002201什么时候复牌？-正威新材停牌最新消息
≈≈正威新材002201≈≈(更新:22.02.11)
[2022-02-11] (002201)正威新材:关于意向性收购标的公司股权事项进展的公告
证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2022-2
江苏正威新材料股份有限公司
关于意向性收购标的公司股权事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、意向性收购标的公司股权事项的基本情况
江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在披露的《2020年年度报告》中明确了“积极获取主要股东在产业布局上的大力支持，梳理优化老资产，并购整合新资产，研发实现新突破，在微波、电子信息新材料和功能材料为核心的相关多元化发展战略上实现有效突破”的发展战略，并确立了“在毫米波高频半导体材料、纳米导电材料和柔性传感材料等目标资产中确定并购整合相关标的资产，适时置换老资产，使公司契合经济新常态下产业发展需要，着力提升公司主营业务收益，实现公司跨越式发展”的工作计划，且明确了当年度“既是公司现有主打产品玻璃纤维类新材料的运营年，亦是公司资产置换与资本并购的攻坚年”的目标。详细内容请参见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2020年年度报告》。
公司于2021年7月20日召开第十届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于签署股权收购意向协议书的议案》，同意公司与深圳正威金融控股有限公司（以下简称“正威金控”）和天健九方技术有限公司（以下简称“天健九方”或“交易对手方”）三方签署《股权收购意向协议书》，公司拟与正威金控共同以现金方式意向性收购天健九方持有的铜川九方迅达微波系统有限公司（以下简称“九方迅达”）不低于51%的股权和中科迪高微波系统有限公司不低于51%的股权。依照前述三方签署的《股权收购意向协议书》，三方一致同意公司和正威金控对标的公司进行尽职调查，同时由公司聘请合规的审计、评估机构对标的公司进行审计、评估，并在天健九方和标的公司的配合下，确保在 40 个工作日内完成标的公司的尽职调查和审计、评估工作。详细内容请参见公司于2021年7月21日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于签署股权收购意向协议书的公告》（公告编号：2021-37）。
依照该《股权收购意向协议书》的约定，交易对手方拟将“Ka波段低轨卫星收发模组”、“智慧灯杆5G毫米波收发模组”、“5G毫米波CPE”等相关业务订单及对应的SIP封装多功
能芯片产品及知识产权等注入标的公司，以便其能成体系地并入本公司的主营业务。由于该多功能芯片产品及知识产权的注入，涉及交易对手方及其相关子公司所获得的知识产权的确认和转移，交易双方期许的标的公司资产注入的有效路径和方式所依赖的交易对手方相应的内部资产重组未能如期完成，导致对应的获得有效资产注入后的标的公司的审计、评估无法在预计的时间内完成。基于此，公司及时发布了包含无法在预计时间内完成该交易等相关内容的公告并给予了充分必要的风险提示。同时，公司及委托的券商、会计师、律师和资产评估机构根据初步尽职调查的结果，依循《股权收购意向协议书》约定的拟注入业务订单及对应的芯片产品与知识产权所支撑的业绩承诺为基础，向交易对手方出具了《关于拟注入产品及业务订单、知识产权的备忘录》（以下简称“《备忘录》”），特别提醒交易对手方须依循《股权收购意向协议书》约定的框架注入相应的产品、业务订单及知识产权，明确了敦促并积极协助交易对手方完成其内部必要的资产重组，以便双方能依据获得有效资产注入后的标的公司的审计、评估结果为基础，尽快确定交易环节的关键要素，达成交易目标的意愿。详细内容请参见公司于2021年9月16日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于意向性收购标的公司股权事项进展的公告》（公告编号：2021-52）。
二、意向性收购标的公司股权事项的进展情况
自公司向交易对手方出具《备忘录》后，公司和正威金控组成的项目组一直在遵照《备忘录》认真敦促并积极协助交易对手方完成其内部必要的资产重组。囿于疫情防控等不可抗拒的客观因素和相关知识产权 的权属确认、申报和变 更的时间与程序要素 、主管部门对专利类知识产权申报数量与批次要求的变化等，交易对手方的相关工作成效仍受到了一定程度的影响。
近日，交易对手方和九方迅达发来了《项目全面落实及进展总结报告及附件》，通报了根据《备忘录》“逐一落实，并取得了实质性的进展，同时公司业务在此期间也发生了重大进展和变化”的情况。
（一）交易对手方拟注入九方迅达知识产权的权属确认进展情况
交易对手方从天健九方（西安）毫米波设计研究院有限公司转移注入4项版图专利至九方迅达。其中，1项版图专利（Ka波段27-31GHz IQ混频器芯?）已获得授权，1项版图专利（Ka卫通18-29GHz单?双掷开关芯?）已通过审查待授权，2项版图专利（N258 24GHz-29GHz集成功率放?器微波射频芯?、N258 24GHz-29GHz集成低噪声放?器芯?）于2021年12月已提交申请，现已完成审查进入受理阶段。因疫情的影响，该4项版图专利的转移目前处于
九方迅达自有的专利类知识产权根据其工艺主要分为毫米波模组工艺专利、背金工艺专利和SIP封装重点专利等三类，共计44项。自公司出具《备忘录》后，九方迅达已获授权的专利7项，申请并获得受理的专利28项，仍在准备中的专利9项。
专利类别 已获授权 已获受理 正在准备
毫米波模组工艺专利 7 8 1
背金工艺专利 0 4 0
SIP 封装重点专利 0 16 8
1. 毫米波模组工艺专利
根据交易对手方通报的信息，毫米波模组工艺专利共计16项。其中已获授权7项，已获受理8项。新增的1项专利，因疫情影响，计划于本月提交申请。
2. 背金工艺专利
根据交易对手方通报的信息，背金工艺专利共计4项。该4项背金工艺专利于2022年1月完成了资料准备和测试工作，并提交申报材料。
3. SIP封装重点专利
根据交易对手方通报的信息，SIP封装重点专利共计24项。其中16项专利已于2022年1月完成了资料准备和测试工作，并提交了申报材料。另外8项专利的申报受疫情影响，目前已完成了资料准备和部分测试工作，计划于本月提交申请。
（三）交易对手方拟注入九方迅达的新增海外订单和国内联合研制项目进展情况
根据交易对手方通报的信息，其获得一定量项目、产品的订单、意向订单及联合研制项目，这些新增海外订单与国内联合研制项目的批量生产纳入到九方迅达的生产线，对九方迅达未来的收入和利润将产生一定影响，亦会对交易对手方的整体估值产生一定影响。
1.交易对手方新近获得 “Ka10W高功率放大器”、“W波段发射模组”、“W波段接收
模组”等订单；获得提供“Ka波段收发器系统”的指定研制合作项目及对应的订单收入。
2.交易对手方与国内相关机构联合研制项目的合作细节已达成共识，预计将产生对应的销售收入。
（四）九方迅达封装测试设备的采购进展情况
九方迅达所签订的封装测试设备采购合同中的境外直接采购的进口设备大部分已到达并暂存于当地的保税仓；部分设备的采购受疫情影响，自厦门海关清关后，辗转运至第三地存放，预计于月底运至该公司所在地交付。
三、意向性收购标的公司股权事项进展状况对公司的影响与举措
该意向性收购标的公司股权事项是公司与控股股东在相关领域保持产业联动的其中一
部分。鉴于该事项交易对手方的客观状况，公司将与正威金控协同，认真总结前期项目对接过程中的经验，积极支持并协助或帮助交易对手方依循《股权收购意向协议书》约定的框架，努力克服疫情、特定知识产权转移的复杂性、特种业务订单转移的繁杂程度等不利因素的影响，按照独立性等必要的法定原则完成相应的产品、业务订单及知识产权对标的方的注入，使标的方在合规性和盈利能力上符合上市公司重大资产重组的法定要求，以便双方能依据获得有效资产注入后 的标的公司的审计、评 估结果为基础，加速 确定交易环节的关键要素，尽早实现交易目标的达成。
与此同时，公司将充分利用实际控制人作为世界500强百强企业主的特定条件，充分考虑实际控制人控制本公司将达到一定期限的现实条件，在全力以赴按照董事会确立的“在微波、电子信息新材料和功能材料为核心的相关多元化发展战略上实现有效突破”的策略目标努力推进该事项的同时，亦会在该产业链条的必要环节上的包括数字化信息技术服务与信息技术新材料、特种新材料等相关领域同步并举，力求进退有序，切实防范标的资产并购过程中的风险，确保各标的资产之间的有序衔接，产业互补。
四、风险提示及其他说明
1.该意向性收购标的公司股权事项尚未形成合作的具体条款及条件，包括交易范围、交易方式、交易价格、支付方式等将由相关方在达成正式交易时，另行签署正式协议予以确定。现依循的《股权收购意向协议书》并不设定三方必须推进或完成此次合作的义务，尽管各方实际存有努力尽早达成交易目标的愿望，但能否达成正式交易目标，存在不确定性。公司将根据《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，履行决策审批程序及信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2.交易对手方是否严格遵照《股权收购意向协议书》的约定，遵守上市公司重大资产重组的相关规定，依法依规完成能支撑其拟承诺业绩的有效业务订单及对应的芯片产品与知识产权在标的公司名下的权属确认，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3.本次意向性收购标的公司股权的交易对手方是天健九方，天健九方不是本次意向性收购的标的公司。在交易对手方未能将相关有效业务订单及对应的芯片产品与知识产权依法依规注入标的公司前，标的公司尚不具备与《股权收购意向协议书》匹配的有效资产和业务。该交易目标能否达成，存 在不确定性。在交易目 标未能有效达成前， 该事项亦不会对公司经营业绩带来重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
4.公司董事会所确立的“梳理优化老资产”、“并购整合新资产”和“研发实现新突破”的计划目标仍在全力实施中。该计划目标能否顺利实现，本公告所及事项约定的目标和交易对方拟作出的“业绩承诺”能否顺利达成，在很大程度上将会受到资本市场形势的
变化、相关标的资产所有权人的实际合作意愿、现控股股东在相关领域的产业布局及其实施效果、原控股股东的可能影响力、公司自筹资金的渠道、相关标的资产预计的盈利能力能否如期达到、特定产业领域内宏观形势与政策的变化、公司董事会与经营层在相关特种材料领域内的整合与管理能力等诸多复杂因素的影响。该目标能否顺利实现，存在较大的不确定性。该目标计划和“业绩承诺”不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测和承诺之间的差异，理解交易对手方与标的方的本质差异，理解控股股东与其控股子公司及其关联公司的差异，理解资本市场的股价反应与公司已有和或有基本面的差异，理性投资。敬请投资者注意投资风险。
5. 公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司披露的所有信息均应以在上述指定媒体刊登的信息为准。任何其他来源，包括但不限于任何形式的（自）媒体、论坛或股吧里的言论、其他非指定媒体媒介上发表、留存、转载、链接的信息均不是本公司的法定信息。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
[2022-01-20] (002201)正威新材:关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告
证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2022-1
江苏正威新材料股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份超过 1%的公告
股东西安正威新材料有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 19 日接到持股 5%
以上股东西安正威新材料有限公司（以下简称“西安正威”）出具的《关于持股 5%以上股
东减持股份超过 1%的告知函》，截止 2022 年 1 月 18 日，西安正威累计减持股份 880 万股，
占公司总股本的 1.8906%。现就相关减持情况公告如下：
1．基本情况
信息披露义务人 西安正威新材料有限公司
住所 西安市航空基地航空四路 47 号研发楼 401 室
权益变动时间 2022 年 1 月 12 日-2022 年 1 月 18 日
股票简称 正威新材 股票代码 002201
变动类型 增加□ 减少□√ 一致行动人 有□√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人 是□否□√
2．本次权益变动情况
股份种类（A 减持期间 减持均价（元） 增持/减持股数 增持/减持
股、B 股等） （万股） 比例（%）
2022年1月12日 19.52 180 0.3867
2022年1月14日 18.43 180 0.3867
A 股
2022年1月17日 18.14 100 0.2148
2022年1月18日 17.97 420 0.9023
合 计 880 1.8906
通过证券交易所的集中交易 □
本次权益变动方式 通过证券交易所的大宗交易 □√
其他 □（请注明）
3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 股数 占总股本 股数 占总股本
(万股) 比例(%) (万股) 比例(%)
持有股份 4,760 10.2266 3,880 8.3359
西安正威 其中：无限售条件股份 4,760 10.2266 3,880 8.3359
有限售条件股份 0 0 0 0
深圳翼威新 持有股份 9,100 19.5508 9100 19.5508
材料有限公 其中：无限售条件股份 9,100 19.5508 9100 19.5508
司 有限售条件股份 0 0 0 0
西安正威及其一致行动人合计持有股份 13,860 29.7773 12,980 27.8867
其中：无限售条件股份 13,860 29.7773 12,980 27.8867
有限售条件股份 0 0 0 0
4．承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 是□否□√
作出的承诺、意向、计 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。划
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、 是□否□√
行政法规、部门规章、 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5．被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十 是□否□√
三条的规定，是否存在 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。不得行使表决权的股份
6．30%以上股东增持股份的说明（不适用）
7．备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 □√
特此公告。
信息披露义务人：西安正威新材料有限公司
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-01] (002201)正威新材:关于高管减持计划实施进展暨提前终止减持计划的公告
证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2021-64
江苏正威新材料股份有限公司
关于高管减持计划实施进展暨提前终止减持计划的公告
股东胡林先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 2 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于高级管理人员拟减持股份预披露的公告》（公告编号：2021-63），公司副总经理胡林先生计划自预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易的方式减持公司股份合计不超过 350,000 股，占公司总股本比例的 0.08%。
今日公司收到胡林先生的通知，告知其股份减持计划实施进展，并决定提前终止本次减持计划。现将相关情况公告如下：
一、股份减持计划的实施情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占总股本
（元/股） （股） 比例（%）
胡林 集中竞价交易 2021 年 12 月 31 日 21.14 233,300 0.05
注：上述减持股份来源为公司 IPO 前取得及公司资本公积转增的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 股数 占总股本 股数 占总股本
（股） 比例（%） （股） 比例（%）
合计持有股份 1,551,684 0.33 1,318,384 0.28
胡林 其中：无限售条件股份 387,922 0.08 154,622 0.03
高管锁定股份 1,163,762 0.25 1,163,762 0.25
二、其他情况说明
1、胡林先生本次减持计划的实施符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在违反相关承诺的情况。
2、胡林先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、胡林先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情形。
3、胡林先生基于自身情况，决定提前终止本次减持计划。
特此公告。
江苏正威新材料股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-02] (002201)正威新材:关于高管拟减持股份预披露的公告
证券代码：002201
证券简称：正威新材
公告编号：2021-63
江苏正威新材料股份有限公司
关于高级管理人员拟减持股份预披露的公告
股东胡林先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到副总经理胡林先生出具的《买卖本公司股票意向申报书》，现将有关情况披露如下：
一、股东的基本情况
截至本公告日，公司副总经理胡林先生持有公司股份1,551,684股，占公司总股本的0.33%，其中无限售流通股为387,922股，高管锁定股股数为1,163,762股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持相关情况
1、减持原因：自身资金需求
2、减持股份来源：IPO前取得及公司资本公积转增的股份
3、减持方式：集中竞价
4、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，具体减持时间将遵守高级管理人员买卖股票的相关要求及窗口期、内幕信息管理等相关规定
5、减持数量：减持公司股份合计不超过350,000股，占本公司总股本比例的0.08%
6、减持价格区间：视减持时市场价格确定
（二）相关承诺及履行情况
胡林先生作为公司副总经理承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离任后六个月内，不转让其所持有的公司股份，离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。
截止本公告出具日，胡林先生一直严格履行上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情形。
三、风险提示及其他说明
1、本次减持计划的实施存在不确定性，本次披露减持计划的高管人员将根据市场情况和公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次披露减持计划的高管人员不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、在本次减持计划实施期间，高管人员将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
4、公司董事会将督促高管人员按照相关法律法规及公司规章制度的要求，合法、合规地实施减持计划并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
胡林先生出具的《买卖本公司股票意向申报书》。
特此公告。
江苏正威新材料股份有限公司董事会
2021年12月1日
[2021-11-13] (002201)正威新材:2021年第三次临时股东大会会议决议公告
证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2021-62
江苏正威新材料股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2021 年 11 月 12 日 14:30
网络投票时间：2021 年 11 月 12 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 12 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为 2021 年 11 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路 1 号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第十届董事会
5、会议主持人：公司副董事长缪振先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 31 人，代表股份 212,101,066 股，占股
份总数的 45.5686% 。 其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人 2 人，代表股份73,277,324 股，占公司股本总数的 15.7432%；通过网络投票的股东 29 人，代表股份138,823,742 股，占公司股本总数的 29.8254%。
出席会议的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）共 27 人，代
表股份 223,742 股，占公司股本总数的 0.0481%。
公司部分董事、监事及高级管理人员、国浩律师（上海）事务所黄雨桑、黄靖渝律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，经出席会议的股东所持有效表决权的半数以上通过，会议审议表决结果如下：
审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》，补选陈澄先生为第十届董事会非独立董事，任期自本次股东大会补选通过之日起至本届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
该项议案总有效表决股份数为 212,101,066 股。同意 212,078,304 股，占出席会议所
有股东所持股份的 99.9893%；反对 21,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0103%；弃权 822 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。
中小股东表决结果：同意 200,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.8267%；反
对 21,940 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.8059%；弃权 822 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.3674%。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会聘请了国浩律师（上海）事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席人员、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于江苏正威新材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏正威新材料股份有限公司
2021 年 11 月 12 日
[2021-11-11] (002201)九鼎新材:关于变更公司证券简称的公告
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2021-61
江苏正威新材料股份有限公司
关于变更公司证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、变更后的中文公司名称：江苏正威新材料股份有限公司
2、变更后的英文公司名称：JIANGSU AMER NEW MATERIAL CO., LTD.
3、变更后的中文证券简称：正威新材
4、变更后的英文证券简称：AMER NEW MATERIAL
5、证券简称启用时间：2021年11月11日
6、公司证券代码不变，仍为“002201”
一、公司名称和证券简称变更的说明
江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年8月23日、2021年9月9日召开第十届董事会第二次临时会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，2021年11月9日召开第十届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，公司已完成变更公司名称的工商变更登记手续，并取得南通市行政审批局换发的《营业执照》，具体内容详见公司于2021年8月24日、2021年9月10
日 、 2021 年 10 月 29 、 2021 年 11 月 11 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司名称和证券简称变更前后具体情况如下：
项目 变更前 变更后
公司名称（中文） 江苏九鼎新材料股份有限公司 江苏正威新材料股份有限公司
英 文 公 司 名 称 JIANGSU JIUDING NEW MATERIAL JIANGSU AMER NEW MATERIAL CO.,
（英文） CO., LTD. LTD.
证券简称（中文） 九鼎新材 正威新材
证券简称（英文） JIUDING AMER NEW MATERIAL
二、公司名称和证券简称变更的原因说明
鉴于公司实际控制人旗下企业的品牌特质及其作为世界500强在国际上的特定影响力，为有效实现公司董事会确立的加快发展方式转变，进而推动主营业务的高质量发展，着力提升公司盈利能力的发展目标，公司决定变更名称并且使用“正威”作为公司的字号。
此次变更是公司契合经济新常态下产业发展需要，着力提升公司主营业务收益，实现公司跨越式发展的必要举措。公司字号与实际控制人旗下品牌保持一致，公司的核心竞争力亦将获得长足的扩展。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，上市公司的证券简称应当来源于公司全称，原证券简称“九鼎新材”不符合上述条件，故公司决定将中文证券简称由“九鼎新材”变更为“正威新材”，英文证券简称由“JIUDING”变更为“AMER NEWMATERIAL”。
三、独立董事的独立意见
经核查，本次公司变更后的证券简称与公司名称和发展战略相匹配，不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，因此，我们同意公司变更证券简称。
四、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2021年11月11日起由“九鼎新材”变更为“正威新材”，证券代码保持不变，仍为“002201”。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第四次临时会议；
2、公司独立董事关于第十届董事会第四次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏正威新材料股份有限公司董事会
2021年11月10日
[2021-11-11] (002201)九鼎新材:第十届董事会第四次临时会议决议公告
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2021-60
江苏正威新材料股份有限公司
第十届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次临时会议通知
于 2021 年 11 月 5 日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于
2021 年 11 月 9 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，符合法律
法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过通讯表决的方式，以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审
议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，将中文证券简称由“九鼎新材”变更为“正威
新材”，英文证券简称由“JIUDING”变更为“AMER NEW MATERIAL”，自 2021 年 11 月 11 日
启用新的证券简称。
《关于变更公司证券简称的公告》全文刊登于 2021 年 11 月 11 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，供投资者查阅。
三、备查文件
第十届董事会第四次临时会议决议。
特此公告。
江苏正威新材料股份有限公司董事会
2021 年 11 月 10 日
[2021-10-29] (002201)九鼎新材:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2021-59
江苏九鼎新材料股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年4月26日召开第十届董事会第二次会议、2021年5月21日召开2020年度股东大会，审议通过了《关于公司增加经营范围的议案》《关于公司增加注册资本的议案》《关于公司修改<公司章程>的议案》；分别于2021年8月23日召开第十届董事会第二次临时会议、2021年9月9日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》《关于遵照要求对公司经营范围重新表述的议案》《关于公司修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2021年4月28日、2021年5月22日、2021年8月24日、2021年9月10日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司完成了名称、经营范围、注册资本的工商变更登记和修改《公司章程》的备案，并取得了南通市行政审批局换发的《营业执照》，具体内容如下：
一、营业执照基本情况
公司名称：江苏正威新材料股份有限公司
统一社会信用代码：91320600711592743W
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：王文银
经营范围：玻璃纤维纱、织物及制品、玻璃钢制品、其他产业纤维的织物及制品、建筑及装饰增强材料的设计、生产、销售、安装；防腐保温工程、环保工程的施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注册资本：46545.4458万元人民币
成立日期：1994年6月30日
经营期限：1994年6月30日至******
住所：如皋市中山东路1号
二、备查文件
公司营业执照。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2021年10月28日
[2021-10-28] (002201)九鼎新材:董事会决议公告
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2021-55
江苏九鼎新材料股份有限公司
第十届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次临时会议通知
于 2021 年 10 月 24 日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于
2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，符合法律
法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。
《公司 2021 年第三季度报告》全文刊登于 2021 年 10 月 28 日的《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立
董事的议案》。
同意补选陈澄先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本议案尚需提交股东大会审议。
3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股
东大会的议案》。
《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知》全文刊登于 2021 年 10 月 28 日
的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
三、备查文件
第十届董事会第三次临时会议决议。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
附件：相关人员简历
陈澄先生，出生于 1988 年，中国国籍，无境外居留权，毕业于安徽警官职业学院和湖南师范大学。现任深圳正威（集团）有限公司金融副总裁兼结算中心常务副总经理。
陈澄先生未持有本公司股份，在公司控股股东、实际控制人关联企业任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。陈澄先生未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。
[2021-10-28] (002201)九鼎新材:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2021-57
江苏九鼎新材料股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司第十届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第三次临时会议审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》和《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2021 年第三次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2021 年 11 月 12 日（星期五）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 11 月 8 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路 1 号公司会议室
二、会议审议事项：
1、关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案。
上述议案已经 2021 年 10 月 27 日公司召开的第十届董事会第三次临时会议审议通过，
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
会议将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票 结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案 √
四、出席现场会议登记办法
1、登记时间：2021 年 11 月 9 日、10 日（8:30—11:00，14:00—16:30）。
2、登记方式：
（1）个人股东须持本人身份证件、证券账户卡办理登记手续；
（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、证券账户卡或持 股凭证、出席人身份证件办理登记手续；
（3）委托代理人须持本人身份证件、委托股东的身份证件、授权委托书、委托人证券 账户卡或持股凭证办理登记手续；
（4）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记（须在 2021 年 11 月
10 日 17:00 前送达或传真至公司）。
（5）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定，投资者参与融资融券业务所 涉本公司股票由证券公司受托持有，相关股票的投票权应由登记在册的名义持有人证券公 司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东大会，应作为受
托人由名义持有人证券公司委托参加。
3、登记（或信函）地点：江苏九鼎新材料股份有限公司投资发展部（江苏省如皋市中山东路 1 号，邮编：226500，传真号码：0513-80695809）。
4、联系方式
联系人：曹亚伟、李婵婵 电话：0513-87530125 传真：0513-80695809
电子邮件：jdxc@jiudinggroup.com
通讯地址：江苏省如皋市中山东路 1 号江苏九鼎新材料股份有限公司投资发展部（邮编 226500）
5、出席本次会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wtlp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第三次临时会议决议。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362201”，投票简称为“九鼎投票”。
2、填报表决意见
本次所有议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年11月12日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
江苏九鼎新材料股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席江苏九鼎新材料股份
有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案表 决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相 关文件。本次授权有效期自签署之日至本次股东大会结束时止。
提案 备注
编码 提案名称 该列打钩的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案 √
委托人签名或盖章： 委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人持有股数： 委托人证券账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；对上述议案表决意见选择同意、 反对或弃权并在相应栏内打“√”，每项均为单选，多选或未选则视为对该议案弃权；单位 委托须加盖单位公章。）
[2021-10-28] (002201)九鼎新材:监事会决议公告
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2021-58
江苏九鼎新材料股份有限公司
第十届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次临时会议通知
于 2021 年 10 月 24 日以书面形式及邮件方式通知全体监事，会议于 2021 年 10 月 27 日以
通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过通讯表决方式，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《公司 2021 年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏九鼎新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
公司第十届监事会第一次临时会议决议。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司监事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-28] (002201)九鼎新材:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0697元
每股净资产: 2.16元
加权平均净资产收益率: 3.27%
营业总收入: 10.35亿元
归属于母公司的净利润: 3243.90万元
[2021-10-12] (002201)九鼎新材:2021年度前三季度业绩预告
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2021-54
江苏九鼎新材料股份有限公司
2021 年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2、预计的经营业绩： 亏损 扭亏为盈 ■同向上升 同向下降
（1）2021 年前三季度业绩预计情况
项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司 盈利：2,769.03 万元–3,322.83 万元 盈利：1,107.61 万元
股东的净利润 比上年同期增长：150% - 200%
基本每股收益 盈利：0.0595 元/股–0.0714 元/股 盈利：0.0238 元/股
（2）2021 年第三季度业绩预计情况
项目 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司 盈利：187.19 万元–740.99 万元 盈利：159.29 万元
股东的净利润 比上年同期增长：17.52% - 365.18%
基本每股收益 盈利：0.0040 元/股–0.0159 元/股 盈利：0.0034 元/股
二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年前三季度公司主要产品的国内市场需求旺盛，全资子公司山东九鼎新材料有限公司的产品销售量价齐升；2021 年受风电叶片市场下行影响，风电叶片产品销售略有减少；公司遵照董事会年初制定的全年经营策略，优化产品结构，降低综合成本，提升产品综合盈利能力。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2021 年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2021 年 10 月 11 日
[2021-10-09] (002201)九鼎新材:关于监事会主席在窗口期违规卖出公司股票及致歉的公告
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2021-53
江苏九鼎新材料股份有限公司
关于监事会主席在窗口期违规卖出公司股票及致歉的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉，公司监事会主席姜永健
先生之配偶因误操作姜永健先生的证券账户，于 2021 年 9 月 30 日在窗口期违规卖出公司
股票 280 股。现将相关情况公告如下：
一、本次违规卖出公司股票的情况说明
姜永健先生的配偶误操作其证券账户，于 2021 年 9 月 30 日通过竞价交易方式卖出公
司股票 280 股，成交均价 21.50 元/股，成交金额 6020 元。
因公司将于 2021 年 10 月 28 日披露 2021 年第三季度报告，定期报告公告日前 30 日内
为窗口期，上述股票卖出行为违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》中第十三条和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》关于“上市公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及前述人员的配偶不得在定期报告公告前 30 日内买卖本公司股票”的规定，属于窗口期违规卖出公司股票的行为。
经公司与姜永健先生核实，其配偶的上述操作违反了前述规定。发生上述行为后姜永健先生积极配合公司董事会进行处理，已充分认识到本次违规卖出股票行为的严重性。
经核查，上述股票交易虽然在公司披露定期报告的敏感期内发生，但并非其主观故意违规减持，也不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况。
截止本公告日，姜永健先生不再持有公司股票。
二、本次违规卖出公司股票的处理情况
公司董事会知悉此事后高度重视，在即时调查了解相关情况后，对姜永健先生本次违规卖股的行为提出了严厉批评，督促其深刻反思，切实避免此类失误再发生。姜永健先生已深刻认识到本次窗口期的违规卖股行为的严重性，其就本次违规行为向公司董事会、监事会及广大投资者致以诚挚的歉意；其本人今后将严格规范买卖公司股票的行为，认真学习并深刻领悟相关法律法规和规范性文件，加强对证券账户的管理，谨慎操作，保证不再
发生此类失误。姜永健先生承诺将本次卖出股票所得受益上缴公司。
同时，公司将以此为鉴，进一步加强组织董事、监事、高级管理人员以及持有公司股份 5%以上的股东对《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监事减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件的学习，并再次要求相关人员自身及其亲属严格遵守有关规定，杜绝此类事件的发生。
特此公告
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2021 年 10 月 8 日
[2021-09-16] (002201)九鼎新材:关于意向性收购标的公司股权事项进展的公告
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2021-52
江苏九鼎新材料股份有限公司
关于意向性收购标的公司股权事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、意向性收购标的公司股权事项的基本情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年7月20日召开第十届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于签署股权收购意向协议书的议案》，同意公司与深圳正威金融控股有限公司（以下简称“正威金控”）和天健九方技术有限公司（以下简称“天健九方”）三方签署《股权收购意向协议书》，公司拟与正威金控共同以现金方式意向性收购天健九方持有的铜川九方迅达微波系统有限公司不低于51%的股权和中科迪高微波系统有限公司不低于51%的股权。
依照前述三方签署的《股权收购意向协议书》，三方一致同意公司和正威金控对标的公司进行尽职调查，同时由公司聘请合规的审计、评估机构对标的公司进行审计、评估，并在天健九方和标的公司的配合下，确保在 40 个工作日内完成标的公司的尽职调查和审计、评估工作。
详 细 内 容 请 参 见 公 司 于 2021 年 7 月 21 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于签署股权收购意向协议书的公告》（公告编号：2021-37）。
二、意向性收购标的公司股权事项的进展情况
截至本公告日，公司委托的券商、会计师、律师和资产评估机构已完成对标的公司的初步尽职调查。
依照该《股权收购意向协议书》的约定，交易对手方拟将“Ka波段低轨卫星收发模组”、“智慧灯杆5G毫米波收发模组”、“5G毫米波CPE”等相关业务订单及对应的SIP封装多功能芯片产品及知识产权等注入标的公司，以便其能成体系地并入本公司的主营业务。由于该多功能芯片产品及知识产权的注入涉及交易对手方于境外数个国家和地区注册的子公司，以及包括“Single Balanced IQ Mixer 76-81GHz（单通道微波射频信号谐波IQ混频器
芯片76-81GHz）”等54项集成电路布图于境内外所获得的知识产权的确认和转移，交易双方期许的标的公司资产注入的有效路径和方式所依赖的交易对手方相应的内部资产重组尚未完成，对应的获得有效资产注入后的标的公司的审计、评估即未能在预计的时间内完成。
公司及委托的券商、会计师、律师和资产评估机构正根据初步尽职调查的结果，依循《股权收购意向协议书》约定的拟注入业务订单及对应的芯片产品与知识产权所支撑的业绩承诺为基础，向交易对手方出具《备忘录》，敦促并积极协助交易对手方完成其内部必要的资产重组，以便双方能依据获得有效资产注入后的标的公司的审计、评估结果为基础，尽快确定交易环节的关键要素，达成交易目标。
三、意向性收购标的公司股权事项进展状况对公司的影响与举措
该意向性收购标的公司股权事项是公司与控股股东在相关领域保持产业联动的一部分。公司在全力以赴按照董事会确立的“在微波、电子信息新材料和功能材料为核心的相关多元化发展战略上实现有效突破”的策略目标推进该事项的同时，亦会在该产业链条的必要环节上的电子信息新材料领域同步并举，力求进退有序，切实防范标的资产并购过程中的风险，确保各标的资产之间的有序衔接，产业互补。
四、风险提示及其他说明
1.该意向性收购标的公司股权事项尚未形成合作的具体条款及条件，包括交易范围、交易方式、交易价格、支付方式等将由相关方另行签署正式协议确定，现依循的《股权收购意向协议书》并不设定三方必须推进或完成此次合作的义务，尚存在不确定性。公司将根据《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，履行决策审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2.在公司未完成法律程序、未实施相关合作事项、交易对手方未能将相关业务订单及对应的芯片产品与知识产权及时注入标的公司前，该事项不会对公司经营业绩带来重大影响。
3.公司年度计划所确立的“梳理优化老资产”、“并购整合新资产”和“研发实现新突破”的目标能否顺利实现，本公告所及事项约定的目标和“业绩承诺”能否顺利达成，在很大程度上将会受到资本市场形势的变化、相关标的资产所有权人的合作意愿、控股股东在相关领域的产业布局及其实施效果、公司自筹资金的渠道、相关标的资产预计的盈利能力能否如期实现、特种领域内宏观形势与政策的变化、公司董事会与经营层在相关特种材料领域内的整合与管理能力等诸多复杂因素的影响。该目标能否顺利实现，存在较大的不确定性；该目标计划和“业绩承诺”不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测和承诺之间的差异，理性投资。敬
请投资者注意投资风险。
特此公告
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-09-15] (002201)九鼎新材:全资子公司完成工商注册登记公告
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2021-51
江苏九鼎新材料股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开第十届董事会第三次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司决定出资10000万元设立全资子公司九鼎新材料有限公司（具体内容详见2021年8月28日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于投资设立全资子公司的公告》，公告编号：2021-47）。
2021年9月13日，九鼎新材料有限公司收到如皋市行政审批局颁发的《营业执照》。现将有关情况公告如下：
一、九鼎新材料有限公司基本情况
统一社会信用代码：91320682MA272FR190
名称：九鼎新材料有限公司
注册资本：10000 万元整
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2021 年 9 月 13 日
法定代表人：顾清波
营业期限：长期
住所：如皋市如城街道中山东路 1 号
经营范围：许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；新材料技术研发；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
公司持股比例：100%
二、备查文件
九鼎新材料有限公司《营业执照》。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司
2021 年 9 月 14 日
[2021-09-10] (002201)九鼎新材:2021年第二次临时股东大会会议决议公告
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2021-50
江苏九鼎新材料股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2021 年 9 月 9 日 14:30
网络投票时间：2021 年 9 月 9 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 9 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为 2021 年 9 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路 1 号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第十届董事会
5、会议主持人：公司副董事长顾柔坚先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 158 人，代表股份 215,535,306 股，占
股份总数的 46.3064%。其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人 8 人，代表股份211,882,844 股，占公司股本总数的 45.5217%；通过网络投票的股东 150 人，代表股份3,652,462 股，占公司股本总数的 0.7847%。
出席会议的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）共 153 人，代
表股份 3,657,702 股，占公司股本总数的 0.7858%。
公司部分董事、监事及高级管理人员、国浩律师（上海）事务所黄雨桑、黄靖渝律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，所有议案经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，会议审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于变更公司名称的议案》。
该项议案总有效表决股份数为 215,535,306 股。同意 213,576,646 股，占出席会议所
有股东所持股份的99.0913%；反对1,958,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.9086%；弃权 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
中小股东表决结果：同意 1,699,042 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.4511％；
反对 1,958,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.5435%；弃权 200 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0055%。
2、审议通过了《关于遵照要求对公司经营范围重新表述的议案》。
该项议案总有效表决股份数为 215,535,306 股。同意 213,620,384 股，占出席会议所
有股东所持股份的99.1116%；反对1,914,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.8882%；弃权 462 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。
中小股东表决结果：同意 1,742,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.6469%；
反对 1,914,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 52.3405%；弃权 462 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0126%。
3、审议通过了《关于公司修订〈公司章程〉的议案》。
该项议案总有效表决股份数为 215,535,306 股。同意 213,620,646 股，占出席会议所
有股东所持股份的99.1117%；反对1,914,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.8882%；弃权 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
中小股东表决结果：同意 1,743,042 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.6540%；
反对 1,914,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 52.3405%；弃权 200 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0055%。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会聘请了国浩律师（上海）事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席人员、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于江苏九鼎新材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司
2021 年 9 月 9 日
[2021-08-28] (002201)九鼎新材:半年报董事会决议公告
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2021-45
江苏九鼎新材料股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知于
2021 年 8 月 16 日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2021
年 8 月 26 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中公司董事
长王文银先生、董事张舒女士、董事张剑滔先生、董事曹亚伟先生、独立董事居学成先生、独立董事姜林先生以通讯方式参加。本次会议以现场方式及通讯方式举行。会议由副董事长顾柔坚先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过举手表决和通讯表决的方式审议通过了以下议案：
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年半年度报告及其摘要》。
《公司 2021 年半年度报告》全文刊登于 2021 年 8 月 28 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2021 年半年度报告摘要》全文刊登于 2021 年 8 月
28 日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
《关于投资设立全资子公司的公告》全文刊登于 2021 年 8 月 28 日的《证券时报》和
巨潮资讯网，供投资者查阅。
三、备查文件
第十届董事会第三次会议决议。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-28] (002201)九鼎新材:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0555元
每股净资产: 2.1458元
加权平均净资产收益率: 2.61%
营业总收入: 6.68亿元
归属于母公司的净利润: 2581.84万元
[2021-08-24] (002201)九鼎新材:第十届董事会第二次临时会议决议公告
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2021-42
江苏九鼎新材料股份有限公司
第十届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次临时会议通知于2021年8月19日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2021年8月23日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》。公司拟变更名称，其中中文名称拟变更为“江苏正威新材料股份有限公司”（暂定名，具体以注册登记机关核准登记的名称为准），英文名称拟变更为“Jiangsu Amer New Material Co.,Ltd.”,并对应修改《公司章程》和基本管理制度。待公司注册登记机关作出名称预先核准后，将完成营业执照的变更登记，并向深交所申请变更公司全称和证券简称。本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对此发表了独立意见。《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号2021-43）全文刊登于2021年8月24日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于遵照要求对公司经营范围重新表述的议案》。根据公司2020年度股东大会审议通过的《关于公司增加经营范围的议案》和实际实施过程中行政审批机构对经营范围文字表述的特定要求，拟将公司经营范围重新表述，变更为“玻璃纤维纱、织物及制品、玻璃钢制品、其他产业纤维的织物及制品、建筑及装饰增强材料的设计、生产、销售、安装；防腐保温工程、环保工程的施工；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务”，并对应修改《公司章程》。本议案尚需提交股东大会审议。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司修订〈公司章程〉的议案》。根据本次会议审议通过的《关于拟变更公司名称的议案》、《关于遵照要求对公司经营范围重新表述的议案》及《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，拟对《公司章程》相关条款对应进行修订，具体内容如下。本议案尚需提交股东大会审议。
条款 原文 拟修改为
第四条 公司注册名称： 公司注册名称：
中文名称：江苏九鼎新材料股份有限 中文名称：江苏正威新材料股份有限公司
公司 英文名称：JIANGSU AMER NEW MATERIAL CO.,
英文名称： JIANGSU JIUDING NEW LTD.
MATERIAL CO., LTD.
第 十 三 经依法登记，公司的经营范围：玻璃 经依法登记，公司的经营范围：玻璃纤维纱、
条 纤维纱、织物及制品、玻璃钢制品、其他 织物及制品、玻璃钢制品、其他产业纤维的织物
产业纤维的织物及制品、建筑及装饰增强 及制品、建筑及装饰增强材料的设计、生产、销
材料的设计、生产、销售、安装；防腐保 售、安装；防腐保温工程、环保工程的施工；自
温工程、环保工程的施工；自营和代理各 营和代理各类商品及技术的进出口业务；集成电
类商品及技术的进出口业务。 路设计、集成电路制造、集成电路销售；集成电
路芯片设计及服务、集成电路芯片及产品制造、
集成电路芯片及产品销售。
第 二 十 公司在下列情况下，可以依照法律、 “公司在下列情况下，可以依照法律、行政
三条 行政法规、部门规章和本章程的规定，收 法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的
购本公司的股份： 股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司 （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（三）将股份奖励给本公司职工； 励；
（四）股东因对股东大会作出的公司 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
合并、分立决议持异议，要求公司收购其 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
股份。 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
除上述情形外，公司不进行收购本公 换为股票的公司债券；
司股份的活动。 （六）上市公司为维护公司价值及股东权益
所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第 二 十 公司收购本公司股份，可以选择下列 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中
四条 方式之一进行： 交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其
（一） 证券交易所集中竞价交易方 他方式进行。
式； “公司因本章程第二十三条第一款第（三）
（二） 要约方式； 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
中国证监会认可的其他方式。 公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第 二 十 公司因本章程第二十三条第（一）项 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、
五条 至第（三）项的原因收购本公司股份的， 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当
应当经股东大会决议。公司依照第二十三 经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一
条规定收购本公司股份后，属于第（一） 款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的
项情形的，应当自收购之日内起10日内注 情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定
销；属于第（二）项、第（四）项情形的， 或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席
应当在6个月内转让或者注销。 的董事会会议决议。
公司依照第二十三条第（三）项规定 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购
收购的本公司股份，将不超过本公司已发 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自
行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从 收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）
公司的税后利润中支出，所收购的股份应 项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于
当在 1 年内转让给职工。 第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，
公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已
发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者
注销。
第 四 十 本公司召开股东大会的地点为：公司 本公司召开股东大会的地点为公司法定住所
四条 所在地。 或者公司主要管理机构所在地。股东大会将设置
股东大会将设置会场，以现场会议形 会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络
式召开。公司还将提供网络或其他方式为 投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东
股东参加股东大会提供便利。股东通过上 通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
述方式参加股东大会的，视为出席。 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大
会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召
集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公
告并说明原因。
第 七 十 公司董事会、独立董事和符合相关规 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上
八条 第 定条件的股东可以公开征集股东投票权。 有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或
三款 征集股东投票权应当向被征集人充分披 者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者
露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者 保护机构(以下简称投资者保护机构)，可以作为
变相有偿的方式征集股东投票权。公司不 征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，
得对征集投票权提出最低持股比例限制。 公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大
会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。依
照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征
集文件，公司应当予以配合。禁止以有偿或者变
相有偿的方式公开征集股东权利。
第 九 十 董事由股东大会选举或更换，任期 3 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期
六 条 第 年。董事任期届满，可连选连任。董事在 届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 年，
一款 任期届满以前，股东大会不能无故解除其 任期届满可连选连任。
职务。
第 一 百 董事会行使下列职权： 董事会行使下列
[2021-08-24] (002201)九鼎新材:2021-43关于拟变更公司名称的公告(2)
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2021-43
江苏九鼎新材料股份有限公司
关于拟变更公司名称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.拟变更公司名称为：“江苏正威新材料股份有限公司”（暂定名，具体以注册登记
机关核准登记的名称为准），英文名称拟变更为“Jiangsu Amer New Material Co., Ltd.”。
2.本次不涉及公司证券简称的变更，待公司注册登记机关作出名称预先核准，完成营业执照的变更登记后，将向深交所申请变更公司全称和证券简称。现有证券简称和证券代码保持不变。
3.本次拟变更公司名称的事项尚需提交公司股东大会审议。
一、董事会审议拟变更公司名称议案的情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次临时会议审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，同意将公司名称变更为“江苏正威新材料股份有限公司”（暂定名，具体以注册登记机关核准登记的名称为准），英文名称拟变更为
“Jiangsu Amer New Material Co., Ltd.”,并对应修改《公司章程》和基本管理制度。
待公司注册登记机关作出名称预先核准，完成营业执照的变更登记后，董事会将向深交所申请变更公司全称和证券简称。
二、关于变更公司名称的理由
鉴于公司实际控制人旗下企业的品牌特质及其作为世界500强在国际上的特定影响力，为有效实现公司董事会确立的加快发展方式转变，进而推动主营业务的高质量发展，着力提升公司盈利能力的发展目标，公司拟变更公司名称，使用“正威”作为公司的字号。公司已获得实际控制人旗下特定企业的有效授权，授权公司使用“正威”字号。
三、独立董事的意见
独立董事认为：公司本次拟变更公司名称中的字号与公司间接控股股东字号一致，有
利于提升公司品牌价值和影响力，进而推动主营业务的高质量发展，也有利于着力提升公司盈利能力的发展目标的实现，符合有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定。我们认为变更后的名称与公司目前的实际业务和发展战略相匹配，符合公司实际经营情况和业务发展需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意该项议案，并同意将议案提交公司股东大会审议。
四、对公司的影响
该事项是公司契合经济新常态下产业发展需要，着力提升公司主营业务收益，实现公司跨越式发展的必要举措。公司字号与实际控制人旗下品牌保持一致，公司的核心竞争力亦将获得长足的扩展。
五、风险提示及其他说明
本次变更公司名称的事项尚需提交公司股东大会审议，并须取得公司注册登记机关的最终核准和办理相关变更登记手续，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.公司第十届董事会第二次临时会议决议；
2.正威集团出具的《字号使用授权书》；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2021年8月23日
[2021-08-24] (002201)九鼎新材:2021-44关于召开2021年第二次临时股东大会的通知(1)
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2021-44
江苏九鼎新材料股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第十届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第二次临时会议审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》、《关于遵照要求对公司经营范围重新表述的议案》和《关于公司修订〈公司章程〉的议案》，决定召开公司 2021 年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2021 年 9 月 9 日（星期四）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月
9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为 2021 年 9 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 9 月 3 日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路 1 号公司会议室
二、会议审议事项：
1、关于拟变更公司名称的议案；
2、关于遵照要求对公司经营范围重新表述的议案；
3、关于公司修订《公司章程》的议案。
上述议案已经 2021 年 8 月 23 日公司召开的第十届董事会第二次临时会议、第十届监
事会第二次临时会议审议通过，具体内容公司于 2021 年 8 月 23 日刊登于《证券时报》、巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），详见《第十届董事会第二次临时会议决议公告》 （公告编号：2021-42）、《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2021-43）。第 1、2、 3 项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
会议将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票 结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于拟变更公司名称的议案； √
2.00 关于遵照要求对公司经营范围重新表述的议案； √
3.00 关于公司修订《公司章程》的议案。 √
四、出席现场会议登记办法
1、登记时间：2021 年 9 月 6 日、7 日（8:30—11:30，14:00—17:00）。
2、登记方式：
（1）个人股东须持本人身份证件、证券账户卡办理登记手续；
（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、证券账户卡或持 股凭证、出席人身份证件办理登记手续；
（3）委托代理人须持本人身份证件、委托股东的身份证件、授权委托书、委托人证券
账户卡或持股凭证办理登记手续；
（4）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记（须在 2021 年 9 月
7 日 17:00 前送达或传真至公司）。
（5）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相关股票的投票权应由登记在册的名义持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东大会，应作为受托人由名义持有人证券公司委托参加。
3、登记（或信函）地点：江苏九鼎新材料股份有限公司投资发展部（江苏省如皋市中山东路 1 号，邮编：226500，传真号码：0513-80695809）。
4、联系方式
联系人：曹亚伟、李婵婵 电话：0513-87530125 传真：0513-80695809
电子邮件：jdxc@jiudinggroup.com
通讯地址：江苏省如皋市中山东路 1 号江苏九鼎新材料股份有限公司投资发展部（邮编 226500）
5、出席本次会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wtlp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第二次临时会议决议。
特此公告
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 23 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362201”，投票简称为“九鼎投票”。
2、填报表决意见
本次所有议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 9 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
江苏九鼎新材料股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席江苏九鼎新材料股份
有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案表 决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相 关文件。本次授权有效期自签署之日至本次股东大会结束时止。
提案 备注
编码 提案名称 该列打钩的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于拟变更公司名称的议案； √
2.00 关于遵照要求对公司经营范围重新表述的议案； √
3.00 关于公司修订《公司章程》的议案。 √
委托人签名或盖章： 委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人持有股数： 委托人证券账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；对上述议案表决意见选择同意、 反对或弃权并在相应栏内打“√”，每项均为单选，多选或未选则视为对该议案弃权；单位 委托须加盖单位公章。）
[2021-08-10] (002201)九鼎新材:2021-41关于持股5%以上股东股份解除质押及再质押的公告
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2021-41
江苏九鼎新材料股份有限公司
关于持股 5%以上股东的股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月6日接到公司股东江苏
九鼎集团有限公司（以下简称“九鼎集团”）的通知，获悉其所持有本公司的股份解除质押
及再质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
是否为控股 占其所 占公司 是否 是否
股东 股东或第一 解除质押 持股份 总股本 为限 为补 质押起始 解除质押 质权人 质押
名称 大股东及其 数量（股） 充质 日 日 用途
一致行动人 比例 比例 售股 押
江苏银行 自身
否 7,000,000 13.98% 1.50% 否 否 2020 年 7 2021 年 8 股份有限 生产
江苏九鼎 月 17 日 月 4 日 公司南通
北城支行 经营
集团有限 中国建设
公司 2017 年 1 2021 年 8 银行股份
否 140,000 0.28% 0.03% 否 否 月 6 日 月 6 日 有限公司 担保
赤峰分行
合计 - 7,140,000 14.26% 1.53% - - - - - -
二、股东股份质押的基本情况
是否为控股 占其所 占公司 是否 是否
股东 股东或第一 本次质押 持股份 总股本 为限 为补 质押起始 质押 质权人 质押
名称 大股东及其 数量（股） 充质 日 到期日 用途
一致行动人 比例 比例 售股 押
江苏九鼎 至办理解 江苏银行 自身
集团有限 否 8,000,000 15.98% 1.72% 否 否 2021 年 8 除质押登 股份有限 生产
月 4 日 记手续之 公司南通
公司 日止 北城支行 经营
合计 - 8,000,000 - 1.72% - - - - - -
三、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股 占已质 未质押股 占未质
名称 （股） 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 份限售和 押股份 份限售和 押股份
量（股） 量（股） 比例 比例 冻结数量 比例 冻结数量 比例
（股） （股）
江苏九鼎
集团有限 50,056,147 10.75% - 8,000,000 15.98% 1.72% 0 0 0 0
公司
顾清波 32,321,177 6.94% 10,710,000 10,710,000 33.14% 2.30% 0 0 0 0
合计 82,377,324 17.69% 10,710,000 18,710,000 - 4.02% 0 0 0 0
注：截至本公告日，公司股东顾清波通过普通证券账户持有 23,221,177 股，通过国泰
君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,100,000 股，实际合计持有
32,321,177 股。
二、备查文件
1、证券解除质押和质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 9 日
[2021-08-05] (002201)九鼎新材:关于控股股东支付完毕全部股权受让款的公告
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2021-40
江苏九鼎新材料股份有限公司
关于控股股东支付完毕全部股权受让款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本公司的控股股东深圳翼威新材料有限公司于今日如约、按时、足额向顾清波先生支付完毕全部股权受让款。
2.该股权受让款的支付不会导致公司股权结构的变化，但对公司的发展战略、年度工作计划和正在实施的相关意向性产业并购将产生积极的影响。
一、股权转让的基本情况
2019年8月4日本公司的时任实际控制人顾清波先生与深圳正威（集团）有限公司、王文银先生签署了《股份转让框架协议》（以下简称“主协议”）、《股份转让框架协议之补充协议》；2019年10月30日前述三方重新签署了《股份转让框架协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。详细内容请参见公司于2019年8月5日、2019年10月31日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别发布的《关于公司实际控制人、控股股东签署股份转让协议暨实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2019-25）、《关于公司股东重新签署<股权转让框架协议之补充协议>暨变更股份转让受让方的提示性公告》（公告编号：2019-40）。
根据上述主协议及补充协议以及相关法律法规和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则的规定，2019年11月6日顾清波先生与深圳翼威新材料有限公司（系深圳正威（集团）有限公司的全资子公司，以下简称“翼威新材”）签署了《股份转让协议》。顾清波先生将其持有的本公司股票6500万股（占公司当时股份总数的19.55%）转让给翼威新材。详细内容请参见公司于2019年11月7日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司实际控制人、控股股东拟变更的进展公告》（公告编号：2019-41）。
该股份转让第一批次4000万股于2019年11月18日完成过户登记手续，第二批次2500万股于2019年12月11日完成过户登记手续。详细内容请参见公司于2019年11月20日、2019年
12月11日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别发布的《关于公司实际控制人、控股股东股份转让事项完成部分股份过户登记的公告》（公告编号：2019-45）、《关于股份过户登记全部完成暨公司实际控制人、控股股东变更的公告》（公告编号：2019-50）。
二、股权转让款项的支付情况
2019年11月19日翼威新材向顾清波先生如约支付了第一笔股权受让款人民币壹亿伍仟伍佰万元（￥155,000,000.00）。
2019年12月11日翼威新材向顾清波先生如约支付了第二笔股权受让款人民币叁亿元（?300,000,000.00）。
2021年8月4日公司分别获得翼威新材和顾清波先生的通知和确认，翼威新材当日向顾
清 波 先 生 如 约 支 付 了 剩 余 的 全 部 股 权 受 让 款 人 民 币 陆 亿 玖 仟 捌 佰 万 元
（￥698,000,000.00）。
截止本公告日，翼威新材已向顾清波先生如约支付完毕全部股权受让款人民币壹拾壹亿伍仟叁佰万元（?1,153,000,000.00）。
三、对公司的影响
该股权受让款的支付不会导致公司股权结构的变化，但对公司于2021年4月28日披露的《2020年年度报告》中明确的“积极获取主要股东在产业布局上的大力支持，梳理优化老资产，并购整合新资产，研发实现新突破，在微波、电子信息新材料和功能材料为核心的相关多元化发展战略上实现有效突破”的发展战略，以及董事会确立的“在毫米波高频半导体材料、纳米导电材料和柔性传感材料等目标资产中确定并购整合相关标的资产，适时置换老资产，使公司契合经济新常态下产业发展需要，着力提升公司主营业务收益，实现公司的跨越式发展”的年度工作计划和正在实施的相关意向性产业并购将产生积极的影响。
特此公告
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 4 日
[2021-08-04] (002201)九鼎新材:关于股票交易异常波动的公告
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2021-39
江苏九鼎新材料股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于 2021 年 7 月 30 日、2021
年 8 月 2 日、2021 年 8 月 3 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深
圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司和控股股东就相关事项进行了核实，相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司于 2021 年 7 月 21 日披露了《关于签署股权收购意向协议书的公告》（公告编
号：2021-37），详细内容请参见巨潮讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
目前，该项工作正在有序推进中。公司及聘请的券商、律师、会计师和评估师等中介机构，正在标的方现场展开必要的尽职调查和审计、评估等相关工作。
本次签署的《股权收购意向协议书》所涉及的审计、评估等事项完成并协商一致，确定交易价格后，公司将按照有关规定，履行必要的决策审批程序，并与交易对手方签署正式股权转让协议。
公司将严格按照法律法规及规范性文件的相关规定，根据市场和实际情况推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
除前述情况外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司或涉及公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司、控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述情况外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的，对公司股票交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、2021 年 7 月 21 日披露的《关于签署股权收购意向协议书的公告》中所涉及的《股
权收购意向协议书》系公司联合深圳正威金融控股有限公司与交易对手方就标的公司股份转让和收购的意愿初步商洽的结果，尚需在审计、评估基础上进一步洽谈，并履行必要的审批程序。因此，本次收购事项尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、本次股权收购事项尚处于初步实施阶段，收购方案需进一步论证和沟通协商，收购事项的完成时间存在不确定性。在公司未完成法律程序、未实施相关合作事项前，该《股权收购意向协议书》的签署不会对公司经营业绩带来重大影响。公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
4、公司年度计划所确立的“梳理优化老资产”、“并购整合新资产”和“研发实现新突破”的目标能否顺利实现，本次签署的《股权收购意向协议书》所约定的目标和交易对手方的“业绩承诺”能否顺利达成，在很大程度上将会受到资本市场形势的变化、相关标的资产所有权人的合作意愿、控股股东在相关领域的产业布局及其实施效果、公司自筹资金的渠道、相关标的资产预计的盈利能力能否如期实现、特种领域内宏观形势与政策的变化、公司董事会与经营层在相关特种材料领域内的整合与管理能力等诸多复杂因素的影响。该目标能否顺利实现，存在较大的不确定性；该目标计划和“业绩承诺”不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测和承诺之间的差异，理性投资。敬请投资者注意投资风险。
5、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司披露的所有信息均应以在上述指定媒体刊登的信息为准。任何其他来源，包括但不限于任何形式的（自）媒体、论坛或股吧里的言论、其他非指定媒体媒介上发表、留存、转载、链接的信息均不是本公司的法定信息。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 3 日
[2021-07-27] (002201)九鼎新材:关于股票交易异常波动的公告(2021/07/27)
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2021-38
江苏九鼎新材料股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于 2021 年 7 月 23 日、2021
年 7 月 26 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所股
票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司和控股股东就相关事项进行了核实，相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司于 2021 年 7 月 21 日披露了《关于签署股权收购意向协议书的公告》（公告编
号：2021-37），详细内容请参见巨潮讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
目前，该项工作正在有序推进中。公司及聘请的券商、律师、会计师和评估师等中介机构，正在标的方现场展开必要的尽职调查和审计、评估等相关工作。
本次签署的《股权收购意向协议书》所涉及的审计、评估等事项完成并协商一致，确定交易价格后，公司将按照有关规定，履行必要的决策审批程序，并与交易对手方签署正式股权转让协议。
公司将严格按照法律法规及规范性文件的相关规定，根据市场和实际情况推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
除前述情况外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司或涉及公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司、控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述情况外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的，对公司股票交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、2021 年 7 月 21 日披露的《关于签署股权收购意向协议书的公告》中所涉及的《股
权收购意向协议书》系公司联合深圳正威金融控股有限公司与交易对手方就标的公司股份转让和收购的意愿初步商洽的结果，尚需在审计、评估基础上进一步洽谈，并履行必要的审批程序。因此，本次收购事项尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、本次股权收购事项尚处于初步实施阶段，收购方案需进一步论证和沟通协商，收购事项的完成时间存在不确定性。在公司未完成法律程序、未实施相关合作事项、相关业务未能及时注入收购标的前，该《股权收购意向协议书》的签署不会对公司经营业绩带来重大影响。公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
4、公司年度计划所确立的“梳理优化老资产”、“并购整合新资产”和“研发实现新突破”的目标能否顺利实现，本次签署的《股权收购意向协议书》所约定的目标和交易对手方的“业绩承诺”能否顺利达成，在很大程度上将会受到资本市场形势的变化、相关标的资产所有权人的合作意愿、控股股东在相关领域的产业布局及其实施效果、公司自筹资金的渠道、相关标的资产预计的盈利能力能否如期实现、特种领域内宏观形势与政策的变化、公司董事会与经营层在相关特种材料领域内的整合与管理能力等诸多复杂因素的影响。该目标能否顺利实现，存在较大的不确定性；该目标计划和“业绩承诺”不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测和承诺之间的差异，理性投资。敬请投资者注意投资风险。
5、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司披露的所有信息均应以在上述指定媒体刊登的信息为准。任何其他来源，包括但不限
于任何形式的（自）媒体、论坛或股吧里的言论、其他非指定媒体媒介上发表、留存、转载、链接的信息均不是本公司的法定信息。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2021 年 7 月 26 日
[2021-07-21] (002201)九鼎新材:关于签署股权收购意向协议书的公告
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2021-37
江苏九鼎新材料股份有限公司
关于签署股权收购意向协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日披露的《2020年年度报告》中明确了“积极获取主要股东在产业布局上的大力支持，梳理优化老资产，并购整合新资产，研发实现新突破，在微波、电子信息新材料和功能材料为核心的相关多元化发展战略上实现有效突破”的发展战略，并确立了“在毫米波高频半导体材料、纳米导电材料和柔性传感材料等目标资产中确定并购整合相关标的资产，适时置换老资产，使公司契合经济新常态下产业发展需要，着力提升公司主营业务收益，实现公司的跨越式发展”的年度工作计划。本次签署的《股权收购意向协议书》是公司实施前述发展战略和年度工作计划的一部分。
●本次签署的《股权收购意向协议书》系公司联合深圳正威金融控股有限公司（以下简称“正威金控”）与交易对手方就标的公司股份转让和收购的意愿初步商洽的结果，尚需在审计、评估基础上进一步洽谈，并履行必要的审批程序。因此，本次收购事项尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
●本次签署的《股权收购意向协议书》约定，交易对手方拟将“Ka波段低轨卫星收发模组”、“智慧灯杆5G毫米波收发模组”、“5G毫米波CPE”等相关业务订单及对应的SIP封装多功能芯片产品及知识产权等注入标的公司，以便其能成体系地并入本公司的主营业务；同时，交易对手方签署正式股权转让协议时，将对标的公司未来四年（2021年内剩余时期及2022-2024等三个完整的会计年度）业绩进行承诺，其中2021年内剩余时期实现净利润人民币1亿元，2022-2024等三个完整的会计年度分别实现净利润不低于人民币5亿元、7亿元和10亿元。交易对手方收到的来自于本公司和正威金控的关于标的公司的股权转让款的60%将用于以其名义对本公司股票的增持，所增持的股份作为其完成标的公司业绩承诺的保证。该目标计划目前不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测和承诺之间的差异，理性投资。敬请投资者注意投资风险。
●截止本公告日正威金控作为本次交易的合作方已向交易对手方支付人民币伍仟万元（RMB50,000,000.00）作为锁定本次交易的诚意金。
●本次签署的《股权收购意向协议书》所涉及的审计、评估等事项完成并协商一致，确定交易价格后，公司将按照有关规定，履行决策审批程序，并与交易对手方签署正式股权转让协议。公司将及时履行信息披露义务。
一、股权收购意向书签署的基本情况
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会于2021年7月20日召开第十届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于签署股权收购意向协议书的议案》，同意公司与正威金控和天健九方技术有限公司（以下简称“天健九方”）三方签署《股权收购意向协议书》，公司拟与正威金控共同以现金方式意向性收购天健九方持有的铜川九方迅达微波系统有限公司不低于51%的股权和中科迪高微波系统有限公司不低于51%的股权。
上述标的股权收购价格由公司与交易对手方基于具备专业资质的会计师事务所、评估机构对截至2021年5月31日为基准日的标的公司财务报表出具的审计报告、就标的股权的公允价值出具的评估报告协商确定。
因本次交易的合作方正威金控与本公司同受王文银先生控制而构成关联交易，但具体的关联交易金额暂无法确定。本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，待达成正式的交易条件时，公司将严格遵照《上市公司重大资产重组管理办法》、相关法律法规和《公司章程》的规定，依法依规履行决策程序和信息披露义务。
（一）交易概况
1.公司已于2019年12月变更实际控制人为王文银先生，现确立了“梳理优化老资产”、“并购整合新资产”和“研发实现新突破”的资产置换与资本并购策略。正威金控作为本公司的控股股东的关联方，将凭借其世界500强旗下企业的强大产业布局与配置能力，支持本公司实施并完成资产置换与资本并购事宜。
2.公司与正威集团将在智能芯片、毫米波高频半导体和特种集成电路领域保持联动，联手通过“股权收购+增资”的方式对天健九方旗下的相关标的公司实施并购，通过向本公司注入高端毫米波芯片、模组、天线及应用系统等相关业务，着力提升本公司的盈利能力，并有步骤地剥离、置换本公司现有的难以契合经济新常态形势的资产。
3.天健九方旗下天健九方（西安）亳米波设计研究院有限公司拥有高端毫米波芯片、模组、天线及应用系统的自主知识产权；具有毫米波芯片、模组、天线和应用系统的自主设计研发能力和自主生产制造能力，其Ka波段、E波段、W波段毫米波核心技术及亳米波全系列芯片技术具有竞争力的优势。
4.天健九方有意引进本公司和正威金控作为战略投资伙伴。在正威金控通过成都海威
华芯科技有限公司（以下简称“海威华芯”）布局电子芯片领域时，天健九方欲借助正威集团的产业布局能力，加快在毫米波高频半导体领域的扩张。
5.公司拟与正威金控作为共同受让方，天健九方作为出让方，三方签署《股权收购意向协议书》，公司与正威金控拟以现金方式收购天健九方持有的铜川九方迅达微波系统有限公司（以下简称“九方迅达”）不低于51%的股权和天健九方持有的中科迪高微波系统有限公司（以下简称“中科迪高”）不低于51%的股权（“九方迅达”与“中科迪高”以下合称“标的公司”）
（二）交易标的基本情况
1.铜川九方迅达微波系统有限公司
（1）统一社会信用代码：91610131MA6U7EY32Y
（2）法定代表人：樊四虎
（3）注册资本：10000万人民币
（4）成立日期：2017年05月31日
（5）注册地址：陕西省铜川市新区新材料产业园区创新路光电子集成产业园二期3号楼
（6）经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电工仪器仪表制造；电子真空器件制造；工业自动控制系统装置制造；半导体分立器件制造；集成电路制造；集成电路设计；电力电子元器件制造；网络设备制造；电子测量仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；机械设备租赁；半导体器件专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
（7）股权结构：天健九方技术有限公司持有九方迅达100%股权
（8）关联关系：九方迅达与本公司、本公司5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。最近三年，公司未与九方迅达发生交易。
2.中科迪高微波系统有限公司
（1）统一社会信用代码：91340200MA2NB90U10
（2）法定代表人：李强
（3）注册资本：5000万人民币
（4）成立日期：2017年01月12日
（5）注册地址：安徽省芜湖市高新技术产业开发区4#厂房
（6）经营范围：微波技术领域内技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务，微波设备的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）股权结构：天健九方技术有限公司持有中科迪高70.30%股权，安徽德普投资管理
有限公司持有中科迪高29.70%股权。
（8）关联关系：中科迪高与本公司、本公司5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。最近三年，公司未与中科迪高发生交易。
（三）交易合作方情况
（1）公司名称：深圳正威金融控股有限公司
（2）统一社会信用代码：91440300360066580B
（3）法定代表人：王文银
（4）注册资本：250000万人民币
（5）成立日期：2016年03月01日
（6）注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
（7）经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业、矿业项目投资（具体项目另行申报）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资、投资咨询、投资管理、供应链管理、企业管理咨询、经济信息咨询（以上均不含限制项目）；从事担保业务（不含融资性担保业务）；有色金属的技术开发与销售；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：
（8）股权结构：正威控股集团有限公司持有正威金控90%股权，中金泰创业投资（深圳）有限公司持有正威金控10%股权。
（9）关联关系：正威金控同受本公司实际控制人王文银先生控制，是本公司的关联方。
（四）交易对手方情况
（1）公司名称：天健九方技术有限公司
（2）统一社会信用代码：91610131MA6U59EB65
（3）法定代表人：樊四虎
（4）注册资本：16000万人民币
（5）成立日期：2017年06月02日
（6）注册地址：陕西省铜川市新区新材料产业园区创新路光电子集成产业园二期3号楼
（7）经营范围：微波技术领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；微波芯片、微波设备的设计、研发、生产、销售；微波系统的设计、研发；货物及技术的进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
（8）股权结构：铜川龙鑫新兴产业股权投资合伙企业（有限合伙）持有天健九方37.5%股权，中天大秦投资有限公司持有天健九方26.5626%股权，中科迪高卫星科技（北京）有限公司持有天健九方26.5625%股权，宁波信源融信股权投资合伙企业（有限合伙）持有天健九方9.3750%股权。
（9）关联关系：天健九方与本公司、本公司5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。最近三年，公司未与天健九方发生交易。
根 据 八 部 委 联 合 发 文 和 证 监 会 的 要 求 ， 经 查 询 “ 信 用 中 国 ” 网 站
（www.creditchina.gov.cn）、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等，上述公司不是失信责任主体。
二、股权收购意向协议书的主要内容
甲方（受让方1）：江苏九鼎新材料股份有限公司
乙方（受让方2）：深圳正威金融控股有限公司
丙方（出让方）： 天健九方技术有限公司
第一条 本协议宗旨及地位
1.1 本协议旨在对截至本协议签署之日，甲、乙、丙三方就股权收购事宜业已达成的全部意向作出概括性表述，及对有关交易原则和条件进行初步约定；同时明确相关工作程序和步骤，以积极推动股权转让的实施。
1.2 在本协议签署后至《股权转让协议》签订前，受让方和出让方应在本协议所作出的初步约定的基础上，分别就有关股权转让、资产重组、资产移交、债务清偿及转移等具体事项签署一系列协议或其他法律文件。届时签署的该等协议或其他法律文件生效后将构成相关各方就有关具体事项达成的最终协议，并取代本协议的相应内容及本协议各方之间在此之前就相同议题所达成的口头的或书面的各种建议、陈述、保证、承诺、意向书、谅解备忘录、协议和合同。
1.3 在本协议签署后，甲、乙、丙三方一致同意甲方和乙方对标的公司进行尽职调查，同时由甲方聘请合规的审计、评估机构对标的公司进行审计、评估，并
[2021-07-21] (002201)九鼎新材:第十届董事会第一次临时会议决议公告
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2021-36
江苏九鼎新材料股份有限公司
第十届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次临时会议通知于2021年7月16日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2021年7月20日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以通讯表决的方式，以非关联董事同意6票（关联董事王文银、张舒、张剑滔回避表决），反对0票，弃权0票审议通过了《关于签署股权收购意向协议书的议案》。
同意公司与深圳正威金融控股有限公司（以下简称“正威金控”）和天健九方技术有限公司（以下简称“天健九方”）三方签署《股权收购意向协议书》，公司拟与正威金控共同以现金方式意向性收购天健九方持有的铜川九方迅达微波系统有限公司不低于51%的股权和中科迪高微波系统有限公司不低于51%的股权。
上述标的股权收购价格由公司与交易对手方基于具备专业资质的会计师事务所、评估机构对截至2021年5月31日为基准日的标的公司财务报表出具的审计报告、就标的股权的公允价值出具的评估报告协商确定。
因本次交易的合作方正威金控与本公司同受王文银先生控制而构成关联交易，但具体的关联交易金额暂无法确定。本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，待达成正式的交易条件时，公司将严格遵照《上市公司重大资产重组管理办法》、相关法律法规和《公司章程》的规定，依法依规履行决策程序和信息披露义务。
《关于签署股权收购意向协议书的公告》（公告编号2021-36）全文刊登于2021年7月21日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
三、备查文件
1.公司第十届董事会第一次临时会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2021年7月20日
[2021-07-20] (002201)九鼎新材:关于股票交易异常波动的公告
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2021-35
江苏九鼎新材料股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于 2021 年 7 月 16 日、2021
年 7 月 19 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所股
票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司和控股股东就相关事项进行了核实，有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
近日相关财经类媒体转载了标题为《世界 500 强正威国际集团增资海威华芯，全面发力第三代半导体产业》的文章。经核查，文中所述事宜属控股股东的扩张和产业布局，与本公司无关。
3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
在 2021 年 6 月 22 日披露的《2021 年半年度业绩预告》中对半年度业绩“同向上升”
的原因作出了说明。预告期内，公司主要产品的国内市场需求旺盛，全资子公司山东九鼎新材料有限公司的产品销售量价齐升；同时，公司遵照董事会年初制订的全年经营策略，瞄准战略客户，夯实重点项目，优化组织架构，降低综合成本，提升经营绩效，产品综合盈利能力增强。该业绩预告是经公司财务部门初步测算的结果，尚未经审计机构审计。详细财务数据将在公司 2021 年半年度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
4.公司于 2021 年 4 月 28 日披露的《2020 年度报告》中明确了“积极获取主要股东在
产业布局上的大力支持，梳理优化老资产，并购整合新资产，研发实现新突破，在微波、
电子信息新材料和功能材料为核心的相关多元化发展战略上实现有效突破”的发展战略，并确立了“在毫米波高频半导体材料、纳米导电材料和柔性传感材料等目标资产中确定并购整合相关标的资产，适时置换老资产，使公司契合经济新常态下产业发展需要，着力提升公司主营业务收益，实现公司的跨越式发展”的年度工作计划。详细内容请参见巨潮讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。目前，该项工作在有序推进中。公司将严格按照法律法规及规范性文件的相关规定，根据市场和公司实际情况推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
除前述情况外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司或涉及公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5.股票异常波动期间，公司、控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
6.经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述情况外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的，对公司股票交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2.公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2021 年 7 月 19 日
[2021-06-22] (002201)九鼎新材:九鼎新材2021年半年度业绩预告
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2021-34
江苏九鼎新材料股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
2、预计的经营业绩： □亏损 □扭亏为盈 □√同向上升□同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：2,370.80 万元–2,844.95 万元 盈利：948.32 万元
股东的净利润 比上年同期增长：150%-200%
基本每股收益 盈利：0.0509 元/股–0.0611 元/股 盈利：0.0204 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
预告期内，公司主要产品的国内市场需求旺盛，全资子公司山东九鼎新材料有限公司的产品销售量价齐升；同时，公司遵照董事会年初制订的全年经营策略，瞄准战略客户，夯实重点项目，优化组织架构，降低综合成本，提升经营绩效，产品综合盈利能力增强。
四、风险提示
本次业绩预告是经公司财务部门初步测算的结果，尚未经审计机构审计。详细财务数据将在公司 2021 年半年度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-11] (002201)正威新材:关于意向性收购标的公司股权事项进展的公告
证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2022-2
江苏正威新材料股份有限公司
关于意向性收购标的公司股权事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、意向性收购标的公司股权事项的基本情况
江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在披露的《2020年年度报告》中明确了“积极获取主要股东在产业布局上的大力支持，梳理优化老资产，并购整合新资产，研发实现新突破，在微波、电子信息新材料和功能材料为核心的相关多元化发展战略上实现有效突破”的发展战略，并确立了“在毫米波高频半导体材料、纳米导电材料和柔性传感材料等目标资产中确定并购整合相关标的资产，适时置换老资产，使公司契合经济新常态下产业发展需要，着力提升公司主营业务收益，实现公司跨越式发展”的工作计划，且明确了当年度“既是公司现有主打产品玻璃纤维类新材料的运营年，亦是公司资产置换与资本并购的攻坚年”的目标。详细内容请参见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2020年年度报告》。
公司于2021年7月20日召开第十届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于签署股权收购意向协议书的议案》，同意公司与深圳正威金融控股有限公司（以下简称“正威金控”）和天健九方技术有限公司（以下简称“天健九方”或“交易对手方”）三方签署《股权收购意向协议书》，公司拟与正威金控共同以现金方式意向性收购天健九方持有的铜川九方迅达微波系统有限公司（以下简称“九方迅达”）不低于51%的股权和中科迪高微波系统有限公司不低于51%的股权。依照前述三方签署的《股权收购意向协议书》，三方一致同意公司和正威金控对标的公司进行尽职调查，同时由公司聘请合规的审计、评估机构对标的公司进行审计、评估，并在天健九方和标的公司的配合下，确保在 40 个工作日内完成标的公司的尽职调查和审计、评估工作。详细内容请参见公司于2021年7月21日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于签署股权收购意向协议书的公告》（公告编号：2021-37）。
依照该《股权收购意向协议书》的约定，交易对手方拟将“Ka波段低轨卫星收发模组”、“智慧灯杆5G毫米波收发模组”、“5G毫米波CPE”等相关业务订单及对应的SIP封装多功
能芯片产品及知识产权等注入标的公司，以便其能成体系地并入本公司的主营业务。由于该多功能芯片产品及知识产权的注入，涉及交易对手方及其相关子公司所获得的知识产权的确认和转移，交易双方期许的标的公司资产注入的有效路径和方式所依赖的交易对手方相应的内部资产重组未能如期完成，导致对应的获得有效资产注入后的标的公司的审计、评估无法在预计的时间内完成。基于此，公司及时发布了包含无法在预计时间内完成该交易等相关内容的公告并给予了充分必要的风险提示。同时，公司及委托的券商、会计师、律师和资产评估机构根据初步尽职调查的结果，依循《股权收购意向协议书》约定的拟注入业务订单及对应的芯片产品与知识产权所支撑的业绩承诺为基础，向交易对手方出具了《关于拟注入产品及业务订单、知识产权的备忘录》（以下简称“《备忘录》”），特别提醒交易对手方须依循《股权收购意向协议书》约定的框架注入相应的产品、业务订单及知识产权，明确了敦促并积极协助交易对手方完成其内部必要的资产重组，以便双方能依据获得有效资产注入后的标的公司的审计、评估结果为基础，尽快确定交易环节的关键要素，达成交易目标的意愿。详细内容请参见公司于2021年9月16日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于意向性收购标的公司股权事项进展的公告》（公告编号：2021-52）。
二、意向性收购标的公司股权事项的进展情况
自公司向交易对手方出具《备忘录》后，公司和正威金控组成的项目组一直在遵照《备忘录》认真敦促并积极协助交易对手方完成其内部必要的资产重组。囿于疫情防控等不可抗拒的客观因素和相关知识产权 的权属确认、申报和变 更的时间与程序要素 、主管部门对专利类知识产权申报数量与批次要求的变化等，交易对手方的相关工作成效仍受到了一定程度的影响。
近日，交易对手方和九方迅达发来了《项目全面落实及进展总结报告及附件》，通报了根据《备忘录》“逐一落实，并取得了实质性的进展，同时公司业务在此期间也发生了重大进展和变化”的情况。
（一）交易对手方拟注入九方迅达知识产权的权属确认进展情况
交易对手方从天健九方（西安）毫米波设计研究院有限公司转移注入4项版图专利至九方迅达。其中，1项版图专利（Ka波段27-31GHz IQ混频器芯?）已获得授权，1项版图专利（Ka卫通18-29GHz单?双掷开关芯?）已通过审查待授权，2项版图专利（N258 24GHz-29GHz集成功率放?器微波射频芯?、N258 24GHz-29GHz集成低噪声放?器芯?）于2021年12月已提交申请，现已完成审查进入受理阶段。因疫情的影响，该4项版图专利的转移目前处于
九方迅达自有的专利类知识产权根据其工艺主要分为毫米波模组工艺专利、背金工艺专利和SIP封装重点专利等三类，共计44项。自公司出具《备忘录》后，九方迅达已获授权的专利7项，申请并获得受理的专利28项，仍在准备中的专利9项。
专利类别 已获授权 已获受理 正在准备
毫米波模组工艺专利 7 8 1
背金工艺专利 0 4 0
SIP 封装重点专利 0 16 8
1. 毫米波模组工艺专利
根据交易对手方通报的信息，毫米波模组工艺专利共计16项。其中已获授权7项，已获受理8项。新增的1项专利，因疫情影响，计划于本月提交申请。
2. 背金工艺专利
根据交易对手方通报的信息，背金工艺专利共计4项。该4项背金工艺专利于2022年1月完成了资料准备和测试工作，并提交申报材料。
3. SIP封装重点专利
根据交易对手方通报的信息，SIP封装重点专利共计24项。其中16项专利已于2022年1月完成了资料准备和测试工作，并提交了申报材料。另外8项专利的申报受疫情影响，目前已完成了资料准备和部分测试工作，计划于本月提交申请。
（三）交易对手方拟注入九方迅达的新增海外订单和国内联合研制项目进展情况
根据交易对手方通报的信息，其获得一定量项目、产品的订单、意向订单及联合研制项目，这些新增海外订单与国内联合研制项目的批量生产纳入到九方迅达的生产线，对九方迅达未来的收入和利润将产生一定影响，亦会对交易对手方的整体估值产生一定影响。
1.交易对手方新近获得 “Ka10W高功率放大器”、“W波段发射模组”、“W波段接收
模组”等订单；获得提供“Ka波段收发器系统”的指定研制合作项目及对应的订单收入。
2.交易对手方与国内相关机构联合研制项目的合作细节已达成共识，预计将产生对应的销售收入。
（四）九方迅达封装测试设备的采购进展情况
九方迅达所签订的封装测试设备采购合同中的境外直接采购的进口设备大部分已到达并暂存于当地的保税仓；部分设备的采购受疫情影响，自厦门海关清关后，辗转运至第三地存放，预计于月底运至该公司所在地交付。
三、意向性收购标的公司股权事项进展状况对公司的影响与举措
该意向性收购标的公司股权事项是公司与控股股东在相关领域保持产业联动的其中一
部分。鉴于该事项交易对手方的客观状况，公司将与正威金控协同，认真总结前期项目对接过程中的经验，积极支持并协助或帮助交易对手方依循《股权收购意向协议书》约定的框架，努力克服疫情、特定知识产权转移的复杂性、特种业务订单转移的繁杂程度等不利因素的影响，按照独立性等必要的法定原则完成相应的产品、业务订单及知识产权对标的方的注入，使标的方在合规性和盈利能力上符合上市公司重大资产重组的法定要求，以便双方能依据获得有效资产注入后 的标的公司的审计、评 估结果为基础，加速 确定交易环节的关键要素，尽早实现交易目标的达成。
与此同时，公司将充分利用实际控制人作为世界500强百强企业主的特定条件，充分考虑实际控制人控制本公司将达到一定期限的现实条件，在全力以赴按照董事会确立的“在微波、电子信息新材料和功能材料为核心的相关多元化发展战略上实现有效突破”的策略目标努力推进该事项的同时，亦会在该产业链条的必要环节上的包括数字化信息技术服务与信息技术新材料、特种新材料等相关领域同步并举，力求进退有序，切实防范标的资产并购过程中的风险，确保各标的资产之间的有序衔接，产业互补。
四、风险提示及其他说明
1.该意向性收购标的公司股权事项尚未形成合作的具体条款及条件，包括交易范围、交易方式、交易价格、支付方式等将由相关方在达成正式交易时，另行签署正式协议予以确定。现依循的《股权收购意向协议书》并不设定三方必须推进或完成此次合作的义务，尽管各方实际存有努力尽早达成交易目标的愿望，但能否达成正式交易目标，存在不确定性。公司将根据《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，履行决策审批程序及信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2.交易对手方是否严格遵照《股权收购意向协议书》的约定，遵守上市公司重大资产重组的相关规定，依法依规完成能支撑其拟承诺业绩的有效业务订单及对应的芯片产品与知识产权在标的公司名下的权属确认，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3.本次意向性收购标的公司股权的交易对手方是天健九方，天健九方不是本次意向性收购的标的公司。在交易对手方未能将相关有效业务订单及对应的芯片产品与知识产权依法依规注入标的公司前，标的公司尚不具备与《股权收购意向协议书》匹配的有效资产和业务。该交易目标能否达成，存 在不确定性。在交易目 标未能有效达成前， 该事项亦不会对公司经营业绩带来重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
4.公司董事会所确立的“梳理优化老资产”、“并购整合新资产”和“研发实现新突破”的计划目标仍在全力实施中。该计划目标能否顺利实现，本公告所及事项约定的目标和交易对方拟作出的“业绩承诺”能否顺利达成，在很大程度上将会受到资本市场形势的
变化、相关标的资产所有权人的实际合作意愿、现控股股东在相关领域的产业布局及其实施效果、原控股股东的可能影响力、公司自筹资金的渠道、相关标的资产预计的盈利能力能否如期达到、特定产业领域内宏观形势与政策的变化、公司董事会与经营层在相关特种材料领域内的整合与管理能力等诸多复杂因素的影响。该目标能否顺利实现，存在较大的不确定性。该目标计划和“业绩承诺”不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测和承诺之间的差异，理解交易对手方与标的方的本质差异，理解控股股东与其控股子公司及其关联公司的差异，理解资本市场的股价反应与公司已有和或有基本面的差异，理性投资。敬请投资者注意投资风险。
5. 公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司披露的所有信息均应以在上述指定媒体刊登的信息为准。任何其他来源，包括但不限于任何形式的（自）媒体、论坛或股吧里的言论、其他非指定媒体媒介上发表、留存、转载、链接的信息均不是本公司的法定信息。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
[2022-01-20] (002201)正威新材:关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告
证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2022-1
江苏正威新材料股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份超过 1%的公告
股东西安正威新材料有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 19 日接到持股 5%
以上股东西安正威新材料有限公司（以下简称“西安正威”）出具的《关于持股 5%以上股
东减持股份超过 1%的告知函》，截止 2022 年 1 月 18 日，西安正威累计减持股份 880 万股，
占公司总股本的 1.8906%。现就相关减持情况公告如下：
1．基本情况
信息披露义务人 西安正威新材料有限公司
住所 西安市航空基地航空四路 47 号研发楼 401 室
权益变动时间 2022 年 1 月 12 日-2022 年 1 月 18 日
股票简称 正威新材 股票代码 002201
变动类型 增加□ 减少□√ 一致行动人 有□√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人 是□否□√
2．本次权益变动情况
股份种类（A 减持期间 减持均价（元） 增持/减持股数 增持/减持
股、B 股等） （万股） 比例（%）
2022年1月12日 19.52 180 0.3867
2022年1月14日 18.43 180 0.3867
A 股
2022年1月17日 18.14 100 0.2148
2022年1月18日 17.97 420 0.9023
合 计 880 1.8906
通过证券交易所的集中交易 □
本次权益变动方式 通过证券交易所的大宗交易 □√
其他 □（请注明）
3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 股数 占总股本 股数 占总股本
(万股) 比例(%) (万股) 比例(%)
持有股份 4,760 10.2266 3,880 8.3359
西安正威 其中：无限售条件股份 4,760 10.2266 3,880 8.3359
有限售条件股份 0 0 0 0
深圳翼威新 持有股份 9,100 19.5508 9100 19.5508
材料有限公 其中：无限售条件股份 9,100 19.5508 9100 19.5508
司 有限售条件股份 0 0 0 0
西安正威及其一致行动人合计持有股份 13,860 29.7773 12,980 27.8867
其中：无限售条件股份 13,860 29.7773 12,980 27.8867
有限售条件股份 0 0 0 0
4．承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 是□否□√
作出的承诺、意向、计 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。划
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、 是□否□√
行政法规、部门规章、 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5．被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十 是□否□√
三条的规定，是否存在 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。不得行使表决权的股份
6．30%以上股东增持股份的说明（不适用）
7．备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 □√
特此公告。
信息披露义务人：西安正威新材料有限公司
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-01] (002201)正威新材:关于高管减持计划实施进展暨提前终止减持计划的公告
证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2021-64
江苏正威新材料股份有限公司
关于高管减持计划实施进展暨提前终止减持计划的公告
股东胡林先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 2 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于高级管理人员拟减持股份预披露的公告》（公告编号：2021-63），公司副总经理胡林先生计划自预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易的方式减持公司股份合计不超过 350,000 股，占公司总股本比例的 0.08%。
今日公司收到胡林先生的通知，告知其股份减持计划实施进展，并决定提前终止本次减持计划。现将相关情况公告如下：
一、股份减持计划的实施情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占总股本
（元/股） （股） 比例（%）
胡林 集中竞价交易 2021 年 12 月 31 日 21.14 233,300 0.05
注：上述减持股份来源为公司 IPO 前取得及公司资本公积转增的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 股数 占总股本 股数 占总股本
（股） 比例（%） （股） 比例（%）
合计持有股份 1,551,684 0.33 1,318,384 0.28
胡林 其中：无限售条件股份 387,922 0.08 154,622 0.03
高管锁定股份 1,163,762 0.25 1,163,762 0.25
二、其他情况说明
1、胡林先生本次减持计划的实施符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在违反相关承诺的情况。
2、胡林先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、胡林先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情形。
3、胡林先生基于自身情况，决定提前终止本次减持计划。
特此公告。
江苏正威新材料股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-02] (002201)正威新材:关于高管拟减持股份预披露的公告
证券代码：002201
证券简称：正威新材
公告编号：2021-63
江苏正威新材料股份有限公司
关于高级管理人员拟减持股份预披露的公告
股东胡林先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到副总经理胡林先生出具的《买卖本公司股票意向申报书》，现将有关情况披露如下：
一、股东的基本情况
截至本公告日，公司副总经理胡林先生持有公司股份1,551,684股，占公司总股本的0.33%，其中无限售流通股为387,922股，高管锁定股股数为1,163,762股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持相关情况
1、减持原因：自身资金需求
2、减持股份来源：IPO前取得及公司资本公积转增的股份
3、减持方式：集中竞价
4、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，具体减持时间将遵守高级管理人员买卖股票的相关要求及窗口期、内幕信息管理等相关规定
5、减持数量：减持公司股份合计不超过350,000股，占本公司总股本比例的0.08%
6、减持价格区间：视减持时市场价格确定
（二）相关承诺及履行情况
胡林先生作为公司副总经理承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离任后六个月内，不转让其所持有的公司股份，离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。
截止本公告出具日，胡林先生一直严格履行上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情形。
三、风险提示及其他说明
1、本次减持计划的实施存在不确定性，本次披露减持计划的高管人员将根据市场情况和公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次披露减持计划的高管人员不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、在本次减持计划实施期间，高管人员将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
4、公司董事会将督促高管人员按照相关法律法规及公司规章制度的要求，合法、合规地实施减持计划并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
胡林先生出具的《买卖本公司股票意向申报书》。
特此公告。
江苏正威新材料股份有限公司董事会
2021年12月1日
[2021-11-13] (002201)正威新材:2021年第三次临时股东大会会议决议公告
证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2021-62
江苏正威新材料股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2021 年 11 月 12 日 14:30
网络投票时间：2021 年 11 月 12 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 12 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为 2021 年 11 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路 1 号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第十届董事会
5、会议主持人：公司副董事长缪振先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 31 人，代表股份 212,101,066 股，占股
份总数的 45.5686% 。 其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人 2 人，代表股份73,277,324 股，占公司股本总数的 15.7432%；通过网络投票的股东 29 人，代表股份138,823,742 股，占公司股本总数的 29.8254%。
出席会议的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）共 27 人，代
表股份 223,742 股，占公司股本总数的 0.0481%。
公司部分董事、监事及高级管理人员、国浩律师（上海）事务所黄雨桑、黄靖渝律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，经出席会议的股东所持有效表决权的半数以上通过，会议审议表决结果如下：
审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》，补选陈澄先生为第十届董事会非独立董事，任期自本次股东大会补选通过之日起至本届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
该项议案总有效表决股份数为 212,101,066 股。同意 212,078,304 股，占出席会议所
有股东所持股份的 99.9893%；反对 21,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0103%；弃权 822 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。
中小股东表决结果：同意 200,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.8267%；反
对 21,940 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.8059%；弃权 822 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.3674%。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会聘请了国浩律师（上海）事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席人员、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于江苏正威新材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏正威新材料股份有限公司
2021 年 11 月 12 日
[2021-11-11] (002201)九鼎新材:关于变更公司证券简称的公告
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2021-61
江苏正威新材料股份有限公司
关于变更公司证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、变更后的中文公司名称：江苏正威新材料股份有限公司
2、变更后的英文公司名称：JIANGSU AMER NEW MATERIAL CO., LTD.
3、变更后的中文证券简称：正威新材
4、变更后的英文证券简称：AMER NEW MATERIAL
5、证券简称启用时间：2021年11月11日
6、公司证券代码不变，仍为“002201”
一、公司名称和证券简称变更的说明
江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年8月23日、2021年9月9日召开第十届董事会第二次临时会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，2021年11月9日召开第十届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，公司已完成变更公司名称的工商变更登记手续，并取得南通市行政审批局换发的《营业执照》，具体内容详见公司于2021年8月24日、2021年9月10
日 、 2021 年 10 月 29 、 2021 年 11 月 11 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司名称和证券简称变更前后具体情况如下：
项目 变更前 变更后
公司名称（中文） 江苏九鼎新材料股份有限公司 江苏正威新材料股份有限公司
英 文 公 司 名 称 JIANGSU JIUDING NEW MATERIAL JIANGSU AMER NEW MATERIAL CO.,
（英文） CO., LTD. LTD.
证券简称（中文） 九鼎新材 正威新材
证券简称（英文） JIUDING AMER NEW MATERIAL
二、公司名称和证券简称变更的原因说明
鉴于公司实际控制人旗下企业的品牌特质及其作为世界500强在国际上的特定影响力，为有效实现公司董事会确立的加快发展方式转变，进而推动主营业务的高质量发展，着力提升公司盈利能力的发展目标，公司决定变更名称并且使用“正威”作为公司的字号。
此次变更是公司契合经济新常态下产业发展需要，着力提升公司主营业务收益，实现公司跨越式发展的必要举措。公司字号与实际控制人旗下品牌保持一致，公司的核心竞争力亦将获得长足的扩展。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，上市公司的证券简称应当来源于公司全称，原证券简称“九鼎新材”不符合上述条件，故公司决定将中文证券简称由“九鼎新材”变更为“正威新材”，英文证券简称由“JIUDING”变更为“AMER NEWMATERIAL”。
三、独立董事的独立意见
经核查，本次公司变更后的证券简称与公司名称和发展战略相匹配，不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，因此，我们同意公司变更证券简称。
四、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2021年11月11日起由“九鼎新材”变更为“正威新材”，证券代码保持不变，仍为“002201”。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第四次临时会议；
2、公司独立董事关于第十届董事会第四次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏正威新材料股份有限公司董事会
2021年11月10日
[2021-11-11] (002201)九鼎新材:第十届董事会第四次临时会议决议公告
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2021-60
江苏正威新材料股份有限公司
第十届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次临时会议通知
于 2021 年 11 月 5 日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于
2021 年 11 月 9 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，符合法律
法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过通讯表决的方式，以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审
议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，将中文证券简称由“九鼎新材”变更为“正威
新材”，英文证券简称由“JIUDING”变更为“AMER NEW MATERIAL”，自 2021 年 11 月 11 日
启用新的证券简称。
《关于变更公司证券简称的公告》全文刊登于 2021 年 11 月 11 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，供投资者查阅。
三、备查文件
第十届董事会第四次临时会议决议。
特此公告。
江苏正威新材料股份有限公司董事会
2021 年 11 月 10 日
[2021-10-29] (002201)九鼎新材:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2021-59
江苏九鼎新材料股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年4月26日召开第十届董事会第二次会议、2021年5月21日召开2020年度股东大会，审议通过了《关于公司增加经营范围的议案》《关于公司增加注册资本的议案》《关于公司修改<公司章程>的议案》；分别于2021年8月23日召开第十届董事会第二次临时会议、2021年9月9日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》《关于遵照要求对公司经营范围重新表述的议案》《关于公司修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2021年4月28日、2021年5月22日、2021年8月24日、2021年9月10日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司完成了名称、经营范围、注册资本的工商变更登记和修改《公司章程》的备案，并取得了南通市行政审批局换发的《营业执照》，具体内容如下：
一、营业执照基本情况
公司名称：江苏正威新材料股份有限公司
统一社会信用代码：91320600711592743W
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：王文银
经营范围：玻璃纤维纱、织物及制品、玻璃钢制品、其他产业纤维的织物及制品、建筑及装饰增强材料的设计、生产、销售、安装；防腐保温工程、环保工程的施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注册资本：46545.4458万元人民币
成立日期：1994年6月30日
经营期限：1994年6月30日至******
住所：如皋市中山东路1号
二、备查文件
公司营业执照。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2021年10月28日
[2021-10-28] (002201)九鼎新材:董事会决议公告
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2021-55
江苏九鼎新材料股份有限公司
第十届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次临时会议通知
于 2021 年 10 月 24 日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于
2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，符合法律
法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。
《公司 2021 年第三季度报告》全文刊登于 2021 年 10 月 28 日的《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立
董事的议案》。
同意补选陈澄先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本议案尚需提交股东大会审议。
3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股
东大会的议案》。
《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知》全文刊登于 2021 年 10 月 28 日
的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
三、备查文件
第十届董事会第三次临时会议决议。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
附件：相关人员简历
陈澄先生，出生于 1988 年，中国国籍，无境外居留权，毕业于安徽警官职业学院和湖南师范大学。现任深圳正威（集团）有限公司金融副总裁兼结算中心常务副总经理。
陈澄先生未持有本公司股份，在公司控股股东、实际控制人关联企业任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。陈澄先生未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。
[2021-10-28] (002201)九鼎新材:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2021-57
江苏九鼎新材料股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司第十届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第三次临时会议审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》和《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2021 年第三次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2021 年 11 月 12 日（星期五）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 11 月 8 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路 1 号公司会议室
二、会议审议事项：
1、关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案。
上述议案已经 2021 年 10 月 27 日公司召开的第十届董事会第三次临时会议审议通过，
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
会议将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票 结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案 √
四、出席现场会议登记办法
1、登记时间：2021 年 11 月 9 日、10 日（8:30—11:00，14:00—16:30）。
2、登记方式：
（1）个人股东须持本人身份证件、证券账户卡办理登记手续；
（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、证券账户卡或持 股凭证、出席人身份证件办理登记手续；
（3）委托代理人须持本人身份证件、委托股东的身份证件、授权委托书、委托人证券 账户卡或持股凭证办理登记手续；
（4）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记（须在 2021 年 11 月
10 日 17:00 前送达或传真至公司）。
（5）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定，投资者参与融资融券业务所 涉本公司股票由证券公司受托持有，相关股票的投票权应由登记在册的名义持有人证券公 司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东大会，应作为受
托人由名义持有人证券公司委托参加。
3、登记（或信函）地点：江苏九鼎新材料股份有限公司投资发展部（江苏省如皋市中山东路 1 号，邮编：226500，传真号码：0513-80695809）。
4、联系方式
联系人：曹亚伟、李婵婵 电话：0513-87530125 传真：0513-80695809
电子邮件：jdxc@jiudinggroup.com
通讯地址：江苏省如皋市中山东路 1 号江苏九鼎新材料股份有限公司投资发展部（邮编 226500）
5、出席本次会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wtlp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第三次临时会议决议。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362201”，投票简称为“九鼎投票”。
2、填报表决意见
本次所有议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年11月12日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
江苏九鼎新材料股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席江苏九鼎新材料股份
有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案表 决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相 关文件。本次授权有效期自签署之日至本次股东大会结束时止。
提案 备注
编码 提案名称 该列打钩的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案 √
委托人签名或盖章： 委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人持有股数： 委托人证券账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；对上述议案表决意见选择同意、 反对或弃权并在相应栏内打“√”，每项均为单选，多选或未选则视为对该议案弃权；单位 委托须加盖单位公章。）
[2021-10-28] (002201)九鼎新材:监事会决议公告
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2021-58
江苏九鼎新材料股份有限公司
第十届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次临时会议通知
于 2021 年 10 月 24 日以书面形式及邮件方式通知全体监事，会议于 2021 年 10 月 27 日以
通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过通讯表决方式，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《公司 2021 年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏九鼎新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
公司第十届监事会第一次临时会议决议。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司监事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-28] (002201)九鼎新材:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0697元
每股净资产: 2.16元
加权平均净资产收益率: 3.27%
营业总收入: 10.35亿元
归属于母公司的净利润: 3243.90万元
[2021-10-12] (002201)九鼎新材:2021年度前三季度业绩预告
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2021-54
江苏九鼎新材料股份有限公司
2021 年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2、预计的经营业绩： 亏损 扭亏为盈 ■同向上升 同向下降
（1）2021 年前三季度业绩预计情况
项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司 盈利：2,769.03 万元–3,322.83 万元 盈利：1,107.61 万元
股东的净利润 比上年同期增长：150% - 200%
基本每股收益 盈利：0.0595 元/股–0.0714 元/股 盈利：0.0238 元/股
（2）2021 年第三季度业绩预计情况
项目 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司 盈利：187.19 万元–740.99 万元 盈利：159.29 万元
股东的净利润 比上年同期增长：17.52% - 365.18%
基本每股收益 盈利：0.0040 元/股–0.0159 元/股 盈利：0.0034 元/股
二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年前三季度公司主要产品的国内市场需求旺盛，全资子公司山东九鼎新材料有限公司的产品销售量价齐升；2021 年受风电叶片市场下行影响，风电叶片产品销售略有减少；公司遵照董事会年初制定的全年经营策略，优化产品结构，降低综合成本，提升产品综合盈利能力。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2021 年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2021 年 10 月 11 日
[2021-10-09] (002201)九鼎新材:关于监事会主席在窗口期违规卖出公司股票及致歉的公告
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2021-53
江苏九鼎新材料股份有限公司
关于监事会主席在窗口期违规卖出公司股票及致歉的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉，公司监事会主席姜永健
先生之配偶因误操作姜永健先生的证券账户，于 2021 年 9 月 30 日在窗口期违规卖出公司
股票 280 股。现将相关情况公告如下：
一、本次违规卖出公司股票的情况说明
姜永健先生的配偶误操作其证券账户，于 2021 年 9 月 30 日通过竞价交易方式卖出公
司股票 280 股，成交均价 21.50 元/股，成交金额 6020 元。
因公司将于 2021 年 10 月 28 日披露 2021 年第三季度报告，定期报告公告日前 30 日内
为窗口期，上述股票卖出行为违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》中第十三条和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》关于“上市公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及前述人员的配偶不得在定期报告公告前 30 日内买卖本公司股票”的规定，属于窗口期违规卖出公司股票的行为。
经公司与姜永健先生核实，其配偶的上述操作违反了前述规定。发生上述行为后姜永健先生积极配合公司董事会进行处理，已充分认识到本次违规卖出股票行为的严重性。
经核查，上述股票交易虽然在公司披露定期报告的敏感期内发生，但并非其主观故意违规减持，也不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况。
截止本公告日，姜永健先生不再持有公司股票。
二、本次违规卖出公司股票的处理情况
公司董事会知悉此事后高度重视，在即时调查了解相关情况后，对姜永健先生本次违规卖股的行为提出了严厉批评，督促其深刻反思，切实避免此类失误再发生。姜永健先生已深刻认识到本次窗口期的违规卖股行为的严重性，其就本次违规行为向公司董事会、监事会及广大投资者致以诚挚的歉意；其本人今后将严格规范买卖公司股票的行为，认真学习并深刻领悟相关法律法规和规范性文件，加强对证券账户的管理，谨慎操作，保证不再
发生此类失误。姜永健先生承诺将本次卖出股票所得受益上缴公司。
同时，公司将以此为鉴，进一步加强组织董事、监事、高级管理人员以及持有公司股份 5%以上的股东对《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监事减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件的学习，并再次要求相关人员自身及其亲属严格遵守有关规定，杜绝此类事件的发生。
特此公告
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2021 年 10 月 8 日
[2021-09-16] (002201)九鼎新材:关于意向性收购标的公司股权事项进展的公告
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2021-52
江苏九鼎新材料股份有限公司
关于意向性收购标的公司股权事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、意向性收购标的公司股权事项的基本情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年7月20日召开第十届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于签署股权收购意向协议书的议案》，同意公司与深圳正威金融控股有限公司（以下简称“正威金控”）和天健九方技术有限公司（以下简称“天健九方”）三方签署《股权收购意向协议书》，公司拟与正威金控共同以现金方式意向性收购天健九方持有的铜川九方迅达微波系统有限公司不低于51%的股权和中科迪高微波系统有限公司不低于51%的股权。
依照前述三方签署的《股权收购意向协议书》，三方一致同意公司和正威金控对标的公司进行尽职调查，同时由公司聘请合规的审计、评估机构对标的公司进行审计、评估，并在天健九方和标的公司的配合下，确保在 40 个工作日内完成标的公司的尽职调查和审计、评估工作。
详 细 内 容 请 参 见 公 司 于 2021 年 7 月 21 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于签署股权收购意向协议书的公告》（公告编号：2021-37）。
二、意向性收购标的公司股权事项的进展情况
截至本公告日，公司委托的券商、会计师、律师和资产评估机构已完成对标的公司的初步尽职调查。
依照该《股权收购意向协议书》的约定，交易对手方拟将“Ka波段低轨卫星收发模组”、“智慧灯杆5G毫米波收发模组”、“5G毫米波CPE”等相关业务订单及对应的SIP封装多功能芯片产品及知识产权等注入标的公司，以便其能成体系地并入本公司的主营业务。由于该多功能芯片产品及知识产权的注入涉及交易对手方于境外数个国家和地区注册的子公司，以及包括“Single Balanced IQ Mixer 76-81GHz（单通道微波射频信号谐波IQ混频器
芯片76-81GHz）”等54项集成电路布图于境内外所获得的知识产权的确认和转移，交易双方期许的标的公司资产注入的有效路径和方式所依赖的交易对手方相应的内部资产重组尚未完成，对应的获得有效资产注入后的标的公司的审计、评估即未能在预计的时间内完成。
公司及委托的券商、会计师、律师和资产评估机构正根据初步尽职调查的结果，依循《股权收购意向协议书》约定的拟注入业务订单及对应的芯片产品与知识产权所支撑的业绩承诺为基础，向交易对手方出具《备忘录》，敦促并积极协助交易对手方完成其内部必要的资产重组，以便双方能依据获得有效资产注入后的标的公司的审计、评估结果为基础，尽快确定交易环节的关键要素，达成交易目标。
三、意向性收购标的公司股权事项进展状况对公司的影响与举措
该意向性收购标的公司股权事项是公司与控股股东在相关领域保持产业联动的一部分。公司在全力以赴按照董事会确立的“在微波、电子信息新材料和功能材料为核心的相关多元化发展战略上实现有效突破”的策略目标推进该事项的同时，亦会在该产业链条的必要环节上的电子信息新材料领域同步并举，力求进退有序，切实防范标的资产并购过程中的风险，确保各标的资产之间的有序衔接，产业互补。
四、风险提示及其他说明
1.该意向性收购标的公司股权事项尚未形成合作的具体条款及条件，包括交易范围、交易方式、交易价格、支付方式等将由相关方另行签署正式协议确定，现依循的《股权收购意向协议书》并不设定三方必须推进或完成此次合作的义务，尚存在不确定性。公司将根据《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，履行决策审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2.在公司未完成法律程序、未实施相关合作事项、交易对手方未能将相关业务订单及对应的芯片产品与知识产权及时注入标的公司前，该事项不会对公司经营业绩带来重大影响。
3.公司年度计划所确立的“梳理优化老资产”、“并购整合新资产”和“研发实现新突破”的目标能否顺利实现，本公告所及事项约定的目标和“业绩承诺”能否顺利达成，在很大程度上将会受到资本市场形势的变化、相关标的资产所有权人的合作意愿、控股股东在相关领域的产业布局及其实施效果、公司自筹资金的渠道、相关标的资产预计的盈利能力能否如期实现、特种领域内宏观形势与政策的变化、公司董事会与经营层在相关特种材料领域内的整合与管理能力等诸多复杂因素的影响。该目标能否顺利实现，存在较大的不确定性；该目标计划和“业绩承诺”不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测和承诺之间的差异，理性投资。敬
请投资者注意投资风险。
特此公告
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-09-15] (002201)九鼎新材:全资子公司完成工商注册登记公告
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2021-51
江苏九鼎新材料股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开第十届董事会第三次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司决定出资10000万元设立全资子公司九鼎新材料有限公司（具体内容详见2021年8月28日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于投资设立全资子公司的公告》，公告编号：2021-47）。
2021年9月13日，九鼎新材料有限公司收到如皋市行政审批局颁发的《营业执照》。现将有关情况公告如下：
一、九鼎新材料有限公司基本情况
统一社会信用代码：91320682MA272FR190
名称：九鼎新材料有限公司
注册资本：10000 万元整
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2021 年 9 月 13 日
法定代表人：顾清波
营业期限：长期
住所：如皋市如城街道中山东路 1 号
经营范围：许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；新材料技术研发；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
公司持股比例：100%
二、备查文件
九鼎新材料有限公司《营业执照》。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司
2021 年 9 月 14 日
[2021-09-10] (002201)九鼎新材:2021年第二次临时股东大会会议决议公告
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2021-50
江苏九鼎新材料股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2021 年 9 月 9 日 14:30
网络投票时间：2021 年 9 月 9 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 9 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为 2021 年 9 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路 1 号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第十届董事会
5、会议主持人：公司副董事长顾柔坚先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 158 人，代表股份 215,535,306 股，占
股份总数的 46.3064%。其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人 8 人，代表股份211,882,844 股，占公司股本总数的 45.5217%；通过网络投票的股东 150 人，代表股份3,652,462 股，占公司股本总数的 0.7847%。
出席会议的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）共 153 人，代
表股份 3,657,702 股，占公司股本总数的 0.7858%。
公司部分董事、监事及高级管理人员、国浩律师（上海）事务所黄雨桑、黄靖渝律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，所有议案经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，会议审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于变更公司名称的议案》。
该项议案总有效表决股份数为 215,535,306 股。同意 213,576,646 股，占出席会议所
有股东所持股份的99.0913%；反对1,958,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.9086%；弃权 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
中小股东表决结果：同意 1,699,042 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.4511％；
反对 1,958,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.5435%；弃权 200 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0055%。
2、审议通过了《关于遵照要求对公司经营范围重新表述的议案》。
该项议案总有效表决股份数为 215,535,306 股。同意 213,620,384 股，占出席会议所
有股东所持股份的99.1116%；反对1,914,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.8882%；弃权 462 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。
中小股东表决结果：同意 1,742,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.6469%；
反对 1,914,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 52.3405%；弃权 462 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0126%。
3、审议通过了《关于公司修订〈公司章程〉的议案》。
该项议案总有效表决股份数为 215,535,306 股。同意 213,620,646 股，占出席会议所
有股东所持股份的99.1117%；反对1,914,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.8882%；弃权 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
中小股东表决结果：同意 1,743,042 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.6540%；
反对 1,914,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 52.3405%；弃权 200 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0055%。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会聘请了国浩律师（上海）事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席人员、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于江苏九鼎新材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司
2021 年 9 月 9 日
[2021-08-28] (002201)九鼎新材:半年报董事会决议公告
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2021-45
江苏九鼎新材料股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知于
2021 年 8 月 16 日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2021
年 8 月 26 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中公司董事
长王文银先生、董事张舒女士、董事张剑滔先生、董事曹亚伟先生、独立董事居学成先生、独立董事姜林先生以通讯方式参加。本次会议以现场方式及通讯方式举行。会议由副董事长顾柔坚先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过举手表决和通讯表决的方式审议通过了以下议案：
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年半年度报告及其摘要》。
《公司 2021 年半年度报告》全文刊登于 2021 年 8 月 28 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2021 年半年度报告摘要》全文刊登于 2021 年 8 月
28 日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
《关于投资设立全资子公司的公告》全文刊登于 2021 年 8 月 28 日的《证券时报》和
巨潮资讯网，供投资者查阅。
三、备查文件
第十届董事会第三次会议决议。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-28] (002201)九鼎新材:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0555元
每股净资产: 2.1458元
加权平均净资产收益率: 2.61%
营业总收入: 6.68亿元
归属于母公司的净利润: 2581.84万元
[2021-08-24] (002201)九鼎新材:第十届董事会第二次临时会议决议公告
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2021-42
江苏九鼎新材料股份有限公司
第十届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次临时会议通知于2021年8月19日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2021年8月23日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》。公司拟变更名称，其中中文名称拟变更为“江苏正威新材料股份有限公司”（暂定名，具体以注册登记机关核准登记的名称为准），英文名称拟变更为“Jiangsu Amer New Material Co.,Ltd.”,并对应修改《公司章程》和基本管理制度。待公司注册登记机关作出名称预先核准后，将完成营业执照的变更登记，并向深交所申请变更公司全称和证券简称。本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对此发表了独立意见。《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号2021-43）全文刊登于2021年8月24日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于遵照要求对公司经营范围重新表述的议案》。根据公司2020年度股东大会审议通过的《关于公司增加经营范围的议案》和实际实施过程中行政审批机构对经营范围文字表述的特定要求，拟将公司经营范围重新表述，变更为“玻璃纤维纱、织物及制品、玻璃钢制品、其他产业纤维的织物及制品、建筑及装饰增强材料的设计、生产、销售、安装；防腐保温工程、环保工程的施工；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务”，并对应修改《公司章程》。本议案尚需提交股东大会审议。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司修订〈公司章程〉的议案》。根据本次会议审议通过的《关于拟变更公司名称的议案》、《关于遵照要求对公司经营范围重新表述的议案》及《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，拟对《公司章程》相关条款对应进行修订，具体内容如下。本议案尚需提交股东大会审议。
条款 原文 拟修改为
第四条 公司注册名称： 公司注册名称：
中文名称：江苏九鼎新材料股份有限 中文名称：江苏正威新材料股份有限公司
公司 英文名称：JIANGSU AMER NEW MATERIAL CO.,
英文名称： JIANGSU JIUDING NEW LTD.
MATERIAL CO., LTD.
第 十 三 经依法登记，公司的经营范围：玻璃 经依法登记，公司的经营范围：玻璃纤维纱、
条 纤维纱、织物及制品、玻璃钢制品、其他 织物及制品、玻璃钢制品、其他产业纤维的织物
产业纤维的织物及制品、建筑及装饰增强 及制品、建筑及装饰增强材料的设计、生产、销
材料的设计、生产、销售、安装；防腐保 售、安装；防腐保温工程、环保工程的施工；自
温工程、环保工程的施工；自营和代理各 营和代理各类商品及技术的进出口业务；集成电
类商品及技术的进出口业务。 路设计、集成电路制造、集成电路销售；集成电
路芯片设计及服务、集成电路芯片及产品制造、
集成电路芯片及产品销售。
第 二 十 公司在下列情况下，可以依照法律、 “公司在下列情况下，可以依照法律、行政
三条 行政法规、部门规章和本章程的规定，收 法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的
购本公司的股份： 股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司 （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（三）将股份奖励给本公司职工； 励；
（四）股东因对股东大会作出的公司 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
合并、分立决议持异议，要求公司收购其 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
股份。 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
除上述情形外，公司不进行收购本公 换为股票的公司债券；
司股份的活动。 （六）上市公司为维护公司价值及股东权益
所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第 二 十 公司收购本公司股份，可以选择下列 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中
四条 方式之一进行： 交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其
（一） 证券交易所集中竞价交易方 他方式进行。
式； “公司因本章程第二十三条第一款第（三）
（二） 要约方式； 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
中国证监会认可的其他方式。 公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第 二 十 公司因本章程第二十三条第（一）项 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、
五条 至第（三）项的原因收购本公司股份的， 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当
应当经股东大会决议。公司依照第二十三 经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一
条规定收购本公司股份后，属于第（一） 款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的
项情形的，应当自收购之日内起10日内注 情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定
销；属于第（二）项、第（四）项情形的， 或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席
应当在6个月内转让或者注销。 的董事会会议决议。
公司依照第二十三条第（三）项规定 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购
收购的本公司股份，将不超过本公司已发 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自
行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从 收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）
公司的税后利润中支出，所收购的股份应 项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于
当在 1 年内转让给职工。 第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，
公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已
发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者
注销。
第 四 十 本公司召开股东大会的地点为：公司 本公司召开股东大会的地点为公司法定住所
四条 所在地。 或者公司主要管理机构所在地。股东大会将设置
股东大会将设置会场，以现场会议形 会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络
式召开。公司还将提供网络或其他方式为 投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东
股东参加股东大会提供便利。股东通过上 通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
述方式参加股东大会的，视为出席。 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大
会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召
集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公
告并说明原因。
第 七 十 公司董事会、独立董事和符合相关规 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上
八条 第 定条件的股东可以公开征集股东投票权。 有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或
三款 征集股东投票权应当向被征集人充分披 者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者
露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者 保护机构(以下简称投资者保护机构)，可以作为
变相有偿的方式征集股东投票权。公司不 征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，
得对征集投票权提出最低持股比例限制。 公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大
会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。依
照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征
集文件，公司应当予以配合。禁止以有偿或者变
相有偿的方式公开征集股东权利。
第 九 十 董事由股东大会选举或更换，任期 3 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期
六 条 第 年。董事任期届满，可连选连任。董事在 届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 年，
一款 任期届满以前，股东大会不能无故解除其 任期届满可连选连任。
职务。
第 一 百 董事会行使下列职权： 董事会行使下列
[2021-08-24] (002201)九鼎新材:2021-43关于拟变更公司名称的公告(2)
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2021-43
江苏九鼎新材料股份有限公司
关于拟变更公司名称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.拟变更公司名称为：“江苏正威新材料股份有限公司”（暂定名，具体以注册登记
机关核准登记的名称为准），英文名称拟变更为“Jiangsu Amer New Material Co., Ltd.”。
2.本次不涉及公司证券简称的变更，待公司注册登记机关作出名称预先核准，完成营业执照的变更登记后，将向深交所申请变更公司全称和证券简称。现有证券简称和证券代码保持不变。
3.本次拟变更公司名称的事项尚需提交公司股东大会审议。
一、董事会审议拟变更公司名称议案的情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次临时会议审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，同意将公司名称变更为“江苏正威新材料股份有限公司”（暂定名，具体以注册登记机关核准登记的名称为准），英文名称拟变更为
“Jiangsu Amer New Material Co., Ltd.”,并对应修改《公司章程》和基本管理制度。
待公司注册登记机关作出名称预先核准，完成营业执照的变更登记后，董事会将向深交所申请变更公司全称和证券简称。
二、关于变更公司名称的理由
鉴于公司实际控制人旗下企业的品牌特质及其作为世界500强在国际上的特定影响力，为有效实现公司董事会确立的加快发展方式转变，进而推动主营业务的高质量发展，着力提升公司盈利能力的发展目标，公司拟变更公司名称，使用“正威”作为公司的字号。公司已获得实际控制人旗下特定企业的有效授权，授权公司使用“正威”字号。
三、独立董事的意见
独立董事认为：公司本次拟变更公司名称中的字号与公司间接控股股东字号一致，有
利于提升公司品牌价值和影响力，进而推动主营业务的高质量发展，也有利于着力提升公司盈利能力的发展目标的实现，符合有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定。我们认为变更后的名称与公司目前的实际业务和发展战略相匹配，符合公司实际经营情况和业务发展需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意该项议案，并同意将议案提交公司股东大会审议。
四、对公司的影响
该事项是公司契合经济新常态下产业发展需要，着力提升公司主营业务收益，实现公司跨越式发展的必要举措。公司字号与实际控制人旗下品牌保持一致，公司的核心竞争力亦将获得长足的扩展。
五、风险提示及其他说明
本次变更公司名称的事项尚需提交公司股东大会审议，并须取得公司注册登记机关的最终核准和办理相关变更登记手续，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.公司第十届董事会第二次临时会议决议；
2.正威集团出具的《字号使用授权书》；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2021年8月23日
[2021-08-24] (002201)九鼎新材:2021-44关于召开2021年第二次临时股东大会的通知(1)
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2021-44
江苏九鼎新材料股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第十届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第二次临时会议审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》、《关于遵照要求对公司经营范围重新表述的议案》和《关于公司修订〈公司章程〉的议案》，决定召开公司 2021 年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2021 年 9 月 9 日（星期四）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月
9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为 2021 年 9 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 9 月 3 日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路 1 号公司会议室
二、会议审议事项：
1、关于拟变更公司名称的议案；
2、关于遵照要求对公司经营范围重新表述的议案；
3、关于公司修订《公司章程》的议案。
上述议案已经 2021 年 8 月 23 日公司召开的第十届董事会第二次临时会议、第十届监
事会第二次临时会议审议通过，具体内容公司于 2021 年 8 月 23 日刊登于《证券时报》、巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），详见《第十届董事会第二次临时会议决议公告》 （公告编号：2021-42）、《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2021-43）。第 1、2、 3 项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
会议将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票 结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于拟变更公司名称的议案； √
2.00 关于遵照要求对公司经营范围重新表述的议案； √
3.00 关于公司修订《公司章程》的议案。 √
四、出席现场会议登记办法
1、登记时间：2021 年 9 月 6 日、7 日（8:30—11:30，14:00—17:00）。
2、登记方式：
（1）个人股东须持本人身份证件、证券账户卡办理登记手续；
（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、证券账户卡或持 股凭证、出席人身份证件办理登记手续；
（3）委托代理人须持本人身份证件、委托股东的身份证件、授权委托书、委托人证券
账户卡或持股凭证办理登记手续；
（4）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记（须在 2021 年 9 月
7 日 17:00 前送达或传真至公司）。
（5）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相关股票的投票权应由登记在册的名义持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东大会，应作为受托人由名义持有人证券公司委托参加。
3、登记（或信函）地点：江苏九鼎新材料股份有限公司投资发展部（江苏省如皋市中山东路 1 号，邮编：226500，传真号码：0513-80695809）。
4、联系方式
联系人：曹亚伟、李婵婵 电话：0513-87530125 传真：0513-80695809
电子邮件：jdxc@jiudinggroup.com
通讯地址：江苏省如皋市中山东路 1 号江苏九鼎新材料股份有限公司投资发展部（邮编 226500）
5、出席本次会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wtlp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第二次临时会议决议。
特此公告
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 23 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362201”，投票简称为“九鼎投票”。
2、填报表决意见
本次所有议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 9 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
江苏九鼎新材料股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席江苏九鼎新材料股份
有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案表 决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相 关文件。本次授权有效期自签署之日至本次股东大会结束时止。
提案 备注
编码 提案名称 该列打钩的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于拟变更公司名称的议案； √
2.00 关于遵照要求对公司经营范围重新表述的议案； √
3.00 关于公司修订《公司章程》的议案。 √
委托人签名或盖章： 委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人持有股数： 委托人证券账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；对上述议案表决意见选择同意、 反对或弃权并在相应栏内打“√”，每项均为单选，多选或未选则视为对该议案弃权；单位 委托须加盖单位公章。）
[2021-08-10] (002201)九鼎新材:2021-41关于持股5%以上股东股份解除质押及再质押的公告
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2021-41
江苏九鼎新材料股份有限公司
关于持股 5%以上股东的股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月6日接到公司股东江苏
九鼎集团有限公司（以下简称“九鼎集团”）的通知，获悉其所持有本公司的股份解除质押
及再质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
是否为控股 占其所 占公司 是否 是否
股东 股东或第一 解除质押 持股份 总股本 为限 为补 质押起始 解除质押 质权人 质押
名称 大股东及其 数量（股） 充质 日 日 用途
一致行动人 比例 比例 售股 押
江苏银行 自身
否 7,000,000 13.98% 1.50% 否 否 2020 年 7 2021 年 8 股份有限 生产
江苏九鼎 月 17 日 月 4 日 公司南通
北城支行 经营
集团有限 中国建设
公司 2017 年 1 2021 年 8 银行股份
否 140,000 0.28% 0.03% 否 否 月 6 日 月 6 日 有限公司 担保
赤峰分行
合计 - 7,140,000 14.26% 1.53% - - - - - -
二、股东股份质押的基本情况
是否为控股 占其所 占公司 是否 是否
股东 股东或第一 本次质押 持股份 总股本 为限 为补 质押起始 质押 质权人 质押
名称 大股东及其 数量（股） 充质 日 到期日 用途
一致行动人 比例 比例 售股 押
江苏九鼎 至办理解 江苏银行 自身
集团有限 否 8,000,000 15.98% 1.72% 否 否 2021 年 8 除质押登 股份有限 生产
月 4 日 记手续之 公司南通
公司 日止 北城支行 经营
合计 - 8,000,000 - 1.72% - - - - - -
三、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股 占已质 未质押股 占未质
名称 （股） 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 份限售和 押股份 份限售和 押股份
量（股） 量（股） 比例 比例 冻结数量 比例 冻结数量 比例
（股） （股）
江苏九鼎
集团有限 50,056,147 10.75% - 8,000,000 15.98% 1.72% 0 0 0 0
公司
顾清波 32,321,177 6.94% 10,710,000 10,710,000 33.14% 2.30% 0 0 0 0
合计 82,377,324 17.69% 10,710,000 18,710,000 - 4.02% 0 0 0 0
注：截至本公告日，公司股东顾清波通过普通证券账户持有 23,221,177 股，通过国泰
君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,100,000 股，实际合计持有
32,321,177 股。
二、备查文件
1、证券解除质押和质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 9 日
[2021-08-05] (002201)九鼎新材:关于控股股东支付完毕全部股权受让款的公告
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2021-40
江苏九鼎新材料股份有限公司
关于控股股东支付完毕全部股权受让款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本公司的控股股东深圳翼威新材料有限公司于今日如约、按时、足额向顾清波先生支付完毕全部股权受让款。
2.该股权受让款的支付不会导致公司股权结构的变化，但对公司的发展战略、年度工作计划和正在实施的相关意向性产业并购将产生积极的影响。
一、股权转让的基本情况
2019年8月4日本公司的时任实际控制人顾清波先生与深圳正威（集团）有限公司、王文银先生签署了《股份转让框架协议》（以下简称“主协议”）、《股份转让框架协议之补充协议》；2019年10月30日前述三方重新签署了《股份转让框架协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。详细内容请参见公司于2019年8月5日、2019年10月31日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别发布的《关于公司实际控制人、控股股东签署股份转让协议暨实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2019-25）、《关于公司股东重新签署<股权转让框架协议之补充协议>暨变更股份转让受让方的提示性公告》（公告编号：2019-40）。
根据上述主协议及补充协议以及相关法律法规和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则的规定，2019年11月6日顾清波先生与深圳翼威新材料有限公司（系深圳正威（集团）有限公司的全资子公司，以下简称“翼威新材”）签署了《股份转让协议》。顾清波先生将其持有的本公司股票6500万股（占公司当时股份总数的19.55%）转让给翼威新材。详细内容请参见公司于2019年11月7日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司实际控制人、控股股东拟变更的进展公告》（公告编号：2019-41）。
该股份转让第一批次4000万股于2019年11月18日完成过户登记手续，第二批次2500万股于2019年12月11日完成过户登记手续。详细内容请参见公司于2019年11月20日、2019年
12月11日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别发布的《关于公司实际控制人、控股股东股份转让事项完成部分股份过户登记的公告》（公告编号：2019-45）、《关于股份过户登记全部完成暨公司实际控制人、控股股东变更的公告》（公告编号：2019-50）。
二、股权转让款项的支付情况
2019年11月19日翼威新材向顾清波先生如约支付了第一笔股权受让款人民币壹亿伍仟伍佰万元（￥155,000,000.00）。
2019年12月11日翼威新材向顾清波先生如约支付了第二笔股权受让款人民币叁亿元（?300,000,000.00）。
2021年8月4日公司分别获得翼威新材和顾清波先生的通知和确认，翼威新材当日向顾
清 波 先 生 如 约 支 付 了 剩 余 的 全 部 股 权 受 让 款 人 民 币 陆 亿 玖 仟 捌 佰 万 元
（￥698,000,000.00）。
截止本公告日，翼威新材已向顾清波先生如约支付完毕全部股权受让款人民币壹拾壹亿伍仟叁佰万元（?1,153,000,000.00）。
三、对公司的影响
该股权受让款的支付不会导致公司股权结构的变化，但对公司于2021年4月28日披露的《2020年年度报告》中明确的“积极获取主要股东在产业布局上的大力支持，梳理优化老资产，并购整合新资产，研发实现新突破，在微波、电子信息新材料和功能材料为核心的相关多元化发展战略上实现有效突破”的发展战略，以及董事会确立的“在毫米波高频半导体材料、纳米导电材料和柔性传感材料等目标资产中确定并购整合相关标的资产，适时置换老资产，使公司契合经济新常态下产业发展需要，着力提升公司主营业务收益，实现公司的跨越式发展”的年度工作计划和正在实施的相关意向性产业并购将产生积极的影响。
特此公告
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 4 日
[2021-08-04] (002201)九鼎新材:关于股票交易异常波动的公告
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2021-39
江苏九鼎新材料股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于 2021 年 7 月 30 日、2021
年 8 月 2 日、2021 年 8 月 3 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深
圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司和控股股东就相关事项进行了核实，相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司于 2021 年 7 月 21 日披露了《关于签署股权收购意向协议书的公告》（公告编
号：2021-37），详细内容请参见巨潮讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
目前，该项工作正在有序推进中。公司及聘请的券商、律师、会计师和评估师等中介机构，正在标的方现场展开必要的尽职调查和审计、评估等相关工作。
本次签署的《股权收购意向协议书》所涉及的审计、评估等事项完成并协商一致，确定交易价格后，公司将按照有关规定，履行必要的决策审批程序，并与交易对手方签署正式股权转让协议。
公司将严格按照法律法规及规范性文件的相关规定，根据市场和实际情况推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
除前述情况外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司或涉及公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司、控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述情况外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的，对公司股票交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、2021 年 7 月 21 日披露的《关于签署股权收购意向协议书的公告》中所涉及的《股
权收购意向协议书》系公司联合深圳正威金融控股有限公司与交易对手方就标的公司股份转让和收购的意愿初步商洽的结果，尚需在审计、评估基础上进一步洽谈，并履行必要的审批程序。因此，本次收购事项尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、本次股权收购事项尚处于初步实施阶段，收购方案需进一步论证和沟通协商，收购事项的完成时间存在不确定性。在公司未完成法律程序、未实施相关合作事项前，该《股权收购意向协议书》的签署不会对公司经营业绩带来重大影响。公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
4、公司年度计划所确立的“梳理优化老资产”、“并购整合新资产”和“研发实现新突破”的目标能否顺利实现，本次签署的《股权收购意向协议书》所约定的目标和交易对手方的“业绩承诺”能否顺利达成，在很大程度上将会受到资本市场形势的变化、相关标的资产所有权人的合作意愿、控股股东在相关领域的产业布局及其实施效果、公司自筹资金的渠道、相关标的资产预计的盈利能力能否如期实现、特种领域内宏观形势与政策的变化、公司董事会与经营层在相关特种材料领域内的整合与管理能力等诸多复杂因素的影响。该目标能否顺利实现，存在较大的不确定性；该目标计划和“业绩承诺”不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测和承诺之间的差异，理性投资。敬请投资者注意投资风险。
5、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司披露的所有信息均应以在上述指定媒体刊登的信息为准。任何其他来源，包括但不限于任何形式的（自）媒体、论坛或股吧里的言论、其他非指定媒体媒介上发表、留存、转载、链接的信息均不是本公司的法定信息。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 3 日
[2021-07-27] (002201)九鼎新材:关于股票交易异常波动的公告(2021/07/27)
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2021-38
江苏九鼎新材料股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于 2021 年 7 月 23 日、2021
年 7 月 26 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所股
票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司和控股股东就相关事项进行了核实，相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司于 2021 年 7 月 21 日披露了《关于签署股权收购意向协议书的公告》（公告编
号：2021-37），详细内容请参见巨潮讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
目前，该项工作正在有序推进中。公司及聘请的券商、律师、会计师和评估师等中介机构，正在标的方现场展开必要的尽职调查和审计、评估等相关工作。
本次签署的《股权收购意向协议书》所涉及的审计、评估等事项完成并协商一致，确定交易价格后，公司将按照有关规定，履行必要的决策审批程序，并与交易对手方签署正式股权转让协议。
公司将严格按照法律法规及规范性文件的相关规定，根据市场和实际情况推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
除前述情况外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司或涉及公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司、控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述情况外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的，对公司股票交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、2021 年 7 月 21 日披露的《关于签署股权收购意向协议书的公告》中所涉及的《股
权收购意向协议书》系公司联合深圳正威金融控股有限公司与交易对手方就标的公司股份转让和收购的意愿初步商洽的结果，尚需在审计、评估基础上进一步洽谈，并履行必要的审批程序。因此，本次收购事项尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、本次股权收购事项尚处于初步实施阶段，收购方案需进一步论证和沟通协商，收购事项的完成时间存在不确定性。在公司未完成法律程序、未实施相关合作事项、相关业务未能及时注入收购标的前，该《股权收购意向协议书》的签署不会对公司经营业绩带来重大影响。公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
4、公司年度计划所确立的“梳理优化老资产”、“并购整合新资产”和“研发实现新突破”的目标能否顺利实现，本次签署的《股权收购意向协议书》所约定的目标和交易对手方的“业绩承诺”能否顺利达成，在很大程度上将会受到资本市场形势的变化、相关标的资产所有权人的合作意愿、控股股东在相关领域的产业布局及其实施效果、公司自筹资金的渠道、相关标的资产预计的盈利能力能否如期实现、特种领域内宏观形势与政策的变化、公司董事会与经营层在相关特种材料领域内的整合与管理能力等诸多复杂因素的影响。该目标能否顺利实现，存在较大的不确定性；该目标计划和“业绩承诺”不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测和承诺之间的差异，理性投资。敬请投资者注意投资风险。
5、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司披露的所有信息均应以在上述指定媒体刊登的信息为准。任何其他来源，包括但不限
于任何形式的（自）媒体、论坛或股吧里的言论、其他非指定媒体媒介上发表、留存、转载、链接的信息均不是本公司的法定信息。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2021 年 7 月 26 日
[2021-07-21] (002201)九鼎新材:关于签署股权收购意向协议书的公告
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2021-37
江苏九鼎新材料股份有限公司
关于签署股权收购意向协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日披露的《2020年年度报告》中明确了“积极获取主要股东在产业布局上的大力支持，梳理优化老资产，并购整合新资产，研发实现新突破，在微波、电子信息新材料和功能材料为核心的相关多元化发展战略上实现有效突破”的发展战略，并确立了“在毫米波高频半导体材料、纳米导电材料和柔性传感材料等目标资产中确定并购整合相关标的资产，适时置换老资产，使公司契合经济新常态下产业发展需要，着力提升公司主营业务收益，实现公司的跨越式发展”的年度工作计划。本次签署的《股权收购意向协议书》是公司实施前述发展战略和年度工作计划的一部分。
●本次签署的《股权收购意向协议书》系公司联合深圳正威金融控股有限公司（以下简称“正威金控”）与交易对手方就标的公司股份转让和收购的意愿初步商洽的结果，尚需在审计、评估基础上进一步洽谈，并履行必要的审批程序。因此，本次收购事项尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
●本次签署的《股权收购意向协议书》约定，交易对手方拟将“Ka波段低轨卫星收发模组”、“智慧灯杆5G毫米波收发模组”、“5G毫米波CPE”等相关业务订单及对应的SIP封装多功能芯片产品及知识产权等注入标的公司，以便其能成体系地并入本公司的主营业务；同时，交易对手方签署正式股权转让协议时，将对标的公司未来四年（2021年内剩余时期及2022-2024等三个完整的会计年度）业绩进行承诺，其中2021年内剩余时期实现净利润人民币1亿元，2022-2024等三个完整的会计年度分别实现净利润不低于人民币5亿元、7亿元和10亿元。交易对手方收到的来自于本公司和正威金控的关于标的公司的股权转让款的60%将用于以其名义对本公司股票的增持，所增持的股份作为其完成标的公司业绩承诺的保证。该目标计划目前不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测和承诺之间的差异，理性投资。敬请投资者注意投资风险。
●截止本公告日正威金控作为本次交易的合作方已向交易对手方支付人民币伍仟万元（RMB50,000,000.00）作为锁定本次交易的诚意金。
●本次签署的《股权收购意向协议书》所涉及的审计、评估等事项完成并协商一致，确定交易价格后，公司将按照有关规定，履行决策审批程序，并与交易对手方签署正式股权转让协议。公司将及时履行信息披露义务。
一、股权收购意向书签署的基本情况
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会于2021年7月20日召开第十届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于签署股权收购意向协议书的议案》，同意公司与正威金控和天健九方技术有限公司（以下简称“天健九方”）三方签署《股权收购意向协议书》，公司拟与正威金控共同以现金方式意向性收购天健九方持有的铜川九方迅达微波系统有限公司不低于51%的股权和中科迪高微波系统有限公司不低于51%的股权。
上述标的股权收购价格由公司与交易对手方基于具备专业资质的会计师事务所、评估机构对截至2021年5月31日为基准日的标的公司财务报表出具的审计报告、就标的股权的公允价值出具的评估报告协商确定。
因本次交易的合作方正威金控与本公司同受王文银先生控制而构成关联交易，但具体的关联交易金额暂无法确定。本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，待达成正式的交易条件时，公司将严格遵照《上市公司重大资产重组管理办法》、相关法律法规和《公司章程》的规定，依法依规履行决策程序和信息披露义务。
（一）交易概况
1.公司已于2019年12月变更实际控制人为王文银先生，现确立了“梳理优化老资产”、“并购整合新资产”和“研发实现新突破”的资产置换与资本并购策略。正威金控作为本公司的控股股东的关联方，将凭借其世界500强旗下企业的强大产业布局与配置能力，支持本公司实施并完成资产置换与资本并购事宜。
2.公司与正威集团将在智能芯片、毫米波高频半导体和特种集成电路领域保持联动，联手通过“股权收购+增资”的方式对天健九方旗下的相关标的公司实施并购，通过向本公司注入高端毫米波芯片、模组、天线及应用系统等相关业务，着力提升本公司的盈利能力，并有步骤地剥离、置换本公司现有的难以契合经济新常态形势的资产。
3.天健九方旗下天健九方（西安）亳米波设计研究院有限公司拥有高端毫米波芯片、模组、天线及应用系统的自主知识产权；具有毫米波芯片、模组、天线和应用系统的自主设计研发能力和自主生产制造能力，其Ka波段、E波段、W波段毫米波核心技术及亳米波全系列芯片技术具有竞争力的优势。
4.天健九方有意引进本公司和正威金控作为战略投资伙伴。在正威金控通过成都海威
华芯科技有限公司（以下简称“海威华芯”）布局电子芯片领域时，天健九方欲借助正威集团的产业布局能力，加快在毫米波高频半导体领域的扩张。
5.公司拟与正威金控作为共同受让方，天健九方作为出让方，三方签署《股权收购意向协议书》，公司与正威金控拟以现金方式收购天健九方持有的铜川九方迅达微波系统有限公司（以下简称“九方迅达”）不低于51%的股权和天健九方持有的中科迪高微波系统有限公司（以下简称“中科迪高”）不低于51%的股权（“九方迅达”与“中科迪高”以下合称“标的公司”）
（二）交易标的基本情况
1.铜川九方迅达微波系统有限公司
（1）统一社会信用代码：91610131MA6U7EY32Y
（2）法定代表人：樊四虎
（3）注册资本：10000万人民币
（4）成立日期：2017年05月31日
（5）注册地址：陕西省铜川市新区新材料产业园区创新路光电子集成产业园二期3号楼
（6）经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电工仪器仪表制造；电子真空器件制造；工业自动控制系统装置制造；半导体分立器件制造；集成电路制造；集成电路设计；电力电子元器件制造；网络设备制造；电子测量仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；机械设备租赁；半导体器件专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
（7）股权结构：天健九方技术有限公司持有九方迅达100%股权
（8）关联关系：九方迅达与本公司、本公司5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。最近三年，公司未与九方迅达发生交易。
2.中科迪高微波系统有限公司
（1）统一社会信用代码：91340200MA2NB90U10
（2）法定代表人：李强
（3）注册资本：5000万人民币
（4）成立日期：2017年01月12日
（5）注册地址：安徽省芜湖市高新技术产业开发区4#厂房
（6）经营范围：微波技术领域内技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务，微波设备的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）股权结构：天健九方技术有限公司持有中科迪高70.30%股权，安徽德普投资管理
有限公司持有中科迪高29.70%股权。
（8）关联关系：中科迪高与本公司、本公司5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。最近三年，公司未与中科迪高发生交易。
（三）交易合作方情况
（1）公司名称：深圳正威金融控股有限公司
（2）统一社会信用代码：91440300360066580B
（3）法定代表人：王文银
（4）注册资本：250000万人民币
（5）成立日期：2016年03月01日
（6）注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
（7）经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业、矿业项目投资（具体项目另行申报）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资、投资咨询、投资管理、供应链管理、企业管理咨询、经济信息咨询（以上均不含限制项目）；从事担保业务（不含融资性担保业务）；有色金属的技术开发与销售；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：
（8）股权结构：正威控股集团有限公司持有正威金控90%股权，中金泰创业投资（深圳）有限公司持有正威金控10%股权。
（9）关联关系：正威金控同受本公司实际控制人王文银先生控制，是本公司的关联方。
（四）交易对手方情况
（1）公司名称：天健九方技术有限公司
（2）统一社会信用代码：91610131MA6U59EB65
（3）法定代表人：樊四虎
（4）注册资本：16000万人民币
（5）成立日期：2017年06月02日
（6）注册地址：陕西省铜川市新区新材料产业园区创新路光电子集成产业园二期3号楼
（7）经营范围：微波技术领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；微波芯片、微波设备的设计、研发、生产、销售；微波系统的设计、研发；货物及技术的进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
（8）股权结构：铜川龙鑫新兴产业股权投资合伙企业（有限合伙）持有天健九方37.5%股权，中天大秦投资有限公司持有天健九方26.5626%股权，中科迪高卫星科技（北京）有限公司持有天健九方26.5625%股权，宁波信源融信股权投资合伙企业（有限合伙）持有天健九方9.3750%股权。
（9）关联关系：天健九方与本公司、本公司5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。最近三年，公司未与天健九方发生交易。
根 据 八 部 委 联 合 发 文 和 证 监 会 的 要 求 ， 经 查 询 “ 信 用 中 国 ” 网 站
（www.creditchina.gov.cn）、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等，上述公司不是失信责任主体。
二、股权收购意向协议书的主要内容
甲方（受让方1）：江苏九鼎新材料股份有限公司
乙方（受让方2）：深圳正威金融控股有限公司
丙方（出让方）： 天健九方技术有限公司
第一条 本协议宗旨及地位
1.1 本协议旨在对截至本协议签署之日，甲、乙、丙三方就股权收购事宜业已达成的全部意向作出概括性表述，及对有关交易原则和条件进行初步约定；同时明确相关工作程序和步骤，以积极推动股权转让的实施。
1.2 在本协议签署后至《股权转让协议》签订前，受让方和出让方应在本协议所作出的初步约定的基础上，分别就有关股权转让、资产重组、资产移交、债务清偿及转移等具体事项签署一系列协议或其他法律文件。届时签署的该等协议或其他法律文件生效后将构成相关各方就有关具体事项达成的最终协议，并取代本协议的相应内容及本协议各方之间在此之前就相同议题所达成的口头的或书面的各种建议、陈述、保证、承诺、意向书、谅解备忘录、协议和合同。
1.3 在本协议签署后，甲、乙、丙三方一致同意甲方和乙方对标的公司进行尽职调查，同时由甲方聘请合规的审计、评估机构对标的公司进行审计、评估，并
[2021-07-21] (002201)九鼎新材:第十届董事会第一次临时会议决议公告
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2021-36
江苏九鼎新材料股份有限公司
第十届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次临时会议通知于2021年7月16日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2021年7月20日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以通讯表决的方式，以非关联董事同意6票（关联董事王文银、张舒、张剑滔回避表决），反对0票，弃权0票审议通过了《关于签署股权收购意向协议书的议案》。
同意公司与深圳正威金融控股有限公司（以下简称“正威金控”）和天健九方技术有限公司（以下简称“天健九方”）三方签署《股权收购意向协议书》，公司拟与正威金控共同以现金方式意向性收购天健九方持有的铜川九方迅达微波系统有限公司不低于51%的股权和中科迪高微波系统有限公司不低于51%的股权。
上述标的股权收购价格由公司与交易对手方基于具备专业资质的会计师事务所、评估机构对截至2021年5月31日为基准日的标的公司财务报表出具的审计报告、就标的股权的公允价值出具的评估报告协商确定。
因本次交易的合作方正威金控与本公司同受王文银先生控制而构成关联交易，但具体的关联交易金额暂无法确定。本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，待达成正式的交易条件时，公司将严格遵照《上市公司重大资产重组管理办法》、相关法律法规和《公司章程》的规定，依法依规履行决策程序和信息披露义务。
《关于签署股权收购意向协议书的公告》（公告编号2021-36）全文刊登于2021年7月21日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
三、备查文件
1.公司第十届董事会第一次临时会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2021年7月20日
[2021-07-20] (002201)九鼎新材:关于股票交易异常波动的公告
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2021-35
江苏九鼎新材料股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于 2021 年 7 月 16 日、2021
年 7 月 19 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所股
票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司和控股股东就相关事项进行了核实，有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
近日相关财经类媒体转载了标题为《世界 500 强正威国际集团增资海威华芯，全面发力第三代半导体产业》的文章。经核查，文中所述事宜属控股股东的扩张和产业布局，与本公司无关。
3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
在 2021 年 6 月 22 日披露的《2021 年半年度业绩预告》中对半年度业绩“同向上升”
的原因作出了说明。预告期内，公司主要产品的国内市场需求旺盛，全资子公司山东九鼎新材料有限公司的产品销售量价齐升；同时，公司遵照董事会年初制订的全年经营策略，瞄准战略客户，夯实重点项目，优化组织架构，降低综合成本，提升经营绩效，产品综合盈利能力增强。该业绩预告是经公司财务部门初步测算的结果，尚未经审计机构审计。详细财务数据将在公司 2021 年半年度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
4.公司于 2021 年 4 月 28 日披露的《2020 年度报告》中明确了“积极获取主要股东在
产业布局上的大力支持，梳理优化老资产，并购整合新资产，研发实现新突破，在微波、
电子信息新材料和功能材料为核心的相关多元化发展战略上实现有效突破”的发展战略，并确立了“在毫米波高频半导体材料、纳米导电材料和柔性传感材料等目标资产中确定并购整合相关标的资产，适时置换老资产，使公司契合经济新常态下产业发展需要，着力提升公司主营业务收益，实现公司的跨越式发展”的年度工作计划。详细内容请参见巨潮讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。目前，该项工作在有序推进中。公司将严格按照法律法规及规范性文件的相关规定，根据市场和公司实际情况推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
除前述情况外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司或涉及公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5.股票异常波动期间，公司、控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
6.经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述情况外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的，对公司股票交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2.公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2021 年 7 月 19 日
[2021-06-22] (002201)九鼎新材:九鼎新材2021年半年度业绩预告
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2021-34
江苏九鼎新材料股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
2、预计的经营业绩： □亏损 □扭亏为盈 □√同向上升□同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：2,370.80 万元–2,844.95 万元 盈利：948.32 万元
股东的净利润 比上年同期增长：150%-200%
基本每股收益 盈利：0.0509 元/股–0.0611 元/股 盈利：0.0204 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
预告期内，公司主要产品的国内市场需求旺盛，全资子公司山东九鼎新材料有限公司的产品销售量价齐升；同时，公司遵照董事会年初制订的全年经营策略，瞄准战略客户，夯实重点项目，优化组织架构，降低综合成本，提升经营绩效，产品综合盈利能力增强。
四、风险提示
本次业绩预告是经公司财务部门初步测算的结果，尚未经审计机构审计。详细财务数据将在公司 2021 年半年度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日
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