≈≈准油股份002207≈≈(更新:22.02.28)
[2022-02-28] (002207)准油股份:股票交易异常波动公告
        新疆准东石油技术股份有限公司
        XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
 证券代码: 002207              证券简称:准油股份          公告编号:2022-014
                新疆准东石油技术股份有限公司
                股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、股票交易异常波动情况
  新疆准东石油技术股份有限公司（证券简称：准油股份，股票代码：002207，以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格在2022年2月24日、25日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。
    二、说明关注、核实情况
  1.自2021年12月以来，公司已就公司董事会和监事会换届、实际控制人意外逝世、公司终止受让环宇易达（天津）工程技术有限公司51%股权的对外投资、以股权债权打包转让方式处置全资子公司准油天山、中安融金案件一审判决公司胜诉及公司转回相关预计负债、2021年度业绩预告、对深交所两封关注函关注事项进行核查并回复等，进行了及时披露。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  2.近期，受俄乌战争等因素影响，国际油价有明显增长、一度突破100美元/桶。但正如公司前期在定期报告和临时报告中所披露的：公司所处油服行业属于油气产业链上游，油价的变动对油服公司业绩的影响有一个传导过程，油气公司资本开支是关键影响因素，总体遵循“油价变化—油气公司业绩变化—油气公司资本支出变化—油服公司订单变化—油服公司业绩变化”的传导路径。一般情况下，油价下跌对油服企业业绩造成影响的传导速度要快于油价上涨的传导速度，油价上涨情况下，油气公司资本开支增加一般滞后1-2年。
  除此之外，公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
        新疆准东石油技术股份有限公司
        XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
  3.近期公司经营情况未发生重大变化。
  4.公司按照规定向控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）发函询问，控股股书面回复：控股股东及关联方不存在与本公司有关的应披露而未披露重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；在本公司股票交易异常波动期间，控股股东及关联方不存在买卖公司股票的情形。
  5.近年来，在控股股东的帮助和支持下，公司先后对克拉玛依市、乌鲁木齐市、大庆油田、塔里木油田、北京、天津、上海、深圳等地的潜在标的和项目进行了调研。目前相关工作仍在持续进行，如有进展公司将及时履行信息披露义务。
  6.公司董事会未获悉本公司有其他根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
  公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、本公司认为必要的风险提示
  1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
  2.2022年1月29日，公司在指定信息披露媒体发布了《2021年度业绩预告》（公告编号：2022-008）。截至目前，不存在需要修正的情况。
  3.本公司郑重提醒广大投资者：本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                        新疆准东石油技术股份有限公司
                                                  董事会
                                              2022年2月28日

[2022-02-26] (002207)准油股份:关于全资子公司处置完成的公告
        新疆准东石油技术股份有限公司
        XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
证券代码: 002207              证券简称:准油股份          公告编号:2022-013
                新疆准东石油技术股份有限公司
          关于全资子公司处置完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2021 年 12 月 29 日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”或“母
公司”）第六届董事会第三十六次（临时）会议审议通过了《关于以股权债权打包转让方式处置准油天山的议案》。公司与 MURAT MUNAY SERVISE 有限责任公司（以下简称“MURAT 公司”）签署了《出售和购买协议》（以下简称“协议”），以 232 美元（约合人民币 1,538 元）价格打包转让持有的全资子公司准油天山石油服务有限责任
公司（以下简称“准油天山”）100%股权和 100%债权。详见公司于 2021 年 12 月 30
日在指定信息披露媒体发布的《关于以股权债权打包转让方式处置全资子公司的公告》（公告编号：2021-056）。其后，协议在哈国公证处进行了公证，交易对方于 2022 年1 月 26 日支付了全部交易款项，债权转让相关协议和变更合同在哈国相关银行进行了备案，控制权将在准油天山取得重新颁发的《法人国家登记证》后转移。本项交易不会对公司 2021 年度业绩产生影响。
    2022 年 2 月 23 日，公司收到委派到哈国办理相关手续人员发来的哈萨克斯坦相关
部门重新颁发的《法人国家登记证》，并于 2022 年 2 月 24 日完成翻译工作。该证书
信息显示，准油天山已于哈萨克斯坦当地时间 2022 年 2 月 18 日办理完成股权过户、
股东变更为 MURAT 公司，控制权已转移至 MURAT 公司。控制权完成转移后，准油天山将不再纳入公司财务报表合并范围，本次交易已完成。
    本次交易完成预计将增加公司 2022 年第一季度净利润。根据前期以 2021 年 11 月
30 日数据为基础的模拟测算结果，本次交易完成（指准油天山办理完成股权过户手续、取得哈国相关部门重新颁发的《法人国家登记证》、控制权转移，准油天山不再纳入公司合并报表范围）预计对公司当期（指交易完成的报告期）损益的影响金额为 3,215.60
万元（详见公司 2022 年 2 月 15 日在指定信息披露媒体发布的《关于深圳证券交易所
        新疆准东石油技术股份有限公司
        XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
关注函的回复公告》，公告编号：2022-010）。鉴于准油天山 2021 年度审计工作尚未
结束，相关损益测算尚需准油天山经审计的 2021 年相关数据（截止 2021 年 12 月 31
日资产、负债、外币报表折算差额的期末数和累计未分配利润）、及以此为基础的交易完成日相关数据。公司将在收到准油天山审计报告后、结合汇率情况，再次计算本项交易对当期（2022 年第一季度）损益的影响金额（最终以年度审计会计师审计确认金额为准），并履行信息披露义务。
    本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司选定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
    特此公告。
                                  新疆准东石油技术股份有限公司
                                              董事会
                                        2021 年 2 月 26 日

[2022-02-25] (002207)准油股份:关于深圳证券交易所关注函的回复公告
        XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
证券代码: 002207              证券简称:准油股份          公告编号:2022-012
          新疆准东石油技术股份有限公司
        关于深圳证券交易所关注函的回复公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2022 年 2 月 15 日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳
证券交易所上市公司管理一部下发的“公司部关注函〔2022〕第 142 号”《关于对新疆准东石油技术股份有限公司的关注函》（以下简称“关注函”），关注函同时在深交所官网公开。收到关注函后，公司董事会高度重视，立即组织相关人员对关注函关注事项进行梳理和落实、拟写公司回复；协调督促代理律师落实案件进展、出具书面意见，年度审计会计师按照关注函要求进行核查、并提供核查所需资料文件。由于年审会计师出具书面意见的流程尚未完成，公司无法按期回复，经向深交所申请同意公司延期回复，并于 2022年 2 月 22 日在指定信息披露媒体发布了《关于延期回复深交所关注函的公告》（公告编号：2022-011）。现会计师已完成其内部审核流程、并出具了书面说明（详见下述及公司
2022 年 2 月 25 日在指定信息披露媒体披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于
对新疆准东石油技术股份有限公司有关问题的专项说明》），特将公司及相关中介机构回复内容公告如下：
    一、回函显示，经与公司年度审计会计师沟通，公司基于代理律师的分析预测意见将中安融金前期已计提的 4,964.32 万元预计负债在 2021 年度全部转回。律师出具的《民事诉讼案件裁判结果分析预测意见》和《民事诉讼案件裁判结果分析预测补充意见》显示，即使中安融金等当事人上诉，二审亦应会维持一审判决，民事判决书被撤销或变更的可能性较小。
    （一）请结合诉讼具体情况与可比案件情况等详细说明公司认为“民事判决书被撤销或变更的可能性较小”的原因，请律师对此发表明确意见。
    回复：
    为公司代理中安融金案件的上海锦天城（北京）律师事务所于 2021 年 12 月 31 日出
        XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
具的《民事诉讼案件裁判结果分析预测意见》已明确说明：北京市海淀区人民法院（以下
简称“海淀法院”）2021 年 12 月 30 日做出的（2020）京 0108 民初 27067 号《民事判
决书》，根据公司（通过代理律师）举证和新疆克拉玛依市克拉玛依区人民法院生效的（2020）新 0203 刑初 98 号《刑事判决书》认定：1.虽然《借款及保证合同》（合同编号：2015 联贷字第 26 号，以下简称“26 号借款及保证合同”）形式上真实，但其并非公司真实意思，公司并无向中安融金借款的真实意思，亦未实际履行该合同；2.中安融金系与创越能源集团有限公司及其北京分公司（以下简称“创越集团”）达成的借款合意，并与创越集团实际履行了借款约定；3.中安融金未完成证明责任，其现有举证无法证明公司与其之间具有合法有效的借款合意并实际履行。基于此，海淀法院驳回了中安融金的全部诉讼请求。公司和代理律师认为，海淀法院的一审判决对案件基本事实的认定有生效刑事判决书等作为主要依据，认定事实清楚，适用法律正确，判决结果公正公平，即使中安融金上诉，二审亦应会维持该民事判决书的判决结果。一审判决作出后，公司紧密跟进判决书送达等相关事宜进展。在知悉中安融金递交上诉状后，代理律师应公司要求就本案的裁判结果分析预测出具了补充意见，认为中安融金上诉是其程序权利，民事判决书被二审撤销或变更的可能性较小。
    2022 年 2 月 22 日，上海市锦天城（北京）律师事务所向公司出具了《民事诉讼案件
裁判结果补充说明》，近日代理律师从海淀法院获悉，中安融金提交上诉状后、未在规定期限内缴纳上诉费用，法院已按撤回上诉处理；因无当事人在法定期限内上诉，民事判决书已经生效。
    （二）请说明在二审判决结果尚未确定前全额转回预计负债是否审慎、合理，是否能真实反映当前最佳估计数，是否符合企业会计准则的相关规定，请年审会计师发表明确意见。
    公司回复：
    2021 年 12 月 31 日，公司收到海淀法院于 2021 年 12 月 30 日做出的（2020）京 0108
民初 27067 号《民事判决书》，判决驳回中安融金（深圳）商业保理有限公司的全部诉讼请求。公司代理律师应公司要求出具了《民事诉讼案件裁判结果分析预测意见》，认为中安融金起诉公司的两起民事案件公司最终胜诉的可能性非常大；并在中安融金提起上诉后提供了补充意见，认为中安融金上诉是其程序权利，民事判决书被二审撤销或变更的可
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能性较小。同时，公司查询了部分上市公司的相关案例（ST 新光于 2021 年 4 月 30 日发
布的《2020 年年度报告》、友好集团于 2021 年 4 月 21 日发布的《关于预计负债冲回及
确认的公告》、ST 摩登于 2021 年 2 月 26 日发布的《关于冲回部分预计负债的公告》、
*ST 巴士于 2020 年 4 月 25 日发布的《关于 2019 年度预计负债冲回的公告》），即在收
到一审判决后，根据判决结果转回了相应已计提预计负债。
    根据《企业会计准则第 13 号—或有事项》第十二条“公司应当在资产负债表日对预
计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整”的规定，公司第七届董事会第二次（临时）会议审议认为，根据海淀法院的一审判决和代理律师的分析预测意见，参考其他上市公司的相关案例，公司因中安融金民事诉讼案件计提预计负债的最佳估计数为 0，据此应将前期计提预计负债在 2021 年度进行转回处理。
    近日代理律师从海淀法院获悉，因中安融金提交上诉状后、未按法院规定的期限缴纳上诉费用，法院已按其撤回上诉处理，一审判决已经生效。最新进展进一步证实公司相关会计处理审慎、合理，符合企业会计准则的相关规定。
    年审会计师回复：
    1.核查程序
    我们实施的核查程序包括但不限于：
    ①获取海淀法院于 2021 年 12 月 30 日出具的（2020）京 0108 民初 27067 号《民事
判决书》，结合代理律师出具的《民事诉讼案件裁判结果分析预测意见》和《民事诉讼案件裁判结果分析预测补充意见》，分析中安融金案件裁判结果对公司预计负债最佳估计数的影响；
    ②访谈公司代理律师，了解中安融金诉讼的最新进展及公司需要承担赔偿责任的概率；
    ③结合 ST 新光《2020 年年度报告》（2021/4/30）、友好集团《关于预计负债冲回
及确认的公告》（2021/4/21）、ST 摩登《关于冲回部分预计负债的公告》（2021/2/26）、*ST 巴士《关于 2019 年度预计负债冲回的公告》（2020/4/25），分析公司中安融金案件二审判决结果尚未确定前全额转回预计负债的合理性；
    ④结合《企业会计准则第 13 号—或有事项》相关规定，分析并判断公司相关会计处
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理的准确性。
    2.核查意见
    基于已实施的核查程序，我们认为公司对资产负债表日与中安融金案件相关的预计负债转回的会计处理在重大方面符合企业会计准则的相关规定。
    （三）请结合公司 1 月 29 日披露的《2021 年度业绩预告》及与前期年审会计师沟
通情况，说明是否需要修正，如需要，请说明具体依据及修订后的业绩预计情况，请年审会计师核查并发表明确意见。
    公司回复：
    公司在发布《2021 年度业绩预告》前，就有关事项与年度审计会计师进行了预沟通，
在本次业绩预告方面不存在分歧。截至目前，公司《2021 年度业绩预告》无需修正。
    年审会计师回复：
    由于对公司 2021 年度财务报表的审计尚在进行中，我们将会持续关注公司 2021 年
度业绩预告中的相关事项。
    二、公司于 2021 年 12月 30日披露的《关于以股权债权打包转让方式处置全资子公
司的公告》显示，公司以股权债权打包转让方式将作价 232美元（约合人民币 1,538 元）出售全资子公司准油天山石油服务有限责任公司，预计交易对公司当期净利润的影响额为-218.60 万元，而最新披露的回函显示，预计上述交易对当期损益影响额为 3,215.60 万元。请说明前后两次披露不一致且差异较大的原因及合理性，前期信息披露是否存在需要更正的情形，请年审会计师核查并发表明确意见。
    公司回复：
    公司在 2021 年 12 月 30 日发布的《关于以股权债权打包转让方式处置全资子公司的
公告》“六、本次交易目的和对公司的影响”中披露了对公司当期（指控制权发生转移所
在的报告期）损益的影响，同时提示相关测算“以 2021 年 11 月 30 日数据测算，最终金
额按照实际完成（控制权完成转移）时核算确认、以公司年度审计会计师审计为准”。截至目前，交易双方正在办理准油天山股权过户的相关手续，控制权将在取得哈国相关部门
重新颁发的《法人国家登记证》后转移。公司 2021 年 12 月 30 日发布的公告和 2022 年
2 月 15 日发布的关注函回复公告中的所有测算均为模拟测算、非准确数字。公司将根据进展情况持续履行信息披露义务，并根据本项交易完成时的实际数据计算对当期的损益影
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响。
    有关本次交易对公司损益影响的具体计算过程和结果（为模拟测算，以 2021 年 11
月 30 日数据测算，最终金额按照实际完成时数据核算确认），详见公司于 2022 年 2 月
15 日在指定信息披露媒体发布的《关于深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告编号：2022-010）。根据最新模拟测算结果，本次交易完成（指准油天山办理完成股权过户手续、取得哈国相关部门重新颁发的《法人国家登记证》、控制权转移，准油天山不再纳入合并报表范围）后预计对公司当期（指交易完成的报告期，以下相同）损益的影响额为 3,215.60万元，其中公司根据《企业会计准则第 19 号—外币折算》第十四条的规定、将合并报表中与准油天山相关的外币报表折算差额转入处置当期损益的 3,434.20 万元。公司 2021 年12 月 30 日发布的《关于以股权债权打包转让方式处置全资子公司的公告》未考虑外币报表折算差额转入处置当期损益，此为产生差异的主要原因。公司将在本项交易完成后，按照完成时点的汇率，再次计算本项交易对当期损益的影响金额，并履行信息披露义务。
    本项交易不会对公司 2021 年度业绩产生影响。
    年审会计师回复：
    公司 2022 年 2 月 15 日发布的《关于深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告编
号：2022-010）中关于本次交易的模拟测算结果是依据企业会计准则相关规定得出，相关
会计处理在重大方面符合企业会计准则的相关规定。截止 2021 年 12 月 31 日，公司以股
权债权打包转让方式出售全资子公司准油天山石油服务有限责任公司的交易尚未完成，因此不会对公司 2021 年度业绩产生影响。
    本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo

[2022-02-22] (002207)准油股份:关于延期回复深交所关注函的公告
        新疆准东石油技术股份有限公司
        XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
证券代码: 002207                证券简称:准油股份              公告编号:2022-011
                  新疆准东石油技术股份有限公司
          关于延期回复深交所关注函的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 15 日收到深圳证
券交易所上市公司管理一部下发的“公司部关注函〔2022〕第 142 号”《关于对新疆准东石油技术股份有限公司的关注函》（以下简称“关注函”），要求公司就关注函关注事项做出说
明、在 2022 年 2 月 22 日前报送有关说明材料并对外披露，同时抄送中国证监会派出机构。
    收到关注函后，公司董事会高度重视，立即组织相关人员对关注函关注事项进行梳理和落实、拟写公司回复；协调督促代理律师落实案件进展、出具书面意见，年度审计会计师按照关注函要求进行核查、并提供核查所需资料文件。由于年审会计师出具书面意见的流程尚未完成，公司无法按期回复。经向深圳证券交易所申请同意，公司将延期回复。公司将督促年审会计师
尽快完成相关回复内容的内部审核及用印审批程序，最迟不晚于 2022 年 2 月 28 日履行信息
披露义务。
    本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做
出 决 策 。 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
    特此公告。
                                        新疆准东石油技术股份有限公司
                                                  董事会
                                              2022年2月22日

[2022-02-15] (002207)准油股份:关于深圳证券交易所关注函的回复公告
        XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
证券代码: 002207              证券简称:准油股份          公告编号:2022-010
          新疆准东石油技术股份有限公司
        关于深圳证券交易所关注函的回复公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2022 年 1 月 29 日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳
证券交易所上市公司管理一部下发的“公司部关注函〔2022〕第 94 号”《关于对新疆准东石油技术股份有限公司的关注函》（以下简称“关注函”），关注函同时在深交所官网公开。收到关注函后，公司董事会高度重视，立即组织相关单位和人员对关注函关注事项进行核查、梳理和落实，拟写相关回复，同时征求相关中介机构意见。由于恰逢春节假期、有效工作时间较短，部分回复内容仍需进一步修改、补充和完善，为确保信息披露内容的
真实、准确和完整，经向深交所申请同意公司延期回复，并于 2022 年 2 月 10 日在指定
信息披露媒体发布了《关于延期回复深交所关注函的公告》（公告编号：2022-009）。延期期间，公司对回复内容进行了修改、补充和完善，并于近日向深交所提交。现将回复内容公告如下：
    一、《2021年度业绩预告》显示，2021年度公司归属于上市公司股东的净利润为盈
利 700 万元至 1,000 万元，扣除非经常性损益后的净利润为亏损 4,500 万元至 5,000 万
元。业绩变动原因为在建工程转让和预计负债转回导致非经常性损益增加、多数服务项目仍按 2020 年降价后的价格结算、公司固定成本有所增加等。公司 2021 年前三季度实现营业收入 1.29亿元。
    （一）请公司对照本所《上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》关于“营业收入
扣除相关事项”的相关规定，核查公司营业收入确认的合规性、准确性，并结合 2021 年度营业收入及其扣除情况，说明公司 2021 年度扣除后营业收入是否低于 1亿元，如是，请对《业绩预告》进行补充披露，并及时、充分披露风险提示。
    回复：公司对照《上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》关于“营业收入扣除相
关事项”的相关规定，对公司营业收入进行了核查，结果如下：
        XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
    1.公司营业收入确认的合规性、准确性
    公司按照《企业会计准则第 14 号—收入》和本公司“重要会计政策及会计估计-收入”
确认和计量营业收入，即本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益；合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
    公司营业收入的确认合规、真实、准确、完整，符合会计准则及相关规定。
    2.经财务部门初步测算，公司 2021 年度营业收入预计为 1.85-1.90 亿元，其中营业
收入扣除项目主要为设备出租、材料销售等其他业务收入，扣除项目合计金额约 165.21万元、占营业收入的比重约为 0.87%。扣除后营业收入预计为 1.83-1.88 亿元，不会低于1 亿元。
    该核查结果为公司财务部门初步测算，未经会计师审计。
    （二）除 2019 年外公司扣除非经常性损益后的净利润已连续六年为负。请结合公司
业务发展情况、资 产负债状况及短期偿债能力等说明 公司持续经营能力是否存在重大 不确定性，是否存在本所《股票上市规则（2022 年修订）》第 9.8.1 条规定的需实施其他风险警示的情形。
    回复：
    1.关于公司业务发展情况及持续经营能力
    基于国内疫情得到有效控制、国际油价上涨、公司竞争实力和区位优势、国家政策及三大石油集团发展战略、控股股东支持等多重因素，公司主营业务发展前景清晰，具备持续经营的客观条件和能力。
    （1）近期国际油价持续上涨，并创近年新高。公司所处油服行业属于油气产业链上游。油价的变动对油服公司业绩的影响有一个传导过程，油气公司资本开支是关键影响因素，总体遵循“油价变化—油气公司业绩变化—油气公司资本支出变化—油服公司订单变化—油服公司业绩变化”的传导路径。一般情况下，油价下跌对油服企业业绩造成影响的
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传导速度要快于油价上涨的传导速度，油价上涨情况下，油气公司资本开支增加一般滞后
1-2 年。从 2021 年 9 月份开始，部分业务结算价格开始陆续恢复至正常年份水平。为加
强市场开拓及统筹管理力度、经董事会审议通过，公司设立了市场部。在 2021 年底至 2022年初，本着“能投尽投”的原则积极参加主要客户的各项招标，主营业务均中标且投标排名较往年有所提升；在积极维护原有市场的同时，充分调研和分析市场环境，主动寻求进入新的区域和领域，目前已在特种车辆服务、采油劳务等项目上取得一定进展。
    （2）公司拥有从油田动态监测资料录取、资料解释研究和应用，到治理方案编制、连续油管、井下作业及增产措施施工和效果评价的综合性一体化服务能力，以及与之配套的设备、人员和管理体系。公司深耕新疆地区油服业务多年，与客户建立了良好的合作关系，主要业务的服务能力、服务水平及施工作业的质量、安全、效率在区域市场处于前列。公司的动态监测业务，源自中石油新疆油田公司准东采油厂测试中心（甲级试井资质），有 30 多年的技术和施工作业积累，在测试作业工艺技术及测试资料解释方面具有较强的综合实力，对服务区域地质情况熟悉、服务质量稳定，经过多年积累得到了客户认可，市场稳定；公司是新疆油田第一家将连续油管作业实现规模应用的单位，也是新疆油田购置第一部现场制氮注氮装置的发起者。在连续油管及管氮联合作业方面，公司具有较为深厚的技术、人才和管理基础，20 多年来积累了丰富的设备管理经验和施工作业现场管理经验；公司的井下技术事业部是塔里木油田市场中规模最大的民营井下作业企业，具有中石油集团颁发的井下作业企业资质和队伍资质。经过 10 多年的运营，积累了丰富的现场作业及管理经验，在塔里木油田赢得了良好的口碑，在历年的各项评比中均名列前茅、市场份额位居前列。
    （3）目前公司实际控制权稳定，公司现控股股东具备较强的资本实力和产业整合能力，对公司的发展不遗余力地提供支持，将为公司实现长远战略发展目标提供强有力保障。公司董事会按照相关法律法规和公司章程履行职责，支持经营层为主营业务恢复和回升做出的各项努力；公司经营班子成员具有多年油田生产和管理经验，具备相应的能力。公司资金周转正常，不存在过度依赖短期借款筹资、也不存在持有大量长期未处理的不良资产和大股东占用公司资金的情形。
    综上所述，公司持续经营能力不存在重大不确定性，不存在深交所《股票上市规则（2022 年修订）》第 9.8.1 条规定的需实施其他风险警示的情形。
        XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
    2.关于公司资产负债状况及短期偿债能力
    目前公司的资产主要由货币资金、应收账款、合同资产、应收票据、其他应收款以及固定资产、无形资产等构成，负债主要包括短期借款、应付账款、应付票据、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、其他流动负债等。经公司财务部门测算，相关指标如下：
          项 目          2019 年 12 月 31日  2020 年 12 月 31日  2021 年 12 月 31日
  流动比率                            0.73              0.90              1.02
  速动比率                            0.73              0.90              1.02
  资产负债率（合并）                84.80%            71.30%            61.90%
  资产负债率（母公司）              90.70%            64.40%            55.50%
    由上表可以看出，公司资产负债率近三年呈下降趋势，2021 年资产负债率指标进一
步回落到较适宜的水平；公司 2021 年流动比率、速动比率上升，且均大于 1；流动资产主要为货币资金和应收账款，变现能力强，显示公司具有较好的资产流动性和短期偿债能力。
    （三）公司将中安融金案件已计提的预计负债 4,964.32 万元进行全额转回，相应增
加 2021 年度非经常性收益。请结合案件诉讼情况和进展，说明预计负债转回时点及金额的确认依据和合理性，以前期间计提预计负债是否谨慎、合理、客观，是否存在调节利润的情形。
    回复：
    1.预计负债转回时点及金额的确认依据
    2021 年 12 月 31 日，公司收到海淀区法院于 2021 年 12 月 30 日做出的（2020）京
0108 民初 27067 号《民事判决书》，判决驳回中安融金（深圳）商业保理有限公司的全部诉讼请求。为公司代理中安融金案件的上海锦天城（北京）律师事务所按照要求向公司出具了《民事诉讼案件裁判结果分析预测意见》，并在中安融金提起上诉后提供了补充意见，认为中安融金起诉公司的两起民事案件公司胜诉的可能性非常大，中安融金上诉是其程序权利，民事判决书被二审撤销或变更的可能性较小。同时，公司查询了部分上市公司
的相关案例（ST 星光于 2021 年 4 月 30 日发布的《2020 年年度报告》、友好集团于 2021
年 4 月 21 日发布的《关于预计负债冲回及确认的公告》、 ST 摩登于 2021 年 2 月 26 日
发布的《关于冲回部分预计负债的公告》、*ST 巴士于 2020 年 4 月 25 日发布的《关于
        XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
2019 年度预计负债冲回的公告》），即在收到一审判决后，根据判决结果转回了相应已计提预计负债。
    公司根据《企业会计准则第 13 号—或有事项》第十二条、《企业会计准则第 29 号—
资产负债表日后事项》第十条的规定，在资产负债表日对预计负债的账面价值进行了复核，为真实反映当前最佳估计数，经与公司年度审计会计师沟通，基于代理律师的分析预测意
见将上述前期已计提的预计负债在 2021 年度全部转回。具体情况详见公司于 2022 年 1
月 29 日发布的《关于转回中安融金案件已计提预计负债暨确认相关法律服务费的公告》（公告编号：2022-007）。
    2.以前期间相关预计负债计提情况
    （1）2018 年 8 月 14 日，公司收到海淀区法院签发的案号分别为（2017）京 0108
民初 49984 号（以下简称“案件一”）、（2018）京 0108 民初 7881 号（以下简称“案
件二”）的相关法律文书，中安融金以“民间借贷纠纷”为由起诉公司、创越能源集团有限公司（以下简称“创越集团”）及秦勇。根据《企业会计准则第 13 号-或有事项》第二条、第四条和第五条的规定，中安融金案件符合“预计负债”的定义。公司结合相关案件进展和当时承办案件的律师事务所及经

[2022-02-10] (002207)准油股份:关于延期回复深交所关注函的公告
        新疆准东石油技术股份有限公司
        XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
证券代码: 002207                证券简称:准油股份              公告编号:2022-009
                  新疆准东石油技术股份有限公司
          关于延期回复深交所关注函的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 29 日收到深圳证
券交易所上市公司管理一部下发的“公司部关注函〔2022〕第 94 号”《关于对新疆准东石油技术股份有限公司的关注函》（以下简称“关注函”），要求公司就关注函关注事项做出说明、
在 2022 年 2 月 10 日前报送有关说明材料并对外披露，同时抄送中国证监会派出机构。
    收到关注函后，公司董事会高度重视，立即组织相关单位和人员对关注函关注事项进行核查、梳理和落实，拟写相关回复，同时征求相关中介机构意见，截止目前已完成回复初稿。由于恰逢春节假期、有效工作时间较短，部分回复内容仍需进一步修改、补充和完善，为确保信息披露内容的真实、准确和完整，经向深圳证券交易所申请同意，公司将延期回复、完成回复
时间不晚于 2022 年 2 月 16 日。延期期间，公司将尽快完成相关沟通、修改与完善工作，履
行信息披露义务。
    本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做
出 决 策 。 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
    特此公告。
                                        新疆准东石油技术股份有限公司
                                                  董事会
                                              2022年2月10日

[2022-01-29] (002207)准油股份:2021年度业绩预告
        新疆准东石油技术股份有限公司
        XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
 证券代码: 002207              证券简称:准油股份            公告编号:2022-008
                新疆准东石油技术股份有限公司
                2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  （一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
  （二）预计的经营业绩：扭亏为盈
          项  目                      本报告期                  上年同期
归属于上市公司股东的净利润  盈利：700 万元–1,000 万元      亏损：829.94 万元
扣除非经常性损益后的净利润  亏损：4,500 万元–5,000 万元    亏损：4,189.59 万元
基本每股收益                盈利：0.03 元/股–0.04 元/股      亏损：0.03 元/股
    二、与会计师事务所沟通情况
  本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，截止目前在本次业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
  （一）本报告期非经常性收益同比增加，主要原因为：（1）2021 年度公司完成了“准油股份科研中心在建工程资产组”的转让，经测算本次交易增加本年度非经常性收益1,126.34 万元；（2）公司依据代理律师的分析预测意见和会计准则规定，将中安融金案件已计提的预计负债 4,964.32 万元在 2021 年度进行全额转回处理，同时暂估确认相关法律服务费用，预计增加本年度非经常性收益约 4,700 万元；（3）2020 年度公司参股的荷兰震旦纪能源合作社完成注销清算，公司在该年度确认非经常性收益 3,428.04 万元。
  （二）尽管 2021 年度国际原油价格持续上涨，公司所属油服行业逐步回暖，工作量与上年同期相比明显增加，但由于公司主要客户在报告期内多数服务项目仍按 2020 年降价后的价格结算、部分项目结算单价甚至进一步降低；同时，公司固定资产折旧、社保支
        新疆准东石油技术股份有限公司
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出（2020 年因疫情原因享受的社保减免政策 2021 年度取消）等固定成本有所增加，导致主营业务盈利水平大幅下降、亏损有所增加，扣非归母净利润为负。
    四、风险提示
  （一）本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  （二）本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
  特此公告。
                                    新疆准东石油技术股份有限公司
                                                董事会
                                            2022年1月28日

[2022-01-29] (002207)准油股份:第七届董事会第二次(临时)会议决议公告
        新疆准东石油技术股份有限公司
        XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
  证券代码: 002207          证券简称:准油股份            公告编号:2022-006
                新疆准东石油技术股份有限公司
      第七届董事会第二次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2022 年 1 月 24 日以电
子邮件方式书面发出会议通知、会议议案及相关资料，第七届董事会第二次（临时）会议
2022 年 1 月 27 日以通讯方式召开。本次董事会应出席会议董事 9 名、实际出席会议董事
9 名。董事长罗音宇先生因与其他工作冲突无法主持本次会议，委托副董事长余安琪先生主持，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，会议作出的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事审议并逐项表决，通过了以下议案，并做出以下决议：
    1. 审议通过了《关于转回中安融金案件已计提预计负债暨确认相关法律服务费用的
议案》。
  具体内容详见公司2022年1月29日在指定信息披露媒体发布的《关于转回中安融金案件已计提预计负债暨确认相关法律服务费用的公告》（公告编号：2022-007）。
  该议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2. 审议通过了《关于高级管理人员 2021 年度薪酬考核结果的议案》。
  根据公司 2021 年度产值、利润指标预计完成情况，按照公司《薪酬管理制度》及《高级管理人员薪酬与考核方案》的规定，公司高级管理人员 2021 年度基本年薪的风险预留部分不予发放，可分配绩效年薪为 0 元，没有业绩奖励。
  该议案有表决权董事 7 名，关联董事简伟先生、吕占民先生因兼任公司高级管理人员
回避表决，经表决：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见 2022 年 1 月 29 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
        新疆准东石油技术股份有限公司
        XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
    三、备查文件
  1. 第七届董事会第二次（临时）会议决议。
  2. 独立董事关于高级管理人员2021年度绩效考核结果的独立意见。
  本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
  特此公告。
                                    新疆准东石油技术股份有限公司
                                                董事会
                                            2022年1月28日

[2022-01-29] (002207)准油股份:关于转回中安融金案件已计提预计负债暨确认相关法律服务费的公告
 证券代码: 002207            证券简称:准油股份              公告编号:2022-007
                新疆准东石油技术股份有限公司
        关于转回中安融金案件已计提预计负债
            暨确认相关法律服务费的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  2022 年 1 月 27 日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七
届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于转回中安融金案件已计提预计负债暨确
认相关法律服务费用的议案》。为了客观、真实、准确地反映公司截至 2021 年 12 月 31
日的财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》及会计政策和会计估计相关规定，公司将中安融金（深圳）商业保理有限公司（以下简称“中安融金”）在北京市海淀区人民法院（以下简称“海淀区法院”）以“民间借贷纠纷”为由起诉公司的两起民事诉讼案件对应的已计提预计负债，在 2021 年度进行转回处理；同时根据与目前代理案件的上海市锦天城（北京）律师事务所（以下简称“锦天城律所”）签署的《法律顾问服务合同》及补充协议测算、并在同一会计期间暂估确认相关法律服务费用。具体情况如下：
    一、案件情况概述
  2018 年 8 月 14 日，公司收到海淀区法院签发的案号分别为（2017）京 0108 民初
49984 号（以下简称“案件一”）、（2018）京 0108 民初 7881 号（以下简称“案件二”）
的相关法律文书，中安融金以“民间借贷纠纷”为由起诉公司、创越能源集团有限公司（以下简称“创越集团”）及秦勇，两案诉讼标的金额合计 5,177.66 万元。
    1. 案件一主要进展
  2019 年 12 月 25 日，公司收到海淀区法院关于案件一的《民事裁定书》，裁定以“涉
案资金来源于案外人涉嫌非法吸收公众存款所得，并已由公安机关立案侦查”为由驳回中安融金的起诉。经咨询相关法律专业人士，公司认为一审裁定适用法律错误、认定的事实
存在重大遗漏。为此，公司于 2020 年 1 月 2 日向海淀区法院寄送了《民事上诉状》，上
诉于北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）请求撤销一审法院《民事裁定
书》，改判认定中安融金与创越集团、秦勇恶意串通，通过伪造证据及诉讼，侵害公司合法权益，应当驳回其诉讼请求；或者发回重审。同时请求将案件二与案件一并案审理。
  公司于 2020 年 5 月 29 日收到北京一中院（2020）京 01 民终 3631 号《民事裁定书》，
裁定撤销一审法院民事裁定，并指令海淀区法院继续审理。
  2021 年 12 月 31 日，公司收到海淀区法院于 2021 年 12 月 30 日做出的（2020）京
0108 民初 27067 号（注：案件一重新立案后案号变更）《民事判决书》，判决驳回中安融金的全部诉讼请求。案件受理费 182,118.00 元及财产保全费 5,000.00 元，均由原告中安融金负担（已交纳）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向海淀区法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，按照普通程序的交费标准交纳相应上诉案件受理费，上诉于北京市第一中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉费的，按自动撤回上诉处理。
  根据公司从海淀区法院得到的信息、并经代理律师进一步了解反馈，中安融金已在上诉期限内向法院递交上诉状；海淀区法院已向中安融金开具缴费通知，目前无法确定其是否缴费。
    2. 案件二主要进展
  2020 年 7 月 1 日，公司收到海淀区法院于 2020 年 6 月 29 日作出的（2018）京 0108
民初 7881 号（案件二）《民事裁定书》：“本院在审理原告中安融金（深圳）商业保理有限公司诉被告新疆准东石油技术股份有限公司、创越能源集团有限公司、秦勇民间借贷纠纷一案中，因原告中安融金（深圳）商业保理有限公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，故本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十三条，第一百五十四条第一款第（十一）项之规定，裁定如下：本案按中安融金（深圳）商业保理有限公司撤回起诉处理”。经咨询法律专业人士，理论上中安融金在该裁定送达之日起三年内，随时可以再次起诉。
  公司就中安融金相关案件发生及进展等情况，持续履行了信息披露义务，具体详见下表：
      披露日期                      公告/信息披露文件名称                  公告编号
  2018 年 6 月 30 日  关于公司部分银行账户被冻结暨相关事项落实情况的公告      2018-058
  2018 年 8 月 2 日  关于舆情相关事项的自查情况公告                          2018-063
  2018 年 8 月 16 日  关于收到法院相关法律文书的公告                          2018-066
    披露日期                      公告/信息披露文件名称                  公告编号
 2018 年 8 月 29 日  2018 年半年度报告
 2018 年 9 月 10 日  重大诉讼进展公告                                        2018-078
2018 年 10 月 24 日  2018 年第三季度报告
 2019 年 4 月 25 日  2018 年年度报告
 2019 年 4 月 25 日  2019 年第一季度报告
 2019 年 7 月 3 日  关于公司银行基本账户解除冻结的公告                      2019-060
 2019 年 7 月 30 日  诉讼事项进展公告                                        2019-074
 2019 年 8 月 21 日  诉讼事项进展公告                                        2019-079
 2019 年 8 月 29 日  诉讼事项进展公告                                        2019-081
 2019 年 8 月 30 日  2019 年半年度报告
 2019 年 8 月 31 日  诉讼事项进展公告                                        2019-087
 2019 年 9 月 21 日  诉讼事项进展公告                                        2019-089
2019 年 10 月 29 日  2019 年第三季度报告
2019 年 12 月 26 日  诉讼事项进展公告                                        2019-119
 2020 年 1 月 4 日  诉讼事项进展公告                                        2020-001
 2020 年 4 月 27 日  2019 年年度报告
 2020 年 4 月 27 日  2020 年第一季度报告
 2020 年 5 月 30 日  诉讼事项进展公告                                        2020-034
 2020 年 7 月 3 日  诉讼事项进展公告                                        2020-044
 2020 年 8 月 5 日  关于银行账户解除冻结的公告                              2020-049
 2020 年 8 月 27 日  2020 年半年度报告
2020 年 10 月 31 日  2020 年第三季度报告
 2021 年 3 月 12 日  诉讼事项进展公告                                        2021-016
 2021 年 4 月 27 日  2020 年年度报告
 2021 年 4 月 27 日  2021 年第一季度报告
 2021 年 8 月 30 日  2021 年半年度报告
      披露日期                      公告/信息披露文件名称                  公告编号
 2021 年 10 月 28 日  2021 年第三季度报告
  2021 年 12 月 1 日  关于深圳证券交易所 2021 年半年报问询函的回复公告        2021-050
  2022 年 1 月 4 日  诉讼事项进展公告                                        2022-001
    二、相关预计负债计提情况
  1. 根据《企业会计准则第 13 号-或有事项》第二条、第四条和第五条的规定，中安
融金案件符合“预计负债”的定义。公司结合相关案件进展和承办案件的律师事务所及经办律师的意见，参考类似案例的法院裁定结果，在 2018 年度按案件标的额 5,177.66 万元的 100%计入预计负债。
  2. 最高人民法院于 2019 年 11 月 8 日发布了《全国法院民商事审判工作会议纪要》。
2019 年 11 月 19 日，北京市高级人民法院对大连天宝绿色食品股份有限公司（简称“大
连天宝”）与中安融金借款合同纠纷一案作出终审判决，以中安融金从事职业放贷行为为由认定借款合同无效，判决大连天宝向中安融金返还借款本金并按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算支付利息。2019 年度终了，基于谨慎性原则，公司参考大连天宝与中安融金借款合同纠纷案的判决结果及律师意见，测算公司因中安融金案件计提的预计负债最佳估计数为 4,583.27 万元，据此在当期对相关预计负债进行了调整。
  3. 其后，公司在取得该案生效判决前，根据谨慎性原则、按照上述处理方式和时间进度计提了相关预计负债。各年度的预计负债计提及调整情况均经年审会计师审计确认。
  截至 2021 年 12 月 31 日，公司就中安融金案件计提相关预计负债累计金额 4,964.32
万元。其中因案件一计提预计负债金额为 2,529.66 万元，因案件二计提预计负债金额为2,434.66 万元。
    三、预计负债转回的依据及金额
  1. 企业会计准则及相关规定
  《企业会计准则第 13 号—或有事项》第十二条规定，公司应当在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。《企业会计准则第 29 号—资产负债表日后事项》第十条规定：企业在资产负债表日后取得了影响资产负债表日存在情况的新的或进一步的证据，应当调整与之相关的披露信息。《企业会计准则及应用指南》2801 预计负债“三、预计负债的主要账务处理。（一）企业由对外提供担保、未决诉讼、重组义
务产生的预计负债，应按确定的金额，借记“营业外支出”等科目，贷记本科目。……（三）根据确凿证据需要对已确认的预计负债进行调整的，调整增加的预计负债，借记有关科目，贷记本科目；调整减少的预计负债做相反的

[2022-01-18] (002207)准油股份:第七届董事会第一次(临时)会议决议公告
        XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
 证券代码:002207              证券简称：准油股份          公告编号:2022-004
            新疆准东石油技术股份有限公司
      第七届董事会第一次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    经全体董事同意，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第一次（临时）会议，于 2022 年 1 月 17 日下午 16:00 在新疆阜康准东石油基地公司
第四会议室，以现场会议与通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9人。其中董事罗音宇、余安琪、樊华、简伟、吕占民，独立董事汤洋、刘红现现场出席；董事李岩、独立董事李晓龙以通讯方式接入参加。会议由罗音宇先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席。会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程及《董事会议事规则》的规定。
    一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》
    选举罗音宇先生为公司第七届董事会董事长、余安琪先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会选举通过之日起、至下一届董事会产生之日止。
    本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会并确定办事机构的议案》
    第七届董事会各专门委员会组成及办事机构如下：
    1．第七届董事会战略发展委员会
    主任委员：罗音宇
    委员：汤洋、李晓龙、刘红现、余安琪
    办事机构：证券投资部
    2．第七届董事会审计委员会
    主任委员：汤洋
    委员：李晓龙、刘红现、余安琪、李岩
    办事机构：审计合规部
        XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
    3．第七届董事会薪酬与考核委员会
    主任委员：刘红现
    委员：汤洋、李晓龙、简伟、樊华
    办事机构：行政与人力资源部
  4．第七届董事会提名委员会
    主任委员：李晓龙
    委员：汤洋、刘红现、樊华、吕占民
    办事机构：行政与人力资源部
    本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》
    经公司董事长罗音宇先生提名，董事会审议决定：聘任简伟先生为公司总经理、吕占民先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起、至下一届董事会产生之日止。
    独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容刊载于 2022 年 1 月 18 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）
    本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会秘书吕占民先生联系方式：
    办公电话：0994－3830616；传真：0994－3832165；
    电子邮箱：lvzhanmin@foxmail.com。
    四、审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》
    经公司总经理简伟先生提名，董事会审议决定：聘任杨宏利先生为公司副总经理兼安全总监，聘任吕占民先生为公司副总经理（兼），聘任刘峰先生、佐军先生为公司副总经理，聘任蒋建立先生为公司总工程师，聘任刘艳女士为公司财务总监（财务负责人）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起、至下一届董事会产生之日止。
    独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容刊载于 2022 年 1 月 18 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）
    本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于聘任证券事务代表兼证券投资部经理的议案》
    经公司董事会秘书吕占民先生提名，董事会审议决定：聘任战冬先生为公司证券事务
        XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
代表兼证券投资部（董事会办公室）经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起、至下一届董事会产生之日止。
    本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    证券事务代表战冬先生联系方式：
    办公电话：0994－3830619；传真：0994－3832165；
    电子邮箱：zhandong002207@foxmail.com。
    六、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
    经董事会审计委员会主任委员汤洋女士提名，聘任赵树芝女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起、至下一届董事会产生之日止。
    本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、备查文件
    1.第七届董事会第一次会议（临时）决议。
    八、附件
    1.第七届董事会董事及聘任人员简历。
    特此公告。
                                        新疆准东石油技术股份有限公司
                                                  董事会
                                              2022年1月18日
        XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
附件
                新疆准东石油技术股份有限公司
          第七届董事会董事及聘任人员简历
    1.罗音宇先生，汉族，1966 年 3 月生，中国国籍、无境外永久居留权，中共党员，
博士研究生学历，具有工学学士、工学硕士、工学博士学位，工程专业高级工程师。曾在劳动部、国家经贸委、国家安全监管总局、黑龙江煤矿安全监察局、应急管理部和中融国际信托有限公司等单位任职。现任中植企业集团有限公司首席资源官、中植能源集团有限公司董事长。2021 年 3 月至今，任公司董事、董事长。
    罗音宇先生未持有公司股份；在公司控股股东的关联公司任职，存在关联关系；与公司实际控制人、其他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不属于被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满，被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情况；最近三年内，没有受到中国证监会行政处罚，或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。
    2.余安琪先生，汉族，1991 年 4 月生，中国国籍、无境外永久居留权，硕士研究生
学历，具有文学学士、理学硕士学位。曾在美国富国银行任职。现任中融国际信托有限公
司董事长助理。2022 年 1 月 17 日起，任公司董事、副董事长。
    余安琪先生未持有公司股份；在公司控股股东的关联公司任职，存在关联关系；与公司实际控制人、其他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不属于被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满，被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情况；最近三年内，没有受到中国证监会行政处罚，或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也没有被中国证监会在证券期货
        XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。
    3.李岩先生，汉族，1991 年生，中国国籍、无境外永久居留权，硕士研究生学历，
具有管理学学士、工商管理学（MBA）硕士学位。曾在酷景传媒、野村证券、软银中国
资本、泰康投资等单位任职；2019 年 3 月至 2021 年 3 月，曾任中植企业集团执行总裁，
公司副董事长、董事长。现任北京丰升资本管理有限责任公司董事长、北京量科邦信息技术有限公司董事兼 CFO、北京中诺恒康生物科技有限公司董事、北京东港瑞宏科技有限公司监事等。2019 年 3 月至今，任公司董事。
    李岩先生未持有公司股份；过去 12 个月内曾在公司控股股东的关联公司任职，存在
关联关系；与公司实际控制人、其他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不属于被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满，被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情况；最近三年内，没有受到中国证监会行政处罚，或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。
    4. 樊华先生，汉族，1985 年 3 月生，中国国籍、无境外永久居留权，大学本科学历，
具有管理学学士学位。曾在华润医药集团下属中国医药研发中心有限公司、北京汉今国际文化发展有限公司任职。现任中融国际信托有限公司投资管理部副总经理。2022 年 1 月17 日起，任公司董事。
    樊华先生未持有公司股份；在公司控股股东的关联公司任职，存在关联关系；与公司实际控制人、其他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不属于被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满，被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情况；最近三年内，没有受到中国证监会行政处罚，或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也没有被中国证监会在证券期货市
        XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。
    5. 简伟先生，汉族，1967 年 3 月生，中国国籍、无境外永久居留权，中共党员，大
学本科学历，具有工学学士学位，油气田开发专业高级工程师、经营管理专业高级经营师。在石油天然气行业有 30 多年的从业经验，曾在新疆石油管理局准东勘探开发公司、中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司准东采油厂任职；本公司设立后先后担任总工程
师、副总经理兼总工程师、井下技术事业部经理等职务。2019 年 3 月 18 日至今，任公
司总经理；2019 年 12 月 19 日至今，任公司董事、总经理。
    截至目前，简伟先生持有公司股

[2022-01-18] (002207)准油股份:第七届监事会第一次(临时)会议决议公告
 证券代码: 002207            证券简称:准油股份          公告编号:2022-005
                  新疆准东石油技术股份有限公司
      第七届监事会第一次（临时）会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    经全体监事同意，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事
会第一次（临时）会议于 2022 年 1 月 17 日在新疆阜康准东石油基地公司三楼会议室以
现场会议与通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。其中监事王娟、赵树芝、王楠、张明明现场出席，监事冉耕以通讯方式接入参加。会议由与会监事共同推举监事赵树芝女士主持，公司董事会秘书吕占民先生列席。会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程及《监事会议事规则》的规定。
    一、审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》
    会议选举王娟女士为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会选举通过之日起、至下一届监事会产生之日止。
    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于第七届监事会监事职责分工的议案》
    本届监事会监事分工详见附件。
    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第七届监事会第一次（临时）会议决议
    四、附件
    1.第七届监事会监事简历及分工
    特此公告。
                                          新疆准东石油技术股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2022年1月18日
附件
                新疆准东石油技术股份有限公司
            第七届监事会监事简历及分工
    1. 王娟女士，汉族，1986 年 11 月生，中国国籍、无境外永久居留权，硕士研究生
学历，信息与计算科学专业理学学士、企业管理专业管理学硕士学位，注册会计师。曾在普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所任职。现任中融国际信托有限公司
高级信托经理。2022 年 1 月 17 日起，任公司监事、监事会主席。
    王娟女士未持有公司股份；在公司控股股东的关联公司任职，存在关联关系；与公司实际控制人、其他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不属于被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满，被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情况；最近三年内，没有受到中国证监会行政处罚，或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。
    王娟女士全面负责监事会工作。主要负责制定并组织实施监事会年度工作计划，审定年度工作报告、并代表监事会向股东大会报告；审定监事会会议资料，签发会议通知、监事会文件以及决议公告等信息披露文件；召集、主持监事会会议；督促落实监事会决议；组织检查、监督公司业务、财务运行状况；组织落实公司内部问责及领导责任追究工作；督促监事履职；列席董事会、出席股东大会；对董事会编制的公司定期报告进行审核并签署书面审核意见；监督检查董事会执行股东大会决议情况；监督检查董事、高级管理人员在履行职责中是否存在违反国家法律、法规或公司章程及股东大会决议的行为；当董事、高级管理人员的行为损害股东和公司利益时，要求其予以纠正；对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；必要时，提议召开董事会临时会议、临时股东大会，在董事会不履行公司法和公司章程规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；必要时，对董事、高级管理人员提起诉讼；发现公司经
营情况异常，可以进行调查，必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作。
    2. 赵树芝女士，汉族，1970 年 7 月生，中国国籍、无境外永久居留权，中共党员，
大专学历，助理工程师、会计师、国际注册内审师（CIA）、高级管理会计师。曾在新疆石油管理局准东勘探开发公司、中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司准东采油厂任职；本公司成立后曾任公司财务资产部主管会计、审计主管、公司监事、审计监察部副经理、经理；曾在哈密坤铭直还铁有限责任公司、创越能源集团有限公司任职。2017 年 3月至今，任公司监事、审计监察部副经理、经理（内部审计负责人），目前兼任子公司新疆准油运输服务有限责任公司监事、新疆浩瀚能源科技有限公司监事。
    截至目前，赵树芝女士持有公司股份 6,000 股；与公司控股股东及实际控制人、其
他股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不属于被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满，被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情况；最近三年内，没有受到中国证监会行政处罚，或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。
    赵树芝女士负责监事会办公室日常工作，拟写监事会会议资料及信息披露文件，记录监事会会议记录，保管监事会资料并整理归档；负责监事会会议会务工作；负责监督检查公司财务运行状况；负责监督检查公司内部控制体系规范运行情况；负责监督检查公司募集资金的管理和使用情况；审核公司对外披露的会计资料；列席董事会、出席股东大会；对董事会编制的公司定期报告进行审核并签署书面审核意见；监督检查董事、高级管理人员在履行职责时是否存在违反国家法律、法规、公司章程及股东大会决议的行为。
    3. 冉耕先生，汉族，1987 年 1 月生，中国国籍、无境外永久居留权，硕士研究生学
历，法学专业法学学士、国际经济与贸易专业经济学学士、国际与欧洲法专业法学硕士学位，取得司法部颁发的法律职业资格证书。曾在北京市君泽君律师事务所、北京大成律师事务所任职。现任中植企业集团有限公司法律合规中心副总经理，兼任黄石中泽瑞城纺织
科技有限公司监事、浙江康盛股份有限公司董事、浙江凯恩特种材料股份有限公司董事。2019 年 7 月至今，任公司监事。
    冉耕先生未持有公司股份；在公司控股股东的关联公司任职，存在关联关系；与公司实际控制人、其他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不属于被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满，被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情况；最近三年内，没有受到中国证监会行政处罚，或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。
    冉耕先生负责监督检查公司财务报表、财务报告所反映出来的公司经营管理方面存在的问题；负责对公司重大融资项目可行性的分析；列席董事会、出席股东大会；对董事会编制的公司定期报告进行审核并签署书面审核意见；监督检查董事、高级管理人员在履行职责中是否存在违反国家法律、法规或公司章程及股东大会决议的行为。
    4. 王楠先生，汉族，1989 年 10 月出生，中国国籍、无境外永久居留权，中共党员，
大学本科学历，工程师、人力资源管理师一级。曾先后在公司石油技术事业部储油罐机械清洗队、行政部、行政与人力资源部任职。2020 年 3 月至今，任公司行政与人力资源部
经理。2022 年 1 月 17 日起，任公司监事。
    王楠先生本人未持有公司股份，与公司实际控制人、其他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不属于被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满，被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情况；最近三年内，没有受到中国证监会行政处罚，或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。
    王楠先生负责监督检查公司权益性重大投资项目的投资及实施情况；负责监督公司经
董事会利润分配政策的实施情况，落实董事会未做出现金利润分配预案的原因并起草监事会意见；列席董事会、出席股东大会；对董事会编制的公司定期报告进行审核并签署书面审核意见；监督检查董事、高级管理人员在履行职责中是否存在违反国家法律、法规、公司章程及股东大会决议的行为；配合做好监事会会议的会务工作。
    5. 张明明先生，汉族，1987 年 9 月生，中国国籍、无境外永久居留权，中共预备党
员，大学本科学历，工程师。先后在公司石油技术事业部、油田研究所任地质工、技术员，副队长、综合办主任，项目部副经理、经理，事业部总工程师、副经理等职务。2021 年 7
月至今，任公司石油技术事业部经理。2022 年 1 月 17 日起，任公司监事。
    张明明先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不属于被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满，被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情况；最近三年内，没有受到中国证监会行政处罚，或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。
    张明明先生负责监督检查公司关联交易事项的实施情况；负责监督检查公司的对外担保事项；负责监督检查公司生产经营类固定资产的投资及实施、处置情况；列席董事会、出席股东大会；对董事会编制的公司定期报告进行审核并签署书面审核意见；监督检查董事、高级管理人员在履行职责中是否存在违反国家法律、法规、公司章程及股东大会决议的行为。

[2022-01-18] (002207)准油股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
        新疆准东石油技术股份有限公司
        XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
证券代码：002207            证券简称：准油股份          公告编号：2022-003
          新疆准东石油技术股份有限公司
        2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    1.本次股东大会不存在否决提案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1. 会议召开日期、时间
    （1）现场会议召开日期和时间：2022 年 1 月 17 日 10:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 1 月 17 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
    2. 现场会议召开地点：新疆阜康市准东石油基地公司第四会议室。
    3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    4. 会议召集人：公司董事会。
    5. 会议主持人：公司董事长罗音宇先生。
    6.本次股东大会的的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1. 出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东10人，代表股份83,595,457股，
        新疆准东石油技术股份有限公司
        XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
占公司股份总数的31.8999%。
    2. 现场会议出席情况：通过现场投票的股东6人，代表股份80,190,083股，占公司股
份总数的30.6004%。
    3. 网络投票情况：通过网络投票的股东4人，代表股份3,405,374股，占公司股份总
数的1.2995%。
    4. 参加投票的中小股东（指除持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）情况：通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份3,442,174股，占公司股份总数的1.3135%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份36,800股，占公司股份总数的0.0140%；通过网络投票的中小股东4人，代表股份3,405,374股，占公司股份总数的1.2995%。
    公司现任董事罗音宇先生、简伟先生、吕占民先生，独立董事汤洋女士，监事佐军先生、赵树芝女士，高级管理人员杨宏利先生现场出席；因其他工作和疫情管控原因，董事李岩先生、郑逸韬先生、独立董事李晓龙先生、施国敏先生，监事冉耕先生、袁美钟先生，高级管理人员刘艳女士无法现场出席，通过腾讯会议接入参加；董事朱谷佳女士因休产假、监事艾克拜尔·买买提先生因身体原因未出席。
    本次换届非独立董事候选人余安琪先生、樊华先生，独立董事候选人刘红现先生，非职工代表监事候选人王娟女士、王楠先生现场参加本次会议。北京市中伦律师事务所冯泽伟律师、陈凯律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    （一）累积投票议案总表决情况
    1.关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
    会议以累积投票表决方式选举罗音宇先生、余安琪先生、李岩先生、樊华先生、简伟
先生、吕占民先生为公司第七届董事会非独立董事，任期三年，自 2022 年 1 月 17 日起、
至 2025 年 1 月 16 日止。具体表决结果如下：
提案                提案名称                  得票数      得票数占出席会议有表决  是否
编码                                                      权股份总数的比例（%）  当选
1.01  选举罗音宇为第七届董事会非独立董事    80,901,985              96.7780  是
1.02  选举余安琪为第七届董事会非独立董事    80,901,984              96.7780  是
1.03  选举李岩为第七届董事会非独立董事      80,901,985              96.7780  是
        新疆准东石油技术股份有限公司
        XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
提案                提案名称                  得票数      得票数占出席会议有表决  是否
编码                                                      权股份总数的比例（%）  当选
1.04  选举樊华为第七届董事会非独立董事      80,901,984              96.7780  是
1.05  选举简伟为第七届董事会非独立董事      80,901,985              96.7780  是
1.06  选举吕占民为第七届董事会非独立董事    80,901,984              96.7780  是
    2.关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
    会议以累积投票表决方式选举汤洋女士、李晓龙先生、刘红现先生为公司第七届董事
会独立董事，任期三年，自 2022 年 1 月 17 日起、至 2025 年 1 月 16 日止。具体表决结
果如下：
提案              提案名称                  得票数      得票数占出席会议有表决  是否
编码                                                      权股份总数的比例（%）  当选
2.01  选举汤洋为第七届董事会独立董事        80,901,985              96.7780  是
2.02  选举李晓龙为第七届董事会独立董事      80,901,984              96.7780  是
2.03  选举刘红现为第七届董事会独立董事      80,901,984              96.7780  是
    3.关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
    会议以累积投票表决方式选举王娟女士、冉耕先生、王楠先生为公司第七届监事会非
职工代表监事，与公司 2022 年 1 月 6 日召开的员工（会员）代表大会选举产生的两名职
工代表监事赵树芝女士、张明明先生共同组成公司第七届监事会，任期三年，自 2022 年
1 月 17 日起、至 2025 年 1 月 16 日止。具体表决结果如下：
提案                提案名称                  得票数      得票数占出席会议有表决  是否
编码                                                      权股份总数的比例（%）  当选
3.01  选举王娟为第七届监事会非职工代表监事    80,901,984              96.7780  是
3.02  选举冉耕为第七届监事会非职工代表监事    80,901,985              96.7780  是
3.03  选举王楠为第七届监事会非职工代表监事    80,901,985              96.7780  是
    （二）中小股东表决情况
提案                提案名称                  得票数    得票数占出席会议中小股东有表
编码                                                        决权股份总数的比例（%）
1.01  选举罗音宇为第七届董事会非独立董事        748,702                  21.7508
1.02  选举余安琪为第七届董事会非独立董事        748,701                  21.7508
1.03  选举李岩为第七届董事会非独立董事          748,702                  21.7508
1.04  选举樊华为第七届董事会非独立董事          748,701                  21.7508
        新疆准东石油技术股份有限公司
        XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
提案                提案名称                  得票数    得票数占出席会议中小股东有表
编码                                                        决权股份总数的比例（%）
1.05  选举简伟为第七届董事会非独立董事          748,702                  21.7508
1.06  选举吕占民为第七届董事会非独立董事        748,701                  21.7508
2.01  选举汤洋为第七届董事会独立董事          748,702                  21.7508
2.02  选举李晓龙为第七届董事会独立董事          748,701                  21.7508
2.03  选举刘红现为第七届董事会独立董事          748,701                  21.7508
3.01  选举王娟为第七届监事会非职工代表监事      748,701                  21.7508
3.02  选举冉耕为第七届监事会非职工代表监事      748,702                  21.7508
3.03  选举王楠为第七届监事会非职工代表监事      748,702                  21.7508
    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务所冯泽伟、陈凯律师列席本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1.公司2022年第一次临时股东大会会议决议
    2.律师出具的法律意见书
    特此公告。
                                    新疆准东石

[2022-01-08] (002207)准油股份:关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告
        新疆准东石油技术股份有限公司
        XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
 证券代码: 002207            证券简称:准油股份          公告编号:2022-002
                新疆准东石油技术股份有限公司
    关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会三年任期即将届
满，根据《公司法》、公司章程的有关规定，公司于 2022 年 1 月 6 日召开了第六届第二
次员工（会员）代表大会，选举赵树芝女士、张明明先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
  根据公司章程规定，公司第七届监事会由五名监事组成，每届任期三年。本次员工（会
员）代表大会选举产生的两名职工代表监事，将与 2022 年 1 月 17 日召开的公司 2022 年
第一次临时股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自
2022 年 1 月 17 日起、至 2025 年 1 月 16 日止。
  附：第七届监事会职工代表监事简历
  特此公告。
                                      新疆准东石油技术股份有限公司
                                                监事会
                                            2022 年 1 月 8 日
        新疆准东石油技术股份有限公司
        XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
附件
                新疆准东石油技术股份有限公司
          第七届监事会职工代表监事简历
  1. 赵树芝女士，汉族，1970 年 7 月生，中国国籍、无境外永久居留权，中共党员，
助理工程师、会计师、国际注册内审师（CIA）、高级管理会计师。曾在新疆石油管理局准东勘探开发公司、中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司准东采油厂任职；本公司成立后曾任本公司财务资产部主管会计、审计主管、公司监事、审计监察部副经理、经理；曾在哈密坤铭直还铁有限责任公司、创越能源集团有限公司任职。2017 年 3 月至今，任本公司监事、审计监察部副经理、经理（内部审计负责人），目前兼任本公司子公司新疆准油运输服务有限责任公司监事、新疆浩瀚能源科技有限公司监事。
  截至目前，赵树芝女士持有公司股份 6,000 股；与公司控股股东及实际控制人、其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不属于被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满，被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情况；最近三年内，没有受到中国证监会行政处罚，或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。
  2. 张明明先生，汉族，1987 年 9 月生，中国国籍、无境外永久居留权，中共预备党
员，工程师。2009 年 7 月入职，先后在本公司石油技术事业部、油田研究所任地质工、技术员，副队长、综合办主任，项目部副经理、经理，事业部总工程师、副经理等职务。2021 年 7 月至今，任公司石油技术事业部经理。
  张明明先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不属于被中国证监会采取证券市场禁入措施、
        新疆准东石油技术股份有限公司
        XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
期限尚未届满，被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情况；最近三年内，没有受到中国证监会行政处罚，或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。

[2022-01-04] (002207)准油股份:诉讼事项进展公告
 证券代码:002207              证券简称:准油股份            公告编号:2022-001
                新疆准东石油技术股份有限公司
                诉讼事项进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日收到北
京市海淀区人民法院（以下简称“海淀区法院”）（2020）京 0108 民初 27067 号《民事判决书》，现就相关情况公告如下：
    一、诉讼事项概述
    2018 年 6 月 28 日，公司财务部门在编制周资金计划对公司银行账户进行查询时，发
现公司在兴业银行乌鲁木齐红旗路支行的基本户被冻结。经进一步核查，了解到与中安融金（深圳）商业保理有限公司（以下简称“中安融金”）在海淀区法院的民间借贷纠纷诉讼案件有关，公司通过海淀区法院的官网“海淀法院网”查询，未找到相关案件信息，也未收到相关法律文书。
    2018 年 7 月 31 日，公司在舆情监测过程中发现安投融（北京）网络科技有限公司（以
下简称“安投融”）先后在其官网发布的相关公告，其中涉及与中安融金借款纠纷相关信
息。公司及时进行了自查、并向相关方核实相关情况，于 2018 年 8 月 2 日披露了自查结
果及与安投融、公司原董事长秦勇、海淀区法院等联系核实的情况。
    2018 年 8 月 14 日，公司收到海淀区法院签发的案号分别为（2017）京 0108 民初
49984 号（以下简称“案件一”）、（2018）京 0108 民初 7881 号（以下简称“案件二”）
的相关法律文书，中安融金以“民间借贷纠纷”为由起诉公司、创越能源集团有限公司（以下简称“创越集团”）及秦勇，两案诉讼标的金额合计 5,177.66 万元。其中：案件一要求公司偿还借款本金、支付利息和违约金合计 2,806.37 万元；案件二要求公司偿还借款本金、支付利息和违约金合计 2,371.29 万元。
    其后，公司对案件相关情况进行了核查、并聘请专业律师进行应诉，及时履行了披露义务。
    二、历史进展情况
    2019 年 12 月 25 日，公司收到海淀区法院关于案件一的《民事裁定书》，以“涉案
资金来源于案外人涉嫌非法吸收公众存款所得，并已由公安机关立案侦查”为由驳回中安融金的起诉。经咨询相关法律专业人士，公司认为一审裁定适用法律错误、认定的事实存
在重大遗漏。为此，公司于 2020 年 1 月 2 日向北京市第一中级人民法院（以下简称“北
京一中院”）提起上诉，并于 2020 年 5 月 29 日收到北京一中院（2020）京 01 民终 3631
号《民事裁定书》，裁定撤销上述民事裁定、指令海淀区法院继续审理。
    2020 年 7 月 1 日，公司收到海淀区法院关于案件二的《民事裁定书》，因原告中安
融金经合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，裁定本案按中安融金撤回起诉处理。
    2020 年 8 月 31 日海淀区法院签发关于案件一的《传票》：经重新立案，案件号变更
为（2020）京 0108 民初 27067 号，定于 2020 年 9 月 21 日上午开庭。开庭后，因中安
融金更换了代理律师，新的代理律师对案件情况不熟悉、未能当庭提交质证意见，海淀区法院将另行确定开庭时间。
    其后，海淀区法院于 2021 年 4 月 21 日再次开庭审理，未当庭宣判。在庭审中，公
司代理律师在答辩阶段从准油股份无借款的意思亦无意思表示、无借款行为、未履行案涉借款合同、案涉借款合同的签署系秦勇违反法律强制性规定和公司章程规定的越权行为且中安融金明知或应知该事实、中安融金就案涉借款与创越集团另行签署了借款合同并实际履行等向法庭全面充分阐述了相关法律意见；在举证、质证等阶段，围绕公司提供的证据，结合案涉借款的磋商、合同洽谈签署、款项实际使用、咨询费用支付、利息偿还、逾期续借安排等事实，充分向法庭阐明了中安融金的起诉没有事实和法律依据的主张。庭审结束后，公司和公司聘请的代理律师均与承办法官保持联系与沟通，希望法院以公司提供的证据及其反映的事实为依据、尽快做出公正判决，但无法对一审判决结果及其对公司偿债能力、日常运营产生的影响做出最终判断。公司根据谨慎性原则、参考相关判例，在取得该案生效判决前、按照时间进度计提相关预计负债。
    三、相关银行账户冻结及解除情况
    中安融金案件对应冻结的公司银行账户于 2019 年 6 月底解除冻结、恢复正常使用。
2019 年 7 月底，公司部分银行账户再次因中安融金案件被冻结。
    2020 年 8 月初，公司查询到银行账户已解除冻结、恢复正常使用。
    2021 年 3 月 12 日，公司收到海淀区法院根据中安融金因为案件一请求查封公司和创
越集团、秦勇名下相应财产作出的《民事裁定书》。经查询，海淀区法院根据该裁定书，冻结了公司在兴业银行开立的账户。
    四、相关信息披露情况
    公司就中安融金相关案件发生及进展等情况，持续履行了信息披露义务，有关披露文件详见下表：
      披露日期                            公告名称                        公告编号
 2018 年 6 月 30日  关于公司部分银行账户被冻结暨相关事项落实情况的公告      2018-058
  2018 年 8 月 2 日  关于舆情相关事项的自查情况公告                          2018-063
 2018 年 8 月 16日  关于收到法院相关法律文书的公告                          2018-066
 2018 年 8 月 29日  2018 年半年度报告
 2018 年 9 月 10日  重大诉讼进展公告                                      2018-078
 2018 年 10 月 24日 2018 年第三季度报告
 2019 年 4 月 25日  2018 年年度报告
 2019 年 4 月 25日  2019 年第一季度报告
  2019 年 7 月 3 日  关于公司银行基本账户解除冻结的公告                      2019-060
 2019 年 7 月 30日  诉讼事项进展公告                                      2019-074
 2019 年 8 月 21日  诉讼事项进展公告                                      2019-079
 2019 年 8 月 29日  诉讼事项进展公告                                      2019-081
 2019 年 8 月 30日  2019 年半年度报告
 2019 年 8 月 31日  诉讼事项进展公告                                      2019-087
 2019 年 9 月 21日  诉讼事项进展公告                                      2019-089
 2019 年 10 月 29日 2019 年第三季度报告
 2019 年 12 月 26日 诉讼事项进展公告                                      2019-119
  2020 年 1 月 4 日  诉讼事项进展公告                                      2020-001
 2020 年 4 月 27日  2019 年年度报告
 2020 年 4 月 27日  2020 年第一季度报告
 2020 年 5 月 30日  诉讼事项进展公告                                      2020-034
  2020 年 7 月 3 日  诉讼事项进展公告                                      2020-044
      披露日期                            公告名称                        公告编号
  2020 年 8 月 5 日  关于银行账户解除冻结的公告                              2020-049
 2020 年 8 月 27日  2020 年半年度报告
 2020 年 10 月 31日 2020 年第三季度报告
 2021 年 3 月 12日  诉讼事项进展公告                                      2021-016
 2021 年 4 月 27日  2020 年年度报告
 2021 年 4 月 27日  2021 年第一季度报告
 2021 年 8 月 30日  2021 年半年度报告
 2021 年 10 月 28日 2021 年第三季度报告
 2021 年 12 月 1日  关于深圳证券交易所 2021 年半年报问询函的回复公告        2021-050
    五、最新进展
    2021 年 12 月 31 日，公司收到海淀区法院于 2021 年 12 月 30 日做出的（2020）京
0108 民初 27067 号《民事判决书》：本案系《中华人民共和国民法典》施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，故应适用原《中华人民共和国合同法》的规定。依照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>时间效力的若干规定》第一条第二款，原《中华人民共和国合同法》第一百六十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条之规定，判决如下：驳回中安融金（深圳）商业保理有限公司的全部诉讼请求。案件受理费 182118 元及财产保全费 5000 元，均由原告中安融金（深圳）商业保理有限公司负担（已交纳）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，按照普通程序的交费标准交纳相应上诉案件受理费，上诉于北京市第一中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉费的，按自动撤回上诉处理。
    六、对公司的影响及其他说明
    1.目前未知中安融金、创越集团或秦勇是否会提起上诉，该事项存在不确定性。
    2.截止2021年12月31日，公司就中安融金案件计提相关预计负债累计金额4,964.31万元。其中：因案件一计提预计负债金额为 2,529.66 万元，因案件二计提预计负债金额为 2,434.66 万元。
    3.海淀区法院做出的上述判决为一审判决、尚未生效，本次案件进展不会对公司当期
业绩造成影响。如果本案各方均不上诉，上述判决将在判决书送达各方后的上诉期限届满后生效。届时，公司可确定将不再承担中安融金所主张的相应清偿责任，冲回前期已计提的预计负债 2,529.66 万元，同时向代理律所支付本案代理费用（进管理费用），预计公司当期净利润将因此增加。如本案有任何一方依法上诉，则根据法律规定需经二审做出裁决并生效。在取得生效判决之前，公司将继续按照时间进度计提相关预计负债。
    案件二，因法院以原告经合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼为由、裁定按原告撤诉处理，理论上中安融金还可以再次起诉，对应的已计提预计负债 2,434.66 万元尚不具备冲回条件。在该案诉讼时效期满或者取得驳回原告全部诉讼请求的生效判决后才能冲回，在此

[2021-12-30] (002207)准油股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
 证券代码: 002207            证券简称:准油股份              公告编号:2021-058
                新疆准东石油技术股份有限公司
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
  1.股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
  2.股东大会召集人：公司董事会。
  3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十六次（临时）会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规及公司章程的规定。
  4.会议召开日期、时间：
  （1）现场会议召开日期和时间：2022 年 1 月 17 日 10:00。
  （2）网络投票时间：
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 17 日（星期
一）上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 17 日（星期一）
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
  5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
  6.会议的股权登记日：2022 年 1 月 11 日（星期二）。
  7.会议出席对象：
  （1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。除了根据相关规则的规定、需在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票、不得通过交易系统投票外，全体股东均有权出席本次股东大会现场会议、或者通过网络投票方式表决，并可以书面委托代理人（授权委托书详见附件 1）出席现场会议和参
加表决（该股东代理人不必是公司的股东）；
  （2）在网络投票时间内参加网络投票的股东，视同参加本次股东大会；
  （3）公司现任董事、监事及高级管理人员；
  （4）公司第七届董事会董事候选人、第七届监事会非职工代表监事候选人；
  （5）公司聘请的见证律师。
  8.现场会议召开地点：新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室。
    二、会议主要内容
    1.审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
  1.1 选举罗音宇先生为公司第七届董事会非独立董事
  1.2 选举余安琪先生为公司第七届董事会非独立董事
  1.3 选举李岩先生为公司第七届董事会非独立董事
  1.4 选举樊华先生为公司第七届董事会非独立董事
  1.5 选举简伟先生为公司第七届董事会非独立董事
  1.6 选举吕占民先生为公司第七届董事会非独立董事
  2.审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
  2.1 选举汤洋女士为公司第七届董事会独立董事
  2.2 选举李晓龙先生为公司第七届董事会独立董事
  2.3 选举刘红现先生为公司第七届董事会独立董事
    3.审议《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
  3.1 选举王娟女士为公司第七届监事会非职工代表监事；
  3.2 选举冉耕先生为公司第七届监事会非职工代表监事；
  3.3 选举王楠先生为公司第七届监事会非职工代表监事。
  本次选举应选非独立董事 6 人、独立董事 3 人、监事 3 人，按类别分别采取累积投票
方式进行逐项表决计票。其中独立董事候选人尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
  累积投票是指股东大会选举董事或监事时，每一股份拥有与相应类别应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以将其拥有的相应类别表决票数等额或差额分别投给任意候选董事或者监事。
  议案 1 选举六名非独立董事，股东拥有的选举票数=股东拥有表决权的股份数 x6。股
东可以将拥有的选举票数以 6 人为限在候选人中任意分配（可以投零票），但总数不能超
过其拥有的选举票数。
  议案 2 选举三名独立董事，股东拥有的选举票数=股东拥有表决权的股份数 x3。股东
可以将拥有的选举票数以 3 人为限在候选人中任意分配（可以投零票），但总数不能超过其拥有的选举票数。
  议案3选举三名非职工代表监事，股东拥有的选举票数=股东拥有表决权的股份数x3。股东可以将拥有的选举票数以 3 人为限在候选人中任意分配（可以投零票），但总数不能超过其拥有的选举票数。
  以上议案选举情况，公司将对中小投资者的表决情况单独计票并公开披露。
  上述候选人简历，详见公司 2021 年 12 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第六届董事会第三十六次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-054）和《第六届监事会第二十二次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-055）。
    三、提案编码
                      表一 本次股东大会提案编码示例表
                                                                备注
  提案编码                  提案名称
                                                      该列打勾的栏目可以投票
 累积投票提案
    1.00      选举第七届董事会非独立董事                应选人数（6）人
    1.01      选举罗音宇为第七届董事会非独立董事              √
    1.02      选举余安琪为第七届董事会非独立董事              √
    1.03      选举李岩为第七届董事会非独立董事                √
    1.04      选举樊华为第七届董事会非独立董事                √
    1.05      选举简伟为第七届董事会非独立董事                √
    1.06      选举吕占民为第七届董事会非独立董事              √
    2.00      选举第七届董事会独立董事                  应选人数（3）人
    2.01      选举汤洋为第七届董事会独立董事                  √
    2.02      选举李晓龙为第七届董事会独立董事                √
    2.03      选举刘红现为第七届董事会独立董事                √
                                                                备注
  提案编码                  提案名称
                                                      该列打勾的栏目可以投票
    3.00      选举第七届监事会非职工代表监事            应选人数（3）人
    3.01      选举王娟为第七届监事会非职工代表监事            √
    3.02      选举冉耕为第七届监事会非职工代表监事            √
    3.03      选举王楠为第七届监事会非职工代表监事            √
    四、现场会议说明
  1.登记方式：
  （1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续。
  （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
  （3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真在股东大会召开前送达或传真至公司证券投资部。
  2.登记时间：股东大会召开前。
  3.登记地点：新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室。
  4.会议费用：参加本次股东大会的股东食宿及交通等费用自理。
  5.联系人及联系方式：
      联系人：吕占民、战冬
      电话：0994-3830616、0994-3830619
      传真：0994-3832165
      电子邮箱：zhandong002207@foxmail.com
      邮寄地址：新疆阜康市准东石油基地准油股份证券投资部
      邮政编码：831511
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关说明详见附件 2。
    六、附件
  1.授权委托书；
2.股东参加网络投票的说明。
七、备查文件
1.第六届董事会第三十六次（临时）会议决议。
2.第六届监事会第二十二次（临时）会议决议。
特此公告。
                                      新疆准东石油技术股份有限公司
                                                董事会
                                          2021 年 12 月 30 日
  附件 1
                      授权委托书
      兹全权委托            先生/女士代表本人(本公司)出席新疆准东石油技术股份有
  限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投
  票。如未做出明确投票指示的，受托人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署
  之日至本次股东大会会议闭会止。
      表决内容：
                                                        备注
  提案编码                  提案名称                该列打勾的栏    投票票数
                                                    目可以投票
累积投票提案  采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
    1.00      选举第七届董事会非独立董事                  应选人数（6）人
    1.01      选举罗音宇为第七届董事会非独立董事        √
    1.02      选举余安琪为第七届董事会非独立董事        √
    1.03      选举李岩为第七届董事会非独立董事          √
    1.04      选举樊华为第七届董事会非独立董事          √
    1.05      选举简伟为第七届董事会非独立董事          √
    1.06      选举吕占民为第七届董事会非独立董事        √
    2.00      选举第七届董事会独立董事                    应

[2021-12-30] (002207)准油股份:第六届董事会第三十六次(临时)会议决议公告
        XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
  证券代码: 002207          证券简称:准油股份            公告编号:2021-054
                新疆准东石油技术股份有限公司
    第六届董事会第三十六次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 24 日
以电子邮件方式书面发出召开第六届董事会第三十六次（临时）会议的通知、会议议案及相关资料。结合应出席、列席本次会议的各位董事、监事及高级管理人员所在地防疫工作
要求，本次会议于 2021 年 12 月 29 日采取双会场视频连线并与通讯相结合的方式召开，
会场分别设在新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室和北京市朝阳区保利国际
广场 T1 座 29 层 2903 会议室。公司 9 名董事全部出席了本次会议，其中董事朱谷佳女士
因休产假原因无法现场出席、委托董事罗音宇先生代为出席并表决；董事李岩先生因回老家奔丧无法现场出席、委托董事简伟先生代为出席并表决；董事郑逸韬先生，独立董事汤洋女士、李晓龙先生、施国敏先生因疫情防控原因两个会议现场均无法出席，以通讯方式接入参加。本次会议由董事长罗音宇先生主持，公司现任监事、高级管理人员以及第七届董事会董事候选人、第七届监事会非职工代表监事候选人列席。会议的召集和召开符合公司法和公司章程及《董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事审议并逐项表决，通过了以下议案，并做出以下决议：
    1.审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》。
  鉴于公司第六届董事会三年任期即将届满，公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）（持有公司股份 78,616,278 股，占公司股份总数的比例 29.9999%）根据公司章程规定，提名罗音宇先生、余安琪先生、李岩先生、樊华先生、简伟先生、吕占民先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（个人简历详见附件一）。经审议，上述候选人符合相关法律法规及公司章程规定，同意提交股东大会选举。
  本议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
        XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
过公司董事总数的二分之一。
  独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见 2021 年 12 月 30 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
  本议案将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述候选人如当选，任期自股东大会选举产生之日起 3 年。
    二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。
  鉴于公司第六届董事会三年任期即将届满，公司董事会根据公司章程规定，提名汤洋女士、李晓龙先生、刘红现先生为公司第七届董事会独立董事候选人（个人简历详见附件二），并提交股东大会选举。其中，刘红现先生尚未按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，已经签署书面承诺参加最近一期独立
董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，详见 2021 年 12 月 30 日的巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  本议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  独立董事就上述事项发表了同意的独立意见；公司董事会出具了《独立董事提名人声明》；三位候选人分别签署了《独立董事候选人声明》。详见2021年12月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  根据有关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会选举。
  本议案将提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述候选人如当选，任期自股东大会选举产生之日起3年。
    三、审议通过了《关于以股权债权打包转让方式处置准油天山的议案》。
  具体内容详见公司于2021年12月30日在指定信息披露媒体发布的《关于以股权债权打包转让方式处置全资子公司的公告》（公告编号：2021-056）。
  本议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过了《关于签署终止协议的议案》。
  具体内容详见公司于2021年12月30日在指定信息披露媒体发布的《关于终止对外投资的进展公告》（公告编号：2021-057）。
  本议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过了《关于调整公司组织机构和部分业务的议案》。
  同意根据经营发展需要，加强市场开拓及统筹管理力度、设立市场部；按照业务相关
        XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
性原则并考虑内控不相容职能分设的要求，对机关职能部门进行优化合并、职责进行调整；强化以经营为中心，应用先进工具和管理理念，提高工作效率、提升各类资源利用率和全员劳动生产率；对部分业务按照效益优先原则进行优化调整。调整后的组织机构图详见附件三。
  本议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
    六、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
  具体内容详见公司于2021年12月30日在指定信息披露媒体发布的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-058）。
  本议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
    七、附件
  1.第七届董事会非独立董事候选人简历
  2.第七届董事会独立董事候选人简历
  3.2022年组织机构图
    八、备查文件
  1.第六届董事会第三十六次（临时）会议决议。
  2.独立董事关于董事会换届的独立意见
  本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
  特此公告。
                                    新疆准东石油技术股份有限公司
                                                董事会
                                          2021年12月30日
        XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
附件一
                新疆准东石油技术股份有限公司
        第七届董事会非独立董事候选人简历
  1.罗音宇先生，汉族，1966 年 3 月生，中国国籍、无境外永久居留权，中共党员，
博士研究生学历，具有工学学士、工学硕士、工学博士学位，工程专业高级工程师。曾在劳动部、国家经贸委、国家安全监管总局、黑龙江煤矿安全监察局、应急管理部和中融国际信托有限公司等单位任职。现任中植企业集团有限公司首席资源官、中植能源集团有限公司董事长。2021 年 3 月至今，任本公司董事、董事长。
  罗音宇先生未持有公司股份；在公司控股股东的关联公司任职，存在关联关系；与公司实际控制人、其他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不属于被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满，被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情况；最近三年内，没有受到中国证监会行政处罚，或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。
  2.余安琪先生，汉族，1991 年 4 月生，中国国籍、无境外永久居留权，硕士研究生
学历，具有文学学士、理学硕士学位。曾在美国富国银行任职。现任中融国际信托有限公司董事长助理。
  余安琪先生未持有公司股份；在公司控股股东的关联公司任职，存在关联关系；与公司实际控制人、其他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不属于被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满，被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情况；最近三年内，没有受到中国证监会行政处罚，或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也没有被中国证监会在证券期货
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市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。
  3.李岩先生，汉族，1991 年生，中国国籍、无境外永久居留权，硕士研究生学历，具有管理学学士、工商管理学（MBA）硕士学位。曾在酷景传媒、野村证券、软银中国资
本、泰康投资、国美资本等单位任职；2019 年 3 月至 2021 年 3 月，曾任中植企业集团
执行总裁，本公司副董事长、董事长。现任北京丰升资本管理有限责任公司董事长、北京量科邦信息技术有限公司董事兼 CFO、北京中诺恒康生物科技有限公司董事、北京东港瑞宏科技有限公司监事等。2019 年 3 月至今，任本公司董事。
  李岩先生未持有公司股份；过去 12 个月内曾在公司控股股东的关联公司任职，存在关联关系；与公司实际控制人、其他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不属于被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满，被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情况；最近三年内，没有受到中国证监会行政处罚，或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。
  4.樊华先生，汉族，1985 年 3 月生，中国国籍、无境外永久居留权，大学本科学历，
具有管理学学士学位。曾在华润医药集团下属中国医药研发中心有限公司、北京汉今国际文化发展有限公司任职。现任中融国际信托有限公司投资管理部副总经理。
  樊华先生未持有公司股份；在公司控股股东的关联公司任职，存在关联关系；与公司实际控制人、其他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不属于被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满，被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

[2021-12-30] (002207)准油股份:第六届监事会第二十二次(临时)会议决议公告
        新疆准东石油技术股份有限公司
        XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
 证券代码: 002207            证券简称:准油股份          公告编号:2021-055
                新疆准东石油技术股份有限公司
    第六届监事会第二十二次（临时）会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 12 月 25 日
以电子邮件的方式发出书面会议通知、会议议案及相关资料，第六届监事会第二十二次（临
时）会议于 2021 年 12 月 29 日在新疆阜康市准东石油基地公司三楼第四会议室以现场加
通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中，监事佐军先生、赵树芝女士现场出席，监事冉耕先生、袁美钟先生以通讯方式参会，监事艾克拜尔·买买提先生因工作原因委托监事赵树芝女士代为出席并表决。本次会议由监事会主席佐军先生主持，会议的召集和召开符合公司法和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
  经与会监事审议，以书面表决方式通过了《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。
  鉴于公司第六届监事会三年任期届满，公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）（持有公司股份 78,616,278 股，占公司股份总数的比例 29.9999%）根据公司章程相关规定，提名王娟女士、冉耕先生、王楠先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（个人简历见附件）。经审议，上述候选人符合相关法律法规及公司章程规定，同意提交公司股东大会选举。
  该议案有表决权的监事 5 名，经表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
  第六届监事会第二十二次（临时）会议决议
  特此公告。
                                      新疆准东石油技术股份有限公司
                                                监事会
                                            2021 年 12 月 30 日
        新疆准东石油技术股份有限公司
        XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
附件
                新疆准东石油技术股份有限公司
      第七届监事会非职工代表监事候选人简历
  1. 王娟女士，汉族，1986 年 11 月生，中国国籍、无境外永久居留权，硕士研究生学
历，信息与计算科学专业理学学士、企业管理专业管理学硕士学位，注册会计师。曾在普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所任职，现任中融国际信托有限公司高级信托经理。
  王娟女士未持有公司股份；在公司控股股东的关联公司任职，存在关联关系；与公司实际控制人、其他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不属于被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满，被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情况；最近三年内，没有受到中国证监会行政处罚，或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。
  2. 冉耕先生，汉族，1987 年 1 月生，中国国籍、无境外永久居留权，硕士研究生学
历，法学专业法学学士、国际经济与贸易专业经济学学士、国际与欧洲法专业法学硕士学位，取得司法部颁发的法律职业资格证书。曾在北京市君泽君律师事务所律师、北京大成律师事务所律师任职。现任中植企业集团有限公司法律合规中心副总经理，兼任黄石中泽瑞城纺织科技有限公司监事、浙江康盛股份有限公司董事、浙江凯恩特种材料股份有限公司董事。2019 年 7 月至今，任本公司监事。
  冉耕先生未持有公司股份；在公司控股股东的关联公司任职，存在关联关系；与公司实际控制人、其他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不属于被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满，被证券交易所公开认定为不适合担任上市
        新疆准东石油技术股份有限公司
        XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情况；最近三年内，没有受到中国证监会行政处罚，或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。
  3. 王楠先生，汉族，1989 年 10 月出生，中国国籍、无境外永久居留权，中共党员，
大学本科学历，化工专业工程师、人力资源管理师一级。曾先后在本公司石油技术事业部储油罐机械清洗队、行政部、行政与人力资源部任职。2020 年 3 月至今，任本公司行政与人力资源部经理。
  王楠先生本人未持有公司股份，与公司实际控制人、其他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不属于被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满，被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情况；最近三年内，没有受到中国证监会行政处罚，或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。

[2021-12-30] (002207)准油股份:关于以股权债权打包转让方式处置全资子公司的公告
证券代码: 002207            证券简称:准油股份          公告编号:2021-056
                新疆准东石油技术股份有限公司
  关于以股权债权打包转让方式处置全资子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、交易概述
  2021 年 12 月 29 日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”或“母
公司”）第六届董事会第三十六次（临时）会议审议通过了《关于以股权债权打包转让方式处置准油天山的议案》。公司与 MURAT MUNAY SERVISE 有限责任公司（以下简称“MURAT 公司”）签署了《出售和购买协议》（以下简称“协议”），以 232 美元（约合人民币 1,538 元）价格打包转让持有的全资子公司准油天山石油服务有限责任公司（以下简称“准油天山”）100%股权和 100%债权（以下简称“标的资产”）。
  本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、公司章程和《投资管理制度》规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
    二、交易对方基本情况
  1.交易对方基本信息
  企业名称：MURAT MUNAY SERVISE 有限责任公司
  成立日期：2021 年 11 月 7 日
  注册资本：1000 坚戈
  法定代表人：努尔塔扎·古尔西姆(НУРТАЗА ГУЛСИМ)
  主要股东：努尔塔扎·古尔西姆(НУРТАЗА ГУЛСИМ)
  营业执照注册号：211140007869
  企业性质：有限责任公司
  注册地址：哈萨克斯坦阿拉木图州卡普沙盖市能源街 3 栋 1 号
  经营范围：石油和天然气开采服务；辅助教育服务；其他类型出版；专卖店零售；
纺织品制造；其他技术和纺织品制造；其他织物制造；修改服装、帽子和纺织小百货；法律准许的其他经营活动；民用和工业建筑；建筑材料的生产与销售；对外贸易；中介服务；商业活动；广告；印刷服务；酒店服务；室内外设计；办公设备、家用设备、电器等维修和保养；软件的开发、实施和维护；消费品的生产和销售；工业和民用建筑的建造和维修；农产品的生产、采购、储存和加工；非酒精产品的生产、发行和销售；公共餐饮，包括建立食堂、咖啡馆、酒吧、餐厅等；商场和购物中心网络建设；烘焙产品、乳制品、香肠的生产和销售；房地产服务；不违法哈萨克斯坦法律的其他经营活动。
  2.关联关系说明：MURAT 公司的股东和实际控制人为哈萨克斯坦共和国自然人努
尔塔扎·古尔西姆（出生于 1964 年 3 月**日，税号 6403****3772，身份证号 039***113，
家庭地址：哈萨克斯坦阿拉木图州恩贝克什哈萨克区阿曼格尔迪大街**号）。经公司核查，MURAT 公司与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。MURAT 公司出具了书面说明，与公司持股 5%以上的股东，实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
  3.最近一年的主要财务数据
  MURAT 公司成立不足一年，尚未开展相关业务，无财务数据。
    三、交易标的基本情况
    1.标的资产概况
  （1）股权：经 2013 年 2 月 5 日公司第四届董事会第二次会议审议通过，2013 年
7 月 15 日在哈萨克斯坦曼吉斯套州阿克套市注册设立准油天山，初始注册资金为 10 万
美元；经 2014 年 5 月 16 日公司第四届董事会第十四次会议审议通过，2014 年 11 月
20 日完成增资 490 万美元。母公司合计投资折合人民币 3,067.60 万元。
  （2）债权：自准油天山设立以来，母公司先后通过代购设备、材料以及租赁设备、流动资金借款等方式为其生产经营提供支持。期间，准油天山偿还了部分借款及往来款
项，部分在外汇管理部门登记到期的借款办理了展期手续。截止 2021 年 11 月 30 日，
准油天山尚欠母公司本金 15,799,517.09 美元，折合人民币 102,571,822.89 元（含利息、汇兑损失等，列“其他应收款”科目）。
  （3）标的资产产权清晰，不存在抵押、质押以及限制转让的情况，不涉及重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
  （4）由于准油天山经营情况未见好转，2019 年度母公司对投资准油天山形成的长
期股权投资以及无动态的应收往来款和借款全额计提减值准备。截至目前，标的资产的账面价值为 0 元。
    2.标的公司信息
    （1）基本信息
  企业名称：准油天山石油服务有限责任公司
  成立日期：2013 年 7 月 15 日
  注册资本：901,263,000 坚戈（母公司历史出资以美元计价，合计约合人民币30,676,040.00 元）
  法定代表人：张宸玮
  营业执照注册号：130740011422
  企业性质：有限责任公司
  注册地址：哈萨克斯坦曼格斯套州阿克套市 5A 区 8 栋，邮编 130000
  主要股东：公司持股 100%
  经营范围：对其它机器和专用设备进行维修和技术维护；敷设增压管道，运输通用商品，运输危险性货物（3 级）；零售净化石油（销售受限于相应的汽车加油站）；油田技术维护；检查测量仪器的技术维护和校正；石油开采工艺问题咨询；开发用以提高油层石油产量的工艺技术；研究和推广油田新技术；石化工程设施的修建与设计领域的总承包人（2 级）；房屋修建和设计领域的总承包人（3 级）；防蚀和绝热保护领域的专业承包人（2 级）；电能传输和转换设施的修建和设计领域的专业承包人（2 级）；自然保护设施的修建和设计领域的专业承包人（2 级）；出售生产产品、电机产品、计算机及附属设备；公路干线施工领域的总承包人（3 级）；消防设施修建领域的专业承包人（3 级）；市政公共设施修建领域的总承包人（3 级）；自主和代理各类商品和技术的进出口；不动产业务和房屋修建工程；采矿技术建筑工程。
    （2）最近一年及一期的主要财务数据：
                                                                            单位：元
            基准日                2020 年 12 月 31 日      2021 年 9 月 30 日
                                        （经审计）            （未经审计）
资产总额                                    4,249,612.95            3,853,141.84
负债总额                                  104,146,250.55          104,128,744.24
净资产                                    -99,896,637.60          -100,275,602.40
            期间                      2020 年度            2021 年 1-9 月
                                        （经审计）            （未经审计）
营业收入                                              0                      0
利润总额                                    -9,619,159.42            -1,757,774.31
净利润                                      -9,619,159.42            -1,757,774.31
归属于母公司所有者的净利润                -9,619,159.42              -382,951.05
经营活动产生的现金流量净额              -17,164,374.38              -250,095.43
    （3）其他说明
  除上述准油天山在以往年度经营过程中形成的对母公司负债外，公司没有为准油天山公司提供过担保、没有委托准油天山理财，准油天山亦不存在变相为他人提供财务资助的情形。
    四、交易协议的主要内容
  买方：MURAT MUNAY SERVISE 有限责任公司
  卖方：新疆准东石油技术股份有限公司
    1.购买价格
  卖方以 232（贰佰叁拾贰）美元出售其在标的公司的 100%股权和 100%债权，包
含所有适用的税款（以下称“购买价格”）。为购买股权，买方所应支付的总金额为US$116.00（壹佰壹拾陆美元）；为购买债权，买方应支付的总金额为 US$116.00（壹佰壹拾陆美元）。
    2.款项支付
  买方需在合同生效后的 5 个工作日内通过银行转账方式全额支付。
    3.交割条件
  （1）买方在签订合同时了解标的公司的财务和经济活动状况。
  （2）已经取得：根据中国法律规定来自卖方董事会通过的关于本协议项下交易的决定。
  （3）未发生任何重大不利变化事件。
  （4）买方和标的公司已经根据哈萨克斯坦法律向国家银行或其他银行进行适当的登记，且已经向卖方提供必要文件证明其已完成上述登记。
  （5）买方已经根据哈萨克斯坦法律对标的公司百分之一百（100%）的股权之所有权变更进行适当的登记，且已经向卖方提供必要文件证明其已完成上述登记。
  （6）卖方保证至本协议履行完毕前标的公司 100%的股权未向任何人出卖、质押、发生纠纷、被扣押查封。
  （7）标的公司的经理（张宸玮，19**年*月*日出生）已经从标的公司自愿辞职，不存在任何针对标的公司的请求权，并且所有赔偿相关的事项都已经完整解决和支付。
  （8）各方都应尽其最大的努力在切实可行的范围内尽快完成和促使完成协议约定的条件，在任何情况下不得晚于合同生效后的 30 个工作日内，且上述各项条件每完成一项就应当立即以邮件或其他适当方式通知其他方。
    4.交割
  （1）在交割时，每一方应当向另一方适当交付所有文件，由双方代表签字确认。
  （2）每一方承诺在知道任何构成或可能构成本协议下各自义务的违约的情形时将立即完整地通过电子邮件告知另一方。
    5.转让和分包
  （1）除非本协议另有明确规定，任何一方都不得在未事先取得其他方书面同意的情况下转让或意图转让全部或部分的本协议之利益或本协议项下其各自的权利或利益。
  （2）除非本协议另有明确规定，任何一方都不得在未事先取得另一方书面同意的情况下就全部或部分的本协议或与权益（包括股权及债权，下同）或权益任何部分相关之利益或本协议项下其各自的或与权益或权益任何部分相关之权利或利益授予任何担保权益、进行相关信托声明或达成同意为他人信托持有上述利益的安排。
    6.成本和费用
  除非本协议另有明确规定，本协议每一方应当各自支付自己的税款。
    五、涉及出售资产的其他安排
  1.准油天山目前尚有 3 名本地员工，且都是以兼职方式在工作，在本次交割后自愿从公司离职；同时，准油天山前期租赁房屋和场地已在转让前退租，本次交易不涉及人员安置及土地租赁等情况。
  2.本次交易完成后，不会导致与关联人产生同业竞争，本次交易

[2021-12-30] (002207)准油股份:关于终止对外投资的进展公告
        新疆准东石油技术股份有限公司
        XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
证券代码：002207            证券简称：准油股份              公告编号：2021-057
                新疆准东石油技术股份有限公司
            关于终止对外投资的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
  新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”或“准油股份”）第六届董事会第三十二次（临时）会议审议通过相关议案，公司（受让方 1）与刘瑞芳（转让方 1 及受让方 2，业绩承诺方）、黄江（受让方 3）、冯定（受让方 4）、何志刚（转让方 2）签署了《关于环宇易达（天津）工程技术有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），公司以 0 元对价受让刘瑞芳持有的环宇易达（天津）工程技术有限公司（以下简称“环宇易达”或“标的公司”）51%股权（未实缴出资部分），与相关方合作进入海洋石油技术服务市场。各受让方承诺在约定的时间期限内分别以其自有的设备或其他实物，或者专利技术及井下工具评估作价实缴出资（其中公司以一套连续油管及配套设备等实物
资产评估作价实缴出资）。详见公司于 2021 年 6 月 8 日在指定信息披露媒体发布的《对
外投资公告》（公告编号：2021-036）。
    二、后续进展
  2021 年 6 月 18 日，环宇易达与万隆（上海）资产评估有限公司（以下简称“万隆评
估”）签署了《资产评估委托合同》，评估费用由各出资方各自承担、并直接支付给万隆评估。万隆评估就公司、刘瑞芳、黄江以实物出资涉及的其各自拥有的部分机器设备市场
价值进行了评估，并于 2021 年 9 月 6 日出具了万隆评报字（2021）第 10550 号《资产
评估报告》。截至目前，公司、刘瑞芳、黄江已分别将各自应承担的评估费用支付给万隆评估。
  2021 年 6 月 30 日，环宇易达就与本次股权转让相关的个人所得税情况向主管税务机
关（国家税务总局天津市经济技术开发区税务局天津市税务局）进行申报。
        新疆准东石油技术股份有限公司
        XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
  2021 年 7 月 8 日，环宇易达召开 2021 年第一次临时股东会和第一届董事会第一次
会议，审议通过了选举产生第一届董事会和监事、聘任高级管理人员等议案，并对环宇易达的公司章程进行了修订；其后公司推荐的董事丁浩因个人原因、提出辞职，经公司重新
履行提名推荐程序，环宇易达于 2021 年 11 月 29 日召开第一届董事会第二次会议和 2021
年第二次临时股东会，审议通过了变更董事等议案。
  因冯定无法按照《股权转让协议》以其个人拥有的“井下作业工具”专利技术和部分
井下工具完成出资，相关方于 2021 年 10 月 28 日签署了《补充协议书》（与《股权转让
协议》合称“原协议”），同意刘瑞芳不再按照《股权转让协议》的约定履行以 0 元向冯定转让其持有的标的公司 6%股权义务，冯定亦不承担《股权转让协议》约定的实缴出资义务，并对《股权转让协议》其他有关条款进行了变更。因该补充协议不涉及公司作为拟出资控股环宇易达相关权利、义务的变更，根据公司《控股子公司管理制度》经公司常法审阅完善、公司经理办公会审议通过后签署。环宇易达相应修订了其公司章程，并经其2021 年第二次临时股东会审议通过。
  截至目前，标的公司股东信息变更、董监高信息变更、实物评估作价实缴出资、章程备案等事宜尚未完成，标的公司于市场监督管理部门登记的股权结构仍为刘瑞芳持股 93%、何志刚持股 7%。
    三、关于终止相关合作并签署《终止协议》的相关说明
  经 2021 年 12 月 29 日公司第六届董事会第三十六次（临时）会议审议通过，鉴于（1）
根据业绩承诺方近期反馈的信息，环宇易达市场拓展情况与签署原协议时预计的变化较大，受疫情反复等因素影响、原计划的拓展陆上连续油管技术服务和海外油服市场进展缓慢，无法保证实现 2022 年和 2023 年计划目标；（2）公司原计划用以实物评估作价实缴出资的连续油管主车和配套的吊车，因尾气排放标准不符合天津市落户要求、无法进行产权变更登记，各方签署的原协议无法继续履行，各方经协商决定终止本次合作。公司与刘瑞芳、黄江、何志刚、环宇易达签署了《终止协议》，对原协议签署及后续履行情况进行了确认，并约定：
    （一）终止事项
  1.协议各方均自愿同意终止原协议，除本协议另有约定外原协议条款对协议各方不再具有法律约束力。
        新疆准东石油技术股份有限公司
        XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
  2.原协议终止履行，各方互不承担违约责任。
  3.原协议终止履行，各方不得再就原协议向任何一方提出任何诉求，各方均放弃在原协议项下的追索权或其他赔偿、补偿请求权。
    （二）后续事务处理
  1.本协议签署前，各方已发生的费用各自承担，不得以损失为由向其他方追索。
  2.标的公司 2021 年 7 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东会和第一届董事会第一
次会议、2021 年 11 月 29 日召开的 2021 年第二次临时股东会和第一届董事会第二次会
议作出的决议，自本协议生效之日起废止。
  3.标的公司应于本协议生效后五日内向公司返还公司已提供的相关资料，无法返还的应在公司见证下销毁。
  4.原协议终止后，各方仍应按照股权转让协议第六条的约定履行保密义务。
  （三）本协议经公司、标的公司法定代表人或授权代表签字并加盖公章及其他各方签字并按指印后成立，经公司董事会批准后生效。
    三、对公司的影响
  公司原计划用以评估作价实缴出资的连续油管及配套设备，仅进行了资产评估、尚未办理产权过户手续。除承担上述评估费用及委派人员参加标的公司相关会议外，未发生其他支出。本次合作的终止不会对公司日常生产经营及未来发展造成重大不利影响。
  本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司选定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                    新疆准东石油技术股份有限公司
                                              董事会
                                        2021 年 12 月 30 日

[2021-12-20] (002207)准油股份:关于实际控制人逝世的公告
 证券代码:002207            证券简称:准油股份            公告编号:2021-053
                  新疆准东石油技术股份有限公司
            关于实际控制人逝世的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司董事会于2021年12月18日收到公司实际控制人解直锟先生家属的通知，解直锟先生于2021年12月18日因病逝世。
  解直锟先生作为公司的实际控制人，为公司的发展做出了巨大的贡献。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工向解直锟先生致以崇高的敬意和衷心的感谢，对其逝世表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。
  目前，公司生产经营活动保持稳定并正常进行，公司高级管理人员及全体员工将在董事会领导下继续勤勉尽责，并按照既定安排稳健开展各项业务工作。公司将根据后续事项的进展及时发布相关公告。
  特此公告。
                                        新疆准东石油技术股份有限公司
                                                  董事会
                                            2021年12月19日

[2021-12-08] (002207)准油股份:关于监事会换届的提示性公告
  证券代码: 002207            证券简称:准油股份            公告编号:2021-052
                新疆准东石油技术股份有限公司
            关于监事会换届的提示性公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  鉴于新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会将于 2022年 1 月 17 日任期届满，公司监事会拟组织开展监事会换届工作，履行相关程序后提交公司股东大会选举产生公司第七届监事会（以下简称“本次换届”）。为保证本次换届顺利进行，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和公司章程的相关规定，就本次换届相关事项公告如下：
    一、第七届监事会的组成、任期和选举方式
  根据公司章程规定，公司监事会由 5 名监事组成，包括 3 名非职工代表监事和 2 名职
工代表监事；本届监事会任期自相关股东大会通过之日起 3 年，其中职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，任期与本届监事会一致；本次换届选举采取累积投票制。
    二、监事候选人的提名
  股东代表出任的监事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数的 3%以上的股东或监事会提名。
    三、本次换届的程序
  （一）提名人在 2021 年 12 月 21 日 19:30 前以书面形式向公司监事会推荐非职工代
表监事候选人并提交相关资料（具体要求详见附件），监事候选人应签署书面确认函，同意接受提名，承诺所披露的个人信息真实、准确、完整并保证当选后切实履行监事职责。
  （二）提名时间届满后，公司监事会办公室汇总被提名的非职工代表监事候选人资料，提交公司董事会提名委员会进行任职资格审查。
  （三）公司监事会召开会议，审议、确定非职工代表监事候选人名单，以提案的方式提请股东大会审议、同时将候选人基本情况及简历进行披露。
  （四）职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生，公司在第七届监事会组成后披露其基本情况及简历。
  （五）公司第六届监事会监事按有关法律法规和公司章程制度规定继续履行职责，直
至第七届监事会产生就任。
    四、监事候选人资格要求
    （一）根据公司法、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司章程等的规定，公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能被提名为监事候选人：
  1.无民事行为能力或者限制民事行为能力；
  2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
  3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
  4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
  5.个人所负数额较大的债务到期未清偿；
  6.被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
  7.被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
  8.法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
    （二）根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.3 条规定，董事、监事和
高级管理人员候选人存在下列情形之一的，候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作：
  1.最近三年内受到中国证监会行政处罚；
  2.最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
  3.因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
  4.被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
  监事候选人如存在上述情况，提名人应当就候选人存在的具体情形、提名该候选人的原因及是否会影响公司规范运作等方面作出书面说明，并保证承担相应责任。
    （三）监事候选人任职资格应符合下列要求：
  1.《中国华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
  2.中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担
任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
  3.中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的规定；
  4.中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
  5.深圳证券交易所的业务规则、细则、指引、办法、通知等关于监事任职资格、条件和要求的规定；
  6.其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
    五、提名方式
  （一）本次换届提名监事候选人限于亲自送达和邮寄两种方式，提名人应在 2021 年
12 月 21 日 19 时 30 分前将相关文件亲自送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定
联系人处方为有效。
  （二）提名人和被提名人有义务配合公司对提名文件资料真实性的核实与调查，并根据公司要求提交进一步的文件和材料。
    六、联系方式
  （一）联系人：吕占民（董事会秘书）、赵树芝（监事）
  （二）联系电话：0994-3830616，0994-3832059，传真：0994-3832165
  （三）邮寄地址：新疆阜康市准东石油基地准油股份审计监察部（监事会办公室），邮政编码：831511
    七、附件
  （一）提名非职工代表监事候选人相关文件资料及要求
  （二）非职工代表监事候选人提名函
  （三）非职工代表监事候选人确认函
  （四）董事、监事、高级管理人员情况核查表
  特此公告。
                                        新疆准东石油技术股份有限公司
                                                  监事会
                                              2021 年 12 月 8 日
附件一
          新疆准东石油技术股份有限公司
    提名非职工代表监事候选人相关文件资料及要求
  1.提名人为公司股东的，需提供提名人资料：
  （1）如提名人系自然人股东，需提供其身份证明彩色扫描件（原件备查）；
  （2）如提名人系法人股东，需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）。
  2.提名人签章的提名函（法人股东盖章、自然人股东签字）。
  3.被提名人亲笔签署的《监事候选人确认函》。
  4.被提名人亲笔签署确认的《董事、监事、高级管理人员情况核查表》。
  5.被提名人具有的各种资质证件，包括身份证明、学历证书、学位证书以及专业技术职务任职资格和注册会计师（如有）、律师资格（如有）、法律顾问（如有）等其它任职资格或证券、基金等从业资格的证书或证明文件，请提供彩色扫描件（原件备查）。
  6.如被提名人此前曾为公务员、在党政机关或事业单位（参公管理范围）任职，需要被提名人按照《中共中央组织部关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的规定办理，并按照干部管理权限向相应的组织（人事）部门申请开具书面证明。（如适用，提供原件）
  7.如被提名人此前或其配偶在国有企业任职，请核实被提名人及其配偶是否曾担任或者现任副处级及以上领导职务，是否属于《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》中规定的“国有独资企业、国有控股企业（含国有独资金融企业和国有控股金融企业）及其分支机构的领导班子成员”，是否违反不得“离职或者退休后三年内，在与原任职企业有业务关系的私营企业、外资企业和中介机构担任职务、投资入股，或者在上述企业或者机构从事、代理与原任职企业经营业务相关的经营活动”如不属于，请原任职单位组织（人事）部门出具证明，并提供与国企解除劳动合同的证明文件。（如适用，提供原件）
  8.能证明被提名人符合任职条件的其他文件。
附件二
          新疆准东石油技术股份有限公司
            非职工代表监事候选人提名函
新疆准东石油技术股份有限公司监事会：
  截止到 2021 年 XX 月 XX 日，本公司/企业（或股东 XXX 与股东 XXX 合并）持有新疆准
东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）股份 XXXXXXXXX 股，占公司股份总数的比例为 XX.XX%。
  鉴于公司第六届监事会将于 2022 年 1 月 17 日任期届满，根据公司章程第八十四条
“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。……非独立董事、非职工代表监事候选人由单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东推荐，经公司董事会提名委员会审核后分别交由董事会、监事会向股东大会提出议案”、《股东大会议事规则》第三十二条“……股东代表出任的监事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数的百分之三以上的股东或监事会提名。……董事会在接到上述股东的董事、监事候选人提名后，应尽快核实该被提名候选人的简历及基本情况”及《累积投票制实施细则》“第二章候选人提名”的相关规定，现提名推荐 XXX 先生/女士、XXX 先生/女士……为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（候选人相关资料附后）。
  本次提名已征得候选人本人同意并书面确认。提名人已对被提名人提供的信息和资料进行核实，符合真实、准确、完整要求，不存在重大遗漏、虚假记载或者误导性陈述。如有不实，本提名人愿承担连带责任。提名人对被提名人任职资格进行了初步审查，确认候选人不存在法律法规规定不得任职的情形，具备履行职责所必需的知识、技能和素质以及时间和精力。
                              提名人（盖章或签字）：
                                                            XXXX 年 XX 月 XX 日
附件三
          新疆准东石油技术股份有限公司
            非职工代表监事候选人确认函
新疆准东石油技术股份有限公司：
    本人（证件号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX），XXXX 国国籍（具有 XXXX 国/地区永久居
留权，或者无境外永久居留权）。本人知晓并同意被提名为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会非职工代表监事候选人。
    本人根据《中华人民共和国公司法》（简称“公司法”）、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》、公司章程及其他规章制度自查，确认符合相关任职资格、具备拟任职务所需的素质和能力等条件要求，不存在公司法和相关法律法规规定的不得被提名担任上市公司监事的情形；本人承诺所提供的个人资料真实、准确、完整，不存在重大遗漏、虚假记载或者误导性陈述。
    本人确认：知晓并了解拟任职务在任职期间及法律规定的时限内所需承担的职责、义务以及岗位待遇和考核要求，确认可以投入足够的时间和精力，按照中华人民共和国法律法规、证券监管机构和深圳证券交易所制定的规则规范、公司章程及各项规章制度履行职责、承担相应义务。
    本人同意提交公司董事会提名委员

[2021-12-08] (002207)准油股份:关于董事会换届的提示性公告
证券代码: 002207            证券简称:准油股份            公告编号:2021-051
                新疆准东石油技术股份有限公司
            关于董事会换届的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  鉴于新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于 2022年 1 月 17 日任期届满，公司董事会拟组织开展董事会换届工作，履行相关程序后召开股东大会选举产生公司第七届董事会（以下简称“本次换届”）。为保证本次换届顺利进行，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程等相关规定，就本次换届相关事项公告如下：
    一、第七届董事会的组成、任期和选举方式
  根据公司章程规定，公司董事会由 9 名董事组成，包括 3 名独立董事和 6 名非独立董
事；本届董事会任期自股东大会选举产生之日起 3 年，本次换届选举采取累积投票制。
    二、董事候选人的提名资格
  根据公司章程规定，非独立董事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数的3%以上的股东或董事会提名；根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程规定，公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提名独立董事候选人。
    三、本次换届的程序
……

[2021-12-01] (002207)准油股份:关于深圳证券交易所2021年半年报问询函的回复公告
    新疆准东石油技术股份有限公司
    XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
    1
    证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2021-050
    新疆准东石油技术股份有限公司
    关于深圳证券交易所2021年半年报问询函的回复公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021年10月20日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”或“准油股份”）收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市公司管理一部下发的“公司部半年报问询函〔2021〕第59号”《关于对新疆准东石油技术股份有限公司2021年半年报的问询函》（以下简称“问询函”）。收到问询函后，公司董事会高度重视，立即组织相关单位和人员对问询函关注事项进行核查、梳理和落实，拟写相关回复，同时征求相关中介机构意见。由于问询函涉及内容较多、部分回复内容仍需进一步修改、补充和完善，为确保信息披露内容的真实、准确和完整，经向深交所申请同意公司延期回复，并于2021年10月30日在指定信息披露媒体发布了《关于延期回复深交所半年报问询函的公告》（公告编号：2021-049）。延期回复期间，公司对问询函回复内容进行了修改、补充和完善，并于近日向深交所提交。现将回复内容公告如下：
    一、公司报告期扣非后归母净利润为-2,696.07万元，同比下降17.76%。按产品分类，工业板块毛利率为-33.57%，同比下降19.22%；运输业板块毛利率为0.51%。
    （一）请结合市场供需变化、行业竞争格局、主营业务开展情况、同行业可比公司情况等，说明除2019年外扣非后归母净利润连续五年为负的原因及合理性，公司持续经营能力是否存在重大不确定性，以及公司拟采取的改善盈利能力的措施。
    回复：
    1、关于过去五年中除2019年外公司扣非归母净利润为负的原因
    （1）受国际油价下跌、疫情突发及反复等因素影响，油服行业出现周期性调整、整体工作量及结算价格随油价波动变化，公司主营业务受到冲击。
    2014年下半年开始，国际油价持续下跌，最低跌至30美元/桶以下，至2015年仍在低位徘徊，各大石油公司减少了在油气勘探开发方面的投资，造成油服行业整体工作量大幅度减少。受此影响，油田服务市场工作量和服务价格双双下跌，国内、国外业务均受到
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    2
    了冲击，造成公司2015年出现大额亏损。2016年，国际原油价格继续维持低位，国内外油公司进一步减少上游勘探开发资本支出。受此影响，全球油田服务行业持续低迷，公司工作量减少、服务价格也有所下降，导致营业收入同比减少、出现亏损。2017年，国际油价前三季度呈现高开低走再反弹的波动情况，并未单边向上，影响了油公司资本支出。公司主营的油服业务主要项目市场复苏尚不明显，经营状况未有明显改善。国内业务受部分项目工作量减少、结算价格下降影响，收入同比有所减少；为减少准油天山（公司全资子公司，注册地在哈萨克斯坦）经营亏损的影响，公司暂停了准油天山的亏损项目，收入下降。2018年开始国际油价有所回升，同年公司控股股东和实控人发生变更，助力公司解决历史遗留问题、并重新聚焦油服主营业务，经营状况明显好转，2019年扭亏为盈，实现净利润5,188.70万元，扣非归母净利润为638.68万元。
    2020年，受新冠肺炎疫情突发及持续蔓延冲击，世界各国经济和社会生活先后受到严重影响，石油需求大幅下降、国际油价断崖式下跌、倒逼石油生产环节再次进入紧缩，油服行业刚刚好转（始于2019年）、趋于稳定的形势急转直下。主要客户实施控本增效措施，公司传统业务工作量、结算价格均受到影响，连续两年重点投资、倾力打造的连续油管业务市场发生变化，收入大幅下降；公司业务多属重资产、劳动密集型，固定成本占比较大，无法与收入同比例下降，导致公司2020年度亏损、扣非归母净利润为负。以上情况公司在已披露的各期定期报告、交易所问询函回复公告中进行了说明。
    2021上半年，国际原油价格持续上涨，公司所属油服行业逐步回暖，工作量与去年同期相比明显增加。但公司多数服务项目结算价格仍维持2020年降价后的水平，部分项目单价甚至在2020年的基础上进一步下降；同时，固定资产折旧、社保支出（2020年因疫情原因享受的社保减免政策本年度取消）等固定成本有所增加，导致主营业务盈利水平大幅下降、亏损有所增加，扣非归母净利润为负。公司在2021年半年度报告中进行了披露。
    （2）行业竞争日趋激烈，进一步压缩利润空间。
    目前，国内油田服务行业中，国有企业占绝对主体地位，国内的油田服务企业多是石油集团的存续企业。在同等条件下，民营企业进入新的市场的难度相对较大，因此在传统市场遭受冲击的情况下，对于公司尝试通过开拓新市场、摆脱市场单一、客户单一的不利局面难度加大。同时，在油价下跌并持续低位运行期间，公司主要客户实施降本增效措施，包括降低结算价格、拉长结算周期、提高以票据结算的比例等，加大了公司的资金压力，贴现成本加大，利润空间进一步被压缩。而油价下跌对油服企业业绩造成影响的传导速度
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    要快于油价上涨的传导速度，进一步制约了油服企业“过冬”后快速恢复造血能力。
    （3）非正常因素影响加剧了公司扣非净利润亏损程度。
    2015-2017年公司扣非净利润为负的原因，还包括其他虽然按照会计准则未计入非经常性损益项目、但增加了公司当期期间费用、对公司扣非净利润影响较大的因素，包括公司参股收购海外油田增加相关管理费用、使用并购贷款增加相关财务费用，第二次非公开发行取得证监会核准、但认购方放弃认购以及2016年重大资产重组终止导致聘请中介机构相关费用进入当期，对参股乌鲁木齐市沪新小额贷款股份有限公司（简称“沪新小贷”）股权计提减值准备等偶发因素，对公司业绩也造成了很大的不利影响。公司在2015年、2016年和2017年的年度报告及交易所问询函回复公告中进行了说明。
    2018年度，公司对参股荷兰震旦纪能源合作社（简称“震旦纪能源”）按持股比例确认投资损失14,148万元、计提各项资产减值损失13,163万元以及全资子公司准油天山汇兑损失1,608万元，为当年亏损的主要因素。
    （4）大环境影响下，同行业上市公司均不同程度受到影响，亏损主要原因与公司基本相同。
    各油服企业由于经营项目、所处地区、收入构成等条件不同，利润构成存在一定差异，但其业绩变动均与油价下跌、疫情等宏观因素影响下，行业的变动特征相符。经查询，过去五年同行业民营上市公司扣非归母净利润如下表所示：
    单位：亿元
    序号
    公司简称
    2016年
    2017年
    2018年
    2019年
    2020年
    2021年1-6月
    1
    中海油服
    -116.71
    -4.72
    -5.69
    21.47
    23.12
    7.23
    2
    石化油服
    -161.74
    -103.99
    0.38
    5.04
    -2.67
    3.11
    3
    恒泰艾普
    -0.21
    -5.57
    0.06
    -12.12
    -12.12
    -1.07
    4
    仁智股份
    -0.28
    -0.29
    -0.89
    -0.11
    -0.20
    -0.05
    5
    准油股份
    -0.98
    -0.90
    -3.15
    0.06
    -0.42
    -0.27
    由上表可知：
    （1）在宏观因素影响下，表中1、2两家公司出现扣非归母净利润为负的年份与行业变动情况一致，且两家公司均为国有企业，与其他涉及油服业务的民营企业相比，在行业地位、经营项目、经营范围、工作量获取等方面具有明显的优势，其业绩恢复的速度要快于其他公司。
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    4
    （2）表中3、4两家民营上市油服公司经营项目与公司相近，业绩变动情况与公司相似，详见下图。
    综上，过去五年中除2019年外公司扣非归母净利润为负的主要原因为受宏观环境、行业变化等不可抗力因素影响，符合行业变动特征，与同行业其他公司变动趋势基本一致。
    2、关于公司持续经营能力
    基于国内疫情得到有效控制、国际油价上涨、公司竞争实力和区位优势、国家政策及三大石油集团发展战略、控股股东支持等多重因素，公司主营业务发展前景清晰，具备持续经营的客观条件和能力。
    （1）近期国际油价持续上涨，并创近年新高。公司所处油服行业属于油气产业链上游。油价的变动对油服公司业绩的影响有一个传导过程，油气公司资本开支是关键影响因素，总体遵循“油价变化—油气公司业绩变化—油气公司资本支出变化—油服公司订单变化—油服公司业绩变化”的传导路径。一般情况下，油价下跌对油服企业业绩造成影响的传导速度要快于油价上涨的传导速度，油价上涨情况下，油气公司资本开支增加一般滞后1-2年。2021年上半年公司业绩改善尚不明显，未来如果油价保持相对合理价格区间，公司所属油服行业将迎来新的发展契机。
    公司地处新疆，位于“一带一路”的“丝绸之路经济带”上。2015年，国家发改委、
    -14.5
    -14
    -13.5
    -13
    -12.5
    -12
    -11.5
    -11
    -10.5
    -10
    -9.5
    -9
    -8.5
    -8
    -7.5
    -7
    -6.5
    -6
    -5.5
    -5
    -4.5
    -4
    -3.5
    -3
    -2.5
    -2
    -1.5
    -1
    -0.5
    0
    0.5
    1
    2016年
    2017年
    2018年
    2019年
    2020年
    2021年1-6月
    恒泰艾普
    仁智股份
    准油股份
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    外交部等三部委联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，明确新疆为丝绸之路经济带核心区。2020年国家发布的《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》指出，为优化能源结构，将建设一批石油天然气生产基地；支持新疆加快丝绸之路经济带核心区建设。新疆作为丝绸之路经济带核心区，又是我国能源战略基地，未来发展前景广阔。公司所处行业为石油天然气技术服务行业，又地处新疆，有得天独厚的区位优势。
    （2）公司拥有从油田动态监测资料录取、资料解释研究和应用，到治理方案编制、连续油管、井下作业及增产措施施工和效果评价的综合性一体化服务能力，以及与之配套的设备、人员和管理体系。公司深耕新疆地区油服业务多年，与客户建立了良好的合作关系，主要业务的服务能力、服务水平及施工作业的质量、安全、效率在区域市场处于前列，在获取客户的油服业务方面有一定的竞争优势。公司油服业务的目标市场主要在国内，竞争格局未发生明显变化。
    公司的动态监测业务，源自中石油新疆油田公司准东采油厂测试中心（甲级试井资质），有30多年的技术和施工作业积累，在测试作业工艺技术及测试资料解释方面具有较强的综合实力，对服务区域地质情况熟悉、服务质量稳定，经过多年积累得到了客户认可，市场稳定。公司是新疆油田第一家将连续油管作业实现规模应用的单位，也是新疆油田购置第一部现场制氮注氮装置的发起者。在连续油管及管氮联合作业方面，公司具有较为深厚的技术、人才和管理基础，20多年来积累了丰富的设备管理经验和施工作业现场管理经验。公司的井下技术事业部是塔里木油田市场中规模最大的民营井下作业企业，具有中石油集团颁发的井下作业企业资质和队伍资质。经过10多年的运营，积累了丰富的现场作业及管理经验，在塔里木油田赢得了良好的口碑，在历年的各项评比中均名列前茅、市场份额位居前列。
    （3）目前公司实际控制权稳定，公司现控股股东具备较强的资本实力和产业整合能力，对公司的发展不遗余力地提供支持，将为公司实现长远战略发展目标提供强有力保障。公司董事会按照相关法律法规和公司章程履行职责，支持经营层为主营业务恢复和回升做出的各项努力；公司经营班子成员具有多年油田生产和管理经验，具备相应的能力。公司资金周转正常，不存在过度依赖短期借款筹资、也不存在持有大量长期未处理的不良资产和大股东占用公司资金的情形。
    综上所述，公司持续经营能力不存在重大不确定性，业绩波动与行业变动相符。
    3、公司采取的改善盈利能力措施
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    （1）加强传统业务和传统市场的开发和维护力度，稳固公司生存发展基本盘。密切关注长期服务的各油田客户动态，积极进行沟通，提前做好相应计划，了解客户的需求，争取更多的工作量；加强南北疆市场资源和业务资源的互通互联，发挥公司的整体优势、提高公司整体的资源利用效率，积极拓展业务范围和市场范围。
    （2）破解发展难题，拓展市场区域和领域，培育公司发展新动能，降低对单一业务和单一区域市场的依赖。
    1）加大与有关单位和人员的沟通交流力度，主动寻求进入西南油气田、长庆油田、吐哈油田、青海油田和中石化西北分公司等市场，两吋连续油管队伍已进入长庆油田、西南油气田、青海油田市场，实现了零的突破。2021年1-9月上述区域已实现收入1,091.77万元。
    2）公司控股子公司浙江能安智慧科技有限公司（简称“能安智慧”）已于2021年5月12日注册成立。在关联方中植集团的支持下，目前已启动矿山智慧监控业务，并积极与中石油新疆销售公司等企业进行沟通交流，面向化工、石油、矿山等能源资源行业开展工业智慧安全、环保解决方案的研发、设计、实施等业务。截至目前，能安智慧已实现营业收入182.52万元。
    3）报告期内，公司启动了收购环宇易达（天津）工程技术有限公司（简称“环宇易达”）51%股份相关工作。环宇易达的主营业务为海洋油田技术服务，并且有海外油田项目合作资源。公司投资控股后可以整合环宇易达现有的市场资源，形成合力开拓新的服务项目、进入新的市场。截至目前，公司及其他股东已完成实物出资评估作价，正在推进办理相关工商登记变更事宜。2021年1-9月环宇易达已实现营业收入122.48万元。
    （3）加强成本控制，采取风险工资、缩减管理费用、加强绩效考核等行之有效的措施，从细节出发，杜绝非生产性成本的发生，确保全员、全方位、全过程降低成本。合理调配人员和设备，将南北疆及其他地区的季节性市场相结合，提高设备利用率和劳动生产率。
    （4）优化内控建设，完善企业管理，控制经营风险。公司持续完善“三会一层”的治理结构，严格按照相关法律、法规规范运作，加大了事前、事中、事后的控制和监督，切实加强了公司内控体系建设的规范运行，提升有效控制经营风险的能力。
    （5）强化后备人才的培养，推进企业人才梯队建设。公司分别从管理条线和专业技术条线重点培养年轻干部，并根据人力资源市场环境，不断完善人才培养和使用机制，创造健康、有序的晋级通道，树立良好的价值观念，形成留住人才和吸引人才的激励机制，
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    助力公司总体发展战略的实现。
    （二）请结合同行业可比公司情况、石油价格走势等情况，分析报告期内工业板块毛利率大幅下降且毛利率为负的原因及合理性，毛利率为负的情况是否将长期持续。
    回复：
    公司工业板块2021年上半年毛利率同比下降且为负的主要原因为：2021上半年，国际原油价格持续上涨，公司所属油服行业逐步回暖，工作量与去年同期相比明显增加。但由于公司主要客户大幅度压减成本，公司多数服务项目结算价格仍维持2020年降价后的水平，较正常年份（2019年）低18%左右，部分项目单价甚至在2020年的基础上进一步下降10%左右；部分客户的结算价格因履行其内部的审批程序，推迟到2021年9月份开始陆续恢复；同时，成本中固定资产折旧同比增加132.43万元、增加了12.94%，社保支出同比增加334.12万元、增加了50.33%，导致主营业务盈利水平大幅下降、亏损有所增加。公司在2021年半年度报告“第三节管理层讨论与分析”中进行了披露。
    经查询，与公司工业板块业务相近上市公司毛利率情况如下表：
    序号
    公司名称
    2021年1-6月
    2020年1-6月
    同比变动
    1
    石化油服
    5.7%
    7.4%
    -1.7%
    2
    恒泰艾普
    -13.85%
    20.32%
    -34.17%
    3
    仁智股份
    17.72%
    23.06%
    -5.34%
    4
    准油股份
    -23.98%
    -12.31%
    -11.67%
    注：由于本表中其他上市公司“分产品”披露的业务构成有所不同，通过查询其公开披露信息，仅选取相近业务类型数据做参考。
    由于各油服公司企业性质、主要客户、经营项目等存在差异，可比性不强，但毛利率同比均有所下降。
    目前，公司油水井大修业务结算价格已恢复到正常年份水平，公司将继续与其他客户联系沟通，同时通过优化生产组织、加强成本控制，改善毛利率为负的状况。
    （三）请说明公司运输业板块毛利率较2018年大幅下降的原因及合理性，业务模式和行业地位等方面是否发生重大变化。
    回复：
    2021上半年，运输业务板块服务项目结算价格仍维持2020年降价后的水平，较2018年降低10%左右，部分项目单价甚至在2020年的基础上进一步下降，收入与2018年上半年基本持平；社保支出较2018年上半年增加23.82万元、增加了21.85%，油料单价较2018年上半年每升增加约17%等多种因素叠加，导致运输业板块毛利率较2018年有所下降。为应对不利局面，准油运输积极拓展公司外部汽车维修业务，报告期内投入增加、
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    8
    暂未实现收益。公司运输业板块目前经营情况正常，业务收入稳定，业务模式及行业地位未发生重大变化。
    二、公司董事郑逸韬、李晓龙未亲自出席2021年半年报的董事会会议，其中郑逸韬亦未出席审议2020年年报的董事会会议。请详细说明上述董事未出席审议定期报告董事会会议的原因与合理性，是否勤勉尽责。
    回复：
    公司章程及董事会议事规则对董事会会议召开方式、董事参加董事会会议进行了规范：“董事会会议可以采取现场、通讯（包括电话会议、视频会议等）、现场加通讯等方式召开。董事会定期会议应当以现场会议方式召开，董事应当亲自出席。因故不能出席现场会议的，应当事先审阅会议资料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席并表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以采取通讯或者现场加通讯方式进行”。自郑逸韬、李晓龙任职以来（从郑逸韬任董事算起，其上任时间早于李晓龙），公司董事会共召开10次会议，其中现场会议2次（为审议年度报告、半年度报告的定期会议）、现场加通讯方式3次、通讯方式5次），董事参加会议情况见下表： 姓名 职务 应参加董事会次数 现场出席 次数 以通讯方式参加次数 委托出席 次数 缺席 次数 罗音宇 董事长 8 4 4 0 0 李岩 董事 10 2 7 1 0 简伟 董事 10 5 5 0 0 吕占民 董事 10 5 5 0 0 朱谷佳 董事 10 1 8 1 0 郑逸韬 董事 10 0 8 2 0 汤洋 独立董事 10 4 6 0 0 李晓龙 独立董事 8 3 4 1 0 施国敏 独立董事 10 4 6 0 0
    郑逸韬自2020年11月16日担任公司董事。因其他工作日程安排与公司2020年度董事会和2021年半年度董事会召开时间冲突，郑逸韬分别书面委托董事简伟、吕占民代为出席并表决，委托书中已明确表示其意见。郑逸韬在收到两次董事会的会议资料后及时审阅相关定期报告和议案，在2020年度董事会召开时通过钉钉会议接入参加会议讨论、在2021年半年度董事会召开时通过腾讯会议方式连线现场参加讨论，并亲自签署了2020年年报、2021年半年报的书面确认意见，依法依规履行了董事职责。
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    李晓龙自2021年3月5日起担任公司独立董事。因所在学校的工作安排、无法调整行程，李晓龙在公司召开审议2021年半年报的董事会会议当天不能到现场参加，书面委托独立董事汤洋代为出席并表决，委托书中已明确表示其意见。李晓龙在收到2021年半年度董事会的会议资料后及时审阅相关定期报告和议案，通过电话向公司董秘和证券投资部反馈了意见、建议，在2021年半年度董事会召开时通过腾讯会议方式连线现场参加讨论，并亲自签署了2021年半年报的书面确认意见，依法依规履行了董事职责。
    三、报告期内，公司出售在建工程克拉玛依研发中心确认资产处置收益1,119.56万元，上述在建工程期初余额为6,296.19万元，已计提减值准备3,583.59万元。2020年3月和2020年11月，公司分别聘请两家评估机构对该项在建工程进行评估，采用成本法的评估值分别为3,947.55万元和4,548.23万元。
    （一）2019年该工程进度为70%，工程累计投入占预算比例为123.34%，2020年该项目其他减少金额为1,104.05万元。请说明该项目工程投入远超预算的原因及合理性，2020年其他减少金额对应的核算内容及减少原因，会计核算是否准确。
    回复：
    公司说明：
    2012年6月25日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于在克拉玛依市投资建设研发中心的议案》。项目立项编制投资概算时，建筑材料、人工费用等均以2012年价格为基础，2014年项目实际开工后上述费用均有所上涨；在项目实施过程中，根据政府相关部门的要求，增加缴纳了新型墙体材料专项基金、市政基础设施并网配套基金等不可收回的费用，新增加了雷击风险评估、防雷装置设计、防雷技术检测等项目；项目开工后，因相邻项目先开工、弃土堆积，土方清运量及运距增加，基坑开挖后增加了边坡支护、基坑降排水等措施。以上因素为项目立项、编制投资概算时无法预计的，导致该项目工程实际投入超出了投资预算。
    2015年2月14日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于暂缓建设克拉玛依研发中心的议案》，考虑公司当时参股收购哈萨克斯坦油田及开拓国际市场的资金需求以及经营业绩情况，决定暂缓该项目建设。详见公司2015年2月17日在指定信息披露媒体发布的《第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2015-014）。该项目实际于2014年7月15日正式开工建设，2016年在主体结构封顶后停建。根据《企业会计准则—基本准则》第九条“企业应当以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告”和第十八条“企业对交易或者事项进行会计确认、计量和报告应当保持应有的谨慎，不应
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    高估资产或者收益、低估负债或者费用”的规定，公司以乌鲁木齐世纪星工程项目管理咨询有限公司对该在建工程的工程完工进度预算书的初审金额以及公司向设计单位、监理单位等相关机构和政府部门支付相关费用的票据暂估入账，暂估后该项目的在建工程账面原值7,403.42万元。
    2017、2018、2019年度终了，公司根据相关规定委托具有证券从业资格的评估机构对该项在建工程资产组进行减值测试评估，根据评估结果确定是否计提资产减值准备以及应计提金额，并经会计师审计确认。
    2020年12月，鉴于公司已就在建工程转让事宜与与新疆交通投资有限责任公司（简称“新疆交投”）达成一致意向，公司启动了与施工方对在建工程相关费用进行清算的工作。双方经多次协商就工作量完成情况、后续质量保证、资料交接、清场交接、包括停工期间费用在内的相关费用清理、发票提供、债务承担等事宜达成一致，并于2021年1月签署了《建设工程施工合同终止协议》和《在建工程费用清理及结算价款确认书》。公司在编制2020年年度报告时，根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》第八条“企业据以进行估计的基础发生了变化，或者由于取得新信息、积累更多经验以及后来的发展变化，可能需要对会计估计进行修订”的规定，基于已经获取的资料对在建工程账面原值进行了修正。本次调减在建工程账面原值1,104.05万元，相关会计估计的原则和方法未发生变化，对公司当期净利润和所有者权益没有影响。同时，根据会计准则规定，2018年已计提的减值准备3,583.59万元不能转回，2020年12月31日在建工程账面价值为2,715.78万元。
    具体会计处理如下：
    1、决算前与在建工程相关的会计分录汇总如下（单位：万元，本节回复除表格中外相同）：
    借：在建工程 7,403.42
    贷：应付账款-暂估款 7,403.42
    2、决算后调减在建工程原值：
    借：在建工程 -1,104.05
    贷：应付账款-暂估款 -1,104.05
    3、2018年计提减值准备：
    借：资产减值损失 3,583.59
    贷：在建工程减值准备 3,583.59
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    4、截至2021年5月出售前与在建工程土地相关会计分录汇总如下：
    借：无形资产 610.79
    管理费用 137.68
    贷：银行存款 610.79
    累计摊销 137.68
    5、2021年5月出售时：
    借：银行存款 4,558.34
    累计摊销 137.68
    在建工程减值准备 3,583.59
    贷：在建工程 6,299.38
    无形资产 610.79
    应交税费-应交增值税 217.06（合同交易价/1.05*5%）
    -城建税 15.19（增值税*7%）
    -教育费附加 6.51（增值税*3%）
    -地方教育费附加 4.34（增值税*2%）
    资产处置收益 1,126.34
    损益测算过程详见下表：
    项目
    金额（元）
    一、在建工程账面原值
    74,034,223.01
    根据暂估金额与审定金额差异调整
    -11,040,488.03
    减：已计提减值准备
    35,835,900.00
    在建工程账面价值
    27,157,834.98
    二、在建工程土地账面原值
    6,107,900.00
    减：累计摊销
    1,376,822.27
    在建工程土地账面价值
    4,731,077.73
    三、在建工程处置收益
    收到在建工程资产组处置款
    45,583,400.00
    减：在建工程土地账面价值
    4,731,077.73
    在建工程账面价值
    27,157,834.98
    应交税费
    2,431,114.67
    资产处置收益
    11,263,372.62
    相关会计核算准确，符合会计准则和公司会计政策规定。
    会计师说明：
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    我们实施的核查程序包括但不限于：
    （1）了解与在建工程相关的内部控制制度，评价内部控制的设计，确定是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性。
    （2）取得历次与公司克拉玛依研发中心建设相关的董事会决议。
    （3）获取公司在建工程克拉玛依研发中心台账，抽样查验在建过程中与供应商签订的合同、取得的发票、付款单据等原始单据，了解各期在建工程增加与减少的情况及原因，未见异常。
    （4）取得克拉玛依研发中心的项目预算，与实际投入作比较，访谈管理层，了解投入超出预算的原因，分析合理性。
    （5）取得历次在建工程评估报告，各年度终了，针对管理层计提的在建工程减值准备进行复核，评估其合理性。
    （6）取得公司与交投商业签订的在建工程转让协议，取得银行进账单。
    结论：经核查，我们认为2020年公司冲减在建工程成本的账务处理符合企业会计准则的规定。
    （二）请结合相关假设、主要参数等，说明前后两次评估值存在差异的原因及合理性，并结合该项目停建、资产减值、流拍情况说明前期计提减值准备的合理性和本次交易对价的公允性，交易对方在股权、业务、资产、债权债务、人员等方面与公司、公司控股股东、实际控制人、董监高是否存在关联关系及其他利益关系，请说明交易对手方与公司、公司控股股东是否存在其他利益安排。
    回复：
    两次评估值存在差异的主要原因在于是否包含土地使用权价值，具体如下：
    公司自2017年度开始每年委托有资质的评估机构对克拉玛依研发中心建设项目资产组进行减值测试，根据评估结果确定是否计提减值准备及应计提金额，并经年审会计师审计确认。
    2019年度终了，公司聘请上海申威资产评估有限公司（简称“申威评估”），基于对克拉玛依研发中心建设项目资产组减值测试为目的进行评估。申威评估采用成本法对公司克拉玛依研发中心在建工程及所属土地使用权于2019年末的可回收价值进行了评估，并于2020年3月出具了评估报告。评估结论显示，在建工程可回收金额评估结果为3,947.55万元（不包括土地使用权）。基准日账面原值7,400.24万元，根据评估结果应计提的减值准备为3,452.69万元、小于已计提减值准备3,583.59万元，依据《企业会计
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    准则第8号-资产减值》的相关规定，公司已计提的减值准备充分、合规，无需进一步计提减值准备。
    经多方联系和沟通，新疆交投有意受让该项目，并委托天健兴业资产评估（新疆）有限公司（简称“天健兴业”）进行评估。天健兴业以2020年10月22日为基准日，基于“本次委估资产组自筹建以来长期占有产权持有单位流动资金且自2018年以来经两次公开拍卖未果（注：最近一次为2020年10月21日挂牌期满、无人摘牌），产权持有单位决定将该在建工程资产组考虑快速变现，以尽快盘活低效资产、回笼资金、改善公司财务状况”，选定清算价值作为评估结论的价值类型。评估结果为4,548.23万元，其中在建工程2,732.27万元、土地使用权1,815.97万元。
    2020年度报告编制期间，鉴于公司已就整体转让该项目与新疆交投商业开发有限责任公司（新疆交投的全资子公司，简称“交投商业”）签署协议、且交易价格略高于评估价值；同时参考新疆交投委托天健兴业出具的以资产收购为目的的评估报告，其中在建工程评估值2,732.27万元、高于其账面价值2,715.78万元，土地使用权评估值1,815.97万元、高于其账面价值473.11万元，经与年审会计师沟通确认，根据《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定，均无需进一步计提减值准备。
    2021年4月9日，公司第六届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于转让“准油股份科研中心建设项目在建工程资产组”的议案》，同意将该资产组转让给交投商业，并于2021年4月10日发布了《关于转让在建工程资产组的公告》（公告编号：2021-020），对交易的公允性及关联关系情况进行了说明。
    本次交易价格在2020年10月公司挂牌价格的基础上，结合项目缓建、两次公开挂牌转让未果以及公司尽快盘活低效资产的意愿，同时参考天健兴业的评估结果，由双方协商确定。
    经公司核查：交投商业及其母公司新疆交投，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。交投商业向公司出具了《说明》：“我公司及我公司之关联公司、实际控制人、高管等与贵司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，即与贵公司、贵公司持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成贵司对我公司利益倾斜的其他关系”。除公司后续需按照转让协议约定，根据交投商业需要、协助做好后续办理规划及设计变更等的配合工作（已在2021年6月19日发布的《关于在建工程资产组转让完成的公告》中披露）外，交投商业
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    及其母公司新疆交投与公司、公司控股股东不存在其他安排。
    四、报告期内，公司发生销售费用为0。请结合公司业务开展情况、在职销售人员数量及工资核算情况等，说明本期销售费用为0的原因及合理性，相关会计处理是否符合《企业会计准则》的规定，会计科目列报是否准确。
    回复：
    公司及控股子公司除新疆浩瀚能源科技有限公司（简称“浩瀚能科”，原名“新疆准油化工有限公司”）生产销售油田化学助剂产品外，均以提供油田技术服务为主，未设立独立的销售机构。报告期内，浩瀚能科实施业务转型、未销售产品，原销售人员也已调整到其他岗位，未发生产品销售费用。故本期销售费用为0，相关会计处理符合《企业会计准则》的规定，会计科目列报准确。
    五、公司2020年因参股公司震旦纪能源清算完成核销该笔长期股权投资，取得投资收益3,428.04万元，占利润总额456.21%，此前公司已对该笔长期股权投资全额计提减值准备。
    （一）请说明出售核销该笔长期股权投资的具体会计处理和投资收益的计算过程，相关处理是否符合《企业会计准则》规定。
    回复：
    1、公司于2015年1月参股设立震旦纪能源、取得35%直接股权，账面长期股权投资239,196,650.00元，相关会计处理如下：
    借：长期股权投资-投资成本 239,196,650.00
    贷：银行存款 239,196,650.00
    2、2015年末按照权益法调整长期股权投资,相关会计处理如下：
    借：长期股权投资-损益调整 14,058,602.46
    贷：投资收益 -4,196,739.27
    外币报表折算差额 18,255,341.73
    3、2016年按照权益法调整长期股权投资,相关会计处理如下：
    借：长期股权投资-损益调整 -2,307,674.43
    贷：投资收益 -8,381,884.82
    外币报表折算差额 6,074,210.39
    4、2016年底公司出售持有的震旦纪能源7%股权，分别于2016年12月、2017年12月收到交易款项合计141,000,000.00元，7%股权份额对应的长期股权投资成本为
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    50,189,515.61元，相关会计处理如下：
    借：银行存款 141,000,000.00
    贷：长期股权投资-投资成本 50,189,515.61
    投资收益 90,810,484.39
    5、2017年末按照权益法调整长期股权投资,相关会计处理如下：
    借：长期股权投资—损益调整 -10,163,528.87
    贷：投资收益 -5,229,828.56
    外币报表折算差额 -4,933,700.31
    6、2018年末按照权益法调整长期股权投资,相关会计处理如下：
    借：长期股权投资—损益调整 -141,574,600.03
    贷：外币报表折算差额 -98,323.98
    投资收益 -141,476,276.05
    7、2018年末对该项投资全额计提减值准备49,019,933.52元，相关会计处理如下：
    借：资产减值损失 49,019,933.52
    贷：长期股权投资减值准备 49,019,933.52
    8、2020年8月19日，震旦纪能源清算人根据荷兰法律、将震旦纪能源清算后的账户余额按照公司在财产份额登记簿中的份额比例28%分配给公司，公司收到清算款212.80万美元（实时汇率折合1,498.28万元人民币）。会计分录如下：
    借：银行存款 14,982,822.40
    长期股权投资减值准备 49,019,933.52
    贷：长期股权投资-投资成本 189,007,134.39
    长期股权投资-损益调整 -139,987,200.87
    投资收益 14,982,822.40
    借：其他综合收益（外币报表折算差额） 19,297,527.83
    贷：投资收益 19,297,527.83
    投资收益计算过程如下：
    项目
    金额（元）
    一、初始投资成本
    239,196,650.00
    加：2015年净损益及其他权益变动调整
    14,058,602.46
    2016年净损益及其他权益变动调整
    -2,307,674.43
    减：出售7%股权投资成本
    50,189,515.61
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    项目
    金额（元）
    加：2017年净损益及其他权益变动调整
    -10,163,528.87
    2018年净损益及其他权益变动调整
    -141,574,600.03
    减：计提减值准备
    49,019,933.52
    长期股权投资账面价值
    0.00
    二、收到清算款项
    14,982,822.40
    加：冲销已计提减值准备
    49,019,933.52
    减：长期股权投资-投资成本
    189,007,134.39
    长期股权投资-损益调整
    -139,987,200.87
    加：其他综合收益（外部报表折算差额）
    19,297,527.83
    投资收益
    34,280,350.23
    以上会计处理及投资收益计算符合《企业会计准则》规定。
    （二）请说明对该长期股权投资历次计提减值的过程、原因、合理性与准确性，是否存在通过减值准备进行盈余管理的情形。
    回复：
    2019年1月12日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于境外投资的风险提示性公告》（公告编号：2019-002）。根据震旦纪能源和Galaz and Company LLP（简称“Galaz公司”）提供的信息，公司参股震旦纪能源形成的长期股权投资、参股新疆阿蒙能源有限公司（简称“阿蒙能源”）形成的可供出售金融资产存在减值的风险。根据公司收到的相关信息、鉴于该项投资2018年第四季度局面急剧恶化，基于谨慎性原则，公司在2018年度对参股震旦纪能源形成的长期股权投资和参股阿蒙能源形成的可供出售金融资产一次性全额计提资产减值准备，符合《企业会计准则》的相关规定，在履行了相关决策程序后进行了披露，并经年审会计师审计确认，具有合理性。2020年震旦纪能源在其董事主导下清算注销，公司按持股比例收到清算款项、根据会计准则确认投资收益，符合当时实际情况，年度会计师进行了审计确认，不存在通过计提减值准备进行盈余管理的情况。
    六、关于公司与中安融金民间借贷纠纷一案，公司于2021年3月12日收到海淀区法院关于查封公司和创越能源集团有限公司、秦勇名下相应财产作出的《民事裁定书》，并冻结公司在兴业银行开立的账户。2021年4月21日，该案已庭审结束，待海淀法院作出一审判决。
    （一）请说明被冻结银行账户是否为公司主要银行账户，是否触及《股票上市规则（2020年修订）》第13.3条规定的情形，并说明该账户可用余额为-2,805.92万元的原因。
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    回复：
    为方便日常业务结算，公司及子公司在多个银行开立了一般存款账户，用于生产经营及其他日常资金结算。此次账户被冻结金额较小，不涉及公司主要业务的资金结算，未对公司的日常经营活动和正常的管理活动造成重大不利影响，不属于主要银行账号被冻结的情形，未触及深交所《股票上市规则（2020年修订）》13.3规定的情形。
    2021年3月13日，公司在指定信息披露媒体发布了《诉讼事项进展公告》（公告编号：2021-016）。根据查询结果，账户冻结时公司在该账户存款金额为0.46万元，法院裁定冻结金额为2,806.37万元，账户可用余额=账户金额-法院裁定冻结金额，故账户可用余额显示为-2,805.92万元。
    （二）请补充披露该案诉讼进展，一审判决结果及对公司偿债能力、日常运营产生的影响，是否及时履行信息披露义务。
    回复：
    公司已在相关公告中披露，中安融金案件涉及两个案件，案号分别为(2020)京0108民初27067号（案件一，初始案号为（2017）京0108民初49984号，经公司上诉、北京一中院裁定指令继续审理，海淀区法院重新立案后案号变更）和（2018）京0108民初7881号（案件二）。公司聘请专业律师进行应诉。海淀区人民法院分别多次开庭审理。公司根据案件进展情况，持续履行了信息披露义务。
    截止目前，两个案件的相关进展如下：
    1.案件二：法院裁定因原告经合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼、按原告撤诉处理，公司就此于2020年7月2日在指定信息披露媒体发布了《诉讼事项进展公告》（公告编号：2020-044）。
    2.案件一：2019年12月25日，公司收到法院关于案件一的《民事裁定书》，法院以“涉案资金来源于案外人涉嫌非法吸收公众存款所得，并已由公安机关立案侦查”为由驳回了中安融金的起诉。公司向北京市第一中级人民法院提起上诉、法院裁定指令继续审理，案号变为(2020)京0108民初27067号。法院通知于2020年9月21日开庭，由于中安融金临时委托律师，案件审理未完成，后于2021年4月21日再次开庭审理，未当庭宣判。截止目前，该案尚未形成一审判决、未有重大进展。公司在《2020年年度报告》《2021年第一季度报告》《2021年半年度报告》和《2021年第三季度报告》中对有关情况进行了说明。
    在2021年4月26日的庭审中，公司代理律师在答辩阶段从准油股份无借款的意思
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    亦无意思表示、无借款行为、未履行案涉借款合同、案涉借款合同的签署系秦勇违反法律强制性规定和公司章程规定的越权行为且中安融金明知或应知该事实、中安融金就案涉借款与创越集团另行签署了借款合同并实际履行等向法庭全面充分阐述了相关法律意见；在举证、质证等阶段，围绕公司提供的证据，结合案涉借款的磋商、合同洽谈签署、款项实际使用、咨询费用支付、利息偿还、逾期续借安排等事实，充分向法庭阐明了中安融金的起诉没有事实和法律依据的主张。庭审结束后，公司和公司聘请的代理律师均与承办法官保持联系与沟通，希望法院以公司提供的证据及其反映的事实为依据、尽快做出公正判决，但无法对一审判决结果及其对公司偿债能力、日常运营产生的影响做出最终判断。公司根据谨慎性原则、参考相关判例，在取得该案生效判决前、按照时间进度计提相关预计负债。
    （三）请结合诉讼进展情况说明预计负债计提的充分性。
    回复：
    2019年6月5日、2020年6月13日公司发布了公告编号分别为2019-053、2020-038的《关于深圳证券交易所年报问询函的回复公告》，就中安融金案件相关预计负债的计提情况进行了说明；2019年11月19日发布了《关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》、2020年7月3日发布了《关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》、2020年7月17日发布了《<关于请做好新疆准东石油技术股份有限公司非公开申请发审委会议准备工作的函>之回复报告》，就中国证监会关注的中安融金案件所涉及的包括计提预计负债等在内的情况进行了说明，计提过程如下：
    1.在编制2018年年报时，公司根据谨慎性原则，结合案件进展和承办案件的律师事务所及经办律师的意见，参考类似案例的法院裁定结果，按案件标的额的100%计入预计负债。
    2.最高人民法院于2019年11月8日发布了《全国法院民商事审判工作会议纪要》。2019年11月19日，北京市高级人民法院对大连天宝绿色食品股份有限公司（简称“大连天宝”）与中安融金借款合同纠纷一案作出终审判决，以中安融金从事职业放贷行为为由认定借款合同无效，判决大连天宝向中安融金返还借款本金并按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算支付利息。2019年度终了，基于谨慎性原则，公司参考大连天宝与中安融金借款合同纠纷案的判决结果及律师意见，测算公司因中安融金案件计提的预计负债最佳估计数为4,583.27万元，据此在当期对相关预计负债进行了调整。
    其后，公司在取得该案生效判决前，根据谨慎性原则、按照上述处理方式和时间进度充分计提了相关预计负债。各年度的预计负债计提及调整情况均经年审会计师审计确认。
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    XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
    19
    截止到2021年9月30日，公司就中安融金案件计提相关预计负债累计金额4,916.42万元。
    七、截至报告期期末，公司合同资产账面余额为5,781.12万元，形成原因为已确认但未开票收入，已计提减值准备471.10万元。
    （一）请补充披露合同资产账面余额前五大项目的客户、合同金额、完成进度，并结合合同具体安排、合同履行进度、收入确认依据等，说明相关收入是否符合收入确认条件，合同资产的确认是否符合《企业会计准则》的规定。
    回复：
    截止2021年6月30日，公司合同资产账面余额前五大项目情况如下表：
    序号
    客户名称
    合同类型
    计入合同资产金额（元）
    是否符合收入确认条件
    截至目前是否已结算
    1
    中国石油天然气股份有限公司
    框架合同
    45,596,853.62
    是
    部分结算
    2
    陕西泽远石油技术服务有限公司
    框架合同
    3,432,410.00
    是
    尚未结算
    3
    四川普立达石油工程技术有限公司
    框架合同
    2,496,100.00
    是
    部分结算
    4
    新疆克拉玛依市采丰实业有限责任公司
    框架合同
    1,787,603.50
    是
    部分结算
    5
    克拉玛依市燃气有限责任公司
    框架合同
    944,800.00
    是
    已结算
    合计
    54,257,767.12
    公司与客户签订框架合同，客户根据其生产需要安排具体工作量。公司按照客户要求组织施工完成后，客户生产部门对现场施工工作量进行签字确认。公司根据合同约定结算单价并结合现场签认单，暂估该部分收入，计入合同资产。历年暂估收入与实际结算基本一致。
    因客户结算流程节点多，公司将施工工作量确认单逐级传递至客户结算部门审核后，才能最终确定收入金额，并开具发票办理结算手续。鉴于开具发票后公司才取得无条件收款的权利，公司根据《企业会计准则第14号-收入》将这部分已完成工作量确认但未开具发票的应收款项计入合同资产，发票开具后由合同资产转为应收账款。
    （二）请结合合同资产账龄分布等，说明合同资产计提减值准备的依据和合理性。
    回复：
    公司依据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》综合考虑预期损失率和账龄，确定合同资产减值准备的计提比例。计提情况如下：
    单位：万元
    新疆准东石油技术股份有限公司
    XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
    20
    账龄 合同资产期末余额 计提减值准备比例 计提减值准备金额 1年以内（含1年） 5,589.50 5% 279.48 1至2年 2至3年 3年以上 3至4年 4至5年 5年以上 191.62 100% 191.62 合计
    5,781.12
    471.10
    目前公司合同资产账龄主要为1年以内，按预期信用损失率5%计提准备，充分合理。
    八、截至报告期期末，公司其他权益工具投资账面余额为1,272.13万元，其中，沪新小贷11.63%股权账面余额为1,272.13万元，公允价值较期初未发生变化，阿蒙能源5%股权账面余额为0。
    （一）请结合沪新小贷股权公允价值的测算过程及依据，说明其公允价值未发生变动的原因及合理性。
    回复：
    公司在每个年度终了聘请有资质的评估机构以沪新小贷提供的年度审计报告为基础进行减值测试评估，并根据评估结果计提减值准备。2020年度终了，公司聘请中联资产评估集团有限公司（简称“中联评估”）就公司及子公司准油运输合计持有沪新小贷的11.63%股权进行了减值测试评估，并于2021年4月出具了中联评估字【2021】第1035号评估报告。根据该评估报告，公司于2020年度计提减值准备1,030.88万元。截止2020年末，累计计提减值准备3,727.87万元，减值率为74.56%。
    2021年半年报编制期间,公司获取了沪新小贷未经审计的财务报表。公司财务部门对报表列示的全部资产、负债进行了核查分析，相关财务数据对比如下表：
    单位：元
    项 目
    2020年12月31日
    2021年6月30日
    差异额
    资产总额
    478,904,061.39
    376,249,328.02
    -102,654,733.37
    其中：货币资金
    820,230.52
    3,165,342.19
    2,345,111.67
    应收利息
    62,297670.69
    43,758,980.59
    -18,538,690.10
    发放贷款和垫款
    132,714,692.28
    54,533,885.75
    -78,180,806.53
    长期股权投资
    55,000,000.00
    55,000,000.00
    0.00
    固定资产
    14,576,577.26
    14,172,779.02
    -403,798.24
    递延所得税资产
    1,038,350.88
    1,038,350.88
    0.00
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    21
    项 目
    2020年12月31日
    2021年6月30日
    差异额
    其他资产
    212,456,539.76
    204,579,989.59
    -7,876,550.17
    负债总额
    103,363,848.66
    5,043,151.31
    -98,320,697.35
    其中：拆入资金
    60,731,300.00
    60,731,300.00
    0.00
    应付职工薪酬
    392,740.77
    375,892.37
    -16,848.40
    应交税费
    -135,504.31
    -138,722.63
    -3,218.32
    应付利息
    1,138,326.11
    2,681,279.82
    1,542,953.71
    其他负债
    41,236,986.09
    -58,606,598.25
    -99,843,584.34
    净资产
    375,540,212.73
    371,206,176.71
    -4,334,036.02
    项 目
    2020年1-12月
    2021年1-6月
    差异额
    营业收入
    -3,384,186.48
    -613,890.66
    2,770,295.82
    利润总额
    -3,059,036.02
    -801,465.63
    2,257,570.39
    净利润
    -3,059,036.02
    -801,465.63
    2,257,570.39
    由上表可知：导致公司对沪新小贷投资计提减值准备的主要项目“应收利息”、“发放贷款和垫款”本报告期比上年末大幅度减少,资产总额和负债总额同时减少约1亿元；同时，本报告期与上年末相比，亏损进一步减少、净资产变动幅度不大，公司未发现新的减值迹象，认为无需进一步计提减值准备。公司将在2021年度结束后取得沪新小贷的年度审计报告并进行减值测试、确定是否需进一步计提减值准备，并由年审会计师审计确认。
    （二）请说明2018年对阿蒙能源全额计提资产减值准备的原因及合理性，震旦纪能源公司清算注销工作完成后对该笔投资是否产生影响，该投资未核销的原因与合理性。
    回复：
    公司说明：
    2019年1月31日，公司收到深交所原中小板公司管理部《关于对新疆准东石油技术股份有限公司的关注函》，2019年2月22日发布了《关于深圳证券交易所关注函的回复公告》，对参股阿蒙能源形成的可供出售金融资产全额计提资产减值准备情况进行了说明，结论为“公司认为在2018年度对参股震旦纪能源形成的长期股权投资和参股阿蒙能源形成的可供出售金融资产全额计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，具有合理性，不存在通过计提减值准备进行盈余管理的情况”。
    2020年8月19日，震旦纪能源清算人根据荷兰法律、将震旦纪能源清算后的账户余额按照公司在财产份额登记簿中的份额比例（28%）分配给公司。据了解，由于阿蒙能源未及时办理境外投资的变更手续，无法直接接收清算款项。2020年度阿蒙能源未在正常经营，公司未取得阿蒙能源财务报表，鉴于公司已对投资阿蒙能源形成的“可供出售金融资产（2019年重分类为其他权益工具投资）”全额计提减值准备且无法冲回、账面价值
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    为0，该项投资账面金额变动对公司其他权益工具投资账面价值无重大影响。因阿蒙能源工商信息显示为“存续”状态，公司尚未取得有关核销证据、无法进行核销。
    会计师说明：
    我们实施的核查程序包括但不限于：
    （1）核查公司银行流水，未见与阿蒙能源的资金往来。
    （2）访谈管理层，了解未取得阿蒙能源收益分配的原因及合理性，了解阿蒙能源是否取得震旦纪能源的清算款。
    结论：2018年对阿蒙能源全额计提资产减值准备具有合理性。经访谈管理层了解到，阿蒙能源未在正常经营，未取得阿蒙能源的财务报表对公司其他权益工具投资的账面价值无重大影响，对审计报告的审计结论也无重大影响。账面未进行核销具有合理性。
    九、2021年6月8日，公司披露对外投资公告称，公司以0元受让环宇易达51%股权，并认缴出资1,530万元，标的公司2020年、2021年1-4月均处于亏损状态。相关方作出业绩承诺，承诺标的公司2021-2023年度扣非后净利润不低于150万元、600万元、1,350万元。请结合公司标的公司2021年前三季度业绩情况、后续发展规划等，说明业绩承诺设置的合理性与可实现性。
    回复：
    环宇易达的主营业务为海洋油田工程技术服务。根据环宇易达管理层提供的信息：环宇易达2021年在中海油市场保持原有海上平台检测防腐、过滤等业务的前提下，又拓展了连续油管井下工具、化学降压增注等项目，并积极在陆地油田开展油田化学品和技术服务业务，前三季度已实现营业收入122.48万元、净利润1.26万元。目前签订的主要合同包括南海区域连续油管作业技术服务合同（3年1,900万元）、渤海片区设备设施腐蚀检查人员服务合同（3年358.55万元）、渤海区域连续油管特种井下工具租赁服务协议（3年481.04万元）等，正在与冀东油田、常州院沟通落实降压增注、挂片枪等业务，预测第四季度可实现收入200万元左右、毛利164万元左右，预计可以完成当年业绩承诺。通过2021年与客户开展的多次技术交流和意向谈判，环宇易达计划在2022年和2023年以海洋和陆地油田为基础、以股东投入的设备为依托大力发展连续油管、油田化学品等相关业务，并进入海外市场进行管道检测、油田区域管理等油田技术服务业务，以保证完成扣非净利润目标。
    十、公司2020年前五大客户销售额为1.86亿元，占年度销售总额比例为95.17%，其中，第一大客户销售额为1.61亿元，占年度销售总额比例为82.09%。请补充披露2021
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    年上半年前五大客户名称、交易金额、占销售总额比例、交易背景，并结合行业特点、销售模式、同行业可比公司情况等，说明公司前五大客户集中度较高的原因及合理性，是否存在对特定客户重大依赖的情形。
    回复：
    2021年上半年公司前五大客户情况如下表：
    序号
    客户名称
    交易金额（元）
    占业务收入比例
    1
    中国石油天然气股份有限公司
    56,039,396.22
    75.15%
    2
    克拉玛依新油万畅汽车服务有限公司
    5,875,927.84
    7.88%
    3
    四川普立达石油工程技术有限公司
    3,190,000.00
    4.28%
    4
    陕西泽远石油技术服务有限公司
    3,149,000.00
    4.22%
    5
    新疆克拉玛依市采丰实业有限责任公司
    1,581,950.00
    2.12%
    合计
    69,836,274.06
    93.65%
    公司的核心竞争力主要体现在：拥有从油田动态监测资料录取、资料解释研究和应用，到治理方案编制、增产措施施工及效果评价的综合性一体化油田稳产增产技术，以及与之配套的先进设备；同时作为油田技术服务的专业化公司，与主要客户建立并保持了牢固的市场关系。
    公司的主营业务是石油技术服务和油田相关的配套服务，主要集中在新疆地区，受所处地区气候因素影响、具有明显的季节性。由于国内石油勘探开发领域集中度较高，公司主要客户是中石油、中石化在新疆的四大油田公司，市场区域及客户高度集中，给公司经营带来一定风险。如果目标市场的环境发生较大变化，将对公司发展产生不利影响。同行业上市公司中，以国内市场为主的油服企业，如石化油服（2020年年度报告披露“前五名客户的合计营业收入为人民币55,210,581千元，占2020年度营业收入81.1%”），客户集中度较高；其他涉及油服业务的企业，因具体经营项目、市场区域、收入构成等存在差异，可比性不强。
    十一、2019年、2020年、2021上半年公司应收商业承兑票据期末账面余额分别为1,922.90万元、8,559.96万元、1,931.50万元。2021年上半年按组合计提坏账准备的应收票据账面余额为2,100.50万元，计提坏账准备89.93万元，计提比例为4.92%，收回或转回坏账准备342.42万元。
    （一）请补充披露近三年应收商业汇票所涉及的金额、交易对象、实际收回时间及相关凭证，并说明2020年商业承兑票据相比于2019年大幅增长，2021年上半年大幅下降的原因与合理性。
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    24
    回复：
    公司近三年（2018-2020年）应收商业汇票所涉及的金额分别为5,255.98万元、5,938.90万元、11,977.76万元，交易对象主要为中国石油天然气股份有限公司下属的新疆油田分公司、塔里木油田分公司，中石油新疆销售有限公司，中国石油集团西部钻探工程有限公司和中国石油集团长城钻探工程有限公司等。近三年收到的商业汇票，目前均已按照票据承兑到期日全额兑收。
    2020年起，公司主要客户调整了业务款结算方式，加大了以票据方式支付的比例，并延长了承兑期。2020年下半年收到的商业承兑票据大部分在2021年上半年兑付，同时2020年度公司业务收入因疫情原因主要在下半年进行结算，因此2020年末应收商业汇票余额相比2019年末增加较多，2021年上半年末大幅下降。
    （二）请补充披露2020年和2021年上半年应收票据的账龄分布，说明坏账准备具体收回或转回原因及合理性，以及上述商业承兑汇票计提坏账准备是否充分合理。
    回复：
    公司2020年末和2021年上半年末应收票据的账龄分布见下表：
    时间
    承兑期限
    账面余额（元）
    2020年末
    3个月
    207,000.00
    6个月
    84,632,838.12
    9个月
    588,617.83
    12个月
    167,823.07
    合计
    85,596,279.02
    2021年上半年末
    3个月
    0.00
    6个月
    17,613,502.27
    12个月
    1,701,484.70
    合计
    19,314,986.97
    公司应收票据账龄全部为1年期以内，交易对象均为中石油、中石化下属单位，企业信誉良好，承兑风险较小。综合考虑预期信用损失和账龄，公司按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》，对于未到期商业承兑部分按照票面金额5%以内计提坏账准备，对到期兑付部分及时转回。上述商业承兑汇票计提坏账准备充分合理。
    十二、2019年、2020年、2021年上半年公司按组合计提坏账准备的应收账款分别为17,132.45万元、8,533.85万元、4,933.57万元，2021年上半年逾期1至2年的应收账款为1,511.61万元，较期初增长540.25%。
    （一）请补充披露按组合计提坏账准备的应收账款的收回情况及凭证，并结合公司销
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    25
    售政策及同行业公司情况，说明应收账款近两年大幅下降的原因。
    回复：
    截至目前，公司2019年末、2020年末、2021年上半年末按组合计提坏账准备的应收账款收回情况见下表：
    单位：元
    时间
    按组合计提应收账款余额
    目前已收回金额
    收回比例
    2019年末
    171,324,453.96
    169,826,465.43
    99.13%
    2020年末
    85,338,482.48
    70,763,363.99
    82.92%
    2021年上半年末
    49,335,702.14
    21,312,728.92
    43.20%
    2020年，受疫情和油价下跌等因素影响，油服行业受冲击较大，公司营业收入较2019年大幅下降，应收账款同比下降。2019年末、2020年末公司应收账款余额占当期收入比例分别为48.29%、43.05%，基本持平。经查询，公司应收账款变动情况与同行业上市公司基本一致。
    同行业上市公司近两年按组合计提坏账准备的应收账款余额情况表
    单位：万元
    序号
    公司简称
    2019年末
    2020年末
    2021年上半年末
    1
    中海油服
    83,317.10
    68,910.13
    66,198.33
    2
    石化油服
    1,342,742.70
    1,084,933.40
    928,537.10
    3
    恒泰艾普
    113,513.30
    67,994.19
    64,256.73
    4
    仁智股份
    4,819.23
    7,199.27
    7,009.64
    5
    准油股份
    17,132.45
    8,633.85
    4,933.57
    （二）请补充披露逾期1至2年的应收账款的欠款方名称、产生应收账款原因，并说明其账面余额大幅增加的原因及合理性，是否存在预计无法收回的情形，坏账准备是否计提充分。
    回复：
    2021年上半年公司账龄1至2年应收账款汇总统计如下表：
    单位：元
    序号
    欠款方名称
    产生原因及收回情况
    应收账款余额
    计提坏账准备金额
    1
    中国石油天然气股份有限公司
    受客户资金计划及审批流程影响，目前已收回部分款项
    5,751,481.46
    575,148.15
    新疆准东石油技术股份有限公司
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    26
    序号
    欠款方名称
    产生原因及收回情况
    应收账款余额
    计提坏账准备金额
    2
    陕西泽远石油技术服务有限公司
    双方已确认金额并开具发票，目前已收回部分款项
    3,449,554.57
    344,955.46
    3
    四川普立达石油工程技术有限公司
    双方已确认金额并开具发票，目前已收回部分款
    2,438,000.00
    243,800.00
    4
    乌鲁木齐锐腾实业发展有限公司
    双方已确认金额并开具发票，目前已收回部分款项
    1,549,084.78
    154,908.48
    5
    新疆永升南油能源有限责任公司
    双方协商分期支付，目前已收回部分款项
    1,324,007.17
    132,400.72
    6
    甘肃一安建设科技集团有限公司
    客户根据其资金计划分批支付，10月已全额收回
    527,124.14
    52,712.41
    7
    新疆三叶管道技术有限责任公司
    客户根据其资金计划分批支付，8月已全额收回
    32,836.32
    3,283.63
    8
    新疆中海新鸿基石油化工建设有限公司
    双方已确认金额并开具发票，年底前回款
    30,555.03
    3,055.50
    9
    江汉油田四达技术服务潜江有限责任公司
    双方已确认金额并开具发票，年底前回款
    13,424.40
    1,342.44
    合计
    15,116,067.87
    1,511,606.79
    2020年受新冠疫情影响，部分业务应收账款于2020年下半年结算形成。根据会计制度规定，2021年上半年账龄由1年以内转为1-2年，导致账龄1-2年的应收账款账面余额大幅增加。
    以上客户与公司已合作多年，未发生过应收账款无法收回、形成坏账的情况，信誉良好。其中：项目1系公司与该客户直接签订合同，相关工作量经其现场签认后、确认收入，并向其开具发票，客户按照其资金计划和审批流程付款；项目2、3、4，系公司的直接客户与甲方（中石油或中石化下属单位）签订合同获取工作量，公司与其合作实施完成部分工作量，相关工作量经甲方现场签认后确认收入，公司向直接客户开具发票，待其收到甲方结算款项后向公司支付与公司完成工作量对应的款项，存在一定的时间差；项目5、6、7，公司已分批收到款项；项目8、9，公司持续跟踪回款事宜，往年未出现坏账的情况。上述直接客户经营情况正常，相关应收账款坏账准备计提是充分、合理的。
    公司建立了应收账款结算体系，由主管领导牵头，对应收账款按业务类别、分客户进行明细分析，按照合同签订、工作量确认单签认、送达、项目的结算开票、客户方挂账及资金计划安排、回款等各个环节确定责任人，内部各部门之间以及和客户相关职能部门保
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    持良好的沟通，及时了解客户方经营情况和资金状况，尽最大努力降低应收账款回收的风险。
    十三、2019年、2020年、2021上半年公司应付账款分别为15,622.05万元、11,651.36万元、8,301.12万元，其他应付款中往来款账面余额分别为11,771.62万元、136.74万元、221.26万元。
    （一）请结合公司业务经营模式、结算政策和主营业务发展情况，说明应付账款呈下滑趋势原因。
    回复：
    公司作为专业的石油技术服务商，根据与客户签订的框架协议、由客户根据生产需要安排具体工作量；在实施过程中，与供应商按照通行市场规则签订定价不定量的框架合同，根据需要采购。公司根据资金状况安排资金支付，应付账款余额与当期收入的规模相匹配。2020年度收入比2019年度有所减少，2021年上半年的金额仅为半年，与2020年度、2019年度数据不具有可比性。
    （二）请补充披露应付往来款的主要构成和大幅波动原因，是否涉及借款，借款利率是否公允。
    回复：
    2019年末其他应付款中往来款主要包括关联方借款、合作方向公司缴纳的安全施工保证金等；2020年公司完成非公开发行股票，归还了关联方借款，余额大幅降低。
    公司向控股股东借款是基于公司生产经营的实际需要，为流动性纯信用借款，未提供任何担保措施，借款利率（2018年为12.98%、2019年为13.50%）参照市场同期实际资金成本情况和利率水平，经双方充分协商后合理确定，履行了相关决策程序和信息披露义务，交易定价公允、符合市场规则。
    十四、截至报告期期末，公司称公司投标90项，已中标47项。请说明对上述中标项目的审议程序与信息披露义务履行情况。
    回复：
    公司参加客户公开招标是按照内部工作流程、由相关部门和经营单位相互配合完成的，入围后与客户签订框架合同，由客户根据其生产需要安排工作量、确定合同履行金额。截至报告期末（2021年6月30日），已中标的47项所涉交易金额（包括12个月与同一交易对手累计）未达到《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》6.4.1规定的情形，即“上市公司签署与日常经营活动相关的采购、销售、工程承包、劳务合作
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    等重大合同（以下简称重大合同），达到下列标准之一的，应及时报告本所并公告：
    （一）采购、接受劳务等合同的金额占公司最近一期经审计总资产50%以上，且绝对金额超过5亿元人民币的；
    （二）销售、工程承包或者提供劳务等合同的金额占公司最近一期经审计主营业务收入50%以上，且绝对金额超过5亿元人民币的；
    （三）公司或本所认为可能对公司财务状况、经营成果产生重大影响的合同”。
    相关交易金额根据公司章程和内控制度，无需履行董事会、股东大会审议程序，未达到深交所《股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》规定的应履行信息披露义务的情形。
    十五、2019年、2020年、2021年上半年公司处置子公司及其他营业单位收到的现金净额分别为0元、1,498.28万元、0元。请说明2020年处置子公司及其他营业单位收到的现金净额与其他年份产生较大差异原因，形成原因，与公司年报中披露的合并范围变动情况是否一致。
    回复：
    公司说明：
    2020年度公司参股的震旦纪能源（持股比例28%）转让其持有的全资子公司荷兰震旦纪投资有限公司100%股权。转让完成后，震旦纪能源于2020年8月完成了清算关闭。2020年8月19日，震旦纪能源清算人根据荷兰法律将清算后的账户余额按照公司在财产份额登记簿中的份额比例（28%）分配给公司，公司收到清算款项212.80万美元（折合人民币1,498.28万元）。根据会计准则规定，企业处置子公司及其他营业单位所取得的现金减去子公司或其他营业单位持有的现金和现金等价物以及相关处置费用后的净额应列报在现金流量表中的投资活动下的“处置子公司及其他营业单位收到的现金净额”项目中，公司取得震旦纪能源清算款符合上述要求，在2020年1-12月现金流量表中将该笔款项计入“处置子公司及其他营业单位收到的现金净额”。本事项属于偶发因素，造成2020年处置子公司及其他营业单位收到的现金净额与其他年份产生较大差异。
    震旦纪能源为公司参股公司，自其设立至清算关闭，公司从未对其实质性控制。按照会计准则规定，未列入合并报表范围，在“长期股权投资-联营企业”中按权益法进行核算。因此，震旦纪能源的清算关闭不属于合并范围变动的情况。
    会计师说明：
    我们实施的核查程序包括但不限于：
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    （1）取得震旦纪能源解散申请书、解散公证书、清算分配计划。
    （2）取得震旦纪能源清算款转入公司的进账单。
    （3）访谈公司管理层，询问公司2019年、2020年、2021年1-6月对外投资、收购事宜。
    （4）查询公示信息，确认公司2019年、2020年、2021年1-6月合并范围变化情况。
    结论：公司关于2020年处置子公司及其他营业单位收到的现金净额与其他年份产生较大差异原因的回复，以及清算关闭参股公司震旦纪能源对公司合并范围的影响情况，与我们执行公司2020年度财务报表审计过程中了解的相关情况没有重大不一致。
    十六、公司与昆仑银行签订了系列合同，约定以应收账款收益权进行质押并取得银行融资，截至2021年6月30日，因上述业务形成的借款余额合计1,319.83万元，请补充披露与上述业务相关的资产受限情况。
    回复：
    公司分别于2020年7月6日、2021年6月18日与昆仑银行签订了《油企通业务融资合同》《应收账款质押登记协议》和《委托支付协议》，约定以应收账款收益权进行质押，取得银行融资。截至2021年6月30日，公司应收账款使用权受限金额4,550.00万元，应收票据使用权受限金额99.39万元。
    在实际执行过程中，公司将《油水井维修（维护）作业合同》等10份收入合同对应的应收账款进行质押登记。质押物结算资金到账后，按双方约定比例归还贷款，其余部分由公司自主使用。截止2021年6月30日，公司在昆仑银行的借款余额合计1,319.83万元。
    十七、公司子公司准油天山报告期内营业收入为0，净利润为-32.80万元，公司称报告期内积极推进转让准油天山事宜。请补充披露转让处置事项的最新进展和后续计划。
    回复：
    为尽快完成处置准油天山（转让或者关闭注销）、消除准油天山对公司合并财务报表的影响，公司于今年三月份委派专人克服疫情影响前往哈萨克斯坦，并先后与大成律师事务所哈萨克斯坦团队、中伦律师事务所阿拉木图办公室、德恒律师事务所阿拉木图办公室进行了联系沟通，同时自行通过各种渠道寻求以股权和债权打包转让方式处置准油天山。由于受宏观经济不景气及近两年疫情影响，上半年未实现原计划目标。相关情况公司在2021年半年报中进行了披露。
    综合考虑各方面因素，公司近期与德恒律师事务所阿拉木图办公室签署了《法律服务
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    合同》，委托其协助寻找买家将公司持有的准油天山股权和债权打包转让，并负责拟定转让的相关协议、决议、文件、起草办理转让事宜所需的其他所有材料，代表公司与受让方洽谈、协助签署协议，终止准油天山与哈籍员工的劳动关系，代表公司办理在当地政府主管部门的变更登记、备案等程序，确保转让完成后公司与受让方、准油天山无任何纠纷，且公司未来不因投资和转让准油天山有任何潜在纠纷。
    截至目前，该事项尚无实质性进展，且存在不确定性。公司将在交易对方确定后、协商确定交易价格等具体内容，履行相关决策程序并披露。
    十八、公司将票据背书未到期项目计入其他流动负债，截至报告期期末账面余额为1,945.55万元。请说明上述负债的形成原因，会计科目列报是否准确，是否符合《企业会计准则》的规定。
    回复：
    从2020年起，公司客户调整了业务款结算方式，加大了以票据方式支付的比例，且部分商业承兑票据承兑期由3-6个月延长至6-12个月。公司因此相应调整了应付款项的支付方式，将未到期票据背书给公司相关供应商。
    根据《企业会计准则第23号—金融资产转移》，“企业保留了被转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，表明企业所转移的金融资产不满足终止确认的条件，不应当将其从企业的资产负债表中转出。此时，企业应当继续确认所转移的金融资产整体，因资产转移而收到的对价，应当在收到时确认为一项金融负债。”票据背书未到期项目附有追索权，公司有潜在支付义务,其存在必须通过未来发生或不发生予以证实。公司将其计入“其他流动负债”列报，符合《企业会计准则》的规定。
    以上为公司对深交所关于公司2021年半年度报告问询函的回复内容。本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
    新疆准东石油技术股份有限公司
    董事会
    2021年12月1日

[2021-10-30] (002207)准油股份:关于延期回复深交所半年报问询函的公告
        新疆准东石油技术股份有限公司
        XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
证券代码: 002207                证券简称:准油股份              公告编号:2021-049
                  新疆准东石油技术股份有限公司
        关于延期回复深交所半年报问询函的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 20 日收到深圳证
券交易所上市公司管理一部下发的“公司部半年报问询函[2021]第 59 号”《关于对新疆准东石油技术股份有限公司 2021 年半年报的问询函》（以下简称“问询函”），要求公司就问询
函关注事项做出说明、在 2021 年 11 月 1 日前报送有关说明材料并对外披露，同时抄送派出
机构。
    收到问询函后，公司董事会高度重视，立即组织相关单位和人员对问询函关注事项进行核查、梳理和落实，拟写相关回复，同时征求相关中介机构意见。截止目前已完成回复初稿，由于问询函涉及内容较多、部分回复内容仍需进一步修改、补充和完善，为确保信息披露内容的真实、准确和完整，经向深圳证券交易所申请同意，公司将延期回复问询函。公司将尽快完成相关沟通、修改与完善工作，履行信息披露义务。
    本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做
出 决 策 。 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
    特此公告。
                                        新疆准东石油技术股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021年10月30日

[2021-10-29] (002207)准油股份:关于变更持续督导保荐代表人的公告
        新疆准东石油技术股份有限公司
        XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
 证券代码:002207            证券简称:准油股份            公告编号:2021-048
                  新疆准东石油技术股份有限公司
        关于变更持续督导保荐代表人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日收到公司2019年度非公开发行股票保荐机构中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）出具的《关于变更新疆准东石油技术股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。中原证券原委派陶先胜先生、程默先生作为公司2019年度非公开发行股票持续督导期间的保荐代表人。现因陶先胜先生、程默先生工作调整不再担任公司持续督导保荐代表人，为确保持续督导工作的有序进行，中原证券现委派文建女士、赵沂蒙先生（简历详见附件）接替、担任公司2019年非公开发行股票持续督导期间的保荐代表人，继续履行持续督导职责。持续督导期限至2021年12月31日。
    本次变更不影响中原证券对公司的持续督导工作。公司董事会对陶先胜先生、程默先生在公司非公开发行股票及持续督导期间内所做的工作表示衷心感谢。
    特此公告。
                                        新疆准东石油技术股份有限公司
                                                  董事会
                                            2021年10月29日
        新疆准东石油技术股份有限公司
        XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
附件：
                                保荐代表人简历
    文建，保荐代表人，中国注册会计师，现任中原证券并购融资部高级经理，具有多年投资银行从业经验，曾负责或参与百川畅银（300614）IPO、凤形股份（002760）再融资等项目。
    赵沂蒙，保荐代表人，现任中原证券股份有限公司企业融资十一部董事总经理。曾就职于国金证券投资银行部、德邦证券投资银行部。主要负责及参与的项目包括科伦药业（002422）、金卡智能（300349）、东方铁塔（002545）、汇金通（603577）等IPO项目；金卡智能（300349）、东方铁塔（002545）重大资产重组项目，具有丰富的投资银行工作经验。

[2021-10-28] (002207)准油股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.0873元
    每股净资产: 0.4791元
    加权平均净资产收益率: -16.78%
    营业总收入: 1.29亿元
    归属于母公司的净利润: -0.23亿元

[2021-10-15] (002207)准油股份:2021年前三季度业绩预告
        新疆准东石油技术股份有限公司
        XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
证券代码:002207              证券简称:准油股份            公告编号:2021-046
                新疆准东石油技术股份有限公司
              2021 年前三季度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 9 月 30 日
  预计的经营业绩：亏损
      项 目                      本报告期                          上年同期
归属于上市公司股东  亏损：2,100 万元—2,500 万元            盈利：95.35 万元
的净利润
基本每股收益        亏损：0.0801 元/股—0.0954 元/股        盈利：0.0039 元/股
  2．业绩预告期间：2021 年 7 月 1 日—2021 年 9 月 30 日
  预计的经营业绩：亏损
    项 目                      本报告期                          上年同期
归属于上市公司股  亏损：600 万元—800 万元                盈利：2,468.28 万元
东的净利润
基本每股收益      亏损：0.0229 元/股—0.0305 元/股          盈利：0.1000 元/股
    注：2020 年 9 月 16 日，公司非公开发行股票 22,878,000 股新股上市，总股本由 239,177,378
股变为 262,055,378 股，本报告期与去年同期相比，在计算基本每股收益时总股本计算基数发生变化。
    二、业绩预告预审计情况
  本次业绩预告未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
  报告期内，公司完成了“准油股份科研中心在建工程资产组”的转让，经公司财务部门根据《企业会计准则》和公司会计政策规定测算，本次交易增加公司前三季度及本年度非经常性收益 1,126.34 万元（最终金额以会计师审计确认为准）。上年同期公司参股的荷兰震旦纪能源合作社完成注销清算，公司在 2020 年第三季度确认非经常性收益
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3,428.04 万元。本报告期，非经常性收益较去年同期减少。
  虽然公司前三季度工作量和收入相比去年同期有所增加，但由于主要客户在报告期内仍按 2020 年降价后的价格结算、部分项目甚至进一步降价，加之公司固定资产折旧有所增加，社保减免政策取消、支出增加，主营业务亏损较去年同期略有增加。
    四、其他相关说明
  1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2021年第三季度报告为准。
  2.本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
  特此公告。
                                      新疆准东石油技术股份有限公司
                                                董事会
                                            2021年10月15日

[2021-09-01] (002207)准油股份:关于副总经理辞职的公告
        新疆准东石油技术股份有限公司
        XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
 证券代码: 002207              证券简称:准油股份          公告编号:2021-044
          新疆准东石油技术股份有限公司
              关于副总经理辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021 年 8 月 31 日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收
到副总经理（并自 2021 年 5 月 6 日起代行财务负责人职责）宗昊先生的辞职报告。宗昊
先生因个人原因自即日起辞去担任的公司副总经理等职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。根据相关规定，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
    截止目前，宗昊先生不持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    公司董事会对宗昊先生在任期间勤勉尽责、恪尽职守的工作态度及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
    公司将尽快选聘财务负责人，在新的财务负责人到任之前，由总经理简伟先生指定专人代行相关职责，其辞职不会影响公司正常生产经营。
    本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
    特此公告。
                                            新疆准东石油技术股份有限公司
                                                      董事会
                                                    2021年9月1日

[2021-08-30] (002207)准油股份:半年报监事会决议公告
        新疆准东石油技术股份有限公司
        XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
 证券代码: 002207            证券简称:准油股份            公告编号:2021-041
                新疆准东石油技术股份有限公司
  第六届监事会第二十次会议（2021 年半年度监事会）
                    决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 8 月 16 日
以电子邮件的方式书面发出关于召开第六届监事会第二十次会议（2021 年半年度监事会）
的会议通知、会议议案及相关资料。根据防疫工作要求，本次会议于 2021 年 8 月 26 日
采取双会场加视频连线的方式召开，会议会场分别设在新疆阜康市准东石油基地公司三楼
会议室和北京市朝阳区保利国际广场 T1 座 30 层。本次会议应出席监事 5 名，实际出席
监事 5 名。会议由监事会主席佐军先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
  经与会监事审议并逐项表决，通过了以下议案，并做出以下决议：
    1.审议通过《2021 年年半年度报告全文及摘要》
  经审议，监事会成员认为：董事会编制的《2021 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司 2021 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  该议案有表决权的监事 5 名，经表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  《2021年半年度报告》刊载于2021年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-042）刊载于 2021 年 8 月 30 日的《证券
时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2.审议通过《关于控股子公司能安智慧新增 2021 年度支出类日常关联交易预计的议
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案》
  经审议，监事会成员认为：该项关联交易事项有利于控股子公司的业务开展，交易价格公允，不损害公司及中小股东的利益。
  《关于控股子公司能安智慧新增 2021 年度支出类日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2021-042）刊载于 2021 年 8 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯
网。
  该议案有表决权的监事 5 名，经表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
  第六届监事会第二十次会议（2021 年半年度监事会）决议
  特此公告。
                                          新疆准东石油技术股份有限公司
                                                    监事会
                                                2021 年 8 月 30 日

[2021-08-30] (002207)准油股份:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.06元
    每股净资产: 0.4982元
    加权平均净资产收益率: -11.9%
    营业总收入: 7457.47万元
    归属于母公司的净利润: -0.17亿元

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