≈≈二六三002467≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (002467)二六三:2021年度业绩预告
证券代码：002467        证券简称：二六三          公告编号：2022-002
              二六三网络通信股份有限公司
                  2021年度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
  2、预计的业绩：?亏损?扭亏为盈  ?同向上升? 同向下降
      项目                  本报告期                      上年同期
 归属于上市公司    盈利：2,400.00 万元- 3,600.00 万元
  股东的净利润                                        盈利：34,832.52 万元
                    比上年同期下降：89.66%-93.11%
 扣除非经常性损    亏损：2,500.00 万元- 5,500.00 万元    盈利：4,462.45 万元
  益后的净利润
  基本每股收益        盈利：0.02 元/股-0.03 元/股        盈利：0.26 元/股
    二、与会计师事务所沟通情况
  本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司与会计师事务所就业绩预告有关的重大事项进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
    三、业绩变动原因说明
  1、2021 年，公司业绩变动的主要原因包括：参股公司公允价值下降带来的投资损失，计提商誉减值准备，以及受北美疫情和“双减”政策影响公司部分业务收入下降。受以上多项因素综合影响，2021 年归属于上市公司股东的净利润有所下降。具体情况如下：
  （1）2021 年度，参股公司北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“首都在线”）和北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“致远互联”）公允价值下降对公司净利润影响约为-7,000 万元；上年同期，首都在线和致远互联公允价值上升对公司净利润影响约为 1.9 亿元。受此因素的影响，公司 2021 年度归母净利润比上年同期下降约 2.6 亿元；
  （2）根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，
公司初步对截至 2021 年 12 月 31 日的资产进行了减值测试。由于受北美疫情影
响，作为北美互联网综合服务主要销售渠道之一的店面在疫情期间根据当地政府疫情防控的规定歇业关闭，虽然目前门店已经逐步恢复营业，但 VoIP 及 IPTV业务当期及未来营业收入和净利润不及原预期，对该资产组的商誉计提减值准备约 1.2 亿元；
  （3）受北美疫情影响，作为北美互联网综合服务主要销售渠道之一的店面在疫情期间根据当地政府疫情防控的规定歇业关闭，目前门店已经逐步恢复营业，但此前营销活动的受限导致新增用户数同比大幅下降，北美互联网综合服务业务量及营业收入下降；
  （4）受“双减”政策的影响，公司企业直播业务因原有用户部分为教育培训行业用户，因此造成业务量及收入有所下降。目前公司企业直播业务已积极调整方向，聚焦金融、医药等行业，协助用户进行数字化转型。
  2、非经常性损益对公司净利润的影响金额预计为 6,100 万元至 7,900 万元，
主要包括：（1）本期公司完成了对全资子公司广州二六三通信有限公司（以下简称“广州二六三”）的吸收合并手续，公司投资广州二六三相关损失在税务上可以抵扣，减少所得税费用约 3,700 万元；（2）因投资项目及或有对价的公允价值变动影响净利润约 1,200 万元，其中：其他投资及或有对价影响净利润约8,200 万元，首都在线和致远互联两项影响净利润约-7,000 万元；（3）境外子公司因疫情获得所在地政府贷款补助及各公司获得其他各类政府补助约 1,700 万元。
  3、报告期内，董事会和管理层直面外部环境的变化和挑战，围绕加快推动公司“云+网+端”一体化落地，及时调整公司业务策略，加强组织管理，管理效果显著。主要体现在以下方面：
  （1）立足数字经济，夯实“云+网+端”业务
  报告期内，公司围绕“打造智能云连接，赋能数字化转型”的整体战略，深度布局“云+网+端”业务版图，持续夯实 IaaS、PaaS、SaaS 及智能终端的技术实力，连接客户端和服务端。同时，公司和中国电子系统技术有限公司、奇安信科技集团股份有限公司等建立战略合作关系，积极推进信创产业生态布局，持续加强行业客户对国产化应用的信心，共同打造优势互补、资源共享的业务发展模
式。基于技术和产品，公司构建了包括数字化营销方案、智慧办公解决方案、信创国产化解决方案、数字学习解决方案，以覆盖贯穿渗透整条互联网通信云场景应用。
  （2）资产质量和经营现金流状况稳健
  报告期内，公司在夯实“云+网+端”业务的同时稳健经营，目前公司经营现金流稳健，财务状况良好。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额大于净利润，销售回款能力较强，资产质量和经营现金流状况稳健。
  （3）优化管理团队、重视技术研发
  报告期内，公司完成了第七届董事会和监事会换届选举，管理团队职业经理化、年轻化；优化内部管理流程，做好人才梯队建设，提高管理效能。同时，公司将技术研发视为企业发展的重要推动力，公司先后获得高新技术企业认证、软件与信息化行业协会百强企业称号，子公司北京二六三企业通信有限公司入选北京市“专精特新”中小企业和专精特新“小巨人”企业名单。
  （4）降低后续投资事项对公司经营业绩的影响
  因权益类投资的公允价值波动对公司经营业绩影响较大，公司通过审慎分析投资项目标的，合理选择会计处理政策，以降低后续投资事项公允价值波动对公司自身经营业绩的影响。
    四、其他相关说明
  本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在2021年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                    二六三网络通信股份有限公司董事会
                                              2022年1月28日

[2022-01-08] (002467)二六三:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002467          证券简称：二六三          公告编号：2022-001
              二六三网络通信股份有限公司
          2022年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
    1、本次股东大会没有出现议案被否的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
    3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开和出席情况
    （一）会议召集人：本公司董事会；
    （二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式；
    （三）会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 7 日（星期五）15:30；
    （2）网络投票时间：2022 年 1 月 7 日
    其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 7 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投
票的具体时间为：2022 年 1 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；
    （四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 1804
会议室；
    （五）会议出席情况
    为截止2021年12月31（星期五）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的股东，参加现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份242,965,553股，占公司有表决权股份总数的17.7527%；通过网络投票的股东及股东代理人23共人，代表股份1,594,090股，占公司有表决权股份总数的0.1165%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共27人，代表股份4,379,332股，占公司有表决权股份总数的0.3200%。
    本次会议由董事长李玉杰先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本
次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
    1、审议通过《关于增加注册资本的议案》
    表决结果：同意 244,288,743 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8892%；
反对 270,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1108%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 4,108,432 股，占出席会议中小股东所持
股份的 93.8141%；反对 270,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1859%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 244,323,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9033%；
反对 236,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0967%；弃权 100 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 4,142,832 股，占出席会议中小股东所持
股份的 94.5996%；反对 236,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3981%；弃权 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0023%。
    3、审议通过《关于公司 2022 年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》
    表决结果：同意 243,379,653 股，占出席会议所有股东所持股份 99.5175%；
反对 1,179,490 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4823%；弃权 500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 3,199,342 股，占出席会议中小股东所持
股份的 73.0555%；反对 1,179,490 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.9331%；弃权 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0114%。
    4、审议通过《关于公司 2022 年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
    表决结果：同意 244,307,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8969%；
反对 251,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1029%；弃权 500 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0002%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 4,127,132 股，占出席会议中小股东所持
股份的 94.2411%；反对 251,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7475%；弃权 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0114%。
    5、审议通过《关于购买 2022 年董事、监事及高管责任保险的议案》
    表决结果：同意 244,167,843 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8398%；
反对 277,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1136%；弃权 113,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0466%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 3,987,532 股，占出席会议中小股东所持
股份的 91.0534%；反对 277,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.3457%；弃权 113,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6009%。
三、律师出具的法律意见
    北京市康达律师事务所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。四、备查文件
    1、公司2022年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                    二六三网络通信股份有限公司董事会
                                              2022年1月8日

[2021-12-28] (002467)二六三:关于公司部分股票期权注销完成的公告
证券代码：002467        证券简称：二六三        公告编号：2021-077
              二六三网络通信股份有限公司
          关于公司部分股票期权注销完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 21 日召
开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销2018 年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期满未行权的股票期权的议案》，由于公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划中 7 名激励对象未在行权期内行权完成，公司董事会决定对其已获授但尚未行权的共计 126,500 份股票期
权进行注销。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日在《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于注销 2018 年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期满未行权的股票期权的公告》（公告编号：2021-070）。
    经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2021 年 12
月 27 日完成上述合计 126,500 份股票期权的注销事宜。本次股票期权注销事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等有关规定，本次公司注销股票期权的事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
    特此公告。
                                    二六三网络通信股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 28 日

[2021-12-28] (002467)二六三:关于全资子公司对外投资暨关联交易的进展公告
证券代码：002467        证券简称：二六三        公告编号：2021-078
              二六三网络通信股份有限公司
      关于全资子公司对外投资暨关联交易的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资事项概述
    二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 23 日召
开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。公司全资子公司海南二六三投资有限公司（以下简称“海南二六
三”）拟向 Yulore Technology Limited（以下简称“标的公司”）增资 415.6 万美
元，将持有标的公司 5,250,702 股股票，占标的公司增资后 4.07%的股权。公司
此前通过全资孙公司 United Wise Services Limited 持有标的公司 19,752,544 股股
票，占标的公司 17.37%的股权，因此通过此次增资，公司将持有标的公司增资
后 19.37%的股权。2021 年 7 月 28 日，各增资方与标的公司之间的增资协议已签
署完毕，本次交易尚须海南省发展和改革委员会及海南省商务厅备案。
    具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-044）和《关于全资子公司对外投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-046）。
    二、对外投资事项进展情况
    近日，海南二六三收到海南省商务厅出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N4600202100133 号）以及海南省发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》（琼发改审批[2021]749 号），本次交易的相关部门备案程序履行完毕。
    截至 2021 年 12 月 24 日，海南二六三完成了向标的公司增资 415.6 万美元
对外投资款项的支付，本次交易实施完毕。
    三、对公司的影响
    公司此次增资标的公司，基于对通信大数据领域发展的良好预期，同时，公司从事的互联网通信领域的业务与标的公司所从事的业务具有相关性，资源上具
有协同性；此外，标的公司在通信大数据领域的积累使其具有相对竞争优势，随着标的公司的发展也可能为公司带来一定的投资收益。公司本次投资使用全资子公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务、经营状况及独立性产生重大不利影响。
    四、备查文件
    1、《对外投资汇款凭证》；
    2、《企业境外投资证书》；
    3、《境外投资项目备案通知书》。
    特此公告。
                                    二六三网络通信股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 28 日

[2021-12-22] (002467)二六三:关于公司2022年使用闲置募集资金购买理财产品的公告
证券代码：002467          证券简称：二六三        公告编号：2021-072
              二六三网络通信股份有限公司
    关于 2022 年使用闲置募集资金购买理财产品的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 21 日
召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过《关于公司2022 年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。详细情况公告如下：
    一、非公开发行股票募集资金情况
    公司经中国证券监督管理委员会核准，非公开发行股票 61,635,220 股，发行
价格为 12.72 元/股，募集资金总额为 783,999,998.40 元，扣除与发行有关的费用18,766,878.14 元后的实际募集资金净额为 765,233,120.26 元。前述募集资金用于企业云统一通信服务及全球华人移动通信服务项目。
                                                                  单位：万元
 序号              项目名称                        计划投资金额
  1          企业云统一通信服务                      34,000.00
  2          全球华人移动通信业务                    42,500.00
                  合计                                76,500.00
    2016 年 11 月 3 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变
更企业云统一通信服务募投项目的议案》，公司将原募投项目“企业云统一通信服务项目”投资金额由总计人民币 34,000.00 万元变更为总计人民币 25,000.00万元，变更的募集资金人民币 9,000.00 万元用于收购上海奈盛 51%股权。截至
2018 年 3 月 31 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
                                                                  单位：万元
 序号            项目名称            计划投资    累计投资    募集资金项目
                                        金额        金额        余额
  1  企业云统一通信服务              25,000.00    10,696.39      14,303.61
  2  全球华人移动通信业务            42,500.00    4,949.49      37,550.51
      收购上海奈盛通信科技有限公司
  3  51%股权项目                    9,000.00    9,000.00        0
                合计                  76,500.00    24,645.88      51,854.12
    2018 年 5 月 14 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司终止
2015 年募投项目的议案》，终止了“全球华人移动通信服务项目”和“企业云
统一通信服务项目”的募集资金投资项目。2018 年 6 月 25 日，公司 2018 年第
二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，本次变更后，募集资金投资项目如下：
                                                                单位：万元
序号            项目名称              计划投资金额    截至 2019年 6月 30
                                                          日累计投资金额
      收购上海奈盛通信科技有限公司
 1  51%股权项目                          9,000.00            9,000.00
 2  收购香港 I-ACCESS NETWORK        31,000.00          19,760.41
      LIMITED 100%股权项目
                合计                      40,000.00          28,760.41
    2019 年 9 月 16 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变
更募集资金投资项目的议案》，公司将已终止的“全球华人移动通信服务项目”和“企业云统一通信服务项目”剩余募集资金中的 7572 万元用于新募集资金投资项目--“云视频服务项目”，本次变更后，募集资金投资项目如下：
                                                                  单位：万元
序号            项目名称              计划投资金额    截止 2019年 11月 30
                                                            日累计投资金额
      收购上海奈盛通信科技有限公司
 1  51%股权项目                          9,000.00            9,000.00
 2  收购香港 I-ACCESS NETWORK        31,000.00          19,760.41
      LIMITED 100%股权项目
 3  云视频服务项目                        7,572.00              0
                合计                      47,572.00          28,760.41
    2020 年 1 月 7 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更
募集资金投资项目的议案》，公司将已终止的“全球华人移动通信服务项目”和“企业云统一通信服务项目”剩余募集资金中的 5000 万元用于新募集资金投资项目--“基于 SDN-SR 技术的企业全球数据专网服务项目”，本次变更后，募集资金投资项目如下：
                                                                  单位：万元
序号            项目名称              计划投资金额    截至2020年 3月 31日
                                                            累计投资金额
      收购上海奈盛通信科技有限公司
 1  51%股权项目                          9,000.00            9,000.00
 2  收购香港 I-ACCESS NETWORK        31,000.00          19,760.41
      LIMITED 100%股权项目
 3  云视频服务项目                        7,572.00            448.90
 4  基于SDN-SR技术的企业全球数据专      5,000.00            1087.21
      网服务项目
                合计                      52,572.00          30,296.52
    2020 年 5 月 21 日，公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募
集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，公司将闲置募集资金 16,837.57 万元永久补充流动资金。（其中，募集资金本金为 8,282.12 万元，其余为初始募集资金时的发行费用结余和募集资金产生的利息收入扣除手续费净额、募集资金购买结构性存款及银行理财产品取得的投资收益）。
                                                                  单位：万元
序号            项目名称              项目投资金额    截至2021年 11月30日
                                        (募集资金本金）      累计投资金额
 1  企业云统一通信服务                  10,696.39            10,696.39
 2  全球华人移动通信业务                4,949.49            4,949.49
      收购上海奈盛通信科技有限公司
 3  51%股权项目                          9,000.00            9,000.00
 4  收购香港 I-ACCESS NETWORK        31,000.00            23,015.46
      LIMITED 100%股权项目
 5  云视频服务项目                      7,572.00            3,082.24
 6  基于SDN-SR技术的企业全球数据专      5,000.00            2,523.56
      网服务项目
 7  永久补充流动资金                    8,282.12            8,282.12
                合计                      76,500.00            61,549.26
    截至 2021 年 11 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 61,549.26 万元。另
有募集资金产生的利息收入扣除手续费净额、募集资金购买结构性存款、银行理财产品取得的投资收益合计人民币 8,532.14 万元以及初始募集资金时的发行费用结余人民币 23.31 万元永久补充了流动资金。尚未使用的募集资金余额人民币
15,736.38 万元(其中包含募集资金产生的利息收入扣除手续费净额、募集资金购买结构性存款及银行理财产品取得的投资收益合计人民币 785.64 万元)。
    二、募集资金闲置原因
    根据公司募投项目及资金投入计划，募集资金将会出现暂时闲置的情况，其主要原因为收购香港 I-ACCESS NETWORK LIMITED 100%股权项目、云视频服务项目以及基于 SDN-SR 技术的企业全球数据专网服务项目中募集资金分阶段投入，由此导致后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。公司将根据实际募集资金投资计划及使用情况对进行现金管理的募集资金进行调整。
    三、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》的有关规定

[2021-12-22] (002467)二六三:关于公司2022年利用自有闲置资金购买理财产品的公告
证券代码：002467          证券简称：二六三        公告编号：2021-071
              二六三网络通信股份有限公司
    关于 2022 年利用自有闲置资金购买理财产品的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2022 年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》。详细情况公告如下：
    一、资金来源及购买额度
    公司拟使用不超过人民币7亿元的自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好、最长期限不超过12个月的银行、信托等理财产品及结构性存款。在上述额度内，资金可以滚动使用。
    二、理财产品品种
    为控制风险，公司运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的银行、信托等理财产品及结构性存款，产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构。单个理财产品的投资期限不超过一年。
    三、实施方式
    在额度范围内公司董事会授权经营管理层负责理财业务的具体实施。
    四、授权期限
    2022年1月1日至2022年12月31日
    五、投资风险及风险控制措施
    1、投资风险
    （1）受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，理财产品收益将受到市场波动的影响。
    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
    （3）相关工作人员的操作风险。
    2、风险控制措施
    公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《理财产品管理制度》等相关法律法规、规章制度对购买银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，选择低风险理财产品进行投资。董事会授权公司经营管理层负责董事会审批额度内的购买现金理财产品的相关具体事宜并定期将投资情况向董事会汇报，公司财务管理部配备专人进行跟踪和操作，公司内审部负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督，根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告，公司法务证券部负责审核理财产品合同，把控法律风险。同时，公司也将按照深交所的相关规定披露理财产品的购买及收益情况。
    六、公司 2021 年利用自有闲置资金购买理财产品的情况
  受托银行    投资金额（元）        投资期限        投资盈亏金额（元）
                                  起息日    到期日
                10,000,000.00    2021/2/4    2021/5/6        83,520.55
  宁波银行      30,000,000.00    2021/2/9    2021/5/10      247,808.22
                50,000,000.00    2021/8/23  2021/11/22      386,438.36
                140,000,000.00    2021/11/26  2022/2/28 360,547.95-1,117,698.63
                120,000,000.00    2020/12/25  2021/3/22      850,000.00
                120,000,000.00    2021/3/22  2021/5/25      661,500.00
                20,000,000.00    2021/9/1    2021/10/8        66,805.56
  浦发银行      20,000,000.00    2021/9/3    2021/10/8
                30,000,000.00    2021/9/3    2021/10/8      140,972.22
                50,000,000.00    2021/10/13  2021/10/27
                                                            65,333.34
                20,000,000.00    2021/10/13  2021/10/27
                50,000,000.00    2020/12/22  2021/3/22      364,931.51
                30,000,000.00    2021/2/5    2021/2/26        51,953.42
                20,000,000.00    2021/4/9    2021/7/8      152,876.71
                20,000,000.00    2021/4/12  2021/5/14      60,317.81
  招商银行      20,000,000.00    2021/4/12  2021/6/11      113,095.89
                50,000,000.00    2021/4/1    2021/4/30      123,150.68
                30,000,000.00    2021/5/17  2021/8/17      219,287.67
                35,000,000.00    2021/6/22    2021/7/8        46,027.40
                30,000,000.00    2021/7/16  2021/10/15      250,561.64
                20,000,000.00    2021/7/16  2021/8/16        50,789.04
                20,000,000.00    2021/9/1    2021/9/30        49,578.08
                38,000,000.00    2021/10/8  2021/10/29      66,244.93
                35,000,000.00    2021/11/1  2021/11/30      80,643.84
                20,000,000.00    2021/12/1  2021/12/31  19,397.26-50,630.14
                25,000,000.00    2021/12/3  2021/12/24  23,732.88-41,712.33
                15,000,000.00    2021/2/9    2021/3/9        41,250.00
                15,000,000.00    2021/3/10  2021/6/10      124,500.00
  江苏银行      15,000,000.00    2021/3/10  2021/6/10      124,500.00
                30,000,000.00    2021/6/18  2021/9/18      282,000.00
                30,000,000.00    2021/9/23  2021/12/23  106,166.67-285,133.33
                30,000,000.00    2021/10/20  2022/1/20  105,863.01-284,317.81
  工商银行      10,000,000      2021/6/10  2021/7/16      20,219.18
  招商证券      20,000,000.00    2021/9/17  2022/2/22      303,013.70
                30,000,000.00    2021/11/12  2022/2/9        223,109.59
  华泰证券    10,000,000.00    2021/10/13  2022/1/11  39,890.41-82,273.97
    合计      1,248,000,000        -          -              -
  注：部分理财产品尚未到结息日，为手工测算截止到期日投资收益数据。
    七、对公司的影响
    1、公司运用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
    2、公司通过利用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
    八、独立董事、监事会出具的意见
    1、独立董事发表的独立意见
    独立董事认为：公司使用自有闲置资金购买理财产品履行了相关审批程序，该审议程序合法合规，能够有效地提高资金使用效率，不会影响公司及相关下属子公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，同意公司使用不超过人民币 7 亿元的自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好、最长期限不超过 12 个月的银行、信托等理财产品及结构性存款。在上述额度内，资金可以滚动使用。
    2、监事会发表的核查意见
    经审核，监事会认为：公司使用自有闲置资金购买理财产品履行了相关审批程序，该审议程序合法合规，能够有效地提高资金使用效率，不会影响公司及相关下属子公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，同意公司使用不超过人民币 7 亿元的自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好、最长期限不超过 12 个月的银行、信托等理财产品及结构性存款。在上述额度内，资金可以滚动使用。
    九、备查文件
    1、第七届董事会第三次会议决议；
    2、第七届监事会第三次会议决议；
    3、独立董事关于公司第七届董事会第三次会议审议的相关事项的独立意见；
    4、监事会关于公司第七届监事会第三次会议相关议案的审核意见。
    特此公告。
                                    二六三网络通信股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 22 日

[2021-12-22] (002467)二六三:关于公司2022年利用自有闲置资金进行证券投资的公告
证券代码：002467          证券简称：二六三        公告编号：2021-073
              二六三网络通信股份有限公司
      关于公司利用自有闲置资金进行证券投资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2022 年利用自有闲置资金进行证券投资的议案》，同意公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，使用不超过 1 亿元人民币的自有闲置资金进行证券投资，以提高公司资金使用效率，增强公司的盈利水平。现将具体情况公告如下：
    一、证券投资概述
    （一）投资目的
    在保障日常生产经营资金需求、不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，合理利用闲置资金，提高资金使用效率及资金收益率，实现公司收益最大化。
    （二）资金来源
    公司自有闲置资金。
    （三）资金投向
    本次证券投资的资金主要用于新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中，委托理财是指委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为（以闲置资金进行中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品买卖且投资期限不超过一年的理财行为不在本次证券投资授权范围内）。
    （四）额度及期限
    公司使用不超过1亿元人民币的自有闲置资金进行证券投资，该额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过前述投资额度。
    （五）实施方式
    在额度范围内公司董事会授权经营管理层负责证券投资业务的具体实施。
    （六）信息披露
    公司将按照相关法律法规、规范性文件及公司相关制度等要求披露证券投资的相关情况。
    （七）关联关系
    公司本次证券投资事项不构成关联交易。
    二、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险
    1、证券投资事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，该项投资受到市场波动的影响，投资收益具有不确定性。
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
    3、投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。
    4、相关人员的操作风险。在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品信息，将带来操作风险。
    （二）风险控制措施
    1、公司制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的审批、执行和风险控制作了详细规定，能够有效控制和防范操作风险。
    2、公司通过购买金融机构发行或代销的理财产品进行证券投资的，将选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业机构，并与其签订书面合同，明确证券投资金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
    3、鉴于证券投资仍存在一定的市场风险和投资风险，公司将安排相关人员实时分析及跟踪市场情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应的措施，严控投资风险。
    4、公司内审部负责对证券投资所涉及的资金使用与开展情况进行审计和监督，定期或不定期对证券投资事项的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及
盈亏情况等进行全面检查或抽查，对证券投资的品种、时限、额度及授权审批程序是否符合规定出具相应意见，向董事会审计委员会汇报。
    5、独立董事可以对证券投资情况进行定期或不定期的检查，如发现异常情况可向董事会审计委员会或董事会提议采取相关措施。
    6、公司监事会有权对公司证券投资情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
    7、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
    三、对公司的影响
    （一）公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，运用自有闲置资金进行证券投资，是在保证公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
    （二）公司适时开展证券投资，可以提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
    四、独立董事、监事会出具的意见
    （一）独立董事意见
    公司使用自有闲置资金进行证券投资的决策程序合法、有效。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求的前提下，使用部分闲置自有资金，择机进行证券投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，独立董事一致同意在保证不影响公司日常经营需求、有效控制风险的前提下使用闲置自有资金不超过1亿元进行证券投资，该额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过前述投资额度。
    （二）监事会审议情况
    经审查，监事会认为：公司目前财务状况稳健，在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过1亿元人民币的闲置自有资金进行证券投资，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，全体监事同意公司使用自有闲置资金不超过1亿元进行证券投资，该额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不得
超过前述投资额度。
    五、备查文件
    1、第七届董事会第三次会议决议；
    2、第七届监事会第三次会议决议；
    3、独立董事关于公司第七届董事会第三次会议审议的相关事项的独立意见；
    4、监事会关于公司第七届监事会第三次会议相关议案的审核意见。
    特此公告。
                                    二六三网络通信股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 22 日

[2021-12-22] (002467)二六三:关于注销2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期满未行权的股票期权的公告
证券代码：002467          证券简称：二六三        公告编号：2021-070
              二六三网络通信股份有限公司
      关于注销 2018 年限制性股票与股票期权激励计划
        第二个行权期满未行权的股票期权的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会
议和第七届监事会第三次会议于 2021 年 12 月 21 日召开，审议通过《关于注销
2018 年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期满未行权的股票期权的议案》，现对有关事项说明如下：
    一、2018年限制性股票与股票期权激励计划简述
    1、2018年10月19日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司第六届监事会第二次会议审议通过了相关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
    2、2018年11月7日，公司2018年第四次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施2018年限制性股票与股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票与股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。
    3、2018年11月7日，公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会
议审议通过了《关于调整2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。
    5、2018年12月7日，公司完成2018年限制性股票与股票期权激励计划激励的授予登记，股票期权授予的激励对象人数为159人，行权价格为5.10元/份，股票期权授予总量为812万份。
    6、2019年5月15日，公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格和数量的议案》，在公司2018年度权益分派完成后，2018年限制性股票与股票期权激励计划中股票期权的行权价格调整为2.94元/份，期权数量调整为13,804,000份。
    7、2020年4月28日，公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过《关于注销2018年限制性股票与股票期权激励计划中部分股票期权的议案》，由于2018年限制性股票与股票期权激励计划15名激励对象因离职已不符合激励条件，公司决定对其已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销。注销后，2018年限制性股票与股票期权激励计划授予对象人数由159人调整为144人，授予股票期权由13,804,000份调整为12,716,000份。
    8、2020年4月28日，第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过《2018年限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，2018年限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经满足，本次可行权的激励对象为144人，可行权股票期权为6,358,000份，第一个行权期可行权股票期权的行权价格为2.94元/股，第一个可行权期行权期限自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理完成至2020年12月11日。
    9、2020年6月12日，公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，对2018年限制性股票与股票期权激励计划的股票期权行权价格调整，在公司2019年度权益分派完成后，公司2018年限制性股票与股票期权激励计划股票期权的行权价格调整为2.89元/份。
    10、2021年4月27日，公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过《关于注销2018年限制性股票与股票期权激励计划中部分股票期权的议案》，由于2018年限制性股票与股票期权激励计划9名激励对象因离职已不符合激励条件，公司董事会决定对其已获授但尚未行权的共计442,000份
全部股票期权进行注销。本次注销完成后，股票期权激励对象人数由144人调整为135人，授予股票期权由6,358,000份调整为5,916,000份。
    11、2021年4月27日，第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过《2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经满足，本次可行权的激励对象为135人，可行权股票期权为5,916,000份，第二个行权期可行权股票期权的行权价格为2.89元/股，第二个可行权期行权期限自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理完成至2021年11月5日。
    12、2021年6月9日，公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过《关于调整2018年限制性股票与股票期权激励计划中股票期权行权价格的公告》，对2018年限制性股票与股票期权激励计划的股票期权行权价格调整，在公司2020年度权益分派完成后，公司2018年限制性股票与股票期权激励计划股票期权的行权价格调整为2.74元/份。
    13、截至2021年11月5日，公司2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期已届满，7名激励对象未在行权期内行权完成，未行权的股票期权数量共计126,500份。
    二、本次注销股票期权的原因、数量
    2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期已于2021年11月5日届满，根据公司《2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》相关规定，由于公司2018年限制性股票与股票期权激励计划中7名激励对象未在行权期内行权完成，公司董事会决定对其已获授但尚未行权的共计126,500份股票期权进行注销。
    三、本次注销对公司的影响
    本次注销符合《2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定。本次公司注销股票期权的事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
    四、监事会意见
    监事会对本次公司注销股票期权的事项进行核查后认为：由于公司部分股票期权激励对象未在行权期内行权完成，公司董事会决定对其已获授但尚未行权的
全部股票期权进行注销，符合公司《2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》以及有关法律、法规的相关规定，本次注销股票期权合法、有效。
    五、独立董事意见
    根据公司《2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》以及有关法
律、法规的规定，由于公司部分股票期权激励对象未在行权期内行权完成，公司董事会决定对其已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销。经核查，公司本次注销股票期权，符合《2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，注销原因及数量合法、有效，且流程合规。上述事项不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，我们同意公司注销 2018 年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期满未行权的股票期权。
    六、律师出具的法律意见
    北京市康达律师事务所律师经核查后认为，本次限制性股票与股票期权激励计划股票期权注销已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》、《限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司尚需就本次限制性股票与股票期权激励计划注销到期未行权股票期权相关事项履行信息披露义务。
    七、备查文件
    1、第七届董事会第三次会议决议；
    2、第七届监事会第三次会议决议；
    3、独立董事对第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
    4、监事会对第七届监事会第三次会议相关事项的审核意见；
    5、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划注销到期未行权股票期权相关事项的法律意见书》。
  特此公告。
                                    二六三网络通信股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 22 日

[2021-12-22] (002467)二六三:关于聘任公司内审负责人的公告
证券代码：002467        证券简称：二六三        公告编号：2021-075
              二六三网络通信股份有限公司
            关于聘任公司内审负责人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 21 日召
开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》，决定聘任谷莉女士为公司内审负责人，任期与第七届董事会任期一致。谷莉女士简历如下：
    谷莉女士，1974 年出生，中国国籍，大学专科学历。1997 年 8 月至 1999
年 9 月任海诚电讯会计；1999 年 9 月至 2004 年 9 月任北京首都在线科技发展股
份有限公司会计；2004 年 9 月至 2006 年 12 月任二六三网络通信股份有限公司
会计；2007 年 1 月至 2010 年 1 月任北京亿泰利丰网络科技有限公司财务主管；
2010 年 1 月至 2012 年 12 月任爱涛信科国际通信技术(北京)有限公司财务主管；
2013 年 1 月至 2013 年 7 月任北京二六三网络科技有限公司财务经理；2013 年 8
月至今任二六三网络通信股份有限公司内审部项目经理，现任二六三网络通信股份有限公司监事。
    截至本公告日，谷莉女士持有本公司股票 305,006 股，与其他董事、监事、
高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不得担任内审负责人的情形。
  特此公告。
                                    二六三网络通信股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 22 日

[2021-12-22] (002467)二六三:关于购买2022年董事、监事及高管责任保险的公告
证券代码：002467          证券简称：二六三        公告编号：2021-074
              二六三网络通信股份有限公司
    关于购买 2022 年董事、监事及高管责任保险的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会
议于 2021 年 12 月 21 日召开，审议了《关于购买 2022 年董事、监事及高管责任
保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低上市公司治理风险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。公司全体董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
    一、责任保险投保方案
    1、投保人：二六三网络通信股份有限公司
    2、被投保人：公司董事、监事及高级管理人员
    3、责任限额：不超过 3,000 万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数
额为准）
    4、保费总额：不超过 20 万元人民币/年（具体以与保险公司协商确定的数
额为准）
    5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
    董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理具体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费以及保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
    二、独立董事意见
    经审核，独立董事认为：公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于激励公司相关人员充分履行职责，防范公司董事、监事及高级管理人员的非故意过失风险，降低上市公司运营风险，进一步完善公司风险管理体系，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序合法、合规，因此我们同意该议案直接提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事对第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                    二六三网络通信股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 22 日

[2021-12-22] (002467)二六三:第七届监事会第三次会议决议公告
  证券代码：002467        证券简称：二六三      公告编号：2021-069
              二六三网络通信股份有限公司
            第七届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次会议
于 2021 年 12 月 21 日采取通讯方式召开。公司已于 2021 年 12 月 16 日以电子邮
件方式通知了全体监事；各位监事对议案进行审核，并通过传真签字的方式将表决结果送达至本次会议记录人处进行统计。会议由监事会主席应华江先生召集和主持。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
    1、审议通过了《关注销2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期满未行权的股票期权的议案》
    经审核，监事会认为：由于公司部分股票期权激励对象未在行权期内行权完成，公司董事会决定对其已获授但尚未行权的股票期权进行注销，符合公司《2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》以及有关法律、法规的相关规定，本次注销股票期权合法、有效。
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关注销 2018 年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期满未行权的股票期权的公告》（公告编号：2021-070）。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
    2、审议通过了《关于公司2022年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》
    经审核，监事会认为：公司使用自有闲置资金购买理财产品履行了相关审批程序，该审议程序合法合规，能够有效地提高资金使用效率，不会影响公司及相关下属子公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形。全体监事同意公司使用不超过人民币7亿元的自有闲置资金购买理财产品事项。在上述额度内，资金可以滚动使用。
    具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-071）。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。此议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过了《关于公司2022年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
    经审核，监事会认为：公司在充分保障日常经营资金需求、确保资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益；该事项不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，符合公司和全体股东利益。该事项决策审批程序符合法律、行政法规、规范性文件等有关规定。全体监事同意公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金购买银行理财产品事项，在投资期限内上述额度可以滚动使用。
    具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-072）。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。此议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过了《关于公司2022年利用自有闲置资金进行证券投资的议案》
    经审查，监事会认为：公司利用自有闲置资金进行证券投资有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，全体监事同意公司使用自有闲置资金不超过 1亿元人民币的自有闲置资金进行证券投资，在投资期限内上述额度可以滚动使用。
    具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年利用自有闲置资金进行证券投资的公告》（公告编号：2021-073）。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
    三、备查文件
1、第七届监事会第三次会议决议；
2、监事会关于公司第七届监事会第三次会议相关议案的审核意见。
特此公告。
                                二六三网络通信股份有限公司监事会
                                        2021 年 12 月 22 日

[2021-12-22] (002467)二六三:关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002467          证券简称：二六三        公告编号：2021-076
              二六三网络通信股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：本公司董事会；本次股东大会依据第七届董事会第三次会议决议而召开
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
    4、会议日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 7 日（星期五）下午 15:30
    （2）网络投票时间：2022 年 1 月 7 日
    其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 7 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票
的具体时间为：2022 年 1 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 31 日（星期五）
    7、出席对象：
    （1）截止 2021 年 12 月 31 日（星期五）下午交易结束后在中国结算深圳分
公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司
的股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 18 层 1804 会议
室
    二、会议审议事项
    （一）会议议案名称
    1、《关于增加注册资本的议案》；
    2、《关于修订<公司章程>的议案》；
    3、《关于公司 2022 年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
    4、《关于公司 2022 年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
    5、《关于购买 2022 年董事、监事及高管责任保险的议案》。
    （二）披露情况
    上述议案内容详见于 2021 年 12 月 22 日刊登于《中国证券报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-068）、《关于公司 2022 年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》（公告编号：2021-071）、《关于公司 2022 年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》（公告编号：2021-072）、《关于购买 2022 年董事、监事及高管责任保险的公告》（公告编号：2021-074）以及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2021 年 12 月）和《公司章程修正案》。
    （三）特别强调事项
    本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司 5%以上股份的股东；（3）公司董事、监事及高级管理人员。
  三、提案编码
                                                          备注
      提案编码      提案名称
                                                  该列打勾的栏目可
                                                        以投票
        100        总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
  非累积投票提案
      1.00        关于增加注册资本的议案                        √
      2.00        关于修订《公司章程》的议案                    √
      3.00        关于公司 2022年利用自有闲置资金购买          √
                    理财产品的议案
      4.00        关于公司 2022年使用闲置募集资金购买          √
                    理财产品的议案
      5.00        关于购买 2022年董事、监事及高管责任保          √
                    险的议案
    四、现场会议登记方式
    1、登记手续：
    （1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
    （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记；
    （3）异地股东可以信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》（格式见附件 1），以便登记确认。信函或传真方式以 2022 年 1 月 5 日下
午 17：00 前到达本公司法务证券部，公司不接受电话预约登记方式。来信请寄：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部，邮编：100013（信封请注明“股东大会”字样）。
    2、登记时间：2022 年 1 月 5 日，上午 9：00-11：00，下午 13：00-17：00
    3、登记地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 18 层二六三网
络通信股份有限公司法务证券部
    五、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件 2。
    六、其他事项
    1、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
    2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、
    3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    4、联系方式：
    联系人：李波、孙丹洪
    联系电话：010-64260109
    传真：010-64260109
    邮政编码：100013
    七、备查文件
    1、第七届董事会第三次会议决议
    2、第七届监事会第三次会议决议
    特此通知。
                                    二六三网络通信股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 22 日
                        股东参会登记表
 姓    名                        身份证号码
 股东账号                          持 股 数
 联系电话                          电子邮箱
 联系地址                          邮  编
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：“362467”。
    2、投票简称为：“二六投票”。
    3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 1 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 7 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                            授权委托书
    兹全权委托            先生/女士代表本人（本公司）出席二六三网络通
信股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议议案作如下表决：
  序号                  议案                  同意  反对  弃权
  议案 1  关于增加注册资本的议案
  议案 2  关于修订《公司章程》的议案
  议案 3  关于公司 2022年利用自有闲置资金购买理财产
          品的议案
  议案 4  关于公司 2022年使用闲置募集资金购买理财产
          品的议案
  议案 5  关于购买 2022年董事、监事及高管责任保险的
          议案
委托股东姓名及签章：                身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：                  委托人股票账号：
受托人签名：                        受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

[2021-12-22] (002467)二六三:第七届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002467        证券简称：二六三        公告编号：2021-068
              二六三网络通信股份有限公司
            第七届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议
于 2021 年 12 月 21 日采取通讯方式召开。公司已于 2021 年 12 月 16 日以电子邮
件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
    1、审议通过了《关注销2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期满未行权的股票期权的议案》
    2018 年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期已于 2021 年 11 月 5
日届满，根据公司《2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》相关规定，由于公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划中 7 名激励对象未在行权期内行权完成，公司拟对其已获授但尚未行权的共计 126,500 份股票期权进行注销。本次注销符合《2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销 2018 年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期满未行权的股票期权的公告》（公告编号：2021-070）。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
    2、审议通过了《关于增加注册资本的议案》
    2020年10月24日-2021年11月5日，因实施2018年股票期权激励计划（期权代
码：037765，期权简称：二六JLC1），公司股份总数增加1,600股，注册资本增加1,600元人民币；因实施2018年限制性股票与股票期权激励计划（期权代码：037803，期权简称：二六JLC2），公司股份总数增加6,139,600股，注册资本增加6,139,600元人民币。因此，公司股份总数累计增加6,141,200股，注册资本累计增加6,141,200元人民币。截至2021年12月21日，公司股份总数为1,368,611,873股，注册资本为1,368,611,873元人民币。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
    本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    由于实施股票期权激励计划，公司股份总数由 1,362,470,673 股变更为
1,368,611,873 股，公司注册资本由 1,362,470,673 元人民币变更为 1,368,611,873元人民币。鉴于公司与《证券时报》签订的信息披露服务协议已到期，近日公司
与《上海证券报》签订合同，自 2021 年 10 月 1 日起，公司指定信息披露媒体
变更为《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.co m.c n）。因此，《公司章程》相应条款进行了修订。具体修订内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。
    本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    4、审议通过了《关于制定<理财产品管理制度>的议案》
    为规范公司投资理财产品交易行为，保证公司资产安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东合法权益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，制订《理财产品管理制度》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《理财产品管理制度》。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
    5、审议通过了《关于制定<证券投资管理制度>的议案》
    为证券投资行为，有效防范证券投资风险，提高投资收益，维护公司及广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定《证券投资 管理制度》。 具体内容详见 同日刊登于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《证券投资管理制度》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。
    6、审议通过了《关于公司 2022 年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》
    在控制投资风险、保障公司正常经营运作需求及资金安全的前提下，为有效提高自有闲置资金的使用效益，公司拟使用不超过人民币 7 亿元的自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好、最长期限不超过 12 个月的银行、信托等理财产品及结构性存款。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-071）。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    7、审议通过了《关于公司2022年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
    为提高公司闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过 1.5 亿元闲置募集资金购买银行理财产品事项，在投资期限内上述额度可以滚动使用。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-072）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。本议案尚需提交公
司股东大会审议。
    8、审议通过了《关于公司2022年利用自有闲置资金进行证券投资的议案》
    为提高公司资金使用效率，增强公司盈利水平，在保障日常生产经营资金需求、不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过 1 亿元人民币的自有闲置资金进行证券投资，在投资期限内上述额度可以滚动使用。具体内容详见公司刊登 于《中国证券 报》、《上海 证券报》、巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年利用自有闲置资金进行证券投资的公告》（公告编号：2021-073）。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
    9、审议《关于购买2022年董事、监事及高管责任保险的议案》
  为进一步完善公司风险管理体系，降低上市公司治理风险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买2022年董事、监事及高管责任保险的公告》（公告编号：2021-074）。
    表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；回避7票。
    公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交股东大会进行审议。
    10、审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》
  根据公司董事会审计委员会提名，聘任谷莉女士担任公司内审负责人，任期与公司第七届董事会任期一致，谷莉女士简历见附件。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司内审负责人的议案》（公告编号：2021-075）。
  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
    11、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司将于 2022 年 1 月 7 日（星期五）下午 15:30 召开公司 2022 年第一次临
时股东大会，本次会议将采取现场结合网络投票的方式召开，本次股东大会的股
权登记日为 2021 年 12 月 31 日（星期五）。具体内容详见公司刊登于《中国证
券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-076）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于公司第七届董事会第三次会议审议的相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                    二六三网络通信股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 22 日
附件：
    谷莉女士，1974 年出生，中国国籍，大学专科学历。1997 年 8 月至 1999
年 9 月任海诚电讯会计；1999 年 9 月至 2004 年 9 月任北京首都在线科技发展股
份有限公司会计；2004 年 9 月至 2006 年 12 月任二六三网络通信股份有限公司
会计；2007 年 1 月至 2010 年 1 月任北京亿泰利丰网络科技有限公司财务主管；
2010 年 1 月至 2012 年 12 月任爱涛信科国际通信技术(北京)有限公司财务主管；
2013 年 1 月至 2013 年 7 月任北京二六三网络科技有限公司财务经理；2013 年 8
月至今任二六三网络通信股份有限公司内审部项目经理，现任二六三网络通信股份有限公司监事。
    截至本公告日，谷莉女士持有本公司股票 305,006 股，与其他董事、监事、
高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不得担任内审部负责人的情形。

[2021-12-22] (002467)二六三:第七届监事会第三次会议决议公告
  证券代码：002467        证券简称：二六三      公告编号：2021-069
              二六三网络通信股份有限公司
            第七届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次会议
于 2021 年 12 月 21 日采取通讯方式召开。公司已于 2021 年 12 月 16 日以电子邮
件方式通知了全体监事；各位监事对议案进行审核，并通过传真签字的方式将表决结果送达至本次会议记录人处进行统计。会议由监事会主席应华江先生召集和主持。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
    1、审议通过了《关注销2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期满未行权的股票期权的议案》
    经审核，监事会认为：由于公司部分股票期权激励对象未在行权期内行权完成，公司董事会决定对其已获授但尚未行权的股票期权进行注销，符合公司《2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》以及有关法律、法规的相关规定，本次注销股票期权合法、有效。
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关注销 2018 年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期满未行权的股票期权的公告》（公告编号：2021-070）。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
    2、审议通过了《关于公司2022年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》
    经审核，监事会认为：公司使用自有闲置资金购买理财产品履行了相关审批程序，该审议程序合法合规，能够有效地提高资金使用效率，不会影响公司及相关下属子公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形。全体监事同意公司使用不超过人民币7亿元的自有闲置资金购买理财产品事项。在上述额度内，资金可以滚动使用。
    具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-071）。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。此议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过了《关于公司2022年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
    经审核，监事会认为：公司在充分保障日常经营资金需求、确保资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益；该事项不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，符合公司和全体股东利益。该事项决策审批程序符合法律、行政法规、规范性文件等有关规定。全体监事同意公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金购买银行理财产品事项，在投资期限内上述额度可以滚动使用。
    具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-072）。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。此议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过了《关于公司2022年利用自有闲置资金进行证券投资的议案》
    经审查，监事会认为：公司利用自有闲置资金进行证券投资有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，全体监事同意公司使用自有闲置资金不超过 1亿元人民币的自有闲置资金进行证券投资，在投资期限内上述额度可以滚动使用。
    具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年利用自有闲置资金进行证券投资的公告》（公告编号：2021-073）。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
    三、备查文件
1、第七届监事会第三次会议决议；
2、监事会关于公司第七届监事会第三次会议相关议案的审核意见。
特此公告。
                                二六三网络通信股份有限公司监事会
                                        2021 年 12 月 22 日

[2021-12-22] (002467)二六三:关于购买2022年董事、监事及高管责任保险的公告
证券代码：002467          证券简称：二六三        公告编号：2021-074
              二六三网络通信股份有限公司
    关于购买 2022 年董事、监事及高管责任保险的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会
议于 2021 年 12 月 21 日召开，审议了《关于购买 2022 年董事、监事及高管责任
保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低上市公司治理风险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。公司全体董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
    一、责任保险投保方案
    1、投保人：二六三网络通信股份有限公司
    2、被投保人：公司董事、监事及高级管理人员
    3、责任限额：不超过 3,000 万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数
额为准）
    4、保费总额：不超过 20 万元人民币/年（具体以与保险公司协商确定的数
额为准）
    5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
    董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理具体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费以及保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
    二、独立董事意见
    经审核，独立董事认为：公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于激励公司相关人员充分履行职责，防范公司董事、监事及高级管理人员的非故意过失风险，降低上市公司运营风险，进一步完善公司风险管理体系，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序合法、合规，因此我们同意该议案直接提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事对第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                    二六三网络通信股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 22 日

[2021-12-22] (002467)二六三:关于聘任公司内审负责人的公告
证券代码：002467        证券简称：二六三        公告编号：2021-075
              二六三网络通信股份有限公司
            关于聘任公司内审负责人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 21 日召
开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》，决定聘任谷莉女士为公司内审负责人，任期与第七届董事会任期一致。谷莉女士简历如下：
    谷莉女士，1974 年出生，中国国籍，大学专科学历。1997 年 8 月至 1999
年 9 月任海诚电讯会计；1999 年 9 月至 2004 年 9 月任北京首都在线科技发展股
份有限公司会计；2004 年 9 月至 2006 年 12 月任二六三网络通信股份有限公司
会计；2007 年 1 月至 2010 年 1 月任北京亿泰利丰网络科技有限公司财务主管；
2010 年 1 月至 2012 年 12 月任爱涛信科国际通信技术(北京)有限公司财务主管；
2013 年 1 月至 2013 年 7 月任北京二六三网络科技有限公司财务经理；2013 年 8
月至今任二六三网络通信股份有限公司内审部项目经理，现任二六三网络通信股份有限公司监事。
    截至本公告日，谷莉女士持有本公司股票 305,006 股，与其他董事、监事、
高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不得担任内审负责人的情形。
  特此公告。
                                    二六三网络通信股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 22 日

[2021-12-04] (002467)二六三:关于全资子公司入选北京市“专精特新”中小企业名单的公告
    证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2021-067
    二六三网络通信股份有限公司
    关于全资子公司入选北京市“专精特新”中小企业名单的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、基本情况
    近日，北京市经济和信息化局正式发布《北京市2021年度第二批“专精特新”中小企业名单》，二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京二六三企业通信有限公司（以下简称“企业通信”）荣获北京市2021年度第二批“专精特新”中小企业称号。
    二、对公司的影响
    “专精特新”中小企业，是根据《工业和信息化部关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见》等有关文件规定，北京市经济和信息化局制订的《关于推进北京市中小企业“专精特新”发展的指导意见》有关要求，旨在培育一批在细分行业内技术实力强、产品质量好、服务水平优、市场份额高、品牌影响大、发展前景广的中小企业，是引导中小企业提高创业创新水平的重要手段，是推动中小企业协调发展的重大举措，是实现中小企业转型升级的重要途径。
    企业通信此次入选北京市2021年度第二批“专精特新”中小企业名单，是对公司在技术创新、产品性能、服务水平、发展前景等方面的充分认可，也是对公司坚持自主创新以及行业细分领域内优势的肯定。
    公司致力成为全球互联网通信云服务领导者，深耕互联网通信行业二十余年，公司通过深度布局“云+网+端”全产业链，不断提升数字化和智能化赋能水平，持续为政府、企业以及家庭用户提供全面的沟通协作和数字化服务。
    三、备查文件
    北京市经济和信息化局发布的《北京市2021年度第二批“专精特新”中小企业名单》
    特此公告。
    二六三网络通信股份有限公司董事会
    2021年12月4日

[2021-10-29] (002467)二六三:董事会决议公告
证券代码：002467          证券简称：二六三        公告编号：2021-063
              二六三网络通信股份有限公司
            第七届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
    二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会
议于 2021 年 10 月 27 日采取现场结合通讯方式召开。公司已于 2021 年 10 月 22
日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过现场及传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事 7人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长李玉杰先生组织。
二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
  1、审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》
    经审议，董事会认为，《2021年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-065）。
  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。
  2、审议通过了《关于公司及子公司拟出售股票资产的议案》
    具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司拟出售股票资产的公告》(2021-066)。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
三、备查文件
    1、《二六三网络通信股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》
    2、《关于公司及子公司拟出售股票资产的公告》
    特此公告。
                                    二六三网络通信股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (002467)二六三:监事会决议公告
证券代码：002467          证券简称：二六三        公告编号：2021-064
              二六三网络通信股份有限公司
            第七届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
    二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议
于 2021 年 10 月 27 日采取现场结合通讯方式召开。公司已于 2021 年 10 月 22
日以电子邮件方式通知了全体监事，与会监事在充分了解本次监事会议案的情况下对议案进行了表决。本次监事会应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应华江先生主持。
二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议审议的议案进行审核并形成了如下决议：
    1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2021 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-065）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
三、备查文件
    1、《二六三网络通信股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》。
    特此公告。
                                    二六三网络通信股份有限公司监事会
                                              2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (002467)二六三:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.06元
    每股净资产: 1.6533元
    加权平均净资产收益率: 3.65%
    营业总收入: 6.71亿元
    归属于母公司的净利润: 8581.17万元

[2021-10-15] (002467)二六三:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002467        证券简称：二六三          公告编号：2021-062
              二六三网络通信股份有限公司
                2021年前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
    2、预计的业绩：亏损  扭亏为盈  同向上升   同向下降
    （1）2021 年前三季度预计业绩情况
      项目            2021年 1月 1日-9月 30日              上年同期
 归属于上市公司    盈利：7,855.14 万元- 9,255.14 万元
  股东的净利润                                        盈利：39,668.47 万元
                    比上年同期下降：76.67%-80.20%
 扣除非经常性损    盈利：6,053.09 万元- 6,853.09 万元
  益后的净利润                                        盈利：11,056.76 万元
                    比上年同期下降：38.02%-45.25%
  基本每股收益        盈利：0.06 元/股-0.07 元/股        盈利：0.30 元/股
    （2）2021 年第三季度预计业绩情况
      项目            2021年 7月 1日-9月 30日              上年同期
 归属于上市公司    盈利：2,800.00 万元- 4,200.00 万元
  股东的净利润                                        盈利：26,468.09 万元
                    比上年同期下降：84.13%- 89.42%
 扣除非经常性损    盈利：1,700.00 万元- 2,500.00 万元
  益后的净利润                                          盈利：3,182.57 万元
                    比上年同期下降：21.45%-46.58%
  基本每股收益      盈利：0.02 元/股- 0.03 元/股          盈利：0.20 元/股
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    1、公司 2021 年前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，业
绩变动的主要原因如下：
    （1）非流动金融资产下的权益投资本期公允价值下降较大，公允价值变动损失相应增长较大；
    （2）上年同期在线教育、远程办公、视频协作等受国内疫情影响需求增加，企业通信业务中的云视频（包括企业直播和视频会议）、云会议等业务增长，本报告期国内疫情已得缓解，相关业务业务量及营业收入有所下降；
    （3）本期受北美疫情影响，作为北美互联网综合服务主要销售渠道之一的店面在疫情期间根据当地政府疫情防控的规定歇业关闭，目前门店已经逐步恢复营业，但此前营销活动的受限导致新增用户数同比大幅下降，北美互联网综合服务业务量及营业收入下降，上年同期受北美疫情影响较小；
    （4）本期与上年同期相比，美元相对人民币贬值，北美互联网综合服务营业收入及业务利润折算为人民币的金额相应下降；
    （5）本期公司完成了对全资子公司广州二六三通信有限公司的吸收合并手续，公司投资广州二六三通信有限公司相关损失在税务上可以抵扣，公司在本期确认相关所得税影响。
  2、非经常性损益对公司净利润的影响金额预计为 1,800 万元至 2,400 万元，
主要系公司及被投资公司非流动金融资产下的权益投资公允价值下降、公司确认投资广州二六三通信有限公司损失相关所得税影响以及确认境外疫情补助等共同作用所致。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在2021年前三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                    二六三网络通信股份有限公司董事会
                                            2021年10月15日

[2021-09-18] (002467)二六三:关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
 证券代码：002467        证券简称：二六三        公告编号：2021-061
              二六三网络通信股份有限公司
    关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为进一步加强与广大投资者的沟通交流，二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
    本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网”网站（http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
    届时公司的董事长李玉杰先生、董事会秘书李波先生将通过网络在线交流形式与投资者就其关注的问题进行沟通。
    欢迎广大投资者积极参与。
                                          二六三网络通信股份有限公司
                                                    2021 年 9 月 18 日

[2021-09-16] (002467)二六三:关于控股股东增持公司股份的公告(2021/09/16)
 证券代码：002467        证券简称：二六三        公告编号：2021-060
              二六三网络通信股份有限公司
            关于控股股东增持公司股份的公告
    股东李小龙先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 15 日接
到公司控股股东李小龙先生出具的《关于增持公司股份情况的告知函》，李小龙
先生于 2021 年 9 月 15 日通过证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份
1,500,000 股，占公司总股本的 0.11%，增持金额 626.71 万元。现将相关情况公告如下：
    一、增持主体的基本情况
    1、增持主体：公司控股股东李小龙先生
    2、截至本公告披露日，李小龙先生持有公司股份 234,140,264 股，占公司总
股本的 17.12%。
    3、李小龙先生在本公告披露之日前 12 个月内未披露增持计划。
    4、李小龙先生在本公告披露之日前 6 个月不存在减持公司股份的情形。
    二、本次增持股份的主要内容
    1、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心及对公司目前投资价值的合理判断。
    2、资金来源：自有资金
    3、增持股份的数量：1,500,000 股。
    4、增持股份的方式：集中竞价交易。
    5、本次增持股份严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖的相关规定。
    三、本次增持的实施情况
    1、本次增持实施的情况
      2021 年 9 月 15 日，公司控股股东李小龙先生通过证券交易所集中竞价交易
  方式增持公司股份 1,500,000 股，占公司总股本的 0.11%，增持金额 626.71 万元。
  具体增持情况如下：
股东名称        增持方式        增持日期        增持均价      增持比例      增持数量      增持金额
                                                （元/股）      （%）        （股）      （万元）
 李小龙        集中竞价    2021 年9月 15日      4.18          0.11        1,500,000      626.71
  2、本次增持前后持股变动情况
                                            本次增持前                        本次增持后
 股东名称          增持日期
                                  持股数量（股）  持股比例（%）  持股数量（股）    持股比例（%）
 李小龙        2021 年 9 月 15 日      232,640,264        17.01        234,140,264          17.12
      四、其他相关说明
      1、本次增持股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》
  等法律法规、规范性文件，以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有
  关规定。
      2、公司控股股东李小龙先生承诺：将严格遵守法律法规和中国证监会、深
  圳证券交易所有关规则制度的要求，在本次增持股份完成后 6 个月内不减持其所
  持有的本公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。
      3、公司将严格按照中国证监会及深圳证券交易所有关规则制度的要求，及
  时履行信息披露义务。
      五、备查文件
      1、李小龙先生出具的《关于增持二六三通信股份有限公司股份情况的告知
  函》。
      特此公告。
                                        二六三网络通信股份有限公司董事会
                                                  2021 年 9 月 16 日

[2021-09-11] (002467)二六三:关于控股股东增持公司股份的公告
 证券代码：002467        证券简称：二六三        公告编号：2021-059
              二六三网络通信股份有限公司
            关于控股股东增持公司股份的公告
  股东李小龙先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 10 日接
到公司控股股东李小龙先生出具的《关于增持公司股份情况的告知函》，李小龙
先生于 2021 年 9 月 9 日-2021 年 9 月 10 日通过证券交易所集中竞价交易方式累
计增持公司股份 3,500,000 股，占公司总股本的 0.26%，累计增持金额 1,476.38万元。现将相关情况公告如下：
    一、增持主体的基本情况
  1、增持主体：公司控股股东李小龙先生
  2、截至本公告披露日，李小龙先生持有公司股份 232,640,264 股，占公司总股本的 17.01%。
  3、李小龙先生在本公告披露之日前 12 个月内未披露增持计划。
  4、李小龙先生在本公告披露之日前 6 个月，不存在减持公司股份的情形。
    二、本次增持股份的主要内容
  1、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心及对公司目前投资价值的合理判断。
  2、资金来源：自有资金
  3、增持股份的数量：3,500,000 股。
  4、增持股份的方式：集中竞价交易。
  5、本次增持股份严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖的相关规定。
    三、本次增持的实施情况
  1、本次增持实施的情况
      2021 年 9 月 9 日-2021 年 9 月 10 日，公司控股股东李小龙先生通过证券交
  易所集中竞价交易累计增持公司股份 3,500,000 股，占公司总股本的 0.26%，累
  计增持金额 1,476.38 万元。具体增持情况如下：
股东名称        增持方式        增持日期        增持均价      增持比例      增持数量      增持金额
                                                （元/股）      （%）        （股）      （万元）
                集中竞价    2021 年 9 月 9 日      4.23          0.11        1,500,000      634.34
 李小龙
                集中竞价    2021 年9月10日      4.21          0.15        2,000,000      842.04
 合计                                                          0.26        3,500,000      1,476.38
  2、本次增持前后持股变动情况
                                            本次增持前                        本次增持后
股东名称          增持日期
                                  持股数量（股）  持股比例（%）  持股数量（股）    持股比例（%）
 李小龙        2021 年 9 月 9 日
              -2021 年 9 月 10 日    229,140,264        16.75        232,640,264          17.01
      四、其他相关说明
      1、本次增持股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》
  等法律法规、规范性文件，以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有
  关规定。
      2、公司控股股东李小龙先生承诺：将严格遵守法律法规和中国证监会、深
  圳证券交易所有关规则制度的要求，在本次增持股份完成后 6 个月内不减持其所
  持有的本公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。
      3、公司将严格按照中国证监会及深圳证券交易所有关规则制度的要求，及
  时履行信息披露义务。
      五、备查文件
      1、李小龙先生出具的《关于增持二六三通信股份有限公司股份情况的告知
  函》。
      特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会
          2021 年 9 月 11 日

[2021-09-07] (002467)二六三:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002467          证券简称：二六三          公告编号：2021-055
              二六三网络通信股份有限公司
          2021年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
    1、本次股东大会没有出现议案被否的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
    3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。一、会议召开和出席情况
    （一）会议召集人：本公司董事会；
    （二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式；
    （三）会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 6 日（星期一）15:30；
    （2）网络投票时间：2021 年 9 月 6 日
    其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9 月 6 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投
票的具体时间为：2021 年 9 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；
    （四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 1804
会议室；
    （五）会议出席情况
    为截止2021年8月30日（星期一）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的股东，参加现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份237,089,553股，占公司有表决权股份总数的17.3349%；通过网络投票的股东及股东代理人共12人，代表股份11,966,016股，占公司有表决权股份总数的0.8749%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共15人，代表股份14,895,258股，占公司有表决权股份总数的1.0891%。
    本次会议由董事长李小龙先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本
次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
    1.00、关于选举第七届董事会非独立董事的议案
  采用累积投票制选举李玉杰先生、李光千先生、忻卫敏先生和杨平勇先生为公司第七届董事会非独立董事。任期期限自本次股东大会决议通过之日起任期三年。具体表决结果如下：
    1.01、审议通过《关于选举李玉杰先生为第七届董事会非独立董事的议案》
    表决结果：同意 241,209,581 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
96.8497%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 7,049,270 股，占出席会议中小股东所持
股份的 47.3256%。
    1.02、审议通过《关于选举李光千先生为第七届董事会非独立董事的议案》
    表决结果：同意 241,209,585 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
96.8497%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 7,049,274 股，占出席会议中小股东所持
股份的 47.3256%。
    1.03、审议通过《关于选举忻卫敏先生为第七届董事会非独立董事的议案》
    表决结果：同意 240,209,578 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
96.5664%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 6,049,267 股，占出席会议中小股东所持
股份的 40.6120%。
    1.04、审议通过《关于选举杨平勇先生为第七届董事会非独立董事的议案》
    表决结果：同意 241,209,581 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
96.8497%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 7,049,270 股，占出席会议中小股东所持
股份的 47.3256%。
    公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
没有超过公司董事总数的二分之一。
    根据投票表决结果，同意选举李玉杰先生、李光千先生、忻卫敏先生和杨平勇先生为公司第七届董事会非独立董事。
    2.00、关于选举第七届董事会独立董事的议案
    采用累积投票制选举李锐先生、刘江涛先生和周旭红女士为公司第七届董事会独立董事。任期自本次股东大会决议通过之日起任期三年。李锐先生、刘江涛先生和周旭红女士的独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，具体表决结果如下：
    2.01、审议通过《关于选举李锐先生为第七届董事会独立董事的议案》
    表决结果：同意 241,209,880 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
96.8498%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 7,049,569 股，占出席会议中小股东所持
股份的 47.3276%。
    2.02、审议通过《关于选举刘江涛先生为第七届董事会独立董事的议案》
    表决结果：同意 241,209,180 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
97.1112%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 7,048,869 股，占出席会议中小股东所持
股份的 47.3229%。
    2.03、审议通过《关于选举周旭红女士为第七届董事会独立董事的议案》
    表决结果：同意 240,709,710 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
96.6490%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 6,549,399 股，占出席会议中小股东所持
股份的 43.9697%。
    公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
    根据投票表决结果，同意选举李锐先生、刘江涛先生和周旭红女士为公司第七届董事会独立董事。
    3.00、关于选举第七届监事会股东代表监事的议案
    采用累积投票制选举应华江先生和吴一彬女士为公司第七届监事会股东代表监事。任期期限自本次股东大会决议通过之日起任期三年。具体表决结果如下：
    3.01、审议通过《关于选举应华江先生为第七届监事会股东代表监事的议案》
    表决结果：同意 241,209,579 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
96.8497%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 7,049,268 股，占出席会议中小股东所持
股份的 47.3256%。
    3.02、审议通过《关于选举吴一彬女士为第七届监事会股东代表监事的议案》
    表决结果：同意 241,209,589 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
96.8497%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 7,049,278 股，占出席会议中小股东所持
股份的 47.3257%。
    公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
    根据投票表决结果，同意选举应华江先生和吴一彬女士为公司第七届监事会股东代表监事。
三、律师出具的法律意见
    北京市康达律师事务所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
    1、公司2021年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                    二六三网络通信股份有限公司董事会
                                              2021年9月6日

[2021-09-07] (002467)二六三:第七届董事会第一次会议决议公告
 证券代码：002467        证券简称：二六三        公告编号：2021-056
              二六三网络通信股份有限公司
            第七届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
    二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议
于 2021 年 9 月 6 日采取通讯方式召开。公司已于 2021 年 9 月 2 日以电子邮件的
方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事 7 人，实际参加会议董事7 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李玉杰先生组织。二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
    1.审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》
    公司全体董事一致选举李玉杰先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年，李玉杰先生简历附后。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。
    2.审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》
    公司第七届董事会已于 2021年 9 月 6日经公司 2021 年第二次临时股东大会
选举产生。遵照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，推举以下董事担任公司第七届董事会各专门委员会成员：
    (1)审计委员会：主任委员（召集人）：刘江涛
                  委员：周旭红、李光千
    (2)薪酬与考核委员会：主任委员（召集人）：周旭红
                        委员：李玉杰、李锐
    本届专门委员会任期与第七届董事会任期一致，第七届董事会各专门委员会成员简历附后。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。
    3. 审议通过了《关于聘任公司第七届总裁的议案》
    根据公司董事长提名，聘任李玉杰先生担任公司总裁，任期与公司第七届董事会任期一致。李玉杰先生简历附后。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事对聘任高级管理人的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。
    4. 审议通过了《关于聘任公司第七届副总裁的议案》
  根据公司总裁李玉杰先生提名，聘任忻卫敏先生、杨平勇先生、许立东先生、梁京先生、付春河先生、孟雪霞女士为公司新任副总裁，任期与公司第七届董事会任期一致。忻卫敏先生、杨平勇先生、许立东先生、梁京先生、付春河先生、孟雪霞女士简历附后。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事对聘任高级管理人的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。
    5. 审议通过了《关于聘任公司第七届财务负责人的议案》
    根据公司总裁李玉杰先生提名，聘任孟雪霞女士担任公司财务负责人，任期与公司第七届董事会任期一致。孟雪霞女士简历附后。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事聘任高级管理人员的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。
    6. 审议通过了《关于聘任公司第七届董事会秘书的议案》
    根据公司董事长李玉杰先生提名，聘任李波先生担任公司第七届董事会秘书，任期与公司第七届董事会任期一致。李波先生已于 2007 年取得深交所颁发的董秘资格证书，并参加了深交所举办的董秘后续培训并取得资格证书。李波先生简历附后。公司已将李波先生的有关资料报经深圳证券交易所备案审核无异议。李
波先生联系方式为：
    电话：010-64260109
    传真：010-64260109
    邮箱：Invest263@net263.com
    联系地址：北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 18 层
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事对聘任高级管理人的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。
    7. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    根据公司董事会秘书李波先生提名，聘任孙丹洪女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与公司第七届董事会任期一致。孙丹洪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所必须的资格与能力，具有良好的执业道德和个人品质，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。孙丹洪女士简历附后，联系方式为：
    电话：010-64260109
    传真：010-64260109
    邮箱：Invest263@net263.com
    联系地址：北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 18 层
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事对聘任高级管理人的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。
三、备查文件
    1、《二六三网络通信股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》；
  特此公告。
                                    二六三网络通信股份有限公司董事会
                                                2021 年 9 月 7 日
附件：
    李玉杰先生，1973 年出生，中国国籍，重庆大学计算机本科毕业，中国人
民大学 MBA，拥有二十多年的 TMT 行业管理经验，加入二六三前曾在埃森哲（Accenture）公司任职；2010 年至 2014 年 6月担任公司企业会议事业部总经理，
2014 年 6 月至 2020 年 10 月担任公司副总裁，2018 年 8 月起担任公司董事，2020
年 10 月起担任公司总裁。
    截至本公告披露日，李玉杰先生持有本公司股票 3,633,838 股，与其他董事、
监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
    刘江涛先生，1971 年出生，中国国籍，中国社会科学院硕士学历，中国注
册会计师。历任华泰证券固收部业务经理，北京京都会计师事务所项目经理，北京新星时空网络技术有限公司财务总监，二六三网络通信股份有限公司副总裁、财务负责人、董事会秘书等职务，宁波信义鑫旺投资管理有限公司首席财务官；现任哈工大机器人集团股份有限公司投资总监。2020 年 6 月起任二六三网络通信股份有限公司独立董事。2020 年 10 月至今，任北京华脉泰科医疗器械有限公司首席财务官、董秘。于 2018 年 11 月参加了由深圳证券交易所组织举办上市公司独立董事培训班，取得上市公司独立董事资格证书。
    截至本公告披露日，刘江涛先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。刘江涛先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
    周旭红女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理工程专业，
硕士研究生学历，中国注册会计师，高级会计师。1993 年至 2000 年，曾先后担任北京厚普经贸有限公司经理、北京市八百佳物流中心副总经理。2000 年至 2004
年，任天健正信会计师事务所高级经理。2005 年至 2011 年，先后担任二六三网络通信股份有限公司财务部经理、内审总监、董事长助理。2011 年至 2013 年，任北京科蓝软件系统有限公司财务总监，2013 年 12 月至今任北京科蓝软件系统股份有限公司财务总监、董事会秘书，2020 年 9 月起担任公司独立董事。
    截至本公告披露日，周旭红女士未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。周旭红女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
    李光千先生，1969 年出生，中国国籍，大学本科学历。2012 年至 2016 年，
在博彦科技股份有限公司担任财务负责人。2017 年 6 月起，在二六三网络通信股份有限公司担任财务负责人。
    截至本公告披露日，李光千先生持有本公司股票 1,020,000 股，与其他董事、
监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
    李锐先生，1972 年出生，中国国籍，大学本科学历。1994 年 7 月至 2000
年 4 月就职北京北大方正电子任部门经理；2000 年 5 月至 2002 年 12 月就职北
京首都在线科技发展有限公司（二六三公司前身）任部门经理；2003 年 10 月至
2007 年 6 月就职雅虎中国任副总经理、阿里巴巴资深总监；2007 年 8 月至 2010
年 9 月就职二六三网络通信股份有限公司任副总经理；2010 年 12 月至 2013 年 1
月就职好大夫在线任总经理；2014 年 2 月至今为北京顺为资本投资咨询公司合伙人。
    截至本公告披露日，李锐先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，
定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

[2021-09-07] (002467)二六三:第七届监事会第一次会议决议公告
  证券代码：002467        证券简称：二六三      公告编号：2021-057
              二六三网络通信股份有限公司
            第七届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
    二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议
于 2021 年 9 月 6 日采取通讯方式召开。公司已于 2021 年 9 月 2 日以电子邮件方
式通知了全体监事；各位监事对议案进行审核，并通过传真签字的方式将表决结果送达至本次会议记录人处进行统计。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应华江先生主持。
二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议审议的议案进行审核并形成了如下决议：
  1.审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
    公司全体监事一致选举应华江先生担任公司第七届监事会主席，任期三年，应华江先生简历附后。
    本次监事会的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《二六三网络通信股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。三、备查文件
    1、《二六三网络通信股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》；
    特此公告。
                                    二六三网络通信股份有限公司监事会
                                              2021 年 9 月 7 日
附件：
    应华江先生，1969 年出生，中国国籍，1990 年毕业于北京大学。2010 年 10
月至今任北明软件有限公司董事、总裁；2011 年至 2017 年任公司独立董事；2015
年 9 月至今，任石家庄常山北明科技股份有限公司董事；2015 年 9 月至 2017 年
7 月，任石家庄常山纺织股份有限公司常务副总经理；2017 年 7 月至 2018 年 10
月，任石家庄常山北明科技股份有限公司副董事长；2018 年 10 月至今，任石家庄常山北明科技股份有限公司总经理。2019 年 4 月起任公司股东监事、监事会主席。
    截至本公告披露日，应华江先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

[2021-09-07] (002467)二六三:关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告
 证券代码：002467        证券简称：二六三        公告编号：2021-058
              二六三网络通信股份有限公司
          关于公司董事会、监事会完成换届选举
      暨聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 9 月 6 日召开
了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》及《关于选举第七届监
事会股东代表监事的议案》。公司已于 2021 年 8 月 19 日召开了职工代表大会，
选举产生了第七届监事会职工代表监事。
    公司于 2021 年 9 月 6 日召开了第七届董事会第一次会议。审议通过了选举
公司董事长、董事会各专门委员会成员及聘任公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及证券事务代表等相关议案，独立董事对聘任高级管理人员及证券事务代表的事项发表了一致同意的独立意见。同日，公司召开第七届监事会第一次会议，审议通过了选举监事会主席的议案。至此，公司完成董事会、监事会换届选举暨聘任公司高级管理人员及证券事务代表工作，现将相关情况公告如下：
    一、公司第七届董事会组成情况
    （一）董事会成员
    公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
成员如下：
    1、非独立董事：李玉杰先生（董事长）、李光千先生、忻卫敏先生、杨平勇先生
    2、独立董事：刘江涛先生、周旭红女士、李锐先生
    以上董事会成员的任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起
任期三年。
    以上董事会成员均符合所聘岗位的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的
情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，均已具备独立董事任职资格且已获得独立董事资格证书。
    （二）董事会各专门委员会委员
    1、审计委员会：刘江涛先生（主任委员）、周旭红女士、李光千先生
    2、薪酬与考核委员会：周旭红女士（主任委员）、李玉杰先生、李锐先生
    以上各专门委员会委员的任期与第七届董事会任期一致。
    二、公司第七届监事会组成情况
    公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事
1 名，成员如下：
    1、股东代表监事：应华江先生（监事会主席）、吴一彬女士
    2、职工代表监事：谷莉女士
    以上监事会成员的任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起
任期三年。
    以上监事会成员均符合所聘岗位的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
    三、公司第七届高级管理人员及证券事务代表聘任情况
    1、总裁：李玉杰先生
    2、副总裁：忻卫敏先生、杨平勇先生、许立东先生、梁京先生、付春河先生、孟雪霞女士
    3、财务负责人：孟雪霞女士
    4、董事会秘书：李波先生
    5、证券事务代表：孙丹洪女士
    李波先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，有关材料已报送深圳证券交易所并经审查无异议。
    孙丹洪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所必须的资格与能力，具有良好的执业道德和个人品质，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
    以上高级管理人员的任期与公司第七届董事会任期一致。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
    本次高级管理人员及证券事务代表的任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求和规定。独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。以上董事、监事及高级管理人员简历详见本公告附件。
    四、离任董事、高级管理人员的情况
    1、离任董事
    公司本次董事会换届完成后，李小龙先生、芦兵先生、Jie Zhao 先生和蒋必
金先生不再担任公司董事。届满离任后，李小龙先生不再担任公司董事长、董事会专门委员会委员职务，仍在公司担任顾问；芦兵先生不再担任公司董事会专门委员会委员职务，仍在公司担任顾问；Jie Zhao 先生不再担任公司副总裁职务，仍在公司担任事业部总经理职务；蒋必金先生不再担任公司董事会专门委员会委员职务，亦不在公司担任其他职务。
    2、离任高级管理人员
    公司本次高级管理人员换届完成后，李光千先生不再担任公司财务负责人职务，仍在公司担任董事。
    公司对上述因任期届满离任的董事和高级管理人员在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
                                二六三网络通信股份有限公司董事会
                                          2021 年 9 月 7 日
附件：
    李玉杰先生，1973 年出生，中国国籍，重庆大学计算机本科毕业，中国人
民大学 MBA，拥有二十多年的 TMT 行业管理经验，加入二六三前曾在埃森哲
（Accenture）公司任职；2010 年至 2014 年 6 月担任公司企业会议事业部总经理，
2014 年 6 月至 2020 年 10 月担任公司副总裁，2018 年 8 月起担任公司董事，2020
年 10 月起担任公司总裁。
    截至本公告披露日，李玉杰先生持有本公司股票 3,633,838 股，与其他董事、
监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
    李光千先生，1969 年出生，中国国籍，大学本科学历。2012 年至 2016 年，
在博彦科技股份有限公司担任财务负责人。2017 年 6 月起，在二六三网络通信股份有限公司担任财务负责人。
    截至本公告披露日，李光千先生持有本公司股票 1,020,000 股，与其他董事、
监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
    忻卫敏先生，1974 年出生，中国国籍，大学本科学历，上海大学通信工程
专业。1997 年至 2000 年就职于上海电信担任电信工程师一职；2000 年至 2008
年在英电咨询（北京）有限公司上海分公司担任技术总监；2008 年至 2012 年担任上海翰平网络技术有限公司总经理；2012 年至今任上海二六三通信有限公司总经理。2013 年 12 月起任公司副总裁。
    截至本公告披露日，忻卫敏先生持有本公司股票 3,020,551 股，与其他董事、
监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、
《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
    杨平勇先生，1963 年出生，中国国籍，浙江大学硕士研究生学历；1983 年
至 1991 年，任铁道部戚墅堰机车车辆工艺研究所工程师；1991 年至 1993 年，
任浙江大学电机系讲师；1993 年至 2004 年，历任北大方正集团杭州方正总经理、华东区总经理、方正科技软件公司总经理等职务；2004 年至 2007 年，任二六三网络通信股份有限公司业务发展部总经理、副总裁；2007 年至 2009 年，加入谷歌信息技术（中国）有限公司，任合资公司北京谷翔信息技术有限公司常务副总
经理；2009 年至 2011 年，任杭州网新颐和科技有限公司 CEO；2011 年起，任
二六三网络通信股份有限公司投资部总经理；2021 年 1 月起任公司副总裁。
    截至本公告披露日，杨平勇先生持有本公司股票 1,400,070 股，与其他董事、
监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
    李锐先生，1972 年出生，中国国籍，大学本科学历。1994 年 7 月至 2000
年 4 月就职北京北大方正电子任部门经理；2000 年 5 月至 2002 年 12 月就职北
京首都在线科技发展有限公司（二六三公司前身）任部门经理；2003 年 10 月至
2007 年 6 月就职雅虎中国任副总经理、阿里巴巴资深总监；2007 年 8 月至 2010
年 9 月就职二六三网络通信股份有限公司任副总经理；2010 年 12 月至 2013 年 1
月就职好大夫在线任总经理；2014 年 2 月至今为北京顺为资本投资咨询公司合伙人。
    截至本公告披露日，李锐先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。李锐先生，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
    刘江涛先生，1971 年出生，中国国籍，中国社会科学院硕士学历，中国注
册会计师。历任华泰证券固收部业务经理，北京京都会计师事务所项目经理，北京新星时空网络技术有限公司财务总监，二六三网络通信股份有限公司副总裁、财务负责人、董事会秘书等职务，宁波信义鑫旺投资管理有限

[2021-08-21] (002467)二六三:关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002467        证券简称：二六三        公告编号：2021-053
              二六三网络通信股份有限公司
        关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：本公司董事会；本次股东大会依据第六届董事会第二十八次会议决议而召开
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
    4、会议日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 6 日（星期一）下午 15:30
    （2）网络投票时间：2021 年 9 月 6 日
    其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9 月 6 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票
的具体时间为：2021 年 9 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021 年 8 月 30 日（星期一）
    7、出席对象：
    （1）截止 2021 年 8 月 30 日（星期一）下午交易结束后在中国结算深圳分
公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 18 层 1804 会议
室
    二、会议审议事项
    1.00《关于选举第七届董事会非独立董事》的议案：
    1.01 关于选举李玉杰先生为第七届董事会非独立董事的议案；
    1.02 关于选举李光千先生为第七届董事会非独立董事的议案；
    1.03 关于选举忻卫敏先生为第七届董事会非独立董事的议案；
    1.04 关于选举杨平勇先生为第七届董事会非独立董事的议案；
    2.《关于选举第七届董事会独立董事》的议案：
    2.01 关于选举李锐先生为第七届董事会独立董事的议案；
    2.02 关于选举刘江涛先生为第七届董事会独立董事的议案；
    2.03 关于选举周旭红女士为第七届董事会独立董事的议案；
    3.《关于选举第七届监事会股东代表监事》的议案
    3.01 关于选举应华江先生为第七届监事会股东代表监事的议案；
    3.02 关于选举吴一彬女士为第七届监事会股东代表监事的议案；
    本次会议审议的议案由公司第六届董事会第二十八会议和第六届监事会第
二十次会议审议通过后提交，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 21 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
    议案 1 至议案 3 采用累积投票表决方式。独立董事和非独立董事的表决分别
进行。独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可进行表决；同时，议案 1 至议案 3 将对中小投资者的表决结果进行单独计票。
    三、提案编码
                                                        备注
      提案编码            提案名称            该列打勾的栏目可以
                                                        投票
                            累积投票提案
      1.00      关于选举第七届董事会非独立董    应选人数（4）人
                            事的议案
      1.01      关于选举李玉杰先生为第七届董          √
                      事会非独立董事的议案
      1.02      关于选举李光千先生为第七届董          √
                      事会非独立董事的议案
      1.03      关于选举忻卫敏先生为第七届董          √
                      事会非独立董事的议案
      1.04      关于选举杨平勇先生为第七届董          √
                      事会非独立董事的议案
      2.00      关于选举第七届董事会独立董事    应选人数（3）人
                            的议案
      2.01      关于选举李锐先生为第七届董事          √
                        会独立董事的议案
      2.02      关于选举刘江涛先生为第七届董          √
                      事会独立董事的议案
      2.03      关于选举周旭红女士为第七届董          √
                      事会独立董事的议案
      3.00      关于选举第七届监事会股东代表    应选人数（2）人
                          监事的议案
      3.01      关于选举应华江先生为第七届监          √
                    事会股东代表监事的议案
      3.02      关于选举吴一彬女士为第七届监          √
                    事会股东代表监事的议案
    四、现场会议登记方式
    1、登记手续：
    （1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
    （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记；
    （3）异地股东可以信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》（格式见附件 1），以便登记确认。信函或传真方式以 2021 年 9 月 1 日下
午 17：00 前到达本公司法务证券部，公司不接受电话预约登记方式。来信请寄：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部，邮编：100013（信封请注明“股东大会”字样）。
    2、登记时间：2021 年 9 月 1 日，上午 9：00—11：00，下午 13：00—17：
00
    3、登记地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 18 层二六三网
络通信股份有限公司法务证券部
    五、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件 2。
    六、其他事项
    1、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
    2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    4、联系方式：
    联系人：李波、张瑜
    联系电话：010-64260109
    传真：010-64260109
    邮政编码：100013
    七、备查文件
    1、第六届董事会第二十八次会议决议
    2、第六届监事会第二十次会议决议
    特此通知。
                                    二六三网络通信股份有限公司董事会
                                            2021 年 8 月 21 日
附件 1：
                        股东参会登记表
 姓    名                        身份证号码
 股东账号                          持 股 数
 联系电话                          电子邮箱
 联系地址                          邮  编
附件 2：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 362467，投票简称为“二六
投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
              表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
          投给候选人的选举票数                    填报
            对候选人 A 投 X1 票                      X1 票
            对候选人 B 投 X2 票                      X2 票
                  …                              …
                合  计              不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    （1）选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    （3）选举监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数
不得超过其拥

[2021-08-21] (002467)二六三:半年报监事会决议公告
证券代码：002467        证券简称：二六三        公告编号：2021-049
              二六三网络通信股份有限公司
          第六届监事会第二十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十次会议
于 2021 年 8 月 19 日采取现场结合通讯方式召开。公司已于 2021 年 8 月 6 日以
电子邮件方式通知了全体监事；各位监事对议案进行审核，并通过现场及传真签字表决将表决结果送达至董事会秘书处进行统计。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应华江先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
  1、审议通过了《关于<2021年半年度报告>及其摘要的议案》
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年
半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》(公告编号：2021-050)。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，一致通过。
    监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021 年半年度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  2、《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2021-051)。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，一致通过。
    监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规，对募集资金进行合理使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致。符
合中国证监会、深交所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    3、《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》
    鉴于公司第六届监事会成员的任期即将届满（2021 年 8 月-2021 年 8 月），
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。经公司第六届监事会征询公司股东意见，广泛搜寻合适人选，并对其资格进行审查后，现提名应华江先生和吴一彬女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。
    上述监事候选人需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采用累积
投票制进行逐项表决。上述监事候选人选举通过后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第七届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
    为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，第六届监事会仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定履行监事职务。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    3.1、《关于选举应华江先生为第七届监事会股东代表监事的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
    3.2、《关于选举吴一彬女士为第七届监事会股东代表监事的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
    上述议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票
制对股东代表监事的候选人进行投票。
    三、备查文件
    《二六三网络通信股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议》
    特此公告。
                                    二六三网络通信股份有限公司监事会
                                              2021 年 8 月 21 日
附件：第七届监事会股东代表监事候选人简历
    应华江先生，1969 年出生，中国国籍，1990 年毕业于北京大学。2010 年 1
月至今任北明软件有限公司董事、总裁；2011 年至 2017 年任公司独立董事；2015
年 9 月至今，任石家庄常山北明科技股份有限公司董事；2015 年 9 月至 2017 年
7 月，任石家庄常山纺织股份有限公司常务副总经理；2017 年 7 月至 2018 年 10
月，任石家庄常山北明科技股份有限公司副董事长；2018 年 10 月至今，任石家庄常山北明科技股份有限公司总经理；2019 年 4 月起任公司股东监事、监事会主席。
    截至 2021 年 7 月 30 日，应华江先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、
高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
  吴一彬女士，1968年出生，中国国籍，大学本科，会计师，国际注册内部审计师。1990年9月至1992年4月任北京国营七零零厂企管办干部；1992年4月至1993年7月在北京富豪食品有限公司任会计；1993年7月至2005年4月任北京海诚电讯技术有限公司财务部经理；2005年4月至2006年4月在北京首都在线科技发展有限公司会计部担任总监；2006年4月至2009年4月任职北京海诚电讯技术有限公司财务总监；2009年4月至2010年12月任二六三网络通信股份有限公司董事长助理。2010年12月至2015年2月担任公司内部审计部负责人。2015年2月至2015年5月担任公司董事长助理一职；2015年8月起任公司监事。
    截至 2021 年 7 月 30 日，吴一彬女士持有本公司股票 86,125 股，与其他董
事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

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