≈≈悦心健康002162≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (002162)悦心健康:股票交易异常波动公告
证券代码：002162          证券简称：悦心健康          公告编号：2022-002
            上海悦心健康集团股份有限公司
                股票交易异常波动公告
  本公 司及董事 会全体成 员保证公 告内容的 真实、准确 和完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
    上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2022 年
2 月 21 日、2 月 22 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深
圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司近日相关披露事项
    2022 年 2 月 22 日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控
股股东减持股份计划数量过半暨减持比例达 1%的进展公告》（公告编号：2022-001）。
根据公司于 2021 年 12 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东减持股份的预披
露公告》（公告编号：2021-047），公司控股股东 CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司，以下简称“斯米克工业”）计划在公告披露之日起 15 个交易日后的 6个月内通过集中竞价方式减持公司股份不超过18,530,000股（占公司总股本的2%）。
截至 2022 年 2 月 18 日，斯米克工业上述减持计划的减持数量已达 50%，且减持股份
比例达到公司总股本的 1%。
三、公司关注、核实情况说明
    针对公司股票异常波动，经公司对有关事项核查，并向公司控股股东及实际控制人发函核实，现将有关情况说明如下：
（一）经营情况
    公司发展双品牌的运营战略，一方面以“斯米克”作为建筑陶瓷和负离子健康材料等时尚健康建材业务的品牌，另一方面稳步推进医养结合的大健康产业，以“悦心”作为大健康业务的品牌，专注于开拓女性医疗服务业务，同时推动为“活力长者”和“失智、失能的需要专业护理的长者”提供从健康管理、医疗服务、康复护理，到养老照护一体化、系统化的医养结合的养老服务业务布局。目前公司运营平稳有序，公司财务状况稳健，经营情况稳定。
 （二）重大事项情况
    经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充 之处。
 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
    近日，国务院印发了《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》，上 海市人民政府办公厅印发《上海市促进养老托育服务高质量发展实施方案》，公司已 开展了养老服务业务，目前正在布局和发展中，尚未形成规模。
    公司合并报表养老服务业务近三年及一期的营收情况如下：
                                                                        单位：万元
    项目        2021 年 1-9 月      2020 年          2019 年        2018 年
养老服务业务收入        -            276.88          380.64          245.04
    注：2021 年 1-9月养老服务业务收入为 0，是因公司于 2020 年 8月终止了浙江悦心安颐养
 老服务有限公司的养老业务运营，并于 2021 年启动上海市奉贤区金海悦心颐养院和泗洪县安颐 养老服务有限公司的养老服务业务。但由于公司实施养老服务业务的上海市奉贤区金海悦心颐养 院属于非营利性机构，另外，泗洪县安颐养老服务有限公司是公司参股而不控制的公司，因此， 两家公司均不列入公司合并报表。
    除此之外，在妇产生殖专科医疗服务领域，2016 年 8 月，公司以自有资金 150
 万美元收购美国洛杉矶 Unity Fertility Center，LLC（“日星人工生殖中心”）60%
 股权，在美国可提供合法的试管婴儿医疗服务。 2017 年 12 月，公司全资子公司上
 海悦心健康医疗投资管理有限公司（以下简称“悦心医疗”）与宜春市妇幼保健院签
 订了合作共建协议，2018 年 5 月，宜春市妇幼保健院辅助生殖中心取得辅助生殖 IVF
 运行资质。悦心医疗负责生殖中心筹备期投入所需购置的仪器、设备等，并负责与 国内外辅助生殖相关专家联系，促进技术交流合作，协助对外进行客户服务及开发, 并协助生殖中心人才引进及留住优秀人才。双方按双方资源投入比例，合理计算成 本分摊及服务费。悦心医疗的收益来自投入资源的折旧摊提回收及依所提供服务的 运营效益计算的服务费。
    公司合并报表妇产生殖业务近三年及一期的营收情况如下：
                                                              单位：万元
    项目        2021 年 1-9 月      2020 年          2019 年        2018 年
妇产生殖业务收入    639.21          822.78        1,683.24        1,438.54
    公司养老服务业务收入和妇产生殖业务收入目前营收金额较小，后续公司将结 合市场情况开展业务，预计上述两项业务对公司 2022 年度的业绩不会产生重大影响。 （四）其他股价敏感信息
    经核查，在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公 司股票。
 四、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
    公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前 期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
 五、上市公司认为必要的风险提示
 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
 2、现阶段公司处于定期报告披露期间，公司不存在需要披露业绩预告的情形，公司 未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。公司
 拟于 2022 年 4 月 27 日披露《2021 年年度报告》，请投资者注意投资风险。
 3、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体,公 司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资,注意风险。
    特此公告。
                                            上海悦心健康集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                  二○二二年二月二十三日

[2022-02-22] (002162)悦心健康:关于控股股东减持股份计划数量过半暨减持比例达1%的进展公告
证券代码：002162          证券简称：悦心健康            公告编号：2022-001
            上海悦心健康集团股份有限公司
    关于控股股东减持股份计划数量过半暨减持比例达1%的
                      进展公告
  控股股东CIMIC INDUSTRIAL INC.保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 3 日在巨
潮资讯网披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-047），公司控股股东 CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司，以下简称“斯米克工业”）计划在公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价方式减持公司股份不超过 18,530,000 股（占公司总股本的 2%）。
    公司于 2022 年 2 月 21 日收到斯米克工业出具的《关于减持上海悦心健康集团股
份有限公司股份的通知》，截至 2022 年 2 月 18 日，该减持计划的减持数量已达 50%，
且减持股份比例达到公司总股本的 1%。斯米克工业与公司第二大股东上海斯米克有限公司、第三大股东太平洋数码有限公司受同一实际控制人李慈雄先生控制，属于一致行动人。本次减持后，仍合计持有公司股份 524,863,399 股，占公司总股本的比例为56.65%。
    根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将其减持计划进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
 股东名称  减持方式        减持期间        减持均价（元  减持数量  减持比例（%）
                                                  /股）      （股）
 斯米克工业  集中竞价  2022.01.10-2022.02.18      5.00    9,264,759    1.00%
    注：
    1）斯米克工业本次通过集中竞价交易减持的股份来源于首次公开发行股票并上市前持有的公 司股份、历年利润分配方案中转增的股份及 2014 年非公开发行股份认购的股份。减持价格区间为 4.80 元/股-5.09 元/股。
    2）公司于2016 年 3 月 15日披露了斯米克工业《简式权益变动报告书》，具体内容详见公司
 在巨潮资讯网上披露的相关公告；自前次权益变动报告书披露后至本次减持前，斯米克工业未减 持公司股份。
 2. 股东本次减持前后持股情况
  股东                          本次减持前持有股份          本次减持后持有股份
  名称        股份性质      股数（股）  占总股本比例  股数（股）  占总股本比例
                                              （%）                      （%）
              合计持有股份  399,795,802    43.15%    390,531,043    42.15%
斯米克工业      其中：      399,795,802    43.15%    390,531,043    42.15%
            无限售条件股份
            有限售条件股份      --            --            --            --
 二、股东减持股份达到 1%的具体情况
 1．基本情况
      信息披露义务人      斯米克工业有限公司
          住所          上海市闵行区恒南路 1288 号
      权益变动时间      2022 年 1 月 10 日-2022 年 2 月18 日
 股票简称          悦心健康            股票代码                002162
 变动类型      增加□ 减少√        一致行动人            有√ 无□
 （可多选）
    是否为第一大股东或实际控制人                      是√ 否□
 2．本次权益变动情况
 股份种类（A 股、B股等）          减持股数（股）                减持比例（%）
          A 股                      9,264,759                      1%
          合  计                    9,264,759                      1%
                            通过证券交易所的集中交易 √
 本次权益变动方式（可多选）  通过证券交易所的大宗交易  □
                            其他                      □（请注明）
                          自有资金        □        银行贷款    □
本次增持股份的资金来源      其他金融机构借款 □        股东投资款  □
（可多选）                其他            □（请注明）
                          不涉及资金来源  √
3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                              本次变动前持有股份          本次变动后持有股份
      股份性质                      占总股本比例                占总股本比例
                          股数(股)        (%)        股数(股)        (%)
斯米克工业有限公司        399,795,802    43.15%    390,531,043      42.15%
上海斯米克有限公司        72,725,000      7.85%      72,725,000      7.85%
太平洋数码有限公司        61,607,356      6.65%      61,607,356      6.65%
      合计持有股份        534,128,158    57.65%    524,863,399      56.65%
  其中：无限售条件股份    461,403,158    49.80%    452,138,399      48.80%
      有限售条件股份    72,725,000      7.85%      72,725,000      7.85%
4．承诺、计划等履行情况
                                                是√ 否□
本次变动是否为履行已  斯米克工业于 2021 年 12 月 3日配合公司披露了《关于控股股东减持
作出的承诺、意向、计划 股份的预披露公告》（公告编号：2021-047），截至《关于减持上海悦
                      心健康集团股份有限公司股份的通知》出具日，斯米克工业的减持行
                      为与已披露的减持计划一致，且已披露的减持计划尚未实施完毕。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、行                          是□ 否√
政法规、部门规章、规范        如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
性文件和本所业务规则
等规定的情况
5．被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三                          是□ 否√
条的规定，是否存在不得      如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
行使表决权的股份
6．30%以上股东增持股份的说明（如适用）
本次增持是否符合《上市公司收购管                    是□ 否□
理办法》规定的免于要约收购的情形
股东及其一致行动人法定期限内不减
持公司股份的承诺
7．备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √
2．相关书面承诺文件                        □
3．律师的书面意见                          □
4．深交所要求的其他文件                    √
三、其他相关说明
1、本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，斯米克工业的减持股份数量已达减持计划的 50%，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕，符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。
2、本次减持与斯米克工业此前已披露的减持计划一致。斯米克工业与公司第二大股东上海斯米克有限公司、第三大股东太平洋数码有限公司受同一实际控制人李慈雄先生控制，属于一致行动人。本次减持后，仍合计持有公司股份 524,863,399 股，占公司总股本比例为 56.65%。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
3、公司将继续关注斯米克工业减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规及有关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、斯米克工业出具的《关于减持上海悦心健康集团股份有限公司股份的通知》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息（深市）》。
    特此公告。
                                              上海悦心健康集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                    二○二二年二月二十二日

[2021-12-15] (002162)悦心健康:关于注销募集资金专户的公告
证券代码：002162          证券简称：悦心健康          公告编号：2021-048
            上海悦心健康集团股份有限公司
                关于注销募集资金专户的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海悦心健康集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1167 号）核准，上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月向上海斯米克有限公司非公开发行人民币普
通股 72,725,000 股，发行价格为 2.75 元/股，募集资金总额为人民币 199,993,750
元，扣除与发行有关的费用人民币 3,343,741.85 元后，实际募集资金净额为人民币196,650,008.15 元。上述募集资金到账情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2021 年 6 月 4 日出具了 XYZH/2021SHAA20226 验资报告。
二、募集资金专户的开立情况和《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的签订情况
  为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，公司与全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储和管理。
  公司与江西斯米克陶瓷有限公司已会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司，分别与上海农村商业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司宜春丰城支行签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，详见公司于 2021 年 6 月10 日披露在巨潮资讯网上的《关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2021-034）。
三、募集资金专户的销户情况
  公司在上海农村商业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司宜春丰城支行
开设的募集资金专户中的募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕。截至本公告披露日，募集资金专户余额为 0 元，公司已办理完毕募集资金专户的注销手续。
  本次注销的募集资金专户情况如下：
        开户主体        开户银行          银行账号      账户状态
    上海悦心健康集  上海农村商业银行  50131000855957576  已销户
    团股份有限公司  股份有限公司
    江西斯米克陶瓷  兴业银行股份有限  505020100100037133  已销户
    有限公司        公司宜春丰城支行
  上述募集资金专户注销后，公司、江西斯米克陶瓷有限公司与开户银行、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》相应终止。
      特此公告。
                                            上海悦心健康集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                  二○二一年十二月十五日

[2021-12-03] (002162)悦心健康:关于控股股东减持股份的预披露公告
    1
    证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2021-047
    上海悦心健康集团股份有限公司
    关于控股股东减持股份的预披露公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1、持有上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“悦心健康”或“公司”）股份399,795,802股（占公司总股本比例43.15%）的控股股东CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司，以下简称“斯米克工业”）计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持公司股份不超过18,530,000股（占公司股份总数的2%）。
    2、斯米克工业与公司第二大股东上海斯米克有限公司、第三大股东太平洋数码有限公司受同一实际控制人李慈雄先生控制，属于一致行动人，合计持有公司股份534,128,158股，占公司总股本比例57.65%。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
    公司于近日收到控股股东斯米克工业计划通过集中竞价交易方式减持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
    一、 股东的基本情况
    股东名称
    持股数量（股）
    占公司总股本比例
    斯米克工业
    399,795,802
    43.15%
    二、本次减持计划的主要内容
    （一）减持计划
    1、减持原因
    斯米克工业自身投资发展资金需求。
    2、减持股份来源
    首次公开发行股票并上市前持有的公司股份、历年利润分配方案中转增的股份及
    2
    2014年非公开发行股份认购的股份。
    3、拟减持数量及比例
    斯米克工业拟减持公司股份的数量不超过18,530,000股，占公司股份总数的2%。其中，在任意连续90个自然日内通过集中竞价交易方式减持公司股份的数量不超过公司股份总数1%。若公司在本减持计划实施期间发生送股、资本公积转增股本、配股等变动事项，可以根据前述变动对上述减持数量进行相应调整。
    4、减持方式
    集中竞价交易方式。
    5、减持期间
    本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内。
    6、减持价格区间
    视减持时的市场价格确定。
    （二）股东相关承诺及履行情况
    承诺类型
    承诺内容
    承诺开始日期
    承诺结束日期
    履行情况
    2007年首次公开发行股份限售承诺
    自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
    2007年8月23日
    2010年8月22日
    履行完毕
    2014年非公开发行股份锁定承诺
    自本次非公开发行股票发行结束之日（即2014年2月19日）起36个月内，斯米克工业不转让或者委托他人管理其本次认购的公司本次非公开发行的股份，也不由公司收购该部分股份。
    2014年2月19日
    2017年7月12日
    履行完毕
    3
    2020年非公开发行股份锁定承诺
    1、自上市公司本次非公开发行股票定价基准日（2020 年 11 月 7 日）前六个月至本承诺函出具之日，斯米克工业未以任何方式减持上市公司股票；截至本承诺函出具之日，斯米克工业亦无在本次非公开发行完成后六个月内减持上市公司股票的计划。
    2、自本承诺函出具日起至本次非公开发行完成后六个月内，斯米克工业将不会以任何方式减持所持有的上市公司股票。
    3、以上承诺为不可撤销承诺，本承诺函自签署之日起对本公司具有约束力，若斯米克工业违反上述承诺发生减持情况，则减持所得全部收益归上市公司所有，同时斯米克工业将依法承担由此产生的法律责任。
    2021年1月26日
    2021年12月23日
    正常履行中
    截至本公告披露日，斯米克工业已严格履行和正在履行上述承诺，本次减持计划不存在违反上述承诺的情形。
    三、相关风险提示
    1、本次减持计划的实施存在不确定性，斯米克工业将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否实施本次股份减持计划。公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
    2、斯米克工业与公司第二大股东上海斯米克有限公司、第三大股东太平洋数码有限公司受同一实际控制人李慈雄先生控制，属于一致行动人，合计持有公司股份比例57.65%，本次斯米克工业计划减持不超过2%的公司股份，不会导致公司控制权发生变
    4
    更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
    四、备查文件
    1、斯米克工业出具的《关于计划减持上海悦心健康集团股份有限公司股份的通知》。
    特此公告。
    上海悦心健康集团股份有限公司
    董事会
    二○二一年十二月三日

[2021-11-22] (002162)悦心健康:关于监事减持计划期限届满未减持的公告
证券代码：002162          证券简称：悦心健康          公告编号：2021-046
            上海悦心健康集团股份有限公司
          关于监事减持计划期限届满未减持的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日披露
了《关于部分董监高减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-028），于 2021 年 5月 26 日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持计划实施完成的公告》（公告编号：
2021-032），于 2021 年 8 月 21 日披露了《关于监事减持计划时间过半未减持公司股
份的公告》（公告编号：2021-041）。
  根据公司于 2021 年 4 月 27 日披露的《关于部分董监高减持股份的预披露公告》，
监事仓华强先生计划自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价方式减持其持有的本公司股份不超过 12,500 股。截至本公告日，本次减持股份计划期限已届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、 股东减持情况
  截至本公告日，仓华强先生前述减持计划期限已届满，仓华强先生未实施减持。二、其他相关说明
  1、本次减持计划的实施不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则规定的情况；
  2、本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，上述股东在本次减持计划期间未减持公司股份，不存在违反减持计划和相关承诺的情况。
三、备查文件
  1、仓华强先生出具的《股份减持计划期满暨实施情况的告知函》；
特此公告。
                                          上海悦心健康集团股份有限公司
                                                                董事会
                                              二○二一年十一月二十二日

[2021-10-29] (002162)悦心健康:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0494元
    每股净资产: 1.377元
    加权平均净资产收益率: 4.1%
    营业总收入: 9.01亿元
    归属于母公司的净利润: 4345.18万元

[2021-09-29] (002162)悦心健康:第七届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002162          证券简称：悦心健康          公告编号：2021-043
            上海悦心健康集团股份有限公司
          第七届董事会第十一次会议决议公告
  本公 司及董事 会全体成 员保证公 告内容的 真实、准确 和完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
    上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会
议于 2021 年 9 月 24 日以电子邮件的方式发出通知，会议于 2021 年 9 月 28 日在上
海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。
    会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9
人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，合法有效。二、董事会会议审议情况
    经审议表决，会议形成如下决议：
1、审议通过《关于聘任总裁的议案》；
    基于公司经营管理和长远发展战略考虑，为能更集中精力专注全局思考及把控公司战略和整体业务，公司董事长兼总裁李慈雄先生请辞总裁职务，李慈雄先生辞去总裁职务后仍担任公司董事长。
    根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》的相关规定，经董事长李慈雄先生提名，董事会提名委员会审查，会议同意聘任宋源诚先生为公司总裁，任期为自本次董事会审议 通过之日起 至第七届 董事会任期 届满时止。 宋源诚先生 仍继续担任公司董事及财务负责人。
  公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《关于公司董事长不再兼任总裁和聘任总裁的公告》（公告编号：2021-044）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
    经董事长李慈雄先生提名，聘任王颖女士为公司证券事务代表，任期为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    王颖女士的联系方式如下：
    电话：021-54333699
    传真：021-54331229
    电子邮箱：zqb@cimic.com
    联系地址：上海市闵行区恒南路 1288 号
    邮编：201112
3、审议通过《关于制定公司<董事会秘书工作制度>的议案》；
    为促进公司董事会规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，做好公司信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和证券交易所业务规则以及公司章程的有关规定，制定《董事会秘书工作制度》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《董事会秘书工作制度》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于聘任总裁的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                            上海悦心健康集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                  二○二一年九月二十九日
附：相关人员简历
    宋源诚：男，中国台湾籍，1962 年 8 月生，台湾政治大学会计系毕业，中国注
册会计师及台湾注册会计师。1988 年起在台湾安达信会计师事务所担任审计，1993年起在上海安达信会计师事务所担任审计，1995 年起在上海斯米克有限公司历任审
计经理、财务经理。2002 年 1 月至 2012 年 12 月、以及 2014 年 3 月至今任公司董事，
2004 年 1 月至 2014 年 3 月任公司董事会秘书，并于 2009 年 4 月至 2009 年 10 月期
间任公司财务总监，2012 年 12 月至今任公司副总裁，2019 年 6 月至今任公司财务
负责人。
    截至本公告日，宋源诚先生直接持有公司股份 150,000 股，间接持有公司 0.29%
的股份，兼任公司控股股东斯米克工业有限公司、第二大股东太平洋数码有限公司、第三大股东上海斯米克有限公司以及间接控股股东斯米克工业集团有限公司董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
    王颖：女，中国国籍，1990 年 8 月生，大学学历。2020 年 10 月加入上海悦心
健康集团股份有限公司，任职于证券部，2021 年 5 月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，2021 年 9 月起任公司证券事务代表。
    截至本公告日，王颖女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《章程》的有关规定。

[2021-09-29] (002162)悦心健康:关于公司董事长不再兼任总裁和聘任总裁的公告
证券代码：002162          证券简称：悦心健康          公告编号：2021-044
            上海悦心健康集团股份有限公司
      关于公司董事长不再兼任总裁和聘任总裁的公告
    本公 司及董事 会全体成 员保证公 告内容的 真实、准确 和完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司董事长兼总裁李慈雄先生请辞公司总裁职务的申请，基于公司经营管理和长远发展战略考虑，为能更集中精力专注全局思考及把控公司战略和整体业务，公司董事长兼总裁李慈雄先生向公司董事会申请辞去公司总裁职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《章程》等相关规定，李慈雄先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。李慈雄先生辞去总裁职务后仍担任公司董事长。
    公司于 2021 年 9 月 28 日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于聘任总裁的议案》，同意聘任宋源诚先生担任公司总裁职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。宋源诚先生仍继续担任公司董事及财务负责人。宋源诚先生简历详见附件。
    宋源诚先生担任公司董事及高级管理人员多年，具备担任公司总裁的任职资格和履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
    公司总裁变更不会影响公司经营管理活动的正常进行。公司及公司董事会对李慈雄先生在担任公司总裁期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。
                                            上海悦心健康集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                  二○二一年九月二十九日
附件：
    宋源诚：男，中国台湾籍，1962 年 8 月生，台湾政治大学会计系毕业，中国注
册会计师及台湾注册会计师。1988 年起在台湾安达信会计师事务所担任审计，1993年起在上海安达信会计师事务所担任审计，1995 年起在上海斯米克有限公司历任审
计经理、财务经理。2002 年 1 月至 2012 年 12 月、以及 2014 年 3 月至今任公司董事，
2004 年 1 月至 2014 年 3 月任公司董事会秘书，并于 2009 年 4 月至 2009 年 10 月期
间任公司财务总监，2012 年 12 月至今任公司副总裁，2019 年 6 月至今任公司财务
负责人。
    截至本公告日，宋源诚先生直接持有公司股份 150,000 股，间接持有公司 0.29%
的股份，兼任公司控股股东斯米克工业有限公司、第二大股东太平洋数码有限公司、第三大股东上海斯米克有限公司以及间接控股股东斯米克工业集团有限公司董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

[2021-09-28] (002162)悦心健康:关于完成注册资本工商变更登记的公告
证券代码：002162          证券简称：悦心健康          公告编号：2021-042
            上海悦心健康集团股份有限公司
          关于完成注册资本工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  经中国证券监督管理委员会《关于核准上海悦心健康集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1167 号）核准，上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）向上海斯米克有限公司非公开发行人民币普通股 72,725,000 股，
本次非公开发行股份已于 2021 年 6 月 24 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行
完成后，公司总股本由发行前的 853,775,000 股增加至发行后的 926,500,000 股。
  根据公司 2020 年 11 月 24 日召开的 2020 年第一次临时股东大会决议，已授权公
司董事会在本次非公开发行后办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜。基于公
司股东大会的授权，公司于 2021 年 8 月 19 日召开了第七届董事会第十次会议，审议
批准了关于增加公司注册资本以及相应修订《公司章程》中有关股本及注册资本的条款，公司注册资本由人民币 853,775,000 元增加至人民币 926,500,000 元。
  近日，公司已完成注册资本工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为 91310000607254680E 号的《营业执照》。公司注册资本由人民币 853,775,000 元增加至人民币 926,500,000 元，其他工商登记事项保持不变。
  特此公告。
                                            上海悦心健康集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                二○二一年九月二十八日

[2021-08-21] (002162)悦心健康:半年报监事会决议公告
证券代码：002162          证券简称：悦心健康          公告编号：2021-040
            上海悦心健康集团股份有限公司
            第七届监事会第十次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
    上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议
于 2021 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2021 年 8 月 19 日在上海市闵
行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场方式召开。
    会议由仓华强先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事
会秘书列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
    会议以书面表决方式形成如下决议：
1、审议通过《2021 年半年度报告全文及其摘要》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核上海悦心健康集团股份有限公司 2021
年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    《2021 年半年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021
年半年度报告摘要》（公告编号：2021-038）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    经审核，监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况，公司不存在募集资金违规使用的情形。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    《董事会关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2021-039）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。
                                          上海悦心健康集团股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                二〇二一年八月二十一日

[2021-08-21] (002162)悦心健康:半年报董事会决议公告
证券代码：002162          证券简称：悦心健康          公告编号：2021-037
            上海悦心健康集团股份有限公司
            第七届董事会第十次会议决议公告
  本公 司及董事 会全体成 员保证公 告内容的 真实、准确 和完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
    上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议
于 2021 年 8 月 9 日以电子邮件的方式发出通知，会议于 2021 年 8 月 19 日在上海市
闵行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。
    会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9
人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，合法有效。二、董事会会议审议情况
    经审议表决，会议形成如下决议：
1、审议通过《2021 年半年度报告全文及其摘要》；
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    《2021 年半年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021
年半年度报告摘要》（公告编号：2021-038）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    《董事会关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2021-039）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》；
    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海悦心健康集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1167 号）核准，公司向上海斯米克有限公司非公
开发行人民币普通股 72,725,000 股，每股发行价格 2.75 元。本次非公开发行股份
已于 2021 年 6 月 24 日在深圳证券交易所上市。
    本次发行后，公司总股本由 853,775,000 股增加至 926,500,000 股，注册资本
由 853,775,000 元增加至 926,500,000 元。因注册资本发生变化，公司对《公司章
程》相应条款进行了修订。根据公司 2020 年 11 月 24 日召开的 2020 年第一次临时
股东大会决议，已授权公司董事会在本次非公开发行后办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜，本议案无需再提交股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于修订公司<关联交易制度>的议案》；
    为规范公司关联交易的管理，维护公司和全体股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，对公司《关联交易制度》进行修订。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    修 订 后 的 公 司 《 关 联 交 易 制 度 》 全 文 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》；
    为规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关上市公司信息披露的要求以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对公司《信息披露事务管理制度》进行修订。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    修订后的公司《信息披露事务管理制度》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                            上海悦心健康集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                  二○二一年八月二十一日

[2021-08-21] (002162)悦心健康:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.029元
    每股净资产: 1.356元
    加权平均净资产收益率: 2.36%
    营业总收入: 5.64亿元
    归属于母公司的净利润: 2473.15万元

[2021-08-20] (002162)悦心健康:关于控股股东股份质押的公告
          证券代码：002162            证券简称：悦心健康        公告编号：2021-036
                    上海悦心健康集团股份有限公司
                      关于控股股东股份质押的公告
              本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
          导性陈述或重大遗漏。
              上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到控股
          股东 CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司，以下简称“斯米克工业”）的
          通知，获悉斯米克工业所持有本公司的部分股份被质押。具体事项如下：
          一、股东股份质押的基本情况
              1、本次股份质押基本情况
股东名称  是否为控股股东  本次质押股份  占其所持  占 公 司  是 否 为  是 否 为  质 押 起  质 押 到  质权人    质押用途
          或第一大股东及  数量（股）    股份比例  总 股 份  限售股  补 充 质  始日    期日
          其一致行动人                              比例              押
斯米克工  是              100,000,000    25.01%    10.79%  否      否      2021 年  至 质 权  上海农村  融资
业有限公                                                                          8 月 18  人 申 请  商业银行
司                                                                                日      解 除 质  股份有限
                                                                                          押为止  公司
              2、股东股份累计质押情况
            截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
                                                                                已质押股份情况      未质押股份情况
股东名称  持股数量（股） 持股比例  本 次 质  本次质押后质  占其所持  占 公 司  已质押股  占 已 质  未质押股  占 未 质
                                  押 前 质  押 股 份 数 量  股份比例  总 股 本  份限售和  押 股 份  份限售和  押 股 份
                                  押 股 份  （股）                    比例    冻结数量  比例    冻结数量  比例
                                  数  量                                      （股）              （股）
                                  （股）
斯米克工  399,795,802  43.15%    0        100,000,000    25.01%    10.79%  0        0        0        0
业有限公
司
合计      399,795,802  43.15%    0        100,000,000    25.01%    10.79%  0        0        0        0
          二、控股股东及一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押融资与公司生产经营需求无关。
2、斯米克工业未来半年和一年内无到期的质押股份。
3、斯米克工业不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。
4、斯米克工业本次质押风险可控，不存在对公司生产经营、融资授信、融资成本和持续经营能力等产生影响的情况；不存在对公司控制权稳定性、股权结构、日常管理产生影响的情况；不存在被用作业绩补偿义务的情况。
三、备查文件
1、斯米克工业出具的《关于所持上海悦心健康集团股份有限公司股权质押的通知》；2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
    特此公告。
                                            上海悦心健康集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                二○二一年八月二十日

[2021-06-21] (002162)悦心健康:关于非公开发行股票导致股东权益变动的提示性公告
证券代码：002162          证券简称：悦心健康          公告编号：2021-035
            上海悦心健康集团股份有限公司
      关于非公开发行股票导致股东权益变动的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示：
  1、本次权益变动是由于公司非公开发行股票完成后，信息披露义务人所持有的公司股份比例增加。
  2、本次权益变动完成后，公司控股股东与实际控制人均未发生变化，上述事项不会对公司经营活动产生影响。
一、本次权益变动基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海悦心健康集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1167 号）核准，上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）向上海斯米克有限公司（以下简称“上海斯米克”）非公开
发行人民币普通股 72,725,000 股，并于 2021 年 6 月 15 日在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司办理完毕股份登记申请手续。本次非公开发行完成后，公司总股本由发行前的 853,775,000 股增加至发行后的 926,500,000 股。
二、信息披露义务人基本情况
  本次权益变动的信息披露义务人为上海斯米克有限公司，基本情况如下：
公司名称          上海斯米克有限公司
法定代表人        李慈雄
注册资本          6,000 万美元
成立日期          1992 年 8 月 23 日
企业类型          有限责任公司(外国法人独资)
 注册地址          中国（上海）自由贸易试验区杨高北路 2001 号市场商务楼一层 506 室
 统一社会信用代码  91310000607225185H
 经营范围          从事货物及技术的进出口业务，转口贸易；仓储服务及货物简单加工；
                    与有外贸经营权企业贸易；代理区内企业材料进出口产品出口。（依法须
                    经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
 通讯地址          上海市闵行区恒南路 1288 号
 三、信息披露义务人本次权益变动情况
    信息披露义务人因参与认购公司非公开发行股份而导致本次权益变动。
    本次权益变动前，上海斯米克、斯米克工业有限公司（以下简称“斯米克工 业”）和太平洋数码有限公司（以下简称“太平洋数码”）均受同一实际控制人李 慈雄先生控制，属于一致行动人。其中，上海斯米克未直接持有公司股份，斯米克 工业和太平洋数码分别持有公司399,795,802股股份和61,607,356股股份，合计持有 461,403,158股股份，占总股本的54.05%。
    本次权益变动后，信息披露义务人上海斯米克直接持有公司 72,725,000 股股 份，占公司总股本的比例为7.85 %，斯米克工业和太平洋数码分别持有公司 399,795,802股股份和61,607,356股股份，信息披露义务人及其一致行动人合计持有公 司534,128,158股股份，占公司总股本的比例为57.65 %。
    本次权益变动前后信息披露义务人及一致行动人持有公司股份的情况如下：
                                      本次发行前                  本次发行后
    股东名称    股份性质    持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%）
斯米克工业      无限售流通股  399,795,802    46.83        399,795,802    43.15
太平洋数码      无限售流通股  61,607,356      7.22        61,607,356    6.65
上海斯米克      有限售流通股  --            --            72,725,000    7.85
            合计              461,403,158    54.05        534,128,158    57.65
    本次发行后，斯米克工业仍为公司的控股股东，李慈雄先生仍为公司的实际控
制人。
四、所涉及后续事项
1、本次权益变动后，不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化，也不会影响公司的治理结构和持续经营。
2、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定，上述事项属于应当编制权益变动报告书的情形，相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《上海悦心健康集团股份有限公司简式权益变动报告书》。
  特此公告。
                                            上海悦心健康集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                  二○二一年六月二十一日

[2021-06-21] (002162)悦心健康:简式权益变动报告书
证券代码：002162                                    证券简称：悦心健康
            上海悦心健康集团股份有限公司
                  简式权益变动报告书
            上市公司名称：上海悦心健康集团股份有限公司
            股票上市地点：深圳证券交易所
            股票简称：悦心健康
            股票代码：002162
            信息披露义务人：上海斯米克有限公司
            住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路2001号市场商务楼一
            层506室
            股份变动性质：认购悦心健康非公开发行股票引起的权益增加
                        签署日期：二〇二一年六月
                  信息披露义务人声明
  一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告。
  二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在上海悦心健康集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
  截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上海悦心健康集团股份有限公司中拥有权益的股份。
  四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
  五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。
                          目 录
信息披露义务人声明 ......2
释 义......4
第一节 信息披露义务人介绍 ......5
  一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况......5
      （一）信息披露义务人基本情况......5
      （二）一致行动人基本情况......6
  二、信息披露义务人与一致行动人关系说明......6
  三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过
  该公司已发行股份5%的情况......7
第二节 信息披露义务人权益变动目的 ......8
  一、信息披露义务人权益变动目的......8
  二、信息披露义务人在未来12个月内增加或继续减少其在上市公司拥有权益股
  份的情况......8
第三节  信息披露义务人权益变动方式 ......9
  一、信息披露义务人权益变动方式......9
  二、本次权益变动前后持股情况......9
  三、本次权益变动涉及股份的限制情况......9
第四节 前六个月内买卖上市公司股票的情况 ......10
第五节 其他重大事项 ......11
第六节 信息披露义务人声明 ......12
第七节 备查文件 ......13
附表：简式权益变动报告书附表 ......14
                          释 义
    本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
信息披露义务人          指  上海斯米克有限公司（简称“上海斯米克”）
一致行动人              指  CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司）和
                              DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司）
悦心健康、公司、上市公司  指  上海悦心健康集团股份有限公司，股票代码002162
报告书、本报告书、本权益  指  上海悦心健康集团股份有限公司简式权益变动报告书变动报告书
                              上海斯米克有限公司参与认购上海悦心健康集团股份
本次权益变动            指  有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 份 ， 认 购 股 份 数 量 为
                              72,725,000股
《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》
《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》
《收购办法》            指  《上市公司收购管理办法》
中国证监会              指  中国证券监督管理委员会
深交所                  指  深圳证券交易所
元、万元                指  人民币元、人民币万元
              第一节 信息披露义务人介绍
  一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况
  （一）信息披露义务人基本情况
  公司名称：上海斯米克有限公司
  法定代表人：李慈雄
  注册资本：6,000万美元
  成立日期：1992年8月23日
  企业类型：有限责任公司(外国法人独资)
  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路2001号市场商务楼一层506室
  统一社会信用代码：91310000607225185H
  经营范围：从事货物及技术的进出口业务，转口贸易；仓储服务及货物简单加工；与有外贸经营权企业贸易；代理区内企业材料进出口产品出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  股权结构：上海斯米克的控股股东为CIMIC Corporation（斯米克有限公司），实际控制人为李慈雄先生，股权结构图如下所示：
  姓名    性别  职务    国籍  长期居住地    其他国家或地区居留权
  李慈雄    男  董事长  中国台湾    上海                无
  宋源诚    男    董事  中国台湾    上海                无
  王莉茹    女    董事    中国      上海                无
  （二）一致行动人基本情况
  1、CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司）
  公司名称：CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司）
  法定代表人：李慈雄
  注册资本：5万美元
  成立日期：1997年9月24日
  注册地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town,
            Tortola, VG1110, British Virgin Islands.
  注册证书号：249801
  经营范围：从事投资业务
  2、DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司）
  公司名称：DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司）
  法定代表人：李慈雄
  注册资本：5万美元
  成立日期：2000年4月27日
  注册地址：Citco Trustees(Cayman) Limited, 89 Nexus Way, Camana Bay, PO Box
            31106, Grand Cayman, KY1-1205, Cayman Islands.
  注册证书号：CR-99793
  经营范围：从事投资业务
  截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人未被列入涉金融严重失信人名单、不是海关失信企业及其法定代表人（负责人）。
  二、信息披露义务人与一致行动人关系说明
  公司第一大股东为CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司），第二大股东为DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司），两者的实际控制人均为自然人李慈雄先生。信息披露义务人与其一致行动人均为自然人李慈雄先生控制的企业。
  股权结构关系如下图所示：
  三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
  信息披露义务人不存在持有境内、境外其他上市公司中权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
              第二节 信息披露义务人权益变动目的
 一、信息披露义务人权益变动目的
  本次权益变动系信息披露义务人以现金方式认购悦心健康非公开发行股份72,725,000股，本次发行完成后，信息披露义务人持有悦心健康的股份由 0%上升至7.85%。
二、信息披露义务人在未来12个月内增加或继续减少其在上市公司拥有权益股份的情况
  截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无在未来12个月内继续增加上市公司股份的计划。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规的要求，依法履行信息披露义务。
              第三节  信息披露义务人权益变动方式
  一、信息披露义务人权益变动方式
      本次权益变动的方式系悦心健康向信息披露义务人非公开发行股票导致信息
  披露义务人持有上市公司股份，信息披露义务人以现金方式认购悦心健康非公开
  发行的股票。
  二、本次权益变动前后持股情况
    本次权益变动前，上海斯米克、斯米克工业有限公司（以下简称“斯米克工
 业”）和太平洋数码有限公司（以下简称“太平洋数码”）均受同一实际控制人李 慈雄先生控制，属于一致行动人。其中，上海斯米克未直接持有公司股份，斯米克 工业和太平洋数码分别持有公司399,795,802股股份和61,607,356股股份，合计持有
 461,403,158股股份，占总股本的54.05%。
    本次权益变动后，信息披露义务人上海斯米克直接持有公司72,725,000股股
 份，占公司总股本的比例为7.85 %，斯米克工业和太平洋数码分别持有公司
 399,795,802股股份和61,607,356股股份，信息披露义务人及其一致行动人合计持有
 公司534,128,158股股份，占公司总股本的比例为57.65%。
    本次权益变动前后信息披露义务人及一致行动人持有公司股份的情况如下：
                                      本次发行前                  本次发行后
      股 东 名    股份性质    持 股 数 量  持 股 比 例  持 股 数 量  持 股 比 例
      称                      （股）        （%）        （股）        （%）
斯米克工业      无限售流通股  399,795,802    46.83        399,795,802  43.15
太平洋数码      无限售流通股  61,607,356    7.22        61,607,356    6.65
上海斯米克      有限售流通股  --            --          72,725,000    7.85
            合计              461,403,158    54.05        534,128,158  57.65
  三、本次权益变动涉及股份的限制情况
    信息披露义务人认购的悦心健康本次非公开发行的股份自本次非公开发行结束 之日起十八个月

[2021-06-21] (002162)悦心健康:非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书
    1、发行数量:72,725,000股
    2、发行价格:2.75元/股
    3、募集资金总额:199,993,750.00元
    4、募集资金净额:196,650,008.15元
    5、上市时间:2021年6月24日

[2021-06-10] (002162)悦心健康:关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告
证券代码：002162          证券简称：悦心健康          公告编号：2021-034
            上海悦心健康集团股份有限公司
        关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海悦心健康集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1167 号）核准，上海悦心健康集团股份有限公
司（以下简称“公司”或“悦心健康”）于 2021 年 6 月向 1 名特定投资者非公开发
行人民币普通股 72,725,000 股，发行价格为 2.75 元/股，募集资金总额为人民币199,993,750 元，扣除与发行有关的费用人民币 3,343,741.85 元后，实际募集资金净额为人民币 196,650,008.15 元。上述募集资金到账情况已经信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 6 月 4 日出具了 XYZH/2021SHAA20226 验资
报告。
二、募集资金专户的开立情况和《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的签订情况
  为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，公司与全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储和管理。
  公司与江西斯米克陶瓷有限公司已会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”），分别与上海农村商业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司宜春丰城支行签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
  募集资金专户的开立情况如下：
  开户主体        开户银行          银行账号      专户余额（截至  募集资金用途
                                                      2021 年 6 月 9
                                                      日）（单位：元）
上海悦心健康集  上海农村商业银行  50131000855957576  197,893,750.00  补充流动资金及
团股份有限公司  股份有限公司                                          偿还银行借款
江西斯米克陶瓷  兴业银行股份有限  505020100100037133  0.00            补充流动资金及
有限公司        公司宜春丰城支行                                      偿还银行借款
三、《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的主要内容
  （一）《募集资金三方监管协议》
  悦心健康（“甲方”）、相关募集资金专项账户开户银行上海农村商业银行股份有
限公司（“乙方”）及保荐机构国泰君安（“丙方”）共同签订了《募集资金三方监管
协议》。
  协议主要内容如下：
  1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于甲方补充流动资金及偿
还银行借款募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。各方不得以专户资金以任
何形式向任何第三方设定担保、抵押、质押等权利负担，不得对专户资金设定其他
使用限制，但乙方根据法律法规的规定，应国家司法、行政等有权机关、监管机构
的要求，对专户采取冻结、扣划等其他限制性措施的情形除外，乙方在依据前述约
定对专户采取限制性措施后，有权机关未要求保密的，应及时书面通知丙方。
  2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民
币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
  3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人
员对甲方募集资金使用情况进行监督。
  丙方承诺按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律法规以及甲方制订的募集资金管理制度
对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
  丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方在不违反
场调查时应当同时检查专户存储情况。
  4、甲方授权丙方指定的保荐代表人倪晓伟、胡晓可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
  保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
  5、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
  6、甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元且达到发行
募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，乙方应当及时以邮件或传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
  7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
  8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
  9、丙方发现甲方、乙方违反募集资金管理制度或未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
  10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
  （二）《募集资金四方监管协议》
  悦心健康（“甲方一”）、江西斯米克陶瓷有限公司（“甲方二”）、相关募集资金专项账户开户银行兴业银行股份有限公司宜春丰城支行（“乙方”）及保荐机构国泰君安（“丙方”）共同签订了《募集资金四方监管协议》。
  协议主要内容如下：
  1、甲方二为甲方一的全资子公司，甲方一通过甲方二实施补充流动资金及偿还银行借款，甲方一负责确保甲方二遵守募集资金相关法律法规及其募集资金管理制度。
  2、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于甲方二补充流动资金及偿还银行借款募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。各方不得以专户资金以任何形式向任何第三方设定担保、抵押、质押等权利负担，不得对专户资金设定其他使用限制，但乙方根据法律法规的规定，应国家司法、行政等有权机关、监管机构的要求，对专户采取冻结、扣划等其他限制性措施的情形除外，乙方在依据前述约定对专户采取限制性措施后，有权机关未要求保密的，应及时书面通知丙方。
  3、甲方一、甲方二、乙方三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
  4、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方一募集资金使用情况进行监督。
  丙方承诺按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律法规以及甲方一制订的募集资金管理制度对甲方一募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
  丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方一、甲方二和乙方在不违反法律法规、监管要求的前提下应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方二现场调查时应当同时检查专户存储情况。
  5、甲方一和甲方二授权丙方指定的保荐代表人倪晓伟、胡晓可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
  保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
  6、乙方按月（每月 10 日前）向甲方二出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
  7、甲方二 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元且达到发
行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，乙方应当及时以邮件或传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
  8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十四条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
  9、乙方连续三次未及时向甲方二出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方二可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
  10、丙方发现甲方一、甲方二、乙方违反募集资金管理制度或未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
  11、本协议自甲方一、甲方二、乙方、丙方四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。四、报备文件
  1、《募集资金三方监管协议》；
  2、《募集资金四方监管协议》；
  3、《验资报告》。
      特此公告。
                                            上海悦心健康集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      二○二一年六月十日

[2021-06-10] (002162)悦心健康:关于全资子公司与江西省丰城市人民政府签署投资合同书的公告
证券代码：002162          证券简称：悦心健康          公告编号：2021-033
            上海悦心健康集团股份有限公司
        关于全资子公司与江西省丰城市人民政府
                签署投资合同书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署概况
1、上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司（以下简称“江西斯米克”）于近日与江西省丰城市人民政府签订了《投资合同书》（以下简称“投资合同书”）。江西斯米克位于江西省丰城市精品陶瓷产业园，是公司高档瓷砖品牌“斯米克”的生产基地。近年来，公司瓷砖业务发展趋势良好，但瓷砖行业竞争越发激烈，公司瓷砖业务通过OEM扩充产能遭遇发展瓶颈，为适应市场需求，扩大公司高毛利、大规格端瓷砖产品的销售，公司计划在江西丰城生产基地现有未建的480亩土地上进行扩建项目，总投资额为人民币12.5亿元，拟新建四条高档瓷砖生产线。
  本次扩建项目计划自2021年底起逐步实施，项目建设期约四年。首期建设投资额2.5亿元，拟投资资金来源为公司自有资金，其中固定资产投资2亿元，铺底流动资金5,000万元。透过大规格新产品增加毛利及管理综效，首期投资若达产并实现销售后，预计公司整体瓷砖业务年销售额可达19亿元、净利润可达1.3亿元。全部四条生产线投资额12.5亿元，其中固定资产投资10亿元，铺底流动资金2.5亿元。全部生产线若建成达产并实现销售后，预计公司整体瓷砖业务年销售额可达32亿元、净利润可达3亿元。
  公司未来仍将继续发展双品牌的运营战略，在巩固好当前时尚健康建材业务的同时，稳步发展医养结合的大健康产业。一方面以“斯米克”作为建筑陶瓷和负离子健康材料等时尚健康建材业务的品牌，一方面以“悦心”作为大健康业务的品牌，专注于女性医疗服务业务以及专注于为“活力长者”和“失智、失能的需要专业护理的长者”，提供从健康管理、医疗服务、康复护理，到养老照护一体化、系统化的医养结
合的养老服务，同时，公司将继续通过自建和外延并购方式发展大健康业务。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，该《投资合同书》尚需提交公司董事会和股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。
二、合作方情况介绍
  本次签约对方为江西省丰城市人民政府，公司及公司董事、监事和高级管理人员与丰城市人民政府不存在关联关系。
三、协议的主要内容
甲方：江西省丰城市人民政府
乙方: 江西斯米克陶瓷有限公司
  甲方与上海悦心健康集团股份有限公司于2006年12月16日签署了《入园投资协议书》、《入园投资补充协议》，由乙方投资建成第一期项目；丰城工业园区管理委员会与上海悦心健康集团股份有限公司于2012年8月15日签署了《丰城工业园区入园投资协议书》，由乙方投资建设第二期项目（第一期项目与第二期项目以下统称为“原有项目”）。
  丰城市国土资源局与乙方于2006年12月28日和2010年11月2日签署了两份《国有土地使用权出让合同》，乙方先后受让了900亩（以下简称“第一期土地”）和251.7亩的土地（以下简称“第二期土地”）。目前，原有项目已建成投产，乙方尚剩余约533亩未开发用地，扣除取土坑与北面护坡不可用的部分约53亩后，合计480亩作为本合同新增追加投资项目（以下简称“新增项目”）所使用的土地。
（一）新增项目的基本情况
1、乙方在高新区投资兴办高档瓷砖生产线项目，计划建设4条高档瓷砖生产线。
2、乙方新增项目总投资为12.5亿元，其中固定资产投资10亿元，合同约定投资4年内完成。
3、根据项目类别，乙方确保固定资产投资强度每亩不低于260万元，建筑容积率达到1.0以上，预期效益达产后预计年营业收入约20亿元，年税收约1亿元，解决当地就业约800人；工艺装备水平、技术研发水平、环保设施投入均达到行业先进标准。
4、乙方新增项目根据国家相关规定通过环境影响评价审批。
（二）新增项目用地
1、乙方新增项目建设使用现有厂区内480亩工业项目生产用地，地点位于丰城市高新区内；新增项目用地作为工业生产用地。
（三）工程建设和验收
1、除国家、地方法律法规政策变更或相关政府审批等因素导致延期外，乙方必须在2021年12月31日前开工建设，在2025年12月31日前竣工投产并投资到位。
2、乙方必须严格履行安全设施、职业卫生防护设施“三同时”手续，并通过验收合格后，方可投入生产经营；并确保依法建设，依法经营，否则甲方有权依法追究乙方责任。
3、项目开工前必须通过住建部门的消防设计审核或备案后，方可动工建设；工程竣工后，必须依法通过住建部门的验收或备案后，方可投入生产经营。
4、乙方必须按照国家有关环境保护的法律法规规定，确保各种排放物达到国家标准，并同步建设环保设施，否则甲方有权依法追究乙方责任。
（四）双方权利义务
1）甲方的权利义务
1、为乙方提供优质服务和良好的发展环境，维护乙方的正常生产经营秩序；
2、在乙方配合的前提下，协助乙方办理企业立项、审批和其他相关的证照手续，在办理手续过程中涉及的需上交的有关手续费、工本费及相关税费等按照法律规定由乙方承担；
3、积极协助乙方申报国家、省、市各项支持企业发展的政策；
4、协调配合有关部门为乙方招收工人；
5、有权对乙方工程建设进行监督和管理。
2）乙方的权利义务
1、乙方投资的企业拥有法律赋予的财产、经营自主权和劳动用工自主权等权利；2、自愿遵守和执行甲方各项管理规定；
3、积极参与地方经济建设，服从政府领导，执行本地政府以及园区管委会不违背合同条款和法律法规的各项工作安排；
4、必须严格按照合同约定的时限进行开工建设和竣工投产，并确保合同约定投资额
到位；乙方因客观原因确需延期的，必须以书面形式向甲方申请并取得甲方的认可。（五）其他
1、乙方新增项目享受丰办发[2020]33文件《丰城市推动经济高质量发展若干政策实施细则》中的各项优惠政策。若国家、省、市税收政策调整，按调整后的税收政策执行。
2、本合同经甲、乙双方法定代表人（或其授权代理人）签字盖章，并经乙方董事会及股东大会审议通过后生效。
四、投资目的及对公司的影响
  本次投资新建项目系在现有江西瓷砖生产基地上进行扩建，在公司现有的瓷砖产品品种上进一步优化和丰富产品结构，有利于公司高毛利瓷砖产品的产能提升，满足公司瓷砖业务不断发展和销售规模不断扩大对产能配套的需求。同时有利于公司进行新产品创新，使公司保持技术和产品领先的优势。
  该项目对公司2021年度的经营业绩不会产生重大影响。长远发展看，本次对外投资扩建项目有利于增强公司盈利能力和持续发展能力，对公司未来发展具有积极意义。五、风险提示
1、本次对外投资事项尚未经公司董事会和股东大会审议，公司将按照《公司章程》的有关规定，及时履行审批程序并按规定及时披露相关进展情况。董事会、股东大会审议的时间及结果存在一定的不确定性。
2、本次对外投资事项的相关项目投资金额、投资计划、建设规模、建设周期、产值、税收、营业收入、利润贡献等数值均为预估数，并不代表公司的业绩预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，从而导致项目开工建设、竣工及正式投产能否按照合同约定的期限完成存在较大的不确定性。同时，未来市场情况的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
  江西斯米克陶瓷有限公司与丰城市人民政府签订的《投资合同书》。
  特此公告。
                                            上海悦心健康集团股份有限公司
                            董 事 会
                  二○二一年六月十日

[2021-05-26] (002162)悦心健康:关于部分董事、高级管理人员减持计划实施完成的公告
证券代码：002162          证券简称：悦心健康          公告编号：2021-032
            上海悦心健康集团股份有限公司
    关于部分董事、高级管理人员减持计划实施完成的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
  上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日在巨
潮资讯网披露了《关于部分董监高减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-028），
董事兼副总裁陈前先生、监事仓华强先生、副总裁刘晖先生计划自减持计划公告之日
起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价方式减持其持有的本公司股份不超过 64,250
股，占公司总股本比例 0.0075%。
  2021 年 5 月 25 日，公司收到董事兼副总裁陈前先生、副总裁刘晖先生分别出具
的《买卖公司股票报备表》，陈前先生已通过集中竞价方式合计减持 25,000 股，刘晖
先生已通过集中竞价方式减持 26,750 股。截止本公告日，陈前先生、刘晖先生的减持
计划已实施完毕。
  根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公
司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将具体情况
公告如下：
一、 股东减持情况
1、股东减持股份情况：
 股东名称    减持方式        减持时间      减持均价  （元  减持数量（股）  占公司总股本
                                                /股）                            比例
  陈前      集中竞价  2021 年 5 月 24 日      7.64          25,000          0.0029%
  刘晖      集中竞价  2021 年 5 月 25 日      8.18          26,750          0.0031%
注：陈前先生所减持的股份来源于限制性股票激励计划获授股，刘晖先生所减持的股份来源于限
制性股票激励计划获授股和二级市场买入。
2、股东本次减持前后持股情况：
 股东名称        本次减持前持有股份              本次减持后持有股份
            股数（股）    占总股本比例    股数（股）    占总股本比例
  陈前      100,000        0.0117%        75,000          0.0088%
  刘晖      107,000        0.0125%        80,250          0.0094%
二、其他相关说明
  1、陈前先生、刘晖先生减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持计划实施情况与此前已披露的计划、承诺一致。
  2、陈前先生、刘晖先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。三、备查文件
  1、陈前先生出具的《买卖公司股票报备表》；
  2、刘晖先生出具的《买卖公司股票报备表》。
  特此公告。
                                              上海悦心健康集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                    二○二一年五月二十六日

[2021-05-15] (002162)悦心健康:关于公司及控股子公司收到政府补贴的公告
        证券代码：002162            证券简称：悦心健康        公告编号：2021-031
                  上海悦心健康集团股份有限公司
              关于公司及控股子公司收到政府补贴的公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
        载、误导性陈述或重大遗漏。
        一、获取补助的基本情况
            上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）全资子公
        司江西斯米克陶瓷有限公司（以下简称“江西斯米克”）于近日收到财政补贴款人民
        币235.30万元，占公司2020年度经审计净利润的4.11%。
            根据宜春丰城高新技术产业开发区管理委员会的批复意见，上述补贴资金用于扶
        持江西斯米克企业发展，该项补贴与公司日常经营活动有关，不具有可持续性。
            自公司前次披露补贴公告日（2020年5月29日）至本公告披露日，公司累计获得
        的各类政府补助资金共计约675.34万元（含上述235.30万元），占公司2020年度经审
        计净利润的11.81%。现将上述期间内收到的其他单笔金额超过1万元的补贴具体说明
        如下：
序
        收款单位        补贴内容  金额（万元）    收款时间      发放主体                文件依据
号
    上海悦心健康集团                                            上 海 市 闵 行  关于组织申报2019年度闵行区现代
 1  股份有限公司      企业扶持资金    50.00      2020年6月    区 经 济 委 员  服务业政策（第一批）的通知
                                                                  会
                                                                  上 海 市 闵 行
 2  上海斯米克健康环  企业扶持资金    20.00      2020年6月    区 市 场 监 督  闵府规发【2017】1号加快推进企业
    境技术有限公司                                              管理局        质量发展能力建设政策意见
                                                    2020年6月    人 力 资 源 和  沪人社规【2018】20号-失业保险援
 3  公司及控股子公司    稳岗补贴      24.77      -2021年3月    社保局        企稳岗“护航行动”的通知
                                                                  丰 城 市 财 政
 4  江西斯米克陶瓷有  企业扶持资金    46.72      2020年8月    局 工 业 园 区  丰城市工业园区土地使用税差异化
    限公司                                                      分局          奖励暂行办法
 5  公司及控股子公司  职工职业培训    9.16      2020年8月-    上 海 市 闵 行  闵府发〔2015〕34号闵行区人民政府
                                                    2021年3月    区 人 力 资 源  印发关于使用地方教育附加专项资
                                                                和社保局      金开展职工职业培训工作实施意见
                                                                                的通知
                                                                                丰府办发【2016】59号关于加快创新
    江西斯米克陶瓷有                                            丰 城 市 科 学  驱动促进产业发展的意见、丰府办明
6  限公司            企业扶持资金    20.00    2020年8月-9月  技术局、工信  【2020】4号鼓励企业复产复工用电
                                                                局
                                                                                奖励办法
                                                  2020年11月    上 海 市 闵 行  浦江镇2018—2020年度财政扶持政
7  公司及控股子公司  企业扶持资金    186.00      -2021年4月    区 浦 江 镇 镇  策实施细则
                                                                府
                                                                上 海 市 闵 行  关于开展张江国家自主创新示范区
8  上海斯米克健康环  企业扶持资金    80.00      2020年12月    区 科 学 技 术  专项发展资金2020年重点项目申报
    境技术有限公司                                              委员会        的通知
                                                                江 陵 县 经 济  江政发〔2019〕4号关于促进民营经
    荆州斯米克新材料
9  有限公司          企业扶持资金    2.00      2021年4月    信 息 化 和 商  济暨小微企业快速健康发展的实施
                                                                务局          意见
        二、补助的类型及其对上市公司的影响
        1、补助的类型
            根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指
        企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补
        助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的补贴属于与收益
        相关的政府补助。
        2、补助的确认和计量及其对上市公司的影响
            公司收到的上述政府补助金额675.34万元与收益相关，会计核算列示在“其他收
        益”科目，其中，2020年度收到的政府补助318.05万元已经公司2020年年报会计师事
        务所审计确认，公司于2021年3月27日披露的《2020年年度报告》已包含了上述收益。
        2021年收到的政府补助金额为357.29万元，预计影响公司2021年度净利润增加319.06
        万元，归属于上市公司股东净利润增加317.93万元。
        3、风险提示和其他说明
            上述获得政府补助的具体会计处理及其对公司2021年度业绩的影响，以会计师事
        务所年度审计确认后的结果为准，敬请投资者知悉并注意投资风险。
        三、备查文件
        1、有关补助的政府文件；
2、收款凭证。
    特此公告。
                                            上海悦心健康集团股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                    二○二一年五月十五日

[2021-05-11] (002162)悦心健康:股票交易异常波动公告
证券代码：002162          证券简称：悦心健康          公告编号：2021-030
            上海悦心健康集团股份有限公司
                股票交易异常波动公告
  本公 司及董事 会全体成 员保证公 告内容的 真实、准确 和完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
    上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2021 年
5 月 6 日、5 月 7 日、5 月 10 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，
根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
    针对公司股票异常波动，经公司对有关事项核查，并向公司控股股东及实际控制人发函核实，现将有关情况说明如下：
    1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
    2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
    3、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
    4、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
    5、股票异动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
    公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
    1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资,注意风险。
    特此公告。
                                            上海悦心健康集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                    二○二一年五月十一日

[2021-04-29] (002162)悦心健康:关于深圳证券交易所2020年年报问询函的回复公告
    证券代码：002162          证券简称：悦心健康          公告编号：2021-029
                上海悦心健康集团股份有限公司
        关于深圳证券交易所2020年年报问询函的回复公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏。
        上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易
    所公司管理部发出的《关于对上海悦心健康集团股份有限公司 2020 年年报的问询函》
    （公司部年报问询函【2021】第 41 号），公司已按照相关要求向深圳证券交易所作
    出了回复，现将回复内容公告如下：
        1、年报显示，你公司投资性房地产本期公允价值变动损益为 2,302.75 万元，
    占利润总额的比例为 34.37%。请你公司逐项列示投资性房地产的公允价值变动损益，
    说明公允价值评估过程中相关参数的取值过程、取值结果，并结合同类或者类似房
    地产的市场价格变化等，分析评估结果的公允性以及公允价值变动损益确认的合规
    性。请年审会计师核查并发表明确意见。
        回复：
        一、逐项列示投资性房地产的公允价值变动损益
        公司投资性房地产年末公允价值系依据北京中企华资产评估有限责任公司出具
    的《上海悦心健康集团股份有限公司因财务报告目的涉及的位于上海市闵行区浦江
    镇三鲁公路 2121 号投资性房地产公允价值资产评估报告》（中企华评报字【2021】
    第 6008 号）确定，评估值为 77,093.54 万元，具体如下：
                                                                        2020 年末  2020 年期
序        权证编号            建筑物名称      房屋建筑面  土地面积  公允价值  初公允价  增值额
号                                              积（平方米） （平方米）  （万元）      值    （万元）
                                                                                    （万元）
 1  沪房地闵字（2015）第  1 号仓库              12,132.36    32,532.79    8,201.29    7,914.75    286.54
          073633 号
    沪房地闵字（2015）第  2 号仓库
 2        073633 号                              12,132.36    32,532.79    7,734.82    7,427.65    307.17
    沪房地闵字（2015）第  3 号仓库
 3        073633 号                              12,132.36    32,532.79    8,101.20    7,906.28    194.92
 4  沪房地闵字（2015）第  4 号仓库              12,132.36    32,532.79    8,201.29    7,911.90    289.39
    沪房地闵字（2015）第  3#门旁办公室 1 楼
 5        070406 号                                965.00      965.00    327.33      338.8    -11.47
    沪房地闵字（2015）第  B-0049 车库
 6        070406 号                                474.00      474.00
    沪房地闵字（2015）第                                                  363.25    355.84      7.41
 7        070406 号        A-0001-01 主车间        619.00      619.00
 8  沪房地闵字（2015）第  B-0058釉面色料仓库      612.00      612.00    215.65    222.44      -6.79
          070406 号
 9  沪房地闵字（2015）第  A-0086 玻化厂房      24,005.00    48,012.56
          070406 号
    沪房地闵字（2015）第  A-01032500KV 变电                            7,707.62    7,618.12      89.5
10        070406 号        所                      33.00
    沪房地闵字（2015）第  场地出租
11        070406 号
    沪房地闵字（2015）第                                      1,714.00    196.87    183.48    13.39
12        070406 号        场地出租
    沪房地闵字（2015）第  5、6#物流仓库及配套
13        073633 号        设施                  24,308.98    64,918.84  16,569.61  15,852.66    716.95
14  沪房地闵字（2015）第  场地出租                          1,061.00    127.76    113.66    14.10
          070406 号
15  沪房地闵字（2015）第  场地出租                          1,096.00    141.36    128.67    12.69
          073633 号
16  沪房地闵字（2015）第  场地出租                            471.00      60.75      55.29      5.46
          073633 号
    沪房地闵字（2015）第  L-0017碎砖泥石料场
17        070406 号        /B-00395#成品库（B    3,132.00    10,262.00    615.59    551.39    64.20
                            地块）
    沪房地闵字（2015）第  场地出租
18        073633 号                                            2,850.00    364.81    318.49    46.32
    沪房地闵字（2015）第  LC-001、002 码头
19        070406 号        /LC-003 二期驳岸                      534.00      64.3      57.21      7.09
20  沪房地闵字（2015）第  场地出租                          4,710.00    610.03      570.3    39.73
          073633 号
21  沪房地闵字（2015）第  场地出租                            600.00    343.71    347.47      -3.76
          071820 号
22  沪房地闵字（2015）第  B-0050-01 3#门一号      702.00      702.00    299.26    254.16    45.10
          070406 号        成品库（三号）
    沪房地闵字（2015）第  玻化料库大棚
23        070406 号                                1,649.00    1,649.00    339.27    311.64    27.63
    沪房地闵字（2015）第  场地出租（期初建筑
24        070406 号        物 103 平方已拆除）                  103.00      10.61      33.22    -22.61
25  沪房地闵字（2015）第  A-0108 物流仓库      10,262.00    22,246.52    3,689.73    3,680.65      9.08
    沪房地闵字（2015）第  LA-011 集装箱平台
26        070406 号                                621.00      621.00    210.16    188.40    21.76
    沪房地闵字（2015）第  A-0001-02 主车间
27        070406 号                                3,120.00    6,763.71    1,004.31    952.15    52.16
    沪房地闵字（2015）第  B-0036-01 实验室
28        070406 号                                180.00      390.21      57.71      55.25      2.46
29  沪房地闵字（2015）第  B-0050-02 成品库(三      810.00      810.00    288.13    296.91      -8.78
          070406 号        号)
30  沪房地闵字（2015）第  A-0001-03 主车间        2,188.00    4,743.26    697.96    703.00      -5.04
          070406 号
31  沪房地闵字（2015）第  场地出租                          1,611.00    209.44    187.34    22.10
          073633 号
    沪房地闵字（2015）第  场地出租
32        073633 号                                            3,127.00    403.63    412.27      -8.64
    沪房地闵字（2015）第  场地出租
33        073633 号                                            1,412.00    182.11    159.15    22.96

[2021-04-27] (002162)悦心健康:关于部分董监高减持股份的预披露公告
  证券代码：002162          证券简称：悦心健康          公告编号：2021-028
                上海悦心健康集团股份有限公司
            关于部分董监高减持股份的预披露公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或者重大遗漏。
      特别提示：
      上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼副总裁陈前先生、
  监事仓华强先生、副总裁刘晖先生计划自本次减持计划公告之日起15个交易日后的6
  个月内，以集中竞价方式减持其持有的本公司股份不超过64,250股，占公司总股本比
  例0.0075%。
      公司于2021年4月26日收到上述董监高提交的《计划买卖公司股票通知》，现将相
  关情况公告如下：
  一、 股东的基本情况
  （一）股东名称：陈前、仓华强、刘晖
  （二）股东持有股份情况：
序号  股东名称      职务    持有股份数                股份来源                占公司总股
                                量（股）                                            本比例
 1  陈前        董事/副总裁  100,000    限制性股票激励计划获授股                0.0117%
 2  仓华强      监事        50,000      限制性股票激励计划获授股                0.0059%
 3  刘晖        副总裁      107,000    限制性股票激励计划获授股、二级市场买入    0.0125%
  二、 本次减持计划的主要内容
  （一）减持计划
  1、减持原因：个人资金需求
  2、减持股份来源及本次拟减持的数量、占公司总股本的比例
序号    股东名称    拟减持股份    拟减持股份数占公                股份来源
                      数（股）      司总股本比例
1      陈前      不超过25,000股  不超过 0.0029%  限制性股票激励计划获授股
2      仓华强    不超过12,500股  不超过 0.0015%  限制性股票激励计划获授股
3      刘晖      不超过26,750股  不超过 0.0031%  限制性股票激励计划获授股、二级市场买入
      合计        不超过64,250股  不超过 0.0075%
 3、减持方式：集中竞价
 4、减持期间：自本减持计划公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内
 5、减持价格区间：视减持时的市场价格确定
    若减持期间公司股票发生分红、派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除
 息事项，则对应的减持股份数量相应调整。
 （二）股东相关承诺及履行情况
    以上持有公司股份的董事、监事及高管承诺：在任职期间内，每年转让的股份不
 超过其所持公司股份总数的 25%；离任后半年内不转让其所持有的公司股份。
    本次减持计划未违反相关承诺事项。
 三、相关风险提示
 1、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
 证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定。
 2、上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，
 存在减持时间、减持价格的不确定性。
 3、本次减持计划期间，公司将督促公司上述股东严格遵守《上市公司股东、董监高
 减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员
 减持股份实施细则》等有关法律法规以及相应承诺的要求，并履行相应的信息披露义
 务。
 4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经
 营产生影响，公司基本面不会发生重大变化。
 四、备查文件
    1、《计划买卖公司股票通知》
特此公告。
                                          上海悦心健康集团股份有限公司
                                                                董事会
                                                二○二一年四月二十七日

[2021-04-24] (002162)悦心健康:2020年度股东大会决议公告
证券代码：002162            证券简称：悦心健康          公告编号：2021-027
            上海悦心健康集团股份有限公司
              2020 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
  1、本次股东大会没有否决提案的情形；
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
  1、召开时间
  （1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 23 日 14:00。
  （2）网络投票时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 23 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4
月 23 日 9:15—15:00 时的任意时间。
  2、现场会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号公司会议室
  3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
  4、会议召集人：公司董事会
  5、会议主持人：董事长李慈雄先生
  本次股东大会由董事长李慈雄先生主持召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况：
  通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表38名，代表股份482,586,765股，占公司有表决权股份总数的56.5239%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代
    表33名，代表股份482,582,465股，占公司有表决权股份总数的56.5234%；通过网络
    投票的股东5名，代表股份4,300股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。
    2、中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股
    份的股东以外的其他股东)出席会议的情况：
        通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表36名。代表股份21,183,607
    股，占公司有表决权股份总数的2.4812%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授
    权委托代表31名，代表股份21,179,307股，占公司有表决权股份总数的2.4807%；通
    过网络投票的中小股东5名，代表股份4,300股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。
    3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
    4、公司聘请的金茂凯德律师事务所律师列席本次会议。
    二、提案审议表决情况
    （一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决
    方式。
    （二）提案的表决结果：
    1、审议《2020年度董事会工作报告》
                              同意                反对              弃权
                    股数        比例    股数    比例    股数    比例
  总体表决情况      482,586,665 99.9999% 100      0.0001%  0        0.0000%
中小投资者表决情况  21,183,507  99.9995% 100      0.0005%  0        0.0000%
    审议结果：通过。
    2、审议《2020年度监事会工作报告》
                              同意                反对              弃权
                    股数        比例    股数    比例    股数    比例
  总体表决情况      482,586,665 99.9999% 100      0.0001%  0        0.0000%
 中小投资者表决情况  21,183,507  99.9995% 100      0.0005%  0        0.0000%
    审议结果：通过。
    3、审议《2020年年度报告及年报摘要》
                              同意                反对              弃权
                      股数        比例    股数    比例    股数    比例
  总体表决情况      482,586,665 99.9999% 100      0.0001%  0        0.0000%
中小投资者表决情况  21,183,507  99.9995% 100      0.0001%  0        0.0000%
    审议结果：通过。
    4、审议《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》
                              同意                反对              弃权
                      股数        比例    股数    比例    股数    比例
  总体表决情况      482,586,665 99.9999% 100      0.0001%  0        0.0000%
中小投资者表决情况  21,183,507  99.9995% 100      0.0005%  0        0.0000%
    审议结果：通过。
    5、审议《2020年度利润分配预案》
                              同意                反对              弃权
                      股数        比例    股数    比例    股数    比例
  总体表决情况      482,586,665 99.9999% 0        0.0000%  100      0.0001%
 中小投资者表决情况  21,183,507  99.9995% 0        0.0000%  100      0.0005%
    审议结果：通过。
    6、审议《关于续聘年度审计机构的议案》
                              同意                反对              弃权
                    股数        比例      股数    比例    股数    比例
  总体表决情况    482,586,765 100.0000% 0      0.0000%  0      0.0000%
中小投资者表决情况  21,183,607  100.0000% 0      0.0000%  0      0.0000%
    审议结果：通过。
    7、审议《关于2021年度向银行申请融资额度的议案》
                              同意                反对              弃权
                      股数        比例    股数    比例    股数    比例
  总体表决情况      482,586,065 99.9999% 700      0.0001%  0        0.0000%
中小投资者表决情况  21,182,907  99.9967% 700      0.0033%  0        0.0000%
    审议结果：通过。
    8、审议《关于2021年度对外担保额度的议案》
                              同意                反对              弃权
                    股数        比例    股数    比例    股数    比例
  总体表决情况      482,586,065 99.9999% 700      0.0001%  0        0.0000%
中小投资者表决情况  21,182,907  99.9967% 700      0.0033%  0        0.0000%
    审议结果：通过。
    9、审议《关于2021年度向关联方申请借款额度的议案》
        本议案涉及关联交易，关联股东斯米克工业有限公司（持股399,795,802股）、太
    平洋数码有限公司（持股61,607,356股）回避了对本议案的表决。对于本议案，本次
    会议有表决权的股份总数为21,183,607股。
                              同意                反对              弃权
                      股数      比例    股数    比例    股数    比例
  总体表决情况      21,182,907 99.9967% 700      0.0033%  0        0.0000%
中小投资者表决情况    21,182,907 99.9967% 700      0.0033%  0        0.0000%
    审议结果：通过。
    10、审议《关于修订公司<章程>的议案》
                              同意                反对              弃权
                    股数        比例    股数    比例    股数    比例
  总体表决情况      482,586,065 99.9999% 700      0.0001%  0        0.0000%
中小投资者表决情况  21,182,907  99.9967% 700      0.0033%  0        0.0000%
    审议结果：通过。
    11、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
                              同意                反对              弃权
                    股数        比例    股数    比例    股数    比例
  总体表决情况      482,586,065 99.9999% 700      0.0001%  0        0.0000%
中小投资者表决情况  21,182,907  99.9967% 700      0.0033%  0        0.0000%
    审议结果：通过。
    （三）关于提案表决的有关情况说明

[2021-04-21] (002162)悦心健康:股票交易异常波动公告
证券代码：002162          证券简称：悦心健康          公告编号：2021-026
            上海悦心健康集团股份有限公司
                股票交易异常波动公告
  本公 司及董事 会全体成 员保证公 告内容的 真实、准确 和完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
    上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2021 年
4 月 16 日、4 月 19 日、4 月 20 日连续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过
20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。二、公司关注、核实情况说明
    针对公司股票异常波动，经公司对有关事项核查，并向公司控股股东及实际控制人发函核实，现将有关情况说明如下：
    1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
    2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
    3、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
    4、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
    5、股票异动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
    公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
    1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资,注意风险。
    特此公告。
                                            上海悦心健康集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                  二○二一年四月二十一日

[2021-04-17] (002162)悦心健康:关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告
证券代码：002162          证券简称：悦心健康          公告编号：2021-025
            上海悦心健康集团股份有限公司
    关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日收到
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准上海悦心健康集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1167 号），现将批复主要内容公告如下：
  一、核准公司非公开发行不超过 72,725,000 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
  二、本次发行股票严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。
  三、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
  四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，及时报告中国证监会并按有关规定处理。
  公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
  本次非公开发行股票的发行人和保荐机构联系方式如下：
  1、发行人：上海悦心健康集团股份有限公司
      联系人：证券部
      电话：021-54333699
      邮箱：zqb@cimic.com
  2、保荐机构：国泰君安证券股份有限公司
      项目保荐代表人：倪晓伟、胡晓
      联系人：资本市场部
      电话： 021-38675873
      邮箱：lifuding@gtjas.com
特此公告。
                                      上海悦心健康集团股份有限公司
                                                董 事 会
                                          二○二一年四月十七日

[2021-04-15] (002162)悦心健康:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.0135元
    每股净资产: 1.1987元
    加权平均净资产收益率: -1.12%
    营业总收入: 2.09亿元
    归属于母公司的净利润: -0.12亿元

[2021-03-31] (002162)悦心健康:股票交易异常波动公告
    1
    证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2021-023
    上海悦心健康集团股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于2021年3月26日、3月29日、3月30日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司近日相关披露事项及公司关注并核实的相关情况说明
    （一）非公开发行股票事项
    2021年3月22日，公司非公开发行A股股票申请获得中国证监会发审委审核通过，详见公司于2021年3月23日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》（公告编号：2021-010）。截至本公告披露之日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
    （二）2020年年度报告
    2021年3月27日，公司披露了《2020年年度报告》及其摘要，《2020年年度报告》全文及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）于2021年3月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （三）媒体报道及市场传闻事项
    近日，公司注意到有媒体在网络上发布了将公司归为“医美概念股”的文章，经公司认真核实及自查，说明如下：
    公司于2016年11月注册设立了全资孙公司上海悦心综合门诊部有限公司，上海悦心综合门诊部有限公司下设医疗机构上海悦心综合门诊部，于2017年10月取得上海市卫生健康委员会颁发的《医疗机构执业许可证》，并于2019年5月经上海市卫生健康委员会同意，上海悦心综合门诊部增设了医疗美容科美容外科、美容皮肤科的诊疗科目。
    2
    公司医疗养老服务业务及其中医疗美容科近四年的营收情况如下：
    单位：万元
    项目
    2020年
    2019年
    2018年
    2017年
    医疗养老服务业务收入
    8,418.13
    9,577.56
    3,025.52
    1,538.31
    其中：医疗美容科收入
    -
    63.17
    -
    -
    从上表可以看出，医疗美容科的营收金额很小。2020年因受疫情影响，医疗美容科未开展业务。医疗美容科作为上海悦心综合门诊部的一个科室，后续将结合市场情况开展业务，预计医疗美容科业务对公司2021年度的业绩不会产生重大影响。
    三、公司关注并核实的其他情况说明
    1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
    2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    3、近期，除公司已披露的非公开发行股票事项、2020年年度报告外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
    4、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
    5、股票异动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
    四、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
    公司董事会确认，除公司已披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    五、上市公司认为必要的风险提示
    1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资,注意风
    3
    险。
    特此公告。
    上海悦心健康集团股份有限公司
    董事会
    二○二一年三月三十一日

[2021-03-27] (002162)悦心健康:董事会决议公告
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    证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2021-011
    上海悦心健康集团股份有限公司
    第七届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2021年3月15日以电子邮件的方式发出通知，会议于2021年3月25日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。
    会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经审议表决，会议形成如下决议：
    1、审议通过《2020年度总裁工作报告》；
    表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权
    2、审议通过《2020年度董事会工作报告》；
    公司独立董事马宏达、唐松莲、阮永平、牟炼向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职，详细内容刊登于2021年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
    表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权
    3、审议通过《2020年年度报告及年报摘要》；
    该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
    表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权
    《2020年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2
    4、审议通过《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》；
    根据公司2021年度经营计划，综合考虑市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，2021年度主要财务预算指标如下：
    （1）营业收入137,800万元；
    （2）营业成本98,500万元；
    （3）营业利润10,100万元；
    （4）归属于上市公司股东的净利润8,600万元；
    （5）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,300万元。
    特别提示：上述预算指标为公司2021年度经营计划的内部管理控制指标，该等 预算指标不能代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，因此存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。
    该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
    表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权
    5、审议通过《2020年度利润分配预案》；
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现净利润（母公司报表）1,909.17万元，根据公司章程本年按10%计提法定盈余公积金190.92万元，计提后加上以前年度未分配利润15,288.25万元，2020年末实际可供分配股东的利润累计为17,006.50万元。因合并报表公司累计亏损额较大，公司本年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积转增股本。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    该议案需提交2020年度股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    6、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》；
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权
    《2020年度内部控制自我评价报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    7、审议通过《2020年度社会责任报告》；
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    3
    《2020年度社会责任报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    8、审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》；
    会议同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度会计报表审计工作，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年度的具体审计要求和审计范围与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
    独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见。
    该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-013）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    9、审议通过《关于2021年度向银行申请融资额度的议案》；
    根据公司实际资金需求及业务发展需要，2021年度公司及其控股子公司拟向银 行申请融资额度，具体如下：
    （1）2021年度公司及其控股子公司向银行融资和融资租赁总额不超过人民币 110,000 万元（含本外币）；
    （2）2021年12月31日公司及其控股子公司向银行融资和融资租赁总额控制在 人民币110,000万元(含本外币)以内；
    （3）以上融资额度不包含集合票据、股东借款等融资业务。
    （4）期限：2021年7月1日-2022年6月30日
    同时提请董事会授权董事长在上述范围内具体负责与银行签署相关融资文件。
    上述融资如涉及以自有房产作抵押，或由控股股东所持的公司股份作质押的（控 股股东质押行为需另行经控股股东权力机构审批同意），授权董事长审批。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权
    10、审议通过《关于2021年度对外担保额度的议案》；
    会议同意公司为全资及控股子公司2021-2022年度银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保的额度为人民币70,000万元；同意公司控股子公司之间相互提供本外币担保额度为人民币5,000万元以内，且以上均为连带责任保证担保。
    4
    上述担保的有效期为2021年7月1日至2022年6月30日，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与融资机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。
    董事会认为公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保，有利于其筹措资金，保证其正常生产经营及发展，公司全资及控股子公司资产优良，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    《关于2021年度对外担保额度的公告》（公告编号：2021-014）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    11、审议通过《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
    为了进一步提高公司的资金使用效率和收益，提升公司整体业绩水平，为公司股东获取较好的投资回报。会议同意公司及全资子公司使用不超过1.5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的低风险理财产品，投资期限为董事会审议通过本议案之日起12个月，在上述额度和期限内资金可滚动使用。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-015）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    12、审议通过《关于2021年度向关联方申请借款额度的议案》；
    为保证公司经营业务发展的短期资金周转需求，公司拟向上海斯米克装饰材料有限公司申请借款，额度为人民币10,000万元，期限一年。同时，在此借款期限内，借款额度可循环使用，即公司可根据实际资金情况向关联方分笔借款或还款，借款利率均按实际借款期限同期银行贷款基准利率。
    鉴于上海斯米克装饰材料有限公司是公司实际控制人控制的企业,根据《深圳证
    5
    券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。公司董事李慈雄、宋源诚因在交易对方或在控制交易对方的法人单位担任董事职务而对该议案予以回避表决。
    独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见。
    该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
    表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权，2票回避
    《关于2021年度向关联方申请借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2021-016）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    13、审议通过《关于2021年度日常关联交易的议案》；
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,结合与关联方日常关联交易实际执行情况及公司未来发展需要，公司对2021年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计，具体如下：
    根据目前公司生产经营发展状况，2021年公司预计向关联人采购商品金额为7万元，向关联人销售产品、提供服务金额为1,022万元，向关联人提供租赁180.72万元，接受关联人提供租赁402万元，向关联人租用会务活动场地20万元。
    公司董事李慈雄、宋源诚因在交易对方或在控制交易对方的法人单位担任董事职务而对该议案予以回避表决。
    独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 ，2票回避
    《关于 2021年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-017）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    14、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》；
    结合2020年3月1日生效的《中华人民共和国证券法》及公司规范运作需要，公司拟修订公司《章程》相关条款。
    该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    《公司<章程>修订对照表》以及修订后的公司《章程》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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    15、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
    为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《上市公司股东大会规则》以及其他法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司拟对《股东大会议事规则》相应条款进行修订。
    该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
    表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权
    修订后的公司《股东大会议事规则》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    16、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》；
    按照2021年2月5日中国证监会发布的《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》，结合公司实际情况，公司对《内幕信息知情人管理制度》进行了修订。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    修订后的公司《内幕信息知情人管理制度》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    17、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》；
    会议决定于2021年4月23日14：00 在上海市闵行区三鲁公路2121号公司会议室召开2020年度股东大会，审议以上需要股东大会审议的议案。同时，还将审议监事会2020年度工作报告、听取独立董事作述职报告等。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-018）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第八次会议决议；
    2、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    7
    上海悦心健康集团股份有限公司
    董事会
    二○二一年三月二十七日

[2021-03-27] (002162)悦心健康:监事会决议公告
    1
    证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2021-019
    上海悦心健康集团股份有限公司
    第七届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2021年3月15日以电子邮件方式发出通知，会议于2021年3月25日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场方式召开。
    会议由仓华强先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以书面表决方式形成如下决议：
    1、审议通过《2020年度监事会工作报告》；
    该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
    2、审议通过《2020年年度报告及年报摘要》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核上海悦心健康集团股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
    《2020年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2
    3、审议通过《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》；
    该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
    4、审议通过《2020年度利润分配预案》；
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现净利润（母公司报表）1,909.17万元，根据公司章程本年按10%计提法定盈余公积金190.92万元，计提后加上以前年度未分配利润15,288.25万元，2020年末实际可供分配股东的利润累计为17,006.50万元。因合并报表公司累计亏损额较大，公司本年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积转增股本。
    该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
    5、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》；
    监事会认为：公司已基本建立了覆盖公司各环节的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
    《2020年度内部控制自我评价报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    6、审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》；
    会议同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度会计报表审计工作。
    该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
    《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-013）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    7、审议通过《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
    经审核，公司监事会认为：在确保资金安全、操作合法合规的原则下，并且在
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    不影响公司正常经营的情况下，公司及其全资子公司、控股子公司使用不超过1.5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的低风险理财产品，有利于提高资金使用效率和收益水平，提升公司整体业绩，使股东收益最大化。该事项履行了必要的审批程序，决策程序合法、合规。我们同意公司及全资子公司、控股子公司使用不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金购买金融机构发行的低风险理财产品，投资期限为董事会审议通过该事项之日起12个月，在上述额度和期限内资金可滚动使用。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
    《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-015）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    8、审议通过《关于2021年度日常关联交易的议案》；
    监事会认为：公司发生的日常关联交易对公司正常生产经营是必要的，双方以平等互利为基础，遵循市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    《关于2021年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-017）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。
    上海悦心健康集团股份有限公司
    监 事 会
    二〇二一年三月二十七日

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