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[2022-02-26] (002290)禾盛新材:第五届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：002290          证券简称：禾盛新材      公告编号：2022-002
        苏州禾盛新型材料股份有限公司
    第五届董事会第二十四次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、董事会会议召开情况
  苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
四次会议于 2022 年 2 月 21 日以邮件形式通知全体董事，经全体董事同意，会议
于 2022 年 2 月 25 日下午 14:00 以通讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长梁旭主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于补选刘雪峰先生为第五届董事会独立董事的议案》
  公司第五届董事会独立董事张志康先生自 2016 年 3 月 15 日起担任公司独
立董事，连任时间即将满六年，其近日向公司董事会提交了辞呈。经公司董事会提名委员会提名，董事会同意补选刘雪峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人（刘雪峰先生简历附后），任期至第五届董事会任期届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效。
  刘雪峰先生担任独立董事之后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
  详 见 2022 年 2 月 26 日 公 告 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》。
  （二）审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会人员组成的议案》
  公司拟增补刘雪峰先生为第五届董事会独立董事，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司拟对第五届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，调整后的成员情况如下：
  董事会审计委员会成员拟为刘雪峰、王智敏、彭陈，由刘雪峰担任主任委员。
  董事会提名委员会成员拟为：彭陈、王文其、刘雪峰，由彭陈担任主任委员；
  董事会薪酬与考核委员会成员拟为：余庆兵、刘雪峰、张友树，由余庆兵担任主任委员。
  董事会战略委员会成员保持不变。本议案须经刘雪峰先生独立董事资格获得股东大会审议通过后生效。
  表决结果:9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  董事会决定于 2022 年 3 月 15 日下午 14:30 在公司会议室召开 2022 年第一
次临时股东大会审议相关议案。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  详 见 2022 年 2 月 26 日 公 告 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
  1、经与会董事签署的公司第五届董事会第二十四次会议决议。
  特此公告。
                                  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                                              二〇二二年二月二十六日
附件：个人简历
    刘雪峰，男，无境外永久居留权，中国国籍；1976 年 1 月生，硕士，高级
会计师，中国注册会计师非执业会员，税务师，美国注册会计师，全球特许管理会计师，入选江苏省会计领军人才项目。曾任艾欧史密斯电气产品（苏州）有限公司财务总监，雷勃电气（苏州）有限公司财务总监，常熟风范电力设备股份有限公司财务总监。现任苏州创元和赢资本管理有限公司财务总监，苏州大学商学院会计硕士校外导师，南京审计大学会计硕士校外导师，南京财经大学 MBA 行业导师，苏州西典新能源股份有限公司独立董事。
  刘雪峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
  刘雪峰先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。

[2022-02-26] (002290)禾盛新材:关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告
股票代码：002290        股票简称：禾盛新材      公告编号：2022-004
        苏州禾盛新型材料股份有限公司
 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25
日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选刘雪峰先生为公司第五届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：
    一、独立董事任期届满离任情况
  董事会近日收到公司独立董事张志康先生的任期届满离任报告，其自 2016年 3 月 15 日起担任公司独立董事，连任时间即将满六年。根据《上市公司独立董事规则》中关于“独立董事连任时间不得超过六年”的有关规定，张志康先生先生将在任期届满后不再担任公司第五届董事会独立董事及董事会各专门委员会的相关职务，任期届满后亦不在公司担任任何职务。
  截至本公告披露日，张志康先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。张志康先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。公司董事会对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
    二、关于补选独立董事的情况
  为保障公司董事会的正常运作，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘雪峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。刘雪峰先生已取得独立董事资格证书，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本议案
尚需提交公司于 2022 年 3 月 15 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议，独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
  特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
            二○二二年二月二十六日
附件：个人简历
    刘雪峰，男，无境外永久居留权，中国国籍；1976 年 1 月生，硕士，高级
会计师，中国注册会计师非执业会员，税务师，美国注册会计师，全球特许管理会计师，入选江苏省会计领军人才项目。曾任艾欧史密斯电气产品（苏州）有限公司财务总监，雷勃电气（苏州）有限公司财务总监，常熟风范电力设备股份有限公司财务总监。现任苏州创元和赢资本管理有限公司财务总监，苏州大学商学院会计硕士校外导师，南京审计大学会计硕士校外导师，南京财经大学 MBA 行业导师，苏州西典新能源股份有限公司独立董事。
  刘雪峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
  刘雪峰先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。

[2022-02-26] (002290)禾盛新材:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
股票代码：002290        股票简称：禾盛新材        公告编号：2022-003
        苏州禾盛新型材料股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  一、召开会议基本情况
  （一）股东会议届次：2022年第一次临时股东大会
  （二）会议召集人：公司董事会。2022年2月25日，公司召开了第五届董事会第二十四次会议，会议决定召开公司2022年第一次临时股东大会。
  （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
  （四）会议召开时间：
    1、现场会议召开时间：2022年3月15日（星期二）下午14:30
    2、网络投票时间：2022年3月15日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年3月15日上午日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月15日9:15—15:00期间的任意时间。
  （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
  本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
  （六）股权登记日：2022 年 3 月 9 日（星期三）
  （七）出席对象：
    1、截止2022年3月9日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大
会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席（受托人不必是本公司股东）。
  2、公司董事、监事、高级管理人员。
  3、公司聘请的见证律师。
  （八）现场会议地点：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室。
  二、会议审议事项
  1、《关于补选刘雪峰先生为第五届董事会独立董事的议案》；
  本次股东大会仅选举一名独立董事，上述议案采取普通投票方式进行选举。
  上述议案经公司2022年2月25日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过，详见2022年2月26日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第五届董事会第二十四次会议决议公告》。
  上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
    三、提案编码
  本次股东大会提案编码:
                                                            备注
 提案编码                提案名称                        该列打勾
                                                          的栏目可
                                                            以投票
 非累积投票提案
      1.00      《关于补选刘雪峰先生为第五届董事会独立      √
                董事的议案》
    注：本次股东大会审议的议案采取普通决议方式审议。
    四、现场会议登记事项
    1、登记时间：2022 年 3 月 10 日至 2022 年 3 月 11 日上午 9:00 至 12:00；
下午 14:00 至 17:00。
    2、登记方式
    ⑴ 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会
议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
    ⑵ 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人
身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
    ⑶异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
  3、登记地点及信函邮寄地点：苏州工业园区旺墩路 135 号融盛商务中心 1
幢 24 楼 2410 室，信函上请注明“股东大会”字样。
  邮政编码：215000
  传真号码：0512-65073400
    五、参与网络投票的具体操作流程
  本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、与会股东食宿及交通等费用自理。
    2、会议咨询：公司董事会办公室
    联系人：王文其、陈洁
  联系电话：0512-65073528、0512-65073880
  传真：0512-65073400
    电子邮箱：jie.chen@szhssm.com.cn
    七、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
    特此公告。
                                  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 26 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：2022 年第一次临时股东大会授权委托书
附件一：
                参加网络投票的具体流程
    一、网络投票程序
    1、投票代码：深市股东的投票代码为“362290”。
  2、投票简称：“禾盛投票”。
  3、议案设置及意见表决。
  （1）议案设置
议案序号              议案名称
  1.00    《关于补选刘雪峰先生为第五届董事会独立董事的议案》
  （2）本次股东大会审议的议案采取普通决议方式审议，请填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022年3月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月15日9:15—15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 陆
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
              委 托 书
委托人：
委托人身份证号码：
委托人证券帐户：
委托人持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
授权委托有效日期：
  兹委托        先生/女士代表本人（本公司）出席苏州禾盛新型材料股份
有限公司2022年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。
                          备注
 提案      提案名称      该列打勾    同意      反对      弃权
 编码                    的栏目可
                          以投票
 非累
 积投
 票议
 案
 1.00  《关于补选刘雪
      峰先生为第五届      √
      董事会独立董事
      的议案》
  注：1、请在所表决事项右方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准。
      2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决;
                                    委托人签名（盖章）：
                                              年    月    日

[2022-01-28] (002290)禾盛新材:2021年度业绩预告
证券代码：002290          证券简称：禾盛新材          编号：2022-001
          苏州禾盛新型材料股份有限公司
                2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、本期业绩预计情况
    1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日；
    2.预计业绩：
    □亏损    □扭亏为盈     同向上升    同向下降
    （1）2021 年度业绩预告
      项  目                  本报告期                      上年同期
  归属于上市公司  盈利：7,900 万元至 8,300万元
    股东的净利润                                          盈利：5,508.01 万元
                  比上年同期上升：43.43% ～50.69%
  扣除非经常性损  盈利：7,200 万元至 7,600万元
    益后的净利润                                          盈利：5,544.64 万元
                  比上年同期上升：29.86% ～37.07%
    基本每股收益  盈利：0.32 元/股～0.33 元/股            盈利：0.23 元/股
    二、业绩预告预审计情况
    公司就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。本次业绩预告未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    1、2021年度，公司主营业务经营状况良好，营业收入较上年同期增长较大。
    2、2021年末公司计提股权激励摊销费用、深圳子公司税金滞纳金等约600万元。
    四、其他说明
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，最终财务数据以公司正式披露的 2021 年度报告数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                                              二○二二年一月二十八日

[2021-12-22] (002290)禾盛新材:关于持股5%以上股东的一致行动人办理了股票质押式回购交易的公告
        股票代码：002290        股票简称：禾盛新材      公告编号：2021-075
              苏州禾盛新型材料股份有限公司
      关于持股 5%以上股东的一致行动人办理了股票质押式
                        回购交易的公告
            本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
        假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
            近日，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%
        以上股东赵东明先生的一致行动人蒋学元先生的通知，蒋学元先生将其持有的公
        司股票办理了股票质押式回购交易的业务，具体事项如下：
            一、股东股份质押的基本情况
            1、股东股份被质押基本情况
      是否为控                              是否
股东名 股股东或 本次质押 占其所 占公司 是否 为补 质押起始  质押到期
称  第一大股 数量（股）持股份 总股本 为限 充质    日        日      质权人  用途
      东及其一          比例  比例  售股  押
      致行动人
 蒋学元    否    4,500,000  100%    1.82%  否  否  2021 年 12 月2022 年 12 月 东吴证券股  融资
                                                            20 日      20 日    份有限公司
 合  计    ―    4,500,000  100%    1.82%  ―  ―      ―        ―        ―      ―
            截止公告披露日，蒋学元先生持有公司股份4,500,000股，占公司总股本的
        1.82%，质押公司股份4,500,000股，占其所持公司股份的100%，占公司总股本的
        1.82%。
            2、股东股份累积被质押的情况
            截至公告披露日，公司持股5%以上股东赵东明先生及其一致行动人所持质押
        股份情况如下：
                        本次质  本次质 占其 占公司  已质押股份情况  未质押股份情况
股东名 持股数量 持股比例 押前质  押后质 所持 总股本
称                    押股份  押股份 股份        已质押股 占已质押 未质押股  占未质押
                          数量    数量  比例 比例  份限售和          份限售和
                                                            冻结数量 股份比例 冻结数量  股份比例
 蒋学元 4,500,000  1.82%      0    4,500,000 100%  1.82%    0        0%        0        0%
 合  计 4,500,000  1.82%      0    4,500,000 100%  1.82%    0        0%        0        0%
            截止公告披露日，公司持股 5%以上股东赵东明先生及其一致行动人赵茜菁
        女士、蒋学元先生、苏州和兴昌商贸有限公司、赵福明先生合计持有公司股份总
        数为 58,844,166 股，占公司总股本的比例为 23.75%，其中处于质押状态的股份
        累积数为 4,500,000 股，已质押股份占其持有公司股份的 7.65%，占公司总股本
        的比例为 1.82%。
            二、备查文件
            1、《东吴证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书》。
            特此公告。
                                                  苏州禾盛新型材料股份有限公司
                                                              2021 年 12 月 22 日

[2021-12-16] (002290)禾盛新材:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002290          证券简称：禾盛新材          公告编号：2021-074
        苏州禾盛新型材料股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    特别提示：
  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
  1.会议召开时间：
  现场会议：2021 年 12 月 15 日下午 14:30，会期半天；
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 12 月 15 日
上午日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
  2.现场会议召开地点：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室。
  3.投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
  本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
  4.会议召集人和主持人：公司第五届董事会召集，由董事长梁旭先生主持会议。
  5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  （二）会议出席情况
  1.股东出席会议情况
  股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 50,176,850 股，占上市公司总
股份的 20.2479％。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 50,174,750 股，
占上市公司总股份的 20.2471％。通过网络投票的股东 2 人,代表股份 2,100 股，
占上市公司总股份的 0.0008％。
  中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 692,300 股，占上市公司总股份
的 0.2794％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 690,200 股，占上市
公司总股份的 0.2785％。通过网络投票的股东 2 人,代表股份 2,100 股，占上市
公司总股份的 0.0008％。
  2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，安徽承义律师事务所律师对本次会议进行了见证。
    二、提案审议表决情况
  本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
    1、审议《关于全资子公司互相提供担保的议案》
  表决结果：同意票 50,176,750 股，占出席会议有表决权股份的 99.9998%；
反对票 100 股,占出席会议有表决权股份的 0.0002%，弃权票 0 股。其中，中小
股东表决结果：同意票 692,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9856%；
反对票 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0144%，弃权票 0 股。
  三、律师出具的法律意见
  安徽承义律师事务所律师司慧、陈野然见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
  “综上所述，本律师认为：禾盛新材本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。”
    四、备查文件
  1、经出席会议董事签字确认的 2021 年第三次临时股东大会决议；
  2、《安徽承义律师事务所关于苏州禾盛新型材料股份有限公司召开 2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
 苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
            二〇二一年十二月十六日

[2021-12-16] (002290)禾盛新材:关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
股票代码：002290        股票简称：禾盛新材      公告编号：2021-073
        苏州禾盛新型材料股份有限公司
  关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 15
日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过8,000 万元人民币购买产品期限在一年以内的安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点购买的银行理财产品的总金额不超过 8,000 万元，并授权管理层具体实施相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。现将相关情况说明如下：
    一、使用自有资金进行理财产品投资的基本情况
  （一）投资目的
  在不影响公司及子公司正常生产经营及发展的情况下，公司及子公司使用自有闲置资金投资安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，有利于提高公司及子公司自有闲置资金使用效率，增加公司收益。
  （二）投资额度
  公司及子公司拟使用合计不超过人民币 8,000 万元的自有闲置资金购买银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点购买的银行理财产品的总金额不超过 8,000 万元。
  （三）投资品种
  为控制风险，公司及子公司投资的理财产品种类为安全性高、流动性好、 期限一年以内、到期还本付息等风险相对较低的银行理财产品。公司不会将闲置自有资金用于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的风险投资。
  （四）资金来源
  公司及子公司用于购买银行理财产品的资金均为公司及子公司自有闲置资
金。
  （五）决议有效期
  自董事会审议通过之日起一年内有效。
  （六）实施方式
  在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务部门将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险 。
  （七）信息披露
  公司将根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品投资情况以及相应的损益情况。
    二、投资风险及风险控制措施
  （一）投资风险
  1、尽管投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
  3、相关工作人员的操作风险。
  （二）风险控制措施
  为规范和管理对理财产品的投资和交易行为，保证公司及子公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，公司制定了《苏州禾盛新型材料股份有限公司理财产品业务管理制度》，对理财投资的原则、投资范围及资金来源、审批权限及信息披露、操作流程、核算与管理、监督与控制、保密措施等方面做了详尽的规定，公司严格按照前述规定执行。
    三、对公司日常经营的影响
  公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，购买低风险的银行理财产品，通过适度的低风险理财产品投资，能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，符合公司和全体股东利益。
    四、独立董事的独立意见
  公司独立董事认为：本次公司及子公司使用闲置自有资金不超过 8000.00万元购买银行理财产品事项，审议程序符合法律、法规的相关规定。在保障资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，有利于提高闲置自有资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次公司使用闲置自有资金购买银行理财产品事项。
    五、备查文件
  1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
  2、公司独立董事关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见；
    特此公告。
                                  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十二月十六日

[2021-12-16] (002290)禾盛新材:第五届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：002290          证券简称：禾盛新材      公告编号：2021-072
        苏州禾盛新型材料股份有限公司
    第五届董事会第二十三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、董事会会议召开情况
  苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
三次会议于 2021 年 12 月 10 日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，
经全体董事同意，于 2021 年 12 月 15 日下午 14:00 以现场加通讯表决的方式召
开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长梁旭先生主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事审议，以现场加通讯表决的方式，通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
    为提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过 8,000 万元人民币购买产品期限在一年以内的安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点购买的银行理财产品的总金额不超过 8,000 万元，并授权管理层具体实施相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见披露于 2021 年 12 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。
    三、备查文件
  1、经与会董事签署的公司第五届董事会第二十三次会议决议。
  特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
            二〇二一年十二月十六日

[2021-12-07] (002290)禾盛新材:关于控股股东股份新增轮候冻结的公告
  证券代码：002290          证券简称：禾盛新材          编号：2021-071
              苏州禾盛新型材料股份有限公司
          关于控股股东股份新增轮候冻结的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
      苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国证券登记
  结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，公司控股股东深圳市中科创资产
  管理有限公司（以下简称“中科创资产”）持有公司股份新增轮候冻结的情形。
  具体情况如下：
        一、控股股东所持公司股份被冻结的基本情况
股东名称 是否为第 持股总数 轮候冻结数 占其所持 占公司总    委托日期    轮候期  轮候机关
        一大股东              量    股份比例 股本比例                    限
中科创资                                                                          深圳市中
  产      是    77,667,917 77,667,917  100%  31.34%  2021 年 11 月 4 日 36 个月 级人民法
                                                                                    院
        二、控股股东所持公司股份累计被冻结的情况
      公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，公司控股
  股东中科创资产持有的 77,667,917股公司股份自 2019年 1月 10日全部被深圳
  市公安局龙岗分局冻结。
      2019 年 3 月 7 日，中科创资产持有的 77,667,917 股公司股份全部被淄博
  市中级人民法院轮候冻结，轮候期限 36 个月；2020 年 4 月 20 日，中科创资产
  持有的 77,667,917 股公司股份全部被浙江省杭州市中级人民法院轮候冻结，轮
  候期限 36 个月。2020 年 11 月 20 日，中科创资产持有的 77,667,917 股公司股
  份中的 6,528,933 股公司股份被广东省深圳市中级人民法院轮候冻结，轮候期
  限 36 个月。2021 年 1 月 28 日，中科创资产持有的 77,667,917 股公司股份中
的 32,767,217 股公司股份被广东省深圳市宝安区人民法院轮候冻结，轮候期限
36 个月。2021 年 4 月 28 日，中科创资产持有的 77,667,917 股公司股份全部被
河南省郑州市中级人民法院轮候冻结，轮候期限 36 个月。2021 年 11 月 3 日，
中科创资产持有的 77,667,917 股公司股份全部被深圳市中级人民法院轮候冻
结，轮候期限 36 个月。2021 年 11 月 4 日，中科创资产持有的 77,667,917 股
公司股份全部被深圳市中级人民法院轮候冻结，轮候期限 36 个月。公司无法获悉上述股份被轮候冻结的具体原因和详细内容。
  公司实际控制人所涉案件已由广东省高级人民法院作出裁定，具体内容详见2021年11月30日巨潮资讯网上的《关于收到实际控制人刑事裁定书的公告》（2021-070）。未来，公司存在实际控制权的变动风险。公司将持续关注上述事件的进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意风险。
    三、备查文件
  1、《证券轮候冻结数据表》；
  特此公告。
                                  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 7 日

[2021-11-30] (002290)禾盛新材:关于收到实际控制人刑事裁定书的公告
    证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2021-070
    苏州禾盛新型材料股份有限公司
    关于收到实际控制人刑事裁定书的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日收到公司实际控制人张伟代理律师转发的《刑事裁定书》(2021)粤刑终939号扫描件，现将公司实际控制人张伟所涉案件二审裁定情况公告如下：
    一、一审判决情况
    广东省深圳市中级人民法院《刑事判决书》(2020)粤03刑初487号判决如下：
    1、被告人张伟犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，并处没收个人全部财产；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币50万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币500万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币500万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币50万元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2万元；犯行贿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币65万元。数罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，罚金人民币1217万元。(罚金从判决生效之日起三个月内缴纳)。
    2、由公安机关依法继续追缴被告人张伟在本案强迫交易、敲诈勒索、诈骗等犯罪中的违法所得，对相关被害人所造成的直接经济损失，由被告人张伟依法退赔；依法继续追缴被告人张伟因非法吸收公众存款等犯罪的违法所得，以及用于本案“套路贷”犯罪的本金并在依法赔偿被害人损失后予以没收；依法继续追缴被告人张伟组织、领导的黑社会性质组织和被告人张伟本人因黑社会性质组织
    犯罪活动所聚敛的财物及其收益。
    3、对于扣押在案被告人张伟的手机等作案工具，依法予以没收；对于已查封、冻结、扣押在案的属于被告人张伟所有的财产，依法全部予以没收。
    如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。
    二、本次裁定情况
    广东省高级人民法院《刑事裁定书》(2021)粤刑终939号裁定如下：
    原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。各上诉人、上诉单位及其辩护人提出的上诉理由、辩护意见及相关申请均不成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
    驳回上诉，维持原判。
    本裁定为终审裁定。
    三、其他需披露的诉讼仲裁事项
    截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
    四、本次判决对公司的影响
    公司控股股东深圳市中科创资产管理有限公司（以下简称“中科创资产”）持有本公司股份77,667,917股，占本公司总股份的31.34%。
    1、质押情况：中科创资产累计质押的股份数为77,591,217股，占其所持有本公司股份数量比例的99.90%，占本公司总股份的31.31%；
    2、冻结情况：中科创资产累计被司法冻结的股份数为77,667,917股，占其所持有本公司股份数量比例的100.00%，占本公司总股份的31.34%。
    未来，公司存在实际控制权的变动风险。公司将持续关注上述事件的进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意风险。
    五、备查文件
    1、广东省高级人民法院《刑事裁定书》(2021)粤刑终939号。
    特此公告。
    苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
    2021年11月30日

[2021-11-30] (002290)禾盛新材:第五届监事会第十六次会议决议公告
    证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2021-066
    苏州禾盛新型材料股份有限公司
    第五届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、监事会会议召开情况
    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2021年11月29日15:00以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2021年11月27日通过电子邮件的形式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄文瑞先生召集并主持。
    二、监事会会议审议情况:
    经与会监事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：
    (一)、审议通过了《关于全资子公司互相提供担保的议案》
    监事会同意全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）和苏州兴禾复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）向银行申请综合授信互相提供担保，包括但不限于在授信期间内贸易融资、银行承兑汇票、保函、资金业务及以自有资产进行的抵押或质押融资业务提供连带责任担保，担保额度及有效期分别为：
    1、合肥禾盛拟为兴禾源向银行申请综合授信提供担保额度为不超过3亿元，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)；
    2、兴禾源拟为合肥禾盛向银行申请综合授信提供担保额度为不超过3亿元，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见披露于2021年11月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司互相提供担保的议案》。
    三、备查文件
    1、与会监事签署的第五届监事会第十六次会议决议；
    特此公告。
    苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会
    二○二一年十一月三十日

[2021-11-30] (002290)禾盛新材:关于全资子公司互相提供担保的公告
    股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2021-068
    苏州禾盛新型材料股份有限公司
    关于全资子公司互相提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、担保情况概述
    （一）已批准的公司为全资子公司提供担保的情况
    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月24日召开的第五届董事会第十三次会议及2021年4月16日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，公司对全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）及苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）的银行融资业务提供担保，包括但不限于在授信期间内贸易融资、银行承兑汇票、保函、资金业务及以自有资产进行的抵押或质押融资业务提供连带责任担保，担保额度及有效期分别为：
    1、对兴禾源的担保额度为不超过8亿元人民币，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。
    2、对合肥禾盛的担保额度为不超过2亿元人民币，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。
    （二）本次全资子公司拟互相提供担保的情况
    公司于2021年11月29日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司互相提供担保的议案》，为支持全资子公司对经营资金的需求，促进业务发展，董事会同意全资子公司合肥禾盛和兴禾源向银行申请综合授信互相提供担保，包括但不限于在授信期间内贸易融资、银行承兑汇票、保函、资金业务及以自有资产进行的抵押或质押融资业务提供连带责任担保，担保额度及有效期分别为：
    1、合肥禾盛拟为兴禾源向银行申请综合授信提供担保额度为不超过3亿元，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。
    2、兴禾源拟为合肥禾盛向银行申请综合授信提供担保额度为不超过3亿元，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。
    本次担保尚需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、合肥禾盛新型材料有限公司
    成立日期：2010年2月12日
    注册资本：(人民币）26,119.23万元
    注册地点：合肥市高新区大别山路0818号
    法定代表人：赵东明
    经营范围为：家用电器，电子产品，机械设备，仪器仪表专用材料的研发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂，自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家禁止的商品和技术除外）。
    合肥禾盛为公司全资子公司，截至2020年12月31日，合肥禾盛总资产568,624,277.51元，净资产430,933,127.88元，资产负债率为24.21%。
    合肥禾盛最近一年又一期财务数据如下表：
    单位：人民币元
    项目
    2020年度
    （或2020年12月31日）
    经审计
    2021年三季度
    （或2021年9月30日）
    未经审计
    资产总额
    568,624,277.51 642,530,571.46
    负债总额
    137,691,149.63 161,337,394.30
    流动负债总额
    135,876,326.03 160,337,394.30
    非流动负债合计
    1,814,823.60 1,000,000.00
    净资产
    430,933,127.88 481,193,177.16
    营业收入
    887,569,008.96 731,385,398.70
    利润总额
    63,519,191.30 58,316,778.57
    净利润
    53,915,984.19 49,737,831.78
    2、苏州兴禾源复合材料有限公司
    成立日期：2014年01月21日
    注册资本：(人民币）43,936.0932万元
    注册地点：苏州市相城经济开发区漕湖街道春兴路15号
    法定代表人：赵东明
    经营范围：外观复合材料（PCM/VCM）的研发、生产、销售，提供上述产品的售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。道路货运经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    苏州兴禾源为公司全资子公司，截至2020年12月31日，苏州兴禾源总资产776,741,073.01元，净资产539,253,531.89元，资产负债率为30.57%。
    苏州兴禾源最近一年又一期财务数据如下表：
    单位：人民币元
    项目
    2020年度
    （或2020年12月31日）
    经审计
    2021年三季度
    （或2021年9月30日）
    未经审计
    资产总额
    776,741,073.01 981,674,045.30
    负债总额
    237,487,541.12 389,852,983.60
    流动负债总额
    233,854,207.79 386,706,243.67
    非流动负债合计
    3,633,333.33 3,146,739.93
    净资产
    539,253,531.89 591,821,061.70
    营业收入
    922,049,704.71 929,854,185.80
    利润总额
    62,850,673.01 60,654,254.36
    净利润
    53,674,586.30 52,039,309.81
    三、董事会意见
    公司董事会认为：本次全资子公司互相提供担保事项，符合法律、法规、公司章程的规定，本次拟互相提供担保的公司均为合并报表范围内子公司，其互相提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，此次担保有利于子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。因此，经审慎研究，董事会同意全资子公司合肥禾盛和兴禾源向银行申请综合授信互相提供担保，包括但不限于在授信期
    间内贸易融资、银行承兑汇票、保函、资金业务及以自有资产进行的抵押或质押融资业务提供连带责任担保，并授权公司董事长签署担保协议及相关文件，担保额度及有效期分别为：
    1、合肥禾盛拟为兴禾源向银行申请综合授信提供担保额度为不超过3亿元，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。
    2、兴禾源拟为合肥禾盛向银行申请综合授信提供担保额度为不超过3亿元，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。
    四、独立董事的独立意见
    经核查，公司全资子公司合肥禾盛与兴禾源之间互相提供担保，有利于其获得业务发展所需的流动资金以支持其良性发展，符合公司的整体利益。财务风险处于公司可控制的范围之内，不会损害公司和中小股东利益。因此，我们同意本次的互相担保事项。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至2021年9月30日，公司对合肥禾盛担保余额为0元，为兴禾源担保余额为11,799.24万元，占公司最近一期(2020年12月31日）经审计净资产的26.75%。
    兴禾源和合肥禾盛均不存在对外担保事项。公司无逾期担保累计金额、无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
    特此公告。
    苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
    2021年11月30日

[2021-11-30] (002290)禾盛新材:关于对外出租厂房的公告
    股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2021-067
    苏州禾盛新型材料股份有限公司
    关于对外出租厂房的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、交易概述
    1、本次交易基本情况
    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对外出租厂房的议案》，同意公司将位于苏州工业园区朱街9号的闲置厂房出租给苏州工业园区金氏物流有限公司（以下简称“金氏物流”）使用，租赁期限2年(以实际使用时间为准)，预计收益约为943.14万元。
    公司与金氏物流不存在关联关系，此项交易不构成关联交易。本议案在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
    二、交易对方基本情况
    1、承租方：苏州工业园区金氏物流有限公司
    2、法定代表人：金云生
    3、注册资本：500.00万人民币
    4、注册地址：苏州工业园区复兴街215号
    5、经营范围：承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、国际航空快递（不含信件及具有信件性质的物品）、报关、报验、保险及咨询业务；普通货物道路运输；货物包装、简单加工整理、修理；物流信息咨询、供应链解决方案咨询服务。仓储服务（不含危险品）；装卸搬运服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    6、关联关系：公司与金氏物流不存在关联关系
    三、交易基本情况
    甲方（出租方）：苏州禾盛新型材料股份有限公司
    乙方（承租方）：苏州工业园区金氏物流有限公司
    1、租赁标的物座落地址：苏州工业园区朱街9号
    2、租赁建筑面积：12,676.62m2
    3、租赁用途：双方约定乙方租赁物业用途为研发、办公、生产、仓储
    4、租赁期限：2年，自2021年12月1日至2023年11月30日（以实际使用时间为准）。
    5、租金标准：甲乙双方约定，合同期内租金标准为31.00元/㎡/月（含税）计算，预计总收入约为943.14万元。
    6、保证金：租赁合同签订后乙方应向甲方缴纳入民币80.00万元作为履约保证金、；房屋保证金在双方租约到期并结清费用、办理交接手续后，乙方向甲方提供收据，甲方应在10个工作日内（无息）将保证金退给乙方。
    7、租金支付期限和方式：租金每两个月支付一次，每次应提前一个月支付下一周期的租金，先付后用。
    8、违约及合同终止
    8.1 合同期限届满依法终止 。
    8.2 在租期内，非本合同规定的情况，一方中途无故终止合同的，应提前3个月书面通知对方，并按月租金的3倍（即3个月租金）向对方支付违约金。并赔偿对方一切合理的直接经济损失。
    8.3任何一方在下列任何事件发生时均可立即解除本合同：
    （1）另一方因不可抗力连续六个月或六个月以上无法履行其义务；
    （2）另一方进入破产、财产受监管、清算、与其债权人达成和解协议、解散或其他任何类似程序，致使本合同根本无法继续履行 ；
    （3） 另一方履行本合同所必需的全部或主要部分的资产被扣押或征用，或其他违法行为而致本合同已无法继续履行。
    8.4 在本租赁合同期限内，倘若甲方有意向出售或转让租赁物业股权，乙方具有优先购买权。同时，甲方应提前三个月以书面通知乙方，且不得因此损害乙方的优先购买权和在本合同项下的其他权益。
    9、免责条款
    9.1 因发生严重自然灾害等不可抗力因素致使任何一方不能履行本合同时，遇有上述不可抗力的一方，应立即书面通知对方，并应在 5 日内，提供不可抗力因素的详情及合同不能履行，或不能部分履行，或需延期履行理由的证明文件，遭受不可抗力的一方由此而免责。
    9.2 甲方如在本合同期内出售资产，不影响本合同的合法效率，将会由第三方承接。
    9.3 因国家及地方政府政策性调整（政府回购、拆迁等）或其他原因，导致甲方无法继续履行租赁合同项下的出租义务，甲方由此而免责。
    10、其他条款
    10.1 任何一方没有行使权利或没有就对方的违约行为采取行动不应被视为对权利的放弃或对追究责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应被视为对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有权利放弃均应书面做出。
    10.2 双方均应确保其联系方式和地址的有效性，如发生变更，则应当自变更之日起3个工作日内书面通知对方。任何一方在向对方送达有关文书时，如果发生拒签或其他无法送达的行为，则从发件人寄出文书之次日视为已经送达对方。
    10.3 合同履行过程中如发生争议双方应协商解决协商不成时双方可向租赁标的物所在地人民法院提起诉讼。由此产生的费用包含但不仅限于律师费、诉讼费、保险保函费等一切费用由违约方承担。
    10.4 本合同未尽事宜，双方共同协商，可另行签订补充协议。补充协议经双方盖章后与本合同具有同等效力 。
    10.5 本合同经甲乙双方签字盖章及甲方完成公司内部审议决策程序后生效。合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。
    四、本次交易对公司的影响
    本次出租厂房有利于提高公司资产使用效率，增加公司收入，对公司未来财务状况及经营成果产生积极影响。本次交易遵循公平、公正、公开的原则进行，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    五、备查文件
    1、苏州禾盛新型材料股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议；
    特此公告。
    苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
    2021年11月30日

[2021-11-30] (002290)禾盛新材:第五届董事会第二十二次会议决议公告
    证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2021-065
    苏州禾盛新型材料股份有限公司
    第五届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、董事会会议召开情况
    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2021年11月27日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，经全体董事同意，于2021年11月29日下午14:00以通讯表决的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长梁旭先生主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于对外出租厂房的议案》
    为提高资产使用效率，增加公司收入，董事会同意公司将位于苏州工业园区朱街9号的闲置厂房出租给苏州工业园区金氏物流有限公司使用，租赁期限2年(以实际使用时间为准)，预计收益约为943.14万元。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见披露于2021年11月30日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外出租厂房的公告》。
    （二）审议通过了《关于全资子公司互相提供担保的议案》
    董事会同意全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）和苏州兴禾复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）向银行申请综合授信互相提供担保，包括但不限于在授信期间内贸易融资、银行承兑汇票、保函、资金业务及以自有资产进行的抵押或质押融资业务提供连带责任担保，并授权公司董事
    长签署担保协议及相关文件，担保额度及有效期分别为：
    1、合肥禾盛拟为兴禾源向银行申请综合授信提供担保额度为不超过3亿元，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。
    2、兴禾源拟为合肥禾盛向银行申请综合授信提供担保额度为不超过3亿元，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
    具体内容详见披露于2021年11月30日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司互相提供担保的公告》。
    （三）审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
    会议决定于2021年12月15日下午14:30在公司召开2021年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见披露于2021年11月30日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签署的公司第五届董事会第二十二次会议决议。
    特此公告。
    苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
    二〇二一年十一月三十日

[2021-11-30] (002290)禾盛新材:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
    1
    股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2021-069
    苏州禾盛新型材料股份有限公司
    关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、 召开会议基本情况
    （一）股东会议届次：2021年第三次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会。2021年11月29日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，会议决定召开公司2021年第三次临时股东大会。
    （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开时间：
    1、现场会议召开时间：2021年12月15日（星期三）下午14:30
    2、网络投票时间：2021年12月15日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月15日上午日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月15日9:15—15:00期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    （六）股权登记日：2021年12月8日（星期三）
    （七）出席对象：
    1、截止2021年12月8日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席（受托人不
    2
    必是本公司股东）。
    2、公司董事、监事、高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师。
    （八）现场会议地点：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、《关于全资子公司互相提供担保的议案》；
    上述议案经公司2021年11月29日召开的第五届董事会第二十二次会议或第五届监事会第十六次会议审议通过，详见2021年11月30日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》、《公司第五届监事会第十六次会议决议公告》及《关于全资子公司互相提供担保的公告》。
    上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码:
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    1.00
    《关于全资子公司互相提供担保的议案》
    √
    注：1.00元代表对议案1进行表决。
    四、现场会议登记事项
    1、登记时间：2021年12月9日至2021年12月10日上午9:00至12:00；下午14:00至17:00。
    2、登记方式
    ⑴ 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
    ⑵ 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人
    3
    身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
    ⑶异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
    3、登记地点及信函邮寄地点：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼2410室，信函上请注明“股东大会”字样。
    邮政编码：215000
    传真号码：0512-65073400
    五、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、与会股东食宿及交通等费用自理。
    2、会议咨询：公司董事会办公室
    联系人：王文其、陈洁
    联系电话：0512-65073528、0512-65073880
    传真：0512-65073400
    电子邮箱：jie.chen@szhssm.com.cn
    七、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
    2、公司第五届监事会第十六次会议决议。
    特此公告。
    苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会 2021年11月30日
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：2021年第三次临时股东大会授权委托书
    4
    附件一：
    参加网络投票的具体流程
    一、网络投票程序
    1、投票代码：深市股东的投票代码为“362290”。
    2、投票简称：“禾盛投票”。
    3、议案设置及意见表决。
    （1）议案设置 议案序号 议案名称
    1.00
    《关于全资子公司互相提供担保的议案》
    （2）以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    （3）在股东对同一议案出现重复投票时，以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年12月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月15日9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    5
    附件二：
    委 托 书
    委托人：
    委托人身份证号码：
    委托人证券帐户：
    委托人持股数量：
    受托人：
    受托人身份证号码：
    授权委托有效日期：
    兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏州禾盛新型材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    1.00
    《关于全资子公司互相提供担保的议案》
    √
    注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示;
    2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决;
    委托人签名（盖章）：
    年 月 日

[2021-11-13] (002290)禾盛新材:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002290          证券简称：禾盛新材          公告编号：2021-064
        苏州禾盛新型材料股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    特别提示：
  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
  1.会议召开时间：
  现场会议：2021 年 11 月 12 日下午 14:30，会期半天；
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 11 月 12 日
上午日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
  2.现场会议召开地点：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室。
  3.投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
  本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
  4.会议召集人和主持人：公司第五届董事会召集，经全体董事同意，由董事王文其先生主持会议。
  5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  （二）会议出席情况
  1.股东出席会议情况
  股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 50,155,450 股，占上市公司总
股份的 20.2393％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 50,033,050 股，
占上市公司总股份的 20.1899％。通过网络投票的股东 2 人,代表股份 122,400股，占上市公司总股份的 0.0494％。
  中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 370,900 股，占上市公司总股份
的 0.1497％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 248,500 股，占上市
公司总股份的 0.1003％。通过网络投票的股东 2 人,代表股份 122,400 股，占上
市公司总股份的 0.0494％。
  2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，安徽承义律师事务所律师对本次会议进行了见证。
    二、提案审议表决情况
  本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
  1、审议《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
  表决结果：赞成 50,067,051 累积投票权，占出席会议有效表决权股份总数99.82%，占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，彭陈先生当选为公司第五届董事会独立董事。其中，中小股东表决情况：赞成 282,501 累积投票权，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 76.17%。
  公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2。
  2、审议《关于补选第五届监事会监事的议案》
  表决结果：赞成 50,067,051 累积投票权，占出席会议有效表决权股份总数99.82%，占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，戴怡晨女士当选为公司第五届监事会监事。其中，中小股东表决情况：赞成 282,501 累积投票权，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 76.17%。
  三、律师出具的法律意见
  安徽承义律师事务所律师司慧、陈野然见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
  “综上所述，本律师认为：禾盛新材本次股东大会的召集人资格和召集、召
开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。”
    四、备查文件
  1、经出席会议董事签字确认的 2021 年第二次临时股东大会决议；
  2、《安徽承义律师事务所关于苏州禾盛新型材料股份有限公司召开 2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                                  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十一月十三日

[2021-11-11] (002290)禾盛新材:关于召开2021年第二次临时股东大会通知的更正公告
证券代码：002290          证券简称：禾盛新材          编号：2021-063
          苏州禾盛新型材料股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的更正公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上披露了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-060）。经核查，发现原通知公告文本中“三、提案编码”、“附件一：参加网络投票的具体流程”及“附件二：授权委托书”有误，现对有关内容更正如下：
    一、第三节“提案编码”
    更正前：
    本次股东大会提案编码:
                                                            备注
 提案编码                提案名称                      该列打勾的
                                                        栏目可以投
                                                            票
 累积投票提案
    1.00      《关于补选第五届董事会独立董事的议案》      √
    2.00      《关于补选第五届监事会监事的议案》          √
  注：议案 1、2 将采用累计投票制进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    更正后：
    本次股东大会提案编码:
 提 案 编                                                    备注
 码                提案名称                            该列打勾的
                                                        栏目可以投
                                                            票
 累积投
 票提案
  1.00  《关于补选第五届董事会独立董事的议案》        应选人数1人
  1.01  关于补选彭陈先生为第五届董事会独立董事的议案      √
  2.00  《关于补选第五届监事会监事的议案》            应选人数1人
  2.01  关于补选戴怡晨女士为第五届监事会监事的议案        √
    注：议案1、2 将采用累计投票制进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    二、附件一：参加网络投票的具体流程
    更正前：
    一、网络投票程序
    1、投票代码：深市股东的投票代码为“362290”。
    2、投票简称：“禾盛投票”。
    3、议案设置及意见表决。
    （1）议案设置
  议案序号                  议案名称
          1.00      《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
          2.00      《关于补选第五届监事会监事的议案》
    （2）本次会议全部议案均为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以本人拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
    （3）在股东对同一议案出现重复投票时，以第一次有效投票为准。
    更正后：
    一、网络投票程序
    1、投票代码：深市股东的投票代码为“362290”。
    2、投票简称：“禾盛投票”。
    3、议案设置及意见表决。
    （1）议案设置
                                                            备注
 议 案 序          议案名称                            该列打勾的
 号                                                      栏目可以投
                                                            票
 累积投
 票提案
  1.00  《关于补选第五届董事会独立董事的议案》        应选人数1人
  1.01  关于补选彭陈先生为第五届董事会独立董事的议案      √
  2.00  《关于补选第五届监事会监事的议案》            应选人数1人
  2.01  关于补选戴怡晨女士为第五届监事会监事的议案        √
    （2）本次会议全部议案均为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
          累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
      投给候选人的选举票数                      填报
        对候选人 A 投 X1 票                          X1
              ......                            ......
                合计                      该股东持有的表决权总数
    每一股东享有的选举票数为该股东持有的股份总数乘以该次股东大会应选候选人数。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1，投票总数不得超过其拥有的选举票数。
  三、附件二：参加网络投票的具体流程
  更正前：
                                                  备注
 提案编码          提案名称          该列打勾的栏  填报投给候选人
                                        目可以投票    的选举票数
 累积投票
  议案
  1.00  《关于补选第五届董事会独立      √
          董事的议案》
  2.00    《关于补选第五届监事会监事      √
          的议案》
    更正后：
 提案编码          提案名称              备注    同意  反对 弃权
                                        该列打勾
                                        的栏目可
                                          以投票
 累积投票
  议案
  1.00  《关于补选第五届董事会独立    应选人数
          董事的议案》                    1 人
  1.01    关于补选彭陈先生为第五届董      √
          事会独立董事的议案
  2.00  《关于补选第五届监事会监事    应选人数
          的议案》                        1 人
  2.01  关于补选戴怡晨女士为第五届      √
          监事会监事的议案
    除上述更正外，原公告其他内容不变，更正后的《关于召开 2021 年第二次
临时股东大会的通知（更新后）》同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司对此给投资者带来的不便深表谦意，敬请广大投资者谅解。
    特此公告。
                                  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                                              二○二一年十一月十一日

[2021-11-11] (002290)禾盛新材:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知(更新后)
股票代码：002290        股票简称：禾盛新材        公告编号：2021-060
        苏州禾盛新型材料股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、召开会议基本情况
    （一）股东会议届次：2021年第二次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会。2021年10月25日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议，会议决定召开公司2021年第二次临时股东大会。
    （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开时间：
    1、现场会议召开时间：2021年11月12日（星期五）下午14:30
    2、网络投票时间：2021年11月12日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年11月12日上午日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月12日9:15—15:00期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    本次股 东大会 将通 过深圳 证券 交易所 交易 系统和 互联 网投 票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    （六）股权登记日：2021 年 11 月 5 日（星期五）
    （七）出席对象：
      1、截止2021年11月5日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东
大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席（受托人不必是本公司股东）。
    2、公司董事、监事、高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师。
    （八）现场会议地点：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室。
  二、会议审议事项
    1、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》；
    2、《关于补选第五届监事会监事的议案》；
    根据公司章程规定，上述议案采取累积投票方式进行选举。
    上述议案经公司 2021 年 10 月 25 日召开的第五届董事会第二十一次会议或
第五届监事会第十五次会议审议通过，详见 2021 年 10 月 27 日披露于《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》、《公司第五届监事会第十五次会议决议公告》。
    上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码:
                                                            备注
 提 案 编          提案名称                            该列打勾的
 码                                                      栏目可以投
                                                            票
 累积投
 票提案
  1.00  《关于补选第五届董事会独立董事的议案》        应选人数1人
  1.01  关于补选彭陈先生为第五届董事会独立董事的议案      √
  2.00  《关于补选第五届监事会监事的议案》            应选人数1人
  2.01  关于补选戴怡晨女士为第五届监事会监事的议案        √
    注：议案1、2 将采用累计投票制进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    四、现场会议登记事项
    1、登记时间：2021 年 11 月 8 日至 2021 年 11 月 9 日上午 9:00 至 12:00；
下午 14:00 至 17:00。
    2、登记方式
    ⑴ 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会
议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
    ⑵ 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人
身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
    ⑶异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
    3、登记地点及信函邮寄地点：苏州工业园区旺墩路 135 号融盛商务中心 1
幢 24 楼 2410 室，信函上请注明“股东大会”字样。
    邮政编码：215000
    传真号码：0512-65073400
    五、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、与会股东食宿及交通等费用自理。
    2、会议咨询：公司董事会办公室
    联系人：王文其、陈洁
    联系电话：0512-65073528、0512-65073880
    传真：0512-65073400
    电子邮箱：jie.chen@szhssm.com.cn
    七、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
    2、公司第五届监事会第十五次会议决议。
    特此公告。
                                  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 11 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：2021 年第二次临时股东大会授权委托书
附件一：
                参加网络投票的具体流程
    一、网络投票程序
    1、投票代码：深市股东的投票代码为“362290”。
    2、投票简称：“禾盛投票”。
    3、议案设置及意见表决。
    （1）议案设置
                                                            备注
提案编码            提案名称                            该列打勾的
                                                          栏目可以投
                                                              票
累积投票
提案
  1.00    《关于补选第五届董事会独立董事的议案》        应选人数 1 人
  1.01    关于补选彭陈先生为第五届董事会独立董事的议案      √
  2.00    《关于补选第五届监事会监事的议案》            应选人数 1 人
  2.01    关于补选戴怡晨女士为第五届监事会监事的议案        √
    （2）本次会议全部议案均为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
          累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
      投给候选人的选举票数                      填报
        对候选人 A 投 X1 票                          X1
              ......                            ......
                合计                      该股东持有的表决权总数
    每一股东享有的选举票数为该股东持有的股份总数乘以该次股东大会应选候选人数。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1，投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年11月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月12日9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 陆
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
              委 托 书
委托人：
委托人身份证号码：
委托人证券帐户：
委托人持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
授权委托有效日期：
    兹委托        先生/女士代表本人（本公司）出席苏州禾盛新型材料股份
有限公司2021年第二次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。
                                          备注    同意  反对 弃权
 提案编码          提案名称            该列打勾
                                        的栏目可
                                          以投票
 累积投票
  议案
  1.00  《关于补选第五届董事会独立    应选人数
          董事的议案》                    1 人
  1.01    关于补选彭陈先生为第五届董      √
          事会独立董事的议案
  2.00  《关于补选第五届监事会监事    应选人数
          的议案》           

[2021-11-05] (002290)禾盛新材:关于持股5%以上股东的一致行动人减持股份超过1%的公告
    股票代码：002290        股票简称：禾盛新材        公告编号：2021-061
          苏州禾盛新型材料股份有限公司
  关于持股 5%以上股东的一致行动人减持股份超过
                      1%公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
        苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月4日收
    到公司持股5%以上股东的一致行动人蒋学元先生的通知，蒋学元先生于2021年11
    月3日通过大宗交易方式减持公司股份3,000,000股，占公司总股本的 1.21%。本
    次减持后，蒋学元先生共持有公司股份4,500,000股，占公司总股本的1.82%。具
    体情况如下：
……

[2021-11-05] (002290)禾盛新材:关于控股股东股份新增轮候冻结的公告
    证券代码：002290          证券简称：禾盛新材          编号：2021-062
              苏州禾盛新型材料股份有限公司
          关于控股股东股份新增轮候冻结的公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
        苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国证券登记
    结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，公司控股股东深圳市中科创资产
    管理有限公司（以下简称“中科创资产”）持有公司股份新增轮候冻结的情形。
    具体情况如下：
        一、控股股东所持公司股份被冻结的基本情况
股东名称 是否为第 持股总数 轮候冻结数 占其所持 占公司总    委托日期    轮候期  轮候机关
        一大股东              量    股份比例 股本比例                  限
中科创资                                                                        深圳市中
  产      是  77,667,917 77,667,917  100%  31.34%  2021 年 11 月 3 日 36 个月 级人民法
                                                                                  院
        二、控股股东所持公司股份累计被冻结的情况
        公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，公司控股
    股东中科创资产持有的 77,667,917 股公司股份自 2019 年 1 月 10 日全部被深圳
    市公安局龙岗分局冻结。
        2019 年 3 月 7 日，中科创资产持有的 77,667,917 股公司股份全部被淄博
    市中级人民法院轮候冻结，轮候期限 36 个月；2020 年 4 月 20 日，中科创资产
    持有的 77,667,917 股公司股份全部被浙江省杭州市中级人民法院轮候冻结，轮
    候期限 36 个月。2020 年 11 月 20 日，中科创资产持有的 77,667,917 股公司股
    份中的 6,528,933 股公司股份被广东省深圳市中级人民法院轮候冻结，轮候期
    限 36 个月。2021 年 1 月 28 日，中科创资产持有的 77,667,917 股公司股份中
的 32,767,217 股公司股份被广东省深圳市宝安区人民法院轮候冻结，轮候期限
36 个月。2021 年 4 月 28 日，中科创资产持有的 77,667,917 股公司股份全部被
河南省郑州市中级人民法院轮候冻结，轮候期限 36 个月。2021 年 11 月 3 日，
中科创资产持有的 77,667,917 股公司股份全部被深圳市中级人民法院轮候冻结，轮候期限 36 个月。公司无法获悉上述股份被轮候冻结的具体原因和详细内容。
    公司控股股东中科创资产所持公司股份被司法冻结事项不会影响公司的正常生产经营。未来，若控股股东所持有的公司股份被司法处置，可能存在公司实际控制权的变动风险。
    公司将持续关注上述事项的后续进展情况并及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
    三、备查文件
  1、《证券轮候冻结数据表》；
    特此公告。
                                  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 5 日

[2021-10-27] (002290)禾盛新材:董事会决议公告
证券代码：002290          证券简称：禾盛新材      公告编号：2021-055
        苏州禾盛新型材料股份有限公司
      第五届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、董事会会议召开情况
    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
一次会议于 2021 年 10 月 15 日以邮件形式通知全体董事，经全体董事同意，会
议于 2021 年 10 月 25 日下午 14:00 以现场加通讯表决的方式召开，应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长梁旭主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以现场加通讯表决的方式，通过了以下议案：
    （一）审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2021 年第三季度报告》
    表决结果:9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详 见 2021 年 10 月 27 日 公 告 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
    （二）审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案》
    公司第五届董事会独立董事贾国华先生因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事职务。经公司董事会提名委员会提名，董事会同意补选彭陈先生为公司第五届董事会独立董事候选人（彭陈先生简历附后），任期至第五届董事会任期届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效。
    彭陈先生担任独立董事之后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
  （三）审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会人员组成的议案》
    公司拟增补彭陈先生为第五届董事会独立董事，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司拟对第五届董事会提名委员会、董事会审计委员会成员进行调整，调整后的成员情况如下：
    董事会提名委员会成员拟为：彭陈、王文其、张志康，由彭陈担任主任委员；
    董事会审计委员会成员拟为：张志康、王智敏、彭陈，由张志康担任主任委
    员。
    董事会战略委员会、薪酬与考核委员会两个专门委员会成员保持不变。本议案须经彭陈先生独立董事资格获得股东大会审议通过后生效。
    表决结果:9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    董事会同意公司向银行申请不超过 20 亿元或等值外币的综合授信额度,自
公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权董事长代表公司签署上述融资授信额度及额度内一切有关的合同、协议等相关法律文件。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详 见 2021 年 10 月 27 日 公 告 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
    （五）审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会决定于 2021 年 11 月 12 日下午 14:30 在公司会议室召开 2021 年第二
次临时股东大会审议相关议案。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详 见 2021 年 10 月 27 日 公 告 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签署的公司第五届董事会第二十一次会议决议。
    特此公告。
                                  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十月二十七日
附件：个人简历
    彭陈，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 9 月生，硕士。2005
年 7 月至 2011 年 9 月任江苏海事学院轮机系团总支书记；2011 年 10 月至 2013
年 4 月任江苏海事学院轮机系学生管理办公室主任；2013 年 5 月至 2015 年 12
月任江苏海事学院航海学院综合办公室主任；2016 年 1 月至今任江苏海事学院轮机学院辅机教研室主任。
    彭陈先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
    彭陈先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。

[2021-10-27] (002290)禾盛新材:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
股票代码：002290        股票简称：禾盛新材        公告编号：2021-060
        苏州禾盛新型材料股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  一、召开会议基本情况
    （一）股东会议届次：2021年第二次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会。2021年10月25日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议，会议决定召开公司2021年第二次临时股东大会。
    （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开时间：
    1、现场会议召开时间：2021年11月12日（星期五）下午14:30
    2、网络投票时间：2021年11月12日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年11月12日上午日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月12日9:15—15:00期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    （六）股权登记日：2021 年 11 月 5 日（星期五）
    （七）出席对象：
      1、截止2021年11月5日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席（受托人不
必是本公司股东）。
    2、公司董事、监事、高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师。
    （八）现场会议地点：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室。
  二、会议审议事项
    1、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》；
    2、《关于补选第五届监事会监事的议案》；
    根据公司章程规定，上述议案采取累积投票方式进行选举。
    上述议案经公司 2021 年 10 月 25 日召开的第五届董事会第二十一次会议或
第五届监事会第十五次会议审议通过，详见 2021 年 10 月 27 日披露于《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》、《公司第五届监事会第十五次会议决议公告》。
    上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码:
                                                            备注
 提案编码                提案名称                        该列打勾
                                                          的栏目可
                                                            以投票
 累积投票提案
    1.00      《关于补选第五届董事会独立董事的议案》        √
    2.00      《关于补选第五届监事会监事的议案》            √
    注：议案 1、2 将采用累计投票制进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    四、现场会议登记事项
    1、登记时间：2021 年 11 月 8 日至 2021 年 11 月 9 日上午 9:00 至 12:00；
下午 14:00 至 17:00。
    2、登记方式
    ⑴ 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会
议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
    ⑵ 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人
身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
    ⑶异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
    3、登记地点及信函邮寄地点：苏州工业园区旺墩路 135 号融盛商务中心 1
幢 24 楼 2410 室，信函上请注明“股东大会”字样。
    邮政编码：215000
    传真号码：0512-65073400
    五、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、与会股东食宿及交通等费用自理。
    2、会议咨询：公司董事会办公室
    联系人：王文其、陈洁
    联系电话：0512-65073528、0512-65073880
    传真：0512-65073400
    电子邮箱：jie.chen@szhssm.com.cn
    七、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
    2、公司第五届监事会第十五次会议决议。
    特此公告。
                                  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 27 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：2021 年第二次临时股东大会授权委托书
附件一：
                参加网络投票的具体流程
    一、网络投票程序
    1、投票代码：深市股东的投票代码为“362290”。
    2、投票简称：“禾盛投票”。
    3、议案设置及意见表决。
    （1）议案设置
议案序号              议案名称
  1.00    《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
  2.00    《关于补选第五届监事会监事的议案》
    （2）本次会议全部议案均为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以本人拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
    （3）在股东对同一议案出现重复投票时，以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年11月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月12日9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 陆
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
              委 托 书
委托人：
委托人身份证号码：
委托人证券帐户：
委托人持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
授权委托有效日期：
    兹委托        先生/女士代表本人（本公司）出席苏州禾盛新型材料股份
有限公司2021年第二次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。
                                                  备注
 提案编码          提案名称          该列打勾的栏  填报投给候选人
                                        目可以投票    的选举票数
 累积投票
  议案
  1.00  《关于补选第五届董事会独立      √
          董事的议案》
  2.00    《关于补选第五届监事会监事      √
          的议案》
  注：1、请在相对应的栏目中填写同意的选举票数。
  2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决;
                                    委托人签名（盖章）：
                                              年    月    日

[2021-10-27] (002290)禾盛新材:监事会决议公告
证券代码：002290          证券简称：禾盛新材          编号：2021-056
          苏州禾盛新型材料股份有限公司
        第五届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、监事会会议召开情况
    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五
次会议于 2021 年 10 月 25 日 15：00 以现场表决方式召开。本次监事会会议通知
已于 2021 年 10 月 15 日通过邮件方式发出。会议参会监事 3 名，实到 3 名。本
次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄文瑞先生召集并主持。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以现场表决方式通过了以下决议：
    （一）审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2021 年第三季度报告》
    经审议，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2021 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于补选第五届监事会监事的议案》
    鉴于公司第五届监事会非职工代表监事周小春先生因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》等有关规定，周小春先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，周小春先生的辞职报告在公司股东大会选举新任监事后方可生效。
    为保证公司监事会稳定、规范运作，监事会拟提名戴怡晨女士为第五届监事会非职工代表监事候选人（戴怡晨女士简历附后），并将此议案提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    监事会同意公司向银行申请不超过 20 亿元或等值外币的融资综合授信额度,
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、经与会监事签署的公司第五届监事会第十五次会议决议。
    特此公告。
                                  苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会
                                              2021 年 10 月 27 日
附件：个人简历
    戴怡晨，女，中国国籍，无永久境外居留权，1990 年 7 月出生，本科学历，
2012 年 3 月至今在公司财务部门任职。
    戴怡晨女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
    戴怡晨女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。

[2021-10-27] (002290)禾盛新材:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.33元
    每股净资产: 2.1099元
    加权平均净资产收益率: 16.65%
    营业总收入: 16.46亿元
    归属于母公司的净利润: 8014.38万元

[2021-10-14] (002290)禾盛新材:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002290          证券简称：禾盛新材          编号：2021-054
          苏州禾盛新型材料股份有限公司
              2021 年前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、本期业绩预计情况
    1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日；
    2.预计业绩：
    □亏损    □扭亏为盈     同向上升    同向下降
    （1）2021 年前三季度业绩预告
      项  目          本报告期（2021 年 1-9 月）      上年同期（2020年1-9月）
  归属于上市公司  盈利：8,000 万元至 8,500万元
    股东的净利润                                          盈利：5,088.40 万元
                  比上年同期上升：57.22% ～67.05%
    基本每股收益  盈利：0.32 元/股～0.34 元/股            盈利：0.21 元/股
    （2）2021 年第三季度业绩预告
    □亏损    □扭亏为盈    同向上升     同向下降
      项  目          本报告期（2021 年 7-9 月）      上年同期（2020年7-9月）
  归属于上市公司  盈利：1,445.90 万元至 1,945.90 万元
    股东的净利润                                          盈利：2,325.92 万元
                  比上年同期下降：16.34% ～37.84%
    基本每股收益  盈利：0.06 元/股～0.08 元/股            盈利：0.09 元/股
  注：上述本报告期和上年同期基本每股收益均以公司总股本 247,812,330 股为计算依据。
    二、业绩预告预审计情况
  本次业绩预告未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    2021年前三季度，公司主营业务经营状况良好，营业收入较上年同期有较大增长；由于原材料及物流成本上升，公司第三季度业绩较上年同期有所下降。
    四、其他说明
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，最终财务数据以公司正式披露的 2021 年第三度季度报告数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                                                二○二一年十月十四日

[2021-10-12] (002290)禾盛新材:关于完成工商变更登记的公告
证券代码：002290            证券简称：禾盛新材            编号：2021-053
        苏州禾盛新型材料股份有限公司
          关于完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月17日完成了公司2021年限制性股票激励计划首次授予登记工作，公司总股本由242,712,330股增至247,812,330股。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司第五届董事会第二十次会议决定将公司注册资本变更为247,812,330元，并修改《公司章程》相应条款。
    公司已于近日完成了上述事项的工商变更登记手续并取得了江苏省市场监督管理局核发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下：
    统一社会信用代码：91320000743904529Q
    公司名称：苏州禾盛新型材料股份有限公司
    注册地址：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢2408室
    注册资本：24781.233万元整
    公司类型：股份有限公司（上市）
    法定代表人：梁旭
    成立日期：2002年11月15日
    营业期限：2002年11月15日至长期有效
    经营范围：家用电器、电子产品、机械设备、仪器仪表专用材料开发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂；自营或代理各类商品及技术的进出口业务；项目投资、投资咨询、实业投资；自有房屋租赁。企业管理咨询、企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    变更日期：2021年10月8日
    特此公告。
                                        苏州禾盛新型材料股份有限公司
                                                      2021年10月12日

[2021-09-30] (002290)禾盛新材:关于独立董事辞职的公告
股票代码：002290        股票简称：禾盛新材        公告编号：2021-052
        苏州禾盛新型材料股份有限公司
          关于独立董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事贾国华先生的书面辞职报告。贾国华先生因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去在公司董事会下提名委员会、审计委员会所任职务。贾国华先生辞职后，将不在公司及子公司担任任何职务。截至本公告日，贾国华先生未持有公司股份。
    贾国华先生的离职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，贾国华先生的离职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在选举产生新任独立董事前，贾国华先生将继续履行职责。
    贾国华先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和协调发展发挥了积极的作业，公司董事会对此表示衷心的感谢。
    特此公告。
                                  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                                                二○二一年九月三十日

[2021-09-14] (002290)禾盛新材:禾盛新材关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告
证券代码：002290      证券简称：禾盛新材        公告编号：2021-051
            苏州禾盛新型材料股份有限公司
  关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    重要内容提示：
     首次授予的限制性股票上市日：2021 年 9 月 17 日；
     首次授予的限制性股票数量：510 万股；
     首次授予的激励对象人数：67 人；
     首次授予的限制性股票的授予价格：3.91 元/股。
  根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则、《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等的相关规定，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）完成了2021 年度限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）所涉及的首次授予的限制性股票的授予登记工作，有关具体情况公告如下：
    一、本激励计划已履行的相关审批程序
  （一）2021 年 7 月 30 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权；公司第五届监事会第十二次会议审议通过了相关议案。
  （二）2021 年 7 月 31 日至 2021 年 8 月 10 日，公司对本激励计划拟首次授
予的激励对象的姓名和职务在内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到
    与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021 年 8 月 12 日，公司监事会披露
    了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见
    及公示情况的说明》。
        （三）2021 年 8 月 16 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过
    了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
    公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东
    大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，
    董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限
    制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日，公司出具了《关于
    2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自
    查报告》。
        （四）2021 年 8 月 20 日，公司召开第五届董事会第十九次会议与第五届监
    事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
    公司独立董事对次发表了独立意见，认为首次授予条件已成就，激励对象主体资
    格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予激励对象名单
    进行核实并发表了核查意见。
        二、本激励计划的首次授予登记情况
        （一）首次授予限制性股票的授予日为：2021 年 8 月 20 日。
        （二）股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
        （三）首次授予限制性股票的授予数量为：510 万股。
        （四）首次授予激励对象人数：67 名。
        （五）首次授予限制性股票的授予价格：3.91 元/股。
        （六）首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况，具体如下表：
                                            获授限制性股票  占本激励计划首  占本激励计划
序号        姓名              职务          数量（万股）  次授予限制性股  草案公告日股
                                                              票总数的比例    本总额的比例
 1        梁旭          董事长、董事            30            5.882%          0.124%
 2        郭宏斌            总经理              30            5.882%          0.124%
 3        周万民          财务负责人            20            3.922%          0.082%
4        王文其    董事、董事会秘书、副        20            3.922%          0.082%
                            总经理
          核心骨干（63 人）                    410          80.392%        1.689%
                合计                            510          100.000%        2.101%
        注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草
    案公告时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案
    公告时公司股本总额的 10%。
        2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制
    人及其配偶、父母、子女。
        3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
      （七）本激励计划的有效期、限售期和解除限售安排
        1、有效期
        本激励计划有效期为限制性股票首次登记完成之日起至激励对象获授的限制
    性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 48 个月。
        2、限售期和解除限售安排
        本激励计划首次授予的限制性股票的限售期分别为自授予的限制性股票登
    记完成之日起 12 个月、24 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在
    解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。
        限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满
    足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销，限制性股票解除
    限售条件未成就时，相关权益不得递延至下期。
        首次授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
      解除限售安排                    解除限售时间                  解除限售比例
    首次授予限制性股票  自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易
    第一个解除限售期  日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后      50%
                        一个交易日当日止
    首次授予限制性股票  自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易
    第二个解除限售期  日起至首次授予登记完成之日起36个月内的最后      50%
                        一个交易日当日止
        在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而
    不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购并注
    销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
        激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股份拆细
而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。
  （八）解除限售的业绩考核要求
  1、公司层面业绩考核要求
  本激励计划的解除限售考核年度为 2021-2022 年二个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为解除限售条件。
  首次授予的限制性股票的各年度业绩考核目标如下表所示：
  解除限售期                              业绩考核目标
第一个解除限售期  2021年净利润值不低于7000万元；
第二个解除限售期  2021年-2022年两年累计净利润值不低于15000万元。
  注：上述“净利润”指标指公司经审计合并报表的归属于上市公司股东的净利润,但以扣除股权激励费用影响后的数值为计算依据。
  若公司业绩考核未达到上述条件，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
  2、个人层面绩效考核要求
  在公司层面业绩考核达标后，需对激励对象个人绩效进行考核，根据绩效考核结果确定激励对象个人实际解除限售额度，个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×个人层面系数，届时按照下表确定个人层面系数：
 个人层面上一年度考核结果              合格及以上                  不合格
      个人层面系数                      100%                      0%
  激励对象当年因个人绩效考核未达标而不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
    三、激励对象获授限制性股票与股东大会审议通过并公示的激励计划一致性的说明
  本次授予完成的激励对象名单及授予数量与公司公示的名单以及公司 2021年第一次临时股东大会审议通过的情况完全一致。
    四、本次授予限制性股票认购资金的验资情况
            容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年9月2日出具了容诚验字（2021）
        230Z0194 号验资报告，对公司截至 2021 年 8 月 31 日止新增注册资本及实收资
        本（股本）情况进行审验，认为：经我们审验，截至 2021 年 8 月 31 日止，贵公
        司 67 名股权激励对象共计认购限制性股票 510 万股，发行价格为人民币 3.91 元
        /股，已收到 67 名股权激励对象以货币出资缴纳的认购限制性股票款合计人民币
        1,994.10 万元（大写：壹仟玖佰玖拾肆万壹仟元整），计入股本人民币 510.00 万
        元（大写：伍佰壹拾万元整），计入资本公积（股本溢价）人民币 1484.10 万元
        （大写：壹仟肆佰捌拾肆万壹仟元整）。
            五、首次授予限制性股票的上市日期
            本激励计划的首次授予日为 2021 年 8 月 20 日，首次授予的限制性股票上市
        日期为 2021 年 9 月 17 日。
            六、股本结构变动情况
                          本次变动前            本次变

[2021-09-07] (002290)禾盛新材:第五届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002290        证券简称：禾盛新材        公告编号：2021-050
        苏州禾盛新型材料股份有限公司
      第五届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、董事会会议召开情况
    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
次会议于 2021 年 9 月 3 日以邮件形式通知全体董事，经全体董事同意，苏州禾
盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于
2021 年 9 月 6 日下午 14:00 以通讯表决方式召开，应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长梁旭先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：
  （一）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    根据公司2021年第一临时股东大会审议通过的《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、第五届董事会第十九次会议决议，公司向67名激励对象授予510万股限制性股票。截至2021年8月31日，已收到激励对象缴纳的新增股本合计人民币1,994.10万元，公司注册资本由242,712,330元增加为247,812,330元。公司总股本由242,712,330股调整为247,812,330股，因此需对《公司章程》作如下修改：
    原章程：“第六条 公司注册资本为人民币242,712,330元。”
    修改为：“第六条 公司注册资本为人民币247,812,330元。”
    原章程：“第十九条 公司股份总数为242,712,330股，公司股本结构为：普
通股242,712,330股，其他种类股零股。”
    修改为：“第十九条 公司股份总数为247,812,330股，公司股本结构为：普
通股247,812,330股，其他种类股零股。”
    表决结果:9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会有权就公司2021年限制性股票事项办理公司注册资本变更、修改《公司章程》相应条款以及工商变更登记相关手续，本议案无需再提交股东大会审议。修改后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。
    三、备查文件
    1、经与会董事签署的公司第五届董事会第二十次会议决议。
    特此公告。
                                  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年九月七日

[2021-08-21] (002290)禾盛新材:禾盛新材第五届董事会第十九次会议决议公告
 证券代码：002290          证券简称：禾盛新材      公告编号：2021-046
        苏州禾盛新型材料股份有限公司
      第五届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、董事会会议召开情况
    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次
 会议于 2021 年 8 月 19 日以邮件形式通知全体董事，经全体董事同意，第五届董
 事会第十九次会议于 2021 年 8 月 20 日下午 15:30 以通讯表决的方式召开，应出
 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定
 人数。会议由公司董事长梁旭主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。 会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为
 2021 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已成就，同意以 2021 年 8 月 20
 日为首次授予日，向符合授予条件的 67 名激励对象授予 510.00 万股限制性股票，
 授予价格为 3.91 元/股。
    董事长梁旭、董事王文其为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见 2021 年 8 月 21 日公告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
 向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见 2021 年 8 月 21 日刊登于
 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签署的公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
                              苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                                          二〇二一年八月二十一日

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