002167什么时候复牌？-东方锆业停牌最新消息
≈≈东方锆业002167≈≈(更新:22.02.19)
[2022-02-19] (002167)东方锆业:关于公司产品价格调整的公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-017
广东东方锆业科技股份有限公司
关于公司产品价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于各种生产原辅材料价格持续上涨且供应紧张，广东东方锆业
科技股份有限公司（以下简称“公司”）自 2022 年 2 月 18 日起上调
相关锆产品销售价格：
氯氧化锆产品（包含母液料）上调 1000 元/吨；
二氧化锆产品上调 3000 元/吨。
同时，公司其他锆系列产品价格将同步进行调整。
本次上调产品销售价格将对公司经营业绩产生积极的影响。同时公司董事会提醒投资者注意，本次提价对销售量的影响尚具有不确定性，新销售价格持续时间也不能确定，存在产品价格继续波动的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十八日
[2022-02-12] (002167)东方锆业:2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-016
广东东方锆业科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2022年2月11日（星期五）下午14:00
网络投票时间：2022年2月11日（星期五）。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月11日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层，公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长冯立明先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席对象
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份237,967,918股，占上市公司总股份的30.70％。其中，通过现场投票的股东2人，代表股份237,710,818股，占上市公司总股份的30.6771％；通过网络投票的股东7人，代表股份257,100股，占上市公司总股份的0.0332％。
公司部分董事、监事出席了本次股东大会现场会议，部分高级管理人员及国浩律师（广州）事务所见证律师出席了本次股东大会现场会议。
三、提案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意237,947,818股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916 ％；反对20,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东总表决情况：
同意237,000股，占出席会议的中小股东所持股份的92.1820％；反对20,100股，占出席会议的中小股东所持股份的7.8180％；弃权0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（广州）事务所程秉、郭佳律师见证，并出具了法律意见书，认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和东方锆业章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
1、广东东方锆业科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师(广州)事务所关于广东东方锆业科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十一日
[2022-02-12] (002167)东方锆业:关于年产3万吨电熔氧化锆产业基地建设项目的进展公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-015
广东东方锆业科技股份有限公司
关于年产 3 万吨电熔氧化锆产业基地建设项目的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目背景
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 6 月 21 日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资云南东锆新材料有限公司年产 3 万吨电熔氧化锆产业基地建设项目的议案》。
二、项目进展
截至本公告披露日，公司已取得《项目备案证》以及《云南省发展和改革委员会关于云南东锆新材料有限公司年产 3 万吨电熔氧化锆陶瓷产业基地建设项目节能报告的审查意见》。
公司近期取得了楚雄州生态环境局禄丰分局颁发的《关于云南东锆新材料有限公司年产 3 万吨电熔氧化锆陶瓷产业基地建设项目环评表批复》（禄环审[2022]3 号）。该批复同意公司子公司云南东锆新材料有限公司（以下简称“云南东锆”）在云南省楚雄彝族自治州禄丰市禄丰工业区内建设“年产 3 万吨电熔氧化锆陶瓷产业基地建设
项目”，并且落实批复中提出的各项环保措施和要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放。
本次环评批复取得后，公司及云南东锆将严格按照环评批复和相关法律法规的要求进行项目建设管理，确保项目实施和环境保护的协调和可持续性发展，争取项目早日建成投产。
公司按照既定计划正在积极推进上述项目的建设。公司将根据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十一日
[2022-02-11] (002167)东方锆业:关于收购龙佰集团年产15000吨氯氧化锆和年产2400吨二氧化锆生产线涉及相关资产暨关联交易的完成公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-014
广东东方锆业科技股份有限公司
关于收购龙佰集团年产 15000 吨氯氧化锆和年产
2400 吨二氧化锆生产线涉及相关资产
暨关联交易的完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过全资公司焦作市维纳科技有限公司（以下简称“维纳科技”）以现金 4,200.73万元收购龙佰集团股份有限公司（以下简称“龙佰集团”）年产 15000吨氯氧化锆和年产 2400 吨二氧化锆生产线涉及相关资产事项，具体内容详见本公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2021-084）。
双方按照交易协议的约定履行资产交割义务，并已根据协议约定维纳科技完成了收购价款的全额支付。截止本公告披露日，双方已完成生产线涉及相关资产的全部交付。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇二二年二月十日
[2022-01-26] (002167)东方锆业:关于2021年限制性股票预留授予登记完成的公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-013
广东东方锆业科技股份有限公司
关于 2021 年限制性股票预留授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
预留授予的限制性股票上市日：2022 年 1 月 27 日
预留授予的限制性股票数量：379.30 万股
预留授予的限制性股票的授予价格：4.16 元/股
预留授予的限制性股票的激励对象：24 人
预留授予的限制性股票占授予前上市公司总股本比例：0.49%
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）完成了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的预留授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2021 年 1 月 11 日，公司召开第七届董事会第十五次会议，
会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第七届监事会第十三会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》，公司监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2021 年 1 月 25 日，公司召开第七届董事会第十六次会议，
审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》。同日，公司第七届监事会第十四次会议审议通过上述议案。
（三）2021 年 1 月 26 日至 2021 年 2 月 4 日，公司对本激励计
划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021 年 2月 5 日，公司于中国证监会指定信息披露网站披露《监事会关于公司2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-013）。
（四）2021 年 2 月 10 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大
会，审议并通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理
公司 2021 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。2021 年 2 月
11 日，公司于中国证监会指定信息披露网站披露《关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-015）。
（五）2021 年 2 月 10 日，公司召开第七届董事会第十七次会议
与第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授
予限制性股票的议案》，同意公司以 2021 年 2 月 10 日为授予日，授
予价格为 2.93 元/股，向 418 名激励对象授予 6608.7 万股限制性股
票。公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（六）2021 年 3 月 8 日，公司公告《关于 2021 年限制性股票首
次授予登记完成的公告》，实际授予登记 6545.30 万股限制性股票，涉及激励对象 406 人。
（七）2021 年 10 月 18 日，公司第七届董事会第二十六次会议
和第七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。
（八）2022 年 1 月 4 日，公司召开第七届董事会第二十七次会
议与第七届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于向激励对象预
留授予限制性股票的议案》，同意公司以 2022 年 1 月 4 日为授予日，
授予价格为 4.16 元/股，36 名激励对象授予 391.30 万股限制性股票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、限制性股票的预留授予情况
（一）预留授予限制性股票的授予日为：2022 年 1 月 4 日
（二）预留授予限制性股票的授予价格为：4.16 元/股
预留授予部分限制性股票的授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：
1、预留限制性股票授予董事会决议公告前 1 个交易日的公司股票交易均价的 50%；
2、预留限制性股票授予董事会决议公告前 60 个交易日的公司股
票交易均价的 50%。
（三）预留授予限制性股票的股票来源：公司定向发行的公司 A
股普通股。
（四）授予限制性股票的激励对象和数量：
公司第七届董事会第二十七次会议审议通过的预留授予激励对
象共 36 人，预留授予数量 391.30 万股，但在确定授予日后的资金缴
纳过程中 12 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的
限制性股票合计 12 万股，实际授予限制性股票的激励对象 24 人，实
际授予限制性股票 379.30 万股，具体情况如下表所示：
获授的限制性 占本激励计划预留 占目前公司股
姓名 职务 股票数量（万 授予限制性股票总 本总额的比例
股） 数的比例
中层管理人员、核心骨干 379.30 100.00% 0.49%
（24 人）
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司 股票均未超过目前公司股本总额的 1.00%。公司全部有效的激励计划所涉及的标 的股票总数累计不超过目前公司股本总额的 10.00%。
2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因 所致。
（五）解除限售安排
本激励计划预留授予限制性股票的限售期分别为自授予限制性 股票上市之日起 12 个月、24 个月。激励对象根据本激励计划获授的 限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。
限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售 事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购 注销。
本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限
售时间安排如下表所示：
解除限售安排 解除限售时间 解除限售比例
第一个 自预留授予限制性股票上市之日起12个月后的首个交
解除限售期 易日起至预留授予限制性股票上市之日起24个月内的 50%
最后一个交易日当日止
第二个 自预留授予限制性股票上市之日起24个月后的首个交
解除限售期 易日起至预留授予限制性股票上市之日起36个月内的 50%
最后一个交易日当日止
在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解
除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本计划
规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红
利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他
方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同
（六）解除限售条件
1、公司层面业绩考核要求
本激励计划考核年度为 2022-2023 年两个会计年度，每个会计年
度考核一次，预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所
示：
解除限售期 业绩考核目标
第一个解除限售期 以 2018 年-2020 年营业收入均值为基数，2022 年营业收入
增长率 50%；
第二个解除限售期 以 2018 年-2020 年营业收入均值为基数，2023 年营业收入
增长率 60%。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可
解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格
为授予价格加同期银行存款利息之和。
2、个人层面绩效考核要求
公司人力资源部将负责对激励对象每个考核年度的综合考评进
行打分，薪酬与考核委员会负责审核公司绩效考评的执行过程和结果，并依照审核的结果确定激励对象解除限售的比例。
激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×个人层面标准系数。
激励对象的绩效评价结果分为 A、B、C 和 D 四个等级，考核评价
表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售的比例：
评价等级 A（优秀） B（良好） C（合格） D（不合格）
评价分数 S≥90 90＞S≥80 80＞S≥60 S＜60
标准系数 100% 100% 60% 0%
激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加同期存款利息之和。
三、本次实施的激励计划与股东大会审议的激励计划的差异性情况说明
2022年1月4日，公司第七届董事会第二十七次会议审议以 2022
年 1 月 4 日为限制性股票授予日，以 4.16 元/股的授予价格向 36 名
激励对象授予 391.30 万股限制性股票。但在确定授予日后的资金缴纳过程中，12 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票合计 12 万股。因此，实际授予限制性股票的激励对象24 人，实际授予限制性股票 379.30 万股，放弃认购的限制性股票按照作废处理。除上述调整外，本次授予的预留限制性股票情况与公司已披露的激励计划一致。
四、本次授予限制性股票认购资金的验资情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 11 日出具了
《验资报告》（大华验字[2022]000023 号），审验了公司截至 2022
年 1 月 10 日止新增注册资本实收情况，认为：截至 2022 年 1 月 10
日，公司已收到 24 名激励对象缴纳的限制性股票出资款人民币壹仟
伍佰柒拾柒万捌仟捌佰捌拾元整（￥15,778,880.00），全部以货币
资 金 缴 付 ， 新 增 注 册 资 本 人 民 币 叁 佰 柒 拾 玖 万 叁 仟 元 整
（￥3,793,000.00），增加资本公积-股本溢价人民币壹仟壹佰玖拾
捌万伍仟捌佰捌拾元整（￥11,985,880.00）。
[2022-01-21] (002167)东方锆业:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-012
广东东方锆业科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2022年1月20日（星期四）下午14:00
网络投票时间：2022年1月20日（星期四）。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月20日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层，公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长冯立明先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席对象
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份102,190,650股，占上市公司总股份的13.2484％。其中，通过现场投票的股东15人，代表股份102,169,050股，占上市公司总股份的13.2456％；通过网络投票的股东4人，代表股份21,600股，占上市公司总股份的0.0028％。
公司部分董事、监事出席了本次股东大会现场会议，部分高级管理人员及国浩律师（广州）事务所见证律师出席了本次股东大会现场会议。
三、提案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》；
表决结果：同意102,183,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934％；反对6,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东总表决情况：
同意15,222,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.9560％；反对6,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0440％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％。
关联股东龙佰集团股份有限公司和谭若闻先生回避表决。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（广州）事务所程秉、郭佳律师见证，并出具了法律意见书，认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和东方锆业章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
1、广东东方锆业科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师(广州)事务所关于广东东方锆业科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十日
[2022-01-19] (002167)东方锆业:2021年度业绩预告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-011
广东东方锆业科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日——2021年12月31日
2、业绩预告情况
□亏损 ?扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利： 14,000.00-18,000.00 万元
股东的净利润 亏损：16,083.33 万元
比上年同期增长：187.05%-211.92%
扣除非经常性损 盈利：10,300.00-14,300.00 万元
益后的净利润 亏损：16,579.09 万元
比上年同期增长：162.13%-186.25%
基本每股收益 盈利：0.20-0.25 元/股 亏损：0.26 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、2021年，锆产品市场逐渐回暖，同时公司收购了焦作市维纳科技有限公司，公司主营产品量价齐升，产品销售收入及毛利率有较大提升，公司的锆产业链竞争优势得到充分体现。
2、上年同期公司计提资产减值损失7,180.62万元，本报告期无此项。
3、报告期内，公司出售了朝阳东锆东锆新材料有限公司，确认投资收益，同时公司完成了非公开发行股份和股权激励计划，新增资金偿还了银行借款有效地降低了公司的财务费用。
4、公司加强内部管理，上线NCC系统，并在制度、流程、效率等方面进行了优化，提升了企业综合经济效益。
四、其他说明
本次业绩预告是公司初步测算结果，实际财务数据以公司披露的2021年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十八日
[2022-01-18] (002167)东方锆业:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-010
广东东方锆业科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议决议，决定于2022年2月11日召开公司2022年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1．会议届次：2022年第二次临时股东大会
2．会议召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2022年2月11日（星期五）下午14:00
网络投票时间：2022年2月11日（星期五）。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月11日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2022年2月8日（星期二）
7．会议出席对象
（1）截至2022年2月8日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8．现场会议召开地点：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层，公司会议室
二、会议审议事项
1．本次会议审议和表决的议案如下：
议案1：《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》；
（二）议案披露情况
以上议案已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，具体 内容已在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》 √
四、现场会议登记办法
1．登记方式：股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方 式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交 给本公司。本公司不接受电话登记。
登记时间：2022年2月10日（星期四），上午9:30-11:30，下午 13:30-15:30。
登记地点：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3 层，本公司董事会秘书处。
2．拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理 登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账 户卡（如有）办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。
法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。
（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
3．联系人：谭若闻、赵超
联系电话：0754-85510311 传真：0754-85500848
4、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十八次会议决议；
特此通知。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：362167。
2、投票简称：东锆投票。
3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年2月11日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为广东东方锆业科技
股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出
席广东东方锆业科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
提案编
提案名称 同意 反对 弃权
码
100 总议案：对所有议案统一表决
《关于补选第七届董事会非独立董
1.00
事的议案》
附注：
1.请在“同意”、“反对”、或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”、或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或者不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。
2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期：2022 年 月 日
[2022-01-18] (002167)东方锆业:第七届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-008
广东东方锆业科技股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2022 年 1 月 14 日以通讯方式向全体董事发出了召开第七届董事会第
二十八次会议的通知及材料，会议于 2022 年 1 月 17 日上午 10:00 在
公司总部办公楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议应到董事 8 人，实际出席本次会议 8 人。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司副董事长陈潮钿先生主持。
二、会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案：
（一）会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议
通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
发布的《关于公司董事长辞职及补选董事的公告》。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
（二）会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
许刚先生因工作调动原因，于近日向董事会递交报告，申请辞去公司董事、董事长职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会设董事长一名，选举董事冯立明先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日为止。
（三）会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议
通过了《关于重新选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
许刚先生原为公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，第七届董事会重新选举的薪酬与考核委员会人员构成如下：冯立明先生为薪酬与考核委员会主任，陈作科先生、张歆先生为薪酬与考核委员会委员。
（四）会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议
通过了《关于重新选举公司第七届董事会战略委员会委员的议案》；
许刚先生原为公司第七届董事会战略委员会主任，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会重新选举的战略委员会人员构成如
下：冯立明先生为战略委员会主任，陈潮钿先生、王玉法先生为战略委员会委员。
（五）会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议
通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》；
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十七日
[2022-01-18] (002167)东方锆业:关于公司董事长辞职及补选董事的公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-009
广东东方锆业科技股份有限公司
关于公司董事长辞职及补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长、董事许刚先生提交的书面辞职报告。许刚先生因工作调动原因，于近日向董事会递交报告，申请辞去公司董事、董事长职务，同时申请辞去董事会薪酬与考核委员会、战略委员会职务,许刚先生辞职后不再担任公司任何职务。其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对许刚先生在任职期间为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。截至本公告披露日，许刚先生未持有公司股票，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核，公司于2022年1月17日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，同意补选李明山先生为公司第七届董事会非独立董事（李明山先生的简历附后）。本次聘任的董事任期与公司第七届董事会任期相同。李明山先生任董事后，公司第七届董事
会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事对许刚先生的辞职原因进行了核查，认为其辞职原因与实际情况一致,并发表独立意见；同意提名李明山先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十七日
附：
李明山先生简历:
李明山，男，1963年出生，中国国籍，大专学历。1983年9月至1995年7月，曾先后担任焦作市化学制药厂业务员、供应科科长、销售科科长等职务。1995年10月至2005年7月任焦作市化学制药厂副厂长。2005年8月至2017年3月任龙佰集团总经理助理兼采购部部长，2014年4月至2016年12月任龙佰集团副总经理。2017年4月至今任龙佰集团下属子公司攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司执行董事、法定代表人兼总经理，2019年6月至今任龙佰集团下属子公司河南龙佰智能装备制造有限公司董事，2020年6月至今任龙佰集团下属子河南焦利物贸有限公司执行董事、法定代表人，2021年12月至今任龙佰集团下属子山东龙佰钛业科技有限公司执行董事、法定代表人兼总经理。
李明山先生与公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员以及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。截至披露日，李明山先生未持有公司股份。经查询，李明山先生不属于“失信被执行人”。
[2022-01-08] (002167)东方锆业:关于回购注销部分限制性股票完成的公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-007
广东东方锆业科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票数量为 5.8万股，回购价格为 2.93
元/股加同期存款利息之和,此次限制性股票激励计划回购款项合计人民币 172,385.47 元。
2、本次回购注销完成后，公司总股本将由 77,139.90 万股减至
77,134.10 万股。
3、截至本公司披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 11 月 4 日召开 2021 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于回
购注销部分限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股
票激励计划(草案修订稿)》的有关规定，公司决定回购注销限制性股票 5.8 万股,占回购注销前公司总股本的比例约为 0.0075%，回购价
格为 2.93 元/股加同期银行存款利息之和。截至本公司披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。现将有关事项公告如下：
一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2021 年 1 月 11 日，公司召开第七届董事会第十五次会议，
会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第七届监事会第十三会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》，公司监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2021 年 1 月 25 日，公司召开第七届董事会第十六次会议，
审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》。同日，公司第七届监事会第十四次会议审议通过上述议案。
3、2021 年 1 月 26 日至 2021 年 2 月 4 日，公司对本激励计划拟
激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021 年 2 月 5日，公司于中国证监会指定信息披露网站披露《监事会关于公司 2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-013）。
4、2021 年 2 月 10 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，
审议并通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021
年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。2021 年 2 月 18 日，公司
于中国证监会指定信息披露网站披露《关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-015）。
5、2021 年 2 月 10 日，公司召开第七届董事会第十七次会议与
第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予
限制性股票的议案》，同意公司以 2021 年 2 月 10 日为授予日，授予
价格为 2.93 元/股，向 418 名激励对象授予 6608.7 万股限制性股票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2021 年 3 月 8 日，公司公告《关于 2021 年限制性股票首次
授予登记完成的公告》，实际授予登记 6545.30 万股限制性股票，涉及激励对象 406 人。
7、2021 年 10 月 18 日，公司第七届董事会第二十六次会议和第
七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。
8、2021 年 11 月 4 日，公司 2021 年第六次临时股东大会审议通
过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
二、关于回购注销部分限制性股票的基本情况
1、回购注销限制性股票的原因和数量
根据《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简
称“《激励计划》”）相关规定，本次激励计划首次授予限制性股票的 6 名原激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 5.8 万股将予以回购注销。注销完成后，本次激励计划授予的限制性股票数量由 6545.30 万股调
整为 6539.5 万股，激励对象人数由 406 人调整为 400 人。
2、回购价格
根据《激励计划》及其相关规定，激励对象因辞职、被公司辞退、被公司裁员、解除劳动关系等原因而离职，自离职之日起，其已满足解除限售条件的限制性股票可以解除限售；其未满足解除限售条件和尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，由公司按授予价格加同期银行存款利息之和回购注销。因此，回购价格为授予价格 2.93 元/股加同期银行存款利息之和，此次限制性股票激励计
划回购款项合计人民币 172,385.47 元。
三、本次回购注销完成后的股本结构情况
回购注销完成后，公司股份总数将由 77,139.90 万股变更为
77,134.10 万股，公司股本结构变动如下：
本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 占总股本 增减 数量（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
一、有限售条件股份 202,061,287.00 26.19 -58,000 202,003,287.00 26.19
其中：股权激励限售股 65,453,000.00 8.48 -58,000 65,395,000.00 8.48
二、无限售条件流通股份569,337,713.00 73.81 569,337,713.00 73.81
三、股份总数 771,399,000.00 100.00 -58,000 771,341,000.00 100.00
本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发
生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销公司部分限制性股票事项不会对公司的财务状况
和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月七日
[2022-01-07] (002167)东方锆业:关于完成注册资本工商变更登记的公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-006
广东东方锆业科技股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日和2021年11月4日分别召开了第七届董事会第二十六次会议和2021年第六次临时股东大会审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，因2021年限制性股票激励对象中共6位员工已不在公司任职，其已不具备激励对象资格和条件，公司董事会本次回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票58,000股。本次回购注销完成后，公司总股本由771,399,000股减少为 771,341,000股，公司注册资本也相应由771,399,000元减少为771,341,000元。
近日，公司完成了注册资本工商变更登记，取得了汕头市市场监督管理局核发的《营业执照》，公司的注册资本由771,399,000元减少为771,341,000元。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月六日
[2022-01-05] (002167)东方锆业:关于向激励对象预留授予限制性股票的公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-004
广东东方锆业科技股份有限公司
关于向激励对象预留授予限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”或“本激励计划”）规定的公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予条件已经成就，根据 2021 年第一次临时股东大会
授权，公司于 2022 年 1 月 4 日召开的第七届董事会第二十七次会议、
第七届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授
予限制性股票的议案》，确定以 2022 年 1 月 4 日为限制性股票授予
日，以 4.16 元/股的授予价格向 36 名激励对象授予 391.30 万股限制
性股票。现将有关事项说明如下：
一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2021 年 1 月 11 日，公司召开第七届董事会第十五次会议，
会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第七届监事会第十三会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及
《关于核查公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》，公司监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2021 年 1 月 25 日，公司召开第七届董事会第十六次会议，
审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》。同日，公司第七届监事会第十四次会议审议通过上述议案。
3、2021 年 1 月 26 日至 2021 年 2 月 4 日，公司对本激励计划拟
激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021 年 2 月 5日，公司于中国证监会指定信息披露网站披露《监事会关于公司 2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-013）。
4、2021 年 2 月 10 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，
审议并通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021
年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。2021 年 2 月 18 日，公司
于中国证监会指定信息披露网站披露《关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-015）。
5、2021 年 2 月 10 日，公司召开第七届董事会第十七次会议与
第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予
限制性股票的议案》，同意公司以 2021 年 2 月 10 日为授予日，授予
价格为 2.93 元/股，向 418 名激励对象授予 6608.7 万股限制性股票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2021 年 3 月 8 日，公司公告《关于 2021 年限制性股票首次
授予登记完成的公告》，实际授予登记 6545.30 万股限制性股票，涉及激励对象 406 人。
7、2021 年 10 月 18 日，公司第七届董事会第二十六次会议和第
七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。
8、2022 年 1 月 4 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议与
第七届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授
予限制性股票的议案》，同意公司以 2022 年 1 月 4 日为授予日，授
予价格为 4.16 元/股，36 名激励对象授予 391.30 万股限制性股票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、董事会关于符合授予条件满足情况的说明
根据《激励计划（草案修订稿）》中关于授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：
（一）公司未发生如下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生如下任一情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述两条任一情况。综上所述，公司本激励计划的授予条件已经满足。同意向符合授予条件的激励对象授予限制性股票。
三、本激励计划预留授予情况
（一）预留授予限制性股票的授予日为：2022 年 1 月 4 日
（二）预留授予限制性股票的授予价格为：4.16 元/股
预留授予部分限制性股票的授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：
1、预留限制性股票授予董事会决议公告前 1 个交易日的公司股票交易均价的 50%；
2、预留限制性股票授予董事会决议公告前 60 个交易日的公司股票交易均价之一的 50%。
（三）预留授予限制性股票的股票来源：公司定向发行的公司 A
股普通股。
（四）授予限制性股票的激励对象和数量：
预留授予激励对象共 36 人，预留授予数量 391.30 万股，具体数
量分配情况如下：
获授的限制性股 占本激励计划预 占目前公司股本
姓名 职务 票数量（万股） 留授予限制性股 总额的比例
票总数的比例
中层管理人员、核心骨干 391.30 100.00% 0.51%
（36 人）
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司
股票均未超过目前公司股本总额的 1.00%。公司全部有效的激励计划所涉及的标
的股票总数累计不超过目前公司股本总额的 10.00%。
2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因
所致。
（五）本激励计划的有效期、限售期和解除限售安排
本激励计划有效期自首次授予部分限制性股票上市之日起至激
励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长
不超过 60 个月。
本激励计划预留授予限制性股票的限售期分别为自授予限制性
股票上市之日起 12 个月、24 个月。激励对象根据本激励计划获授的
限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。
限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售
事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购
注销。
本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限
售时间安排如下表所示：
解除限售安排 解除限售时间 解除限售比例
第一个 自预留授予限制性股票上市之日起12个月后的首个交 50%
解除限售期 易日起至预留授予限制性股票上市之日起24个月内的
最后一个交易日当日止
第二个 自预留授予限制性股票上市之日起24个月后的首个交
解除限售期 易日起至预留授予限制性股票上市之日起36个月内的 50%
最后一个交易日当日止
在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解 除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本计划 规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红 利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他 方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。
（六）解除限售条件
解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股 票方可解除限售：
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、
公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人
选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
公司发生上述第 1 条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格回购注销；某一激励对象发生上述第 2 条规定情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格回购注销。
3、公司层面业绩考核要求
本激励计划考核年度为 2022-2023 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
第一个解除限售期 以 2018 年-2020 年营业收入均值为基数，2022 年营业收入
增长率 50%；
第二个解除限售期 以 2018 年-2020 年营业收入均值为基数，2023 年营业收入
增长率 60%。
[2022-01-05] (002167)东方锆业:关于预计2022年度日常关联交易的公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-003
广东东方锆业科技股份有限公司
关于预计 2022 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2022年度与龙佰集团股份有限公司（以下简称“龙佰集团”）之间进行日常性关联交易，预计总金额不超过 70,850 万元。
公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于预计2022 年度日常关联交易的议案》。关联董事许刚先生、谭若闻先生需对本议案回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，此次日常关联交易额度预计的事项尚需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见，同意提交董事会审议。
二、2022 年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类 关联交易内 2022年预计金 上年1-11月份发
关联方
别 容 额 生金额
水、电、蒸汽、
龙佰集团 2,000 1,405.99
天然气等
龙佰集团 锆英砂 6,000 13,323.19
向关联方采
片碱、烧碱水
购原材料 龙佰集团 10,000 35.72
等
龙佰集团 盐酸 1,200 0.00
小计 19,200 26,132.87
龙佰集团 氯氧化锆 30,000 9,327.82
龙佰集团 钛精矿 12,000 21,586.61
向关联方销 龙佰集团 电熔锆 6,000 1,757.27
售产品、商 硅酸锆球、除
品 龙佰集团 疤砂、陶瓷件 2,500 1,038.40
等
小计 50,500 33,710.01
龙佰集团 污水处理 800 384.50
接受关联方 龙佰集团 维修安装 200 20.45
租赁厂房、设
的劳务 龙佰集团 备 150 381.84
小计 1,150 786.79
合计 70,850 60,629.67
三、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实 际 实 际
发 生 发 生
2021 年 1
关 联 关 联 额 占 额 与 披 露 日
至 11 月实 2021 年预
交 易 关联人 交 易 同 类 预 计 期 及 索
际发生金 计金额
类别 内容 业 务 金 额 引
额
比 例 差 异
（%） （%）
水、 2021年4
电、蒸 月10日公
汽、天 1,405.99 2,000 18.86 29.70 告编号：
然气 2021-034
等
2021年4
锆英 67.37 25.98 月10日公
砂 13,323.19 18,000 告编号：
向关 龙佰集团 2021-034
联方 2021年7
采购 二氧 100 13.47 月22日公
原材 化锆 865.27 1,000 告编号：
料 2021-076
片碱、 2021年10
烧碱 0.41 99.12 月19日公
35.72 4,050 告编号：
水等 2021-096
Image 采购 2016年6
Resources 重矿 100 0 月13日公
NL 砂 24,691.16 24,691.16 告编号：
2016-040
2021年10
氯氧 25.27 6.72 月19日公
化锆 9,327.82 10,000 告编号：
向关 龙佰集团 2021-096
联方 2021年10
销售 钛精 100 52.03 月19日公
产品、 矿 21,586.61 45,000 告编号：
商品 2021-096
2021年4
电熔 14.11 12.14 月10日公
锆 1,757.27 2,000 告编号：
2021-034
硅酸
锆球、 2021年6
除疤 15.45 30.77 月8日公
砂、陶 1,050.35 1500 告编号：
瓷件 2021-061
等
2021年6
河南银科 电熔 4.88 39.29 月8日公
锆 607.10 1,000 告编号：
2021-061
2021年4
[2022-01-05] (002167)东方锆业:第七届监事会第二十五次会议决议公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-002
广东东方锆业科技股份有限公司
第七届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于
2021 年 12 月 31 日以通讯方式向全体监事发出了召开第七届监事会
第二十五次会议的通知及材料，监事会于 2022 年 1 月 4 日在公司总
部会议室以通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席赵拥军先生主持。
二、会议审议情况
会议经出席会议监事审议并通过了以下议案：
（一）会议以赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，审议
通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
发布的《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的公告》。
关联监事赵拥军先生回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
（二）会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审
议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》；
（1）公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划的预留授
予条件是否成就进行核查，认为：
公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划拟授予激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。
（2）公司监事会对本次激励计划的预留授予日及授予数量进行核查，认为：
公司确定的本次激励计划预留授予日和授予数量符合《管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要中的相关规定。
因此，监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为 2022 年 1
月4日，并同意以4.16元/股的授予价格向36名激励对象授予391.30万股限制性股票。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
监事会
二〇二二年一月四日
[2022-01-05] (002167)东方锆业:第七届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-001
广东东方锆业科技股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2021 年 12 月 31 日以通讯方式向全体董事发出了召开第七届董事会
第二十七次会议的通知及材料，会议于 2022 年 1 月 4 日上午 10:00
在公司总部办公楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席本次会议 9 人。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长许刚先生主持。
二、会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案：
（一）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，审议
通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的公告》。
关联董事许刚先生和谭若闻先生回避表决。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
（二）会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，审
议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股
票激励计划（草案修订稿）》及摘要的相关规定，以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激
励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 1 月 4 日
为限制性股票预留授予日，以 4.16 元/股的授予价格向 36 名激励对象授予 391.30 万股限制性股票。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
董事冯立明先生、黄超华先生、乔竹青女士和谭若闻先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。
（三）会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议
通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；
详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关
于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月四日
[2022-01-05] (002167)东方锆业:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-005
广东东方锆业科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议决议，决定于2022年1月20日召开公司2022年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1．会议届次：2022年第一次临时股东大会
2．会议召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2022年1月20日（星期四）下午14:00
网络投票时间：2022年1月20日（星期四）。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月20日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2022年1月17日（星期一）
7．会议出席对象
（1）截至2022年1月17日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8．现场会议召开地点：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层，公司会议室
二、会议审议事项
1．本次会议审议和表决的议案如下：
议案1：《关于预计2022年度日常关联交易的议案》；
（二）议案披露情况
以上议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，具体 内容已在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
该列打
议案编码 议案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：对所有议案统一表决 √
1.00 议案 1 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》 √
四、现场会议登记办法
1．登记方式：股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方 式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交 给本公司。本公司不接受电话登记。
登记时间：2022年1月19日（星期三），上午9:30-11:30，下午 13:30-15:30。
登记地点：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3 层，本公司董事会秘书处。
2．拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理 登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账 户卡（如有）办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。
法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。
（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
3．联系人：谭若闻、赵超
联系电话：0754-85510311 传真：0754-85500848
4、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十七次会议决议；
特此通知。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：362167。
2、投票简称：东锆投票。
3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年1月20日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为广东东方锆业科技
股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出
席广东东方锆业科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
提案编
提案名称 同意 反对 弃权
码
100 总议案：对所有议案统一表决
《关于预计 2022 年度日常关联交易
1.00
的议案》
附注：
1.请在“同意”、“反对”、或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”、或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或者不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。
2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期：2022 年 月 日
[2021-12-25] (002167)东方锆业:关于收购股权的进展公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2021-108
广东东方锆业科技股份有限公司
关于收购股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月18日第七届董事会第二十一次会议，2021年6月4日2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司收购焦作市维纳科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》。同意公司以自有资金10,200.00万元收购焦作市维纳科技有限公司（以下简称“维纳科技”）100%股权。本次交易符合公司将锆产品中的每个产品种类做大做精，不断形成产品梯队，打造国际一流的“锆”平台的发展战略，有利于解决同业竞争问题，使公司治理和经营管理更加规范。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司收购焦作市维纳科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》。（公告编号：2021-050）
二、交易的进展事项
2021年6月15日，交易各方已完成股权过户、经营范围等相关工商变更登记，并收到焦作市中站区市场监督管理局换发的《营业执照》。
变更后的营业执照基本情况如下：
名称：焦作市维纳科技有限公司
统一社会信用代码：91410803766229298B
法定代表人：许红军
成立时间：2004年9月1日
公司类型：有限责任公司
注册资本：壹仟万圆整
企业地址：焦作市中站区西1公里焦克路北
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械零件、零部件加工；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；办公设备租赁服务；特种设备出租（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
交易标的的公司章程、董监高同步完成备案。
三、其他说明
本次工商登记变更完成后，公司直接持有维纳科技100%的股权，维纳科技为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。
四、备查文件
《焦作市维纳科技有限公司营业执照》
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十四日
[2021-12-25] (002167)东方锆业:关于深圳交易所2021年半年报问询函回复的公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2021-107
广东东方锆业科技股份有限公司
关于深圳交易所 2021 年半年报问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方锆业”）近期收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对广东东方锆业科技股份有限公司 2021 年半年报的问询函》（公司部半年报问询函〔2021〕第 5 号），针对关注函中提及的事项，公司就关注函中所提问题逐项进行了认真分析，并向深圳证券交易所作出书面回复，现针对具体问题回复如下：
1.2021 年 3 月，你公司将子公司朝阳东锆 100%的股权以 16,400
万元转让给你公司控股股东龙蟒佰利控股子公司云南国钛。交易作价采用收益法评估结果，相对于账面价值增值 3,585.41 万元，增值率为 27.98%。出售朝阳东锆增加你公司上半年收益 3,680.82 万元。朝
阳东锆 2020 年亏损 1,598.82 万元，2021 年期初至 4 月 12 日亏损
105.58 万元。朝阳东锆主营业务为核级海绵锆，交易完成后云南国钛成为龙蟒佰利钛金属和锆金属的业务平台，公司则进一步聚焦于二氧化锆和氯氧化锆相关产品研发、生产与销售，因此不产生同业竞争。你公司与收益相关政府补助中涉及年产 1,000 吨核级海绵锆项目期
末余额为 675 万元。
（1）请说明朝阳东锆收益法评估的主要参数，包括产品价格、销量、未来预期收益现金流、折现率确定方法等，说明预测业绩与历史业绩是否存在较大差异及原因，请结合上述情况说明收益法评估的公允性。
回复：
朝阳东锆收益法评估预测产品价格、销量情况如下：
单位：万元、万元/吨、吨
项目 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年
工业锆
收入 5,083.16 5,730.04 6,105.87 6,502.07 6,750.89
价格 14.52 15.08 15.66 16.26 16.88
销量 350.00 380.00 390.00 400.00 400.00
核级锆
收入 624.22 614.21 805.80 872.16 936.19
价格 41.61 40.95 40.29 39.64 39.01
销量 15.00 15.00 20.00 22.00 24.00
其他
收入 1,562.14 1,794.06 1,976.22 2,158.62 2,301.66
价格 7.30 7.75 8.22 8.73 9.26
销量 213.91 231.49 240.28 247.31 248.48
合计 7,269.52 8,138.31 8,887.90 9,532.85 9,988.73
2、未来预期经营性现金流如下：
单位：万元
项目 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年
经营性现金流 1,660.83 1,199.47 1,460.44 2,050.35 2,390.59
3、折现率的选取
折现率，又称期望投资回报率，是将资产的未来预期收益折算成现值的比率，是基于贴现现金流法确定评估价值的重要参数。本次评估选取与被评估企业类似的上市公司，按照加权平均资本成本（WACC）计算确定折现率。
加权平均资本成本指的是将企业股东预期回报率和付息债权人的预期回报率按照企业资本结构中的所有者权益和付息负债所占的比例加权平均计算的预期回报率，计算公式为：
其中：WACC：加权平均资本成本
E：权益的市场价值
D：债务的市场价值
Kｅ：权益资本成本
Kd：债务资本成本
t：所得税率
其中，权益资本成本采用资本资产定价模型（CAPM）计算，计算公式如下：
Kｅ=Rf +ERP×βＬ+Rc+Rs
其中：Rf：无风险收益率；
ERP：市场风险溢价；
βＬ：权益的系统风险系数；
Rc：企业特定风险调整系数；
Rs：企业个别风险调整系数。
折现率选取的具体参数如下：
折现率即加权平均资本成本 WACC=Ke×E/(D+E)+ Kd×D/(D+E)×(1－T) 11.20%
一、权益资本成本 Ke = Rf+βU×RPm+Rs+Rc 13.00%
1、无风险报酬率 Rf 3.14%
2、行业财务杠杆的 Beta βU 1.1976
3、市场风险溢价 RPm 5.86%
4、企业特定风险调整系数 Rs 2.82%
5、公司个别风险调整系数 Rc 0.50%
二、目标企业债务资本成本 Kd 4.65%
三、目标企业资本结构 D/E 23.06%
E/(D+E) 81.26%
D/(D+E) 18.74%
四、所得税税率 T 25.00%
4、朝阳东锆近两年同期收入对比如下：
年度 收入（万元） 实现全年占比
2019 年 1-7月 5,014.44 61%
2019 年度 8,225.55
2020 年 1-7月 2,939.63 49%
2020 年度 6,048.60
2021 年 1-7月 3,855.94 53%
2021 年度（预测） 7,269.52
朝阳东锆 2019年 1-7月及 2020 年 1-7月实现全年收入占比情况
平均值为 55%，2021 年 1-7 月实际实现收入占预测收入的 53%，与历
史情况基本吻合。
朝阳东锆历史年度及预测年度收入增长率情况如下：
项目 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年
主营收入增长率 20% -26% 20% 12% 9% 7% 5%
朝阳东锆 2018-2019 年收入分别为 6,856.16 万元、8,225.55 万
元；因 2020 年疫情原因，同时受锆行业处于行业低迷期的影响，朝阳东锆 2020 年全年收入为 6,048.60 万元，收入出现负增长。随着疫情好转，2021 年锆行业逐渐复苏，预计朝阳东锆海绵锆产品需求将有所上升，朝阳东锆预测数据和历史年度收入规模相比，具备一定的可实现性。
（2）请结合交易标的的市场可比交易价格、同行业上市公司的市盈率与市净率等指标，分析交易定价的公允性。
回复：
银信资产评估有限公司分别采取了资产基础法和收益法对朝阳东锆 100%股权进行评估，并出具了银信评报字[2021]沪第 0761 号《资产评估报告》。采用资产基础法评估的净资产评估值 16,196.96万元，采用收益法评估的股东全部权益价值 16,400.00 万元。因收益法的评估结果更能反映被评估企业的真实价值，银信评估最终选择收益法评估结果作为最终结果。
1、验证方法的选择及模型
结合本次验证的对象、验证目的和所收集的资料，本次采用比率乘数 P/S、P/EBITDA、P/B 对朝阳东锆的股东全部权益价值进行验证。计算公式为：
朝阳东锆股权市场价值=(可比公司平均价值比率×朝阳东锆相应参数)×(1-不可流通折扣率)
2、验证步骤及结论
（1）可比公司的选择
本次验证在国内上市公司中选取可比公司确定朝阳东锆的市场价值。可比公司的选取过程如下：
※可比公司各种参数在行业中不属于异常水平；
※可比公司所从事的行业或其主营业务和朝阳东锆相同或相似。
考虑上述原则，同时关注有色金属冶炼和压延加工业上市公司中经营内容及方式相同及接近的上市公司为本次验证的可比案例。选取的可比公司情况如下：
市净率 市净率 市净率 市销率 市销率 市销率
股权价值 股权价值 股权价值 （PB） （PB） （PB） （PS） （PS） （PS）
证券代 证券名 /EBITDA[
[2021-12-25] (002167)东方锆业:关于转让全资子公司股权资产的补充公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2021-109
广东东方锆业科技股份有限公司
关于转让全资子公司股权资产的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为了提升公司资金效率、优化公司资产结构，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）将朝阳东锆新材料有限公司（以下简称“朝阳东锆”）100%的股权转让给龙佰集团股份有限公司（以下简称“龙佰集团”）控股子公司云南国钛金属股份有限公司（以下简称“云南国钛”）。公司于2021年3月24日第七届董事会第十八次会议、2021年4月12日2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于转让全资子公司股权资产暨关联交易的议案》。
2021年4月22日，公司已依照股权转让协议的约定，办理完毕了转让朝阳东锆100%股权的相关工商变更登记手续，并且已收到交易对方云南国钛股权转让款1.64亿元。上述子公司自控制权转移之日起，不再纳入公司的合并范围，处置日后公司及子公司对朝阳东锆的债权债务现金流量不再进行合并抵消。
二、与该子公司的往来款情况
上述子公司自控股权转移之日，朝阳东锆应付公司往来款14,10
2.42万元，应付款项为公司对朝阳东锆的往来款。
公司于2021年4月22日完成了工商变更手续，根据相关协议，2021年4月12日至2021年4月22日期间为过渡期，朝阳东锆于2021年4月22日归还了全部对公司的往来款，该款项系正常的往来款收回，不存在大股东资金占用的情况。
因工作人员的疏忽，上述往来款事项未在转让朝阳东锆100%股权的公告中披露，今后公司将会加强公告的编制工作，努力提高信息披露质量。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十四日
[2021-12-24] (002167)东方锆业:关于持股5%以上股东股份变动达到1%的公告
东方锆业:关于持股5%以上股东股份变动达到1%的公告
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到
持股5%以上股东陈潮钿先生的通知，陈潮钿先生于2021年1 2月1 7日、
2 021年1 2月2 2日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持公司股份
9，8 50，000股，占公司总股本的1.28%。现将本次权益变动的具体情况
公告如下：
............
[2021-12-18] (002167)东方锆业:关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2021-105
广东东方锆业科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到
持股 5%以上股东、董事陈潮钿先生的通知，获悉其所持有本公司的
部分股份解除质押，截至公告披露日，陈潮钿先生质押股份数量占其
所持股份总数的 82.37%，具体事项如下：
一、本次解除质押的基本情况
是否为控股 本次解除质 占其所 质权人
股东名 股东或第一 押股份数量 持股份 质押开始 质押到期 /申请
称 大股东及其 （股） 比例 日期 日 人等
一致行动人
6,050,000 8.98% 2021.07.30 2021.12.16 个人
陈潮钿 否 2,900,000 4.31% 2021.07.29 2021.12.16 个人
2,900,000 4.31% 2021.07.29 2021.12.16 个人
合计 11,850,000 17.60% - - -
二、股东股份累计质押情况
截止本公告日，陈潮钿先生所持质押股份情况如下：
已质押股份情 未质押股份情
占公 况 况
股东名 持股数量 持股 累计质押股 占其所 司总 已质押 未质押
持股份 股份限 占已 股份限 占未
称 （股） 比例 份数量（股） 比例 股本 质押 质押
比例 售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
（股） （股）
陈潮钿 67,350,000 8.73% 55,477,500 82.37% 7.19% 41,608 75% 8,904, 75%
,125 375
三、其他说明
截至公告披露日，公司持股5%以上股东、董事陈潮钿先生所持质
押股份不存在被强制平仓风险，亦不会对公司生产经营和公司治理产
生实质性影响。公司将持续关注陈潮钿先生股票质押情况及质押风险
情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风
险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十七日
[2021-12-04] (002167)东方锆业:关于澳大利亚ImageResources将收购谢菲尔德资源部分矿区的公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2021-104
广东东方锆业科技股份有限公司
关于澳大利亚Image Resources NL将收购谢菲尔德资源部分矿区的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次收购的基本情况
广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司澳大利亚东方锆业资源有限公司（以下简称“澳洲东锆”）及其控股子公司 Murray Zircon Pty Ltd（以下简称“铭瑞锆业”）的参股公司Image Resources NL（以下简称“Image”）近日宣布，计划将使用自有资金收购Sheffield Resources Ltd（以下称为“谢菲尔德资源”）部分矿区。
二、收购标的的情况
本次计划收购的矿区位于西澳大利亚珀斯以北275公里的Eneabba采矿区，该矿区矿权目前由谢菲尔德资源拥有，矿产资源量（JORC 2012）估计为2.11亿吨，重矿物品位为3.0%，含有约630万吨重矿物，Eneabba采矿区的收购报价为2400万澳元（现金）。该矿区包括8个勘探权证、3个采矿权证和1个保留许可证，涵盖8个项目区，其中最大项目区（Yandanooka）资源量6000万吨，重矿品位3.0%。
三、对Image的影响
本次收购完成后，将使Image已探明的矿产资源（JORC 2012）重矿物总量增加一倍以上，有助于Image持续稳定运转，持续高效地对外输出重矿物产品，本次收购为Image后续建设新的生产基地提供了矿产资源基础，继续保持Image良好的经营状况，更好的回报股东，提高股东投资效益。
四、对公司的影响
此次Image收购谢菲尔德资源部分矿区，一方面有助于Image进一步延长采矿寿命，为长期稳定地给公司提供重矿物原材料创造了可能性；另一方面公司能够从Image的持续经营中获得投资收益，给公司业绩带来有利影响。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月三日
[2021-11-20] (002167)东方锆业:关于全资子公司与龙佰集团股份有限公司签署战略合作协议的公告
广东东方锆业科技股份有限公司
关于全资子公司与龙佰集团股份有限公司签署战略
合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次签订的《战略合作协议》为框架性协议，是对双方合作的原则性约定，后续如涉及开展具体业务合作，经双方有权机构审批通过后，将另行签订具体业务合同。
2.本次签订的协议对公司当年业绩无重大影响。
一、协议签署概况
近日，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司澳大利亚东锆资源有限公司 Orient Zirconic Resources(Australia) Pty Ltd（以下简称“澳洲东锆”或乙方）与公司控股股东龙佰集团股份有限公司(以下简称“龙佰集团”或“甲方”)签署了《战略合作协议》，双方以“平等互利,合作共赢,相互促进,联合开发，优势互补,提高双方的市场竞争力”为合作宗旨，建立战略合作关系。
目前，龙佰集团持有公司 182,210,818 股股份，占公司总股本的23.62%，为公司控股股东。本协议签署后，若双方发生关联交易，后续双方将根据各自各项具体业务履行相关审批程序。
二、合作方情况
名称：龙佰集团股份有限公司
注册地址：河南省焦作市中站区冯封办事处
法定代表人：许刚
注册资本：2,381,470,256.00 元人民币
经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，化工产品（不含化学危险品及易燃易爆品）的生产、销售；铁肥销售；硫酸 60 万吨/年的生产（生产场所：中站区佰利联园区）、销售（仅限在本厂区范围内销售本企业生产的硫酸）；氧化钪生产；设备、房产、土地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经查询，龙佰集团不是失信被执行人。龙佰集团经营情况稳定，财务状况良好，具备履约能力。
三、协议的主要内容
1、战略合作关系的建立
甲方（龙佰集团）的优势：国际化，质量和品牌，技术和设备，能源，节能减排和资源综合利用，循环经济，区位和交通；
乙方（澳洲东锆）的优势：澳洲本土平台，澳洲采矿项目的经验，澳洲丰富的锆钛资源。
2、合作领域
（1）甲方与乙方达成一致合作意向，在矿产开采、市场、运输等领域，甲方为乙方提供技术和市场支持。
（2）甲方将协助乙方扩大在澳大利亚钛锆的业务规模，乙方目标在 5 年内整合年产 100 万吨钛锆重矿物的海滨钛锆砂矿项目。
（3）同等条件下，甲方未来将优先选择乙方作为澳大利亚钛锆矿供应商，乙方将优先保障甲方供应，双方签订长期商务协议，以期实现利益最大化；乙方未来采购采选矿设备优先选择甲方下属子公司河南龙佰智能装备制造有限公司生产的设备或装备。
3、沟通机制
为积极实施本协议，保持双方间的信息畅通，甲、乙双方之间应建立并保持长期、有效的沟通协调机制，建立定期报表制度；定期培训交流制度；建立工作群组，细分工作职责。
4、协议期限
本协议自双方法定代表人（负责人）或其授权代理人签字并加盖公章后生效，协议有效期为五年。有效期届满后如双方无任何书面异议，本协议将自动延期，每次延期一年。如任何一方希望到期后终止协议，应在协议终止前三个月送达书面通知。
四、对公司的影响
本次战略合作协议的签署，将借助龙佰集团国际化、质量和品牌、技术和设备、能源、节能减排和资源综合利用、循环经济、区位和交通等方面的优势，结合澳洲东锆在澳洲本土平台，澳洲采矿项目的经
验，澳洲丰富的锆钛资源等优势，进行多领域的全面合作，并尽最大可能为合作对方降低成本或提高收益，符合公司发展战略及全体股东的利益。
五、风险提示
1、本次签订的仅为初步的战略合作协议，具体实施内容尚存在不确定性，若具体业务协议与本协议约定不一致的，以具体业务协议为准。
2、相关正式合同的生效及实施，尚需根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定履行相关决策程序，能否顺利通过存在一定的不确定性。
3、截止本公告日，协议双方尚未展开实质性的工作。本协议是结合公司未来发展战略签署的，短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。
4、公司本次签署战略合作协议不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
六、其他事项
公司将根据本协议后续的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、《战略合作协议》。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十九日
[2021-11-05] (002167)东方锆业:2021年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2021-101
广东东方锆业科技股份有限公司
2021 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2021年11月4日（星期四）下午14:00
网络投票时间：2021年11月4日（星期四）。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月4日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层，公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事冯立明先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席对象
通过现场和网络投票的股东21人，代表股份290,385,568股，占上市公司总股份的37.6440％。其中，通过现场投票的股东11人，代表股份290,036,868股，占上市公司总股份的37.5988％；通过网络投票的股东10人，代表股份348,700股，占上市公司总股份的0.0452％。
公司部分董事、监事出席了本次股东大会现场会议，部分高级管理人员及国浩律师（广州）事务所见证律师出席了本次股东大会现场会议。
三、提案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
表决结果：同意249,770,418股，占出席会议所有股东所持股份的99.9443％；反对139,100 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0557％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东总表决情况：
同意209,600股，占出席会议中小股东所持股份的60.1090％；反对139,100股，占出席会议中小股东所持股份的39.8910％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％。
关联股东冯立明、黄超华、乔竹青、吴锦鹏、刘志强、孙红涛、于文军、甘学贤、罡文斌回避表决。
2、审议通过了《关于新增日常关联交易额度的议案》；
表决结果：同意108,036,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.8725％；反对137,900 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1275％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意9,225,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.5273％；反对137,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.4727％；弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
关联股东龙佰集团股份有限公司回避表决。
3、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意290,247,668股，占出席会议所有股东所持股份的99.9525％；反对137,900 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0475％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东总表决情况：
同意9,225,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.5273％；反对137,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.4727％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
4、审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》；
表决结果：同意290,247,668股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9525％；反对137,900 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0475％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东总表决情况：
同意9,225,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.5273％；反对137,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.4727％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（广州）事务所程秉、郭佳律师见证，并出具了法律意见书，认为，本次股东大会的召集人和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和东方锆业章程的有关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
1、广东东方锆业科技股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议；
2、国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师(广州)事务所关于广东东方锆业科技股份有限公司2021年第六次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月四日
[2021-11-05] (002167)东方锆业:关于回购注销限制性股票的减资公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2021-102
广东东方锆业科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 10月18日召开的第七届董事会第二十六次会议及第七届监事会第
二十四次会议，2021 年 11 月 4 日召开的 2021 年第六次临时股东大
会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予限制性股票的 6 名原激励对象因离职已不具备激励对象资格，公司同意回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 5.8 万股，回购价格为授予价格 2.93 元/股加同期银行存款利息之和。具体内容详
见公司于 2021 年 10 月 19 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上的《关于回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2021-095）。本次回购注销完成后，公司总股本将由 77139.9 万股减
少至 77134.1 万股，注册资本由 77139.9 万元减少至 77134.1 万元。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知
债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月四日
[2021-10-22] (002167)东方锆业:关于公司产品价格调整的公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2021-100
广东东方锆业科技股份有限公司
关于公司产品价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于各种生产原辅材料价格持续上涨且供应紧张，广东东方锆业
科技股份有限公司（以下简称“公司”）自 2021 年 10 月 22 日起在原
价格基础上上调相关锆产品销售价格：
氯氧化锆产品（包含母液料）上调 2000 元/吨；
二氧化锆产品上调 6000 元/吨。
同时，公司其他锆系列产品价格将同步进行调整。
本次上调产品销售价格将对公司经营业绩产生积极的影响。同时公司董事会提醒投资者注意，本次提价对销售量的影响尚具有不确定性，新销售价格持续时间也不能确定，存在产品价格继续波动的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十二日
[2021-10-19] (002167)东方锆业:关于召开2021年第六次临时股东大会的通知
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2021-099
广东东方锆业科技股份有限公司
关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议决议，决定于2021年11月4日召开公司2021年第六次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1．会议届次：2021年第六次临时股东大会
2．会议召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2021年11月4日（星期四）下午14:00
网络投票时间：2021年11月4日（星期四）。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月4日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2021年11月1日（星期一）
7．会议出席对象
（1）截至2021年11月1日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8．现场会议召开地点：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层，公司会议室
二、会议审议事项
议案1：《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
议案2：《关于新增日常关联交易额度的议案》；
议案3：《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；
议案4：《关于聘任2021年度审计机构的议案》。
（二）议案披露情况
以上议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，具体 内容已在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露。
（三）特别强调事项
根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会 审议的议案3为特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，本次股东大会审 议的议案将对中小投资者的表决单独机票并及时公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
该列打
议案编码 议案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：对所有议案统一表决 √
1.00 议案 1 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √
2.00 议案 2 《关于新增日常关联交易额度的议案》 √
3.00 议案 3 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
4.00 议案 4 《关于聘任2021年度审计机构的议案》 √
四、现场会议登记办法
1．登记方式：股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。
登 记 时 间 ： 2021 年 11月 3日 （ 星 期三 ），上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。
登记地点：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层，本公司董事会秘书处。
2．拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。
法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。
（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或
者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
3．联系人：谭若闻、赵超
联系电话：0754-85510311 传真：0754-85500848
4、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十六次会议决议；
特此通知。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十月十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：362167。
2、投票简称：东锆投票。
3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年11月4日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为广东东方锆业科技
股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出
席广东东方锆业科技股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
提案编
提案名称 同意 反对 弃权
码
100 总议案：对所有议案统一表决
《关于回购注销部分限制性股票的
1.00
议案》
《关于新增日常关联交易额度的议
2.00
案》；
《关于变更注册资本并修订<公司章
3.00
程>的议案》；
《关于聘任2021年度审计机构的议
4.00
案》。
附注：
1.请在“同意”、“反对”、或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”、或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或者不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。
2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期：2021 年 月 日
[2021-10-19] (002167)东方锆业:监事会决议公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2021-093
广东东方锆业科技股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于
2021 年 10 月 8 日以通讯方式向全体监事发出了召开第七届监事会第
二十四次会议的通知及材料，监事会于 2021 年 10 月 18 日在公司总
部会议室以通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席赵拥军先生主持。
二、会议审议情况
会议经出席会议监事审议并通过了以下议案：
（一）会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议
通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）；《2020 年第三季度报告》刊登于 2021 年 10 月 19 日《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。
（二）会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议
通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
经审核，监事会认为：公司董事会决定回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司激励计划的相关规定，履行了必要的审议程序，同意公司对已离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 5.8 万股进行回购注销，回购价格为 2.93 元/股加上同期银行存款利息之和。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，审议
通过了《关于新增日常关联交易额度的议案》；
公司拟与龙佰集团发生日常性关联交易，预计新增总金额为 2.9
亿元，其中公司子公司澳大利亚东锆拟与龙佰集团子公司佰利联（香港）有限公司签署销售框架协议，在协议条件达成之日起两年内，澳洲东锆将向佰利联（香港）有限公司销售钛精矿，约定以美元计价，考虑价格、汇率波动因素的影响，预计交易金额折合人民币不超过 2亿元。具体数量与价格以后续实际的订单或协议为准。
关联监事赵拥军先生回避表决。
（四）会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审
议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
详见公司于 2021年 10月 19日在指定信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。
（五）会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审
议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，公司认为大华会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力；同时，在对公司 2020 年开展的年度审计的工作表现中，态度认真，勤勤恳恳，能够满足公司 2021 年度审计工作要求,独立对公司财务状况进行审计。兹拟聘任大华会计师事务所为我司 2021 年度审计机构，聘期为一年。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第二十四次会议决议；
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
监事会
二〇二一年十月十九日
[2021-10-19] (002167)东方锆业:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1743元
每股净资产: 1.5933元
加权平均净资产收益率: 10.56%
营业总收入: 9.90亿元
归属于母公司的净利润: 1.23亿元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-19] (002167)东方锆业:关于公司产品价格调整的公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-017
广东东方锆业科技股份有限公司
关于公司产品价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于各种生产原辅材料价格持续上涨且供应紧张，广东东方锆业
科技股份有限公司（以下简称“公司”）自 2022 年 2 月 18 日起上调
相关锆产品销售价格：
氯氧化锆产品（包含母液料）上调 1000 元/吨；
二氧化锆产品上调 3000 元/吨。
同时，公司其他锆系列产品价格将同步进行调整。
本次上调产品销售价格将对公司经营业绩产生积极的影响。同时公司董事会提醒投资者注意，本次提价对销售量的影响尚具有不确定性，新销售价格持续时间也不能确定，存在产品价格继续波动的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十八日
[2022-02-12] (002167)东方锆业:2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-016
广东东方锆业科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2022年2月11日（星期五）下午14:00
网络投票时间：2022年2月11日（星期五）。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月11日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层，公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长冯立明先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席对象
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份237,967,918股，占上市公司总股份的30.70％。其中，通过现场投票的股东2人，代表股份237,710,818股，占上市公司总股份的30.6771％；通过网络投票的股东7人，代表股份257,100股，占上市公司总股份的0.0332％。
公司部分董事、监事出席了本次股东大会现场会议，部分高级管理人员及国浩律师（广州）事务所见证律师出席了本次股东大会现场会议。
三、提案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意237,947,818股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916 ％；反对20,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东总表决情况：
同意237,000股，占出席会议的中小股东所持股份的92.1820％；反对20,100股，占出席会议的中小股东所持股份的7.8180％；弃权0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（广州）事务所程秉、郭佳律师见证，并出具了法律意见书，认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和东方锆业章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
1、广东东方锆业科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师(广州)事务所关于广东东方锆业科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十一日
[2022-02-12] (002167)东方锆业:关于年产3万吨电熔氧化锆产业基地建设项目的进展公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-015
广东东方锆业科技股份有限公司
关于年产 3 万吨电熔氧化锆产业基地建设项目的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目背景
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 6 月 21 日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资云南东锆新材料有限公司年产 3 万吨电熔氧化锆产业基地建设项目的议案》。
二、项目进展
截至本公告披露日，公司已取得《项目备案证》以及《云南省发展和改革委员会关于云南东锆新材料有限公司年产 3 万吨电熔氧化锆陶瓷产业基地建设项目节能报告的审查意见》。
公司近期取得了楚雄州生态环境局禄丰分局颁发的《关于云南东锆新材料有限公司年产 3 万吨电熔氧化锆陶瓷产业基地建设项目环评表批复》（禄环审[2022]3 号）。该批复同意公司子公司云南东锆新材料有限公司（以下简称“云南东锆”）在云南省楚雄彝族自治州禄丰市禄丰工业区内建设“年产 3 万吨电熔氧化锆陶瓷产业基地建设
项目”，并且落实批复中提出的各项环保措施和要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放。
本次环评批复取得后，公司及云南东锆将严格按照环评批复和相关法律法规的要求进行项目建设管理，确保项目实施和环境保护的协调和可持续性发展，争取项目早日建成投产。
公司按照既定计划正在积极推进上述项目的建设。公司将根据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十一日
[2022-02-11] (002167)东方锆业:关于收购龙佰集团年产15000吨氯氧化锆和年产2400吨二氧化锆生产线涉及相关资产暨关联交易的完成公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-014
广东东方锆业科技股份有限公司
关于收购龙佰集团年产 15000 吨氯氧化锆和年产
2400 吨二氧化锆生产线涉及相关资产
暨关联交易的完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过全资公司焦作市维纳科技有限公司（以下简称“维纳科技”）以现金 4,200.73万元收购龙佰集团股份有限公司（以下简称“龙佰集团”）年产 15000吨氯氧化锆和年产 2400 吨二氧化锆生产线涉及相关资产事项，具体内容详见本公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2021-084）。
双方按照交易协议的约定履行资产交割义务，并已根据协议约定维纳科技完成了收购价款的全额支付。截止本公告披露日，双方已完成生产线涉及相关资产的全部交付。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇二二年二月十日
[2022-01-26] (002167)东方锆业:关于2021年限制性股票预留授予登记完成的公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-013
广东东方锆业科技股份有限公司
关于 2021 年限制性股票预留授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
预留授予的限制性股票上市日：2022 年 1 月 27 日
预留授予的限制性股票数量：379.30 万股
预留授予的限制性股票的授予价格：4.16 元/股
预留授予的限制性股票的激励对象：24 人
预留授予的限制性股票占授予前上市公司总股本比例：0.49%
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）完成了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的预留授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2021 年 1 月 11 日，公司召开第七届董事会第十五次会议，
会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第七届监事会第十三会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》，公司监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2021 年 1 月 25 日，公司召开第七届董事会第十六次会议，
审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》。同日，公司第七届监事会第十四次会议审议通过上述议案。
（三）2021 年 1 月 26 日至 2021 年 2 月 4 日，公司对本激励计
划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021 年 2月 5 日，公司于中国证监会指定信息披露网站披露《监事会关于公司2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-013）。
（四）2021 年 2 月 10 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大
会，审议并通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理
公司 2021 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。2021 年 2 月
11 日，公司于中国证监会指定信息披露网站披露《关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-015）。
（五）2021 年 2 月 10 日，公司召开第七届董事会第十七次会议
与第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授
予限制性股票的议案》，同意公司以 2021 年 2 月 10 日为授予日，授
予价格为 2.93 元/股，向 418 名激励对象授予 6608.7 万股限制性股
票。公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（六）2021 年 3 月 8 日，公司公告《关于 2021 年限制性股票首
次授予登记完成的公告》，实际授予登记 6545.30 万股限制性股票，涉及激励对象 406 人。
（七）2021 年 10 月 18 日，公司第七届董事会第二十六次会议
和第七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。
（八）2022 年 1 月 4 日，公司召开第七届董事会第二十七次会
议与第七届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于向激励对象预
留授予限制性股票的议案》，同意公司以 2022 年 1 月 4 日为授予日，
授予价格为 4.16 元/股，36 名激励对象授予 391.30 万股限制性股票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、限制性股票的预留授予情况
（一）预留授予限制性股票的授予日为：2022 年 1 月 4 日
（二）预留授予限制性股票的授予价格为：4.16 元/股
预留授予部分限制性股票的授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：
1、预留限制性股票授予董事会决议公告前 1 个交易日的公司股票交易均价的 50%；
2、预留限制性股票授予董事会决议公告前 60 个交易日的公司股
票交易均价的 50%。
（三）预留授予限制性股票的股票来源：公司定向发行的公司 A
股普通股。
（四）授予限制性股票的激励对象和数量：
公司第七届董事会第二十七次会议审议通过的预留授予激励对
象共 36 人，预留授予数量 391.30 万股，但在确定授予日后的资金缴
纳过程中 12 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的
限制性股票合计 12 万股，实际授予限制性股票的激励对象 24 人，实
际授予限制性股票 379.30 万股，具体情况如下表所示：
获授的限制性 占本激励计划预留 占目前公司股
姓名 职务 股票数量（万 授予限制性股票总 本总额的比例
股） 数的比例
中层管理人员、核心骨干 379.30 100.00% 0.49%
（24 人）
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司 股票均未超过目前公司股本总额的 1.00%。公司全部有效的激励计划所涉及的标 的股票总数累计不超过目前公司股本总额的 10.00%。
2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因 所致。
（五）解除限售安排
本激励计划预留授予限制性股票的限售期分别为自授予限制性 股票上市之日起 12 个月、24 个月。激励对象根据本激励计划获授的 限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。
限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售 事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购 注销。
本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限
售时间安排如下表所示：
解除限售安排 解除限售时间 解除限售比例
第一个 自预留授予限制性股票上市之日起12个月后的首个交
解除限售期 易日起至预留授予限制性股票上市之日起24个月内的 50%
最后一个交易日当日止
第二个 自预留授予限制性股票上市之日起24个月后的首个交
解除限售期 易日起至预留授予限制性股票上市之日起36个月内的 50%
最后一个交易日当日止
在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解
除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本计划
规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红
利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他
方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同
（六）解除限售条件
1、公司层面业绩考核要求
本激励计划考核年度为 2022-2023 年两个会计年度，每个会计年
度考核一次，预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所
示：
解除限售期 业绩考核目标
第一个解除限售期 以 2018 年-2020 年营业收入均值为基数，2022 年营业收入
增长率 50%；
第二个解除限售期 以 2018 年-2020 年营业收入均值为基数，2023 年营业收入
增长率 60%。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可
解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格
为授予价格加同期银行存款利息之和。
2、个人层面绩效考核要求
公司人力资源部将负责对激励对象每个考核年度的综合考评进
行打分，薪酬与考核委员会负责审核公司绩效考评的执行过程和结果，并依照审核的结果确定激励对象解除限售的比例。
激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×个人层面标准系数。
激励对象的绩效评价结果分为 A、B、C 和 D 四个等级，考核评价
表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售的比例：
评价等级 A（优秀） B（良好） C（合格） D（不合格）
评价分数 S≥90 90＞S≥80 80＞S≥60 S＜60
标准系数 100% 100% 60% 0%
激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加同期存款利息之和。
三、本次实施的激励计划与股东大会审议的激励计划的差异性情况说明
2022年1月4日，公司第七届董事会第二十七次会议审议以 2022
年 1 月 4 日为限制性股票授予日，以 4.16 元/股的授予价格向 36 名
激励对象授予 391.30 万股限制性股票。但在确定授予日后的资金缴纳过程中，12 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票合计 12 万股。因此，实际授予限制性股票的激励对象24 人，实际授予限制性股票 379.30 万股，放弃认购的限制性股票按照作废处理。除上述调整外，本次授予的预留限制性股票情况与公司已披露的激励计划一致。
四、本次授予限制性股票认购资金的验资情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 11 日出具了
《验资报告》（大华验字[2022]000023 号），审验了公司截至 2022
年 1 月 10 日止新增注册资本实收情况，认为：截至 2022 年 1 月 10
日，公司已收到 24 名激励对象缴纳的限制性股票出资款人民币壹仟
伍佰柒拾柒万捌仟捌佰捌拾元整（￥15,778,880.00），全部以货币
资 金 缴 付 ， 新 增 注 册 资 本 人 民 币 叁 佰 柒 拾 玖 万 叁 仟 元 整
（￥3,793,000.00），增加资本公积-股本溢价人民币壹仟壹佰玖拾
捌万伍仟捌佰捌拾元整（￥11,985,880.00）。
[2022-01-21] (002167)东方锆业:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-012
广东东方锆业科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2022年1月20日（星期四）下午14:00
网络投票时间：2022年1月20日（星期四）。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月20日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层，公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长冯立明先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席对象
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份102,190,650股，占上市公司总股份的13.2484％。其中，通过现场投票的股东15人，代表股份102,169,050股，占上市公司总股份的13.2456％；通过网络投票的股东4人，代表股份21,600股，占上市公司总股份的0.0028％。
公司部分董事、监事出席了本次股东大会现场会议，部分高级管理人员及国浩律师（广州）事务所见证律师出席了本次股东大会现场会议。
三、提案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》；
表决结果：同意102,183,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934％；反对6,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东总表决情况：
同意15,222,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.9560％；反对6,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0440％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％。
关联股东龙佰集团股份有限公司和谭若闻先生回避表决。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（广州）事务所程秉、郭佳律师见证，并出具了法律意见书，认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和东方锆业章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
1、广东东方锆业科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师(广州)事务所关于广东东方锆业科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十日
[2022-01-19] (002167)东方锆业:2021年度业绩预告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-011
广东东方锆业科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日——2021年12月31日
2、业绩预告情况
□亏损 ?扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利： 14,000.00-18,000.00 万元
股东的净利润 亏损：16,083.33 万元
比上年同期增长：187.05%-211.92%
扣除非经常性损 盈利：10,300.00-14,300.00 万元
益后的净利润 亏损：16,579.09 万元
比上年同期增长：162.13%-186.25%
基本每股收益 盈利：0.20-0.25 元/股 亏损：0.26 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、2021年，锆产品市场逐渐回暖，同时公司收购了焦作市维纳科技有限公司，公司主营产品量价齐升，产品销售收入及毛利率有较大提升，公司的锆产业链竞争优势得到充分体现。
2、上年同期公司计提资产减值损失7,180.62万元，本报告期无此项。
3、报告期内，公司出售了朝阳东锆东锆新材料有限公司，确认投资收益，同时公司完成了非公开发行股份和股权激励计划，新增资金偿还了银行借款有效地降低了公司的财务费用。
4、公司加强内部管理，上线NCC系统，并在制度、流程、效率等方面进行了优化，提升了企业综合经济效益。
四、其他说明
本次业绩预告是公司初步测算结果，实际财务数据以公司披露的2021年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十八日
[2022-01-18] (002167)东方锆业:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-010
广东东方锆业科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议决议，决定于2022年2月11日召开公司2022年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1．会议届次：2022年第二次临时股东大会
2．会议召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2022年2月11日（星期五）下午14:00
网络投票时间：2022年2月11日（星期五）。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月11日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2022年2月8日（星期二）
7．会议出席对象
（1）截至2022年2月8日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8．现场会议召开地点：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层，公司会议室
二、会议审议事项
1．本次会议审议和表决的议案如下：
议案1：《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》；
（二）议案披露情况
以上议案已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，具体 内容已在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》 √
四、现场会议登记办法
1．登记方式：股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方 式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交 给本公司。本公司不接受电话登记。
登记时间：2022年2月10日（星期四），上午9:30-11:30，下午 13:30-15:30。
登记地点：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3 层，本公司董事会秘书处。
2．拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理 登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账 户卡（如有）办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。
法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。
（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
3．联系人：谭若闻、赵超
联系电话：0754-85510311 传真：0754-85500848
4、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十八次会议决议；
特此通知。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：362167。
2、投票简称：东锆投票。
3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年2月11日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为广东东方锆业科技
股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出
席广东东方锆业科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
提案编
提案名称 同意 反对 弃权
码
100 总议案：对所有议案统一表决
《关于补选第七届董事会非独立董
1.00
事的议案》
附注：
1.请在“同意”、“反对”、或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”、或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或者不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。
2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期：2022 年 月 日
[2022-01-18] (002167)东方锆业:第七届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-008
广东东方锆业科技股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2022 年 1 月 14 日以通讯方式向全体董事发出了召开第七届董事会第
二十八次会议的通知及材料，会议于 2022 年 1 月 17 日上午 10:00 在
公司总部办公楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议应到董事 8 人，实际出席本次会议 8 人。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司副董事长陈潮钿先生主持。
二、会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案：
（一）会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议
通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
发布的《关于公司董事长辞职及补选董事的公告》。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
（二）会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
许刚先生因工作调动原因，于近日向董事会递交报告，申请辞去公司董事、董事长职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会设董事长一名，选举董事冯立明先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日为止。
（三）会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议
通过了《关于重新选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
许刚先生原为公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，第七届董事会重新选举的薪酬与考核委员会人员构成如下：冯立明先生为薪酬与考核委员会主任，陈作科先生、张歆先生为薪酬与考核委员会委员。
（四）会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议
通过了《关于重新选举公司第七届董事会战略委员会委员的议案》；
许刚先生原为公司第七届董事会战略委员会主任，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会重新选举的战略委员会人员构成如
下：冯立明先生为战略委员会主任，陈潮钿先生、王玉法先生为战略委员会委员。
（五）会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议
通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》；
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十七日
[2022-01-18] (002167)东方锆业:关于公司董事长辞职及补选董事的公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-009
广东东方锆业科技股份有限公司
关于公司董事长辞职及补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长、董事许刚先生提交的书面辞职报告。许刚先生因工作调动原因，于近日向董事会递交报告，申请辞去公司董事、董事长职务，同时申请辞去董事会薪酬与考核委员会、战略委员会职务,许刚先生辞职后不再担任公司任何职务。其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对许刚先生在任职期间为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。截至本公告披露日，许刚先生未持有公司股票，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核，公司于2022年1月17日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，同意补选李明山先生为公司第七届董事会非独立董事（李明山先生的简历附后）。本次聘任的董事任期与公司第七届董事会任期相同。李明山先生任董事后，公司第七届董事
会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事对许刚先生的辞职原因进行了核查，认为其辞职原因与实际情况一致,并发表独立意见；同意提名李明山先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十七日
附：
李明山先生简历:
李明山，男，1963年出生，中国国籍，大专学历。1983年9月至1995年7月，曾先后担任焦作市化学制药厂业务员、供应科科长、销售科科长等职务。1995年10月至2005年7月任焦作市化学制药厂副厂长。2005年8月至2017年3月任龙佰集团总经理助理兼采购部部长，2014年4月至2016年12月任龙佰集团副总经理。2017年4月至今任龙佰集团下属子公司攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司执行董事、法定代表人兼总经理，2019年6月至今任龙佰集团下属子公司河南龙佰智能装备制造有限公司董事，2020年6月至今任龙佰集团下属子河南焦利物贸有限公司执行董事、法定代表人，2021年12月至今任龙佰集团下属子山东龙佰钛业科技有限公司执行董事、法定代表人兼总经理。
李明山先生与公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员以及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。截至披露日，李明山先生未持有公司股份。经查询，李明山先生不属于“失信被执行人”。
[2022-01-08] (002167)东方锆业:关于回购注销部分限制性股票完成的公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-007
广东东方锆业科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票数量为 5.8万股，回购价格为 2.93
元/股加同期存款利息之和,此次限制性股票激励计划回购款项合计人民币 172,385.47 元。
2、本次回购注销完成后，公司总股本将由 77,139.90 万股减至
77,134.10 万股。
3、截至本公司披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 11 月 4 日召开 2021 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于回
购注销部分限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股
票激励计划(草案修订稿)》的有关规定，公司决定回购注销限制性股票 5.8 万股,占回购注销前公司总股本的比例约为 0.0075%，回购价
格为 2.93 元/股加同期银行存款利息之和。截至本公司披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。现将有关事项公告如下：
一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2021 年 1 月 11 日，公司召开第七届董事会第十五次会议，
会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第七届监事会第十三会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》，公司监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2021 年 1 月 25 日，公司召开第七届董事会第十六次会议，
审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》。同日，公司第七届监事会第十四次会议审议通过上述议案。
3、2021 年 1 月 26 日至 2021 年 2 月 4 日，公司对本激励计划拟
激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021 年 2 月 5日，公司于中国证监会指定信息披露网站披露《监事会关于公司 2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-013）。
4、2021 年 2 月 10 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，
审议并通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021
年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。2021 年 2 月 18 日，公司
于中国证监会指定信息披露网站披露《关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-015）。
5、2021 年 2 月 10 日，公司召开第七届董事会第十七次会议与
第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予
限制性股票的议案》，同意公司以 2021 年 2 月 10 日为授予日，授予
价格为 2.93 元/股，向 418 名激励对象授予 6608.7 万股限制性股票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2021 年 3 月 8 日，公司公告《关于 2021 年限制性股票首次
授予登记完成的公告》，实际授予登记 6545.30 万股限制性股票，涉及激励对象 406 人。
7、2021 年 10 月 18 日，公司第七届董事会第二十六次会议和第
七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。
8、2021 年 11 月 4 日，公司 2021 年第六次临时股东大会审议通
过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
二、关于回购注销部分限制性股票的基本情况
1、回购注销限制性股票的原因和数量
根据《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简
称“《激励计划》”）相关规定，本次激励计划首次授予限制性股票的 6 名原激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 5.8 万股将予以回购注销。注销完成后，本次激励计划授予的限制性股票数量由 6545.30 万股调
整为 6539.5 万股，激励对象人数由 406 人调整为 400 人。
2、回购价格
根据《激励计划》及其相关规定，激励对象因辞职、被公司辞退、被公司裁员、解除劳动关系等原因而离职，自离职之日起，其已满足解除限售条件的限制性股票可以解除限售；其未满足解除限售条件和尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，由公司按授予价格加同期银行存款利息之和回购注销。因此，回购价格为授予价格 2.93 元/股加同期银行存款利息之和，此次限制性股票激励计
划回购款项合计人民币 172,385.47 元。
三、本次回购注销完成后的股本结构情况
回购注销完成后，公司股份总数将由 77,139.90 万股变更为
77,134.10 万股，公司股本结构变动如下：
本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 占总股本 增减 数量（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
一、有限售条件股份 202,061,287.00 26.19 -58,000 202,003,287.00 26.19
其中：股权激励限售股 65,453,000.00 8.48 -58,000 65,395,000.00 8.48
二、无限售条件流通股份569,337,713.00 73.81 569,337,713.00 73.81
三、股份总数 771,399,000.00 100.00 -58,000 771,341,000.00 100.00
本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发
生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销公司部分限制性股票事项不会对公司的财务状况
和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月七日
[2022-01-07] (002167)东方锆业:关于完成注册资本工商变更登记的公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-006
广东东方锆业科技股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日和2021年11月4日分别召开了第七届董事会第二十六次会议和2021年第六次临时股东大会审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，因2021年限制性股票激励对象中共6位员工已不在公司任职，其已不具备激励对象资格和条件，公司董事会本次回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票58,000股。本次回购注销完成后，公司总股本由771,399,000股减少为 771,341,000股，公司注册资本也相应由771,399,000元减少为771,341,000元。
近日，公司完成了注册资本工商变更登记，取得了汕头市市场监督管理局核发的《营业执照》，公司的注册资本由771,399,000元减少为771,341,000元。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月六日
[2022-01-05] (002167)东方锆业:关于向激励对象预留授予限制性股票的公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-004
广东东方锆业科技股份有限公司
关于向激励对象预留授予限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”或“本激励计划”）规定的公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予条件已经成就，根据 2021 年第一次临时股东大会
授权，公司于 2022 年 1 月 4 日召开的第七届董事会第二十七次会议、
第七届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授
予限制性股票的议案》，确定以 2022 年 1 月 4 日为限制性股票授予
日，以 4.16 元/股的授予价格向 36 名激励对象授予 391.30 万股限制
性股票。现将有关事项说明如下：
一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2021 年 1 月 11 日，公司召开第七届董事会第十五次会议，
会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第七届监事会第十三会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及
《关于核查公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》，公司监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2021 年 1 月 25 日，公司召开第七届董事会第十六次会议，
审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》。同日，公司第七届监事会第十四次会议审议通过上述议案。
3、2021 年 1 月 26 日至 2021 年 2 月 4 日，公司对本激励计划拟
激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021 年 2 月 5日，公司于中国证监会指定信息披露网站披露《监事会关于公司 2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-013）。
4、2021 年 2 月 10 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，
审议并通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021
年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。2021 年 2 月 18 日，公司
于中国证监会指定信息披露网站披露《关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-015）。
5、2021 年 2 月 10 日，公司召开第七届董事会第十七次会议与
第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予
限制性股票的议案》，同意公司以 2021 年 2 月 10 日为授予日，授予
价格为 2.93 元/股，向 418 名激励对象授予 6608.7 万股限制性股票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2021 年 3 月 8 日，公司公告《关于 2021 年限制性股票首次
授予登记完成的公告》，实际授予登记 6545.30 万股限制性股票，涉及激励对象 406 人。
7、2021 年 10 月 18 日，公司第七届董事会第二十六次会议和第
七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。
8、2022 年 1 月 4 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议与
第七届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授
予限制性股票的议案》，同意公司以 2022 年 1 月 4 日为授予日，授
予价格为 4.16 元/股，36 名激励对象授予 391.30 万股限制性股票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、董事会关于符合授予条件满足情况的说明
根据《激励计划（草案修订稿）》中关于授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：
（一）公司未发生如下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生如下任一情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述两条任一情况。综上所述，公司本激励计划的授予条件已经满足。同意向符合授予条件的激励对象授予限制性股票。
三、本激励计划预留授予情况
（一）预留授予限制性股票的授予日为：2022 年 1 月 4 日
（二）预留授予限制性股票的授予价格为：4.16 元/股
预留授予部分限制性股票的授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：
1、预留限制性股票授予董事会决议公告前 1 个交易日的公司股票交易均价的 50%；
2、预留限制性股票授予董事会决议公告前 60 个交易日的公司股票交易均价之一的 50%。
（三）预留授予限制性股票的股票来源：公司定向发行的公司 A
股普通股。
（四）授予限制性股票的激励对象和数量：
预留授予激励对象共 36 人，预留授予数量 391.30 万股，具体数
量分配情况如下：
获授的限制性股 占本激励计划预 占目前公司股本
姓名 职务 票数量（万股） 留授予限制性股 总额的比例
票总数的比例
中层管理人员、核心骨干 391.30 100.00% 0.51%
（36 人）
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司
股票均未超过目前公司股本总额的 1.00%。公司全部有效的激励计划所涉及的标
的股票总数累计不超过目前公司股本总额的 10.00%。
2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因
所致。
（五）本激励计划的有效期、限售期和解除限售安排
本激励计划有效期自首次授予部分限制性股票上市之日起至激
励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长
不超过 60 个月。
本激励计划预留授予限制性股票的限售期分别为自授予限制性
股票上市之日起 12 个月、24 个月。激励对象根据本激励计划获授的
限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。
限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售
事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购
注销。
本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限
售时间安排如下表所示：
解除限售安排 解除限售时间 解除限售比例
第一个 自预留授予限制性股票上市之日起12个月后的首个交 50%
解除限售期 易日起至预留授予限制性股票上市之日起24个月内的
最后一个交易日当日止
第二个 自预留授予限制性股票上市之日起24个月后的首个交
解除限售期 易日起至预留授予限制性股票上市之日起36个月内的 50%
最后一个交易日当日止
在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解 除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本计划 规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红 利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他 方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。
（六）解除限售条件
解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股 票方可解除限售：
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、
公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人
选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
公司发生上述第 1 条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格回购注销；某一激励对象发生上述第 2 条规定情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格回购注销。
3、公司层面业绩考核要求
本激励计划考核年度为 2022-2023 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
第一个解除限售期 以 2018 年-2020 年营业收入均值为基数，2022 年营业收入
增长率 50%；
第二个解除限售期 以 2018 年-2020 年营业收入均值为基数，2023 年营业收入
增长率 60%。
[2022-01-05] (002167)东方锆业:关于预计2022年度日常关联交易的公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-003
广东东方锆业科技股份有限公司
关于预计 2022 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2022年度与龙佰集团股份有限公司（以下简称“龙佰集团”）之间进行日常性关联交易，预计总金额不超过 70,850 万元。
公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于预计2022 年度日常关联交易的议案》。关联董事许刚先生、谭若闻先生需对本议案回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，此次日常关联交易额度预计的事项尚需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见，同意提交董事会审议。
二、2022 年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类 关联交易内 2022年预计金 上年1-11月份发
关联方
别 容 额 生金额
水、电、蒸汽、
龙佰集团 2,000 1,405.99
天然气等
龙佰集团 锆英砂 6,000 13,323.19
向关联方采
片碱、烧碱水
购原材料 龙佰集团 10,000 35.72
等
龙佰集团 盐酸 1,200 0.00
小计 19,200 26,132.87
龙佰集团 氯氧化锆 30,000 9,327.82
龙佰集团 钛精矿 12,000 21,586.61
向关联方销 龙佰集团 电熔锆 6,000 1,757.27
售产品、商 硅酸锆球、除
品 龙佰集团 疤砂、陶瓷件 2,500 1,038.40
等
小计 50,500 33,710.01
龙佰集团 污水处理 800 384.50
接受关联方 龙佰集团 维修安装 200 20.45
租赁厂房、设
的劳务 龙佰集团 备 150 381.84
小计 1,150 786.79
合计 70,850 60,629.67
三、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实 际 实 际
发 生 发 生
2021 年 1
关 联 关 联 额 占 额 与 披 露 日
至 11 月实 2021 年预
交 易 关联人 交 易 同 类 预 计 期 及 索
际发生金 计金额
类别 内容 业 务 金 额 引
额
比 例 差 异
（%） （%）
水、 2021年4
电、蒸 月10日公
汽、天 1,405.99 2,000 18.86 29.70 告编号：
然气 2021-034
等
2021年4
锆英 67.37 25.98 月10日公
砂 13,323.19 18,000 告编号：
向关 龙佰集团 2021-034
联方 2021年7
采购 二氧 100 13.47 月22日公
原材 化锆 865.27 1,000 告编号：
料 2021-076
片碱、 2021年10
烧碱 0.41 99.12 月19日公
35.72 4,050 告编号：
水等 2021-096
Image 采购 2016年6
Resources 重矿 100 0 月13日公
NL 砂 24,691.16 24,691.16 告编号：
2016-040
2021年10
氯氧 25.27 6.72 月19日公
化锆 9,327.82 10,000 告编号：
向关 龙佰集团 2021-096
联方 2021年10
销售 钛精 100 52.03 月19日公
产品、 矿 21,586.61 45,000 告编号：
商品 2021-096
2021年4
电熔 14.11 12.14 月10日公
锆 1,757.27 2,000 告编号：
2021-034
硅酸
锆球、 2021年6
除疤 15.45 30.77 月8日公
砂、陶 1,050.35 1500 告编号：
瓷件 2021-061
等
2021年6
河南银科 电熔 4.88 39.29 月8日公
锆 607.10 1,000 告编号：
2021-061
2021年4
[2022-01-05] (002167)东方锆业:第七届监事会第二十五次会议决议公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-002
广东东方锆业科技股份有限公司
第七届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于
2021 年 12 月 31 日以通讯方式向全体监事发出了召开第七届监事会
第二十五次会议的通知及材料，监事会于 2022 年 1 月 4 日在公司总
部会议室以通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席赵拥军先生主持。
二、会议审议情况
会议经出席会议监事审议并通过了以下议案：
（一）会议以赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，审议
通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
发布的《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的公告》。
关联监事赵拥军先生回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
（二）会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审
议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》；
（1）公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划的预留授
予条件是否成就进行核查，认为：
公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划拟授予激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。
（2）公司监事会对本次激励计划的预留授予日及授予数量进行核查，认为：
公司确定的本次激励计划预留授予日和授予数量符合《管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要中的相关规定。
因此，监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为 2022 年 1
月4日，并同意以4.16元/股的授予价格向36名激励对象授予391.30万股限制性股票。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
监事会
二〇二二年一月四日
[2022-01-05] (002167)东方锆业:第七届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-001
广东东方锆业科技股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2021 年 12 月 31 日以通讯方式向全体董事发出了召开第七届董事会
第二十七次会议的通知及材料，会议于 2022 年 1 月 4 日上午 10:00
在公司总部办公楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席本次会议 9 人。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长许刚先生主持。
二、会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案：
（一）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，审议
通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的公告》。
关联董事许刚先生和谭若闻先生回避表决。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
（二）会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，审
议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股
票激励计划（草案修订稿）》及摘要的相关规定，以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激
励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 1 月 4 日
为限制性股票预留授予日，以 4.16 元/股的授予价格向 36 名激励对象授予 391.30 万股限制性股票。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
董事冯立明先生、黄超华先生、乔竹青女士和谭若闻先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。
（三）会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议
通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；
详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关
于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月四日
[2022-01-05] (002167)东方锆业:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-005
广东东方锆业科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议决议，决定于2022年1月20日召开公司2022年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1．会议届次：2022年第一次临时股东大会
2．会议召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2022年1月20日（星期四）下午14:00
网络投票时间：2022年1月20日（星期四）。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月20日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2022年1月17日（星期一）
7．会议出席对象
（1）截至2022年1月17日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8．现场会议召开地点：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层，公司会议室
二、会议审议事项
1．本次会议审议和表决的议案如下：
议案1：《关于预计2022年度日常关联交易的议案》；
（二）议案披露情况
以上议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，具体 内容已在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
该列打
议案编码 议案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：对所有议案统一表决 √
1.00 议案 1 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》 √
四、现场会议登记办法
1．登记方式：股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方 式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交 给本公司。本公司不接受电话登记。
登记时间：2022年1月19日（星期三），上午9:30-11:30，下午 13:30-15:30。
登记地点：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3 层，本公司董事会秘书处。
2．拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理 登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账 户卡（如有）办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。
法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。
（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
3．联系人：谭若闻、赵超
联系电话：0754-85510311 传真：0754-85500848
4、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十七次会议决议；
特此通知。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：362167。
2、投票简称：东锆投票。
3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年1月20日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为广东东方锆业科技
股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出
席广东东方锆业科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
提案编
提案名称 同意 反对 弃权
码
100 总议案：对所有议案统一表决
《关于预计 2022 年度日常关联交易
1.00
的议案》
附注：
1.请在“同意”、“反对”、或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”、或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或者不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。
2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期：2022 年 月 日
[2021-12-25] (002167)东方锆业:关于收购股权的进展公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2021-108
广东东方锆业科技股份有限公司
关于收购股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月18日第七届董事会第二十一次会议，2021年6月4日2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司收购焦作市维纳科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》。同意公司以自有资金10,200.00万元收购焦作市维纳科技有限公司（以下简称“维纳科技”）100%股权。本次交易符合公司将锆产品中的每个产品种类做大做精，不断形成产品梯队，打造国际一流的“锆”平台的发展战略，有利于解决同业竞争问题，使公司治理和经营管理更加规范。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司收购焦作市维纳科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》。（公告编号：2021-050）
二、交易的进展事项
2021年6月15日，交易各方已完成股权过户、经营范围等相关工商变更登记，并收到焦作市中站区市场监督管理局换发的《营业执照》。
变更后的营业执照基本情况如下：
名称：焦作市维纳科技有限公司
统一社会信用代码：91410803766229298B
法定代表人：许红军
成立时间：2004年9月1日
公司类型：有限责任公司
注册资本：壹仟万圆整
企业地址：焦作市中站区西1公里焦克路北
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械零件、零部件加工；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；办公设备租赁服务；特种设备出租（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
交易标的的公司章程、董监高同步完成备案。
三、其他说明
本次工商登记变更完成后，公司直接持有维纳科技100%的股权，维纳科技为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。
四、备查文件
《焦作市维纳科技有限公司营业执照》
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十四日
[2021-12-25] (002167)东方锆业:关于深圳交易所2021年半年报问询函回复的公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2021-107
广东东方锆业科技股份有限公司
关于深圳交易所 2021 年半年报问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方锆业”）近期收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对广东东方锆业科技股份有限公司 2021 年半年报的问询函》（公司部半年报问询函〔2021〕第 5 号），针对关注函中提及的事项，公司就关注函中所提问题逐项进行了认真分析，并向深圳证券交易所作出书面回复，现针对具体问题回复如下：
1.2021 年 3 月，你公司将子公司朝阳东锆 100%的股权以 16,400
万元转让给你公司控股股东龙蟒佰利控股子公司云南国钛。交易作价采用收益法评估结果，相对于账面价值增值 3,585.41 万元，增值率为 27.98%。出售朝阳东锆增加你公司上半年收益 3,680.82 万元。朝
阳东锆 2020 年亏损 1,598.82 万元，2021 年期初至 4 月 12 日亏损
105.58 万元。朝阳东锆主营业务为核级海绵锆，交易完成后云南国钛成为龙蟒佰利钛金属和锆金属的业务平台，公司则进一步聚焦于二氧化锆和氯氧化锆相关产品研发、生产与销售，因此不产生同业竞争。你公司与收益相关政府补助中涉及年产 1,000 吨核级海绵锆项目期
末余额为 675 万元。
（1）请说明朝阳东锆收益法评估的主要参数，包括产品价格、销量、未来预期收益现金流、折现率确定方法等，说明预测业绩与历史业绩是否存在较大差异及原因，请结合上述情况说明收益法评估的公允性。
回复：
朝阳东锆收益法评估预测产品价格、销量情况如下：
单位：万元、万元/吨、吨
项目 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年
工业锆
收入 5,083.16 5,730.04 6,105.87 6,502.07 6,750.89
价格 14.52 15.08 15.66 16.26 16.88
销量 350.00 380.00 390.00 400.00 400.00
核级锆
收入 624.22 614.21 805.80 872.16 936.19
价格 41.61 40.95 40.29 39.64 39.01
销量 15.00 15.00 20.00 22.00 24.00
其他
收入 1,562.14 1,794.06 1,976.22 2,158.62 2,301.66
价格 7.30 7.75 8.22 8.73 9.26
销量 213.91 231.49 240.28 247.31 248.48
合计 7,269.52 8,138.31 8,887.90 9,532.85 9,988.73
2、未来预期经营性现金流如下：
单位：万元
项目 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年
经营性现金流 1,660.83 1,199.47 1,460.44 2,050.35 2,390.59
3、折现率的选取
折现率，又称期望投资回报率，是将资产的未来预期收益折算成现值的比率，是基于贴现现金流法确定评估价值的重要参数。本次评估选取与被评估企业类似的上市公司，按照加权平均资本成本（WACC）计算确定折现率。
加权平均资本成本指的是将企业股东预期回报率和付息债权人的预期回报率按照企业资本结构中的所有者权益和付息负债所占的比例加权平均计算的预期回报率，计算公式为：
其中：WACC：加权平均资本成本
E：权益的市场价值
D：债务的市场价值
Kｅ：权益资本成本
Kd：债务资本成本
t：所得税率
其中，权益资本成本采用资本资产定价模型（CAPM）计算，计算公式如下：
Kｅ=Rf +ERP×βＬ+Rc+Rs
其中：Rf：无风险收益率；
ERP：市场风险溢价；
βＬ：权益的系统风险系数；
Rc：企业特定风险调整系数；
Rs：企业个别风险调整系数。
折现率选取的具体参数如下：
折现率即加权平均资本成本 WACC=Ke×E/(D+E)+ Kd×D/(D+E)×(1－T) 11.20%
一、权益资本成本 Ke = Rf+βU×RPm+Rs+Rc 13.00%
1、无风险报酬率 Rf 3.14%
2、行业财务杠杆的 Beta βU 1.1976
3、市场风险溢价 RPm 5.86%
4、企业特定风险调整系数 Rs 2.82%
5、公司个别风险调整系数 Rc 0.50%
二、目标企业债务资本成本 Kd 4.65%
三、目标企业资本结构 D/E 23.06%
E/(D+E) 81.26%
D/(D+E) 18.74%
四、所得税税率 T 25.00%
4、朝阳东锆近两年同期收入对比如下：
年度 收入（万元） 实现全年占比
2019 年 1-7月 5,014.44 61%
2019 年度 8,225.55
2020 年 1-7月 2,939.63 49%
2020 年度 6,048.60
2021 年 1-7月 3,855.94 53%
2021 年度（预测） 7,269.52
朝阳东锆 2019年 1-7月及 2020 年 1-7月实现全年收入占比情况
平均值为 55%，2021 年 1-7 月实际实现收入占预测收入的 53%，与历
史情况基本吻合。
朝阳东锆历史年度及预测年度收入增长率情况如下：
项目 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年
主营收入增长率 20% -26% 20% 12% 9% 7% 5%
朝阳东锆 2018-2019 年收入分别为 6,856.16 万元、8,225.55 万
元；因 2020 年疫情原因，同时受锆行业处于行业低迷期的影响，朝阳东锆 2020 年全年收入为 6,048.60 万元，收入出现负增长。随着疫情好转，2021 年锆行业逐渐复苏，预计朝阳东锆海绵锆产品需求将有所上升，朝阳东锆预测数据和历史年度收入规模相比，具备一定的可实现性。
（2）请结合交易标的的市场可比交易价格、同行业上市公司的市盈率与市净率等指标，分析交易定价的公允性。
回复：
银信资产评估有限公司分别采取了资产基础法和收益法对朝阳东锆 100%股权进行评估，并出具了银信评报字[2021]沪第 0761 号《资产评估报告》。采用资产基础法评估的净资产评估值 16,196.96万元，采用收益法评估的股东全部权益价值 16,400.00 万元。因收益法的评估结果更能反映被评估企业的真实价值，银信评估最终选择收益法评估结果作为最终结果。
1、验证方法的选择及模型
结合本次验证的对象、验证目的和所收集的资料，本次采用比率乘数 P/S、P/EBITDA、P/B 对朝阳东锆的股东全部权益价值进行验证。计算公式为：
朝阳东锆股权市场价值=(可比公司平均价值比率×朝阳东锆相应参数)×(1-不可流通折扣率)
2、验证步骤及结论
（1）可比公司的选择
本次验证在国内上市公司中选取可比公司确定朝阳东锆的市场价值。可比公司的选取过程如下：
※可比公司各种参数在行业中不属于异常水平；
※可比公司所从事的行业或其主营业务和朝阳东锆相同或相似。
考虑上述原则，同时关注有色金属冶炼和压延加工业上市公司中经营内容及方式相同及接近的上市公司为本次验证的可比案例。选取的可比公司情况如下：
市净率 市净率 市净率 市销率 市销率 市销率
股权价值 股权价值 股权价值 （PB） （PB） （PB） （PS） （PS） （PS）
证券代 证券名 /EBITDA[
[2021-12-25] (002167)东方锆业:关于转让全资子公司股权资产的补充公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2021-109
广东东方锆业科技股份有限公司
关于转让全资子公司股权资产的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为了提升公司资金效率、优化公司资产结构，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）将朝阳东锆新材料有限公司（以下简称“朝阳东锆”）100%的股权转让给龙佰集团股份有限公司（以下简称“龙佰集团”）控股子公司云南国钛金属股份有限公司（以下简称“云南国钛”）。公司于2021年3月24日第七届董事会第十八次会议、2021年4月12日2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于转让全资子公司股权资产暨关联交易的议案》。
2021年4月22日，公司已依照股权转让协议的约定，办理完毕了转让朝阳东锆100%股权的相关工商变更登记手续，并且已收到交易对方云南国钛股权转让款1.64亿元。上述子公司自控制权转移之日起，不再纳入公司的合并范围，处置日后公司及子公司对朝阳东锆的债权债务现金流量不再进行合并抵消。
二、与该子公司的往来款情况
上述子公司自控股权转移之日，朝阳东锆应付公司往来款14,10
2.42万元，应付款项为公司对朝阳东锆的往来款。
公司于2021年4月22日完成了工商变更手续，根据相关协议，2021年4月12日至2021年4月22日期间为过渡期，朝阳东锆于2021年4月22日归还了全部对公司的往来款，该款项系正常的往来款收回，不存在大股东资金占用的情况。
因工作人员的疏忽，上述往来款事项未在转让朝阳东锆100%股权的公告中披露，今后公司将会加强公告的编制工作，努力提高信息披露质量。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十四日
[2021-12-24] (002167)东方锆业:关于持股5%以上股东股份变动达到1%的公告
东方锆业:关于持股5%以上股东股份变动达到1%的公告
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到
持股5%以上股东陈潮钿先生的通知，陈潮钿先生于2021年1 2月1 7日、
2 021年1 2月2 2日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持公司股份
9，8 50，000股，占公司总股本的1.28%。现将本次权益变动的具体情况
公告如下：
............
[2021-12-18] (002167)东方锆业:关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2021-105
广东东方锆业科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到
持股 5%以上股东、董事陈潮钿先生的通知，获悉其所持有本公司的
部分股份解除质押，截至公告披露日，陈潮钿先生质押股份数量占其
所持股份总数的 82.37%，具体事项如下：
一、本次解除质押的基本情况
是否为控股 本次解除质 占其所 质权人
股东名 股东或第一 押股份数量 持股份 质押开始 质押到期 /申请
称 大股东及其 （股） 比例 日期 日 人等
一致行动人
6,050,000 8.98% 2021.07.30 2021.12.16 个人
陈潮钿 否 2,900,000 4.31% 2021.07.29 2021.12.16 个人
2,900,000 4.31% 2021.07.29 2021.12.16 个人
合计 11,850,000 17.60% - - -
二、股东股份累计质押情况
截止本公告日，陈潮钿先生所持质押股份情况如下：
已质押股份情 未质押股份情
占公 况 况
股东名 持股数量 持股 累计质押股 占其所 司总 已质押 未质押
持股份 股份限 占已 股份限 占未
称 （股） 比例 份数量（股） 比例 股本 质押 质押
比例 售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
（股） （股）
陈潮钿 67,350,000 8.73% 55,477,500 82.37% 7.19% 41,608 75% 8,904, 75%
,125 375
三、其他说明
截至公告披露日，公司持股5%以上股东、董事陈潮钿先生所持质
押股份不存在被强制平仓风险，亦不会对公司生产经营和公司治理产
生实质性影响。公司将持续关注陈潮钿先生股票质押情况及质押风险
情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风
险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十七日
[2021-12-04] (002167)东方锆业:关于澳大利亚ImageResources将收购谢菲尔德资源部分矿区的公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2021-104
广东东方锆业科技股份有限公司
关于澳大利亚Image Resources NL将收购谢菲尔德资源部分矿区的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次收购的基本情况
广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司澳大利亚东方锆业资源有限公司（以下简称“澳洲东锆”）及其控股子公司 Murray Zircon Pty Ltd（以下简称“铭瑞锆业”）的参股公司Image Resources NL（以下简称“Image”）近日宣布，计划将使用自有资金收购Sheffield Resources Ltd（以下称为“谢菲尔德资源”）部分矿区。
二、收购标的的情况
本次计划收购的矿区位于西澳大利亚珀斯以北275公里的Eneabba采矿区，该矿区矿权目前由谢菲尔德资源拥有，矿产资源量（JORC 2012）估计为2.11亿吨，重矿物品位为3.0%，含有约630万吨重矿物，Eneabba采矿区的收购报价为2400万澳元（现金）。该矿区包括8个勘探权证、3个采矿权证和1个保留许可证，涵盖8个项目区，其中最大项目区（Yandanooka）资源量6000万吨，重矿品位3.0%。
三、对Image的影响
本次收购完成后，将使Image已探明的矿产资源（JORC 2012）重矿物总量增加一倍以上，有助于Image持续稳定运转，持续高效地对外输出重矿物产品，本次收购为Image后续建设新的生产基地提供了矿产资源基础，继续保持Image良好的经营状况，更好的回报股东，提高股东投资效益。
四、对公司的影响
此次Image收购谢菲尔德资源部分矿区，一方面有助于Image进一步延长采矿寿命，为长期稳定地给公司提供重矿物原材料创造了可能性；另一方面公司能够从Image的持续经营中获得投资收益，给公司业绩带来有利影响。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月三日
[2021-11-20] (002167)东方锆业:关于全资子公司与龙佰集团股份有限公司签署战略合作协议的公告
广东东方锆业科技股份有限公司
关于全资子公司与龙佰集团股份有限公司签署战略
合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次签订的《战略合作协议》为框架性协议，是对双方合作的原则性约定，后续如涉及开展具体业务合作，经双方有权机构审批通过后，将另行签订具体业务合同。
2.本次签订的协议对公司当年业绩无重大影响。
一、协议签署概况
近日，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司澳大利亚东锆资源有限公司 Orient Zirconic Resources(Australia) Pty Ltd（以下简称“澳洲东锆”或乙方）与公司控股股东龙佰集团股份有限公司(以下简称“龙佰集团”或“甲方”)签署了《战略合作协议》，双方以“平等互利,合作共赢,相互促进,联合开发，优势互补,提高双方的市场竞争力”为合作宗旨，建立战略合作关系。
目前，龙佰集团持有公司 182,210,818 股股份，占公司总股本的23.62%，为公司控股股东。本协议签署后，若双方发生关联交易，后续双方将根据各自各项具体业务履行相关审批程序。
二、合作方情况
名称：龙佰集团股份有限公司
注册地址：河南省焦作市中站区冯封办事处
法定代表人：许刚
注册资本：2,381,470,256.00 元人民币
经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，化工产品（不含化学危险品及易燃易爆品）的生产、销售；铁肥销售；硫酸 60 万吨/年的生产（生产场所：中站区佰利联园区）、销售（仅限在本厂区范围内销售本企业生产的硫酸）；氧化钪生产；设备、房产、土地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经查询，龙佰集团不是失信被执行人。龙佰集团经营情况稳定，财务状况良好，具备履约能力。
三、协议的主要内容
1、战略合作关系的建立
甲方（龙佰集团）的优势：国际化，质量和品牌，技术和设备，能源，节能减排和资源综合利用，循环经济，区位和交通；
乙方（澳洲东锆）的优势：澳洲本土平台，澳洲采矿项目的经验，澳洲丰富的锆钛资源。
2、合作领域
（1）甲方与乙方达成一致合作意向，在矿产开采、市场、运输等领域，甲方为乙方提供技术和市场支持。
（2）甲方将协助乙方扩大在澳大利亚钛锆的业务规模，乙方目标在 5 年内整合年产 100 万吨钛锆重矿物的海滨钛锆砂矿项目。
（3）同等条件下，甲方未来将优先选择乙方作为澳大利亚钛锆矿供应商，乙方将优先保障甲方供应，双方签订长期商务协议，以期实现利益最大化；乙方未来采购采选矿设备优先选择甲方下属子公司河南龙佰智能装备制造有限公司生产的设备或装备。
3、沟通机制
为积极实施本协议，保持双方间的信息畅通，甲、乙双方之间应建立并保持长期、有效的沟通协调机制，建立定期报表制度；定期培训交流制度；建立工作群组，细分工作职责。
4、协议期限
本协议自双方法定代表人（负责人）或其授权代理人签字并加盖公章后生效，协议有效期为五年。有效期届满后如双方无任何书面异议，本协议将自动延期，每次延期一年。如任何一方希望到期后终止协议，应在协议终止前三个月送达书面通知。
四、对公司的影响
本次战略合作协议的签署，将借助龙佰集团国际化、质量和品牌、技术和设备、能源、节能减排和资源综合利用、循环经济、区位和交通等方面的优势，结合澳洲东锆在澳洲本土平台，澳洲采矿项目的经
验，澳洲丰富的锆钛资源等优势，进行多领域的全面合作，并尽最大可能为合作对方降低成本或提高收益，符合公司发展战略及全体股东的利益。
五、风险提示
1、本次签订的仅为初步的战略合作协议，具体实施内容尚存在不确定性，若具体业务协议与本协议约定不一致的，以具体业务协议为准。
2、相关正式合同的生效及实施，尚需根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定履行相关决策程序，能否顺利通过存在一定的不确定性。
3、截止本公告日，协议双方尚未展开实质性的工作。本协议是结合公司未来发展战略签署的，短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。
4、公司本次签署战略合作协议不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
六、其他事项
公司将根据本协议后续的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、《战略合作协议》。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十九日
[2021-11-05] (002167)东方锆业:2021年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2021-101
广东东方锆业科技股份有限公司
2021 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2021年11月4日（星期四）下午14:00
网络投票时间：2021年11月4日（星期四）。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月4日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层，公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事冯立明先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席对象
通过现场和网络投票的股东21人，代表股份290,385,568股，占上市公司总股份的37.6440％。其中，通过现场投票的股东11人，代表股份290,036,868股，占上市公司总股份的37.5988％；通过网络投票的股东10人，代表股份348,700股，占上市公司总股份的0.0452％。
公司部分董事、监事出席了本次股东大会现场会议，部分高级管理人员及国浩律师（广州）事务所见证律师出席了本次股东大会现场会议。
三、提案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
表决结果：同意249,770,418股，占出席会议所有股东所持股份的99.9443％；反对139,100 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0557％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东总表决情况：
同意209,600股，占出席会议中小股东所持股份的60.1090％；反对139,100股，占出席会议中小股东所持股份的39.8910％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％。
关联股东冯立明、黄超华、乔竹青、吴锦鹏、刘志强、孙红涛、于文军、甘学贤、罡文斌回避表决。
2、审议通过了《关于新增日常关联交易额度的议案》；
表决结果：同意108,036,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.8725％；反对137,900 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1275％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意9,225,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.5273％；反对137,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.4727％；弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
关联股东龙佰集团股份有限公司回避表决。
3、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意290,247,668股，占出席会议所有股东所持股份的99.9525％；反对137,900 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0475％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东总表决情况：
同意9,225,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.5273％；反对137,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.4727％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
4、审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》；
表决结果：同意290,247,668股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9525％；反对137,900 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0475％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东总表决情况：
同意9,225,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.5273％；反对137,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.4727％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（广州）事务所程秉、郭佳律师见证，并出具了法律意见书，认为，本次股东大会的召集人和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和东方锆业章程的有关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
1、广东东方锆业科技股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议；
2、国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师(广州)事务所关于广东东方锆业科技股份有限公司2021年第六次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月四日
[2021-11-05] (002167)东方锆业:关于回购注销限制性股票的减资公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2021-102
广东东方锆业科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 10月18日召开的第七届董事会第二十六次会议及第七届监事会第
二十四次会议，2021 年 11 月 4 日召开的 2021 年第六次临时股东大
会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予限制性股票的 6 名原激励对象因离职已不具备激励对象资格，公司同意回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 5.8 万股，回购价格为授予价格 2.93 元/股加同期银行存款利息之和。具体内容详
见公司于 2021 年 10 月 19 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上的《关于回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2021-095）。本次回购注销完成后，公司总股本将由 77139.9 万股减
少至 77134.1 万股，注册资本由 77139.9 万元减少至 77134.1 万元。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知
债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月四日
[2021-10-22] (002167)东方锆业:关于公司产品价格调整的公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2021-100
广东东方锆业科技股份有限公司
关于公司产品价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于各种生产原辅材料价格持续上涨且供应紧张，广东东方锆业
科技股份有限公司（以下简称“公司”）自 2021 年 10 月 22 日起在原
价格基础上上调相关锆产品销售价格：
氯氧化锆产品（包含母液料）上调 2000 元/吨；
二氧化锆产品上调 6000 元/吨。
同时，公司其他锆系列产品价格将同步进行调整。
本次上调产品销售价格将对公司经营业绩产生积极的影响。同时公司董事会提醒投资者注意，本次提价对销售量的影响尚具有不确定性，新销售价格持续时间也不能确定，存在产品价格继续波动的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十二日
[2021-10-19] (002167)东方锆业:关于召开2021年第六次临时股东大会的通知
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2021-099
广东东方锆业科技股份有限公司
关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议决议，决定于2021年11月4日召开公司2021年第六次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1．会议届次：2021年第六次临时股东大会
2．会议召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2021年11月4日（星期四）下午14:00
网络投票时间：2021年11月4日（星期四）。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月4日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2021年11月1日（星期一）
7．会议出席对象
（1）截至2021年11月1日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8．现场会议召开地点：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层，公司会议室
二、会议审议事项
议案1：《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
议案2：《关于新增日常关联交易额度的议案》；
议案3：《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；
议案4：《关于聘任2021年度审计机构的议案》。
（二）议案披露情况
以上议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，具体 内容已在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露。
（三）特别强调事项
根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会 审议的议案3为特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，本次股东大会审 议的议案将对中小投资者的表决单独机票并及时公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
该列打
议案编码 议案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：对所有议案统一表决 √
1.00 议案 1 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √
2.00 议案 2 《关于新增日常关联交易额度的议案》 √
3.00 议案 3 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
4.00 议案 4 《关于聘任2021年度审计机构的议案》 √
四、现场会议登记办法
1．登记方式：股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。
登 记 时 间 ： 2021 年 11月 3日 （ 星 期三 ），上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。
登记地点：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层，本公司董事会秘书处。
2．拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。
法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。
（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或
者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
3．联系人：谭若闻、赵超
联系电话：0754-85510311 传真：0754-85500848
4、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十六次会议决议；
特此通知。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十月十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：362167。
2、投票简称：东锆投票。
3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年11月4日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为广东东方锆业科技
股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出
席广东东方锆业科技股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
提案编
提案名称 同意 反对 弃权
码
100 总议案：对所有议案统一表决
《关于回购注销部分限制性股票的
1.00
议案》
《关于新增日常关联交易额度的议
2.00
案》；
《关于变更注册资本并修订<公司章
3.00
程>的议案》；
《关于聘任2021年度审计机构的议
4.00
案》。
附注：
1.请在“同意”、“反对”、或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”、或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或者不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。
2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期：2021 年 月 日
[2021-10-19] (002167)东方锆业:监事会决议公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2021-093
广东东方锆业科技股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于
2021 年 10 月 8 日以通讯方式向全体监事发出了召开第七届监事会第
二十四次会议的通知及材料，监事会于 2021 年 10 月 18 日在公司总
部会议室以通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席赵拥军先生主持。
二、会议审议情况
会议经出席会议监事审议并通过了以下议案：
（一）会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议
通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）；《2020 年第三季度报告》刊登于 2021 年 10 月 19 日《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。
（二）会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议
通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
经审核，监事会认为：公司董事会决定回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司激励计划的相关规定，履行了必要的审议程序，同意公司对已离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 5.8 万股进行回购注销，回购价格为 2.93 元/股加上同期银行存款利息之和。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，审议
通过了《关于新增日常关联交易额度的议案》；
公司拟与龙佰集团发生日常性关联交易，预计新增总金额为 2.9
亿元，其中公司子公司澳大利亚东锆拟与龙佰集团子公司佰利联（香港）有限公司签署销售框架协议，在协议条件达成之日起两年内，澳洲东锆将向佰利联（香港）有限公司销售钛精矿，约定以美元计价，考虑价格、汇率波动因素的影响，预计交易金额折合人民币不超过 2亿元。具体数量与价格以后续实际的订单或协议为准。
关联监事赵拥军先生回避表决。
（四）会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审
议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
详见公司于 2021年 10月 19日在指定信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。
（五）会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审
议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，公司认为大华会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力；同时，在对公司 2020 年开展的年度审计的工作表现中，态度认真，勤勤恳恳，能够满足公司 2021 年度审计工作要求,独立对公司财务状况进行审计。兹拟聘任大华会计师事务所为我司 2021 年度审计机构，聘期为一年。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第二十四次会议决议；
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
监事会
二〇二一年十月十九日
[2021-10-19] (002167)东方锆业:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1743元
每股净资产: 1.5933元
加权平均净资产收益率: 10.56%
营业总收入: 9.90亿元
归属于母公司的净利润: 1.23亿元
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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