≈≈中光学002189≈≈(更新:22.02.15)
[2022-02-15] (002189)中光学:中光学关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告
 证券代码：002189    证券简称：中光学    公告编号：2022-010
                中光学集团股份有限公司
        关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    1.交易概述
    为充分利用资源实现研发创新，实现产业结构调整优化升级，中光学集团股 份有限公司(以下简称“中光学”或“公司”)与杭州智元研究院有限公司（以下 简称“智元公司”），拟共同出资30,000万元人民币，设立中光学（杭州）智能光 电有限公司(具体名称以工商登记为准，以下简称“合资公司”)。其中，公司以 现金出资18,000万元，股权占比60%；智元公司以现金出资12,000万元，股权占 比40%。合资协议目前尚未签订，待该事项履行相应决策程序后再行签订。
    2.2022年2月14日公司召开的第五届董事会第二十七次会议以4票同意、0票 反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易 的议案》，关联董事高巍、段永胜、万毅、徐斌回避表决。根据《公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资需提交 公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
    3.智元公司为中国兵器装备集团有限公司的控股子公司，系公司的关联法人， 双方存在关联关系，该事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方基本情况
    1.关联方信息
    企业名称：杭州智元研究院有限公司
  统一社会信用代码为：91330100MA7EUYFA6P
  注册地址：浙江省杭州市西湖区转塘科技经济区块16号（中大银座）2幢2层201室
  注册资本：人民币260,000万元
  法定代表人：王光华
  公司类型：有限责任公司
  经营范围：工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；软件开发；智能机器人的研发；可穿戴智能设备制造；智能无人飞行器制造；工业控制计算机及系统制造；物联网技术服务；雷达及配套设备制造；工业机器人制造；通信设备制造；智能车载设备制造；特殊作业机器人制造；光学仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；增材制造装备制造；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
  智元公司未被列入全国法院失信被执行人名单。
  2.关联关系的说明。
  智元公司为中国兵器装备集团有限公司的控股子公司，系公司的关联法人，双方存在关联关系。
  3.财务状况说明。
  智元公司为新设公司，未展开实质性经营，暂无相关财务数据。
    三、投资标的的基本情况
  企业名称：中光学（杭州）智能光电科技有限公司 (具体以工商登记为准)
  注册资本：人民币30,000万元
  公司类型：有限责任公司
  注册地址：杭州市
  经营期限：30年，自营业执照签发之日起计算
  经营范围：工程和技术研究和试验发展；光学仪器制造；可穿戴智能设备制造；信息系统集成服务；软件开发；仪器仪表制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；智能车载设备制造；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  出资方式：注册资本30000万元，其中：中光学集团以货币出资1.8亿元，股权占比60%；杭州智元研究院有限公司以货币出资1.2亿元，股权占比40%。
    四、交易的定价政策及定价依据
  公司与智元公司共同发起组建合资公司，双方按股权比例出资。
    五、交易协议的主要内容
  1.合作目标
  开展智能视觉、系统集成和智慧安防等研发领域前沿技术及产品的研究开发和工程化验证。
  2.合作范围
  工程和技术研究和试验发展；光学仪器制造；可穿戴智能设备制造；信息系统集成服务；软件开发；仪器仪表制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；智能车载设备制造；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
  3.出资比例
  合资公司投资总额为人民币30,000万元，中光学集团以货币出资1.8亿元，股权占比60%；杭州智元研究院有限公司以货币出资1.2亿元，股权占比40%。
  4.组织机构
  （1）不设董事会，设执行董事1名，任期为三年。
  （2）不设监事会，设监事1名，任期为三年。
  （3）高级管理人员任期三年，由执行董事聘任。
  5.出资缴付时间
  合资公司办理工商营业执照、开具资本金账户后30日内，双方应按照本合同约定完成出资。
  6.合同生效及其它
  本合同及其附件，从双方盖章签字且经双方上级主管部门批复同意之日起生效。
    六、交易目的和对上市公司的影响
  中光学与智元公司成立合资公司有利于加强相关技术研究和产业链合作，开发新的市场领域，并能以长三角地区市场为依托，拓展其他市场，符合公司发展战略，有利于公司持续健康发展。
  本次对外投资投入资金全部来源于公司自有资金。合资公司成立后将纳入公司合并报表范围，预计合资公司正式设立并展开经营之后，其经营成果会对本公司经营业绩产生一定影响。
    七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
  本年年初至本公告披露日，公司与智元公司未发生关联交易。
    八、独立董事事前认可和独立意见
  1.独立董事事前认可意见
  公司与杭州智元研究院有限公司同受中国兵器装备集团有限公司控股，系公司关联法人，本次成立合资公司属于关联交易，此次合资公司的成立将加快技术创新体系建设，提高技术创新能力，增强核心竞争力。不影响公司的独立性，符合公司发展规划和公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的行为。同意将上述议案提交董事会审议，同时关联董事应履行回避表决程序。
  2.独立董事独立意见
  公司与杭州智元研究院有限公司成立合资公司将加快光电板块业务向纵深发展，实现产业结构调整优化升级，有利于公司业务的发展，不影响公司的独立性，符合公司发展规划和公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的行为。该事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会审议本议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意该事项。
    九、备查文件
  1.第五届董事会第二十七次会议决议；
  2.中光学独立董事对公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；
  3.中光学独立董事对公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
  特此公告。
                                        中光学集团股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 15 日

[2022-02-15] (002189)中光学:关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告
证券代码：002189    证券简称：中光学    公告编号：2022-011
              中光学集团股份有限公司
    关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
  1.股东大会届次：2022年第三次临时股东大会
  2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开2022年第三次临时股东大会。
  3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  4.会议召开的日期、时间：
  现场会议召开时间为：2022年3月2日（星期三）下午15:00
  网络投票时间为：2022年3月2日（星期三）
  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月2日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2022年3月2日（星期三）上午9:15-15:00期间的任意时间。
  5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  6.会议的股权登记日：2022年2月24日（星期四）
  7.出席对象：
  （1）截止2022年2月24日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
  关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避
表决，具体详见公司2022年2月15日披露于巨潮资讯网《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（2022-010），以上股东不出席本次股东大会，亦不接受其他股东委托投票。
  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的见证律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8.会议地点：河南省南阳市工业南路508号公司会议室
    二、会议审议事项
                                                            备注
 提案编码                        提案名称              该列打勾的栏
                                                        目可以投票
 非累积投票提案
 1.00      《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议      √
            案》
  上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和2022年2月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（2022-010）。
  上述议案为影响中小投资者利益的重大事项（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露，关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司需回避表决。
    三、提案编码
  本次股东大会提案编码示例表：
                                                            备注
 提案编码            提案名称                            该列打勾
                                                          的栏目可
                                                            以投票
 非累积投票提案
  1.00    《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》      √
    四、会议登记等事项
  （一）登记方式
  1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
  2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
  3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
  4.异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2022年3月1日17:00前送达或传真至本公司董事会办公室）。
  （二）登记时间
  2022年3月1日（上午8：30至11：30，下午14：30至17：00）。
  （三）登记地点
  河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司董事会办公室。
  （四）会议联系方式及其他事项
  1.会议联系方式
  联系人：姚明岩
  电话：0377-63865031
  传真：0377-63167800
  本公司地址：河南省南阳市工业南路508号
  邮编：473003
  2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
  3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统。（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1)
    六、备查文件
  1. 《第五届董事会第二十七次会议决议》。
  特此公告。
中光学集团股份有限公司董事会
      2022年2月15日
附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1.投票代码：362189；投票简称：中光投票
  2.填报表决意见或选举票数：本次股东大会审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2022 年 3 月 2 日（星期三）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下
午 13:00-15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 2 日（星期三）上午 9:15-
15:00 期间的任意时间。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
                        授权委托书
  兹委托          先生（女士）代表本人出席中光学集团股份有限公司2022
年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
  委托人姓名/名称：                委托人身份证号：
  委托人股东账号：                委托人持股数：
  受托人姓名：                    受托人身份证号：
一、表决指示
                                        备注
提案编码            提案名称        该列打勾  同意  反对  弃权
                                      的栏目可
                                      以投票
非累积投票提案
  1.00    《关于对外投资设立合资公    √
          司暨关联交易的议案》
二、本委托书有效期限：
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期：
                                回 执
  截至2022年2月24日，我单位（本人）持有中光学集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2022年第三次临时股东大会。
  出席人姓名：
  股东账户：
  股东名称（签章）：
说明：授权委托书和回执复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页签名（委托人为单位的加盖单位公章）。

[2022-02-15] (002189)中光学:第五届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：002189    证券简称：中光学  公告编号：2022-009
                中光学集团股份有限公司
          第五届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第二
十七会议的通知于 2022 年 1 月 28 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 2 月 14
日以现场会议和视频会议相结合方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席 8人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事、总经理李智超先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了如下议案：
    1.审议通过了《公司 2022 年全面风险管理报告》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
    2.审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，该议案需提交 2022 年第三次临时股东大会审议通过。
    公司董事会认为设立合资公司有利于企业转型升级和未来发展，同意拟与杭州智元研究院有限公司共同出资，设立中光学（杭州）智能光电有限公司(具体名称以工商登记为准)。
  独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，该议案具体内容详见
2022 年 2 月 15 日公司刊登于巨潮资讯网上的《关于对外投资设立合资公司暨关
联交易的公告》、《独立董事对第五届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事对第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联股东高巍、段永胜、万毅、
徐斌回避表决。决议通过。
    3.审议通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
    同意于 2022 年 3 月 2 日（星期三）下午 15：00 采用现场投票与网络投票相
结合的方式召开 2022 年第三次临时股东大会，审议本次董事会应提请股东大会
审议的相关事项。具体详见公司 2 月 15 日刊登于巨潮资讯网《关于召开 2022
年第三次临时股东大会通知的公告》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
  特此公告。
                                        中光学集团股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 15 日

[2022-02-12] (002189)中光学:中光学2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002189    证券简称：中光学  公告编号：2022-008
                中光学集团股份有限公司
          2022年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议事项。
  一、会议召开和出席情况
  （1）会议召开时间：
    现场会议召开时间为：2022年2月11日（星期五）15:00
    网络投票时间为：2022年2月11日
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月11日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；2022年2月11日（星期五）上午9:15-15:00期间的任意时间。
  （2）召开地点：河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室
  （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
  （4）召集人：公司董事会
  （5）主持人：董事、总经理李智超先生
  （6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
  2.会议的出席情况
  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共9名，代表公司股份数量为6,180,348股，占公司有表决权股份总数的比例为2.3553％；
  其中：出席现场会议的股东1名，代表公司股份数量3,760,848股，占公司有表决权股份总数的1.4332%。
  通过网络投票出席会议的股东人数为8名，代表公司股份数量2,419,500股，占公司有表决权股份总数的0.9220%。
  3.列席情况
  公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员现场列席了本次会议，受新冠肺炎疫情的影响，北京中伦律师事务所律师对本次股东大会进行了视频见证并出具了《法律意见书》。
  二、提案审议表决情况
  本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
  （一）《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
  表决结果同意6,157,348股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
99.6279%；反对23,000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.3721%；弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%。决议通过。
  以上表决结果为中小股东投票表决。
  因本议案涉及关联交易，关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资
产管理有限责任公司未出席本次临时股东大会。
  三、律师出具的法律意见
  1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；
  2.律师姓名：刘亚楠、孙毅；
    3.结论意见：公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符
合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。全文见北京市中伦律师事务所对公司 2022 年第二次临时股东大会出具的法律意见书。
  四、备查文件
  1.中光学集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
  2.《北京市中伦律师事务所关于中光学集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会法律意见书》。
  特此公告。
                                        中光学集团股份有限公司董事会
                                                  2022 年 2 月 12 日

[2022-01-25] (002189)中光学:关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告
证券代码：002189    证券简称：中光学      公告编号：2022-007
              中光学集团股份有限公司
    关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中光学集团股份有限公司第五届董事会第二十六次（临时）会议于2022年1月24日召开，会议决定于2022年2月11日（星期五）下午15:00召开公司2022年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2022年第二次临时股东大会
    2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，决定召开2022年第二次临时股东大会。
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间为：2022年2月11日（星期五）下午15:00
    网络投票时间为：2022年2月11日（星期五）
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月11日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2022年2月11日（星期五）上午9:15-15:00期间的任意时间。
    5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6.会议的股权登记日：2022年2月8日（星期二）
    7.出席对象：
    （1）截止2022年2月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    8.会议地点：河南省南阳市工业南路508号公司会议室
    二、会议审议事项
    1.《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
    上述议案已经公司第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，具体内容登载于2022年1月13日的巨潮资讯网。
    上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露，关联股东需回避表决。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表：
                                                            备注
 提案编码            提案名称                              该列打勾
                                                          的栏目可
                                                            以投票
  1.00    《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》      √
    四、会议登记等事项
    （一）登记方式
    1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
    3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
    4.异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2022年2月10日17:00前送达或传真至本公司董事会办公室）。
    （二）登记时间
    2022年2月10日（上午8：30至11：30，下午14：30至17：00）。
    （三）登记地点
    河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司董事会办公室。
    （四）会议联系方式及其他事项
    1.会议联系方式
    联系人：姚明岩
    电话：0377-63865031
    传真：0377-63167800
    本公司地址：河南省南阳市工业南路508号
    邮编：473003
    2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
    3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
    六、备查文件
    1. 《第五届董事会第二十五次（临时）会议决议》；
    2. 《第五届董事会第二十六次（临时）会议决议》。
    特此公告。
                                        中光学集团股份有限公司董事会
                                                2022年1月25日
附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：362189；投票简称：中光投票
    2.填报表决意见或选举票数：本次股东大会审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 2 月 11 日（星期五）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年2 月 11 日（星期五）上午 9:15-
15:00 期间的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
                        授权委托书
    兹委托          先生（女士）代表本人出席中光学集团股份有限公司2022
年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人姓名/名称：                委托人身份证号：
    委托人股东账号：                委托人持股数：
    受托人姓名：                    受托人身份证号：
一、表决指示
                                        备注
提案编码            提案名称        该列打勾  同意  反对  弃权
                                      的栏目可
                                      以投票
  1.00    《关于对外投资设立合资公    √
          司暨关联交易的议案》
二、本委托书有效期限：
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期：
                                回 执
  截至2022年2月8日，我单位（本人）持有中光学集团股份有限公司股票
 股，拟参加公司2022年第二次临时股东大会。
    出席人姓名：
    股东帐户：
    股东名称（签章）：
说明：授权委托书和回执复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页签名（委托人为单位的加盖单位公章）。

[2022-01-25] (002189)中光学:关于限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
证券代码：002189    证券简称：中光学    公告编号：2022-005
                中光学集团股份有限公司
 关于限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售
          期解除限售股份上市流通的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    ◆本次为公司限制性股票激励计划预留授予限制性股票的第一次解除限售，符合解除限售条件的激励对象人数为 3 人，可解除限售数量为 48,620 股，占目前公司总股本 262,406,166 股的 0.0185%。实际可上市流通的限制性股票数量为24,500 股，占目前公司总股本 262,406,166 股的 0.0093%。
    ◆本次解除限售股份可上市流通日为 2022 年 1 月 26 日。
    ◆本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。
    中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27 日召开
的第五届董事会第二十三次（临时）会议审议通过《关于公司限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足，公司 3 名激励对象在第一个解除限售期解除限售股票数量为 48,620 股，现将相关事项公告如下：
    一、激励计划简述及实施情况
    1.2018 年 12 月 2 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于<公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，关联董事对相关议案进行了回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见。同日，公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于<公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并对激励对象名单进行了核查。
    2.2019 年 1 月 15 日，公司披露了《关于首期限制性股票激励计划获国务院
国资委批复的公告》，公司限制性股票激励计划获得国务院国资委审核通过。
    3.2019 年 1 月 16 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于<公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，关联董事对相关议案进行了回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见。同日，公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于<公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。
    4.2019 年 2 月 1 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于<公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，并对本次限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查公告。
    5.2019 年 2 月 14 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意以
2019 年 2 月 14 日为授予日，向符合条件的 103 名激励对象首次授予 1,767,000
股限制性股票，授予价格为 5.65 元/股。关联董事对相关议案进行了回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见。同日，公司第四届监事会第十九次会议审议通过了上述议案。律师对此发表了相关意见。
    6.2019 年 4 月 26 日，公司公告了《关于限制性股票首次授予登记完成的公
告》，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记，公司实际向 103 名激励对象首次授予限制性股票共 176.70 万股，限制性股票上市日期
为 2019 年 4 月 29 日。
    7.2019 年 11 月 28 日，根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，公
司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留股份授予方案的议案》，同意以 2019 年 11
月 28 日为授予日，向符合条件的 4 名激励对象授予 19.63 万股预留限制性股票，
授予价格为 9.91 元/股。独立董事对预留股份授予事宜发表了同意的独立意见；公司监事会对预留股份激励对象名单等相关事宜进行了审核并发表了核查意见；律师对此发表了相关意见。
    8.2019 年 12 月 23 日，公司公告了《关于限制性股票激励计划预留股份授
予登记完成的公告》，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记，公司实际向 4 名激励对象授予预留限制性股票共 196,333 股，限制性股
票上市日期为 2019 年 12 月 25 日。
    9.2020 年 8 月 24 日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次
会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销已离职的首次授予的原激励对象郭竑源、刘赤诚、王永杰 3 人已获授但尚未解锁的43,000 股限制性股票，公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，并同意将此议案提交股东大会审议，律师对此发表了相关意见。
    10.2020 年 9 月 14 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
回购注销部分限制性股票的议案》。同意回购注销已离职的首次授予的原激励对象郭竑源、刘赤诚、王永杰 3 人已获授但尚未解锁的 43,000 股限制性股票。同日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》。
    11.2020 年 12 月 18 日，公司公告了《关于部分限制性股票回购注销完成的
公告》，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成限制性股票回购注销手续，本次回购注销完成后，公司总股本由 262,568,166 股变更为262,525,166 股。
    12. 2021 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第
十次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》，同意回购注销已离职的首次授予的原激励对象赵峰、周鹏杰 2 人已获授但尚未解锁的60,000 股限制性股票，公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，并同意将此议案提交股东大会审议，律师对此发表了相关意见。
    13.2021 年 5 月 11 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于回购注
销部分股权激励限制性股票的议案》。同意回购注销已离职的首次授予的原激励对象赵峰、周鹏杰 2 人已获授但尚未解锁的 60,000 股限制性股票。同日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》。
    14.2021 年 6 月 2 日，公司公告了《关于部分限制性股票回购注销完成的公
告》，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成限制性股票回购注
销手续，本 次回购注 销完成 后，公司 总股本由 262,525,166 股 变更为
262,465,166 股。
    15.2021 年 6 月 7 日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十
一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销已
不符合激励条件的 2 名激励对象邢春生、王彦荣共 59,000 股限制性股票，公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，并同意将此议案提交股东大会审议，律师对此发表了相关意见。
    16.2021 年 6 月 23 日，公司公告了《关于限制性股票激励计划首次授予限
制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，由于王彦荣已离职，不符合第一批解除限售的解锁条件。
    17.2021 年 6 月 24 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票的议案》。同意回购注销已离职的原激励对象邢春生、王彦荣 2 人已获授但尚未解锁的 59,000 股限制性股票。同时，公司在巨潮资讯网上披露了《关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》。
    18.2021 年 7 月 7 日，公司进行了 2020 年度利润分配工作。邢春生、王彦
荣二人所持的上述拟回购的股份亦参与了现金分红。根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，需要对其二人上述限制性股票的回购价格予以相应调整。
    19.2021 年 8 月 11 日，公司第五届董事会第十八次（临时）会议、第五届
监事会第十二次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师对此发表了相关意见。
    20.2021 年 9 月 8 日，公司公告了《关于部分限制性股票回购注销完成的公
告》，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成限制性股票回购注销事宜，本次回购注销完成后，公司总股本由 262,465,166 股变更为 262,406,166股。
    21.2021 年 12 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监
事会第十七次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意对符合解锁条件的 3 名激励对象所持有的 48,620 股限制性股票进行解锁，独立董事发表了独立意见。公司第五届监事会第十七次会议审议通过了上述议案。律师对此发表了相关意见。
    二、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就情况的说明
    1、限售期已届满情况说明
    根据《激励计划》相关规定，公司向激励对象预留授予的限制性股票第一
个解除限售期为自预留授予日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予日起 36个月内的最后一个交易日当日止，可申请解除限售所获总量的 33%。
    激励计划预留授予部分的限制性股票授予日 2019 年 11 月 28 日，上市日期
为 2019 年 12 月 25 日，因此，预留授予部分的限制性股票两年限售期已届满，
已进入第一个解除限售期。
    2、第一个解除限售期解除限售条件成就情况说明
    根据激励计划，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：
    （1）公司未发生以下任一情形：
    ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    ③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利
润分配的情形；
    ④法律法规规定不得实行股权激励的；
    ⑤中国证监会认定的其他情形。
    条件成就情况说明：公司未发生前述任一情形，满足解除限售条件。
    （2）激励对象未发生以下任一情形：
    ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    ③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
    ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    ⑥中国证监会认定的其他情形。
    条件成就情况说明：激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。
    （3）公司业绩考核要求
 解除限售期                          业绩考核目标
              （1）可解锁日前一个财务年度加权平均净资产收益率≥4.1%，
  第一个解除  （2）可解锁日前一个财务年度较2017年净利润年均复合增长率≥13%；
  限售期    （3）可解锁日

[2022-01-25] (002189)中光学:第五届董事会第二十六次(临时)会议决议公告
证券代码：002189    证券简称：中光学    公告编号：2022-006
                中光学集团股份有限公司
      第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第二
十六次（临时）会议的通知于 2022 年 1 月 19 日以通讯方式发出，会议于 2022
年 1 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事、总经理李智超先生主持，会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《公司 2022 年度员工培训工作计划》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
    二、审议通过了《公司 2022 年审计工作计划》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
    三、审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
    同意于 2022 年 2 月 11 日（星期五）采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开 2021 年第二次临时股东大会，审议 2022 年 1 月 11 日第五届董事会第二十
五次（临时）会议审议通过的应提请股东大会审议的相关事项。具体详见公司 1月25日刊登于巨潮资讯网《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
    特此公告。
                                        中光学集团股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 25 日

[2022-01-14] (002189)中光学:中光学关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告
 证券代码：002189    证券简称：中光学    公告编号：2022-003
                中光学集团股份有限公司
        关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    1.交易概述
    为充分利用资源实现优势互补，产业结构调整优化升级，中光学集团股份有 限公司(以下简称“中光学”或“公司”)与中国兵器装备集团有限公司（以下简 称“兵器装备集团”）、中国兵器装备集团兵器装备研究所（以下简称“兵器研究 所”）、中国兵器装备集团自动化研究所有限公司（以下简称“自动化研究所”）、 中国兵器工业第五九研究所（以下简称“五九所”）、重庆长安望江工业有限公司 （以下简称“长安望江”）、湖南云箭集团有限公司（以下简称“湖南云箭”）等 单位拟共同出资260,000万元人民币，设立杭州智元研究院有限公司(具体名称以 工商登记为准，以下简称“合资公司”)。其中，兵器装备集团以现金出资200,000 万元，股权占比70%，公司、兵器研究所、自动化研究所、五九所、长安望江、 湖南云箭等以现金分别出资10,000万元，股权分别占比3.84%。合资协议目前尚 未签订，待该事项履行相应决策程序后再行签订。
    2.2022年1月11日公司召开的第五届董事会第二十五次（临时）会议以4票同 意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关 联交易的议案》，关联董事高巍、段永胜、徐斌回避表决。本次对外投资需提交 公司股东大会审议。若股东大会未通过，则相应调整该投资事项。公司独立董事 对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
    3. 中国兵器装备集团有限公司系公司实际控制人，兵器研究所、自动化研
究所、五九所、长安望江、湖南云箭系公司实际控制人中国兵器装备集团有限公司之全资子公司，系公司关联法人。该事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方基本情况
  1.关联方信息
  （1）兵器装备集团
  企业名称：中国兵器装备集团有限公司
  统一社会信用代码为：91110000710924929L
  注册地址：北京市西城区三里河路46号
  注册资本：人民币3,530,000万元人民币
  法定代表人：许宪平
  公司类型：有限责任公司(国有独资)
  经营范围：国有资产投资、经营与管理；武器装备的研发、生产、保障、服务；车辆、电力设备、光电信息及产品与其设备、机械设备、工程与建筑机械、化工材料（危险化学品除外）、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料及其制品的研发、制造、销售及综合服务业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。
  兵器装备集团未被列入全国法院失信被执行人名单。
  （2）兵器研究所
  企业名称：中国兵器装备集团兵器装备研究所
  统一社会信用代码为：12100000717808875Y
  注册地址：北京市昌平区马兴路57号
  注册资本：5,651万元人民币
  法定代表人：买瑞敏
  公司类型：全民所有制
  经营范围：机械、电子、信息、控制、光学、化工、反恐防暴产品研制相关技术服务。
  兵器研究所未被列入全国法院失信被执行人名单。
  （3）自动化研究所
  企业名称：中国兵器装备集团自动化研究所有限公司
  统一社会信用代码为：91510704MA68BCFA5Y
  注册地址：四川省绵阳市游仙区仙人路二段7号31栋
  注册资本：人民币10,000万元人民币
  法定代表人：周勇
  公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
  经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置制造；特殊作业机器人制造；增材制造装备制造；增材制造；核子及核辐射测量仪器制造；电工仪器仪表制造；可穿戴智能设备制造；智能家庭消费设备制造；电池制造；变压器、整流器和电感器制造；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  自动化研究所未被列入全国法院失信被执行人名单。
  （4）五九所
  企业名称：中国兵器工业第五九研究所
  统一社会信用代码为：915001072028976455
  注册地址：重庆市九龙坡区渝州路33号
  注册资本：人民币4,420万元人民币
  法定代表人：吴护林
  公司类型：全民所有制
  经营范围：先进装备、先进材料及表面工程、包装工程、先进制造工艺等工程科学技术与新材料研究，信息化特种产品与金属零部件及构件、功能性复合材料制品、包装制品、化工产品（不含危险化学品和一类易制毒品）、涂料（不含危险化学品）的研发、生产及销售，环境及装备试验、测试、分析、评价、评估与技术服务以及检测设备的研发、制造、销售，特种设备及材料、工艺技术咨询、科技成果转移转化及服务，成果推广应用，房屋、设备设施租赁，从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业），货物进出口、技术进出口，餐饮服务（限分支机构经营），住宿（限分支机构经营），停车、洗车服务，普通 货运（按行政许可核定期限从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
  五九研究所未被列入全国法院失信被执行人名单。
  （5）长安望江
  企业名称：重庆长安望江工业集团有限公司
  统一社会信用代码为：91500000MAAC55W35H
  注册地址：重庆市江北区鱼嘴镇永和路39号6层608室
  注册资本：人民币100,000万元人民币
  法定代表人：张健
  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  经营范围：许可项目：道路机动车辆生产，检验检测服务，国防计量服务，道路货物运输（不含危险货物），发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：工业机器人制造，工业机器人销售，智能机器人的研发，智能机器人销售，机械设备研发，通用设备制造（不含特种设备制造），机械设备销售，机械电气设备制造，机械电气设备销售，电气设备修理，齿轮及齿轮减、变速箱制造，齿轮及齿轮减、变速箱销售，汽车零部件研发，汽车零部件及配件制造，汽车零配件零售，汽车新车销售，集成电路设计，电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件与机电组件设备销售，仪器仪表制造，仪器仪表销售，模具制造，模具销售，金属工具制造，金属工具销售，锻件及粉末冶金制品制造，锻件及粉末冶金制品销售，黑色金属铸造，有色金属铸造，专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），人工智能行业应用系统集成服务，软件开发，科技中介服务，工业设计服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，计量技术服务，节能管理服务，合同能源管理，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  长安望江未被列入全国法院失信被执行人名单。
  （6）湖南云箭
  企业名称：湖南云箭集团有限公司
  统一社会信用代码为：91431223707465979R
  注册地址：湖南省怀化市辰溪县孝坪镇
  注册资本：人民币20,000万元人民币
  法定代表人：张琼
  公司类型：有限责任公司(国有独资)
  经营范围：机电产品（不含小轿车）、机械设备、电子产品、电子元件、通讯设备的研发、生产、销售；水轮机、水轮发电机、太阳能和光伏发电产品的设
计、研发、生产、销售、安装及工程总包；计算机网络系统工程、信息系统集成服务；软件开发、转让、咨询服务；一类医疗器械的生产、零售和批发；医疗试验室设备和器具销售；特种劳动防护用品的研究与设计服务；特种劳动防护用品制造；增材制造装备的制造；3D打印设备的研发、生产与销售；3D打印产品销售；3D打印个性化定制；3D打印技术研发与应用服务；新材料技术开发服务；计算机技术开发服务；基础及应用软件开发服务；信息技术及计算机技术咨询服务；微电子技术开发；软件技术转让；软件测试服务；电气机械及电子产品检测服务；检测设备的研发、生产与销售；光电惯导系统软件及产品的研发与制造；集成电路的设计、制造、封装及测试；基于位置的信息系统技术服务；传感器的研发与生产；电子产品、机电产品、储能系统、卫星导航定位应用系统及软硬件产品的研发；敏感元件及传感器、电子仪器、电子产品零部件的销售；特种设备检验、检测；储能系统设计；特种设备、航空航天配套零部件、航空航天地面装备、航空航天非标设备、航天专用工艺装备的生产；金属表面处理及热处理加工；金属表面处理机械的制造；监控系统和门禁门控系统开发和销售；复合材料、铝制品、金属构件、金属包装物的生产、销售；汽车运输；从事货物和技术进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  湖南云箭研究所未被列入全国法院失信被执行人名单。
  2.关联关系的说明。
  中国兵器装备集团有限公司系公司实际控制人，兵器研究所、自动化研究所、五九所、长安望江、湖南云箭系公司实际控制人中国兵器装备集团有限公司之全资子公司，系公司关联法人。
    三、投资标的的基本情况
  企业名称：杭州智元研究院有限公司 (具体以工商登记为准)
  注册资本：人民币 260,000 万元
  公司类型：有限责任公司
  注册地址：浙江省杭州市
  经营期限：30 年，自营业执照签发之日起计算
  经营范围：智能系统及相关产品的研发、生产与销售，技术支持及服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
  出资方式：中国兵器装备集团有限公司以现金出资 200,000 万元，股权占比70%；中光学集团股份有限公司、中国兵器装备集团兵器装备研究所、中国兵器装备集团自动化研究所有限公司、中国兵器工业第五九研究所、重庆长安望江工业有限公司、湖南云箭集团有限公司等单位以现金分别出资 10,000 万元，股权分别占比 3.84%。
    四、交易的定价政策及定价依据
  公司与兵器装备集团、兵器研究所、自动化研究所、五九所、长安望江、湖南云箭共同发起组建合资公司，双方按股权比例出资。
    五、交易协议的主要内容
  1.合作范围
  智能系统及相关产品的研发、生产与销售，技术支持及服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
  2.出资比例
  合资公司投资总额为人民币260,000万元，中国兵器装备集团有限公司以现金出资200,000万元，股权占比70%；中光学集团股份有限公司、中国兵器装备集
团兵器装备研究所、中国兵器装备集团自动化研究所有限公司、中国兵器工业第五九研究所、重庆长安望江工业有限公司、湖南云箭集团有限公司等单位以现金分别出资10,000万元，股权分别占比3.84%。
  3.组织机构
  （1）设立董事会，由13人组成。兵器装备集团推荐7人；公司、兵器研究所、自动化研究所、五九所、长安望江、湖南云箭各推荐1人。设董事长1名，由兵器装备集团提名。每一任董事长和其他董事任期为三年。
  （2）合资公司设监事3名，任期为三年。
  （3）高级管理人员任期3年

[2022-01-14] (002189)中光学:第五届董事会第二十五次(临时)会议决议公告
证券代码：002189    证券简称：中光学  公告编号：2022-004
                中光学集团股份有限公司
      第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第二
十五次（临时）会议的通知于 2022 年 1 月 7 日以通讯方式发出，会议于 2022
年 1 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事、总经理李智超先生主持，会议审议通过了如下议案：
  一、审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。本议案尚需要提交股东大会审议。
  同意与中国兵器装备集团有限公司、中国兵器装备集团兵器装备研究所、中国兵器装备集团自动化研究所有限公司、中国兵器工业第五九研究所、重庆长安望江工业有限公司、湖南云箭集团有限公司共同设立杭州智元研究院有限公司。
具体内容详见 2022 年 1 月 13 日公司刊登于巨潮资讯网上的《关于对外投资设立
合资公司暨关联交易的公告》。
  表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事高巍、段永胜、徐斌
回避表决。决议通过。
  二、审议通过了《关于暂不提请召开临时股东大会的议案》。
  根据公司近期董事会工作相关安排，决定本次董事会审议议题暂不提请股东大会审议，具体股东大会召开时间另行通知。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
特此公告。
                                    中光学集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 13 日

[2022-01-13] (002189)中光学:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002189    证券简称：中光学  公告编号：2022-001
                中光学集团股份有限公司
          2022年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议事项。
  一、会议召开和出席情况
  1.召开时间：
  （1）现场会议召开时间为：2022年1月12日（星期三）15:00
  （2）网络投票时间为：2022年1月12日
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月12日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；2022年1月12日（星期三）上午9:15-15:00期间的任意时间。
  2.召开地点：河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室
  3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
  4.召集人：公司董事会
  5.主持人：董事、总经理李智超先生
  6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
  2.会议的出席情况
  参加本次股东大会的股东及股东授权代表共9名，代表有表决权的股份数为114,081,255股，占股权登记日公司股份总数的43.4751%。其中：（1）出席现场会议的股东（代理人）3名，代表股份113,964,755股，占股权登记日公司总股份的43.4307%；（2）通过网络投票的股东6名，代表股份116,500股，占股权登记日公司总股份的0.0444%。
  参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计7人，代表公司有表决权的股份数为3,877,348股，占股权登记日公司总股本的1.4776%。
  3.列席情况
  公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员现场列席了本次会议，受新冠肺炎疫情的影响，北京中伦律师事务所律师对本次股东大会进行了视频见证并出具了《法律意见书》。
  二、提案审议和表决情况
  本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
  （一）《关于董事辞职暨选举董事的议案》
  表决结果：同意票114,081,255股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%。决议通过。
  其中，中小股东的表决结果：同意3,877,348股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
  （二）《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》
  表决结果：同意票114,081,255股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%。该项提案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，决议通过。
  其中，中小股东的表决结果：同意3,877,348股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
  三、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。全文见北京市中伦律师事务所对公司 2022 年第一次临时股东大会出具的法律意见书。
  四、备查文件
  1.中光学集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议
  2.《北京市中伦律师事务所关于中光学集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书》
  特此公告。
                                              中光学集团股份有限公司
                                                  2022 年 1 月 13 日

[2022-01-13] (002189)中光学:关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告
证券代码：002189    证券简称：中光学    公告编号：2022-002
                中光学集团股份有限公司
    关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
27 日召开第五届董事会第二十三次（临时）会议、第五届监事会第
十七次会议，于2022 年 1 月12 日召开 2022 年第一次临时股东大会，
分别审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。
  公司股权激励计划所授予的 5 名激励对象，2 人因退休而离职，
3 人因个人原因离职，公司拟回购注销其持有的尚未解锁的限制性股
票 96,703 股，约占公司总股本 262,406,166 股的 0.0369%。
  按照公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定：“激励对象主动离职的，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格和当时市场价的孰低值进行回购并注销；激励对象因退休而离职的其获授的限制性股票当年达到解锁期且满足解锁的业绩考核条件的，可解锁部分应该在退休后的半年内申请解锁；若未在上述期间内申请解锁的，相应部分限制性股票及其余未解锁限制性股票在当期解锁日之后按授予价格加上回购时中国人民银行公布的定期存款利率计算的利息进行回购注销。”
  截至回购方案经董事会通过之日，公司股票收盘价为 21.08 元/
股，本次拟回购注销的原授予肖兵、冯文欣、张小斌 3 人的 38,190股限制性股票授予价格为 5.65 元/股，由于其 3 人为个人主动离职，故按照“以授予价格和当时市场价的孰低值进行回购”的原则，本次公司授予的限制性股票回购价格需以授予价格 5.65 元/股为基础进行计算。在授予价格 5.65 元/股的基础上，对前述三次派息对回购价格的影响再进行调整，因此，调整后的回购价格为 5.28 元/股（5.65 元/股-0.3686205 元/股）。
  王金红限制性股票授予价格为 5.65 元/股，由于其为因退休而离职，故其回购价格应在原授予价格的基础上加上定期存款利率计算的利息。因此王金红调整后的回购价格为 5.28 元/股加上回购时中国人民银行公布的定期存款利率计算的利息。
  王志亮限制性股票的授予价格为 9.91 元/股，由于其为因退休而离职，故其回购价格应在原授予价格的基础上加上定期存款利率计算
的利息。由于公司曾于 2020 年 6 月、2021 年 7 月实施了两次派息，
每股派发现金 0.31 元，因此王志亮调整后的回购价格为 9.6 元/股加上回购时中国人民银行公布的定期存款利率计算的利息。
  本次回购股份资金来源均为公司自有资金。回购注销完成后，公司总股本将减少至262,309,463股，注册资本减少至262,309,463元。具体详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中光学：关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》（编号：2021-082）。
  根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日
起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
  公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
  特此公告。
                              中光学集团股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 13 日

[2021-12-31] (002189)中光学:第五届董事会第二十四次(临时)会议决议公告
证券代码：002189    证券简称：中光学    公告编号：2021-084
                中光学集团股份有限公司
      第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第二
十四次（临时）会议的通知于 2021 年 12 月 28 日以通讯方式发出，会议于 2021
年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事、总经理李智超先生主持，会议审议通过了如下议案：
  一、审议通过了《关于<中光学集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划>（草案）及其摘要的议案》。本议案尚需要提交股东大会审议。
  公司董事、总经理李智超作为本次激励计划的激励对象，在审议该议案时已
回避表决，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。决议通过。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 2021 年12月31 日披露在巨潮资讯网上的《独立董事对第五届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的独立意见》。
  有关该事项的详细情况见公司2021年12月31日披露在巨潮资讯网上的《中光学集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
  二、审议通过了《关于<中光学集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。本议案尚需要提交股东大会审议。
  公司董事、总经理李智超作为本次激励计划的激励对象，在审议该议案时已
回避表决，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。决议通过。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 2021 年12月31 日披露在巨潮资讯网上的《独立董事对第五届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的独立意见》。
  有关该事项的详细情况见公司同日披露在巨潮资讯网上的《中光学集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
  三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本议案尚需要提交股东大会审议。
  为具体实施股权激励计划，公司董事会提请股东大会就限制性股票激励计划的相关事宜向董事会授权，授权事项包括：
  1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
  （1）确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
  （2）确定限制性股票激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票所必需的全部事宜；
  （3）在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
  （4）在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
  （5）对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认；
  （6）决定激励对象是否可以解除限售；
  （7）办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易
所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
  （8）办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
  （9）办理限制性股票激励计划的变更等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜；但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；
  （10）为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
  （11）实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
  2、提请公司股东大会授权董事会，就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；办理因激励计划实施导致股本变动涉及的《公司章程》的修订、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
  3、向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
  公司董事、总经理李智超作为本次激励计划的激励对象，在审议该议案时已
回避表决，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。决议通过。
  四、审议通过了《关于暂不提请召开临时股东大会的议案》。
  鉴于公司本次股权激励项目尚需取得国资管理部门的批复，董事会决定暂不提请召开临时股东大会，待公司本次股权激励项目取得国资管理部门批复后，董事会将另行召开会议提请股东大会审议本次股权激励相关事项。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。决议通过。
特此公告
                                    中光学集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 31 日

[2021-12-31] (002189)中光学:第五届监事会第十八次会议决议公告
 证券代码：002189    证券简称：中光学    公告编号：2021-085
              中光学集团股份有限公司
        第五届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届监事会第十
八次会议的通知于 2021 年 12 月 28 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 12 月 30
日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席朱国栋先生主持，审议并通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于<中光学集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划>（草案）及其摘要的议案》。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
    二、审议通过了《关于<中光学集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。决议通过。
  特此公告。
                                                  中光学集团股份有限公司监事会
                                                              2021 年 12 月 31 日

[2021-12-31] (002189)中光学:关于控股股东延长股份锁定期的公告
证券代码：002189    证券简称：中光学    公告编号：2021-086
                中光学集团股份有限公司
          关于控股股东延长股份锁定期的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次限售股份基本情况
  中光学集团股份有限公司（原利达光电股份有限公司）（以下简称“公司”）于 2018 年向控股股东中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵装集团”或“交易对方”）实施发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”），以发行价格13.45元/股，购买河南中光学集团有限公司100%股权，共计38,522,488
股。该部分股票于 2019 年 1 月 4 日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完成登记手续。
    二、锁定期相关承诺
    根据交易对方出具的股份锁定承诺函，本次交易中，发行股份购买资产的交易对方取得的上市公司股份锁定期安排如下：
    交易对方兵装集团在本次交易取得的上市公司股份，自股份发行结束之日
起 36 个月内不转让。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日
的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，交易对方在本次交易中取得的上市公司股份的锁定期自动延长 6 个月。
    在本次交易中取得上市公司股份因上市公司以未分配利润转增股本、资本公积转增股本等情形所衍生取得的孳息股份，交易对方亦遵守上述承诺。
    三、股份锁定承诺履行情况
    兵装集团认购的 38,522,488 股股份自发行结束之日起 36 个月锁定截止日
期为 2022 年 1 月 4 日。鉴于公司本次交易完成后 6 个月内连续 20 个交易日（2019
年 1 月 4 日至 2019 年 1 月 31 日）收盘价低于股票发行价 13.45 元/股，根据上
述承诺，兵装集团认购的 38,522,488 股股份在 36 个月锁定期期限基础上自动延
长 6 个月，即该部分股份锁定期延长至 2022 年 7 月 4 日。
    特此公告
                                        中光学集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 31 日

[2021-12-28] (002189)中光学:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告
证券代码：002189    证券简称：中光学    公告编号：2021-083
              中光学集团股份有限公司
    关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中光学集团股份有限公司第五届董事会第二十三次（临时）会议于2021年12月27日召开，会议决定于2022年1月12日（星期三）下午15:00召开公司2022年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
  1.股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
  2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，决定召开2022年第一次临时股东大会。
  3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  4.会议召开的日期、时间：
  现场会议召开时间为：2022年1月12日（星期三）下午15:00
  网络投票时间为：2022年1月12日（星期三）
  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月12日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2022年1月12日（星期三）上午9:15-15:00期间的任意时间。
  5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  6.会议的股权登记日：2022年1月6日（星期四）
  7.出席对象：
  （1）截止2022年1月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的见证律师。
  8.会议地点：河南省南阳市工业南路508号公司会议室
    二、会议审议事项
  1.《关于董事辞职暨选举董事的议案》
  2.《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》
  上述议案已经公司第五届董事会第二十三次（临时）会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，具体内容登载于2021年12月28日的巨潮资讯网。
  上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。且议案2应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。
    三、提案编码
  本次股东大会提案编码示例表：
                                                            备注
 提案编码            提案名称                            该列打勾
                                                          的栏目可
                                                            以投票
  1.00          《关于董事辞职暨选举董事的议案》            √
  2.00    《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》      √
    四、会议登记等事项
  （一）登记方式
  1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
  2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
  3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
  4.异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2022年1月11日17:00前送达或传真至本公司董事会办公室）。
  （二）登记时间
  2022年1月11日（上午8：30至11：30，下午14：30至17：00）。
  （三）登记地点
  河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司董事会办公室。
  （四）会议联系方式及其他事项
  1.会议联系方式
  联系人：姚明岩
  电话：0377-63865031
  传真：0377-63167800
  本公司地址：河南省南阳市工业南路508号
  邮编：473003
  2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
  3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
    六、备查文件
  1. 《第五届董事会第二十三次（临时）会议决议》；
  2. 《第五届监事会第十七次会议决议》。
  特此公告。
                                        中光学集团股份有限公司董事会
                                                2021年12月28日
附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1.投票代码：362189；投票简称：中光投票
  2.填报表决意见或选举票数：本次股东大会审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2022 年 1 月 12 日（星期三）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 12 日（星期三）上午 9:15-
15:00 期间的任意时间。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
                        授权委托书
  兹委托          先生（女士）代表本人出席中光学集团股份有限公司2022
年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
  委托人姓名/名称：                委托人身份证号：
  委托人股东账号：                委托人持股数：
  受托人姓名：                    受托人身份证号：
一、表决指示
                                        备注
提案编码            提案名称        该列打勾  同意  反对  弃权
                                      的栏目可
                                      以投票
  1.00    《关于董事辞职暨选举董事    √
          的议案》
  2.00    《关于回购注销部分股权激    √
          励限制性股票的议案》
二、本委托书有效期限：
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期：
                                回 执
  截至2022年1月6日，我单位（本人）持有中光学集团股份有限公司股票
 股，拟参加公司2022年第一次临时股东大会。
  出席人姓名：
  股东帐户：
  股东名称（签章）：
说明：授权委托书和回执复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页签名（委托人为单位的加盖单位公章）。

[2021-12-28] (002189)中光学:第五届董事会第二十三次(临时)会议决议公告
证券代码：002189    证券简称：中光学    公告编号：2021-078
                中光学集团股份有限公司
      第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第二
十三次（临时）会议的通知于 2021 年 12 月 22 日以通讯方式发出，会议于 2021
年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事、总经理李智超生主持，审议并通过了如下决议：
  一、审议通过了《关于董事辞职暨选举董事的议案》。本议案需提交公司 2022年第一次临时股东大会审议。
  鉴于祝道山先生因工作变动原因已辞去公司董事、专委会委员等职务，经公司提名委员会提名，董事会同意聘任万毅先生担任公司董事、特种装备委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期从本次董事会提请股东大会审议通过之日起至
本届董事会届满为止。具体内容详见 2021 年 12 月 28 日公司刊登于巨潮资讯网
的《关于董事辞职暨选举董事的公告》。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
  公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 12 月 28 日公
司刊登于巨潮资讯网《独立董事对公司第五届董事会第二十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。
  二、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
  董事会认为：公司限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件已满足，本次激励对象解除限售资格合法有效，满足公司《关于<公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的第一个解除限售期的解除限售条件，同意公司为 3 名激励对象办理第一个解除限售期的 48,620 股限制性股票的解除限
售手续。具体内容详见 2021 年 12 月 28 日公司刊登于巨潮资讯网上的《关于限
制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
  公司董事会薪酬与考核委员会认为 3 名激励对象满足解除限售条件；监事会认为公司 3 名限制性股票激励对象的解除限售资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划设定的预留授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件；北京市中伦律师事务所针对该事项出具了专项法律意见书，具体内容详见 2021 年 12月 28 日公司刊登于巨潮资讯网的《北京市中伦律师事务所关于中光学集团股份有限公司股权激励计划预留授予部分第一期解锁及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内
容详见 2021 年 12 月 28 日公司刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对公司第五届
董事会第二十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。
  三、审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》，本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  同意公司回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的
限制性股票，共计 96,703 股。具体内容详见 2021 年 12 月 28 日公司刊登于巨潮
资讯网上的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
  北京市中伦律师事务所针对该事项出具了专项法律意见书，具体内容详见
2021 年 12 月 28 日公司刊登于巨潮资讯网的《北京市中伦律师事务所关于中光
学集团股份有限公司股权激励计划预留授予部分第一期解锁及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意
见，具体内容详见 2021 年 12 月 28 日公司刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对
公司第五届董事会第二十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。
  四、审议通过了《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
  具体内容详见 2021 年 12 月 28 日公司刊登于巨潮资讯网上的《董事会授权
管理办法（2021 年 12 月修订）》
  五、审议通过了《关于特种镀膜扩产项目变更暨实施的报告》。
  董事会同意变更特种镀膜扩产项目，并同意按变更后的内容实施。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
  六、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
  公司 2022 年第一次临时股东大会定于 2022 年 1 月 12 日（星期三）采用现
场投票与网络投票相结合的方式召开，审议本次会议及第五届监事会第十七次会
议提请股东大会审议的相关事项。具体内容详见 2021 年 12 月 28 日公司刊登于
巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
  特此公告。
                                        中光学集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 28 日

[2021-12-28] (002189)中光学:第五届监事会第十七次会议决议公告
 证券代码：002189    证券简称：中光学    公告编号：2021-079
              中光学集团股份有限公司
        第五届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议
通知于 2021 年 12 月 22 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 12 月 27 日以通讯表
决的方式召开。会议应参会监事五名，实际参会监事五名，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱国栋先生主持，审议通过了以下议案：
  一、审议通过了公司《关于公司限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
  监事会认为：经核查，公司 3 名限制性股票激励对象的解除限售资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划设定的预留股份授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件，同意公司为 3 名激励对象办理第一个解除限售期共计48,620 股限制性股票的解除限售手续。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
  具体内容详见 2021 年 12 月 28 日公司刊登于巨潮资讯网的《关于限制性股
票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
  二、审议通过了公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  监事会认为：本次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，程序合法合规，本次回购注销不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。同意公司对 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的 96,703 股限制性股票进行回购注销。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
  具体内容详见 2021 年 12 月 28 日公司刊登于巨潮资讯网上的《关于回购注
销部分股权激励限制性股票的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
  特此公告。
                                        中光学集团股份有限公司监事会
                                              2021 年 12 月 28 日

[2021-12-28] (002189)中光学:关于董事辞职暨选举董事的公告
证券代码：002189    证券简称：中光学    公告编号：2021-080
                中光学集团股份有限公司
            关于董事辞职暨选举董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事辞职情况
  中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到祝道山先生的辞职报告，祝道山先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、特种装备委员会委员、薪酬与考核委员会委员等相关职务。根据《公司章程》的规定，祝道山先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。祝道山先生的辞职生效后，将不再担任公司其他职务。祝道山先生确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东注意。
  祝道山先生未持有公司股票，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响。
  祝道山先生担任公司董事期间勤勉尽责，对公司的改革发展等提出了许多宝贵建议，公司董事会对祝道山先生所做的积极贡献表示衷心感谢。
    二、董事选举情况
  经公司提名委员会提名，2021年12月27日，公司第五届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于董事辞职暨选举董事的议案》，拟聘请万毅先生（简历附后）为公司第五届董事会董事、特种装备委员会委员、薪酬与考核委员会委员。任期为股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。该事项需提交2022年第一次临时股东大会审议。
  本次董事选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    三、独立董事意见
  经核查，祝道山先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、董事会特种装备委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，其辞职原因与实际情况一致。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，祝道山先生辞去公司董事、专委会委员等相关职务的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。祝道山先生辞去上述职务不会影响公司董事会正常运作，亦不会对公司的生产经营活动造成重大影响。我们同意祝道山先生辞去上述职务。
  经审查，本次公司董事的提名、选聘程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经审阅万毅先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》中的有关规定。万毅先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司董事的任职条件和履职能力。我们一致同意聘任万毅先生为公司董事、董事会特种装备委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。并将该议案提交公司股东大会进行审议。
    四、备查文件
  1、辞职报告；
  2、公司第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告；
  3、独立董事对第五届董事会第二十三次（临时）会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                        中光学集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 28 日
附件：
                          万毅先生简历：
  万毅，男，中国国籍，1964 年出生，中央党校大学，正高级工程师。曾任湖南华南光电（集团）有限责任公司党委书记、董事长；现任西南信息控制创新研究院有限公司、江西长江化工有限公司董事，拟任中光学集团股份有限公司第五届董事会董事。万毅先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。万毅先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单。

[2021-12-28] (002189)中光学:关于公司限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
证券代码：002189    证券简称：中光学    公告编号：2021-081
                中光学集团股份有限公司
 关于限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售
                    条件成就的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    ◆本次为公司限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期届满，符合解除限售条件的激励对象人数为 3 人，可解除限售数量为 48,620 股，占目前公司总股本 262,406,166 股的 0.0185%。
    ◆本次限制性股票解除限售在相关部门办理完解除限售手续、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。
    中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27 日召开
的第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”）预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已满足，公司 3 名激励对象在第一个解除限售期解除限售股票数量为 48,620 股，现将相关事项公告如下：
    一、激励计划简述及实施情况
    1.2018 年 12 月 2 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于<公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，关联董事对相关议案进行了回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见。同日，公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于<公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并对激励对象名单进行了核查。
    2.2019 年 1 月 15 日，公司披露了《关于首期限制性股票激励计划获国务院
国资委批复的公告》，公司限制性股票激励计划获得国务院国资委审核通过。
    3.2019 年 1 月 16 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于<公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，关联董事对相关议案进行了回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见。同日，公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于<公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。
    4.2019 年 2 月 1 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于<公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，并对本次限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查公告。
    5.2019 年 2 月 14 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意以
2019 年 2 月 14 日为授予日，向符合条件的 103 名激励对象首次授予 1,767,000
股限制性股票，授予价格为 5.65 元/股。关联董事对相关议案进行了回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见。同日，公司第四届监事会第十九次会议审议通过了上述议案。律师对此发表了相关意见。
    6.2019 年 4 月 26 日，公司公告了《关于限制性股票首次授予登记完成的公
告》，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记，公司实际向 103 名激励对象首次授予限制性股票共 176.70 万股，限制性股票上市日期
为 2019 年 4 月 29 日。
    7.2019 年 11 月 28 日，根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，公
司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留股份授予方案的议案》，同意以 2019 年 11月28日为授予日，向符合条件的4名激励对象授予19.63万股预留限制性股票，授予价格为 9.91 元/股。独立董事对预留股份授予事宜发表了同意的独立意见；公司监事会对预留股份激励对象名单等相关事宜进行了审核并发表了核查意见；律师对此发表了相关意见。
    8.2019 年 12 月 23 日，公司公告了《关于限制性股票激励计划预留股份授
予登记完成的公告》，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记，公司实际向 4 名激励对象授予预留限制性股票共 196,333 股，限制性股
票上市日期为 2019 年 12 月 25 日。
    9.2020 年 8 月 24 日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次
会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销已离职的首次授予的原激励对象郭竑源、刘赤诚、王永杰 3 人已获授但尚未解锁的43,000 股限制性股票，公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，并同意将此议案提交股东大会审议，律师对此发表了相关意见。
    10.2020 年 9 月 14 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
回购注销部分限制性股票的议案》。同意回购注销已离职的首次授予的原激励对象郭竑源、刘赤诚、王永杰 3 人已获授但尚未解锁的 43,000 股限制性股票。同日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》。
    11.2020 年 12 月 18 日，公司公告了《关于部分限制性股票回购注销完成的
公告》，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成限制性股票回购注销手续，本次回购注销完成后，公司总股本由 262,568,166 股变更为262,525,166 股。
    12. 2021 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第
十次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》，同意回购注销已离职的首次授予的原激励对象赵峰、周鹏杰 2 人已获授但尚未解锁的60,000 股限制性股票，公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，并同意将此议案提交股东大会审议，律师对此发表了相关意见。
    13.2021 年 5 月 11 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于回购注
销部分股权激励限制性股票的议案》。同意回购注销已离职的首次授予的原激励对象赵峰、周鹏杰 2 人已获授但尚未解锁的 60,000 股限制性股票。同日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》。
    14.2021 年 6 月 2 日，公司公告了《关于部分限制性股票回购注销完成的公
告》，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成限制性股票回购注销手续，本次回购注销完成后，公司总股本由 262,525,166 股变更为262,465,166 股。
    15.2021 年 6 月 7 日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十
一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销已
不符合激励条件的 2 名激励对象邢春生、王彦荣共 59,000 股限制性股票，公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，并同意将此议案提交股东大会审议，律师对此发表了相关意见。
    16.2021 年 6 月 23 日，公司公告了《关于限制性股票激励计划首次授予限
制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，由于王彦荣已离职，不符合第一批解除限售的解锁条件。
    17.2021 年 6 月 24 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票的议案》。同意回购注销已离职的原激励对象邢春生、王彦荣 2 人已获授但尚未解锁的 59,000 股限制性股票。同时，公司在巨潮资讯网上披露了《关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》。
    18.2021 年 7 月 7 日，公司进行了 2020 年度利润分配工作。邢春生、王彦
荣二人所持的上述拟回购的股份亦参与了现金分红。根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，需要对其二人上述限制性股票的回购价格予以相应调整。
    19.2021 年 8 月 11 日，公司第五届董事会第十八次（临时）会议、第五届
监事会第十二次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师对此发表了相关意见。
    20.2021 年 9 月 8 日，公司公告了《关于部分限制性股票回购注销完成的公
告》，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成限制性股票回购注销事宜，本次回购注销完成后，公司总股本由 262,465,166 股变更为262,406,166股。
    21.2021 年 12 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监
事会第十七次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意对符合解锁条件的 3 名激励对象所持有的 48,620 股限制性股票进行解锁，独立董事发表了独立意见。
    二、预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就情况的说明
    1、限售期
    根据《激励计划》相关规定，公司向激励对象预留授予的限制性股票第一
个解除限售期为自预留授予日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予日起 36个月内的最后一个交易日当日止，可申请解除限售所获总量的 33%。
    激励计划预留授予部分的限制性股票授予日 2019 年 11 月 28 日，上市日期
为 2019 年 12 月 25 日，因此，预留授予部分的限制性股票两年限售期已届满，
已进入第一个解除限售期。
    2、第一个解除限售期解除限售条件成就情况说明
    根据激励计划，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：
    （1）公司未发生以下任一情形：
    ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    ③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利
润分配的情形；
    ④法律法规规定不得实行股权激励的；
    ⑤中国证监会认定的其他情形。
    条件成就情况说明：公司未发生前述任一情形，满足解除限售条件。
    （2）激励对象未发生以下任一情形：
    ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    ③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
    ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    ⑥中国证监会认定的其他情形。
    条件成就情况说明：激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。
    （3）公司业绩考核要求
 解除限售期                          业绩考核目标
 解除限售期                          业绩考核目标
              （1）可解锁日前一个财务年度加权平均净资产收益率≥4.1%，
 第一个解除  （2）可解锁日前一个财务年度较2017年净利润年均复合增长率≥13%；
  限售期    （3）可解锁日前一个财务年度主营业务收入占比≥93%。
              且以上指标都≥对标企业平均水平，且≥对标企业75分位；
  注：1、上表财务指标均以公司当年度经审计并公告的财务报告为准；2、上

[2021-12-28] (002189)中光学:关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告
证券代码：002189    证券简称：中光学      公告编号：2021-082
                中光学集团股份有限公司
        关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中光学集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 12 月 27 日召开了
第五届董事会第二十三次（临时）会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》，现将相关情况公告如下：
    一、公司限制性股票激励计划实施情况
    1.2018 年 12 月 2 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于<公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，关联董事对相关议案进行了回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见。同日，公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于<公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并对激励对象名单进行了核查。
    2.2019 年 1 月 15 日，公司披露了《关于首期限制性股票激励计划获国务院国
资委批复的公告》，公司限制性股票激励计划获得国务院国资委审核通过。
    3.2019 年 1 月 16 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于<公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，关联董事对相关议案进行了回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见。同日，公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于<公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。
    4.2019 年 2 月 1 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于<公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，并对本次限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查公告。
    5.2019 年 2 月 14 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，关联董事对相关议案进行了回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见。同日，公司第四届监事会第十九次会议审议通过了上述议案。
    6.2019年4月26日，公司公告了《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记，公司实际向 103
名激励对象首次授予限制性股票共 176.70 万股，限制性股票上市日期为 2019 年 4
月 29 日。
    7.2019 年 11 月 28 日，根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，公司
召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于
公司限制性股票激励计划预留股份授予方案的议案》，同意以 2019 年 11 月 28 日为
授予日，向符合条件的 4 名激励对象授予 19.63 万股预留限制性股票。独立董事对预留股份授予事宜发表了同意的独立意见；公司监事会对预留股份激励对象名单等相关事宜进行了审核并发表了核查意见；律师对此发表了相关意见。
    8.2019 年 12 月 25 日，公司公告了《关于限制性股票首次授予登记完成的公
告》，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记，公司实际向4 名激励对象预留部分授予限制性股票共 196,333 股，限制性股票上市日期为 2019年 12 月 25 日。
    9.2020 年 8 月 24 日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会
议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销已离职的原激励对象郭竑源、刘赤诚、王永杰 3 人已获授但尚未解锁的 43,000 股限制性股票，公
司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，并同意将此议案提交股东大会审议，律师对此发表了相关意见。
    10.2020 年 9 月 14 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回
购注销部分限制性股票的议案》。同意回购注销已离职的原激励对象郭竑源、刘赤诚、王永杰 3 人已获授但尚未解锁的 43,000 股限制性股票。同时，公司在巨潮资讯网上披露了《关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》。
    11.2020 年 12 月 18 日，公司公告了《关于部分限制性股票回购注销完成的公
告》，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成限制性股票回购注销手续，本次回购注销完成后，公司总股本由 262,568,166 股变更为 262,525,166 股。
    12.2021 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十
次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销已离职的原激励对象赵峰、周鹏杰 2 人已获授但尚未解锁的 60,000 股限制性股票，公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，并同意将此议案提交股东大会审议，律师对此发表了相关意见。
    13.2021 年 5 月 11 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销
部分限制性股票的议案》。同意回购注销已离职的原激励对象赵峰、周鹏杰 2 人已获授但尚未解锁的 60,000 股限制性股票。同时，公司在巨潮资讯网上披露了《关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》。
    14.2021年6月2日，公司公告了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成限制性股票回购注销手续，本次回购注销完成后，公司总股本由 262,525,166 股变更为 262,465,166 股。
    15.2021 年 6 月 7 日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一
次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销已不符合
激励条件的 2 名激励对象邢春生、王彦荣共 59,000 股限制性股票，公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，并同意将此议案提交股东大会审议，律师对此发表了相关意见。
    16.2021 年 6 月 23 日，公司公告了《关于限制性股票激励计划首次授予限制
性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，由于王彦荣已离职，不符合第一批解除限售的解锁条件。
    17.2021 年 6 月 24 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
回购注销部分限制性股票的议案》。同意回购注销已离职的原激励对象邢春生、王彦荣 2 人已获授但尚未解锁的 59,000 股限制性股票。同时，公司在巨潮资讯网上披露了《关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》。
    18.2021 年 7 月 7 日，公司进行了 2020 年度利润分配工作。邢春生、王彦荣
二人所持的上述拟回购的股份亦参与了现金分红。根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，需要对其二人上述限制性股票的回购价格予以相应调整。
    19.2021 年 8 月 11 日，公司第五届董事会第十八次（临时）会议、第五届监
事会第十二次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师对此发表了相关意见。
    20.2021年9月8日，公司公告了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成限制性股票回购注销事宜，本次回购注销完成后，公司总股本由 262,465,166 股变更为 262,406,166 股。
    21.2021 年 12 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十三次（临时）会议、第
五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意对符合解锁条件的 3 名激励对象所
持有的 48,620 股限制性股票进行解锁，独立董事发表了独立意见。
    二、本次回购注销原因、数量、价格、定价依据及资金来源
    1.回购注销原因
    公司 2019 年 4 月首次授予的 103 名激励对象中，王金红因退休而离职，肖兵、
冯文欣、张小斌 3 人因个人原因离职，公司已同意其离职申请并办理完离职手续；
2019 年 12 月份预留授予的 4 名激励对象中，王志亮因退休而离职，按照公司《限
制性股票激励计划（草案修订稿）》第十三章规定：“激励对象主动离职的，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格和当时市场价的孰低值进行回购并注销；激励对象因退休而离职的其获授的限制性股票当年达到解锁期且满足解锁的业绩考核条件的，可解锁部分应该在退休后的半年内申请解锁；若未在上述期间内申请解锁的，相应部分限制性股票及其余未解锁限制性股票在当期解锁日之后按授予价格加上回购时中国人民银行公布的定期存款利率计算的利息进行回购注销。”因此，公司拟将原授予该五名激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销。
    2.回购注销数量
    公司本次回购注销已离职的该 5 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
96,703 股。预计本次回购注销完成后，公司股份总数将由 262,406,166 股变更为262,309,463 股。
    具体回购明细如下：
          序号                      姓名                    拟回购数量
            1                        王志亮                    33,053
            2                        王金红                    25,460
            3                        肖兵                      20,100
            4                        冯文欣                    10,050
            5                        张小斌                      8,040
    3.回购价格及定价依据
    根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，若限制性股票在授予后，公司发生派息、派送股票红利、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下：
    （1）派息
    P＝P0-V
    其中：P 为调整后的回购价格；P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额。
    2019 年 5 月 7 日公司召开 2018 年度股东大会，审议通过《公司 2018 年度利
润分配方案》，并于 2019 年 6 月 24 日实施相关利润分配工作，2018 年度权益分派
方案为：以公司总股本 262,371,833 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.625757
元人民币现金（含税）； 2020 年 5 月 19 日公司召开 2019 年度股东大会，审议通过
《公司2019年度利润分配方案》，并于2020年7月1日实施相关利润分配工作，2

[2021-11-17] (002189)中光学:关于向兵器装备集团财务有限责任公司申请贰亿元贷款暨关联交易的公告
证券代码：002189    证券简称：中光学    公告编号：2021-077
                中光学集团股份有限公司
  关于向兵器装备集团财务有限责任公司申请贰亿元贷款
                  暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    1.中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务需要，向中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵装集团”）的控股子公司兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请贰亿元贷款，贷款期限 1 年，年利率 3.915%。
    2. 兵装集团持有公司 103,359,556 股股份，占公司总股本的 39.39%，是公
司的控股股东，且其通过其全资子公司南方工业资产管理有限责任公司持有公司6,844,351 股股份，占公司总股本的 2.61%。财务公司是公司控股股东兵装集团的控股子公司，与本公司同受兵器装备集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，财务公司为公司的关联法人。因此公司向财务公司贷款贰亿元构成关联交易。
    3.该事项已经 2021 年 11 月 16 日召开的第五届董事会第二十二次（临时）
会议和第五届监事会第十六次会议审议通过，其中关联董事高巍、段永胜、祝道山、徐斌在审议该议案时回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可意见和独
立意见。本次贷款金额未超过公司 2021 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十五
次会议和 2021 年 5 月 11 日召开的年度股东大会审议通过的《2021 年度日常关
联交易预计的议案》中向财务公司贷款的额度（详见巨潮资讯网 2021 年 4 月 21
日披露的《中光学：2021 年度日常关联交易预计公告》）。根据公司内部制度的规定，本次贷款金额已达到公司董事会审批范围，需履行董事会审议程序，但无须再次提交股东大会审议。
    4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况介绍
    1.兵器装备集团财务有限责任公司
    公司名称：兵器装备集团财务有限责任公司
    住所：北京市海淀区车道沟十号院 3 号科研办公楼 5 层
    成立日期：2005 年 10 月 21 日
    法定代表人：崔云江
    注册资本：30.33 亿元
    经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资；（十五）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，合并资产总额 7,123,488.99 万元、
保证金 1,184,942.68 万元及客户存款 4,354,575.54 万元、净资产 868,587.48
万元；2020 年 1-12 月份财务公司合并利润总额 76,383.41 万元、净利润
60,616.88 万元。
    兵器装备集团财务有限责任公司不属于失信被执行人。
    三、关联交易的基本情况
    公司向控股股东兵装集团所属的财务公司申请贰亿元人民币贷款为信用贷款，贷款期限为一年，贷款年利率为 3.915%。
    四、交易的定价政策及定价依据
    贷款利率参照市场利率，贷款年利率为 3.915%，利率水平不高于公司目前
同类型同档次金融机构贷款平均利率。
    五、关联交易协议的主要内容
    本次公司董事会审议通过后签署贷款合同。
    六、本次交易目的和影响
    1.本次向财务公司申请贷款主要目的为满足公司经营需要，符合公司当前经营的实际需要。
    2.本次向财务公司申请贷款，双方遵循平等自愿、互利互惠的原则进行，贷款利率符合市场规律，没有损害公司及中小股东的利益。
    七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    年初至目前，在兵装财务公司存款收取利息 291.26 万元，贷款支付利息
393.7 万元，上述关联交易均已获公司董事会、股东大会的批准。
    八、独立董事事前认可意见和独立意见
    1.事前认可意见：公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，进行了必要的沟通。我们认真审阅了相关资料后，认可该事项，同意将上述议案提交董事会审议。同时关联董事应履行回避表决程序。
    2.独立意见：公司向兵器装备集团财务有限责任公司申请贷款符合公司正常生产经营活动需要，本次交易构成关联交易。本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性有任何影响。同意该事项。
    九、备查文件
    1.公司第五届董事会第二十二次（临时）会议决议；
    2.公司第五届监事会第十六次会议决议；
    3.独立董事对第五届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
4.独立董事对第五届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见。特此公告。
                                    中光学集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 11 月 17 日

[2021-11-17] (002189)中光学:第五届监事会第十六次会议决议公告
 证券代码：002189    证券简称：中光学    公告编号：2021-076
              中光学集团股份有限公司
        第五届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届监事会第十
六次会议的通知于 2021 年 11 月 12 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 11 月 16
日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席朱国栋先生主持，审议并通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于拟向兵器装备集团财务有限责任公司申请贰亿元贷款的议案》。
    经核查，监事会认为：公司向兵器装备集团财务有限责任公司申请贷款事项符合公司正常生产经营活动需要，不存在损害公司以及股东利益的情形。因此，同意本议案。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
    特此公告
                                        中光学集团股份有限公司监事会
                                                    2021 年 11 月 17 日

[2021-11-17] (002189)中光学:第五届董事会第二十二次(临时)会议决议公告
证券代码：002189    证券简称：中光学    公告编号：2021-075
                中光学集团股份有限公司
      第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第二
十二次（临时）会议的通知于 2021 年 11 月 12 日以通讯方式发出，会议于 2021
年 11 月 16 日以通讯表决方式召开。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事、总经理李智超先生主持，审议并通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于拟向兵器装备集团财务有限责任公司申请贰亿元贷款的议案》。
  根据生产经营需要，同意公司向兵器装备集团财务有限责任公司申请贷款贰亿元。
  关联董事：高巍、段永胜、祝道山、徐斌回避表决。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
  该议案详细内容请见 2021 年 11 月 17 日刊登于巨潮资讯网《关于向兵器装
备集团财务有限责任公司申请贰亿元贷款暨关联交易的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，内容详见 2021 年
11 月 17 日登载于巨潮资讯网的公司《独立董事关于第五届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。
特此公告
                                    中光学集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 11 月 17 日

[2021-11-10] (002189)中光学:中光学2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002189    证券简称：中光学    公告编号：2021-073
                中光学集团股份有限公司
          2021年第二次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示
    1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议事项。
    一、会议召开的情况
    1.召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2021年11月9日（星期二）15:00
    （2）网络投票时间为：2021年11月9日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月9日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；2021年11月9日（星期二）上午9:15-15:00期间的任意时间。
    2.召开地点：河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室
    3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：董事、总经理李智超先生
    6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    二、会议的出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共9名，代表有表决权的股份数为118,935,718股，占股权登记日公司股份总数的45.3250%。其中：（1）出席现场会议的股东（代理人）3名，代表股份113,964,755股，占股权登记日公司总股份的43.4307%；（2）通过网络投票的股东6名，代表股份4,970,963股，占股权登记日公司总股份的1.8944%。
    参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计7人，代表公司有表决权的股份数为8,731,811股，占股权登记日公司总股本的3.3276%。
    公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员现场列席了本次会议，受新冠肺炎疫情的影响，北京中伦律师事务所律师对本次股东大会进行了视频见证并出具了《法律意见书》。
    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
    （一）关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
    表决结果：同意票116,743,818股，占出席会议行使有效表决权股份总数的98.1571%；反对2,191,900股，占出席会议行使有效表决权股份总数的1.8429%；弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%。该项提案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，决议通过。
    其中，中小股东的表决结果：同意6,539,911股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的74.8975%；反对2,191,900股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的25.1025%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    （二）关于向中国兵器装备集团有限公司提供反担保的议案
    表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。其余股东同意6,539,911股，占出席会议行使有效表决权股份总数的74.8975%；反对2,191,900股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
25.1025%；弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%。决议通过。
    其中，中小股东的表决结果：同意6,539,911股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的74.8975%；反对2,191,900股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的25.1025%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    （三）关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款暨关联交易的议案
    表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。其余股东同意6,539,911股，占出席会议行使有效表决权股份总数的74.8975%；反对2,191,900股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
25.1025%；弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%。决议通过。
    其中，中小股东的表决结果：同意6,539,911股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的74.8975%；反对2,191,900股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的25.1025%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    （四）关于续聘会计师事务所的议案
    表决结果：同意票116,743,618股，占出席会议行使有效表决权股份总数的98.1569%；反对2,192,100股，占出席会议行使有效表决权股份总数的1.8431%%；弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%。决议通过。
    其中，中小股东的表决结果：同意6,539,711股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的74.8952%%；反对2,192,100股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的25.1048%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    四、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。全文见北京市中伦律师事务所对公司 2021 年第二次临时股东大会出具的法律意见书。
    五、备查文件
    1.中光学集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议
    2.《北京市中伦律师事务所关于中光学集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会法律意见书》
    特此公告。
                                              中光学集团股份有限公司
                                                2021 年 11 月 10 日

[2021-11-10] (002189)中光学:中光学关于获得政府补助的公告
证券代码：002189        证券简称：中光学        公告编号：2021-074
                中光学集团股份有限公司
                关于获得政府补助的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、获取补助的基本情况
    2021 年 11 月 9 日，中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”、“中光学”）
之全资子公司河南中光学集团有限公司收到南阳市卧龙区财政局拨付的政府补助款 10 万元，该政府补助系与收益相关的政府补助。上述与收益相关的政府补助金额，已达到公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润10%以上且绝对金额超过 100 万元，按照相关规定已达到信息披露标准。现将 2021年度公司及子公司获得的政府补助情况公告如下：
                                                                                        是否与日  是否具
        获得补助                  拨款单    获得补助  补助金额  补助到账    补助
 序号              项目名称                                                          常经营活  有可持
          主体                      位        依据    （万元）    时间      类型
                                                                                        动相关    续性
                                  南阳市
        河南中富  2020年度失业                                                与收
                                  失业保
  1    康数显有  保险稳岗返还                            90.58  2021.01.05  益相      是        否
                                  险管理
        限公司    补贴                                                          关
                                  处
        河南中光                                                                与收
                  2020年10月以  职业技
  2    学集团有                                            11.4  2021.01.18  益相      是        否
                  工代训补贴    能培训
        限公司                                                                  关
        河南中富  2017年中小企  南阳市    宛财预                              与收
  3    康数显有  业下半年认证  卧龙区    [2018]694      11.45  2021.05.14  益相      是        否
        限公司    项目补助      财局      号                                  关
        河南中富  2019年加工贸  南阳市    宛财预                              与收
  4    康数显有  易梯度转移项  卧龙区    [2020]525      58.77  2021.05.14  益相      是        否
        限公司    目补助资金    财政局    号                                  关
        河南中光  2020 年企业研  南阳市    宛财预                              与收
  5    学集团有  发财政补助专  卧龙区    [2020]376        200  2021.05.17  益相      是        否
        限公司    项资金        财政局    号                                  关
                                  南阳市    宛财预                              与收
  6    中光学    2018年企业研  卧龙区                                        益相      是        否
                  发财政补助              [2018]672      131.8  2021.05.19
                                  财政局    号                                  关
                                                                                      是否与日  是否具
      获得补助                  拨款单    获得补助  补助金额  补助到账    补助
序号              项目名称                                                          常经营活  有可持
        主体                      位        依据    （万元）    时间      类型
                                                                                      动相关    续性
                2020 年企业研  南阳市    宛财预                              与收
 7    中光学    发财政补助专  卧龙区    [2020]376          25  2021.05.19  益相      是        否
                项资金        财政局    号                                  关
      河南中光  2019 年企业研  南阳市    宛财预                              与收
 8    学集团有  发财政补助专  卧龙区    [2020]794          17  2021.05.19  益相      是        否
      限公司    项资金        财政局    号                                  关
      河南中光                                                                与收
                2021年科技进  河南省
 9    学集团有                                              30  2021.05.24  益相      是        否
                步二等奖      财政厅
      限公司                                                                  关
                2020年先进制  南阳市    宛财预                              与收
 10  中光学    造业发展专项  卧龙区    [2020]251        144  2021.05.31  益相      是        否
                资金          财政局    号                                  关
                                南阳高
                                新技术
      南阳南方                            宛财预                              与收
                企业研发补助  产业开
 11  智能光电                            [2020]376          41  2021.06.23  益相      是        否
                专项资金      发区财
      有限公司                            号                                  关
                                政金融
                                局
                2019年企业研  南阳市    宛财预                              与收
 12  中光学    发市级财政补  卧龙区    [2020]794          25  2021.07.05  益相      是        否
                助            财政局    号                                  关
      河南中光  2019年第二批  南阳市    宛财预                              与收
 13  学集团有  企业创新发展  卧龙区    [2019]778        200  2021.07.05  益相      是        否
      限公司    贴息          财政局    号                                  关
      河南中光  2020年第二批  南阳市    宛财预                              与收
 14  学集团有  企业创新发展  卧龙区    [2020]236        144  2021.07.05  益相      是        否
      限公司    贴息          财政局    号                                  关
      河南中光  

[2021-10-25] (002189)中光学:董事会决议公告
证券代码：002189    证券简称：中光学    公告编号：2021-064
                中光学集团股份有限公司
          第五届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第二
十一次会议的通知于 2021 年 10 月 12 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 10 月
22 日在南阳市公司会议室以现场会议方式召开。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事、总经理李智超先生主持，审议并通过了如下决议：
    一、审议通过了《公司 2021 年三季度报告》。
    同意公司编制的《公司 2021 年三季度报告》。具体内容可见 2021 年 10 月
25 日刊登于巨潮资讯网《2021 年第三季度报告》。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
  二、审议通过了《2022-2024 年三年滚动预算》。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
  三、审议通过了《2020 年度公司领导人员副职绩效考核及兑现方案》。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
  独立董事对公司 2020 年度副职人员绩效考核及薪酬兑现方案发表同意的独
立意见。具体内容详见公司 2021 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网《独立董事对
第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
  四、审议通过了《公司十四五规划》。
  五、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。
    同意公司将募集资金投资建设项目完工时间延期至 2022 年 6 月，本次募投
项目延期未改变募集资金用途和金额，该事项无需经过股东大会审议。具体内容
详见公司 2021 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网《关于募集资金投资项目延期的
公告》。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立财务顾问出具了核查意
见。具体内容详见公司 2021 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网《独立董事对第五
届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》《华泰联合证券有限责任公司关于中光学集团股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。
  六、审议通过了《关于向中国进出口银行申请续贷贰亿元贷款的议案》。
  同意该议案，向中国进出口银行申请续贷贰亿元贷款用于补充公司流动资金，符合公司实际资金需求。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
    七、审议通过了《关于向中国兵器装备集团有限公司提供反担保的议案》。该议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
  同意该议案，同意以公司及全资子公司河南中光学集团有限公司所拥有的土地使用权及地上建筑物作为抵押物，向控股股东中国兵器装备集团有限公司为公司向中国进出口银行申请的 2 亿元贷款担保提供反担保。公司独立董事对该事项
发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司 2021 年 10 月 25 日
刊登于巨潮资讯网《关于向中国兵器装备集团有限公司提供反担保的公告》《独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：关联董事高巍、段永胜、祝道山、徐斌回避表决，其他董事 4 票
同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
    八、审议通过了《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委
托贷款暨关联交易的议案》。该议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
  同意该议案，向中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款能促进公司的发展，拓宽融资渠道，满足低成本生产经营资金需求。独立董事进行了事前审查，
并发表同意的独立意见。具体内容详见公司 2021 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯
网《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款暨关联交易的公告》《独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：关联董事高巍、段永胜、祝道山、徐斌回避表决，其他董事 4 票
同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
  九、审议通过了《关于 2021 年度投资计划中期调整的议案》。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
  十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
  经公司董事、总经理李智超先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任魏全球先生担任公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见
公司 2021 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网《关于聘任公司董事会秘书的公告》《独
立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
  十一、审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计发生额的议案》。
    1. 关于预估与公司控股股东中国兵器装备集团有限公司及其控制的关联方
的关联交易
    对与下表所列关联方的关联交易，关联董事高巍、段永胜、祝道山、徐斌回避表决，董事李智超、姜会林、刘姝威、王腾蛟 4 人投票同意，占出席会议有表决权票数的 100%，决议通过。
                                                                                  单位：万元
                                    关联交易类  2021 年  2021 年 1-9            调整后预
    分项            关联人            别      原预计  月已发生金  调整金额  计金额
                                                    金额        额
                中国兵器装备集团有  支付利息                  297.98    400.00    400.00
                限公司
 一、与公司控股  成都光明南方光学
 股东中国兵器装  科技有限责任公司  采购货物                  992.44  2,000.00  2,000.00
 备集团有限公司  湖南华南光电（集团）
 及其控制的企业  有限责任公司        销售货物      20.00      30.47    15.00      35.00
 间的预计关联交  兵器装备集团财务有
 易金额调整事项  限责任公司          支付利息      800.00      758.15    700.00  1,500.00
                              合计                820.00    2,079.03  3,115.00  3,935.00
    2.关于预估与联营企业的关联交易
    对与下表所列关联方的关联交易，8 票同意、0 票反对、0 票弃权。决议通
过。
                                                                  单位：万元
                                                          2021 年
                                    关联交易  2021 年原                        调整后预计
      分项            关联人                            1-9 月已  调整金额
                                      类别    预计金额                            金额
                                                          发生金额
 二、与公司或公  河南镀邦光电股
                                  销售货物    2,000.00  1,875.34  1,000.00    3,000.00
 司所属子公司的  份有限公司
 联营企业间的预
 计关联交易金额              小计              2,000.00  1,875.34  1,000.00    3,000.00
    调整事项
    同意该议案，公司 2021 年度日常关联交易预计金额的调整，属于正常经营
所需要，预计关联交易金额调整事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。独立董事进行了事前审查，并发表同意的独立意见。具体内容详见公司
2021 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网《关于调整 2021 年度日常关联交易预计发
生额的公告》《独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
    十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交 2021
年第二次临时股东大会审议。
    同意续聘中兴华会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2021 年年报审计的会
计师事务所，并同意提请股东大会授权管理层根据行业标准、市场价格水平及实际工作量确定会计师事务所的具体费用金额。独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司 2021 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网《关于续聘会计师事务
所的公告》《独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
    十三、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    同意于 2021 年 11 月 9 日（星期二）采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开 2021 年第二次临时股东大会，审议需提请股东大会审议的相关事项。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
    特此公告。
                                        中光学集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 25 日

[2021-10-25] (002189)中光学:关于聘任公司董事会秘书的公告
证券代码：002189    证券简称：中光学    公告编号：2021-067
                中光学集团股份有限公司
            关于聘任公司董事会秘书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日召开第
五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任魏全球先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
    魏全球先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业能力。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，魏全球先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
    魏全球先生联系方式如下：
    电话：0377-63865031
    传真：0377-63137638
    电子邮箱：wqq@hn508.com.cn
    办公地点：河南省南阳市工业南路 508 号
    特此公告。
                                        中光学集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 25 日
附件：
                      魏全球先生简历
    魏全球，男，中国国籍，1972 年出生，本科，正高级会计师。曾任湖北华
强科技有限责任公司总会计师、董事；上海电控研究所总会计师，现任中光学集团股份有限公司总会计师、财务负责人。拟聘任为董事会秘书。2021 年 10 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，取得资格证书。
    魏全球先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。魏全球先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单。

[2021-10-25] (002189)中光学:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002189    证券简称：中光学      公告编号：2021-072
              中光学集团股份有限公司
      关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中光学集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2021年10月22日召开，会议决定于2021年11月9日（星期二）下午15：00召开公司2021年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
    2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2021年第二次临时股东大会。
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间为：2021年11月9日（星期二）下午15：00
    网络投票时间为：2021年11月9日（星期二）
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月9日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年11月9日（星期二）上午9:15-15:00期间的任意时间。
    5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6.会议的股权登记日：2021年11月2日（星期二）
    7.出席对象：
    （1）截止2021年11月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    8.会议地点：河南省南阳市工业南路508号公司会议室
    二、会议审议事项
    1.《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    2.《关于向中国兵器装备集团有限公司提供反担保的议案》
    3.《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款暨关联交易的议案》
    4.《关于续聘会计师事务所的议案》
    根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案1须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；上述议案2、议案3、议案4属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）；议案2、议案3为关联交易议案，关联股东需回避表决。
    上述议案已经公司第五届董事会第二十次（临时）会议、第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十四次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容登载于2021年9月23日、10月25日的巨潮资讯网。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表：
                                                            备注
 提案编码            提案名称                              该列打勾
                                                          的栏目可
                                                            以投票
    100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
  1.00    关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案          √
  2.00    关于向中国兵器装备集团有限公司提供反担保的议    √
          案
  3.00    关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续    √
          贷委托贷款暨关联交易的议案
  4.00    关于续聘会计师事务所的议案                        √
    四、会议登记等事项
    （一）登记方式
    1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
    3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
    4.异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2021年11月8日17:00前送达或传真至本公司董事会办公室）。
    （二）登记时间
    2021年11月8日（上午8：30至11：30，下午14：30至17：00）。
    （三）登记地点
    河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司董事会办公室。
    （四）会议联系方式及其他事项
    1.会议联系方式
    联系人：姚明岩
    电话：0377-63865031
    传真：0377-63167800
    本公司地址：河南省南阳市工业南路508号
    邮编：473003
    2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
    3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
    六、备查文件
    1. 中光学集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议。
    2. 中光学集团股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
                                    中光学集团股份有限公司董事会
                                            2021年10月25日
附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：362189；投票简称：中光投票
    2.填报表决意见或选举票数：本次股东大会审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 11 月 9 日（星期二）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 9 日（星期二）上午 9:15-
15:00 期间的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
                        授权委托书
    兹委托          先生（女士）代表本人出席中光学集团股份有限公司2021
年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人姓名/名称：                委托人身份证号：
    委托人股东账号：                委托人持股数：
    受托人姓名：                    受托人身份证号：
一、表决指示
                                            备注  同意 反对  弃权
 提案编                                  该列打
  码              提案名称              勾的栏
                                          目可以
                                            投票
  100  总议案：除累积投票提案外的所有    √
        提案
  1.00  关于变更注册资本并修订《公司章    √
        程》的议案
  2.00  关于向中国兵器装备集团有限公司    √
        提供反担保的议案
        关于向控股股东中国兵器装备集团
  3.00  有限公司申请续贷委托贷款暨关联    √
        交易的议案
  4.00  关于续聘会计师事务所的议案        √
二、本委托书有效期限：
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期：
                                回 执
  截至2021年11月2日，我单位（本人）持有中光学集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2021年第二次临时股东大会。
    出席人姓名：
    股东帐户：
    股东名称（签章）：
说明：授权委托书和回执复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页签名（委托人为单位的加盖单位公章）。

[2021-10-25] (002189)中光学:监事会决议公告
 证券代码：002189    证券简称：中光学    公告编号：2021-065
              中光学集团股份有限公司
        第五届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届监事会第十
五次会议的通知于 2021 年 10 月 12 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 10 月 22
日在南阳市公司会议室以现场会议方式召开。会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席朱国栋先生主持，审议并通过了如下决议：
    一、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。
    经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《公司 2021 年第三季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体
内容可见 2021 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网《2021 年第三季度报告》。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
  二、审议通过了《2022 年-2024 年三年滚动预算》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
    三、审议通过了《公司十四五规划》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
    四、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。
    经核查，本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次募集资金投资项目延期的内容和决策程序均符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。因此，监事会对本次募
集资金投资项目延期的事项无异议。该议案具体内容详见公司 2021 年 10 月 25
日刊登于巨潮资讯网《关于募集资金投资项目延期的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
    五、审议通过了《关于向中国进出口银行申请续贷贰亿元贷款的议案》。
    经核查，监事会认为本次向中国进出口银行续贷事项有利于改善公司债务结构，降低资金风险和财务费用支出，符合公司经营需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
    六、审议通过了《关于向中国兵器装备集团有限公司提供反担保的议案》，本议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
    经核查，监事会认为以公司及全资子公司河南中光学集团有限公司所拥有的土地使用权及地上建筑物作为抵押物，继续向控股股东中国兵器装备集团有限公司为公司向中国进出口银行申请的2亿元贷款担保提供反担保事项的相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司2021年10月25日刊登于巨潮资讯网《关于向中国兵器装备集团有限公司提供反担保的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
    七、审议通过了《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款暨关联交易的议案》。本议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
    经核查，监事会认为：公司向中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款符合公司正常生产经营活动需要，能够扩宽融资渠道，有效改善融资结构，不存在损害公司以及股东利益的情形。因此，同意本议案。具体内容详见公司 2021
年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款暨关联交易的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
    八、审议通过了《关于 2021 年中期投资计划调整的议案》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
    九、审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计发生额的议案》。
    经核查，监事会认为调整 2021 年度日常关联交易预计发生额符合公司日常
生产经营的需要，不违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司以及股东利益的情形。因此，同意本议案。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
    十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司 2021
年第二次临时股东大会审议。
    经审核，监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，续聘会计师事务所相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，监事会同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机
构。具体内容详见公司 2021 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网《关于续聘会计师
事务所的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
    特此公告。
                                      中光学集团股份有限公司监事会
                                                  2021 年 10 月 25 日

[2021-10-25] (002189)中光学:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.4元
    每股净资产: 5.8961元
    加权平均净资产收益率: 6.9%
    营业总收入: 30.86亿元
    归属于母公司的净利润: 1.06亿元

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