002222什么时候复牌？-福晶科技停牌最新消息
≈≈福晶科技002222≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (002222)福晶科技:2021年度业绩快报
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2022-001
福建福晶科技股份有限公司
2021年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 688,741,684.30 546,455,792.73 26.04%
营业利润 218,166,634.10 167,373,558.92 30.35%
利润总额 218,669,699.51 166,776,298.18 31.12%
归属于上市公司股东的净利润 181,001,689.03 143,683,449.40 25.97%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司 171,585,991.10 130,442,608.52 31.54%
股东的净利润
基本每股收益（元） 0.4234 0.3361 25.97%
加权平均净资产收益率 15.89% 14.09% 上升 1.80 个
百分点
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 1,369,452,258.37 1,198,794,212.69 14.24%
归属于上市公司股东的所有者权益 1,207,951,488.71 1,069,699,799.68 12.92%
股本 427,500,000.00 427,500,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 2.83 2.50 13.20%
注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入68,874.17万元，同比增长26.04%；实现利润总额21,866.97万元，同比增长31.12%；实现归属于上市公司股东的净利润18,100.17万元，同比增长25.97%，加权平均净资产收益率同比上升1.80个百分点。截至报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益为120,795.15万元，比报告期初增长12.92%；总资产136,945.23元，比报告期初增长14.24%。
报告期内，公司紧抓行业发展带来的市场机遇，在做好疫情防控的同时扎实推进生产经营各项工作，加大市场营销力度，推行晶体、光学、器件一站式服务营销方案，取得积极成效。公司晶体、光学、器件三类业务营业收入均实现不同程度的增加，从而实现了公司整体业绩稳健增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露前，公司未披露2021年度业绩预告。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
无。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 22 日
[2021-12-15] (002222)福晶科技:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-037
福建福晶科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开基本情况
（1）会议召开时间：1）现场会议召开时间：2021年12月14日14:30； 2）网络投票时间：2021年12月14日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月14日9：15-15:00。
（2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司会议室。
（3）召集人：公司董事会。
（4）主持人：董事长陈辉先生。
（5）股权登记日：2021年12月9日。
（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、股东出席情况
（1）股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东16人，代表股份103,000,852股，占上市公司总股份的24.0938％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份102,349,594股，占上市公司总股份的23.9414％。通过网络投票的股东13人，代表股份651,258股，占上市公司总股份的0.1523％。
（2）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：通过现场和网络投票的股东13人，代表股份651,258股，占上市公司总股份的0.1523％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东13人，代表股份651,258股，占上市公司总股份的0.1523％。
3、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票表决的方式审议通过以下议案：
议案名称：《关于选举邱超凡先生为第六届董事会董事的议案》
总表决情况：同意 102,998,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％。
中小股东总表决情况：同意 648,858 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.6315％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3685％。
根据表决结果，邱超凡先生当选为公司第六届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日至公司第六届董事会届满。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒律师事务所律师现场见证，并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会投票表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
法律意见全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-11-27] (002222)福晶科技:第六届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-035
福建福晶科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
四次会议通知于 2021 年 11 月 23 日以电子邮件发送并经短信、电话确认等方式发送给
全体董事，并抄送监事及高管。
2、会议召开时间和方式：本次董事会于 2021 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开。
3、董事参会情况：本次会议应参与董事 8 人，实际参与董事 8 人。
4、召集人及主持人：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持。
5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提名第六
届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司原董事张健先生因工作变动原因已于 2021 年 11 月 5 日辞去第六届董事
会董事及董事会提名委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，公司拟补选董事一名。根据《公司章程》相关规定，经控股股东中国科学院福建物质结构研究所推荐，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名邱超凡先生为第六届董事会董事候选人并提交股东大会审议。若邱超凡先生当选董事，其同时担任公司第六届董事会提名委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
董事会提议于 2021 年 12 月 14 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议前述补
选董事相关事项，股东大会相关事宜详见于同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号 2021-036）。
邱超凡先生简历如下：
邱超凡先生，1983 年 8 月出生，硕士，中国国籍，无其他国家长期居留权；现任
中国科学院福建物质结构研究所合作发展处高级工程师，福建中科资产管理公司董事，福建创鑫科技开发有限公司董事。
邱超凡先生在控股股东单位任合作发展处高级工程师，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单；未持有公司股票。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-27] (002222)福晶科技:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-036
福建福晶科技股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议决
议，公司定于 2021 年 12 月 14 日召开 2021 年第一次临时股东大会，现将有关事项公告
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。
4、会议召开时间和日期：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 14 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 12 月 14 日
的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 14 日 9：15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2021 年 12 月 9 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2021年12月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
楼七层 公司会议室。
二、会议审议事项
审议《关于选举邱超凡先生为第六届董事会董事的议案》。
上述议案内容已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，详见于 2021 年 11 月
27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《第六届董事 会第四次会议决议公告》（公告编号 2021-035）。本次股东大会提案对中小投资者（中小 投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高 级管理人员以外的其他股东）单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于选举邱超凡先生为第六届董事会董事的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡、加盖公 司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出 席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡、持股凭证及本人 身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
2、登记时间：2021 年 12 月 10 日（9:00－12:00，13:00－17:00）。
3、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 9 号楼 B 楼十层
公司证券部。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场, 会期半
天，与会股东食宿及交通费用自理。
新冠肺炎疫情常态化防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参 会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用 具，做好个人防护。公司将于会议当日按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登
记，体温正常且健康码为绿码者方可参会，请予配合。
5、联系方式：
联系人：薛汉锋、胡婕
联系地址：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 9 号楼十层（邮编：350003）
电话：0591-83719323
传真：0591-83719323
邮箱：securities@castech.com
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 26 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362222”
2、投票简称：“福晶投票”
3、填报表决意见：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、本次股东大会仅审议一项提案，不设置总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 12 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统的投票时间为 2021 年 12 月 14 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书样本
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席于 2021 年 12 月 14 日召
开的福建福晶科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人依照 以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作明确指示的，受托人 可按自己的意见投票，授权有效期限自本授权委托书签发日至本次股东大会结束。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
1.00 《关于选举邱超凡先生为第六届董事会董事的议 √
案》
委托人名称 委托人证件号
委托人持股数（股） 股份性质
受托人姓名 受托人身份证号
委托人（签名或盖章）：
签发日期： 年 月 日
[2021-11-23] (002222)福晶科技:关于股东减持计划实施完毕的公告
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-034
福建福晶科技股份有限公司
关于股东减持计划实施完毕的公告
股东中国科学院福建物质结构研究所保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月26日披露了《关于股东减持计划预披露的公告》（公告编号2021-021），持有本公司股份107,295,474股（占本公司总股本比例25.10%）的股东中国科学院福建物质结构研究所（以下简称“物构所”）拟于本次减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过749.00万股（不超过公司总股本的1.75%）。
公司于近日收到物构所出具的《股份减持计划进展告知函》。截至2021年11月22日，物构所本次减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将本次减持计划实施情况公告如下：
一、股份减持计划的实施情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元/股） 减持股数（股） 减持比例
物构所 集中竞价交易 2021 年 6 月 16.70 1,257,457 0.29%
物构所 集中竞价交易 2021 年 7 月 16.70 1,550,000 0.36%
物构所 集中竞价交易 2021 年 8 月 18.69 690,000 0.16%
物构所 集中竞价交易 2021 年 9 月 16.63 872,100 0.20%
物构所 集中竞价交易 2021 年 10 月 15.74 1,590,000 0.37%
物构所 集中竞价交易 2021 年 11 月 17.14 1,529,700 0.36%
合计 16.76 7,489,257 1.75%
物构所本次减持的股份为公司首次公开发行前股份及公司历年送转股获得的股
份。物构所自 2016 年 8 月 31 日披露《权益变动报告书》后累计减持比例为 2.19%。
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东姓名 股份性质 股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比例 比例
合计持有股份 107,295,474 25.10% 99,806,217 23.35%
物构所 其中：无限售条件股份 107,295,474 25.10% 99,806,217 23.35%
有限售条件股份
二、其他相关说明
1、上述股东本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，本次减持遵守了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章和业务规则的规定。
2、上述股东本次减持与其此前已披露的意向、减持计划一致。
3、上述股东本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响；
4、上述股东本次减持计划已实施完毕，公司将持续关注上述股东股权变化情况，并督促其严格遵守股份变动相关规定。
三、备查文件
物构所出具的《股份减持计划进展告知函》。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-06] (002222)福晶科技:关于董事辞职的公告
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-033
福建福晶科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年11月5日收到董事张健先生提交的书面辞职报告，张健先生因工作变动原因申请辞去公司第六届董事会董事及其担任的董事会各专业委员会委员职务。辞职后，张健先生不在公司及其控股子公司任职。截至本公告披露之日，张健先生未持有公司股份。
张健先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，张健先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将尽快根据法定程序补选新任董事。
张健先生在担任公司董事及董事会相关专业委员会委员期间勤勉尽责，公司董事会对张健先生任职期间为公司规范运作、健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 5 日
[2021-10-26] (002222)福晶科技:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3759元
每股净资产: 2.7781元
加权平均净资产收益率: 14.15%
营业总收入: 5.45亿元
归属于母公司的净利润: 1.61亿元
[2021-09-18] (002222)福晶科技:关于股东减持计划实施进展情况的公告
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-031
福建福晶科技股份有限公司
关于股东减持计划实施进展情况的公告
股东中国科学院福建物质结构研究所保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月26日披露了《关于股东减持计划预披露的公告》（公告编号2021-021），持有本公司股份107,295,474股（占本公司总股本比例25.10%）的股东中国科学院福建物质结构研究所（以下简称“物构所”）计划自本次减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过749.00万股（不超过公司总股本的1.75%）。
公司于近日收到物构所出具的《股份减持计划进展告知函》。截至本公告披露日，物构所本次减持计划的减持时间和减持数量均已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将本次减持计划实施进展情况公告如下：
一、股份减持计划的进展情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元/股） 减持股数（股） 减持比例
物构所 集中竞价交易 2021 年 6 月 16.70 1,257,457 0.29%
物构所 集中竞价交易 2021 年 7 月 16.70 1,550,000 0.36%
物构所 集中竞价交易 2021 年 8 月 18.69 690,000 0.16%
物构所 集中竞价交易 2021年9月1 16.76 777,500 0.18%
日-9 月 16 日
合计 17.03 4,274,957 1.00%
物构所本次减持的股份为公司首次公开发行前股份及公司历年送转股获得的股
份。物构所自 2016 年 8 月 31 日披露《权益变动报告书》后累计减持比例为 1.44%。
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东姓名 股份性质 股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比例 比例
合计持有股份 107,295,474 25.10% 103,020,517 24.10%
物构所 其中：无限售条件股份 107,295,474 25.10% 103,020,517 24.10%
有限售条件股份
二、其他相关说明
1、上述股东本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，本次减持遵守了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章和业务规则的规定。
2、上述股东本次减持与其此前已披露的意向、减持计划一致。
3、上述股东本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响；
4、上述股东本次减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注上述股东减持计划的实施进展情况，并按照相关法律法规督促其严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
物构所出具的《股份减持计划进展告知函》。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 17 日
[2021-08-21] (002222)福晶科技:半年报监事会决议公告
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-027
福建福晶科技股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二
次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件、电话和短信方式发出。
2、召开时间和方式：本次会议于 2021 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开。
3、出席情况：本次会议应参会监事 3 人，实际参会的监事 3 人。
4、召集人及主持人：本次会议由监事会主席张戈先生召集和主持。
5、本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于执
行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。
同意公司根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》
的相关要求，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则并变更相关会计政策，本次会计政
策变更符合财政部、证监会和深交所的相关规定以及公司的实际情况，不会对公司当期和前期的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021
年半年度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-21] (002222)福晶科技:半年报董事会决议公告
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-026
福建福晶科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件、电话和短信方式发出。
2、会议召开时间和方式：本次董事会于 2021 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开。
3、董事参会情况：本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
4、召集人及主持人：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持。
5、本次会议的参会人数、召集、召开程序和议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于执
行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。
根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》的相关要
求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则并变更相关会计政策，具体详见于同日
在指定媒体披露的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号2021-028）。
独立董事已对该事项发表独立意见。
（二）本次会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《公司
2021 年半年度报告》
《公司 2021 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）本次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对
子公司福建睿创光电科技有限公司增资的议案》
公司拟与子公司福建睿创光电科技有限公司（以下简称“睿创光电”）的管理团队共同对睿创光电增资。其中，公司以现金增资人民币 400 万元，睿创光电管理团队合计增资人民币 200 万元。睿创光电的其他原股东中国科学院福建物质结构研究所（以下
简称“物构所”）和福建中科晶创光电科技有限公司放弃优先增资权。物构所为本公司的控股股东，该事项构成关联交易。在物构所任职的董事洪茂椿先生、张健先生和吴少凡先生对该议案回避表决，由其余六名董事表决。具体详见于同日在证券时报和巨潮资讯网披露的《关于对子公司福建睿创光电科技有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号 2021-030）。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-21] (002222)福晶科技:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2371元
每股净资产: 2.6393元
加权平均净资产收益率: 9.05%
营业总收入: 3.53亿元
归属于母公司的净利润: 1.01亿元
[2021-08-12] (002222)福晶科技:关于控股股东减持股份比例超过1%的公告
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-025
福建福晶科技股份有限公司
关于控股股东减持股份比例超过1%的公告
股东中国科学院福建物质结构研究所保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”） 接到控股股东中国科学院福建
物质结构研究所（以下简称“物构所”）的通知，物构所自 2017 年 12 月 20 日至 2021
年 8 月 10 日期间通过集中竞价交易方式共减持其所持有的公司股份 532.7523 万股，减
持比例累计达到公司总股本的 1.25%。根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
……
[2021-07-14] (002222)福晶科技:关于股东减持计划期满的公告
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-024
福建福晶科技股份有限公司
关于股东减持计划期满的公告
股东谢发利先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月22日披露了《关于股东减持股份预披露的公告》（公告编号2020-023），持有本公司股份2,073,919股（占本公司总股本比例0.49%）的股东谢发利先生计划自本次减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内以大宗交易或集中竞价方式减持本公司股份不超过518,480股（不超过公司总股本比例0.12%）。
公司于近日收到谢发利先生出具的《股份减持计划期满暨实施情况的告知函》。截至本公告披露之日，该次减持计划期限已届满。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将该次减持计划进展情况公告如下：
一、股份减持计划的进展情况
截至本公告披露之日，该次减持计划期限已届满，谢发利先生在该次减持计划期限内未以任何方式减持公司股份。
二、其他相关说明
1、该次减持计划预披露及进展情况披露遵守了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章和业务规则的规定。
2、谢发利先生在该次减持计划期限内未减持公司股份，不存在与此前已披露的相关减持意向或承诺不一致的情形。
2、谢发利先生自2021年5月20日起不再担任公司董事、监事及高管职务。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，自离任之日起六个月内，其持有的本公司股份全部锁定，目前仍处于锁定期。
三、备查文件
谢发利先生出具的《股份减持计划期满暨实施情况的告知函》。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 13 日
[2021-06-10] (002222)福晶科技:关于完成工商变更登记的公告
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-023
福建福晶科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议和2020年度股东大会审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意变更公司经营范围。具体内容详见公司于2021年4月24日在指定媒体披露的《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号2021-005）、《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号2021-011）和2021年5月21日在指定媒体披露的《2020年度股东大会决议公告》（公告编号2021-015）。
近日，公司已完成工商变更登记相关手续，并取得由福建省市场监督管理局换发的《营业执照》，换发后的《营业执照》所载基本信息如下：
名称 福建福晶科技股份有限公司
统一社会信用代码 913500001581428506
类型 股份有限公司（上市）
住所 福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F区 9 号
法定代表人 陈辉
注册资本 肆亿贰仟柒佰伍拾万圆整
成立日期 2001 年 10 月 31日
营业期限 2001 年 10 月 31日至 2051 年 10 月 30 日
一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；光电子器件制造；光电子器件销售；
电子元器件制造；其他电子器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子专用
经营范围 材料制造；电子专用材料销售；光学玻璃制造；制镜及类似品加工；光学玻璃销售；
功能玻璃和新型光学材料销售；光学仪器制造；光学仪器销售（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 9 日
[2021-06-04] (002222)福晶科技:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-022
福建福晶科技股份有限公司
2020年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、福建福晶科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2020 年年度权益
分派方案已获 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年度股东大会审议通过，该次股东大会决
议公告已于 2021年5月21日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露（公告编号 2021-015）；
2、若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例按分派总额不变的原则相应调整，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的；
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 427,500,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月
（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）
的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 6 月 10 日，除权除息日为：2021 年 6 月 11
日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 6 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021 年 6 月
11 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****638 中国科学院福建物质结构研究所
2 01*****612 陈辉
3 01*****316 谢发利
4 00*****451 陈秋华
在权益分派业务申请期间（申请日 2021 年 6 月 2 日至登记日 2021 年 6 月 10 日），
如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不 足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 9 号楼 B 楼 10 层公
司证券部
咨询联系人：薛汉锋 咨询电话：0591-83719323 传真：0591-83719323
七、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、董事会审议通过利润分配方案的决议；
3、股东大会关于审议通过利润分配方案的决议。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 3 日
[2021-05-26] (002222)福晶科技:关于股东减持计划预披露的公告
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-021
福建福晶科技股份有限公司
关于股东减持计划预披露的公告
本次计划减持的股东中国科学院福建物质结构研究所保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。
特别提示：
持有本公司股份 107,295,474 股（占本公司总股本比例 25.10%）的股东中
国科学院福建物质结构研究所计划自本次减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 749.00 万股（不超过公司总股本的 1.75%）。
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 25 日收到
控股股东、实际控制人中国科学院福建物质结构研究所（以下简称“物构所”）关于减持股份计划的书面资料，现将有关事宜公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：中国科学院福建物质结构研究所。
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
截至本公告披露之日，物构所持有公司股份 107,295,474 股（占公司总股本的比例为 25.10%），均为流通股。
二、本次减持计划及承诺履行情况
（一）本次减持计划
1、计划减持原因：基本建设资金需求。
2、本次计划减持股份情况：物构所本次计划减持不超过 749.00 万股（不超过公司总股本的 1.75%），若本次减持计划实施期间公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则上述计划减持数量按减持比例不变的原则进行相应调整。本次计划减持的股份为公司首次公开发行前取得的股份及历年资本公积转增获得的股份。
3、计划减持期间：自本次减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内。
4、计划减持方式：通过集中竞价交易或大宗交易方式减持，且任意连续 90
个自然日内通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司总股本的 1%。
5、拟减持价格：视减持时公司股票二级市场价格确定。
（二）承诺及履行情况
1、公司 IPO 时，物构所在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：自股
票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、公司2013年5月22日披露减持公告时，物构所承诺：连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
3、公司2014年6月4日披露减持公告时，物构所承诺：连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
4、公司2014年8月28日披露减持公告时，物构所承诺：连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
5、公司2014年9月3日披露减持公告时，物构所承诺：连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
6、公司2015年7月8日披露《关于控股股东、董事和高管增持计划的公告》时，物构所承诺：在增持期间及在增持完成后6个月内不减持公司股份。
7、公司2015年9月17日披露《关于控股股东增持股票进展公告》时，物构所承诺：本次增持完成后6个月内不减持公司股份。
8、公司2016年6月17日披露减持公告时，物构所承诺：连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
9、公司2016年8月31日披露减持公告时，物构所承诺：连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
除上述关于股份变动的承诺外，物构所未作过最低减持价格等承诺。截至本公告披露之日，上述承诺均已履行完毕，物构所遵守了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形。
三、相关风险提示及其他事项
1、本次减持计划实施具有不确定性，物构所将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划未违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司将督促物构所严格遵守有关法律法规的规定并履行相应信息披露义务。
4、本次减持计划的实施不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变更，不会对公司治理、股权结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
物构所关于本次减持计划的书面文件。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 25 日
[2021-05-21] (002222)福晶科技:关于完成董事会换届选举暨部分董事离任的公告
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-017
福建福晶科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举暨部分董事离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月20日召开的2020年度股东大会审议通过了《选举第六届董事会非独立董事》和《选举第六届董事会独立董事》的议案，经与会股东及股东代理人分别以累积投票方式表决，选举陈辉先生、陈秋华先生、蔡德全先生、洪茂椿先生、张健先生、吴少凡先生为公司第六届董事会非独立董事，选举陈炳玉女士、陈嘉女士、朱霖女士为公司第六届董事会独立董事，上述9名董事共同组成公司第六届董事会，任期自2020年度股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见于同日在指定媒体披露的《2020年度股东大会决议公告》（公告编号2021-015）。
以上人员均能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
本次董事会换届后，公司第五届董事会董事谢发利先生不再担任公司董事职务，仍在公司工作（不担任董事、监事和高管职务），第五届董事会独立董事陈金山先生、李文先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，谢发利先生持有公司股份
2,073,919股，陈金山先生、李文先生未持有公司股份。谢发利先生承诺在离任后半年内不转让所持有的公司股份，其股份的变动将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。
谢发利先生、陈金山先生、李文先生在担任董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 20 日
[2021-05-21] (002222)福晶科技:关于完成监事会换届选举暨部分监事离任的公告
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-018
福建福晶科技股份有限公司
关于完成监事会换届选举暨部分监事离任的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月20日召开了2020年度股东大会，审议通过了《选举第六届监事会股东代表监事》的议案，经与会股东及股东代理人以累积投票方式表决，选举张戈先生、毛江高先生为第六届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李霞女士共同组成公司第六届监事会，任期自2020年度股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于同日在指定媒体披露的《2020年度股东大会决议公告》（公告编号2021-015）和《关于第六届监事会职工代表监事选举结果的公告》（公告编号2021-016）。
以上人员均能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。第六届监事会成员最近二年内未担任公司董事或者高级管理人员。
本次监事会换届后，公司第五届监事会监事薛汉锋先生不再担任公司监事职务，仍在公司工作，担任公司董事会秘书兼证券事务代表。截至本公告披露之日，薛汉锋先生未持有公司股份。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
监事会
2021 年 5 月 20 日
[2021-05-21] (002222)福晶科技:关于第六届监事会职工代表监事选举结果的公告
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-016
福建福晶科技股份有限公司
关于第六届监事会职工代表监事选举结果的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开了第四届职工代表大会2021年第二次会议，经职工代表大会民主选举，选举李霞女士担任公司第六届监事会职工代表监事。职工代表监事与公司2020年度股东大会选举产生的两位由股东代表担任的监事共同组成公司第六届监事会，任期自2020年度股东大会召开之日起三年。第六届监事会成员最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
监事会
2021 年 5 月 20 日
附：李霞女士简历
李霞，女，1976年11月出生，本科，高级管理工程师，中国国籍，无其他国家长期居留权；2000年7月起在本公司工作，2010年8月起任本公司工会副主席；2012年1月起任本公司行政人事部经理；2012年5月起任本公司工会主席、监事。
李霞女士与公司或持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”；未持有公司股票。
[2021-05-21] (002222)福晶科技:2020年度股东大会决议公告
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-015
福建福晶科技股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开基本情况
（1）会议召开时间：1）现场会议召开时间：2021年5月20日14:30； 2）网络投票
时间：2021年5月20日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月20日9：15-15:00。
（2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司会议室。
（3）召集人：公司董事会。
（4）主持人：董事长陈辉先生。
（5）股权登记日：2021年5月17日。
（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、股东出席情况
（1）股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 112,701,228
股，占上市公司总股份的 26.3629％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 112,626,728 股，占上市公司总股份
的 26.3454％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 74,500 股，占上市公司总股份的
0.0174％。
（2）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
代表股份 788,458 股，占上市公司总股份的 0.1844％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 713,958 股，占上市公司总股份的
0.1670％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 74,500 股，占上市公司总股份的0.0174％。
3、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票表决的方式审议通过以下议案：
1.审议通过《公司2020年度董事会工作报告》
总表决情况：同意112,701,228股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意788,458股，占出席会议中小股东所持 股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.审议通过《公司2020年度监事会工作报告》
总表决情况：同意112,648,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0466％。
中小股东总表决情况：同意735,958股，占出席会议中小股东所持股份的93.3414％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议中小股东所持股份的6.6586％。
3.审议通过《公司2020年度报告及摘要》
总表决情况：同意112,648,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0466％。
中小股东总表决情况：同意735,958股，占出席会议中小股东所持股份的93.3414％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议中小股东所持股份的6.6586％。
4.审议通过《公司2020年度财务决算》
总表决情况：同意112,648,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0466％。
中小股东总表决情况：同意735,958股，占出席会议中小股东所持股份的93.3414％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议中小股东所持股份的6.6586％。
5.审议通过《公司2020年度利润分配方案》
总表决情况：同意112,648,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0466％。
中小股东总表决情况：同意735,958股，占出席会议中小股东所持股份的93.3414％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议中小股东所持股份的6.6586％。
6.审议通过《公司2021年度预算及工作计划》
总表决情况：同意112,648,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0466％。
中小股东总表决情况：同意735,958股，占出席会议中小股东所持股份的93.3414％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议中小股东所持股份的6.6586％。
7.审议通过《关于聘请2021年度审计机构的议案》
总表决情况：同意112,648,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0466％。
中小股东总表决情况：同意735,958股，占出席会议中小股东所持股份的93.3414％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议中小股东所持股份的6.6586％。
8.审议通过《关于申请2021年授信额度的议案》
总表决情况：同意112,648,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0466％。
中小股东总表决情况：同意735,958股，占出席会议中小股东所持股份的93.3414％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议中小股东所持股份的6.6586％。
9.审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意112,648,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0466％。
中小股东总表决情况：同意735,958股，占出席会议中小股东所持股份的93.3414％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议中小股东所持股份的6.6586％。
10.审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：同意112,648,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0466％。
中小股东总表决情况：同意735,958股，占出席会议中小股东所持股份的93.3414％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议中小股东所持股份的6.6586％。
11.审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意112,648,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0466％。
中小股东总表决情况：同意735,958股，占出席会议中小股东所持股份的93.3414％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议中小股东所持股份的6.6586％。
12.审议通过《未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划》
总表决情况：同意112,648,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0466％。
中小股东总表决情况：同意735,958股，占出席会议中小股东所持股份的93.3414％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议中小股东所持股份的6.6586％。
13.审议通过《选举第六届董事会非独立董事》
总表决情况：
候选人 同意股份数 占出席会议所有股东所持股份的比例
13.01.候选人：陈辉 112,626,728 99.9339%
13.02.候选人：陈秋华 112,644,728 99.9499%
13.03.候选人：蔡德全 112,626,728 99.9339%
13.04.候选人：洪茂椿 112,626,728 99.9339%
13.05.候选人：张健 112,626,728 99.9339%
13.06.候选人：吴少凡 112,626,7
[2021-05-21] (002222)福晶科技:第六届监事会第一次会议决议公告
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-020
福建福晶科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一
次会议通知于 2021 年 5 月 10 日以电子邮件形式发送全体监事（候选）。
2、召开时间和方式：本次会议于 2021 年 5 月 20 日在公司会议室召开。
3、出席情况：本次会议应参会监事 3 人，实际参会的监事 3 人。
4、召集人及主持人：全体监事推选第五届监事会主席张戈先生召集和主持本次会议。
5、本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第六
届监事会主席的议案》。根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规定，选举张戈先生担任第六届监事会主席，任期与本届监事会相同。
张戈先生简历详见于 2021 年 4 月 24 日在指定媒体披露的《第五届监事会第十一
次会议决议公告》（公告编号 2021-006）
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
监事会
2021 年 5 月 20 日
[2021-05-21] (002222)福晶科技:第六届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-019
福建福晶科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
一次会议通知于 2021 年 5 月 10 日以电子邮件形式发送全体董事（候选）。
2、会议召开时间和方式：本次董事会于 2021 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结
合通讯表决方式召开。
3、董事参会情况：本次会议应参与董事 9 人，实际参与董事 9 人。
4、召集人及主持人：全体董事推选第五届董事会董事长陈辉先生召集和主持本次会议，公司监事、高管、证券事务代表代表列席。
5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第六届
董事会董事长和副董事长的议案》
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，选举陈辉先生担任第六届董事会董事长，选举陈秋华先生担任第六届董事会副董事长，任期与本届董事会相同。
独立董事已发表了同意的独立意见。
（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于成立第六届
董事会专门委员会的议案》
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，成立第六届董事会专门委员会，任期与本届董事会相同。各专门委员会成员及召集人如下：
专业委员会名称 成员 召集人
提名委员会 陈炳玉、张健、朱霖 陈炳玉
战略委员会 陈辉、陈秋华、张健、朱霖、陈嘉 陈辉
审计委员会 朱霖、张健、陈炳玉 朱霖
薪酬与考核委员会 陈嘉、张健、陈炳玉 陈嘉
（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任总经理
的议案》
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，聘任陈秋华先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。
独立董事已发表了同意的独立意见。
（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任副总经
理的议案》
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，聘任蔡德全先生、廖洪平先生、吴季先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。
独立董事已发表了同意的独立意见。
（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总
监的议案》
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，聘任郭宗慧先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同。
独立董事已发表了同意的独立意见。
（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董事会
秘书及证券事务代表的议案》
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，聘任薛汉锋先生为公司第六届董事会秘书兼证券事务代表，任期与本届董事会相同。薛汉锋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，不存在不得担任公司董事会秘书的情形，其任职资格已经深圳证券交易所审查无异议，符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定。薛汉锋先生联系方式如下：
通讯地址：福建省福州市软件大道89号F区9号楼B楼10层（邮编：350003）
电话号码：0591-83719323
传真号码：0591-83719323
电子邮箱：securities@castech.com
独立董事已发表了同意的独立意见。
（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任内审负
责人的议案》
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事会审计委员会提名，聘任杨淑莲女士为公司内审负责人，任期与本届董事会相同。
上述人员中，廖洪平先生、吴季先生、郭宗慧先生、薛汉锋先生、杨淑莲女士的
简历见附件，其余董事、高管人员简历详见于 2021 年 4 月 24 日在指定媒体披露的《第
五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号 2021-005）。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 20 日
附件：廖洪平先生、吴季先生、郭宗慧先生、薛汉锋先生、杨淑莲女士简历
1、廖洪平，男，1973年9月出生，本科学历，中国国籍，高级工程师，无其他国家居留权；1996年起历任福晶科技有限公司工程师、车间主任、加工部经理；2009年5月起任本公司生产总监；2016年3月起任本公司光学事业部总监；2020年4月起任本公司副总经理。
2、吴季，男，1976年4月出生，本科学历，硕士学位，在读工程博士研究生，高级工程师，中国国籍，无其他国家长期居留权。1999年起历任福建福晶科技有限公司工程师、品管部经理；2009年5月起任本公司品质工程总监兼工程部经理；2016年3月起任本公司器件事业部总监，2021年5月起任本公司副总经理。
3、郭宗慧，男，1971年10月出生，大学学历，在读硕士研究生，会计师，中国国籍，无其他国家长期居留权；曾任福建网讯科技有限公司财务总监，2003年7月起任本公司财务部经理，2011年6月起任本公司财务总监。
4、薛汉锋，男，1979年11月出生，大学学历，高级会计师，中国国籍，无其他国家长期居留权；持有深交所颁发的董秘资格证书，历任公司会计、内审负责人、证券事务代表、监事，2021年5月起任本公司董事会秘书兼证券事务代表。
5、杨淑莲，女，1979年4月出生，大学学历，经济学学士，中级会计师，中国国籍，
无其他国家长期居留权；曾任职于中石化福建泉州石油分公司财务科；2003年3月进入本公司财务部工作；2018年5月起任本公司内部审计负责人。
上述人员均不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票。
[2021-05-11] (002222)福晶科技:关于参加2021年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-014
福建福晶科技股份有限公司
关于参加2021年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情
况，本公司将参加由福建证监局与福建省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司
举办的“2021 年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动”。现将有关事项公告
如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上
平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网投资者关系互动平台”
（http://ir.p5w.net/）参与本次投资者网上集体接待日活动，网上互动交流时间
为 2021 年 5 月 14 日（星期五）15:30 至 17:00。
公司出席本次投资者网上集体接待日活动的人员有：总经理陈秋华先生、董事
会秘书蔡德全先生、财务总监郭宗慧先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 10 日
[2021-04-29] (002222)福晶科技:关于举行2020年度业绩说明会并征集问题的公告
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-013
福建福晶科技股份有限公司
关于举行2020年度业绩说明会并征集问题的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 24 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 2020 年年度报告。为了便于广
大投资者更全面、深入了解公司经营情况，公司将于 2021 年 5 月 7 日(星期五)
以网络远程的方式举行 2020 年度业绩说明会。现将相关事项公告如下：
一、业绩说明会的相关安排
1、召开时间：2021 年 5 月 7 日(星期五)15:00-17:00。
2、召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行。
3、参与方式：投资者可登录 “全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）
网络远程参与本次说明会。
4、公司出席人员：公司董事长陈辉先生、总经理陈秋华先生、董秘蔡德全先生、财务总监郭宗慧先生、独立董事陈炳玉女士。
二、投资者问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2020 年度业绩说明会提
前向投资者公开征集问题，投资者可于 2021 年 5 月 6 日 17:00 前将关注的问题
发送至公司邮箱：securities@castech.com。在信息披露允许的范围内，公司将在 2020 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-24] (002222)福晶科技:董事会决议公告
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-005
福建福晶科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十二次会议通知于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件发送给全体董事，并抄送公司监事和高
管。
2、会议召开时间、方式：本次会议于 2021 年 4 月 22 日在公司会议室召开。
3、董事参会情况：本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。
4、召集人和主持人、列席人员：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持，公司监事、高管、证券事务代表列席。
5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度
总经理工作报告》
与会董事听取了公司总经理陈秋华先生所作的《公司 2020 年度总经理工作报告》，
董事会认为该报告客观地反映了公司 2020 年度的生产经营情况。
（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度
董事会工作报告》（此项议案尚需提交股东大会审议）
公司独立董事已在本次董事会提交述职报告，并将在 2020 年度股东大会上述职。
《公司 2020 年度董事会工作报告》及独立董事述职报告详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年年
度报告及摘要》（此项议案尚需提交股东大会审议）
《公司 2020 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度
决算》（此项议案尚需提交股东大会审议）
公司 2020 年度财务决算情况详见《公司 2020 年年度报告》。
（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度
利润分配方案》（此项议案尚需提交股东大会审议）
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2020 年度审计报告，公司 2020 年
母公司报表期初未分配利润为 348,212,522.95 元，加上本年度实现的净利润
133,015,462.73 元，扣除本年度提取的法定盈余公积金 13,301,546.27 元和本年度实施的利润分配 42,750,000.00 元，2020 年末母公司报表未分配净利润为 425,176,439.41元，资本公积余额为 65,921,565.71 元，合并报表未分配净利润为 471,346,740.45 元。
2020 年度利润分配方案：以公司现有总股本 427,500,000 股为基数，向全体股东
按每 10 股分配现金股利 1.00 元（含税），共派现金股利 42,750,000.00 元，剩余未分
配利润结转至下年度；不进行资本公积转增，不送红股。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
上述利润分配方案考虑了业绩成长及公司发展资金需求，按照相关法律、法规和公司章程的要求进行现金分红，达到证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》最低现金分红比例要求。符合《公司章程》和《公司未来三年（2018-2020 年度）股东分红回报规划》的规定，不存在损害中小投资者合法权益的情形。
公司独立董事已对该议案发表独立意见。
（六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度
社会责任报告》
《公司 2020 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年内
部控制自我评价报告》
《公司 2020 年内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事已对该议案发表独立意见。
（八）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年度
预算及工作计划》（此项议案尚需提交股东大会审议）
董事会认为公司 2021年度预算及工作计划符合公司的发展规划。公司 2021 年预算目标：实现营业收入 60,645.00 万元，预计实现归属于母公司股东的净利润 16,080.57 万元。
特别提示：上述财务预算并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于
市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意投资风险。
（九）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2021
年度审计机构的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）
具体情况详见 2021 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
（十）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申请 2021
年授信额度的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）
根据公司 2021 年度公司经营和投资计划，拟向银行申请综合授信额度不超过人民
币贰亿元，其中向中国银行股份有限公司福州市台江支行申请综合授信人民币壹亿元，期限一年，具体授信金额、授信方式、贷款期限和在授信额度内的提款金额以公司及子公司与银行签订的借款合同为准。授信额度指授信期间银行根据《授信协议》为公司提供的可连续、循环使用的贷款、贸易融资（含开立信用证、提货担保等）、票据贴现、商业汇票贴现、保函的授信余额之和的最高限额。为提高工作效率，同意根据公司实际经营情况的需要，授权公司董事长或董事长授权代表在上述授信额度范围内对相关事项进行审核，并签署与银行等金融机构融资有关的协议，由董事长审核并签署相关融资合同文件。
（十一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年
度日常经营关联交易预计的议案》
审议该议案时，在关联方任职的公司董事洪茂椿先生回避表决，其余六名非关联
董事对该议案表决。具体详见 2021 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》披露的《关于 2021 年度日常经营关联交易预计的公告》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
（十二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年
第一季度报告》
《公司 2021 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更经营
范围并修订<公司章程>的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）
具体详见 2021 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时
报》披露的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会秘书工
作制度》
《董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<关
联交易管理制度>的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）
修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
（十六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内
幕信息知情人登记管理制度>的议案》
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（十七）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《未来三年
（2021-2023 年度）股东分红回报规划》（此项议案尚需提交股东大会审议）
《未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事已对该议案发表独立意见。
（十八）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提名第六
届董事会董事候选人的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为了顺利完成公司董事会换届工作，根据《公司法》、公司《章程》第八十二条等相关规定，第五届董事会提名陈辉先生、陈秋华先生、蔡德全先生、洪茂椿先生、张健先生、吴少凡先生为第六届董事会非独立董事候选人，提名陈炳玉女士、陈嘉女士、朱霖女士为第六届董事会独立董事候选人，候选人任职资格需符合相关法律法规的规定，并提交公司股东大会以累积投票制选举（其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核），候选人简历详见附件。若上述人员当选，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事已对该议案发表独立意见。
（十九）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提议召开
2020 年度股东大会的议案》
具体事项详见 2021 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 23 日
附：董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、陈辉先生，1966 年 2 月出生，清华大学激光物理和法学双学士学位，EMBA，教
授级高级工程师，中国国籍，无其他国家长期居留权；曾任美国 Skytek 公司部门经理；1994 年起历任开发公司代总经理、总经理，福晶有限董事长，物构所所长助理、副所长，中科院国有资产经营有限责任公司副总经理；获得过“福建省新长征突击手”、中科院“首届优秀青年”、中科院“所级领导班子进步奖”等荣誉，享受国务院政府特殊津贴；2006 年
[2021-04-24] (002222)福晶科技:监事会决议公告
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-006
福建福晶科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
一次会议通知于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件发送给全体监事。
2、召开时间和方式：本次会议于 2021 年 4 月 22 日在公司会议室召开。
3、出席情况：本次会议应参会监事 4 人，实际参会的监事 4 人。
4、召集人及主持人：本次会议由监事会主席张戈先生召集和主持。
5、本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度监
事会工作报告》（此项议案尚需提交股东大会审议）
《公司 2020 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
(二) 以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年年度
报告及摘要》（此项议案尚需提交股东大会审议）
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(三)以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度决
算》（此项议案尚需提交股东大会审议）
同意公司 2020 年度财务决算，公司 2020 年度财务决算情况详见《公司 2020 年年
度报告》。
(四)以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度利
润分配方案》（此项议案尚需提交股东大会审议）
同意公司 2020 年度利润分配方案：以公司现有总股本 427,500,000 股为基数，向
全体股东按每 10 股分配现金股利 1.00 元（含税），共派现金股利 42,750,000.00 元，
剩余未分配利润结转至下年度；不进行资本公积转增，不送红股。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
(五)以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 度社会
责任报告》
同意《公司 2020 年度社会责任报告》。
(六)以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年内部
控制自我评价报告》
同意董事会制定的《公司 2020 年内部控制自我评价报告》。公司监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动；《公司 2020年内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
(七)以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年度预
算及工作计划》（此项议案尚需提交股东大会审议）
同意公司制定的《公司 2021 年度预算及工作计划》。
(八)以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2021 年
度审计机构的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）
同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
(九)以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申请 2021 年
授信额度的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）
同意公司 2021 年度向银行申请综合授信额度，年度总额不超过贰亿元人民币。
(十)以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度日
常关联交易预计的议案》
同意公司 2021 年度日常关联交易预计。在关联方任职的公司监事张戈先生、毛江高先生回避表决，由其余 2 名非关联监事对该议案表决。
(十一)以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年第
一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(十二)以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更经营范
围并修订<公司章程>的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）
同意公司根据生产经营和业务发展需要，变更经营范围，并修订《公司章程》相应条款。
(十三)以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<关联交
易管理制度>的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）
同意公司修订《关联交易管理制度》。
(十四)以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划》（此项议案尚需提交股东大会审议）
同意公司制定的《未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划》。
(十五)以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<监事会
议事规则>的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）
同意修订《监事会议事规则》，修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
(十六)以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提名第六届
监事会监事候选人的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）
鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为了顺利完成公司监事会的换届选举，根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，第五届监事会提名荐张戈先生、毛江高先生为公司第六届监事会股东代表担任的监事候选人，上述候选人任职资格符合相关法律法规的规定，同意提交公司股东大会选举。职工代表担任的监事由公司职工代表大会选举。若上述候选人当选，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 23 日
附：监事候选人简历
1、张戈先生，1972 年 3 月出生，博士，中国国籍，无其他国家长期居留权；现任
中国科学院福建物质结构研究所研究员、博士生导师，中科院创新工程课题组长，中国科学院材料化学与物理重点实验室副主任，中国光学学会理事，福建省物理学会常务理事,2016 年 5 月起任本公司监事。
2、毛江高先生,1965 年 11 月出生,博士，中国国籍，无其他国家长期居留权；现
任中国科学院福建物质结构研究所研究员、博士生导师、学术委员会委员,2016 年 5 月起任本公司监事。
上述监事候选人张戈先生、毛江高先生除在控股股东单位任职外，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；未持有公司股票。
[2021-04-24] (002222)福晶科技:年度股东大会通知
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-012
福建福晶科技股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议
决议，公司定于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020 年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。
4、会议召开时间和日期：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 5 月 20 日的
交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2021 年 5 月 20 日 9：15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2021 年 5 月 17 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日2021年5月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 9 号楼 B
楼七层公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2020 年度报告及摘要》；
4、审议《公司 2020 年度财务决算》；
5、审议《公司 2020 年度利润分配方案》；
6、审议《公司 2021 年度预算及工作计划》；
7、审议《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》；
8、审议《关于申请 2021 年授信额度的议案》；
9、审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》；
10、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
11、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
12、审议《未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划》；
13、选举第六届董事会非独立董事；
14、选举第六届董事会独立董事；
15、选举第六届监事会股东代表监事。
上述议案内容已经公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议
审议通过，详见于 2021 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的董事会、监事会决议等相关公告。其中提案 9 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案 13、14、15
分别采取累积投票方式选举，应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名、股东代表监事 2 名，
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会提案对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。
公司独立董事将在本次股东大会做 2020 年度述职报告，但不作为表决事项。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2020 年度报告及摘要》 √
4.00 《公司 2020 年度财务决算》 √
5.00 《公司 2020 年度利润分配方案》 √
6.00 《公司 2021 年度预算及工作计划》 √
7.00 《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于申请 2021 年授信额度的议案》 √
9.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 √
10.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
12.00 《未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划》 √
累积投票提案 提案 13、14、15 为等额选举, 填报投给候选人的选举票数
13.00 选举第六届董事会非独立董事 应选人数 6 人
13.01 陈辉 √
13.02 陈秋华 √
13.03 蔡德全 √
13.04 洪茂椿 √
13.05 张健 √
13.06 吴少凡 √
14.00 选举第六届董事会独立董事 应选人数 3 人
14.01 陈炳玉 √
14.02 陈嘉 √
14.03 朱霖 √
15.00 选举第六届监事会股东代表监事 应选人数 2 人
15.01 张戈 √
15.02 毛江高 √
四、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公 司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出 席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人
身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
2、登记时间：2021 年 5 月 18 日（9:00－12:00，13:00－17:00）。
3、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 9 号楼 B 楼十层
公司证券部。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场, 会期半
天，与会股东食宿及交通费用自理。
新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常、健康码为绿码者方可参会，请予配合。
5、联系方式：
联系人：蔡德全、薛汉锋
联系地址：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 9 号楼十层（邮编：350003）
电话：0591-83770347 或 83719323
传真：0591-83770347 或 83719323
邮箱：securities@castech.com
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、公司第五届监事会第十一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
[2021-04-24] (002222)福晶科技:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1074元
每股净资产: 2.6096元
加权平均净资产收益率: 4.2%
营业总收入: 1.65亿元
归属于母公司的净利润: 4590.54万元
[2021-04-24] (002222)福晶科技:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3361元
每股净资产: 2.5022元
加权平均净资产收益率: 14.09%
营业总收入: 5.46亿元
归属于母公司的净利润: 1.44亿元
[2021-04-23] (002222)福晶科技:股票交易异常波动公告
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-004
福建福晶科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：福晶科技；证
券代码：002222）交易价格连续三个交易日内（2021 年 4 月 20 日、4 月 21 日、4 月 22
日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所《股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期日常经营情况正常，市场环境或行业政策未发生重大变化；
4、经自查并向公司控股股东、实际控制人发函确认，截至本公告披露日，公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，本次股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2021 年 2 月 3 日披露了《2020 年度业绩快报》，并将于 2021 年 4 月 24
日披露 2020 年年度报告，实际情况与前期披露的业绩快报不存在重大差异。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 22 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-23] (002222)福晶科技:2021年度业绩快报
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2022-001
福建福晶科技股份有限公司
2021年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 688,741,684.30 546,455,792.73 26.04%
营业利润 218,166,634.10 167,373,558.92 30.35%
利润总额 218,669,699.51 166,776,298.18 31.12%
归属于上市公司股东的净利润 181,001,689.03 143,683,449.40 25.97%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司 171,585,991.10 130,442,608.52 31.54%
股东的净利润
基本每股收益（元） 0.4234 0.3361 25.97%
加权平均净资产收益率 15.89% 14.09% 上升 1.80 个
百分点
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 1,369,452,258.37 1,198,794,212.69 14.24%
归属于上市公司股东的所有者权益 1,207,951,488.71 1,069,699,799.68 12.92%
股本 427,500,000.00 427,500,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 2.83 2.50 13.20%
注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入68,874.17万元，同比增长26.04%；实现利润总额21,866.97万元，同比增长31.12%；实现归属于上市公司股东的净利润18,100.17万元，同比增长25.97%，加权平均净资产收益率同比上升1.80个百分点。截至报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益为120,795.15万元，比报告期初增长12.92%；总资产136,945.23元，比报告期初增长14.24%。
报告期内，公司紧抓行业发展带来的市场机遇，在做好疫情防控的同时扎实推进生产经营各项工作，加大市场营销力度，推行晶体、光学、器件一站式服务营销方案，取得积极成效。公司晶体、光学、器件三类业务营业收入均实现不同程度的增加，从而实现了公司整体业绩稳健增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露前，公司未披露2021年度业绩预告。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
无。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 22 日
[2021-12-15] (002222)福晶科技:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-037
福建福晶科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开基本情况
（1）会议召开时间：1）现场会议召开时间：2021年12月14日14:30； 2）网络投票时间：2021年12月14日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月14日9：15-15:00。
（2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司会议室。
（3）召集人：公司董事会。
（4）主持人：董事长陈辉先生。
（5）股权登记日：2021年12月9日。
（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、股东出席情况
（1）股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东16人，代表股份103,000,852股，占上市公司总股份的24.0938％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份102,349,594股，占上市公司总股份的23.9414％。通过网络投票的股东13人，代表股份651,258股，占上市公司总股份的0.1523％。
（2）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：通过现场和网络投票的股东13人，代表股份651,258股，占上市公司总股份的0.1523％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东13人，代表股份651,258股，占上市公司总股份的0.1523％。
3、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票表决的方式审议通过以下议案：
议案名称：《关于选举邱超凡先生为第六届董事会董事的议案》
总表决情况：同意 102,998,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％。
中小股东总表决情况：同意 648,858 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.6315％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3685％。
根据表决结果，邱超凡先生当选为公司第六届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日至公司第六届董事会届满。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒律师事务所律师现场见证，并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会投票表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
法律意见全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-11-27] (002222)福晶科技:第六届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-035
福建福晶科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
四次会议通知于 2021 年 11 月 23 日以电子邮件发送并经短信、电话确认等方式发送给
全体董事，并抄送监事及高管。
2、会议召开时间和方式：本次董事会于 2021 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开。
3、董事参会情况：本次会议应参与董事 8 人，实际参与董事 8 人。
4、召集人及主持人：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持。
5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提名第六
届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司原董事张健先生因工作变动原因已于 2021 年 11 月 5 日辞去第六届董事
会董事及董事会提名委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，公司拟补选董事一名。根据《公司章程》相关规定，经控股股东中国科学院福建物质结构研究所推荐，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名邱超凡先生为第六届董事会董事候选人并提交股东大会审议。若邱超凡先生当选董事，其同时担任公司第六届董事会提名委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
董事会提议于 2021 年 12 月 14 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议前述补
选董事相关事项，股东大会相关事宜详见于同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号 2021-036）。
邱超凡先生简历如下：
邱超凡先生，1983 年 8 月出生，硕士，中国国籍，无其他国家长期居留权；现任
中国科学院福建物质结构研究所合作发展处高级工程师，福建中科资产管理公司董事，福建创鑫科技开发有限公司董事。
邱超凡先生在控股股东单位任合作发展处高级工程师，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单；未持有公司股票。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-27] (002222)福晶科技:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-036
福建福晶科技股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议决
议，公司定于 2021 年 12 月 14 日召开 2021 年第一次临时股东大会，现将有关事项公告
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。
4、会议召开时间和日期：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 14 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 12 月 14 日
的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 14 日 9：15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2021 年 12 月 9 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2021年12月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
楼七层 公司会议室。
二、会议审议事项
审议《关于选举邱超凡先生为第六届董事会董事的议案》。
上述议案内容已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，详见于 2021 年 11 月
27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《第六届董事 会第四次会议决议公告》（公告编号 2021-035）。本次股东大会提案对中小投资者（中小 投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高 级管理人员以外的其他股东）单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于选举邱超凡先生为第六届董事会董事的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡、加盖公 司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出 席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡、持股凭证及本人 身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
2、登记时间：2021 年 12 月 10 日（9:00－12:00，13:00－17:00）。
3、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 9 号楼 B 楼十层
公司证券部。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场, 会期半
天，与会股东食宿及交通费用自理。
新冠肺炎疫情常态化防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参 会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用 具，做好个人防护。公司将于会议当日按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登
记，体温正常且健康码为绿码者方可参会，请予配合。
5、联系方式：
联系人：薛汉锋、胡婕
联系地址：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 9 号楼十层（邮编：350003）
电话：0591-83719323
传真：0591-83719323
邮箱：securities@castech.com
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 26 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362222”
2、投票简称：“福晶投票”
3、填报表决意见：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、本次股东大会仅审议一项提案，不设置总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 12 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统的投票时间为 2021 年 12 月 14 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书样本
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席于 2021 年 12 月 14 日召
开的福建福晶科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人依照 以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作明确指示的，受托人 可按自己的意见投票，授权有效期限自本授权委托书签发日至本次股东大会结束。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
1.00 《关于选举邱超凡先生为第六届董事会董事的议 √
案》
委托人名称 委托人证件号
委托人持股数（股） 股份性质
受托人姓名 受托人身份证号
委托人（签名或盖章）：
签发日期： 年 月 日
[2021-11-23] (002222)福晶科技:关于股东减持计划实施完毕的公告
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-034
福建福晶科技股份有限公司
关于股东减持计划实施完毕的公告
股东中国科学院福建物质结构研究所保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月26日披露了《关于股东减持计划预披露的公告》（公告编号2021-021），持有本公司股份107,295,474股（占本公司总股本比例25.10%）的股东中国科学院福建物质结构研究所（以下简称“物构所”）拟于本次减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过749.00万股（不超过公司总股本的1.75%）。
公司于近日收到物构所出具的《股份减持计划进展告知函》。截至2021年11月22日，物构所本次减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将本次减持计划实施情况公告如下：
一、股份减持计划的实施情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元/股） 减持股数（股） 减持比例
物构所 集中竞价交易 2021 年 6 月 16.70 1,257,457 0.29%
物构所 集中竞价交易 2021 年 7 月 16.70 1,550,000 0.36%
物构所 集中竞价交易 2021 年 8 月 18.69 690,000 0.16%
物构所 集中竞价交易 2021 年 9 月 16.63 872,100 0.20%
物构所 集中竞价交易 2021 年 10 月 15.74 1,590,000 0.37%
物构所 集中竞价交易 2021 年 11 月 17.14 1,529,700 0.36%
合计 16.76 7,489,257 1.75%
物构所本次减持的股份为公司首次公开发行前股份及公司历年送转股获得的股
份。物构所自 2016 年 8 月 31 日披露《权益变动报告书》后累计减持比例为 2.19%。
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东姓名 股份性质 股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比例 比例
合计持有股份 107,295,474 25.10% 99,806,217 23.35%
物构所 其中：无限售条件股份 107,295,474 25.10% 99,806,217 23.35%
有限售条件股份
二、其他相关说明
1、上述股东本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，本次减持遵守了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章和业务规则的规定。
2、上述股东本次减持与其此前已披露的意向、减持计划一致。
3、上述股东本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响；
4、上述股东本次减持计划已实施完毕，公司将持续关注上述股东股权变化情况，并督促其严格遵守股份变动相关规定。
三、备查文件
物构所出具的《股份减持计划进展告知函》。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-06] (002222)福晶科技:关于董事辞职的公告
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-033
福建福晶科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年11月5日收到董事张健先生提交的书面辞职报告，张健先生因工作变动原因申请辞去公司第六届董事会董事及其担任的董事会各专业委员会委员职务。辞职后，张健先生不在公司及其控股子公司任职。截至本公告披露之日，张健先生未持有公司股份。
张健先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，张健先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将尽快根据法定程序补选新任董事。
张健先生在担任公司董事及董事会相关专业委员会委员期间勤勉尽责，公司董事会对张健先生任职期间为公司规范运作、健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 5 日
[2021-10-26] (002222)福晶科技:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3759元
每股净资产: 2.7781元
加权平均净资产收益率: 14.15%
营业总收入: 5.45亿元
归属于母公司的净利润: 1.61亿元
[2021-09-18] (002222)福晶科技:关于股东减持计划实施进展情况的公告
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-031
福建福晶科技股份有限公司
关于股东减持计划实施进展情况的公告
股东中国科学院福建物质结构研究所保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月26日披露了《关于股东减持计划预披露的公告》（公告编号2021-021），持有本公司股份107,295,474股（占本公司总股本比例25.10%）的股东中国科学院福建物质结构研究所（以下简称“物构所”）计划自本次减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过749.00万股（不超过公司总股本的1.75%）。
公司于近日收到物构所出具的《股份减持计划进展告知函》。截至本公告披露日，物构所本次减持计划的减持时间和减持数量均已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将本次减持计划实施进展情况公告如下：
一、股份减持计划的进展情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元/股） 减持股数（股） 减持比例
物构所 集中竞价交易 2021 年 6 月 16.70 1,257,457 0.29%
物构所 集中竞价交易 2021 年 7 月 16.70 1,550,000 0.36%
物构所 集中竞价交易 2021 年 8 月 18.69 690,000 0.16%
物构所 集中竞价交易 2021年9月1 16.76 777,500 0.18%
日-9 月 16 日
合计 17.03 4,274,957 1.00%
物构所本次减持的股份为公司首次公开发行前股份及公司历年送转股获得的股
份。物构所自 2016 年 8 月 31 日披露《权益变动报告书》后累计减持比例为 1.44%。
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东姓名 股份性质 股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比例 比例
合计持有股份 107,295,474 25.10% 103,020,517 24.10%
物构所 其中：无限售条件股份 107,295,474 25.10% 103,020,517 24.10%
有限售条件股份
二、其他相关说明
1、上述股东本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，本次减持遵守了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章和业务规则的规定。
2、上述股东本次减持与其此前已披露的意向、减持计划一致。
3、上述股东本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响；
4、上述股东本次减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注上述股东减持计划的实施进展情况，并按照相关法律法规督促其严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
物构所出具的《股份减持计划进展告知函》。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 17 日
[2021-08-21] (002222)福晶科技:半年报监事会决议公告
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-027
福建福晶科技股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二
次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件、电话和短信方式发出。
2、召开时间和方式：本次会议于 2021 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开。
3、出席情况：本次会议应参会监事 3 人，实际参会的监事 3 人。
4、召集人及主持人：本次会议由监事会主席张戈先生召集和主持。
5、本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于执
行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。
同意公司根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》
的相关要求，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则并变更相关会计政策，本次会计政
策变更符合财政部、证监会和深交所的相关规定以及公司的实际情况，不会对公司当期和前期的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021
年半年度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-21] (002222)福晶科技:半年报董事会决议公告
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-026
福建福晶科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件、电话和短信方式发出。
2、会议召开时间和方式：本次董事会于 2021 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开。
3、董事参会情况：本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
4、召集人及主持人：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持。
5、本次会议的参会人数、召集、召开程序和议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于执
行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。
根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》的相关要
求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则并变更相关会计政策，具体详见于同日
在指定媒体披露的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号2021-028）。
独立董事已对该事项发表独立意见。
（二）本次会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《公司
2021 年半年度报告》
《公司 2021 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）本次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对
子公司福建睿创光电科技有限公司增资的议案》
公司拟与子公司福建睿创光电科技有限公司（以下简称“睿创光电”）的管理团队共同对睿创光电增资。其中，公司以现金增资人民币 400 万元，睿创光电管理团队合计增资人民币 200 万元。睿创光电的其他原股东中国科学院福建物质结构研究所（以下
简称“物构所”）和福建中科晶创光电科技有限公司放弃优先增资权。物构所为本公司的控股股东，该事项构成关联交易。在物构所任职的董事洪茂椿先生、张健先生和吴少凡先生对该议案回避表决，由其余六名董事表决。具体详见于同日在证券时报和巨潮资讯网披露的《关于对子公司福建睿创光电科技有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号 2021-030）。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-21] (002222)福晶科技:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2371元
每股净资产: 2.6393元
加权平均净资产收益率: 9.05%
营业总收入: 3.53亿元
归属于母公司的净利润: 1.01亿元
[2021-08-12] (002222)福晶科技:关于控股股东减持股份比例超过1%的公告
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-025
福建福晶科技股份有限公司
关于控股股东减持股份比例超过1%的公告
股东中国科学院福建物质结构研究所保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”） 接到控股股东中国科学院福建
物质结构研究所（以下简称“物构所”）的通知，物构所自 2017 年 12 月 20 日至 2021
年 8 月 10 日期间通过集中竞价交易方式共减持其所持有的公司股份 532.7523 万股，减
持比例累计达到公司总股本的 1.25%。根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
……
[2021-07-14] (002222)福晶科技:关于股东减持计划期满的公告
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-024
福建福晶科技股份有限公司
关于股东减持计划期满的公告
股东谢发利先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月22日披露了《关于股东减持股份预披露的公告》（公告编号2020-023），持有本公司股份2,073,919股（占本公司总股本比例0.49%）的股东谢发利先生计划自本次减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内以大宗交易或集中竞价方式减持本公司股份不超过518,480股（不超过公司总股本比例0.12%）。
公司于近日收到谢发利先生出具的《股份减持计划期满暨实施情况的告知函》。截至本公告披露之日，该次减持计划期限已届满。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将该次减持计划进展情况公告如下：
一、股份减持计划的进展情况
截至本公告披露之日，该次减持计划期限已届满，谢发利先生在该次减持计划期限内未以任何方式减持公司股份。
二、其他相关说明
1、该次减持计划预披露及进展情况披露遵守了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章和业务规则的规定。
2、谢发利先生在该次减持计划期限内未减持公司股份，不存在与此前已披露的相关减持意向或承诺不一致的情形。
2、谢发利先生自2021年5月20日起不再担任公司董事、监事及高管职务。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，自离任之日起六个月内，其持有的本公司股份全部锁定，目前仍处于锁定期。
三、备查文件
谢发利先生出具的《股份减持计划期满暨实施情况的告知函》。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 13 日
[2021-06-10] (002222)福晶科技:关于完成工商变更登记的公告
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-023
福建福晶科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议和2020年度股东大会审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意变更公司经营范围。具体内容详见公司于2021年4月24日在指定媒体披露的《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号2021-005）、《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号2021-011）和2021年5月21日在指定媒体披露的《2020年度股东大会决议公告》（公告编号2021-015）。
近日，公司已完成工商变更登记相关手续，并取得由福建省市场监督管理局换发的《营业执照》，换发后的《营业执照》所载基本信息如下：
名称 福建福晶科技股份有限公司
统一社会信用代码 913500001581428506
类型 股份有限公司（上市）
住所 福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F区 9 号
法定代表人 陈辉
注册资本 肆亿贰仟柒佰伍拾万圆整
成立日期 2001 年 10 月 31日
营业期限 2001 年 10 月 31日至 2051 年 10 月 30 日
一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；光电子器件制造；光电子器件销售；
电子元器件制造；其他电子器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子专用
经营范围 材料制造；电子专用材料销售；光学玻璃制造；制镜及类似品加工；光学玻璃销售；
功能玻璃和新型光学材料销售；光学仪器制造；光学仪器销售（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 9 日
[2021-06-04] (002222)福晶科技:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-022
福建福晶科技股份有限公司
2020年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、福建福晶科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2020 年年度权益
分派方案已获 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年度股东大会审议通过，该次股东大会决
议公告已于 2021年5月21日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露（公告编号 2021-015）；
2、若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例按分派总额不变的原则相应调整，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的；
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 427,500,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月
（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）
的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 6 月 10 日，除权除息日为：2021 年 6 月 11
日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 6 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021 年 6 月
11 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****638 中国科学院福建物质结构研究所
2 01*****612 陈辉
3 01*****316 谢发利
4 00*****451 陈秋华
在权益分派业务申请期间（申请日 2021 年 6 月 2 日至登记日 2021 年 6 月 10 日），
如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不 足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 9 号楼 B 楼 10 层公
司证券部
咨询联系人：薛汉锋 咨询电话：0591-83719323 传真：0591-83719323
七、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、董事会审议通过利润分配方案的决议；
3、股东大会关于审议通过利润分配方案的决议。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 3 日
[2021-05-26] (002222)福晶科技:关于股东减持计划预披露的公告
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-021
福建福晶科技股份有限公司
关于股东减持计划预披露的公告
本次计划减持的股东中国科学院福建物质结构研究所保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。
特别提示：
持有本公司股份 107,295,474 股（占本公司总股本比例 25.10%）的股东中
国科学院福建物质结构研究所计划自本次减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 749.00 万股（不超过公司总股本的 1.75%）。
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 25 日收到
控股股东、实际控制人中国科学院福建物质结构研究所（以下简称“物构所”）关于减持股份计划的书面资料，现将有关事宜公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：中国科学院福建物质结构研究所。
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
截至本公告披露之日，物构所持有公司股份 107,295,474 股（占公司总股本的比例为 25.10%），均为流通股。
二、本次减持计划及承诺履行情况
（一）本次减持计划
1、计划减持原因：基本建设资金需求。
2、本次计划减持股份情况：物构所本次计划减持不超过 749.00 万股（不超过公司总股本的 1.75%），若本次减持计划实施期间公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则上述计划减持数量按减持比例不变的原则进行相应调整。本次计划减持的股份为公司首次公开发行前取得的股份及历年资本公积转增获得的股份。
3、计划减持期间：自本次减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内。
4、计划减持方式：通过集中竞价交易或大宗交易方式减持，且任意连续 90
个自然日内通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司总股本的 1%。
5、拟减持价格：视减持时公司股票二级市场价格确定。
（二）承诺及履行情况
1、公司 IPO 时，物构所在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：自股
票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、公司2013年5月22日披露减持公告时，物构所承诺：连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
3、公司2014年6月4日披露减持公告时，物构所承诺：连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
4、公司2014年8月28日披露减持公告时，物构所承诺：连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
5、公司2014年9月3日披露减持公告时，物构所承诺：连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
6、公司2015年7月8日披露《关于控股股东、董事和高管增持计划的公告》时，物构所承诺：在增持期间及在增持完成后6个月内不减持公司股份。
7、公司2015年9月17日披露《关于控股股东增持股票进展公告》时，物构所承诺：本次增持完成后6个月内不减持公司股份。
8、公司2016年6月17日披露减持公告时，物构所承诺：连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
9、公司2016年8月31日披露减持公告时，物构所承诺：连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
除上述关于股份变动的承诺外，物构所未作过最低减持价格等承诺。截至本公告披露之日，上述承诺均已履行完毕，物构所遵守了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形。
三、相关风险提示及其他事项
1、本次减持计划实施具有不确定性，物构所将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划未违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司将督促物构所严格遵守有关法律法规的规定并履行相应信息披露义务。
4、本次减持计划的实施不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变更，不会对公司治理、股权结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
物构所关于本次减持计划的书面文件。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 25 日
[2021-05-21] (002222)福晶科技:关于完成董事会换届选举暨部分董事离任的公告
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-017
福建福晶科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举暨部分董事离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月20日召开的2020年度股东大会审议通过了《选举第六届董事会非独立董事》和《选举第六届董事会独立董事》的议案，经与会股东及股东代理人分别以累积投票方式表决，选举陈辉先生、陈秋华先生、蔡德全先生、洪茂椿先生、张健先生、吴少凡先生为公司第六届董事会非独立董事，选举陈炳玉女士、陈嘉女士、朱霖女士为公司第六届董事会独立董事，上述9名董事共同组成公司第六届董事会，任期自2020年度股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见于同日在指定媒体披露的《2020年度股东大会决议公告》（公告编号2021-015）。
以上人员均能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
本次董事会换届后，公司第五届董事会董事谢发利先生不再担任公司董事职务，仍在公司工作（不担任董事、监事和高管职务），第五届董事会独立董事陈金山先生、李文先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，谢发利先生持有公司股份
2,073,919股，陈金山先生、李文先生未持有公司股份。谢发利先生承诺在离任后半年内不转让所持有的公司股份，其股份的变动将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。
谢发利先生、陈金山先生、李文先生在担任董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 20 日
[2021-05-21] (002222)福晶科技:关于完成监事会换届选举暨部分监事离任的公告
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-018
福建福晶科技股份有限公司
关于完成监事会换届选举暨部分监事离任的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月20日召开了2020年度股东大会，审议通过了《选举第六届监事会股东代表监事》的议案，经与会股东及股东代理人以累积投票方式表决，选举张戈先生、毛江高先生为第六届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李霞女士共同组成公司第六届监事会，任期自2020年度股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于同日在指定媒体披露的《2020年度股东大会决议公告》（公告编号2021-015）和《关于第六届监事会职工代表监事选举结果的公告》（公告编号2021-016）。
以上人员均能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。第六届监事会成员最近二年内未担任公司董事或者高级管理人员。
本次监事会换届后，公司第五届监事会监事薛汉锋先生不再担任公司监事职务，仍在公司工作，担任公司董事会秘书兼证券事务代表。截至本公告披露之日，薛汉锋先生未持有公司股份。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
监事会
2021 年 5 月 20 日
[2021-05-21] (002222)福晶科技:关于第六届监事会职工代表监事选举结果的公告
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-016
福建福晶科技股份有限公司
关于第六届监事会职工代表监事选举结果的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开了第四届职工代表大会2021年第二次会议，经职工代表大会民主选举，选举李霞女士担任公司第六届监事会职工代表监事。职工代表监事与公司2020年度股东大会选举产生的两位由股东代表担任的监事共同组成公司第六届监事会，任期自2020年度股东大会召开之日起三年。第六届监事会成员最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
监事会
2021 年 5 月 20 日
附：李霞女士简历
李霞，女，1976年11月出生，本科，高级管理工程师，中国国籍，无其他国家长期居留权；2000年7月起在本公司工作，2010年8月起任本公司工会副主席；2012年1月起任本公司行政人事部经理；2012年5月起任本公司工会主席、监事。
李霞女士与公司或持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”；未持有公司股票。
[2021-05-21] (002222)福晶科技:2020年度股东大会决议公告
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-015
福建福晶科技股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开基本情况
（1）会议召开时间：1）现场会议召开时间：2021年5月20日14:30； 2）网络投票
时间：2021年5月20日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月20日9：15-15:00。
（2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司会议室。
（3）召集人：公司董事会。
（4）主持人：董事长陈辉先生。
（5）股权登记日：2021年5月17日。
（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、股东出席情况
（1）股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 112,701,228
股，占上市公司总股份的 26.3629％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 112,626,728 股，占上市公司总股份
的 26.3454％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 74,500 股，占上市公司总股份的
0.0174％。
（2）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
代表股份 788,458 股，占上市公司总股份的 0.1844％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 713,958 股，占上市公司总股份的
0.1670％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 74,500 股，占上市公司总股份的0.0174％。
3、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票表决的方式审议通过以下议案：
1.审议通过《公司2020年度董事会工作报告》
总表决情况：同意112,701,228股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意788,458股，占出席会议中小股东所持 股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.审议通过《公司2020年度监事会工作报告》
总表决情况：同意112,648,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0466％。
中小股东总表决情况：同意735,958股，占出席会议中小股东所持股份的93.3414％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议中小股东所持股份的6.6586％。
3.审议通过《公司2020年度报告及摘要》
总表决情况：同意112,648,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0466％。
中小股东总表决情况：同意735,958股，占出席会议中小股东所持股份的93.3414％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议中小股东所持股份的6.6586％。
4.审议通过《公司2020年度财务决算》
总表决情况：同意112,648,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0466％。
中小股东总表决情况：同意735,958股，占出席会议中小股东所持股份的93.3414％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议中小股东所持股份的6.6586％。
5.审议通过《公司2020年度利润分配方案》
总表决情况：同意112,648,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0466％。
中小股东总表决情况：同意735,958股，占出席会议中小股东所持股份的93.3414％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议中小股东所持股份的6.6586％。
6.审议通过《公司2021年度预算及工作计划》
总表决情况：同意112,648,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0466％。
中小股东总表决情况：同意735,958股，占出席会议中小股东所持股份的93.3414％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议中小股东所持股份的6.6586％。
7.审议通过《关于聘请2021年度审计机构的议案》
总表决情况：同意112,648,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0466％。
中小股东总表决情况：同意735,958股，占出席会议中小股东所持股份的93.3414％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议中小股东所持股份的6.6586％。
8.审议通过《关于申请2021年授信额度的议案》
总表决情况：同意112,648,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0466％。
中小股东总表决情况：同意735,958股，占出席会议中小股东所持股份的93.3414％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议中小股东所持股份的6.6586％。
9.审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意112,648,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0466％。
中小股东总表决情况：同意735,958股，占出席会议中小股东所持股份的93.3414％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议中小股东所持股份的6.6586％。
10.审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：同意112,648,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0466％。
中小股东总表决情况：同意735,958股，占出席会议中小股东所持股份的93.3414％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议中小股东所持股份的6.6586％。
11.审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意112,648,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0466％。
中小股东总表决情况：同意735,958股，占出席会议中小股东所持股份的93.3414％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议中小股东所持股份的6.6586％。
12.审议通过《未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划》
总表决情况：同意112,648,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0466％。
中小股东总表决情况：同意735,958股，占出席会议中小股东所持股份的93.3414％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议中小股东所持股份的6.6586％。
13.审议通过《选举第六届董事会非独立董事》
总表决情况：
候选人 同意股份数 占出席会议所有股东所持股份的比例
13.01.候选人：陈辉 112,626,728 99.9339%
13.02.候选人：陈秋华 112,644,728 99.9499%
13.03.候选人：蔡德全 112,626,728 99.9339%
13.04.候选人：洪茂椿 112,626,728 99.9339%
13.05.候选人：张健 112,626,728 99.9339%
13.06.候选人：吴少凡 112,626,7
[2021-05-21] (002222)福晶科技:第六届监事会第一次会议决议公告
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-020
福建福晶科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一
次会议通知于 2021 年 5 月 10 日以电子邮件形式发送全体监事（候选）。
2、召开时间和方式：本次会议于 2021 年 5 月 20 日在公司会议室召开。
3、出席情况：本次会议应参会监事 3 人，实际参会的监事 3 人。
4、召集人及主持人：全体监事推选第五届监事会主席张戈先生召集和主持本次会议。
5、本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第六
届监事会主席的议案》。根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规定，选举张戈先生担任第六届监事会主席，任期与本届监事会相同。
张戈先生简历详见于 2021 年 4 月 24 日在指定媒体披露的《第五届监事会第十一
次会议决议公告》（公告编号 2021-006）
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
监事会
2021 年 5 月 20 日
[2021-05-21] (002222)福晶科技:第六届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-019
福建福晶科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
一次会议通知于 2021 年 5 月 10 日以电子邮件形式发送全体董事（候选）。
2、会议召开时间和方式：本次董事会于 2021 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结
合通讯表决方式召开。
3、董事参会情况：本次会议应参与董事 9 人，实际参与董事 9 人。
4、召集人及主持人：全体董事推选第五届董事会董事长陈辉先生召集和主持本次会议，公司监事、高管、证券事务代表代表列席。
5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第六届
董事会董事长和副董事长的议案》
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，选举陈辉先生担任第六届董事会董事长，选举陈秋华先生担任第六届董事会副董事长，任期与本届董事会相同。
独立董事已发表了同意的独立意见。
（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于成立第六届
董事会专门委员会的议案》
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，成立第六届董事会专门委员会，任期与本届董事会相同。各专门委员会成员及召集人如下：
专业委员会名称 成员 召集人
提名委员会 陈炳玉、张健、朱霖 陈炳玉
战略委员会 陈辉、陈秋华、张健、朱霖、陈嘉 陈辉
审计委员会 朱霖、张健、陈炳玉 朱霖
薪酬与考核委员会 陈嘉、张健、陈炳玉 陈嘉
（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任总经理
的议案》
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，聘任陈秋华先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。
独立董事已发表了同意的独立意见。
（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任副总经
理的议案》
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，聘任蔡德全先生、廖洪平先生、吴季先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。
独立董事已发表了同意的独立意见。
（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总
监的议案》
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，聘任郭宗慧先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同。
独立董事已发表了同意的独立意见。
（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董事会
秘书及证券事务代表的议案》
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，聘任薛汉锋先生为公司第六届董事会秘书兼证券事务代表，任期与本届董事会相同。薛汉锋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，不存在不得担任公司董事会秘书的情形，其任职资格已经深圳证券交易所审查无异议，符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定。薛汉锋先生联系方式如下：
通讯地址：福建省福州市软件大道89号F区9号楼B楼10层（邮编：350003）
电话号码：0591-83719323
传真号码：0591-83719323
电子邮箱：securities@castech.com
独立董事已发表了同意的独立意见。
（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任内审负
责人的议案》
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事会审计委员会提名，聘任杨淑莲女士为公司内审负责人，任期与本届董事会相同。
上述人员中，廖洪平先生、吴季先生、郭宗慧先生、薛汉锋先生、杨淑莲女士的
简历见附件，其余董事、高管人员简历详见于 2021 年 4 月 24 日在指定媒体披露的《第
五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号 2021-005）。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 20 日
附件：廖洪平先生、吴季先生、郭宗慧先生、薛汉锋先生、杨淑莲女士简历
1、廖洪平，男，1973年9月出生，本科学历，中国国籍，高级工程师，无其他国家居留权；1996年起历任福晶科技有限公司工程师、车间主任、加工部经理；2009年5月起任本公司生产总监；2016年3月起任本公司光学事业部总监；2020年4月起任本公司副总经理。
2、吴季，男，1976年4月出生，本科学历，硕士学位，在读工程博士研究生，高级工程师，中国国籍，无其他国家长期居留权。1999年起历任福建福晶科技有限公司工程师、品管部经理；2009年5月起任本公司品质工程总监兼工程部经理；2016年3月起任本公司器件事业部总监，2021年5月起任本公司副总经理。
3、郭宗慧，男，1971年10月出生，大学学历，在读硕士研究生，会计师，中国国籍，无其他国家长期居留权；曾任福建网讯科技有限公司财务总监，2003年7月起任本公司财务部经理，2011年6月起任本公司财务总监。
4、薛汉锋，男，1979年11月出生，大学学历，高级会计师，中国国籍，无其他国家长期居留权；持有深交所颁发的董秘资格证书，历任公司会计、内审负责人、证券事务代表、监事，2021年5月起任本公司董事会秘书兼证券事务代表。
5、杨淑莲，女，1979年4月出生，大学学历，经济学学士，中级会计师，中国国籍，
无其他国家长期居留权；曾任职于中石化福建泉州石油分公司财务科；2003年3月进入本公司财务部工作；2018年5月起任本公司内部审计负责人。
上述人员均不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票。
[2021-05-11] (002222)福晶科技:关于参加2021年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-014
福建福晶科技股份有限公司
关于参加2021年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情
况，本公司将参加由福建证监局与福建省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司
举办的“2021 年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动”。现将有关事项公告
如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上
平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网投资者关系互动平台”
（http://ir.p5w.net/）参与本次投资者网上集体接待日活动，网上互动交流时间
为 2021 年 5 月 14 日（星期五）15:30 至 17:00。
公司出席本次投资者网上集体接待日活动的人员有：总经理陈秋华先生、董事
会秘书蔡德全先生、财务总监郭宗慧先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 10 日
[2021-04-29] (002222)福晶科技:关于举行2020年度业绩说明会并征集问题的公告
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-013
福建福晶科技股份有限公司
关于举行2020年度业绩说明会并征集问题的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 24 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 2020 年年度报告。为了便于广
大投资者更全面、深入了解公司经营情况，公司将于 2021 年 5 月 7 日(星期五)
以网络远程的方式举行 2020 年度业绩说明会。现将相关事项公告如下：
一、业绩说明会的相关安排
1、召开时间：2021 年 5 月 7 日(星期五)15:00-17:00。
2、召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行。
3、参与方式：投资者可登录 “全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）
网络远程参与本次说明会。
4、公司出席人员：公司董事长陈辉先生、总经理陈秋华先生、董秘蔡德全先生、财务总监郭宗慧先生、独立董事陈炳玉女士。
二、投资者问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2020 年度业绩说明会提
前向投资者公开征集问题，投资者可于 2021 年 5 月 6 日 17:00 前将关注的问题
发送至公司邮箱：securities@castech.com。在信息披露允许的范围内，公司将在 2020 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-24] (002222)福晶科技:董事会决议公告
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-005
福建福晶科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十二次会议通知于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件发送给全体董事，并抄送公司监事和高
管。
2、会议召开时间、方式：本次会议于 2021 年 4 月 22 日在公司会议室召开。
3、董事参会情况：本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。
4、召集人和主持人、列席人员：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持，公司监事、高管、证券事务代表列席。
5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度
总经理工作报告》
与会董事听取了公司总经理陈秋华先生所作的《公司 2020 年度总经理工作报告》，
董事会认为该报告客观地反映了公司 2020 年度的生产经营情况。
（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度
董事会工作报告》（此项议案尚需提交股东大会审议）
公司独立董事已在本次董事会提交述职报告，并将在 2020 年度股东大会上述职。
《公司 2020 年度董事会工作报告》及独立董事述职报告详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年年
度报告及摘要》（此项议案尚需提交股东大会审议）
《公司 2020 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度
决算》（此项议案尚需提交股东大会审议）
公司 2020 年度财务决算情况详见《公司 2020 年年度报告》。
（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度
利润分配方案》（此项议案尚需提交股东大会审议）
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2020 年度审计报告，公司 2020 年
母公司报表期初未分配利润为 348,212,522.95 元，加上本年度实现的净利润
133,015,462.73 元，扣除本年度提取的法定盈余公积金 13,301,546.27 元和本年度实施的利润分配 42,750,000.00 元，2020 年末母公司报表未分配净利润为 425,176,439.41元，资本公积余额为 65,921,565.71 元，合并报表未分配净利润为 471,346,740.45 元。
2020 年度利润分配方案：以公司现有总股本 427,500,000 股为基数，向全体股东
按每 10 股分配现金股利 1.00 元（含税），共派现金股利 42,750,000.00 元，剩余未分
配利润结转至下年度；不进行资本公积转增，不送红股。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
上述利润分配方案考虑了业绩成长及公司发展资金需求，按照相关法律、法规和公司章程的要求进行现金分红，达到证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》最低现金分红比例要求。符合《公司章程》和《公司未来三年（2018-2020 年度）股东分红回报规划》的规定，不存在损害中小投资者合法权益的情形。
公司独立董事已对该议案发表独立意见。
（六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度
社会责任报告》
《公司 2020 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年内
部控制自我评价报告》
《公司 2020 年内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事已对该议案发表独立意见。
（八）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年度
预算及工作计划》（此项议案尚需提交股东大会审议）
董事会认为公司 2021年度预算及工作计划符合公司的发展规划。公司 2021 年预算目标：实现营业收入 60,645.00 万元，预计实现归属于母公司股东的净利润 16,080.57 万元。
特别提示：上述财务预算并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于
市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意投资风险。
（九）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2021
年度审计机构的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）
具体情况详见 2021 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
（十）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申请 2021
年授信额度的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）
根据公司 2021 年度公司经营和投资计划，拟向银行申请综合授信额度不超过人民
币贰亿元，其中向中国银行股份有限公司福州市台江支行申请综合授信人民币壹亿元，期限一年，具体授信金额、授信方式、贷款期限和在授信额度内的提款金额以公司及子公司与银行签订的借款合同为准。授信额度指授信期间银行根据《授信协议》为公司提供的可连续、循环使用的贷款、贸易融资（含开立信用证、提货担保等）、票据贴现、商业汇票贴现、保函的授信余额之和的最高限额。为提高工作效率，同意根据公司实际经营情况的需要，授权公司董事长或董事长授权代表在上述授信额度范围内对相关事项进行审核，并签署与银行等金融机构融资有关的协议，由董事长审核并签署相关融资合同文件。
（十一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年
度日常经营关联交易预计的议案》
审议该议案时，在关联方任职的公司董事洪茂椿先生回避表决，其余六名非关联
董事对该议案表决。具体详见 2021 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》披露的《关于 2021 年度日常经营关联交易预计的公告》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
（十二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年
第一季度报告》
《公司 2021 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更经营
范围并修订<公司章程>的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）
具体详见 2021 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时
报》披露的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会秘书工
作制度》
《董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<关
联交易管理制度>的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）
修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
（十六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内
幕信息知情人登记管理制度>的议案》
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（十七）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《未来三年
（2021-2023 年度）股东分红回报规划》（此项议案尚需提交股东大会审议）
《未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事已对该议案发表独立意见。
（十八）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提名第六
届董事会董事候选人的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为了顺利完成公司董事会换届工作，根据《公司法》、公司《章程》第八十二条等相关规定，第五届董事会提名陈辉先生、陈秋华先生、蔡德全先生、洪茂椿先生、张健先生、吴少凡先生为第六届董事会非独立董事候选人，提名陈炳玉女士、陈嘉女士、朱霖女士为第六届董事会独立董事候选人，候选人任职资格需符合相关法律法规的规定，并提交公司股东大会以累积投票制选举（其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核），候选人简历详见附件。若上述人员当选，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事已对该议案发表独立意见。
（十九）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提议召开
2020 年度股东大会的议案》
具体事项详见 2021 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 23 日
附：董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、陈辉先生，1966 年 2 月出生，清华大学激光物理和法学双学士学位，EMBA，教
授级高级工程师，中国国籍，无其他国家长期居留权；曾任美国 Skytek 公司部门经理；1994 年起历任开发公司代总经理、总经理，福晶有限董事长，物构所所长助理、副所长，中科院国有资产经营有限责任公司副总经理；获得过“福建省新长征突击手”、中科院“首届优秀青年”、中科院“所级领导班子进步奖”等荣誉，享受国务院政府特殊津贴；2006 年
[2021-04-24] (002222)福晶科技:监事会决议公告
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-006
福建福晶科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
一次会议通知于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件发送给全体监事。
2、召开时间和方式：本次会议于 2021 年 4 月 22 日在公司会议室召开。
3、出席情况：本次会议应参会监事 4 人，实际参会的监事 4 人。
4、召集人及主持人：本次会议由监事会主席张戈先生召集和主持。
5、本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度监
事会工作报告》（此项议案尚需提交股东大会审议）
《公司 2020 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
(二) 以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年年度
报告及摘要》（此项议案尚需提交股东大会审议）
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(三)以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度决
算》（此项议案尚需提交股东大会审议）
同意公司 2020 年度财务决算，公司 2020 年度财务决算情况详见《公司 2020 年年
度报告》。
(四)以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度利
润分配方案》（此项议案尚需提交股东大会审议）
同意公司 2020 年度利润分配方案：以公司现有总股本 427,500,000 股为基数，向
全体股东按每 10 股分配现金股利 1.00 元（含税），共派现金股利 42,750,000.00 元，
剩余未分配利润结转至下年度；不进行资本公积转增，不送红股。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
(五)以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 度社会
责任报告》
同意《公司 2020 年度社会责任报告》。
(六)以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年内部
控制自我评价报告》
同意董事会制定的《公司 2020 年内部控制自我评价报告》。公司监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动；《公司 2020年内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
(七)以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年度预
算及工作计划》（此项议案尚需提交股东大会审议）
同意公司制定的《公司 2021 年度预算及工作计划》。
(八)以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2021 年
度审计机构的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）
同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
(九)以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申请 2021 年
授信额度的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）
同意公司 2021 年度向银行申请综合授信额度，年度总额不超过贰亿元人民币。
(十)以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度日
常关联交易预计的议案》
同意公司 2021 年度日常关联交易预计。在关联方任职的公司监事张戈先生、毛江高先生回避表决，由其余 2 名非关联监事对该议案表决。
(十一)以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年第
一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(十二)以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更经营范
围并修订<公司章程>的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）
同意公司根据生产经营和业务发展需要，变更经营范围，并修订《公司章程》相应条款。
(十三)以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<关联交
易管理制度>的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）
同意公司修订《关联交易管理制度》。
(十四)以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划》（此项议案尚需提交股东大会审议）
同意公司制定的《未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划》。
(十五)以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<监事会
议事规则>的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）
同意修订《监事会议事规则》，修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
(十六)以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提名第六届
监事会监事候选人的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）
鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为了顺利完成公司监事会的换届选举，根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，第五届监事会提名荐张戈先生、毛江高先生为公司第六届监事会股东代表担任的监事候选人，上述候选人任职资格符合相关法律法规的规定，同意提交公司股东大会选举。职工代表担任的监事由公司职工代表大会选举。若上述候选人当选，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 23 日
附：监事候选人简历
1、张戈先生，1972 年 3 月出生，博士，中国国籍，无其他国家长期居留权；现任
中国科学院福建物质结构研究所研究员、博士生导师，中科院创新工程课题组长，中国科学院材料化学与物理重点实验室副主任，中国光学学会理事，福建省物理学会常务理事,2016 年 5 月起任本公司监事。
2、毛江高先生,1965 年 11 月出生,博士，中国国籍，无其他国家长期居留权；现
任中国科学院福建物质结构研究所研究员、博士生导师、学术委员会委员,2016 年 5 月起任本公司监事。
上述监事候选人张戈先生、毛江高先生除在控股股东单位任职外，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；未持有公司股票。
[2021-04-24] (002222)福晶科技:年度股东大会通知
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-012
福建福晶科技股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议
决议，公司定于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020 年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。
4、会议召开时间和日期：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 5 月 20 日的
交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2021 年 5 月 20 日 9：15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2021 年 5 月 17 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日2021年5月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 9 号楼 B
楼七层公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2020 年度报告及摘要》；
4、审议《公司 2020 年度财务决算》；
5、审议《公司 2020 年度利润分配方案》；
6、审议《公司 2021 年度预算及工作计划》；
7、审议《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》；
8、审议《关于申请 2021 年授信额度的议案》；
9、审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》；
10、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
11、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
12、审议《未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划》；
13、选举第六届董事会非独立董事；
14、选举第六届董事会独立董事；
15、选举第六届监事会股东代表监事。
上述议案内容已经公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议
审议通过，详见于 2021 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的董事会、监事会决议等相关公告。其中提案 9 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案 13、14、15
分别采取累积投票方式选举，应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名、股东代表监事 2 名，
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会提案对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。
公司独立董事将在本次股东大会做 2020 年度述职报告，但不作为表决事项。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2020 年度报告及摘要》 √
4.00 《公司 2020 年度财务决算》 √
5.00 《公司 2020 年度利润分配方案》 √
6.00 《公司 2021 年度预算及工作计划》 √
7.00 《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于申请 2021 年授信额度的议案》 √
9.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 √
10.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
12.00 《未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划》 √
累积投票提案 提案 13、14、15 为等额选举, 填报投给候选人的选举票数
13.00 选举第六届董事会非独立董事 应选人数 6 人
13.01 陈辉 √
13.02 陈秋华 √
13.03 蔡德全 √
13.04 洪茂椿 √
13.05 张健 √
13.06 吴少凡 √
14.00 选举第六届董事会独立董事 应选人数 3 人
14.01 陈炳玉 √
14.02 陈嘉 √
14.03 朱霖 √
15.00 选举第六届监事会股东代表监事 应选人数 2 人
15.01 张戈 √
15.02 毛江高 √
四、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公 司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出 席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人
身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
2、登记时间：2021 年 5 月 18 日（9:00－12:00，13:00－17:00）。
3、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 9 号楼 B 楼十层
公司证券部。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场, 会期半
天，与会股东食宿及交通费用自理。
新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常、健康码为绿码者方可参会，请予配合。
5、联系方式：
联系人：蔡德全、薛汉锋
联系地址：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 9 号楼十层（邮编：350003）
电话：0591-83770347 或 83719323
传真：0591-83770347 或 83719323
邮箱：securities@castech.com
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、公司第五届监事会第十一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
[2021-04-24] (002222)福晶科技:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1074元
每股净资产: 2.6096元
加权平均净资产收益率: 4.2%
营业总收入: 1.65亿元
归属于母公司的净利润: 4590.54万元
[2021-04-24] (002222)福晶科技:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3361元
每股净资产: 2.5022元
加权平均净资产收益率: 14.09%
营业总收入: 5.46亿元
归属于母公司的净利润: 1.44亿元
[2021-04-23] (002222)福晶科技:股票交易异常波动公告
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-004
福建福晶科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：福晶科技；证
券代码：002222）交易价格连续三个交易日内（2021 年 4 月 20 日、4 月 21 日、4 月 22
日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所《股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期日常经营情况正常，市场环境或行业政策未发生重大变化；
4、经自查并向公司控股股东、实际控制人发函确认，截至本公告披露日，公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，本次股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2021 年 2 月 3 日披露了《2020 年度业绩快报》，并将于 2021 年 4 月 24
日披露 2020 年年度报告，实际情况与前期披露的业绩快报不存在重大差异。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 22 日
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