002167东方锆业最新消息公告-002167最新公司消息
≈≈东方锆业002167≈≈(更新:22.02.19)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月08日
2)预计2021年年度净利润14000.00万元至18000.00万元,增长幅度为187.0
5%至211.92% (公告日期：2022-01-19)
3)02月19日(002167)东方锆业:关于公司产品价格调整的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:8500.00万股,发行价:4.8400元/股(实施,
增发股份于2020-12-25上市),发行日:2020-11-24,发行对象:龙蟒佰利联
集团股份有限公司
机构调研:1)2021年08月08日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:12301.98万 同比增:369.72% 营业收入:9.90亿 同比增:92.03%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1743│ 0.0837│ 0.0022│ -0.2600│ -0.0700
每股净资产 │ 1.5933│ 1.5084│ 1.4294│ 1.5580│ 1.2930
每股资本公积金 │ 1.3787│ 1.3682│ 1.3577│ 1.3021│ 0.9633
每股未分配利润 │ -0.4858│ -0.5686│ -0.6432│ -0.7051│ -0.6178
加权净资产收益率│ 10.5600│ 5.2200│ 0.1400│-21.3800│ -5.0000
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1587│ 0.0763│ 0.0020│ -0.2075│ -0.0588
每股净资产 │ 1.5856│ 1.5011│ 1.4225│ 1.4189│ 1.0358
每股资本公积金 │ 1.3721│ 1.3616│ 1.3511│ 1.1858│ 0.7717
每股未分配利润 │ -0.4834│ -0.5659│ -0.6401│ -0.6421│ -0.4949
摊薄净资产收益率│ 10.0093│ 5.0808│ 0.1406│-14.6235│ -5.6807
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A 股简称:东方锆业 代码:002167 │总股本(万):77513.4 │法人:许刚
上市日期:2007-09-13 发行价:8.91│A 股 (万):56933.77 │总经理:
主承销商:广发证券股份有限公司 │限售流通A股(万):20579.63│行业:有色金属冶炼及压延加工
电话:0754-85510311 董秘:谭若闻│主营范围:从事锆系列制品的研究、开发、生
│产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1743│ 0.0837│ 0.0022
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2020年 │ -0.2600│ -0.0700│ -0.0800│ -0.0700
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2019年 │ -0.3300│ 0.0100│ 0.0100│ 0.0030
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2018年 │ 0.0200│ 0.0200│ 0.0200│ 0.0200
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2017年 │ -0.0600│ 0.0300│ 0.0300│ 0.0300
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[2022-02-19](002167)东方锆业:关于公司产品价格调整的公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-017
广东东方锆业科技股份有限公司
关于公司产品价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于各种生产原辅材料价格持续上涨且供应紧张，广东东方锆业
科技股份有限公司（以下简称“公司”）自 2022 年 2 月 18 日起上调
相关锆产品销售价格：
氯氧化锆产品（包含母液料）上调 1000 元/吨；
二氧化锆产品上调 3000 元/吨。
同时，公司其他锆系列产品价格将同步进行调整。
本次上调产品销售价格将对公司经营业绩产生积极的影响。同时公司董事会提醒投资者注意，本次提价对销售量的影响尚具有不确定性，新销售价格持续时间也不能确定，存在产品价格继续波动的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十八日
[2022-02-12](002167)东方锆业:2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-016
广东东方锆业科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2022年2月11日（星期五）下午14:00
网络投票时间：2022年2月11日（星期五）。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月11日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层，公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长冯立明先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席对象
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份237,967,918股，占上市公司总股份的30.70％。其中，通过现场投票的股东2人，代表股份237,710,818股，占上市公司总股份的30.6771％；通过网络投票的股东7人，代表股份257,100股，占上市公司总股份的0.0332％。
公司部分董事、监事出席了本次股东大会现场会议，部分高级管理人员及国浩律师（广州）事务所见证律师出席了本次股东大会现场会议。
三、提案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意237,947,818股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916 ％；反对20,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东总表决情况：
同意237,000股，占出席会议的中小股东所持股份的92.1820％；反对20,100股，占出席会议的中小股东所持股份的7.8180％；弃权0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（广州）事务所程秉、郭佳律师见证，并出具了法律意见书，认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和东方锆业章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
1、广东东方锆业科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师(广州)事务所关于广东东方锆业科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十一日
[2022-02-12](002167)东方锆业:关于年产3万吨电熔氧化锆产业基地建设项目的进展公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-015
广东东方锆业科技股份有限公司
关于年产 3 万吨电熔氧化锆产业基地建设项目的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目背景
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 6 月 21 日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资云南东锆新材料有限公司年产 3 万吨电熔氧化锆产业基地建设项目的议案》。
二、项目进展
截至本公告披露日，公司已取得《项目备案证》以及《云南省发展和改革委员会关于云南东锆新材料有限公司年产 3 万吨电熔氧化锆陶瓷产业基地建设项目节能报告的审查意见》。
公司近期取得了楚雄州生态环境局禄丰分局颁发的《关于云南东锆新材料有限公司年产 3 万吨电熔氧化锆陶瓷产业基地建设项目环评表批复》（禄环审[2022]3 号）。该批复同意公司子公司云南东锆新材料有限公司（以下简称“云南东锆”）在云南省楚雄彝族自治州禄丰市禄丰工业区内建设“年产 3 万吨电熔氧化锆陶瓷产业基地建设
项目”，并且落实批复中提出的各项环保措施和要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放。
本次环评批复取得后，公司及云南东锆将严格按照环评批复和相关法律法规的要求进行项目建设管理，确保项目实施和环境保护的协调和可持续性发展，争取项目早日建成投产。
公司按照既定计划正在积极推进上述项目的建设。公司将根据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十一日
[2022-02-11](002167)东方锆业:关于收购龙佰集团年产15000吨氯氧化锆和年产2400吨二氧化锆生产线涉及相关资产暨关联交易的完成公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-014
广东东方锆业科技股份有限公司
关于收购龙佰集团年产 15000 吨氯氧化锆和年产
2400 吨二氧化锆生产线涉及相关资产
暨关联交易的完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过全资公司焦作市维纳科技有限公司（以下简称“维纳科技”）以现金 4,200.73万元收购龙佰集团股份有限公司（以下简称“龙佰集团”）年产 15000吨氯氧化锆和年产 2400 吨二氧化锆生产线涉及相关资产事项，具体内容详见本公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2021-084）。
双方按照交易协议的约定履行资产交割义务，并已根据协议约定维纳科技完成了收购价款的全额支付。截止本公告披露日，双方已完成生产线涉及相关资产的全部交付。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇二二年二月十日
[2022-01-26](002167)东方锆业:关于2021年限制性股票预留授予登记完成的公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-013
广东东方锆业科技股份有限公司
关于 2021 年限制性股票预留授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
预留授予的限制性股票上市日：2022 年 1 月 27 日
预留授予的限制性股票数量：379.30 万股
预留授予的限制性股票的授予价格：4.16 元/股
预留授予的限制性股票的激励对象：24 人
预留授予的限制性股票占授予前上市公司总股本比例：0.49%
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）完成了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的预留授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2021 年 1 月 11 日，公司召开第七届董事会第十五次会议，
会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第七届监事会第十三会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》，公司监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2021 年 1 月 25 日，公司召开第七届董事会第十六次会议，
审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》。同日，公司第七届监事会第十四次会议审议通过上述议案。
（三）2021 年 1 月 26 日至 2021 年 2 月 4 日，公司对本激励计
划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021 年 2月 5 日，公司于中国证监会指定信息披露网站披露《监事会关于公司2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-013）。
（四）2021 年 2 月 10 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大
会，审议并通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理
公司 2021 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。2021 年 2 月
11 日，公司于中国证监会指定信息披露网站披露《关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-015）。
（五）2021 年 2 月 10 日，公司召开第七届董事会第十七次会议
与第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授
予限制性股票的议案》，同意公司以 2021 年 2 月 10 日为授予日，授
予价格为 2.93 元/股，向 418 名激励对象授予 6608.7 万股限制性股
票。公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（六）2021 年 3 月 8 日，公司公告《关于 2021 年限制性股票首
次授予登记完成的公告》，实际授予登记 6545.30 万股限制性股票，涉及激励对象 406 人。
（七）2021 年 10 月 18 日，公司第七届董事会第二十六次会议
和第七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。
（八）2022 年 1 月 4 日，公司召开第七届董事会第二十七次会
议与第七届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于向激励对象预
留授予限制性股票的议案》，同意公司以 2022 年 1 月 4 日为授予日，
授予价格为 4.16 元/股，36 名激励对象授予 391.30 万股限制性股票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、限制性股票的预留授予情况
（一）预留授予限制性股票的授予日为：2022 年 1 月 4 日
（二）预留授予限制性股票的授予价格为：4.16 元/股
预留授予部分限制性股票的授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：
1、预留限制性股票授予董事会决议公告前 1 个交易日的公司股票交易均价的 50%；
2、预留限制性股票授予董事会决议公告前 60 个交易日的公司股
票交易均价的 50%。
（三）预留授予限制性股票的股票来源：公司定向发行的公司 A
股普通股。
（四）授予限制性股票的激励对象和数量：
公司第七届董事会第二十七次会议审议通过的预留授予激励对
象共 36 人，预留授予数量 391.30 万股，但在确定授予日后的资金缴
纳过程中 12 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的
限制性股票合计 12 万股，实际授予限制性股票的激励对象 24 人，实
际授予限制性股票 379.30 万股，具体情况如下表所示：
获授的限制性 占本激励计划预留 占目前公司股
姓名 职务 股票数量（万 授予限制性股票总 本总额的比例
股） 数的比例
中层管理人员、核心骨干 379.30 100.00% 0.49%
（24 人）
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司 股票均未超过目前公司股本总额的 1.00%。公司全部有效的激励计划所涉及的标 的股票总数累计不超过目前公司股本总额的 10.00%。
2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因 所致。
（五）解除限售安排
本激励计划预留授予限制性股票的限售期分别为自授予限制性 股票上市之日起 12 个月、24 个月。激励对象根据本激励计划获授的 限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。
限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售 事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购 注销。
本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限
售时间安排如下表所示：
解除限售安排 解除限售时间 解除限售比例
第一个 自预留授予限制性股票上市之日起12个月后的首个交
解除限售期 易日起至预留授予限制性股票上市之日起24个月内的 50%
最后一个交易日当日止
第二个 自预留授予限制性股票上市之日起24个月后的首个交
解除限售期 易日起至预留授予限制性股票上市之日起36个月内的 50%
最后一个交易日当日止
在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解
除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本计划
规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红
利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他
方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同
（六）解除限售条件
1、公司层面业绩考核要求
本激励计划考核年度为 2022-2023 年两个会计年度，每个会计年
度考核一次，预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所
示：
解除限售期 业绩考核目标
第一个解除限售期 以 2018 年-2020 年营业收入均值为基数，2022 年营业收入
增长率 50%；
第二个解除限售期 以 2018 年-2020 年营业收入均值为基数，2023 年营业收入
增长率 60%。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可
解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格
为授予价格加同期银行存款利息之和。
2、个人层面绩效考核要求
公司人力资源部将负责对激励对象每个考核年度的综合考评进
行打分，薪酬与考核委员会负责审核公司绩效考评的执行过程和结果，并依照审核的结果确定激励对象解除限售的比例。
激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×个人层面标准系数。
激励对象的绩效评价结果分为 A、B、C 和 D 四个等级，考核评价
表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售的比例：
评价等级 A（优秀） B（良好） C（合格） D（不合格）
评价分数 S≥90 90＞S≥80 80＞S≥60 S＜60
标准系数 100% 100% 60% 0%
激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加同期存款利息之和。
三、本次实施的激励计划与股东大会审议的激励计划的差异性情况说明
2022年1月4日，公司第七届董事会第二十七次会议审议以 2022
年 1 月 4 日为限制性股票授予日，以 4.16 元/股的授予价格向 36 名
激励对象授予 391.30 万股限制性股票。但在确定授予日后的资金缴纳过程中，12 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票合计 12 万股。因此，实际授予限制性股票的激励对象24 人，实际授予限制性股票 379.30 万股，放弃认购的限制性股票按照作废处理。除上述调整外，本次授予的预留限制性股票情况与公司已披露的激励计划一致。
四、本次授予限制性股票认购资金的验资情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 11 日出具了
《验资报告》（大华验字[2022]000023 号），审验了公司截至 2022
年 1 月 10 日止新增注册资本实收情况，认为：截至 2022 年 1 月 10
日，公司已收到 24 名激励对象缴纳的限制性股票出资款人民币壹仟
伍佰柒拾柒万捌仟捌佰捌拾元整（￥15,778,880.00），全部以货币
资 金 缴 付 ， 新 增 注 册 资 本 人 民 币 叁 佰 柒 拾 玖 万 叁 仟 元 整
（￥3,793,000.00），增加资本公积-股本溢价人民币壹仟壹佰玖拾
捌万伍仟捌佰捌拾元整（￥11,985,880.00）。
[2022-01-21](002167)东方锆业:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-012
广东东方锆业科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2022年1月20日（星期四）下午14:00
网络投票时间：2022年1月20日（星期四）。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月20日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层，公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长冯立明先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席对象
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份102,190,650股，占上市公司总股份的13.2484％。其中，通过现场投票的股东15人，代表股份102,169,050股，占上市公司总股份的13.2456％；通过网络投票的股东4人，代表股份21,600股，占上市公司总股份的0.0028％。
公司部分董事、监事出席了本次股东大会现场会议，部分高级管理人员及国浩律师（广州）事务所见证律师出席了本次股东大会现场会议。
三、提案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》；
表决结果：同意102,183,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934％；反对6,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东总表决情况：
同意15,222,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.9560％；反对6,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0440％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％。
关联股东龙佰集团股份有限公司和谭若闻先生回避表决。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（广州）事务所程秉、郭佳律师见证，并出具了法律意见书，认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和东方锆业章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
1、广东东方锆业科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师(广州)事务所关于广东东方锆业科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十日
[2022-01-19](002167)东方锆业:2021年度业绩预告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-011
广东东方锆业科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日——2021年12月31日
2、业绩预告情况
□亏损 ?扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利： 14,000.00-18,000.00 万元
股东的净利润 亏损：16,083.33 万元
比上年同期增长：187.05%-211.92%
扣除非经常性损 盈利：10,300.00-14,300.00 万元
益后的净利润 亏损：16,579.09 万元
比上年同期增长：162.13%-186.25%
基本每股收益 盈利：0.20-0.25 元/股 亏损：0.26 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、2021年，锆产品市场逐渐回暖，同时公司收购了焦作市维纳科技有限公司，公司主营产品量价齐升，产品销售收入及毛利率有较大提升，公司的锆产业链竞争优势得到充分体现。
2、上年同期公司计提资产减值损失7,180.62万元，本报告期无此项。
3、报告期内，公司出售了朝阳东锆东锆新材料有限公司，确认投资收益，同时公司完成了非公开发行股份和股权激励计划，新增资金偿还了银行借款有效地降低了公司的财务费用。
4、公司加强内部管理，上线NCC系统，并在制度、流程、效率等方面进行了优化，提升了企业综合经济效益。
四、其他说明
本次业绩预告是公司初步测算结果，实际财务数据以公司披露的2021年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十八日
[2022-01-18](002167)东方锆业:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-010
广东东方锆业科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议决议，决定于2022年2月11日召开公司2022年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1．会议届次：2022年第二次临时股东大会
2．会议召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2022年2月11日（星期五）下午14:00
网络投票时间：2022年2月11日（星期五）。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月11日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2022年2月8日（星期二）
7．会议出席对象
（1）截至2022年2月8日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8．现场会议召开地点：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层，公司会议室
二、会议审议事项
1．本次会议审议和表决的议案如下：
议案1：《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》；
（二）议案披露情况
以上议案已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，具体 内容已在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》 √
四、现场会议登记办法
1．登记方式：股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方 式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交 给本公司。本公司不接受电话登记。
登记时间：2022年2月10日（星期四），上午9:30-11:30，下午 13:30-15:30。
登记地点：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3 层，本公司董事会秘书处。
2．拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理 登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账 户卡（如有）办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。
法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。
（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
3．联系人：谭若闻、赵超
联系电话：0754-85510311 传真：0754-85500848
4、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十八次会议决议；
特此通知。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：362167。
2、投票简称：东锆投票。
3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年2月11日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为广东东方锆业科技
股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出
席广东东方锆业科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
提案编
提案名称 同意 反对 弃权
码
100 总议案：对所有议案统一表决
《关于补选第七届董事会非独立董
1.00
事的议案》
附注：
1.请在“同意”、“反对”、或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”、或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或者不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。
2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期：2022 年 月 日
[2022-01-18](002167)东方锆业:第七届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-008
广东东方锆业科技股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2022 年 1 月 14 日以通讯方式向全体董事发出了召开第七届董事会第
二十八次会议的通知及材料，会议于 2022 年 1 月 17 日上午 10:00 在
公司总部办公楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议应到董事 8 人，实际出席本次会议 8 人。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司副董事长陈潮钿先生主持。
二、会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案：
（一）会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议
通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
发布的《关于公司董事长辞职及补选董事的公告》。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
（二）会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
许刚先生因工作调动原因，于近日向董事会递交报告，申请辞去公司董事、董事长职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会设董事长一名，选举董事冯立明先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日为止。
（三）会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议
通过了《关于重新选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
许刚先生原为公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，第七届董事会重新选举的薪酬与考核委员会人员构成如下：冯立明先生为薪酬与考核委员会主任，陈作科先生、张歆先生为薪酬与考核委员会委员。
（四）会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议
通过了《关于重新选举公司第七届董事会战略委员会委员的议案》；
许刚先生原为公司第七届董事会战略委员会主任，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会重新选举的战略委员会人员构成如
下：冯立明先生为战略委员会主任，陈潮钿先生、王玉法先生为战略委员会委员。
（五）会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议
通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》；
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十七日
[2022-01-18](002167)东方锆业:关于公司董事长辞职及补选董事的公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-009
广东东方锆业科技股份有限公司
关于公司董事长辞职及补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长、董事许刚先生提交的书面辞职报告。许刚先生因工作调动原因，于近日向董事会递交报告，申请辞去公司董事、董事长职务，同时申请辞去董事会薪酬与考核委员会、战略委员会职务,许刚先生辞职后不再担任公司任何职务。其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对许刚先生在任职期间为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。截至本公告披露日，许刚先生未持有公司股票，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核，公司于2022年1月17日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，同意补选李明山先生为公司第七届董事会非独立董事（李明山先生的简历附后）。本次聘任的董事任期与公司第七届董事会任期相同。李明山先生任董事后，公司第七届董事
会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事对许刚先生的辞职原因进行了核查，认为其辞职原因与实际情况一致,并发表独立意见；同意提名李明山先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十七日
附：
李明山先生简历:
李明山，男，1963年出生，中国国籍，大专学历。1983年9月至1995年7月，曾先后担任焦作市化学制药厂业务员、供应科科长、销售科科长等职务。1995年10月至2005年7月任焦作市化学制药厂副厂长。2005年8月至2017年3月任龙佰集团总经理助理兼采购部部长，2014年4月至2016年12月任龙佰集团副总经理。2017年4月至今任龙佰集团下属子公司攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司执行董事、法定代表人兼总经理，2019年6月至今任龙佰集团下属子公司河南龙佰智能装备制造有限公司董事，2020年6月至今任龙佰集团下属子河南焦利物贸有限公司执行董事、法定代表人，2021年12月至今任龙佰集团下属子山东龙佰钛业科技有限公司执行董事、法定代表人兼总经理。
李明山先生与公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员以及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。截至披露日，李明山先生未持有公司股份。经查询，李明山先生不属于“失信被执行人”。
★★机构调研
调研时间:2021年08月08日
调研公司:西部证券,西部证券,西部证券,华泰柏瑞,平安基金,华宸未来基金,兴易投资,建银投资,东证资管,华夏,申万宏源,宏道投资,瑞道信息,华夏久盈资产管理有限责任公司,进门财经,兴全基金管理有限公司,弘毅投资,盘京投资,安和资本,雷石基金
接待人:董事、董事会秘书:谭若闻
调研内容:一、公司基本情况介绍
二、投资者交流内容概要：
1、问：公司上半年的产能利用率提高了多少？
答：相较去年同期，上半年公司各个产品产能利用率都有大概10%到15%的提升。
2、问：目前锆相关产品价格都在上涨，请问公司下游订单有没有因此产生变化？
答：目前公司在手订单充足，大多数产品的订单都已经排到了10月底。
3、问：锆目前的价格的上涨与什么有关？
答：主要与下游需求旺盛有关。今年1至4月份基建行业开工恢复较快，陶瓷行业作为基建行业的后周期，预计今年下半年需求逐渐提升，因此对公司的锆产品需求的不断提升。叠加目前锆英砂的供应比较紧缺的原因，所以一端是锆系列产品供应偏紧，另一端是需求维持高位。
4、问：介绍一下公司的澳洲Mindarie重矿砂项目和WIM150项目进展情况。
答：Mindarie重矿砂项目一直在稳步推进中，预计可年产12万吨重矿物。WIM150项目进展情况：公司已经在澳大利亚注册了新公司去重启该项目，未来通过引入新投资者、IPO 上市、合作建设或者贷款等方式来融资，为下一步做规划。
5、问：中报提到在“十四五”期间，公司要实现40亿的营收目标。请问公司在产业链的上、中、下游是如何规划的？
答：上游的重心是澳大利亚产出的原矿。上游端的营收主要是钛精矿的销售，约4亿元。中游方面，公司会不断扩产主营的产品，如氯氧化锆、电熔锆、二氧化锆等，并且在公司完成开发新项目之后，中游营收占比会增多，预计约为30亿元。下游产品有结构陶瓷等。
6、问：目前锆英砂价格不断上涨，从成本传导的角度，分析如何对下游客户定价？
答：锆英砂的上游是重矿物，重矿物中含有大量的钛和锆，目前重矿物的价格上涨幅度还不如锆英砂的涨价幅度。锆英砂是精选出来的锆产品，公司参股的Image公司采用TZMI模型来对重矿物定价。公司近期公告，由于原辅材料价格上涨，决定将氯氧化锆产品价格上涨3000元/吨，二氧化锆产品每吨上调10,000元/吨；其他下游锆系列产品价格将同步上调15%。公司目前订单充足，已经排到10月底，下游客户对于氯氧化锆、二氧化锆、电熔锆产品的涨价基本认可，复合氧化锆、结构陶瓷等产品的涨价传导略缓，但前期也涨价了15%以上。
7、问：澳洲项目的海滨砂矿生产的钛精矿是什么类型的？它是如何定价的？
答：海滨砂钛矿由于其杂质含量低，颗粒度均匀，适合大型沸腾氯化工艺，生产氯化钛白粉，澳洲项目的钛矿含量在53%左右。攀枝花的矿由于其杂质含量和自身的特点，目前更适合于硫酸钛白粉的生产。关于定价，主要的依据是中国和澳洲海关的进出口的价格，结合行业第三方公司的市场数据，按照市场价格和龙佰集团进行结算。攀枝花钛矿的价格走势，和国际的海滨砂钛矿的价格大部分的时候趋势一致。
8、问：锆加工产品的定价机制如何？
答：锆加工产品定价原则是随行就市，除了结构陶瓷需要按照客户要求进行特殊生产，需要一单一议。
9、问：锆的下游细分领域哪些具有比较大的成长空间？
答：公司的二氧化锆产品可以应用到三元系列锂电池正极材料中，占正极材料总质量不超过0.4%，这是一个市场较认可的未来增长空间。光伏产业中光伏玻璃窑炉用锆刚玉砖（主原料：电熔锆球，氧化铝，锆英砂），也是市场公认的比较有增长空间的领域。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-09-28 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
跌幅偏离值:-20.94 成交量:18081.26万股 成交金额:179578.40万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜财通证券股份有限公司绍兴解放大道证券营｜10306.89 ｜3766.37 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业｜3013.03 ｜3699.31 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜1679.20 ｜2263.34 ｜
｜中信证券股份有限公司深圳分公司 ｜1572.24 ｜1961.74 ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜1559.86 ｜3396.82 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜财通证券股份有限公司绍兴解放大道证券营｜10306.89 ｜3766.37 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业｜3013.03 ｜3699.31 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜1559.86 ｜3396.82 ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜208.41 ｜3048.26 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券｜871.88 ｜2850.02 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-01-03｜10.56 ｜33.98 ｜358.83 ｜华宝证券有限责｜华宝证券有限责｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜任公司上海东大｜任公司上海东大｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜名路证券营业部｜名路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2014-09-19｜72118.80 ｜5391.28 ｜39.93 ｜4.50 ｜72158.73 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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