≈≈广电运通002152≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (002152)广电运通:2021年度业绩快报
    证券代码：002152          证券简称：广电运通          公告编号：临 2022-015
              广州广电运通金融电子股份有限公司
                      2021年度业绩快报
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。
      特别提示：
      本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经
  会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
      一、2021年度主要财务数据和指标
                                                                单位：人民币万元
              项目                    本报告期      上年同期    增减变动幅度（%）
营业总收入                              678,233.87      641,076.50            5.80%
营业利润                                109,710.43        96,342.95            13.87%
利润总额                                110,562.95        96,247.46            14.87%
归属于上市公司股东的净利润                80,646.96        70,042.00            15.14%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司      70,664.21        58,414.95            20.97%
股东的净利润
基本每股收益（元）                            0.33            0.29            13.79%
加权平均净资产收益率                        7.76%          7.54%            0.22%
              项目                  本报告期末    本报告期初    增减变动幅度（%）
总资产                                1,705,678.98    1,570,968.27            8.58%
归属于上市公司股东的所有者权益        1,096,255.98      995,716.15            10.10%
股本（股）                            2,483,382,898    2,408,993,951            3.09%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）          4.41            4.13            6.78%
      注：以上数据以合并报表数据填列。
  二、经营业绩和财务状况情况说明
  2021年，面对国内外依旧复杂严峻的形势，公司围绕“贯彻新发展理念、聚焦金融科技和城市智能、推动AI全要素高质量协同发展”的年度发展主题，紧盯各行业数智化转型需求，扎实推进核心技术研发，深化产业转型升级与内部管理变革，提升公司运营效率，各项经营管理工作有序开展。
  报告期内，公司实现营业总收入678,233.87万元，同比增长5.80%；营业利润109,710.43万元，同比增长13.87%；利润总额110,562.95万元，同比增长14.87%；归属于上市公司股东的净利润80,646.96万元，同比增长15.14%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润70,664.21万元，同比增长20.97%。
  报告期末，公司财务状况良好，总资产1,705,678.98万元，比期初增长8.58%；归属于上市公司股东的所有者权益1,096,255.98万元，比期初增长10.10%。
  三、与前次业绩预计的差异说明
  在本次业绩快报披露前，公司未对 2021 年度业绩进行过预计披露。
  四、备查文件
  1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
  2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
  特此公告！
                                              广州广电运通金融电子股份有限公司
                                                        董  事  会
                                                      2022 年 2 月 26 日

[2022-02-15] (002152)广电运通:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002152            证券简称：广电运通          公告编号：临 2022-014
          广州广电运通金融电子股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；不涉及变更前次股东大会决议；
  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
  3、本次股东大会共有 1 项议案，为普通决议事项，需经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的过半数通过；
  4、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。
  一、会议召开情况
  （一）会议召开时间：
  1、现场会议时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）下午 15:30 开始；
  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2022 年 2 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 投票的具体时间为：2022 年 2 月 14 日 9:15—15:00。
  （二）现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼会议室；
  （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
  （四）召集人：公司董事会；
  （五）主持人：董事、总经理陈建良；
  （六）本次会议通知及相关文件全文刊登在 2022 年 1 月 21 日的《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网上；
  （七）会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
  二、会议出席情况
      （一）参加本次股东大会的股东及股东代表共 34 人，代表股份 1,343,752,200 股，占公
    司有效表决权股份总数 2,483,382,898 股的 54.1097%。其中：
        1、参加现场投票的股东及股东代表 8 人，代表股份 1,320,943,582 股，占公司有效表决
    权股份总数的 53.1913 %；
        2、参加网络投票的股东及股东代表 26 人，代表股份 22,808,618 股，占公司有效表决权
    股份总数 0.9184%。
      （二）公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师广东广信君达律师
    事务所律师出席了会议。
        三、议案审议表决情况
        本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案，议案以普
    通决议的方式审议通过：
        1、审议通过了《关于增补钟勇为公司董事的议案》
        表决结果如下：
 与会有效表决权  占与会有效              占与会有效                占与会有效    表决
  同意票数    表决权股份  反对票数  表决权股份    弃权票数  表决权股份    结果
                  总数比例                总数比例                  总数比例
  1,343,223,400    99.9606%    526,300      0.0392%        2,500      0.0002%    通过
        其中：中小投资者表决情况
中小投资者  占中小投资者  中小投资者  占中小投资者  中小投资者  占中小投资者  表决
 同意票数  有效表决权股  反对票数  有效表决权股  弃权票数    有效表决权股  结果
            份总数比例                份总数比例                  份总数比例
 99,535,715    99.4715%      526,300      0.5260%        2,500        0.0025%      通过
        四、律师出具的法律意见
        本次股东大会由广东广信君达律师事务所许丽华律师和黄菊律师予以现场见证并出具
    了法律意见书，法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和
    召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次
    股东大会通过的决议合法有效。
        五、备查文件
        1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
        2、法律意见书。
特此公告。
                                          广州广电运通金融电子股份有限公司
                                                    董  事  会
                                                  2022 年 2 月 15 日

[2022-02-15] (002152)广电运通:关于承接广州人工智能公共算力中心项目设备及配套服务采购项目暨关联交易的公告
证券代码：002152            证券简称：广电运通          公告编号：临 2022-013
            广州广电运通金融电子股份有限公司
        关于承接广州人工智能公共算力中心项目设备及
            配套服务采购项目暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、关联交易概述
  1、近日，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到广东省机电设备招标有限公司及广州交易所集团有限公司联合发出的《中选通知书》，公司为广州人工智能公共算力中心项目设备及配套服务采购项目的中选供应商，成交金额为36,678.80万元。（详见公司于2022年2月7日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）
  2、公司于2022年2月14日召开第六届董事会第十八次（临时）会议及第六届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于承接广州人工智能公共算力中心项目设备及配套服务采购项目暨关联交易的议案》，关联董事黄跃珍、杨文峰回避表决，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
  3、本次公开比选项目的采购人广州广电研究院有限公司（以下简称“广电研究院”）为公司控股股东广州无线电集团有限公司（以下简称“无线电集团”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，需经公司董事会、股东大会审议，公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定向深圳证券交易所申请豁免了本次关联交易的股东大会审议程序。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
  二、关联方基本情况
  1、基本情况
  公司名称：广州广电研究院有限公司
  统一社会信用代码：91440101MA59PFRG45
  类型：有限责任公司（法人独资）
  注册资本：40,000 万元
  法定代表人：庞铁
  成立日期：2017 年 6 月 21 日
  住所：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔 22 层
  经营范围：卫星通信技术的研究、开发；无人机软硬件的技术开发、应用；计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；工程和技术基础科学研究服务；信息电子技术服务；机器人系统技术服务；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计。
  股权结构：无线电集团持有其 100%股权。
  财务状况：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 49,349.76 万元，净资产 44,644.84 万元；
2021 年营业收入 3,926.15 万元，净利润 1,121.92 万元。（数据未经审计）
  2、关联关系：广电研究院是无线电集团直接控股的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条对关联法人的规定。
  3、履约能力分析：上述关联人依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，其履约能力不存在重大风险，不属于失信被执行人。
  三、关联交易的定价政策及定价依据
  本次交易采取公开比选方式，公司参与广州人工智能公共算力中心项目设备及配套服务采购项目的公开比选并中选。
  四、拟签订合同主要条款
  经公司与广电研究院友好协商，拟签订的合同主要内容如下：
  甲方：广州广电研究院有限公司
  乙方：广州广电运通金融电子股份有限公司
    1、项目内容
    甲方委托乙方负责广州广电研究院有限公司广州人工智能公共算力中心项目设备及配套服务采购项目（以下简称“本项目”或“项目”）规划、设计、开发和实施，提供软件及硬件配置、软件的编程、云平台的搭建、系统的开发、安装、调试、上线、运行维护、以及技术培训、售后服务等工作。乙方承诺严格按照本合同和合同附件的约定为甲方提供专业、规范、完善的服务。
    2、合同总价：本合同总价为含税固定总价 36,678.80 万元。
    3、付款方式
    合同款项由甲方分期支付给乙方。具体支付方式和时间如下：
    3.1 合同生效同时，乙方向甲方提交金额为本合同价款 5%的银行履约保函，即人民币：
18,339,400 元整。
    3.2 合同价款按以下方式支付：
    （1）合同签订后 1 个月内，支付合同总额的 10%，作为预付款，付款前乙方向甲方提
供等额合规增值税专用发票。
    （2）项目设备全部到货，由乙方提交请款申请，经甲方审定后 15 个工作日内，支付
至合同额的 20%；付款前乙方向甲方提供等额合规增值税专用发票。
    （3）项目初步验收完成后，由乙方提交请款申请，经甲方审定后 15 个工作日内，支
付至合同额的 25%；付款前乙方向甲方提供等额合规增值税专用发票。
    （4）项目竣工验收完成后，由乙方提交请款申请，经甲方审定后 15 个工作日内，支
付至合同额的 38%；付款前乙方向甲方提供等额合规增值税专用发票。
    （5）项目竣工验收合格后次年 11 月 30 日前，支付至合同额的 68%；付款前乙方向甲
方提供等额合规增值税专用发票。
    （6）项目竣工验收合格后第三年 11 月 30 日前，支付至合同额的 90%；付款前乙方向
甲方提供等额合规增值税专用发票。
    （7）项目质保期满 30 天内，支付至合同额的 100%；付款前乙方向甲方提供等额合规
增值税专用发票。
    4、项目工期：
    4.1 项目全过程建设周期（自开工至项目完成整个系统联合调试和试运行）经甲乙双方
协商一致，暂确定为 9 个月，具体开工时间以乙方接到甲方正式书面开工通知之日为准；同时，结合项目建设情况，甲乙双方经协商一致可适当调整建设周期时间。
    4.2 如因乙方原因造成工期迟延，每逾期一天，乙方须按合同总价款的 2‰向甲方支付
违约金。逾期 50 日的，甲方有权单方解除合同，并不免除乙方应承担相应的违约责任，对乙方已实施的工作，甲乙双方按实结算。
    5、工作成果的所有权
    5.1 本条所称“工作成果”指乙方为履行本合同而为甲方制定、创作、设计、开发和制
作的全部工作成果，在项目合同签订后，工作成果由甲方拥有完全的所有权、使用权和支配权。甲方有权对该工作成果进行后续开发，由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新工作成果及使用权、转让权归属甲方。乙方特此无条件和不可撤销地向甲方转让对于任何工作成果的一切权利和利益，包括但不限于著作权和其他知识产权。
    5.2 即使乙方未能完成整体开发任务，已开发完成部分软件内容的工作成果也应归甲方
所有。
    5.3 在验收完成之后，如果乙方按甲方要求在本合同有效期内运行与维护阶段对系统进
行了必要的扩充或删改，该扩充或删改后的工作成果仍归甲方所有。
    5.4 乙方承诺通过本项目，为甲方取得知识产权，包括软件著作权、发明专利等不少于
30 项（其中发明专利不少于 10 项）。
    6、乙方保证
    6.1 乙方保证向甲方提供的全部服务和交付的全部工作成果不侵犯任何第三方的知识
产权及其他合法权益。
    6.2 如任何第三方指控甲方使用本合同成果或服务侵犯其知识产权或其他权益，乙方应
自费为甲方或协助甲方进行答辩。如最终由司法机关或仲裁机关判决或裁定甲方构成侵权并需要赔偿，或在乙方同意前提下甲方与指控方进行和解，由此给甲方造成的一切损失（包括但不限于答辩费用、律师费、赔偿费等）均由乙方承担。
    7、违约责任
    7.1 软硬设备联调：乙方应在合理的期限内排除故障或处理问题。如以上故障或问题影
响软件基本功能和目标的实现，且排除故障或处理问题的时间超过 7 天，则视为乙方交付违约，每发生一次，乙方按合同价款的 1%支付违约金。扣除违约金后，甲方仍有权要求乙方继续按合同约定履行义务或限期内整改。
    7.2 无论本合同其他条款如何约定，在法律允许的最大范围内，一方对另一方因后者遭
受损失或损害而基于本合同提出的全部索赔的总赔偿责任不应超过甲方根据本合同所应当支付的全部金额，而不论责任产生的原因为何，该等原因包括但不限于违约、侵权、错误陈述或违反法定义务，且任何一方不对另一方的任何间接损失负责。无论本合同其他条款如何约定，任何一方在本合同项下所需承担的违约金累计总额不应超过本合同总价款的 10%。任何一方违反本合同保密义务的，另一方对违约方全部索赔的总赔偿责任不受甲方根据本合同应当支付的全部金额限制。
    7.3 在项目实施过程中，未经甲方同意，乙方擅自更换项目经理、项目副经理和模块负
责人的, 视为乙方违约，更换每人/次处一万元违约罚金，甲方有权于合同款中扣除。
    7.4 乙方非因不可抗力或甲方原因不履行或不完全履行本合同超过 7 天，视为一般违
约；如超过 30 天，乙方除支付违约金外，甲方有权终止本合同并要求乙方赔偿因违约而造成的损失。
    7.5 在履约过程中，乙方如无法真正实现“平台应采用开放兼容的架构进行设计，满足
多芯接入和纳管，开放南北向接口，负责本端接口适配改造，实现第三方供应商开发框架接入；”违约罚金为项目合同总额 10%。
    7.6 在质量保证期内，甲方有权对乙方的技术服务作出考核，乙方如未能按甲方的要求
提供相应的技术支持和服务，每次扣罚本合同约定的质量保证金中的 20%。扣罚情况甲方将以书面形式通知乙方。
    7.7 在 5 年维护服务期内，甲方有权对乙方的技术服务作出考核，乙方如未能按甲方的
要求提供相应的技术支持和服务，每次扣罚质保金总额的 20%。扣罚情况甲方将以书面形式通知乙方。
    7.8 乙方未能在约定时间内完成知识产权成果目标，每少一项违约罚金为 5 万元/次。
    7.9 乙方其它违反本合同约定的行为，应当向甲方承担一般违约责任，违约罚金为 1
万元/次。
    7.10 乙方三次一般违约责任相当于一次严重违约责任，违约罚金为 2 万元/次。
    7.11 甲乙双方中任何一方不履行本合同义务或者履行义务不符合约定的，应当承担继
续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
    7.12 违约方承担违约责任的标准，本合同有约定的，从约定；无具体约定的，按照法
律、法规规定执行。
    8、凡因本合同引起的或与本合同有关的一切争议均应由甲乙双方友好协商解决。双方协商不成的，任何一方可以向广州市天河区人民法院提起诉讼。
    9、本合同经甲乙双方法定代表人（负责人）或授权代表签字（或盖章）并加盖公章后生效。
  五、交易目的和对上市公司的影响
  广州市人工智能公共算力中心作为人工智能领域重要的基础设施，未来将成为广州作为国家新一代人工智能创新发展试验区的重要组成部分，并推进人工智能上下游相关企业集
聚，快速形成产业生态圈，推动广州市人工智能及数字产业协同发展。其建成后将对全国人工智能领域的科学研究和产业应用具有重要的战略意义。
  目前，公司聚焦金融科技和城市智能两条主线，布局数据、算力、算法、场景四大人工智能要素协同发展，公司通过数字化转型，致力成为“人工智能行业应用领军企业”。如果本项目能够签订合同并顺利实施，将对公司未来经营业绩带来积极影响，并为后续项目的开拓提供更多的经验。
  本次因公开比选而形成的关联交易属于正常的商业行为，交易定价方法客观、公允，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。本次关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联方形成依赖。
  六、与该关联人累计已发生的

[2022-02-15] (002152)广电运通:第六届监事会第十四次(临时)会议决议公告
 证券代码：002152          证券简称：广电运通          公告编号：临 2022-012
            广州广电运通金融电子股份有限公司
        第六届监事会第十四次（临时）会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次（临
时）会议于 2022 年 2 月 14 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2022
年 2 月 12 日以电话、电子邮件等方式送达各位监事。2022 年 2 月 14 日，3 位监事均对本次
会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：
  一、审议通过了《关于承接广州人工智能公共算力中心项目设备及配套服务采购项目暨关联交易的议案》
  监事会同意公司承接广州广电研究有限公司（以下简称“广电研究院”）的广州人工智能公共算力中心项目设备及配套服务采购项目。
  广电研究院是公司控股股东广州无线电集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司本次与广电研究院的交易构成关联交易。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  详见公司于 2022 年 2 月 15 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 上的临时公告。
  特此公告！
                                              广州广电运通金融电子股份有限公司
                                                        监  事  会
                                                      2022 年 2 月 15 日

[2022-02-15] (002152)广电运通:第六届董事会第十八次(临时)会议决议公告
证券代码：002152            证券简称：广电运通          公告编号：临 2022-011
            广州广电运通金融电子股份有限公司
        第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次（临
时）会议于 2022 年 2 月 14 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2022
年 2 月 12 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2022 年 2 月 14 日，8 位董事均对本次
会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
  一、审议通过了《关于聘任谢华为公司董事会秘书的议案》
  经由公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，同意聘任谢华为公司董事会秘书（简历见附件）。谢华已经取得深圳证券交易所的董事会秘书资格证书，并通过深圳证券交易所董事会秘书任职资格审查，任职期限自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。
  谢华的联系方式如下：
  办公电话：020-62878517
  传真电话：020-62878517
  联系地址：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号
  电子邮箱：securities@grgbanking.com
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  二、审议通过了《关于承接广州人工智能公共算力中心项目设备及配套服务采购项目暨关联交易的议案》
  董事会同意公司承接广州广电研究有限公司（以下简称“广电研究院”）的广州人工智能公共算力中心项目设备及配套服务采购项目。
  广电研究院是公司控股股东广州无线电集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司本次与广电研究院的交易构成关联交易，关联董事黄跃珍、
杨文峰回避表决。本次关联交易需经公司董事会、股东大会审议，公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定向深圳证券交易所申请豁免了本次关联交易的股东大会审议程序。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  详见公司于 2022 年 2 月 15 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 上的临时公告。
  特此公告！
                                              广州广电运通金融电子股份有限公司
                                                        董  事  会
                                                      2022 年 2 月 15 日
附件：简历
  谢华，中国国籍，1977 年 11 月出生，本科学历，已取得董事会秘书资格证书。曾任深
圳广电银通金融电子科技有限公司人力资源总监，广州广电银通金融电子科技有限公司总经办主任。现任公司企划总监、办公室主任，广州穗通金融服务有限公司董事、董事会秘书，广州市龙源环保科技有限公司董事、董事会秘书，广州广电银通安保投资有限公司副总经理、董事会秘书。
  谢华未持有公司股份；与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

[2022-02-11] (002152)广电运通:关于全资子公司运通智能引入战略投资者并实施员工持股的进展公告
 证券代码：002152          证券简称：广电运通          公告编号：临 2022-010
      广州广电运通金融电子股份有限公司关于全资子公司
      运通智能引入战略投资者并实施员工持股的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、交易概述
  广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）于 2021 年6 月 18 日召开第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司运通智能引入战略投资者并实施员工持股的议案》，董事会同意全资子公司广州广电运通智能科技有限公司（以下简称“运通智能”）以公开挂牌方式引入战略投资者和实施员工持股，其中员工持股平台按引入战略投资者的最终认购价格同步入股，挂牌底价以运通智能股东全部权益22,160 万元为计算依据，对应每一元注册资本认购价格不低于 2.77 元。增资扩股完成后，
运通智能的注册资本由 8,000 万元增加至不超过 11,400 万元。（详见公司于 2021 年 6 月 19
日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告）
  二、进展情况
  2021年11月，运通智能通过广州产权交易所公开挂牌，挂牌底价为3,157.80万元，对应每一元注册资本认购底价为2.77元。
  近日，广州国资混改一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）以3,157.80万元的价格成功摘牌（其中：1,140万元计入注册资本，占增资后运通智能注册资本的10%，2,017.80万元计入资本公积）；员工持股平台以相同价格同步入股，共出资6,260.20万元（其中：2,260万元计入注册资本，占增资后运通智能注册资本的19.8246%，4,000.20万元计入资本公积）。本次运通智能共计融资9,418万元，交易各方已签署《企业增资扩股合同》。
  本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  （一）战略投资者基本情况
  名称：广州国资混改一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）
  执行事务合伙人：广州科创国发产业基金管理有限公司
  统一社会信用代码：91440101MA5D23MQX5
  主要经营场所：广州市黄埔区科学城掬泉路 3 号广州国际企业孵化器 C213 房
  经营范围：项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；投资咨询服务；股权投资。
  股权结构：
                普通合伙人名称                    认缴出资额（万元）        认缴比例
      广州科创国发产业基金管理有限公司                            100              0.31%
                有限合伙人名称                    认缴出资额（万元）        认缴比例
          广州国发资本管理有限公司                              8,900            27.99%
            广州市盛邦投资有限公司                                8,900            27.99%
        广州岭南国际企业集团有限公司                            8,900            27.99%
          广州万力投资控股有限公司                              5,000            15.72%
                    合计                                        31,800            100.00%
  实际控制人：广州市人民政府
  关联关系：广州国资混改一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系。
  其他说明：广州国资混改一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。
  （二）员工持股平台基本情况
  员工持股平台由珠海智群投资合伙企业（有限合伙）、珠海智昀投资合伙企业（有限合伙）、珠海众旭投资合伙企业（有限合伙）、珠海众致投资合伙企业（有限合伙）四家合伙企业构成，执行事务合伙人均为广州智慧投资有限责任公司（以下简称“智慧投资”）。
  1、珠海智群投资合伙企业（有限合伙）
  执行事务合伙人：广州智慧投资有限责任公司
  统一社会信用代码：91440400MA577C3A4C
  主要经营场所：珠海市横琴新区十字门大道 338 号 3 栋 2 单元 2004 房
  经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  2、珠海智昀投资合伙企业（有限合伙）
  执行事务合伙人：广州智慧投资有限责任公司
  统一社会信用代码：91440400MA577BXW25
  主要经营场所：珠海市横琴新区十字门大道 338 号 2 栋 1 单元 2705 房
  经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  3、珠海众旭投资合伙企业（有限合伙）
  执行事务合伙人：广州智慧投资有限责任公司
  统一社会信用代码：91440400MA577GGF9P
  主要经营场所：珠海市横琴新区琴政路 588 号 4 栋 1303 房
  经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  4、珠海众致投资合伙企业（有限合伙）
  执行事务合伙人：广州智慧投资有限责任公司
  统一社会信用代码：91440400MA577CCG09
  主要经营场所：珠海市横琴新区横琴镇彩虹路 2 号 9 栋 2605 房
  经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  5、员工持股平台普通合伙人/执行事务合伙人基本情况
  员工持股平台由智慧投资作为普通合伙人，执行合伙企业事务。智慧投资为运通智能高管团队专为担任员工持股平台执行事务合伙人而设立的，除该事项外不从事其他任何业务。
  名称：广州智慧投资有限责任公司
  类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
  法定代表人：曾庆宁
  注册资本：1 万元
  统一社会信用代码：91440101MA9UX1HW3H
  住所：广州市黄埔区科学城科林路 9、11 号
  经营范围：以自有资金从事投资活动。
  股权结构：
  序号          股东                职务          认缴出资额（万元）      认缴比例
    1          曾庆宁          运通智能总经理                      0.25          25%
    2          王理达          运通智能副总经理                      0.25          25%
    3            雷云          运通智能副总经理                      0.25          25%
    4            丁航          运通智能副总经理                      0.25          25%
                  合计                  -                                1      100.00%
  员工持股平台与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。
  四、《企业增资扩股合同》主要内容
  经友好协商，运通智能（甲方）与广州国资混改一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（乙方）、珠海智群投资合伙企业（有限合伙）（丙方1）、珠海智昀投资合伙企业（有限合伙）（丙方2）、珠海众旭投资合伙企业（有限合伙）（丙方3）、珠海众致投资合伙企业（有限合伙）（丙方4）（以下合称“丙方”）、广电运通（丁方）签署《企业增资扩股合同》，主要内容如下：
  1、本次增资
  1.1 甲方进行增资扩股，注册资本由人民币 8,000 万元增加至人民币 11,400 万元，共增
加注册资本 3,400 万元。
  1.2 本合同各方同意，乙方以人民币 3,157.80 万元（以下称为“乙方投资款”）竞得甲
方本次新增注册资本中的 1,140 万元，其中 1,140 万元计入甲方注册资本（为实收资本），占增资后甲方注册资本 10.0000%，其余部分人民币 2,017.80 万元计入甲方资本公积；丙方以人民币 6,260.20 万元（以下称为“丙方投资款”）取得甲方本次新增注册资本中的 2,260万元，其中 2,260 万元计入甲方注册资本（为实收资本），占增资后甲方注册资本 19.8246%，其余部分人民币 4,000.20 万元计入甲方资本公积。
    1.3 本次增资前，甲方股权结构为：
                      名称                        认缴出资额（万元）          比例
        广州广电运通金融电子股份有限公司                          8,000                100%
                      合计                                        8,000                100%
    本次增资扩股完成后，甲方股权结构为：
                      名称                        认缴出资额（万元）          比例
 广州广电运通金融电子股份有限公司                                  8,000            70.1754%
 广州国资混改一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）                  1,140            10.0000%
 珠海智群投资合伙企业（有限合伙）                                    780            6.8421%
 珠海智昀投资合伙企业（有限合伙）                                    520            4.5614%
                      名称                        认缴出资额（万元）          比例
 珠海众旭投资合伙企业（有限合伙）                                    475            4.1667%
 珠海众致投资合伙企业（有限合伙）                 

[2022-02-07] (002152)广电运通:关于收到《中选通知书》的公告
 证券代码：002152          证券简称：广电运通          公告编号：临 2022-009
            广州广电运通金融电子股份有限公司
              关于收到《中选通知书》的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2022年1月25日，广州国企阳光采购服务平台（http://cg.gemas.com.cn/）发布了《广州人工智能公共算力中心项目设备及配套服务采购项目中选结果公示》，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）在中选结果公示中排名第一。（详见公司于2022年1月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）
  近日，公司收到广东省机电设备招标有限公司及广州交易所集团有限公司联合发出的《中选通知书》，公司为广州人工智能公共算力中心项目设备及配套服务采购项目的中选供应商，成交金额为36,678.80万元。
  鉴于本次公开比选项目的采购人广州广电研究院有限公司（以下简称“广电研究院”）为公司控股股东广州无线电集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，需经公司董事会、股东大会审议，公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定向深圳证券交易所申请豁免了本次关联交易的股东大会审议程序。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
  一、中选项目情况
  1、项目名称：广州人工智能公共算力中心项目设备及配套服务采购项目
  2、项目编号：M4400000707012364
  3、采购人：广州广电研究院有限公司
  4、中选供应商：广州广电运通金融电子股份有限公司
  5、成交金额：人民币36,678.80万元
  二、风险提示
  本次交易尚需履行关联交易的审批程序，公司尚未与广电研究院签订正式项目合同，项目最终结算金额以双方签订的项目合同相关商务条款为准。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告！
                                              广州广电运通金融电子股份有限公司
                                                        董  事  会
                                                      2022 年 2 月 7 日

[2022-01-27] (002152)广电运通:关于广州人工智能公共算力中心项目设备及配套服务采购项目中选结果公示的提示性公告
 证券代码：002152          证券简称：广电运通          公告编号：临 2022-008
          广州广电运通金融电子股份有限公司关于
    广州人工智能公共算力中心项目设备及配套服务采购项目
                中选结果公示的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2022 年 1 月 25 日，广州国企阳光采购服务平台（http://cg.gemas.com.cn/）发布了《广
州人工智能公共算力中心项目设备及配套服务采购项目中选结果公示》，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）在中选结果公示中排名第一。
  鉴于本次公开比选项目的采购人广州广电研究院有限公司（以下简称“广电研究院”或“采购人”）为公司控股股东广州无线电集团有限公司（以下简称“无线电集团”）的全资子公司，如公司最终中选，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，公司将履行关联交易的审批程序。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
  一、中选项目情况
  1、项目名称：广州人工智能公共算力中心项目设备及配套服务采购项目
  2、采购人：广州广电研究院有限公司
  3、采购项目最高限价：人民币36,700 万元
  4、第一中选候选人：广州广电运通金融电子股份有限公司
  5、公示期限：2022 年 1 月 25日至 2022 年 1 月 28 日
  二、采购人基本情况和关联关系
  1、基本情况
  公司名称：广州广电研究院有限公司
  统一社会信用代码：91440101MA59PFRG45
  类  型：有限责任公司（法人独资）
  注册资本：40,000万元
  法定代表人：庞铁
  成立日期：2017 年 6 月21 日
  住所：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A塔 22 层
  经营范围：卫星通信技术的研究、开发；无人机软硬件的技术开发、应用；计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；工程和技术基础科学研究服务；信息电子技术服务；机器人系统技术服务；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计。
  股权结构：无线电集团持有其 100%股权。
  财务状况：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 49,349.76 万元，净资产 44,644.84 万元；
2021 年营业收入 3,926.15万元，净利润 1,121.92万元。（数据未经审计）
  2、关联关系：广电研究院是无线电集团直接控股的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。
  3、其他说明：广电研究院不属于失信被执行人。
  三、关联交易的定价政策及定价依据
  本次交易采取公开比选方式，公司参与广州人工智能公共算力中心项目设备及配套服务采购项目的公开比选，并在中选结果公示中排名第一。
  四、中选项目对公司的影响
  广州市人工智能公共算力中心作为人工智能领域重要的基础设施，未来将成为广州作为国家新一代人工智能创新发展试验区的重要组成部分，并推进人工智能上下游相关企业集聚，快速形成产业生态圈，推动广州市人工智能及数字产业协同发展。其建成后将对全国人工智能领域的科学研究和产业应用具有重要的战略意义。
  目前，公司积极围绕四大人工智能要素“数据、算力、算法、场景”发展，致力于构建人工智能领域具有中国特色的新一代数字基础设施。如本次项目中选，将对公司未来经营业绩带来积极影响；上述项目的履行不影响公司经营的独立性。
  五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
  本年年初至本公告披露日，公司及子公司与广电研究院累计已发生的各类关联交易总金额为 211,681.40 元。
  六、相关风险提示
  本公告涉及的中选金额为项目采购文件载明的最高限价，最终中选金额将以实际签订的
项目合同为准。
  截至本公告披露日，本次公开比选项目中选结果公示尚处于公示期，公司尚未收到中选通知书，公司最终能否获得中选通知书仍存在不确定性。公司将根据项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告！
                                            广州广电运通金融电子股份有限公司
                                                      董  事  会
                                                      2022 年 1 月 27日

[2022-01-21] (002152)广电运通:关于控股子公司平云小匠增资扩股暨引入战略投资者的公告
 证券代码：002152          证券简称：广电运通          公告编号：临2022-005
            广州广电运通金融电子股份有限公司
  关于控股子公司平云小匠增资扩股暨引入战略投资者的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、交易概述
  1、2017 年 5 月，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公
司”）全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”）与广州牛匠投资管理中心（有限合伙）（以下简称“牛匠合伙”）共同投资设立广州平云小匠科技有限公司（以下简称“平云小匠”），作为公司智能设备服务领域的创新互联网平台。
  2020 年 4 月，平云小匠以增资扩股的方式在广州产权交易所公开挂牌引入战略投资者
广州纳斯特盈顺股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“纳斯特盈顺”）和广州国创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国创合伙”），此次增资完成后，平云小匠注册资本 3,360 万元，其中广州银通持有 62.5%股权，牛匠合伙持有26.7857%股权，纳斯特盈顺
持有 8.9286%股权，国创合伙持有 1.7857%股权。（详见公司于2020 年 4 月 29日刊登在《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告）
  2021 年 1 月，广州银通将持有的平云小匠 62.5%股权内部划转至广电运通，广电运通
直接持有平云小匠 62.5%股权。
  目前，平云小匠创新业务已进入稳定增长期，为继续支持平云小匠做大做强，平云小匠拟以增资扩股的方式引入战略投资者，战略投资者通过广州产权交易所公开挂牌产生。本次增资扩股，平云小匠拟以每 1元注册资本不低于 16.3691 元的认购价格，新增注册资本不超过 427.6349 万元（含），投资者实际出资额与其认缴的注册资本的差额计入平云小匠资本公积。基于平云小匠经营状况及公司整体战略发展的考虑，公司放弃本次增资的优先认缴出资权利。本次增资扩股完成后，平云小匠的注册资本由原来的人民币3,360 万元增加至不超过人民币 3,787.6349 万元（含），其中：公司持有不低于 55.4436%股权，牛匠合伙持有不
低于 23.7615%股权，纳斯特盈顺持有不低于 7.9205%股权，国创合伙持有不低于 1.5841%股权，新增战略投资者持有不超过 11.2903%股权。
  2、公司于 2022 年 1 月 20日召开第六届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关
于控股子公司平云小匠增资扩股暨引入战略投资者的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资扩股事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
  3、由于本次交易采取公开挂牌方式，战略投资者及最终交易价格存在不确定性，目前尚无法判断是否属于关联交易，如最终摘牌方为关联方，公司将履行关联交易审批程序。本次增资扩股不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、增资对象基本情况
  1、基本情况
  公司名称：广州平云小匠科技有限公司
  法定代表人：张业青
  注册资本：3,360 万元
  住所：广州市南沙区丰泽东路 106号（自编 1号楼）X1301-E2540（仅限办公用途）（JM）
  经营范围：工程和技术研究和试验发展；普通机械设备安装服务；计算机及办公设备维修；通讯设备修理；日用电器修理；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；信息系统集成服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公设备耗材销售；移动通信设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；电器辅件销售；安全系统监控服务；对外承包工程；计算机及通讯设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；国内货物运输代理；运输货物打包服务；包装服务；信息系统运行维护服务；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营；货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；施工专业作业；呼叫中心；电力设施承装、承修、承试。
  2、股权结构
 序号                      股东名称                    注册资本（万元）    股权比例（%）
  1          广州广电运通金融电子股份有限公司                      2,100          62.5000
  2          广州牛匠投资管理中心（有限合伙）                        900          26.7857
  3      广州纳斯特盈顺股权投资合伙企业（有限合伙）                    300            8.9286
  4        广州国创股权投资合伙企业（有限合伙）                      60            1.7857
                          合计                                      3,360            100.00
  3、财务状况
  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具的审计报告（信会师粤报字[2021]第 11245号），平云小匠合并报表主要财务数据如下：
                                                                  单位：万元
    项目          2019 年 12 月 31 日        2020 年 12 月 31 日        2021 年 6 月 30 日
  资产总额                      5,791.46                10,629.66                  8,907.22
  负债总额                      2,482.09                  3,231.81                  1,149.07
归母所有者权益                    3,183.16                  7,271.22                  7,474.76
    项目              2019 年度                2020 年度              2021 年 1-6 月
  营业收入                      10,109.61                12,388.16                  5,444.98
    净利润                        269. 99                  1,088.47                    534. 71
  三、交易对方基本情况
  平云小匠本次增资扩股拟通过公开挂牌方式引入战略投资者，战略投资者及最终交易价格尚未确定。
  四、增资扩股的方式、定价依据及资金来源
  1、 增资扩股的方式
  平云小匠本次增资扩股将通过广州产权交易所公开挂牌交易，挂牌价格以第三方评估机构确认的标的公司全部权益评估价值为参考依据，最终交易价格以交易机构确认的实际成交价为准。
  平云小匠将在完成相关审议程序后实施挂牌增资程序。
  2、 定价依据
  根据中联国际评估咨询有限公司出具的《广州平云小匠科技有限公司拟实施增资扩股涉及广州平云小匠科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联国际评字【2021】第VNGQB0831号），在评估基准日2021年6月30日，同时采用资产基础法和收益法进行了评估，考虑评估方法与评估目的、评估对象之间的适用性，选用收益法评估结果作为评估结论，即：平云小匠的股东全部权益价值评估值为人民币54,900.00万元，评估增值47,516.20万元，增值率为643.52%。结合评估报告，平云小匠本次增资扩股每1元注册资本认购价格不低于16.3691元，新增注册资本不超过427.6349万元（含）。
  本评估报告已完成国有资产评估备案。
  3、资金来源
  本次战略投资者的资金来源为其自有资金。
  五、本次交易完成后的股权结构
  本次增资扩股完成后，平云小匠的注册资本由原来的人民币3,360万元增加至不超过人民币3,787.6349万元（含）。
 序号                    股东名称                  注册资本（万元）      股权比例（%）
  1        广州广电运通金融电子股份有限公司                      2,100      不低于 55.4436
  2        广州牛匠投资管理中心（有限合伙）                        900      不低于 23.7615
  3    广州纳斯特盈顺股权投资合伙企业（有限合伙）                  300        不低于 7.9205
  4      广州国创股权投资合伙企业（有限合伙）                      60        不低于 1.5841
  5                  新增战略投资者                不超过 427.6349（含）      不超过 11.2903
                        合计                        不超过 3,787.6349（含）              100.00
    六、增资扩股的目的和对公司的影响
  平云小匠创新性地打造了一个专注于智能设备售后服务领域的创新互联网平台，以“构建高效的智能设备服务生态圈”为企业愿景，以“客户第一 靠谱做事”为价值观。基于S2B2C模式，平云小匠整合全国售后服务工程师、服务商以及物流、仓储、备件等服务供应链资源，为制造厂商、运营商、系统集成商等客户提供一站式售后服务解决方案，并通过数据智能和网络协同，为客户提供数字化售后运营管理SaaS服务，帮助客户更好地连接设备用户和服务资源，实现售后服务全程“All in one All online”的高效运营管理。平云小匠现已拥有超过7万名加盟工程师，服务网络覆盖国内2,800多个县市区，加盟服务商超2,600家。随着商业模式日趋成熟，平云小匠需要新一轮融资支撑业务扩张。同时，引入外部战略投资者，有利于平云小匠改善企业治理结构，释放企业价值。
  本次增资扩股完成后，公司持有平云小匠不低于 55.4436%股权，仍是平云小匠的控股股东。本次增资扩股对公司的财务报表不会产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
  七、项目风险
  本次增资扩股采用公开挂牌方式，可能存在无投资者参与而流拍的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
  八、备查文件
  1、第六届董事会第十七次（临时）会议决议；
  2、审计报告；
3、评估报告。
特此公告！

[2022-01-21] (002152)广电运通:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002152            证券简称：广电运通            公告编号：临2022-007
          广州广电运通金融电子股份有限公司
        关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第六届董事
会第十七次（临时）会议决定于 2022 年 2月 14 日（星期一）召开公司2022 年第一次临时
股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
  2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。
  3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十七次（临时）会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
  4、会议召开日期、时间：
  （1）现场会议召开日期、时间：2022 年 2 月 14日（星期一）下午 15:30 开始；
  （2）网络投票日期、时间：
    ①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：
 2022 年 2 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
    ②通过互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 投票的具体时间为：2022 年 2 月 14日
9:15—15:00。
  5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
  （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
        同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和
    互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，
    以第一次投票结果为准。
        6、股权登记日：2022 年 2 月 8 日（星期二）。
        7、会议出席对象：
        （1）截至 2022 年 2 月 8 日（星期二）下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限
    责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及
    参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；
    或者在网络投票时间参加网络投票。
        （2）公司董事、监事及高级管理人员。
        （3）公司聘请的见证律师。
        8、现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11 号广电运通行政楼
    会议室。
        二、会议审议事项
        提案 1.00：《关于增补钟勇为公司董事的议案》。
        特别强调事项：
        1、上述提案应由股东大会以普通决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理
    人所持表决票的半数以上通过
        2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案审议的事项，将对中小投资者的
    表决单独计票并披露。
        上述提案已经公司第六届董事会第十七次（临时）会议审议通过，提案具体内容详见
    2022 年 1 月 21 日公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》
    《上海证券报》上的《第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告》（临2022-004）。
        三、提案编码
                            表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码                            提案名称                          备注
                                                              该列打勾的栏目可以投票
  1.00    《关于增补钟勇为公司董事的议案》                              √
        四、会议登记等事项
  1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
  2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
  3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；
  4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 2 月 10 日下午
16:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记；
  5、登记时间：2022 年 2 月 9日（星期三）、2 月10 日（星期四）上午 9:00-11:30，下
午 13:30-16:00；
  6、登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼三楼公司证券事务办公室，信函请注明“股东大会”字样；
  7、联系方式：
  联 系 人：陈荣、王英
  联系电话：020-62878517、020-62878900
  联系传真：020-62878517
  邮  编：510663
  8、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20 分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
                                        广州广电运通金融电子股份有限公司
                                                  董  事  会
                                                2022 年 1 月 21 日
附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程
  本 次 股 东 大 会 ， 公 司 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
  一、网络投票的程序
  1、投票代码与投票简称：投票代码为“362152”，投票简称为“广电投票”。
  2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、对同一提案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022 年 2月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 14 日9:15—15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
      附件二：
                                  授 权 委 托 书
      广州广电运通金融电子股份有限公司董事会：
          兹授权委托            先生/女士代表本公司/本人出席2022 年 2 月 14日在广州市
      高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼会议室召开的广州广电运通金融
      电子股份有限公司 2022年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提
      案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其
      行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
提案                                                      备注
                              提案名称                该列打勾的栏  同意  反对  弃权
编码                                                    目可以投票
1.00  《关于增补钟勇为公司董事的议案》                      √
          注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划
      “√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
          本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
          委托人姓名（签字或盖章）：
          委托人身份证号码（或营业执照号码）：
          委托人持有股数及股份性质：
          委托人股东账号：
          受 托 人 签 名：
          受托人身份证号码：
          委  托  日 期：
      注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

[2022-01-21] (002152)广电运通:关于设立广电数字经济投资运营有限公司的公告
 证券代码：002152          证券简称：广电运通          公告编号：临2022-006
            广州广电运通金融电子股份有限公司
        关于设立广电数字经济投资运营有限公司的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、对外投资概述
  为加大对城市智能板块的资源投放与布局，锻造发展新引擎，实现城市智能与金融科技双板块并驾齐驱，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）拟设立全资子公司广电数字经济投资运营有限公司（暂定名，最终以工商登记为准；以下简称“广电数投”），注册资本为10亿元。公司将根据具体项目需要，分期实缴注册资本。
  公司于2022年1月20日召开第六届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于设立广电数字经济投资运营有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、投资标的基本情况
  公司名称：广电数字经济投资运营有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）
  注册资本：100,000万元人民币
  公司类型：有限责任公司
  经营范围：股权投资、企业管理咨询、商务服务、技术服务、人力资源派遣等（以工商登记为准）。
  股权结构：
 序号                  出资人姓名 /名称                  出资    注册资本    占注册资本
                                                          方式    （万元）      的比例
  1            广州广电运通金融电子股份有限公司          货币        100,000          100%
                            合计                          --        100,000        100%
  三、对外投资的目的和对公司的影响
  智慧城市作为城市新基建的主要基座，是新时代开展数字中国建设的重要抓手，是激发内需潜力、构建国内国际双循环新发展格局的重要支点，同时也是壮大数据要素市场、赋能数字经济发展的前沿阵地，系统布局新型基础设施、支撑城市能级跃升的重要载体。
  公司长期深耕金融科技和城市智能领域。城市智能方面，公司一方面在智能交通、智能安全、智能政务、智能教育、智能零售等细分领域，应用智能技术构建便民、利民系统；另一方面，协同相关政府机构及企事业单位延伸拓展城市大脑、智慧停车、智慧警务等城市综合业务，实现城市数据和信息精细化智能化管理。同时，公司以“技术+资本”切入新型城市基础设施建设，助力政府提升城市综合治理能力和服务水平。本次设立的广电数投将作为公司的投资运营平台，在全国范围内开展数字经济业务的投资、建设及后续运营工作，创新智慧城市业务模式，拓展公司智慧城市业务领域，有利于提升公司的核心竞争力和盈利能力，实现公司的持续稳定发展。
  本次投资预计不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。
  四、存在的风险及应对措施
  鉴于宏观政策及市场变化等因素，广电数投在经营过程中存在一定市场风险、管理风险等风险，未来业务发展是否达到预期，尚存在一定的不确定性。公司将密切关注国家政策变化和行业发展动态，严格按照制度的要求，做好相关的风险防范工作。敬请广大投资者注意投资风险。
  五、备查文件
  1、第六届董事会第十七次（临时）会议决议。
  特此公告！
                                            广州广电运通金融电子股份有限公司
                                                      董  事  会
                                                      2022 年 1 月 21日

[2022-01-21] (002152)广电运通:第六届董事会第十七次(临时)会议决议公告
证券代码：002152            证券简称：广电运通          公告编号：临 2022-004
            广州广电运通金融电子股份有限公司
        第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次（临
时）会议于 2022 年 1 月 20日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2022
年 1 月 18 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2022 年 1 月 20 日，8位董事均对本次
会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
  一、审议通过了《关于控股子公司平云小匠增资扩股暨引入战略投资者的议案》
  董事会同意公司控股子公司广州平云小匠科技有限公司（以下简称“平云小匠”）以增资扩股的方式引入战略投资者，战略投资者通过广州产权交易所公开挂牌产生。本次增资扩股，平云小匠以每 1元注册资本不低于 16.3691元的认购价格，新增注册资本不超过 427.6349万元（含），战略投资者实际出资额与其认缴的注册资本的差额计入平云小匠资本公积。基于平云小匠经营状况及公司整体战略发展的考虑，公司放弃本次增资的优先认缴出资权利。本次增资扩股完成后，平云小匠的注册资本由原来的人民币 3,360万元增加至不超过人民币3,787.6349 万元（含）。
  表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。
  详见公司于 2022 年 1 月 21日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn 上的临时公告。
  二、审议通过了《关于设立广电数字经济投资运营有限公司的议案》
  董事会同意公司设立全资子公司广电数字经济投资运营有限公司（暂定名，最终以工商登记为准），注册资本为 10亿元。公司将根据具体项目需要，分期实缴注册资本。
  表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。
  详见公司于 2022 年 1 月 21日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn 上的临时公告。
  三、审议通过了《关于增补钟勇为公司董事的议案》
  近日，公司董事会收到公司控股股东广州无线电集团有限公司的推荐函，推荐钟勇为公司第六届董事会董事候选人（简历见附件）。公司董事会同意提名钟勇为公司第六届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日至第六届董事会任期届满。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。
  公司原董事钱喆已辞去公司第六届董事会董事职务，同时一并辞去战略与投资委员会相应职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，钱喆辞去董事职务的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对钱喆在公司担任董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
  表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
  四、审议通过了《关于召开 2022年第一次临时股东大会的议案》
  同意公司于 2022年 2月14日下午15:30 在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、
11 号广电运通行政楼会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
  表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。
  详见公司于 2022 年 1 月 21日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn 上的临时公告。
  特此公告！
                                            广州广电运通金融电子股份有限公司
                                                        董  事  会
                                                      2022 年 1 月 21 日
附件：简历
    钟勇，中国国籍，1973 年 10 月出生，本科学历。曾任北京北大方正电子有限公司长沙
分公司总经理助理、华南区系统集成部总监，北京方正新天地科技有限公司华南区经理，广东开普互联信息技术有限公司联合创始人、副总经理，北京新聚思信息科技有限公司华南区经理，美国易腾迈科技公司中国区渠道总监，北京中科江南信息技术股份有限公司董事会秘书、副总经理，广州市龙源环保科技有限公司董事长，广州广电运通金融电子股份有限公司董事会秘书、高级副总经理。现任广州无线电集团有限公司投资发展部部长，广州广电平云资本管理有限公司董事、总经理，广州广电国际商贸有限公司、广州支点创业投资有限公司、江苏汇通金科数据股份有限公司、广州数字金融创新研究院有限公司、广州运通数达科技有限公司董事长，广州广电研究院有限公司、广州广电汇通科技有限公司、深圳市广电信义科技有限公司、广州广电计量检测股份有限公司、广州运通购快科技有限公司董事。
    钟勇为公司控股股东广州无线电集团有限公司投资发展部部长，持有公司股份 10,000
股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

[2022-01-05] (002152)广电运通:关于公司第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告
 证券代码：002152          证券简称：广电运通          公告编号：临 2022-002
            广州广电运通金融电子股份有限公司
      关于公司第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）所持有的公司股票已全部出售完毕，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4号——员工持股计划》及《公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（修订稿）》等有关规定，本次员工持股计划实施完毕并终止，现将相关情况公告如下：
  一、公司第一期员工持股计划基本情况
  公司于 2015 年 3 月 10 日、2015 年 4 月 16 日召开的第四届董事会第二次会议及 2014
年度股东大会审议通过《关于<广州广电运通金融电子股份有限公司第一期员工持股计划
（草案）（认购非公开发行股票方式）>的议案》；于 2015 年 10 月 8 日、2015 年 10 月 26
日召开第四届董事会第十二次（临时）会议及 2015 年第三次临时股东大会审议通过《关于修订公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）的议案》。（详见公司于2015年3月11日、4月17日、10月10日、10月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告）
  2016 年 3 月 11 日，本次员工持股计划认购公司非公开发行股份 43,530,000 股在深圳证
券交易所上市，锁定期 36 个月。（详见公司于 2016 年 3 月 10 日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 及《证券时报》上的相关公告）
  2016 年 5 月，公司实施 2015 年年度权益分派方案，以 1,079,504,767 股为基数，向全体
股东每 10 股送 5 股（含税）红股，派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派实施后，本
次员工持股计划持有公司股票总数量由 43,530,000 股变更为 65,295,000 股。
  2017 年 6 月，公司实施 2016 年年度权益分派方案，以 1,619,257,150 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。
本次权益分派实施后，本次员工持股计划持有公司股票总数量由 65,295,000 股变更为97,942,500 股。
  2019 年 3 月 11 日，公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券
报》发布《关于公司第一期员工持股计划锁定期届满的提示公告》（临 2019-017），本次
员工持股计划持有股份的锁定期于 2019 年 3 月 11 日届满可上市流通。
  二、本次员工持股计划出售情况及后续安排
  2019 年 3 月 12 日至 2021 年 12 月 31 日期间，公司本次员工持股计划持有的公司股票
97,942,500 股（占公司目前总股本的 3.94%）已通过集中竞价交易的方式全部出售完毕。公司实施本次员工持股计划期间，严格遵守股票市场交易规则及中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。根据本次员工持股计划的有关规定，本次员工持股计划已实施完毕并终止，后续将进行相关资产清算和分配等工作。
  特此公告！
                                              广州广电运通金融电子股份有限公司
                                                        董  事  会
                                                      2022 年 1 月 5 日

[2022-01-01] (002152)广电运通:关于董事会秘书辞职的公告
 证券代码：002152          证券简称：广电运通          公告编号：临 2022-001
            广州广电运通金融电子股份有限公司
                关于董事会秘书辞职的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 31
日收到公司董事会秘书钟勇递交的书面辞职报告，钟勇因拟任广州无线电集团有限公司投资发展部部长，向公司董事会提出辞去董事会秘书职务。按照相关规定，钟勇辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作正常开展。
  截止本公告日，钟勇持有公司股份 10,000 股。辞职后，钟勇将继续严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定及本人承诺管理股份。
  钟勇在担任董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对钟勇自任职以来对公司及董事会做出的贡献致以诚挚的感谢。
  根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，公司指定副总经理、财务负责人陈荣代行董事会秘书职责，公司将按照法定程序尽快选聘新的董事会秘书。
  陈荣的联系方式如下：
  办公电话：020-62878517
  传真电话：020-62878517
  联系地址：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号
  电子邮箱：securities@grgbanking.com
  特此公告！
                                              广州广电运通金融电子股份有限公司
                                                        董  事  会
                                                      2022 年 1 月 1 日

[2021-12-18] (002152)广电运通:第六届董事会第十六次(临时)会议决议公告
证券代码：002152            证券简称：广电运通          公告编号：临 2021-085
            广州广电运通金融电子股份有限公司
        第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次（临
时）会议于 2021 年12 月 17 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2021
年 12 月 15 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2021 年 12 月 17日，9 位董事均对本
次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
  一、审议通过了《关于制定<高管层业绩考核与薪酬管理办法>的议案》
  董事会同意制定《高管层业绩考核与薪酬管理办法》，原《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》（2018 年 3 月修订）同时废止。
  表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。
  《高管层业绩考核与薪酬管理办法》于 2021 年 12 月 18 日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
  特此公告！
                                            广州广电运通金融电子股份有限公司
                                                        董  事  会
                                                      2021 年 12 月 18日

[2021-12-11] (002152)广电运通:关于共同投资设立广东运通奇安科技有限公司暨关联交易的公告
 证券代码：002152          证券简称：广电运通          公告编号：临2021-084
            广州广电运通金融电子股份有限公司
 关于共同投资设立广东运通奇安科技有限公司暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、交易概述
  1、为切入信息安全领域，完善信息化项目整体解决方案，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）拟与奇安信（北京）网络科技有限公司（以下简称“奇安信（北京）”）、广州广电平云资本管理有限公司（以下简称“平云资本”）、融合先进技术（广州）有限公司（以下简称“融合先进”）及运安投资（广州）中心（有限合伙）（以下简称“员工持股平台”）共同出资设立广东运通奇安科技有限公司（暂定名，最终以工商登记为准；以下简称“运通奇安”或“标的公司”），注册资本为 5,000万元，其中，公司以自有资金出资 2,150 万元，占注册资本的 43%；员工持股平台出资650 万元，占注册资本的 13%；员工持股平台将与公司签订《一致行动人协议》，公司合计控制运通奇安 56%股权。各股东在运通奇安成立且开立基本账户后 1 个月内按比例出资，首期实缴注册资本 500万元，其中，公司首期实缴 215万元，后续根据运通奇安实际情况分期缴纳。
  2、公司于 2021 年12 月 10 日召开第六届董事会第十五次（临时）会议及第六届监事会
第十三次（临时）会议，审议通过了《关于共同投资设立广东运通奇安科技有限公司暨关联交易的议案》，关联董事黄跃珍、钱喆、杨文峰回避表决，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
  3、平云资本是公司控股股东广州无线电集团有限公司（以下简称“无线电集团”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司本次与平云资本的交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资属公司董事会的审批权限，无需提交股东大会审议。
  二、交易对方基本情况
  1、奇安信（北京）网络科技有限公司
  统一社会信用代码：91110108551421370R
  类型：有限责任公司(法人独资)
  注册资本：90,000万元人民币
  法定代表人：吴云坤
  成立日期：2010 年 2 月 4日
  住所：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 4号楼 1 层 117号
  经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  股权结构：奇安信科技集团股份有限公司（证券代码：688561，证券简称：奇安信）持有其 100%股权。
  其他说明：奇安信（北京）不属于失信被执行人。
  2、广州广电平云资本管理有限公司
  统一社会信用代码：91440101MA59Q36H12
  类型：有限责任公司(法人独资)
  注册资本：50,000万元人民币
  法定代表人：邹大伟
  成立日期：2017 年 7 月 4日
  住所：广州市天河区黄埔大道西平云路163 号广电平云广场 AB 塔自编之 A塔 1401 单
元
  经营范围：企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；投资咨询服务；企业自有资金投资；受托管理股权投资基金；股权投资；股权投资管理。
  股权结构：无线电集团持有其 100%股权。
  主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31日，总资产 179,317.97 万元，净资产 37,201.07
万元；2020年营业收入233,018.92万元，净利润 1,559.68万元。（以上数据已经审计）
  截止 2021 年 9 月30 日，总资产 254,051.76 万元，净资产38,677.20 万元，2021 年 1-9
月营业收入 219,318.05万元，净利润 2,087.31万元。（以上数据未经审计）
  关联关系：平云资本系公司控股股东无线电集团的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项对关联法人的规定。
  其他说明：平云资本不属于失信被执行人。
  3、融合先进技术(广州)有限公司
  统一社会信用代码：91440101MA9Y67A85C
  类型：有限责任公司(法人独资)
  注册资本：1,500 万元人民币
  法定代表人：吴伟坚
  成立日期：2021 年11 月 10 日
  住所：广州市海珠区广州大道南 1601-1603 号之十七自编西侧三层 305 室 100号
  经营范围：广告设计、代理；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息安全设备销售；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；软件开发；互联网安全服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；会议及展览服务；电子产品销售；通讯设备销售；数据处理服务；大数据服务；计算机系统服务。
  股权结构：佛山市顺德区融合科技工业研究院有限公司持有其100%股权。
  其他说明：融合先进不属于失信被执行人。
  4、运安投资（广州）中心（有限合伙）
  统一社会信用代码：91440101MA9Y7MD645
  类型：合伙企业（有限合伙）
  注册资本：650 万元人民币
  执行事务合伙人：刘煜明
  成立日期：2021 年12 月 2 日
  主要经营场所：广州市海珠区广州大道南1601-1603号之十七自编西侧三层 305 室101号
  经营范围：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；咨询策划服务；企业管理；社会经济咨询服务。
  合伙人信息：刘煜明持有 84.62%股权，沈鸿飞持有 15.38%股权。
  一致行动：员工持股平台将与广电运通签署一致行动人协议，且员工持股平台于股东会、董事会层面，将尊重广电运通的意见（表决以广电运通意见为准），保持一致行动，因此广电运通得以实现对标的公司的实际控制。
  其他说明：运安投资（广州）中心（有限合伙）不属于失信被执行人。
  公司除与平云资本存在关联关系外，与其他交易对方之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面关系，不存在关联关系。
  三、交易标的基本情况
  公司名称：广东运通奇安科技有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）
  注册资本：5,000 万元人民币
  公司类型：有限责任公司
  注册地：广州市海珠区（以工商登记为准）
  经营范围：互联网信息安全技术服务；技术开发、信息技术咨询、技术推广、技术转让；培训教育信息咨询服务；计算机系统服务；信息处理和存储支持服务；信息系统集成；销售通讯设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备；软件开发；互联网数据服务；数据处理；会务服务（以工商登记为准）。
  股权结构：各出资主体及出资情况如下：
                                              出资    出资额    占出资总额的
序号            出资人姓名/名称
                                              方式  （万元）    比例(%）
 1      广州广电运通金融电子股份有限公司    货币        2,150          43%
 2      奇安信（北京）网络科技有限公司      货币        1,700          34%
 3        广州广电平云资本管理有限公司      货币        250          5%
 4        融合先进技术(广州)有限公司        货币        250          5%
 5      运安投资（广州）中心（有限合伙）    货币        650          13%
                      合计                    --        5,000        100%
  四、关联交易的定价政策及定价依据
  本次投资设立运通奇安交易价格公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
  五、拟签订投资协议的主要内容
  广电运通与奇安信（北京）、平云资本、融合先进、员工持股平台一致同意共同设立运通奇安（标的公司），拟签署的投资协议，除上述“交易标的基本情况”外，主要内容如下：
  1、注册资本及出资
  1.1 标的公司注册资本为人民币 5,000 万元整，全体股东均以货币的方式认购标的公司
全部注册资本。
  1.2 首期出资期限为标的公司成立且开立基本账户后 1 个月内。后期出资时间及金额，
可以根据标的公司经营情况由股东会决议确定，各方按认缴股权比例同比例分批完成实缴义务。
  1.3 标的公司成立后，股东不得以任何方式抽逃出资。
  2、股东及股东会
  标的公司设立股东会，股东会由全体股东共同组成，股东会是标的公司的最高权力机构。标的公司股东按实缴出资比例享有股东会会议表决权。股东会将按照本协议及标的公司章程的约定，行使有关职权。
  3、董事及董事会
  董事会设 5 名董事，其中广电运通有权提名 3名董事，奇安信（北京）有权提名 2名董
事。董事长由广电运通指定董事担任（董事长为标的公司法定代表人）。董事任期 3年，享有提名权的股东可继续提名该名董事，经董事会审议通过后可以连任。董事可以兼任高级管理人员。
  4、一致行动人
  4.1 为保证广电运通对标的公司的有效控制、保障标的公司的持续稳定发展，广电运通与员工持股平台（以下简称“一致行动人”）就共同控制标的公司事宜，组成一致行动人。标的公司其他股东知悉并同意上述一致行动人及其一致行动约定。
  4.2 一致行动的范围：一致行动人均同意，在处理有关标的公司经营发展、且根据标的公司设立后适用的《公司章程》需经过标的公司董事会、股东会审议批准的事项时，保持一致行动。
  一致行动人及各股东一致同意并认可：如员工持股平台未参加标的公司股东会的，视为其委托广电运通参加会议，而无需另行提交委托手续，广电运通的意见即视为员工持股平台的意见；如员工持股平台参加股东会而未投票的，广电运通有权代员工持股平台投票，广电
运通的意见即视为员工持股平台的意见；如员工持股平台参加股东会提交的表决意见与广电运通不一致的，视为员工持股平台撤销其表决意见，以广电运通的意见为其表决意见。
  本协议“一致行动人”章节所述与一致行动相关的条款均为不可撤销条款；除经所有一致行动人同意，任何一方均不得单方面解除或撤销本协议的任何条款；但是法律、法规另有规定的除外。
  5、经营管理机构
  5.1 标的公司设总经理 1 人，由奇安信（北京）提名，可采取社会化招聘，经董事会决
定聘任或者解聘。
  5.2 标的公司财务负责人由广电运通提名，经董事会决定聘任或解聘。
  5.3 广电运通有权提名副总经理 1 名，经董事会决定聘任或解聘。
  5.4 标的公司经营管理实行董事会授权下的总经理负责制，总经理任期 3年，各方同意标的公司成立后按照广电运通的经营管理模式统一进行管理（包括但不限于组织架构设置或调整、各种制度、工作流程、信息化管理等）。广电运通可根据标的公司需要安排管理人员到标的公司任职。
  6、监事及监事会
  标的公司设置监事会，设 3 名监事。广电运通、奇安信（北京）各推荐 1 名，职工监事
1 名，监事会主席由广电运通推荐的监事担任。

[2021-12-11] (002152)广电运通:第六届监事会第十三次(临时)会议决议公告
 证券代码：002152          证券简称：广电运通          公告编号：临2021-083
            广州广电运通金融电子股份有限公司
        第六届监事会第十三次（临时）会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次（临
时）会议于 2021 年 12 月 10日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2021
年 12 月 8 日以电话、电子邮件等方式送达各位监事。2021 年 12 月 10日，3位监事均对本
次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：
  一、审议通过了《关于共同投资设立广东运通奇安科技有限公司暨关联交易的议案》
  监事会同意公司与奇安信（北京）网络科技有限公司、广州广电平云资本管理有限公司（以下简称“平云资本”）、融合先进技术（广州）有限公司及运安投资（广州）中心（有限合伙）（为员工持股平台）共同出资设立广东运通奇安科技有限公司（暂定名，最终以工商登记为准；以下简称“运通奇安”），注册资本为 5,000万元，其中，公司以自有资金出资2,150万元，占注册资本的43%；员工持股平台出资650万元，占注册资本的13%；员工持股平台将与公司签订《一致行动人协议》，公司合计控制运通奇安 56%股权。各股东在运通奇安成立且开立基本账户后1个月内按比例出资，首期实缴注册资本500万元，其中，公司首期实缴 215万元，后续根据运通奇安实际情况分期缴纳。
  平云资本是公司控股股东广州无线电集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司本次与平云资本的交易构成关联交易。
  表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。
  详见公司于 2021 年 12 月 11 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的临时公告。
  特此公告！
      广州广电运通金融电子股份有限公司
                监  事  会
              2021 年 12 月 11 日

[2021-12-11] (002152)广电运通:第六届董事会第十五次(临时)会议决议公告
证券代码：002152            证券简称：广电运通          公告编号：临 2021-082
            广州广电运通金融电子股份有限公司
        第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次（临
时）会议于 2021 年12 月 10 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2021
年 12 月 8 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2021 年 12 月 10日，9 位董事均对本
次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
  一、审议通过了《关于共同投资设立广东运通奇安科技有限公司暨关联交易的议案》
  董事会同意公司与奇安信（北京）网络科技有限公司、广州广电平云资本管理有限公司（以下简称“平云资本”）、融合先进技术（广州）有限公司及运安投资（广州）中心（有限合伙）（以下简称“员工持股平台”）共同出资设立广东运通奇安科技有限公司（暂定名，最终以工商登记为准；以下简称“运通奇安”），注册资本为 5,000万元，其中，公司以自有资金出资 2,150 万元，占注册资本的 43%；员工持股平台出资 650万元，占注册资本的13%；员工持股平台将与公司签订《一致行动人协议》，公司合计控制运通奇安 56%股权。各股东在运通奇安成立且开立基本账户后 1个月内按比例出资，首期实缴注册资本500 万元，其中，公司首期实缴 215万元，后续根据运通奇安实际情况分期缴纳。
  平云资本是公司控股股东广州无线电集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司本次与平云资本的交易构成关联交易，关联董事黄跃珍、钱喆、杨文峰回避表决。
  表决结果：6 票同意，0票反对，0票弃权。
  详见公司于 2021 年 12 月 11 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的临时公告。
  特此公告！
      广州广电运通金融电子股份有限公司
                  董  事  会
                2021 年 12 月 11 日

[2021-11-27] (002152)广电运通:关于调整及增加2021年度日常关联交易预计额度的公告
  证券代码：002152            证券简称：广电运通        公告编号：临 2021-080
            广州广电运通金融电子股份有限公司
    关于调整及增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 29 日召开的
第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公司预计 2021 年度
日常关联交易的议案》，于 2021 年 7 月 5 日召开的第六届董事会第十次（临时）会议及第六
届监事会第九次（临时）会议审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议
案》，于 2021 年 8 月 25 日召开的第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十次会议审
议通过了《关于调整及增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》，预计 2021 年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易金额不超过 28,480万元。
  根据公司日常经营的实际需要，公司本次拟调整及增加 2021 年度日常关联交易预计额度，具体情况如下：
  一、日常关联交易概述
  1、调整及增加2021年度日常关联交易预计额度概述
  根据公司日常经营的实际需要，本次拟调整2021年度公司及控股子公司与关联人广州五舟科技股份有限公司（证券简称：五舟科技，证券代码：831619）的日常关联交易预计额度，其中，向关联人出售商品调减3,000万元，向关联人采购商品增加7,000万元；拟增加2021年度公司及控股子公司与关联人广东暨通信息发展有限公司（以下简称“暨通信息”）的日常关联交易预计额度3,600万元，主要为向关联人出售商品、向关联人采购商品和接受关联人提供的服务。
  加上本次增加的7,600万元后，2021年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易预计金额总计不超过36,080万元。
  2、调整及增加2021年度日常关联交易预计的类别和金额
  公司及控股子公司拟调整及增加2021年度与关联人发生日常关联交易预计额度的情况
  如下：
                                                                                  单位：万元
 关联交易    关联人  关联交易  关联交易  原预计  本次调  本次调整后    截至披露日  上年发生
  类别                内容    定价原则    金额    整金额    预计金额    已发生金额    金额
 向关联人              出售
 出售商品    五舟      商品      市场      5,000    -3,000        2,000          7.82      0.00
 向关联人    科技      采购      定价
 采购商品              商品                  5,000    7,000        12,000      1,064.02      0.00
 向关联人              出售
 出售商品              商品                  1,456      500        1,956        202. 46    791.20
 向关联人    暨通      采购      市场
 采购商品    信息      商品      定价          0    2,000        2,000          0.00      0.00
接受关联人              接受
提供的服务              服务                      0    1,100        1,100          0.00      0.00
      3、审议程序
      公司于 2021 年 11 月 26 日召开第六届董事会第十四次（临时）会议及第六届监事会第
  十二次（临时）会议审议通过了《关于调整及增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》，
  关联董事黄跃珍、钱喆、杨文峰回避表决，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独
  立意见。
      根据有关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，本事项属于董
  事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。
      4、日常关联交易实际发生情况
      截至披露日，公司累计发生日常关联交易金额 2,715.46万元，未超出年初预计发生的全
  年日常关联交易总额。
      二、关联方介绍和关联关系
      （一）关联方基本情况
      1、公司名称：广东暨通信息发展有限公司
      法定代表人：李瑜
      注册资本：3,100 万元人民币
      注册地址：广东省广州市天河区中山大道 105号华景新城华景路 37 号 2 楼 228
      经营范围：计算机信息系统集成贰级，建筑智能化系统设计专项甲级，建筑智能化工程
  专业承包壹级，安全技术防范系统设计、施工、维修壹级（上述项目具体按本公司有效资质
  证书经营）；计算机软、硬件的技术开发，计算机的技术服务、技术咨询、技术培训；销售：
电子产品及通信设备(不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施)，计算机软硬件及配件，仪器仪表，电器机械，五金、交电，日用百货。
  财务状况：截止2021 年 9 月 30日，总资产 12,106.61万元，净资产 6,384.14 万元；2021
年 1-9 月营业收入 15,053.06万元，净利润 873.12 万元。（数据未经审计）
  2、公司名称：广州五舟科技股份有限公司
  法定代表人：谢高辉
  注册资本：10,118.94 万元人民币
  注册地址：广州市黄埔区开源大道 11 号 C2 栋401 室
  经营范围：大数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；网络技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；计算机系统服务；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；工业自动控制系统装置制造；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；普通机械设备安装服务；区块链技术相关软件和服务；物联网应用服务；智能车载设备制造；工业控制计算机及系统制造；云计算设备制造；云计算设备销售；通信设备制造；通信设备销售；货物进出口；技术进出口；建筑智能化工程施工。
  财务状况：截止 2021 年 6 月30 日，总资产 26,136.96 万元，净资产 13,104.36万元；2021
年 1-6 月营业收入 21,778.39万元，净利润 1,035.15万元。（数据未经审计）
  （二）与本公司的关联关系
  1、暨通信息是公司控股股东广州无线电集团有限公司间接参股的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项对关联法人的规定。
  2、五舟科技是公司的参股公司，公司持有五舟科技股份比例为 20.2446%，是五舟科技的第一大股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（五）项对关联法人的规定。
  （三）履约能力分析
  上述关联人依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，其履约能力不存在重大风险，
不属于失信被执行人。
  三、关联交易的定价政策和定价依据
  上述关联交易是公司基于正常生产经营的需要，关联交易的定价将依照公平公正的原则，以市场公允价为定价依据，由交易双方遵循自愿、平等、互惠互利原则协商确定。公司将根据以上定价政策要求具体交易对象提供单项关联交易定价测算方式和公允价格说明，履行公司内部审批程序后予以交易。
  四、关联交易目的和对上市公司的影响
  本次调整及增加的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于提高公司生产经营的保障程度，确保生产经营的稳定性和安全性，符合公司生产经营的实际需要。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
  公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联方形成依赖。
  五、独立董事意见
    本次董事会会议召开前，公司已将《关于调整及增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》提交给独立董事审议，并得到全体独立董事的认可。公司独立董事经认真审查董事会提供的有关资料，并了解其相关情况，对公司调整及增加2021年度日常关联交易预计额度发表了如下独立意见：
  1、公司预计发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于提高公司生产经营保障程度。
  2、公司本次调整及增加日常关联交易预计额度是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
  3、在审议该议案时关联董事黄跃珍、钱喆、杨文峰回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
  因此，我们同意本次调整及增加2021年度日常关联交易预计额度事项。
  六、保荐机构意见
  中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为公司的保荐机构，对公司关联交易事项进行了核查，认为：
  1、本次交易经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。本次交易属于公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议；
  2、本次交易履行了必要的内部决策程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定；
  3、公司调整及增加日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。
  中信建投证券对公司上述关联交易事项无异议。
  七、备查文件
  1、公司第六届董事会第十四次（临时）会议决议；
  2、公司第六届监事会第十二次（临时）会议决议；
  3、独立董事关于关联交易的事前认可意见；
  4、独立董事关于关联交易的独立意见；
  5、中信建投证券关于公司调整及增加日常关联交易预计额度的核查意见。
  特此公告！
                                            广州广电运通金融电子股份有限公司
                                                      董  事  会
                                                      2021 年 11 月 27日

[2021-11-27] (002152)广电运通:关于全资孙公司深圳银通增加注册资本的公告
  证券代码：002152            证券简称：广电运通      公告编号：临2021-081
            广州广电运通金融电子股份有限公司
        关于全资孙公司深圳银通增加注册资本的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”或“广电运通”）于 2021 年11 月 26 日召开的第六届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于全资孙公司深圳银通增加注册资本的议案》，现将相关事项公告如下：
  一、本次增资概述
  深圳广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“深圳银通”）系公司全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”）的全资子公司。为满足经营发展需要，深圳银通拟增加注册资本 93,500 万元，新增注册资本由广州银通全额认缴。本次增加认缴注册资本后，深圳银通的认缴注册资本由 6,500 万元增加至 100,000 万元，广州银通仍持有其 100%股权。本次增加认缴注册资本将促进深圳银通实现业务加速发展。
  公司于 2021 年 11 月 26 日召开第六届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于
全资孙公司深圳银通增加注册资本的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增加认缴注册资本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
  本次增加认缴注册资本不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、增资双方的基本情况
  1、增资方的基本情况
  公司名称：广州广电银通金融电子科技有限公司
  法定代表人：陈建良
  注册资本：58,000万元人民币
  注册地址：广州市天河区高唐路 228号
  经营范围：职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；人才培训；道路货物运输；道路普通货运（无车承运）；预包装食品批发；预包装食品零售；米、面制品及食用油批发；糕点、糖果及糖批发；糕点、面包零售；非酒精饮料、茶叶批发；非酒精饮料及茶叶零售；乳制品批发；乳制品零售；粮油零售；散装食品批发；散装食品零售；信息网络传播视听节目业务；劳务派遣服务；跨地区增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；卫星传输服务；信息系统集成服务；受金融企业委托提供非金融业务服务；安全系统监控服务；计算机及通讯设备租赁；软件开发；计算机技术开发、技术服务；信息技术咨询服务；软件服务；计算机和辅助设备修理；机械设备租赁；网络信息技术推广服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；电子、通信与自动控制技术研究、开发；信息电子技术服务；房屋租赁；软件零售；企业管理咨询服务；教育咨询服务；纺织品、针织品及原料批发；纺织品及针织品零售；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的零售；百货零售（食品零售除外）；日用杂品综合零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；IC 卡销售；机械配件批发；机械配件零售；道路货物运输代理；旅客票务代理；物流代理服务；仓储代理服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；企业形象策划服务；广告业；市场营销策划服务；票务服务；代售福利彩票、体育彩票；自有设备租赁(不含许可审批项目)；接受委托从事劳务外包服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机网络系统工程服务；网络技术的研究、开发；智能化安装工程服务；通信线路和设备的安装；广播电视及信号设备的安装；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）。
  股权结构：广电运通持有其 100%股权。
  财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，广州银通的资产总额为 368,073.17 万元，负债总
额为 86,075.11 万元，净资产为 281,998.07 万元。2020 年度实现收入128,092.71万元，净利
润 36,401.68 万元。（以上数据已经审计）
  截至 2021 年 9 月30 日，广州银通的资产总额为 360,039.14万元，负债总额为 72,058.93
万元，净资产为 287,980.21 万元。2021 年1-9 月实现收入 69,227.32 万元，净利润 16,852.91
万元。（以上数据未经审计）
  2、增资对象的基本情况
  公司名称：深圳广电银通金融电子科技有限公司
  法定代表人：陈建良
  注册资本：6,500 万元人民币
  注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然科技园劲松大厦 19F-19H
  经营范围：一般经营项目是：金融电子设备的研发；计算机设备、金融电子设备、办公设备、税控设备的技术开发、技术咨询、技术服务及租赁；接受合法委托对现金及有价证券提供清分处理服务，以服务外包形式从事银行等金融机构的后台业务服务（包括但不限于清机加钞、清分整点、现金调缴等银行现金后台业务和票据录入、数据处理等银行非现金后台业务）；清洁服务；物业管理；自有房屋租赁；数据库服务；企业形象策划；文化交流活动策划；市场营销策划；展览展示策划；从事广告业务；企业管理咨询；教育咨询；安全技术防护工程；电子设备的租赁、技术开发；网络技术研发、技术服务；计算机网络平台开发；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机软件开发；信息系统软件设计、开发；信息技术咨询；信息电子技术服务；计算机和辅导设备、通讯设备、办公设备、电器、交通设备、电子设备、机械设备、安防设施、信息系统软件的上门维护；保健设备、体育用品的租赁，自动售货机、柜员机、售票机及其零部件的销售、租赁；服装、纺织品、针织品、日用百货、文体用品、建材、机械设备、五金产品、电子产品、首饰、工艺品、安防设施、电子设备、信息系统软件、计算机软硬件的销售；货运代理；票务代售，火车票代售，国内贸易；货物及技术进出口。许可经营项目是：劳务派遣；人力资源服务，人才培训；仓储服务；普通货运；职业技能培训，经营金融电子设备（生产场地执照另行办理）的生产，档案整理，预包装食品、乳制品、农副产品零售批发，电脑动画制作，信息网络传播视听节目业务；餐饮服务，提供住宿，接受合法委托代理羊城通卡、深圳通卡的销售。
  股权结构：广州银通持有其 100%股权。
  财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，深圳银通的资产总额为 219,388.45 万元，负债总
额为 125,076.41 万元，净资产为 94,312.04万元。2020 年度实现收入 104,957.46万元，净利
润 33,330.52 万元。（以上数据已经审计）
  截至 2021 年 9 月30 日，深圳银通的资产总额为225,938.11万元，负债总额为 116,666.01
万元，净资产为109,272.11 万元。2021 年 1-9 月实现收入 58,752.21 万元，净利润 14,960.06
万元。（以上数据未经审计）
  三、增资方案
  深圳银通拟增加注册资本 93,500 万元，新增注册资本由广州银通全额认缴。本次增加
认缴注册资本后，深圳银通的认缴注册资本由 6,500 万元增加至 100,000 万元，广州银通持有其 100%的股权。本次增加认缴注册资本前后股权结构如下：
                                                                                  单位：万元
        股 东                  增资前          增加认缴注册资本          增资后
                        认缴注册资本    比例                      认缴注册资本    比例
 广州广电银通金融电子
    科技有限公司              6,500    100%            93,500        100,000    100%
  四、本次增资的目的和对公司的影响
  深圳银通成立于 2004 年，是国内领先的行业人工智能服务解决方案提供商。本次增加认缴注册资本，将进一步增强深圳银通的综合竞争能力和业务优势，符合公司整体战略规划和业务发展需求。
  本次增加认缴注册资本前后深圳银通皆为广州银通的全资子公司，本次增加认缴注册资本未导致公司合并报表范围发生变动，对公司的财务报表不会产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
  五、备查文件
  1、公司第六届董事会第十四次（临时）会议决议。
  特此公告！
                                            广州广电运通金融电子股份有限公司
                                                        董  事  会
                                                      2021 年 11 月27 日

[2021-11-27] (002152)广电运通:第六届监事会第十二次（临时）会议决议公告
  证券代码：002152          证券简称：广电运通          公告编号：临2021-079
              广州广电运通金融电子股份有限公司
          第六届监事会第十二次（临时）会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
    广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次（临
 时）会议于 2021 年 11 月26 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2021
 年 11 月 24 日以电话、电子邮件等方式送达各位监事。2021 年 11 月 26 日，3位监事均对本
 次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议 经审议通过如下决议：
    一、审议通过了《关于调整及增加 2021年度日常关联交易预计额度的议案》
    监事会同意公司调整及增加 2021年度日常关联交易预计额度，具体调整如下：
                                                                                单位：万元
 关联交易    关联人  关联交易  关联交易  原预计  本次调  本次调整后  截至披露日  上年发
  类别                内容    定价原则    金额    整金额    预计金额    已发生金额  生金额
 向关联人    广州五    出售
 出售商品    舟科技    商品      市场      5,000    -3,000        2,000        7.82      0.00
 向关联人    股份有    采购      定价
 采购商品    限公司    商品                  5,000    7,000        12,000    1,064.02      0.00
 向关联人              出售
 出售商品    广东暨    商品                  1,456      500        1,956      202.46    791.20
 向关联人    通信息    采购      市场
 采购商品    发展有    商品      定价          0    2,000        2,000        0.00      0.00
接受关联人  限公司    接受
提供的服务              服务                      0    1,100        1,100        0.00      0.00
    加上本次增加的 7,600 万元后，2021 年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交
 易预计金额总计不超过 36,080万元。
    表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。
    详见公司于 2021 年 11 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨
 潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的临时公告。
特此公告！
                                        广州广电运通金融电子股份有限公司
                                                  监  事  会
                                                2021 年 11 月 27 日

[2021-11-27] (002152)广电运通:第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告
 证券代码：002152            证券简称：广电运通          公告编号：临 2021-078
              广州广电运通金融电子股份有限公司
          第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
    广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次（临
 时）会议于2021 年 11 月 26日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2021
 年 11 月 24 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2021 年 11 月 26 日，9 位董事均对本
 次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于调整及增加 2021年度日常关联交易预计额度的议案》
    董事会同意公司调整及增加 2021年度日常关联交易预计额度，具体调整如下：
                                                                                单位：万元
 关联交易    关联人  关联交易  关联交易  原预计  本次调  本次调整后  截至披露日  上年发
  类别                内容    定价原则    金额    整金额    预计金额    已发生金额  生金额
 向关联人    广州五    出售
 出售商品    舟科技    商品      市场      5,000    -3,000        2,000        7.82      0.00
 向关联人    股份有    采购      定价
 采购商品    限公司    商品                  5,000    7,000        12,000    1,064.02      0.00
 向关联人              出售
 出售商品    广东暨    商品                  1,456      500        1,956      202.46    791.20
 向关联人    通信息    采购      市场
 采购商品    发展有    商品      定价          0    2,000        2,000        0.00      0.00
接受关联人  限公司    接受
提供的服务              服务                    0    1,100        1,100        0.00      0.00
    加上本次增加的 7,600 万元后，2021 年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交
 易预计金额总计不超过 36,080万元。
    由于此项议案涉及的交易为关联交易，关联董事黄跃珍、钱喆、杨文峰回避了表决。
    表决结果：6 票同意，0票反对，0票弃权。
    详见公司于 2021 年 11 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨
 潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的临时公告。
  二、审议通过了《关于全资孙公司深圳银通增加注册资本的议案》
  董事会同意全资孙公司深圳广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“深圳银通”）增加注册资本 93,500 万元，新增注册资本由全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”）全额认缴。本次增加认缴注册资本后，深圳银通的认缴注册资
本由 6,500 万元增加至 100,000 万元，广州银通仍持有其 100%股权。
  表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。
  详见公司于 2021 年 11 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的临时公告。
  特此公告！
                                            广州广电运通金融电子股份有限公司
                                                        董  事  会
                                                      2021 年 11 月 27 日

[2021-11-20] (002152)广电运通:关于广电运通园区AFC制造楼升级改建项目的公告
 证券代码：002152          证券简称：广电运通          公告编号：临2021-077
            广州广电运通金融电子股份有限公司
      关于广电运通园区 AFC 制造楼升级改建项目的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、项目概述
  为满足公司业务发展需求，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称 “广电运
通”或“公司”）于 2021 年 11 月 19 日召开第六届董事会第十三次（临时）会议，审议通
过《关于广电运通园区 AFC 制造楼升级改建项目的议案》，同意公司以自有资金不超过 8,950万元对广电运通园区 AFC 制造楼首层及二层升级并改造为数据中心。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次改建项目无需提请股东大会审议。本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、项目基本情况
  1、项目名称：广电运通园区 AFC 制造楼升级改建项目
  2、项目建设主体：广州广电运通金融电子股份有限公司
  3、项目建设内容：拟将广电运通园区 AFC 楼的首层及二层改造为数据中心，建筑面积约 4,800 平方米，规划布置约 500 个机柜。
  4、项目金额：预计总金额不超过 8,950万元。
  5、项目地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通产业园 AFC
楼，项目将按数据中心建设标准对现有建筑进行改造。
  6、项目资金来源：自有资金。
  7、项目建设期：预计2022 年 5月交付使用。
  8、项目用途：主要用于公司数字化转型研发、信创云等方面，并根据业务需求承载外部托管业务、相关专属行业云等。
  三、项目效益分析
  经测算，本次升级改建项目的内部收益率为 11.23%，项目静态回收期为 3.75 年。上述
预计测算指标不代表公司对该项目的盈利承诺，能否实现取决于公司内外部环境等多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
  四、项目建设的目的、存在的风险及对公司的影响
  1、项目建设的目的及对公司的影响
  目前各地出台一系列新基建配套激励措施及相关行动方案和计划，利好大数据中心、5G产业等数字基础设施建设。当前公司聚焦金融科技和城市智能两条主线，布局数据、算力、算法、场景四大人工智能要素协同发展，在智能金融、智能交通、智能安全、智能便民等领域，以科技赋能传统产业升级。公司通过数字化转型，致力成为“人工智能行业应用领军企业”，数据中心正是公司发展数字业务的新型基础设施。依托数据中心基础资源底座，助力公司实施数字化转型，公司将继续加快人工智能、大数据、物联网等前沿信息技术与实体经济的深度融合，满足数字化应用项目对 IDC 的迫切需求。
  本次升级改建项目有利于满足公司业务扩展，符合公司的发展战略和全体股东的利益。本次项目资金为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  2、项目存在的风险
  （1）项目风险
  在项目报批及后续实施的过程中，可能存在因项目审批、政策法规、工程进度、投资成本、市场环境等发生变化而导致项目无法按照计划完成的风险。公司将充分发挥管理优势，制定严密的进度计划，合理安排项目投资和建设进度，在保证工程质量的前提下，严格控制成本费用。公司会及时分析行业与市场环境的变化，推进项目的顺利实施。
  （2）管理风险
  本项目建成后，将面临着人才引进和运营管理问题，确保人才的供应和管理机制满足本项目的发展需要成为关键所在。公司将完善数据中心人才培养机制，加强数据中心运维、管理等人才队伍建设，积极组织人才培训，加快相关人才培养。
  （3）技术风险
  数据中心行业具有技术密集型的特点，产品技术也在不断更新换代，公司数据中心产品和技术存在无法及时跟上行业的最新发展趋势的风险。为此，公司将加强产品、技术与市场的融合，不断改进和完善产品和技术体系，进一步提升研发与市场的结合能力，打造核心竞
争力。
  五、备查文件
  1、公司第六届董事会第十三次（临时）会议决议。
  特此公告！
                                            广州广电运通金融电子股份有限公司
                                                        董  事  会
                                                      2021 年 11 月20 日

[2021-11-20] (002152)广电运通:第六届董事会第十三次(临时)会议决议公告
证券代码：002152            证券简称：广电运通          公告编号：临 2021-076
            广州广电运通金融电子股份有限公司
        第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次（临
时）会议于2021 年 11 月 19日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2021
年 11 月 17 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2021 年 11 月 19 日，9 位董事均对本
次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
  一、审议通过了《关于广电运通园区 AFC制造楼升级改建项目的议案》
  董事会同意公司以自有资金不超过 8,950 万元对广电运通园区 AFC 制造楼首层及二层
升级并改造为数据中心。
  表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。
  详见公司于 2021 年 11 月 20 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的临时公告。
  特此公告！
                                            广州广电运通金融电子股份有限公司
                                                        董  事  会
                                                      2021 年 11 月 20 日

[2021-10-23] (002152)广电运通:董事会决议公告
证券代码：002152            证券简称：广电运通          公告编号：临 2021-073
            广州广电运通金融电子股份有限公司
        第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次（临
时）会议于 2021 年10 月 22 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2021
年 10 月 19 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2021 年 10 月 22日，9 位董事均对本
次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
  一、审议通过了《2021年第三季度报告》
  表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。
  公司《2021 年第三季度报告》刊登于 2021 年 10 月 23 日的《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
  二、审议通过了《关于控股子公司办理应收账款保理业务暨关联交易的议案》
  为满足日常经营的需要，董事会同意公司控股子公司深圳市广电信义科技有限公司向云融商业保理（天津）有限公司（以下简称“云融保理”）申请办理应收账款保理业务，融资授信额度为人民币 1 亿元，融资授信额度有效期为 1 年。
  云融保理为公司控股股东广州无线电集团有限公司的间接控股公司，本次保理业务构成关联交易，关联董事黄跃珍、钱喆、杨文峰回避表决。
  表决结果：6 票同意，0票反对，0票弃权。
  详见公司于 2021 年 10 月 23 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的临时公告。
  三、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
  表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。
  《信息披露管理制度》于 2021 年 10 月 23日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
  四、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
  表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。
  《内幕信息知情人登记管理制度》于 2021 年 10 月 23 日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
  五、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
  表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。
  《重大信息内部报告制度》于 2021年 10月 23 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
  特此公告！
                                            广州广电运通金融电子股份有限公司
                                                        董  事  会
                                                      2021 年 10 月 23日

[2021-10-23] (002152)广电运通:关于控股子公司办理应收账款保理业务暨关联交易的公告
 证券代码：002152          证券简称：广电运通          公告编号：临2021-075
            广州广电运通金融电子股份有限公司
    关于控股子公司办理应收账款保理业务暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、关联交易概述
  1、为满足日常经营的需要，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称 “公司”）控股子公司深圳市广电信义科技有限公司（以下简称“广电信义”）拟向云融商业保理（天津）有限公司（以下简称“云融保理”）申请办理应收账款保理业务，融资授信额度为人民币 1 亿元，融资授信额度有效期为 1年。
  2、公司于 2021 年10 月 22 日召开第六届董事会第十二次（临时）会议及第六届监事会
第十一次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司办理应收账款保理业务暨关联交易的议案》，关联董事黄跃珍、钱喆、杨文峰回避表决，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
  3、云融保理为公司控股股东广州无线电集团有限公司（以下简称“无线电集团”）间接控股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易属公司董事会的审批权限，无需提交股东大会审议。
  二、关联方基本情况和关联关系
  1、基本情况：
  公司名称：云融商业保理（天津）有限公司
  统一社会信用代码：91120118MA07DMXC2K
  类  型：有限责任公司
  注册资本：30,000万元人民币
  法定代表人：白子午
  成立日期：2021 年 7 月28 日
  住  所： 天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路 416 号铭海中心 1 号楼-2、
7-310
  经营范围：许可项目；商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    股权结构：
                                        广州无线电集团有限公司
                    100%
    广州广电新兴产业园投资有限公司
                    100%                          75%
      广电产业投资（香港）有限公司
                    25%
                                        广州广电融资租赁有限公司
                                                    100%
                                      云融商业保理（天津）有限公司
  2、主要财务指标：
  截止 2021 年 9 月30 日，总资产 30,104.55万元，净资产 30,078.41 万元；2021 年 7-9
月营业收入 0万元，净利润 78.41 万元。（数据未经审计）
  3、关联关系：云融保理为公司控股股东无线电集团间接控股公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项对关联法人的规定。
  4、其他说明：云融保理不属于失信被执行人。
  三、保理业务的基本情况
  1、保理类型：有追索权公开型保理
  2、融资授信额度：人民币 1亿元
  3、融资授信额度有效期：1 年
  四、关联交易的定价政策及定价依据
  本次关联交易的定价将依照公平公正的原则，以市场公允价为定价依据，由交易双方遵循自愿、平等、互惠互利原则协商确定。
  五、交易的目的和对上市公司的影响
  本次办理应收账款保理业务，有利于广电信义拓展融资渠道，提高融资效率，符合广电信义生产经营的实际需要。本次关联交易根据市场原则定价，交易定价方法客观、公允，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。本次关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联方形成依赖。
  六、年初至披露日公司与该关联方累计已发生的各类关联交易情况
  本年年初至披露日，除本次关联交易外，公司及子公司与云融保理累计已发生的各类关联交易总金额为 0元。
  七、独立董事事前认可和独立意见
  独立董事发表了事前认可及独立意见如下：
  1、事前认可意见：
  本次关联交易符合控股子公司生产经营需要，交易遵循了客观、公平、公允原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
  因此，我们同意将《关于控股子公司办理应收账款保理业务暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十二次（临时）会议进行审议，关联董事黄跃珍、钱喆、杨文峰需要回避表决。
  2、独立意见：
  （1）本次关联交易是基于控股子公司生产经营需要，有利于控股子公司提高融资效率，符合公司发展的需要。
  （2）本次关联交易价格和定价方式合理、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
  （3）在审议该议案时关联董事黄跃珍、钱喆、杨文峰回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
  因此，我们同意本次控股子公司办理应收账款保理业务暨关联交易事项。
  八、保荐机构意见
  中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为公司的保荐机构，对公司控股子公司办理应收账款保理业务暨关联交易事项进行了核查，认为：
  1、本次交易经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见及同意的
独立意见。本次交易属于公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。
  2、本次交易履行了必要的内部决策程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。
  3、本次交易价格由各方遵循自愿协商、公平合理原则，共同协商确定，保荐机构对公司本次交易事项无异议。
  中信建投证券对公司控股子公司办理应收账款保理业务暨关联交易事项无异议。
  九、备查文件
  1、第六届董事会第十二次（临时）会议决议；
  2、第六届监事会第十一次（临时）会议决议；
  3、独立董事关于关联交易的事前认可意见；
  4、独立董事关于关联交易的独立意见；
  5、中信建投证券关于公司控股子公司办理应收账款保理业务暨关联交易的核查意见。
  特此公告！
                                            广州广电运通金融电子股份有限公司
                                                      董  事  会
                                                      2021 年 10 月 23日

[2021-10-23] (002152)广电运通:监事会决议公告
 证券代码：002152          证券简称：广电运通          公告编号：临2021-074
            广州广电运通金融电子股份有限公司
        第六届监事会第十一次（临时）会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次（临
时）会议于 2021 年 10 月 22日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2021
年 10 月 19 日以电话、电子邮件等方式送达各位监事。2021 年 10 月22 日，3位监事均对本
次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：
  一、审议通过了《2021年第三季度报告》
  经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。
  公司《2021年第三季度报告》刊登于 2021 年 10 月 23日的《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
  二、审议通过了《关于控股子公司办理应收账款保理业务暨关联交易的议案》
  为满足日常经营的需要，监事会同意公司控股子公司深圳市广电信义科技有限公司向云融商业保理（天津）有限公司（以下简称“云融保理”）申请办理应收账款保理业务，融资授信额度为人民币 1亿元，融资授信额度有效期为 1年。
  云融保理为公司控股股东广州无线电集团有限公司的间接控股公司，本次保理业务构成关联交易。
  表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。
  详见公司于 2021 年 10 月 23 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的临时公告。
特此公告！
                                        广州广电运通金融电子股份有限公司
                                                  监  事  会
                                                  2021 年 10 月 23日

[2021-10-23] (002152)广电运通:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.26元
    每股净资产: 4.3139元
    加权平均净资产收益率: 5.68%
    营业总收入: 42.75亿元
    归属于母公司的净利润: 6.05亿元

[2021-09-11] (002152)广电运通:关于控股子公司北京中科江南信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请获深圳证券交易所创业板上市委员会审核通过的公告
 证券代码：002152            证券简称：广电运通          公告编号：临2021-072
      广州广电运通金融电子股份有限公司关于控股子公司
 北京中科江南信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
  上市申请获深圳证券交易所创业板上市委员会审核通过的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  公司分拆控股子公司北京中科江南信息技术股份有限公司至深交所创业板上市，尚需履行中国证监会注册程序，存在不确定性。
  广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟分拆控股子公司北京中科江南信息技术股份有限公司至深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市。
  根据深交所2021年9月10日发布的《创业板上市委2021年第57次审议会议结果公告》，审议结果为：北京中科江南信息技术股份有限公司（首发）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
  公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告！
                                        广州广电运通金融电子股份有限公司
                                                  董  事  会
                                                2021 年 9 月 11 日

[2021-09-01] (002152)广电运通:关于控股子公司北京中科江南信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请恢复审核的公告
 证券代码：002152            证券简称：广电运通        公告编号：临 2021-071
      广州广电运通金融电子股份有限公司关于控股子公司
 北京中科江南信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
                  上市申请恢复审核的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  公司分拆所属子公司北京中科江南信息技术股份有限公司至深交所创业板上市，尚需深交所的审核以及中国证监会的注册，存在不确定性。
  广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“中科江南”）首次公开发行股票并在创业板上市申请于
2020 年 11 月 17 日获深圳证券交易所（以下简称“深交所”）受理。（详见公司于2020年
11 月 18 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的临 2020-083 号公告）
  截至 2021 年 7 月29 日，中科江南就本次首次公开发行股票并在创业板上市申请文件已
完成深交所审核中心意见落实函的回复。
  因中科江南聘请的律师事务所被中国证监会立案调查，根据《深圳证券交易所创业板股
票发行上市审核规则》第六十四条的规定，深交所于 2021 年 8 月18 日中止中科江南发行上
市审核。上述律师事务所被立案事项与中科江南上市项目无关。（详见公司于 2021 年 8 月20 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的临 2021-065号公告）
  中科江南与相关中介机构已按照相关法律法规要求申请恢复发行上市审核，深交所于
2021 年 8 月 31 日恢复中科江南发行上市审核。
  公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告！
      广州广电运通金融电子股份有限公司
                董  事 会
                2021 年 9 月 1 日

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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