002151什么时候复牌？-北斗星通停牌最新消息
≈≈北斗星通002151≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (002151)北斗星通:关于为下属控股子公司提供担保的补充公告的更正公告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2022-013
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于为下属控股子公司提供担保的补充公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月
24 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网，披露了《关于为下属控股子公司提供担保的补充公告》（公告编号：2022-012），因工作人员失误，将“一、担保相关情况”项下“（一）江苏北斗的股权结构”中 “北斗星通智联科技有限责任公司”、“北京北斗海松产业发展投资中心（有限合伙）”分别误写为 “北斗星通（重庆）智能科技发展有限公司”、“北京北斗海松产业发展投资管理中心（有限合伙）”，现更正如下：
更正前：
一、担保相关情况
（一）江苏北斗的股权结构
华瑞世纪控股 北京北斗星通导航技术
集团有限公司 股份有限公司
98% 100%
嘉兴海松守正股权投资 北斗星通（重庆）汽车 北京北斗海松产业发展投
合伙企业（有限合伙） 电子有限公司 资管理中心（有限合伙）
36.25% 47.08% 16.67%
北斗星通(重庆)智能
科技发展有限公司
100%
深圳市徐港电子
有限公司
100%
江苏北斗星通汽车
电子有限公司
更正后：
一、担保相关情况
（一）江苏北斗的股权结构
华瑞世纪控股 北京北斗星通导航技术
集团有限公司 股份有限公司
98% 100%
嘉兴海松守正股权投资 北斗星通（重庆）汽车 北京北斗海松产业发展投
合伙企业（有限合伙） 电子有限公司 资中心（有限合伙）
36.25% 47.08% 16.67%
北斗星通智联科技
有限责任公司
100%
深圳市徐港电子
有限公司
100%
江苏北斗星通汽车
电子有限公司
除上述内容外，原公告其他内容不变。更正后的《关于为下属控股子公司提供担保的补充公告》详见附件。公司对由此给投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
附件：
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于为下属控股子公司提供担保的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月
22 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网，发布了《关于为下属控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-010），就公司为下属控股子公司江苏北斗星通汽车电子有限公司（以下简称“江苏北斗”）向银行申请授信提供一定比例担保的事项进行了披露，现就相关情况补充如下：
一、担保相关情况
（一）江苏北斗的股权结构
华瑞世纪控股 北京北斗星通导航技术
集团有限公司 股份有限公司
98% 100%
嘉兴海松守正股权投资 北斗星通（重庆）汽车 北京北斗海松产业发展投
合伙企业（有限合伙） 电子有限公司 资中心（有限合伙）
36.25% 47.08% 16.67%
北斗星通智联科技
有限责任公司
100%
深圳市徐港电子
有限公司
100%
江苏北斗星通汽车
电子有限公司
（二）担保比例
2020 年 6 月，北斗智联引入北京北斗海松产业发展投资中心（有限合伙）（以
下简称“北斗海松基金”）作为财务投资人增资入股 16.6667%，导致公司及华瑞世纪持股比例分别被稀释至 47.08%、36.2533%。北斗海松基金是由公司、华瑞世纪与北京市经信局高精尖基金共同投资组建。
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 8 日发布的《关于加强私募投
资基金监管的若干规定》（证监会公告[2020]71 号）第八条及财政部印发的《政府投资基金暂行管理办法》第三章之内容的相关规定，北斗海松基金无法对江苏北斗本次银行授信提供担保或反担保。
因此，江苏北斗本次因日常经营需要向银行申请 2,000 万元授信额度，公司按 56.5%的比例提供连带责任保证担保，华瑞世纪按 43.5%的比例提供连带责任保证担保。
二、本次对外担保对公司的影响
公司下属控股子公司北斗星通智联科技有限责任公司（以下简称“北斗智联”）持有江苏北斗100%股权。江苏北斗作为北斗智联旗下的汽车智能网联生产基地，在行业内具有良好的信誉，已通过国内多家汽车厂商的认证，系江苏省高新技术企业。
截止 2021 年 12 月 31 日，江苏北斗未经审计的总资产 11.77 亿元，总负债
9.42 亿元，资产负债率为 80.03%，扣除掉客户预付货款 1.7 亿元，资产负债率
为 65.59%，偿债风险处于可控范围内；截止 2021 年 12 月 31 日，其未经审计净
利润 2,513.67 万元，盈利能力足够覆盖本次江苏北斗的贷款金额。江苏北斗 2021年收入规模较 2020 年提升近 100%，收入规模增长趋势显著，显示了江苏北斗快速发展长期向好的趋势。
同时，截止目前，公司授权北斗星通智联科技有限责任公司（以下简称“北斗智联”）融资 3 亿元的额度，已经有 2.73 亿资金到位，且剩余资金也在积极开展沟通工作。江苏北斗作为北斗智联全资子公司，是北斗智联最主要的生产制造基地，北斗智联本次融资中，有部分资金专门用于江苏北斗的经营。
综上，江苏北斗经营向好，发展资金充足，不存在经营风险。公司本次担保的财务风险处于公司可控制范围之内。不会损害公司及股东利益，不会对公司及控股子公司产生不利影响。
三、其他相关说明
截至目前，公司及控股子公司不存在对外担保的债权发生逾期的事项，不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-24] (002151)北斗星通:2021年度业绩快报
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2022-011
北京北斗星通导航技术股份有限公司
2021 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，已经北京北斗星通导航
技术股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所
审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 3,847,093,773.65 3,624,338,125.03 6.15%
营业利润 200,293,116.86 169,487,482.77 18.18%
利润总额 201,802,133.34 170,716,456.78 18.21%
归属于上市公司股东的 203,032,905.67 146,553,475.60 38.54%
净利润
扣除非经常性损益后的
归属于上市公司股东的 128,326,842.32 63,665,951.98 101.56%
净利润
基本每股收益（元） 0.40 0.30 33.33%
加权平均净资产收益率 4.67% 4.14% 0.53%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 7,192,157,249.70 7,214,024,701.41 -0.30%
归属于上市公司股东的 4,430,028,511.47 4,228,987,895.58 4.75%
所有者权益
股本（股） 512,199,997.00 507,729,997.00 0.88%
归属于上市公司股东的 8.73 8.55 2.11%
每股净资产（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
1．报告期内，公司实现营业收入38.47亿元，较上年度同期上升6.15%，主要是报告期内，无人机、智慧农机、测量测绘、物联网类等市场高速增长对定位芯片的需求旺盛，公司把握“缺芯”的市场机遇，积极保供，报告期内芯片、板卡业务实现快速增长。
2．报告期内，公司归属于上市公司股东净利润2.03亿元，较上年度同期上升38.54%，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，较上年度同期上升101.56%,基本每股收益0.40元，较上年同期上升33.33%，主要由于公司积极应对“缺芯”，化危为机，供应链保供方面取得显著成效，芯片收入同比增长44%。
3.报告期内，归属于上市公司股东的所有者权益44.30亿元，较上年同期上升4.75%。主要由于报告期内公司业绩稳步提升，归属于上市公司股东的净利润实现2.03亿元，增加未分配利润。
4．报告期内，公司持续加大研发投入，2021年研发投入总额约为4.31亿元，较上年同期增长25%。
三、与前次业绩预计的差异说明
2022年1月15日，公司发布了《2021年业绩预告》，预计2021年度归属于上市公司股东的净利润为20,000万元至22,000万元。本次业绩快报披露的经营业绩与前次的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1．经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2．内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-02-24] (002151)北斗星通:关于为下属控股子公司提供担保的补充公告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2022-012
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于为下属控股子公司提供担保的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月
22 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网，发布了《关于为下属控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-010），就公司为下属控股子公司江苏北斗星通汽车电子有限公司（以下简称“江苏北斗”）向银行申请授信提供一定比例担保的事项进行了披露，现就相关情况补充如下：
一、担保相关情况
（一）江苏北斗的股权结构
华瑞世纪控股 北京北斗星通导航技术
集团有限公司 股份有限公司
98% 100%
嘉兴海松守正股权投资 北斗星通（重庆）汽车 北京北斗海松产业发展投
合伙企业（有限合伙） 电子有限公司 资管理中心（有限合伙）
36.25% 47.08% 16.67%
北斗星通(重庆)智能
科技发展有限公司
100%
深圳市徐港电子
有限公司
100%
江苏北斗星通汽车
电子有限公司
（二）担保比例
2020 年 6 月，北斗智联引入北京北斗海松产业发展投资中心（有限合伙）（以
下简称“北斗海松基金”）作为财务投资人增资入股 16.6667%，导致公司及华瑞世纪持股比例分别被稀释至 47.08%、36.2533%。北斗海松基金是由公司、华瑞世纪与北京市经信局高精尖基金共同投资组建。
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 8 日发布的《关于加强私募投
资基金监管的若干规定》（证监会公告[2020]71 号）第八条及财政部印发的《政府投资基金暂行管理办法》第三章之内容的相关规定，北斗海松基金无法对江苏北斗本次银行授信提供担保或反担保。
因此，江苏北斗本次因日常经营需要向银行申请 2,000 万元授信额度，公司
按 56.5%的比例提供连带责任保证担保，华瑞世纪按 43.5%的比例提供连带责任保证担保。
二、本次对外担保对公司的影响
公司下属控股子公司北斗星通智联科技有限责任公司（以下简称“北斗智联”）持有江苏北斗 100%股权。江苏北斗作为北斗智联旗下的汽车智能网联生产基地，在行业内具有良好的信誉，已通过国内多家汽车厂商的认证，系江苏省高新技术企业。
截止 2021 年 12 月 31 日，江苏北斗未经审计的总资产 11.77 亿元，总负债
9.42 亿元，资产负债率为 80.03%，扣除掉客户预付货款 1.7 亿元，资产负债率
为 65.59%，偿债风险处于可控范围内；截止 2021 年 12 月 31 日，其未经审计净
利润 2,513.67 万元，盈利能力足够覆盖本次江苏北斗的贷款金额。江苏北斗 2021年收入规模较 2020 年提升近 100%，收入规模增长趋势显著，显示了江苏北斗快速发展长期向好的趋势。
同时，截止目前，公司授权北斗星通智联科技有限责任公司（以下简称“北斗智联”）融资 3 亿元的额度，已经有 2.73 亿资金到位，且剩余资金也在积极开展沟通工作。江苏北斗作为北斗智联全资子公司，是北斗智联最主要的生产制造基地，北斗智联本次融资中，有部分资金专门用于江苏北斗的经营。
综上，江苏北斗经营向好，发展资金充足，不存在经营风险。公司本次担保的财务风险处于公司可控制范围之内。不会损害公司及股东利益，不会对公司及控股子公司产生不利影响。
三、其他相关说明
截至目前，公司及控股子公司不存在对外担保的债权发生逾期的事项，不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2022 年2 月 23 日
[2022-02-22] (002151)北斗星通:关于为下属控股子公司提供担保的公告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2022-010
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于为下属控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项审批情况
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月
25 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2021 年度对外担保额度的议案》，根据公司业务发展的需要，公司及下属子公司（均为合并报表范围内子公司）拟在 2021 年度向金融机构申请融资业务，同意公司为下属子公司（包括下属子公司之间）提供担保额度合计不超过人民币 53,700 万元（含原授信到期后展期 29,700 万元）。在上述额度范围内授权担保主体法人代表签署相关
协议或文件。详见 2021 年 3 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2021 年度对外担保额度的
公告》（公告编号：2021-019）。上述事项已于 2021 年 4 月 19 日经公司 2020 年
度股东大会审议并通过。
公司下属控股子公司江苏北斗星通汽车电子有限公司（以下简称“江苏北斗”）因自身业务发展需要，向江苏银行股份有限公司宿迁宿豫支行（以下简称“江苏银行”）申请 2,000 万元授信额度。经协商一致，公司为江苏北斗本次所申请的2,000 万元授信额度中的 56.5%即 1,130 万元提供连带责任保证担保，江苏北斗其他股东华瑞世纪控股集团有限公司（以下简称“华瑞世纪”）为其本次担保额度的 43.5%提供连带责任保证担保。公司本次担保额度合计 1,130 万元，占公司2020 年度经审计净资产的 0.27%，担保后余额未超过前述股东大会审议通过的担保额度。
近日，公司就上述 1,130 万元银行授信额度提供连带责任保证担保事项与江
苏银行签订《最高额保证合同》。
公司与江苏银行股份有限公司宿迁宿豫支行无关联关系。
二、被担保下属控股子公司的基本情况
基本信息
子公司名称 江苏北斗星通汽车电子有 注册资本 20,000万元
限公司
成立日期 2010 年 12 月 17日 法定代表人 徐林浩
注册地址 宿迁市宿豫经济开发区峨眉山路 1 号
汽车影音电子产品、车载信息娱乐多媒体系统、车载无线数据终端、通讯
产品、驾驶辅助系统、汽车仪表、汽车空调控制器、汽车电池管理系统、
GPS/北斗汽车防盗系统、汽车行驶记录仪的研发、生产、销售；模具的研
主营业务 发、制造（待取得相应许可后方可经营）、销售；软件技术服务及销售，
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出
口的商品和技术）；软件 IP 的授权和销售。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的股 公司通过全资子公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司间接持有北斗星
权关系 通智联科技有限责任公司 47.08%股权，北斗星通智联科技有限责任公司
持有江苏北斗 100%股权。
财务情况（单位：万元）
项 目 2020 年 12 月 31日（经审计） 2021 年 12 月 31日（未经审计）
资产总额 96,180.74 117,750.18
负债总额 75,170.06 94,159.84
净 资 产 21,010.68 23,590.34
项 目 2020 年 12 月 31日（经审计） 2021 年 12 月 31日（未经审计）
营业收入 68,305.13 136,102.06
净 利 润 2,345.84 2,513.67
三、本次担保的主要内容
1、银行担保额度：人民币 1,130 万元。
2、 担保期限：担保合同生效日起至主合同项下债务履行期届满之日起三年。
3、担保方式：连带责任保证。
4、用途：主要用于日常经营周转。
四、其他说明
江苏北斗系公司间接控股下属子公司；嘉兴海松守正股权投资合伙企业（有限合伙）持有江苏北斗 36.25%股权，华瑞世纪系嘉兴海松守正股权投资合伙企业（有限合伙）主要出资人，经协商一致，华瑞世纪为本次担保额度的 43.5%提供连带责任保证担保，并已签署相关的担保合同。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司经审批的对外担保总额为人民币 143,500 万元，占公司 2020
年度经审计净资产的 33.93%。实际担保金额为 42,321.95 万元，占公司 2020 年
度经审计净资产的 10.01%。公司及控股子公司无其他对外担保事项，亦无逾期担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、董事会意见
同意公司为江苏北斗向江苏银行申请不超过人民币 1,130 万元融资额度提
供担保。本次担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发{2005}120 号）的规定，本次担保的财务风险处于公司可控制范围之内。不会损害公司及股东利益，不会对公司及控股子公司产生不利影响。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 21 日
[2022-01-27] (002151)北斗星通:关于下属控股子公司对外融资的进展公告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2022-009
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于下属控股子公司对外融资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月
28 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于拟授权下属控股子公司对外融资的议案》，同意授权公司下属控股子公司北斗星通智联科技有限责任公司（以下简称“北斗智联”）开展不超过人民币 3 亿元额度的融资，期限为公司董事会审批通过后 12 个月内。公司发布了《关于授权下属控股子公司对外融资的公告》（公告编号：2021-053）。
2021 年 8 月，宿迁高投知来股权投资合伙企业(有限合伙) （以下简称“宿
迁高投”）根据与北斗智联签署的融资协议（融资总金额 8,000 万元）,向北斗智联支付了首笔资金人民币 5,000 万元，公司发布了《关于下属控股子公司对外融资的进展公告》（公告编号：2021-060）。2021 年 10 月，宿迁高投依据融资协议向北斗智联支付了尾款资金人民币 3,000 万元，公司发布了《关于下属控股子公司对外融资的进展公告》（公告编号：2021-082）。
2021 年 12 月，重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）与北
斗智联签署了总金额为 1.5 亿元的融资协议，并向北斗智联支付了该笔资金。公司发布了《关于下属控股子公司对外融资的进展公告》（公告编号：2021-109）。
前述公告均刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
近日，厦门厚达诺延投资合伙企业（有限合伙）与北斗智联签署了总金额为4,300 万元的融资协议，并向北斗智联支付了该笔资金。
截至本公告披露日，北斗智联累计融资总额为 2.73 亿元。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26] (002151)北斗星通:第六届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2022-006
北京北斗星通导航技术股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
二次会议于 2022 年 1 月 25 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2022 年 1 月
17 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
一 、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
为提高公司资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，增加现金资产投资收益，在不影响公司正常经营所需及确保资金安全风险可控的前提下，同意公司循环使用不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行委托理财，授权公司董事长在该额度范围内行使购买理财产品的投资决策权，并签署相关合同文件。
独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 的 独 立 意 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（编号：2022-008）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-26] (002151)北斗星通:第六届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2022-007
北京北斗星通导航技术股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
十一次会议于 2022 年 1 月 25 日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2022
年 1 月 17 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决监事 3 名，实际表
决监事 3 名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：在确保不影响公司正常经营的情况下，循环使用不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金购买固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响。该事项决策和审议程序合法、合规。符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（编号:2022-008）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第六届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-26] (002151)北斗星通:关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2022-008
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 1 月 25 日，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常经营所需及确保资金安全风险可控的前提下，为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，使用不超过 6 亿元额度自有资金通过银行及证券公司等金融机构，分期分批购买安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月以内可循环使用，授权公司董事长在该额度范围内行使购买银行理财产品的投资决策权，并签署相关法律文件。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本事项无需提请股东大会审议。
一、投资情况概述
1、投资目的：在不影响公司正常经营所需及确保资金安全风险可控的前提下，为进一步提高公司短期闲置自有资金使用效率，增加公司收益，实现公司和股东利益最大化。
2、资金来源：公司短期闲置自有资金。
3、投资品种：公司在控制风险的前提下，通过银行及证券公司等金融机构，分期分批购买安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,包括但不限于银行结构性存款、证券公司发行的收益凭证等，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。
4、投资额度：人民币 6 亿元在决议有效期内循环使用。
5、投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔投资的存续期超过了决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。
6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风控措施
1、投资风险
公司委托理财面临的主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，工作人员操作失误可能导致相关风险，委托理财的实际收益存在不确定性。
2、风险控制措施
（1）公司将做好委托理财产品前期调研，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值；
（2）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（3）公司财务中心相关人员应及时分析和跟踪理财产品进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，最大限度地控制投资风险、保证资金安全；
（4）公司审计监察部定期对委托理财资金使用与保管情况进行监督检查。
三、对公司的影响
公司本次拟使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司生产运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常经营活动。公司拟购买的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，在确保安全性、流动性的基础上有利于提升公司短期闲置自有资金使用效率，获得一定的收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司全体股东利益。
四、独立董事意见
1、本事项履行的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在
损害股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
2、公司经营情况良好，财务状况稳健，在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过 6 亿元闲置自有资金购买固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，可以提高公司资金使用效率，增加公司收益。
3、同意公司在本次董事会批准额度范围进行相关投资。
五、监事会的意见
经审核，监事会认为：在确保不影响公司正常经营的情况下，循环使用不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金购买固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响。该事项决策和审议程序合法、合规。符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、公司第六届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-22] (002151)北斗星通:关于减少对境外控股子公司投资的进展公告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2022-005
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于减少对境外控股子公司投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月
28 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟减少对境外控股子公司投资的议案》，同意公司境外间接全资子公司 BDStar Germany GmbH（以下简称“北斗德国”）减少对德国 in-tech GmbH（以下简称“in-tech”）的投资事项。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于减少对境外控股子公司投资的公告》（公告编号：2021-054）。
2021 年 8 月，北斗德国收到首笔股权款 4,130,562.90 欧元，完成了 in-tech
相关股份的交割，北斗德国在 in-tech 的持股比例由 57.14%变更为 49%。《关于减少对境外控股子公司投资的进展公告》（公告编号：2021-058）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
2021 年 12 月 31 日，北斗德国收到 in-tech 另一股东 Friedrich & Wagner
Holding GmbH 因行使一次性购买选择权支付的行权基本对价 34,869,437.10 欧元。《关于减少对境外控股子公司投资的进展公告》（公告编号：2022-001）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
近日，in-tech 向北斗德国支付了其按持股比例 49%应享有的 2021 年 1-9
月的净利润 2,655,296.33 欧元。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-15] (002151)北斗星通:2021年度业绩预告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2022-004
北京北斗星通导航技术股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
? 扭亏为盈 √同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：20,000 万元–22,000 万元
股东的净利润 盈利：14,655 万元
比上年同期增长：36.5% - 50.1%
扣除非经常性损 盈利：11,800 万元–13,800 万元
益后的净利润 盈利：6,367 万元
比上年同期增：85.3% - 116.8%
基本每股收益 盈利：0.40 元/股–0.44 元/股 盈利：0.30 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本报告期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，无人机、智慧农机、测量测绘、物联网类等市场高速增
长对定位芯片的需求旺盛，公司把握“缺芯”的市场机遇，积极保供，报告
期内芯片、板卡业务收入比上年同期增长约 44%。
2、报告期内，公司聚焦主业，持续加大核心业务的研发投入和保障供
应能力建设，保持公司技术先进性，提高核心竞争力。基于 22 纳米芯片的
高精度板卡四季度开始批量出货，同时加大了高精度数据云服务业务和面向
消费类、物联网应用方向的定位芯片的投入。
3、报告期内，为长期激励团队积极性，提高团队凝聚力，公司推出了
2021 年限制性股票激励计划，因实施公司 2021 年限制性股票激励计划发生
股份支付费用约 2,500 万元，已经计入本报告期损益。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体数据将在公司 2021 年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-11] (002151)北斗星通:关于为下属控股子公司提供担保的公告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2022-003
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于为下属控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项审批情况
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月
25 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2021 年度对外担保额度的议案》，根据公司业务发展的需要，公司及下属子公司（均为合并报表范围内子公司）拟在 2021 年度向金融机构申请融资业务，同意公司为下属子公司（包括下属子公司之间）提供担保额度合计不超过人民币 53,700 万元（含原授信到期后展期 29,700 万元）。在上述额度范围内授权担保主体法人代表签署相关
协议或文件。详见 2021 年 3 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2021 年度对外担保额度的
公告》（公告编号：2021-019）。上述事项已于 2021 年 4 月 19 日经公司 2020 年
度股东大会审议并通过。
公司下属控股子公司和芯星通科技（北京）有限公司（以下简称“和芯星通”）因自身业务发展需要，向招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行”）
申请 3,000 万元授信额度。公司为支持子公司发展，于 2022 年 1 月 7 日与招商
银行签订《最高额不可撤销担保书》，公司为该 3,000 万元银行授信额度提供连带责任保证担保。本次担保后余额未超过上述股东大会审议通过的担保额度。
公司与招商银行股份有限公司北京分行无关联关系。
本次担保额度合计为 3,000 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 0.71%。
二、被担保下属控股子公司的基本情况
基本信息
子公司名称 和芯星通科技（北京）有限公司 注册资本 33,941.9333 万元
成立日期 2009 年 03 月 13 日 法定代表人 周儒欣
注册地址 北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦 A301 室
技术咨询、技术开发；产品设计；计算机系统服务；基础软件服务、应用
软件服务；销售自行开发后的产品；技术进出口、代理进出口、货物进出
主营业务 口；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互
联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
与公司的股 公司直接持有和芯星通 99.3643%股权，员工通过股权激励持股 0.6357%。权关系
财务情况（单位：万元）
项 目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 09 月 30 日（未经审计）
资产总额 85,031.22 93,956.63
负债总额 35,930.91 22,781.28
净 资 产 49,100.31 71,175.35
项 目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 09 月 30 日（未经审计）
营业收入 40,647.84 36,418.68
净 利 润 9,328.08 12,869.73
经信用中国网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）查询和芯星通科技（北京）有限公司不属于失信被执行人。
三、本次担保的主要内容
1、担保金额：人民币 3,000 万元。
2、 担保期限：担保合同生效日起至主合同项下债务履行期届满之日起三年。
3、担保方式：连带责任保证。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司经审批的对外担保总额为人民币 152,200 万元，占公司 2020
年度经审计净资产的 35.99%。实际担保金额为 43,462.6 万元，占公司 2020 年
度经审计净资产的 10.28%。公司及控股子公司无其他对外担保事项，亦无逾期担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
五、董事会意见
同意公司为和芯星通向招商银行申请不超过人民币 3,000 万元授信额度提供担保。本次担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发{2005}120 号）的规定，本次担保的财务风险处于公司可控制范围之内。不会损害公司及股东利益，不会对公司及控股子公司产生不利影响。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 10 日
[2022-01-08] (002151)北斗星通:关于公司变更签字注册会计师的公告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2022-002
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月
25 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计
师事务所”）为公司 2021 年度审计机构。具体内容详见 2021 年 3 月 26 日公司发
布于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2021-017）。该事项已经公司 2020 年度股东大会审议通过。
近日，公司收到大华会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》。现将有关情况公告如下：
一、本次的变更情况
大华会计师事务所作为公司 2021 年度审计机构，原计划安排滕忠诚与杨七
虎作为签字注册会计师，鉴于原签字注册会计师滕忠诚先生工作调整，经大华会计师事务所安排，由叶金福先生接替滕忠诚先生作为公司 2021 年度审计项目的签字注册会计师继续完成相关工作，变更后的签字注册会计师为叶金福和杨七虎。
二、本次变更签字注册会计师叶金福情况介绍
叶金福先生,2002 年 9 月成为注册会计师，2002 年 1 月开始从事上市公司审
计，2012 年 1 月开始在大华会计师事务所执业，2021 年 1 月开始为本公司提供
审计服务；近三年共签署 10 家上市公司审计报告。
叶金福先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织
的自律监管措施、纪律处分。
本次变更中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度审计工
作产生影响。
三、备查文件
1、大华会计师事务所关于变更 2021 年度审计签字注册会计师的函；
2、签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-05] (002151)北斗星通:关于减少对境外控股子公司投资的进展公告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2022-001
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于减少对境外控股子公司投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月
28 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟减少对境外控股子公司投资的议案》，同意公司境外间接全资子公司 BDStar Germany GmbH（以下简称“北斗德国”）减少对德国 in-tech GmbH（以下简称“in-tech”）的投资事项。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于减少对境外控股子公司投资的公告》（公告编号：2021-054）。
2021年8月，北斗德国收到首笔股权款4,130,562.90欧元，完成了in-tech相关股份的交割，北斗德国在 in-tech 的持股比例由 57.14%变更为 49%。《关于减少对境外控股子公司投资的进展公告》（公告编号：2021-058）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
近日，北斗德国收到 in-tech 另一股东 Friedrich & Wagner Holding GmbH
（以下简称“F&W”）根据《股东协议》就北斗德国所持 in-tech 的 49%股份，行使一次性购买选择权的通知，并支付了行权基本对价 34,869,437.10 欧元。北斗德国将不再持有 in-tech 的股份。
北斗德国将及时督促 F&W 按《股东协议》约定的时间支付股权转让款剩余部
分 1,000 万欧元及 2021 年 1-9 月按持股比例 49%对应的净利润。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司
2022 年 1 月 4 日
[2021-12-25] (002151)北斗星通:关于下属控股子公司对外融资的进展公告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2021-109
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于下属控股子公司对外融资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月
28 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于拟授权下属控股子公司对外融资的议案》，同意授权公司下属控股子公司北斗星通智联科技有限责任公司（以下简称“北斗智联”）开展不超过人民币 3 亿元额度的融资，期限为公司董事会审批通过后 12 个月内。《关于授权下属控股子公司对外融资的公告》（公告编号：2021-053）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
2021 年 8 月，宿迁高投知来股权投资合伙企业(有限合伙) （以下简称“宿
迁高投”）根据与北斗智联签署的融资协议（融资总金额 8,000 万元）,向北斗智联支付了首笔资金人民币 5,000 万元，公司披露了《关于下属控股子公司对外融资的进展公告》（公告编号：2021-060）。2021 年 10 月，宿迁高投依据融资协议向北斗智联支付了尾款资金人民币 3,000 万元，公司披露了《关于下属控股子公司对外融资的进展公告》（公告编号：2021-082）。前述公告刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
近日，重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）与北斗智联签署了总金额为 1.5 亿元的融资协议，并向北斗智联支付了该笔资金。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-22] (002151)北斗星通:关于子公司增资进展的公告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2021－108
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于子公司增资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“公司”）
于 2021 年 11 月 12 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于子公司
芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司子公司芯与物（上海）技术有限公司（以下简称“芯与物公司”）为激励核心员工，吸引和留住人才，把握芯片紧缺带来的市场窗口期，满足日益增长的物联网及消费类产品的需求，快速建立面向物联网及消费类市场的相关芯片的研发和业务平台，引入增资方对其增资 6,800 万元。《关于子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-092）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
芯与物公司现已收到海南真芯投资合伙企业（有限合伙）认缴的 3,890 万元增资款、集团员工投资平台上海同芯和企业管理合伙企业（有限合伙）认缴的910 万元增资款；芯与物公司的员工持股平台上海芯物智桐企业管理合伙企业（有限合伙）首笔认缴的 880.7 万元增资款，上海芯悟创挚企业管理合伙企业（有限合伙）首笔认缴的 30 万增资款。上海芯物智桐企业管理合伙企业（有限合伙）、上海芯悟创挚企业管理合伙企业（有限合伙）认缴款剩余部分将按增资协议约定时间分期缴纳。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-22] (002151)北斗星通:关于子公司增资进展的公告(2021/12/22)
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2021－108
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于子公司增资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“公司”）
于 2021 年 11 月 12 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于子公司
芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司子公司芯与物（上海）技术有限公司（以下简称“芯与物公司”）为激励核心员工，吸引和留住人才，把握芯片紧缺带来的市场窗口期，满足日益增长的物联网及消费类产品的需求，快速建立面向物联网及消费类市场的相关芯片的研发和业务平台，引入增资方对其增资 6,800 万元。《关于子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-092）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
芯与物公司现已收到海南真芯投资合伙企业（有限合伙）认缴的 3,890 万元增资款、集团员工投资平台上海同芯和企业管理合伙企业（有限合伙）认缴的910 万元增资款；芯与物公司的员工持股平台上海芯物智桐企业管理合伙企业（有限合伙）首笔认缴的 880.7 万元增资款，上海芯悟创挚企业管理合伙企业（有限合伙）首笔认缴的 30 万增资款。上海芯物智桐企业管理合伙企业（有限合伙）、上海芯悟创挚企业管理合伙企业（有限合伙）认缴款剩余部分将按增资协议约定时间分期缴纳。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-21] (002151)北斗星通:关于出售子公司部分股权完成的公告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2021-107
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于出售子公司部分股权完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
9 日，召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于出售控股子公司部分股权的议案》，同意公司为落实“聚焦主业”的发展战略，集中资源推进主营业务及潜力业务发展，提高资产质量和经营效率，出售控股子公司石家庄银河微波技术有限公司（以下简称“银河微波”）47.95334%股权。交易完成后，公司不再将其纳入合并财务报表范围，但仍持有其 16%股权，并按持股比例享有权益。《关于出售子公司部分股权的公告》（编号：2021-103）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
2021 年 12 月 15 日，公司在收到交易对方支付的首笔股权款，银河微波按
协议约定完成股权过户的工商变更登记后，于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，披露了《关于出售子公司部分股权进展的公告》（编号：2021-105）。
近日，公司已收到交易对方支付的交易价款剩余部分合计 9,398.854 万元。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司
2021 年 12 月 20 日
[2021-12-16] (002151)北斗星通:关于子公司增资进展的公告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2021-106
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于子公司增资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“公司”）
于 2021 年 9 月 15 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了关于子公司真点
科技（北京）有限公司（以下简称“真点科技”）增资的相关事项；2021 年 10月 26 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于子公司实施核心员工
持股计划涉及关联交易的议案》；2021 年 11 月 12 日召开第六届董事会第十次会
议，审议通过了《关于公司核心员工参与增资子公司真点科技（北京）有限公司出资份额调整暨关联交易的议案》。《关于子公司真点科技（北京）有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-074），《关于子公司实施核心员工持股计划涉及关联交易的公告》（公告编号：2021-080），《关于核心员工间接参与子公司真点科技（北京）有限公司增资出资份额调整暨关联交易的公告》（公告编号：2021-093）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
公司在真点科技收到增资方中北斗星通认缴的 7,250 万元增资款、海南云芯投资合伙企业（有限合伙）认缴的 1,050 万元增资款、天津真点智汇管理咨询中心（有限合伙）认缴的 227.5 万元增资款，并完成工商变更手续时，于 2021 年11 月 20 日披露了《关于子公司增资进展的公告》（公告编号：2021-097），详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
2021 年 12 月 15 日，真点科技收到天津真点智星管理咨询中心（有限合伙）
缴纳的首笔增资款 753 万元，天津真点合绩管理咨询中心（有限合伙）缴纳的首笔增资款 505 万元。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-15] (002151)北斗星通:关于出售子公司部分股权进展的公告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2021-105
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于出售子公司部分股权进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
9 日，召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于出售控股子公司部分股权的议案》，同意公司为落实“聚焦主业”的发展战略，集中资源推进主营业务及潜力业务发展，提高资产质量和经营效率，出售控股子公司石家庄银河微波技术有限公司（以下简称“银河微波”）47.95334%股权。交易完成后，公司不再将其纳入合并财务报表范围，但仍持有其 16%股权，并按持股比例享有权益。《关于出售子公司部分股权的公告》（编号：2021-103）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
截至本公告披露日，公司已收到交易对方支付的首笔股权款合计 9,782.482
万元，银河微波已按协议约定完成股权过户的工商变更登记，交易对方将按协议约定于近期支付交易价款剩余部分。现公司持有银河微波 16%股权。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-10] (002151)北斗星通:关于出售子公司部分股权的公告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2021-103
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于出售子公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、背景概述
2015 年 9 月 16 日，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗
星通”或“公司”）召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司全资子公司北京北斗星通信息装备有限公司投资收购石家庄银河微波技术有限公司60%股权的议案》，同意公司全资子公司北京北斗星通信息装备有限公司（以下简称“信息装备”）以自有资金 1.8 亿元购买石家庄银河微波技术有限公司（以下简称“银河微波”）60%股权，交易完成后银河微波成为公司间接控股子公司。《关于公司全资子公司北京北斗星通信息装备有限公司收购资产的公告》（公告编号：2015－079）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
2017 年 5 月，银河微波原股东之一杨洲先生将其所持银河微波 3.95334%股
权转让给北斗星通，交易价格为 790.67 万元。
2018 年 2 月 1 日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于收
购控股子公司所持银河微波公司 60%股权的议案》，同意公司以自有资金人民币1.8 亿元收购信息装备所持有的银河微波 60%股权，交易完成后银河微波成为公司直接控股子公司，公司持股比例为 63.95334%。《关于收购控股子公司所持银河微波公司 60%股权的公告》（公告编号：2018—012）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
为落实公司 “聚焦主业”的发展战略，集中资源推进主营业务及潜力业务
发展，提高资产质量和经营效率，公司现拟出售银河微波 47.95334%股权。本次
交易金额 19,181.336 万元，占公司 2020 年度经审计净资产 4.54%，属董事会审
批权限。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
交易完成后，公司不再将银河微波纳入合并财务报表范围，但仍持有其 16%
股权，并按持股比例享有权益。
二、交易概况
本次交易银河微波整体估值 4 亿元，公司拟出售 47.95334%银河微波股权，
交易对价为 19,181.336 万元。银河微波的其他原股东均明确表示放弃对本次转让股权的优先购买权。本次交易前后银河微波股权结构变化如下：
交易前 交易后
股东名称 持股比例 股东名称 持股比例
北斗星通 63.95334% 北斗星通 16.00000%
张世勇 22.31882% 张世勇 22.31882%
彭官忠 11.72784% 彭官忠 11.72784%
孙显峰 2.00000% 孙显峰 2.00000%
天津兴勇汇富企业管理合伙企业 9.75000%
（有限合伙）
天津展德聚鑫企业管理合伙企业 7.70000%
（有限合伙）
湖州睿德股权投资合伙企业（有限 6.50000%
合伙）
常州晟道投资合伙企业（有限合伙） 5.00000%
— — 王文博 5.00000%
平阳县智乾创业投资中心（有限合 3.75000%
伙）
姚国龙 2.75000%
北京环通盛业贸易有限公司 2.50000%
刘洁 2.50000%
张爱军 1.30000%
孙晓红 1.20334%
合计 100% 合计 100%
三、定价依据
根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中喜审字【2021】第 01667
号《审计报告》，截至 2021 年 9 月 30 日，银河微波账面净资产 13,336.72 万元。
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2021）第 2158 号《评
估报告》，以 2021 年 9 月 30 日为评估基准日，银河微波股东全部权益价值为
38,473.40 万元，评估增值为 25,136.67 万元，评估增值率为 188.48%。
经交易各方友好协商，本次银河微波整体估值确定为 4 亿元。
四、交易标的基本情况
企业名称：石家庄银河微波技术有限公司
成立日期：2002 年 4 月 24 日
注册资本：1700 万元
注册地址：石家庄市鹿泉经济开发区御园路 99 号光谷科技园 A 区 3 号楼
统一社会信用代码：911301007387208217
法定代表人：王增印
主营业务：开发、设计、生产各种微波混合集成电路、微波组件和微波子系统。
截至本公告披露日银河微波的股权结构：
股东名称 持股比例
北斗星通 63.95334%
张世勇 22.31882%
彭官忠 11.72784%
孙显峰 2.00000%
合计 100%
银河微波最近一年及一期财务数据：
单位：万元
项 目 2021 年 9 月 30 日（经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 19,191.99 20,118.30
净 资 产 13,336.72 11,662.78
负债总额 5,855.27 8,455.52
项 目 2021 年 1-9 月（经审计） 2020 年度（经审计）
营业收入 5,771.60 7,678.34
净 利 润 1,673.94 2,523.73
注： 2021 年 1-9 月数据经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计； 2020 年度数
据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
公司所持银河微波股权不存在抵押、质押或其他第三方权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被查封、冻结等状况，不存在妨碍权属转移的其他情况。公司不存在为银河微波提供担保、财务资助的情况、不存在委托银河微波理财的情况；银河微波不存在非经营性占用公司资金的情况。
五、交易对方基本情况
（一）受让方一：天津兴勇汇富企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91120118MA07GPJ50D
成立日期：2021 年 11 月 24 日
注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路 6262 号查验库办公区
202 室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 5062 号）
经营范围：一般项目：企业管理；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
执行事务合伙人：董文杰（身份证号：13010219***********；住所：河北省石家庄市长安区）
（二）受让方二：天津展德聚鑫企业管理合伙企业 （有限合伙）
统一社会信用代码：91120118MA07GUXB25
成立日期：2021 年 11 月 30 日
注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6975 号金融贸易中心
南区 1-1-916（天津创博商务秘书服务有限公司托管第 974 号）
经营范围：一般项目；企业管理；企业管理咨询；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
执行事务合伙人：河北展德科技有限公司（委派代表：张玉蕊）（统一社会信用代码：91130105MA7CBT6M83，注册地址：河北省石家庄市新华区和平西路
481 号电大东配楼 C 区 025 号）
（三）受让方三：湖州睿德股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330501MA2D4L4D3A
成立日期：2020 年 8 月 17 日
注册地址：浙江省湖州市滨湖街道泊月湾 22 幢 B 座-59
经营范围：一般项目：股权投资；（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
执行事务合伙人：海宁海睿投资管理有限公司（委派代表：郭源）（统一社会信用代码：91330481MA29FK0R6K，注册地址：浙江省嘉兴市海宁市浙江海宁经
编产业园区经都二
[2021-12-10] (002151)北斗星通:关于收购控股子公司和芯星通股权涉及关联交易完成工商备案的公告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2021-104
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于收购控股子公司和芯星通股权涉及关联交易完成工商备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月
16 日，召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于收购控股子公司和芯星
通自然人所持股份的关联交易议案》；于 2021 年 11 月 12 日，召开第六届董事
会第十次会议审议通过了《关于收购控股子公司和芯星通股权涉及关联交易的议案》，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于收购控股子公司和芯星通股份涉及关联交易公告》（公告编号：2021-049）、《关于收购控股子公司和芯星通股权涉及关联交易的公告》（公告编号:2021-090）。
2021 年 7 月 26 日，公司向和芯星通科技（北京）有限公司（以下简称“和
芯星通”）的员工持股平台北京和芯智汇投资管理中心（有限合伙）支付了
5,174,336.58 元股权收购款；2021 年 11 月 16 日，公司向北京和芯智汇投资管
理中心（有限合伙）支付了 18,234,504.75 元股权款。上述交易完成后，公司持有和芯星通 99.3643%股权。《关于收购控股子公司和芯星通股权涉及关联交易完成的公告》（公告编号：2021-101）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
2021 年 12 月 9 日，和芯星通收到北京市海淀区市场监督管理局出具的关于
其《公司章程》变更的备案回执。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司
2021 年 12 月 9 日
[2021-12-10] (002151)北斗星通:第六届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2021-102
北京北斗星通导航技术股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
一次会议于 2021 年 12 月 9 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2021 年 12
月 1 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
一 、审议通过了《关于出售控股子公司部分股权的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
为落实公司 “聚焦主业”的发展战略，集中资源推进主营业务及潜力业务发
展，提高资产质量和经营效率，同意公司出售控股子公司石家庄银河微波技术有限公司 47.95334%股权，本次交易完成后，公司不再将其纳入合并财务报表范围，但仍持有其 16%股权，并按持股比例享有权益。
本次交易金额 19,181.336 万元，占公司 2020 年度经审计净资产 4.54%，属董
事会审批权限。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
《关于出售子公司部分股权的公告》（编号：2021-103）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
公司第六届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-12-04] (002151)北斗星通:关于收购控股子公司和芯星通股权涉及关联交易完成的公告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2021-101
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于收购控股子公司和芯星通股权涉及关联交易完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月16日，召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于收购控股子公司和芯星通自然人所持股份的关联交易议案》；于2021 年11 月12 日，召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于收购控股子公司和芯星通股权涉及关联交易的议案》，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于收购控股子公司和芯星通股份涉及关联交易公告》（公告编号2021-049）、《关于收购控股子公司和芯星通股权涉及关联交易的公告》（公告编号:2021-090）。
目前，上述交易的相关手续已完成，公司现持有和芯星通科技（北京）有限公司99.3643%股权。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司
2021年12月3日
[2021-12-01] (002151)北斗星通:关于申请综合授信额度获得银行审批通过的自愿性信息披露公告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2021-100
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于申请综合授信额度获得银行审批通过的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2021年度申请银行综合授信额度的议案》，同意公司向部分银行申请一定额度的综合授信。具体内容详见2021年3月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-012）。
近日，公司收到宁波银行股份有限公司北京分行审批通过公司向其申请综合授信的通知，获批的综合授信额度为1亿元，期限1年，担保方式为信用方式， 主要用于短期流动资金贷款，保函，银承等。
公司将根据实际业务及运营资金需求在上述综合授信额度内进行融资。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司
2021年11月30日
[2021-12-01] (002151)北斗星通:2021年度第四次临时股东大会决议公告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2021-099
北京北斗星通导航技术股份有限公司
2021年度第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和会议出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2021年11月30日下午1:30
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月30日上午9:15，结束时间为2021年11月30日下午3:00。
（3）会议召开地点：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦公司会议室
（4）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
（5）股东大会的召集人：公司董事会
（6）股东大会的主持人：董事高培刚先生
（7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
2、会议出席情况
董事长周儒欣先生因工作原因不能主持本次会议。会议由半数以上董事共同推举董事高培刚先生担任主持。
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共21名，代表股份180,307,241股，占公司股份总数的35.2025%。其中，出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）13名，代表股份2,666,388股，占公司股份总数0.5206%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东与股东代表7名，代表股份133,762,246股，占公司股份总数的26.1152%。
（3）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计14名，代表股份46,544,995股，占公司股份总数的9.0873%。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员以现场和视频方式出席或列席了本次会议，公司保荐代表人以视频方式列席了本次会议，北京市隆安律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会与会股东以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式按照会议议程进行审议表决，并以特别决议通过了第三项议案，审议表决结果如下：
1、《关于终止募投项目并使用募集资金永久补充流动资金的议案》
同意180,292,941股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9921%；
弃权900股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0005%；
反对13,400股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0074%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意2,652,088股，占出席会议中小股东所持股份的99.4637%；
弃权900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0338%；
反对13,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.5026%。
2、《关于公司为下属控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
同意177,977,652股，占出席会议股东所代表有效表决股份的98.7080%；
弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%；
反对2,329,589股，占出席会议股东所代表有效表决股份的1.2920%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意336,799股，占出席会议中小股东所持股份的12.6313%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
反对2,329,589股，占出席会议中小股东所持股份的87.3687%。
3、《关于修订<公司章程>的议案》
同意180,301,341股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9967%；
弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%；
反对5,900股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0033%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意2,660,488股，占出席会议中小股东所持股份的99.7787%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2213%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市隆安律师事务所
2、见证律师：方嘉毅、张莉荔
3、结论性意见：北斗星通2021年度第四次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的《北京北斗星通导航技术股份有限公司2021年度第四次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、公司2021年度第四次临时股东大会决议；
2、北京市隆安律师事务所出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2021年度第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司
2021年11月30日
[2021-11-27] (002151)北斗星通:关于在子公司之间调剂担保额度及提供担保的进展公告
券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2021-098
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于在子公司之间调剂担保额度及提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项审批情况
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月
25 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2021 年度对外担保额度的议案》，根据公司业务发展的需要，公司及下属子公司（均为合并报表范围内子公司）拟在 2021 年度向金融机构申请融资业务，同意公司为下属子公司（包括下属子公司之间）提供担保额度合计不超过人民币 53,700 万元（含原授信到期后展期 29,700 万元）。在上述额度范围内公司可根据实际情况对担保范围内的各子公司之间进行调剂，并授权担保主体法人代表签署相关协议或文件。
详见 2021 年 3 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关
于预计 2021 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2021-019）。上述事项已
于 2021 年 4 月 19 日经公司 2020 年度股东大会审议并通过。
二、关于担保额度的调剂
为满足下属子公司业务发展需要，公司在不改变第六届董事会第二次会议及2020 年度股东大会审议通过的总担保额度的前提下，将控股子公司江苏北斗星通汽车电子有限公司（以下简称“江苏北斗”）未使用的担保额度 2,000 万元，调剂至控股子公司北斗星通智联科技有限责任公司（以下简称“北斗智联”），本次调剂的担保金额占公司最近一期经审计净资产的 0.47%。
本次调剂的具体情况如下：
单位：万元
担保方持 被担保方最 调剂前审批 调剂后审批 调剂后
担保方 被担保方 股比例 近一期资产 担保额度 担保额度 可用担
负债率 保额度
江苏北斗 47.08% 79.09% 7,000 5,000 0
北斗星通
北斗智联 47.08% 76.66% 3,000 5,000 5,000
三、被担保下属子公司基本情况
1、公司名称：北斗星通智联科技有限责任公司
2、注册地址：重庆市渝北区玉峰山镇桐桂大道3号
3、法定代表人：徐林浩
4、注册资本：陆亿元整
5、成立日期：2019年06月28日
6、主营业务：许可项目：检验检测服务，测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：开发、生产和销售：智能网联汽车电子产品（包括：导航影音娱乐系统及部件、仪表系统及部件、网联系统及部件、HUD 系统及部件、高级辅助驾驶系统和自动驾驶需要的导航相关部件）；提供汽车智能网联相关技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；提供车联网技术服务；从事与以上业务相关的货物及技术进出口。智能车载设备制造，智能车载设备销售，通信设备制造，卫星通信服务，软件开发，软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、北斗智联最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
项 目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 09 月 30 日（未经审计）
资产总额 141,012.19 146,495.70
负债总额 100,595.53 112,301.68
净 资 产 40,416.66 34,194.02
项 目 2020 年度（经审计） 2021 年 01-09 月（未经审计）
营业收入 97,624.84 101,309.74
净 利 润 -11,192.92 -6,236.52
8、北斗智联的股权结构：
北京北斗星通导航技术
股份有限公司
100%
北斗星通（重庆）汽车 嘉兴海松守正股权投资 北京北斗海松产业发展
电子有限公司 合伙企业（有限合伙） 投资中心（有限合伙）
47.08% 36.25% 16.67%
北斗星通智联科技有限
责任公司
四、本次担保情况
北斗智联因自身业务发展需要，向招商银行股份有限公司重庆分行（以下简称“招商银行”）申请 5,000 万元授信额度，用于日常经营。由公司为其提供连带责任保证担保。本次担保额度合计为 5,000 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 1.18%，担保后余额未超过公司 2020 年度股东大会审议通过的担保额度。
公司与招商银行股份有限公司重庆分行无关联关系。
北斗智联系公司全资子公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司持股 47.08%的控股子公司；嘉兴海松守正股权投资合伙企业（有限合伙）持有北斗智联
36.25%股权，华瑞世纪控股集团有限公司（以下简称“华瑞世纪”）系嘉兴海松守正股权投资合伙企业（有限合伙）主要出资人，经协商，华瑞世纪为本次公司担保责任的 43.5%部分提供信用反担保，并签署了相关的反担保合同。
《最高额不可撤销担保书》已于近日签署。
五、担保协议的主要内容
债权人：招商银行股份有限公司重庆分行
保证人：北京北斗星通导航技术股份有限公司
1、担保金额：不超过人民币5,000万元。
2、保证期限：担保合同生效日起至主合同项下债务履行期届满之日起三年。
3、保证方式：连带责任保证。
六、本次调剂对公司的影响
本次调剂担保额度及调剂对象均符合公司 2020 年度股东大会审议通过的担保事项要求，且本次调剂金额未超过公司 2020 年度经审计净资产的 10%，获调剂方北斗智联不存在逾期未偿还负债等情况，符合调剂条件。
本次担保额度调剂是为支持北斗智联业务发展，满足其运营资金需要，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。
七、公司累计对外担保及逾期担保的情况
本次担保后，公司经审批的对外担保总额为人民币 154,200 万元，占公司
2020 年度经审计净资产的 36.46%。实际担保金额为 36,298.32 万元，占公司 2020
年度经审计净资产的 8.58%。
公司及控股子公司无其他对外担保事项，亦无逾期担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
八、董事会意见
公司本次为下属控股子公司北斗智联向招商银行申请的授信提供不超过人民币 5,000 万元的额度担保，且华瑞世纪为公司所承担担保责任的 43.5%部分提供信用反担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发{2005}120 号）的规定，本次担保的财务风险处于公司可控制范围之内。不会损害公司及股东利益，不会对公司及控股子公司产生不利影响。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-20] (002151)北斗星通:关于子公司增资进展的公告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2021-097
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于子公司增资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“公司”）
于 2021 年 9 月 15 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了关于子公司真点
科技（北京）有限公司（以下简称“真点科技”）增资的相关事项；2021 年 11月 12 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司核心员工参与增资子公司真点科技（北京）有限公司出资份额调整暨关联交易的议案》。《关于子公司真点科技（北京）有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-074），《关于核心员工间接参与子公司真点科技（北京）有限公司增资出资份额调整暨关联交易的公告》（公告编号：2021-093）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
真点科技现已收到增资方中北斗星通认缴的 7,250 万元增资款、海南云芯投
资合伙企业（有限合伙）认缴的 1,050 万元增资款、天津真点智汇管理咨询中心（有限合伙）认缴的 227.5 万元增资款，并于近日完成了工商变更手续。真点科技员工持股平台天津真点智星管理咨询中心（有限合伙）及天津真点合绩管理咨询中心（有限合伙）将按增资协议约定于 2021 年 12 月中旬缴纳首笔增资款。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司
2021 年 11 月 19 日
[2021-11-17] (002151)北斗星通:关于为下属控股子公司提供担保的保荐机构核查意见更正公告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2021-096
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于为下属控股子公司提供担保的保荐机构核查意见更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 11 月 13 日，公司披露了方正证券承销保荐有限责任公司出具的《方
正证券承销保荐有限责任公司关于北京北斗星通导航技术股份有限公司为下属控股子公司提供担保的核查意见》。依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件，该担保事项无需独立董事出具事前认可意见，方正证券承销保荐有限责任公司就该核查意见进行更正如下：
更正前：
一、担保情况概述
公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见
七、保荐机构核查意见
独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见
更正后：
一、担保情况概述
公司独立董事就此事项发表了独立意见
七、保荐机构核查意见
独立董事发表了明确同意的独立意见
除上述内容外，核查意见其他内容不变。更正后的《方正证券承销保荐有限责任公司关于北京北斗星通导航技术股份有限公司为下属控股子公司提供担保的核查意见》刊登于巨潮资讯网。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-13] (002151)北斗星通:第六届监事会第十次会议决议公告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2021-087
北京北斗星通导航技术股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
十次会议于 2021 年 11 月 12 日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2021
年 11 月 4 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决监事 3 名，实际表
决监事 3 名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率并降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次事项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司的有关规定。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号:2021-088）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于终止募投项目并使用募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司终止募投项目并使用募集资金永久补充流动资金，符合公司发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次事项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司的有关规定。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于终止募投项目并使用募集资金永久补充流动资金的公告》（编号：2021-089）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
（三）审议通过了《关于收购控股子公司和芯星通股权涉及关联交易的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司《关于收购控股子公司和芯星通股权涉及关联交易的议案》的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定。不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
《关于收购控股子公司和芯星通股权涉及关联交易的公告》（编号:2021-090）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
（四）审议通过了《关于控股子公司北斗智联增资扩股暨关联交易的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司《关于控股子公司北斗智联增资扩股暨关联交易的议案》的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定。不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
《关于下属控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》（编号:2021-091）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
（五）审议通过了《关于子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司《关于子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的议案》的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定。不存在损害公司及中小股东的利益的情形。审议本事项过程中，关联董事周儒欣先生、高培刚先生进行了回避表决，决策程序合法。
《关于子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的公告》（编号:2021-092）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
（六）审议通过了《关于公司核心员工参与增资子公司真点科技（北京）有限公司出资份额调整暨关联交易的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司《关于公司核心员工参与增资子公司真点科技（北京）有限公司出资份额调整暨关联交易的议案》的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定。不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
《关于核心员工间接参与子公司真点科技（北京）有限公司增资出资份额调整暨关联交易的公告》（编号:2021-093）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
（七）审议通过了《关于公司为下属控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司为下属控股子公司北斗星通智联科技有限责任公司（以下简称“北斗智联”）向银行申请授信额度提供不超过人民币 10,000 万元保证担保，华瑞世纪为
公司所承担担保责任的 43.5%部分提供信用反担保。截至 2021 年 9 月 30 日，北斗
智联资产负债率为 76.66%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。监事会认为本次担保事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规和公司的规定。
《关于为下属控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（编号:2021-094）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第六届监事会第十次会议决议及相关审核意见。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会
2021 年 11 月 12 日
[2021-11-13] (002151)北斗星通:第六届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2021-086
北京北斗星通导航技术股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
次会议于 2021 年 11 月 12 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2021 年 11 月
4 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中：关联董事周儒欣先生及高培刚先生回避表决第五项议案。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
一 、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，同意公司在确保不影响募集资金使用计划的情况下，将部分闲置募集资金人民币 1.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
公司独立董事、监事会就本事项发表的意见及保荐机构方正承销保荐有限责任公司出具的核查意见，详见巨潮资讯网。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(编号：2021-088)刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
二、审议通过了《关于终止募投项目并使用募集资金永久补充流动资金的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
根据募投项目实施主体北斗智联对外融资，获取用于支持其发展资金的实际
情况，同意终止“智能网联汽车电子产品产能扩建项目”“智能网联汽车电子产品研发条件建设项目”并将募集资金永久补充流动资金（具体金额以转账日银行实际金额为准）。
关于本事项的独立董事意见、监事会意见及方正证券承销保荐有限责任公司出具的核查意见刊登于巨潮资讯网。
本事项将提交公司股东大会审议。
《关于终止募投项目并使用募集资金永久补充流动资金的公告》（编号：2021-089）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
三、审议通过了《关于收购控股子公司和芯星通股权涉及关联交易的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
同意回购公司副总经理黄磊先生通过控股子公司和芯星科技（北京）有限公司员工股权认购权计划所持有的 20 万股股权，构成关联交易，关联交易金额合计
为 107.8 万元，占公司 2020 年经审计净资产 0.025%。本事项属董事会审批权限。
《关于收购控股子公司和芯星通股权涉及关联交易的公告》（编号:2021-090）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
公司独立董事就本次交易中涉及关联交易事项发表的事前认可意见及独立意见，方正证券承销保荐有限责任公司出具的核查意见，刊登于巨潮资讯网。
四、审议通过了《关于控股子公司北斗智联增资扩股暨关联交易的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
同意公司控股子公司北斗智联为进一步激发其董事长徐林浩先生作为北斗智联主要管理者的企业家精神，实现责权利的进一步统一，以增资扩股方式，按人
民币 1 元/1 元注册资本的价格，向徐林浩先生增发 1,224.4898 万元。同时公司放
弃本次北斗智联增资扩股的优先认购权。鉴于徐林浩现任公司副总经理，本次交
易构成关联交易，交易金额 1,224.4898 万元，占公司 2020 年经审计净资产 0.29%。
本事项属董事会审批权限。
公司独立董事就本次交易中涉及关联交易事项发表的事前认可意见及独立意见，方正证券承销保荐有限责任公司出具的核查意见，刊登于巨潮资讯网。
《关于下属控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》（编号:2021-091）刊登
于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
五、审议通过了《关于子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的议案》；
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事周儒欣、高培刚回避表
决；
为把握芯片紧缺带来的市场窗口期，满足日益增长的物联网及消费类产品的需求，快速建立面向物联网及消费类市场的相关芯片的研发和业务平台，同时，为激励核心员工，吸引和留住人才，同意子公司芯与物（上海）技术有限公司引
入增资方对其增资 6,800 万元，占公司 2020 年经审计净资产的 1.61%，其中，海
南真芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南真芯”）增资 3,890 万元，集团员工投资平台增资 910 万元，芯与物核心员工激励持股平台增资 2,000 万元。
鉴于，公司董事长周儒欣先生系海南真芯主要出资人，本次海南真芯增资芯与物构成关联交易，关联交易金额3,890万元，占公司2020年经审计净资产0.92%。因公司高管参与集团员工投资平台并对芯与物增资 910 万元，亦构成关联交易，
关联交易金额 910 万元，占公司 2020 年经审计净资产 0.22%。上述关联交易金额
合计 4,800 万元，占公司 2020 年经审计净资产 1.14%，属公司董事会审批范围。
公司独立董事就本次交易中涉及关联交易事项发表的事前认可意见及独立意见，方正证券承销保荐有限责任公司出具的核查意见，刊登于巨潮资讯网。
《关于子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的公告 》（ 编号:2021-092）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
六、审议通过了《关于全资子公司深圳市华信天线技术有限公司增资的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
为满足全资子公司华信天线的业务发展需要，保持传统高精度天线优势的基础上，积极推进业务升级扩展，同意公司以自有资金 1.8 亿元对华信天线进行增资，本次增资金额将全部用于增加华信天线的资本公积。本次增资完成后，华信天线的股权结构不会发生改变，公司仍持有华信天线的 100%股权。本事项属公司董事会审批范围。
七、审议通过了《关于公司核心员工参与增资子公司真点科技（北京）有限公司出资份额调整暨关联交易的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
由于公司核心员工参与增资子公司真点科技（北京）有限公司事项中，因其他核心骨干人员中部分人员资金筹措问题导致无法按原计划出资份额出资，同意对人员份额进行调整。本次 550,000 元份额调整构成关联交易，占公司 2020 年经审计的净资产的 0.013%，属公司董事会审批范围。
《关于核心员工间接参与子公司真点科技（北京）有限公司增资出资份额调整暨关联交易的公告》（编号:2021-093）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
公司独立董事就本次调整涉及关联交易事项发表的事前认可意见及独立意见，方正证券承销保荐有限责任公司出具的核查意见，刊登于巨潮资讯网。
八、审议通过了《关于公司为下属控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
同意为下属控股子公司北斗星通智联科技有限责任公司向中信银行股份有限公司重庆分行的敞口授信额度，提供不超过人民币 10,000 万元保证担保，并授权董事长周儒欣先生代表公司签署相关担保文件。华瑞世纪为公司所承担担保责任的 43.5%部分提供信用反担保。
公司本次为北斗智联提供不超过 10,000 万元担保，占公司 2020 年度经审计
净资产的 2.36%。
截至 2021 年 9 月 30 日，北斗智联资产负债率为 76.66%，本次担保事项尚需
提交公司股东大会审议。
公司独立董事就本次事项发表的独立意见，方正证券承销保荐有限责任公司出具的核查意见，刊登于巨潮资讯网。
《关于为下属控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（编号:2021-094）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
九、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
依据《上市公司章程指引》，结合公司实际情况，同意对公司章程第六条、第十九条内容进行修订，修订对照表详见附件。《公司章程（2021 年 11 月）》刊登于巨潮资讯网。
本事项将提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于召开 2021 年度第四次临时股东大会的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
公司定于 2021 年 11 月 30 日召开 2021 年度第四次临时股东大会，股东大会
召开通知详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于召开 2021年度第四次临时股东大会的通知公告》（编号：2021-095）。
十一、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
3、方正证券承销保荐有限责任公司出具的核查意见。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2021 年 11 月 12 日
附件：
《公司章程》修订对照表
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 50,772.9997 第六条 公司注册资本为人民币 51,219.9997
万元。 万元。
2 第十九条 公司首次公开发行股票后股份总 第十九条 公司首次公开发行股票后股份总
数为 5,350 万股，均为普通股，其中，发起人 数为 5,350 万股，均为普通股，其中，发起人
持有 4,000 万股，占公司股份总数 74.766%， 持有 4,000 万股，占公司股份总数 74.766%，
社会公众股东持有 1,350 万股，占公司股份总 社会公众股东持有 1,350 万股，占公司股份总
数的 25.234%。经 2007 年度股东大会审议通过 数的 25.234%。经 2007 年度股东大会审议通过
《2007 年度利润分配方案》，公司总股本增加 《2007 年度利润分配方案》，公司总股本增加
为 9,095 万股。发起人持有 6,800 万股，占公 为 9,095 万股。发起人持有 6,800 万股，占公
司股份总数 74.766%，社会公众股东持有 2,295 司股份总数 7
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-25] (002151)北斗星通:关于为下属控股子公司提供担保的补充公告的更正公告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2022-013
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于为下属控股子公司提供担保的补充公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月
24 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网，披露了《关于为下属控股子公司提供担保的补充公告》（公告编号：2022-012），因工作人员失误，将“一、担保相关情况”项下“（一）江苏北斗的股权结构”中 “北斗星通智联科技有限责任公司”、“北京北斗海松产业发展投资中心（有限合伙）”分别误写为 “北斗星通（重庆）智能科技发展有限公司”、“北京北斗海松产业发展投资管理中心（有限合伙）”，现更正如下：
更正前：
一、担保相关情况
（一）江苏北斗的股权结构
华瑞世纪控股 北京北斗星通导航技术
集团有限公司 股份有限公司
98% 100%
嘉兴海松守正股权投资 北斗星通（重庆）汽车 北京北斗海松产业发展投
合伙企业（有限合伙） 电子有限公司 资管理中心（有限合伙）
36.25% 47.08% 16.67%
北斗星通(重庆)智能
科技发展有限公司
100%
深圳市徐港电子
有限公司
100%
江苏北斗星通汽车
电子有限公司
更正后：
一、担保相关情况
（一）江苏北斗的股权结构
华瑞世纪控股 北京北斗星通导航技术
集团有限公司 股份有限公司
98% 100%
嘉兴海松守正股权投资 北斗星通（重庆）汽车 北京北斗海松产业发展投
合伙企业（有限合伙） 电子有限公司 资中心（有限合伙）
36.25% 47.08% 16.67%
北斗星通智联科技
有限责任公司
100%
深圳市徐港电子
有限公司
100%
江苏北斗星通汽车
电子有限公司
除上述内容外，原公告其他内容不变。更正后的《关于为下属控股子公司提供担保的补充公告》详见附件。公司对由此给投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
附件：
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于为下属控股子公司提供担保的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月
22 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网，发布了《关于为下属控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-010），就公司为下属控股子公司江苏北斗星通汽车电子有限公司（以下简称“江苏北斗”）向银行申请授信提供一定比例担保的事项进行了披露，现就相关情况补充如下：
一、担保相关情况
（一）江苏北斗的股权结构
华瑞世纪控股 北京北斗星通导航技术
集团有限公司 股份有限公司
98% 100%
嘉兴海松守正股权投资 北斗星通（重庆）汽车 北京北斗海松产业发展投
合伙企业（有限合伙） 电子有限公司 资中心（有限合伙）
36.25% 47.08% 16.67%
北斗星通智联科技
有限责任公司
100%
深圳市徐港电子
有限公司
100%
江苏北斗星通汽车
电子有限公司
（二）担保比例
2020 年 6 月，北斗智联引入北京北斗海松产业发展投资中心（有限合伙）（以
下简称“北斗海松基金”）作为财务投资人增资入股 16.6667%，导致公司及华瑞世纪持股比例分别被稀释至 47.08%、36.2533%。北斗海松基金是由公司、华瑞世纪与北京市经信局高精尖基金共同投资组建。
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 8 日发布的《关于加强私募投
资基金监管的若干规定》（证监会公告[2020]71 号）第八条及财政部印发的《政府投资基金暂行管理办法》第三章之内容的相关规定，北斗海松基金无法对江苏北斗本次银行授信提供担保或反担保。
因此，江苏北斗本次因日常经营需要向银行申请 2,000 万元授信额度，公司按 56.5%的比例提供连带责任保证担保，华瑞世纪按 43.5%的比例提供连带责任保证担保。
二、本次对外担保对公司的影响
公司下属控股子公司北斗星通智联科技有限责任公司（以下简称“北斗智联”）持有江苏北斗100%股权。江苏北斗作为北斗智联旗下的汽车智能网联生产基地，在行业内具有良好的信誉，已通过国内多家汽车厂商的认证，系江苏省高新技术企业。
截止 2021 年 12 月 31 日，江苏北斗未经审计的总资产 11.77 亿元，总负债
9.42 亿元，资产负债率为 80.03%，扣除掉客户预付货款 1.7 亿元，资产负债率
为 65.59%，偿债风险处于可控范围内；截止 2021 年 12 月 31 日，其未经审计净
利润 2,513.67 万元，盈利能力足够覆盖本次江苏北斗的贷款金额。江苏北斗 2021年收入规模较 2020 年提升近 100%，收入规模增长趋势显著，显示了江苏北斗快速发展长期向好的趋势。
同时，截止目前，公司授权北斗星通智联科技有限责任公司（以下简称“北斗智联”）融资 3 亿元的额度，已经有 2.73 亿资金到位，且剩余资金也在积极开展沟通工作。江苏北斗作为北斗智联全资子公司，是北斗智联最主要的生产制造基地，北斗智联本次融资中，有部分资金专门用于江苏北斗的经营。
综上，江苏北斗经营向好，发展资金充足，不存在经营风险。公司本次担保的财务风险处于公司可控制范围之内。不会损害公司及股东利益，不会对公司及控股子公司产生不利影响。
三、其他相关说明
截至目前，公司及控股子公司不存在对外担保的债权发生逾期的事项，不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-24] (002151)北斗星通:2021年度业绩快报
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2022-011
北京北斗星通导航技术股份有限公司
2021 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，已经北京北斗星通导航
技术股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所
审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 3,847,093,773.65 3,624,338,125.03 6.15%
营业利润 200,293,116.86 169,487,482.77 18.18%
利润总额 201,802,133.34 170,716,456.78 18.21%
归属于上市公司股东的 203,032,905.67 146,553,475.60 38.54%
净利润
扣除非经常性损益后的
归属于上市公司股东的 128,326,842.32 63,665,951.98 101.56%
净利润
基本每股收益（元） 0.40 0.30 33.33%
加权平均净资产收益率 4.67% 4.14% 0.53%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 7,192,157,249.70 7,214,024,701.41 -0.30%
归属于上市公司股东的 4,430,028,511.47 4,228,987,895.58 4.75%
所有者权益
股本（股） 512,199,997.00 507,729,997.00 0.88%
归属于上市公司股东的 8.73 8.55 2.11%
每股净资产（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
1．报告期内，公司实现营业收入38.47亿元，较上年度同期上升6.15%，主要是报告期内，无人机、智慧农机、测量测绘、物联网类等市场高速增长对定位芯片的需求旺盛，公司把握“缺芯”的市场机遇，积极保供，报告期内芯片、板卡业务实现快速增长。
2．报告期内，公司归属于上市公司股东净利润2.03亿元，较上年度同期上升38.54%，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，较上年度同期上升101.56%,基本每股收益0.40元，较上年同期上升33.33%，主要由于公司积极应对“缺芯”，化危为机，供应链保供方面取得显著成效，芯片收入同比增长44%。
3.报告期内，归属于上市公司股东的所有者权益44.30亿元，较上年同期上升4.75%。主要由于报告期内公司业绩稳步提升，归属于上市公司股东的净利润实现2.03亿元，增加未分配利润。
4．报告期内，公司持续加大研发投入，2021年研发投入总额约为4.31亿元，较上年同期增长25%。
三、与前次业绩预计的差异说明
2022年1月15日，公司发布了《2021年业绩预告》，预计2021年度归属于上市公司股东的净利润为20,000万元至22,000万元。本次业绩快报披露的经营业绩与前次的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1．经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2．内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-02-24] (002151)北斗星通:关于为下属控股子公司提供担保的补充公告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2022-012
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于为下属控股子公司提供担保的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月
22 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网，发布了《关于为下属控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-010），就公司为下属控股子公司江苏北斗星通汽车电子有限公司（以下简称“江苏北斗”）向银行申请授信提供一定比例担保的事项进行了披露，现就相关情况补充如下：
一、担保相关情况
（一）江苏北斗的股权结构
华瑞世纪控股 北京北斗星通导航技术
集团有限公司 股份有限公司
98% 100%
嘉兴海松守正股权投资 北斗星通（重庆）汽车 北京北斗海松产业发展投
合伙企业（有限合伙） 电子有限公司 资管理中心（有限合伙）
36.25% 47.08% 16.67%
北斗星通(重庆)智能
科技发展有限公司
100%
深圳市徐港电子
有限公司
100%
江苏北斗星通汽车
电子有限公司
（二）担保比例
2020 年 6 月，北斗智联引入北京北斗海松产业发展投资中心（有限合伙）（以
下简称“北斗海松基金”）作为财务投资人增资入股 16.6667%，导致公司及华瑞世纪持股比例分别被稀释至 47.08%、36.2533%。北斗海松基金是由公司、华瑞世纪与北京市经信局高精尖基金共同投资组建。
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 8 日发布的《关于加强私募投
资基金监管的若干规定》（证监会公告[2020]71 号）第八条及财政部印发的《政府投资基金暂行管理办法》第三章之内容的相关规定，北斗海松基金无法对江苏北斗本次银行授信提供担保或反担保。
因此，江苏北斗本次因日常经营需要向银行申请 2,000 万元授信额度，公司
按 56.5%的比例提供连带责任保证担保，华瑞世纪按 43.5%的比例提供连带责任保证担保。
二、本次对外担保对公司的影响
公司下属控股子公司北斗星通智联科技有限责任公司（以下简称“北斗智联”）持有江苏北斗 100%股权。江苏北斗作为北斗智联旗下的汽车智能网联生产基地，在行业内具有良好的信誉，已通过国内多家汽车厂商的认证，系江苏省高新技术企业。
截止 2021 年 12 月 31 日，江苏北斗未经审计的总资产 11.77 亿元，总负债
9.42 亿元，资产负债率为 80.03%，扣除掉客户预付货款 1.7 亿元，资产负债率
为 65.59%，偿债风险处于可控范围内；截止 2021 年 12 月 31 日，其未经审计净
利润 2,513.67 万元，盈利能力足够覆盖本次江苏北斗的贷款金额。江苏北斗 2021年收入规模较 2020 年提升近 100%，收入规模增长趋势显著，显示了江苏北斗快速发展长期向好的趋势。
同时，截止目前，公司授权北斗星通智联科技有限责任公司（以下简称“北斗智联”）融资 3 亿元的额度，已经有 2.73 亿资金到位，且剩余资金也在积极开展沟通工作。江苏北斗作为北斗智联全资子公司，是北斗智联最主要的生产制造基地，北斗智联本次融资中，有部分资金专门用于江苏北斗的经营。
综上，江苏北斗经营向好，发展资金充足，不存在经营风险。公司本次担保的财务风险处于公司可控制范围之内。不会损害公司及股东利益，不会对公司及控股子公司产生不利影响。
三、其他相关说明
截至目前，公司及控股子公司不存在对外担保的债权发生逾期的事项，不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2022 年2 月 23 日
[2022-02-22] (002151)北斗星通:关于为下属控股子公司提供担保的公告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2022-010
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于为下属控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项审批情况
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月
25 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2021 年度对外担保额度的议案》，根据公司业务发展的需要，公司及下属子公司（均为合并报表范围内子公司）拟在 2021 年度向金融机构申请融资业务，同意公司为下属子公司（包括下属子公司之间）提供担保额度合计不超过人民币 53,700 万元（含原授信到期后展期 29,700 万元）。在上述额度范围内授权担保主体法人代表签署相关
协议或文件。详见 2021 年 3 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2021 年度对外担保额度的
公告》（公告编号：2021-019）。上述事项已于 2021 年 4 月 19 日经公司 2020 年
度股东大会审议并通过。
公司下属控股子公司江苏北斗星通汽车电子有限公司（以下简称“江苏北斗”）因自身业务发展需要，向江苏银行股份有限公司宿迁宿豫支行（以下简称“江苏银行”）申请 2,000 万元授信额度。经协商一致，公司为江苏北斗本次所申请的2,000 万元授信额度中的 56.5%即 1,130 万元提供连带责任保证担保，江苏北斗其他股东华瑞世纪控股集团有限公司（以下简称“华瑞世纪”）为其本次担保额度的 43.5%提供连带责任保证担保。公司本次担保额度合计 1,130 万元，占公司2020 年度经审计净资产的 0.27%，担保后余额未超过前述股东大会审议通过的担保额度。
近日，公司就上述 1,130 万元银行授信额度提供连带责任保证担保事项与江
苏银行签订《最高额保证合同》。
公司与江苏银行股份有限公司宿迁宿豫支行无关联关系。
二、被担保下属控股子公司的基本情况
基本信息
子公司名称 江苏北斗星通汽车电子有 注册资本 20,000万元
限公司
成立日期 2010 年 12 月 17日 法定代表人 徐林浩
注册地址 宿迁市宿豫经济开发区峨眉山路 1 号
汽车影音电子产品、车载信息娱乐多媒体系统、车载无线数据终端、通讯
产品、驾驶辅助系统、汽车仪表、汽车空调控制器、汽车电池管理系统、
GPS/北斗汽车防盗系统、汽车行驶记录仪的研发、生产、销售；模具的研
主营业务 发、制造（待取得相应许可后方可经营）、销售；软件技术服务及销售，
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出
口的商品和技术）；软件 IP 的授权和销售。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的股 公司通过全资子公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司间接持有北斗星
权关系 通智联科技有限责任公司 47.08%股权，北斗星通智联科技有限责任公司
持有江苏北斗 100%股权。
财务情况（单位：万元）
项 目 2020 年 12 月 31日（经审计） 2021 年 12 月 31日（未经审计）
资产总额 96,180.74 117,750.18
负债总额 75,170.06 94,159.84
净 资 产 21,010.68 23,590.34
项 目 2020 年 12 月 31日（经审计） 2021 年 12 月 31日（未经审计）
营业收入 68,305.13 136,102.06
净 利 润 2,345.84 2,513.67
三、本次担保的主要内容
1、银行担保额度：人民币 1,130 万元。
2、 担保期限：担保合同生效日起至主合同项下债务履行期届满之日起三年。
3、担保方式：连带责任保证。
4、用途：主要用于日常经营周转。
四、其他说明
江苏北斗系公司间接控股下属子公司；嘉兴海松守正股权投资合伙企业（有限合伙）持有江苏北斗 36.25%股权，华瑞世纪系嘉兴海松守正股权投资合伙企业（有限合伙）主要出资人，经协商一致，华瑞世纪为本次担保额度的 43.5%提供连带责任保证担保，并已签署相关的担保合同。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司经审批的对外担保总额为人民币 143,500 万元，占公司 2020
年度经审计净资产的 33.93%。实际担保金额为 42,321.95 万元，占公司 2020 年
度经审计净资产的 10.01%。公司及控股子公司无其他对外担保事项，亦无逾期担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、董事会意见
同意公司为江苏北斗向江苏银行申请不超过人民币 1,130 万元融资额度提
供担保。本次担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发{2005}120 号）的规定，本次担保的财务风险处于公司可控制范围之内。不会损害公司及股东利益，不会对公司及控股子公司产生不利影响。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 21 日
[2022-01-27] (002151)北斗星通:关于下属控股子公司对外融资的进展公告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2022-009
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于下属控股子公司对外融资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月
28 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于拟授权下属控股子公司对外融资的议案》，同意授权公司下属控股子公司北斗星通智联科技有限责任公司（以下简称“北斗智联”）开展不超过人民币 3 亿元额度的融资，期限为公司董事会审批通过后 12 个月内。公司发布了《关于授权下属控股子公司对外融资的公告》（公告编号：2021-053）。
2021 年 8 月，宿迁高投知来股权投资合伙企业(有限合伙) （以下简称“宿
迁高投”）根据与北斗智联签署的融资协议（融资总金额 8,000 万元）,向北斗智联支付了首笔资金人民币 5,000 万元，公司发布了《关于下属控股子公司对外融资的进展公告》（公告编号：2021-060）。2021 年 10 月，宿迁高投依据融资协议向北斗智联支付了尾款资金人民币 3,000 万元，公司发布了《关于下属控股子公司对外融资的进展公告》（公告编号：2021-082）。
2021 年 12 月，重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）与北
斗智联签署了总金额为 1.5 亿元的融资协议，并向北斗智联支付了该笔资金。公司发布了《关于下属控股子公司对外融资的进展公告》（公告编号：2021-109）。
前述公告均刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
近日，厦门厚达诺延投资合伙企业（有限合伙）与北斗智联签署了总金额为4,300 万元的融资协议，并向北斗智联支付了该笔资金。
截至本公告披露日，北斗智联累计融资总额为 2.73 亿元。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26] (002151)北斗星通:第六届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2022-006
北京北斗星通导航技术股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
二次会议于 2022 年 1 月 25 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2022 年 1 月
17 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
一 、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
为提高公司资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，增加现金资产投资收益，在不影响公司正常经营所需及确保资金安全风险可控的前提下，同意公司循环使用不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行委托理财，授权公司董事长在该额度范围内行使购买理财产品的投资决策权，并签署相关合同文件。
独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 的 独 立 意 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（编号：2022-008）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-26] (002151)北斗星通:第六届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2022-007
北京北斗星通导航技术股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
十一次会议于 2022 年 1 月 25 日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2022
年 1 月 17 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决监事 3 名，实际表
决监事 3 名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：在确保不影响公司正常经营的情况下，循环使用不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金购买固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响。该事项决策和审议程序合法、合规。符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（编号:2022-008）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第六届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-26] (002151)北斗星通:关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2022-008
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 1 月 25 日，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常经营所需及确保资金安全风险可控的前提下，为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，使用不超过 6 亿元额度自有资金通过银行及证券公司等金融机构，分期分批购买安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月以内可循环使用，授权公司董事长在该额度范围内行使购买银行理财产品的投资决策权，并签署相关法律文件。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本事项无需提请股东大会审议。
一、投资情况概述
1、投资目的：在不影响公司正常经营所需及确保资金安全风险可控的前提下，为进一步提高公司短期闲置自有资金使用效率，增加公司收益，实现公司和股东利益最大化。
2、资金来源：公司短期闲置自有资金。
3、投资品种：公司在控制风险的前提下，通过银行及证券公司等金融机构，分期分批购买安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,包括但不限于银行结构性存款、证券公司发行的收益凭证等，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。
4、投资额度：人民币 6 亿元在决议有效期内循环使用。
5、投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔投资的存续期超过了决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。
6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风控措施
1、投资风险
公司委托理财面临的主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，工作人员操作失误可能导致相关风险，委托理财的实际收益存在不确定性。
2、风险控制措施
（1）公司将做好委托理财产品前期调研，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值；
（2）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（3）公司财务中心相关人员应及时分析和跟踪理财产品进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，最大限度地控制投资风险、保证资金安全；
（4）公司审计监察部定期对委托理财资金使用与保管情况进行监督检查。
三、对公司的影响
公司本次拟使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司生产运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常经营活动。公司拟购买的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，在确保安全性、流动性的基础上有利于提升公司短期闲置自有资金使用效率，获得一定的收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司全体股东利益。
四、独立董事意见
1、本事项履行的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在
损害股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
2、公司经营情况良好，财务状况稳健，在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过 6 亿元闲置自有资金购买固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，可以提高公司资金使用效率，增加公司收益。
3、同意公司在本次董事会批准额度范围进行相关投资。
五、监事会的意见
经审核，监事会认为：在确保不影响公司正常经营的情况下，循环使用不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金购买固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响。该事项决策和审议程序合法、合规。符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、公司第六届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-22] (002151)北斗星通:关于减少对境外控股子公司投资的进展公告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2022-005
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于减少对境外控股子公司投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月
28 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟减少对境外控股子公司投资的议案》，同意公司境外间接全资子公司 BDStar Germany GmbH（以下简称“北斗德国”）减少对德国 in-tech GmbH（以下简称“in-tech”）的投资事项。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于减少对境外控股子公司投资的公告》（公告编号：2021-054）。
2021 年 8 月，北斗德国收到首笔股权款 4,130,562.90 欧元，完成了 in-tech
相关股份的交割，北斗德国在 in-tech 的持股比例由 57.14%变更为 49%。《关于减少对境外控股子公司投资的进展公告》（公告编号：2021-058）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
2021 年 12 月 31 日，北斗德国收到 in-tech 另一股东 Friedrich & Wagner
Holding GmbH 因行使一次性购买选择权支付的行权基本对价 34,869,437.10 欧元。《关于减少对境外控股子公司投资的进展公告》（公告编号：2022-001）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
近日，in-tech 向北斗德国支付了其按持股比例 49%应享有的 2021 年 1-9
月的净利润 2,655,296.33 欧元。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-15] (002151)北斗星通:2021年度业绩预告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2022-004
北京北斗星通导航技术股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
? 扭亏为盈 √同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：20,000 万元–22,000 万元
股东的净利润 盈利：14,655 万元
比上年同期增长：36.5% - 50.1%
扣除非经常性损 盈利：11,800 万元–13,800 万元
益后的净利润 盈利：6,367 万元
比上年同期增：85.3% - 116.8%
基本每股收益 盈利：0.40 元/股–0.44 元/股 盈利：0.30 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本报告期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，无人机、智慧农机、测量测绘、物联网类等市场高速增
长对定位芯片的需求旺盛，公司把握“缺芯”的市场机遇，积极保供，报告
期内芯片、板卡业务收入比上年同期增长约 44%。
2、报告期内，公司聚焦主业，持续加大核心业务的研发投入和保障供
应能力建设，保持公司技术先进性，提高核心竞争力。基于 22 纳米芯片的
高精度板卡四季度开始批量出货，同时加大了高精度数据云服务业务和面向
消费类、物联网应用方向的定位芯片的投入。
3、报告期内，为长期激励团队积极性，提高团队凝聚力，公司推出了
2021 年限制性股票激励计划，因实施公司 2021 年限制性股票激励计划发生
股份支付费用约 2,500 万元，已经计入本报告期损益。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体数据将在公司 2021 年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-11] (002151)北斗星通:关于为下属控股子公司提供担保的公告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2022-003
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于为下属控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项审批情况
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月
25 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2021 年度对外担保额度的议案》，根据公司业务发展的需要，公司及下属子公司（均为合并报表范围内子公司）拟在 2021 年度向金融机构申请融资业务，同意公司为下属子公司（包括下属子公司之间）提供担保额度合计不超过人民币 53,700 万元（含原授信到期后展期 29,700 万元）。在上述额度范围内授权担保主体法人代表签署相关
协议或文件。详见 2021 年 3 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2021 年度对外担保额度的
公告》（公告编号：2021-019）。上述事项已于 2021 年 4 月 19 日经公司 2020 年
度股东大会审议并通过。
公司下属控股子公司和芯星通科技（北京）有限公司（以下简称“和芯星通”）因自身业务发展需要，向招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行”）
申请 3,000 万元授信额度。公司为支持子公司发展，于 2022 年 1 月 7 日与招商
银行签订《最高额不可撤销担保书》，公司为该 3,000 万元银行授信额度提供连带责任保证担保。本次担保后余额未超过上述股东大会审议通过的担保额度。
公司与招商银行股份有限公司北京分行无关联关系。
本次担保额度合计为 3,000 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 0.71%。
二、被担保下属控股子公司的基本情况
基本信息
子公司名称 和芯星通科技（北京）有限公司 注册资本 33,941.9333 万元
成立日期 2009 年 03 月 13 日 法定代表人 周儒欣
注册地址 北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦 A301 室
技术咨询、技术开发；产品设计；计算机系统服务；基础软件服务、应用
软件服务；销售自行开发后的产品；技术进出口、代理进出口、货物进出
主营业务 口；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互
联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
与公司的股 公司直接持有和芯星通 99.3643%股权，员工通过股权激励持股 0.6357%。权关系
财务情况（单位：万元）
项 目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 09 月 30 日（未经审计）
资产总额 85,031.22 93,956.63
负债总额 35,930.91 22,781.28
净 资 产 49,100.31 71,175.35
项 目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 09 月 30 日（未经审计）
营业收入 40,647.84 36,418.68
净 利 润 9,328.08 12,869.73
经信用中国网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）查询和芯星通科技（北京）有限公司不属于失信被执行人。
三、本次担保的主要内容
1、担保金额：人民币 3,000 万元。
2、 担保期限：担保合同生效日起至主合同项下债务履行期届满之日起三年。
3、担保方式：连带责任保证。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司经审批的对外担保总额为人民币 152,200 万元，占公司 2020
年度经审计净资产的 35.99%。实际担保金额为 43,462.6 万元，占公司 2020 年
度经审计净资产的 10.28%。公司及控股子公司无其他对外担保事项，亦无逾期担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
五、董事会意见
同意公司为和芯星通向招商银行申请不超过人民币 3,000 万元授信额度提供担保。本次担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发{2005}120 号）的规定，本次担保的财务风险处于公司可控制范围之内。不会损害公司及股东利益，不会对公司及控股子公司产生不利影响。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 10 日
[2022-01-08] (002151)北斗星通:关于公司变更签字注册会计师的公告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2022-002
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月
25 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计
师事务所”）为公司 2021 年度审计机构。具体内容详见 2021 年 3 月 26 日公司发
布于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2021-017）。该事项已经公司 2020 年度股东大会审议通过。
近日，公司收到大华会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》。现将有关情况公告如下：
一、本次的变更情况
大华会计师事务所作为公司 2021 年度审计机构，原计划安排滕忠诚与杨七
虎作为签字注册会计师，鉴于原签字注册会计师滕忠诚先生工作调整，经大华会计师事务所安排，由叶金福先生接替滕忠诚先生作为公司 2021 年度审计项目的签字注册会计师继续完成相关工作，变更后的签字注册会计师为叶金福和杨七虎。
二、本次变更签字注册会计师叶金福情况介绍
叶金福先生,2002 年 9 月成为注册会计师，2002 年 1 月开始从事上市公司审
计，2012 年 1 月开始在大华会计师事务所执业，2021 年 1 月开始为本公司提供
审计服务；近三年共签署 10 家上市公司审计报告。
叶金福先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织
的自律监管措施、纪律处分。
本次变更中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度审计工
作产生影响。
三、备查文件
1、大华会计师事务所关于变更 2021 年度审计签字注册会计师的函；
2、签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-05] (002151)北斗星通:关于减少对境外控股子公司投资的进展公告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2022-001
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于减少对境外控股子公司投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月
28 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟减少对境外控股子公司投资的议案》，同意公司境外间接全资子公司 BDStar Germany GmbH（以下简称“北斗德国”）减少对德国 in-tech GmbH（以下简称“in-tech”）的投资事项。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于减少对境外控股子公司投资的公告》（公告编号：2021-054）。
2021年8月，北斗德国收到首笔股权款4,130,562.90欧元，完成了in-tech相关股份的交割，北斗德国在 in-tech 的持股比例由 57.14%变更为 49%。《关于减少对境外控股子公司投资的进展公告》（公告编号：2021-058）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
近日，北斗德国收到 in-tech 另一股东 Friedrich & Wagner Holding GmbH
（以下简称“F&W”）根据《股东协议》就北斗德国所持 in-tech 的 49%股份，行使一次性购买选择权的通知，并支付了行权基本对价 34,869,437.10 欧元。北斗德国将不再持有 in-tech 的股份。
北斗德国将及时督促 F&W 按《股东协议》约定的时间支付股权转让款剩余部
分 1,000 万欧元及 2021 年 1-9 月按持股比例 49%对应的净利润。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司
2022 年 1 月 4 日
[2021-12-25] (002151)北斗星通:关于下属控股子公司对外融资的进展公告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2021-109
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于下属控股子公司对外融资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月
28 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于拟授权下属控股子公司对外融资的议案》，同意授权公司下属控股子公司北斗星通智联科技有限责任公司（以下简称“北斗智联”）开展不超过人民币 3 亿元额度的融资，期限为公司董事会审批通过后 12 个月内。《关于授权下属控股子公司对外融资的公告》（公告编号：2021-053）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
2021 年 8 月，宿迁高投知来股权投资合伙企业(有限合伙) （以下简称“宿
迁高投”）根据与北斗智联签署的融资协议（融资总金额 8,000 万元）,向北斗智联支付了首笔资金人民币 5,000 万元，公司披露了《关于下属控股子公司对外融资的进展公告》（公告编号：2021-060）。2021 年 10 月，宿迁高投依据融资协议向北斗智联支付了尾款资金人民币 3,000 万元，公司披露了《关于下属控股子公司对外融资的进展公告》（公告编号：2021-082）。前述公告刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
近日，重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）与北斗智联签署了总金额为 1.5 亿元的融资协议，并向北斗智联支付了该笔资金。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-22] (002151)北斗星通:关于子公司增资进展的公告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2021－108
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于子公司增资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“公司”）
于 2021 年 11 月 12 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于子公司
芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司子公司芯与物（上海）技术有限公司（以下简称“芯与物公司”）为激励核心员工，吸引和留住人才，把握芯片紧缺带来的市场窗口期，满足日益增长的物联网及消费类产品的需求，快速建立面向物联网及消费类市场的相关芯片的研发和业务平台，引入增资方对其增资 6,800 万元。《关于子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-092）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
芯与物公司现已收到海南真芯投资合伙企业（有限合伙）认缴的 3,890 万元增资款、集团员工投资平台上海同芯和企业管理合伙企业（有限合伙）认缴的910 万元增资款；芯与物公司的员工持股平台上海芯物智桐企业管理合伙企业（有限合伙）首笔认缴的 880.7 万元增资款，上海芯悟创挚企业管理合伙企业（有限合伙）首笔认缴的 30 万增资款。上海芯物智桐企业管理合伙企业（有限合伙）、上海芯悟创挚企业管理合伙企业（有限合伙）认缴款剩余部分将按增资协议约定时间分期缴纳。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-22] (002151)北斗星通:关于子公司增资进展的公告(2021/12/22)
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2021－108
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于子公司增资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“公司”）
于 2021 年 11 月 12 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于子公司
芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司子公司芯与物（上海）技术有限公司（以下简称“芯与物公司”）为激励核心员工，吸引和留住人才，把握芯片紧缺带来的市场窗口期，满足日益增长的物联网及消费类产品的需求，快速建立面向物联网及消费类市场的相关芯片的研发和业务平台，引入增资方对其增资 6,800 万元。《关于子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-092）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
芯与物公司现已收到海南真芯投资合伙企业（有限合伙）认缴的 3,890 万元增资款、集团员工投资平台上海同芯和企业管理合伙企业（有限合伙）认缴的910 万元增资款；芯与物公司的员工持股平台上海芯物智桐企业管理合伙企业（有限合伙）首笔认缴的 880.7 万元增资款，上海芯悟创挚企业管理合伙企业（有限合伙）首笔认缴的 30 万增资款。上海芯物智桐企业管理合伙企业（有限合伙）、上海芯悟创挚企业管理合伙企业（有限合伙）认缴款剩余部分将按增资协议约定时间分期缴纳。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-21] (002151)北斗星通:关于出售子公司部分股权完成的公告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2021-107
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于出售子公司部分股权完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
9 日，召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于出售控股子公司部分股权的议案》，同意公司为落实“聚焦主业”的发展战略，集中资源推进主营业务及潜力业务发展，提高资产质量和经营效率，出售控股子公司石家庄银河微波技术有限公司（以下简称“银河微波”）47.95334%股权。交易完成后，公司不再将其纳入合并财务报表范围，但仍持有其 16%股权，并按持股比例享有权益。《关于出售子公司部分股权的公告》（编号：2021-103）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
2021 年 12 月 15 日，公司在收到交易对方支付的首笔股权款，银河微波按
协议约定完成股权过户的工商变更登记后，于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，披露了《关于出售子公司部分股权进展的公告》（编号：2021-105）。
近日，公司已收到交易对方支付的交易价款剩余部分合计 9,398.854 万元。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司
2021 年 12 月 20 日
[2021-12-16] (002151)北斗星通:关于子公司增资进展的公告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2021-106
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于子公司增资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“公司”）
于 2021 年 9 月 15 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了关于子公司真点
科技（北京）有限公司（以下简称“真点科技”）增资的相关事项；2021 年 10月 26 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于子公司实施核心员工
持股计划涉及关联交易的议案》；2021 年 11 月 12 日召开第六届董事会第十次会
议，审议通过了《关于公司核心员工参与增资子公司真点科技（北京）有限公司出资份额调整暨关联交易的议案》。《关于子公司真点科技（北京）有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-074），《关于子公司实施核心员工持股计划涉及关联交易的公告》（公告编号：2021-080），《关于核心员工间接参与子公司真点科技（北京）有限公司增资出资份额调整暨关联交易的公告》（公告编号：2021-093）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
公司在真点科技收到增资方中北斗星通认缴的 7,250 万元增资款、海南云芯投资合伙企业（有限合伙）认缴的 1,050 万元增资款、天津真点智汇管理咨询中心（有限合伙）认缴的 227.5 万元增资款，并完成工商变更手续时，于 2021 年11 月 20 日披露了《关于子公司增资进展的公告》（公告编号：2021-097），详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
2021 年 12 月 15 日，真点科技收到天津真点智星管理咨询中心（有限合伙）
缴纳的首笔增资款 753 万元，天津真点合绩管理咨询中心（有限合伙）缴纳的首笔增资款 505 万元。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-15] (002151)北斗星通:关于出售子公司部分股权进展的公告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2021-105
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于出售子公司部分股权进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
9 日，召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于出售控股子公司部分股权的议案》，同意公司为落实“聚焦主业”的发展战略，集中资源推进主营业务及潜力业务发展，提高资产质量和经营效率，出售控股子公司石家庄银河微波技术有限公司（以下简称“银河微波”）47.95334%股权。交易完成后，公司不再将其纳入合并财务报表范围，但仍持有其 16%股权，并按持股比例享有权益。《关于出售子公司部分股权的公告》（编号：2021-103）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
截至本公告披露日，公司已收到交易对方支付的首笔股权款合计 9,782.482
万元，银河微波已按协议约定完成股权过户的工商变更登记，交易对方将按协议约定于近期支付交易价款剩余部分。现公司持有银河微波 16%股权。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-10] (002151)北斗星通:关于出售子公司部分股权的公告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2021-103
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于出售子公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、背景概述
2015 年 9 月 16 日，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗
星通”或“公司”）召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司全资子公司北京北斗星通信息装备有限公司投资收购石家庄银河微波技术有限公司60%股权的议案》，同意公司全资子公司北京北斗星通信息装备有限公司（以下简称“信息装备”）以自有资金 1.8 亿元购买石家庄银河微波技术有限公司（以下简称“银河微波”）60%股权，交易完成后银河微波成为公司间接控股子公司。《关于公司全资子公司北京北斗星通信息装备有限公司收购资产的公告》（公告编号：2015－079）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
2017 年 5 月，银河微波原股东之一杨洲先生将其所持银河微波 3.95334%股
权转让给北斗星通，交易价格为 790.67 万元。
2018 年 2 月 1 日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于收
购控股子公司所持银河微波公司 60%股权的议案》，同意公司以自有资金人民币1.8 亿元收购信息装备所持有的银河微波 60%股权，交易完成后银河微波成为公司直接控股子公司，公司持股比例为 63.95334%。《关于收购控股子公司所持银河微波公司 60%股权的公告》（公告编号：2018—012）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
为落实公司 “聚焦主业”的发展战略，集中资源推进主营业务及潜力业务
发展，提高资产质量和经营效率，公司现拟出售银河微波 47.95334%股权。本次
交易金额 19,181.336 万元，占公司 2020 年度经审计净资产 4.54%，属董事会审
批权限。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
交易完成后，公司不再将银河微波纳入合并财务报表范围，但仍持有其 16%
股权，并按持股比例享有权益。
二、交易概况
本次交易银河微波整体估值 4 亿元，公司拟出售 47.95334%银河微波股权，
交易对价为 19,181.336 万元。银河微波的其他原股东均明确表示放弃对本次转让股权的优先购买权。本次交易前后银河微波股权结构变化如下：
交易前 交易后
股东名称 持股比例 股东名称 持股比例
北斗星通 63.95334% 北斗星通 16.00000%
张世勇 22.31882% 张世勇 22.31882%
彭官忠 11.72784% 彭官忠 11.72784%
孙显峰 2.00000% 孙显峰 2.00000%
天津兴勇汇富企业管理合伙企业 9.75000%
（有限合伙）
天津展德聚鑫企业管理合伙企业 7.70000%
（有限合伙）
湖州睿德股权投资合伙企业（有限 6.50000%
合伙）
常州晟道投资合伙企业（有限合伙） 5.00000%
— — 王文博 5.00000%
平阳县智乾创业投资中心（有限合 3.75000%
伙）
姚国龙 2.75000%
北京环通盛业贸易有限公司 2.50000%
刘洁 2.50000%
张爱军 1.30000%
孙晓红 1.20334%
合计 100% 合计 100%
三、定价依据
根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中喜审字【2021】第 01667
号《审计报告》，截至 2021 年 9 月 30 日，银河微波账面净资产 13,336.72 万元。
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2021）第 2158 号《评
估报告》，以 2021 年 9 月 30 日为评估基准日，银河微波股东全部权益价值为
38,473.40 万元，评估增值为 25,136.67 万元，评估增值率为 188.48%。
经交易各方友好协商，本次银河微波整体估值确定为 4 亿元。
四、交易标的基本情况
企业名称：石家庄银河微波技术有限公司
成立日期：2002 年 4 月 24 日
注册资本：1700 万元
注册地址：石家庄市鹿泉经济开发区御园路 99 号光谷科技园 A 区 3 号楼
统一社会信用代码：911301007387208217
法定代表人：王增印
主营业务：开发、设计、生产各种微波混合集成电路、微波组件和微波子系统。
截至本公告披露日银河微波的股权结构：
股东名称 持股比例
北斗星通 63.95334%
张世勇 22.31882%
彭官忠 11.72784%
孙显峰 2.00000%
合计 100%
银河微波最近一年及一期财务数据：
单位：万元
项 目 2021 年 9 月 30 日（经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 19,191.99 20,118.30
净 资 产 13,336.72 11,662.78
负债总额 5,855.27 8,455.52
项 目 2021 年 1-9 月（经审计） 2020 年度（经审计）
营业收入 5,771.60 7,678.34
净 利 润 1,673.94 2,523.73
注： 2021 年 1-9 月数据经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计； 2020 年度数
据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
公司所持银河微波股权不存在抵押、质押或其他第三方权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被查封、冻结等状况，不存在妨碍权属转移的其他情况。公司不存在为银河微波提供担保、财务资助的情况、不存在委托银河微波理财的情况；银河微波不存在非经营性占用公司资金的情况。
五、交易对方基本情况
（一）受让方一：天津兴勇汇富企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91120118MA07GPJ50D
成立日期：2021 年 11 月 24 日
注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路 6262 号查验库办公区
202 室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 5062 号）
经营范围：一般项目：企业管理；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
执行事务合伙人：董文杰（身份证号：13010219***********；住所：河北省石家庄市长安区）
（二）受让方二：天津展德聚鑫企业管理合伙企业 （有限合伙）
统一社会信用代码：91120118MA07GUXB25
成立日期：2021 年 11 月 30 日
注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6975 号金融贸易中心
南区 1-1-916（天津创博商务秘书服务有限公司托管第 974 号）
经营范围：一般项目；企业管理；企业管理咨询；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
执行事务合伙人：河北展德科技有限公司（委派代表：张玉蕊）（统一社会信用代码：91130105MA7CBT6M83，注册地址：河北省石家庄市新华区和平西路
481 号电大东配楼 C 区 025 号）
（三）受让方三：湖州睿德股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330501MA2D4L4D3A
成立日期：2020 年 8 月 17 日
注册地址：浙江省湖州市滨湖街道泊月湾 22 幢 B 座-59
经营范围：一般项目：股权投资；（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
执行事务合伙人：海宁海睿投资管理有限公司（委派代表：郭源）（统一社会信用代码：91330481MA29FK0R6K，注册地址：浙江省嘉兴市海宁市浙江海宁经
编产业园区经都二
[2021-12-10] (002151)北斗星通:关于收购控股子公司和芯星通股权涉及关联交易完成工商备案的公告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2021-104
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于收购控股子公司和芯星通股权涉及关联交易完成工商备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月
16 日，召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于收购控股子公司和芯星
通自然人所持股份的关联交易议案》；于 2021 年 11 月 12 日，召开第六届董事
会第十次会议审议通过了《关于收购控股子公司和芯星通股权涉及关联交易的议案》，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于收购控股子公司和芯星通股份涉及关联交易公告》（公告编号：2021-049）、《关于收购控股子公司和芯星通股权涉及关联交易的公告》（公告编号:2021-090）。
2021 年 7 月 26 日，公司向和芯星通科技（北京）有限公司（以下简称“和
芯星通”）的员工持股平台北京和芯智汇投资管理中心（有限合伙）支付了
5,174,336.58 元股权收购款；2021 年 11 月 16 日，公司向北京和芯智汇投资管
理中心（有限合伙）支付了 18,234,504.75 元股权款。上述交易完成后，公司持有和芯星通 99.3643%股权。《关于收购控股子公司和芯星通股权涉及关联交易完成的公告》（公告编号：2021-101）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
2021 年 12 月 9 日，和芯星通收到北京市海淀区市场监督管理局出具的关于
其《公司章程》变更的备案回执。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司
2021 年 12 月 9 日
[2021-12-10] (002151)北斗星通:第六届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2021-102
北京北斗星通导航技术股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
一次会议于 2021 年 12 月 9 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2021 年 12
月 1 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
一 、审议通过了《关于出售控股子公司部分股权的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
为落实公司 “聚焦主业”的发展战略，集中资源推进主营业务及潜力业务发
展，提高资产质量和经营效率，同意公司出售控股子公司石家庄银河微波技术有限公司 47.95334%股权，本次交易完成后，公司不再将其纳入合并财务报表范围，但仍持有其 16%股权，并按持股比例享有权益。
本次交易金额 19,181.336 万元，占公司 2020 年度经审计净资产 4.54%，属董
事会审批权限。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
《关于出售子公司部分股权的公告》（编号：2021-103）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
公司第六届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-12-04] (002151)北斗星通:关于收购控股子公司和芯星通股权涉及关联交易完成的公告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2021-101
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于收购控股子公司和芯星通股权涉及关联交易完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月16日，召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于收购控股子公司和芯星通自然人所持股份的关联交易议案》；于2021 年11 月12 日，召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于收购控股子公司和芯星通股权涉及关联交易的议案》，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于收购控股子公司和芯星通股份涉及关联交易公告》（公告编号2021-049）、《关于收购控股子公司和芯星通股权涉及关联交易的公告》（公告编号:2021-090）。
目前，上述交易的相关手续已完成，公司现持有和芯星通科技（北京）有限公司99.3643%股权。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司
2021年12月3日
[2021-12-01] (002151)北斗星通:关于申请综合授信额度获得银行审批通过的自愿性信息披露公告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2021-100
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于申请综合授信额度获得银行审批通过的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2021年度申请银行综合授信额度的议案》，同意公司向部分银行申请一定额度的综合授信。具体内容详见2021年3月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-012）。
近日，公司收到宁波银行股份有限公司北京分行审批通过公司向其申请综合授信的通知，获批的综合授信额度为1亿元，期限1年，担保方式为信用方式， 主要用于短期流动资金贷款，保函，银承等。
公司将根据实际业务及运营资金需求在上述综合授信额度内进行融资。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司
2021年11月30日
[2021-12-01] (002151)北斗星通:2021年度第四次临时股东大会决议公告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2021-099
北京北斗星通导航技术股份有限公司
2021年度第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和会议出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2021年11月30日下午1:30
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月30日上午9:15，结束时间为2021年11月30日下午3:00。
（3）会议召开地点：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦公司会议室
（4）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
（5）股东大会的召集人：公司董事会
（6）股东大会的主持人：董事高培刚先生
（7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
2、会议出席情况
董事长周儒欣先生因工作原因不能主持本次会议。会议由半数以上董事共同推举董事高培刚先生担任主持。
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共21名，代表股份180,307,241股，占公司股份总数的35.2025%。其中，出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）13名，代表股份2,666,388股，占公司股份总数0.5206%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东与股东代表7名，代表股份133,762,246股，占公司股份总数的26.1152%。
（3）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计14名，代表股份46,544,995股，占公司股份总数的9.0873%。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员以现场和视频方式出席或列席了本次会议，公司保荐代表人以视频方式列席了本次会议，北京市隆安律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会与会股东以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式按照会议议程进行审议表决，并以特别决议通过了第三项议案，审议表决结果如下：
1、《关于终止募投项目并使用募集资金永久补充流动资金的议案》
同意180,292,941股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9921%；
弃权900股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0005%；
反对13,400股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0074%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意2,652,088股，占出席会议中小股东所持股份的99.4637%；
弃权900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0338%；
反对13,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.5026%。
2、《关于公司为下属控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
同意177,977,652股，占出席会议股东所代表有效表决股份的98.7080%；
弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%；
反对2,329,589股，占出席会议股东所代表有效表决股份的1.2920%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意336,799股，占出席会议中小股东所持股份的12.6313%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
反对2,329,589股，占出席会议中小股东所持股份的87.3687%。
3、《关于修订<公司章程>的议案》
同意180,301,341股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9967%；
弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%；
反对5,900股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0033%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意2,660,488股，占出席会议中小股东所持股份的99.7787%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2213%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市隆安律师事务所
2、见证律师：方嘉毅、张莉荔
3、结论性意见：北斗星通2021年度第四次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的《北京北斗星通导航技术股份有限公司2021年度第四次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、公司2021年度第四次临时股东大会决议；
2、北京市隆安律师事务所出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2021年度第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司
2021年11月30日
[2021-11-27] (002151)北斗星通:关于在子公司之间调剂担保额度及提供担保的进展公告
券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2021-098
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于在子公司之间调剂担保额度及提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项审批情况
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月
25 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2021 年度对外担保额度的议案》，根据公司业务发展的需要，公司及下属子公司（均为合并报表范围内子公司）拟在 2021 年度向金融机构申请融资业务，同意公司为下属子公司（包括下属子公司之间）提供担保额度合计不超过人民币 53,700 万元（含原授信到期后展期 29,700 万元）。在上述额度范围内公司可根据实际情况对担保范围内的各子公司之间进行调剂，并授权担保主体法人代表签署相关协议或文件。
详见 2021 年 3 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关
于预计 2021 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2021-019）。上述事项已
于 2021 年 4 月 19 日经公司 2020 年度股东大会审议并通过。
二、关于担保额度的调剂
为满足下属子公司业务发展需要，公司在不改变第六届董事会第二次会议及2020 年度股东大会审议通过的总担保额度的前提下，将控股子公司江苏北斗星通汽车电子有限公司（以下简称“江苏北斗”）未使用的担保额度 2,000 万元，调剂至控股子公司北斗星通智联科技有限责任公司（以下简称“北斗智联”），本次调剂的担保金额占公司最近一期经审计净资产的 0.47%。
本次调剂的具体情况如下：
单位：万元
担保方持 被担保方最 调剂前审批 调剂后审批 调剂后
担保方 被担保方 股比例 近一期资产 担保额度 担保额度 可用担
负债率 保额度
江苏北斗 47.08% 79.09% 7,000 5,000 0
北斗星通
北斗智联 47.08% 76.66% 3,000 5,000 5,000
三、被担保下属子公司基本情况
1、公司名称：北斗星通智联科技有限责任公司
2、注册地址：重庆市渝北区玉峰山镇桐桂大道3号
3、法定代表人：徐林浩
4、注册资本：陆亿元整
5、成立日期：2019年06月28日
6、主营业务：许可项目：检验检测服务，测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：开发、生产和销售：智能网联汽车电子产品（包括：导航影音娱乐系统及部件、仪表系统及部件、网联系统及部件、HUD 系统及部件、高级辅助驾驶系统和自动驾驶需要的导航相关部件）；提供汽车智能网联相关技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；提供车联网技术服务；从事与以上业务相关的货物及技术进出口。智能车载设备制造，智能车载设备销售，通信设备制造，卫星通信服务，软件开发，软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、北斗智联最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
项 目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 09 月 30 日（未经审计）
资产总额 141,012.19 146,495.70
负债总额 100,595.53 112,301.68
净 资 产 40,416.66 34,194.02
项 目 2020 年度（经审计） 2021 年 01-09 月（未经审计）
营业收入 97,624.84 101,309.74
净 利 润 -11,192.92 -6,236.52
8、北斗智联的股权结构：
北京北斗星通导航技术
股份有限公司
100%
北斗星通（重庆）汽车 嘉兴海松守正股权投资 北京北斗海松产业发展
电子有限公司 合伙企业（有限合伙） 投资中心（有限合伙）
47.08% 36.25% 16.67%
北斗星通智联科技有限
责任公司
四、本次担保情况
北斗智联因自身业务发展需要，向招商银行股份有限公司重庆分行（以下简称“招商银行”）申请 5,000 万元授信额度，用于日常经营。由公司为其提供连带责任保证担保。本次担保额度合计为 5,000 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 1.18%，担保后余额未超过公司 2020 年度股东大会审议通过的担保额度。
公司与招商银行股份有限公司重庆分行无关联关系。
北斗智联系公司全资子公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司持股 47.08%的控股子公司；嘉兴海松守正股权投资合伙企业（有限合伙）持有北斗智联
36.25%股权，华瑞世纪控股集团有限公司（以下简称“华瑞世纪”）系嘉兴海松守正股权投资合伙企业（有限合伙）主要出资人，经协商，华瑞世纪为本次公司担保责任的 43.5%部分提供信用反担保，并签署了相关的反担保合同。
《最高额不可撤销担保书》已于近日签署。
五、担保协议的主要内容
债权人：招商银行股份有限公司重庆分行
保证人：北京北斗星通导航技术股份有限公司
1、担保金额：不超过人民币5,000万元。
2、保证期限：担保合同生效日起至主合同项下债务履行期届满之日起三年。
3、保证方式：连带责任保证。
六、本次调剂对公司的影响
本次调剂担保额度及调剂对象均符合公司 2020 年度股东大会审议通过的担保事项要求，且本次调剂金额未超过公司 2020 年度经审计净资产的 10%，获调剂方北斗智联不存在逾期未偿还负债等情况，符合调剂条件。
本次担保额度调剂是为支持北斗智联业务发展，满足其运营资金需要，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。
七、公司累计对外担保及逾期担保的情况
本次担保后，公司经审批的对外担保总额为人民币 154,200 万元，占公司
2020 年度经审计净资产的 36.46%。实际担保金额为 36,298.32 万元，占公司 2020
年度经审计净资产的 8.58%。
公司及控股子公司无其他对外担保事项，亦无逾期担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
八、董事会意见
公司本次为下属控股子公司北斗智联向招商银行申请的授信提供不超过人民币 5,000 万元的额度担保，且华瑞世纪为公司所承担担保责任的 43.5%部分提供信用反担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发{2005}120 号）的规定，本次担保的财务风险处于公司可控制范围之内。不会损害公司及股东利益，不会对公司及控股子公司产生不利影响。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-20] (002151)北斗星通:关于子公司增资进展的公告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2021-097
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于子公司增资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“公司”）
于 2021 年 9 月 15 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了关于子公司真点
科技（北京）有限公司（以下简称“真点科技”）增资的相关事项；2021 年 11月 12 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司核心员工参与增资子公司真点科技（北京）有限公司出资份额调整暨关联交易的议案》。《关于子公司真点科技（北京）有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-074），《关于核心员工间接参与子公司真点科技（北京）有限公司增资出资份额调整暨关联交易的公告》（公告编号：2021-093）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
真点科技现已收到增资方中北斗星通认缴的 7,250 万元增资款、海南云芯投
资合伙企业（有限合伙）认缴的 1,050 万元增资款、天津真点智汇管理咨询中心（有限合伙）认缴的 227.5 万元增资款，并于近日完成了工商变更手续。真点科技员工持股平台天津真点智星管理咨询中心（有限合伙）及天津真点合绩管理咨询中心（有限合伙）将按增资协议约定于 2021 年 12 月中旬缴纳首笔增资款。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司
2021 年 11 月 19 日
[2021-11-17] (002151)北斗星通:关于为下属控股子公司提供担保的保荐机构核查意见更正公告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2021-096
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于为下属控股子公司提供担保的保荐机构核查意见更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 11 月 13 日，公司披露了方正证券承销保荐有限责任公司出具的《方
正证券承销保荐有限责任公司关于北京北斗星通导航技术股份有限公司为下属控股子公司提供担保的核查意见》。依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件，该担保事项无需独立董事出具事前认可意见，方正证券承销保荐有限责任公司就该核查意见进行更正如下：
更正前：
一、担保情况概述
公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见
七、保荐机构核查意见
独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见
更正后：
一、担保情况概述
公司独立董事就此事项发表了独立意见
七、保荐机构核查意见
独立董事发表了明确同意的独立意见
除上述内容外，核查意见其他内容不变。更正后的《方正证券承销保荐有限责任公司关于北京北斗星通导航技术股份有限公司为下属控股子公司提供担保的核查意见》刊登于巨潮资讯网。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-13] (002151)北斗星通:第六届监事会第十次会议决议公告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2021-087
北京北斗星通导航技术股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
十次会议于 2021 年 11 月 12 日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2021
年 11 月 4 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决监事 3 名，实际表
决监事 3 名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率并降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次事项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司的有关规定。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号:2021-088）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于终止募投项目并使用募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司终止募投项目并使用募集资金永久补充流动资金，符合公司发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次事项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司的有关规定。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于终止募投项目并使用募集资金永久补充流动资金的公告》（编号：2021-089）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
（三）审议通过了《关于收购控股子公司和芯星通股权涉及关联交易的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司《关于收购控股子公司和芯星通股权涉及关联交易的议案》的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定。不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
《关于收购控股子公司和芯星通股权涉及关联交易的公告》（编号:2021-090）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
（四）审议通过了《关于控股子公司北斗智联增资扩股暨关联交易的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司《关于控股子公司北斗智联增资扩股暨关联交易的议案》的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定。不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
《关于下属控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》（编号:2021-091）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
（五）审议通过了《关于子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司《关于子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的议案》的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定。不存在损害公司及中小股东的利益的情形。审议本事项过程中，关联董事周儒欣先生、高培刚先生进行了回避表决，决策程序合法。
《关于子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的公告》（编号:2021-092）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
（六）审议通过了《关于公司核心员工参与增资子公司真点科技（北京）有限公司出资份额调整暨关联交易的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司《关于公司核心员工参与增资子公司真点科技（北京）有限公司出资份额调整暨关联交易的议案》的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定。不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
《关于核心员工间接参与子公司真点科技（北京）有限公司增资出资份额调整暨关联交易的公告》（编号:2021-093）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
（七）审议通过了《关于公司为下属控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司为下属控股子公司北斗星通智联科技有限责任公司（以下简称“北斗智联”）向银行申请授信额度提供不超过人民币 10,000 万元保证担保，华瑞世纪为
公司所承担担保责任的 43.5%部分提供信用反担保。截至 2021 年 9 月 30 日，北斗
智联资产负债率为 76.66%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。监事会认为本次担保事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规和公司的规定。
《关于为下属控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（编号:2021-094）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第六届监事会第十次会议决议及相关审核意见。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会
2021 年 11 月 12 日
[2021-11-13] (002151)北斗星通:第六届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2021-086
北京北斗星通导航技术股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
次会议于 2021 年 11 月 12 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2021 年 11 月
4 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中：关联董事周儒欣先生及高培刚先生回避表决第五项议案。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
一 、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，同意公司在确保不影响募集资金使用计划的情况下，将部分闲置募集资金人民币 1.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
公司独立董事、监事会就本事项发表的意见及保荐机构方正承销保荐有限责任公司出具的核查意见，详见巨潮资讯网。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(编号：2021-088)刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
二、审议通过了《关于终止募投项目并使用募集资金永久补充流动资金的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
根据募投项目实施主体北斗智联对外融资，获取用于支持其发展资金的实际
情况，同意终止“智能网联汽车电子产品产能扩建项目”“智能网联汽车电子产品研发条件建设项目”并将募集资金永久补充流动资金（具体金额以转账日银行实际金额为准）。
关于本事项的独立董事意见、监事会意见及方正证券承销保荐有限责任公司出具的核查意见刊登于巨潮资讯网。
本事项将提交公司股东大会审议。
《关于终止募投项目并使用募集资金永久补充流动资金的公告》（编号：2021-089）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
三、审议通过了《关于收购控股子公司和芯星通股权涉及关联交易的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
同意回购公司副总经理黄磊先生通过控股子公司和芯星科技（北京）有限公司员工股权认购权计划所持有的 20 万股股权，构成关联交易，关联交易金额合计
为 107.8 万元，占公司 2020 年经审计净资产 0.025%。本事项属董事会审批权限。
《关于收购控股子公司和芯星通股权涉及关联交易的公告》（编号:2021-090）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
公司独立董事就本次交易中涉及关联交易事项发表的事前认可意见及独立意见，方正证券承销保荐有限责任公司出具的核查意见，刊登于巨潮资讯网。
四、审议通过了《关于控股子公司北斗智联增资扩股暨关联交易的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
同意公司控股子公司北斗智联为进一步激发其董事长徐林浩先生作为北斗智联主要管理者的企业家精神，实现责权利的进一步统一，以增资扩股方式，按人
民币 1 元/1 元注册资本的价格，向徐林浩先生增发 1,224.4898 万元。同时公司放
弃本次北斗智联增资扩股的优先认购权。鉴于徐林浩现任公司副总经理，本次交
易构成关联交易，交易金额 1,224.4898 万元，占公司 2020 年经审计净资产 0.29%。
本事项属董事会审批权限。
公司独立董事就本次交易中涉及关联交易事项发表的事前认可意见及独立意见，方正证券承销保荐有限责任公司出具的核查意见，刊登于巨潮资讯网。
《关于下属控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》（编号:2021-091）刊登
于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
五、审议通过了《关于子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的议案》；
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事周儒欣、高培刚回避表
决；
为把握芯片紧缺带来的市场窗口期，满足日益增长的物联网及消费类产品的需求，快速建立面向物联网及消费类市场的相关芯片的研发和业务平台，同时，为激励核心员工，吸引和留住人才，同意子公司芯与物（上海）技术有限公司引
入增资方对其增资 6,800 万元，占公司 2020 年经审计净资产的 1.61%，其中，海
南真芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南真芯”）增资 3,890 万元，集团员工投资平台增资 910 万元，芯与物核心员工激励持股平台增资 2,000 万元。
鉴于，公司董事长周儒欣先生系海南真芯主要出资人，本次海南真芯增资芯与物构成关联交易，关联交易金额3,890万元，占公司2020年经审计净资产0.92%。因公司高管参与集团员工投资平台并对芯与物增资 910 万元，亦构成关联交易，
关联交易金额 910 万元，占公司 2020 年经审计净资产 0.22%。上述关联交易金额
合计 4,800 万元，占公司 2020 年经审计净资产 1.14%，属公司董事会审批范围。
公司独立董事就本次交易中涉及关联交易事项发表的事前认可意见及独立意见，方正证券承销保荐有限责任公司出具的核查意见，刊登于巨潮资讯网。
《关于子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的公告 》（ 编号:2021-092）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
六、审议通过了《关于全资子公司深圳市华信天线技术有限公司增资的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
为满足全资子公司华信天线的业务发展需要，保持传统高精度天线优势的基础上，积极推进业务升级扩展，同意公司以自有资金 1.8 亿元对华信天线进行增资，本次增资金额将全部用于增加华信天线的资本公积。本次增资完成后，华信天线的股权结构不会发生改变，公司仍持有华信天线的 100%股权。本事项属公司董事会审批范围。
七、审议通过了《关于公司核心员工参与增资子公司真点科技（北京）有限公司出资份额调整暨关联交易的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
由于公司核心员工参与增资子公司真点科技（北京）有限公司事项中，因其他核心骨干人员中部分人员资金筹措问题导致无法按原计划出资份额出资，同意对人员份额进行调整。本次 550,000 元份额调整构成关联交易，占公司 2020 年经审计的净资产的 0.013%，属公司董事会审批范围。
《关于核心员工间接参与子公司真点科技（北京）有限公司增资出资份额调整暨关联交易的公告》（编号:2021-093）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
公司独立董事就本次调整涉及关联交易事项发表的事前认可意见及独立意见，方正证券承销保荐有限责任公司出具的核查意见，刊登于巨潮资讯网。
八、审议通过了《关于公司为下属控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
同意为下属控股子公司北斗星通智联科技有限责任公司向中信银行股份有限公司重庆分行的敞口授信额度，提供不超过人民币 10,000 万元保证担保，并授权董事长周儒欣先生代表公司签署相关担保文件。华瑞世纪为公司所承担担保责任的 43.5%部分提供信用反担保。
公司本次为北斗智联提供不超过 10,000 万元担保，占公司 2020 年度经审计
净资产的 2.36%。
截至 2021 年 9 月 30 日，北斗智联资产负债率为 76.66%，本次担保事项尚需
提交公司股东大会审议。
公司独立董事就本次事项发表的独立意见，方正证券承销保荐有限责任公司出具的核查意见，刊登于巨潮资讯网。
《关于为下属控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（编号:2021-094）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
九、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
依据《上市公司章程指引》，结合公司实际情况，同意对公司章程第六条、第十九条内容进行修订，修订对照表详见附件。《公司章程（2021 年 11 月）》刊登于巨潮资讯网。
本事项将提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于召开 2021 年度第四次临时股东大会的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
公司定于 2021 年 11 月 30 日召开 2021 年度第四次临时股东大会，股东大会
召开通知详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于召开 2021年度第四次临时股东大会的通知公告》（编号：2021-095）。
十一、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
3、方正证券承销保荐有限责任公司出具的核查意见。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2021 年 11 月 12 日
附件：
《公司章程》修订对照表
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 50,772.9997 第六条 公司注册资本为人民币 51,219.9997
万元。 万元。
2 第十九条 公司首次公开发行股票后股份总 第十九条 公司首次公开发行股票后股份总
数为 5,350 万股，均为普通股，其中，发起人 数为 5,350 万股，均为普通股，其中，发起人
持有 4,000 万股，占公司股份总数 74.766%， 持有 4,000 万股，占公司股份总数 74.766%，
社会公众股东持有 1,350 万股，占公司股份总 社会公众股东持有 1,350 万股，占公司股份总
数的 25.234%。经 2007 年度股东大会审议通过 数的 25.234%。经 2007 年度股东大会审议通过
《2007 年度利润分配方案》，公司总股本增加 《2007 年度利润分配方案》，公司总股本增加
为 9,095 万股。发起人持有 6,800 万股，占公 为 9,095 万股。发起人持有 6,800 万股，占公
司股份总数 74.766%，社会公众股东持有 2,295 司股份总数 7
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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