≈≈融捷股份002192≈≈(更新:22.02.19)
[2022-02-19] (002192)融捷股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
                                                                  融捷股份有限公司公告（2022）
证券代码：002192            证券简称：融捷股份            公告编号：2022-010
              融捷股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
  1、会议召开时间：现场会议于 2022 年 2 月 18 日（星期五）14:30 召开；
  网络投票时间为：交易系统投票时间为 2022 年 2 月 18 日上午 9:15-9:25、
9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投票时间为 2022 年 2 月 18 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。
  2、会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司
会议室。
  3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
  4、会议召集人：公司董事会。
  5、会议主持人：公司董事长吕向阳先生。
  6、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合有《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》及《融捷股份有限公司章程》的规定。
  （二）会议出席情况
  1、股东出席情况：本次出席会议的股东及股东授权委托人共 76 名，代表股份数量 96,321,279 股，占公司有表决权股份总数的 37.10%，其中：
  出席现场会议的股东及股东授权委托人共 13 名，代表股份数量 64,250,422
股，占公司有表决权股份总数的 24.74%；
  通过网络投票出席会议的股东共 63 名，代表股份数量 32,070,857 股，占公
司有表决权股份总数的 12.35%。
                                                                  融捷股份有限公司公告（2022）
  2、董监高出席和列席情况：公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会，全部高管列席了本次现场股东大会。
  3、见证律师出席情况：广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东大会，并出具了见证意见。
    二、议案审议表决情况
  （一）提案表决方式
  本次股东大会按照会议议程，采取现场表决和网络投票的方式对提案进行表决。提案均为影响中小股东的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票。
  本次股东大会提案均涉及关联交易事项，关联方融捷投资控股集团有限公司为公司控股股东，吕向阳先生为公司实际控制人，其合计所持表决权股份数量为62,551,292 股，在审议本次股东大会全部提案时均回避表决。
  （二）提案表决结果
  本次股东大会的全部提案均获得通过，具体表决结果如下：
    1、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
  总体表决结果：33,733,887 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.89%；36,100 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.11%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
  中小股东表决结果：33,733,887 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.89%；36,100 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.11%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
    2、审议通过了《关于 2022 年度控股股东和实际控制人为公司提供财务资
助和担保额度的议案》
  总体表决结果：33,673,387 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.71%；32,900 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.10%；63,700 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.19%。
  中小股东表决结果：33,673,387 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.71%；32,900 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.10%；63,700 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.19%。
                                                                  融捷股份有限公司公告（2022）
    3、审议通过了《关于 2022 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》
  总体表决结果：32,492,920 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.22%；1,214,067 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.59%；63,000 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.19%。
  中小股东表决结果：32,492,920 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.22%；1,214,067 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 3.59%；63,000 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.19%。
    4、审议通过了《关于 2022 年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》
  总体表决结果：32,473,120 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.16%；1,213,367 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.59%；83,500 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.25%。
  中小股东表决结果：32,473,120 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.16%；1,213,367 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 3.59%；83,500 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.25%。
    三、律师出具的法律意见
  本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。
    四、备查文件
  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
  2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书》。
  特此公告。
                                              融捷股份有限公司董事会
                    融捷股份有限公司公告（2022）
                  2022 年 2 月 18 日

[2022-01-29] (002192)融捷股份:2021年度业绩预告
                                                                融捷股份有限公司公告（2022）
证券代码：002192              证券简称：融捷股份            公告编号：2022-009
              融捷股份有限公司
              2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
  2、业绩预告情况：□扭亏为盈  ? 同向上升    □同向下降
        项目                      本报告期                  上年同期
 归属于上市公司股东的  盈利：5,800.00 万元-7,500.00 万元
        净利润                                          盈利：2,104.48 万元
                        比上年同期增长:175.60%-256.38%
 扣除非经常性损益后的  盈利：5,300.00 万元-7,000.00 万元
        净利润                                          盈利：1,434.18 万元
                        比上年同期增长：269.55%-388.08%
    基本每股收益        盈利：0.2234 元/股-0.2888 元/股    盈利：0.0810 元/股
    二、与会计师事务所沟通情况
  公司本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
    三、业绩变动原因说明
  受国家“碳中和”宏观政策的影响，新能源行业景气度持续提高，锂电池行业上游产品价格大幅上涨，动力电池设备的需求也大幅增加。锂电池材料产品价格的上涨和锂电设备的需求增加，对公司的锂矿采选、锂盐及深加工、锂电设备业务的经营业绩均产生了积极的影响。
    四、其他相关说明
  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终业绩数据以公司披露的 2021 年年度报告为准。
                                                          融捷股份有限公司公告（2022）
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
                                          融捷股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 28 日

[2022-01-27] (002192)融捷股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002192              证券简称：融捷股份          公告编号：2022-008
              融捷股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  融捷股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于 2022
年 1 月 26 日召开，会议决议于 2022 年 2 月 18 日以现场投票与网络投票相结合
的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
    一、召开会议基本情况
  1、股东大会届次：本次股东大会为 2022 年第一次临时股东大会。
  2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司第七届董事会第二十四次会议决议召开。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  现场会议召开时间：2022 年 2 月 18 日（星期五）下午 14:30
  网络投票时间：2022年2月18日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2022年2月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2022年2月18日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
  股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为
准。
  6、股权登记日：2022 年 2 月 11 日（星期五）
  7、出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  本次股东大会审议的议案均为关联交易议案，关联股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）及其一致行动人需回避表决，同时也不可接受其他股东委托进行投票。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的见证律师。
  （4）根据相关法规应该出席股东大会的其他人员。
  8、会议地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司会议
室。
    二、会议审议事项
  本次列入股东大会审议的提案如下：
  1、审议《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
  2、审议《关于 2022 年度控股股东和实际控制人为公司提供财务资助和担保额度的议案》
  3、审议《关于 2022 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》
  4、审议《关于 2022 年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》
  上述提案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，同意提交给本次
股东大会审议。会议审议的提案有关内容详见 2022 年 1 月 27 日披露在《中国证
券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2022-002）及相关临时公告。
  上述提案均为关联交易议案，关联股东融捷集团及其一致行动人回避表决；同时也是影响中小投资者的重大事项，对中小投资者投票单独计票并披露。
    三、提案编码
  本次股东大会提案均为非累积投票提案，编码如下表：
                                                                    备注
 提案编码                        提案名称                        该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
  100                    总议案：以下所有提案                      √
  1.00          《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》              √
  2.00    《关于 2022 年度控股股东和实际控制人为公司提供财务资        √
                          助和担保额度的议案》
  3.00    《关于 2022 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》        √
  4.00    《关于 2022 年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》        √
    四、会议登记等事项
  1、登记方式
  （1）登记手续
  ①法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
  ②自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。
  ③参与融资融券业务的投资者登记：投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
  ④异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，请于 2022 年 2 月 15
日 17:00 前送达、寄达或传真、电邮至达本公司。来信信封请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
  股东请仔细填写《融捷股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件二）及《授权委托书》（附件三），以便登记确认。
  （2）登记时间：2022 年 2 月 14 日、2 月 15 日（上午 9:00-12:00，下午
13:30-17:00）。
  （3）登记地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层融捷股
份董秘办，邮编：510623。
  登记传真：020-38289867
  登记邮箱：rjgfdmb@163.com
  （4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
  2、会议联系方式
  （1）会务联系人：任雄州、孙千芮
  联系电话：020-38289069
  传    真：020-38289867
  联系邮箱：rjgfdmb@163.com
  通讯地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层融捷股份董
秘办，邮编：510623。
  （2）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
  1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议》。
  特此公告。
                                              融捷股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 26 日
附件一：
              参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362192”，投票简称为“融捷投票”。
  2、提案设置及意见表决
  （1）提案设置
  本次股东大会提案均为非累积投票提案，提案编码如下表：
                                                                    备注
 提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
    100                    总议案：以下所有提案                      √
  1.00          《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》            √
  2.00      《关于 2022 年度控股股东和实际控制人为公司提供财务        √
                          资助和担保额度的议案》
  3.00    《关于2022年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》      √
  4.00    《关于2022年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》      √
  （2）填报表决意见
  填报表决意见：同意、反对、弃权。
  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022年2月18日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和
13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月18日（现场股东大会召
开当日）上午9:15，结束时间为2022年2月18日（现场股东大会结束当日）下
午15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二
              融捷股份有限公司
    2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
  个人股东姓名/
  法人股东名称
 个人股东身份证号码/                 

[2022-01-27] (002192)融捷股份:第七届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：002192              证券简称：融捷股份              公告编号：2022-002
              融捷股份有限公司
      第七届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2022 年 1 月 21 日以
电子邮件和手机短信的方式同时发出。
  2、本次董事会于 2022 年 1 月 26 日下午 14:30 在公司会议室以现场与通讯
相结合方式召开并表决。
  3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%。
  4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。
  5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
  1、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    基于日常生产经营的需要，2022 年度公司（包含合并报表范围内的子公司）
拟与关联方合肥融捷金属科技有限公司（以下简称“融捷金属”）、合肥融捷能源材料有限公司（以下简称“融捷能源”）、成都融捷锂业科技有限公司（以下简称“成都融捷锂业”）、比亚迪股份有限公司（包括其合并范围内子公司）（以下简称“比亚迪”）发生采购原材料或销售商品的日常关联交易，预计总金额不超过 215,000 万元，自公司股东大会批准之日起一年内签订交易合同有效。
  融捷金属、融捷能源、成都融捷锂业均为公司参股企业，均为公司控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）控制的企业；公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生担任比亚迪副董事长，根据《股票上市规则》6.3.3条的有关规定，融捷金属、融捷能源、成都融捷锂业、比亚迪均为公司关联方，
公司与前述关联方的交易构成关联交易。
  本议案关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生回避了表决。
  根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，关联股东融捷集团及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。
  关于公司 2022 年度日常关联交易预计的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-003）。
  独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议审议相关事项的事前认可函》和《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见》。
  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  2、审议通过了《关于 2022 年度控股股东和实际控制人为公司提供财务资助和担保额度的议案》
  为支持公司 2022 年度生产经营和项目建设，公司控股股东和实际控制人拟为公司（包括合并报表范围内的子公司）提供 12 亿元的财务资助和担保总额度。其中，财务资助额度不超过 5 亿元，按其取得资金的金融机构同期贷款利率计付资金占用费；担保额度不超过 7 亿元，为无偿提供。上述总额度指控股股东和实际控制人向公司提供财务资助及担保的最高额度，财务资助的方式可以通过直接提供资金、委托贷款、代付款项等方式进行。前述财务资助和担保总额度自股东大会批准之日起一年内签订交易合同有效。
  本议案关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生回避了表决。
  根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，关联股东融捷集团及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。
  关于 2022 年度控股股东和实际控制人为公司提供财务资助和担保额度的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度控股股东和实际控制人为公司提供
财务资助和担保额度的公告》（公告编号：2022-004）。
  独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议审议相关事项的事前认可函》和《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  3、审议通过了《关于 2022 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》
    基于生产经营和业务发展需要，公司拟为控股子公司长和华锂和东莞德瑞的银行综合授信提供担保，担保总额度不超过 2 亿元，自股东大会批准之日起一年内签订交易合同有效。前述两家子公司资产负债率均未超过 70%，其他股东未按出资比例提供同等条件的担保。
  因东莞德瑞的其他股东未按出资比例为东莞德瑞提供同等条件的担保，且其他股东均为公司关联方，公司单方面为控股子公司东莞德瑞提供超越持股比例的担保责任构成关联交易，关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生回避了表决。
  根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，关联股东融捷集团有限公司及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。
  关于为控股子公司提供担保额度预计的更详细信息详见同日披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-005）。
  独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见》。
  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  4、审议通过了《关于 2022 年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》
  为支持公司锂电设备业务发展，满足子公司资金周转及日常经营需要，公司拟为控股子公司东莞德瑞提供不超过 1 亿元的财务资助额度，自股东大会批准之日起一年内签订交易合同有效。上述财务资助可以提供资金、委托贷款、代付款
项等方式提供，按公司取得资金的金融机构同期贷款利率计付资金占用费。东莞德瑞资产负债率未超过 70%，其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助额度。
  因东莞德瑞的其他股东未按出资比例为东莞德瑞提供同等条件的财务资助，且均为公司关联方，公司单方面为控股子公司东莞德瑞提供超越持股比例的财务资助构成关联交易，关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生回避了表决。
  根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，关联股东融捷集团及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。
  关于为控股子公司提供财务资助额度的更详细信息详见同日披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度为控股子公司提供财务资助额度的公告》（公告编号：2022-006）。
  独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见》。
  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  5、审议通过了《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行委托理财计划的议案》
  董事会同意公司使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。委托理财计划滚动累计金额不超过 1 亿元人民币，自董事会批准之日起一年内签订理财合同有效。
  根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案在董事会审批权限内。
  关于使用闲置自有资金进行委托理财计划的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022年度使用闲置自有资金进行委托理财计划的公告》（公告编号：2022-007）。
  独 立 董 事 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 ， 详 见 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见》。
  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  6、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
  基于生产经营和业务发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币 5,000 万元（敞口），授信期限 1 年，由控股股东融捷集团提供连带责任保证担保。
  公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  7、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会，会议通知详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
  1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议》；
  2、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议审议相关事项的事前认可函》；
  3、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见》；
  4、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                              融捷股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 26 日

[2022-01-27] (002192)融捷股份:关于2022年度控股股东和实际控制人为公司提供财务资助和担保额度的公告
证券代码：002192              证券简称：融捷股份              公告编号：2022-004
              融捷股份有限公司
 关于 2022 年度控股股东和实际控制人为公司提供财
            务资助和担保额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
  为支持公司 2022 年度生产经营、项目建设和战略发展，公司控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）和实际控制人吕向阳先生拟为公司（包括合并报表范围内的子公司，以下统称“公司”）提供 12 亿元的财务资助和担保总额度，自股东大会批准之日起一年内签订交易合同有效。其中，财务资助额度不超过 5 亿元，按不超过融捷集团获取资金的金融机构同期贷款利率计算资金占用费；担保额度不超过 7 亿元，为无偿提供。上述总额度指公司接受控股股东和实际控制人财务资助及担保的最高额度，接受财务资助的方式可以通过控股股东和实际控制人提供资金、委托贷款、代付款项等方式进行。
  2021年度，融捷集团及其控制的企业为公司提供有偿财务资助发生额11,400万元，无偿提供担保发生额 12,000 万元。
  融捷集团为公司控股股东，吕向阳先生为公司实际控制人，融捷集团和吕向
阳先生为公司提供财务资助和担保额度构成关联交易，已经公司 2022 年 1 月 26
日召开的第七届董事会第二十四次会议审议，关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生回避了表决。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，关联股东融捷集团及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
    二、关联方介绍
    （一）控股股东融捷集团
  1、基本情况
  公司名称：融捷投资控股集团有限公司
  类 型：有限责任公司（自然人投资或控股）
  住 所：广州市天河区珠江西路 5 号 4501 房
  法定代表人：吕向阳
  注册资本：70,000 万人民币
  成立日期：1995 年 4 月 18 日
  统一社会信用代码：91440101231224546A
  主营业务：股权投资和实业运营等，投资领域涉及新能源、新材料、新技术相关产业。
  2、股权结构情况
  融捷集团由吕向阳、张长虹夫妇于 1995 年创立，自创立起一直由吕向阳、张长虹夫妇控制。吕向阳现直接持有融捷集团 89.50%股份；张长虹直接持有融捷集团 10.50%股份。
  融捷集团最近三年主营业务发展情况良好，最近一年一期的财务数据如下：
                              2021 年 9 月 30 日          2020 年 12 月 31 日
资产总额（万元）                        4,908,145.39                4,017,854.55
净资产（万元）                          3,308,929.39                2,690,427.18
                                2021 年 1-9 月                2020 年度
营业收入（万元）                          325,774.41                337,159.56
净利润（万元）                            41,401.09                  43,982.51
  注：以上财务数据未经审计。
    （二）实际控制人吕向阳先生
  公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生同时担任融捷集团董事长，且为融捷集团实际控制人。
  吕向阳先生曾在中国人民银行巢湖分行工作；1995 年 2 月与王传福先生共
同创办比亚迪（002594.SZ），1995 年 4 月创办融捷投资控股集团有限公司。2014年7月4日起任本公司董事长兼总裁，并担任融捷投资控股集团有限公司董事长、融捷健康科技股份有限公司（300247.SZ）董事长、比亚迪股份有限公司
（002594.SZ）副董事长兼非执行董事、广州文石信息科技有限公司董事长、南京融捷康生物科技有限公司董事长、广东融捷融资租赁有限公司董事长、安华农业保险股份有限公司董事、广东省安徽商会名誉会长、广东省制造业协会名誉会长、广东省产业发展促进会名誉会长、比亚迪慈善基金会副理事长等职。
  吕向阳先生有着数十年产业投资和金融投资的经验，拥有十多年锂电池及新能源材料等实业运作经历，并在这些领域取得了非凡的业绩。
    （三）关联关系说明
  融捷集团为公司控股股东，吕向阳先生为公司实际控制人、董事长兼总裁，吕向阳先生同时为融捷集团董事长、实际控制人，根据《股票上市规则》6.3.3条的有关规定，融捷集团和吕向阳先生为公司关联方，融捷集团和吕向阳先生为公司提供财务资助和担保额度构成关联交易。
    （四）信用情况
  融捷集团和吕向阳先生信用情况良好，未被列入失信被执行人名单。
    三、关联交易的主要内容
  融捷集团和吕向阳先生为公司提供的财务资助和担保总额度为 12 亿元；其中，财务资助额度不超过 5 亿元，按融捷集团取得资金的金融机构同期贷款利率计算资金占用费；担保额度不超过 7 亿元，为无偿提供。上述总额度指控股股东和实际控制人向公司提供财务资助及担保的最高额度，财务资助的方式可以通过直接提供资金、委托贷款、代付款项等方式进行。
    四、关联交易的定价原则及定价依据
  为支持公司 2022 年度战略发展和项目建设等，并充分发挥控股股东和实际控制人的作用，上述财务资助为有偿提供，按融捷集团取得资金的金融机构同期贷款利率计算资金占用费；担保为无偿提供。
    五、关联交易协议的主要内容
  本次关联交易尚未签署协议。待股东大会批准后，公司将根据实际需求与关联方签署财务资助协议或担保协议。
    六 、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
  控股股东和实际控制人对公司提供的财务资助及担保额度主要是基于公司经营运作、项目建设及战略发展的需要，有利于公司节省财务费用、降低融资成本、提高融资效率，也充分体现了控股股东和实际控制人对上市公司的支持。上述资金主要用于补充公司流动资金或项目建设，有利于公司提高资金使用效率，促进公司持续稳定发展。本次向公司提供财务资助及担保额度不存在占用公司资金的情形，不存在损害公司及其股东特别是中小股东和非关联股东的利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
    七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
  2022 年初至披露日，公司与融捷集团控制的企业发生销售类型的关联交易296.80 万元，发生采购类型的关联交易 8,849.06 万元；公司向融捷集团归还上年度提供的财务资助金额 1,000 万元。
    八、独立董事事前认可和独立意见
  公司独立董事对该关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。详情如下：
  （一）事前认可
  “我们认为，控股股东和实际控制人向上市公司提供财务资助和担保额度，体现了其对公司发展的信心和支持，财务资助的资金占用费按照不超过融捷集团取得资金的金融机构同期贷款利率计算，担保为无偿提供，有利于保障公司战略目标的实施并满足公司生产经营及项目建设资金的需求，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
  我们同意将该项事项提交公司第七届董事会第二十四次会议审议，关联董事需回避表决。”
  （二）独立意见
    “1、该关联交易事项是上市公司控股股东和实际控制人支持公司发展的有力举措，有利于保障公司战略目标的实施并满足公司生产经营及项目建设资金需求，体现了控股股东对公司发展的信心和支持，不存在损害公司及其股东特别是中小股东和非关联股东的利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
    2、董事会对该关联交易事项的表决程序符合《股票上市规则》《上市公司
自律监管指引》《公司章程》等有关规定，关联董事回避了表决，我们对该议案投了赞成票，并同意提交股东大会审议。”
    七、备查文件
  1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议》；
  2、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议审议相关事项的事前认可函》；
  3、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见》；
  4、深交所要求提供的其他文件。
  特此公告。
                                              融捷股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 26 日

[2022-01-27] (002192)融捷股份:关于2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：002192              证券简称：融捷股份            公告编号：2022-003
              融捷股份有限公司
    关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易概述
  1、基本情况
  基于日常生产经营的需要，2022 年度公司（包含合并报表范围内的子公司）与关联方合肥融捷金属科技有限公司（以下简称“融捷金属”）、合肥融捷能源材料有限公司（以下简称“融捷能源”）、成都融捷锂业科技有限公司（以下简称“成都融捷锂业”）、比亚迪股份有限公司（包括其合并范围内子公司）（以下简称“比亚迪”）发生采购原材料或销售商品的日常关联交易，预计总金额不超过 215,000 万元，自公司股东大会批准之日起一年内签订交易合同有效。
  2、上一年度日常关联交易实际发生情况
  2021 年度，公司向关联方销售产品、商品发生的日常关联交易金额为73,019.28 万元，向关联方采购产品、商品发生的日常关联交易金额为 14,221.14万元，向关联方承租厂房发生关联交易金额 5.51 万元。
  3、交易履行的相关程序
  公司于 2022 年 1 月 26 日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了
《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生回避表决。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  根据《上市公司自律监管指引》《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，关联股东融捷集团及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。
  （二）预计日常关联交易类别和金额
  2022 年度，公司预计与关联方发生的关联交易金额如下表：
                                                                          单位：万元
 关联交易类                                              合同签订  截至披露日  上年发生金
              关联人    关联交易内容    关联交易定价  金额或预
    别                                      原则        计金额    已发生金额      额
              成都融捷    采购锂盐    以市场化为原则    30,000      8,849.06    10,736.25
 向关联人采    锂业
 购原材料    融捷金属    采购锂盐    以市场化为原则    5,000              0    3,484.89
                小计                                      35,000      8,849.06    14,221.14
              成都融捷    销售锂精矿    以市场化为原则    70,000            0    27,745.63
                锂业
              融捷能源    销售锂盐    以市场化为原则    10,000          296.8      925.27
 向关联人销
售产品、商品  比亚迪      销售锂盐    以市场化为原则    40,000      7,329.58    18,030.43
              比亚迪    销售锂电设备  参与竞标或以市    60,000          1,061    26,317.95
                                          场化为原则
                小计                                      180,000                  73,019.28
        合计                                            215,000                  87,240.42
      注：1、“截至披露日已发生金额”是指 2022 年年初至披露日公司及合并报表范围内的子公司与该关联方
      发生的同类型的关联交易金额，均为 2021 年度内签署的交易合同跨年度交货形成的。
      2、“上年发生金额”是指 2021 年度公司及合并报表范围内的子公司分别与关联方发生的同类型的关联交
      易金额。
        （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                          单位：万元
                                            实际发  实际发
关联交          关联交  实际发生  预计金  生额占  生额与
        关联人  易内容    金额      额    同类业  预计金        披露日期及索引
易类别                                      务比例  额差异
                                            （%）  （%）
                                                              2021 年 1 月 9 日《关于 2021 年
                                                              度日常关联交易预计的公告》（公
                销售锂                                        告编号：2021-003）、2021 年 4
        比亚迪  盐产品  18,030.43  40,000  24.69%  54.92%  月 14 日、《关于增加 2021 年度
                                                              日常关联交易预计的公告》（公
向关联                                                        告编号：2021-031）
人销售                                                        www.cninfo.com.cn
产品、                                                        2020 年 12 月 12 日《关于 2021
 商品  融捷能  销售锂  925.27    5,000    1.27%  81.49%  年度日常关联交易预计的公告》
          源    盐产品                                        （公告编号：2020-059）
                                                              www.cninfo.com.cn
        成都融  销售锂                                        2020 年 12 月 12 日《关于 2021
        捷锂业  精矿  27,745.63  35,000  38.00%  20.73%  年度日常关联交易预计的公告》
                                                              （公告编号：2020-059）、2021
                                                              年 4 月 14 日《关于增加 2021 年
                                                              度日常关联交易预计的公告》（公
                                                              告编号：2021-031）
                                                              www.cninfo.com.cn、
                                                              2020 年 12 月 12 日《关于 2021
                                                              年度日常关联交易预计的公告》
                销售锂                                        （公告编号：2020-059）、2021
        比亚迪  电设备  26,317.95  42,000  36.04%  37.34%  年 9 月 11 日《关于增加 2021 年
                                                              度日常关联交易预计的公告》（公
                                                              告编号：2021-056）
                                                              www.cninfo.com.cn
        小计          73,019.28  122,000  100%    —
                                                              2020 年 12 月 12 日《关于 2021
                                                              年度日常关联交易预计的公告》
                                                              （公告编号：2020-059）、2021
向关联  融捷金                                                年 3 月 24 日《关于增加 2021 年
人采购  属、成  采购锂  14,221.14  40,000  100%  64.45%  度日常关联交易预计的公告》（公
产品、  都融捷    盐                                          告编号：2021-024）、2021 年 4
 商品    锂业                                    

[2022-01-27] (002192)融捷股份:关于2022年度使用闲置自有资金进行委托理财计划的公告
                                                                  融捷股份有限公司公告（2022）
证券代码：002192              证券简称：融捷股份          公告编号：2022-007
              融捷股份有限公司
        关于 2022 年度使用闲置自有资金
            进行委托理财计划的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要内容提示：
  1、投资种类：投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
  2、投资金额：滚动累计金额不超过 1 亿元人民币。
  3、特别风险提示：委托理财计划可能存在政策风险、市场波动风险、操作风险等，敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。
    一、投资情况概述
  （一）投资目的
  为进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，公司拟在不影响正常业务经营和确保资金安全的前提下，将使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财。
  （二）投资金额
  滚动累计金额不超过 1 亿元人民币。相关额度的使用期限不超过 12 个月，
期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 1 亿元。
  （三）投资方式
  安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，上述投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》第三章第一节中高风险的投资产品。
  （四）授权实施期限
  根据公司《资金管理制度》的相关规定，授权公司及控股子公司经营管理层负责具体实施和办理相关事项。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
                                                                  融捷股份有限公司公告（2022）
  （五）资金来源
  在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司（包括合并报表范围内的子公司）闲置的自有资金。
  二、审议程序
  公司于 2022 年 1 月 26 日召开了第七届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行委托理财计划的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  本次委托理财计划不涉及关联交易，本议案在董事会审批权限内。
    三、投资风险及风险控制措施
  （一）投资风险
  1、尽管投资品种属于低风险理财产品，但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
  2、操作风险：由于内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致理财产品认购、交易失败、资金划拨失败等，从而导致公司及子公司收益产生损失。
  （二）风险控制措施
  1、公司已制定《证券投资管理制度》，对包括委托理财在内的证券投资的原则、决策程序、内部执行和报告程序、资金管理、风险控制等进行了明确的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。本次使用闲置自有资金进行委托理财将严格按照该制度实施。
  2、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
  3、公司独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，公司审计部将对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督并合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
  4、公司将依据深圳证券交易所《股票上市规则》和自律监管指引的规定履行信息披露义务。
  四、 对公司的影响
                                                                  融捷股份有限公司公告（2022）
  （一）公司（包括合并报表范围内的子公司）使用闲置自有资金进行安全性高、流动性好、风险可控的理财产品投资是在确保不影响正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司正常经营周转资金需要。
  （二）通过进行适度适时的低风险的理财，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
    五、 独立董事意见
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体如下：
  “1、在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
  2、董事会对上述事项的表决程序符合《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》《公司章程》等有关规定，我们对该议案投了赞成票。”
    六、备查文件
  1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议》；
  2、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见》；
  3、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                              融捷股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 26 日

[2022-01-27] (002192)融捷股份:关于2022年度为控股子公司提供财务资助额度的公告
证券代码：002192              证券简称：融捷股份              公告编号：2022-006
              融捷股份有限公司
          关于 2022 年度为控股子公司
            提供财务资助额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  重要内容提示：
  1、本次财务资助对象为公司控股子公司，财务资助方式为提供资金、委托贷款、代付款项等，财务资助额度为不超过 1 亿元，期限为股东大会批准之日起一年内签订财务资助合同有效，按不超过公司获取资金的金融机构同期贷款利率计算资金占用费。
  2、本次财务资助额度已经董事会审议通过，尚需提交股东大会批准。
  3、本次财务资助对象的其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助，且其他股东均为公司关联人，本次公司向控股子公司提供财务资助额度构成关联交易。
    一、财务资助事项概述
  为支持公司锂电设备业务发展，满足控股子公司资金周转及日常经营需要，融捷股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称“东莞德瑞”）提供不超过 1 亿元财务资助额度，自股东大会批准之日起一年内签订财务资助合同有效。上述财务资助可以提供资金、委托贷款、代付款项等方式提供，根据东莞德瑞的需求分批提供，按不超过公司获取资金的金融机构同期贷款利率计算资金占用费。本次提供财务资助额度相关事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
  本次财务资助尚未签订协议，待股东大会批准后按照控股子公司需求逐步签订资助协议。
  本次为控股子公司提供财务资助额度事项已经公司2022年1月26日召开的
第七届董事会第二十四次会议审议。因东莞德瑞的其他股东未按出资比例为东莞德瑞提供同等条件的财务资助，且均为公司关联方，公司单方面为控股子公司提供超越持股比例的财务资助构成关联交易，关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生回避了表决。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  董事会授权公司管理层具体负责办理本次提供财务资助的相关事宜，包括确认实际财务资助金额、期限、利息等协议条款及签署财务资助相关协议文件等。
  根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，关联股东融捷集团及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。
    二、被资助对象基本情况
  （一）被资助对象的基本情况
企业名称    东莞市德瑞精密设备有限公司  法定代表人            蔡泽林
 注册资本          2,000 万元            住所      东莞市东城街道同沙东城科
                                                          技工业园同辉路
统一社会信      91441900568282290N      成立日期        2011 年 1 月 28 日
  用代码
 主营业务  锂电设备的研发、生产、提供解决方案以及锂电池非标定制设备等相关产业
                                    2021 年 9 月 30 日      2020 年 12 月 31 日
                  资产总额                    27,575.08              15,334.52
                  净资产                      12,281.49              9,685.49
最近一年一      银行贷款总额                      2,000                  1,000
期的主要财      流动负债总额                  15,247.80              5,649.02
务数据（单      或有事项总额                      0.00                  0.00
位：万元）                            2021 年 1-9 月            2020 年度
                  营业收入                    22,904.94              11,796.36
                  利润总额                      2,814.66                106.72
                  净利润                      2,596.00                194.64
        是否失信被执行人                              否
                                  股权结构
                                深圳市比亚迪            广州德瑞企业管理
    融捷股份有限公司          锂电池有限公司          合伙企业（有限合伙）
        55%                    32.5%                            12.5%
                          东莞市德瑞精密设备有限公司
  （二）其他股东的基本情况
  1、深圳市比亚迪锂电池有限公司（以下简称“比亚迪锂电”）
  企业名称：深圳市比亚迪锂电池有限公司
  类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  住所：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝荷路 3001 号
  法定代表人：王传福
  注册资本：616,000 万元
  成立日期：1998 年 6 月 9 日
  统一社会信用代码：91440300708416327M
  经营范围：电池线束的开发、生产和销售；废旧动力电池梯次利用和再生利用的研发、生产和销售；锂离子电池、锂锰氧材料、电源系统（不间断电源、通信电源、电子电源、电力电源）、硅铁模块的开发、生产和销售；太阳能电池组件的生产（限 A2 厂房一层）、开发、销售等。
    比亚迪锂电为比亚迪股份有限公司（002594.SZ）的全资子公司，为公司关联人，本次未按出资比例向东莞德瑞提供同等条件的财务资助。
  2、广州德瑞企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州德瑞”）
  企业名称：广州德瑞企业管理合伙企业（有限合伙）
  类型：有限合伙企业
  住所：广州市黄埔区广保大道 215号 2 楼 206房
  执行合伙人：吕向阳
  注册资本：100 万元
  成立日期：2018 年 12 月 29日
  统一社会信用代码：91440101MA5CKWPK6R
  经营范围：企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业管理咨询服务；
企业形象策划服务；企业财务咨询服务；企业产权交易的受托代理；贸易咨询服务；投资咨询服务；商品信息咨询服务。
  广州德瑞为公司关联人，本次未按出资比例向东莞德瑞提供同等条件的财务资助。
  公司直接持有东莞德瑞 55%股权，对东莞德瑞在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控东莞德瑞现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助。且东莞德瑞经营状况良好，具备持续经营能力和盈利能力，资产负债率低，偿债能力较强，财务资助风险可控，不存在损害公司利益的情形。
  （三）上一年度为资助对象提供财务资助的情况
  上一年度，公司未对东莞德瑞提供任何形式的财务资助。
    三、财务资助协议的主要内容
  公司拟为东莞德瑞提供财务资助额度，总额度不超过 1 亿元，自股东大会批准之日起一年内签署资助协议有效。
  财务资助协议目前尚未签署，具体协议内容将在股东大会批准后视子公司融资需求进行签署，届时将约定提供财务资助的方式、期限、金额、利息等内容，具体条款以双方签署的协议为准。
  公司将依据深圳证券交易所《股票上市规则》和自律监管指引的规定持续履行信息披露义务。
    四、财务资助风险分析及风控措施
  东莞德瑞为公司持有 55%权益的控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制，公司在提供资助的同时，将加强为控股子公司的经营管理，积极跟踪其日常生产经营和项目建设的进展，密切关注被资助对象的生产经营、资产负债情况等方面的变化情况，继续加强对控股子公司的监督管理，控制资金风险，确保公司资金安全。
    五、董事会意见
  本次提供财务资助额度主要是为支持公司锂电设备业务发展，满足子公司资
金周转及日常经营需要，有利于东莞德瑞业务开展和资金筹措，符合公司整体利益。
  公司直接持有东莞德瑞 55%股权，对东莞德瑞在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控东莞德瑞现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助。且东莞德瑞经营状况良好，具备持续经营能力和盈利能力，资产负债率低，偿债能力较强，财务资助风险可控，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
  综上所述，董事会同意本次为东莞德瑞提供财务资助额度不超过人民币 1亿元，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
  六、独立董事意见
  公司独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见，具体如下：
  （一）事前认可意见
  “我们认为，本次提供财务资助额度主要是为支持公司锂电设备业务发展，满足子公司资金周转及日常经营需要，有利于东莞德瑞业务开展和资金筹措，符合公司整体利益。本次提供财务资助额度的资金占用费率参照不超过公司获取资金的金融机构同期贷款利率计算，不存在损害上市公司及股东，尤其是中小股东利益的情况。
  我们同意将该项事项提交公司第七届董事会第二十四次会议审议，关联董事需回避表决。”
  （二）独立意见
  “1、经核查，在不影响正常经营的前提下，公司本次提供财务资助额度是为了支持公司锂电设备业务发展，满足子公司资金周转及日常经营需要，有利于东莞德瑞业务开展和资金筹措，提高公司资金使用效率，符合公司发展战略，符合公司整体利益。本次提供财务资助额度的资金占用费率参照不超过公司获取资金的金融机构同期贷款利率计算，不存在损害上市公司及股东，尤其是中小股东利益的情况。
  2、董事会对上述事项的表决程序符合《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》《公司章程》等有关规定，关联董事回避了表决，我们对该议案投了赞
成票，并同意提交股东大会审议。”
    七、累计提供财务资助金额及逾期金额
  截至本公告披露日，公司未向东莞德瑞提供任何形式的财务资助。本次提供财务资助额度后，公司对控股子公司东莞德瑞累计提供的财务资助总余额为 0亿元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。
  除本次对控股子公司提供财务资助额度外，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形。
    八、备查文件
  1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议》；
  2、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议审议相关事项的事前认可函》；

[2022-01-27] (002192)融捷股份:关于2022年度为控股子公司提供担保额度预计的公告
证券代码：002192              证券简称：融捷股份              公告编号：2022-005
              融捷股份有限公司
          关于 2022 年度为控股子公司
            提供担保额度预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 26 日召开的第七届
董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2022 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》，公司拟于 2022 年度内为控股子公司提供担保额度预计，现将相关情况公告如下：
    一、担保情况概述
  基于生产经营和业务发展需要，公司拟为合并报表范围内的控股子公司四川长和华锂科技有限公司（以下简称“长和华锂”）、东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称“东莞德瑞”）的银行综合授信提供担保，担保总额度不超过 2亿元，自股东大会批准之日起一年内签订交易合同有效。前述两家子公司资产负债率均未超过 70%。
  本次为控股子公司提供财务资助事项已经公司2022年1月26日召开的第七届董事会第二十四次会议审议，董事会授权公司管理层具体负责办理本次担保的相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。
  因东莞德瑞的其他股东未按出资比例为东莞德瑞提供同等条件的担保，且少数股东均为公司关联方，公司单方面为控股子公司东莞德瑞提供超越持股比例的担保责任构成关联交易，关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生回避了表决。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，关联股东融捷集团及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。
  二、担保额度预计情况表
  公司 2022 年度对合并报表范围内的子公司担保额度预计明细如下表：
        被担  担保方  被担保方最  截至目  本次新  担保额度占上  是否关
 担保方  保方  持股比  近一期资产  前担保  增担保  市公司最近一  联担保
                  例      负债率    余额    额度    期净资产比例
        长和    80%      44.47%    0 万元                            否
 公司  华锂                                  20,000
        东莞                                  万元      35.11%
                  55%      55.46%    2,000                            否
        德瑞                          万元
  三、被担保人基本情况
  （一）长和华锂
  名称      四川长和华锂科技有限公司  法定代表人            苏康
 注册资本          5,699 万元            住所      四川省成都市都江堰市四川
                                                    都江堰经济开发区凤鸣路 2 号
统一社会信      91510181663010701E      成立日期        2007 年 6 月 12 日
 用代码
 经营范围  电池碳酸锂、高纯碳酸锂、磷酸铁锂、锰酸锂、氯化锂产品的研究、生产和
            销售(不含危险品)
                                    2021 年 9 月 30 日      2020 年 12 月 31 日
                  资产总额                    12,884.41              7,785.95
                  净资产                      7,154.11              5,313.41
最近一年一      银行贷款总额                      0.00                  0.00
期的主要财      流动负债总额                    5,730.30              2,472.54
务数据（单      或有事项总额                      0.00                  0.00
位：万元）                            2021 年 1-9 月            2020 年度
                  营业收入                    25,901.39              7,626.29
                  利润总额                      2,004.76                -519.61
                  净利润                      1,795.66                -404.52
        是否失信被执行人                              否
                                  股权结构
                融捷股份有限公司
                  100%
              甘孜州融达锂业有限公司    四川兴鼎新源科技有限公司
                      80%                        20%
                          四川长和华锂科技有限公司
  注：以上 2020 年度财务数据经审计，2021 年 1-9 月财务数据未经审计。
    （二）东莞德瑞
  名称    东莞市德瑞精密设备有限公司  法定代表人            蔡泽林
 注册资本          2,000 万元            住所    东莞市东城街道同沙东城科技
                                                          工业园同辉路
统一社会信      91441900568282290N      成立日期        2011 年 1 月 28 日
  用代码
 主营业务  锂电设备的研发、生产、提供解决方案以及提供锂电池非标定制设备等相关
            产业
                                    2021 年 9 月 30 日      2020 年 12 月 31 日
                  资产总额                    27,575.08              15,334.52
                  净资产                      12,281.49              9,685.49
最近一年一      银行贷款总额                      2,000                  1,000
期的主要财      流动负债总额                  15,247.80              5,649.02
务数据（单      或有事项总额                      0.00                  0.00
位：万元）                            2021 年 1-9 月            2020 年度
                  营业收入                    22,904.94              11,796.36
                  利润总额                      2,814.66                106.72
                  净利润                      2,596.00                194.64
        是否失信被执行人                              否
                                  股权结构
                                深圳市比亚迪            广州德瑞企业管理
    融捷股份有限公司          锂电池有限公司          合伙企业（有限合伙）
        55%                    32.5%                            12.5%
                          东莞市德瑞精密设备有限公司
  注：以上 2020 年度财务数据经审计，2021 年 1-9 月财务数据未经审计。
    四、担保协议的主要内容
  公司拟为合并报表范围内资产负债率均在 70%以下的两家控股子公司的银行综合授信提供担保，担保总额度不超过 2 亿元，自股东大会批准之日起一年内签订担保合同有效。
  担保协议目前尚未签署，具体担保协议将在股东大会批准后视控股子公司融资需求进行签署。控股子公司其他股东不按出资比例提供同等条件的担保。
  公司将依据深圳证券交易所《股票上市规则》和自律监管指引的规定持续履行信息披露义务。
    五、董事会意见
  本次提供担保额度预计主要是为满足合并报表范围内的子公司自身生产经营和业务发展的需要，有利于合并报表范围内的子公司业务开展和资金筹措，符合公司整体利益。
  公司通过全资子公司间接持有长和华锂 80%股权、直接持有东莞德瑞 55%股权。公司对前述控股子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未按出资比例提供同等条件的担保。且前述控股子公司经营状况良好，具备持续经营能力和盈利能力，资产负债率低，偿债能力较强，该担保风险可控，不存在损害公司利益的情形。
  综上所述，董事会同意本次为合并报表范围内的控股子公司提供担保额度预计不超过 2 亿元，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
  六、独立董事事前认可和独立意见
  公司独立董事对该担保预计事项发表了事前认可和同意的独立意见，具体如下：
  （一）事前认可意见
  “我们认为，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度，是为了满足子公司经营发展和资金需求，有利于拓宽子公司的融资渠道,推动子公司经营计划的顺利实施，符合公司发展战略，且担保风险可控，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。
  我们同意将该项事项提交公司第七届董事会第二十四次会议审议，关联董事需回避表决。”
  （二）独立意见
  “1、经核查，公司本次提供担保额度是基于合并报表范围内的控股子公司的经营发展和资金需求，利于拓宽子公司的融资渠道,推动子公司经

[2022-01-05] (002192)融捷股份:关于参股企业一期2万/吨年锂盐项目试生产的公告
                                                                融捷股份有限公司公告（2022）
证券代码：002192              证券简称：融捷股份            公告编号：2022-001
              融捷股份有限公司
        关于参股企业一期 2 万吨/年锂盐
              项目试生产的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    融捷股份有限公司（以下简称“公司”）参股企业成都融捷锂业科技有限公司（以下简称“成都融捷锂业”）一期 2 万吨/年锂盐项目已完成土建工程建设、设备安装及带料联动调试工作。近日，其试生产方案已经专家评审通过并经相关
部门备案，自 2022 年 1 月 1 日起进入试生产阶段。
    成都融捷锂业一期 2 万吨/年锂盐项目投产后，有利于公司进一步提高市场
综合竞争力和盈利能力，对公司未来的经营业绩将产生一定的积极影响。但项目从试生产阶段到全面达产尚需一定的时间，未来可能存在市场需求环境变化、竞争加剧、产品销售价格波动等风险。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                              融捷股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 4 日

[2021-12-29] (002192)融捷股份:关于控股股东计划参与转融通证券出借业务的预披露公告
                                                                融捷股份有限公司公告（2021）
证券代码：002192              证券简称：融捷股份            公告编号：2021-068
              融捷股份有限公司
  关于控股股东计划参与转融通证券出借业务的
                  预披露公告
    控股股东融捷投资控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  融捷股份有限公司（以下简称“公司”或“融捷股份”）于近日收到公司控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）的函告，获悉其拟将所持有的部分本公司股份出借给中国证券金融股份有限公司，用于参与转融通证券出借业务，参与该项业务的股份所有权不发生转移。具体情况公告如下：
    一、股东的基本情况
  截至公告披露日，融捷集团持有公司股份 61,857,992 股，占公司总股本的23.82%，其中拟用于参与转融通证券出借业务的股份数量不超过 2,590,000 股，占公司总股本的 0.997%。
    二、本次转融通证券出借业务的主要内容
  1、业务介绍：根据《深圳证券交易所转融通证券出借交易实施办法（试行）》第二条，转融通证券出借交易是指证券出借人以一定的费率通过深圳交易所综合协议交易平台向证券借入人出借深圳证券交易所上市证券，借入人按期归还所借证券、支付借券费用及相应权益补偿的业务。
  2、本次参与转融通证券出借业务的原因：为提供存量股权的经济价值，通过参与转融通证券出借业务获得出借利息收入，进一步有效盘活资产。
  3、股份来源：重大资产重组及非公开发行的股份，全部为无限售条件股份。
  4、计划参与股份数量：计划参与转融通证券出借业务的股份数量不超过2,590,000 股，占公司总股本的 0.997%；任意连续 90 个自然日内，参与股份数
                                                                融捷股份有限公司公告（2021）
量不超过公司总股本的 1%。
  若期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，股份数量将相应调整。
  5、参与期间：本公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内。
  6、价格区间：在中国证券金融股份有限公司的规则框架内，由出借人与借入人双方协商确定。
    三、其他相关说明及风险提示
  1、融捷集团将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否参与、如何参与转融通证券出借业务。本次业务计划存在时间、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
  2、融捷集团参与转融通证券出借业务是其正常业务行为，转融通证券出借所涉及的股份不发生所有权转移，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和公司的持续性经营发生重大影响。
  3、本次业务计划未违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、中国证监会《转融通业务监督管理试行办法》《深圳证券交易所转融通证券出借交易实施办法（试行）》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
  4、鉴于转融通证券出借周期较短，为保证出借人业务的灵活性和收益率，在出借期限内，融捷集团出借公司股份不超过 2,590,000 股时，公司将不另行公告。
    备查文件
  1、经融捷集团出具的《关于计划将所持融捷股份有限公司股票参与转融通证券出借业务的告知函》。
  特此公告。
                                              融捷股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 28 日

[2021-12-04] (002192)融捷股份:2021年第五次临时股东大会决议公告
    融捷股份有限公司公告（2021）
    1
    证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2021-067
    融捷股份有限公司
    2021年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、根据《公司章程》的规定，议案均为关联交易议案，关联股东融捷投资控股集团有限公司及其一致行动人回避表决，均以特别表决的方式通过，同时也是影响中小投资者的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票。
    2、本次股东大会未出现议案被否决的情形。
    3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、本次股东大会由融捷股份董事会召集，现场股东大会于2021年12月3日（星期五）下午15:00在广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室召开，公司董事长吕向阳先生主持了本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采取网络投票方式，交易系统投票时间为：2021年12月3日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网投票时间为2021年12月3日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
    2、本次出席会议的股东及股东授权委托人共194名，代表股份数量110,231,800股，占公司有表决权总股份259,655,203股的42.45%，其中：
    出席现场会议的股东及股东授权委托人共13名，代表股份数量64,015,868股，占公司有表决权总股份259,655,203股的24.65%；
    通过网络投票出席会议的股东共181名，代表股份数量46,215,932股，占公司有表决权总股份259,655,203股的17.80 %。
    3、公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会，全部高管列席了本次现场股东大会，见证律师见证了本次股东大会，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。
    融捷股份有限公司公告（2021）
    2
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，议案均为关联交易议案，关联股东融捷投资控股集团有限公司及其一致行动人回避表决；同时也是影响中小投资者的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票；议案均以特别决议的方式获得通过。具体表决结果如下：
    1、审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》
    表决结果：39,102,632股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的82.04%；2,089,976股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的4.39%；6,467,900股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的13.57%。
    中小股东表决情况：39,102,632股同意，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的82.04%；2,089,976股反对，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的4.39%；6,467,900股弃权，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的13.57%。
    2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》
    表决结果：38,507,582股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的80.80%；2,089,176股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的4.38%；7,063,750股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的14.82%。
    中小股东表决情况：38,507,582股同意，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的80.80%；2,089,176股反对，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的4.38%；7,063,750股弃权，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的14.82%。
    三、律师出具的法律意见
    本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2021年第五次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符
    融捷股份有限公司公告（2021）
    3
    合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2021年第五次临时股东大会决议；
    2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2021年第五次临时股东大会法律意见书》。
    特此公告。
    融捷股份有限公司董事会
    2021年12月3日

[2021-11-17] (002192)融捷股份:关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
证券代码：002192              证券简称：融捷股份          公告编号：2021-066
              融捷股份有限公司
  关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  融捷股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于 2021
年 11 月 16 日召开，会议决议于 2021 年 12 月 3 日以现场投票与网络投票相结合
的方式召开公司 2021 年第五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
    一、召开会议基本情况
  1、股东大会届次：本次股东大会为 2021 年第五次临时股东大会。
  2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司第七届董事会第二十三次会议决议召开。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  现场会议召开时间：2021 年 12 月 3 日（星期五）下午 15:00。
  网络投票时间：2021年12月3日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2021年12月3日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2021年12月3日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
  股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为
准。
  6、股权登记日：2021 年 11 月 24 日（星期三）
  7、出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  截至 2021 年 11 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  本次股东大会审议的议案为关联交易议案，关联股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）及其一致行动人需回避表决，同时也不可接受其他股东委托进行投票。
  关联股东回避表决详情见公司于 2021 年 11 月 17 日披露在《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-063）及相关临时公告。
  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）本公司聘请的律师。
  8、会议地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司会议
室。
    二、会议审议事项
  本次提交股东大会审议的议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，同意提交给本次股东大会审议。具体议案如下：
  1、审议《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》
  2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》
  上述议案均为关联交易议案，关联股东融捷集团及其一致行动人回避表决；上述议案均以特别决议的方式通过；同时也是影响中小投资者的重大事项，对中小投资者投票单独计票。
  会议审议的议案有关内容详见 2021 年 11 月 17 日披露在《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-063）、《融捷股份有限公
司第七届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-064）及相关临时公告。
    三、提案编码
  本次股东大会提案均为非累积投票提案，编码如下表：
                                                                    备注
 提案编码                        提案名称                        该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
  100                    总议案：以下所有提案                      √
  1.00    《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》        √
  2.00    《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开        √
                      发行股票相关事项有效期的议案》
    四、会议登记方法
  1、登记手续：
  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
  （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。
  （3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，请于 2021 年 11
月 26 日 17:00 前寄达或传真、电邮至达本公司。来信信封请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
  股东请仔细填写《融捷股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会参会股东登记表》（附件二）及《授权委托书》（附件三），以便登记确认。
  2、登记地点及《融捷股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会参会股东登记表》和《授权委托书》送达地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层融捷股份董秘办，邮编：510623。
  登记传真：020-38289867
  登记邮箱：rjgfdmb@163.com
  3、登记时间：2021 年 11 月 25 日、11 月 26 日（上午 9:00-12:00，下午
13:30-17:00）。
  4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
  1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
  2、会务联系人：任雄州
  联系电话：020-38289069
  传    真：020-38289867
  联系邮箱：rjgfdmb@163.com
  通讯地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层融捷股份董
秘办，邮编：510623
    七、备查文件
  1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议》；
  2、经与会见监事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》；
  3、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                              融捷股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 16 日
附件一：
              参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362192”，投票简称为“融捷投票”。
  2、议案设置及意见表决
  （1）议案设置
  本次股东大会提案均为非累积投票提案，提案编码如下表：
                                                                    备注
 提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
    100                    总议案：以下所有提案                      √
  1.00    《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》      √
  2.00      《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公        √
                    开发行股票相关事项有效期的议案》
  （2）填报表决意见
  填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021年12月3日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和
13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    四、通过互联网投票系统的投票程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月3日（现场股东大会召
开当日）上午9:15，结束时间为2021年12月3日（现场股东大会结束当日）下
午15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（wltp.cninfo.com.cn）
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二
              融捷股份有限公司
    2021 年第五次临时股东大会参会股东登记表
  个人股东姓名/
  法人股东名称
 个人股东身份证号码/                    法人股东法定
法人股东营业执照号码                    代表人姓名
    股东账号                            持股数量
 出席会议人姓名/名称                      是否委托
    代理人姓名                        代理人身份证号
    联系电话                            电子邮箱
    联系地址                            邮政编码
  个人股东签字/
  法人股东盖章
 附注：
    1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
    2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 11 月 26 日 17：00 之前
 送达、寄达或以传真、电邮至达公司，不接受电话登记。
    3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三

[2021-11-17] (002192)融捷股份:关于延长非公开发行股票决议有效期及授权有效期的公告
                                                                  融捷股份有限公司公告（2021）
证券代码：002192              证券简称：融捷股份            公告编号：2021-065
          融捷股份有限公司关于延长
  非公开发行股票决议有效期及授权有效期的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  融捷股份有限公司（以下简称“公司”或“融捷股份”）于 2020 年 12 月 11
日召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于非公开发行 A 股股票预案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的议案》等与公司 2020 年非公开发行 A 股股票的相关议案。根据上述决议，公司 2020 年非公开发行 A 股股票的决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行相关议案之日起 12 个月。
  截至目前，公司本次非公开发行尚未向中国证监会申报。鉴于本次非公开发行 A 股股票的原决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票工作的顺利推进，
公司于 2021 年 11 月 16 日召开了第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》。董事会和监事会同意上述决议的有效期和相关授权有效期自原有效期届满之日起均延长 12 个月，并同意将上述议案提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。除延长上述决议有效期及授权有效期外，公司 2020 年非公开发行 A 股股票的其他事项内容保持不变。
  公司独立董事对延长非公开发行 A 股股票决议有效期和授权有效期事项发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网。
  本次延长非公开发行 A 股股票决议有效期和授权有效期事项尚须经股东大会批准，公司非公开发行 A 股股票事宜尚需中国证监会核准后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
                                                            融捷股份有限公司公告（2021）
特此公告。
                                          融捷股份有限公司董事会
                                                2021 年 11 月 16 日

[2021-11-17] (002192)融捷股份:第七届监事会第十三次会议决议公告
                                                                  融捷股份有限公司公告（2021）
证券代码：002192              证券简称：融捷股份          公告编号：2021-064
              融捷股份有限公司
      第七届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  1、本次监事会由监事长黄江锋先生召集，会议通知于 2021 年 11 月 12 日以
 电子邮件和手机短信的方式发出。
  2、本次监事会于 2020 年 11 月 16 日上午 9:30 在公司会议室以通讯方式召
开并表决。
  3、本次监事会应出席监事 3 人，实到监事 3 人，代表有表决权监事的 100%。
  4、监事长黄江锋先生主持了本次监事会，董事会秘书列席了会议。
  5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
  1、审议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》
  鉴于公司 2020 年非公开发行股票的原决议有效期即将到期，为确保 2020 年
非公开发行股票工作的顺利推进，公司拟将上述决议的有效期自原决议有效期届满之日起延长 12 个月。
  具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长非公开发行股票决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2021-065）。
  本议案关联监事黄江锋回避表决。根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。关联股东融捷投资控股集团有限公司及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。
  表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
                                                                  融捷股份有限公司公告（2021）
  2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》
  鉴于公司 2020 年非公开发行股票的股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期即将到期，为确保 2020 年非公开发行股票工作的顺利推进，公司拟将上述授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期自原授权有效期届满之日起延长 12 个月。
  具体内容详见同日披露在巨潮资讯网《中国证券报》《证券时报》和（www.cninfo.com.cn）的《关于延长非公开发行股票决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2021-065）。
  本议案关联监事黄江锋回避表决。根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。关联股东融捷投资控股集团有限公司及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。
  表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
  1、经与会监事签署的《融捷股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议》；
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                              融捷股份有限公司监事会
                                                    2021 年 11 月 16 日

[2021-11-17] (002192)融捷股份:第七届董事会第二十三次会议决议公告
                                                                融捷股份有限公司公告（2021）
证券代码：002192              证券简称：融捷股份              公告编号：2021-063
              融捷股份有限公司
      第七届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2021 年 11 月 12 日以
电子邮件和手机短信的方式同时发出。
  2、本次董事会于 2021 年 11 月 16 日上午 9:30 在公司会议室以通讯方式召
开并表决。
  3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%。
  4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。
  5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
  1、审议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》
  鉴于公司 2020 年非公开发行股票的原决议有效期即将到期，为确保 2020
年非公开发行股票工作的顺利推进，公司拟将上述决议的有效期自原决议有效期届满之日起延长 12 个月。
  具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长非公开发行股票决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2021-065）。
  独立董事发表了事前认可和同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十三次会议审议相关事项的事前认可函》《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十三次会议审议相关事项的独立意见》。
                                                                融捷股份有限公司公告（2021）
  本议案关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生回避了表决。根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。关联股东融捷投资控股集团有限公司及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。
  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》
  鉴于公司 2020 年非公开发行股票的股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期即将到期，为确保 2020 年非公开发行股票工作的顺利推进，公司拟将上述授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期自原授权有效期届满之日起延长 12 个月。
  具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长非公开发行股票决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2021-065）。
  独立董事发表了事前认可和同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十三次会议审议相关事项的事前认可函》《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十三次会议审议相关事项的独立意见》。
  本议案关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生回避了表决。根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。关联股东融捷投资控股集团有限公司及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。
  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  3、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    董事会同意公司基于生产经营和业务发展需要，向中信银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币 5,000 万元（敞口），授信期限 1 年。
    本次综合授信额度由公司实际控制人吕向阳、张长虹夫妇提供个人连带责任保证担保。
    董事会授权董事长吕向阳先生全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
                                                                融捷股份有限公司公告（2021）
  4、审议通过了《关于调整组织架构的议案》
  董事会同意公司基于经营发展需要，对组织架构进行调整。本次组织架构调整说明如下：
  （1）公司取消设置经营管理中心、国际业务部。
  （2）公司设置安全环保管理部，负责建立健全安全环保管理体系并推进落实，开展安全环保监管检查、协调支持工作。
  （3）公司按产品条线（产业链不同环节）设置事业管理部，负责对辖属子公司的经营发展工作实施计划管理、检查监督、考核评价、目标达成管理等。
  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  5、审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
  董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2021 年第五次临时股东大会，会议通知详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-066）。
  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
  1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议》；
  2、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十三次会议审议相关事项的事前认可函》；
  3、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十三次会议审议相关事项的独立意见》；
  4、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                              融捷股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 16 日

[2021-10-23] (002192)融捷股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1043元
    每股净资产: 2.2888元
    加权平均净资产收益率: 4.64%
    营业总收入: 5.45亿元
    归属于母公司的净利润: 2708.20万元

[2021-10-15] (002192)融捷股份:2021年前三季度业绩预告
                                                                融捷股份有限公司公告（2021）
证券代码：002192              证券简称：融捷股份            公告编号：2021-061
              融捷股份有限公司
          2021 年前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
    2、预计的业绩：□亏损  扭亏为盈   同向上升 □同向下降
    项  目                  本报告期                    上年同期
 归属于上市公司      盈利：2,300 万元- 2,900 万元
  股东的净利润                                        盈利：373.05万元
                  比上年同期增长：516.54%- 677.38%
  基本每股收益    盈利：0.0886元/股- 0.1117 元/股      盈利：0.0144元/股
    2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日期间的业绩预计如下：
    亏损  扭亏为盈   同向上升 □同向下降
    项  目          2021年 7月 1日至 9月 30日            上年同期
 归属于上市公司      盈利：1,032 万元- 1,632 万元
                                                        盈利：106.08万元
  股东的净利润  比上年同期增长：872.85%- 1,438.46%
  基本每股收益      盈利：0.0397元/股-0.0629 元/股        盈利：0.0041元/股
    二、业绩预告预审计情况
    公司本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
    三、业绩变动原因说明
    受国家“碳中和”宏观政策的影响，新能源行业景气度持续提高，锂电池行业上游产品价格大幅上涨，动力电池设备的需求也大幅增加。锂电池材料产品价格的上涨和锂电设备的需求增加，对公司的锂矿采选、锂盐及深加工、锂电设备业务的经营业绩均产生了积极的影响。
                                                                融捷股份有限公司公告（2021）
    四、其他相关说明
    1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
    2、2021 年前三季度业绩的详细数据将在本公司 2021 年第三季度报告中披
露，敬请广大投资者持续关注，并注意投资风险。
    特此公告。
                                              融捷股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 14 日

[2021-10-12] (002192)融捷股份:关于签订日常经营重大合同的公告
证券代码：002192              证券简称：融捷股份            公告编号：2021-060
              融捷股份有限公司
        关于签订日常经营重大合同的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、合同生效条件为合同双方签字盖章即生效。
  2、合同履行过程中受客户需求变化、市场环境不确定性以及不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能存在部分合同无法全部履行的风险。敬请投资者注意投资风险。
  3、若合同顺利履行，考虑交货时间可能跨年度的影响，预计将主要对公司2021 年度财务状况和经营成果产生积极的影响，具体影响数以年度审计报告为准。
  4、合同签约对方均为关联方比亚迪股份有限公司（包括其合并范围内的子公司）（以下简称“比亚迪”），合同所涉交易均构成关联交易。
    一、合同签署概况
  2020 年 10 月 10 日至 2021 年 10 月 8 日，公司（含公司合并报表范围内的
子公司）基于日常经营的需要连续十二个月内与关联方比亚迪签订多份销售合同（或订单，以下统称“合同”），合同标的为锂电设备和锂盐产品，合同金额（不含税）累计达 50,862.06 万元。合同累计金额超过本公司最近一个会计年度经审计主营业务收入 50%，且绝对金额超过 5 亿元人民币。
  以上合同所涉关联交易均已经公司 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第
三次临时股东大会、2021 年第一次临时股东大会、2021 年第三次临时股东大会和 2021 年第四次临时股东大会批准。
    二、交易对手方介绍
    1、基本情况
  （1）基本信息
  公司名称：比亚迪股份有限公司
  法定代表人：王传福
  注册资本：2,861,142,855 元人民币
  住    所：广东省深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号
  经营范围：锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑胶制品及其相关附件的生产、销售；3D 眼镜、GPS 导航产品的研发、生产及销售；货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销商，从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口，提供售后服务；电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的销售；汽车电子装置研发、销售；新能源汽车关键零部件研发以及上述零部件的关键零件、部件的研发、销售；轨道交通运输设备（含轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电气件、轨道交通信号系统、通信及综合监控系统与设备）的研发、设计、销售、租赁与售后服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项管理的商品，按国家有关规定办理申请）；轨道梁柱的研发、设计、销售；自有物业租赁（物业位于大鹏新区葵涌街道延安路一号比亚迪工业园内及龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝荷路3001 号比亚迪工业园内）；广告设计、制作、代理及发布；信息与技术咨询、技术服务。
  （2）业务经营及财务情况说明
  比亚迪为 A 股和 H 股上市公司，A 股股票简称：比亚迪，A 股股票代码：
002594。
  比亚迪主要从事包含新能源汽车及传统燃油汽车在内的汽车业务、手机部件及组装业务、二次充电电池及光伏等业务，并积极拓展城市轨道交通业务领域。比亚迪经审计的最近一年财务数据及未经审计的最近一期财务数据如下：
                                    2021 年 6 月 30 日  2020 年 12 月 31 日
    资产总额（万元）                    22,289,453.20      20,101,732.10
    归属于上市公司的净资产（万元）        8,125,504.20        5,687,427.40
                                      2021 年 1-6 月        2020 年度
    营业收入（万元）                    9,088,540.00      15,659,769.10
    归属于上市公司的净利润（万元）        117,357.10          423,426.70
  （3）关联关系说明
  公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生担任比亚迪副董事长，根据《股票上市规则》10.1.3 条和 10.1.5 条的有关规定，比亚迪为公司关联方，上述合同涉及的交易均构成关联交易。
    2、最近三年类似交易情况
  最近三年，公司与比亚迪发生的类似交易情况如下表：
                2020 年度              2019 年度              2018 年度
 客户  销售收入  占主营业务  销售收入  占主营业务  销售收入  占主营业务
        （万元）  收入的比例  （万元）  收入的比例  （万元）  收入的比例
比亚迪      7,713.35      19.78%    8,213.43      30.44%      0.00      0.00%
    3、履约能力分析
  比亚迪资产及收入规模巨大，且经营水平和盈利能力较高，是全球动力电池领域和新能源汽车产业的领跑者之一。比亚迪拥有庞大的技术研发团队和强大的科技创新能力，已相继开发出一系列全球领先的前瞻性技术，建立起新能源汽车领域的全球领先优势和动力电池领域全球领先的技术优势和成本优势。比亚迪作为一家横跨汽车和电池两大领域的企业集团，拥有全球领先的电池、电机、电控等核心技术，在资金、技术、资源等方面都有强大的实力。比亚迪信用情况良好，未被列入失信被执行人名单，关联交易违约风险较小。
    三、合同汇总情况及合同主要内容
    1、合同汇总情况
  自 2020 年 10 月 10 日起至 2021 年 10 月 8 日，公司与比亚迪签订的销售合
同按月汇总列示如下：
                                                                单位：万元
 序号        时间        交易对方名称      合同标的    合同金额（不含税）
        2020 年 10 月
        （2020 年 10 月      比亚迪        锂电设备                  892.12
  1      10 日起）
  2      2020 年 11 月      比亚迪        锂电设备                  234.52
  3      2020 年 12 月      比亚迪        锂电设备                3,510.23
  4      2021 年 1 月        比亚迪        锂盐产品                  619.50
  5      2021 年 2 月        比亚迪        锂盐产品                2,242.48
  6      2021 年 2 月        比亚迪        锂电设备                6,741.88
  7      2021 年 3 月        比亚迪        锂盐产品                2,117.26
  8      2021 年 3 月        比亚迪        锂电设备                3,402.63
  9      2021 年 4 月        比亚迪        锂盐产品                4,716.37
  10      2021 年 4 月        比亚迪        锂电设备                  703.31
  11      2021 年 5 月        比亚迪        锂电设备                4,616.03
  12      2021 年 6 月        比亚迪        锂电设备                2,429.20
  13      2021 年 7 月        比亚迪        锂电设备                3,802.12
  14      2021 年 8 月        比亚迪        锂电设备                4,152.40
  15      2021 年 9 月        比亚迪        锂盐产品                3,153.98
  16      2021 年 9 月        比亚迪        锂电设备                3,561.00
  17    2021 年 10 月 8      比亚迪        锂电设备                3,960.00
              日
                        合计                                      50,862.06
    2、合同主要内容
  （1）锂电设备合同主要内容
    公司与比亚迪签署的锂电设备合同主要内容如下（供方为公司，需方为比亚迪）：
    品质要求：按双方确定的标准执行，如不能满足则无条件退货。
    包装方式：按供方正常包装，保证货物送达需方无任何损伤。
    结算方式：合同签署后预付 30%，发货前凭票支付 30%，验收合格后支付
30%，质保一年满付 10%。全部电汇。
    交货地点：需方指定地点。
  违约责任：送货质量不合格、数量不符或单证不全，需方有权拒绝收货，由此产生的损失由供方承担。供方按双方约定时间按时交货，否则需方有权向供方索赔、罚款甚至停单。
  （2）锂盐合同主要内容
    公司与比亚迪签署的锂盐合同主要内容如下（供方为公司，购方为比亚迪）：
    品质要求：按购方要求。
    包装要求：按购方要求。
    付款方式：预付 100%，电汇。
    交货地点：购方指定地点。
    违约责任：供方严格按购方指定日期交货，延期交付供方及时通知购方，采取补救措施并承担由此产生的费用。每延期一天，购方有权要求供方支付延期交付货物价值的 0.2%-2%的违约金；由此给购方造成损失的，供方应承担赔偿责任。若供方产品质量存在问题的，按合同规定的方式处理；若因此给购方或购方客户造成经济损失的，购方保留对供方索赔的权利。
    四、合同对上市公司的影响
  公司主营业务包括锂盐及深加工、锂电设备制造等，与比亚迪位于新能源锂电池材料产业链上下游。公司与比亚迪的关联交易属于产业链上下游间的业务合作，是基于正常业务开展的需要，属于正常的商业交易行为，关联交易具有必要性和合理性，关联方具备履约能力和支付能力。
  公司与比亚迪的关联交易采用招投标方式或者以市场化原则确定交易价格，关联交易价格合理、公允，不影响本公司的经营独立性，不存在违反相关法律法规的情况，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。
  上述合同均属于日常经营销售合同，若合同顺利履行，考虑交货时间可能跨年度的影响，预计将主要对公司2021年度财务状况和经营成果产生积极的影响，具体影响数以年度审计

[2021-09-30] (002192)融捷股份:股票交易异常波动公告
                                                                融捷股份有限公司公告（2021）
证券代码：002192              证券简称：融捷股份            公告编号：2021-059
              融捷股份有限公司
            股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
  融捷股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（股票简称：融
捷股份，股票代码：002192）交易价格连续三个交易日内（2021 年 9 月 27 日、
9 月 28 日和 9 月 29 日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券
交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注及核实的情况说明
  根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
  （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
  （三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
  （四）经向公司控股股东和实际控制人查询，除实际控制人吕向阳先生拟认
购公司非公开发行 A 股股票并于 2020 年 11 月 24 日签署了附条件生效的股票认
购协议外，本公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
  公司实际控制人拟认购公司非公开发行 A 股股票且签署附条件生效的股票
认购协议的详细信息请查阅 2020 年 11 月 25 日披露在《中国证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  （五）经向公司控股股东和实际控制人查询，公司控股股东、实际控制人在本次股票交易异常波动期间未发生买卖公司股票的行为。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
  公司于 2020 年 11 月 24 日召开了第七届董事会第十一次会议和第七届监事
                                                                融捷股份有限公司公告（2021）
会第八次会议，审议通过了《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，公司拟向实际控制人吕向阳先生非公开发行 A 股股票募集资金用于募投项目建设。前述更详细信息请查阅 2020年11月25日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-048）、《融捷股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-049）及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》等相关公告。
  本公司董事会确认，除前述非公开发行 A 股股票相关事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、必要的风险提示
  （一）经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
  （二）公司 2020 年度非公开发行 A 股股票事宜尚需经中国证监会核准后方
可实施，公司非公开发行事项能否获得中国证监会核准和核准时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
  （三）公司 2020 年度营业收入为 38,993.50 万元，归属于上市公司股东的净
利润为 2,104.48 万元，基本每股收益为 0.0810 元/股；2021 年半年度营业收入为
33,516.53 万元，归属于上市公司股东的净利润为 1,267.77 万元，基本每股收益
为 0.0488 元/股。公司 2021 年第三季度业绩尚在测算中，2021 年第三季度报告
将于 2021 年 10 月 23 日披露，敬请广大投资者注意投资风险。
  关于公司 2020 年度业绩和 2021 年半年度业绩详情请查阅公司 2021 年 2 月
9 日和 2021 年 8 月 24 日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  （四）截至 2021 年 9 月 29 日，公司静态市盈率为 1,554.57 倍，远高于公司
所属的中国证监会行业分类—有色金属矿采选业行业平均静态市盈率 239.74 倍（扣除市盈率为负值的），敬请广大投资者注意投资风险。
                                                                融捷股份有限公司公告（2021）
  （五）因受甘孜州康-泸产业集中区总体规划（2021-2035）尚未取得环评批复影响，公司全资子公司康定市融捷锂业有限公司 250 万吨/年锂矿精选项目尚未取得环评批复，主体工程尚未开工建设，具体投产时间还存在不确定性；若公司未能有效解决原矿来源，项目有效产能可能低于设计产能；项目投产后，实际产量取决于投产时间和实际生产时间，存在不确定性。
  公司主营业务产品为锂产品，其价格不仅受市场供求关系影响，还与全球经济状况、我国经济状况、上下游产业发展状况和国家政策调整密切相关。若上述因素发生变动，锂产品价格波动幅度较大，将导致公司 250 万吨/年锂矿精选厂投产后实现的营业收入存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
  关于 250 万吨/年锂矿精选厂项目推进情况及相关风险详情请查阅公司 2021
年 8 月 7 日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于深圳证券交易所关注函的复函公告》（公告编号：2021-049）相关内容。
  （六）公司参股企业成都融捷锂业科技有限公司锂盐厂一期 2 万吨/年锂盐项目已完成土建工程的建设，正在进行联动调试，具体投产时间视调试的实际情况而定，敬请广大投资者注意投资风险。
  （七）公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                              融捷股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 29 日

[2021-09-28] (002192)融捷股份:2021年第四次临时股东大会决议公告
                                                                融捷股份有限公司公告（2021）
证券代码：002192            证券简称：融捷股份            公告编号：2021-058
              融捷股份有限公司
      2021 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、根据《公司章程》的规定，议案 1 为关联交易议案，关联股东融捷投资
控股集团有限公司及其一致行动人回避表决，同时也是影响中小投资者的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票。
    2、本次股东大会未出现议案被否决的情形。
    3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、本次股东大会由融捷股份董事会召集，现场股东大会于 2021 年 9 月 27
日（星期一）下午 15:00 在广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层
公司会议室召开，公司董事长吕向阳先生主持了本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时
采取网络投票方式，交易系统投票时间为：2021 年 9 月 27 日上午 9:15-9:25、
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；互联网投票时间为 2021 年 9 月 27 日上午 9:15-
下午 15:00 期间的任意时间。
    2、本次出席会议的股东及股东授权委托人共27 名，代表股份数量 73,190,158
股，占公司有表决权总股份 259,655,203 股的 28.19%，其中：
    出席现场会议的股东及股东授权委托人共 10 名，代表股份数量 64,330,968
股，占公司有表决权总股份 259,655,203 股的 24.78%；
    通过网络投票出席会议的股东共 17 名，代表股份数量 8,859,190 股，占公司
有表决权总股份 259,655,203 股的 3.41 %。
    3、公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会，全部高管列席了本次现场股东大会，见证律师见证了本次股东大会，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。
                                                                融捷股份有限公司公告（2021）
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，议案 1 为关
联交易议案，关联股东融捷投资控股集团有限公司及其一致行动人回避表决，同时也是影响中小投资者的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票，议案 1 已获得通过。具体表决结果如下：
    1、审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：10,609,266 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.91%；9,600 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.09%；0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。
    中小股东表决情况：10,609,266 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 99.91%；9,600 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.09%；0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。
    三、律师出具的法律意见
    本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师、陈羽纶律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2021 年第四次临时股东大
会决议；
    2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2021 年第四次临时股东大
会法律意见书》。
    特此公告。
                                              融捷股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 27 日

[2021-09-11] (002192)融捷股份:第七届董事会第二十一次会议决议公告
                                                                融捷股份有限公司公告（2021）
证券代码：002192              证券简称：融捷股份              公告编号：2021-055
              融捷股份有限公司
      第七届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2021 年 9 月 6 日以电
子邮件和手机短信的方式同时发出。
  2、本次董事会于 2021 年 9 月 10 日上午 10:00 在公司会议室以通讯方式召
开并表决。
  3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%。
  4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。
  5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
  1、审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》
  因关联方比亚迪股份有限公司（包括其合并范围内子公司）（以下简称“比亚迪”）需求增加，2021 年度公司（含公司合并报表范围内的子公司）向比亚迪销售锂电设备的日常关联交易预计额度需要增加 15,000 万元，自公司股东大会批准之日起 2021 年度内签订交易合同有效。本次增加额度后，2021 年度内公司向比亚迪销售锂电设备的关联交易预计总额度为 42,000 万元。
  公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生担任比亚迪副董事长，根据《股票上市规则》10.1.3 条和 10.1.5 条的有关规定，比亚迪为公司关联方，公司与比亚迪的交易构成关联交易。
  本议案关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生回避了表决。本议案涉及金额达到股东大会审批标准，根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，
                                                                融捷股份有限公司公告（2021）
本议案需提交股东大会审议。关联股东融捷投资控股集团有限公司及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。
  关于本次日常关联交易预计的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-056）。
  独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十一次会议审议相关事项的事前认可函》和《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见》。
  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  2、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
  董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2021 年第四次临时股东大会，会议通知详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-057）。
  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
  1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》；
  2、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十一次会议审议相关事项的事前认可函》；
  3、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见》；
  4、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                              融捷股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 10 日

[2021-09-11] (002192)融捷股份:关于增加2021年度日常关联交易预计的公告
证券代码：002192              证券简称：融捷股份              公告编号：2021-056
              融捷股份有限公司
  关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、增加 2021 年度日常关联交易的基本情况
  （一）日常关联交易概述
  1、基本情况
  因关联方比亚迪股份有限公司（包括其合并范围内子公司）（以下简称“比亚迪”）需求增加，2021 年度公司（含公司合并报表范围内的子公司）向比亚迪销售锂电设备的日常关联交易预计额度需要增加 15,000 万元，自公司股东大会批准之日起 2021 年度内签订交易合同有效。本次增加额度后，2021 年度内公司向比亚迪销售锂电设备的关联交易预计总额度为 42,000 万元。
  2、上一年度关联交易实际发生情况
  2020 年度，公司及合并报表范围内的子公司向关联方销售产品、商品发生的日常关联交易金额为 7,766.90 万元，向关联方采购产品、商品发生的日常关联交易金额为3.3万元，向关联方提供厂房租赁发生的日常关联交易金额2.45万元，向关联方承租发生关联交易金额为 4.33 万元。
  3、交易履行的相关程序
  公司于 2021 年 9 月 10 日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生回避了表决。独立董事发表了事前认可和同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  本议案涉及金额达到股东大会审批标准，根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。关联股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。
  （二）预计关联交易类别和金额
  公司本次预计 2021 年度与关联方新增的关联交易金额如下表：
                                                                      单位：万元
 关联              关联交易      关联交易    合同签订金额  截至披露日  上年发生
 交易    关联人      内容        定价原则      或预计金额  已发生金额    金额
 类别
向关联                          按照比亚迪正常
人销售  比亚迪    销售锂电设  的采购招标流程    15,000      16,297.98    7,617.82
 商品                  备      进行竞标或者以
                                市场化为原则
 合计      -          -              -            15,000      16,297.98    7,617.82
      注：上表中截至披露日已发生金额、上年发生金额均为公司向比亚迪销售锂电设备的实际发生额。另
  外，公司向比亚迪销售锂盐截至披露日已发生金额、上年发生金额分别为 9,607.11 万元和 95.53 万元。
      经公司 2020 年第四次临时股东大会批准，2021 年度公司向比亚迪销售锂电
  设备的关联交易预计金额为 27,000 万元。本次增加关联交易预计金额 15,000 万
  元后，2021 年度公司向比亚迪销售设备的关联交易预计总额度为 42,000 万元。
      （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                      单位：万元
                                            实际发生  实际发生
关联交            关联交  实际发  预计  额占同类  额与预计
        关联人  易内容  生金额  金额  业务比例  金额差异    披露日期及索引
易类别
                                            （%）    （%）
        芜湖天弋  销售锂  53.55    3,000    0.70%    98.22%    2020 年 1 月 14 日
向关联  比亚迪  电设备  7,617.82  27,000  99.30%    71.79%
                  销售锂                                          www.cninfo.com.cn
人销售  融捷能源  盐产品      0    11,000    0 %      100%    《关于 2020 年度日常
产品、  成都融捷  销售锂                                        关联交易预计的公告》
商品      锂业    精矿      0    5,000    0%      100%  （公告编号：2020-004）
          小计            7,671.37  46,000  100%      —
向关联                                                            2020 年 1 月 14 日
人采购            采购粗                                          www.cninfo.com.cn
产品、  融捷金属  制碳酸      0    3,500    0%      100%    《关于 2020 年度日常
 商品              锂                                          关联交易预计的公告》
                                                                （公告编号：2020-004）
          小计                0    3,500    0%      —
公司董事会对日常关联交易  公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实实际发生情况与预计存在较  际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定；另外，部大差异的说明（如适用）    分日常关联交易预计有效期限跨年度，实际发生额需跨年度累计计
                          算。因此导致上表实际发生额与预计金额存在较大差异。
公司独立董事对日常关联交  不适用
易实际发生情况与预计存在
较大差异的说明（如适用）
  注：1、上表中： “芜湖天弋”指芜湖天弋能源科技有限公司，为公司控股股东融捷集团控制的企业；
  “融捷能源”指合肥融捷能源材料有限公司，为公司控股股东融捷集团控制的企业，公司参股公司；
  “成都融捷锂业”指成都融捷锂业科技有限公司，为公司控股股东融捷集团控制的企业，公司参股公司；
  “融捷金属”指合肥融捷金属科技有限公司，为公司控股股东融捷投资控制的企业，公司参股公司；
  2、除上表所述日常关联交易外，2020 年度公司向关联方零星采购产品、商品发生关联交易金额 3.3 万元，
  向关联方提供厂房租赁发生关联交易金额 2.45 万元，向关联方承租发生关联交易金额 4.33 万元；长和华锂
  向比亚迪供应链销售锂盐产品发生关联交易金额 95.53 万元。
      二、关联方介绍和关联关系
      1、基本情况
      公司名称：比亚迪股份有限公司
      法定代表人：王传福
      注册资本：2,861,142,855 元人民币
      住    所：广东省深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号
      经营范围：锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性
  线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑胶制品及其相关附件的
  生产、销售；3D 眼镜、GPS 导航产品的研发、生产及销售；货物及技术进出口
  （不含分销、国家专营专控商品）；作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、
  电动车的总经销商，从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和
  出口，提供售后服务；电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、
  储能机组的销售；汽车电子装置研发、销售；新能源汽车关键零部件研发以及上
  述零部件的关键零件、部件的研发、销售；轨道交通运输设备（含轨道交通车辆、
  工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电气件、轨道交通信号系统、
  通信及综合监控系统与设备）的研发、设计、销售、租赁与售后服务（不涉及国
  营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项管理的商品，按国家有关规
  定办理申请）；轨道梁柱的研发、设计、销售；自有物业租赁（物业位于大鹏新
  区葵涌街道延安路一号比亚迪工业园内及龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝荷路
  3001 号比亚迪工业园内）；广告设计、制作、代理及发布；信息与技术咨询、
  技术服务。
      2、关联方的业务经营及财务情况说明
  比亚迪为 A 股和 H 股上市公司，A 股股票简称：比亚迪，A 股股票代码：
002594。
  比亚迪主要从事包含新能源汽车及传统燃油汽车在内的汽车业务、手机部件及组装业务、二次充电电池及光伏等业务，并积极拓展城市轨道交通业务领域。比亚迪最近一年一期的财务数据（未经审计）如下：
                                    2021 年 6 月 30 日  2020 年 12 月 31 日
    资产总额（万元）                    22,289,453.20      20,101,732.10
    归属于上市公司的净资产（万元）        8,125,504.20        5,687,427.40
                                      2021 年 1-6 月        2020 年度
    营业收入（万元）                    9,088,540.00      15,659,769.10
    归属于上市公司的净利润（万元）        117,357.10          423,426.70
  3、关联关系说明
  公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生担任比亚迪副董事长，根据《股票上市规则》10.1.3 条和 10.1.5 条的有关规定，比亚迪为公司关联方，本次交易构成关联交易。
    4、履约能力分析
  比亚迪资产及收入规模巨大，且经营水平和盈利能力较高，是全球动力电池领域和新能源汽车产业的领跑者之一。比亚迪拥有庞大的技术研发团队和强大的科技创新能力，已相继开发出一系列全球领先的前瞻性技术，建立起新能源汽车领域的全球领先优势和动力电池领域全球领先的技术优势和成本优势。比亚迪作为一家横跨汽车和电池两大领域的企业集团，拥有全球领先的电池、电机、电控等核心技术，在资金、技术、资源等方面都有强大的实力。比亚迪信用情况良好，未被列入失信被执行人名单，该项关联交易违约风险较小。
  三、关联交易主要内容
    1、关联交易主要内容

[2021-09-11] (002192)融捷股份:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：002192              证券简称：融捷股份          公告编号：2021-057
              融捷股份有限公司
  关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  融捷股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于 2021
年 9 月 10 日召开，会议决议于 2021 年 9 月 27 日以现场投票与网络投票相结合
的方式召开公司 2021 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
    一、召开会议基本情况
  1、股东大会届次：本次股东大会为 2021 年第四次临时股东大会
  2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司第七届董事会第二十一次会议决议召开。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  现场会议召开时间：2021 年 9 月 27 日（星期一）下午 15:00
  网络投票时间：2021年9月27日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2021年9月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2021年9月27日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
  股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为
准。
  6、股权登记日：2021 年 9 月 17 日（星期五）
  7、出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  截至2021年9月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  本次股东大会审议的议案为关联交易议案，关联股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）及其一致行动人需回避表决，同时也不可接受其他股东委托进行投票。
  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）本公司聘请的律师。
  8、会议地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司会议
室。
    二、会议审议事项
  本次提交股东大会审议的议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，同意提交给本次股东大会审议。具体议案如下：
  1、审议《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》
  本议案为关联交易议案，关联股东融捷集团及其一致行动人回避表决；同时也是影响中小投资者的重大事项，对中小投资者投票单独计票。
  会议审议的议案有关内容详见 2021 年 9 月 11 日披露在《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-055）及相关临时公告。
    三、提案编码
  本次股东大会提案均为非累积投票提案，编码如下表：
                                                                    备注
 提案编码                        提案名称                        该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
  1.00        《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》            √
    四、会议登记方法
  1、登记手续：
  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
  （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。
  （3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，请于 2021 年 9
月 23 日 17:00 前寄达或传真、电邮至达本公司。来信信封请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
  股东请仔细填写《融捷股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会参会股东登记表》（附件二）及《授权委托书》（附件三），以便登记确认。
  2、登记地点及《融捷股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会参会股东登记表》和《授权委托书》送达地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层融捷股份董秘办，邮编：510623。
  登记传真：020-38289867
  登记邮箱：rjgfdmb@163.com
  3、登记时间：2021年9月22日、9月23日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）。
  4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
  1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
  2、会务联系人：任雄州
  联系电话：020-38289069
  传    真：020-38289867
  联系邮箱：rjgfdmb@163.com
  通讯地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层融捷股份董
秘办，邮编：510623
    七、备查文件
  1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》。
  特此公告。
                                              融捷股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 10 日
附件一：
              参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362192”，投票简称为“融捷投票”。
  2、议案设置及意见表决
  （1）议案设置
  本次股东大会提案均为非累积投票提案，提案编码如下表：
                                                                    备注
 提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
  1.00        《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》          √
  （2）填报表决意见
  填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021年9月27日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和
13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    四、通过互联网投票系统的投票程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月27日（现场股东大会召
开当日）上午9:15，结束时间为2021年9月27日（现场股东大会结束当日）下
午15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（wltp.cninfo.com.cn）
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二
              融捷股份有限公司
    2021 年第四次临时股东大会参会股东登记表
  个人股东姓名/
  法人股东名称
 个人股东身份证号码/                    法人股东法定
法人股东营业执照号码                    代表人姓名
    股东账号                            持股数量
 出席会议人姓名/名称                      是否委托
    代理人姓名                        代理人身份证号
    联系电话                            电子邮箱
    联系地址                            邮政编码
  个人股东签字/
  法人股东盖章
 附注：
    1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
    2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 9 月 23 日 17：00 之前送
 达、寄达或以传真、电邮至达公司，不接受电话登记。
    3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三
                  授权委托书
                                                      NO.
  兹全权委托        （先生/女士）代表本人/本单位            （姓名/
单位名称）出席融捷股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如授权委托书没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
提案                                              备注：该列
编码                  提案名称                  打勾的栏目  同意  反对  弃权
                                                  可以投票
 1.00  《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》    √
  特别说明：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“○”为准，每项均为单选，多选无效。
  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
  委托人签名（盖章）：
  委托人身份证号码或营业执照注册

[2021-09-01] (002192)融捷股份:股票交易异常波动公告
                                                                融捷股份有限公司公告（2021）
证券代码：002192              证券简称：融捷股份            公告编号：2021-054
              融捷股份有限公司
            股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    融捷股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（股票简称：融
捷股份，股票代码：002192）交易价格连续两个交易日内（8 月 30 日和 8 月 31
日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注及核实的情况说明
    根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
    （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
    （三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
    （四）经向公司控股股东和实际控制人查询，除实际控制人吕向阳先生拟认
购公司非公开发行 A 股股票并于 2020 年 11 月 24 日签署了附条件生效的股票认
购协议外，本公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
    公司实际控制人拟认购公司非公开发行 A 股股票且签署附条件生效的股票
认购协议的详细信息请查阅 2020 年 11 月 25 日披露在《中国证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    （五）经向公司控股股东和实际控制人查询，公司控股股东、实际控制人在本次股票交易异常波动期间未发生买卖公司股票的行为。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    公司于 2020 年 11 月 24 日召开了第七届董事会第十一次会议和第七届监事
                                                                融捷股份有限公司公告（2021）
会第八次会议，审议通过了《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，公司拟向实际控制人吕向阳先生非公开发行 A 股股票募集资金用于募投项目建设。前述更详细信息请查阅 2020年11月25日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-048）、《融捷股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-049）及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》等相关公告。
    本公司董事会确认，除前述非公开发行 A 股股票相关事项外，本公司目前
没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、必要的风险提示
    （一）经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
    （二）公司 2020 年度非公开发行 A 股股票事宜尚需经中国证监会核准后方
可实施，公司非公开发行事项能否获得中国证监会核准和核准时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    （三）公司 2020 年度营业收入为 38,993.50 万元，归属于上市公司股东的净
利润为 2,104.48 万元，基本每股收益为 0.0810 元/股；2021 年半年度营业收入为
33,516.53 万元，归属于上市公司股东的净利润为 1,267.77 万元，基本每股收益为 0.0488 元/股。
    关于公司 2020 年度业绩和 2021 年半年度业绩详情请查阅公司 2021 年 2 月
9 日和 2021 年 8 月 24 日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    （四）截至 2021 年 8 月 31 日，公司静态市盈率为 2,061.48 倍，远高于公司
所属的中国证监会行业分类—有色金属矿采选业行业平均静态市盈率 310.54 倍（扣除市盈率为负值的），敬请广大投资者注意投资风险。
    （五）公司全资子公司康定市融捷锂业有限公司 250 万 吨/ 年锂 矿精 选 项
                                                                融捷股份有限公司公告（2021）
目尚未取得环评批复，主体工程尚未开工建设，具体投产时间还存在不确定性；若公司未能有效解决原矿来源，项目有效产能可能低于设计产能；项目投产后，实际产量取决于投产时间和实际生产时间，存在不确定性。
    公司主营业务产品为锂产品，其价格不仅受市场供求关系影响，还与全球经济状况、我国经济状况、上下游产业发展状况和国家政策调整密切相关。若上述因素发生变动，锂产品价格波动幅度较大，将导致公司 250 万吨/年锂矿精选厂投产后实现的营业收入存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    关于 250 万吨/年锂矿精选厂项目推进情况及相关风险详情请查阅公司 2021
年 8 月 7 日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于深圳证券交易所关注函的复函公告》（公告编号：2021-049）相关内容。
    （六）公司参股企业成都融捷锂业科技有限公司锂盐厂一期 2 万吨/年锂盐
项目已完成土建工程的建设，即将进行联动调试，具体投产时间视调试的实际情况而定，敬请广大投资者注意投资风险。
    （七）公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                              融捷股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 31 日

[2021-08-24] (002192)融捷股份:半年报董事会决议公告
                                                                融捷股份有限公司公告（2021）
证券代码：002192              证券简称：融捷股份          公告编号：2021-051
              融捷股份有限公司
      第七届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2021 年 8 月 10 日以
电子邮件和手机短信的方式同时发出。
  2、本次董事会于 2021 年 8 月 20 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯
相结合的方式召开并表决。
  3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%。
  4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。
  5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
  1、审议通过了《2021 年半年度报告》全文及摘要
  董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司 2021 年半年度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司 2021 年半年度报告文稿一致。2021 年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2021 年半年度报告摘要详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-052）。
  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  2、审议通过了《关于签订委托经营管理协议的议案》
  为避免同业竞争、切实保护上市公司及全体股东特别是中小股东的利益，融捷股份有限公司（以下简称“公司”）与成都融捷锂业科技有限公司（以下简称
“成都融捷锂业”）于 2021 年 8 月 20 日签订《委托经营管理协议》，成都融捷
锂业将锂盐业务委托给公司经营。
                                                                融捷股份有限公司公告（2021）
  成都融捷锂业为公司控股股东融捷投资控股集团有限公司控制的企业，根据《股票上市规则》10.1.3 条的有关规定，成都融捷锂业为公司关联方，公司与其交易构成关联交易。
  本议案在董事会审批权限范围内，关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生回避表决。
  关于签订委托经营管理协议的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订委托经营管理协议的公告》（公告编号：2021-053）。
  独立董事对该项关联交易发表了独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于 2021 年半年度相关事项及第七届董事会第二十次会议审议相关事项的独立意见》。
  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
  1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议》；
  2、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于 2021 年半年度相关事项及第七届董事会第二十次会议审议相关事项的独立意见》；
  3、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                              融捷股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 20 日

[2021-08-24] (002192)融捷股份:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0488元
    每股净资产: 2.2413元
    加权平均净资产收益率: 2.2%
    营业总收入: 3.35亿元
    归属于母公司的净利润: 1267.77万元

[2021-08-11] (002192)融捷股份:2021年半年度业绩快报
                                                                      融捷股份有限公司公告（2021）
    证券代码：002192            证券简称：融捷股份            公告编号：2021-050
                  融捷股份有限公司
                2021 年半年度业绩快报
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        特别提示：本公告所载 2021 年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经
    公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与 2021 年半年度报告中披露
    的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
        一、2021 年半年度主要财务数据和指标
                                                                          单位：元
              项目                    本报告期        上年同期    增减变动幅度（%）
营业总收入                              335,165,343.15    121,432,328.08            176.01
营业利润                                20,612,288.22      -6,467,835.06            418.69
利润总额                                20,678,173.03      -5,513,533.86            475.05
归属于上市公司股东的净利润              12,677,702.49      2,669,729.75            374.87
基本每股收益（元）                            0.0488            0.0103            373.79
加权平均净资产收益率                          2.20%            0.49%  增加 1.71 个百分点
                                      本报告期末      本报告期初    增减变动幅度（%）
总资产                                1,089,599,403.18  1,016,992,007.85              7.14
归属于上市公司股东的所有者权益          581,955,443.15    569,591,224.16              2.17
股本                                  259,655,203.00    259,655,203.00              0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元）            2.24            2.19              2.28
    注：上述数据以公司合并报表数据填列。
        二、经营业绩和财务状况情况说明
        1、经营业绩、财务状况及影响业绩的主要因素
        报告期内，受益于新能源汽车、储能等行业的迅速发展，锂电池材料及锂电
    池设备需求旺盛，锂产品市场价格大幅上升，公司经营业绩明显改善。
        报告期内，公司实现营业总收入335,165,343.15元，同比增加176.01%；营业
    利润20,612,288.22元，同比增加418.69%；利润总额20,678,173.03元，同比增加
    475.05%；归属于上市公司股东的净利润12,677,702.49元，同比增加374.87%；基
                                                                融捷股份有限公司公告（2021）
本每股收益 0.0488元，同比增加373.79%。
    报告期末，公司总资产为1,089,599,403.18元，比报告期初增加7.14%；归属于上市公司股东的所有者权益581,955,443.15元，比报告期初增加2.17%；归属于上市公司股东的每股净资产2.24元，比报告期初增加2.28%。
    2、主要财务数据和指标变动原因
    报告期内，公司的营业收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益同比大幅增加，主要原因是：
    报告期内，受益于行业景气度的持续上升，锂盐和锂精矿销售价格大幅上升；公司积极开拓优质客户，锂盐和锂电池设备销量大幅增加，致使营业收入和利润数据同比成倍增加。
    三、与前次业绩预计的差异说明
    公司于2021年7月15日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度业绩预告》中预计2021年半年度归属于上市公司股东净利润变动区间为盈利1,000万元至1,500万元。本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中的业绩预计不存在重大差异。
    四、备查文件
    1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
    2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                              融捷股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 10 日

[2021-08-07] (002192)融捷股份:关于深圳证券交易所关注函的复函公告
证券代码：002192            证券简称：融捷股份            公告编号：2021-049
            融捷股份有限公司关于
        深圳证券交易所关注函的复函公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    2021 年 8 月 3 日，融捷股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交
易所《关于对融捷股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2021】第 280 号）（以下简称“关注函”）。公司针对关注函所提问题进行了逐项核查和分析，现将有关回复内容公告如下：
    1、你公司于 2020 年 3 月投资成立全资子公司康定市融捷锂业有限公司，
具体承担 250 万吨/年锂矿精选厂项目的建设和运营。截至目前，该事项已完成项目备案，尚未取得环评批复，主体工程尚未开始建设。请详细说明该项目建设具体资金来源，预计建设周期，预计投产时间，精选锂矿矿源，投产后各年度产能情况以及对公司业绩影响情况，目前该项目推进情况与立项计划时间节点安排是否存在重大差异。
  【答复】
    一、项目建设资金来源
    根据公司及全资子公司康定市融捷锂业有限公司（以下简称“康定融捷锂业”）
于 2020 年 3月 26 日与康定市人民政府签署的《康定绿色锂产业投资协议》及《250
万吨/年锂矿精选项目执行协议书》，公司 250 万吨/年锂矿精选厂项目（以下简
称“项目”）计划投资 7.2 亿元（建设投资）。截至 2021 年 6 月 30 日，项目已投
入自有资金 5,694 万元（主要为土地出让金和辅助设施等投入）。公司尚需投入
项目建设资金约 66,306 万元，项目建设资金投入集中在 2021 至 2022 年度。建
设资金筹措来源于如下渠道：
    1、公司自有资金。目前公司生产经营情况稳定，产销规模逐渐扩大，盈利能力有所提高，公司通过日常经营积累为项目建设提供资金支持。
    2、控股股东提供财务资助。经公司股东大会批准，控股股东融捷集团及实际控制人将在2021年度内向公司提供不超过3亿元财务资助；2022年度，控股股东可视公司需求继续向公司提供必要的财务资助。控股股东融捷集团具备雄厚的资金实力，可以根据公司需要的额度和时间周期灵活提供各种方式的财务资助，缓解公司项目建设资金筹措压力。
    3、公司及子公司向银行贷款融资。公司现阶段生产经营稳定且向好，财务状况、信用情况良好，增强了公司及子公司银行融资能力。经公司股东大会批准，控股股东融捷集团将在2021年度内向公司提供不超过3亿元的担保额度；在控股股东担保支持下，公司及子公司向银行顺利融资得到有力保障，有助于公司解决项目建设资金。
    4、政府项目和产业扶持资金支持。本项目属于《产业结构调整指导目录》的鼓励类项目，公司将积极申请政府项目和产业扶持资金等作为项目建设资金的补充，上述政府项目和产业扶持资金支持具有一定不确定性。
    5、非公开发行股票募集资金。经公司股东大会审议批准，公司筹划非公开发行股票募集资金3.3亿元用于锂矿精选项目建设。公司正稳步推进非公开发行的各项工作，争取募集资金早日到账。
    综上，虽然项目建设尚需投入资金规模较大，但公司可以采取多渠道灵活融资，同时借助控股股东雄厚的资金实力背景，项目建设资金筹措不存在问题。
  二、项目推进情况
    1、建设周期及投产时间
    2021年5月11日，公司在康定市发展和改革局完成了对康定融捷锂业250万吨/年锂矿精选项目备案并取得了《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2105-513321-04-01-103163】FGQB-0010号）。根据该备案信息，项目拟开工时间为2021年6月，拟建成时间为2022年12月。
    2、项目推进情况
    项目已于2020年3月取得建设用地，目前已经完成国有建设用地的出让手续、可研报告的编制、项目发改局备案、环境影响报告书的编制、项目初步设计方案，
正在编制水土保持方案，辅助设施已动工建设。环境影响评价已于2021年1月完成公众参与第一次公示、2021年7月完成公众参与第二次公示。目前受甘孜州康-泸产业集中区总体规划（2021-2035）尚未取得环评批复影响，项目环评批复已晚于计划时间，拟开工时间延迟。根据可研报告，项目建设周期为一年，目前距建成时间2022年12月尚有较长时间，建设时间较为充裕，预计项目实际建成时间与备案建成时间不存在重大差异。
    三、精选锂矿矿源
    项目精选锂矿矿源主要是来自于公司自有矿山。公司全资子公司甘孜州融达锂业有限公司（以下简称“融达锂业”）拥有康定市甲基卡锂辉石矿134号脉采矿权证，证载开采规模为105万吨/年，采矿许可证有效期限为2013年5月23日至2041年5月23日，开采深度为4,480米至4,164米标高，矿区面积1.1419平方公里，矿山保有矿石资源储量2,899.50万吨，平均品位超过1.42%。融达锂业目前具有105万吨/年露天开采能力及45万吨/年矿石处理的选矿能力。
    融达锂业现有采矿产能为105万吨/年，而项目规划的锂矿精选产能为250万吨/年，存在原矿不足的问题，可以通过增加原矿来源解决上述问题。增加原矿来源有两种可选方式，具体情况如下：
    （1）当地政府协调：根据康定市政府在项目备案时为解决原矿供应问题于2021年1月10日出具的《关于康定市融捷锂业有限公司250万吨选厂原料来源的说明》：“融捷锂业是我州锂产业链建设的龙头企业，该企业计划新建年处理锂辉石原矿250万吨的选厂一座，其自备矿山的开采规模为105万吨/年。截至目前，甲基卡矿区依法设置有采矿权3宗，探矿权2宗，矿区资源储备有望突破300万吨，除融达锂业外均未建设选厂。我市根据应急管理部、生态环境部等八部委下发的《防范化解尾矿库安全风险工作方案》（应急【2020】15号）的要求，原则上不再允许新建选厂和尾矿库。在该选厂建成后，由市政府负责协调原料供应。”
    按照以上说明，待项目建成后，康定市政府将会协调原矿供应的问题。但公司尚未就相关问题有关细节与政府进行进一步的磋商，该等协调是否能落实尚存在较大不确定性。
    （2）申请扩大采矿产能：公司可以申请扩大自有矿山采矿产能，即申请将
采矿产能扩大到250万吨/年，用于匹配项目选矿产能。但申请采矿产能扩大需作为一个新项目履行必要的可研、立项、环评、设计、建设等程序，需要较长时间，扩大采矿产能能否顺利立项和取得环评批复，以及完成的时间存在较大的不确定性。
    且因甲基卡锂矿区为国家规划矿区，根据《中华人民共和国矿产资源法》，开采国家规划矿区和对国民经济具有重要价值的矿区内的矿产资源，由国务院地质矿产主管部门审批、并颁发采矿许可证。申请扩大采矿产能应先变更采矿权证证载规模，变更采矿权证应由国家自然资源部批准，能否获得批准和批准的时间存在较大的不确定性。
    目前以上两种方式公司都在论证中，尚未形成最终决定。如后续相关决策涉及审批程序或披露义务的，公司将及时履行审批程序并披露。
    四、投产后各年度产能情况及对公司业绩的影响
    根据项目可研报告的产品方案，项目建成投产后，若原矿来源有效解决，采选产能完全匹配，则年产主产品锂精矿约 47 万吨。但若项目原矿来源未有效解决，以公司现有采矿产能 105 万吨/年来安排精选厂的选矿量，则项目有效产能仅为 105 万吨/年，项目可以实现的主产品锂精矿产量约 19.74 万吨/年。
    根据亚洲金属网的报价，2020 年 1 月至 2021 年 6 月进口锂精矿中国到岸平
均价区间为 495 美元/吨至 665 美元/吨，其中最低价为 390 美元/吨。因锂精矿价
格波动较大，公司选取前述期间的价格平均值 467 美元/吨来测算项目投产后的营业收入。项目投产后，按年产锂精矿 19.74 万吨计算，可以实现全年营业收入
约 6.8 亿元，相较公司 2020 年度锂精矿产品收入 1.95 亿元增长 248.72%。
    以上关于营业收入的预测为项目投产年度满产时可以实现的营业收入，是否满产取决于实际投产时间和生产时间，存在不确定性。同时，结合项目预计建成时间，项目开始实现营业收入的年度为 2023 年度，对公司 2021 年度、2022年度业绩不会产生较大影响。
    此外，前述营业收入的预测不代表公司对 2021 年度和以后年度的经营业绩
的判断，具体以公司披露的定期报告为准，亦不构成公司盈利预测，投资者不
    2、你公司于 2020 年 11月 25日披露《2020年度非公开发行 A股股票预案》，
拟向实际控制人吕向阳发行股票募集资金用于 250 万吨/年锂矿精选厂项目，募
集资金金额 3.3 亿元，上述非公开发行事项已于 2020 年 12 月 11 日经公司股东
大会审议通过。请详细说明上述非公开发行事项的进展情况，非公开发行事项推进是否存在实质性障碍，若非公开发行事项未能如期推进，是否对你公司 250万吨/年锂矿精选厂项目进展产生重大影响。
  【答复】
    一、非公开发行事项的进展情况
    公司于 2020 年 11 月 24 日召开第七届董事会第十一次会议审议通过本次非
公开发行股票方案，并于 2020 年 12 月 11 日召开了 2020 年第二次临时股东大会
审议通过非公开发行股票方案，详细情况请参见公司于 2020 年 11 月 25 日、2020
年 12 月 12 日披露于巨潮资讯网的相关公告。
    目前，公司本次非公开发行股票项目正在推进中。截至本回复公告日，募投项目已完成发改委备案，相关环评批复程序正在办理中。待募投项目环评批复程序完成后，公司将推进本次非公开发行股票项目的申报工作。公司正在积极配合中介机构完成尽职调查工作。
    公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，该事项存在不确定性，公司将按照有关规定及时披露本次非公开发行事项的后续进展情况。
    二、非公开发行股票事项推进不存在实质性障碍
    1、公司非公开发行符合《公司法》《证券法》规定的条件
    公司非公开发行每股发行条件和价格、发行价格等，符合《公司法》第一百二十六条、第一百二十七条的规定。
    公司非公开发行项目，未采用广告、公开劝诱和变相公开的方式，不存在《证券法》第九条所述的情形。
    2、公司非公开发行符合《上市公司证券发行管理办法》规定的条件
    公司非公开发行发行对象和数量符合《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第三十七条规定，定价基准日、发行价格及锁定期符合《管理办法》第三十八条规定，募集资金使用、募集资金投向符合《管理办法》第十条和第三十八条的规定，非公开发行不会导致公司控制权发生变化，不存在《管理办法》第三十八条第（四）款所述的情形。
    另外，公司不存在《管理办法》第三十九条所述情形：本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；上市公司的权益未被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；上市公司及其附属公司不存在违规对外提供担保且尚未解除；公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内不存在被中国证监会行政处罚、最近十二个月内不存在被证券交易所公开谴责；公司和现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；最近一年及一期财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；不存在严重损害投资者合法权益和

[2021-08-02] (002192)融捷股份:股票交易异常波动公告
                                                                融捷股份有限公司公告（2021）
证券代码：002192              证券简称：融捷股份            公告编号：2021-048
              融捷股份有限公司
            股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
  融捷股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（股票简称：融
捷股份，股票代码：002192）交易价格连续三个交易日内（2021 年 7 月 28 日、
7 月 29 日和 7 月 30 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券
交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注及核实的情况说明
  根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
  （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
  （三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
  （四）经向公司控股股东和实际控制人查询，除实际控制人吕向阳先生拟认
购公司非公开发行 A 股股票并于 2020 年 11 月 24 日签署了附条件生效的股票认
购协议外，本公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
  公司实际控制人拟认购公司非公开发行 A 股股票且签署附条件生效的股票
认购协议的详细信息请查阅 2020 年 11 月 25 日披露在《中国证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  （五）经向公司控股股东和实际控制人查询，公司控股股东、实际控制人在本次股票交易异常波动期间未发生买卖公司股票的行为。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
  公司于 2020 年 11 月 24 日召开了第七届董事会第十一次会议和第七届监事
                                                                融捷股份有限公司公告（2021）
 会第八次会议，审议通过了《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于非 公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，公司拟向实际控制人吕向阳先生 非公开发行 A 股股票募集资金用于募投项目建设。前述更详细信息请查阅 2020 年11月25日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《融捷股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号： 2020-048）、《融捷股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告》（公告编 号：2020-049）及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限
 公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》等相关公告。
    本公司董事会确认，除前述非公开发行 A 股股票相关事项外，本公司目前
 没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露 的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有 根据《深圳证券交易股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公 司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补 充之处。
    四、必要的风险提示
    （一）经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
    （二）公司 2020 年度非公开发行 A 股股票事宜尚需经中国证监会核准后方
 可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
    （三）公司 2020 年度营业收入为 38,993.50 万元，归属于上市公司股东的净
 利润为 2,104.48 万元，基本每股收益为 0.0810 元/股；2021 年第一季度营业收入
 为 10,874.42 万元，归属于上市公司股东的净利润为 180.22 万元，基本每股收益
 为 0.0069 元/股。公司预计 2021 年半年度归属于上市公司股东的净利润为 1,000
 万元至 1,500 万元，预计基本每股收益为 0.0385 元/股至 0.0578 元/股，本次业绩
 预计是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计；公司 2021 年半
 年度报告将于 2021 年 8 月 24 日披露，敬请广大投资者注意投资风险。
    关于公司 2020 年度业绩、2021 年第一季度业绩和 2021 半年度业绩预告详
 情请查阅公司 2021 年 2 月 9 日、2021 年 4 月 28 日和 2021 年 7 月 15 日披露在
 《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  （四）截至 2021 年 7 月 30 日，公司静态市盈率为 1,950.25 倍，远高于公司
所属的中国证监会行业分类—有色金属矿采选业行业平均静态市盈率 245.71 倍（扣除市盈率为负值的），敬请广大投资者注意投资风险。
                                                                融捷股份有限公司公告（2021）
  （五）公司全资子公司康定市融捷锂业有限公司 250 万吨/年锂矿精选项目已完成项目备案，该项目尚未取得环评批复，主体工程尚未开始建设，敬请广大投资者注意投资风险。
  （六）公司参股企业成都融捷锂业科技有限公司锂盐厂一期 2 万吨/年锂盐项目已完成土建工程的建设，目前正在进行设备调试，投产时间尚待评估后确定，敬请广大投资者注意投资风险。
  （七）公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                              融捷股份有限公司董事会
                                                    2021 年 7 月 30 日

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