002278什么时候复牌？-神开股份停牌最新消息
≈≈神开股份002278≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (002278)神开股份:2021年度业绩快报
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2022-004
上海神开石油化工装备股份有限公司
2021年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2021年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 800,181,318.88 726,160,599.32 10.19%
营业利润 57,290,939.44 43,779,686.95 30.86%
利润总额 58,045,531.60 45,859,885.50 26.57%
归属于上市公司股东的 41,394,224.99 28,383,896.18 45.84%
净利润
扣除非经常性损益后的 20,858,939.50 3,881,382.01 437.41%
归属于上市公司股东的
净利润
基本每股收益（元） 0.114 0.078 45.84%
加权平均净资产收益率 3.72% 2.50% 提高 1.22 个百分点
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 1,767,776,604.88 1,721,294,232.89 2.70%
归属于上市公司股东的 1,107,555,314.89 1,139,717,479.89 -2.82%
所有者权益
股本 363,909,648 363,909,648 0%
归属于上市公司股东的 3.04 3.13 -2.82%
每股净资产（元）
注：以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2021 年度，公司实现营业总收入 800,181,318.88 元、营业利润 57,290,939.44
元、归属于上市公司股东的净利润 41,394,224.99 元，分别较上年同期增加 10.19%、30.86%、45.84%。公司 2021 年度主要财务数据变动原因如下：
1、报告期内，营业总收入有所增加系因国际油价有所回升、公司产品的市场需求有所增加。
2、报告期内，营业利润增加系因 1）营业收入有所增加；2）信用减值损失及资产减值损失比上年同期减少 14,914,877.08 元，主要是去年对部分经营状况显著恶化客户所欠款项进行了单项计提应收账款坏账准备。
（二）增减变动幅度达 30%以上财务指标的主要原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 45.84%，除上述影响因素外，本期财务费用减少 5,368,541.17 元，主要是 2021 年汇率下降的幅度明显低于 2020 年所致；另外，资产处置收益增加 2,719,366.00 元。前述因素增加了相应数额的归属于上市公司股东的净利润。
报告期内，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 437.41%，公司非经常性损益同比变动不大，扣非利润大幅增加的原因主要是报告期利润增加以及上期基数较小所致。
三、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-08] (002278)神开股份:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2022-003
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月2日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划，回购股份价格不超过人民币8.60元/股（含），回购股份的数量不低于8,187,967股（占公司总股本比例2.25%）且不超过16,375,934股（占公司总股本比例4.50%），回购总金额不超过140,833,034元，回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
公司分别于2021年3月3日、2021年3月9日披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-015号）、《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-018号），具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）的相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告。现将回购公司股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至2022年1月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份10,000,000股，占公司总股本的2.75%，最高成交价为6.78元/股，最低成交价为5.77元/股，成交总金额为62,527,566.35元（含交易费用）。
二、其他说明
公司于2021年4月17日披露了《关于股份回购进展的补充更正公告》（公告编号：2021-023号），补充披露了公司2021年3月份股份回购操作违规事项，除已披露在上述公告中的内容外，公司本次回购股份的时间、回购股份数量及集中
竞价交易的委托时段符合《回购细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案。《回购细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司每五个交易日回购股份的数量，不得超过公司首次回购股份事实发
生之日（2021 年 3 月 12 日）前五个交易日公司股份成交量之和 12,405,630 股的
25%，即每五个交易日最大回购股份数量为 3,101,408 股。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-07] (002278)神开股份:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2022-002
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》，同意公司使用任一时点最高额度不超过20,000万元，且单笔委托金额不超过5,000万元的自有资金，适时投资安全性高、流动性好的理财产品，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见公司于2021年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、近期公司购买理财产品情况如下：
截至 2022 年 1 月 6 日，公司自上次披露后累计使用闲置自有资金购买理财
产品的金额为 11,750 万元，超过公司最近一个会计年度经审计的净资产的 10%，达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的披露标准。相关理财产品主要内容如下：
单位：元
受托人名称 产品类型 认购金额 起始日期 终止日期 预期年化收 资金来源
益率
农行水清南 非保本浮动10,000,000.00 2021-9-3 可随时赎回 2.15% 自有资金
路支行 收益型
建行上海浦 非保本浮动 2,500,000.00 2021-9-3 可随时赎回 未约定 自有资金
江支行 收益型
中信银行四 非保本浮动 2,000,000.00 2021-9-13 2021-10-18 3.25% 自有资金
平路支行 收益型
建行上海浦 非保本浮动 2,000,000.00 2021-9-29 可随时赎回 未约定 自有资金
江支行 收益型
建行上海浦 非保本浮动 9,500,000.00 2021-9-29 可随时赎回 未约定 自有资金
受托人名称 产品类型 认购金额 起始日期 终止日期 预期年化收 资金来源
益率
江支行 收益型
农行水清南 非保本浮动10,000,000.00 2021-10-8 可随时赎回 2.15% 自有资金
路支行 收益型
工行浦星路 非保本浮动 4,000,000.00 2021-10-8 2021-12-29 未约定 自有资金
支行 收益型
工行浦星路 非保本浮动 未约定 自有资金
支行 收益型 4,000,000.00 2021-10-8 2021-12-29
工行浦星路 非保本浮动 4,000,000.00 2021-10-8 2021-12-29 未约定 自有资金
支行 收益型
工行浦星路 非保本浮动 1,500,000.00 2021-10-8 2021-12-29 未约定 自有资金
支行 收益型
兴业银行武 非保本浮动 7,000,000.00 2021-10-11 2021-11-11 3.55% 自有资金
宁支行 收益型
中信银行四 非保本浮动 2,200,000.00 2021-10-22 可随时赎回 2.69% 自有资金
平路支行 收益型
建行上海浦 非保本浮动 2,000,000.00 2021-11-4 按周赎回 未约定 自有资金
江支行 收益型
兴业银行武 非保本浮动 7,000,000.00 2021-11-16 2021-12-16 3.55% 自有资金
宁支行 收益型
中信银行四 非保本浮动 3,000,000.00 2021-12-2 2022-3-3 3.52% 自有资金
平路支行 收益型
农行水清南 非保本浮动20,000,000.00 2021-12-13 可随时赎回 2.15% 自有资金
路支行 收益型
农行水清南 非保本浮动 1,000,000.00 2021-12-13 可随时赎回 2.15% 自有资金
路支行 收益型
兴业银行武 非保本浮动 7,000,000.00 2021-12-20 2022-1-20 3.55% 自有资金
宁支行 收益型
中行杭州余 非保本浮动 9,000,000.00 2021-12-31 可随时赎回 2.78% 自有资金
杭塘栖支行 收益型
杭州联合农 非保本浮动 1,800,000.00 2021-12-31 可随时赎回 3.10% 自有资金
村商业银行 收益型
工行浦星路 非保本浮动 4,000,000.00 2022-1-6 2022-3-30 未约定 自有资金
支行 收益型
工行浦星路 非保本浮动 4,000,000.00 2022-1-6 2022-3-30 未约定 自有资金
支行 收益型
公司与上述发行机构无关联关系，前次购买的理财产品已按期收回本金及预期收益。上述金额未超过公司董事会的授权额度。
二、产品风险提示
以上理财产品主要包括但不限于下述风险：
1、政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财产品收益降低甚至本金损失。
2、信用风险：因本理财产品在存续期内，本理财产品所投资标的资产的债务人发生违约、未按期偿付本金或利息，即发生信用违约事件，将导致理财资产投资组合收益减少甚至损失本金，进而导致本理财产品收益降低甚至本金损失。
3、市场风险：如果在实际投资期限内，市场利率变化，本理财产品的收益率不随市场利率变化而变化。
4、投资风险：客户只能获得本理财产品明确约定的收益。除产品说明书中明确约定的收益及收益分配方式外，任何预计收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语，不代表客户可能获得的实际收益，亦不构成银行对理财产品的任何收益承诺，仅供客户进行投资决定时参考。
5、税收风险：国家财政税收政策及相关法律、法规的调整与变化将会影响本产品的设立及管理。如相关法律法规或监管规定要求产品运营过程中的相关交易缴纳税款的，则银行有权以产品承担该等税款，且银行有权根据产品缴纳税款的情况自行决定相应调整产品收益，该等税收风险将可能直接影响客户的收益水平。
6、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而影响本理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行导致客户将面临本金和收益遭受损失的风险。在此情况下，银行不保证理财本金及收益。
三、采取的风险控制措施
公司制定了《投资理财管理制度》，主要防范措施有：
1、公司财务部负责投资理财的运作和管理，并指定专人负责投资理财的调研、洽谈、评估，确定具体的投资配置策略、理财品种，执行具体操作事宜。
2、公司审计部负责对投资理财的审计与监督，每个会计年度末应对所有投资理财项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项理财产品可能发生的收益和损失，并向董事会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
四、对上市公司的影响
公司本次使用自有资金购买理财产品不会影响公司主营业务的正常发展。通
过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，可获
得一定的投资收益。
五、公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况
截至 2022 年 1 月 6 日，公司目前续存的理财产品金额为 5,055 万元，具体
情况如下：
单位：元
受托人名称 产品类型 续存金额 起始日期 终止日期 预期年化 资金来源
收益率
南京银行黄 非保本浮动 4,000,000.00 2021-8-3 可随时赎回 2.96% 自有资金
埔支行 收益型
兴业银行武 非保本浮动 7,000,000.002021-12-20 2022-1-20 3.55% 自有资金
宁支行 收益型
中信银行四 非保本浮动 3,000,000.00 2021-12-2 2022-3-3 3.52% 自有资金
平路支行 收益型
农行水清南 非保本浮动20,000,000.002021-12-13 可随时赎回 2.15% 自有资金
路支行 收益型
农行水清南 非保本浮动 1,000,000.002021-12-13 可随时赎回 2.15% 自有资金
路支行 收益型
中行杭州余 非保本浮动 7,550,000.002021-12-31 可随时赎回 2.78% 自有资金
杭塘栖支行 收益型
工行浦星路 非保本浮动 4,000,000.00 2022-1-6 2022-3-30 未约定 自有资金
支行 收益型
工行浦星路 非保本浮动 4,000,000.00 2022-1-6 2022-3-30 未约定 自有资金
支行 收益型
六、备查文件
1、《中国建设银行“乾元—日日鑫高”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品
风险揭示书》；
2、《杭州联合农村商业银行股份有限公司“乐惠天天盈”开放净值型人民币理财产
品说明书》；
3、《中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品 A181C9424》；
4、《中信银行理财之共赢稳健周期 35 天理财产品（新客专享）》；
5、《中国工商银行如意人生随心 E 专户定制型人民币理财产品说明书》；
6、《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》；
7、《中国农业银行“金钥匙 安心快线”天天利滚利第 2 期开放式人民币理财产品说
明书》；
8、《中国建设银行“乾元-私享”（按周）开放式固定收益类净值型人民币理财产品
风险揭示书》；
9、《中信理财之共赢稳健纯债三个月锁定期净值型人民币理财产品》；
10、《南银理财珠联璧合日日聚鑫现金管理类公募人民
[2022-01-05] (002278)神开股份:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2022-001
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月2日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划，回购股份价格不超过人民币8.60元/股（含），回购股份的数量不低于8,187,967股（占公司总股本比例2.25%）且不超过16,375,934股（占公司总股本比例4.50%），回购总金额不超过140,833,034元，回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
公司分别于2021年3月3日、2021年3月9日披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-015号）、《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-018号），具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）的相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告。现将回购公司股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至2021年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份10,000,000股，占公司总股本的2.75%，最高成交价为6.78元/股，最低成交价为5.77元/股，成交总金额为62,527,566.35元（含交易费用）。
二、其他说明
公司于2021年4月17日披露了《关于股份回购进展的补充更正公告》（公告编号：2021-023号），补充披露了公司2021年3月份股份回购操作违规事项，除已披露在上述公告中的内容外，公司本次回购股份的时间、回购股份数量及集中
竞价交易的委托时段符合《回购细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案。《回购细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司每五个交易日回购股份的数量，不得超过公司首次回购股份事实发
生之日（2021 年 3 月 12 日）前五个交易日公司股份成交量之和 12,405,630 股的
25%，即每五个交易日最大回购股份数量为 3,101,408 股。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-10] (002278)神开股份:关于获得政府财政补助的公告(2021/12/10)
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2021-065
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于获得政府财政补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司上海神开石油科技有限公司（以下简称“神开科技”）、上海神开石油仪器有限公司（以下简称“神开仪器”）、杭州丰禾石油科技有限公司（以下简称“杭州丰禾”）近期收到政府补助总计 3,458,020.00 元，具体情况披露如下：
一、获取补助的基本情况
是否与公 是否
序 补助主体 补助项目 收到时间 补助依据 补助金额 司日常经 具有
号 （元） 营活动相 可持
关 续性
神开仪器 高新技术企业转化专 是 是
1 项扶持资金 2021/12/7 300,000.00
神开科技 高新技术企业转化专 是 是
2 项扶持资金 2021/12/7 154,000.00
3 杭州丰禾 企业安置补助 2021/12/7 4,020.00 是 是
4 杭州丰禾 2021 年第二批杭州 杭财教〔2021〕 3,000,000.00 是 是
市科技发展专项资金 2021/12/8 27 号
合计金额 3,458,020.00 ——
公司获得的以上政府补助均系现金形式的补助。截至本公告日，上述补助资金已经全部到账。
二、补助的类型及其对公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》的规定，上述
政府补助 3,458,020.00 元为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》的规定，上述
与收益相关的 3,458,020.00 元政府补助在收到时计入其他收益。
最终的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。
3、补助对公司的影响
上述补助资金将对公司经营业绩产生正面影响，预计增加 2021 年利润总额3,458,020.00 元（未经审计）。
4、风险提示和其他说明
政府补助的具体的会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文
2、收款凭证
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-03] (002278)神开股份:关于回购公司股份的进展公告
1
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2021-063
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月2日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划，回购股份价格不超过人民币8.60元/股（含），回购股份的数量不低于8,187,967股（占公司总股本比例2.25%）且不超过16,375,934股（占公司总股本比例4.50%），回购总金额不超过140,833,034元，回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
公司分别于2021年3月3日、2021年3月9日披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-015号）、《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-018号），具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）的相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告。现将回购公司股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至2021年11月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份10,000,000股，占公司总股本的2.75%，最高成交价为6.78元/股，最低成交价为5.77元/股，成交总金额为62,527,566.35元（含交易费用）。
二、其他说明
公司于2021年4月17日披露了《关于股份回购进展的补充更正公告》（公告编号：2021-023号），补充披露了公司2021年3月份股份回购操作违规事项，除已披露在上述公告中的内容外，公司本次回购股份的时间、回购股份数量及集中
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2
竞价交易的委托时段符合《回购细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案。《回购细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司每五个交易日回购股份的数量，不得超过公司首次回购股份事实发生之日（2021年3月12日）前五个交易日公司股份成交量之和12,405,630股的25%，即每五个交易日最大回购股份数量为3,101,408股。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2021年12月3日
[2021-12-03] (002278)神开股份:关于获得政府财政补助的公告
1
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2021-064
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于获得政府财政补助的公告
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司上海神开石油设备有限公司（以下简称“神开设备”）、上海神开石油科技有限公司（以下简称“神开科技”）、上海神开石油测控技术有限公司（以下简称“神开测控”）、上海神开石油仪器有限公司（以下简称“神开仪器”）、Shenkai Petroleum,LLC（以下简称“神开美国子公司”）、上海经纬峰实业有限公司（以下简称“经纬峰公司”）、杭州丰禾石油科技有限公司（以下简称“杭州丰禾”）、杭州丰禾测控技术有限公司（以下简称“丰禾测控”）近期累计收到各项政府补助合计5,598,129.87元，具体情况披露如下：
一、获取补助的基本情况 序号 补助主体 补助项目 收到时间 补助依据 补助金额（元） 是否与公司日常经营活动相关 是否具有可持续性
1
神开仪器
上海市2016年度神开科技创新行动计划科学神开仪器领域项目－实时在线柴油十六烷值测定机研
2021/4/13
200,000.00
是
是
2
神开科技
闵行区浦江镇财政所：浦江镇扶持资金
2021/6/25
闵府发（2015）34号
960,000.00
否
是
3
神开仪器
闵行区浦江镇财政所：浦江镇扶持资金
2021/6/25
60,000.00
否
是
4
神开设备
闵行区浦江镇财政所：浦江镇扶持资金
2021/6/25
220,000.00
否
是
5
神开美国子公司
个人所得税补助
2021/8/5
181,543.40
是
是
6
神开科技
上海市闵行区市场监督管理局：第三批知识产权奖励费
2021/10/26
100,000.00
是
是
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2
序号 补助主体 补助项目 收到时间 补助依据 补助金额（元） 是否与公司日常经营活动相关 是否具有可持续性
7
神开科技
神开科技小巨人工程首期奖励
2021/11/1
1,500,000.00
是
是
8
神开设备
上海市闵行区总工会教育附加金
2021/11/3
55,776.00
是
是
9
神开测控
2021年度闵行区先进制造业专项（第一批）拟扶持项目
2021/11/18
100,000.00
是
是
10
丰禾测控
高新技术企业补助
2021/11/23
400,000.00
是
是
11
丰禾测控
雏鹰企业贷款贴息
2021/11/23
147,225.00
是
是
12
神开科技
现代服务业政策项目补助资金
2021/11/24
250,000.00
是
是
13
神开设备
首席技师资助费
2021/11/24
50,000.00
是
是
14
神开仪器
闵行区先进制造业政策专项第二批
2021/11/29
72,500.00
是
是
15
神开科技
专精特新中小企业高质量发展专项扶持
2021/11/29
200,000.00
是
是
16
神开设备
5470项目专项先进制造业项目
2021/11/29
520,000.00
是
是
17
神开科技
上海市闵行区科学技术委员会高新技术企业补贴第二批
2021/11/30
50,000.00
是
是
18
神开设备
上海市闵行区科学技术委员会高新技术企业补贴第二批
2021/11/30
50,000.00
是
是
19
神开仪器
高新技术企业政策第二批复评资助款－上海市闵行区科学技术委员会
2021/11/30
50,000.00
是
是
20
零星政府补助（单笔5万元以内）
431,085.47
——
合计金额
5,598,129.87
——
公司获得的以上政府补助均系现金形式的补助。截至本公告日，上述补助资金已经全部到账。
二、补助的类型及其对公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》的规定，上述
政府补助5,598,129.87元为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
3
按照《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》的规定，上述与收益相关的政府补助中，浦江镇扶持资金1,260,000.00元在收到政府补助时计入营业外收入，其他政府补助共计4,338,129.87元在收到政府补助时计入其他收益。
最终的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。
3、补助对公司的影响
上述补助资金将对公司经营业绩产生正面影响，预计增加2021年利润总额5,598,129.87元（未经审计）。
4、风险提示和其他说明
政府补助的具体的会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文
2、收款凭证
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2021年12月3日
[2021-11-02] (002278)神开股份:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2021-062
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月2日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划，回购股份价格不超过人民币8.60元/股（含），回购股份的数量不低于8,187,967股（占公司总股本比例2.25%）且不超过16,375,934股（占公司总股本比例4.50%），回购总金额不超过140,833,034元，回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
公司分别于2021年3月3日、2021年3月9日披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-015号）、《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-018号），具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）的相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告。现将回购公司股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至2021年10月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份10,000,000股，占公司总股本的2.75%，最高成交价为6.78元/股，最低成交价为5.77元/股，成交总金额为62,527,566.35元（含交易费用）。
二、其他说明
公司于2021年4月17日披露了《关于股份回购进展的补充更正公告》（公告编号：2021-023号），补充披露了公司2021年3月份股份回购操作违规事项，除已披露在上述公告中的内容外，公司本次回购股份的时间、回购股份数量及集中
竞价交易的委托时段符合《回购细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案。《回购细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司每五个交易日回购股份的数量，不得超过公司首次回购股份事实发
生之日（2021 年 3 月 12 日）前五个交易日公司股份成交量之和 12,405,630 股的
25%，即每五个交易日最大回购股份数量为 3,101,408 股。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 2 日
[2021-10-30] (002278)神开股份:董事会决议公告
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2021-056
上海神开石油化工装备股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七
次会议通知于 2021 年 10 月 18 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于
2021 年 10 月 28 日在上海市闵行区浦星公路 1769 号公司一楼会议室以现场会议
形式召开。会议应出席董事 9 名，到会出席董事 8 名（董事朱逢学因事无法参加本次会议，委托董事叶明出席），公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长李芳英召集和主持，经过认真审议，通过了如下决议：
一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年第三
季度报告》。
公司《2021 年第三季度报告》详见 2021 年 10 月 30 日《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让孙
公司股权暨公司内部股权架构调整的议案》。
该项议案具体内容详见 2021 年 10 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会
授权董事长审批权限的议案》。
该项议案具体内容详见 2021 年 10 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公
司营业范围并修改公司章程的议案》。
该项议案具体内容详见 2021 年 10 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2021年10月30日
[2021-10-30] (002278)神开股份:关于公司董事会授权董事长审批权限的公告
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2021-060
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于公司董事会授权董事长审批权限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》。具体情况如下：
为规范公司运作，同时进一步提高决策效率和资产使用效率，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会在其权限范围之内授权董事长行使如下审批决策权限：
公司对外出租闲置房产连续十二个月内累计产生的利润总额不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%，且单笔租赁产生的当期利润不超过 500 万元的，由董事长审批决定。
具体说明：
1、上述授权中关联交易除外；
2、董事长在其职权范围（包括授权）内行使权力时，对公司经营可能产生重大影响的事项应当审慎决策，必要时提交董事会审议；
3、授权时间自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2021年10月30日
[2021-10-30] (002278)神开股份:监事会决议公告
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2021-057
上海神开石油化工装备股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2021年10月28日在公司九楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席蒋赣洪召集并主持，经全体监事认真审议，通过如下决议：
一、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021 年第三季度报告》详见 2021 年 10 月 30 日《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
监事会
2021年10月30日
[2021-10-30] (002278)神开股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.03元
每股净资产: 2.9516元
加权平均净资产收益率: 1.02%
营业总收入: 4.88亿元
归属于母公司的净利润: 1125.40万元
[2021-10-09] (002278)神开股份:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2021-055
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月2日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划，回购股份价格不超过人民币8.60元/股（含），回购股份的数量不低于8,187,967股（占公司总股本比例2.25%）且不超过16,375,934股（占公司总股本比例4.50%），回购总金额不超过140,833,034元，回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
公司分别于2021年3月3日、2021年3月9日披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-015号）、《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-018号），具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）的相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告。现将回购公司股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至2021年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份10,000,000股，占公司总股本的2.75%，最高成交价为6.78元/股，最低成交价为5.77元/股，成交总金额为62,527,566.35元（含交易费用）。
二、其他说明
公司于2021年4月17日披露了《关于股份回购进展的补充更正公告》（公告编号：2021-023号），补充披露了公司2021年3月份股份回购操作违规事项，除已披露在上述公告中的内容外，公司本次回购股份的时间、回购股份数量及集中
竞价交易的委托时段符合《回购细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案。《回购细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司每五个交易日回购股份的数量，不得超过公司首次回购股份事实发
生之日（2021 年 3 月 12 日）前五个交易日公司股份成交量之和 12,405,630 股的
25%，即每五个交易日最大回购股份数量为 3,101,408 股。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 9 日
[2021-09-03] (002278)神开股份:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2021-053
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月2日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划，回购股份价格不超过人民币8.60元/股（含），回购股份的数量不低于8,187,967股（占公司总股本比例2.25%）且不超过16,375,934股（占公司总股本比例4.50%），回购总金额不超过140,833,034元，回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
公司分别于2021年3月3日、2021年3月9日披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-015号）、《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-018号），具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）的相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告。现将回购公司股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至2021年8月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份10,000,000股，占公司总股本的2.75%，最高成交价为6.78元/股，最低成交价为5.77元/股，成交总金额为62,527,566.35元（含交易费用）。
二、其他说明
公司于2021年4月17日披露了《关于股份回购进展的补充更正公告》（公告编号：2021-023号），补充披露了公司2021年3月份股份回购操作违规事项，除已披露在上述公告中的内容外，公司本次回购股份的时间、回购股份数量及集中
竞价交易的委托时段符合《回购细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案。《回购细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司每五个交易日回购股份的数量，不得超过公司首次回购股份事实发
生之日（2021 年 3 月 12 日）前五个交易日公司股份成交量之和 12,405,630 股的
25%，即每五个交易日最大回购股份数量为 3,101,408 股。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 3 日
[2021-09-03] (002278)神开股份:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2021-054
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》，同意公司使用任一时点最高额度不超过20,000万元，且单笔委托金额不超过5,000万元的自有资金，适时投资安全性高、流动性好的理财产品，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见公司于2021年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、近期公司购买理财产品情况如下：
截至 2021 年 9 月 1 日，公司自上次披露后累计使用闲置自有资金购买理财
产品的金额为 11,403 万元，超过公司最近一个会计年度经审计的净资产的 10%，达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的披露标准。相关理财产品主要内容如下：
单位：元
受托人名称 产品类型 认购金额 起始日期 终止日期 预期年化收 资金来源
益率
建行上海浦 非保本浮动 5,000,000.00 2021-5-28 可随时赎回 未约定 自有资金
江支行支行 收益型
中信银行四 非保本浮动 2,000,000.00 2021-6-11 2021-9-10 4.00% 自有资金
平路支行 收益型
中信银行四 非保本浮动 900,000.00 2021-6-22 可随时赎回 2.95% 自有资金
平路支行 收益型
中信银行四 非保本浮动 4,000,000.00 2021-6-23 2021-7-28 3.6% 自有资金
平路支行 收益型
建行上海浦 非保本浮动 4,000,000.00 2021-7-2 可随时赎回 未约定 自有资金
受托人名称 产品类型 认购金额 起始日期 终止日期 预期年化收 资金来源
益率
江支行支行 收益型
中信银行四 非保本浮动 560,000.00 2021-7-2 可随时赎回 3.19% 自有资金
平路支行 收益型
工行浦星路 非保本浮动 4,000,000.00 2021-7-5 2021-9-28 未约定 自有资金
支行 收益型
工行浦星路 非保本浮动 未约定 自有资金
支行 收益型 4,000,000.00 2021-7-5 2021-9-28
工行浦星路 非保本浮动 4,000,000.00 2021-7-5 2021-9-28 未约定 自有资金
支行 收益型
工行浦星路 非保本浮动 1,400,000.00 2021-7-5 2021-9-28 未约定 自有资金
支行 收益型
农行水清南 非保本浮动 10,000,000.00 2021-7-5 可随时赎回 2.15% 自有资金
路支行 收益型
建行上海浦 非保本浮动 2,000,000.00 2021-7-8 可随时赎回 2.90% 自有资金
江支行支行 收益型
农行水清南 非保本浮动 20,000,000.00 2021-7-20 可随时赎回 2.15% 自有资金
路支行 收益型
建行上海浦 非保本浮动 7,000,000.00 2021-7-29 按周赎回 3.27% 自有资金
江支行支行 收益型
中信银行四 非保本浮动 1,570,000.00 2021-8-2 可随时赎回 2.93% 自有资金
平路支行 收益型
中信银行四 非保本浮动 3,000,000.00 2021-8-2 2021-11-1 4.20% 自有资金
平路支行 收益型
南京银行黄 非保本浮动 10,000,000.00 2021-8-3 可随时赎回 2.96% 自有资金
埔支行 收益型
中信银行上 非保本浮动 5,000,000.00 2021-8-4 可随时赎回 2.95% 自有资金
海虹口支行 收益型
建行上海浦 非保本浮动 5,000,000.00 2021-8-6 可随时赎回 2.90% 自有资金
江支行支行 收益型
建行上海浦 非保本浮动 7,000,000.00 2021-8-10 可随时赎回 未约定 自有资金
江支行支行 收益型
建行上海浦 非保本浮动 3,000,000.00 2021-8-20 可随时赎回 未约定 自有资金
江支行支行 收益型
建行上海浦 非保本浮动 8,600,000.00 2021-8-27 可随时赎回 未约定 自有资金
江支行支行 收益型
建行上海浦 非保本浮动 2,000,000.00 2021-9-1 可随时赎回 未约定 自有资金
江支行支行 收益型
公司与上述发行机构无关联关系，前次购买的理财产品已按期收回本金及预期收益。上述金额未超过公司董事会的授权额度。
二、产品风险提示
以上理财产品主要包括但不限于下述风险：
1、政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财产品收益降低甚至本金损失。
2、信用风险：因本理财产品在存续期内，本理财产品所投资标的资产的债务人发生违约、未按期偿付本金或利息，即发生信用违约事件，将导致理财资产投资组合收益减少甚至损失本金，进而导致本理财产品收益降低甚至本金损失。
3、市场风险：如果在实际投资期限内，市场利率变化，本理财产品的收益率不随市场利率变化而变化。
4、投资风险：客户只能获得本理财产品明确约定的收益。除产品说明书中明确约定的收益及收益分配方式外，任何预计收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语，不代表客户可能获得的实际收益，亦不构成银行对理财产品的任何收益承诺，仅供客户进行投资决定时参考。
5、税收风险：国家财政税收政策及相关法律、法规的调整与变化将会影响本产品的设立及管理。如相关法律法规或监管规定要求产品运营过程中的相关交易缴纳税款的，则银行有权以产品承担该等税款，且银行有权根据产品缴纳税款的情况自行决定相应调整产品收益，该等税收风险将可能直接影响客户的收益水平。
6、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而影响本理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行导致客户将面临本金和收益遭受损失的风险。在此情况下，银行不保证理财本金及收益。
三、采取的风险控制措施
公司制定了《投资理财管理制度》，主要防范措施有：
1、公司财务部负责投资理财的运作和管理，并指定专人负责投资理财的调研、洽谈、评估，确定具体的投资配置策略、理财品种，执行具体操作事宜。
2、公司审计部负责对投资理财的审计与监督，每个会计年度末应对所有投资理财项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项理财产品可能发
生的收益和损失，并向董事会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对上市公司的影响
公司本次使用自有资金购买理财产品不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，可获得一定的投资收益。
五、公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况
截至 2021 年 9 月 1 日，公司目前续存的理财产品金额为 9,348.43 万元，具
体情况如下：
单位：元
受托人名称 产品类型 续存金额 起始日期 终止日期 预期年化 资金来源
收益率
中信银行四 非保本浮动 2,000,000.00 2021-6-11 2021-9-10 4.00% 自有资金
平路支行 收益型
农行水清南 非保本浮动 10,000,000.00 2021-7-5 可随时赎回 2.15% 自有资金
路支行 收益型
工行浦星路 非保本浮动 4,000,000.00 2021-7-5 2021-9-28 未约定 自有资金
支行 收益型
工行浦星路 非保本浮动 4,000,000.00 2021-7-5 2021-9-28 未约定 自有资金
支行 收益型
工行浦星路 非保本浮动 4,000,000.00 2021-7-5 2021-9-28 未约定 自有资金
支行 收益型
工行浦星路 非保本浮动 1,400,000.00 2021-7-5 2021-9-28 未约定 自有资金
支行 收益型
建行上海浦 非保本浮动 1,484,258.50 2021-7-8 可随时赎回 2.90% 自有资金
江支行支行 收益型
农行水清南 非保本浮动 20,000,000.00 2021-7-20 可随时赎回 2.15% 自有资金
路支行 收益型
建行上海浦 非保本浮动 7,000,000.00 2021-7-29 按周赎回 3.27% 自有资金
江支行支行 收益型
中信银行四 非保本浮动 3,000,000.00 2021-8-2 2021-11-1 4.20% 自有资金
平路支行 收益型
南京银行黄 非保本浮动 10,000,000.00 2021-8-3 可随时赎回 2.96% 自有资金
埔支行 收益型
中信银行上 非保本浮动 5,000,000.00 2021-8-4 可随时赎回 2.95% 自有资金
受托人名称 产品类型 续存金额 起始日期 终止日期 预期年化 资金来源
收益率
海虹口支行 收益型
建行上海浦 非保本浮动 5,000,000.00 2021-8-6 可随时赎回 2.90% 自有资金
江支行支行 收益型
建行上海浦 非保本浮动 3,000,000.00 2021-8-10 可随时赎回 未约定 自有资金
江支行支行 收益型
建行上海浦 非保本浮动 3,000,000.00 2021-8-20 可随时赎回 未约定 自有
[2021-08-21] (002278)神开股份:半年报监事会决议公告
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2021-049
上海神开石油化工装备股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2021年8月9日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2021年8月19日在上海市闵行区浦星公路1769号公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席蒋赣洪先生召集并主持，经与会监事认真审议，通过了如下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年半年度报告》
及其《摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021 年半年度报告摘要》详见 2021 年 8 月 21 日《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021 年半年度报告》全
文详见 2021 年 8 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
监事会
2021年8月21日
[2021-08-21] (002278)神开股份:半年报董事会决议公告
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2021-048
上海神开石油化工装备股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
六次会议通知于 2021 年 8 月 9 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于
2021 年 8 月 19 日在上海市闵行区浦星公路 1769 号公司会议室以现场会议形式
召开。会议应出席董事 9 名，到会出席董事 7 名（董事朱逢学、董事邵建平因工作原因无法参加本次会议，分别委托董事李芳英、董事叶明出席），公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长李芳英女士召集和主持。经过认真审议，通过了如下决议：
一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年半年
度报告》及其《摘要》。
公司《2021 年半年度报告摘要》详见 2021 年 8 月 21 日《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021 年半年度报告》全文详见
2021 年 8 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资
子公司上海神开石油测控技术有限公司增资的议案》。
该议案具体内容详见 2021 年 8 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公
司部分管理制度的议案》。
该议案具体内容详见 2021 年 8 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2021年8月21日
[2021-08-21] (002278)神开股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.03元
每股净资产: 2.9415元
加权平均净资产收益率: 1%
营业总收入: 3.23亿元
归属于母公司的净利润: 1128.42万元
[2021-08-03] (002278)神开股份:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2021-047
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月2日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划，回购股份价格不超过人民币8.60元/股（含），回购股份的数量不低于8,187,967股（占公司总股本比例2.25%）且不超过16,375,934股（占公司总股本比例4.50%），回购总金额不超过140,833,034元，回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
公司分别于2021年3月3日、2021年3月9日披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-015号）、《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-018号），具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）的相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告。现将回购公司股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至2021年7月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份10,000,000股，占公司总股本的2.75%，最高成交价为6.78元/股，最低成交价为5.77元/股，成交总金额为62,527,566.35元（含交易费用）。
二、其他说明
公司于2021年4月17日披露了《关于股份回购进展的补充更正公告》（公告编号：2021-023号），补充披露了公司2021年3月份股份回购操作违规事项，除已披露在上述公告中的内容外，公司本次回购股份的时间、回购股份数量及集中
竞价交易的委托时段符合《回购细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案。《回购细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司每五个交易日回购股份的数量，不得超过公司首次回购股份事实发
生之日（2021 年 3 月 12 日）前五个交易日公司股份成交量之和 12,405,630 股的
25%，即每五个交易日最大回购股份数量为 3,101,408 股。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 3 日
[2021-07-16] (002278)神开股份:关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2021-045
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，2021年5月19日召开2020年度股东大会，审议通过了《上海神开石油化工装备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案。具体内容详见公司于2021年4月24日、2021年5月 20 日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》的相关规定，现将公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
一、员工持股计划基本情况
（一）员工持股计划的资金来源
本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。
（二）员工持股计划的股票来源
本员工持股计划涉及标的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司股
票。公司于 2021 年 3 月 2 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划，具体内容详
见公司于 2021 年 3 月 3 日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方
式累计回购股份10,000,000股，占公司总股本的2.75%。具体内容详见公司于2021年7月2日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为 10,000,000 股，均来
源于上述回购股份。
（三）购买价格和定价依据
本员工持股计划购买标的股票的价格为审议本员工持股计划的股东大会召
开日前 20 个交易日公司股票交易均价的 50%，为 3.16 元/股。
二、员工持股计划认购和非交易过户情况
（一）账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立公司第一期员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“上海神开石油化工装备股份有限公司—第一期员工持股计划”。
（二）员工持股计划认购情况
根据公司披露的《上海神开石油化工装备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，本员工持股计划涉及的标的股票规模不超过 10,000,000 股，总人数不超过 121 人（不含预留份额的分配人数）。
本员工持股计划实际认购资金总额为 31,600,000 元，实际认购份额为
31,600,000 份，实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限。本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式取得的资金，公司不存在向参加对象提供垫资、担保、借贷等财务资助，亦不存在第三方为参加对象提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。
（三）员工持股计划非交易过户情况
公司于2021年7月14日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。公司开立的“上海神开石油化工装备股份有限公
司回购专用证券账户”中所持有的股票已于 2021 年 7 月 14 日非交易过户至“上
海神开石油化工装备股份有限公司—第一期员工持股计划”专户，过户股数为10,000,000 股，占公司总股本的 2.75%。
三、员工持股计划的关联关系及一致行动关系的认定
1、公司当前无控股股东、实际控制人，公司第一大股东未参加本员工持股计划，本员工持股计划未与公司第一大股东签署一致行动协议或存在一致行动安排。
2、本员工持股计划持有人中，张恩宇、叶明、赵心怡、顾承宇、汤为民、王斌杰、王振飞、蒋赣洪、陆灿芳、张霞作为公司董事、监事、高级管理人员，与本员工持股计划构成关联关系。除前述人员外，本员工持股计划与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或一致行动人关系。
3、公司员工在认购本员工持股计划份额后即成为本员工持股计划的持有人，持有人会议是员工持股计划的内部最高权力机构。参与本员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员合计持有份额占本员工持股计划的比例仅为 13.60%，无法对持有人会议产生重大影响。
同时，持有人会议选举产生管理委员会，管理委员会负责监督员工持股计划的日常管理，代表员工持股计划持有人行使股东权利，员工持股计划的日常运作、决策等将完全独立于公司其他董事、监事、高级管理人员。
四、员工持股计划的会计处理
根据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
因实施员工持股计划对公司经营成果的影响数据以年审会计师事务所出具的年度审计报告为准。公司将持续关注本持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 16 日
[2021-07-16] (002278)神开股份:关于公司选举第一期员工持股计划管理委员会委员的公告
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2021-046
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月15日召开了公司第一期员工持股计划第一次持有人会议，会议审议通过了《上海神开石油化工装备股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》、《上海神开石油化工装备股份有限公司第一期员工持股计划实施细则》、《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》，同意设立公司第一期员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），并选举张恩宇先生、王振飞先生、秦英女士为管理委员会委员，其中张恩宇为管理委员会主任。管理委员会委员的履职期限自当选之日起至第一期员工持股计划终止，管理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。
张恩宇现任公司总裁、王振飞现任公司董事会秘书，为公司高级管理人员；秦英现任公司董事会办公室主任。
公司当前无控股股东、实际控制人，上述人员均未在公司第一大股东单位任职，除参与本员工持股计划外均未持有公司股份。公司持股5%以上股东李芳英及公司董事赵心怡与张恩宇存在关联关系。除前述情况外，管理委员会委员与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 16 日
[2021-07-02] (002278)神开股份:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2021-044
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月2日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划，回购股份价格不超过人民币8.60元/股（含），回购股份的数量不低于8,187,967股（占公司总股本比例2.25%）且不超过16,375,934股（占公司总股本比例4.50%），回购总金额不超过140,833,034元，回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
公司分别于2021年3月3日、2021年3月9日披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-015号）、《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-018号），具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）的相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告。现将回购公司股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至2021年6月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份10,000,000股，占公司总股本的2.75%，最高成交价为6.78元/股，最低成交价为5.77元/股，成交总金额为62,527,566.35元（含交易费用）。
二、其他说明
公司于2021年4月17日披露了《关于股份回购进展的补充更正公告》（公告编号：2021-023号），补充披露了公司2021年3月份股份回购操作违规事项，除已披露在上述公告中的内容外，公司本次回购股份的时间、回购股份数量及集中
竞价交易的委托时段符合《回购细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案。《回购细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司每五个交易日回购股份的数量，不得超过公司首次回购股份事实发
生之日（2021 年 3 月 12 日）前五个交易日公司股份成交量之和 12,405,630 股的
25%，即每五个交易日最大回购股份数量为 3,101,408 股。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 2 日
[2021-06-18] (002278)神开股份:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2021-043
上海神开石油化工装备股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会审议通过的2020年度利润分配预案为：以358,149,648股（公司总股本
363,909,648股扣除截至2021年4月24日库存股5,760,000股得出，最终以实施2020年度利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准）为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），合计派发现金股利17,907,482.40元（含税），不送红股、不以公积金转增股本，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司参与分配的股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。
2、公司于2021年4月24日至本次权益分派实施申请日（2021年6月15日）期间进行回购，累计回购股份4,240,000股。截至本公告日，公司回购专用账户持有公司股份10,000,000股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定，回购股份不参与利润分配，因此公司按照“分配比例不变，对分配总额进行调整”的原则对2020年度权益分派方案进行调整。调整后的分派方案如下：以公司现有总股本363,909,648股剔除回购专用证券账户中已回购股份10,000,000股后的股本353,909,648股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金股利17,695,482.40元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。
3、截至本公告日，公司总股本为363,909,648股，公司股票回购专用证券账户持股数为10,000,000股，总股本扣除公司股票回购专用证券账户持股数后的股
本为353,909,648股（363,909,648-10,000,000=353,909,648），本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即17,695,482.40元=353,909,648股×0.050元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.048626元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.048626元/股=17,695,482.40元/363,909,648股）。
综上，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.048626元/股。
公司2020年年度权益分派方案已经2021年5月19日召开的2020年度股东大会审议通过，现将本次权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、公司2020年度利润分配方案（以下简称“分配方案”）于2021年5月19日经公司2020年度股东大会审议通过，分配方案的具体内容为：以358,149,648股（公司总股本363,909,648股扣除截至2021年4月24日库存股5,760,000股得出，最终以实施2020年度利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准）为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），合计派发现金股利17,907,482.40元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司参与分配的股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。
2、公司于2021年4月24日至本次权益分派实施申请日（2021年6月15日）期间进行回购，累计回购股份4,240,000股。截至本公告日，公司回购专用账户持有公司股份10,000,000股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定，回购股份不参与利润分配，因此公司按照“分配比例不变，对分配总额进行调整”的原则对2020年度权益分派方案进行调整。调整后的分派方案如下：以公司现有总股本363,909,648股剔除回购专用证券账户中已回购股份10,000,000股后的股本353,909,648股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金股利17,695,482.40元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余
未分配利润余额结转以后年度分配。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的2020年度利润分配预案及其调整原则一致。
4、本次权益分派实施方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司2020年度利润分配方案为：以公司现有总股本363,909,648股剔除回购专用证券账户中已回购股份10,000,000股后的股本353,909,648股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派现金0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额[注]；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。）
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。
三、分红派息日期
本次利润分配的股权登记日为：2021年6月24日（星期四）；除权除息日为：2021年6月25日（星期五）。
四、分红派息对象
本次利润分配对象为：截止2021年6月24日（星期四）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、利润分配方法
公司此次利润分配现金红利全部委托中国结算深圳分公司代派，将于2021年6月25日（星期五）通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询办法
咨询机构：上海神开石油化工装备股份有限公司证券法务部
咨询地址：上海市闵行区浦星公路1769号
咨询联系人：王振飞
咨询电话：021-64293895
咨询传真：021-54336696
七、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关确认文件；
2、公司第四届董事会第五次会议决议；
3、公司2020年度股东大会决议。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2021年6月18日
[2021-06-02] (002278)神开股份:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2021-042
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月2日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划，回购股份价格不超过人民币8.60元/股（含），回购股份的数量不低于8,187,967股（占公司总股本比例2.25%）且不超过16,375,934股（占公司总股本比例4.50%），回购总金额不超过140,833,034元，回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
公司分别于2021年3月3日、2021年3月9日披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-015号）、《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-018号），具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）的相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告。现将回购公司股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至2021年5月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份9,200,000股，占公司总股本的2.53%，最高成交价为6.78元/股，最低成交价为5.77元/股，成交总金额为57,589,393.61元（含交易费用）。
二、其他说明
公司于2021年4月17日披露了《关于股份回购进展的补充更正公告》（公告编号：2021-023号），补充披露了公司2021年3月份股份回购操作违规事项，除已披露在上述公告中的内容外，公司本次回购股份的时间、回购股份数量及集中
竞价交易的委托时段符合《回购细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案。《回购细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司每五个交易日回购股份的数量，不得超过公司首次回购股份事实发
生之日（2021 年 3 月 12 日）前五个交易日公司股份成交量之和 12,405,630 股的
25%，即每五个交易日最大回购股份数量为 3,101,408 股。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 2 日
[2021-05-28] (002278)神开股份:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2021-041
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》，同意公司使用任一时点最高额度不超过20,000万元，且单笔委托金额不超过5,000万元的自有资金，适时投资安全性高、流动性好的理财产品，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见公司于2021年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、近期公司购买理财产品情况如下：
截至 2021 年 5 月 24 日，公司自上次披露后累计使用闲置自有资金购买理财
产品的金额为 11,550.10 万元，超过公司最近一个会计年度经审计的净资产的10%，达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的披露标准。相关理财产品主要内容如下：
单位：元
受托人名称 产品类型 认购金额 起始日期 终止日期 预期年化收 资金来源
益率
中信银行四 非保本浮动 2,000,000.00 2021-3-8 2021-6-7 3.60% 自有资金
平路支行 收益型
南京银行黄 非保本浮动 10,000,000.00 2021-3-8 可随时赎回 3.08% 自有资金
埔支行 收益型
中信银行虹 非保本浮动 1,500,000.00 2021-3-22 可随时赎回 2.97% 自有资金
口支行 收益型
建行上海浦 非保本浮动 12,000,000.00 2021-3-22 可随时赎回 2.74% 自有资金
江支行支行 收益型
南京银行黄 非保本浮动 5,000,000.00 2021-3-25 可随时赎回 3.08% 自有资金
受托人名称 产品类型 认购金额 起始日期 终止日期 预期年化收 资金来源
益率
埔支行 收益型
中国银行上
海市漕河泾 非保本浮动 6,000,000.00 2021-4-1 可随时赎回 2.40% 自有资金
出口加工区 收益型
支行
工行浦星路 非保本浮动 4,000,000.00 2021-4-2 2021/6/28 未约定 自有资金
支行 收益型
工行浦星路 非保本浮动 未约定 自有资金
支行 收益型 4,000,000.00 2021-4-2 2021/6/28
工行浦星路 非保本浮动 4,000,000.00 2021-4-2 2021/6/28 未约定 自有资金
支行 收益型
工行浦星路 非保本浮动 1,000,000.00 2021-4-2 2021/6/28 未约定 自有资金
支行 收益型
南京银行黄 非保本浮动 15,000,000.00 2021-4-6 可随时赎回 3.08% 自有资金
埔支行 收益型
农行水清南 非保本浮动 8,000,000.00 2021-4-9 可随时赎回 2.15% 自有资金
路支行 收益型
中国银行杭 非保本浮动
州余杭塘栖 收益型 1000.00 2021-4-13 可随时赎回 未约定 自有资金
支行
农行水清南 非保本浮动 24,000,000.00 2021-4-30 可随时赎回 2.15% 自有资金
路支行 收益型
中信银行四 非保本浮动 100,000.00 2021-5-14 2021/8/13 4.00% 自有资金
平路支行 收益型
中信银行四 非保本浮动 4,900,000.00 2021-5-14 2021/6/18 3.60% 自有资金
平路支行 收益型
中信银行四 非保本浮动 1,000,000.00 2021-5-14 2021/5/31 2.80% 自有资金
平路支行 收益型
农行水清南 非保本浮动 13,000,000.00 2021-5-21 可随时赎回 2.15% 自有资金
路支行 收益型
公司与上述发行机构无关联关系，前次购买的理财产品已按期收回本金及预期收益。上述金额未超过公司董事会的授权额度。
二、产品风险提示
以上理财产品主要包括但不限于下述风险：
1、政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还
等的正常进行，甚至导致本理财产品收益降低甚至本金损失。
2、信用风险：因本理财产品在存续期内，本理财产品所投资标的资产的债务人发生违约、未按期偿付本金或利息，即发生信用违约事件，将导致理财资产投资组合收益减少甚至损失本金，进而导致本理财产品收益降低甚至本金损失。
3、市场风险：如果在实际投资期限内，市场利率变化，本理财产品的收益率不随市场利率变化而变化。
4、投资风险：客户只能获得本理财产品明确约定的收益。除产品说明书中明确约定的收益及收益分配方式外，任何预计收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语，不代表客户可能获得的实际收益，亦不构成银行对理财产品的任何收益承诺，仅供客户进行投资决定时参考。
5、税收风险：国家财政税收政策及相关法律、法规的调整与变化将会影响本产品的设立及管理。如相关法律法规或监管规定要求产品运营过程中的相关交易缴纳税款的，则银行有权以产品承担该等税款，且银行有权根据产品缴纳税款的情况自行决定相应调整产品收益，该等税收风险将可能直接影响客户的收益水平。
6、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而影响本理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行导致客户将面临本金和收益遭受损失的风险。在此情况下，银行不保证理财本金及收益。
三、采取的风险控制措施
公司制定了《投资理财管理制度》，主要防范措施有：
1、公司财务部负责投资理财的运作和管理，并指定专人负责投资理财的调研、洽谈、评估，确定具体的投资配置策略、理财品种，执行具体操作事宜。
2、公司审计部负责对投资理财的审计与监督，每个会计年度末应对所有投资理财项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项理财产品可能发生的收益和损失，并向董事会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对上市公司的影响
公司本次使用自有资金购买理财产品不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，可获得一定的投资收益。
五、公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况
截至公告日，公司目前续存的理财产品金额为 7,594.00 万元，具体情况如下：
单位：元
受托人名称 产品类型 续存金额 起始日期 终止日期 预期年化 资金来源
收益率
南京银行上 非保本浮动 4,440,000.00 2020-1-7 可随时赎回 未约定 自有资金
海分行 收益型
中国银行康 非保本浮动 1,500,000.00 2020-7-29 可随时赎回 2.50% 自有资金
桥支行 收益型
杭州联合农
村商业银行 非保本浮动 4,000,000.002020-12-28 可随时赎回 2.95% 自有资金
股份有限公 收益型
司科技支行
建设银行浦 非保本浮动 500,000.00 2021-1-5 可随时赎回 未约定 自有资金
江支行 收益型
建设银行浦 非保本浮动 6,000,000.00 2021-1-6 可随时赎回 未约定 自有资金
江支行 收益型
中国银行康 非保本浮动 5,000,000.00 2021-2-7 可随时赎回 2.35% 自有资金
桥支行 收益型
中信银行虹 非保本浮动 4,000,000.00 2021-2-8 可随时赎回 3.05% 自有资金
口支行 收益型
中信银行四 非保本浮动 2,000,000.00 2021-3-8 2021/6/7 3.60% 自有资金
平路支行 收益型
中信银行虹 非保本浮动 1,500,000.00 2021-3-22 可随时赎回 2.97% 自有资金
口支行 收益型
工行浦星路 非保本浮动 4,000,000.00 2021-4-2 2021-6-28 未约定 自有资金
支行 收益型
工行浦星路 非保本浮动 4,000,000.00 2021-4-2 2021-6-28 未约定 自有资金
支行 收益型
工行浦星路 非保本浮动 4,000,000.00 2021-4-2 2021-6-28 未约定 自有资金
支行 收益型
工行浦星路 非保本浮动 1,000,000.00 2021-4-2 2021-6-28 未约定 自有资金
支行 收益型
南京银行黄 非保本浮动 15,000,000.00 2021-4-6 可随时赎回 3.08% 自有资金
埔支行 收益型
中信银行四 非保本浮动 100,000.00 2021-5-14 2021/8/13 4.00% 自有资金
受托人名称 产品类型 续存金额 起始日期 终止日期 预期年化 资金来源
收益率
平路支行 收益型
中信银行四 非保本浮动 4,900,000.00 2021-5-14 2021/6/18 3.60% 自有资金
平路支行 收益型
中信银行四 非保本浮动 1,000,000.00 2021-5-14 2021/5/31 2.80% 自有资金
平路支行 收益型
农行水清南 非保本浮动 13,000,000.00 2021-5-21 可随时赎回 2.15% 自有资金
路支行 收益型
六、备查文件
1、《中信银行理财之共赢稳健周期 91 天理财产品新客专享》；
[2021-05-20] (002278)神开股份:2020年度股东大会会议决议公告
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2021-040
上海神开石油化工装备股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月19日 下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月19日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2021年5月19日9:15－15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市闵行区联航路1588号“上海国家现代服务业软件产业化基地”技术中心楼109室报告厅。
3、会议召集人：公司董事会。
4、投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长李芳英女士。
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共43名，代表有表决权的股份164,399,391股，占公司有表决权股份总额的45.9824%。其中中小股东代表共
33人，代表股份13,752,983股，占公司有表决权股份总额的3.8467%；参加网络投票的股东及股东代表共19人，代表股份1,092,058股，占公司有表决权股份总额的0.3054%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场结合网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如下决议：
1、审议并通过了《2020年度报告》及其《摘要》。
表决结果：同意163,623,710股，占出席会议有表决权股份总数的99.5282%；反对775,681股，占出席会议有表决权股份总数的0.4718%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票12,977,302股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的94.3599%；反对票775,681股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的5.6401%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
2、审议并通过了《2020年度董事会工作报告》。
表决结果：同意163,623,710股，占出席会议有表决权股份总数的99.5282%；反对775,681股，占出席会议有表决权股份总数的0.4718%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者同意票12,977,302股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的94.3599%；反对票775,681股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的5.6401%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
3、审议并通过了《2020年度监事会工作报告》。
表决结果：同意163,705,210股，占出席会议有表决权股份总数的99.5777%；反对694,181股，占出席会议有表决权股份总数的0.4223%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者同意票13,058,802股，占出席会议有效表决权的中小投资者
股份总数的94.9525%；反对票694,181股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的5.0475%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
4、审议并通过了《2020年度财务决算报告》。
表决结果：同意163,705,210股，占出席会议有表决权股份总数的99.5777%；反对694,181股，占出席会议有表决权股份总数的0.4223%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者同意票13,058,802股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的94.9525%；反对票694,181股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的5.0475%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
5、审议并通过了《2020年度利润分配预案》。
表决结果：同意163,665,510股，占出席会议有表决权股份总数的99.5536%；反对733,881股，占出席会议有表决权股份总数的0.4464%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者同意票13,019,102股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的94.6638%；反对票733,881股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的5.3362%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
6、审议并通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》。
表决结果：同意163,705,210股，占出席会议有表决权股份总数的99.5777%；
反对 694,181 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4223%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中,中小投资者同意票13,058,802股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的94.9525%；反对票694,181股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的5.0475%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
7、审议并通过了《独立董事工作制度》。
表决结果：同意163,370,233股，占出席会议有表决权股份总数的99.3740%；
反对 1,029,158 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6260%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0%。
其中,中小投资者同意票12,723,825股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的92.5168%；反对票1,029,158股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的7.4832%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
8、审议并通过了《上海神开石油化工装备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
关联股东对本议案已回避表决。
表决结果：同意99,039,335股，占出席会议有表决权股份总数的98.9094%；反对1,092,058股，占出席会议有表决权股份总数的1.0906%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者同意票9,225,285股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的89.4153%；反对票1,092,058股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的10.5847%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案事项为特别决议议案，已经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。
9、审议并通过了《上海神开石油化工装备股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
关联股东对本议案已回避表决。
表决结果：同意99,039,335股，占出席会议有表决权股份总数的98.9094%；反对1,092,058股，占出席会议有表决权股份总数的1.0906%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者同意票9,225,285股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的89.4153%；反对票1,092,058股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的10.5847%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案事项为特别决议议案，已经出席会议的非关联股东所持表决权的三分
之二以上通过。
10、审议并通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。
关联股东对本议案已回避表决。
表决结果：同意99,039,335股，占出席会议有表决权股份总数的98.9094%；反对1,092,058股，占出席会议有表决权股份总数的1.0906%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者同意票9,225,285股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的89.4153%；反对票1,092,058股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的10.5847%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案事项为特别决议议案，已经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会由君合律师事务所上海分所指派的邵鹤云律师、马钦奕律师现场见证，并出具了《关于上海神开石油化工装备股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。
律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2021年5月20日
[2021-05-18] (002278)神开股份:关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展的公告
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2021-039
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于回购公司股份比例达到 2%暨回购进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月2日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币8.60元/股（含），回购股份的数量不低于8,187,967股（占公司总股本比例2.25%）且不超过16,375,934股（占公司总股本比例4.50%），回购总金额不超过140,833,034元，回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
公司分别于2021年3月3日、2021年3月9日披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-015号）、《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-018号），具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）的相关规定，公司应当在回购股份占公司总股本的比例每增加1%的事实发生之日起三日内披露回购进展情况公告。现将回购公司股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至2021年5月17日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份8,823,500股，占公司总股本的2.42%，最高成交价为6.78元/股，最低成交价为5.77元/股，成交总金额为55,296,221.04元（含交易费用）。
二、其他说明
公司于2021年4月17日披露了《关于股份回购进展的补充更正公告》（公告
编号：2021-023号），补充披露了公司2021年3月份股份回购操作违规事项，除已披露在上述公告中的内容外，公司本次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《回购细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案。《回购细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司每五个交易日回购股份的数量，不得超过公司首次回购股份事实发
生之日（2021 年 3 月 12 日）前五个交易日公司股份成交量之和 12,405,630 股的
25%，即每五个交易日最大回购股份数量为 3,101,408 股。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 18 日
[2021-05-07] (002278)神开股份:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2021-038
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月2日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划，回购股份价格不超过人民币8.60元/股（含），回购股份的数量不低于8,187,967股（占公司总股本比例2.25%）且不超过16,375,934股（占公司总股本比例4.50%），回购总金额不超过140,833,034元，回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
公司分别于2021年3月3日、2021年3月9日披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-015号）、《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-018号），具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、回购股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）的相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告。现将回购公司股份的进展情况公告如下：
截至2021年4月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,760,000股，占公司总股本的1.58%，最高成交价为6.34元/股，最低成交价为5.77元/股，成交总金额为35,250,599.49元（含交易费用）。
二、其他说明
公司于2021年4月17日披露了《关于股份回购进展的补充更正公告》（公告编号：2021-023号），补充披露了公司2021年3月份股份回购操作违规事项，除已披露在上述公告中的内容外，公司本次回购股份的时间、回购股份数量及集中
竞价交易的委托时段符合《回购细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案。《回购细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司每五个交易日回购股份的数量，不得超过公司首次回购股份事实发
生之日（2021 年 3 月 12 日）前五个交易日公司股份成交量之和 12,405,630 股的
25%，即每五个交易日最大回购股份数量为 3,101,408 股。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 7 日
[2021-04-24] (002278)神开股份:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.078元
每股净资产: 3.1319元
加权平均净资产收益率: 2.5%
营业总收入: 7.26亿元
归属于母公司的净利润: 2838.39万元
[2021-04-24] (002278)神开股份:关于举行2020年度报告网上说明会的公告
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2021-037
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于举行 2020 年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）《2020年度报告》及《摘要》已于2021年4月24日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定的媒体《证券时报》、《中国证券报》。
为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2021年4月30日（星期五）下午15:00－17:00，在全景网举办2020年度报告业绩说明会。
本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。
出席本次年度报告业绩说明会的人员有：董事长李芳英女士、独立董事钟广法先生、总经理张恩宇先生、财务总监汤为民先生、董事会秘书王振飞先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2021年4月24日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-25] (002278)神开股份:2021年度业绩快报
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2022-004
上海神开石油化工装备股份有限公司
2021年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2021年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 800,181,318.88 726,160,599.32 10.19%
营业利润 57,290,939.44 43,779,686.95 30.86%
利润总额 58,045,531.60 45,859,885.50 26.57%
归属于上市公司股东的 41,394,224.99 28,383,896.18 45.84%
净利润
扣除非经常性损益后的 20,858,939.50 3,881,382.01 437.41%
归属于上市公司股东的
净利润
基本每股收益（元） 0.114 0.078 45.84%
加权平均净资产收益率 3.72% 2.50% 提高 1.22 个百分点
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 1,767,776,604.88 1,721,294,232.89 2.70%
归属于上市公司股东的 1,107,555,314.89 1,139,717,479.89 -2.82%
所有者权益
股本 363,909,648 363,909,648 0%
归属于上市公司股东的 3.04 3.13 -2.82%
每股净资产（元）
注：以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2021 年度，公司实现营业总收入 800,181,318.88 元、营业利润 57,290,939.44
元、归属于上市公司股东的净利润 41,394,224.99 元，分别较上年同期增加 10.19%、30.86%、45.84%。公司 2021 年度主要财务数据变动原因如下：
1、报告期内，营业总收入有所增加系因国际油价有所回升、公司产品的市场需求有所增加。
2、报告期内，营业利润增加系因 1）营业收入有所增加；2）信用减值损失及资产减值损失比上年同期减少 14,914,877.08 元，主要是去年对部分经营状况显著恶化客户所欠款项进行了单项计提应收账款坏账准备。
（二）增减变动幅度达 30%以上财务指标的主要原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 45.84%，除上述影响因素外，本期财务费用减少 5,368,541.17 元，主要是 2021 年汇率下降的幅度明显低于 2020 年所致；另外，资产处置收益增加 2,719,366.00 元。前述因素增加了相应数额的归属于上市公司股东的净利润。
报告期内，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 437.41%，公司非经常性损益同比变动不大，扣非利润大幅增加的原因主要是报告期利润增加以及上期基数较小所致。
三、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-08] (002278)神开股份:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2022-003
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月2日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划，回购股份价格不超过人民币8.60元/股（含），回购股份的数量不低于8,187,967股（占公司总股本比例2.25%）且不超过16,375,934股（占公司总股本比例4.50%），回购总金额不超过140,833,034元，回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
公司分别于2021年3月3日、2021年3月9日披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-015号）、《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-018号），具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）的相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告。现将回购公司股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至2022年1月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份10,000,000股，占公司总股本的2.75%，最高成交价为6.78元/股，最低成交价为5.77元/股，成交总金额为62,527,566.35元（含交易费用）。
二、其他说明
公司于2021年4月17日披露了《关于股份回购进展的补充更正公告》（公告编号：2021-023号），补充披露了公司2021年3月份股份回购操作违规事项，除已披露在上述公告中的内容外，公司本次回购股份的时间、回购股份数量及集中
竞价交易的委托时段符合《回购细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案。《回购细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司每五个交易日回购股份的数量，不得超过公司首次回购股份事实发
生之日（2021 年 3 月 12 日）前五个交易日公司股份成交量之和 12,405,630 股的
25%，即每五个交易日最大回购股份数量为 3,101,408 股。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-07] (002278)神开股份:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2022-002
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》，同意公司使用任一时点最高额度不超过20,000万元，且单笔委托金额不超过5,000万元的自有资金，适时投资安全性高、流动性好的理财产品，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见公司于2021年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、近期公司购买理财产品情况如下：
截至 2022 年 1 月 6 日，公司自上次披露后累计使用闲置自有资金购买理财
产品的金额为 11,750 万元，超过公司最近一个会计年度经审计的净资产的 10%，达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的披露标准。相关理财产品主要内容如下：
单位：元
受托人名称 产品类型 认购金额 起始日期 终止日期 预期年化收 资金来源
益率
农行水清南 非保本浮动10,000,000.00 2021-9-3 可随时赎回 2.15% 自有资金
路支行 收益型
建行上海浦 非保本浮动 2,500,000.00 2021-9-3 可随时赎回 未约定 自有资金
江支行 收益型
中信银行四 非保本浮动 2,000,000.00 2021-9-13 2021-10-18 3.25% 自有资金
平路支行 收益型
建行上海浦 非保本浮动 2,000,000.00 2021-9-29 可随时赎回 未约定 自有资金
江支行 收益型
建行上海浦 非保本浮动 9,500,000.00 2021-9-29 可随时赎回 未约定 自有资金
受托人名称 产品类型 认购金额 起始日期 终止日期 预期年化收 资金来源
益率
江支行 收益型
农行水清南 非保本浮动10,000,000.00 2021-10-8 可随时赎回 2.15% 自有资金
路支行 收益型
工行浦星路 非保本浮动 4,000,000.00 2021-10-8 2021-12-29 未约定 自有资金
支行 收益型
工行浦星路 非保本浮动 未约定 自有资金
支行 收益型 4,000,000.00 2021-10-8 2021-12-29
工行浦星路 非保本浮动 4,000,000.00 2021-10-8 2021-12-29 未约定 自有资金
支行 收益型
工行浦星路 非保本浮动 1,500,000.00 2021-10-8 2021-12-29 未约定 自有资金
支行 收益型
兴业银行武 非保本浮动 7,000,000.00 2021-10-11 2021-11-11 3.55% 自有资金
宁支行 收益型
中信银行四 非保本浮动 2,200,000.00 2021-10-22 可随时赎回 2.69% 自有资金
平路支行 收益型
建行上海浦 非保本浮动 2,000,000.00 2021-11-4 按周赎回 未约定 自有资金
江支行 收益型
兴业银行武 非保本浮动 7,000,000.00 2021-11-16 2021-12-16 3.55% 自有资金
宁支行 收益型
中信银行四 非保本浮动 3,000,000.00 2021-12-2 2022-3-3 3.52% 自有资金
平路支行 收益型
农行水清南 非保本浮动20,000,000.00 2021-12-13 可随时赎回 2.15% 自有资金
路支行 收益型
农行水清南 非保本浮动 1,000,000.00 2021-12-13 可随时赎回 2.15% 自有资金
路支行 收益型
兴业银行武 非保本浮动 7,000,000.00 2021-12-20 2022-1-20 3.55% 自有资金
宁支行 收益型
中行杭州余 非保本浮动 9,000,000.00 2021-12-31 可随时赎回 2.78% 自有资金
杭塘栖支行 收益型
杭州联合农 非保本浮动 1,800,000.00 2021-12-31 可随时赎回 3.10% 自有资金
村商业银行 收益型
工行浦星路 非保本浮动 4,000,000.00 2022-1-6 2022-3-30 未约定 自有资金
支行 收益型
工行浦星路 非保本浮动 4,000,000.00 2022-1-6 2022-3-30 未约定 自有资金
支行 收益型
公司与上述发行机构无关联关系，前次购买的理财产品已按期收回本金及预期收益。上述金额未超过公司董事会的授权额度。
二、产品风险提示
以上理财产品主要包括但不限于下述风险：
1、政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财产品收益降低甚至本金损失。
2、信用风险：因本理财产品在存续期内，本理财产品所投资标的资产的债务人发生违约、未按期偿付本金或利息，即发生信用违约事件，将导致理财资产投资组合收益减少甚至损失本金，进而导致本理财产品收益降低甚至本金损失。
3、市场风险：如果在实际投资期限内，市场利率变化，本理财产品的收益率不随市场利率变化而变化。
4、投资风险：客户只能获得本理财产品明确约定的收益。除产品说明书中明确约定的收益及收益分配方式外，任何预计收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语，不代表客户可能获得的实际收益，亦不构成银行对理财产品的任何收益承诺，仅供客户进行投资决定时参考。
5、税收风险：国家财政税收政策及相关法律、法规的调整与变化将会影响本产品的设立及管理。如相关法律法规或监管规定要求产品运营过程中的相关交易缴纳税款的，则银行有权以产品承担该等税款，且银行有权根据产品缴纳税款的情况自行决定相应调整产品收益，该等税收风险将可能直接影响客户的收益水平。
6、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而影响本理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行导致客户将面临本金和收益遭受损失的风险。在此情况下，银行不保证理财本金及收益。
三、采取的风险控制措施
公司制定了《投资理财管理制度》，主要防范措施有：
1、公司财务部负责投资理财的运作和管理，并指定专人负责投资理财的调研、洽谈、评估，确定具体的投资配置策略、理财品种，执行具体操作事宜。
2、公司审计部负责对投资理财的审计与监督，每个会计年度末应对所有投资理财项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项理财产品可能发生的收益和损失，并向董事会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
四、对上市公司的影响
公司本次使用自有资金购买理财产品不会影响公司主营业务的正常发展。通
过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，可获
得一定的投资收益。
五、公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况
截至 2022 年 1 月 6 日，公司目前续存的理财产品金额为 5,055 万元，具体
情况如下：
单位：元
受托人名称 产品类型 续存金额 起始日期 终止日期 预期年化 资金来源
收益率
南京银行黄 非保本浮动 4,000,000.00 2021-8-3 可随时赎回 2.96% 自有资金
埔支行 收益型
兴业银行武 非保本浮动 7,000,000.002021-12-20 2022-1-20 3.55% 自有资金
宁支行 收益型
中信银行四 非保本浮动 3,000,000.00 2021-12-2 2022-3-3 3.52% 自有资金
平路支行 收益型
农行水清南 非保本浮动20,000,000.002021-12-13 可随时赎回 2.15% 自有资金
路支行 收益型
农行水清南 非保本浮动 1,000,000.002021-12-13 可随时赎回 2.15% 自有资金
路支行 收益型
中行杭州余 非保本浮动 7,550,000.002021-12-31 可随时赎回 2.78% 自有资金
杭塘栖支行 收益型
工行浦星路 非保本浮动 4,000,000.00 2022-1-6 2022-3-30 未约定 自有资金
支行 收益型
工行浦星路 非保本浮动 4,000,000.00 2022-1-6 2022-3-30 未约定 自有资金
支行 收益型
六、备查文件
1、《中国建设银行“乾元—日日鑫高”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品
风险揭示书》；
2、《杭州联合农村商业银行股份有限公司“乐惠天天盈”开放净值型人民币理财产
品说明书》；
3、《中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品 A181C9424》；
4、《中信银行理财之共赢稳健周期 35 天理财产品（新客专享）》；
5、《中国工商银行如意人生随心 E 专户定制型人民币理财产品说明书》；
6、《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》；
7、《中国农业银行“金钥匙 安心快线”天天利滚利第 2 期开放式人民币理财产品说
明书》；
8、《中国建设银行“乾元-私享”（按周）开放式固定收益类净值型人民币理财产品
风险揭示书》；
9、《中信理财之共赢稳健纯债三个月锁定期净值型人民币理财产品》；
10、《南银理财珠联璧合日日聚鑫现金管理类公募人民
[2022-01-05] (002278)神开股份:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2022-001
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月2日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划，回购股份价格不超过人民币8.60元/股（含），回购股份的数量不低于8,187,967股（占公司总股本比例2.25%）且不超过16,375,934股（占公司总股本比例4.50%），回购总金额不超过140,833,034元，回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
公司分别于2021年3月3日、2021年3月9日披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-015号）、《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-018号），具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）的相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告。现将回购公司股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至2021年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份10,000,000股，占公司总股本的2.75%，最高成交价为6.78元/股，最低成交价为5.77元/股，成交总金额为62,527,566.35元（含交易费用）。
二、其他说明
公司于2021年4月17日披露了《关于股份回购进展的补充更正公告》（公告编号：2021-023号），补充披露了公司2021年3月份股份回购操作违规事项，除已披露在上述公告中的内容外，公司本次回购股份的时间、回购股份数量及集中
竞价交易的委托时段符合《回购细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案。《回购细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司每五个交易日回购股份的数量，不得超过公司首次回购股份事实发
生之日（2021 年 3 月 12 日）前五个交易日公司股份成交量之和 12,405,630 股的
25%，即每五个交易日最大回购股份数量为 3,101,408 股。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-10] (002278)神开股份:关于获得政府财政补助的公告(2021/12/10)
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2021-065
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于获得政府财政补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司上海神开石油科技有限公司（以下简称“神开科技”）、上海神开石油仪器有限公司（以下简称“神开仪器”）、杭州丰禾石油科技有限公司（以下简称“杭州丰禾”）近期收到政府补助总计 3,458,020.00 元，具体情况披露如下：
一、获取补助的基本情况
是否与公 是否
序 补助主体 补助项目 收到时间 补助依据 补助金额 司日常经 具有
号 （元） 营活动相 可持
关 续性
神开仪器 高新技术企业转化专 是 是
1 项扶持资金 2021/12/7 300,000.00
神开科技 高新技术企业转化专 是 是
2 项扶持资金 2021/12/7 154,000.00
3 杭州丰禾 企业安置补助 2021/12/7 4,020.00 是 是
4 杭州丰禾 2021 年第二批杭州 杭财教〔2021〕 3,000,000.00 是 是
市科技发展专项资金 2021/12/8 27 号
合计金额 3,458,020.00 ——
公司获得的以上政府补助均系现金形式的补助。截至本公告日，上述补助资金已经全部到账。
二、补助的类型及其对公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》的规定，上述
政府补助 3,458,020.00 元为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》的规定，上述
与收益相关的 3,458,020.00 元政府补助在收到时计入其他收益。
最终的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。
3、补助对公司的影响
上述补助资金将对公司经营业绩产生正面影响，预计增加 2021 年利润总额3,458,020.00 元（未经审计）。
4、风险提示和其他说明
政府补助的具体的会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文
2、收款凭证
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-03] (002278)神开股份:关于回购公司股份的进展公告
1
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2021-063
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月2日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划，回购股份价格不超过人民币8.60元/股（含），回购股份的数量不低于8,187,967股（占公司总股本比例2.25%）且不超过16,375,934股（占公司总股本比例4.50%），回购总金额不超过140,833,034元，回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
公司分别于2021年3月3日、2021年3月9日披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-015号）、《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-018号），具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）的相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告。现将回购公司股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至2021年11月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份10,000,000股，占公司总股本的2.75%，最高成交价为6.78元/股，最低成交价为5.77元/股，成交总金额为62,527,566.35元（含交易费用）。
二、其他说明
公司于2021年4月17日披露了《关于股份回购进展的补充更正公告》（公告编号：2021-023号），补充披露了公司2021年3月份股份回购操作违规事项，除已披露在上述公告中的内容外，公司本次回购股份的时间、回购股份数量及集中
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2
竞价交易的委托时段符合《回购细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案。《回购细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司每五个交易日回购股份的数量，不得超过公司首次回购股份事实发生之日（2021年3月12日）前五个交易日公司股份成交量之和12,405,630股的25%，即每五个交易日最大回购股份数量为3,101,408股。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2021年12月3日
[2021-12-03] (002278)神开股份:关于获得政府财政补助的公告
1
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2021-064
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于获得政府财政补助的公告
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司上海神开石油设备有限公司（以下简称“神开设备”）、上海神开石油科技有限公司（以下简称“神开科技”）、上海神开石油测控技术有限公司（以下简称“神开测控”）、上海神开石油仪器有限公司（以下简称“神开仪器”）、Shenkai Petroleum,LLC（以下简称“神开美国子公司”）、上海经纬峰实业有限公司（以下简称“经纬峰公司”）、杭州丰禾石油科技有限公司（以下简称“杭州丰禾”）、杭州丰禾测控技术有限公司（以下简称“丰禾测控”）近期累计收到各项政府补助合计5,598,129.87元，具体情况披露如下：
一、获取补助的基本情况 序号 补助主体 补助项目 收到时间 补助依据 补助金额（元） 是否与公司日常经营活动相关 是否具有可持续性
1
神开仪器
上海市2016年度神开科技创新行动计划科学神开仪器领域项目－实时在线柴油十六烷值测定机研
2021/4/13
200,000.00
是
是
2
神开科技
闵行区浦江镇财政所：浦江镇扶持资金
2021/6/25
闵府发（2015）34号
960,000.00
否
是
3
神开仪器
闵行区浦江镇财政所：浦江镇扶持资金
2021/6/25
60,000.00
否
是
4
神开设备
闵行区浦江镇财政所：浦江镇扶持资金
2021/6/25
220,000.00
否
是
5
神开美国子公司
个人所得税补助
2021/8/5
181,543.40
是
是
6
神开科技
上海市闵行区市场监督管理局：第三批知识产权奖励费
2021/10/26
100,000.00
是
是
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2
序号 补助主体 补助项目 收到时间 补助依据 补助金额（元） 是否与公司日常经营活动相关 是否具有可持续性
7
神开科技
神开科技小巨人工程首期奖励
2021/11/1
1,500,000.00
是
是
8
神开设备
上海市闵行区总工会教育附加金
2021/11/3
55,776.00
是
是
9
神开测控
2021年度闵行区先进制造业专项（第一批）拟扶持项目
2021/11/18
100,000.00
是
是
10
丰禾测控
高新技术企业补助
2021/11/23
400,000.00
是
是
11
丰禾测控
雏鹰企业贷款贴息
2021/11/23
147,225.00
是
是
12
神开科技
现代服务业政策项目补助资金
2021/11/24
250,000.00
是
是
13
神开设备
首席技师资助费
2021/11/24
50,000.00
是
是
14
神开仪器
闵行区先进制造业政策专项第二批
2021/11/29
72,500.00
是
是
15
神开科技
专精特新中小企业高质量发展专项扶持
2021/11/29
200,000.00
是
是
16
神开设备
5470项目专项先进制造业项目
2021/11/29
520,000.00
是
是
17
神开科技
上海市闵行区科学技术委员会高新技术企业补贴第二批
2021/11/30
50,000.00
是
是
18
神开设备
上海市闵行区科学技术委员会高新技术企业补贴第二批
2021/11/30
50,000.00
是
是
19
神开仪器
高新技术企业政策第二批复评资助款－上海市闵行区科学技术委员会
2021/11/30
50,000.00
是
是
20
零星政府补助（单笔5万元以内）
431,085.47
——
合计金额
5,598,129.87
——
公司获得的以上政府补助均系现金形式的补助。截至本公告日，上述补助资金已经全部到账。
二、补助的类型及其对公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》的规定，上述
政府补助5,598,129.87元为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
3
按照《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》的规定，上述与收益相关的政府补助中，浦江镇扶持资金1,260,000.00元在收到政府补助时计入营业外收入，其他政府补助共计4,338,129.87元在收到政府补助时计入其他收益。
最终的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。
3、补助对公司的影响
上述补助资金将对公司经营业绩产生正面影响，预计增加2021年利润总额5,598,129.87元（未经审计）。
4、风险提示和其他说明
政府补助的具体的会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文
2、收款凭证
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2021年12月3日
[2021-11-02] (002278)神开股份:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2021-062
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月2日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划，回购股份价格不超过人民币8.60元/股（含），回购股份的数量不低于8,187,967股（占公司总股本比例2.25%）且不超过16,375,934股（占公司总股本比例4.50%），回购总金额不超过140,833,034元，回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
公司分别于2021年3月3日、2021年3月9日披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-015号）、《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-018号），具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）的相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告。现将回购公司股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至2021年10月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份10,000,000股，占公司总股本的2.75%，最高成交价为6.78元/股，最低成交价为5.77元/股，成交总金额为62,527,566.35元（含交易费用）。
二、其他说明
公司于2021年4月17日披露了《关于股份回购进展的补充更正公告》（公告编号：2021-023号），补充披露了公司2021年3月份股份回购操作违规事项，除已披露在上述公告中的内容外，公司本次回购股份的时间、回购股份数量及集中
竞价交易的委托时段符合《回购细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案。《回购细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司每五个交易日回购股份的数量，不得超过公司首次回购股份事实发
生之日（2021 年 3 月 12 日）前五个交易日公司股份成交量之和 12,405,630 股的
25%，即每五个交易日最大回购股份数量为 3,101,408 股。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 2 日
[2021-10-30] (002278)神开股份:董事会决议公告
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2021-056
上海神开石油化工装备股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七
次会议通知于 2021 年 10 月 18 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于
2021 年 10 月 28 日在上海市闵行区浦星公路 1769 号公司一楼会议室以现场会议
形式召开。会议应出席董事 9 名，到会出席董事 8 名（董事朱逢学因事无法参加本次会议，委托董事叶明出席），公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长李芳英召集和主持，经过认真审议，通过了如下决议：
一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年第三
季度报告》。
公司《2021 年第三季度报告》详见 2021 年 10 月 30 日《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让孙
公司股权暨公司内部股权架构调整的议案》。
该项议案具体内容详见 2021 年 10 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会
授权董事长审批权限的议案》。
该项议案具体内容详见 2021 年 10 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公
司营业范围并修改公司章程的议案》。
该项议案具体内容详见 2021 年 10 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2021年10月30日
[2021-10-30] (002278)神开股份:关于公司董事会授权董事长审批权限的公告
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2021-060
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于公司董事会授权董事长审批权限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》。具体情况如下：
为规范公司运作，同时进一步提高决策效率和资产使用效率，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会在其权限范围之内授权董事长行使如下审批决策权限：
公司对外出租闲置房产连续十二个月内累计产生的利润总额不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%，且单笔租赁产生的当期利润不超过 500 万元的，由董事长审批决定。
具体说明：
1、上述授权中关联交易除外；
2、董事长在其职权范围（包括授权）内行使权力时，对公司经营可能产生重大影响的事项应当审慎决策，必要时提交董事会审议；
3、授权时间自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2021年10月30日
[2021-10-30] (002278)神开股份:监事会决议公告
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2021-057
上海神开石油化工装备股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2021年10月28日在公司九楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席蒋赣洪召集并主持，经全体监事认真审议，通过如下决议：
一、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021 年第三季度报告》详见 2021 年 10 月 30 日《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
监事会
2021年10月30日
[2021-10-30] (002278)神开股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.03元
每股净资产: 2.9516元
加权平均净资产收益率: 1.02%
营业总收入: 4.88亿元
归属于母公司的净利润: 1125.40万元
[2021-10-09] (002278)神开股份:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2021-055
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月2日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划，回购股份价格不超过人民币8.60元/股（含），回购股份的数量不低于8,187,967股（占公司总股本比例2.25%）且不超过16,375,934股（占公司总股本比例4.50%），回购总金额不超过140,833,034元，回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
公司分别于2021年3月3日、2021年3月9日披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-015号）、《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-018号），具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）的相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告。现将回购公司股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至2021年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份10,000,000股，占公司总股本的2.75%，最高成交价为6.78元/股，最低成交价为5.77元/股，成交总金额为62,527,566.35元（含交易费用）。
二、其他说明
公司于2021年4月17日披露了《关于股份回购进展的补充更正公告》（公告编号：2021-023号），补充披露了公司2021年3月份股份回购操作违规事项，除已披露在上述公告中的内容外，公司本次回购股份的时间、回购股份数量及集中
竞价交易的委托时段符合《回购细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案。《回购细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司每五个交易日回购股份的数量，不得超过公司首次回购股份事实发
生之日（2021 年 3 月 12 日）前五个交易日公司股份成交量之和 12,405,630 股的
25%，即每五个交易日最大回购股份数量为 3,101,408 股。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 9 日
[2021-09-03] (002278)神开股份:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2021-053
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月2日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划，回购股份价格不超过人民币8.60元/股（含），回购股份的数量不低于8,187,967股（占公司总股本比例2.25%）且不超过16,375,934股（占公司总股本比例4.50%），回购总金额不超过140,833,034元，回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
公司分别于2021年3月3日、2021年3月9日披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-015号）、《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-018号），具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）的相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告。现将回购公司股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至2021年8月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份10,000,000股，占公司总股本的2.75%，最高成交价为6.78元/股，最低成交价为5.77元/股，成交总金额为62,527,566.35元（含交易费用）。
二、其他说明
公司于2021年4月17日披露了《关于股份回购进展的补充更正公告》（公告编号：2021-023号），补充披露了公司2021年3月份股份回购操作违规事项，除已披露在上述公告中的内容外，公司本次回购股份的时间、回购股份数量及集中
竞价交易的委托时段符合《回购细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案。《回购细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司每五个交易日回购股份的数量，不得超过公司首次回购股份事实发
生之日（2021 年 3 月 12 日）前五个交易日公司股份成交量之和 12,405,630 股的
25%，即每五个交易日最大回购股份数量为 3,101,408 股。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 3 日
[2021-09-03] (002278)神开股份:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2021-054
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》，同意公司使用任一时点最高额度不超过20,000万元，且单笔委托金额不超过5,000万元的自有资金，适时投资安全性高、流动性好的理财产品，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见公司于2021年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、近期公司购买理财产品情况如下：
截至 2021 年 9 月 1 日，公司自上次披露后累计使用闲置自有资金购买理财
产品的金额为 11,403 万元，超过公司最近一个会计年度经审计的净资产的 10%，达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的披露标准。相关理财产品主要内容如下：
单位：元
受托人名称 产品类型 认购金额 起始日期 终止日期 预期年化收 资金来源
益率
建行上海浦 非保本浮动 5,000,000.00 2021-5-28 可随时赎回 未约定 自有资金
江支行支行 收益型
中信银行四 非保本浮动 2,000,000.00 2021-6-11 2021-9-10 4.00% 自有资金
平路支行 收益型
中信银行四 非保本浮动 900,000.00 2021-6-22 可随时赎回 2.95% 自有资金
平路支行 收益型
中信银行四 非保本浮动 4,000,000.00 2021-6-23 2021-7-28 3.6% 自有资金
平路支行 收益型
建行上海浦 非保本浮动 4,000,000.00 2021-7-2 可随时赎回 未约定 自有资金
受托人名称 产品类型 认购金额 起始日期 终止日期 预期年化收 资金来源
益率
江支行支行 收益型
中信银行四 非保本浮动 560,000.00 2021-7-2 可随时赎回 3.19% 自有资金
平路支行 收益型
工行浦星路 非保本浮动 4,000,000.00 2021-7-5 2021-9-28 未约定 自有资金
支行 收益型
工行浦星路 非保本浮动 未约定 自有资金
支行 收益型 4,000,000.00 2021-7-5 2021-9-28
工行浦星路 非保本浮动 4,000,000.00 2021-7-5 2021-9-28 未约定 自有资金
支行 收益型
工行浦星路 非保本浮动 1,400,000.00 2021-7-5 2021-9-28 未约定 自有资金
支行 收益型
农行水清南 非保本浮动 10,000,000.00 2021-7-5 可随时赎回 2.15% 自有资金
路支行 收益型
建行上海浦 非保本浮动 2,000,000.00 2021-7-8 可随时赎回 2.90% 自有资金
江支行支行 收益型
农行水清南 非保本浮动 20,000,000.00 2021-7-20 可随时赎回 2.15% 自有资金
路支行 收益型
建行上海浦 非保本浮动 7,000,000.00 2021-7-29 按周赎回 3.27% 自有资金
江支行支行 收益型
中信银行四 非保本浮动 1,570,000.00 2021-8-2 可随时赎回 2.93% 自有资金
平路支行 收益型
中信银行四 非保本浮动 3,000,000.00 2021-8-2 2021-11-1 4.20% 自有资金
平路支行 收益型
南京银行黄 非保本浮动 10,000,000.00 2021-8-3 可随时赎回 2.96% 自有资金
埔支行 收益型
中信银行上 非保本浮动 5,000,000.00 2021-8-4 可随时赎回 2.95% 自有资金
海虹口支行 收益型
建行上海浦 非保本浮动 5,000,000.00 2021-8-6 可随时赎回 2.90% 自有资金
江支行支行 收益型
建行上海浦 非保本浮动 7,000,000.00 2021-8-10 可随时赎回 未约定 自有资金
江支行支行 收益型
建行上海浦 非保本浮动 3,000,000.00 2021-8-20 可随时赎回 未约定 自有资金
江支行支行 收益型
建行上海浦 非保本浮动 8,600,000.00 2021-8-27 可随时赎回 未约定 自有资金
江支行支行 收益型
建行上海浦 非保本浮动 2,000,000.00 2021-9-1 可随时赎回 未约定 自有资金
江支行支行 收益型
公司与上述发行机构无关联关系，前次购买的理财产品已按期收回本金及预期收益。上述金额未超过公司董事会的授权额度。
二、产品风险提示
以上理财产品主要包括但不限于下述风险：
1、政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财产品收益降低甚至本金损失。
2、信用风险：因本理财产品在存续期内，本理财产品所投资标的资产的债务人发生违约、未按期偿付本金或利息，即发生信用违约事件，将导致理财资产投资组合收益减少甚至损失本金，进而导致本理财产品收益降低甚至本金损失。
3、市场风险：如果在实际投资期限内，市场利率变化，本理财产品的收益率不随市场利率变化而变化。
4、投资风险：客户只能获得本理财产品明确约定的收益。除产品说明书中明确约定的收益及收益分配方式外，任何预计收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语，不代表客户可能获得的实际收益，亦不构成银行对理财产品的任何收益承诺，仅供客户进行投资决定时参考。
5、税收风险：国家财政税收政策及相关法律、法规的调整与变化将会影响本产品的设立及管理。如相关法律法规或监管规定要求产品运营过程中的相关交易缴纳税款的，则银行有权以产品承担该等税款，且银行有权根据产品缴纳税款的情况自行决定相应调整产品收益，该等税收风险将可能直接影响客户的收益水平。
6、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而影响本理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行导致客户将面临本金和收益遭受损失的风险。在此情况下，银行不保证理财本金及收益。
三、采取的风险控制措施
公司制定了《投资理财管理制度》，主要防范措施有：
1、公司财务部负责投资理财的运作和管理，并指定专人负责投资理财的调研、洽谈、评估，确定具体的投资配置策略、理财品种，执行具体操作事宜。
2、公司审计部负责对投资理财的审计与监督，每个会计年度末应对所有投资理财项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项理财产品可能发
生的收益和损失，并向董事会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对上市公司的影响
公司本次使用自有资金购买理财产品不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，可获得一定的投资收益。
五、公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况
截至 2021 年 9 月 1 日，公司目前续存的理财产品金额为 9,348.43 万元，具
体情况如下：
单位：元
受托人名称 产品类型 续存金额 起始日期 终止日期 预期年化 资金来源
收益率
中信银行四 非保本浮动 2,000,000.00 2021-6-11 2021-9-10 4.00% 自有资金
平路支行 收益型
农行水清南 非保本浮动 10,000,000.00 2021-7-5 可随时赎回 2.15% 自有资金
路支行 收益型
工行浦星路 非保本浮动 4,000,000.00 2021-7-5 2021-9-28 未约定 自有资金
支行 收益型
工行浦星路 非保本浮动 4,000,000.00 2021-7-5 2021-9-28 未约定 自有资金
支行 收益型
工行浦星路 非保本浮动 4,000,000.00 2021-7-5 2021-9-28 未约定 自有资金
支行 收益型
工行浦星路 非保本浮动 1,400,000.00 2021-7-5 2021-9-28 未约定 自有资金
支行 收益型
建行上海浦 非保本浮动 1,484,258.50 2021-7-8 可随时赎回 2.90% 自有资金
江支行支行 收益型
农行水清南 非保本浮动 20,000,000.00 2021-7-20 可随时赎回 2.15% 自有资金
路支行 收益型
建行上海浦 非保本浮动 7,000,000.00 2021-7-29 按周赎回 3.27% 自有资金
江支行支行 收益型
中信银行四 非保本浮动 3,000,000.00 2021-8-2 2021-11-1 4.20% 自有资金
平路支行 收益型
南京银行黄 非保本浮动 10,000,000.00 2021-8-3 可随时赎回 2.96% 自有资金
埔支行 收益型
中信银行上 非保本浮动 5,000,000.00 2021-8-4 可随时赎回 2.95% 自有资金
受托人名称 产品类型 续存金额 起始日期 终止日期 预期年化 资金来源
收益率
海虹口支行 收益型
建行上海浦 非保本浮动 5,000,000.00 2021-8-6 可随时赎回 2.90% 自有资金
江支行支行 收益型
建行上海浦 非保本浮动 3,000,000.00 2021-8-10 可随时赎回 未约定 自有资金
江支行支行 收益型
建行上海浦 非保本浮动 3,000,000.00 2021-8-20 可随时赎回 未约定 自有
[2021-08-21] (002278)神开股份:半年报监事会决议公告
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2021-049
上海神开石油化工装备股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2021年8月9日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2021年8月19日在上海市闵行区浦星公路1769号公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席蒋赣洪先生召集并主持，经与会监事认真审议，通过了如下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年半年度报告》
及其《摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021 年半年度报告摘要》详见 2021 年 8 月 21 日《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021 年半年度报告》全
文详见 2021 年 8 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
监事会
2021年8月21日
[2021-08-21] (002278)神开股份:半年报董事会决议公告
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2021-048
上海神开石油化工装备股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
六次会议通知于 2021 年 8 月 9 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于
2021 年 8 月 19 日在上海市闵行区浦星公路 1769 号公司会议室以现场会议形式
召开。会议应出席董事 9 名，到会出席董事 7 名（董事朱逢学、董事邵建平因工作原因无法参加本次会议，分别委托董事李芳英、董事叶明出席），公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长李芳英女士召集和主持。经过认真审议，通过了如下决议：
一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年半年
度报告》及其《摘要》。
公司《2021 年半年度报告摘要》详见 2021 年 8 月 21 日《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021 年半年度报告》全文详见
2021 年 8 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资
子公司上海神开石油测控技术有限公司增资的议案》。
该议案具体内容详见 2021 年 8 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公
司部分管理制度的议案》。
该议案具体内容详见 2021 年 8 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2021年8月21日
[2021-08-21] (002278)神开股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.03元
每股净资产: 2.9415元
加权平均净资产收益率: 1%
营业总收入: 3.23亿元
归属于母公司的净利润: 1128.42万元
[2021-08-03] (002278)神开股份:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2021-047
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月2日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划，回购股份价格不超过人民币8.60元/股（含），回购股份的数量不低于8,187,967股（占公司总股本比例2.25%）且不超过16,375,934股（占公司总股本比例4.50%），回购总金额不超过140,833,034元，回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
公司分别于2021年3月3日、2021年3月9日披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-015号）、《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-018号），具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）的相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告。现将回购公司股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至2021年7月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份10,000,000股，占公司总股本的2.75%，最高成交价为6.78元/股，最低成交价为5.77元/股，成交总金额为62,527,566.35元（含交易费用）。
二、其他说明
公司于2021年4月17日披露了《关于股份回购进展的补充更正公告》（公告编号：2021-023号），补充披露了公司2021年3月份股份回购操作违规事项，除已披露在上述公告中的内容外，公司本次回购股份的时间、回购股份数量及集中
竞价交易的委托时段符合《回购细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案。《回购细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司每五个交易日回购股份的数量，不得超过公司首次回购股份事实发
生之日（2021 年 3 月 12 日）前五个交易日公司股份成交量之和 12,405,630 股的
25%，即每五个交易日最大回购股份数量为 3,101,408 股。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 3 日
[2021-07-16] (002278)神开股份:关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2021-045
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，2021年5月19日召开2020年度股东大会，审议通过了《上海神开石油化工装备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案。具体内容详见公司于2021年4月24日、2021年5月 20 日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》的相关规定，现将公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
一、员工持股计划基本情况
（一）员工持股计划的资金来源
本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。
（二）员工持股计划的股票来源
本员工持股计划涉及标的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司股
票。公司于 2021 年 3 月 2 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划，具体内容详
见公司于 2021 年 3 月 3 日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方
式累计回购股份10,000,000股，占公司总股本的2.75%。具体内容详见公司于2021年7月2日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为 10,000,000 股，均来
源于上述回购股份。
（三）购买价格和定价依据
本员工持股计划购买标的股票的价格为审议本员工持股计划的股东大会召
开日前 20 个交易日公司股票交易均价的 50%，为 3.16 元/股。
二、员工持股计划认购和非交易过户情况
（一）账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立公司第一期员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“上海神开石油化工装备股份有限公司—第一期员工持股计划”。
（二）员工持股计划认购情况
根据公司披露的《上海神开石油化工装备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，本员工持股计划涉及的标的股票规模不超过 10,000,000 股，总人数不超过 121 人（不含预留份额的分配人数）。
本员工持股计划实际认购资金总额为 31,600,000 元，实际认购份额为
31,600,000 份，实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限。本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式取得的资金，公司不存在向参加对象提供垫资、担保、借贷等财务资助，亦不存在第三方为参加对象提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。
（三）员工持股计划非交易过户情况
公司于2021年7月14日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。公司开立的“上海神开石油化工装备股份有限公
司回购专用证券账户”中所持有的股票已于 2021 年 7 月 14 日非交易过户至“上
海神开石油化工装备股份有限公司—第一期员工持股计划”专户，过户股数为10,000,000 股，占公司总股本的 2.75%。
三、员工持股计划的关联关系及一致行动关系的认定
1、公司当前无控股股东、实际控制人，公司第一大股东未参加本员工持股计划，本员工持股计划未与公司第一大股东签署一致行动协议或存在一致行动安排。
2、本员工持股计划持有人中，张恩宇、叶明、赵心怡、顾承宇、汤为民、王斌杰、王振飞、蒋赣洪、陆灿芳、张霞作为公司董事、监事、高级管理人员，与本员工持股计划构成关联关系。除前述人员外，本员工持股计划与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或一致行动人关系。
3、公司员工在认购本员工持股计划份额后即成为本员工持股计划的持有人，持有人会议是员工持股计划的内部最高权力机构。参与本员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员合计持有份额占本员工持股计划的比例仅为 13.60%，无法对持有人会议产生重大影响。
同时，持有人会议选举产生管理委员会，管理委员会负责监督员工持股计划的日常管理，代表员工持股计划持有人行使股东权利，员工持股计划的日常运作、决策等将完全独立于公司其他董事、监事、高级管理人员。
四、员工持股计划的会计处理
根据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
因实施员工持股计划对公司经营成果的影响数据以年审会计师事务所出具的年度审计报告为准。公司将持续关注本持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 16 日
[2021-07-16] (002278)神开股份:关于公司选举第一期员工持股计划管理委员会委员的公告
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2021-046
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月15日召开了公司第一期员工持股计划第一次持有人会议，会议审议通过了《上海神开石油化工装备股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》、《上海神开石油化工装备股份有限公司第一期员工持股计划实施细则》、《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》，同意设立公司第一期员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），并选举张恩宇先生、王振飞先生、秦英女士为管理委员会委员，其中张恩宇为管理委员会主任。管理委员会委员的履职期限自当选之日起至第一期员工持股计划终止，管理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。
张恩宇现任公司总裁、王振飞现任公司董事会秘书，为公司高级管理人员；秦英现任公司董事会办公室主任。
公司当前无控股股东、实际控制人，上述人员均未在公司第一大股东单位任职，除参与本员工持股计划外均未持有公司股份。公司持股5%以上股东李芳英及公司董事赵心怡与张恩宇存在关联关系。除前述情况外，管理委员会委员与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 16 日
[2021-07-02] (002278)神开股份:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2021-044
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月2日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划，回购股份价格不超过人民币8.60元/股（含），回购股份的数量不低于8,187,967股（占公司总股本比例2.25%）且不超过16,375,934股（占公司总股本比例4.50%），回购总金额不超过140,833,034元，回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
公司分别于2021年3月3日、2021年3月9日披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-015号）、《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-018号），具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）的相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告。现将回购公司股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至2021年6月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份10,000,000股，占公司总股本的2.75%，最高成交价为6.78元/股，最低成交价为5.77元/股，成交总金额为62,527,566.35元（含交易费用）。
二、其他说明
公司于2021年4月17日披露了《关于股份回购进展的补充更正公告》（公告编号：2021-023号），补充披露了公司2021年3月份股份回购操作违规事项，除已披露在上述公告中的内容外，公司本次回购股份的时间、回购股份数量及集中
竞价交易的委托时段符合《回购细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案。《回购细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司每五个交易日回购股份的数量，不得超过公司首次回购股份事实发
生之日（2021 年 3 月 12 日）前五个交易日公司股份成交量之和 12,405,630 股的
25%，即每五个交易日最大回购股份数量为 3,101,408 股。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 2 日
[2021-06-18] (002278)神开股份:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2021-043
上海神开石油化工装备股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会审议通过的2020年度利润分配预案为：以358,149,648股（公司总股本
363,909,648股扣除截至2021年4月24日库存股5,760,000股得出，最终以实施2020年度利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准）为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），合计派发现金股利17,907,482.40元（含税），不送红股、不以公积金转增股本，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司参与分配的股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。
2、公司于2021年4月24日至本次权益分派实施申请日（2021年6月15日）期间进行回购，累计回购股份4,240,000股。截至本公告日，公司回购专用账户持有公司股份10,000,000股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定，回购股份不参与利润分配，因此公司按照“分配比例不变，对分配总额进行调整”的原则对2020年度权益分派方案进行调整。调整后的分派方案如下：以公司现有总股本363,909,648股剔除回购专用证券账户中已回购股份10,000,000股后的股本353,909,648股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金股利17,695,482.40元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。
3、截至本公告日，公司总股本为363,909,648股，公司股票回购专用证券账户持股数为10,000,000股，总股本扣除公司股票回购专用证券账户持股数后的股
本为353,909,648股（363,909,648-10,000,000=353,909,648），本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即17,695,482.40元=353,909,648股×0.050元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.048626元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.048626元/股=17,695,482.40元/363,909,648股）。
综上，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.048626元/股。
公司2020年年度权益分派方案已经2021年5月19日召开的2020年度股东大会审议通过，现将本次权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、公司2020年度利润分配方案（以下简称“分配方案”）于2021年5月19日经公司2020年度股东大会审议通过，分配方案的具体内容为：以358,149,648股（公司总股本363,909,648股扣除截至2021年4月24日库存股5,760,000股得出，最终以实施2020年度利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准）为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），合计派发现金股利17,907,482.40元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司参与分配的股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。
2、公司于2021年4月24日至本次权益分派实施申请日（2021年6月15日）期间进行回购，累计回购股份4,240,000股。截至本公告日，公司回购专用账户持有公司股份10,000,000股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定，回购股份不参与利润分配，因此公司按照“分配比例不变，对分配总额进行调整”的原则对2020年度权益分派方案进行调整。调整后的分派方案如下：以公司现有总股本363,909,648股剔除回购专用证券账户中已回购股份10,000,000股后的股本353,909,648股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金股利17,695,482.40元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余
未分配利润余额结转以后年度分配。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的2020年度利润分配预案及其调整原则一致。
4、本次权益分派实施方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司2020年度利润分配方案为：以公司现有总股本363,909,648股剔除回购专用证券账户中已回购股份10,000,000股后的股本353,909,648股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派现金0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额[注]；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。）
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。
三、分红派息日期
本次利润分配的股权登记日为：2021年6月24日（星期四）；除权除息日为：2021年6月25日（星期五）。
四、分红派息对象
本次利润分配对象为：截止2021年6月24日（星期四）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、利润分配方法
公司此次利润分配现金红利全部委托中国结算深圳分公司代派，将于2021年6月25日（星期五）通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询办法
咨询机构：上海神开石油化工装备股份有限公司证券法务部
咨询地址：上海市闵行区浦星公路1769号
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七、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关确认文件；
2、公司第四届董事会第五次会议决议；
3、公司2020年度股东大会决议。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2021年6月18日
[2021-06-02] (002278)神开股份:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2021-042
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月2日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划，回购股份价格不超过人民币8.60元/股（含），回购股份的数量不低于8,187,967股（占公司总股本比例2.25%）且不超过16,375,934股（占公司总股本比例4.50%），回购总金额不超过140,833,034元，回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
公司分别于2021年3月3日、2021年3月9日披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-015号）、《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-018号），具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）的相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告。现将回购公司股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至2021年5月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份9,200,000股，占公司总股本的2.53%，最高成交价为6.78元/股，最低成交价为5.77元/股，成交总金额为57,589,393.61元（含交易费用）。
二、其他说明
公司于2021年4月17日披露了《关于股份回购进展的补充更正公告》（公告编号：2021-023号），补充披露了公司2021年3月份股份回购操作违规事项，除已披露在上述公告中的内容外，公司本次回购股份的时间、回购股份数量及集中
竞价交易的委托时段符合《回购细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案。《回购细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司每五个交易日回购股份的数量，不得超过公司首次回购股份事实发
生之日（2021 年 3 月 12 日）前五个交易日公司股份成交量之和 12,405,630 股的
25%，即每五个交易日最大回购股份数量为 3,101,408 股。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 2 日
[2021-05-28] (002278)神开股份:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2021-041
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》，同意公司使用任一时点最高额度不超过20,000万元，且单笔委托金额不超过5,000万元的自有资金，适时投资安全性高、流动性好的理财产品，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见公司于2021年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、近期公司购买理财产品情况如下：
截至 2021 年 5 月 24 日，公司自上次披露后累计使用闲置自有资金购买理财
产品的金额为 11,550.10 万元，超过公司最近一个会计年度经审计的净资产的10%，达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的披露标准。相关理财产品主要内容如下：
单位：元
受托人名称 产品类型 认购金额 起始日期 终止日期 预期年化收 资金来源
益率
中信银行四 非保本浮动 2,000,000.00 2021-3-8 2021-6-7 3.60% 自有资金
平路支行 收益型
南京银行黄 非保本浮动 10,000,000.00 2021-3-8 可随时赎回 3.08% 自有资金
埔支行 收益型
中信银行虹 非保本浮动 1,500,000.00 2021-3-22 可随时赎回 2.97% 自有资金
口支行 收益型
建行上海浦 非保本浮动 12,000,000.00 2021-3-22 可随时赎回 2.74% 自有资金
江支行支行 收益型
南京银行黄 非保本浮动 5,000,000.00 2021-3-25 可随时赎回 3.08% 自有资金
受托人名称 产品类型 认购金额 起始日期 终止日期 预期年化收 资金来源
益率
埔支行 收益型
中国银行上
海市漕河泾 非保本浮动 6,000,000.00 2021-4-1 可随时赎回 2.40% 自有资金
出口加工区 收益型
支行
工行浦星路 非保本浮动 4,000,000.00 2021-4-2 2021/6/28 未约定 自有资金
支行 收益型
工行浦星路 非保本浮动 未约定 自有资金
支行 收益型 4,000,000.00 2021-4-2 2021/6/28
工行浦星路 非保本浮动 4,000,000.00 2021-4-2 2021/6/28 未约定 自有资金
支行 收益型
工行浦星路 非保本浮动 1,000,000.00 2021-4-2 2021/6/28 未约定 自有资金
支行 收益型
南京银行黄 非保本浮动 15,000,000.00 2021-4-6 可随时赎回 3.08% 自有资金
埔支行 收益型
农行水清南 非保本浮动 8,000,000.00 2021-4-9 可随时赎回 2.15% 自有资金
路支行 收益型
中国银行杭 非保本浮动
州余杭塘栖 收益型 1000.00 2021-4-13 可随时赎回 未约定 自有资金
支行
农行水清南 非保本浮动 24,000,000.00 2021-4-30 可随时赎回 2.15% 自有资金
路支行 收益型
中信银行四 非保本浮动 100,000.00 2021-5-14 2021/8/13 4.00% 自有资金
平路支行 收益型
中信银行四 非保本浮动 4,900,000.00 2021-5-14 2021/6/18 3.60% 自有资金
平路支行 收益型
中信银行四 非保本浮动 1,000,000.00 2021-5-14 2021/5/31 2.80% 自有资金
平路支行 收益型
农行水清南 非保本浮动 13,000,000.00 2021-5-21 可随时赎回 2.15% 自有资金
路支行 收益型
公司与上述发行机构无关联关系，前次购买的理财产品已按期收回本金及预期收益。上述金额未超过公司董事会的授权额度。
二、产品风险提示
以上理财产品主要包括但不限于下述风险：
1、政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还
等的正常进行，甚至导致本理财产品收益降低甚至本金损失。
2、信用风险：因本理财产品在存续期内，本理财产品所投资标的资产的债务人发生违约、未按期偿付本金或利息，即发生信用违约事件，将导致理财资产投资组合收益减少甚至损失本金，进而导致本理财产品收益降低甚至本金损失。
3、市场风险：如果在实际投资期限内，市场利率变化，本理财产品的收益率不随市场利率变化而变化。
4、投资风险：客户只能获得本理财产品明确约定的收益。除产品说明书中明确约定的收益及收益分配方式外，任何预计收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语，不代表客户可能获得的实际收益，亦不构成银行对理财产品的任何收益承诺，仅供客户进行投资决定时参考。
5、税收风险：国家财政税收政策及相关法律、法规的调整与变化将会影响本产品的设立及管理。如相关法律法规或监管规定要求产品运营过程中的相关交易缴纳税款的，则银行有权以产品承担该等税款，且银行有权根据产品缴纳税款的情况自行决定相应调整产品收益，该等税收风险将可能直接影响客户的收益水平。
6、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而影响本理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行导致客户将面临本金和收益遭受损失的风险。在此情况下，银行不保证理财本金及收益。
三、采取的风险控制措施
公司制定了《投资理财管理制度》，主要防范措施有：
1、公司财务部负责投资理财的运作和管理，并指定专人负责投资理财的调研、洽谈、评估，确定具体的投资配置策略、理财品种，执行具体操作事宜。
2、公司审计部负责对投资理财的审计与监督，每个会计年度末应对所有投资理财项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项理财产品可能发生的收益和损失，并向董事会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对上市公司的影响
公司本次使用自有资金购买理财产品不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，可获得一定的投资收益。
五、公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况
截至公告日，公司目前续存的理财产品金额为 7,594.00 万元，具体情况如下：
单位：元
受托人名称 产品类型 续存金额 起始日期 终止日期 预期年化 资金来源
收益率
南京银行上 非保本浮动 4,440,000.00 2020-1-7 可随时赎回 未约定 自有资金
海分行 收益型
中国银行康 非保本浮动 1,500,000.00 2020-7-29 可随时赎回 2.50% 自有资金
桥支行 收益型
杭州联合农
村商业银行 非保本浮动 4,000,000.002020-12-28 可随时赎回 2.95% 自有资金
股份有限公 收益型
司科技支行
建设银行浦 非保本浮动 500,000.00 2021-1-5 可随时赎回 未约定 自有资金
江支行 收益型
建设银行浦 非保本浮动 6,000,000.00 2021-1-6 可随时赎回 未约定 自有资金
江支行 收益型
中国银行康 非保本浮动 5,000,000.00 2021-2-7 可随时赎回 2.35% 自有资金
桥支行 收益型
中信银行虹 非保本浮动 4,000,000.00 2021-2-8 可随时赎回 3.05% 自有资金
口支行 收益型
中信银行四 非保本浮动 2,000,000.00 2021-3-8 2021/6/7 3.60% 自有资金
平路支行 收益型
中信银行虹 非保本浮动 1,500,000.00 2021-3-22 可随时赎回 2.97% 自有资金
口支行 收益型
工行浦星路 非保本浮动 4,000,000.00 2021-4-2 2021-6-28 未约定 自有资金
支行 收益型
工行浦星路 非保本浮动 4,000,000.00 2021-4-2 2021-6-28 未约定 自有资金
支行 收益型
工行浦星路 非保本浮动 4,000,000.00 2021-4-2 2021-6-28 未约定 自有资金
支行 收益型
工行浦星路 非保本浮动 1,000,000.00 2021-4-2 2021-6-28 未约定 自有资金
支行 收益型
南京银行黄 非保本浮动 15,000,000.00 2021-4-6 可随时赎回 3.08% 自有资金
埔支行 收益型
中信银行四 非保本浮动 100,000.00 2021-5-14 2021/8/13 4.00% 自有资金
受托人名称 产品类型 续存金额 起始日期 终止日期 预期年化 资金来源
收益率
平路支行 收益型
中信银行四 非保本浮动 4,900,000.00 2021-5-14 2021/6/18 3.60% 自有资金
平路支行 收益型
中信银行四 非保本浮动 1,000,000.00 2021-5-14 2021/5/31 2.80% 自有资金
平路支行 收益型
农行水清南 非保本浮动 13,000,000.00 2021-5-21 可随时赎回 2.15% 自有资金
路支行 收益型
六、备查文件
1、《中信银行理财之共赢稳健周期 91 天理财产品新客专享》；
[2021-05-20] (002278)神开股份:2020年度股东大会会议决议公告
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2021-040
上海神开石油化工装备股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月19日 下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月19日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2021年5月19日9:15－15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市闵行区联航路1588号“上海国家现代服务业软件产业化基地”技术中心楼109室报告厅。
3、会议召集人：公司董事会。
4、投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长李芳英女士。
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共43名，代表有表决权的股份164,399,391股，占公司有表决权股份总额的45.9824%。其中中小股东代表共
33人，代表股份13,752,983股，占公司有表决权股份总额的3.8467%；参加网络投票的股东及股东代表共19人，代表股份1,092,058股，占公司有表决权股份总额的0.3054%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场结合网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如下决议：
1、审议并通过了《2020年度报告》及其《摘要》。
表决结果：同意163,623,710股，占出席会议有表决权股份总数的99.5282%；反对775,681股，占出席会议有表决权股份总数的0.4718%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票12,977,302股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的94.3599%；反对票775,681股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的5.6401%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
2、审议并通过了《2020年度董事会工作报告》。
表决结果：同意163,623,710股，占出席会议有表决权股份总数的99.5282%；反对775,681股，占出席会议有表决权股份总数的0.4718%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者同意票12,977,302股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的94.3599%；反对票775,681股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的5.6401%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
3、审议并通过了《2020年度监事会工作报告》。
表决结果：同意163,705,210股，占出席会议有表决权股份总数的99.5777%；反对694,181股，占出席会议有表决权股份总数的0.4223%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者同意票13,058,802股，占出席会议有效表决权的中小投资者
股份总数的94.9525%；反对票694,181股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的5.0475%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
4、审议并通过了《2020年度财务决算报告》。
表决结果：同意163,705,210股，占出席会议有表决权股份总数的99.5777%；反对694,181股，占出席会议有表决权股份总数的0.4223%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者同意票13,058,802股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的94.9525%；反对票694,181股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的5.0475%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
5、审议并通过了《2020年度利润分配预案》。
表决结果：同意163,665,510股，占出席会议有表决权股份总数的99.5536%；反对733,881股，占出席会议有表决权股份总数的0.4464%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者同意票13,019,102股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的94.6638%；反对票733,881股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的5.3362%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
6、审议并通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》。
表决结果：同意163,705,210股，占出席会议有表决权股份总数的99.5777%；
反对 694,181 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4223%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中,中小投资者同意票13,058,802股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的94.9525%；反对票694,181股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的5.0475%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
7、审议并通过了《独立董事工作制度》。
表决结果：同意163,370,233股，占出席会议有表决权股份总数的99.3740%；
反对 1,029,158 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6260%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0%。
其中,中小投资者同意票12,723,825股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的92.5168%；反对票1,029,158股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的7.4832%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
8、审议并通过了《上海神开石油化工装备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
关联股东对本议案已回避表决。
表决结果：同意99,039,335股，占出席会议有表决权股份总数的98.9094%；反对1,092,058股，占出席会议有表决权股份总数的1.0906%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者同意票9,225,285股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的89.4153%；反对票1,092,058股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的10.5847%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案事项为特别决议议案，已经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。
9、审议并通过了《上海神开石油化工装备股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
关联股东对本议案已回避表决。
表决结果：同意99,039,335股，占出席会议有表决权股份总数的98.9094%；反对1,092,058股，占出席会议有表决权股份总数的1.0906%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者同意票9,225,285股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的89.4153%；反对票1,092,058股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的10.5847%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案事项为特别决议议案，已经出席会议的非关联股东所持表决权的三分
之二以上通过。
10、审议并通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。
关联股东对本议案已回避表决。
表决结果：同意99,039,335股，占出席会议有表决权股份总数的98.9094%；反对1,092,058股，占出席会议有表决权股份总数的1.0906%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者同意票9,225,285股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的89.4153%；反对票1,092,058股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的10.5847%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案事项为特别决议议案，已经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会由君合律师事务所上海分所指派的邵鹤云律师、马钦奕律师现场见证，并出具了《关于上海神开石油化工装备股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。
律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2021年5月20日
[2021-05-18] (002278)神开股份:关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展的公告
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2021-039
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于回购公司股份比例达到 2%暨回购进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月2日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币8.60元/股（含），回购股份的数量不低于8,187,967股（占公司总股本比例2.25%）且不超过16,375,934股（占公司总股本比例4.50%），回购总金额不超过140,833,034元，回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
公司分别于2021年3月3日、2021年3月9日披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-015号）、《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-018号），具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）的相关规定，公司应当在回购股份占公司总股本的比例每增加1%的事实发生之日起三日内披露回购进展情况公告。现将回购公司股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至2021年5月17日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份8,823,500股，占公司总股本的2.42%，最高成交价为6.78元/股，最低成交价为5.77元/股，成交总金额为55,296,221.04元（含交易费用）。
二、其他说明
公司于2021年4月17日披露了《关于股份回购进展的补充更正公告》（公告
编号：2021-023号），补充披露了公司2021年3月份股份回购操作违规事项，除已披露在上述公告中的内容外，公司本次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《回购细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案。《回购细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司每五个交易日回购股份的数量，不得超过公司首次回购股份事实发
生之日（2021 年 3 月 12 日）前五个交易日公司股份成交量之和 12,405,630 股的
25%，即每五个交易日最大回购股份数量为 3,101,408 股。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 18 日
[2021-05-07] (002278)神开股份:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2021-038
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月2日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划，回购股份价格不超过人民币8.60元/股（含），回购股份的数量不低于8,187,967股（占公司总股本比例2.25%）且不超过16,375,934股（占公司总股本比例4.50%），回购总金额不超过140,833,034元，回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
公司分别于2021年3月3日、2021年3月9日披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-015号）、《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-018号），具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、回购股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）的相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告。现将回购公司股份的进展情况公告如下：
截至2021年4月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,760,000股，占公司总股本的1.58%，最高成交价为6.34元/股，最低成交价为5.77元/股，成交总金额为35,250,599.49元（含交易费用）。
二、其他说明
公司于2021年4月17日披露了《关于股份回购进展的补充更正公告》（公告编号：2021-023号），补充披露了公司2021年3月份股份回购操作违规事项，除已披露在上述公告中的内容外，公司本次回购股份的时间、回购股份数量及集中
竞价交易的委托时段符合《回购细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案。《回购细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司每五个交易日回购股份的数量，不得超过公司首次回购股份事实发
生之日（2021 年 3 月 12 日）前五个交易日公司股份成交量之和 12,405,630 股的
25%，即每五个交易日最大回购股份数量为 3,101,408 股。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 7 日
[2021-04-24] (002278)神开股份:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.078元
每股净资产: 3.1319元
加权平均净资产收益率: 2.5%
营业总收入: 7.26亿元
归属于母公司的净利润: 2838.39万元
[2021-04-24] (002278)神开股份:关于举行2020年度报告网上说明会的公告
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2021-037
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于举行 2020 年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）《2020年度报告》及《摘要》已于2021年4月24日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定的媒体《证券时报》、《中国证券报》。
为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2021年4月30日（星期五）下午15:00－17:00，在全景网举办2020年度报告业绩说明会。
本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。
出席本次年度报告业绩说明会的人员有：董事长李芳英女士、独立董事钟广法先生、总经理张恩宇先生、财务总监汤为民先生、董事会秘书王振飞先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2021年4月24日
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