≈≈太阳电缆002300≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (002300)太阳电缆:对外投资设立合资公司的进展公告
证券代码：002300        证券简称：太阳电缆        公告编号：2022-005
              福建南平太阳电缆股份有限公司
            关于对外投资设立合资公司的进展公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年1 月 27 日召开第九届董事会第十八次会议，会议审议并通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 1 月
28 日及 2022 年 2 月 23 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-002）、《关于对外投资设立合资公司的进展公告》（公告编号：2022-004）。
    近日，经东山县市场监督管理局核准，太阳海缆（东山）有限公司取得了营业执照，详细情况如下：
    1、名称：太阳海缆（东山）有限公司
    2、统一社会信用代码：91350626MA8ULXB382
    3、类型：有限责任公司
    4、注册资本：伍亿圆整
    5、法定代表人：李文凤
    6、成立日期：2022 年 2 月 23 日
    7、营业期限：长期
    8、住所：福建省漳州市东山县西埔镇白石街泽园路 342 号
    9、经营范围：许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；光缆销售；光缆制造 ；港口货物装卸搬运活动；电线、电缆经营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    备查文件
    太阳海缆(东山)有限公司营业执照。
    特此公告。
                              福建南平太阳电缆股份有限公司
                                          董事会
                                      2022 年 2 月 24 日

[2022-02-23] (002300)太阳电缆:关于对外投资设立合资公司的进展公告
证券简称：太阳电缆            证券代码：002300      公告编号：2022-004
              福建南平太阳电缆股份有限公司
            关于对外投资设立合资公司的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、对外投资概述
  福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年1 月 27 日召开第九届董事会第十八次会议，会议审议并通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与长江三峡集团福建能源投资有限公司（以下简称“福建三峡”）、福建漳发新能源投资有限公司(以下简称“漳发新能”)、东山开投集团有限公司（以下简称“东山开投”）共同出资设立“太阳海缆（东山）有限公司”（暂定名，以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本 50,000 万元人民币，其中：公司认缴人民币 27,500 万元，占合资公司注册资本的 55%。
  具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在《中国证券报》《证券
日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-002）。
  近日，公司、福建三峡、漳发新能、东山开投四方正式签署了《太阳海缆（东山）有限公司投资合作协议书》。
  二、合作协议主要内容
  （一）协议各方
  甲方：福建南平太阳电缆股份有限公司
  乙方：长江三峡集团福建能源投资有限公司
  丙方：福建漳发新能源投资有限公司
  丁方：东山开投集团有限公司
  （二）股东出资
  1.合资公司负责投资、建设和运营太阳电缆东山海缆生产基地，地址位于漳州市东山县国家级东山经济技术开发区。项目分三期建设，预计总投资为 190,620 万元，其中建设投资 126,620 万元，流动资金64,000 万元。
  2.各方约定公司的注册资本总额为 50,000 万元人民币,全部为
货币出资。股东出资由各股东在 2041 年 12 月 31 日前缴足。
  3.各方认缴出资金额和比例分别为：
  甲方：认缴人民币 27,500 万元，占公司注册资本的 55%；
  乙方：认缴人民币 10,000 万元，占公司注册资本的 20%；
  丙方：认缴人民币 10,000 万元，占公司注册资本的 20%；
  丁方：认缴人民币 2,500 万元，占公司注册资本的 5%。
  4.各股东按各自认缴的出资比例出资。各方约定公司成立后 30
天内股东出资 20,000 万元；180 天内股东再出资 10,000 万元（具体
由公司根据项目建设的付款需求向股东提出缴款函）；后续根据项目建设和业务开展情况逐步出资，具体的出资时间进度和每次出资的金
额由公司提出股东会决定。
  （三）股权转让和抵押
  除另有约定外，未经其他股东方同意，任何一方不得将公司的股权进行抵押；不得以公司名义进行对外担保或者以公司资产为第三人债务设定抵押权或质押权等担保措施。如一方违反上述规定，由此引起的负债、或有负债全部由该方单独承担；同时，该方应承担由此给其他方造成的全部损失。
  （四）公司运营管理
  1. 公司设立股东会。股东会是公司的最高权力机构，决定公司的一切重大事宜。股东会会议由股东按照实缴出资比例行使表决权。
  2. 公司设立董事会，董事会由 6 人组成，甲方委派 3 人，乙方、
丙方、丁方各委派 1 人；董事长由甲方委派的董事担任。董事会会议应该有三分之二以上的董事出席方能举行。董事会作出决议，实行一人一票，并应由三分之二以上的董事表决通过方为有效。
  3. 公司设立监事会，监事会成员 5 名，乙、丙、丁三方股东各
委派 1 人，职工监事 2 名由职工代表大会民主选举产生；监事会主席由乙方委派的监事担任。监事会对所议事项做出决议，实行一人一票，并应当经全体监事过半数同意方可生效。
  4. 公司设总经理 1 名，由甲方推荐，担任公司法定代表人，具
体负责公司的运营及日常管理。
  5. 甲、乙、丙、丁共同拟定公司章程，公司章程由股东会通过后全体股东签署，作为本协议的组成部分。
  6. 公司董事、监事每届任期不得超过三年。任期届满，连选可以连任。
  7. 公司采取积极的分红政策，利润分配优先采用现金分配方式，在保证公司经营资金需求（融资条件）下，以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的累计可分配利润的 50%。
  （五）违约责任
  1. 本协议生效后，任何股东方不履行协议或不完全履行协议所规定的有关条款，属于违约。如违约给公司或其他股东方造成经济损失时，则违约方须对此损失承担赔偿责任。
  2. 若一方违反本协议约定的缴付注册资本出资以外的其他义务的，除发生不可抗力情形外，违约一方应赔偿由于其违约给守约方和/或公司造成的直接经济损失。在任何一方发生本协议下的违约行为时，除违约一方需承担违约责任外，守约方有权要求违约方继续履行协议，或提前终止协议。
  （六）本协议经甲、乙、丙、丁各方签字、盖章后生效。
  三、备查文件
  《太阳海缆（东山）有限公司投资合作协议书》
  特此公告
                              福建南平太阳电缆股份有限公司
                                      董事会
                                  2022 年 2 月 22 日

[2022-01-28] (002300)太阳电缆:关于对外投资设立合资公司的公告
证券代码：002300        证券简称：太阳电缆      公告编号：2022-002
              福建南平太阳电缆股份有限公司
              关于对外投资设立合资公司的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、对外投资概述
  福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）为了加快海底电缆的建设，根据公司战略及市场布局的需要，拟与长江三峡集团福建能源投资有限公司（以下简称“福建三峡”）、福建漳发新能源投资有限公司（以下简称“漳发新能”）及东山开投集团有限公司（以下简称“东山开投”）共同出资设立“太阳海缆（东山）有限公司”（暂定名，以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本 50,000 万元人民币，其中：公司认缴人民币 27,500万元，占合资公司注册资本的 55%；福建三峡认缴人民币 10,000 万元，占合资公司注册资本的 20%；漳发新能认缴人民币 10,000 万元，占合资公司注册资本的 20%；东山开投认缴人民币 2,500 万元，占合资公司注册资本的 5%。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，本次对外投资事项属于董事会决策范畴，经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
  本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、交易对手方介绍
  1、长江三峡集团福建新能源投资有限公司
  法定代表人：雷增卷
  地址：福建省福州市鼓楼区琴亭路 29 号方圆大厦第 15 层
  统一社会信用代码：91350000MA3480TQ7C
  企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  注册资本：530,617.11 万元
  经营范围：对能源业、房地产业的投资；能源技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  控股股东：中国三峡新能源（集团）股份有限公司
  关联关系说明：长江三峡集团福建新能源投资有限公司与公司不存在关联关系，也不存在其他利益关系。
  失信情况说明：经查询，长江三峡集团福建新能源投资有限公司不属于失信被执行人。
  2、福建漳发新能源投资有限公司
  法定代表人：李勤
  地址：福建省漳州市芗城区胜利东路 3-6 号（漳州发展广场 21
层）
  统一社会信用代码：91350602MA8TUAL614
  企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  注册资本：10,000 万元
  经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；风力发电机组及零部件销售；风力发电技术服务；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；工程管理服务；余热发电关键技术研发；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发；合同能源管理；充电控制设备租赁；电气设备销售；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；生物质能技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
  控股股东：福建漳州发展股份有限公司
  关联关系说明：福建漳发新能源投资有限公司与公司不存在关联关系，也不存在其他利益关系。
  失信情况说明：经查询，福建漳发新能源投资有限公司不属于失信被执行人。
  3、东山开投集团有限公司
  法定代表人：林艺清
  地址：福建省漳州市东山县西埔镇白石街泽园路 342 号
  统一社会信用代码：91350626MA8RHNBX18
  企业类型：有限责任公司（国有独资）
  注册资本：50,000 万元
  经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；物业管理；园林绿化工程施工；污水处理及其再生利用；信息技术咨询服务；建筑工程机械与设备租赁；市政设施管理；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；城市公园管理；土地整治服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；商务代理代办服务；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；城市公共交通；基金服务业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
  控股股东：东山经济技术开发区管理委员会
  关联关系说明：东山开投集团有限公司与公司不存在关联关系，也不存在其他利益关系。
  失信情况说明：经查询，东山开投集团有限公司不属于失信被执行人。
  三、拟设合资公司基本情况
    1、公司名称：太阳海缆（东山）有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门核准为准）。
  2、公司性质：有限责任公司
  3、注册资本：50,000 万元
    4、经营范围：许可项目：电线、电缆制造。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；
    一般项目：海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；光缆销售；光缆制造；港口货物装卸搬运活动；电线、电缆经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  5、出资方式及股权结构
      股东名称        出资方式  出资金额（万元）      出资比例
福建南平太阳电缆股份
                        货币        27,500                55%
有限公司
长江三峡集团福建能源
                        货币        10,000                20%
投资有限公司
福建漳发新能源投资有
                        货币        10,000                20%
限公司
东山开投集团有限公司    货币          2,500                5%
              合计                    50,000              100%
  四、投资协议的主要内容
  截至本公告日，本次对外投资尚未签署投资协议。
  五、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响
  1、对外投资目的和影响
  海底电缆是海上风电场和油气田建设的重要设备之一，属于国家发改委鼓励类范畴，本次各方共同合作成立太阳海缆（东山）有限公司有利于填补省内空白、有利于省内关于海上风电全产业链的建设、有利于满足海底电缆日益增长市场的需要，实现合作共赢。
  本次出资的资金为自有资金，不会对公司财务状况造成重大影响。
  2、对外投资存在的风险
  本次对外投资是在充分论证和市场调研的基础上提出的，投资项目未来的发展能否达到预期目的和效果仍存在一定的不确定性，将来可能在经营过程中面临一定的市场风险、政策风险、管理运营风险、财务风险等各种风险，合资公司在经营管理、业务扩展及内控等方面都需要一定时间建设及完善，公司努力规避各项经营风险，使其尽快实现效益取得良好的投资回报。
  六、备查文件
  公司第九届董事会第十八次会议决议。
  特此公告。
                              福建南平太阳电缆股份有限公司
                                        董事会
                                      2022 年 1 月 27 日

[2022-01-28] (002300)太阳电缆:关于注销全资子公司太阳海缆有限公司的公告
证券代码：002300        证券简称：太阳电缆        公告编号：2022-001
            福建南平太阳电缆股份有限公司
        关于注销全资子公司太阳海缆有限公司的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、概述
  福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年1 月 27 日召开第九届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于注销全资子公司太阳海缆有限公司的议案》，同意注销公司全资子公司太阳海缆有限公司（以下简称“太阳海缆”），董事会授权管理层办理注销太阳海缆相关事宜。
  本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。
  二、拟注销公司基本情况
  公司名称：太阳海缆有限公司
  注册资本：伍亿圆整
  类型：有限责任公司（法人独资）
  成立日期：2021 年 8 月 6 日
  法定代表人：李云孝
  住所：福建省漳州市东山县西埔镇白石街泽园路 342 号
  经营范围：许可项目：电线、电缆制造 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；光缆销售；光缆制造；港口货物装卸搬运活动；电线、电缆经营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  股权结构：公司持有太阳海缆有限公司 100%股权。
  主要财务数据：太阳海缆成立以来未实际发生经济业务。
  三、注销的原因
  因战略规划和市场布局的需要，拟增加长江三峡集团福建能源投资有限公司、福建漳发新能源投资有限公司、东山开投集团有限公司三家战略投资者，因为以股权转让方式涉及评估事项耗时较长，且太阳海缆没有实际运营，所以予以注销另设立合资公司。
  四、本次注销对公司的影响
  本次太阳海缆注销完成后将不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况，公司将严格按照《公司法》《公司章程》的相关规定办理注销登记相关手续。
  五、备查文件
  公司第九届董事会第十八次会议决议。
  特此公告。
                            福建南平太阳电缆股份有限公司
                                      董事会
                                  2022 年 1 月 27 日

[2022-01-28] (002300)太阳电缆:第九届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002300            证券简称：太阳电缆        公告编号：2022-003
              福建南平太阳电缆股份有限公司
            第九届董事会第十八次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、会议召开情况
  福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第十八次会议于 2022 年 1 月 27 日上午 10:00 以通讯会议方式召
开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于 2022年 1 月 24 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 11 名，实际参加会议董事 11名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、会议审议情况
  本次会议以投票表决方式审议并通过了以下议案：
  1、审议通过《关于注销全资子公司太阳海缆有限公司的议案》
  表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  《关于注销全资子公司太阳海缆有限公司的公告》具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）(公告编号：2022-001)。
  2、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
  表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  《关于对外投资设立合资公司的公告》具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-002）。
  三、备查文件
  公司第九届董事会第十八次会议决议。
  特此公告。
                              福建南平太阳电缆股份有限公司
                                        董事会
                                    2022 年 1 月 27 日

[2021-12-31] (002300)太阳电缆:2021年第二次临时股东大会决议公告
股票代码：002300          股票简称：太阳电缆        公告编号：2021-036
              福建南平太阳电缆股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情形。
    2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开的时间
    （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日下午 14：30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 12 月 30 日上午 9：15-9：25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投
票的具体时间 2021 年 12 月 30 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：福建省南平市工业路 102 号公司办公楼一楼会议室
    3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开
    4、会议召集人：公司第九届董事会召集
    5、会议主持人：董事长李云孝先生
    6、出席会议情况
    出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 16 人，
代表股份387,481,808股，占公司股份总数（656,667,000股）的比例为59.0074%。
    其中：
    （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表股份
  295,262,806 股，占公司股份总数的比例为 44.9639%；
      （2）参加网络投票的股东共 6 人，代表股份 92,219,002 股，占公司股份总
  数的比例为 14.0435%；
      （3）参加本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的
  股东以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，下同）
  共 7 人，代表股份 22,012,561 股，占公司股份总数的比例为 3.3522%。
      公司部分董事、监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师等
  高级管理人员亲自出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民
  共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》《深圳证券交易所上市
  公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》和《公司章程》的有关规定。
      福建至理律师事务所委派蒋浩律师、黄三元律师对本次股东大会进行见证，
  并出具了法律意见书。
      二、议案审议表决情况
      经与会股东认真审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方
  式表决，逐项审议通过了以下议案：
      1、审议通过《关于 2022 年度公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关
  联交易预计的议案》，表决结果如下：
            全体出席股东的表决情况                  中小投资者的表决情况
表决
意见  代表股份数    占出席会议股东所持    代表股份数  占出席会议的中小投资者所持
          (股)    有表决权股份总数的比例    (股)      有表决权股份总数的比例
同意  387,452,408        99.9924%        21,983,161          99.8664%
反对    29,400            0.0076%            29,400            0.1336%
弃权      0                0%                0                  0%
      2、在关联股东福建亿力集团有限公司回避表决，其所持有的股份数 126，
  750，099 股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议
  通过《关于 2022 年度公司与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易
  预计的议案》，表决结果如下：
                全体出席会议的                          出席会议的
            无关联关系股东的表决情况          无关联关系的中小投资者的表决情况
表决
意见  代表股份数      占出席会议的      代表股份数        占出席会议的
          (股)      无关联关系股东所持      (股)    无关联关系的中小投资者所持
                  有表决权股份总数的比例                有表决权股份总数的比例
同意  260,703,709        99.9893%        21,984,561          99.8728%
反对    28,000            0.0107%            28,000            0.1272%
弃权      0                0%                0                  0%
      三、律师出具的法律意见
      福建至理律师事务所出具的《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程
  序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》《深圳证券交易所上
  市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》和《公司章程》的规定，本
  次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果
  均合法有效。
      四、备查文件
      1、《福建南平太阳电缆股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
      2、《福建至理律师事务所关于福建南平太阳电缆股份有限公司 2021 年第二
  次临时股东大会的法律意见书》。
      特此公告。
                                        福建南平太阳电缆股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二一年十二月三十日

[2021-12-16] (002300)太阳电缆:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知(更正后)
证券代码：002300        证券简称：太阳电缆        公告编号：2021-034
              福建南平太阳电缆股份有限公司
          关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14
日召开第九届董事会第十七次会议，会议决议召开公司 2021 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下:
    一、会议召开的基本情况
    1、股东大会届次： 2021 年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十 七次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）下午 14：30 时
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 12 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月
30 日上午 9：15 至 2021 年 12 月 30 日下午 15：00 的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场表决与网络表决相结合的方式。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间
内通过投票系统行使表决权。
    公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
    6、出席对象：
    （1）本次股东大会的股权登记日为 2021 年 12 月 27 日（星期一）。
    截至 2021 年 12 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司见证律师。
    （4）公司邀请列席会议的嘉宾。
    7、会议地点：福建省南平市工业路 102 号公司办公楼一楼会议室。
    二、会议审议事项
    （一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围 ，不违反相关法律、
法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第九次董事会第十七次会议审议通过，审议事项合法、完备。
    （二）会议审议议案
    1、议案一：《关于 2022 年度公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关
联交易预计的议案》；
    2、议案二：《关于 2022 年度公司与福建亿力集团有限公司及其关联公司日
常关联交易预计的议案》。
    根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）。
    三、提案编码
                    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                            备注
提案编码                    提案名称
                                                            该列打勾的栏目可
                                                            以投票
100              总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
非累积投票提案
1.00            《关于 2022 年度公司与福建南平太阳高新材料 √
                  有限公司日常关联交易预计的议案》
2.00            《关于 2022 年度公司与福建亿力集团有限公司 √
                  及其关联公司日常关联交易预计的议案》
    四、会议登记事项
  1、登记时间：2021 年 12 月 29 日（星期三，上午 9：00-11：00，下午 14：
  30-17：00）；
  2、登记地点：福建南平工业路 102 号董事会办公室。
  3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
    （1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
    （2）法人股东的法定代表人亲自出席的，凭本人的有效身份证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书（详见附件 2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    （3）异地股东可以信函或传真方式登记，其中以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
    （4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需文件一并提交本公司。
    五、参加网络投票的具体流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
  （一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。
  （二）会务联系方式如下：
    联系地址：福建省南平市工业路 102 号董事会办公室
    邮政编码：353000
    联系人；江永涛、何海莺
    联系电话：（0599）8736341、8736321
    七、备查文件
    公司第九届董事会第十七次会议决议。
  特此公告！
附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书
                              福建南平太阳电缆股份有限公司
                                          董事会
                                  二○二一年十二月十四日
    附件一、
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码：“362300”，投票简称：“太阳投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 12 月 30 日 的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：
  30 下午 13：00-15：00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 30 日（现场股东大会
召开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 12 月 30 日（现场股东大会召开
当日）下午 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络股务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二、
                      福建南平太阳电缆股份有限公司
                  2021 年第二次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托        先生/女士(以下简称“受托人”)代理本人(或本单位)
出席福建南平太阳电缆股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会,受托人有权
依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的议案进行投票表决,并代为签署
该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书
签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
    本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的议案表决意见如下：
                                                备注      同意    反对    弃权
  提案编码              提案名称          该列打勾的栏
                                            目可以投票
      100        总议案：除累积投票提案外的      √
                所有提案
 非累积投票提案
                《关于 2022 年度公司与福建      √
    1.00      南平太阳高新材料有限公司日
                常关联交易预计的议案》
                《关于 2022 年度公司与福建      √
    2.00      亿力集团有限公司及其关联公
                司日常关联交易预计的议案》
  特别说明：
    1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一
审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行
投票表决。
    2、委托人须在授权委托书的每一页上签名（委托人为单位的，须在每一页
加盖公章）。
    3、授权委托书可以按以上格式自制。
    委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字）：
委托人身份证件号码或统一社会信用代码：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期：      年    月    日

[2021-12-16] (002300)太阳电缆:关于召开2021年第二次临时股东大会通知的更正公告
证券代码：002300            证券简称：太阳电缆        公告编号：2021-035
              福建南平太阳电缆股份有限公司
      关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的更正公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14
日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-034）。
    经审核，发现原通知“一、会议召开的基本情况”中的互联网投票时间录入有误，现更正如下：
    更正前：
    一、会议召开的基本情况
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）下午 14：30 时
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 12 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月
30 日上午 9：15 至 2021 年 12 月 27 日下午 15：00 的任意时间。
    更正后：
    一、会议召开的基本情况
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）下午 14：30 时
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 12 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月
30 日上午 9：15 至 2021 年 12 月 30 日下午 15：00 的任意时间。
    除上述更正外，原公告中的其它内容不变，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
    特此公告！
                                        福建南平太阳电缆股份有限公司
                                                  董事会
                                                2021 年 12 月 15 日

[2021-12-15] (002300)太阳电缆:关于2022年度公司与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的公告
 证券代码：002300          证券简称：太阳电缆        公告编号：2021-033
                  福建南平太阳电缆股份有限公司
    关于 2022 年度公司与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常
                    关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14
 日召开第九届董事会第十七次会议及第九届监事会第十四次会议，会议审议通过
 了《关于 2022 年度公司与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易预
 计的议案》，因经营业务需要拟与福建亿力集团有限公司（以下简称“亿力集团”）
 及其下属关联公司发生电线电缆销售业务，预计 2022 年度日常关联交易总金额
 不超过 11,000 万元（含税）。
    上述关联交易经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为：9
 票赞成；0 票反对；0 票弃权。关联董事孙立新、张平仙对该议案进行了回避表
 决。
    公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，该事项经董事会审
 议通过后，需提交公司股东大会审议。
    （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                  单位：万元
                                                    合同签订金  截至披露  上年发生金额
                              关联交易  关联交易
  关联人      关联交易类别                      额或预计金  日已发生  （截止 2021 年
                                内容    定价原则
                                                        额        金额    11 月 30 日）
福建亿力集团有  向关联人销售  销售产                                      10,286.08
                                        市场定价    11,000      0
限公司及其关联  产品、商品  品、商品
      公司                      小计                  11,000      0      10,286.08
    注：公司持股5%以上股东福建亿力集团有限公司关联公司数量众多,关联人合
  并亿力集团下属关联企业列示。
      （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                    单位:万元
                                    截止 2021 年              实际发生额  实际发生额
 关联交易                关联交易                          占同类业务
              关联人              11 月 30 日实  预计金额              与预计金额
  类别                    内容                            比例（％）
                                    际发生金额                            差异（%）
            福建亿力集团
 向关联人                  销售产    10,286.08    11,000      2.39%      -6.49%
            有限公司及其
销售产品、                品、商品
              关联公司
  商品                              10,286.08    11,000      2.39%      -6.49%
                小计
      以上截至披露日实际发生金额未经审计，最终以年度审计结果数据为准。
      二、关联人介绍和关联关系
      关联人基本情况介绍
      1、公司名称：福建亿力集团有限公司
      法定代表人：孙立新
      注册资本：96,475 万人民币
      住所：福建省福州市晋安区新店镇秀锋路 221 号亿力名居园 1#楼 01-07 店
  面
      经营范围：对电力、燃气、风力能源、旅游、房地产行业的投资；水电、火
  电、风电开发及利用太阳能、地热、沼气、潮汐发电；企业及物业管理服务；化
  工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、汽车零配件、五金交电、日用百货、
  机械设备、仪器仪表、电子产品、电线电缆、通信设备、建筑材料的批发、零售；
  道路货物运输代理；仓储（不含危险品仓储）；计算机软硬件、网络工程开发；
  计算机信息咨询服务；建筑室内外装璜装修工程及信息、通讯、消防系统工程。
  牲畜、家禽饲养；内陆养殖；蔬菜、水果种植（仅限分支机构经营）；建筑机电
  安装工程;充电桩销售。
      截至 2021 年 9 月 30 日，亿力集团资产总额 1,826,991.68 万元，净资产
743,952.96 万元，主营业务收入 1,496,905 万元，净利润 70,465.95 万元。(上
述数据未经审计)
    与本公司的关联关系：亿力集团为公司持股 5%以上股份的法人,符合《深圳
证券交易所上市规则》第 10.1.3（四）规定。
    履约能力分析：亿力集团诚实守信，运营状况良好，具备履约能力。
    三、关联交易主要内容
    1、定价政策及依据
    交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定，定价按照公平、公正、公开的原则进行。
    2、关联交易协议签署情况
    关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    上述关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，交易各方业务合作关系稳定，交易遵循平等互利的基础上进行的，符合市场化定价规则，不存在损害公司和中小股东利益的情况；不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司的长期发展，不会影响公司的独立性，不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。
    五、独立董事的意见
    1、事前认可意见
    经审核公司日常关联交易材料后，我们认为公司拟发生的日常关联交易属正常的经营需要，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，基于上述情况，我们同意将日常关联交易预计事宜提交公司董事会审议。
    2、独立意见
    经审核公司日常关联交易材料后，我们认为公司拟发生的日常关联交易属正常的经营需要，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，基于上述情况，我们同意将日常关联交
易预计事宜提交公司董事会审议。
    六、备查文件
    1、第九届董事会第十七次会议决议；
    2、第九届监事会第十四次会议决议。
    特此公告！
                                        福建南平太阳电缆股份有限公司
                                              董事会
                                        二○二一年十二月十四日

[2021-12-15] (002300)太阳电缆:关于2022年度公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计的公告
证券代码：002300              证券简称：太阳电缆          公告编号：2021-031
          福建南平太阳电缆股份有限公司关于 2022 年度公司
        与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易概述
    福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 12
月 14 日召开第九届董事会第十七次会议及第九届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于 2022 年度公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计的议案》，为了满足公司的正常经营需要,有效发挥协同效应,公司与本公司之控股子公司福建上杭太阳铜业有限公司（以下简称“上杭铜业”)的合资公司福建南平太阳高新材料有限公司（以下简称“南平太阳高新”）在原材料采购、房屋及设备出租方面建立合作，预计 2022 年度日常关联交易金额为 42,230.37 万元（含税）。
    上述关联交易经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为：表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，该事项经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。
  （二）预计 2022 年度日常关联交易类别和金额
                                                单位:万元
                          关 联 交  关联交易  合同签订金              上年发生金
 关联交易类别  关联人    易内容  定价原则  额或预计金  截至披露日  额（截止到
                                              额          已发生金额  11 月 30 日）
                                  市场基准
 向关联人采购  南平太阳  电缆料              41,780.37      0        16,280.86
                                  定价
  商品、产品  高新
                          小计                41,780.37      0        16,280.86
                          房 屋 及  市场基准
 向关联人出租  南平太阳                        450          0        414.16
                          设备    定价
 房屋及设备    高新
                          小计                  450          0        414.16
          合计                                42,230.37                16,695.02
    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                单位：万元
                                                              实际发生  截止 11 月
                          关联交易内  截止披露日              额占同类  30 日实际
 关联人    关联交易类别      容      实际发生金  预计金额  业务比例  发生额与预
                                          额                  （％）  计金额差异
                                                                            （%）
          向关联人采购商    电缆料    16,280.86  23,000.00  62.97%    -29.21%
                品          小计    16,280.86  23,000.00  62.97%    -29.21%
          向关联人出租房  房屋及设备    414.16      450.00    78.53%    -7.96%
南平太阳    屋及设备        小计      414.16      450.00    78.53%    -7.96%
  高新    委托关联人加工    电缆料      43.56        0        100%      100%
              商品          小计      43.56        0        100%      100%
          向关联人销售商  材料及其他    41.39        0        0.00%      100%
                品        电线电缆    10.85        0        0.00%      100%
                                      向关联人销售商品实际发生额与预计金额存在差异
公司董事会对日常关联交易实际发生情况  的主要原因是公司是按照双方可能发生业务的上限
与预计存在较大差异的说明              预计的，实际发生额是基于实际市场需求确定的，具
                                      有较大的不确定性，因此存在一定的差异
                                      经核查，公司 2021 年日常关联交易实际发生额与预
公司独立董事对日常关联交易实际发生情  计额产生差异均属于正常的经营行为，对公司日常经
况与预计存在较大差异的说明            营及业绩未产生重大影响，交易定价公允合理、未出
                                      现损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的
                                      情形。
    以上截至披露日实际发生金额未经审计，最终以年度审计结果数据为准。
    二、关联人介绍和关联关系
    关联人基本情况介绍
    企业名称：福建南平太阳高新材料有限公司
    法定代表人：汪伍洋
    注册资本：陆仟万圆整
    住所：福建省南平市延平区延平新城太阳路 1 号
    经营范围：高分子橡塑材料的研发、生产、代加工及销售，从事法律法规允许的商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    财务状况：截至 2021 年 9 月 30 日，南平太阳高新总资产 15523.24 万元，净资产
8054.55 万元，营业收入 26055.67 万元，净利润 1065.43 万元。（以上数据未经审计）
    与本公司的关联关系：符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3（三）规定；
    履约能力分析：南平太阳高新能够按要求向公司提供相关服务，运营状况良好。
    三、关联交易主要内容
  （一）关联交易主要内容
    关联交易主要内容包括公司向关联方采购商品、房屋及设备出租，公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，与其他业务往来企业同等定价模式，按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定，定价公允、合理。
    关联采购主要为 PVC 电缆料、低烟无卤电缆料、硅烷交联电缆料、化学交联电缆料，
交易定价是以招标价格为电缆料基价，在此基础上增加材料差价确定交易价格；委托加工主要是电缆料产品，定价经双方友好协商，遵循自愿、公平合同、协商一致的原则；房屋及设备出租价格按市场定价，参考相近地段房屋及同类设备的市场公允价，根据双方协商确定。
    （二）关联交易协议签署情况
    公司与福建南平太阳高新材料有限公司签署《工矿产品购销合同》、《厂房设备租赁合同》，需经公司股东大会审议后生效。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    本次预计关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，同南平太阳高新进行业务合作主要是上下游配套业务关系，原材料直接从南平购买可以为公司节约材料运输费用及采购成本，有利于公司生产经营，房屋及设备的租赁有利于盘活公司固定资产，且双方定价符合市场化定价规则，不会损害公司及中小股东利益。以上日常关联交易金额占公司主营业务采购比例较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
    五、独立董事的意见
    1、事前认可意见
    经审核公司日常关联交易材料后，我们认为公司拟发生的日常关联交易属正常的经营需要，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有违反公开、公平、公正原
则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，基于上述情况，我们同意将日常关联交易预计事宜提交公司董事会审议。
    2、独立意见
    经审核公司日常关联交易材料后，我们认为公司拟发生的日常关联交易属正常的经营需要，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，基于上述情况，我们同意将日常关联交易预计事宜提交公司董事会审议。
    六、备查文件
    1、第九届董事会第十七次会议决议；
    2、第九届监事会第十四次会议决议。
    特此公告！
                                    福建南平太阳电缆股份有限公司
                                              董事会
                                          二○二一年十二月十四日

[2021-12-15] (002300)太阳电缆:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002300        证券简称：太阳电缆        公告编号：2021-034
              福建南平太阳电缆股份有限公司
          关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14
日召开第九届董事会第十七次会议，会议决议召开公司 2021 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下:
    一、会议召开的基本情况
    1、股东大会届次： 2021 年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十七次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）下午 14：30 时
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 12 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月
30 日上午 9：15 至 2021 年 12 月 27 日下午 15：00 的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场表决与网络表决相结合的方式。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间
内通过投票系统行使表决权。
    公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
    6、出席对象：
    （1）本次股东大会的股权登记日为 2021 年 12 月 27 日（星期一）。
    截至 2021 年 12 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司见证律师。
    （4）公司邀请列席会议的嘉宾。
    7、会议地点：福建省南平市工业路 102 号公司办公楼一楼会议室。
    二、会议审议事项
    （一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围 ，不违反相关法律、
法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第九次董事会第十七次会议审议通过，审议事项合法、完备。
    （二）会议审议议案
    1、议案一：《关于 2022 年度公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关
联交易预计的议案》；
    2、议案二：《关于 2022 年度公司与福建亿力集团有限公司及其关联公司日
常关联交易预计的议案》。
    根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）。
    三、提案编码
                    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                            备注
提案编码                    提案名称
                                                            该列打勾的栏目可
                                                            以投票
100              总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
非累积投票提案
1.00              《关于 2022 年度公司与福建南平太阳高新材料  √
                  有限公司日常关联交易预计的议案》
2.00              《关于 2022 年度公司与福建亿力集团有限公司  √
                  及其关联公司日常关联交易预计的议案》
    四、会议登记事项
  1、登记时间：2021 年 12 月 29 日（星期三，上午 9：00-11：00，下午 14：
  30-17：00）；
  2、登记地点：福建南平工业路 102 号董事会办公室。
  3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
    （1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
    （2）法人股东的法定代表人亲自出席的，凭本人的有效身份证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书（详见附件 2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    （3）异地股东可以信函或传真方式登记，其中以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
    （4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需文件一并提交本公司。
    五、参加网络投票的具体流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
  （一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。
  （二）会务联系方式如下：
    联系地址：福建省南平市工业路 102 号董事会办公室
    邮政编码：353000
    联系人；江永涛、何海莺
    联系电话：（0599）8736341、8736321
    七、备查文件
    公司第九届董事会第十七次会议决议。
  特此公告！
附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书
                              福建南平太阳电缆股份有限公司
                                          董事会
                                  二○二一年十二月十四日
    附件一、
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码：“362300”，投票简称：“太阳投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 12 月 30 日 的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：
  30 下午 13：00-15：00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 30 日（现场股东大会
召开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 12 月 30 日（现场股东大会召开
当日）下午 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络股务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二、
                      福建南平太阳电缆股份有限公司
                  2021 年第二次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托        先生/女士(以下简称“受托人”)代理本人(或本单位)
出席福建南平太阳电缆股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会,受托人有权
依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的议案进行投票表决,并代为签署
该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书
签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
    本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的议案表决意见如下：
                                                备注      同意    反对    弃权
  提案编码              提案名称          该列打勾的栏
                                              目可以投票
      100        总议案：除累积投票提案外的      √
                所有提案
 非累积投票提案
                《关于 2022 年度公司与福建      √
    1.00      南平太阳高新材料有限公司日
                常关联交易预计的议案》
                《关于 2022 年度公司与福建      √
    2.00      亿力集团有限公司及其关联公
                司日常关联交易预计的议案》
  特别说明：
    1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一
审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行
投票表决。
    2、委托人须在授权委托书的每一页上签名（委托人为单位的，须在每一页
加盖公章）。
    3、授权委托书可以按以上格式自制。
    委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字）：
委托人身份证件号码或统一社会信用代码：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期：      年    月    日

[2021-12-15] (002300)太阳电缆:关于增加2021年度日常关联交易及2022年度公司与厦门象屿集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的公告
证券代码：002300          证券简称：太阳电缆        证券号码：2021-032
                福建南平太阳电缆股份有限公司
    关于增加2021年度日常关联交易及2022年度公司与厦门象屿集
      团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14
日召开第九届董事会第十七次会议及第九届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易及 2022 年度公司与厦门象屿集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的议案》，因经营业务需要拟与厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）及其下属关联公司发生电线电缆日常销售业务，现拟增加 2021 年度日常关联交易预计，新增预计金额 600 万元（含税）。同时，预计 2022 年度日常关联交易总金额不超过 4,000 万元（含税）。
    上述关联交易经公司第九届董事会第十七次会议审议，表决结果为：9 票
赞成；0 票反对；0 票弃权。关联董事陈方、林俊杰对该议案进行了回避表决。
    公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，该项日常关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
    （二）增加预计 2021 年度日常关联交易类别和金额
                                            单位：万元
            关联交易类  关联交易内  2021 年 原  2021 年新  截至 11 月 30  上年发生
关联人      别          容          预计金额    增预计金  日已发生金  金额
                                                额        额
厦门象屿集  向关联人采  销售产品、
                                        2,500      600    2,930.92    884.25
团有限公司  购商品      商品
  及其关联公
                                小计      2,500      600    2,930.92    884.25
  司
      （三）预计 2022 年度日常关联交易类别和金额
                                                    单位：万元
      关联人      关联交易类别  关联交易内  关 联 交  合同签订金  截 至 披  上年发生金
                                容          易 定 价  额或预计金  露 日 已  额（截止 2021
                                            原则    额          发 生 金  年 11 月 30
                                                                  额      日）
  厦门象屿集团有  向关联人销售  销售产品、  市 场 定      4,000      0    2,930.92
  限公司及其关联  产品、商品    商品        价
  公司                            小计                  4,000      0    2,930.92
      （四）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                              单位：万元
 关联交易                关联交  截止披露日              实际发生额占同  实际发生额
  类别        关联人    易内容  实际发生金  预计金额  类业务比例（％） 与预计金额
                                      额                                    差异（%）
向 关 联 人  厦门象屿集团  销 售 产
销售产品、 有限公司及其  品 、 商  2,930.92      2,500        0.68%        17.24%
商品      关联公司      品
                  小计            2,930.92      2,500        0.68%        17.24%
      以上截至披露日实际发生金额未经审计，最终以年度审计结果数据为准。
      二、关联人介绍和关联关系
      关联人基本情况介绍
      企业名称：厦门象屿集团有限公司
      法定代表人：张水利
      注册资本：壹拾柒亿柒仟伍佰玖拾万捌仟叁佰元整
      住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 99 号厦门国际航运中
  心 E 栋 11 层 01 单元
      经营范围：商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管
  信 息 等 请 至 厦 门 市 商 事 主 体 登 记 及 信 用 信 息 公 示 平 台 （ 网 址 ：
  www.xiamencredit.gov.cn)查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取
  得有关部门的许可后方可经营。
      截至 2021 年 9 月 30 日，象屿集团总资产 20,663,390.56 万元，净资产
5,456,657.1 万元，营业收入 35,702,944 万元，净利润 430,018.56 万元。(上
述数据未经审计)
    与本公司的关联关系：符合《深圳证券交易所上市规则》10.1.3 条（四）
规定。
    履约能力分析：厦门象屿集团有限公司诚实守信，运营状况良好，具备履约能力。
    三、关联交易主要内容
    1、定价政策及依据
    交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定，定价按照公平、公正、公开的原则进行。
    2、关联交易协议签署情况
    关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    上述关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，交易各方业务合作关系稳定，交易遵循平等互利的基础上进行的，符合市场化定价规则，不存在损害公司和中小股东利益的情况；上述关联交易占公司同类交易的比例较小，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司的长期发展，不会影响公司的独立性，不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。
    五、独立董事的意见
    1、事前认可意见
    经审核公司日常关联交易材料后，我们认为公司拟发生的日常关联交易属正常的经营需要，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，基于上述情况，我们同意将日常关联交易预计事宜提交公司董事会审议。
    2、独立董事意见
    经审核公司日常关联交易材料后，我们认为公司拟发生的日常关联交易属正常的经营需要，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来财务
状况、经营成果及独立性产生负面影响，基于上述情况，我们同意将日常关联交易预计事宜提交公司董事会审议。
    六、备查文件
    1、第九届董事会第十七次会议决议；
    2、第九届监事会第十四次会议决议
    特此公告！
                                        福建南平太阳电缆股份有限公司
                                                  董事会
                                            二○二一年十二月十四日

[2021-12-15] (002300)太阳电缆:监事会会议决议公告
证券代码：002300        证券简称：太阳电缆          证券编号：2021-030
              福建南平太阳电缆股份有限公司
            第九届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四
次会议于 2021 年 12 月 14 日下午以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席
曾仰峰先生召集，本次会议通知已于 2021 年 12 月 2 日以专人送达、传真、邮件
等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 名（发出表决票 3 张），实际参加会议监事 3 名（收回表决票 3 张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体与会监事审议，本次会议以投票表决方式审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于 2022 年度公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关
联交易预计的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    《关于 2022 年度公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计
的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易及 2022 年度公司与厦门象
屿集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    《关于增加2021年度日常关联交易及2022年度公司与厦门象屿集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证
券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过《关于 2022 年度公司与福建亿力集团有限公司及其关联公司日
常关联交易预计的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    《关于 2022 年度公司与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易
预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    经审核上述议案，监事会认为公司日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司生产经营和发展的需要，交易定价按照市场公允价格，公平合理，没有违反公平、公正、公开的原则，不存在损害公司股东及中小投资者利益的情形。
    三、备查文件
    第九届监事会第十四次会议决议。
                                    福建南平太阳电缆股份有限公司
                                            监事会
                                    二○二一年十二月十四日

[2021-12-15] (002300)太阳电缆:董事会会议决议公告
证券代码：002300          证券简称：太阳电缆        公告编号：2021-029
                福建南平太阳电缆股份有限公司
              第九届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七
次会议于 2021 年 12 月 14 日上午 10:00 以通讯会议方式召开。本次会议由公司
董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于 2021 年 12 月 2 日以专人递送、传真、
电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 11 名，实际参加会议董事 11 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以投票表决方式审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于 2022 年度公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关
联交易预计的议案》，表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    《关于 2022 年度公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计
的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易及 2022 年度公司与厦门象
屿集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的议案》，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    关联董事陈方、林俊杰对该议案进行了回避表决。
    《关于增加2021年度日常关联交易及2022年度公司与厦门象屿集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证
券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过《关于 2022 年度公司与福建亿力集团有限公司及其关联公司日
常关联交易预计的议案》，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    关联董事孙立新、张平仙对该议案进行了回避表决。
    《关于 2022 年度公司与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易
预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    4、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为：
11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    第九届董事会第十七次会议决议。
                                  福建南平太阳电缆股份有限公司
                                            董事会
                                      二○二一年十二月十四日

[2021-11-29] (002300)太阳电缆:股票交易异常波动公告
证券代码：002300        证券简称：太阳电缆          公告编号：2021-028
              福建南平太阳电缆股份有限公司
                  股票交易异常波动公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况
    福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证
券简称：太阳电缆，证券代码：002300）于 2021 年 11 月 24 日、2021 年 11 月
25 日、2021 年 11 月 26 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，
根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注、核实情况
    根据深交所的相关要求，针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了必要的核实，现对有关核实情况说明如下：
    1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未从公共传媒获悉存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的传闻；公司及有关人员不存在泄漏未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营环境不会且预计不会发生重大变化。
    2、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，以及股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
    三、不存在应披露而未披露信息的说明
  本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
  1、经核查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
  2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露的媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》，公司指定信息披露网站为巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                        福建南平太阳电缆股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 11 月 26 日

[2021-11-24] (002300)太阳电缆:关于投资参股中核汇海(福建)新能源有限公司的公告
证券代码：002300        证券简称：太阳电缆        公告编号：2021-027
                    福建南平太阳电缆股份有限公司
          关于投资参股中核汇海（福建）新能源有限公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、对外投资概述
    福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为了落实国家“双碳”战略和福建省建设“海上福建”的总体部署，推动公司海缆事业的发展，拟与中核汇能有限公司、明阳智慧能源集团股份公司、中信重工装备制造（漳州）有限公司、北京鉴衡认证中心有限公司、中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司五家公司共同合作成立中核汇海（福建）新能源有限公司（以下简称“合资公司”，暂定名称，最终以市场监督管理部门核准登记为准）。
    合资公司注册资本为1亿元人民币，本公司以货币资金出资人民币500万元，占合资公司注册资本的 5%。
    2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建南平太阳电缆股份有限公司章程》的规定，本次对外投资在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    3、本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
    二、投资合作方基本情况
    1、中核汇能有限公司
    住所：北京市丰台区南四环西路 128 号院 1号楼 6 层 619 号
    统一社会信用代码：91110000717831303Q
    法定代表人：肖亚飞
    注册资本：154844 万元
    行业：电力、热力生产和供应业
    经营范围：风力发电、太阳能发电、生物质能发电、潮汐发电、火力发电项目的开发、建设、运营、维护；煤制气项目的建设、运营；投资与开发；技术咨询、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    股权结构：
股东名称                  认缴出资额（万元）        出资比例
中国核能电力股份有限公司  154844                    100%
    2、明阳智慧能源集团股份公司
    住所：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号
    统一社会信用代码：91442000789438199M
    法定代表人：张传卫
    注册资本：195632.6712 万元
    行业：通用设备制造业
    经营范围：生产经营风力发电主机装备及相关电力电子产品；风电工程技术及风力发电相关技术咨询、技术进出口业务；高技术绿色电池（含太阳能电池）、新能源发电成套设备、关键设备及相关工程技术咨询、技术进出口业务；风电场运营管理、技术咨询及运维服务；能源系统的开发；能源项目投资、开发及经营管理；新能源、分布式能源、储能项目的投资、建设、运营；电力需求侧管理、能效管理；承装、承修、承试电力设施。（上述经营业务不涉及国家限制、禁止类、会计、审计）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）股权结构：
    3、中信重工装备制造（漳州）有限公司
    住所：福建省漳州开发区招商大道 28 号
    统一社会信用代码：91350681MA33TP5038
    法定代表人：李学群
    注册资本：10000 万人民币
    行业：专用设备制造业
    经营范围：重型成套机械设备及零部件、矿山机械、隧道施工专业机械、铸锻件、电气设备、自动控制设备、液压动力机械及元件研发、制造、销售；海洋工程装备及平台设备研发、制造、销售、安装；机械设备技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；机械设备（不含港口机械）维修；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）通用设备研发、制造 、销售、安装；建筑、市政公司、电力、冶金、矿山工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；环保工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；港口货物装卸、仓储和港内驳运服务（不含危险化学品储存、装卸）；码头及其他港口设施服务（不含危险化学品储存、装卸）。（依法批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    股权结构：
股东名称                    认缴出资额（万元）      出资比例
中信重工机械股份有限公司    10000                  100%
    4、北京鉴衡认证中心有限公司
    住所： 北京市东城区和平里北街 6 号 26 号楼三层 301
    统一社会信用代码：911101057488192516
    法定代表人：秦海岩
    注册资本：5000 万元
    行业：专业技术服务业
    经营范围：认证服务；节能技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；技术检测；货物进出口、技术进出口、代理进出口；质检技术服务；组织文化艺术交流活动(不含演出)。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营
活动；认证服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    股权结构：
股东名称                  认缴出资额（万元）        出资比例
华夏瑞远（北京）科技发展 3500                      70%
有限公司
北京华夏勤扬新能源科技发 1500                      30%
展有限公司
    5、中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司
    住所：福州市五四路 268 号
    统一社会信用代码：913500001581533659
    法定代表人：周源
    注册资本：60000 万人民币
    行业：科技推广和应用服务业
    经营范围：工程勘察设计；工程咨询；工程总承包服务；机械设备、电子产品、建材、金属材料、五多产品、电气设备批发、零售、代购代销；对外贸易；承包与其实力、规模相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；房屋租赁。
    股权结权：
股东名称                  认缴出资额（万元）        出资比例
中国电力建设集团有限公司  60000                    100%
    上述企业与公司不存在关联关系，经网络查询，诚信状况良好，不属于失信被执行人。
    三、投资标的的基本情况
    1、拟设立项目公司信息
    公司名称：中核汇海（福建）新能源有限公司
    公司性质：有限责任公司
    注册资本：1 亿元人民币
    注册地址：福建省漳州市
    经营范围：太阳能发电项目、海上风电项目、陆上风电项目、分布式能源、储能项目、生物质发电项目等新能源项目的开发、投资建设、运营、技术咨询和电力销售；合同能源管理，信息系统及大数据的运行维护服务，综合能源服务；电气设备维护、检修；海上工程施工及安装；海洋牧场的研发与运营，深海养殖、海产品销售，农林产品种植与销售；电解制氢技术研发，氢能的制备、储运及应用；海上运输；旅游资源的开发与运营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    （上述拟设立公司信息最终以当地市场监督管理部门核准登记为准）
    2、股权结构
  序号          出资方名称      出资方式      认缴注册资本  认缴出资比
                                                  （万元）        例
  1    中核汇能有限公司    货币资金          5,100          51%
  2    明阳智慧能源集团股份  货币资金          1,800          18%
          公司
  3    中信重工装备制造（漳  货币资金          1,600          16%
          州）有限公司
  4    北京鉴衡认证中心有限  货币资金          500            5%
          公司
  5    福建南平太阳电缆股份  货币资金          500            5%
          有限公司
  6    中国电建集团福建省电  货币资金          500            5%
          力勘测设计院有限公司
              合计                                10,000        100%
    四、对外投资协议的主要内容
    1、投资总额：公司成立时的注册资本总额为 1 亿元人民币；
    2、注册资本由各股东方分期出资：第一期的出资金额为 2000 万元
（￥20,000,000.00），在中核汇海（福建）新能源有限公司成立及公司银行账户开立之后的 30 天内，按照出资比例足额出资；剩余注册资本 0.8 亿元（￥80,000,000.00），具体注资的时间进度和每次注资的金额，由公司股东会决定，各股东方按所述的出资比例注资；注入认缴注册资本的股东会决议经代表全体股东所持表决权二分之一以上表决权的股东决议通过。
    3、公司设立股东会：股东会是公司权力机构，依照《公司法》及相关法律和公司章程行使职权。
    4、公司设董事会：董事长、董事的推举办法和职权以及董事会的职权和议事规则在公司章程中规定。
    董事会由 11 名董事组成，其中，由股东会从甲方推荐的人员中选举产生 5
名，从乙方推荐的人员中选举产生 1 名，从丙方推荐的人员中选举产生 1 名，从丁方推荐的人员中选举产生 1 名，从戊方推荐的人员中选举产生 1 名，从己方推荐的人员中选举产生 1 名，另外 1 名由公司职工民主选举产生。董事会设董事长1 名，由甲方推荐，经董事会全体董事的半数以上选举产生。
    5、公司设监事会：监事会，其成员为 3 人，其中，由股东会从甲方推荐的
人员中选举产生 1 名，由股东会从乙方推荐的人员中选举产生 1 名，另外 1 名由
公司职工民主选举产生。监事会设主席 1 人，由甲方推荐的监事担任。
    6、协议自各方的法定代表人或其授权代表签字并加盖各方公章之日起生效。
    7、协议的修改、补充，必须经各方协商一致，并经各方的法定代表人或其授权代表书面签署并加盖各方公章后方为有效。
    8、各方在本协议下的义务履行完毕，或由于不可抗力、任何一方违约或其他原因使协议无法继续履行，或经各方协商一致，本协议可以终止。
    截止目前，尚未签署《股东投资协议》等相关文件 ，具体协议条款以正式签署的相关协议为准。
    五、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响
    1、对外投资的目的和对公司的影响
    在国家“双碳”战略引领下，中

[2021-11-24] (002300)太阳电缆:董事会会议决议公告
证券代码：002300        证券简称：太阳电缆        公告编号：2021-026
                福建南平太阳电缆股份有限公司
              第九届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六
次会议于 2021 年 11 月 23 日上午 10:00 以通讯会议方式召开。本次会议由公司
董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于 2021 年 11 月 16 日以专人递送、传
真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11 名，实际参加会议董事 11 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以投票表决方式审议并通过了《关于投资参股中核汇海（福建）新能源有限公司的议案》，表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资参股中核汇海（福建）新能源有限公司的公告》（公告编号：2021-027）。
    三、备查文件
    第九届董事会第十六次会议决议。
    特此公告！
                                    福建南平太阳电缆股份有限公司
                                                董事会
                                        二○二一年十一月二十三日

[2021-10-28] (002300)太阳电缆:董事会决议公告
证券代码：002300          证券简称：太阳电缆      公告编号：2021-024
                      福建南平太阳电缆股份有限公司
                    第九届董事会第十五次会议决议公告
  本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五
次会议于 2021 年 10 月 27 日上午 10:00 以通讯会议方式召开。本次会议由公司
董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于 2021 年 10 月 17 日以专人递送、传
真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11 名，实际参加会议董事 11 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以投票表决方式表决通过了以下议案：
    1、审议《2021 年第三季度报告》。表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票
弃权。
    《2021 年第三季度报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-023）。
    2、审议《关于聘任公司常务副总裁的议案》。表决结果为：11 票赞成；0 票
反对；0 票弃权。
  根据公司经营发展需要，经公司董事会提名委员会推荐，并经公司总裁提名，公司董事会同意聘任徐建忠先生（现任总工程师）为公司常务副总裁，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九董事会任期届满之日止，常务副总裁兼总
工程师徐建忠先生简历附后。
  公司独立董事对聘任常务副总裁事项发表了独立意见，具体内容于同日发布在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    第九届董事会第十五次会议决议。
    特此公告！
                                    福建南平太阳电缆股份有限公司
                                            董事会
                                      二○二一年十月二十七日
附：徐建忠先生简历
    徐建忠，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
高级工程师。徐建忠先生自 1983 年参加工作即加入公司，历任公司车间副主任、技改办主任，现任公司总工程师。
    徐建忠先生持有本公司股份11,643股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。徐建忠先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

[2021-10-28] (002300)太阳电缆:监事会决议公告
证券代码：002300          证券简称：太阳电缆        公告编号：2021-025
                    福建南平太阳电缆股份有限公司
                  第九届监事会第十三次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三
次会议于 2021 年 10 月 27 日下午以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席
曾仰峰先生召集，本次会议通知已于 2021 年 10 月 17 日以专人送达、传真、邮
件等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 名（发出表决票 3 张），实际参加会议监事 3 名（收回表决票 3 张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体与会监事审议，本次会议以投票表决方式审议并通过了《2021 年第
三季度报告》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    经核查，监事会认为公司董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021 年第三季度报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    第九届监事会第十三次会议决议。
    特此公告！
                              福建南平太阳电缆股份有限公司监事会
                                      二〇二一年十月二十七日

[2021-10-28] (002300)太阳电缆:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1663元
    每股净资产: 2.476元
    加权平均净资产收益率: 6.6%
    营业总收入: 81.16亿元
    归属于母公司的净利润: 1.09亿元

[2021-08-28] (002300)太阳电缆:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0839元
    每股净资产: 2.5221元
    加权平均净资产收益率: 3.38%
    营业总收入: 50.51亿元
    归属于母公司的净利润: 5507.28万元

[2021-08-19] (002300)太阳电缆:股票交易异常波动公告
证券代码：002300        证券简称：太阳电缆          公告编号：2021-021
                    福建南平太阳电缆股份有限公司
                        股票交易异常波动公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况
    福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证
券简称：太阳电缆，证券代码：002300）在 2021 年 8 月 17 日及 2021 年 8 月 18
日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注、核实情况
    根据深交所的相关要求，针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了必要的核实，现对有关核实情况说明如下：
    1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未从公共传媒获悉存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的传闻；公司及有关人员不存在泄漏未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营环境不会且预计不会发生重大变化。
    2、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，以及股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
    三、不存在应披露而未披露信息的说明
  本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
  1、经核查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
  2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露的媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》，公司指定信息披露网站为巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                        福建南平太阳电缆股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 8 月 18 日

[2021-05-20] (002300)太阳电缆:关于持股5%以上股东实施资产管理计划的公告
    证券代码：002300        证券简称：太阳电缆      公告编号：2021-019
                          福建南平太阳电缆股份有限公司
                    关于持股 5%以上股东实施资产管理计划的公告
    股东厦门象屿集团有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 25
    日披露了《关于持股 5%以上股东实施资产管理计划的公告》（公告编号 2020-029），
    持股 5%以上股东厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）于 2020 年 9
    月 23 日将所持公司股份 1,090 万股以大宗交易方式转至其委托兴证证券资产管
    理有限公司设立的兴证资管阿尔法科睿 68 号单一资产管理计划，转让股份数量
    占公司总股本的 1.66%，交易后象屿集团直接持有公司股份 10,307.7002 万股，
    持股比例 15.7%。
        2021 年 5 月 18 日公司收到象屿集团出具的《告知函》，象屿集团因资产管
    理需要于当日将所持公司股份 1,090 万股以大宗交易方式转至其委托博时资本
    管理有限公司设立的“博时资本博创 15 号单一资产管理计划”，转让股份数量
    占公司总股本的 1.66%，本次资产管理计划的类别为权益类单一资产管理计划，
    交易后象屿集团直接持有公司股份 9,217.7002 万股，持股比例 14.04%。具体详
    情如下：
    1.基本情况
    信息披露义务人            厦门象屿集团有限公司
                              中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 99 号厦门国际航运
    住所
                              中心 E 栋 11 层 01 单元
    权益变动时间              2021 年 5 月 18 日
股票简称      太阳电缆                    股票代码          002300
变 动 类 型
                增加□ 减少√              一致行动人        有√ 无□
（可多选）
  是否为第一大股东或实际控制人            是□ 否√
    2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等）                减持股数（万股）              减持比例（%）
  A 股                                    1,090                        1.66
    合 计                                  1,090                        1.66
                                  通过证券交易所的集中交易  □
本次权益变动方式（可多选）        通过证券交易所的大宗交易  √
                                  其他                      □（请注明）
    3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                                      本次变动前持有股份          本次变动后持有股份
 股东
              股份性质                      占总股本比例                  占总股本比
 名称                          股数(万股)                    股数(万股)
                                                  (%)                          例(%)
厦 门 象  合计持有股份          10,307.7002      15.7        9,217.7002      14.04
屿 集 团  其中：无限售条件股份  10,307.7002      15.7        9,217.7002      14.04
有 限 公
司      有限售条件股份            0            0            0              0
博 时 资
本 管 理  合计持有股份              0            0            1,090          1.66
有 限 公
司 博 时
资 本 博  其中：无限售条件股份      0            0            1,090          1.66
创 15 号
单 一 资
产 管 理  有限售条件股份            0            0              0            0
计划
兴 证 证
券 资 产  合计持有股份            1,090          1.66          1,090          1.66
管 理 有
限 公 司
兴 证 资
管 阿 尔  其中：无限售条件股份    1,090          1.66          1,090          1.66
法 科 睿
68 号 单
一 资 产
管 理 计  有限售条件股份            0            0              0            0
划
合计持有股份                    11,397.7002      17.36      11,397.7002      17.36
其中：无限售条件股份            11,397.7002      17.36      11,397.7002      17.36
    有限售条件股份                  0            0              0            0
    4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出的承      是□ 否√
诺、意向、计划                    如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反《证券法》
《上市公司收购管理办法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性      是□ 否√
文件和本所业务规则等规定的情      如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
况
  5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的规定，    是□ 否√
是否存在不得行使表决权的股份      如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
    6.备查文件
  1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √
  2．相关书面承诺文件                        □
  3．律师的书面意见                          □
  4．深交所要求的其他文件（告知函）          √
        注:厦门象屿集团有限公司与博时资本管理有限公司博时资本博创 15 号单一资产管理
    计划及兴证证券资产管理有限公司兴证资管阿尔法科睿 68 号单一资产管理计划为一致行动
    人。
        特此公告 ！
                                      福建南平太阳电缆股份有限公司
                                                董事会
                                          2021 年 5 月 19 日

[2021-05-14] (002300)太阳电缆:2020年度股东大会决议公告
证券代码：002300            证券简称：太阳电缆      公告编号：2021-018
                      福建南平太阳电缆股份有限公司
                        2020 年度股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  一、会议召开和出席情况
  1、会议召开的时间
  (1)现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日下午 14：30
  (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13：00-15：00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 13 日上午 9：
15 至 2021 年 5 月 13 日下午 15：00 的任意时间。
  2、会议召开地点：福建省南平市工业路 102 号公司办公楼一楼会议室
  3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
  4、会议召集人：公司第九届董事会召集
  5、会议主持人：董事长李云孝先生
  6、出席会议情况
  出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 11 人，
代表股份 398,332,268 股，占公司股份总数（656,667,000 股）的比例为 60.6597%。
  其中：
  (1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表股份398,327,268 股，占公司股份总数的比例为 60.6589%；
  (2)参加网络投票的股东共 1 人，代表股份 5,000 股，占公司股份总数的比
例为 0.0008%。
  (3)参加本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，下同）
共 3 人，代表股份 21,974,661 股，占公司股份总数的比例为 3.3464%。
  公司部分董事、监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师等高级管理人员亲自出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》和《公司章程》的有关规定。
  福建至理律师事务所委派蔡钟山律师、陈禄生律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
  二、议案审议表决情况
  经与会股东认真审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，逐项审议通过了以下议案：
  1、审议批准《2020 年度董事会工作报告》，表决结果如下：
                                  全体出席股东的表决情况
  表决意见
                代表股份数(股)    占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
    同意          398,327,268                      99.9987%
    反对            5,000                          0.0013%
    弃权              0                            0.0000%
      2、审议批准《2020 年度监事会工作报告》，表决结果如下：
                                    全体出席股东的表决情况
    表决意见
                  代表股份数(股)    占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
      同意          398,327,268                      99.9987%
      反对            5,000                          0.0013%
      弃权              0                            0.0000%
      3、审议批准《2020 年度财务决算报告》，表决结果如下：
                                    全体出席股东的表决情况
    表决意见
                  代表股份数(股)    占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
      同意          398,327,268                      99.9987%
      反对            5,000                          0.0013%
      弃权              0                            0.0000%
    4、审议通过《2020 年年度报告及摘要》，表决结果如下：
                                    全体出席股东的表决情况
    表决意见
                  代表股份数(股)    占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
      同意          398,327,268                      99.9987%
      反对            5,000                          0.0013%
      弃权              0                            0.0000%
    5、审议批准《2020 年度利润分配方案》，表决结果如下：
            全体出席股东的表决情况                  中小投资者的表决情况
表决
意见  代表股份数    占出席会议股东所持    代表股份数  占出席会议的中小投资者所持
          (股)      有表决权股份总数的比例    (股)      有表决权股份总数的比例
同意  398,327,268          99.9987%        21,969,661          99.9772%
反对      5,000            0.0013%            5,000              0.0228%
弃权      0              0.0000%              0                0.0000%
    6、审议通过《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
  年度审计机构的议案》，表决结果如下：
              全体出席股东的表决情况                  中小投资者的表决情况
 表决
 意见  代表股份数    占出席会议股东所持    代表股份数  占出席会议的中小投资者所持
          (股)      有表决权股份总数的比例      (股)        有表决权股份总数的比例
 同意  398,327,268        99.9987%          21,969,661            99.9772%
 反对      5,000            0.0013%            5,000              0.0228%
 弃权      0              0.0000%              0                0.0000%
      7、审议通过《关于公司 2021 年下半年及 2022 年上半年向金融机构融资的
  议案》，表决结果如下：
                                    全体出席股东的表决情况
    表决意见
                    代表股份数(股)    占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
      同意          398,327,268                      99.9987%
      反对            5,000                          0.0013%
      弃权              0                            0.0000%
      8、在关联股东福建亿力集团有限公司回避表决，其所持有的股份数
  126,750,099 股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审
  议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果如下：
          全体出席会议的无关联关系股东的              出席会议的无关联关系的
                    表决情况                          中小投资者的表决情况
表决
意见  代表股份数    占出席会议的无关联关系    代表股份数  占出席会议的无关联关系的
          (股)          股东所持有表决权          (股)      中小投资者所持有表决权
                        股份总数的比例                          股份总数的比例
同意  271,577,169          99.9982%          21,969,661          99.9772%
反对      5,000              0.0018%              5,000              0.0228%
弃权      0                0.0000%                0                0.0000%
  9、审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，表决结果如下：
 表决        全体出席股东的表决情况                  中小投资者的表决情况
意见  代表股份数    占出席会议股东所持    代表股份数  占出席会议的中小投资者所持
          (股)      有表决权股份总数的比例      (股)        有表决权股份总数的比例
同意  398,327,268        99.9987%          21,969,661            99.9772%
反对      5,000            0.0013%            5,000              0.0228%
弃权      0              0.0000%              0                0.0000%
    本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三 分之二以上通过。
    10、审议通过《未来三年<2021-2023 年度>股东分红回报规划》，表决结果
 如下：
            全体出席股东的表决情况                  中小投资者的表决情况
表决
意见  代表股份数    占出席会议股东所持    代表股份数  占出席会议的中小投资者所持
          (

[2021-05-11] (002300)太阳电缆:关于参加2021年度福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：002300          证券简称：太阳电缆      公告编号：2021-017
                    福建南平太阳电缆股份有限公司
    关于参加 2021 年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称公司、本公司）情况，本公司将参加由福建证监局与福建省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司举办的“2021 年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动”。现将有关事项公告如下：
  本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行，投资者可以登录“全景网投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次投资者网上集体接待日活动，网上互动交流时
间为 2021 年 5 月 14 日（星期五）15：30-17：00。
  出席本次网上集体接待日活动的人员有：总裁林芳先生、副总裁兼董事会秘书江永涛先生、财务总监石利民先生。
  欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                      福建南平太阳电缆股份有限公司
                                                董事会
                                            2021 年 5 月 10 日

[2021-04-28] (002300)太阳电缆:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0315元
    每股净资产: 2.4829元
    加权平均净资产收益率: 1.28%
    营业总收入: 20.67亿元
    归属于母公司的净利润: 2065.97万元

[2021-04-09] (002300)太阳电缆:监事会决议公告
证券代码：002300            证券简称：太阳电缆      公告编号：2021-004
                    福建南平太阳电缆股份有限公司
                  第九届监事会第十次会议决议公告
    公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次
会议于 2021 年 4月 7日下午 14 时在福建省南平市工业路 102号公司办公楼会议
室以现场会议方式召开。本次会议通知已于 2021 年 3 月 28 日以专人递送、传真、
电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席曾仰峰先生主持。应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:
    1、审议通过《2020 年度监事会工作报告》，表决结果为：3 票赞成；0 票反
对；0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    2、审议通过《2020 年度财务决算报告》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；
0 票弃权。
    公司 2020 总体经营情况为：公司营业收入 794,146.01 万元，公司利润总额
为人民币 29,238.78 万元，税后净利润人民币 22,123.95 万元，每股净资产为人
民币 2.62 元，每股收益为人民币 0.29 元。本议案尚需提交公司 2020 年度股东
大会审议。
    3、审议通过《2020 年年度报告及其摘要》，表决结果为：赞成 3 票；0 票反
对；0 票弃权。
    经核查，监事会认为公司董事会编制和审议公司 2020 年度报告及其摘要的
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司 2020 年年度报告及其摘要尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    《2020 年年度报告摘要》详见 2021 年 4 月 9 日公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网；《2020 年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
    4、审议通过《2020 年度利润分配方案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；
0 票弃权。
    经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度母公司报表实现归属于母公司股东的可供分配净利润为人民币 160,207,741.58 元，提取 10%的法定盈余公积金计人民币
16,020,774.15 元，2020 年度可供分配的净利润为 144,186,967.43 元，加上 2019
年年末未分配利润人民币 121,378,033.91 元，公司实际可供股东分配的净利润为人民币 265,565,001.34 元。
    根据《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关
分红规定，确保股东稳定合理回报，结合公司持续经营和长期发展需要及公司未
来发展状况，公司拟定的 2020 年度利润分配方案为：以截止 2020 年 12 月 31 日
公司股份总数 656，667，000 股为基数，以公司未分配利润向公司全体股东按每10 股派发现金股利人民币 1.20 元（含税），合计派发现金股利人民币78,800,040.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    5、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：3 票赞成；
0 票反对；0 票弃权。
    经核查，监事会认为公司依据相关法律、法规、规范性文件的规定和证券监管部门的有关要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，2020 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为公司 2020 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
    6、审议通过《关于固定资产清理及核销坏账的议案》，表决结果为：3 票赞
成；0 票反对；0 票弃权。
    福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）为夯实公司资产，根据《企业会计准则》的规定，现拟对部分资产进行核销，核销损失共计2,363,688.31 元，具体情况如下：
  （1）、固定资产：对原值 17,121,651.96 元，累计折旧 16,179,028.34 元，净
值为 942,623.62 元的 361 项资产进行清理，取得清理收入 198,418.13 元，清理
净损失为 744,205.49 元。
  （2）、应收账款：对福建百安居装饰建材有限公司、福州百安居装饰建材有限公司、福州庆源贸易有限公司、宝塔石化集团财务有限公司成为实质坏账的进行收账处理，公司全额列支坏账 1,619,482.82 元，原已按年限计提了坏账准备
905,786.69 元，因此减少 2020 年利润 713,696.13 元。
    公司上述核销资产，预计会减少公司 2020 年度税前利润 1,457,901.62 元，
归属母公司普通股股东的所有者权益将减少 1,093,426.21 元。以上财务数据及会计处理最终以经会计师事务所审计的结果为准。
    公司本次核销资产，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次核销资产后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
    7、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    经审议，我们认为：公司为提高资金使用效率，在保障公司日常经营、项目建设资金需求的前提下，公司及各全资、控股子公司拟使用最高总余额不超过10,000 万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，不会对公司经营造成不利营响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意在额度范围内授权董事长或董事长授权相关人员根据实际需要在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件。
    《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见2021年 4 月 9 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
    8、审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，表决结果为：3 票
赞成；0 票反对；0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    《关于使用自有资金进行风险投资的公告》详见 2021 年 4 月 9 日公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
    9、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，表决结果为：3 票
赞成；0 票反对；0 票弃权。
    《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见 2021 年 4 月 9 日公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
    10、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：
3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》详见 2021 年 4 月 9 日公司
指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
    11、审议通过《关于制定<未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划>
的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案尚需提交公司 2020年度股东大会审议.
    《未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划》详见 2021 年 4 月 9 日
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
    12、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反
对；0 票弃权。
    经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    《关于会计政策变更的公告》详见 2021 年 4 月 9 日公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    第九届监事会第十次会议决议。
    特此公告。
                                        福建南平太阳电缆股份有限公司
                                                监事会
                                            二〇二一年四月七日

[2021-04-09] (002300)太阳电缆:董事会决议公告
证券代码：002300              证券简称：太阳电缆          公告编号：2021-003
                        福建南平太阳电缆股份有限公司
                      第九届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议
于 2021 年 4 月 7 日上午在南平市工业路 102 号公司办公大楼一楼会议室以现场会议方
式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于 2021 年 3 月 28 日
以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 11 名，实际参加会议董事 10 名，其中：董事李文亮先生因工作原因委托董事李云孝先生。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议首先听取了公司独立董事提交的《2020 年度独立董事述职报告》，并将在
公司 2020 年度股东大会上进行述职，然后以投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
    1、审议并通过《2020 年度总裁工作报告》。
    表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    2、审议并通过《2020 年度董事会工作报告》。
    表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    《2020 年度董事会工作报告》可参阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2020 年年度报告》第四节内容。
    3、审议并通过《2020 年度财务决算报告》。
    表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    公司 2020 总体经营情况为：公司营业收入 794,146.01 万元，公司利润总额为人民
币 29,238.78 万元，税后净利润人民币 22,123.95 万元，每股净资产为人民币 2.62 元，
每股收益为人民币 0.29 元。
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    4、审议并通过《2020 年年度报告及摘要》。
    表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    《2020 年年度报告摘要》详见 2021 年 4 月 9 日公司指定信息披露媒体《中国证券
报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网；《2020 年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    5、审议并通过《2020 年度利润分配方案》。
    表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度母公司报表实现归属于母公司股东的可供分配净利润为人民
币 160,207,741.58 元，提取 10%的法定盈余公积金计人民币 16,020,774.15 元，2020
年度可供分配的净利润为 144,186,967.43 元，加上 2019 年年末未分配利润人民币121,378,033.91 元，公司实际可供股东分配的净利润为人民币 265,565,001.34 元。
    根据《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关分红规
定，确保股东稳定合理回报，结合公司持续经营和长期发展需要及公司未来发展状况，
公司拟定的 2020 年度利润分配方案为：以截止 2020 年 12 月 31 日公司股份总数 656，
667，000 股为基数，以公司未分配利润向公司全体股东按每 10 股派发现金股利人民币1.20 元（含税），合计派发现金股利人民币 78,800,040.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    6、审议并通过《2020 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
    7、审议并通过《2020 年度社会责任报告》。
    表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    《2020 年度社会责任报告》详见 2021 年 4 月 9 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    8、审议并通过《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度审计机构的议案》。
  表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
  《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公
告》详见 2021 年 4 月 9 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券
时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    9、审议并通过《关于公司 2021 年下半年及 2022 年上半年向金融机构融资的议案》。
    表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    公司董事会同意公司（含下属子公司）在 2021 年下半年及 2022 年上半年向金融机
构申请融资，最高融资需求额人民币 360，000 万元整（不含融资保证金和银行承兑汇票贴现业务的融资金额，以下简称“融资总额”）。
    在上述融资总额内，公司及子公司向金融机构申请办理的融资业务（包括申请授信额度、最高额融资额度、短期贷款、中长期贷款、开立银行承兑汇票、银行保函、信用证、短期融资券、融资租赁等业务）将实行总余额控制，即在 2020 年度股东大会审议
通过本议案之日起至 2022 年 6 月 30 日止（以下简称“有效期”）的任何时点，公司及
子公司向所有金融机构申请办理的融资业务（不含已履行完毕或结清的融资业务）总余额将不超过上述融资总额（含本数）。在上述有效期内且公司及子公司向金融机构申请办理融资业务的融资余额不超过上述融资总额的情况下，公司及子公司可连续、循环的向金融机构申请办理融资业务。
    对符合前述条件的任何一笔融资业务（不论笔数和各笔金额，也不论单笔业务的履行期限是否超过上述有效期），公司提议股东大会授权董事长李云孝先生全权负责审批本公司及子公司的具体融资业务，同时由董事长李云孝先生全权代表本公司及子公司与各金融机构洽谈、签署与该笔融资业务相关的一切法律文件，并负责办理相关事宜，由此所产生的经济、法律责任应按相关融资合同的约定由本公司或子公司承担。
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
  10、审议通过《关于为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》，
  表决结果为 11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  《关于为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的公告》详见 2021 年
  4 月 9 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证
  券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  11、审议并通过《关于固定资产清理及核销坏账的议案》。
    表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）为夯实公司资产，根据《企业会计准则》的规定，现拟对部分资产进行核销，核销损失共计 2,363,688.31 元，具体情况如下：
  （1）、固定资产：对原值 17,121,651.96 元，累计折旧 16,179,028.34 元， 净值为
942,623.62 元的 361 项资产进行清理，取得清理收入 198,418.13 元，清理净损失为
744,205.49 元。
  （2）、应收账款：对福建百安居装饰建材有限公司、福州百安居装饰建材有限公司、福州庆源贸易有限公司、宝塔石化集团财务有限公司成为实质坏账的进行收账处理，公司全额列支坏账 1,619,482.82 元，原已按年限计提了坏账准备 905,786.69 元，因此减少 2020 年利润 713,696.13 元。
    公司上述核销资产，预计会减少公司 2020 年度税前利润 1,457,901.62 元，归属母
公司普通股股东的所有者权益将减少 1,093,426.21 元。以上财务数据及会计处理最终以经会计师事务所审计的结果为准。
    公司本次核销资产，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次核销资产后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
  12、审议并通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
  表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见 2021 年 4
月 9 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  13、审议并通过《公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案》。
  表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》、《高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》等相关规定，为有效调动和发挥公司高级管理人员的积极性和创造性，在充分考虑公司的实际情况以及公司所在区域和行业特点的基础上，结合公司经营规模，制定了 2021 年度高级管理人员薪酬方案。
  14、审议并通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。
  表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    《关于使用自有资金进行风险投资的公告》详见 2021 年 4 月 9 日公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  15、审议并通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。
    表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见 2021 年 4 月 9 日公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  16、审议并通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

[2021-04-09] (002300)太阳电缆:2020年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.2892元
    每股净资产: 2.4391元
    加权平均净资产收益率: 12.33%
    营业总收入: 79.41亿元
    归属于母公司的净利润: 1.90亿元

[2021-04-09] (002300)太阳电缆:2021年度第一季度业绩预告
 证券代码：002300        证券简称：太阳电缆        公告编号：2021-015
                      福建南平太阳电缆股份有限公司
                      2021 年度第一季度业绩预告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日
    2.预计的经营业绩：  亏损   扭亏为盈  √同向上升   同向下降
    3.业绩预告情况表
      项  目                  本报告期                    上年同期
归属于上市公司 盈利：2006.32 万元–2109.20 万元
                                                        盈利：257.22 万元
股东的净利润        比上年同期增长：680% -720%
基本每股收益    盈利：0.0306 元/股–0.0321 元/股      盈利：0.0039 元/股
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
    三、业绩变动原因说明
    2020 年一季度受新冠疫情影响，公司经营业绩基期数据较低，使得 2021 年
 一季度业绩较上年同期同比大幅提升。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2021
 年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                    福建南平太阳电缆股份有限公司
                                                董事会
                                            二 0 二一年四月八日

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