≈≈汉王科技002362≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (002362)汉王科技:2021年度业绩快报
证券代码：002362              证券简称：汉王科技            公告编号：2022-008
                  汉王科技股份有限公司
                    2021 年度业绩快报
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    特别提示：
    本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，已经汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
    一、2021年度主要财务数据和指标
                                                                            单位：人民币元
        项目              本报告期          上年同期      增减变动幅度（％）
    营业总收入        1,618,807,310.21    1,555,160,536.99            4.09%
      营业利润          103,921,133.50      211,024,124.57          -50.75%
      利润总额          104,736,952.37      212,987,918.40          -50.82%
 归属于上市公司股东的      54,028,648.66      103,992,103.81          -48.05%
      净利润
 归属于上市公司股东的
 扣除非经常性损益的净      45,579,729.19      99,038,931.23          -53.98%
        利润
    基本每股收益                0.2210              0.4792          -53.88%
 加权平均净资产收益率              3.54%              11.51%            -7.97%
                          本报告期末        本报告期初      增减变动幅度（％）
      总 资 产        2,170,180,116.74    2,098,304,662.08            3.43%
 归属于上市公司股东的  1,545,317,762.47    1,504,330,598.24            2.72%
    所有者权益
      股    本          244,454,646.00      244,454,646.00            0.00%
 归属于上市公司股东的              6.32                6.15            2.76%
    每股净资产
    注：上述数据以合并报表数据填列，未经审计，最终财务数据以公司 2021 年年度报告为准。
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    报告期内，公司营业总收入为1,618,807,310.21元，同比增长4.09%；主要系随着文本大数据业务、人脸及生物特征识别业务产品线的逐步完善，以及数字经济、计算机视觉市场等相关市场增长的带动，公司相关产品在司法、档案、数字人文、金融、泛安防等垂直行业的市场拓展进展顺利，营收保持了一定增速；海外疫情缓解，公司数字绘画业务在高基数上保持稳定；另外，公司加大了智能办公本、仿生扑翼飞行器等AI终端在线上平台的推广力度，促进了销售的提升。
    报告期内，营业利润为103,921,133.50元，同比下降50.75%；利润总额为104,736,952.37元，同比下降50.82%；归属于上市公司股东的净利润为54,028,648.66元，同比下降48.05%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为45,579,729.19元，同比下降53.98%。主要系：（1）布局新业务领域的超前投入研发；缺芯潮带来的产品技术方案切换的新增研发投入；为满足国产化适配需求以及技术升级等在技术及产品持续投入；导致公司2021年研发费用占比上升。（2）顺应业务增长趋势，公司根据战略发展需要，在人才引进、管理咨询等方面的管理配置上同比有所增加。（3）芯片、屏模组等原材料价格大幅波动上涨，导致成本上升。（4）国际汇率波动，人民币升值，对公司营收及盈利构成不利影响。
    三、与前次业绩预计的差异说明
    根据相关规定，本次业绩快报披露前，公司未对2021年度经营业绩进行业绩预告。
四、备查文件
1、比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计报告。
特此公告。
                                  汉王科技股份有限公司董事会
                                        2022 年 2 月 26 日

[2022-02-08] (002362)汉王科技:关于2022年员工持股计划(专项)实施进展的公告
证券代码：002362            证券简称：汉王科技          公告编号：2022-007
                  汉王科技股份有限公司
      关于2022年员工持股计划（专项）实施进展的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 12 月 17
日、2022 年 1 月 6 日召开的第六届董事会第八次（临时）会议、第六届监
事会第四次（临时）会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《公司2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2022 年员工持股计划（专项），通过二级市场购买的方式取得并持有公
司股票。详见公司 2021 年 12 月 21 日、2022 年 1 月 7 日刊登在指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
  根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》的相关规定，现将 2022 年员工持股计划（专项）实施进展公告如下：
  本次员工持股计划实际收到参加对象缴款金额人民币 568.5959 万元，符合公司审议通过并披露的《2022 年员工持股计划（专项）（草案）》。
  公司于近日召开2022年员工持股计划首次持有人会议，审议通过《2022年员工持股计划（专项）管理办法》、《关于选举 2022 年员工持股计划（专项）管理委员会成员的议案》等相关议案，选举王荣刚、曹海洋、李翠萍为 2022 年员工持股计划（专项）管理委员会委员，管理委员会委员的任期
为员工持股计划的存续期。同时，授权管理委员会负责本期员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。本期员工持股计划管理委员会委员均未在上市公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，管理委员会委员均不是上市公司持股 5%以上的股东、实际控制人、公司董事、公司监事及高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。
  截至 2022 年 2 月 7 日，公司 2022 年员工持股计划证券账户已通过二
级市场累计购入本公司股票 11.55 万股，约占公司总股本的 0.05%，成交均价约为 15.816 元/股，成交金额合计为 1,826,716.87 元（含印花税）。
  本次员工持股计划股票尚未全部购买完成，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                            汉王科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022 年 2 月 7 日

[2022-01-24] (002362)汉王科技:关于向控股子公司增资暨关联交易的公告
证券代码：002362        证券简称：汉王科技          公告编号：2022-005
              汉王科技股份有限公司
      关于向控股子公司增资暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    为满足业务发展需要，更好支持子公司进行手写体识别、复杂图像/文档分析与识别技术的研发，经各方友好协商，汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉王科技”）控股子公司北京汉王数字科技有限公司（以下简称“汉王数字”）拟使用自有资金918.37万元对其控股子公司北京中科阅深科技有限公司（以下简称“中科阅深”)增资，本次增资完成后，汉王数字将持有中科阅深54.10%的股权。
    因中科阅深股东之一北京中自投资管理有限公司的控股股东中国科学院自动化研究所系公司持股5%以上的关联法人，公司董事刘成林先生系中国科学院自动化研究所副所长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易行为构成关联交易，关联董事刘成林先生应回避表决。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重大关联交易，在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司管理层办理后续事项。
    2022年1月21日，公司第六届董事会第九次（临时）会议审议通
过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，该议案表决时，关联董事刘成林先生已回避表决。独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构出具了核查意见。
    一、本次投资投资方的基本情况
    投资方：北京汉王数字科技有限公司
    成立日期：2014年1月13日
    住所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼3层303室
    注册资本：3,111.00万元人民币
    法定代表人：刘迎建
    企业类型：有限责任公司
    经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产、加工计算机软、硬件；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；软件开发；计算机系统集成；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、橡胶制品、塑料制品、建筑材料、金属材料；货物进出口、代理进出口、技术进出口；电子出版物制作。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；电子出版物制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    主营业务：以文本识别、NLP 技术等 AI 技术为核心的大数据行
业应用技术与服务提供商。
    与公司关系：二级全资子公司。
    本次投资的资金来源：汉王数字自有资金。
    二、本次投资标的的基本情况
    （1）基本信息
    企业名称：北京中科阅深科技有限公司
    成立日期：2018 年 8 月 29 日
    注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 11 层 1104-2
    注册资本：2,081.63 万元人民币
    企业类型：有限责任公司
    法定代表人：李志峰
    经营范围：技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；软件开发；计算机系统服务；应用软件服务；基础软件服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    主营业务：以手写文档识别、文档图像处理和版面分析、图表分析、场景文本检测与识别等与文字识别相关的技术研发和相关技术授权服务。
    与公司关系：三级控股子公司，汉王数字直接持有其 51%的股权。
    其他情况：标的公司非失信被执行人。
    （2）中科阅深主要财务指标
    财务指标（单位:万元）        2020年12月31日    2021年6月30日
          资产总额                      1153.50              1108.42
          负债总额                      7.66                  68.46
          应收账款                        0                  75.03
            净资产                      1145.85              1039.96
    财务指标（单位:万元）            2020年          2021年1-6月
          营业收入                      207.55                88.48
          营业利润                      -266.71              -187.51
            净利润                      -266.71              -187.51
  经营活动产生的现金流量净额          -70.76                -92.80
  注：关于营业收入的相关说明：中科阅深在成立之初根据投资协议的约定，其主要以手写文档识别、文档图像处理和版面分析、图表分析、场景文本检测与识别等与文字识别相关的技术研发和相关技术授权服务为主，汉王数字销售团队承担中科阅深所研发技术及产品的销售与服务。上表中 2020年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 1-6月数据未经审计。
    （3）股权结构
    本次投资前后的股权结构：
                              增资前    增资前    增资后    增资后
          股东名称            注册资本    占比    注册资本    占比
                              （万元）            （万元）
北京汉王数字科技有限公司    1061.63    51.00%  1202.00  54.10%
北京文自科技中心（有限合伙）  867.00    41.65%    867.00    39.02%
北京中自投资管理有限公司    153.00    7.35%    153.00    6.89%
            合计              2081.63    100%    2222.00    100%
  注：本表中所涉数据的尾数差异均系四舍五入所致。
    三、交易的定价政策及定价依据
    中科阅深主要技术团队来自于中科院自动化所模式识别国家重点实验室，自成立以来一直致力于文字识别与文档分析核心技术的研发，其研发的手写体识别技术达到了全球领先水平，有效解决了复杂版面的手写材料文本数据化的难题,相关成果已应用于最高人民检察院等机构组织的数字化建设项目中，技术能力得到了客户的高度认可，其技术研发与汉王科技具有一定互补性，与汉王科技的行业销售能产生协同效应。结合中科阅深未来经营规划与实际研发需要，经交易各方友好协商，汉王数字以货币资金 918.37 万元对中科阅深增资。
    四、拟签订投资协议的主要内容
    汉王数字以货币资金 918.37万元认购中科阅深140.37万元新增
注册资本，投资完成后，汉王数字将持有中科阅深 54.10%的股权；
    中科阅深其他股东放弃优先认购权。
    本次投资完成后，中科阅深注册资本由 2081.63 万元增加至 2222
万元。
    本协议经各方签署盖章之日起成立，自汉王科技董事会审议通过之日起生效。
    五、本次投资的目的、对公司的影响
    本次对中科阅深增资是公司为增强手写体识别、复杂图像/文档分析与识别等技术竞争力的必要投入，有利于激发团队的积极性，有助于业务在行业的落地应用，促进公司文本大数据业务的整体发展。
    本次投资使用子公司自有资金，不会影响公司的正常经营，不会对公司经营造成重大不利影响。
    六、独立董事事前认可意见及独立意见
    公司独立董事对《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》进行了认真审阅，出具了事前认可意见，一致同意将该项议案提交公司第六届董事会第九次（临时）会议进行审议，并发表独立意见如下：
    本次关联交易事项符合公司发展的需求，关联交易发生的理由合理、充分，相关审议程序合法、合规；本次关联交易价格由各方友好协商确定，定价合理，不存在损害上市公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形；因此，我们一致同意向控股子公司增资的事项。
    五、保荐机构的核查意见
    保荐机构中国银河证券股份有限公司经核查后认为：
    汉王科技本次向控股子公司增资暨关联交易事项已经汉王科技
第六届董事会第九次（临时）会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见与一致同意的独立意见。汉王科技本次向控股子公司增资暨关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    本保荐机构对本次向控股子公司增资暨关联交易事项无异议。
    六、备查文件
    1.公司第六届董事会第九次（临时）会议决议；
    2.公司独立董事关于第六届董事会第九次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
    3.公司独立董事关于第六届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见；
    4. 《中国银河证券股份有限公司关于汉王科技股份有限公司向
控股子公司增资暨关联交易的核查意见》。
    特此公告。
                                    汉王科技股份有限公司
                                            董事会
                                      2022 年 1 月 24 日

[2022-01-24] (002362)汉王科技:汉王科技第六届董事会第九次(临时)会议决议公告
证券代码：002362          证券简称：汉王科技        公告编号：2022-003
              汉王科技股份有限公司
      第六届董事会第九次（临时）会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”或“公司”）第
六届董事会第九次（临时）会议于 2022 年 1 月 21 日以通讯方式召开。
本次会议的通知已于 2022年 1月 17 日以电子邮件形式通知了全体董事、监事、部分高级管理人员及其他相关人员。本次会议应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下：
一、以 10 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易》的议案
    为满足业务发展需要，更好支持子公司进行手写体识别、复杂图像/文档分析与识别技术的研发，经各方友好协商，公司控股子公司北京汉王数字科技有限公司（以下简称“汉王数字”）拟使用自有资金 918.37 万元对其控股子公司北京中科阅深科技有限公司（以下简称“中科阅深”)增资，本次增资完成后，汉王数字将持有中科阅深54.10%的股权。
    因中科阅深股东之一北京中自投资管理有限公司的控股股东中国科学院自动化研究所系公司持股 5%以上的关联法人，公司董事刘成林先生系中国科学院自动化研究所副所长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易行为构成关联交易，关联董事刘成林先生已回避表决。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重大关联交易，在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司管理层办理后续事项。
    公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》等相关公告。
二、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于募集资金投资项目延期》的议案
    受全球新冠肺炎疫情等因素影响，公司募投项目的实施较原计划有所延后，经审慎研究后，结合项目实施的实际情况及业务未来发展规划，对募集资金投资项目进行延期。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于募集资金投资项目延期的公告》等相关公告。
    特此公告。
                                汉王科技股份有限公司董事会
                                        2022年1月24日

[2022-01-24] (002362)汉王科技:关于募集资金投资项目延期的公告
证券代码：002362        证券简称：汉王科技          公告编号：2022-006
              汉王科技股份有限公司
          关于募集资金投资项目延期的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 21
日召开第六届董事会第九次（临时）会议和第六届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目延期。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次募投项目延期仅涉及项目实施进度变化，没有改变募集资金的使用方向，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911 号），汉王科技股份有限公司（以下称“公司”）获准发行人民币普通股 A 股股票 27,465,354 股，发行价格为每股人民币 20.73 元，募集资金总额为 569,356,788.42 元，扣除发行费用人民币 8,379,338.09 元（不含税），募集资金净额为 560,977,450.33 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行验证，并于 2020
年 12 月 28 日出具《验资报告》（XYZH/2020BJAA80056 号）。
    二、募投项目募集资金使用情况
    根据公司于 2020 年 5 月 11 日召开的第五届董事会第十九次（临
时）会议、2020 年 6 月 3 日召开的 2019 年度股东大会，以及 2020
年 12 月 30 日召开的第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过的相关议案，公司本次募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目，截
至 2021 年 12 月 31 日，公司募投项目募集资金使用情况如下：
序号            项目名称            募集资金原投资计划  截至 12 月 31 日累计
                                            （万元）        投入金额（万元）
 1  新一代自然语言认知技术与文本大数      23,374.06          2,186.09
      据开放平台及应用系统
 2  新一代神经网络图像视频与人形行为      7,947.18            1,983.38
      分析平台及企业端应用项目
 3  升级笔触控技术的核心芯片及笔交互      12,621.99          3,459.80
      智能数字产品解决方案
 4  补充流动资金                        12,154.51          12,154.51
                合计                      56,097.75          19,783.78
    三、募集资金投资项目延期的具体情况
    受全球新冠肺炎疫情等因素影响，公司募投项目的实施较原计划有所延后，经审慎研究后，结合项目实施的实际情况及业务未来发展规划，拟对募集资金投资项目进行延期，各募投项目达到预定可使用状态日期变化前后的具体情况如下：
序号              项目名称              原项目达到预定  延期后项目达到预定
                                          可使用状态日期    可使用状态日期
 1  新一代自然语言认知技术与文本大数据    2023/12/31        2025/12/31
      开放平台及应用系统
 2  新一代神经网络图像视频与人形行为分    2023/12/31        2024/12/31
      析平台及企业端应用项目
 3  升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智    2023/12/31
      能数字产品解决方案                                      2024/12/31
定，仅涉及项目实施进度变化，没有改变募集资金的使用方向，不会对募集资金投资项目实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合公司长期发展规划。本次募集资金投资项目延期对公司不存在新增风险或不确定性，风险可控。
    五、本次募投项目延期的审议程序和审核意见
    （一）董事会审议情况
    2022年1月21日，公司召开第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将“新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统”达到预计可使用状态日期延长至2025年12月31日；将“新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目”达到预计可使用状态日期延长至2024年12月31日；将“升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案”达到预计可使用状态日期延长至2024年12月31日。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事发表以下独立意见：本次募集资金投资项目延期是公司从维护全体股东和企业利益角度出发，结合当前募集资金投资项目的实际实施进度及市场变化情况作出的审慎决定，没有改变募集资金的使用方向，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。公司本次对募集资金投资项目延期履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。同意公司本次募集资金投资项目延期事项。
    （三）监事会审议情况
    2022年1月21日第六届监事会第五次（临时）会议审议通过了《关
于募集资金投资项目延期的议案》，经审核，监事会认为本次募投项目延期仅涉及项目实施进度变化，没有改变募集资金的使用方向，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。监事会同意公司本次募集资金投资项目延期事项。
    （四）保荐机构的核查意见
    保荐机构中国银河证券股份有限公司经核查后认为：
    汉王科技本次募集资金投资项目延期事项已经汉王科技第六届董事会第九次（临时）会议、第六届监事会第五次（临时）会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    汉王科技本次募集资金投资项目延期事项不属于募集资金投资项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向、投资金额均保持不变，本保荐机构对本次募集资金投资项目延期事项无异议。
    六、备查文件
    1.公司第六届董事会第九次（临时）会议决议；
    2.公司第六届监事会第五次（临时）会议决议；
    3.公司独立董事关于第六届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见；
    4. 《中国银河证券股份有限公司关于汉王科技股份有限公司募
集资金投资项目延期的核查意见》。
特此公告。
                                汉王科技股份有限公司
                                        董事会
                                  2022 年 1 月 24 日

[2022-01-24] (002362)汉王科技:汉王科技第六届监事会第五次(临时)会议决议公告
证券代码：002362          证券简称：汉王科技            公告编号：2022-004
                  汉王科技股份有限公司
          第六届监事会第五次（临时）会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次（临时）
会议于 2022 年 1 月 21 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 1 月
17 日以电子邮件形式通知了全体监事、董事会秘书。应参加本次会议表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下：
一、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于募集资金投资项目延期》的议案
    经审核，监事会认为本次募投项目延期仅涉及项目实施进度变化，没有改变募集资金的使用方向，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。监事会同意公司对募集资金投资项目进行延期。
    特此公告。
                                      汉王科技股份有限公司监事会
                                            2022年1月24日

[2022-01-11] (002362)汉王科技:关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002362            证券简称：汉王科技          公告编号：2022-002
                  汉王科技股份有限公司
        关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
  汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17 日召
开第六届董事会第八次（临时）会议及第六届监事会第四次（临时）会议，审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用闲置募集资金不超过 3.5 亿元人民币及闲置自有资金不超过 4 亿元进行现金管理（其中募集资金购买的理财产品需为产品发行主体能够提供保本或保本承诺的产品）。理财产品投资期限不超过 12 个月，董事会对相关事项的授权有效期为一年。本次使用闲置超募资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金投资项目的正常实
施，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 2021 年 12 月 21 日在
指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》。
  根据上述决议，公司近期使用募集资金14700万元、自有资金4100万元购买理财产品，具体内容公告如下：
一、近期购买理财产品情况
                                产品  预期年化收益                            资金来    资金数
      产品名称      产品类型  期限        率        起息日      到息日      源      额（万
                                                                                            元）
  山西证券稳得利  保本收益    182                                            汉王科
      收益凭证        凭证      天      3.60%      2021/11/15  2022/5/16    技募集    3000
                                                                                  资金
                                                                                北京汉
                                                                                王鹏泰
  浦发银行财富班  非保本浮  90 天      3.50%      2021/12/2    2022/3/2    科技股    500
  车进取 3 号 90 天    动收益                                                    份有限
                                                                                公司自
                                                                                有资金
                                                                                深圳汉
                                可随                                            王鹏泰
  招商银行天添金  非保本浮  时赎      2.9%      2021/12/9      --      技术有    300
        稳健        动收益    回                                            限公司
                                                                                自有资
                                                                                  金
                                                                                深圳汉
                                                                                王鹏泰
  招商银行季添利  非保本浮  90 天      3.4%      2021/12/13  2022/3/13    技术有    300
    平衡三号 C 款    动收益                                                    限公司
                                                                                自有资
                                                                                  金
                                                                                北京汉
  中信银行共赢稳                                                              王影研
  健周期 91 天新客  非保本浮  91 天      4.00%      2021/12/13  2022/3/14    科技有    500
        专享        动收益                                                    限公司
                                                                                自有资
                                                                                  金
                                                                                北京汉
  中信银行共赢稳                                                              王影研
  健周期 35 天新客  非保本浮  35 天      3.60%      2021/12/18  2022/1/22    科技有    500
        专享        动收益                                                    限公司
                                                                                自有资
                                                                                  金
  厦门国际结构性                160
  存款产品（挂钩汇              天内                                          公 司 及
    率三层区间 C    结构性存  可随    1.6%-3%    2021/12/20      --      控 股 子    2000
        款）          款      时赎                                          公 司 自
  2021670221230                回                                            有资金
        期
  厦门国际结构性                                                              汉王科
  存款产品（挂钩汇  结构性存    181    1.9%-3.65%    2022/1/4    2022/7/4    技募集    11700
  率三层区间 B 款）    款      天                                              资金
  2021670231231 期
  注：公司与山西证券、浦发银行、招商银行、中信银行、厦门国际银行无关联关系。
  截至本公告日，公司及控股子公司尚处于理财状态的募集资金为34400万元、自有资金为25614.68万元，总金额约占公司最近一期经审计净资产的39.89%，符合上述相关决议的要求。
  二、主要风险揭示
  1、结构性存款不同于一般性存款，具有投资风险，过往业绩不代表其未来表现，不等于产品实际收益，投资须谨慎；任何预期收益率或类似表述均属不具有法律效力的用语，不等于实际收益；客户应充分认识到该等风险，并愿意自行承担该风险。
  2、市场风险：投资品种所属市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金财产收益水平变化，产生风险，主要包括：政策风险、经济周期风险、利率风险、相关投资品种发行人经营风险、购买力风险、债券收益率曲线风险和再投资风险。
  3、流动性风险：产品不允许客户提前终止或仅允许客户在特定期间并按照特定要求提前终止(具体以理财产品交易合同约定为准)，客户需要资金时不能随时变现，可能使客户丧失其他投资机会。
  4、提前终止及再投资风险：理财期限内，如果金融机构认为有必要，有权随时提前终止本产品，一旦本产品被提前终止，则本产品的实际理财天数可能小于预定的理财天数，客户无法实现期初预期的全部收益，并且可能届时面临较差的再投资环境和机会。
  5、信息传递风险：本产品不提供对账单和报告，客户可根据理财合同所载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果由于客户原因所致联系信息有误、客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解本产品信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。
  6、法令和政策风险：本产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的，如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化，将影响本产品发行、投资、兑付等工作的正常进行。
  7、信用风险：本计划所投资的债券、理财

[2022-01-07] (002362)汉王科技:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002362            证券简称：汉王科技            公告编号：2022-001
                  汉王科技股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、重要提示
  1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；
  2、本次股东大会不涉及变更前次股东决议的情况；
  3、本次股东大会公司对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
二、会议的召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：2022 年 1 月 6 日
    3、会议地点：公司四楼会议室（北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼
汉王大厦）
    4、会议主持人：董事长刘迎建
    5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
  6、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
三、会议的出席情况
  出席本次会议的股东（或股东代表）共9人，代表公司有表决权股份数
为80,292,051股，占公司有表决权股份总数的32.8454%。其中：出席现场投票的股东（或股东代表）8人，代表有表决权股份数为80,291,351股，占公司有表决权股份总数的32.8451%；通过网络投票的股东1人，代表有表决权股份数为700股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。另经统计，出席本次会议的中小投资者共2人，代表有表决权股份232,600股，占公司有表决权股份总数0.0952%。
  公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书和律师现场出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
  会议以逐项审议、记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案
  表决结果为：同意的股份 80,292,051 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对的股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权的股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 232,600 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
2、审议通过关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事项的议案
  表决结果为：同意的股份 80,292,051 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对的股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权的股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 232,600 股，占出
席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
五、律师出具的法律意见
  北京市金杜律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
  1、汉王科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
  2、北京市金杜律师事务所出具的《关于汉王科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                  汉王科技股份有限公司董事会
                                      2022 年 1 月 7 日

[2021-12-30] (002362)汉王科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：002362            证券简称：汉王科技          公告编号：2021-077
                  汉王科技股份有限公司
    关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
  汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 21 日在
《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
  根据相关规定，公司现就本次股东大会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东参加本次股东大会并行使表决权，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
  1.股东大会届次：本次股东大会为 2022 年第一次临时股东大会。
    2.会议召集人：公司董事会；本次会议由汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次（临时）会议提议召开。
    3.公司董事会认为本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深交所业务规则的规定
    4.会议时间
    现场会议时间：2022 年 1 月 6 日下午 14：30
    网络投票时间：
    1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的具体时间为 2022 年 1 月 6 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，
9:30-11:30，下午 13:00—15:00；
    2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2022年1月6日9:15—15:00。
    5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    6.股权登记日：2021 年 12 月 28 日
  7.出席会议对象
    1）截止 2021 年 12 月 28 日下午交易结束时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；
    2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    3）本公司聘请的律师；
    4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8.会议地点：公司四楼会议室（北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼
汉王大厦）
二、会议审议事项
    1、审议《公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案（第
 六届董事会第八次（临时）会议审议）
    2、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划
 相关事项的议案（第六届董事会第八次（临时）会议审议）
    议案详细内容请参见公司 2021 年 12 月 21 日刊登于指定信息披露媒体
 《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公 司 2022 年员工持股计划（专项）（草案）》及其他相关的公告。
  上述所有议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。本次员工持股计划参与人及与参与人存在关联关系的股东应回避表决。上述议案公司将对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董
事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。三、提案编码
  表一：本次股东大会提案编码示例表：
    提案编码            提案名称                                  备注
                                                          该列打勾的栏目可以投票
      100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
    非累积投
      票提案
      1.00    审议《公司 2022 年员工持股计划（草案）及其          √
              摘要》的议案
      2.00  审议关于提请股东大会授权董事会办理公司          √
              2022 年员工持股计划相关事项的议案
四、会议登记等事项
    1.登记时间：2021 年 12 月 29 日，上午 9:00-11:00，下午 1:30-4:30
    2.登记地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼汉王大厦三层
    3.登记方法：
    1） 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手
续；
    2） 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持
股凭证、法人授权委托书和代理人身份证办理登记手续；
  3） 委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续（授权委托书详见附件 2）；
    4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021
年 12 月 29 日下午 4：30 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），
不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
  4.会议联系人：周英瑜
    联系电话：010-82786816
    传真：010-82786786
    地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼三层
    邮编：100193
    参会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
  1、公司第六届董事会第八次（临时）会议决议。
  特此公告 。
                                    汉王科技股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 30 日
附件 1、
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票程序
    1.投票代码：362362
    2.投票简称：汉王投票
    3.填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
    股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2022 年 1 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
  和 13:00-15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为：2022 年 1 月 6 日 9：15，结束
时间为 2022 年 1 月 6 日 15:00。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.
com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
                          授权委托书
    兹全权委托        先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本
人）出席汉王科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
    本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
    本公司（本人）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
    特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。
 提案编码        提案名称                              备注    同意  反对  弃权
                                                    该列打勾的
                                                    栏目可以投
      100      总议案：除累积投票提案外的所有提案      票
                                                  √
 非累积投票提案
      1.00      审议《公司 2022 年员工持股计划（草
                                                  √
                案）及其摘要》的议案
      2.00      审议关于提请股东大会授权董事会办
                理公司 2022 年员工持股计划相关事项    √
                的议案
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
                                  签署日期：    年    月  日

[2021-12-23] (002362)汉王科技:关于公司提起诉讼的公告
证券代码：002362            证券简称：汉王科技          公告编号：2021-076
                  汉王科技股份有限公司
                关于公司提起诉讼的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    一、本次诉讼事项受理的基本情况
    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日就人脸识别相关发明专利被侵权案件向北京知识产权法院提起诉讼，并于2021年12月21日收到北京知识产权法院出具的（2021）京73民初1616号、（2021）京73民初1617号、（2021）京73民初1673号、（2021）京73民初1674号、（2021）京73民初1675号、（2021）京73民初1676号、（2021）京73民初1677号、（2021）京73民初1678号、（2021）京73民初1679号等9份《民事案件受理通知书》。
    二、有关案件的基本情况
    （一）诉讼各方当事人
    上述9个诉讼中，原告均为汉王科技股份有限公司，其中8个案件的被告为熵基科技股份有限公司、北京京东世纪信息技术有限公司，剩余一个案件的被告为厦门熵基科技有限公司、北京京东世纪信息技术有限公司。
    （二）诉讼事实与理由
    公司在人脸识别领域拥有多项核心技术及自主知识产权，生产的产品
在领域内享有较高的知名度，公司于2008年6月25日申请了名称为“一种斜坡式图像获取装置及人脸识别系统”（专利号ZL 200810115547.0）的发明专利，该专利授权公告日为2016年3月23日。
    近期公司发现熵基科技股份有限公司或其全资子公司厦门熵基科技有限公司生产的IFACE102/302/702/702-P等9种型号产品侵犯了公司上述发明专利，北京京东世纪信息技术有限公司在全国范围销售上述侵权产品。上述9个诉讼案件分别对应9个型号的侵权产品，北京市长安公证处对上述事项进行了保全证据公证并出具了公证书。
    （三）诉讼请求
    1、请求判令上述9个案件的被告立即停止侵犯原告专利权的行为，即立即停止生产、销售侵权产品；
    2、请求 判令上 述9个 案件的被 告连带 赔偿原告 经济损失 共计
109,107,200元、维权合理支出公证服务费共计1,368,663元、侵权产品购买成本共计10,132元。
    3、请求判令上述9个案件的被告承担案件诉讼费。
    三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
    截至本公告日，公司及控股子公司不存在其他尚未披露的诉讼或仲裁事项，其他诉讼或仲裁情况公司已于定期报告中进行披露。
    四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
    由于本案尚未开庭审理，对公司本期及期后利润的影响存在不确定性。
    公司密切关注并跟进案件进展情况，将按照有关规定对本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《民事起诉状》。
2、北京知识产权法院《民事案件受理通知书》。
特此公告。
                              汉王科技股份有限公司董事会
                                    2021年12月23日

[2021-12-21] (002362)汉王科技:汉王科技关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002362            证券简称：汉王科技          公告编号：2021-075
                  汉王科技股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：本次股东大会为 2022 年第一次临时股东大会。
    2.会议召集人：公司董事会；本次会议由汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次（临时）会议提议召开。
    3.公司董事会认为本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深交所业务规则的规定。
    4.会议时间
    现场会议时间：2022 年 1 月 6 日下午 14：30
    网络投票时间：
    1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的具体时间为 2022 年 1 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；
    2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2022年1月6日9:15—15:00。
    5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    6.股权登记日：2021 年 12 月 28 日
    7.出席会议对象
    1）截止 2021 年 12 月 28 日下午交易结束时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；
    2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    3）本公司聘请的律师；
    4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.会议地点：公司四楼会议室（北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼
汉王大厦）
二、会议审议事项
    1、审议《公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案（第
 六届董事会第八次（临时）会议审议）
    2、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划
 相关事项的议案（第六届董事会第八次（临时）会议审议）
    议案详细内容请参见公司 2021 年 12 月 21日刊登于指定信息披露媒体
 《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公 司 2022 年员工持股计划（专项）（草案）》及其他相关的公告。
    上述所有议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。本次员工持股计划参与人及与参与人存在关联关系的股东应回避表决。上述议案公司将对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：
    提案编码            提案名称                                备注
                                                        该列打勾的栏目可以投票
      100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
    非累积投
      票提案
      1.00    审议《公司 2022 年员工持股计划（草案）及其          √
              摘要》的议案
      2.00  审议关于提请股东大会授权董事会办理公司          √
              2022 年员工持股计划相关事项的议案
四、会议登记等事项
    1.登记时间：2021 年 12 月 29 日，上午 9:00-11:00，下午 1:30-4:30
    2.登记地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼汉王大厦三层
    3.登记方法：
    1） 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手
续；
    2） 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持
股凭证、法人授权委托书和代理人身份证办理登记手续；
    3） 委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人
证券账户卡及持股凭证等办理登记手续（授权委托书详见附件 2）；
    4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021
年 12 月 29 日下午 4：30 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），
不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
    4.会议联系人：周英瑜
    联系电话：010-82786816
    传真：010-82786786
    地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼三层
    邮编：100193
    参会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
  1、公司第六届董事会第八次（临时）会议决议。
    特此公告 。
                                      汉王科技股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 21 日
附件 1、
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票程序
    1.投票代码：362362
    2.投票简称：汉王投票
    3.填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
    股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2022 年 1 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
  和 13:00-15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为：2022 年 1 月 6 日 9：15，结束
时间为 2022 年 1 月 6 日 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.
com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
                          授权委托书
    兹全权委托        先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本
人）出席汉王科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
    本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
    本公司（本人）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
    特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。
    提案编码    提案名称                              备注    同意  反对  弃权
                                                    该列打勾的
                                                    栏目可以投
      100      总议案：除累积投票提案外的所有提案      票
                                                  √
 非累积投票提案
      1.00      审议《公司 2022 年员工持股计划（草
                                                  √
                案）及其摘要》的议案
      2.00      审议关于提请股东大会授权董事会办
                理公司 2022 年员工持股计划相关事项    √
                的议案
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
                                  签署日期：    年    月    日

[2021-12-21] (002362)汉王科技:第六届董事会第八次(临时)会议决议公告
证券代码：002362          证券简称：汉王科技        公告编号：2021-070
              汉王科技股份有限公司
      第六届董事会第八次（临时）会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”或“公司”）第
六届董事会第八次（临时）会议于 2021 年 12 月 17 日上午 10：00 以
现场加通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 12 月 13 日以
电子邮件形式通知了全体董事、监事、部分高级管理人员及其他相关人员。出席本次董事会会议的应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘迎建先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场加通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下：
一、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于公司受让控股子公司少数股东股权暨关联交易》的议案
    为进一步推进公司大数据业务发展战略，提高运营和决策效率，公司拟使用自有资金 1233.06 万元人民币，通过协议转让的方式受让北京影研众智科技中心（有限合伙）（以下简称“影研众智”）持有的北京汉王影研科技有限公司（以下简称“汉王影研”）30%的股权，
该等股权对应注册资本为 150 万元。本次受让完成后，公司将持有汉王影研 100%的股权。
    因公司副总经理王坤先生是影研众智的执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 的规定，影研众智为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重大关联交易，在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司管理层办理后续事项。
    公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》等相关公告。
二、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司 2022 年员
工持股计划（草案）及其摘要》的议案
    为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展；进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，提高职工的凝聚力和公司竞争力，确保公司长期、稳定发展，公司拟实施 2022年员工持股计划（专项）。本员工持股计划系根据公司受让子公司汉王影研少数股东股权的协议特别设立，用于落实该交易安排中的绑定
条款。专项特指本员工持股计划的参与对象为现任职于公司子公司汉王影研的核心骨干团队，本员工持股计划涉及的相关解锁安排系以汉王影研的业绩达成情况作为解锁条件。
    本员工持股计划内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深交所信息披露指引第4号——员工持股计划》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    公司监事会审议通过了该议案，独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《公司 2022 年员工持股计划（专项）（草案）》、《公司 2022 年员工持股计划（专项）（草案）摘要》等相关公告。
三、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事项》的议案
    为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东
大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
    1、授权董事会办理 2022 年员工持股计划的设立、变更事宜；
    2、授权董事会对 2022 年员工持股计划的存续期延长作出决定；
    3、授权董事会办理 2022 年员工持股计划所购买股票的锁定和解
锁的全部事宜；
    4、2022 年员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限
内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本计划作出相应调整；
    5、授权董事会办理 2022 年员工持股计划所需的其他必要事宜，
但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案
    为提高闲置资金的使用效率，在不影响正常经营的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过3.5亿元人民币及闲置自有资金不超过4亿元进行现金管理，择机购买安全性高、流动性强的中低风险短期理财产品（其中募集资金购买的理财产品需为产品发行主体能够提供保本或保本承诺的产品），理财产品投资期限不超过12个月，董事会对相关事项的授权有效期为一年；在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。本次使用闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金投资项目的正常实施，无需提交公司股东大会审议。
    监事会审议通过了该议案，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用闲
五、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《提议召开 2022
年第一次临时股东大会》的议案
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开 2022 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
                                汉王科技股份有限公司董事会
                                        2021年12月21日

[2021-12-21] (002362)汉王科技:汉王科技第六届监事会第四次(临时)会议决议公告
证券代码：002362          证券简称：汉王科技            公告编号：2021-071
                  汉王科技股份有限公司
          第六届监事会第四次（临时）会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次（临时）
会议于 2021 年 12 月 17 日上午 11：30 以现场加通讯方式在公司四楼会议室召
开。本次会议的通知已于 2021 年 12 月 13 日以电子邮件形式通知了全体监事、
董事会秘书。出席本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席王超英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场加通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下：
一、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案
    监事会对公司 2022 年员工持股计划的审核意见为：《公司 2022 年员工持
股计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司在推出员工持股计划前，通过职工代表大会征询了职工意见，员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；
公司实施员工持股计划有利于完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案
    经审核，监事会认为：本次拟使用闲置资金进行现金管理，符合相关法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率、提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司使用闲置资金进行现金管理的计划。
    特此公告。
                                      汉王科技股份有限公司监事会
                                            2021年12月21日

[2021-12-21] (002362)汉王科技:关于公司受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告
证券代码：002362        证券简称：汉王科技          公告编号：2021-072
            汉王科技股份有限公司
 关于公司受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    为进一步推进公司大数据业务发展战略，提高运营和决策效率，汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉王科技”）拟使用自有资金 1233.06 万元人民币，通过协议转让的方式受让北京影研众智科技中心（有限合伙）（以下简称“影研众智”）持有的北京汉王影研科技有限公司（以下简称“汉王影研”）30%的股权，该等股权对应注册资本为 150 万元。本次受让完成后，公司将持有汉王影研100%的股权。
    因公司副总经理王坤先生是影研众智的执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3的规定，影研众智为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重大关联交易，在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司管理层办理后续事项。
    2021年12月17日，公司第六届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于公司受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构
出具了核查意见。
    一、关联方基本情况
    名称：北京影研众智科技中心（有限合伙）
    企业类型：有限合伙企业
    执行事务合伙人：王坤
    住所：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1129号8号楼一层1033
    统一社会信用代码：91110105MA01DCMT9T
    成立时间：2018年7月9日
    出资额：10万元
    经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在1.5 以上的云计算数据中心除外）；应用软件服务（不含医用软件）；销售机械设备、计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    影研众智为汉王影研2018年设立的员工持股平台，7名合伙人均为汉王影研的员工。其中，王坤先生享有58.35%的权益份额。
    本次交易前，影研众智持有汉王影研30%的股权。因公司副总经理王坤先生是影研众智的执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3的规定，影研众智为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
    年初至本公告披露日公司未与影研众智发生其他关联交易。
    通过信用中国网站、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息
公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站、国家发改委和财政部网站以及其他途径查询，影研众智不属于失信被执行人。
    二、交易标的基本情况
    1、标的资产概况
    本次交易标的为影研众智所持汉王影研30%的股权，标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。
    2、汉王影研的基本情况
    成立日期：2005年7月15日
    住所：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1129号8号楼一层1032
    法定代表人：刘迎建
    注册资本：500万元
    经营范围：技术推广；技术开发；技术服务；技术咨询；大数据服务；公共软件服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理；档案整理服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    汉王影研主要财务数据：
    财务指标（单位:万元）        2020年12月31日    2021年6月30日
          资产总额                  9444.57            8826.55
          负债总额                  5847.79            4580.87
          应收账款                  2233.45            3513.30
            净资产                  3596.78            4245.68
    财务指标（单位:万元）            2020年          2021年1-6月
          营业收入                10154.55          5364.73
          营业利润                  678.88            578.88
            净利润                  638.76            648.90
  经营活动产生的现金流量净额        1705.06          -1927.43
注：上表中2020年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-6月数据未经审计。
    3、本次交易前后汉王影研的股东持股情况：
                变动前        变动前      变动后      变动后
 股东名称      出资额      持股比例      出资额      持股比例
 汉王科技      350 万元        70%        500 万元      100%
 影研众智      150 万元        30%        0 万元          0
  合计        500 万元        100%      500 万元      100%
    三、交易的定价政策及定价依据
    根据中资资产评估有限公司以2021年9月30日为基准日出具的
《汉王科技股份有限公司拟收购北京汉王影研科技有限公司股权所涉及的北京汉王影研科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中资评报字(2021)第626号），汉王影研在评估基准日的股东全部权益价值评估值为5910.25万元，影研众智所持30%的股权于评估基准日2021年9月30日的市场价值为1773.08万元。考虑到评估基准日后汉王影研实施分红1800万元，经交易各方友好协商，本次交易作价以评估值扣除分红金额为基础，公司受让汉王影研30%股权对应的转让价款为1233.06万元。
    四、股权转让协议的主要内容
    1、股权转让数额及比例
    影研众智向汉王科技转让其持有的占汉王影研股权比例30%的股权，与该部分股权对应的注册资本为150万元及其相对应的股东权益。
    2、转让价格
    本次交易作价以汉王影研在2021年9月30日评估基准日经评估的股东全部权益价值评估值扣除分红金额为基础，经各方友好协商，汉王科技受让该等股权对应的转让价款为1233.06万元。
    3、交易安排
    1）绑定条款
    影研众智部分合伙人按约定支付总计不低于 570 万元（税后）的
资金到指定的员工持股计划账号中，通过汉王科技员工持股计划从二级市场购买公司股票，该购买行为在股东大会审议通过后半年内完成。通过员工持股计划持有的该部分公司股票在约定条件达成后方可予以解锁出售。
    2）业绩约定及解锁安排
    汉王影研承诺 2021 年完成净利润 1100 万元（扣非扣资本化影响
后不低于 1000 万元）且同意 2022 年至 2025 年考核期内按下列指标
进行业绩考核，并按约定比例解锁员工持股计划持有的公司股票，具体如下：
    考核期            2022 年      2023 年      2024 年      2025 年
    净利润（扣非扣资
    本化影响后）（万        1000        1000        1000        1000
    元）
    营业收入        2022 年营业收入不低于1.375亿元；2023 年起以上一年营
                      业收入为基数，增长率不低于 10%
    净利润率            8%及以上    8%及以上    8%及以上    8%及以上
    收入回款率              85%        85%          85%        85%
    达成后可解锁比例        25%        25%          25%        25%
    预计解锁时间          2023 年      2024 年      2025 年      2026 年
    注：上述 2022 年至 2025 年扣非扣资本化影响后净利润均指：汉王影研每
年度经审计的归属于母公司所有者的净利润，扣除非经常性损益部分，以及当期研发资本化及历史资本化摊销的影响后的净利润。
    净利润率=归母净利润/营业收入*100%
    收入回款率=销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入*100%
    2022 年至 2025 年每年扣非扣资本化影响后净利润、收入回款率、营业收入
同时达标，或扣非扣资本化影响后净利润、收入回款率、净利润率同时达标的情况下，在下一年度按约定解锁相应股份并由团队择机出售分配，如未达标则对应股份比例不予解锁。
    考核期内，业绩指标未达成年至业绩指标达成年的累计业绩指标完成，视为未达标年度考核业绩指标完成。如 2022 年至 2025 年考核期结束还存在未达标年度的情形，则进入延长考核期，每次延长考核期期限为一年。
    延长期内考核指标与前述年度考核指标相同，直至累计指标达成。累计业绩完成后，未达标年对应股份比例予以解锁。
    4、款项支付
    公司将在达成支付条件后，分批向影研众智支付股权转让款。
    协议签署后，汉王影研即启动办理影研众智股权的工商过户的变更登记手续，公司在协议签订后的十日内向影研众智支付转让价款的50%；另外50%款项将在公司收到员工持股计划的足额认购款，且工商变更登记完成后的三个工作日内支付完成。
    5、税费
    因签订和履行本协议而发生的法定税费，各方应按照有关法律各自承担。
    6、生效
    协议自各方签字盖章，且经汉王科技有权审议机构批准审议通过之日起生效。
    注：因本交易安排中涉及影研众智部分合伙人参与汉王科技员工
持股计划等事项，相关员工持股计划已经公司第六届董事会第八次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，因此本次股权转让协议将在协议各方签字盖章且员工持股计划经公司股东大会审议通过之日起生效。
    五、本次交易的目的、对公司的影响
    本次交易有利于公司进一步推进发展战略，提高运营和决策效率。本次受让股权使用公司自有闲置资金，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    六、独立董事事前认可意见及独立意见
    公司独立董事对《关于公司受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》进行了认真审阅，出具了事前认可意见，一致同意将该项议案提交公司第六届董事会

[2021-12-21] (002362)汉王科技:关于使用闲置资金进行现金管理的公告
证券代码：002362          证券简称：汉王科技        公告编号：2021-074
                  汉王科技股份有限公司
          关于使用闲置资金进行现金管理的公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日召开第六届董事会第八次（临时）会议及第六届监事会第四次（临时）会议，审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用闲置募集资金不超过3.5亿元人民币及闲置自有资金不超过4亿元进行现金管理（其中募集资金购买的理财产品需为产品发行主体能够提供保本或保本承诺的产品）。本次使用闲置超募资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金投资项目的正常实施，无需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下：
    一、公司募集资金的基本情况及使用情况
    （一）本次募集资金的基本情况
    公司非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911 号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行 27,465,354 股普通股新股，发行价格为 20.73 元/股。本次非公开发行募集资金总额为 569,356,788.42元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额 560,977,450.33 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2020 年 12 月 28 日出具了 XYZH/2020BJAA80056 号验资报告。
    （二）募集资金的使用情况
序                                募集资金承诺投资  募集资金已投入  募集资金余额
              项目名称
号                                  总额（万元）    金额（万元）    （万元）
  新一代自然语言认知技术与文本大
1                                          23,374.06        1,060.38      22,413.43
      数据开放平台及应用系统
  新一代神经网络图像视频与人形行
2                                          7,947.18        1,167.52        6,794.03
    为分析平台及企业端应用项目
  升级笔触控技术的核心芯片及笔交
3                                          12,621.99        2,861.76        9,847.06
      互智能数字产品解决方案
            合  计                      43,943.23        5,089.66      39,054.52
    注：上述募集资金余额中包含已计入募集资金专户利息收入。
    （三）募集资金的闲置原因
    公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要逐步投入募集资金，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在暂时部分闲置的情况。
    三、本次使用闲置资金进行现金管理的基本情况
    1、现金管理目的
    提高闲置资金的使用效率。
    2、理财产品品种
    为控制风险，公司将选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，其中募集资金购买的理财产品需为产品发行主体能够提供保本或保本承诺的产品。上述产品不得涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品等高风险投资。
    3、有效期
    理财产品投资期限不超过 12 个月，董事会对相关事项的授权有效期为
一年。
    4、购买额度
    在上述有效期内，使用闲置募集资金不超过 3.5 亿元、使用闲置自有
资金不超过 4 亿元进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环使用。上述理财产品不得用于质押，募投资金现金管理产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
    5、实施方式
    在额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；并授权公司管理层具体实施相关事宜。
    6、资金来源
    用于购买理财产品的资金为公司的闲置募集资金及自有资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。本次使用闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金投资项目的正常实施。
    四、对公司日常经营的影响
    公司及其控股子公司坚持规范运作、资产保值增值、防范风险，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全，且不影响正常经营资金需求的前提下，以闲置资金进行现金管理，提高资金使用效率，实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
    （一）投资风险
    金融市场受宏观经济的影响较大，虽然公司从谨慎原则出发，择机购买保本型或能提供保本承诺的投资理财品种或者选择购买中低风险的投资理财产品，但不排除该项投资受市场波动影响，导致投资收益未达预期的风险。
    （二）风险防范措施
    1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
    2、公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
    六、履行的审批程序
    本事项已经公司第六届董事会第八次（临时）会议、第六届监事会第四次（临时）会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
    七、独立董事、监事会、保荐机构的意见
  （一）独立董事的独立意见
    本次使用闲置资金进行现金管理的事项的审议、表决程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的
要求及公司章程的相关规定，在保证资金安全及不影响正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高资金的使用效率，增加资金收益。闲置募集资金的使用不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会对公司及控股子公司主营业务的正常开展造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司及控股子公司使用闲置资金进行现金管理的计划。
  （二）监事会意见
    经审核，监事会认为：本次拟使用闲置资金进行现金管理，符合相关法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率、提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司使用闲置资金进行现金管理的计划。
  （三）保荐机构意见
    保荐机构中国银河证券股份有限公司经核查后认为：
    本次汉王科技拟使用闲置募集资金不超过3.5亿元进行现金管理已经公司第六届董事会第八次（临时）会议、第六届监事会第四次（临时）会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
    中国银河证券股份有限公司同意汉王科技股份有限公司使用闲置募集资金不超过3.5亿元进行现金管理、期限为自第六届董事会第八次（临时）会议决议通过起一年内有效。
    八、备查文件
      1、《汉王科技第六届董事会第八次（临时）会议决议》；
      2、《汉王科技第六届监事会第四次（临时）会议决议》；
      3、《独立董事关于第六届董事会第八次（临时）会议相关事项的独
立意见》；
      4、《中国银河证券股份有限公司关于汉王科技股份有限公司使用闲
置募集资金进行现金管理的核查意见》。
        特此公告。
                                    汉王科技股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 21 日

[2021-12-17] (002362)汉王科技:关于控股子公司之间提供担保的公告
证券代码：002362            证券简称：汉王科技          公告编号：2021-069
                  汉王科技股份有限公司
            关于控股子公司之间提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    一、担保情况概述
    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）的四级控股子公司香港汉王友基科技有限公司（以下简称“香港汉王友基”）就三级控股子公司深圳汉王友基科技有限公司（以下简称“深圳汉王友基”）向星展银行（中国）有限公司（以下简称“星展银行”）申请综合授信事宜，提供总额不超过1023万美元(或与之等值的人民币)的担保，具体情况如下：
    因生产经营发展需要，深圳汉王友基计划在星展银行申请不超过930万美元的综合授信，其中短期借款不超过800万美元，每笔贷款最长融资期限不超过180日；汇率衍生产品交易及利率衍生产品交易额度130万美元，每份合约的期限不得超过12个月。该综合授信业务由其全资控股子公司香港汉王友基提供连带责任担保，担保期限为主合同项下的相关银行业务项下债务人债务最终履行期届满之后三年止。深圳汉王友基向金融机构申请综合授信事宜未达到公司董事会审议标准，无需提交公司董事会审议。
    本次担保已由公司控股子公司北京汉王鹏泰科技股份有限公司（以下简称“汉王鹏泰”）于2021年12月16日召开的董事会审议通过。
    二、被担保人基本情况
    1.基本情况
    公司名称：深圳汉王友基科技有限公司
    成立日期：2017 年 11 月 6 日
    住    所：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华兴路富隆特工业园 4 栋 2
层 3 层西面、4 层
    企业类型：有限责任公司
    法定代表人：张学军
    注册资本：2,129.84 万元
    经营范围：一般经营项目是：电脑绘图产品研发与销售（不含出版物）；基础教育手写数字产品研发与销售（不含出版物）；国内贸易；货物及技术进出口；电子产品销售，互联网技术服务，信息技术服务。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：电脑绘图产品生产、基础教育手写数字产品生产。
    主营业务：从事数字手写技术研发及创新应用，拥有 EMR 电磁感应技
术、主动式电容笔技术、点阵笔技术等自主知识产权，开发数字绘画、数字签批、智能手写教育等行业应用。
    与公司关系：公司二级控股子公司汉王鹏泰的控股子公司（公司对汉王鹏泰持股比例为 97.08%，汉王鹏泰对汉王友基持股比例为 51%）
    2.财务情况
                                          单位：万元/人民币
财务指标（单位:万元）                  2020年12月31日        2021年6月30日
资产总额                                    49,794.21            54,227.22
负债总额                                    20,322.69            18,089.63
其中：银行贷款总额                                  0            3,180.85注1
      流动负债总额                          20,322.69            18,089.63
净资产                                      29,471.52            36,137.59
财务指标（单位:万元）                          2020年          2021年1-6月
营业收入                                    98,950.88            44,099.70
利润总额                                    19,387.64            7,506.04
净利润                                      17,048.50            6,666.07
注1：公司于2021年4月2日披露了《关于控股子公司之间提供担保的公告》，深圳汉王友基计划在星展银行申请不超过572万美元的综合授信，其中短期借款不超过 500万美元贷款，该综合授信业务由其全资控股子公司香港汉王友基提供连带责任担保。截至本公告披露日，深圳汉王友基向星展银行申请的短期借款已清偿。
    截至公告披露日，深圳汉王友基目前不存在资产质押、对外担保事 项，企业信用状况良好，不是失信被执行人。
    3.担保人和被担保人与公司的关系
                                  汉王科技股份有限公司
                                            97.08%
                              北京汉王鹏泰科技股份有限公司
                                              51%
                                  深圳汉王友基科技有限公司
                                            100%
                                  香港汉王友基科技有限公司
    三、担保协议的主要内容
    本合同的保证期间自本合同签署之日起计，直至主合同项下的相关
 银行业务项下债务人债务最终履行期届满之后三年止，最终履行期指债 权确定期间所发生债务的最晚到期日或权利人另行宣布的提前到期或提 前终止日。在保证期间，权利人有权要求保证人承担保证责任。
    四、担保方董事决定及股东决定
    被担保方深圳汉王友基系担保方香港汉王友基的母公司，深圳汉王友基在星展银行的综合授信系经营发展所需，同意香港汉王友基为深圳汉王友基在星展银行的综合授信提供连带责任担保。深圳汉王友基资信状况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力，风险在可控范围内，上述担保符合有关制度和《公司章程》规定。因香港汉王友基系深圳汉王友基全资子公司，故该笔担保未设置反担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司及其控股子公司不存在对外担保的情形;亦不存 在公司对控股子公司提供担保的情形;本次担保后，公司相关控股子公司 之间的担保额度总金额为1023万美元（折合人民币6510.07万元），汇率 以2021年12月16日银行间外汇市场人民币汇率中间价计算,占公司最近 一期经审计净资产的4.33%。公司及控股子公司无对合并报表外单位提供 担保的情况。
    截至本公告日，公司及其控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保 及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
      六、备查文件
    1、香港汉王友基董事决定和股东决定。
    2、《最高额保证合同》
特此公告。
                          汉王科技股份有限公司董事会
                              2021年12月16日

[2021-11-19] (002362)汉王科技:关于高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告
证券代码：002362            证券简称：汉王科技          公告编号：2021-068
                  汉王科技股份有限公司
      关于高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告
    公司副总经理徐冬坚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信 息披露义务人提供的信息一致。
    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月18日于指定信息披露媒体证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于高级管理人员减持股份的预披露公告》，持本公司股份1,006,422股（占本公司总股本的比例为0.41 ）的公司高级管理人员徐冬坚先生拟在减持预披露公告之日起15个交易日后的6个月内（窗口期不得减持），以集中竞价方式减持公司股份不超过250,000股（占本公司总股本的比例不超过0.1023%）。具体内容请见当日公告。
    截至2021年11月18日，徐冬坚先生本次减持计划已实施完毕。根据
《上市公司股东、董高监减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将具体实施情况公告如下：
    一、股东减持情况
    1、股东本次股份减持计划实施情况
 股东名称  减持方式  减持时间    减持均价    减持股数  占当前公司总股本
                                  （元/股）    （股）        的比重
                      2021/11/9    15.9567    30,000        0.0123%
                      2021/11/10  16.0050    40,000        0.0164%
 徐冬坚    集中竞价  2021/11/11  15.9700    10,000        0.0041%
                      2021/11/17  16.1900    130,000        0.0532%
                      2021/11/18  16.2750    40,000        0.0164%
  合计        -          -          -        250,000        0.1023%
注：尾差系四舍五入计算所致。
    徐冬坚先生本次减持股份来源为公司首次公开发行前的股份，减持的价格区间为15.94元/股到16.39元/股。
    2、股东本次减持前后持股情况
                                  本次减持计划实施前  本次减持计划实施后
 股东名称        股份性质          股数    占总股本    股数    占总股本
                                    （股）      比例    （股）    比例
              合计持有股份      1,006,422  0.4117%  756,422  0.3094%
 徐冬坚    其中：无限售条件股份    251,606    0.1029%    1,606    0.0007%
                有限售条件股份    754,816    0.3088%  754,816  0.3088%
  注：尾差系四舍五入计算所致。
    二、其他相关说明
    1、本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
    2、徐冬坚先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，实际减持情况与之前预披露的意向、承诺及减持计划一致。
    三、备查文件
    1、股东减持情况证明文件
    特此公告。
汉王科技股份有限公司董事会
      2021年11月19日

[2021-11-02] (002362)汉王科技:关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002362            证券简称：汉王科技          公告编号：2021-067
                  汉王科技股份有限公司
        关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
  汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 30 日召
开第五届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用闲置募集资金不超过 4 亿元择机购买安全性高、流动性好、且产品发行主体能够提供保本或保本承诺的理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环使用并授权公司经营层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。本次使用闲置超募资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金投资项目的正常实施，无需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司 2020 年 12 月 31 日在指定信息披露媒体《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
  公司于 2021 年 2 月 4 日召开的第五届董事会第二十九次（临时）会议
审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用自有资金不超过 3 亿元人民币进行现金管理，择机购买中低风险短期理财产品，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，有效期自股东
大会审议通过之日起一年之内有效。上述议案已经 2021 年 2 月 24 日召开
的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。具体信息详见公司 2021 年 2 月 6
日、2021 年 2 月 25 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》、《2021 年第一次临时股东大会决议公告》。
  根据上述决议，公司近期使用募集资金19700万元、自有资金3129万元购买理财产品，具体内容公告如下：
一、近期购买理财产品情况
                        产品  产品  预期年化收益                            资金来    资金数
        产品名称        类型  期限        率        起息日      到息日      源      额（万
                                                                                            元）
    山西证券稳得利    保本    182                                            汉王科
  102996 号收益凭证    收益    天        3.6%      2021/10/14  2022/04/14  技募集    2700
                        凭证                                                    资金
    山西证券稳得利    保本                                                    汉王科
  102998 号收益凭证    收益  88 天      3.5%      2021/10/28  2022/01/24  技募集    2000
                        凭证                                                    资金
    山西证券稳得利    保本    180                                            汉王科
  102999 号收益凭证    收益    天        3.6%      2021/10/28  2022/4/26    技募集    3000
                        凭证                                                    资金
    山西证券稳得利    保本                                                    汉王科
  103000 号收益凭证    收益  88 天      3.5%      2021/10/28  2022/1/24    技募集    2000
                        凭证                                                    资金
                                不定                                            汉王科
  中国建设银行乾元-惠  净值  期，每                                          技及控
  众（日申周赎）开放式    型    周可      3.19%      2021/10/20      -        股子公      99
    净值型理财产品              赎                                            司自有
                                                                                  资金
                                                                                汉王科
  中国建设银行恒赢（60  净值                                                    技及控
  天）周期型开放式产品    型    60 天      3.35%      2021/10/19  2021/12/18  股子公    800
                                                                                司自有
                                                                                  资金
                                                                                北京汉
                        非保                                                    王鹏泰
  中信银行共赢稳健周  本浮  35 天      3.3%      2021/10/26  2021/11/30  科技股    500
        期 35 天        动收                                                    份有限
                        益                                                    公司自
                                                                                有资金
                                                                                北京汉
                        非保                                                    王鹏泰
  中信银行共赢稳健周  本浮  91 天      3.55%      2021/10/26  2021/1/25    科技股    500
        期 91 天        动收                                                    份有限
                        益                                                    公司自
                                                                                有资金
                        非保  不定                                            汉王科
  交银理财稳享现金添  本浮  期，随                                          技及控
      利理财产品 D      动收  时赎      2.45%      2021/10/20      -        股子公    430
                        益    回                                            司自有
                                                                                  资金
                                                                                汉王科
  交通银行“蕴通财富”  结构                                                    技及控
    定期型结构性存款    性存  63 天  1.35%-2.85%  2021/10/27  2021/12/30  股子公    800
                        款                                                    司自有
                                                                                  资金
  厦门国际银行公司结  结构    160                                            汉王科
  构性存款（挂钩汇率三  性存  天内  1.60%-2.90%  2021/11/1      -        技募集    2000
      层区间 C 款）      款    随时                                            资金
    2021656351029 期            可赎
  厦门国际银行公司结  结构   

[2021-10-30] (002362)汉王科技:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1638元
    每股净资产: 6.3064元
    加权平均净资产收益率: 2.63%
    营业总收入: 11.10亿元
    归属于母公司的净利润: 4003.16万元

[2021-10-08] (002362)汉王科技:关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002362            证券简称：汉王科技          公告编号：2021-064
                  汉王科技股份有限公司
        关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 30 日召
开第五届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用闲置募集资金不超过 4 亿元择机购买安全性高、流动性好、且产品发行主体能够提供保本或保本承诺的理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。本次使用闲置超募资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金投资项目的正常实施，无需提交公司股东大会审议。
    公司股东大会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相
关合同文件等。具体内容详见公司 2020 年 12 月 31 日在指定信息披露媒体
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    公司于 2021 年 2 月 4 日召开的第五届董事会第二十九次（临时）会议
审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用自有资金不超过 3 亿元人民币进行现金管理，择机购买中低风险短期理财产品，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，有效期自股东
大会审议通过之日起一年之内有效。上述议案已经 2021 年 2 月 24 日召开
的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。具体信息详见公司 2021 年 2 月 6
日、2021 年 2 月 25 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》、《2021 年第一次临时股东大会决议公告》。
    根据上述决议，公司近期使用募集资金17000万元、自有资金1900万元购买理财产品，具体内容公告如下：
一、近期购买理财产品情况
                        产品  产品  预期年化收益                            资金来    资金数
        产品名称        类型  期限        率        起息日      到息日      源      额（万
                                                                                            元）
    山西证券稳得利    保本                                                    汉王科
  102796 号收益凭证    收益  98 天      3.5%      2021/7/16  2021/10/22  技募集    2000
                        凭证                                                    资金
    山西证券稳得利    保本                                                    汉王科
  102797 号收益凭证    收益  98 天      3.5%      2021/7/16  2021/10/22  技募集    5000
                        凭证                                                    资金
                                                                                北京汉
                                                                                王影研
                                --    1.77%-2.87%  2021/7/15      --      科技有    400
                                                                                限公司
                                                                                自有资
                                                                                  金
                                                                                北京汉
                                                                                王影研
  宁波银行智能活期理  随时    --    1.77%-2.87%  2021/7/16      --      科技有    150
        财 1 号        赎回                                                    限公司
                                                                                自有资
                                                                                  金
                                                                                北京汉
                                                                                王影研
                                --    1.77%-2.87%  2021/7/21      --      科技有    250
                                                                                限公司
                                                                                自有资
                                                                                  金
                                                                                北京汉
  宁银理财宁欣固定收                                                          王影研
  益类 3 个月定期开放  净值  90 天      3.95%      2021/7/20      --      科技有    800
      式理财 22 号        型                                                    限公司
                                                                                自有资
                                                                                  金
                                                                                汉王科
                        净值                                                    技及控
    银河盛汇 18 号      型    91 天      4.2%      2021/9/9    2021/12/9    股子公    1000
                                                                                司自有
                                                                                  资金
                                                                                汉王科
  山西证券超短债债券  净值  每日                                            技及控
  型证券投资基金“山证    型    可赎      4.24%      2021/9/14      --      股子公    2000
      超短债 A”                回                                            司自有
                                                                                  资金
  厦门国际银行公司结  结构                                                    汉王科
  构性存款（挂钩汇率三  性存    91      3.45%      2021/9/30  2021/12/30  技募集    10000
      层区间 A 款）      款                                                      资金
    2021653210929 期
    注：公司与山西证券、宁波银行、银河证券、厦门国际银行无关联关系。
    截至本公告日，公司及控股子公司尚处于理财状态的募集资金为34470万元、自有资金为26000万 元，总金额约占公司最近一期经审计净资产的40.2%，符合上述相关决议的要求。
    二、主要风险揭示
    1、结构性存款不同于一般性存款，具有投资风险，过往业绩不代表其未来表现，不等于产品实际收益，投资须谨慎；任何预期收益率或类似表述均属不具有法律效力的用语，不等于实际收益；客户应

[2021-10-08] (002362)汉王科技:关于使用闲置资金进行现金管理进展的更正公告2021-065
证券代码：002362            证券简称：汉王科技          公告编号：2021-065
                  汉王科技股份有限公司
      关于使用闲置资金进行现金管理进展的更正公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 8 日在
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告》。由于疏忽，导致上述公告部分内容有误。现更正如下：
    更正前：
    根据上述决议，公司近期使用募集资金 17000 万元、自有资金 1900 万
元购买理财产品，具体内容公告如下：
    ……
    更正后：
    根据上述决议，公司近期使用募集资金 17000 万元、自有资金 4600 万
元购买理财产品，具体内容公告如下：
    ……
  除上述更正内容外，其他内容不变。公司对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。公司将进一步加强公告的编制审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
                                  汉王科技股份有限公司董事会
                                        2021 年 10 月 8 日

[2021-09-18] (002362)汉王科技:关于高级管理人员减持股份的预披露公告
证券代码：002362            证券简称：汉王科技        公告编号：2021-063
                汉王科技股份有限公司
          关于高级管理人员减持股份的预披露公告
    公司副总经理徐冬坚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示：
    持本公司股份 1,006,422 股（占本公司总股本的比例为 0.41%）
的公司高级管理人员徐冬坚先生拟在减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 250,000 股（占本公司总股本的比例不超过 0.1023%）。
    一、高级管理人员的持股基本情况
    1.姓名：徐冬坚
    2.持股情况：截至本公告披露之日，徐冬坚先生持有公司股份1,006,422 股(占公司总股本的比例为 0.41%),其中，持有有限售条件股份数量为 754,816 股，持有无限售条件股份数量为 251,606 股，徐冬坚先生现任公司副总经理。
    二、本次拟减持计划的主要内容
    1.减持原因：个人资金需要。
    2.股份来源：公司首次公开发行前的股份。
    3.减持时间：本公告披露之日起15个交易日之后的6个月内进行（窗口期不减持）。
    4.减持方式：集中竞价。
    5.拟减持股份数量及比例：拟减持公司股份数量不超过 250,000 股，
占本公司总股本的比例不超过 0.1023%。
    6、减持价格：按减持时的市场价格确定。
    注：减持期间如遇公司总股本调整、分红、派息、送股、资本公积转增股本等事项的，则减持数量及相对应的比例将相应进行调整。
    三、减持事项相关意向及承诺
    徐冬坚先生在首发时承诺自公司股票上市之日起三十六个月内（即
自 2010 年 03 月 03 日至 2013 年 03 月 03 日止），不转让或者委托他人
管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。截至本公告日，上述承诺已经履行完毕，未出现违反上述承诺的行为。
    四、其他相关说明
    1、本次减持股份计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
    2、本次减持股份计划实施的不确定性：徐冬坚先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
    3、减持股东不属于公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司的控制权发生变化。
    4、公司将督促徐冬坚先生按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定进行股份减持并切实履行信息披露义务。
    五、备查文件
    徐冬坚先生出具的《关于拟减持公司股份的说明》。
    特此公告。
                                    汉王科技股份有限公司董事会
                                        2021 年 9 月 17 日

[2021-09-15] (002362)汉王科技:汉王科技第六届董事会第六次(临时)会议决议公告
证券代码：002362          证券简称：汉王科技            公告编号：2021-061
                  汉王科技股份有限公司
          第六届董事会第六次（临时）会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次（临时）
会议于 2021 年 9 月 13 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 9 月
9 日以电子邮件形式通知了全体董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员。本次董事会会议应表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下：
一、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于控股子公司香港汉王友基向日本子公司追加投资额的议案》
    公司于 2021 年 7 月 14 日召开的第六届董事会第四次（临时）会议审议通
过《关于控股子公司香港汉王友基对外投资设立海外子公司的议案》，同意公司四级控股子公司香港汉王友基科技有限公司（以下简称“香港汉王友基”）分别使用 100 万日元、3 万欧元在日本、法国设立全资子公司。现根据当地投资政策及后续经营发展规划，香港汉王友基拟对日本子公司追加 400 万日元投资额（即合计使用 500 万日元设立日本子公司），目前日本子公司尚在设立过程中。
    本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议；董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，并授权公司管理层办理后续相关事宜。
    本次投资的具体情况如下：
    （一）本次投资基本情况
    企业名称：汉王友基合同会社（暂定名，具体以当地工商登记为准）
    原定注册资本：100 万日元
    新增投资后注册资本：500 万日元
    注册地点：日本东京
    法定代表人：李远志或公司任命的其他职员
    经营范围：签批屏、签批板、数位屏、绘图板、绘图屏、手写数字产品、通信产品、电子产品与配件的销售、技术咨询与技术开发，信息技术服务；货物及技术进出口。
    与公司关系：公司控股的四级子公司香港汉王友基持有其 100%股权。
    （二）本次对外投资的目的、对公司的影响
    本次香港汉王友基对日本子公司追加投资额系经营发展需要，有利于公司数字绘画产品在日本本土市场的推广及销售。本次投资使用自有资金，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    （三）可能存在的风险
    海外的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，本次对日本子公司增加投资额，可能存在海外市场、经营管理等方面的不确定因素带来的风险。二、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于使用自有资金向全资子公司增资的议案》
    为整合无纸化签批业务、支持子公司日常运营及业务拓展需要，公司拟使用自有资金 1000 万元对全资子公司深圳汉王鹏泰科技有限公司（以下简称“深圳汉王鹏泰”）增资，本次增资完成后，深圳汉王鹏泰的注册资本将由 300 万元增加至 1,300 万元。本次增资前后，公司均持有深圳汉王鹏泰 100%股权。
    本次交易为对全资子公司进行增资，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司管理层办理后续事项。
    本次交易情况具体如下：
    （一）本次增资基本情况
    1.本次增资对象的基本信息
    公司名称：深圳汉王鹏泰科技有限公司
    住    所：深圳市龙华区观澜街道桂花社区惠民一路 32 号厂房 205
    企业类型：有限责任公司
    统一社会信用代码：91440300MA5DLLRX1C
    法定代表人：刘迎建
    注册资本：300 万元人民币
    经营范围：一般经营项目是：计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件研发与销售；软件开发；计算机系统服务；经济贸易咨询；集成电路设计；经营电子商务；国内贸易；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动），许可经营项目是：
    与公司关系：公司直接持有 100%股权，为公司全资子公司。
    2.深圳汉王鹏泰的主要财务状况
                                                          单位：万元
主要财务指标            2020 年 12 月 31 日（经审计）      2021 年 6 月 30 日
资产总额                          686.59                      511.19
负债总额                          374.87                      285.60
净资产                            311.72                      225.60
主要财务指标            2020 年 1-12 月（经审计）          2021 年 1-6 月
营业收入                          3075.54                    1583.77
净利润                            -33.26                      -86.12
    注：2021 年 6 月 30 日财务数据未经审计。
    （二）本次增资的目的、对公司的影响
    本次增资旨在进一步整合无纸化签批业务，满足深圳汉王鹏泰的日常运营及业务拓展对资金的需求，有利于推动公司笔智能交互业务的进一步发展。
    本次增资事项不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展规划及长远利益。
    （三）存在的风险
    深圳汉王鹏泰为公司的全资子公司，本次增资不会产生新的风险。公司将加强对子公司的投资管理和内部控制，减少经营和市场风险。
    特此公告。
                                        汉王科技股份有限公司董事会
                                            2021 年 9 月 14 日

[2021-09-15] (002362)汉王科技:关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：002362          证券简称：汉王科技        公告编号：2021-062
              汉王科技股份有限公司
  关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    为进一步加强与广大投资者的沟通交流，汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
    本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网”网站（http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年9月23日（星期四）15:00至17:00。
    届时公司的总经理朱德永先生、财务负责人马玉飞女士、董事会秘书周英瑜女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
    欢迎广大投资者积极参与。
                                汉王科技股份有限公司董事会
                                              2021年9月15日

[2021-08-28] (002362)汉王科技:半年报监事会决议公告
证券代码：002362          证券简称：汉王科技            公告编号：2021-058
                  汉王科技股份有限公司
              第六届监事会第二次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于
2021 年 8 月 27 日上午 11：00 以现场加通讯的方式在公司四楼会议室召开。
本次会议的通知已于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件及传真形式通知了全体监
事。出席本次监事会会议的应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席王超英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：
一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司 2021 年半年度报告
全文及摘要》的议案
    监事会对 2021 年半年度报告的审核意见为：监事会认为董事会编制和审
核公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司 2021 年半年度募集
资金存放与使用情况专项报告》的议案
    经审核，监事会同意董事会编制的《公司 2021 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》。
    特此公告。
                                        汉王科技股份有限公司监事会
                                            2021 年 8 月 28 日

[2021-08-28] (002362)汉王科技:半年报董事会决议公告
证券代码：002362          证券简称：汉王科技            公告编号：2021-057
                  汉王科技股份有限公司
              第六届董事会第五次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于
2021 年 8 月 27 日上午 10：00 以现场加通讯的方式在公司四楼会议室召开。
本次会议的通知已于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件及传真形式通知了全体董
事、监事及高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事 11 人，实到董事11 人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司董事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场加通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下：
一、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司 2021 年半年度报告
全文及摘要》的议案
    《公司 2021 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公
司 2021 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司 2021 年半年度募集
资金存放与使用情况专项报告》的议案
    对于《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独
立董事发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。
    具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    特此公告。
                                        汉王科技股份有限公司董事会
                                            2021 年 8 月 28 日

[2021-08-28] (002362)汉王科技:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1241元
    每股净资产: 6.2784元
    加权平均净资产收益率: 2%
    营业总收入: 7.24亿元
    归属于母公司的净利润: 3034.28万元

[2021-07-31] (002362)汉王科技:关于控股股东部分股份解除质押的公告
 证券代码：002362          证券简称：汉王科技            公告编号：2021-056
                  汉王科技股份有限公司
            关于控股股东部分股份解除质押的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
  汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人刘迎建先生将其持有本公司的部分股份解除质押的通知，具体事项如下：
    一、 本次解除质押的基本情况
        是否为控
 股东名  股股东或  本次解除  解除质押  占公司总  质押起始  质押到期  解除质押
  称    第一大股  质押股份  占其所持  股本比例      日        日        日期    质权人
        东及其一  数量（股） 股份比例
        致行动人
                                                                                        中国银
 刘迎建      是    1,500,000  3.12%      0.61%    2020/7/30  2021/7/29  2021/7/29  河证券
                                                                                        股份有
                                                                                        限公司
 合 计      --    1,500,000  3.12%      0.61%      --        --        --        --
  二、股东股份累计质押的基本情况
  截至本公告披露日，刘迎建先生及其一致行动人徐冬青女士所持本公司股份的质押情况如下：
                                            占其所  占公司    已质押股份情况      未质押股份情况
 股东    持股数量  持股比例  累计质押  持股份  总股本  已质押股  占已质  未质押股份  占未质
 名称                          数量（股）  比例    比例    份限售股  押股份  限售股数量  押股份
                                                            数量（股）  比例    （股）      比例
刘迎建  48,030,838  19.65%  1,710,000  3.56%  0.70%  710,000  41.52%  35,313,128  76.24%
徐冬青  18,536,874  7.58%      0        0      0        0        0%        0        0%
合计    66,567,712  27.23%  1,710,000  2.57%  0.70%  710,000  41.52%  35,313,128  54.45%
      三、备查文件
      中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细。
      特此公告。
                                          汉王科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 7 月 31 日

[2021-07-16] (002362)汉王科技:汉王科技第六届董事会第四次(临时)会议决议公告
  证券代码：002362          证券简称：汉王科技        公告编号：2021-054
                  汉王科技股份有限公司
          第六届董事会第四次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会
第四次（临时）会议于 2021 年 7 月 14 日以现场加通讯方式召开。本次会议的
通知已于 2021 年 7 月 10 日以电子邮件形式通知了全体董事、监事、部分高级
管理人员。本次董事会会议应表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票的方式，形成决议如下：
    一、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于控股子公司汉王友基对外投资暨关联交易的议案》
    因业务发展、税收管理等经营需要，公司控股子公司深圳汉王友基科技有限公司拟以 262.15 万元的自有资金受让北京汉王清风科技有限公司所持北京清风智媒文化传播有限公司的 100%股权。交易对价的依据为北京清风智媒文
化传播有限公司 2021 年 6 月 30 日的净资产。
    因公司董事刘秋童先生系清风智媒的实际控制人，根据《深交所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事刘秋童先生、刘迎建先生（与刘秋童先生系父子关系）回避表决。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司管理层办理后续事项。
    具体信息详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于控股子公司汉王友基对外投资暨关联交易的公告》及相关公告。
    二、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于控股子公司香港汉王友基对外投资设立海外子公司的议案》
    公司三级控股子公司深圳汉王友基科技有限公司的控股公司香港汉王友基科技有限公司（以下简称“香港汉王友基”）因业务发展需要，拟使用 100万日元、3 万欧元在日本、法国分别设立全资子公司。
    本次对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议；董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，并授权公司管理层办理后续相关事宜。
    本次投资的具体情况如下：
    （一）对外投资基本情况
    1、新设日本子公司
    企业名称：汉王友基合同会社（暂定名，具体以当地工商登记为准）
    注册资本：100 万元
    注册地点：拟设在日本东京
    法定代表人：李远志或公司任命的其他职员
    经营范围：签批屏、签批板、数位屏、绘图板、绘图屏、手写数字产品、通信产品、电子产品与配件的销售、技术咨询与技术开发，信息技术服务；货
物及技术进出口。
    2、新设法国子公司
    企业名称：汉王友基（法国）有限公司（暂定名，具体以当地工商登记为准）
    注册资本：3 万欧元
    注册地点：尚未确定
    经营范围：签批屏、签批板、数位屏、绘图板、绘图屏、手写数字产品、通信产品、电子产品与配件的销售、技术咨询与技术开发，信息技术服务；货物及技术进出口。
    （二）本次对外投资的目的、对公司的影响
    香港汉王友基在海外设立子公司，有利于进一步加强公司数字绘画产品在本土市场的推广及销售，提高数字绘画产品在海外的品牌知名度，增强公司数字绘画产品的市场竞争力，本次投资使用自有资金，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    （三）可能存在的风险
  海外的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，本次在日本、法国投资，需要尽快熟悉并适应当地的商业文化环境和法律体系，这将给新设子公司设立与运营带来一定的风险。本次投资不会对公司正常运营产生重大影响。
    三、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于使用自有资金向子公司增资的议案》
    公司看好文本大数据业务的发展前景，为支持子公司市场拓展及日常运营
需求，公司拟使用自有资金 2000 万元对全资子公司北京汉王数字科技有限公司（以下简称“汉王数字”）增资，本次增资完成后，汉王数字的注册资本将
由 1111 万元增加至 3111 万元。本次增资前后，公司均持有汉王数字 100%股
权。
    本次交易为对全资子公司进行增资，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司管理层办理后续事项。
    本次交易情况具体如下：
 （一）本次增资的基本情况
    1、本次被增资对象的基本信息
    公司名称：北京汉王数字科技有限公司
    住    所：北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼汉王大厦 303 室
    企业类型：其他有限责任公司
    统一社会信用代码：91110108089640476E
    法定代表人：刘迎建
    注册资本：1111 万元人民币
    经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产、加工计算机软、硬件；数据处理；软件开发等。
    与公司关系：公司直接持有 100%股权，为公司全资子公司。
    2、汉王数字的主要财务状况
                                                          单位：万元
主要财务指标                                      2020 年 12 月 31 日
资产总额                                                8711.43
负债总额                                                4255.56
净资产                                                  4455.87
主要财务指标                                        2020 年 1-12 月
营业收入                                                5134.45
净利润                                                  -39.46
    注：2020 年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
 （二）本次增资的目的、对公司的影响
    本次增资有利于缓解汉王数字业务开展的资金压力，满足其因业务发展对流动资金的需求，有利于公司文本大数据业务的发展需求。
    本次增资事项不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展规划及长远利益。
 （三）存在的风险
    汉王数字为公司的全资子公司，本次增资不会产生新的风险。公司将加强对子公司的投资管理和内部控制，减少经营和市场风险。
    四、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于控股子公司汉王容笔对外投资的议案》
    因业务发展需要，公司控股子公司北京汉王容笔科技有限公司（以下简称“汉王容笔”）拟使用自有资金 1000 万元投资设立北京汉王鹏芯科技有限公司（以下简称“汉王鹏芯”，暂定名，具体以工商登记为准）。投资完成后，汉王容笔持有汉王鹏芯 100%的股权，汉王鹏芯主要从事数字笔芯片设计服务。
    本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，并授权公司管理层办理后续相关事宜。
    本次投资的具体情况如下：
    （一）对外投资基本情况
    企业名称：北京汉王鹏芯科技有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）
    注册资本：1000 万元
    资金来源及出资方式：汉王容笔自有资金货币出资
    注册地点：拟设在北京海淀
    股权结构：汉王容笔持有新公司 100%股权。
    主要业务：新公司主要从事数字笔芯片设计服务，依托自身芯片架构设计能力及经验，充分利用芯片生态链及行业资源，承担汉王集团各子公司委托的数字笔芯片开发任务及自研自创先进数字笔芯片的研制与推广工作。
  （二）本次对外投资的目的、对公司的影响
    本次投资有利于进一步满足公司及子公司对于数字笔芯片设计开发及升级的需要，进一步增强并确保公司相关技术、产品及业务的领先地位及竞争力。后续随着该业务的逐步壮大，也会增强公司在数字笔芯片设计服务领域的竞争力。
    本次投资使用子公司自有资金，不会影响公司的正常经营，不会对公司经营造成重大不利影响。
    （三）可能存在的风险
    此次对外投资可能存在市场、经营管理、关键人才等方面的不确定因素带来的风险。
    特此公告
                                  汉王科技股份有限公司董事会
                                        2021 年 7 月 16 日

[2021-07-16] (002362)汉王科技:关于控股子公司汉王友基对外投资暨关联交易的公告
证券代码：002362        证券简称：汉王科技          公告编号：2021-055
            汉王科技股份有限公司
  关于控股子公司汉王友基对外投资暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    一、交易概述
    因业务发展、税收管理等经营需要，汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳汉王友基科技有限公司（以下简称“汉王友基”）拟以 262.15 万元的自有资金受让北京汉王清风科技有限公司所持北京清风智媒文化传播有限公司（以下简称“清风智
媒”）的 100%股权。交易对价的依据为清风智媒 2021 年 6 月 30 日
的净资产。
    因公司董事刘秋童先生系清风智媒的实际控制人，根据《深交所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重大关联交易，在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司管理层办理后续事项。
    2021年7月14日，公司第六届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于控股子公司汉王友基对外投资暨关联交易的议案》，该议案表决时，关联董事刘秋童先生、刘迎建先生（与刘秋童先生系父子关系）已回避表决。独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见及独立意见。
    1、标的资产概况
    本次交易标的为清风智媒100%的股权，该等股权由北京汉王清风科技有限公司（以下简称“汉王清风”）持有。标的资产不涉及不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。
    2、清风智媒的基本情况
    住所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼3层330室
    企业类型：有限责任公司
    统一社会信用代码：91110108MA017FTK56
    注册资本：1108.624365万元
    成立日期：2017年09月11日
    法定代表人：刘秋童
    经营范围：工程勘察；工程设计；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；技术推广、技术服务；企业策划；电脑动画设计；摄影扩印服务；销售工艺品、电子产品、计算机、软件及辅助设备。
    股东情况;汉王清风持有清风智媒100%的股权。
    与公司关系：公司董事刘秋童系清风智媒的实际控制人，清风智媒为公司的关联法人。
    经查询，清风智媒非失信被执行人。
    经核查，清风智媒不存在被刘秋童先生或其关联人占用资金的情况，亦不存在为刘秋童先生或其关联人提供担保的情形。
    清风智媒的财务数据：
财务指标（单位，万元）        2020 年 12 月 31 日    2021 年 6 月 30 日
资产总额                          1282.52              262.15
负债总额                          516.75                0
净资产                            765.77              262.15
未分配利润                        -1700.99            -2771.47
财务指标（单位，万元）        2020 年 1-12 月      2021 年 1-6 月
营业收入                            81.59              106.19
净利润                            -151.50            -1044.44
    3、汉王清风的基本情况
    住所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼3层350室
    企业类型：有限责任公司
    统一社会信用代码：91110108MA00CCJ57Y
    注册资本：1000万元
    成立日期：2017年03月07日
    法定代表人：刘迎建
    股东情况：
                                                注册资本
  序号                股东                                比例
                                                （万元）
            北京汉王启创投资管理合伙企业
    1                (有限合伙)                  500        50%
    2        北京汉王智联科技有限公司            100        10%
    3                  杨晶涛                    100        10%
    4                  张开春                    100        10%
    5                  刘迎建                      10        1%
    6          汉王科技股份有限公司              190        19%
                    合计                        1000      100%
    与公司关系：汉王清风系公司的参股公司，公司持有其19%的股权；公司董事刘秋童先生系其实际控制人，汉王清风为公司的关联法
人。
    经查询，汉王清风非失信被执行人。
    经核查，汉王清风不存在被刘秋童先生或其关联人占用资金的情况，亦不存在为刘秋童先生或其关联人提供担保的情形。
    4、汉王友基的基本情况
    住所：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华兴路富隆特工业园 4 栋
2 层 3 层西面 4 层
    企业类型：有限责任公司
    统一社会信用代码：91440300MA5ETW6373
    成立日期：2017 年 11 月 06 日
    法定代表人：张学军
    注册资本：2129.84 万元
    与公司关系：公司控股子公司北京汉王鹏泰科技股份有限公司持有其 51%的股权。
    三、交易的定价
    结合深圳汉王友基未来经营规划与实际经营需要，经交易各方友
好协商，转让对价以清风智媒 2021 年 6 月 30 日的净资产 262.15 万
元作为交易对价。
    四、拟签署协议的基本内容
    1、汉王清风将其所持清风智媒的100%股权（对应出资额
1108.624365万元）以清风智媒2021年6月30日的股东权益262.15万元转让给汉王友基。
    交易前后清风智媒的股东情况如下：
                    本次转让前      股权转让/受      本次转让后
        股东    注册资本（万          让注册资本  注册资本
                  元）    持股比例  （万元）    （万元）  持股比例
    汉王清风  1108.624365  100%  -1108.624365    0        0
    汉王友基        0        0    +1108.624365 1108.624365  100%
        合计    1108.624365  100%        -      1108.624365  100%
    2、各方同意，自本协议生效之日 10 个工作日内，清风智媒应负
责办理完成相应的工商变更登记、备案手续。各方确认，自协议生效之日起，汉王友基即享有标的股权及该等股权之上全部的股东权利。
    3、自工商变更完成之日 3 个工作日内，汉王友基应将相关款项
缴付至汉王清风指定账户。
    4、如汉王友基因本协议生效日之前清风智媒的未决诉讼、未结诉讼、未结清的税务(包括国税、地税)处罚或税务欠款、以前员工的劳动纠纷、报酬纠纷和社保处罚等事项遭受损失,则由汉王清风承担赔偿责任。
    5、股权转让日之前清风智媒实际存在或潜在的债权债务由汉王清风承担。因本协议生效日前的任何既存的事实或状态导致清风智媒出现纠纷、诉讼、仲裁、行政处罚、生产经营资质被吊销、业务暂停或终止、违约责任、侵权责任等情形并由此给清风智媒或汉王友基造成损失的，汉王清风应对清风智媒或汉王友基遭受的损失承担补偿责任。
    6、协议经各方签署盖章之日起成立，自汉王科技董事会审议通过之日起生效。
    五、交易的目的、对公司的影响
    本次控股子公司受让股权系经营及税收管理需要，交易完成后，清风智媒将纳入公司的合并报表范围，其将采用与上市公司一致的会计政策和财务制度。本次交易以净资产作为交易对价，定价合理公允，不影响上市公司损益。
    本次交易使用子公司自有闲置资金，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    除本次交易外，年初至本公告披露日公司与汉王清风、清风智媒发生的交易额分别为1.43万元、5.94万元，均日常经营性交易。
    七、独立董事事前认可意见及独立意见
    公司三名独立董事对《关于控股子公司汉王友基对外投资暨关联交易的议案》进行了认真审阅，出具了事前认可意见，一致同意将该项议案提交公司第六届董事会第四次（临时）会议进行审议，并发表独立意见如下：
    经认真审阅《关于控股子公司汉王友基对外投资暨关联交易的议案》后，我们一致认为，本次关联交易事项发生的理由合理、充分，相关审议程序合法、合规；关联董事在审议该议案时已回避表决；本次关联交易的对价以北京清风智媒文化传播有限公司2021年6月30日的净资产为依据，资产情况清晰，定价合理公允，不存在损害上市公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形；因此，我们一致同意汉王友基受让北京清风智媒文化传播有限公司100%股权的事项。
    八、保荐机构的核查意见
    经核查，保荐机构认为：
    汉王科技控股子公司汉王友基本次对外投资暨关联交易事项已经汉王科技第六届董事会第四次（临时）会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了事前认可意见与一致同意的独立意见，履行了必要的审批程序。汉王科技控股子公司汉王友基本次对外投资暨关联交易相关事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次对外投资暨关联交易定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    本保荐机构对汉王科技控股子公司汉王友基本次对外投资暨关联交易事项无异议。
    九、备查文件
    1.公司第六届董事会第四次（临时）会议决议；
    2.公司独立董事关于第六届董事会第四次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
    3.公司独立董事关于第六届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见；
    4.股权转让协议；
    5.关联交易情况概述表；
    6、中国银河证券关于本次事项的核查意见。
    特此公告。
                                    汉王科技股份有限公司

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