002227什么时候复牌？-奥 特 迅停牌最新消息
≈≈奥特迅002227≈≈(更新:22.02.19)
[2022-02-19] (002227)奥特迅:关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2022-014
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市奥特迅科技有限公司（以下简称“奥特迅科技”）于近日收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证
书》，证书编号：GR202144205556，发证日期 2021 年 12 月 23 日，有效期三年。
二、对公司的影响
本次系奥特迅科技持有的原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，奥特迅科技将自本次通过高新技术企业认定后连续三个会计年度（即 2021 年度-2023 年度）继续享受高新技术企业所得税优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税，并可享受国家其他关于高新技术企业的优惠政策。
奥特迅科技 2021 年企业所得税已按 15%税率进行预缴申报，本次通过高新
技术企业重新认定不会对奥特迅科技及公司财务数据产生重大影响。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-01-29] (002227)奥特迅:2021年度业绩预告
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2022-013
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：3,050.00 万元–4,000.00 万元
股东的净利润 盈利：631.48 万元
比上年同期下降：582.99% - 733.43%
扣除非经常性损 亏损：3,550.00 万元–4,500.00 万元
益后的净利润 亏损：521.79 万元
比上年同期下降：580.35% - 762.42%
基本每股收益 亏损：0.1369 元/股–0.1795 元/股 盈利：0.0286 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通。公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告财务数据方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司紧握“新基建”等国家政策带来的战略性机遇，提升技术创新能力和核心竞争力，积极调整优化业务结构；提高资金使用效益，应收款项金额大幅降低。
报告期内，公司营业收入和利润下滑。主要原因如下：
（1）受宏观经济影响及新冠疫情的反复，为应对市场的不确定性风险而有的放失、优化订单质量；加之，公司订单交付高峰期未如往期而至，收入下降；
（2）受宏观经济影响，大宗商品供需形势持续吃紧，原材料供给市场价格单边一路上扬。公司采购原材料成本大幅上涨，而产品成本增长不能有效传递，交付的在手订单产品毛利率下滑；
（3）新能源电动汽车充电市场竞争持续加剧，行业发展及价格竞争亟待市场进一步调节，整体市场盈利拐点仍未到达，市场优化仍在进行中。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-26] (002227)奥特迅:关于取得新产品技术鉴定证书的公告
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2022-012
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于取得新产品技术鉴定证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，由中国电力企业联合会组织的“电力用直流守护电源系统”产品技术鉴定会在深圳召开，会议对深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）研制的“电力用直流守护电源系统”产品进行了技术鉴定，公司于近日收到中国电力企业联合会颁发的《新产品鉴定证书》（中电联鉴字【2022】第3号）。具体内容如下：
一、 产品基本情况
电力用直流守护电源系统是在不改变现有电力用直流电源系统的主接线方式、运行模式的前提下，通过引入蓄电池分组管理技术和充电模块高、低电压穿越技术，有效地提高了直流电源系统的智能化程度和供电可靠性。
电力用直流守护电源系统的成功研制，从多个角度提高直流电源系统的可靠性，为电力系统的安全运行保驾护航的社会意义是重大的。
主要创新点如下：
（1）首次将高、低电压穿越技术应用于电力用高频开关整流模块中，工作电压范围是额定电压的20%-130%，实现高、低电压穿越功能。
（2）提出了蓄电池分组管理方法，使串联的单组蓄电池具备多通道冗余供电能力，提高了整套直流电源系统的可靠性。
（3）实现了蓄电池在线核容，以及分组均衡、健康状态（放电能力）、供电回路连通性和带载能力监测，提高了运维水平。
二、鉴定委员会的鉴定意见：
鉴定委员会认为：“该产品关键技术达到了国际领先水平。同意通过产品技术鉴定，可以投入生产。建议加强经验积累。”
三、风险提示
本次公司取得了新产品技术鉴定证书，对公司经营效益的影响受政策、市场需求、行业发展等多方面因素限制，可能存在一定风险。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-08] (002227)奥特迅:关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2022-006
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月6日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向子公司增资的方式实施电动汽车集约式柔性公共充电站建设运营示范项目，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳奥特迅电力设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1166号）核准，公司向9名特定投资者非公开发行27,208,770股人民币普通股股票。每股发行价格13.22元，共计募集货币资金人民币359,699,939.40元。扣除各项发行费用人民币7,080,448.30元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币352,619,491.10元，上述募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000817号）。
二、募集资金投资项目情况
由于本次发行募集资金净额人民币352,619,491.10元低于《深圳奥特迅电力设备股份有限公司非公开发行A股股票预案》中募投项目拟投入募集资金金额人民币80,000万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司于2021年12月17日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体内容详见公司于2021年12月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。
三、本次增资的基本情况
为保证募投项目的顺利实施，电动汽车集约式柔性公共充电站建设运营示范项目（下称“示范项目”）拟使用募集资金24,683.95万元，现董事会同意公司使用募集资金向下列全资子公司增资以实施募投项目。具体明细如下：
募投项目 实施募投项目的全资子公司 注册资本 使用募集资 注册资本
实施地点 （增资前） 金增资金额 （增资后）
成都 成都奥特迅新能源技术服务有限公司 500 450 950
成都 成都奥特迅新能源科技有限公司 5,000 2,800 7,800
广州 广州奥特迅科技有限公司 300 1,000 1,300
上海 上海奥瀚新能源科技有限公司 2,000 2,000 4,000
厦门 厦门奥特迅新能源服务有限公司 300 2,000 2,300
东莞 东莞奥特迅新能源服务有限公司 100 2,500 2,600
深圳 深圳前海奥特迅新能源服务有限公司 5,000 12,933.95 17,933.95
北京 北京奥特迅科技有限公司 1,200 1,000 2,200
合计 24,683.95
以上增资的注册资本由管理层根据项目实施进度逐步增资。公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、本次增资对象的基本情况
1、成都奥特迅新能源技术服务有限公司
公司名称：成都奥特迅新能源技术服务有限公司
成立日期：2019-12-16
法定代表人：袁刚
注册资本：500万元
注册地址：四川省成都市武侯区一环路南二段17号A世界11楼
经营范围：新能源技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；新能源汽车
发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期主要财务数据:
截至2020年12月31日，成都奥特迅新能源技术服务有限公司经审计的资产总额为2,931,331.86元，负债总额为2,027,133.87元，净资产为904,197.99元；2020年度经审计的营业收入为0元，净利润为-5,802.01元。截至2021年9月30日，成都奥特迅新能源技术服务有限公司未经审计的资产总额为5,894,546.15元，负债总额为2,220,331.92元，净资产为3,674,214.23元；未经审计的2021年前三季度营业收入为405,287.32元，净利润为-119,983.76元。
2、成都奥特迅新能源科技有限公司
公司名称：成都奥特迅新能源科技有限公司
成立日期：2020-11-04
法定代表人：袁刚
注册资本：5000万元
注册地址：四川省成都市锦江区锦江大道877号附26号
经营范围：新能源汽车充电设施建设运营；充电桩上门安装、上门维修；电力工程施工；合同能源管理；从事新能源科技产品的技术研究、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发；电气安装；提供施工设备服务；停车场管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期主要财务数据:
截至2021年9月30日，成都奥特迅新能源科技有限公司未经审计的资产总额为13,625,837.81元，负债总额为8,718,539.54元，净资产为4,907,298.27元；未经审计的2021年前三季度营业收入为693,146.38元，净利润为-92,701.73元。
3、广州奥特迅科技有限公司
公司名称：广州奥特迅科技有限公司
成立日期：2020-03-31
法定代表人：袁刚
注册资本：300万元
注册地址：广州市白云区棠景街棠溪棠槎路11号730室C63
经营范围：电动汽车充电基础设施运营;分布式交流充电桩销售;合同能源管理；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发；新能源汽车换电设施销售；停车场服务；节能管理服务；交通设施维修；新能源原动设备制造;货物进出口；技术进出口；电力设施承装、承修、承试
最近一年又一期主要财务数据:
截至2020年12月31日，广州奥特迅科技有限公司经审计的资产总额为279,451.10元，负债总额为85,960.00元，净资产为193,491.10元；2020年度经审计的营业收入为0元，净利润为-6,508.90元。截至2021年9月30日，广州奥特迅科技有限公司 未经审计的资产总额为6,828,230.49 元，负债总额为5,489,096.22元，净资产为1,339,134.27元；未经审计的2021年前三季度营业收入为381,266.77元，净利润为-104,356.83元。
4、上海奥瀚新能源科技有限公司
公司名称：上海奥瀚新能源科技有限公司
成立日期：2011-08-05
法定代表人：袁刚
注册资本：2000万元
注册地址：上海市长宁区天山西路568号2幢601-B13室
经营范围：新能源汽车充换电设施建设运营，充电桩安装、维修，电力建设工程施工，合同能源管理，计算机软件开发，从事新能源科技产品的技术开发、
技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期主要财务数据:
截至2020年12月31日，上海奥瀚新能源科技有限公司经审计的资产总额为1,109,792.56元，负债总额为291,351.38元，净资产为818,441.18元；2020年度经审计的营业收入为0元，净利润为-27,681.27元。截至2021年9月30日，上海奥瀚新能源科技有限公司未经审计的资产总额为4,810,358.21元，负债总额为4,282,623.70元，净资产为527,734.51元；未经审计的2021年前三季度营业收入为180,323.82元，净利润为-290,706.67元。
5、厦门奥特迅新能源服务有限公司
公司名称：厦门奥特迅新能源服务有限公司
成立日期：2020-01-14
法定代表人：袁刚
注册资本：300万元
注册地址：厦门市思明区龙山南路213号908室A单元
经营范围：合同能源管理；其他未列明科技推广和应用服务业；承装、承修、承试电力设施；电动汽车充电设施建设运营；电气安装；提供施工设备服务；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息技术咨询服务；其他技术推广服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；通用设备修理；其他机械和设备修理业；其他未列明专业设备修理（不含需经许可审批的项目）；停车场管理。
最近一年又一期主要财务数据:
截至2020年12月31日，厦门奥特迅新能源服务有限公司经审计的资产总额为9,132,941.06元，负债总额为6,472,201.73元，净资产为2,660,739.33元；2020年度经审计的营业收入为90,071.45元，净利润为-339,260.67元。截至2021年9月30日，厦门奥特迅新能源服务有限公司未经审计的资产总额为13,834,699.54
元，负债总额为12,009,246.83元，净资产为1,825,452.71元；未经审计的2021年前三季度营业收入为1,312,577.32元，净利润为-835,286.62元。
6、东莞奥特迅新能源服务有限公司
公司名称：东莞奥特迅新能源服务有限公司
成立日期：2019-09-19
法定代表人：袁刚
注册资本：100万元
注册地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段111号1栋1101室37
经营范围：新能源汽车充换电设施建设运营；充电桩安装、维修；建设工程施工；合同能源管理；计算机软件开发；从事新能源科技产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年又一期主要财务数据:
截至2020年12月31日，东莞奥特迅新能源服务有限公司经审计的资产总额为
[2022-01-08] (002227)奥特迅:关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2022-005
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月6日召开了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳奥特迅电力设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1166号）核准，公司向9名特定投资者非公开发行27,208,770股人民币普通股股票。每股发行价格13.22元，共计募集货币资金人民币359,699,939.40元。扣除各项发行费用人民币7,080,448.30元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币352,619,491.10元，上述募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000817号）。
二、募集资金投资项目情况
由于本次发行募集资金净额人民币352,619,491.10元低于《深圳奥特迅电力设备股份有限公司非公开发行A股股票预案》中募投项目拟投入募集资金金额人民币80,000万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司于2021年12月17日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体内容详见公司于2021年12月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。
三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况
为顺利推进募投项目的实施，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司已根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
公司拟以募集资金置换截至2021年12月31日已预先投入募集资金投资项目及以自筹资金支付的发行费用合计为人民币3,650.64万元。上述金额已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《深圳奥特迅电力设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2022]000092号）。
1、以自筹资金预先投入募投项目的情况及置换安排
本次电动汽车集约式柔性公共充电站建设运营示范项目（下称“示范项目”）调整后拟使用的募集资金总额为24,683.95万元，董事会同意公司置换在2020年6月29日至2021年12月31日期间，由子公司预先投入“电动汽车集约式柔性公共充电站建设运营示范项目”的部分自筹资金，金额为3,490.64万元。
2、以自筹资金支付发行费用的情况及置换安排
公司本次募集资金各项发行费用总计人民币708.04万元，2020年6月29日至2021年12月31日期间，公司使用自筹资金预先支付本次发行费用人民币160万元，本次拟置换金额为160万元。
四、独立董事、监事会及保荐机构的意见
1、独立董事意见：
公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况。因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
2、监事会意见：
监事会认为：公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过6个月，也不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况。因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
3、保荐机构意见：
奥特迅本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事项，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金，不影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账未超过六个月，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求。
综上，中信建投同意奥特迅使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
4、会计师事务所鉴证意见:
我们认为，奥特迅公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了奥特迅公司截止2021年12月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
五、备查文件
《第五届董事会第十四次会议决议》；
《第五届监事会第十一次会议决议》；
《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
《中信建投证券股份有限公司关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司使用
募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见》；
《深圳奥特迅电力设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2022]000092号）。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-08] (002227)奥特迅:关于子公司开立募集资金专项账户并授权签署四方监管协议的公告
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2022-007
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于子公司开立募集资金专项账户并授权签署四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳奥特迅电力设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1166号）核准，深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）向9名特定投资者非公开发行27,208,770股人民币普通股股票。每股发行价格13.22元，共计募集货币资金人民币359,699,939.40元。扣除各项发行费用人民币7,080,448.30元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币352,619,491.10元，上述募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000817号）。公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。
二、子公司开立募集资金专项账户的情况
公司于2022年1月6日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》、《关于子公司开立募集资金专项账户并授权签署四方监管协议》的议案，公司拟通过向全资子公司增资的方式实施募投项目，因此实施募投项目的子公司需要开立募集资金专项账户。子公司具体开立账户明细如下：
公司名称 开户行
成都奥特迅新能源技术服务有限公司 兴业银行股份有限公司深圳南新支行
成都奥特迅新能源科技有限公司 兴业银行股份有限公司深圳南新支行
广州奥特迅科技有限公司 兴业银行股份有限公司深圳南新支行
上海奥瀚新能源科技有限公司 兴业银行股份有限公司深圳南新支行
厦门奥特迅新能源服务有限公司 兴业银行股份有限公司深圳南新支行
东莞奥特迅新能源服务有限公司 兴业银行股份有限公司深圳南新支行
深圳前海奥特迅新能源服务有限公司 宁波银行股份有限公司深圳南山支行
北京奥特迅科技有限公司 宁波银行股份有限公司深圳南山支行
公司将尽快与保荐机构、募集资金专项账户开户行签订募集资金四方监管协议，并授权公司董事长或其指定人员全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于开立募集资金银行专项账户，签署募集资金专项账户相关协议及文件等。
四、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-08] (002227)奥特迅:第五届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2022-004
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
次会议于 2022 年 1 月 6 日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，会议由监事会主席袁亚松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用募集资金置换预
先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。
经审核，监事会认为: 公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金事项，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过6 个月，也不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况。因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司监事会
2022年1月8日
[2022-01-08] (002227)奥特迅:第五届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2022-003
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
四次会议于 2022 年 1 月 6 日下午在深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路
3 号奥特迅电力大厦公司十楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长廖晓霞女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。
与会董事以记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换
预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。
在本次募集资金到位前，为了不影响募投项目实施进度，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规及规范性指引的规定，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金 3,650.64 万元。独立董事发表了独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构对此发表了核查意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的的公告》、《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《深圳奥特迅电力设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》、《中信建投证券股份有限公司关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见》，《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已
支付发行费用自筹资金的的公告》同时披露在《证券时报》上。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金向全
资子公司增资以实施募投项目的议案》。
由于本次发行募集资金净额人民币 352,619,491.10 元低于《深圳奥特迅电力设备股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》中募投项目拟投入募集资金金额
人民币 80,000 万元，公司于 2021 年 12 月 17 日召开了第五届董事会第十三次会
议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，将“电动汽车集约式柔性公共充电站建设运营示范项目”拟投入募集资金金额调整为 24,683.95 万元。
根据《深圳奥特迅电力设备股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》，电动汽车集约式柔性公共充电站建设运营示范项目拟在深圳、北京、上海、广州、东莞、成都、厦门这七个城市投资，由子公司实施本项目。公司拟通过向实施募投项目的全资子公司增资的方式来实施募投项目。独立董事发表了独立意见，保荐机构对此发表了核查意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》、《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《中信建投证券股份有限公司关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的的核查意见》，《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》同时披露在《证券时报》上。
三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司开立募集资
金专项账户并授权签署四方监管协议的议案》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，公司董事会同意实施“电动汽车集约式柔性公共充电站建设运营示范项目”的子公司开立募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储与使用，并授权公司董事长或其指定人员全权办理与本次子公司募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于开立募集资金银行专项账户，签署募集资金专项账户相关协议及文件，与保荐机构（主承销商）、募集资金存放银行签署募集资金专户
存储监管协议等相关事项。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》披露的《关于子公司开立募集资金专项账户并授权签署四方监管协议的公告》。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-07] (002227)奥特迅:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2022-001
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 6 日（星期四）下午 14：50 时；
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 6 日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2022 年 1 月 6 日的交易时间，即上午 9：15-9：25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2022 年 1 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥
特迅电力大厦十楼会议室。
3. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4. 召集人：深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“奥特迅”或“公
司”）董事会。
5. 现场会议主持人：公司董事长廖晓霞女士。
6. 本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）出席情况
1.出席现场会议和参加网络投票的股东（代理人）代表共 11 人，代表的股
份总数 133,884,372 股，占公司有表决权总股份的 54.0279%。其中：
（1）现场会议的股东（含股东代理人）共 8 人，代表股份 133,350,572 股，
占公司有表决权股份总数的比例为 53.8125%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共 3 人，代表股份533,800 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.2154%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
表决结果为：同意133,884,372股，同意票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对票0股，反对票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权票0股，弃权票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。
其中中小投资者表决结果为：同意4,611,469股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
2、审议通过了《关于修订<募集资金专项存储与使用管理办法>的议案》。
表决结果为：同意133,884,372股，同意票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对票0股，反对票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权票0股，弃权票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。
其中中小投资者表决结果为：同意4,611,469股，占出席会议中小投资者所
持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
以上第一议案为“特别决议议案”，已获得参加本次股东大会有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所赵晓辉律师和蔡鹏威律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
《广东华商律师事务所关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会的法律意见书》全文详见 2022 年 1 月 7 日信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并盖章的《深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议》；
2、《广东华商律师事务所关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2021-12-24] (002227)奥特迅:关于内部审计部负责人辞职的公告
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2021-082
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于内部审计部负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内部审计部负责人罗列展先生的书面辞职报告。罗列展先生因个人原因申请辞去公司内部审计部负责人职务，辞职后将不在公司任职。
根据《公司章程》等有关规定，罗列展先生的辞职报告自送达董事会起生效,其辞职不会对公司日常经营产生不利影响，公司董事会将按照相关规定尽快聘请新的内部审计部负责人。
罗列展先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，本公司及董事会对罗列展先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-18] (002227)奥特迅:关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2021-074
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.5亿元暂时闲置募集资金及不超过人民币1亿元自有资金进行现金管理。具体情况如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳奥特迅电力设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1166号）核准，公司向9名特定投资者非公开发行27,208,770股人民币普通股股票。每股发行价格13.22元，共计募集货币资金人民币359,699,939.40元。扣除各项发行费用人民币7,080,448.30元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币352,619,491.10元，上述募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000817号）。
二、募集资金的存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理，并与保荐机构及募集资金专户所在银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三、本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
为提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证满足募集资金投资项
目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币2.5亿元暂时闲置募集资金及不超过人民币1亿元自有资金进行现金管理，同时，授权公司董事长在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。具体情况如下：
（一）投资目的
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金及自有资金在短期内出现部分闲置的情况。本着股东利益最大化原则，为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
为控制风险，暂时闲置募集资金和自有资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）期限不得超过12个月。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（三）购买额度及有效期
公司拟使用不超过人民币2.5亿元暂时闲置募集资金及不超过人民币1亿元自有资金进行现金管理，使用期限自公司第五届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）实施方式
上述事项授权董事长在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同，公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《、深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关要求披露现金管理的具体情况。
（六）现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管保本型投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好，期限不超过12个月、有保本承诺的投资品种，明确保本型投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目的开展和正常的生产经营。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用募集资金和自有资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。
六、公司相关审议程序和专项意见
1、董事会审议情况：
公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币2.5亿元暂时闲置募集资金及不超过人民币1亿元自有资金进行现金管理，确保在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品， 使用期限自公司第五届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
2、独立董事意见：
公司本次拟使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定以及公司《募集资金管理办法》的有关规定。在保障资金安全性，满足保本要求的前提下，使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不影响公司的正常生产经营，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用额度不超过人民币2.5亿元暂时闲置募集资金及不超过人民币1亿元自有资金进行现金管理。
3、监事会审议情况：
公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。经审核，监事会认为公司本次拟使用额度不超过人民币2.5亿元暂时闲置募集资金及不超过人民币1亿元自有资金进行现金管理，内容和程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《、上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管的要求》等有关规定，决策和审议程序合法、有效；使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理没有影响募集资金投资项目的正常进行，不影响公司的正常生产经营，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。因此监事会同意本次公司使
用额度不超过人民币2.5亿元暂时闲置募集资金及不超过人民币1亿元自有资金进行现金管理。
4、保荐机构意见：
经核查，保荐机构认为：
（一）公司使用额度不超过人民币2.5亿元暂时闲置募集资金及不超过人民币1亿元自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关法律法规并履行了必要的法律程序。
（二）公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项符合中国证监会及深圳证券交易所等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。
（三）在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司进行现金管理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
五、备查文件
《第五届董事会第十三次会议决议》；
《第五届监事会第十次会议决议》；
《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
《中信建投证券股份有限公司关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-18] (002227)奥特迅:关于签署募集资金三方监管协议的公告
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2021-072
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳奥特迅电力设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1166号）核准，深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）向9名特定投资者非公开发行27,208,770股人民币普通股股票。每股发行价格13.22元，共计募集货币资金人民币359,699,939.40元。扣除各项发行费用人民币7,080,448.30元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币352,619,491.10元，上述募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000817号）。
二、《募集资金三方监管协议》签署情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的相关规定，近日，公司分别在广发银行股份有限公司深圳分行深圳湾支行、兴业银行股份有限公司深圳南新支行、宁波银行股份有限公司深圳南山支行、中国农业银行股份有限公司深圳南海支行设立了募集资金专项账户，并与上述相关银行及中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
三、募集资金专项账户的开立情况
公司募集资金专户的开立情况如下：
公司名称 开户行 账号 用途
深圳奥特迅 电动汽车集约式柔性公共充电站
宁波银行股份有限公
电力设备股 73060122000287085 建设运营示范项目、补充流动资金
司深圳南山支行
份有限公司 项目
深圳奥特迅 广发银行股份有限公 电动汽车集约式柔性公共充电站
电力设备股 司深圳分行深圳湾支 9550880230658400479 建设运营示范项目、补充流动资金
份有限公司 行 项目
深圳奥特迅
兴业银行股份有限公 电动汽车集约式柔性公共充电站
电力设备股 337180100100362754
司深圳南新支行 建设运营示范项目
份有限公司
深圳奥特迅
中国农业银行股份有
电力设备股 41008200040021311 补充流动资金项目
限公司深圳南海支行
份有限公司
四、《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方：深圳奥特迅电力设备股份有限公司
乙方：募集资金专户存储银行
丙方：中信建投证券股份有限公司
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用 于甲方的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他 合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存 放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款 项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款 项直接支取资金。甲方可在事先告知丙方且确保专户资金安全的情况下，为专户
开设网银和/或其他支付及账户管理功能。
二、甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构/财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人/主办人伍春雷、伏江平可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人/主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币5000万元或募集资金净额的20%的（以孰低为原则），甲方及乙方应及时以传真及/或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知丙方，并配合丙方进行调查和核实。丙方经现场检查等方式核实后，如发现甲方募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的，应及时向深圳证券交易所报告。
八、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人。丙方更换保荐代表人/主办人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更换后保荐代表人/主办人的联系方式。更换保荐代表人/主办人不影响本
协议的效力，本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人/主办人的授权由更换后的保荐代表人/主办人自动继受享有。
九、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
十、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。
十一、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或经各方协商一致终止本协议并销户之日起失效。
五、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-18] (002227)奥特迅:关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2021-073
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对公司本次非公开发行项目募集资金投资项目投资金额进行调整，具体情况如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳奥特迅电力设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1166号）核准，公司向9名特定投资者非公开发行27,208,770股人民币普通股股票。每股发行价格13.22元，共计募集货币资金人民币359,699,939.40元。扣除各项发行费用人民币7,080,448.30元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币352,619,491.10元，上述募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000817号）。
二、调整募集资金投资项目投入金额情况
由于本次发行募集资金净额人民币352,619,491.10元低于《深圳奥特迅电力设备股份有限公司非公开发行A股股票预案》中募投项目拟投入募集资金金额人民币80,000万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入募集资金 调整后拟投入募集资金
金额
电动汽车集约式柔
1 性公共充电站建设 56,950.00 56,000.00 24,683.95
运营示范项目
2 补充流动资金 24,000.00 24,000.00 10,578.00
合计 80,950.00 80,000.00 35,261.95
三、募集资金投资项目投资金额调整对公司的影响
公司根据实际募集资金净额、项目的轻重缓急等情况，对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整。不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况。本次调整有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司将加强对相关项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效益。
四、独立董事、监事会及保荐机构的意见
1、独立董事意见：
公司本次调整募投项目募集资金投资额，是公司根据募投项目实施和募集资金等实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司发展的实际情况，审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况。因此，同意公司对本次非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整。
2、监事会意见：
本次调整是公司根据募集资金净额和募投项目等实际情况，符合公司经营发展的实际情况，符合股东大会审议通过的非公开发行股票预案，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况。因此，同意公司对本次非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整。
3、保荐机构意见：
公司2020年第二次临时股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票事宜，2020年年度股东大会批准本次非公开发行A股股票决议有效期延期，且本次调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的审议程序，符合相关法规的要求。此
次调整是根据公司本次非公开发行股票实际情况做出，符合公司发展的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，不存在损害股东利益的情形。
因此，保荐机构同意公司调整本次非公开发行募集资金投资项目实际募集资金投入金额的事项。
五、备查文件
《第五届董事会第十三次会议决议》；
《第五届监事会第十次会议决议》；
《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
《中信建投证券股份有限公司关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-18] (002227)奥特迅:第五届监事会第十次会议决议公告
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2021-070
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
次会议通知已于 2021 年 12 月 14 日以电子邮件等书面方式送达给各位监事，会
议于 2021 年 12 月 17 日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，会议由监事会主席袁亚松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增加公司注册资本及
修订<公司章程>的议案》；
公司非公开发行 A 股股票事项完成且新增股份上市后，公司注册资本由人
民币 220,597,400 元变更为 247,806,170 元，公司总股本由 220,597,400 变更为
247,806,170 股，因此同意公司对《公司章程》中有关公司注册资本、总股份数的部分条款进行修订。
该项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整募集资金投资项
目拟投入募集资金金额的议案》；
经审核，监事会认为：本次调整是公司根据募集资金净额和募投项目等实际情况作出的，符合公司经营发展的实际情况，符合股东大会审议通过的非公开发行股票预案，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有
关规定，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况。因此，同意公司对本次非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整。
三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用暂时闲置募集资
金和自有资金进行现金管理的议案》。
经审核，监事会认为:公司本次拟使用额度不超过人民币 2.5 亿元暂时闲置
募集资金及不超过人民币 1 亿元自有资金进行现金管理，内容和程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用监管的要求》等有关规定，决策和审议程序合法、有效；使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理没有影响募集资金投资项目的正常进行，不影响公司正常生产经营，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。因此监事会同意本次公司使用额度不超过人民币2.5 亿元暂时闲置募集资金及不超过人民币 1 亿元自有资金进行现金管理。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司监事会
2021年12月18日
[2021-12-18] (002227)奥特迅:第五届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2021-069
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
三次会议通知已于 2021 年 12 月 14 日以电子邮件等书面文件方式发出。会议于
2021 年 12 月 17 日上午在深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特
迅电力大厦公司十楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长廖晓霞女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。
与会董事以记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加公司注册资本
及修订<公司章程>的议案》。
公司非公开发行 A 股股票事项完成且新增股份上市后，公司注册资本由人
民币 220,597,400 元变更为 247,806,170 元，公司总股本由 220,597,400 股变更
为 247,806,170 股，因此公司拟对《公司章程》中有关公司注册资本、总股份数的部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。《章程修正案》详见本公告附件一，修订后的《公司章程》详见公司于 2021年 12 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露文件。
该项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<募集资金专
项存储与使用管理办法>的议案》。
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》（2020 年修订）、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，对公司《募集资金专项存储与使用管理办法》进行修订。修订后的《募
集资金专项存储与使用管理办法》详见公司于 2021 年 12 月 18 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的披露文件。
该项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<委托理财管
理制度>的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，对公司《委托理财管理制度》进行修订，修订后的《委托
理 财 管 理 制 度 》 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的披露文件。
四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资
项目拟投入募集资金金额的议案》。
公司本次非公开实际募集资金净额为 352,619,491.10 元，少于公司《非公
开发行 A 股股票预案》中募集资金投资项目拟投入金额，公司根据实际募集资金净额情况，按照项目的轻重缓急等情况，对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整，独立董事发表了独立意见，保荐机构对此发表了核查意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》、《中信建投证券股份有限公司关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。
五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用暂时闲置募集
资金和自有资金进行现金管理的议案》。
鉴于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金及自有资金在短期内出现部分闲置的情况，本着股东利益最大化原则，为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募
集资金使用的情况下，董事会同意公司使用不超过人民币 2.5 亿元暂时闲置募集资金及不超过人民币 1 亿元自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、有保本承诺的投资品种，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。独立董事发表
了独立意见，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 18
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》披露的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》、《中信建投证券股份有限公司关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。
六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 年度第
一次临时股东大会的议案》。
公司将于 2022 年 1 月 6 日（星期四）下午 14:50 召开 2022 年第一次临时股
东大会。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见 2021 年 12 月 18 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
附件一：
章程修正案
（2021 年 12 月）
修订前：
第六条 公司注册资本为人民币 220,597,400 元。
第十九条 公司股份总数为 220,597,400 股，全部为普通股。
修订后：
第六条 公司注册资本为人民币 247,806,170 元。
第十九条 公司股份总数为 247,806,170 股，全部为普通股。
[2021-12-18] (002227)奥特迅:简式权益变动报告书
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：深圳奥特迅电力设备股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：奥特迅
股票代码：002227
信息披露义务人名称：欧华实业有限公司、廖晓霞女士
住所：香港九龙弥敦道 90-94 号华敦大厦 8 字楼B1 室
股份变动性质：持股比例减少（因认购部分非公开发行股票，持股数量增加，股份被动稀释导致持股比例减少）
签署日期：2021 年12 月 17 日
信息披露义务人声明
（一）编写本报告书的法律依据：本权益变动书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编制；
（二）信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准；
（三）依据《证券法》、《收购办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号—权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“奥特迅”）中拥有权益的股份变动情况；
截止本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在奥特迅拥有权益的股份；
（四）本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明；
(五) 信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
第一节 释 义......3
第二节 信息披露义务人介绍......4
第三节 权益变动的目的及持股计划......6
第四节 权益变动方式...... 7
第五节 前 6个月内买卖上市交易股份的情况...... 8
第六节 其他重要事项...... 9
第七节 备查文件...... 10
附表：...... 11
第一节 释 义
除非另有说明，以下简称在本报告中作如下释义：
信息披露义务人 指 欧华实业有限公司、廖晓霞女士
上市公司、奥特迅 指 深圳奥特迅电力设备股份有限公司
本次权益变动 指 自 2016 年 7 月 12日至今，欧华实业有限公司及其一
致行动人廖晓霞女士认购部分非公开发行股票及被
动稀释奥特迅的股份比例累计达 5%
本报告、本报告书 指 深圳奥特迅电力设备股份有限公司简式权益变动报
告书；
元 指 人民币元
本报告书中部分合计数与各加数相加之和若在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
1、欧华实业有限公司
公司名称：欧华实业有限公司
注册地址：香港九龙弥敦道 90-94 号华敦大厦 8 字楼B1 室
法定代表人：廖晓霞
注册资本：200 万港币
注册号码：299700
公司类型：有限公司
主要经营范围: 投资、电子产品的进出口业务。
主要股东或者发起人的姓名或者名称：
股东名称 出资额（港币） 出资比例
廖晓霞 200 万元 100%
欧华实业的董事及其主要负责人：
姓名 性别 职务 国籍 长期居住地
廖晓霞 女 董事 中国香港 中国境内
2、廖晓霞女士
廖晓霞女士的基本信息：
姓名 廖晓霞
性别 女
国籍 中国香港
证件号码 P124****
住所 广东省深圳市南山区****
通讯地址 深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山 3 号奥特迅电力大厦
是否取得国外居留权 否
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截止本报告书签署之日，欧华实业有限公司及廖晓霞女士除持有奥特迅发行在外的股份外，未持有、控制其它任何上市公司 5%以上的发行在外的股份。
三、信息披露义务人与上市公司的关系
截至本报告书签署之日，欧华实业有限公司及廖晓霞女士合计持有上市公司 52.17%的股权，欧华实业为上市公司的控股股东，廖晓霞女士持有欧华实业有限公司 100%的股权，为上市公司的实际控制人，根据《上市公司收购管理办法》的规定，欧华实业有限公司与廖晓霞女士互为一致行动人。信息披露义务人之间的股权关系图如下：
第三节 权益变动的目的及持股计划
一、信息披露义务人权益变动目的
欧华实业有限公司因公司实施非公开发行股票导致公司总股本变化，欧华实业持股比例被动稀释，同时廖晓霞女士看好公司长期发展，参与了本次非公开发行认购，从而致使信息披露义务人持有奥特迅股权比例发生变化。
二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划
本次权益变动完成后，信息披露义务人不排除在未来十二个月内继续增加或减少其在公司中拥有权益股份的可能，若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、本次权益变动前信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例
本次权益变动前，信息披露义务人欧华实业有限公司及廖晓霞女士合计拥有上市公司127,003,614 股，占上市公司总股本的 57.60%。
二、本次权益变动后信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例
本次权益变动后，信息披露义务人欧华实业有限公司及廖晓霞女士合计拥有上市公司129,272,903 股，占上市公司总股本的 52.17%。
三、本次权益变动方式
股东名称 变动方式 变动时间 成交均价 变动股数 减持比例
（元） （万股） （%）
欧华实业有限公 被动稀释 2016-7-13— —— —— -0.03%
司 2016-9-23
欧华实业有限公 被动稀释 2021-12-20 —— —— -6.32%
司
廖晓霞 主动增加 2021-12-20 13.22 +226.93 +0.92%
合计 226.93 -5.43%
注： 2016 年 7 月 13 日—2016 年 9 月 23 日期间，奥特迅公司 2013 年股权激励计划的
激励对象行权 98,000 股股票期权，奥特迅公司总股本增加至 220,597,400 股，欧华实业有限公司持股比例由 57.60%变为 57.57%，被动稀释 0.03%。
2021 年 12 月 20 日，公司非公开发行股票新增股份上市，公司总股本由 220,597,400
股变更为 247,806,170 股,欧华实业有限公司持股比例由 57.57%变为 51.25%，被动稀释了6.32%；廖晓霞女士因参与本次非公开发行认购，持股比例由 0%变成了0.92%，增加了 0.92%；信息披露义务人合计持股比例减少了 5.40%。
四、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份权利限制情况
截止本报告签署之日，欧华实业有限公司持有奥特迅股份 127,003,614股，全部为流通股，其中质押 9,000,000 股，欧华实业不存在其他质押、冻结或其他限制转让的情形；廖晓霞女士持有奥特迅股份 2,269,289 股，全部为限售股。
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况
除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人在本次权益变动前六个月内没有通过证券交易所交易系统买卖奥特迅股份的情形。
第六节 其他重要事项
一、其他应披露的事项
截止本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，无其他为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息，以及中国证监会及深交所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。
二、信息披露义务人及其法定代表人声明
本公司/本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
第七节 备查文件
一、欧华实业有限公司注册证书（复印件）。
二、欧华实业有限公司及廖晓霞女士签署的《简式权益变动报告书》。
信息披露义务人：欧华实业有限公司、廖晓霞女士
签署日期：2021 年 12 月 17 日
附表：
简式权益变动报告书
基本情况
深圳奥特迅电力设备股份有 深圳市南山区高新技术产
上市公司名称 限公司 上市公司 所 业园北区松坪山路 3 号奥
在地 特迅电力大厦
股票简称 奥特迅 股票代码 002227
信息披露义务 信息披露 义 香港九龙尖沙咀弥敦道
人名称 欧华实业有限公司、廖晓霞 务人注册地 90-94号华敦大厦B座九楼
(8/F)B1 室
拥有权益的股 增加 □ 减少 ? 有无一致 行 有 ? 无 □
份数量变化 不变，但持股人发生变化 □ 动人
信息披露义务
[2021-12-18] (002227)奥特迅:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号: 2021-071
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥特迅电 力设备股份 有限公司（ 以下简称 “公司”） 第五届董事 会第十三次会议决定于2022年1月6日召开公司2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十三次会议于 2021 年
12 月 17 日审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 6 日（星期四）下午 14：50 时；
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 6 日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2022 年 1 月 6 日的交易时间，即上午 9：15-9：25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2022 年 1 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。
（ 2 ） 网 络 投票 ： 公 司 将通 过 深 交所 交 易 系统 和 互 联 网投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 12 月 30 日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至 2021 年 12 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力
大厦公司十楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；
2、《关于修订<募集资金专项存储与使用管理办法>的议案》。
上述事项已经 2021 年 12 月 17 日召开的公司第五届董事会第十三次会议及
公司第五届监事会第十次会议审议通过，详见 2021 年 12 月 18 日《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《第五届董事会第十三次会议决议公告》、《第五届监事会第十次会议决议公告》。
根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，对于影响中小投资
者利益的重大事项，将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议 √
案》
2.00 《关于修订<募集资金专项存储与使用管理办法> √
的议案》
四、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2021 年 12 月 31 日（星期五）9:00-11:30、14:00-17:00。
3、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力
大厦公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：518057
4、联系方式
联系人：吴云虹、郑黎君；
联系电话：0755-26520515；
联系传真：0755-26520515；
电子邮箱：atczq@atc-a.com
联系地址：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦
公司证券部。
邮政编码：518057
5、出席会议者食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届监事会第十次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
附件一： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362227”，投票简称为“奥特投票”
2、填报表决意见
此次股东大会议案为非累积投票，对于此类非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、此次股东大会设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对此次股东大会所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 1 月 6 日的交易时间，即 2022 年 1月 6 日上午9：15-9：
25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 6 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二： 深圳奥特迅电力设备股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2022 年 1月 6 日
召开的深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司/本人承担。
备注
提案 提案名称 该列打 同意 反对 弃权
编码 勾的项
目可以
投票
100 总议案 √
1.00 《关于增加公司注册资本及修订<公司 √
章程>的议案》
2.00 《关于修订<募集资金专项存储与使用 √
管理办法>的议案》
附注：1、若对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；若对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；若对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；多项选择视为“弃权”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数（单位：股）：
委托日期： 年 月 日
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
[2021-12-15] (002227)奥特迅:非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书
1、发行数量:27,208,770股
2、发行价格:13.22元/股
3、募集资金总额:359,699,939.40元
4、募集资金净额:352,619,491.10元
5、上市时间:2021年12月20日
[2021-11-30] (002227)奥特迅:第五届董事会第十二次会议决议公告
1
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2021-062
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知已于2021年11月25日以电子邮件等书面文件方式发出。会议于2021年11月29日上午在深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司十楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长廖晓霞女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。
与会董事以记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司开立募集资金专项账户并授权签署三方监管协议的议案》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，公司董事会同意开立募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储与使用，并授权公司董事长或其指定人员全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于开立募集资金银行专项账户，签署募集资金专项账户相关协议及文件，并于本次募集资金到位后一个月内与保荐机构（主承销商）、募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议等相关事项。
具体内容详见公司于2021年11月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》披露的《关于公司开立募集资金专项账户并授权签署三方监管协议的公告》。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2021年11月30日
[2021-11-30] (002227)奥特迅:关于公司开立募集资金专项账户并授权签署三方监管协议的公告
1
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2021-063
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于公司开立募集资金专项账户并授权签署三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳奥特迅电力设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1166号），具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2021-013）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。
公司于2021年11月29日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司开立募集资金专项账户并授权签署三方监管协议的议案》，现将相关情况公告如下：
公司拟在宁波银行股份有限公司深圳南山支行、兴业银行股份有限公司深圳南新支行、广发银行股份有限公司深圳分行深圳湾支行、中国农业银行股份有限公司深圳南海支行设立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构、募集资金专项账户开户行签订募集资金三方监管协议，并授权公司董事长或其指定人员全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于开立募集资金银行专项账户，签署募集资金专项账户相关协议及文件等。
2
二、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2021年11月30日
[2021-10-29] (002227)奥特迅:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0608元
每股净资产: 3.6577元
加权平均净资产收益率: -1.65%
营业总收入: 2.12亿元
归属于母公司的净利润: -0.13亿元
[2021-10-15] (002227)奥特迅:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2021-060
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
2021年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 本期业绩预计情况
1. 业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
预计的经营业绩：√亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司
亏损：1,290 万元–1,450 万元 亏损：1,955.16 万元
股东的净利润
基本每股收益 亏损：0.0585 元/股–0.0657 元/股 亏损：0.0886 元/股
其中：2021 年第三季度（2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日）预计业绩情况
项 目 2021 年第三季度 上年同期
归属于上市公司
股东的净利润 亏损：165 万元–330 万元 亏损：345.05 万元
基本每股收益 亏损：0.0075 元/股–0.0150 元/股 亏损：0.0156 元/股
二、 业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、 业绩变动原因说明
业绩变动原因如下：
1、报告期内，受益于国内疫情控制稳定、总体经济环境复苏，公司各项业务逐步恢复，营业收入同比增加，毛利略有增长。
2、公司持续进行新能源业务的投资，投入与产出暂不能匹配。
3、应收账款回款增加，计提坏账损失减少。
四、 其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2021 年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-09-28] (002227)奥特迅:关于对全资子公司提供反担保的进展公告
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2021-059
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于对全资子公司提供反担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、反担保情况概述
近日，深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市奥特迅科技有限公司（以下简称“奥特迅科技”）、深圳市奥特迅软件有限公司（以下简称“奥特迅软件”）因经营发展的需要，向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）申请贷款，其中奥特迅科技贷款金
额为 1,200 万元，奥特迅软件贷款金额为 800 万元，共计 2,000 万元，贷款利
率以与银行签订的合同为准。深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投融资担保”）为上述贷款向招商银行深圳分行提供担保，公司应高新投融资担保的要求，作为不可撤销连带保证人为全资子公司此次贷款事宜向高新投融资担保提供反担保，具体反担保事宜以与高新投融资担保签订的反担保保证合同约定为准。高新投融资担保与公司之间不存在关联关系，本次反担保不构成关联交易。
公司分别于 2021 年 4 月 26 日、5 月 18 日召开了第五届董事会第八次会议
及 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于为合并报表范围内公司提供担保额度的议案》，议案主要内容如下：为了经营发展的需要，统筹安排融资事项，公司拟对合并报表范围内子公司（含孙公司）提供总额度不超过人民币 1.4 亿元的担保。同时提请股东大会授权董事长在不超过 1.4 亿元总担保额度的前提下，可根据各合并报表范围内子、孙公司与金融机构的协商情况适时调整实际担保额度并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件，在此额度范围内，不需要单独进行审批。本次担保为公司对合并报表范围内的公司提供担保，不构成关联交易，担保后融得的资金用于日常生产经营以满足业务发展需要。合并报表范围内公司因业务需要向相关方视情况提供的反担保，在此额度范围内，不需要单独进行审
批。担保额度有效期自 2020 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为合并报表范围内公司提供担保额度的公告》（公告编号 2021-022）。
二、被担保全资子公司基本情况
（1）奥特迅科技
1.公司名称：深圳市奥特迅科技有限公司
2.注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山路3号奥特迅电力大厦九层
3.法定代表人：李强武
4.注册资本：人民币 300.00万元
5.成立日期：2003年11月24日
6.经营范围：软件开发及销售；电力电子设备的技术开发、销售。电力电子
设备的生产。
7.与公司的关系:系公司全资子公司
8.最近一年及一期主要财务指标:
截至2020年12月31日，奥特迅科技经审计的资产总额为5,710.12万元，负债总额为1,766.10万元，净资产为3,944.02万元；2020年度经审计的营业收入为3,202.33万元，净利润为2,372.94万元。截至2021年6月30日，奥特迅科技未经审计的资产总额为5,569.48万元，负债总额为1,217.14万元，净资产为4,352.33万元；未经审计的2021年半年度营业收入为715.90万元，净利润为408.31万元。
经查询，奥特迅科技不属于失信被执行人。
(2)奥特迅软件
1.公司名称：深圳市奥特迅软件有限公司
2.注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山路3号奥特迅电力大厦十二层A
区
3.法定代表人：李强武
4.注册资本：人民币 300.00万元
5.成立日期：2011年12月08日
6.经营范围：软件开发、销售；电力、电子设备的技术开发、销售
7.与公司的关系:系公司全资子公司
8.最近一年及一期主要财务指标:
截至2020年12月31日，奥特迅软件经审计的资产总额为2,202.75万元，负债总额为1,346.71万元，净资产为856.04万元；2020年度经审计的营业收入为617.89万元，净利润为346.51万元。截至2021年6月30日，奥特迅软件未经审计的资产总额为2,179.30万元，负债总额为1,060.74万元，净资产为1,118.56万元；未经审计的2021年半年度营业收入为443.10万元，净利润为262.52万元。
经查询，奥特迅软件不属于失信被执行人。
三、反担保对象基本情况
1.公司名称：深圳市高新投融资担保有限公司
2.注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心
3510-23单元
3.法定代表人：刘苏华
4.注册资本：人民币700,000万元
5.成立日期：2011年4月11日
6.经营范围：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展
再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，
与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；
自有物业租赁。
7.与公司的关系:与公司之间不存在关联关系。
经查询，高新投融资担保不属于失信被执行人。
四、本次担保事项的主要内容
本次反担保事项尚未正式签订相关反担保协议，具体内容以正式签署的协议
为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次反担保生效后，公司累计对外担保总额为3,200万元，其中对全资子公司的担保2,000万元、对控股孙公司的担保1,200万元。公司对外担保总额占公司2020年经审计后净资产的3.90%。公司及控股子公司无其它对外担保事项，且不存在逾期担保情形。
六、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、2020 年年度股东大会会议决议。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-15] (002227)奥特迅:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2021-057
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 9 月 14 日（星期二）下午 14：50 时；
（2）网络投票时间：2021 年 9 月 14 日（星期二）。
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2021 年 9 月 14 日的交易时间，即上午 9：15-9：25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2021 年 9 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥
特迅电力大厦十楼会议室。
3. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4. 召集人：深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“奥特迅”或“公
司”）董事会。
5. 现场会议主持人：公司董事长廖晓霞女士因公未能参加此次会议，经半
数以上董事共同推举董事黄昌礼先生主持本次会议。
6. 本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）出席情况
1.出席现场会议和参加网络投票的股东（代理人）代表共 9 人，代表的股份总数 131,574,383 股，占公司有表决权总股份的 59.6446%。其中：
（1）现场会议的股东（含股东代理人）共 6 人，代表股份 131,081,883 股，
占公司有表决权股份总数的比例为 59.4213%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共 3 人，代表股份492,500 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.2233%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于拟以资产担保向金融机构申请综合授信额度的议案》。
表决结果为：同意131,573,083股，同意票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.9990%；反对票0股，反对票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权票1,300股，弃权票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.0010%。
其中中小投资者表决结果为：同意501,900股，占出席会议中小投资者所持股份的99.7417%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权1,300股，占出席会议中小投资者所持股份的0.2583%。
三、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所赵晓辉律师和蔡鹏威律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表
决程序和表决结果合法有效。
《广东华商律师事务所关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2021 年第一
次临时股东大会的法律意见书》全文详见 2021 年 9 月 15 日信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并盖章的《深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议》；
2、《广东华商律师事务所关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-08-27] (002227)奥特迅:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号: 2021-052
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议决定于2021年9月14日召开公司2021年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议于 2021 年 8
月 25 日审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2021 年 9 月 14 日（星期二）下午 14：50 时；
（2）网络投票时间：2021 年 9 月 14 日（星期二）。
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2021 年 9 月 14 日的交易时间，即上午 9：15-9：25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2021 年 9 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 9 月 9 日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至 2021 年 9 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦公司十楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于拟以资产担保向金融机构申请综合授信额度的议案》。
上述事项已经2021年8月25日召开的公司第五届董事会第十次会议审议通过，详见2021年8月27日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《第五届董事会第十次会议决议公告》。
根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 《关于拟以资产担保向金融机构申请综合授信额 √
度的议案》
四、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2021 年 9 月 10 日（星期五）9:00-11:30、14:00-17:00。
3、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：518057
4、联系方式
联系人：吴云虹、郑黎君；
联系电话：0755-26520515；
联系传真：0755-26520515；
电子邮箱：atczq@atc-a.com
联系地址：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦公司证券部。
邮政编码：518057
5、出席会议者食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
附件一： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362227”，投票简称为“奥特投票”
2、填报表决意见
此次股东大会议案为非累积投票，对于此类非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、此次股东大会设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对此次股东大会所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 9 月 14 日的交易时间，即 2021 年 9 月 14 日上午 9：
15-9：25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 14 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二： 深圳奥特迅电力设备股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2021 年 9 月 14
日召开的深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司/本人承担。
备注
提案 提案名称 该列打 同意 反对 弃权
编码 勾的项
目可以
投票
100 总议案 √
1.00 《关于拟以资产担保向金融机构申请综 √
合授信额度的议案》
附注：1、若对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；若对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；若对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；多项选择视为“弃权”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数（单位：股）：
委托日期： 年 月 日
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
[2021-08-27] (002227)奥特迅:半年报董事会决议公告
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2021-049
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
次会议通知已于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件、电话等书面文件方式发出。会议
于2021 年8 月 25 日下午在深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3号奥特
迅电力大厦公司十楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长廖晓霞女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。
与会董事以记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 半年度报告及其摘
要》。
公司《2021 年半年度报告》详见 2021 年 8 月 27 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司《2021 半年度报告摘要》详见 2021 年 8月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于以专利权质押担保
向金融机构申请贷款额度的议案》。
深圳市南山区人民政府为扶持南山区优质企业推出与深圳市高新投小额贷款有限公司（下称“高新投”）合作的知识产权资产支持专项计划，公司为拓宽融资渠道，拟向高新投申请贷款，贷款额度不超过 3000 万元。公司董事会同意在额度范围内授权公司管理层具体办理与本次贷款有关的事务。具体内容详见公
司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 和《证券
时报》披露的《关于以专利权质押担保向金融机构申请贷款额度的公告》。
独立董事对此事项已发表同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第
十次会议相关事项的独立意见》详见 2021 年 8 月 27 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟以资产担保向金
融机构申请综合授信额度的议案》。
为保证公司经营目标的顺利完成，减少资金压力，拓宽融资渠道，公司根据实际情况和业务需要，拟以资产担保的方式向金融机构（包括银行金融机构和非银行金融机构，非银行金融机构含国有及股份制的保险公司、证券公司、财务公司、第三方理财公司、融资租赁公司等）申请不超过8.7亿元的综合授信额度，实际授信额度以金融机构实际批复金额为准。综合授信额度包括但不限于借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等。具体担保资产金额以双方认可为准，贷款利率为市场化利率。最终授信额度、授信期限、担保方式、担保期限、利率等相关事项以公司与金融机构签订的协议为准。公司将授权董事长代表公司签署上述授信事项相关的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），授权期限自股东大会审议通过起12个月。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》披露的《关于拟以资产担保向金融机构申请综合授信额度的公告》。
公司独立董事已对本事项发表独立意见。独立董事意见详见公司于 2021 年8 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》公告。
该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2021
年第一次临时股东大会的议案》。
公司将于 2021 年 9 月 14 日（星期二）下午 14:50 召开 2021 年第一次临时
股东大会。《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见 2021 年 8 月 27
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (002227)奥特迅:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0511元
每股净资产: 3.6674元
加权平均净资产收益率: -1.38%
营业总收入: 1.30亿元
归属于母公司的净利润: -0.11亿元
[2021-07-29] (002227)奥特迅:关于对外捐赠的公告
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2021-048
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于对外捐赠的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、捐赠事项概述
近日，河南省出现历史上极为罕见的持续性极端强降雨，迅速造成了严重的内涝和洪灾，人民群众的生命安全受到威胁。一方有难，八方支援，为切实履行社会责任，深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟向当地慈善机构、协会等机构或相关单位定向捐赠一套价值人民币 130 万元的新型景观型地埋式预装变电站成套设备，用于河南省灾后重建工作，助力当地快速恢复生产。公司管理层根据实际情况组织实施捐赠。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外捐赠无需公司董事会及股东大会审议，公司与相关受赠方不存在关联关系。
二、对公司的影响
本次捐赠事项是公司履行社会责任的体现。本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2021 年 7 月 29 日
[2021-07-15] (002227)奥特迅:2021年半年度业绩预告
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2021-047
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
2021年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 6 月 30 日
2.预计的经营业绩：■亏损? 扭亏为盈 ? 同向上升? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司
亏损：950 万元–1,350 万元 亏损：1,610.11 万元
股东的净利润
基本每股收益 亏损：0.0431 元/股–0.0612 元/股 亏损：0.0730 元/股
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营业绩变动主要原因如下：
1.合同订单履约交付，主营业务收入较上年同期增长；
2.应收账款回款增加，计提坏账损失减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2021 年半年度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2021 年 7 月 15 日
[2021-05-24] (002227)奥特迅:股票交易异常波动公告
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2021-046
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：002227；
证券简称：奥特迅）股票交易价格连续两个交易日内（2021 年 5 月 20 日、2021
年 5 月 21 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有
关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司于 2020 年 6 月 28 日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会
第四次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，上述相关议案已经公司2020 年第二次临时股东大会审议通过。公司拟通过非公开发行 A 股股票募集资金不超过人民币 80,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于“电动汽车集约式柔性公共充电站建设运营示范项目”和“补充流动资金”两个项目。本次非公开发行股票事项已获得中国证监会的核准批复，目前公司正积极
推进非公开发行股票相关事宜，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
除上述事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会对公司股票交易异常波动情况履行了关注、核实程序，特做出如下声明：
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、 公司已于 2021 年 4 月 28 日披露《2020 年年度报告》及《2021 年第一
季度报告》（正文及全文），其中《2021 年第一季度报告》未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。
3 、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ：《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
4、敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2021 年 5 月 22 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-19] (002227)奥特迅:关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2022-014
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市奥特迅科技有限公司（以下简称“奥特迅科技”）于近日收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证
书》，证书编号：GR202144205556，发证日期 2021 年 12 月 23 日，有效期三年。
二、对公司的影响
本次系奥特迅科技持有的原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，奥特迅科技将自本次通过高新技术企业认定后连续三个会计年度（即 2021 年度-2023 年度）继续享受高新技术企业所得税优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税，并可享受国家其他关于高新技术企业的优惠政策。
奥特迅科技 2021 年企业所得税已按 15%税率进行预缴申报，本次通过高新
技术企业重新认定不会对奥特迅科技及公司财务数据产生重大影响。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-01-29] (002227)奥特迅:2021年度业绩预告
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2022-013
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：3,050.00 万元–4,000.00 万元
股东的净利润 盈利：631.48 万元
比上年同期下降：582.99% - 733.43%
扣除非经常性损 亏损：3,550.00 万元–4,500.00 万元
益后的净利润 亏损：521.79 万元
比上年同期下降：580.35% - 762.42%
基本每股收益 亏损：0.1369 元/股–0.1795 元/股 盈利：0.0286 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通。公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告财务数据方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司紧握“新基建”等国家政策带来的战略性机遇，提升技术创新能力和核心竞争力，积极调整优化业务结构；提高资金使用效益，应收款项金额大幅降低。
报告期内，公司营业收入和利润下滑。主要原因如下：
（1）受宏观经济影响及新冠疫情的反复，为应对市场的不确定性风险而有的放失、优化订单质量；加之，公司订单交付高峰期未如往期而至，收入下降；
（2）受宏观经济影响，大宗商品供需形势持续吃紧，原材料供给市场价格单边一路上扬。公司采购原材料成本大幅上涨，而产品成本增长不能有效传递，交付的在手订单产品毛利率下滑；
（3）新能源电动汽车充电市场竞争持续加剧，行业发展及价格竞争亟待市场进一步调节，整体市场盈利拐点仍未到达，市场优化仍在进行中。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-26] (002227)奥特迅:关于取得新产品技术鉴定证书的公告
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2022-012
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于取得新产品技术鉴定证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，由中国电力企业联合会组织的“电力用直流守护电源系统”产品技术鉴定会在深圳召开，会议对深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）研制的“电力用直流守护电源系统”产品进行了技术鉴定，公司于近日收到中国电力企业联合会颁发的《新产品鉴定证书》（中电联鉴字【2022】第3号）。具体内容如下：
一、 产品基本情况
电力用直流守护电源系统是在不改变现有电力用直流电源系统的主接线方式、运行模式的前提下，通过引入蓄电池分组管理技术和充电模块高、低电压穿越技术，有效地提高了直流电源系统的智能化程度和供电可靠性。
电力用直流守护电源系统的成功研制，从多个角度提高直流电源系统的可靠性，为电力系统的安全运行保驾护航的社会意义是重大的。
主要创新点如下：
（1）首次将高、低电压穿越技术应用于电力用高频开关整流模块中，工作电压范围是额定电压的20%-130%，实现高、低电压穿越功能。
（2）提出了蓄电池分组管理方法，使串联的单组蓄电池具备多通道冗余供电能力，提高了整套直流电源系统的可靠性。
（3）实现了蓄电池在线核容，以及分组均衡、健康状态（放电能力）、供电回路连通性和带载能力监测，提高了运维水平。
二、鉴定委员会的鉴定意见：
鉴定委员会认为：“该产品关键技术达到了国际领先水平。同意通过产品技术鉴定，可以投入生产。建议加强经验积累。”
三、风险提示
本次公司取得了新产品技术鉴定证书，对公司经营效益的影响受政策、市场需求、行业发展等多方面因素限制，可能存在一定风险。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-08] (002227)奥特迅:关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2022-006
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月6日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向子公司增资的方式实施电动汽车集约式柔性公共充电站建设运营示范项目，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳奥特迅电力设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1166号）核准，公司向9名特定投资者非公开发行27,208,770股人民币普通股股票。每股发行价格13.22元，共计募集货币资金人民币359,699,939.40元。扣除各项发行费用人民币7,080,448.30元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币352,619,491.10元，上述募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000817号）。
二、募集资金投资项目情况
由于本次发行募集资金净额人民币352,619,491.10元低于《深圳奥特迅电力设备股份有限公司非公开发行A股股票预案》中募投项目拟投入募集资金金额人民币80,000万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司于2021年12月17日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体内容详见公司于2021年12月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。
三、本次增资的基本情况
为保证募投项目的顺利实施，电动汽车集约式柔性公共充电站建设运营示范项目（下称“示范项目”）拟使用募集资金24,683.95万元，现董事会同意公司使用募集资金向下列全资子公司增资以实施募投项目。具体明细如下：
募投项目 实施募投项目的全资子公司 注册资本 使用募集资 注册资本
实施地点 （增资前） 金增资金额 （增资后）
成都 成都奥特迅新能源技术服务有限公司 500 450 950
成都 成都奥特迅新能源科技有限公司 5,000 2,800 7,800
广州 广州奥特迅科技有限公司 300 1,000 1,300
上海 上海奥瀚新能源科技有限公司 2,000 2,000 4,000
厦门 厦门奥特迅新能源服务有限公司 300 2,000 2,300
东莞 东莞奥特迅新能源服务有限公司 100 2,500 2,600
深圳 深圳前海奥特迅新能源服务有限公司 5,000 12,933.95 17,933.95
北京 北京奥特迅科技有限公司 1,200 1,000 2,200
合计 24,683.95
以上增资的注册资本由管理层根据项目实施进度逐步增资。公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、本次增资对象的基本情况
1、成都奥特迅新能源技术服务有限公司
公司名称：成都奥特迅新能源技术服务有限公司
成立日期：2019-12-16
法定代表人：袁刚
注册资本：500万元
注册地址：四川省成都市武侯区一环路南二段17号A世界11楼
经营范围：新能源技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；新能源汽车
发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期主要财务数据:
截至2020年12月31日，成都奥特迅新能源技术服务有限公司经审计的资产总额为2,931,331.86元，负债总额为2,027,133.87元，净资产为904,197.99元；2020年度经审计的营业收入为0元，净利润为-5,802.01元。截至2021年9月30日，成都奥特迅新能源技术服务有限公司未经审计的资产总额为5,894,546.15元，负债总额为2,220,331.92元，净资产为3,674,214.23元；未经审计的2021年前三季度营业收入为405,287.32元，净利润为-119,983.76元。
2、成都奥特迅新能源科技有限公司
公司名称：成都奥特迅新能源科技有限公司
成立日期：2020-11-04
法定代表人：袁刚
注册资本：5000万元
注册地址：四川省成都市锦江区锦江大道877号附26号
经营范围：新能源汽车充电设施建设运营；充电桩上门安装、上门维修；电力工程施工；合同能源管理；从事新能源科技产品的技术研究、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发；电气安装；提供施工设备服务；停车场管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期主要财务数据:
截至2021年9月30日，成都奥特迅新能源科技有限公司未经审计的资产总额为13,625,837.81元，负债总额为8,718,539.54元，净资产为4,907,298.27元；未经审计的2021年前三季度营业收入为693,146.38元，净利润为-92,701.73元。
3、广州奥特迅科技有限公司
公司名称：广州奥特迅科技有限公司
成立日期：2020-03-31
法定代表人：袁刚
注册资本：300万元
注册地址：广州市白云区棠景街棠溪棠槎路11号730室C63
经营范围：电动汽车充电基础设施运营;分布式交流充电桩销售;合同能源管理；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发；新能源汽车换电设施销售；停车场服务；节能管理服务；交通设施维修；新能源原动设备制造;货物进出口；技术进出口；电力设施承装、承修、承试
最近一年又一期主要财务数据:
截至2020年12月31日，广州奥特迅科技有限公司经审计的资产总额为279,451.10元，负债总额为85,960.00元，净资产为193,491.10元；2020年度经审计的营业收入为0元，净利润为-6,508.90元。截至2021年9月30日，广州奥特迅科技有限公司 未经审计的资产总额为6,828,230.49 元，负债总额为5,489,096.22元，净资产为1,339,134.27元；未经审计的2021年前三季度营业收入为381,266.77元，净利润为-104,356.83元。
4、上海奥瀚新能源科技有限公司
公司名称：上海奥瀚新能源科技有限公司
成立日期：2011-08-05
法定代表人：袁刚
注册资本：2000万元
注册地址：上海市长宁区天山西路568号2幢601-B13室
经营范围：新能源汽车充换电设施建设运营，充电桩安装、维修，电力建设工程施工，合同能源管理，计算机软件开发，从事新能源科技产品的技术开发、
技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期主要财务数据:
截至2020年12月31日，上海奥瀚新能源科技有限公司经审计的资产总额为1,109,792.56元，负债总额为291,351.38元，净资产为818,441.18元；2020年度经审计的营业收入为0元，净利润为-27,681.27元。截至2021年9月30日，上海奥瀚新能源科技有限公司未经审计的资产总额为4,810,358.21元，负债总额为4,282,623.70元，净资产为527,734.51元；未经审计的2021年前三季度营业收入为180,323.82元，净利润为-290,706.67元。
5、厦门奥特迅新能源服务有限公司
公司名称：厦门奥特迅新能源服务有限公司
成立日期：2020-01-14
法定代表人：袁刚
注册资本：300万元
注册地址：厦门市思明区龙山南路213号908室A单元
经营范围：合同能源管理；其他未列明科技推广和应用服务业；承装、承修、承试电力设施；电动汽车充电设施建设运营；电气安装；提供施工设备服务；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息技术咨询服务；其他技术推广服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；通用设备修理；其他机械和设备修理业；其他未列明专业设备修理（不含需经许可审批的项目）；停车场管理。
最近一年又一期主要财务数据:
截至2020年12月31日，厦门奥特迅新能源服务有限公司经审计的资产总额为9,132,941.06元，负债总额为6,472,201.73元，净资产为2,660,739.33元；2020年度经审计的营业收入为90,071.45元，净利润为-339,260.67元。截至2021年9月30日，厦门奥特迅新能源服务有限公司未经审计的资产总额为13,834,699.54
元，负债总额为12,009,246.83元，净资产为1,825,452.71元；未经审计的2021年前三季度营业收入为1,312,577.32元，净利润为-835,286.62元。
6、东莞奥特迅新能源服务有限公司
公司名称：东莞奥特迅新能源服务有限公司
成立日期：2019-09-19
法定代表人：袁刚
注册资本：100万元
注册地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段111号1栋1101室37
经营范围：新能源汽车充换电设施建设运营；充电桩安装、维修；建设工程施工；合同能源管理；计算机软件开发；从事新能源科技产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年又一期主要财务数据:
截至2020年12月31日，东莞奥特迅新能源服务有限公司经审计的资产总额为
[2022-01-08] (002227)奥特迅:关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2022-005
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月6日召开了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳奥特迅电力设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1166号）核准，公司向9名特定投资者非公开发行27,208,770股人民币普通股股票。每股发行价格13.22元，共计募集货币资金人民币359,699,939.40元。扣除各项发行费用人民币7,080,448.30元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币352,619,491.10元，上述募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000817号）。
二、募集资金投资项目情况
由于本次发行募集资金净额人民币352,619,491.10元低于《深圳奥特迅电力设备股份有限公司非公开发行A股股票预案》中募投项目拟投入募集资金金额人民币80,000万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司于2021年12月17日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体内容详见公司于2021年12月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。
三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况
为顺利推进募投项目的实施，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司已根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
公司拟以募集资金置换截至2021年12月31日已预先投入募集资金投资项目及以自筹资金支付的发行费用合计为人民币3,650.64万元。上述金额已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《深圳奥特迅电力设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2022]000092号）。
1、以自筹资金预先投入募投项目的情况及置换安排
本次电动汽车集约式柔性公共充电站建设运营示范项目（下称“示范项目”）调整后拟使用的募集资金总额为24,683.95万元，董事会同意公司置换在2020年6月29日至2021年12月31日期间，由子公司预先投入“电动汽车集约式柔性公共充电站建设运营示范项目”的部分自筹资金，金额为3,490.64万元。
2、以自筹资金支付发行费用的情况及置换安排
公司本次募集资金各项发行费用总计人民币708.04万元，2020年6月29日至2021年12月31日期间，公司使用自筹资金预先支付本次发行费用人民币160万元，本次拟置换金额为160万元。
四、独立董事、监事会及保荐机构的意见
1、独立董事意见：
公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况。因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
2、监事会意见：
监事会认为：公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过6个月，也不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况。因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
3、保荐机构意见：
奥特迅本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事项，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金，不影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账未超过六个月，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求。
综上，中信建投同意奥特迅使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
4、会计师事务所鉴证意见:
我们认为，奥特迅公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了奥特迅公司截止2021年12月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
五、备查文件
《第五届董事会第十四次会议决议》；
《第五届监事会第十一次会议决议》；
《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
《中信建投证券股份有限公司关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司使用
募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见》；
《深圳奥特迅电力设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2022]000092号）。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-08] (002227)奥特迅:关于子公司开立募集资金专项账户并授权签署四方监管协议的公告
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2022-007
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于子公司开立募集资金专项账户并授权签署四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳奥特迅电力设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1166号）核准，深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）向9名特定投资者非公开发行27,208,770股人民币普通股股票。每股发行价格13.22元，共计募集货币资金人民币359,699,939.40元。扣除各项发行费用人民币7,080,448.30元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币352,619,491.10元，上述募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000817号）。公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。
二、子公司开立募集资金专项账户的情况
公司于2022年1月6日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》、《关于子公司开立募集资金专项账户并授权签署四方监管协议》的议案，公司拟通过向全资子公司增资的方式实施募投项目，因此实施募投项目的子公司需要开立募集资金专项账户。子公司具体开立账户明细如下：
公司名称 开户行
成都奥特迅新能源技术服务有限公司 兴业银行股份有限公司深圳南新支行
成都奥特迅新能源科技有限公司 兴业银行股份有限公司深圳南新支行
广州奥特迅科技有限公司 兴业银行股份有限公司深圳南新支行
上海奥瀚新能源科技有限公司 兴业银行股份有限公司深圳南新支行
厦门奥特迅新能源服务有限公司 兴业银行股份有限公司深圳南新支行
东莞奥特迅新能源服务有限公司 兴业银行股份有限公司深圳南新支行
深圳前海奥特迅新能源服务有限公司 宁波银行股份有限公司深圳南山支行
北京奥特迅科技有限公司 宁波银行股份有限公司深圳南山支行
公司将尽快与保荐机构、募集资金专项账户开户行签订募集资金四方监管协议，并授权公司董事长或其指定人员全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于开立募集资金银行专项账户，签署募集资金专项账户相关协议及文件等。
四、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-08] (002227)奥特迅:第五届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2022-004
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
次会议于 2022 年 1 月 6 日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，会议由监事会主席袁亚松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用募集资金置换预
先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。
经审核，监事会认为: 公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金事项，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过6 个月，也不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况。因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司监事会
2022年1月8日
[2022-01-08] (002227)奥特迅:第五届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2022-003
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
四次会议于 2022 年 1 月 6 日下午在深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路
3 号奥特迅电力大厦公司十楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长廖晓霞女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。
与会董事以记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换
预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。
在本次募集资金到位前，为了不影响募投项目实施进度，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规及规范性指引的规定，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金 3,650.64 万元。独立董事发表了独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构对此发表了核查意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的的公告》、《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《深圳奥特迅电力设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》、《中信建投证券股份有限公司关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见》，《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已
支付发行费用自筹资金的的公告》同时披露在《证券时报》上。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金向全
资子公司增资以实施募投项目的议案》。
由于本次发行募集资金净额人民币 352,619,491.10 元低于《深圳奥特迅电力设备股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》中募投项目拟投入募集资金金额
人民币 80,000 万元，公司于 2021 年 12 月 17 日召开了第五届董事会第十三次会
议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，将“电动汽车集约式柔性公共充电站建设运营示范项目”拟投入募集资金金额调整为 24,683.95 万元。
根据《深圳奥特迅电力设备股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》，电动汽车集约式柔性公共充电站建设运营示范项目拟在深圳、北京、上海、广州、东莞、成都、厦门这七个城市投资，由子公司实施本项目。公司拟通过向实施募投项目的全资子公司增资的方式来实施募投项目。独立董事发表了独立意见，保荐机构对此发表了核查意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》、《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《中信建投证券股份有限公司关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的的核查意见》，《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》同时披露在《证券时报》上。
三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司开立募集资
金专项账户并授权签署四方监管协议的议案》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，公司董事会同意实施“电动汽车集约式柔性公共充电站建设运营示范项目”的子公司开立募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储与使用，并授权公司董事长或其指定人员全权办理与本次子公司募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于开立募集资金银行专项账户，签署募集资金专项账户相关协议及文件，与保荐机构（主承销商）、募集资金存放银行签署募集资金专户
存储监管协议等相关事项。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》披露的《关于子公司开立募集资金专项账户并授权签署四方监管协议的公告》。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-07] (002227)奥特迅:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2022-001
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 6 日（星期四）下午 14：50 时；
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 6 日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2022 年 1 月 6 日的交易时间，即上午 9：15-9：25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2022 年 1 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥
特迅电力大厦十楼会议室。
3. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4. 召集人：深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“奥特迅”或“公
司”）董事会。
5. 现场会议主持人：公司董事长廖晓霞女士。
6. 本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）出席情况
1.出席现场会议和参加网络投票的股东（代理人）代表共 11 人，代表的股
份总数 133,884,372 股，占公司有表决权总股份的 54.0279%。其中：
（1）现场会议的股东（含股东代理人）共 8 人，代表股份 133,350,572 股，
占公司有表决权股份总数的比例为 53.8125%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共 3 人，代表股份533,800 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.2154%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
表决结果为：同意133,884,372股，同意票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对票0股，反对票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权票0股，弃权票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。
其中中小投资者表决结果为：同意4,611,469股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
2、审议通过了《关于修订<募集资金专项存储与使用管理办法>的议案》。
表决结果为：同意133,884,372股，同意票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对票0股，反对票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权票0股，弃权票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。
其中中小投资者表决结果为：同意4,611,469股，占出席会议中小投资者所
持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
以上第一议案为“特别决议议案”，已获得参加本次股东大会有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所赵晓辉律师和蔡鹏威律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
《广东华商律师事务所关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会的法律意见书》全文详见 2022 年 1 月 7 日信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并盖章的《深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议》；
2、《广东华商律师事务所关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2021-12-24] (002227)奥特迅:关于内部审计部负责人辞职的公告
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2021-082
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于内部审计部负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内部审计部负责人罗列展先生的书面辞职报告。罗列展先生因个人原因申请辞去公司内部审计部负责人职务，辞职后将不在公司任职。
根据《公司章程》等有关规定，罗列展先生的辞职报告自送达董事会起生效,其辞职不会对公司日常经营产生不利影响，公司董事会将按照相关规定尽快聘请新的内部审计部负责人。
罗列展先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，本公司及董事会对罗列展先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-18] (002227)奥特迅:关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2021-074
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.5亿元暂时闲置募集资金及不超过人民币1亿元自有资金进行现金管理。具体情况如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳奥特迅电力设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1166号）核准，公司向9名特定投资者非公开发行27,208,770股人民币普通股股票。每股发行价格13.22元，共计募集货币资金人民币359,699,939.40元。扣除各项发行费用人民币7,080,448.30元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币352,619,491.10元，上述募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000817号）。
二、募集资金的存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理，并与保荐机构及募集资金专户所在银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三、本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
为提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证满足募集资金投资项
目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币2.5亿元暂时闲置募集资金及不超过人民币1亿元自有资金进行现金管理，同时，授权公司董事长在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。具体情况如下：
（一）投资目的
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金及自有资金在短期内出现部分闲置的情况。本着股东利益最大化原则，为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
为控制风险，暂时闲置募集资金和自有资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）期限不得超过12个月。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（三）购买额度及有效期
公司拟使用不超过人民币2.5亿元暂时闲置募集资金及不超过人民币1亿元自有资金进行现金管理，使用期限自公司第五届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）实施方式
上述事项授权董事长在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同，公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《、深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关要求披露现金管理的具体情况。
（六）现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管保本型投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好，期限不超过12个月、有保本承诺的投资品种，明确保本型投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目的开展和正常的生产经营。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用募集资金和自有资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。
六、公司相关审议程序和专项意见
1、董事会审议情况：
公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币2.5亿元暂时闲置募集资金及不超过人民币1亿元自有资金进行现金管理，确保在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品， 使用期限自公司第五届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
2、独立董事意见：
公司本次拟使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定以及公司《募集资金管理办法》的有关规定。在保障资金安全性，满足保本要求的前提下，使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不影响公司的正常生产经营，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用额度不超过人民币2.5亿元暂时闲置募集资金及不超过人民币1亿元自有资金进行现金管理。
3、监事会审议情况：
公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。经审核，监事会认为公司本次拟使用额度不超过人民币2.5亿元暂时闲置募集资金及不超过人民币1亿元自有资金进行现金管理，内容和程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《、上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管的要求》等有关规定，决策和审议程序合法、有效；使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理没有影响募集资金投资项目的正常进行，不影响公司的正常生产经营，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。因此监事会同意本次公司使
用额度不超过人民币2.5亿元暂时闲置募集资金及不超过人民币1亿元自有资金进行现金管理。
4、保荐机构意见：
经核查，保荐机构认为：
（一）公司使用额度不超过人民币2.5亿元暂时闲置募集资金及不超过人民币1亿元自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关法律法规并履行了必要的法律程序。
（二）公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项符合中国证监会及深圳证券交易所等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。
（三）在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司进行现金管理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
五、备查文件
《第五届董事会第十三次会议决议》；
《第五届监事会第十次会议决议》；
《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
《中信建投证券股份有限公司关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-18] (002227)奥特迅:关于签署募集资金三方监管协议的公告
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2021-072
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳奥特迅电力设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1166号）核准，深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）向9名特定投资者非公开发行27,208,770股人民币普通股股票。每股发行价格13.22元，共计募集货币资金人民币359,699,939.40元。扣除各项发行费用人民币7,080,448.30元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币352,619,491.10元，上述募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000817号）。
二、《募集资金三方监管协议》签署情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的相关规定，近日，公司分别在广发银行股份有限公司深圳分行深圳湾支行、兴业银行股份有限公司深圳南新支行、宁波银行股份有限公司深圳南山支行、中国农业银行股份有限公司深圳南海支行设立了募集资金专项账户，并与上述相关银行及中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
三、募集资金专项账户的开立情况
公司募集资金专户的开立情况如下：
公司名称 开户行 账号 用途
深圳奥特迅 电动汽车集约式柔性公共充电站
宁波银行股份有限公
电力设备股 73060122000287085 建设运营示范项目、补充流动资金
司深圳南山支行
份有限公司 项目
深圳奥特迅 广发银行股份有限公 电动汽车集约式柔性公共充电站
电力设备股 司深圳分行深圳湾支 9550880230658400479 建设运营示范项目、补充流动资金
份有限公司 行 项目
深圳奥特迅
兴业银行股份有限公 电动汽车集约式柔性公共充电站
电力设备股 337180100100362754
司深圳南新支行 建设运营示范项目
份有限公司
深圳奥特迅
中国农业银行股份有
电力设备股 41008200040021311 补充流动资金项目
限公司深圳南海支行
份有限公司
四、《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方：深圳奥特迅电力设备股份有限公司
乙方：募集资金专户存储银行
丙方：中信建投证券股份有限公司
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用 于甲方的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他 合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存 放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款 项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款 项直接支取资金。甲方可在事先告知丙方且确保专户资金安全的情况下，为专户
开设网银和/或其他支付及账户管理功能。
二、甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构/财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人/主办人伍春雷、伏江平可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人/主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币5000万元或募集资金净额的20%的（以孰低为原则），甲方及乙方应及时以传真及/或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知丙方，并配合丙方进行调查和核实。丙方经现场检查等方式核实后，如发现甲方募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的，应及时向深圳证券交易所报告。
八、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人。丙方更换保荐代表人/主办人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更换后保荐代表人/主办人的联系方式。更换保荐代表人/主办人不影响本
协议的效力，本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人/主办人的授权由更换后的保荐代表人/主办人自动继受享有。
九、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
十、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。
十一、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或经各方协商一致终止本协议并销户之日起失效。
五、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-18] (002227)奥特迅:关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2021-073
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对公司本次非公开发行项目募集资金投资项目投资金额进行调整，具体情况如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳奥特迅电力设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1166号）核准，公司向9名特定投资者非公开发行27,208,770股人民币普通股股票。每股发行价格13.22元，共计募集货币资金人民币359,699,939.40元。扣除各项发行费用人民币7,080,448.30元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币352,619,491.10元，上述募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000817号）。
二、调整募集资金投资项目投入金额情况
由于本次发行募集资金净额人民币352,619,491.10元低于《深圳奥特迅电力设备股份有限公司非公开发行A股股票预案》中募投项目拟投入募集资金金额人民币80,000万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入募集资金 调整后拟投入募集资金
金额
电动汽车集约式柔
1 性公共充电站建设 56,950.00 56,000.00 24,683.95
运营示范项目
2 补充流动资金 24,000.00 24,000.00 10,578.00
合计 80,950.00 80,000.00 35,261.95
三、募集资金投资项目投资金额调整对公司的影响
公司根据实际募集资金净额、项目的轻重缓急等情况，对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整。不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况。本次调整有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司将加强对相关项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效益。
四、独立董事、监事会及保荐机构的意见
1、独立董事意见：
公司本次调整募投项目募集资金投资额，是公司根据募投项目实施和募集资金等实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司发展的实际情况，审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况。因此，同意公司对本次非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整。
2、监事会意见：
本次调整是公司根据募集资金净额和募投项目等实际情况，符合公司经营发展的实际情况，符合股东大会审议通过的非公开发行股票预案，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况。因此，同意公司对本次非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整。
3、保荐机构意见：
公司2020年第二次临时股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票事宜，2020年年度股东大会批准本次非公开发行A股股票决议有效期延期，且本次调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的审议程序，符合相关法规的要求。此
次调整是根据公司本次非公开发行股票实际情况做出，符合公司发展的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，不存在损害股东利益的情形。
因此，保荐机构同意公司调整本次非公开发行募集资金投资项目实际募集资金投入金额的事项。
五、备查文件
《第五届董事会第十三次会议决议》；
《第五届监事会第十次会议决议》；
《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
《中信建投证券股份有限公司关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-18] (002227)奥特迅:第五届监事会第十次会议决议公告
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2021-070
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
次会议通知已于 2021 年 12 月 14 日以电子邮件等书面方式送达给各位监事，会
议于 2021 年 12 月 17 日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，会议由监事会主席袁亚松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增加公司注册资本及
修订<公司章程>的议案》；
公司非公开发行 A 股股票事项完成且新增股份上市后，公司注册资本由人
民币 220,597,400 元变更为 247,806,170 元，公司总股本由 220,597,400 变更为
247,806,170 股，因此同意公司对《公司章程》中有关公司注册资本、总股份数的部分条款进行修订。
该项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整募集资金投资项
目拟投入募集资金金额的议案》；
经审核，监事会认为：本次调整是公司根据募集资金净额和募投项目等实际情况作出的，符合公司经营发展的实际情况，符合股东大会审议通过的非公开发行股票预案，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有
关规定，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况。因此，同意公司对本次非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整。
三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用暂时闲置募集资
金和自有资金进行现金管理的议案》。
经审核，监事会认为:公司本次拟使用额度不超过人民币 2.5 亿元暂时闲置
募集资金及不超过人民币 1 亿元自有资金进行现金管理，内容和程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用监管的要求》等有关规定，决策和审议程序合法、有效；使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理没有影响募集资金投资项目的正常进行，不影响公司正常生产经营，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。因此监事会同意本次公司使用额度不超过人民币2.5 亿元暂时闲置募集资金及不超过人民币 1 亿元自有资金进行现金管理。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司监事会
2021年12月18日
[2021-12-18] (002227)奥特迅:第五届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2021-069
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
三次会议通知已于 2021 年 12 月 14 日以电子邮件等书面文件方式发出。会议于
2021 年 12 月 17 日上午在深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特
迅电力大厦公司十楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长廖晓霞女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。
与会董事以记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加公司注册资本
及修订<公司章程>的议案》。
公司非公开发行 A 股股票事项完成且新增股份上市后，公司注册资本由人
民币 220,597,400 元变更为 247,806,170 元，公司总股本由 220,597,400 股变更
为 247,806,170 股，因此公司拟对《公司章程》中有关公司注册资本、总股份数的部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。《章程修正案》详见本公告附件一，修订后的《公司章程》详见公司于 2021年 12 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露文件。
该项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<募集资金专
项存储与使用管理办法>的议案》。
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》（2020 年修订）、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，对公司《募集资金专项存储与使用管理办法》进行修订。修订后的《募
集资金专项存储与使用管理办法》详见公司于 2021 年 12 月 18 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的披露文件。
该项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<委托理财管
理制度>的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，对公司《委托理财管理制度》进行修订，修订后的《委托
理 财 管 理 制 度 》 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的披露文件。
四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资
项目拟投入募集资金金额的议案》。
公司本次非公开实际募集资金净额为 352,619,491.10 元，少于公司《非公
开发行 A 股股票预案》中募集资金投资项目拟投入金额，公司根据实际募集资金净额情况，按照项目的轻重缓急等情况，对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整，独立董事发表了独立意见，保荐机构对此发表了核查意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》、《中信建投证券股份有限公司关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。
五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用暂时闲置募集
资金和自有资金进行现金管理的议案》。
鉴于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金及自有资金在短期内出现部分闲置的情况，本着股东利益最大化原则，为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募
集资金使用的情况下，董事会同意公司使用不超过人民币 2.5 亿元暂时闲置募集资金及不超过人民币 1 亿元自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、有保本承诺的投资品种，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。独立董事发表
了独立意见，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 18
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》披露的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》、《中信建投证券股份有限公司关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。
六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 年度第
一次临时股东大会的议案》。
公司将于 2022 年 1 月 6 日（星期四）下午 14:50 召开 2022 年第一次临时股
东大会。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见 2021 年 12 月 18 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
附件一：
章程修正案
（2021 年 12 月）
修订前：
第六条 公司注册资本为人民币 220,597,400 元。
第十九条 公司股份总数为 220,597,400 股，全部为普通股。
修订后：
第六条 公司注册资本为人民币 247,806,170 元。
第十九条 公司股份总数为 247,806,170 股，全部为普通股。
[2021-12-18] (002227)奥特迅:简式权益变动报告书
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：深圳奥特迅电力设备股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：奥特迅
股票代码：002227
信息披露义务人名称：欧华实业有限公司、廖晓霞女士
住所：香港九龙弥敦道 90-94 号华敦大厦 8 字楼B1 室
股份变动性质：持股比例减少（因认购部分非公开发行股票，持股数量增加，股份被动稀释导致持股比例减少）
签署日期：2021 年12 月 17 日
信息披露义务人声明
（一）编写本报告书的法律依据：本权益变动书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编制；
（二）信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准；
（三）依据《证券法》、《收购办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号—权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“奥特迅”）中拥有权益的股份变动情况；
截止本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在奥特迅拥有权益的股份；
（四）本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明；
(五) 信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
第一节 释 义......3
第二节 信息披露义务人介绍......4
第三节 权益变动的目的及持股计划......6
第四节 权益变动方式...... 7
第五节 前 6个月内买卖上市交易股份的情况...... 8
第六节 其他重要事项...... 9
第七节 备查文件...... 10
附表：...... 11
第一节 释 义
除非另有说明，以下简称在本报告中作如下释义：
信息披露义务人 指 欧华实业有限公司、廖晓霞女士
上市公司、奥特迅 指 深圳奥特迅电力设备股份有限公司
本次权益变动 指 自 2016 年 7 月 12日至今，欧华实业有限公司及其一
致行动人廖晓霞女士认购部分非公开发行股票及被
动稀释奥特迅的股份比例累计达 5%
本报告、本报告书 指 深圳奥特迅电力设备股份有限公司简式权益变动报
告书；
元 指 人民币元
本报告书中部分合计数与各加数相加之和若在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
1、欧华实业有限公司
公司名称：欧华实业有限公司
注册地址：香港九龙弥敦道 90-94 号华敦大厦 8 字楼B1 室
法定代表人：廖晓霞
注册资本：200 万港币
注册号码：299700
公司类型：有限公司
主要经营范围: 投资、电子产品的进出口业务。
主要股东或者发起人的姓名或者名称：
股东名称 出资额（港币） 出资比例
廖晓霞 200 万元 100%
欧华实业的董事及其主要负责人：
姓名 性别 职务 国籍 长期居住地
廖晓霞 女 董事 中国香港 中国境内
2、廖晓霞女士
廖晓霞女士的基本信息：
姓名 廖晓霞
性别 女
国籍 中国香港
证件号码 P124****
住所 广东省深圳市南山区****
通讯地址 深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山 3 号奥特迅电力大厦
是否取得国外居留权 否
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截止本报告书签署之日，欧华实业有限公司及廖晓霞女士除持有奥特迅发行在外的股份外，未持有、控制其它任何上市公司 5%以上的发行在外的股份。
三、信息披露义务人与上市公司的关系
截至本报告书签署之日，欧华实业有限公司及廖晓霞女士合计持有上市公司 52.17%的股权，欧华实业为上市公司的控股股东，廖晓霞女士持有欧华实业有限公司 100%的股权，为上市公司的实际控制人，根据《上市公司收购管理办法》的规定，欧华实业有限公司与廖晓霞女士互为一致行动人。信息披露义务人之间的股权关系图如下：
第三节 权益变动的目的及持股计划
一、信息披露义务人权益变动目的
欧华实业有限公司因公司实施非公开发行股票导致公司总股本变化，欧华实业持股比例被动稀释，同时廖晓霞女士看好公司长期发展，参与了本次非公开发行认购，从而致使信息披露义务人持有奥特迅股权比例发生变化。
二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划
本次权益变动完成后，信息披露义务人不排除在未来十二个月内继续增加或减少其在公司中拥有权益股份的可能，若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、本次权益变动前信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例
本次权益变动前，信息披露义务人欧华实业有限公司及廖晓霞女士合计拥有上市公司127,003,614 股，占上市公司总股本的 57.60%。
二、本次权益变动后信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例
本次权益变动后，信息披露义务人欧华实业有限公司及廖晓霞女士合计拥有上市公司129,272,903 股，占上市公司总股本的 52.17%。
三、本次权益变动方式
股东名称 变动方式 变动时间 成交均价 变动股数 减持比例
（元） （万股） （%）
欧华实业有限公 被动稀释 2016-7-13— —— —— -0.03%
司 2016-9-23
欧华实业有限公 被动稀释 2021-12-20 —— —— -6.32%
司
廖晓霞 主动增加 2021-12-20 13.22 +226.93 +0.92%
合计 226.93 -5.43%
注： 2016 年 7 月 13 日—2016 年 9 月 23 日期间，奥特迅公司 2013 年股权激励计划的
激励对象行权 98,000 股股票期权，奥特迅公司总股本增加至 220,597,400 股，欧华实业有限公司持股比例由 57.60%变为 57.57%，被动稀释 0.03%。
2021 年 12 月 20 日，公司非公开发行股票新增股份上市，公司总股本由 220,597,400
股变更为 247,806,170 股,欧华实业有限公司持股比例由 57.57%变为 51.25%，被动稀释了6.32%；廖晓霞女士因参与本次非公开发行认购，持股比例由 0%变成了0.92%，增加了 0.92%；信息披露义务人合计持股比例减少了 5.40%。
四、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份权利限制情况
截止本报告签署之日，欧华实业有限公司持有奥特迅股份 127,003,614股，全部为流通股，其中质押 9,000,000 股，欧华实业不存在其他质押、冻结或其他限制转让的情形；廖晓霞女士持有奥特迅股份 2,269,289 股，全部为限售股。
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况
除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人在本次权益变动前六个月内没有通过证券交易所交易系统买卖奥特迅股份的情形。
第六节 其他重要事项
一、其他应披露的事项
截止本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，无其他为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息，以及中国证监会及深交所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。
二、信息披露义务人及其法定代表人声明
本公司/本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
第七节 备查文件
一、欧华实业有限公司注册证书（复印件）。
二、欧华实业有限公司及廖晓霞女士签署的《简式权益变动报告书》。
信息披露义务人：欧华实业有限公司、廖晓霞女士
签署日期：2021 年 12 月 17 日
附表：
简式权益变动报告书
基本情况
深圳奥特迅电力设备股份有 深圳市南山区高新技术产
上市公司名称 限公司 上市公司 所 业园北区松坪山路 3 号奥
在地 特迅电力大厦
股票简称 奥特迅 股票代码 002227
信息披露义务 信息披露 义 香港九龙尖沙咀弥敦道
人名称 欧华实业有限公司、廖晓霞 务人注册地 90-94号华敦大厦B座九楼
(8/F)B1 室
拥有权益的股 增加 □ 减少 ? 有无一致 行 有 ? 无 □
份数量变化 不变，但持股人发生变化 □ 动人
信息披露义务
[2021-12-18] (002227)奥特迅:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号: 2021-071
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥特迅电 力设备股份 有限公司（ 以下简称 “公司”） 第五届董事 会第十三次会议决定于2022年1月6日召开公司2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十三次会议于 2021 年
12 月 17 日审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 6 日（星期四）下午 14：50 时；
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 6 日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2022 年 1 月 6 日的交易时间，即上午 9：15-9：25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2022 年 1 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。
（ 2 ） 网 络 投票 ： 公 司 将通 过 深 交所 交 易 系统 和 互 联 网投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 12 月 30 日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至 2021 年 12 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力
大厦公司十楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；
2、《关于修订<募集资金专项存储与使用管理办法>的议案》。
上述事项已经 2021 年 12 月 17 日召开的公司第五届董事会第十三次会议及
公司第五届监事会第十次会议审议通过，详见 2021 年 12 月 18 日《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《第五届董事会第十三次会议决议公告》、《第五届监事会第十次会议决议公告》。
根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，对于影响中小投资
者利益的重大事项，将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议 √
案》
2.00 《关于修订<募集资金专项存储与使用管理办法> √
的议案》
四、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2021 年 12 月 31 日（星期五）9:00-11:30、14:00-17:00。
3、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力
大厦公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：518057
4、联系方式
联系人：吴云虹、郑黎君；
联系电话：0755-26520515；
联系传真：0755-26520515；
电子邮箱：atczq@atc-a.com
联系地址：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦
公司证券部。
邮政编码：518057
5、出席会议者食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届监事会第十次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
附件一： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362227”，投票简称为“奥特投票”
2、填报表决意见
此次股东大会议案为非累积投票，对于此类非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、此次股东大会设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对此次股东大会所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 1 月 6 日的交易时间，即 2022 年 1月 6 日上午9：15-9：
25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 6 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二： 深圳奥特迅电力设备股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2022 年 1月 6 日
召开的深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司/本人承担。
备注
提案 提案名称 该列打 同意 反对 弃权
编码 勾的项
目可以
投票
100 总议案 √
1.00 《关于增加公司注册资本及修订<公司 √
章程>的议案》
2.00 《关于修订<募集资金专项存储与使用 √
管理办法>的议案》
附注：1、若对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；若对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；若对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；多项选择视为“弃权”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数（单位：股）：
委托日期： 年 月 日
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
[2021-12-15] (002227)奥特迅:非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书
1、发行数量:27,208,770股
2、发行价格:13.22元/股
3、募集资金总额:359,699,939.40元
4、募集资金净额:352,619,491.10元
5、上市时间:2021年12月20日
[2021-11-30] (002227)奥特迅:第五届董事会第十二次会议决议公告
1
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2021-062
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知已于2021年11月25日以电子邮件等书面文件方式发出。会议于2021年11月29日上午在深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司十楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长廖晓霞女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。
与会董事以记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司开立募集资金专项账户并授权签署三方监管协议的议案》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，公司董事会同意开立募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储与使用，并授权公司董事长或其指定人员全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于开立募集资金银行专项账户，签署募集资金专项账户相关协议及文件，并于本次募集资金到位后一个月内与保荐机构（主承销商）、募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议等相关事项。
具体内容详见公司于2021年11月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》披露的《关于公司开立募集资金专项账户并授权签署三方监管协议的公告》。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2021年11月30日
[2021-11-30] (002227)奥特迅:关于公司开立募集资金专项账户并授权签署三方监管协议的公告
1
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2021-063
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于公司开立募集资金专项账户并授权签署三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳奥特迅电力设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1166号），具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2021-013）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。
公司于2021年11月29日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司开立募集资金专项账户并授权签署三方监管协议的议案》，现将相关情况公告如下：
公司拟在宁波银行股份有限公司深圳南山支行、兴业银行股份有限公司深圳南新支行、广发银行股份有限公司深圳分行深圳湾支行、中国农业银行股份有限公司深圳南海支行设立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构、募集资金专项账户开户行签订募集资金三方监管协议，并授权公司董事长或其指定人员全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于开立募集资金银行专项账户，签署募集资金专项账户相关协议及文件等。
2
二、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2021年11月30日
[2021-10-29] (002227)奥特迅:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0608元
每股净资产: 3.6577元
加权平均净资产收益率: -1.65%
营业总收入: 2.12亿元
归属于母公司的净利润: -0.13亿元
[2021-10-15] (002227)奥特迅:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2021-060
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
2021年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 本期业绩预计情况
1. 业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
预计的经营业绩：√亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司
亏损：1,290 万元–1,450 万元 亏损：1,955.16 万元
股东的净利润
基本每股收益 亏损：0.0585 元/股–0.0657 元/股 亏损：0.0886 元/股
其中：2021 年第三季度（2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日）预计业绩情况
项 目 2021 年第三季度 上年同期
归属于上市公司
股东的净利润 亏损：165 万元–330 万元 亏损：345.05 万元
基本每股收益 亏损：0.0075 元/股–0.0150 元/股 亏损：0.0156 元/股
二、 业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、 业绩变动原因说明
业绩变动原因如下：
1、报告期内，受益于国内疫情控制稳定、总体经济环境复苏，公司各项业务逐步恢复，营业收入同比增加，毛利略有增长。
2、公司持续进行新能源业务的投资，投入与产出暂不能匹配。
3、应收账款回款增加，计提坏账损失减少。
四、 其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2021 年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-09-28] (002227)奥特迅:关于对全资子公司提供反担保的进展公告
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2021-059
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于对全资子公司提供反担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、反担保情况概述
近日，深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市奥特迅科技有限公司（以下简称“奥特迅科技”）、深圳市奥特迅软件有限公司（以下简称“奥特迅软件”）因经营发展的需要，向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）申请贷款，其中奥特迅科技贷款金
额为 1,200 万元，奥特迅软件贷款金额为 800 万元，共计 2,000 万元，贷款利
率以与银行签订的合同为准。深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投融资担保”）为上述贷款向招商银行深圳分行提供担保，公司应高新投融资担保的要求，作为不可撤销连带保证人为全资子公司此次贷款事宜向高新投融资担保提供反担保，具体反担保事宜以与高新投融资担保签订的反担保保证合同约定为准。高新投融资担保与公司之间不存在关联关系，本次反担保不构成关联交易。
公司分别于 2021 年 4 月 26 日、5 月 18 日召开了第五届董事会第八次会议
及 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于为合并报表范围内公司提供担保额度的议案》，议案主要内容如下：为了经营发展的需要，统筹安排融资事项，公司拟对合并报表范围内子公司（含孙公司）提供总额度不超过人民币 1.4 亿元的担保。同时提请股东大会授权董事长在不超过 1.4 亿元总担保额度的前提下，可根据各合并报表范围内子、孙公司与金融机构的协商情况适时调整实际担保额度并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件，在此额度范围内，不需要单独进行审批。本次担保为公司对合并报表范围内的公司提供担保，不构成关联交易，担保后融得的资金用于日常生产经营以满足业务发展需要。合并报表范围内公司因业务需要向相关方视情况提供的反担保，在此额度范围内，不需要单独进行审
批。担保额度有效期自 2020 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为合并报表范围内公司提供担保额度的公告》（公告编号 2021-022）。
二、被担保全资子公司基本情况
（1）奥特迅科技
1.公司名称：深圳市奥特迅科技有限公司
2.注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山路3号奥特迅电力大厦九层
3.法定代表人：李强武
4.注册资本：人民币 300.00万元
5.成立日期：2003年11月24日
6.经营范围：软件开发及销售；电力电子设备的技术开发、销售。电力电子
设备的生产。
7.与公司的关系:系公司全资子公司
8.最近一年及一期主要财务指标:
截至2020年12月31日，奥特迅科技经审计的资产总额为5,710.12万元，负债总额为1,766.10万元，净资产为3,944.02万元；2020年度经审计的营业收入为3,202.33万元，净利润为2,372.94万元。截至2021年6月30日，奥特迅科技未经审计的资产总额为5,569.48万元，负债总额为1,217.14万元，净资产为4,352.33万元；未经审计的2021年半年度营业收入为715.90万元，净利润为408.31万元。
经查询，奥特迅科技不属于失信被执行人。
(2)奥特迅软件
1.公司名称：深圳市奥特迅软件有限公司
2.注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山路3号奥特迅电力大厦十二层A
区
3.法定代表人：李强武
4.注册资本：人民币 300.00万元
5.成立日期：2011年12月08日
6.经营范围：软件开发、销售；电力、电子设备的技术开发、销售
7.与公司的关系:系公司全资子公司
8.最近一年及一期主要财务指标:
截至2020年12月31日，奥特迅软件经审计的资产总额为2,202.75万元，负债总额为1,346.71万元，净资产为856.04万元；2020年度经审计的营业收入为617.89万元，净利润为346.51万元。截至2021年6月30日，奥特迅软件未经审计的资产总额为2,179.30万元，负债总额为1,060.74万元，净资产为1,118.56万元；未经审计的2021年半年度营业收入为443.10万元，净利润为262.52万元。
经查询，奥特迅软件不属于失信被执行人。
三、反担保对象基本情况
1.公司名称：深圳市高新投融资担保有限公司
2.注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心
3510-23单元
3.法定代表人：刘苏华
4.注册资本：人民币700,000万元
5.成立日期：2011年4月11日
6.经营范围：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展
再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，
与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；
自有物业租赁。
7.与公司的关系:与公司之间不存在关联关系。
经查询，高新投融资担保不属于失信被执行人。
四、本次担保事项的主要内容
本次反担保事项尚未正式签订相关反担保协议，具体内容以正式签署的协议
为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次反担保生效后，公司累计对外担保总额为3,200万元，其中对全资子公司的担保2,000万元、对控股孙公司的担保1,200万元。公司对外担保总额占公司2020年经审计后净资产的3.90%。公司及控股子公司无其它对外担保事项，且不存在逾期担保情形。
六、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、2020 年年度股东大会会议决议。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-15] (002227)奥特迅:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2021-057
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 9 月 14 日（星期二）下午 14：50 时；
（2）网络投票时间：2021 年 9 月 14 日（星期二）。
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2021 年 9 月 14 日的交易时间，即上午 9：15-9：25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2021 年 9 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥
特迅电力大厦十楼会议室。
3. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4. 召集人：深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“奥特迅”或“公
司”）董事会。
5. 现场会议主持人：公司董事长廖晓霞女士因公未能参加此次会议，经半
数以上董事共同推举董事黄昌礼先生主持本次会议。
6. 本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）出席情况
1.出席现场会议和参加网络投票的股东（代理人）代表共 9 人，代表的股份总数 131,574,383 股，占公司有表决权总股份的 59.6446%。其中：
（1）现场会议的股东（含股东代理人）共 6 人，代表股份 131,081,883 股，
占公司有表决权股份总数的比例为 59.4213%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共 3 人，代表股份492,500 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.2233%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于拟以资产担保向金融机构申请综合授信额度的议案》。
表决结果为：同意131,573,083股，同意票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.9990%；反对票0股，反对票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权票1,300股，弃权票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.0010%。
其中中小投资者表决结果为：同意501,900股，占出席会议中小投资者所持股份的99.7417%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权1,300股，占出席会议中小投资者所持股份的0.2583%。
三、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所赵晓辉律师和蔡鹏威律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表
决程序和表决结果合法有效。
《广东华商律师事务所关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2021 年第一
次临时股东大会的法律意见书》全文详见 2021 年 9 月 15 日信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并盖章的《深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议》；
2、《广东华商律师事务所关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-08-27] (002227)奥特迅:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号: 2021-052
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议决定于2021年9月14日召开公司2021年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议于 2021 年 8
月 25 日审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2021 年 9 月 14 日（星期二）下午 14：50 时；
（2）网络投票时间：2021 年 9 月 14 日（星期二）。
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2021 年 9 月 14 日的交易时间，即上午 9：15-9：25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2021 年 9 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 9 月 9 日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至 2021 年 9 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦公司十楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于拟以资产担保向金融机构申请综合授信额度的议案》。
上述事项已经2021年8月25日召开的公司第五届董事会第十次会议审议通过，详见2021年8月27日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《第五届董事会第十次会议决议公告》。
根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 《关于拟以资产担保向金融机构申请综合授信额 √
度的议案》
四、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2021 年 9 月 10 日（星期五）9:00-11:30、14:00-17:00。
3、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：518057
4、联系方式
联系人：吴云虹、郑黎君；
联系电话：0755-26520515；
联系传真：0755-26520515；
电子邮箱：atczq@atc-a.com
联系地址：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦公司证券部。
邮政编码：518057
5、出席会议者食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
附件一： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362227”，投票简称为“奥特投票”
2、填报表决意见
此次股东大会议案为非累积投票，对于此类非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、此次股东大会设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对此次股东大会所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 9 月 14 日的交易时间，即 2021 年 9 月 14 日上午 9：
15-9：25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 14 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二： 深圳奥特迅电力设备股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2021 年 9 月 14
日召开的深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司/本人承担。
备注
提案 提案名称 该列打 同意 反对 弃权
编码 勾的项
目可以
投票
100 总议案 √
1.00 《关于拟以资产担保向金融机构申请综 √
合授信额度的议案》
附注：1、若对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；若对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；若对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；多项选择视为“弃权”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数（单位：股）：
委托日期： 年 月 日
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
[2021-08-27] (002227)奥特迅:半年报董事会决议公告
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2021-049
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
次会议通知已于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件、电话等书面文件方式发出。会议
于2021 年8 月 25 日下午在深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3号奥特
迅电力大厦公司十楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长廖晓霞女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。
与会董事以记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 半年度报告及其摘
要》。
公司《2021 年半年度报告》详见 2021 年 8 月 27 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司《2021 半年度报告摘要》详见 2021 年 8月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于以专利权质押担保
向金融机构申请贷款额度的议案》。
深圳市南山区人民政府为扶持南山区优质企业推出与深圳市高新投小额贷款有限公司（下称“高新投”）合作的知识产权资产支持专项计划，公司为拓宽融资渠道，拟向高新投申请贷款，贷款额度不超过 3000 万元。公司董事会同意在额度范围内授权公司管理层具体办理与本次贷款有关的事务。具体内容详见公
司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 和《证券
时报》披露的《关于以专利权质押担保向金融机构申请贷款额度的公告》。
独立董事对此事项已发表同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第
十次会议相关事项的独立意见》详见 2021 年 8 月 27 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟以资产担保向金
融机构申请综合授信额度的议案》。
为保证公司经营目标的顺利完成，减少资金压力，拓宽融资渠道，公司根据实际情况和业务需要，拟以资产担保的方式向金融机构（包括银行金融机构和非银行金融机构，非银行金融机构含国有及股份制的保险公司、证券公司、财务公司、第三方理财公司、融资租赁公司等）申请不超过8.7亿元的综合授信额度，实际授信额度以金融机构实际批复金额为准。综合授信额度包括但不限于借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等。具体担保资产金额以双方认可为准，贷款利率为市场化利率。最终授信额度、授信期限、担保方式、担保期限、利率等相关事项以公司与金融机构签订的协议为准。公司将授权董事长代表公司签署上述授信事项相关的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），授权期限自股东大会审议通过起12个月。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》披露的《关于拟以资产担保向金融机构申请综合授信额度的公告》。
公司独立董事已对本事项发表独立意见。独立董事意见详见公司于 2021 年8 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》公告。
该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2021
年第一次临时股东大会的议案》。
公司将于 2021 年 9 月 14 日（星期二）下午 14:50 召开 2021 年第一次临时
股东大会。《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见 2021 年 8 月 27
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (002227)奥特迅:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0511元
每股净资产: 3.6674元
加权平均净资产收益率: -1.38%
营业总收入: 1.30亿元
归属于母公司的净利润: -0.11亿元
[2021-07-29] (002227)奥特迅:关于对外捐赠的公告
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2021-048
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于对外捐赠的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、捐赠事项概述
近日，河南省出现历史上极为罕见的持续性极端强降雨，迅速造成了严重的内涝和洪灾，人民群众的生命安全受到威胁。一方有难，八方支援，为切实履行社会责任，深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟向当地慈善机构、协会等机构或相关单位定向捐赠一套价值人民币 130 万元的新型景观型地埋式预装变电站成套设备，用于河南省灾后重建工作，助力当地快速恢复生产。公司管理层根据实际情况组织实施捐赠。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外捐赠无需公司董事会及股东大会审议，公司与相关受赠方不存在关联关系。
二、对公司的影响
本次捐赠事项是公司履行社会责任的体现。本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2021 年 7 月 29 日
[2021-07-15] (002227)奥特迅:2021年半年度业绩预告
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2021-047
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
2021年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 6 月 30 日
2.预计的经营业绩：■亏损? 扭亏为盈 ? 同向上升? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司
亏损：950 万元–1,350 万元 亏损：1,610.11 万元
股东的净利润
基本每股收益 亏损：0.0431 元/股–0.0612 元/股 亏损：0.0730 元/股
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营业绩变动主要原因如下：
1.合同订单履约交付，主营业务收入较上年同期增长；
2.应收账款回款增加，计提坏账损失减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2021 年半年度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2021 年 7 月 15 日
[2021-05-24] (002227)奥特迅:股票交易异常波动公告
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2021-046
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：002227；
证券简称：奥特迅）股票交易价格连续两个交易日内（2021 年 5 月 20 日、2021
年 5 月 21 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有
关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司于 2020 年 6 月 28 日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会
第四次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，上述相关议案已经公司2020 年第二次临时股东大会审议通过。公司拟通过非公开发行 A 股股票募集资金不超过人民币 80,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于“电动汽车集约式柔性公共充电站建设运营示范项目”和“补充流动资金”两个项目。本次非公开发行股票事项已获得中国证监会的核准批复，目前公司正积极
推进非公开发行股票相关事宜，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
除上述事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会对公司股票交易异常波动情况履行了关注、核实程序，特做出如下声明：
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、 公司已于 2021 年 4 月 28 日披露《2020 年年度报告》及《2021 年第一
季度报告》（正文及全文），其中《2021 年第一季度报告》未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。
3 、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ：《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
4、敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2021 年 5 月 22 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================