≈≈水晶光电002273≈≈(更新:22.02.12)
[2022-02-12] (002273)水晶光电:关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
 证券代码：002273      股票简称：水晶光电    公告编号：（2022）019 号
                浙江水晶光电科技股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。
    浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 10 日召开的第六
 届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》。详情请见 2022 年 2 月 11
 日 披 露 于 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 和 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：（2022） 014 号）、《关于回购公司股份的方案》（公告编号：（2022）016 号）。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将
 董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2022 年 2 月 10 日）登记在册的前十名股东和
 前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
    一、公司 2022 年 2 月 10 日登记在册前十名股东持股情况
 序号                  持有人名称                  持股数量（股） 持股比例（%）
  1  星星集团有限公司                            123,753,273        8.90
  2  杭州深改哲新企业管理合伙企业（有限合伙）      73,404,741        5.28
  3  香港中央结算有限公司                          40,807,285        2.93
  4  天风证券资管－邮储银行－天风天时领航定增      30,744,811        2.21
      分级 3 号集合资产管理计划
  5  中信证券股份有限公司                          27,392,981        1.97
  6  林敏                                        25,546,405        1.84
  7  华夏人寿保险股份有限公司－自有资金            21,099,876        1.52
  8  富荣基金－西藏信托－云鼎 35 号单一资金信托    20,001,906        1.44
      －富荣基金荣耀 5 号单一资产管理计划
  9  台州市椒江工业投资集团有限公司                19,215,987        1.38
  10  台州市椒江城市发展投资集团有限公司            19,215,987        1.38
    二、公司 2022 年 2 月 10 日登记在册的前十名无限售条件股东持股情况
 序号                  持有人名称                  持股数量（股） 持股比例（%）
  1  星星集团有限公司                            123,753,273        9.15
  2  杭州深改哲新企业管理合伙企业（有限合伙）      73,404,741        5.43
 3  香港中央结算有限公司                        40,807,285        3.02
 4  天风证券资管－邮储银行－天风天时领航定增      30,744,811        2.27
    分级 3 号集合资产管理计划
 5  中信证券股份有限公司                        27,392,981        2.03
 6  华夏人寿保险股份有限公司－自有资金          21,099,876        1.56
 7  富荣基金－西藏信托－云鼎 35 号单一资金信托    20,001,906        1.48
    －富荣基金荣耀 5 号单一资产管理计划
 8  台州市椒江工业投资集团有限公司              19,215,987        1.42
 9  台州市椒江城市发展投资集团有限公司          19,215,987        1.42
10  全国社保基金一一零组合                      12,059,368        0.89
  特此公告。
                                          浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
                                                      2022年2月12日

[2022-02-11] (002273)水晶光电:关于公司购买设备资产暨关联交易的公告
证券代码：002273      股票简称：水晶光电    公告编号：（2022）017 号
              浙江水晶光电科技股份有限公司
          关于公司购买设备资产暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  一、关联交易概述
  1、浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）因生产所需，拟向公司之参股公司株式会社オプトラン（以下简称“日本光驰”）购买镀膜设备，交易总金额为 80,818.00
万日元（按 2022 年 2 月 10 日汇率约合人民币 4,446.20 万元），占公司 2020 年经审计净资
产的 0.79%。
  2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》相关规定，公司持有日本光驰 15.09%的股权，为第一大股东，且公司董事长林敏先生担任日本光驰董事，上述交易构成关联交易。
  3、本次关联交易事项已经公司 2022 年 2 月 10 日召开的第六届董事会第二次会议审议
通过，关联董事林敏先生回避表决。独立董事就本次关联交易事项发表事前认可意见和独立
意 见 ， 保 荐 机 构 出 具 核 查 意 见 ， 内 容 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
  4、本次关联交易金额超过 3,000 万元人民币，且达到公司最近一期经审计净资产的0.5%。本次关联交易需提交公司董事会审议，但无需提交公司股东大会审议批准。
  5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
  二、关联方基本情况
  1、关联人介绍
  公司名称：株式会社オプトラン
  英文名称：OPTORUN CO., LTD
  股票简称：オプトラン
  股票代码：6235
  成立时间：1999 年 8 月 25 日
  资本金：4 亿日元
  代表取缔役社长：林为平
  注册地：日本国埼玉县川越市竹野 10 番地 1
  企业法人号：0300-01-056764
  经营范围：1、真空成膜产品的制造销售以及进出口，2、真空成膜装置以及周边设备的制造、销售以及进出口，3、真空成膜装置以及周边设备的维护业务，4、使用真空成膜产品的装置方案设计销售以及进出口，5、真空成膜技术有关的咨询业务，6、与以上各项有关的一切业务。
  2、最近一年又一期主要财务数据：
                                                              单位：人民币万元
                            2020 年度/              2021 年 1-9 月份/
        项目            2020 年 12 月 31 日            2021 年 9 月 30 日
                            （已经审计）                （已经审计）
      资产总额                      343,544.11                354,878.85
        净资产                      249,879.65                248,399.55
      营业收入                      243,106.31                127,559.66
        净利润                        43,940.39                  25,772.61
  3、与公司的关联关系：公司持有日本光驰 15.09%的股权，为第一大股东，公司董事长林敏先生担任日本光驰董事，日本光驰属于公司的关联方。
  4、日本光驰不属于失信被执行人。
  三、关联交易标的基本情况
  日本光驰主要从事光学、触控面板等行业的镀膜设备及设备核心部件的研发、生产和销售，精密镀膜设备是日本光驰的主要产品，其市场占有率居全球前列。公司本次拟向日本光驰购买镀膜设备，交易总金额为 80,818.00 万日元。
  四、交易的定价政策及定价依据
  本次交易遵循市场化原则以及公允性原则，经双方协议确定交易总金额为 80,818.00万日元。
  五、交易协议的主要内容
  1、协议标的及价格：协议标的为光学镀膜机，总金额为 80,818.00 万日元。
  2、货款支付方式、期限和条件：买卖双方的支付均以电汇（T/T）或信用证（L/C）方式通过卖方提供的银行账户进行。买方对设备款进行分期支付。
  六、交易目的和影响
  本次公司拟向日本光驰购买镀膜设备,有利于公司实现产能扩张，加快产品结构升级，提升盈利能力，保证公司光学业务的可持续发展，对公司未来经营业绩会产生积极影响。
  七、今年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
  今年年初至本公告披露日，公司未与日本光驰发生关联交易。
  八、独立董事事前认可和独立意见
  1、关于关联交易的事前认可意见
  我们与公司就本次关联交易进行了事前沟通,并认真审阅了拟提交公司第六届董事会第二次会议审议的《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》,经充分讨论后认为：
  公司本次向日本光驰购买镀膜设备而产生的关联交易属于正常的商业交易行为，其交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；本次关联交易事项将对公司的生产、经营产生积极影响，有利于进一步增强公司光学业务的可持续发展能力，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。我们同意将《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二次会议审议表决,公司关联董事林敏先生应按规定予以回避。
  2、关于关联交易的独立意见
  经审慎核查后,我们认为：本次关联交易在提交公司董事会会议审议前,已经独立董事事前认可；公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事林敏先生已回避表决，表决程序合法、合规，符合监管部门及有关法律法规的相关规定；本次关联交易定价遵循市场化及公允性原则，交易价格公允合理，其实施符合公司发展需求,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们对公司本次购买设备资产暨关联交易的事项无异议。
  九、保荐机构意见结论
  经核查，保荐机构认为：本次关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项有利于进一步增强公司光学业务的可持续发展能力，对公司生产、经营产生积极影响，符
合全体股东的利益和公司长远发展战略。
  公司对上述购买设备资产事项，已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。其内容、审议程序均符合《公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。
  安信证券对公司本次购买设备资产暨关联交易的事项无异议。
  十、备查文件
  1、公司第六届董事会第二次会议决议；
  2、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
  3、安信证券股份有限公司《关于浙江水晶光电科技股份有限公司购买设备资产暨关联交易的核查意见》；
  4、《设备进口合同》。
  特此公告。
                                            浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 11 日

[2022-02-11] (002273)水晶光电:关于提议回购公司股份的公告
证券代码：002273        股票简称：水晶光电    公告编号：（2022）015 号
                浙江水晶光电科技股份有限公司
                关于提议回购公司股份的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。
  浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 8 日收到公司董事
长林敏先生提交的《关于提议公司回购部分社会公众股份的提议书》，具体内容如下：
    一、提议人提议回购股份的原因和目的
  公司董事长林敏先生基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的认可，同时为了进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高团队凝聚力，进而实现公司快速稳定可持续发展的经营目标，提议公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，并将回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。
  二、提议人提议回购股份的种类、用途、方式、价格区间、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
  1、提议回购股份的种类
  公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。
  2、提议回购股份的用途
  提议回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。
  3、提议回购股份的方式
  提议采用集中竞价的方式从二级市场回购公司股份。
  4、提议回购股份的价格区间
  提议本次回购股份的价格为不超过人民币 15.5 元/股。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
  5、提议回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
  提议回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）、不超过人民币 20,000 万元（含）。
回购股份价格不超过人民币 15.5 元/股（含）。若按上限金额和股价回购，预计可回购股份
数量为 1,290.3225 万股，回购股份比例约占本公司总股本的 0.93%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
    三、提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况，以及提议人在回购期间的增减持计划
  提议人在提议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。提议人在回购期间不存在增减持计划。
    四、提议人将推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项
  提议人将依据相关法律法规推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并承诺对公司回购股份议案投赞成票。
    五、公司董事会对股份回购提议的意见及后续安排
  结合公司当前经营、财务状况以及未来的发展前景，公司董事会认为目前实施回购股份具有可行性。公司已就上述提案认真研究、讨论，并制定具体回购方案后，提请公司第六届董事会第二次会议审议。详情请见同日刊载于信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
  特此公告。
                                            浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
                                                      2022年2月11日

[2022-02-11] (002273)水晶光电:第六届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002273      股票简称：水晶光电    公告编号：（2022）014 号
              浙江水晶光电科技股份有限公司
              第六届董事会第二次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于
2022 年 2 月 8 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2022 年 2 月 10 日上午 10:00
以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
  二、董事会会议审议情况
  1、逐项审议通过了《关于回购公司股份的方案》；
  （一）回购股份的目的及用途
  基于对公司价值的判断和未来发展的信心，提升公司股票长期投资价值，同时进一步健全公司长效激励机制和利益共享机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司结合当前经营、财务状况以及未来的发展前景，决定拟使用自有资金通过集中竞价方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （二）回购股份的方式
  采用集中竞价的方式从二级市场回购公司股份。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （三）回购股份的价格、价格区间或定价原则
  公司本次回购股份的价格为不超过人民币 15.5 元/股（含），未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
  若公司在回购期内发生了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息
事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （四）拟回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
  （1）拟回购股份的种类
  公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。
  （2）拟回购股份的用途
  本次拟回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。
  （3）拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
  本次拟回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）、不超过人民币20,000万元（含），回购股份价格不超过人民币 15.5 元/股（含）。若按上限金额和股价回购，预计可回购股份数量为 1,290.3225 万股，回购股份比例约占本公司总股本的 0.93%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
  若公司在回购期内发生了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （五）回购股份的资金来源
  本次拟回购股份的资金来源为公司自有资金。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （六）回购股份的实施期限
  本次回购股份的期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起 6 个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深交所规定的最长期限。
  （1）如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
  ① 如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；
  ② 如公司董事会决定提前终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
  公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
  （2）公司不得在下列期间回购公司股票:
  ① 公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自
原预约公告日前十个交易日起算；
  ② 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
  ③ 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
  ④ 中国证监会规定的其他情形。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  《关于回购公司股份的方案》（公告编号：（2022）016 号）详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
  公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，内容详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
  2、审议通过了《关于公司购买设备资产暨关联交易的公告》。
  表决结果：关联董事林敏回避表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司因生产所需，拟向公司之参股公司株式会社オプトラン购买镀膜设备，交易总金额
为 80,818.00 万日元（按 2022 年 2 月 10 日汇率约合人民币 4,446.20 万元）。该关联交易
事项详见刊载于信息披露媒体《证券时报》、信息披露网站巨潮网 http://www.cninfo.com.cn的《关于公司购买设备资产暨关交易的公告》（公告编号：（2022）017 号）。
  公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了核查意见。内容详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
  三、备查文件
  1、第六届董事会第二次会议决议；
  2、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
  特此公告。
                                            浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 11 日

[2022-02-09] (002273)水晶光电:关于第四期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
证券代码：002273        股票简称：水晶光电      公告编号：（2022）013 号
              浙江水晶光电科技股份有限公司
    关于第四期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。
  浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 9 日召开的第五
届董事会第七次会议及 2019 年 5 月 30 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《浙江水
晶光电科技股份有限公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东
大会授权董事会办理浙江水晶光电科技股份有限公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第四期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），并授权董事会全权办
理与本员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 10 日、2019 年 5 月 31
日在《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的相关公告。
  根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《第四期员工持股计划
（草案）》等相关规定，公司第四期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）存续期
将于 2022 年 7 月 10 日届满，现将本员工持股计划存续期届满前的相关情况公告如下：
  一、本员工持股计划的基本情况
  1、本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的公司股份 851.0084 万股，占
公司回购前总股本比例 0.99%，购买回购股票的价格为 5.88 元/股。“浙江水晶光电科技股
份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于 2019 年 7 月 9 日非交易过户至“浙
江水晶光电科技股份有限公司－第四期员工持股计划”，过户股数为 851.0084 万股，购买
价格为 5.88 元/股。由于公司实施了 2018 年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 3 股，本员工持股计划持有公司股票数由 851.0084 万股增加至 1,106.3109 万
股。
  2、本员工持股计划的存续期为 36 个月，自公司公告公司股票过户至本员工持股计划名
下之日（即 2019 年 7 月 11 日）起 12 个月后分两期解锁，每 12 个月解锁股份数为本次员工
持股计划总数的 50%。本员工持股计划第一批股票已于 2020 年 7 月 11 日解锁，解锁股数为
553.1555 万股，占公司当时总股本的比例为 0.45%；本员工持股计划第二批股票锁定期已于
2021 年 7 月 11 日解锁，解锁股数为 553.1554 万股，占公司当时总股本的比例为 0.45%。本
员工持股计划的存续期将于 2022 年 7 月 10 日届满。
  3、本员工持股计划第一批已解锁股票中的 553.1532 万股于 2020 年 7 月 22 日至 7 月
24 日通过二级市场集中竞价方式出售，占公司当时总股本的比例为 0.45%。第一批已解锁股票尚有 23 股零股受交易规则限制未能卖出，计入本员工持股计划第二批股票解锁后一并处置。
  4、截至本公告披露日，公司第四期员工持股计划持有公司股票 10.0218 万股，占公司目前总股本的 0.01%。
  二、本员工持股计划的后续安排
  本员工持股计划存续期届满前管理委员会将根据员工持股计划的安排、持有人的意愿和市场情况决定是否卖出股票。本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期的规定，在下列期间不得买卖公司股票：
  1、公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起
至最终公告日；
  2、公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
  3、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内。
  三、本员工持股计划的存续期、变更、终止和延长
  1、持股计划的存续期
  （1）本员工持股计划的存续期为 36 个月，自公司公告股票过户至本员工持股计划名下之日起算。
  （2）本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
  （3）如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
  2、持股计划的变更
  本期员工持股计划的存续期内，持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3
以上份额同意并提交公司董事会审议通过。
  3、持股计划的终止和延长
  （1）持股计划锁定期届满之后，本员工持股计划资产均为货币资金时，持股计划可提前终止。
  （2）持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额
同意并提交公司董事会审议通过后，该持股计划的存续期可以延长。
  四、其他说明
  公司将持续关注本员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                            浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 9 日

[2022-01-29] (002273)水晶光电:关于第五期员工持股计划完成非交易过户的公告
证券代码：002273      证券简称：水晶光电    公告编号：（2022）011 号
              浙江水晶光电科技股份有限公司
        关于第五期员工持股计划完成非交易过户的公告
    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“水晶光电”）于 2021 年 10
月 22 日召开的第五届董事会第三十八次会议及 2021年 11 月 9 日召开的 2021 年第二次临时
股东大会审议通过了《浙江水晶光电科技股份有限公司第五期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理浙江水晶光电科技股份有限公司第五期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第五期员工持股计划，并授权董事会全权办理
与本次员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 23 日、2021 年 11 月
10 日在《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司第五期员工持股计划实施进展情况公告如下：
    一、本次员工持股计划的股票来源及数量
    本次员工持股计划股票来源为公司回购专用账户内已回购的水晶光电 A 股股票。
    公司于 2019 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司
股份的方案》，根据《公司章程》的规定，本次回购方案无需提交股东大会审议。截至 2020年 8 月 21 日回购期届满，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 761.4405 万股，回购股份占公司总股本的比例为 0.63%。《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：（2020）076 号）披露于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    根据公司第五期员工持股计划草案的相关规定，本次员工持股计划使用上述已回购股份中的 604.00 万股，本次通过非交易过户的股份数量为 604.00 万股，涉及受让的股票数量占公司目前总股本的比例为 0.43%。
    二、本次员工持股计划的股份过户情况
    1、账户开立情况
    公司已于 2021 年 11 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立公司第
五期员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“浙江水晶光电科技股份有限公司－第五期员工持股计划”，证券账户号码为“0899307654”。
    2、员工持股计划认购情况
    根据公司第五期员工持股计划草案的相关规定，本员工持股计划拟筹集资金总额为不超过人民币 3,998.48 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1 元，员工持股计划的总份
数不超过 3,998.48 万份。本次受让回购股份的价格为 6.62 元/股，受让回购股份为 604.00
万股。
    截至本公告披露日，本员工持股计划中的认购资金已全部实缴到位，实际认购资金总额为 3,998.48 万元，实际认购份额为 3,998.48 万份。实际认购情况与本员工持股计划内容一致且未超出股东大会审议通过的认购份额上限，以上由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验[2022]29 号验资报告。本期员工持股计划的资金来源为参加对象的合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，公司不存在向参与员工提供任何形式的财务资助。
    3、员工持股计划非交易过户情况
    2022 年 1 月 28 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券
过户登记确认书》，“浙江水晶光电科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股
票已于 2022 年 1 月 27 日非交易过户至“浙江水晶光电科技股份有限公司－第五期员工持
股计划”，过户股数为 604.00 万股，占公司总股本的 0.43%。
    本次员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告公司股票过户至本员工持股计划名
下之日（即 2022 年 1 月 29 日）起算。本次员工持股计划所获标的股票，自公司公告股票过
户至本员工持股计划名下之日（即 2022 年 1 月 29 日）起 12 个月后、24 个月后、36 个月后
分三期解锁，每期解锁股份数量分别为本次员工持股计划所持标的股票总数的 40%、30%、30%。
    三、本次员工持股计划的关联关系和一致行动关系说明
    公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均未参加本次员工持股计划，与本员工持股计划不构成关联关系和一致行动关系。
    本次员工持股计划与以往员工持股计划之间不存在关联关系或一致行动关系。
    四、本次员工持股计划的会计处理
    按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定
业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司将依据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定进行相应的会计处理。
    五、备查文件
    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》
    特此公告。
                                            浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 29 日

[2022-01-29] (002273)水晶光电:第五期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
证券代码：002273      股票简称：水晶光电    公告编号：（2022）012 号
              浙江水晶光电科技股份有限公司
        第五期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五期员工持股计划第一次持有
人会议于 2022 年 1 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事会秘书熊波先生召
集并主持，会议提前通过公司钉钉系统通知全体持有人。本次会议应出席持有人 193 名，实际出席持有人 150 名，代表公司第五期员工持股计划份额为 32,442,927.00 份，占本次员工持股计划总份额的 81.14%。会议的召集、召开和表决程序符合公司员工持股计划的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于设立公司第五期员工持股计划管理委员会的议案》；
    根据公司《第五期员工持股计划（草案）》、《第五期员工持股计划管理办法》的相关规定，同意设立员工持股计划管理委员会，负责员工持股计划的日常管理，代表持有人及持股计划行使股东权利。员工持股计划管理委员会由 5 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
    表决结果：同意 32,442,927.00 份，占出席会议持有人所持份额总数的 100.00%；反对
0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0.00%。
    二、审议通过了《关于选举公司第五期员工持股计划管理委员会委员的议案》；
    同意选举陶曳昕、陈霞云、余辉、张启斌、徐群辉为公司第五期员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划存续期一致。上述五位管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务，且不与持有公司股份 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。
    表决结果：同意 32,442,927.00 份，占出席会议持有人所持份额总数的 100.00%；反对
0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持份额总
    同日，管理委员会召开会议，选举陶曳昕为本次员工持股计划管理委员会主任，任期与员工持股计划存续期一致。
    三、审议通过了《关于授权公司第五期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》。
    根据公司《第五期员工持股计划（草案）》、《第五期员工持股计划管理办法》的相关规定，公司第五期员工持股计划持有人会议同意授权管理委员会办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于：
    1、负责召集持有人会议；
    2、为员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；
    3、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
    4、代表全体持有人行使股东权利；
    5、管理员工持股计划利益分配；
    6、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
    7、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
    8、办理员工持股计划份额继承登记；
    9、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
    10、代表全体持有人签署相关文件；
    11、持有人会议授权的其他职责；
    12、计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
    本授权自公司本期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司员工持股计划终止之日内有效。
    表决结果：同意 32,442,927.00 份，占出席会议持有人所持份额总数的 100.00%；反对
0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0.00%。
    特此公告。
                                            浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 29 日

[2022-01-26] (002273)水晶光电:关于非公开发行股份上市流通的提示性公告
证券代码：002273      股票简称：水晶光电    公告编号；（2022）010 号
                  浙江水晶光电科技股份有限公司
            关于非公开发行股份上市流通的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次解除限售的股份为浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“水 晶光电”）2020 年度非公开发行的股份，本次解除限售股份的数量为 172,943,889 股，占 公司总股本的 12.44%。
    2、本次解除限售股份上市流通日为 2022 年 2月 7 日。
    一、公司2020 年度非公开发行股份概况及股本变动情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江水晶光电科技股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2021]521 号）核准，公司以非公开发行方式向 12 名特定投资者发行
 人民币普通股（A 股）172,943,889 股，发行价格为 13.01 元/股。新增股份于2021 年 8 月
 6 日在深圳证券交易所上市。该次发行的具体情况如下：
序号            发行对象名称              认购股数      认购金额    锁定期
                                            （股）        （元）      （月）
 1  青岛德泽六禾投资中心（有限合伙）        7,686,395    99,999,998.95  6
 2  富荣基金管理有限公司                  21,521,906    279,999,997.06  6
 3  天风（上海）证券资产管理有限公司      30,744,811    399,989,991.11  6
 4  银河德睿资本管理有限公司                7,686,395    99,999,998.95  6
 5  招商证券股份有限公司                  11,529,592    149,999,991.92  6
 6  广州天目人工智能产业投资基金合伙企业    4,996,156    64,999,989.56  6
    （有限合伙）
 7  诺德基金管理有限公司                    6,840,891    88,999,991.91  6
 8  台州市椒江城市发展投资集团有限公司    19,215,987    249,999,990.87  6
 9  台州市椒江工业投资集团有限公司        19,215,987    249,999,990.87  6
 10 财通基金管理有限公司                  21,963,873    285,749,987.73  6
 11 中信证券股份有限公司                  17,448,116    226,999,989.16  6
      12 林茂松                                4,093,780    53,260,077.80  6
                      合计                    172,943,889  2,249,999,995.89  -
          本次非公开发行新增股份 172,943,889 股为限售股份，公司非公开发行前总股本为
      1,217,688,332 股，非公开发行后总股本增加至 1,390,632,221 股。
          截至本公告披露日，公司股份总数为 1,390,632,221 股，其中有限售条件流通股为
      210,188,807 股，占公司总股本的 15.11%；本次申请解除限售股的数量为 172,943,889股，
      占公司总股本的 12.44%。
          二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
          1、认购公司2020 年度非公开发行股份的投资者均承诺：同意自水晶光电本次发行结束
      之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托水晶光电
      董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定
      手续，以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让；保证在不履
      行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，将授
      权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
          2、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
          3、本次申请解除股份限售的股东无追加承诺。
          4、本次申请解除股份限售的股东非公司控股股东或实际控制人。截至本公告披露日，
      本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对其不存在违
      规担保情况。
          三、本次解除限售股份的上市流通安排
          1、本次解除限售股份的上市流通时间为2022 年 2 月 7日；
          2、本次解除限售股份数量为 172,943,889股，占公司股份总数的 12.44%；
          3、本次申请解除股份限售的发行对象数量为 12 名，股东总数为 40 个；
          4、股份解除限售及上市流通具体情况：
                                                                    持有限售  本次解除
序号          发行对象                      股东全称            股份总数  限售数量
                                                                    （股）    （股）
 1 青岛德泽六禾投资中心（有限合伙）青岛德泽六禾投资中心（有限合伙）  7,686,395  7,686,395
                                  富荣基金－西藏信托－云鼎35号单一
 2 富荣基金管理有限公司          资金信托－富荣基金荣耀 5号单一资  21,521,906 21,521,906
                                  产管理计划
 3 天风（上海）证券资产管理有限公司天风证券资管－邮储银行－天风天时  30,744,811 30,744,811
                                  领航定增分级 3 号集合资产管理计划
 4 银河德睿资本管理有限公司      银河德睿资本管理有限公司          7,686,395  7,686,395
 5 招商证券股份有限公司          招商证券股份有限公司              11,529,592 11,529,592
 6 广州天目人工智能产业投资基金合 广州天目人工智能产业投资基金合伙  4,996,156  4,996,156
  伙企业（有限合伙）            企业（有限合伙）
                                诺德基金－潘旭虹－诺德基金浦江韶      76,864    76,864
                                夏资本 1号单一资产管理计划
                                诺德基金－东兴证券股份有限公司－  4,611,837  4,611,837
                                诺德基金浦江66号单一资产管理计划
                                诺德基金－国联证券股份有限公司－    768,639    768,639
                                诺德基金浦江96号单一资产管理计划
                                诺德基金－三登香橙 1号私募证券投
                                资基金－诺德基金浦江 122号单一资    230,592    230,592
 7 诺德基金管理有限公司          产管理计划
                                诺德基金－孙宏建－诺德基金浦江      153,728    153,728
                                134 号单一资产管理计划
                                诺德基金－中泰证券股份有限公司－
                                诺德基金浦江 128号单一资产管理计    768,639    768,639
                                划
                                诺德基金－三登香橙 2号私募证券投
                                资基金－诺德基金浦江 154号单一资    230,592    230,592
                                产管理计划
 8 台州市椒江城市发展投资集团有限 台州市椒江城市发展投资集团有限公  19,215,987 19,215,987
  公司                          司
 9 台州市椒江工业投资集团有限公司 台州市椒江工业投资集团有限公司    19,215,987 19,215,987
                                财通基金－华贵人寿保险股份有限公
                                司－分红险资金－财通基金增值 1 号  2,305,918  2,305,918
                                单一资产管理计划
                                财通基金－韩波－财通基金安吉92号    230,592    230,592
                                单一资产管理计划
                                财通基金－爱建智赢－证券投资 1 号
                                集合资金信托计划－财通基金安吉        76,864    76,864
                                114 号单一资产管理计划
                                财通基金－杨剑雄－财通基金天禧定    461,183    461,183
10 财通基金管理有限公司          增 9 号单一资产管理计
                                财通基金－南京盛泉恒元投资有限公
                                司－

[2022-01-25] (002273)水晶光电:关于选举第六届监事会职工代表监事的公告
证券代码：002273      股票简称：水晶光电      公告编号：（2022）007 号
                浙江水晶光电科技股份有限公司
          关于选举第六届监事会职工代表监事的公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
  浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，根据
《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司于 2022 年 1 月 24日在公司会议室召
开第三届第六次职工代表大会，经全体与会代表投票表决，审议通过选举陈丹女士为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历见附件）。
  上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
  陈丹女士将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。
  公司第六届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。
  特此公告。
                                          浙江水晶光电科技股份有限公司监事会
                                                      2022 年 1 月 25日
附：个人简历
  陈 丹：女，中国国籍，1978 年 9 月出生，无境外长期居留权，大专学历。2002 年至今
历任公司财务中心出纳、财务中心外贸主管，相机事业部财务经理，现任财务中心平台组财务主管。陈丹女士未持有本公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。

[2022-01-25] (002273)水晶光电:第六届监事会第一次会议决议公告
证券代码：002273        证券简称：水晶光电    公告编号：（2022）009 号
                浙江水晶光电科技股份有限公司
                第六届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于
2022 年 1 月 19 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2022 年 1 月 24 日下午 16:30
在公司会议室召开。参加会议应到监事 3 名，亲自参加会议监事 3 名，会议由监事会主席泮玲娟女士主持，公司董事会秘书熊波先生列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
  二、监事会会议审议情况
  审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
  表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0票。
  本次监事会一致同意选举泮玲娟女士担任公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致（简历见附件）。
  三、备查文件
  公司第六届监事会第一次会议决议。
  特此公告。
                                          浙江水晶光电科技股份有限公司监事会
                                                      2022年1月25日
附：个人简历
  泮玲娟：女，中国国籍，1955 年 3 月出生，无境外长期居留权，大专学历。历任台州
技校财务主管、浙江真空设备集团有限公司财务主管；1999 年进入星星集团有限公司，现任本公司监事、监事会主席、星星集团有限公司高级财务顾问。泮玲娟女士未持有本公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。

[2022-01-25] (002273)水晶光电:第六届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002273      股票简称：水晶光电    公告编号：（2022）008 号
              浙江水晶光电科技股份有限公司
              第六届董事会第一次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于
2022 年 1 月 19 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2022 年 1 月 24 日下午 15:30
在公司会议室以现场结合视频通讯的表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董
事 9 名，其中 5 名董事以视频通讯方式参加会议并表决。会议由董事长林敏先生主持, 第六
届监事会成员及拟聘高管人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
  二、董事会会议审议情况
  1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
  表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
  同意选举林敏先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致（简历见附件）。
  2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专业委员会成员的议案》；
  表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
  根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专业委员会工作细则的有关规定，结合公司实际情况，在对各专业委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，同意选举以下董事为公司第六届董事会各专业委员会成员，各委员任期与本届董事会任期一致。具体组成如下：
  （1）公司第六届董事会战略委员会
  主任委员：林敏
  委员会成员：林敏、徐林（独立董事）、蒋亦标、俞志刚、王震宇、盛永江、甘为民（独立董事）
  （2）公司第六届董事会审计委员会
  主任委员：李宗彦（独立董事）
  委员会成员：李宗彦（独立董事）、甘为民（独立董事）、蒋亦标
  （3）公司第六届董事会提名委员会
  主任委员：徐林（独立董事）
  委员会成员：徐林（独立董事）、甘为民（独立董事）、王震宇
  （4）公司第六届董事会薪酬与考核委员会
  主任委员：甘为民（独立董事）
  委员会成员：甘为民（独立董事）、徐林（独立董事）、林敏
  3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
  表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
  同意聘任王震宇先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致（简历见附件）。
  独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情同日披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
  4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；
  （1）同意聘任盛永江先生为公司副总经理
  表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
  （2）同意聘任刘风雷先生为公司副总经理
  表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
  （3）同意聘任李夏云女士为公司副总经理
  表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
  （4）同意聘任郑萍女士为公司副总经理
  表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
  （5）同意聘任唐健先生为公司副总经理
  表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
  （6）同意聘任熊波先生为公司副总经理
  表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
  （7）同意聘任王保新先生为公司副总经理
  表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
  （8）同意聘任金利剑先生为公司副总经理
  表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
  （9）同意聘任郑萍女士为公司财务总监
  表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
  上述人员任期与本届董事会任期一致（简历见附件）。
  独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情同日披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
  5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；
  （1）同意聘任熊波先生为公司董事会秘书
  表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
  （2）同意聘任陶曳昕女士为公司证券事务代表
  表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
  熊波先生、陶曳昕女士分别于 2001 年 1 月、2012 年 7月参加培训并取得深圳证券交易
所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《公司章程》的有关规定。上述人员任期与本届董事会任期一致（简历见附件）。
  熊波先生联系方式如下：
  联系地址：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号
  联系电话：0576-89811901
  传  真：0576-89811906
  邮政编码：318014
  电子邮箱：sjzqb@crystal-optech.com
  陶曳昕女士联系方式如下：
  联系地址：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号
  联系电话：0576-89811901
  传  真：0576-89811906
  邮政编码：318014
  电子邮箱：sjzqb@crystal-optech.com
  6、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》。
  表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
  同意聘任雍佳悦女士为公司审计负责人，任期与本届董事会任期一致（简历见附件）。
  三、备查文件
  1、第六届董事会第一次会议决议；
  2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
  特此公告。
                                          浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 25 日
附：个人简历
  林 敏：男，中国国籍，1961 年 12 月出生，无境外长期居留权，毕业于浙江大学物理
系光学专业，获新加坡南洋理工大学、武汉理工大学 EMBA 硕士学位，工程师职称。2002 年
至 2006 年任星星集团浙江水晶光电科技有限公司总经理；2006 年至 2014 年任本公司董事
长兼总经理，2014 年 8 月至今任本公司董事长；兼任浙江晶景光电有限公司董事长、水晶光電（ジャパン）株式会社董事长、株式会社光驰董事、水晶光电科技（加州）有限公司总经理；兼任浙江省光学协会理事、浙江上市协会理事、椒江区工商联（总商会）副主席、台州市工商联(总商会)副会长、浙江省工商联执委。林敏先生现持有本公司股份 25,546,405股，持股比例为 1.84%，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。
  王震宇：男，中国国籍，1972 年 7 月出生，无境外长期居留权，毕业于上海理工大学
精密仪器专业，学士学位，工程师职称。1992 年至 1996 年任青岛半导体研究所工程师；1996
年至 1999 年任青岛三美电机有限公司主任工程师；1999 年至 2012 年任海尔电机有限公司
总经理；2012 年至 2018 年任浙江万马股份有限公司董事兼总经理；2018 年 12 月至今任本
公司董事兼总经理；兼任夜视丽新材料股份有限公司董事长、江西水晶光电有限公司董事长、江西晶创科技有限公司董事长、浙江晶景光电有限公司董事兼总经理。王震宇先生未持有本公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。
  盛永江：男，中国国籍，1976 年 8 月出生，无境外长期居留权，毕业于浙江大学无机
非金属专业，获中欧国际工商学院工商管理硕士学位，工程师职称。2004年至 2006 年任星星集团浙江水晶光电科技有限公司总经理助理；2006年至 2012年任本公司副总经理，2012年 12 月至今任本公司董事兼副总经理；兼任浙江晶特光学科技有限公司董事长、水晶光电科技（加州）有限公司首席执行官、江西水晶光电有限公司董事、江西晶创科技有限公司董事。盛永江先生现持有本公司股份8,921,532股，持股比例为 0.64%，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关
联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。
  刘风雷：男，原籍上海，现加拿大国籍，1967 年 3 月出生，硕士研究生学历。1997 年
至 2002 年在加拿大北电网络先后担任工程师、主任工程师和技术负责人；2002 年至 2005年任普天信息技术有限公司研发副总经理兼技术总监；2005年至 2012 年任摩托罗拉和诺基亚公司研发高级经理；2012 年至2016 年任大华技术股份有限公司研发副总经理；2016年至2017 年任沃尔玛中国总部任高级技术总监；2017 年 4 月起担任本公司中央研究院院长，现任本公司副总经理。刘风雷先生未持有本公司股票，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。
  李夏云：女，中国国籍，1971 年 7 月出生，无境外长期居留权，中欧国际工商学院工
商管理硕士学位，质量工程师职称。2003年至 2006 年任星星集团浙江水晶光电科技有限公司总经理助理；2006 年起担任本公司副总经理、运营总监，现任本公司副总经理；兼任浙江晶驰光电科技有限公司董事长兼总经理、江西水晶光电有限公司董事、江西晶创科技有限公司董事、夜视丽新材料股份有限公司董事。李夏云女士现持有本公司股份 10,287,917股，持股比例为 0.74%，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。
  郑 萍：女，中国国籍，1966 年 12 月出生，无境外长期居留权，大专学历，会计师职
称。2000 年至 2006 年任星星集团有限公司财务部财务主办、财务管理中心预算部副部长、会计二部副部长等；2006 年起担任本公司财务总监，现任本公司副总经理兼财务总监；兼任浙江台佳电子信息科技有限公司董事长、江西水晶光电有限公司董事、江西晶创科技有限公司董事、夜视丽新材料股份有限公司董事、夜视丽新材料（仙居）有限公司执行董事、浙江晶驰光电科技有限公司董事、浙江晶特光学科技有限公司董事、水晶光电科技（加州）有
限公司董事兼财务总监、水晶光电科技（香港）有限公司负责人、武汉物易云通网络科技有限公司董事、水晶光電（ジャパン）株式会社监事、浙江晶景光电有限公司监事。郑萍女士现持有本公司股份 

[2022-01-25] (002273)水晶光电:2022年第一次临时股东大会会议决议公告
证券代码：002273        股票简称：水晶光电    公告编号：（2022）006 号
              浙江水晶光电科技股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、本次股东大会无否决提案的情况；
  2、本次股东大会不存在新增、修改议案的情形；
  3、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形。
  一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
  （1）召开时间：2022 年 1 月 24 日（星期一）下午14:00
  （2）召开地点：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号
  （3）召开方式：本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
  （4）召集人：浙江水晶光电科技股份有限公司第五届董事会
  （5）主持人：董事长林敏
  （6）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
  2、会议出席情况
  出席本次股东大会的股东及股东代表共19人，代表292,819,808股股份，占公司有表决权股份总数的21.17%。
  （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共11名，发出表决票共11张，收回11张，有效票11张，代表有效表决权的股份总数为171,231,776股，占公司有表决权股份总数1,383,017,816股的12.38%。
  （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东8名，代表股份121,588,032股，占公司有表决权股份总数1,383,017,816股的8.79%。
  3、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
  二、议案审议表决情况
  本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决，审议通过了以下议案并形成决议：
  1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
  会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。同意选举林敏、王震宇、盛永江、蒋亦标、俞志刚、叶静为公司第六届董事会非独立董事。公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。逐项累积投票表决情况如下：
  （1）选举林敏为第六届董事会非独立董事
  参加本议案表决的股东代表股份数为 292,819,808 股，同意票 270,043,480股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 92.22%。
  其中中小投资者(公司董、监、高及持股 5%以上的股东除外)的表决结果为 27,132,962股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的54.36%。
  （2）选举王震宇为第六届董事会非独立董事
  参加本议案表决的股东代表股份数为 292,819,808 股，同意票 270,043,479股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 92.22%。
  其中中小投资者(公司董、监、高及持股 5%以上的股东除外)的表决结果为 27,132,961股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的54.36%。
  （3）选举盛永江为第六届董事会非独立董事
  参加本议案表决的股东代表股份数为 292,819,808 股，同意票 270,043,479股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 92.22%。
  其中中小投资者(公司董、监、高及持股 5%以上的股东除外)的表决结果为 27,132,961股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的54.36%。
  （4）选举蒋亦标为第六届董事会非独立董事
  参加本议案表决的股东代表股份数为 292,819,808 股，同意票 270,043,479股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 92.22%。
  其中中小投资者(公司董、监、高及持股 5%以上的股东除外)的表决结果为 27,132,961股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的54.36%。
  （5）选举俞志刚为第六届董事会非独立董事
  参加本议案表决的股东代表股份数为 292,819,808 股，同意票 270,043,480股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 92.22%。
  其中中小投资者(公司董、监、高及持股 5%以上的股东除外)的表决结果为 27,132,962股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的54.36%。
  （6）选举叶静为第六届董事会非独立董事
  参加本议案表决的股东代表股份数为 292,819,808 股，同意票 270,043,479股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 92.22%。
  其中中小投资者(公司董、监、高及持股 5%以上的股东除外)的表决结果为 27,132,961股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的54.36%。
  2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
  会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。同意选举徐林、李宗彦、甘为民为公司第六届董事会独立董事。公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日后起计算。逐项累积投票表决情况如下：
  （1）选举徐林为第六届董事会独立董事
  参加本议案表决的股东代表股份数为 292,819,808 股，同意票 270,064,180股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 92.23%。
  其中中小投资者(公司董、监、高及持股 5%以上的股东除外)的表决结果为 27,153,662股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的54.41%。
  （2）选举李宗彦为第六届董事会独立董事
  参加本议案表决的股东代表股份数为 292,819,808 股，同意票 270,064,180股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 92.23%。
  其中中小投资者(公司董、监、高及持股 5%以上的股东除外)的表决结果为 27,153,662股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的54.41%。
  （3）选举甘为民为第六届董事会独立董事
  参加本议案表决的股东代表股份数为 292,819,808 股，同意票 270,064,180股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 92.23%。
  其中中小投资者(公司董、监、高及持股 5%以上的股东除外)的表决结果为 27,153,662股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的54.41%。
  3、审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。
  会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。同意选举泮玲娟、雍佳悦为公司第六届监事会股东代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈丹女士（详见公司2022年1月25日披露于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的2022（007）号公告） 共同组成公司第六届监事会，任期为三年，自股东大会通过之日起计算。逐项累积投票表决情况如下：
  （1）选举泮玲娟为第六届监事会股东代表监事
  参加本议案表决的股东代表股份数为 292,819,808 股，同意票 269,921,780股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 92.18%。
  其中中小投资者(公司董、监、高及持股 5%以上的股东除外)的表决结果为 27,011,262股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的54.12%。
  （2）选举雍佳悦为第六届监事会股东代表监事
  参加本议案表决的股东代表股份数为 292,819,808 股，同意票 270,114,580 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 92.25%。
  其中中小投资者(公司董、监、高及持股 5%以上的股东除外)的表决结果为 27,204,062股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的54.51%。
  上述公司第六届监事成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
  三、见证律师出具的法律意见
  上海市锦天城律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
  四、备查文件
  1、经与会董事签字确认的2022年第一次临时股东大会决议；
  2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江水晶光电科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》。
  特此公告。
                                          浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月25 日

[2022-01-06] (002273)水晶光电:关于公司监事会换届选举的公告
证券代码：002273        股票简称：水晶光电    公告编号：（2022）004 号
              浙江水晶光电科技股份有限公司
              关于公司监事会换届选举的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》及其它相关法律法规的要求，公司监事会需进行换届改选。
  公司于 2022 年 1 月 5 日召开的第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于监事
会换届选举股东代表监事的议案》，并提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  公司第六届监事会由 3 名监事组成，公司监事会提名泮玲娟女士、雍佳悦女士为第六届股东代表监事候选人（监事候选人简历附后）。上述公司第六届监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
  上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会监事任期三年，自股东大会通过之日起生效。
  为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。
  特此公告。
                                            浙江水晶光电科技股份有限公司监事会
                                                      2022 年 1 月 6 日
附：第六届监事会股东代表监事候选人简历
  泮玲娟：女，中国国籍，1955 年 3 月出生，无境外长期居留权，大专学历。1999 年进
入星星集团有限公司，现任本公司监事、监事会主席、星星集团有限公司高级财务顾问；历任台州技校财务主管、浙江真空设备集团有限公司财务主管。泮玲娟女士未持有本公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。
  雍佳悦：女，中国国籍，1990 年 6 月出生，无境外长期居留权，本科学历，中级审计
师职称。2013 年至 2016 年任普华永道中天会计师事务所宁波分所高级审计员；2016 年至2019 年任浙江泰隆商业银行股份有限公司审计员；2019 年 5 月进入公司担任审计经理，现任本公司审计负责人。雍佳悦女士未持有本公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。

[2022-01-06] (002273)水晶光电:关于公司董事会换届选举的公告
证券代码：002273      股票简称：水晶光电    公告编号：（2022）003 号
              浙江水晶光电科技股份有限公司
              关于公司董事会换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》及其它相关法律法规的要求，公司董事会需进行换届改选。
  公司于 2022 年 1 月 5 日召开的第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于董事会
换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，并提请公司 2022年第一次临时股东大会审议。
  公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事
会提名委员会审议，公司董事会同意提名林敏先生、王震宇先生、盛永江先生、蒋亦标先生、俞志刚先生、叶静女士 6 位为第六届董事会非独立董事候选人，提名徐林先生、李宗彦先生、甘为民先生 3 位为第六届董事会独立董事候选人（董事候选人简历附后）。
  公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，独立董事发表了同意的独立意见。上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
  第六届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人徐林先生、李宗彦先生和甘为民先生均已取得独立董事资格证书，其中李宗彦先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。
  为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。
特此公告。
                                        浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 1 月 6 日
非独立董事候选人
  林 敏：男，中国国籍，1961 年 12 月出生，无境外长期居留权，毕业于浙江大学物理
系光学专业，获新加坡南洋理工大学、武汉理工大学 EMBA 硕士学位，工程师职称。2002 年-2006 年任星星集团浙江水晶光电科技有限公司总经理；2006 至 2014 年任本公司董事长兼总经理，现任本公司董事长；兼任浙江晶景光电有限公司董事长、水晶光電（ジャパン）株式会社董事长、株式会社光驰董事、水晶光电科技（加州）有限公司总经理；兼任浙江省光学协会理事、浙江上市协会理事、椒江区工商联（总商会）副主席、台州市工商联(总商会)副会长、浙江省工商联执委。林敏先生现持有本公司股份 25,546,405 股，持股比例为 1.84%，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。
  王震宇：男，中国国籍，1972 年 7 月出生，无境外长期居留权，毕业于上海理工大学
精密仪器专业，学士学位，工程师职称。1992 年至 1996 年任青岛半导体研究所工程师；1996
年至 1999 年任青岛三美电机有限公司主任工程师；1999 年至 2012 年任海尔电机有限公司
总经理；2012 年至 2018 年任浙江万马股份有限公司董事兼总经理；2018 年 12 月至今任本
公司董事兼总经理，兼任夜视丽新材料股份有限公司董事长、江西水晶光电有限公司董事长、江西晶创科技有限公司董事长、浙江晶景光电有限公司董事兼总经理。王震宇先生未持有本公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。
  盛永江：男，中国国籍，1976 年 8 月出生，无境外长期居留权，毕业于浙江大学无机
非金属专业，获中欧国际工商学院工商管理硕士学位，工程师职称。2004 年-2006 年任星星集团浙江水晶光电科技有限公司总经理助理；2006 年至今任本公司副总经理，2013 年至今
执行官、江西水晶光电有限公司董事、江西晶创科技有限公司董事。盛永江先生现持有本公司股份 8,921,532 股，持股比例为 0.64%，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。
  蒋亦标：男，中国国籍，1963 年 3 月出生，无境外长期居留权，毕业于上海财经大学
财政专业，本科学历。历任浙江省信托投资有限公司业务部副经理、金信信托投资有限责任公司信托业务部总经理、星星集团有限公司副总裁，现任星星集团有限公司总裁；兼任本公司董事、浙江星星便洁宝有限公司董事、天相投资顾问有限公司董事、中国科技产业投资管理有限公司董事。蒋亦标先生现持有本公司股份 3,804 股，持股比例为 0.00%，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。
  俞志刚：男，中国国籍，1979 年 11 月出生，无境外长期居留权，研究生学历。2004
年至 2014 年任中国银行总行风险经理；2014 年至 2016 年任中融国际信托有限公司独立审
批人；2016 年至 2017 年任中融丝路资产管理有限公司总裁；2018 年至今任浙江农银凤凰投资管理有限公司总经理；2019 年 1 月至今任本公司董事。俞志刚先生未持有本公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。
  叶 静：女，中国国籍，1985 年 4 月出生，无境外长期居留权，毕业于英国赫特福特大
学市场营销专业，本科学历。历任浙江星星家电股份有限公司（现浙江星星冷链集成股份有限公司）总经理助理，现任星星集团有限公司董事长助理，兼任本公司董事。叶静女士未持有本公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与本公司实际控制人存在父女关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。
独立董事候选人
  徐 林：男，中国国籍，1962 年 6 月出生，无境外长期居留权，硕士研究生学历。历任
国家发改委财政金融司司长、发展规划司司长、城市和小城镇改革发展中心主任，原中美绿色投资管理有限公司（现绿动投资管理有限公司）董事长；现任中美绿色基金管理有限公司董事长；现兼任国家发改委学术委员会委员、中国生产力学会副会长、全国工商联并购公会党委书记兼常务副会长、兴业银行股份有限公司独立董事。徐林先生未持有本公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。
  李宗彦：男，中国国籍，1979 年 9 月出生，无境外长期居留权，会计学博士、应用经
济学博士后，副教授职称，英国特许会计师协会资深会员（FCCA）。入选财政部首批“国际化高端会计人才培养工程”，受聘为浙江省审计厅特约审计员、中国民主建国会浙江省财政金融委员会委员。现任浙江财经大学会计学院副院长，浙江财经大学硕士生导师；现兼任联合国审计委员会外部审计师、浙江省审计学会常务理事、浙江义乌农村商业银行股份有限公司独立董事、浙江唐德影视股份有限公司独立董事，以及本公司独立董事。李宗彦先生未持有本公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。
  甘为民：男，中国国籍，1966 年 6 月出生，无境外长期居留权，法学硕士,高级律师。
历任浙江天册律师事务所执行合伙人、浙江凯麦律师事务所管理合伙人、北京观韬中茂律师事务所管理委员会委员兼知识产权业务线负责人、浙江省律师协会民商法业务委员会副主任、浙江省律师协会知识产权业务委员会副主任、浙江省律师协会公司与证券业务委员会副主任、杭州仲裁委员会仲裁员、杭州市中小企业协会副会长、杭州市侨商协会副会长、杭州
市海外企业家投资联合会副会长、浙商全国理事会常务理事。现任北京观韬中茂律师事务所高级合伙人、浙江省企业法律顾问协会副会长、之江实验室律师、中国投资杂志社常年法律顾问、浙江知识产权交易中心首席法律顾问，并担任浙江大学校友总会理事、杭州浙江大学校友会副会长、浙江大学光华法学院实务导师、信邦控股有限公司独立董事、力天影业控股有限公司独立董事、浙江爱仕达电器股份有限公司独立董事。甘为民先生未持有本公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。

[2022-01-06] (002273)水晶光电:第五届监事会第二十九次会议决议公告
证券代码：002273        证券简称：水晶光电    公告编号：（2022）002 号
                浙江水晶光电科技股份有限公司
            第五届监事会第二十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九次会议通
知于 2021 年 12 月 29 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2022 年 1 月 5 日上午
10:30 在公司会议室召开。参加会议应到监事 3 名，亲自参加会议监事 3 名，会议由监事会
主席泮玲娟女士主持，公司董事会秘书熊波先生列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
  二、监事会会议审议情况
  审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。
  鉴于公司第五届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举。监事会提名泮玲娟女士、雍佳悦女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人：
  （1）提名泮玲娟为第六届监事会股东代表监事候选人
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （2）提名雍佳悦为第六届监事会股东代表监事候选人
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（1 名）共同组成公司第六届监事会，任期为三年，自股东大会通过之日起生效。
  上述公司第六届监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制表决。
  为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。
  《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：（2022）004 号）同日披露于信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
  三、备查文件
  公司第五届监事会第二十九次会议决议。
  特此公告。
                                            浙江水晶光电科技股份有限公司监事会
                                                      2022年1月6日

[2022-01-06] (002273)水晶光电:第五届董事会第四十次会议决议公告
证券代码：002273      股票简称：水晶光电    公告编号：（2022）001 号
              浙江水晶光电科技股份有限公司
            第五届董事会第四十次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议通知
于 2021 年 12 月 29 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2022 年 1 月 5 日上午
09:00 在公司会议室以现场结合视频通讯的表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中 3 名董事以视频通讯方式参加会议并表决。会议由董事长林敏先生主持,第五届监事会成员及高管列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
  二、董事会会议审议情况
  1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
  鉴于公司第五届董事会已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》及其它相关法律法规的要求，公司董事会同意提名以下人员为公司第六届董事会非独立董事候选人：
  （1）提名林敏为第六届董事会非独立董事候选人
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （2）提名王震宇为第六届董事会非独立董事候选人
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （3）提名盛永江为第六届董事会非独立董事候选人
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （4）提名蒋亦标为第六届董事会非独立董事候选人
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （5）提名俞志刚为第六届董事会非独立董事候选人
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （6）提名叶静为第六届董事会非独立董事候选人
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，股东会对本次董事选举采用累积投票制。
  上述公司第六届董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
  公司第六届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
  《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：（2022）003 号）同日披露于信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
  独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情同日披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
  2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
  鉴于公司第五届董事会已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》及其它相关法律法规的要求，公司董事会同意提名以下人员为公司第六届董事会独立董事候选人：
  （1）提名徐林为第六届董事会独立董事候选人
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （2）提名李宗彦为第六届董事会独立董事候选人
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （3）提名甘为民为第六届董事会独立董事候选人
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，股东会对本次董事选举采用累积投票制。
  独立董事候选人徐林先生、李宗彦先生和甘为民先生均已取得独立董事资格证书，其中李宗彦先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
  公司第六届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
  《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：（2022）003 号）同日披露于信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
  独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情同日披露于信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
  3、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
  公司董事会拟于2022年1月24日在公司滨海厂区(浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号)召开公司2022年第一次临时股东大会。
  《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:（2022）005号）全文详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
  三、备查文件
  1、第五届董事会第四十次会议决议；
  2、独立董事关于董事会换届选举的独立意见。
  特此公告。
                                            浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 6 日

[2022-01-06] (002273)水晶光电:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002273      证券简称：水晶光电    公告编号：（2022）005 号
              浙江水晶光电科技股份有限公司
          关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  根据浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议
决议决定，公司定于 2022 年 1 月 24 日下午 14:00 时召开 2022 年第一次临时股东大会。现
将有关事项通知如下：
  一、召开会议的基本情况
  1、 股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会
  2、 股东大会的召集人：公司董事会
  3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  4、 会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议时间：2022 年 1 月 24 日（星期一）下午 14:00
  （2）网络投票时间：2022 年 1 月 24 日（星期一）
  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 24 日上午 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2022 年 1 月 24 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6、 股权登记日：2022 年 1 月 17 日
  7、出席对象：
  （1）截至 2022 年 1 月 17 日（星期一）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。
  8、现场会议地点：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号。
  二、会议审议事项
  1、会议审议的议案：
  1.00 审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
    1.01 选举林敏为第六届董事会非独立董事
    1.02 选举王震宇为第六届董事会非独立董事
    1.03 选举盛永江为第六届董事会非独立董事
    1.04 选举蒋亦标为第六届董事会非独立董事
    1.05 选举俞志刚为第六届董事会非独立董事
    1.06 选举叶静为第六届董事会非独立董事
  2.00 审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
    2.01 选举徐林为第六届董事会独立董事
    2.02 选举李宗彦为第六届董事会独立董事
    2.03 选举甘为民为第六届董事会独立董事
  3.00 审议《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。
      3.01 选举泮玲娟为第六届监事会股东代表监事
    3.02 选举雍佳悦为第六届监事会股东代表监事
  上述议案将采用累积投票方式表决。公司第六届董事会将由 6 名非独立董事和 3 名独立
董事组成，非独立董事与独立董事分别表决，独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行表决；公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
  上述议案将对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。
  2、披露情况：
  上述议案已经公司第五届董事会第四十次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 1 月 6
日刊登在信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
  三、提案编码
  提案编码                    提案名称                        备注
                                                        该列打勾的栏目可以投票
                                累积投票提案
    1.00      议案一：《关于董事会换届选举非独立董事      应选人数 6 人
                的议案》
    1.01      选举林敏为第六届董事会非独立董事                √
    1.02      选举王震宇为第六届董事会非独立董事              √
    1.03      选举盛永江为第六届董事会非独立董事              √
    1.04      选举蒋亦标为第六届董事会非独立董事              √
    1.05      选举俞志刚为第六届董事会非独立董事              √
    1.06      选举叶静为第六届董事会非独立董事                √
    2.00      议案二：《关于董事会换届选举独立董事的      应选人数 3 人
                议案》
    2.01      选举徐林为第六届董事会独立董事                  √
    2.02      选举李宗彦为第六届董事会独立董事                √
    2.03      选举甘为民为第六届董事会独立董事                √
    3.00      议案三：《关于监事会换届选举股东代表监      应选人数 2 人
                事的议案》
    3.01      选举泮玲娟为第六届监事会股东代表监事            √
    3.02      选举雍佳悦为第六届监事会股东代表监事            √
  四、会议登记方法
  1、登记方式：
  （1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
  （2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
  2、登记时间：自 2022 年 1 月 18 日开始，至 2022 年 1 月 20 日下午 16:00 时结束。
  3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江水晶光电科技股份有限公司证券投资部
  地址：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号，邮编：318014
  邮箱：sjzqb@crystal-optech.com
  五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
  六、其他事项
  1、根据地方政府和公司的疫情防控要求，建议准备报名参加现场会议的股东尽量不要选择乘坐公共交通工具前来参会；对本次报名参加现场会议的股东将提前进行预登记，包括确认个人健康码、预登记过去 14 天行动轨迹、预登记过去 14 天内有无疫情发生国家或地区旅居史等情况；股东进入公司须出示个人健康码、测温，说明过去 14 天行动轨迹、过去 14天内有无疫情发生国家或地区旅居史等情况，并签订《个人健康承诺书》。
  2、本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
  3、联系电话：0576—89811901 传真：0576—89811906
  4、会议联系人：熊波、陶曳昕
  七、备查文件
  公司第五届董事会第四十次会议资料。
                                            浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 6 日
附件一：
                  参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、投票代码与投票简称：投票代码为“362273”，投票简称为“水晶投票”。
  2、填报表决意见或选举票数。
  本次股东大会的议案为累积投票议案，对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
            投给候选人的选举票数                        填报
              对候选人 A 投 X1 票                          X1 票
              对候选人 B 投 X2 票                          X2 票
                      …                                  …
                    合  计                不超过该股东拥有的选举票数
  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
  ① 选举非独立董事（如议案一，采用等额选举，应选人数为 6 位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
  股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
  ② 选举独立董事（如议案二，采用等额选举，应选人数为 3 位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
  股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
  ③ 选举监事（如议案三，采用等额选举，应选人数为 2 位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
  股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022 年 1 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—
15:00
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统投票的时间：2022 年 1 月 24 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 

[2021-12-10] (002273)水晶光电:关于公司购买设备资产暨关联交易的公告
证券代码：002273      股票简称：水晶光电    公告编号：（2021）067 号
              浙江水晶光电科技股份有限公司
          关于公司购买设备资产暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  一、关联交易概述
  1、浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）因生产所需，拟向公司之参股公司株式会社オプトラン（以下简称“日本光驰”）购买镀膜设备，交易总金额为 59.00
万美金和 71,618.00 万日元（按 2021 年 12 月 9 日汇率约合人民币 4,370.85 万元），占公
司 2020 年经审计净资产的 0.78%。
  2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》相关规定，公司持有日本光驰 15.09%的股权，为第一大股东，且公司董事长林敏先生担任日本光驰董事，上述交易构成关联交易。
  3、本次关联交易事项已经公司 2021 年 12 月 9 日召开的第五届董事会第三十九次会议
审议通过，关联董事林敏先生回避表决。独立董事就本次关联交易事项发表事前认可意见和
独 立 意 见 ， 保 荐 机 构 出 具 核 查 意 见 ， 内 容 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
  4、本次关联交易金额超过 3,000 万元人民币，且达到公司最近一期经审计净资产的0.5%。本次关联交易需提交公司董事会审议，但无需提交公司股东大会审议批准。
  5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
  二、关联方基本情况
  1、关联人介绍
  公司名称：株式会社オプトラン
  英文名称：OPTORUN CO., LTD
  股票简称：オプトラン
  股票代码：6235
  成立时间：1999 年 8 月 25 日
  资本金：4 亿日元
  代表取缔役社长：林为平
  注册地：日本国埼玉县川越市竹野 10 番地 1
  企业法人号：0300-01-056764
  经营范围：1、真空成膜产品的制造销售以及进出口，2、真空成膜装置以及周边设备的制造、销售以及进出口，3、真空成膜装置以及周边设备的维护业务，4、使用真空成膜产品的装置方案设计销售以及进出口，5、真空成膜技术有关的咨询业务，6、与以上各项有关的一切业务。
  2、最近一年又一期主要财务数据：
                                                              单位：人民币万元
                            2020 年度/              2021 年 1-9 月份/
        项目            2020 年 12 月 31 日            2021 年 9 月 30 日
                            （已经审计）                （已经审计）
      资产总额                      343,544.11                354,878.85
        净资产                      249,879.65                248,399.55
      营业收入                      243,106.31                127,559.66
        净利润                        43,940.39                  25,772.61
  3、与公司的关联关系：公司持有日本光驰 15.09%的股权，为第一大股东，公司董事长林敏先生担任日本光驰董事，日本光驰属于公司的关联方。
  4、日本光驰不属于失信被执行人。
  三、关联交易标的基本情况
  日本光驰主要从事光学、触控面板等行业的镀膜设备及设备核心部件的研发、生产和销售，精密镀膜设备是日本光驰的主要产品，其市场占有率居全球前列。公司本次拟向日本光
驰购买镀膜设备，交易总金额为 59.00 万美金和 71,618.00 万日元（按 2021 年 12 月 9 日汇
率约合人民币 4,370.85 万元）。
  四、交易的定价政策及定价依据
  本次交易遵循市场化原则以及公允性原则，经双方协议确定交易总金额为 59.00 万美金
和 71,618.00 万日元。
  五、交易协议的主要内容
  1、协议标的及价格：协议标的为光学镀膜机，总金额为 59.00 万美金和 71,618.00 万
日元。
  2、货款支付方式、期限和条件：买卖双方的支付均以电汇（T/T）或信用证（L/C）方式通过卖方提供的银行账户进行。买方对设备款进行分期支付。
  六、交易目的和影响
  本次公司拟向日本光驰购买镀膜设备,有利于公司实现产能扩张，加快产品结构升级，提升盈利能力，保证公司光学业务的可持续发展，对公司未来经营业绩会产生积极影响。
  七、今年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
  今年年初至本公告披露日，公司与日本光驰累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币 5,549.97 万元。
  八、独立董事事前认可和独立意见
  1、关于关联交易的事前认可意见
  我们与公司就本次关联交易进行了事前沟通,并认真审阅了拟提交公司第五届董事会第三十九次会议审议的《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》,经充分讨论后认为：
  公司本次向日本光驰购买镀膜设备而产生的关联交易属于正常的商业交易行为，其交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；本次关联交易事项将对公司的生产、经营产生积极影响，有利于进一步增强公司光学业务的可持续发展能力，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。我们同意将《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第三十九次会议审议表决,公司关联董事林敏先生应按规定予以回避。
  2、关于关联交易的独立意见
  经审慎核查后,我们认为：本次关联交易在提交公司董事会会议审议前,已经独立董事事前认可；公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事林敏先生已回避表决，表决程序合法、合规，符合监管部门及有关法律法规的相关规定；本次关联交易定价遵循市场化及公允性原则，交易价格公允合理，其实施符合公司发展需求,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们对公司本次购买设备资产暨关联交易的事项无异议。
  九、保荐机构意见结论
  经核查，保荐机构认为：本次关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项有利于进一步增强公司光学业务的可持续发展能力，对公司生产、经营产生积极影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
  公司对上述购买设备资产事项，已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。其内容、审议程序均符合《公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。
  安信证券对公司本次购买设备资产暨关联交易的事项无异议。
  十、备查文件
  1、公司第五届董事会第三十九次会议决议；
  2、独立董事关于公司购买设备资产暨关联交易的事前认可意见和独立意见；
  3、安信证券股份有限公司《关于浙江水晶光电科技股份有限公司购买设备资产暨关联交易的核查意见》；
  4、《设备进口合同》。
  特此公告。
                                            浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 10 日

[2021-12-10] (002273)水晶光电:关于投资设立全资子公司的公告
证券代码：002273      证券简称：水晶光电    公告编号：（2021）066 号
                浙江水晶光电科技股份有限公司
                关于投资设立全资子公司的公告
    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  一、投资概述
  1、根据浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的战略规划及业务发展需求，公司拟以自有资金 5,000 万元人民币投资设立全资子公司新台佳光电有限公司（以下简称“新台佳”，最终以工商登记核定为准），新台佳注册资本拟定为 5,000万元人民币。
  2、本次《关于投资设立全资子公司的议案》已经于 2021 年 12 月 9 日召开的公司第五
届董事会第三十九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资金额在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
  3、本次投资不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、投资标的基本情况
  1、公司名称：新台佳光电有限公司
  2、注册地点：浙江省台州市临海市
  3、企业类型：有限责任公司
  4、法人代表：王平
  5、注册资本：5,000 万元人民币
  6、股权结构：本公司持有 100%股权
  7、经营范围：电子元器件与机电组件设备制造。
  以上内容最终以工商行政管理部门核准的登记内容为准。
  三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
  1、投资的目的及对公司的影响
  本次投资设立全资子公司新台佳是公司整体战略规划的重要内容，对公司长远发展具有积极影响。新台佳首期建设主要为特定大客户提供新产品，有助于公司进一步打造在光学冷
加工领域的先进制造能力，不断拓展业务布局，巩固市场行业地位，同时有利于公司抓住潜望式棱镜等光学创新产品新一轮的成长机遇，整合资源，汇聚力量，推动公司成熟产业与孵化业务的协同稳健发展，促进公司“十四五”战略目标的达成。
  本次投资符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益。投资成立的全资子公司将纳入公司合并报表范围。本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  2、存在的风险
  本次投资设立全资子公司尚需得到工商行政管理部门的审批。全资子公司成立后在实际经营过程中可能面临宏观经济、市场变化、技术迭代和经营管理等系列风险，未来经营情况存在一定的不确定性。公司将不断完善其法人治理结构，建立完善内部控制体系，加强经营风险防范意识，积极适应业务要求及市场变化，保障子公司的良好运行，敬请广大投资者注意投资风险。
  四、备查文件
  公司第五届董事会第三十九次会议决议。
  特此公告。
                                            浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 10 日

[2021-12-10] (002273)水晶光电:第五届董事会第三十九次会议决议公告
证券代码：002273      股票简称：水晶光电    公告编号：（2021）065 号
              浙江水晶光电科技股份有限公司
            第五届董事会第三十九次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议通
知于 2021 年 12 月 6 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2021 年 12 月 9 日上午
09:00 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事
长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
  二、董事会会议审议情况
  1、审议通过《《关于投资设立全资子公司的议案》；
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  根据公司战略规划及业务发展需求，公司拟以自有资金 5,000 万元人民币投资设立全资子公司新台佳光电有限公司（以下简称“新台佳”，最终以工商登记核定为准），新台佳注册资本拟定为 5,000 万元人民币。
 《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：（2021）066 号），详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
  2、审议通过《关于制定<委任董监高管理规定>的议案》；
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  为加强公司对投资企业的管理工作，确保本公司委派到投资企业的法人代表、董事、监事及高级管理人员切实履行职责，提高投资企业整体运作水平，降低公司投资风险，现根据国家有关法律法规和《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，制定了《委任董监高管理规定》。该制度同日披露于信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
  3、审议通过《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》。
  表决结果：关联董事林敏回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。
  公司因生产所需，拟向公司之参股公司株式会社オプトラン购买镀膜设备，交易总金额
为59.00万美金和71,618.00万日元（按2021年12月9日汇率约合人民币4,370.85万元）。该关联交易事项详见刊载于信息披露媒体《证券时报》、信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司购买设备资产暨关交易的公告》（公告编号：（2021）067 号）。
  公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了核查意见。内容详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
  三、备查文件
  第五届董事会第三十九次会议决议。
  特此公告。
                                            浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 10 日

[2021-11-10] (002273)水晶光电:2021年第二次临时股东大会会议决议公告
证券代码：002273        股票简称：水晶光电    公告编号：（2021）064 号
              浙江水晶光电科技股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、本次股东大会无否决提案的情况；
  2、本次股东大会不存在新增、修改议案的情形；
  3、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形。
  一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
  （1）召开时间：2021 年 11 月 9 日（星期二）下午14:00
  （2）召开地点：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号
  （3）召开方式：本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
  （4）召集人：浙江水晶光电科技股份有限公司第五届董事会
  （5）主持人：董事兼总经理王震宇（经董事会半数以上董事推荐）
  （6）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
  2、会议出席情况
  出席本次股东大会的股东及股东代表共24人，代表270,181,699股股份，占公司有表决权股份总数的19.54%。
  （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共9名，发出表决票共9张，收回9张，有效票9张，代表有效表决权的股份总数为171,377,727股，占公司有表决权股份总数1,383,017,816股的12.39%。
  （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东15名，代表股份98,803,972股，占公司有表决权股份总数1,383,017,816股的7.15%。
  3、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
  二、议案审议表决情况
  本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决，审议通过了以下议案并形成决议：
  1、审议通过了《浙江水晶光电科技股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及其摘要；
  参加本议案表决的股东代表股份数为270,181,699股，其中同意票264,809,752股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.01%；反对票5,371,947股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.99%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
  其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为11,939,734股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的68.97%；5,371,947股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的31.03%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
  关联股东回避表决。
  2、审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第五期员工持股计划管理办法>的议案》；
  参加本议案表决的股东代表股份数为270,181,699股，其中同意票264,809,752股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.01%；反对票5,371,947股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.99%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
  其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为11,939,734股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的68.97%；5,371,947股反对，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的31.03%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
  关联股东回避表决。
  3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理浙江水晶光电科技股份有限公司第五期员工持股计划相关事宜的议案》；
  参加本议案表决的股东代表股份数为270,181,699股，其中同意票264,809,752股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.01%；反对票5,371,947股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.99%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
  其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为11,939,734股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的68.97%；5,371,947股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的31.03%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
  关联股东回避表决。
  4、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
  参加本议案表决的股东代表股份数为270,181,699股，其中同意票264,870,252股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.03%；反对票5,311,447股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.97%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
  5、审议通过了《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》。
  参加本议案表决的股东代表股份数为270,181,699股，其中同意票264,870,252股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.03%；反对票5,311,447股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.97%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
  三、见证律师出具的法律意见
  上海市锦天城律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
  四、备查文件
  1、经与会董事签字确认的2021年第二次临时股东大会决议；
  2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江水晶光电科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会之法律意见书》。
  特此公告。
                                          浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年11 月 10 日

[2021-10-30] (002273)水晶光电:关于控股股东股权质押的公告
  证券代码：002273        股票简称：水晶光电      公告编号：(2021)063 号
                  浙江水晶光电科技股份有限公司
                  关于控股股东股权质押的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。
        浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东星星集团有限公
    司（以下简称“星星集团”）函告，获悉星星集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项
    如下：
        一、股东股份质押的情况
      是否为控
                          占其  占公        是否
      股股东或                        是否
股东              本次质  所持  司总        为补  质押起  质押到
      第一大股                        为限                          质权人  质押用途
名称              押数量  股份  股本        充质  始日    期日
      东及其一                        售股
                          比例  比例        押
      致行动人
星星    是    750 万股  6.06  0.54  否    否  2021 年  2024 年  华 夏 银  用于自身
集团                      %    %                10月28  8 月 23  行 股 份  生产经营
                                                    日      日      有 限 公
                                                                      司 台 州
                                                                      分行
        注：本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
        二、股东股份累计被质押的情况
    截至公告披露日，星星集团及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                  已质押股份情况  未质押股份情况
                                    本次质  本次质  占其  占公
                            持股  押前质  押后质  所持  司总          占已          占未
                持股数量                                          已质押          未质押
 股东名称                  比例  押股份  押股份  股份  股本          质押          质押
                （股）                                            股份限          股份限
                                    数量    数量    比例  比例          股份          股份
                            （%）                                  售和冻          售和冻
                                    （股）  （股）  （%）  （%）          比例          比例
                                                                  结数量          结数量
                                                                            （%）          （%）
                                  88,380,  95,880,
 星星集团  123,753,273  8.90                    77.48  6.89    0      0      0      0
                                    000      000
 杭州深改哲
 新企业管理
              83,404,741  6.00    0        0      0    0      0      0      0      0
合伙企业（有
 限合伙）
              207,158,014  14.90  88,380,  95,880,  46.28  6.89
  合计                                                              0      0      0      0
                                    000      000
              三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
              1、本次股份质押融资与公司生产经营需求无关。
              2、控股股东星星集团及其一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份累计数
          量、占其所持股份比例、占公司总股本比例、对应融资余额如下表所示：
                          到期的质押股份  占其所持股份  占公司总股本比  对应融资余额
                时段
                          累计数量（股）    比例（%）      例（%）        （万元）
            未来半年内      13,740,000        11.10            0.99          6,192.00
 未来一年内      33,640,000        27.18            2.42          15,971.00
  质押到期前，星星集团会采取重新质押、追加保证金或以其自有资金偿还等方式归还质押借款。星星集团资信情况良好，具有一定的资金偿付能力。
  3、截至本公告披露日，控股股东星星集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
  4、本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响，不涉及业绩补偿义务履行情况。
  5、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持公司股份不存在平仓风险或被强制过户风险。
  四、备查文件
  1、股份质押证明；
  2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
  特此公告。
                                            浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 30 日

[2021-10-28] (002273)水晶光电:关于控股股东股权质押解除的公告
        证券代码：002273      股票简称：水晶光电    公告编号：（2021）062 号
                      浙江水晶光电科技股份有限公司
                      关于控股股东股权质押解除的公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
          误导性陈述或重大遗漏。
            浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东星星集团有限
        公司（以下简称“星星集团”）函告，获悉星星集团所持有本公司的部分股份解除质押，具
        体事项如下：
            一、控股股东股份解除质押的情况
                是否为
                控股股
                东或第  本次解除质押  占其所  占公司
      股东名称  一大股  股份数量（股）  持股份  总股本  起始日    解除日期      质权人
                东及其                    比例    比例
                一致行
                  动人
                                                          2019 年 5  2021 年 10  平安证券有限
      星星集团    是    10,000,000    8.08%  0.72%    月 7 日    月 26 日
                                                                                    责任公司
            二、控股股东股份累计被质押的情况
            截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称      持股数量    持股  累计质押数量  占其所  占公  已质押股份情况  未质押股份情况
                （股）      比例      （股）    持股份  司总  已质押          未质押
                                                    比例    股本            占已            占未
                                                                    股份限          股份限
                                                            比例            质押            质押
                                                                    售和冻          售和冻
                                                                            股份            股份
                                                                    结数量          结数量
                                                                            比例            比例
                                                                    (股）          （股）
  星星集团  123,753,273  8.90%    88,380,000  71.42%  6.36%    0      0%      0      0%
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              83,404,741  6.00%        0          0%    0%      0      0%      0      0%
合伙企业（有
  限合伙）
    合计      207,158,014  14.90%  88,380,000  42.66%  6.36%    0      0%      0      0%
              上述股东股份不存在平仓风险或被强制过户风险。
              三、备查文件
              1、股份解质押证明；
              2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
              特此公告。
                                                      浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
                                                                2021 年10 月 28 日

[2021-10-23] (002273)水晶光电:董事会决议公告
证券代码：002273      股票简称：水晶光电    公告编号：（2021）055 号
              浙江水晶光电科技股份有限公司
            第五届董事会第三十八次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议通
知于 2021 年10 月 18 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2021 年 10 月 22日上
午 09:00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长林敏先生主持，第五届监事会成员及高管列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
  二、董事会会议审议情况
  1、审议通过《2021年第三季度报告》；
  表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
  《2021年第三季度报告》（公告编号：（2021）057 号），详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
  2、审议通过《浙江水晶光电科技股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及其摘要；
  表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
  本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
  《浙江水晶光电科技股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及其摘要的公告（公告编号：（2021）058号）详见信息披露媒体《 证券 时报 》和 信息 披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
  独立董事、监事会就上述事项发表了独立意见和核查意见，内容详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
  3、审议通过《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第五期员工持股计划管理办法>的议案》；
  表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
  本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
  《浙江水晶光电科技股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》同日披露于信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
  4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理浙江水晶光电科技股份有限公司第五期员工持股计划相关事宜的议案》；
  表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
  本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
  为保证公司第五期员工持股计划的实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理第五期员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：
  （1）授权董事会实施本员工持股计划。
  （2）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划草案的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止员工持股计划等事项。
  （3）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定。
  （4）授权董事会办理员工持股计划所购买股票的过户、锁定、解锁和减持事宜。
  （5）授权董事会对《浙江水晶光电科技股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》作出解释。
  （6）如果相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会在实施年度内按新发布的法律、法规、政策对持股计划作相应调整。
  （7）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
  上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划清算完成止。
  5、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》；
  表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
  公司及子公司拟开展年累计金额不超过等值人民币 10 亿元的外汇衍生品交易业务，公司管理层就开展外汇衍生品交易业务出具可行性分析报告并提交董事会审议。《关于开展外
汇 衍 生 品 交 易 业 务 的 可 行 性 分 析 报 告 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
  表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
  同意公司及子公司自本次董事会审议通过之日起一年内开展外汇衍生品交易业务，年累计金额不超过等值人民币 10亿元。
  《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：（2021）059号）全文详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
  公司独立董事、保荐机构对该议案发表了独立意见和核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
  7、审议通过《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》；
  表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
  为规范外汇衍生品交易业务的合规操作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，有效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险，根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《外汇衍生品交易业务管理制度（2021年10月）》。该制度同日披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
  8、审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》；
  表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
  为进一步加强公司治理水平、完善规范运作体系，提高内部审计工作的规范性，促进经营活动健康发展，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《内部审计管理制度》。
  修订后的《内部审计管理制度（2021年10月）》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
  9、审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》；
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
  为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化，根据《会计法》、《企业会计准则》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对《财务管理制度》进行修订。
  修订后的《财务管理制度（2021年10月）》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    10、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
  本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
  为了进一步加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订。
  修订后的《对外投资管理制度（2021年10月）》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    11、审议通过《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》；
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
  本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
  为了满足公司治理需要，进一步规范重大经营与投资决策行为，防范经营风险，公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《重大经营与投资决策管理制度》进行修订。
  修订后的《重大经营与投资决策管理制度（2021年10月）》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
  12、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
  为了进一步加强公司的重大信息内部报告工作的管理，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《重大信息内部报告制度》进行修订。
  修订后的《重大信息内部报告制度（2021年10月）》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
  13、审议通过《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》；
  表决结果：关联董事林敏回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。
  公司因生产所需，拟向公司之参股公司株式会社オプトラン购买镀膜设备，交易总金额
为 14,074.00万日元（按 2021 年 10 月 22 日汇率约合人民币 790.85 万元）。该关联交易事
项详见刊载于信息披露媒体《证券时报》、信息披露网站巨潮网 http://www.cninfo.com.cn的《关于子公司购买设备资产暨关交易的公告》（公告编号：（2021）060号）。
  公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了核查意见。内容详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
  14、审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
  公司董事会拟于2021年11月9日在公司滨海厂区(浙江省台州市椒江区开发大道东段
2198号)召开公司2021年第二次临时股东大会。
  《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:（2021）061号）全文详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
  三、备查文件
  1、第五届董事会第三十八次会议决议；
  2、独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
  特此公告。
                                          浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年10 月 23 日

[2021-10-23] (002273)水晶光电:关于公司购买设备资产暨关联交易的公告
证券代码：002273      股票简称：水晶光电    公告编号：（2021）060 号
              浙江水晶光电科技股份有限公司
          关于公司购买设备资产暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  一、关联交易概述
  1、浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）因生产所需，拟向公司之参股公司株式会社オプトラン（以下简称“日本光驰”）购买镀膜设备，交易总金额为 14,074.00
万日元（按 2021 年 10 月 22 日汇率约合人民币790.85 万元），占公司 2020年经审计净资
产的 0.14%。
  2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》相关规定，公司持有日本光驰 15.09%的股权，为第一大股东，且公司董事长林敏先生担任日本光驰董事，上述交易构成关联交易。
  3、本次关联交易事项已经公司2021 年 10 月22 日召开的第五届董事会第三十八次会议
审议通过，关联董事林敏先生回避表决。独立董事就本次关联交易事项发表事前认可意见和
独 立 意 见 ， 保 荐 机 构 出 具 核 查 意 见 ， 内 容 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
  4、公司在连续十二个月内与同一关联人日本光驰进行的交易累计在 300 万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产的 0.5%。本次关联交易需提交公司董事会审议，但无需提交公司股东大会审议批准。
  5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
  二、关联方基本情况
  1、关联人介绍
  公司名称：株式会社オプトラン
  英文名称：OPTORUN CO., LTD
  股票简称：オプトラン
  股票代码：6235
  成立时间：1999 年 8 月25 日
  资本金：4 亿日元
  代表取缔役社长：林为平
  注册地：日本国埼玉县川越市竹野 10番地 1
  企业法人号：0300-01-056764
  经营范围：1、真空成膜产品的制造销售以及进出口，2、真空成膜装置以及周边设备的制造、销售以及进出口，3、真空成膜装置以及周边设备的维护业务，4、使用真空成膜产品的装置方案设计销售以及进出口，5、真空成膜技术有关的咨询业务，6、与以上各项有关的一切业务。
  2、最近一年又一期主要财务数据：
                                                            单位：人民币万元
                            2020 年度/              2021 年 1-9月份/
        项目            2020 年 12 月 31日          2021 年 9 月 30 日
                          （已经审计）              （已经审计）
      资产总额                    343,544.11                354,878.85
        净资产                      249,879.65                248,399.55
      营业收入                    243,106.31                127,559.66
        净利润                      43,940.39                  25,772.61
  3、与公司的关联关系：公司持有日本光驰15.09%的股权，为第一大股东，公司董事长林敏先生担任日本光驰董事，日本光驰属于公司的关联方。
  4、日本光驰不属于失信被执行人。
  三、关联交易标的基本情况
  日本光驰主要从事光学、触控面板等行业的镀膜设备及设备核心部件的研发、生产和销售，精密镀膜设备是日本光驰的主要产品，其市场占有率居全球前列。公司本次拟向日本光驰购买镀膜设备，交易总金额为 14,074.00 万日元。
  四、交易的定价政策及定价依据
  本次交易遵循市场化原则以及公允性原则，经双方协议确定交易总金额为 14,074.00
万日元。
  五、交易协议的主要内容
  1、协议标的及价格：协议标的为光学镀膜机，总金额为 14,074.00 万日元。
  2、货款支付方式、期限和条件：买卖双方的支付均以电汇（T/T）或信用证（L/C）方式通过卖方提供的银行账户进行。买方对设备款进行分期支付。
  六、交易目的和影响
  本次公司拟向日本光驰购买镀膜设备,有利于公司实现产能扩张，加快产品结构升级，提升盈利能力，保证公司光学业务的可持续发展，对公司未来经营业绩会产生积极影响。
  七、今年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
  今年年初至本公告披露日，公司与日本光驰累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币 4,759.13 万元。
  八、独立董事事前认可和独立意见
  1、关于关联交易的事前认可意见
  我们与公司就本次关联交易进行了事前沟通,并认真审阅了拟提交公司第五届董事会第三十八次会议审议的《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》,经充分讨论后认为：
  公司本次向日本光驰购买镀膜设备而产生的关联交易属于正常的商业交易行为，其交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；本次关联交易事项将对公司的生产、经营产生积极影响，有利于进一步增强公司光学业务的可持续发展能力，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。我们同意将《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第三十八次会议审议表决,公司关联董事林敏先生应按规定予以回避。
  2、关于关联交易的独立意见
  经审慎核查后,我们认为：本次关联交易在提交公司董事会会议审议前,已经独立董事事前认可；公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事林敏先生已回避表决，表决程序合法、合规，符合监管部门及有关法律法规的相关规定；本次关联交易定价遵循市场化及公允性原则，交易价格公允合理，其实施符合公司发展需求,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们对公司本次购买设备资产暨关联交易的事项无异议。
  九、保荐机构意见结论
  经核查，保荐机构认为：本次关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，
交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项有利于进一步增强公司光学业务的可持续发展能力，对公司生产、经营产生积极影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
  公司对上述购买设备资产事项，已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。其内容、审议程序均符合《公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。
  安信证券对公司本次购买设备资产暨关联交易的事项无异议。
  十、备查文件
  1、公司第五届董事会第三十八次会议决议；
  2、独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
  3、安信证券股份有限公司《关于浙江水晶光电科技股份有限公司购买设备资产暨关联交易的核查意见》；
  4、《设备进口合同》。
  特此公告。
                                          浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 23日

[2021-10-23] (002273)水晶光电:关于开展外汇衍生品交易业务的公告
证券代码：002273      股票简称：水晶光电      公告编号：（2021）059 号
              浙江水晶光电科技股份有限公司
            关于开展外汇衍生品交易业务的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
  重要提示：
  1、投资种类：浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期结汇、期权、互换、掉期等产品或上述产品的组合。
  2、投资金额：公司及子公司的外汇衍生品交易业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元），年累计金额不超过等值人民币 10 亿元。
  3、特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率、利率风险原则，是为了有效降低汇率、利率波动对公司经营的影响，不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易业务，但外汇衍生品交易业务也会存在一定的市场风险、内部控制风险、流动性风险以及履约风险。
  公司于 2021 年 10 月 22 日召开的第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于开展
外汇衍生品交易业务的议案》，现将具体情况公告如下：
  一、开展外汇衍生品交易业务的目的
  随着公司国际化进程的推进，海外业务占总营业收入的比重逐步增加,主要采用美元、日元等外币进行结算。鉴于未来汇率走势的不确定性，汇率波动将直接影响公司的出口收入和进口成本，产生的汇兑损益会影响公司的经营业绩。为了降低汇率波动对公司业绩的影响，公司计划与银行开展外汇衍生品交易业务。
  二、拟开展外汇衍生品交易业务的基本情况
  1、拟开展的期限：自董事会审议通过之日起一年内。
  2、资金来源：公司自有资金。
  3、币种与金额：公司及子公司的外汇衍生品交易业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元），年累计金额不超过等值人民币10 亿元。
  4、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，有外汇衍生品交易业务经营资格的商业银行。
  5、交易品种：公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期结汇、期权、互换、掉期等产品或上述产品的组合。
  6、流动性安排：外汇衍生品交易以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。
  7、其他条款：外汇衍生品交易主要使用公司的银行综合授信额度或保证金交易，到期采用本金交割或差额交割的方式。
  三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
  1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
  2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善造成风险。
  3、流动性风险：不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
  4、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且公司已建立长期业务往来的商业银行，履约风险低。
  四、开展外汇衍生品交易业务采取的风险控制措施
  1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。公司会加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。
  2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对业务操作原则、审批权限、内部管理及操作流程、信息隔离措施、风险报告及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。公司审计部将不定期的对外汇衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况及时向审计委员会报告。
  3、公司将严格按照审批权限，控制外汇衍生品交易资金规模，并根据制度规定进行审批后方可进行操作。同时，公司将根据风险控制报告及处理程序，及时进行信息披露。
  4、公司会选择信用级别高的银行作为交易对手，这类银行经营稳健、资信良好，基本无履约风险，并审慎审查与银行金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
  五、外汇衍生品交易会计核算政策及后续披露
  1、公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24
号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和披露，反映资产负债表及损益表相关项目。
  2、当公司外汇衍生品交易业务出现重大风险或可能出现重大风险，外汇衍生品交易业务亏损或者潜亏达到或超过公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润 10%以上，且亏损金额达到或超过 1000万元人民币的，公司将以临时公告形式及时披露。
  六、独立董事意见
  独立董事认为：公司开展外汇衍生品交易业务符合公司实际经营发展的需要，充分运用外汇套期保值工具有效降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，增强公司财务稳健性；公司针对外汇衍生品交易业务已制定了相关管理制度和风险应对措施，相关风险能够有效控制。该项议案的决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，同意公司开展外汇衍生品交易业务。
  七、保荐机构意见
  经核查，保荐机构认为：公司开展外汇衍生品交易业务已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，且独立董事已发表同意意见，该事项无需经股东大会审议批准，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。同时，公司开展外汇衍生品交易业务符合公司实际经营发展的需要，能够降低汇率波动对公司业绩的影响，增强公司财务稳定性。保荐机构对公司开展外汇衍生品交易业务无异议。
  八、备查文件
  1、公司第五届董事会第三十八次会议决议；
  2、独立董事关于公司第五届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
  3、安信证券股份有限公司《关于浙江水晶光电科技股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见》。
特此公告。
                                      浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 23日

[2021-10-23] (002273)水晶光电:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002273      证券简称：水晶光电    公告编号：（2021）061 号
              浙江水晶光电科技股份有限公司
          关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  根据浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会
议决议决定，公司定于 2021 年 11 月 9日下午 14:00 时召开 2021 年第二次临时股东大会。
现将有关事项通知如下：
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：公司 2021 年第二次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议时间：2021 年11 月 9 日（星期二）下午 14:00
  （2）网络投票时间：2021 年 11 月 9 日（星期二）
  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 9 日上午 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2021 年 11 月 9 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6、股权登记日：2021 年 11 月 2 日
  7、出席对象：
  （1）截至 2021 年 11 月 2 日（星期二）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券
 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东；
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。
    8、现场会议地点：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198号。
    二、会议审议事项
    1、会议审议的议案：
  （1）审议《浙江水晶光电科技股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及其摘要；
  （2）审议《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第五期员工持股计划管理办法>的议 案》；
  （3）审议《关于提请股东大会授权董事会办理浙江水晶光电科技股份有限公司第五期员 工持股计划相关事宜的议案》；
  （4）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
  （5）审议《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》。
    审议议案（1）、（2）、（3）时，参与第五期员工持股计划的关联股东需回避表决。
    议案（1）、（2）、（3）将对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对单独计票结果进行公 开披露。
    2、披露情况：
    上述议案已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 10
 月 23 日 刊 登 在 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 和 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
    三、提案编码
  提案编码                    提案名称                          备注
                                                        该列打勾的栏目可以投票
    100      总议案：所有提案                                  √
非累积投票提案
    1.00      议案一：《浙江水晶光电科技股份有限公司第          √
                五期员工持股计划（草案）》及其摘要
    2.00      议案二：《关于<浙江水晶光电科技股份有限            √
              公司第五期员工持股计划管理办法>的议案》
              议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理
    3.00      浙江水晶光电科技股份有限公司第五期员工            √
              持股计划相关事宜的议案》
    4.00      议案四：《关于修订<对外投资管理制度>的议          √
              案》
    5.00      议案五：《关于修订<重大经营与投资决策管            √
              理制度>的议案》
  四、会议登记方法
  1、登记方式：
  （1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
  （2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
  2、登记时间：自2021 年 11 月 3日开始，至 2021 年11 月 5 日下午 16:00 时结束。
  3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江水晶光电科技股份有限公司证券投资部
  地址：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号，邮编：318014
  邮箱：sjzqb@crystal-optech.com
  五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
  六、其他事项
  1、根据地方政府和公司的疫情防控要求，建议准备报名参加现场会议的股东尽量不要选择乘坐公共交通工具前来参会；对本次报名参加现场会议的股东将提前进行预登记，包括确认个人健康码、预登记之前 14天行动轨迹、预登记之前14 天内有无与外国人或从国外返回人员接触史等情况；股东进入公司须出示个人健康码、测温，说明过去 14 天行动轨迹、过去 14 天内有无与外国人或从国外返回人员接触史等情况，并签订《个人健康承诺书》。
  2、本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
  3、联系电话：0576—89811901 传真：0576—89811906
  4、会议联系人：熊波、陶曳昕
  七、备查文件
  公司第五届董事会第三十八次会议资料。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
        2021 年 10 月23 日
附件一：
                  参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、投票代码与投票简称：投票代码为“362273”，投票简称为“水晶投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
  本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年11 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—
15:00
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统投票的时间：2021 年 11 月 9 日9:15—15:00 期间的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：
                            授权委托书
    致：浙江水晶光电科技股份有限公司
        兹委托________先生（女士）代表本人出席浙江水晶光电科技股份有限公司 2021 年第
    二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
                                                        备注    同意  反对  弃权
  提案编码                  提案名称                该列打勾
                                                      的栏目可
                                                      以投票
    100      总议案：所有提案                        √
非累积投票提案
    1.00      议案一：《浙江水晶光电科技股份有限公司    √
              第五期员工持股计划（草案）》及其摘要
              议案二：《关于<浙江水晶光电科技股份有
    2.00      限公司第五期员工持股计划管理办法>的议    √
              案》
              议案三：《关于提请股东大会授权董事会办
    3.00      理浙江水晶光电科技股份有限公司第五期      √
              员工持股计划相关事宜的议案》
    4.00      议案四：《关于修订<对外投资管理制度>      √
              的议案》
    5.00      议案五：《关于修订<重大经营与投资决策    √
              管理制度>的议案》
        委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
        委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
        委托人股东账号：
        委托人持股数及股份性质：
        受托人签名或盖章：
        受托人身份证号码：
        委托日期：      年  月  日
      （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

[2021-10-23] (002273)水晶光电:监事会决议公告
证券代码：002273        证券简称：水晶光电    公告编号：（2021）056 号
                浙江水晶光电科技股份有限公司
              第五届监事会第二十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议通
知于 2021 年10 月 18 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2021 年 10 月 22日上
午 10:30以通讯表决的方式召开。参加会议应到监事 3 名，亲自参加会议监事 3 名，会议由
监事会主席泮玲娟女士主持，公司董事会秘书熊波先生列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
  二、监事会会议审议情况
  1、审议通过《2021年第三季度报告》；
  表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0票。
  根据相关规定，本公司监事会对《2021 年第三季度报告》进行了审核，审核意见如下：
  （1）公司《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
  （2）公司《2021 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
  （3）监事会在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  2、审议通过《浙江水晶光电科技股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及其摘要；
  表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0票。
  本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
  《浙江水晶光电科技股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及其摘要的公告（公
告编号：（2021）058号）详见信息披露媒体《 证券 时报 》和 信息 披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
  监 事会就 上述事 项发表了 核查意 见，内 容详见 信息披 露网站巨 潮资讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
  3、审议通过《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第五期员工持股计划管理办法>的议案》；
  表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0票。
  本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
  《浙江水晶光电科技股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》同日披露于信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
  三、备查文件
  1、公司第五届监事会第二十八次会议决议；
  2、监事会关于公司第五期员工持股计划的核查意见。
  特此公告。
                                          浙江水晶光电科技股份有限公司监事会
                                                    2021年10月23日

[2021-10-23] (002273)水晶光电:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.28元
    每股净资产: 5.7218元
    加权平均净资产收益率: 5.71%
    营业总收入: 28.55亿元
    归属于母公司的净利润: 3.54亿元

[2021-09-23] (002273)水晶光电:关于对外投资设立合资公司的公告
证券代码：002273      证券简称：水晶光电    公告编号：（2021）054 号
                浙江水晶光电科技股份有限公司
              关于对外投资设立合资公司的公告
    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  一、对外投资概述
  1、浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“水晶光电”）拟与Moveon Technologies Pte Ltd.（以下简称“Moveon”）共同根据新加坡有关法律、法规的规定，在新加坡设立合资公司晶茂科技有限责任公司（暂定名，以新加坡当地工商部门登记注册为准）（以下简称“晶茂科技”或“合资公司”）。晶茂科技的总投资额拟定为
1,150 万美元，注册资本拟定为 1,000 万美元。公司以自有资金出资 750 万美元（按 2021
年 9 月 17 日汇率约合人民币 4,839.53 万元，其中 150 万美元进入资本公积），持股比例为
60%；Moveon以自有资金出资 400 万美元，持股比例为 40%。本公司为晶茂科技的控股股东。
  2、本次《关于对外投资设立合资公司的议案》已经于 2021 年 9 月 18 日召开的公司第
五届董事会第三十七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资金额在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。本次对外投资尚需经国家有关部门审批或备案。
  3、本次对外投资不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、交易对手方介绍
  公司名称：Moveon Technologies Pte Ltd.
  商业登记号：200605941N
  住所：Block 4, Kaki Bukit Avenue 1, #06-08, Singapore 417939
  企业类型：Private Limited (私人有限公司)
  法定代表人: Chee Teck Lee (Mr)
  注册资本: S$2.19M
  经营范围: 微型光学产品的设计、研发与制造。
  股东情况：Chee Teck Lee 持股 43%、Tan Chee Hong,Peter 持股 23.5%、Arnold Hoh
 持股 23.5%、Chew Sok Yee 持股 4%、Core Management Staffs 持股 6%。
    公司官网：http://www.moveon.bz/
    Moveon 不属于失信被执行人，与本公司不存在关联关系。
    三、投资标的基本情况
    1、企业中文名称：晶茂科技有限责任公司（以新加坡当地工商部门登记注册为准）
    2、企业英文名称：Crystal-Moveon Technologies Pte.Ltd
    3、组织形式：有限责任公司
    4、注册地址：新加坡加基武吉一大道 4 栋 06-04 号（具体地址以当地工商部门登记注
 册为准）
    5、注册资本：1,000 万美元
    6、股东及其出资方式、出资金额：
                                  出资额（万美元）              持股比例
    股东名称                                                              出资方式
                      计入注册资本  计入资本公积    总出资额      （%）
浙江水晶光电科技股份
                        600.00        150.00        750.00      60.00    自有资金
    有限公司
 Moveon Technologies
                        400.00        0.00        400.00      40.00    自有资金
      Pte Ltd
      合计            1,000.00      150.00      1150.00      100.00      —
    7、经营范围：微型光学产品的设计、研发与制造（具体地址以当地工商部门登记注册
 为准）。
    8、合资期限：10 年，具体以政府部门实际注册登记的期限为准。营业期限届满后，各
 方可以约定延长合资公司营业期限，并向有关审批机关提出必要的申请。
    四、合资经营合同的主要内容
    1、订立本协议的股东为：
  （1）浙江水晶光电科技股份有限公司
  （2）Moveon Technologies Pte Ltd
    2、晶茂科技注册资本为 1,000 万美元。其中：
  （1）水晶光电认缴出资额 750 万美元，其中 150 万美元记入资本公积，以自有资金出资，
 占注册资本 60%；
 （2）Moveon 认缴出资额 400 万美元，以自有资金出资，占注册资本 40%。
  3、晶茂科技具有新加坡法律所指的法人资格。合资公司的所有活动受本合同、各方缔结的其他协议以及新加坡法律管辖。
  4、晶茂科技设董事会，为合资公司的最高权力机构。其中：
 （1）董事会成员为 3 人，包括一名董事长和两名董事；
 （2）水晶光电委派 2 名董事会成员，其中 1 名担任董事长。董事长系合资公司的法定代
表人；
 （3）Moveon 委派 1 名董事会成员。
  5、合资公司管理层，包括 1 名总经理、1 名副总经理、1 名技术主管、1 名运营主管、
1 名质量主管、1 名财务主管和其他高级管理人员。
 （1）总经理由 Moveon 提名，由董事会任命。
 （2）副总经理及财务主管由水晶光电提名，由董事会任命。
 （3）其他高级管理人员由总经理和副总经理共同提名，由董事会任命。
  6、一般业务原则
  除非水晶光电及 Moveon 另有约定，合资公司及关联公司应从事对于合资公司经营生产而言必需、恰当的活动。水晶光电及 Moveon 应尽其合理努力，确保合资公司及关联公司按照年度以及相关业务计划开展业务；及推动促进合资公司及关联公司的业务及利益。合资公司及关联公司开展的任何交易应有适当的文件资料为证，并应按照适用的法律在公平的条款和条件下开展。
  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
  1、对外投资的目的及对公司的影响
  Moveon 是一家专业从事微型光学产品设计、研发与制造的公司，具有纳米压印、精密成型等量产能力，水晶光电是业内领先的消费类电子用光学薄膜及相关光学产品制造商。两家基于未来面对特定大客户的新产品开发共同投资设立合资公司，通过采用先进技术、现代企业管理方法和高质量标准，生产具有微型化、精密集成化、复合功能的高性价比光学产品，形成微型光学产品从生产工艺开发到量产管控的整体优势，为下游客户提供一体化的供应链能力。
  本次投资有利于公司新产品、新市场的拓展，有利于公司产业链协同能力的构建，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。未来根据业务发展的情况、新项目开发进度和更大批量制造的需要，公司可能和Moveon一起对合资公司进一步增资，或与Moveon在中国大陆组建
新的合资公司开发新的产品。本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  2、存在的风险
  本次对外投资尚需经国家有关部门审批或备案，且公司注册事宜仍需新加坡相关部门核准，尚存在一定的不确定性。
  新加坡的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与中国存在一定的差异，且合资公司在未来实际经营过程中可能面临市场、技术、经营和管理等系列风险。公司将尽快熟悉并适应新加坡的商业文化环境和法律体系，避免和降低经营风险，保障合资公司的良好运行，敬请投资者注意投资风险。
  六、备查文件
  1、公司第五届董事会第三十七次会议决议；
  2、《合资协议》。
  特此公告。
                                            浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 23 日

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