002232启明信息最新消息公告-002232最新公司消息
≈≈启明信息002232≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月26日
2)预计2021年年度净利润3274万元至4912万元,下降幅度为74.16%至61.24
% (公告日期：2022-01-08)
3)02月26日(002232)启明信息:第六届董事会2022年第二次临时会议决议
的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本40855万股为基数,每10股派0.42元 ;股权登记日:20
21-06-01;除权除息日:2021-06-02;红利发放日:2021-06-02;
机构调研:1)2020年09月16日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:4448.09万 同比增:-49.72% 营业收入:6.06亿 同比增:-37.22%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1089│ 0.0926│ 0.0137│ 0.3101│ 0.2165
每股净资产 │ 3.2662│ 3.2420│ 3.1972│ 3.1835│ 3.1565
每股资本公积金 │ 0.7235│ 0.7156│ 0.7076│ 0.7076│ 0.7076
每股未分配利润 │ 1.3437│ 1.3274│ 1.2905│ 1.2768│ 1.2716
加权净资产收益率│ 3.3800│ 2.8700│ 0.4300│ 10.2100│ 7.2300
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1089│ 0.0926│ 0.0137│ 0.3101│ 0.2165
每股净资产 │ 3.2662│ 3.2420│ 3.1972│ 3.1835│ 3.1565
每股资本公积金 │ 0.7235│ 0.7156│ 0.7076│ 0.7076│ 0.7076
每股未分配利润 │ 1.3437│ 1.3274│ 1.2905│ 1.2768│ 1.2716
摊薄净资产收益率│ 3.3334│ 2.8563│ 0.4289│ 9.7406│ 6.8600
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A 股简称:启明信息 代码:002232 │总股本(万):40854.85 │法人:门欣
上市日期:2008-05-09 发行价:9.44│A 股 (万):40854.85 │总经理:曲红梅
主承销商:华龙证券有限责任公司 │ │行业:软件和信息技术服务业
电话:86-431-89603547 董秘:安威│主营范围:软件开发、汽车电子、技术服务、
│系统集成、硬件销售五大类
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1089│ 0.0926│ 0.0137
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2020年 │ 0.3101│ 0.2165│ 0.1567│ 0.0106
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2019年 │ 0.2223│ 0.1027│ 0.0501│ 0.0154
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2018年 │ 0.1766│ 0.0983│ 0.0550│ 0.0029
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2017年 │ 0.1302│ 0.0470│ 0.0147│ 0.0147
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[2022-02-26](002232)启明信息:第六届董事会2022年第二次临时会议决议的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2022-009
启明信息技术股份有限公司
第六届董事会2022年第二次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2022年2月25日9:00以通讯形式召开了第六届董事会2022年第二次临时会议。本次会议的会议通知已于2022年2月23日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并表决董事9人，9名董事以通讯方式参与表决，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
董事会成员以现场投票与通讯表决相结合的方式，做出了如下决议：
1、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。
因公司董事长许万才、董事曲红梅、马馨属于公司股票期权激励计划受益人，对上述议案回避表决，非关联董事6人表决并一致通过了该议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《启明信息技术股份有限公司股票期权激励计划》的有关规定及公司2021年3月24日召开的
2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为《启明信息技术股份有限公司股票期权激励计划》规定的预留部分股票期权的授予条件已成就，董事会向10名预留股票期权激励对象共计授予83.34万份预留
的股票期权，授予日为2022年2月25日，行权价格为17.92元/股。公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。
详细内容见于2022年2月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2022-011）。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二二年二月二十六日
[2022-02-26](002232)启明信息:第六届监事会2021年第二次临时会议决议的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2022-010
启明信息技术股份有限公司
第六届监事会 2022 年第二次临时会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2022年2月25日10:00以通讯形式召开了第六届监事会2022年第二次临时会议。本次会议的会议通知已于2022年2月23日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，本次会议应出席并参与表决监事3人，实际出席并表决监事3人，3名监事以通讯方式参与表决，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
监事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。
经审核，监事会认为：本次授予预留股票期权的10名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次激励计划的授予条件均已成就，同意以2022年2月25日为预留股票期权授予日，向10名激励对象授予83.34万份预留股票期权，行权价格为
17.92元/股。
详细内容见于 2022 年 2 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2022-011）。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
监事会
二○二二年二月二十六日
[2022-02-26](002232)启明信息:关于向激励对象授予预留股票期权的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2022-011
启明信息技术股份有限公司
关于向激励对象授予预留股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示内容：
股票期权的预留授予日：2022年2月25日
授予预留股票期权数量：83.34万份
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日召开了第六届董事会2022年第二次临时会议和第六届监事会
2022年第二次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。公司董事会认为《启明信息技术股份有限公司股票期权激励计划》（以下简称“《股票期权激励计划》”）规定的预留授予条件已经成就，同意以2022年2月25日为预留授予日，向10名激励对象授予83.34万股预留股票期权。现将有关事项公告如下：
一、股票期权激励计划授予情况
（一）股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2020年12月31日，公司召开了第六届董事会2020年第十二次临时会议及第六届监事会2020年第九次临时会议，分别审议通过了《关于<启明信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<启明信息技术股份有限公司股票期权激励实施考核管理办法>的议案》、《关于<启明信息技术股份有限公司股票期权激励管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理
公司股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事发表了一致同意的独立意见，认为公司实施本次股票期权激励计划有利于公司的持续健康发展，且不会损害公司及全体股东利益。
2、2021年2月26日至2021年3月7日，公司将本次股票期权激励计划中拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部办公网站“启明在线”（qmzx.faw.com.cn）进行了公示。公示期内，公司监事会未收到任何人对拟激励对象名单提出的异议。公示期满后，监事会于2021年3月9日发布了《监事会关于股票期权激励计划授予激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见》
3、2021年3月9日，公司发布了《关于股票期权激励计划获国务院国资委批复的公告》，公司取得国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于启明信息技术股份有限公司实施股权激励计划的批复》（国资考分[2021]71号），国务院国资委原则同意公司实施股票期权激励计划。
4、2021年3月24日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<启明信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<启明信息技术股份有限公司股票期权激励实施考核管理办法>的议案》、《关于<启明信息技术股份有限公司股票期权激励管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》，并于2021年3月25日发布了《关于股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2021年4月2日，公司召开了第六届董事会2021年第二次临时会议和第六届监事会2021年第一次临时会议，分别审议通过《关于调
整股票期权激励计划中首次授予激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。出席会议的独立董事对上述议案均发表了一致同意的独立意见。
6、2022年2月10日至2022年2月24日，公司将本次股票期权激励计划中拟预留股票期权授予激励对象的姓名和职务在公司内部办公网站“启明在线”（qmzx.faw.com.cn）进行了公示。公示期内，公司监事会未收到任何人对拟激励对象名单提出的异议。公示期满后，监事会于2022年2月25日发布了《监事会关于股票期权激励计划授予激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见》
7、2022年2月25日，公司召开了第六届董事会2022年第二次临时会议和第六届监事会2022年第二次临时会议，审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。出席会议的独立董事对上述议案均发表了一致同意的独立意见。
（二）本次实施的激励计划与已披露的激励计划差异情况说明
本次实施的激励计划与2021年第二次临时股东大会通过的《启明信息技术股份有限公司股票期权激励计划》（以下简称“《股票期权激励计划》”）保持一致，不存在其他差异。
（三）董事会关于符合授予条件的声明
根据《股票期权激励计划》中关于股票期权预留授予条件的有关规定，激励对象获授股票期权的条件为：
1、公司未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否
定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、公司业绩考核条件达标，即达到以下条件：
2019年净利润增长率不低于20%，2019年净资产收益率不低于6.5%，且上述指标不低于对标企业50分位值水平。
注：上述条件所涉及净利润为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，净资产收益率为扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率。
4、个人绩效考核条件达标，即达到以下条件：
激励对象授予时个人业绩考核为合格。
绩效评价结果划分为优秀（A）、良好（B）、一般（C）、较差（D）、很差（E）五个档次。其中A/B/C为考核合格档，D/E为考核不
合格档。
本激励计划授予条件达成情况的说明：公司2019年净利润增长率为21.20%，2019年净资产收益率不低于6.83%，上述指标高于目标值，且上述指标不低于对标企业50分位值水平（对标企业50分位值为
5.83%）。
综上，公司董事会认为公司不存在《股票期权激励计划》及相关法律、法规规定的不能授予股票期权的情形，本次拟授予预留股票期权的激励对象均符合《股票期权激励计划》规定的授予条件，本激励计划的授予条件已经满足。
（四）本次股票期权的预留授予情况
1、预留股票期权授予日：2022年2月25日
2、预留股票期权授予数量：83.34万份
3、预留股票期权授予人数：10人
4、预留股票期权行权价格：17.92元/份
预留股票期权行权价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：
（1）预留股票期权授予董事会决议公布前1个交易日公司 股票交易均价；
（2）预留股票期权授予董事会决议公布前20个交易日/60个交易日/120个交易日公司股票交易均价之一。
5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股
6、本计划的有效期、等待期及行权安排：
（1）本计划的有效期为自股票期权授予之日起6年。
（2）等待期为股票期权授予后至股票期权可行权日之间的间隔，
本计划等待期为24个月。
（3）本次授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：
行权安排 行权时间 可行权数量占获授
权益数量比例
第一个行权期 自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个 33%
月内的最后一个交易日当日止
第二个行权期 自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个 33%
月内的最后一个交易日当日止
第三个行权期 自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个 34%
月内的最后一个交易日当日止
7、预留授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
姓名 职务 授予股票期权 占预留授予股票 占目前总股本
数量（万股） 期权总量比例 的比例
许万才 董事长、党委副书记 23.48 28.17% 0.06%
曲红梅 董事、总经理 22.31 26.77% 0.05%
马 馨 党委副书记、工会主席 12.91 15.49% 0.03%
其他人员（7 人） 24.64 29.57% 0.06%
合计（10 人） 83.34 100.00% 0.20%
注：（1）本激励计划预留股票期权激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（2）董事、高级管理人员的权益授予价值不高于授予时薪酬总水平（含股权激励收益）的40%，专家及以上的核心员工的权益授予价值，由公司董事会合理确定。本激励计划有效期内相关政策发生调整的，董事会可以根据相关机构规定的调整而修订本条款。
（3）上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
8、股票期权的行权条件
（1）公司业绩考核要求
本计划授予的股票期权，在行权期的3个会计年度中，分年度进
行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。
各年度绩效考核目标如下表所示：
行权期 业绩考核条件
（1）以 2019 年业绩为基数，2021 年度净利润复合增长率不低于 20.5%，
且不低于对标企业 75 分位值水平；
第一个行权期 （2）2021 年度净资产收益率不低于 8.29%，且不低于对标企业 75 分位
值水平；
（3）2021 年度 EVA 不低于 0.62 亿元；
（4）单元绩效评价结果 2021 年为 B 及以上。
（1）以 2019 年业绩为基数，2022 年度净利润复合增长率不低于 23%，
且不低于对标企业 75 分位值水平；
第二个行权期 （2）2022 年度净资产收益率不低于 9.6%，且不低于对标企业 75 分位
值水平；
（3）2022 年度 EVA 不低于 0.87 亿元；
（4）单元绩效评价结果 2022 年为 B
[2022-02-12](002232)启明信息:2022年第一次临时股东大会决议的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2022-008
启明信息技术股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年2月11日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2022年2月11日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为
2022 年 2 月 11 日 上 午 9:15-9:25 、 9:30-11:30 ， 下 午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年2月11日9:15至2022年2月10日15:00的任意时间
4、现场会议召开地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明软件园A220会议室
5、会议主持人：董事长许万才先生
6、会议的通知：公司于2022年1月26日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-007）
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共14人，代表股份199,424,518股，占公司有表决权股份总数的48.8129％，其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份199,389,218股，占公司有表决权股份总数的48.8043%；
2、通过网络投票的股东12人，代表股份35,300股，占公司有表决权股份总数的0.0086％；
3、出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员）共13人，代表股份570,174股股，占公司有表决权股份总数的0.1396％。
本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。吉林功承律师事务所郝志新、杨金鑫律师为本次股东大会作现场见证。
二、议案审议和表决情况
议案一、《关于2022年度财务预算方案的议案》，该议案表决结果为：赞成199,395,118股，占出席会议有表决权股份总数的99.9853％；反对29,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0147％；弃权0股，表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：赞成540,774股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的94.8437％；反对29,400股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的5.1563％；弃权0股。
议案二、《关于2022年度投资计划的议案》，该议案表决结果为：赞成199,395,118股，占出席会议有表决权股份总数的99.9853％；反对29,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0147％；弃权0股，表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：赞成540,774股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的94.8437％；反对29,400股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的5.1563％；弃权0股。
议案三、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，由于本议案涉及关联交易，中国第一汽车集团公司作为关联方回避表决，本议案的有效表决票数570,174股。
该议案表决结果为：赞成539,474股，占出席会议有表决权股份总数的94.6157％；反对30,700股，占出席会议有表决权股份总数的5.3843％；弃权0股；表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：赞成539,474股，占出席会议有表决权股份总数的94.6157％；反对30,700股，占出席会议有表决权股份总数的5.3843％；弃权0股。
详细内容见于2022年1月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。（公告编号：2022-006）
议案四、《关于提名董事候选人的议案》，该议案表决结果为：赞成199,393,818股，占出席会议有表决权股份总数的99.9846％；反对30,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0154％；弃权0股；表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：赞成539,474股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的94.6157％；反对30,700股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的5.3843％；弃权0股。
议案五、《关于董事会2022年度工作计划的议案》，该议案表决结果为：赞成199,395,118股，占出席会议有表决权股份总数的99.9853％；反对29,400股，占出席会议有表决
权股份总数的0.0147％；弃权0股，表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：赞成540,774股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的94.8437％；反对29,400股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的5.1563％；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
吉林功承律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、启明信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。
2、吉林功承律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二二年二月十二日
[2022-01-26](002232)启明信息:关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2022-007
启明信息技术股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”）第六届董事会2022年第
一次临时会议决定于2022年2月11日召开公司2022年第一次临时股东大会，本
次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将2022年第一次临
时股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次： 2022年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：现场会议时间：
2022年2月11日（星期五）下午 15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年2月11日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年2月11日9:15—15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2022年2月7日（星期一）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明软件园A座220会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于2022年度财务预算方案的议案》；
（二）审议《关于2022年度投资计划的议案》；
（三）审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；
（四）审议《关于提名董事候选人的议案》；
（五）审议《关于董事会2022年度工作计划的议案》。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票提案
1.00 关于 2022 年度财务预算方案的 √
议案
2.00 关于 2022 年度投资计划的议案 √
3.00 关于 2022 年度日常关联交易预 √
计的议案
4.00 关于提名董事候选人的议案 √
5.00 关于董事会 2022 年度工作计划 √
的议案
四、会议登记等事项
1.法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法
定代表人授权委托书（附件二）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
2.个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；
3.受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、
委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；
4.异地股东可以书面信函办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东
信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；
5.登记时间：2022年2月10日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；
6.登记地点：公司战略规划及资本运营中心。
五、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
二〇二二年一月二十六日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362232”，投票简称为“启明投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 2月 11 日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 11 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 2 月 11 日下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2022年 2
月 11 日召开的启明信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票 √
提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 关于2022年度财务预 √
算方案的议案
2.00 关于2022年度投资计 √
划的议案
3.00 关于2022年度日常关 √
联交易预计的议案
4.00 关于提名董事候选人 √
的议案
5.00 关于董事会2022年度 √
工作计划的议案
注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见
委托人姓名或名称(签章或签字)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股性质：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托有效期限：
授权委托书签发日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
[2022-01-26](002232)启明信息:第六届董事会2022年第一次临时会议决议的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2022-004
启明信息技术股份有限公司
第六届董事会2022年第一次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2022年1月25日15:00以现场会议与通讯形式相结合方式召开了第六届董事会2022年第一次临时会议。本次会议的会议通知已于2022年1月18日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事8人，实际出席并表决董事8人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
董事会成员以现场投票与通讯表决相结合的方式，做出了如下决议：
1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于总经理2021年度工作报告的议案》。
2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会2022年度工作计划的议案》。
公司为进一步规范董事会运行，提高董事会决策质量和效率，现拟定2022年度董事会工作计划，经公司股东大会审议通过后实施。2022年公司董事会根据议事规则，计划召开定期会议3次，计划最少召开临时会议3次，对于计划外的其他重大事项，根据《董事会议事规则》及公司“三重一大”决策要求执行，结合实际经营需求召开临时董事会会议进行审议和决策。
3、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度财务预算方案的议案》。
公司预计2022年度总资产28.89亿元，归属于上市公司股东的净资产14.24亿元，全年拟实现营业收入16.90亿元，实现利润总额1.2亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，资产负债率峰值不超过50.71%。
本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，上述财务指标并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
4、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度投资计划的议案》。
公司坚持全面创新驱动为主线，重构面向市场、面向关键核心技术的创新体系，大幅增加创新领域的研发投入、资源投入、人才投入。从基础技术研发、软件研发、硬件研发三个层面进行研发投资，2022年研发投资19,200万元。从基础设施建设、办公类资产、知识性无形资产三个层面进行经营性资产投资，2022年经营性资产投资8,342万元。
5、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任企业总法律顾问的议案》。
公司根据工作需要，经董事会提名委员会提名，决定聘任公司党委副书记、董事、总经理曲红梅女士兼任公司企业总法律顾问职务。
过了该议案。
曲红梅女士简历如下：
曲红梅，女，1972年11月出生，1994年7月参加工作，硕士研究生学历，管理学硕士学位，高级工程师，现任公司党委副书记、董事、总经理，现兼任公司总法律顾问。
6、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订总经理办公会议事规则的议案》。
7、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。
公司根据业务需要，为保证公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经营规模和项目投入资金需求，公司决定向已合作的金融机构新申请或继续申请总额度不超过8亿元人民币的综合授信，具体情况预计如下：
（1）向交通银行股份有限公司吉林省分行，申请最高不超过5亿元人民币的综合授信额度，主要包括银行借款、银行承兑汇票、担保函、银行承兑汇票贴现、信用证等业务，授信期限二年。
（2）向中国工商银行股份有限公司长春驻第一汽车集团公司支行，申请最高不超过1亿元人民币授信额度，包括银行借款、银行承兑汇票、担保函、银行承兑汇票贴现、信用证、保理等业务，授信期限二年。
（3）向中国民生银行股份有限公司长春分行，申请最高不超过1亿元人民币授信额度，包括银行借款、银行承兑汇票、担保函、银行
（4）向招商银行股份有限公司长春分行，申请最高不超过1亿元人民币授信额度，包括银行借款、银行承兑汇票、担保函、银行承兑汇票贴现、信用证、保理等业务，授信期限二年。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权总经理代表公司与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
8、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向一汽财务有限公司申请授信额度的议案》。
公司根据目前业务开展需要，拟向受同一控股股东中国第一汽车集团有限公司控制的关联方申请最高不超过5亿元人民币授信额度，包括银行借款、银行承兑汇票、担保函、银行承兑汇票贴现、信用证、保理等业务，授信期限二年。
由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事李丹先生、杨海岚女士回避表决，非关联董事6人表决并一致通过了该议案。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权总经理代表公司与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
9、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。
由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董
事李丹先生、杨海岚女士回避表决，非关联董事6人表决并一致通过了该议案。
公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。
本议案将提请公司2022年第一次临时股东大会决策后实施。在股东大会审议时，公司关联股东中国第一汽车集团有限公司将回避表决。
详细内容见于2022年1月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-006）。
10、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。
公司根据股东长春净月高新技术产业开发区智慧城市建设发展有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名赵溪女士为公司董事候选人,简历如下：
赵溪，女，41岁，中共党员，硕士学历。2009年6月至2020年8月任长春净月规划建筑设计研究院有限公司财务及人力资源室主任，2020年8月至2021年6月任长春净月规划建筑设计研究院有限公司副总经理，2021年6月至今任长春净月设计集团有限公司副总经理。
经公司核查确认，赵溪女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，赵溪女士不持有本公司股票。经公司在最高人民法院网查询确认，赵溪女士不属于“失信被执行人”。赵溪女士当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。本议案将提请公司2022年第一次临时股东大会审议通过后生效。
11、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
详细内容见于2022年1月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-007）。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二二年一月二十六日
[2022-01-26](002232)启明信息:第六届监事会2022年第一次临时会议决议的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2022-005
启明信息技术股份有限公司
第六届监事会2022年第一次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会2022年第一次临时会议于2022年1月25日16:00以现场会议形式召开。本次会议通知已于2022年1月18日发出。本次会议应出席并参与表决监事3名，实际出席并参与表决监事3人，监事会主席李晓红女士亲自出席并主持本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
与会监事以现场投票表决方式，做出了如下决议：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度财务预算方案的议案》。
公司预计2022年度总资产28.89亿元，归属于上市公司股东的净资产14.24亿元，全年拟实现营业收入16.90亿元，实现利润总额1.2亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，资产负债率峰值不超过50.71%。
本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，上述财务指标并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于2022年度日常关联交易预计的议案》。
公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。
本议案将提请公司2022年第一次临时股东大会决策后实施。在股东大会审议时，公司关联股东中国第一汽车集团有限公司将回避表决。
详细内容见于2022年1月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-006）。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
监事会
二○二二年一月二十六日
[2022-01-26](002232)启明信息:关于2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2022-006
启明信息技术股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 预计 2022 年全年日常关联交易
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股
票上市规则》的有关规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况，在对
2022 年经营环境和市场情况进行总体分析之后，对公司 2022 年日常关联交易进
行了预计，由于中国第一汽车集团有限公司为本公司控股股东，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事李丹先生、
杨海岚女士将回避表决。具体如下：
1、销售商品、提供劳务情况表
单位：万元
关联交易 2022 预计发生额 2021 年累计发生金额
类别 关联方 （不超过） 金额 占同类业务
比例
中国第一汽车股份有限公司 53,000.00 35,625.22 33.92%
一汽解放集团股份有限公司 33,000.00 24,262.93 23.10%
机械工业第九设计研究院有限公司 25,500.00 308.41 0.29%
一汽—大众汽车有限公司 16,000.00 10,047.22 9.57%
天津一汽丰田汽车有限公司 6,000.00 4,634.85 4.41%
一汽丰田汽车销售有限公司 4,000.00 3,821.83 3.64%
中汽创智科技有限公司 3,500.00 121.75 0.12%
一汽物流有限公司 2,000.00 800.97 0.76%
一汽铸造有限公司 1,500.00 766.67 0.73%
销售商品 中国第一汽车集团进出口有限公司 1,500.00 364.72 0.35%
提供服务 一汽红旗汽车销售有限公司 600 1,027.74 0.98%
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 500 352.87 0.34%
一汽奔腾轿车有限公司 500 230.07 0.22%
一汽财务有限公司 500 7.06 0.01%
一汽模具制造有限公司 500 215.21 0.20%
一汽红塔云南汽车制造有限公司 500 153.82 0.15%
富奥汽车零部件股份有限公司 300 235.19 0.22%
同方环球（天津）物流有限公司 300 0 0.00%
合计 149,700.00 82,896.28 63.85%
2、购买货物、接受服务情况表
关联交易 2022 预计发生 2021 年发生金额
类别 关联方 额（不超过） 金额 占同类业
务比例
一汽物流有限公司 300 15.59 0.01%
购买货物 中国第一汽车股份有限公司动能分公司 1,000 804.64 0.71%
接受服务 长春一汽通信科技有限公司 1,500 282.16 0.25%
中国第一汽车股份有限公司 1,000 0 0
一汽解放集团股份有限公司 1,000 0 0
合计 4,800 1,102.39 0.97%
3、关联方金融服务业务
公司预计 2022 年全年接受关联方一汽财务有限公司各类金融服务业务，各
类存款每日余额的最高限额为 10 亿元，存款利率参照执行中国人民银行统一发
布的同期同类存款基准利率的最高上限倍数。
二、关联方介绍
1、存在控制关系的关联方：
单位全称 法定 注册资本 注册地址 主营业务 与本公司
代表人 （万元） 关系
长春东风大 汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配
中国第一汽车集团公司 徐留平 595,247.41 街2483号 件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、 控股股东
动能输出、机械加工、建筑一级等。
2、本公司的其他关联方情况
关联方名称 与本公司的关系
中国第一汽车股份有限公司 同一最终控制方
长春一汽国际招标有限公司 同一最终控制方
中国第一汽车集团进出口有限公司 同一最终控制方
一汽资产经营管理有限公司 同一最终控制方
长春第一汽车服务贸易有限公司 同一最终控制方
鑫安汽车保险股份有限公司 同一最终控制方
长春一汽汽车文化传播有限公司 同一最终控制方
一汽物流有限公司 同一最终控制方
一汽解放集团股份有限公司 同一最终控制方
一汽-大众汽车有限公司 同一最终控制方
一汽丰田汽车销售有限公司 同一最终控制方
一汽奔腾轿车有限公司 同一最终控制方
一汽铸造有限公司 同一最终控制方
一汽财务有限公司 同一最终控制方
一汽红旗汽车销售有限公司 同一最终控制方
一汽资本控股有限公司 同一最终控制方
一汽模具制造有限公司 同一最终控制方
长春汽车检测中心有限责任公司 同一最终控制方
一汽出行科技有限公司 同一最终控制方
一汽智行国际租赁有限公司 同一最终控制方
海南热带汽车试验有限公司 同一最终控制方
天津市汽车研究所有限公司 同一最终控制方
无锡泽根弹簧有限公司 同一最终控制方
一汽哈尔滨轻型汽车有限公司 同一最终控制方
北京旗偲智能科技有限公司 同一最终控制方
华东（东营）智能网联汽车试验场有限公司 同一最终控制方
一汽实业总公司 同一最终控制方
一汽红旗（北京）特种产品展示及保障服务有限 同一最终控制方
公司
长春汽车研究所科技服务有限公司 同一最终控制方
一汽股权投资（天津）有限公司 同一最终控制方
长春承信二手车经销有限公司 同一最终控制方
一汽轻型商用汽车有限公司 同一最终控制方
一汽汽车金融有限公司 同一最终控制方
一汽租赁有限公司 同一最终控制方
长春一汽汽车商贸服务有限公司 同一最终控制方
长春一汽通信科技有限公司 最终控制方之联合营企业
长春一汽富维汽车
[2022-01-08](002232)启明信息:关于全资子公司被认定为高新技术企业的公告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2022-003
启明信息技术股份有限公司
关于全资子公司被认定为高新技术企业的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）的全资子公司长春启明菱电车载电子有限公司（以下简称“启明菱电”）及全资子公司吉林省启明安信信息安全技术有限公司（以下简称“启明安信”）于近日收到吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、国家税务总局吉林省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202122000855（启明菱电）及GR202122000909（启明安信），发证时间：2021年11月25日，有效期：三年。
根据国家有关规定，启明菱电及启明安信自通过高新技术企业认定起，连续三年（2021年至2023年）可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。该税收优惠政策不影响公司此前发布的经营业绩的财务数据。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二二年一月七日
[2022-01-08](002232)启明信息:2021年度业绩预告
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2022-002
启明信息技术股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：3,274 万元–4,912 万元 盈利：12,668.78 万元
股东的净利润 比上年同期下降：74.16% - 61.24%
扣除非经常性损 盈利：2,227 万元–3,340 万元 盈利：13,641.59 万元
益后的净利润 比上年同期下降：83.68% - 75.52%
基本每股收益 盈利：0.08 元/股–0.12 元/股 盈利：0.31 元/股
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告的相关数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，由于外部市场开拓以及产品化转型未达预期，导致 年初销售目标未达成；
2.报告期内由于部分项目周期长，导致年内无法终验形成收入。
四、其他相关说明
1.公司本次业绩预告不涉及股票交易状态变更（实施或撤销特别
处理、暂停上市、恢复上市或终止上市）。
2.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在公司2021年年度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二二年一月七日
★★机构调研
调研时间:2020年09月16日
调研公司:北京万点资本管理有限公司
接待人:副总经理:袁泉,副总经理、董事会秘书:安威,经营控制部经理:周远帆,证券事务代表:洪小矢
调研内容:机构投资者结合公司披露的定期报告及相关公告内容，咨询了公司业绩增长的主要原因、截至下一报告期业绩预告及变动的相关情况，公司与华为、百度等合作伙伴之间的合作进展情况、公司研发投入方向、公司与同行业其他公司相比的竞争优势及公司未来的产品与营销规划、近期增加年度日常关联交易预计额度情况等内容。
公司副总经理兼董事会秘书安威结合公司2020年半年度报告内容，向投资者介绍了公司2020年上半年经营工作的成果，公司通过深化改革和实施薪酬改革等具体措施，激发了公司员工活力，同时一汽解放、一汽红旗品牌整车销量持续向好，对公司经营业绩也有一定的拉动作用，2020年上半年经营业绩同比有较大幅度提升。在公司经营业绩提升的阶段，公司根据自身发展规划，加大在企业数字运营与智慧营销和智慧汽车、自动驾驶技术领域的研发投入，力争实现长期稳定增长趋势。近期公司公告了关于增加年度日常关联交易额度预计的公告，是根据公司营销系统收集和统计的关联客户需求意向进行的前置决策程序，公司计划开展的关联交易行为严格按照法律法规进行审批和公告，不存在损害中小股东利益的情况，同时年度日常关联交易预计额度不代表公司对经营业绩的承诺，具体开展情况以客户需求及公司实际达成情况为准，也提请投资者注意投资风险。
公司副总经理袁泉向投资者介绍了公司在车联网、智慧驾驶等业务领域的发展情况，目前公司作为国内领先的智能网联整体解决方案供应商，在中国一汽主导的车联网与自动驾驶技术研发项目中，通过与华为、百度等友商在业务层面开展合作，集成华为等硬件供应商产品与技术，在车路协同、一体化环境、数据采集、计算与交互等业务领域进行研发并形成自身核心产品与整体解决方案，搭建整体测试环境并提升功能设计能力，形成服务闭环。目前公司企业数字化运营及智慧营销、智慧汽车相关产品与服务，受现阶段发展程度与业务规模限制，主要面向中国一汽提供产品及服务，同时目前已经向山推集团、长安民生物流等中国一汽以外的制造行业及相关上下游行业进行延伸，未来将根据公司发展规划，在时机成熟时进一步向中国一汽以外的整车厂进行推广。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-31 日价格跌幅偏离值达到-10%
跌幅偏离值:-10.52 成交量:5510.70万股 成交金额:124961.83万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜2268.30 ｜2663.74 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星｜1537.23 ｜25.29 ｜
｜海街证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜1399.51 ｜1510.65 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜1284.75 ｜2077.42 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营｜1156.91 ｜1000.15 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜2268.30 ｜2663.74 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜1097.97 ｜2244.04 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜1284.75 ｜2077.42 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜1399.51 ｜1510.65 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜长城国瑞证券有限公司成都高升桥东路证券｜596.45 ｜1337.70 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-08-07｜6.81 ｜49.00 ｜333.69 ｜长江证券股份有｜中国银河证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司北京广渠｜份有限公司北京｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜门内大街证券营｜远大路证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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