≈≈科远智慧002380≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (002380)科远智慧:2021年度业绩预告
证券代码：002380      证券简称：科远智慧          公告编号：2022-006
      南京科远智慧科技集团股份有限公司
              2021年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
    2、业绩预告情况：□扭亏为盈  □同向上升 ? 同向下降
      项  目                本报告期                上年同期
  归属于上市公司 盈利：3000 万元–4300 万元
                                                盈利：12,983.41 万元
  股东的净利润  比上年同期下降：67%-77%
  扣除非经常性损 盈利：2500 万元–3600 万元
                                                盈利：9593.19 万元
  益后的净利润  比上年同期下降：62%-74%
  基本每股收益  盈利：0.13 元/股-0.18 元/股      盈利：0.54 元/每股
  二、与会计师事务所沟通情况
  本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，公司已就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通。
  三、业绩变动原因说明
  2021 年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期出现下降，主要原因系报告期内公司在智慧工业板块加快业务布局与人才梯队建设，大量吸引中高端人才，使得短期内人力成本攀升。与此同时，智慧能源板块受国家环保政策调整影响，导致该板块业务未达预期。受上述原因叠加影响，致使公司盈利水平下降。
  四、其他相关说明
  1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2021 年度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
  2 、 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯
网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定信息披露媒体刊登为准。
  特此公告。
                                    南京科远智慧科技集团股份有限公司
                                                    董事会
                                              2022 年 1 月 28 日

[2022-01-25] (002380)科远智慧:关于公司提起诉讼的公告(2022/01/25)
证券代码：002380      证券简称：科远智慧          公告编号：2022-005
      南京科远智慧科技集团股份有限公司
          关于公司提起诉讼的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次诉讼事项受理的基本情况
    南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京科远智慧能源投资有限公司（以下简称“智慧能源投资公司”）于近日就与上海浦东发展银行股份有限公司南通分行（以下简称“浦发银行南通分行”）定期存款纠纷一案向江苏省南通市崇川区人民法院提起诉讼，现已收到江苏省南通市崇川区人民法院《受理通知书》（2022）苏0602民初618号。
    二、有关本案的基本情况
    （一）诉讼各方当事人
    原告：南京科远智慧能源投资有限公司
    被告：上海浦东发展银行股份有限公司南通分行
    （二）诉讼请求
    1、依法判令被告支付存款5,000万元以及逾期付款利息（自2022年1月16日起按照LPR3.85%计算至实际付清之日）；
    2、诉讼费用由被告承担。
    （三）诉讼事实与理由
    2020年7月6日，原告南京科远智慧能源投资有限公司授权公司财务人员向被告上海浦东发展银行股份有限公司南通分行营业部申请开立单位银行结算账户，当日被告同意原告开立一般银行账户的申请，后续原告均通过网银陆续办理银行定期存款。2021年11月10日，因到期的4,000万元银行定期存款未能到账，原告于2021年11月12日委托公司相关人员前往被告处了解该笔定期存款未能到账的原因。2021年11月12日下午，被告工作人员现场向原告出示了一份质押说明文件，并口头告知原告：该笔4,000万元银行定期存款于2020年11月10日，即存款当日
已被用于南通瑞豪国际贸易有限公司开具银行承兑的质押担保，因南通瑞豪国际贸易有限公司未能到期偿债，导致该笔4,000万元银行存款到期未能支付。2022年1月15日，公司于浦发银行南通分行的第四笔定期存款到期，存款金额5,000万元，该笔存款亦未能支付。截止本公告日，原告共有四笔共计21,000万元银行存款到期未能支付，被告尚未提供证明材料，亦无任何回复。
    原告认为：原告从未自行或者委托他人同被告以及案外人签订质押合同，且原告的所有银行存款均为电子形式，从未自行或者授权他人办理打印存款证实书业务，原告对银行存款被质押一事毫不知情。
    综上所述，原告认为被告提出的原告银行存款被质押的事实不成立，其不履行支付存款义务的行为已经构成违约，为了维护存款的合法性，依法向人民法院提起民事诉讼，请求依法判决。
    三、判决或裁决情况
  上述案件法院刚立案受理，尚未开庭审理。
    四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
    截至本公告日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。
    五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
    截至目前，案件尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
    六、备查文件
    1、《民事起诉状》；
    2、江苏省南通市崇川区人民法院《受理通知书》。
    特此公告！
                                    南京科远智慧科技集团股份有限公司
                                                    董事会
                                              2022 年 1 月 24 日

[2022-01-21] (002380)科远智慧:关于公司提起诉讼的公告
证券代码：002380      证券简称：科远智慧          公告编号：2022-004
      南京科远智慧科技集团股份有限公司
          关于公司提起诉讼的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次诉讼事项受理的基本情况
    南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京科远智慧能源投资有限公司（以下简称“智慧能源投资公司”）于近日就与上海浦东发展银行股份有限公司南通分行（以下简称“浦发银行南通分行”）定期存款纠纷一案向江苏省南通市崇川区人民法院提起诉讼，现已收到江苏省南通市崇川区人民法院《受理通知书》（2022）苏0602民初610号。
    二、有关本案的基本情况
    （一）诉讼各方当事人
    原告：南京科远智慧能源投资有限公司
    被告：上海浦东发展银行股份有限公司南通分行
    （二）诉讼请求
    依法判令被告向原告支付存款16,000万元以及逾期付款利息。其中，本金4,000万元自2021年11月11日起按照LPR3.85%计算至实际付清之日；本金12,000万元自2021年12月10日起按照LPR3.85%计算至实际付清之日。
    （三）诉讼事实与理由
    2020年7月6日，原告南京科远智慧能源投资有限公司授权公司财务人员向被告上海浦东发展银行股份有限公司南通分行营业部申请开立单位银行结算账户，当日被告同意原告开立一般银行账户的申请，后续原告均通过网银陆续办理银行定期存款。2021年11月10日，因到期的4,000万元银行定期存款未能到账，原告于2021年11月12日委托公司相关人员前往被告处了解该笔定期存款未能到账的原因。2021年11月12日下午，被告工作人员现场向原告出示了一份质押说明文件，并口头告知原告：该笔4,000万元银行定期存款于2020年11月10日，即存款当日
已被用于南通瑞豪国际贸易有限公司开具银行承兑的质押担保，因南通瑞豪国际贸易有限公司未能到期偿债，导致该笔4,000万元银行存款到期未能支付。针对被告提出的质押事项，原告要求被告提供质押合同及具体经办人信息。截至目前，被告尚未提供证明材料。2021年12月9日，原告另外两笔银行定期存款到期未能支付，共计12,000万元，原因亦是被质押。截止公司提起诉讼之日，原告共计16,000万元银行存款到期未能支付，被告亦无任何回复。
    原告认为：原告从未自行或者委托他人同被告以及案外人签订质押合同，且原告的所有银行存款均为电子形式，从未自行或者授权他人办理打印存款证实书业务，原告对银行存款被质押一事毫不知情。
    综上所述，原告认为被告提出的原告银行存款被质押的事实不成立，其不履行支付存款义务的行为已经构成违约，为了维护存款的合法性，依法向人民法院提起民事诉讼，请求依法判决。
    三、判决或裁决情况
  上述案件法院刚立案受理，尚未开庭审理。
    四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
    截至本公告日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。
    五、其他说明事宜
    2022年1月15日，公司于浦发银行南通分行的第四笔定期存款到期，存款金额5,000万元，该笔存款亦未到账。由于该笔存款在公司提起上述诉讼之日未到期，故不在本次立案范围内。针对该笔存款，公司已向江苏省南通市崇川区人民法院另外提起诉讼，截至本公告日尚未立案。
    六、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
    截至目前，案件尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
    七、备查文件
    1、《民事起诉状》；
2、江苏省南通市崇川区人民法院《受理通知书》。
特此公告！
                                南京科远智慧科技集团股份有限公司
                                                董事会
                                          2022 年 1 月 20 日

[2022-01-18] (002380)科远智慧:关于在浦发银行南通分行第四笔定期存款到期未到账的风险提示性公告
证券代码：002380        证券简称：科远智慧          公告编号：2022-003
        南京科远智慧科技集团股份有限公司
    关于在浦发银行南通分行第四笔定期存款到期未到账
                的风险提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
  南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京科远智慧能源投资有限公司（以下简称“智慧能源投资公司”）分别于 2020 年
11 月 10 日、2020 年 12 月 9 日、2021 年 1 月 15 日、2021 年 3 月 25 日、2021
年 5 月 18 日及 2021 年 7 月 21 日使用暂时闲置资金购买了上海浦东发展银行股
份有限公司南通分行（以下简称“浦发银行南通分行”）的定期存款。以上购买的定期存款受托方均为浦发银行，受托方与公司不存在关联关系，购买该定期存款的交易不构成关联交易。
  其中，第一笔存款到期日为 2021 年 11 月 10 日，存款金额 4,000 万元；第
二笔、第三笔存款到期日为 2021 年12 月9日，存款金额分别为8,000 万元、4,000
万元。因该几笔存款到期后均未到账，公司分别于 2021 年 11 月 16 日、2021 年
12 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网披露相关公告。第四
笔存款到期日为 2022 年 1 月 15 日，存款金额为 5,000 万元，截至本公告日，该
笔存款到期尚未到账。目前，智慧能源投资公司在浦发银行南通分行的定期存款具体情况如下：
                            产品有效期                  是
                  存款金                        年化
产品                                        资金          否  查询
      受托机构  额（万                        收益
类型                      起息日  到期日  来源          收  状态
                    元）                          率
                                                          回
 定                                                      已
 期  上海浦东发          2020年  2021年  自有          到  已质
 存  展银行股份  4000  11月10  11月10  资金  2.13%  期  押
 款    有限公司              日      日                  未
                                                          收
                                                        回
                                                        已
定  上海浦东发          2020年  2021年                到
期  展银行股份  8000  12月9  12月9  自有  2.13%  期  已质
存    有限公司              日      日    资金          未  押
款                                                      收
                                                        回
                                                        已
定  上海浦东发          2020年  2021年                到
期  展银行股份  4000  12月9  12月9  募集  2.13%  期  已质
存    有限公司              日      日    资金          未  押
款                                                      收
                                                        回
                                                        已
定  上海浦东发          2021年  2022年                到
期  展银行股份  5000  1月15  1月15  自有  2.13%  期  已质
存    有限公司              日      日    资金          未  押
款                                                      收
                                                        回
定  上海浦东发          2021年  2022年                未
期  展银行股份  3500  3月25  3月25  募集  2.25%  到  已质
存    有限公司              日      日    资金          期  押
款
定  上海浦东发          2021年  2022年                未
期  展银行股份  5000  5月18  5月18  募集  2.25%  到  已质
存    有限公司              日      日    资金          期  押
款
                                                        已
定                                                      提
期  上海浦东发          2021年  2022年  自有          前  未质
存  展银行股份  2000  7月21  7月21  资金  2.25%  支  押
款    有限公司              日      日                  取
                                                        收
                                                        回
                                                        已
定                                                      提
期  上海浦东发          2021年  2022年  募集          前  未质
存  展银行股份  3000  7月21  7月21  资金  2.25%  支  押
款    有限公司              日      日                  取
                                                        收
                                                        回
  公司将继续积极采取合理合法的措施，维护公司及全体股东的利益。
  截至本公告日，案件仍处于侦查阶段。公司将密切关注案件的后续进展，按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告！
                                    南京科远智慧科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 17 日

[2022-01-06] (002380)科远智慧:关于使用部分闲置资金购买理财产品的进展公告
证券代码：002380        证券简称：科远智慧          公告编号：2022-002
        南京科远智慧科技集团股份有限公司
    关于使用部分闲置资金购买理财产品的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    一、概述及审批情况
    为提高公司短期资金使用效率，合理利用闲置资金，南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司使用不超过 3 亿元自有资金投资风险可控、流动性较高的理财产品，使用不超过 8 亿元闲置募集资金投资短期保本型理财产品。在上述额度内，资金可
以滚动使用。具体详见公司于 2021 年 4 月 24 日披露的《关于使用自有资金及闲
置募集资金投资理财产品的公告》（公告编号：2021-016）。
    二、公司本次购买理财产品情况
    公司本次购买短期理财产品的受托方为中信银行股份有限公司及中国工商银行股份有限公司，受托方与公司不存在关联关系，该等购买理财产品的交易不构成关联交易。
    具体购买理财产品情况：
                              投资    产品有效期            预期
产品名称  产品类  受托机构  金额                  资金来  年化
              型              （万  起息日  到期日    源    收益
                              元）                            率
 信银理财安  保本浮  中信银行        2021年  2022年  自有资
 盈象固收稳  动收益  股份有限  2000  12月14  1月10    金    3.24%
 健月开3号    型      公司            日      日
 中信理财之
 共赢稳健短  保本浮  中信银行        2021年  2022月  自有资
 债周开净值  动收益  股份有限  2000  12月21  1月24    金    3.53%
 型人民币理    型      公司            日      日
  财产品
 工商银行结  保本浮  中国工商        2021年  2022年  自有资
构性存款  动收益  银行股份  2000  12月29  3月31    金    3.65%
              型    有限公司          日      日
    三、风险提示及风险控制措施
    1、风险揭示
    公司使用短期闲置自有资金购买的产品为保本型理财产品，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。
    2、风险控制措施
    （1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    （2）公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。
    （3）独立董事应当对资金使用情况进行检查。
    （4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
    （5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
    四、对公司日常运营的影响
    1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。
    2、通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    五、公告日前十二个月（含本次）购买理财产品情况
                            投资    产品有效期    资          是
                                                          预期年
产品名称  产品类  受托机构  金额                    金  化收益  否
            型              （万  起息日  到期日  来    率    收
                            元）                    源          回
 科远1号  非保本  首创证券                  2022年  自          未
单一资产  浮动收  有限责任  6000  2021年8  8月31  有  6.08%  到
管理计划  益 型    公司          月31日    日    资          期
                                                      金
 中融-圆  集合资  中融国际                  2021年  自
 融1号集  金信托  信托有限  1000  2021年9  10月17  有  7.0%  是
合资金信  计划    公司          月17日    日    资
 托计划                                              金
 中融-圆  集合资  中融国际                  2021年  自
 融1号集  金信托  信托有限  1500  2021年9  11月28  有  6.6%  是
合资金信  计划    公司          月29日    日    资
 托计划                                              金
 中融-融  集合资  中融国际        2021年  2022年  自          未
 睿1号集  金信托  信托有限  2000  10月20  2月20  有  6.3%  到
合资金信  计  划    公司            日      日    资          期
 托计划                                              金
信银理财  保本浮  中信银行        2021年  2022年  自          未
安盈象固  动收益  股份有限  2000  12月14  1月10  有  3.24%  到
收稳健月    型      公司            日      日    资          期
 开3号                                              金
中信理财
之共赢稳  保本浮  中信银行        2021年  2022月  自          未
健短债周  动收益  股份有限  2000  12月21  1月24  有  3.53%  到
开净值型    型      公司            日      日    资          期
人民币理                                              金
 财产品
工商银行  保本浮  中国工商        2021年  2022年  自          未
结构性存  动收益  银行股份  2000  12月29  3月31  有  3.65%  到
  款      型    有限公司          日      日    资          期
                                                      金
  特此公告。
                                    南京科远智慧科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2022 年 1 月 5 日

[2022-01-06] (002380)科远智慧:关于回购公司股份实施进展暨回购完成的公告
证券代码：002380      证券简称：科远智慧          公告编号：2022-001
      南京科远智慧科技集团股份有限公司
  关于回购公司股份实施进展暨回购完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月11日召开公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后期实施股权激励计划或者员工持股计划。回购总金额不低于5,000万元，不超过10,000万元，回购价格不超过21.83元/股，回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。公司分别于2021年1月12日、2021年1月22日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-002）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-003）。
    截至2022年1月5日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司本次回购实施结果公告如下：
    一、回购公司股份的实施情况
    2021年2月8日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了股份回购。回购期间，公司按照相关规定，在首次实施回购的次日、在每月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况，以及回购股份占公司总股本的比例每增加1%的事实发生之日起三日内披露了回购进展情况。上述进展情况详见公司于2021年2月4日、2021年2月10日、2021年3月3日、2021年3月12日、2021年4月2日、2021年4月13日、2021年5月7日、2021年6月3日、2021年7月3日、2021年8月4日、2021年9月3日、2021年10月9日、2021年11月3日及2021年12月3日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
    截至2022年1月5日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回
购公司股份5,000,900股，占公司目前总股本的2.08%，最低成交价为12.35元/股，最高成交价为15.19元/股，支付的总金额为7,181.43万元（不含交易费用）。公司本次股份回购方案已实施完毕，本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。实际回购时间为2021年2月8日至2022年1月5日。
    二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
    公司本次实际回购股份的数量、占总股本的比例、回购价格、使用资金总额以及回购实施期限等与公司第五届董事会第九次会议审议的回购股份方案不存在差异。公司回购股份实施情况符合披露的回购方案及相关法律法规的要求。
    三、回购股份方案的实施对公司的影响
    公司本次回购股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履约能力等方面产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况符合上市公司的条件。
    四、回购实施期间相关主体买卖公司股票情况
    自公司首次披露回购方案之日起至发布回购实施结果暨股份变动公告期间，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
    五、公司股份变动情况
    公司本次回购股份总数5,000,900股，截至本公告披露日，本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中。若后续将回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励并全部锁定，按照目前公司股本结构计算，则公司股本结构变动情况预计如下：
                            回购前                  回购后
    股份类别
                    股份数额（股）  比例（%） 股份数额（股） 比例（%）
 1、有限售条件股份    98,487,259    41.04%    103,488,159    43.12%
 2、无限售条件股份    141,504,390    58.96%    136,503,490    56.88%
 3、股份总数          239,991,649    100%    239,991,649    100%
    如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，或所回购股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销，公司总股本则会相应减少。
    六、回购股份实施的合规性说明
    公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
    1、公司未在下列期间回购股份：
    （1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
    （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
    在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
    （3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
    2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量，未超过公司首次回购股份事实发生之日（2021年2月8日）前5个交易日公司股票累计成交量的25%。
    3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
    （1）开盘集合竞价；
    （2）收盘前半小时内；
    （3）股票价格无涨跌幅限制。公司首次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
    七、已回购股份的后续安排
    公司本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。公司本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励，公司将依据有关法律法规的规定适时作出安排并及时履行信息披露义务。
    特此公告。
                                    南京科远智慧科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2022年1月5日

[2021-12-11] (002380)科远智慧:关于在浦发银行南通分行第二笔、第三笔定期存款到期未到账的风险提示性公告
证券代码：002380        证券简称：科远智慧          公告编号：2021-049
        南京科远智慧科技集团股份有限公司
关于在浦发银行南通分行第二笔、第三笔定期存款到期未到
                账的风险提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
  南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京科远智慧能源投资有限公司（以下简称“智慧能源投资公司”）分别于 2020 年
11 月 10 日、2020 年 12 月 9 日、2021 年 1 月 15 日、2021 年 3 月 25 日、2021
年 5 月 18 日及 2021 年 7 月 21 日使用暂时闲置资金购买了上海浦东发展银行股
份有限公司南通分行（以下简称“浦发银行南通分行”）的定期存款。以上购买的定期存款受托方均为浦发银行，受托方与公司不存在关联关系，购买该定期存款的交易不构成关联交易。
  其中，第一笔存款到期日为 2021 年 11 月 10 日，存款金额 4,000 万元，因
该笔存款到期后未到账，公司于 2021 年 11 月 15 日在指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网披露了《关于银行定期存款到期未能赎回的风险提示性公告》
（公告编号：2021-046）。第二笔、第三笔存款到期日为 2021 年 12 月 9 日，存
款金额分别为 8,000 万元、4,000 万元，截至本公告日，该两笔存款到期尚未到账。目前，智慧能源投资公司在浦发银行南通分行的定期存款具体情况如下：
                            产品有效期                  是
                  存款金                          年化
产品                                        资金          否  查询
      受托机构  额（万                          收益
类型                      起息日  到期日  来源          收  状态
                    元）                            率
                                                          回
                                                          已
 定  上海浦东发          2020年  2021年  自有          到
 期  展银行股份  4000  11月10  11月10  资  2.13%  期  已质
 存    有限公司              日      日    金          未  押
 款                                                      收
                                                          回
                                                        已
定  上海浦东发          2020年  2021年  自有          到
期  展银行股份  8000    12月9  12月9  资  2.13%  期  已质
存    有限公司              日      日    金          未  押
款                                                      收
                                                        回
                                                        已
定  上海浦东发          2020年  2021年  募集          到
期  展银行股份  4000    12月9  12月9  资  2.13%  期  已质
存    有限公司              日      日    金          未  押
款                                                      收
                                                        回
定  上海浦东发          2021年  2022年                未
期  展银行股份  5000    1月15  1月15  自有  2.13%  到  已质
存    有限公司              日      日    资金          期  押
款
定  上海浦东发          2021年  2022年                未
期  展银行股份  3500    3月25  3月25  募集  2.25%  到  已质
存    有限公司              日      日    资金          期  押
款
定  上海浦东发          2021年  2022年                未
期  展银行股份  5000    5月18  5月18  募集  2.25%  到  已质
存    有限公司              日      日    资金          期  押
款
                                                        已
定                                                      提
期  上海浦东发          2021年  2022年  自有          前  未质
存  展银行股份  2000    7月21  7月21  资金  2.25%  支  押
款    有限公司              日      日                  取
                                                        收
                                                        回
                                                        已
定                                                      提
期  上海浦东发          2021年  2022年  募集          前  未质
存  展银行股份  3000    7月21  7月21  资金  2.25%  支  押
款    有限公司              日      日                  取
                                                        收
                                                        回
  公司将继续积极采取合理合法的措施，维护公司及全体股东的利益。
  截至本公告日，案件仍处于侦查阶段。公司将密切关注案件的后续进展，按
照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告！
                                    南京科远智慧科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 10 日

[2021-12-03] (002380)科远智慧:关于股份回购进展情况的公告
    证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2021-048
    南京科远智慧科技集团股份有限公司
    关于股份回购进展情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月11日召开公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后期实施股权激励计划或者员工持股计划。回购总金额不低于5,000万元，不超过10,000万元，回购价格不超过21.83元/股，回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。公司分别于2021年1月12日、2021年1月22日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-002）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-003）。
    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
    一、回购基本情况
    截至2021年11月30日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购股份数量为5,000,900股，占公司总股本的2.08%，最低成交价为12.35元/股，最高成交价为15.19元/股，支付的总金额为7,181.43万元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求及公司回购股份方案。
    二、其他说明
    公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
    1、公司未在下列期间回购股份：
    （1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
    （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
    在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
    （3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
    2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量，未超过公司首次回购股份事实发生之日（2021年2月8日）前5个交易日公司股票累计成交量的25%。
    3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
    （1）开盘集合竞价；
    （2）收盘前半小时内；
    （3）股票价格无涨跌幅限制。公司首次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
    公司后续将根据市场情况在回购实施期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    南京科远智慧科技集团股份有限公司
    董事会
    2021年12月2日

[2021-11-25] (002380)科远智慧:关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
证券代码：002380        证券简称：科远智慧          公告编号：2021-047
      南京科远智慧科技集团股份有限公司
    关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11
月 17 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对南京科远智慧科技集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第 384 号）（以下简称“《关注函》”），公司对《关注函》中的问题进行了逐项核查，现就有关问题回复如下：
    你公司 11 月 15 日晚间披露《关于银行定期存款到期未能赎回的风险提示
性公告》，公告称你公司在浦发银行南通分行购买的理财产品总额为 3.45 亿元。其中，到期未能赎回的金额为 4000 万元，未赎回原因为该理财产品于 2020 年11 月 10 日被质押，用于为南通瑞豪国际贸易有限公司（以下简称“瑞豪国际”）开具的银行承兑汇票提供担保，目前因瑞豪国际未能按时偿债导致该理财产品到期未能赎回。未到期显示被质押状态的理财产品金额为 2.55 亿元，你公司公告称上述理财产品被质押时，你公司并不知悉。我部对此高度关注，请你公司认真核查以下事项并作出说明。
    1、你公司在浦发银行南通分行理财产品质押的具体情况，包括但不限于质押原因、担保对象、质押时间、质押手续是否齐全等，担保对象与你公司、公司董监高、5%以上股东是否存在关联关系，公司公章内控管理是否存在重大缺陷。
    回复：
    南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司全资子公司南京科远智慧能源投资有限公司（以下简称“科远智慧能源公司”）于 2020 年
11 月 10 日使用暂时闲置的自有资金 4,000 万元购买了上海浦东发展银行股份有
限公司南通分行（以下简称“浦发银行南通分行”）的定期存款，产品到期日为
2021 年 11 月 10 日。但是该定期存款到期后，科远智慧能源公司未能收到浦发
银行南通分行的 4,000 万元存款。2021 年 11 月 12 日，科远智慧能源公司委托
公司相关人员前往浦发银行南通分行了解该 4,000 万定期存款未能支付的原因。
浦发银行南通分行于 2021 年 11 月 12 日下午回复我司人员，公司的 4,000 万定
期存款已被南通瑞豪国际贸易有限公司质押，公司存款质押的具体情况如下：
 存款金额                产品有效期    查询  质押时
          受托机构                                    担保对象    质押原因
 （万元）            起息日  到期日  状态    间
          上海浦东
                    2020 年 2021 年        2020年
          发展银行                    已质          南通瑞豪国际  开具银行
  4000              11 月 10 11 月 10        11月10
          股份有限                    押            贸易有限公司  承兑汇票
                    日      日            日
          公司
          上海浦东
                                            浦发银 储荣（南通）
          发展银行 2020 年 2021 年 已质                      开具银行
  8000                                      行未提 材料科技有限
          股份有限 12月9日  12月9日  押                          承兑汇票
                                            供      公司
          公司
          上海浦东
                                            浦发银 储荣（南通）
          发展银行 2020 年 2021 年 已质                      开具银行
  4000                                      行未提 材料科技有限
          股份有限 12月9日  12月9日  押                          承兑汇票
                                            供      公司
          公司
          上海浦东
                                            浦发银
          发展银行 2021年1 2022年1 已质          南通瑞豪国际  开具银行
  5000                                      行未提
          股份有限 月15日  月15日  押            贸易有限公司  承兑汇票
                                            供
          公司
          上海浦东
                                            浦发银
          发展银行 2021年3 2022年3 已质          南通瑞豪国际  开具银行
  3500                                      行未提
          股份有限 月25日  月25日  押            贸易有限公司  承兑汇票
                                            供
          公司
          上海浦东
                                            浦发银
          发展银行 2021年5 2022年5 已质          南通瑞豪国际  开具银行
  5000                                      行未提
          股份有限 月18日  月18日  押            贸易有限公司  承兑汇票
                                            供
          公司
    公司未在浦发银行南通分行办理过质押业务，截至本公告日，公司尚未收到浦发银行南通分行提供的任何质押手续证明材料。同时，经自查公司与南通瑞豪国际贸易有限公司、储荣（南通）材料科技有限公司无关联关系、无交易往来，对上述银行存款质押行为也毫不知情。
    知悉该重大事件后，公司于 2021 年 11 月 15 日向现任公司的各位董事、监
事、高级管理人员以及 5%以上股东通报了此事，同时向现任董事、监事、高级管理人员通过现场以及电话问询的方式，对现任董监高是否知悉上述事项进行了自查。经自查，公司现任董事、监事、高级管理人员以及 5%以上股东均表示对上述公司相关存款被质押事项不知情，且与南通瑞豪国际贸易有限公司、储荣（南通）材料科技有限公司无关联关系。
    此外经自查，该笔银行存款业务的办理过程如下：
    2020 年 7 月 3 日，经公司经营管理层决定，安排财务部相关人员按照公司
《印章管理制度》的规定办理了相关印章及营业执照的借出流程，于 2020 年 7月 6 日赴浦发银行南通分行柜台办理开户手续，后续存款业务均通过浦发银行网上银行办理。经自查，公司相关的资金调拨的申请审批流程、公章借出申请及营业执照借出申请审批流程均合规、有效，不存在公司公章内控管理的重大缺陷情况。
    2、请年审会计师结合公司 2020 年底银行存款询证函回函情况，补充说明
相关审计程序是否充分，所获审计证据是否准确，公司 2020 年年报关于银行存款质押状态的披露是否存在真实准确。
    年审会计师补充说明回复如下：
    我们针对公司子公司南京科远智慧能源投资有限公司（以下简称“智慧投
资”）截至 2020 年 12 月 31 日止，存放在浦发银行南通分行营业部的款项采用
了财政部办公厅、银保监会办公厅关于印发《银行函证及回函工作操作指引》的
通知中规定的银行询证函格式向浦发银行南通分行营业部进行了函证，我们询证
的主要信息情况列示如下：
    1、银行存款
                                                                          是否 是否
                                                                          存在 属于
                                                                          冻  资金
                                                                          结、 归集
                                                                          担保 （资
                                    账                                  或其 金池
  银行账号      币    账户余额    户  起始日期    终止日期    利率  他使 或其
                种                  类
                                    型                                  用限 他资
                                                                          制  金管
                                                                          （如 理）账
                                                                          是，  户
                                                                          请注
                                                                          明）
88010078801900  人                  一
001479          民        2,558.99 般      —          —        —    

[2021-11-16] (002380)科远智慧:关于银行定期存款到期未能赎回的风险提示性公告
证券代码：002380        证券简称：科远智慧          公告编号：2021-046
        南京科远智慧科技集团股份有限公司
  关于银行定期存款到期未能赎回的风险提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    为提高公司短期资金使用效率，合理利用闲置资金，南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司使用不超过 3 亿元自有资金投资风险可控、流动性较高的理财产品，使用不超过 8 亿元闲置募集资金投资短期保本型理财产品。在上述额度内，资金可
以滚动使用。具体详见公司于 2021 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于使用
自有资金及闲置募集资金投资理财产品的公告》（公告编号：2021-016）。
    公司全资子公司南京科远智慧能源投资有限公司于 2020 年 11 月 10 日使用
暂时闲置的自有资金 4,000 万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司南通分行（以下简称“浦发银行南通分行”）的定期存款，产品到期日为 2021 年 11月 10 日。本次购买的定期存款受托方为浦发银行，受托方与公司不存在关联关系，购买该定期存款的交易不构成关联交易。截止本公告日，公司仍未收到该笔资金。
    经公司向浦发银行南通分行问询得知，公司 4,000 万元定期存款于 2020 年
11 月 10 日已作为南通瑞豪国际贸易有限公司开具银行承兑汇票的质押担保，目前因南通瑞豪国际贸易有限公司未能按时偿债，导致公司 4,000 万元定期存款到期未能及时赎回。公司对该质押行为毫不知情，已明确要求浦发银行南通分行方面出具有效证明材料。截止本公告日，公司尚未收到浦发银行南通分行方面出具的任何证明材料。
    对于此情况，公司及时采取自查，截至本公告日，公司全资子公司南京科远智慧能源投资有限公司在浦发银行南通分行购买的定期存款总额为 34,500 万元。其中，到期未能赎回的金额为 4,000 万元，未到期显示被质押状态的金额为25,500 万元，公司对上述所有质押行为毫不知情。公司全资子公司南京科远智
慧能源投资有限公司在浦发银行南通分行购买的定期存款产品具体情况如下：
产 品 名 产 品 受 托 机 存 款 产品有效期    资  年 化 是  查
称      类型  构      金 额 起 息 到 期 金  收 益 否  询
                                日    日
                        （ 万              来  率    收  状
                        元）                源          回  态
上 海 浦 定    上 海 浦 4000  2020  2021  自  2.13%  否  已
东 发 展 期    东 发 展        年 11 年 11 有              质
银 行 股 存    银 行 股        月 10 月 10 资              押
份 有 限 款    份 有 限        日    日    金
公 司 定        公司
期存款
上 海 浦 定    上 海 浦 8000  2020  2021  自  2.13%  未  已
东 发 展 期    东 发 展        年 12 年 12 有          到  质
银 行 股 存    银 行 股        月9日  月9日 资          期  押
份 有 限 款    份 有 限                      金
公 司 定        公司
期存款
上 海 浦 定    上 海 浦 4000  2020  2021  募  2.13%  未  已
东 发 展 期    东 发 展        年 12 年 12 集          到  质
银 行 股 存    银 行 股        月9日  月9日 资          期  押
份 有 限 款    份 有 限                      金
公 司 定        公司
期存款
上 海 浦 定    上 海 浦 5000  2021  2022  自  2.13%  未  已
东 发 展 期    东 发 展        年1月 年1月 有          到  质
银 行 股 存    银 行 股        15日  15日  资          期  押
份 有 限 款    份 有 限                      金
公 司 定        公司
期存款
上 海 浦 定    上 海 浦 3500  2021  2022  募  2.25%  未  已
东 发 展 期    东 发 展        年3月 年3月 集          到  质
银 行 股 存    银 行 股        25日  25日  资          期  押
份 有 限 款    份 有 限                      金
公 司 定        公司
期存款
上 海 浦 定    上 海 浦 5000  2021  2022  募  2.25%  未  已
东 发 展 期    东 发 展        年5月 年5月 集          到  质
银 行 股 存    银 行 股        18日  18日  资          期  押
份 有 限 款    份 有 限                      金
公 司 定        公司
期存款
上 海 浦 定    上 海 浦 2000  2021  2022  自  2.25%  未  未
东 发 展 期    东 发 展        年7月 年7月 有          到  质
银 行 股 存    银 行 股        21日  21日  资          期  押
份 有 限 款    份 有 限                      金
公 司 定        公司
期存款
上 海 浦 定    上 海 浦 3000  2021  2022  募  2.25%  未  未
东 发 展 期    东 发 展        年7月 年7月 集          到  质
银 行 股 存    银 行 股        21日  21日  资          期  押
份 有 限 款    份 有 限                      金
公 司 定        公司
期存款
    针对上述客观事实，公司管理层第一时间积极与浦发银行沟通，催收上述产
品的兑付款项，并已于 2021 年 11 月 15 日向警方及中国银保监会江苏监管局报
案。目前公司经营活动一切正常，尚未受到上述事件影响，公司董事会将督促管理层积极配合警方及相关监管部门处理此事，并严格按照法律法规相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告！
                                    南京科远智慧科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 15 日

[2021-11-11] (002380)科远智慧:2021年第一次临时股东大会决议的公告
证券代码：002380          证券简称：科远智慧        公告编号：2021-044
      南京科远智慧科技集团股份有限公司
    2021 年第一次临时股东大会决议的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、特别提示
  1、本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况；
  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
  二、会议召开情况
  1、召集人：公司董事会
  2、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
  3、会议时间：
  现场会议召开时间为：2021 年 11 月 10 日下午 15:00 开始，会期半天；
  网络投票时间为：2021 年 11 月 10 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13：
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11
月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
  4、现场会议地点：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路 1266 号
  5、现场会议主持人：董事长刘国耀
  6、会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
  三、会议的出席情况
  出席本次股东大会的股东及股东代表10名，代表有表决权股份117,192,939
股，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本234,990,749股的49.871% ，其中：通过现场投票方式出席的股东5人，代表有表决权的股份117,131,339股，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本的49.845%；通过网络投票的股东5人，代表有表决权的股份61,600股，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本的0.026%。
  为提高中小投资者对公司股东大会重大事项的参与度，本次股东大会在审议各项议案时，对中小投资者单独计票；参与本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者共6人，代表有表决权股份1,104,846股，占有表决权的公司股份总数的0.47%。
  本次会议由公司董事会召集，董事长刘国耀先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
  四、议案的审议和表决情况
  本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
    （一）、审议通过了关于修订《募集资金管理办法》的议案
  表决结果：同意股数【117153939】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【99.967 】%；反对股数【39000】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0.033】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。
  其中，中小投资者表决情况为：同意【1065846】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【96.470】％；反对【39000】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【3.530】％；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】％。经验证，本次股东大会表决程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
  五、律师见证情况
  本次临时股东大会经江苏新高的律师事务所王见律师、陈丹律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序符
合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
  六、备查文件
  1、南京科远智慧科技集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
  2、江苏新高的律师事务所对本次股东大会出具的《关于南京科远智慧科技集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》 【苏高律股字[2021]第11-10号】。
  特此公告。
                                    南京科远智慧科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021年11月10日

[2021-11-11] (002380)科远智慧:关于使用部分闲置资金购买理财产品的进展公告
证券代码：002380        证券简称：科远智慧        公告编号：2021-045
        南京科远智慧科技集团股份有限公司
    关于使用部分闲置资金购买理财产品的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    一、概述及审批情况
    为提高公司短期资金使用效率，合理利用闲置资金，南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司使用不超过 3 亿元自有资金投资风险可控、流动性较高的理财产品，使用不超过 8 亿元闲置募集资金投资短期保本型理财产品。在上述额度内，资金可
以滚动使用。具体详见公司于 2021 年 4 月 24 日披露的《关于使用自有资金及闲
置募集资金投资理财产品的公告》（公告编号：2021-016）。
    二、公司本次购买理财产品情况
    公司本次购买短期理财产品的受托方为中融国际信托有限公司，受托方与公司不存在关联关系，该等购买理财产品的交易不构成关联交易。
    具体购买理财产品情况：
 产品名称  产品类 受托机构  投资    产品有效期    资金来 预 期
            型                金额  起息日  到期日  源      年 化
                              （万                          收 益
                              元）                          率
 中融-融睿1 集合资 中融国际 2000  2021 年 2022 年 自有资 6.3%
 号集合资金 金信托 信托有限      10月20 2 月 20 金
 信托计划  计  划 公司            日      日
    三、风险提示及风险控制措施
  1、风险揭示
  公司使用短期闲置自有资金购买产品为集合资金信托计划型产品，产品投向主要为股权及股权收益权、固定收益类及现金类资产。产品总体风险可控，但金
融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。
  2、风险控制措施
  （1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
  （2）公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。
  （3）独立董事应当对资金使用情况进行检查。
  （4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
  （5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
    四、对公司日常运营的影响
  1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置募集资金购买保证收益型产品，不会影响募集资金项目的正常实施。
  2、通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    五、公告日前十二个月（含本次）购买理财产品情况
产品名称  产 品 类 受托机构 投 资 产品有效期      资金 预 期 是
          型                额（万 起息日  到期日  来源 年 化 否
                            元）                          收 益 收
                                                          率    回
科 远 1 号 非 保 本 首创证券 6000  2021年8 2022 年 自有 6.08% 未
单一资产 浮 动 收 有限责任        月31日  8 月 31 资金        到
管理计划  益 型    公司                      日                  期
中 融 - 圆 集 合 资 中融国际 1000  2021年9 2021 年 自有 7.0%  是
融 1 号 集 金 信 托 信托有限        月17日  10月17 资金
合资金信 计划    公司                      日
托计划
中 融 - 圆 集 合 资 中融国际 1500  2021年9 2021 年 自有 6.6%  未
融 1 号 集 金 信 托 信托有限        月29日  11月28 资金        到
合资金信 计划    公司                      日                  期
托计划
中 融 - 融 集 合 资 中融国际 2000  2021 年 2022 年 自有 6.3%  未
睿 1 号 集 金 信 托 信托有限        10 月 20 2 月 20 资          到
合资金信 计划  公司            日      日      金          期
托计划
  特此公告。
                                    南京科远智慧科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 10 日

[2021-11-03] (002380)科远智慧:关于股份回购进展情况的公告
证券代码：002380      证券简称：科远智慧          公告编号：2021-043
      南京科远智慧科技集团股份有限公司
        关于股份回购进展情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月11日召开公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后期实施股权激励计划或者员工持股计划。回购总金额不低于5,000万元，不超过10,000万元，回购价格不超过21.83元/股，回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。公司分别于2021年1月12日、2021年1月22日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-002）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-003）。
    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
    一、回购基本情况
    截至2021年10月31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为5,000,900股，占公司总股本的2.08%，最低成交价为12.35元/股，最高成交价为15.19元/股，支付的总金额为7,181.43万元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求及公司回购股份方案。
    二、其他说明
    公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
    1、公司未在下列期间回购股份：
    （1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
    （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
    （3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
    2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量，未超过公司首次回购股份事实发生之日（2021年2月8日）前5个交易日公司股票累计成交量的25%。
    3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
    （1）开盘集合竞价；
    （2）收盘前半小时内；
    （3）股票价格无涨跌幅限制。公司首次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
    公司后续将根据市场情况在回购实施期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                    南京科远智慧科技集团股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 11 月 2 日

[2021-10-25] (002380)科远智慧:董事会决议公告
证券代码：002380          证券简称：科远智慧        公告编号：2021-040
        南京科远智慧科技集团股份有限公司
        第五届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2021年10月22日下午以通讯方式召开。会议通知于2021年10月15日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议召开的时间、方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远智慧2021年第三季度报告》；
    《南京科远智慧科技集团股份有限公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-039）详见公司于2021年10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》发布的相关公告。
    （二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及2020年修订的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，为进一步完善公司治理，结合公司实际情况，公司对《募集资金管理办法》的相关条款进行修订，修订后的《募集资金管理办法》详见公司于2021年10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    （三）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远智慧关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》；
    公司定于2021年11月10日下午15:00在南京市江宁区秣陵街道清水亭东路
1266号，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会。《科远智慧关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》请详见公司于2021年10月25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》的相关公告。
    三、备查文件
    南京科远智慧科技集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议。
    特此公告。
                                    南京科远智慧科技集团股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021年10月25日

[2021-10-25] (002380)科远智慧:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002380      证券简称：科远智慧        公告编号：2021-042
        南京科远智慧科技集团股份有限公司
    关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会
的议案》，决定于 2021 年 11 月 10 日召开公司 2021 年第一次临时股东大
会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
    一、会议安排
    1、会议届次：2021 年第一次临时股东大会
    2、召集人：公司董事会
    3、召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开的日期和时间：
    现场会议召开时间为：2021 年 11 月 10 日下午 15:00 开始，会期半天；
    网络投票时间为：2021 年 11 月 10 日，其中通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11月 10 日9:15-9:25，9:30-11:30和 13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2021 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、股权登记日：2021 年 11 月 3 日
    7、出席对象：
    （1）截止 2021 年 11 月 3 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任
 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次会议并参加 表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决， 代理人不必是本公司的股东；
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师、保荐机构代表等。
    8、会议地点：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路 1266 号
    二、会议审议事项
    1、审议：关于修订《募集资金管理办法》的议案；
    上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，详见公司刊
 载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    股东大会对上述议案进行投票表决时，将对中小投资者（中小投资者
 是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，并将结果在公司本
 次股东大会决议公告中单独列示。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表如下：
                                                        备注
提案编码              议案名称
                                                该列打勾的栏目可以投票
  1.00    关于修订《募集资金管理办法》的议案            √
    四、会议登记等事项
    1、登记时间：2021年11月5日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
    2、登记地点：南京科远智慧科技集团股份有限公司战略发展部；
    3、登记方式：
    （1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明 书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记； 法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执 照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托
户卡办理登记。
    （3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
    4、会议联系方式
    会议联系人：赵文庆、吴亚婷
    联系电话：025-69836008
    传 真：025-69836118
    电子邮箱: wuyt@sciyon.com
    地 址：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号
    5、其他
    出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场，参会人员的食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    科远智慧第五届董事会第十二次会议决议。
    特此公告。
                                  南京科远智慧科技集团股份有限公司
                                                董事会
                                            2021年10月25日
附件一
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：“362380”
    2、投票简称：“科远投票”
    3、填报表决意见或选举票数。本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。本次股东大会不设置总议案。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13：00-15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统投票的操作程序
    1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2021年11月10日9:15至15:00期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二
                          授权委托书
    兹委托            先生/女士代表本人（本单位）出席南京科远智慧
科技集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人帐号：                          持股数：              股
    委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
    被委托人姓名：                被委托人身份证号码：
    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
                                          备注          表决意见
提案编
                审议事项          该列打勾的栏目  同  反  弃
  码
                                        可以投票      意  对  权
        关于修订《募集资金管理办
 1.00          法》的议案                √
    说明：
    1、对于各项议案，请在相应的表决意见项下划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
    2、 授权委托书有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束
时止。
                  委托人签名：            （法人股东加盖公章）
                            委托日期：  年  月    日

[2021-10-25] (002380)科远智慧:监事会决议公告
证券代码：002380        证券简称：科远智慧        公告编号：2021-041
        南京科远智慧科技集团股份有限公司
        第五届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    南京科远智慧科技集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议通知于
2021 年 10 月 15 日以电子邮件、电话的方式发出，会议于 2021 年 10 月 22 日以
通讯方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远智慧 2021 年第
三季度报告》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核南京科远智慧科技集团股份有限公司2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《南京科远智慧科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》
请详见公司于 2021 年 10 月 25 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》的相关公告。
    三、备查文件
    南京科远智慧科技集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。
    特此公告。
                                    南京科远智慧科技集团股份有限公司
                                                  监事会
                                            2021 年 10 月 25 日

[2021-10-25] (002380)科远智慧:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.21元
    每股净资产: 9.0975元
    加权平均净资产收益率: 2.26%
    营业总收入: 7.43亿元
    归属于母公司的净利润: 5085.02万元

[2021-10-09] (002380)科远智慧:关于股份回购进展情况的公告
证券代码：002380      证券简称：科远智慧          公告编号：2021-038
      南京科远智慧科技集团股份有限公司
          关于股份回购进展情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月11日召开公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后期实施股权激励计划或者员工持股计划。回购总金额不低于5,000万元，不超过10,000万元，回购价格不超过21.83元/股，回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。公司分别于2021年1月12日、2021年1月22日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-002）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-003）。
  根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
    一、回购基本情况
  截至2021年9月30日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为5,000,900股，占公司总股本的2.08%，最低成交价为12.35元/股，最高成交价为15.19元/股，支付的总金额为7,181.43万元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求及公司回购股份方案。
    二、其他说明
  公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
  1、公司未在下列期间回购股份：
  （1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
  （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
  （3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
  2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量，未超过公司首次回购股份事实发生之日（2021年2月8日）前5个交易日公司股票累计成交量的25%。
  3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
  （1）开盘集合竞价；
  （2）收盘前半小时内；
  （3）股票价格无涨跌幅限制。公司首次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
  公司后续将根据市场情况在回购实施期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                    南京科远智慧科技集团股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 10 月 8 日

[2021-09-29] (002380)科远智慧:关于使用部分闲置资金购买理财产品的进展公告
证券代码：002380        证券简称：科远智慧        公告编号：2021-037
        南京科远智慧科技集团股份有限公司
    关于使用部分闲置资金购买理财产品的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    一、概述及审批情况
    为提高公司短期资金使用效率，合理利用闲置资金，南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司使用不超过 3 亿元自有资金投资风险可控、流动性较高的理财产品，使用不超过 8 亿元闲置募集资金投资短期保本型理财产品。在上述额度内，资金可
以滚动使用。具体详见公司于 2021 年 4 月 24 日披露的《关于使用自有资金及闲
置募集资金投资理财产品的公告》（公告编号：2021-016）。
    二、公司本次购买理财产品情况
    公司本次购买短期理财产品的受托方为首创证券有限责任公司、中融国际信托有限公司，受托方与公司不存在关联关系，该等购买理财产品的交易不构成关联交易。
    具体购买理财产品情况：
 产品名称  产品类 受托机构  投资    产品有效期    资 金 预 期
            型                金额  起息日  到期日  来源  年 化
                              （万                          收 益
                              元）                          率
 科远1号单 非保本 首创证券 6000  2021年8 2022 年 自 有 6.08%
 一资产管理 浮动收 有限责任      月31日  8 月 31 资 金
 计划      益 型  公司                    日
 中融-圆融1 集合资 中融国际 1000  2021年9 2021 年 自 有 7.0%
 号集合资金 金信托 信托有限      月17日  10 月 17 资 金
 信托计划  计  划 公司                    日
 中融-圆融1 集合资 中融国际 1500  2021年9 2021 年 自 有 6.6%
 号集合资金 金信托 信托有限      月29日  11 月 28 资 金
 信托计划  计  划 公司                    日
    三、风险提示及风险控制措施
  1、风险揭示
  公司使用短期闲置自有资金购买产品为集合资金信托计划型产品及非保本浮动收益型产品，其中集合资金信托计划型产品投向主要为股权及股权收益权、固定收益类及现金类资产，非保本浮动收益型产品投向主要为固定收益类及现金类资产。产品总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。
  2、风险控制措施
  （1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
  （2）公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。
  （3）独立董事应当对资金使用情况进行检查。
  （4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
  （5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
    四、对公司日常运营的影响
  1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置募集资金购买保证收益型产品，不会影响募集资金项目的正常实施。
  2、通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    五、公告日前十二个月（含本次）购买理财产品情况
产品名称  产 品 类 受托机构  投资 产品有效期      资金 预 期 是
          型                  额    起息日  到期日  来源 年 化 否
                              （万                        收 益 收
                              元）                        率    回
科 远 1 号 非 保 本 首创证券 6000  2021年8 2022 年 自有 6.08% 未
单一资产 浮 动 收 有限责任      月31日  8 月 31 资金        到
管理计划  益 型    公司                      日                  期
中 融 - 圆 集 合 资 中融国际 1000  2021年9 2021 年 自有 7.0%  未
融 1 号 集 金 信 托 信托有限      月17日  10月17 资金        到
合资金信 计划    公司                      日                  期
托计划
中 融 - 圆 集 合 资 中融国际 1500  2021年9 2021 年 自有 6.6%  未
融 1 号 集 金 信 托 信托有限      月29日  11月28 资金        到
合资金信 计划    公司                      日                  期
托计划
  特此公告。
                                    南京科远智慧科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 9 月 29 日

[2021-09-03] (002380)科远智慧:关于股份回购进展情况的公告
证券代码：002380      证券简称：科远智慧          公告编号：2021-036
      南京科远智慧科技集团股份有限公司
          关于股份回购进展情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月11日召开公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后期实施股权激励计划或者员工持股计划。回购总金额不低于5,000万元，不超过10,000万元，回购价格不超过21.83元/股，回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。公司分别于2021年1月12日、2021年1月22日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-002）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-003）。
  根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
    一、回购基本情况
  截至2021年8月31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为5,000,900股，占公司总股本的2.08%，最低成交价为12.35元/股，最高成交价为15.19元/股，支付的总金额为7,181.43万元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求及公司回购股份方案。
    二、其他说明
  公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
  1、公司未在下列期间回购股份：
  （1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
  （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
  （3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
  2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量，未超过公司首次回购股份事实发生之日（2021年2月8日）前5个交易日公司股票累计成交量的25%。
  3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
  （1）开盘集合竞价；
  （2）收盘前半小时内；
  （3）股票价格无涨跌幅限制。公司首次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
  公司后续将根据市场情况在回购实施期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                    南京科远智慧科技集团股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 9 月 3 日

[2021-08-04] (002380)科远智慧:关于股份回购进展情况的公告
证券代码：002380      证券简称：科远智慧          公告编号：2021-035
      南京科远智慧科技集团股份有限公司
          关于股份回购进展情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月11日召开公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后期实施股权激励计划或者员工持股计划。回购总金额不低于5,000万元，不超过10,000万元，回购价格不超过21.83元/股，回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。公司分别于2021年1月12日、2021年1月22日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-002）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-003）。
  根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
    一、回购基本情况
  截至2021年7月31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为5,000,900股，占公司总股本的2.08%，最低成交价为12.35元/股，最高成交价为15.19元/股，支付的总金额为7,181.43万元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求及公司回购股份方案。
    二、其他说明
  公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
  1、公司未在下列期间回购股份：
  （1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
  （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
  （3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
  2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量，未超过公司首次回购股份事实发生之日（2021年2月8日）前5个交易日公司股票累计成交量的25%。
  3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
  （1）开盘集合竞价；
  （2）收盘前半小时内；
  （3）股票价格无涨跌幅限制。公司首次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
  公司后续将根据市场情况在回购实施期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                    南京科远智慧科技集团股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 8 月 3 日

[2021-07-23] (002380)科远智慧:半年报监事会决议公告
证券代码：002380          证券简称：科远智慧        公告编号：2021-032
        南京科远智慧科技集团股份有限公司
          第五届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第十次会议通知于 2021 年 7 月 12 日以电子邮件、电话的方式发出，会议于 2021
年 7 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，一致形成如下决议：
    一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《科远智慧2021年半年度报告》全文及摘要；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核科远智慧 2021 年半年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《科远智慧 2021 年半年度报告》全文及摘要详见公司于 2021 年 7 月 23 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告，报告摘要同时刊登在《证券时报》上。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远智慧 2021 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    经审核，监事会认为公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况，募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中不存在重大差异。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    专项报告详见公司于 2021 年 7 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上发布的相关公告。
特此公告。
                                南京科远智慧科技集团股份有限公司
                                                          监事会
                                                    2021年7月22日

[2021-07-23] (002380)科远智慧:半年报董事会决议公告
证券代码：002380          证券简称：科远智慧        公告编号：2021-031
        南京科远智慧科技集团股份有限公司
        第五届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十一次会议通知于 2021 年 7 月 12 日以电子邮件、电话的方式发出，会议于 2021
年 7 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，一致形成如下决议：
    一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《科远智慧2021年半年度报告》全文及摘要；
    《科远智慧 2021 年半年度报告》全文及摘要详见公司于 2021 年 7 月 23 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告，报告摘要同时刊登在《证券时报》上。
    二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远智慧 2021 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
    公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规编制了公司 2021 年半年
度募集资金存放与实际使用情况专项报告。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 23
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
    特此公告。
                                    南京科远智慧科技集团股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021年7月22日

[2021-07-23] (002380)科远智慧:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1535元
    每股净资产: 9.0375元
    加权平均净资产收益率: 1.6%
    营业总收入: 4.48亿元
    归属于母公司的净利润: 3647.17万元

[2021-07-06] (002380)科远智慧:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：002380        证券简称：科远智慧        公告编号：2021-030
        南京科远智慧科技集团股份有限公司
            2020 年年度权益分派实施公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    特别提示：
  1、南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）通过公司回购专用证券账户持有公司股份5,000,900股，该部分股份不享有利润分配权利，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即
70,497,224.70元=234,990,749股(总股本239,991,649股-回购股份5,000,900
股）×0.3元/股。
  2、因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.2937486元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.2937486元/股=70,497,224.70元÷239,991,649股）。
  3、在保证本次权益分派方案不变的前提下，2020年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息参考价格=股权登记日股票收盘价-0.2937486元/股。
    一、股东大会审议通过权益分派方案的相关情况
  1、南京科远智慧科技集团股份有限公司，2020 年年度权益分派方案已获
2021 年 5 月 19 日召开的 2020 年度股东大会审议通过；
  2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
  3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的方案一致；
  4、本次权益分派的实施距离股东大会审议通过方案的时间未超过两个月。
    二、权益分派方案
  本公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份
5,000,900股后的234,990,749股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
  【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.600000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
    三、股权登记日与除权除息日
  本次权益分派股权登记日为：2021 年 7 月 9 日，除权除息日为：2021 年 7
月 12 日。
    四、 权益分派对象
  本次分派对象为：截止 2021 年 7 月 9 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
    五、 权益分派方法
  1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 7 月 12 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
  2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
 序号  股东账号                      股东名称
  1  01*****338                      刘国耀
  2  00*****490                      胡歙眉
  3  01*****032                      刘建耀
  4  01*****399                      胡梓章
  5  08*****342 南京科远自动化集团股份有限公司－第二期员工持股计划
    在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 7 月 2 日至登记日：2021 年 7
 月 9 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司 代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路 1266 号战略发展部。
咨询联系人：赵文庆、吴亚婷
咨询电话：（025）69836008
传真电话：（025）69836118
特此公告。
                                南京科远智慧科技集团股份有限公司
                                                董事会
                                            2021 年 7 月 5 日

[2021-07-03] (002380)科远智慧:关于股份回购进展情况的公告
证券代码：002380      证券简称：科远智慧          公告编号：2021-029
      南京科远智慧科技集团股份有限公司
          关于股份回购进展情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月11日召开公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后期实施股权激励计划或者员工持股计划。回购总金额不低于5,000万元，不超过10,000万元，回购价格不超过21.83元/股，回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。公司分别于2021年1月12日、2021年1月22日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-002）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-003）。
    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
    一、回购基本情况
    截至2021年6月30日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为5,000,900股，占公司总股本的2.08%，最低成交价为12.35元/股，最高成交价为15.19元/股，支付的总金额为7,181.43万元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求及公司回购股份方案。
    二、其他说明
    公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
    1、公司未在下列期间回购股份：
    （1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
    （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
    （3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
    2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量，未超过公司首次回购股份事实发生之日（2021年2月8日）前5个交易日公司股票累计成交量的25%。
    3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
    （1）开盘集合竞价；
    （2）收盘前半小时内；
    （3）股票价格无涨跌幅限制。公司首次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
    公司后续将根据市场情况在回购实施期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                    南京科远智慧科技集团股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 7 月 2 日

[2021-06-30] (002380)科远智慧:关于第二期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告
证券代码：002380          证券简称：科远智慧        公告编号：2021-028
              南京科远智慧科技集团股份有限公司
      关于第二期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月
20 日召开第四届董事会第十次会议，于 2019 年 4 月 18 日召开 2018 年度股东大
会，审议通过了《科远股份第二期员工持股计划（草案）》等相关议案，具体内
容详见公司于 2019 年 3 月 22 日、2019 年 4 月 19 日在指定信息披露媒体《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
    根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》的相关规定，公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二个锁定期于 2021年 6 月 28 日届满，现将本员工持股计划第二个锁定期届满的相关情况公告如下：
    一、本员工持股计划持股情况和锁定期
    1、本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份，即 2018
年 10 月 23 日至 2018 年 12 月 19 日期间已回购的公司股票 5,511,754 股，占公
司回购前总股本的比例为 2.297%。2019 年 6 月 25 日，公司收到中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司名称变更前所开立的“南京科远自动化集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股
票已于 2019 年 6 月 25 日非交易过户至“南京科远自动化集团股份有限公司第
二期员工持股计划”，过户股数为 5,511,754 股。具体内容详见公司于 2019 年
6 月 28 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
    2、根据公司《第二期员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计划的持股期限自公司公告标的股票登记至本期持股计划名下之日起算，员工持股期限的前 12 个月内为本计划锁定期，锁定期内不得卖出所持有的股票。锁定期满后，
本持股计划所持股票分三批解锁，第一批自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 12 个月，解锁股份数为本员工持股计划总数的30%；第二批自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 24 个月，解锁股份数为本员工持股计划总数的 40%；第三批自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 36 个月，解锁股份数为本员工持股计划总数的 30%。
    3、截至 2021 年 6 月 28 日，本员工持股计划第二批股票锁定期届满，解锁
日期为 2021 年 6 月 28 日，解锁比例为本员工持股计划持股总数的 40%，共
2,204,701 股，占公司总股本的 0.919%。
    二、本次员工持股计划存续期届满前的后续安排
    根据公司《第二期员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计划的锁定期满后，在存续期内，管理委员会将根据员工持股计划的整体安排和市场情况决定是否卖出股票。本员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票：
    1、公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日
前 30 起至最终公告日；
    2、公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
    3、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2 个交易日；
    4、其他法律、法规以及证监会等监管部门所规定不得买卖公司股票的期限。
    三、员工持股计划的存续、变更和终止
    1、本员工持股计划的存续期为 60 个月，自股东大会审议通过之日起算；
    2、本员工持股计划的变更必须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份
额同意，并提交公司董事会审议通过；
    3、本员工持股计划锁定期届满之后，在员工持股计划资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止；
    4、本员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经持有人会议批准、董事会审
议通过，本员工持股计划的存续期可以延长，延长期届满后本计划自行终止。
    四、其他说明
    公司将持续关注公司员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
                                南京科远智慧科技集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                2021 年 6 月 29 日

[2021-06-03] (002380)科远智慧:(2021-027)关于股份回购进展情况的公告
证券代码：002380      证券简称：科远智慧          公告编号：2021-027
      南京科远智慧科技集团股份有限公司
          关于股份回购进展情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月11日召开公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后期实施股权激励计划或者员工持股计划。回购总金额不低于5,000万元，不超过10,000万元，回购价格不超过21.83元/股，回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。公司分别于2021年1月12日、2021年1月22日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-002）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-003）。
  根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
    一、回购基本情况
  截至2021年5月31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为5,000,900股，占公司总股本的2.08%，最低成交价为12.35元/股，最高成交价为15.19元/股，支付的总金额为7,181.43万元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求及公司回购股份方案。
    二、其他说明
  公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
  1、公司未在下列期间回购股份：
  （1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
  （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
  （3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
  2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量，未超过公司首次回购股份事实发生之日（2021年2月8日）前5个交易日公司股票累计成交量的25%。
  3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
  （1）开盘集合竞价；
  （2）收盘前半小时内；
  （3）股票价格无涨跌幅限制。公司首次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
  公司后续将根据市场情况在回购实施期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                    南京科远智慧科技集团股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 6 月 2 日

[2021-05-20] (002380)科远智慧:2020年度股东大会决议的公告
证券代码：002380          证券简称：科远智慧        公告编号：2021-025
      南京科远智慧科技集团股份有限公司
        2020 年度股东大会决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、特别提示
    1、本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
    二、会议召开情况
    1、召集人：公司董事会
    2、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
    3、会议时间：
    现场会议召开时间为：2021 年 5 月 19 日下午 15:00 开始，会期半天；
    网络投票时间为：2021 年 5 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30
－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2021 年 5 月 19 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
    4、现场会议地点：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路 1266 号
    5、现场会议主持人：董事长刘国耀
    6、会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
    三、会议的出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表11名，代表有表决权股份126,991,414
股，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本234,990,749股的54.04%，其中：通过现场投票方式出席的股东7人，代表有表决权的股份126,878,414股，占有表决权的公司股份总数的53.99%；通过网络投票的股东4人，代表有表决权的股份113,000股，占有表决权的公司股份总数的0.05%。
    为提高中小投资者对公司股东大会重大事项的参与度，本次股东大会在审议各项议案时，对中小投资者单独计票；参与本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者共5人，代表有表决权股份404,446股，占有表决权的公司股份总数的0.17%。
    本次会议由公司董事会召集，董事长刘国耀先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
    四、议案的审议和表决情况
    本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了如下议案：
    （一）、审议通过了《科远智慧2020年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意股数【126879714】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【99.91】%；反对股数【99500】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0.08】%；弃权股数【12200】 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0.01】%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意【292746】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【72.38】％；反对【99500】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【24.60】％；弃权【12200】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【3.02】％。
    （二）、审议通过了《科远智慧2020年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意股数【126879714】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【99.91】%；反对股数【99500】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0.08】%；弃权股数【12200】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0.01】%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意【292746】股，占出席会议中小投资者
者所持有表决权股份总数的【24.60】％；弃权【12200】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【3.02】％。
    （三）、审议通过了《科远智慧2020年度报告》全文及摘要；
    表决结果：同意股数【126879714】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【99.91】%；反对股数【111700】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0.09】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意【292746】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【72.38】％；反对【111700】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【27.62】％；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】％。
    （四）、审议通过了《科远智慧2020年度财务报告》；
    表决结果：同意股数【126879714】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【99.91】%；反对股数【99500】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0.08】%；弃权股数【12200】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0.01】%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意【292746】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【72.38】％；反对【99500】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【24.60】％；弃权【12200】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【3.02】％。
    （五）、审议通过了《科远智慧2020年度分配预案》；
    表决结果：同意股数【126891914】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【99.92】%；反对股数【99500】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0.08】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意【304946】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【75.40】％；反对【99500】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【24.60】％；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】％。
报告》；
    表决结果：同意股数【126891914】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【99.92】%；反对股数【99500】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0.08】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意【304946】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【75.40】％；反对【99500】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【24.60】％；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】％。
    （七）、审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》；
    表决结果：同意股数【126891914】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【99.92】%；反对股数【99500】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0.08】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意【304946】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【75.40】％；反对【99500】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【24.60】％；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】％。
    （八）、审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的议案》；
    表决结果：同意股数【126891914】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【99.92】%；反对股数【99500】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0.08】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意【304946】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【75.40】％；反对【99500】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【24.60】％；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】％。
    （九）、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
    该议案为特别表决事项，已通过参加本次股东大会现场投票和网络投票的股
东所持有效表决权的三分之二以上通过。
    表决结果：同意股数【126891914】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【99.92】%；反对股数【99500】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0.08】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意【304946】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【75.40】％；反对【99500】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【24.60】％；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】％。
    （十）、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；
    表决结果：同意股数【126891914】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【99.92】%；反对股数【99500】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0.08】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意【304946】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【75.40】％；反对【99500】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【24.60】％；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】％。
    （十一）、审议通过了《科远智慧未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》；
    表决结果：同意股数【126891914】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【99.92】%；反对股数【99500】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0.08】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意【304946】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【75.40】％；反对【99500】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【24.60】％；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】％。
    （十二）、审议通过了《关于增补公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；
    会议以累积投票制的方式选举蒋春燕女士、王培红先生为公司第五届董事会独立董事。
    （1）选举蒋春燕女士为第五届董事会独立董事。
    表决结果：同意股数【126949714】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【99.97】%；反对股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%；弃权股数【41700】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0.03】%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意【362746】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【89.69】％；反对【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】％；弃权【41700】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【10.31】％。
    （2）选举王培红先生为第五届董事会独立董事。
    表决结果：同意股数【126949714】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【99.97】%；反对股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%；弃权股数【41700】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0.03】%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意【362746】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【89.69】％；反对【0】股，占出席会议中小投资者所持有表

[2021-05-20] (002380)科远智慧:关于2020年年度报告及摘要的更正公告
 证券代码：002380      证券简称：科远智慧          公告编号：2021-026
        南京科远智慧科技集团股份有限公司
      关于2020年年度报告及摘要的更正公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月24
 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2020年年度报告》及《2020年
 年度报告摘要》（公告编号：2021-020）。经事后审查，发现《2020年年度报告》
 及《2020年年度报告摘要》部分数据有误，现将有关内容更正如下：
    一、《2020 年年度报告》中“第二节 公司简介和主要财务指标”之“六、
 分季度主要财务指标 ”
    更正前内容：
                                                              单位：元
                    第一季度      第二季度      第三季度      第四季度
营业收入            128,064,859.86  373,659,277.10  232,939,377.94  109,871,467.49
归属于上市公司股
                      10,708,054.85    68,662,522.68    27,607,769.55    22,855,780.21
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性    8,978,000.41    63,528,429.56    24,333,897.90      -908,466.70
损益的净利润
经营活动产生的现
                    -20,610,930.89    8,267,812.27    66,430,614.64  132,932,789.67
金流量净额
    更正后内容：
                                                              单位：元
                  第一季度      第二季度      第三季度      第四季度
营业收入          128,064,859.86  245,594,417.24  232,939,377.94    237,936,327.35
归属于上市公司
                      10,708,054.85    57,954,467.83    27,607,769.55    33,563,835.06
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                      8,978,000.41    54,550,429.15    24,333,897.90      8,069,533.71
常性损益的净利
润
经营活动产生的
                    -20,610,930.89    28,878,743.16    66,430,614.64    112,321,858.78
现金流量净额
    二、《2020 年年度报告摘要》中“第二节 公司基本情况”之“3、主要会
 计数据和财务指标”之“（2）分季度主要会计数据”
    更正前内容：
                                                              单位：元
                    第一季度      第二季度      第三季度      第四季度
营业收入            128,064,859.86  373,659,277.10  232,939,377.94  109,871,467.49
归属于上市公司股
                      10,708,054.85    68,662,522.68    27,607,769.55    22,855,780.21
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性    8,978,000.41    63,528,429.56    24,333,897.90      -908,466.70
损益的净利润
经营活动产生的现
                    -20,610,930.89    8,267,812.27    66,430,614.64  132,932,789.67
金流量净额
    更正后内容：
                                                              单位：元
                  第一季度      第二季度      第三季度      第四季度
营业收入          128,064,859.86  245,594,417.24  232,939,377.94    237,936,327.35
归属于上市公司
                      10,708,054.85    57,954,467.83    27,607,769.55    33,563,835.06
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                      8,978,000.41    54,550,429.15    24,333,897.90      8,069,533.71
常性损益的净利
润
经营活动产生的
                    -20,610,930.89    28,878,743.16    66,430,614.64    112,321,858.78
现金流量净额
    除上述更正内容外，原公告其他内容不变，本次更正对公司 2020 年年度财
 务状况和经营成果没有影响。更正后的《2020 年年度报告》同日披露于巨潮资
 讯网（www.cninfo.com.cn），更正后的《2020 年年度报告摘要》披露于《证券
 时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。公司对于上述事项给广大投资者带
 来的不便深表歉意，后续将不断加强披露数据校对，避免类似错误！
    特此公告。
                                      南京科远智慧科技集团股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 5 月 19 日

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