≈≈宏创控股002379≈≈(更新:22.02.28)
[2022-02-28] (002379)宏创控股:关于2021年年度报告网上说明会通知
股票代码：002379    股票简称：宏创控股 公告编号：2022－004
          山东宏创铝业控股股份有限公司
        关于 2021 年年度报告网上说明会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、业绩说明会基本情况
  山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）《2021年年度报告》及其摘要已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见同日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  为使广大投资者能进一步了解公司经营情况，公司定于2022年3月10日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举行2021年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景 路演天下”（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。
  出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长赵前方先生、财务总监刘兴海先生、董事会秘书肖萧女士、独立董事孙楠先生。
    二、问题征集方式
  为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解，以提升公司治理水平和企业整体价值，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者建议。投资者可在2022 年 3月9日 16:00 前通过发送电子邮件（stock@hongchuangholding.com）或拨打电话（0543-2161727）的方式联系公司，提出所关注的问题,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。
  欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                  山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
                                              二〇二二年二月二十八日

[2022-02-28] (002379)宏创控股:年度股东大会通知
股票代码：002379    股票简称：宏创控股 公告编号：2022－009
          山东宏创铝业控股股份有限公司
        关于召开2021年年度股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届
董事会第六次会议于 2022 年 2 月 25 日审议通过了《关于召开公司 2021 年年度
股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
  （一）股东大会届次：2021年年度股东大会
  （二）会议召集人：公司董事会
  （三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》，公司定于2022年3月22日（星期二）14:30召开2021年年度股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  （四）会议时间：
  现场会议召开时间：2022年3月22日（星期二）下午14:30
  网络投票时间：2022年3月22日
  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年3月22日上午9：15至9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；
  2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月22日上午9:15至2022年3月22日下午15:00 期间的任意时间。
  （五）股权登记日期：2022年3月16日
  （六）参加股东大会的方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
  1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
  2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
  （七）出席对象：
  1、截至2022年3月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件二。
  2、本公司董事、监事和高级管理人员。
  3、本公司聘请的律师。
  （八）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北
二、会议审议事项
  （一）审议提案
  1、审议《2021年度董事会工作报告》；
  2、审议《2021年度监事会工作报告》；
  3、审议《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》；
  4、审议《2021年度利润分配预案》；
  5、审议《2021年年度报告及摘要》；
  6、审议《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》；
  7、审议《关于公司2022年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》;
  8、审议《关于公司2022年监事津贴方案的议案》。
  此外，在审议《2021年度董事会工作报告》提案时，会议还将听取公司独立董事孙楠先生、刘剑文先生、邓岩女士的2021年度独立董事述职报告。
  （二）议案的披露情况
  上述提案已于2022年2月25日召开的公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过并于2022年2月28日在《中国证券报》《证券时报》
 《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。
    特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》 的规定，对属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东 以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
 三、提案编码
 表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                    备注
提案编码                提案名称                  该列打勾的栏
                                                            目可以投票
  100    总议案: 对本次股东大会的所有提案统一表决            √
非累积投票
  提案
  1.00    《2021年度董事会工作报告》                          √
  2.00    《2021年度监事会工作报告》                          √
  3.00    《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》          √
  4.00    《2021年度利润分配预案》                            √
  5.00    《2021年年度报告及摘要》                            √
  6.00    《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》          √
  7.00    《关于公司2022年非独立董事、高管薪酬方案和独立      √
            董事津贴方案的议案》
  8.00    《关于公司2022年监事津贴方案的议案》                √
 四、现场参会股东会议登记方法
    （一）登记地点：本公司证券部
    （二）现场登记时间：2022年3月17日 9：30---16：30
    （三）登记办法：
    自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；法人 股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭
异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
  1、联系方式
  电    话：0543-2161727
  传    真：0543-2161727
  联 系 人：肖萧
  联系地址：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室
  邮政编码：256500
  2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
  附：《参加网络投票的具体操作流程》、《授权委托书》
七、备查文件
  1、第五届董事会第六次会议决议；
  2、第五届监事会第六次会议决议。
  特此公告。
                                  山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
                                        二〇二二年二月二十八日
附件一：
                        网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
  1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362379”，投票简称为“宏创投票”。
  2.填报表决意见或选举票数。
  本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2022年3月22日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
  1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月22日上午9：15，结束时间为2022年3月22日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
      附件二：
                          授 权 委 托 书
          兹全权委托    先生/女士代表本人（或单位）出席 2022 年 3 月 22 日召开
      的山东宏创铝业控股股份有限公司 2021 年年度股东大会，并授权对以下议题进
      行表决：
                                                        备注    同意反对 弃权
提案编码                  提案名称                  该列打勾的
                                                    栏目可以投
                                                          票
  100    总议案: 对本次股东大会的所有提案统一表决      √
非累积投
 票提案
  1.00    《2021年度董事会工作报告》                    √
  2.00    《2021年度监事会工作报告》                    √
  3.00    《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》    √
  4.00    《2021年度利润分配预案》                      √
  5.00    《2021年年度报告及摘要》                      √
  6.00    《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》    √
  7.00    《关于公司2022年非独立董事、高管薪酬方案和    √
          独立董事津贴方案的议案》
  8.00    《关于公司2022年监事津贴方案的议案》          √
      受托人签名：
      受托人身份证号码：
      委托人持股性质：
      委托人持股数量：
      委托人签名（法人单位盖章）：
      委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

[2022-02-28] (002379)宏创控股:关于获得政府补助的公告
        股票代码：002379  股票简称：宏创控股  公告编号：2022－011
                  山东宏创铝业控股股份有限公司
                    关于获得政府补助的公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
        没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
            一、获取补助的基本情况
            山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“宏创控股”）及子
        公司自2021年01月01日至2021年12 月31日，累计收到政府补助资金3,765.67
        万元，占公司最近一期经审计净利润绝对值的 50.11%。具体情况如下：
                                                                                                              是否与
                                                                                                      是否具
      获得补助                    收到补助时  补助依据（政府批                        补助金额            日常生
序号              提供补助的主体                                  获得补助的原因或项目            有可持
        的主体                          间            文）                              （万元）            产经营
                                                                                                      续性
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19    宏创控股                      2021-7-16                          稳岗补贴          10.00      否      是
                  和社会保障局                    [2020]15 号
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20    宏创控股                      2021-7-27                        以工代训补贴        0.90      否      是
                  和人才服务中心                  [2020]78 号
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21    宏卓铝业    邹平市财政局    2021-8-3                      小升规市级奖补资金    5.00      否      否
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[2022-02-28] (002379)宏创控股:关于拟续聘会计师事务所的公告
股票代码：002379    股票简称：宏创控股 公告编号：2022－005
          山东宏创铝业控股股份有限公司
          关于拟续聘会计师事务所的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25
日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）为公司 2022 年度财务审计机构。该事项尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
  1、机构信息
  大信事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注
册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室。大信在全国设有 31
家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 26 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。
  2、人员信息
  首席合伙人为胡咏华先生。截至 2021 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4262
人，其中合伙人 156 人，注册会计师 1042 人。注册会计师中，超过 500 人签署
过证券服务业务审计报告。
  3、业务信息
  2020 年度业务收入 18.32 亿元。2020 年上市公司年报审计客户 181 家（含
H 股）。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。
  4、投资者保护能力
  职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 8000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
  近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020 年 12 月，
杭州市中级人民法院就“五洋债”案判决本所及其他机构承担连带赔偿责任，本所不服判决提出上诉。2021 年 9 月，浙江省高级人民法院作出判决，维持原判。
  5、独立性和诚信记录
  大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚 1 次，行政监管措施 14 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中 2 人受到行政处罚、25 人次受到监督管理措施。
    二、项目信息
  1、基本信息
  拟签字项目合伙人：钟本庆
  拥有注册会计师执业资质。2009 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业，2019-2021 年度签署的上市公司审计报告山推工程机械股份有限公司 2019 年度审计报告、吉林吉大通信设计院股份有限公司 2019-2021 年度审计报告、山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2019-2020 年度审计报告、烟台正海生物科技股份有限公司 2019-2021 年度审计报告、山东宏创铝业控股股份有限公司 2019-2021 年度审计报告、山东金晶科技股份有限公司2020-2021 年度审计报告。未在其他单位兼职。
  拟签字注册会计师：赵衍刚
  拥有注册会计师执业资质。2007 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2019-2021 年度签署的上市公司审计报告有山东宏创铝业控股股份有限公司 2020-2021 年度审计报告。未在其他单位兼职。
  拟安排项目质量复核人员：何政
  拥有注册会计师执业资质。2003 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在本所执业，2019-2021 年度签署的上市公司审计报告浪潮软件股份有限公司 2020-2021 年度审计报告、北京高盟新材料股份有限公司2020-2021 年度审计报告。未在其他单位兼职。
  2、诚信记录
  拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
  3、独立性
  拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
  4、审计收费
  大信事务所曾为公司提供多年审计服务，具有为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，大信事务所勤勉尽责，坚持独立审计原则，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，按计划完成了对公司的各项审计业务，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。2022 年度财务审计报酬拟定为人民币陆拾万元整（即 60 万元），较上一期未变化，审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。
    三、聘任会计师事务所履行的审议程序
  1、审计委员会履职情况
  公司董事会审计委员会事前对大信事务所进行了较为充分的了解，认为大信事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任 2022 年度审计工作，向董事会提议聘任大信事务所为公司 2022 年度财务审计机构。
  2、独立董事的事前认可情况和独立意见
  独立董事事前认可情况：大信事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，此次聘任会计师事务所不违反相关法律法规，没有损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》提交公司董事会审议。
  独立董事独立意见：大信事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计服务经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司年度财务审计，有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，公司本次聘任会计师事务所并确定其报酬的审议程序符合法律、法
规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司聘任大信事务所为 2022 年度审计机构并同意其报酬，并将《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  3、董事会对议案审议和表决情况
  公司于 2022 年 2 月 25 日召开了第五届董事会第六次会议审议通过了《关于
续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》，同意聘任大信事务所为公司 2022年度财务审计机构。
  4、生效日期
  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后生效。
    四、报备文件
  1、第五届董事会第六次会议决议；
  2、审计委员会履职的证明文件；
  3、独立董事关于续聘公司 2022 年度财务审计机构事项的事前认可意见；
  4、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见；
  5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
  特此公告。
                                山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
                                      二〇二二年二月二十八日

[2022-02-28] (002379)宏创控股:董事会决议公告
股票代码：002379    股票简称：宏创控股 公告编号：2022－002
            山东宏创铝业控股股份有限公司
          第五届董事会第六次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开和出席情况
  山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议于 2022 年 2 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 2 月
15 日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事共7 人。会议由董事长赵前方先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  1、审议并通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》；
  本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
  独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。
  2、审议并通过了《2021 年度总经理工作报告》；
  本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  与会董事认真听取了公司总经理所作的《2021 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2021 年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
  3、审议并通过了《2021 年度董事会工作报告》；
  本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  《2021 年度董事会工作报告》内容详见公司 2021 年年度报告第三节“管理层
讨论与分析”部分及第四节“公司治理”部分。
  公司 2021 年度独立董事孙楠先生、刘剑文先生、邓岩女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。
  述职报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021年度独立董事述职报告》。
  该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  4、审议并通过了《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》；
  本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度，公司实现营业总收入 3,190,524,072.62 元，较上年同期增加 34.79%；归属于上市公司股东的净利润-75,150,880.04 元，较上年同期增加 54.45%；公司总资产 2,930,226,027.54 元，归属于上市公司的净资产 1,342,367,696.32 元。
  该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  5、审议并通过了《2021 年度利润分配预案》；
  本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为-75,150,880.04 元，加上年初未分配利润-98,628,754.65 元，实际可供股东分配的利润为-174,410,375.54 元。母公司实现的净利润为
6,307,408.48 元，可供股东分配的利润为 110,744,481.82 元。因公司 2021 年度
实现的归属于母公司所有者的净利润为负，公司 2021 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司 2021 年度分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
  独 立 董 事 就 该 事 项 发 表 了独立意见， 详见公司同日在巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。
  该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  6、审议并通过了《2021 年年度报告及摘要》；
  本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  《2021 年年度报告摘要》内容详见同日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  7、审议并通过了《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》；
  本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构,审计费用为 60 万元。
  《关于拟续聘会计师事务所的公告》内容详见同日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于公司续聘 2022年度财务审计机构事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。
  该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  8、审议并通过了《关于公司 2022 年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》；
  公司全体董事回避该项表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司2021年年度股东大会审议。
  独立董事：孙楠先生、刘剑文先生、邓岩女士2022年度津贴标准为8万元整（含税）/年。
  非独立董事、高级管理人员：公司董事、高级管理人员张伟先生、刘兴海先生、肖萧女士根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。公司外部董事赵前方先生不在公司领取薪酬。具体情况如下：
    姓名                  职务                    年薪（万元）
    张伟              董事、总经理                    80.00
  刘兴海        董事、副总经理、财务总监              48.00
    肖萧        董事、副总经理、董事会秘书            12.00
  独立董事2022年津贴按季度发放，每季度两万元整（含税）。
  独 立 董 事就 该 事 项 发 表 了 独立意见。 详见公司同日在巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。
  9、审议并通过了《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的议案》。
  本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司产品定价模式为铝价+加工费，生产经营涉及原材料采购、产品销售等环节与铝价息息相关，且产品生产至销售具有一定周期，铝价的波动对半成品、库存金属具有较大影响，在很大程度上决定着公司的生产成本和经营效益。公司及子公司选择利用期货市场的套期保值功能，开展商品衍生品业务，实现公司稳健经营。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的公告》。
  独 立 董 事就 该 事 项 发 表 了 独立意见。 详见公司同日在巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。
  10、审议并通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品业务的议案》。
  本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司出口业务主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。因此，开展外汇套期保值业务，加强公司的汇率风险管理，降低企业在外币经济环境中的汇率风险，成为企业稳定经营的迫切和内在需求。基于此，公司开展外汇套期保值业务，以规避外汇市场风险，最大限度锁定汇兑成本，防范汇率波动对公司造成的潜在不良影响。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《关于公司及子公司开展外汇衍生品业务的公告》。
  独 立 董 事就 该 事 项 发 表 了 独立意见。 详见公司同日在巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。
  11、审议并通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。
  本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提
交股东大会审议，公司定于 2022 年 3 月 22 日（星期二）14：30 在公司会议室召
开 2021 年年度股东大会。
  《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》内容详见同日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
  1、第五届董事会第六次会议决议；
  2、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见；
  3、独立董事关于公司续聘2022年度审计机构事项的事前认可意见;
  4、山东宏创铝业控股股份有限公司审计报告大信审字[2022]第3-00008号。
  特此公告。
                                  山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
                                        二〇二二年二月二十八日

[2022-02-28] (002379)宏创控股:关于计提资产减值准备的公告
股票代码：002379    股票简称：宏创控股 公告编号：2022－010
          山东宏创铝业控股股份有限公司
            关于计提资产减值准备的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为准确反映经营情况，夯实发展基础，根据《企业会计准则》的规定，对2021 年度资产负债表的各类资产进行初步检查和减值测试，基于谨慎性原则，对其计提资产减值准备 21,665,087.76 元。
  一、本次计提资产减值准备情况概述
  1、计提资产减值准备的原因
  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止
2021 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及子公司于 2021 年末对存货、
应收款项、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
  2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
  经过公司及子公司对 2021 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产及应收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，2021 年度计提各项资产减值准备 21,665,087.76 元，明细如下表：
                        2021 年度各项资产减值准备计提情况表
                                                                单位：人民币元
      资产名称        年初至年末计提资产减值准备金额 占公司 2021 年度经审计净
                                                          利润绝对值的比例
 应收款项                                  2,626,512.07                  3.50%
 其中：应收账款                          -2,614,939.21                -3.48%
      其他应收款                          5,241,451.28                  6.98%
 存货                                    19,038,575.69                25.33%
        合计                            21,665,087.76                28.83%
  二、本次计提资产减值准备对公司的影响
  2021 年度公司计提资产减值准备金额合计 21,665,087.76 元。考虑所得税
的影响后，本次计提资产减值准备将减少 2021 年度归属于母公司所有者净利润
20,876,198.68 元，减少 2021 年度归属于母公司所有者权益 20,876,198.68 元。
  本次资产减值准备的计提不影响公司 2022 年 1 月 29 日披露的《2021 年年
度业绩预告》中对公司 2021 年度业绩的预测。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    三、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明
  审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反
映了截止 2021 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。
    四、备查文件
  1、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明。
  特此公告。
                                  山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
                                        二〇二二年二月二十八日

[2022-02-28] (002379)宏创控股:关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告
股票代码：002379    股票简称：宏创控股 公告编号：2022－008
          山东宏创铝业控股股份有限公司
    关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25
日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，为降低汇率波动风险,实现稳健经营，同意公司及子公司使用自有资金开展总额不超过人民币 8,000 万元（或等值其他币种）额度的外汇套期保值业务，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关规定，上述外汇套期保值业务事项经公司董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
    一、开展外汇套期保值业务的必要性
  公司出口业务主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。因此，开展外汇套期保值业务，加强公司的汇率风险管理，降低企业在外币经济环境中的汇率风险，成为企业稳定经营的迫切和内在需求。基于此，公司开展外汇套期保值业务，以规避外汇市场风险，最大限度锁定汇兑成本，防范汇率波动对公司造成的潜在不良影响。
    二、开展外汇套期保值业务的情况
  由公司董事会授权公司及子公司管理层开展外汇套期保值业务，并按照公司制定的《套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行外汇套期保值业务操作及管理。
  1、外汇套期保值业务的总规模和交易品种
  公司及子公司的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要结算货币主要外币币种为美元，拟实施的外汇套期保值在任意时点总持有量不超过 8,000万元人民币或等值外币，在批准期限内，上述额度可以滚动使用。公司及子公司进行的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币
掉期、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。
  2、资金来源
  公司及子公司外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
  3、授权及业务期间
  公司董事会授权公司及子公司管理层实施上述外汇套期保值业务相关事宜。公司及子公司开展外汇套期保值业务的授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
  4、交易对手方
  公司及子公司开展外汇套期保值业务的对手方为银行等金融机构。
  5、流动性安排
  所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成重大不利影响。
    三、外汇套期保值业务风险分析
  公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响。同时，外汇套期保值业务也会存在一定风险：
  1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能与公司预期报价汇率存在较大差异，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
  2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
  3、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。
    四、公司采取的风险控制措施
  1、公司及子公司开展外汇套期保值业务，将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的。
  2、公司制定了《套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务操作
原则、审批权限、组织机构及其职责、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
  3、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。
  4、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
    五、会计政策及核算原则
  公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号-套期会计》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》相关规定及指南，对已开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。
    六、公司独立董事意见
  公司及子公司开展外汇套期保值业务，是为了有效防范和化解由于汇率变动带来的市场风险，减少因汇率价格波动造成的公司风险，降低汇率波动对公司正常经营的影响，这是保护正常经营利润的必要手段，不是单纯以盈利为目的的投机、套利交易，具有必要性。公司已制定了《套期保值业务管理制度》并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金，不使用募集资金。公司及子公司开展的外汇套期保值业务将遵守相关法律、法规、规范性文件规定以及公司相关制度的规定。我们认为，公司及子公司开展外汇套期保值业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。
  七、报备文件
  1、第五届董事会第六次会议决议；
  2、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见。
  特此公告。
                                山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
                                      二〇二二年二月二十八日

[2022-02-28] (002379)宏创控股:关于公司及子公司开展商品衍生品业务的公告
股票代码：002379    股票简称：宏创控股 公告编号：2022－007
          山东宏创铝业控股股份有限公司
    关于公司及子公司开展商品衍生品业务的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25
日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的议案》，同意公司及子公司开展商品衍生品业务，拟投入保证金不超过人民币 7,000 万元，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关规定，上述商品衍生品业务事项经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
    一、开展商品衍生品业务的必要性
  公司产品定价模式为铝价+加工费，生产经营涉及原材料采购、产品销售等环节与铝价息息相关，且产品生产至销售具有一定周期，铝价的波动对半成品、库存金属具有较大影响，在很大程度上决定着公司的生产成本和经营效益。公司及子公司开展商品衍生品业务，将公司产品销售价格、原材料采购成本和风险控制在适度范围内，可以规避市场价格波动风险，实现公司稳健经营的目标。
    二、开展商品衍生品业务的情况
  1、资金规模
  公司及子公司开展商品衍生品业务拟投入保证金不超过人民币 7,000 万元，在保值期限范围内可循环使用。
  2、授权及期限
  公司董事会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述商品衍生品业务相关事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
  3、资金来源
  公司及子公司开展商品衍生品业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
  4、拟投资的商品品种
  公司及子公司进行商品衍生品业务的品种，应当仅限于公司及子公司生产经营相关的铝产品或所需的原材料铝锭等。
    三、开展商品衍生品业务的风险分析
  公司及子公司开展商品衍生品业务可以部分规避铝及相关品种价格波动对公司生产经营的影响，有利于公司稳健经营，但也可能存在一定风险：
  1、市场风险：因期货市场价格波动过大，造成保证金不足的风险。
  2、流动性风险：由于合约选择不合理，交易不活跃，无法按市价进行开仓或平仓的风险。
  3、信用风险：虽然公司建立了选择经纪公司的制度和程序，所选择的经纪公司运作规范、信誉良好，但不排除发生信用风险的可能性。
  4、操作风险：公司及子公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按公司确定的方案交易或未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录期货业务信息，将可能导致衍生品交易损失或丧失交易机会。
  5、法律风险：公司及子公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。
    四、开展商品衍生品业务的风险控制措施
  1、公司及子公司开展商品衍生品业务以套期保值为目的，严格按照制定的方案执行，保值业务规模与公司经营业务相匹配，期货现货匹配对冲价格波动风险。
  2、公司制定了《套期保值业务管理制度》，对公司商品衍生品业务品种范围、审批权限、内部业务管理及操作流程、内部风险报告制度等做出了明确规定，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
  3、在制订具体交易方案时根据生产经营计划合理选择保值月份，避免流动性风险，并做好资金测算，设置好止损线，做好实时监控，避免发生保证金不足的风险。
  4、公司有完善的经纪公司选择程序，所选择的经纪公司运作规范、信誉良好，发生信用风险的概率较小，并且公司将通过在各经纪公司分仓交易，加强资金管理，降低风险。
  5、国内期货交易所已建立完善的风险管控制度，期货交易所承担履约责任，
发生信用风险的可能性较小。公司将加强对国家政策及相关管理机构要求的理解和把握，避免发生相关信用及法律风险。
    五、开展商品衍生品业务的会计政策
  公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号-套期会计》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等规定对商品衍生品业务进行相应的会计处理，反映财务报表相关项目。
    六、独立董事意见
  公司及子公司开展商品衍生品业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《套期保值业务管理制度》，明确了审批流程、风险防控和管理等内部控制程序，对公司控制风险起到了保障的作用。公司及子公司开展商品衍生品业务，能有效规避和防范主要产品价格波动给公司带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，降低价格波动对公司的影响。我们认为，公司及子公司开展商品衍生品业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司开展商品衍生品业务。
  七、报备文件
  1、第五届董事会第六次会议决议；
  2、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见。
  特此公告。
                                山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
                                      二〇二二年二月二十八日

[2022-02-28] (002379)宏创控股:监事会决议公告
股票代码：002379    股票简称：宏创控股 公告编号：2022－003
          山东宏创铝业控股股份有限公司
          第五届监事会第六次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2022年2月15日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司第五届监事会第六次会议于2022年2月25日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席姜伟先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  1、审议并通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》；
  本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  并发表如下意见：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，公司出具的《2021 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021年度内部控制自我评价报告》。
  2、审议并通过了《2021 年度监事会工作报告》；
  本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  3、审议并通过了《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》；
  本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度，公司实现营业总
收入 3,190,524,072.62 元，较上年同期增加 34.79%；归属于上市公司股东的净利润-75,150,880.04 元，较上年同期增加 54.45%；公司总资产2,930,226,027.54元，归属于上市公司的净资产 1,342,367,696.32 元。
  该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  4、审议并通过了《2021 年度利润分配预案》；
  本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为-75,150,880.04 元，加上年初未分配利润-98,628,754.65元，实际可供股东分配的利润为-174,410,375.54 元。母公司实现的净利润为6,307,408.48 元，可供股东分配的利润为 110,744,481.82 元。
  经审核，监事会认为公司董事会制定的 2021 年度利润分配预案的程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  5、审议并通过了《2021 年年度报告及摘要》；
  本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《山东宏创铝业控股股份有限公司 2021 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  6、审议并通过了《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》；
  本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  监事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。
  该议案尚需提交公司 20201 年年度股东大会审议。
  7、审议并通过了《关于公司 2022 年监事津贴方案的议案》；
  公司全体监事回避该项表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司
2021 年年度股东大会审议。
  公司监事姜伟先生、马震华先生根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。
  公司监事许爱芝女士不在公司领取薪酬。
          姓名                  职务            年薪（万元）
          姜伟                  监事                35.00
        马震华                监事                15.00
  根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，依据公司所处行业，结合公司所处行业、实际情况及监事的工作任务和责任，拟定公司第五届监事会监事除正常工资薪酬外，不再额外从公司领取津贴。
  三、备查文件
  第五届监事会第六次会议决议。
  特此公告。
                                  山东宏创铝业控股股份有限公司监事会
                                        二〇二二年二月二十八日

[2022-01-29] (002379)宏创控股:2021年年度业绩预告
股票代码：002379  股票简称：宏创控股  公告编号：2022－001
            山东宏创铝业控股股份有限公司
                  2021年年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1．业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
    2．预计的业绩：
    ?亏损?扭亏为盈?同向上升?同向下降?其他
      项目                    本报告期                  上年同期
 归属于上市公司股东  亏损：6,565.48万元-8,527.58万元
                                                          亏损：16,499.61 万元
    的净利润      比上年同期增长 48.32%-60.21%
 扣除非经常性损益后  亏损：7,991.41万元-10,379.65万元
                                                          亏损：17,004.34 万元
    的净利润      比上年同期增长 38.96%-53.00%
  基本每股收益    亏损：0.0709 元/股-0.0921元/股        亏损：0.1781 元/股
    营业收入      304,695.05万元–333,409.77 万元        236,705.42万元
  扣除后营业收入    302,288.06万元–330,775.94 万元        235,063.16万元
    二、与会计师事务所沟通情况
    公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在分歧。
    本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
    三、业绩变动原因说明
    报告期内,通过调整产品销售结构，提高精益管控水平，公司主要产品销量同比增加、销售价格同比提高，促使营业收入同比增长、产品毛利率同比提高，铝价上涨致使计提资产减值损失（存货跌价准备）同比减少，再生铝项目一期投产后，在原材料保障和降低成本方面起到积极作用，公司盈利能力有所提升，使
得公司经营业绩较去年同期有所改善。
    四、风险提示
    公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
    五、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2021年年度报告中的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                  山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
                                          二〇二二年一月二十九日

[2021-12-31] (002379)宏创控股:关于出售土地使用权进展的公告
股票代码：002379    股票简称：宏创控股 公告编号：2021－041
          山东宏创铝业控股股份有限公司
          关于出售土地使用权进展的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、基本情况
  1、按照博兴县发展规划的要求，根据博兴县人民政府博政办发【2011】40号文件《关于进一步规范城区企业退城进园土地处置工作的通知》，博兴县国土资源局拟收回山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）位于乐安大街以东、205 国道以西土地使用权，并按照新的规划用途对外挂牌出让。具体内
容详见 2015 年 1 月 30 日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于出售土地使用权的公告》。
  2、按照博兴县发展规划的最新要求，根据中共博兴县委办公室发【2018】14 号文件《关于进一步加强县城区工业企业“退城进园”土地处置工作的意见（试行）的通知》，博兴县国土资源局将公司位于 205 国道以西、乐安大街以东、滨河路以北土地面积为 197282 平方米土地进行收储，并按照新的规划用途进行使用。
  该交易事项已经公司第四届董事会2019年第一次临时会议和2019年第一次
临时股东大会审议通过。具体内容详见 2019 年 1 月 8 日和 2019 年 1 月 24 日公
司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售土地使用权的进展公告》、《2019 年第一次临时股东大会决议公告》。
  3、2019 年 2 月 28 日，公司与博兴县自然资源和规划局、博兴县财政局、
博昌街道办事处签署的土地收储协议书，博兴县土地储备交易中心将根据公司土地交付进度，采用“分期拨付收储补偿费”的形式支付收储补偿费。收储补偿费包含公司土地使用权补偿费，地上（地下）建（构）筑物及其附属设施补偿费以及搬迁拆迁等相关费用总和。
  4、公司第四届董事会 2019 年第四次临时会议和 2019 年第三次临时股东大
会审议通过了《关于拟签订<土地收储补充协议书>暨出售土地使用权进展的议
案》。具体内容详见 2019 年 6 月 26 日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《第四届董事会 2019 年第四次临时会议决议公告》、《关于拟签订土地
收储补充协议书暨出售土地使用权进展的公告》。公司于 2019 年 9 月 20 日与博
兴县自然资源和规划局、博兴县财政局签订《土地收储补充协议书》（以下简称“补充协议”）。根据补充协议，本次收储地块中规划用途为幼儿园用地 16.9905亩、停车场用地 5.109 亩（以上合计 22.0995 亩土地），以上土地收储补偿标准按 344 万元/亩（已出让 182.5665 亩平均成交价格）执行，在补充协议签署后10 个工作日内，由博兴县财政局通过县土地储备交易中心向公司追加补偿款项。
  5、截至 2019 年 10 月 8 日，公司共收到博兴县土地储备交易中心收储补偿
金 38,560.81 万元，尚有共计 5,829.085 万元的应付补偿款（以下简称“剩余款项”）未向公司支付。
  6、2019 年 12 月 30 日、2020 年 6 月 29 日、2020 年 12 月 31 日，公司分别
收到博兴县财政局、博兴县自然资源和规划局出具的《关于延期付款的说明》、《关于延期付款的说明（二）》、《关于延期付款的说明（三）》，博兴县财政局、博兴县自然资源和规划局根据土地收储工作的相关安排调整了付款计划。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  7、2021 年 12 月 30 日，公司收到博兴县财政局、博兴县自然资源和规划局
出具的《关于延期付款的说明（四）》，博兴县财政局、博兴县自然资源和规划局重新调整了付款计划，就剩余款项的支付调整如下：
  2022 年 12 月 31 日前将全部剩余款项即 5,829.085 万元（人民币大写伍仟
捌佰贰拾玖万零捌佰伍拾元整）支付给公司。
    二、其他事项
  本次付款安排的调整不会对公司正常生产经营造成影响，公司董事会将密切关注土地交易事项的进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法规的要求，就土地交易事项的重大进展情况及时履行持续的信息披露义务。
    三、备查文件
  《关于延期付款的说明（四）》。
    特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
      二〇二一年十二月三十一日

[2021-12-28] (002379)宏创控股:2021年第四次临时股东大会决议公告
股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2021－040
          山东宏创铝业控股股份有限公司
        2021 年第四次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  （一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；
  （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情
  况。
    一、会议召开情况
  （一）会议召开时间：
  1、现场会议召开时间：2021年12月27日（星期一）下午14：30。
  2、网络投票时间：2021年12月27日。
  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月27日上午9：15至9:25,9:30至11：30，下午13：00至15：00；
  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月27日上午9：15至2021年12月27日下午15：00期间的任意时间。
  （二）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室。
  （三）召集人：公司董事会
  （四）主持人:公司董事长赵前方先生
  （五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
  （六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
  1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的有股东及股东授权代表共 79
人，代表有表决权股份 31,378,251 股，占公司有表决权股份总数的 3.3871％。
  （1）现场出席情况
  出席现场会议的股东及股东授权代表共 7 人，代表有表决权股份 2,389,100
股，占公司有表决权股份总数的 0.2579％。
  （2）网络投票情况
  通过网络投票的股东 72 人，代表有表决权股份 28,989,151 股，占公司有表
决权股份总数的 3.1292％。
  （3）参加投票的中小股东情况
  本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 79 人，代表有表决权的股份数为 31,378,251 股，占公司有表决权股份总数的 3.3871％。
  中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
  2、公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请的北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
    三、提案审议情况
  本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议以下议案：
  1、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》
  关联股东山东宏桥新型材料有限公司未参加表决。
  同意 24,899,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.3541％；反对
6,478,329 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.6459％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  其中，中小股东表决情况为同意 24,899,922 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.3541％；反对 6,478,329 股，占出席会议中小股东所持股份的
20.6459％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    四、律师见证情况
  本次股东大会由北京市天元律师事务所李怡星、高霞律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
    五、备查文件
  1、2021 年第四次临时股东大会决议；
  2、北京市天元律师事务所关于公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书。
  特此公告。
                                  山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十二月二十八日

[2021-12-10] (002379)宏创控股:关于公司2022年度日常关联交易额度预计的公告
股票代码：002379  股票简称：宏创控股  公告编号：2021－038
            山东宏创铝业控股股份有限公司
    关于公司2022年度日常关联交易额度预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）关联交易概述
    根据业务发展和生产经营需要，山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）预计与关联方山东魏桥铝电有限公司（以下简称“魏桥铝电”）、邹平县宏正新材料科技有限公司（以下简称“邹平宏正”）、邹平宏发铝业科技有限公司（以下简称“邹平宏发”）、邹平县汇盛新材料科技有限公司（以下简称“邹平汇盛”）、滨州市宏诺新材料有限公司(以下简称“滨州宏诺”）、滨州绿动热电有限公司（以下简称“滨州绿动”）、滨州北海汇宏新材料有限公司（以下简称“北海汇宏”）、邹平县宏茂新材料科技有限公司(以下简称“邹平宏茂”)、邹平县宏旭热电有限公司（以下简称“邹平宏旭”）、云南宏泰新型材料有限公司（以下简称“云南宏泰”）、山东瑞信招标有限公司（以下简称“瑞信招标”）2022年发生日常经营性关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币241,320.00万元（不含税）。
    公司于2021年12月9日召开第五届董事会2021年第六次临时会议，会议审议并通过了《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事赵前方回避表决，独立董事已事前认可本次日常经营性关联交易事项，并发表了同意的独立意见。本次日常经营性关联交易预计需提交公司股东大会审议。关联股东山东宏桥新型材料有限公司将回避表决。
    （二）预计日常关联交易类别和金额
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以
往的实际情况，按照公司2022年度生产经营计划，对公司2022年度日常关联交易额度预计情况如下：
                                                单位：人民币万元（不含税）
                                            关联交易定  2022 年度预  截至披露日
关联交易类别  关联人    关联交易内容      价原则    计交易金额  发生额（未经
                                                                        审计）
              滨州绿动    采购电力等    市场价原则  10,700.00    6,467.98
              邹平宏发    采购热轧卷等    市场价原则  12,000.00    10,127.91
              邹平汇盛    采购铝锭等    市场价原则  11,000.00    10,414.88
向关联人采购  邹平宏茂  采购废铝母线等  市场价原则    2,500.00    3,280.36
原材料、电力
等
              滨州宏诺  采购废铝母线等  市场价原则  12,500.00        -
              北海汇宏  采购废铝母线等  市场价原则    5,000.00    9,418.29
              邹平宏正    采购液态铝等    市场价原则  173,000.00        -
              邹平宏旭    采购电力等    市场价原则    2,400.00        -
向关联人销售                销售铸轧卷    市场价原则    4,000.00
铸轧卷、冷轧  云南宏泰                                                    -
卷                          销售冷轧卷    市场价原则    8,000.00
向关联人提供  滨州宏诺  提供变电站土地租  市场价原则    20.00        15.98
    租赁                        赁
租赁关联人土            租赁邹平县宏程铝
    地      魏桥铝电  业科技有限公司厂  市场价原则    180.00      168.03
                          区土地使用权
接受招标服务  瑞信招标    接受招标服务    市场价原则    20.00        14.30
                        合计                            241,320.00    39,907.73
（三）2021 年度截至披露日日常关联交易实际发生情况
                                              单位：人民币万元（不含税）
关联                    截至披露日          实际发生 实际发生
交易 关联人  关联交易内 发生额（未 预计金额  额占同类 额与预计  披露日期及索引
类别              容      经审计）            业务比例 金额差异
                                              （％）    （%）
    山东宏桥 采购电力等 155,009.87 173,880.00  78.84%  -10.85%
    滨州绿动 采购电力等  6,467.98  9,000.00  57.44%  -28.13%
    邹平宏发 采购热轧卷 10,127.91 12,200.00  4.25%  -16.98%
                  等
向关 邹平汇盛 采购铝锭等 10,414.88 13,100.00  4.38%  -20.50%
联人
采购 北海汇宏 采购废铝母  9,418.29  12,200.00  53.69%  -22.80%
原材            线等
料、 邹平宏茂 采购废铝母  3,280.36  7,300.00  18.70%  -55.06%
电力            线等                                            详见2020年12月
    云南宏泰 采购废铝母  1,571.76  2,000.00  8.96%  -21.41%  29日、2021年4月
                线等                                            17日、2021年9月
    滨州宏诺 采购废铝母    -      1,200.00    -    100.00%  28日披露在巨潮
                线等                                                资讯网（
      小计              196,291.05 230,880.00    -    -14.98%  www.cninfo.com.
                                                                cn）的《关于公司
    滨州宏展 销售铸轧卷、 2,299.48  4,600.00  6.06%  -50.01%  2021年度日常关
向关          冷轧卷等                                          联交易额度预计
联人 邹平宏发 销售铸轧卷    -      1,600.00    -    100.00% 的公告》《关于公
出售                                                              司2021年度日常
产品                                                              关联交易调整的
      小计              2,299.48  6,200.00    -    -62.91% 公告》《关于增加
向关          提供变电站                                          公司2021年度日
联人 滨州宏诺  土地租赁    15.98    20.00    1.56%  -20.10%  常关联交易额度
提供                                                              预计的公告》
租赁  小计                15.98    20.00      -    -20.10%
租赁 魏桥铝电 租赁邹平县  168.03    180.00    16.38%  -6.65%
关联          宏程铝业科
人土  小计                168.03    180.00      -      -6.65%
 地
接受 瑞信招标 接受招标服  14.30    20.00    100.00%  -28.50%
招标              务
服务  小计                14.30    20.00      -    -28.50%
          合计          198,788.84 237,300.00    -    -16.23%
                        2021年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未
                        超过预计总金额。滨州绿动、邹平汇盛、北海汇宏、邹平宏茂、
                        云南宏泰、滨州宏诺、滨州宏展、邹平宏发、瑞信招标关联交易
                        实际发生情况与2021年度预计金额存在较大差异主要原因为:1、
                        2021年度，公司分别采购北海汇宏、邹平宏茂、云南宏泰、滨州
                        宏诺废铝母线、邹平汇盛铝锭和滨州绿动电力，少于2021年度预
                        计金额22.80%、55.06%、21.41%、100%、20.50%和28.13%，主要
                        原因是2021年度铝锭价格长时间保持高位运行和为严格遵守深交
公司董事会对日常关联交易 所关于关联交易的相关规定，同时兼顾经营决策效率，满足企业实际发生情况与预计存在较 经营及时性的需求，公司在预计2021年度日常关联交易时，预计大差异的说明（如适用）  金额较为宽松,以防止交易预计不足给日常经营带来不便;因滨州
                        宏诺未按计划进行搬迁，故2021年度未与其发生关联交易。2、2021
                        年度，公司分别销售滨州宏展铸轧卷、冷轧卷和邹平宏发铸轧卷
                        ，少于2021年度预计金额50.01%和100%;向滨州宏诺提供变电站土
                        地租赁，少于2021年度预计金

[2021-12-10] (002379)宏创控股:第五届董事会2021年第六次临时会议决议公告
股票代码：002379    股票简称：宏创控股  公告编号：2021－037
          山东宏创铝业控股股份有限公司
    第五届董事会 2021 年第六次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开和出席情况
    山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2021
年第六次临时会议于 2021 年 12 月 9 日在公司会议室以通讯的方式召开，会议通
知于 2021 年 12 月 6 日已通过书面、传真、电子邮件、电话及其他口头方式发出。
公司董事共 7 人，实际出席董事共 7 人。会议由董事长赵前方先生主持, 公司部
分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议情况
    1、审议并通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》；
    本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵前方
回避表决。
    公司预计与山东魏桥铝电有限公司、邹平县宏正新材料科技有限公司、邹平宏发铝业科技有限公司、邹平县汇盛新材料科技有限公司、滨州市宏诺新材料有限公司、滨州绿动热电有限公司、滨州北海汇宏新材料有限公司、邹平县宏茂新材料科技有限公司、邹平县宏旭热电有限公司、云南宏泰新型材料有限公司、山东瑞信招标有限公司 2022 年发生日常经营性关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币 241,320.00 万元（不含税）。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《关于公司 2022 年度日常关联交易额度预计的公告》。
    独立董事已发表事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    2、审议并通过了《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
    本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提
交股东大会审议，公司定于 2021 年 12 月 27 日（星期一）14：30 召开 2021 年
第四次临时股东大会。
    《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》内容详见同日的《证券时
报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、第五届董事会 2021 年第六次临时会议决议；
    2、独立董事关于公司2022年度日常关联交易额度预计事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于公司第五届董事会2021年第六次临时会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                  山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十二月十日

[2021-12-10] (002379)宏创控股:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
股票代码：002379  股票简称：宏创控股  公告编号：2021－039
          山东宏创铝业控股股份有限公司
      关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届
董事会 2021 年第六次临时会议于 2021 年 12 月 9 日审议通过了《关于召开公司
2021 年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会2021年第六次临时会议审议通过《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》，公司定于2021年12月27日（星期一）14：30召开2021年第四次临时股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （四）会议时间：2021年12月27日（星期一）下午14：30。
    网络投票时间：2021年12月27日。
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月27日上午9：15至9:25,9:30至11：30，下午13：00至15：00；
    2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月27日上午9：15至2021年12月27日下午15：00期间的任意时间。
    （五）股权登记日：2021 年 12 月 20 日。
    （六）参加股东大会的方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
  列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络
  投票。
      公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
  票的以第一次有效投票结果为准。
      （七）出席对象：
      1、截至2021年12月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
  分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
  并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
  股东。授权委托书详见附件二。
      2、本公司董事、部分监事和高级管理人员。
      3、本公司聘请的律师。
      （八）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三
  号干渠桥以北公司会议室。
  二、会议审议事项
      （一）审议提案
      1、审议《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》
      关联股东山东宏桥新型材料有限公司将回避表决。
      （二）议案的披露情况
      上述提案已经公司2021年12月9日召开的第五届董事会2021年第六次临时会
  议审议通过，详情请见公司于2021年12月10日在《中国证券报》、《证券时报》、
  《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相
  关公告。
      特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》
  的规定，对属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市
  公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东
  以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
  三、提案编码：
提案编码                  提案名称                    备注
                                                            该列打勾的栏
                                                              目可以投票
非累积投票
  提案
  1.00    《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》        √
  四、现场股东会议登记方法：
      （一）登记地点：本公司证券部
      （二）现场登记时间：2021年12月21日9：30---16：30
      （三）登记办法：
      自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；法人
  股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭
  本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
  异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。
  五、参加网络投票的具体操作流程
      在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
  为wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
  六、其他事项
      1、联系方式
      电    话：0543-2161727
      传    真：0543-2161727
      联 系 人：肖萧
      联系地址：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公
  司会议室
      邮政编码：256500
      2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
      附：《参加网络投票的具体操作流程》、《授权委托书》
  七、备查文件
      1、第五届董事会2021年第六次临时会议决议
      特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
      二〇二一年十二月十日
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362379”，投票简称为“宏创投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021年12月27日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月27日上午9：15，结束时间为2021年12月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                            授 权 委 托 书
        兹全权委托    先生/女士代表本人（或单位）出席 2021 年 12 月 27 日召
    开的山东宏创铝业控股股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会，并授权对以
    下议题进行表决：
                                                        备注    同意 反对 弃权
提案                    提案名称                    该列打勾
编码                                                  的栏目可
                                                      以投票
非累
积投
1.00  《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》    √
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托人持股性质：
    委托人持股数量：
    委托人签名（法人单位盖章）：
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    委托日期：  年  月  日

[2021-11-12] (002379)宏创控股:关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
股票代码：002379  股票简称：宏创控股 公告编号：2021－036
          山东宏创铝业控股股份有限公司
      关于参加山东辖区上市公司 2021 年度投资者
            网上集体接待日活动的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为进一步加强与投资者的互动交流，山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
  本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）
参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为 2021 年 11 月 16 日
（星期二）下午 14:00-16:00。
  届时公司副总经理、董事会秘书肖萧女士将通过网络在线交流形式，与投资者就公司治理及社会责任/ESG、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护、三季度报告等投资者关注的问题进行沟通，欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                  山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十一月十二日

[2021-10-29] (002379)宏创控股:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.0358元
    每股净资产: 1.4979元
    加权平均净资产收益率: -2.36%
    营业总收入: 23.36亿元
    归属于母公司的净利润: -0.33亿元

[2021-10-15] (002379)宏创控股:2021年第三次临时股东大会决议公告
股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2021－034
          山东宏创铝业控股股份有限公司
        2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  （一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；
  （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情
  况。
    一、会议召开情况
  （一）会议召开时间：
  1、现场会议召开时间：2021年10月14日（星期四）下午14：30。
  2、网络投票时间：2021年10月14日。
  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年10月14日上午9：15至9:25,9:30至11：30，下午13：00至15：00；
  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月14日上午9：15至2021年10月14日下午15：00期间的任意时间。
  （二）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室。
  （三）召集人：公司董事会
  （四）主持人:公司董事长赵前方先生因工作原因未能出席本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事张伟先生作为本次股东大会主持人。
  （五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
  （六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
  1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的有股东及股东授权代表共 46人，代表有表决权股份 22,566,710 股，占公司有表决权股份总数的 2.4360％。
  （1）现场出席情况
  出席现场会议的股东及股东授权代表共 6 人，代表有表决权股份 1,004,600
股，占公司有表决权股份总数的 0.1084％。
  （2）网络投票情况
  通过网络投票的股东 40 人，代表有表决权股份 21,562,110 股，占公司有表
决权股份总数的 2.3275％。
  （3）参加投票的中小股东情况
  本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 46 人，代表有表决权的股份数为 22,566,710 股，占公司有表决权股份总数的 2.4360％。
  中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
  2、公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请的北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
    三、提案审议情况
  本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议以下议案：
  1、审议通过了《关于增加公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》
  关联股东山东宏桥新型材料有限公司未参加表决。
  同意 19,390,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 85.9231％；反对
3,176,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 14.0769％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  其中，中小股东表决情况为同意 19,390,022 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.9231％；反对 3,176,688 股，占出席会议中小股东所持股份的
14.0769％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    四、律师见证情况
  本次股东大会由北京市天元律师事务所李怡星、高霞律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    五、备查文件
  1、2021 年第三次临时股东大会决议；
  2、北京市天元律师事务所关于公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书。
  特此公告。
                                  山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十月十五日

[2021-10-14] (002379)宏创控股:2021年前三季度业绩预告
股票代码：002379  股票简称：宏创控股  公告编号：2021－033
            山东宏创铝业控股股份有限公司
                2021年前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1．业绩预告期间：2021年1月1日至2021年9月30日
    2．预计的业绩：
    （1）2021年前三季度业绩预计情况
    ?亏损?扭亏为盈?同向上升?同向下降?其他
      项目        2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日      上年同期
归属于上市公司股东的
                        亏损：3,051.39万元-3,342.61万元    亏损：9,897.02万元
净利润
基本每股收益            亏损：0.0329 元/股-0.0361元/股    亏损：0.1068 元/股
    （2）2021年第三季度业绩预计情况
    ?亏损?扭亏为盈?同向上升?同向下降?其他
      项目        2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日    上年同期
归属于上市公司股东的
                        盈利：710.93万元-1,002.15万元      亏损：2,178.32万元
净利润
基本每股收益            盈利：0.0077 元/股-0.0108元/股    亏损：0.0235 元/股
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    报告期内,通过调整产品销售结构，提高精益管控水平，公司主要产品销量同比增加、销售价格同比提高，促使营业收入同比增长、产品毛利率同比提高，铝价上涨致使计提资产减值损失（存货跌价准备）同比减少，再生铝项目一期投产后，在原材料保障和降低成本方面起到积极作用，公司盈利能力有所提升，经
营业绩持续改善。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2021年第三季度报告中的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                  山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十月十四日

[2021-09-28] (002379)宏创控股:第五届董事会2021年第四次临时会议决议公告
股票代码：002379    股票简称：宏创控股  公告编号：2021－030
          山东宏创铝业控股股份有限公司
    第五届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开和出席情况
    山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2021
年第四次临时会议于 2021 年 9 月 27 日在公司会议室以通讯的方式召开,会议通
知于 2021 年 9 月 22 日已通过书面、传真、电子邮件、电话或者其他口头方式发
出。公司董事共 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长赵前方先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于增加公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》；
    本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵前方
回避表决。
    因铝价大幅上涨，需增加公司 2021 年度与山东宏桥新型材料有限公司、邹
平宏发铝业科技有限公司、滨州北海汇宏新材料有限公司、邹平县宏茂新材料科技有限公司、云南宏泰新型材料有限公司日常关联交易额度预计不超过人民币58,000 万元。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《关于增加公司 2021 年度日常关联交易额度预计的公告》。
    独立董事对该事项已发表事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
    2、审议并通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
    本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提
交股东大会审议，公司定于 2021 年 10 月 14 日（星期四）14:30 召开 2021 年第
三次临时股东大会。
    《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》内容详见同日的《证券时
报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、第五届董事会 2021 年第四次临时会议决议;
    2、独立董事关于增加公司2021年度日常关联交易额度预计事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第五届董事会2021年第四次临时会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                  山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
                                          二〇二一年九月二十八日

[2021-09-28] (002379)宏创控股:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届
    董事会 2021 年第四次临时会议于 2021 年 9 月 27 日审议通过了《关于召开公司
    2021 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项
    通知如下：
    一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会2021年第四次临时会
    议审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》，公司定于2021
    年10月14日（星期四）14:30召开2021年第三次临时股东大会。本次会议召开符
    合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （四）会议时间：
    现场会议召开时间：2021年10月14日（星期四）下午14：30。
    网络投票时间：2021年10月14日。
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年10月14日
    上午9：15至9:25,9:30至11：30，下午13：00至15：00；
    2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月14
    日上午9：15至2021年10月14日下午15：00期间的任意时间。
    （五）股权登记日：2021 年 10 月 8 日。
    （六）参加股东大会的方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
    列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络
    投票。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
    票的以第一次有效投票结果为准。
    （七）出席对象：
    1、截至2021年10月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
    公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并
    可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
    东。授权委托书详见附件二。
    2、本公司董事、监事和高级管理人员。
    3、本公司聘请的律师。
    （八）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三
    号干渠桥以北公司会议室。

[2021-09-28] (002379)宏创控股:关于增加公司2021年度日常关联交易额度预计的公告
    一、日常关联交易基本情况
    （一）关联交易概述
    2020年12月28日，山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五
    届董事会2020年第六次临时会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易额度
    预计的议案》，且该议案已提交2021年1月13日召开的2021年第一次临时股东大会审
    议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    2021年4月16日，公司第五届董事会2021年第二次临时会议审议通过了《关于公
    司2021年度日常关联交易调整的议案》，且该议案已提交2021年5月7日召开的2021
    年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（
    www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    2021年9月27日，公司召开第五届董事会2021年第四次临时会议，会议审议并通
    过了《关于增加公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》，因铝价大幅上涨，
    需增加公司2021年度与山东宏桥新型材料有限公司（以下简称“山东宏桥”）、邹
    平宏发铝业科技有限公司（以下简称“邹平宏发”）、滨州北海汇宏新材料有限公
    司（以下简称“北海汇宏”）、邹平县宏茂新材料科技有限公司(以下简称“邹平宏
    茂”)、云南宏泰新型材料有限公司（以下简称“云南宏泰”）日常关联交易额度预
    计不超过人民币58,000万元。关联董事赵前方回避表决，独立董事已事前认可本次
    增加日常关联交易额度预计的事项，并发表了同意的独立意见。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关于
    增加公司2021年度日常关联交易额度预计事项需经公司股东大会审议。关联股东山东宏桥将回避表决。

[2021-08-20] (002379)宏创控股:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.0438元
    每股净资产: 1.4888元
    加权平均净资产收益率: -2.9%
    营业总收入: 14.69亿元
    归属于母公司的净利润: -0.41亿元

[2021-07-15] (002379)宏创控股:2021年半年度业绩预告
股票代码：002379  股票简称：宏创控股  公告编号：2021－028
            山东宏创铝业控股股份有限公司
                2021年半年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1．业绩预告期间：2021年1月1日至2021年6月30日
    2．预计的业绩：
    ?亏损?扭亏为盈?同向上升?同向下降?其他
          项目                    本报告期              上年同期
归属于上市公司股东的净利 亏损：3,559.33 万元-4,623.04 万元  亏损：7,718.70 万
润                          比上年同期增长：40.11%-53.89%  元
      基本每股收益        亏损：0.0384 元/股–0.0499 元/股  亏损：0.0833 元/股
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    报告期内,通过调整产品销售结构，提高精益管控水平，公司主要产品销量同比增加、销售价格同比提高，促使营业收入同比增长、产品毛利率同比提高，铝价上涨致使计提资产减值损失（存货跌价准备）同比减少，使得公司经营业绩较去年同期有所改善。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2021年半年度报告中的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                  山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
                                          二〇二一年七月十五日

[2021-06-01] (002379)宏创控股:关于股价异常波动的公告
股票代码：002379  股票简称：宏创控股  公告编号：2021－027
          山东宏创铝业控股股份有限公司
              关于股价异常波动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动情况
    山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2021年5月27日、2021年5月28日、2021年5月31日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注并核实相关情况说明
    针对公司股票交易异常波动，公司董事会就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
    1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
    2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    3、公司未发现近期其他公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
    4、公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或关于本公司处于筹划阶段的重大事项。
    5、股票异动期间，公司控股股东不存在买卖公司股票的行为。
    6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
    三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认，除公司已披露的信息外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  四、上市公司认为必要的风险提示
    1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资,注意风险。
    特此公告。
                                  山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
                                          二〇二一年六月一日

[2021-05-08] (002379)宏创控股:2021年第二次临时股东大会决议公告
股票代码：002379  股票简称：宏创控股  公告编号：2021－026
          山东宏创铝业控股股份有限公司
        2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  （一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；
  （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情
  况。
    一、会议召开情况
    （一）会议召开时间：
    1、现场会议召开时间：2021年5月7日（星期五）下午14：30。
    2、网络投票时间：2021年5月7日。
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月7日上午9：15至9：25,9：30至11：30，下午13：00至15：00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月7日上午9：15至2021年5月7日下午15：00期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室。
    （三）召集人：公司董事会
    （四）主持人:公司董事长赵前方先生
    （五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    （六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的有股东及股东授权代表共 51
人，代表有表决权股份 19,842,735 股，占公司有表决权股份总数的 2.1419％。
    （1）现场出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权代表共 8 人，代表有表决权股份 1,151,502
股，占公司有表决权股份总数的 0.1243％。
    （2）网络投票情况
    通过网络投票的股东 43 人，代表有表决权股份 18,691,233 股，占公司有表
决权股份总数的 2.0176％。
    （3）参加投票的中小股东情况
    本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 51 人，代表有表
决权的股份数为 19,842,735 股，占公司有表决权股份总数的 2.1419％。
    中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    2、公司董事、监事、高管人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请的北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
    三、提案审议情况
    本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议以下议案：
    1、审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易调整的议案》
    关联股东山东宏桥新型材料有限公司未参加表决。
    同意 16,435,482 股，占出席会议所有股东所持股份的 82.8287％；反对
3,407,253 股，占出席会议所有股东所持股份的 17.1713％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为同意 16,435,482 股，占出席会议中小股东所持
股份的 82.8287％；反对 3,407,253 股，占出席会议中小股东所持股份的
17.1713％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    四、律师见证情况
    本次股东大会由北京市天元律师事务所车佳美、高霞律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、2021 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市天元律师事务所关于公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见
书。
    特此公告。
                                  山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
                                          二〇二一年五月八日

[2021-04-29] (002379)宏创控股:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.039元
    每股净资产: 1.4933元
    加权平均净资产收益率: -2.58%
    营业总收入: 6.85亿元
    归属于母公司的净利润: -0.36亿元

[2021-04-20] (002379)宏创控股:关于公司及全资子公司收到高新技术企业证书的公告
股票代码：002379  股票简称：宏创控股  公告编号：2021－024
          山东宏创铝业控股股份有限公司
  关于公司及全资子公司收到高新技术企业证书的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司邹平县宏程铝业科技有限公司（以下简称“邹平宏程”）近日收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号分别为：GR202037003628、GR202037003854，发证日期为 2020 年 12月 8 日，有效期三年。
  根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收优
惠政策，公司及邹平宏程自 2020 年起连续三年（2020 年、2021 年、2022 年）
享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税，该税收优惠政策不会影响公司已经披露的 2020 年度经营业绩，将对公司未来发展产生积极影响。
  高新技术企业的认定是对公司在技术研发和自主创新等方面的认可，有利于降低企业税负，提升公司核心竞争力及形成持续创新机制。
  特此公告。
                                  山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
                                          二〇二一年四月二十日

[2021-04-17] (002379)宏创控股:关于公司2021年度日常关联交易调整的公告
股票代码：002379 股票简称：宏创控股  公告编号：2021－022
          山东宏创铝业控股股份有限公司
      关于公司2021年度日常关联交易调整的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
  （一）关联交易概述
  山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月28日召开第五届董事会2020年第六次临时会议，会议审议并通过了《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》，且该议案已提交2021年1月13日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2020-041、2021-003）。
  2021年4月16日，公司召开第五届董事会2021年第二次临时会议，会议审议并通过了《关于公司2021年度日常关联交易调整的议案》，关联董事赵前方回避表决，独立董事已事前认可本次日常关联交易调整的事项，并发表了同意的独立意见。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关于公司2021年度日常关联交易调整的事项需经公司股东大会审议。关联股东山东宏桥新型材料有限公司（以下简称“山东宏桥”）将回避表决。
  （二）日常关联交易调整情况
  1、为了降低原材料的采购成本，公司将向关联方滨州北海汇宏新材料有限公司（以下简称“北海汇宏”）、滨州市宏诺新材料有限公司（以下简称“滨州宏诺”）、邹平县宏茂新材料科技有限公司(以下简称“邹平宏茂”)购买废铝母线作为生产用主要原材料，预计购买废铝母线的累计交易总金额为人民币11,700 万元人民币（不含税），其中预计向北海汇宏购买的额度为 8,200 万元人民币(不含税)；预计向滨州宏诺购买的额度为 1,200 万元人民币(不含税)；预计向邹平宏茂购买的额度为 2,300 万元人民币(不含税)。
  2、由于采购废铝母线作为生产用原材料，将减少铝水的采购量，公司与山
  东宏桥的关联交易金额由 132,080 万元人民币（不含税）调整为 128,080 万元人
  民币（不含税）。截至公告披露日，公司与山东宏桥发生的关联交易金额为
  39,811.94 万元人民币（不含税）。
      3、由于采购废铝母线作为生产用原材料，将减少铝锭的采购量，公司与邹
  平县汇盛新材料科技有限公司（以下简称“邹平汇盛”）的关联交易金额由 22,000
  万元人民币（不含税）调整为 13,100 万元人民币（不含税）。截至公告披露日，
  公司与邹平汇盛发生的关联交易金额为 8,144.86 万元人民币（不含税）。
      4、因经营发展需要，公司增加与滨州宏展铝业科技有限公司（以下简称“滨
  州宏展”）销售铸轧卷、冷轧卷的关联交易，预计向滨州宏展销售铸轧卷、冷轧
  卷的金额分别为 1,800 万元人民币(不含税)和 2,800 万元人民币(不含税)。
  调整前：
                                              单位：人民币万元（不含税）
  关联交易类别  关联人    关联交易内容  关联交易定  2021 年度预  截止披露日
                                              价原则    计交易金额  已发生金额
  向关联人采购  山东宏桥  采购液态铝、电  市场价原则  132,080.00  39,811.94
  原材料、电力                力等
  等            邹平汇盛    采购铝锭等    市场价原则  22,000.00    8,144.86
                          合计                          154,080.00  47,956.80
  调整后：
                                              单位：人民币万元（不含税）
 关联交易  关联人  关联交易内容  关联交易  2021 年度预  截止披露日  2020 年实际
  类别                              定价原则  计交易金额  已发生金额    发生额
          北海汇宏  采购废铝母线  市场价原    8,200.00        0          0
                          等          则
          滨州宏诺  采购废铝母线  市场价原    1,200.00        0          0
向 关 联 人                等          则
采 购 原 材  邹平宏茂  采购废铝母线  市场价原    2,300.00        0          0
料、电力等                等          则
          山东宏桥  采购液态铝、  市场价原  128,080.00  39,811.94    2,150.66
                        电力等        则
          邹平汇盛  采购铝锭等  市场价原  13,100.00    8,144.86    18,807.98
                                      则
向 关 联 人  滨州宏展  销售铸轧卷  市场价原    1,800.00        0          0
销 售 铸 轧                              则
卷、冷轧卷  滨州宏展  销售冷轧卷  市场价原    2,800.00        0          0
                                      则
                合计                      157,480.00  47,956.80  20,958.64
二、关联人介绍及关联关系
  （一）关联方介绍
  1、关联方名称：滨州北海汇宏新材料有限公司
  成立时间：2013 年 09 月 04 日
  法定代表人：崔希忠
  注册资本：350,000 万元人民币
  公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
  公司住所：滨州市北海新区北海大街
  统一社会信用代码：913716000779543635
  经营范围：氧化铝、铝板、铝箔、铝锭、铝带和铝制品项目的投资、建设、管理，备案范围内的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
  截止 2021 年 3 月 31 日，北海汇宏资产总额为人民币 1,158,698.72 万元，
净资产为人民币 840,359.61 万元，2021 年 1-3 月实现营业收入为人民币
201,294.80 万元，净利润为人民币 21,444.34 万元。（未经审计）
  2、关联方名称：滨州市宏诺新材料有限公司
  成立时间：2011 年 11 月 02 日
  法定代表人：路来峰
  注册资本：150,000 万元人民币
  公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
  公司住所：滨州经济开发区 220 国道以北
  统一社会信用代码：91371600586055278L
  经营范围：铝矿砂（铝矾土）贸易；铝锭、铝板、铝箔、铝带和铝制品的生产销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
  截止 2021 年 3 月 31 日，滨州宏诺资产总额为人民币 1,020,148.31 万元，
净资产为人民币 827,687.73 万元，2021 年 1-3 月实现营业收入为人民币
242,094.72 万元，净利润为人民币 36,077.08 万元。（未经审计）
  3、邹平县宏茂新材料科技有限公司
  成立时间：2016 年 04 月 21 日
  法定代表人：宋爱东
  注册资本：150,000 万元人民币
  公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
  公司住所：山东省滨州市邹平县魏桥镇小清河以南、242 省道以西
  统一社会信用代码：91371626MA3C9FJ98L
  经营范围：新型结构金属材料生产技术的研发；销售铝矾土；铝锭、铝板、铝箔、铝带、铝型材压延加工及销售。备案范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  截止 2021 年 3 月 31 日，邹平宏茂资产总额为人民币 396,748.82 万元，净
资产为人民币 270,512.93 万元，2021 年 1-3 月实现营业收入为人民币
141,054.03 万元，净利润为人民币 16,624.42 万元。（未经审计）
  4、关联方名称：滨州宏展铝业科技有限公司
  成立时间：2015 年 08 月 05 日
  法定代表人：张跃东
  注册资本：20,000 万元人民币
  公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
  公司住所：山东省滨州市黄河五路 187 号滨州市政通新型铝材有限公司 1
号楼 101
  统一社会信用代码：913716003490573766
  经营范围：铝制品生产技术的研发，铝制品的加工及销售；交通用铝合金材料加工销售，高精铝板带生产销售，铝制品机械设备及配件、劳保及办公用品的销售；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  截止 2021 年 3 月 31 日，滨州宏展资产总额为人民币 73,162.38 万元，净资
产为人民币 8,112.05 万元，2021 年 1-3 月实现营业收入为人民币 23,333.00 万
元，净利润为人民币-954.89 万元。（未经审计）
  （二）关联关系
  公司与北海汇宏、滨州宏诺、邹平宏茂、滨州宏展、邹平汇盛、山东宏桥，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形，从而构成关联方。
  （三）履约能力分析
  关联方北海汇宏、滨州宏诺、邹平宏茂、滨州宏展、邹平汇盛、山东宏桥为依法存续且正常经营的公司，资信良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
  1、交易的定价政策及定价依据
  上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。
  2、交易价格参照市场定价协商制定
  交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。
四、交易目的和对上市公司的影响
  上述日常关联交易系公司正常业务发展需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司与关联方交易公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖，其符合公司经营管理需要。
五、独立董事意见
  公司独立董事对上述关于公司2021年度日常关联交易调整的事项予以了事前认可，同意将本议案提交公司董事会审议，并且对上述关于公司2021年度日常关联交易调

[2021-04-17] (002379)宏创控股:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
股票代码：002379  股票简称：宏创控股 公告编号：2021－023
          山东宏创铝业控股股份有限公司
      关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届
董事会 2021 年第二次临时会议于 2021 年 4 月 16 日审议通过了《关于召开公司
2021 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
  （一）股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
  （二）会议召集人：公司董事会
  （三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会2021年第二次临时会议审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2021年5月7日（星期五）14：30召开2021年第二次临时股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  （四）会议时间：
  现场会议召开时间：2021年5月7日（星期五）下午14：30。
  网络投票时间：2021年5月7日。
  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月7日上午9：15至9:25,9:30至11：30，下午13：00至15：00；
  2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月7日上午9：15至2021年5月7日下午15：00期间的任意时间。
  （五）股权登记日：2021 年 4 月 28 日。
  （六）参加股东大会的方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
  （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
  （七）出席对象：
  1、截至2021年4月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件二。
  2、本公司董事、监事和高级管理人员。
  3、本公司聘请的律师。
  （八）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室。
二、会议审议事项
  （一）审议提案
  1、审议《关于公司2021年度日常关联交易调整的议案》
  关联股东山东宏桥新型材料有限公司将回避表决。
  （二）议案的披露情况
  上述提案已经公司2021年4月16日召开的第五届董事会2021年第二次临时会议审议通过，详情请见公司于2021年4月17日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    特别说明： 根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》
的规定，对属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、提案编码：
 提案编                                                备注
                        提案名称                      该列打勾的栏
  码                                                        目可以投票
非累积投
 票提案
1.00  《关于公司2021年度日常关联交易调整的议案》              √
  四、现场股东会议登记方法：
      （一）登记地点：本公司证券部
      （二）现场登记时间：2021年4月29日 9：30---16：30
      （三）登记办法：
      自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；法人
  股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭
  本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
  异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。
  五、参加网络投票的具体操作流程
      在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
  为wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
  六、其他事项
      1、联系方式
      电    话：0543-2161727
      传    真：0543-2161727
      联 系 人：肖萧
      联系地址：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公
  司会议室
      邮政编码：256500
      2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
      附：《参加网络投票的具体操作流程》、《授权委托书》
  七、备查文件
特此公告。
                              山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
                                    二〇二一年四月十七日
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362379”，投票简称为“宏创投票”。
  2.填报表决意见或选举票数。
  本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2021年5月7日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月7日上午9：15，结束时间为2021年5月7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                            授 权 委 托 书
          兹全权委托    先生/女士代表本人（或单位）出席 2021 年 5 月 7 日召开
      的山东宏创铝业控股股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并授权对以下
      议题进行表决：
                                                        备注  同意 反对 弃权
提案编                    提案名称                    该列打
  码                                                    勾的栏
                                                        目可以
                                                        投票
非累积
投票提
 1.00  《关于公司2021年度日常关联交易调整的议案》        √
      受托人签名：
      受托人身份证号码：
      委托人持股性质：
      委托人持股数量：
      委托人签名（法人单位盖章）：
      委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
      委托日期：  年  月  日

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