002268什么时候复牌？-卫 士 通停牌最新消息
≈≈卫士通002268≈≈(更新:22.01.22)
[2022-01-22] (002268)卫士通:第七届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2022-003
成都卫士通信息产业股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）第七届董事会第二十四次会议于2022年1月19日以视频会议方式召开。本次会议的会议通知已于2022年1月18日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长何松先生主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司战略规划（2022-2024 年）》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十二日
[2022-01-14] (002268)卫士通:关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2022-002
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 12 月 29 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》，同意全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简称“北京网安”）使用部分闲置募集资金购买结构性存款，购买结构性存款的最高额度不超过 6.5 亿元人民币，上述额度可以在一年内
（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）循环使用。具体内容详见
2021 年 12 月 31 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） 披露的《第七届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-062） 、《第七届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-063）及《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》（公告编号：2021-064）。现将公司近期使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的事项公告如下：
一、结构性存款产品主要情况
本次共购买两笔结构性存款，具体产品主要情况为：
产品认购 产品期 产品起始 产品到期 本产品的客 资金 关联关
产品名称 金额 限 日 日 产品类型 户预期年化 来源 系说明
收益率
中国银行 25,000.00 闲置 公司与
挂钩型结 万元人民 90 天 2022 年 01 2022 年 04 保本保最 1.50%-3.50% 募集 中国银
构性存款 币 月 14 日 月 14 日 低收益型 资金 行无关
联关系
中国银行 30,000.00 闲置 公司与
挂钩型结 万元人民 180 天 2022 年 01 2022 年 07 保本保最 1.50%-3.53% 募集 中国银
构性存款 币 月 14 日 月 13 日 低收益型 资金 行无关
联关系
二、投资风险分析及风险控制措施
公司购买的商业银行保本型结构性存款属于低风险投资品种，
但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动
的影响，因此上述预期年化收益率不等于实际收益率。
公司将采取如下风险控制措施：
1、公司管理层根据董事会授权对结构性存款投资决策进行集体
决策，审慎选择商业银行、确定产品品种、金额、期限，结构性存
款相关协议经法务专员审核后签订。
2、公司将及时分析和跟踪银行结构性存款产品投向、项目进展
情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，
控制投资风险。
3、公司监察部门负责内部监督，定期对购买的结构性存款进行
全面检查。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的
义务，确保公司股东知情权。
三、对公司的影响
公司使用暂时闲置募集资金购买的银行结构性存款发行主体为
商业银行，且属于保本型，风险可控，属于董事会授权范围内。公
司本次使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，是在确保募集
资金投资项目建设和募集资金正常使用、保证募集资金安全的前提
下进行的，充分考虑了公司的财务状况和投资计划，有利于提高闲
置募集资金使用效率，获得一定的投资效益，符合公司及全体股东
的利益。
本次使用募集资金购买结构性存款，不存在变相改变募集资金
用途的行为，不影响募集资金项目的正常进行，不影响公司资金正
常周转需要。
四、公告日前十二个月内（含本次）购买结构性存款情况
产品类 投资金 预期收 是否 投资
公司名称 签约方 产品名称 型 额（万 益率 起始日期 到期日期 收回 收益
元）
中国银 中国银行 保本 5,534,
北京网安 行成都 挂钩型结 浮动 60,000.0 1.50%- 2021.01.1 2021.04.1 是 794.5
武侯支 构性存款 收益 0 3.70% 8 9 2 元
行 型
中国银 中国银行 保本 4,007,
北京网安 行成都 挂钩型结 保最低 27,499.0 1.50%- 2021.08.0 2021.12.2 是 772.0
武侯支 构性存款 收益 0 3.72% 2 3 7 元
行 型
中国银 中国银行 保本 1,627,
北京网安 行成都 挂钩型结 保最低 27,501.0 1.50%- 2021.08.0 2021.12.2 是 456.4
武侯支 构性存款 收益 0 3.72% 2 4 4 元
行 型
中国银 中国银行 保本
北京网安 行成都 挂钩型结 保最低 25,000.0 1.50%- 2022.01.1 2022.04.1 否
武侯支 构性存款 收益 0 3.50% 4 4
行 型
中国银 中国银行 保本
北京网安 行成都 挂钩型结 保最低 30,000.0 1.50%- 2022.01.1 2022.07.1 否
武侯支 构性存款 收益 0 3.53% 4 3
行 型
五、备查文件
1、中国银行挂钩型结构性存款认购委托书（编号：
【CSDVY202211729】）；
2、中国银行挂钩型结构性存款认购委托书（编号：
【CSDVY202211731】）；
3、挂钩型结构性存款产品说明书（机构客户）；
4、中国银行挂钩型结构性存款风险揭示书（编号：
【CSDVY202211729】）；
5、中国银行挂钩型结构性存款风险揭示书（编号：
【CSDVY202211731】）；
6、中国银行挂钩型结构性存款投资者权益须知（机构客户）；
7、中国银行挂钩型结构性存款销售协议书（机构客户）。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十四日
[2022-01-13] (002268)卫士通:成都卫士通信息产业股份有限公司与浙江世纪华通集团股份有限公司战略合作进展公告
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2022-001
成都卫士通信息产业股份有限公司
与浙江世纪华通集团股份有限公司战略合作进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、战略合作概况
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通”或“公司”）与浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“世纪华通”）为维护和拓展双方良好的合作关系，促进双方的共同发展和长远合作，双方本着自愿、平等、互利的原则，经充分协商，于 2021 年 9月 26 日在成都签署《战略合作框架协议》，作为双方具体合作的指
引。具体详见公司于 2021 年 9 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《成都卫士通信息产业股份有限公司与浙江世纪华通集团股份有限公司关于签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2021-048）。
二、战略合作进展情况
鉴于卫士通在个人信息安全合规服务方面拥有完善的人员、技术及流程，近日，卫士通与世纪华通孙公司盛趣信息技术（上海）有限公司（以下简称“盛趣公司”）签署《个人信息安全合规服务项目委托服务合同》（以下简称“合同”或“本合同”），卫士通将为盛趣公司提供个人信息安全合规服务，保障盛趣公司能够建立并维持个人信息安全合规体系，服务期限为三年，合同总金额 12000 万元（含税）。
三、交易对手方介绍
1、基本情况
名 称：盛趣信息技术（上海）有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区海趣路 58 号 1 号楼
法定代表人：谢斐
注册资本：5524.52 万人民币
成立日期：2003-01-21
主营业务：网络游戏开发、运营和发行。
关联关系：卫士通与盛趣公司不存在关联关系。
2、类似交易情况
最近三年公司与盛趣公司未发生类似交易情况。
3、履约能力分析
盛趣公司经营情况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。
四、对上市公司的影响
1、合同的具体落地实施有利于公司进入包含游戏在内的互联网领域，打造互联网业务场景中的全面、可信的数据安全解决方案，为公司的数据安全业务发展带来新动能。公司未来将加大相关业务的投入，持续拓展新的市场。
2、本合同的签署预计不会对公司 2022 年度的经营业绩构成重大影响。本合同的具体落地实施，将给公司带来积极影响，符合公司的
发展规划和全体股东利益。
五、风险提示
1、合同所涉及的具体项目，在后续实施过程中受不可预测因素或不可抗力影响，可能产生合同部分内容或全部内容无法履行的风险。
2、本次签订的合同涉及的合作内容，虽然双方在渠道、技术、团队等方面能满足履约需要，但在实施过程中仍然可能受到市场环境变化、技术迭代、政策调整等因素的影响，导致合作预期目标具有不确定性。
六、后续进展情况的披露
公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规及《公司章程》规定，履行相应信息披露义务。
七、备查文件
1、公司与盛趣公司签署的《个人信息安全合规服务项目委托服务合同》。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十三日
[2021-12-31] (002268)卫士通:关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-064
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 12 月 29 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》，同意本次募投项目实施主体全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简称“北京网安”）使用部分闲置募集资金购买结构性存款，购买结构性存款的最高额度不超过 6.5 亿元人民币，
上述额度可以在一年内（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）1
循环使用。现将相关事项公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
根据成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）2016 年第一次临时股东大会、第六届董事会第十九次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214 号《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等 7 名特定对象以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）91,436,672 股，每股
面值 1 元，每股发行价格 29.45 元，共募集资金总额 2,692,809,990.40
元，扣除发行费用 30,478,275.34 元后，实际募集资金净额为
2,662,331,715.06 元。上述募集资金已于 2017 年 3 月 8 日到位，并由
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2017】验字第90017 号《验资报告》验证确认。
1 2020 年 12 月 10 日卫士通召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过《关
于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》，到期日为 2021 年 12 月 27 日。
根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于北京网安的以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金投入额
1 新型商用密码系列产品产业化及国际化项目 65,609.051893
2 安全智能移动终端及应用服务产业化项目 59,350
3 国产自主高安全专用终端项目 32,228
4 面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目 51,250
5 行业安全解决方案创新中心项目 57,825
合计 266,262.051893
注：合计投入金额高于募集资金净额的部分为募集资金存放于银行时产生的利息。
本次发行募集资金到位后，实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的募集资金总额的部分，由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
二、募集资金使用情况
（一）增资募投项目实施主体北京网安
公司于 2017 年 3 月 21 日召开第六届董事会第二十四次会议审
议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司以募集资金 2,662,331,715.06 元及在公司账户暂时存放期间产生的利息对北京网安进行增资，其中增加注册资本 9,997 万元，其余计入资本公积。
（二）以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
公司于 2017 年 3 月 24 日召开第六届董事会第二十五次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金
114,230.29 万元。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具《募集资金置换专项鉴证报告》（中天运[2017]核字第 90050 号）。
（三）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
2020 年 4 月 27 日，经公司第七届董事会第七次会议和第七届
监事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据公司募集资金使用计划及募投项目的建设进度，预计 30,000.00 万元募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态暂时不会使用。为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司拟使用闲置募集资金不超过 30,000.00 万元暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。本次实际用于暂时补充流动资
金的闲置募集资金金额为 14,000 万元，已于 2021 年 4 月 16 日归还。
2021 年 4 月 20 日，经公司第七届董事会第十六次会议和第七
届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用募集资金专户的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 30,000 万元，用于主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。
截至 2021 年 12 月 28 日，募投项目已累计使用募集资金
1,998,566,718.11 元（含银行手续费），使用暂时闲置募集资金补充流动资金 224,200,000.00 元，北京网安募集资金账户余额合计为561,577,570.62 元，募集资金余额合计为 785,777,570.62 元。
三、募集资金闲置的原因
本次非公开发行股票募集资金投资项目的建设具有一定的周期
性，根据募集资金投资项目的实施进度和资金安排，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。
四、本次使用部分闲置募集资金购买结构性存款的基本情况
1、投资范围及安全性
为控制风险，所购买产品的品种通常为安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的保本型银行结构性存款产品，产品发行主体为商业银行，且能提供保本承诺。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
2、使用闲置募集资金购买结构性存款的额度及期限
北京网安拟使用不超过 6.5亿元人民币的闲置募集资金购买结构
性存款，上述额度可以在一年内（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日）循环使用。
3、实施方式
公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权，并授权北京网安董事长或其指定的授权代理人签署相关合同文件。
4、信息披露
北京网安在购买结构性存款后，公司将及时履行信息披露义务，包括但不限于购买标的的名称、额度等。
五、投资的目的和对公司的影响
公司本次拟使用部分闲置募集资金购买结构性存款，是在确保募集资金投资项目建设和募集资金正常使用、保证募集资金安全的前提下进行的，充分考虑了公司的财务状况和投资计划，有利于提高闲置募集资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东的利益。
本次拟使用募集资金购买结构性存款，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目的正常进行，不影响公司资金正常周转需要。
六、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司拟购买的结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司购买结构性存款时，将严格选择投资对象，选择商业银行流动性好、安全性高和期限不超过十二个月的产品，不用于证券投资，不购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
（2）公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并负责具体实施，同时授权北京网安董事长或其指定的授权代理人签署相关合同文件。财务部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司监察部门负责内部监督，定期对购买的结构性存款进行全面检查。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露
的义务，确保公司股东知情权。
七、公告日前十二个月内购买结构性存款的情况
公司 签约方 产品名称 产品 投资金额 预期收 起始 到期 是否 投资
名称 类型 （万元） 益率 日期 日期 收回 收益
中国银 中国银行 保本 5,534,
北京 行成都 挂钩型结 浮动 60,000.00 1.50%- 2021. 2021. 是 794.5
网安 武侯支 构性存款 收益 3.70% 01.18 04.19 2 元
行 型
中国银 中国银行 保本 4,007,
北京 行成都 挂钩型结 保最 27,499.00 1.50%- 2021. 2021. 是 772.0
网安 武侯支 构性存款 低收 3.72% 08.02 12.23 7 元
行 益型
中国银 中国银行 保本 1,627,
北京 行成都 挂钩型结 保最 27,501.00 1.50%- 2021. 2021. 是 456.4
网安 武侯支 构性存款 低收 3.72% 08.02 12.24 4 元
行 益型
八、审议情况
公司于 2021 年 12 月 29 日召开第七届董事会第二十三次会议、
第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资
金购买结构性存款的议案》。公司独立董事、保荐机构发表了同意意
见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规
定，本议案无需提交公司股东大会审议。
九、专项意见说明
（一）监事会意见
公司监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资
金正常使用的前提下，使用部分闲置募集资金购买结构性存款，有利
于提高闲置募集资金的现金管理收益，与募集资金投资项目的投资实
施计划及公司的正常经营不存
[2021-12-31] (002268)卫士通:关于公开挂牌转让控股子公司中电科(天津)网络信息安全有限公司35%股权的进展公告
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-065
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于公开挂牌转让控股子公司中电科（天津）网络信
息安全有限公司35%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 交易概述
根据中电科（天津）网络信息安全有限公司（以下简称“天津网安”）的业务发展需要，成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司中电科（天津）网络信息安全有限公司 35%股权的议案》，同意公司在北京产权交易所公开挂牌转让持有的天津网安 35%股权（对应出资额 350 万元），以促进天津网安良性发展。本次股权转让价格以经中国电子科技集团有限公司备案资产评估值为基准确定，首次挂牌价格不低于 2800 万元。转让完成后，公司持有天津网安 30%股权。
本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等规定，本事项无需提交股东大会审议。独立董事对此发表了同意的独立意见。
二、 交易进展情况
公司于近日收到北京产权交易所出具的《企业国有资产交易凭证》，受让方中电科（成都）网络安全股权投资基金合伙企业（有限
合伙）（以下简称“中电科基金”）以协议成交方式受让天津网安35%股权，交易价格为2800万元。中电科基金与公司不存在关联关系。
交易完成后股权结构如下：
股东 交易前持股 交易完成后持股
比例 比例
成都卫士通信息产业股份有限公司 65% 30%
桐乡卫谷投资管理合伙企业（有限合伙） 35% 35%
中电科（成都）网络安全股权投资基金合伙企 35%
业（有限合伙）
合计 100% 100%
三、 交易对方的基本情况
1、企业名称：中电科（成都）网络安全股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2、企业性质：有限合伙企业
3、注册地：成都高新区
4、主要办公地点：成都高新区仁和街39号6栋2层1号
5、执行事务合伙人：中电科（成都）股权投资基金管理有限公司
6、注册资本：200500万元人民币
7、统一社会信用代码：91510100MA6CNK8K3K
8、主营业务：包括对非上市的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、股权结构：
项目 持股比例
杭州公望元融投资合伙企业（有 92.2693%
限合伙）
中电科投资控股有限公司 7.4813%
中电科（成都）股权投资基金管 0.2494%
理有限公司
合计 100%
10、交易对方与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系：中电科基金的股东中电科投资控股有限公司为公司实际控制人中国电子科技集团有限公司全资子公司，且中电科投资控股有限公司为中电科（成都）股权投资基金管理有限公司（亦为中电科基金的股东）的第一大股东（持股比例40%），中电科（成都）股权投资基金管理有限公司为中电科基金的执行事务合伙人。
11、最近一年的主要财务数据：
单位：万元
项目 2020年12月31日
资产总额 133565.82
负债总额 0
净资产 133565.82
项目 2020年1-12月
营业收入 0
净利润 147.80
12、经查询，中电科基金不是失信被执行人。
四、 交易协议的主要内容
1、成交金额：2800万元。
2、支付方式：中电科基金按照合同约定支付的保证金500万元折抵为转让价款的一部分，另采用一次性付款方式，将剩余2,300万元转让价款在合同生效后5个工作日内汇入北京产权交易所指定的结算账户。
3、协议的生效条件、生效时间以及有效期限等：除需要依据法律、行政法规规定报审批机构批准后才能生效的情况以外，合同自交易双方盖章且法定代表人或授权代表签字之日起生效。
4、交易定价依据：经中国电子科技集团有限公司备案的资产评估值2800万元。
5、支出款项的资金来源：自有资金。
6、交易标的的交付状态、交付和过户时间：公司转让的天津网安35%股权（以下简称“转让标的”）所对应的出资已经全额缴清，公司对转让标的享有合法、完全和充分的所有权，转让标的上未作过任何形式的担保，包括但不限于在该转让标的上设置质押、或任何影响产权转让或股东权利行使的限制或义务。转让标的也未被任何有权机构采取查封等强制性措施，不存在任何针对转让标的的尚未了结的诉讼、仲裁、行政程序或任何其他争议。交易获得北京产权交易所出具的产权交易凭证后10个工作日内，公司应促使天津网安办理股权变更登记手续，中电科基金应给予必要的协助与配合。
7、过渡期相关标的资产产生的损益归属：除非公司未尽足够的善良管理义务，天津网安过渡期内有关资产的损益均由中电科基金承
五、 本次股权转让对公司合并报表范围的影响
本次股权转让完成后天津网安将不再纳入合并报表范围，剩余持有股权会计核算由成本法转为权益法核算。公司不存在为天津网安提供担保、财务资助、委托天津网安理财等情况。
六、 本次股权转让对公司影响
本次转让天津网安股权有利于优化公司资源配置，符合公司战略规划。本事项涉及的财务影响尚需根据会计师事务所审计确认的结果确定，预计将对公司财务状况带来积极的影响。
七、 备查文件
1、北京产权交易所出具的《企业国有资产交易凭证》。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-31] (002268)卫士通:关于部分国有股份无偿划转完成股份过户登记的公告
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-066
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于部分国有股份无偿划转完成股份过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次部分国有股份无偿划转的概况
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通”或“本公司”）控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司（以下简称“中国网安”）拟将其持有的本公司18,284,116股股份（占本公司总股本的2.16%）无偿划转给中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资”）持有。本次划转的具体内容详见本公司2021年12月15日、12月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：2021-060）、《关于部分国有股份无偿划转的进展公告》（公告编号：2021-061）。
二、本次部分国有股份无偿划转的进展
近日，本公司收到中国网安转发的《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》, 中国网安将其持有的卫士通18,284,116股股份（占本公司总股本的2.16%）无偿划转给电科投资，已于2021年12月29日完成证券过户登记手续，过户后股份性质为无限售流通股。本次股份划转完成后，中国网安持有278,750,040股，占总股本32.94%，为本公司第一大股东；电科投资持有25,985,229股，占总股本3.07%，为本公司第三大股东。
本次股份划转完成后，本公司总股本不变，实际控制人仍为中国
电子科技集团有限公司。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-31] (002268)卫士通:第七届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-063
成都卫士通信息产业股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）第七届监事会第十六次会议于2021年12月29日以视频会议方式召开。本次会议的会议通知已于2021年12月27日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会主席许晓平先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》请见2021年 12 月 31 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
监事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-31] (002268)卫士通:第七届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-062
成都卫士通信息产业股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）第七届董事会第二十三次会议于2021年12月29日以视频会议方式召开。本次会议的会议通知已于2021年12月27日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长何松先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<“三重一大”决策制度实施办法>的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的事项发表了独立意见。
《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》请见2021年 12 月 31 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《独立董事关于第七届董事会第二十三
次会议相关事项的独立意见》请见 2021 年 12 月 31 日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-31] (002268)卫士通:第七届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-063
成都卫士通信息产业股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）第七届监事会第十六次会议于2021年12月29日以视频会议方式召开。本次会议的会议通知已于2021年12月27日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会主席许晓平先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》请见2021年 12 月 31 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
监事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-31] (002268)卫士通:关于部分国有股份无偿划转完成股份过户登记的公告
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-066
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于部分国有股份无偿划转完成股份过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次部分国有股份无偿划转的概况
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通”或“本公司”）控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司（以下简称“中国网安”）拟将其持有的本公司18,284,116股股份（占本公司总股本的2.16%）无偿划转给中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资”）持有。本次划转的具体内容详见本公司2021年12月15日、12月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：2021-060）、《关于部分国有股份无偿划转的进展公告》（公告编号：2021-061）。
二、本次部分国有股份无偿划转的进展
近日，本公司收到中国网安转发的《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》, 中国网安将其持有的卫士通18,284,116股股份（占本公司总股本的2.16%）无偿划转给电科投资，已于2021年12月29日完成证券过户登记手续，过户后股份性质为无限售流通股。本次股份划转完成后，中国网安持有278,750,040股，占总股本32.94%，为本公司第一大股东；电科投资持有25,985,229股，占总股本3.07%，为本公司第三大股东。
本次股份划转完成后，本公司总股本不变，实际控制人仍为中国
电子科技集团有限公司。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-23] (002268)卫士通:关于部分国有股份无偿划转的进展公告
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-061
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于部分国有股份无偿划转的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次部分国有股份无偿划转的概况
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通”或“本公司”）控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司（以下简称“中国网安”）拟将其持有的本公司18,284,116股股份（占本公司总股本的2.16%）无偿划转给中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资”）持有。本次划转具体内容详见公司2021年12月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：2021-060）。
二、本次部分国有股份无偿划转的进展
截止本公告日，中国网安与电科投资已签署了《关于成都卫士通信息产业股份有限公司国有股份无偿划转的协议书》，并取得《中国电科关于成都卫士通信息产业股份有限公司国有股东所持部分股份无偿划转有关事项的批复》（电科资〔2021〕637号），批复同意将中国网安所持卫士通18,284,116股股份无偿划转给电科投资持有。
三、本次无偿划转涉及的后续事项
本公司将继续履行上市公司信息披露义务，根据本次部分国有股份无偿划转事项进展情况，按照相关法律法规的规定，及时、准确、完整地披露有关信息。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十三日
[2021-12-15] (002268)卫士通:关于部分国有股份无偿划转的提示性公告
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-060
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于部分国有股份无偿划转的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次权益变动系股份无偿划转所致，不触及要约收购。
2、本次无偿划转完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
一、本次部分国有股份无偿划转的概况
2021年12月14日，成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通”或“本公司”）收到控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司（以下简称“中国网安”）的通知，中国网安拟将其持有的本公司18,284,116股股份（占本公司总股本的2.16%）无偿划转给中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资”）持有。本次划转完成后，本公司总股本不变，本公司实际控制人中国电子科技集团有限公司合计持股数量及比例不变，其中，中国网安持有278,750,040股，占总股本32.94%；电科投资持有25,985,229股，占总股本3.07%。
二、本次无偿划转事项对上市公司的影响
中国网安、电科投资均为本公司实际控制人中国电子科技集团有限公司的全资子公司。本次划转事项完成后，中国网安仍为本公司控股股东，中国电子科技集团有限公司仍为本公司的实际控制人，本公司控股股东及实际控制人不发生变化。
三、本次无偿划转涉及的后续事项
本次股份无偿划转事项的实施以各方最终签署的协议约定为准。本公司将继续履行上市公司信息披露义务，根据本次部分国有股份无偿划转事项进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时、准确、完整地披露有关信息。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十五日
[2021-12-10] (002268)卫士通:二〇二一年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-059
成都卫士通信息产业股份有限公司
二〇二一年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年12月9日下午14:45。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月9日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年12月9日
9∶15至15：00期间的任意时间。
3、会议召开地点：成都高新区云华路333号卫士通公司208会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长何松。
6、会议的召开：会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计56名，代表股份数为341,183,917股，占公司有表决权股份总数的40.3150%。其中持股5%以下的中小股东54名，代表股份数为44,069,761股，占公司有表决权股份总数的5.2074%。
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表7名，代表股份数为297,639,489股，占公司有表决权股份总数的35.1697%；
（2）通过网络投票出席会议的股东人数49名，代表股份数为
43,544,428股，占公司有表决权股份总数的5.1453%。
2、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，议案审议情况如下：
（一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
该议案的表决情况为：同意 340,983,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9413%；反对 200,300 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0587%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 43,869,461 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5455%；反对 200,300 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.4545%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（二）审议通过了《关于选举孟玲女士为第七届董事会非独立董事的议案》
该议案的表决情况为：同意 339,745,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5783%；反对 252,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0741%；弃权 1,185,900 股（其中，因未投票默认弃权1,185,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3476%。
其中，中小股东的表决情况：同意 42,631,061 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7354%；反对 252,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5736%；弃权 1,185,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,185,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.6910%。
第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
北京金杜（成都）律师事务所律师赵志莘、张艳出席了本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2021年第三次临时股东大会决议。
2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于成都卫士通信息产业股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十日
[2021-11-24] (002268)卫士通:关于公开挂牌转让控股子公司中电科(天津)网络信息安全有限公司35%股权的公告
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-056
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于公开挂牌转让控股子公司中电科（天津）网络信
息安全有限公司35%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次交易尚需履行北京产权交易所公开挂牌程序，最终受让方以及成交价格均存在不确定性，成交价格以最终实际摘牌价格为准。敬请广大投资者注意投资风险。
一、 交易概述
根据中电科（天津）网络信息安全有限公司（以下简称“天津网安”）的业务发展需要，成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司中电科（天津）网络信息安全有限公司 35%股权的议案》，同意公司在北京产权交易所公开挂牌转让持有的天津网安 35%股权（对应出资额 350 万元），以促进天津网安良性发展。本次股权转让价格以经中国电子科技集团有限公司备案资产评估值为基准确定，首次挂牌价格不低于 2800 万元。转让完成后，公司持有天津网安 30%股权。
本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等规定，本事项无需提交股东大会审议。独立董事对此发表了同意的独立
意见。本次交易的交易对方是否与公司存在关联关系，尚需经北京产权交易所公开挂牌完成后确定。董事会授权公司管理层履行挂牌相关程序、签署股权转让协议等相关法律文件。
二、 转让标的基本情况
1．基本信息
名称： 中电科（天津）网络信息安全有限公司
住所： 天津市南开区南京路309号环球置地广场3301
企业性质： 有限责任公司
注册地： 天津市南开区
法定代表人： 周俊
注册资本：1000万元
统一社会信用代码：91120104MA05L3MK8M
经营范围：信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备批发兼零售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构图：
股东 持股比例（%） 认缴出资额（万元）
成都卫士通信息产业股份有限公司 65 650
桐乡卫谷投资管理合伙企业（有限合伙） 35 350
合计 100 1000
针对公司本次转让天津网安35%股权事宜，桐乡卫谷投资管理合伙企业（有限合伙）放弃优先受让权。
2．基本经营情况及主要财务数据
天津网安是云数据安全和移动设备管控服务提供商，拥有多个面向党政、金融、军队、能源、大中型企业等领域的成功应用解决方案，并与国内主要运营商、互联网厂商形成了紧密合作关系。
经大华会计师事务所审计，2020年天津网安总资产为401.28万元，总负债为1810.70万元，净资产为-1409.42万元。近三年天津网安经审计及最近一期未经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
财务指标 2021 年 1-9 月 2020 年 2019 年 2018 年
（未经审计） （经审计） （经审计） （经审计）
总资产 163.21 401.28 737.44 411.53
负债 1838.79 1810.70 1920.54 1926.91
所有者权益 -1675.57 -1409.42 -1183.10 -1515.37
营业收入 303.97 919.19 1955.94 835.25
净利润 -616.15 -226.32 32.27 -1689.94
应收款项总额 141.50 370.63 533.48 256.13
经营活动产生的现 -340.18 -130.27 -222.29 55.58
金流量净额
3．资产审计、评估情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）对天津网安近三年（2018年至2020年）及一期（2021年1-7月）的财务报表进行了审计，并出具了大华审字[2021]0016148号《审计报告》。大华具备从事证券相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。
银信资产评估有限公司（以下简称“银信评估”）对天津网安的股东全部权益价值进行了评估，并出具了银信评报字（2021）沪第0392号《资产评估报告》。银信评估具备从事证券相关业务资格，具有丰
富的上市公司评估工作经验。银信评估采用资产基础法和市场法两种评估方法，通过对比分析最终采用市场评估法的评估结论：
以2021年7月31日为基准日，天津网安股东全部权益评估价值为8,000万元，较审计后报表所有者权益-1,301.56万元，评估增值9,301.56万元，增值率714.65%。天津网安35%股权对应的股东权益评估值为2,800万元，中国电子科技集团有限公司对上述评估结果进行了备案。
4．其他说明
本次拟挂牌转让的股权不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。天津网安不是失信被执行人。
三、 股权转让方案
公司拟通过北京产权交易所公开挂牌转让天津网安35%股权，对应出资额350万元，转让价格以经中国电子科技集团有限公司备案资产评估值为基础确定，首次挂牌价格不低于2800万元。转让完成后，公司持有天津网安30%股权。公司将在本次挂牌完成、受让方确定及满足所有生效条件后，与受让方签订股权转让协议。
四、 本次股权转让对公司合并报表范围的影响
本次股权转让完成后天津网安将不再纳入合并报表范围，剩余持有股权会计核算由成本法转为权益法核算。公司不存在为天津网安提供担保、财务资助、委托天津网安理财等情况。
五、 本次股权转让对公司影响
本次转让天津网安股权有利于优化公司资源配置，符合公司战略
将对公司财务状况带来积极的影响。
六、 风险提示
本次股权转让尚需履行北京产权交易所公开挂牌程序，交易对方尚不明确，交易的结果存在不确定性，存在不能完成交易的风险。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、 备查文件
1、第七届董事会第二十二次会议决议；
2、第七届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
4、银信评估出具的银信评报字（2021）沪第0392号资产评估报告；
5、大华出具的审字[2021]0016148号《审计报告》。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月二十四日
[2021-11-24] (002268)卫士通:第七届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-054
成都卫士通信息产业股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）第七届董事会第二十二次会议于2021年11月23日以视频会议方式召开。本次会议的会议通知已于2021年11月22日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长何松先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司中电科（天津）网络信息安全有限公司 35%股权的议案》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于公开挂牌转让控股子公司中电科（天津）网络信息安全有
限公司 35%股权的公告》请见 2021 年 11 月 24 日的《证券时报》《中
国证券报》和的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》请见 2021 年 11 月24 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对续聘会计师事务所的事项发表了事前认可意见，并在董事会审议该议案时发表了独立意见。
《关于续聘会计师事务所的公告》请见 2021 年 11 月 24 日的《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立
意 见 》 请 见 2021 年 11 月 24 日 的 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》请见 2021 年
11 月 24 日 的 《证 券时 报 》《 中国 证券 报》 和巨潮 资讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月二十四日
[2021-11-24] (002268)卫士通:第七届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-055
成都卫士通信息产业股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）第七届监事会第十五次会议于2021年11月23日以视频会议方式召开。本次会议的会议通知已于2021年11月22日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会主席许晓平先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司中电科（天津）网络信息安全有限公司 35%股权的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于公开挂牌转让控股子公司中电科（天津）网络信息安全有
限公司 35%股权的公告》请见 2021 年 11 月 24 日的《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
监事会
二〇二一年十一月二十四日
[2021-11-24] (002268)卫士通:关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-057
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）具备从事证券相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。大华作为公司的 2018 -2020 年度财务审计机构，在进行公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了相应的责任、义务，与独立董事、审计委员会沟通及时有效，较好地完成了公司委托的审计工作，体现了较强的独立性和专业胜任能力。经董事会审计委员会提议，拟续聘大华为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年。
续聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议，同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度财务报告审计的范围和要求与大华协商确定审计业务费用并签署相关协议。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1、基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
历史沿革：本所品牌源自 1985 年 10 月上海财政局和上海财经大
学共同发起设立的大华会计师事务所。2009 年 11 月 26 日，为适应
形势发展的需要，遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所
进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011年8月31日，更名为“大华会计师事务所有限公司” 。2011 年 9 月，根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。
2011 年 11 月 3 日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财
政局京财会许可[2011]0101 号批复。2012 年 2 月 9 日，经北京市工
商行政管理局批准，大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
业务资质：1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质，2012 年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。
是否曾从事过证券服务业务：是。
投资者保护能力：职业风险基金 2020 年度年末数：405.91 万元；
职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
是否加入相关国际会计网络：加入大华国际会计公司（原马施云国际会计公司）。
2、人员信息
目前合伙人数量：232 人
截至 2020 年末注册会计师人数：1679 人，其中：从事过证券服
务业务的注册会计师人数：821 人；
拟签字注册会计师姓名：钟平修
拟签字注册会计师从业经历：2001 年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作。
3、业务信息
2020 年度业务总收入：252,055.32 万元
2020 年度审计业务收入：225,357.80 万元
2020 年度证券业务收入：109,535.19 万元
2020 年度上市公司年报审计家数：376
是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是
4、执业信息
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人：姓名钟平修，注册会计师，合伙人，2001 年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 16 年，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：姓名李琪友，2003 年 4 月成为注册会计
师，2005 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年 12 月开
始在本所执业，2016 年 10 月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过 50 家次。
拟签字注册会计师：姓名曹云华，注册会计师，2014 年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 6 年，具备相应的专业胜任能力。
5、诚信记录
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：行政处罚 2 次，行政监管措
施 24 次，自律监管措施 1 次、纪律处分 2 次。
拟签字项目合伙人钟平修、拟签字注册会计师曹云华于 2019 年12 月 23 日收到中国证券监督管理委员会四川监管局出具行政监管措施决定书（[2019]48 号）《关于对大华会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师钟平修、曹云华采取出具警示函措施的决定》，涉及上市公司成都卫士通信息产业股份有限公司 2018 年内部控制鉴证项
目，主要问题是未签订业务约定书、未制定鉴证工作计划等。
三、拟续聘、解聘会计师事务所履行的程序
1．审计委员会履职情况
审计委员会对大华的执业情况进行了充分的了解，在查阅了大华有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，认为大华具备为公司提供审计服务的经验与能力，在 2020 年度执业过程中，大华切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观地评价公司的财务状况和经营成果，较好地完成了 2020 年度报告的审计工作，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。
审计委员会召开 2021 年第四次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华为公司 2021 年度财务审计机构，并提交公司董事会和股东大会审议。
2．独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事就此事项进行了事前认可，同意提交董事会审议。同时就此议案发表独立意见如下：
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）具有证券相关从业资格和上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，
大华在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，体现了较强的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司审议聘用大华的程序符合《公司章程》及相关规定。续聘大华有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，我们同意公司续聘大华为公司 2021 年度财务审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事就该事项发表的事前认可意见和独立意见，详见公司于
2021 年 11 月 24 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊载的
《独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
3．董事会审议聘任会计师事务所的表决情况以及尚需履行的审议程序
公司于 2021 年 11 月 23 日召开第七届董事会第二十二次会议，
审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；
2、审计委员会 2021 年第四次会议决议；
3、公司独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
4、公司独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的
5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月二十四日
[2021-11-24] (002268)卫士通:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-058
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）第七届董事会第二十二次会议决议，公司决定于2021年12月9日召开2021年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：卫士通2021年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会的召开提议已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期、时间：2021年12月9日下午14:45。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月9日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年12月9日9∶15至15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2021年12月2日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为2021年12月2日，于2021年12月2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：成都高新区云华路333号卫士通公司208会议室
二、会议审议事项
1、本次年度股东大会审议的提案如下：
（1）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（2）审议《关于选举孟玲女士为第七届董事会非独立董事的议案》。
2、议案（1）已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过；议案（2）已经第七届董事会第二十次会议审议通过。相关议案具体内容
详见公司 2021 年 10 月 29 日、2021 年 11 月 24 日在指定信息披露媒
体 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《第七届董事会第二十次会议决议公告》《第七届董事会第二十二次会议决议公告》等相关公告。
3、议案（1）、（2）属于影响中小投资者利益的重大事项，须中小投资者单独计票。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于选举孟玲女士为第七届董事会非独 √
立董事的议案》
四、出席现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。
2、登记时间：2021年12月8日9:00-12:00、13:30-17:00
3、登记地点：成都高新区云华路333号卫士通公司证券投资部。
4、会议联系方式：
联系人：舒梅
电话：028-62386169
传真：028-62386031
5、会议费用情况：
参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
2、公司第七届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月二十四日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362268”，投票简称为 “卫士投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月9日的交易时间，即9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 9 日上午
9:15，结束时间为 2020 年 12 月 9 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹委托 （□先生□女士）代表本股东出席成都卫士通
信息产业股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并按照下列指示代
为行使表决权, 如没有做出指示，受托人（□有权 □无权）按自己的
意愿表决。
委托股东对会议议案表决如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 该 列 打
提案名称 勾 的 栏
目 可 以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √
案
非 累 积
投票提案
1.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
2.00 关于选举孟玲女士为第七届董事会 √
非独立董事的议案
委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有上市公司股份的性质：
委托股东持有上市公司股份的数量：
委托股东股票账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖
法人单位公章。
打“√” 为准，每项均为单选，多选无效；对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
[2021-11-15] (002268)卫士通:成都卫士通信息产业股份有限公司与北京易华录信息技术股份有限公司关于签署战略合作框架协议的公告
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-053
成都卫士通信息产业股份有限公司
与北京易华录信息技术股份有限公司关于签署
战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本协议仅为意向性协议，具体实施内容、操作细节等尚需进一步落实和明确。如果意向性协议与双方后续签署的落地协议文件的约定有差异，以落地协议文件的约定为准。公司未来将根据本协议涉及事项的进展情况履行相应的审议程序及信息披露义务。
2、本协议的签署预计不会对公司 2021 年度的经营业绩构成重大
影响。协议的具体落地实施有助于公司业务的进一步拓展和提升，对公司发展将产生积极影响，程度尚不确定。
3、受市场环境变化、技术迭代或不可抗力影响，本协议后续实施过程中存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议签署概况
（一）协议签订的基本情况
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通”或“公司”）与北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“易华录”）为践行数据安全责任，构建大数据安全体系，保障数据全生命周期安全，双方本着“资源共享、优势互补、合作创新、互利共赢”的原则，经充分协商，于近日在北京签署《战略合作协议》，作为双方具体合
作的指引。
（二）协议签订需履行的审议程序
本协议为意向合作协议，不涉及具体的交易标的和金额，亦不构成关联交易或重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议，暂无需履行相关的审批或备案程序。
二、交易对手方介绍
1、基本情况
名 称：北京易华录信息技术股份有限公司
企业性质：股份有限公司（上市）
注册地址：北京市石景山区阜石路 165 号院 1 号楼 1001 室
法定代表人：林拥军
注册资本：66599.0133 万人民币
成立日期：2001 年 4 月 30 日
经营范围：施工总承包；专业承包；劳务分包；互联网信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）；经营电信业务；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服务；计算机软件开发；数据处理；软件服务；智慧城市、智能交通项目咨询、规划、设计；交通智能化工程及产品研发；销售计算机软硬件及辅助设备、交通智能化设备、工业自动化控制设备、自行开发的产品、通讯设备；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；安全技术防范工
活动）；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：卫士通与易华录不存在关联关系。
2、类似交易情况
最近三年公司与易华录未发生类似交易情况。
3、履约能力分析
易华录经营情况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。
三、协议的主要内容
（一）合作内容
双方基于各自技术能力，共同打造分级存储、分类治理、安全合规、绿色节能的数字底座，进行数字经济基础设施建设及运营；共同打造数据安全融通解决方案，促进数据要素的广泛流通；共同研发基于蓝光存储和密码技术的数据安全存储产品，满足存证数据的长周期、高安全存储需求；在细分行业领域，合作提供数据存储、治理、共享服务，满足复杂业务需求下的数据安全需求。
（二）合同期限及生效条件
本协议自双方代表签字并加盖公章或合同专用章之日生效，有效期为3年。
四、对上市公司的影响
1、易华录以数据湖为主体，发展大交通、大安全、大健康业务，长期致力于城市数字经济基础设施建设。本次协议签署后，卫士通与
易华录开展业务合作，将在绿色安全数字经济基础设施建设运营、数据安全融通联合解决方案、数据安全存储产品打造、行业数据安全治理服务等领域建立密切的合作伙伴关系，双方共同推进重大网络安全项目落地，发挥各自优势共同参与项目实施。卫士通将与合作伙伴共同保护国家数据资源安全，保障国家数字经济发展。
2、本协议的签署预计不会对公司 2021 年度的经营业绩构成重大
影响。本协议的具体落地实施，将给公司带来积极影响，符合公司的发展规划和全体股东利益。
五、风险提示
1、本次签署的《战略合作协议》仅反映协议双方的合作意向或原则，具体项目的实施仍需另行签署协议约定双方权利义务，在后续实施过程中受不可预测因素或不可抗力影响，可能产生协议部分内容或全部内容无法履行的风险。
2、本次签署的《战略合作协议》不涉及具体金额，具体的合同销售金额将根据合作产品实际销售情况确定。
六、后续进展情况的披露
公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规及《公司章程》规定，履行相应信息披露义务。
七、备查文件
1、公司与易华录签署的《战略合作协议》。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十五日
[2021-10-29] (002268)卫士通:董事会决议公告
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-050
成都卫士通信息产业股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）第七届董事会第二十次会议于2021年10月27日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2021年10月25日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长何松先生主持，会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-051）请见 2021
年 10 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于提名公司第七届董事会董事候选人的公告》请见2021年10月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》详见公司于 2021 年 10月 29 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊载的内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-29] (002268)卫士通:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0112元
每股净资产: 5.6698元
加权平均净资产收益率: 0.2%
营业总收入: 15.36亿元
归属于母公司的净利润: 947.48万元
[2021-10-14] (002268)卫士通:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-049
成都卫士通信息产业股份有限公司
2021年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日
2、预计的业绩：
（1）2021 年前三季度（1 月 1 日至 9 月 30 日）预计业绩情况
亏损 扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利： 亏损：
东的净利润 850 万元至 1100 万元 9,382.79 万元
盈利： 亏损：
基本每股收益 0.0101 元/股–0.0130 元/股 0.1119 元/股
（2）2021 年第三季度（7 月 1 日至 9 月 30 日）预计业绩情况
□亏损 □扭亏为盈 同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
盈利：
归属于上市公司股 5050 万元至 5300 万元 盈利：
东的净利润 比上年同期上升： 3,864.15 万元
31%——37%
基本每股收益 盈利： 盈利：
0.0599 元/股–0.0628 元/股 0.0461 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年前三季度公司紧抓数据安全、关键信息基础设施安全等行业重大发展机遇，持续提升密码和网络安全核心能力，深挖政务、军工、金融、能源、交通等优势行业市场，快速研究、布局数据安全新技术、新产品和新模式，加强自主产品营销推广和渠道建设，优化公司销售业务结构，自主产品收入较去年同期增长近 200%，公司经营业绩和盈利能力稳步提升。新签合同、销售收入、净利润等主要指标预计同比大幅增长，预计 2021 年前三季度收入较 2020 年同期增长57%，归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈，预计为 850 至 1100万元；归属于上市公司股东的扣非净利润预计为 400 至 500 万元，这是该指标自 2013 年以来首次为正。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的预计数据，具体数据将在公司 2021 年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月十四日
[2021-09-27] (002268)卫士通:成都卫士通信息产业股份有限公司与浙江世纪华通集团股份有限公司关于签署战略合作框架协议的公告
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-048
成都卫士通信息产业股份有限公司
与浙江世纪华通集团股份有限公司关于签署
战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本协议仅为战略合作框架协议，具体实施内容、操作细节等还需双方或其子公司另行签订具体的正式合同。如果框架协议与双方后续签署的落地协议文件的约定有差异，以落地协议文件的约定为准。公司未来将根据本协议涉及事项的进展情况履行相应的审议程序及信息披露义务。
2、本协议的签署预计不会对公司 2021 年度的经营业绩构成重大
影响，协议的具体落地实施有助于公司业务的进一步拓展和提升，对公司发展将产生积极影响。
3、受市场环境变化、技术迭代或不可抗力影响，本协议后续实施过程中存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议签署概况
（一）协议签订的基本情况
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通”或“公司”）与浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“世纪华通”）为维护和拓展双方良好的合作关系，促进双方的共同发展和长远合作，双方本着自愿、平等、互利的原则，经充分协商，于 2021 年 9
月 26 日在成都签署《战略合作框架协议》，作为双方具体合作的指引。
（二）协议签订需履行的审议程序
本协议为战略合作框架协议，不涉及具体的交易标的和金额，亦不构成关联交易或重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议，暂无需履行相关的审批或备案程序。
二、交易对手方介绍
1、基本情况
名 称：浙江世纪华通集团股份有限公司
企业性质：股份有限公司（港澳台投资、上市）
注册地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路 66 号 5 幢
办公地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路 66 号
法定代表人：谢斐
注册资本：745255.6968 万人民币
成立日期：2005 年 10 月 31 日
主营业务：（1）互联网游戏开发与运营；（2）汽车零部件研发、生产与销售；（3）互联网数据中心（IDC）建设及运营。
关联关系：卫士通与世纪华通不存在关联关系
2、类似交易情况
最近三年公司与世纪华通未发生类似交易情况。
3、履约能力分析
世纪华通经营情况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行
人。
三、协议的主要内容
（一）合作内容
双方将以大数据时代背景下的数据安全需求为契机，本着优势互补、共同发展的原则，在互联网游戏和超算中心（领域/行业）展开全面、深入的合作，优化整合各自资源，打造共赢、可持续的战略合作伙伴关系。
1、游戏数据领域
双方联合推动游戏业务场景中的个人信息保护以及未成年人游戏监管政策落地，为游戏行业打造更全面可信的安全解决方案，保障游戏主站及支付安全，提升游戏数据隐私和安全保护能力；联合在云游戏、人工智能安全方向上，开展总体研究、技术预研、安全应用开发、云游戏安全综合解决方案提供等工作，并在未来为市场行业客户拓展方面进行合作。
2、IDC 超算中心领域
基于世纪华通旗下各地大型超算中心，共同研究基于云和大数据架构下的安全运营能力，为客户提供可持续的安全风险态势感知及自适应防护能力；共同打造云安全解决方案，为政府、国企等重要信息系统上云提供密码和安全防护能力；合作建立超算中心数据安全框架，帮助企业实现发现、分类、监视、储存、加密或销毁能力，为政府、企业的重要数据提供第三方安全存储服务。
（二）知识产权
双方对各自持有的专利、商标、版权等享有自主所有权与使用权，且不因合作而必然导致上述知识产权的共享。未经一方书面授权或许可，任何一方不能自认为基于本合作协议而对另一方的知识产权享有任何权益。
四、对上市公司的影响
1、协议的具体落地实施有利于公司进入包含游戏在内的互联网领域，打造互联网业务场景中的全面、可信的数据安全解决方案，为公司的数据安全业务发展带来新动能；此外，公司还将借助世纪华通现有 IDC 超算中心完善云安全解决方案、提升数据安全运营能力，推动在政府、国企及互联网市场的业务开拓。
2、本协议的签署预计不会对公司 2021 年度的经营业绩构成重大
影响。本协议的具体落地实施，将给公司带来积极影响，符合公司的发展规划和全体股东利益。
五、风险提示
1、本次签署的《战略合作框架协议》仅反映协议双方的合作意向或原则，具体项目的实施仍需另行签署协议约定双方权利义务，在后续实施过程中受不可预测因素或不可抗力影响，可能产生协议部分内容或全部内容无法履行的风险。
2、本次签订的《战略合作框架协议》涉及的合作内容，虽然双方在渠道、技术、团队等方面能满足履约需要，但在实施过程中仍然可能受到市场环境变化、技术迭代、政策调整等因素的影响，导致合作预期目标具有不确定性。
六、后续进展情况的披露
公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规及《公司章程》规定，履行相应信息披露义务。
七、备查文件
1、公司与世纪华通签署的《战略合作框架协议》。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇二一年九月二十七日
[2021-08-31] (002268)卫士通:股票交易异常波动公告(2021/08/31)
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-047
成都卫士通信息产业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）（证券
简称：卫士通，证券代码：002268）股票交易价格于 2021 年 8 月 26
日、8 月 27 日、8 月 30 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累
计超过 20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇二一年八月三十一日
[2021-08-26] (002268)卫士通:半年报监事会决议公告
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-042
成都卫士通信息产业股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）第七届监事会第十三次会议于2021年8月24日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2021年8月16日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会主席许晓平先生主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2021 半年度报告及摘要》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2021 年半度报告摘要》请见 2021 年 8 月 26 日的《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《2021 年
半 度 报 告 》 请 见 2021 年 8 月 26 日 的 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请
见 2021 年 8 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
（三）审议通过《关于会计估计变更的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号—
—会计政策、 会计估计变更和差错更正》的相关规定及公司实际情况，可以更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计估计变更不存在追溯调整事项，对公司合并报表金额无影响，同意公司本次会计估计变更。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
监事会
二〇二一年八月二十六日
[2021-08-26] (002268)卫士通:半年报董事会决议公告
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-041
成都卫士通信息产业股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）第七届董事会第十九次会议于2021年8月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2021年8月16日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长何松先生主持，会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人（其中何松、杨新、陈鑫、汪再军、仲恺、周玮现场出席表决，冯渊、任立勇通过通讯方式出席表决），公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。选举杨新先生为公
司第七届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。
（二）审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次会议调整了薪
酬与考核委员会、审计委员会成员。
调整后，薪酬与考核委员会成员为冯渊女士、周玮先生、杨新先
生，其中冯渊女士为主任委员；审计委员会成员为周玮先生、冯渊女士、汪再军先生，其中为周玮先生主任委员。
（三）审议通过《2021 年半年度报告及摘要》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2021 年半度报告摘要》请见 2021 年 8 月 26 日的《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《2021 年
半 度 报 告 》 请 见 2021 年 8 月 26 日 的 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
（四）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请
见 2021 年 8 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见公司于 2021 年 8月 26 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊载的内容。
（五）审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议该项议案时关
联董事何松先生、杨新先生、陈鑫先生、汪再军先生回避表决。
独立董事对该议案发表了事前认可意见，并在董事会审议该议案时发表了独立意见。
《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》请见
2021 年 8 月 26 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《独立
董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》请
见 2021 年 8 月 26 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
（六）审议通过《关于会计估计变更的议案》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为，本次对应收账款、其他应收款合并报表范围内关联方计提预期信用损失的会计估计进行变更能更加客观公正地反映母公司及各子公司单体财务报表的财务状况和经营成果，符合公司实际经营情况和相关法律、法规的有关规定，对公司合并报表金额无影响。同意本次会计估计的变更。本次会计估计变更无需公司股东大会审议。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见公司于 2021 年 8月 26 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊载的内容。《关
于会计估计变更的公告》请见 2021 年 8 月 26 日的《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意
见。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇二一年八月二十六日
[2021-08-26] (002268)卫士通:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0498元
每股净资产: 5.6055元
加权平均净资产收益率: -0.88%
营业总收入: 8.44亿元
归属于母公司的净利润: -0.42亿元
[2021-08-25] (002268)卫士通:二〇二一年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-040
成都卫士通信息产业股份有限公司
二〇二一年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年8月24日下午14:50。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月24日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年8月24日
9∶15至15：00期间的任意时间。
3、会议召开地点：成都高新区云华路333号卫士通公司208会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长何松。
6、会议的召开：会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计25名，代表股份数为326,892,246股，占公司有表决权股份总数的38.6263%。其中持股5%以下的中小股东19名，代表股份数为29,437,190股，占公司有表决权股份总数的3.4784%。
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表7名，代表股份数为297,477,056股，占公司有表决权股份总数的35.1505%；
（2）通过网络投票出席会议的股东人数18名，代表股份数为
29,415,190股，占公司有表决权股份总数的3.4758%。
2、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，议案审议情况如下：
（一）审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
本议案以累积投票方式表决，选举杨新先生、汪再军先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满。具体表决结果如下：
1.1《关于选举杨新先生为第七届董事会非独立董事的议案》
该议案的表决情况为：同意 325,412,046 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.5472%。
其中，中小股东的表决情况：同意 27,956,990 股，占出席会议
中小股东所持股份的 94.9717%。
1.2《关于选举汪再军先生为第七届董事会非独立董事的议案》
该议案的表决情况为：同意 325,412,046 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.5472%。
其中，中小股东的表决情况：同意 27,956,990 股，占出席会议
中小股东所持股份的 94.9717%。
第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过
公司董事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
北京金杜（成都）律师事务所律师赵志莘、张艳出席了本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2021年第二次临时股东大会决议。
2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于成都卫士通信息产业股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇二一年八月二十五日
[2021-08-24] (002268)卫士通:关于股东减持公司股份达到1%的公告
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-039
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于股东减持公司股份达到1%的公告
股东中电科投资控股有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月23日收到公司股东中电科投资控股有限公司（以下简称“中电科投资”）《关于减持情况的告知函》。中电科投资与公司控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司均为中国电子科技集团有限公司的全资子公司，为一致行动人。中电科投资于2021年8月12日至8月23日通过大宗交易的方式减持公司股份859.77万股，持有的公司股份变动比例达到1%。本次变动前，中电科投资持有
16,298,813股公司股份，占总股本的1.93%；本次变动后，中电科投资持有
7,701,113股卫士通股份，占总股本的0.91%。具体情况如下：
1.基本情况
信息披露义务人 中电科投资控股有限公司
住所 北京市海淀区阜成路73号裕惠大厦A座17层
权益变动时间 2021年8月12日至2021年8月23日
股票简称 卫士通 股票代码 002268
变动类型
（可多 增加□ 减少? 一致行动人 有? 无□
选）
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否?
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等） 增持/减持股数（万股） 增持/减持比例（%）
A股 859.77 1.02
合 计 859.77 1.02
本次权益变动方式（可多 通过证券交易所的集中交易 □
选） 通过证券交易所的大宗交易 ?
其他 □（请注明）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本比例 占总股本比例
股数(万股) (%) 股数(万股) (%)
合计持有股份 31333.2969 37.02 30473.5269 36.01
其中：无限售条件股份 31333.2969 37.02 30473.5269 36.01
有限售条件股份 0 0 0 0
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 是□否?
作出的承诺、意向、计 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
划
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、 是□否?
行政法规、部门规章、 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十 是□否?
三条的规定，是否存在 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
不得行使表决权的股份
6.备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □
2. 相关书面承诺文件 □
3. 律师的书面意见 □
4. 深交所要求的其他文件 ?
信息披露义务人：中电科投资控股有限公司
2021年8月24日
[2021-07-31] (002268)卫士通:关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-038
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 12 月 10 日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》，同意全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简称“北京网安”）使用部分闲置募集资金购买结构性存款，购买结构性存款的最高额度不超过 6.5 亿元人民币，上述额度可以在一年内
（2020 年 12 月 28 日至 2021 年 12 月 27 日）循环使用。具体内容详
见 2020 年 12 月 12 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） 披露的《第七届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-043） 、《第七届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-044）及《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》（公告编号：2020-049）。现将公司近期使用闲置募集资金购买结构性存款的事项公告如下：
一、结构性存款产品主要情况
本次共购买两笔结构性存款，具体产品主要情况为：
本产品的客户
产品认购 产品期 产品起始 产品到期 资金 关联关
产品名称 产品类型 预期年化收益
金额 限 日 日 来源 系说明
率
公司与
中国银行 27,499.00 闲置
万元人民 2021年08 2021年12 保本保最 中国银
挂钩型结 143 天 1.50%-3.72% 募集
币 月 02 日 月 23 日 低收益型 行无关
构性存款 资金
联关系
公司与
中国银行 27,501.00 闲置
万元人民 2021年08 2021年12 保本保最 中国银
挂钩型结 144 天 1.50%-3.721% 募集
币 月 02 日 月 24 日 低收益型 行无关
构性存款 资金
联关系
二、投资风险分析及风险控制措施
公司购买的商业银行保本型结构性存款属于低风险投资品种，
但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动
的影响，因此上述预期年化收益率不等于实际收益率。
公司将采取如下风险控制措施：
1、公司管理层根据董事会授权对结构性存款投资决策进行集体
决策，审慎选择商业银行、确定产品品种、金额、期限，结构性存
款相关协议经法务专员审核后签订。
2、公司将及时分析和跟踪银行结构性存款产品投向、项目进展
情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，
控制投资风险。
3、公司监察部门负责内部监督，定期对购买的结构性存款进行
全面检查。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的
义务，确保公司股东知情权。
三、对公司的影响
公司使用闲置募集资金购买的银行结构性存款发行主体为商业
银行，且属于保本型，风险可控，属于董事会授权范围内。公司本
次使用部分闲置募集资金购买结构性存款，是在确保募集资金投资
项目建设和募集资金正常使用、保证募集资金安全的前提下进行的，
充分考虑了公司的财务状况和投资计划，有利于提高闲置募集资金
使用效率，获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
本次使用募集资金购买结构性存款，不存在变相改变募集资金
用途的行为，不影响募集资金项目的正常进行，不影响公司资金正
常周转需要。
四、公告日前十二个月内（含本次）购买结构性存款情况
产品类 投资金 预期收 是否 投资
公司名称 签约方 产品名称 型 额（万 益率 起始日期 到期日期 收回 收益
元）
交通银 交通银行 保本
行股份 蕴通财富 浮动 15,000.0 1.55%- 2020.07.1 2020.10.1 1,138,
北京网安 有限公 定期型结 收益 0 3.01% 3 3 是 027.40
司四川 构性存款 型 元
省分行 92 天
中信银行
中信银 共赢智信 保本
行股份 利率结构 浮动 45,000.0 1.48%- 2020.07.1 2020.12.2 6,102,
北京网安 有限公 35760 期 收益 0 3.50% 3 5 是 739.73
司成都 人民币结 型 元
分行 构性存款
产品
交通银 交通银行 保本
行股份 蕴通财富 浮动 15,000.0 1.59%- 2020.10.1 2020.12.2 813,69
北京网安 有限公 定期型结 收益 0 3.00% 9 4 是 8.63元
司四川 构性存款 型
省分行 66 天
中国银 中国银行 保本 5,534,
北京网安 行成都 挂钩型结 浮动 60,000.0 1.50%- 2021.01.1 2021.04.1 是 794.52
武侯支 构性存款 收益 0 3.70% 8 9 元
行 型
中国银 中国银行 保本
北京网安 行成都 挂钩型结 保最低 27,499.0 1.50%- 2021.08.0 2021.12.2 否
武侯支 构性存款 收益 0 3.72% 2 3
行 型
中国银 中国银行 保本
北京网安 行成都 挂钩型结 保最低 27,501.0 1.50%- 2021.08.0 2021.12.2 否
武侯支 构性存款 收益 0 3.721% 2 4
行 型
五、备查文件
1、中国银行挂钩型结构性存款认购委托书（编号：
【CSDVY202105990】）；
2、中国银行挂钩型结构性存款认购委托书（编号：
【CSDVY202105991】）；
3、中国银行挂钩型结构性存款风险揭示书。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月三十一日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-01-22] (002268)卫士通:第七届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2022-003
成都卫士通信息产业股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）第七届董事会第二十四次会议于2022年1月19日以视频会议方式召开。本次会议的会议通知已于2022年1月18日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长何松先生主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司战略规划（2022-2024 年）》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十二日
[2022-01-14] (002268)卫士通:关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2022-002
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 12 月 29 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》，同意全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简称“北京网安”）使用部分闲置募集资金购买结构性存款，购买结构性存款的最高额度不超过 6.5 亿元人民币，上述额度可以在一年内
（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）循环使用。具体内容详见
2021 年 12 月 31 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） 披露的《第七届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-062） 、《第七届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-063）及《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》（公告编号：2021-064）。现将公司近期使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的事项公告如下：
一、结构性存款产品主要情况
本次共购买两笔结构性存款，具体产品主要情况为：
产品认购 产品期 产品起始 产品到期 本产品的客 资金 关联关
产品名称 金额 限 日 日 产品类型 户预期年化 来源 系说明
收益率
中国银行 25,000.00 闲置 公司与
挂钩型结 万元人民 90 天 2022 年 01 2022 年 04 保本保最 1.50%-3.50% 募集 中国银
构性存款 币 月 14 日 月 14 日 低收益型 资金 行无关
联关系
中国银行 30,000.00 闲置 公司与
挂钩型结 万元人民 180 天 2022 年 01 2022 年 07 保本保最 1.50%-3.53% 募集 中国银
构性存款 币 月 14 日 月 13 日 低收益型 资金 行无关
联关系
二、投资风险分析及风险控制措施
公司购买的商业银行保本型结构性存款属于低风险投资品种，
但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动
的影响，因此上述预期年化收益率不等于实际收益率。
公司将采取如下风险控制措施：
1、公司管理层根据董事会授权对结构性存款投资决策进行集体
决策，审慎选择商业银行、确定产品品种、金额、期限，结构性存
款相关协议经法务专员审核后签订。
2、公司将及时分析和跟踪银行结构性存款产品投向、项目进展
情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，
控制投资风险。
3、公司监察部门负责内部监督，定期对购买的结构性存款进行
全面检查。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的
义务，确保公司股东知情权。
三、对公司的影响
公司使用暂时闲置募集资金购买的银行结构性存款发行主体为
商业银行，且属于保本型，风险可控，属于董事会授权范围内。公
司本次使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，是在确保募集
资金投资项目建设和募集资金正常使用、保证募集资金安全的前提
下进行的，充分考虑了公司的财务状况和投资计划，有利于提高闲
置募集资金使用效率，获得一定的投资效益，符合公司及全体股东
的利益。
本次使用募集资金购买结构性存款，不存在变相改变募集资金
用途的行为，不影响募集资金项目的正常进行，不影响公司资金正
常周转需要。
四、公告日前十二个月内（含本次）购买结构性存款情况
产品类 投资金 预期收 是否 投资
公司名称 签约方 产品名称 型 额（万 益率 起始日期 到期日期 收回 收益
元）
中国银 中国银行 保本 5,534,
北京网安 行成都 挂钩型结 浮动 60,000.0 1.50%- 2021.01.1 2021.04.1 是 794.5
武侯支 构性存款 收益 0 3.70% 8 9 2 元
行 型
中国银 中国银行 保本 4,007,
北京网安 行成都 挂钩型结 保最低 27,499.0 1.50%- 2021.08.0 2021.12.2 是 772.0
武侯支 构性存款 收益 0 3.72% 2 3 7 元
行 型
中国银 中国银行 保本 1,627,
北京网安 行成都 挂钩型结 保最低 27,501.0 1.50%- 2021.08.0 2021.12.2 是 456.4
武侯支 构性存款 收益 0 3.72% 2 4 4 元
行 型
中国银 中国银行 保本
北京网安 行成都 挂钩型结 保最低 25,000.0 1.50%- 2022.01.1 2022.04.1 否
武侯支 构性存款 收益 0 3.50% 4 4
行 型
中国银 中国银行 保本
北京网安 行成都 挂钩型结 保最低 30,000.0 1.50%- 2022.01.1 2022.07.1 否
武侯支 构性存款 收益 0 3.53% 4 3
行 型
五、备查文件
1、中国银行挂钩型结构性存款认购委托书（编号：
【CSDVY202211729】）；
2、中国银行挂钩型结构性存款认购委托书（编号：
【CSDVY202211731】）；
3、挂钩型结构性存款产品说明书（机构客户）；
4、中国银行挂钩型结构性存款风险揭示书（编号：
【CSDVY202211729】）；
5、中国银行挂钩型结构性存款风险揭示书（编号：
【CSDVY202211731】）；
6、中国银行挂钩型结构性存款投资者权益须知（机构客户）；
7、中国银行挂钩型结构性存款销售协议书（机构客户）。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十四日
[2022-01-13] (002268)卫士通:成都卫士通信息产业股份有限公司与浙江世纪华通集团股份有限公司战略合作进展公告
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2022-001
成都卫士通信息产业股份有限公司
与浙江世纪华通集团股份有限公司战略合作进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、战略合作概况
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通”或“公司”）与浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“世纪华通”）为维护和拓展双方良好的合作关系，促进双方的共同发展和长远合作，双方本着自愿、平等、互利的原则，经充分协商，于 2021 年 9月 26 日在成都签署《战略合作框架协议》，作为双方具体合作的指
引。具体详见公司于 2021 年 9 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《成都卫士通信息产业股份有限公司与浙江世纪华通集团股份有限公司关于签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2021-048）。
二、战略合作进展情况
鉴于卫士通在个人信息安全合规服务方面拥有完善的人员、技术及流程，近日，卫士通与世纪华通孙公司盛趣信息技术（上海）有限公司（以下简称“盛趣公司”）签署《个人信息安全合规服务项目委托服务合同》（以下简称“合同”或“本合同”），卫士通将为盛趣公司提供个人信息安全合规服务，保障盛趣公司能够建立并维持个人信息安全合规体系，服务期限为三年，合同总金额 12000 万元（含税）。
三、交易对手方介绍
1、基本情况
名 称：盛趣信息技术（上海）有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区海趣路 58 号 1 号楼
法定代表人：谢斐
注册资本：5524.52 万人民币
成立日期：2003-01-21
主营业务：网络游戏开发、运营和发行。
关联关系：卫士通与盛趣公司不存在关联关系。
2、类似交易情况
最近三年公司与盛趣公司未发生类似交易情况。
3、履约能力分析
盛趣公司经营情况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。
四、对上市公司的影响
1、合同的具体落地实施有利于公司进入包含游戏在内的互联网领域，打造互联网业务场景中的全面、可信的数据安全解决方案，为公司的数据安全业务发展带来新动能。公司未来将加大相关业务的投入，持续拓展新的市场。
2、本合同的签署预计不会对公司 2022 年度的经营业绩构成重大影响。本合同的具体落地实施，将给公司带来积极影响，符合公司的
发展规划和全体股东利益。
五、风险提示
1、合同所涉及的具体项目，在后续实施过程中受不可预测因素或不可抗力影响，可能产生合同部分内容或全部内容无法履行的风险。
2、本次签订的合同涉及的合作内容，虽然双方在渠道、技术、团队等方面能满足履约需要，但在实施过程中仍然可能受到市场环境变化、技术迭代、政策调整等因素的影响，导致合作预期目标具有不确定性。
六、后续进展情况的披露
公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规及《公司章程》规定，履行相应信息披露义务。
七、备查文件
1、公司与盛趣公司签署的《个人信息安全合规服务项目委托服务合同》。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十三日
[2021-12-31] (002268)卫士通:关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-064
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 12 月 29 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》，同意本次募投项目实施主体全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简称“北京网安”）使用部分闲置募集资金购买结构性存款，购买结构性存款的最高额度不超过 6.5 亿元人民币，
上述额度可以在一年内（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）1
循环使用。现将相关事项公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
根据成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）2016 年第一次临时股东大会、第六届董事会第十九次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214 号《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等 7 名特定对象以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）91,436,672 股，每股
面值 1 元，每股发行价格 29.45 元，共募集资金总额 2,692,809,990.40
元，扣除发行费用 30,478,275.34 元后，实际募集资金净额为
2,662,331,715.06 元。上述募集资金已于 2017 年 3 月 8 日到位，并由
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2017】验字第90017 号《验资报告》验证确认。
1 2020 年 12 月 10 日卫士通召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过《关
于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》，到期日为 2021 年 12 月 27 日。
根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于北京网安的以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金投入额
1 新型商用密码系列产品产业化及国际化项目 65,609.051893
2 安全智能移动终端及应用服务产业化项目 59,350
3 国产自主高安全专用终端项目 32,228
4 面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目 51,250
5 行业安全解决方案创新中心项目 57,825
合计 266,262.051893
注：合计投入金额高于募集资金净额的部分为募集资金存放于银行时产生的利息。
本次发行募集资金到位后，实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的募集资金总额的部分，由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
二、募集资金使用情况
（一）增资募投项目实施主体北京网安
公司于 2017 年 3 月 21 日召开第六届董事会第二十四次会议审
议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司以募集资金 2,662,331,715.06 元及在公司账户暂时存放期间产生的利息对北京网安进行增资，其中增加注册资本 9,997 万元，其余计入资本公积。
（二）以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
公司于 2017 年 3 月 24 日召开第六届董事会第二十五次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金
114,230.29 万元。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具《募集资金置换专项鉴证报告》（中天运[2017]核字第 90050 号）。
（三）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
2020 年 4 月 27 日，经公司第七届董事会第七次会议和第七届
监事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据公司募集资金使用计划及募投项目的建设进度，预计 30,000.00 万元募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态暂时不会使用。为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司拟使用闲置募集资金不超过 30,000.00 万元暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。本次实际用于暂时补充流动资
金的闲置募集资金金额为 14,000 万元，已于 2021 年 4 月 16 日归还。
2021 年 4 月 20 日，经公司第七届董事会第十六次会议和第七
届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用募集资金专户的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 30,000 万元，用于主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。
截至 2021 年 12 月 28 日，募投项目已累计使用募集资金
1,998,566,718.11 元（含银行手续费），使用暂时闲置募集资金补充流动资金 224,200,000.00 元，北京网安募集资金账户余额合计为561,577,570.62 元，募集资金余额合计为 785,777,570.62 元。
三、募集资金闲置的原因
本次非公开发行股票募集资金投资项目的建设具有一定的周期
性，根据募集资金投资项目的实施进度和资金安排，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。
四、本次使用部分闲置募集资金购买结构性存款的基本情况
1、投资范围及安全性
为控制风险，所购买产品的品种通常为安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的保本型银行结构性存款产品，产品发行主体为商业银行，且能提供保本承诺。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
2、使用闲置募集资金购买结构性存款的额度及期限
北京网安拟使用不超过 6.5亿元人民币的闲置募集资金购买结构
性存款，上述额度可以在一年内（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日）循环使用。
3、实施方式
公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权，并授权北京网安董事长或其指定的授权代理人签署相关合同文件。
4、信息披露
北京网安在购买结构性存款后，公司将及时履行信息披露义务，包括但不限于购买标的的名称、额度等。
五、投资的目的和对公司的影响
公司本次拟使用部分闲置募集资金购买结构性存款，是在确保募集资金投资项目建设和募集资金正常使用、保证募集资金安全的前提下进行的，充分考虑了公司的财务状况和投资计划，有利于提高闲置募集资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东的利益。
本次拟使用募集资金购买结构性存款，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目的正常进行，不影响公司资金正常周转需要。
六、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司拟购买的结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司购买结构性存款时，将严格选择投资对象，选择商业银行流动性好、安全性高和期限不超过十二个月的产品，不用于证券投资，不购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
（2）公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并负责具体实施，同时授权北京网安董事长或其指定的授权代理人签署相关合同文件。财务部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司监察部门负责内部监督，定期对购买的结构性存款进行全面检查。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露
的义务，确保公司股东知情权。
七、公告日前十二个月内购买结构性存款的情况
公司 签约方 产品名称 产品 投资金额 预期收 起始 到期 是否 投资
名称 类型 （万元） 益率 日期 日期 收回 收益
中国银 中国银行 保本 5,534,
北京 行成都 挂钩型结 浮动 60,000.00 1.50%- 2021. 2021. 是 794.5
网安 武侯支 构性存款 收益 3.70% 01.18 04.19 2 元
行 型
中国银 中国银行 保本 4,007,
北京 行成都 挂钩型结 保最 27,499.00 1.50%- 2021. 2021. 是 772.0
网安 武侯支 构性存款 低收 3.72% 08.02 12.23 7 元
行 益型
中国银 中国银行 保本 1,627,
北京 行成都 挂钩型结 保最 27,501.00 1.50%- 2021. 2021. 是 456.4
网安 武侯支 构性存款 低收 3.72% 08.02 12.24 4 元
行 益型
八、审议情况
公司于 2021 年 12 月 29 日召开第七届董事会第二十三次会议、
第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资
金购买结构性存款的议案》。公司独立董事、保荐机构发表了同意意
见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规
定，本议案无需提交公司股东大会审议。
九、专项意见说明
（一）监事会意见
公司监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资
金正常使用的前提下，使用部分闲置募集资金购买结构性存款，有利
于提高闲置募集资金的现金管理收益，与募集资金投资项目的投资实
施计划及公司的正常经营不存
[2021-12-31] (002268)卫士通:关于公开挂牌转让控股子公司中电科(天津)网络信息安全有限公司35%股权的进展公告
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-065
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于公开挂牌转让控股子公司中电科（天津）网络信
息安全有限公司35%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 交易概述
根据中电科（天津）网络信息安全有限公司（以下简称“天津网安”）的业务发展需要，成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司中电科（天津）网络信息安全有限公司 35%股权的议案》，同意公司在北京产权交易所公开挂牌转让持有的天津网安 35%股权（对应出资额 350 万元），以促进天津网安良性发展。本次股权转让价格以经中国电子科技集团有限公司备案资产评估值为基准确定，首次挂牌价格不低于 2800 万元。转让完成后，公司持有天津网安 30%股权。
本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等规定，本事项无需提交股东大会审议。独立董事对此发表了同意的独立意见。
二、 交易进展情况
公司于近日收到北京产权交易所出具的《企业国有资产交易凭证》，受让方中电科（成都）网络安全股权投资基金合伙企业（有限
合伙）（以下简称“中电科基金”）以协议成交方式受让天津网安35%股权，交易价格为2800万元。中电科基金与公司不存在关联关系。
交易完成后股权结构如下：
股东 交易前持股 交易完成后持股
比例 比例
成都卫士通信息产业股份有限公司 65% 30%
桐乡卫谷投资管理合伙企业（有限合伙） 35% 35%
中电科（成都）网络安全股权投资基金合伙企 35%
业（有限合伙）
合计 100% 100%
三、 交易对方的基本情况
1、企业名称：中电科（成都）网络安全股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2、企业性质：有限合伙企业
3、注册地：成都高新区
4、主要办公地点：成都高新区仁和街39号6栋2层1号
5、执行事务合伙人：中电科（成都）股权投资基金管理有限公司
6、注册资本：200500万元人民币
7、统一社会信用代码：91510100MA6CNK8K3K
8、主营业务：包括对非上市的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、股权结构：
项目 持股比例
杭州公望元融投资合伙企业（有 92.2693%
限合伙）
中电科投资控股有限公司 7.4813%
中电科（成都）股权投资基金管 0.2494%
理有限公司
合计 100%
10、交易对方与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系：中电科基金的股东中电科投资控股有限公司为公司实际控制人中国电子科技集团有限公司全资子公司，且中电科投资控股有限公司为中电科（成都）股权投资基金管理有限公司（亦为中电科基金的股东）的第一大股东（持股比例40%），中电科（成都）股权投资基金管理有限公司为中电科基金的执行事务合伙人。
11、最近一年的主要财务数据：
单位：万元
项目 2020年12月31日
资产总额 133565.82
负债总额 0
净资产 133565.82
项目 2020年1-12月
营业收入 0
净利润 147.80
12、经查询，中电科基金不是失信被执行人。
四、 交易协议的主要内容
1、成交金额：2800万元。
2、支付方式：中电科基金按照合同约定支付的保证金500万元折抵为转让价款的一部分，另采用一次性付款方式，将剩余2,300万元转让价款在合同生效后5个工作日内汇入北京产权交易所指定的结算账户。
3、协议的生效条件、生效时间以及有效期限等：除需要依据法律、行政法规规定报审批机构批准后才能生效的情况以外，合同自交易双方盖章且法定代表人或授权代表签字之日起生效。
4、交易定价依据：经中国电子科技集团有限公司备案的资产评估值2800万元。
5、支出款项的资金来源：自有资金。
6、交易标的的交付状态、交付和过户时间：公司转让的天津网安35%股权（以下简称“转让标的”）所对应的出资已经全额缴清，公司对转让标的享有合法、完全和充分的所有权，转让标的上未作过任何形式的担保，包括但不限于在该转让标的上设置质押、或任何影响产权转让或股东权利行使的限制或义务。转让标的也未被任何有权机构采取查封等强制性措施，不存在任何针对转让标的的尚未了结的诉讼、仲裁、行政程序或任何其他争议。交易获得北京产权交易所出具的产权交易凭证后10个工作日内，公司应促使天津网安办理股权变更登记手续，中电科基金应给予必要的协助与配合。
7、过渡期相关标的资产产生的损益归属：除非公司未尽足够的善良管理义务，天津网安过渡期内有关资产的损益均由中电科基金承
五、 本次股权转让对公司合并报表范围的影响
本次股权转让完成后天津网安将不再纳入合并报表范围，剩余持有股权会计核算由成本法转为权益法核算。公司不存在为天津网安提供担保、财务资助、委托天津网安理财等情况。
六、 本次股权转让对公司影响
本次转让天津网安股权有利于优化公司资源配置，符合公司战略规划。本事项涉及的财务影响尚需根据会计师事务所审计确认的结果确定，预计将对公司财务状况带来积极的影响。
七、 备查文件
1、北京产权交易所出具的《企业国有资产交易凭证》。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-31] (002268)卫士通:关于部分国有股份无偿划转完成股份过户登记的公告
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-066
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于部分国有股份无偿划转完成股份过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次部分国有股份无偿划转的概况
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通”或“本公司”）控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司（以下简称“中国网安”）拟将其持有的本公司18,284,116股股份（占本公司总股本的2.16%）无偿划转给中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资”）持有。本次划转的具体内容详见本公司2021年12月15日、12月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：2021-060）、《关于部分国有股份无偿划转的进展公告》（公告编号：2021-061）。
二、本次部分国有股份无偿划转的进展
近日，本公司收到中国网安转发的《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》, 中国网安将其持有的卫士通18,284,116股股份（占本公司总股本的2.16%）无偿划转给电科投资，已于2021年12月29日完成证券过户登记手续，过户后股份性质为无限售流通股。本次股份划转完成后，中国网安持有278,750,040股，占总股本32.94%，为本公司第一大股东；电科投资持有25,985,229股，占总股本3.07%，为本公司第三大股东。
本次股份划转完成后，本公司总股本不变，实际控制人仍为中国
电子科技集团有限公司。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-31] (002268)卫士通:第七届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-063
成都卫士通信息产业股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）第七届监事会第十六次会议于2021年12月29日以视频会议方式召开。本次会议的会议通知已于2021年12月27日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会主席许晓平先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》请见2021年 12 月 31 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
监事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-31] (002268)卫士通:第七届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-062
成都卫士通信息产业股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）第七届董事会第二十三次会议于2021年12月29日以视频会议方式召开。本次会议的会议通知已于2021年12月27日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长何松先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<“三重一大”决策制度实施办法>的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的事项发表了独立意见。
《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》请见2021年 12 月 31 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《独立董事关于第七届董事会第二十三
次会议相关事项的独立意见》请见 2021 年 12 月 31 日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-31] (002268)卫士通:第七届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-063
成都卫士通信息产业股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）第七届监事会第十六次会议于2021年12月29日以视频会议方式召开。本次会议的会议通知已于2021年12月27日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会主席许晓平先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》请见2021年 12 月 31 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
监事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-31] (002268)卫士通:关于部分国有股份无偿划转完成股份过户登记的公告
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-066
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于部分国有股份无偿划转完成股份过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次部分国有股份无偿划转的概况
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通”或“本公司”）控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司（以下简称“中国网安”）拟将其持有的本公司18,284,116股股份（占本公司总股本的2.16%）无偿划转给中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资”）持有。本次划转的具体内容详见本公司2021年12月15日、12月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：2021-060）、《关于部分国有股份无偿划转的进展公告》（公告编号：2021-061）。
二、本次部分国有股份无偿划转的进展
近日，本公司收到中国网安转发的《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》, 中国网安将其持有的卫士通18,284,116股股份（占本公司总股本的2.16%）无偿划转给电科投资，已于2021年12月29日完成证券过户登记手续，过户后股份性质为无限售流通股。本次股份划转完成后，中国网安持有278,750,040股，占总股本32.94%，为本公司第一大股东；电科投资持有25,985,229股，占总股本3.07%，为本公司第三大股东。
本次股份划转完成后，本公司总股本不变，实际控制人仍为中国
电子科技集团有限公司。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-23] (002268)卫士通:关于部分国有股份无偿划转的进展公告
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-061
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于部分国有股份无偿划转的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次部分国有股份无偿划转的概况
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通”或“本公司”）控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司（以下简称“中国网安”）拟将其持有的本公司18,284,116股股份（占本公司总股本的2.16%）无偿划转给中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资”）持有。本次划转具体内容详见公司2021年12月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：2021-060）。
二、本次部分国有股份无偿划转的进展
截止本公告日，中国网安与电科投资已签署了《关于成都卫士通信息产业股份有限公司国有股份无偿划转的协议书》，并取得《中国电科关于成都卫士通信息产业股份有限公司国有股东所持部分股份无偿划转有关事项的批复》（电科资〔2021〕637号），批复同意将中国网安所持卫士通18,284,116股股份无偿划转给电科投资持有。
三、本次无偿划转涉及的后续事项
本公司将继续履行上市公司信息披露义务，根据本次部分国有股份无偿划转事项进展情况，按照相关法律法规的规定，及时、准确、完整地披露有关信息。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十三日
[2021-12-15] (002268)卫士通:关于部分国有股份无偿划转的提示性公告
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-060
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于部分国有股份无偿划转的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次权益变动系股份无偿划转所致，不触及要约收购。
2、本次无偿划转完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
一、本次部分国有股份无偿划转的概况
2021年12月14日，成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通”或“本公司”）收到控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司（以下简称“中国网安”）的通知，中国网安拟将其持有的本公司18,284,116股股份（占本公司总股本的2.16%）无偿划转给中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资”）持有。本次划转完成后，本公司总股本不变，本公司实际控制人中国电子科技集团有限公司合计持股数量及比例不变，其中，中国网安持有278,750,040股，占总股本32.94%；电科投资持有25,985,229股，占总股本3.07%。
二、本次无偿划转事项对上市公司的影响
中国网安、电科投资均为本公司实际控制人中国电子科技集团有限公司的全资子公司。本次划转事项完成后，中国网安仍为本公司控股股东，中国电子科技集团有限公司仍为本公司的实际控制人，本公司控股股东及实际控制人不发生变化。
三、本次无偿划转涉及的后续事项
本次股份无偿划转事项的实施以各方最终签署的协议约定为准。本公司将继续履行上市公司信息披露义务，根据本次部分国有股份无偿划转事项进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时、准确、完整地披露有关信息。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十五日
[2021-12-10] (002268)卫士通:二〇二一年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-059
成都卫士通信息产业股份有限公司
二〇二一年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年12月9日下午14:45。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月9日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年12月9日
9∶15至15：00期间的任意时间。
3、会议召开地点：成都高新区云华路333号卫士通公司208会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长何松。
6、会议的召开：会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计56名，代表股份数为341,183,917股，占公司有表决权股份总数的40.3150%。其中持股5%以下的中小股东54名，代表股份数为44,069,761股，占公司有表决权股份总数的5.2074%。
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表7名，代表股份数为297,639,489股，占公司有表决权股份总数的35.1697%；
（2）通过网络投票出席会议的股东人数49名，代表股份数为
43,544,428股，占公司有表决权股份总数的5.1453%。
2、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，议案审议情况如下：
（一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
该议案的表决情况为：同意 340,983,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9413%；反对 200,300 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0587%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 43,869,461 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5455%；反对 200,300 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.4545%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（二）审议通过了《关于选举孟玲女士为第七届董事会非独立董事的议案》
该议案的表决情况为：同意 339,745,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5783%；反对 252,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0741%；弃权 1,185,900 股（其中，因未投票默认弃权1,185,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3476%。
其中，中小股东的表决情况：同意 42,631,061 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7354%；反对 252,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5736%；弃权 1,185,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,185,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.6910%。
第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
北京金杜（成都）律师事务所律师赵志莘、张艳出席了本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2021年第三次临时股东大会决议。
2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于成都卫士通信息产业股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十日
[2021-11-24] (002268)卫士通:关于公开挂牌转让控股子公司中电科(天津)网络信息安全有限公司35%股权的公告
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-056
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于公开挂牌转让控股子公司中电科（天津）网络信
息安全有限公司35%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次交易尚需履行北京产权交易所公开挂牌程序，最终受让方以及成交价格均存在不确定性，成交价格以最终实际摘牌价格为准。敬请广大投资者注意投资风险。
一、 交易概述
根据中电科（天津）网络信息安全有限公司（以下简称“天津网安”）的业务发展需要，成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司中电科（天津）网络信息安全有限公司 35%股权的议案》，同意公司在北京产权交易所公开挂牌转让持有的天津网安 35%股权（对应出资额 350 万元），以促进天津网安良性发展。本次股权转让价格以经中国电子科技集团有限公司备案资产评估值为基准确定，首次挂牌价格不低于 2800 万元。转让完成后，公司持有天津网安 30%股权。
本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等规定，本事项无需提交股东大会审议。独立董事对此发表了同意的独立
意见。本次交易的交易对方是否与公司存在关联关系，尚需经北京产权交易所公开挂牌完成后确定。董事会授权公司管理层履行挂牌相关程序、签署股权转让协议等相关法律文件。
二、 转让标的基本情况
1．基本信息
名称： 中电科（天津）网络信息安全有限公司
住所： 天津市南开区南京路309号环球置地广场3301
企业性质： 有限责任公司
注册地： 天津市南开区
法定代表人： 周俊
注册资本：1000万元
统一社会信用代码：91120104MA05L3MK8M
经营范围：信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备批发兼零售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构图：
股东 持股比例（%） 认缴出资额（万元）
成都卫士通信息产业股份有限公司 65 650
桐乡卫谷投资管理合伙企业（有限合伙） 35 350
合计 100 1000
针对公司本次转让天津网安35%股权事宜，桐乡卫谷投资管理合伙企业（有限合伙）放弃优先受让权。
2．基本经营情况及主要财务数据
天津网安是云数据安全和移动设备管控服务提供商，拥有多个面向党政、金融、军队、能源、大中型企业等领域的成功应用解决方案，并与国内主要运营商、互联网厂商形成了紧密合作关系。
经大华会计师事务所审计，2020年天津网安总资产为401.28万元，总负债为1810.70万元，净资产为-1409.42万元。近三年天津网安经审计及最近一期未经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
财务指标 2021 年 1-9 月 2020 年 2019 年 2018 年
（未经审计） （经审计） （经审计） （经审计）
总资产 163.21 401.28 737.44 411.53
负债 1838.79 1810.70 1920.54 1926.91
所有者权益 -1675.57 -1409.42 -1183.10 -1515.37
营业收入 303.97 919.19 1955.94 835.25
净利润 -616.15 -226.32 32.27 -1689.94
应收款项总额 141.50 370.63 533.48 256.13
经营活动产生的现 -340.18 -130.27 -222.29 55.58
金流量净额
3．资产审计、评估情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）对天津网安近三年（2018年至2020年）及一期（2021年1-7月）的财务报表进行了审计，并出具了大华审字[2021]0016148号《审计报告》。大华具备从事证券相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。
银信资产评估有限公司（以下简称“银信评估”）对天津网安的股东全部权益价值进行了评估，并出具了银信评报字（2021）沪第0392号《资产评估报告》。银信评估具备从事证券相关业务资格，具有丰
富的上市公司评估工作经验。银信评估采用资产基础法和市场法两种评估方法，通过对比分析最终采用市场评估法的评估结论：
以2021年7月31日为基准日，天津网安股东全部权益评估价值为8,000万元，较审计后报表所有者权益-1,301.56万元，评估增值9,301.56万元，增值率714.65%。天津网安35%股权对应的股东权益评估值为2,800万元，中国电子科技集团有限公司对上述评估结果进行了备案。
4．其他说明
本次拟挂牌转让的股权不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。天津网安不是失信被执行人。
三、 股权转让方案
公司拟通过北京产权交易所公开挂牌转让天津网安35%股权，对应出资额350万元，转让价格以经中国电子科技集团有限公司备案资产评估值为基础确定，首次挂牌价格不低于2800万元。转让完成后，公司持有天津网安30%股权。公司将在本次挂牌完成、受让方确定及满足所有生效条件后，与受让方签订股权转让协议。
四、 本次股权转让对公司合并报表范围的影响
本次股权转让完成后天津网安将不再纳入合并报表范围，剩余持有股权会计核算由成本法转为权益法核算。公司不存在为天津网安提供担保、财务资助、委托天津网安理财等情况。
五、 本次股权转让对公司影响
本次转让天津网安股权有利于优化公司资源配置，符合公司战略
将对公司财务状况带来积极的影响。
六、 风险提示
本次股权转让尚需履行北京产权交易所公开挂牌程序，交易对方尚不明确，交易的结果存在不确定性，存在不能完成交易的风险。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、 备查文件
1、第七届董事会第二十二次会议决议；
2、第七届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
4、银信评估出具的银信评报字（2021）沪第0392号资产评估报告；
5、大华出具的审字[2021]0016148号《审计报告》。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月二十四日
[2021-11-24] (002268)卫士通:第七届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-054
成都卫士通信息产业股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）第七届董事会第二十二次会议于2021年11月23日以视频会议方式召开。本次会议的会议通知已于2021年11月22日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长何松先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司中电科（天津）网络信息安全有限公司 35%股权的议案》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于公开挂牌转让控股子公司中电科（天津）网络信息安全有
限公司 35%股权的公告》请见 2021 年 11 月 24 日的《证券时报》《中
国证券报》和的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》请见 2021 年 11 月24 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对续聘会计师事务所的事项发表了事前认可意见，并在董事会审议该议案时发表了独立意见。
《关于续聘会计师事务所的公告》请见 2021 年 11 月 24 日的《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立
意 见 》 请 见 2021 年 11 月 24 日 的 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》请见 2021 年
11 月 24 日 的 《证 券时 报 》《 中国 证券 报》 和巨潮 资讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月二十四日
[2021-11-24] (002268)卫士通:第七届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-055
成都卫士通信息产业股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）第七届监事会第十五次会议于2021年11月23日以视频会议方式召开。本次会议的会议通知已于2021年11月22日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会主席许晓平先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司中电科（天津）网络信息安全有限公司 35%股权的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于公开挂牌转让控股子公司中电科（天津）网络信息安全有
限公司 35%股权的公告》请见 2021 年 11 月 24 日的《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
监事会
二〇二一年十一月二十四日
[2021-11-24] (002268)卫士通:关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-057
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）具备从事证券相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。大华作为公司的 2018 -2020 年度财务审计机构，在进行公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了相应的责任、义务，与独立董事、审计委员会沟通及时有效，较好地完成了公司委托的审计工作，体现了较强的独立性和专业胜任能力。经董事会审计委员会提议，拟续聘大华为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年。
续聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议，同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度财务报告审计的范围和要求与大华协商确定审计业务费用并签署相关协议。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1、基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
历史沿革：本所品牌源自 1985 年 10 月上海财政局和上海财经大
学共同发起设立的大华会计师事务所。2009 年 11 月 26 日，为适应
形势发展的需要，遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所
进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011年8月31日，更名为“大华会计师事务所有限公司” 。2011 年 9 月，根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。
2011 年 11 月 3 日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财
政局京财会许可[2011]0101 号批复。2012 年 2 月 9 日，经北京市工
商行政管理局批准，大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
业务资质：1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质，2012 年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。
是否曾从事过证券服务业务：是。
投资者保护能力：职业风险基金 2020 年度年末数：405.91 万元；
职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
是否加入相关国际会计网络：加入大华国际会计公司（原马施云国际会计公司）。
2、人员信息
目前合伙人数量：232 人
截至 2020 年末注册会计师人数：1679 人，其中：从事过证券服
务业务的注册会计师人数：821 人；
拟签字注册会计师姓名：钟平修
拟签字注册会计师从业经历：2001 年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作。
3、业务信息
2020 年度业务总收入：252,055.32 万元
2020 年度审计业务收入：225,357.80 万元
2020 年度证券业务收入：109,535.19 万元
2020 年度上市公司年报审计家数：376
是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是
4、执业信息
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人：姓名钟平修，注册会计师，合伙人，2001 年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 16 年，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：姓名李琪友，2003 年 4 月成为注册会计
师，2005 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年 12 月开
始在本所执业，2016 年 10 月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过 50 家次。
拟签字注册会计师：姓名曹云华，注册会计师，2014 年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 6 年，具备相应的专业胜任能力。
5、诚信记录
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：行政处罚 2 次，行政监管措
施 24 次，自律监管措施 1 次、纪律处分 2 次。
拟签字项目合伙人钟平修、拟签字注册会计师曹云华于 2019 年12 月 23 日收到中国证券监督管理委员会四川监管局出具行政监管措施决定书（[2019]48 号）《关于对大华会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师钟平修、曹云华采取出具警示函措施的决定》，涉及上市公司成都卫士通信息产业股份有限公司 2018 年内部控制鉴证项
目，主要问题是未签订业务约定书、未制定鉴证工作计划等。
三、拟续聘、解聘会计师事务所履行的程序
1．审计委员会履职情况
审计委员会对大华的执业情况进行了充分的了解，在查阅了大华有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，认为大华具备为公司提供审计服务的经验与能力，在 2020 年度执业过程中，大华切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观地评价公司的财务状况和经营成果，较好地完成了 2020 年度报告的审计工作，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。
审计委员会召开 2021 年第四次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华为公司 2021 年度财务审计机构，并提交公司董事会和股东大会审议。
2．独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事就此事项进行了事前认可，同意提交董事会审议。同时就此议案发表独立意见如下：
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）具有证券相关从业资格和上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，
大华在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，体现了较强的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司审议聘用大华的程序符合《公司章程》及相关规定。续聘大华有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，我们同意公司续聘大华为公司 2021 年度财务审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事就该事项发表的事前认可意见和独立意见，详见公司于
2021 年 11 月 24 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊载的
《独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
3．董事会审议聘任会计师事务所的表决情况以及尚需履行的审议程序
公司于 2021 年 11 月 23 日召开第七届董事会第二十二次会议，
审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；
2、审计委员会 2021 年第四次会议决议；
3、公司独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
4、公司独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的
5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月二十四日
[2021-11-24] (002268)卫士通:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-058
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）第七届董事会第二十二次会议决议，公司决定于2021年12月9日召开2021年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：卫士通2021年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会的召开提议已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期、时间：2021年12月9日下午14:45。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月9日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年12月9日9∶15至15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2021年12月2日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为2021年12月2日，于2021年12月2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：成都高新区云华路333号卫士通公司208会议室
二、会议审议事项
1、本次年度股东大会审议的提案如下：
（1）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（2）审议《关于选举孟玲女士为第七届董事会非独立董事的议案》。
2、议案（1）已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过；议案（2）已经第七届董事会第二十次会议审议通过。相关议案具体内容
详见公司 2021 年 10 月 29 日、2021 年 11 月 24 日在指定信息披露媒
体 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《第七届董事会第二十次会议决议公告》《第七届董事会第二十二次会议决议公告》等相关公告。
3、议案（1）、（2）属于影响中小投资者利益的重大事项，须中小投资者单独计票。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于选举孟玲女士为第七届董事会非独 √
立董事的议案》
四、出席现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。
2、登记时间：2021年12月8日9:00-12:00、13:30-17:00
3、登记地点：成都高新区云华路333号卫士通公司证券投资部。
4、会议联系方式：
联系人：舒梅
电话：028-62386169
传真：028-62386031
5、会议费用情况：
参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
2、公司第七届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月二十四日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362268”，投票简称为 “卫士投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月9日的交易时间，即9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 9 日上午
9:15，结束时间为 2020 年 12 月 9 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹委托 （□先生□女士）代表本股东出席成都卫士通
信息产业股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并按照下列指示代
为行使表决权, 如没有做出指示，受托人（□有权 □无权）按自己的
意愿表决。
委托股东对会议议案表决如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 该 列 打
提案名称 勾 的 栏
目 可 以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √
案
非 累 积
投票提案
1.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
2.00 关于选举孟玲女士为第七届董事会 √
非独立董事的议案
委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有上市公司股份的性质：
委托股东持有上市公司股份的数量：
委托股东股票账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖
法人单位公章。
打“√” 为准，每项均为单选，多选无效；对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
[2021-11-15] (002268)卫士通:成都卫士通信息产业股份有限公司与北京易华录信息技术股份有限公司关于签署战略合作框架协议的公告
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-053
成都卫士通信息产业股份有限公司
与北京易华录信息技术股份有限公司关于签署
战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本协议仅为意向性协议，具体实施内容、操作细节等尚需进一步落实和明确。如果意向性协议与双方后续签署的落地协议文件的约定有差异，以落地协议文件的约定为准。公司未来将根据本协议涉及事项的进展情况履行相应的审议程序及信息披露义务。
2、本协议的签署预计不会对公司 2021 年度的经营业绩构成重大
影响。协议的具体落地实施有助于公司业务的进一步拓展和提升，对公司发展将产生积极影响，程度尚不确定。
3、受市场环境变化、技术迭代或不可抗力影响，本协议后续实施过程中存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议签署概况
（一）协议签订的基本情况
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通”或“公司”）与北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“易华录”）为践行数据安全责任，构建大数据安全体系，保障数据全生命周期安全，双方本着“资源共享、优势互补、合作创新、互利共赢”的原则，经充分协商，于近日在北京签署《战略合作协议》，作为双方具体合
作的指引。
（二）协议签订需履行的审议程序
本协议为意向合作协议，不涉及具体的交易标的和金额，亦不构成关联交易或重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议，暂无需履行相关的审批或备案程序。
二、交易对手方介绍
1、基本情况
名 称：北京易华录信息技术股份有限公司
企业性质：股份有限公司（上市）
注册地址：北京市石景山区阜石路 165 号院 1 号楼 1001 室
法定代表人：林拥军
注册资本：66599.0133 万人民币
成立日期：2001 年 4 月 30 日
经营范围：施工总承包；专业承包；劳务分包；互联网信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）；经营电信业务；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服务；计算机软件开发；数据处理；软件服务；智慧城市、智能交通项目咨询、规划、设计；交通智能化工程及产品研发；销售计算机软硬件及辅助设备、交通智能化设备、工业自动化控制设备、自行开发的产品、通讯设备；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；安全技术防范工
活动）；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：卫士通与易华录不存在关联关系。
2、类似交易情况
最近三年公司与易华录未发生类似交易情况。
3、履约能力分析
易华录经营情况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。
三、协议的主要内容
（一）合作内容
双方基于各自技术能力，共同打造分级存储、分类治理、安全合规、绿色节能的数字底座，进行数字经济基础设施建设及运营；共同打造数据安全融通解决方案，促进数据要素的广泛流通；共同研发基于蓝光存储和密码技术的数据安全存储产品，满足存证数据的长周期、高安全存储需求；在细分行业领域，合作提供数据存储、治理、共享服务，满足复杂业务需求下的数据安全需求。
（二）合同期限及生效条件
本协议自双方代表签字并加盖公章或合同专用章之日生效，有效期为3年。
四、对上市公司的影响
1、易华录以数据湖为主体，发展大交通、大安全、大健康业务，长期致力于城市数字经济基础设施建设。本次协议签署后，卫士通与
易华录开展业务合作，将在绿色安全数字经济基础设施建设运营、数据安全融通联合解决方案、数据安全存储产品打造、行业数据安全治理服务等领域建立密切的合作伙伴关系，双方共同推进重大网络安全项目落地，发挥各自优势共同参与项目实施。卫士通将与合作伙伴共同保护国家数据资源安全，保障国家数字经济发展。
2、本协议的签署预计不会对公司 2021 年度的经营业绩构成重大
影响。本协议的具体落地实施，将给公司带来积极影响，符合公司的发展规划和全体股东利益。
五、风险提示
1、本次签署的《战略合作协议》仅反映协议双方的合作意向或原则，具体项目的实施仍需另行签署协议约定双方权利义务，在后续实施过程中受不可预测因素或不可抗力影响，可能产生协议部分内容或全部内容无法履行的风险。
2、本次签署的《战略合作协议》不涉及具体金额，具体的合同销售金额将根据合作产品实际销售情况确定。
六、后续进展情况的披露
公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规及《公司章程》规定，履行相应信息披露义务。
七、备查文件
1、公司与易华录签署的《战略合作协议》。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十五日
[2021-10-29] (002268)卫士通:董事会决议公告
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-050
成都卫士通信息产业股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）第七届董事会第二十次会议于2021年10月27日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2021年10月25日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长何松先生主持，会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-051）请见 2021
年 10 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于提名公司第七届董事会董事候选人的公告》请见2021年10月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》详见公司于 2021 年 10月 29 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊载的内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-29] (002268)卫士通:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0112元
每股净资产: 5.6698元
加权平均净资产收益率: 0.2%
营业总收入: 15.36亿元
归属于母公司的净利润: 947.48万元
[2021-10-14] (002268)卫士通:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-049
成都卫士通信息产业股份有限公司
2021年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日
2、预计的业绩：
（1）2021 年前三季度（1 月 1 日至 9 月 30 日）预计业绩情况
亏损 扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利： 亏损：
东的净利润 850 万元至 1100 万元 9,382.79 万元
盈利： 亏损：
基本每股收益 0.0101 元/股–0.0130 元/股 0.1119 元/股
（2）2021 年第三季度（7 月 1 日至 9 月 30 日）预计业绩情况
□亏损 □扭亏为盈 同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
盈利：
归属于上市公司股 5050 万元至 5300 万元 盈利：
东的净利润 比上年同期上升： 3,864.15 万元
31%——37%
基本每股收益 盈利： 盈利：
0.0599 元/股–0.0628 元/股 0.0461 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年前三季度公司紧抓数据安全、关键信息基础设施安全等行业重大发展机遇，持续提升密码和网络安全核心能力，深挖政务、军工、金融、能源、交通等优势行业市场，快速研究、布局数据安全新技术、新产品和新模式，加强自主产品营销推广和渠道建设，优化公司销售业务结构，自主产品收入较去年同期增长近 200%，公司经营业绩和盈利能力稳步提升。新签合同、销售收入、净利润等主要指标预计同比大幅增长，预计 2021 年前三季度收入较 2020 年同期增长57%，归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈，预计为 850 至 1100万元；归属于上市公司股东的扣非净利润预计为 400 至 500 万元，这是该指标自 2013 年以来首次为正。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的预计数据，具体数据将在公司 2021 年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月十四日
[2021-09-27] (002268)卫士通:成都卫士通信息产业股份有限公司与浙江世纪华通集团股份有限公司关于签署战略合作框架协议的公告
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-048
成都卫士通信息产业股份有限公司
与浙江世纪华通集团股份有限公司关于签署
战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本协议仅为战略合作框架协议，具体实施内容、操作细节等还需双方或其子公司另行签订具体的正式合同。如果框架协议与双方后续签署的落地协议文件的约定有差异，以落地协议文件的约定为准。公司未来将根据本协议涉及事项的进展情况履行相应的审议程序及信息披露义务。
2、本协议的签署预计不会对公司 2021 年度的经营业绩构成重大
影响，协议的具体落地实施有助于公司业务的进一步拓展和提升，对公司发展将产生积极影响。
3、受市场环境变化、技术迭代或不可抗力影响，本协议后续实施过程中存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议签署概况
（一）协议签订的基本情况
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通”或“公司”）与浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“世纪华通”）为维护和拓展双方良好的合作关系，促进双方的共同发展和长远合作，双方本着自愿、平等、互利的原则，经充分协商，于 2021 年 9
月 26 日在成都签署《战略合作框架协议》，作为双方具体合作的指引。
（二）协议签订需履行的审议程序
本协议为战略合作框架协议，不涉及具体的交易标的和金额，亦不构成关联交易或重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议，暂无需履行相关的审批或备案程序。
二、交易对手方介绍
1、基本情况
名 称：浙江世纪华通集团股份有限公司
企业性质：股份有限公司（港澳台投资、上市）
注册地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路 66 号 5 幢
办公地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路 66 号
法定代表人：谢斐
注册资本：745255.6968 万人民币
成立日期：2005 年 10 月 31 日
主营业务：（1）互联网游戏开发与运营；（2）汽车零部件研发、生产与销售；（3）互联网数据中心（IDC）建设及运营。
关联关系：卫士通与世纪华通不存在关联关系
2、类似交易情况
最近三年公司与世纪华通未发生类似交易情况。
3、履约能力分析
世纪华通经营情况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行
人。
三、协议的主要内容
（一）合作内容
双方将以大数据时代背景下的数据安全需求为契机，本着优势互补、共同发展的原则，在互联网游戏和超算中心（领域/行业）展开全面、深入的合作，优化整合各自资源，打造共赢、可持续的战略合作伙伴关系。
1、游戏数据领域
双方联合推动游戏业务场景中的个人信息保护以及未成年人游戏监管政策落地，为游戏行业打造更全面可信的安全解决方案，保障游戏主站及支付安全，提升游戏数据隐私和安全保护能力；联合在云游戏、人工智能安全方向上，开展总体研究、技术预研、安全应用开发、云游戏安全综合解决方案提供等工作，并在未来为市场行业客户拓展方面进行合作。
2、IDC 超算中心领域
基于世纪华通旗下各地大型超算中心，共同研究基于云和大数据架构下的安全运营能力，为客户提供可持续的安全风险态势感知及自适应防护能力；共同打造云安全解决方案，为政府、国企等重要信息系统上云提供密码和安全防护能力；合作建立超算中心数据安全框架，帮助企业实现发现、分类、监视、储存、加密或销毁能力，为政府、企业的重要数据提供第三方安全存储服务。
（二）知识产权
双方对各自持有的专利、商标、版权等享有自主所有权与使用权，且不因合作而必然导致上述知识产权的共享。未经一方书面授权或许可，任何一方不能自认为基于本合作协议而对另一方的知识产权享有任何权益。
四、对上市公司的影响
1、协议的具体落地实施有利于公司进入包含游戏在内的互联网领域，打造互联网业务场景中的全面、可信的数据安全解决方案，为公司的数据安全业务发展带来新动能；此外，公司还将借助世纪华通现有 IDC 超算中心完善云安全解决方案、提升数据安全运营能力，推动在政府、国企及互联网市场的业务开拓。
2、本协议的签署预计不会对公司 2021 年度的经营业绩构成重大
影响。本协议的具体落地实施，将给公司带来积极影响，符合公司的发展规划和全体股东利益。
五、风险提示
1、本次签署的《战略合作框架协议》仅反映协议双方的合作意向或原则，具体项目的实施仍需另行签署协议约定双方权利义务，在后续实施过程中受不可预测因素或不可抗力影响，可能产生协议部分内容或全部内容无法履行的风险。
2、本次签订的《战略合作框架协议》涉及的合作内容，虽然双方在渠道、技术、团队等方面能满足履约需要，但在实施过程中仍然可能受到市场环境变化、技术迭代、政策调整等因素的影响，导致合作预期目标具有不确定性。
六、后续进展情况的披露
公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规及《公司章程》规定，履行相应信息披露义务。
七、备查文件
1、公司与世纪华通签署的《战略合作框架协议》。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇二一年九月二十七日
[2021-08-31] (002268)卫士通:股票交易异常波动公告(2021/08/31)
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-047
成都卫士通信息产业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）（证券
简称：卫士通，证券代码：002268）股票交易价格于 2021 年 8 月 26
日、8 月 27 日、8 月 30 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累
计超过 20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇二一年八月三十一日
[2021-08-26] (002268)卫士通:半年报监事会决议公告
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-042
成都卫士通信息产业股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）第七届监事会第十三次会议于2021年8月24日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2021年8月16日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会主席许晓平先生主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2021 半年度报告及摘要》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2021 年半度报告摘要》请见 2021 年 8 月 26 日的《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《2021 年
半 度 报 告 》 请 见 2021 年 8 月 26 日 的 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请
见 2021 年 8 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
（三）审议通过《关于会计估计变更的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号—
—会计政策、 会计估计变更和差错更正》的相关规定及公司实际情况，可以更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计估计变更不存在追溯调整事项，对公司合并报表金额无影响，同意公司本次会计估计变更。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
监事会
二〇二一年八月二十六日
[2021-08-26] (002268)卫士通:半年报董事会决议公告
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-041
成都卫士通信息产业股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）第七届董事会第十九次会议于2021年8月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2021年8月16日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长何松先生主持，会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人（其中何松、杨新、陈鑫、汪再军、仲恺、周玮现场出席表决，冯渊、任立勇通过通讯方式出席表决），公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。选举杨新先生为公
司第七届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。
（二）审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次会议调整了薪
酬与考核委员会、审计委员会成员。
调整后，薪酬与考核委员会成员为冯渊女士、周玮先生、杨新先
生，其中冯渊女士为主任委员；审计委员会成员为周玮先生、冯渊女士、汪再军先生，其中为周玮先生主任委员。
（三）审议通过《2021 年半年度报告及摘要》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2021 年半度报告摘要》请见 2021 年 8 月 26 日的《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《2021 年
半 度 报 告 》 请 见 2021 年 8 月 26 日 的 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
（四）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请
见 2021 年 8 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见公司于 2021 年 8月 26 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊载的内容。
（五）审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议该项议案时关
联董事何松先生、杨新先生、陈鑫先生、汪再军先生回避表决。
独立董事对该议案发表了事前认可意见，并在董事会审议该议案时发表了独立意见。
《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》请见
2021 年 8 月 26 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《独立
董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》请
见 2021 年 8 月 26 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
（六）审议通过《关于会计估计变更的议案》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为，本次对应收账款、其他应收款合并报表范围内关联方计提预期信用损失的会计估计进行变更能更加客观公正地反映母公司及各子公司单体财务报表的财务状况和经营成果，符合公司实际经营情况和相关法律、法规的有关规定，对公司合并报表金额无影响。同意本次会计估计的变更。本次会计估计变更无需公司股东大会审议。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见公司于 2021 年 8月 26 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊载的内容。《关
于会计估计变更的公告》请见 2021 年 8 月 26 日的《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意
见。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇二一年八月二十六日
[2021-08-26] (002268)卫士通:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0498元
每股净资产: 5.6055元
加权平均净资产收益率: -0.88%
营业总收入: 8.44亿元
归属于母公司的净利润: -0.42亿元
[2021-08-25] (002268)卫士通:二〇二一年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-040
成都卫士通信息产业股份有限公司
二〇二一年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年8月24日下午14:50。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月24日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年8月24日
9∶15至15：00期间的任意时间。
3、会议召开地点：成都高新区云华路333号卫士通公司208会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长何松。
6、会议的召开：会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计25名，代表股份数为326,892,246股，占公司有表决权股份总数的38.6263%。其中持股5%以下的中小股东19名，代表股份数为29,437,190股，占公司有表决权股份总数的3.4784%。
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表7名，代表股份数为297,477,056股，占公司有表决权股份总数的35.1505%；
（2）通过网络投票出席会议的股东人数18名，代表股份数为
29,415,190股，占公司有表决权股份总数的3.4758%。
2、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，议案审议情况如下：
（一）审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
本议案以累积投票方式表决，选举杨新先生、汪再军先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满。具体表决结果如下：
1.1《关于选举杨新先生为第七届董事会非独立董事的议案》
该议案的表决情况为：同意 325,412,046 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.5472%。
其中，中小股东的表决情况：同意 27,956,990 股，占出席会议
中小股东所持股份的 94.9717%。
1.2《关于选举汪再军先生为第七届董事会非独立董事的议案》
该议案的表决情况为：同意 325,412,046 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.5472%。
其中，中小股东的表决情况：同意 27,956,990 股，占出席会议
中小股东所持股份的 94.9717%。
第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过
公司董事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
北京金杜（成都）律师事务所律师赵志莘、张艳出席了本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2021年第二次临时股东大会决议。
2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于成都卫士通信息产业股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇二一年八月二十五日
[2021-08-24] (002268)卫士通:关于股东减持公司股份达到1%的公告
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-039
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于股东减持公司股份达到1%的公告
股东中电科投资控股有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月23日收到公司股东中电科投资控股有限公司（以下简称“中电科投资”）《关于减持情况的告知函》。中电科投资与公司控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司均为中国电子科技集团有限公司的全资子公司，为一致行动人。中电科投资于2021年8月12日至8月23日通过大宗交易的方式减持公司股份859.77万股，持有的公司股份变动比例达到1%。本次变动前，中电科投资持有
16,298,813股公司股份，占总股本的1.93%；本次变动后，中电科投资持有
7,701,113股卫士通股份，占总股本的0.91%。具体情况如下：
1.基本情况
信息披露义务人 中电科投资控股有限公司
住所 北京市海淀区阜成路73号裕惠大厦A座17层
权益变动时间 2021年8月12日至2021年8月23日
股票简称 卫士通 股票代码 002268
变动类型
（可多 增加□ 减少? 一致行动人 有? 无□
选）
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否?
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等） 增持/减持股数（万股） 增持/减持比例（%）
A股 859.77 1.02
合 计 859.77 1.02
本次权益变动方式（可多 通过证券交易所的集中交易 □
选） 通过证券交易所的大宗交易 ?
其他 □（请注明）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本比例 占总股本比例
股数(万股) (%) 股数(万股) (%)
合计持有股份 31333.2969 37.02 30473.5269 36.01
其中：无限售条件股份 31333.2969 37.02 30473.5269 36.01
有限售条件股份 0 0 0 0
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 是□否?
作出的承诺、意向、计 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
划
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、 是□否?
行政法规、部门规章、 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十 是□否?
三条的规定，是否存在 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
不得行使表决权的股份
6.备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □
2. 相关书面承诺文件 □
3. 律师的书面意见 □
4. 深交所要求的其他文件 ?
信息披露义务人：中电科投资控股有限公司
2021年8月24日
[2021-07-31] (002268)卫士通:关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-038
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 12 月 10 日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》，同意全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简称“北京网安”）使用部分闲置募集资金购买结构性存款，购买结构性存款的最高额度不超过 6.5 亿元人民币，上述额度可以在一年内
（2020 年 12 月 28 日至 2021 年 12 月 27 日）循环使用。具体内容详
见 2020 年 12 月 12 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） 披露的《第七届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-043） 、《第七届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-044）及《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》（公告编号：2020-049）。现将公司近期使用闲置募集资金购买结构性存款的事项公告如下：
一、结构性存款产品主要情况
本次共购买两笔结构性存款，具体产品主要情况为：
本产品的客户
产品认购 产品期 产品起始 产品到期 资金 关联关
产品名称 产品类型 预期年化收益
金额 限 日 日 来源 系说明
率
公司与
中国银行 27,499.00 闲置
万元人民 2021年08 2021年12 保本保最 中国银
挂钩型结 143 天 1.50%-3.72% 募集
币 月 02 日 月 23 日 低收益型 行无关
构性存款 资金
联关系
公司与
中国银行 27,501.00 闲置
万元人民 2021年08 2021年12 保本保最 中国银
挂钩型结 144 天 1.50%-3.721% 募集
币 月 02 日 月 24 日 低收益型 行无关
构性存款 资金
联关系
二、投资风险分析及风险控制措施
公司购买的商业银行保本型结构性存款属于低风险投资品种，
但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动
的影响，因此上述预期年化收益率不等于实际收益率。
公司将采取如下风险控制措施：
1、公司管理层根据董事会授权对结构性存款投资决策进行集体
决策，审慎选择商业银行、确定产品品种、金额、期限，结构性存
款相关协议经法务专员审核后签订。
2、公司将及时分析和跟踪银行结构性存款产品投向、项目进展
情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，
控制投资风险。
3、公司监察部门负责内部监督，定期对购买的结构性存款进行
全面检查。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的
义务，确保公司股东知情权。
三、对公司的影响
公司使用闲置募集资金购买的银行结构性存款发行主体为商业
银行，且属于保本型，风险可控，属于董事会授权范围内。公司本
次使用部分闲置募集资金购买结构性存款，是在确保募集资金投资
项目建设和募集资金正常使用、保证募集资金安全的前提下进行的，
充分考虑了公司的财务状况和投资计划，有利于提高闲置募集资金
使用效率，获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
本次使用募集资金购买结构性存款，不存在变相改变募集资金
用途的行为，不影响募集资金项目的正常进行，不影响公司资金正
常周转需要。
四、公告日前十二个月内（含本次）购买结构性存款情况
产品类 投资金 预期收 是否 投资
公司名称 签约方 产品名称 型 额（万 益率 起始日期 到期日期 收回 收益
元）
交通银 交通银行 保本
行股份 蕴通财富 浮动 15,000.0 1.55%- 2020.07.1 2020.10.1 1,138,
北京网安 有限公 定期型结 收益 0 3.01% 3 3 是 027.40
司四川 构性存款 型 元
省分行 92 天
中信银行
中信银 共赢智信 保本
行股份 利率结构 浮动 45,000.0 1.48%- 2020.07.1 2020.12.2 6,102,
北京网安 有限公 35760 期 收益 0 3.50% 3 5 是 739.73
司成都 人民币结 型 元
分行 构性存款
产品
交通银 交通银行 保本
行股份 蕴通财富 浮动 15,000.0 1.59%- 2020.10.1 2020.12.2 813,69
北京网安 有限公 定期型结 收益 0 3.00% 9 4 是 8.63元
司四川 构性存款 型
省分行 66 天
中国银 中国银行 保本 5,534,
北京网安 行成都 挂钩型结 浮动 60,000.0 1.50%- 2021.01.1 2021.04.1 是 794.52
武侯支 构性存款 收益 0 3.70% 8 9 元
行 型
中国银 中国银行 保本
北京网安 行成都 挂钩型结 保最低 27,499.0 1.50%- 2021.08.0 2021.12.2 否
武侯支 构性存款 收益 0 3.72% 2 3
行 型
中国银 中国银行 保本
北京网安 行成都 挂钩型结 保最低 27,501.0 1.50%- 2021.08.0 2021.12.2 否
武侯支 构性存款 收益 0 3.721% 2 4
行 型
五、备查文件
1、中国银行挂钩型结构性存款认购委托书（编号：
【CSDVY202105990】）；
2、中国银行挂钩型结构性存款认购委托书（编号：
【CSDVY202105991】）；
3、中国银行挂钩型结构性存款风险揭示书。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月三十一日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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