002232什么时候复牌？-启明信息停牌最新消息
≈≈启明信息002232≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (002232)启明信息:第六届董事会2022年第二次临时会议决议的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2022-009
启明信息技术股份有限公司
第六届董事会2022年第二次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2022年2月25日9:00以通讯形式召开了第六届董事会2022年第二次临时会议。本次会议的会议通知已于2022年2月23日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并表决董事9人，9名董事以通讯方式参与表决，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
董事会成员以现场投票与通讯表决相结合的方式，做出了如下决议：
1、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。
因公司董事长许万才、董事曲红梅、马馨属于公司股票期权激励计划受益人，对上述议案回避表决，非关联董事6人表决并一致通过了该议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《启明信息技术股份有限公司股票期权激励计划》的有关规定及公司2021年3月24日召开的
2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为《启明信息技术股份有限公司股票期权激励计划》规定的预留部分股票期权的授予条件已成就，董事会向10名预留股票期权激励对象共计授予83.34万份预留
的股票期权，授予日为2022年2月25日，行权价格为17.92元/股。公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。
详细内容见于2022年2月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2022-011）。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二二年二月二十六日
[2022-02-26] (002232)启明信息:第六届监事会2021年第二次临时会议决议的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2022-010
启明信息技术股份有限公司
第六届监事会 2022 年第二次临时会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2022年2月25日10:00以通讯形式召开了第六届监事会2022年第二次临时会议。本次会议的会议通知已于2022年2月23日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，本次会议应出席并参与表决监事3人，实际出席并表决监事3人，3名监事以通讯方式参与表决，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
监事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。
经审核，监事会认为：本次授予预留股票期权的10名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次激励计划的授予条件均已成就，同意以2022年2月25日为预留股票期权授予日，向10名激励对象授予83.34万份预留股票期权，行权价格为
17.92元/股。
详细内容见于 2022 年 2 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2022-011）。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
监事会
二○二二年二月二十六日
[2022-02-26] (002232)启明信息:关于向激励对象授予预留股票期权的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2022-011
启明信息技术股份有限公司
关于向激励对象授予预留股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示内容：
股票期权的预留授予日：2022年2月25日
授予预留股票期权数量：83.34万份
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日召开了第六届董事会2022年第二次临时会议和第六届监事会
2022年第二次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。公司董事会认为《启明信息技术股份有限公司股票期权激励计划》（以下简称“《股票期权激励计划》”）规定的预留授予条件已经成就，同意以2022年2月25日为预留授予日，向10名激励对象授予83.34万股预留股票期权。现将有关事项公告如下：
一、股票期权激励计划授予情况
（一）股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2020年12月31日，公司召开了第六届董事会2020年第十二次临时会议及第六届监事会2020年第九次临时会议，分别审议通过了《关于<启明信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<启明信息技术股份有限公司股票期权激励实施考核管理办法>的议案》、《关于<启明信息技术股份有限公司股票期权激励管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理
公司股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事发表了一致同意的独立意见，认为公司实施本次股票期权激励计划有利于公司的持续健康发展，且不会损害公司及全体股东利益。
2、2021年2月26日至2021年3月7日，公司将本次股票期权激励计划中拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部办公网站“启明在线”（qmzx.faw.com.cn）进行了公示。公示期内，公司监事会未收到任何人对拟激励对象名单提出的异议。公示期满后，监事会于2021年3月9日发布了《监事会关于股票期权激励计划授予激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见》
3、2021年3月9日，公司发布了《关于股票期权激励计划获国务院国资委批复的公告》，公司取得国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于启明信息技术股份有限公司实施股权激励计划的批复》（国资考分[2021]71号），国务院国资委原则同意公司实施股票期权激励计划。
4、2021年3月24日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<启明信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<启明信息技术股份有限公司股票期权激励实施考核管理办法>的议案》、《关于<启明信息技术股份有限公司股票期权激励管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》，并于2021年3月25日发布了《关于股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2021年4月2日，公司召开了第六届董事会2021年第二次临时会议和第六届监事会2021年第一次临时会议，分别审议通过《关于调
整股票期权激励计划中首次授予激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。出席会议的独立董事对上述议案均发表了一致同意的独立意见。
6、2022年2月10日至2022年2月24日，公司将本次股票期权激励计划中拟预留股票期权授予激励对象的姓名和职务在公司内部办公网站“启明在线”（qmzx.faw.com.cn）进行了公示。公示期内，公司监事会未收到任何人对拟激励对象名单提出的异议。公示期满后，监事会于2022年2月25日发布了《监事会关于股票期权激励计划授予激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见》
7、2022年2月25日，公司召开了第六届董事会2022年第二次临时会议和第六届监事会2022年第二次临时会议，审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。出席会议的独立董事对上述议案均发表了一致同意的独立意见。
（二）本次实施的激励计划与已披露的激励计划差异情况说明
本次实施的激励计划与2021年第二次临时股东大会通过的《启明信息技术股份有限公司股票期权激励计划》（以下简称“《股票期权激励计划》”）保持一致，不存在其他差异。
（三）董事会关于符合授予条件的声明
根据《股票期权激励计划》中关于股票期权预留授予条件的有关规定，激励对象获授股票期权的条件为：
1、公司未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否
定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、公司业绩考核条件达标，即达到以下条件：
2019年净利润增长率不低于20%，2019年净资产收益率不低于6.5%，且上述指标不低于对标企业50分位值水平。
注：上述条件所涉及净利润为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，净资产收益率为扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率。
4、个人绩效考核条件达标，即达到以下条件：
激励对象授予时个人业绩考核为合格。
绩效评价结果划分为优秀（A）、良好（B）、一般（C）、较差（D）、很差（E）五个档次。其中A/B/C为考核合格档，D/E为考核不
合格档。
本激励计划授予条件达成情况的说明：公司2019年净利润增长率为21.20%，2019年净资产收益率不低于6.83%，上述指标高于目标值，且上述指标不低于对标企业50分位值水平（对标企业50分位值为
5.83%）。
综上，公司董事会认为公司不存在《股票期权激励计划》及相关法律、法规规定的不能授予股票期权的情形，本次拟授予预留股票期权的激励对象均符合《股票期权激励计划》规定的授予条件，本激励计划的授予条件已经满足。
（四）本次股票期权的预留授予情况
1、预留股票期权授予日：2022年2月25日
2、预留股票期权授予数量：83.34万份
3、预留股票期权授予人数：10人
4、预留股票期权行权价格：17.92元/份
预留股票期权行权价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：
（1）预留股票期权授予董事会决议公布前1个交易日公司 股票交易均价；
（2）预留股票期权授予董事会决议公布前20个交易日/60个交易日/120个交易日公司股票交易均价之一。
5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股
6、本计划的有效期、等待期及行权安排：
（1）本计划的有效期为自股票期权授予之日起6年。
（2）等待期为股票期权授予后至股票期权可行权日之间的间隔，
本计划等待期为24个月。
（3）本次授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：
行权安排 行权时间 可行权数量占获授
权益数量比例
第一个行权期 自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个 33%
月内的最后一个交易日当日止
第二个行权期 自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个 33%
月内的最后一个交易日当日止
第三个行权期 自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个 34%
月内的最后一个交易日当日止
7、预留授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
姓名 职务 授予股票期权 占预留授予股票 占目前总股本
数量（万股） 期权总量比例 的比例
许万才 董事长、党委副书记 23.48 28.17% 0.06%
曲红梅 董事、总经理 22.31 26.77% 0.05%
马 馨 党委副书记、工会主席 12.91 15.49% 0.03%
其他人员（7 人） 24.64 29.57% 0.06%
合计（10 人） 83.34 100.00% 0.20%
注：（1）本激励计划预留股票期权激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（2）董事、高级管理人员的权益授予价值不高于授予时薪酬总水平（含股权激励收益）的40%，专家及以上的核心员工的权益授予价值，由公司董事会合理确定。本激励计划有效期内相关政策发生调整的，董事会可以根据相关机构规定的调整而修订本条款。
（3）上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
8、股票期权的行权条件
（1）公司业绩考核要求
本计划授予的股票期权，在行权期的3个会计年度中，分年度进
行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。
各年度绩效考核目标如下表所示：
行权期 业绩考核条件
（1）以 2019 年业绩为基数，2021 年度净利润复合增长率不低于 20.5%，
且不低于对标企业 75 分位值水平；
第一个行权期 （2）2021 年度净资产收益率不低于 8.29%，且不低于对标企业 75 分位
值水平；
（3）2021 年度 EVA 不低于 0.62 亿元；
（4）单元绩效评价结果 2021 年为 B 及以上。
（1）以 2019 年业绩为基数，2022 年度净利润复合增长率不低于 23%，
且不低于对标企业 75 分位值水平；
第二个行权期 （2）2022 年度净资产收益率不低于 9.6%，且不低于对标企业 75 分位
值水平；
（3）2022 年度 EVA 不低于 0.87 亿元；
（4）单元绩效评价结果 2022 年为 B
[2022-02-12] (002232)启明信息:2022年第一次临时股东大会决议的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2022-008
启明信息技术股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年2月11日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2022年2月11日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为
2022 年 2 月 11 日 上 午 9:15-9:25 、 9:30-11:30 ， 下 午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年2月11日9:15至2022年2月10日15:00的任意时间
4、现场会议召开地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明软件园A220会议室
5、会议主持人：董事长许万才先生
6、会议的通知：公司于2022年1月26日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-007）
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共14人，代表股份199,424,518股，占公司有表决权股份总数的48.8129％，其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份199,389,218股，占公司有表决权股份总数的48.8043%；
2、通过网络投票的股东12人，代表股份35,300股，占公司有表决权股份总数的0.0086％；
3、出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员）共13人，代表股份570,174股股，占公司有表决权股份总数的0.1396％。
本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。吉林功承律师事务所郝志新、杨金鑫律师为本次股东大会作现场见证。
二、议案审议和表决情况
议案一、《关于2022年度财务预算方案的议案》，该议案表决结果为：赞成199,395,118股，占出席会议有表决权股份总数的99.9853％；反对29,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0147％；弃权0股，表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：赞成540,774股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的94.8437％；反对29,400股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的5.1563％；弃权0股。
议案二、《关于2022年度投资计划的议案》，该议案表决结果为：赞成199,395,118股，占出席会议有表决权股份总数的99.9853％；反对29,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0147％；弃权0股，表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：赞成540,774股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的94.8437％；反对29,400股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的5.1563％；弃权0股。
议案三、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，由于本议案涉及关联交易，中国第一汽车集团公司作为关联方回避表决，本议案的有效表决票数570,174股。
该议案表决结果为：赞成539,474股，占出席会议有表决权股份总数的94.6157％；反对30,700股，占出席会议有表决权股份总数的5.3843％；弃权0股；表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：赞成539,474股，占出席会议有表决权股份总数的94.6157％；反对30,700股，占出席会议有表决权股份总数的5.3843％；弃权0股。
详细内容见于2022年1月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。（公告编号：2022-006）
议案四、《关于提名董事候选人的议案》，该议案表决结果为：赞成199,393,818股，占出席会议有表决权股份总数的99.9846％；反对30,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0154％；弃权0股；表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：赞成539,474股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的94.6157％；反对30,700股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的5.3843％；弃权0股。
议案五、《关于董事会2022年度工作计划的议案》，该议案表决结果为：赞成199,395,118股，占出席会议有表决权股份总数的99.9853％；反对29,400股，占出席会议有表决
权股份总数的0.0147％；弃权0股，表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：赞成540,774股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的94.8437％；反对29,400股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的5.1563％；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
吉林功承律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、启明信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。
2、吉林功承律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二二年二月十二日
[2022-01-26] (002232)启明信息:关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2022-007
启明信息技术股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”）第六届董事会2022年第
一次临时会议决定于2022年2月11日召开公司2022年第一次临时股东大会，本
次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将2022年第一次临
时股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次： 2022年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：现场会议时间：
2022年2月11日（星期五）下午 15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年2月11日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年2月11日9:15—15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2022年2月7日（星期一）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明软件园A座220会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于2022年度财务预算方案的议案》；
（二）审议《关于2022年度投资计划的议案》；
（三）审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；
（四）审议《关于提名董事候选人的议案》；
（五）审议《关于董事会2022年度工作计划的议案》。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票提案
1.00 关于 2022 年度财务预算方案的 √
议案
2.00 关于 2022 年度投资计划的议案 √
3.00 关于 2022 年度日常关联交易预 √
计的议案
4.00 关于提名董事候选人的议案 √
5.00 关于董事会 2022 年度工作计划 √
的议案
四、会议登记等事项
1.法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法
定代表人授权委托书（附件二）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
2.个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；
3.受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、
委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；
4.异地股东可以书面信函办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东
信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；
5.登记时间：2022年2月10日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；
6.登记地点：公司战略规划及资本运营中心。
五、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
二〇二二年一月二十六日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362232”，投票简称为“启明投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 2月 11 日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 11 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 2 月 11 日下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2022年 2
月 11 日召开的启明信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票 √
提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 关于2022年度财务预 √
算方案的议案
2.00 关于2022年度投资计 √
划的议案
3.00 关于2022年度日常关 √
联交易预计的议案
4.00 关于提名董事候选人 √
的议案
5.00 关于董事会2022年度 √
工作计划的议案
注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见
委托人姓名或名称(签章或签字)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股性质：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托有效期限：
授权委托书签发日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
[2022-01-26] (002232)启明信息:第六届董事会2022年第一次临时会议决议的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2022-004
启明信息技术股份有限公司
第六届董事会2022年第一次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2022年1月25日15:00以现场会议与通讯形式相结合方式召开了第六届董事会2022年第一次临时会议。本次会议的会议通知已于2022年1月18日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事8人，实际出席并表决董事8人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
董事会成员以现场投票与通讯表决相结合的方式，做出了如下决议：
1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于总经理2021年度工作报告的议案》。
2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会2022年度工作计划的议案》。
公司为进一步规范董事会运行，提高董事会决策质量和效率，现拟定2022年度董事会工作计划，经公司股东大会审议通过后实施。2022年公司董事会根据议事规则，计划召开定期会议3次，计划最少召开临时会议3次，对于计划外的其他重大事项，根据《董事会议事规则》及公司“三重一大”决策要求执行，结合实际经营需求召开临时董事会会议进行审议和决策。
3、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度财务预算方案的议案》。
公司预计2022年度总资产28.89亿元，归属于上市公司股东的净资产14.24亿元，全年拟实现营业收入16.90亿元，实现利润总额1.2亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，资产负债率峰值不超过50.71%。
本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，上述财务指标并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
4、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度投资计划的议案》。
公司坚持全面创新驱动为主线，重构面向市场、面向关键核心技术的创新体系，大幅增加创新领域的研发投入、资源投入、人才投入。从基础技术研发、软件研发、硬件研发三个层面进行研发投资，2022年研发投资19,200万元。从基础设施建设、办公类资产、知识性无形资产三个层面进行经营性资产投资，2022年经营性资产投资8,342万元。
5、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任企业总法律顾问的议案》。
公司根据工作需要，经董事会提名委员会提名，决定聘任公司党委副书记、董事、总经理曲红梅女士兼任公司企业总法律顾问职务。
过了该议案。
曲红梅女士简历如下：
曲红梅，女，1972年11月出生，1994年7月参加工作，硕士研究生学历，管理学硕士学位，高级工程师，现任公司党委副书记、董事、总经理，现兼任公司总法律顾问。
6、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订总经理办公会议事规则的议案》。
7、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。
公司根据业务需要，为保证公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经营规模和项目投入资金需求，公司决定向已合作的金融机构新申请或继续申请总额度不超过8亿元人民币的综合授信，具体情况预计如下：
（1）向交通银行股份有限公司吉林省分行，申请最高不超过5亿元人民币的综合授信额度，主要包括银行借款、银行承兑汇票、担保函、银行承兑汇票贴现、信用证等业务，授信期限二年。
（2）向中国工商银行股份有限公司长春驻第一汽车集团公司支行，申请最高不超过1亿元人民币授信额度，包括银行借款、银行承兑汇票、担保函、银行承兑汇票贴现、信用证、保理等业务，授信期限二年。
（3）向中国民生银行股份有限公司长春分行，申请最高不超过1亿元人民币授信额度，包括银行借款、银行承兑汇票、担保函、银行
（4）向招商银行股份有限公司长春分行，申请最高不超过1亿元人民币授信额度，包括银行借款、银行承兑汇票、担保函、银行承兑汇票贴现、信用证、保理等业务，授信期限二年。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权总经理代表公司与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
8、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向一汽财务有限公司申请授信额度的议案》。
公司根据目前业务开展需要，拟向受同一控股股东中国第一汽车集团有限公司控制的关联方申请最高不超过5亿元人民币授信额度，包括银行借款、银行承兑汇票、担保函、银行承兑汇票贴现、信用证、保理等业务，授信期限二年。
由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事李丹先生、杨海岚女士回避表决，非关联董事6人表决并一致通过了该议案。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权总经理代表公司与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
9、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。
由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董
事李丹先生、杨海岚女士回避表决，非关联董事6人表决并一致通过了该议案。
公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。
本议案将提请公司2022年第一次临时股东大会决策后实施。在股东大会审议时，公司关联股东中国第一汽车集团有限公司将回避表决。
详细内容见于2022年1月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-006）。
10、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。
公司根据股东长春净月高新技术产业开发区智慧城市建设发展有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名赵溪女士为公司董事候选人,简历如下：
赵溪，女，41岁，中共党员，硕士学历。2009年6月至2020年8月任长春净月规划建筑设计研究院有限公司财务及人力资源室主任，2020年8月至2021年6月任长春净月规划建筑设计研究院有限公司副总经理，2021年6月至今任长春净月设计集团有限公司副总经理。
经公司核查确认，赵溪女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，赵溪女士不持有本公司股票。经公司在最高人民法院网查询确认，赵溪女士不属于“失信被执行人”。赵溪女士当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。本议案将提请公司2022年第一次临时股东大会审议通过后生效。
11、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
详细内容见于2022年1月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-007）。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二二年一月二十六日
[2022-01-26] (002232)启明信息:第六届监事会2022年第一次临时会议决议的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2022-005
启明信息技术股份有限公司
第六届监事会2022年第一次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会2022年第一次临时会议于2022年1月25日16:00以现场会议形式召开。本次会议通知已于2022年1月18日发出。本次会议应出席并参与表决监事3名，实际出席并参与表决监事3人，监事会主席李晓红女士亲自出席并主持本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
与会监事以现场投票表决方式，做出了如下决议：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度财务预算方案的议案》。
公司预计2022年度总资产28.89亿元，归属于上市公司股东的净资产14.24亿元，全年拟实现营业收入16.90亿元，实现利润总额1.2亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，资产负债率峰值不超过50.71%。
本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，上述财务指标并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于2022年度日常关联交易预计的议案》。
公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。
本议案将提请公司2022年第一次临时股东大会决策后实施。在股东大会审议时，公司关联股东中国第一汽车集团有限公司将回避表决。
详细内容见于2022年1月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-006）。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
监事会
二○二二年一月二十六日
[2022-01-26] (002232)启明信息:关于2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2022-006
启明信息技术股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 预计 2022 年全年日常关联交易
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股
票上市规则》的有关规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况，在对
2022 年经营环境和市场情况进行总体分析之后，对公司 2022 年日常关联交易进
行了预计，由于中国第一汽车集团有限公司为本公司控股股东，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事李丹先生、
杨海岚女士将回避表决。具体如下：
1、销售商品、提供劳务情况表
单位：万元
关联交易 2022 预计发生额 2021 年累计发生金额
类别 关联方 （不超过） 金额 占同类业务
比例
中国第一汽车股份有限公司 53,000.00 35,625.22 33.92%
一汽解放集团股份有限公司 33,000.00 24,262.93 23.10%
机械工业第九设计研究院有限公司 25,500.00 308.41 0.29%
一汽—大众汽车有限公司 16,000.00 10,047.22 9.57%
天津一汽丰田汽车有限公司 6,000.00 4,634.85 4.41%
一汽丰田汽车销售有限公司 4,000.00 3,821.83 3.64%
中汽创智科技有限公司 3,500.00 121.75 0.12%
一汽物流有限公司 2,000.00 800.97 0.76%
一汽铸造有限公司 1,500.00 766.67 0.73%
销售商品 中国第一汽车集团进出口有限公司 1,500.00 364.72 0.35%
提供服务 一汽红旗汽车销售有限公司 600 1,027.74 0.98%
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 500 352.87 0.34%
一汽奔腾轿车有限公司 500 230.07 0.22%
一汽财务有限公司 500 7.06 0.01%
一汽模具制造有限公司 500 215.21 0.20%
一汽红塔云南汽车制造有限公司 500 153.82 0.15%
富奥汽车零部件股份有限公司 300 235.19 0.22%
同方环球（天津）物流有限公司 300 0 0.00%
合计 149,700.00 82,896.28 63.85%
2、购买货物、接受服务情况表
关联交易 2022 预计发生 2021 年发生金额
类别 关联方 额（不超过） 金额 占同类业
务比例
一汽物流有限公司 300 15.59 0.01%
购买货物 中国第一汽车股份有限公司动能分公司 1,000 804.64 0.71%
接受服务 长春一汽通信科技有限公司 1,500 282.16 0.25%
中国第一汽车股份有限公司 1,000 0 0
一汽解放集团股份有限公司 1,000 0 0
合计 4,800 1,102.39 0.97%
3、关联方金融服务业务
公司预计 2022 年全年接受关联方一汽财务有限公司各类金融服务业务，各
类存款每日余额的最高限额为 10 亿元，存款利率参照执行中国人民银行统一发
布的同期同类存款基准利率的最高上限倍数。
二、关联方介绍
1、存在控制关系的关联方：
单位全称 法定 注册资本 注册地址 主营业务 与本公司
代表人 （万元） 关系
长春东风大 汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配
中国第一汽车集团公司 徐留平 595,247.41 街2483号 件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、 控股股东
动能输出、机械加工、建筑一级等。
2、本公司的其他关联方情况
关联方名称 与本公司的关系
中国第一汽车股份有限公司 同一最终控制方
长春一汽国际招标有限公司 同一最终控制方
中国第一汽车集团进出口有限公司 同一最终控制方
一汽资产经营管理有限公司 同一最终控制方
长春第一汽车服务贸易有限公司 同一最终控制方
鑫安汽车保险股份有限公司 同一最终控制方
长春一汽汽车文化传播有限公司 同一最终控制方
一汽物流有限公司 同一最终控制方
一汽解放集团股份有限公司 同一最终控制方
一汽-大众汽车有限公司 同一最终控制方
一汽丰田汽车销售有限公司 同一最终控制方
一汽奔腾轿车有限公司 同一最终控制方
一汽铸造有限公司 同一最终控制方
一汽财务有限公司 同一最终控制方
一汽红旗汽车销售有限公司 同一最终控制方
一汽资本控股有限公司 同一最终控制方
一汽模具制造有限公司 同一最终控制方
长春汽车检测中心有限责任公司 同一最终控制方
一汽出行科技有限公司 同一最终控制方
一汽智行国际租赁有限公司 同一最终控制方
海南热带汽车试验有限公司 同一最终控制方
天津市汽车研究所有限公司 同一最终控制方
无锡泽根弹簧有限公司 同一最终控制方
一汽哈尔滨轻型汽车有限公司 同一最终控制方
北京旗偲智能科技有限公司 同一最终控制方
华东（东营）智能网联汽车试验场有限公司 同一最终控制方
一汽实业总公司 同一最终控制方
一汽红旗（北京）特种产品展示及保障服务有限 同一最终控制方
公司
长春汽车研究所科技服务有限公司 同一最终控制方
一汽股权投资（天津）有限公司 同一最终控制方
长春承信二手车经销有限公司 同一最终控制方
一汽轻型商用汽车有限公司 同一最终控制方
一汽汽车金融有限公司 同一最终控制方
一汽租赁有限公司 同一最终控制方
长春一汽汽车商贸服务有限公司 同一最终控制方
长春一汽通信科技有限公司 最终控制方之联合营企业
长春一汽富维汽车
[2022-01-08] (002232)启明信息:关于全资子公司被认定为高新技术企业的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2022-003
启明信息技术股份有限公司
关于全资子公司被认定为高新技术企业的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）的全资子公司长春启明菱电车载电子有限公司（以下简称“启明菱电”）及全资子公司吉林省启明安信信息安全技术有限公司（以下简称“启明安信”）于近日收到吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、国家税务总局吉林省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202122000855（启明菱电）及GR202122000909（启明安信），发证时间：2021年11月25日，有效期：三年。
根据国家有关规定，启明菱电及启明安信自通过高新技术企业认定起，连续三年（2021年至2023年）可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。该税收优惠政策不影响公司此前发布的经营业绩的财务数据。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二二年一月七日
[2022-01-08] (002232)启明信息:2021年度业绩预告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2022-002
启明信息技术股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：3,274 万元–4,912 万元 盈利：12,668.78 万元
股东的净利润 比上年同期下降：74.16% - 61.24%
扣除非经常性损 盈利：2,227 万元–3,340 万元 盈利：13,641.59 万元
益后的净利润 比上年同期下降：83.68% - 75.52%
基本每股收益 盈利：0.08 元/股–0.12 元/股 盈利：0.31 元/股
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告的相关数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，由于外部市场开拓以及产品化转型未达预期，导致 年初销售目标未达成；
2.报告期内由于部分项目周期长，导致年内无法终验形成收入。
四、其他相关说明
1.公司本次业绩预告不涉及股票交易状态变更（实施或撤销特别
处理、暂停上市、恢复上市或终止上市）。
2.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在公司2021年年度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二二年一月七日
[2022-01-04] (002232)启明信息:关于股票交易异常波动的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2022-001
启明信息技术股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：启明信息 证券代码：002232）连续二个交易日内（2021年12月30日、31日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对可能存在的事项进行自查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况公告如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除上述自查确认事项外，目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二二年一月四日
[2022-01-01] (002232)启明信息:2021年第五次临时股东大会决议的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2021-054
启明信息技术股份有限公司
2021年第五次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况及公告
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月16日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《召开2021年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-051）。
二、会议召开及出席情况
本次股东大会由公司第六届董事会召集，公司董事长许万才先生亲自出席并主持会议。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共27人，代表股份199,534,918股，占公司有表决权股份总数的48.8400%，其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份
199,389,218股，占公司有表决权股份总数的48.8043%；
2、通过网络投票的股东25人，代表股份145,700股，占公司有表决权股份总数的0.0357%；
3、出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员）共26人，代表股份680,574股，占公司有表决权股份总数的0.1666%。
本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理
人员列席了本次会议。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。吉林功承律师事务所郝志新、杨金鑫律师为本次股东大会作现场见证。
三、议案审议和表决情况：
议案一、《关于修改公司章程的议案》，该议案表决结果为：赞成198,970,244股，占出席会议有表决权股份总数的99.7170%；反对564,674股，占出席会议有表决权股份总数的0.2830%；弃权0股。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：赞成115,900股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的17.0297%；反对564,674股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的82.9703%；弃权0股。
该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上，表决结果为通过。详细内容见于2021年12月16日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《启明信息技术股份有限公司章程（2021年12月）》。
议案二、《关于修订公司董事会议事规则的议案》，该议案表决结果为：赞成198,970,244股，占出席会议有表决权股份总数的
99.7170%；反对564,674股，占出席会议有表决权股份总数的0.2830%；弃权0股；表决结果为通过；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成115,900股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的17.0297%；反对564,674股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的82.9703%；弃权0股。详细内容见于2021年12月16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《启明信息技术股份有限公司董事会议事规则（2021年12月）》。
四、律师出具的法律意见:
吉林功承律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件：
1、启明信息技术股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议。
2、吉林功承律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二二年一月一日
[2021-12-18] (002232)启明信息:关于对深圳证券交易所关注函复函的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2021-053
启明信息技术股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函复函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要风险及内容提示：
1、启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 12
月 3 日、6 日期间，12 月 7 日、8 日、9 日期间及 12 月 10 日、13 日、
14 日期间，3 次发生异常波动情况，同比大盘偏离值较高。
2、二级市场交易风险：公司股票近期涨幅较大，同时交易量增加，股票交易换手率较高。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司于 2021 年 12 月 14 日收到深圳证券交易所下发的《关
于对启明信息技术股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第 444 号），现就关注函中相关事项逐一进行说明如下：
一、根据本所《上市公司信息披露公告格式第 9 号——上市公司股票交易异常波动公告格式》的规定，关注、核实相关事项，确认是否存在应披露而未披露的重大信息，公司基本面是否发生重大变化，公司近期股价波动与公司基本面情况是否相符，是否与行业变动趋势一致，如否，请充分提示风险。
答复：在公司近期股票交易异常波动期间，经公司自查，确认目前不存在应披露而未披露的重大信息，且前期披露的信息不存在需更正或补充之处。
公司目前经营情况正常，公司基本面与股票交易异常波动前未发生重大变化，股价波动远高于公司基本面变化水平，但由于未找到产品类型与业务模式特别相近的上市公司，无法与行业变动趋势进行比较。同时，公司关注到近期二级市场对于《机动车运行安全技术条件》国家标准第 2 号修改单（GB7258-2017）中，关于 EDR（Event Data Recorder,即汽车事件数据记录系统）产品关注度较高。我公司目前主要从事商用车行驶记录仪产品的研发、生产制造、销售和增值服务等业务，目前暂无乘用车产品。
二、根据本所《上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定，向公司控股股东及实际控制人书面函询，说明控股股东及实际控制人是否计划对你公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项，并要求其书面回复。
答复：经公司向控股股东及实际控制人中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）书面函询，中国一汽书面回复我公司：“没有计划对你公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项。”
三、根据本所《上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定，详细说明近期接待机构和个人投资者调研的情况，是否存在违反公平披露原则的事项。
答复：公司近期未接待机构和个人投资者对公司进行调研活动，在接听投资热线、答复互动平台投资者提问等日常投资者关系管理工作过程中，不存在违反公平披露原则事项。
四、核查你公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖你公司股票的行为，是否存在涉嫌内幕交易的情形。
答复：经公司向全体董事、监事及高级管理人员本人确认，在股票交易异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在买卖公司股票行为，未发现涉嫌内幕交易的情形。
以上情况，特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-16] (002232)启明信息:2021-051关于召开2021年第五次临时股东大会通知的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2021-051
启明信息技术股份有限公司
关于召开2021年第五次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”）第六届董事会2021年第
九次临时会议决定于2021年12月31日召开公司2021年第五次临时股东大会，
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将2021年第五次
临时股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次： 2021年第五次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：现场会议时间：
2021年12月31日（星期五）下午 15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年12月31日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月31日9:15—15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2021年12月27日（星期一）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明软件园A座220会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程的议案》；
（二）审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票提案
1.00 关于修改公司章程的议案 √
2.00 关于修订公司董事会议事规则的 √
议案
四、会议登记等事项
1.法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法
定代表人授权委托书（附件二）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
2.个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；
3.受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、
委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；
4.异地股东可以书面信函办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东
信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；
5.登记时间：2021年12月29日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；
6.登记地点：公司战略规划及资本运营中心。
五、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
二〇二一年十二月十六日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362232”，投票简称为“启明投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年12月31日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 31 日上午 9:15，结束
时间为 2021 年 12 月 31 日下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2021 年
12 月 31 日召开的启明信息技术股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会，并
代表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为 签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案 √
外的所有提案
非累积投票提案
1.00 关于修改公司章程的议案 √
2.00 关于修订公司董事会议事 √
规则的议案
注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见
委托人姓名或名称(签章或签字)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股性质：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托有效期限：
授权委托书签发日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖
单位公章。
[2021-12-16] (002232)启明信息:关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2021-052
启明信息技术股份有限公司
关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一）增加日常关联交易预计额度概述
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）由于 2021 年度个别项目年
初日常关联交易预计不充分，根据目前日常关联交易实际发生情况，预计公司
2021 年与部分关联方发生的日常关联交易金额超出年初预计。公司现将 2021 年
度关联交易额度进行调整，并提交公司第六届董事会 2021 年第九次临时会议决
议通过，由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事李丹先生、杨海
岚女士回避表决，非关联董事 6 人表决并一致通过了该议案。
（二）增加关联交易预计情况
1、销售商品、提供劳务情况表
单位：万元
关联 全年交易 年初 本次 截至披露 上年实际发生
交易 关联方 额增至 预计 增加 日实际发 上年实际 占同类业
类别 生额 发生 务比例
中汽创智科 1,600 600 1,000 22.17 50.21 0.04%
技有限公司
长春红旗国
销售 际小镇运营 2,300 1,500 800 136.79
货物 管理有限公
司
富赛汽车电 800 800
子有限公司
合计 4,700 2,100 2,600 158.96 50.21 0.04%
2、日常关联交易实际发生情况
截至披露日，公司与关联方累计发生关联销售金额 87,742 万元，累计发生
关联采购金额 992 万元，未超出年初预计发生的全年日常关联交易总额。本次未
增加预计额度的 2021 年度日常关联交易仍按照年初预计发生额度执行，本事项
不需要提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
1、存在控制关系的关联方：
单位全称 法定 注册资本 注册地址 主营业务 与本公司
代表人 （万元） 关系
长春东风大 汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配
中国第一汽车集团公司 徐留平 595,247.41 街2483号 件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、 控股股东
动能输出、机械加工、建筑一级等。
2、本公司的其他关联方情况
关联方名称 与本公司的关系
中国第一汽车股份有限公司 同一最终控制方
长春一汽国际招标有限公司 同一最终控制方
中国第一汽车集团进出口有限公司 同一最终控制方
一汽资产经营管理有限公司 同一最终控制方
长春第一汽车服务贸易有限公司 同一最终控制方
鑫安汽车保险股份有限公司 同一最终控制方
长春一汽汽车文化传播有限公司 同一最终控制方
一汽物流有限公司 同一最终控制方
一汽解放集团股份有限公司 同一最终控制方
一汽-大众汽车有限公司 同一最终控制方
一汽丰田汽车销售有限公司 同一最终控制方
一汽奔腾轿车有限公司 同一最终控制方
一汽铸造有限公司 同一最终控制方
一汽财务有限公司 同一最终控制方
一汽红旗汽车销售有限公司 同一最终控制方
一汽资本控股有限公司 同一最终控制方
一汽马自达汽车销售有限公司 同一最终控制方
一汽模具制造有限公司 同一最终控制方
长春汽车检测中心有限责任公司 同一最终控制方
一汽出行科技有限公司 同一最终控制方
一汽智行国际租赁有限公司 同一最终控制方
海南热带汽车试验有限公司 同一最终控制方
天津市汽车研究所有限公司 同一最终控制方
无锡泽根弹簧有限公司 同一最终控制方
一汽哈尔滨轻型汽车有限公司 同一最终控制方
北京旗偲智能科技有限公司 同一最终控制方
华东（东营）智能网联汽车试验场有限公司 同一最终控制方
一汽实业总公司 同一最终控制方
一汽红旗（北京）特种产品展示及保障服务有 同一最终控制方
限公司
长春汽车研究所科技服务有限公司 同一最终控制方
一汽股权投资（天津）有限公司 同一最终控制方
长春承信二手车经销有限公司 同一最终控制方
一汽轻型商用汽车有限公司 同一最终控制方
一汽汽车金融有限公司 同一最终控制方
一汽租赁有限公司 同一最终控制方
长春一汽汽车商贸服务有限公司 同一最终控制方
长春一汽通信科技有限公司 最终控制方之联合营企业
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 最终控制方之联合营企业
长春一汽富晟集团有限公司 最终控制方之联合营企业
长春红旗国际小镇运营管理有限公司 最终控制方之联合营企业
联通智网科技有限公司 最终控制方之子公司之联合营企业
红旗智行科技（北京）有限公司 最终控制方之子公司之联合营企业
天津一汽丰田汽车有限公司 最终控制方之子公司之联合营企业
机械工业第九设计研究院有限公司 最终控制方之子公司之联合营企业
一汽红塔云南汽车制造有限公司 最终控制方之子公司之联合营企业
富奥汽车零部件股份有限公司 最终控制方之子公司之联合营企业
一汽吉林汽车有限公司 最终控制方之子公司之联合营企业
同方环球（天津）物流有限公司 最终控制方之子公司之联合营企业
长春一汽综合利用股份有限公司 最终控制方之子公司之联合营企业
摩斯智联科技有限公司 最终控制方之子公司之联合营企业
中汽创智科技有限公司 最终控制方之子公司之联合营企业
天津艾达自动变速器有限公司 最终控制方之子公司之联合营企业
天津博郡汽车有限公司 最终控制方之子公司之联合营企业
长春汽车经济技术开发区环卫保洁有限公司 最终控制方之子公司之联合营企业
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司 最终控制方之子公司之联合营企业
长春一汽鞍钢钢材加工配送有限公司 最终控制方之子公司之联合营企业
长春一汽普雷特科技股份有限公司 最终控制方之子公司之联合营企业
一汽解放赋界（天津）科技产业有限公司 最终控制方之子公司之联合营企业
长春一汽宝友钢材加工配送有限公司 最终控制方之子公司之联合营企业
长春一汽联合压铸有限公司 最终控制方之子公司之联合营企业
长春一汽延锋伟世通电子有限公司 最终控制方之子公司之联合营企业
长春一汽名仕房地产开发有限责任公司 最终控制方之子公司之联合营企业
信达一汽商业保理公司 最终控制方之子公司之联合营企业
富赛汽车电子有限公司 最终控制方之子公司之联合营企业
鱼快创领智能科技（南京）有限公司 最终控制方之子公司之联合营企业
一汽（南京）科技开发有限公司 最终控制方之子公司之联合营企业
长春一汽实业索迪斯管理服务有限公司 最终控制方之子公司之联合营企业
一汽通用轻型商用汽车有限公司 最终控制方之子公司之联合营企业
3、关联人履约能力分析
以上关联人在与本公司具有长期的协作关系，有较强的履约能力，不会形成本公司的坏帐损失。
三、定价政策和定价依据
关联交易价格的确定遵循《关联交易内部控制规范》规定的对关联交易的定价原则和定价方法：关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议定价。
公司各项关联交易的价格均根据关联交易的定价原则，按照市场化的原则综合考虑工作量、工作地点、实施难易度、整体客户关系及后续合作机会等因素
[2021-12-16] (002232)启明信息:第六届监事会2021年第三次临时会议决议的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2021-050
启明信息技术股份有限公司
第六届监事会2021年第三次临时会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会2021年第三次临时会议于2021年12月15日10:30以通讯形式召开。本次会议通知已于2021年12月14日发出。本次会议应参与表决监事3名，实际以通讯形式表决的监事3名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
本次会议经过认真讨论，以投票表决方式，做出如下决议：
1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。
详细内容见于 2021 年 12 月 16 日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-052）。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
监事会
二○二一年十二月十六日
[2021-12-16] (002232)启明信息:第六届董事会2021年第九次临时会议决议的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2021-049
启明信息技术股份有限公司
第六届董事会2021年第九次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2021年12月15日9:00以通讯形式召开了第六届董事会2021年第九次临时会议。本次会议的会议通知已于2021年12月14日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事8人，实际出席并表决董事8人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：
1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于落实董事会职权实施方案的议案》。
公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实国企改革三年行动要求，进一步提升治理能力和治理效能，积极推动董事会规范运作，结合本企业实际情况，落实董事会各项职权。
本次优化和落实的董事会职权内容突出重点，以中长期发展决策权、经理层选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权6项职权为落实工作的重点目标任务，结合实际部署工作。
2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定董事会授权管理办法的议案》。
公司为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完善中国
特色现代企业制度，厘清公司治理主体之间的权责边界，规范董事会
授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，增强
公司改革发展活力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》等有关规定，按照《关于进一步完善国有企业法人治理
结构的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》和现行《公司章程》等文件要求，制
定了《董事会授权管理办法》。
详细内容见于2021年12月16日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会授权管理办法》。
3、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于董事会授权事项的议案》。
因公司董事长许万才、董事兼总经理曲红梅属于授权关联方，对
上述议案回避表决，非关联董事6人表决并一致通过了该议案。
经董事会研究决定，授权董事长决定以下事项：
序号 授权事项 授权权限
组织开展由董事会和总经理办公会成员共同参加的战略研
1 组织战略研讨或战略评估会议
讨会或战略评估会会议
2 与总经理签订年度和任期经营业绩责任书 根据公司绩效合同内容
决定年度投资计划内，投资项目间的资金安排与调配等事
3 不改变年度投资计划总额
项
经董事会研究决定，授权总经理决定以下事项：
序号 授权事项 授权权限
实施后资产负债率不超过董事
1 决定公司长短期借款事项。 会决策的年度资产负债率预算
指标
2 签署日常经营、管理方面合同 经公司 ERP 系统审批通过
批准公司根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的
3 按财政部通知要求执行
要求变更会计政策方案
4 与其他经理层成员逐人签订经营业绩责任书 根据公司绩效合同内容
5 设立和注销分公司 决策设立或注销事项
4、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于修改公司章程的议案》。
公司根据内部管理实际情况，决定对现行《公司章程》进行修订。
该议案将提请公司2021年第五次临时股东大会审议通过后生效，
并报送市场监督管理部门备案。
5、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于修订董事会议事规则的议案》。
公司在修订现行《公司章程》的同时，决定同步对现行《董事会
议事规则》进行修订。
该议案将提请公司2021年第五次临时股东大会审议通过后生效，
详细内容见于2021年12月16日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。
6、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》。
组织机构调整后，为适应内部管理变化，有效支撑董事会下设各专门委员会履职，决定对现行董事会专门委员会规则部分内容进行修订。
详细内容见于2021年12月16日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
7、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加董事会战略委员会委员的议案》。
公司为充分发挥董事会战略委员会履职，提高公司外部董事参与公司战略规划事项决策，结合《董事会战略委员会议事规则》修订，决定对董事会战略委员会委员数量进行调整，调整前董事会战略委员会有4名委员组成，本次调整为5名委员，调整后董事会战略委员会名单如下：
战略委员会：（5人）
主席：许万才
委员：李丹、杨海岚、曲红梅、刘衍珩
8、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》。
由于中国第一汽车集团有限公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事李丹先生、杨海岚女士回避表决，非关联董事6人表决并一致
通过了该议案。
本议案无需提请公司股东大会审议。
详细内容见于2021年12月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-052）。
9、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》。
详细内容见于2021年12月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-051）。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二一年十二月十六日
[2021-12-15] (002232)启明信息:关于股票交易异常波动的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2021-048
启明信息技术股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：启明信息 证券代码：002232）连续三个交易日内（2021年12月10日、13日、14日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对可能存在的事项进行自查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况公告如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除上述自查确认事项外，目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二一年十二月十五日
[2021-12-10] (002232)启明信息:关于股票交易异常波动的公告(2021/12/10)
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2021-047
启明信息技术股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：启明信息 证券代码：002232）连续三个交易日内（2021年12月7日、8日、9日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对可能存在的事项进行自查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况公告如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除上述自查确认事项外，目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二一年十二月十日
[2021-12-07] (002232)启明信息:关于副总经理辞职的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2021-045
启明信息技术股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2021年12月6日收到公司副总经理张海兰女士提交的书面辞职报告。张海兰女士因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
张海兰女士辞职后，将根据公司安排继续在公司担任其他职务，其辞职不会影响公司经营工作的正常运行。截至本公告日，张海兰女士除持有公司第一期股票期权激励计划授予的24.18万股票期权外，未持有公司股份。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二一年十二月七日
[2021-12-07] (002232)启明信息:关于股票交易异常波动的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2021-046
启明信息技术股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：启明信息 证券代码：002232）连续二个交易日内（2021年12月3日、6日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对可能存在的事项进行自查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况公告如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除上述自查确认事项外，目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二一年十二月七日
[2021-11-23] (002232)启明信息:第六届董事会2021年第八次临时会议决议的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2021-044
启明信息技术股份有限公司
第六届董事会2021年第八次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2021年11月22日9:00以通讯形式召开了第六届董事会2021年第八次临时会议。本次会议的会议通知已于2021年11月18日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事8人，实际出席并表决董事8人，8名董事以通讯形式参与表决，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：
1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于组织机构调整的议案》。
根据公司经营与业务发展需要，为支撑公司战略落地，全面实现市场化及产品制转型升级，聚焦产品，决定对公司组织机构进行优化调整。本次调整坚持以客户为中心的市场化转型、以产品为核心的经营策略转变、以创新为导向的思维意识转变为原则，根据市场化转型需求，快速实现公司组织架构和人才资源的全面市场化转型，通过组织创新、管理创新，激发全员创新。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二一年十一月二十三日
附件：启明信息技术股份有限公司组织机构图（2021 年 11 月）
[2021-11-09] (002232)启明信息:第六届董事会2021年第七次临时会议决议的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2021-042
启明信息技术股份有限公司
第六届董事会2021年第七次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2021年11月7日9:00以通讯形式召开了第六届董事会2021年第七次临时会议。本次会议的会议通知已于2021年11月6日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事8人，实际出席并表决董事8人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：
1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事长的议案》。
公司第六届董事会选举公司董事许万才先生担任董事长职务，任期与本届董事会相同。根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司法定代表人。
公司独立董事就此议案进行核查并发表同意意见。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二一年十一月九日
[2021-11-09] (002232)启明信息:关于选举董事长的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2021-043
启明信息技术股份有限公司
关于选举董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2021年11月7日召开了第六届董事会2021年第七次临时会议，本次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举许万才先生担任公司第六届董事会董事长职务，任期与本届董事会相同。根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司法定代表人。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二一年十一月九日
[2021-11-06] (002232)启明信息:2021年第四次临时股东大会会议决议的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2021-041
启明信息技术股份有限公司
2021年第四次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况及公告
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月19日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：
2021-034），并于2021年10月20日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2021年第四次临时股东大会通知的更正公告》（公告编号：2021-038）。
二、会议召开及出席情况
本次股东大会于2021年11月5日15：00在长春市净月区百合街启明软件园A座二楼会议室以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次股东大会由公司第六届董事会召集，公司董事长主持本次会议。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共23人，代表股份
200,564,418股，占公司有表决权股份总数的49.0920%，其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份
199,920,718股，占公司有表决权股份总数的48.9344%；
2、通过网络投票的股东21人,代表股份643,700股，占公司有表决权股份总数的0.1576%；
3、出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员）共22人，代表股份1,710,074股，占公司有表决权股份总数的0.4186%。
本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。吉林功承律师事务所郝志新、于跃律师为本次股东大会作现场见证。
三、议案审议和表决情况：
议案一、《关于提名董事会非独立董事候选人的议案》，本议案采用累积投票制选举第六届董事会2名非独立董事成员，表决结果如下：
（1）关于提名董事候选人许万才先生的议案
表决结果为：赞成200,322,825股，占出席会议有表决权股份总数的99.8795%，表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：赞成1,468,481股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的85.8724%。
（2）关于提名董事候选人曲红梅女士的议案
表决结果为：赞成200,327,825股，占出席会议有表决权股份总数的99.8820%，表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：赞成1,473,481股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的86.1648%。
四、律师出具的法律意见:
吉林功承律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件：
1、启明信息技术股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议。
2、吉林功承律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书》（吉功意字〔2021〕第10280号）。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二一年十一月六日
[2021-10-26] (002232)启明信息:2021年第三次临时股东大会决议的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2021-040
启明信息技术股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况及公告
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《召开2021年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-031），并于2021年10月19日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2021-037）。
二、会议召开及出席情况
本次股东大会于2021年10月25日15：00在长春市净月区百合街启明软件园A座二楼会议室以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次股东大会由公司第六届董事会召集，公司董事长门欣先生亲自出席并主持会议。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份200,261,618股，占公司有表决权股份总数的49.0178%，其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份
199,920,718股，占公司有表决权股份总数的48.9344%；
2、通过网络投票的股东7人，代表股份340,900股，占公司有表决权股份总数的0.0834%；
3、出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员）共8人，代表股份1,407,274股，占公司有表决权股份总数的0.3445%。
本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。吉林功承律师事务所郝志新、于跃律师为本次股东大会作现场见证。
三、议案审议和表决情况：
议案一、《关于续聘2021年度审计机构的议案》，该议案表决结果为：赞成199,950,718股，占出席会议有表决权股份总数的99.8448%；反对310,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.1552%；弃权0股；表决结果为通过；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：赞成1,096,374股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的77.9076%；反对310,900股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的22.0924%；弃权0股。
详细内容见于2021年10月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第六届董事会2021年第
议案二、《关于董事辞职暨提名董事候选人的议案》，该议案表决结果为：赞成199,950,718股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8448%；反对140,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0704%；弃权170,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0849%；表决结果为通过；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：赞成1,096,374股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的77.9076%；反对140,900股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的10.0123%；弃权170,000股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的12.0801%。
马馨女士简历详见公司2021年10月9日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六届董事会2021年第五次临时会议决议的公告》（公告编号：2021-029）。
议案三、《关于监事辞职暨提名监事候选人的议案》，该议案表决结果为：赞成199,950,718股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8448%；反对140,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0704%；弃权170,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0849%；表决结果为通过；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：赞成1,096,374股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的77.9076%；反对140,900股，占出席本次股东大会的中小股东
有效表决权股份总数的10.0123%；弃权170,000股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的12.0801%。
徐晶凯先生简历详见公司2021年10月9日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六届监事会2021年第二次临时会议决议的公告》（公告编号：2021-030）。
议案四、《关于修改公司章程的议案》，该议案表决结果为：赞成198,884,344股，占出席会议有表决权股份总数的99.3123%；反对1,207,274股，占出席会议有表决权股份总数的0.6028%；弃权170,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0849%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：赞成30,000股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的2.1318%；反对1,207,274股,占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的85.7881%；弃权170,000股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的12.0801%。
该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上，表决结果为通过。详细内容见于2021年10月9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《启明信息技术股份有限公司章程（2021年10月）》。
四、律师出具的法律意见:
吉林功承律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表
决结果均合法有效。
五、备查文件：
1、启明信息技术股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议。
2、吉林功承律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二一年十月二十六日
[2021-10-23] (002232)启明信息:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1089元
每股净资产: 3.2662元
加权平均净资产收益率: 3.38%
营业总收入: 6.06亿元
归属于母公司的净利润: 4448.09万元
[2021-10-20] (002232)启明信息:关于召开2021年第四次临时股东大会通知的更正公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2021-038
启明信息技术股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知
的更正公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10
月 19 日 通 过 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-034）。根据深圳证券信息有限公司对于采用累积投票制进行网络投票的具体操作要求，对上述公告中股东参加网络投票的“会议审议事项”、“议案编码”及“授权委托书表决意见”更正如下：
一、会议审议事项
更正前：
“二、会议审议事项
（一）审议《关于董事长辞职暨提名董事候选人的议案》；
（二）审议《关于董事辞职暨提名董事候选人的议案》。”
更正后：
“二、会议审议事项
（一）审议《关于提名董事会非独立董事候选人的议案》；
1.01 关于提名董事候选人许万才先生的议案；
1.02 关于提名董事候选人曲红梅女士的议案。”
二、提案编码
更正前：
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
累积投票提案：议案 1、2 为等额选举
1.00 关于董事长辞职暨提名董事候选 √
人的议案
2.00 关于董事辞职暨提名董事候选人 √
的议案
更正后：
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
累积投票提案：议案 1 为等额选举
1.00 关于提名董事会非独立董事候选 应选人数 2 人
人的议案
1.01 关于提名董事候选人许万才先生 √
的议案
1.02 关于提名董事候选人曲红梅女士 √
的议案
三、授权委托书表决意见
更正前：
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
栏目可以投
票
累积投票提案：议案 1、2 为等额选举
1.00 关于董事长辞职暨提名董 √
事候选人的议案
2.00 关于董事辞职暨提名董事 √
候选人的议案
更正后：
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
栏目可以投
票
累积投票提案：议案 1 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于提名董事会非独立董事候 应选人数 2 人，选举票数（股）
选人的议案
1.01 关于提名董事候选人许万才先 √
生的议案
1.02 关于提名董事候选人曲红梅女 √
士的议案
公司 2021 年第四次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开
形式及审议事项内容不变，更正后的通知详见附件《关于召开 2021
年第四次临时股东大会的通知（更正后）》。公司对上述更正给投资者
带来的不便深表歉意。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十日
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2021-034
启明信息技术股份有限公司
关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告
（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”）第六届董事会2021年第
六次临时会议决定于2021年11月5日召开公司2021年第四次临时股东大会，现
将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次： 2021年第四次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2021 年 11 月 5 日（星期五）下午 15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 5 日上
午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 5 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6．会议的股权登记日：2021 年 11 月 2 日（星期二）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明软件园A座220会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名董事会非独立董事候选人的议案》；
1.01 关于提名董事候选人许万才先生的议案；
1.02 关于提名董事候选人曲红梅女士的议案。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
累积投票提案：议案 1 为等额选举
1.00 关于提名董事会非独立董事候选 应选人数 2 人
人的议案
1.01 关于提名董事候选人许万才先生 √
的议案
1.02 关于提名董事候选人曲红梅女士 √
的议案
本次会议全部议案将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除
上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上
股份以外的股东）。
议案1涉及选举2名非独立董事的事项，需采取累积投票制选举。股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。
四、会议登记等事项
1.法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法
定代表人授权委托书（附件二）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
2.个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；
3.受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、
委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；
[2021-10-19] (002232)启明信息:关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2021-034
启明信息技术股份有限公司
关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”）第六届董事会2021年第
六次临时会议决定于2021年11月5日召开公司2021年第四次临时股东大会，现
将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次： 2021年第四次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2021 年 11 月 5 日（星期五）下午 15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 5 日上
午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 5 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2021 年 11 月 2 日（星期二）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明软件园A座220会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事长辞职暨提名董事候选人的议案》；
（二）审议《关于董事辞职暨提名董事候选人的议案》。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
累积投票提案：议案 1、2 为等额选举
1.00 关于董事长辞职暨提名董事候选 √
人的议案
2.00 关于董事辞职暨提名董事候选人 √
的议案
本次会议全部议案将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除
上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上
股份以外的股东）。
议案1、2涉及选举2名非独立董事的事项，需采取累积投票制选举。股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但
总数不得超过其拥有的选举票数。
四、会议登记等事项
定代表人授权委托书（附件二）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
2.个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；
3.受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、
委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；
4.异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异
地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；
5.登记时间：2021年11月4日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；
6.登记地点：公司资本运营&合规部。
五、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
二〇二一年十月十九日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362232”，投票简称为“启明投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 11月 5 日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 5 日上午 9:15，结束时
间为 2021 年 11 月 5 日下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2021 年
11 月 5 日召开的启明信息技术股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会，并代
表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
栏目可以投
票
累积投票提案：议案 1、2 为等额选举
1.00 关于董事长辞职暨提名董 √
事候选人的议案
2.00 关于董事辞职暨提名董事 √
候选人的议案
注：议案1-2为累积投票提案，请填报投给候选人的选举票数。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票
数。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
委托人姓名或名称(签章或签字)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股性质：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托有效期限：
授权委托书签发日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖
单位公章。
[2021-10-19] (002232)启明信息:关于总经理辞职暨聘任总经理的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2021-036
启明信息技术股份有限公司
关于总经理辞职暨聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）总经理陶晖先生，由于工作原因，向公司董事会提出辞去总经理职务，该辞职申请自送达公司董事会后生效，陶晖先生辞职后将不在公司担任其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，公司第六届董事会决定聘任曲红梅女士担任公司总经理,任期与本届董事会相同。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二一年十月十九日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-26] (002232)启明信息:第六届董事会2022年第二次临时会议决议的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2022-009
启明信息技术股份有限公司
第六届董事会2022年第二次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2022年2月25日9:00以通讯形式召开了第六届董事会2022年第二次临时会议。本次会议的会议通知已于2022年2月23日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并表决董事9人，9名董事以通讯方式参与表决，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
董事会成员以现场投票与通讯表决相结合的方式，做出了如下决议：
1、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。
因公司董事长许万才、董事曲红梅、马馨属于公司股票期权激励计划受益人，对上述议案回避表决，非关联董事6人表决并一致通过了该议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《启明信息技术股份有限公司股票期权激励计划》的有关规定及公司2021年3月24日召开的
2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为《启明信息技术股份有限公司股票期权激励计划》规定的预留部分股票期权的授予条件已成就，董事会向10名预留股票期权激励对象共计授予83.34万份预留
的股票期权，授予日为2022年2月25日，行权价格为17.92元/股。公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。
详细内容见于2022年2月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2022-011）。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二二年二月二十六日
[2022-02-26] (002232)启明信息:第六届监事会2021年第二次临时会议决议的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2022-010
启明信息技术股份有限公司
第六届监事会 2022 年第二次临时会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2022年2月25日10:00以通讯形式召开了第六届监事会2022年第二次临时会议。本次会议的会议通知已于2022年2月23日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，本次会议应出席并参与表决监事3人，实际出席并表决监事3人，3名监事以通讯方式参与表决，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
监事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。
经审核，监事会认为：本次授予预留股票期权的10名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次激励计划的授予条件均已成就，同意以2022年2月25日为预留股票期权授予日，向10名激励对象授予83.34万份预留股票期权，行权价格为
17.92元/股。
详细内容见于 2022 年 2 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2022-011）。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
监事会
二○二二年二月二十六日
[2022-02-26] (002232)启明信息:关于向激励对象授予预留股票期权的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2022-011
启明信息技术股份有限公司
关于向激励对象授予预留股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示内容：
股票期权的预留授予日：2022年2月25日
授予预留股票期权数量：83.34万份
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日召开了第六届董事会2022年第二次临时会议和第六届监事会
2022年第二次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。公司董事会认为《启明信息技术股份有限公司股票期权激励计划》（以下简称“《股票期权激励计划》”）规定的预留授予条件已经成就，同意以2022年2月25日为预留授予日，向10名激励对象授予83.34万股预留股票期权。现将有关事项公告如下：
一、股票期权激励计划授予情况
（一）股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2020年12月31日，公司召开了第六届董事会2020年第十二次临时会议及第六届监事会2020年第九次临时会议，分别审议通过了《关于<启明信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<启明信息技术股份有限公司股票期权激励实施考核管理办法>的议案》、《关于<启明信息技术股份有限公司股票期权激励管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理
公司股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事发表了一致同意的独立意见，认为公司实施本次股票期权激励计划有利于公司的持续健康发展，且不会损害公司及全体股东利益。
2、2021年2月26日至2021年3月7日，公司将本次股票期权激励计划中拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部办公网站“启明在线”（qmzx.faw.com.cn）进行了公示。公示期内，公司监事会未收到任何人对拟激励对象名单提出的异议。公示期满后，监事会于2021年3月9日发布了《监事会关于股票期权激励计划授予激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见》
3、2021年3月9日，公司发布了《关于股票期权激励计划获国务院国资委批复的公告》，公司取得国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于启明信息技术股份有限公司实施股权激励计划的批复》（国资考分[2021]71号），国务院国资委原则同意公司实施股票期权激励计划。
4、2021年3月24日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<启明信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<启明信息技术股份有限公司股票期权激励实施考核管理办法>的议案》、《关于<启明信息技术股份有限公司股票期权激励管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》，并于2021年3月25日发布了《关于股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2021年4月2日，公司召开了第六届董事会2021年第二次临时会议和第六届监事会2021年第一次临时会议，分别审议通过《关于调
整股票期权激励计划中首次授予激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。出席会议的独立董事对上述议案均发表了一致同意的独立意见。
6、2022年2月10日至2022年2月24日，公司将本次股票期权激励计划中拟预留股票期权授予激励对象的姓名和职务在公司内部办公网站“启明在线”（qmzx.faw.com.cn）进行了公示。公示期内，公司监事会未收到任何人对拟激励对象名单提出的异议。公示期满后，监事会于2022年2月25日发布了《监事会关于股票期权激励计划授予激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见》
7、2022年2月25日，公司召开了第六届董事会2022年第二次临时会议和第六届监事会2022年第二次临时会议，审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。出席会议的独立董事对上述议案均发表了一致同意的独立意见。
（二）本次实施的激励计划与已披露的激励计划差异情况说明
本次实施的激励计划与2021年第二次临时股东大会通过的《启明信息技术股份有限公司股票期权激励计划》（以下简称“《股票期权激励计划》”）保持一致，不存在其他差异。
（三）董事会关于符合授予条件的声明
根据《股票期权激励计划》中关于股票期权预留授予条件的有关规定，激励对象获授股票期权的条件为：
1、公司未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否
定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、公司业绩考核条件达标，即达到以下条件：
2019年净利润增长率不低于20%，2019年净资产收益率不低于6.5%，且上述指标不低于对标企业50分位值水平。
注：上述条件所涉及净利润为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，净资产收益率为扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率。
4、个人绩效考核条件达标，即达到以下条件：
激励对象授予时个人业绩考核为合格。
绩效评价结果划分为优秀（A）、良好（B）、一般（C）、较差（D）、很差（E）五个档次。其中A/B/C为考核合格档，D/E为考核不
合格档。
本激励计划授予条件达成情况的说明：公司2019年净利润增长率为21.20%，2019年净资产收益率不低于6.83%，上述指标高于目标值，且上述指标不低于对标企业50分位值水平（对标企业50分位值为
5.83%）。
综上，公司董事会认为公司不存在《股票期权激励计划》及相关法律、法规规定的不能授予股票期权的情形，本次拟授予预留股票期权的激励对象均符合《股票期权激励计划》规定的授予条件，本激励计划的授予条件已经满足。
（四）本次股票期权的预留授予情况
1、预留股票期权授予日：2022年2月25日
2、预留股票期权授予数量：83.34万份
3、预留股票期权授予人数：10人
4、预留股票期权行权价格：17.92元/份
预留股票期权行权价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：
（1）预留股票期权授予董事会决议公布前1个交易日公司 股票交易均价；
（2）预留股票期权授予董事会决议公布前20个交易日/60个交易日/120个交易日公司股票交易均价之一。
5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股
6、本计划的有效期、等待期及行权安排：
（1）本计划的有效期为自股票期权授予之日起6年。
（2）等待期为股票期权授予后至股票期权可行权日之间的间隔，
本计划等待期为24个月。
（3）本次授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：
行权安排 行权时间 可行权数量占获授
权益数量比例
第一个行权期 自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个 33%
月内的最后一个交易日当日止
第二个行权期 自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个 33%
月内的最后一个交易日当日止
第三个行权期 自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个 34%
月内的最后一个交易日当日止
7、预留授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
姓名 职务 授予股票期权 占预留授予股票 占目前总股本
数量（万股） 期权总量比例 的比例
许万才 董事长、党委副书记 23.48 28.17% 0.06%
曲红梅 董事、总经理 22.31 26.77% 0.05%
马 馨 党委副书记、工会主席 12.91 15.49% 0.03%
其他人员（7 人） 24.64 29.57% 0.06%
合计（10 人） 83.34 100.00% 0.20%
注：（1）本激励计划预留股票期权激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（2）董事、高级管理人员的权益授予价值不高于授予时薪酬总水平（含股权激励收益）的40%，专家及以上的核心员工的权益授予价值，由公司董事会合理确定。本激励计划有效期内相关政策发生调整的，董事会可以根据相关机构规定的调整而修订本条款。
（3）上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
8、股票期权的行权条件
（1）公司业绩考核要求
本计划授予的股票期权，在行权期的3个会计年度中，分年度进
行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。
各年度绩效考核目标如下表所示：
行权期 业绩考核条件
（1）以 2019 年业绩为基数，2021 年度净利润复合增长率不低于 20.5%，
且不低于对标企业 75 分位值水平；
第一个行权期 （2）2021 年度净资产收益率不低于 8.29%，且不低于对标企业 75 分位
值水平；
（3）2021 年度 EVA 不低于 0.62 亿元；
（4）单元绩效评价结果 2021 年为 B 及以上。
（1）以 2019 年业绩为基数，2022 年度净利润复合增长率不低于 23%，
且不低于对标企业 75 分位值水平；
第二个行权期 （2）2022 年度净资产收益率不低于 9.6%，且不低于对标企业 75 分位
值水平；
（3）2022 年度 EVA 不低于 0.87 亿元；
（4）单元绩效评价结果 2022 年为 B
[2022-02-12] (002232)启明信息:2022年第一次临时股东大会决议的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2022-008
启明信息技术股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年2月11日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2022年2月11日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为
2022 年 2 月 11 日 上 午 9:15-9:25 、 9:30-11:30 ， 下 午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年2月11日9:15至2022年2月10日15:00的任意时间
4、现场会议召开地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明软件园A220会议室
5、会议主持人：董事长许万才先生
6、会议的通知：公司于2022年1月26日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-007）
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共14人，代表股份199,424,518股，占公司有表决权股份总数的48.8129％，其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份199,389,218股，占公司有表决权股份总数的48.8043%；
2、通过网络投票的股东12人，代表股份35,300股，占公司有表决权股份总数的0.0086％；
3、出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员）共13人，代表股份570,174股股，占公司有表决权股份总数的0.1396％。
本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。吉林功承律师事务所郝志新、杨金鑫律师为本次股东大会作现场见证。
二、议案审议和表决情况
议案一、《关于2022年度财务预算方案的议案》，该议案表决结果为：赞成199,395,118股，占出席会议有表决权股份总数的99.9853％；反对29,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0147％；弃权0股，表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：赞成540,774股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的94.8437％；反对29,400股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的5.1563％；弃权0股。
议案二、《关于2022年度投资计划的议案》，该议案表决结果为：赞成199,395,118股，占出席会议有表决权股份总数的99.9853％；反对29,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0147％；弃权0股，表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：赞成540,774股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的94.8437％；反对29,400股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的5.1563％；弃权0股。
议案三、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，由于本议案涉及关联交易，中国第一汽车集团公司作为关联方回避表决，本议案的有效表决票数570,174股。
该议案表决结果为：赞成539,474股，占出席会议有表决权股份总数的94.6157％；反对30,700股，占出席会议有表决权股份总数的5.3843％；弃权0股；表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：赞成539,474股，占出席会议有表决权股份总数的94.6157％；反对30,700股，占出席会议有表决权股份总数的5.3843％；弃权0股。
详细内容见于2022年1月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。（公告编号：2022-006）
议案四、《关于提名董事候选人的议案》，该议案表决结果为：赞成199,393,818股，占出席会议有表决权股份总数的99.9846％；反对30,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0154％；弃权0股；表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：赞成539,474股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的94.6157％；反对30,700股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的5.3843％；弃权0股。
议案五、《关于董事会2022年度工作计划的议案》，该议案表决结果为：赞成199,395,118股，占出席会议有表决权股份总数的99.9853％；反对29,400股，占出席会议有表决
权股份总数的0.0147％；弃权0股，表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：赞成540,774股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的94.8437％；反对29,400股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的5.1563％；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
吉林功承律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、启明信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。
2、吉林功承律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二二年二月十二日
[2022-01-26] (002232)启明信息:关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2022-007
启明信息技术股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”）第六届董事会2022年第
一次临时会议决定于2022年2月11日召开公司2022年第一次临时股东大会，本
次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将2022年第一次临
时股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次： 2022年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：现场会议时间：
2022年2月11日（星期五）下午 15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年2月11日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年2月11日9:15—15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2022年2月7日（星期一）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明软件园A座220会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于2022年度财务预算方案的议案》；
（二）审议《关于2022年度投资计划的议案》；
（三）审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；
（四）审议《关于提名董事候选人的议案》；
（五）审议《关于董事会2022年度工作计划的议案》。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票提案
1.00 关于 2022 年度财务预算方案的 √
议案
2.00 关于 2022 年度投资计划的议案 √
3.00 关于 2022 年度日常关联交易预 √
计的议案
4.00 关于提名董事候选人的议案 √
5.00 关于董事会 2022 年度工作计划 √
的议案
四、会议登记等事项
1.法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法
定代表人授权委托书（附件二）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
2.个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；
3.受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、
委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；
4.异地股东可以书面信函办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东
信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；
5.登记时间：2022年2月10日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；
6.登记地点：公司战略规划及资本运营中心。
五、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
二〇二二年一月二十六日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362232”，投票简称为“启明投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 2月 11 日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 11 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 2 月 11 日下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2022年 2
月 11 日召开的启明信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票 √
提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 关于2022年度财务预 √
算方案的议案
2.00 关于2022年度投资计 √
划的议案
3.00 关于2022年度日常关 √
联交易预计的议案
4.00 关于提名董事候选人 √
的议案
5.00 关于董事会2022年度 √
工作计划的议案
注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见
委托人姓名或名称(签章或签字)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股性质：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托有效期限：
授权委托书签发日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
[2022-01-26] (002232)启明信息:第六届董事会2022年第一次临时会议决议的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2022-004
启明信息技术股份有限公司
第六届董事会2022年第一次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2022年1月25日15:00以现场会议与通讯形式相结合方式召开了第六届董事会2022年第一次临时会议。本次会议的会议通知已于2022年1月18日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事8人，实际出席并表决董事8人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
董事会成员以现场投票与通讯表决相结合的方式，做出了如下决议：
1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于总经理2021年度工作报告的议案》。
2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会2022年度工作计划的议案》。
公司为进一步规范董事会运行，提高董事会决策质量和效率，现拟定2022年度董事会工作计划，经公司股东大会审议通过后实施。2022年公司董事会根据议事规则，计划召开定期会议3次，计划最少召开临时会议3次，对于计划外的其他重大事项，根据《董事会议事规则》及公司“三重一大”决策要求执行，结合实际经营需求召开临时董事会会议进行审议和决策。
3、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度财务预算方案的议案》。
公司预计2022年度总资产28.89亿元，归属于上市公司股东的净资产14.24亿元，全年拟实现营业收入16.90亿元，实现利润总额1.2亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，资产负债率峰值不超过50.71%。
本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，上述财务指标并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
4、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度投资计划的议案》。
公司坚持全面创新驱动为主线，重构面向市场、面向关键核心技术的创新体系，大幅增加创新领域的研发投入、资源投入、人才投入。从基础技术研发、软件研发、硬件研发三个层面进行研发投资，2022年研发投资19,200万元。从基础设施建设、办公类资产、知识性无形资产三个层面进行经营性资产投资，2022年经营性资产投资8,342万元。
5、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任企业总法律顾问的议案》。
公司根据工作需要，经董事会提名委员会提名，决定聘任公司党委副书记、董事、总经理曲红梅女士兼任公司企业总法律顾问职务。
过了该议案。
曲红梅女士简历如下：
曲红梅，女，1972年11月出生，1994年7月参加工作，硕士研究生学历，管理学硕士学位，高级工程师，现任公司党委副书记、董事、总经理，现兼任公司总法律顾问。
6、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订总经理办公会议事规则的议案》。
7、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。
公司根据业务需要，为保证公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经营规模和项目投入资金需求，公司决定向已合作的金融机构新申请或继续申请总额度不超过8亿元人民币的综合授信，具体情况预计如下：
（1）向交通银行股份有限公司吉林省分行，申请最高不超过5亿元人民币的综合授信额度，主要包括银行借款、银行承兑汇票、担保函、银行承兑汇票贴现、信用证等业务，授信期限二年。
（2）向中国工商银行股份有限公司长春驻第一汽车集团公司支行，申请最高不超过1亿元人民币授信额度，包括银行借款、银行承兑汇票、担保函、银行承兑汇票贴现、信用证、保理等业务，授信期限二年。
（3）向中国民生银行股份有限公司长春分行，申请最高不超过1亿元人民币授信额度，包括银行借款、银行承兑汇票、担保函、银行
（4）向招商银行股份有限公司长春分行，申请最高不超过1亿元人民币授信额度，包括银行借款、银行承兑汇票、担保函、银行承兑汇票贴现、信用证、保理等业务，授信期限二年。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权总经理代表公司与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
8、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向一汽财务有限公司申请授信额度的议案》。
公司根据目前业务开展需要，拟向受同一控股股东中国第一汽车集团有限公司控制的关联方申请最高不超过5亿元人民币授信额度，包括银行借款、银行承兑汇票、担保函、银行承兑汇票贴现、信用证、保理等业务，授信期限二年。
由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事李丹先生、杨海岚女士回避表决，非关联董事6人表决并一致通过了该议案。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权总经理代表公司与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
9、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。
由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董
事李丹先生、杨海岚女士回避表决，非关联董事6人表决并一致通过了该议案。
公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。
本议案将提请公司2022年第一次临时股东大会决策后实施。在股东大会审议时，公司关联股东中国第一汽车集团有限公司将回避表决。
详细内容见于2022年1月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-006）。
10、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。
公司根据股东长春净月高新技术产业开发区智慧城市建设发展有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名赵溪女士为公司董事候选人,简历如下：
赵溪，女，41岁，中共党员，硕士学历。2009年6月至2020年8月任长春净月规划建筑设计研究院有限公司财务及人力资源室主任，2020年8月至2021年6月任长春净月规划建筑设计研究院有限公司副总经理，2021年6月至今任长春净月设计集团有限公司副总经理。
经公司核查确认，赵溪女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，赵溪女士不持有本公司股票。经公司在最高人民法院网查询确认，赵溪女士不属于“失信被执行人”。赵溪女士当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。本议案将提请公司2022年第一次临时股东大会审议通过后生效。
11、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
详细内容见于2022年1月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-007）。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二二年一月二十六日
[2022-01-26] (002232)启明信息:第六届监事会2022年第一次临时会议决议的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2022-005
启明信息技术股份有限公司
第六届监事会2022年第一次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会2022年第一次临时会议于2022年1月25日16:00以现场会议形式召开。本次会议通知已于2022年1月18日发出。本次会议应出席并参与表决监事3名，实际出席并参与表决监事3人，监事会主席李晓红女士亲自出席并主持本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
与会监事以现场投票表决方式，做出了如下决议：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度财务预算方案的议案》。
公司预计2022年度总资产28.89亿元，归属于上市公司股东的净资产14.24亿元，全年拟实现营业收入16.90亿元，实现利润总额1.2亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，资产负债率峰值不超过50.71%。
本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，上述财务指标并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于2022年度日常关联交易预计的议案》。
公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。
本议案将提请公司2022年第一次临时股东大会决策后实施。在股东大会审议时，公司关联股东中国第一汽车集团有限公司将回避表决。
详细内容见于2022年1月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-006）。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
监事会
二○二二年一月二十六日
[2022-01-26] (002232)启明信息:关于2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2022-006
启明信息技术股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 预计 2022 年全年日常关联交易
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股
票上市规则》的有关规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况，在对
2022 年经营环境和市场情况进行总体分析之后，对公司 2022 年日常关联交易进
行了预计，由于中国第一汽车集团有限公司为本公司控股股东，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事李丹先生、
杨海岚女士将回避表决。具体如下：
1、销售商品、提供劳务情况表
单位：万元
关联交易 2022 预计发生额 2021 年累计发生金额
类别 关联方 （不超过） 金额 占同类业务
比例
中国第一汽车股份有限公司 53,000.00 35,625.22 33.92%
一汽解放集团股份有限公司 33,000.00 24,262.93 23.10%
机械工业第九设计研究院有限公司 25,500.00 308.41 0.29%
一汽—大众汽车有限公司 16,000.00 10,047.22 9.57%
天津一汽丰田汽车有限公司 6,000.00 4,634.85 4.41%
一汽丰田汽车销售有限公司 4,000.00 3,821.83 3.64%
中汽创智科技有限公司 3,500.00 121.75 0.12%
一汽物流有限公司 2,000.00 800.97 0.76%
一汽铸造有限公司 1,500.00 766.67 0.73%
销售商品 中国第一汽车集团进出口有限公司 1,500.00 364.72 0.35%
提供服务 一汽红旗汽车销售有限公司 600 1,027.74 0.98%
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 500 352.87 0.34%
一汽奔腾轿车有限公司 500 230.07 0.22%
一汽财务有限公司 500 7.06 0.01%
一汽模具制造有限公司 500 215.21 0.20%
一汽红塔云南汽车制造有限公司 500 153.82 0.15%
富奥汽车零部件股份有限公司 300 235.19 0.22%
同方环球（天津）物流有限公司 300 0 0.00%
合计 149,700.00 82,896.28 63.85%
2、购买货物、接受服务情况表
关联交易 2022 预计发生 2021 年发生金额
类别 关联方 额（不超过） 金额 占同类业
务比例
一汽物流有限公司 300 15.59 0.01%
购买货物 中国第一汽车股份有限公司动能分公司 1,000 804.64 0.71%
接受服务 长春一汽通信科技有限公司 1,500 282.16 0.25%
中国第一汽车股份有限公司 1,000 0 0
一汽解放集团股份有限公司 1,000 0 0
合计 4,800 1,102.39 0.97%
3、关联方金融服务业务
公司预计 2022 年全年接受关联方一汽财务有限公司各类金融服务业务，各
类存款每日余额的最高限额为 10 亿元，存款利率参照执行中国人民银行统一发
布的同期同类存款基准利率的最高上限倍数。
二、关联方介绍
1、存在控制关系的关联方：
单位全称 法定 注册资本 注册地址 主营业务 与本公司
代表人 （万元） 关系
长春东风大 汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配
中国第一汽车集团公司 徐留平 595,247.41 街2483号 件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、 控股股东
动能输出、机械加工、建筑一级等。
2、本公司的其他关联方情况
关联方名称 与本公司的关系
中国第一汽车股份有限公司 同一最终控制方
长春一汽国际招标有限公司 同一最终控制方
中国第一汽车集团进出口有限公司 同一最终控制方
一汽资产经营管理有限公司 同一最终控制方
长春第一汽车服务贸易有限公司 同一最终控制方
鑫安汽车保险股份有限公司 同一最终控制方
长春一汽汽车文化传播有限公司 同一最终控制方
一汽物流有限公司 同一最终控制方
一汽解放集团股份有限公司 同一最终控制方
一汽-大众汽车有限公司 同一最终控制方
一汽丰田汽车销售有限公司 同一最终控制方
一汽奔腾轿车有限公司 同一最终控制方
一汽铸造有限公司 同一最终控制方
一汽财务有限公司 同一最终控制方
一汽红旗汽车销售有限公司 同一最终控制方
一汽资本控股有限公司 同一最终控制方
一汽模具制造有限公司 同一最终控制方
长春汽车检测中心有限责任公司 同一最终控制方
一汽出行科技有限公司 同一最终控制方
一汽智行国际租赁有限公司 同一最终控制方
海南热带汽车试验有限公司 同一最终控制方
天津市汽车研究所有限公司 同一最终控制方
无锡泽根弹簧有限公司 同一最终控制方
一汽哈尔滨轻型汽车有限公司 同一最终控制方
北京旗偲智能科技有限公司 同一最终控制方
华东（东营）智能网联汽车试验场有限公司 同一最终控制方
一汽实业总公司 同一最终控制方
一汽红旗（北京）特种产品展示及保障服务有限 同一最终控制方
公司
长春汽车研究所科技服务有限公司 同一最终控制方
一汽股权投资（天津）有限公司 同一最终控制方
长春承信二手车经销有限公司 同一最终控制方
一汽轻型商用汽车有限公司 同一最终控制方
一汽汽车金融有限公司 同一最终控制方
一汽租赁有限公司 同一最终控制方
长春一汽汽车商贸服务有限公司 同一最终控制方
长春一汽通信科技有限公司 最终控制方之联合营企业
长春一汽富维汽车
[2022-01-08] (002232)启明信息:关于全资子公司被认定为高新技术企业的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2022-003
启明信息技术股份有限公司
关于全资子公司被认定为高新技术企业的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）的全资子公司长春启明菱电车载电子有限公司（以下简称“启明菱电”）及全资子公司吉林省启明安信信息安全技术有限公司（以下简称“启明安信”）于近日收到吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、国家税务总局吉林省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202122000855（启明菱电）及GR202122000909（启明安信），发证时间：2021年11月25日，有效期：三年。
根据国家有关规定，启明菱电及启明安信自通过高新技术企业认定起，连续三年（2021年至2023年）可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。该税收优惠政策不影响公司此前发布的经营业绩的财务数据。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二二年一月七日
[2022-01-08] (002232)启明信息:2021年度业绩预告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2022-002
启明信息技术股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：3,274 万元–4,912 万元 盈利：12,668.78 万元
股东的净利润 比上年同期下降：74.16% - 61.24%
扣除非经常性损 盈利：2,227 万元–3,340 万元 盈利：13,641.59 万元
益后的净利润 比上年同期下降：83.68% - 75.52%
基本每股收益 盈利：0.08 元/股–0.12 元/股 盈利：0.31 元/股
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告的相关数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，由于外部市场开拓以及产品化转型未达预期，导致 年初销售目标未达成；
2.报告期内由于部分项目周期长，导致年内无法终验形成收入。
四、其他相关说明
1.公司本次业绩预告不涉及股票交易状态变更（实施或撤销特别
处理、暂停上市、恢复上市或终止上市）。
2.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在公司2021年年度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二二年一月七日
[2022-01-04] (002232)启明信息:关于股票交易异常波动的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2022-001
启明信息技术股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：启明信息 证券代码：002232）连续二个交易日内（2021年12月30日、31日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对可能存在的事项进行自查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况公告如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除上述自查确认事项外，目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二二年一月四日
[2022-01-01] (002232)启明信息:2021年第五次临时股东大会决议的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2021-054
启明信息技术股份有限公司
2021年第五次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况及公告
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月16日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《召开2021年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-051）。
二、会议召开及出席情况
本次股东大会由公司第六届董事会召集，公司董事长许万才先生亲自出席并主持会议。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共27人，代表股份199,534,918股，占公司有表决权股份总数的48.8400%，其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份
199,389,218股，占公司有表决权股份总数的48.8043%；
2、通过网络投票的股东25人，代表股份145,700股，占公司有表决权股份总数的0.0357%；
3、出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员）共26人，代表股份680,574股，占公司有表决权股份总数的0.1666%。
本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理
人员列席了本次会议。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。吉林功承律师事务所郝志新、杨金鑫律师为本次股东大会作现场见证。
三、议案审议和表决情况：
议案一、《关于修改公司章程的议案》，该议案表决结果为：赞成198,970,244股，占出席会议有表决权股份总数的99.7170%；反对564,674股，占出席会议有表决权股份总数的0.2830%；弃权0股。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：赞成115,900股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的17.0297%；反对564,674股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的82.9703%；弃权0股。
该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上，表决结果为通过。详细内容见于2021年12月16日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《启明信息技术股份有限公司章程（2021年12月）》。
议案二、《关于修订公司董事会议事规则的议案》，该议案表决结果为：赞成198,970,244股，占出席会议有表决权股份总数的
99.7170%；反对564,674股，占出席会议有表决权股份总数的0.2830%；弃权0股；表决结果为通过；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成115,900股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的17.0297%；反对564,674股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的82.9703%；弃权0股。详细内容见于2021年12月16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《启明信息技术股份有限公司董事会议事规则（2021年12月）》。
四、律师出具的法律意见:
吉林功承律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件：
1、启明信息技术股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议。
2、吉林功承律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二二年一月一日
[2021-12-18] (002232)启明信息:关于对深圳证券交易所关注函复函的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2021-053
启明信息技术股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函复函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要风险及内容提示：
1、启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 12
月 3 日、6 日期间，12 月 7 日、8 日、9 日期间及 12 月 10 日、13 日、
14 日期间，3 次发生异常波动情况，同比大盘偏离值较高。
2、二级市场交易风险：公司股票近期涨幅较大，同时交易量增加，股票交易换手率较高。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司于 2021 年 12 月 14 日收到深圳证券交易所下发的《关
于对启明信息技术股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第 444 号），现就关注函中相关事项逐一进行说明如下：
一、根据本所《上市公司信息披露公告格式第 9 号——上市公司股票交易异常波动公告格式》的规定，关注、核实相关事项，确认是否存在应披露而未披露的重大信息，公司基本面是否发生重大变化，公司近期股价波动与公司基本面情况是否相符，是否与行业变动趋势一致，如否，请充分提示风险。
答复：在公司近期股票交易异常波动期间，经公司自查，确认目前不存在应披露而未披露的重大信息，且前期披露的信息不存在需更正或补充之处。
公司目前经营情况正常，公司基本面与股票交易异常波动前未发生重大变化，股价波动远高于公司基本面变化水平，但由于未找到产品类型与业务模式特别相近的上市公司，无法与行业变动趋势进行比较。同时，公司关注到近期二级市场对于《机动车运行安全技术条件》国家标准第 2 号修改单（GB7258-2017）中，关于 EDR（Event Data Recorder,即汽车事件数据记录系统）产品关注度较高。我公司目前主要从事商用车行驶记录仪产品的研发、生产制造、销售和增值服务等业务，目前暂无乘用车产品。
二、根据本所《上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定，向公司控股股东及实际控制人书面函询，说明控股股东及实际控制人是否计划对你公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项，并要求其书面回复。
答复：经公司向控股股东及实际控制人中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）书面函询，中国一汽书面回复我公司：“没有计划对你公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项。”
三、根据本所《上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定，详细说明近期接待机构和个人投资者调研的情况，是否存在违反公平披露原则的事项。
答复：公司近期未接待机构和个人投资者对公司进行调研活动，在接听投资热线、答复互动平台投资者提问等日常投资者关系管理工作过程中，不存在违反公平披露原则事项。
四、核查你公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖你公司股票的行为，是否存在涉嫌内幕交易的情形。
答复：经公司向全体董事、监事及高级管理人员本人确认，在股票交易异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在买卖公司股票行为，未发现涉嫌内幕交易的情形。
以上情况，特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-16] (002232)启明信息:2021-051关于召开2021年第五次临时股东大会通知的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2021-051
启明信息技术股份有限公司
关于召开2021年第五次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”）第六届董事会2021年第
九次临时会议决定于2021年12月31日召开公司2021年第五次临时股东大会，
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将2021年第五次
临时股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次： 2021年第五次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：现场会议时间：
2021年12月31日（星期五）下午 15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年12月31日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月31日9:15—15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2021年12月27日（星期一）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明软件园A座220会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程的议案》；
（二）审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票提案
1.00 关于修改公司章程的议案 √
2.00 关于修订公司董事会议事规则的 √
议案
四、会议登记等事项
1.法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法
定代表人授权委托书（附件二）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
2.个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；
3.受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、
委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；
4.异地股东可以书面信函办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东
信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；
5.登记时间：2021年12月29日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；
6.登记地点：公司战略规划及资本运营中心。
五、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
二〇二一年十二月十六日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362232”，投票简称为“启明投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年12月31日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 31 日上午 9:15，结束
时间为 2021 年 12 月 31 日下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2021 年
12 月 31 日召开的启明信息技术股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会，并
代表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为 签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案 √
外的所有提案
非累积投票提案
1.00 关于修改公司章程的议案 √
2.00 关于修订公司董事会议事 √
规则的议案
注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见
委托人姓名或名称(签章或签字)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股性质：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托有效期限：
授权委托书签发日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖
单位公章。
[2021-12-16] (002232)启明信息:关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2021-052
启明信息技术股份有限公司
关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一）增加日常关联交易预计额度概述
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）由于 2021 年度个别项目年
初日常关联交易预计不充分，根据目前日常关联交易实际发生情况，预计公司
2021 年与部分关联方发生的日常关联交易金额超出年初预计。公司现将 2021 年
度关联交易额度进行调整，并提交公司第六届董事会 2021 年第九次临时会议决
议通过，由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事李丹先生、杨海
岚女士回避表决，非关联董事 6 人表决并一致通过了该议案。
（二）增加关联交易预计情况
1、销售商品、提供劳务情况表
单位：万元
关联 全年交易 年初 本次 截至披露 上年实际发生
交易 关联方 额增至 预计 增加 日实际发 上年实际 占同类业
类别 生额 发生 务比例
中汽创智科 1,600 600 1,000 22.17 50.21 0.04%
技有限公司
长春红旗国
销售 际小镇运营 2,300 1,500 800 136.79
货物 管理有限公
司
富赛汽车电 800 800
子有限公司
合计 4,700 2,100 2,600 158.96 50.21 0.04%
2、日常关联交易实际发生情况
截至披露日，公司与关联方累计发生关联销售金额 87,742 万元，累计发生
关联采购金额 992 万元，未超出年初预计发生的全年日常关联交易总额。本次未
增加预计额度的 2021 年度日常关联交易仍按照年初预计发生额度执行，本事项
不需要提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
1、存在控制关系的关联方：
单位全称 法定 注册资本 注册地址 主营业务 与本公司
代表人 （万元） 关系
长春东风大 汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配
中国第一汽车集团公司 徐留平 595,247.41 街2483号 件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、 控股股东
动能输出、机械加工、建筑一级等。
2、本公司的其他关联方情况
关联方名称 与本公司的关系
中国第一汽车股份有限公司 同一最终控制方
长春一汽国际招标有限公司 同一最终控制方
中国第一汽车集团进出口有限公司 同一最终控制方
一汽资产经营管理有限公司 同一最终控制方
长春第一汽车服务贸易有限公司 同一最终控制方
鑫安汽车保险股份有限公司 同一最终控制方
长春一汽汽车文化传播有限公司 同一最终控制方
一汽物流有限公司 同一最终控制方
一汽解放集团股份有限公司 同一最终控制方
一汽-大众汽车有限公司 同一最终控制方
一汽丰田汽车销售有限公司 同一最终控制方
一汽奔腾轿车有限公司 同一最终控制方
一汽铸造有限公司 同一最终控制方
一汽财务有限公司 同一最终控制方
一汽红旗汽车销售有限公司 同一最终控制方
一汽资本控股有限公司 同一最终控制方
一汽马自达汽车销售有限公司 同一最终控制方
一汽模具制造有限公司 同一最终控制方
长春汽车检测中心有限责任公司 同一最终控制方
一汽出行科技有限公司 同一最终控制方
一汽智行国际租赁有限公司 同一最终控制方
海南热带汽车试验有限公司 同一最终控制方
天津市汽车研究所有限公司 同一最终控制方
无锡泽根弹簧有限公司 同一最终控制方
一汽哈尔滨轻型汽车有限公司 同一最终控制方
北京旗偲智能科技有限公司 同一最终控制方
华东（东营）智能网联汽车试验场有限公司 同一最终控制方
一汽实业总公司 同一最终控制方
一汽红旗（北京）特种产品展示及保障服务有 同一最终控制方
限公司
长春汽车研究所科技服务有限公司 同一最终控制方
一汽股权投资（天津）有限公司 同一最终控制方
长春承信二手车经销有限公司 同一最终控制方
一汽轻型商用汽车有限公司 同一最终控制方
一汽汽车金融有限公司 同一最终控制方
一汽租赁有限公司 同一最终控制方
长春一汽汽车商贸服务有限公司 同一最终控制方
长春一汽通信科技有限公司 最终控制方之联合营企业
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 最终控制方之联合营企业
长春一汽富晟集团有限公司 最终控制方之联合营企业
长春红旗国际小镇运营管理有限公司 最终控制方之联合营企业
联通智网科技有限公司 最终控制方之子公司之联合营企业
红旗智行科技（北京）有限公司 最终控制方之子公司之联合营企业
天津一汽丰田汽车有限公司 最终控制方之子公司之联合营企业
机械工业第九设计研究院有限公司 最终控制方之子公司之联合营企业
一汽红塔云南汽车制造有限公司 最终控制方之子公司之联合营企业
富奥汽车零部件股份有限公司 最终控制方之子公司之联合营企业
一汽吉林汽车有限公司 最终控制方之子公司之联合营企业
同方环球（天津）物流有限公司 最终控制方之子公司之联合营企业
长春一汽综合利用股份有限公司 最终控制方之子公司之联合营企业
摩斯智联科技有限公司 最终控制方之子公司之联合营企业
中汽创智科技有限公司 最终控制方之子公司之联合营企业
天津艾达自动变速器有限公司 最终控制方之子公司之联合营企业
天津博郡汽车有限公司 最终控制方之子公司之联合营企业
长春汽车经济技术开发区环卫保洁有限公司 最终控制方之子公司之联合营企业
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司 最终控制方之子公司之联合营企业
长春一汽鞍钢钢材加工配送有限公司 最终控制方之子公司之联合营企业
长春一汽普雷特科技股份有限公司 最终控制方之子公司之联合营企业
一汽解放赋界（天津）科技产业有限公司 最终控制方之子公司之联合营企业
长春一汽宝友钢材加工配送有限公司 最终控制方之子公司之联合营企业
长春一汽联合压铸有限公司 最终控制方之子公司之联合营企业
长春一汽延锋伟世通电子有限公司 最终控制方之子公司之联合营企业
长春一汽名仕房地产开发有限责任公司 最终控制方之子公司之联合营企业
信达一汽商业保理公司 最终控制方之子公司之联合营企业
富赛汽车电子有限公司 最终控制方之子公司之联合营企业
鱼快创领智能科技（南京）有限公司 最终控制方之子公司之联合营企业
一汽（南京）科技开发有限公司 最终控制方之子公司之联合营企业
长春一汽实业索迪斯管理服务有限公司 最终控制方之子公司之联合营企业
一汽通用轻型商用汽车有限公司 最终控制方之子公司之联合营企业
3、关联人履约能力分析
以上关联人在与本公司具有长期的协作关系，有较强的履约能力，不会形成本公司的坏帐损失。
三、定价政策和定价依据
关联交易价格的确定遵循《关联交易内部控制规范》规定的对关联交易的定价原则和定价方法：关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议定价。
公司各项关联交易的价格均根据关联交易的定价原则，按照市场化的原则综合考虑工作量、工作地点、实施难易度、整体客户关系及后续合作机会等因素
[2021-12-16] (002232)启明信息:第六届监事会2021年第三次临时会议决议的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2021-050
启明信息技术股份有限公司
第六届监事会2021年第三次临时会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会2021年第三次临时会议于2021年12月15日10:30以通讯形式召开。本次会议通知已于2021年12月14日发出。本次会议应参与表决监事3名，实际以通讯形式表决的监事3名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
本次会议经过认真讨论，以投票表决方式，做出如下决议：
1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。
详细内容见于 2021 年 12 月 16 日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-052）。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
监事会
二○二一年十二月十六日
[2021-12-16] (002232)启明信息:第六届董事会2021年第九次临时会议决议的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2021-049
启明信息技术股份有限公司
第六届董事会2021年第九次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2021年12月15日9:00以通讯形式召开了第六届董事会2021年第九次临时会议。本次会议的会议通知已于2021年12月14日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事8人，实际出席并表决董事8人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：
1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于落实董事会职权实施方案的议案》。
公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实国企改革三年行动要求，进一步提升治理能力和治理效能，积极推动董事会规范运作，结合本企业实际情况，落实董事会各项职权。
本次优化和落实的董事会职权内容突出重点，以中长期发展决策权、经理层选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权6项职权为落实工作的重点目标任务，结合实际部署工作。
2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定董事会授权管理办法的议案》。
公司为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完善中国
特色现代企业制度，厘清公司治理主体之间的权责边界，规范董事会
授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，增强
公司改革发展活力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》等有关规定，按照《关于进一步完善国有企业法人治理
结构的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》和现行《公司章程》等文件要求，制
定了《董事会授权管理办法》。
详细内容见于2021年12月16日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会授权管理办法》。
3、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于董事会授权事项的议案》。
因公司董事长许万才、董事兼总经理曲红梅属于授权关联方，对
上述议案回避表决，非关联董事6人表决并一致通过了该议案。
经董事会研究决定，授权董事长决定以下事项：
序号 授权事项 授权权限
组织开展由董事会和总经理办公会成员共同参加的战略研
1 组织战略研讨或战略评估会议
讨会或战略评估会会议
2 与总经理签订年度和任期经营业绩责任书 根据公司绩效合同内容
决定年度投资计划内，投资项目间的资金安排与调配等事
3 不改变年度投资计划总额
项
经董事会研究决定，授权总经理决定以下事项：
序号 授权事项 授权权限
实施后资产负债率不超过董事
1 决定公司长短期借款事项。 会决策的年度资产负债率预算
指标
2 签署日常经营、管理方面合同 经公司 ERP 系统审批通过
批准公司根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的
3 按财政部通知要求执行
要求变更会计政策方案
4 与其他经理层成员逐人签订经营业绩责任书 根据公司绩效合同内容
5 设立和注销分公司 决策设立或注销事项
4、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于修改公司章程的议案》。
公司根据内部管理实际情况，决定对现行《公司章程》进行修订。
该议案将提请公司2021年第五次临时股东大会审议通过后生效，
并报送市场监督管理部门备案。
5、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于修订董事会议事规则的议案》。
公司在修订现行《公司章程》的同时，决定同步对现行《董事会
议事规则》进行修订。
该议案将提请公司2021年第五次临时股东大会审议通过后生效，
详细内容见于2021年12月16日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。
6、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》。
组织机构调整后，为适应内部管理变化，有效支撑董事会下设各专门委员会履职，决定对现行董事会专门委员会规则部分内容进行修订。
详细内容见于2021年12月16日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
7、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加董事会战略委员会委员的议案》。
公司为充分发挥董事会战略委员会履职，提高公司外部董事参与公司战略规划事项决策，结合《董事会战略委员会议事规则》修订，决定对董事会战略委员会委员数量进行调整，调整前董事会战略委员会有4名委员组成，本次调整为5名委员，调整后董事会战略委员会名单如下：
战略委员会：（5人）
主席：许万才
委员：李丹、杨海岚、曲红梅、刘衍珩
8、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》。
由于中国第一汽车集团有限公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事李丹先生、杨海岚女士回避表决，非关联董事6人表决并一致
通过了该议案。
本议案无需提请公司股东大会审议。
详细内容见于2021年12月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-052）。
9、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》。
详细内容见于2021年12月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-051）。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二一年十二月十六日
[2021-12-15] (002232)启明信息:关于股票交易异常波动的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2021-048
启明信息技术股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：启明信息 证券代码：002232）连续三个交易日内（2021年12月10日、13日、14日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对可能存在的事项进行自查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况公告如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除上述自查确认事项外，目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二一年十二月十五日
[2021-12-10] (002232)启明信息:关于股票交易异常波动的公告(2021/12/10)
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2021-047
启明信息技术股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：启明信息 证券代码：002232）连续三个交易日内（2021年12月7日、8日、9日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对可能存在的事项进行自查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况公告如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除上述自查确认事项外，目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二一年十二月十日
[2021-12-07] (002232)启明信息:关于副总经理辞职的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2021-045
启明信息技术股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2021年12月6日收到公司副总经理张海兰女士提交的书面辞职报告。张海兰女士因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
张海兰女士辞职后，将根据公司安排继续在公司担任其他职务，其辞职不会影响公司经营工作的正常运行。截至本公告日，张海兰女士除持有公司第一期股票期权激励计划授予的24.18万股票期权外，未持有公司股份。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二一年十二月七日
[2021-12-07] (002232)启明信息:关于股票交易异常波动的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2021-046
启明信息技术股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：启明信息 证券代码：002232）连续二个交易日内（2021年12月3日、6日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对可能存在的事项进行自查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况公告如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除上述自查确认事项外，目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二一年十二月七日
[2021-11-23] (002232)启明信息:第六届董事会2021年第八次临时会议决议的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2021-044
启明信息技术股份有限公司
第六届董事会2021年第八次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2021年11月22日9:00以通讯形式召开了第六届董事会2021年第八次临时会议。本次会议的会议通知已于2021年11月18日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事8人，实际出席并表决董事8人，8名董事以通讯形式参与表决，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：
1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于组织机构调整的议案》。
根据公司经营与业务发展需要，为支撑公司战略落地，全面实现市场化及产品制转型升级，聚焦产品，决定对公司组织机构进行优化调整。本次调整坚持以客户为中心的市场化转型、以产品为核心的经营策略转变、以创新为导向的思维意识转变为原则，根据市场化转型需求，快速实现公司组织架构和人才资源的全面市场化转型，通过组织创新、管理创新，激发全员创新。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二一年十一月二十三日
附件：启明信息技术股份有限公司组织机构图（2021 年 11 月）
[2021-11-09] (002232)启明信息:第六届董事会2021年第七次临时会议决议的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2021-042
启明信息技术股份有限公司
第六届董事会2021年第七次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2021年11月7日9:00以通讯形式召开了第六届董事会2021年第七次临时会议。本次会议的会议通知已于2021年11月6日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事8人，实际出席并表决董事8人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：
1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事长的议案》。
公司第六届董事会选举公司董事许万才先生担任董事长职务，任期与本届董事会相同。根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司法定代表人。
公司独立董事就此议案进行核查并发表同意意见。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二一年十一月九日
[2021-11-09] (002232)启明信息:关于选举董事长的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2021-043
启明信息技术股份有限公司
关于选举董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2021年11月7日召开了第六届董事会2021年第七次临时会议，本次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举许万才先生担任公司第六届董事会董事长职务，任期与本届董事会相同。根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司法定代表人。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二一年十一月九日
[2021-11-06] (002232)启明信息:2021年第四次临时股东大会会议决议的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2021-041
启明信息技术股份有限公司
2021年第四次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况及公告
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月19日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：
2021-034），并于2021年10月20日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2021年第四次临时股东大会通知的更正公告》（公告编号：2021-038）。
二、会议召开及出席情况
本次股东大会于2021年11月5日15：00在长春市净月区百合街启明软件园A座二楼会议室以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次股东大会由公司第六届董事会召集，公司董事长主持本次会议。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共23人，代表股份
200,564,418股，占公司有表决权股份总数的49.0920%，其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份
199,920,718股，占公司有表决权股份总数的48.9344%；
2、通过网络投票的股东21人,代表股份643,700股，占公司有表决权股份总数的0.1576%；
3、出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员）共22人，代表股份1,710,074股，占公司有表决权股份总数的0.4186%。
本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。吉林功承律师事务所郝志新、于跃律师为本次股东大会作现场见证。
三、议案审议和表决情况：
议案一、《关于提名董事会非独立董事候选人的议案》，本议案采用累积投票制选举第六届董事会2名非独立董事成员，表决结果如下：
（1）关于提名董事候选人许万才先生的议案
表决结果为：赞成200,322,825股，占出席会议有表决权股份总数的99.8795%，表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：赞成1,468,481股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的85.8724%。
（2）关于提名董事候选人曲红梅女士的议案
表决结果为：赞成200,327,825股，占出席会议有表决权股份总数的99.8820%，表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：赞成1,473,481股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的86.1648%。
四、律师出具的法律意见:
吉林功承律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件：
1、启明信息技术股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议。
2、吉林功承律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书》（吉功意字〔2021〕第10280号）。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二一年十一月六日
[2021-10-26] (002232)启明信息:2021年第三次临时股东大会决议的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2021-040
启明信息技术股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况及公告
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《召开2021年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-031），并于2021年10月19日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2021-037）。
二、会议召开及出席情况
本次股东大会于2021年10月25日15：00在长春市净月区百合街启明软件园A座二楼会议室以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次股东大会由公司第六届董事会召集，公司董事长门欣先生亲自出席并主持会议。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份200,261,618股，占公司有表决权股份总数的49.0178%，其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份
199,920,718股，占公司有表决权股份总数的48.9344%；
2、通过网络投票的股东7人，代表股份340,900股，占公司有表决权股份总数的0.0834%；
3、出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员）共8人，代表股份1,407,274股，占公司有表决权股份总数的0.3445%。
本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。吉林功承律师事务所郝志新、于跃律师为本次股东大会作现场见证。
三、议案审议和表决情况：
议案一、《关于续聘2021年度审计机构的议案》，该议案表决结果为：赞成199,950,718股，占出席会议有表决权股份总数的99.8448%；反对310,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.1552%；弃权0股；表决结果为通过；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：赞成1,096,374股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的77.9076%；反对310,900股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的22.0924%；弃权0股。
详细内容见于2021年10月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第六届董事会2021年第
议案二、《关于董事辞职暨提名董事候选人的议案》，该议案表决结果为：赞成199,950,718股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8448%；反对140,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0704%；弃权170,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0849%；表决结果为通过；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：赞成1,096,374股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的77.9076%；反对140,900股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的10.0123%；弃权170,000股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的12.0801%。
马馨女士简历详见公司2021年10月9日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六届董事会2021年第五次临时会议决议的公告》（公告编号：2021-029）。
议案三、《关于监事辞职暨提名监事候选人的议案》，该议案表决结果为：赞成199,950,718股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8448%；反对140,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0704%；弃权170,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0849%；表决结果为通过；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：赞成1,096,374股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的77.9076%；反对140,900股，占出席本次股东大会的中小股东
有效表决权股份总数的10.0123%；弃权170,000股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的12.0801%。
徐晶凯先生简历详见公司2021年10月9日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六届监事会2021年第二次临时会议决议的公告》（公告编号：2021-030）。
议案四、《关于修改公司章程的议案》，该议案表决结果为：赞成198,884,344股，占出席会议有表决权股份总数的99.3123%；反对1,207,274股，占出席会议有表决权股份总数的0.6028%；弃权170,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0849%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：赞成30,000股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的2.1318%；反对1,207,274股,占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的85.7881%；弃权170,000股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的12.0801%。
该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上，表决结果为通过。详细内容见于2021年10月9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《启明信息技术股份有限公司章程（2021年10月）》。
四、律师出具的法律意见:
吉林功承律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表
决结果均合法有效。
五、备查文件：
1、启明信息技术股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议。
2、吉林功承律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二一年十月二十六日
[2021-10-23] (002232)启明信息:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1089元
每股净资产: 3.2662元
加权平均净资产收益率: 3.38%
营业总收入: 6.06亿元
归属于母公司的净利润: 4448.09万元
[2021-10-20] (002232)启明信息:关于召开2021年第四次临时股东大会通知的更正公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2021-038
启明信息技术股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知
的更正公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10
月 19 日 通 过 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-034）。根据深圳证券信息有限公司对于采用累积投票制进行网络投票的具体操作要求，对上述公告中股东参加网络投票的“会议审议事项”、“议案编码”及“授权委托书表决意见”更正如下：
一、会议审议事项
更正前：
“二、会议审议事项
（一）审议《关于董事长辞职暨提名董事候选人的议案》；
（二）审议《关于董事辞职暨提名董事候选人的议案》。”
更正后：
“二、会议审议事项
（一）审议《关于提名董事会非独立董事候选人的议案》；
1.01 关于提名董事候选人许万才先生的议案；
1.02 关于提名董事候选人曲红梅女士的议案。”
二、提案编码
更正前：
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
累积投票提案：议案 1、2 为等额选举
1.00 关于董事长辞职暨提名董事候选 √
人的议案
2.00 关于董事辞职暨提名董事候选人 √
的议案
更正后：
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
累积投票提案：议案 1 为等额选举
1.00 关于提名董事会非独立董事候选 应选人数 2 人
人的议案
1.01 关于提名董事候选人许万才先生 √
的议案
1.02 关于提名董事候选人曲红梅女士 √
的议案
三、授权委托书表决意见
更正前：
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
栏目可以投
票
累积投票提案：议案 1、2 为等额选举
1.00 关于董事长辞职暨提名董 √
事候选人的议案
2.00 关于董事辞职暨提名董事 √
候选人的议案
更正后：
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
栏目可以投
票
累积投票提案：议案 1 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于提名董事会非独立董事候 应选人数 2 人，选举票数（股）
选人的议案
1.01 关于提名董事候选人许万才先 √
生的议案
1.02 关于提名董事候选人曲红梅女 √
士的议案
公司 2021 年第四次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开
形式及审议事项内容不变，更正后的通知详见附件《关于召开 2021
年第四次临时股东大会的通知（更正后）》。公司对上述更正给投资者
带来的不便深表歉意。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十日
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2021-034
启明信息技术股份有限公司
关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告
（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”）第六届董事会2021年第
六次临时会议决定于2021年11月5日召开公司2021年第四次临时股东大会，现
将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次： 2021年第四次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2021 年 11 月 5 日（星期五）下午 15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 5 日上
午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 5 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6．会议的股权登记日：2021 年 11 月 2 日（星期二）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明软件园A座220会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名董事会非独立董事候选人的议案》；
1.01 关于提名董事候选人许万才先生的议案；
1.02 关于提名董事候选人曲红梅女士的议案。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
累积投票提案：议案 1 为等额选举
1.00 关于提名董事会非独立董事候选 应选人数 2 人
人的议案
1.01 关于提名董事候选人许万才先生 √
的议案
1.02 关于提名董事候选人曲红梅女士 √
的议案
本次会议全部议案将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除
上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上
股份以外的股东）。
议案1涉及选举2名非独立董事的事项，需采取累积投票制选举。股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。
四、会议登记等事项
1.法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法
定代表人授权委托书（附件二）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
2.个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；
3.受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、
委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；
[2021-10-19] (002232)启明信息:关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2021-034
启明信息技术股份有限公司
关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”）第六届董事会2021年第
六次临时会议决定于2021年11月5日召开公司2021年第四次临时股东大会，现
将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次： 2021年第四次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2021 年 11 月 5 日（星期五）下午 15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 5 日上
午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 5 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2021 年 11 月 2 日（星期二）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明软件园A座220会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事长辞职暨提名董事候选人的议案》；
（二）审议《关于董事辞职暨提名董事候选人的议案》。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
累积投票提案：议案 1、2 为等额选举
1.00 关于董事长辞职暨提名董事候选 √
人的议案
2.00 关于董事辞职暨提名董事候选人 √
的议案
本次会议全部议案将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除
上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上
股份以外的股东）。
议案1、2涉及选举2名非独立董事的事项，需采取累积投票制选举。股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但
总数不得超过其拥有的选举票数。
四、会议登记等事项
定代表人授权委托书（附件二）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
2.个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；
3.受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、
委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；
4.异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异
地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；
5.登记时间：2021年11月4日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；
6.登记地点：公司资本运营&合规部。
五、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
二〇二一年十月十九日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362232”，投票简称为“启明投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 11月 5 日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 5 日上午 9:15，结束时
间为 2021 年 11 月 5 日下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2021 年
11 月 5 日召开的启明信息技术股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会，并代
表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
栏目可以投
票
累积投票提案：议案 1、2 为等额选举
1.00 关于董事长辞职暨提名董 √
事候选人的议案
2.00 关于董事辞职暨提名董事 √
候选人的议案
注：议案1-2为累积投票提案，请填报投给候选人的选举票数。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票
数。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
委托人姓名或名称(签章或签字)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股性质：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托有效期限：
授权委托书签发日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖
单位公章。
[2021-10-19] (002232)启明信息:关于总经理辞职暨聘任总经理的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2021-036
启明信息技术股份有限公司
关于总经理辞职暨聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）总经理陶晖先生，由于工作原因，向公司董事会提出辞去总经理职务，该辞职申请自送达公司董事会后生效，陶晖先生辞职后将不在公司担任其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，公司第六届董事会决定聘任曲红梅女士担任公司总经理,任期与本届董事会相同。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二一年十月十九日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================