≈≈江南化工002226≈≈(更新:22.02.21)
[2022-02-21] (002226)江南化工:关于控股子公司数码电子雷管科研项目获得工业和信息化部科学技术成果鉴定证书的公告
证券代码：002226    证券简称：江南化工    公告编号:2022-003
                安徽江南化工股份有限公司
          关于控股子公司数码电子雷管科研项目获得
        工业和信息化部科学技术成果鉴定证书的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
  安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广西金建华民用爆破器材有限公司（以下简称“广西金建华”）与相关单位联合研发完成的科学技术成果于近日收到工业和信息化部颁发的科学技术成果鉴定证书三项，具体情况如下：
                              组织鉴定
    证书号      成果名称                鉴定形式    鉴定批准日期
                                单位
  工信鉴字    BIT-Ⅱ型工业
                数码电子雷管  工业和信              2022 年 1 月 19
 【2021】第 06  无人化智能装                会议
                配生产线工艺  息化部                    日
      号        技术及装备
                北京理工大学、广西金建华民用爆破器材有限公司、北京凯
  完成单位
                米迈克科技有限公司
  工信鉴字    KM-Ⅱ型加强
                              工业和信              2022 年 1 月 19
 【2021】第 08  型电子引火元                会议
                  件技术      息化部                    日
      号
                北京理工大学、北京凯米迈克科技有限公司、广西金建华民
  完成单位
                  用爆破器材有限公司、芯动元（广州）科技有限公司
  工信鉴字
                高性能工业电  工业和信              2022 年 1 月 19
 【2021】第 09  子雷管技术                会议
                                息化部                    日
      号
    完成单位  北京理工大学、广西金建华民用爆破器材有限公司、芯动元
                  （广州）科技有限公司、北京凯米迈克科技有限公司
  上述“BIT-Ⅱ型工业数码电子雷管无人化智能装配生产线工艺技术及装备”经工业和信息化部鉴定委员会鉴定，认为:该项目的研究成果具有创新性和先进性，多单元装配机器人组合生产方式总体技术达到国际先进水平，同意该成果通过科学技术成果鉴定；“KM-Ⅱ型加强型电子引火元件技术”具有创新性和先进性，总体技术达到国际领先水平，同意通过科学技术成果鉴定；“高性能工业电子雷管技术”研究成果具有创新型和先进性，总体技术达到了国际领先水平，同意该成果通过科学技术成果鉴定。
  上述三项科学技术成果的取得增强了公司数码电子雷管产品的性能指标和
技术水平，有利于提高公司创新能力、提升核心竞争能力。敬请广大投资者关注，注意投资风险。
  特此公告
                                      安徽江南化工股份有限公司董事会
                                          二〇二二年二月二十一日

[2022-01-28] (002226)江南化工:2021年度业绩预告
  证券代码：002226  证券简称：江南化工  公告编号：2022-002
                    安徽江南化工股份有限公司
                        2021 年度业绩预告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、本期业绩预计情况
      （一）业绩预告期间
      2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
      （二）业绩预告情况
      预计净利润为正值且属于下列情形之一：
      扭亏为盈   同向上升  同向下降
  项  目              本报告期            上年同期（重组  上年同期（重组
                                                  前）            后）
归属于上市  盈利：98,305.22 万元–111,710.48
公司股东的  万元                            盈利：44,684.19 盈利：44,684.19
净利润      比上年同期增长：120% - 150%    万元            万元
扣除非经常  盈利：55,721.59 万元–64,958.85
性损益后的  万元                            盈利：40,418.04 盈利：40,418.04
净利润      比上年同期增长：37.86% - 60.72% 万元            万元
基本每股收  盈利：0.3711 元/股–0.4217 元/股 盈利：0.1687 元 盈利：0.1687 元/
益                                          /股            股
      注：上年同期基本每股收益按公司报告期末最新股本重新计算。
      二、与会计师事务所沟通情况
      本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计，但公司就本次业绩
  预告与年报审计会计师事务所进行了沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分
  歧，具体数据以审计结果为准。
    三、业绩变动原因说明
    1、2021 年度公司民爆产业经营情况保持较快增长，爆破工程收入大幅增加。
    2、2021 年度公司完成了发行股份购买资产重大重组事项，按照《企业会计
准则第 20 号——企业合并》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》以及
《企业会计准则解释第 6 号》等相关规定，标的公司所对应收益从 2021 年 1 月 1
日起将并入公司，使得报告期内业绩同比大幅上升。
    3、公司控股股东变更后，公司融合发展取得积极成效，在产业协调、资源共享、业务支持等方面对公司产生了积极作用，管理效能和经营质量得到有效提升，经营指标保持了良好的发展态势。
    4、截至报告期末，公司持有雪峰科技股票 4,142 万股。2021 年度雪峰科技
股价上升影响归母净利润 9,527 万元，2020 年度雪峰科技股价下降影响归母净利润-126 万元，同比增加归母净利润 9,653 万元，该事项属于非经常性损益。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务金融中心初步测算结果，具体财务数据以公司披露的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告
                                    安徽江南化工股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 28 日

[2022-01-05] (002226)江南化工:关于全资子公司向其下属公司增资暨投资建设风电场项目的进展公告
证券代码：002226    证券简称：江南化工    公告编号:2022-001
                安徽江南化工股份有限公司
    关于全资子公司向其下属公司增资暨投资建设风电场项目
                        的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资基本情况概述
  安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为深入贯彻高质量发展理念，顺应低碳化发展趋势。公司积极探索风电场、光伏电站创新经营模式。根据公司新能源产业发展战略，全资子公司浙江盾安新能源发展有限公司（以下简称“浙江盾安新能源”）下属子公司酒泉盾安新能源有限公司（以下简称“酒泉盾安新能源”）投资建设甘肃瓜州北大桥第八风电场 C 区北 100MW 工程项目,该项目总投资金额 62,790 万元。
  公司于 2021 年 10 月 13 日召开的第六届董事会第七次会议以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权一致通过《关于全资子公司向其下属公司增资暨投资建设风电场项目的议案》，并经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。上述内容详
见公司于 2021 年 10 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司向其下属公司增资暨投资建设风电场项目的公告》（公告编号：2021-090）。
    二、对外投资实施进展情况
    截至本公告披露日,浙江盾安新能源已向酒泉盾安新能源增资 12,558 万元,
酒泉盾安新能源已完成注册资本工商变更，注册资本由 300 万人民币变更为12,858 万人民币。
  2021 年 12 月 30 日，酒泉盾安新能源瓜州北大桥第八风电场 C 区北 100MW
工程项目首台风电机组成功完成吊装，2021 年 12 月 31 日酒泉盾安新能源瓜州北
大桥第八风电场 C 区北 100MW 风电项目顺利通过国网甘肃省电力公司酒泉供电公司并网前验收，配套 330 千伏汇集升压站及监控中心已投运，项目已具备首条集
电线路并网发电条件，项目建设取得阶段性成果。该项目位于甘肃省酒泉市瓜州
县境内，总装机容量 100MW，将安装 25 台 GW165/4000 风电机组，机组额定功率
4MW，为公司已建风电场单机容量最大的批量化风电项目。
    三、对公司的影响
  该项目建设符合国家“碳达峰碳中和”战略和公司新能源产业发展规划，对公司履行社会责任、助力国家生态文明建设等方面具有积极意义。该项目建成投产后，对实现公司风电规模发展及未来经营业绩均有一定提升作用。
  公司将视项目进展情况依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    1、《电源项目并网工作确认会签单》。
  特此公告
                                      安徽江南化工股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月五日

[2021-12-14] (002226)江南化工:关于为全资子公司银行授信提供担保的公告
 证券代码：002226  证券简称：江南化工  公告编号:2021-101
                安徽江南化工股份有限公司
          关于为全资子公司银行授信提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年12 月 13 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。现将相关事宜公告如下：
    一、本次担保情况概述
  为满足公司全资子公司浙江盾安新能源发展有限公司（以下简称“盾安新能源”）日常经营和新能源产业发展资金需要，拓宽融资渠道保证业务顺利开展。公司全资子公司盾安新能源拟向中国进出口银行浙江省分行申请不超过人民币50,000 万元银行综合授信，具体金额以银行最终批复及合同约定为准。公司拟为盾安新能源申请银行综合授信提供担保，期限自融资事项发生之日起 10 年，担保方式为连带责任保证，担保金额为不超过人民币 50,000 万元。上述担保具体内容以银行最终批复及合同约定为准，公司董事会授权董事长在担保额度范围内具体负责与银行签订相关文件。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
  1、名称：浙江盾安新能源发展有限公司
  2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  3、统一社会信用代码：913301085714904027
  4、公司住所：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路 599 号 2 幢 7 楼 710 室
  5、法定代表人：王自军
  6、注册资本：78842.433 万人民币
  7、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：新能源技术，电力技术，生物质发电技术，风力发电技术，光伏发电技术；实业投资；含下属分支机构经营。
  8、与本公司关系：公司持有盾安新能源 100%股份
  9、主要财务数据：
                                                    单位：人民币元
              2020 年 12 月 31 日(经审计)  2021 年 9 月 30 日(未经审计)
 资产总额          7,219,716,595.31            6,838,436,634.51
 负债总额          4,680,499,047.66            4,097,052,943.85
  净资产          2,539,217,547.65            2,741,383,690.66
                  2020 年度(经审计)        2021 年 1-9 月(未经审计)
 营业收入          856,280,177.58              698,469,508.85
 利润总额          244,807,898.09              227,911,717.67
  净利润            228,296,378.66              202,166,143.01
  10、盾安新能源信用状况良好，不是失信被执行人。
    三、拟签署协议的主要内容
  公司目前尚未就上述授信签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体担保金额和期限尚需银行审批，以实际签署的合同为准。
    四、董事会意见
  董事会认为，为满足盾安新能源日常经营和新能源产业发展资金需要，拓宽融资渠道保证业务顺利开展。公司为盾安新能源提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，盾安新能源财务状况稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能力。此次担保有利于子公司筹措资金，拓展业务，符合公司整体利益。公司持有盾安新能源 100%股份，本次担保不涉及反担保。公司有能力控制盾安新能源的生产经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，担保风险处于可控范围内，公司为盾安新能源提供担保不会损害公司和全体股东权益。
    五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
  本次批准的对外担保总额为不超过人民币 50,000 万元，占公司 2020 年度经
审计归属于上市公司股东净资产的 7.89%。截止本公告日，公司对外担保余额（含合并报表范围内子公司之间的担保）为人民币 7,140.56 万元，占公司 2020 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 1.13%。其中，公司为全资或控股子公司提供担保余额为 2,800 万元，占公司 2020 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 0.44%；公司及公司全资或控股子公司对合并报表范围外企业提供担保余额为1,556.56 万元，占公司 2020 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 0.25%；公司合并报表范围内子公司对子公司的担保余额为 2,784 万元，占公司 2020 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 0.44%。公司不存在逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
  特此公告
                                      安徽江南化工股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十二月十四日

[2021-12-14] (002226)江南化工:关于第六届董事会第九次会议决议的公告
证券代码：002226    证券简称：江南化工    公告编号:2021-100
                  安徽江南化工股份有限公司
            关于第六届董事会第九次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第
九次会议于 2021 年 12 月 8 日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于 2021 年 12
月 13 日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长吴振国先生主持，审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》；
  公司全资子公司浙江盾安新能源发展有限公司拟向中国进出口银行浙江省分行申请不超过人民币 50,000 万元银行综合授信。同意公司为浙江盾安新能源发展有限公司申请银行综合授信提供担保，期限自融资事项发生之日起 10 年，担保方式为连带责任保证，担保金额为不超过人民币 50,000 万元。上述担保具体内容以银行最终批复及合同约定为准，公司董事会授权董事长在担保额度范围内具体负责与银行签订相关文件。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见 2021 年 12 月 14 日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2021-101）。
    二、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具 体 内 容 详 见 2021 年 12 月 14 日 公 司 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。
    特此公告
                                        安徽江南化工股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十二月十四日

[2021-11-12] (002226)江南化工:关于2021年第五次临时股东大会决议的公告
证券代码：002226      证券简称：江南化工  公告编号:2021-099
                安徽江南化工股份有限公司
          关于2021年第五次临时股东大会决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    1、安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年10月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《安徽江南化工股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》（公告编号:2021-097）；
    2、本次股东大会无新增、否决、修改提案的情况；
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    二、会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2021年11月11日（周四）下午14:00。
    2、网络投票时间：2021年11月11日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月11日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。
    3、召开地点：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层。
    4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、召 集 人：公司董事会
    6、主 持 人：董事长吴振国先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事
推举董事、总裁沈跃华先生主持本次股东大会。
    7、本次会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
    三、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
      出席本次会议的股东及股东代表共计 20 名，代表公司有表决权股份数
  501,330,004 股，占公司有表决权股份总数的 18.9258%。公司部分董事、监事、
  高级管理人员及见证律师出席了会议。
    2、现场会议出席情况
    现场出席会议的股东及股东代表4人，代表公司有表决权股份数为
365,904,233股，占公司有表决权股份总数的13.8133%。
    3、网络投票情况
    网络投票出席会议的股东16人，代表公司有表决权股份数为135,425,771股，占公司有表决权股份总数的5.1125%。
    4、公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次股东大会的现场会议。
    四、议案审议情况
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议(关联股东已回避表决）：
  1、审议通过了《关于下属公司拟签署工程总承包合同暨关联交易的议案》。
    表决结果为：501,294,604股同意，占出席会议有效表决股份总数的
99.9929%；35,400股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.0071%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：381,937,224股同意，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.9907%；35,400股反对，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0093%；0股弃权，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0000%。
    五、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所凌浩律师及段君僖律师现场见
证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
    六、备查文件
    1、公司2021年第五次临时股东大会决议；
    2、《北京市浩天信和律师事务所关于安徽江南化工股份有限公司2021年第五次临时股东大会之法律意见书》。
    特此公告
                                      安徽江南化工股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十一月十二日

[2021-10-30] (002226)江南化工:关于2021年第四次临时股东大会决议的公告
证券代码：002226      证券简称：江南化工  公告编号:2021-098
                安徽江南化工股份有限公司
          关于2021年第四次临时股东大会决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    1、安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年10月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《安徽江南化工股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号:2021-092）；
    2、本次股东大会无新增、否决、修改提案的情况；
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    二、会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2021年10月29日（周五）下午14:00。
    2、网络投票时间：2021年10月29日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月29日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年10月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。
    3、召开地点：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层。
    4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、召 集 人：公司董事会
    6、主 持 人：吴振国先生
    7、本次会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
    三、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
      出席本次会议的股东及股东代表共计 18 名，代表公司有表决权股份数
  1,662,849,065 股，占公司有表决权股份总数的 62.7746%。公司部分董事、监
  事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
    2、现场会议出席情况
    现场出席会议的股东及股东代表7人，代表公司有表决权股份数为
 1,329,217,878股，占公司有表决权股份总数的50.1796%。
    3、网络投票情况
    网络投票出席会议的股东11人，代表公司有表决权股份数为333,631,187股， 占公司有表决权股份总数的12.5950%。
    4、公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员以及公司 聘请的见证律师列席了本次股东大会的现场会议。
    四、议案审议情况
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如 下决议(议案2关联股东已回避表决）：
  1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；
    表决结果为：1,662,294,205股同意，占出席会议有效表决股份总数的
 99.9666%；554,860股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.0334%；0股弃权， 占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：428,898,378股同意，占参加会议中小投资者 有表决权股份总数的99.8708%；554,860股反对，占参加会议中小投资者有表决 权股份总数的0.1292%；0股弃权，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
  2、审议通过了《关于拟与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》；
    表决结果为：366,205,373股同意，占出席会议有效表决股份总数的
 99.1142%；3,272,860股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.8858%；0股弃
 权，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：246,847,993股同意，占参加会议中小投资者 有表决权股份总数的98.6915%；3,272,860股反对，占参加会议中小投资者有表 决权股份总数的1.3085%；0股弃权，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
  3、审议通过了《关于全资子公司向其下属公司增资暨投资建设风电场项目的议案》；
    表决结果：1,662,546,205 股同意，占出席本次股东大会的股东所持有效表
 决权股份总数的 99.9818%；302,860 股反对，占出席本次股东大会的股东所持有 效表决权股份总数的 0.0182%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的 0.0000%。
  4、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
    表决结果：1,662,294,205 股同意，占出席本次股东大会的股东所持有效表
 决权股份总数的 99.9666%；554,860 股反对，占出席本次股东大会的股东所持有 效表决权股份总数的 0.0334%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通 过。
    五、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所凌浩律师及段君僖律师现场见 证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本 次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证 券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规 定，表决程序和表决结果合法有效。
    六、备查文件
    1、公司2021年第四次临时股东大会决议；
    2、《北京市浩天信和律师事务所关于安徽江南化工股份有限公司2021年第 四次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告
                                  安徽江南化工股份有限公司董事会
                                      二〇二一年十月三十日

[2021-10-26] (002226)江南化工:董事会决议公告
证券代码：002226    证券简称：江南化工    公告编号:2021-093
                  安徽江南化工股份有限公司
            关于第六届董事会第八次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第
八次会议于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于 2021 年 10
月 25 日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长吴振国先生主持，审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《安徽江南化工股份有限公司 2021 年第三季度报告》；
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见 2021 年 10 月 26 日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2021年第三季度报告》（公告编号：2021-095）。
    二、审议通过了《关于下属公司拟签署工程总承包合同暨关联交易的议案》；
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  关联董事吴振国、李宏伟、郭小康、方晓回避表决。独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见，独立财务顾问海通证券出具了专项核查意见。
  具体内容详见 2021 年 10 月 26 日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于下属公司拟签署工程总承包合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-096）。
  此议案需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。
    三、审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。
  董事会决定于 2021 年 11 月 11 日召开公司 2021 年第五次临时股东大会，审议
本次董事会提交的相关议案。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见 2021 年 10 月 26 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-097）。
    特此公告
                                        安徽江南化工股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十月二十六日

[2021-10-26] (002226)江南化工:关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
 证券代码：002226  证券简称：江南化工  公告编号:2021-097
                安徽江南化工股份有限公司
          关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。
    安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第八次会议于2021年10月25日召开，会议决定于2021年11月11日召开公司2021年第五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议届次：2021年第五次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年11月11日（周四）下午14:00。
    （2）网络投票时间：2021年11月11日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月11日9:15—9:25,9:30—11:30和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。
    5、会议召开方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2021年11月8日（周一）
    7、出席对象：
    （1）截止2021年11月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
  8、会议地点：公司会议室（地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道
2800 号创新产业园二期 J2 栋 A 座 17 层）
    二、会议审议事项：
  1、审议《关于下属公司拟签署工程总承包合同暨关联交易的议案》。
  上述议案已分别经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
  上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东。
  上述议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
    三、提案编码
  表一：本次股东大会提案编码：
                                                              备注
  提案编码                      提案名称                    该列打勾
                                                            的栏目可
                                                            以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投票提案
    1.00      《关于下属公司拟签署工程总承包合同暨关联交易    √
              的议案》
    四、会议登记事项
    1、登记时间：2021年11月9日（上午9:00-11:30，下午15:00-17:00）。
    2、登记方式：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年11月9日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
    3、登记地点：安徽江南化工股份有限公司证券投资部。信函登记地址：安徽江南化工股份有限公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样。通讯地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层，邮政编码：230088，传真：0551-65862577。
    4、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
    5、联系方式：
    联 系 人：张东升
    联系电话：0551-65862589
    传  真：0551-65862577
    邮  箱：zhangds985@dunan.cn
    地  址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期
J2栋A座17层
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、第六届董事会第八次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此通知
                                    安徽江南化工股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十月二十六日
附件一：
                  参加网络投票的具体流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码：362226
  2、投票简称：江南投票
  3、本次股东大会提案为非累积投票提案，股东可对提案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。
  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021年11月11日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
        附件二：授权委托书
                              授 权 委 托 书
            兹授权委托      先生（女士）代表我单位（本人）出席于2021年11月11
        日召开的安徽江南化工股份有限公司2021年第五次临时股东大会，并代表我单位
        （本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作
        具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）
        承担。
 提案                                              备注
 编码                提案名称                （该列打勾的栏    同意    反对  弃权
                                              目可以投票）
 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
非累积投票提案
 1.00  《关于下属公司拟签署工程总承包合同暨        √
      关联交易的议案》
        委托人姓名或名称（签章）：
        委托人持股数：
        委托人身份证号码（营业执照号码）：
        委托人股东帐号：
        受托人签名：
        受托人身份证号码：
        委托日期：    年    月  日
        委托有限期限：自签署日至本次股东大会结束
        备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公
        章。

[2021-10-26] (002226)江南化工:监事会决议公告
证券代码：002226    证券简称：江南化工    公告编号:2021-094
                安徽江南化工股份有限公司
          关于第六届监事会第五次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或 “本公司”)第六届监事会第
五次会议于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件等方式通知了各位监事，并于 2021
年 10 月 25 日下午在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席陈现河先生主持，审议通过了如下议案：
    审议通过了《安徽江南化工股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见 2021 年 10 月 26 日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司
2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-095）。
  特此公告
                                      安徽江南化工股份有限公司监事会
                                          二〇二一年十月二十六日

[2021-10-26] (002226)江南化工:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.2982元
    每股净资产: 2.5735元
    加权平均净资产收益率: 7.93%
    营业总收入: 36.22亿元
    归属于母公司的净利润: 5.21亿元

[2021-10-14] (002226)江南化工:关于全资子公司向其下属公司增资暨投资建设风电场项目的公告
证券代码：002226    证券简称：江南化工    公告编号:2021-090
                安徽江南化工股份有限公司
 关于全资子公司向其下属公司增资暨投资建设风电场项目的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
  1、对外投资基本情况
  安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为深入贯彻高质量发展理念，顺应低碳化发展趋势。公司积极探索风电场、光伏电站创新经营模式，截至本公告披露日，公司累计并网装机容量约 96 万千瓦。根据公司新能源产业发展战略，全资子公司浙江盾安新能源发展有限公司（以下简称“浙江盾安新能源”）下属子公司酒泉盾安新能源有限公司（以下简称“酒泉盾安新能源”）拟投资建设甘肃瓜州北大桥第八风电场 C 区北 100MW 工程项目,该项目总投资金额 62,790 万元。
  2、董事会审议表决情况
  公司于2021年10月13日召开的第六届董事会第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权一致通过《关于全资子公司向其下属公司增资暨投资建设风电场项目的议案》。同意浙江盾安新能源发展有限公司以自有资金向酒泉新能源增资12,558万元，酒泉新能源向银行贷款50,232万元，用于甘肃瓜州北大桥第八风电场C区北100MW工程项目。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项需提交公司股东大会审议。
  该事项不构成公司的关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
    二、投资标的基本情况
  1、投资主体概况
  （1）公司名称：酒泉盾安新能源有限公司
  （2）住所：甘肃省酒泉市瓜州县渊泉镇渊泉街 117 号
  （3）法定代表人：郭维佳
  （4）成立时间：2015 年 10 月 28 日
  （5）注册资本：300.00 万人民币
  （6）经营范围：风力发电、光伏发电、光热发电等清洁能源的生产及销售
  （依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）
  （7）酒泉新能源不是失信被执行人。
  2、投资项目主要情况
  浙江盾安新能源于 2015 年 12 月在酒泉注册成立酒泉盾安新能源开展瓜州县
北大桥风电基地 100MW 风电场项目，并成功争取到 100MW 项目指标。酒泉盾安新能源已陆续完成文物、林业、草原、军事、规划、压覆矿、环评、稳评、用地说明等审批、核查工作，并取得了批复意见。2016 年 7 月，国家能源局下达风电红色预警文件，对甘肃等地发出红色预警通知，受政策影响，酒泉基地所有项目暂停办理相关手续，酒泉盾安新能源瓜州北大桥第八风电场区北 100MW 风电项目也同步暂停项目无法建设。
  2021 年 1 月，在风电红色预警解除的前提下，酒泉市政府要求重新启动酒泉
至湖南特高压直流输电工程配套外送风电二期二批次 200 万千瓦项目。2021 年 1月 14 日酒泉市人民政府下发《关于酒泉至湖南特高压直流输电工程配套外送风电二期 200 万千瓦项目启动方案的批复》（酒政函〔2021〕14 号），该项目具备重启条件。
  为了该项目的投资建设，酒泉盾安新能源委托中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司进行了项目可行性研究报告编制，并出具《甘肃瓜州北大桥第八风电场 C 区北 100MW 工程可行性研究报告》该项目的基本情况如下：
  （1）场址区位于酒泉地区瓜州县城东北约 37km、玉门镇西北约 103 km 处的
戈壁滩上，风电场北高南低，场址区海拔高度在 1500m～1550m 之间，场势开阔，地形相对较平坦。
  （2）酒泉地区位于甘肃省河西走廊西端，是甘肃省风能资源最丰富的地区，境内瓜州县素有“世界风库”之称。根据目前掌握的测风资料，北大桥区域以东风或偏东风为主，盛行风向稳定。风电场 100m 高度年有效风速（3m/s～25m/s）
小时数为 8140h，风速频率主要集中在 3m/s～12m/s，3m/s 以下和 25m/s 以上无
效风速少，无破坏性风速，全年均可发电，具有较好的开发潜力。
  （3）本项目占地约 18.7km?，设计拟安装 25 台单机容量 4000kW 风力发电机
组及对应箱变、道路工程、集电线路、一座监控中心与一座共用 330kV 升压站，总装机容量 100MW。
  （4）本风电场工程静态总投资（含升压站投资及公用部分分摊）为 61,602.49万元，动态总投资（含升压站投资及公用部分分摊）为 62,789.06 万元，单位千瓦静态投资 6,160.25 元/kW，单位千瓦动态投资 6,278.91 元/kW。
  （5）按上网电价 0.2850 元/kWh 测算，投资回收期为 10.2 年，总投资收益
率为 5.69%，项目财务上可行且具有一定的盈利能力。
    三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
  1、《中华人民共和国可再生能源法》已明确提出“国家鼓励和支持风能、太阳能、水能、生物质能和海洋能等非化石能源并网发电”。风能是清洁的、可再生的能源，开发风能符合国家环保、节能政策，风电场的开发建设可有效减少常规能源尤其是煤炭资源的消耗，保护生态环境。是响应国家“碳达峰碳中和”战略和公司新能源产业规划的发展要求。
  2、项目建设符合公司新能源发展战略，实现风电规模发展。该项目建成投产后，预计将取得一定的经济效益，对公司未来的经营业绩有一定的提升作用。
  3、公司投资建设该风电项目尚需提交公司股东大会审议批准。公司将视项目进展情况依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    1、《甘肃瓜州北大桥第八风电场 C 区北 100MW 工程可行性研究报告》；
    2、《关于酒泉至湖南特高压直流输电工程配套外送风电二期 200 万千瓦项
    目启动方案的批复》（酒政函〔2021〕14 号）。
  特此公告
                                      安徽江南化工股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十月十四日

[2021-10-14] (002226)江南化工:关于公司拟与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的公告
 证券代码：002226  证券简称：江南化工  公告编号:2021-089
                安徽江南化工股份有限公司
    关于公司拟与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议暨
                      关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
  1、安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）为降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，公司拟与兵工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，财务公司将为公司及下属子分公司提供存款、结算、委托理财、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。
  2、财务公司属本公司实际控制人中国兵器工业集团公司（以下简称“兵器工业集团”）控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公司属于受同一法人兵器工业集团控制的关联关系，本次交易构成关联交易。
  3、公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于拟与兵工财务签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》、《关于兵工财务有限责任公司风险评估报告的议案》和《关于在兵工财务有限责任公司关联存贷款风险应急处置预案的议案》，出席会议的关联董事吴振国、李宏伟、郭小康、方晓回避表决。该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。
  根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。
  4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方基本情况
    （一）财务公司基本情况
  1、企业姓名：兵工财务有限责任公司
  2、统一社会信用代码：91110000100026734U
  3、企业类型：其他有限责任公司
  4、法定代表人：邱江
  5、成立日期：1997 年 6 月 4 日
  6、注册资本：634,000 万元人民币
  7、注册地址：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号
  8、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  9、金融机构编码：L0012H211000001
  10、主要股东：中国兵器工业集团有限公司、中国北方工业公司。
  11、最近一期经审计的财务数据：2020 年末财务公司总资产 15,837,027.59
万元，总负债 14,465,468.32 万元，净资产 1,371,559.27 万元，2020 年度实现净
利润 59,809.19 万元，全年实现综合收益总额 57,542.04 万元。
  12、财务公司不是失信被执行人。
    （二）实际控制人——兵器工业集团
  1、企业姓名：中国兵器工业集团有限公司
  2、统一社会信用代码：91110000710924910P
  4、法定代表人：焦开河
  5、成立日期：1999 年 6 月 29 日
  6、注册资本：3,830,000 万人民币
  7、注册地址：北京市西城区三里河路 46 号
  8、经营范围：坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指控设备、单兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售；国有资产投资及经营管理；夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料（危险品除外）、金属与非金属材料及其制品、工程建筑材料的开发、设计、制造、销售；设备维修；民用爆破器材企业的投资管理；货物仓储、工程勘察设计、施工、承包、监理；设备安装；国内展览；种殖业、养殖业经营；农副产品深加工；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；承包境外工业工程和境内国际招标工程。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  （三）构成何种具体关联关系的说明。
  本公司和兵工财务公司皆为兵器工业集团这一同一控制人的下属公司。
    三、关联交易标的基本情况
  财务公司将为公司及下属子分公司提供存款、结算、委托理财、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。其中，协议有效期内，公司及下属公司委托财务公司理财金额不超过 5 亿元人民币/年；存款的货币资金每日余额的最高限额为人民币 28 亿元；贷款、票据及其他形式的授信总额不超过人民币 20 亿元，财务公司将根据公司的申请按照每笔业务具体情况进行审批。
    四、交易的定价政策及定价依据
  依据人民银行同期金融政策，具体见“协议内容”。
    五、交易协议的主要内容
  甲方： 兵工财务有限责任公司
  乙方： 安徽江南化工股份有限公司
  第一条 服务内容及费用
  1、存款服务：
  甲方向乙方提供存款服务，存款利率在符合中国人民银行利率政策要求下，提供优惠利率存款服务。
    甲方将严格执行中国银行保险监督管理委员会对非银行金融机构有关政策，对乙方存贷款业务实行专户管理，以保证乙方资金安全。
  2、贷款业务：
    在本协议有效期内，经乙方及附属公司申请，甲方根据自身运营要求有权自行决定并按另行订立的贷款协议(其中列明贷款的条件及条款)向乙方及附属公司提供贷款服务。在另行订立贷款协议时应符合证券交易所《股票上市规则》的规定。甲方收取的贷款利率应不高于中国人民银行公布的同期贷款基础利率（LPR）；不高于乙方在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率；也不高于兵器工业集团其他成员单位在财务公司的同期同档次挂牌贷款利率。
  3、结算业务:
  甲方为乙方及其所属公司提供结算业务服务，包括乙方及其所属公司与兵器工业集团公司及其成员单位之间的资金结算，协助乙方及其所属公司与兵器工业集团及其成员单位之外的其他方的交易款项的收付服务，以及甲方营业范围内符合相关法律规定的其他结算业务，结算业务费用一般由甲方承担，如向乙方收取时应不高于乙方在一般商业银行取得的结算费用标准，且不高于甲方向兵器工业集团其他成员单位提供的结算费用标准。
  4、票据业务：
  在本协议有效期内，根据乙方及附属公司的申请，甲方可以为乙方及其附属公司提供票据类金融服务，包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、票据综合管理等相关业务。费用水平由甲乙双方协商确定，但不高于乙方在一般商业银行取得的同期同档次价格标准。
  5、委托理财业务：
  在本协议有效期内，经乙方及所属公司申请，甲方为乙方提供 3—12 个月期限为主的短期理财业务，目前按照北京银保监局要求及《关于规范金融机构资产
管理业务的指导意见》（银发〔2018〕106 号）规定，均采取“分户管理、独立核算、自负盈亏”的专项理财模式，按照底层资产穿透管理原则投资于股票、债券等标准化金融产品，均为浮动收益品种，实行“净值化”管理，不提供保本保收益承诺，依据实际管理业绩决定投资收益。协议有效期内，甲方为乙方提供委托理财服务额度每年不超过人民币伍亿元，委托理财收益率依据市场价格水平变化决定。
  6、其他服务
  经乙方申请，为满足乙方业务需要，甲方向乙方提供包括但不限于资金综合管理业务、委托贷款业务、担保业务、财务和融资顾问业务、外汇结售汇业务等其他金融服务，服务收费不高于乙方在一般商业银行取得的同类业务价格标准。
  第二条 乙方及 下属子分公司在甲方账户上的日存款余额最高不超过人民币贰拾捌亿元，贷款余额最高不超过人民币贰拾亿元。
  乙方预计未来三年内每年向甲方申请提供的贷款、票据及其他形式的授信总额为人民币贰 拾亿 元。甲方将根据乙方的申请按照每笔业务具体情况进行审批。
  第三条 乙方及所属公司有权结合自身利益并基于股东利益最大化原则自行决定是否接受甲方提供的上述服务，也有权自主选择其它金融机构提供的服务。
  第四条 在符合法律法规、监管政策规定的前提下，甲方应保障乙方存款资金的安全。因法律法规或监管政策要求，以及发生其他不可抗力事件的情况下，甲方无须对乙方因此遭受的损失承担责任。在出现支付困难的紧急情况时，应按照解决支付困难的实际需要，由兵器工业集团增加相应资本金。
  第五条 本协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章，且经乙方董事会、股东大会审议通过后生效。
  第六条 本协议有效期三年，自协议生效之日起计算。
    六、风险评估情况
  为尽可能降低本次关联交易的风险，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司的风险进行了评估。并出具了《兵工财务有限责任公司的风险评估报告》，认为兵工财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，经营业绩良好，未发现兵工财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况。
    七、交易目的和对上市公司的影响
    财务公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为公司办理存款、信贷、票据、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于提高公司的资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，并在一定程度上降低了公司的财务费用及资金成本，不会损害公司及中小股东利益。
    八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
  2021 年 9 月，公司完成发行股份购买资产交易，收购兵器工业集团下属的
北方爆破科技有限公司（以下简称“北方爆破”）100%股权、北方矿业服务有限公司 49%股权、北方矿业投资有限公司 49%股权、陕西庆华汽车安全系统有限公司（以下简称“庆华汽车”）65%股权，广西金建华民用爆破器材有限公司（以
下简称“广西金建华”）90%股权。上述企业 2021 年初至 2021 年 9 月末与该关
联人累计已发生的各类关联交易情况如下：
                                                                      单位：元
                                                贷款发生额
  单位      存款余额
                            年初余额    本年借入    本年偿还    期末余额
 北方爆破  317,770,273.35            -            -          -            -
 庆华汽车    46,504,430.94  20

[2021-10-14] (002226)江南化工:关于暂时放弃商业机会的公告
证券代码：002226    证券简称：江南化工  公告编号:2021-091
                安徽江南化工股份有限公司
                关于暂时放弃商业机会的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  安徽江南化工股份有限公司（以下简称“江南化工”或“公司”）实际控制人中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器工业集团”）于近日向公司告知其下属企业北京奥信化工科技发展有限责任公司（以下简称“奥信化工”）在印度尼西亚达瑞铅锌矿存在民爆业务项目获取机会。鉴于奥信化工从事民爆物品的生产、销售和爆破服务与公司业务存在一定竞争关系，兵器工业集团履行其曾出具的《关于避免同业竞争的承诺函》，及时将上述事项告知公司。
  经公司董事会研究，公司拟放弃在印度尼西亚存在民爆业务获取的商业机会，现就相关事宜说明如下：
    一、本次商业机会概述
  达瑞铅锌矿位于印度尼西亚苏门答腊岛西北部，由中国有色金属建设股份有限公司控股子公司中色（印尼）达瑞矿业有限公司全资持有，拟建设 1 座现场混装乳胶基质地面站、3 座炸药库和 1 座硝酸铵库，并要求提供相关设备进行装药入孔服务，项目投资约 400 万美元。奥信化工将在印度尼西亚开展上述业务的模式虽与公司提供爆破一体化服务的模式相近，但公司在印度尼西亚并无业务布局，二者在市场范围内并不存在竞争关系。
    二、董事会审议情况
  公司于 2021 年 10 月 13 日召开第六届董事会第七次会议以 5 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于暂时放弃商业机会的议案》，关联董事吴振国、李宏伟、郭小康、方晓回避表决，独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
    三、董事会关于公司暂时放弃本次商业机会的说明
  公司在印度尼西亚尚无业务布局，且历史上并未涉足印度尼西亚民用爆破市
场，对于该国的政治、经济、文化等宏观环境不熟悉。若公司选择接受本项目的商业机会，将使公司在不熟悉的国别及市场环境中开展生产经营，放大公司整体的风险敞口。考虑到公司对印度尼西亚宏观环境不熟悉及新项目运营难度等因素，上市公司现阶段开展该项目在风险及收益匹配上存在不确定性。
  奥信化工若在印度尼西亚开展该业务模式虽与上市公司提供爆破一体化服务的模式相近，但上市公司在印度尼西亚并无业务布局，二者在市场范围内并不存在竞争关系。根据兵器工业集团的承诺：1、在成为上市公司实际控制人后的60 个月内完成相关民爆资产注入程序，实现兵器工业集团民爆资产的整体上市；2、在上述 60 个月的承诺期届满时，如承诺方与上市公司仍都存在民爆业务的，承诺方将通过积极促进相关民爆资产以合理的价格和方式转让给其他无关联第三方、主动停止经营该等民爆业务、注销经营该等民爆业务的主体等方式，确保承诺方不再从事与上市公司构成同业竞争的业务。
  现阶段公司放弃印度尼西亚项目商业机会，由奥信化工实施、培育该项目，按照兵器工业集团的承诺，其下属民爆资产将在未来有注入江南化工等安排，以消除与上市公司构成同业竞争的业务。
  兵器工业集团按照《关于避免同业竞争的承诺函》已向公司出具了《中国兵器工业集团有限公司关于北京奥信化工科技发展有限责任公司在印度尼西亚存在项目机会的告知函》，并提出可将该业务机会优先提供给公司，已实际履行承诺函中的义务，并不违反相关承诺。
    四、暂时放弃本次商业机会对公司的影响
  奥信化工开展该项目为存量同业竞争主体因业务开展需要进行的投资项目，奥信化工具有开展并实施该项目的基础。公司基于项目收益和风险的考量，现阶段放弃印度尼西亚项目商业机会，由奥信化工实施、培育该项目，不会对上市公司构成不利影响。
    五、独立董事意见
  公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：
  兵器工业集团通知该项目商业机会的行为符合其解决同业竞争问题的有关承诺；上市公司在现阶段放弃该次商业机会，有利于减少经营风险，有利于公司主营业务持续稳健发展，符合公司经营管理需要。按照兵器工业集团的承诺，兵器工业集团下属民爆资产也将在未来注入江南化工或者通过转让给其他无关联
第三方、主动停止经营、注销经营该等民爆业务的主体等方式消除与上市公司构成同业竞争的业务，上市公司在现阶段放弃该次商业机会，由奥信化工实施、培育该项目，不会对上市公司构成不利影响。
  公司董事会在审议《关于暂时放弃商业机会的议案》时，关联董事回避表决，上述议案的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司第六届董事会第七次会议审议。
    六、独立财务顾问核查意见
  经核查，独立财务顾问海通证券认为：
  上市公司本次暂时放弃商业机会事项已经公司董事会审议批准，关联董事已回避表决，独立董事已进行了事前认可并发表了独立意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，也符合《公司章程》的规定。
  实际控制人兵器工业集团已履行相关承诺义务，未违反相关承诺。
  独立财务顾问对上市公司本次暂时放弃商业机会事项无异议。
    七、备查文件
  1、第六届董事会第七次会议决议；
  2、独立董事关于公司暂时放弃商业机会的事前认可及独立意见。
  3、《海通证券股份有限公司关于安徽江南化工股份有限公司暂时放弃商业机会的核查意见》。
  特此公告。
                                      安徽江南化工股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十月十四日

[2021-10-14] (002226)江南化工:关于第六届董事会第七次会议决议的公告
证券代码：002226    证券简称：江南化工    公告编号:2021-088
                  安徽江南化工股份有限公司
            关于第六届董事会第七次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第
七次会议于 2021 年 10 月 8 日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于 2021 年 10
月 13 日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长吴振国先生主持，审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于拟与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》；
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  关联董事吴振国、李宏伟、郭小康、方晓回避表决。独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见，独立财务顾问海通证券出具了专项核查意见。
  具体内容详见 2021 年 10 月 14 日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司拟与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-089）。
  此议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
    二、审议通过了《关于兵工财务有限责任公司风险评估报告的议案》；
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  关联董事吴振国、李宏伟、郭小康、方晓回避表决。独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见。
  具体内容详见 2021 年 10 月 14 日公司登载于巨潮资讯网上的《关于兵工财务有
限责任公司风险评估报告》。
    三、审议通过了《关于在兵工财务有限责任公司关联存贷款风险应急处置预案的议案》；
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  关联董事吴振国、李宏伟、郭小康、方晓回避表决。独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见。
  具体内容详见 2021 年 10 月 14 日公司登载于巨潮资讯网上的《安徽江南化工股
份有限公司在兵工财务有限责任公司关联存贷款风险应急处置预案》。
    四、审议通过了《关于全资子公司向其下属公司增资暨投资建设风电场项目的议案》；
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见 2021 年 10 月 14 日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司向其下属公司增资暨投资建设风电场项目的公告》（公告编号：2021-090）。
  此议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
    五、审议通过了《关于暂时放弃商业机会的议案》；
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  关联董事吴振国、李宏伟、郭小康、方晓回避表决。独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见，独立财务顾问海通证券出具了专项核查意见。
  具体内容详见 2021 年 10 月 14 日公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于暂时放弃商业机会的公告》（公告编号：2021-091）。
  关联董事吴振国、李宏伟、郭小康、方晓回避表决。独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见。
    六、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；
  同意变更注册资本并对《公司章程》的部分条款进行修订，并提请股东大会授
权管理层将审议通过的《公司章程》完成工商备案。
  《<公司章程>修订对照表》、《公司章程》（2021 年 10 月修订）的具体内容
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  此议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
    七、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
  董事会决定于 2021 年 10 月 29 日召开公司 2021 年第四次临时股东大会，审议
第六届董事会第六次会议及本次董事会提交的相关议案。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见 2021 年 10 月 14 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-092）。
    特此公告
                                          安徽江南化工股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十月十四日

[2021-10-14] (002226)江南化工:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
 证券代码：002226  证券简称：江南化工  公告编号:2021-092
                安徽江南化工股份有限公司
          关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。
    安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第七次会议于2021年10月13日召开，会议决定于2021年10月29日召开公司2021年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议届次：2021年第四次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年10月29日（周五）下午14:00。
    （2）网络投票时间：2021年10月29日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月29日9:15—9:25,9:30—11:30和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年10月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。
    5、会议召开方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2021年10月25日（周一）
    7、出席对象：
    （1）截止2021年10月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
  8、会议地点：公司会议室（地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道
2800 号创新产业园二期 J2 栋 A 座 17 层）
    二、会议审议事项：
  议案1、《关于变更会计师事务所的议案》；
  议案2、《关于拟与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》；
  议案 3、《关于全资子公司向其下属公司增资暨投资建设风电场项目的议案》；
  议案4、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
  上述议案已分别经公司第六届董事会第六次、第七次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
  上述议案 1、议案 2 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者的表决单独计票。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东。
  上述议案 2 涉及关联交易，关联股东需回避表决。
  上述议案 4 为特别提案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    三、提案编码
  表一：本次股东大会提案编码：
                                                              备注
  提案编码                      提案名称                    该列打勾
                                                            的栏目可
                                                            以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投票提案
    1.00      《关于变更会计师事务所的议案》                  √
    2.00      《关于拟与兵工财务有限责任公司签订<金融服务    √
              协议>暨关联交易的议案》
    3.00      《关于全资子公司向其下属公司增资暨投资建设风    √
              电场项目的议案》
    4.00      《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》      √
    四、会议登记事项
    1、登记时间：2021年10月25日（上午9:00-11:30，下午15:00-17:00）。
    2、登记方式：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年10月25日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
    3、登记地点：安徽江南化工股份有限公司证券投资部。信函登记地址：安徽江南化工股份有限公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样。通讯地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层，邮政编码：230088，传真：0551-65862577。
    4、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
    5、联系方式：
    联 系 人：张东升
    联系电话：0551-65862589
    传  真：0551-65862577
    邮  箱：zhangds985@dunan.cn
    地  址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期
J2栋A座17层
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、第六届董事会第六次、第七次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此通知
                                      安徽江南化工股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十月十四日
附件一：
                  参加网络投票的具体流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码：362226
  2、投票简称：江南投票
  3、本次股东大会提案为非累积投票提案，股东可对提案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。
  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021年10月29日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
        附件二：授权委托书
                              授 权 委 托 书
            兹授权委托      先生（女士）代表我单位（本人）出席于2021年10月29
        日召开的安徽江南化工股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并代表我单位
        （本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作
        具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）
        承担。
 提案                                              备注
 编码                提案名称                （该列打勾的栏    同意    反对  弃权
                                              目可以投票）
 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
非累积投票提案
 1.00  《关于变更会计师事务所的议案》              √
 2.00  《关于拟与兵工财务有限责任公司签订<金        √
      融服务协议>暨关联交易的议案》
 3.00  《关于全资子公司向其下属公司增资暨投        √
      资建设风电场项目的议案》
 4.00  《关于变更注册资本并修订<公司章程>的        √
      议案》
        委托人姓名或名称（签章）：
        委托人持股数：
        委托人身份证号码（营业执照号码）：
        委托人股东帐号：
        受托人签名：
        受托人身份证号码：
        委托日期：    年    月  日
        委托有限期限：自签署日至本次股东大会结束
        备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公
        章。

[2021-09-30] (002226)江南化工:关于股票交易异常波动的公告
证券代码：002226    证券简称：江南化工    公告编号:2021-086
                  安徽江南化工股份有限公司
                关于股票交易异常波动的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
  安徽江南化工股份有限公司（以下简称“江南化工”或“公司”或“本公司”）股票（证券简称：江南化工，证券代码：002226）连续三个交易日（2021 年 9 月 27
日、2021 年 9 月 28 日、2021 年 9 月 29 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根
据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
    二、公司关注、核实情况说明
    针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
  1、公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整。“能耗双控”的政策当前对公司各生产企业未造成不利影响，如后续存在受政策影响的情况公司将按相关规定履行信息披露义务。
  2、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
  3、未发现公司控股股东、实际控制人在本次股票异常波动期间买卖公司股票的情形。
  4、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
  5、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认，本公司目前没有根据深交所《股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、上市公司认为必要的风险提示
    1、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
  2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。
  3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                          安徽江南化工股份有限公司董事会
                                                二〇二一年九月三十日

[2021-09-30] (002226)江南化工:关于控股子公司对其下属子公司提供担保的公告
 证券代码：002226  证券简称：江南化工  公告编号:2021-087
                安徽江南化工股份有限公司
        关于控股子公司为其下属子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    新疆恒远爆破工程有限公司（以下简称“恒远爆破”）为安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司新疆天河化工有限公司（以下简称“天河化工”）的控股子公司，天河化工持有恒远爆破 51%股权。为满足恒远爆破业务发展需求，近日，恒远爆破与中国建设银行股份有限公司克孜勒苏柯尔克孜自治州支行签订《人民币流动资金贷款合同》，贷款金额为 2,000万元人民币，期限为 1 年。天河化工为恒远爆破上述贷款提供担保，恒远爆破其他自然人股东分别按其所持恒远爆破股权比例向天河化工提供反担保。
  本次担保事项主体均为公司合并报表范围内的法人主体,已经天河化工股东会决议通过，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定无需提交公司董事会和股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
  公司名称：新疆恒远爆破工程有限公司
  公司类型：其他有限责任公司
  统一社会信用代码：916530015762008493
  公司住所：新疆克州阿图什市建设路 7 院 20 幢 2 单元 101 室
  法定代表人：刘瑞刚
  注册资本：1,275 万人民币
  经营范围：设计施工、安全评估、安全监理、I（B）；矿山工程施工总承包叁级；工程爆破技术开发咨询服务、水利工程咨询服务；土石方挖运；建筑物拆除，再生资源回收利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  公司持有天河化工 85.38%股权，天河化工持有恒远爆破 51%股权。
  恒远爆破主要财务数据：
                                                    单位：人民币元
              2020 年 12 月 31 日(经审计)  2021 年 6 月 30 日（未经审计）
  资产总额            57,864,918.24                63,975,654.12
  负债总额            26,198,503.32                31,967,667.79
  净资产            31,666,414.92                32,007,986.33
                  2020 年度(经审计)      2021 年 1-6 月（未经审计）
  营业收入            51,959,115.21                26,174,046.81
  利润总额            6,135,778.94                2,188,987.03
  净利润              5,575,337.62                1,768,128.14
  经核查，恒远爆破不属于“失信被执行人”。
    三、协议的主要内容
  天河化工与中国建设银行股份有限公司克孜勒苏柯尔克孜自治州支行签订的《最高额保证合同》，其主要内容：
  1、债权人：中国建设银行股份有限公司克孜勒苏柯尔克孜自治州支行
  2、保证人：新疆天河化工有限公司
  3、保证范围：本最高额保证的担保范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
  4、本最高额保证下保证责任的最高限额为人民币 2,084 万元整。如新疆天河化工有限公司根据本合同履行担保义务的，该最高额按履行的金额相应的递减。
  5、保证方式：天河化工保证责任的方式为连带责任保证。
  6、保证期间：自单笔授信业务的主合同签订之日起项下至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
    四、其他说明
  本次担保事项已经天河化工股东会决议审议通过，提供担保的风险处于天河化工可控的范围之内，且恒远爆破其他自然人股东已按其持股比例向天河化工提供反担保，天河化工有能力对其经营管理风险进行控制。对恒远爆破的担保不会
影响天河化工的正常经营。本次天河化工为恒远爆破提供担保事项符合相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截止本公告日，公司对外担保余额（含合并报表范围内子公司之间的担保）为人民币 7,140.56 万元，占公司 2020 年度经审计归属于上市公司股东净资产的1.13%。其中，公司为全资或控股子公司提供担保余额为 2,800 万元，占公司 2020年度经审计归属于上市公司股东净资产的 0.44%；公司及公司全资或控股子公司对合并报表范围外企业提供担保余额为 1,556.56 万元，占公司 2020 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 0.25%；公司合并报表范围内子公司对子公司的担保余额为 2,784 万元，占公司 2020 年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.44%。公司不存在逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
    六、备查文件
  1、新疆天河化工有限公司股东会决议；
  2、新疆天河化工有限公司与中国建设银行股份有限公司克孜勒苏柯尔克孜自治州支行签订的《最高额保证合同》。
  特此公告
                                      安徽江南化工股份有限公司董事会
                                          二〇二一年九月三十日

[2021-09-28] (002226)江南化工:关于下属子公司收到土地征收补偿款的进展公告
    一、事项概述
    2016 年 3 月 30 日，安徽江南化工股份有限公司（下称“公司”）第四届董
    事会第十一次会议审议通过了《关于下属子公司签订整合增资协议的议案》、《关
    于下属子公司与四川省凉山彝族自治州美姑县人民政府签订<国有土地使用权征
    收补偿协议书>的议案》，同意公司下属子公司四川省绵竹兴远特种化工有限公
    司及其全资子公司四川美姑化工有限公司与相关各方签订《西昌永盛实业有限责
    任公司与四川美姑化工有限公司整合之增资协议》及《国有土地使用权征收补偿
    协议书》。
    具体内容详见 2016 年 3 月 31 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
    《关于第四届董事会第十一次会议决议的公告》（公告编号：2016-012 ）、《关
    于下属子公司与四川省凉山彝族自治州美姑县人民政府签订<国有土地使用权征
    收补偿协议书>的公告》（公告编号：2016-013）及《关于下属子公司签订整合
    增资协议的公告》（公告编号：2016-014）。
    四川美姑化工有限公司前期已累计收到四川省凉山彝族自治州美姑县人民
    政府第一期土地征收补偿款 2,000 万元整，具体内容详见公司分别于 2016 年 8
    月 23 日、2021 年 1 月 16 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
    下属子公司整合增资事项进展及收到第一期土地征收补偿款的公告》（公告编号：
    2016-042）、《关于下属子公司收到土地征收补偿款的进展公告》（公告编号：
    2021-002）。
    二、收到国有土地使用权征收补偿的进展情况
    2016 年 8 月，四川省凉山彝族自治州美姑县人民政府垫付 435,651.44 元解
    决原四川美姑化工有限公司职工医疗保险事宜的历史遗留问题。同时，由于新项目建设需要对原生产厂区的地面附着物、机器和电子设备全部进行了拆除处理。
    经协商一致，四川美姑化工有限公司与四川省凉山彝族自治州美姑县人民政府于
    2021 年 8 月 26 日签署《补充协议》，约定剩余补偿款中四川省凉山彝族自治州
    美姑县人民政府承担 90%（3,792,913.704 元），四川美姑化工有限公司承担 10%
    （421,434.856 元）。
    四川美姑化工有限公司于近日收到四川省凉山彝族自治州美姑县人民政府
    土地征收补偿款 3,792,913.70 元。截止本公告日，四川美姑化工有限公司已累
    计收到征收补偿款 23,792,913.70 元整，该土地征收补偿款已全部补偿到位。
    三、对公司的影响
    公司将按照《企业会计准则解释第 3 号》、《企业会计准则第 16 号——政
    府补助》等有关规定，作为“专项应付款”处理，对公司及四川美姑化工有限公
    司 2021 年度利润不会产生重大影响。获得的征收补偿具体会计处理及其对公司
    2021 年度财务数据的影响须以会计师事务所审计结果为准。
    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
    《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以在上述
    指定媒体刊登信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    1、《国有土地使用权征收补偿协议书》及《补充协议》；
    2、《网上银行电子回执单》。

[2021-09-27] (002226)江南化工:关于重大资产重组相关各方出具承诺事项的公告
证券代码：002226    证券简称：江南化工    公告编号：2021-084
                安徽江南化工股份有限公司
        关于重大资产重组相关各方出具承诺事项的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  安徽江南化工股份有限公司（以下简称“江南化工”或“公司”）于 2021年 7 月 22 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽江南化工股份有限公司向北方特种能源集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2021]2387 号），公司发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）已获得中国证监会的核准，具体内容详见公司于 2021 年 7月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2021-072）。
  截至本公告披露日，本次交易已就标的资产北方爆破科技有限公司（以下简称“北方爆破”）100%股权、北方矿业服务有限公司（以下简称“北方矿服”）49%股权、北方矿业投资有限公司（以下简称“北方矿投”）49%股权、陕西庆华汽车安全系统有限公司（以下简称“庆华汽车”）65%股权、广西金建华民用爆破器材有限公司（以下简称“广西金建华”）90%股权均已完成过户手续及相关工商变更登记手续。
  本次重组中，相关各方所做的重要承诺具体如下（本公告中的简称与公司于2021年7月24日在巨潮资讯网披露的《安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》中的简称含义相同）：
    （一）关于本次交易申请文件真实性、准确性和完整性的承诺
  承诺方                              承诺主要内容
上市公司及其 1、本公司/本人已为本次交易提供财务顾问、审计、评估、法律等专业服务全体董事、监 的中介机构提供了完成本次交易所必需的相关信息和文件（包括但不限于原事、高级管理 始书面材料、副本材料或口头证言等）。本公司/本人保证所提供的文件资
    人员    料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真
            实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件，并保证所提供的
  承诺方                              承诺主要内容
            信息和文件真实、准确和完整。
            2、本公司/本人保证为本次交易所提供的信息和文件、所出具的说明及确认
            均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
            其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
            3、本公司/本人保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由本
            公司/本人所出具的文件及引用文件的相关内容已经本公司/本人审阅，确认
            本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗
            漏。
            4、在本次交易期间，本公司/本人将依照相关法律、法规、规章、中国证券
            监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时提供有关本次交易的信
            息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假
            记载、误导性陈述或者重大遗漏。
            5、本公司/本人承诺并保证，若本公司/本人提供的信息存在虚假记载、误导
            性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司/本人愿意承担个别和
            连带的法律责任。
            6、本人如为本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者
            重大遗漏，并被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调
            查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的
            两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董
            事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁
            定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司
            的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司
            报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁
            定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用
            于相关投资者赔偿安排。
            1、本公司已为本次交易提供财务顾问、审计、评估、法律等专业服务的中
            介机构提供了完成本次交易所必需的相关信息和文件（包括但不限于原始书
            面材料、副本材料或口头证言等）。本公司保证所提供的文件资料的副本或
            复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等
            文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件，并保证所提供的信息和文件
            真实、准确和完整。
            2、本公司保证为本次交易所提供的信息和文件、所出具的说明及确认均为
上市公司控股 真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真股东、上市公 实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
司实际控制人 3、本公司保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由本公司
            所出具的文件及引用文件的相关内容已经本公司审阅，确认本次交易申请文
            件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
            4、在本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督
            管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时提供有关本次交易的信息，
            并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、
            误导性陈述或者重大遗漏。
            5、本公司如为本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或
            者重大遗漏，并被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成
  承诺方                              承诺主要内容
            调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知
            的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由
            董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交
            锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公
            司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公
            司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直
            接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份
            自愿用于相关投资者赔偿安排。
            6、本公司承诺并保证，若本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或
            者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司愿意承担个别和连带的法律责任。
            1、本公司已为本次交易提供财务顾问、审计、评估、法律等专业服务的中
            介机构提供了完成本次交易所必需的相关信息和文件（包括但不限于原始书
            面材料、副本材料或口头证言等）。本公司保证所提供的文件资料的副本或
            复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等
            文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件，并保证所提供的信息和文件
            真实、准确和完整。
            2、本公司保证为本次交易所提供的信息和文件、所出具的说明及确认均为
            真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真
            实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
            3、本公司保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由本公司
            所出具的文件及引用文件的相关内容已经本公司审阅，确认本次交易申请文
            件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
            4、在本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督
全体交易对方 管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时提供有关本次交易的信息，
            并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、
            误导性陈述或者重大遗漏。
            5、本公司如为本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或
            者重大遗漏，并被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成
            调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知
            的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由
            董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交
            锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公
            司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公
            司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直
            接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份
            自愿用于相关投资者赔偿安排。
            6、本公司承诺并保证，若本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或
            者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司愿意承担个别和连带的法律责任。
标的公司及其 1、本公司/本人已为本次交易提供财务顾问、审计、评估、法律等专业服务全体董事、监 的中介机构提供了完成本次交易所必需的相关信息和文件（包括但不限于原事、高级管理 始书面材料、副本材料或口头证言等）。本公司/本人保证所提供的文件资
  人员    料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真
            实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件，并保证所提供的
  承诺方                              承诺主要内容
            信息和文件真实、准确和完整。
            2、本公司/本人保证为本次交易所提供的信息和文件、所出具的说明及确认
            均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
            其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责

[2021-09-27] (002226)江南化工:安徽江南化工股份有限公司简式权益变动报告书
          安徽江南化工股份有限公司
            简式权益变动报告书
上市公司：        安徽江南化工股份有限公司
上市地点：        深圳证券交易所
股票简称：        江南化工
股票代码：        002226.SZ
信息披露义务人一： 盾安控股集团有限公司
住所：            杭州市滨江区泰安路
通讯地址：        杭州市滨江区泰安路 239 号盾安大厦 19 楼
信息披露义务人二： 安徽盾安化工集团有限公司
住所：            安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇东门
通讯地址：        安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇提署东路 10 号
一致行动人一：    诸暨永天投资有限公司
住所：            诸暨市店口镇茶亭路 68 号
通讯地址：        杭州市滨江区泰安路 239 号盾安大厦 19 楼
一致行动人二：    浙江青鸟旅游投资集团有限公司
住所：            滨江区长河镇滨安路 1190 号
通讯地址：        杭州市滨江区泰安路 239 号盾安大厦 19 楼
一致行动人三：    浙江舟山如山新能源投资合伙企业（有限合伙）
住所：            舟山市定海区临城街道翁山路 555 号大宗商品交易中
                  心 6053 室(集中办公)
通讯地址：        杭州市滨江区泰安路 239 号盾安大厦 19 楼
一致行动人四：    舟山新能股权投资合伙企业（有限合伙）
住所：            舟山市定海区临城街道翁山路 555 号大宗商品交易中
                  心 6001 室(集中办公)
通讯地址：        杭州市滨江区泰安路 239 号盾安大厦 19 楼
一致行动人五：    舟山合众股权投资合伙企业（有限合伙）
住所：            浙江省舟山市定海区临城街道翁山路 555 号大宗商品
                  交易中心 6058 室(自贸试验区内)
通讯地址：        杭州市滨江区泰安路 239 号盾安大厦 19 楼
股份权益变动性质：  持股数量不变，持股比例被动稀释
                    签署日期：二〇二一年九月
                信息披露义务人声明
  一、本报告书系依据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。
  二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  三、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在安徽江南化工股份有限公司拥有权益的股份变动情况。
  截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在安徽江南化工股份有限公司中拥有权益的股份。
  四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
  五、信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                      目 录
信息披露义务人声明 ...... 1
释义    ...... 4
第一节  信息披露义务人介绍 ...... 6
  一、信息披露义务人基本情况...... 6
  二、信息披露义务人的一致行动人基本情况...... 7
  三、信息披露义务人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司达到或超过
5%的情况...... 10
  四、信息披露义务人与其一致行动人之间的关系...... 10
第二节  持股目的 ...... 11
  一、本次权益变动背景...... 11
  二、未来十二个月股份增持或处置计划...... 11
第三节  权益变动方式 ...... 12
  一、本次权益变动方案...... 12
  二、本次权益变动前后信息披露义务人及其一致行动人在上市公司中拥有的
权益情况...... 13
第四节  前六个月内买卖上市公司股份的情况 ...... 15
第五节  其他重要事项...... 16
信息披露义务人声明 ...... 17
信息披露义务人声明 ...... 18
一致行动人声明 ...... 19
一致行动人声明 ...... 20
一致行动人声明 ...... 21
一致行动人声明 ...... 22
一致行动人声明 ...... 23
备查文件 ...... 24
  一、备查文件...... 24
  二、备查文件的备置地点...... 24
附表 ...... 32
                        释义
  在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：
本报告书              指 《安徽江南化工股份有限公司简式权益变动报告书》
上市公司/江南化工/公司  指 安徽江南化工股份有限公司
盾安控股              指 盾安控股集团有限公司
盾安化工              指 安徽盾安化工集团有限公司
信息披露义务人        指 盾安控股和盾安化工
永天投资              指 诸暨永天投资有限公司
青鸟旅游              指 浙江青鸟旅游投资集团有限公司
舟山如山              指 浙江舟山如山新能源投资合伙企业（有限合伙）
舟山新能              指 舟山新能股权投资合伙企业（有限合伙）
舟山合众              指 舟山合众股权投资合伙企业（有限合伙）
信息披露义务人及其一致 指 盾安控股、盾安化工、永天投资、青鸟旅游、舟山如山、舟
行动人                    山新能、舟山合众
盾安环境              指 浙江盾安人工环境股份有限公司
特能集团              指 北方特种能源集团有限公司
兵器工业集团          指 中国兵器工业集团有限公司，持有特能集团100%股权
                          上市公司拟向特能集团和北方公司发行股份购买其合计持
                          有的北方爆破100%股权；拟向奥信香港发行股份购买其持有
本次权益变动/本次交易  指 的北方矿服49%股权和北方矿投49%股权；拟向庆华民爆、
                          陕西产投和特能集团发行股份购买其合计持有的庆华汽车
                          65%股权；拟向建华机械、储安烟花、冯大农牧和南星锑业
                          发行股份购买其合计持有的广西金建华90%股权。
《发行股份购买资产协 指 2020 年 8 月 7 日，上市公司与交易对方签署的《发行股份购
议》                      买资产协议》
《发行股份购买资产协议 指 2021 年 1 月 26 日，上市公司与交易对方签署的《发行股份
之补充协议》              购买资产协议之补充协议》
中国证监会            指 中国证券监督管理委员会
证券交易所            指 深圳证券交易所
《公司法》            指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》            指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》      指 《上市公司收购管理办法》
《格式准则第 15 号》    指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号
                          ——权益变动报告书》
元、万元、亿元        指 人民币元、万元、亿元
本报告书中合计数与各加数之和在尾数上若存在差异，均为四舍五入造成。
            第一节 信息披露义务人介绍
    一、信息披露义务人基本情况
    （一）盾安控股
    1、基本情况
公司名称        盾安控股集团有限公司
住所            浙江省杭州市滨江区长河街道泰安路 239 号
法定代表人      姚素亚
注册资本        200,000 万元人民币
统一社会信用代码 913301087045082598
公司类型        有限责任公司(自然人投资或控股)
                实业投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资
                担保、代客理财等金融服务）；服务：对集团内部的投资、控股、资产
                管理、资本运作，经济信息咨询，物业管理；销售：中央空调主机及末
                端设备、制冷配件、家用电器、金属材料、纺织原料及产品、化纤制品、
经营范围        化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）、燃料油、煤炭（无
                储存）、矿产品；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，
                法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；技术开发、技
                术服务、技术咨询、成果转让：计算机网络技术、计算机软硬件、计算
                机系统集成。
营业期限        2001-11-30 至 2031-11-29
股东情况        浙江盾安创业投资有限公司持股 40%，姚新义持股 30.6%，姚新泉持股
                29.4%
通讯地址        杭州市滨江区泰安路 239 号盾安大厦 19 楼
联系电话        0571-87808855
    2、董事、监事和高级管理人员基本情况
  截至本报告书签署日，盾安控股的董事、监事和高级管理人员基本情况如下：
序号  姓名          职务        国籍  长期居住地  其他国家或地区的居留权
 1  姚素亚  执行董事兼总经理  中国      杭州                无
 2  王行          监事        中国      杭州                无
 3  喻波        副总经理      中国      杭州                无
    （二）盾安化工
    1、基本情况
公司名称        安徽盾安化工集团有限公司
住所            安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇东门
法定代表人      王自军
注册资本        3,350 万元人民币
统一社会信用代码 9134052177111708XJ
公司类型        有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围        化工产品（不含化学危险品）及机械设备的制造、销售。（依法须经批
                准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限        2005-01-26 至 2025-01-25
股东情况        盾安控股持股 100%
通讯地址        安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇提署东路 10 号
联系电话    

[2021-09-27] (002226)江南化工:安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书
    1、发行数量:900,348,489股
    2、发行价格:3.52元/股
    3、募集资金总额:3,169,226,681.28元
    4、上市时间:2021年09月30日

[2021-09-10] (002226)江南化工:关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告
证券代码：002226    证券简称：江南化工  公告编号:2021-083
                安徽江南化工股份有限公司
  关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  安徽江南化工股份有限公司（以下简称“江南化工”或“上市公司”、“公
司”）于 2021 年 7 月 22 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）《关于核准安徽江南化工股份有限公司向北方特种能源集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2021]2387 号），公司发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）已获得中国证监会的核准，具体内容详
见公司于 2021 年 7 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2021-072）。
  截至目前，本次交易已就标的资产北方爆破科技有限公司（以下简称“北方爆破”）100%股权、北方矿业服务有限公司（以下简称“北方矿服”）49%股权、北方矿业投资有限公司（以下简称“北方矿投”）49%股权、陕西庆华汽车安全系统有限公司（以下简称“庆华汽车”）65%股权、广西金建华民用爆破器材有限公司（以下简称“广西金建华”）90%股权均已完成过户手续及相关工商变更登记手续。现将相关事宜公告如下：
    一、本次交易的实施情况
  （一）标的资产过户情况
  根据北京市市场监督管理局于2021年8月16日核发的北方爆破《营业执照》及《公司变更（改制）登记书》，本次交易中北方爆破 100%股权的过户事宜已办理完成工商变更登记手续，本次变更完成后，江南化工持有北方爆破 100%股权。
  根据 2021 年 8 月 10 日已加盖香港税务局印花税章的北方矿服股份转让书，
本次交易中北方矿服 49%股权的已过户至江南化工名下，本次变更完成后，江南化工持有北方矿服 49%股权。
  根据新加坡会计与企业管理局（ACRA）系统提供的企业信息报告（Business
Profile），2021 年 8 月 10 日本次交易中北方矿投 49%股权的已过户至江南化工
名下，本次变更完成后，江南化工持有北方矿投 49%股权。
  根据西安市市场监督管理局经开区分局于 2021 年 9 月 8 日核发的庆华汽车
《营业执照》及出具的《公司登记基本信息情况》，本次交易中庆华汽车 65%股权的过户事宜已办理完成工商变更登记手续，本次变更完成后，江南化工持有庆华汽车 65%股权。
  根据百色市市场监督管理局于 2021 年 8 月 2 日核发的广西金建华《营业执
照》及《企业变更通知书》，本次交易中广西金建华 90%股权的过户事宜已办理完成工商变更登记手续，本次变更完成后，江南化工持有广西金建华 90%股权。
  注：北方矿服和北方矿投均为北方爆破通过全资子公司中宝资源国际有限公司持有 51%股权的控股子公司。本次变更完成后，北方矿服和北方矿投成为上市公司的全资子公司。
  （二）相关后续事项
  1、公司尚需根据《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产协议之补充协议》的约定向交易对方非公开发行 900,348,489 股股票，并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中证登深圳分公司”）申请办理相关股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理新增股份的上市手续；
  2、公司尚需就本次交易涉及的增加注册资本等事宜修改公司章程并办理工商变更登记手续；
  3、公司尚需就本次交易的后续事项履行相关信息披露义务；
  4、本次交易双方尚需继续履行本次交易涉及的相关协议及承诺等相关事项；
  5、上市公司及奥信香港尚需就本次交易涉及的上市公司股东变更等事宜按照《中华人民共和国外商投资法》、《中华人民共和国外商投资法实施条例》和《外商投资信息报告办法》的相关规定向商务主管部门履行投资信息报送义务。
    二、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户的中介机构结论意见
  （一）独立财务顾问核查意见
  公司本次交易的独立财务顾问海通证券股份有限公司出具了关于本次交易标的资产过户情况的独立财务顾问核查意见，认为：
  “1、截至本核查意见出具日，上市公司本次重大资产重组事项的实施程序符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
  2、本次重大资产重组涉及拟购买资产股权过户的工商变更登记手续已办理完毕，相关手续合法有效，上市公司已经合法有效地取得拟购买资产。
  3、上市公司尚需就本次发行股份购买资产涉及的新增股份事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，并向深圳证券交易所申请办理新增股份上市手续。此外，上市公司还需履行章程修订的相关决策程序，并需向工商行政管理机关办理章程变更登记手续，继续履行本次交易的信息披露义务等。
  4、上市公司及奥信香港尚需就本次交易涉及的上市公司股东变更等事宜按照《中华人民共和国外商投资法》、《中华人民共和国外商投资法实施条例》和《外商投资信息报告办法》的相关规定向商务主管部门履行投资信息报送义务。
  截至本核查意见出具日，上述后续事项办理不存在实质性障碍，未发现办理该等后续事项存在实质性风险或障碍。”
  （二）律师意见
  1、截至本法律意见书出具之日，本次交易标的资产交割的变更登记程序已经完成。
  2、上市公司尚需就本次交易事项向深圳证券交易所申请办理本次交易涉及的新增股份的上市手续，并向中登公司申请新增股份登记的相关手续；尚需向主管市场监督管理局办理因本次交易涉及的公司章程变更等事宜的变更登记或备案手续；以及根据相关法律法规的要求就本次交易涉及的新增股份发行及上市等情况继续履行信息披露义务；同时，上市公司及奥信香港尚需就本次交易涉及的上市公司股东变更等事宜按照《中华人民共和国外商投资法》《中华人民共和国外商投资法实施条例》和《外商投资信息报告办法》的相关规定向商务主管部门履行投资信息报送义务。
  3、本次交易的交易各方尚需继续履行交易协议的相关约定及作出的相关承诺。
  4、在本次交易各方依法、依约履行的情形下，本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍。
    三、备查文件
  （一）相关标的资产过户证明文件；
  （二）海通证券股份有限公司出具的《海通证券股份有限公司关于安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易涉及拟购买资产过户之独立财务顾问核查意见》；
  （三）北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易标的资产交割情况之法律意见书》。
  特此公告。
                                      安徽江南化工股份有限公司董事会
                                            二〇二一年九月十日

[2021-08-24] (002226)江南化工:半年报监事会决议公告
证券代码：002226    证券简称：江南化工    公告编号:2021-078
                安徽江南化工股份有限公司
          关于第六届监事会第四次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或 “本公司”)第六届监事会第
四次会议于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件等方式通知了各位监事，并于 2021 年
8 月 20 日下午 14:00 在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席陈现河先生主持，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》；
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2021 年 8 月 24 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司
2021 年半年度报告》及登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-079）。
    （二）审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》；
    监事会认为：公司董事会编制的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司2021年半年度募集资金存放与使用情况，公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的重大情形，公司募集资金使用不存在重大风险。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2021 年 8 月 24 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司董
事会关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-080）。
    （三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    监事会认为：公司依据财政部修订并发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》
要求，执行新租赁准则并变更相关会计政策，符合国家相关规定和公司实际情况；决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，同意公司的会计政策变更。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2021 年 8 月 24 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2021-081）。
    （四）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
    经审核，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具有从事证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求。天职国际具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。监事会同意公司聘请天职国际作为公司2021年度审计机构。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2021 年 8 月 24 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-082）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告
                                      安徽江南化工股份有限公司监事会
                                          二〇二一年八月二十四日

[2021-08-24] (002226)江南化工:半年报董事会决议公告
证券代码：002226    证券简称：江南化工    公告编号:2021-077
                安徽江南化工股份有限公司
          关于第六届董事会第六次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第六
次会议于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于 2021 年 8
月 20 日上午 09：00 在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长吴振国先生主持，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2021 年 8 月 24 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司
2021 年半年度报告》及登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-079）。
    （二）审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对此事项发表了独立意见。
    详见 2021 年 8 月 24 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司董
事会关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-080）。
    （三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》等相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，同意本次会计政策变更。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对此事项发表了独立意见。
    详见 2021 年 8 月 24 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2021-081）。
    （四）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。
    详见 2021 年 8 月 24 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-082）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于兵工财务有限责任公司 2021 年半年度持续风险评
估报告》；
    关联董事吴振国、李宏伟、郭小康、方晓回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2021 年 8 月 24 日登载于巨潮资讯网的《关于兵工财务有限责任公司
2021 年半年度持续风险评估报告》。
    （六）审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》。
    基于近期工作的整体安排，公司决定暂不召开公司股东大会，待相关工作完成后，董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次董事会提交的相关议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告
                                      安徽江南化工股份有限公司董事会
                                          二〇二一年八月二十四日

[2021-08-24] (002226)江南化工:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1886元
    每股净资产: 3.7805元
    加权平均净资产收益率: 5.08%
    营业总收入: 23.62亿元
    归属于母公司的净利润: 3.30亿元

[2021-07-29] (002226)江南化工:关于公司签署《战略合作框架协议》的公告
证券代码：002226      证券简称：江南化工      公告编号:2021-076
                  安徽江南化工股份有限公司
          关于公司签署《战略合作框架协议》的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、本次签订的《战略合作框架协议》仅作为推进本次合作的框架性约定，相关实施细节尚待进一步落实和明确，具体合作项目及相关事宜存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
  2、本协议的签订不会对安徽江南化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“甲方”）本年度经营业绩产生重大影响。
  3、公司最近三年披露的框架协议的情况详见“六、其他相关说明”。
  一、协议签署概况
  1、2021 年 7 月 28 日，公司与中铁十九局集团矿业投资有限公司（以下简称“乙
方”）签订《战略合作框架协议》。以真诚合作、诚实守信、互惠互利为战略合作伙伴关系的基础。充分发挥双方优势，互补创新，增强企业竞争力，扩大市场占有率。 本协议为框架协议，不涉及具体金额，是双方今后长期合作的指导性文件，也是双方签订相关合同的基础。
  2、本次签订的战略合作框架协议事项无需董事会及股东大会审议批准，不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
  3、公司与中铁十九局集团矿业投资有限公司不存在关联关系。
  二、协议对方的基本情况
  公司名称：中铁十九局集团矿业投资有限公司
  公司类型：其他有限责任公司
  统一社会信用代码：911100005585271510
  住所：北京市丰台区风荷曲苑 2 号楼
  注册资本：76379.49 万人民币
  经营范围：项目投资、投资管理；销售矿产品、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、建筑材料、机械设备、润滑油、汽车零配件；机械设备租赁；设备维修；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；工程管理咨询；货物进出口；技术进出口；施工总承包；专业承包；物业管理；出租办公用房、出租商业用房；园林绿化服务；地质灾害治理服务；道路货物运输（不含危险货物）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  公司与中铁十九局集团矿业投资有限公司不存在关联关系。
  三、协议的主要内容
  1、双方可以在矿山、公路、水利水电等工程项目方面联合开发、联合建设、工程分包、合作经营、技术服务、项目投资等方式合作。
  2、甲方充分发挥民爆一体化服务产业优势，在乙方优势区域或优质矿山项目上推进混装爆破一体化服务，实现乙方成本领先和甲方市场开发共赢局面。
  3、充分发挥乙方矿山工程施工方面的施工经验、技术装备、人才团队等优势，在甲方的优势区域或优质矿山项目上，承接采矿工程挖运业务，联合开展采矿工程总承包业务，共同努力向矿山管家模式转型升级。
  4、双方强强联合，共同开发和经营国内外优质市场区域，优质矿山工程项目。
      6、合作期限：2021 年 8 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日止，合作期限 5 年，合作
  期届满，可续签合作协议。
      四、协议对公司的影响
      中铁十九局集团矿业投资有限公司是中国铁建（CRCC）旗下唯一从事矿山开采
  的专业化公司，拥有矿山施工总承包一级资质，业务覆盖矿山建设全领域。公司充
  分发挥民爆一体化服务产业优势，在其优势区域或优质矿山项目上推进混装爆破一
  体化服务，实现双方合作共赢局面，符合公司的发展战略和全体股东的利益。
      本协议为战略合作框架协议，约定了双方权利义务及合作内容，暂不涉及具体
  项目及具体内容的约定，因此目前尚无法预测此次合作对公司未来各会计年度财务
  状况、经营业绩的影响。不存在公司因履行合作协议对中铁十九局集团矿业投资有
  限公司形成依赖的情形。
      五、风险提示
      本次签署的合作协议为框架性协议，具体合作项目及合作方案均尚需双方进一
  步协商确定，并以双方后续签订的具体合同为准，具体合作项目及相关事宜存在不
  确定性。因本次合作项下的具体合作项目实施合同尚未签订，本协议的签订不会对
  公司本年度经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
      六、其他相关说明
      1、公司最近三年披露的框架协议情况：
序号    披露日期      协议名称              协议内容            进展情况
                                    具体内容详见公司于 2018 年11 月
      2018 年 11 月 2  《项目合作协  2 日登载于巨潮资讯网上的《关于
 1                                                                正常推进
            日          议》      公司签署<项目合作协议>的公告》
                                      （公告编号：2018-112）
                                  具体内容详见公司于 2020 年10 月
    2020 年 10 月  《战略合作框  13 日登载于巨潮资讯网上的《关
2                                                                正常推进
        13 日        架协议》    于公司签署<战略合作框架协议>
                                  的公告》（公告编号：2020-071）
    2、本协议签订前三个月内公司控股股东、持股 5%以上股东、董监高持股变动
 情况：
    ①公司于 2021 年 7 月 7日接到持股 5%以上股东安徽盾安化工集团有限公司（以
 下简称“盾安化工”）通知，获悉盾安化工所持有本公司的 38,245,760 股股票被司 法划转，导致被动减持。上述股份司法划转已执行完毕，盾安化工所持本公司股份
 由 140,000,000 股被动减少到 101,754,240 股。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 8
 日披露的《关于持股 5%以上股东所持部分股份被司法划转暨被动减持超过 1%的公 告 》(公告编号：2021-070)。
    ②公司于2021年5月29日披露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》（公 告编号：2021-058），公司持股5%以上股东安徽盾安化工集团有限公司的一致行动 人遂昌县润和物资贸易有限公司（以下简称“润和物资”）拟通过集中竞价交易或 大宗交易等方式减持其持有的股份不超过11,872,000股，占公司总股本的0.68%。公 司于2021年7月26日收到润和物资出具的《关于安徽江南化工股份有限公司股票减持 计划减持完毕的告知函》，润和物资本次减持计划已实施完毕，本次减持后不再持 有公司股份。具体内容详见公司于2021年7月27日披露的《关于股东股份减持计划实 施完毕的公告》（公告编号：2021-074）。
    ③截至本公告披露日，公司未收到在未来三个月内控股股东、持股 5%以上股东、
 董监高所持限售股份解除限售及股份减持计划的通知。
    七、备查文件
    1、《战略合作框架协议》。
特此公告
                                    安徽江南化工股份有限公司董事会
                                        二〇二一年七月二十九日

[2021-07-27] (002226)江南化工:关于签署战略投资合作协议进展暨签署解除合同的公告
证券代码：002226    证券简称：江南化工    公告编号:2021-075
                安徽江南化工股份有限公司
    关于签署战略投资合作协议进展暨签署解除合同的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于与浙江如山汇金资本管理有限公司签署战略投资合作协议暨关联交易的议案》，公司与浙江如山汇金资本管理有限公司（以下
简称“如山汇金”）于 2016 年 4 月 15 日签署《战略投资合作协议》，具体内容
详见公司于 2016 年 4 月 15 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于与浙江如山汇金资本管理有限公司签署战略投资合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2016-020）。
    2021 年 7 月 26 日，公司与如山汇金签署了《关于解除安徽江南化工股份有
限公司与浙江如山汇金资本管理有限公司<战略投资合作协议>之合同》。具体内容如下：
    一、《关于解除安徽江南化工股份有限公司与浙江如山汇金资本管理有限公司<战略投资合作协议>之合同》的主要内容
    甲方：安徽江南化工股份有限公司
    乙方：浙江如山汇金资本管理有限公司
鉴于：
    1、甲方与乙方于 2016 年 4 月 15 日签署《战略投资合作协议》，约定乙方
根据甲方发展战略，在乙方已投资或者拟投资的项目中为甲方建立备选合作项目清单，为甲方(或甲方指定的下属单位)进行投资标的筛选或者提供跟随投资机会，协助甲方对海内外优质企业实施并完成投资。同时对乙方就具体投资项目服务向甲方收取报酬的方式进行了约定，包括普通管理费和投资收益分成。
    2、截至本协议签署日，甲方通过乙方筛选、投资并管理的项目有两个，分别是北京光年无限科技有限公司、天津锋时互动科技有限公司。根据《战略合作协议》，前述两个项目甲方委托给乙方进行管理。
    3、甲方实际控制人已经发生变化。
    4、甲方提出解除《战略投资合作协议》，乙方在相关权益得到适当体现的情况下，同意解除《战略投资合作协议》。
    为此，双方本着自愿平等、互惠互利原则，经甲乙双方经友好协商，就解除《战略投资合作协议》事宜达成以下合同条款，以便双方共同遵照执行：
    （1）甲乙双方同意解除《战略投资合作协议》，本合同签署之后，甲乙双方不再承担《战略投资合作协议》中约定的任何权利和义务。
    （2）经双方友好协商，同意甲方一次性向乙方支付 37.5 万元人民币，该笔
费用支付完成后，甲方不需要就《战略投资合作协议》再向乙方支付任何费用，双方不再互负任何义务。
    （3）本合同签署后，甲方与乙方的项目委托管理关系解除，之后由甲方自行对甲方已经投资的项目进行管理，乙方配合甲方进行项目管理工作的交接。在必要的情况下，如果需要乙方相关人员对已投项目进行深入沟通、协商，则乙方可以提供相应帮助或协助，如果产生费用的，由甲方承担。
    （4）其他未尽事宜在相关法律范围内，双方另行协商解决，如果协商不成，任何一方有权向本单位注册地所属的人民法院提起诉讼。
    二、对公司的影响
    本次《关于解除安徽江南化工股份有限公司与浙江如山汇金资本管理有限公司<战略投资合作协议>之合同》的签署不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成重大不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。
    三、备查文件
    1、《关于解除安徽江南化工股份有限公司与浙江如山汇金资本管理有限公司<战略投资合作协议>之合同》。
    特此公告
                                      安徽江南化工股份有限公司董事会
                                          二〇二一年七月二十六日

[2021-07-27] (002226)江南化工:关于股东股份减持计划实施完毕的公告
    证券代码：002226    证券简称：江南化工    公告编号:2021-074
                      安徽江南化工股份有限公司
                  关于股东股份减持计划实施完毕的公告
          遂昌县润和物资贸易有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
      没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
          公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
          安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月29日披露了
      《关于股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-058），公司持股5%
      以上股东安徽盾安化工集团有限公司（以下简称“盾安化工”）的一致行动人遂
      昌县润和物资贸易有限公司（以下简称“润和物资”）拟通过集中竞价交易或大
      宗交易等方式减持其持有的股份不超过11,872,000股，占公司总股本的0.68%。
      其中，通过集中竞价方式减持的，减持期间为该公告披露之日起15个交易日后的
      6个月内；通过大宗交易方式减持的，减持期间为该公告披露之日起的6个月内。
          公司于2021年7月26日收到润和物资出具的《关于安徽江南化工股份有限公
      司股票减持计划减持完毕的告知函》，截至目前，润和物资本次减持计划已实施
      完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所
      上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规
      的规定，现将相关情况公告如下：
        一、股东减持情况
          1、股东减持股份情况
                                          减持均价    减持股数    减持股数占总
 股东名称    减持方式      减持期间      （元/股）    （股）      股本比例
                                                                        （%）
遂昌县润和  集中竞价交 2021 年 7 月 12    5.31      4,540,700      0.26
物资贸易有      易    日至 7 月 23 日
限公司        大宗交易  2021 年 7 月 23    5.14      7,331,300      0.42
                        日
            合  计            -            -      11,872,000      0.68
          注：润和物资本次减持的股份来源为协议转让取得的股份。
        2、本次减持前后持股情况：
                                    本次减持前持有股份      本次减持后持有股份
  股东        股份性质                                                占总股
  名称                          股数（股）    占总股本比  股数（股）  本比例
                                                  例（%）                （%）
              合计持有股份      11,872,000        0.68          0        0
遂 昌 县 润 和      其中：
物 资 贸 易 有  无限售条件股份    11,872,000        0.68          0        0
限公司
              有限售条件股份        0              0          0        0
          二、其他相关说明
          1、本次减持符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司
    股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
    监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规的规定。
          2、截至本公告披露日，本次减持计划已实施完毕。润和物资严格遵守预披
    露公告披露的减持计划，与已披露的意向、承诺或减持计划一致。
          3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实
    施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
          三、备查文件
          1、《关于安徽江南化工股份有限公司股票减持计划减持完毕的告知函》。
          特此公告
                                          安徽江南化工股份有限公司董事会
                                                二〇二一年七月二十六日

[2021-07-27] (002226)江南化工:安徽江南化工股份有限公司收购报告书
          安徽江南化工股份有限公司
                收购报告书
上市公司：              安徽江南化工股份有限公司
上市地点：              深圳证券交易所
股票简称：              江南化工
股票代码：              002226.SZ
  收购人及一致行动人名称                    住所/通讯地址
北方特种能源集团有限公司    陕西省西安市经开区泾渭新城泾勤路东段 11 号
中国北方工业有限公司        北京市西城区广安门南街甲 12 号
奥信控股（香港）有限公司    RMS 2708-11，27/F West Tower SHUN TAK CTR
                            NOS.168-200 CONNAUGHT RD CENTRAL
西安庆华民用爆破器材股份有 西安市灞桥区田洪正街 1 号
限公司
广西建华机械有限公司        百色市建华路 8 号
                      签署日期：2021 年 7 月
            收购人及其一致行动人声明
    一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。
    二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露收购人及其一致行动人在安徽江南化工股份有限公司拥有权益的情况。
    截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在安徽江南化工股份有限公司拥有权益。
    三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
    四、本次收购已经上市公司股东大会批准、中国证监会核准。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定：“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约。”
    收购人及其一致行动人作为上市公司本次发行股份购买资产的交易对方，均已承诺在本次收购中所获得的上市公司的股份自股份发行结束之日起 36 个月内
不转让。于 2021 年 3 月 5 日，上市公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议
通过了本次交易方案及《关于提请股东大会批准北方特种能源集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》，因此收购人及其一致行动人可免于发出要约进行本次收购。
    五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
    六、收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                      目 录
收购人及其一致行动人声明 ......1
目 录......2
释义......5
第一节    收购人及其一致行动人介绍 ......7
 一、收购人及其一致行动人基本情况......7
 二、收购人及一致行动人关系的说明......31
第二节    本次收购决定及目的 ......33
 一、本次收购目的......33 二、收购人及其一致行动人未来 12 个月内继续增持或处置其已拥有权益的计
 划......33
 三、收购人及其一致行动人做出本次收购决定所履行的相关程序......34
第三节    权益变动方式......36
 一、收购人及其一致行动人在上市公司中拥有权益的股份情况......36
 二、本次交易的基本方案......37
 三、本次交易合同的主要内容......41
 四、本次交易已履行及尚未履行的批准程序......54
 五、本次收购支付对价的资产的基本情况......54
 六、转让限制或承诺、与上市公司之间的其他安排......73
第四节    收购资金来源......75
第五节    免于发出要约的情况 ......76
 一、免于发出要约的事项及法律依据......76
 二、收购人本次受让的股份是否存在质押、担保等限制转让的情形......76
 三、本次免于发出要约事项的法律意见......77
第六节    后续计划......78 一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大
 调整的计划......78
 二、未来 12 个月内对上市公司进行资产重组的计划......78
 三、改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划......78
 四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划......78
 五、对上市公司现有员工聘用作出重大变动的计划......79
 六、对上市公司分红政策重大调整的计划......79
 七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划......79
第七节    对上市公司的影响分析 ......80
 一、本次收购对上市公司独立性的影响......80
 二、收购人及其一致行动人与上市公司之间的同业竞争情况......82
 三、收购人及其一致行动人与上市公司之间的关联交易情况......85
第八节    与上市公司之间的重大交易 ......87
 一、与上市公司及其子公司之间的交易......87
 二、与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易......87 三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排......87
 四、对上市公司有重大影响的协议、默契或安排......88
第九节    前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 ......89
 一、收购人及其一致行动人前6个月通过证券交易所买卖上市公司股票的情况
......89 二、收购人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前6个
 月通过证券交易所买卖上市公司股票的情况......89
第十节    收购人及其一致行动人的财务资料 ......92
 一、特能集团......92
 二、北方公司......97
 三、奥信香港......102
 四、庆华民爆......107
 五、建华机械......111
第十一节    其他重大事项......117
第十二节    备查文件......118
 一、备查文件......118
 二、备查文件置备地点......118
收购人及一致行动人声明 ......120
财务顾问声明......125
律师声明......126
                      释义
    在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：
本报告书              指 《安徽江南化工股份有限公司收购报告书》
上市公司、江南化工    指 安徽江南化工股份有限公司
收购人、特能集团      指 北方特种能源集团有限公司
一致行动人            指 北方公司、奥信香港、庆华民爆及建华机械
北方公司              指 中国北方工业有限公司
奥信香港              指 奥 信 控 股 （ 香 港 ） 有 限 公 司 ， AUXIN HOLDING
                          (HONGKONG) LIMITED
庆华民爆              指 西安庆华民用爆破器材股份有限公司
建华机械              指 广西建华机械有限公司
陕西产投              指 陕西省产业投资有限公司
储安烟花              指 容县储安烟花爆竹销售有限公司
冯大农牧              指 广西容县冯大农牧有限公司
南星锑业              指 南丹县南星锑业有限责任公司
标的资产              指 北方爆破100%股权、北方矿服49%股权、北方矿投49%股权、
                          庆华汽车65%股权和广西金建华90%股权
标的公司              指 指标的公司北方爆破、北方矿服、北方矿投、庆华汽车和广
                          西金建华的统称
北方爆破              指 北方爆破科技有限公司，曾用名北方爆破工程有限责任公司
北方矿服              指 北方矿业服务有限公司，Beifang Mining Services Company
                          Limited
北方矿投              指 北方矿业投资有限公司，North Mining InvestmentsPte. Ltd.
庆华汽车              指 陕西庆华汽车安全系统有限公司
广西金建华            指 广西金建华民用爆破器材有限公司
兵器工业集团          指 中国兵器工业集团有限公司
国务院国资委          指 国务院国有资产监督管理委员会，持有兵器工业集团100%股
                          权
盾安集团              指 盾安控股集团有限公司
浙商银行              指 浙商银行股份有限公司
奥信化工              指 北京奥信化工科技发展有限责任公司
北方民爆              指 陕西北方民爆集团有限公司
江兴民爆              指 山西江阳兴安民爆器材有限公司
奥信厄瓜多尔          指 AUXIN ROBENCO S.A.
奥信几内亚            指 Societe Auxin Mining Service Guinee-Sa
中刚开发              指 SINO CONGOLAISE D’EXPLOSIFS SA
庆阳民爆              指 辽宁庆阳民爆器材有限公司
                          江南化工拟向特能集团和北方公司发行股份购买其合计持
                          有的北方爆破 100%股权；拟向奥信香港发行股份购买其持
本次交易、本次发行股份 指 有的北方矿服49%股权和北方矿投49%股权；拟向庆华民爆、
购买资产                  陕西产投和特能集团发行股份购买其合计持有的庆华汽车
                          65%股权；拟向建华机械、储安烟花、冯大农牧和南星锑业
                          发行股份购买其合计持有的广西金建华 90%股权
本次收购              指 特能集团及其一致行动人通过所持资产认购本次交易上市
                          公司新增发行的股份
                          2020 年 7 月 31 日，特能集团与盾安集团、浙商银行杭州分
《股份转让协议》      指 行签署的《关于安徽江南化工股份有限公司的股份转让协
                          议》

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