公司担保协议的主要内容需由本公司及中超电缆与华能供应链共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。
    四、董事会意见
    公司为控股子公司提供担保，目的是为支持其经营发展，中超电缆资产优良，具有良好的偿债能力，公司对其经营活动具有完全控制权，财务风险处于公司有效控制的范围内，此担保有利于中超电缆提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展。
    上述担保具体发生的担保金额及担保期间由具体合同约定。公司将严格按照规定，有效控制公司对外担保风险。
    经董事会审核，同意上述对外担保额度并同意提交公司股东大会审议。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告日，公司及其全资子公司、控股子公司审议的对外担保额度为153,234.90万元，实际履行担保总额为125,636.21万元；公司对全资子公司、控股子公司审议的对外担保额度为128,234.90万元，占2020年末经审计归属于母公司净资产的89.34%，实际履行担保总额为101,786.21万元，占2020年末经审计归属于母公司净资产的70.92%。公司没有逾期担保。
    特此公告。
                                      江苏中超控股股份有限公司董事会
                                            二〇二二年一月十二日

[2022-01-13] (002471)中超控股:第五届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002471          证券简称：中超控股        公告编号：2022-001
                      江苏中超控股股份有限公司
                第五届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一
次会议由董事长俞雷召集，并于 2022 年 1 月 7 日以专人送达或电子邮件等形式
发出会议通知，会议于 2022 年 1 月 12 日 10:00 在公司会议室召开，本次会议
应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长俞雷先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
    一、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于对控股子公司提供担保额度的议案》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
    具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-002）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
    具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-003）。
    二、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                  江苏中超控股股份有限公司董事会
                                      二〇二二年一月十二日

[2022-01-13] (002471)中超控股:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002471          证券简称：中超控股      公告编号：2022-003
                      江苏中超控股股份有限公司
              关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事
会第二十一次会议于 2022 年 1 月 12 日在公司会议室召开，会议决定于 2022 年
1 月 28 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网
络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
    （二）会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 28 日（星期五）下午 13:30；
    2、网络投票时间为：2022 年 1 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 28 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2022 年 1 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。
    （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    （六）股权登记日：2022 年 1 月 25 日
    （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2022 年 1 月 25 日下午交易结束
后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的律师。
    （八）现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号江苏中
超控股股份有限公司会议室。
    二、 会议审议事项
  1、审议《关于对控股子公司提供担保额度的议案》
    该议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见
2022 年 1 月 13 日公司刊载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2022-001）、《关于对控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-002）。
    上述议案须经股东大会以特别决议通过，即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。
    公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                  备注
      提案编码                  提案名称                      该列打勾的栏
                                                                目可以投票
      100            总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
 非累积投票提案
      1.00          《关于对控股子公司提供担保额度的议案》          √
    四、 会议登记事项：
    （一）登记方式：
    1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
    2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
    3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 1
月 27 日下午 5:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
    （二）登记时间：2022 年 1 月 27 日上午 8:30-11:00，下午 1:00-5:00
    （三）登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999 号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室；邮政编码：214242。传真：0510-87698298。信函请注“股东大会”字样。
    五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
    本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    （一）现场会议联系方式
    公司地址：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号江苏中超控股股份有限
公司；
    联系人：林丹萍；
    电话：0510-87698298；
    传真：0510-87698298；
    会议联系邮箱：zccable002471@163.com。
    （二）会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
    （三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相
关股东会议的进程按当日通知进行。
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书
    七、备查文件
    1、江苏中超控股股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告。
    特此公告。
                                      江苏中超控股股份有限公司董事会
                                            二〇二二年一月十二日
附件一
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投资者投票代码：362471。
    2、投票简称：中超投票。
    3、填报表决意见
    对于本次股东大会审议的非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 1 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 28 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 1 月 28 日（现场股东大会结束当日）下
午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二：授权委托书
                          江苏中超控股股份有限公司
                    2022 年第一次临时股东大会授权委托书
      本人（本公司）作为江苏中超控股股份有限公司股东，兹委托        先生/
  女士全权代表本人/本公司，出席于 2022 年 1 月 28 日召开的江苏中超控股股份有限
  公司 2022 年第一次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照
  下列指示行使表决权：
                                                    备注    同意    反对    弃权
    提案编码                提案名称              该列打勾
                                                  的栏目可
                                                  以投票
      100      总议案：除累积投票提案外的所有提    √
                              案
 非累积投票提案
      1.00      《关于对控股子公司提供担保额度      √
                            的议案》
      注：1、本次股东大会议案1.00只能用“√”方式填写，每项议案的同意、反对、弃
  权意见只能选择一项，多选或不选视为弃权。
      2、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思
  代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
      3、本授权委托书应于 2022 年 1 月 27 日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子
  邮件形式送达本公司。
      4、如委托股东为法人单位，则必须加盖法人印章。
委托人签名：                            委托人身份证号码：
委托人股东账号：                        委托人持股数量：
受托人签名（或盖章）：                  受托人身份证号码：
委托日期：    年  月  日              委托有效期限：

[2022-01-01] (002471)中超控股:2021年第十二次临时股东大会决议公告
证券代码：002471          证券简称：中超控股        公告编号：2021-136
                      江苏中超控股股份有限公司
                2021 年第十二次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。
  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
  江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 15 日在
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2021 年第十二次临时股东大会的通知》。
  1、召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 31 日（星期五）下午 13:30；
  （2）网络投票时间：2021 年 12 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 31 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2021 年 12 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。
  2、现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号江苏中超控股股份有限公司会议室。
  3、现场会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
  4、股东大会召集人：公司董事会。
  5、现场会议主持人：公司董事长俞雷先生。
  6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计 20 人，代表有
表决权的股份 232,741,988 股，占公司股份总数的 18.3550％，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 7 人，代表有表决权的股份 232,466,488 股，占公司股份总数的 18.3333％；通过网络投票的股东 13 人，代表有表决权的股份 275,500股，占公司股份总数的 0.0217％。
  公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《江苏中超控股股份有限公司章程》等有关规定。
    二、议案审议表决情况
  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
  1、审议通过了《关于拟明确公司当前发展战略的议案》
  表决结果：同意 232,718,988 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9901％；
反对 23,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。本项议案为普通议案，需获得有效表决权股份总数的 1/2 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
  其中中小投资者表决结果：同意 1,752,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7046％；反对 23,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2954％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
  江苏路修律师事务所指派张姣律师、高宇翾律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
    四、备查文件
  1、经与会董事签字确认的江苏中超控股股份有限公司 2021 年第十二次临时股东大会决议；
  2、江苏路修律师事务所出具的《关于江苏中超控股股份有限公司 2021 年第十二次临时股东大会法律意见》。
  特此公告。
                                      江苏中超控股股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十二月三十一日

[2021-12-18] (002471)中超控股:关于收到《民事判决书》的公告
证券代码：002471          证券简称：中超控股          公告编号：2021-135
                        江苏中超控股股份有限公司
                      关于收到《民事判决书》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    近日，江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中超公司”）收到广东省高级人民法院（以下简称“广东高院”）（2021）粤民初 6 号《民事判决书》：驳回公司全部诉讼请求。
    一、诉讼基本情况及前期信息披露情况
    公司与被告深圳市红塔资产管理有限公司（以下简称“红塔公司”）、中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司（以下简称“华融公司”）及第三人华商银行深圳分行（以下简称“华商银行”）因申请财产保全损害责任纠纷一案，是因为红塔公司将公司追加为（2018）粤民初 160 号案件被告，诉求公司为广东凯业贸易有限公司（以下简称“凯业公司”）偿还其借款本金 5.51 亿元及利息、罚息等承担连带赔偿责任。2020 年 10 月公司收到广东高院《民事判决书》，判决公司无需为凯业公司承担连带赔偿责任。公司认为红塔公司申请保全不当导致公司相关银行账户及资产被冻结，并折价出售子公司造成损失，因此公司诉请广东高院判令红塔公司赔偿因申请财产保全错误造成的损失 61,662,521.59 元（包括被保全的银行在冻结期间产生的贷款利息与存款利息差额 10,365,221.59 元及折价出售股权产生的损失 51,297,300.00 元）；判令华融公司与红塔公司对公司因申请财产保全错误造成的损失 61,662,521.59 元承担连带赔偿责任；诉讼费由两被告承担。
    本案已于 2021 年 9 月 2 日进行证据交换和开庭，详情见刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2021年8月31日《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2021-098）。
    二、本次重大诉讼判决情况
    广东高院认为，中超公司提供的证据不足以证明红塔公司申请财产保全存在错误，故红塔公司无需对中超公司承担案涉财产保全损害赔偿责任，因此，中超公司主
张华融公司对红塔公司应当承担的财产保全损害责任承担连带赔偿责任的理由不成立，法院不予支持。
    判决如下:驳回原告中超公司的全部诉讼请求。本案受理费由原告负担。
    三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
    截至目前，公司及控股子公司未发现其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
    四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
    该案判决尚未生效，公司将积极准备相关证据，向最高人民法院提起上诉，目前尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据相关诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。本公司董事会提醒投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                          江苏中超控股股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十二月十七日

[2021-12-16] (002471)中超控股:2021年第十一次临时股东大会决议公告
证券代码：002471          证券简称：中超控股        公告编号：2021-134
                      江苏中超控股股份有限公司
                2021 年第十一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 30 日在
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2021 年第十一次临时股东大会的通知》。
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 15 日（星期三）下午 13:30；
    （2）网络投票时间：2021 年 12 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2021 年 12 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。
    2、现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号江苏中超
控股股份有限公司会议室。
    3、现场会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、股东大会召集人：公司董事会。
    5、现场会议主持人：公司董事长俞雷先生。
    6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计 15 人，代表有
表决权的股份 233,576,588 股，占公司股份总数的 18.4209％，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 9 人，代表有表决权的股份 232,966,588 股，占公司股份总数的 18.3728％；通过网络投票的股东 6 人，代表有表决权的股份 610,000股，占公司股份总数的 0.0481％。
    公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《江苏中超控股股份有限公司章程》等有关规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
    1、审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度的议案》
    表决结果：同意 233,575,488 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；
反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的 2/3 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
    其中中小投资者表决结果：同意 2,109,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9479％；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0521％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    江苏路修律师事务所指派邵竟烜律师、吴国珍律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的江苏中超控股股份有限公司 2021 年第十一次临
时股东大会决议；
    2、江苏路修律师事务所出具的《关于江苏中超控股股份有限公司 2021 年第
十一次临时股东大会法律意见》。
  特此公告。
                                      江苏中超控股股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十二月十五日

[2021-12-15] (002471)中超控股:关于全资子公司签署《电力传输用铝合金加工技术合作意向协议》的公告
证券代码：002471          证券简称：中超控股        公告编号：2021-129
                      江苏中超控股股份有限公司
  关于全资子公司签署《电力传输用铝合金加工技术合作意向协议》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次签署的协议属于意向性的约定，具体的合作内容和实施细节尚待进一步落实和明确，公司将密切关注本协议涉及的各后续事宜，严格按照有关规定履行公司决策审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    2、本协议不会对公司本年度财务状况、经营成果产生重大影响。
    3、公司不存在最近三年披露框架协议无后续进展或未达预期的情况。
    一、协议签署概况
    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏长峰电缆
有限公司（以下简称“长峰电缆”）于 2021 年 12 月 14 日与有研工程技术研究院有
限公司（以下简称“有研工程”）签订了《电力传输用铝合金加工技术合作意向协议》（以下简称“《意向协议》”），双方经友好协商，一致同意就联合进行铝合金导线短流程制备加工技术及电力传输用铝合金加工其他相关技术研究合作达成《意向协议》。
    二、交易对手方介绍
    名称：有研工程技术研究院有限公司
    公司类型：有限责任公司（法人独资）
    住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街 11 号
    法定代表人：米绪军
    注册资本：25836.57 万人民币
    成立日期：2018 年 1 月 11 日
    营业期限：2018 年 1 月 11 日至******
    经营范围：工程技术研究和试验发展；技术转让、技术咨询、技术服务；销售五金交电、化工产品（不含危险化学品）、通讯器材（不含卫星地面接收、发射设备）、机械设备、电子产品；出租商业用房、办公用房；技术进出口、代理进出口、货物进出口；设计、制作、代理、发布广告；分析测试；金属材料、半导体材料、超导材料、纳米材料、3D 打印材料和增材制造设备的产品研发（含样机制造、检测）及销售；生产有色金属材料。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    有研工程是有研科技集团有限公司全资子公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。长峰电缆与上述交易对手方不存在关联关系，本次签署的协议不构成关联交易。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    最近一个会计年度公司与有研工程未发生过类似业务。
    三、协议的主要内容
    甲方：江苏长峰电缆有限公司
    乙方：有研工程技术研究院有限公司
    1、合作总则
    （1）逐步建立“全方位、深层次、多形式”的产学研相结合有效机制。
    （2）结合遵循市场规律和自愿互利的原则，在“优势互补、平等合作、互惠互利、共同发展”的基础上进行企业、研究院战略合作。
    （3）促进双方共同进步，全力将科研成果转化为可以带来经济效益的生产力。
    2、合作方式及内容
    （1）研发平台建设合作
    双方互相参与并支持“铝合金导线加工技术与应用联合实验室”的建设，围绕加工技术与应用开展合作，包括高层互访、人员交流、科研项目合作、平台共建、人
员培训等，形成资源共享机制，提升共建研发平台在行业领域内的影响力。
    （2）技术合作
    针对铝合金导线短流程制备加工技术等电力传输用铝合金制备的相关技术开展合作，内容包括铝合金连铸成形技术、铝合金单丝铸拉技术与模具设计、铝合金热处理工艺等，双方共同推广铝合金导线短流程制备加工技术在电缆行业的应用。
    （3）科研项目合作
    双方充分发挥在各自领域的优势，开展产学研合作，解决有色金属及其产品制造过程中遇到的瓶颈问题。联合申报国家、地方的研究课题以及奖项，通过加强科研合作的多样性和灵活性，提高双方科研合作的广度与深度及在相关领域的影响力。
    （4）科技成果产业化合作
    在科研合作的基础上开展科技成果产业化方面的合作，探索新的合作模式，增强创新发展驱动，促进科技成果产业化落地。
    3、合作费用
    双方基于本协议描述的合作内容所发生的费用，根据具体内容另行协商并签订具体的合作协议共同遵守。
    4、知识产权
    （1）本协议签订之前各方自身已拥有的知识产权及相应权益仍归各自独立所有，不因本协议的签订和履行而改变。
    （2）对双方在后续具体合作项目中取得的知识产权，需在相应的合作合同或协议中另行约定知识产权分享方案并明确所有权。
    5、保密信息
    （1）双方必须履行保密义务，对由于工作关系得到或了解到的对方技术资料、工作进展等技术和商业秘密不得向第三方泄露。
    （2）非经书面同意，双方在本协议履行过程中所共同形成的技术成果不得向第三方转移。
    6、联络与执行机制
    （1）高层互访机制
    双方建立高层互访机制，高层管理人员每年定期或不定期会晤，就双方合作方向、技术创新、项目进展以及其他双方关心的问题进行通知和交换意见。
    （2）工作推进机制
    建立日常工作推进机制，负责本协议的联络、协调与执行等工作。江苏长峰电缆有限公司为本协议甲方的总体管理部门和联络部门；有研工程技术研究院有限公司指定其特种加工技术与装备事业部为本协议乙方的总体管理部门和联络部门。
    7、协议生效、变更、终止及其他
    （1）双方在任何时候都可以书面方式对本协议进行修订或者终止。但单方面终止本协议的一方必须提前 90 天以书面方式通知另一方。本协议被单方提前终止，影响到另一方按照本协议、保密协议或者其他协议所约定权利义务的，该权利义务继续有效。
    （2）双方合作中可根据具体技术研究项目需要邀请第三方参与相关项目的共同研究，但需另行签订相关合作协议
    四、协议对公司的影响
    本次《意向协议》的签订的有利于合作双方发挥各自资源优势，提升公司在电力传输用铝合金制备加工技术的研发水平，推进国家新型导体材料产业的科技成果转化，符合公司的发展战略和全体股东的利益。
    五、存在的风险
    1、本次签订的协议属于双方合作意愿和基本原则的意向性初步约定，对协议签署方的法律约束力较低；
    2、项目存在合作方式、研发成果和市场业务前景等方面的不确定性；
    3、意向协议作为各方推进工作的依据，正式的开展尚需公司持续评估，进行项目可行性分析论证后，再行签署正式的协议。对于未来实际签订或实施的具体合
券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定提交公司董事会、股东大会审议批准并及时履行信息披露义务。
    特此公告。
                                        江苏中超控股股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十二月十四日

[2021-12-15] (002471)中超控股:关于对外投资暨签订增资协议的公告
证券代码：002471          证券简称：中超控股        公告编号：2021-132
                      江苏中超控股股份有限公司
                  关于对外投资暨签订增资协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14 日召
开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于对外投资暨签订增资协议的议案》，同意公司与江西百思利科技有限公司（以下简称“百思利科技”或“标的公司”）及相关股东签署《增资协议》，拟使用自有资金 3,484.44 万元向百思利科技进行增资：其中，49.1631 万元计入注册资本，3,435.2769 万元计入资本公积。本次增资完成后，公司将持有目标公司 10%的股权。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项经公司董事会审议通过后即可实施，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，不需要经过有关部门批准。
    二、投资标的的基本情况
    1、公司名称：江西百思利科技有限公司
    2、统一社会信用代码：91320594MA1NDB1L9B
    3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    4、法定代表人：邓平华
    5、注册资本：442.468 万元人民币
    6、住所：江西省上饶市万年县高新技术产业区丰收工业园
    7、成立日期：2017 年 2 月 14 日
        9、经营范围：新能源汽车零部件、新能源电池零配件的研发、制造、销售。
    （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
        10、本次增资前后标的公司股权结构如下：
序                                              本次投资完成前      本次投资完成后
号                  股东名称                  出资额  持股比例  出资额  持股比例
                                              （万元）  （%）  （万元）  （%）
 1  邓平华                                          180    40.68%      180    36.61%
 2  谌小芳                                            60    13.56%        60    12.20%
 3  万年县合银百利股权投资合伙企业（有限合伙）    47.407    10.71%    47.407    9.64%
 4  深圳市螺旋通盈科技管理有限责任公司            42.857    9.69%    42.857    8.72%
 5  常德合银百利股权投资合伙企业（有限合伙）      39.6843    8.97%    39.6843    8.07%
 6  东莞市平思实业投资合伙企业（有限合伙）        38.095    8.61%    38.095    7.75%
 7  庞超                                            30    6.78%        30    6.10%
 8  郑博                                          4.4247      1%    4.4247    0.90%
 9  江苏中超控股股份有限公司                          -        -    49.1631      10%
                    合计                        442.468    100%  491.6311    100%
        11、标的公司及其股东与公司、公司持股 5%以上的股东、公司董事、监事、
    高级管理人员均不存在关联关系。经核查，目标公司不属于失信被执行人。
        12、标的公司最近一年一期主要财务数据具体如下：
        截止 2020 年 12 月 31 日百思利科技资产总计 19,686.75 万元，净资产 4,669.81
    万元，负债总计 15,016.94 万元；营业收入 4,849.32 万元，利润总额 -420.45 万
    元，净利润-420.45 万元（未经审计）。
        截止 2021 年 9 月 30 日百思利科技资产总计 23,153.92 万元，净资产 5,584.92
    万元，负债总计 17,569.00 万元；营业收入 8,156.42 万元，利润总额 615.11 万元，
    净利润 615.11 万元（未经审计）。
        13、合作方及其创始人简介：江西百思利科技有限公司，原名苏州百思利新
    能源科技有限公司，2017 年 2 月注册于苏州，2019 年 11 月迁至江西省上饶市万
年县，属江西省重点建设项目。百思利科技是一家专注新能源锂电池精密结构件研发、生产、销售的公司，主营产品是动力锂电池五大主材之一，具备独立产品研发设计能力，拥有自主知识产权产品设计方案，是国家高新技术企业。公司建立了严格的质量管理体系，实施汽车行业通行的标准化管理体系 IATF16949：2016，以科学方法实现对产品品质的管控，认证成为多家动力锂电池头部企业的核心供应商。百思利科技法定代表人、实际控制人、董事长兼总经理邓平华先生为锂电池行业的资深专家，是国内锂电池结构件行业研究及方向确定的主要参与者。邓平华先生 1999 年毕业于上海交通大学工程力学专业，获工学硕士学位；1999-2007，分别就职于东莞新科磁电厂（SAE）、FCI，从事研发工作；2007年加入 ATL（东莞新能源科技有限公司），在产品设计部担任主任工程师，负责18650 结构件的分析研究、论证评估及设计开发，EV电池从电芯-模组-电池包的研究开发；2009 年，在 ATLEV电芯设计部担任代理负责人，2013 年，加入 CATL（宁德时代），担任 EV电池设计部门主管，负责电池的设计、开发、评估，代表公司参与制定动力电池结构件行业标准。
  三、协议主要内容
    甲方：江苏中超控股股份有限公司
    乙方：江西百思利科技有限公司
    丙方：江西百思利科技有限公司原股东
    1、本次投资方案
    （1）各方同意，投资方本次增资标的公司总额为 3,484.44 万元，即投资方
出资 3,484.44 万元认购新增加注册资本 49.1631 万元，投资方总出资额高于公司新增注册资本的 3,435.2769 万元全部计为标的公司的资本公积金。每一元注册资本对应的出资价格为 70.875 元。增资完成后投资方占标的公司总股本的 10%。
    （2）各方同意，投资方应将本协议约定的投资金额以电汇方式付至标的公司指定账户：投资方于本次交易正式生效后五个工作日内支付首笔投资款人民币壹仟万元整（￥：10,000,000.00 元）；投资方在标的公司提供经工商部门核准的新修订公司章程或章程修正案、营业执照等文件后的十个工作日内支付人民币壹
仟万元整（￥：10,000,000.00 元）；完成工商变更登记后，投资方于 2022 年 1月 10 日前完成剩余壹仟肆佰捌拾肆万肆仟肆佰元整（￥：14,844,400.00 元）款项的支付。
    （3）投资方有权提名 1 人担任标的公司董事，各方同意在相关股东大会上
投票赞成上述投资方提名的人士出任公司董事。标的公司应在办理营业执照变更的同时办理董事变更手续。
    2、业绩承诺
    （1）标的公司原股东对标的公司 2022 年、2023 年、2024 年经具有证券从
业资格的会计师事务所审计的归属于母公司所有者的净利润承诺分别不低于2,500 万元、3,000 万元、4,000 万元。
    （2）标的公司业绩低于约定承诺一定比例的，由实际控制人（经营者）或标的公司回购本次投资股份。
    （3）若标的公司无法完成业绩承诺，则由实际控制人（经营者）或标的公司向投资方补足差额。
    3、后续安排
    （1）各方同意，投资方根据对标的公司的经营及业绩完成情况进一步了解，
有权在 2022 年 12 月 31 日前，按照此次投资价格继续增加投资直至获得标的公
司 51%股权实现控股。
    （2）各方同意，若投资方在完成本次投资后至 2022 年 3 月 31 日前，标的
公司接受不高于 2,000 万元股权投资，则除新进投资的投资价格与本次投资者价格相同外，标的公司原股东对标的公司 2022 年、2023 年、2024 年的经具有证券从业资格的会计师事务所审计的归属于母公司所有者的净利润承诺分别不低于
3,000 万元、4,000 万元、5,000 万元；若投资方在完成本次投资后至 2022 年 3
月 31 日前，标的公司接受高于 2,000 万元股权投资的，则标的公司原股东应提高对标的公司承诺之业绩，具体金额另行商议。
    四、投资目的和对公司的影响
    1、投资目的及影响
    （1）公司在坚持做好电缆主业的同时谋求新的突破。电线电缆行业作为国民经济发展的基础行业，2021 年预计行业规模达到约 1.5 万亿元。公司在电线电缆行业深耕十余年，培育了一批客户群体，但受累于原控股股东、实际控制人股
权纠纷和恶意担保，公司银行融资规模一再被压降，从 2018 年 8 月 9 日到 2020
年 12 月 31 日，各金融机构合计压缩了公司及子公司各项贷款 5.36 亿元。近年
来，公司一方面通过“瘦身”战略，逐步补充流动资金；另一方面加强内部管理，通过压缩“两项资金”等方式，提高经营质量，逐步摆脱影响。电线电缆行业属于资金密集型行业，普遍存在“料重工轻”的现象，主要生产原料铜材、铝材占生产成本的 70%-80%，尤其是今年以来铜价居高不下，对流动资金的依赖程度更为突出。公司虽然采用“以产定销”的策略，在接单时直接锁定主要原材料价格，能够相对保证毛利率，促进业绩稳步增长，但要实现突破性增长却存在很大的难度。因此，公司从长远发展的角度出发，在坚持做好电线电缆产业稳步发展的前提和基础上，谋求在高端制造和新能源领域实现新的业绩突破。
    （2）新能源产业发展确定性强，市场潜力巨大。近年来，新能源已成为政府政策发力和企业积极布局的新产业方向，随着国家“双碳”战略顶层设计落地，未来锂电池、储能、光伏、风能等新能源产业将迎来持续高增长期，投资新能源符合行业发展趋势，契合公司发展需要。根据 GGII（高工锂电）分析预计，2021
年 1 月至 6 月，全球储能锂离子电池出货量达 18GWh，较 2020 年 1 月至 6 月的
10GWh 同比增长 80%，其中中国储能锂离子电池出货量为 11GWh，较 2020 年
1 月至 6 月的 5.5GWh 同比增长 100%。预计到 2025 年，全球储能电池出货量将
达到 416GWh，未来五年年复合增长率约为 72.8%。目前，我国锂电池行业正处于高速发展时期，作为锂电池生产制造中不可或缺的配套产品，其市场需求量巨大。
    （3）投资标的具有良好客户群体和研发能力。百思利科技是一家为电池厂提供标准或定制化产品和整体解决方案的专业电芯结构件供

[2021-12-15] (002471)中超控股:关于总经理辞职的公告
证券代码：002471            证券简称：中超控股        公告编号：2021-130
                        江苏中超控股股份有限公司
                          关于总经理辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月14日收到霍振平先生递交的书面辞职报告。霍振平先生向公司董事会申请辞去总经理职务，辞职后仍担任公司副董事长、江苏长峰电缆有限公司董事长和常州中超石墨烯电力科技有限公司董事长职务。霍振平先生辞职的主要原因是为了更专注于所担任相关子公司董事长的工作，腾出更多精力用于提升相关子公司企业管理水平、经营成果，领导相关子公司创造更多效益，为公司发展作出更大贡献。
    霍振平先生辞去总经理职务不会影响公司生产经营和管理的正常进行，相关工作会按公司规定进行交接，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，霍振平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
    公司董事会对霍振平先生在任职公司总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。
                                      江苏中超控股股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十二月十四日

[2021-12-15] (002471)中超控股:关于控股孙公司取得发明专利的公告
    证券代码：002471        证券简称：中超控股        公告编号：2021-128
                          江苏中超控股股份有限公司
                    关于控股孙公司取得发明专利证书的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
      近日，江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司江苏中
  超航宇精铸科技有限公司（以下简称“江苏精铸”）收到中华人民共和国国家知
  识产权局颁发的《发明专利证书》，具体情况如下：
序    专利权人          专利号          发明名称      专利申  专利权    证书号
号                                                      请日    期限
                                      一种复杂薄壁高  2020年7
 1                  ZL202010689864.4  温合金铸件补焊  月17日    20年  第4776528号
    上海交通大学；                      性能评价方法
    江苏中超航宇精                    含缺陷试样的制
    铸科技有限公司                    备及疲劳裂纹扩  2020年8
 2                  ZL202010817886.4  展真实路径还原  月14日    20年  第4519296号
                                            方法
      序号1发明采用基于复杂薄壁高温合金铸件广泛存在的大面积薄壁和变截面
  结构特征，抽象出共性的薄板状、变截面台阶状特征的铸件，进行补焊性能评价；
  有效克服了现有补焊机理研究严重脱离工程应用的弊端，对工程铸件补焊修复实
  践具有非常高的指导作用；采用机加打孔模拟铸造缺陷，规避了实际铸造缺陷出
  现位置难以控制的问题，有利于揭示共性规律；而且通过不同补焊次数铸件的力
  学性能测试与组织分析研究，可以获得不同牌号高温合金材料的补焊工艺性以及
  补焊次数限制，对航空航天飞行器各类复杂薄壁高温合金铸件验收标准制定具有
  很强的参考价值。
      序号2发明基于凝固基本原理，通过对棒状铸件的局部结构进行热结设计，
  制备含不同缺陷组态的高温合金棒状铸件。采用高能量高分辨的同步辐射技术穿
  透高温合金薄片试样，获得疲劳裂纹扩展路径，再通过图像三维叠加，还原出高
  温合金试棒中疲劳裂纹真实扩展路径，克服了以往采用扫描电镜方法只能观察试
  样表面的弊端。基于微积分的理念，通过试棒切片分步检测，也较好的规避了同
    步辐射在高温合金中穿透厚度薄的局限性，充分发挥其分辨率高的技术优势，使
    含缺陷高温合金疲劳裂纹扩展真实路径成为可能，为含缺陷高温合金铸件疲劳性
    能精准预测提供基础。
        截至本公告日，江苏精铸专利情况如下表所示：
序号    专利号/申请号    类别          专利名称                    专利权人
 1    ZL201710434844.0  发明  一种盲孔法测量残余应力的钻 上海交通大学、江苏中超航宇精铸
                              孔装置                    科技有限公司
 2    ZL201821525854.1  实用  一种粘浆装置              江苏中超航宇精铸科技有限公司、
                        新型                            上海交通大学
 3    ZL201710654283.5  发明  一种 Ni-Al-RE 三元共晶合金  上海交通大学、江苏中超航宇精铸
                              及其制备方法              科技有限公司
 4    ZL201710087226.3  发明  一种铸造加压凝固半连续生产 上海交通大学、江苏中超航宇精铸
                              装置及方法                科技有限公司
 5    ZL201710088407.8  发明  用于镍基合金金属型铸造性能 上海交通大学、江苏中超航宇精铸
                              评价的模具及方法          科技有限公司
 6    ZL201711466608.3  发明  一种薄壁高温合金精密铸件局 上海交通大学、江苏中超航宇精铸
                              部变形热处理矫正方法      科技有限公司
 7    ZL201921828601.6  实用  一种新型铸造型壳干燥装置  江苏中超航宇精铸科技有限公司
                        新型
 8    ZL201921828596.9  实用  新型精密铸造蜡模清洗装置  江苏中超航宇精铸科技有限公司
                        新型
 9    ZL202010065878.9  发明  一种空腔结构模壳的制作方法 江苏中超航宇精铸科技有限公司
 10  ZL202020130044.7  实用  垫片射蜡模具              江苏中超航宇精铸科技有限公司
                        新型
 11  ZL202020131445.4  实用  双环套圆射蜡模具          江苏中超航宇精铸科技有限公司
                        新型
 12  ZL202020131450.5  实用  适用于涡流器的射蜡模具    江苏中超航宇精铸科技有限公司
                        新型
 13  ZL201310072328.X  发明  用于不锈钢精密铸造的型壳面 江苏中超航宇精铸科技有限公司
                              层制造方法
 14  ZL201310697821.0  发明  用于镍基合金铸造性能评价的 江苏中超航宇精铸科技有限公司
                              复杂薄壁熔模铸件及方法
 15  ZL201310118108.6  发明  一种高温合金复杂薄壁铸件精 江苏中超航宇精铸科技有限公司
                              密铸造装置
 16  ZL201410186661.8  发明  一种大型复杂环形精密铸件 X 江苏中超航宇精铸科技有限公司
                              射线检测工装及其检测方法
17  ZL201310746719.5  发明  一种复杂结构铸件铸造过程中 江苏中超航宇精铸科技有限公司
                              成分偏析程度的预测方法
18  ZL201510332391.1  发明  用于评价高温合金熔模铸造过 江苏中超航宇精铸科技有限公司
                              程热裂倾向性的铸件及方法
19  ZL202010595300.4  发明  铸件凝固模拟用参数采集方法 上海交通大学、江苏中超航宇精铸
                              及浇冒系统网络化设计方法  科技有限公司
20  ZL202010689864.4  发明  一种复杂薄壁高温合金铸件补 上海交通大学、江苏中超航宇精铸
                              焊性能评价方法            科技有限公司
21  ZL202010817886.4  发明  含缺陷试样的制备及疲劳裂纹 上海交通大学、江苏中超航宇精铸
                              扩展真实路径还原方法      科技有限公司
                              NI-AL-RETERNARY        SHANGHAI JIAO TONG
                              EUTECTIC ALLOY AND      UNIVERSITY , Shanghai ( CN ) ;
22    US010988833B2    发明  PREPARATIONMETHOD    ZHONGCHAO HANGYU
                              THEREOF（一种 Ni?Al?RE 三 INVESTMENT CASTING S &T
                              元共晶合金及其制备方法）  CO.,Yixing ( CN )
      发明专利的取得短期内不会对公司及相关孙公司生产经营产生重大影响，但
  有利于丰富公司先进技术储备，提高江苏精铸的科技成果转化能力及在航空航天
  精密铸件制造上的水平，进一步提升公司的核心竞争力。
      特此公告。
                                          江苏中超控股股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十二月十四日

[2021-12-15] (002471)中超控股:第五届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002471          证券简称：中超控股        公告编号：2021-131
                      江苏中超控股股份有限公司
                  第五届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会
议由董事长俞雷先生召集，并于 2021 年 12 月 9 日以专人送达或电子邮件等形式
发出会议通知，会议于 2021 年 12 月 14 日上午 10:00 在公司会议室召开，本次
会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长俞雷先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
    一、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    经公司董事长提名同意聘任俞雷先生担任公司总经理，任期至第五届董事会期满为止。俞雷先生简历详见附件一。
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
    公司独立董事就该议案发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第二
十次会议相关事项的独立意见》内容详见 2021 年 12 月 15 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    （二）审议通过《关于拟明确公司当前发展战略的议案》
    鉴于公司目前外部风险逐步化解，生产经营情况较为稳定，为了优化产业配置，增强后续发展驱动力，拟进一步明确当前发展战略：
    1、深耕内部管理。拟对公司内部组织结构进行调整，重点加强内部管理体制机制建设及对子公司的管控，设立高质量发展领导小组，发挥集体商议、整体谋划、统筹协调、跟踪督导及帮助、支持、指导子公司健康发展等职能，协助总
经理狠抓生产经营管理中的各项工作，力求进一步提高精细化管理水平，推动公司整体发展。
    2、继续以“瘦身”方式调整产业结构轻装前行。公司将继续以电线电缆产业作为主业，在价格合理、交易风险较小的前提下进一步处置闲置资产或处置部分效益不佳的子公司股权，集中优质资源提高个体子公司的经营质量，力争实现效益最大化。
    3、有序开拓高端装备制造领域产业。在做好现有传统电线电缆主业的同时，逐步加大高端装备制造领域的投入：①重点扶持控股孙公司江苏中超航宇精铸科技有限公司的发展，在现有的基础上逐步增加项目投资力度，利用上海交大的技术优势以及“两机专项”为依托帮助其产品快速实现大规模商业化应用，并培育其独立登陆资本市场。②投资新能源锂电池结构件产业。由于锂电池行业的高成长性、高确定性和广阔的市场前景，且锂电池结构件相对电线电缆而言，有着更高的毛利率和投资回报率，投资风险总体可控。为了公司长期发展，尝试有序进入锂电池配件行业，并视其发展情况决定是否纳入上市公司体系。③大力发展充电桩产品应用，目前公司部分充电桩用电缆产品已经通过德国莱茵等权威机构认证，公司将利用现有的、长期合作的优质客户资源，着力扩大充电桩产品的销售规模。同时，加强与其他企业的合作，共同进行充电桩周边衍生产品的开发。
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
    为进一步优化公司内部管理结构，推动流程再造和制度改革，提高各项工作效率，公司拟对内部组织结构进行重大调整，调整后的公司组织架构图详见附件二。
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
    （四）审议通过《关于对外投资暨签订增资协议的议案》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
    具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外投资暨签订增资协议的公告》。
    （五）审议通过《关于签订<补充协议>的议案》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
    2021 年 11 月 29 日，公司于江西百思利科技有限公司（以下简称“百思利
科技”）签订《合资协议》，双方约定共同出资设立“江苏百思利中超新能源科
技有限公司”，具体内容详见 2021 年 11 月 30 日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》的《关于对外投资设立江苏百思利中超新能源科技有限公司的公告》（公告编号：2021-121 号）。为了加深双方合作，加速公司在新能源锂电池结构件产业的发展，公司拟与百思利科技签订《补充协议》，双方约定：若公司成为百思利科技的控股股东，则江苏百思利中超新能源科技有限公司成为百思利科技的全资子公司。
    （六）审议通过《关于提请召开 2021 年第十二次临时股东大会的议案》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
    具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2021 年第十二次临时股东大会的通知》。
    二、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                      江苏中超控股股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十二月十四日
附件一：
俞雷先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 6 月出生，本科学历。曾任江苏中超电缆有限公司副总经理兼陕西分公司经理，宜兴市中超苏原汽车销售有限公司监事会主席，宜兴三弦庆铃汽车销售有限公司监事会主席，宜兴市康乐机械贸易有限公司董事长，北京中超阳光科技发展有限公司执行董事兼经理，无锡锡洲电磁线有限公司董事长，江苏中超控股股份有限公司副董事长，新疆中超新能源电力科技有限公司董事，江苏中超航宇精铸科技有限公司董事，江苏中超电缆股份有限公司总经理，上海中超航宇精铸科技有限公司董事，科耐特输变电科技股份有限公司监事会主席。现任公司董事长，江苏中超投资集团有限公司副董事长，江苏中超电缆股份有限公司董事长，江苏中超企业发展集团有限公司副董事长，江苏冲超电缆有限公司执行董事，江苏中超电缆销售有限公司执行董事兼总经理。
截止本公告日，俞雷先生未持有公司股份，俞雷先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。俞
雷先生于 2019 年 9 月 26 日受到深交所通报批评处分，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
附件二：

[2021-12-15] (002471)中超控股:关于召开2021年第十二次临时股东大会的通知
证券代码：002471          证券简称：中超控股          公告编号：2021-133
                        江苏中超控股股份有限公司
                关于召开 2021 年第十二次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第
二十次会议于 2021 年 12 月 14 日在公司会议室召开，会议决定于 2021 年 12 月 31
日召开公司 2021 年第十二次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：2021 年第十二次临时股东大会。
    （二）会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 31 日（星期五）下午 13:30；
    2、网络投票时间为：2021 年 12 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 31 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 12 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。
    （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    （六）股权登记日：2021 年 12 月 27 日
    （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2021 年 12 月 27 日下午交易结束后在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的律师。
    （八）现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号江苏中超控
股股份有限公司会议室。
    二、 会议审议事项
  1、审议《关于拟明确公司当前发展战略的议案》
    该议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 12
月 15 日《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）发布的相关公告。
    该议案需经股东大会以普通决议的方式进行审议，由到会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上同意方为通过。
    公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指
除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                        备注
      提案编码                    提案名称                        该列打勾的栏目
                                                                      可以投票
      100                总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
 非累积投票提案
      1.00              《关于拟明确公司当前发展战略的议案》              √
    四、 会议登记事项：
    （一）登记方式：
    1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
    2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
    3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 12 月 29
日下午 5:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
    （二）登记时间：2021 年 12 月 29 日上午 8:30-11:00，下午 1:00-5:00
    （三）登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999
号江苏中超控股股 份有限公司董 事会办公室； 邮政编码：214242。传真：0510-87698298。信函请注“股东大会”字样。
    五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
    本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    （一）现场会议联系方式
    公司地址：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号江苏中超控股股份有限公
司；
    联系人：林丹萍；
    电话：0510-87698298；
    传真：0510-87698298；
    会议联系邮箱：zccable002471@163.com。
    （二）会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
    （三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股
东会议的进程按当日通知进行。
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书
    七、备查文件
    1、江苏中超控股股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告。
    特此公告。
                                          江苏中超控股股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十二月十四日
附件一
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投资者投票代码：362471。
    2、投票简称：中超投票。
    3、填报表决意见
    对于本次股东大会审议的非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 12 月 31 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 31 日（现场股东大会召开当
日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 12 月 31 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
      附件二：授权委托书
                          江苏中超控股股份有限公司
                    2021 年第十二次临时股东大会授权委托书
      本人（本公司）作为江苏中超控股股份有限公司股东，兹委托        先生/
  女士全权代表本人/本公司，出席于 2021 年 12 月 31 日召开的江苏中超控股股份有限
  公司 2021 年第十二次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按
  照下列指示行使表决权：
                                                    备注    同意    反对    弃权
 提案编码                提案名称                该列打勾
                                                  的栏目可
                                                  以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案      √
 非累积投
  票提案
    1.00    《关于拟明确公司当前发展战略的议案》    √
      注：1、本次股东大会议案1.00只能用“√”方式填写，每项议案的同意、反对、
  弃权意见只能选择一项，多选或不选视为弃权。
      2、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思
  代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
      3、本授权委托书应于 2021 年 12 月 29 日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子
  邮件形式送达本公司。
      4、如委托股东为法人单位，则必须加盖法人印章。
委托人签名（或盖章）：                  委托人身份证号码：
委托人股东账号：                        委托人持股数量及性质：
受托人签名（或盖章）：                  受托人身份证号码：
委托日期：    年  月  日              委托有效期限：

[2021-12-08] (002471)中超控股:关于深圳证券交易所关注函回复的公告
证券代码：002471          证券简称：中超控股        公告编号：2021-127
                      江苏中超控股股份有限公司
                关于深圳证券交易所关注函回复的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中超控股”）董事会于
2021 年 11 月 30 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对江苏
中超控股股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第 409 号，以下简称《关注函》）。公司已按照相关要求向深圳证券交易所作出了回复，现就《关注函》中所涉及事项及公司作出的相关回复公告如下：
    问询一、根据公告，中超新能源总投资为 3 亿元，注册资本为 1 亿元，出
资时间结合项目投资进度商定到位。请你公司补充说明：
    （一）中超新能源拟研发生产的新能源锂电池精密结构件的具体产品及用途，并结合新能源锂电池精密结构件的行业竞争格局、行业壁垒、行业上下游、主要原材料以及你公司与百思利科技已有的技术、资金、资质及人员储备等情况，详细说明中超新能源研发生产新能源锂电池精密结构件的可行性及出资进度安排，充分提示相关风险。
    回复：
  1、主要产品及用途及行业竞争格局、行业壁垒、行业上下游、主要原材料情况
  中超新能源拟研发生产锂电池精密结构件（以下简称“结构件”），产品分为顶盖、铝壳、连接片三类，主要用于新能源汽车动力电池、储能电池。
  随着国家“双碳”战略顶层设计落地，未来锂电池、储能、光伏、风能等新能源产业将迎来持续高增长期。作为锂电池的配套，结构件需求量也呈现倍增趋势。目前国内结构件行业主要参与者包括科达利（002850.SZ）、震裕科技（300953.SZ）等，其中科达利是结构件行业最早的参与者，震裕科技目前市占
报显示，科达利结构件营业收入为 18.87 亿元，震裕科技精密件营业收入为 8.19亿元，处于行业第一梯队。
  2020 年，宁德时代起诉塔菲尔专利侵权案件将锂电池行业的技术之争推上了风口浪尖。由此说明，独家技术专利已经成为各家锂电池从业企业的“护城河”。同时，随着结构件市场的不断扩容，以及锂电池厂商对供应链安全的考量，更多的资本将涌入结构件行业，头部企业一家独大的局面难以持久，未来结构件行业有望走出 2-3 家具备一定市场份额的二线企业。目前结构件行业主要存在以下壁垒：
  （1）技术及经验壁垒。随着锂电池商业化应用的快速发展，锂电池新兴技术不断涌现，对结构件的要求不断提升。制造商需要在模具开发、生产工艺、质量控制等方面具备技术储备和实践经验，同时兼具快速响应能力，才能够实现产品的规模化生产、质量稳定和及时交付。
  （2）生产壁垒。随着锂电池行业技术的快速发展，下游客户的锂电池型号、技术路线均未统一，因此结构件制造商接受的订单具有数量多、规格繁、交货周期短等特征。对于上述订单，制造商不仅需要进行差异化的模具开发，同时还需要保证产品的高精密度与质量稳定性，对制造商的规模化生产能力和产品质量控制能力提出较高要求。制造商必须建立规范的生产管理模式、标准的生产流程、明确的检验标准和高效的生产组织方式，方能实现高质量的规模化生产。对潜在的进入者来说，制造与管理经验的缺乏将使得其难以确保产品质量和交货周期，从而形成了进入壁垒。
  （3）销售渠道壁垒。锂电池客户对电池结构件供应商产品质量和研发能力的要求非常严格，体现为较长的产品认证周期与较高的合作紧密度，形成了销售渠道壁垒。产品认证方面，锂电池客户从产品送样、验证、验厂再到供货周期较长，所需时间通常需要 1-3 年，一旦供应商与客户确认供货关系后，出于供应链与产品质量安全的考虑，双方合作关系相对稳定，新进入者的客户获取难度较大，由此形成第一层壁垒；合作紧密度方面，客户在进行新型产品开发的时候，会优先考虑供应能力稳定、技术水平较高、合作记录良好的少数几家合格供应商进行
      配套研发与送样检验，无形中将其他竞争者排除在外，形成第二层壁垒。
          锂电池精密结构件行业上游主要有：金属主材（铝材、铜材等）、生产设备
      （如焊接机、铆压机、冲压/拉伸冲床、CNC）、五金模具、工装夹具、辅材耗
      材等。其中，主要原材料为铝、铜。行业下游主要是电芯厂、电池厂，产品广泛
      用于新能源汽车动力（纯电动、混合动力等），储能（通讯基站）。
          2、公司与百思利科技已有技术、资质及人员储备等情况
          目前，公司暂不具备独立开展新能源产业相关的人才及技术储备，但目前拥
      有稳定的管理团队储备，可推荐相关人员担任中超新能源的部分管理岗位。
          公司的合作伙伴百思利科技是一家专业从事新能源锂电池精密结构件生产、
      销售、研发的公司。百思利科技目前拥有三家子公司分别为：全资子公司东莞百
      思利新能源科技有限公司（以下简称“东莞百思利”）、全资子公司东莞市孚盈
      精密科技有限公司（以下简称“孚盈精密”）以及核心控股子公司江西百思利新
      能源科技股份有限公司（以下简称“百思利新能源”）。具体情况详见下表：
    公司名称      注册资本    公司类型                  经营范围                    股权结构
                                            新能源汽车零部件、新能源电池零配件的
东莞百思利新能源  1,000 万元  有限责任公司  研发、生产、销售。(依法须经批准的项  百思利科技持有其
科技有限公司                                目，经相关部门批准后方可开展经营活  100%股权。
                                            动)
                                            新能源电池零部件、五金结构件的技术研
东莞市孚盈精密科    200 万元  有限责任公司  发、生产、加工与销售；从事货物及技术  百思利科技持有其
技有限公司                                  的进出口业务。(依法须经批准的项目，  100%股权。
                                            经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                            新能源电池电池零配件、新能源汽车零部  百思利科技持有其
江西百思利新能源  5,000 万元  其他股份有限  件的研发、制造、销售。(依法须经批准  90%股权，孚盈精密
科技股份有限公司              公司(非上市)  的项目,经相关部门批准后方可开展经营  持有其 10%股权。
                                            活动)
          百思利科技及其子公司拥有自主的锂离子电池结构件的设计及制造技术，截
      至 2021 年 12 月 1 日，拥有产品设计、工程开发等研发相关专业人才 65 人，申
      请实用新型专利 88 项目，已授权 69 项，已申请发明专利 11 项，1 项已授权，
      10 项处于公开和实审阶段。已申请发明专利详见下表：
                                                                          授权公告号/
序号              专利名称                状态      专利号/申请号                            申请人
                                                                            公开号
 1        二次电池顶盖及其二次电池        授权    ZL201711374764.7  CN108110159B          东莞百思利
 2    一种带有加强筋的锂离子电池防爆阀    实审    CN201710752749.5  CN107331821A  苏州百思利新能源科技有限
                                                                                        公司（百思利科技之曾用名，
 3      一种带电阻的锂离子电池顶盖        实审    CN201710656686.3  CN107293657A  2019年11月1日完成登记机
                                                                                              关变更手续）
 4        二次电池顶盖及其二次电池        公开    CN201810551206.1  CN108461665A
 5    二次电池顶盖及二次电池顶盖的生产工艺    公开    CN201811150394.3  CN109301103A
 6              二次电池顶盖              公开    CN201910443706.8  CN110176560A          东莞百思利
 7              二次电池顶盖              公开    CN201910443635.1  CN110176559A
 8          测试夹具及其测试系统          公开    CN202010551433.1  CN111562058A
 9    二次电池极柱组件及其二次电池顶盖    公开    CN202011207659.6  CN112216911A
 10        二次电池顶盖及其制造工艺        公开    CN202011290950.4  CN112290133A        百思利新能源
 11    圆柱形电池负极端盖及其圆柱形动力电池    公开    CN202011424867.1  CN112436214A
          百思利科技通过 IATF16949 认证，拥有高新技术企业证书。
          3、可行性及出资进度安排：
          本次投资定位清晰、目标明确，公司与百思利科技在溧阳及周边共同投资成
      立中超新能源，旨在进一步占领溧阳周边的新能源配套市场，针对性较强地开拓
      周边客户，取得合作共赢。主要拥有区位、人才、管理等优势，具体如下：
          （1）潜在客户资源区位优势。公司地处江苏省宜兴市，距离常州市仅一小
      时车程（距离溧阳 20 分钟车程），而常州市作为新能源汽车核心部件的动力电
      池产业发展迅速，成为全国动力电池产业链主要聚集区，形成了“以溧阳、金坛
      为两大核心，其他区域多点支撑”的动力电池产业集群。截至 2020 年底，常州市
      已拥有动力锂电池电芯及配套生产企业 40 余家，已建和在建产能超 90Gwh，位
      列全省第一、全国前三。中超新能源拟在溧阳及周边进行选址，建成后将大大降
 低产品运

[2021-12-04] (002471)中超控股:关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
    证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2021-126
    江苏中超控股股份有限公司
    关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中超控股”）董事会于2021年11月30日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对江苏中超控股股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第409号，以下简称《关注函》），要求公司就关注函涉及问题做出书面说明，并在2021年12月3日前将有关说明材料报送深圳证券交易所上市公司管理二部并对外披露，同时抄送派出机构。
    接到上述关注函后，公司立即组织相关人员开展对关注函的回复工作，对涉及的问题进行落实和核查。鉴于关注函中部分事项尚需公司进一步核实，公司无法按期完成上述关注函的回复工作。为保证信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复上述关注函，并及时履行信息披露义务。
    特此公告。
    江苏中超控股股份有限公司董事会
    二〇二一年十二月三日

[2021-12-01] (002471)中超控股:关于收到《民事判决书》的公告
    证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2021-125
    江苏中超控股股份有限公司
    关于收到《民事判决书》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    近日，江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中超公司”）收到武汉市黄陂区人民法院合同纠纷案（2020）鄂0116民初4351-4365号的《民事判决书》，武汉市黄陂区人民法院认定公司应当承担担保责任。
    一、诉讼基本情况及前期信息披露情况
    众邦商业保理有限公司（以下简称“众邦公司”）诉广东鹏锦实业有限公司（以下简称“鹏锦公司”）、黄锦光、深圳市鑫腾华资产管理有限公司、广东速力实业股份有限公司、广东奇鹏生物科技有限公司、江苏中超控股股份有限公司合同纠纷案件，共15起，诉求判决鹏锦公司回购案件所涉应收账款合计27,279.05万元，支付违约金、保全费、律师费、保全担保费、公告费，其余被告承担连带保证责任。湖北省武汉市黄陂区人民法院已于2019年12月作出《民事判决书》，判决公司应承担连带清偿责任。公司不服该判决，向武汉市中级人民法院提起上诉。武汉市中级人民法院于2020年7月作出《民事裁定书》，裁定撤销武汉市黄陂区人民法院判决，将案件发回武汉市黄陂区人民法院重审。详情见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年2月28日《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2019-015）、2019年6月15日《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-060）、2019年9月3日《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2019-099）、2020年1月2日《关于收到<民事判决书>的公告》（公告编号：2019-127）、2020年6月20日《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2020-087）、2020年8月7日《关于收到<民事裁定书>的公告》（公告编号：2020-103）、2020年9月12日《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2020-115）、2020年10月10日《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2020-117）、2021年9月3日《关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2021-099）、2021年9月14日《关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2021-103）。
    二、本次重大诉讼判决情况
    关于公司是否应当承担保证担保责任的问题，武汉市黄陂区人民法院认为：
    1、关于法律适用问题
    本案相关合同签订及履行均发生在《中华人民共和国民法典》施行之前，根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>时间效力的若干规定》第一条第二款的规定，判断中超公司应否承担连带保证责任，应当适用当时的法律、司法解释的规定，不能适用《中华人民共和国民法典》及《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>有关担保制度的解释》的有关规定，而应适用《中华人民共和国民法总则》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国担保法》及相关司法解释的规定。
    2、关于虚假印章及虚假签名对《最高额保证合同》（编号为：ZBBL-20180803-BZ-01）效力的影响
    《中华人民共和国合同法》第五十条规定：“法人或者其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同，除相对人知道或者应当知道其超越权限的以外，该代表行为有效。”《中华人民共和国民法总则》第六十一条规定：“依照法律或者法人章程的规定，代表法人从事民事活动的负责人，为法人的法定代表人。法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承受。法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制，不得对抗善意相对人。”根据前述法律规定，法定代表人或者其授权之人在合同上加盖法人公章的行为，表明其是以法人名义签订合同，除公司法中对其职权有特别规定的情形外，应当由法人承当相应的法律后果。法人以法定代表人事后已无权代表、加盖的是假章、所盖之章与备案公章不一致为由否定合同效力的，人民法院不应予以支持。
    本案中，首先，众邦公司提供的证据表明，黄锦光系在其位于中超公司的办公室亲自指示相关工作人员当面在《最高额保证合同》上加盖的“江苏中超控股股份有限公司”，黄锦光本人亦在《最高额保证合同》上签字，在盖章签字时，黄锦光系中超公司的法定代表人，现场还有其他中超公司工作人员，众邦公司有理由相信该签约行为系中超公司的意思表示。其次，虽然《中华人民共和国公司法》第十六条对公司为
    其他人担保事项作出了限制，但是在签署《最高额保证合同》时，黄锦光向众邦公司出具了同样加盖“江苏中超控股股份有限公司”印章、且与保证担保事项内容相符的《董事会决议》以及《担保确认函》，董事会决议明确载明“本决议是按照本公司章程中董事会召开程序、表决方式、表决人数等相关规定所召开的”“本决议上所有董事签字为其真实签字”，众邦公司在签约时已经尽到了对黄锦光作为中超公司法定代表人签约权限的审慎注意义务。因此，中超公司不能以印章、签名虚假否定《最高额保证合同》效力。
    3、担保事项未经中超公司股东会决议对《最高额保证合同》（编号为：ZBBL-20180803-BZ-01）效力的影响
    《中华人民共和国公司法》第十六条对公司对外担保的决议机关做了区分规定：一是关联担保，即公司为公司股东或者实际控制人提供担保，必须由股东会或股东大会决议；二是非关联担保，即公司为公司股东或者实际控制人以外的人提供担保，由公司章程规定是由董事会决议还是股东会、股东大会决议。在提供非关联担保的情况下，无论公司章程是否对决议机关作出规定，也无论公司章程规定决议机关为董事会还是股东（大）会，根据《中华人民共和国民法总则》第六十一条第三款的规定，“法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制，不得对抗善意相对人”，只要债权人能够证明其在订立担保合同时对董事会决议或者股东（大）会决议进行了审查，同意决议的人数及签字人员符合公司章程的规定，就应当认定其构成善意，除非公司能够证明债权人明知公司章程对决议机关有明确规定。此种情况下，债权人对公司机关决议内容的审查应限于形式审查，只要求尽到必要的注意义务即可。公司以机关决议系法定代表人伪造或者变造、决议程序违法、签章（名）不实、担保金额超过法定限额等事由抗辩债权人非善意的，人民法院一般不予支持。但是，公司有证据证明债权人明知决议系伪造或者变造的除外。
    本案中，首先，《最高额保证合同》系为鹏锦公司的融资行为提供担保。鹏锦公司既不是中超公司的股东，也不是中超公司的实际控制人。因此合同约定的担保事项系为该公司股东或者实际控制人以外的人（即鹏锦公司）提供的非关联担保，并非法定的必须经股东会决议事项。其次，按照《中华人民共和国公司法》第十六条的规定，该非关联担保事项应由中超公司章程规定是由董事会决议还是股东会、股东大会决议。虽然中超公司章程规定一些对外担保行为须经股东大会审议通过，如单笔对外担
    保数额及对外担保总额超过公司审计的净资产一定比例时，应当经过股东大会审议通过，但是并未明确该所有对外担保事项必须经过股东会决议。同时，中超公司章程明确，董事会在股东大会授权范围内，是可以决定对外担保事项的。因此，中超公司的董事会并非不能作出对外担保的决议。第三、中超公司章程的相关规定属于公司对内的程序性规定，是公司的内部行为，不能以此约束善意的交易相对人。众邦公司提交的证据表明其在与中超公司订立担保合同时，对中超公司董事会决议进行了审查，中超公司同意决议的董事会成员人数及签字人员五人，符合中超公司章程的规定。中超公司没有提交充足的证据证明众邦公司明知中超公司章程对决议机关有明确规定，也没有提交充足的证据证明众邦公司明知中超公司董事会决议系伪造或者变造。众邦公司对中超公司董事会决议内容进行了形式审查，尽到了必要的注意义务，应当认定众邦公司构成善意。中超公司不能以担保事项未经公司股东会决议否定《最高额保证合同》效力。
    4、担保事项未经中超公司对外公开披露对《最高额保证合同》（编号为：ZBBL-20180803-BZ-01）效力的影响
    根据证券市场相关监管要求，上市公司的对外担保事项应对社会公众披露。但是判断合同效力问题，应当依据效力性禁止性规范进行审查。首先，本案最高额保证合同签订时，法律法规没有明确规定，上市公司未经披露的担保合同无效。其次，应当履行担保事项披露义务的是上市公司，而非与其签订担保合同的债权人。黄锦光代表中超公司签订最高额保证合同后，中超公司没有履行应当履行的披露义务，是众邦公司在签订合同时无法预见、也不能预见的事项，不能因此面影响众邦公司基于善意信赖签订的《最高额保证合同》的效力。再次，虽然《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>有关担保制度的解释》作出了债权人未审查上市公司公告则担保合同无效的规定，但前已述及，本案系民法典施行前的法律事实引起的纠纷，不能适用上述民法典相关司法解释的规定。如果适用上述规定，显然超出了众邦公司在签订《最高额保证合同》时的合理预期，加重了众邦公司的法定义务。因此，中超公司不能以担保事项未经对外公开披露否定《最高额保证合同》的效力。
    综上，对中超公司提出的关于《最高额保证合同》（编号为：ZBBL-20180803-BZ-01）对其不发生法律效力的抗辩理由，本院依法不予支持。众邦公司与鹏锦公司签订的《保理业务合同》众邦公司分别与黄锦光、鑫腾华公司、速力
    公司、奇鹏公司、中超公司签订《最高额保证合同》均合法有效，各方当事人均应当按照约定履行自己的义务。
    经法院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国民法总则》第六十一条、《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第五十条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条,《中华人民共和国公司法》第十六条，《中华人民共和国担保法》第六条、第十八条、第二十一条和《中华人民共和国民事诉讼法第六十四条、第一百四十四条《最高人民法院关干适用<中华人民共和国民法典>时间效力的若干规定》第一条第二款之规定，判决如下：
    序号
    案号
    判决结果
    1
    （2020）鄂0116民初4351号
    一、被告鹏锦公司以18,859,044.44元向原告众邦公司回购本案所涉应收账款。
    二、被告鹏锦公司向原告众邦公司支付违约金（以每笔保理融资款为基数，按月利率2%，自《应收账款融资确认书》中确认的应收账款新的到期日计算至实际足额支付应收账款回购资金之日止 ）。
    三、被告鹏锦公司向原告众邦公司支付律师费、诉讼担保保险费。
    四、被告黄锦光对上述一、二、三项判决确定的鹏锦公司的债务承担连带清偿责任。
    五、被告深圳市鑫腾华资产管理有限公司、广东速力实业股份有限公司、广东奇鹏生物科技有限公司、中超公司对上述一、二、三项判决确定的广东鹏锦实业有限公司的债务
    2
    （2020）鄂0116民初4352号
    一、被告鹏锦公司以19,183,250元向原告众邦公司回购本案所涉应收账款。
    3
    （2020）鄂0116民初4353号
    一、被告鹏锦公司以16,866,316.65元向原告众邦公司回购本案所涉应收账款。
    4
    （2020）鄂0116民初4354号
    一、被告鹏锦公司以16,644,250元向原告众邦公司回购本案所涉应收账款。
    5
    （2020）鄂0116民初4355号
    一、被告鹏锦公司以18,971,919.44元向原告众邦公司回购本案所涉应收账款。
    6
    （2020）鄂0116民初4356号
    一、被告鹏锦公司以16,901,538.88元向原告众邦公司回购本案所涉应收账款。
    7
    （2020）鄂0116民初4357号
    一、被告鹏锦公司以19,931,427.74元向原告众邦公司回购本案所涉应收账款。
    8
    （2020）鄂0116
    一、被告鹏锦公司以18,220,902.77元向
    民初4358号
    原告众邦公司回购本案所涉应收账款。
    承担连带清偿责任。
    六、驳回原告众邦公司的其他诉讼请求。以上款项于本判决生效之日起十日内付清。
    如果未按本判决指定的期间履行支付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
    案件受理费、诉讼保全申请费，由被告广东鹏锦实业有限公司、被告黄锦光、被告深圳市鑫腾华资产管理有限公司、被告广东速力实业股份有限公司、被告广东奇鹏生物科技有限公司、被告江苏中超控股股份有限公司负担。
    9
    （2020）鄂0116民初4359号
    一、被告鹏锦公司以14,645,000元向原告众邦公司回购本案所涉应收账款。
    10
    （2020）鄂0116民初4360号
    一、被告鹏锦公司以18,700,650元向原告众邦公司回购本案所涉应收账款。
    11
    （2020）鄂0116民初4361号
    一、被告鹏锦公司以18,190,166.66元向原告众邦公司回购本案所涉应收账款。
    12
    （2020）鄂0116民初4362号
    一、被告鹏锦公司以17,774,761.11元向原告众邦公司回购本案所涉应收账款。
    13
    （2020）鄂0116民初4363号
    一、被告鹏锦公司以18,668,250元向原告众邦公司回购本案所涉应收账款。
    14
    （2020）鄂0116民初4364号
    一、被告鹏锦公司以18,560,250元向原告众邦公司回购本案所涉应收账款。
    15
    （2020）鄂0116民初4365号
    一、被告鹏锦公司以18,978,527.78元向原告众邦公司回购本案所涉应收账款。
    三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
    截至目前，公司及控股子公司未发现其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
    四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
    该争议担保事项系黄锦光私刻公司公章，未经公司股东大会授权或追认，对鹏锦公司以前的债务追加的恶意担保。鹏锦公司是公司前实际控制人黄锦光实际控制的公司，因此鹏锦公司是中超控股的关联方，所发生的担保属于关联担保。而一审法院认定为非关联担保，与事实严重不符。根据《九民会议纪要》精神，上市公司对外担保需经有权机构审议并对外公告后才能生效，该判决与《九民会议纪要》严重不符。公司不服此判决结果，将向武汉市中级人民法院提起上诉。由于判决尚未生效，且本次
    诉讼所涉2.73亿元已在2019年全额计提预计负债，目前尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将密切关注和高度重视上述案件，积极参加诉讼，严格按照有关法律法规的规定和要求，根据进展情况及时履行信息披露义务。本公司董事会提醒投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
    江苏中超控股股份有限公司董事会
    二〇二一年十一月三十日

[2021-11-30] (002471)中超控股:关于公司及子公司收到新产品新技术鉴定验收证书的公告
    证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2021-124
    江苏中超控股股份有限公司
    关于公司及子公司收到新产品新技术鉴定验收证书的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    近日，江苏省工业和信息化厅在宜兴组织召开了江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）省级新产品联合鉴定会。本次鉴定委员会成员来自西安交通大学、国际大电网绝缘电缆中国研究委员会、全国电线电缆标委会等单位。公司及公司控股子公司江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“中超电缆”）、全资子公司无锡市明珠电缆有限公司（以下简称“明珠电缆”）、全资子公司江苏长峰电缆有限公司（以下简称“长峰电缆”）、全资子公司江苏远方电缆厂有限公司（以下简称“远方电缆”）研制的11个新产品参与鉴定。2021年11月26日，公司收到了江苏省工业和信息化厅签发的苏工信鉴字【2021】830号、苏工信鉴字【2021】831号、苏工信鉴字【2021】832号、苏工信鉴字【2021】833号、苏工信鉴字【2021】834号、苏工信鉴字【2021】835号、苏工信鉴字【2021】836号、苏工信鉴字【2021】837号、苏工信鉴字【2021】838号、苏工信鉴字【2021】839号、苏工信鉴字【2021】840号新产品新技术鉴定验收证书。现将相关情况公告如下：
    一、新产品新技术鉴定情况
    鉴定委员会专家听取了技术总结、试制总结等报告，审阅了查新报告、检测报告等相关资料，同意全部11项新产品通过鉴定。其中1项新产品达到国际同类产品先进水平，6项新产品达到国内领先水平，4项新产品达到国内先进水平，具体如下： 序号 产品名称 鉴定意见 提供单位
    1
    EVLHYJP(2)YJ-D AC1000V/DC1500V 铝合金芯低烟无卤阻燃交联聚烯烃绝缘复合屏蔽低烟无卤阻燃交联聚烯烃护套电动车辆内部用高压软电缆
    国际同类产品先进水平，通过鉴定。
    长峰电缆
    二、对公司的影响
    此次通过新产品鉴定，展示了公司雄厚的创新能力，有利于进一步增强公司的核心竞争力，推动公司不断取得新突破，为公司可持续发展提供动力，对公司未来的经营成果将产生积极影响。
    三、风险提示
    1、实施风险：公司此次通过鉴定的产品在实施过程中可能出现不可抗力等突发因素，产品生产进度及后期实施存在较大不确定性。
    2、政策风险：产品对国家政策存在一定的依赖性，如果国家政策调整及外 围环境产生重大不利变化，将对产品的预期收益产生影响。
    特此公告。
    江苏中超控股股份有限公司董事会
    二〇二一年十一月二十九日
    2
    WDZB1N-YJY23 0.6/1kV 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃B1级耐火电力电缆
    国内同类产品领先水平，通过鉴定。
    中超控股
    3
    WDZA-FS-YJSY63-B1(d0、t0、a1) 26/35kV 燃烧B1级铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套低烟无卤阻燃A类电力电缆
    中超控股
    4
    WDZAN-KYJYP23-B1（d0、t0、a1）450/750V 燃烧B1级交联聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽钢带铠装无卤低烟阻燃聚烯烃护套阻燃A类耐火控制电缆
    中超控股
    5
    WDZA-DCEYJP 1500V 铜芯乙丙橡胶绝缘热固性无卤交联聚烯烃弹性体护套轨道交通直流牵引组合柔性牵引软电缆
    明珠电缆
    6
    AJEF 0.6/1kV 港口岸电供电用高强度抗拉光电复合柔性卷筒电缆
    明珠电缆
    7
    PV1-F-LH AC 0.6/1kV 光伏发电系统用铝合金电缆
    长峰电缆
    8
    YTTW 0.6/1kV 铜芯矿物绝缘柔性防火电缆
    国内同类产品先进水平，通过鉴定。
    中超电缆
    9
    NG-A(BTLY）0.6/1kV 铜芯矿物绝缘柔性防火电缆
    中超电缆
    10
    DC WDZC-EYR 1500V 1500V及以下轨道交通用乙丙绝缘无卤低烟聚烯烃护套阻燃C类特种直流牵引电缆
    中超电缆
    11
    NG-A(BTLY) 0.6/1kV 隔离型(柔性)矿物绝缘电缆
    远方电缆

[2021-11-30] (002471)中超控股:关于对外投资设立江苏百思利中超新能源科技有限公司的公告
    证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2021-121
    江苏中超控股股份有限公司
    关于对外投资设立江苏百思利中超新能源科技有限公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    1、基本情况
    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟出资5,100.00万元与江西百思利科技有限公司（以下简称“百思利科技”）共同投资设立江苏百思利中超新能源科技有限公司（以下简称“中超新能源”），中超新能源注册资金为1亿元，公司出资占中超新能源注册资金的51%。
    2、董事会审议情况
    2021年11月29日，公司召开第五届董事会第十九次会议以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立江苏百思利中超新能源科技有限公司的议案》。同意公司以自有资金人民币5,100.00万元投资设立江苏百思利中超新能源科技有限公司，公司出资占中超新能源注册资金的51%。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项属于董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
    3、公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资标的基本情况
    1、企业名称：江苏百思利中超新能源科技有限公司（最终名称以市场监督管理部门名称预核准登记为准）
    2、公司类型：有限责任公司
    3、地址：江苏省溧阳市及其周边城市（具体地址应综合当地政府支持力度、
    给予的优惠政策及其他方面等因素而决定）
    4、注册资本：1亿元
    5、股权结构：公司出资5,100.00万元，占比51%；百思利科技出资4,900.00万元，占比49%。
    6、经营范围：新能源汽车零部件、新能源电池零配件的研发、制造、销售。（最终以市场监督管理部门核准登记为准）
    三、合作方介绍
    1、公司名称：江西百思利科技有限公司
    2、统一社会信用代码：91320594MA1NDB1L9B
    3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    4、法定代表人：邓平华
    5、注册资本：442.468万元人民币
    6、住所：江西省上饶市万年县高新技术产业区丰收工业园
    7、成立日期：2017年2月14日
    8、营业期限：2017年02月14日至无固定期限
    9、经营范围：新能源汽车零部件、新能源电池零配件的研发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    10、截止2020年12月31日百思利科技资产总计19,686.75万元，净资产 4,669.81万元，负债总计15,016.94万元；营业收入4,849.32万元，利润总额-420.45万元，净利润-420.45万元（未经审计）。
    截止2021年9月30日百思利科技资产总计23,153.92万元，净资产 5,584.92万元，负债总计17,569.00万元；营业收入8,156.42万元，利润总额 615.11万元，净利润615.11万元（未经审计）。
    11、合作方及其股东与公司、公司持股5%以上的股东、公司董事、监事、
    高级管理人员均不存在关联关系。经核查，合作方不属于失信被执行人。
    12、合作方及其创始人简介：
    江西百思利科技有限公司，原名苏州百思利新能源科技有限公司，2017年2月注册于苏州，2019年11月迁至江西省上饶市万年县，属江西省重点建设项目。百思利科技是一家专注新能源锂电池精密结构件研发、生产、销售的公司，主营产品是动力锂电池五大主材之一，具备独立产品研发设计能力，拥有自主知识产权产品设计方案，是国家高新技术企业。公司建立了严格的质量管理体系，实施汽车行业通行的标准化管理体系IATF16949：2016，以科学方法实现对产品品质的管控，认证成为多家动力锂电池头部企业的核心供应商。
    百思利科技法定代表人、实际控制人、董事长兼总经理邓平华先生为锂电池行业的资深专家，是国内锂电池结构件行业研究及方向确定的主要参与者。邓平华先生1999年毕业于上海交通大学工程力学专业，获工学硕士学位；1999-2007，分别就职于东莞新科磁电厂（SAE）、FCI，从事研发工作；2007年加入ATL（东莞新能源科技有限公司），在产品设计部担任主任工程师，负责18650结构件的分析研究、论证评估及设计开发，EV电池从电芯-模组-电池包的研究开发；2009年，在ATL EV电芯设计部担任代理负责人，2013年，加入CATL（宁德时代），担任EV电池设计部门主管，负责电池的设计、开发、评估，代表公司参与制定动力电池结构件行业标准。
    四、协议主要内容
    甲方：江苏中超控股股份有限公司
    乙方：江西百思利科技有限公司
    （一）公司成立
    甲乙双方同意在溧阳及周边地区（具体地址应综合当地政府支持力度、给予的优惠政策及其他方面等因素而决定）合资注册成立新能源公司，共同研发、生产和销售新能源锂电池精密结构件。
    （二）中超新能源资本及股权结构
    中超新能源总投资为3亿元。注册资金1亿元人民币。股权结构如下：
    甲方以5100万元现金认缴出资，占注册资本的51%。
    乙方以4900万元现金认缴出资，占注册资本的49%。
    出资时间以双方协商一致后，结合项目投资进度商定到位。
    （三）中超新能源股东会、董事会及监事会
    1、中超新能源股东会为公司的最高权力机构。负责制定中超新能源的经营方针和投资计划、选举和更换董事和监事，负责制定年度财务预决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案，增加或者减少注册资本、清算或变更等重要事项按《公司法》相关规定执行。
    2、中超新能源董事会暂定董事5人，甲方委派3人、乙方委派2人，董事长由甲方推荐，总经理由乙方推荐，其他经营班子成员由董事长和总经理提名董事会聘任。财务总监由甲方推荐，董事会聘任。中超新能源实行董事会领导下的总经理负责制，日常经营主要由中超新能源经营管理团队负责。中超新能源董事会负责制定公司的经营计划和投资方案、年度财务预决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案，增加或者减少注册资本等重要事宜按《公司法》相关规定执行。
    3、中超新能源监事会暂定监事3人，甲方推荐监事1人，乙方推荐监事1人，职工监事1人，监事会主席由乙方推荐。监事会行使以下职权：检查公司财务；对董事、高级管理人员的行为进行监督；发现公司经营情况异常，可以进行调查，必要时可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
    （四）收益分配
    中超新能源收益按照国家相关法律、法规及各方股权比例进行分配。
    五、投资目的和对公司的影响
    1、公司在坚持做好电缆主业的同时谋求新的突破。电线电缆行业作为国民经济发展的基础行业，2021年预计行业规模达到约1.5万亿元。公司在电线电缆行业深耕十余年，培育了一批客户群体，但受累于原控股股东、实际控制人股权
    纠纷和恶意担保，公司银行融资规模一再被压降，从2018年8月9日到2020年12月31日，各金融机构合计压缩了公司及子公司各项贷款5.36亿元。近年来，公司一方面通过“瘦身”战略，逐步补充流动资金；另一方面加强内部管理，通过压缩“两项资金”等方式，提高经营质量，逐步摆脱影响。电线电缆行业属于资金密集型行业，普遍存在“料重工轻”的现象，主要生产原料铜材、铝材占生产成本的70%-80%，尤其是今年以来铜价居高不下，对流动资金的依赖程度更为突出。公司虽然采用“以产定销”的策略，在接单时直接锁定主要原材料价格，能够相对保证毛利率，促进业绩稳步增长，但要实现突破性增长却存在很大的难度。因此，公司从长远发展的角度出发，在坚持做好电线电缆产业稳步发展的前提和基础上，谋求在高端制造和新能源领域实现新的业绩突破。
    2、新能源产业发展确定性强，市场潜力巨大。近年来，新能源已成为政府政策发力和企业积极布局的新产业方向，随着国家“双碳”战略顶层设计落地，未来锂电池、储能、光伏、风能等新能源产业将迎来持续高增长期，投资新能源符合行业发展趋势，契合公司发展需要。根据GGII（高工锂电）分析预计，2021年1月至6月，全球储能锂离子电池出货量达18GWh，较2020年1月至6月的10GWh同比增长80%，其中中国储能锂离子电池出货量为11GWh，较2020年1月至6月的5.5GWh同比增长100%。预计到2025年，全球储能电池出货量将达到416GWh，未来五年年复合增长率约为72.8%。目前，我国锂电池行业正处于高速发展时期，作为锂电池生产制造中不可或缺的配套产品，其市场需求量巨大。
    3、合作方具有良好客户群体和研发能力。百思利科技是一家为电池厂提供标准或定制化产品和整体解决方案的专业电芯结构件供应商。其创始人和核心团队成员长期从事于锂电池的研究与开发，具备丰富的从业经验和深刻的行业发展认识。自百思利科技成立以来，已取得多项专利和核心技术，产品质量和技术能力经受了市场考验，其主要客户为欣旺达（300207）、亿纬锂能（300014）、赣锋锂业（002460）等国内锂电池行业知名的头部企业，由于百思利科技目前正处于快速成长期，急需解决资金、产能及市场布局等问题，此次合作可以借助上市公司的资金、品牌和其他资源实现助推发展；另一方面公司也将借此机会逐步了解新能源产业的运作模式、产业特点、投资回报等情况。
    4、布局常州及周边新能源产业下游市场。公司地处江苏省宜兴市，距离常州市仅一小时车程，而常州市作为新能源汽车核心部件的动力电池产业发展迅速，成为全国动力电池产业链主要聚集区，形成了“以溧阳、金坛为两大核心，其他区域多点支撑”的动力电池产业集群。截至2020年底，常州市已拥有动力锂电池电芯及配套生产企业40余家，已建和在建产能超90Gwh，位列全省第一、全国前三。中超新能源拟在溧阳及周边（具体地址应综合当地政府支持力度、给予的优惠政策及其他方面等因素而决定）进行选址，建成后将大大降低产品运输成本，提高与周边客户的沟通和互动效率。
    5、本次投资风险可控，不会造成不利影响。鉴于锂电池行业的高成长性，董事会认为此次投资风险可控，不会对公司现有主营业务的独立性和当期业绩产生重大影响。从长远来看，本次合作符合全体股东利益和公司发展战略，是公司在新能源业务领域战略布局的重要举措，奠定了公司今后以电线电缆为主业，兼顾高端制造和新能源产业共同发展的战略定位，有助于公司培育新的利润增长点，增强公司的可持续发展能力，不会对公司的主业经营和发展产生不利影响，符合公司长期发展战略。
    六、风险提示
    本次投资是公司从长远利益出发而做出的慎重决策，但仍可能存在一定的政 策风险、市场风险、经营风险和管理风险，有可能面临不达预期的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。
    七、备查文件
    （一）江苏中超控股股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；
    （二）合资协议。
    特此公告。
    江苏中超控股股份有限公司董事会
    二〇二一年十一月二十九日

[2021-11-30] (002471)中超控股:关于对全资子公司提供担保额度的公告
    证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2021-122
    江苏中超控股股份有限公司
    关于对全资子公司提供担保额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为确保全资子公司无锡市明珠电缆有限公司（以下简称“明珠电缆”）生产经营工作的持续、稳健发展，2021年11月29日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度的议案》，投票结果为全票通过，同意公司对明珠电缆与厦门国贸同歆实业有限公司（以下简称“厦门同歆”）进行铜杆采购等相关业务提供担保，额度不超过人民币3,500.00万元。公司在上述额度内承担连带保证责任，担保金额及担保期间由具体合同约定。
    本次担保不构成关联交易，本次担保尚需提交公司股东大会审议。
    一、被担保人基本情况
    （1）名称：无锡市明珠电缆有限公司；
    （2）注册地点：宜兴市官林镇工业A区18#；
    （3）成立日期：1997年01月13日；
    （4）法定代表人：刘洪斌；
    （5）注册资本：20933.69万元整；
    （6）经营范围：电线电缆、塑料粒子、电缆用辅助材料、电缆用盘具、PVC管材、仪器仪表自动化设备、线缆生产所需设备、模具的制造、销售；铜、铝拉丝加工、销售；低压电器、标准件、橡胶制品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。下列范围限分支机构经营：普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    （7）股权比例：公司持有明珠电缆100%股权。
    （8）主要财务数据：
    截至2020年12月31日，明珠电缆资产总计72,702.57万元，净资产24,656.23万元，负债总计48,046.34万元；营业收入97,031.37万元，利润总额2,131.56万元，净利润1,813.59万元（经审计）。
    截至2021年9月30日，明珠电缆资产总计79,311.59万元，净资产24,863.12万元，负债总计54,448.48万元；营业收入79,104.89万元，利润总额1,413.12万元，净利润1,253.57万元（未经审计）。
    （9）经核查，明珠电缆不是失信被执行人。
    二、公司对明珠电缆存在担保额度预计情况
    公司第五届董事会第四次会议和2020年度股东大会已审议通过了《关于对子公司银行融资提供担保额度的议案》，公司对明珠电缆提供担保额度不超过人民币28,451.00万元，本次新增担保额度3,500.00万元，担保额度占上市公司最近一期净资产比例为22.56%。
    其他情况详见 2021年3月31日公司披露于《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对子公司银行融资提供担保额度的公告》（公告编号：2021-043）。截至本公告日，公司对明珠电缆的担保余额为27,420.00万元。
    三、担保协议的主要内容
    目前，上述担保合同尚未签署，公司担保协议的主要内容需由本公司及明珠电缆与厦门同歆共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。
    四、董事会意见
    公司为全资子公司提供担保，目的是为支持其经营发展，明珠电缆资产优良，具有良好的偿债能力，公司对其经营活动具有完全控制权，财务风险处于公司有效控制的范围内，此担保有利于明珠电缆提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展。
    上述担保具体发生的担保金额及担保期间由具体合同约定。公司将严格按照规定，有效控制公司对外担保风险。
    经董事会审核，同意上述对外担保额度并同意提交公司股东大会审议。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告日，公司及其全资子公司、控股子公司审议的对外担保额度为 145,234.90万元，实际履行担保总额为129,193.00万元；公司对全资子公司、控股子公司审议的对外担保额度为120,234.90万元，占2020年末经审计归属于母公司净资产的83.77%，实际履行担保总额为105,343.00万元，占2020年末经审计归属于母公司净资产的73.40%。公司没有逾期担保。
    特此公告。
    江苏中超控股股份有限公司董事会
    二〇二一年十一月二十九日

[2021-11-30] (002471)中超控股:第五届董事会第十九次会议决议公告
    证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2021-120
    江苏中超控股股份有限公司
    第五届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议由董事长俞雷先生召集，并于2021年11月24日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2021年11月29日上午9:00 在公司会议室召开，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长俞雷先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
    一、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于对外投资设立江苏百思利中超新能源科技有限公司的议案》
    同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
    具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外投资设立江苏百思利中超新能源科技有限公司的公告》。
    （二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
    经公司总经理提名，同意聘任刘广忠先生担任公司副总经理，任期至第五届董事会届满为止。刘广忠先生简历详见附件。
    公司独立董事就该议案发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》内容详见2021年11月30日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
    （三）审议通过《关于对全资子公司提供担保额度的议案》
    同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
    具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于对全资子公司提供担保额度的公告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于提请召开2021年第十一次临时股东大会的议案》
    同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
    具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2021年第十一次临时股东大会的通知》。
    二、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    江苏中超控股股份有限公司董事会
    二〇二一年十一月二十九日
    附件：
    刘广忠先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977年8月生，本科学历。曾任陕西银河远东电缆有限公司调配部经理，江苏中超电缆股份有限公司市场部经理，江苏中超控股股份有限公司总经理助理，江苏上鸿润合金复合材料有限公司董事，江苏中超投资集团有限公司监事，江苏中超企业发展集团有限公司监事，宜兴市中超汽车服务有限公司执行董事、总经理，宜兴市中远投资有限公司执行董事、总经理，江苏中超投资集团有限公司总经理助理，江苏中超企业发展集团有限公司总经理，宜兴市中超苏原汽车销售有限公司董事长、总经理。现任江苏中超控股股份有限公司董事、高质量发展促进中心主任，江苏中超景象时空环境艺术有限公司监事，江苏中超地产置业有限公司董事，宜兴市氿城山水房地产有限公司董事。
    截止本公告日，刘广忠先生未持有公司股份，刘广忠与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘广忠先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

[2021-11-30] (002471)中超控股:关于召开2021年第十一次临时股东大会的通知
    证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2021-123
    江苏中超控股股份有限公司
    关于召开2021年第十一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十九次会议于2021年11月29日在公司会议室召开，会议决定于2021年12月15日召开公司2021年第十一次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：2021年第十一次临时股东大会。
    （二）会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1、现场会议召开时间：2021年12月15日（星期三）下午13:30；
    2、网络投票时间为：2021年12月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月15日上午9:15至9:25，9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月15日上午9:15至下午15:00期间任意时间。
    （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    （六）股权登记日：2021年12月9日
    （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡2021年12月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的律师。
    （八）现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室。
    二、 会议审议事项
    1、审议《关于对全资子公司提供担保额度的议案》
    该议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2021年11月30日《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）发布的相关公告。
    该议案需经股东大会以特别决议的方式进行审议，由到会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方为通过。
    公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案：除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于对全资子公司提供担保额度的议案》
    √
    四、 会议登记事项：
    （一）登记方式：
    1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
    2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
    3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年12月13日下午5:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
    （二）登记时间：2021年12月13日上午8:30-11:00，下午1:00-5:00
    （三）登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室；邮政编码：214242。传真：0510-87698298。信函请注“股东大会”字样。
    五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
    本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    （一）现场会议联系方式
    公司地址：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司；
    联系人：林丹萍；
    电话：0510-87698298；
    传真：0510-87698298；
    会议联系邮箱：zccable002471@163.com。
    （二）会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
    （三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书
    七、备查文件
    1、江苏中超控股股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告。
    特此公告。
    江苏中超控股股份有限公司董事会
    二〇二一年十一月二十九日
    附件一
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投资者投票代码：362471。
    2、投票简称：中超投票。
    3、填报表决意见
    对于本次股东大会审议的非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年12月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年12月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
    字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：授权委托书
    江苏中超控股股份有限公司
    2021年第十一次临时股东大会授权委托书
    本人（本公司）作为江苏中超控股股份有限公司股东，兹委托 先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2021年12月15日召开的江苏中超控股股份有限公司2021年第十一次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案：除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于对全资子公司提供担保额度的议案》
    √
    注：1、本次股东大会议案1.00只能用“√”方式填写，每项议案的同意、反对、弃权意见只能选择一项，多选或不选视为弃权。
    2、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
    3、本授权委托书应于2021年12月13日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。
    4、如委托股东为法人单位，则必须加盖法人印章。
    委托人签名（或盖章）：
    委托人身份证号码：
    委托人股东账号：
    委托人持股数量及性质：
    受托人签名（或盖章）：
    受托人身份证号码：
    委托日期： 年 月 日
    委托有效期限：

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