002290禾盛新材最新消息公告-002290最新公司消息
≈≈禾盛新材002290≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月08日
2)预计2021年年度净利润7900万元至8300万元,增长幅度为43.43%至50.69
% (公告日期：2022-01-28)
3)02月26日(002290)禾盛新材:第五届董事会第二十四次会议决议公告(详
见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2016年06月15日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:8014.38万 同比增:57.50% 营业收入:16.46亿 同比增:33.08%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3300│ 0.2700│ 0.1400│ 0.2300│ 0.2100
每股净资产 │ 2.1099│ 2.0877│ 1.9609│ 1.8177│ 1.8004
每股资本公积金 │ 4.6085│ 4.6379│ 4.6379│ 4.6379│ 4.6379
每股未分配利润 │ -3.5950│ -3.7307│ -3.8575│ -4.0008│ -4.0181
加权净资产收益率│ 16.6500│ 13.8300│ 7.5800│ 13.3200│ 12.3600
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3234│ 0.2645│ 0.1403│ 0.2223│ 0.2053
每股净资产 │ 2.1099│ 2.0448│ 1.9206│ 1.7803│ 1.7633
每股资本公积金 │ 4.6085│ 4.5425│ 4.5425│ 4.5425│ 4.5425
每股未分配利润 │ -3.5950│ -3.6540│ -3.7781│ -3.9184│ -3.9354
摊薄净资产收益率│ 15.3283│ 12.9345│ 7.3049│ 12.4849│ 11.6445
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A 股简称:禾盛新材 代码:002290 │总股本(万):24781.23 │法人:梁旭
上市日期:2009-09-03 发行价:27.8│A 股 (万):21647.4 │总经理:郭宏斌
主承销商:平安证券有限责任公司 │限售流通A股(万):3133.83│行业:电气机械及器材制造业
电话:86-512-65073880;86-512-65073528 董秘:王文其│主营范围:专业从事家电外观复合材料（PCM
│/VCM）的研发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.3300│ 0.2700│ 0.1400
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2020年 │ 0.2300│ 0.2100│ 0.1100│ 0.0400
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2019年 │ -4.9400│ -1.4600│ -0.4100│ 0.0200
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2018年 │ 0.2600│ 0.3200│ 0.2100│ 0.0800
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2017年 │ 0.0100│ 0.1800│ 0.1300│ 0.1300
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[2022-02-26](002290)禾盛新材:第五届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2022-002
苏州禾盛新型材料股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
四次会议于 2022 年 2 月 21 日以邮件形式通知全体董事，经全体董事同意，会议
于 2022 年 2 月 25 日下午 14:00 以通讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长梁旭主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于补选刘雪峰先生为第五届董事会独立董事的议案》
公司第五届董事会独立董事张志康先生自 2016 年 3 月 15 日起担任公司独
立董事，连任时间即将满六年，其近日向公司董事会提交了辞呈。经公司董事会提名委员会提名，董事会同意补选刘雪峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人（刘雪峰先生简历附后），任期至第五届董事会任期届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效。
刘雪峰先生担任独立董事之后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
详 见 2022 年 2 月 26 日 公 告 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》。
（二）审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会人员组成的议案》
公司拟增补刘雪峰先生为第五届董事会独立董事，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司拟对第五届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，调整后的成员情况如下：
董事会审计委员会成员拟为刘雪峰、王智敏、彭陈，由刘雪峰担任主任委员。
董事会提名委员会成员拟为：彭陈、王文其、刘雪峰，由彭陈担任主任委员；
董事会薪酬与考核委员会成员拟为：余庆兵、刘雪峰、张友树，由余庆兵担任主任委员。
董事会战略委员会成员保持不变。本议案须经刘雪峰先生独立董事资格获得股东大会审议通过后生效。
表决结果:9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2022 年 3 月 15 日下午 14:30 在公司会议室召开 2022 年第一
次临时股东大会审议相关议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详 见 2022 年 2 月 26 日 公 告 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签署的公司第五届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十六日
附件：个人简历
刘雪峰，男，无境外永久居留权，中国国籍；1976 年 1 月生，硕士，高级
会计师，中国注册会计师非执业会员，税务师，美国注册会计师，全球特许管理会计师，入选江苏省会计领军人才项目。曾任艾欧史密斯电气产品（苏州）有限公司财务总监，雷勃电气（苏州）有限公司财务总监，常熟风范电力设备股份有限公司财务总监。现任苏州创元和赢资本管理有限公司财务总监，苏州大学商学院会计硕士校外导师，南京审计大学会计硕士校外导师，南京财经大学 MBA 行业导师，苏州西典新能源股份有限公司独立董事。
刘雪峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
刘雪峰先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。
[2022-02-26](002290)禾盛新材:关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2022-004
苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25
日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选刘雪峰先生为公司第五届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：
一、独立董事任期届满离任情况
董事会近日收到公司独立董事张志康先生的任期届满离任报告，其自 2016年 3 月 15 日起担任公司独立董事，连任时间即将满六年。根据《上市公司独立董事规则》中关于“独立董事连任时间不得超过六年”的有关规定，张志康先生先生将在任期届满后不再担任公司第五届董事会独立董事及董事会各专门委员会的相关职务，任期届满后亦不在公司担任任何职务。
截至本公告披露日，张志康先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。张志康先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。公司董事会对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于补选独立董事的情况
为保障公司董事会的正常运作，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘雪峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。刘雪峰先生已取得独立董事资格证书，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本议案
尚需提交公司于 2022 年 3 月 15 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议，独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二○二二年二月二十六日
附件：个人简历
刘雪峰，男，无境外永久居留权，中国国籍；1976 年 1 月生，硕士，高级
会计师，中国注册会计师非执业会员，税务师，美国注册会计师，全球特许管理会计师，入选江苏省会计领军人才项目。曾任艾欧史密斯电气产品（苏州）有限公司财务总监，雷勃电气（苏州）有限公司财务总监，常熟风范电力设备股份有限公司财务总监。现任苏州创元和赢资本管理有限公司财务总监，苏州大学商学院会计硕士校外导师，南京审计大学会计硕士校外导师，南京财经大学 MBA 行业导师，苏州西典新能源股份有限公司独立董事。
刘雪峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
刘雪峰先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。
[2022-02-26](002290)禾盛新材:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2022-003
苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况
（一）股东会议届次：2022年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会。2022年2月25日，公司召开了第五届董事会第二十四次会议，会议决定召开公司2022年第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2022年3月15日（星期二）下午14:30
2、网络投票时间：2022年3月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年3月15日上午日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月15日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）股权登记日：2022 年 3 月 9 日（星期三）
（七）出席对象：
1、截止2022年3月9日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大
会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席（受托人不必是本公司股东）。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于补选刘雪峰先生为第五届董事会独立董事的议案》；
本次股东大会仅选举一名独立董事，上述议案采取普通投票方式进行选举。
上述议案经公司2022年2月25日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过，详见2022年2月26日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第五届董事会第二十四次会议决议公告》。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
1.00 《关于补选刘雪峰先生为第五届董事会独立 √
董事的议案》
注：本次股东大会审议的议案采取普通决议方式审议。
四、现场会议登记事项
1、登记时间：2022 年 3 月 10 日至 2022 年 3 月 11 日上午 9:00 至 12:00；
下午 14:00 至 17:00。
2、登记方式
⑴ 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会
议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
⑵ 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人
身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
⑶异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
3、登记地点及信函邮寄地点：苏州工业园区旺墩路 135 号融盛商务中心 1
幢 24 楼 2410 室，信函上请注明“股东大会”字样。
邮政编码：215000
传真号码：0512-65073400
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、与会股东食宿及交通等费用自理。
2、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：王文其、陈洁
联系电话：0512-65073528、0512-65073880
传真：0512-65073400
电子邮箱：jie.chen@szhssm.com.cn
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：2022 年第一次临时股东大会授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体流程
一、网络投票程序
1、投票代码：深市股东的投票代码为“362290”。
2、投票简称：“禾盛投票”。
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
议案序号 议案名称
1.00 《关于补选刘雪峰先生为第五届董事会独立董事的议案》
（2）本次股东大会审议的议案采取普通决议方式审议，请填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年3月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月15日9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 陆
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
委 托 书
委托人：
委托人身份证号码：
委托人证券帐户：
委托人持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
授权委托有效日期：
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏州禾盛新型材料股份
有限公司2022年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。
备注
提案 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累
积投
票议
案
1.00 《关于补选刘雪
峰先生为第五届 √
董事会独立董事
的议案》
注：1、请在所表决事项右方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决;
委托人签名（盖章）：
年 月 日
[2022-01-28](002290)禾盛新材:2021年度业绩预告
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2022-001
苏州禾盛新型材料股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日；
2.预计业绩：
□亏损 □扭亏为盈 同向上升 同向下降
（1）2021 年度业绩预告
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：7,900 万元至 8,300万元
股东的净利润 盈利：5,508.01 万元
比上年同期上升：43.43% ～50.69%
扣除非经常性损 盈利：7,200 万元至 7,600万元
益后的净利润 盈利：5,544.64 万元
比上年同期上升：29.86% ～37.07%
基本每股收益 盈利：0.32 元/股～0.33 元/股 盈利：0.23 元/股
二、业绩预告预审计情况
公司就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2021年度，公司主营业务经营状况良好，营业收入较上年同期增长较大。
2、2021年末公司计提股权激励摊销费用、深圳子公司税金滞纳金等约600万元。
四、其他说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，最终财务数据以公司正式披露的 2021 年度报告数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二○二二年一月二十八日
[2021-12-22](002290)禾盛新材:关于持股5%以上股东的一致行动人办理了股票质押式回购交易的公告
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2021-075
苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于持股 5%以上股东的一致行动人办理了股票质押式
回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%
以上股东赵东明先生的一致行动人蒋学元先生的通知，蒋学元先生将其持有的公
司股票办理了股票质押式回购交易的业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
是否为控 是否
股东名 股股东或 本次质押 占其所 占公司 是否 为补 质押起始 质押到期
称 第一大股 数量（股）持股份 总股本 为限 充质 日 日 质权人 用途
东及其一 比例 比例 售股 押
致行动人
蒋学元 否 4,500,000 100% 1.82% 否 否 2021 年 12 月2022 年 12 月 东吴证券股 融资
20 日 20 日 份有限公司
合 计 ― 4,500,000 100% 1.82% ― ― ― ― ― ―
截止公告披露日，蒋学元先生持有公司股份4,500,000股，占公司总股本的
1.82%，质押公司股份4,500,000股，占其所持公司股份的100%，占公司总股本的
1.82%。
2、股东股份累积被质押的情况
截至公告披露日，公司持股5%以上股东赵东明先生及其一致行动人所持质押
股份情况如下：
本次质 本次质 占其 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
股东名 持股数量 持股比例 押前质 押后质 所持 总股本
称 押股份 押股份 股份 已质押股 占已质押 未质押股 占未质押
数量 数量 比例 比例 份限售和 份限售和
冻结数量 股份比例 冻结数量 股份比例
蒋学元 4,500,000 1.82% 0 4,500,000 100% 1.82% 0 0% 0 0%
合 计 4,500,000 1.82% 0 4,500,000 100% 1.82% 0 0% 0 0%
截止公告披露日，公司持股 5%以上股东赵东明先生及其一致行动人赵茜菁
女士、蒋学元先生、苏州和兴昌商贸有限公司、赵福明先生合计持有公司股份总
数为 58,844,166 股，占公司总股本的比例为 23.75%，其中处于质押状态的股份
累积数为 4,500,000 股，已质押股份占其持有公司股份的 7.65%，占公司总股本
的比例为 1.82%。
二、备查文件
1、《东吴证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书》。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-16](002290)禾盛新材:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2021-074
苏州禾盛新型材料股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议：2021 年 12 月 15 日下午 14:30，会期半天；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 12 月 15 日
上午日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室。
3.投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
4.会议召集人和主持人：公司第五届董事会召集，由董事长梁旭先生主持会议。
5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 50,176,850 股，占上市公司总
股份的 20.2479％。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 50,174,750 股，
占上市公司总股份的 20.2471％。通过网络投票的股东 2 人,代表股份 2,100 股，
占上市公司总股份的 0.0008％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 692,300 股，占上市公司总股份
的 0.2794％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 690,200 股，占上市
公司总股份的 0.2785％。通过网络投票的股东 2 人,代表股份 2,100 股，占上市
公司总股份的 0.0008％。
2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，安徽承义律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议《关于全资子公司互相提供担保的议案》
表决结果：同意票 50,176,750 股，占出席会议有表决权股份的 99.9998%；
反对票 100 股,占出席会议有表决权股份的 0.0002%，弃权票 0 股。其中，中小
股东表决结果：同意票 692,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9856%；
反对票 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0144%，弃权票 0 股。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所律师司慧、陈野然见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“综上所述，本律师认为：禾盛新材本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。”
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、《安徽承义律师事务所关于苏州禾盛新型材料股份有限公司召开 2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十六日
[2021-12-16](002290)禾盛新材:关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2021-073
苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 15
日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过8,000 万元人民币购买产品期限在一年以内的安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点购买的银行理财产品的总金额不超过 8,000 万元，并授权管理层具体实施相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。现将相关情况说明如下：
一、使用自有资金进行理财产品投资的基本情况
（一）投资目的
在不影响公司及子公司正常生产经营及发展的情况下，公司及子公司使用自有闲置资金投资安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，有利于提高公司及子公司自有闲置资金使用效率，增加公司收益。
（二）投资额度
公司及子公司拟使用合计不超过人民币 8,000 万元的自有闲置资金购买银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点购买的银行理财产品的总金额不超过 8,000 万元。
（三）投资品种
为控制风险，公司及子公司投资的理财产品种类为安全性高、流动性好、 期限一年以内、到期还本付息等风险相对较低的银行理财产品。公司不会将闲置自有资金用于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的风险投资。
（四）资金来源
公司及子公司用于购买银行理财产品的资金均为公司及子公司自有闲置资
金。
（五）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（六）实施方式
在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务部门将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险 。
（七）信息披露
公司将根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品投资情况以及相应的损益情况。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
为规范和管理对理财产品的投资和交易行为，保证公司及子公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，公司制定了《苏州禾盛新型材料股份有限公司理财产品业务管理制度》，对理财投资的原则、投资范围及资金来源、审批权限及信息披露、操作流程、核算与管理、监督与控制、保密措施等方面做了详尽的规定，公司严格按照前述规定执行。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，购买低风险的银行理财产品，通过适度的低风险理财产品投资，能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，符合公司和全体股东利益。
四、独立董事的独立意见
公司独立董事认为：本次公司及子公司使用闲置自有资金不超过 8000.00万元购买银行理财产品事项，审议程序符合法律、法规的相关规定。在保障资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，有利于提高闲置自有资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次公司使用闲置自有资金购买银行理财产品事项。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、公司独立董事关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见；
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十六日
[2021-12-16](002290)禾盛新材:第五届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2021-072
苏州禾盛新型材料股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
三次会议于 2021 年 12 月 10 日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，
经全体董事同意，于 2021 年 12 月 15 日下午 14:00 以现场加通讯表决的方式召
开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长梁旭先生主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以现场加通讯表决的方式，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
为提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过 8,000 万元人民币购买产品期限在一年以内的安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点购买的银行理财产品的总金额不超过 8,000 万元，并授权管理层具体实施相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见披露于 2021 年 12 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签署的公司第五届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十六日
[2021-12-07](002290)禾盛新材:关于控股股东股份新增轮候冻结的公告
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2021-071
苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于控股股东股份新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，公司控股股东深圳市中科创资产
管理有限公司（以下简称“中科创资产”）持有公司股份新增轮候冻结的情形。
具体情况如下：
一、控股股东所持公司股份被冻结的基本情况
股东名称 是否为第 持股总数 轮候冻结数 占其所持 占公司总 委托日期 轮候期 轮候机关
一大股东 量 股份比例 股本比例 限
中科创资 深圳市中
产 是 77,667,917 77,667,917 100% 31.34% 2021 年 11 月 4 日 36 个月 级人民法
院
二、控股股东所持公司股份累计被冻结的情况
公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，公司控股
股东中科创资产持有的 77,667,917股公司股份自 2019年 1月 10日全部被深圳
市公安局龙岗分局冻结。
2019 年 3 月 7 日，中科创资产持有的 77,667,917 股公司股份全部被淄博
市中级人民法院轮候冻结，轮候期限 36 个月；2020 年 4 月 20 日，中科创资产
持有的 77,667,917 股公司股份全部被浙江省杭州市中级人民法院轮候冻结，轮
候期限 36 个月。2020 年 11 月 20 日，中科创资产持有的 77,667,917 股公司股
份中的 6,528,933 股公司股份被广东省深圳市中级人民法院轮候冻结，轮候期
限 36 个月。2021 年 1 月 28 日，中科创资产持有的 77,667,917 股公司股份中
的 32,767,217 股公司股份被广东省深圳市宝安区人民法院轮候冻结，轮候期限
36 个月。2021 年 4 月 28 日，中科创资产持有的 77,667,917 股公司股份全部被
河南省郑州市中级人民法院轮候冻结，轮候期限 36 个月。2021 年 11 月 3 日，
中科创资产持有的 77,667,917 股公司股份全部被深圳市中级人民法院轮候冻
结，轮候期限 36 个月。2021 年 11 月 4 日，中科创资产持有的 77,667,917 股
公司股份全部被深圳市中级人民法院轮候冻结，轮候期限 36 个月。公司无法获悉上述股份被轮候冻结的具体原因和详细内容。
公司实际控制人所涉案件已由广东省高级人民法院作出裁定，具体内容详见2021年11月30日巨潮资讯网上的《关于收到实际控制人刑事裁定书的公告》（2021-070）。未来，公司存在实际控制权的变动风险。公司将持续关注上述事件的进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意风险。
三、备查文件
1、《证券轮候冻结数据表》；
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-11-30](002290)禾盛新材:关于收到实际控制人刑事裁定书的公告
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2021-070
苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于收到实际控制人刑事裁定书的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日收到公司实际控制人张伟代理律师转发的《刑事裁定书》(2021)粤刑终939号扫描件，现将公司实际控制人张伟所涉案件二审裁定情况公告如下：
一、一审判决情况
广东省深圳市中级人民法院《刑事判决书》(2020)粤03刑初487号判决如下：
1、被告人张伟犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，并处没收个人全部财产；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币50万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币500万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币500万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币50万元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2万元；犯行贿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币65万元。数罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，罚金人民币1217万元。(罚金从判决生效之日起三个月内缴纳)。
2、由公安机关依法继续追缴被告人张伟在本案强迫交易、敲诈勒索、诈骗等犯罪中的违法所得，对相关被害人所造成的直接经济损失，由被告人张伟依法退赔；依法继续追缴被告人张伟因非法吸收公众存款等犯罪的违法所得，以及用于本案“套路贷”犯罪的本金并在依法赔偿被害人损失后予以没收；依法继续追缴被告人张伟组织、领导的黑社会性质组织和被告人张伟本人因黑社会性质组织
犯罪活动所聚敛的财物及其收益。
3、对于扣押在案被告人张伟的手机等作案工具，依法予以没收；对于已查封、冻结、扣押在案的属于被告人张伟所有的财产，依法全部予以没收。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。
二、本次裁定情况
广东省高级人民法院《刑事裁定书》(2021)粤刑终939号裁定如下：
原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。各上诉人、上诉单位及其辩护人提出的上诉理由、辩护意见及相关申请均不成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
三、其他需披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次判决对公司的影响
公司控股股东深圳市中科创资产管理有限公司（以下简称“中科创资产”）持有本公司股份77,667,917股，占本公司总股份的31.34%。
1、质押情况：中科创资产累计质押的股份数为77,591,217股，占其所持有本公司股份数量比例的99.90%，占本公司总股份的31.31%；
2、冻结情况：中科创资产累计被司法冻结的股份数为77,667,917股，占其所持有本公司股份数量比例的100.00%，占本公司总股份的31.34%。
未来，公司存在实际控制权的变动风险。公司将持续关注上述事件的进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、广东省高级人民法院《刑事裁定书》(2021)粤刑终939号。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
2021年11月30日
★★机构调研
调研时间:2016年06月15日
调研公司:招商证券,红象投资
接待人:董事会秘书:王文其,证券事务代表:陈洁
调研内容:1、问：公司非公开尚未拿到批文，公司新设立的子公司目前什么状况？
答：深圳市禾盛商业保理有限公司已经初步开展业务，公司在之前已在相关公告中有所描述。其余几家子公司目前处于人才和业务储备中，由公司总经理许进总负责。
2、问：公司的主营业务家电外观材料的销售是否受去库存的影响？新项目中“年产10万吨印刷PCM项目”目前的进展情况？新业务开展后是否会扩大产能？
答：公司主营业务家电外观复合材料近几年净利润都维持在3,000万元左右，相对比较稳定。新项目由公司全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司实施，厂房和基础建设正在施工中，设备还未进场。本项目通过技术改造，一方面突破公司现有产能瓶颈，可为主营业务的进一步增长奠定基础，另一方面实现产品技术升级，可提升公司整体盈利能力促进公司未来的健康持续发展。
3、问：公司持有的金英马股权情况如何？
答：根据公司与滕站签订的协议约定，滕站将在2017年5月1日前支付股权转让价款的50%，剩余股权转让价款及利息将在2018年5月1日前支付完毕，目前还未到履约时间。
4、问：目前市场的关注点都在公司的几个新业务上面，就目前开展业务的商业保理如何进行风险控制？
答：在商业保理业务运营过程中，公司会将规范运作、风险防控放在首位，从管理决策、业务流程到合规性监督等方面采取各项内控措施，来保障决策的稳健性与业务运营的安全性。
5、问：目前，公司股东中科创资产一直在增持公司股份，出于什么想法呢？中科创如控股公司后未来三年对上市公司有什么战略规划？
答：公司股东中科创资产对公司未来股权价值走势持积极态度，看好禾盛新材的整体发展前景。未来对公司的规划目前还未讨论过。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-06-03 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
涨幅偏离值:21.53 成交量:2392.39万股 成交金额:19823.21万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国联证券股份有限公司广州花城大道证券营｜1266.11 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券｜976.62 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜民生证券股份有限公司宜昌云集路证券营业｜915.68 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司江西分公司 ｜886.93 ｜21.31 ｜
｜华安证券股份有限公司蚌埠分公司 ｜864.74 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券｜-- ｜1631.38 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大｜9.98 ｜937.08 ｜
｜道东证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业｜2.69 ｜907.65 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜联储证券有限责任公司郑州丰产路证券营业｜-- ｜423.03 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司苏州华池街证券营业｜87.89 ｜420.03 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-12-21｜8.49 ｜150.00 ｜1273.50 ｜东吴证券股份有｜东海证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司苏州工业｜限公司苏州分公｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜园区现代大道证｜司 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜券营业部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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