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[2022-01-05] (002224)三力士:关于2021年第四季度可转债转股情况的公告
证券代码：002224          证券简称：三力士          公告编号：2022-001
债券代码：128039          债券简称：三力转债
                  三力士股份有限公司
        关于 2021 年第四季度可转债转股情况的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    证券代码：002224        证券简称：三力士
    债券代码：128039          债券简称：三力转债
    转股价格：人民币 5.79 元/股
    转股时间：2018 年 12 月 14 日至 2024 年 6 月 7 日
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，三力士股份有限公司（以下称“公司”）现将 2021年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
    一、可转债发行上市基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]285 号”文核准，公司于 2018
年 6 月 8 日公开发行了 620 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
62,000 万元。
    经深交所“深证上[2018]293 号”文同意，公司 62,000 万元可转换公司债券
于 2018 年 6 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称“三力转债”，债券代码
“128039”。
    根据相关法规和《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
的规定，公司本次发行的可转债自 2018 年 12 月 14 日起可转换为公司股份。三
力转债的初始转股价格为 7.38 元/股。
    2018 年 7 月 24 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于
向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提请 2018 年第二次临时股东大
会审议。2018 年 8 月 10 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过
    了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。三力转债的转股价格由
    7.38 元/股调整为 5.84 元/股，调整后的转股价格自 2018 年 8 月 13 日起生效。
        2019 年 6 月 4 日，公司实施 2018 年度权益分派方案。根据《三力士股份有
    限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，
    若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应
    对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.84 元/股调整为 5.83 元/股，调整后
    的转股价格自 2019 年 6 月 4 日（除权除息日）起生效。
        2020 年 7 月 24 日，公司实施 2019 年度权益分派方案。根据《三力士股份
    有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，
    若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应
    对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.83 元/股调整为 5.81 元/股，调整后
    的转股价格自 2020 年 7 月 24 日（除权除息日）起生效。
        2021 年 6 月 22 日，公司实施 2020 年度权益分派方案。根据《三力士股份
    有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，
    若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应
    对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.81 元/股调整为 5.79 元/股，调整后
    的转股价格自 2021 年 6 月 22 日（除权除息日）起生效。
        二、三力转债转股及股份变动情况
        2021 年第四季度，三力转债因转股减少 36,000 元（360 张），转股数量为
    6,216 股。截至 2021 年 12 月 31 日，剩余可转债余额为 202,446,900 元（2,024,469
    张）。
        2021 年第四季度公司股份变动情况如下：
                      本次变动前          本次变动增减（＋，－）          本次变动后
                  数量（股） 比例  发行新股 送股 公积金  其他    小计  数量（股） 比例
                                                    转股
一、限售条件流通股/ 186,845,58 25.61%                        0.00    0.00  186,845,5 25.61%
非流通股              0.00                                                80.00
高管锁定股        186,845,58 25.61%                        0.00    0.00  186,845,5 25.61%
                    0.00                                                80.00
二、无限售条件流通 542,734,83 74.39%                        6,216  6,216  542,741,0 74.39%
股                2.00                                                  48.00
三、总股本        729,580,41 100.00%                      6,216  6,216  729,586,6 100.00
                    2.00                                                28.00    %
    三、其他
  投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者联系电话0575-84313688 进行咨询。
    四、备查文件
  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（三力士）、《发行人股本结构表》（三力转债）。
  特此公告。
                                            三力士股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年一月五日

[2021-12-11] (002224)三力士:关于对外投资的公告
 证券代码：002224            证券简称：三力士      公告编号：2021-063
 债券代码：128039            债券简称：三力转债
                  三力士股份有限公司
                  关于对外投资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易情况概述
    1、2021 年 12 月 10 日，三力士股份有限公司（以下简称“公司”或“三力士”）
 与杭州余杭产业基金有限公司签订协议（以下简称“余杭基金”），拟以 450 万 元受让余杭基金持有的溥畅（杭州）智能科技有限公司（以下简称“溥畅智能” 或“目标公司”）2.67%的股权。
    2021 年 12 月 10 日，三力士与姜汉卿、赵洪昇、杭州巧医生物科技有限公
 司、温州海银前哨股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州利合医疗科技合伙企业 （有限合伙）及溥畅智能签订《投资协议》，拟以 7,500 万元向溥畅智能增资。 完成后，公司共计将持有目标公司 12.40%股权。
    2、2021 年 12 月 10 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关
 于对外投资的议案》。该事项在董事会审议权限范围内，无需经股东大会审议通 过。
    3、本次股权受让及增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对方的基本情况
    （一）股权受让交易方
    公司名称：杭州余杭产业基金有限公司
    统一社会信用代码：913301103419632518
    公司类型：有限责任公司
    注册地址：杭州市余杭区临平街道邱山大街 185、189、193、197 号 2#
    法定代表人：陈国建
    注册资本：200000 万人民币
    成立日期：2015 年 6 月 3 日
    营业期限：长期
    经营范围：实业投资，投资管理，受托资产管理，投资咨询（除证券、期货）。
    股东构成：
      序号          股东名称          认缴出资额    占股比例（%）
                                        （万元）
      1      杭州余杭财务开发公司    200000            100
                合计                  200000            100
    （二）增资交易方
    1、公司名称：杭州巧医生物科技有限公司
    统一社会信用代码：91330105MA2CCCEQ1Y
    公司类型：有限责任公司
    注册地址：浙江省杭州市拱墅区富越盈座 1915 室
    法定代表人：赵洪昇
    注册资本：100 万人民币
    成立日期：2018 年 6 月 6 日
    营业期限：长期
    经营范围：生物科技、环保技术、健康管理技术的技术开发、技术咨询、成果转让；实验室设备（除病理、病例及诊断用设备）、仪器仪表、化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品）、第 I 类医疗器械的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    股东构成：
 序号          股东名称              认缴出资额          占股比例（%）
                                        （万元）
  1            姜汉卿                    76                    76
  2            李桢                    11                    11
  3            吴益平                    8                    8
  4            项超群                    5                    5
            合计                        100                  100
    2、合伙名称：温州海银前哨股权投资合伙企业（有限合伙）
    统一社会信用代码：91330303MA29AUHR4W
    公司类型：有限合伙企业
    注册地址：浙江省温州高新技术产业开发区创业服务中心科技企业孵化器 A
幢 307-7 室
    执行事务合伙人：天津海丰银华投资管理合伙企业（有限合伙）
    出资额：13220 万人民币
    成立日期：2018 年 2 月 6 日
    营业期限：至 2026 年 2 月 5 日
    经营范围：对创业企业股权的投资、对实业的投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。
    股东构成：
序            认缴出资额  占股比例  序              认缴出资  占股比例
号  股东名称  （万元）    （%）  号  股东名称      额      （%）
                                                      （万元）
 1  张连舜      1000      7.56    27    田树文      300        2.27
 2    王晖      500        3.78    28    郭信谊      300        2.27
 3  张虹霞      500        3.78    29    李提安      300        2.27
 4    王昕      350        2.65    30    马天斌      300        2.27
 5  薛发华      300        2.27    31    马浩峰      300        2.27
 6  吴德艳      300        2.27    32    乔方亮      300        2.27
 7    王辉      300        2.27    33    范宜华      300        2.27
 8    王翔      300        2.27    34    房晗        300        2.27
 9    刘萍      300        2.27    35    干雨        300        2.27
10    孙伟      300        2.27    36    胡碧燕      300        2.27
11    朴昱      300        2.27    37    校红杰      300        2.27
12  陈艳红      300        2.27        天津海丰银
13    陈翔      300        2.27        华投资管理
14    徐昊      300        2.27    38  合伙企业      70        0.53
15    孙华      300        2.27          （有限合
16    黄珂      300        2.27            伙）
17  刘德志      300        2.27        宁波市镇海
18  周小明      300        2.27    39  德信兔毛加    300        2.27
19  戴宝剑      300        2.27            工厂
20  胡永军      300        2.27
21  张培刚      300        2.27        内蒙古时代
22    王槐      300        2.27    40  商业管理有    300        2.27
                                            限公司
23  万建华      300        2.27
24    骆建      300        2.27    41  北京元宝枫    300        2.27
25  章丽燕      300        2.27        创业投资中
26  蔡显德      300        2.27        心（有限合
                                            伙）
                        合计                            13220      100
    3、合伙名称：杭州利合医疗科技合伙企业（有限合伙）
    统一社会信用代码：91330103MA2KCFNK5E
    公司类型：有限合伙企业
    注册地址：浙江省杭州市下城区东方茂商业中心 1 幢 1202 室-11
    执行事务合伙人：祁瑞菁
    出资额：20 万人民币
    成立日期：2020 年 12 月 10 日
    营业期限：长期
    经营范围：一般项目：化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售、软件开发、人工智能应用软件开发；可穿戴智能设备销售；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；环保咨询服务；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
    股东构成：
 序号              股东名称                  认缴出资额      出资份额（%）
                                                （万元）
  1                  祁瑞菁                      11.3            56.5
  2                  魏立琼                      8.7              43.5
                  合计                            20              100
    三、交易标的基本情况
    （一）交易标的概况
    1、公司名称：溥畅（杭州）智能科技有限公司
    2、注册地址：浙江省杭州市余杭区东湖街道红丰路 650 号 55 幢 101 室
    3、法定代表人：赵洪昇
    4、注册资本：118.2457 万元人民币
    5、公司类型：有限责任公司
三类医疗器械生产；化妆品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；消毒器械生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售

[2021-12-11] (002224)三力士:第七届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002224            证券简称：三力士      公告编号：2021-062
债券代码：128039            债券简称：三力转债
                  三力士股份有限公司
            第七届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知
于 2021 年 12 月 3 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
    2.会议于 2021 年 12 月 10 日 15:00 在公司会议室以现场方式召开。
    3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
    5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真审议，通过了如下议案：
    1.审议通过了《关于对外投资的议案》
    同意公司以自有资金 450 万元受让杭州余杭产业基金有限公司所持有溥畅
（杭州）智能科技有限公司 2.67%的股权，并以 7,500 万元向溥畅（杭州）智能科技有限公司进行增资。完成后，公司共计将持有溥畅（杭州）智能科技有限公司 12.40%股权。
    具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日披露于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资的公告》（公告编号：2021-063）。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第五次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                        三力士股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十二月十一日

[2021-11-17] (002224)三力士:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002224            证券简称：三力士      公告编号：2021-061
债券代码：128039            债券简称：三力转债
                    三力士股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）召开情况
  1、会议召集人：公司董事会
  2、会议主持人：董事长吴琼瑛女士主持
  3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
  4、会议召开时间：
  （1）现场会议时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）14:00
  （2）网络投票时间：2021 年 11 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2021 年 11 月 16 日上午 9：15 至 2021 年 11 月 16 日下午 15:00 期间的任
意时间。
  5、会议地点：公司会议室（绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园）
  6、本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》、《三力士股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
    （二）出席情况
  1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 43 人，代表有表决权股份 266,749,387 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 36.5617％。其中：
  （1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表有表决权股份263,902,103 股，占公司股份总数的 36.1715％。
  （2）通过网络投票出席会议的股东共 35 人，代表有表决权股份 2,847,284
股，占公司股份总数的 0.3903％。
  （3）出席本次股东大会的中小股东共 41 人，代表有表决权股份 17,741,447
股，占公司股份总数的 2.4317％。
  2、公司全体董事、监事出席了本次会议。
  3、公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
  二、议案审议表决情况
  与会股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，并通过如下决议：
  1、审议通过了《关于<三力士股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，具体表决情况如下：
  表决结果：同意 263,905,403 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9338％；反对 2,843,984 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0662％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
  其中，中小股东表决结果为：同意 14,897,463 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 83.9698％；反对 2,843,984 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 16.0302％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
  2、审议通过了《关于<三力士股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法>的议案》，具体表决情况如下：
  表决结果：同意 263,905,403 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9338％；反对 2,843,984 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0662％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
  其中，中小股东表决结果为：同意 14,897,463 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 83.9698％；反对 2,843,984 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 16.0302％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
  3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划有关事项的议案》，具体表决情况如下：
  表决结果：同意 263,905,403 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9338％；反对 2,843,984 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0662％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
  其中，中小股东表决结果为：同意 14,897,463 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 83.9698％；反对 2,843,984 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 16.0302％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
  三、律师出具的法律意见
  本次股东大会经北京中伦（杭州）律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决议；
  2、法律意见书。
  特此公告。
                                            三力士股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十一月十七日

[2021-10-30] (002224)三力士:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002224            证券简称：三力士      公告编号：2020-060
债券代码：128039            债券简称：三力转债
                  三力士股份有限公司
        关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）14:00
    （2）网络投票时间：2021 年 11 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月16日上午9:15至9:25,9:30至11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2021 年 11 月 16 日上午 9：15 至 2021 年 11 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 11 月 10 日
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的全体股东。2021 年 11 月 10 日下午收市
 后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加 本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：公司会议室（绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园）。
    二、会议审议事项
    1、《关于<三力士股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的
 议案》；
    2、《关于<三力士股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法>的议案》；
    3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划有关事项
 的议案》；
    上述第 1、2、3 议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，上述第 1、
 2 议案已经公司第七届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》上的相关公告。
    公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公 告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以 及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
    下表为本次股东大会提案编码示例表
                                                                        备注
  提案编码                        提案名称                          该列打勾的
                                                                    栏目可以投
                                                                        票
    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
非累积投票提案
    1.00        《关于<三力士股份有限公司 2021 年员工持股计划（草        √
                案）>及其摘要的议案》
    2.00        《关于<三力士股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办      √
                法>的议案》
    3.00        《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股      √
                计划有关事项的议案》
    四、会议登记事项
  1、登记方式
  （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及代理人身份证进行登记。
  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和代理人身份证进行登记。
  （3）异地股东可以采用书面信函或传真方式办理登记，须在 2021 年 11 月
15 日 15:30 之前送达或传真至本公司，公司不接受电话登记。
  采用信函方式登记的，信函请寄至：绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园三力士股份有限公司证券事务部，邮编：312030，信函请注明“2021 年第二次临时股东大会”字样。
  2、登记时间：2021 年 11 月 15 日（9:00-11:30、13:00-15:30）
  3、登记地点：绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园三力士股份有限公司证券事务部
  五、股东参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
  六、其他事项
  1、会议联系人：何磊
  联系电话：0575-84313688
  传真号码：0575-84318666
  联系地址：绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园
  邮    编：312030
  2、参会人员的食宿及交通费用自理。
 3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
 4、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
七、备查文件
 1、第七届董事会第四次会议决议。
 特此通知。
                                        三力士股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十月三十日
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362224”，投票简称为“三力投票”。
  2、填报表决意见或选举票数。
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 11 月 16 日的交易时间，即上午 9:15-9:25,9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月
16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                            授权委托书
        兹全权委托                  先生(女士)代表                  单位
    (个人)出席三力士股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并于本次股东大
    会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿
    表决。本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起至该次股东大
    会结束时止。
        委托人对本次股东大会提案表决意见：
                                                                    备注      表决结果
  提案编码                      提案名称                          该列打勾  同  反  弃
                                                                  的栏目可  意  对  权
                                                                    以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
非累积投票提
    案
    1.00      《关于<三力士股份有限公司2021年员工持股计划（草案）>    √
              及其摘要的议案》
    2.00      《关于<三力士股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办    √
              法>的议案》
    3.00      《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股    √
              计划有关事项的议案》
    委托人签名（盖章）：                          受托人签名：
    委托人身份证（营业执照）号码：                受托人身份证号码：
    委托人股东账户：
    委托人持股数量：
    委托日期：

[2021-10-30] (002224)三力士:董事会决议公告
证券代码：002224            证券简称：三力士      公告编号：2021-056
债券代码：128039            债券简称：三力转债
                  三力士股份有限公司
            第七届董事会第四次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知
于 2021 年 10 月 21 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
    2.会议于 2021 年 10 月 29 日 14:00 在公司会议室以现场方式召开。
    3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
    5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真审议，通过了如下议案：
    1.审议通过了《2021 年第三季度报告》
    公司全体董事、高级管理人员对《2021 年第三季度报告》签署了书面确认
意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。
    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日披露于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    2.审议通过了《关于<三力士股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》
    为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的
凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深交所上市公司信息披露指引第 4号—员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《公司 2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
  具体内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日披露于《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《三力士股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）摘要》及同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《三力士股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》。
  关联董事胡恩波先生回避表决。
  该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    3.审议通过了《关于<三力士股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法>
的议案》
  为规范公司 2021 年员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深交所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定了《公司 2021 年员工持股计划管理办法》。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 30 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《三力士股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》。
  关联董事胡恩波先生回避表决。
  该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    4.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计
划有关事项的议案》
  为保证本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划的相关具体事宜。授权具体内容包括但不限
于以下事项：
  （一）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
  （二）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
  （三）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
  （四）授权董事会对《三力士股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》作出解释；
  （五）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
  （六）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
  （七）授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；
  （八）授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
  （九）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
  （十）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
  上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。
  关联董事胡恩波先生回避表决。
  该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    5.审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
  具体内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日披露于《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知》。
  表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    三、备查文件
  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第四次会议决议；
  2.独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
  3.深交所要求的其他文件。
  特此公告。
三力士股份有限公司董事会
  二〇二一年十月三十日

[2021-10-30] (002224)三力士:监事会决议公告
证券代码：002224            证券简称：三力士      公告编号：2021-057
债券代码：128039            债券简称：三力转债
                  三力士股份有限公司
            第七届监事会第四次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知于
2021 年 10 月 21 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
    2.会议于 2021 年 10 月 29 日 15:00 以现场方式召开。
    3.会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    4.会议由公司监事会主席沈国建先生主持。
    5.本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真审议，通过了如下议案：
    1.审议通过了《2021 年第三季度报告》
    公司全体监事对《2021 年第三季度报告》签署了书面确认意见，保证公司
所披露信息的真实、准确、完整。
    经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日披露于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.审议通过了《关于<三力士股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》
  经审核，公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制公司员工参与本员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
  公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
  具体内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日披露于《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《三力士股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）摘要》及同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《三力士股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》。
  该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3.审议通过了《关于<三力士股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法>
的议案》
  经审核，监事会认为公司制定的《三力士股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》和《披露指引》等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 30 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《三力士股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》。
该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第四次会议决议。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                        三力士股份有限公司监事会
                                            二〇二一年十月三十日

[2021-10-30] (002224)三力士:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.16元
    每股净资产: 3.2778元
    加权平均净资产收益率: 4.7%
    营业总收入: 6.73亿元
    归属于母公司的净利润: 1.13亿元

[2021-10-30] (002224)三力士:监事会决议公告
证券代码：002224            证券简称：三力士      公告编号：2021-057
债券代码：128039            债券简称：三力转债
                  三力士股份有限公司
            第七届监事会第四次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知于
2021 年 10 月 21 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
    2.会议于 2021 年 10 月 29 日 15:00 以现场方式召开。
    3.会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    4.会议由公司监事会主席沈国建先生主持。
    5.本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真审议，通过了如下议案：
    1.审议通过了《2021 年第三季度报告》
    公司全体监事对《2021 年第三季度报告》签署了书面确认意见，保证公司
所披露信息的真实、准确、完整。
    经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日披露于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.审议通过了《关于<三力士股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》
  经审核，公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制公司员工参与本员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
  公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
  具体内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日披露于《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《三力士股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）摘要》及同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《三力士股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》。
  该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3.审议通过了《关于<三力士股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法>
的议案》
  经审核，监事会认为公司制定的《三力士股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》和《披露指引》等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 30 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《三力士股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》。
该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第四次会议决议。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                        三力士股份有限公司监事会
                                            二〇二一年十月三十日

[2021-10-09] (002224)三力士:关于2021年第三季度可转债转股情况的公告
证券代码：002224          证券简称：三力士          公告编号：2021-054
债券代码：128039          债券简称：三力转债
                  三力士股份有限公司
        关于 2021 年第三季度可转债转股情况的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    证券代码：002224        证券简称：三力士
    债券代码：128039          债券简称：三力转债
    转股价格：人民币 5.79 元/股
    转股时间：2018 年 12 月 14 日至 2024 年 6 月 7 日
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，三力士股份有限公司（以下称“公司”）现将 2021年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
    一、可转债发行上市基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]285 号”文核准，公司于 2018
年 6 月 8 日公开发行了 620 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
62,000 万元。
    经深交所“深证上[2018]293 号”文同意，公司 62,000 万元可转换公司债券
于 2018 年 6 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称“三力转债”，债券代码
“128039”。
    根据相关法规和《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
的规定，公司本次发行的可转债自 2018 年 12 月 14 日起可转换为公司股份。三
力转债的初始转股价格为 7.38 元/股。
    2018 年 7 月 24 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于
向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提请 2018 年第二次临时股东大
会审议。2018 年 8 月 10 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过
    了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。三力转债的转股价格由
    7.38 元/股调整为 5.84 元/股，调整后的转股价格自 2018 年 8 月 13 日起生效。
        2019 年 6 月 4 日，公司实施 2018 年度权益分派方案。根据《三力士股份有
    限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，
    若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应
    对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.84 元/股调整为 5.83 元/股，调整后
    的转股价格自 2019 年 6 月 4 日（除权除息日）起生效。
        2020 年 7 月 24 日，公司实施 2019 年度权益分派方案。根据《三力士股份
    有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，
    若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应
    对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.83 元/股调整为 5.81 元/股，调整后
    的转股价格自 2020 年 7 月 24 日（除权除息日）起生效。
        2021 年 6 月 22 日，公司实施 2020 年度权益分派方案。根据《三力士股份
    有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，
    若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应
    对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.81 元/股调整为 5.79 元/股，调整后
    的转股价格自 2021 年 6 月 22 日（除权除息日）起生效。
        二、三力转债转股及股份变动情况
        2021 年第三季度，三力转债因转股减少 59,000 元（590 张），转股数量为
    10,184 股。截至 2021 年 9 月 30 日，剩余可转债余额为 202,482,900 元（2,024,829
    张）。
        2021 年第三季度公司股份变动情况如下：
                      本次变动前          本次变动增减（＋，－）          本次变动后
                  数量（股） 比例  发行新股 送股 公积金  其他    小计  数量（股） 比例
                                                    转股
一、限售条件流通股/ 186,989,58 25.63%                      -144,000 -144,000 186,845,5 25.61%
非流通股              0.00                                                80.00
高管锁定股        186,989,58 25.63%                      -144,000 -144,000 186,845,5 25.61%
                    0.00                                                80.00
二、无限售条件流通 542,580,64 74.37%                      154,184 154,184 542,734,8 74.39%
股                  8.00                                                32.00
三、总股本        729,570,22 100.00%                      10,184  10,184 729,580,4 100.00
                    8.00                                                12.00    %
    三、其他
  投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者联系电话0575-84313688 进行咨询。
    四、备查文件
  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（三力士）、《发行人股本结构表》（三力转债）。
  特此公告。
                                            三力士股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年十月九日

[2021-08-31] (002224)三力士:半年报董事会决议公告
证券代码：002224            证券简称：三力士      公告编号：2021-050
债券代码：128039            债券简称：三力转债
                  三力士股份有限公司
            第七届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知
于 2021 年 8 月 16 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
    2.会议于 2021 年 8 月 30 日 14:00 在公司会议室以现场方式召开。
    3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
    5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真审议，通过了如下议案：
    1.审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》
    公司全体董事、高级管理人员对《2021 年半年度报告全文及摘要》签署了
书面确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。
    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日披露于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度报告摘要》及同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    2.审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用的专项报告》
    公司独立董事对 2021 年半年度募集资金存放与使用的专项报告发表了一致
同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三次会议决议；
    2.独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
    4.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                            三力士股份有限公司董事会
                                                二〇二一年八月三十日

[2021-08-31] (002224)三力士:半年报监事会决议公告
证券代码：002224            证券简称：三力士      公告编号：2021-051
债券代码：128039            债券简称：三力转债
                  三力士股份有限公司
            第七届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于
2021 年 8 月 16 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
    2.会议于 2021 年 8 月 30 日 15:00 以现场方式召开。
    3.会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    4.会议由公司监事会主席沈国建先生主持。
    5.本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真审议，通过了如下议案：
    1.审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》
    公司全体监事对《2021 年半年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，
保证公司所披露信息的真实、准确、完整。
    经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年半年度报告全
文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日披露于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度报告摘要》及同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年
半年度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用的专项报告》
    经审核，公司监事会认为：公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与使
用的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，如实反映了公司 2021 年半年度募集资金存放与使用的情况。
    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第三次会议决议。
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                            三力士股份有限公司监事会
                                                二〇二一年八月三十日

[2021-08-31] (002224)三力士:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1元
    每股净资产: 3.2211元
    加权平均净资产收益率: 3%
    营业总收入: 4.00亿元
    归属于母公司的净利润: 7199.86万元

[2021-07-26] (002224)三力士:关于公司股价异常波动的公告
证券代码：002224          证券简称：三力士          公告编号：2021-049
债券代码：128039          债券简称：三力转债
                  三力士股份有限公司
              关于公司股价异常波动的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动情况
    三力士股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于 2021 年 7 月 22 日、
2021 年 7 月 23 日连续二个交易日收盘价格增幅偏离值累计超过 20%，根据《深
圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注并核实情况的说明
    针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司和控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，有关情况说明如下：
    （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
    （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
    （三）公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
    （四）公司及控股股东、实际控制人不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项；
    （五）股票异常波动期间，公司、控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形；
    （六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    （一）经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
    （二）公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                            三力士股份有限公司董事会
                                              二〇二一年七月二十六日

[2021-07-02] (002224)三力士:关于2021年第二季度可转债转股情况的公告
证券代码：002224          证券简称：三力士          公告编号：2021-048
债券代码：128039          债券简称：三力转债
                  三力士股份有限公司
        关于 2021 年第二季度可转债转股情况的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    证券代码：002224        证券简称：三力士
    债券代码：128039          债券简称：三力转债
    转股价格：人民币 5.79 元/股
    转股时间：2018 年 12 月 14 日至 2024 年 6 月 7 日
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，三力士股份有限公司（以下称“公司”）现将 2021年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
    一、可转债发行上市基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]285 号”文核准，公司于 2018
年 6 月 8 日公开发行了 620 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
62,000 万元。
    经深交所“深证上[2018]293 号”文同意，公司 62,000 万元可转换公司债券
于 2018 年 6 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称“三力转债”，债券代码
“128039”。
    根据相关法规和《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
的规定，公司本次发行的可转债自 2018 年 12 月 14 日起可转换为公司股份。三
力转债的初始转股价格为 7.38 元/股。
    2018 年 7 月 24 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于
向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提请 2018 年第二次临时股东大
会审议。2018 年 8 月 10 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过
    了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。三力转债的转股价格由
    7.38 元/股调整为 5.84 元/股，调整后的转股价格自 2018 年 8 月 13 日起生效。
        2019 年 6 月 4 日，公司实施 2018 年度权益分派方案。根据《三力士股份有
    限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，
    若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应
    对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.84 元/股调整为 5.83 元/股，调整后
    的转股价格自 2019 年 6 月 4 日（除权除息日）起生效。
        2020 年 7 月 24 日，公司实施 2019 年度权益分派方案。根据《三力士股份
    有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，
    若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应
    对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.83 元/股调整为 5.81 元/股，调整后
    的转股价格自 2020 年 7 月 24 日（除权除息日）起生效。
        2021 年 6 月 22 日，公司实施 2020 年度权益分派方案。根据《三力士股份
    有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，
    若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应
    对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.81 元/股调整为 5.79 元/股，调整后
    的转股价格自 2021 年 6 月 22 日（除权除息日）起生效。
        二、三力转债转股及股份变动情况
        2021 年第二季度，三力转债因转股减少 1,000 元（10 张），转股数量为 172
    股。截至 2021 年 6 月 30 日，剩余可转债余额为 202,541,900 元（2,025,419 张）。
        2021 年第二季度公司股份变动情况如下：
                      本次变动前          本次变动增减（＋，－）          本次变动后
                  数量（股） 比例  发行新股 送股 公积金  其他    小计  数量（股） 比例
                                                    转股
一、限售条件流通股/ 186,989,58 25.63%                                      186,989,5 25.63%
非流通股              0.00                                                80.00
高管锁定股        186,989,58 25.63%                                      186,989,5 25.63%
                    0.00                                                80.00
二、无限售条件流通 542,580,47 74.37%                      172.00  172.00 542,580,6 74.37%
股                  6.00                                                48.00
三、总股本        729,570,05 100.00%                      172.00  172.00 729,570,2 100.00
                    6.00                                                28.00    %
        三、其他
  投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者联系电话0575-84313688 进行咨询。
    四、备查文件
  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（三力士）、《发行人股本结构表》（三力转债）。
  特此公告。
                                            三力士股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年七月二日

[2021-06-30] (002224)三力士:关于注销募集资金专项账户的公告
证券代码：002224          证券简称：三力士          公告编号：2021-047
债券代码：128039          债券简称：三力转债
                  三力士股份有限公司
            关于注销募集资金专项账户的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]285 号）核准，公
司于 2018 年 6 月 8 号公开发行了 620 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100
元，募集资金总额 62,000 万元，扣除相关发行费用 1,563.40 万元后，实际募集资金净额 60,436.60 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开
发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并于 2018 年 6 月 14 日出
具了信会师报字[2018]第 ZF10523 号《验资报告》。
    二、募集资金专项账户开立情况
    为规范募集资金的管理和使用，维护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和
规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，2018 年 6 月 15 日，公司
第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，同意公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议。
    （一）公司募集资金专项账户的开立情况如下：
  序号  项目名称    账户名称    开户银行          账号
          全自动控制系  三力士股份  招商银行股份
    1      统项目      有限公司  有限公司绍兴    575902239610190
                                        柯桥支行
          年产 150 台智  浙江三力士  兴业银行股份
    2    能化无人潜水  智能装备制  有限公司绍兴    359000100100469298
          器新建项目    造有限公司      分行
          智能仓储配送  浙江三力士  浙商银行股份
    3    中心建设项目  智能装备制  有限公司绍兴  3371020110120100103345
                        造有限公司    越城支行
  （二）募集资金三方及四方监管协议签订情况如下：
  1、公司与招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行、保荐机构中天国富证券有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
  2、公司及全资子公司浙江三力士智能装备制造有限公司与兴业银行股份有限公司绍兴分行、保荐机构中天国富证券有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
  3、公司及全资子公司浙江三力士智能装备制造有限公司与浙商银行股份有限公司绍兴越城支行、保荐机构中天国富证券有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
    三、本次募集资金专项账户注销情况
  2021 年 4 月 28 日，公司披露了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投
资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，鉴于公司“智能仓储配送中心建设项目”和“全自动控制系统项目”已经结项，“年产 150 台智能化无人潜水器新建项目”终止建设，公司计划将本次可转债募集资金投资项目结项、终止后的节余募集资金 22,377.73 万元全部用于永久补充流动资金。
  上述事项已经第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了一致同意的独立意见，保荐机构中天国富证券有限公司发表了无异议的核查意见，并已经公司 2020 年度股东大会审议通过。
  剩余募集资金永久补充流动资金转入公司基本户后，上述募投项目对应的募集资金专项账户将不再使用。近日，本公司办理了上述募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，公司、全资子公司浙江三力士智能装备制造有限公司、保荐机构中天国富与银行签署的上述《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》相应终止。
    四、备查文件
  银行《撤销结算账户申请书》。
特此公告。
                                        三力士股份有限公司董事会
                                            二〇二一年六月三十日

[2021-06-28] (002224)三力士:关于可转换公司债券跟踪评级结果的公告
证券代码：002224          证券简称：三力士        公告编号：2021-046
债券代码：128039          债券简称：三力转债
                  三力士股份有限公司
        关于可转换公司债券跟踪评级结果的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，三力士股份有限公司(以下简称“公司”)委托上海新世纪资信评估投资服务有限公
司（以下简称“新世纪资信”）对公司于 2018 年 6 月 8 日公开发行的可转换公
司债券（以下简称“三力转债”）进行了跟踪评级。
    新世纪资信在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的基础上，出具了《2018 年三力士股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》，跟踪评级结果：公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“负面”；公司公开发行的“三力转债”的债券信用等级为“AA-”，本次评级结果较前次没有变化。
    新世纪资信出具的《2018 年三力士股份有限公司可转换公司债券跟踪评级
报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                            三力士股份有限公司董事会
                                              二〇二一年六月二十八日

[2021-06-19] (002224)三力士:关于三力转债恢复转股的提示性公告
证券代码：002224          证券简称：三力士        公告编号：2021-045
债券代码：128039          债券简称：三力转债
                  三力士股份有限公司
        关于“三力转债”恢复转股的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    证券代码：002224          证券简称：三力士
    债券代码：128039          债券简称：三力转债
    恢复转股时间：2021 年 6 月 22 日
    三力士股份有限公司（以下简称“公司”）因实施 2020 年度权益分派方案，
根据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券（债券简称：三力转债；债券代码：128039）于 2021 年 6月 11 日起暂停转股。
    根据相关规定，“三力转债”将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易
日，即 2021 年 6 月 22 日起恢复转股，敬请公司可转换公司债券持有人注意。
    特此公告。
                                            三力士股份有限公司董事会
                                              二〇二一年六月二十一日

[2021-06-16] (002224)三力士:关于2020年度权益分派实施的公告
 证券代码：002224          证券简称：三力士        公告编号：2021-043
债券代码：128039          债券简称：三力转债
                  三力士股份有限公司
            关于 2020 年度权益分派实施的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    三力士股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度权益分派方案已获 2021
年 5 月 19 日召开的 2020 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
    一、股东大会审议通过的权益分派方案情况
    1．公司于2021年5月19日召开的2020年度股东大会审议通过了《2020年度利润分配预案》，本次实施的权益分派方案为：以2020年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份），每10股分配现金红利0.20元（含税），剩余未分配利润结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。
    2．公司可转换公司债券（债券简称：三力转债，债券代码：128039）转股
期自 2018 年 12 月 14 日至 2024 年 6 月 7 日，鉴于公司将实施 2020 年度权益分
派，为保证本次权益分派实施期间总股本不发生变化，“三力转债”在 2021 年 6
月 11 日至 2021 年 6 月 21 日期间暂停转股。因此，公司本次权益分派股权登记
日 2021 年 6 月 21 日的总股本与 2021 年 6 月 10 日下午收市后的总股本一致，即
729,570,056 股。
    3．根据《公司法》及相关规则要求，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。因此，公司本次权益分派方案以股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份为基数进行利润分配，且分配比例保持不变。
    4．本次实施的权益分派方案与公司 2020 年度股东大会审议通过的分配方案
一致。
    5．本次权益分派的实施距离公司 2020 年度股东大会审议通过的利润分配预
案的时间未超过两个月。
    二、本次实施的权益分派方案
    公司 2020 年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份
17,593,335 股后的 711,976,721 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.200000 元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、 QFII、 RQF II以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.180000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
  【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含
1 个月）以内，每 10股补缴税款0.040000元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10
股补缴税款 0.020000元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
    三、股权登记日与除权除息日
    本次权益分派股权登记日为：2021 年 6 月 21 日，除权除息日为：2021 年 6
月 22 日。
    四、权益分派对象
    本次分派对象为：截止 2021 年 6 月 21 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
    五、权益分配方法
    1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 6 月 22 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
    2．以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
  序号              股东账号                    股东名称
    1              01*****626                    吴培生
    2              00*****760                    吴琼瑛
    在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 6 月 11 日至登记日：2021 年 6
月 21 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
    六、关于除权除息价的计算原则及方式
    鉴于公司回购专用证券账户中股份不参与 2020 年年度利润分配，公司本次
实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 14,239,534.42 元=711,976,721 股×0.02 元/股。
    因公司已回购股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.01991639 元/股计算（每股现金红利=实 际现金分红总额÷总股本=14,239,534.42÷729,570,056=0.01951771 元/股，计算结果四舍五入取小数点后八位）。
    综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2020 年度权益分派实施后
的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.01951771 元/股。
    七、可转换公司债券转股价格调整情况
    本次权益分派不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，本次权益分派实施完毕后，公司公开发行的可转换公司债券（债券简称：三力转债，债券代码：128039）的转股价格应作相应调整。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-044）。
    八、有关咨询办法
    咨询机构：公司证券事务部
    咨询地址：浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园
    咨询联系人：何磊
    咨询电话：0575-84313688
    传真电话：0575-84318666
    九、备查文件
    1．中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
    2．公司第七届董事会第二次会议决议；
    3．公司 2020 年度股东大会决议。
特此公告。
                                        三力士股份有限公司董事会
                                            二〇二一年六月十六日

[2021-06-16] (002224)三力士:关于可转换公司债券转股价格调整的公告
证券代码：002224          证券简称：三力士        公告编号：2021-044
债券代码：128039          债券简称：三力转债
                  三力士股份有限公司
        关于可转换公司债券转股价格调整的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
       债券代码：128039，债券简称：三力转债
       调整前转股价格：人民币 5.81 元/股
       调整后转股价格：人民币 5.79 元/股
       本次转股价格调整生效日期：2021 年 6 月 22 日
    三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 8 日公开发行了
620 万张可转换公司债券（债券简称：三力转债，债券代码：128039），根据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，三力转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
    其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本
率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
    根据 2020 年度股东大会决议，公司将实施 2020 年度权益分派方案：以 2020
年权益分派实施时股权登记日（即 2021 年 6 月 21 日）的总股本为基数（扣除公
司回购专用证券账户持有的公司股份），每 10 股分配现金红利 0.20 元（含税），剩余未分配利润结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。
    根据前述方案，三力转债转股价格将调整为 5.79 元/股【注】，调整后的转
股价格自 2021 年 6 月 22 日（除权除息日）起生效。
    【注：根据上述公式，P1=P0－D=5.81 元/股-0.02 元/股=5.79 元/股。】
    特此公告。
                                            三力士股份有限公司董事会
                                                二〇二一年六月十六日

[2021-06-11] (002224)三力士:关于实施权益分派期间三力转债暂停转股的公告
证券代码：002224          证券简称：三力士        公告编号：2021-042
债券代码：128039          债券简称：三力转债
                  三力士股份有限公司
    关于实施权益分派期间“三力转债”暂停转股的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    证券代码：002224          证券简称：三力士
    债券代码：128039        债券简称：三力转债
    转股时间：2018 年 12 月 14 日至 2024 年 6 月 7 日
    暂停转股时间：自 2021 年 6 月 11 日起至本次权益分派股权登记日止
    恢复转股时间：2020 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日
    三力士股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日发布公司 2020 年度权
益分派实施公告，根据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”（详见附件）相关条款的规定，自 2021 年6 月 11 日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：三力转债；债券代码：128039）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。
    特此公告。
                                            三力士股份有限公司董事会
                                                二〇二一年六月十一日
    附件：《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于“转股价格的确定及其调整”的规定
  在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
  派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
  派送现金股利：P1=P0-D；
  上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
  其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本
率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。
  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

[2021-06-03] (002224)三力士:可转换公司债券2021年付息公告
股票代码：002224          股票简称：三力士        公告编号：2021-041
债券代码：128039          债券简称：三力转债
                  三力士股份有限公司
            可转换公司债券 2021 年付息公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    1、“三力转债”将于 2021 年 6 月 8 日按面值支付第三年利息，每 10 张“三
力转债”（面值 1,000 元）利息为 10.00 元（含税）；
    2、付息债权登记日：2021 年 6 月 7 日；
    3、除息日：2021 年 6 月 8 日；
    4、付息日：2021 年 6 月 8 日；
    5、“三力转债”票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第
四年 1.3%、第五年 1.5%、第六年 2.0%；
    6、“三力转债”本次付息的债权登记日为 2021 年 6 月 7 日，凡在 2021 年
6 月 7 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2021 年 6
月 7 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
    7、下一付息期起息日：2021 年 6 月 8 日。
    三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 8 日公开发行了
620 万张可转换公司债券（债券简称：“三力转债”，债券代码：“128039”）。根据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《三力士股份有限公司可转换公司债券上市公告书》（以下简
称“《上市公告书》”）的有关规定，公司将于 2021 年 6 月 8 日支付“三力转
债”的第三年利息，现将付息事项公告如下：
    一、“三力转债”基本情况
    1、可转换公司债券简称：三力转债
    2、可转换公司债券代码：128039
    3、可转换公司债券发行量：62,000 万元（620 万张）
    4、可转换公司债券上市量：62,000 万元（620 万张）
    5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
    6、可转换公司债券上市时间：2018 年 6 月 29 日
    7、可转换公司债券存续的起止日期：2018 年 6 月 8 日至 2024 年 6 月 7 日
    8、可转换公司债券转股期的起止日期：2018 年 12 月 14 日至 2024 年 6 月 7
日
    9、可转换公司债券票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、
第四年 1.3%、第五年 1.5%、第六年 2.0%。
    10、付息的期限和方式
    （1）本次付息是“三力转债”第三年付息，期间为 2020 年 6 月 8 日至 2021
年 6 月 7 日，票面利率为 1.0%。
    （2）年利息计算
    年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
    I=B×i
    I：指年利息额；
    B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
    i：指可转换公司债券的当年票面利率。
    （3）付息方式
    ①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为
可转换公司债券发行首日（2018 年 6 月 8 日，T 日）。
    ②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
    ④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
    11、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
    12、保荐机构：中天国富证券有限公司
    13、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券未提供担保。
    14、“三力转债”信用评级：上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪评级”）对“三力转债”发行进行了评级，根据新世纪评级出具的《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》（报告编号：新世纪债评（2017）010727），公司主体信用评级结果为“AA-”，“三力转债”信用评级结果为“AA-”，评级展望为“稳定”。
    根据新世纪评级于 2020 年 6 月 28 日出具的《2018 年三力士股份有限公司
可转换公司债券跟踪评级报告》（报告编号：新世纪跟踪(2020)100728），公司主体信用评级结果为“AA-”，“三力转债”信用评级结果为“AA-”，评级展望为“负面”。
    二、本次付息方案
    根据《募集说明书》的规定，本期为“三力转债”第三年付息，计息期间为
2020 年 6 月 8 日至 2021 年 6 月 7 日，票面利率为 1.0%，每 10 张“三力转债”
（面值 1,000 元）派发利息为人民币：10.00 元（含税）。对于“三力转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每 10 张派发利息人民币8.00 元；对于持有“三力转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），实际每10 张派发利息人民币 10.00 元（即免征所得税）；对于“三力转债”的其他债券持有人，每 10 张派发利息人民币 10.00 元，其他债券持有人应自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代缴。
    三、付息债权登记日、除息日及付息日
    1、付息债权登记日：2021 年 6 月 7 日（星期一）
    2、除息日：2021 年 6 月 8 日（星期二）
    3、付息日：2021 年 6 月 8 日（星期二）
    四、付息对象
    本次付息对象为：截止 2021 年 6 月 7 日（付息债权登记日）下午深圳证券
交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“三力转债”持有人。
    五、债券付息方法
    公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
    在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
    六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
    1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财
税 2018[108]号）规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外
机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，故本期债券非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
    其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
    七、联系方式
    咨询部门：公司证券事务部
    咨询地址：浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园
咨询电话：0575-84313688
传真电话：0575-84318666
咨询联系人：何磊
八、备查文件
中国结算深圳分公司确认的有关付息具体时间安排的文件。
特此公告。
                                        三力士股份有限公司董事会
                                              二〇二一年六月三日

[2021-06-01] (002224)三力士:关于对深圳证券交易所2020年年报问询函回复的公告
证券代码：002224          证券简称：三力士        公告编号：2021-040
债券代码：128039          债券简称：三力转债
                  三力士股份有限公司
    关于对深圳证券交易所 2020 年年报问询函回复的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    三力士股份有限公司（以下简称“公司”或“三力士”）于 2021 年 5 月 18 日收
到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对三力士股份有限公司 2020年年报的问询函》（公司部年报问询函【2021】第 117 号）（以下简称“问询函”），收到问询函后，公司董事会及管理层对此高度重视，现将问询函有关问题回复公告如下：
    1.年报“募集资金承诺项目情况”显示，截至报告期末你公司“年产 150 台智
能化无人潜水器新建项目”投资进度为 64.85%。2021 年 4 月 27 日，你公司董事
会审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟终止上述未实施完毕的募投项目，并将终止后的节余募集资金用于永久补充流动资金。请你公司：
    （1）结合行业发展、相关产品市场容量及竞争等情况，说明上述募投项目终止实施的具体原因及合理性；
    （2）结合终止原因，说明前期募投项目立项及论证是否审慎，项目进度是否与可行性报告、前期定期报告及募资资金专项报告一致，是否对相关项目可能面临的困难、风险进行了充分评估和及时的披露；
    （3）结合现有产能、市场需求情况，分析说明终止实施原募投项目对你公司生产经营的影响，以及已投资建设部分的后续处理安排；
    （4）结合上述情况，说明你公司对该在建工程报告期及前期的减值准备计提是否充分，相关会计处理是否符合企业会计准则的有关规定。
    公司回复：
    一、结合行业发展、相关产品市场容量及竞争等情况，说明上述募投项目终止实施的具体原因及合理性；
    （一）无人潜水器行业发展概况
    1、无人潜水器行业发展现状
  （1）国际无人潜水器行业市场现状
  随着高新科技的不断发展，动力能源供给、水下精准定位、零可见度导航等无人潜水器相关技术研究均取得突破。国际经济与人口的不断增长，促使人类对自然资源的需求与消耗与日俱增，对海洋资源的探索亦日渐强烈。无人潜水器可应用于海洋工程、渔业养殖、海洋科学研究等领域，其中，应用于海洋工程领域的无人潜水器在国际市场中占比约为 35%，应用于渔业养殖的无人潜水器在国际市场中占比约为 20%注1。无人潜水器可满足人们对水下世界探索的需求，伴随相关技术的不断进步，无人潜水器行业迅速发展。
  （2）我国无人潜水器行业市场现状
  中国无人潜水器行业起步晚。2010 年前，中国市场中无人潜水器主要从美国、日本、欧洲等国家和地区进口。2010 年起，随着海洋探索及海底娱乐项目的不断发展，我国无人潜水器的需求量大幅上升，我国企业开始逐步开展无人潜水器的研究、生产。在国家开发海洋资源、利用海洋资源的大背景下，经过几年发展，我国无人潜水器产业获得了长足发展，至 2020 年，国内无人潜水器企业已超过 50 家，涌现出了一批以博雅工道、深之蓝、臻迪科技、鳍源科技、潜行科技为代表的本土企业。
  但是，由于无人潜水器行业资金和技术门槛高，且无人潜水器结构复杂，研制周期相对长，尤其是无人潜水器配套的感知器件、能动控制器件等核心器件方面我国尚缺乏专门的研究和生产企业，导致我国无人潜水器专用设备的发展滞后于无人潜水器总体集成技术的发展，相关配套市场依然被国外产品垄断。因此，我国在无人潜水器装备业务化、产业化的进程依然缓慢，工程应用装备仍以购买或租赁国外产品为主，在实质上目前我国无人潜水器市场还未能形成真正的产业化。
1  引用自彭琪瑶，《水下机器人研究——科研进展加快，应用场景迎来多元化发展》，头豹研究院，第 11页。
    （二）无人潜水器行业相关产品市场容量及竞争情况
    1、无人潜水器行业相关产品市场容量
  无人潜水器主要应用于海洋工程、水产养殖、科学研究、水下娱乐、城市管道检查清洁等领域。下游产业发展对无人潜水器行业相关产品影响较大。
  近年来，全球已经进入大规模高科技开发海洋的新时期，许多国家都把海洋综合利用列入国家发展战略。我国也相继推出“海洋强国”战略、“陆海统筹”规划和“一带一路”倡议等发展战略，有效的推动海洋经济的发展。同时通过结构性转变、创新驱动、绿色效率提升和高质量发展等多种措施，我国海洋经济发展初见成效，科技贡献、劳动生产率不断提升，整个产业得到了平稳发展。但是由于受到国际国内宏观经济下行压力和全球突发性因素的影响，从海洋经济总体运行情况来看，目前我国海洋经济增长呈现明显减缓的迹象。
2016 年至 2020 年我国海洋生产总值情况如下表：
            2016年-2020年全国海洋生产总值情况
        100,000                                                            15.00%
          90,000
          80,000                                                            10.00%
          70,000                                                            5.00%
          60,000
          50,000                                                            0.00%
          40,000
          30,000                                                            -5.00%
          20,000                                                            -10.00%
          10,000
                0                                                            -15.00%
                      2016      2017      2018      2019      2020
                        海洋生产总值（亿元）            生产总值增长率
数据来源：国家统计局、中华人民共和国自然资源部
  2020 年我国海洋生产总值 80,010 亿元，同比下降 5.30%，占沿海地区生产
总值的比重为 14.90%。其中，主要海洋产业（包括海洋渔业、海洋油气业、海洋矿业、海洋盐业、海洋化工业、海洋生物医药业、海洋电力业、海水利用业、海洋船舶工业、海洋工程建筑业、海洋交通运输业、滨海旅游业）总产值为 29641亿元，占海洋经济总量的 37.05%。
  综上，最近几年由于受国际国内宏观经济下行压力和新冠疫情的影响，对我国海洋经济增长带来较大不利影响，我国海洋经济增长呈现明显减缓态势。而海洋经济产业作为无人潜水装备的下游应用产业，其发展困难也对我国无人潜水装备的市场产生较大不利影响，导致我国无人潜水装备的市场需求未能得到有效增长。
    2、无人潜水器行业相关产品竞争情况
  （1）行业主要竞争对手情况
  我国水下机器人虽然起步晚，但在国家开发海洋资源、利用海洋资源的大背景下，获得了长足发展，至 2020 年，国内无人潜水器企业已超过 50 家，公司的主要竞争对手主要为深之蓝、博雅工道、鳍源科技、潜行科技、臻迪科技等国内代表企业。公司竞争对手的基本情况如下：
 企业名称      成立时间          主要产品名称                产品定位
  深之蓝      2013 年 1 月  白鲨 MAX、白鲨 MIX、橙鲨      军工、商业、消费
                            水下摄影机器鱼 BIKI、ROBO
 博雅工道    2015 年 9 月                                      商业、消费
                                  系列水中无人机
                            消费级 FIFISH P3、轻工业级
 鳍源科技    2016 年 7 月                                      商业、消费
                            FIFISH，工业级 FIFISH PRO
 潜行科技    2016 年 4 月  Gladius、Chasing 水下机器人          商业、消费
                                PowerRay 小海鳐、
 臻迪科技    2012 年 10 月                                      商业、消费
                                PowerDolphin 小海豚
  （2）无人潜水器主要核心部件依赖国外进口
  由于我国无人潜水器配套产业尚未完善，核心配套的感知器件、能动控制器件等核心器件方面依赖国外进口。近年来，受宏观环境和新冠疫情的影响，相关配套产品供应链发展受限，阻碍我国无人潜水器的进一步发展。
  综上，近年来国内无人潜水器行业竞争对手较多，主要集中在商业及消费领域，竞争激烈；而无人潜水器行业的主要零部件依赖于国外进口，在宏观环境和新冠疫情影响下无人潜水器行业发展前景具有不确定性。
    （三）募投项目终止实施的具体原因及合理性
  公司管理层就目前无人潜水器市场经过综合分析，认为由于国际宏观环境的变化、我国无人潜水器产业的发展进度、全球新冠疫情发展等因素导致目前我国无人潜水器项目的市场环境已经发生变化，项目发展前景具有不确定性。在现阶段，进一步聚焦橡胶等公司传统主营业务，对公司发展更为有利。因此，经过谨慎考虑公司决定终止无人潜水器项目。
  上述决定是管理团队基于宏观市场环境、全球新冠疫情发展、无人潜水器项目的目前竞争状况、市场发展前景及公司自身的战略发展规划最优化需要等综合因素分析后作出的审慎决定，具有合理性。
    保荐机构回复：
    针对上述事项，我们实施的核查程序包括但不限于：
  1、我们查阅三力士前次募投项目的可行性研究报告及相关公告；
  2、我们查阅了与无人潜水器行业发展现状、市场容量及竞争对手相关文献及网络资料；
  3、我们就行业发展、相关产品市场容量及竞争等情况，终止实施的具体原因及合理性对三力士高管进行访谈。
  经核查，保荐机构认为：三力士募投项目终止实施主要系受宏观环境和新冠疫情的影响，相关配套产品采购受供应链发展缓慢限制；同时国内无人潜水器行业竞争加剧，项目前景具有不确定性；三力士募投项目终止实施具备合理性。
    二、结合终止原因，说明前期募投项目立项及论证是否审慎，项目进度是否与可行性报告、前期定期报告及募资资金专项报告一致，是否对相关项目可能面临的困难、风险进行了充分评估和及时的披露；
    公司回复：
    （一）前期募投项目立项及论证审慎
    1、前

[2021-05-20] (002224)三力士:2020年度股东大会决议公告
证券代码：002224            证券简称：三力士      公告编号：2021-039
债券代码：128039            债券简称：三力转债
                    三力士股份有限公司
                2020 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）召开情况
  1、会议召集人：公司董事会
  2、会议主持人：董事胡恩波先生主持
  3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
  4、会议召开时间：
  （1）现场会议时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）14:00
  （2）网络投票时间：2021 年 5 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 19 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2021 年 5 月 19 日上午 9：15 至 2021 年 3 月 19 日下午 15:00 期间的任意
时间。
  5、会议地点：公司会议室（绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园）
  6、本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》、《三力士股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
    （二）出席情况
  1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 19 人，代表有表决权股份 261,704,403 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 35.8710％。其中：
  （1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表有表决权股份260,415,803 股，占公司股份总数的 35.6944％。
  （2）通过网络投票出席会议的股东共 15 人，代表有表决权股份 1,288,600
股，占公司股份总数的 0.1766％。
  （3）出席本次股东大会的中小股东共 17 人，代表有表决权股份 12,696,463
股，占公司股份总数的 1.7403％。
  2、公司全体董事、监事出席了本次会议。
  3、公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
  二、议案审议表决情况
  与会股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，并通过如下决议：
  1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》，具体表决情况如下：
  表决结果：同意 260,437,503 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5159％；反对 1,266,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4841％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
  其中，中小股东表决结果为：同意 11,429,563 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 90.0216％；反对 1,266,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.9784％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
  2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》，具体表决情况如下：
  表决结果：同意 260,437,503 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5159％；反对 1,266,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4841％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
  其中，中小股东表决结果为：同意 11,429,563 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 90.0216％；反对 1,266,900 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 9.9784％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
  3、审议通过了《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》，具
体表决情况如下：
  表决结果：同意 260,437,503 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5159％；反对 1,266,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4841％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
  其中，中小股东表决结果为：同意 11,429,563 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 90.0216％；反对 1,266,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.9784％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
  4、审议通过了《2020 年度利润分配预案》，具体表决情况如下：
  表决结果：同意 260,443,503 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5182％；反对 1,260,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4818％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
  其中，中小股东表决结果为：同意 11,435,563 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 90.0689％；反对 1,260,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.9311％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
  5、审议通过了《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》，具体表决情况如下：
  表决结果：同意 260,437,503 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5159％；反对 1,266,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4841％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
  其中，中小股东表决结果为：同意 11,429,563 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 90.0216％；反对 1,266,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.9784％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
  6、审议通过了《关于 2021 年度独立董事津贴的议案》，具体表决情况如下：
  表决结果：同意 260,437,503 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5159％；反对 1,266,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4841％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
  其中，中小股东表决结果为：同意 11,429,563 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 90.0216％；反对 1,266,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.9784％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
  7、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》，具体表决情况如下：
  表决结果：同意 260,437,503 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5159％；反对 1,266,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4841％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
  其中，中小股东表决结果为：同意 11,429,563 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 90.0216％；反对 1,266,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.9784％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
  8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体表决情况如下：
  表决结果：同意 260,437,503 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5159％；反对 1,266,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4841％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  其中，中小股东表决结果为：同意 11,429,563 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 90.0216％；反对 1,266,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.9784％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
  9、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，具体表决情况如下：
  表决结果：同意 11,429,563 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 90.0216％；反对 1,266,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.9784％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
  其中，中小股东表决结果为：同意 11,429,563 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 90.0216％；反对 1,266,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.9784％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
  该议案关联股东吴培生、吴琼瑛回避表决。
  10、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体表决情况如下：
  表决结果：同意 260,437,503 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5159％；反对 1,266,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4841％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
  其中，中小股东表决结果为：同意 11,429,563 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 90.0216％；反对 1,266,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.9784％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
  三、律师出具的法律意见
  本次股东大会经北京市天元律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司 2020 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
  四、备查文件
  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决议；
  2、法律意见书。
  特此公告。
                                            三力士股份有限公司董事会
                                                二〇二一年五月二十日

[2021-04-28] (002224)三力士:监事会决议公告
证券代码：002224            证券简称：三力士      公告编号：2021-026
债券代码：128039            债券简称：三力转债
                  三力士股份有限公司
            第七届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于
2021 年 4 月 16 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
    2.会议于 2021 年 4 月 27 日 15:00 以现场方式召开。
    3.会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    4.会议由公司监事会主席沈国建先生主持。
    5.本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真审议，通过了如下议案：
    1.审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
    具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度监事会工作报告》。
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.审议通过了《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》
    2020 年度，公司实现营业收入 90,044.87 万元，利润总额 20,677.06 万元，
净利润 16,762.39 万元，归属于母公司股东的净利润 16,930.61 万元。营业收入同比下降 4.83%，利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润分别同比增长
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3.审议通过了《2020 年度利润分配预案》
    经核查，监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案符合证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策和利润分配计划，兼顾了股东的投资回报和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4.审议通过了《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》。
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5.审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日披露于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度报告摘要》及同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度报告》。
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6.审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    保荐机构中天国富证券有限公司对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况
发表了核查意见，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    7.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，
聘任期为一年，自 2020 年度股东大会通过之日起生效。
    具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    8.审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》
    经审核，监事会认为公司《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、完整
地反映了公司目前内部控制制度建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    9.审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    经审核，监事会认为本次关于 2021 年度日常关联交易预计以遵守市场公允
定价原则为基础并结合实际市场情况进行，对公司的生产经营并未构成不利影响，不存在损害公司股东利益的情况。
    具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    10.审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部发布的相关通知要求，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    11.审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第一季度报告正文》及刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第一季度报告全文》。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    12.审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
    经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际情况及未来发展的需要，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司全体股东利益。监事会同意本次募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
    保荐机构中天国富证券有限公司发表了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    13.审议通过了《关于共同投资设立公司暨关联交易的议案》
    经核查，监事会认为：本次与关联方共同投资设立合资公司的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次共同投资设立合资公司不影响公司及下属子公司业务的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于共同投资设立公司暨关联交易的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第二次会议决议。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                        三力士股份有限公司监事会
                                          二〇二一年四月二十八日

[2021-04-28] (002224)三力士:董事会决议公告
证券代码：002224            证券简称：三力士      公告编号：2021-025
债券代码：128039            债券简称：三力转债
                  三力士股份有限公司
            第七届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知
于 2021 年 4 月 16 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
    2.会议于 2021 年 4 月 27 日 14:00 在公司会议室以现场方式召开。
    3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
    5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真审议，通过了如下议案：
    1.审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
    具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度董事会工作报告》。
    公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，具体内
容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事 2020年度述职报告》。
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    2.审议通过了《2020 年度总经理工作报告》
    3.审议通过了《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》
    2020 年度，公司实现营业收入 90,044.87 万元，利润总额 20,677.06 万元，
净利润 16,762.39 万元，归属于母公司股东的净利润 16,930.61 万元。营业收入同比下降 4.83%，利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润分别同比增长32.55%、29.74%和 28.96%。
    根据公司 2021 年度经营计划，综合考虑市场情况、行业发展状况与公司的
经营能力，2021 年度主要财务预算指标如下：
    （1）营业收入 105,000 万元；
    （2）营业成本 72,500 万元；
    （3）营业利润 21,500 万元；
    （4）归属于上市公司股东的净利润 18,000 万元；
    （5）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,000 万元。
    特别提示：上述预算指标为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制指标，
该等预算指标不能代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，因此存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    4.审议通过了《2020 年度利润分配预案》
    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020 年年度审计报告》：
    公司 2020 年年初未分配利润为 922,446,204.41 元，2020 年度实现归属于母
公司所有者的净利润为 169,306,127.75 元，按照母公司 2020 年度实现净利润196,201,243.94 元的 10%提取法定盈余公积金 19,620,124.39 元，再减去报告期内
实施的利润分配 14,529,880.08 元后，截至 2020 年 12 月 31 日，公司可供股东分
配的利润为 1,057,602,327.69 元。
    根据《公司法》、《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2019-2020）》中有关公司利润分配政策的相关规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上，现提出 2020 年度利润分配预案：公司拟以 2020 年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（扣除公司回购专用证券账户持有的公司股
上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。
    根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。同时，鉴于目前公司仍处于可转换公司债券三力转债的转股期间，截至 2020 年度利润分配方案实施时，公司存在因三力转债转股发生股本变动的可能性，公司将以 2020 年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份），按照分配比例不变的原则进行权益分派。
    公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    5.审议通过了《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》
    公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》。
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    6.审议通过了《关于 2021 年度独立董事津贴的议案》
    根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况参照行业薪酬水平，董事会确定独立董事津贴为 5.00 万元/年（税后）。独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。
    公司独立董事沙建尧先生、蒋建华先生、范微微女士回避表决。
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    7.审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》
    具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日披露于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度报告摘要》及同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度报告》。
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    8.审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    保荐机构中天国富证券有限公司对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况
发表了核查意见，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，独立董事对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《募集资金使用情况鉴证报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    9.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用，聘任期为一年，自 2020 年度股东大会通过之日起生效。
    独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。
    具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    10.审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》
    独立董事对公司 2020 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    11.审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
    2018 年至 2020 年，实际控制人通过投资方式、提前支付工程款方式占用公
司资金累计发生 27,847.60 万元（不含资金占用利息）。截止 2020 年 5 月 27 日，
实际控制人已归还全部占用资金及利息。
    审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度控股股东及
其他关联方资金占用情况出具了专项报告，独立董事对公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况发表了独立意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    12.审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    关联董事吴琼瑛女士、郭利军先生回避表决。董事吴培生先生作为关联董事吴琼瑛女士的父亲，回避表决。
    公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见。
    具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    13.审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    14.审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第一季度报告正文》及同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第一季度报告全文》。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    15.审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
    保荐机构中天国富证券有限公司对公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金发表了核查意见。公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
    具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意

[2021-04-28] (002224)三力士:年度股东大会通知
 证券代码：002224            证券简称：三力士      公告编号：2021-035
 债券代码：128039            债券简称：三力转债
                  三力士股份有限公司
            关于召开 2020 年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通 过了《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2020 年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）14:00
    （2）网络投票时间：2021 年 5 月 19 日，通过深圳证券交易所交易系统进
 行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 19 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30，下
 午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
 年 5 月 19 日上午 9：15 至 2021 年 5 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。
    公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 5 月 14 日
    （1）在股权登记日持有公司股份的全体股东。2020 年 5 月 14 日下午收市
后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：公司会议室（绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园）。
    二、会议审议事项
    （一）审议议案
    1、《2020 年度董事会工作报告》；
    2、《2020 年度监事会工作报告》；
    3、《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》；
    4、《2020 年度利润分配预案》；
    5、《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》；
    6、《关于 2021 年度独立董事津贴的议案》；
    7、《2020 年年度报告及其摘要》；
    8、《关于续聘会计师事务所的议案》；
    9、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
    10、《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
    上述第 1、3、4、5、6、7、8、9、10 项议案已经公司第七届董事会第二次
会议审议通过，上述第 2、3、4、5、7、8、9、10 项议案已经公司第七届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    议案 5 需经股东大会以特别决议的方式审议通过，即经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过。议案 9 关联股东吴琼瑛、吴培生回避表决。
    公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
    下表为本次股东大会提案编码示例表
                                                                        备注
  提案编码                        提案名称                          该列打勾的
                                                                    栏目可以投
                                                                        票
    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
非累积投票提案
    1.00        《2020 年度董事会工作报告》                              √
    2.00        《2020 年度监事会工作报告》                              √
    3.00        《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》          √
    4.00        《2020 年度利润分配预案》                                √
    5.00        《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》                √
    6.00        《关于 2021 年度独立董事津贴的议案》                      √
    7.00        《2020 年年度报告及其摘要》                              √
    8.00        《关于续聘会计师事务所的议案》                          √
    9.00        《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》                  √
    10.00      《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项及      √
                终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
    四、会议登记事项
    1、登记方式
  （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席 会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及代理人身 份证进行登记。
  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托代理人出席 会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授 权委托书、法人股东账户卡和代理人身份证进行登记。
  （3）异地股东可以采用书面信函或传真方式办理登记，须在 2021 年 5 月 18
 日 15:30 之前送达或传真至本公司，公司不接受电话登记。
  采用信函方式登记的，信函请寄至：绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创 新园三力士股份有限公司证券事务部，邮编：312030，信函请注明“2020 年度 股东大会”字样。
  2、登记时间：2021 年 5 月 18 日（9:00-11:30、13:00-15:30）
  3、登记地点：绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园三力士股份有限
公司证券事务部
  五、股东参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
  六、其他事项
    1、会议联系人：何磊
    联系电话：0575-84313688
    传真号码：0575-84318666
    联系地址：绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园
    邮    编：312030
    2、参会人员的食宿及交通费用自理。
    3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
    4、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
  七、备查文件
    1、第七届董事会第二次会议决议。
    特此通知。
                                            三力士股份有限公司董事会
                                              二〇二一年四月二十八日
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362224”，投票简称为“三力投票”。
    2、填报表决意见。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 5 月 19 日的交易时间，即上午 9:15-9:25,9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 19
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                            授权委托书
        兹全权委托                  先生(女士)代表                  单位
    (个人)出席三力士股份有限公司 2020 年度股东大会，并于本次股东大会按照以
    下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。本授
    权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
                                                                      备注      表决结果
 提案编码                      提案名称                          该列打勾的  同  反  弃

[2021-04-28] (002224)三力士:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.01元
    每股净资产: 3.1561元
    加权平均净资产收益率: 0.32%
    营业总收入: 1.70亿元
    归属于母公司的净利润: 777.85万元

[2021-04-28] (002224)三力士:2020年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.23元
    每股净资产: 3.2397元
    加权平均净资产收益率: 7.18%
    营业总收入: 9.00亿元
    归属于母公司的净利润: 1.69亿元

[2021-04-15] (002224)三力士:2020年度业绩快报
 证券代码：002224          证券简称：三力士          公告编号：2021-023
 债券代码：128039          债券简称：三力转债
                  三力士股份有限公司
                    2020 年度业绩快报
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内 部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存 在差异，请投资者注意投资风险。
    一、2020年度主要财务数据和指标
                                                                      单位：元
        项目              本报告期          上年同期      增减变动幅度（％）
      营业总收入          900,448,657.29      946,118,174.95              -4.83%
      营业利润            209,577,446.91      156,024,544.29            34.32%
      利润总额            208,650,420.28      155,993,920.42            33.76%
 归属于上市公司股东的      177,138,701.77      131,289,827.80            34.92%
        净利润
  基本每股收益（元）                0.24              0.19            26.32%
 加权平均净资产收益率            7.50%              6.14%          上升 1.36%
                          本报告期末        本报告期初    增减变动幅度（％）
      总 资 产          2,928,301,911.92    2,802,454,497.04              4.49%
 归属于上市公司股东的    2,426,338,146.96    2,257,559,194.74              7.48%
      所有者权益
      股  本            729,570,056.00      719,957,123.00              1.34%
 归属于上市公司股东的              3.33              3.14              6.05%
  每股净资产（元）
    注：以上数据以公司合并报表数据填列。
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    1、公司2020年度实现营业总收入900,448,657.29元，较上年同期下降4.83%， 公司在2020年4月处置了浙江环能传动科技有限公司的股权，不再纳入公司合并 报表范围，导致营业收入下降；2020年初新冠肺炎疫情对公司的业务开展造成了 不利影响，公司积极采取多种措施应对，保证了公司各项生产经营活动的有序进 行和持续开展。
  2、公司2020年度实现营业利润209,577,446.91元、利润总额208,650,420.28元、归属于上市公司股东的净利润177,138,701.77元，分别较上年同期增长34.32%、33.76%、34.92%。主要原因是：1、公司持续开拓和稳定市场，持续进行产品的研发和改进；2、公司不断推进生产改革，提高生产效率，降低生产和管理成本，在新冠疫情持续影响的严峻市场环境下，使公司利润保持上升态势。
    三、与前次业绩预计的差异说明
  公司此前未披露2020年度业绩预告。
    四、备查文件
  1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
  2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
  特此公告。
                                            三力士股份有限公司董事会
                                                二〇二一年四月十五日

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