≈≈大连重工002204≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (002204)大连重工:2021年度业绩快报
    证券代码：002204            证券简称：大连重工          公告编号：2022-014
        大连华锐重工集团股份有限公司
              2021年度业绩快报
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。
        特别提示：本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公
    司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数
    据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
        一、2021年度主要财务数据和指标
                                                              上年同期
                项目                    本报告期                              增减变动幅度（％）
                                                          调整后      调整前
营业总收入（万元）                          910,475.31    816,811.55    816,190.96            11.47%
营业利润（万元）                            20,401.37    14,644.82    15,762.60            39.31%
利润总额（万元）                            16,083.73      9,926.11    11,043.47            62.03%
归属于上市公司股东的净利润（万元）          11,516.88      4,814.33      5,934.96          139.22%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东      5,971.66      3,927.16      5,048.20            52.06%
的净利润（万元）
基本每股收益（元/股）                          0.0596      0.0249      0.0307          139.36%
加权平均净资产收益率（%）                      1.71%        0.71%        0.89%  上升 1.00 个百分点
                                                              本报告期初
                                          本报告期末                              增减变动幅度（％）
                                                          调整后      调整前
总 资 产（万元）                          1,951,633.65  1,724,659.62  1,693,968.60            13.16%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）      655,274.88    689,521.58    660,053.80            -4.97%
股  本（股）                            1,931,370,032  1931,370,032  1931,370,032                  -
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）        3.3928      3.5701      3.4175            -4.97%
    注：1.上述数据以公司合并报表数据填列。
        2.公司于2021年9月完成了对华锐风电科技（江苏）临港有限公司（现
    已更名为大连华锐重工（盐城）装备制造有限公司）100%股权的收购，属于
    同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第20号—企业合并》的相关规
    定，公司对上年同期数据按可比口径进行了追溯调整。
    3.根据《企业会计准则第21号—租赁》的相关规定，公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，调整首次执行的2021年资产负债表期初数。
    4.上表中调整前的“本报告期初” 数据同法定披露的上年年末数。
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    1.经营情况和财务状况
    2021年，面对严峻复杂的市场形势和新冠肺炎疫情的持续冲击影响，公司深度落实创新驱动发展战略，坚持把创新作为引领发展的第一动力和工作主线，转变观念、精准施策、严抓落实，经营运行基础不断夯实，盈利能力稳步提高，公司运行质量明显改善，持续发展能力稳步增强。报告期内，公司实现营业收入910,475.31万元，同比增长11.47%；实现归属于上市公司股东的净利润11,516.88万元，同比增长139.22%；基本每股收益为0.0596元/股。
    截至2021年12月31日，公司总资产为1,951,633.65万元，较年初增长13.16%；归属于上市公司股东的所有者权益为655,274.88万元，较年初减少4.97%；归属于上市公司股东的每股净资产为3.3928元/股。
    2.财务指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
    报告期内，公司营业利润同比增长39.31%，利润总额同比增长62.03%，归属于上市公司股东的净利润同比增长139.22%，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润同比增长52.06%。利润数据增长主要原因为：2021年度，公司预计实现营业收入910,475.31万元，同比增长11.47%，尤其是环保智能焦炉机械产品和电石炉产品营业收入同比增长明显，带动公司整体利润上升；公司结合绩效管理，通过函证对账、专项清理等方式持续加大对长账龄等货款的催收力度，优化信用风险结构，信用减值损失有所减少。
    三、与前次业绩预计的差异说明
    本次业绩快报披露的经营业绩，与公司于2021年12月28日公告
的《2021年年度业绩预告》中披露的业绩预计不存在差异。
    四、备查文件
    1.经公司法定代表人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
    2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
    特此公告
                            大连华锐重工集团股份有限公司
                                        董 事 会
                                      2022年2月26日

[2022-02-24] (002204)大连重工:第五届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：002204            证券简称：大连重工            公告编号：2022-013
      大连华锐重工集团股份有限公司
  第五届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第二十三次会议于 2022 年 2 月 19 日以书面送达和电子邮
件的方式发出会议通知，于 2022 年 2 月 23 日以通讯表决方式召
开。会议应参与表决董事 8 人，发出会议表决票 8 份，实际收到董事表决回函 8 份，公司董事全部出席会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：
    1.审议通过《关于聘任审计管理部部长的议案》
  审计管理部为公司内部审计部门，经公司董事会审计委员会提名，董事会聘任王世及先生为审计管理部部长，任期自本次会议通过之日至第五届董事会届满为止。高克先生不再担任公司审计管理部部长职务。王世及先生简历附后。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.审议通过《2022 年度公益性事务计划》
  董事会同意公司 2022 年度公益性事务计划，费用预算合计 185
万元，并授权公司管理层根据实际情况进行具体实施。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告
                            大连华锐重工集团股份有限公司
                                        董 事 会
                                    2022 年 2 月 24 日
附件：王世及先生简历
  王世及先生，1975 年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。曾任大连华锐船用曲轴有限公司总经理助理，大连重工·起重集团有限公司港口机械制造事业部总经理助理、总会计师，大连华锐重工集团股份有限公司港口机械制造事业部总会计师，大连华锐重工铸钢有限公司总会计师，大连重工机电设备成套有限公司总会计师，大连华锐重工集团股份有限公司计划财务部副部长、部长。现任大连华锐重工集团股份有限公司审计管理部部长。未持有公司股权，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。

[2022-02-19] (002204)大连重工:关于下属子公司通过高新技术企业认定的公告
证券代码：002204          证券简称：大连重工              公告编号：2022-012
      大连华锐重工集团股份有限公司
 关于下属子公司通过高新技术企业认定的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  近日,大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司大连华锐重工铸业有限公司（以下简称“铸业公司”）、大连大重检测技术服务有限公司（以下简称“检测公司”）收到了《高新技术企业证书》，首次被认定为高新技术企业。具体情况如下：
  子公司名称                批准机关                  证书编号            发证时间        有效期
大连华锐重工铸  大连市科学技术局、大连市财政局、    GR202121200358    2021 年 10 月 22 日      三年
业有限公司      国家税务总局大连市税务局
大连大重检测技  大连市科学技术局、大连市财政局、                        2021 年 10 月 22 日      三年
术服务有限公司  国家税务总局大连市税务局            GR202121200302
  根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，铸业公司、检测公司自获得高新技术企业认定后三年内（2021 年-2023 年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。
    截至目前，公司范围内共有 10 家单位享受国家高新技术企业
税收优惠政策，除铸业公司、检测公司外，其余 8 家为大连华锐重工起重机有限公司、大连华锐重工特种备件制造有限公司、大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司、大连华锐重工冶金设备制造有限公司、大连重工环保工程有限公司、大连重工机电设备成套有限公司、大连华锐船用曲轴有限公司和大连华锐重工集团股份有限公司。
  特此公告
                          大连华锐重工集团股份有限公司
                                      董 事 会
                                  2022 年 2 月 19 日

[2022-02-11] (002204)大连重工:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002204            证券简称：大连重工          公告编号：2022-011
      大连华锐重工集团股份有限公司
    2022年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
  一、会议召开的情况
  1.召开时间：
  现场会议召开时间：2022 年 2 月 10 日 15:00。
  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2022 年 2 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月 10
日上午 9:15 至下午 15:00。
  2.现场会议召开地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅（大连市西岗区八一路 169 号）。
  3.召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式。
  4.召集人：公司董事会。
  5.主持人：公司董事长邵长南先生因其他公务未出席本次会议，本次会议由公司过半数董事推举的董事田长军先生主持。
  6.本次会议的召集、召开方式均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
  二、会议的出席情况
  出席本次会议的股东及股东代表共 8 人，代表有效表决权的股份总数为1,242,509,398股，占公司总股本1,931,370,032股的
64.3331%。
  其中：
  1.出席现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表有效表决权的股份总数为 1,201,564,678 股，占公司总股本的 62.2131%。
  2.通过网络投票的股东及股东代表共 5 人，代表有效表决权的股份总数为 40,944,720 股，占公司总股本的 2.1200%。
  公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。辽宁华夏律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
  三、提案审议和表决情况
  本次会议以投票表决方式审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》中列明的议案。具体情况为：
    1.审议通过《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》
  表决结果：同意 1,201,951,658 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 96.7358%；反对 40,557,740 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 3.2642%；弃权 0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0000%。
  其中，中小股东表决结果为：同意 1,070,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5725%；反对 40,557,740 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4275%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
  表决结果：同意 41,616,340 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 99.9705%；反对 12,300 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0295%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  以上表决结果均为中小股东投票表决。
    本议案涉及关联交易事项，关联股东大连重工·起重集团有限公司、大连市国有资产投资经营集团有限公司回避了本议案表决，其所代表的股份数 1,200,880,758 股未计入本议案有效表决权总数。
    3.审议通过《关于调整第五届董事会独立董事津贴的议案》
  表决结果：同意 1,242,460,198 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 99.9960%；反对 12,300 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0010%；弃权 36,900股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0030%。
  其中，中小股东表决结果为：同意 41,579,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8818%；反对 12,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0295%；弃权 36,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0886%。
    四、律师出具的法律意见书
  1.律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
  2.律师姓名：包敬欣、穆晓霞
  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
  五、备查文件
  1.大连华锐重工集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议；
  2.辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工集团股份有限公司
二〇二二年第一次临时股东大会的法律意见书。
  特此公告
                          大连华锐重工集团股份有限公司
                                    董 事 会
                                  2022 年 2 月 11 日

[2022-01-29] (002204)大连重工:关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
  证券代码：002204              证券简称：大连重工            公告编号：2022-009
        大连华锐重工集团股份有限公司
      关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。
    一、股东股份质押基本情况
    大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1
 月 28 日接到持股 5%以上股东大连市国有资产投资经营集团有限公司 （以下简称“国投集团”）《关于股份质押的告知函》，获悉其将所持有 本公司的 4,900 万股无限售流通股质押给上海浦东发展银行股份有限 公司大连分行，用于为其股东大连装备投资集团有限公司的全资子公 司大连国创投资管理有限公司贷款提供质押保证。具体事项如下：
    1.股东股份质押基本情况
              是否为控                        占公
              股股东或  本次质押  占其所  司总  是否  是否为    质押      质押                质押
 股东名称    第一大股  数量（股）  持股份  股本  为限  补充质    起始日    到期日    质权人    用途
              东及其一                比例    比例  售股    押
              致行动人
大连市国有                                                                      至办理解  上海浦东发  提供
资产投资经    是      49,000,000  39.21%  2.54%    否      否    2022 年 1  除质押登  展银行股份  质押
营集团有限                                                            月 27 日  记手续之  有限公司大  保证
公司                                                                                日止    连分行
  合计        -      49,000,000  39.21%  2.54%    -      -        -        -          -        -
    2.股东股份累计质押情况
    截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情 况如下：
                                                                        占公  已质押股份情况    未质押股份情况
              持股数量    持股    本次质押前  本次质押后  占其所    司总  已质押  占已  未质押
股东名称                            质押股份数  质押股份数  持股份          股份限  质押  股份限  占未质
              （股）      比例    量（股）    量（股）    比例    股本                              押股份
                                                                        比例  售和冻  股份  售和冻    比例
                                                                                结数量  比例  结数量
大连重工 起重  1,075,898,974  55.71%      0          0        0.00%  0.00%    0    0.00%    0      0.00%
集团有限公司
大连市国有资
产投资经营集    124,981,784    6.47%        0      49,000,000  39.21%  2.54%    0    0.00%    0      0.00%
团有限公司
    合计      1,200,880,758  62.18%      0      49,000,000    4.08%  2.54%    0    0.00%    0      0.00%
      二、其他说明
      1.本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。
      2.本次股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影响，
  也不涉及业绩补偿义务。本次股份质押后，国投集团及其一致行动人
  无未来半年内及一年内到期的质押股份。
      3.国投集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保
  等侵害公司利益的情形。
      4.经落实，国投集团本次质押股份，目前不存在可能引发平仓或
  被强制平仓的情况，不会导致公司实际控制权发生变更。如后续出现
  风险，其将采取包括但不限于补充质押等措施加以应对。
      5.公司将持续关注国投集团及其一致行动人的股份质押情况，并
  按规定及时做好相关信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
      三、备查文件
      1.国投集团《关于股份质押的告知函》；
      2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
      3.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
      特此公告
                                  大连华锐重工集团股份有限公司
                                            董 事 会
                                          2022年1月29日

[2022-01-29] (002204)大连重工:关于披露2021年第三季度及往期部分财务数据的公告
 证券代码：002204            证券简称：大连重工          公告编号：2022-010
        大连华锐重工集团股份有限公司
 关于披露 2021 年第三季度及往期部分财务数据的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
    大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日 收到控股股东大连重工·起重集团有限公司（以下简称“重工·起 重”）转发的《关于协助提供企业相关经营情况的函》，重工·起 重股东大连装备投资集团有限公司启动非公开发行公司债券项目。 根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等 相关规定的披露内容要求，公司作为重工·起重合并范围内重要子 公司，拟向重工·起重提供2021年第三季度及往期部分财务数据。 为保证向所有股东公开、公正、公平披露公司重要信息，现将公司 拟提供的2021年第三季度及往期部分财务数据当中未经披露的部 分补充披露如下：
    一、货币资金
                      项    目                                    期末余额
 银行存款                                                              2,194,002,671.79
 其他货币资金                                                            456,243,359.70
                      合    计                                        2,650,246,031.49
 其中：存放在境外的款项总额                                                46,416,422.54
    受限制的货币资金明细如下：
                      项  目                                    期末余额
银行承兑汇票保证金及保函保证金                                            448,664,733.25
其他冻结资金                                                                7,578,626.45
                      合  计                                            456,243,359.70
    二、应收票据
                                              期末余额
  类  别
                        账面余额                坏账准备              账面价值
银行承兑汇票            2,567,767,420.07                            2,567,767,420.07
商业承兑汇票              183,157,231.00          5,494,716.93        177,662,514.07
  合  计              2,750,924,651.07          5,494,716.93      2,745,429,934.14
    三、应收账款
                                              期末余额
  类  别              账面余额                  坏账准备
                                    比例                    计提        账面价值
                      金额        （%）        金额      比例（%）
单项计提坏账      605,463,409.63  14.40  595,220,505.28    98.31      10,242,904.35
准备的应收账款
按组合计提坏账  3,600,343,466.78  85.60  175,143,209.45    4.86  3,425,200,257.33
准备的应收账款
其中：账龄组合  3,600,343,466.78  85.60  175,143,209.45    4.86  3,425,200,257.33
  合  计      4,205,806,876.41      -  770,363,714.73        -  3,435,443,161.68
    1.采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
                                                期末数
    账  龄                        账面余额
                                                                        坏账准备
                          金额                比例（%）
1年以内（含1年）        2,568,168,295.75                71.33        74,669,312.03
1-2 年（含 2 年）          469,002,932.88                13.03        19,456,982.00
2-3 年（含 3 年）          255,338,758.93                  7.09        35,240,594.98
3 年以上                  307,833,479.22                  8.55        45,776,320.44
    合  计              3,600,343,466.78                100.00        175,143,209.45
    2.2021年9月末按欠款方归集前五名的应收账款
                        2021 年 9 月 30 日
 债务人名称                                            账龄          计提理由
                  账面余额          坏账准备
客户 1            304,523,915.49      4,600,473.71  1 年以下    根据损失风险程度认定
客户 2            120,348,274.63      3,610,448.24  1 年以下    根据损失风险程度认定
客户 3            114,809,401.38    114,809,401.38  5 年以上    根据损失风险程度认定
客户 4            106,797,529.00      3,203,925.87  1 年以下    根据损失风险程度认定
客户 5            99,045,271.82      91,935,782.22    1-3 年    根据损失风险程度认定
  合  计        745,524,392.32    218,160,031.42
    （续）
  形成原因    是否是  2021 年 10-12 月份    未来回款安排    减值准备计  是否存在重
 /款项性质    关联方      回款金额                          提是否充分  大回收风险
货款            否      311,985,859.50  按合同约定时间回款      是          否
货款            否        34,218,371.73  按合同约定时间回款      是          是
货款            否                    -  等待破产清偿方案      是          否
货款            否        85,659,100.00  按合同约定时间回款      是          否
货款            否        21,712,378.65  按合同和协议回款      是          是
                          453,575,709.88
    3.2020年末按欠款方归集前五名的应收账款
                        2020 年 12 月 31 日
 债务人名称                                            账龄            计提理由
                  账面余额          坏账准备
客户 1            165,042,315.14      4,751,265.59  1 年以下    根据损失风险程度认定
客户 2            114,809,401.38    114,809,401.38  5 年以上    根据损失风险程度认定
客户 3            101,107,635.22      2,438,356.06  1 年以下    根据损失风险程度认定
客户 4            97,971,172.29      1,697,500.09  1 年以下    根据损失风险程度认定
客户 5            99,449,463.11      4,572,170.88  3 年以下    根据损失风险程度认定
  合  计        578,379,987.14    128,268,694.00
  （续）
  形成原因    是否是  截至 2021 年 9 月    未来回款安排      减值准备计  是否存在重
 /款项性质    关联方    30 日回款金额                        提是否充分  大回收风险
    货款        否      183,093,663.22  按合同约定时间回款      是          否
    货款        否                  -  等待破产清偿方案        是          是
    货款        否      217,827,058.00  按合同约定时间回款      是          否
    货款        否      83,464,036.00  按合同约定时间回款      是          否
    货款        否      36,199,000.00

[2022-01-22] (002204)大连重工:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002204            证券简称：大连重工          公告编号：2022-007
      大连华锐重工集团股份有限公司
 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、会议召开的基本情况
    1.股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
    2.股东大会的召集人：公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
    4.会议召开日期、时间:
    现场会议召开时间：2022年2月10日（星期四）下午15:00。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年2月10日上午9:15至下午15:00。
    5.会议的召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6.股权登记日：2022年1月27日（星期四）
    7.出席对象：
    （1）截止2022年1月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
    （2）公司的董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
  8.现场会议地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅
  二、会议审议事项
    1.《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》
    2.《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
    3.《关于调整第五届董事会独立董事津贴的议案》
    上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过，相关内容详见公司于2022年1月22日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》和《中国证券报》刊登的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2022-003）、《第五届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-004）、《关于为下属公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2022-005）、《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-006）。
    根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，上述议案将对中小投资者（指除单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票。本次股东大会审议的第2项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
  三、提案编码
                表一：本次股东大会提案编码示例表
      提案编码                    提案名称                            备注
                                                              该列打勾的栏目可以投票
      100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
 非累积投票提案
      1.00      《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保            √
                的议案》
      2.00      《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》                √
      3.00      《关于调整第五届董事会独立董事津贴的议案》            √
    四、会议登记方法
    1.登记方式。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、单位证明、股票账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。异地股东可以通过信函或传真方式登记。
  2.登记时间：2022年1月28日8:00-11:30，12:30-17:00。
  3.登记地点：公司董事会办公室。
  五、参加网络投票的具体流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
  六、其他事项
  1.本次会议会期拟为半天，拟出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。
    2.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
    3.联系地址：大连市西岗区八一路 169 号华锐大厦
    联系电话：0411-86852802
    联系传真：0411-86852222
    联 系 人：李慧
  七、备查文件
    1.公司第五届董事会第二十二次会议决议；
    2.公司第五届监事会第十六次会议决议。
    特此公告
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书
                            大连华锐重工集团股份有限公司
                                        董 事 会
                                    2022 年 1 月 22 日
附件一
      参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
  一、网络投票的程序
  1.投票代码：362204
  2.投票简称：重工投票
  3.填报表决意见或选举票数：本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
  4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2022 年 2 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月10日上午9：
15，结束时间为 2022 年 2 月 10 日下午 15:00。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二
                      授权委托书
      兹全权委托    先生/女士代表本单位（个人）出席大连华锐重工集团股份有限公
  司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权的有效期限为自本授权委
  托书签署之日起至本次会议结束时止。
  委托人签名（盖章）：              委托人持股数量：
  委托人股东账号：                  委托人身份证号码：
  受托人（签字）：                  受托人身份证号码：
  签署日期：
  委托人对审议事项的指示如下（如委托人没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决）：
                                                                备注      同意  反对  弃权
  提案编码                      提案名称                  该列打勾的栏目
                                                              可以投票
    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投票提案
    1.00      《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担        √
                保的议案》
    2.00      《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》          √
    3.00      《关于调整第五届董事会独立董事津贴的议案》      √
  注：1.授权委托书剪报及复印件均有效。
      2.填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”
  方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决
  权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。

[2022-01-22] (002204)大连重工:第五届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：002204            证券简称：大连重工            公告编号：2022-003
      大连华锐重工集团股份有限公司
  第五届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2022年 1月 18 日以书面送达和电子邮件
的方式发出会议通知，于 2022 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开。
会议应参与表决董事 8 人，发出会议表决票 8 份，实际收到董事表决回函 8 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》
    为补充部分子公司生产经营用流动资金，公司 2022 年度拟委
托建设银行向控股子公司大连华锐船用曲轴有限公司及全资子公司大连华锐重工铸业有限公司、大连华锐重工起重机有限公司、华锐重工（湛江）有限公司、大连华锐特种传动设备有限公司、大连大重机电安装工程有限公司、大连华锐重工（盐城）装备制造有限公司、大连华锐智能化科技有限公司分别发放总额不超过 67,500万元、41,000 万元、13,500 万元、5,000 万元、2,530 万元、6,300万元、2,000 和 200 万元的贷款，利率按不高于银行同期基准利率执行，期限 1 年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），由上述子公司根据生产经营需要进行提款。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》
    根据公司生产经营需要，公司及 16 家下属公司拟向银行申请
138.10 亿元人民币和 1,200 万美元的综合授信额度。其中 16 家
下属公司申请银行综合授信额度为 34.60 亿元人民币和 1,200 万美元，期限 1 年。公司为 16 家下属公司的上述授信提供担保，担保方式为连带责任保证。董事会提请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
    担保情况全文详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为下属公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2022-005）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提请股东大会审议。
    三、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    预计 2022 年公司日常关联交易总金额预计不超过 77,120 万
元。其中：向关联方采购金额约为 36,120 万元；向关联方销售金额约为 41,000 万元。
    公司 2022 年度日常关联交易预计情况详见刊载于《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-006）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （关联董事邵长南先生、朱少岩先生回避表决）
    本议案需提请股东大会审议。
    四、审议通过《关于调整第五届董事会独立董事津贴的议案》
    公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司发展建言献策，对完善法人治理结构、保护中小股东利益、促进公司规范运作承担了相应的职责和义务，为公司持续健康发展做出了积极贡献。为了进一步调动独立董事的工作积极性，强化董事勤勉尽责的意识，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关规定，经参考公司目前所处行业及地区上市公司薪酬水平，结合公司实际
经营情况及独立董事的工作情况，公司拟将第五届董事会独立董事
津贴由 5 万元/年（含税）调整为 8 万元/年（含税），自 2021 年 2
月 13 日起开始执行。其中，2021 年 2 月 13 日-2022 年 2 月 12 日
的独立董事津贴一次性支付，之后的独立董事津贴按季支付。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提请股东大会审议。
    五、审议通过《2021 年度经营工作报告》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2022 年 2 月 10 日下午 15:00 以现场会议与网络投票
相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。现场会议地址：大连华锐大厦十三楼国际会议厅。
    详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对相关议案发表了独立意见，具体内容刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    特此公告
                        大连华锐重工集团股份有限公司
                                    董 事 会
                                2022 年 1 月 22 日

[2022-01-22] (002204)大连重工:第五届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：002204            证券简称：大连重工          公告编号：2022-004
      大连华锐重工集团股份有限公司
    第五届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
监事会第十六次会议于 2022 年 1月 18 日以书面送达和电子邮件的
方式发出会议通知，于 2022 年 1 月 21 日在大连华锐大厦十三楼
会议室召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李志峰先生主持。
    会议以举手表决的方式审议通过了《关于 2022 年度日常关联
交易预计的议案》。
    经审核，监事会认为：公司预计的 2022 年度日常关联交易是
正常的市场采购和销售行为，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提请股东大会审议。
    特此公告
                            大连华锐重工集团股份有限公司
                                        监 事 会
                                      2022年1月22日

[2022-01-22] (002204)大连重工:关于2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：002204            证券简称：大连重工          公告编号：2022-006
      大连华锐重工集团股份有限公司
  关于2022年度日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合以往的实际情况，大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）对2022年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    1.根据 2022 年生产经营需要，公司拟与关联方瓦房店轴承集
团有限责任公司及其子公司（以下简称“瓦轴集团”）、大连市机电设备招标有限责任公司及其子公司（以下简称“机电招标公司”）、大连橡胶塑料机械有限公司及其子公司（以下简称“大橡塑”）、大连星海会展展览展示服务有限公司（以下简称“星海会展”）、华锐风电科技（集团）股份有限公司及其子公司（以下简称“华锐风电”）、大连市热电集团有限公司及其子公司（以下简称“热电集团”）发生日常关联交易，总金额预计不超过 77,120 万元，其中：向关联方采购金额约为36,120万元；向关联方销售金额约为41,000万元。公司 2021 年实际发生的日常关联交易总额为 25,808.74 万元。
    2.2022 年 1 月 21 日，公司第五届董事会第二十二次会议以 6
票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邵长南先生、朱少岩先生回避表决。本次董事会会议召开前，公司就 2022 年度日常关联交易预计事项与公司独立董事进行了充分沟通，并取得独立董事事先认可。
    3.本次 2022 年度日常关联交易预计金额上限达到了公司最近
一期经审计净资产的 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
  和《公司章程》的规定，尚须获得股东大会的批准，关联股东大连
  重工·起重集团有限公司、大连市国有资产投资经营集团有限公司
  须在股东大会上回避表决。
      （二）预计日常关联交易类别和金额
      公司预计 2022 年与相关关联人发生日常关联交易的具体情况
  如下：
                                                                                单位：万元
 关联交易            关联人              关联交      关联交易      预计金额    截至披露日  上年发生金额
  类别                                  易内容      定价原则                    已发生金额  （未经审计）
            瓦房店轴承集团有限责任公  采购锻件、轴承    市场定价
            司及其子公司                  等商品                        20,000.00        78.77      11,877.24
            大连市机电设备招标有限责  接受钢材代理    市场定价
            任公司及其子公司            采购服务                          100.00            -          38.71
向 关 联 人  大连橡胶塑料机械有限公司  采购铸件等商    市场定价
采 购 原 材  及其子公司                      品                          15,000.00            -        6,210.91
料 、 接 受  大连星海会展展览展示服务  接受展会、展览
劳务      有限公司                      服务        市场定价            20.00            -              -
            华锐风电科技（集团）股份  采购风电备件    市场定价
            有限公司及其子公司            等商品                          1,000.00          -          214.08
                                    小计                                36,120.00        78.77      18,340.94
            瓦房店轴承集团有限责任公  销售机电备件
            司及其子公司              及提供维保、运    市场定价          2,000.00            -          819.20
                                        输等服务
            大连市热电集团有限公司及  销售干煤棚等
            其子公司                  钢结构、电控产    市场定价          4,000.00            -              -
向 关 联 人                              品等产品
销售产品、                            销售电控产品、
商品、提供  大连橡胶塑料机械有限公司  萃取槽等钢结
劳务        及其子公司                构件及提供运    市场定价          5,000.00            -        1,958.11
                                          输服务
            华锐风电科技（集团）股份  销售风电核心    市场定价
            有限公司及其子公司        零部件等产品                      30,000.00          -          674.96
                                    小计                                41,000.00            -        3,452.27
                              合计                                      77,120.00        78.77      21,793.21
      （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                                单位：万元
关联交易                            关联交    实际发生额              实际发生额  实际发生额    披露日期
  类别            关联人            易内容  （未经审计）  预计金额  占同类业务  与预计金额    及索引
                                                                        比例（％）  差异（%）
          瓦房店轴承集团有限责任  采购商品
          公司及其子公司                          11,877.24  18,000.00      1.59%    -34.02%
          大连市机电设备招标有限  采购钢材
          责任公司及其子公司                        38.71  25,000.00      0.01%    -99.85%
          大连橡胶塑料机械有限公  采购商品
          司及其子公司                            6,210.91  15,000.00      0.83%    -58.59%
向关联人
采购原材  大连星海会展展览展示服
料、接受  务有限公司              采购商品            -      30.00          -    -100.00%
劳务      大连华锐重工（盐城）装
          备制造有限公司          采购商品      3,780.13    5,000.00      0.51%    -24.40%
          华锐风电科技（集团）股  采购商品
          份有限公司及其子公司                      214.08    200.00      0.03%      7.04%  《关于 2021
                                                                                                年 度 日 常 关
                        小计                    22,121.07  63,230.00      2.97%    -65.01%  联 交 易 预 计
                                                                                                的公告》（公
          瓦房店轴承集团有限责任  销售商品                                                    告 编 号 ：
          公司及其子公司                            819.20    5,000.00      0.10%    -83.62%  2021-007），
          大连市热电集团有限公司                                                              于 2021 年 1
          及其子公司              销售商品            -    8,000.00      0.00%    -100.00%  月 23 日刊登
                                                                                                于《中国证券
          大连橡胶塑料机械有限公  销售商品                                                    报》、《证券
          司及其子公司                            1,958.11    7,000.00      0.24%    -72.03%

[2022-01-22] (002204)大连重工:关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
    证券代码：002204              证券简称：大连重工            公告编号：2022-008
          大连华锐重工集团股份有限公司
        关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
    性陈述或重大遗漏。
      大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1
  月 21 日接到持股 5%以上股东大连市国有资产投资经营集团有限公司
  （以下简称“国投集团”）《关于股份解除质押的告知函》，获悉国投集
  团将其所质押的 6,200 万股公司股份办理了解除质押手续。具体情况
  如下：
      一、股东股份解除质押基本情况
                        是否为控股    本次解除质
          股东          股东或第一    押股份数量  占其所持  占公司总    质押      质押          质权人
          名称          大股东及其      （股）    股份比例  股本比例  起始日    解除日
                        一致行动人
  大连市国有资产投资      是                                          2019 年 2  2022 年 1  上海浦东发展银行股
  经营集团有限公司                    62,000,000    49.61%    3.21%    月 12 日  月 20 日  份有限公司大连分行
          合计              -        62,000,000    49.61%    3.21%      -        -              -
      二、股东股份累计质押情况
      截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况
  如下：
                                                                            占公  已质押股份情况    未质押股份情况
                  持股数量    持股    本次解除质  本次解除质  占其所    司总  已质押  占已  未质押
  股东名称                            押前质押股  押后质押股  持股份            股份限  质押  股份限  占未质
                  （股）      比例  份数量（股） 份数量（股）  比例    股本                              押股份
                                                                            比例  售和冻  股份  售和冻    比例
                                                                                    结数量  比例  结数量
大连重工 起重  1,075,898,974  55.71%      0          0        0.00%  0.00%    0    0.00%    0      0.00%
集团有限公司
大连市国有资
产投资经营集    124,981,784    6.47%    62,000,000      0        0.00%  0.00%    0    0.00%    0      0.00%
团有限公司
    合计      1,200,880,758  62.18%  62,000,000      0        0.00%  0.00%    0    0.00%    0      0.00%
    三、备查文件
    1.国投集团《关于股份解除质押的告知函》；
    2.中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
    3.中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变
化名单及明细。
    特此公告
                                大连华锐重工集团股份有限公司
                                          董 事 会
                                        2022年1月22日

[2022-01-22] (002204)大连重工:关于为下属公司申请银行综合授信提供担保的公告
  证券代码：002204          证券简称：大连重工            公告编号：2022-005
            大连华锐重工集团股份有限公司
    关于为下属公司申请银行综合授信提供担保的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    一、申请授信及提供担保情况概述
    1.根据公司生产经营需要及银行授信要求，公司需为 16 家
 下属公司申请的 34.60亿元人民币和 1,200万美元的银行综合授 信额度提供担保，期限 1 年，担保方式为连带责任保证。
                                                                        拟申请人民  拟申请美元
序              公司名称                注册资本    公司持  资产负  币授信额度  授信额度  担保方式
号                                      （万元）    股比例    债率    （万元）  （万美元）
                                                  母公司
 1    大连华锐重工集团股份有限公司      193,137.0032      -      66.16%    1,035,000                  无
                                              16 家下属公司
 1      大连华锐国际工程有限公司        20,000      100%    89.33%    225,000      $1,200    连带责任
                                                                                                    担保
 2    大连重工机电设备成套有限公司        5,000      100%    95.32%    13,000                连带责任
                                                                                                    担保
 3      大连华锐船用曲轴有限公司        20,100    70.65%  160.19%    16,000                连带责任
                                                                                                    担保
 4  大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司    10,000      100%    94.86%    42,000                连带责任
                                                                                                    担保
 5      大连华锐重工起重机有限公司        10,000      100%    85.28%    10,000                连带责任
                                                                                                    担保
 6  大连华锐重工冶金设备制造有限公司      7,000      100%    84.90%      5,000                  连带责任
                                                                                                    担保
 7      大连华锐重工铸业有限公司        55,000      100%    61.77%    10,000                连带责任
                                                                                                    担保
 8  大连华锐重工特种备件制造有限公司      5,395      100%  107.61%    6,000                  连带责任
                                                                                                    担保
 9    大连华锐特种传动设备有限公司      10,000      100%  136.70%    5,000                  连带责任
                                                                                                    担保
10    大连大重机电安装工程有限公司        8,000      100%    64.17%      4,500                  连带责任
                                                                                                    担保
                                                                        拟申请人民  拟申请美元
序              公司名称                注册资本    公司持  资产负  币授信额度  授信额度  担保方式
号                                      （万元）    股比例    债率    （万元）  （万美元）
11      华锐重工（湛江）有限公司          2,000      100%    61.76%      300                  连带责任
                                                                                                    担保
12      大连重工环保工程有限公司        10,000      100%    86.94%      7,000                  连带责任
                                                                                                    担保
13      大连重工国际工程有限公司        10,000      100%  172.66%      200                  连带责任
                                                                                                    担保
14    大连大重检测技术服务有限公司                                                                连带责任
                                          1,500      100%    19.73%      200                    担保
15  大连华锐重工（盐城）装备制造有限公司    30,500      100%    29.03%      1,500                  连带责任
                                                                                                    担保
16    大连华锐智能化科技有限公司        3,000      100%      -        300                  连带责任
                                                                                                    担保
            下属公司小计                    -          -        -        346,000      $1,200
 *注：资产负债率按照2021年9月30日未经会计师事务所审计数据计算。
    2.公司第五届董事会第二十二次会议以同意8票，反对0票，弃 权0票审议通过了《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保 的议案》。
    3.本议案尚需提交股东大会审议，担保协议将在股东大会批准 后，根据业务办理需要签署。董事会提请股东大会授权董事长全权 代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于 授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
    二、被担保人基本情况
    被担保人均系公司下属全资、控股公司，具体情况为：
    1.大连华锐国际工程有限公司（以下简称“华锐国际公司”）
    （1）基本情况
    公司名称：大连华锐国际工程有限公司
    公司类型：有限责任公司
    住所：辽宁省大连市西岗区八一路169号
    法定代表人：曲宏
    成立日期：1992年7月4日
    注册资本：20,000万人民币
    统一社会信用代码：91210200118310450R
    经营范围：许可项目：建设工程设计，各类工程建设活动，特种设备制造，特种设备安装改造修理，货物进出口，技术进出口，进出口代理，食品经营，黄金及其制品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：对外承包工程，工程管理服务，机械设备研发，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），机械设备销售，机械零件、零部件销售，普通机械设备安装服务，机械设备租赁，特种设备销售，物料搬运装备制造，物料搬运装备销售，智能物料搬运装备销售，智能港口装卸设备销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），冶金专用设备销售，环境保护专用设备销售，矿山机械销售，船用配套设备制造，金属结构制造，金属结构销售，通用设备制造（不含特种设备制造），通用设备修理，专用设备修理，电气设备修理，金属矿石销售，产业用纺织制成品销售，高性能有色金属及合金材料销售，有色金属合金销售，谷物销售，豆及薯类销售，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，第二类医疗器械销售，再生资

[2022-01-14] (002204)大连重工:关于持股5%以上股东参与转融通证券出借业务进展暨股份变动超过1%的公告
证券代码：002204          证券简称：大连重工              公告编号：2022-002
      大连华锐重工集团股份有限公司
 关于持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务
      进展暨股份变动超过 1%的公告
    公司股东大连市国有资产投资经营集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    一、股东参与转融通证券出借业务相关情况
  大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 1 月 5 日披露了《关于持股 5%以上股东参与转融通证券出借业
务股份变动超过 1%的公告》（公告编号：2022-001），公司持股 5%以上股东大连市国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“国投
集团”）于 2021 年 12 月 8 日-12 月 29 日期间将所持有的公司部分
股份出借给中国证券金融股份有限公司，用于参与转融通证券出借
交易。截至 2021 年 12 月 29 日，国投集团用于开展转融通出借业
务未到期的股份余额为 31,666,000 股，占公司总股本的 1.64%，该部分股份所有权未发生转移。
  公司于 2022 年 1 月 13 日收到国投集团《关于参与转融通证券
出借业务相关进展的告知函》，国投集团分别于 2022 年 1 月 5 日、
1月10日、1月12日到期收回2,000,000股、330,000股、29,186,000股，合计 31,516,000 股，占公司总股本的 1.63%；剩余 150,000
股于 2022 年 1 月 11 日展期 14 天，该部分股份所有权未发生转移，
将于 2022 年 1 月 25 日到期收回。
序号    出借天数    合计出借股数（股）    合计出借笔数          出借日期              收回日期
 1        14            2,000,000              2          2021 年 12 月 22 日      2022 年 1 月 5 日
 2        14            330,000              1          2021 年 12 月 27 日      2022 年 1 月 10 日
 3        14            29,186,000            30          2021 年 12 月 29 日      2022 年 1 月 12 日
 4        14            150,000              1            2022 年1 月 11 日      2022 年 1 月 25 日
合计        -            31,666,000            -                  -                    -
    二、股份变动情况
1.基本情况
    信息披露义务人      大连市国有资产投资经营集团有限公司
        住所          辽宁省大连市保税区保税总汇 203 室
    权益变动时间      2022 年 1 月 5 日-1 月 12 日
 股票简称        大连重工          股票代码              002204
 变动类型      增加√  减少□      一致行动人            有√  无□
（可多选）
  是否为第一大股东或实际控制人                    是□  否√
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等）      增加股数（万股）            增加比例（%）
        A 股                    3,151.60                    1.63%
        合  计                    3,151.60                    1.63%
本次权益变动方式（可多  通过证券交易所的集中交易 □
选）                    通过证券交易所的大宗交易 □
                        其他                    √（转融通证券出借到期收回）
                        自有资金          □        银行贷款      □
本次增持股份的资金来源  其他金融机构借款  □        股东投资款    □
（不适用）              其他              □（请注明）
                        涉及资金来源      □
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                          本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
      股份性质                      占总股本比                占总股本比
                        股数(万股)    例(%)      股数(万股)      例(%)
    合计持有股份      116,921.4758    60.54%    120,073.0758    62.17%
 其中：无限售条件股份  116,921.4758    60.54%    120,073.0758    62.17%
      有限售条件股份        -            -            -            -
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作                      是□  否√
出的承诺、意向、计划    如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收购
管理办法》等法律、行政                      是□  否√
法规、部门规章、规范性    如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。文件和本所业务规则等规
定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三                      是□  否√
条的规定，是否存在不得  如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。行使表决权的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
本次增持是否符合《上市公司收购
管理办法》规定的免于要约收购的                  是□  否□
情形
股东及其一致行动人法定期限内
不减持公司股份的承诺
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细  √
2．相关书面承诺文件                          □
3．律师的书面意见                            □
4．深交所要求的其他文件                      √
    三、其他相关说明及风险提示
    1.截至本公告披露日，国投集团持有公司无限售流通股124,981,784 股，占公司总股本的 6.47%；国投集团及其一致行动人大连重工·起重集团有限公司合计持有公司无限售流通股1,200,880,758 股，占公司总股本的 62.18%。其中，用于参与转融通证券出借业务未到期的公司股份为 150,000 股，占公司总股本的0.01%。
    2.国投集团本次转融通证券出借业务未违反《公司法》、《证券法》、《转融通业务监督管理试行办法》、《深圳证券交易所转融通证券出借交易实施办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
    3.国投集团参与转融通证券出借业务是其正常业务行为，证券出借所涉及的股份不发生所有权转移，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和公司的持续性经营发生重大影响。
  4.公司将根据有关信息披露要求，持续跟踪并及时披露国投集团实施转融通证券出借业务的有关情况，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
  1.国投集团《关于参与转融通证券出借业务相关进展的告知函》；
  2.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细。
  特此公告
                          大连华锐重工集团股份有限公司
                                      董 事 会
                                  2022 年 1 月 14 日

[2022-01-05] (002204)大连重工:关于持股5%以上股东参与转融通证券出借业务股份变动超过1%的公告
证券代码：002204          证券简称：大连重工              公告编号：2022-001
      大连华锐重工集团股份有限公司
 关于持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务
          股份变动超过 1%的公告
    公司股东大连市国有资产投资经营集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 1 月 4 日收到持股 5%以上股东大连市国有资产投资经营集团有
限公司（以下简称“国投集团”）的《关于参与转融通证券出借业
务的告知函》，获悉其于 2021 年 12 月 8 日-12 月 29 日期间将所持
有的公司部分股份出借给中国证券金融股份有限公司，用于参与转
融通证券出借交易。其中，国投集团分别于 2021 年 12 月 8 日、12
月 13 日、12 月 14 日、12 月 29 日出借 2,500,000 股、330,000 股、
150,000 股、29,186,000 股（其中分别于 12 月 22 日、12 月 27 日、
12 月 28 日展期 2,000,000 股、330,000 股、150,000 股），于 2021
年 12 月 22 日收回 500,000 股。截至本公告披露日，国投集团用于
开展转融通出借业务未到期的股份余额为 31,666,000 股，占公司总股本的 1.64%，该部分股份所有权未发生转移。具体情况如下：
    一、国投集团证券出借情况
  序    出借天数  合计出借股数（股）    合计出借笔数          出借日期              收回日期
  号
  1      14          2,500,000              3            2021 年 12 月 8 日      2021 年 12 月 22 日
  2      14          330,000              1            2021 年 12 月13 日    2021 年 12 月 27 日
  3      14          150,000              1            2021 年 12 月14 日    2021 年 12 月 28 日
  4      14          2,000,000              2            2021 年 12 月22 日      2022 年 1 月 5 日
  5      14          330,000              1            2021 年 12 月27 日      2022 年 1 月 10 日
  6      14          150,000              1            2021 年 12 月28 日      2022 年 1 月 11 日
  7      14          29,186,000            30            2021 年 12 月29 日      2022 年 1 月 12 日
    二、股份变动情况
1.基本情况
    信息披露义务人      大连市国有资产投资经营集团有限公司
        住所          辽宁省大连市保税区保税总汇 203 室
    权益变动时间      2021 年 12 月 8 日-12 月 29 日
股票简称        大连重工            股票代码              002204
变动类型
 （可多      增加□  减少√        一致行动人            有√  无□
  选）
  是否为第一大股东或实际控制人                    是□  否√
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等）      减少股数（万股）            减少比例（%）
        A 股                    3,166.60                    1.64%
        合  计                    3,166.60                    1.64%
本次权益变动方式（可多  通过证券交易所的集中交易 □
选）                    通过证券交易所的大宗交易 □
                        其他                    √（参与转融通证券出借业务）
                        自有资金          □        银行贷款      □
本次增持股份的资金来源  其他金融机构借款  □        股东投资款    □
（不适用）              其他              □（请注明）
                        涉及资金来源      □
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                          本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
      股份性质                      占总股本比                占总股本比
                        股数(万股)    例(%)      股数(万股)      例(%)
    合计持有股份      120,088.0758    62.18%    116,921.4758    60.54%
 其中：无限售条件股份  120,088.0758    62.18%    116,921.4758    60.54%
      有限售条件股份        -            -            -            -
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已                        是□  否√
作出的承诺、意向、计    如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。划
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、                        是□  否√
行政法规、部门规章、    如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十                        是□  否√
三条的规定，是否存在    如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。不得行使表决权的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
本次增持是否符合《上市公司收购
管理办法》规定的免于要约收购的                  是□  否□
情形
股东及其一致行动人法定期限内
不减持公司股份的承诺
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细  √
2．相关书面承诺文件                          □
3．律师的书面意见                            □
4．深交所要求的其他文件                      √
    三、其他相关说明及风险提示
    1.截至本公告披露日，国投集团持有公司无限售流通股124,981,784 股，占公司总股本的 6.47%。其中，累计用于转融通证券出借业务的股份为 31,666,000 股，占其所持有公司股份总数的 25.34%，占公司总股本的 1.64%。
    2.国投集团本次转融通证券出借业务未违反《公司法》、《证券法》、《转融通业务监督管理试行办法》、《深圳证券交易所转融通证券出借交易实施办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
    3.国投集团参与转融通证券出借业务是其正常业务行为，转融
通证券出借所涉及的股份不发生所有权转移。国投集团为公司控股股东大连重工·起重集团有限公司的一致行动人，本次转融通证券出借不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和公司的持续性经营发生重大影响。
  4.公司将持续跟踪并及时披露国投集团本次转融通证券出借业务的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
  1.国投集团《关于参与转融通证券出借业务的告知函》；
  2.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细。
  特此公告
                          大连华锐重工集团股份有限公司
                                      董 事 会
                                  2022 年 1 月 5 日

[2021-12-31] (002204)大连重工:关于收到政府补助的公告
 证券代码：002204              证券简称：大连重工            公告编号：2021-083
        大连华锐重工集团股份有限公司
          关于收到政府补助的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
    一、获得政府补助的基本情况
    根据大连市科学技术局下发的《关于下达 2018 年度大连市科技
 重大专项计划的通知》（大科财发〔2018〕165 号）和《关于下达 2019 年度大连市科技重大专项计划的通知》（大科规划发〔2019〕 150 号），大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”） 承担的 2 项大连市科技重大专项计划项目获得专项支持资金合计 1,643.94 万元，目前上述资金已划拨至公司账户。具体情况如下：
序    收款                                项目名称/  补助金额              计入会计  是否具  是否与公司
号    单位    发放主体    补助依据      补助事由    （万元）  收款日期    科目    有可持  日常经营活
                                                                                          续性    动相关
    大连华锐                              华龙一号核
 1  重工集团  大连市科    大科财发    环吊关键技    644.04  2021 年    其他收益    否        是
    股份有限  学技术局  〔2018〕165 号    术研发              12 月 29 日
      公司
    大连华锐                              3600t/h 连
 2  重工集团  大连市科    大科规划发    续卸船机装    999.90  2021 年    其他收益    否        是
    股份有限  学技术局  〔2019〕150 号  备及其无人            12 月 29 日
      公司                                化技术研究
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
    1.补助的类型
    根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的
 政府补助是指企业取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政 府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的 政府补助。
    上述政府补助资金不用于购建或以其他方式形成长期资产，为与 收益相关的政府补助。
  2.补助的确认和计量
  根据《企业会计准则 16 号-政府补助》的规定，与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益；与公司日常活动无关的政府补助计入营业外收入。
    3.补助对上市公司的影响
    上述收到的政府补助资金将全部计入其他收益，预计将增加公司2021 年度利润总额 1,643.94 万元。公司将根据相关法律法规及政府部门的要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效利用。
    4.风险提示和其他说明
    本次政府补助资金的取得已在《2021 年年度业绩预告》考量范围，
不会对公司已披露的业绩预告产生影响。具体会计处理及其对公司相关财务数据的影响金额，仍须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    三、备查文件
    1.《关于下达 2018 年度大连市科技重大专项计划的通知》（大科
财发〔2018〕165 号）；
    2.《关于下达 2019 年度大连市科技重大专项计划的通知》（大科
规划发〔2019〕150 号）；
    3.收款凭证。
    特此公告
                            大连华锐重工集团股份有限公司
                                          董 事 会
                                      2021年12月31日

[2021-12-28] (002204)大连重工:关于对外出租资产的进展公告
证券代码：002204              证券简称：大连重工            公告编号：2021-081
        大连华锐重工集团股份有限公司
        关于对外出租资产的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、交易概述
    大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月12日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外出租资产的议案》，公司拟将位于大连市甘井子区新水泥路78号中革基地厂区内的部分房屋建筑物及相关机器设备以年租金评估值857.10万元（总价）为挂牌底价，在大连产权交易所公开挂牌对外出租，租赁期为1年起租、不超过5年。本次资产出租将采用按厂房功能分标段出租的方式进行挂牌。具体内容详见公司于2021年5月13日披露的《关于对外出租资产的公告》，公告编号：2021-040）。
    二、交易进展情况
  2021年5月21日，公司由下属分公司大连华锐重工集团股份有限公司铸钢分公司（以下简称“铸钢分公司”）将拟出租资产分类打包为11个标的（见下表），均以租金评估值为底价在大连产权交易所公开挂牌，挂牌起止日期为2021年5月21日至2021年6月18日。挂牌期满后，如未征集到符合条件的意向承租方，则不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长挂牌，直至征集到符合条件的意向承租方，最多延长40个周期。
  标的              资产包组成              年租金评估值（万元） 挂牌底价（万元/年）
  1  造型老大件车间、露天跨厂房（含 3 台              122.71              122.71
        桥式起重机）
  2  造型小件车间（含 2 台桥式起重机）                  66.60              66.60
  3  新大件车间（含 5台桥式起重机）                    339.80              339.80
  标的              资产包组成              年租金评估值（万元） 挂牌底价（万元/年）
  4  铸钢中革办公楼                                    24.70              24.70
  5  加工厂房（含 2 台桥式起重机）                      63.18              63.18
  6  初清跨（含 2台吊钩桥式起重机）                    62.39              62.39
  7  清理小件车间（含 2 台桥式起重机）                  18.45              18.45
  8  冶炼车间（含 2 台桥式起重机）                      53.48              53.48
  9  生产调度中心及浴池                                22.30              22.30
  10  大件车间办公楼                                    36.30              36.30
  11  大件清理跨（含 2台桥式起重机）                    47.19              47.19
                    合计                                857.10              857.10
  在挂牌期内，大连长征起重机械厂于2021年6月18日就标的7（清理小件车间）向大连产权交易所递交了《资产承租申请书》，成为唯一符合条件的意向承租方。2021年6月22日，铸钢分公司收到了大连产权交易所出具的《交易结果通知书》，确定大连长征起重机械厂为出租标的承租方，出租标的的首年租金为18.45万元/年。2021年8月10日，大连产权交易所向铸钢分公司拨付了大连长征起重机械厂支付的首年租金18.45万元。
  2021年12月24日，经双方协商一致，铸钢分公司与大连长征起重机械厂正式签署了《租赁合同》，租期3年（自2021年7月1日至2024年6月30日），年租金18.45万元。其中首年租金已按照大连产权交易所交易规则拨付给铸钢分公司，后续年度租金按季度支付。
  对于在挂牌期内未能征集到符合条件的意向承租方的10个标的，已根据延牌规则进行延长挂牌，直至征集到符合条件的意向承租方或可延长期限届满。截至本公告披露日，延牌期间尚未征集到符合条件的意向承租方。
    三、已成交标的承租方基本情况
  1.企业名称：大连长征起重机械厂
  2.法定代表人：李长真
  3.注册资本：508万元
  4.住所：辽宁省大连市沙河口区西山街269号
  5.类型：股份合作制
  6.成立日期：2003年10月29日
  7.统一社会信用代码：91210204751565467B
  8.经营范围：起重机吊车配件、吊钩吊具、机械设备加工件加工；金属成型；起重机械安装、维修、改造（涉及行政许可，凭许可经营）；经销：起重设备及配件、金属材料、五交化商品（不含易燃易爆化学危险品）、机电产品（不含汽车）；起重技术咨询服务*** 经销：起重设备及配件、金属材料、五交化商品（不含易燃易爆化学危险品）、机电产品（不含汽车）；起重技术咨询服务***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  经核查，大连长征起重机械厂为与公司无关联关系的独立第三方，大连长征起重机械厂与公司及公司前十名股东不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
    四、交易协议的主要内容
    （一）协议书主体
  甲方：大连华锐重工集团股份有限公司铸钢分公司
  乙方：大连长征起重机械厂
    （二）《租赁合同》的主要内容
  甲乙双方按照自愿、平等、互惠、互利、协商一致的原则，根据《民法典》的有关规定，签订本租赁合同。
  1.租赁标的：标的7-中革车轮切割（清理）；桥式起重机2台（50/10t×22×16/18、32/5t×22.5×14/16）。
  2.用途：仓储（按照大连产权交易所2021年1093号）。在合同期内，乙方如需改变标的用途，应当提前15日以书面形式征得甲方同意。本合同标的禁止用于易燃、易爆、有毒等物品的存放及作业。
  3.租期：3年，从2021年7月1日至2024年6月30日。
  4.租金：18.45万元/年。首年租金按照大连产权交易所交易规则执行。后续年度租金按季度支付，乙方应于每季度初(1月、4月、7月、10月10日前)按时交纳相应租金及上季度动能费用。租赁保证金为年租金的25%，乙方应当在本合同签订后10日内支付至甲方指定结算账户。租期满后，甲乙双方交接无异议的，甲方方可为乙方退还保证金。
  乙方如因特殊原因拖欠租金，需在支付期限到期前5日内告知甲方，由甲方视情况决定予以延长，最多延长1次10天。超出延长期限乙方仍未交纳租金的，超出延长期限后每逾期1日甲方有权按照年租金1%标准要求乙方支付违约金，违约金上限为年租金30%，在该纠纷解决前，甲方有权留置乙方存放在租赁场地的资产，超出延长期限后30日乙方仍未履行交纳租金义务的，甲方有权无条件终止合同，并享有向乙方追究违约责任及造成其他损失的权利。
  一般情况下，甲方在收到乙方支付的当期租金后30个工作日内开具相关发票等单据。
  5.标的承租方的变更
  （1）在合同期内，乙方不征得甲方同意，无权将标的转租给第三方或与其他承租方相互对换标的厂房，否则甲方有权无条件单方解除本合同，本合同不包括对本标的外任何厂房，如需租赁必须按照甲方股份公司及国资委相关规定另行处置（如需办公室，按照厂房平均单价执行，且不超过其租期，面积不超过厂房面积5%）。
  （2）在合同期内，如果甲方同意乙方将标的转租给第三方，本合同对乙方的权利义务继续有效，仍由乙方继续享有和履行本合同权利义务。
  6.标的涉及的厂房、设施、设备
  （1）租期开始前，甲乙双方对相关设备进行交接，甲方将设
备交付乙方后由乙方负责管理及维护。租期满后，乙方应当确保设备完好并交付甲方验收。
  （2）标的范围内的厂房及设施自本合同履行开始时交由乙方负责日常维护保养、维修。标的范围内的消防设备、设施自本合同履行开始时交由乙方负责日常维护保养、维修。起重设备、变配电设备、管道、压力容器等作为特种设备将由甲方承担检测。上述设备、设施在合同履行前、后双方签订相关移交手续，双方按各自责任对相关费用及问题进行解决。
  （3）标的范围内的厂房及设施属乙方人为损坏的由乙方负责修缮，由于不可抗力及老化损坏的由甲方负责修缮。
  （4）乙方如需使用标的范围外甲方的其他设施，应当另行与甲方协商约定或参与甲方的公开招租等环节。
  （5）乙方应当保持标的范围内外甲方所有设施完好无损，如果确需改造或增设其他固定设施，应征得甲方书面同意后再进行施工，所需费用由甲乙双方协商，租期满后，乙方如需拆除，需将标的范围内外设施恢复原状，如乙方不愿拆除或无法拆除，甲方不予补偿，相应设施归甲方所有。
  （6）乙方不得随意改动标的范围内的各动力管道，现场气体、电力、水等动力设施甲方在移交前将进行封存，对乙方必须使用的部分，经乙方确认后交由乙方管理维护。现场设备(含管道、设备、消防、厂房等)维护保养全部由乙方承担。
  （7）乙方现场使用的动能费用，通过安装能源计量装置每月15日前结算上月动能费(缴费按季度)，单价按甲方上月电费平均单价计算。如无法安装计量装置，甲乙双方以实际使用设备功率、时间及甲方2021年上半年平均电费计算租金。
  （8）乙方应当遵守甲方厂区相关出入门岗管理规定，人员、车辆依规办理手续，出勤、节假日期间应当负责甲方总体管控要求。
  （9）乙方现场存放的货物、设备等由乙方自行管理。
  7.根据国家相关规定、《辽宁省安全生产条例2020版》及甲方相关规定，甲乙双方通过签订本合同和安全协议划清责任，在此明确，乙方在租用本合同标的经营过程中的一切经济纠纷及其它任何责任与甲方无关。
  8.在本合同履行期间，如有政策变化、政府规划等其它原因或不可抗力需要拆除租赁标的涉及的厂房或设施的，本合同即终止，租金按实际使用时间计算，甲乙双方互不承担违约责任，乙方应当配合甲方移除其存放的物品和设施；在本合同履行期间，如有甲所属方集团公司统一规划要求，对租赁标的涉及的厂房或设施进行统一调拨、处置或改造等，本合同即终止，租金按实际使用时间计算，甲乙双方互不承担违约责任，乙方应当配合甲方移除其存放的物品和设施。
  9.依据国家相关规定、《辽宁省安全生产条例2020版》及出租方相关规定，双方签订相关租赁及安全协议，划清责任；承租方在经营过程中的一切经济纠纷及其它任何责任与出租方无关。
  10.在本合同履行期间，乙方应当遵守安全、环保等方面的法律法规，因此带来的一切影响均由乙方负责，且甲方保留进一步追责的权力。
  11.甲方职责
  （1）甲方应当按本合同约定将标的范围内厂房和设施等交付乙方，如未按时交付，每逾期1日甲方应当按照乙方年租金1%标准向乙方支付违约金，违约金上限为乙方年租金10%。

[2021-12-28] (002204)大连重工:2021年年度业绩预告
    证券代码：002204          证券简称：大连重工        公告编号：2021-082
            大连华锐重工集团股份有限公司
                2021 年年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、本期业绩预计情况
    1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
    2.预计的经营业绩：? 亏损 ? 扭亏为盈 √同向上升 ? 同向下降
          项  目                            本报告期                      上年同期
                                    盈利：10,500 万元-13,500 万元
 归属于上市公司股东的净利润                                            盈利：4,814.33 万元
                                  比上年同期增长：118.10%-180.41%
 归属于上市公司股东的扣除非        盈利：5,500 万元-8,500 万元
    经常性损益的净利润                                                盈利：3,927.16 万元
                                  比上年同期增长：40.05%-116.44%
        基本每股收益              盈利：0.0544 元/股–0.0699 元/股          0.0249 元/股
  注：公司于 2021 年 9 月完成了对华锐风电科技江苏（临港）有限公司（现
已更名为大连华锐重工（盐城）装备制造有限公司）100%股权的收购，属于同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》的相关规定，公司对上年同期数据按可比口径进行了追溯调整，调整前 2020 年归属于上市公司股东的净利润为 5,934.96 万元, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,048.20 万元，基本每股收益为 0.0307 元/股。
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经注册会计师审计。
    三、业绩变动原因说明
  预计 2021 年归属于上市公司股东的净利润同比增加的主要原因为：2021年，公司营业收入预计实现91亿元以上，预计同比增长11.49%以上，尤其是环保智能焦炉机械产品和电石炉产品营业收入同比增长
明显，带动公司整体利润上升；公司结合绩效管理，通过函证对账、专项清理等方式持续加大对长账龄等货款的催收力度，优化信用风险结构，信用减值损失有所减少。
  四、其他相关说明
  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2021 年年度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                              大连华锐重工集团股份有限公司
                                          董 事 会
                                      2021 年 12 月 28 日

[2021-12-24] (002204)大连重工:第五届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002204            证券简称：大连重工            公告编号：2021-078
      大连华锐重工集团股份有限公司
  第五届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2021年 12月 20日以书面送达和电子邮
件的方式发出会议通知，于 2021 年 12 月 23 日以通讯表决方式召
开。会议应参与表决董事 8 人，发出会议表决票 8 份，实际收到董事表决回函 8 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于全资子公司通过公开挂牌实施增资扩股引入投资者的议案》
    董事会同意公司下属全资子公司大连华锐重工数控设备有限公司（以下简称“数控公司”）通过在大连产权交易所公开挂牌方式引入投资者实施增资扩股，增资价格不低于 1 元/注册资本。同时，数控公司正在使用的商标中有 3 项为本公司所有，3 项专利为本公司和数控公司共有，上述本公司拥有的无形资产权益评估值合计 34.765 万元，公司本次将其增资入股数控公司，该部分增资价值最终对应所占股权比例与新增投资者同股同价。
    本次数控公司拟新增注册资本额度为 1,500 万元至 4,500 万
元（含公司以无形资产增资）。增资扩股完成后，数控公司注册资
本将由 500 万元增加到 2,000 万元至 5,000 万元之间，预计数控
公司将不再纳入公司合并报表范围。最终增资规模、引入投资者情况及持股比例将根据挂牌结果，以竞争性谈判方式确定，公司
所持有的存量股权在增资扩股后数控公司中所占权益不低于资产评估价值 337.56 万元。如新增注册资本未达到 1,500 万元，则为增资失败。
    具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司通过公开挂牌实施增资扩股引入投资者的公告》（公告编号：2021-080）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于全资子公司债务重组的议案》
    董事会同意公司下属全资子公司大连华锐重工冶金设备制造有限公司（以下简称“冶金设备公司”）与辰溪县中盐株化顺达有限公司（以下简称“辰溪顺达公司”）、辰溪县顺达市政建设有限公司（以下简称“顺达市建公司”）签署《债务重组（还款）协议》，
对截止 2021 年 7 月 12 日辰溪顺达公司欠冶金设备公司货款 290 万
元及利息 28.29 万元进行债务重组。根据协议，由顺达市建公司于
2021 年 12 月 31 日前以电汇方式向冶金设备公司支付 80 万元，顺
达市建公司按照前述约定足额支付后，冶金设备公司同意免除辰溪顺达公司剩余货款及利息。
    截至本决议公告日，冶金设备公司已收到上述 80 万元款项。
经公司财务部门初步测算，本次债务重组后，冶金设备公司可冲回已全额计提的坏账准备 290 万元，预计将增加公司当期利润总额80 万元（最终须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》
    董事会同意依据现行有效法律法规及公司实际情况对《信息披
露事务管理办法》进行全面修订，公司于 2011 年 12 月 29 日披露
于巨潮资讯网的《信息披露事务管理办法（2011 年 12 月）》同时
废止。
    修 订 后 的 制 度 全 文 详 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《大连华锐重工集团股份有限公司信息披露事务管理办法》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告
                        大连华锐重工集团股份有限公司
                                  董 事 会
                                2021 年 12 月 24 日

[2021-12-24] (002204)大连重工:第五届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：002204            证券简称：大连重工          公告编号：2021-079
      大连华锐重工集团股份有限公司
    第五届监事会第十五次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2021年12月20日以书面送达和电子邮件
的方式发出会议通知，会议于 2021 年 12 月 23 日在大连华锐大厦
十三楼会议室召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李志峰先生主持。
    会议以举手表决的方式审议通过了《关于全资子公司债务重组的议案》。
    经审核，监事会认为：
    1.本次公司下属全资子公司大连华锐重工冶金设备制造有限公司（以下简称“冶金设备公司”）与辰溪县中盐株化顺达有限公司（以下简称“辰溪顺达公司”）、辰溪县顺达市政建设有限公司签署《债务重组（还款）协议》，对辰溪顺达公司欠冶金设备公司的290万元货款及相关利息进行债务重组，有利于避免坏账损失进一步扩大，防范经营风险，维护公司及全体股东利益。
    2.本次债务重组符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会审议该议案时履行了必要的程序。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    特此公告
                        大连华锐重工集团股份有限公司
                                  监 事 会
                              2021年12月24日

[2021-12-24] (002204)大连重工:关于全资子公司通过公开挂牌实施增资扩股引入投资者的公告
证券代码：002204              证券简称：大连重工            公告编号：2021-080
          大连华锐重工集团股份有限公司
 关于全资子公司通过公开挂牌实施增资扩股引入投资者的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
    1.根据经营发展需要，大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司大连华锐重工数控设备有限公司（以下简称“数控公司”）拟通过在大连产权交易所公开挂牌方式引入投资者实施增资扩股，增资价格不低于 1 元/注册资本。同时，数控公司正在使用的商标中有 3 项为本公司所有，3 项专利为本公司和数控公司共有，上述本公司拥有的无形资产权益评估值合计34.765 万元，公司本次将其增资入股数控公司，该部分增资价值最终对应所占股权比例与新增投资者同股同价。
    本次数控公司拟新增注册资本额度为1,500万元至4,500万元（含公司以无形资产增资）。增资扩股完成后，数控公司注册资本
将由 500 万元增加到 2,000 万元至 5,000 万元之间，预计数控公司
将不再纳入公司合并报表范围。最终增资规模、引入投资者情况及持股比例将根据挂牌结果，以竞争性谈判方式确定，公司所持有的存量股权在增资扩股后数控公司中所占权益不低于资产评估价值337.56 万元。如新增注册资本未达到 1,500 万元，则为增资失败。
    2.2021 年 12 月 23 日，公司召开了第五届董事会第二十一次
会议，审议并通过了《关于全资子公司通过公开挂牌实施增资扩股引入投资者的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次全资子公司增资扩股事项在公司董事会
权限范围内，无需经过股东大会批准。
    3.本次全资子公司增资扩股事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需取得大连市人民政府国有资产监督管理委员会批准后方可组织实施。由于采取公开挂牌的方式，目前无法判断是否构成关联交易。
    二、交易对方基本情况
    本次数控公司增资扩股将通过在大连产权交易所公开挂牌方式进行，目前尚不能确定交易对方。公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。
    三、增资标的基本情况
  （一）基本情况
    1.公司名称：大连华锐重工数控设备有限公司
    2.法定代表人：孙宝林
  3.注册资本：500 万元
  4.注册地址：辽宁省大连市甘井子区新水泥路 78-3 号 201 室
  5.企业类型：有限责任公司
  6.成立日期：2005 年 3 月 9 日
  7.营业期限：2005 年 3 月 9 日至 2025 年 3 月 8 日
  8.统一社会信用代码：91210200959941724B
  9.经营范围：数控设备技术开发、销售；计算机软、硬件开发、销售、技术咨询、技术服务（不含专项）；自动化控制系统、机械产品（不含专项）的开发、组装、销售及安装维护；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  10.股权结构：公司持有数控公司 100%股权。标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在重大争议、
诉讼或仲裁事项及查封、冻结等司法措施。
    11.经在最高人民法院网查询，数控公司不属于失信被执行人。
  （二）最近一年及一期主要财务数据
                                                                        单位：万元
            项目            2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
          资产总额                            1,250.03                    1,361.73
          负债总额                              915.39                    1,138.04
            净资产                                334.64                      223.69
            项目                2020 年度（经审计）      2021 年 1-9 月（未经审计）
          营业收入                              573.71                      536.14
          营业利润                              -447.46                      -119.45
            净利润                              -431.93                      -119.45
  （三）审计、评估情况
    1.审计情况
    公司委托从事证券、期货相关业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）大连分所以 2021 年8 月 31 日为基准日对数控公司财务报表进行了专项审计。根据中审众环大连分所出具的《大连华锐重工数控设备有限公司审计报
告》（众环连审字（2021）10199 号），截止 2021 年 8 月 31 日，数
控公司审定总资产为 1,295.16 万元，总负债为 1,075.74 万元，净资产为 219.41 万元。
    2.评估情况
    公司委托具有从事证券、期货相关业务资格的辽宁元正资产评估有限公司（以下简称“辽宁元正”）对数控公司的股东全部权益
在评估基准日 2021 年 8 月 31 日的市场价值进行了评估，并出具了
《大连华锐重工集团股份有限公司拟增资扩股涉及的大连华锐重工数控设备有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（元正评报字[2021]第 284 号），评估情况如下：
  （1）评估对象：数控公司的股东全部权益价值。
  （2）评估范围：数控公司在评估基准日的全部资产及负债。
  （3）评估基准日：2021 年 8 月 31 日。
  （4）评估方法：资产基础法。
  （5）评估结论：
  资产账面价值 1,295.15 万元，评估价值 1,413.30 万元，评估
增值 118.15 万元，增值率 9.12%；负债账面价值 1,075.74 万元，
评估价值 1,075.74 万元；股东全部权益账面价值 219.41 万元，评
估价值 337.56 万元，评估增值 118.15 万元，增值率 53.85%。详
见下表：
                                                                          单位：万元
        项    目        账面价值        评估价值        增减值      增值率（%）
 流动资产                    1,295.01        1,253.14        -41.87          -3.23
 非流动资产                      0.14          160.16        160.02      114,300.00
    固定资产                    0.14            0.37          0.23        164.29
    无形资产                        -          159.79        159.79              -
 资产总计                    1,295.15        1,413.30        118.15          9.12
 流动负债                    1,075.74        1,075.74              -              -
 非流动负债                          -              -              -              -
 负债合计                    1,075.74        1,075.74              -              -
 净资产                        219.41          337.56        118.15          53.85
    四、增资扩股方案主要内容
    本次数控公司通过在大连产权交易所公开挂牌，采取增资扩股方式公开征集投资者，并结合意向投资方的条件和报价等因素，最终以竞争性谈判方式对意向投资方进行择优和遴选。
    1.拟新增注册资本情况
    数控公司目前注册资本为 500 万元，已经全部实缴。本次增资
采取不确定拟新增注册资本额度、不确定各股东股权比例的方式进行增资，新增注册资本额度 1,500 万元至 4,500 万元之间。如新增
注册资本未达到 1,500 万元，则为增资失败。
    本次增资过程中本公司以拥有的无形资产权益（数控公司正在使用的商标中有 3 项为本公司所有，3 项专利为本公司和数控公司共有）进行增资。根据辽宁元正出具的《大连华锐重工集团股份有限公司拟以无形资产出资涉及的其持有的专利权和商标价值项目资产评估报告》（元正评报字[2021]第 283 号），上述无形资产的评估值为 34.765 万元，该部分增资价值最终对应所占股权比例与新增投资者同股同价。
    本次增资扩股完成后，数控公司注册资本将由 500 万元增加到
2,000 万元至 5,000 万元之间。
    上述所涉无形资产明细及其评估情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的元正评报字[2021]第 283 号资产评估报告附件《无形资产-专利权评估明细表》和《无形资产-商标评估明细表》。
    2.增资价格
    本次数控公司需在 500 万元注册资本基础上增资扩股，增资价
格不低于 1 元/注册资本，最终增资价格将根据竞争性谈判结果确定。本次增资如产生溢价，溢价部分计入资本公积。在竞争性谈判中，公司所持有的存量股权在增资扩股后数控公司中所占权益不低于资产评估价值 337.56 万元。
    3.职工安置方案
    数控公司现有管理员工 14 人，其中劳动关系隶属数控公司 7
人，劳动关系隶属本公司 7 人。
    依照国家法律、法规及《关于印发<辽宁省国有企业改制职工安置办法>的通知》（辽劳社发[2006]21 号）、《关于转发辽宁省国有企业改制职工安置办法的通知》（大劳发〔2006〕115 号）、《劳动合同法》相关规定，原则上增资扩股后现有员工继续留任原岗位
工作。
    公司已制定了《大连华锐重工数控设备有限公司改制职工安置方案》和《数控公司改制后大连重工派驻员工工作安排》。其中，数控公司与劳动关系隶属数控公司的员工将解除原劳动合同，由增资扩股后数控公司与员工依法重新签订新劳动合同，在新公司的工龄按新劳动合同开始计算。员工解除原劳动合同的经济补偿金由增资扩股后的数控公司在增资工商变更完成后 30 日内支付。劳动关系隶属本公司的员工继续保持现

[2021-12-01] (002204)大连重工:第五届董事会第二十次会议决议公告
    第 1 页 共 1 页
    证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2021-077
    大连华锐重工集团股份有限公司
    第五届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2021年11月26日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2021年11月30日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事8人，发出会议表决票8份，实际收到董事表决回函8份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于控股子公司购置数控曲拐立车的议案》
    为快速弥补曲轴加工能力缺口，助力大型曲轴市场拓展，董事会同意下属控股子公司大连华锐船用曲轴有限公司投资不超过450万元购置一台二手φ5.5米数控曲拐立车（含基础、安装和恢复使用等费用）。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于全资子公司投资完善生产能力的议案》
    为破解公司整体产能瓶颈，快速响应江浙周边顾客需求和市场变化，董事会同意下属全资子公司大连华锐重工（盐城）装备制造有限公司投资1,558万元对盐城基地生产能力进行完善，主要用于购置板材处理设备、维修现有加工设备及改造办公、作业条件等。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    特此公告
    大连华锐重工集团股份有限公司
    董 事 会
    2021年12月1日

[2021-10-27] (002204)大连重工:董事会决议公告
证券代码：002204            证券简称：大连重工          公告编号：2021-070
      大连华锐重工集团股份有限公司
    第五届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第十九次会议于 2021 年 10 月 22 日以书面送达和电子邮件
的方式发出会议通知，于 2021 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。
会议应参与表决董事 8 人，发出会议表决票 8 份，实际收到董事表决回函 8 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：
    一、审议通过《2021 年第三季度报告》
  公司 2021 年 1-9 月实现营业收入 63.02 亿元，同比增长
10.70%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,226.50 万元，同比增长 173.69%。
  具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》（公告编号:2021-072）。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、审议通过《关于 2021 年前三季度计提资产减值准备的议案》
    为真实反映公司截止 2021 年 9 月 30 日的财务状况、资产
价值及经营情况，公 司 对 2021 年 9 月末存在可能发生资产减值迹象的资产，范围包括应收款项、合同资产、存货、固定资产及无形资产等进行减值测试。经过全面清查和测试，公司拟对
2021 年 9 月 30 日合并会计报表范围内相关资产计提资产减值
准备 8,931.79 万元，占公司 2020 年度经审计的归属于上市公
司股东的净利润的 150.49%，其中计提信用减值准备 3,861.57万元 ，占 公 司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 65.06%；计提合同资产减值准备 1,298.26 万元，占公司 2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 21.87%；计 提 存货跌价准备 3,600.10 万元，占公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 60.66%；计提固定资产减值准备171.86 万元，占公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 2.90%。
    根据《企业会计准则》和公司的相关会计政策，公司本次资产减值准备的计提合理，依据充分，公允的反映了公司的资产情况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
    具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号:2021-073）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
    公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表，符合《 企 业 会 计 准 则》等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果，董事会同意本次追溯调整事项。
    具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号:2021-074）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于制定<大连华锐重工集团股份有限公司委托理财管理制度>的议案》
  制度全文详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《大连华锐重工集团股份有限公司委托理财管理制度》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  五、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    董事会同意公司及下属全资、控股子公司根据实际业务发展情 况 ，在 不 影 响 正 常 经 营 资 金 需 求和确保资金安全的前提下，使用不超过 6 亿元的闲置自有资金开展委托理财业务，品种为低风险、短期（不超过 1 年）的保本型理财产品（包括银行理财产品、券商收益凭证等），有效期自本次董事会通过之日起12 个月，在 上述使 用期限及 额度范 围内，资金可循环滚动使用。
    具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号:2021-075）。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  六、审议通过《关于收购控股股东全资子公司100%股权暨关联交易之标的公司相关期间损益审计情况的议案》
    利安达会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所以 2021
年 9 月 30 日 为 基 准 日 对 标 的 公 司（华锐风电 科 技（ 江 苏 ）临 港有限公司，现已更名为大连华锐重工（盐城）装备制造有限公司）评估基准日后至股权交割日期间损益进行了专项审计，并出具了《大连华锐重工（盐城）装备制造有限公司审计报告》（利安达审字【2021】辽 B2160 号）。根据审计结果，标的公
司 2021 年 1-9 月实现的净利润为 771,800.54 元。根据《股权
转让协议》的约定，标的公司在前述损益归属期间所产生的利润由大连重工·起重集团有限公司享有。
    具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购控股股东全资子公司 100%股权暨关联交易之标的公司相关期间损益审计情况的公告 》 （公告编号:2021-076）。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  七、审议通过《关于泉水基地天然气置换改造的议案》
  为提升生产作业环境的安全系数并节约用气成本，董事会同意公司投资 548 万元实施泉水基地天然气置换改造项目,将基地生产用气由丙烷气置换为添加增效剂的天然气。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告
                        大连华锐重工集团股份有限公司
                                    董 事 会
                                2021 年 10 月 27 日

[2021-10-27] (002204)大连重工:监事会决议公告
证券代码：002204            证券简称：大连重工          公告编号：2021-071
      大连华锐重工集团股份有限公司
    第五届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
监事会第十四次会议于 2021 年 10 月 22 日以书面送达和电子邮件
的方式发出会议通知，会议于 2021 年 10 月 26 日在大连华锐大厦
十三楼会议室召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李志峰先生主持。
  会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案：
    一、审议通过《2021 年第三季度报告》
  经对《2021 年第三季度报告》编制过程和文件的认真审核，监事会认为：
  1.公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》以及公司相关管理制度的有关规定；
  2.公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，公司报告能够从各方面真实反映公司报告期经营状况和财务状况；
  3.公司监事会没有发现参与 2021 年第三季度报告编制与审阅人员有违反保密规定的行为。
  经审核，监事会认为董事会编制和审核大连华锐重工集团股份有限公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于2021 年前三季度计提资产减值准备的议案》
  经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准
备计提后更能公允的反映截止 2021 年 9 月 30 日公司的资产状况。
公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
  经审核，监事会认为：公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表，符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次追溯调整事项。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
  经审核，监事会认为：在保证正常运营和资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司使用不超过 6 亿元的自有资金进行委托理财。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告
                          大连华锐重工集团股份有限公司
                                    监 事 会
                                  2021年10月27日

[2021-10-27] (002204)大连重工:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0478元
    每股净资产: 3.4291元
    加权平均净资产收益率: 1.37%
    营业总收入: 63.02亿元
    归属于母公司的净利润: 9226.50万元

[2021-10-19] (002204)大连重工:关于收到政府补助的公告
 证券代码：002204              证券简称：大连重工            公告编号：2021-069
        大连华锐重工集团股份有限公司
          关于收到政府补助的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
    一、获得政府补助的基本情况
    大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）牵头承 担的 2021 年辽宁省首批“揭榜挂帅”科技攻关项目“智能化料场关 键技术及其核心设备”获得辽宁省专项补助资金 1,000 万元，该笔 资金已划拨至公司账户。具体情况如下：
序    收款                                项目名称/  补助金额              计入会计  是否具  是否与公司
号    单位    发放主体      补助依据      补助事由  （万元）  收款日期    科目    有可持  日常经营活
                                                                                          续性    动相关
                            关于发布 2021
    大连华锐              年辽宁省首批  智能化料场
 1  重工集团  辽宁省科  “揭榜挂帅”科  关键技术及      1,000  10 月 15 日  递延收益    否        是
    股份有限  学技术厅    技攻关项目榜  其核心设备
      公司                单的通知及拟
                              支持清单
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
    1.补助的类型
    根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的
 政府补助是指企业取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政 府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的 政府补助。
    上述政府补助资金不用于购建或以其他方式形成长期资产，为与 收益相关的政府补助。
    2.补助的确认和计量
    根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定，与收益相关的
 政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为 递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补
偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益；与公司日常活动无关的政府补助计入营业外收入。
  3.补助对上市公司的影响
  上述收到的 1,000 万元政府补助资金将全部计入递延收益，在以后确认相关成本费用期间转入当期损益。公司将根据相关法律法规及政府部门的要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效利用。
  4.风险提示和其他说明
  上述政府补助资金的具体会计处理及其对公司相关财务数据的影响，仍须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  三、备查文件
  1.辽宁省科学技术厅《关于发布 2021 年辽宁省首批“揭榜挂帅”科技攻关项目榜单的通知》及拟支持清单；
  2.收款凭证。
  特此公告
                            大连华锐重工集团股份有限公司
                                        董 事 会
                                      2021年10月19日

[2021-10-14] (002204)大连重工:关于完成全资子公司注册登记的公告
证券代码：002204              证券简称：大连重工            公告编号：2021-068
      大连华锐重工集团股份有限公司
      关于完成全资子公司注册登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年9 月 29 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立智能化公司的议案》，同意公司以自有资金 3,000 万元人民币投资设立全资子公司大连华锐智能化科技有限公司（以下简称“智能化公司”）。
具体内容详见公司于 2021 年 9 月 30 日披露的《关于投资设立全资子
公司的公告》（公告编号：2021-066）。
    近日，智能化公司完成了工商注册登记手续，取得了由大连市西岗区市场监督管理局核发的《营业执照》。具体的工商登记信息如下：
  统一社会信用代码：91210203MA11F2A6X2
  名称：大连华锐智能化科技有限公司
  类型：有限责任公司（法人独资）
  注册资本：人民币叁仟万元整
  法定代表人：马洪斌
  住所：辽宁省大连市西岗区华春街4 号
  成立日期：2021 年 10 月 12 日
  营业期限：自 2021 年 10 月 12 日至长期
  经营范围：一般项目：智能控制系统集成，工业互联网数据服务，人工智能硬件销售，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，信息系统运行维护服务，软件开发，工业控制计算机及系统销售，工业控制计算机及系统制造，人工智能应用软件开发，人工智能理论与算法软
件开发，人工智能基础软件开发，网络技术服务，大数据服务，智能机器人的研发，人工智能行业应用系统集成服务，物联网技术服务，数据处理服务，计算机系统服务，数据处理和存储支持服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  特此公告
                              大连华锐重工集团股份有限公司
                                        董 事 会
                                    2021 年 10 月 14 日

[2021-10-09] (002204)大连重工:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002204                证券简称：大连重工            公告编号：2021-067
      大连华锐重工集团股份有限公司
          2021 年前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、本期业绩预计情况
  1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日
  2.预计的业绩： 亏损   扭亏为盈 √同向上升  同向下降
          项  目            前三季度（2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）      上年同期
                                  盈利：8,500 万元-10,000 万元
 归属于上市公司股东的净利润                                            盈利：3,371.20万元
                                比上年同期增长：152.14%-196.63%
      基本每股收益              盈利：0.0440 元/股-0.0518元/股          0.0175元/股
  其中，2021 年第三季度业绩预计情况如下：
          项  目            第三季度（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）      上年同期
                                  盈利：2,664 万元-4,164 万元
 归属于上市公司股东的净利润                                            盈利：2,266.98万元
                                  比上年同期增长：17.51%-83.68%
      基本每股收益              盈利：0.0138 元/股-0.0216元/股          0.0117元/股
    注：公司于 2021 年 9 月完成了对华锐风电科技（江苏）临港有限公司（现
已更名为大连华锐重工（盐城）装备制造有限公司）100%股权的收购，属于同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》的相关规定，公司对上年同期数据按可比口径进行了追溯调整，调整前 2020 年前三季度、第三季度归属于上市公司股东的净利润分别为 3,895.81 万元、2,470.63 万元。
  二、业绩预告预审计情况
  本次业绩预告未经注册会计师审计。
    三、业绩变动原因说明
  预计 2021 年前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增加的主要原因为：2021 年前三季度，公司营业收入同比增长 10%以上，尤
其是环保智能焦炉机械产品和起重机产品营业收入同比增长明显，带动公司整体利润上升；公司回款同比增长 12%以上，信用减值损失有所减少。
    四、其他相关说明
  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2021 年第三季度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告
                              大连华锐重工集团股份有限公司
                                        董 事 会
                                    2021 年 10 月 9 日

[2021-09-30] (002204)大连重工:第五届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002204            证券简称：大连重工          公告编号：2021-065
      大连华锐重工集团股份有限公司
    第五届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第十八次会议于 2021 年 9 月 24 日以书面送达和电子邮件
的方式发出会议通知，于 2021 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开。
会议应参与表决董事 8 人，发出会议表决票 8 份，实际收到董事表决回函 8 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  会议以记名投票方式，审议通过了《关于设立智能化公司的议案》。
    根据公司战略发展需要，为提升公司主导产品智能化水平，加快智能制造和智能装备发展，董事会同意公司以自有资金 3,000 万元人民币投资设立全资子公司“大连华锐智能化科技有限公司”（暂定名，最终以工商注册登记名称为准）。
  具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-066）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告
                        大连华锐重工集团股份有限公司
                                  董 事 会
                              2021 年 9 月 30 日

[2021-09-30] (002204)大连重工:关于投资设立全资子公司的公告
证券代码：002204              证券简称：大连重工            公告编号：2021-066
        大连华锐重工集团股份有限公司
          关于投资设立全资子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
  1.根据公司战略发展需要，为提升公司主导产品智能化水平，加快智能制造和智能装备发展，大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 3,000 万元人民币投资设立全资子公司“大连华锐智能化科技有限公司”（暂定名，以下简称“智能化公司”）。
  2.本次投资事项业经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。根据《公司章程》等相关规定，本次投资额度在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。
  3.本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
    二、投资标的基本情况
  1.公司名称：大连华锐智能化科技有限公司
  2.公司类型：有限责任公司
  3.注册地点：大连市西岗区
  4.注册资本：3,000 万元
  5.资金来源及出资方式：公司以自有资金出资，占注册资本的100%。
  6.拟定经营范围：智能控制系统集成，工业互联网数据服务，人工智能硬件销售，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，信息系统运行维护服务，软件开发，工业控制计算机及系统销售，工业
控制计算机及系统制造，人工智能应用软件开发，人工智能理论与算法软件开发，人工智能基础软件开发，网络技术服务，技术进出口，大数据服务，智能机器人的研发，人工智能行业应用系统集成服务，物联网技术服务，数据处理服务，计算机系统服务，数据处理和存储支持服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  上述信息具体以所在地工商登记注册为准。
    三、合同的主要内容
  公司拟以自有资金投资 3,000 万元设立全资子公司大连华锐智能化科技有限公司，占投资总比例的 100%。
  四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
    1.对外投资目的：随着装备制造行业同质化竞争日趋激烈，行业发展已经从传统的设备制造领域驶入数字化、网络化、智能化协同创新发展的深水区，提升产品智能化水平已经成为行业共识。本次出资设立智能化公司的目的，一是服务于公司散料装卸机械、焦炉机械、起重机械、矿热炉、智能车辆等主导产品的新一代智能化升级和系统开发，进一步巩固传统主导产品市场地位；二是服务于公司内外部智能制造项目和系统应用开发，为公司新一轮绿色智能制造发展提供技术和工程支持；三是拓展智能后服务市场，基于移动端、模块化、全生命周期的智能运维，开展关键技术开发应用和市场推广。
    2.存在的风险：智能化公司成立后在运营过程中可能存在技术、政策、市场、管理及人才等不确定性因素带来的风险。公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，建立有效的内控流程和制度体系，组建良好的经营管理团队，积极采取有效措施控制和化解风险，确保实现预期目标，获得良好的投资回报。
    3.对公司的影响:本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。若未来项目顺利实施，则有利于推进公司传统主导产品智能化升级，更好地为冶金、港口、焦化等行业提供智能化解决方案和服务，加快公司产品智能化转型发展，进一步增强和提升公司市场竞争力，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。
    五、其他事项
    本次设立全资子公司事项尚需向有权国资监管机构备案，并在工商管理部门办理注册登记手续。公司将严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次对外投资的进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    六、备查文件
  公司第五届董事会第十八次会议决议。
  特此公告
                            大连华锐重工集团股份有限公司
                                      董 事 会
                                    2021年9月30日

[2021-09-27] (002204)大连重工:关于收购控股股东全资子公司100%股权暨关联交易的进展公告
证券代码：002204            证券简称：大连重工          公告编号：2021-064
      大连华锐重工集团股份有限公司
  关于收购控股股东全资子公司 100%股权暨
          关联交易的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、关联交易的基本情况
    大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 8 月 11 日召开的第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于收购控股股东全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 30,728.61 万元收购公司控股股东大连重工·起重集团有限公司（以下简称“重工起重集团”）全资子公司华锐风电科技（江苏）临港有限公司（以下简称“江苏临港公司”）100%股权。收购完成后，江苏临港公司将成为公司全资子公司。具体情况详见
公司于 2021 年 8 月 12 日披露的《关于收购控股股东全资子公司
100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-056）。
  二、关联交易的进展情况
  江苏临港公司于 2021 年 9 月 24 日取得了射阳县行政审批局
《公司准予变更登记通知书》及换发的《营业执照》，重工起重集团持有的江苏临港公司 100%股权已过户至本公司名下。在办理工商过户手续过程中，江苏临港公司同时完成了其公司名称及法定代表人的变更。新《营业执照》具体情况如下：
  名称：大连华锐重工（盐城）装备制造有限公司
  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  法定代表人：王成
  注册资本：30,500 万元
  成立日期：2010 年 2 月 25 日
  营业期限：2010 年 2 月 25 日至 2040 年 2 月 24 日
  住所：射阳县射阳港经济开发区磐石路 12 号
  统一社会信用代码：91320924551178606P
  经营范围：许可项目：水路普通货物运输；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；电气机械设备销售；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；金属制品销售；智能机器人销售；人工智能硬件销售；智能基础制造装备销售；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；智能港口装卸设备销售；轨道交通工程机械及部件销售；风电场相关装备销售；海上风电相关装备销售；矿山机械销售；金属结构销售；物料搬运装备销售；机械电气设备制造；装卸搬运；运输设备租赁服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；对外承包工程；工程管理服务；国内贸易代理；机械零件、零部件加工；金属材料制造；金属结构制造；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  截至本公告披露日，公司已向重工起重集团支付了 50%股权转让款，即 15,364.305 万元。公司后续将按照《股权转让协议》约定的条件，向重工起重集团支付剩余 50%转让价款。
  三、备查文件
  1.公司准予变更登记通知书；
  2.大连华锐重工（盐城）装备制造有限公司营业执照。
    特此公告
                          大连华锐重工集团股份有限公司
                                      董 事 会
                                  2021 年 9 月 27 日

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