002383什么时候复牌？-合众思壮停牌最新消息
≈≈合众思壮002383≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (002383)合众思壮:2021年度业绩预告
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2022-002
北京合众思壮科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2.预计的经营业绩： ? 亏损?扭亏为盈? 同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：2,500 万元–3,750 万元 亏损： 109,399.84 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损： 64,640.17 万元–65,890.17 万元
益后的净利润 亏损：109,584.76 万元
比上年同期下降：39.87% - 41.01%
基本每股收益 盈利：0.0338 元/股–0.0507 元/股 亏损：1.4789 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
公司就业绩预告有关事项已与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在
本次业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、参股公司北斗导航科技有限公司所从事的通导一体化业务，在报告期内
出现了客户付款逾期和供应商供货逾期的集中违约行为，相关应收账款和预付货
款存在无法收回、存货无法足额变现的风险。
针对上述经营风险，公司结合通导一体化业务实际情况和相关诉讼进展，基
于谨慎性的原则，报告期内对此长期股权投资计提资产减值准备 8000 万元，根
据北斗导航自身报表资产损失情况计提投资损失 29,986.34 万元，合计影响净利
润-37,986.34 万元。
2、全资子公司郑州航空港区兴派科技有限公司的股权转让实现投资收益61,473.59 万元，属于非经常性损益。
四、风险提示
本次业绩预告的依据是公司财务部门对公司预告期经营成果的初步计算结果，具体财务数据以公司披露的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十九日
[2022-01-14] (002383)合众思壮:关于变更财务顾问主办人的公告
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2022-001
北京合众思壮科技股份有限公司
关于变更财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）于近日收到申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）《关于更换持续督导财务顾问主办人的函》。申万宏源为公司 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金项目的财务顾问，原财务顾问主办人杨薇女士因工作变动，无法继续担任公司上述项目的财务顾问主办人，现申万宏源安排黄霖先生（简历见附件）担任财务顾问主办人，继续履行持续督导职责。
本次持续督导财务顾问主办人变更后，公司 2016 年发行股份购买资产并募
集配套资金项目的持续督导财务顾问主办人为秦军先生、黄霖先生。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十四日
附件：黄霖先生简历
黄霖先生，保荐代表人、注册会计师、律师，管理学学士，申万宏源证券承销保荐有限责任公司业务董事，从事投资银行业务 10 年，百傲化学（证券代码：603360）IPO 项目、当代文体（600136）2017 年非公开发行项目保荐代表人、光电股份（证券代码：600184）非公开发行股份项目协办人、负责或参与北化股份（证券代码：002246）非公开发行股份、合众思壮（证券代码：002383）重大资产重组项目，保荐中触媒新材料股份有限公司科创板 IPO 项目通过上交所审核。参与多家企业改制、辅导及 IPO 申报工作。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
[2021-12-31] (002383)合众思壮:关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司股权的进展公告
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-086
北京合众思壮科技股份有限公司
关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司
股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）于
2021 年 12 月 10 日与河南中瑞控股有限公司（以下简称“中瑞控股”）、郑州
航空港区兴派科技有限公司（以下简称“兴派科技”）签署了《股权转让协议》，向中瑞控股转让公司持有的兴派科技 100%的股权，转让价格为 82,419.37 万元人民币。交易已经公司第五届董事会第七次会议及 2021 年第五次临时股东大会审议通过。
二、交易进展
根据《股权转让协议》约定，中瑞控股应于协议生效之日起 3 个工作日内向公司支付 51%股权转让价款，也即 420,338,787.00 元。截至本公告日，中瑞控股已按期向公司支付上述股权转让款。
三、备查文件
银行收款凭证
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-28] (002383)合众思壮:二○二一年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-085
北京合众思壮科技股份有限公司
二○二一年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权的交易尚待实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、会议召开和出席情况
北京合众思壮科技股份有限公司于 2021 年 12 月 11 日在《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网披露公司《二○二一年第五次临时股东大会通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：
1、召集人：董事会
2、表决方式：现场记名投票、网络投票
3、现场会议召开时间为：2021 年 12 月 27 日（星期一）下午 14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 12 月 27 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；。通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 27 日（星期
一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街 8 号院公司会议室
5、主持人：董事长郭信平
6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 21 人，代表股份327,740,914 股，占上市公司总股份的 44.2678％。其中持股 5%以下的中小股东19 人，代表股份 1,218,642 股，占上市公司总股份的 0.1646％。
具体情况如下：
（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人 3 人（代表股东共 3 人）,
代表股份 327,280,672 股，占上市公司总股份的 44.2056％。
（2）通过网络投票的股东 18 人，代表股份 460,242 股，占上市公司总股份的0.0622％。
（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。
公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦文德律师事务所曹管、唐晓韬律师列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
议案 1.00 关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案
总表决情况：
同意126,327,988股，占出席会议所有股东所持股份的99.9826％；反对22,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,196,642 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1947％；反对 22,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8053％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权的议案
总表决情况：
同意327,724,914股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,202,642 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6871％；反对 16,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3129％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦文德律师事务所曹管、唐晓韬律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦文德律师事务所对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
二○二一年十二月二十八日
[2021-12-22] (002383)合众思壮:关于部分限制性股票回购注销完成的公告
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-084
北京合众思壮科技股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计3,974,229 股，涉及人数 210 人，占回购前公司总股本的 0.53%。其中首次授予
限制性股票 2,881,200 股，回购价格为 8.06 元/股；预留部分限制性股票 1,093,029
股，回购价格为 8.27 元/股。回购资金总金额为 32,261,821.83 元（股票回购款+利息）。
2、公司于 2021 年 12 月 21 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理
完成限制性股票回购注销事宜，本次回购注销完成后，公司总股本由 744,334,534股变更为 740,360,305 股。
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 5 月
28 日、2020 年 6 月 19 日召开第四届董事会第六十九次会议及 2019 年度股东大
会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案》；分别
于 2020 年 11 月 20 日、2020 年 12 月 30 日召开第四届董事会第八十二次会议及
2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意对 210 名激励对象合计 3,974,229 股限制性股票进行回购注销。现将有关事项公告如下：
一、股权激励计划概述
1、2017 年 3 月 2 日，公司召开第三届董事会第四十三次会议和第三届监事
会第二十三次会议审议通过了《<北京合众思壮科技股份有限公司年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》、《北京合众思壮科技股份有限公司 2017
年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》、《提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项》等议案。
2、2017 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第五十五次会议和第三届监
事会第三十二次会议审议通过了《<北京合众思壮科技股份有限公司年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要》、《北京合众思壮科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》等议案，公司独立董事对本次激励计划发表了同意的独立意见。监事会对激励对象名单进行了核查，认为激励对象符合本次激励计划规定的激励对象范围，公司通过
公司内部办公系统对激励对象名单予以公示，并于 2017 年 9 月 9 日披露了《北
京合众思壮科技股份有限公司监事会关于 2017 年股票期权与限制性股票激励计划之激励对象人员名单的审核及公示情况的说明》。
3、2017 年 9 月 14 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《<
北京合众思壮科技股份有限公司年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要》、《北京合众思壮科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》、《提请股东大会授权董事会办理公司2017 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项》，公司实施本次激励计划获得了批准，董事会被授权办理本次股权激励的相关事宜。
4、2017 年 9 月 19 日，公司召开第三届董事会第五十八次会议和第三届监
事会第三十三次会议，审议通过了《关于向 2017 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
5、2017 年 11 月 1 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理完成了 2017 年股票期权与限制性股票股权激励计划首次授予的登记工作。
6、2018 年 8 月 15 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监
事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
7、2018 年 8 月 15 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监
事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
8、2018 年 9 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监
事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2017 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
9、2018 年 11 月 1 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理完成了激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票数量共计 120,000 股的回购注销及 510,000 份期权的注销。
10、2018 年 11 月 6 日，公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事
会第十次会议，审议通过了《关于 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
11、2018 年 11 月 15 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理完成了 2017 年股票期权与限制性股票股权激励计划预留部分授予的登记工作。
12、2019 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第四十次会议及第四届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
13、2019 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第五十二次会议及第四届监
事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
14、2019 年 11 月 8 日，公司召开第四届董事会第五十七次会议及第四届监
事会第二十次会议，审议通过了《关于 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
15、2019 年 11 月 22 日，公司召开第四届董事会第五十九次会议、第四届
监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2017 年股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
16、2020 年 5 月 28 日，公司召开第四届董事会第六十九次会议及第四届监
事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
17、2020 年 11 月 20 日，公司召开第四届董事会第八十二次会议及第四届
监事会第三十四次会议，审议通过了《关于 2017 年股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
18、2020 年 11 月 20 日，公司召开第四届董事会第八十二次会议及第四届
监事会第三十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格
1、限制性股票回购注销的原因
（1）根据公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激
励计划”）（草案修订稿）》的相关规定，由于限制性股票首次授予激励对象张凤文、花彬彬、孙辉、孙健、左玉立及预留部分授予激励对象王军、康安平、王伟、虞顺、曾琪、崔鹏飞、张涵、王文会等 13 人离职已不符合激励条件，公司董事会决定对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计 507,940 股进行回购注销。
（2）根据公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》
的相关规定，首次授予激励对象杨吉隆 2018 年度绩效考核不达标，其第一个解除限售期对应的 9,900 股限制性股票公司不能解除限售，公司董事会决定将该部分限制性股票进行回购注销。
（3）根据公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》
的相关规定，本激励计划首次及预留授予限制性股票第三个解锁期的公司业绩考核要求为以 2016 年的净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于 90%。（上述“净利润”、“净利润增长率”指标以未扣除激励成本前的、扣除非经常性损益前的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据，且公司并购的广州吉欧电子科技有限公司、广州思拓力测绘科技有限公司、广州吉欧光学科技有限公司、广州中科雅图信息技术有限公司、上海泰坦通信工程有限公司归属公司所有的损益均
不纳入上述净利润的核算中。）根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）所出具
的《北京合众思壮科技股份有限公司审计报告》（上会师报字（2020）第 4855
号），2019 年净利润为-1,060,702,352.27 元。本激励计划首次及预留授予部分
第三个解锁期的公司业绩考核目标未能达成。公司董事会对所涉及的 198 名激励
对象合计所持的 3,420,089 股限制性股票进行回购注销。
（4）由于限制性股票预留部分授予激励对象朱国华、胡一帆、张凯等 3 人
离职，已不符合激励条件、激励对象李振 2018 年度业绩考核不达标，公司董事
会决定对上述激励对象持有的限制性股票合计 36,300 股进行回购注销。
2、回购数量及价格
本次回购注销股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计
3,974,229 股，涉及人数 210 人，占回购前公司总股本的 0.53%。其中首次授予
限制性股票 2,881,200 股，回购价格为 8.06 元/股；预留部分限制性股票 1,093,029
股，回购价格为 8.27 元/股。
三、本次回购注销限制性股票的完成情况
本次回购限制性股票的减资事项经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的上会师报字（2020）第 9234 号及上会师报字（2021）第 10479 号验资报告审
验。经中国证券登记结算有限责任公司审核确认，公司上述限制性股票回购注销
事宜已于 2021 年 12 月 21 日完成。
四、本次回购注销完成后股本结构变动情况
本次变动前 本次变动增 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例（%） 减（股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流
通股/非流通股 137,872,370 18.52% -3,974,229 133,898,141 18.09%
高管锁定股 133,898,141 17.99% 133,898,141 18.09%
股权激励限售股 3,974,229 0.53% -3,
[2021-12-11] (002383)合众思壮:关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司100%股权的公告
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-082
北京合众思壮科技股份有限公司
关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司
100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次交易概述
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）公司
于 2021 年 12 月 10 日召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于出
售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权的议案》。公司拟将持有的郑州航空港区兴派科技有限公司（以下简称“兴派科技”）100%股权转让给河南中瑞控股有限公司（以下简称“中瑞控股”），并与中瑞控股、兴派科技签署《股权转让协议》，转让价格为 82,419.37 万元人民币。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，此项交易尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（一）交易对方简介
名称：河南中瑞控股有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：耿红梅
注册资本：300000 万元人民币
成立日期：2014-9-5
统一社会信用代码：914101003959575788
注册地址：郑州航空港经济综合实验区新港大道东侧洵美路南侧兴瑞产业园A-3 办公楼
材、五金、建筑材料、电气设备、机械设备、橡胶制品、化工产品及原料（易燃易爆及危险化学品除外）、农副产品；供应链管理；企业管理咨询；货物或技术进出口 。
股权结构：郑州瑞昌企业管理咨询有限公司持股 100%
实际控制人：万永兴
是否为失信被执行人：否
与公司是否有关联关系：否
（二）交易对方主要财务数据
中瑞控股最近一年又一期的财务情况如下表所示：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 6,792,866.42 6,855,822.30
总负债 4,966,722.35 4,961,871.04
净资产 1,826,144.07 1,893,951.27
项目 2020 年（经审计） 2021 年 1-3 季度（未经审计）
营业收入 4,981,717.41 4,161,312.33
净利润 55,086.52 45,757.74
三、交易标的的基本情况
（一）兴派科技基本情况
名称：郑州航空港区兴派科技科技有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：苏公山
注册资本：20000 万人民币
成立日期：2020-11-16
统一社会信用代码：91410100MA9G1QTRX8
注册地址：郑州航空港经济综合实验区四港联动大道西侧 2 号 5 层 505
经营范围：导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；卫星遥感数据处理；卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感应用系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；电子产品销售；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；科技中介服务。
股权结构：北京合众思壮科技股份有限公司持有 100%股权
是否为失信被执行人：否
（二）历史沿革及主要经营情况
兴派科技系由合众思壮于 2020 年 11 月 16 日以股权投资的方式投资设立，
注册资本 20,000 万人民币。
兴派科技持有合众思壮北斗导航有限公司（以下简称“思壮北斗”）100%股权。思壮北斗历史沿革如下：
1、2010 年 3月，合众思壮与北京合众思壮信息技术有限公司合资出资成立，注册资本人民币 10,000 万元，其中：合众思壮出资人民币 9,000 万元，占注册资本的90%,北京合众思壮信息技术有限公司出资1,000万元，占注册资本的10%。
2、2011 年 11 月，合众思壮收购北京合众思壮信息技术有限公司持有的思
壮北斗 10%股权，收购完成后，合众思壮持有思壮北斗 100%的股权。同期，合众思壮向思壮北斗增资人民币20,000万元，思壮北斗注册资本变更为30,000万元。
3、2020 年 11 月，合众思壮将其持有的思壮北斗 100%股权转让给兴派科技。
本次变更后，兴派科技持有思壮北斗 100%的股权。
思壮北斗主营高精度导航、测量测绘、GIS 等产品的销售与市场拓展。
（三）主要财务数据
单位：万元
2021 年 7 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
项目
（经审计） （经审计）
总资产 78,276.96 85,445.35
总负债 57,331.18 62,708.07
净资产 20,945.78 22,737.28
应收账款 4,378.25 8,175.32
或有事项涉及的金额 0 0
2021 年 1-7 月 2020 年 1-12 月
项目
（经审计） （经审计）
营业收入 2,289.73 24,495.18
营业利润 -31,647.41 -2,120.70
净利润 -31,580.53 -1,724.59
经营活动产生的现金流量净
-7,078.77 -5,276.41
额
数据来源：上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上会师报字(2021)第10805 号审计报告
（四）标的资产的权属状况
兴派科技股权结构清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不存在妨碍权属转移的其他情形。兴派科技有关资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。
（五）标的的评估
公司委托具有从事证券、期货相关业务资格且曾从事过证券服务业务的北京亚太联华资产评估有限公司（以下简称“亚太联华”）对标的资产进行评估。亚太联华为此出具了《北京合众思壮科技股份有限公司拟转让所持股权涉及的郑州航空港区兴派科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》【亚评报字（2021）第 335 号】（以下简称“《资产评估报告》”），评估情况具体如下：
1、 评估对象和评估范围
评估对象：郑州航空港区兴派科技有限公司股东全部权益价值。
评估范围：郑州航空港区兴派科技有限公司申报的经审计后的资产及负债，具体范围以其申报的资产评估明细表为准。
2、 评估基准日
评估基准日：2021 年 7 月 31 日。
3、 评估方法
评估方法：资产基础法。
4、 评估结论
评估结论：在评估基准日 2021 年 7 月 31 日，郑州航空港区兴派科技有限公
司申报评估的经审计后资产总额为 22,050.48 万元，负债 3.11 万元，净资产（股
东全部权益）22,047.37 万元；评估值总资产为 82,422.48 万元，负债 3.11 万元，
净资产（股东全部权益）82,419.37 万元。与经审计后的账面价值比较，总资产评估增值 60,372.00 万元，增值率为 273.79%，净资产（股东全部权益）评估增值 60,372.00 万元，增值率为 273.83%。
四、交易协议主要内容
公司与中瑞控股、兴派科技签订的《股权转让协议》，主要内容如下：
（一）协议各方
转让方：北京合众思壮科技股份有限公司
受让方：河南中瑞控股有限公司
标的公司：郑州航空港区兴派科技有限公司
（二）协议主要内容
1、股权转让价款与往来款清算
（1）股权转让价款的金额
根据具有相应资质第三方评估机构出具的评估基准日为2021年7月31日的评估报告中的评估结果，标的公司 100%股权评估净值为 82,419.37 万元；经各方协商并确定目标股权转让价款为 82,419.37 万元（大写：捌亿贰仟肆佰壹拾玖万叁仟柒佰元整）。
（2）股权转让款的结算调整
①过渡期间的损益由受让方享有或承担。
②过渡期间，转让方承诺不分配利润，标的公司的未分配利润由受让方享有。
（3）往来款清算
本协议生效后，受让方承诺于 2023 年 6 月 30 日之前将往来款（也即评估基
准日的往来款与过渡期间新增加的往来款之和，具体金额以股权变更日转让方提供的数据为准）及其所对应的利息支付至转让方指定的银行账户。其中评估基准日至协议生效日（含）之间的利息，受让方同意以评估基准日的往来款为基数按照年化 10.5%利率于协议生效日起 2 个工作日内予以支付；协议生效日之后的利息，以评估基准日的往来款与过渡期间新增加的往来款之和为基数按照年化 10.5%
利率计息，付息方式为按季付息，受让方于每自然季度末月的 19 日向转让方支付，最后一笔利息于到期日付清。
2、股权转让价款的支付
（1）第一阶段：受让方于本协议生效之日起 3 个工作日内向转让方指定的银行账户支付 51%股权转让价款，也即 420,338,787.00 元（RMB: 肆亿贰仟零叁拾叁万捌仟柒佰捌拾柒元整）。
（2）第二阶段：剩余 49%股权转让价款，也即 403,854,913.00 元（RMB: 肆
亿零叁佰捌拾伍万肆仟玖佰壹拾叁元整）。受让方于 2023 年 6 月 30 日之前支付
至转让方指定的银行账户。
（3）受让方同意以股权转让价款为基数按照年化 10.5%的利率于本协议生效之日起 2 个工作日内向转让方支付自评估基准日起至协议生效日之间的利息。受让方同意以剩余 49%股权转让价款为基数按照年化 10.5%利率向转让方支付自
协议生效次日起至 2023 年 6 月 30
[2021-12-11] (002383)合众思壮:关于确认长期股权投资股权损益调整的公告
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-081
北京合众思壮科技股份有限公司
关于确认长期股权投资损益调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）于
2021 年 12 月 10 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，
审议通过了《关于确认长期股权投资损益调整的议案》。现将具体情况公告如下：
一、概述
因参股公司北斗导航科技有限公司业务开展未达预期，持续经营能力存在较大不确定性。公司根据《企业会计准则》的有关规定，对北斗导航账面应收账款和存货的减值迹象进行了充分的分析和评估，在报表审计和资产评估基础上，本着谨慎性原则，按照权益法核算的长期股权投资确认了损益调整 2.98 亿元。
二、对公司财务状况的影响
本次确认长期股权投资损益调整，对公司 2021 年度净利润影响金额为人民币-2.98 亿元。
三、董事会对确认长期股权投资损益调整合理性的说明
本次确认长期股权投资损益调整遵照并符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，确认长期股权投资损益调整更加公允地反映公司资产状况，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司关于确认长期股权投资损益调整的有关事项。
四、监事会意见
公司按照企业会计准则和有关规定确认长期股权投资损益调整，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司长期股权投资损益调整的决议。
五、独立董事意见
公司本次确认长期股权投资损益调整事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分合理，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司本次确认长期股权投资损益调整符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次确认长期股权投资损益调整事项。
六、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十一日
[2021-12-11] (002383)合众思壮:关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司100%股权暨关联交易的公告
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-080
北京合众思壮科技股份有限公司
关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司
100%股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）于
2020 年 12 月 14 日召开第四届董事会第八十三会议，会议审议通过了《关于出
售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司将持有的郑州航空港区兴派科技有限公司（以下简称“兴派科技”）100%股权转让给郑州航空港区兴慧电子科技有限公司（以下简称“兴慧电子”），并与兴慧电
子、兴派科技签署《股权转让协议》。具体内容详见 2020 年 12 月 15 日于《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-093）。
2021 年 12 月 10 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关
于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，决定终止向兴慧电子出售兴派科技 100%股权。
二、终止原因
因公司自身发展需要，经与兴慧电子友好协商，双方同意终止本次交易。
三、交易终止对公司的影响
公司和兴慧电子终止本次交易是通过平等自愿友好协商作出的决定，不会对公司业绩及生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、独立董事事前认可和独立意见
（一）事前认可意见
经过事前审核，独立董事认为本次终止向兴慧电子出售兴派科技 100%股权是经公司审慎考虑并经各方协商一致的结果，独立董事同意将终止股权转让事项提交公司第五届董事会第七次会议审议。
（二）独立意见
本次终止向兴慧电子出售兴派科技 100%股权审议程序符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。终止本次交易不会对公司经营活动产生 重大不利影响，不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将该事项提交股东大会审议。
五、监事会意见
本次终止向兴慧电子出售兴派科技 100%股权经双方友好协商确定，遵循了平等、自愿、公平、合理的原则，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
六、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十一日
[2021-12-11] (002383)合众思壮:第五届监事会第六次会议决议公告
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-079
北京合众思壮科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议的召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第五届监事会第六次会议于 2021 年 12 月
10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 9 日
以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席侯红梅女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议表决情况
会议以投票表决的方式通过了以下议案：
（一）关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：本次终止向兴慧电子出售兴派科技 100%股权经双方友好协商确定，遵循了平等、自愿、公平、合理的原则，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
（二）关于确认长期股权投资损益调整的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定确认长期股权投资损益调整，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次长期股权投资损益调整的决议。
三、备查文件
第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
监 事 会
二〇二一年十二月十一日
[2021-12-11] (002383)合众思壮:第五届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-078
北京合众思壮科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2021 年 12 月
10 日在北京市大兴区科创十二街 8 号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2021 年 12 月 9 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。全体监事、高管列席会议。
会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：
（一）关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权暨关联交易
的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
张振伟、吴玥、李占森、朱兴旺回避表决。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》。
（二）关于确认长期股权投资损益调整的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于确认长期股权投资损益调整的公告》。
（三）关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权的公告》。
（四）关于召开公司临时股东大会的议案
同意召开 2021 年第五次临时股东大会，审议以下议案：
1. 关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权暨关联交易的
议案
2. 关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十一日
[2021-12-11] (002383)合众思壮:2021年第五次临时股东大会通知
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-083
北京合众思壮科技股份有限公司
关于召开二〇二一年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2021 年第五次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2021 年 12 月 10 日召开第五届董事
会第七次会议，审议通过了《关于召开公司临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街 8 号院公司会议室。
5、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2021 年 12 月 27 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 12 月 27 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 27 日（星
期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
6、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东
大 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ：
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2021 年 12 月 21 日（星期二）
8、出席对象
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格
式详见附件 2）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案：
序号 议案名称
1.00 关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案
2.00 关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权的议案
上述议案经公司第五届董事会第七次会议审议通过，各议案内容详见公司巨
潮资讯网披露的相关公告。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计
票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司
1.00 100%股权暨关联交易的议案 √
关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司
2.00 100%股权的议案 √
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托
代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2021 年 12 月 24 日（上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 17:00）
3、现场登记地点：公司董事会办公室
信函邮寄地址：北京市大兴区科创十二街 8 号院
邮政编码：100176。信函请注明“股东大会”字样。传真电话：010-58275259
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系部门：董事会办公室 联系人：宋晓凤女士
联系电话：010-58275015 联系传真：010-58275259
2、本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天，出席会议的股东食宿、
交通等全部费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进
程另行通知。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事会
二〇二一年十二月十一日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1.投票代码：362383。
2.投票简称：“思壮投票” 。
3.填报表决意见或选举票数
本次股东大会不涉及累积投票提案
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（1） 提案设置
备注
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权暨关联交
1.00 易的议案 √
2.00 关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权的议案 √
本次股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案中不包括累积投票的议
案），对应的议案编码为100。1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。
每一议案应以相应的委托价格分别申报。
（2）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票
制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过深交所交易系统的投票程序
1、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2021 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 27 日（星期一）上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2021 年 12 月 27 日召
开的北京合众思壮科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会，并代表我公
司/本人依照以下指示对下列议案投票。
我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其
行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
序号 议案名称 备注 表决意见
该列打
[2021-12-11] (002383)合众思壮:第五届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-078
北京合众思壮科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2021 年 12 月
10 日在北京市大兴区科创十二街 8 号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2021 年 12 月 9 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。全体监事、高管列席会议。
会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：
（一）关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权暨关联交易
的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
张振伟、吴玥、李占森、朱兴旺回避表决。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》。
（二）关于确认长期股权投资损益调整的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于确认长期股权投资损益调整的公告》。
（三）关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权的公告》。
（四）关于召开公司临时股东大会的议案
同意召开 2021 年第五次临时股东大会，审议以下议案：
1. 关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权暨关联交易的
议案
2. 关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十一日
[2021-12-11] (002383)合众思壮:第五届监事会第六次会议决议公告
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-079
北京合众思壮科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议的召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第五届监事会第六次会议于 2021 年 12 月
10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 9 日
以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席侯红梅女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议表决情况
会议以投票表决的方式通过了以下议案：
（一）关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：本次终止向兴慧电子出售兴派科技 100%股权经双方友好协商确定，遵循了平等、自愿、公平、合理的原则，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
（二）关于确认长期股权投资损益调整的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定确认长期股权投资损益调整，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次长期股权投资损益调整的决议。
三、备查文件
第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
监 事 会
二〇二一年十二月十一日
[2021-12-11] (002383)合众思壮:关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司100%股权暨关联交易的公告
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-080
北京合众思壮科技股份有限公司
关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司
100%股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）于
2020 年 12 月 14 日召开第四届董事会第八十三会议，会议审议通过了《关于出
售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司将持有的郑州航空港区兴派科技有限公司（以下简称“兴派科技”）100%股权转让给郑州航空港区兴慧电子科技有限公司（以下简称“兴慧电子”），并与兴慧电
子、兴派科技签署《股权转让协议》。具体内容详见 2020 年 12 月 15 日于《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-093）。
2021 年 12 月 10 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关
于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，决定终止向兴慧电子出售兴派科技 100%股权。
二、终止原因
因公司自身发展需要，经与兴慧电子友好协商，双方同意终止本次交易。
三、交易终止对公司的影响
公司和兴慧电子终止本次交易是通过平等自愿友好协商作出的决定，不会对公司业绩及生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、独立董事事前认可和独立意见
（一）事前认可意见
经过事前审核，独立董事认为本次终止向兴慧电子出售兴派科技 100%股权是经公司审慎考虑并经各方协商一致的结果，独立董事同意将终止股权转让事项提交公司第五届董事会第七次会议审议。
（二）独立意见
本次终止向兴慧电子出售兴派科技 100%股权审议程序符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。终止本次交易不会对公司经营活动产生 重大不利影响，不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将该事项提交股东大会审议。
五、监事会意见
本次终止向兴慧电子出售兴派科技 100%股权经双方友好协商确定，遵循了平等、自愿、公平、合理的原则，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
六、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十一日
[2021-12-03] (002383)合众思壮:二○二一年第四次临时股东大会决议公告
1
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-077
北京合众思壮科技股份有限公司
二○二一年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京合众思壮科技股份有限公司于2021年11月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《二○二一年第四次临时股东大会通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：
1、召集人：董事会
2、表决方式：现场记名投票、网络投票
3、现场会议召开时间为：2021年12月2日（星期四）下午14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月2日（星期四）上午9:15-9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月2日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室
5、主持人：董事孙久钢
6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共8人，代表股份327,491,174股，占上市公司总股份的43.9978％。其中持股5%以下的中小股东6人，代表股份968,902股，占上市公司总股份的0.1302％。
具体情况如下：
（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人3人（代表股东共3人）,
2
代表股份327,280,672股，占上市公司总股份的43.9696％。
（2）通过网络投票的股东5人，代表股份210,502股，占上市公司总股份的0.0283％。
（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。
公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦文德律师事务所曹管、唐晓韬律师列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
议案1.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01补选张振伟先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数:327,483,777股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9977%，其中，中小股东同意股份数961,505股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 99.2366%。
该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权 股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。
1.02补选朱兴旺先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数:327,483,777股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9977%，其中，中小股东同意股份数961,505股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 99.2366%。
该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权 股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。
议案2.00 关于公司为广州中科雅图信息技术有限公司提供担保的议案
总表决情况：
同意327,487,974股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对3,200
3
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意965,702股，占出席会议中小股东所持股份的99.6697％；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3303％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦文德律师事务所曹管、唐晓韬律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦文德律师事务所对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
二○二一年十二月三日
[2021-11-17] (002383)合众思壮:2021年第四次临时股东大会通知
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-076
北京合众思壮科技股份有限公司
关于召开二〇二一年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2021 年第四次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2021 年 11 月 16 日召开第五届董事
会第六次会议，审议通过了《关于召开公司临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街 8 号院公司会议室。
5、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2021 年 12 月 2 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月2日（星期四）上午9:15-9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 2 日（星期
四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
6、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东
大 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ：
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2021 年 11 月 26 日（星期五）
8、出席对象
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格
式详见附件 2）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案：
序号 议案名称
1.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 补选张振伟先生为第五届董事会非独立董事
1.02 补选朱兴旺先生为第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司为广州中科雅图信息技术有限公司提供担保的议案
上述议案经公司第五届董事会第六次会议审议通过，各议案内容详见公司巨
潮资讯网披露的相关公告。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计
票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 应选人数（2）人
1.01 补选张振伟先生为第五届董事会非独立董事 √
1.02 补选朱兴旺先生为第五届董事会非独立董事 √
非累积投票提案
2.00 关于公司为广州中科雅图信息技术有限公司提 √
供担保的议案
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2021 年 12 月 1 日（上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 17:00）
3、现场登记地点：公司董事会办公室
信函邮寄地址：北京市大兴区科创十二街 8 号院
邮政编码：100176。信函请注明“股东大会”字样。传真电话：010-58275259
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系部门：董事会办公室 联系人：宋晓凤女士
联系电话：010-58275015 联系传真：010-58275259
2、本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天，出席会议的股东食宿、
交通等全部费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进
程另行通知。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○二一年十一月十七日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1.投票代码：362383。
2.投票简称：“思壮投票” 。
3.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过
其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案
组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0
票。
（1） 提案设置
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 应选人数（2）人
1.01 补选张振伟先生为第五届董事会非独立董事 √
1.02 补选朱兴旺先生为第五届董事会非独立董事 √
非累积投票提案
关于公司为广州中科雅图信息技术有限公司提
2.00 供担保的议案 √
表：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4） 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过深交所交易系统的投票程序
1、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2021 年 12 月 2 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 2 日（星期四）上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
[2021-11-17] (002383)合众思壮:关于公司对外担保暨关联交易的公告
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-075
北京合众思壮科技股份有限公司
关于公司对外担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项概述
1、担保事项的基本情况
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）全资子公司广州中科雅图信息技术有限公司（以下简称“中科雅图”）拟向珠海华润银行广州分行申请授信，授信额度不超过人民币金额 3,000 万元，期限 12 个月。由公司及郑州航空港区航程置业有限公司（以下简称“航程置业”）对该笔授信提供连带责任担保，担保期限 12 个月。
2、关联关系
航程置业为郑州航空港兴港投资集团有限公司全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，航程置业是公司间接控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司控制的除公司及控股子公司以外的法人，系公司的关联法人。因此，本次交易构成关联交易。
3、担保事项的审批情况
本次担保事项已经由公司第五届董事会第六次会议审议批准，本次担保事项为对公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。因中科雅图最近一期财务数据中资产负债率超过 70%，《关于公司为广州中科雅图信息技术有限公司提供担保的议案》需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
（一）广州中科雅图信息技术有限公司
住所：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 2 号楼 1101、
1102 房
成立日期：2009 年 9 月 24 日
企业性质：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：靳荣伟
注册资本：1 亿人民币
经营范围：信息系统集成服务;地理信息加工处理；软件开发；数据处理和 存
储服务；测绘服务；档案管理技术服务；档案管理服务；档案修复；软件服务；电力输送设施安装工程服务；承装（修、试）电力设施；劳务派遣服务。
是否为失信被执行人：否
中科雅图为公司全资子公司，最近一年又一期的财务情况如下表所示：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 32,866.08 37,727.42
总负债 31,421.78 37,308.02
净资产 1,444.30 419.40
项目 2020 年 1-12 月（经审计） 2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 1,032.52 3,494.88
利润总额 -12,442.94 -958.39
净利润 -10,499.29 -1,024.90
三、担保协议的主要内容
公司及航程置业对中科雅图申请的银行项目授信提供连带责任担保，对其到期偿付承担连带责任。
四、董事会意见
董事会经审核认为：
1、中科雅图此次申请融资贷款是该司开展业务的经营需要，将为公司经营带来积极影响，本公司为其担保有利于子公司的经营，不会损害公司利益。
2、中科雅图目前经营正常，其资信状况良好，不存在无法偿还到期债务的风险。
3、此次提供担保的中科雅图是本公司全资子公司，不需要提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次公司对外担保金额共计 3,000 万元人民币，本次担保后，公司及公司控
股子公司的对外担保总额为人民币 60,814.82 万元，占 2020 年末公司经审计净资产的比例为 35.82%。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
第五届董事会第六次会议决议。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十七日
[2021-11-17] (002383)合众思壮:关于变更总经理的公告
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-073
北京合众思壮科技股份有限公司
关于变更总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）董事会于近日收到总经理王志强先生的书面辞职报告，王志强先生因工作调整申请辞去公司董事、战略委员会委员、总经理职务。辞任后，王志强先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司相关工作的正常进行，辞职报告自送达董事会之日起生效。
王志强先生在任职期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对王志强先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！
2021 年 11 月 16 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任
公司总经理的议案》，同意聘任吴玥女士（简历见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日至第五届董事会届满。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十七日
附件：吴玥女士简历
吴玥女士,1971 年 10 月出生,高级会计师、注册会计师,毕业于中央财政金
融学院会计专业,本科学历。曾任河南鼎祥高速公路有限责任公司总会计师、河南林长高速公路有限责任公司总会计师、光大金控投资控股有限公司财务总监、河南豫能菲达环保有限公司总会计师、郑州航空港兴晟信资本管理有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理、董事长等职务。现任公司董事。
吴玥女士未持有公司股份，为控股股东郑州航空港区兴慧电子科技有限公司董事长、法定代表人，在间接控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司下属子公司担任董事长等职务，与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
[2021-11-17] (002383)合众思壮:关于变更财务负责人暨聘任副总经理的公告
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-074
北京合众思壮科技股份有限公司
关于变更财务负责人暨聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）董事、副总经理、财务负责人王崇香女士，因工作调整，申请辞去董事、副总经理、财务负责人职务。辞任后，王崇香女士将继续在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王崇香女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司及董事会对王崇香女士在担任财务负责人期间作出的贡献表示衷心的感谢！
2021 年 11 月 16 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任
公司副总经理、财务负责人的议案》，同意聘任朱兴旺先生（简历见附件）为公司副总经理、财务负责人，任期自董事会审议通过之日至第五届董事会届满。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十七日
附件：朱兴旺先生简历
朱兴旺先生，1986 年 7 月出生，注册会计师，税务师，硕士研究生学历，
毕业于香港公开大学。曾任中瑞岳华会计师事务所高级项目经理、民生证券股份有限公司高级经理、中原航空港产业投资基金管理有限公司计划财务部总经理、郑州航空港兴港投资集团有限公司财务管理部高级经理、郑州航空港兴晟信资本管理有限公司财务管理部总监、郑州航空港兴晟信资本管理有限公司总经理助理、郑州航空港兴晟信资本管理有限公司副总经理等职务。
朱兴旺先生未持有公司股份，在间接控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司下属子公司担任董事长等职务，与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》第 146
条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
[2021-11-17] (002383)合众思壮:关于部分董事辞职及补选董事的公告
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-072
北京合众思壮科技股份有限公司
关于部分董事辞职及补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事吴玥女士、王志强先生、王崇香女士的书面辞职报告。
因工作调整，吴玥女士申请辞去公司第五届董事会副董事长职务，辞职后继续担任公司董事；王志强先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务；王崇香女士申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同时一并辞去副总经理、财务负责人职务，辞职后将继续在公司任职。
上述辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司相关工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司对吴玥女士、王志强先生、王崇香女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。
2021 年 11 月 16 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于补选
公司第五届董事会非独立董事的议案》，经公司股东推荐并经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名张振伟先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，同时担任公司副董事长、战略委员会委员；提名朱兴旺先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十七日
附件：个人简历
张振伟先生，1973 年 7 月出生，中级工程师，硕士研究生学历，毕业于中
国农业大学。曾任河南专利孵化转移中心副主任、郑州高新区大学科技园发展公司副总经理、郑州航空港区航程置业有限公司副总经理、郑州航空港兴港公用事业有限公司、郑州航空港兴港智慧城市有限公司总经理、河南省华锐光电产业有限公司董事长兼总经理、郑州航空港兴港置地有限公司、河南省临空产业园发展有限公司董事长兼总经理等职务。现任郑州航空港兴港投资集团有限公司常务副总经理，河南省华锐光电产业有限公司董事长，郑州航空港兴晟信资本管理有限公司董事长、总经理。
张振伟先生未持有公司股份，为间接控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司常务副总经理，在间接控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司下属子公司担任董事长等职务，与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
朱兴旺先生，1986 年 7 月出生，注册会计师，税务师，硕士研究生学历，
毕业于香港公开大学。曾任中瑞岳华会计师事务所高级项目经理、民生证券股份有限公司高级经理、中原航空港产业投资基金管理有限公司计划财务部总经理、郑州航空港兴港投资集团有限公司财务管理部高级经理、郑州航空港兴晟信资本管理有限公司财务管理部总监、郑州航空港兴晟信资本管理有限公司总经理助理、郑州航空港兴晟信资本管理有限公司副总经理等职务。
朱兴旺先生未持有公司股份，在间接控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司下属子公司担任董事长等职务，与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情
形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
[2021-11-17] (002383)合众思壮:第五届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-071
北京合众思壮科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第六次会议于 2021 年 11 月
16 日在北京市大兴区科创十二街 8 号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2021 年 11 月 13 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人。全体监事、高管列席会议。
会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：
（一）关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
鉴于公司非独立董事王志强先生、王崇香女士申请辞去董事职务，吴玥女士申请辞去副董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司股东推荐并经董事会提名委员会审查，补选张振伟先生、朱兴旺先生为公司第五届董事会非独立董事。具体情况如下：
1、补选张振伟先生为第五届董事会非独立董事
补选张振伟先生为第五届董事会非独立董事，并担任副董事长、战略委员会成员。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、补选朱兴旺先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述非独立董事候选人将提交到公司股东大会分别以累积投票制选举产生。
补选上述非独立董事不会导致兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。任期自股东大会审议通过之日至第五届董事会届满。
公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，同意上述两名董事候选人的提名。
以上候选董事简历请见附件。
本议案尚需提交股东大会审议。
该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于部分董事辞职及补选董事的公告》。
（二）关于聘任公司总经理的议案
鉴于王志强先生辞去总经理职务，根据《公司章程》及相关制度的规定，聘任吴玥女士（简历见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日至第五届董事会届满。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更总经理的公告》。
（三）关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案
鉴于王崇香女士辞去副总经理、财务负责人职务，根据《公司章程》及相关制度的规定，聘任朱兴旺先生（简历见附件）为公司副总经理、财务负责人，任期自董事会审议通过之日至第五届董事会届满。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更财务负责人暨聘任副总经理的公告》。
（四）关于放弃西安合众思壮防务科技有限责任公司 40%股权优先购买权
的议案
公司投资设立的西安合众思壮防务科技有限责任公司（以下简称“西安防务”）的股东王党卫拟将其持有的西安防务 40%股权转让给上海合和晟企业管理中心（有限合伙），公司同意放弃上述转让股权的优先购买权。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）关于公司为广州中科雅图信息技术有限公司提供担保的议案
公司全资子公司广州中科雅图信息技术有限公司向珠海华润银行广州分行申请授信，授信额度不超过人民币金额 3,000 万元，期限 12 个月。公司对该笔授信提供连带责任担保，担保期限 12 个月。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对外担保暨关联交易的公告》。
（六）关于召开公司临时股东大会的议案
同意于 2021 年 12 月 2 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议以下议案：
1. 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
1.1 补选张振伟先生为第五届董事会非独立董事
1.2 补选朱兴旺先生为第五届董事会非独立董事
2. 关于公司为广州中科雅图信息技术有限公司提供担保的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十七日
附件：个人简历
张振伟先生，1973 年 7 月出生，中级工程师，硕士研究生学历，毕业于中
国农业大学。曾任河南专利孵化转移中心副主任、郑州高新区大学科技园发展公司副总经理、郑州航空港区航程置业有限公司副总经理、郑州航空港兴港公用事业有限公司、郑州航空港兴港智慧城市有限公司总经理、河南省华锐光电产业有限公司董事长兼总经理、郑州航空港兴港置地有限公司、河南省临空产业园发展有限公司董事长兼总经理等职务。现任郑州航空港兴港投资集团有限公司常务副总经理，河南省华锐光电产业有限公司董事长，郑州航空港兴晟信资本管理有限公司董事长、总经理。
张振伟先生未持有公司股份，为间接控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司常务副总经理，在间接控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司下属子公司担任董事长等职务，与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
吴玥女士,1971 年 10 月出生,高级会计师、注册会计师,毕业于中央财政金
融学院会计专业,本科学历。曾任河南鼎祥高速公路有限责任公司总会计师、河南林长高速公路有限责任公司总会计师、光大金控投资控股有限公司财务总监、河南豫能菲达环保有限公司总会计师、郑州航空港兴晟信资本管理有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理、董事长等职务。现任公司董事。
吴玥女士未持有公司股份，为控股股东郑州航空港区兴慧电子科技有限公司董事长、法定代表人，在间接控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司下属子公司担任董事长等职务，与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内
未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
朱兴旺先生，1986 年 7 月出生，注册会计师，税务师，硕士研究生学历，
毕业于香港公开大学。曾任中瑞岳华会计师事务所高级项目经理、民生证券股份有限公司高级经理、中原航空港产业投资基金管理有限公司计划财务部总经理、郑州航空港兴港投资集团有限公司财务管理部高级经理、郑州航空港兴晟信资本管理有限公司财务管理部总监、郑州航空港兴晟信资本管理有限公司总经理助理、郑州航空港兴晟信资本管理有限公司副总经理等职务。
朱兴旺先生未持有公司股份，在间接控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司下属子公司担任董事长等职务，与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》第 146
条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
[2021-11-11] (002383)合众思壮:关于2016年发行股份购买资产并募集配套资金之部分限售股份上市流通的提示性公告
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-070
北京合众思壮科技股份有限公司
关于 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金
之部分限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份为 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金发行
的部分股份。
2、本次解除限售的股份数量为 96,187,392 股，占公司总股本的 12.9226%。
3、本次限售股份可上市流通日为 2021 年 11 月 15 日(星期一)。
一、 公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金事项的概况、股本变动情况
（一）公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金事项的概况
根据中国证券监督管理委员会（证监许可[2016]2004 号）《关于核准北京合众思壮科技股份有限公司向靳荣伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“合众思壮”）本次发行股份购买资产与非公开发行股票募集配套资金涉及的新增股
份，已于 2016 年 9 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完
毕登记手续，新增股份数量合计 47,054,012 股，性质为有限售条件流通股，上市
日为 2016 年 9 月 27 日。新增股份后公司总股本 244,382,700 股。
（二）股本变动情况
根据2016年度股东大会审议通过的2016年度权益分派方案，拟以截止2016年12月31日公司总股本244,382,700股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，共计转增488,765,400股，资本公积金转增股本后公司总股本将增至733,148,100股；拟以截止2016年12月31日公司总股本244,382,700股为基数，以每10股派发现金股利1元（含税）,共计派发现金股利24,438,270元。
公司实施2017年股票期权与限制性股票激励计划，向154名激励对象授予9,690,000股限制性股票，上述股份于2017年11月3日在深圳证券交易所上市。上述股份上市后，公司总股本由733,148,100股增加至742,838,100股。
根据公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，由于首次授予限制性股票激励对象付淑俊、谭英、李刚等3人离职已不符合激励条件，公司对上述激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计120,000股回购注销，公司总股本由742,838,100股减少至742,718,100股。
公司实施2017年股票期权与限制性股票激励计划，向73名激励对象授予2,440,084股预留限制性股票，公司总股本由742,718,100股增加至745,158,184股。
根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，由于部分激励对象离职不符合激励条件，公司对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计763,650股回购注销，公司总股本由745,158,184股减少至744,334,534股。
二、向特定对象发行股份购买资产的限售股份持有人承诺履行情况
（一）关于所提供信息真实、准确、完整的承诺
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方及配套融资对象承诺：
1、本人（或本单位）已向合众思壮及为本次资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本次资产重组事宜在现阶段所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、资料或口头的陈述和说明，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。
2、本人（或本单位）承诺根据本次资产重组的进程，本人（或本单位）将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时提
供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。
3、本人（或本单位）承诺并保证本次资产重组所提供的信息和文件的真实性、准确性、完整性，如因本人提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给合众思壮或者投资者造成损失的，本人（或本单位）将依法承担赔偿责任。
4、如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本人（或本单位）在上市公司拥有权益的股份。
（二）关于避免同业竞争的承诺
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方及配套融资对象承诺：
1.承诺人在标的公司任职期间将不以直接或间接的方式从事与合众思壮（包括合众思壮控制的企业，下同）相同或相似的业务，以避免与合众思壮的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使承诺人拥有控制权的其他企业（不包括合众思壮控制的企业）不从事或参与与合众思壮生产经营相竞争的任何业务。
2.如承诺人或承诺人拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与合众思壮的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会书面通知合众思壮，如在书面通知中所指定的合理期间内，合众思壮书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则应将该商业机会提供给合众思壮。
3.如违反上述承诺，承诺人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给合众思壮造成的所有直接或间接损失。
（三）交易对象竞业禁止的承诺及管理技术团队稳定
郭信平本次重组后为保证目标公司持续发展和竞争优势，郭信平应尽力促使目标公司的核心管理人员自交割日起三年内，在目标公司持续任职。
（四）减少和规范关联交易的承诺
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方及配套融资对象承诺：
1、在本次交易实施完毕后，交易对方以及交易对方控股或实际控制的公司、企业或经济组织（以下统称"交易对方的关联企业"）原则上不与标的公司及其下属公司发生关联交易，对于标的公司及其下属公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由标的公司及其下属公司与独立第三方进行。
2、在本次交易实施完毕后，如果标的公司及其下属公司在经营活动中必须与交易对方或交易对方的关联企业发生不可避免的关联交易，交易对方将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、标的公司及其下属公司章程、合众思壮章程及有关规定履行有关程序，并与标的公司及其下属公司依法签订书面协议；保证按照正常的商业条件进行，且交易对方及交易对方的关联企业将不会要求或接受标的公司及其下属公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害标的公司及其下属公司的合法权益。交易对方及交易对方的关联企业将严格履行其与标的公司及其下属公司签订的各种关联交易协议，不会向标的公司及其下属公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。
3、在本次交易实施完毕后，交易对方及交易对方的关联企业将严格避免向标的公司及其下属公司拆借、占用标的公司及其下属公司资金或采取由标的公司及其下属公司代垫款、代偿债务等方式侵占标的公司及其下属公司资金。
4、如违反上述承诺给标的公司及其下属公司或合众思壮造成损失，交易对方将向标的公司及其下属公司或合众思壮作出赔偿。
（五）股份锁定承诺
1、发行股份及支付现金购买资产
（1）上海泰坦股东锁定期安排
郭信平承诺：自对价股份上市日起 36 个月内不转让其因本次交易所获得的合众思壮股份（包括锁定期内因合众思壮分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的股份），前述期限届满后，在具有证券业务资格的会计师事务所对目标公司2018 年度实际实现的净利润与承诺净利润的差异情况出具专项审核报告之后的第五日（如郭信平需履行补偿义务的，应在履行完毕补偿义务之后的第五日）后，郭信平方可申请办理其所持有的对价股份的解锁手续。
本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发
行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。
如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在该上市公司拥有权益的股份。
（2）郭信平追加股份限售承诺
郭信平承诺：本人在本次交易前持有的合众思壮股份自本人认购的合众思壮募集配套资金所发行的股份上市之日起十二个月内不进行转让。
2、募集配套资金
郭信平承诺，因本次交易配套募集资金认购取得的上市公司新股在发行完成时全部锁定，锁定期为 36 个月。此后按照中国证监会与深交所现行规定执行。
本次募集配套资金的认购方郭信平承诺：
（1）本人通过本次交易获得的上市公司新增股份自股份上市日起三十六个月内不转让或上市交易；
（2）如本次交易因所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让本公司在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；本公司未能在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定的股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
(3)在本次交易前持有的合众思壮股份自本人认购的合众思壮募集配套资金所发行的股份上市之日起十二个月内不进行转让。
因本次交易获得的上市公司股份在解锁后减持时需遵守《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规、规章的规定，以及上市公司《公司章程》的相关规定。
（六）业绩及补偿承诺
上海泰坦股东郭信平就上海泰坦 2016 年、2017 年和 2018 年合并报表口径
下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润（以下简称“净利润”）进行承诺，承诺的净利润数额如下：上海泰坦 2016 年净利润不少于人民币 630
万元、2017 年净利润不少于人民币 710 万元、2018 年净利润不少于人民币 1080
万元。
以上净利润承诺数额均不低于标的公司《资产评估报告》中对应年度的盈利预测数额。
本次募集配套资金，标的公司的业绩承诺不包括本次募集配套资金投入产生的收益。
净利润承诺数额均高于标的公司《资产评估报告》中对应年度的盈利预测数额，承诺净利润不作调整。
交易对方业绩承诺承担的具体补偿责任如下：
经审计，标的公司在补偿期限内实际实现的净利润未能达到当年承诺净利润，合众思壮将在其年度报告披露后的 5 个交易日内以书面方式通知业绩承诺方。
《业绩承诺和补偿协议》约定的利润承诺期限届满后的 3 个月内，合众思壮应聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对标的资产进行资产减值测试，并出具减值测试结果的专项审核报告。标的资产减值情况应根据会计师事务所出具的专项审核报告确定。若经审计，标的资产期末减值额＞补偿期限内已补偿股份总数×本次交易中认购股份的发行价格+补偿期内已经补偿的现金总额（以下简称“资产减值差额”），则合众思壮将
[2021-10-29] (002383)合众思壮:董事会决议公告
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-067
北京合众思壮科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第五次会议于 2021 年 10 月
28 日在北京市大兴区科创十二街 8 号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2021 年 10 月 27 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人。全体监事、高管列席会议。
会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：
（一）公司 2021 年第三季度报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2021年第三季度报告》将刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○二一年十月二十九日
[2021-10-29] (002383)合众思壮:监事会决议公告
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-068
北京合众思壮科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议的召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第五届监事会第五次会议于 2021 年 10 月
28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 27 日
以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席侯红梅女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议表决情况
会议以投票表决的方式通过了以下议案：
（一）公司2021年第三季度报告
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的北京合众思壮科技股份有限公司2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
监 事 会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-29] (002383)合众思壮:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.1929元
每股净资产: 2.0684元
加权平均净资产收益率: -8.82%
营业总收入: 13.63亿元
归属于母公司的净利润: -1.43亿元
[2021-10-15] (002383)合众思壮:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-066
北京合众思壮科技股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日
2.预计的经营业绩：
（1）2021 年前三季度（2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）
√亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：16,000 万元–24,000 万元 亏损：22,221.83 万元
股东的净利润 比上年同期下降：-8.00% -28.00%
基本每股收益 亏损：0.22 元/股–0.32 元/股 亏损：0.30 元/股
（2）2021 年第三季度（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）
√亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：4,013.88 万元–12,013.88 万元 亏损：2,557.72 万元
股东的净利润 比上年同期下降：56.93%-369.71%
基本每股收益 亏损：0.05 元/股–0.16 元/股 亏损：0.03 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司因高精度业务收入增加，导致营业收入较上年同期增长。
2、报告期内，公司财务费用较上年同期下降。
3、报告期内，公司投资收益较上年同期下降。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2021 年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十月十五日
[2021-09-18] (002383)合众思壮:关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-065
北京合众思壮科技股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网”网站（http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021
年 9 月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司总经理王志强先生、财务负责人王崇香女士、董事会秘书闫文先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二一年九月十八日
[2021-09-04] (002383)合众思壮:第五届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-062
北京合众思壮科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2021 年 9 月 3
日在北京市大兴区科创十二街 8 号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议
通知于 2021 年 9 月 1 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。全体监事、高管列席会议。
会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：
（一）关于开展应收账款保理业务和售后回租业务暨关联交易的议案
为加速公司流动资金周转，满足公司日常经营资金需求，公司及子公司拟与兴港（天津）商业保理有限公司开展保理业务，期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
为盘活存量资产，拓宽融资渠道，公司及子公司拟作为承租人，以售后回租形式向郑州航空港兴港租赁有限公司融资，期限自公司董事会审议通过之日起不超过 24 个月，具体每笔售后回租业务期限以单项售后回租合同约定期限为准。
保理业务和售后回租融资金额合计不超过 6,530 万元。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事吴玥、王志强、李占森、王崇香回避表决。
该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于开展应收账款保理业务和售后回租业务暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○二一年九月四日
[2021-09-04] (002383)合众思壮:第五届监事会第四次会议决议公告
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-063
北京合众思壮科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议的召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2021 年 9 月 3
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 9 月 1 日以电
话、电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席侯红梅女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议表决情况
会议以投票表决的方式通过了以下议案：
（一）关于开展应收账款保理业务和售后回租业务暨关联交易的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：该项关联交易遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情况，该事项的审议决策程序符合《公司法》、《证券法》与《公司章程》的规定。
三、备查文件
第五届监事会第四次会议决议。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
监 事 会
二〇二一年九月四日
[2021-09-04] (002383)合众思壮:关于开展应收账款保理业务和售后回租业务暨关联交易的公告
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-064
北京合众思壮科技股份有限公司
关于开展应收账款保理业务和售后回租业务
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）基本情况
为加速公司流动资金周转，满足公司日常经营资金需求，北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）及子公司拟与兴港（天津）商业保理有限公司（以下简称“兴港保理”）开展保理业务，期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
为盘活存量资产，拓宽融资渠道，公司及子公司拟作为承租人，以售后回租形式向郑州航空港兴港租赁有限公司（以下简称“兴港租赁”）融资，期限自公司董事会审议通过之日起不超过 24 个月，具体每笔售后回租业务期限以单项售后回租合同约定期限为准。
保理业务和售后回租融资金额合计不超过 6,530 万元。
（二）关联关系
兴港保理、兴港租赁为郑州航空港兴港投资集团有限公司全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，兴港保理、兴港租赁是公司间接控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司控制的除公司及控股子公司以外的法人，系公司的关联法人。因此，本次交易构成关联交易。
（三）审批情况
公司于 2021 年 9 月 3 日召开第五届董事会第四次会议，会议审议了《关于
开展应收账款保理业务和售后回租业务暨关联交易的议案》，关联董事吴玥、王
志强、李占森、王崇香对该项议案进行了回避表决，以 5 票同意、4 票回避、0票反对、0 票弃权通过上述议案。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次交易无需提交公司股东大会。
（四）是否为重大资产重组事项
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）公司名称：兴港（天津）商业保理有限公司
注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦 1 栋 1509-155
法定代表人：廖琼
注册资本：10000 万
成立日期：2017 年 12 月 27 日
统一社会信用代码：91120118MA069E1U1W
经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
实际控制人：郑州航空港经济综合实验区管理委员会
是否为失信被执行人：否
截至 2020 年 12 月 31 日，兴港保理总资产为 81,239.57 万元，净资产为
24,400.81 万元，主营业务收入为 1,246.08 万元，净利润为 -2,332.86 万元。（以
上数据经审计）
截至 2021 年 6 月 30 日，兴港保理总资产为 37,371.91 万元，净资产为
24,558.34 万元，主营业务收入为 978.62 万元，净利润为-335.82 万元。（以上数据未经审计）
（二）公司名称：郑州航空港兴港租赁有限公司
注册地址：河南自贸试验区郑州片区（港区）金水东路 85 号雅宝东方国际
广场 2 号楼 11 层 1109 室
法定代表人：廖琼
注册资本：20000 万
成立日期：2017 年 11 月 2 日
统一社会信用代码：91410100MA44JDMY5W
经营范围：工程机械设备、生产设备、通信设备、电力设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、办公设备等各类动产的租赁、融资租赁业务；飞机、汽车、船舶、客车等各类交通运输工具的租赁、融资租赁业务；工业厂房、仓储用房、商用地产、桥梁、隧道等各类不动产及公共设施、基础设施的租赁、融资租赁业务；与融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询和担保（不得向公众吸储、集资）；从事货物及技术的进出口业务。
实际控制人：郑州航空港经济综合实验区管理委员会
是否为失信被执行人：否
截至 2020 年 12 月 31 日，兴港租赁总资产为 32,521.25 万元，净资产为
28,242.04 万元，主营业务收入为 8,022.54 万元，净利润为 4,012.84 万元。（以
上数据经审计）
截至 2021 年 6 月 30 日，兴港租赁总资产为 30,323.63 万元，净资产为
26,248.79 万元，主营业务收入为 111.75 万元，净利润为 6.75 万元。（以上数据
未经审计）
三、关联交易标的的主要内容
1、标的资产
应收账款；机器设备；专利、著作权等知识产权
2、标的资产的基本情况
截至 2021 年 6 月 30 日，标的资产账面价值 7,600 万元，标的资产不存在质
押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、关联交易的主要内容
（一）保理业务
1、业务概述：公司及子公司作为转让方，将应收账款转让给兴港保理，兴港保理根据受让的应收账款向公司支付保理款。
2、有效期：自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
3、保理方式：应收账款债权有追索权保理方式。
4、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。
5、主要责任及说明：开展应收账款有追索权保理业务，公司应继续履行服务合同项下的其他所有义务，并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任，保理业务相关机构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息，则有权按照合同约定向公司追索未偿融资款以及由于公司的原因产生的罚息等。
（二）售后回租
1、售后回租物：部分机器设备、无形资产等知识产权
2、租赁方式：售后回租
3、租赁期限：自公司董事会审议通过之日起不超过 24 个月，具体每笔售后回租业务期限以单项售后回租合同约定期限为准。
4、租赁利率、租金及支付方式：租赁利率、服务费、租金支付方式等以最终与兴港租赁签订的协议为准。
5、资产所有权：售后回租业务期间，资产所有权归出租人所有，承租人仅享有使用权。业务到期后，承租人可选择支付留购价款重新获得资产所有权。
五、关联交易的定价政策和定价依据
本次交易双方参照保理融资和售后回租市场行情，同时结合公司目前实际情况以及行业融资情况协商确定本次保理业务、售后回租的融资利率，定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
六、对公司的影响
本次开展应收账款保理业务及售后回租业务将有利于缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，盘活固定资产，拓宽融资渠道，改善资产负债结构及经营性现金流状况，可保障公司日常经营资金需求，有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和整体利益。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2021 年初至本公告披露日，公司与兴港集团及其下属子公司发生的各类关
联交易总额为 215,711.49 万元（不含本公告所述交易事项金额）。
八、独立董事事前认可及独立意见
（一）独立董事事前认可意见
1、上述事项应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。
2、上述关联交易属于正常商业行为，交易价格及过程遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将上述事项提交公司第五届董事会第四次会议审议。
（二）独立董事独立意见
我们对公司董事会在审核上述议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。上述关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响。因此我们同意该事项。
九、监事会意见
经审核，监事会认为：该项关联交易遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情况，该事项的审议决策程序符合《公司法》、《证券法》与《公司章程》的规定。
十、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二一年九月四日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-29] (002383)合众思壮:2021年度业绩预告
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2022-002
北京合众思壮科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2.预计的经营业绩： ? 亏损?扭亏为盈? 同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：2,500 万元–3,750 万元 亏损： 109,399.84 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损： 64,640.17 万元–65,890.17 万元
益后的净利润 亏损：109,584.76 万元
比上年同期下降：39.87% - 41.01%
基本每股收益 盈利：0.0338 元/股–0.0507 元/股 亏损：1.4789 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
公司就业绩预告有关事项已与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在
本次业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、参股公司北斗导航科技有限公司所从事的通导一体化业务，在报告期内
出现了客户付款逾期和供应商供货逾期的集中违约行为，相关应收账款和预付货
款存在无法收回、存货无法足额变现的风险。
针对上述经营风险，公司结合通导一体化业务实际情况和相关诉讼进展，基
于谨慎性的原则，报告期内对此长期股权投资计提资产减值准备 8000 万元，根
据北斗导航自身报表资产损失情况计提投资损失 29,986.34 万元，合计影响净利
润-37,986.34 万元。
2、全资子公司郑州航空港区兴派科技有限公司的股权转让实现投资收益61,473.59 万元，属于非经常性损益。
四、风险提示
本次业绩预告的依据是公司财务部门对公司预告期经营成果的初步计算结果，具体财务数据以公司披露的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十九日
[2022-01-14] (002383)合众思壮:关于变更财务顾问主办人的公告
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2022-001
北京合众思壮科技股份有限公司
关于变更财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）于近日收到申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）《关于更换持续督导财务顾问主办人的函》。申万宏源为公司 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金项目的财务顾问，原财务顾问主办人杨薇女士因工作变动，无法继续担任公司上述项目的财务顾问主办人，现申万宏源安排黄霖先生（简历见附件）担任财务顾问主办人，继续履行持续督导职责。
本次持续督导财务顾问主办人变更后，公司 2016 年发行股份购买资产并募
集配套资金项目的持续督导财务顾问主办人为秦军先生、黄霖先生。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十四日
附件：黄霖先生简历
黄霖先生，保荐代表人、注册会计师、律师，管理学学士，申万宏源证券承销保荐有限责任公司业务董事，从事投资银行业务 10 年，百傲化学（证券代码：603360）IPO 项目、当代文体（600136）2017 年非公开发行项目保荐代表人、光电股份（证券代码：600184）非公开发行股份项目协办人、负责或参与北化股份（证券代码：002246）非公开发行股份、合众思壮（证券代码：002383）重大资产重组项目，保荐中触媒新材料股份有限公司科创板 IPO 项目通过上交所审核。参与多家企业改制、辅导及 IPO 申报工作。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
[2021-12-31] (002383)合众思壮:关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司股权的进展公告
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-086
北京合众思壮科技股份有限公司
关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司
股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）于
2021 年 12 月 10 日与河南中瑞控股有限公司（以下简称“中瑞控股”）、郑州
航空港区兴派科技有限公司（以下简称“兴派科技”）签署了《股权转让协议》，向中瑞控股转让公司持有的兴派科技 100%的股权，转让价格为 82,419.37 万元人民币。交易已经公司第五届董事会第七次会议及 2021 年第五次临时股东大会审议通过。
二、交易进展
根据《股权转让协议》约定，中瑞控股应于协议生效之日起 3 个工作日内向公司支付 51%股权转让价款，也即 420,338,787.00 元。截至本公告日，中瑞控股已按期向公司支付上述股权转让款。
三、备查文件
银行收款凭证
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-28] (002383)合众思壮:二○二一年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-085
北京合众思壮科技股份有限公司
二○二一年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权的交易尚待实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、会议召开和出席情况
北京合众思壮科技股份有限公司于 2021 年 12 月 11 日在《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网披露公司《二○二一年第五次临时股东大会通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：
1、召集人：董事会
2、表决方式：现场记名投票、网络投票
3、现场会议召开时间为：2021 年 12 月 27 日（星期一）下午 14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 12 月 27 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；。通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 27 日（星期
一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街 8 号院公司会议室
5、主持人：董事长郭信平
6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 21 人，代表股份327,740,914 股，占上市公司总股份的 44.2678％。其中持股 5%以下的中小股东19 人，代表股份 1,218,642 股，占上市公司总股份的 0.1646％。
具体情况如下：
（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人 3 人（代表股东共 3 人）,
代表股份 327,280,672 股，占上市公司总股份的 44.2056％。
（2）通过网络投票的股东 18 人，代表股份 460,242 股，占上市公司总股份的0.0622％。
（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。
公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦文德律师事务所曹管、唐晓韬律师列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
议案 1.00 关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案
总表决情况：
同意126,327,988股，占出席会议所有股东所持股份的99.9826％；反对22,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,196,642 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1947％；反对 22,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8053％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权的议案
总表决情况：
同意327,724,914股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,202,642 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6871％；反对 16,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3129％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦文德律师事务所曹管、唐晓韬律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦文德律师事务所对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
二○二一年十二月二十八日
[2021-12-22] (002383)合众思壮:关于部分限制性股票回购注销完成的公告
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-084
北京合众思壮科技股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计3,974,229 股，涉及人数 210 人，占回购前公司总股本的 0.53%。其中首次授予
限制性股票 2,881,200 股，回购价格为 8.06 元/股；预留部分限制性股票 1,093,029
股，回购价格为 8.27 元/股。回购资金总金额为 32,261,821.83 元（股票回购款+利息）。
2、公司于 2021 年 12 月 21 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理
完成限制性股票回购注销事宜，本次回购注销完成后，公司总股本由 744,334,534股变更为 740,360,305 股。
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 5 月
28 日、2020 年 6 月 19 日召开第四届董事会第六十九次会议及 2019 年度股东大
会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案》；分别
于 2020 年 11 月 20 日、2020 年 12 月 30 日召开第四届董事会第八十二次会议及
2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意对 210 名激励对象合计 3,974,229 股限制性股票进行回购注销。现将有关事项公告如下：
一、股权激励计划概述
1、2017 年 3 月 2 日，公司召开第三届董事会第四十三次会议和第三届监事
会第二十三次会议审议通过了《<北京合众思壮科技股份有限公司年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》、《北京合众思壮科技股份有限公司 2017
年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》、《提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项》等议案。
2、2017 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第五十五次会议和第三届监
事会第三十二次会议审议通过了《<北京合众思壮科技股份有限公司年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要》、《北京合众思壮科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》等议案，公司独立董事对本次激励计划发表了同意的独立意见。监事会对激励对象名单进行了核查，认为激励对象符合本次激励计划规定的激励对象范围，公司通过
公司内部办公系统对激励对象名单予以公示，并于 2017 年 9 月 9 日披露了《北
京合众思壮科技股份有限公司监事会关于 2017 年股票期权与限制性股票激励计划之激励对象人员名单的审核及公示情况的说明》。
3、2017 年 9 月 14 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《<
北京合众思壮科技股份有限公司年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要》、《北京合众思壮科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》、《提请股东大会授权董事会办理公司2017 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项》，公司实施本次激励计划获得了批准，董事会被授权办理本次股权激励的相关事宜。
4、2017 年 9 月 19 日，公司召开第三届董事会第五十八次会议和第三届监
事会第三十三次会议，审议通过了《关于向 2017 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
5、2017 年 11 月 1 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理完成了 2017 年股票期权与限制性股票股权激励计划首次授予的登记工作。
6、2018 年 8 月 15 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监
事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
7、2018 年 8 月 15 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监
事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
8、2018 年 9 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监
事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2017 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
9、2018 年 11 月 1 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理完成了激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票数量共计 120,000 股的回购注销及 510,000 份期权的注销。
10、2018 年 11 月 6 日，公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事
会第十次会议，审议通过了《关于 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
11、2018 年 11 月 15 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理完成了 2017 年股票期权与限制性股票股权激励计划预留部分授予的登记工作。
12、2019 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第四十次会议及第四届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
13、2019 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第五十二次会议及第四届监
事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
14、2019 年 11 月 8 日，公司召开第四届董事会第五十七次会议及第四届监
事会第二十次会议，审议通过了《关于 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
15、2019 年 11 月 22 日，公司召开第四届董事会第五十九次会议、第四届
监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2017 年股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
16、2020 年 5 月 28 日，公司召开第四届董事会第六十九次会议及第四届监
事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
17、2020 年 11 月 20 日，公司召开第四届董事会第八十二次会议及第四届
监事会第三十四次会议，审议通过了《关于 2017 年股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
18、2020 年 11 月 20 日，公司召开第四届董事会第八十二次会议及第四届
监事会第三十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格
1、限制性股票回购注销的原因
（1）根据公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激
励计划”）（草案修订稿）》的相关规定，由于限制性股票首次授予激励对象张凤文、花彬彬、孙辉、孙健、左玉立及预留部分授予激励对象王军、康安平、王伟、虞顺、曾琪、崔鹏飞、张涵、王文会等 13 人离职已不符合激励条件，公司董事会决定对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计 507,940 股进行回购注销。
（2）根据公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》
的相关规定，首次授予激励对象杨吉隆 2018 年度绩效考核不达标，其第一个解除限售期对应的 9,900 股限制性股票公司不能解除限售，公司董事会决定将该部分限制性股票进行回购注销。
（3）根据公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》
的相关规定，本激励计划首次及预留授予限制性股票第三个解锁期的公司业绩考核要求为以 2016 年的净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于 90%。（上述“净利润”、“净利润增长率”指标以未扣除激励成本前的、扣除非经常性损益前的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据，且公司并购的广州吉欧电子科技有限公司、广州思拓力测绘科技有限公司、广州吉欧光学科技有限公司、广州中科雅图信息技术有限公司、上海泰坦通信工程有限公司归属公司所有的损益均
不纳入上述净利润的核算中。）根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）所出具
的《北京合众思壮科技股份有限公司审计报告》（上会师报字（2020）第 4855
号），2019 年净利润为-1,060,702,352.27 元。本激励计划首次及预留授予部分
第三个解锁期的公司业绩考核目标未能达成。公司董事会对所涉及的 198 名激励
对象合计所持的 3,420,089 股限制性股票进行回购注销。
（4）由于限制性股票预留部分授予激励对象朱国华、胡一帆、张凯等 3 人
离职，已不符合激励条件、激励对象李振 2018 年度业绩考核不达标，公司董事
会决定对上述激励对象持有的限制性股票合计 36,300 股进行回购注销。
2、回购数量及价格
本次回购注销股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计
3,974,229 股，涉及人数 210 人，占回购前公司总股本的 0.53%。其中首次授予
限制性股票 2,881,200 股，回购价格为 8.06 元/股；预留部分限制性股票 1,093,029
股，回购价格为 8.27 元/股。
三、本次回购注销限制性股票的完成情况
本次回购限制性股票的减资事项经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的上会师报字（2020）第 9234 号及上会师报字（2021）第 10479 号验资报告审
验。经中国证券登记结算有限责任公司审核确认，公司上述限制性股票回购注销
事宜已于 2021 年 12 月 21 日完成。
四、本次回购注销完成后股本结构变动情况
本次变动前 本次变动增 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例（%） 减（股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流
通股/非流通股 137,872,370 18.52% -3,974,229 133,898,141 18.09%
高管锁定股 133,898,141 17.99% 133,898,141 18.09%
股权激励限售股 3,974,229 0.53% -3,
[2021-12-11] (002383)合众思壮:关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司100%股权的公告
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-082
北京合众思壮科技股份有限公司
关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司
100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次交易概述
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）公司
于 2021 年 12 月 10 日召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于出
售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权的议案》。公司拟将持有的郑州航空港区兴派科技有限公司（以下简称“兴派科技”）100%股权转让给河南中瑞控股有限公司（以下简称“中瑞控股”），并与中瑞控股、兴派科技签署《股权转让协议》，转让价格为 82,419.37 万元人民币。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，此项交易尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（一）交易对方简介
名称：河南中瑞控股有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：耿红梅
注册资本：300000 万元人民币
成立日期：2014-9-5
统一社会信用代码：914101003959575788
注册地址：郑州航空港经济综合实验区新港大道东侧洵美路南侧兴瑞产业园A-3 办公楼
材、五金、建筑材料、电气设备、机械设备、橡胶制品、化工产品及原料（易燃易爆及危险化学品除外）、农副产品；供应链管理；企业管理咨询；货物或技术进出口 。
股权结构：郑州瑞昌企业管理咨询有限公司持股 100%
实际控制人：万永兴
是否为失信被执行人：否
与公司是否有关联关系：否
（二）交易对方主要财务数据
中瑞控股最近一年又一期的财务情况如下表所示：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 6,792,866.42 6,855,822.30
总负债 4,966,722.35 4,961,871.04
净资产 1,826,144.07 1,893,951.27
项目 2020 年（经审计） 2021 年 1-3 季度（未经审计）
营业收入 4,981,717.41 4,161,312.33
净利润 55,086.52 45,757.74
三、交易标的的基本情况
（一）兴派科技基本情况
名称：郑州航空港区兴派科技科技有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：苏公山
注册资本：20000 万人民币
成立日期：2020-11-16
统一社会信用代码：91410100MA9G1QTRX8
注册地址：郑州航空港经济综合实验区四港联动大道西侧 2 号 5 层 505
经营范围：导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；卫星遥感数据处理；卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感应用系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；电子产品销售；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；科技中介服务。
股权结构：北京合众思壮科技股份有限公司持有 100%股权
是否为失信被执行人：否
（二）历史沿革及主要经营情况
兴派科技系由合众思壮于 2020 年 11 月 16 日以股权投资的方式投资设立，
注册资本 20,000 万人民币。
兴派科技持有合众思壮北斗导航有限公司（以下简称“思壮北斗”）100%股权。思壮北斗历史沿革如下：
1、2010 年 3月，合众思壮与北京合众思壮信息技术有限公司合资出资成立，注册资本人民币 10,000 万元，其中：合众思壮出资人民币 9,000 万元，占注册资本的90%,北京合众思壮信息技术有限公司出资1,000万元，占注册资本的10%。
2、2011 年 11 月，合众思壮收购北京合众思壮信息技术有限公司持有的思
壮北斗 10%股权，收购完成后，合众思壮持有思壮北斗 100%的股权。同期，合众思壮向思壮北斗增资人民币20,000万元，思壮北斗注册资本变更为30,000万元。
3、2020 年 11 月，合众思壮将其持有的思壮北斗 100%股权转让给兴派科技。
本次变更后，兴派科技持有思壮北斗 100%的股权。
思壮北斗主营高精度导航、测量测绘、GIS 等产品的销售与市场拓展。
（三）主要财务数据
单位：万元
2021 年 7 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
项目
（经审计） （经审计）
总资产 78,276.96 85,445.35
总负债 57,331.18 62,708.07
净资产 20,945.78 22,737.28
应收账款 4,378.25 8,175.32
或有事项涉及的金额 0 0
2021 年 1-7 月 2020 年 1-12 月
项目
（经审计） （经审计）
营业收入 2,289.73 24,495.18
营业利润 -31,647.41 -2,120.70
净利润 -31,580.53 -1,724.59
经营活动产生的现金流量净
-7,078.77 -5,276.41
额
数据来源：上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上会师报字(2021)第10805 号审计报告
（四）标的资产的权属状况
兴派科技股权结构清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不存在妨碍权属转移的其他情形。兴派科技有关资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。
（五）标的的评估
公司委托具有从事证券、期货相关业务资格且曾从事过证券服务业务的北京亚太联华资产评估有限公司（以下简称“亚太联华”）对标的资产进行评估。亚太联华为此出具了《北京合众思壮科技股份有限公司拟转让所持股权涉及的郑州航空港区兴派科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》【亚评报字（2021）第 335 号】（以下简称“《资产评估报告》”），评估情况具体如下：
1、 评估对象和评估范围
评估对象：郑州航空港区兴派科技有限公司股东全部权益价值。
评估范围：郑州航空港区兴派科技有限公司申报的经审计后的资产及负债，具体范围以其申报的资产评估明细表为准。
2、 评估基准日
评估基准日：2021 年 7 月 31 日。
3、 评估方法
评估方法：资产基础法。
4、 评估结论
评估结论：在评估基准日 2021 年 7 月 31 日，郑州航空港区兴派科技有限公
司申报评估的经审计后资产总额为 22,050.48 万元，负债 3.11 万元，净资产（股
东全部权益）22,047.37 万元；评估值总资产为 82,422.48 万元，负债 3.11 万元，
净资产（股东全部权益）82,419.37 万元。与经审计后的账面价值比较，总资产评估增值 60,372.00 万元，增值率为 273.79%，净资产（股东全部权益）评估增值 60,372.00 万元，增值率为 273.83%。
四、交易协议主要内容
公司与中瑞控股、兴派科技签订的《股权转让协议》，主要内容如下：
（一）协议各方
转让方：北京合众思壮科技股份有限公司
受让方：河南中瑞控股有限公司
标的公司：郑州航空港区兴派科技有限公司
（二）协议主要内容
1、股权转让价款与往来款清算
（1）股权转让价款的金额
根据具有相应资质第三方评估机构出具的评估基准日为2021年7月31日的评估报告中的评估结果，标的公司 100%股权评估净值为 82,419.37 万元；经各方协商并确定目标股权转让价款为 82,419.37 万元（大写：捌亿贰仟肆佰壹拾玖万叁仟柒佰元整）。
（2）股权转让款的结算调整
①过渡期间的损益由受让方享有或承担。
②过渡期间，转让方承诺不分配利润，标的公司的未分配利润由受让方享有。
（3）往来款清算
本协议生效后，受让方承诺于 2023 年 6 月 30 日之前将往来款（也即评估基
准日的往来款与过渡期间新增加的往来款之和，具体金额以股权变更日转让方提供的数据为准）及其所对应的利息支付至转让方指定的银行账户。其中评估基准日至协议生效日（含）之间的利息，受让方同意以评估基准日的往来款为基数按照年化 10.5%利率于协议生效日起 2 个工作日内予以支付；协议生效日之后的利息，以评估基准日的往来款与过渡期间新增加的往来款之和为基数按照年化 10.5%
利率计息，付息方式为按季付息，受让方于每自然季度末月的 19 日向转让方支付，最后一笔利息于到期日付清。
2、股权转让价款的支付
（1）第一阶段：受让方于本协议生效之日起 3 个工作日内向转让方指定的银行账户支付 51%股权转让价款，也即 420,338,787.00 元（RMB: 肆亿贰仟零叁拾叁万捌仟柒佰捌拾柒元整）。
（2）第二阶段：剩余 49%股权转让价款，也即 403,854,913.00 元（RMB: 肆
亿零叁佰捌拾伍万肆仟玖佰壹拾叁元整）。受让方于 2023 年 6 月 30 日之前支付
至转让方指定的银行账户。
（3）受让方同意以股权转让价款为基数按照年化 10.5%的利率于本协议生效之日起 2 个工作日内向转让方支付自评估基准日起至协议生效日之间的利息。受让方同意以剩余 49%股权转让价款为基数按照年化 10.5%利率向转让方支付自
协议生效次日起至 2023 年 6 月 30
[2021-12-11] (002383)合众思壮:关于确认长期股权投资股权损益调整的公告
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-081
北京合众思壮科技股份有限公司
关于确认长期股权投资损益调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）于
2021 年 12 月 10 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，
审议通过了《关于确认长期股权投资损益调整的议案》。现将具体情况公告如下：
一、概述
因参股公司北斗导航科技有限公司业务开展未达预期，持续经营能力存在较大不确定性。公司根据《企业会计准则》的有关规定，对北斗导航账面应收账款和存货的减值迹象进行了充分的分析和评估，在报表审计和资产评估基础上，本着谨慎性原则，按照权益法核算的长期股权投资确认了损益调整 2.98 亿元。
二、对公司财务状况的影响
本次确认长期股权投资损益调整，对公司 2021 年度净利润影响金额为人民币-2.98 亿元。
三、董事会对确认长期股权投资损益调整合理性的说明
本次确认长期股权投资损益调整遵照并符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，确认长期股权投资损益调整更加公允地反映公司资产状况，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司关于确认长期股权投资损益调整的有关事项。
四、监事会意见
公司按照企业会计准则和有关规定确认长期股权投资损益调整，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司长期股权投资损益调整的决议。
五、独立董事意见
公司本次确认长期股权投资损益调整事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分合理，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司本次确认长期股权投资损益调整符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次确认长期股权投资损益调整事项。
六、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十一日
[2021-12-11] (002383)合众思壮:关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司100%股权暨关联交易的公告
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-080
北京合众思壮科技股份有限公司
关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司
100%股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）于
2020 年 12 月 14 日召开第四届董事会第八十三会议，会议审议通过了《关于出
售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司将持有的郑州航空港区兴派科技有限公司（以下简称“兴派科技”）100%股权转让给郑州航空港区兴慧电子科技有限公司（以下简称“兴慧电子”），并与兴慧电
子、兴派科技签署《股权转让协议》。具体内容详见 2020 年 12 月 15 日于《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-093）。
2021 年 12 月 10 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关
于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，决定终止向兴慧电子出售兴派科技 100%股权。
二、终止原因
因公司自身发展需要，经与兴慧电子友好协商，双方同意终止本次交易。
三、交易终止对公司的影响
公司和兴慧电子终止本次交易是通过平等自愿友好协商作出的决定，不会对公司业绩及生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、独立董事事前认可和独立意见
（一）事前认可意见
经过事前审核，独立董事认为本次终止向兴慧电子出售兴派科技 100%股权是经公司审慎考虑并经各方协商一致的结果，独立董事同意将终止股权转让事项提交公司第五届董事会第七次会议审议。
（二）独立意见
本次终止向兴慧电子出售兴派科技 100%股权审议程序符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。终止本次交易不会对公司经营活动产生 重大不利影响，不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将该事项提交股东大会审议。
五、监事会意见
本次终止向兴慧电子出售兴派科技 100%股权经双方友好协商确定，遵循了平等、自愿、公平、合理的原则，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
六、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十一日
[2021-12-11] (002383)合众思壮:第五届监事会第六次会议决议公告
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-079
北京合众思壮科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议的召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第五届监事会第六次会议于 2021 年 12 月
10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 9 日
以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席侯红梅女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议表决情况
会议以投票表决的方式通过了以下议案：
（一）关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：本次终止向兴慧电子出售兴派科技 100%股权经双方友好协商确定，遵循了平等、自愿、公平、合理的原则，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
（二）关于确认长期股权投资损益调整的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定确认长期股权投资损益调整，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次长期股权投资损益调整的决议。
三、备查文件
第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
监 事 会
二〇二一年十二月十一日
[2021-12-11] (002383)合众思壮:第五届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-078
北京合众思壮科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2021 年 12 月
10 日在北京市大兴区科创十二街 8 号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2021 年 12 月 9 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。全体监事、高管列席会议。
会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：
（一）关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权暨关联交易
的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
张振伟、吴玥、李占森、朱兴旺回避表决。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》。
（二）关于确认长期股权投资损益调整的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于确认长期股权投资损益调整的公告》。
（三）关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权的公告》。
（四）关于召开公司临时股东大会的议案
同意召开 2021 年第五次临时股东大会，审议以下议案：
1. 关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权暨关联交易的
议案
2. 关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十一日
[2021-12-11] (002383)合众思壮:2021年第五次临时股东大会通知
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-083
北京合众思壮科技股份有限公司
关于召开二〇二一年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2021 年第五次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2021 年 12 月 10 日召开第五届董事
会第七次会议，审议通过了《关于召开公司临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街 8 号院公司会议室。
5、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2021 年 12 月 27 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 12 月 27 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 27 日（星
期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
6、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东
大 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ：
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2021 年 12 月 21 日（星期二）
8、出席对象
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格
式详见附件 2）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案：
序号 议案名称
1.00 关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案
2.00 关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权的议案
上述议案经公司第五届董事会第七次会议审议通过，各议案内容详见公司巨
潮资讯网披露的相关公告。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计
票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司
1.00 100%股权暨关联交易的议案 √
关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司
2.00 100%股权的议案 √
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托
代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2021 年 12 月 24 日（上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 17:00）
3、现场登记地点：公司董事会办公室
信函邮寄地址：北京市大兴区科创十二街 8 号院
邮政编码：100176。信函请注明“股东大会”字样。传真电话：010-58275259
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系部门：董事会办公室 联系人：宋晓凤女士
联系电话：010-58275015 联系传真：010-58275259
2、本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天，出席会议的股东食宿、
交通等全部费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进
程另行通知。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事会
二〇二一年十二月十一日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1.投票代码：362383。
2.投票简称：“思壮投票” 。
3.填报表决意见或选举票数
本次股东大会不涉及累积投票提案
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（1） 提案设置
备注
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权暨关联交
1.00 易的议案 √
2.00 关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权的议案 √
本次股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案中不包括累积投票的议
案），对应的议案编码为100。1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。
每一议案应以相应的委托价格分别申报。
（2）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票
制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过深交所交易系统的投票程序
1、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2021 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 27 日（星期一）上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2021 年 12 月 27 日召
开的北京合众思壮科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会，并代表我公
司/本人依照以下指示对下列议案投票。
我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其
行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
序号 议案名称 备注 表决意见
该列打
[2021-12-11] (002383)合众思壮:第五届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-078
北京合众思壮科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2021 年 12 月
10 日在北京市大兴区科创十二街 8 号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2021 年 12 月 9 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。全体监事、高管列席会议。
会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：
（一）关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权暨关联交易
的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
张振伟、吴玥、李占森、朱兴旺回避表决。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》。
（二）关于确认长期股权投资损益调整的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于确认长期股权投资损益调整的公告》。
（三）关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权的公告》。
（四）关于召开公司临时股东大会的议案
同意召开 2021 年第五次临时股东大会，审议以下议案：
1. 关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权暨关联交易的
议案
2. 关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十一日
[2021-12-11] (002383)合众思壮:第五届监事会第六次会议决议公告
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-079
北京合众思壮科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议的召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第五届监事会第六次会议于 2021 年 12 月
10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 9 日
以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席侯红梅女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议表决情况
会议以投票表决的方式通过了以下议案：
（一）关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：本次终止向兴慧电子出售兴派科技 100%股权经双方友好协商确定，遵循了平等、自愿、公平、合理的原则，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
（二）关于确认长期股权投资损益调整的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定确认长期股权投资损益调整，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次长期股权投资损益调整的决议。
三、备查文件
第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
监 事 会
二〇二一年十二月十一日
[2021-12-11] (002383)合众思壮:关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司100%股权暨关联交易的公告
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-080
北京合众思壮科技股份有限公司
关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司
100%股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）于
2020 年 12 月 14 日召开第四届董事会第八十三会议，会议审议通过了《关于出
售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司将持有的郑州航空港区兴派科技有限公司（以下简称“兴派科技”）100%股权转让给郑州航空港区兴慧电子科技有限公司（以下简称“兴慧电子”），并与兴慧电
子、兴派科技签署《股权转让协议》。具体内容详见 2020 年 12 月 15 日于《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-093）。
2021 年 12 月 10 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关
于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，决定终止向兴慧电子出售兴派科技 100%股权。
二、终止原因
因公司自身发展需要，经与兴慧电子友好协商，双方同意终止本次交易。
三、交易终止对公司的影响
公司和兴慧电子终止本次交易是通过平等自愿友好协商作出的决定，不会对公司业绩及生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、独立董事事前认可和独立意见
（一）事前认可意见
经过事前审核，独立董事认为本次终止向兴慧电子出售兴派科技 100%股权是经公司审慎考虑并经各方协商一致的结果，独立董事同意将终止股权转让事项提交公司第五届董事会第七次会议审议。
（二）独立意见
本次终止向兴慧电子出售兴派科技 100%股权审议程序符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。终止本次交易不会对公司经营活动产生 重大不利影响，不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将该事项提交股东大会审议。
五、监事会意见
本次终止向兴慧电子出售兴派科技 100%股权经双方友好协商确定，遵循了平等、自愿、公平、合理的原则，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
六、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十一日
[2021-12-03] (002383)合众思壮:二○二一年第四次临时股东大会决议公告
1
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-077
北京合众思壮科技股份有限公司
二○二一年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京合众思壮科技股份有限公司于2021年11月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《二○二一年第四次临时股东大会通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：
1、召集人：董事会
2、表决方式：现场记名投票、网络投票
3、现场会议召开时间为：2021年12月2日（星期四）下午14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月2日（星期四）上午9:15-9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月2日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室
5、主持人：董事孙久钢
6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共8人，代表股份327,491,174股，占上市公司总股份的43.9978％。其中持股5%以下的中小股东6人，代表股份968,902股，占上市公司总股份的0.1302％。
具体情况如下：
（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人3人（代表股东共3人）,
2
代表股份327,280,672股，占上市公司总股份的43.9696％。
（2）通过网络投票的股东5人，代表股份210,502股，占上市公司总股份的0.0283％。
（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。
公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦文德律师事务所曹管、唐晓韬律师列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
议案1.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01补选张振伟先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数:327,483,777股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9977%，其中，中小股东同意股份数961,505股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 99.2366%。
该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权 股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。
1.02补选朱兴旺先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数:327,483,777股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9977%，其中，中小股东同意股份数961,505股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 99.2366%。
该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权 股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。
议案2.00 关于公司为广州中科雅图信息技术有限公司提供担保的议案
总表决情况：
同意327,487,974股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对3,200
3
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意965,702股，占出席会议中小股东所持股份的99.6697％；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3303％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦文德律师事务所曹管、唐晓韬律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦文德律师事务所对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
二○二一年十二月三日
[2021-11-17] (002383)合众思壮:2021年第四次临时股东大会通知
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-076
北京合众思壮科技股份有限公司
关于召开二〇二一年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2021 年第四次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2021 年 11 月 16 日召开第五届董事
会第六次会议，审议通过了《关于召开公司临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街 8 号院公司会议室。
5、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2021 年 12 月 2 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月2日（星期四）上午9:15-9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 2 日（星期
四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
6、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东
大 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ：
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2021 年 11 月 26 日（星期五）
8、出席对象
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格
式详见附件 2）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案：
序号 议案名称
1.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 补选张振伟先生为第五届董事会非独立董事
1.02 补选朱兴旺先生为第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司为广州中科雅图信息技术有限公司提供担保的议案
上述议案经公司第五届董事会第六次会议审议通过，各议案内容详见公司巨
潮资讯网披露的相关公告。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计
票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 应选人数（2）人
1.01 补选张振伟先生为第五届董事会非独立董事 √
1.02 补选朱兴旺先生为第五届董事会非独立董事 √
非累积投票提案
2.00 关于公司为广州中科雅图信息技术有限公司提 √
供担保的议案
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2021 年 12 月 1 日（上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 17:00）
3、现场登记地点：公司董事会办公室
信函邮寄地址：北京市大兴区科创十二街 8 号院
邮政编码：100176。信函请注明“股东大会”字样。传真电话：010-58275259
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系部门：董事会办公室 联系人：宋晓凤女士
联系电话：010-58275015 联系传真：010-58275259
2、本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天，出席会议的股东食宿、
交通等全部费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进
程另行通知。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○二一年十一月十七日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1.投票代码：362383。
2.投票简称：“思壮投票” 。
3.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过
其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案
组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0
票。
（1） 提案设置
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 应选人数（2）人
1.01 补选张振伟先生为第五届董事会非独立董事 √
1.02 补选朱兴旺先生为第五届董事会非独立董事 √
非累积投票提案
关于公司为广州中科雅图信息技术有限公司提
2.00 供担保的议案 √
表：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4） 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过深交所交易系统的投票程序
1、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2021 年 12 月 2 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 2 日（星期四）上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
[2021-11-17] (002383)合众思壮:关于公司对外担保暨关联交易的公告
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-075
北京合众思壮科技股份有限公司
关于公司对外担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项概述
1、担保事项的基本情况
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）全资子公司广州中科雅图信息技术有限公司（以下简称“中科雅图”）拟向珠海华润银行广州分行申请授信，授信额度不超过人民币金额 3,000 万元，期限 12 个月。由公司及郑州航空港区航程置业有限公司（以下简称“航程置业”）对该笔授信提供连带责任担保，担保期限 12 个月。
2、关联关系
航程置业为郑州航空港兴港投资集团有限公司全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，航程置业是公司间接控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司控制的除公司及控股子公司以外的法人，系公司的关联法人。因此，本次交易构成关联交易。
3、担保事项的审批情况
本次担保事项已经由公司第五届董事会第六次会议审议批准，本次担保事项为对公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。因中科雅图最近一期财务数据中资产负债率超过 70%，《关于公司为广州中科雅图信息技术有限公司提供担保的议案》需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
（一）广州中科雅图信息技术有限公司
住所：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 2 号楼 1101、
1102 房
成立日期：2009 年 9 月 24 日
企业性质：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：靳荣伟
注册资本：1 亿人民币
经营范围：信息系统集成服务;地理信息加工处理；软件开发；数据处理和 存
储服务；测绘服务；档案管理技术服务；档案管理服务；档案修复；软件服务；电力输送设施安装工程服务；承装（修、试）电力设施；劳务派遣服务。
是否为失信被执行人：否
中科雅图为公司全资子公司，最近一年又一期的财务情况如下表所示：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 32,866.08 37,727.42
总负债 31,421.78 37,308.02
净资产 1,444.30 419.40
项目 2020 年 1-12 月（经审计） 2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 1,032.52 3,494.88
利润总额 -12,442.94 -958.39
净利润 -10,499.29 -1,024.90
三、担保协议的主要内容
公司及航程置业对中科雅图申请的银行项目授信提供连带责任担保，对其到期偿付承担连带责任。
四、董事会意见
董事会经审核认为：
1、中科雅图此次申请融资贷款是该司开展业务的经营需要，将为公司经营带来积极影响，本公司为其担保有利于子公司的经营，不会损害公司利益。
2、中科雅图目前经营正常，其资信状况良好，不存在无法偿还到期债务的风险。
3、此次提供担保的中科雅图是本公司全资子公司，不需要提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次公司对外担保金额共计 3,000 万元人民币，本次担保后，公司及公司控
股子公司的对外担保总额为人民币 60,814.82 万元，占 2020 年末公司经审计净资产的比例为 35.82%。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
第五届董事会第六次会议决议。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十七日
[2021-11-17] (002383)合众思壮:关于变更总经理的公告
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-073
北京合众思壮科技股份有限公司
关于变更总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）董事会于近日收到总经理王志强先生的书面辞职报告，王志强先生因工作调整申请辞去公司董事、战略委员会委员、总经理职务。辞任后，王志强先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司相关工作的正常进行，辞职报告自送达董事会之日起生效。
王志强先生在任职期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对王志强先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！
2021 年 11 月 16 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任
公司总经理的议案》，同意聘任吴玥女士（简历见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日至第五届董事会届满。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十七日
附件：吴玥女士简历
吴玥女士,1971 年 10 月出生,高级会计师、注册会计师,毕业于中央财政金
融学院会计专业,本科学历。曾任河南鼎祥高速公路有限责任公司总会计师、河南林长高速公路有限责任公司总会计师、光大金控投资控股有限公司财务总监、河南豫能菲达环保有限公司总会计师、郑州航空港兴晟信资本管理有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理、董事长等职务。现任公司董事。
吴玥女士未持有公司股份，为控股股东郑州航空港区兴慧电子科技有限公司董事长、法定代表人，在间接控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司下属子公司担任董事长等职务，与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
[2021-11-17] (002383)合众思壮:关于变更财务负责人暨聘任副总经理的公告
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-074
北京合众思壮科技股份有限公司
关于变更财务负责人暨聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）董事、副总经理、财务负责人王崇香女士，因工作调整，申请辞去董事、副总经理、财务负责人职务。辞任后，王崇香女士将继续在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王崇香女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司及董事会对王崇香女士在担任财务负责人期间作出的贡献表示衷心的感谢！
2021 年 11 月 16 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任
公司副总经理、财务负责人的议案》，同意聘任朱兴旺先生（简历见附件）为公司副总经理、财务负责人，任期自董事会审议通过之日至第五届董事会届满。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十七日
附件：朱兴旺先生简历
朱兴旺先生，1986 年 7 月出生，注册会计师，税务师，硕士研究生学历，
毕业于香港公开大学。曾任中瑞岳华会计师事务所高级项目经理、民生证券股份有限公司高级经理、中原航空港产业投资基金管理有限公司计划财务部总经理、郑州航空港兴港投资集团有限公司财务管理部高级经理、郑州航空港兴晟信资本管理有限公司财务管理部总监、郑州航空港兴晟信资本管理有限公司总经理助理、郑州航空港兴晟信资本管理有限公司副总经理等职务。
朱兴旺先生未持有公司股份，在间接控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司下属子公司担任董事长等职务，与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》第 146
条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
[2021-11-17] (002383)合众思壮:关于部分董事辞职及补选董事的公告
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-072
北京合众思壮科技股份有限公司
关于部分董事辞职及补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事吴玥女士、王志强先生、王崇香女士的书面辞职报告。
因工作调整，吴玥女士申请辞去公司第五届董事会副董事长职务，辞职后继续担任公司董事；王志强先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务；王崇香女士申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同时一并辞去副总经理、财务负责人职务，辞职后将继续在公司任职。
上述辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司相关工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司对吴玥女士、王志强先生、王崇香女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。
2021 年 11 月 16 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于补选
公司第五届董事会非独立董事的议案》，经公司股东推荐并经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名张振伟先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，同时担任公司副董事长、战略委员会委员；提名朱兴旺先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十七日
附件：个人简历
张振伟先生，1973 年 7 月出生，中级工程师，硕士研究生学历，毕业于中
国农业大学。曾任河南专利孵化转移中心副主任、郑州高新区大学科技园发展公司副总经理、郑州航空港区航程置业有限公司副总经理、郑州航空港兴港公用事业有限公司、郑州航空港兴港智慧城市有限公司总经理、河南省华锐光电产业有限公司董事长兼总经理、郑州航空港兴港置地有限公司、河南省临空产业园发展有限公司董事长兼总经理等职务。现任郑州航空港兴港投资集团有限公司常务副总经理，河南省华锐光电产业有限公司董事长，郑州航空港兴晟信资本管理有限公司董事长、总经理。
张振伟先生未持有公司股份，为间接控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司常务副总经理，在间接控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司下属子公司担任董事长等职务，与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
朱兴旺先生，1986 年 7 月出生，注册会计师，税务师，硕士研究生学历，
毕业于香港公开大学。曾任中瑞岳华会计师事务所高级项目经理、民生证券股份有限公司高级经理、中原航空港产业投资基金管理有限公司计划财务部总经理、郑州航空港兴港投资集团有限公司财务管理部高级经理、郑州航空港兴晟信资本管理有限公司财务管理部总监、郑州航空港兴晟信资本管理有限公司总经理助理、郑州航空港兴晟信资本管理有限公司副总经理等职务。
朱兴旺先生未持有公司股份，在间接控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司下属子公司担任董事长等职务，与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情
形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
[2021-11-17] (002383)合众思壮:第五届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-071
北京合众思壮科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第六次会议于 2021 年 11 月
16 日在北京市大兴区科创十二街 8 号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2021 年 11 月 13 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人。全体监事、高管列席会议。
会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：
（一）关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
鉴于公司非独立董事王志强先生、王崇香女士申请辞去董事职务，吴玥女士申请辞去副董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司股东推荐并经董事会提名委员会审查，补选张振伟先生、朱兴旺先生为公司第五届董事会非独立董事。具体情况如下：
1、补选张振伟先生为第五届董事会非独立董事
补选张振伟先生为第五届董事会非独立董事，并担任副董事长、战略委员会成员。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、补选朱兴旺先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述非独立董事候选人将提交到公司股东大会分别以累积投票制选举产生。
补选上述非独立董事不会导致兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。任期自股东大会审议通过之日至第五届董事会届满。
公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，同意上述两名董事候选人的提名。
以上候选董事简历请见附件。
本议案尚需提交股东大会审议。
该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于部分董事辞职及补选董事的公告》。
（二）关于聘任公司总经理的议案
鉴于王志强先生辞去总经理职务，根据《公司章程》及相关制度的规定，聘任吴玥女士（简历见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日至第五届董事会届满。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更总经理的公告》。
（三）关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案
鉴于王崇香女士辞去副总经理、财务负责人职务，根据《公司章程》及相关制度的规定，聘任朱兴旺先生（简历见附件）为公司副总经理、财务负责人，任期自董事会审议通过之日至第五届董事会届满。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更财务负责人暨聘任副总经理的公告》。
（四）关于放弃西安合众思壮防务科技有限责任公司 40%股权优先购买权
的议案
公司投资设立的西安合众思壮防务科技有限责任公司（以下简称“西安防务”）的股东王党卫拟将其持有的西安防务 40%股权转让给上海合和晟企业管理中心（有限合伙），公司同意放弃上述转让股权的优先购买权。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）关于公司为广州中科雅图信息技术有限公司提供担保的议案
公司全资子公司广州中科雅图信息技术有限公司向珠海华润银行广州分行申请授信，授信额度不超过人民币金额 3,000 万元，期限 12 个月。公司对该笔授信提供连带责任担保，担保期限 12 个月。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对外担保暨关联交易的公告》。
（六）关于召开公司临时股东大会的议案
同意于 2021 年 12 月 2 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议以下议案：
1. 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
1.1 补选张振伟先生为第五届董事会非独立董事
1.2 补选朱兴旺先生为第五届董事会非独立董事
2. 关于公司为广州中科雅图信息技术有限公司提供担保的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十七日
附件：个人简历
张振伟先生，1973 年 7 月出生，中级工程师，硕士研究生学历，毕业于中
国农业大学。曾任河南专利孵化转移中心副主任、郑州高新区大学科技园发展公司副总经理、郑州航空港区航程置业有限公司副总经理、郑州航空港兴港公用事业有限公司、郑州航空港兴港智慧城市有限公司总经理、河南省华锐光电产业有限公司董事长兼总经理、郑州航空港兴港置地有限公司、河南省临空产业园发展有限公司董事长兼总经理等职务。现任郑州航空港兴港投资集团有限公司常务副总经理，河南省华锐光电产业有限公司董事长，郑州航空港兴晟信资本管理有限公司董事长、总经理。
张振伟先生未持有公司股份，为间接控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司常务副总经理，在间接控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司下属子公司担任董事长等职务，与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
吴玥女士,1971 年 10 月出生,高级会计师、注册会计师,毕业于中央财政金
融学院会计专业,本科学历。曾任河南鼎祥高速公路有限责任公司总会计师、河南林长高速公路有限责任公司总会计师、光大金控投资控股有限公司财务总监、河南豫能菲达环保有限公司总会计师、郑州航空港兴晟信资本管理有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理、董事长等职务。现任公司董事。
吴玥女士未持有公司股份，为控股股东郑州航空港区兴慧电子科技有限公司董事长、法定代表人，在间接控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司下属子公司担任董事长等职务，与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内
未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
朱兴旺先生，1986 年 7 月出生，注册会计师，税务师，硕士研究生学历，
毕业于香港公开大学。曾任中瑞岳华会计师事务所高级项目经理、民生证券股份有限公司高级经理、中原航空港产业投资基金管理有限公司计划财务部总经理、郑州航空港兴港投资集团有限公司财务管理部高级经理、郑州航空港兴晟信资本管理有限公司财务管理部总监、郑州航空港兴晟信资本管理有限公司总经理助理、郑州航空港兴晟信资本管理有限公司副总经理等职务。
朱兴旺先生未持有公司股份，在间接控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司下属子公司担任董事长等职务，与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》第 146
条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
[2021-11-11] (002383)合众思壮:关于2016年发行股份购买资产并募集配套资金之部分限售股份上市流通的提示性公告
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-070
北京合众思壮科技股份有限公司
关于 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金
之部分限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份为 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金发行
的部分股份。
2、本次解除限售的股份数量为 96,187,392 股，占公司总股本的 12.9226%。
3、本次限售股份可上市流通日为 2021 年 11 月 15 日(星期一)。
一、 公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金事项的概况、股本变动情况
（一）公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金事项的概况
根据中国证券监督管理委员会（证监许可[2016]2004 号）《关于核准北京合众思壮科技股份有限公司向靳荣伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“合众思壮”）本次发行股份购买资产与非公开发行股票募集配套资金涉及的新增股
份，已于 2016 年 9 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完
毕登记手续，新增股份数量合计 47,054,012 股，性质为有限售条件流通股，上市
日为 2016 年 9 月 27 日。新增股份后公司总股本 244,382,700 股。
（二）股本变动情况
根据2016年度股东大会审议通过的2016年度权益分派方案，拟以截止2016年12月31日公司总股本244,382,700股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，共计转增488,765,400股，资本公积金转增股本后公司总股本将增至733,148,100股；拟以截止2016年12月31日公司总股本244,382,700股为基数，以每10股派发现金股利1元（含税）,共计派发现金股利24,438,270元。
公司实施2017年股票期权与限制性股票激励计划，向154名激励对象授予9,690,000股限制性股票，上述股份于2017年11月3日在深圳证券交易所上市。上述股份上市后，公司总股本由733,148,100股增加至742,838,100股。
根据公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，由于首次授予限制性股票激励对象付淑俊、谭英、李刚等3人离职已不符合激励条件，公司对上述激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计120,000股回购注销，公司总股本由742,838,100股减少至742,718,100股。
公司实施2017年股票期权与限制性股票激励计划，向73名激励对象授予2,440,084股预留限制性股票，公司总股本由742,718,100股增加至745,158,184股。
根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，由于部分激励对象离职不符合激励条件，公司对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计763,650股回购注销，公司总股本由745,158,184股减少至744,334,534股。
二、向特定对象发行股份购买资产的限售股份持有人承诺履行情况
（一）关于所提供信息真实、准确、完整的承诺
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方及配套融资对象承诺：
1、本人（或本单位）已向合众思壮及为本次资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本次资产重组事宜在现阶段所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、资料或口头的陈述和说明，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。
2、本人（或本单位）承诺根据本次资产重组的进程，本人（或本单位）将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时提
供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。
3、本人（或本单位）承诺并保证本次资产重组所提供的信息和文件的真实性、准确性、完整性，如因本人提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给合众思壮或者投资者造成损失的，本人（或本单位）将依法承担赔偿责任。
4、如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本人（或本单位）在上市公司拥有权益的股份。
（二）关于避免同业竞争的承诺
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方及配套融资对象承诺：
1.承诺人在标的公司任职期间将不以直接或间接的方式从事与合众思壮（包括合众思壮控制的企业，下同）相同或相似的业务，以避免与合众思壮的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使承诺人拥有控制权的其他企业（不包括合众思壮控制的企业）不从事或参与与合众思壮生产经营相竞争的任何业务。
2.如承诺人或承诺人拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与合众思壮的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会书面通知合众思壮，如在书面通知中所指定的合理期间内，合众思壮书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则应将该商业机会提供给合众思壮。
3.如违反上述承诺，承诺人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给合众思壮造成的所有直接或间接损失。
（三）交易对象竞业禁止的承诺及管理技术团队稳定
郭信平本次重组后为保证目标公司持续发展和竞争优势，郭信平应尽力促使目标公司的核心管理人员自交割日起三年内，在目标公司持续任职。
（四）减少和规范关联交易的承诺
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方及配套融资对象承诺：
1、在本次交易实施完毕后，交易对方以及交易对方控股或实际控制的公司、企业或经济组织（以下统称"交易对方的关联企业"）原则上不与标的公司及其下属公司发生关联交易，对于标的公司及其下属公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由标的公司及其下属公司与独立第三方进行。
2、在本次交易实施完毕后，如果标的公司及其下属公司在经营活动中必须与交易对方或交易对方的关联企业发生不可避免的关联交易，交易对方将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、标的公司及其下属公司章程、合众思壮章程及有关规定履行有关程序，并与标的公司及其下属公司依法签订书面协议；保证按照正常的商业条件进行，且交易对方及交易对方的关联企业将不会要求或接受标的公司及其下属公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害标的公司及其下属公司的合法权益。交易对方及交易对方的关联企业将严格履行其与标的公司及其下属公司签订的各种关联交易协议，不会向标的公司及其下属公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。
3、在本次交易实施完毕后，交易对方及交易对方的关联企业将严格避免向标的公司及其下属公司拆借、占用标的公司及其下属公司资金或采取由标的公司及其下属公司代垫款、代偿债务等方式侵占标的公司及其下属公司资金。
4、如违反上述承诺给标的公司及其下属公司或合众思壮造成损失，交易对方将向标的公司及其下属公司或合众思壮作出赔偿。
（五）股份锁定承诺
1、发行股份及支付现金购买资产
（1）上海泰坦股东锁定期安排
郭信平承诺：自对价股份上市日起 36 个月内不转让其因本次交易所获得的合众思壮股份（包括锁定期内因合众思壮分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的股份），前述期限届满后，在具有证券业务资格的会计师事务所对目标公司2018 年度实际实现的净利润与承诺净利润的差异情况出具专项审核报告之后的第五日（如郭信平需履行补偿义务的，应在履行完毕补偿义务之后的第五日）后，郭信平方可申请办理其所持有的对价股份的解锁手续。
本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发
行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。
如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在该上市公司拥有权益的股份。
（2）郭信平追加股份限售承诺
郭信平承诺：本人在本次交易前持有的合众思壮股份自本人认购的合众思壮募集配套资金所发行的股份上市之日起十二个月内不进行转让。
2、募集配套资金
郭信平承诺，因本次交易配套募集资金认购取得的上市公司新股在发行完成时全部锁定，锁定期为 36 个月。此后按照中国证监会与深交所现行规定执行。
本次募集配套资金的认购方郭信平承诺：
（1）本人通过本次交易获得的上市公司新增股份自股份上市日起三十六个月内不转让或上市交易；
（2）如本次交易因所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让本公司在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；本公司未能在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定的股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
(3)在本次交易前持有的合众思壮股份自本人认购的合众思壮募集配套资金所发行的股份上市之日起十二个月内不进行转让。
因本次交易获得的上市公司股份在解锁后减持时需遵守《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规、规章的规定，以及上市公司《公司章程》的相关规定。
（六）业绩及补偿承诺
上海泰坦股东郭信平就上海泰坦 2016 年、2017 年和 2018 年合并报表口径
下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润（以下简称“净利润”）进行承诺，承诺的净利润数额如下：上海泰坦 2016 年净利润不少于人民币 630
万元、2017 年净利润不少于人民币 710 万元、2018 年净利润不少于人民币 1080
万元。
以上净利润承诺数额均不低于标的公司《资产评估报告》中对应年度的盈利预测数额。
本次募集配套资金，标的公司的业绩承诺不包括本次募集配套资金投入产生的收益。
净利润承诺数额均高于标的公司《资产评估报告》中对应年度的盈利预测数额，承诺净利润不作调整。
交易对方业绩承诺承担的具体补偿责任如下：
经审计，标的公司在补偿期限内实际实现的净利润未能达到当年承诺净利润，合众思壮将在其年度报告披露后的 5 个交易日内以书面方式通知业绩承诺方。
《业绩承诺和补偿协议》约定的利润承诺期限届满后的 3 个月内，合众思壮应聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对标的资产进行资产减值测试，并出具减值测试结果的专项审核报告。标的资产减值情况应根据会计师事务所出具的专项审核报告确定。若经审计，标的资产期末减值额＞补偿期限内已补偿股份总数×本次交易中认购股份的发行价格+补偿期内已经补偿的现金总额（以下简称“资产减值差额”），则合众思壮将
[2021-10-29] (002383)合众思壮:董事会决议公告
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-067
北京合众思壮科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第五次会议于 2021 年 10 月
28 日在北京市大兴区科创十二街 8 号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2021 年 10 月 27 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人。全体监事、高管列席会议。
会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：
（一）公司 2021 年第三季度报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2021年第三季度报告》将刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○二一年十月二十九日
[2021-10-29] (002383)合众思壮:监事会决议公告
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-068
北京合众思壮科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议的召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第五届监事会第五次会议于 2021 年 10 月
28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 27 日
以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席侯红梅女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议表决情况
会议以投票表决的方式通过了以下议案：
（一）公司2021年第三季度报告
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的北京合众思壮科技股份有限公司2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
监 事 会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-29] (002383)合众思壮:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.1929元
每股净资产: 2.0684元
加权平均净资产收益率: -8.82%
营业总收入: 13.63亿元
归属于母公司的净利润: -1.43亿元
[2021-10-15] (002383)合众思壮:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-066
北京合众思壮科技股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日
2.预计的经营业绩：
（1）2021 年前三季度（2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）
√亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：16,000 万元–24,000 万元 亏损：22,221.83 万元
股东的净利润 比上年同期下降：-8.00% -28.00%
基本每股收益 亏损：0.22 元/股–0.32 元/股 亏损：0.30 元/股
（2）2021 年第三季度（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）
√亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：4,013.88 万元–12,013.88 万元 亏损：2,557.72 万元
股东的净利润 比上年同期下降：56.93%-369.71%
基本每股收益 亏损：0.05 元/股–0.16 元/股 亏损：0.03 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司因高精度业务收入增加，导致营业收入较上年同期增长。
2、报告期内，公司财务费用较上年同期下降。
3、报告期内，公司投资收益较上年同期下降。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2021 年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十月十五日
[2021-09-18] (002383)合众思壮:关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-065
北京合众思壮科技股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网”网站（http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021
年 9 月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司总经理王志强先生、财务负责人王崇香女士、董事会秘书闫文先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二一年九月十八日
[2021-09-04] (002383)合众思壮:第五届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-062
北京合众思壮科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2021 年 9 月 3
日在北京市大兴区科创十二街 8 号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议
通知于 2021 年 9 月 1 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。全体监事、高管列席会议。
会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：
（一）关于开展应收账款保理业务和售后回租业务暨关联交易的议案
为加速公司流动资金周转，满足公司日常经营资金需求，公司及子公司拟与兴港（天津）商业保理有限公司开展保理业务，期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
为盘活存量资产，拓宽融资渠道，公司及子公司拟作为承租人，以售后回租形式向郑州航空港兴港租赁有限公司融资，期限自公司董事会审议通过之日起不超过 24 个月，具体每笔售后回租业务期限以单项售后回租合同约定期限为准。
保理业务和售后回租融资金额合计不超过 6,530 万元。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事吴玥、王志强、李占森、王崇香回避表决。
该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于开展应收账款保理业务和售后回租业务暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○二一年九月四日
[2021-09-04] (002383)合众思壮:第五届监事会第四次会议决议公告
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-063
北京合众思壮科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议的召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2021 年 9 月 3
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 9 月 1 日以电
话、电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席侯红梅女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议表决情况
会议以投票表决的方式通过了以下议案：
（一）关于开展应收账款保理业务和售后回租业务暨关联交易的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：该项关联交易遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情况，该事项的审议决策程序符合《公司法》、《证券法》与《公司章程》的规定。
三、备查文件
第五届监事会第四次会议决议。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
监 事 会
二〇二一年九月四日
[2021-09-04] (002383)合众思壮:关于开展应收账款保理业务和售后回租业务暨关联交易的公告
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-064
北京合众思壮科技股份有限公司
关于开展应收账款保理业务和售后回租业务
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）基本情况
为加速公司流动资金周转，满足公司日常经营资金需求，北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）及子公司拟与兴港（天津）商业保理有限公司（以下简称“兴港保理”）开展保理业务，期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
为盘活存量资产，拓宽融资渠道，公司及子公司拟作为承租人，以售后回租形式向郑州航空港兴港租赁有限公司（以下简称“兴港租赁”）融资，期限自公司董事会审议通过之日起不超过 24 个月，具体每笔售后回租业务期限以单项售后回租合同约定期限为准。
保理业务和售后回租融资金额合计不超过 6,530 万元。
（二）关联关系
兴港保理、兴港租赁为郑州航空港兴港投资集团有限公司全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，兴港保理、兴港租赁是公司间接控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司控制的除公司及控股子公司以外的法人，系公司的关联法人。因此，本次交易构成关联交易。
（三）审批情况
公司于 2021 年 9 月 3 日召开第五届董事会第四次会议，会议审议了《关于
开展应收账款保理业务和售后回租业务暨关联交易的议案》，关联董事吴玥、王
志强、李占森、王崇香对该项议案进行了回避表决，以 5 票同意、4 票回避、0票反对、0 票弃权通过上述议案。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次交易无需提交公司股东大会。
（四）是否为重大资产重组事项
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）公司名称：兴港（天津）商业保理有限公司
注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦 1 栋 1509-155
法定代表人：廖琼
注册资本：10000 万
成立日期：2017 年 12 月 27 日
统一社会信用代码：91120118MA069E1U1W
经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
实际控制人：郑州航空港经济综合实验区管理委员会
是否为失信被执行人：否
截至 2020 年 12 月 31 日，兴港保理总资产为 81,239.57 万元，净资产为
24,400.81 万元，主营业务收入为 1,246.08 万元，净利润为 -2,332.86 万元。（以
上数据经审计）
截至 2021 年 6 月 30 日，兴港保理总资产为 37,371.91 万元，净资产为
24,558.34 万元，主营业务收入为 978.62 万元，净利润为-335.82 万元。（以上数据未经审计）
（二）公司名称：郑州航空港兴港租赁有限公司
注册地址：河南自贸试验区郑州片区（港区）金水东路 85 号雅宝东方国际
广场 2 号楼 11 层 1109 室
法定代表人：廖琼
注册资本：20000 万
成立日期：2017 年 11 月 2 日
统一社会信用代码：91410100MA44JDMY5W
经营范围：工程机械设备、生产设备、通信设备、电力设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、办公设备等各类动产的租赁、融资租赁业务；飞机、汽车、船舶、客车等各类交通运输工具的租赁、融资租赁业务；工业厂房、仓储用房、商用地产、桥梁、隧道等各类不动产及公共设施、基础设施的租赁、融资租赁业务；与融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询和担保（不得向公众吸储、集资）；从事货物及技术的进出口业务。
实际控制人：郑州航空港经济综合实验区管理委员会
是否为失信被执行人：否
截至 2020 年 12 月 31 日，兴港租赁总资产为 32,521.25 万元，净资产为
28,242.04 万元，主营业务收入为 8,022.54 万元，净利润为 4,012.84 万元。（以
上数据经审计）
截至 2021 年 6 月 30 日，兴港租赁总资产为 30,323.63 万元，净资产为
26,248.79 万元，主营业务收入为 111.75 万元，净利润为 6.75 万元。（以上数据
未经审计）
三、关联交易标的的主要内容
1、标的资产
应收账款；机器设备；专利、著作权等知识产权
2、标的资产的基本情况
截至 2021 年 6 月 30 日，标的资产账面价值 7,600 万元，标的资产不存在质
押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、关联交易的主要内容
（一）保理业务
1、业务概述：公司及子公司作为转让方，将应收账款转让给兴港保理，兴港保理根据受让的应收账款向公司支付保理款。
2、有效期：自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
3、保理方式：应收账款债权有追索权保理方式。
4、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。
5、主要责任及说明：开展应收账款有追索权保理业务，公司应继续履行服务合同项下的其他所有义务，并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任，保理业务相关机构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息，则有权按照合同约定向公司追索未偿融资款以及由于公司的原因产生的罚息等。
（二）售后回租
1、售后回租物：部分机器设备、无形资产等知识产权
2、租赁方式：售后回租
3、租赁期限：自公司董事会审议通过之日起不超过 24 个月，具体每笔售后回租业务期限以单项售后回租合同约定期限为准。
4、租赁利率、租金及支付方式：租赁利率、服务费、租金支付方式等以最终与兴港租赁签订的协议为准。
5、资产所有权：售后回租业务期间，资产所有权归出租人所有，承租人仅享有使用权。业务到期后，承租人可选择支付留购价款重新获得资产所有权。
五、关联交易的定价政策和定价依据
本次交易双方参照保理融资和售后回租市场行情，同时结合公司目前实际情况以及行业融资情况协商确定本次保理业务、售后回租的融资利率，定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
六、对公司的影响
本次开展应收账款保理业务及售后回租业务将有利于缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，盘活固定资产，拓宽融资渠道，改善资产负债结构及经营性现金流状况，可保障公司日常经营资金需求，有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和整体利益。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2021 年初至本公告披露日，公司与兴港集团及其下属子公司发生的各类关
联交易总额为 215,711.49 万元（不含本公告所述交易事项金额）。
八、独立董事事前认可及独立意见
（一）独立董事事前认可意见
1、上述事项应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。
2、上述关联交易属于正常商业行为，交易价格及过程遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将上述事项提交公司第五届董事会第四次会议审议。
（二）独立董事独立意见
我们对公司董事会在审核上述议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。上述关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响。因此我们同意该事项。
九、监事会意见
经审核，监事会认为：该项关联交易遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情况，该事项的审议决策程序符合《公司法》、《证券法》与《公司章程》的规定。
十、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二一年九月四日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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