002443什么时候复牌？-金洲管道停牌最新消息
≈≈金洲管道002443≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (002443)金洲管道:2021年度业绩快报
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2022-003
浙江金洲管道科技股份有限公司
2021年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门
审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请
投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入 7,053,091,799.55 5,109,865,968.40 38.03%
营业利润 472,384,791.96 705,259,228.75 -33.02%
利润总额 471,880,988.89 704,835,121.24 -33.05%
归属于上市公司股东的 386,156,382.14 584,086,423.86 -33.89%
净利润
扣除非经常性损益后的
归属于上市公司股东的 364,842,377.03 363,332,254.81 0.42%
净利润
基本每股收益（元） 0.74 1.12 -33.93%
加权平均净资产收益率 13.07% 22.13% -9.06%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（％）
总资产 4,463,041,952.01 4,041,733,943.10 10.42%
归属于上市公司股东的 3,070,774,681.99 2,866,805,731.85 7.11%
所有者权益
股本 520,535,520.00 520,535,520.00 0.00%
归属于上市公司股东的 5.90 5.51 7.08%
每股净资产（元）
注：以上数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（1）报告期，公司实现营业收入705,309.18万元，较上年同期增长38.03%，系钢材价格上涨及销量增长所致。实现利润总额47,188.10万元，较上年同期下降33.05%；归属于上市公司股东的净利润38,615.64万元，较上年同期下降33.89%，主要系上年同期湖州金洲石油天然气管道有限公司资产征收确认资产处置收益23,198.58 万元所致。扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润36,484.24万元，较上年同期增长0.42%。
（2）报告期末，公司财务状况良好。期末资产总额446,304.20万元，比期初增长10.42%；归属于上市公司股东的所有者权益307,077.47万元，比期初增长7.11%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露前，根据相关规定，公司未对2021年度经营业绩进行预计披露。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2021年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2022 年 02 月 25 日
[2022-01-25] (002443)金洲管道:关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2022-002
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司浙江金洲管道工业有限公司（以下简称“管道工业”）于近日根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于对浙江省 2021 年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》获悉，管道工业通过了高新技术企业认定，高新技术
企业证书编号为 GR202133007483，发证日期为 2021 年 12 月 16 日，有效期三年。
本次系管道工业原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，依据相关规定，管道工业自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年内将继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。
鉴于管道工业 2021 年度已根据相关规定暂按 15%的税率计征企业所得税，
因此本事项不影响公司 2021 年度相关财务数据。
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2022年01月24日
[2022-01-07] (002443)金洲管道:关于股票交易异常波动的公告
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2022-001
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：金洲管道，证券代码：002443）连续三个交易日内（2022年1月4日、2022年1月5日、2022年1月6日）收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、经核查，公司未发现前期披露的信息需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、大股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。股票交易异常波动期间，公司大股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
5、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
经公司董事会确认，除公司已披露的事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格遵循法律法规，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2021-12-20] (002443)金洲管道:关于股票交易异常波动的公告
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2021-026
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：金洲管道，证券代码：002443）连续三个交易日内（2021年12月15日、2021年12月16日、2021年12月17日）收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、经核查，公司未发现前期披露的信息需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、大股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。股票交易异常波动期间，公司大股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
5、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
经公司董事会确认，除公司已披露的事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格遵循法律法规，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-11] (002443)金洲管道:关于全资子公司管道工业收到拆迁补偿款的公告
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2021-025
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于全资子公司管道工业收到拆迁补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
因国家重点工程商合杭铁路建设，浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司浙江金洲管道工业有限公司（以下简称“管道工业”）与湖州经济技术开发区房屋征收补偿管理办公室（以下简称“经济开发区”）签
署了《拆迁补偿协议书》，详见公司于 2016 年 4 月 27 日发布的《关于全资子公
司管道工业签署整体搬迁框架协议的公告》（公告编号：2016-025）、2016 年10 月 20 日发布的《关于全资子公司管道工业签署拆迁补偿协议书的公告》（公告编号：2016-060）。
本次总补偿款为人民币贰亿玖仟万零壹仟伍佰壹拾肆元（?290,001,514），该征收总补偿款包含征收评估及相关政策规定的企业征收中的搬迁、过渡、停产停业损失和奖励等所有费用。
二、资产征收进展情况
根据 2016 年 4 月份签订的《关于浙江金洲管道工业有限公司整体拆迁的框
架协议》,公司自 2016 年 4 月收到首期 6,000 万元拆迁预付款，至 2021 年 12
月 09 日收到经济开发区支付的最后一期拆迁补偿款 20,001,514 元止，本次资产征收款共计人民币 290,001,514 元已全部到账。
三、对公司的影响
管道工业就整体拆迁及补偿事宜与经济开发区进行积极磋商，并争取到较好的补偿条件和补偿金额，有效的维护了公司全体股东的合法权益。
本次拆迁补偿协议履行后，对公司正常生产经营不会产生影响，本次征收所得款项将用于公司日常生产经营活动所需营运资金。公司将按照《企业会计准则》规定，对本次拆迁补偿事项进行相应的会计处理。具体以公司审计机构的审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2021年12月10日
[2021-10-23] (002443)金洲管道:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.55元
每股净资产: 5.7092元
加权平均净资产收益率: 9.89%
营业总收入: 50.56亿元
归属于母公司的净利润: 2.87亿元
[2021-08-21] (002443)金洲管道:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.37元
每股净资产: 5.5321元
加权平均净资产收益率: 6.82%
营业总收入: 31.53亿元
归属于母公司的净利润: 1.95亿元
[2021-07-01] (002443)金洲管道:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2021-022
浙江金洲管道科技股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度权益分
派方案已获 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，现将权益
分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2020 年年度权益分派方案已获 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年
度股东大会审议通过，分派方案为：以公司总股本 520,535,520 股为基数，向全
体股东按每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），共派发现金红利 182,187,432.00
元。不送红股，也不以资本公积金转增股本。股东大会决议公告刊登于 2021 年5 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2020 年年度股东大会审议通过的分配方案一致，以分配总额固定的方式分配。
4、本次实施分配方案距离 2020 年年度股东大会审议通过方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 520,535,520 股为
基数，向全体股东每 10 股派 3.50 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.15 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转
让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.70 元；持股 1 个月以上至 1 年（含
1 年）的，每 10 股补缴税款 0.35 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 7 月 7 日，除权除息日为：2021 年 7
月 8 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 7 月 7 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年7月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路 388 号
咨询联系人：叶莉
咨询电话：0572-2061996
传真电话：0572-2065280
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第六届董事会第七次会议决议；
3、公司 2020 年年度股东大会决议。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 30 日
[2021-05-21] (002443)金洲管道:关于对外担保的进展公告
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2021-021
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21 日
召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提供担保的议案》，同意公司拟为控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司（下称“沙钢金洲”）提供不超过人民币 15,300万元的融资担保（该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续
保）。上述事项已经 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会批准通过。具
体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提供担保的公告》（公告编号：2021-017）。
二、担保进展情况
2021 年 5 月 19 日，沙钢金洲向中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称
“中信银行”）申请流动资金贷款业务，签订了编号为银 2021 字/第 JZGD001号202100072297的《人民币流动资金贷款合同》，融资金额为3,000万元人民币，
融资期限自 2021 年 5 月 19 日至 2022 年 5 月 19 日。中信银行与公司签订了 2021
苏银最保字第 SGJZ002 号《最高额保证合同》，由公司提供 10,000 万元人民币综合授信额度项下 51%的连带责任保证，最高不超过 5,100 万元。另一股东按持股比例提供 49%的连带责任保证，最高不超过 4,900 万元。
沙钢金洲为本次担保向公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证。
上述担保在公司第六届董事会第七次会议、2020 年年度股东大会审议通过
的担保额度范围内。
三、贷款合同主要内容
1、贷款合同种类：流动资金贷款；
2、贷款金额：3,000 万元；
3、贷款期限：2021 年 5 月 19 日至 2022 年 5 月 19 日；
4、贷款用途：购买材料；
5、贷款利率：4.25%；
6、担保方式：连带责任保证。
四、被担保人基本情况
1、公司名称：张家港沙钢金洲管道有限公司
注册资本：3061.2245万美元
实收资本：3061.2245万美元
注册地址：江苏扬子江国际冶金工业园
法定代表人：沈淦荣
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
主营业务：生产直缝埋弧焊接钢管，销售自产产品。
2、股东情况：沙钢南亚（香港）贸易有限公司持有沙钢金洲49%的股权，本公司持有沙钢金洲46%的股权，下属全资子公司浙江金洲管道工业有限公司持有沙钢金洲5%的股权；为本公司的控股子公司。
3、最近一期经审计财务数据：截止2020年12月31日，沙钢金洲公司资产总额 56,006.60万元，负债总额17,983.96万元，净资产38,022.64万元，资产负债率32.11%。2020年度实现营业收入64,495.62万元，净利润5,044.44万元。
五、累计对外担保及逾期担保情况
截至2021年5月19日，公司及控股子公司累计担保总额为0元(不含为合并报表范围内的子公司提供的担保)、公司对控股子公司的累计担保余额为3,060万元，
控股子公司对公司的累计担保余额为0万元，上述担保数额占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例分别为0%、1.07%和0%。
公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 20 日
[2021-05-19] (002443)金洲管道:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2021-020
浙江金洲管道科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决或增加、修改提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2021年05月18日14：00时。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行投票的时间为：2021年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年05月18日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路388号三楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议主持人：公司董事长孙进峰先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人 25人，代表有表决权的股份数额 117,203,736 股，占公司总股份数的 22.5160%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计3人，代表有表决权的股份数额112,035,376股，占公司总股份数的21.5231%。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东22人，代表股份5,168,360股，占上市公司总股份的0.9929%。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共22人，代表股份5,168,360股，占公司股份总数0.9929%。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》；
表决结果：
同意 115,480,807 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.5300%；
反对 646,908 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.5520%；
弃权 1,076,021 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.9181%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意3,445,431股，占出席会议中小股东所持股份的66.6639%；反对646,908
股，占出席会议中小股东所持股份的 12.5167%；弃权 1,076,021 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 20.8194%。
（二）审议通过《2020年度监事会工作报告》；
表决结果：
同意 115,480,807 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.5300%；
反对 646,908 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.5520%；
弃权 1,076,021 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.9181%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意3,445,431股，占出席会议中小股东所持股份的66.6639%；反对646,908股，占出席会议中小股东所持股份的 12.5167%；弃权 1,076,021 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 20.8194%。
（三）审议通过《2020年度财务决算报告》；
表决结果：
同意 115,480,807 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.5300%；
反对 1,169,529 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.9979%；
弃权 553,400 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.4722%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 3,445,431 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.6639%；反对
1,169,529 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.6286%；弃权 553,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 10.7075%。
（四）审议通过《2020年度利润分配预案》；
表决结果：
同意 116,556,828 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.4480%；
反对 646,908 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.5520%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意4,521,452股，占出席会议中小股东所持股份的87.4833%；反对646,908
股，占出席会议中小股东所持股份的 12.5167%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（五）审议通过《2020年年度报告及年度报告摘要》；
表决结果：
同意 115,475,807 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.5257%；
反对 1,169,529 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.9979%；
弃权 558,400 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.4764%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意3,440,431股，占出席会议中小股东所持股份的66.5672%；反对1,169,529股，占出席会议中小股东所持股份的22.6286%；弃权558,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的10.8042%。
（六）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》；
表决结果：
同意 115,475,807 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.5257%；
反对 1,169,529 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.9979%；
弃权 558,400 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.4764%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 3,440,431 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.5672%；反对
1,169,529 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.6286%；弃权 558,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 10.8042%。
（七）审议通过《关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案》；
表决结果：
同意 112,190,307 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 95.7225%；
反对 3,932,408 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 3.3552%；
弃权 1,081,021 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.9223%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 154,931 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.9977%；反对 3,932,408
股，占出席会议中小股东所持股份的 76.0862%；弃权 1,081,021 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 20.9161%。
（八）审议通过《关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提供担保的议案》；
表决结果：
同意 115,475,807 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.5257%；
反对 651,908 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.5562%；
弃权 1,076,021 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.9181%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意3,440,431股，占出席会议中小股东所持股份的66.5672%；反对651,908股，占出席会议中小股东所持股份的12.6134%；弃权1,076,021股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的20.8194%。
（九）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>》的议案；
表决结果：
同意 115,475,807 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.5257%；
反对 651,908 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.5562%；
弃权 1,076,021 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.9181%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意3,440,431股，占出席会议中小股东所持股份的66.5672%；反对651,908股，占出席会议中小股东所持股份的12.6134%；弃权1,076,021股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的20.8194%。
（十）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>》的议案；
表决结果：
同意 115,475,807 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.5257%；
反对 646,908 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.5520%；
弃权 1,081,021 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.9223%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意3,440,431股，占出席会议中小股东所持股份的66.5672%；反对646,908股，占出席会议中小股东所持股份的12.5167%；弃权1,081,021股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的20.9161%。
（十一）审议通过《关于修订<对外担保决策制度>》的议案；
表决结果：
同意 115,475,807 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.5257%；
反对 653,508 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.5576%；
弃权 1,074,421 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.9167%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意3,440,431股，占出席会议中小股东所持股份的66.5672%；反对653,508股，占出席会议中小股东所持股份的12.6444%；弃权1,074,421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的20.7884%。
（十二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》的议案；
表决结果：
同意 115,480,807 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.5300%；
反对 1,169,529 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.9979%；
弃权 553,400 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.4722%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意3,445,431股，占出席会议中小股东所持股份的66.6639%；反对1,169,529股，占出席会议中小股东所持股份的22.6286%；弃权553,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
[2021-04-23] (002443)金洲管道:董事会决议公告
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2021-009
浙江金洲管道科技股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2021年04月21日下午14:00在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2021年04月10日以电话、电子邮件、微信等方式发出。会议应到董事8人，实到8人。
本次会议由董事长孙进峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式，通过了如下决议：
1、审议通过《2020年度总经理工作报告》；
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
2、审议通过《2020年度董事会工作报告》；
重点提示：本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
《2020年度董事会工作报告》详见公司2020年年度报告相应章节。2020年年度报告全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事分别向本次董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职，报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
3、审议通过《2020年度财务决算报告》；
重点提示：本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
内容摘要：2020年度，公司实现营业收入5,109,865,968.40元，比上年同期5,049,096,910.70元增长1.20%；实现利润总额704,835,121.24元，比上年同期346,860,281.09元增长103.20%；归属于上市公司股东的净利润584,086,423.86元，比上年同期275,497,295.26元增长112.01%；基本每股收益1.12元。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
4、审议通过《2020年度利润分配预案》；
重点提示：本议案需提交2020年年度股东大会审议。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2020 年度实现净利润 278,790,033.02 元，加年初未分配利润 567,699,420.98 元，减去本期提取的法定盈余公积 27,879,003.30 元，减去本期分配 2019 年度股利
156,160,656.00 元,截至 2020 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为
662,449,794.70 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为人民币
772,750,112.35 元。
从对投资者持续回报以及公司长远发展的考虑，公司 2020 年度利润分配预案为：以公司总股本 520,535,520 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），共派发现金红利 182,187,432.00 元。不送红股，也不以资本公积金转增股本。
公司独立董事对该事项发表的事前认可意见、独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
5、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》；
《2020年度内部控制自我评价报告》全文、公司独立董事对该事项发表的独立意见具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
6、审议通过《2020年年度报告及年度报告摘要》；
重点提示：本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
2020年年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，年报
摘要同时刊登在2021年4月23日的《证券时报》和《中国证券报》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
7、审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》；
2021年第一季度报告全文及正文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，2021年第一季度报告正文同时刊登在2021年4月23日的《证券时报》和《中国证券报》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
8、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》；
重点提示：本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及子公司 2021年度的财务审计机构，聘期一年。
《关于公司续聘2021年度审计机构的公告》全文刊登在2021年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司独立董事对该事项发表的事前认可意见、独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是公司根据财政部最新修订的相关文件进行的合理变更，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
《关于公司会计政策变更的公告》全文刊登在2021年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
10、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》；
重点提示：本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
（1）审议通过《关于公司与金洲集团有限公司发生日常关联交易的议案》；
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票的表决结果审议通过
此项关联交易的议案。关联董事沈淦荣回避表决。
（2）审议通过《关于本公司、全资子公司浙江金洲管道工业有限公司及控
股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司与江苏沙钢集团有限公司及下属子公司签署〈关于日常关联交易的框架协议〉的议案》；
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》全文刊登在2021年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司
独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 的 事前认可 意见 、独立意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》；
重点提示：本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
同意公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴情况如下：
（1）独立董事津贴为 8万元/人/年（含税）；
（2）在公司担任高级管理人员、董事薪酬及年度绩效奖励根据其在公司所担任的职务及公司薪酬与绩效考核确定。
公 司 独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 的 独 立 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
12、审议通过《关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提供担保的议案》；
重点提示：本议案需提交2020年年度股东大会审议。
同意公司为全资子公司浙江金洲管道工业有限公司提供不超过人民币50,000万元的担保额度；为控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司提供不超过人民币15,300万元的担保额度，同时另一股东沙钢南亚（香港）贸易有限公司按持股比例向张家港沙钢金洲管道有限公司提供不超过人民币14,700万元担保；下属全资子公司浙江金洲管道工业有限公司为公司提供不超过人民币30,000万元的担保额度。以上担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。担保期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日止。
《关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提供担保的公告》全文详见2021年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
13、审议通过《关于公司2021年度借贷额度的议案》；
根据公司生产经营的需要，公司（含控股子公司）计划 2021 年度向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币 15 亿元的贷款（含现有短期借款余额），有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
14、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>》的议案；
重点提示：本议案需提交2020年年度股东大会审议。
为进一步完善法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据相关法律法规的要求，修订《独立董事工作制度》。
《独立董事工作制度》修订对照表详见附件 1；修改后的《独立董事工作制度》详见与本决议公告同日刊登的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
15、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>》的议案；
重点提示：本议案需提交2020年年度股东大会审议。
保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据相关法律法规的要求，修订《关联交易决策制度》。
《关联交易决策制度》修订对照表详见附件 2；修改后的《关联交易决策制度》详见与本决议公告同日刊登的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
16、审议通过《关于修订<对外担保决策制度>》的议案；
重点提示：本议案需提交2020年年度股东大会审议。
为规范公司对外担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据相关法律法规的要求，修订《对外担保决策制度》。
《对外担保决策制度》修订对照表详见附件 3；修改后的《对外担保决策制度》详见与本决议公告同日刊登的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
17、审议通过《关于修订<董事会议事规则>》的议案；
重点提示：本议案需提交2020年年度股东大会审议。
为了进一步
[2021-04-23] (002443)金洲管道:关于2020年度利润分配预案的公告
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2021-014
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于 2020 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21 日
召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《2020 年度利润分配预案》的议案。现将相关事项公告如下：
一、2020 年度利润分配预案的具体内容
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2020 年度实现净利润 278,790,033.02 元，加年初未分配利润 567,699,420.98 元，减去本期提取的法定盈余公积 27,879,003.30 元，减去本期分配 2019 年度股利
156,160,656.00 元,截至 2020 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为
662,449,794.70 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为人民币
772,750,112.35 元。
从对投资者持续回报以及公司长远发展的考虑，公司 2020 年度利润分配预案为：以公司总股本 520,535,520 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），共派发现金红利 182,187,432.00 元。不送红股，也不以资本公积金转增股本。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东回报规划等要求，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业
绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。
三、本次利润分配预案的决策程序
本次利润分配预案经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过。公司独立董事对2020年度利润分配预案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可函》、《独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
公司2020年度利润分配预案还须提交公司2020年年度股东大会审议批准。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议
2、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可函
3、独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 22 日
[2021-04-23] (002443)金洲管道:监事会决议公告
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2021-010
浙江金洲管道科技股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金洲管道”）第六届监事会第六次会议通知于2021年04月10日以电子邮件送达公司全体监事及公司董事会秘书和证券事务代表。监事会于2021年04月21日下午13:00在公司三楼会议室以现场方式召开，监事会会议应到监事5人，实到监事5人。
本次监事会会议由监事会主席钱银华先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以下决议：
1、审议通过《2020年度监事会工作报告》；
重点提示：本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
《 2020 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 报 告 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
2、审议通过《2020年度财务决算报告》；
重点提示：本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
内容摘要：2020年度，公司实现营业收入5,109,865,968.40元，比上年同期5,049,096,910.70元增长1.20%；实现利润总额704,835,121.24元，比上年同期
346,860,281.09元增长103.20%；归属于上市公司股东的净利润584,086,423.86元，比上年同期275,497,295.26元增长112.01%；基本每股收益1.12元。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
3、审议通过《关于2020年度利润分配的预案》；
重点提示：本议案需提交2020年年度股东大会审议。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2020 年度实现净利润 278,790,033.02 元，加年初未分配利润 567,699,420.98 元，减去本期提取的法定盈余公积 27,879,003.30 元，减去本期分配 2019 年度股利
156,160,656.00 元,截至 2020 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为
662,449,794.70 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为人民币
772,750,112.35 元。
从对投资者持续回报以及公司长远发展的考虑，公司 2020 年度利润分配预案为：以公司总股本 520,535,520 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），共派发现金红利 182,187,432.00 元。不送红股，也不以资本公积金转增股本。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
4、审议通过《2020年年度报告及年度报告摘要》；
重点提示：本议案需提交2020年年度股东大会审议。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
5、审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》；
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
6、审议通过《关于续聘2021年审计机构的议案》；
重点提示：本议案需提交2020年年度股东大会审议。
公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及子公司2021年度审
计机构，聘期一年。
公司监事会就续聘2021年度审计机构事项发表如下意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
7、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》；
经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行；《2020年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
8、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》；
重点提示：本议案需提交2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
监事会认为：公司按照财政部新颁布或修订的相关会计准则的规定进行的相应调整，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东权益的情形。因此，同意本次会计政策的变更。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
10、审议通过《关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提供担保的议案》；
重点提示：本议案需提交2020年年度股东大会审议。
公司为全资子公司、控股子公司及全资子公司为母公司提供担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。我们同意本次的担保事项。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
11、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
重点提示：本议案需提交2020年年度股东大会审议。
为保障公司监事会依法独立行使监督权，确保监事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，全文修订《监事会议事规则》。
修改后的《监事会议事规则》详见与本决议公告同日刊登的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
三、备查文件
1、浙江金洲管道科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司监事会
2021 年 4 月 22 日
[2021-04-23] (002443)金洲管道:年度股东大会通知
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2021-013
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司将于 2021 年 05 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，现就本次股东大
会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：浙江金洲管道科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
2、召集人：公司董事会，2021年04月21日公司召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
4、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2021年05月18日下午14：00时。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2021年05月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2021年05月18日9:15～15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。
6、会议的股权登记日：2021 年 05 月 13 日
7、会议出席对象
（1）在2021年05月13日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2021年05月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路 388 号三楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《2020 年度董事会工作报告》；
2、审议《2020 年度监事会工作报告》；
3、审议《2020 年度财务决算报告》；
4、审议《2020 年度利润分配预案》；
5、审议《2020 年年度报告及年度报告摘要》；
6、审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案》；
8、审议《关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提供担保的议案》；
9、审议《关于修订<独立董事工作制度>》的议案；
10、审议《关于修订<关联交易决策制度>》的议案；
11、审议《关于修订<对外担保决策制度>》的议案；
12、审议《关于修订<监事会议事规则>》的议案；
13、审议《关于修订<董事会议事规则>》的议案；
14、审议《关于修订<募集资金管理制度>》的议案；
15、审议《关于修订<授权管理制度>》的议案；
16、审议《关于修订<股东大会议事规则>》的议案；
17、审议《关于修订<风险投资管理制度>》的议案；
18、审议《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。
上述议案经公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议
通过,内容详见 2021 年 04 月 23 日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。
本次会议审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项的，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行2020年度工作述职,本事项不需审议。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2020 年度财务决算报告》 √
4.00 《2020 年度利润分配预案》 √
5.00 《2020 年年度报告及年度报告摘要》 √
6.00 《关于续聘 2021 年审计机构的议案》 √
7.00 《关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案》 √
8.00 《关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提供担 √
保的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>》的议案 √
10.00 《关于修订<关联交易决策制度>》的议案 √
11.00 《关于修订<对外担保决策制度>》的议案 √
12.00 《关于修订<监事会议事规则>》的议案 √
13.00 《关于修订<董事会议事规则>》的议案 √
14.00 《关于修订<募集资金管理制度>》的议案 √
15.00 《关于修订<授权管理制度>》的议案 √
16.00 《关于修订<股东大会议事规则>》的议案 √
17.00 《关于修订<风险投资管理制度>》的议案 √
18.00 《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》 √作为投票对象
的子议案数：（2）
18.01 关于公司与金洲集团有限公司发生日常关联交易的 √
议案
关于本公司、全资子公司浙江金洲管道工业有限公司
18.02 及控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司与江苏 √
沙钢集团有限公司及下属子公司签署《关于日常关联
交易的框架协议》的议案
四、会议登记方法
（一）登记时间：2021年05月15日 9:30-11:30、13:00-16:30。
（二）登记地点：浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路388号浙江金洲管道科技股份有限公司证券部
（三）登记方式：
1、自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；
2、法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续，法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
五、参加网络投票的具体操作程序
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
（一）联系方式
会议联系人：叶莉
联系部门：浙江金洲管道科技股份有限公司证券部
联系电话：0572－2061996、0572-2065280
联系传真：0572－2065280
联系地址：浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路388号
邮编：313000
（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理。
（三）出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
七、备查文件
1、浙江金洲管道科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议
2、其他备查文件
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 22 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：362443 投票简称：“金洲投票”
2、填报表决意见
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年05月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通
[2021-04-23] (002443)金洲管道:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.15元
每股净资产: 5.6574元
加权平均净资产收益率: 2.69%
营业总收入: 12.20亿元
归属于母公司的净利润: 7809.58万元
[2021-04-23] (002443)金洲管道:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.12元
每股净资产: 5.5074元
加权平均净资产收益率: 22.13%
营业总收入: 51.10亿元
归属于母公司的净利润: 5.84亿元
[2021-04-22] (002443)金洲管道:关于对外担保的进展公告
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2021-008
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日
召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提供担保的议案》，同意公司拟为控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司（下称“沙钢金洲”）提供不超过人民币 15,300万元的融资担保（该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续
保）。上述事项已经 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会批准通过。具
体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提供担保的公告》（公告编号：2020-012）。
二、担保进展情况
2021 年 4 月 19 日，沙钢金洲向中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称
“中信银行”）申请流动资金贷款业务，签订了编号为银 2021 字/第 JZGD001号202100057406的《人民币流动资金贷款合同》，融资金额为3,000万元人民币，
融资期限自 2021 年 4 月 19 日至 2022 年 3 月 5 日。中信银行与公司签订了 2021
苏银最保字第 SGJZ002 号《最高额保证合同》，由公司提供 10,000 万元人民币综合授信额度项下 51%的连带责任保证，最高不超过 5,100 万元。另一股东按持股比例提供 49%的连带责任保证，最高不超过 4,900 万元。
沙钢金洲为本次担保向公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证。
上述担保在公司第六届董事会第二次会议、2019 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内。
三、贷款合同主要内容
1、贷款合同种类：流动资金贷款；
2、贷款金额：3,000 万元；
3、贷款期限：2021 年 4 月 19 日至 2022 年 3 月 5 日；
4、贷款用途：购买材料；
5、贷款利率：4.35%；
6、担保方式：连带责任保证。
四、被担保人基本情况
1、公司名称：张家港沙钢金洲管道有限公司
注册资本：3061.2245万美元
实收资本：3061.2245万美元
注册地址：江苏扬子江国际冶金工业园
法定代表人：沈淦荣
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
主营业务：生产直缝埋弧焊接钢管，销售自产产品。
2、股东情况：沙钢南亚（香港）贸易有限公司持有沙钢金洲49%的股权，本公司持有沙钢金洲46%的股权，下属全资子公司浙江金洲管道工业有限公司持有沙钢金洲5%的股权；为本公司的控股子公司。
3、最近一期经审计财务数据：截止2019年12月31日，沙钢金洲公司资产总额 42,904.12万元，负债总额10,699.02万元，净资产32,205.10万元，资产负债率24.94%。2019年度实现营业收入60,942.04万元，净利润3,840.70万元。
五、累计对外担保及逾期担保情况
截至2021年4月19日，公司及控股子公司累计担保总额为0元(不含为合并报表范围内的子公司提供的担保)、公司对控股子公司的累计担保余额为1,530万元，
控股子公司对公司的累计担保余额为0万元，上述担保数额占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例分别为0%、0.63%和0%。
公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
[2021-04-14] (002443)金洲管道:2021年第一季度业绩预告
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2021-007
浙江金洲管道科技股份有限公司
2021年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日
2、预计的业绩： ? 亏损? 扭亏为盈 √同向上升? 同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：_7,500_万元–_8,000_万元
盈利：_4,304_万元
股东的净利润 比上年同期增长：_74.26_%-_85.87_%
基本每股收益 盈利：0.14 元/股–0.15 元/股 盈利：0.08 元/股
注：以上“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本报告期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年一季度主营业务收入大幅增长，致归属于上市公司股东的净利润大幅增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司 2021年第一季度报告的披露内容为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2021年04月13日
[2021-03-25] (002443)金洲管道:关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2021-006
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司（以下简称“沙钢金洲”）于近日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务局总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，该证书信息如下：
企业名称：张家港沙钢金洲管道有限公司
证书编号：GR202032011298
发证时间：2020年12月2日
有效期：三年
本次系沙钢金洲首次申请高新技术企业证书认定，依据相关规定，沙钢金洲自本次通过高新技术企业认定后连续三年内（2020-2022年度）将享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
沙钢金洲取得高新技术企业证书有利于提升控股子公司竞争力，将对沙钢金洲未来生产经营产生积极影响。
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2021年03月24日
[2021-03-13] (002443)金洲管道:关于聘任公司高级管理人员的公告
1
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2021-004
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月12日召开了第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于聘任朱利新先生为公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名，同意聘任朱利新先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
个人简历如下：
朱利新先生，1975年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，高级（一级）人力资源管理师，经济师。1996年12月进厂，曾任公司镀锌车间现场质量体系管理、公司生产调度科长、公司综合管理处处长、公司企业管理部经理、钢塑管事业部副总经理；现任公司生产总监。期间2011年5月至2012年5月参加清华大学继续教育学院卓越企业工商管理研修班学习培训；2015年6月至2016年6月参加浙江大学管理学院工商管理研修班学习提升。
朱利新先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的
2
情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；朱利新先生未持有公司股份。
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2021年3月12日
[2021-03-13] (002443)金洲管道:第六届董事会第六次会议决议公告
1
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2021-005
浙江金洲管道科技股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2021年03月12日下午14:00在公司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知于2021年03月08日以电话和电子邮件方式发出。公司董事8人均参与了表决，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式，通过了如下决议：
审议通过《关于聘任朱利新先生为公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名，同意聘任朱利新先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
朱利新先生简历详见公司于2021年03月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-004）。公司独立董事就该事项发表了独立
2
意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对聘任公司高级管理人员的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第六次会议决议
2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2021年3月12日
[2021-03-10] (002443)金洲管道:关于高级管理人员辞职的公告
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2021-003
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年3月8日收到公司副总经理沈百方先生递交的书面辞职报告，沈百方先生自1981年进入公司以来，忠诚服务40余年，为公司事业勤勉尽责、恪尽职守，2018年聘为公司副总经理，期间主要负责公司基建、安环管理工作。因其即将达到法定退休年龄，为响应公司科技兴企、技术创新、管理人员年轻化的要求，主动申请辞去公司副总经理职务。辞职后聘请沈百方先生为公司顾问，继续负责公司基建项目的工作。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。沈百方先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。
截至本公告披露之日，沈百方先生直接持有公司股票33,750股，离任后沈百方先生承诺按规定锁定，公司将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关法律法规的规定对其直接持有的股份进行管理。
公司董事会对沈百方先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2021年3月9日
[2021-02-24] (002443)金洲管道:2020年度业绩快报
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2021-002
浙江金洲管道科技股份有限公司
2020年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2020年度主要财务数据和指标
单位：元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％） 营业总收入
5,127,631,107.44
5,049,096,910.70
1.56% 营业利润
705,483,540.83
347,623,474.99
102.94% 利润总额
705,115,334.29
346,860,281.09
103.29% 归属于上市公司股东的净利润
583,545,545.33
275,497,295.26
111.82% 基本每股收益（元）
1.12
0.53
111.32% 加权平均净资产收益率
22.11%
11.75%
10.36% 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％） 总资产
4,027,486,075.41
3,710,295,198.73
8.55% 归属于上市公司股东的所有者权益
2,866,264,853.32
2,438,879,963.99
17.52% 股本
520,535,520.00
520,535,520.00
- 归属于上市公司股东的每股净资产（元）
5.51
4.69
17.48%
注：以上数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（1）报告期，公司专注管道产品主营业务，外部开拓市场，内部挖潜增效，产品盈利能力不断增强；以及湖州金洲石油天然气管道有限公司资产被政策性征收，确认大额资产处置收益，非经常性损益大幅增加。实现营业收入512,763.11万元，较上年同期增长1.56%；实现利润总额70,511.53万元，较上年同期增长103.29%；归属于上市公司股东的净利润58,354.55万元，较上年同期增长111.82%。
（2）报告期末，公司财务状况良好。期末资产总额402,748.61万元，比期初增长8.55%；归属于上市公司股东的所有者权益286,626.49万元，比期初增长17.52%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2020年10月23日披露的《2020年第三季度报告正文》中，预计2020年度归属于上市公司股东的净利润变动增长幅度为80%至130%，2020年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为49,589.51万元至63,364.38万元。
本次业绩快报披露的2020年度归属于上市公司股东的净利润为58,354.55万元，同比上升111.82%，符合前次披露的业绩预计。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2020年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2021年02月23日
[2021-01-21] (002443)金洲管道:关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2021-001
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2020年高新技术企业备案的复函》（国科火字[2020]251号），公司顺利通过2020年高新技术企业认定，并获得了高新技术企业证书（证书编号：GR202033006416），有效期三年。
本次系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，依据相关规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年内（2020-2022年度）将继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
鉴于公司2020年度已根据相关规定暂按15%的税率计征企业所得税，因此本事项不影响公司2020年度相关财务数据。
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2021年01月20日
[2020-12-24] (002443)金洲管道:关于收到浙江证监局警示函的公告
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2020-036
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于收到浙江证监局警示函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“金洲管道”或“公司”）于2020年12月23日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《关于对浙江金洲管道科技股份有限公司及孙进峰、沈淦荣、蔡超采取出具警示函措施的决定》（[2020]107号）（以下简称“警示函”），现将相关情况公告如下：
一、警示函内容
浙江金洲管道科技股份有限公司、孙进峰、沈淦荣、蔡超：
我局发现浙江金洲管道科技股份有限公司存在以下违规事项：
（一）、2019年4月25日，金洲管道披露《关于投资建设年产3万吨高品质薄壁不锈钢管材管件项目的公告》，公告显示上述项目已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，投资估算3亿元。但上述项目已于2018年12月正式备案并开工建设，且项目备案总投资金额为54,695万元。金洲管道存在未及时对重大事项进行审议和对外披露且披露金额不准确的情形。
（二）、2019年11月12日，金洲管道披露《关于与万科集团签署镀锌钢管集中采购协议的公告》，公告显示公司与万科企业股份有限公司签订了《2019-2021年度万科集团镀锌钢管集中采购协议》。但公司在《2019年年度报告》“公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况”栏目中未对上述协议的具体履行情况进行披露。此外，公司在《2019年年度报告》“报告期内正在进行的重大的非股权投资情况”栏目中亦未对年产3万吨高品质薄壁不锈钢管材管件项目具体投资情况进行披露。金洲管道存在《2019年年度报告》披露不完整的情形。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三条、第二十一
条、第三十条的规定。金洲管道董事长孙进峰、总经理沈淦荣、董事会秘书蔡超对上述行为负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定，我局决定对你们分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应充分吸取教训，加强相关法律法规学习，提高公司规范运作水平和信息披露质量，采取切实有效措施杜绝此类违规行为再次发生。
此外，金洲管道还存在合同审批、内幕信息知情人登记、募集资金使用等方面不规范的问题。金洲管道应当对上述所有问题进行整改并在2020年12月31日前向我局提交书面整改报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决议书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关说明
公司及相关责任人收到警示函后，高度重视警示函中指出的问题，将充分吸取教训，切实加强对《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司内部管理制度的学习，提高规范运作意识，坚决遵循上市公司信息披露规范要求；同时公司董事、监事、高级管理人员将认真履行勤勉尽责义务，促使公司规范运作，杜绝上述事项再次发生，不断提高信息披露质量，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。
公司将按照要求，尽快向浙江证监局提交书面整改报告。公司指定的信息披露媒体为：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2020年12月23日
[2020-12-01] (002443)金洲管道:关于投资建设年产60万吨优质焊管和工厂预制深加工管材管件项目的公告
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证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2020-035
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于投资建设年产60万吨优质焊管和工厂预制深加工管材管件项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●项目名称：年产60万吨优质焊管和工厂预制深加工管材管件项目
●预计总投资额：68,000万元
●特别风险提示：
1、当前焊管市场竞争较为激烈，如果未来行业竞争格局发生重大变化，公司投资该项目有可能将面临丧失竞争优势和市场份额下降的风险；
2、本投资项目是公司基于对自身条件和市场前景的判断，后续如行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，或导致该项目的经营状况及盈利能力达不到预期；
3、本投资项目实施中如因国家或地方有关政策、行业形势、公司经营策略、项目审批、融资环境等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险；
4、本投资项目中涉及浙江省湖州市吴兴区八里店镇经五路西侧217亩土地的竞拍等变化，可能存在土地竞拍不成功及土地面积指标调整的风险。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月30日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于投资建设年产60万吨优质焊管和工厂预制深加工管材管件项目的议案》，同意公司投资建设年产60万吨优质焊管和工厂预制深加工管材管件项目。
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项目已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，根据《公司章程》、公司《授权管理制度》本议案无须提交公司股东大会表决。本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、项目建设的必要性
1、响应国家及地方产业发展战略的要求
2019年6月，中办、国办联合印发了《推进制造业高质量发展的部署方案》，2020年3月和4月，浙江省委省政府和湖州市政府相继发布了《关于以新发展理念引领制造业高质量发展的若干意见》、《制造强省建设行动计划》和《湖州市推动制造业高质量赶超发展实施意见（2020-2022年）》等重要产业政策文件，要求大力发展品质制造和增强优势企业竞争力，加快先进制造业基地建设和制造业绿色发展标杆地建设，结合金洲管道发展战略和现有技术储备，拟投资对现有优势主导产品进行扩建技术改造。
2、满足公司自身发展的需要
为了扎实做好、做精做强管道主业，深耕管材市场，进一步提升公司管道产品档次和特色优势，改造提升现有传统优势产品装备，打造数字化、智能化工厂，实现绿色制造，增强核心竞争力和发展后劲，拓展公司发展空间。
二、项目基本情况
1、项目名称：年产60万吨优质焊管和工厂预制深加工管材管件项目。
2、项目内容：新增约217亩土地面积，新建约105000㎡生产车间和辅助用房，计划新增纵剪分条设备、精密制管生产线、热浸镀锌防腐生产线、管端车丝和沟槽生产线、钢管内外表面涂敷生产线、管件加工和涂装设备等主要生产设备和行车、天然气锅炉、水处理设备等公辅设备设施100余台套。新建500吨水码头1座。达产后形成60万吨优质焊接钢管和工厂预制深加工管材管件生产能力，预计年新增营收30亿元，利税2亿元。
3、拟建项目位置：浙江省湖州市吴兴区八里店镇经五路西侧。
4、项目总投资：68,000万元。
5、资金来源：自有资金和银行贷款
6、建设周期：预计3年
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7、项目备案：已在浙江省湖州市吴兴区区发展改革和经济信息化局（区人民政府金融工作办公室）完成备案（项目代码：2011-330502-04-01-102814）
三、项目实施对公司的影响
该项目的投资建设，为进一步提升公司管道产品档次和特色优势，做精做强管道主业，增强核心竞争力和发展后劲，拓展发展空间，实施“低成本竞争向产品差异化竞争、重规模扩张向品质提升、产品制造商向系统服务供应商”三个战略性转型，努力提高公司整体竞争力和盈利能力。
四、项目投资风险分析
1、当前焊管市场竞争较为激烈，如果未来行业竞争格局发生重大变化，公司投资该项目有可能将面临丧失竞争优势和市场份额下降的风险；
2、本投资项目是公司基于对自身条件和市场前景的判断，后续如行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，或导致该项目的经营状况及盈利能力达不到预期；
3、本投资项目实施中如因国家或地方有关政策、行业形势、公司经营策略、项目审批、融资环境等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险；
4、本投资项目中涉及浙江省湖州市吴兴区八里店镇经五路西侧217亩土地的竞拍等变化，可能存在土地竞拍不成功及土地面积指标调整的风险。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第五次会议决议
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第五次会议决议
3、湖州市吴兴区区发展改革和经济信息化局（区人民政府金融工作办公室）（项目代码：2011-330502-04-01-102814）
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2020年11月30日
[2020-12-01] (002443)金洲管道:第六届监事会第五次会议决议公告
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2020-034
浙江金洲管道科技股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金洲管道”）第六届监事会第五次会议通知于2020年11月25日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事及公司董事会秘书和证券事务代表。监事会于2020年11月30日上午9:00在公司三楼会议室以现场方式召开，监事会会议应到监事5人，实到监事5人。
本次监事会会议由监事会主席钱银华先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议通过以下决议：
审议通过《关于投资建设年产60万吨优质焊管和工厂预制深加工管材管件项目的议案》。
《关于投资建设年产60万吨优质焊管和工厂预制深加工管材管件项目的公告》详见与本决议公告同日刊登的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第五次会议决议
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司监事会
2020年11月30日
[2020-12-01] (002443)金洲管道:第六届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2020-033
浙江金洲管道科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2020年11月30日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年11月25日以电话和电子邮件方式发出。会议应到董事8人，实到8人，其中董事顾苏民先生和独立董事高闯、梁飞媛、冯耀荣4人以通讯方式参加。
本次会议由董事长孙进峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式，通过了如下决议：
审议通过《关于投资建设年产60万吨优质焊管和工厂预制深加工管材管件项目的议案》
为进一步提升公司管道产品档次和特色优势，做精做强管道主业，增强核心竞争力和发展后劲，拓展发展空间，投资68,000万元建设年产60万吨优质焊管
和工厂预制深加工管材管件项目。
《关于投资建设年产60万吨优质焊管和工厂预制深加工管材管件项目的公告》详见与本决议公告同日刊登的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第五次会议决议
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2020年11月30日
[2020-11-25] (002443)金洲管道:关于取得投资项目备案（赋码）信息表的公告
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2020-032
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于取得投资项目备案（赋码）信息表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
按相关规定，拟建项目备案完成后需要完成环评等行政审批。
近日，浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）取得由浙江省湖州市吴兴区发展改革和经济信息化局（区人民政府金融工作办公室）颁发的《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表》，具体情况如下：
一、项目名称
年产60万吨优质焊管和工厂预制深加工管材管件项目
项目代码：2011-330502-04-01-102814
二、备案审批机构
浙江省湖州市吴兴区发展改革和经济信息化局（区人民政府金融工作办公室）
三、项目概述
为进一步提升公司管道产品档次和特色优势，做精做强管道主业，增强核心竞争力和发展后劲，拓展发展空间，拟投资68,000万元建设本项目。项目拟新增约217亩土地面积，新建约105000㎡生产车间和辅助用房，计划新增纵剪分条设备、精密制管生产线、热浸镀锌防腐生产线、管端车丝和沟槽生产线、钢管内外表面涂敷生产线、管件加工和涂装设备等主要生产设备和行车、天然气锅炉、水处理设备等公辅设备设施100余台套。新建500吨水码头1座。达产后形成
60万吨优质焊接钢管和工厂预制深加工管材管件生产能力，预计年新增营收30亿元，利税2亿元。
公司将根据项目建设的进展情况及时履行相应审批程序和信息披露义务。
四、备查文件
1、《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表》
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2020年11月24日
[2020-11-21] (002443)金洲管道:关于公司副董事长辞职的公告
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2020-031
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于公司副董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年11月20日收到公司董事、副董事长封堃先生提交的辞职报告，封堃先生由于个人原因，申请辞去公司董事、副董事长职务。辞职后，封堃先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。封堃先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会对公司董事会依法规范运作以及公司日常生产经营产生重大影响。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事、副董事长的补选工作。截止本公告披露日，封堃先生未持有公司股份。
公司董事会对封堃先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2020年11月20日
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[2022-02-26] (002443)金洲管道:2021年度业绩快报
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2022-003
浙江金洲管道科技股份有限公司
2021年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门
审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请
投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入 7,053,091,799.55 5,109,865,968.40 38.03%
营业利润 472,384,791.96 705,259,228.75 -33.02%
利润总额 471,880,988.89 704,835,121.24 -33.05%
归属于上市公司股东的 386,156,382.14 584,086,423.86 -33.89%
净利润
扣除非经常性损益后的
归属于上市公司股东的 364,842,377.03 363,332,254.81 0.42%
净利润
基本每股收益（元） 0.74 1.12 -33.93%
加权平均净资产收益率 13.07% 22.13% -9.06%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（％）
总资产 4,463,041,952.01 4,041,733,943.10 10.42%
归属于上市公司股东的 3,070,774,681.99 2,866,805,731.85 7.11%
所有者权益
股本 520,535,520.00 520,535,520.00 0.00%
归属于上市公司股东的 5.90 5.51 7.08%
每股净资产（元）
注：以上数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（1）报告期，公司实现营业收入705,309.18万元，较上年同期增长38.03%，系钢材价格上涨及销量增长所致。实现利润总额47,188.10万元，较上年同期下降33.05%；归属于上市公司股东的净利润38,615.64万元，较上年同期下降33.89%，主要系上年同期湖州金洲石油天然气管道有限公司资产征收确认资产处置收益23,198.58 万元所致。扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润36,484.24万元，较上年同期增长0.42%。
（2）报告期末，公司财务状况良好。期末资产总额446,304.20万元，比期初增长10.42%；归属于上市公司股东的所有者权益307,077.47万元，比期初增长7.11%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露前，根据相关规定，公司未对2021年度经营业绩进行预计披露。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2021年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2022 年 02 月 25 日
[2022-01-25] (002443)金洲管道:关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2022-002
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司浙江金洲管道工业有限公司（以下简称“管道工业”）于近日根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于对浙江省 2021 年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》获悉，管道工业通过了高新技术企业认定，高新技术
企业证书编号为 GR202133007483，发证日期为 2021 年 12 月 16 日，有效期三年。
本次系管道工业原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，依据相关规定，管道工业自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年内将继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。
鉴于管道工业 2021 年度已根据相关规定暂按 15%的税率计征企业所得税，
因此本事项不影响公司 2021 年度相关财务数据。
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2022年01月24日
[2022-01-07] (002443)金洲管道:关于股票交易异常波动的公告
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2022-001
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：金洲管道，证券代码：002443）连续三个交易日内（2022年1月4日、2022年1月5日、2022年1月6日）收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、经核查，公司未发现前期披露的信息需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、大股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。股票交易异常波动期间，公司大股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
5、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
经公司董事会确认，除公司已披露的事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格遵循法律法规，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2021-12-20] (002443)金洲管道:关于股票交易异常波动的公告
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2021-026
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：金洲管道，证券代码：002443）连续三个交易日内（2021年12月15日、2021年12月16日、2021年12月17日）收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、经核查，公司未发现前期披露的信息需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、大股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。股票交易异常波动期间，公司大股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
5、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
经公司董事会确认，除公司已披露的事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格遵循法律法规，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-11] (002443)金洲管道:关于全资子公司管道工业收到拆迁补偿款的公告
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2021-025
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于全资子公司管道工业收到拆迁补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
因国家重点工程商合杭铁路建设，浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司浙江金洲管道工业有限公司（以下简称“管道工业”）与湖州经济技术开发区房屋征收补偿管理办公室（以下简称“经济开发区”）签
署了《拆迁补偿协议书》，详见公司于 2016 年 4 月 27 日发布的《关于全资子公
司管道工业签署整体搬迁框架协议的公告》（公告编号：2016-025）、2016 年10 月 20 日发布的《关于全资子公司管道工业签署拆迁补偿协议书的公告》（公告编号：2016-060）。
本次总补偿款为人民币贰亿玖仟万零壹仟伍佰壹拾肆元（?290,001,514），该征收总补偿款包含征收评估及相关政策规定的企业征收中的搬迁、过渡、停产停业损失和奖励等所有费用。
二、资产征收进展情况
根据 2016 年 4 月份签订的《关于浙江金洲管道工业有限公司整体拆迁的框
架协议》,公司自 2016 年 4 月收到首期 6,000 万元拆迁预付款，至 2021 年 12
月 09 日收到经济开发区支付的最后一期拆迁补偿款 20,001,514 元止，本次资产征收款共计人民币 290,001,514 元已全部到账。
三、对公司的影响
管道工业就整体拆迁及补偿事宜与经济开发区进行积极磋商，并争取到较好的补偿条件和补偿金额，有效的维护了公司全体股东的合法权益。
本次拆迁补偿协议履行后，对公司正常生产经营不会产生影响，本次征收所得款项将用于公司日常生产经营活动所需营运资金。公司将按照《企业会计准则》规定，对本次拆迁补偿事项进行相应的会计处理。具体以公司审计机构的审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2021年12月10日
[2021-10-23] (002443)金洲管道:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.55元
每股净资产: 5.7092元
加权平均净资产收益率: 9.89%
营业总收入: 50.56亿元
归属于母公司的净利润: 2.87亿元
[2021-08-21] (002443)金洲管道:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.37元
每股净资产: 5.5321元
加权平均净资产收益率: 6.82%
营业总收入: 31.53亿元
归属于母公司的净利润: 1.95亿元
[2021-07-01] (002443)金洲管道:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2021-022
浙江金洲管道科技股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度权益分
派方案已获 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，现将权益
分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2020 年年度权益分派方案已获 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年
度股东大会审议通过，分派方案为：以公司总股本 520,535,520 股为基数，向全
体股东按每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），共派发现金红利 182,187,432.00
元。不送红股，也不以资本公积金转增股本。股东大会决议公告刊登于 2021 年5 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2020 年年度股东大会审议通过的分配方案一致，以分配总额固定的方式分配。
4、本次实施分配方案距离 2020 年年度股东大会审议通过方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 520,535,520 股为
基数，向全体股东每 10 股派 3.50 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.15 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转
让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.70 元；持股 1 个月以上至 1 年（含
1 年）的，每 10 股补缴税款 0.35 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 7 月 7 日，除权除息日为：2021 年 7
月 8 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 7 月 7 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年7月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路 388 号
咨询联系人：叶莉
咨询电话：0572-2061996
传真电话：0572-2065280
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第六届董事会第七次会议决议；
3、公司 2020 年年度股东大会决议。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 30 日
[2021-05-21] (002443)金洲管道:关于对外担保的进展公告
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2021-021
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21 日
召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提供担保的议案》，同意公司拟为控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司（下称“沙钢金洲”）提供不超过人民币 15,300万元的融资担保（该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续
保）。上述事项已经 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会批准通过。具
体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提供担保的公告》（公告编号：2021-017）。
二、担保进展情况
2021 年 5 月 19 日，沙钢金洲向中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称
“中信银行”）申请流动资金贷款业务，签订了编号为银 2021 字/第 JZGD001号202100072297的《人民币流动资金贷款合同》，融资金额为3,000万元人民币，
融资期限自 2021 年 5 月 19 日至 2022 年 5 月 19 日。中信银行与公司签订了 2021
苏银最保字第 SGJZ002 号《最高额保证合同》，由公司提供 10,000 万元人民币综合授信额度项下 51%的连带责任保证，最高不超过 5,100 万元。另一股东按持股比例提供 49%的连带责任保证，最高不超过 4,900 万元。
沙钢金洲为本次担保向公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证。
上述担保在公司第六届董事会第七次会议、2020 年年度股东大会审议通过
的担保额度范围内。
三、贷款合同主要内容
1、贷款合同种类：流动资金贷款；
2、贷款金额：3,000 万元；
3、贷款期限：2021 年 5 月 19 日至 2022 年 5 月 19 日；
4、贷款用途：购买材料；
5、贷款利率：4.25%；
6、担保方式：连带责任保证。
四、被担保人基本情况
1、公司名称：张家港沙钢金洲管道有限公司
注册资本：3061.2245万美元
实收资本：3061.2245万美元
注册地址：江苏扬子江国际冶金工业园
法定代表人：沈淦荣
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
主营业务：生产直缝埋弧焊接钢管，销售自产产品。
2、股东情况：沙钢南亚（香港）贸易有限公司持有沙钢金洲49%的股权，本公司持有沙钢金洲46%的股权，下属全资子公司浙江金洲管道工业有限公司持有沙钢金洲5%的股权；为本公司的控股子公司。
3、最近一期经审计财务数据：截止2020年12月31日，沙钢金洲公司资产总额 56,006.60万元，负债总额17,983.96万元，净资产38,022.64万元，资产负债率32.11%。2020年度实现营业收入64,495.62万元，净利润5,044.44万元。
五、累计对外担保及逾期担保情况
截至2021年5月19日，公司及控股子公司累计担保总额为0元(不含为合并报表范围内的子公司提供的担保)、公司对控股子公司的累计担保余额为3,060万元，
控股子公司对公司的累计担保余额为0万元，上述担保数额占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例分别为0%、1.07%和0%。
公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 20 日
[2021-05-19] (002443)金洲管道:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2021-020
浙江金洲管道科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决或增加、修改提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2021年05月18日14：00时。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行投票的时间为：2021年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年05月18日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路388号三楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议主持人：公司董事长孙进峰先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人 25人，代表有表决权的股份数额 117,203,736 股，占公司总股份数的 22.5160%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计3人，代表有表决权的股份数额112,035,376股，占公司总股份数的21.5231%。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东22人，代表股份5,168,360股，占上市公司总股份的0.9929%。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共22人，代表股份5,168,360股，占公司股份总数0.9929%。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》；
表决结果：
同意 115,480,807 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.5300%；
反对 646,908 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.5520%；
弃权 1,076,021 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.9181%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意3,445,431股，占出席会议中小股东所持股份的66.6639%；反对646,908
股，占出席会议中小股东所持股份的 12.5167%；弃权 1,076,021 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 20.8194%。
（二）审议通过《2020年度监事会工作报告》；
表决结果：
同意 115,480,807 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.5300%；
反对 646,908 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.5520%；
弃权 1,076,021 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.9181%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意3,445,431股，占出席会议中小股东所持股份的66.6639%；反对646,908股，占出席会议中小股东所持股份的 12.5167%；弃权 1,076,021 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 20.8194%。
（三）审议通过《2020年度财务决算报告》；
表决结果：
同意 115,480,807 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.5300%；
反对 1,169,529 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.9979%；
弃权 553,400 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.4722%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 3,445,431 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.6639%；反对
1,169,529 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.6286%；弃权 553,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 10.7075%。
（四）审议通过《2020年度利润分配预案》；
表决结果：
同意 116,556,828 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.4480%；
反对 646,908 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.5520%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意4,521,452股，占出席会议中小股东所持股份的87.4833%；反对646,908
股，占出席会议中小股东所持股份的 12.5167%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（五）审议通过《2020年年度报告及年度报告摘要》；
表决结果：
同意 115,475,807 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.5257%；
反对 1,169,529 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.9979%；
弃权 558,400 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.4764%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意3,440,431股，占出席会议中小股东所持股份的66.5672%；反对1,169,529股，占出席会议中小股东所持股份的22.6286%；弃权558,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的10.8042%。
（六）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》；
表决结果：
同意 115,475,807 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.5257%；
反对 1,169,529 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.9979%；
弃权 558,400 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.4764%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 3,440,431 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.5672%；反对
1,169,529 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.6286%；弃权 558,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 10.8042%。
（七）审议通过《关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案》；
表决结果：
同意 112,190,307 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 95.7225%；
反对 3,932,408 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 3.3552%；
弃权 1,081,021 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.9223%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 154,931 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.9977%；反对 3,932,408
股，占出席会议中小股东所持股份的 76.0862%；弃权 1,081,021 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 20.9161%。
（八）审议通过《关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提供担保的议案》；
表决结果：
同意 115,475,807 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.5257%；
反对 651,908 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.5562%；
弃权 1,076,021 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.9181%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意3,440,431股，占出席会议中小股东所持股份的66.5672%；反对651,908股，占出席会议中小股东所持股份的12.6134%；弃权1,076,021股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的20.8194%。
（九）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>》的议案；
表决结果：
同意 115,475,807 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.5257%；
反对 651,908 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.5562%；
弃权 1,076,021 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.9181%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意3,440,431股，占出席会议中小股东所持股份的66.5672%；反对651,908股，占出席会议中小股东所持股份的12.6134%；弃权1,076,021股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的20.8194%。
（十）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>》的议案；
表决结果：
同意 115,475,807 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.5257%；
反对 646,908 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.5520%；
弃权 1,081,021 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.9223%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意3,440,431股，占出席会议中小股东所持股份的66.5672%；反对646,908股，占出席会议中小股东所持股份的12.5167%；弃权1,081,021股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的20.9161%。
（十一）审议通过《关于修订<对外担保决策制度>》的议案；
表决结果：
同意 115,475,807 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.5257%；
反对 653,508 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.5576%；
弃权 1,074,421 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.9167%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意3,440,431股，占出席会议中小股东所持股份的66.5672%；反对653,508股，占出席会议中小股东所持股份的12.6444%；弃权1,074,421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的20.7884%。
（十二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》的议案；
表决结果：
同意 115,480,807 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.5300%；
反对 1,169,529 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.9979%；
弃权 553,400 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.4722%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意3,445,431股，占出席会议中小股东所持股份的66.6639%；反对1,169,529股，占出席会议中小股东所持股份的22.6286%；弃权553,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
[2021-04-23] (002443)金洲管道:董事会决议公告
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2021-009
浙江金洲管道科技股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2021年04月21日下午14:00在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2021年04月10日以电话、电子邮件、微信等方式发出。会议应到董事8人，实到8人。
本次会议由董事长孙进峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式，通过了如下决议：
1、审议通过《2020年度总经理工作报告》；
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
2、审议通过《2020年度董事会工作报告》；
重点提示：本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
《2020年度董事会工作报告》详见公司2020年年度报告相应章节。2020年年度报告全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事分别向本次董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职，报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
3、审议通过《2020年度财务决算报告》；
重点提示：本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
内容摘要：2020年度，公司实现营业收入5,109,865,968.40元，比上年同期5,049,096,910.70元增长1.20%；实现利润总额704,835,121.24元，比上年同期346,860,281.09元增长103.20%；归属于上市公司股东的净利润584,086,423.86元，比上年同期275,497,295.26元增长112.01%；基本每股收益1.12元。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
4、审议通过《2020年度利润分配预案》；
重点提示：本议案需提交2020年年度股东大会审议。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2020 年度实现净利润 278,790,033.02 元，加年初未分配利润 567,699,420.98 元，减去本期提取的法定盈余公积 27,879,003.30 元，减去本期分配 2019 年度股利
156,160,656.00 元,截至 2020 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为
662,449,794.70 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为人民币
772,750,112.35 元。
从对投资者持续回报以及公司长远发展的考虑，公司 2020 年度利润分配预案为：以公司总股本 520,535,520 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），共派发现金红利 182,187,432.00 元。不送红股，也不以资本公积金转增股本。
公司独立董事对该事项发表的事前认可意见、独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
5、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》；
《2020年度内部控制自我评价报告》全文、公司独立董事对该事项发表的独立意见具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
6、审议通过《2020年年度报告及年度报告摘要》；
重点提示：本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
2020年年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，年报
摘要同时刊登在2021年4月23日的《证券时报》和《中国证券报》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
7、审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》；
2021年第一季度报告全文及正文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，2021年第一季度报告正文同时刊登在2021年4月23日的《证券时报》和《中国证券报》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
8、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》；
重点提示：本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及子公司 2021年度的财务审计机构，聘期一年。
《关于公司续聘2021年度审计机构的公告》全文刊登在2021年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司独立董事对该事项发表的事前认可意见、独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是公司根据财政部最新修订的相关文件进行的合理变更，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
《关于公司会计政策变更的公告》全文刊登在2021年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
10、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》；
重点提示：本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
（1）审议通过《关于公司与金洲集团有限公司发生日常关联交易的议案》；
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票的表决结果审议通过
此项关联交易的议案。关联董事沈淦荣回避表决。
（2）审议通过《关于本公司、全资子公司浙江金洲管道工业有限公司及控
股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司与江苏沙钢集团有限公司及下属子公司签署〈关于日常关联交易的框架协议〉的议案》；
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》全文刊登在2021年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司
独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 的 事前认可 意见 、独立意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》；
重点提示：本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
同意公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴情况如下：
（1）独立董事津贴为 8万元/人/年（含税）；
（2）在公司担任高级管理人员、董事薪酬及年度绩效奖励根据其在公司所担任的职务及公司薪酬与绩效考核确定。
公 司 独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 的 独 立 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
12、审议通过《关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提供担保的议案》；
重点提示：本议案需提交2020年年度股东大会审议。
同意公司为全资子公司浙江金洲管道工业有限公司提供不超过人民币50,000万元的担保额度；为控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司提供不超过人民币15,300万元的担保额度，同时另一股东沙钢南亚（香港）贸易有限公司按持股比例向张家港沙钢金洲管道有限公司提供不超过人民币14,700万元担保；下属全资子公司浙江金洲管道工业有限公司为公司提供不超过人民币30,000万元的担保额度。以上担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。担保期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日止。
《关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提供担保的公告》全文详见2021年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
13、审议通过《关于公司2021年度借贷额度的议案》；
根据公司生产经营的需要，公司（含控股子公司）计划 2021 年度向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币 15 亿元的贷款（含现有短期借款余额），有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
14、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>》的议案；
重点提示：本议案需提交2020年年度股东大会审议。
为进一步完善法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据相关法律法规的要求，修订《独立董事工作制度》。
《独立董事工作制度》修订对照表详见附件 1；修改后的《独立董事工作制度》详见与本决议公告同日刊登的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
15、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>》的议案；
重点提示：本议案需提交2020年年度股东大会审议。
保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据相关法律法规的要求，修订《关联交易决策制度》。
《关联交易决策制度》修订对照表详见附件 2；修改后的《关联交易决策制度》详见与本决议公告同日刊登的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
16、审议通过《关于修订<对外担保决策制度>》的议案；
重点提示：本议案需提交2020年年度股东大会审议。
为规范公司对外担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据相关法律法规的要求，修订《对外担保决策制度》。
《对外担保决策制度》修订对照表详见附件 3；修改后的《对外担保决策制度》详见与本决议公告同日刊登的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
17、审议通过《关于修订<董事会议事规则>》的议案；
重点提示：本议案需提交2020年年度股东大会审议。
为了进一步
[2021-04-23] (002443)金洲管道:关于2020年度利润分配预案的公告
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2021-014
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于 2020 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21 日
召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《2020 年度利润分配预案》的议案。现将相关事项公告如下：
一、2020 年度利润分配预案的具体内容
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2020 年度实现净利润 278,790,033.02 元，加年初未分配利润 567,699,420.98 元，减去本期提取的法定盈余公积 27,879,003.30 元，减去本期分配 2019 年度股利
156,160,656.00 元,截至 2020 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为
662,449,794.70 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为人民币
772,750,112.35 元。
从对投资者持续回报以及公司长远发展的考虑，公司 2020 年度利润分配预案为：以公司总股本 520,535,520 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），共派发现金红利 182,187,432.00 元。不送红股，也不以资本公积金转增股本。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东回报规划等要求，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业
绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。
三、本次利润分配预案的决策程序
本次利润分配预案经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过。公司独立董事对2020年度利润分配预案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可函》、《独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
公司2020年度利润分配预案还须提交公司2020年年度股东大会审议批准。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议
2、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可函
3、独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 22 日
[2021-04-23] (002443)金洲管道:监事会决议公告
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2021-010
浙江金洲管道科技股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金洲管道”）第六届监事会第六次会议通知于2021年04月10日以电子邮件送达公司全体监事及公司董事会秘书和证券事务代表。监事会于2021年04月21日下午13:00在公司三楼会议室以现场方式召开，监事会会议应到监事5人，实到监事5人。
本次监事会会议由监事会主席钱银华先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以下决议：
1、审议通过《2020年度监事会工作报告》；
重点提示：本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
《 2020 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 报 告 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
2、审议通过《2020年度财务决算报告》；
重点提示：本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
内容摘要：2020年度，公司实现营业收入5,109,865,968.40元，比上年同期5,049,096,910.70元增长1.20%；实现利润总额704,835,121.24元，比上年同期
346,860,281.09元增长103.20%；归属于上市公司股东的净利润584,086,423.86元，比上年同期275,497,295.26元增长112.01%；基本每股收益1.12元。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
3、审议通过《关于2020年度利润分配的预案》；
重点提示：本议案需提交2020年年度股东大会审议。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2020 年度实现净利润 278,790,033.02 元，加年初未分配利润 567,699,420.98 元，减去本期提取的法定盈余公积 27,879,003.30 元，减去本期分配 2019 年度股利
156,160,656.00 元,截至 2020 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为
662,449,794.70 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为人民币
772,750,112.35 元。
从对投资者持续回报以及公司长远发展的考虑，公司 2020 年度利润分配预案为：以公司总股本 520,535,520 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），共派发现金红利 182,187,432.00 元。不送红股，也不以资本公积金转增股本。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
4、审议通过《2020年年度报告及年度报告摘要》；
重点提示：本议案需提交2020年年度股东大会审议。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
5、审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》；
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
6、审议通过《关于续聘2021年审计机构的议案》；
重点提示：本议案需提交2020年年度股东大会审议。
公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及子公司2021年度审
计机构，聘期一年。
公司监事会就续聘2021年度审计机构事项发表如下意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
7、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》；
经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行；《2020年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
8、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》；
重点提示：本议案需提交2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
监事会认为：公司按照财政部新颁布或修订的相关会计准则的规定进行的相应调整，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东权益的情形。因此，同意本次会计政策的变更。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
10、审议通过《关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提供担保的议案》；
重点提示：本议案需提交2020年年度股东大会审议。
公司为全资子公司、控股子公司及全资子公司为母公司提供担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。我们同意本次的担保事项。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
11、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
重点提示：本议案需提交2020年年度股东大会审议。
为保障公司监事会依法独立行使监督权，确保监事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，全文修订《监事会议事规则》。
修改后的《监事会议事规则》详见与本决议公告同日刊登的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
三、备查文件
1、浙江金洲管道科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司监事会
2021 年 4 月 22 日
[2021-04-23] (002443)金洲管道:年度股东大会通知
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2021-013
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司将于 2021 年 05 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，现就本次股东大
会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：浙江金洲管道科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
2、召集人：公司董事会，2021年04月21日公司召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
4、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2021年05月18日下午14：00时。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2021年05月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2021年05月18日9:15～15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。
6、会议的股权登记日：2021 年 05 月 13 日
7、会议出席对象
（1）在2021年05月13日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2021年05月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路 388 号三楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《2020 年度董事会工作报告》；
2、审议《2020 年度监事会工作报告》；
3、审议《2020 年度财务决算报告》；
4、审议《2020 年度利润分配预案》；
5、审议《2020 年年度报告及年度报告摘要》；
6、审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案》；
8、审议《关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提供担保的议案》；
9、审议《关于修订<独立董事工作制度>》的议案；
10、审议《关于修订<关联交易决策制度>》的议案；
11、审议《关于修订<对外担保决策制度>》的议案；
12、审议《关于修订<监事会议事规则>》的议案；
13、审议《关于修订<董事会议事规则>》的议案；
14、审议《关于修订<募集资金管理制度>》的议案；
15、审议《关于修订<授权管理制度>》的议案；
16、审议《关于修订<股东大会议事规则>》的议案；
17、审议《关于修订<风险投资管理制度>》的议案；
18、审议《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。
上述议案经公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议
通过,内容详见 2021 年 04 月 23 日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。
本次会议审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项的，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行2020年度工作述职,本事项不需审议。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2020 年度财务决算报告》 √
4.00 《2020 年度利润分配预案》 √
5.00 《2020 年年度报告及年度报告摘要》 √
6.00 《关于续聘 2021 年审计机构的议案》 √
7.00 《关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案》 √
8.00 《关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提供担 √
保的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>》的议案 √
10.00 《关于修订<关联交易决策制度>》的议案 √
11.00 《关于修订<对外担保决策制度>》的议案 √
12.00 《关于修订<监事会议事规则>》的议案 √
13.00 《关于修订<董事会议事规则>》的议案 √
14.00 《关于修订<募集资金管理制度>》的议案 √
15.00 《关于修订<授权管理制度>》的议案 √
16.00 《关于修订<股东大会议事规则>》的议案 √
17.00 《关于修订<风险投资管理制度>》的议案 √
18.00 《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》 √作为投票对象
的子议案数：（2）
18.01 关于公司与金洲集团有限公司发生日常关联交易的 √
议案
关于本公司、全资子公司浙江金洲管道工业有限公司
18.02 及控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司与江苏 √
沙钢集团有限公司及下属子公司签署《关于日常关联
交易的框架协议》的议案
四、会议登记方法
（一）登记时间：2021年05月15日 9:30-11:30、13:00-16:30。
（二）登记地点：浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路388号浙江金洲管道科技股份有限公司证券部
（三）登记方式：
1、自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；
2、法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续，法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
五、参加网络投票的具体操作程序
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
（一）联系方式
会议联系人：叶莉
联系部门：浙江金洲管道科技股份有限公司证券部
联系电话：0572－2061996、0572-2065280
联系传真：0572－2065280
联系地址：浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路388号
邮编：313000
（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理。
（三）出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
七、备查文件
1、浙江金洲管道科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议
2、其他备查文件
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 22 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：362443 投票简称：“金洲投票”
2、填报表决意见
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年05月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通
[2021-04-23] (002443)金洲管道:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.15元
每股净资产: 5.6574元
加权平均净资产收益率: 2.69%
营业总收入: 12.20亿元
归属于母公司的净利润: 7809.58万元
[2021-04-23] (002443)金洲管道:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.12元
每股净资产: 5.5074元
加权平均净资产收益率: 22.13%
营业总收入: 51.10亿元
归属于母公司的净利润: 5.84亿元
[2021-04-22] (002443)金洲管道:关于对外担保的进展公告
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2021-008
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日
召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提供担保的议案》，同意公司拟为控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司（下称“沙钢金洲”）提供不超过人民币 15,300万元的融资担保（该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续
保）。上述事项已经 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会批准通过。具
体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提供担保的公告》（公告编号：2020-012）。
二、担保进展情况
2021 年 4 月 19 日，沙钢金洲向中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称
“中信银行”）申请流动资金贷款业务，签订了编号为银 2021 字/第 JZGD001号202100057406的《人民币流动资金贷款合同》，融资金额为3,000万元人民币，
融资期限自 2021 年 4 月 19 日至 2022 年 3 月 5 日。中信银行与公司签订了 2021
苏银最保字第 SGJZ002 号《最高额保证合同》，由公司提供 10,000 万元人民币综合授信额度项下 51%的连带责任保证，最高不超过 5,100 万元。另一股东按持股比例提供 49%的连带责任保证，最高不超过 4,900 万元。
沙钢金洲为本次担保向公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证。
上述担保在公司第六届董事会第二次会议、2019 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内。
三、贷款合同主要内容
1、贷款合同种类：流动资金贷款；
2、贷款金额：3,000 万元；
3、贷款期限：2021 年 4 月 19 日至 2022 年 3 月 5 日；
4、贷款用途：购买材料；
5、贷款利率：4.35%；
6、担保方式：连带责任保证。
四、被担保人基本情况
1、公司名称：张家港沙钢金洲管道有限公司
注册资本：3061.2245万美元
实收资本：3061.2245万美元
注册地址：江苏扬子江国际冶金工业园
法定代表人：沈淦荣
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
主营业务：生产直缝埋弧焊接钢管，销售自产产品。
2、股东情况：沙钢南亚（香港）贸易有限公司持有沙钢金洲49%的股权，本公司持有沙钢金洲46%的股权，下属全资子公司浙江金洲管道工业有限公司持有沙钢金洲5%的股权；为本公司的控股子公司。
3、最近一期经审计财务数据：截止2019年12月31日，沙钢金洲公司资产总额 42,904.12万元，负债总额10,699.02万元，净资产32,205.10万元，资产负债率24.94%。2019年度实现营业收入60,942.04万元，净利润3,840.70万元。
五、累计对外担保及逾期担保情况
截至2021年4月19日，公司及控股子公司累计担保总额为0元(不含为合并报表范围内的子公司提供的担保)、公司对控股子公司的累计担保余额为1,530万元，
控股子公司对公司的累计担保余额为0万元，上述担保数额占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例分别为0%、0.63%和0%。
公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
[2021-04-14] (002443)金洲管道:2021年第一季度业绩预告
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2021-007
浙江金洲管道科技股份有限公司
2021年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日
2、预计的业绩： ? 亏损? 扭亏为盈 √同向上升? 同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：_7,500_万元–_8,000_万元
盈利：_4,304_万元
股东的净利润 比上年同期增长：_74.26_%-_85.87_%
基本每股收益 盈利：0.14 元/股–0.15 元/股 盈利：0.08 元/股
注：以上“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本报告期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年一季度主营业务收入大幅增长，致归属于上市公司股东的净利润大幅增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司 2021年第一季度报告的披露内容为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2021年04月13日
[2021-03-25] (002443)金洲管道:关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2021-006
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司（以下简称“沙钢金洲”）于近日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务局总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，该证书信息如下：
企业名称：张家港沙钢金洲管道有限公司
证书编号：GR202032011298
发证时间：2020年12月2日
有效期：三年
本次系沙钢金洲首次申请高新技术企业证书认定，依据相关规定，沙钢金洲自本次通过高新技术企业认定后连续三年内（2020-2022年度）将享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
沙钢金洲取得高新技术企业证书有利于提升控股子公司竞争力，将对沙钢金洲未来生产经营产生积极影响。
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2021年03月24日
[2021-03-13] (002443)金洲管道:关于聘任公司高级管理人员的公告
1
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2021-004
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月12日召开了第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于聘任朱利新先生为公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名，同意聘任朱利新先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
个人简历如下：
朱利新先生，1975年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，高级（一级）人力资源管理师，经济师。1996年12月进厂，曾任公司镀锌车间现场质量体系管理、公司生产调度科长、公司综合管理处处长、公司企业管理部经理、钢塑管事业部副总经理；现任公司生产总监。期间2011年5月至2012年5月参加清华大学继续教育学院卓越企业工商管理研修班学习培训；2015年6月至2016年6月参加浙江大学管理学院工商管理研修班学习提升。
朱利新先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的
2
情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；朱利新先生未持有公司股份。
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2021年3月12日
[2021-03-13] (002443)金洲管道:第六届董事会第六次会议决议公告
1
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2021-005
浙江金洲管道科技股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2021年03月12日下午14:00在公司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知于2021年03月08日以电话和电子邮件方式发出。公司董事8人均参与了表决，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式，通过了如下决议：
审议通过《关于聘任朱利新先生为公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名，同意聘任朱利新先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
朱利新先生简历详见公司于2021年03月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-004）。公司独立董事就该事项发表了独立
2
意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对聘任公司高级管理人员的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第六次会议决议
2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2021年3月12日
[2021-03-10] (002443)金洲管道:关于高级管理人员辞职的公告
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2021-003
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年3月8日收到公司副总经理沈百方先生递交的书面辞职报告，沈百方先生自1981年进入公司以来，忠诚服务40余年，为公司事业勤勉尽责、恪尽职守，2018年聘为公司副总经理，期间主要负责公司基建、安环管理工作。因其即将达到法定退休年龄，为响应公司科技兴企、技术创新、管理人员年轻化的要求，主动申请辞去公司副总经理职务。辞职后聘请沈百方先生为公司顾问，继续负责公司基建项目的工作。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。沈百方先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。
截至本公告披露之日，沈百方先生直接持有公司股票33,750股，离任后沈百方先生承诺按规定锁定，公司将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关法律法规的规定对其直接持有的股份进行管理。
公司董事会对沈百方先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2021年3月9日
[2021-02-24] (002443)金洲管道:2020年度业绩快报
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2021-002
浙江金洲管道科技股份有限公司
2020年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2020年度主要财务数据和指标
单位：元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％） 营业总收入
5,127,631,107.44
5,049,096,910.70
1.56% 营业利润
705,483,540.83
347,623,474.99
102.94% 利润总额
705,115,334.29
346,860,281.09
103.29% 归属于上市公司股东的净利润
583,545,545.33
275,497,295.26
111.82% 基本每股收益（元）
1.12
0.53
111.32% 加权平均净资产收益率
22.11%
11.75%
10.36% 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％） 总资产
4,027,486,075.41
3,710,295,198.73
8.55% 归属于上市公司股东的所有者权益
2,866,264,853.32
2,438,879,963.99
17.52% 股本
520,535,520.00
520,535,520.00
- 归属于上市公司股东的每股净资产（元）
5.51
4.69
17.48%
注：以上数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（1）报告期，公司专注管道产品主营业务，外部开拓市场，内部挖潜增效，产品盈利能力不断增强；以及湖州金洲石油天然气管道有限公司资产被政策性征收，确认大额资产处置收益，非经常性损益大幅增加。实现营业收入512,763.11万元，较上年同期增长1.56%；实现利润总额70,511.53万元，较上年同期增长103.29%；归属于上市公司股东的净利润58,354.55万元，较上年同期增长111.82%。
（2）报告期末，公司财务状况良好。期末资产总额402,748.61万元，比期初增长8.55%；归属于上市公司股东的所有者权益286,626.49万元，比期初增长17.52%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2020年10月23日披露的《2020年第三季度报告正文》中，预计2020年度归属于上市公司股东的净利润变动增长幅度为80%至130%，2020年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为49,589.51万元至63,364.38万元。
本次业绩快报披露的2020年度归属于上市公司股东的净利润为58,354.55万元，同比上升111.82%，符合前次披露的业绩预计。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2020年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2021年02月23日
[2021-01-21] (002443)金洲管道:关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2021-001
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2020年高新技术企业备案的复函》（国科火字[2020]251号），公司顺利通过2020年高新技术企业认定，并获得了高新技术企业证书（证书编号：GR202033006416），有效期三年。
本次系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，依据相关规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年内（2020-2022年度）将继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
鉴于公司2020年度已根据相关规定暂按15%的税率计征企业所得税，因此本事项不影响公司2020年度相关财务数据。
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2021年01月20日
[2020-12-24] (002443)金洲管道:关于收到浙江证监局警示函的公告
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2020-036
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于收到浙江证监局警示函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“金洲管道”或“公司”）于2020年12月23日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《关于对浙江金洲管道科技股份有限公司及孙进峰、沈淦荣、蔡超采取出具警示函措施的决定》（[2020]107号）（以下简称“警示函”），现将相关情况公告如下：
一、警示函内容
浙江金洲管道科技股份有限公司、孙进峰、沈淦荣、蔡超：
我局发现浙江金洲管道科技股份有限公司存在以下违规事项：
（一）、2019年4月25日，金洲管道披露《关于投资建设年产3万吨高品质薄壁不锈钢管材管件项目的公告》，公告显示上述项目已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，投资估算3亿元。但上述项目已于2018年12月正式备案并开工建设，且项目备案总投资金额为54,695万元。金洲管道存在未及时对重大事项进行审议和对外披露且披露金额不准确的情形。
（二）、2019年11月12日，金洲管道披露《关于与万科集团签署镀锌钢管集中采购协议的公告》，公告显示公司与万科企业股份有限公司签订了《2019-2021年度万科集团镀锌钢管集中采购协议》。但公司在《2019年年度报告》“公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况”栏目中未对上述协议的具体履行情况进行披露。此外，公司在《2019年年度报告》“报告期内正在进行的重大的非股权投资情况”栏目中亦未对年产3万吨高品质薄壁不锈钢管材管件项目具体投资情况进行披露。金洲管道存在《2019年年度报告》披露不完整的情形。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三条、第二十一
条、第三十条的规定。金洲管道董事长孙进峰、总经理沈淦荣、董事会秘书蔡超对上述行为负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定，我局决定对你们分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应充分吸取教训，加强相关法律法规学习，提高公司规范运作水平和信息披露质量，采取切实有效措施杜绝此类违规行为再次发生。
此外，金洲管道还存在合同审批、内幕信息知情人登记、募集资金使用等方面不规范的问题。金洲管道应当对上述所有问题进行整改并在2020年12月31日前向我局提交书面整改报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决议书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关说明
公司及相关责任人收到警示函后，高度重视警示函中指出的问题，将充分吸取教训，切实加强对《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司内部管理制度的学习，提高规范运作意识，坚决遵循上市公司信息披露规范要求；同时公司董事、监事、高级管理人员将认真履行勤勉尽责义务，促使公司规范运作，杜绝上述事项再次发生，不断提高信息披露质量，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。
公司将按照要求，尽快向浙江证监局提交书面整改报告。公司指定的信息披露媒体为：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2020年12月23日
[2020-12-01] (002443)金洲管道:关于投资建设年产60万吨优质焊管和工厂预制深加工管材管件项目的公告
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证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2020-035
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于投资建设年产60万吨优质焊管和工厂预制深加工管材管件项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●项目名称：年产60万吨优质焊管和工厂预制深加工管材管件项目
●预计总投资额：68,000万元
●特别风险提示：
1、当前焊管市场竞争较为激烈，如果未来行业竞争格局发生重大变化，公司投资该项目有可能将面临丧失竞争优势和市场份额下降的风险；
2、本投资项目是公司基于对自身条件和市场前景的判断，后续如行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，或导致该项目的经营状况及盈利能力达不到预期；
3、本投资项目实施中如因国家或地方有关政策、行业形势、公司经营策略、项目审批、融资环境等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险；
4、本投资项目中涉及浙江省湖州市吴兴区八里店镇经五路西侧217亩土地的竞拍等变化，可能存在土地竞拍不成功及土地面积指标调整的风险。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月30日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于投资建设年产60万吨优质焊管和工厂预制深加工管材管件项目的议案》，同意公司投资建设年产60万吨优质焊管和工厂预制深加工管材管件项目。
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项目已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，根据《公司章程》、公司《授权管理制度》本议案无须提交公司股东大会表决。本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、项目建设的必要性
1、响应国家及地方产业发展战略的要求
2019年6月，中办、国办联合印发了《推进制造业高质量发展的部署方案》，2020年3月和4月，浙江省委省政府和湖州市政府相继发布了《关于以新发展理念引领制造业高质量发展的若干意见》、《制造强省建设行动计划》和《湖州市推动制造业高质量赶超发展实施意见（2020-2022年）》等重要产业政策文件，要求大力发展品质制造和增强优势企业竞争力，加快先进制造业基地建设和制造业绿色发展标杆地建设，结合金洲管道发展战略和现有技术储备，拟投资对现有优势主导产品进行扩建技术改造。
2、满足公司自身发展的需要
为了扎实做好、做精做强管道主业，深耕管材市场，进一步提升公司管道产品档次和特色优势，改造提升现有传统优势产品装备，打造数字化、智能化工厂，实现绿色制造，增强核心竞争力和发展后劲，拓展公司发展空间。
二、项目基本情况
1、项目名称：年产60万吨优质焊管和工厂预制深加工管材管件项目。
2、项目内容：新增约217亩土地面积，新建约105000㎡生产车间和辅助用房，计划新增纵剪分条设备、精密制管生产线、热浸镀锌防腐生产线、管端车丝和沟槽生产线、钢管内外表面涂敷生产线、管件加工和涂装设备等主要生产设备和行车、天然气锅炉、水处理设备等公辅设备设施100余台套。新建500吨水码头1座。达产后形成60万吨优质焊接钢管和工厂预制深加工管材管件生产能力，预计年新增营收30亿元，利税2亿元。
3、拟建项目位置：浙江省湖州市吴兴区八里店镇经五路西侧。
4、项目总投资：68,000万元。
5、资金来源：自有资金和银行贷款
6、建设周期：预计3年
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7、项目备案：已在浙江省湖州市吴兴区区发展改革和经济信息化局（区人民政府金融工作办公室）完成备案（项目代码：2011-330502-04-01-102814）
三、项目实施对公司的影响
该项目的投资建设，为进一步提升公司管道产品档次和特色优势，做精做强管道主业，增强核心竞争力和发展后劲，拓展发展空间，实施“低成本竞争向产品差异化竞争、重规模扩张向品质提升、产品制造商向系统服务供应商”三个战略性转型，努力提高公司整体竞争力和盈利能力。
四、项目投资风险分析
1、当前焊管市场竞争较为激烈，如果未来行业竞争格局发生重大变化，公司投资该项目有可能将面临丧失竞争优势和市场份额下降的风险；
2、本投资项目是公司基于对自身条件和市场前景的判断，后续如行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，或导致该项目的经营状况及盈利能力达不到预期；
3、本投资项目实施中如因国家或地方有关政策、行业形势、公司经营策略、项目审批、融资环境等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险；
4、本投资项目中涉及浙江省湖州市吴兴区八里店镇经五路西侧217亩土地的竞拍等变化，可能存在土地竞拍不成功及土地面积指标调整的风险。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第五次会议决议
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第五次会议决议
3、湖州市吴兴区区发展改革和经济信息化局（区人民政府金融工作办公室）（项目代码：2011-330502-04-01-102814）
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2020年11月30日
[2020-12-01] (002443)金洲管道:第六届监事会第五次会议决议公告
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2020-034
浙江金洲管道科技股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金洲管道”）第六届监事会第五次会议通知于2020年11月25日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事及公司董事会秘书和证券事务代表。监事会于2020年11月30日上午9:00在公司三楼会议室以现场方式召开，监事会会议应到监事5人，实到监事5人。
本次监事会会议由监事会主席钱银华先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议通过以下决议：
审议通过《关于投资建设年产60万吨优质焊管和工厂预制深加工管材管件项目的议案》。
《关于投资建设年产60万吨优质焊管和工厂预制深加工管材管件项目的公告》详见与本决议公告同日刊登的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第五次会议决议
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司监事会
2020年11月30日
[2020-12-01] (002443)金洲管道:第六届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2020-033
浙江金洲管道科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2020年11月30日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年11月25日以电话和电子邮件方式发出。会议应到董事8人，实到8人，其中董事顾苏民先生和独立董事高闯、梁飞媛、冯耀荣4人以通讯方式参加。
本次会议由董事长孙进峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式，通过了如下决议：
审议通过《关于投资建设年产60万吨优质焊管和工厂预制深加工管材管件项目的议案》
为进一步提升公司管道产品档次和特色优势，做精做强管道主业，增强核心竞争力和发展后劲，拓展发展空间，投资68,000万元建设年产60万吨优质焊管
和工厂预制深加工管材管件项目。
《关于投资建设年产60万吨优质焊管和工厂预制深加工管材管件项目的公告》详见与本决议公告同日刊登的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第五次会议决议
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2020年11月30日
[2020-11-25] (002443)金洲管道:关于取得投资项目备案（赋码）信息表的公告
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2020-032
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于取得投资项目备案（赋码）信息表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
按相关规定，拟建项目备案完成后需要完成环评等行政审批。
近日，浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）取得由浙江省湖州市吴兴区发展改革和经济信息化局（区人民政府金融工作办公室）颁发的《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表》，具体情况如下：
一、项目名称
年产60万吨优质焊管和工厂预制深加工管材管件项目
项目代码：2011-330502-04-01-102814
二、备案审批机构
浙江省湖州市吴兴区发展改革和经济信息化局（区人民政府金融工作办公室）
三、项目概述
为进一步提升公司管道产品档次和特色优势，做精做强管道主业，增强核心竞争力和发展后劲，拓展发展空间，拟投资68,000万元建设本项目。项目拟新增约217亩土地面积，新建约105000㎡生产车间和辅助用房，计划新增纵剪分条设备、精密制管生产线、热浸镀锌防腐生产线、管端车丝和沟槽生产线、钢管内外表面涂敷生产线、管件加工和涂装设备等主要生产设备和行车、天然气锅炉、水处理设备等公辅设备设施100余台套。新建500吨水码头1座。达产后形成
60万吨优质焊接钢管和工厂预制深加工管材管件生产能力，预计年新增营收30亿元，利税2亿元。
公司将根据项目建设的进展情况及时履行相应审批程序和信息披露义务。
四、备查文件
1、《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表》
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2020年11月24日
[2020-11-21] (002443)金洲管道:关于公司副董事长辞职的公告
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2020-031
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于公司副董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年11月20日收到公司董事、副董事长封堃先生提交的辞职报告，封堃先生由于个人原因，申请辞去公司董事、副董事长职务。辞职后，封堃先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。封堃先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会对公司董事会依法规范运作以及公司日常生产经营产生重大影响。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事、副董事长的补选工作。截止本公告披露日，封堃先生未持有公司股份。
公司董事会对封堃先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2020年11月20日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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