002209什么时候复牌？-达 意 隆停牌最新消息
≈≈达意隆002209≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (002209)达意隆:关于重大诉讼的进展公告
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2022-004
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于重大诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：坦桑尼亚高等法院驳回公司提交的反对A-one执行申请的申请，管辖权异议程序仍处于上诉阶段。
2、上市公司所处的当事人地位：被告
3、涉案的金额：约484.54万美元
4、对上市公司损益产生的影响：（1）本次诉讼相关的管辖权异议等程序尚处于上诉阶段，未形成最终定论。（2）公司依据中国贸仲委《仲裁裁决书》向坦桑尼亚高等法院申请执行的裁定所涉款项（约 103.21 万美元）已获得认可，本次申请被驳回，将可能导致公司在该国申请执行的上述债权在坦桑尼亚被抵扣，但公司仍可以在中国及其他区域申请执行上述贸仲委裁决。除此之外，公司在坦桑尼亚没有其他可供执行资产。（3）截至公告日，中国与坦桑尼亚之间未缔结也未共同参加相互承认和执行法院判决的双边协议及国际条约。目前公司未发现中国法院依据互惠原则对坦桑尼亚法院判决予以承认和执行的商事案例。综上，目前尚无法准确判断该事项对公司本期利润或期后利润的具体影响。本次事项的最终会计处理及其对公司相关财务数据的影响，将以会计师事务所审计确认的结果为准。
一、本次诉讼的基本情况
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”)于2017年8月25日收到由坦桑尼亚律师转寄的坦桑尼亚联合共和国高等法院（以下简称“坦桑尼亚高等法院”或“高等法院”）发出的《传票》《起诉状》等诉讼资料。A-one Products
下简称“香港华运”)为被告，向高等法院提起诉讼。A-one以与公司于2012年到2015年间签订的配件订单（涉及订单金额总共约为8.78万美元），公司部分配件交货迟延、部分配件未交货为由向高等法院提起诉讼，要求公司赔偿经济损失484.54万美元，以及相关利息、诉讼费和其他经济补偿。高等法院商事法庭已受理该买卖合同纠纷案。【以上概称“商事案件”，案号：商事（2017）第105号】
因该案件中涉及业务合同与A-one于2016年1月在北京提起的仲裁案内容相关，基于仲裁案件已由中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲委”）作出生效裁决。公司依据在坦桑尼亚当地代理律师的分析，并按该代理律师的建议，通过其依次向坦桑尼亚高等法院、上诉法院提出管辖权异议、修正程序等相关诉讼程序，其中修正程序已被驳回，管辖权异议程序仍处于上诉阶段。
二、本次诉讼相关的诉讼、仲裁的情况概述
（1）本次诉讼相关合同纠纷已经贸仲委作出生效裁决
2016年1月，A-one以公司、香港华运为共同被申请人，向贸仲委提出仲裁申请，要求公司支付约1,816.09万美元损失及赔偿等。2017年5月，贸仲委作出《中国国际经济贸易仲裁委员会裁决书》【（2017）中国贸仲京裁字第0676号】（以下简称“《仲裁裁决书》”），裁决内容包括A-one向公司及香港华运支付货款71.44万美元、货款利息及其他费用等。随后，公司立即向坦桑尼亚高等法院申请承认和执行该仲裁裁决。
2018年2月27日，公司收到北京市第四中级人民法院送达的《撤销仲裁裁决申请书》，A-one向北京市第四中级人民法院申请撤销《仲裁裁决书》。2018年4月，公司收到北京市第四中级人民法院《民事裁定书》【（2018）京04民特4号】，北京市第四中级人民法院已驳回A-one撤销裁决的申请。
根据国内法律规定，上述仲裁裁决为已经生效裁决。
（2）本次相关诉讼在坦桑尼亚的基本情况
公司向坦桑尼亚高等法院申请承认和执行前述仲裁裁决过程中，A-one于2017年7月27日向坦桑尼亚高等法院提起了本次诉讼。
2019年5月22日，公司收到坦桑尼亚高等法院出具的书面裁决【案号：商事（2017）第342号】，其认可贸仲委作出的《仲裁裁决书》的效力并同意予以执行。公司已委托在当地聘请的代理律师申请执行该裁决。
商事（2017）第 105 号商事案件的判决书，高等法院对本次案件进行了判决，判决由公司和香港华运共同和分别向 A-one 支付 4,845,362.509 美元的损失，以及相关利息和诉讼费用等。
2019年10月17日，公司委托坦桑尼亚当地代理律师向坦桑尼亚高等法院提出撤销判决书的申请。2020年8月28日，公司收到坦桑尼亚高等法院作出的关于公司申请撤销商事案件判决书程序的书面判决，坦桑尼亚高等法院判决驳回了公司于2019年10月17日提出的撤销判决书的申请。
公司于2020年9月10日委托坦桑尼亚当地律师就驳回撤销裁决申请的判决向坦桑尼亚上诉法院提出上诉申请。
2020年10月，公司收到律师转交A-one向坦桑尼亚高等法院提交的关于商事案件判决的执行申请以及高等法院关于该事项的开庭通知，执行申请以公司及香港华运为共同被执行人，申请执行商事案件判决的本金及相关利息合计1,023.99万美元。A-one同时提供公司与香港华运于2019年5月22日获得坦桑尼亚高等法院作出的判决【案号：商事（2017）第342号】作为执行财产线索，以此判决认可的贸仲委《仲裁裁决书》中裁定A-one应支付公司及香港华运的所涉款项作为执行财产标的，包括A-one应支付公司及香港华运的货款71.44万美元、货款利息及其他费用31.77万美元，合计约103.21万美元。2020年10月21日，公司委托坦桑尼亚当地律师向坦桑尼亚高等法院提交反对A-one执行申请的申请。
以上内容参见公司于2016年4月8日、2016年6月13日、2017年5月27日、2017年8月29日、2018年2月28日、2018年4月11日、2019年5月24日、2019年10月11日、2019年10月30日、2020年9月1日、2020年9月12日、2020年10月13日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司重大仲裁的公告》（公告编号：2016-036）、《关于公司重大仲裁的进展公告》（公告编号：2016-063、2017-026）、《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2017-037）、《关于诉讼暨重大仲裁的进展公告》（公告编号：2018-017）、《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2018-021、2019-014、2019-027、2019-033、2020-041、2020-043）以及《关于重大诉讼的进展公告》（2020-045）。
三、案件的进展情况
近日，公司收到律师转交的坦桑尼亚高等法院作出的裁定书，坦桑尼亚高等法院驳回了公司于2020年10月21日向该院提交的反对A-one执行申请的申请。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
序号 诉讼/仲裁基本情况 诉讼/仲裁 诉讼/仲裁进展情况 披露
金额（万元） 索引
2017 年 5 月 8 日，公司起诉第三人商 一审公司胜诉；对方提出
标侵权及不正当竞争纠纷一案，请求第 上诉，二审法院撤销原
1 三人停止对公司商标侵权及不正当竞 308.96 判，发回重审；对方再次 不适用
争行为、赔偿经济损失 300 万元和合理 提出上诉，法院审理中。
费用 8.39 万元、承担诉讼费等。
2019 年 6 月 21 日，公司向贸仲委提起 公司获得胜诉裁决，正在
2 申请客户买卖合同纠纷一案，请求客户 218.80 申请执行。 不适用
支付货款及承担仲裁费用。
2019 年 12 月 6 日，公司起诉客户买卖 一审公司胜诉，法院判决
3 合同纠纷一案，请求客户支付货款及诉 107.14 对方支付货款 67 万元， 不适用
讼费用。 已结案。
2020 年 8 月 21 日，客户工厂员工家属
4 起诉公司及子公司达意隆北美有限公 / 审理中 不适用
司产品责任侵权纠纷案。
2021 年 2 月 4 日，公司起诉客户买卖 一审公司胜诉；对方提出
5 合同纠纷一案，请求判令对方支付货款 105.68 上诉，二审法院驳回上 不适用
及利息等费用。 诉，维持原判。
2021 年 3 月 9 日，公司向贸仲委提起 公司经仲裁获得胜诉裁
6 请求客户支付货款的合同纠纷一案，请 261.18 决，除仲裁费外，货款已 不适用
求裁决客户支付货款及仲裁费等。 全部付清。
2021 年 10 月 12 日，员工与公司劳动 裁决公司支付该员工赔
7 纠纷案，向广州市劳动人事争议仲裁委 3.32 偿金约 3.32 万元，公司 不适用
员会申请仲裁，请求公司支付解除劳动 已向法院提起诉讼。
关系赔偿金约 3.32 万元。
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉
讼、仲裁事项。
五、公司拟采取的应对措施
公司认为坦桑尼亚高等法院对于上述商事案件的判决和裁定缺乏事实依据，
并且商事案件中涉及的相关事项已经贸仲委仲裁审理和作出仲裁裁决，而该仲裁
裁决书的结果已得到坦桑尼亚高等法院的认可；同时，公司通过坦桑尼亚代理律
师向当地上诉法院提出的管辖权异议的上诉程序仍未得到最终审理结论。在收到
裁定书后，公司已与律师团队讨论和商议，将积极应对，全力维护公司的正当利
益。
六、本次公告的诉讼进展对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前公司依据中国贸仲委《仲裁裁决书》向坦桑尼亚高等法院申请执行的裁定所涉款项（包括 A-one 应支付公司及香港华运公司的货款 71.44 万美元、货款利息及其他费用约 31.77 万美元，合计约 103.21 万美元）已获得认可，本次申请被驳回，将可能导致公司在该国申请执行的上述债权在坦桑尼亚被抵扣，但公司仍可以在中国及其他区域申请执行上述贸仲委裁决。除此之外，公司在坦桑尼亚没有其他可供执行资产。
由于坦桑尼亚国家营商环境较不稳定，公司在坦桑尼亚的销售一直采取代理商销售模式，公司目前在坦桑尼亚没有进行过投资，且未来没有在坦桑尼亚进行投资的计划。
同时，本次商事案件的判决由坦桑尼亚高等法院作出，而截至公告日，中国与坦桑尼亚之间未缔结也未共同参加相互承认和执行法院判决的双边协议及国际条约。目前公司未发现中国法院依据互惠原则对坦桑尼亚法院判决予以承认和执行的商事案例。同时由于本次判决中涉及的相关事项已经贸仲委仲裁审理和做出裁决，公司认为坦桑尼亚高等法院无对该商事案件的管辖权。
本次诉讼相关的管辖权异议程序仍处于上诉阶段，案件尚未形成最终定论。
[2022-01-29] (002209)达意隆:2021年度业绩预告
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2022-003
广州达意隆包装机械股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：?预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：2,750 万元－5,500 万元 盈利：1,781.58 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：4,150 万元－6,900 万元 亏损：725.64 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.1408 元/股－0.2817 元/股 盈利：0.0912 元/股
营业收入 95,000 万元－110,000 万元 92,961.00 万元
扣除后营业收入 94,000 万元－109,000 万元 92,192.95 万元
注：上述表格中，“扣除后营业收入”是指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩变动的主要因素是由于公司产品主要原材料价格大幅上涨，导致公司产品毛利率下降；同时，受海外疫情持续影响，运输费用、安装调试费用及差旅费用等其他成本同比增长，公司的盈利能力较去年同期下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体准确的财务数据以公司披露的2021年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2022年1月29日
[2022-01-12] (002209)达意隆:第七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2022-001
广州达意隆包装机械股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书办公室
于 2022 年 1 月 6 日以专人送达的方式发出通知，决定召开第七届董事会第十三
次会议。会议于 2022 年 1 月 11 日以通讯表决的方式召开，公司董事共 7 人，参
加本次会议的董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向中
信银行股份有限公司广州中国大酒店支行申请授信暨接受关联方担保的议案》，关联董事张颂明先生回避表决。
董事会同意公司向中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行申请敞口授信额度不超过人民币 6,000 万元，期限一年；在授信期限内，授信额度可循环使用；同意授权张颂明先生代表公司与银行签署上述授信融资项下的有关法律文件。本次授信由公司实际控制人、控股股东张颂明先生提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的相关规定，张颂明先生为公司的关联自然人，其向公司提供担保构成关联交易。公司无需就本次关联担保向关联方支付担保费用，关联方也不向公司收取其他任何费用，亦不需要公司为其提供反担保。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 12 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于实际控制人、控股股东拟为公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。公司独立董事对该关联
交易发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于 2022 年 1 月 12 日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、《第七届董事会第十三次会议决议》
2、《独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》
3、《独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2022年1月12日
[2022-01-12] (002209)达意隆:关于实际控制人、控股股东拟为公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的公告
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2022-002
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于实际控制人、控股股东拟为公司向银行申请授信提供担
保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
公司根据生产经营需要，拟向中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行（以下简称“中信银行广州中国大酒店支行”）申请敞口授信额度不超过人民币6,000 万元。公司实际控制人、控股股东张颂明先生拟为上述申请授信事项提供担保，且不收取公司任何担保费用。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的相关规定，张颂明先生为公司的关联自然人，其向公司提供担保构成了关联交易。
3、董事会审议情况
2022 年 1 月 11 日，公司召开第七届董事会第十三次会议，以 6 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行申请授信暨接受关联方担保的议案》，关联董事张颂明先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
张颂明先生，中国国籍，现任公司董事长，直接持有公司 51,175,449 股股份，占公司总股本的 26.21%，系公司实际控制人、控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的相关规定，为公司关联自然人。
三、关联交易的主要内容
为支持公司业务发展，更好地满足公司日常经营需要，张颂明先生拟为公司向中信银行广州中国大酒店支行申请敞口授信额度不超过人民币6,000万元提供连带责任保证担保，具体数额以公司根据实际经营需求及银行最终授信协议为准，担保有效期与授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易是公司控股股东无偿为公司向银行申请授信额度提供担保，公司无需就此次担保向担保人支付担保费用，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年初至本公告披露日，公司关联方张颂明先生除为公司银行授信提供无偿担保外，个人未与公司发生其他关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可意见：
我们认为，公司因经营发展需要拟向银行申请授信额度，由公司实际控制人、控股股东为公司提供担保，不收取公司任何担保费用，亦不要求公司提供反担保，该关联事项符合公司和全体股东的利益。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、独立意见：
公司本次向银行申请授信额度，有利于满足公司经营和资金计划的需求，由公司实际控制人、控股股东为公司提供担保，且不收取任何担保费用，亦不要求公司提供反担保，体现了其对公司业务发展的支持。上述关联事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会对公司的经营业绩产生不利影响。公司董事会在审议上述议案时，关联董事已回避表决。审议程序符合有关法律、法规及规范性文件的要求。独立董事一致同意张颂明先生为公司向银行申请授信提供担保，并不收取公司任何担保费用。
七、备查文件：
1、《第七届董事会第十三次会议决议》
2、《独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》3、《独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2022年1月12日
[2021-12-30] (002209)达意隆:关于获得政府补助的公告
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2021-057
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
根据《广州市工业和信息化局关于下达 2022 年省级首台（套）重大技术装备研制与推广应用专项资金计划（第一批）的通知》（穗工信函〔2021〕377 号），广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到政府补助 210万元。该政府补助为现金形式，与公司日常经营活动相关，不具有可持续性。
二、补助类型及对上市公司的影响
1、补助类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次收到的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司收到与收益相关的政府补助时，（1）用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；（2）用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
根据上述规定，公司本次获得的政府补助应确认为与收益相关且与公司日常
活动相关的政府补助，计入其他收益。
3、对上市公司的影响
本次政府补助预计将会增加公司 2021 年度税前利润总额 210 万元。本次政
府补助的最终会计处理及其对公司相关财务数据的影响，将以会计师事务所审计确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文
2、收款凭证
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2021年12月30日
[2021-12-21] (002209)达意隆:2021年第一次临时股东大会会议决议公告
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2021-055
广州达意隆包装机械股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2021 年 12 月 20 日 15:00 起。
（2）网络投票：
通过交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 20 日 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00。
通过互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 12 月 20 日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张颂明先生
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共5名，代表股份54,298,524股，占
公司有表决权股份总数的27.8106%。其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表 4名，代表股份54,293,124股，占公司有表决权股份总数的27.8078%；
2、通过网络投票出席会议的股东1名，代表股份5,400股，占公司有表决权股份总数的0.0028%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于监事会换届提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
本议案审议时对非职工代表监事候选人进行逐个表决，实行等额选举，采取累积投票制的方式选举张航天先生、黄伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事。表决结果如下：
1、选举张航天先生为公司第六届监事会非职工代表监事
同意54,293,125股，占出席会议有表决权股份总数的99.9901%，表决结果：通过。
2、选举黄伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事
同意54,293,125股，占出席会议有表决权股份总数的99.9901%，表决结果：通过。
上述两位非职工代表监事候选人获得的同意票均超过出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份的半数，即当选为公司第六届监事会非职工代表监事，与何令先生共同组成公司第六届监事会。第六届监事会任期三年，自本次股东大会选举产生之日起计算。
三、律师出具的法律意见
北京市君合（广州）律师事务所委派廖颖华律师、蒋婧婷律师出席本次会议，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、《2021年第一次临时股东大会决议》
2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《关于广州达意隆包装机械股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2021年12月21日
[2021-12-21] (002209)达意隆:第六届监事会第一次会议决议公告
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2021-056
广州达意隆包装机械股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一
次会议通知于 2021 年 12 月 10 日以专人送达的方式发出，会议于 2021 年 12 月
20 日在广州市黄埔区云埔一路 23 号公司一号办公楼一楼会议室以现场表决的方式召开，会议应出席的监事 3 名，亲自出席的监事 3 名。公司全体监事推举监事张航天先生主持本次会议，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
一、会议审议情况
审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》
公司监事会选举张航天先生担任公司第六届监事会主席（简历详见附件），任期与第六届监事会任期一致。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、备查文件
《第六届监事会第一次会议决议》
广州达意隆包装机械股份有限公司
监事会
2021年12月21日
附件：
张航天先生简历
张航天先生：男，1984 年出生，本科学历，中华人民共和国国籍，无境外
永久居留权。2006 年 7 月加入公司，历任公司日化项目组项目主管、吹瓶事业部物控主管、国际工程服务部大客户项目经理、饮料灌装事业部制造部经理、灌装事业部副总监、总监；现任公司吹灌事业部总监。2013 年 8 月起，担任公司监事，为公司第四届、第五届监事会主席。
目前，张航天先生持有公司股票 6,500 股，与持有公司 5%以上股份的股东
张颂明先生、深圳乐丰投资管理有限公司及其一致行动人北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）不存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到过司法机关立案侦查；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、行政处罚、立案调查的情形；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事及公开谴责、通报批评的情形。
[2021-12-17] (002209)达意隆:关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2021-054
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 4
日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-053），现就公司 2021 年第一次临时股东大会有关事项发布提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 20 日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具
体时间为：2021 年 12 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021
年 12 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委
托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一
表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2021 年 12 月 15 日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）于 2021 年 12 月 15 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路 23 号公司一号办公楼一楼会
议室。
二、会议审议事项
1、提案名称
《关于监事会换届提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
２、特别强调事项
第六届监事会非职工代表监事选举实行等额选举，应选举非职工代表监事共2 名，采取累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、提案披露情况
上述提案已经公司第五届监事会第十五次会议审议通过，提案具体内容详见
公司于 2021 年 12 月 4 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《第五届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-050）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案 提案 1 为等额选举
1.00 《关于监事会换届提名第六届监事会非职工代表监事候 应选人数(2)人
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
选人的议案》
1.01 选举张航天先生为公司第六届监事会非职工代表监事 √
1.02 选举黄伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事 √
四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证及委托人身份证复印件等办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记；信函邮寄地址：广州市黄埔区云埔一路 23 号一号办公楼二楼证券部办公室（信函上请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2021 年 12 月 17 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00（信函
以收到邮戳日为准）。
3、登记地点：广州市黄埔区云埔一路 23 号一号办公楼二楼证券部办公室
4、联系方式：
联系人：王燕囡、冯天璐
联系电话：020-62956877
联系传真：020-82266910
邮编：510530
电子邮箱：dylpublic@tech-long.com
5、出席会议的股东费用自理，出席会议的股东和代理人请携带相关证明文件于会议召开半小时前到达会场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、《第七届董事会第十二次会议决议》
2、《第五届监事会第十五次会议决议》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2021年12月17日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362209”，投票简称为“达隆投票”。
2、填报表决意见或选举票数
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月20日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广州达意隆包装机
械股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码/营业
执 照 注 册 号 ：
委托人股东账号： 委托人持股数量及性质：
受 托 人 签 名 ： 受 托 人 身 份 证 号 码 ：
委 托 日 期 ： 有 效 期 限 ：
□按委托人的明确投票意见指示投票□委托人授权由受托人按自己的意见投票
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意票数
目可以投票
累积投票提案 提案 1为等额选举
《关于监事会换届提名第六届监事会非
1.00 应选人数(2)人
职工代表监事候选人的议案》
选举张航天先生为公司第六届监事会非
1.01 √
职工代表监事
选举黄伟先生为公司第六届监事会非职
1.02 √
[2021-12-04] (002209)达意隆:第七届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002209
证券简称：达意隆
公告编号：2021-052
广州达意隆包装机械股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书办公室于2021年11月29日以专人送达的方式发出通知，决定召开第七届董事会第十二次会议。会议于2021年12月3日以通讯表决的方式召开，公司董事共7人，参加本次会议的董事7人。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、会议审议情况
审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于2021年12月20日15:00在广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室召开公司2021年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于2021年12月4日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-053）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、备查文件
《第七届董事会第十二次会议决议》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2021年12月4日
[2021-12-04] (002209)达意隆:第五届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2021-050
广州达意隆包装机械股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议通知于2021年11月29日以专人送达的方式发出，会议于2021年12月3日以通讯表决的方式召开，公司监事共3人，参与本次会议表决的监事3人。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
一、会议审议情况
审议通过《关于监事会换届提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第五届监事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会应进行换届选举。监事会提名张航天先生、黄伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。相关人员简历详见附件。表决结果如下：
1、提名张航天先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
2、提名黄伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
张航天先生、黄伟先生符合《公司法》《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。在监事会换届选举完成之前，公司第五届监事会成员仍将按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定履行监事的义务和职责。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生非职工代表监事。股东大会选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
二、备查文件
《第五届监事会第十五次会议决议》
广州达意隆包装机械股份有限公司
监事会
2021年12月4日
附件：
第六届监事会非职工代表监事候选人简历
张航天先生：男，1984年出生，本科学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2006年7月加入公司，历任公司日化项目组项目主管、吹瓶事业部物控主管、国际工程服务部大客户项目经理、饮料灌装事业部制造部经理、灌装事业部副总监、总监；现任公司吹灌事业部总监。2013年8月起，担任公司监事，为公司第四届、第五届监事会主席。
目前，张航天先生持有公司股票6,500股，与持有公司5%以上股份的股东张颂明先生、深圳乐丰投资管理有限公司及其一致行动人北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）不存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到过司法机关立案侦查；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、行政处罚、立案调查的情形；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事及公开谴责、通报批评的情形。
黄伟先生：男，1980年出生，研究生学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2004年10月至2006年6月任职于广州珐玛珈包装设备有限公司；2006年8月加入公司，历任公司灌装事业部售后服务主管、项目经理、非饮料灌装事业部制造部经理、运营总部项目部国际项目总监；现任公司国际非饮销售部销售总监、CM项目管理部总监、全资子公司天津宝隆包装技术有限公司总经理、二级全资子公司媞颂日化用品（广州）有限公司执行董事兼总经理。2015年12月起，担任公司监事。
目前，黄伟先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东张颂明先生、深圳乐丰投资管理有限公司及其一致行动人北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）不存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到过司法机关立案侦查；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、行政处罚、立案调查的情形；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事及公开谴责、通报批评的情形。
[2021-12-04] (002209)达意隆:关于选举第六届监事会职工代表监事的公告
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2021-051
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于选举第六届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，公司将选举新一届职工代表监事。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2021年12月3日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真讨论和民主表决，会议选举何令先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
何令先生符合《公司法》《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。
何令先生将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。
广州达意隆包装机械股份有限公司
监事会
2021年12月4日
附件：
第六届监事会职工代表监事简历
何令先生：男，1978年出生，大专学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2001年加入公司，历任机械工程师、输送事业部技术部经理、技术副总监、总监及包装事业部总监；现任公司智能包装事业部总监；兼任广州逻得智能科技有限公司监事、控股子公司广州逻得智能装备有限公司执行董事兼总经理。2018年12月起，担任公司监事。
目前，何令先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东张颂明先生、深圳乐丰投资管理有限公司及其一致行动人北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）不存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到过司法机关立案侦查；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、行政处罚、立案调查的情形；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事及公开谴责、通报批评的情形。
[2021-12-04] (002209)达意隆:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2021-053
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议决定于2021年12月20日（星期一）召开2021年第一次临时股东大会，现将本次股东大会事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2021年12月20日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年12月20日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2021年12月15日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）于2021年12月15日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称
《关于监事会换届提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
２、特别强调事项
第六届监事会非职工代表监事选举实行等额选举，应选举非职工代表监事共2名，采取累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2，股东可以将所拥有的选举票数在2名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、提案披露情况
上述提案已经公司第五届监事会第十五次会议审议通过，提案具体内容详见公司于2021年12月4日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-050）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
提案
编码
提案名称
备注
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
提案1为等额选举
1.00
《关于监事会换届提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
应选人数(2)人
提案
编码
提案名称
备注
该列打勾的栏目可以投票
1.01
选举张航天先生为公司第六届监事会非职工代表监事
√
1.02
选举黄伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事
√
四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证及委托人身份证复印件等办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记；信函邮寄地址：广州市黄埔区云埔一路23号一号办公楼二楼证券部办公室（信函上请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2021年12月17日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（信函以收到邮戳日为准）。
3、登记地点：广州市黄埔区云埔一路23号一号办公楼二楼证券部办公室
4、联系方式：
联系人：王燕囡、冯天璐
联系电话：020-62956877
联系传真：020-82266910
邮编：510530
电子邮箱：dylpublic@tech-long.com
5、出席会议的股东费用自理，出席会议的股东和代理人请携带相关证明文件于会议召开半小时前到达会场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、《第七届董事会第十二次会议决议》
2、《第五届监事会第十五次会议决议》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2021年12月4日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362209”，投票简称为“达隆投票”。
2、填报表决意见或选举票数
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月20日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广州达意隆包装机械股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码/营业执照注册号：
委托人股东账号：
委托人持股数量及性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
有效期限：
□按委托人的明确投票意见指示投票□委托人授权由受托人按自己的意见投票
提案
编码
提案名称
备注
同意票数
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
提案1为等额选举
1.00
《关于监事会换届提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
应选人数(2)人
1.01
选举张航天先生为公司第六届监事会非职工代表监事
√
1.02
选举黄伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事
√
注：提案1表决事项采用累积投票制，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，每位股东所投的监事选票数不得超过其累积投票数的最高限额，否则该选票为无效委托；如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。
[2021-11-27] (002209)达意隆:关于全资子公司与广东达道智能机械制造有限公司关联交易的公告
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2021-049
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于全资子公司与广东达道智能机械制造有限公司关联交
易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
因业务需要，公司全资子公司新疆宝隆包装技术开发有限公司（以下简称“新疆宝隆”）和珠海宝隆瓶胚有限公司（以下简称“珠海宝隆”）拟于近日在珠海市与广东达道智能机械制造有限公司（以下简称“达道智能”）签订《合同书》，向达道智能购买瓶胚模具及配套装置用于日常生产经营，关联交易金额不超过 210万元。
2、公司副总经理张崇明先生持有达道智能 49%的股权，是达道智能的实际控制人。达道智能是公司高级管理人员控股的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
3、董事会审议情况
2021 年 11 月 25 日，公司召开第七届董事会第十一次会议，以 6 票同意、0
票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司与广东达道智能机械制造有限公司关联交易的议案》。公司董事长张颂明先生是张崇明先生关系密切的家庭成员，为本次关联交易的关联董事，依照有关规定回避表决。公司独立董事对该关联交易发表了事前认可意见和独立意见。
本次交易金额在公司董事会审批权限内，无须经股东大会的批准。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、达道智能基本情况
公司名称：广东达道智能机械制造有限公司
商事主体类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
法定代表人：姜国海
注册资本：1,000 万元（人民币）
统一社会信用代码：91440404MA5629XN5A
成立日期：2021 年 03 月 10 日
注册地：珠海市
住所：珠海市金湾区三灶镇机场西路 1476 号 3#厂房一楼之二
经营范围：一般项目：塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）
股东情况：张崇明持股 49%；珠海新盟包装技术开发有限公司持股 15%；乐锋投资有限公司持股 15%；何沿广持股 11%；罗国运持股 10%。
2、达道智能最近一个会计年度和最近一个会计期末（未经审计）的主要财务数据如下：
单位：元
公司名称 时间 资产总额 净资产 营业收入 净利润
达道智能 2021 年 09 月 30 日 110,920.40 7,743,603.32 0 -756,396.68
3、关联关系说明
公司副总经理张崇明先生持有达道智能 49%的股权，是达道智能的实际控制人。达道智能是公司高级管理人员控股的企业，属于《深圳证券交易所股票上市股则》第 10.1.3 条规定的关联法人。上述交易构成关联交易。
4、履约能力分析
截至目前，达道智能依法存续经营，生产经营正常，不属于失信被执行人。
三、交易的定价政策及定价依据
新疆宝隆和珠海宝隆与达道智能的关联交易定价遵循了公平和公正的原则，
以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
1、交易标的和成交金额：交易标的为瓶胚模具及配套装置，关联交易金额不超过 210 万元。
2、合同生效条件：本合同自双方代表签字并加盖双方公章和乙方收到甲方预付款起生效。所有合同及附件的更改须双方书面签字盖章确认；所有技术文件、图纸及其它对合同与附件的补充和修改，均须双方签字盖章，并作为合同及附件的一部分。
3、付款安排：甲方支付合同总额的 50%预付款后乙方开始加工，模具完工
后，乙方在甲方付清 50%尾款后三日内发货至甲方工厂。
4、运输方式和费用及交货地点：采用汽运方式（国内），运输费用由乙方承担；运输购买等额保险，保险费由乙方承担，保险受益人为甲方。
5、争议解决方式：
本协议未尽事项，或由于履行本协议所产生的争议，协议各方应遵循平等互利的原则，友好协商解决；如协商不成，则将争议提交甲方所在地法院通过诉讼方式解决。
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及其他安排。
六、交易目的和对上市公司的影响
达道智能主要从事瓶胚模具及配套装置的研发、制造和销售。因新疆宝隆、珠海宝隆向客户提供的产品需要购买瓶胚模具及配套装置才能进行生产，本次交易是新疆宝隆、珠海宝隆拟向达道智能采购瓶胚模具及配套装置来满足自身日常经营生产需要。
本次购买的产品，系由于公司及子公司本身不生产此类产品，所需产品须向外采购。本次交易定价遵循了公平、公正、公允和市场化原则，定价合理，不损害公司和公司股东的利益。此次关联交易金额及其占同类交易的比重较小，不会形成对关联方的依赖，不会对本期和未来财务状况和经营成果造成重大影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司及子公司与达道智能累计发生各类关联交易金额合计为86.40 万元。
八、独立董事事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
子公司向达道智能采购瓶胚模具及配套装置系子公司正常生产经营需要，交易定价遵循了公平、公正、公允和市场化原则。本次关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形。独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
（1）本次关联交易在提交公司董事会审议前，已经独立董事事前认可。
（2）本次关联交易已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事张颂明先生回避表决。
（3）本次关联交易遵循了公平、公正、公允和市场化原则，系子公司正常生产经营需要，关联交易表决程序、交易程序符合法律法规、公司章程等的相关规定。
（4）本次关联交易不存在公司向达道智能利益输送的情形，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
因此，独立董事一致同意《关于全资子公司与广东达道智能机械制造有限公司关联交易的议案》。
九、备查文件
1、《第七届董事会第十一次会议决议》
2、《独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》
3、《独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2021年11月27日
[2021-11-27] (002209)达意隆:第七届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2021-047
广州达意隆包装机械股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书办公室
于 2021 年 11 月 18 日以专人送达的方式发出通知，决定召开第七届董事会第十
一次会议。会议于 2021 年 11 月 25 日以通讯表决的方式召开，公司董事共 7 人，
参加本次会议的董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、会议审议情况
1、审议通过《关于向上海浦东发展银行广州天誉支行申请授信暨接受关联方担保的议案》
董事会同意公司向上海浦东发展银行广州天誉支行申请敞口授信额度不超过人民币 8,000 万元，期限一年；同意提供本公司的应收账款为该笔授信作质押担保，公司实际控制人、控股股东张颂明先生为该授信提供连带责任保证担保；同意公司向上海浦东发展银行广州天誉支行申请非敞口授信额度不超过人民币8,000 万元，授信用于本公司经营周转，授信由张颂明先生提供足额存款作质押担保；同意授权张颂明先生代表本公司与银行签署上述授信融资项下的有关法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5 条的相关规定，张颂明先生为公司的关联自然人，其向公司提供担保构成关联交易。本次关联担保公司无需向关联方支付担保费用，关联方也不向公司收取其他任何费用，亦不需要公司为其提供反担保。
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 27 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于实际控制人、控股股东拟为公司向银行申请授
信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-048）。公司独立董事对该关联
交易发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于 2021 年 11 月 27 日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。关联董事张颂明先生回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请授信暨接受关联方担保的议案》
董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请授信融资，最高等值人民币 26,500 万元；同意由公司实际控制人、控股股东张颂明先生为上述授信融资提供连带责任保证担保；同意将公司名下位于广州市黄埔区云埔一路 23 号自编一栋、自编二栋、自编三栋、自编 4 栋的房地产抵押给中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行用作抵押担保，担保总额不高于人民币 6,600 万元；同意由张颂明先生在中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行办理的理财产品或大额存单提供质押担保，担保的融资不高于人民币 2 亿元；同意授权张颂明先生代表本公司与中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5 条的相关规定，张颂明先生为公司的关联自然人，其向公司提供担保构成关联交易。本次关联担保公司无需向关联方支付担保费用，关联方也不向公司收取其他任何费用，亦不需要公司为其提供反担保。
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 27 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于实际控制人、控股股东拟为公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-048）。公司独立董事对该关联
交易发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于 2021 年 11 月 27 日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。关联董事张颂明先生回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过《关于全资子公司与广东达道智能机械制造有限公司关联交易的议案》
因业务需要，董事会同意全资子公司新疆宝隆包装技术开发有限公司和珠海宝隆瓶胚有限公司于近日与广东达道智能机械制造有限公司在珠海市签订《合同书》，向其购买瓶胚模具及配套装置用于日常生产经营，关联交易金额不超过 210万元。
公司副总经理张崇明先生持有广东达道智能机械制造有限公司 49%的股权，是其实际控制人。广东达道智能机械制造有限公司属于《深圳证券交易所股票上市股则》第 10.1.3 条规定的关联法人。上述交易构成关联交易。
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 27 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司与广东达道智能机械制造有限公司关联交易的公告》（公告编号：2021-049）。公司独立董事对该关联交易发表了事
前认可意见和独立意见，详见公司于 2021 年 11 月 27 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。公司董事长张颂明先生是张崇明先生关系密切的家庭成员，为本次关联交易的关联董事，依照有关规定回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件
1、《第七届董事会第十一次会议决议》
2、《独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》
3、《独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2021年11月27日
[2021-10-27] (002209)达意隆:董事会决议公告
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2021-043
广州达意隆包装机械股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书办公室
于 2021 年 10 月 15 日以专人送达的方式发出通知，决定召开第七届董事会第十
次会议。会议于 2021 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议应参与审议表
决的董事 7 名，实际参与审议表决的董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、会议审议情况
1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
2021年第三季度报告全文参见公司于2021年10月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-045）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于调整与深圳市人通智能科技有限公司关联交易额度的议案》
具体内容参见公司于 2021 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整与深圳市人通智能科技有限公司关联交易额度的公告》（公告编号：2021-046）。公司独立董事对该关联交易发表了事前认可意见和独立意见，详见《独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。关联董事张颂明先生回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件
1、《第七届董事会第十次会议决议》
2、《独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》3、《独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2021年10月27日
[2021-10-27] (002209)达意隆:监事会决议公告
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2021-044
广州达意隆包装机械股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
四次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以专人送达方式发出，会议于 2021 年 10 月
26 日以通讯表决的方式召开，公司监事共 3 名，参与本次会议表决的监事共 3名。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。
一、会议审议情况
会议审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。经审核，监事会认为董事会
编制和审核公司《2021 年第三季度报告》全文程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，《2021 年第三季度报告》全文内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
《第五届监事会第十四次会议决议》
广州达意隆包装机械股份有限公司
监事会
2021年10月27日
[2021-10-27] (002209)达意隆:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0465元
每股净资产: 3.1347元
加权平均净资产收益率: -1.47%
营业总收入: 7.97亿元
归属于母公司的净利润: -908.49万元
[2021-10-15] (002209)达意隆:2021年度前三季度业绩预告
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2021-041
广州达意隆包装机械股份有限公司
2021年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2、预计的经营业绩：亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
（1）2021 年前三季度预计业绩情况
项目 2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30日 上年同期
归属于上市公司股 亏损：700 万元-1,000 万元 盈利：2,332.34 万元
东的净利润
基本每股收益 亏损：0.0359元/股-0.0512元/股 盈利：0.1195元/股
（2）2021 年第三季度预计业绩情况
项目 2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30日 上年同期
归属于上市公司股 亏损：1,263.48 万元-1,563.48 万元 盈利：2,790.68 万元
东的净利润
基本每股收益 亏损：0.0647元/股-0.0801元/股 盈利：0.1429元/股
注：公司预计 2021年前三季度业绩与 2021 年半年度业绩相比将发生盈亏变化。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，原材料价格上涨导致公司产品毛利率下滑，公司的盈利能力较去年同期下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的2021年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投
资风险。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2021年10月15日
[2021-09-17] (002209)达意隆:关于变更公司财务总监的公告
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2021-040
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于变更公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）因发展规划需要，对内部管理岗位进行了相应调整。本次调整后，曾德祝先生将不再担任公司财务总监职务，但继续在公司任职。曾德祝先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对曾德祝先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
截至本公告披露日，曾德祝先生未持有公司股份。
公司于 2021 年 9 月 15 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于
变更公司财务总监的议案》。根据总经理的提名，董事会聘任吴小满先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自董事会决议生效之日起至公司第七届董事会届满之日止。
公司独立董事对吴小满先生的任职资格进行了审核，并就该事项发表了同意的独立意见。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2021年9月17日
附件：
吴小满先生个人简历
吴小满先生：男，1977 年出生，华南理工大学管理学博士（会计学专业）；佛山科学技术学院会计系讲师、广东工业大学校外硕士生导师；中华人民共和国
国籍，无境外永久居留权。2013 年 9 月至 2021 年 5 月任广东广意医疗养生科技
有限公司副总经理；2021 年 5 月至今任广州达意隆包装机械股份有限公司副总经理。
目前，吴小满先生未持有公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东张颂明先生、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）以及其一致行动人深圳乐丰投资管理有限公司不存在关联关系；与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到过司法机关立案侦查；未受到中国证监会采取证券市场禁入措施、行政处罚、立案调查的情形。
[2021-09-17] (002209)达意隆:第七届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2021-039
广州达意隆包装机械股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书办公室于2021年9月8日以专人送达的方式发出通知，决定召开第七届董事会第九次会议。会议于2021年9月15日以通讯表决的方式召开，会议应参与审议表决的董事7名，实际参与审议表决的董事7名。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会董事审议并以书面表决方式全票通过了《关于变更公司财务总监的议案》，同意聘任吴小满先生为公司财务总监，任期自董事会决议生效之日起至公司第七届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2021年9月17日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2021-040）。
公司独立董事发表的独立意见参见公司于2021年9月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、《第七届董事会第九次会议决议》
2、《独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2021年9月17日
[2021-08-27] (002209)达意隆:半年报董事会决议公告
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2021-034
广州达意隆包装机械股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八
次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以专人送达的方式发出，会议于 2021 年 8 月 25
日 15:00 在广州市黄埔区云埔一路 23 号公司一号办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。公司董事共 7 名，参与本次会议表决的董事共 7 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为楚玉峰先生、梁彤先生、余应敏先生。本次会议由董事长张颂明先生主持，公司监事及其他高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、会议审议情况
1、审议通过《关于计提及转回资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2021-036）。公司独立董事发表了独立意见，详见《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于<2021 年半年度报告>全文及摘要的议案》
《2021 年半年度报告》全文参见公司于 2021 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度报告》；《2021 年半年度报告摘要》参见公司同期刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-035）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过《关于与深圳市人通智能科技有限公司关联交易的议案》
具体内容参见公司于 2021 年 8 月 27 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于与深圳市人通智能科技有限公司关联交易的公告》（公告编号：2021-037）。公司独立董事对该关联交易发表了事前认可意见和独立意见，详见《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。关联董事张颂明先生回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过《关于向银行申请授信暨接受关联方担保的议案》
具体内容参见公司于 2021 年 8 月 27 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于实际控制人、控股股东拟为公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-038），公司独立董事对该关联交易发表了事前认可意见和独立意见，详见《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。关联董事张颂明先生回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件
1、《第七届董事会第八次会议决议》
2、《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》
3、《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2021年8月27日
[2021-08-27] (002209)达意隆:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0289元
每股净资产: 3.2097元
加权平均净资产收益率: 0.9%
营业总收入: 5.24亿元
归属于母公司的净利润: 563.48万元
[2021-08-04] (002209)达意隆:第七届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2021-032
广州达意隆包装机械股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书办公室于2021年7月26日以专人送达的方式发出通知，决定召开第七届董事会第七次会议。会议于2021年8月3日以通讯表决的方式召开，会议应参与审议表决的董事7名，实际参与审议表决的董事7名。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会董事审议并以书面表决方式全票通过了《关于聘请王燕囡女士担任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任王燕囡女士（简历详见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会决议生效之日起至公司第七届董事会届满之日止。
公司独立董事发表的独立意见参见公司于2021年8月4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、《第七届董事会第七次会议决议》
2、《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关议案的独立意见》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2021年8月4日
附件：
王燕囡女士个人简历
王燕囡女士：1984 年出生，华南理工大学硕士。中华人民共和国国籍，无
境外永久居留权。2008 年 6 月至今任职于广州达意隆包装机械股份有限公司，历任企划专员、企划部经理，现任企划部副总监。王燕囡女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截至本公告披露日，王燕囡女士未持有公司股份，与 5%以上股份的股东张
颂明先生、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）以及其一致行动人深圳乐丰投资管理有限公司不存在关联关系；与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
[2021-08-04] (002209)达意隆:关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2021-033
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 3
日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任王燕囡女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会决议生效之日起至公司第七届董事会届满之日止。
王燕囡女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须具备的专业能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，并经深圳证券交易所审查无异议，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。王燕囡女士的个人简历详见附件。
公司董事会秘书联系方式如下：
电话：020-62956877
传真：020-82266910
电子邮箱：wyn@tech-long.com
通讯地址：广州市黄埔区云埔一路 23 号
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 4 日
王燕囡女士个人简历
王燕囡女士： 1984 年出生，华南理工大学硕士。中华人民共和国国籍，无
境外永久居留权。2008 年 6 月至今任职于广州达意隆包装机械股份有限公司，历任企划专员、企划部经理，现任企划部副总监。王燕囡女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截至本公告披露日，王燕囡女士未持有公司股份，与 5%以上股份的股东张
颂明先生、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）以及其一致行动人深圳乐丰投资管理有限公司不存在关联关系；与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
[2021-07-10] (002209)达意隆:2021年半年度业绩预告
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2021-031
广州达意隆包装机械股份有限公司
2021年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日；
2、预计的经营业绩：□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
盈利：400万元—600万元
归属于上市公司股东的净利润 亏损：458.34万元
比上年同期增长：187.27%—230.91%
基本每股收益 盈利：0.0205元/股—0.0307元/股 亏损：0.0235元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年上半年，随着公司产品的市场认可度进一步提升，公司的销售订单
情况良好，实现产销量同比增加，营业收入较上年同期有所增长，从而带动净利
润增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计，具体财务
数据以公司披露的2021年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资
风险。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2021年7月10日
[2021-07-01] (002209)达意隆:关于董事会秘书辞职的公告
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2021-030
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到副总经理、董事会秘书李春燕女士的书面辞职报告。李春燕女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。李春燕女士辞去上述职务后，不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。截止本公告日，李春燕女士未持有公司股份。
李春燕女士在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对李春燕女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事、总经理肖林女士代行董事会秘书职责，公司将尽快按照规定聘任新的董事会秘书。
公司董事、总经理肖林女士的联系方式如下：
电话：020-62956877
传真：020-82266910
邮箱：xiaol@tech-long.com
地址：广州市黄埔区云埔一路 23 号
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 1 日
[2021-06-16] (002209)达意隆:关于公司员工涉嫌职务侵占的公告
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2021-028
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于公司员工涉嫌职务侵占的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
近期，广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）在梳理整合公司的销售流程和渠道过程中发现，公司一名员工涉嫌利用职务侵占公司部分销售资源，可能会对公司的利益造成不利影响，公司已向警方报案。公司于近日收到广州市公安局黄埔区分局出具的《立案告知书》:“广州达意隆包装机械股份有限公司被职务侵占一案，我局认为符合立案条件，现已立案侦查。”
公司经目前核查后确认涉嫌职务侵占的仅涉及该名员工，该事件仅为个别事件，有关职务侵占行为并未对公司业务运营造成影响，公司董事会已成立专项组配合警方展开相关工作。
二、公司采取的措施
公司已组织相关人员配合警方开展相关工作；同时组织公司销售部门、财务部门、审计部门对该事件进行了认真分析总结，对公司的销售渠道和销售流程进行了进一步的梳理和完善管理，预防类似事件的发生。
三、对公司的可能影响
该事件对公司业务的正常运营不会造成影响，目前上述事项正处于侦查阶段，具体涉及金额正在进一步核实中，公司将密切关注事项进展情况，依据有关规定，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《立案告知书》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 16 日
[2021-06-16] (002209)达意隆:关于公司员工涉嫌职务侵占的补充公告
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2021-029
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于公司员工涉嫌职务侵占的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 16
日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司员工涉嫌职务侵占的公告》（公告编号：2021-028）。现对原公告披露的信息作出如下补充：
该名员工涉嫌利用职务侵占公司部分销售资源（主要涉嫌赚取合同差价的行为），该事件对公司业务的正常运营不会造成影响，目前上述事项正处于侦查阶段，具体所涉金额正在进一步核实中，公司就该事件当前的情况与年审会计师进行了沟通，认为该事件不涉及需要对已披露的财务数据进行调整，对公司以往年度已披露的财务数据不会造成影响，公司将密切关注事项进展情况，依据有关规定，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
除上述补充内容外，原公告其他内容不变。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 16 日
[2021-06-10] (002209)达意隆:关于全资子公司签订厂房设备租赁合同的公告
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2021-026
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于全资子公司签订《厂房设备租赁合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本合同经合同双方盖章、法定代表人签字之日起生效。
2.由于本次租赁期限较长，在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行，存在着合同双方不能正常履行合同的风险。
3.本合同的履行预计对公司本年度经营业绩不会产生重大影响。
一、合同签署概况
广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司新疆宝隆包装技术开发有限公司(以下简称“新疆宝隆”)与昌吉市阿比德食品开发有限公
司（以下简称“昌吉阿比德公司”）于 2021 年 6 月 8 日在新疆签订了《厂房设备
租赁合同》（以下简称“合同”）。新疆宝隆拟承租昌吉阿比德公司位于新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区创新大道 15 号的工业厂房及设备，用于生产加工、
仓储等与生产经营相关的经营活动。租赁期限自 2021 年 6 月 1 日起至 2031 年
12 月 31 日止，总价为人民币 5638.85 万元（含税），开票税费由昌吉阿比德公
司负担。
二、交易对手方介绍
1.基本情况
企业名称：昌吉市阿比德食品开发有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：曾玉霞
注册地址：新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区创新大道 15 号
注册资本：2000 万元
成立时间：2015 年 5 月 7 日
经营范围：碳酸饮料制造及销售；瓶装饮用水制造及销售；塑料包装箱及容
器制造、销售；新材料技术推广服务；包装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2.最近三年公司与交易对手方未发生类似业务往来。
3.公司认为交易对手方信用状况良好，具备正常履约能力，履约风险较小。
三、合同的主要内容
1.租赁地址：新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区创新大道 15 号。
2.租赁面积：双方约定由昌吉阿比德公司将位于新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区工业园的工业厂房、场地（土地）使用权、生产设备及辅助设施出租给新疆宝隆用于从事生产加工、仓储等与生产有关的经营活动。租赁物面积中房屋按 1.8 万平方米计算，空地按 1.75 万平方米计算，租赁面积如有变化，另行签订补充协议。
3.租赁期限：自 2021 年 6 月 1 日起至 2031 年 12 月 31 日。
4.租金及付款方式：租金总价 5638.85 万元（含税），租金支付按每半年度
为一个支付周期，先付后用。
5.租赁用途：用于生产加工、仓储等与生产经营相关的经营活动。
6.租赁期间的水、电、蒸汽费用由新疆宝隆自行负责直接向供水、供电、供热等单位（部门）缴纳。
7.新疆宝隆所支付的租金涵盖土地、厂房、设备等的使用。昌吉阿比德公司在租赁期内委托新疆宝隆加工的“阿比德系列”产品平均每年不低于 1500 万只，如一个自然年度平均委托加工的产品数量低于 1500 万只，该合同相关条款双方可以重新协商。
四、合同签订对本公司经营的影响
1.本合同的签订为新疆宝隆提供了新的经营场所和生产设备，同时交易对手方也将委托新疆宝隆进行产品代加工，有利于扩大新疆宝隆的业务规模，对于其开拓新市场具有促进作用。
2.本合同预计对公司 2021 年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果不
会产生重大影响，亦不会对公司的业务独立性产生影响。
五、风险提示
由于本次租赁期限较长，在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预
计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行，存在着合同双方不能正常履行合同的风险。
六、合同的审议程序
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次交易无需提交公司董事会、股东大会审议批准，也无须独立董事发表独立意见。
七、备查文件
《厂房设备租赁合同》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2021年6月10日
[2021-06-10] (002209)达意隆:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2021-027
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 15
日召开第七届董事会第四次会议、2021 年 5 月 13 日召开 2020 年年度股东大会，
会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 4
月16日和2021年5月14日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告（公告编号：2021-011 和 2021-022）。
二、工商变更登记情况
近日，公司完成了相关工商变更登记和《公司章程》的备案手续，并取得了
广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更情况如下：
变更（备案）项目 变更前 变更后
主营项目类别 通用设备制造业 专用设备制造业
工程和技术研究和试验发展；工 食品、酒、饮料及茶生产专用设
程和技术基础科学研究服务；机 备制造；包装专用设备制造；日
械技术开发服务；机械零部件加 用化工专用设备制造；塑料加工
工；塑料加工专用设备制造；包 专用设备制造；气体、液体分离
装专用设备制造；电器辅件、配 及纯净设备制造；工业机器人制
电或控制设备的零件制造；食 造；服务消费机器人制造；机械
品、酒、饮料及茶生产专用设备 零件、零部件加工；模具制造；
制造；模具制造；通用设备修理； 电器辅件制造；配电开关控制设
具体经营项目 专用设备修理；机械设备租赁； 备制造；软件开发；人工智能应
机械技术咨询、交流服务；投资 用软件开发；智能机器人的研
咨询服务；机电设备安装服务； 发；工程和技术研究和试验发
专用设备安装（电梯、锅炉除 展；技术服务、技术开发、技术
外）；机电设备安装工程专业承 咨询、技术交流、技术转让、技
包；电力工程设计服务；机械工 术推广；机械设备销售；机械零
程设计服务；自有房地产经营活 件、零部件销售；电气设备销售；
动；商品零售贸易（许可审批类 电气机械设备销售；塑料制品销
商品除外）；商品批发贸易（许 售；软件销售；气体、液体分离
可审批类商品除外）；电气设备 及纯净设备销售；智能机器人销
变更（备案）项目 变更前 变更后
零售；塑料制品批发；机械配件 售；普通机械设备安装服务；通
批发；通用机械设备销售；电气 用设备修理；专用设备修理；工
机械设备销售；货物进出口（专 业机器人安装、维修；机械设备
营专控商品除外）；技术进出口； 租赁；融资咨询服务；社会经济
瓶（罐）装饮用水制造（仅限分 咨询服务；创业投资（限投资未
支机构经营）；茶饮料及其他饮 上市企业）；土地使用权租赁；
料制造（仅限分支机构经营）； 非居住房地产租赁；国内贸易代
碳酸饮料制造（仅限分支机构经 理；货物进出口；技术进出口；
营）；果菜汁及果菜汁饮料制造 建设工程设计；食品生产（仅限
（仅限分支机构经营）；塑料包 分支机构经营）；饮料生产（仅
装箱及容器制造（仅限分支机构 限分支机构经营）；塑料包装箱
经营）；肥皂及合成洗涤剂制造 及容器制造（仅限分支机构经
（仅限分支机构经营）。 营）。
除上述事项变更外，公司《营业执照》其他登记事项均保持不变。
三、新取得营业执照的基本信息
统一社会信用代码：914401017142188882
名称：广州达意隆包装机械股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：广州市黄埔区云埔一路 23 号
法定代表人：张颂明
注册资本：壹亿玖仟伍佰贰拾肆万肆仟零伍拾元（人民币）
成立日期：1998 年 12 月 18 日
营业期限：1998 年 12 月 18 日至长期
经营范围：专用设备制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示
平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动。）
四、备查文件
1.《营业执照》
2.《准予变更登记（备案）通知书》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 10 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-26] (002209)达意隆:关于重大诉讼的进展公告
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2022-004
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于重大诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：坦桑尼亚高等法院驳回公司提交的反对A-one执行申请的申请，管辖权异议程序仍处于上诉阶段。
2、上市公司所处的当事人地位：被告
3、涉案的金额：约484.54万美元
4、对上市公司损益产生的影响：（1）本次诉讼相关的管辖权异议等程序尚处于上诉阶段，未形成最终定论。（2）公司依据中国贸仲委《仲裁裁决书》向坦桑尼亚高等法院申请执行的裁定所涉款项（约 103.21 万美元）已获得认可，本次申请被驳回，将可能导致公司在该国申请执行的上述债权在坦桑尼亚被抵扣，但公司仍可以在中国及其他区域申请执行上述贸仲委裁决。除此之外，公司在坦桑尼亚没有其他可供执行资产。（3）截至公告日，中国与坦桑尼亚之间未缔结也未共同参加相互承认和执行法院判决的双边协议及国际条约。目前公司未发现中国法院依据互惠原则对坦桑尼亚法院判决予以承认和执行的商事案例。综上，目前尚无法准确判断该事项对公司本期利润或期后利润的具体影响。本次事项的最终会计处理及其对公司相关财务数据的影响，将以会计师事务所审计确认的结果为准。
一、本次诉讼的基本情况
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”)于2017年8月25日收到由坦桑尼亚律师转寄的坦桑尼亚联合共和国高等法院（以下简称“坦桑尼亚高等法院”或“高等法院”）发出的《传票》《起诉状》等诉讼资料。A-one Products
下简称“香港华运”)为被告，向高等法院提起诉讼。A-one以与公司于2012年到2015年间签订的配件订单（涉及订单金额总共约为8.78万美元），公司部分配件交货迟延、部分配件未交货为由向高等法院提起诉讼，要求公司赔偿经济损失484.54万美元，以及相关利息、诉讼费和其他经济补偿。高等法院商事法庭已受理该买卖合同纠纷案。【以上概称“商事案件”，案号：商事（2017）第105号】
因该案件中涉及业务合同与A-one于2016年1月在北京提起的仲裁案内容相关，基于仲裁案件已由中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲委”）作出生效裁决。公司依据在坦桑尼亚当地代理律师的分析，并按该代理律师的建议，通过其依次向坦桑尼亚高等法院、上诉法院提出管辖权异议、修正程序等相关诉讼程序，其中修正程序已被驳回，管辖权异议程序仍处于上诉阶段。
二、本次诉讼相关的诉讼、仲裁的情况概述
（1）本次诉讼相关合同纠纷已经贸仲委作出生效裁决
2016年1月，A-one以公司、香港华运为共同被申请人，向贸仲委提出仲裁申请，要求公司支付约1,816.09万美元损失及赔偿等。2017年5月，贸仲委作出《中国国际经济贸易仲裁委员会裁决书》【（2017）中国贸仲京裁字第0676号】（以下简称“《仲裁裁决书》”），裁决内容包括A-one向公司及香港华运支付货款71.44万美元、货款利息及其他费用等。随后，公司立即向坦桑尼亚高等法院申请承认和执行该仲裁裁决。
2018年2月27日，公司收到北京市第四中级人民法院送达的《撤销仲裁裁决申请书》，A-one向北京市第四中级人民法院申请撤销《仲裁裁决书》。2018年4月，公司收到北京市第四中级人民法院《民事裁定书》【（2018）京04民特4号】，北京市第四中级人民法院已驳回A-one撤销裁决的申请。
根据国内法律规定，上述仲裁裁决为已经生效裁决。
（2）本次相关诉讼在坦桑尼亚的基本情况
公司向坦桑尼亚高等法院申请承认和执行前述仲裁裁决过程中，A-one于2017年7月27日向坦桑尼亚高等法院提起了本次诉讼。
2019年5月22日，公司收到坦桑尼亚高等法院出具的书面裁决【案号：商事（2017）第342号】，其认可贸仲委作出的《仲裁裁决书》的效力并同意予以执行。公司已委托在当地聘请的代理律师申请执行该裁决。
商事（2017）第 105 号商事案件的判决书，高等法院对本次案件进行了判决，判决由公司和香港华运共同和分别向 A-one 支付 4,845,362.509 美元的损失，以及相关利息和诉讼费用等。
2019年10月17日，公司委托坦桑尼亚当地代理律师向坦桑尼亚高等法院提出撤销判决书的申请。2020年8月28日，公司收到坦桑尼亚高等法院作出的关于公司申请撤销商事案件判决书程序的书面判决，坦桑尼亚高等法院判决驳回了公司于2019年10月17日提出的撤销判决书的申请。
公司于2020年9月10日委托坦桑尼亚当地律师就驳回撤销裁决申请的判决向坦桑尼亚上诉法院提出上诉申请。
2020年10月，公司收到律师转交A-one向坦桑尼亚高等法院提交的关于商事案件判决的执行申请以及高等法院关于该事项的开庭通知，执行申请以公司及香港华运为共同被执行人，申请执行商事案件判决的本金及相关利息合计1,023.99万美元。A-one同时提供公司与香港华运于2019年5月22日获得坦桑尼亚高等法院作出的判决【案号：商事（2017）第342号】作为执行财产线索，以此判决认可的贸仲委《仲裁裁决书》中裁定A-one应支付公司及香港华运的所涉款项作为执行财产标的，包括A-one应支付公司及香港华运的货款71.44万美元、货款利息及其他费用31.77万美元，合计约103.21万美元。2020年10月21日，公司委托坦桑尼亚当地律师向坦桑尼亚高等法院提交反对A-one执行申请的申请。
以上内容参见公司于2016年4月8日、2016年6月13日、2017年5月27日、2017年8月29日、2018年2月28日、2018年4月11日、2019年5月24日、2019年10月11日、2019年10月30日、2020年9月1日、2020年9月12日、2020年10月13日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司重大仲裁的公告》（公告编号：2016-036）、《关于公司重大仲裁的进展公告》（公告编号：2016-063、2017-026）、《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2017-037）、《关于诉讼暨重大仲裁的进展公告》（公告编号：2018-017）、《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2018-021、2019-014、2019-027、2019-033、2020-041、2020-043）以及《关于重大诉讼的进展公告》（2020-045）。
三、案件的进展情况
近日，公司收到律师转交的坦桑尼亚高等法院作出的裁定书，坦桑尼亚高等法院驳回了公司于2020年10月21日向该院提交的反对A-one执行申请的申请。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
序号 诉讼/仲裁基本情况 诉讼/仲裁 诉讼/仲裁进展情况 披露
金额（万元） 索引
2017 年 5 月 8 日，公司起诉第三人商 一审公司胜诉；对方提出
标侵权及不正当竞争纠纷一案，请求第 上诉，二审法院撤销原
1 三人停止对公司商标侵权及不正当竞 308.96 判，发回重审；对方再次 不适用
争行为、赔偿经济损失 300 万元和合理 提出上诉，法院审理中。
费用 8.39 万元、承担诉讼费等。
2019 年 6 月 21 日，公司向贸仲委提起 公司获得胜诉裁决，正在
2 申请客户买卖合同纠纷一案，请求客户 218.80 申请执行。 不适用
支付货款及承担仲裁费用。
2019 年 12 月 6 日，公司起诉客户买卖 一审公司胜诉，法院判决
3 合同纠纷一案，请求客户支付货款及诉 107.14 对方支付货款 67 万元， 不适用
讼费用。 已结案。
2020 年 8 月 21 日，客户工厂员工家属
4 起诉公司及子公司达意隆北美有限公 / 审理中 不适用
司产品责任侵权纠纷案。
2021 年 2 月 4 日，公司起诉客户买卖 一审公司胜诉；对方提出
5 合同纠纷一案，请求判令对方支付货款 105.68 上诉，二审法院驳回上 不适用
及利息等费用。 诉，维持原判。
2021 年 3 月 9 日，公司向贸仲委提起 公司经仲裁获得胜诉裁
6 请求客户支付货款的合同纠纷一案，请 261.18 决，除仲裁费外，货款已 不适用
求裁决客户支付货款及仲裁费等。 全部付清。
2021 年 10 月 12 日，员工与公司劳动 裁决公司支付该员工赔
7 纠纷案，向广州市劳动人事争议仲裁委 3.32 偿金约 3.32 万元，公司 不适用
员会申请仲裁，请求公司支付解除劳动 已向法院提起诉讼。
关系赔偿金约 3.32 万元。
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉
讼、仲裁事项。
五、公司拟采取的应对措施
公司认为坦桑尼亚高等法院对于上述商事案件的判决和裁定缺乏事实依据，
并且商事案件中涉及的相关事项已经贸仲委仲裁审理和作出仲裁裁决，而该仲裁
裁决书的结果已得到坦桑尼亚高等法院的认可；同时，公司通过坦桑尼亚代理律
师向当地上诉法院提出的管辖权异议的上诉程序仍未得到最终审理结论。在收到
裁定书后，公司已与律师团队讨论和商议，将积极应对，全力维护公司的正当利
益。
六、本次公告的诉讼进展对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前公司依据中国贸仲委《仲裁裁决书》向坦桑尼亚高等法院申请执行的裁定所涉款项（包括 A-one 应支付公司及香港华运公司的货款 71.44 万美元、货款利息及其他费用约 31.77 万美元，合计约 103.21 万美元）已获得认可，本次申请被驳回，将可能导致公司在该国申请执行的上述债权在坦桑尼亚被抵扣，但公司仍可以在中国及其他区域申请执行上述贸仲委裁决。除此之外，公司在坦桑尼亚没有其他可供执行资产。
由于坦桑尼亚国家营商环境较不稳定，公司在坦桑尼亚的销售一直采取代理商销售模式，公司目前在坦桑尼亚没有进行过投资，且未来没有在坦桑尼亚进行投资的计划。
同时，本次商事案件的判决由坦桑尼亚高等法院作出，而截至公告日，中国与坦桑尼亚之间未缔结也未共同参加相互承认和执行法院判决的双边协议及国际条约。目前公司未发现中国法院依据互惠原则对坦桑尼亚法院判决予以承认和执行的商事案例。同时由于本次判决中涉及的相关事项已经贸仲委仲裁审理和做出裁决，公司认为坦桑尼亚高等法院无对该商事案件的管辖权。
本次诉讼相关的管辖权异议程序仍处于上诉阶段，案件尚未形成最终定论。
[2022-01-29] (002209)达意隆:2021年度业绩预告
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2022-003
广州达意隆包装机械股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：?预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：2,750 万元－5,500 万元 盈利：1,781.58 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：4,150 万元－6,900 万元 亏损：725.64 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.1408 元/股－0.2817 元/股 盈利：0.0912 元/股
营业收入 95,000 万元－110,000 万元 92,961.00 万元
扣除后营业收入 94,000 万元－109,000 万元 92,192.95 万元
注：上述表格中，“扣除后营业收入”是指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩变动的主要因素是由于公司产品主要原材料价格大幅上涨，导致公司产品毛利率下降；同时，受海外疫情持续影响，运输费用、安装调试费用及差旅费用等其他成本同比增长，公司的盈利能力较去年同期下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体准确的财务数据以公司披露的2021年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2022年1月29日
[2022-01-12] (002209)达意隆:第七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2022-001
广州达意隆包装机械股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书办公室
于 2022 年 1 月 6 日以专人送达的方式发出通知，决定召开第七届董事会第十三
次会议。会议于 2022 年 1 月 11 日以通讯表决的方式召开，公司董事共 7 人，参
加本次会议的董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向中
信银行股份有限公司广州中国大酒店支行申请授信暨接受关联方担保的议案》，关联董事张颂明先生回避表决。
董事会同意公司向中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行申请敞口授信额度不超过人民币 6,000 万元，期限一年；在授信期限内，授信额度可循环使用；同意授权张颂明先生代表公司与银行签署上述授信融资项下的有关法律文件。本次授信由公司实际控制人、控股股东张颂明先生提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的相关规定，张颂明先生为公司的关联自然人，其向公司提供担保构成关联交易。公司无需就本次关联担保向关联方支付担保费用，关联方也不向公司收取其他任何费用，亦不需要公司为其提供反担保。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 12 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于实际控制人、控股股东拟为公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。公司独立董事对该关联
交易发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于 2022 年 1 月 12 日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、《第七届董事会第十三次会议决议》
2、《独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》
3、《独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2022年1月12日
[2022-01-12] (002209)达意隆:关于实际控制人、控股股东拟为公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的公告
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2022-002
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于实际控制人、控股股东拟为公司向银行申请授信提供担
保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
公司根据生产经营需要，拟向中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行（以下简称“中信银行广州中国大酒店支行”）申请敞口授信额度不超过人民币6,000 万元。公司实际控制人、控股股东张颂明先生拟为上述申请授信事项提供担保，且不收取公司任何担保费用。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的相关规定，张颂明先生为公司的关联自然人，其向公司提供担保构成了关联交易。
3、董事会审议情况
2022 年 1 月 11 日，公司召开第七届董事会第十三次会议，以 6 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行申请授信暨接受关联方担保的议案》，关联董事张颂明先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
张颂明先生，中国国籍，现任公司董事长，直接持有公司 51,175,449 股股份，占公司总股本的 26.21%，系公司实际控制人、控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的相关规定，为公司关联自然人。
三、关联交易的主要内容
为支持公司业务发展，更好地满足公司日常经营需要，张颂明先生拟为公司向中信银行广州中国大酒店支行申请敞口授信额度不超过人民币6,000万元提供连带责任保证担保，具体数额以公司根据实际经营需求及银行最终授信协议为准，担保有效期与授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易是公司控股股东无偿为公司向银行申请授信额度提供担保，公司无需就此次担保向担保人支付担保费用，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年初至本公告披露日，公司关联方张颂明先生除为公司银行授信提供无偿担保外，个人未与公司发生其他关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可意见：
我们认为，公司因经营发展需要拟向银行申请授信额度，由公司实际控制人、控股股东为公司提供担保，不收取公司任何担保费用，亦不要求公司提供反担保，该关联事项符合公司和全体股东的利益。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、独立意见：
公司本次向银行申请授信额度，有利于满足公司经营和资金计划的需求，由公司实际控制人、控股股东为公司提供担保，且不收取任何担保费用，亦不要求公司提供反担保，体现了其对公司业务发展的支持。上述关联事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会对公司的经营业绩产生不利影响。公司董事会在审议上述议案时，关联董事已回避表决。审议程序符合有关法律、法规及规范性文件的要求。独立董事一致同意张颂明先生为公司向银行申请授信提供担保，并不收取公司任何担保费用。
七、备查文件：
1、《第七届董事会第十三次会议决议》
2、《独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》3、《独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2022年1月12日
[2021-12-30] (002209)达意隆:关于获得政府补助的公告
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2021-057
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
根据《广州市工业和信息化局关于下达 2022 年省级首台（套）重大技术装备研制与推广应用专项资金计划（第一批）的通知》（穗工信函〔2021〕377 号），广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到政府补助 210万元。该政府补助为现金形式，与公司日常经营活动相关，不具有可持续性。
二、补助类型及对上市公司的影响
1、补助类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次收到的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司收到与收益相关的政府补助时，（1）用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；（2）用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
根据上述规定，公司本次获得的政府补助应确认为与收益相关且与公司日常
活动相关的政府补助，计入其他收益。
3、对上市公司的影响
本次政府补助预计将会增加公司 2021 年度税前利润总额 210 万元。本次政
府补助的最终会计处理及其对公司相关财务数据的影响，将以会计师事务所审计确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文
2、收款凭证
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董事会
2021年12月30日
[2021-12-21] (002209)达意隆:2021年第一次临时股东大会会议决议公告
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2021-055
广州达意隆包装机械股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2021 年 12 月 20 日 15:00 起。
（2）网络投票：
通过交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 20 日 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00。
通过互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 12 月 20 日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张颂明先生
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共5名，代表股份54,298,524股，占
公司有表决权股份总数的27.8106%。其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表 4名，代表股份54,293,124股，占公司有表决权股份总数的27.8078%；
2、通过网络投票出席会议的股东1名，代表股份5,400股，占公司有表决权股份总数的0.0028%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于监事会换届提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
本议案审议时对非职工代表监事候选人进行逐个表决，实行等额选举，采取累积投票制的方式选举张航天先生、黄伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事。表决结果如下：
1、选举张航天先生为公司第六届监事会非职工代表监事
同意54,293,125股，占出席会议有表决权股份总数的99.9901%，表决结果：通过。
2、选举黄伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事
同意54,293,125股，占出席会议有表决权股份总数的99.9901%，表决结果：通过。
上述两位非职工代表监事候选人获得的同意票均超过出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份的半数，即当选为公司第六届监事会非职工代表监事，与何令先生共同组成公司第六届监事会。第六届监事会任期三年，自本次股东大会选举产生之日起计算。
三、律师出具的法律意见
北京市君合（广州）律师事务所委派廖颖华律师、蒋婧婷律师出席本次会议，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、《2021年第一次临时股东大会决议》
2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《关于广州达意隆包装机械股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2021年12月21日
[2021-12-21] (002209)达意隆:第六届监事会第一次会议决议公告
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2021-056
广州达意隆包装机械股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一
次会议通知于 2021 年 12 月 10 日以专人送达的方式发出，会议于 2021 年 12 月
20 日在广州市黄埔区云埔一路 23 号公司一号办公楼一楼会议室以现场表决的方式召开，会议应出席的监事 3 名，亲自出席的监事 3 名。公司全体监事推举监事张航天先生主持本次会议，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
一、会议审议情况
审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》
公司监事会选举张航天先生担任公司第六届监事会主席（简历详见附件），任期与第六届监事会任期一致。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、备查文件
《第六届监事会第一次会议决议》
广州达意隆包装机械股份有限公司
监事会
2021年12月21日
附件：
张航天先生简历
张航天先生：男，1984 年出生，本科学历，中华人民共和国国籍，无境外
永久居留权。2006 年 7 月加入公司，历任公司日化项目组项目主管、吹瓶事业部物控主管、国际工程服务部大客户项目经理、饮料灌装事业部制造部经理、灌装事业部副总监、总监；现任公司吹灌事业部总监。2013 年 8 月起，担任公司监事，为公司第四届、第五届监事会主席。
目前，张航天先生持有公司股票 6,500 股，与持有公司 5%以上股份的股东
张颂明先生、深圳乐丰投资管理有限公司及其一致行动人北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）不存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到过司法机关立案侦查；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、行政处罚、立案调查的情形；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事及公开谴责、通报批评的情形。
[2021-12-17] (002209)达意隆:关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2021-054
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 4
日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-053），现就公司 2021 年第一次临时股东大会有关事项发布提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 20 日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具
体时间为：2021 年 12 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021
年 12 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委
托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一
表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2021 年 12 月 15 日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）于 2021 年 12 月 15 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路 23 号公司一号办公楼一楼会
议室。
二、会议审议事项
1、提案名称
《关于监事会换届提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
２、特别强调事项
第六届监事会非职工代表监事选举实行等额选举，应选举非职工代表监事共2 名，采取累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、提案披露情况
上述提案已经公司第五届监事会第十五次会议审议通过，提案具体内容详见
公司于 2021 年 12 月 4 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《第五届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-050）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案 提案 1 为等额选举
1.00 《关于监事会换届提名第六届监事会非职工代表监事候 应选人数(2)人
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
选人的议案》
1.01 选举张航天先生为公司第六届监事会非职工代表监事 √
1.02 选举黄伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事 √
四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证及委托人身份证复印件等办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记；信函邮寄地址：广州市黄埔区云埔一路 23 号一号办公楼二楼证券部办公室（信函上请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2021 年 12 月 17 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00（信函
以收到邮戳日为准）。
3、登记地点：广州市黄埔区云埔一路 23 号一号办公楼二楼证券部办公室
4、联系方式：
联系人：王燕囡、冯天璐
联系电话：020-62956877
联系传真：020-82266910
邮编：510530
电子邮箱：dylpublic@tech-long.com
5、出席会议的股东费用自理，出席会议的股东和代理人请携带相关证明文件于会议召开半小时前到达会场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、《第七届董事会第十二次会议决议》
2、《第五届监事会第十五次会议决议》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2021年12月17日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362209”，投票简称为“达隆投票”。
2、填报表决意见或选举票数
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月20日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广州达意隆包装机
械股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码/营业
执 照 注 册 号 ：
委托人股东账号： 委托人持股数量及性质：
受 托 人 签 名 ： 受 托 人 身 份 证 号 码 ：
委 托 日 期 ： 有 效 期 限 ：
□按委托人的明确投票意见指示投票□委托人授权由受托人按自己的意见投票
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意票数
目可以投票
累积投票提案 提案 1为等额选举
《关于监事会换届提名第六届监事会非
1.00 应选人数(2)人
职工代表监事候选人的议案》
选举张航天先生为公司第六届监事会非
1.01 √
职工代表监事
选举黄伟先生为公司第六届监事会非职
1.02 √
[2021-12-04] (002209)达意隆:第七届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002209
证券简称：达意隆
公告编号：2021-052
广州达意隆包装机械股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书办公室于2021年11月29日以专人送达的方式发出通知，决定召开第七届董事会第十二次会议。会议于2021年12月3日以通讯表决的方式召开，公司董事共7人，参加本次会议的董事7人。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、会议审议情况
审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于2021年12月20日15:00在广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室召开公司2021年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于2021年12月4日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-053）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、备查文件
《第七届董事会第十二次会议决议》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2021年12月4日
[2021-12-04] (002209)达意隆:第五届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2021-050
广州达意隆包装机械股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议通知于2021年11月29日以专人送达的方式发出，会议于2021年12月3日以通讯表决的方式召开，公司监事共3人，参与本次会议表决的监事3人。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
一、会议审议情况
审议通过《关于监事会换届提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第五届监事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会应进行换届选举。监事会提名张航天先生、黄伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。相关人员简历详见附件。表决结果如下：
1、提名张航天先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
2、提名黄伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
张航天先生、黄伟先生符合《公司法》《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。在监事会换届选举完成之前，公司第五届监事会成员仍将按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定履行监事的义务和职责。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生非职工代表监事。股东大会选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
二、备查文件
《第五届监事会第十五次会议决议》
广州达意隆包装机械股份有限公司
监事会
2021年12月4日
附件：
第六届监事会非职工代表监事候选人简历
张航天先生：男，1984年出生，本科学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2006年7月加入公司，历任公司日化项目组项目主管、吹瓶事业部物控主管、国际工程服务部大客户项目经理、饮料灌装事业部制造部经理、灌装事业部副总监、总监；现任公司吹灌事业部总监。2013年8月起，担任公司监事，为公司第四届、第五届监事会主席。
目前，张航天先生持有公司股票6,500股，与持有公司5%以上股份的股东张颂明先生、深圳乐丰投资管理有限公司及其一致行动人北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）不存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到过司法机关立案侦查；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、行政处罚、立案调查的情形；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事及公开谴责、通报批评的情形。
黄伟先生：男，1980年出生，研究生学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2004年10月至2006年6月任职于广州珐玛珈包装设备有限公司；2006年8月加入公司，历任公司灌装事业部售后服务主管、项目经理、非饮料灌装事业部制造部经理、运营总部项目部国际项目总监；现任公司国际非饮销售部销售总监、CM项目管理部总监、全资子公司天津宝隆包装技术有限公司总经理、二级全资子公司媞颂日化用品（广州）有限公司执行董事兼总经理。2015年12月起，担任公司监事。
目前，黄伟先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东张颂明先生、深圳乐丰投资管理有限公司及其一致行动人北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）不存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到过司法机关立案侦查；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、行政处罚、立案调查的情形；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事及公开谴责、通报批评的情形。
[2021-12-04] (002209)达意隆:关于选举第六届监事会职工代表监事的公告
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2021-051
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于选举第六届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，公司将选举新一届职工代表监事。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2021年12月3日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真讨论和民主表决，会议选举何令先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
何令先生符合《公司法》《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。
何令先生将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。
广州达意隆包装机械股份有限公司
监事会
2021年12月4日
附件：
第六届监事会职工代表监事简历
何令先生：男，1978年出生，大专学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2001年加入公司，历任机械工程师、输送事业部技术部经理、技术副总监、总监及包装事业部总监；现任公司智能包装事业部总监；兼任广州逻得智能科技有限公司监事、控股子公司广州逻得智能装备有限公司执行董事兼总经理。2018年12月起，担任公司监事。
目前，何令先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东张颂明先生、深圳乐丰投资管理有限公司及其一致行动人北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）不存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到过司法机关立案侦查；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、行政处罚、立案调查的情形；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事及公开谴责、通报批评的情形。
[2021-12-04] (002209)达意隆:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2021-053
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议决定于2021年12月20日（星期一）召开2021年第一次临时股东大会，现将本次股东大会事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2021年12月20日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年12月20日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2021年12月15日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）于2021年12月15日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称
《关于监事会换届提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
２、特别强调事项
第六届监事会非职工代表监事选举实行等额选举，应选举非职工代表监事共2名，采取累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2，股东可以将所拥有的选举票数在2名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、提案披露情况
上述提案已经公司第五届监事会第十五次会议审议通过，提案具体内容详见公司于2021年12月4日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-050）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
提案
编码
提案名称
备注
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
提案1为等额选举
1.00
《关于监事会换届提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
应选人数(2)人
提案
编码
提案名称
备注
该列打勾的栏目可以投票
1.01
选举张航天先生为公司第六届监事会非职工代表监事
√
1.02
选举黄伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事
√
四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证及委托人身份证复印件等办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记；信函邮寄地址：广州市黄埔区云埔一路23号一号办公楼二楼证券部办公室（信函上请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2021年12月17日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（信函以收到邮戳日为准）。
3、登记地点：广州市黄埔区云埔一路23号一号办公楼二楼证券部办公室
4、联系方式：
联系人：王燕囡、冯天璐
联系电话：020-62956877
联系传真：020-82266910
邮编：510530
电子邮箱：dylpublic@tech-long.com
5、出席会议的股东费用自理，出席会议的股东和代理人请携带相关证明文件于会议召开半小时前到达会场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、《第七届董事会第十二次会议决议》
2、《第五届监事会第十五次会议决议》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2021年12月4日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362209”，投票简称为“达隆投票”。
2、填报表决意见或选举票数
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月20日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广州达意隆包装机械股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码/营业执照注册号：
委托人股东账号：
委托人持股数量及性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
有效期限：
□按委托人的明确投票意见指示投票□委托人授权由受托人按自己的意见投票
提案
编码
提案名称
备注
同意票数
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
提案1为等额选举
1.00
《关于监事会换届提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
应选人数(2)人
1.01
选举张航天先生为公司第六届监事会非职工代表监事
√
1.02
选举黄伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事
√
注：提案1表决事项采用累积投票制，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，每位股东所投的监事选票数不得超过其累积投票数的最高限额，否则该选票为无效委托；如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。
[2021-11-27] (002209)达意隆:关于全资子公司与广东达道智能机械制造有限公司关联交易的公告
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2021-049
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于全资子公司与广东达道智能机械制造有限公司关联交
易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
因业务需要，公司全资子公司新疆宝隆包装技术开发有限公司（以下简称“新疆宝隆”）和珠海宝隆瓶胚有限公司（以下简称“珠海宝隆”）拟于近日在珠海市与广东达道智能机械制造有限公司（以下简称“达道智能”）签订《合同书》，向达道智能购买瓶胚模具及配套装置用于日常生产经营，关联交易金额不超过 210万元。
2、公司副总经理张崇明先生持有达道智能 49%的股权，是达道智能的实际控制人。达道智能是公司高级管理人员控股的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
3、董事会审议情况
2021 年 11 月 25 日，公司召开第七届董事会第十一次会议，以 6 票同意、0
票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司与广东达道智能机械制造有限公司关联交易的议案》。公司董事长张颂明先生是张崇明先生关系密切的家庭成员，为本次关联交易的关联董事，依照有关规定回避表决。公司独立董事对该关联交易发表了事前认可意见和独立意见。
本次交易金额在公司董事会审批权限内，无须经股东大会的批准。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、达道智能基本情况
公司名称：广东达道智能机械制造有限公司
商事主体类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
法定代表人：姜国海
注册资本：1,000 万元（人民币）
统一社会信用代码：91440404MA5629XN5A
成立日期：2021 年 03 月 10 日
注册地：珠海市
住所：珠海市金湾区三灶镇机场西路 1476 号 3#厂房一楼之二
经营范围：一般项目：塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）
股东情况：张崇明持股 49%；珠海新盟包装技术开发有限公司持股 15%；乐锋投资有限公司持股 15%；何沿广持股 11%；罗国运持股 10%。
2、达道智能最近一个会计年度和最近一个会计期末（未经审计）的主要财务数据如下：
单位：元
公司名称 时间 资产总额 净资产 营业收入 净利润
达道智能 2021 年 09 月 30 日 110,920.40 7,743,603.32 0 -756,396.68
3、关联关系说明
公司副总经理张崇明先生持有达道智能 49%的股权，是达道智能的实际控制人。达道智能是公司高级管理人员控股的企业，属于《深圳证券交易所股票上市股则》第 10.1.3 条规定的关联法人。上述交易构成关联交易。
4、履约能力分析
截至目前，达道智能依法存续经营，生产经营正常，不属于失信被执行人。
三、交易的定价政策及定价依据
新疆宝隆和珠海宝隆与达道智能的关联交易定价遵循了公平和公正的原则，
以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
1、交易标的和成交金额：交易标的为瓶胚模具及配套装置，关联交易金额不超过 210 万元。
2、合同生效条件：本合同自双方代表签字并加盖双方公章和乙方收到甲方预付款起生效。所有合同及附件的更改须双方书面签字盖章确认；所有技术文件、图纸及其它对合同与附件的补充和修改，均须双方签字盖章，并作为合同及附件的一部分。
3、付款安排：甲方支付合同总额的 50%预付款后乙方开始加工，模具完工
后，乙方在甲方付清 50%尾款后三日内发货至甲方工厂。
4、运输方式和费用及交货地点：采用汽运方式（国内），运输费用由乙方承担；运输购买等额保险，保险费由乙方承担，保险受益人为甲方。
5、争议解决方式：
本协议未尽事项，或由于履行本协议所产生的争议，协议各方应遵循平等互利的原则，友好协商解决；如协商不成，则将争议提交甲方所在地法院通过诉讼方式解决。
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及其他安排。
六、交易目的和对上市公司的影响
达道智能主要从事瓶胚模具及配套装置的研发、制造和销售。因新疆宝隆、珠海宝隆向客户提供的产品需要购买瓶胚模具及配套装置才能进行生产，本次交易是新疆宝隆、珠海宝隆拟向达道智能采购瓶胚模具及配套装置来满足自身日常经营生产需要。
本次购买的产品，系由于公司及子公司本身不生产此类产品，所需产品须向外采购。本次交易定价遵循了公平、公正、公允和市场化原则，定价合理，不损害公司和公司股东的利益。此次关联交易金额及其占同类交易的比重较小，不会形成对关联方的依赖，不会对本期和未来财务状况和经营成果造成重大影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司及子公司与达道智能累计发生各类关联交易金额合计为86.40 万元。
八、独立董事事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
子公司向达道智能采购瓶胚模具及配套装置系子公司正常生产经营需要，交易定价遵循了公平、公正、公允和市场化原则。本次关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形。独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
（1）本次关联交易在提交公司董事会审议前，已经独立董事事前认可。
（2）本次关联交易已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事张颂明先生回避表决。
（3）本次关联交易遵循了公平、公正、公允和市场化原则，系子公司正常生产经营需要，关联交易表决程序、交易程序符合法律法规、公司章程等的相关规定。
（4）本次关联交易不存在公司向达道智能利益输送的情形，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
因此，独立董事一致同意《关于全资子公司与广东达道智能机械制造有限公司关联交易的议案》。
九、备查文件
1、《第七届董事会第十一次会议决议》
2、《独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》
3、《独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2021年11月27日
[2021-11-27] (002209)达意隆:第七届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2021-047
广州达意隆包装机械股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书办公室
于 2021 年 11 月 18 日以专人送达的方式发出通知，决定召开第七届董事会第十
一次会议。会议于 2021 年 11 月 25 日以通讯表决的方式召开，公司董事共 7 人，
参加本次会议的董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、会议审议情况
1、审议通过《关于向上海浦东发展银行广州天誉支行申请授信暨接受关联方担保的议案》
董事会同意公司向上海浦东发展银行广州天誉支行申请敞口授信额度不超过人民币 8,000 万元，期限一年；同意提供本公司的应收账款为该笔授信作质押担保，公司实际控制人、控股股东张颂明先生为该授信提供连带责任保证担保；同意公司向上海浦东发展银行广州天誉支行申请非敞口授信额度不超过人民币8,000 万元，授信用于本公司经营周转，授信由张颂明先生提供足额存款作质押担保；同意授权张颂明先生代表本公司与银行签署上述授信融资项下的有关法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5 条的相关规定，张颂明先生为公司的关联自然人，其向公司提供担保构成关联交易。本次关联担保公司无需向关联方支付担保费用，关联方也不向公司收取其他任何费用，亦不需要公司为其提供反担保。
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 27 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于实际控制人、控股股东拟为公司向银行申请授
信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-048）。公司独立董事对该关联
交易发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于 2021 年 11 月 27 日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。关联董事张颂明先生回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请授信暨接受关联方担保的议案》
董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请授信融资，最高等值人民币 26,500 万元；同意由公司实际控制人、控股股东张颂明先生为上述授信融资提供连带责任保证担保；同意将公司名下位于广州市黄埔区云埔一路 23 号自编一栋、自编二栋、自编三栋、自编 4 栋的房地产抵押给中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行用作抵押担保，担保总额不高于人民币 6,600 万元；同意由张颂明先生在中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行办理的理财产品或大额存单提供质押担保，担保的融资不高于人民币 2 亿元；同意授权张颂明先生代表本公司与中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5 条的相关规定，张颂明先生为公司的关联自然人，其向公司提供担保构成关联交易。本次关联担保公司无需向关联方支付担保费用，关联方也不向公司收取其他任何费用，亦不需要公司为其提供反担保。
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 27 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于实际控制人、控股股东拟为公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-048）。公司独立董事对该关联
交易发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于 2021 年 11 月 27 日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。关联董事张颂明先生回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过《关于全资子公司与广东达道智能机械制造有限公司关联交易的议案》
因业务需要，董事会同意全资子公司新疆宝隆包装技术开发有限公司和珠海宝隆瓶胚有限公司于近日与广东达道智能机械制造有限公司在珠海市签订《合同书》，向其购买瓶胚模具及配套装置用于日常生产经营，关联交易金额不超过 210万元。
公司副总经理张崇明先生持有广东达道智能机械制造有限公司 49%的股权，是其实际控制人。广东达道智能机械制造有限公司属于《深圳证券交易所股票上市股则》第 10.1.3 条规定的关联法人。上述交易构成关联交易。
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 27 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司与广东达道智能机械制造有限公司关联交易的公告》（公告编号：2021-049）。公司独立董事对该关联交易发表了事
前认可意见和独立意见，详见公司于 2021 年 11 月 27 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。公司董事长张颂明先生是张崇明先生关系密切的家庭成员，为本次关联交易的关联董事，依照有关规定回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件
1、《第七届董事会第十一次会议决议》
2、《独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》
3、《独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2021年11月27日
[2021-10-27] (002209)达意隆:董事会决议公告
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2021-043
广州达意隆包装机械股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书办公室
于 2021 年 10 月 15 日以专人送达的方式发出通知，决定召开第七届董事会第十
次会议。会议于 2021 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议应参与审议表
决的董事 7 名，实际参与审议表决的董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、会议审议情况
1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
2021年第三季度报告全文参见公司于2021年10月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-045）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于调整与深圳市人通智能科技有限公司关联交易额度的议案》
具体内容参见公司于 2021 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整与深圳市人通智能科技有限公司关联交易额度的公告》（公告编号：2021-046）。公司独立董事对该关联交易发表了事前认可意见和独立意见，详见《独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。关联董事张颂明先生回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件
1、《第七届董事会第十次会议决议》
2、《独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》3、《独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2021年10月27日
[2021-10-27] (002209)达意隆:监事会决议公告
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2021-044
广州达意隆包装机械股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
四次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以专人送达方式发出，会议于 2021 年 10 月
26 日以通讯表决的方式召开，公司监事共 3 名，参与本次会议表决的监事共 3名。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。
一、会议审议情况
会议审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。经审核，监事会认为董事会
编制和审核公司《2021 年第三季度报告》全文程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，《2021 年第三季度报告》全文内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
《第五届监事会第十四次会议决议》
广州达意隆包装机械股份有限公司
监事会
2021年10月27日
[2021-10-27] (002209)达意隆:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0465元
每股净资产: 3.1347元
加权平均净资产收益率: -1.47%
营业总收入: 7.97亿元
归属于母公司的净利润: -908.49万元
[2021-10-15] (002209)达意隆:2021年度前三季度业绩预告
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2021-041
广州达意隆包装机械股份有限公司
2021年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2、预计的经营业绩：亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
（1）2021 年前三季度预计业绩情况
项目 2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30日 上年同期
归属于上市公司股 亏损：700 万元-1,000 万元 盈利：2,332.34 万元
东的净利润
基本每股收益 亏损：0.0359元/股-0.0512元/股 盈利：0.1195元/股
（2）2021 年第三季度预计业绩情况
项目 2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30日 上年同期
归属于上市公司股 亏损：1,263.48 万元-1,563.48 万元 盈利：2,790.68 万元
东的净利润
基本每股收益 亏损：0.0647元/股-0.0801元/股 盈利：0.1429元/股
注：公司预计 2021年前三季度业绩与 2021 年半年度业绩相比将发生盈亏变化。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，原材料价格上涨导致公司产品毛利率下滑，公司的盈利能力较去年同期下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的2021年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投
资风险。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2021年10月15日
[2021-09-17] (002209)达意隆:关于变更公司财务总监的公告
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2021-040
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于变更公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）因发展规划需要，对内部管理岗位进行了相应调整。本次调整后，曾德祝先生将不再担任公司财务总监职务，但继续在公司任职。曾德祝先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对曾德祝先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
截至本公告披露日，曾德祝先生未持有公司股份。
公司于 2021 年 9 月 15 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于
变更公司财务总监的议案》。根据总经理的提名，董事会聘任吴小满先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自董事会决议生效之日起至公司第七届董事会届满之日止。
公司独立董事对吴小满先生的任职资格进行了审核，并就该事项发表了同意的独立意见。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2021年9月17日
附件：
吴小满先生个人简历
吴小满先生：男，1977 年出生，华南理工大学管理学博士（会计学专业）；佛山科学技术学院会计系讲师、广东工业大学校外硕士生导师；中华人民共和国
国籍，无境外永久居留权。2013 年 9 月至 2021 年 5 月任广东广意医疗养生科技
有限公司副总经理；2021 年 5 月至今任广州达意隆包装机械股份有限公司副总经理。
目前，吴小满先生未持有公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东张颂明先生、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）以及其一致行动人深圳乐丰投资管理有限公司不存在关联关系；与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到过司法机关立案侦查；未受到中国证监会采取证券市场禁入措施、行政处罚、立案调查的情形。
[2021-09-17] (002209)达意隆:第七届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2021-039
广州达意隆包装机械股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书办公室于2021年9月8日以专人送达的方式发出通知，决定召开第七届董事会第九次会议。会议于2021年9月15日以通讯表决的方式召开，会议应参与审议表决的董事7名，实际参与审议表决的董事7名。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会董事审议并以书面表决方式全票通过了《关于变更公司财务总监的议案》，同意聘任吴小满先生为公司财务总监，任期自董事会决议生效之日起至公司第七届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2021年9月17日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2021-040）。
公司独立董事发表的独立意见参见公司于2021年9月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、《第七届董事会第九次会议决议》
2、《独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2021年9月17日
[2021-08-27] (002209)达意隆:半年报董事会决议公告
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2021-034
广州达意隆包装机械股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八
次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以专人送达的方式发出，会议于 2021 年 8 月 25
日 15:00 在广州市黄埔区云埔一路 23 号公司一号办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。公司董事共 7 名，参与本次会议表决的董事共 7 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为楚玉峰先生、梁彤先生、余应敏先生。本次会议由董事长张颂明先生主持，公司监事及其他高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、会议审议情况
1、审议通过《关于计提及转回资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2021-036）。公司独立董事发表了独立意见，详见《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于<2021 年半年度报告>全文及摘要的议案》
《2021 年半年度报告》全文参见公司于 2021 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度报告》；《2021 年半年度报告摘要》参见公司同期刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-035）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过《关于与深圳市人通智能科技有限公司关联交易的议案》
具体内容参见公司于 2021 年 8 月 27 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于与深圳市人通智能科技有限公司关联交易的公告》（公告编号：2021-037）。公司独立董事对该关联交易发表了事前认可意见和独立意见，详见《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。关联董事张颂明先生回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过《关于向银行申请授信暨接受关联方担保的议案》
具体内容参见公司于 2021 年 8 月 27 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于实际控制人、控股股东拟为公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-038），公司独立董事对该关联交易发表了事前认可意见和独立意见，详见《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。关联董事张颂明先生回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件
1、《第七届董事会第八次会议决议》
2、《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》
3、《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2021年8月27日
[2021-08-27] (002209)达意隆:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0289元
每股净资产: 3.2097元
加权平均净资产收益率: 0.9%
营业总收入: 5.24亿元
归属于母公司的净利润: 563.48万元
[2021-08-04] (002209)达意隆:第七届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2021-032
广州达意隆包装机械股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书办公室于2021年7月26日以专人送达的方式发出通知，决定召开第七届董事会第七次会议。会议于2021年8月3日以通讯表决的方式召开，会议应参与审议表决的董事7名，实际参与审议表决的董事7名。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会董事审议并以书面表决方式全票通过了《关于聘请王燕囡女士担任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任王燕囡女士（简历详见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会决议生效之日起至公司第七届董事会届满之日止。
公司独立董事发表的独立意见参见公司于2021年8月4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、《第七届董事会第七次会议决议》
2、《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关议案的独立意见》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2021年8月4日
附件：
王燕囡女士个人简历
王燕囡女士：1984 年出生，华南理工大学硕士。中华人民共和国国籍，无
境外永久居留权。2008 年 6 月至今任职于广州达意隆包装机械股份有限公司，历任企划专员、企划部经理，现任企划部副总监。王燕囡女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截至本公告披露日，王燕囡女士未持有公司股份，与 5%以上股份的股东张
颂明先生、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）以及其一致行动人深圳乐丰投资管理有限公司不存在关联关系；与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
[2021-08-04] (002209)达意隆:关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2021-033
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 3
日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任王燕囡女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会决议生效之日起至公司第七届董事会届满之日止。
王燕囡女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须具备的专业能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，并经深圳证券交易所审查无异议，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。王燕囡女士的个人简历详见附件。
公司董事会秘书联系方式如下：
电话：020-62956877
传真：020-82266910
电子邮箱：wyn@tech-long.com
通讯地址：广州市黄埔区云埔一路 23 号
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 4 日
王燕囡女士个人简历
王燕囡女士： 1984 年出生，华南理工大学硕士。中华人民共和国国籍，无
境外永久居留权。2008 年 6 月至今任职于广州达意隆包装机械股份有限公司，历任企划专员、企划部经理，现任企划部副总监。王燕囡女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截至本公告披露日，王燕囡女士未持有公司股份，与 5%以上股份的股东张
颂明先生、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）以及其一致行动人深圳乐丰投资管理有限公司不存在关联关系；与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
[2021-07-10] (002209)达意隆:2021年半年度业绩预告
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2021-031
广州达意隆包装机械股份有限公司
2021年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日；
2、预计的经营业绩：□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
盈利：400万元—600万元
归属于上市公司股东的净利润 亏损：458.34万元
比上年同期增长：187.27%—230.91%
基本每股收益 盈利：0.0205元/股—0.0307元/股 亏损：0.0235元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年上半年，随着公司产品的市场认可度进一步提升，公司的销售订单
情况良好，实现产销量同比增加，营业收入较上年同期有所增长，从而带动净利
润增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计，具体财务
数据以公司披露的2021年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资
风险。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2021年7月10日
[2021-07-01] (002209)达意隆:关于董事会秘书辞职的公告
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2021-030
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到副总经理、董事会秘书李春燕女士的书面辞职报告。李春燕女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。李春燕女士辞去上述职务后，不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。截止本公告日，李春燕女士未持有公司股份。
李春燕女士在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对李春燕女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事、总经理肖林女士代行董事会秘书职责，公司将尽快按照规定聘任新的董事会秘书。
公司董事、总经理肖林女士的联系方式如下：
电话：020-62956877
传真：020-82266910
邮箱：xiaol@tech-long.com
地址：广州市黄埔区云埔一路 23 号
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 1 日
[2021-06-16] (002209)达意隆:关于公司员工涉嫌职务侵占的公告
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2021-028
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于公司员工涉嫌职务侵占的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
近期，广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）在梳理整合公司的销售流程和渠道过程中发现，公司一名员工涉嫌利用职务侵占公司部分销售资源，可能会对公司的利益造成不利影响，公司已向警方报案。公司于近日收到广州市公安局黄埔区分局出具的《立案告知书》:“广州达意隆包装机械股份有限公司被职务侵占一案，我局认为符合立案条件，现已立案侦查。”
公司经目前核查后确认涉嫌职务侵占的仅涉及该名员工，该事件仅为个别事件，有关职务侵占行为并未对公司业务运营造成影响，公司董事会已成立专项组配合警方展开相关工作。
二、公司采取的措施
公司已组织相关人员配合警方开展相关工作；同时组织公司销售部门、财务部门、审计部门对该事件进行了认真分析总结，对公司的销售渠道和销售流程进行了进一步的梳理和完善管理，预防类似事件的发生。
三、对公司的可能影响
该事件对公司业务的正常运营不会造成影响，目前上述事项正处于侦查阶段，具体涉及金额正在进一步核实中，公司将密切关注事项进展情况，依据有关规定，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《立案告知书》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 16 日
[2021-06-16] (002209)达意隆:关于公司员工涉嫌职务侵占的补充公告
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2021-029
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于公司员工涉嫌职务侵占的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 16
日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司员工涉嫌职务侵占的公告》（公告编号：2021-028）。现对原公告披露的信息作出如下补充：
该名员工涉嫌利用职务侵占公司部分销售资源（主要涉嫌赚取合同差价的行为），该事件对公司业务的正常运营不会造成影响，目前上述事项正处于侦查阶段，具体所涉金额正在进一步核实中，公司就该事件当前的情况与年审会计师进行了沟通，认为该事件不涉及需要对已披露的财务数据进行调整，对公司以往年度已披露的财务数据不会造成影响，公司将密切关注事项进展情况，依据有关规定，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
除上述补充内容外，原公告其他内容不变。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 16 日
[2021-06-10] (002209)达意隆:关于全资子公司签订厂房设备租赁合同的公告
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2021-026
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于全资子公司签订《厂房设备租赁合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本合同经合同双方盖章、法定代表人签字之日起生效。
2.由于本次租赁期限较长，在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行，存在着合同双方不能正常履行合同的风险。
3.本合同的履行预计对公司本年度经营业绩不会产生重大影响。
一、合同签署概况
广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司新疆宝隆包装技术开发有限公司(以下简称“新疆宝隆”)与昌吉市阿比德食品开发有限公
司（以下简称“昌吉阿比德公司”）于 2021 年 6 月 8 日在新疆签订了《厂房设备
租赁合同》（以下简称“合同”）。新疆宝隆拟承租昌吉阿比德公司位于新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区创新大道 15 号的工业厂房及设备，用于生产加工、
仓储等与生产经营相关的经营活动。租赁期限自 2021 年 6 月 1 日起至 2031 年
12 月 31 日止，总价为人民币 5638.85 万元（含税），开票税费由昌吉阿比德公
司负担。
二、交易对手方介绍
1.基本情况
企业名称：昌吉市阿比德食品开发有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：曾玉霞
注册地址：新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区创新大道 15 号
注册资本：2000 万元
成立时间：2015 年 5 月 7 日
经营范围：碳酸饮料制造及销售；瓶装饮用水制造及销售；塑料包装箱及容
器制造、销售；新材料技术推广服务；包装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2.最近三年公司与交易对手方未发生类似业务往来。
3.公司认为交易对手方信用状况良好，具备正常履约能力，履约风险较小。
三、合同的主要内容
1.租赁地址：新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区创新大道 15 号。
2.租赁面积：双方约定由昌吉阿比德公司将位于新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区工业园的工业厂房、场地（土地）使用权、生产设备及辅助设施出租给新疆宝隆用于从事生产加工、仓储等与生产有关的经营活动。租赁物面积中房屋按 1.8 万平方米计算，空地按 1.75 万平方米计算，租赁面积如有变化，另行签订补充协议。
3.租赁期限：自 2021 年 6 月 1 日起至 2031 年 12 月 31 日。
4.租金及付款方式：租金总价 5638.85 万元（含税），租金支付按每半年度
为一个支付周期，先付后用。
5.租赁用途：用于生产加工、仓储等与生产经营相关的经营活动。
6.租赁期间的水、电、蒸汽费用由新疆宝隆自行负责直接向供水、供电、供热等单位（部门）缴纳。
7.新疆宝隆所支付的租金涵盖土地、厂房、设备等的使用。昌吉阿比德公司在租赁期内委托新疆宝隆加工的“阿比德系列”产品平均每年不低于 1500 万只，如一个自然年度平均委托加工的产品数量低于 1500 万只，该合同相关条款双方可以重新协商。
四、合同签订对本公司经营的影响
1.本合同的签订为新疆宝隆提供了新的经营场所和生产设备，同时交易对手方也将委托新疆宝隆进行产品代加工，有利于扩大新疆宝隆的业务规模，对于其开拓新市场具有促进作用。
2.本合同预计对公司 2021 年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果不
会产生重大影响，亦不会对公司的业务独立性产生影响。
五、风险提示
由于本次租赁期限较长，在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预
计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行，存在着合同双方不能正常履行合同的风险。
六、合同的审议程序
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次交易无需提交公司董事会、股东大会审议批准，也无须独立董事发表独立意见。
七、备查文件
《厂房设备租赁合同》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2021年6月10日
[2021-06-10] (002209)达意隆:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2021-027
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 15
日召开第七届董事会第四次会议、2021 年 5 月 13 日召开 2020 年年度股东大会，
会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 4
月16日和2021年5月14日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告（公告编号：2021-011 和 2021-022）。
二、工商变更登记情况
近日，公司完成了相关工商变更登记和《公司章程》的备案手续，并取得了
广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更情况如下：
变更（备案）项目 变更前 变更后
主营项目类别 通用设备制造业 专用设备制造业
工程和技术研究和试验发展；工 食品、酒、饮料及茶生产专用设
程和技术基础科学研究服务；机 备制造；包装专用设备制造；日
械技术开发服务；机械零部件加 用化工专用设备制造；塑料加工
工；塑料加工专用设备制造；包 专用设备制造；气体、液体分离
装专用设备制造；电器辅件、配 及纯净设备制造；工业机器人制
电或控制设备的零件制造；食 造；服务消费机器人制造；机械
品、酒、饮料及茶生产专用设备 零件、零部件加工；模具制造；
制造；模具制造；通用设备修理； 电器辅件制造；配电开关控制设
具体经营项目 专用设备修理；机械设备租赁； 备制造；软件开发；人工智能应
机械技术咨询、交流服务；投资 用软件开发；智能机器人的研
咨询服务；机电设备安装服务； 发；工程和技术研究和试验发
专用设备安装（电梯、锅炉除 展；技术服务、技术开发、技术
外）；机电设备安装工程专业承 咨询、技术交流、技术转让、技
包；电力工程设计服务；机械工 术推广；机械设备销售；机械零
程设计服务；自有房地产经营活 件、零部件销售；电气设备销售；
动；商品零售贸易（许可审批类 电气机械设备销售；塑料制品销
商品除外）；商品批发贸易（许 售；软件销售；气体、液体分离
可审批类商品除外）；电气设备 及纯净设备销售；智能机器人销
变更（备案）项目 变更前 变更后
零售；塑料制品批发；机械配件 售；普通机械设备安装服务；通
批发；通用机械设备销售；电气 用设备修理；专用设备修理；工
机械设备销售；货物进出口（专 业机器人安装、维修；机械设备
营专控商品除外）；技术进出口； 租赁；融资咨询服务；社会经济
瓶（罐）装饮用水制造（仅限分 咨询服务；创业投资（限投资未
支机构经营）；茶饮料及其他饮 上市企业）；土地使用权租赁；
料制造（仅限分支机构经营）； 非居住房地产租赁；国内贸易代
碳酸饮料制造（仅限分支机构经 理；货物进出口；技术进出口；
营）；果菜汁及果菜汁饮料制造 建设工程设计；食品生产（仅限
（仅限分支机构经营）；塑料包 分支机构经营）；饮料生产（仅
装箱及容器制造（仅限分支机构 限分支机构经营）；塑料包装箱
经营）；肥皂及合成洗涤剂制造 及容器制造（仅限分支机构经
（仅限分支机构经营）。 营）。
除上述事项变更外，公司《营业执照》其他登记事项均保持不变。
三、新取得营业执照的基本信息
统一社会信用代码：914401017142188882
名称：广州达意隆包装机械股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：广州市黄埔区云埔一路 23 号
法定代表人：张颂明
注册资本：壹亿玖仟伍佰贰拾肆万肆仟零伍拾元（人民币）
成立日期：1998 年 12 月 18 日
营业期限：1998 年 12 月 18 日至长期
经营范围：专用设备制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示
平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动。）
四、备查文件
1.《营业执照》
2.《准予变更登记（备案）通知书》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 10 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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