002270什么时候复牌？-华明装备停牌最新消息
≈≈华明装备002270≈≈(更新:22.02.16)
[2022-02-16] (002270)华明装备:关于为下属全资及控股公司提供担保的进展公告
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2022〕004 号
华明电力装备股份有限公司
关于为下属全资及控股公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
（一）担保情况概述
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“上海华明”）提供人民币壹亿贰仟万元整的连带责任保证。
2022 年 2 月 15 日，公司与中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称
“光大银行”）为上海华明办理综合授信业务签署了《最高额保证合同》。
（二）担保审议情况
公司分别于 2021 年 3 月 31 日、2021 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第十
六次会议和 2020 年年度股东大会，审议并通过了《关于申请银行综合授信提供担保的议案》。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于第五届董事会第十六次会议决议的公告》（公告编号：〔2021〕019 号）、《关于申请银行综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：〔2021〕027 号）、《关于 2020 年年度股东大会决议的公告》（公告编号：〔2021〕041 号）。
根据上述股东大会决议，公司对上海华明提供总额度不超过 80,000 万元的担保，担保有效期为公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。本次公司为上海华明提供担保的事项在授权的 80,000 万元额度范围内。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：上海华明电力设备制造有限公司
成立日期：1995 年 4 月 3 日
注册资本：3911.225 万人民币
法定代表人：肖毅
注册地点：上海市普陀区同普路 977 号
主营业务：电力设备（除专项）（生产，销售，咨询）；从事货物及技术的 进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海华明系公司 100%持股的全资子公司，其最近一年及一期的主要财务数
据：
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
（经审计） （经审计）
总资产 2,766,460,172.23 2,428,226,206.71
负债总额 796,592,778.65 601,807,019.22
其中：银行贷款总额 198,466,855.55 281,344,711.12
流动负债总额 621,048,379.35 439,726,866.13
净资产 1,969,867,393.58 1,826,419,187.49
资产负债率 28.79% 24.78%
项目 2020 年度 2019 年度
（经审计） （经审计）
营业收入 984,905,416.92 922,963,027.22
利润总额 196,572,267.04 244,515,570.21
净利润 170,003,968.67 209,281,413.18
或有事项涉及的总额（包括担保、 无 无
抵押、诉讼与仲裁事项）
上海华明不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
2022 年 2 月 15 日，公司与光大银行为上海华明办理综合授信业务签署了《最
高额保证合同》，为上述《综合授信协议》提供连带责任保证担保，协议主要内 容为：
被担保人（借款人）：上海华明电力设备制造有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：债务履行期限届满之日起三年，如因法律规定或具体授信业务合 同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，则为债务提前到期日起三年。
被担保主债权：人民币壹亿贰仟万元整
以上对外担保事项及金额均符合公司《关于申请银行综合授信额度提供担保 的公告》。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，包含本次担保在内，公司和下属全资及控股子公司不存在对外担保，公司和下属全资及控股子公司的担保额度总金额 106,600 万元，公司对全资及控股子公司的担保余额为 68,236.68 万元，占公司 2020 年经审计的净资产比例为 26.08%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、公司与光大银行的《最高额保证合同》
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-01-26] (002270)华明装备:关于全资子公司土地收储的进展公告
证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2022〕003 号
华明电力装备股份有限公司
关于全资子公司土地收储的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 18 日召开
的第五届董事会第五次会议、2020 年 1 月 3 日召开的 2020 年第一次临时股东大
会审议通过了《关于审议<国有建设用地使用权收回合同>的议案》，同意全资子公司山东华明电力科技有限公司（目前该公司名称变更为山东法因数控机械设备有限公司，以下简称“山东法因”）与济南高新区中心区腾笼换业推进中心（以下简称“腾笼中心”）签署《国有建设用地使用权收回合同》。具体内容详见 2019年 12 月 19 日披露的《关于审议<国有建设用地使用权收回合同>的公告》（公告编号:〔2019〕090 号）。
截止 2020 年 4 月 24 日，公司全资子公司山东法因已累计收到土地收储补偿
款 16,587.4 万元，并已完成产权注销登记等工作。具体内容详见 2020 年 4 月
24 日披露的《关于全资子公司土地收储的进展公告》（公告编号:〔2020〕018）。
二、交易的进展情况
截止 2022 年 1 月 25 日，公司全资子公司山东法因累计收到土地收储补偿款
260,659,127.30 元，本次土地收储的补偿、补助、奖励等金额已全部收回。
三、对上市公司的影响
本次土地收储已在 2020 年度进行土地移交，因此不会对公司 2021 年度经营
业绩产生影响，最终会计处理及影响金额以会计师事务所审计确认后的结果为准。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-20] (002270)华明装备:关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2022〕002 号
华明电力装备股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 19 日收到
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准华明电力装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕94 号），批复内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过 136,986,301 股新股，发生转增股本等情
形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
二、本次发行股票应严格按照你公司报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据相关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-05] (002270)华明装备:关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2022〕001 号
华明电力装备股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发
行审核委员会对华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
截至本公告日，公司尚未收到中国证监会对本次非公开发行股票事项的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
华明电力装备股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-24] (002270)华明装备:关于公司董事辞职的公告
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2021〕104 号
华明电力装备股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月
22 日收到董事王彦国先生的书面辞职报告，王彦国先生因个人原因决定辞去公司第五届董事会董事职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，王彦国先生的辞职自其辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职后将不在上市公司担任任何职务。
王彦国先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响本公司董事会正常运作，公司将按规定提名合适的董事候选人，并提交股东大会审议。
截至本公告披露日，王彦国先生未持有本公司股份。公司对王彦国先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告！
华明电力装备股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-03] (002270)华明装备:关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈回复（修订稿）的公告
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2021〕103号
华明电力装备股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
反馈回复（修订稿）的公告
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”、“华明装备”）于2021年10月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的212460号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”），具体内容详见公司刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：〔2021〕089号）。
2021年10月30日，根据《反馈意见》的相关要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对《反馈意见》所涉及的问题进行了认真核查和落实，按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了问题答复，具体内容见同时在巨潮资讯网上披露的《与保荐机构关于华明电力装备股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见的回复》。
2021年12月2日，根据中国证监会的进一步审核意见，公司会同中介机构对反馈意见回复的内容进行了补充和修订，具体内容详见公司于同日披露的《发行人及保荐机构关于华明电力装备股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿)》。公司将按照反馈意见要求及时向中国证监会报送反馈意见回复相关材料。
公司本次交易尚需取得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性，公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大的投资者及时关注公司在指定的信息披露媒体上发布的相关信息，注意投资风险。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2021年12月3日
[2021-11-22] (002270)华明装备:关于股票交易异常波动的公告
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2021〕102 号
华明电力装备股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：华明装备，证券代码：002270）股票交易价格连续三个交易日内（2021年11月17日、2021年11月18日、2021年11月19日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所相关规则，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，经与本公司经营层、董事会、公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了必要的核实，现将核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东和实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2021年7月14日披露了《非公开发行A股股票预案》等非公开发行股份的相关议案，2021年10月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212460号），公司与相关中介机构已按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后及时披露反馈意见回复，详见公司于2021年10月30日披露的《与保荐机构关于华明电力装备股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见的回复》。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，该事项能否获得核准以及核准的时间尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
3、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2021 年 11 月 19 日
[2021-11-13] (002270)华明装备:关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2021〕100 号
华明电力装备股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2021 年度
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景 路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本
次投资者集体接待日活动，时间为 2021 年 11 月 16 日（星期二）14:00 至 16:00。
届时公司董事会秘书夏海晶先生、证券事务代表王家栋先生将采用网络在线交流的方式，与投资者进行沟通交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-13] (002270)华明装备:关于监事亲属短线交易及致歉的公告
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2021〕101 号
华明电力装备股份有限公司
关于监事亲属短线交易及致歉的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司监事朱建成先生出具的《关于本人亲属短线交易的情况及致歉说明》，获悉朱建成先生的
配偶杨凤丽女士于 2021 年 11 月 9 日至 2021 年 11 月 11 日买卖公司股票，构成
短线交易。现将有关情况公告如下：
一、本次短线交易的基本情况
杨凤丽女士交易明细如下：
交易股数 交易均价 交易金额
交易日期 交易方向
（股） （元/股） （元）
2021 年 11 月 9 日 买入 1200 8.77 10524.00
2021 年 11 月 11 日 卖出 1200 9.27 11124.00
根据证券法相关规定，杨凤丽女士本次交易公司股票行为构成短线交易。本次短线交易所获盈利为 600 元（计算方法：卖出成交均价*短线卖出股份-买入价
格*短线买入股份=9.27 元/股*1200 股-8.77 元/股*1200 股=600 元）。截至本公
告日，杨凤丽女士未持有华明装备股票。
二、本次短线交易的处理措施
公司知悉此事后高度重视，及时核查相关情况，朱建成先生及其配偶杨凤丽女士亦积极配合核查相关事项。公司对本次事项的处理措施如下：
1、根据《证券法》第四十四条的规定：“上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、
高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。”
按照上述规定，公司应没收杨凤丽女士违法所得。上述所得收益人民币 600元作为本次短线交易的获利金额已全部上交公司。
2、本次短线交易行为系杨凤丽女士未充分了解相关法律、法规的规定，根据对二级市场的判断做出的自主投资行为，朱建成先生对于未能及时尽到督促义务深表自责，杨凤丽女士已深刻认识到此次事项的严重性，对因本次误操作构成短线交易而带来的不良影响向广大投资者致以诚挚的歉意，并将在今后加强相关法律法规的学习，在证券交易系统操作过程中谨慎确认，杜绝此类事件再次发生。
3、朱建成先生及其配偶杨凤丽女士承诺：将自觉遵守《证券法》第四十四条关于禁止短线交易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票，自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票。
4、公司董事会将进一步加强培训宣导，要求董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东学习《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件，严格遵守相关规定审慎操作。公司将持续督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，杜绝此类事件再次发生。
三、备查文件
朱建成先生出具的《关于本人亲属短线交易的情况及致歉说明》。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-04] (002270)华明装备:关于公司副总经理辞职的公告
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2021〕099 号
华明电力装备股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 11 月 2
日收到副总经理李明武先生的书面辞职报告，李明武先生因个人原因决定辞去公司副总经理职务，其辞职后将不在上市公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，李明武先生的辞职自其辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常生产经营活动。
截至本公告披露日，李明武先生未持有本公司股份。公司对李明武先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告！
华明电力装备股份有限公司董事会
2021 年 11 月 4 日
[2021-10-30] (002270)华明装备:关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2021〕096 号
华明电力装备股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”、“华明装备”）于 2021 年
10 月 9 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的212460 号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”），具体内容详见公司刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（〔2021〕089 号）。
根据《反馈意见》的相关要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对《反馈意见》所涉及的问题进行了认真核查和落实，按照《反馈意见》的要求对所 涉及 的事项 进行了 问题答 复，具 体内 容见同 时在巨 潮资讯 网上 披露的《与保荐机构关于华明电力装备股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后的 2 个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (002270)华明装备:关于本次非公开发行股票控股股东不减持公司股份承诺的公告
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2021〕097 号
华明电力装备股份有限公司
关于本次非公开发行股票控股股东
不减持公司股份承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“华明装备”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212460 号）（以下简称“《反馈意见》”）。
根据《反馈意见》的要求，公司控股股东上海华明电力设备集团有限公司和实际控制人肖日明、肖毅和肖申出具的《控股股东、实际控制人关于定价基准日前六个月至完成发行后六个月内不存在减持情形或减持计划出具承诺》具体承诺如下：
自华明电力装备股份有限公司 2021 年非公开发行定价基准日即 2021 年 7
月 14 日前六个月至本承诺函出具日，本企业/本人及本企业/本人控制的企业不存在减持华明装备股份的情形；自本承诺函出具日至华明装备 2021 年非公开发行完成后六个月内，本企业/本人承诺将不以任何方式减持所持华明装备股份，亦不存在任何减持华明装备股份的计划。若本企业/本人违反本承诺函减持华明装备股票的，由此获得的收益全部归华明装备所有，并承担相应的法律责任。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (002270)华明装备:关于实施2021年半年度权益分派后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2021〕098 号
华明电力装备股份有限公司
关于实施 2021 年半年度权益分派后调整非公开发行股票
发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
因实施 2021 年半年度权益分派，华明电力装备股份有限公司（以下简称“华
明装备”）非公开发行 A 股票的发行价格由 3.81 元/股调整为 3.65 元/股，发行
数量由不超过 131,233,595 股（含）调整为不超过 136,986,301 股（含）。除上述调整外，公司本次非开发行股票的其他事项均无变化。
一、本次非公开发行股票事项概述
华明电力装备股份有限公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议和 2021 年度第一次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票相关事项的议案，本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十八次会议
决议公告日，即 2021 年 7 月 14 日。本次非公开发行的发行价格为 3.81 元/股，
不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的 80%。如本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，发行底价将作出相应调整。本次非公开发行股票数量合计不超过 131,233,595 股（含），不超过公司发行前总股本的 30%。若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行的股票数量将进行相应
调整。
二、2021 年半年度权益分派方案及实施情况
公司于 2021 年 9 月 9 日召开的 2021 年第二次临时股东大会会议，审议通过
了《关于公司 2021 年半年度利润分配的预案》，同意公司以股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟以总股本 759,239,130 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），共分配现金股利 121,478,260.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司于 2021 年 10 月 15 日披露了《2021 年半年度权益分派实施公告》，此
次权益分派股权登记日为 2021 年 10 月 21 日，除权除息日为 2021 年 10 月 22
日。本次权益分派已于 2021 年 10 月 22 日实施完毕。
三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
鉴于公司 2021 年半年度权益分配方案已经实施完毕，现对公司本次非公开
发行股票的相关事项作如下调整：
本次调整前 本次调整后
发行对 认购价 认购数量上 认购金 认购价 认购数量上 认购金
象 格 限（股） 额上限 格 限（股） 额上限
（万元） （万元）
上海华
明电力 3.81 元 131,233,595 50,000 3.65 元 136,986,301 50,000
发展有 /股 股 /股 股
限公司
（一）发行价格的调整
2021 年半年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行价格由 3.81 元
/股调整为 3.65 元/股。
计算公式：调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=3.81 元/
股-0.16 元/股=3.65 元/股。
（二）发行数量的调整
本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，非公开发行股票数量不超过发行前公司股本总数的 30%，即不超过131,233,595 股（含本数）。若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公
告日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行的股票数量将进行相应调整。
2021 年半年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行价格由 3.81 元
/股调整为 3.65 元/股，发行股票数量也进行相应调整，由调整前的不超过131,233,595 股（含本数）调整为不超过 136,986,301 股（含本数），不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。
计算公式：调整后的发行数量=本次发行募集资金总额÷调整后的发行价格=500,000,000.00 元÷3.65 元/股=136,986,301 股。
除以上调整外，公司本次非公开发行股份的其他事项均无变化。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-26] (002270)华明装备:董事会决议公告
证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2021〕092 号
华明电力装备股份有限公司
关于第五届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次
会议通知于 2021 年 10 月 20 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及
其他会议参加人，会议于 2021 年 10 月 25 日在上海市普陀区同普路 977 号以现
场加通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决的董事 8 人，实际参加的董事 8 人。本次会议由董事长
肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：
1、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2021 年第三季度报
告》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2021年第三季度报告》。
2、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于同一控制下企业合并
追溯调整财务数据的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
备查文件：
公司第五届董事会第二十一次会议决议。
华明电力装备股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-26] (002270)华明装备:监事会决议公告
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2021〕093 号
华明电力装备股份有限公司
关于第五届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会
议通知于 2021 年 10 月 20 日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事，会
议于 2021 年 10 月 25 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加通讯方式召开。
本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加的监事 3 人，会议由监事会主席
朱建成先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。全体监事以记名投票表决方式表决，形成决议如下：
一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年第三季度报
告》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《公司 2021 年
第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年第三季度报告》。
二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于同一控制下企业合
并追溯调整财务数据的议案》。
公司监事会认为：公司对相关财务报表进行追溯调整事项，符合企业会计准则及其相关指南、解释等的规定及公司的实际情况，没有损害公司和全体股东的利益，公司监事会同意本次追溯调整事项。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。
特此公告。
备查文件：
华明电力装备股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议。
华明电力装备股份有限公司监事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-26] (002270)华明装备:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.5062元
每股净资产: 3.8758元
加权平均净资产收益率: 13.77%
营业总收入: 10.92亿元
归属于母公司的净利润: 3.84亿元
[2021-10-19] (002270)华明装备:公告关于股票交易异常波动的公告
证券代码：002270证券简称：华明装备公告编号：〔2021〕091号
华明电力装备股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
一、股票交易异常波动情况介绍
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：华明装备，证券代码：002270）股票交易价格连续三个交易日内（2021年10月14日、2021年10月15日、2021年10月18日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所相关规则，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，经与本公司经营层、董事会、公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了必要的核实，现将核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东和实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2021年7月14日披露了《非公开发行A股股票预案》等非公开发行股份的相关议案，2021年10月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212460号），公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后及时披露反馈意见回复，并在规定期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，该事项能否获得核准以及核准的时间尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
3、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2021年10月19日
[2021-10-15] (002270)华明装备:2021年半年度权益分派实施公告
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2021〕090 号
华明电力装备股份有限公司
2021 年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度权益分派
方案已获 2021 年 9 月 9 日召开的公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，现
将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过公司 2021 年半年度利润分配
议案，具体内容为：公司以股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟以总股
本 759,239,130 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），共分配现
金股利 121,478,260.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本；
2、自公司 2021 年半年度利润分配方案披露至本次权益分派实施期间，公司
股本总额未发生变化；
3、本次实施的分配方案的原则为以固定总额的方式分配；
4、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案一致；
5、本次权益分派的实施距股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2021 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 759,239,130 股
为基数，向全体股东每 10 股派 1.600000 元人民币现金（含税；扣税后，通过QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.440000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股
期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.320000 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.160000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 10 月 21 日，除权除息日为：2021 年
10 月 22 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 10 月 21 日下午深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 10 月 22 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****046 上海华明电力设备集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 10 月 13 日至登记日：2021 年
10 月 21 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：上海市普陀区同普路 977 号
咨询部门：华明电力装备股份有限公司董事会办公室
联系人：夏海晶、王家栋
联系电话：021-52708824
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、第五届董事会第十九次会议决议；
3、2021 年第二次临时股东大会决议。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-10-12] (002270)华明装备:关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2021〕089 号
华明电力装备股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 9 日收到
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212460 号），中国证监会依法对公司提交的《华明电力装备股份有限公司上市公司非公开发行股票（A 股上交所主板和深交所主板、B 股）核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后及时披露反馈意见回复，并在规定期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，该事项能否获得核准以及核准的时间尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2021 年 10 月 11 日
[2021-10-09] (002270)华明装备:第五届董事会第二十次会议决议的公告
证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2021〕085 号
华明电力装备股份有限公司
关于第五届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届董
事会第二十次会议通知于 2021 年 10 月 4 日以邮件、短信或专人送达的方式送达
各位董事及其他会议参加人，会议于 2021 年 10 月 8 日以现场加通讯表决方式召
开。
本次会议应参加表决的董事 8 人，实际参加的董事 8 人。本次会议由董事长
肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：
1、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议
案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于总经理辞职暨聘任总经理的公告》。
2、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司总经理薪酬的议
案》。
公司董事会同意按照此标准发放公司总经理薪酬，具体如下：
序号 姓名 职务 年薪
（万元、税前）
1 陆维力 总经理 70
公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
3、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补公司非独立董事
的议案》。
根据《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，经公司董事会提名推荐，并经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名陆维力先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增补公司非独立董事的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于暂不召开股东大会的
议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于暂不召开股东大会的公告》。
特此公告。
备查文件：
公司第五届董事会第二十次会议决议。
华明电力装备股份有限公司董事会
2021 年 10 月 9 日
[2021-10-09] (002270)华明装备:关于暂不召开股东大会的公告
证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2021〕088 号
华明电力装备股份有限公司
关于暂不召开股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 8 日召开
第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》的议案。
公司决定暂不召开审议本次股东大会。本次董事会会议授权董事会择日发布审议《关于增补公司非独立董事的议案》的股东大会通知。
经公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于暂不召开临时股东大会的议案》，公司决定暂不召开临时股东大会，将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议《关于增补公司非独立董事的议案》。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2021 年 10 月 9 日
[2021-10-09] (002270)华明装备:关于增补公司非独立董事的公告
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2021〕087 号
华明电力装备股份有限公司
关于增补公司非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》，现将有关事项公告如下：
根据《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，公司董事会同意提名陆维力先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，经公司股东大会审议通过后，担任公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司
2021 年 10 月 9 日
附件：简历
陆维力先生，1965 年 4 月出生，大学本科学历，并获得哈佛商学院“国际
商业领导者项目”结业证书。中国国籍。陆维力先生曾任职于上海电力设备研究所蒸汽涡轮机组长；中国广核集团有限公司网站常规岛主系统质量主管；阿尔斯通电力公司电厂项目计划经理；ABB 发电业务区域销售经理；GE 有机硅中国区市场项目经理；AREVA T&D 商务总监，亚太区变压器事业部并购重组业务总监；阿尔斯通锅炉岛业务亚太区销售副总裁；阿尔斯通电力武汉锅炉有限公司总经理业务整合顾问；阿尔斯通气体绝缘高压开关中国区总经理;阿尔斯通大中国区销售
和 业 务 发 展 总 经 理 ， 通 用 电 气 电 网 业 务 数 字 化 业 务 总 经 理 ； Evoltz
Participaes S.A 董事，拟任公司总经理。
截至目前，陆维力先生不持有公司股份，陆维力先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形。经在最高人民法院网核查，陆维力先生不属于“失信被执行人”。
[2021-10-09] (002270)华明装备:关于总经理辞职暨聘任总经理的公告
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2021〕086 号
华明电力装备股份有限公司
关于总经理辞职暨聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 10 月 8
日收到公司董事长兼总经理肖毅先生的书面辞职报告。肖毅先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后，肖毅先生仍在公司担任董事长、董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。肖毅先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司及公司董事会对肖毅先生在担任公司总经理期间为公司发展及经营业绩所做出的重要贡献表示衷心感谢。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，为确保公司各项
经营和管理工作顺利进行，公司于 2021 年 10 月 8 日召开第五届董事会第二十次
会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，公司董事会 同意聘任陆维力先生为公司总经理。陆维力先生的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（陆维力先生简历详见附件）。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2021 年 10 月 9 日
附件：简历
陆维力先生，1965 年 4 月出生，大学本科学历，并获得哈佛商学院“国际
商业领导者项目”结业证书。中国国籍。陆维力先生曾任职于上海电力设备研究所蒸汽涡轮机组长；中国广核集团有限公司网站常规岛主系统质量主管；阿尔斯通电力公司电厂项目计划经理；ABB 发电业务区域销售经理；GE 有机硅中国区市场项目经理；AREVA T&D 商务总监，亚太区变压器事业部并购重组业务总监；阿尔斯通锅炉岛业务亚太区销售副总裁；阿尔斯通电力武汉锅炉有限公司总经理业务整合顾问；阿尔斯通气体绝缘高压开关中国区总经理;阿尔斯通大中国区销售
和 业 务 发 展 总 经 理 ， 通 用 电 气 电 网 业 务 数 字 化 业 务 总 经 理 ； Evoltz
Participaes S.A 董事，拟任公司总经理。
截至目前，陆维力先生不持有公司股份，陆维力先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形。经在最高人民法院网核查，陆维力先生不属于“失信被执行人”。
[2021-09-23] (002270)华明装备:关于全资下属公司对外投资的进展公告
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2021〕083 号
华明电力装备股份有限公司
关于全资下属公司对外投资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资的基金概况
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2017
年 12 月 18 日召开了第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于全资下
属公司对外投资的议案》，并于 2017 年 12 月 29 日召开了第四届董事会第十七次
会议，会议审议通过了《关于对全资子公司增资并新设全资下属香港公司的议案》。同意通过全资下属子公司香港华明电网有限公司（以下简称“华明电网”），参与
TPG 旗下的 TSI 管理有限责任公司（以下简称“TSI”）发起的对 Abengoa 巴西
公司持有的 7 家电力传输项目公司的收购，即对 ATE IV S.A.、ATE V S.A.、ATE
VI S.A.、ATE VII S.A.、ATE VIIIS.A.、MTE S.A.、NBTE S.A.（7 家电力传输
项目公司以下合称“目标公司”）的收购。预计华明装备的总投资额度不超过
9,010 万美元，首期投资 45,280,471 美元于 2018 年 6 月投资完成。投资完成后，
公司作为产业投资人，与其它投资人通过在加拿大成立的合伙企业（TPG SevillePartners III,Limited Partnership）间接持有巴西主体公司股权，并通过该主体公司，与持有目标公司股权的巴西资产公司对接。相关内容详见公司于 2017
年 12 月 19 日、2017 年 12 月 30 日、2018 年 6 月 12 日披露在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。
投资完成后，TPG 通过 Evoltz Participa??es S.A.（以下简称“Evoltz”）
持有目标公司股权并对目标公司进行管理，公司通过下属公司间接持有 Evoltz的 24.5%股权。
TPG 通过协议转让方式将其持有的 Evoltz100% 股权转让给 Ontario
Teachers' Pension Plan Board(安大略省教师养老金计划委员会，以下简称
“OTPP”)，具体详见公司于 2021 年 5 月 26 日、2021 年 8 月 4 日披露的《关于
全资下属公司对外投资的进展公告》。
二、对外投资的进展情况
1、2021 年 9 月 18 日，公司全资下属公司华明电网有限公司收到本期回款
84,393,849 美元（含本金），后续 TPG 将组织对项目的清算。
2、本次交易事项后续如有进展，公司将按规定履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-23] (002270)华明装备:关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2021〕084 号
华明电力装备股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 22 日收到
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：212460）。中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-11] (002270)华明装备:更正公告
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2021〕082 号
华明电力装备股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 24 日披露
了《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》，公告编号：〔2021〕077 号。因相关人员疏忽，在公告中部分内容有误，具体情况如下：
一、计提资产减值准备情况概述
更正前：
经过公司及下属子公司对截止 2021 年 6月30 日存在可能发生减值迹象的资
产进行全面清查和减值测试后，计提各项减值准备明细情况如下：
单位：万元
资产减值项目 年初数 本期计提 本期转销及其 年末数
净额 他增减变动
应收账款坏账准备 22067.74 6252.21 122.18 28197.77
其他应收款坏账准备 1185.36 68.57 5.25 1248.68
应收票据坏账准备 594.73 -148.23 446.5
合同资产减值准备 99.74 118.39 218.13
存货跌价准备 567.08 32.08 205.98 393.18
固定资产减值准备 81.40 81.40
总计 24596.05 6323.02 333.41 30585.66
更正后：
经过公司及下属子公司对截止 2021 年 6月30 日存在可能发生减值迹象的资
产进行全面清查和减值测试后，计提各项减值准备明细情况如下：
单位：万元
资产减值项目 年初数 本期计提 本期转销及其 年末数
净额 他增减变动
应收账款坏账准备 22067.74 6255.02 124.99 28197.77
其他应收款坏账准备 1185.36 63.32 1248.68
应收票据坏账准备 594.73 -148.23 446.5
合同资产减值准备 99.74 118.39 218.13
存货跌价准备 567.08 32.08 205.98 393.18
固定资产减值准备 81.40 81.40
总计 24596.05 6320.58 330.97 30585.66
二、计提资产减值准备的具体说明
更正前：
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收款项的预期信用损失进行评估，本报告期对应收账款计提坏账准备 6,52.21 万元，核销坏账准备122.18 万元；本报告期对其他应收款计提坏账准备 68.57 万元，核销坏账准备5.25 万元；本报告期对应收票据计提坏账准备-148.23 万元；本报告期对合同资产计提减值准备 118.39 万元；本报告期对存货计提跌价准备 32.08 万元，转销存货计提跌价准备 205.98 万元。
更正后：
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收款项的预期信用损失进行评估，本报告期对应收账款计提坏账准备 6,255.02 万元，本期转销及其他增减变动 124.99 万元；本报告期对其他应收款计提坏账准备 63.32 万元；本报告期对应收票据计提坏账准备-148.23 万元；本报告期对合同资产计提减值准备 118.39 万元；本报告期对存货计提跌价准备 32.08 万元，本期转销及其他增减变动 205.98 万元。
三、公司董事会关于计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响
更正前：
公司本报告期计提各项资产减值准备合计为 6,323.02 万元，占本报告期净
利润的 20.91%，占本报告期所有者权益的 2.18%。本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，符合公司实际情况。
更正后：
公司本报告期计提各项资产减值准备合计为 6,320.58 万元，占本报告期净
利润的 20.90%，占本报告期所有者权益的 2.18%。本次计提资产减值准备事项，
符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，符合公司实际情况。
除上述更正内容外，其他内容不变。公司将进一步强化信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意！
特此公告
华明电力装备股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 日
[2021-09-10] (002270)华明装备:关于2021年第二次临时股东大会决议的公告
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2021〕081 号
华明电力装备股份有限公司
关于 2021 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议：2021年9月9日（星期四）下午14:30
网络投票时间如下：
网络投票时间：2021年9月9日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9 月
9 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 9 月 9
日 09:15-15:00 期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号）
（4）会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长肖毅先生
（7）会议通知：公司于2021年8月24日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：〔2021〕079号）。
（8）本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计 2 名，代表公司股份数为 253,902,577 股，占股权登记日公司股份总数的 33.4417％。
（2）通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计 31 名，代表公司股份数为 3,336,100 股，占股权登记日公司股份总数的 0.4394％。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东及股东授权委托代表共计 33 名，代表公司股份数为 257,238,677 股，占股权登记日公司股份总数的 33.8811％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员、国浩律师(上海)事务所律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配的预案》；
总表决情况：
同意 257,208,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9881％；反对
30,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0119％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,063,643 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2550％；反对 30,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7450％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
总表决情况：
同意 257,208,077 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9881％；反对
30,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0119％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,063,543 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2526％；反对 30,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7474％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所
2、律师姓名：林祯、俞青
3、结论性意见：本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，召集人和出席现场会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
[2021-08-26] (002270)华明装备:关于公司董事辞职的公告
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2021〕080 号
华明电力装备股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 8 月 25
日收到董事吕大忠先生的书面辞职报告，吕大忠先生因个人原因决定辞去公司第五届董事会董事职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，吕大忠先生的辞职自其辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职后将不在上市公司担任任何职务。
吕大忠先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响本公司董事会正常运作，公司将按规定提名合适的董事候选人，并提交股东大会审议。
截至本公告披露日，吕大忠先生未持有本公司股份。公司对吕大忠先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告！
华明电力装备股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-24] (002270)华明装备:半年报董事会决议公告
证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2021〕073 号
华明电力装备股份有限公司
关于第五届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届董
事会第十九次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以邮件、短信或专人送达的方式送达
各位董事及其他会议参加人，会议于 2021 年 8 月 23 日以现场加通讯表决方式召
开。
本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加的董事 9 人。本次会议由董事长
肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：
1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2021 年半年度报告
全文及摘要》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2021年半年度报告全文》及摘要。
2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于募集资金 2021 年上
半年存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金 2021 年上半年存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年半年度
利润分配的预案》。
根据公司 2021 年半年度报告，母公司 2021 年半年度实现归属于上市公司普
通股股东的净利润为 352,541,449.98 元，截至 2021 年 6 月 30 日，母公司可供
股东分配的利润为 491,460,505.65 元。公司 2021 年半年度拟实施权益分派，以股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟以总股本759,239,130股为基数，按每10股派发现金红利1.60元（含税），共分配现金股利 121,478,260.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
如在实施利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年半年度计提
资产减值准备的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021年半年度计提资产减值准备的公告》。
6、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对山东星球企业孵化
有限公司增资的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对山东星球企业孵化有限公司增资的公告》。
7、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2021 年第
二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021 年第二次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
备查文件：
公司第五届董事会第十九次会议决议。
华明电力装备股份有限公司董事会
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-24] (002270)华明装备:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.4元
每股净资产: 3.796元
加权平均净资产收益率: 10.9%
营业总收入: 6.84亿元
归属于母公司的净利润: 3.00亿元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-16] (002270)华明装备:关于为下属全资及控股公司提供担保的进展公告
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2022〕004 号
华明电力装备股份有限公司
关于为下属全资及控股公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
（一）担保情况概述
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“上海华明”）提供人民币壹亿贰仟万元整的连带责任保证。
2022 年 2 月 15 日，公司与中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称
“光大银行”）为上海华明办理综合授信业务签署了《最高额保证合同》。
（二）担保审议情况
公司分别于 2021 年 3 月 31 日、2021 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第十
六次会议和 2020 年年度股东大会，审议并通过了《关于申请银行综合授信提供担保的议案》。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于第五届董事会第十六次会议决议的公告》（公告编号：〔2021〕019 号）、《关于申请银行综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：〔2021〕027 号）、《关于 2020 年年度股东大会决议的公告》（公告编号：〔2021〕041 号）。
根据上述股东大会决议，公司对上海华明提供总额度不超过 80,000 万元的担保，担保有效期为公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。本次公司为上海华明提供担保的事项在授权的 80,000 万元额度范围内。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：上海华明电力设备制造有限公司
成立日期：1995 年 4 月 3 日
注册资本：3911.225 万人民币
法定代表人：肖毅
注册地点：上海市普陀区同普路 977 号
主营业务：电力设备（除专项）（生产，销售，咨询）；从事货物及技术的 进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海华明系公司 100%持股的全资子公司，其最近一年及一期的主要财务数
据：
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
（经审计） （经审计）
总资产 2,766,460,172.23 2,428,226,206.71
负债总额 796,592,778.65 601,807,019.22
其中：银行贷款总额 198,466,855.55 281,344,711.12
流动负债总额 621,048,379.35 439,726,866.13
净资产 1,969,867,393.58 1,826,419,187.49
资产负债率 28.79% 24.78%
项目 2020 年度 2019 年度
（经审计） （经审计）
营业收入 984,905,416.92 922,963,027.22
利润总额 196,572,267.04 244,515,570.21
净利润 170,003,968.67 209,281,413.18
或有事项涉及的总额（包括担保、 无 无
抵押、诉讼与仲裁事项）
上海华明不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
2022 年 2 月 15 日，公司与光大银行为上海华明办理综合授信业务签署了《最
高额保证合同》，为上述《综合授信协议》提供连带责任保证担保，协议主要内 容为：
被担保人（借款人）：上海华明电力设备制造有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：债务履行期限届满之日起三年，如因法律规定或具体授信业务合 同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，则为债务提前到期日起三年。
被担保主债权：人民币壹亿贰仟万元整
以上对外担保事项及金额均符合公司《关于申请银行综合授信额度提供担保 的公告》。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，包含本次担保在内，公司和下属全资及控股子公司不存在对外担保，公司和下属全资及控股子公司的担保额度总金额 106,600 万元，公司对全资及控股子公司的担保余额为 68,236.68 万元，占公司 2020 年经审计的净资产比例为 26.08%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、公司与光大银行的《最高额保证合同》
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-01-26] (002270)华明装备:关于全资子公司土地收储的进展公告
证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2022〕003 号
华明电力装备股份有限公司
关于全资子公司土地收储的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 18 日召开
的第五届董事会第五次会议、2020 年 1 月 3 日召开的 2020 年第一次临时股东大
会审议通过了《关于审议<国有建设用地使用权收回合同>的议案》，同意全资子公司山东华明电力科技有限公司（目前该公司名称变更为山东法因数控机械设备有限公司，以下简称“山东法因”）与济南高新区中心区腾笼换业推进中心（以下简称“腾笼中心”）签署《国有建设用地使用权收回合同》。具体内容详见 2019年 12 月 19 日披露的《关于审议<国有建设用地使用权收回合同>的公告》（公告编号:〔2019〕090 号）。
截止 2020 年 4 月 24 日，公司全资子公司山东法因已累计收到土地收储补偿
款 16,587.4 万元，并已完成产权注销登记等工作。具体内容详见 2020 年 4 月
24 日披露的《关于全资子公司土地收储的进展公告》（公告编号:〔2020〕018）。
二、交易的进展情况
截止 2022 年 1 月 25 日，公司全资子公司山东法因累计收到土地收储补偿款
260,659,127.30 元，本次土地收储的补偿、补助、奖励等金额已全部收回。
三、对上市公司的影响
本次土地收储已在 2020 年度进行土地移交，因此不会对公司 2021 年度经营
业绩产生影响，最终会计处理及影响金额以会计师事务所审计确认后的结果为准。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-20] (002270)华明装备:关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2022〕002 号
华明电力装备股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 19 日收到
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准华明电力装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕94 号），批复内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过 136,986,301 股新股，发生转增股本等情
形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
二、本次发行股票应严格按照你公司报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据相关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-05] (002270)华明装备:关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2022〕001 号
华明电力装备股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发
行审核委员会对华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
截至本公告日，公司尚未收到中国证监会对本次非公开发行股票事项的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
华明电力装备股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-24] (002270)华明装备:关于公司董事辞职的公告
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2021〕104 号
华明电力装备股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月
22 日收到董事王彦国先生的书面辞职报告，王彦国先生因个人原因决定辞去公司第五届董事会董事职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，王彦国先生的辞职自其辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职后将不在上市公司担任任何职务。
王彦国先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响本公司董事会正常运作，公司将按规定提名合适的董事候选人，并提交股东大会审议。
截至本公告披露日，王彦国先生未持有本公司股份。公司对王彦国先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告！
华明电力装备股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-03] (002270)华明装备:关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈回复（修订稿）的公告
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2021〕103号
华明电力装备股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
反馈回复（修订稿）的公告
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”、“华明装备”）于2021年10月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的212460号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”），具体内容详见公司刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：〔2021〕089号）。
2021年10月30日，根据《反馈意见》的相关要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对《反馈意见》所涉及的问题进行了认真核查和落实，按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了问题答复，具体内容见同时在巨潮资讯网上披露的《与保荐机构关于华明电力装备股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见的回复》。
2021年12月2日，根据中国证监会的进一步审核意见，公司会同中介机构对反馈意见回复的内容进行了补充和修订，具体内容详见公司于同日披露的《发行人及保荐机构关于华明电力装备股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿)》。公司将按照反馈意见要求及时向中国证监会报送反馈意见回复相关材料。
公司本次交易尚需取得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性，公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大的投资者及时关注公司在指定的信息披露媒体上发布的相关信息，注意投资风险。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2021年12月3日
[2021-11-22] (002270)华明装备:关于股票交易异常波动的公告
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2021〕102 号
华明电力装备股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：华明装备，证券代码：002270）股票交易价格连续三个交易日内（2021年11月17日、2021年11月18日、2021年11月19日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所相关规则，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，经与本公司经营层、董事会、公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了必要的核实，现将核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东和实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2021年7月14日披露了《非公开发行A股股票预案》等非公开发行股份的相关议案，2021年10月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212460号），公司与相关中介机构已按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后及时披露反馈意见回复，详见公司于2021年10月30日披露的《与保荐机构关于华明电力装备股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见的回复》。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，该事项能否获得核准以及核准的时间尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
3、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2021 年 11 月 19 日
[2021-11-13] (002270)华明装备:关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2021〕100 号
华明电力装备股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2021 年度
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景 路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本
次投资者集体接待日活动，时间为 2021 年 11 月 16 日（星期二）14:00 至 16:00。
届时公司董事会秘书夏海晶先生、证券事务代表王家栋先生将采用网络在线交流的方式，与投资者进行沟通交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-13] (002270)华明装备:关于监事亲属短线交易及致歉的公告
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2021〕101 号
华明电力装备股份有限公司
关于监事亲属短线交易及致歉的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司监事朱建成先生出具的《关于本人亲属短线交易的情况及致歉说明》，获悉朱建成先生的
配偶杨凤丽女士于 2021 年 11 月 9 日至 2021 年 11 月 11 日买卖公司股票，构成
短线交易。现将有关情况公告如下：
一、本次短线交易的基本情况
杨凤丽女士交易明细如下：
交易股数 交易均价 交易金额
交易日期 交易方向
（股） （元/股） （元）
2021 年 11 月 9 日 买入 1200 8.77 10524.00
2021 年 11 月 11 日 卖出 1200 9.27 11124.00
根据证券法相关规定，杨凤丽女士本次交易公司股票行为构成短线交易。本次短线交易所获盈利为 600 元（计算方法：卖出成交均价*短线卖出股份-买入价
格*短线买入股份=9.27 元/股*1200 股-8.77 元/股*1200 股=600 元）。截至本公
告日，杨凤丽女士未持有华明装备股票。
二、本次短线交易的处理措施
公司知悉此事后高度重视，及时核查相关情况，朱建成先生及其配偶杨凤丽女士亦积极配合核查相关事项。公司对本次事项的处理措施如下：
1、根据《证券法》第四十四条的规定：“上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、
高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。”
按照上述规定，公司应没收杨凤丽女士违法所得。上述所得收益人民币 600元作为本次短线交易的获利金额已全部上交公司。
2、本次短线交易行为系杨凤丽女士未充分了解相关法律、法规的规定，根据对二级市场的判断做出的自主投资行为，朱建成先生对于未能及时尽到督促义务深表自责，杨凤丽女士已深刻认识到此次事项的严重性，对因本次误操作构成短线交易而带来的不良影响向广大投资者致以诚挚的歉意，并将在今后加强相关法律法规的学习，在证券交易系统操作过程中谨慎确认，杜绝此类事件再次发生。
3、朱建成先生及其配偶杨凤丽女士承诺：将自觉遵守《证券法》第四十四条关于禁止短线交易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票，自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票。
4、公司董事会将进一步加强培训宣导，要求董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东学习《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件，严格遵守相关规定审慎操作。公司将持续督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，杜绝此类事件再次发生。
三、备查文件
朱建成先生出具的《关于本人亲属短线交易的情况及致歉说明》。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-04] (002270)华明装备:关于公司副总经理辞职的公告
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2021〕099 号
华明电力装备股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 11 月 2
日收到副总经理李明武先生的书面辞职报告，李明武先生因个人原因决定辞去公司副总经理职务，其辞职后将不在上市公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，李明武先生的辞职自其辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常生产经营活动。
截至本公告披露日，李明武先生未持有本公司股份。公司对李明武先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告！
华明电力装备股份有限公司董事会
2021 年 11 月 4 日
[2021-10-30] (002270)华明装备:关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2021〕096 号
华明电力装备股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”、“华明装备”）于 2021 年
10 月 9 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的212460 号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”），具体内容详见公司刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（〔2021〕089 号）。
根据《反馈意见》的相关要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对《反馈意见》所涉及的问题进行了认真核查和落实，按照《反馈意见》的要求对所 涉及 的事项 进行了 问题答 复，具 体内 容见同 时在巨 潮资讯 网上 披露的《与保荐机构关于华明电力装备股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后的 2 个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (002270)华明装备:关于本次非公开发行股票控股股东不减持公司股份承诺的公告
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2021〕097 号
华明电力装备股份有限公司
关于本次非公开发行股票控股股东
不减持公司股份承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“华明装备”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212460 号）（以下简称“《反馈意见》”）。
根据《反馈意见》的要求，公司控股股东上海华明电力设备集团有限公司和实际控制人肖日明、肖毅和肖申出具的《控股股东、实际控制人关于定价基准日前六个月至完成发行后六个月内不存在减持情形或减持计划出具承诺》具体承诺如下：
自华明电力装备股份有限公司 2021 年非公开发行定价基准日即 2021 年 7
月 14 日前六个月至本承诺函出具日，本企业/本人及本企业/本人控制的企业不存在减持华明装备股份的情形；自本承诺函出具日至华明装备 2021 年非公开发行完成后六个月内，本企业/本人承诺将不以任何方式减持所持华明装备股份，亦不存在任何减持华明装备股份的计划。若本企业/本人违反本承诺函减持华明装备股票的，由此获得的收益全部归华明装备所有，并承担相应的法律责任。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (002270)华明装备:关于实施2021年半年度权益分派后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2021〕098 号
华明电力装备股份有限公司
关于实施 2021 年半年度权益分派后调整非公开发行股票
发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
因实施 2021 年半年度权益分派，华明电力装备股份有限公司（以下简称“华
明装备”）非公开发行 A 股票的发行价格由 3.81 元/股调整为 3.65 元/股，发行
数量由不超过 131,233,595 股（含）调整为不超过 136,986,301 股（含）。除上述调整外，公司本次非开发行股票的其他事项均无变化。
一、本次非公开发行股票事项概述
华明电力装备股份有限公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议和 2021 年度第一次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票相关事项的议案，本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十八次会议
决议公告日，即 2021 年 7 月 14 日。本次非公开发行的发行价格为 3.81 元/股，
不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的 80%。如本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，发行底价将作出相应调整。本次非公开发行股票数量合计不超过 131,233,595 股（含），不超过公司发行前总股本的 30%。若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行的股票数量将进行相应
调整。
二、2021 年半年度权益分派方案及实施情况
公司于 2021 年 9 月 9 日召开的 2021 年第二次临时股东大会会议，审议通过
了《关于公司 2021 年半年度利润分配的预案》，同意公司以股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟以总股本 759,239,130 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），共分配现金股利 121,478,260.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司于 2021 年 10 月 15 日披露了《2021 年半年度权益分派实施公告》，此
次权益分派股权登记日为 2021 年 10 月 21 日，除权除息日为 2021 年 10 月 22
日。本次权益分派已于 2021 年 10 月 22 日实施完毕。
三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
鉴于公司 2021 年半年度权益分配方案已经实施完毕，现对公司本次非公开
发行股票的相关事项作如下调整：
本次调整前 本次调整后
发行对 认购价 认购数量上 认购金 认购价 认购数量上 认购金
象 格 限（股） 额上限 格 限（股） 额上限
（万元） （万元）
上海华
明电力 3.81 元 131,233,595 50,000 3.65 元 136,986,301 50,000
发展有 /股 股 /股 股
限公司
（一）发行价格的调整
2021 年半年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行价格由 3.81 元
/股调整为 3.65 元/股。
计算公式：调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=3.81 元/
股-0.16 元/股=3.65 元/股。
（二）发行数量的调整
本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，非公开发行股票数量不超过发行前公司股本总数的 30%，即不超过131,233,595 股（含本数）。若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公
告日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行的股票数量将进行相应调整。
2021 年半年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行价格由 3.81 元
/股调整为 3.65 元/股，发行股票数量也进行相应调整，由调整前的不超过131,233,595 股（含本数）调整为不超过 136,986,301 股（含本数），不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。
计算公式：调整后的发行数量=本次发行募集资金总额÷调整后的发行价格=500,000,000.00 元÷3.65 元/股=136,986,301 股。
除以上调整外，公司本次非公开发行股份的其他事项均无变化。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-26] (002270)华明装备:董事会决议公告
证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2021〕092 号
华明电力装备股份有限公司
关于第五届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次
会议通知于 2021 年 10 月 20 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及
其他会议参加人，会议于 2021 年 10 月 25 日在上海市普陀区同普路 977 号以现
场加通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决的董事 8 人，实际参加的董事 8 人。本次会议由董事长
肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：
1、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2021 年第三季度报
告》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2021年第三季度报告》。
2、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于同一控制下企业合并
追溯调整财务数据的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
备查文件：
公司第五届董事会第二十一次会议决议。
华明电力装备股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-26] (002270)华明装备:监事会决议公告
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2021〕093 号
华明电力装备股份有限公司
关于第五届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会
议通知于 2021 年 10 月 20 日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事，会
议于 2021 年 10 月 25 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加通讯方式召开。
本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加的监事 3 人，会议由监事会主席
朱建成先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。全体监事以记名投票表决方式表决，形成决议如下：
一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年第三季度报
告》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《公司 2021 年
第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年第三季度报告》。
二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于同一控制下企业合
并追溯调整财务数据的议案》。
公司监事会认为：公司对相关财务报表进行追溯调整事项，符合企业会计准则及其相关指南、解释等的规定及公司的实际情况，没有损害公司和全体股东的利益，公司监事会同意本次追溯调整事项。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。
特此公告。
备查文件：
华明电力装备股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议。
华明电力装备股份有限公司监事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-26] (002270)华明装备:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.5062元
每股净资产: 3.8758元
加权平均净资产收益率: 13.77%
营业总收入: 10.92亿元
归属于母公司的净利润: 3.84亿元
[2021-10-19] (002270)华明装备:公告关于股票交易异常波动的公告
证券代码：002270证券简称：华明装备公告编号：〔2021〕091号
华明电力装备股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
一、股票交易异常波动情况介绍
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：华明装备，证券代码：002270）股票交易价格连续三个交易日内（2021年10月14日、2021年10月15日、2021年10月18日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所相关规则，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，经与本公司经营层、董事会、公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了必要的核实，现将核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东和实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2021年7月14日披露了《非公开发行A股股票预案》等非公开发行股份的相关议案，2021年10月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212460号），公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后及时披露反馈意见回复，并在规定期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，该事项能否获得核准以及核准的时间尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
3、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2021年10月19日
[2021-10-15] (002270)华明装备:2021年半年度权益分派实施公告
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2021〕090 号
华明电力装备股份有限公司
2021 年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度权益分派
方案已获 2021 年 9 月 9 日召开的公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，现
将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过公司 2021 年半年度利润分配
议案，具体内容为：公司以股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟以总股
本 759,239,130 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），共分配现
金股利 121,478,260.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本；
2、自公司 2021 年半年度利润分配方案披露至本次权益分派实施期间，公司
股本总额未发生变化；
3、本次实施的分配方案的原则为以固定总额的方式分配；
4、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案一致；
5、本次权益分派的实施距股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2021 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 759,239,130 股
为基数，向全体股东每 10 股派 1.600000 元人民币现金（含税；扣税后，通过QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.440000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股
期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.320000 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.160000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 10 月 21 日，除权除息日为：2021 年
10 月 22 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 10 月 21 日下午深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 10 月 22 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****046 上海华明电力设备集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 10 月 13 日至登记日：2021 年
10 月 21 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：上海市普陀区同普路 977 号
咨询部门：华明电力装备股份有限公司董事会办公室
联系人：夏海晶、王家栋
联系电话：021-52708824
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、第五届董事会第十九次会议决议；
3、2021 年第二次临时股东大会决议。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-10-12] (002270)华明装备:关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2021〕089 号
华明电力装备股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 9 日收到
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212460 号），中国证监会依法对公司提交的《华明电力装备股份有限公司上市公司非公开发行股票（A 股上交所主板和深交所主板、B 股）核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后及时披露反馈意见回复，并在规定期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，该事项能否获得核准以及核准的时间尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2021 年 10 月 11 日
[2021-10-09] (002270)华明装备:第五届董事会第二十次会议决议的公告
证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2021〕085 号
华明电力装备股份有限公司
关于第五届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届董
事会第二十次会议通知于 2021 年 10 月 4 日以邮件、短信或专人送达的方式送达
各位董事及其他会议参加人，会议于 2021 年 10 月 8 日以现场加通讯表决方式召
开。
本次会议应参加表决的董事 8 人，实际参加的董事 8 人。本次会议由董事长
肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：
1、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议
案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于总经理辞职暨聘任总经理的公告》。
2、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司总经理薪酬的议
案》。
公司董事会同意按照此标准发放公司总经理薪酬，具体如下：
序号 姓名 职务 年薪
（万元、税前）
1 陆维力 总经理 70
公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
3、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补公司非独立董事
的议案》。
根据《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，经公司董事会提名推荐，并经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名陆维力先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增补公司非独立董事的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于暂不召开股东大会的
议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于暂不召开股东大会的公告》。
特此公告。
备查文件：
公司第五届董事会第二十次会议决议。
华明电力装备股份有限公司董事会
2021 年 10 月 9 日
[2021-10-09] (002270)华明装备:关于暂不召开股东大会的公告
证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2021〕088 号
华明电力装备股份有限公司
关于暂不召开股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 8 日召开
第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》的议案。
公司决定暂不召开审议本次股东大会。本次董事会会议授权董事会择日发布审议《关于增补公司非独立董事的议案》的股东大会通知。
经公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于暂不召开临时股东大会的议案》，公司决定暂不召开临时股东大会，将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议《关于增补公司非独立董事的议案》。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2021 年 10 月 9 日
[2021-10-09] (002270)华明装备:关于增补公司非独立董事的公告
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2021〕087 号
华明电力装备股份有限公司
关于增补公司非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》，现将有关事项公告如下：
根据《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，公司董事会同意提名陆维力先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，经公司股东大会审议通过后，担任公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司
2021 年 10 月 9 日
附件：简历
陆维力先生，1965 年 4 月出生，大学本科学历，并获得哈佛商学院“国际
商业领导者项目”结业证书。中国国籍。陆维力先生曾任职于上海电力设备研究所蒸汽涡轮机组长；中国广核集团有限公司网站常规岛主系统质量主管；阿尔斯通电力公司电厂项目计划经理；ABB 发电业务区域销售经理；GE 有机硅中国区市场项目经理；AREVA T&D 商务总监，亚太区变压器事业部并购重组业务总监；阿尔斯通锅炉岛业务亚太区销售副总裁；阿尔斯通电力武汉锅炉有限公司总经理业务整合顾问；阿尔斯通气体绝缘高压开关中国区总经理;阿尔斯通大中国区销售
和 业 务 发 展 总 经 理 ， 通 用 电 气 电 网 业 务 数 字 化 业 务 总 经 理 ； Evoltz
Participaes S.A 董事，拟任公司总经理。
截至目前，陆维力先生不持有公司股份，陆维力先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形。经在最高人民法院网核查，陆维力先生不属于“失信被执行人”。
[2021-10-09] (002270)华明装备:关于总经理辞职暨聘任总经理的公告
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2021〕086 号
华明电力装备股份有限公司
关于总经理辞职暨聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 10 月 8
日收到公司董事长兼总经理肖毅先生的书面辞职报告。肖毅先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后，肖毅先生仍在公司担任董事长、董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。肖毅先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司及公司董事会对肖毅先生在担任公司总经理期间为公司发展及经营业绩所做出的重要贡献表示衷心感谢。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，为确保公司各项
经营和管理工作顺利进行，公司于 2021 年 10 月 8 日召开第五届董事会第二十次
会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，公司董事会 同意聘任陆维力先生为公司总经理。陆维力先生的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（陆维力先生简历详见附件）。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2021 年 10 月 9 日
附件：简历
陆维力先生，1965 年 4 月出生，大学本科学历，并获得哈佛商学院“国际
商业领导者项目”结业证书。中国国籍。陆维力先生曾任职于上海电力设备研究所蒸汽涡轮机组长；中国广核集团有限公司网站常规岛主系统质量主管；阿尔斯通电力公司电厂项目计划经理；ABB 发电业务区域销售经理；GE 有机硅中国区市场项目经理；AREVA T&D 商务总监，亚太区变压器事业部并购重组业务总监；阿尔斯通锅炉岛业务亚太区销售副总裁；阿尔斯通电力武汉锅炉有限公司总经理业务整合顾问；阿尔斯通气体绝缘高压开关中国区总经理;阿尔斯通大中国区销售
和 业 务 发 展 总 经 理 ， 通 用 电 气 电 网 业 务 数 字 化 业 务 总 经 理 ； Evoltz
Participaes S.A 董事，拟任公司总经理。
截至目前，陆维力先生不持有公司股份，陆维力先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形。经在最高人民法院网核查，陆维力先生不属于“失信被执行人”。
[2021-09-23] (002270)华明装备:关于全资下属公司对外投资的进展公告
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2021〕083 号
华明电力装备股份有限公司
关于全资下属公司对外投资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资的基金概况
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2017
年 12 月 18 日召开了第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于全资下
属公司对外投资的议案》，并于 2017 年 12 月 29 日召开了第四届董事会第十七次
会议，会议审议通过了《关于对全资子公司增资并新设全资下属香港公司的议案》。同意通过全资下属子公司香港华明电网有限公司（以下简称“华明电网”），参与
TPG 旗下的 TSI 管理有限责任公司（以下简称“TSI”）发起的对 Abengoa 巴西
公司持有的 7 家电力传输项目公司的收购，即对 ATE IV S.A.、ATE V S.A.、ATE
VI S.A.、ATE VII S.A.、ATE VIIIS.A.、MTE S.A.、NBTE S.A.（7 家电力传输
项目公司以下合称“目标公司”）的收购。预计华明装备的总投资额度不超过
9,010 万美元，首期投资 45,280,471 美元于 2018 年 6 月投资完成。投资完成后，
公司作为产业投资人，与其它投资人通过在加拿大成立的合伙企业（TPG SevillePartners III,Limited Partnership）间接持有巴西主体公司股权，并通过该主体公司，与持有目标公司股权的巴西资产公司对接。相关内容详见公司于 2017
年 12 月 19 日、2017 年 12 月 30 日、2018 年 6 月 12 日披露在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。
投资完成后，TPG 通过 Evoltz Participa??es S.A.（以下简称“Evoltz”）
持有目标公司股权并对目标公司进行管理，公司通过下属公司间接持有 Evoltz的 24.5%股权。
TPG 通过协议转让方式将其持有的 Evoltz100% 股权转让给 Ontario
Teachers' Pension Plan Board(安大略省教师养老金计划委员会，以下简称
“OTPP”)，具体详见公司于 2021 年 5 月 26 日、2021 年 8 月 4 日披露的《关于
全资下属公司对外投资的进展公告》。
二、对外投资的进展情况
1、2021 年 9 月 18 日，公司全资下属公司华明电网有限公司收到本期回款
84,393,849 美元（含本金），后续 TPG 将组织对项目的清算。
2、本次交易事项后续如有进展，公司将按规定履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-23] (002270)华明装备:关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2021〕084 号
华明电力装备股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 22 日收到
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：212460）。中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-11] (002270)华明装备:更正公告
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2021〕082 号
华明电力装备股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 24 日披露
了《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》，公告编号：〔2021〕077 号。因相关人员疏忽，在公告中部分内容有误，具体情况如下：
一、计提资产减值准备情况概述
更正前：
经过公司及下属子公司对截止 2021 年 6月30 日存在可能发生减值迹象的资
产进行全面清查和减值测试后，计提各项减值准备明细情况如下：
单位：万元
资产减值项目 年初数 本期计提 本期转销及其 年末数
净额 他增减变动
应收账款坏账准备 22067.74 6252.21 122.18 28197.77
其他应收款坏账准备 1185.36 68.57 5.25 1248.68
应收票据坏账准备 594.73 -148.23 446.5
合同资产减值准备 99.74 118.39 218.13
存货跌价准备 567.08 32.08 205.98 393.18
固定资产减值准备 81.40 81.40
总计 24596.05 6323.02 333.41 30585.66
更正后：
经过公司及下属子公司对截止 2021 年 6月30 日存在可能发生减值迹象的资
产进行全面清查和减值测试后，计提各项减值准备明细情况如下：
单位：万元
资产减值项目 年初数 本期计提 本期转销及其 年末数
净额 他增减变动
应收账款坏账准备 22067.74 6255.02 124.99 28197.77
其他应收款坏账准备 1185.36 63.32 1248.68
应收票据坏账准备 594.73 -148.23 446.5
合同资产减值准备 99.74 118.39 218.13
存货跌价准备 567.08 32.08 205.98 393.18
固定资产减值准备 81.40 81.40
总计 24596.05 6320.58 330.97 30585.66
二、计提资产减值准备的具体说明
更正前：
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收款项的预期信用损失进行评估，本报告期对应收账款计提坏账准备 6,52.21 万元，核销坏账准备122.18 万元；本报告期对其他应收款计提坏账准备 68.57 万元，核销坏账准备5.25 万元；本报告期对应收票据计提坏账准备-148.23 万元；本报告期对合同资产计提减值准备 118.39 万元；本报告期对存货计提跌价准备 32.08 万元，转销存货计提跌价准备 205.98 万元。
更正后：
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收款项的预期信用损失进行评估，本报告期对应收账款计提坏账准备 6,255.02 万元，本期转销及其他增减变动 124.99 万元；本报告期对其他应收款计提坏账准备 63.32 万元；本报告期对应收票据计提坏账准备-148.23 万元；本报告期对合同资产计提减值准备 118.39 万元；本报告期对存货计提跌价准备 32.08 万元，本期转销及其他增减变动 205.98 万元。
三、公司董事会关于计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响
更正前：
公司本报告期计提各项资产减值准备合计为 6,323.02 万元，占本报告期净
利润的 20.91%，占本报告期所有者权益的 2.18%。本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，符合公司实际情况。
更正后：
公司本报告期计提各项资产减值准备合计为 6,320.58 万元，占本报告期净
利润的 20.90%，占本报告期所有者权益的 2.18%。本次计提资产减值准备事项，
符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，符合公司实际情况。
除上述更正内容外，其他内容不变。公司将进一步强化信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意！
特此公告
华明电力装备股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 日
[2021-09-10] (002270)华明装备:关于2021年第二次临时股东大会决议的公告
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2021〕081 号
华明电力装备股份有限公司
关于 2021 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议：2021年9月9日（星期四）下午14:30
网络投票时间如下：
网络投票时间：2021年9月9日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9 月
9 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 9 月 9
日 09:15-15:00 期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号）
（4）会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长肖毅先生
（7）会议通知：公司于2021年8月24日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：〔2021〕079号）。
（8）本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计 2 名，代表公司股份数为 253,902,577 股，占股权登记日公司股份总数的 33.4417％。
（2）通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计 31 名，代表公司股份数为 3,336,100 股，占股权登记日公司股份总数的 0.4394％。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东及股东授权委托代表共计 33 名，代表公司股份数为 257,238,677 股，占股权登记日公司股份总数的 33.8811％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员、国浩律师(上海)事务所律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配的预案》；
总表决情况：
同意 257,208,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9881％；反对
30,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0119％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,063,643 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2550％；反对 30,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7450％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
总表决情况：
同意 257,208,077 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9881％；反对
30,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0119％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,063,543 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2526％；反对 30,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7474％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所
2、律师姓名：林祯、俞青
3、结论性意见：本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，召集人和出席现场会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
[2021-08-26] (002270)华明装备:关于公司董事辞职的公告
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2021〕080 号
华明电力装备股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 8 月 25
日收到董事吕大忠先生的书面辞职报告，吕大忠先生因个人原因决定辞去公司第五届董事会董事职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，吕大忠先生的辞职自其辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职后将不在上市公司担任任何职务。
吕大忠先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响本公司董事会正常运作，公司将按规定提名合适的董事候选人，并提交股东大会审议。
截至本公告披露日，吕大忠先生未持有本公司股份。公司对吕大忠先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告！
华明电力装备股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-24] (002270)华明装备:半年报董事会决议公告
证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2021〕073 号
华明电力装备股份有限公司
关于第五届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届董
事会第十九次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以邮件、短信或专人送达的方式送达
各位董事及其他会议参加人，会议于 2021 年 8 月 23 日以现场加通讯表决方式召
开。
本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加的董事 9 人。本次会议由董事长
肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：
1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2021 年半年度报告
全文及摘要》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2021年半年度报告全文》及摘要。
2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于募集资金 2021 年上
半年存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金 2021 年上半年存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年半年度
利润分配的预案》。
根据公司 2021 年半年度报告，母公司 2021 年半年度实现归属于上市公司普
通股股东的净利润为 352,541,449.98 元，截至 2021 年 6 月 30 日，母公司可供
股东分配的利润为 491,460,505.65 元。公司 2021 年半年度拟实施权益分派，以股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟以总股本759,239,130股为基数，按每10股派发现金红利1.60元（含税），共分配现金股利 121,478,260.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
如在实施利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年半年度计提
资产减值准备的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021年半年度计提资产减值准备的公告》。
6、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对山东星球企业孵化
有限公司增资的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对山东星球企业孵化有限公司增资的公告》。
7、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2021 年第
二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021 年第二次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
备查文件：
公司第五届董事会第十九次会议决议。
华明电力装备股份有限公司董事会
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-24] (002270)华明装备:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.4元
每股净资产: 3.796元
加权平均净资产收益率: 10.9%
营业总收入: 6.84亿元
归属于母公司的净利润: 3.00亿元
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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