002300太阳电缆最新消息公告-002300最新公司消息
≈≈太阳电缆002300≈≈(更新:22.02.25)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)02月25日(002300)太阳电缆:对外投资设立合资公司的进展公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本65667万股为基数,每10股派1.2元 ;股权登记日:202
1-07-06;除权除息日:2021-07-07;红利发放日:2021-07-07;
机构调研:1)2021年04月13日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:10923.61万 同比增:-23.19% 营业收入:81.16亿 同比增:45.27%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1663│ 0.0839│ 0.0315│ 0.2892│ 0.2166
每股净资产 │ 2.4760│ 2.5221│ 2.4829│ 2.4391│ 2.3481
每股资本公积金 │ 0.5296│ 0.5296│ 0.5296│ 0.5296│ 0.5296
每股未分配利润 │ 0.5625│ 0.6000│ 0.5476│ 0.5161│ 0.4680
加权净资产收益率│ 6.6000│ 3.3800│ 1.2800│ 12.3300│ 9.1700
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1663│ 0.0839│ 0.0315│ 0.2892│ 0.2166
每股净资产 │ 2.4760│ 2.5221│ 2.4829│ 2.4391│ 2.3481
每股资本公积金 │ 0.5296│ 0.5296│ 0.5296│ 0.5296│ 0.5296
每股未分配利润 │ 0.5625│ 0.6000│ 0.5476│ 0.5161│ 0.4680
摊薄净资产收益率│ 6.7185│ 3.3253│ 1.2671│ 11.8585│ 9.2229
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A 股简称:太阳电缆 代码:002300 │总股本(万):65666.7 │法人:李云孝
上市日期:2009-10-21 发行价:20.56│A 股 (万):65661.66 │总经理:林芳
主承销商:兴业证券股份有限公司 │限售流通A股(万):5.04 │行业:电气机械及器材制造业
电话:0599-8736341 董秘:江永涛 │主营范围:主要从事电线电缆的生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1663│ 0.0839│ 0.0315
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2020年 │ 0.2892│ 0.2166│ 0.1170│ 0.0039
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2019年 │ 0.2955│ 0.1939│ 0.1121│ 0.0436
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2018年 │ 0.1890│ 0.1310│ 0.0761│ 0.0229
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2017年 │ 0.1900│ 0.1400│ 0.0700│ 0.0700
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[2022-02-25](002300)太阳电缆:对外投资设立合资公司的进展公告
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2022-005
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年1 月 27 日召开第九届董事会第十八次会议，会议审议并通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 1 月
28 日及 2022 年 2 月 23 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-002）、《关于对外投资设立合资公司的进展公告》（公告编号：2022-004）。
近日，经东山县市场监督管理局核准，太阳海缆（东山）有限公司取得了营业执照，详细情况如下：
1、名称：太阳海缆（东山）有限公司
2、统一社会信用代码：91350626MA8ULXB382
3、类型：有限责任公司
4、注册资本：伍亿圆整
5、法定代表人：李文凤
6、成立日期：2022 年 2 月 23 日
7、营业期限：长期
8、住所：福建省漳州市东山县西埔镇白石街泽园路 342 号
9、经营范围：许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；光缆销售；光缆制造 ；港口货物装卸搬运活动；电线、电缆经营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
备查文件
太阳海缆(东山)有限公司营业执照。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-23](002300)太阳电缆:关于对外投资设立合资公司的进展公告
证券简称：太阳电缆 证券代码：002300 公告编号：2022-004
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年1 月 27 日召开第九届董事会第十八次会议，会议审议并通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与长江三峡集团福建能源投资有限公司（以下简称“福建三峡”）、福建漳发新能源投资有限公司(以下简称“漳发新能”)、东山开投集团有限公司（以下简称“东山开投”）共同出资设立“太阳海缆（东山）有限公司”（暂定名，以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本 50,000 万元人民币，其中：公司认缴人民币 27,500 万元，占合资公司注册资本的 55%。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在《中国证券报》《证券
日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-002）。
近日，公司、福建三峡、漳发新能、东山开投四方正式签署了《太阳海缆（东山）有限公司投资合作协议书》。
二、合作协议主要内容
（一）协议各方
甲方：福建南平太阳电缆股份有限公司
乙方：长江三峡集团福建能源投资有限公司
丙方：福建漳发新能源投资有限公司
丁方：东山开投集团有限公司
（二）股东出资
1.合资公司负责投资、建设和运营太阳电缆东山海缆生产基地，地址位于漳州市东山县国家级东山经济技术开发区。项目分三期建设，预计总投资为 190,620 万元，其中建设投资 126,620 万元，流动资金64,000 万元。
2.各方约定公司的注册资本总额为 50,000 万元人民币,全部为
货币出资。股东出资由各股东在 2041 年 12 月 31 日前缴足。
3.各方认缴出资金额和比例分别为：
甲方：认缴人民币 27,500 万元，占公司注册资本的 55%；
乙方：认缴人民币 10,000 万元，占公司注册资本的 20%；
丙方：认缴人民币 10,000 万元，占公司注册资本的 20%；
丁方：认缴人民币 2,500 万元，占公司注册资本的 5%。
4.各股东按各自认缴的出资比例出资。各方约定公司成立后 30
天内股东出资 20,000 万元；180 天内股东再出资 10,000 万元（具体
由公司根据项目建设的付款需求向股东提出缴款函）；后续根据项目建设和业务开展情况逐步出资，具体的出资时间进度和每次出资的金
额由公司提出股东会决定。
（三）股权转让和抵押
除另有约定外，未经其他股东方同意，任何一方不得将公司的股权进行抵押；不得以公司名义进行对外担保或者以公司资产为第三人债务设定抵押权或质押权等担保措施。如一方违反上述规定，由此引起的负债、或有负债全部由该方单独承担；同时，该方应承担由此给其他方造成的全部损失。
（四）公司运营管理
1. 公司设立股东会。股东会是公司的最高权力机构，决定公司的一切重大事宜。股东会会议由股东按照实缴出资比例行使表决权。
2. 公司设立董事会，董事会由 6 人组成，甲方委派 3 人，乙方、
丙方、丁方各委派 1 人；董事长由甲方委派的董事担任。董事会会议应该有三分之二以上的董事出席方能举行。董事会作出决议，实行一人一票，并应由三分之二以上的董事表决通过方为有效。
3. 公司设立监事会，监事会成员 5 名，乙、丙、丁三方股东各
委派 1 人，职工监事 2 名由职工代表大会民主选举产生；监事会主席由乙方委派的监事担任。监事会对所议事项做出决议，实行一人一票，并应当经全体监事过半数同意方可生效。
4. 公司设总经理 1 名，由甲方推荐，担任公司法定代表人，具
体负责公司的运营及日常管理。
5. 甲、乙、丙、丁共同拟定公司章程，公司章程由股东会通过后全体股东签署，作为本协议的组成部分。
6. 公司董事、监事每届任期不得超过三年。任期届满，连选可以连任。
7. 公司采取积极的分红政策，利润分配优先采用现金分配方式，在保证公司经营资金需求（融资条件）下，以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的累计可分配利润的 50%。
（五）违约责任
1. 本协议生效后，任何股东方不履行协议或不完全履行协议所规定的有关条款，属于违约。如违约给公司或其他股东方造成经济损失时，则违约方须对此损失承担赔偿责任。
2. 若一方违反本协议约定的缴付注册资本出资以外的其他义务的，除发生不可抗力情形外，违约一方应赔偿由于其违约给守约方和/或公司造成的直接经济损失。在任何一方发生本协议下的违约行为时，除违约一方需承担违约责任外，守约方有权要求违约方继续履行协议，或提前终止协议。
（六）本协议经甲、乙、丙、丁各方签字、盖章后生效。
三、备查文件
《太阳海缆（东山）有限公司投资合作协议书》
特此公告
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-01-28](002300)太阳电缆:关于对外投资设立合资公司的公告
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2022-002
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）为了加快海底电缆的建设，根据公司战略及市场布局的需要，拟与长江三峡集团福建能源投资有限公司（以下简称“福建三峡”）、福建漳发新能源投资有限公司（以下简称“漳发新能”）及东山开投集团有限公司（以下简称“东山开投”）共同出资设立“太阳海缆（东山）有限公司”（暂定名，以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本 50,000 万元人民币，其中：公司认缴人民币 27,500万元，占合资公司注册资本的 55%；福建三峡认缴人民币 10,000 万元，占合资公司注册资本的 20%；漳发新能认缴人民币 10,000 万元，占合资公司注册资本的 20%；东山开投认缴人民币 2,500 万元，占合资公司注册资本的 5%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，本次对外投资事项属于董事会决策范畴，经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、长江三峡集团福建新能源投资有限公司
法定代表人：雷增卷
地址：福建省福州市鼓楼区琴亭路 29 号方圆大厦第 15 层
统一社会信用代码：91350000MA3480TQ7C
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：530,617.11 万元
经营范围：对能源业、房地产业的投资；能源技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：中国三峡新能源（集团）股份有限公司
关联关系说明：长江三峡集团福建新能源投资有限公司与公司不存在关联关系，也不存在其他利益关系。
失信情况说明：经查询，长江三峡集团福建新能源投资有限公司不属于失信被执行人。
2、福建漳发新能源投资有限公司
法定代表人：李勤
地址：福建省漳州市芗城区胜利东路 3-6 号（漳州发展广场 21
层）
统一社会信用代码：91350602MA8TUAL614
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：10,000 万元
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；风力发电机组及零部件销售；风力发电技术服务；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；工程管理服务；余热发电关键技术研发；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发；合同能源管理；充电控制设备租赁；电气设备销售；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；生物质能技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
控股股东：福建漳州发展股份有限公司
关联关系说明：福建漳发新能源投资有限公司与公司不存在关联关系，也不存在其他利益关系。
失信情况说明：经查询，福建漳发新能源投资有限公司不属于失信被执行人。
3、东山开投集团有限公司
法定代表人：林艺清
地址：福建省漳州市东山县西埔镇白石街泽园路 342 号
统一社会信用代码：91350626MA8RHNBX18
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：50,000 万元
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；物业管理；园林绿化工程施工；污水处理及其再生利用；信息技术咨询服务；建筑工程机械与设备租赁；市政设施管理；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；城市公园管理；土地整治服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；商务代理代办服务；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；城市公共交通；基金服务业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
控股股东：东山经济技术开发区管理委员会
关联关系说明：东山开投集团有限公司与公司不存在关联关系，也不存在其他利益关系。
失信情况说明：经查询，东山开投集团有限公司不属于失信被执行人。
三、拟设合资公司基本情况
1、公司名称：太阳海缆（东山）有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门核准为准）。
2、公司性质：有限责任公司
3、注册资本：50,000 万元
4、经营范围：许可项目：电线、电缆制造。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；
一般项目：海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；光缆销售；光缆制造；港口货物装卸搬运活动；电线、电缆经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
5、出资方式及股权结构
股东名称 出资方式 出资金额（万元） 出资比例
福建南平太阳电缆股份
货币 27,500 55%
有限公司
长江三峡集团福建能源
货币 10,000 20%
投资有限公司
福建漳发新能源投资有
货币 10,000 20%
限公司
东山开投集团有限公司 货币 2,500 5%
合计 50,000 100%
四、投资协议的主要内容
截至本公告日，本次对外投资尚未签署投资协议。
五、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的和影响
海底电缆是海上风电场和油气田建设的重要设备之一，属于国家发改委鼓励类范畴，本次各方共同合作成立太阳海缆（东山）有限公司有利于填补省内空白、有利于省内关于海上风电全产业链的建设、有利于满足海底电缆日益增长市场的需要，实现合作共赢。
本次出资的资金为自有资金，不会对公司财务状况造成重大影响。
2、对外投资存在的风险
本次对外投资是在充分论证和市场调研的基础上提出的，投资项目未来的发展能否达到预期目的和效果仍存在一定的不确定性，将来可能在经营过程中面临一定的市场风险、政策风险、管理运营风险、财务风险等各种风险，合资公司在经营管理、业务扩展及内控等方面都需要一定时间建设及完善，公司努力规避各项经营风险，使其尽快实现效益取得良好的投资回报。
六、备查文件
公司第九届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-28](002300)太阳电缆:关于注销全资子公司太阳海缆有限公司的公告
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2022-001
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于注销全资子公司太阳海缆有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年1 月 27 日召开第九届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于注销全资子公司太阳海缆有限公司的议案》，同意注销公司全资子公司太阳海缆有限公司（以下简称“太阳海缆”），董事会授权管理层办理注销太阳海缆相关事宜。
本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。
二、拟注销公司基本情况
公司名称：太阳海缆有限公司
注册资本：伍亿圆整
类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2021 年 8 月 6 日
法定代表人：李云孝
住所：福建省漳州市东山县西埔镇白石街泽园路 342 号
经营范围：许可项目：电线、电缆制造 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；光缆销售；光缆制造；港口货物装卸搬运活动；电线、电缆经营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司持有太阳海缆有限公司 100%股权。
主要财务数据：太阳海缆成立以来未实际发生经济业务。
三、注销的原因
因战略规划和市场布局的需要，拟增加长江三峡集团福建能源投资有限公司、福建漳发新能源投资有限公司、东山开投集团有限公司三家战略投资者，因为以股权转让方式涉及评估事项耗时较长，且太阳海缆没有实际运营，所以予以注销另设立合资公司。
四、本次注销对公司的影响
本次太阳海缆注销完成后将不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况，公司将严格按照《公司法》《公司章程》的相关规定办理注销登记相关手续。
五、备查文件
公司第九届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-28](002300)太阳电缆:第九届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2022-003
福建南平太阳电缆股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第十八次会议于 2022 年 1 月 27 日上午 10:00 以通讯会议方式召
开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于 2022年 1 月 24 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 11 名，实际参加会议董事 11名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于注销全资子公司太阳海缆有限公司的议案》
表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
《关于注销全资子公司太阳海缆有限公司的公告》具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）(公告编号：2022-001)。
2、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
《关于对外投资设立合资公司的公告》具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-002）。
三、备查文件
公司第九届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27]太阳电缆(002300):太阳电缆拟设立合资公司 加快海底电缆建设
▇证券时报
太阳电缆(002300)1月27日晚间公告，公司拟与长江三峡集团福建能源投资有限公司、福建漳发新能源投资有限公司及东山开投集团有限公司共同出资设立太阳海缆(东山)有限公司。合资公司注册资本5亿元，其中：公司认缴2.75亿元，占合资公司注册资本的55%。此次合作有利于填补省内空白、有利于省内关于海上风电全产业链的建设、有利于满足海底电缆日益增长市场的需要。
[2021-12-31](002300)太阳电缆:2021年第二次临时股东大会决议公告
股票代码：002300 股票简称：太阳电缆 公告编号：2021-036
福建南平太阳电缆股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日下午 14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 12 月 30 日上午 9：15-9：25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投
票的具体时间 2021 年 12 月 30 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：福建省南平市工业路 102 号公司办公楼一楼会议室
3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司第九届董事会召集
5、会议主持人：董事长李云孝先生
6、出席会议情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 16 人，
代表股份387,481,808股，占公司股份总数（656,667,000股）的比例为59.0074%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表股份
295,262,806 股，占公司股份总数的比例为 44.9639%；
（2）参加网络投票的股东共 6 人，代表股份 92,219,002 股，占公司股份总
数的比例为 14.0435%；
（3）参加本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，下同）
共 7 人，代表股份 22,012,561 股，占公司股份总数的比例为 3.3522%。
公司部分董事、监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师等
高级管理人员亲自出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》《深圳证券交易所上市
公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》和《公司章程》的有关规定。
福建至理律师事务所委派蒋浩律师、黄三元律师对本次股东大会进行见证，
并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方
式表决，逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2022 年度公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关
联交易预计的议案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
意见 代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 387,452,408 99.9924% 21,983,161 99.8664%
反对 29,400 0.0076% 29,400 0.1336%
弃权 0 0% 0 0%
2、在关联股东福建亿力集团有限公司回避表决，其所持有的股份数 126，
750，099 股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议
通过《关于 2022 年度公司与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易
预计的议案》，表决结果如下：
全体出席会议的 出席会议的
无关联关系股东的表决情况 无关联关系的中小投资者的表决情况
表决
意见 代表股份数 占出席会议的 代表股份数 占出席会议的
(股) 无关联关系股东所持 (股) 无关联关系的中小投资者所持
有表决权股份总数的比例 有表决权股份总数的比例
同意 260,703,709 99.9893% 21,984,561 99.8728%
反对 28,000 0.0107% 28,000 0.1272%
弃权 0 0% 0 0%
三、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所出具的《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程
序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》《深圳证券交易所上
市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》和《公司章程》的规定，本
次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果
均合法有效。
四、备查文件
1、《福建南平太阳电缆股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
2、《福建至理律师事务所关于福建南平太阳电缆股份有限公司 2021 年第二
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月三十日
[2021-12-16](002300)太阳电缆:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知(更正后)
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2021-034
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14
日召开第九届董事会第十七次会议，会议决议召开公司 2021 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下:
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次： 2021 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十 七次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）下午 14：30 时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 12 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月
30 日上午 9：15 至 2021 年 12 月 30 日下午 15：00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络表决相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间
内通过投票系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为 2021 年 12 月 27 日（星期一）。
截至 2021 年 12 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司见证律师。
（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
7、会议地点：福建省南平市工业路 102 号公司办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围 ，不违反相关法律、
法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第九次董事会第十七次会议审议通过，审议事项合法、完备。
（二）会议审议议案
1、议案一：《关于 2022 年度公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关
联交易预计的议案》；
2、议案二：《关于 2022 年度公司与福建亿力集团有限公司及其关联公司日
常关联交易预计的议案》。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2022 年度公司与福建南平太阳高新材料 √
有限公司日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于 2022 年度公司与福建亿力集团有限公司 √
及其关联公司日常关联交易预计的议案》
四、会议登记事项
1、登记时间：2021 年 12 月 29 日（星期三，上午 9：00-11：00，下午 14：
30-17：00）；
2、登记地点：福建南平工业路 102 号董事会办公室。
3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人亲自出席的，凭本人的有效身份证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书（详见附件 2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可以信函或传真方式登记，其中以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需文件一并提交本公司。
五、参加网络投票的具体流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。
（二）会务联系方式如下：
联系地址：福建省南平市工业路 102 号董事会办公室
邮政编码：353000
联系人；江永涛、何海莺
联系电话：（0599）8736341、8736321
七、备查文件
公司第九届董事会第十七次会议决议。
特此公告！
附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二○二一年十二月十四日
附件一、
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：“362300”，投票简称：“太阳投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 12 月 30 日 的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：
30 下午 13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 30 日（现场股东大会
召开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 12 月 30 日（现场股东大会召开
当日）下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络股务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二、
福建南平太阳电缆股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士(以下简称“受托人”)代理本人(或本单位)
出席福建南平太阳电缆股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会,受托人有权
依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的议案进行投票表决,并代为签署
该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书
签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的议案表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 √
所有提案
非累积投票提案
《关于 2022 年度公司与福建 √
1.00 南平太阳高新材料有限公司日
常关联交易预计的议案》
《关于 2022 年度公司与福建 √
2.00 亿力集团有限公司及其关联公
司日常关联交易预计的议案》
特别说明：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一
审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行
投票表决。
2、委托人须在授权委托书的每一页上签名（委托人为单位的，须在每一页
加盖公章）。
3、授权委托书可以按以上格式自制。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字）：
委托人身份证件号码或统一社会信用代码：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
[2021-12-16](002300)太阳电缆:关于召开2021年第二次临时股东大会通知的更正公告
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2021-035
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14
日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-034）。
经审核，发现原通知“一、会议召开的基本情况”中的互联网投票时间录入有误，现更正如下：
更正前：
一、会议召开的基本情况
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）下午 14：30 时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 12 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月
30 日上午 9：15 至 2021 年 12 月 27 日下午 15：00 的任意时间。
更正后：
一、会议召开的基本情况
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）下午 14：30 时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 12 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月
30 日上午 9：15 至 2021 年 12 月 30 日下午 15：00 的任意时间。
除上述更正外，原公告中的其它内容不变，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告！
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-15](002300)太阳电缆:关于2022年度公司与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的公告
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2021-033
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于 2022 年度公司与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常
关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14
日召开第九届董事会第十七次会议及第九届监事会第十四次会议，会议审议通过
了《关于 2022 年度公司与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易预
计的议案》，因经营业务需要拟与福建亿力集团有限公司（以下简称“亿力集团”）
及其下属关联公司发生电线电缆销售业务，预计 2022 年度日常关联交易总金额
不超过 11,000 万元（含税）。
上述关联交易经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为：9
票赞成；0 票反对；0 票弃权。关联董事孙立新、张平仙对该议案进行了回避表
决。
公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，该事项经董事会审
议通过后，需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
合同签订金 截至披露 上年发生金额
关联交易 关联交易
关联人 关联交易类别 额或预计金 日已发生 （截止 2021 年
内容 定价原则
额 金额 11 月 30 日）
福建亿力集团有 向关联人销售 销售产 10,286.08
市场定价 11,000 0
限公司及其关联 产品、商品 品、商品
公司 小计 11,000 0 10,286.08
注：公司持股5%以上股东福建亿力集团有限公司关联公司数量众多,关联人合
并亿力集团下属关联企业列示。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元
截止 2021 年 实际发生额 实际发生额
关联交易 关联交易 占同类业务
关联人 11 月 30 日实 预计金额 与预计金额
类别 内容 比例（％）
际发生金额 差异（%）
福建亿力集团
向关联人 销售产 10,286.08 11,000 2.39% -6.49%
有限公司及其
销售产品、 品、商品
关联公司
商品 10,286.08 11,000 2.39% -6.49%
小计
以上截至披露日实际发生金额未经审计，最终以年度审计结果数据为准。
二、关联人介绍和关联关系
关联人基本情况介绍
1、公司名称：福建亿力集团有限公司
法定代表人：孙立新
注册资本：96,475 万人民币
住所：福建省福州市晋安区新店镇秀锋路 221 号亿力名居园 1#楼 01-07 店
面
经营范围：对电力、燃气、风力能源、旅游、房地产行业的投资；水电、火
电、风电开发及利用太阳能、地热、沼气、潮汐发电；企业及物业管理服务；化
工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、汽车零配件、五金交电、日用百货、
机械设备、仪器仪表、电子产品、电线电缆、通信设备、建筑材料的批发、零售；
道路货物运输代理；仓储（不含危险品仓储）；计算机软硬件、网络工程开发；
计算机信息咨询服务；建筑室内外装璜装修工程及信息、通讯、消防系统工程。
牲畜、家禽饲养；内陆养殖；蔬菜、水果种植（仅限分支机构经营）；建筑机电
安装工程;充电桩销售。
截至 2021 年 9 月 30 日，亿力集团资产总额 1,826,991.68 万元，净资产
743,952.96 万元，主营业务收入 1,496,905 万元，净利润 70,465.95 万元。(上
述数据未经审计)
与本公司的关联关系：亿力集团为公司持股 5%以上股份的法人,符合《深圳
证券交易所上市规则》第 10.1.3（四）规定。
履约能力分析：亿力集团诚实守信，运营状况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价政策及依据
交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定，定价按照公平、公正、公开的原则进行。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，交易各方业务合作关系稳定，交易遵循平等互利的基础上进行的，符合市场化定价规则，不存在损害公司和中小股东利益的情况；不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司的长期发展，不会影响公司的独立性，不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。
五、独立董事的意见
1、事前认可意见
经审核公司日常关联交易材料后，我们认为公司拟发生的日常关联交易属正常的经营需要，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，基于上述情况，我们同意将日常关联交易预计事宜提交公司董事会审议。
2、独立意见
经审核公司日常关联交易材料后，我们认为公司拟发生的日常关联交易属正常的经营需要，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，基于上述情况，我们同意将日常关联交
易预计事宜提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、第九届董事会第十七次会议决议；
2、第九届监事会第十四次会议决议。
特此公告！
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二○二一年十二月十四日
★★机构调研
调研时间:2021年04月13日
调研公司:中小投资者
接待人:独立董事:张梅,总裁:林芳,董事长:李云孝,副总裁、董事会秘书:江永涛,财务总监:石利民,财务部部长:张益金
调研内容:4月13日下午15:00-17:00公司召开了2020年年度报告业绩说明会,通过网络业绩说明会形式,对公司所处行业状况、对外投资、生产经营及财务状况等投资者关心的问题进行了回复和说明。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-01 日价格跌幅偏离值达到-7%
跌幅偏离值:-7.59 成交量:6679.22万股 成交金额:58000.46万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜1335.86 ｜13.90 ｜
｜机构专用 ｜1069.14 ｜898.04 ｜
｜国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证｜1009.00 ｜8.25 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜860.35 ｜2.85 ｜
｜机构专用 ｜821.54 ｜0.97 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司浙江分公司 ｜254.56 ｜3316.95 ｜
｜中国国际金融股份有限公司深圳分公司 ｜1.37 ｜2229.67 ｜
｜申万宏源证券有限公司深圳华强北路证券营｜0.34 ｜1775.68 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜长江证券股份有限公司上海黄兴路证券营业｜0.09 ｜1282.49 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司上海建国西路证券营｜0.61 ｜918.50 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-01-19｜18.85 ｜100.00 ｜1885.00 ｜招商证券股份有｜兴业证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司长沙芙蓉｜限公司厦门兴隆｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜中路证券营业部｜路证券营业部 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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