002150什么时候复牌？-通润装备停牌最新消息
≈≈通润装备002150≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (002150)通润装备:2021年度业绩快报
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2022-001
江苏通润装备科技股份有限公司 2021 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2021 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部
门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 本报告期 上年同期 增减幅度（％）
营业总收入 1,912,848,039.27 1,423,961,082.24 34.33
营业利润 238,649,922.65 212,480,082.24 12.32
利润总额 238,672,668.15 212,125,540.76 12.51
归属于上市公司股东的 148,027,433.78 132,837,452.28 11.44
净利润
基本每股收益（元） 0.42 0.37 13.51
加权平均净资产收益率 10.33% 9.87% 0.46
本报告期末 本报告期初 增减幅度（％）
总资产 2,060,274,534.54 1,835,266,581.60 12.26
归属于上市公司股东的 1,478,017,401.04 1,386,076,624.82 6.63
所有者权益
股本 356,517,053 356,517,053 0.00
归属于上市公司股东的 4.15 3.89 6.68
每股净资产（元）
注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内公司实现营业总收入191,284.80万元，比去年同期增长了34.33%；营业利润23,864.99万元，比去年同期增长了12.32%；利润总额23,867.27万元，比去年同期增长了12.51%；归属于上市公司股东的净利润14,802.74万元，比去年同
期增长了11.44%。截止报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益为147,801.74万元，比报告期初增长6.63%；总资产206,027.45万元，比报告期初增长12.26%。
报告期内公司营业总收入增长34.33%，主要原因一是金属工具箱柜业务和机电钣金业务出口订单保持增长，国内电器开关柜业务同比增长；二是由于原材料大幅上涨公司于下半年相应调高了主要产品的售价也使得营业收入相应增加。报告期内，由于原材料价格大幅波动上涨，劳动力成本持续上升，国际海运运力不足导致物流成本增加，人民币持续升值等不利因素，综合毛利率有所下降，对公司的盈利水平造成了影响。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在本次业绩快报披露前未进行 2021 年度业绩预计披露。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
[2021-12-17] (002150)通润装备:第七届董事会第四次会议决议公告
江苏通润装备科技股份有限公司
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2021-039
江苏通润装备科技股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司第七届董事会第四次会议，于 2021 年 12
月 5 日以电子邮件及通讯方式向公司全体董事发出《江苏通润装备科技股份有限
公司关于召开第七届董事会第四次会议通知》。2021 年 12 月 15 日下午 13：30，
公司第七届董事会第四次会议在公司五楼会议室以传真表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长柳振江先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于制定公司<内部问责制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《内部问责制度》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17日
[2021-12-08] (002150)通润装备:关于变更签字会计师的公告
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2021-038
江苏通润装备科技股份有限公司
关于变更签字会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 4 月
26 日召开第六届董事会第十六次会议，2021 年 5 月 18 日召开 2020 年度股东大
会审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立
信”）为公司 2021 年度审计机构，具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日、2021
年 5 月 19 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-002）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-005）、《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-023）。
一、签字会计师变更情况
2021 年 12 月 6 日，公司收到立信关于变更公司 2021 年度审计项目合伙人的
函。立信作为公司 2021 年度财务报告的审计机构，原指派郑斌、潘新华作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师郑斌工作调整的原因，立信会计师事务所指派注册会计师严劼接替郑斌作为项目合伙人，继续完成公司 2021 年度财务报告相关审计工作。变更后的签字注册会计师为严劼、潘新华。
二、本次变更签字会计师的信息
1、人员信息
注册会计师 开始从事上 开始在本所 开始为本公司
项目 姓名 执业时间 市公司审计 执业时间 提供审计服务
时间 时间
项目合伙人 严劼 2002 年 7 月 2002 年 2002 年 7 月 2021 年 12月
2、项目合伙人近三年从业情况：
姓名：严劼
时间 上市公司名称 职务
2018 年-2020 年 江苏林洋能源股份有限公司 项目合伙人
2020 年 福建安井食品股份有限公司 项目合伙人
2018 年-2020 年 上海亚虹模具股份有限公司 项目合伙人
2018 年 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 项目合伙人
2018 年-2020 年 金轮蓝海股份有限公司 质量控制合伙人
2019 年-2020 年 杭州泰格医药科技股份有限公司 质量控制合伙人
2020 年 倍加洁集团股份有限公司 质量控制合伙人
3、严劼先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和纪律处分。本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度财务报告审计工作产生影响。
三、备查文件
1、《关于变更江苏通润装备科技股份有限公司 2021 年度项目合伙人的函》。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-10-29] (002150)通润装备:监事会决议公告
江苏通润装备科技股份有限公司
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2021-037
江苏通润装备科技股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次
会议，于 2021 年 10 月 27 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知。2021 年 10
月 27 日下午 13：00，公司第七届监事会第三次会议在公司五楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由召集人王祥元先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏通润装备科技股份有限公司2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-035），全文详见巨潮资讯
网站（www.cninfo.com.cn）以及 10 月 29 日的《证券时报》。
三、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第七届监事会第三次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29日
[2021-10-29] (002150)通润装备:董事会决议公告
江苏通润装备科技股份有限公司
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2021-034
江苏通润装备科技股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司第七届董事会第三次会议，于 2021 年 10
月 17 日以电子邮件及通讯方式向公司全体董事发出《江苏通润装备科技股份有
限公司关于召开第七届董事会第三次会议通知》。2021 年 10 月 27 日上午 9：00，
公司第七届董事会第三次会议在公司五楼会议室以传真表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长柳振江先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司全体董事确认：公司 2021 年第三季度报告内容真实、准确地反映了公
司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-035），全文详见巨潮资讯
网站（www.cninfo.com.cn）以及 10 月 29 日的《证券时报》。
2、审议通过《关于购买控股子公司部分资产的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司关于购买控股子公司部分资产的公告》（公告编号：2021-036），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 10 月 29 日的《证券时报》。
三、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议；
江苏通润装备科技股份有限公司
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29日
[2021-10-29] (002150)通润装备:关于购买控股子公司部分资产的公告
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2021-036
江苏通润装备科技股份有限公司
关于购买控股子公司部分资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
根据公司发展战略需要，为了完善经营体制，调整生产结构，提高公司经营效益，公司拟向控股子公司江苏通润工具箱柜有限公司（以下简称“通润箱柜”）购买部分生产设备，将通润箱柜海虞厂区金属箱柜业务的部分生产制造（主要包括钣金加工、焊接、装配等）调整到母公司。本次交易已经公司第七届董事会第三次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。
公司与控股子公司江苏通润工具箱柜有限公司达成协议：公司以总价3,070.51 万元人民币（本价格不含增值税）向通润箱柜购买生产设备。
本次交易是公司与控股子公司之间的交易，未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。本次交易金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审批。
二、交易对方的基本情况
江苏通润工具箱柜有限公司
统一社会信用代码：91320581MA1T6U501H
法定代表人：王雪良
注册资本：5000 万元人民币
成立日期：2017 年 10 月 30 日
注册地址：常熟市海虞镇周行通港工业开发区 5 幢
经营范围：金属工具箱柜、钢制办公家具、精密钣金制品生产及相关品的科技开发；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
股权结构：江苏通润装备科技股份有限公司持有通润箱柜 70%股权，常熟大森股权管理企业（有限合伙）持有通润箱柜 16%股权，常熟焱润股权管理企业（有
限合伙）持有通润箱柜 14%股权。常熟大森股权管理企业（有限合伙）、常熟焱润股权管理企业（有限合伙）所有合伙人均为公司的关键业务人员和通润箱柜的管理层及关键岗位员工。
通润箱柜经营良好，未被人民法院列为失信被执行人。
三、交易标的基本情况
本次公司购买的标的资产均为固定资产，具体是机器设备 326 台，电子设备
47 台。上述交易资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在被采取查封、冻结等司法措施等，交易资产均放置于常熟市海虞镇通港路 536 号公司海虞厂区内。
该项资产的帐面原值为 4,220.78 万元，已计提的折旧为 1,150.27 万元，帐面
净值 3,070.51 万元，该项资产的评估净值为 3,354.28 万元。
本次公司购买的设备中有合计账面净值为 2,583.29 万元的设备是公司前期
出售给通润箱柜的设备，其中 2018 年 12 月出售给通润箱柜的机器设备有 243
台，电子设备 30 台， 2018 年出售时账面净值为 3,377.92 万元，对应的评估净
值为 3,646.27 万元；其中 2021 年 3 月出售给通润箱柜的机器设备有 11 台， 3
月份出售时账面净值为 268.72 万元，对应的评估净值为 270.89 万元，上述两次交易由于账面净值与评估值不存在重大差异，均以账面净值作为交易价格。本次公司将设备购回，同时将海虞厂区工具箱柜业务的部分生产制造收回母公司，主要是公司根据发展战略，调整公司内部业务框架，加强母公司的生产制造能力，有利于工具箱柜业务的管控和拓展，从而提高企业的整体抗风险能力与核心竞争力。本次交易价格参考评估价值，在评估值与账面净值差异不大的情况下，选择账面净值作为交易价格，定价方式与原出售时的定价一致，不存在损害上市公司股东利益的情况，交易价格合理。
四、交易协议的主要内容
1、定价依据及成交总金额
根据上海众华资产评估有限公司出具的沪众评报字（2021）第 0483 号评估
报告，以 2021 年 12 月 20 日为评估基准日，拟交易资产的评估净值为人民币叁
仟叁佰伍拾肆万贰仟柒佰柒拾元整（33,542,770.00 元，本评估价不含增值税）。该部分交易资产的账面净值为叁仟零柒拾万伍仟壹佰贰拾柒元伍角肆分
（30,705,127.54 元，本价格不含增值税），评估净值增值率为 9.24%。
鉴于评估净值与账面净值差异不大，经双方协商一致，以账面净值人民币叁仟零柒拾万伍仟壹佰贰拾柒元伍角肆分（30,705,127.54 元，本价格不含增值税）作为设备转让价格，本价格不含增值税；设备转让含税价款约为人民币叁仟肆佰肆拾玖万柒仟壹佰捌拾贰元捌角叁分（34,497,182.83 元，含税价款最终以实际开票金额为准）。
2、付款期限及支付方式：全部设备转让款（含税）由受让方于 2021 年 10
月 31 日前以现金方式完成支付。
3、设备交付时间：于 2021 年 11 月 1 日完成交付。
4、协议生效条件：设备转让协议双方签字后，并经公司董事会审议通过后生效。
五、购买资产的其他安排
本次设备转让所涉及的相关生产人员的劳动关系将转移至本公司，相关生产经营所使用的土地厂房公司向通润箱柜收回自用。由于本次资产交易是公司与控股子公司之间的交易，交易完成后不会产生关联交易及同业竞争。
六、购买资产的目的和对公司的影响
公司本次购买资产的目的主要是根据集团公司发展战略调整公司内部业务框架，在中美贸易战及新冠疫情的新形势下，积极整合工具箱柜出口业务，将海虞厂区生产制造调整到母公司，加强母公司的生产制造能力，有利于工具箱柜业务的管控和拓展，从而提高企业的整体抗风险能力与核心竞争力。公司不存在从该项交易中获得损益的情形，本次交易为与合并报表范围内控股子公司之间的资产转让，不会对上市公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响。
七、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议；
2、设备转让协议；
3、资产评估报告。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (002150)通润装备:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.27元
每股净资产: 4.0068元
加权平均净资产收益率: 6.89%
营业总收入: 13.05亿元
归属于母公司的净利润: 9758.20万元
[2021-10-16] (002150)通润装备:关于注销募集资金专户的公告
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2021-033
江苏通润装备科技股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月
31 日召开的 2016 年第一次临时股东大会决议，并经中国证监会以《关于核准江苏通润装备科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1793
号）核准，公司于 2016 年 10 月非公开发行人民币普通股（A 股）24,043,887 股，
每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 15.95 元，共募集资金383,499,997.65 元，扣除发行费用人民币 14,713,437.10 元，募集资金净额为人民
币 368,786,560.55 元。上述募集资金于 2016 年 10 月 27 日全部到位，已经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第 116374 号《验资报告》验证。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》和公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件要求，2016 年 11 月公司在中国银行股份有限公司常熟支行、中国工商银行股份有限公司常熟支行开设了募集资金专项账户，并已与保荐机构东吴证券股份有限责任公司（以下简称“东吴证券”）及中国银行股份有限公司常熟支行、中国工商银行股份有限公司常熟支行（以下合称为“开户银行”）分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。
募集资金专户情况如下：
公司在中国银行股份有限公司常熟支行开设募集资金专项账户，账号为504069372487，该专户用于公司 “技术中心改造项目”、“信息系统升级改造项目”、“补充流动资金项目”“新建生产用房项目”募集资金的存储和使用。
公司在中国工商银行股份有限公司常熟支行开设募集资金专项账户，账号为1102024829200502250，该专户仅用于公司“年产 30 万套专业工具箱柜扩建项目”募集资金的存储和使用。
三、本次注销的募集资金专户情况
单位：人民币元
开户名称 募集资金存储银行名称 银行账号 账户余额
江苏通润装备科技股份 中国银行股份有限公司常熟
504069372487 1,503.11
有限公司 市支行
江苏通润装备科技股份 中国工商银行股份有限公司 1102024829200502
1,995.22
有限公司 常熟支行 250
合计 3,498.33
截止 2021 年 9 月 30 日，公司累计使用募集资金 381,944,862.70 元，其中包
括利息收入 13,162,004.81 元。鉴于募集资金已按照计划使用完毕，上述两个募集资金专户中的余额合计 3,498.33 元均为利息收入净额，都转至公司非募集资金
账户用于补充流动资金。为规范募集资金管理，公司已于 2021 年 10 月 14 日将
上述两个募集资金专户进行注销。上述募集资金专户注销后，公司与中国银行股份有限公司常熟市支行、中国工商银行股份有限公司常熟支行及公司保荐机构东吴证券股份有限责任公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 16 日
[2021-08-24] (002150)通润装备:半年报监事会决议公告
江苏通润装备科技股份有限公司
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2021-032
江苏通润装备科技股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次
会议，于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知。2021 年 8 月
23 日下午 13：30 在公司五楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议
由召集人王祥元先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏通润装备科技股份有限公司2021 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-029），全文详见巨潮资讯网
站（www.cninfo.com.cn），《公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-030），全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 8 月 24 日的《证券时报》。
2、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮
资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第七届监事会第二次会议决议。
江苏通润装备科技股份有限公司
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司监事会
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-24] (002150)通润装备:半年报董事会决议公告
江苏通润装备科技股份有限公司
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2021-028
江苏通润装备科技股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司第七届董事会第二次会议，于 2021 年 8 月
13 日以电子邮件及通讯方式向公司全体董事发出《江苏通润装备科技股份有限
公司关于召开第七届董事会第二次会议通知》。2021 年 8 月 23 日上午 8：30，公
司第七届董事会第二次会议在公司五楼会议室以传真表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长柳振江先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司全体董事确认：公司 2021 年半年度报告及摘要内容真实、准确地反映了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-029），全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），《公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-030），全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 8 月 24 日的《证券时报》。
2、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。
江苏通润装备科技股份有限公司
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意为控股子公司常熟市通用电器厂有限公司在中国农业银行常熟分行人
民币 1200 万元的债权总额提供最高额度担保，担保期限为 2021 年 9 月 1 日至
2023 年 8 月 31 日。
同意为控股子公司常熟市通润开关厂有限公司在中国工商银行股份有限公司常熟支行人民币 1500 万元的债权总额提供最高额度担保，担保期限为 2021
年 9 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日。
《 对 外 担 保 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 2021-031 ）， 详 见 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）以及 8 月 24 日的证券时报。
三、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议；
2、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-24] (002150)通润装备:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.15元
每股净资产: 3.8832元
加权平均净资产收益率: 3.7%
营业总收入: 8.17亿元
归属于母公司的净利润: 5221.08万元
[2021-07-30] (002150)通润装备:2021年半年度业绩快报
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2021-027
江苏通润装备科技股份有限公司
2021 年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2021 年半年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计
部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021 年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 本报告期 上年同期 增减幅度（％）
营业总收入 816,691,840.42 626,567,083.57 30.34
营业利润 83,762,434.52 107,186,797.99 -21.85
利润总额 83,757,860.95 107,260,060.80 -21.91
归属于上市公司股东的 51,647,652.47 69,146,288.71 -25.31
净利润
基本每股收益（元） 0.14 0.19 -26.32
加权平均净资产收益率 3.66% 5.16% -1.50
本报告期末 本报告期初 增减幅度（％）
总资产 1,919,345,493.80 1,835,266,581.60 4.58
归属于上市公司股东的 1,383,852,628.21 1,386,076,624.82 -0.16
所有者权益
股本 356,517,053 356,517,053 0.00
归属于上市公司股东的 3.88 3.89 -0.26
每股净资产（元）
注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
本报告期内，公司实现营业总收入81,669.18万元，比去年同期增长了30.34%；营业利润8,376.24万元，比去年同期下降了21.85%；利润总额8,375.79万元，比去
年同期下降了21.91%；归属于上市公司股东的净利润5,164.77万元，比去年同期下降了25.31%。
报告期内，公司营业总收入同比增长30.34%，主要是金属工具箱柜业务、机电钣金业务出口订单以及电器开关柜业务国内订单与去年同期相比增长明显。公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润比去年同期下降，主要是由于报告期内原材料价格大幅攀升，海运费大涨，劳动力成本上升等不利因素叠加导致产品毛利率下降约7%，人民币对美元升值形成汇兑损失同比增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在本次业绩快报披露前未进行 2021 年半年度业绩预计披露。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日
[2021-06-10] (002150)通润装备:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2021-026
江苏通润装备科技股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通润装备科技股份有限公司，2020年年度权益分派方案已获2021年5月18日召开的2020年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、经公司2020年度股东大会审议通过的2020年度利润分配方案为：以2020年末总股本356,517,053股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发现金股利53,477,557.95元，不送红股，不进行资本公积转增股本。
2、本次实施的分配方案自披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。本次实施的利润分配方案按照总额不变的原则实施。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本356,517,053股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后， QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021年6月16日，除权除息日为：2021年6月17日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2021年6月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利于2021年6月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****495 常熟市千斤顶厂
2 08*****070 TORIN JACKS, INC.
3 08*****302 常熟长城轴承有限公司
4 08*****492 新余新观念投资管理有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2021年6月8日至登记日：2021年6月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：江苏省常熟市海虞镇通港路536号江苏通润装备科技股份有限公司证券部
咨询联系人：徐庆荣、蔡岚
咨询电话：0512-52343523
传真电话：0512-52346558
六、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、公司第六届董事会第十六次会议决议；
3、公司 2020 年度股东大会决议。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2021年6月10日
[2021-05-19] (002150)通润装备:2020年度股东大会决议公告
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2021-023
江苏通润装备科技股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 18 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议地点：江苏省常熟市海虞镇通港路 536 号，公司办公大楼五楼会议
室（一）。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长柳振江
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 7 人，代表公司股份
211,933,637 股，占公司有表决权股份总数的 59.4456%；其中出席现场会议的股
东 7 人，代表股份 211,933,637 股，占上市公司有表决权股份总数的 59.4456%；
通过网络投票出席会议的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
8、公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员和见证律师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了会议通知中的议案，采取现场投票和网络投票相结合的记名投票的表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》
表决结果：同意票211,933,637股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》
表决结果：同意票211,933,637股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》
表决结果：同意票211,933,637股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《公司2020年度利润分配预案》
表决结果：同意票211,933,637股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果：同意票 9,300,330 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
5、审议通过《公司2020年年度报告及摘要》
表决结果：同意票211,933,637股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、审议通过《公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意票211,933,637股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2021年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意票211,933,637股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意票211,933,637股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果：同意票 9,300,330 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权票 0 股。
9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票211,933,637股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案采用特别决议表决，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
10、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意票211,933,637股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案采用特别决议表决，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
11、审议通过《关于修订<关联交易制度>等四项制度的议案》
表决结果：同意票211,933,637股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表
决权股份总数的0%。
12、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意票211,933,637股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
13、审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
采用累积投票制对非独立董事候选人进行投票表决后，选举柳振江先生、顾雄斌先生、朱庆先生、王月红女士为公司第七届董事会非独立董事。
公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。逐项表决结果如下：
13.01 选举柳振江先生为公司第七届董事会董事
表决结果：同意票 211,933,637 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；其中获得的中小投资者的选票数为 9,300,330 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%。
柳振江先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
13.02 选举顾雄斌先生为公司第七届董事会董事
表决结果：同意票 211,933,637 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；其中获得的中小投资者的选票数为 9,300,330 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%。
顾雄斌先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
13.03 选举朱庆先生为公司第七届董事会董事
表决结果：同意票 211,933,637 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；其中获得的中小投资者的选票数为 9,300,330 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%。
朱庆先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
13.04 选举王月红女士为公司第七届董事会董事
表决结果：同意票 211,933,637 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；其中获得的中小投资者的选票数为 9,300,330 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%。
王月红女士当选为公司第七届董事会非独立董事。
14、审议通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
采用累积投票制对独立董事候选人进行投票表决后，选举高金祥先生、龚菊明先生、薛誉华先生为公司第七届董事会独立董事。
公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。逐项表决结果如下：
14.01 选举高金祥先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意票 211,933,637 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；其中获得的中小投资者的选票数为 9,300,330 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%。
高金祥先生当选为公司第七届董事会独立董事。
14.02 选举龚菊明先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意票 211,933,637 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；其中获得的中小投资者的选票数为 9,300,330 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%。
龚菊明先生当选为公司第七届董事会独立董事。
14.03 选举薛誉华先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意票 211,933,637 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；其中获得的中小投资者的选票数为 9,300,330 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%。
薛誉华先生当选为公司第七届董事会独立董事。
15、审议通过《公司换届选举第七届监事会的议案》
采用累积投票制对公司监事进行投票表决，选举王祥元先生、朱玮女士为公司第七届监事会监事。前述监事与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。
公司第七届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。逐项表决结果如下：
15.01 选举王祥元先生为公司第七届监事会监事
表决结果：同意票 211,933,637 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；其中获得的中小投资者的选票数为 9,300,330 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%。
王祥元先生当选为公司第七届监事会监事。
15.02 选举朱玮女士为公司第七届监事会监事
表决结果：同意票 211,933,637 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；其中获得的中小投资者的选票数为 9,300,330 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%。
朱玮女士当选为公司第七届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
北京市环球律师事务所指派秦伟律师、李超律师到会见证公司本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
2、《北京市环球律师事务所关于江苏通润装备科技股份有限公司 2020 年度
股东大会之法
[2021-05-19] (002150)通润装备:第七届监事会第一次会议决议公告
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2021-025
江苏通润装备科技股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司第七届监事会第一次会议，于 2021 年 5 月
8 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 2021 年 5 月 18 日下午 17：30
在公司五楼会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由王祥元先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
同意选举王祥元先生为公司第七届监事会主席。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第七届监事会第一次会议决议。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司监事会
2021 年 5 月 19 日
[2021-05-19] (002150)通润装备:第七届董事会第一次会议决议公告
江苏通润装备科技股份有限公司
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2021-024
江苏通润装备科技股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司第七届董事会第一次会议，于 2021 年 5 月
8 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知。2021 年 5 月 18 日下午 16：30，公司
第七届董事会第一次会议在公司办公楼五楼会议室以现场表决加传真表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事柳振江先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
同意选举柳振江先生为公司第七届董事会董事长，其任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于确定公司第七届董事会专门委员会人员组成的议案》。
第七届董事会专门委员会的成员名单如下：
董事会审计委员会，主任委员：独立董事龚菊明；委员：独立董事高金祥、独立董事薛誉华、董事柳振江、董事朱庆。
董事会提名委员会，主任委员：独立董事薛誉华；委员：独立董事高金祥、董事柳振江。
董事会薪酬与考核委员会，主任委员：独立董事高金祥；委员：独立董事龚菊明、董事顾雄斌。
董事会战略决策委员会，主任委员：董事柳振江；委员：独立董事薛誉华、
江苏通润装备科技股份有限公司
董事顾雄斌、董事朱庆、董事王月红。
以上专门委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照董事会各专门委员会工作细则执行。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
根据董事长提名，同意聘任柳振江先生为公司总经理，其任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。总经理简历详见下页。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 5 月 19 日巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
根据董事长提名，同意聘任蔡岚为公司董事会秘书。根据总经理提名，同意聘任王月红为公司副总经理、财务总监，同意聘任蔡岚为公司副总经理。以上高级管理人员任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。高级管理人员简历详见下页。
蔡岚女士已于 2006 年 8月 18 日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格
证书。蔡岚女士联系方式如下：电话：0512-52343523；传真：0512-52346558；邮箱：cailan@tongrunindustries.com。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 5 月 19 日巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）。
特此决议！
三、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
江苏通润装备科技股份有限公司
附件：
第七届高级管理人员简历
1、柳振江先生：中国国籍， 1952年出生，中专学历，高级经济师，自2002
年10月起历任本公司董事、总经理、董事长；现任本公司董事长、总经理。兼任：常熟市千斤顶厂董事，新余新观念投资管理有限公司执行董事，常熟通润装备发展有限公司执行董事、总经理。苏州通润智能装备发展有限公司董事长、总经理，通润装备发展（泰国）有限公司董事长、总经理。
柳振江先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，柳振江先生不属于“失信被执行人”。
柳振江先生直接持有本公司130万股股票，持有公司控股股东常熟市千斤顶厂1.42%的股权，持有公司股东新余新观念投资有限公司37.69%的股权。柳振江先生在本公司控股股东常熟市千斤顶厂担任董事，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
2、王月红女士：中国国籍，1969年出生，大专学历，会计师。曾任常熟市龙腾涂装有限公司财务科长，本公司财务部部长、财务总监、总经理助理；现任本公司副总经理、财务总监，财务部部长、投资部部长，兼任常熟通润装备发展有限公司副总经理，苏州通润智能装备发展有限公司董事，通润装备发展（泰国）有限公司董事。
王月红女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，王月红女士不属于“失信被执行人”。
王月红女士直接持有本公司17.55万股股票，持有公司控股股东常熟市千斤
江苏通润装备科技股份有限公司
顶厂0.60%的股权，持有公司股东新余新观念投资管理有限公司10%的股权，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
3、蔡岚女士：中国国籍，1976 年出生，本科学历，经济师。曾任本公司销
售科业务经理、计划部部长助理、行政企管部副部长、行政企管部部长、董事；现任本公司副总经理、董事会秘书、证券事务部部长，兼任常熟通润装备发展有限公司副总经理，苏州通润智能装备发展有限公司董事，通润装备发展（泰国）有限公司董事。
蔡岚女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，蔡岚女士不属于“失信被执行人”。
蔡岚女士直接持有本公司 34.76 万股股票，持有公司控股股东常熟市千斤顶
厂 0.02%的股权，持有公司股东新余新观念投资管理有限公司 5.77%的股权，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
[2021-05-19] (002150)通润装备:关于选举第七届监事会职工监事的公告
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2021-022
江苏通润装备科技股份有限公司
关于选举第七届监事会职工监事的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会进行换届选举，
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2021 年 5 月 17 日召开 2021
年第一次临时职工代表大会，通过投票表决，选举褚晨薇同志为第七届监事会职工监事（简历附后），与公司 2020 年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第七届监事会，任期与第七届监事会任期一致。
公司第七届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2021年5月19日
职工监事简历如下：
褚晨薇：女，中国国籍，1982 年 3 月出生，本科学历，中级人力资源经济
师，企业二级人力资源管理师。2005 年 7 月进入江苏通润装备科技股份有限公司担任行政企管部科员，2009 年-2010 年任人力资源科副科长，2011 年-2018 年任人力资源科科长，2019 年-至今任人力资源部部长。褚晨薇女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。褚晨薇女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
[2021-05-13] (002150)通润装备:关于举行2020年年度报告网上说明会的公告
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2021-021
江苏通润装备科技股份有限公司
关于举行 2020 年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。
为便于广大投资者进一步了解公司2020年年度经营情况，公司定于2021年5月19日（星期三）下午15:00至17:00在“通润装备IR”小程序举行2020年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“通润装备IR” 小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信中搜索“通润装备IR”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“通润装备IR” 小程序，即可参与交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理柳振江先生、独立 董事高金祥先生、财务总监王月红女士、董事会秘书蔡岚女士。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告！
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2021 年 5月 13 日
[2021-04-28] (002150)通润装备:董事会决议公告
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2021-002
江苏通润装备科技股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议，于 2021 年 4
月 16 以电子邮件及通讯方式向公司全体董事发出《江苏通润装备科技股份有限
公司关于召开第六届董事会第十六次会议通知》。2020 年 4 月 26 下午 13：30，
公司第六届董事会第十六次会议在公司五楼会议室以现场表决加传真表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长柳振江先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》，并同意提交公司股东大会
审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2020 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》，
并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 183,526.66 万元，负债总额为
32,268.21 万元，归属于母公司所有者权益合计 138,607.66 万元，2020 年度实现
营业总收入 142,396.11 万元，营业利润 21,248.01 万元，利润总额 21,212.55 万元，
净利润 15,888.09 万元，归属于母公司所有者的净利润 13,283.75 万元。
公司 2021 年度财务预算：营业总收入 158,500 万元，同比增长 11.31%，营
业成本 122,720.00 万元，同比增长 18.15%，营业利润 19,250.50 万元，同比下降
9.40%，利润总额 19,215.50 万元，同比下降 9.41%，净利润 14,367.83 万元，同
比下降 9.57%；截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 187,222.18 万元，同比增
长 2.01%，负债 26,783.56 万元，同比下降 17.00%，归属于母公司所有者权益145,208.18 万元，同比增长 4.76%。
上述财务预算并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
4、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》，并同意提交公司股东大会审
议。
独立董事已就该议案发表独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司2020年度实现净利润合并数为158,880,877.59元，其中归属于母公司所有者的净利润为132,837,452.31元。2020年度母公司实现净利润103,722,686.27元，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金10,372,268.63元，加上母公司年初累计剩余未分配利润313,330,381.27元，扣除2020年中派发的2019年度现金股利
53,477,557.95元，2021年度母公司实际可供股东分配的利润为353,203,240.96元。
公司拟以2020年末总股本356,517,053股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发现金股利53,477,557.95元。本次股利分配后剩余未分配利润299,725,683.01元，滚存至下一年度。本年度无资本公积金转增股本的分配方案。若公司总股本至分配方案实施前由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
公司 2020 年度利润分配预案符合公司章程规定的分配政策，符合公司之前披露的《公司未来三年（2019-2021）股东分红回报规划》。
5、审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》，并同意提交公司股东大会审
议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司全体董事确认：公司 2020 年年度报告内容真实、准确地反映了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），《公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-004），详见H
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 28 日的《证券时报》。H
6、审议通过《公司关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，，
并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《审计委员会关于 2020 年度财务报表及相关事项的意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《审计委员会关于 2020 年度财务报表及相关事项的意见》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事事前认可了本次续聘会计师事务所事项，并就此事项发表了独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于续聘会计事务所的公告》（公告编号：2021-005），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 28 日的《证券时报》。《独立董事事前认可意见》、H《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。H
9、审议通过《公司 2020 年度内部控制的自我评价报告》。
独立董事已就该议案发表独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2020 年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
独立董事已就该议案发表独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为，公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-006），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 28 日的《证券时报》。H
11、审议通过《关于公司 2021 年向银行申请授信总量及授权的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事已就该议案发表独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 28 日的《证券时报》。H
13、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-008），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 28 日的《证券时报》。H
14、审议通过《关于控股子公司增资的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于控股子公司增资的公告》（公告编号：2021-009），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 28 日的《证券时报》。H
15、审议通过《关于划转控股子公司股权的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于划转控股子公司股权的公告》（公告编号：2021-010），详见巨潮资讯
网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 28 日的《证券时报》。H
16、审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事已就该议案发表独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意提名柳振江、顾雄斌、朱庆、王月红为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
17、审议通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事已就该议案发表独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意提名高金祥、龚菊明、薛誉华为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件）。上述独立董事候选人须经深圳证券交易审核无异议后，本议案方可提交股东大会审议。
《独立董事候选人声明》（公告编号：2021-011、012、013）及《独立董事提名人声明》（公告编号：2021-014、015、016），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 28 日的《证券时报》。H
18、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2021 年第一季度报告》（公告编号：2021-018）详见巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn），《公司H 2021 年第一季度报告正文》（公告编号：
2021-017），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 28 日的《证券时H报》。
19、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。H
20、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。H
21、审议通过《关于修订<关联交易制度>等四项制度的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
同意修订公司《关联交易制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动专项管理制度》。
表决结果：同意 7 票，
[2021-04-28] (002150)通润装备:监事会决议公告
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2021-020
江苏通润装备科技股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一
次会议，于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知。2020 年 4
月 26 日下午 15：30 在公司五楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会
议由召集人王祥元先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
《公司2020年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
公司拟以 2020 年末总股本 356,517,053 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 1.5 元（含税），合计派发现金股利 53,477,557.95 元。本次股利分配后剩余未分配利润 299,725,683.01 元，滚存至下一年度。本年度无资本公积金转增股本的分配方案。若公司总股本至分配方案实施前由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
公司 2020 年度利润分配预案符合公司章程规定的分配政策，符合公司之前
披露的《公司未来三年（2019-2021）股东分红回报规划》。
3、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏通润装备科技股份有限公司2020 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003），全文详见巨潮资讯
网站（www.cninfo.com.cn），《公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-004），全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 28 日的《证券时报》。
5、审议通过《公司 2020 年度内部控制的自我评价报告》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为，公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，同意《江苏通润装备科技股份有限公司 2020 年度内部控制的自我评价报告》。
《公司 2020 年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《公司关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的相应变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况；相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-006），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 28 日的《证券时报》。
8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
监事会认为：公司在确保日常经营资金需求，防范风险、谨慎投资、保值增值的原则下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且履行了必要的审批程序。同意本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 28 日的《证券时报》。
9、审议通过《公司换届选举第七届监事会的议案》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
经公司监事会审议同意股东推荐的王祥元、朱玮两位同志为公司第七届监事会监事候选人（简历见附件）。
职工监事由公司职工代表大会选举产生。
10、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏通润装备科技股份有限公司2021 年第一季度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-017）详见巨潮资讯网
站（www.cninfo.com.cn），《公司 2021 年第一季度报告》（公告编号： 2021-018），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 28 日的《证券时报》。
11、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cnH）。
三、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司监事会
2021 年 4 月 28 日
附件：
第七届监事会监事候选人简历
1、王祥元先生：中国国籍、无境外永久居留权，1965年出生。大专学历，经济师。曾任江苏通润机电集团有限公司行政企管部副总经理、党委办公室主任。现任江苏通润机电集团有限公司工会主席、党委副书记，常熟市千斤顶厂行政部总经理、监事会主席。王祥元先生未直接持有上市公司股份，持有公司控股股东常熟市千斤顶厂0.22%的股权，其配偶持有公司1300股股票。王祥元先生在本公司控股股东常熟市千斤顶厂担任行政部总经理、监事会主席，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王祥元先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
2、朱玮女士：中国国籍、无境外永久居留权，1969年出生。大专学历，助理会计师。曾任江苏通润机电集团有限公司财务部主办会计、财务部副总经理，常熟市新润现代农业发展有限公司监事，现任常熟市千斤顶厂财务部总经理，常熟市新润现代农业发展有限公司董事，本公司监事。朱玮女士持有公司控股股东常熟市千斤顶厂0.11%的股权，未直接持有上市公司股份。朱玮女士在本公司控股股东常熟市千斤顶厂担任财务部总经理，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱玮女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
[2021-04-28] (002150)通润装备:年度股东大会通知
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2021-019
江苏通润装备科技股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是 2020 年度股东大会。
2、召集人：公司董事会
公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东
大会的议案》，决定于 2021 年 5 月 18 日召开公司 2020 年度股东大会。
3、公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 14：00。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为2021年5月18日上午9:15 至当日下午15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 12 日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：常熟市海虞镇通港路 536 号，公司办公楼五楼会议室（一）。
二、本次股东大会审议事项
1、审议议案：
（1）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司 2020 年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》；
（4）审议《公司 2020 年度利润分配预案》；
（5）审议《公司 2020 年年度报告及摘要》；
（6）审议《公司关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（7）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》；
（8）审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
（9）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（10）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
（11）审议《关于修订<关联交易制度>等四项制度的议案》
（12）审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
（13）审议《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案将采用累积投票制表决，应选非独立董事 4 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
①．选举柳振江先生为公司第七届董事会董事；
②．选举顾雄斌先生为公司第七届董事会董事；
③．选举朱庆先生为公司第七届董事会董事；
④．选举王月红女士为公司第七届董事会董事；
（14）审议《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，本议案将采用累积投票制表决，应选独立董事 3 人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
①．选举高金祥先生为公司第七届董事会独立董事；
②．选举龚菊明先生为公司第七届董事会独立董事；
③．选举薛誉华先生为公司第七届董事会独立董事；
（15）审议《公司换届选举第七届监事会的议案》，本议案将采用累积投票制表决，应选监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
①．选举王祥元先生为公司第七届监事会监事；
②．选举朱玮女士为公司第七届监事会监事。
2、公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
上述议案中议案11、议案12属于特别决议，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；上述议案中议案4、议案8、议案9、议案10将对股东大会中小投资者的表决结果单独计票并予以披露；中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案内容以及独立董事 2020 年度述职报告参阅 2021 年 4 月 28 日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关公告如下：《公司第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-002）、《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）、《公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-005）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》（公告编号：2021-007），《公司第六届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-020），以及相关文件如下：《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度监事会工作报告》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司章程》、《股东大会议事规则》。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司2020年度财务决算报告及2021年度财务 √
预算报告》
4.00 《公司 2020 年度利润分配预案》 √
5.00 《公司 2020 年年度报告及摘要》 √
6.00 《公司关于 2020 年度募集资金存放与使用情况 √
的专项报告》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） √
为公司 2021 年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
10.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 √
11.00 《关于修订<关联交易制度>等四项制度的议 √
案》
12.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 √
累积投票提案
13.00 《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选 应选人数（4）人
人的议案》
13.01 非独立董事柳振江 √
13.02 非独立董事顾雄斌 √
13.03 非独立董事朱庆 √
13.04 非独立董事王月红 √
14.00 《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人 应选人数（3）人
的议案》
14.01 独立董事高金祥 √
14.02 独立董事龚菊明 √
14.03 独立董事薛誉华 √
15.00 《公司换届选举第七届监事会的议案》 应选人数（2）人
15.01 监事王祥元 √
15.02 监事朱玮 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2021 年 5 月 14 日（上午 8:00－12:00，下午 13:00－17:00）
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表
持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记；
（4）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
3、登记地点：江苏通润装备科技股份有限公司证券事务部
信函邮寄地址：江苏省常熟市海虞镇通港路 536 号
江苏通润装备科技股份有限公司证券事务部
（信函上请注明“股东大会”字样）
4、会议联系方式
联系电话：0512-52343523 传真：0512-52346558
联系人：蔡岚 邮编：215517
邮箱：jstr@tongrunindustries.com
5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
[2021-04-28] (002150)通润装备:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.07元
每股净资产: 3.9577元
加权平均净资产收益率: 1.78%
营业总收入: 3.28亿元
归属于母公司的净利润: 2483.57万元
[2021-04-28] (002150)通润装备:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.37元
每股净资产: 3.8878元
加权平均净资产收益率: 9.87%
营业总收入: 14.24亿元
归属于母公司的净利润: 1.33亿元
[2021-02-10] (002150)通润装备:通润装备2020年度业绩快报
— 1 —
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2021-001
江苏通润装备科技股份有限公司2020年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2020年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2020年度主要财务数据和指标
单位：人民币元 项目 本报告期 上年同期 增减幅度（％） 营业总收入
1,420,963,037.66
1,471,671,921.63
-3.45 营业利润
207,697,294.04
243,439,958.33
-14.68 利润总额
207,361,336.63
239,616,442.17
-13.46 归属于上市公司股东的净利润
128,927,801.68
152,705,188.75
-15.57 基本每股收益（元）
0.36
0.43
-16.28 加权平均净资产收益率
9.42%
12.21%
-2.79 本报告期末 本报告期初 增减幅度（％） 总资产
1,841,142,312.42
1,695,275,255.41
8.60 归属于上市公司股东的所有者权益
1,383,349,097.67
1,306,770,832.20
5.86 股本
356,517,053
356,517,053
0.00 归属于上市公司股东的每股净资产（元）
3.88
3.67
5.72
注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
2020年，由于受新冠肺炎疫情影响，一季度营业收入与上年同期相比减少了7,977.23万元，公司快速推进复工复产，努力减少疫情对生产经营的影响。下半年国内外订单开始回升，公司抓住市场需求回暖的有利时机，加大市场开拓力度、
— 2 —
持续进行技术创新，积极开发新产品和自动化改造，保持了公司的稳定发展。
2020年公司总体经营情况稳定，财务状况良好，实现营业总收入142,096.30万元，比去年同期下降了3.45%；营业利润20,769.73万元，比去年同期下降了14.68%；利润总额20,736.13万元，比去年同期下降了13.46%；归属于上市公司股东的净利润12,892.78万元，比去年同期下降了15.57%。公司全年金属工具箱柜业务和机电钣金业务出口订单接单量与上年相比保持增长，2020年营业总收入比去年同期下降了3.45%，主要是受第四季度出口海运货柜紧张的影响，部分订单未能及时出运。公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润比去年同期下降，主要是人民币对美元升值形成汇兑损失所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在本次业绩快报披露前未进行2020年度业绩预计披露。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2021年2月10日
[2020-10-30] (002150)通润装备:更正公告
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2020-039
江苏通润装备科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月26日在证券时报及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露了《江苏通润装备科技股份有限公司2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-037）及《江苏通润装备科技股份有限公司2020年第三季度报告全文》（公告编号：2020-038）。由于工作人员疏忽，对2020年第三季度报告全文中“第二节、二、1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表”中关于报告期末普通股股东总数填报有误，相同错误同时出现在2020年第三季度报告正文中的相同章节中，现对相关内容进行更正如下：
更正前：
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股 报告期末普通股股东总数 19,041 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（下表省略）
现更正为： 报告期末普通股股东总数 15,937 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（下表省略）
除上述更正内容外，原公告其他内容不变，本公司对因上述失误给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2020年10月30日
[2020-10-26] (002150)通润装备:2020年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3元
每股净资产: 3.8163元
加权平均净资产收益率: 7.91%
营业总收入: 10.29亿元
归属于母公司的净利润: 1.06亿元
[2020-08-25] (002150)通润装备:对外担保公告
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2020-035
江苏通润装备科技股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2020年8月21日，江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，投票结果为全票通过。同意为控股子公司常熟市通润机电设备制造有限公司在中国工商银行股份有限公司常熟支行人民币3000万元的债权总额提供最高额度担保，担保期限为2020年9月1日至2022年8月31日。
根据公司《章程》的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
常熟市通润机电设备制造有限公司（以下简称“机电公司”）成立于2014年12月23日，注册地：常熟市海虞镇周行通港工业开发区6幢，注册资本为人民币3600万元，法定代表人：沈志清。经营范围：机电设备、机械设备及配件、电器控制设备、办公设备、家用电器、通讯器材及设备、设备壳体、精密钣金制品的研发、制造和销售；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。机电公司是全资子公司常熟通润装备发展有限公司的控股子公司。
主要财务指标：截止2019年12月31日（经审计），该公司总资产11,192.18万元，负债总额2,934.80万元，均为流动负债，净资产8,257.38万元，营业收入22,573.60万元，利润总额4,215.13万元，净利润3,154.19万元。截止2019年12月31日，该公司资产负债率为26.22%。截止2020年6月30日（未经审计），该公司总资产13,700.70万元，负债总额4,859.12万元，均为流动负债，净资产8,841.27万元，营业收入11,107.42万元，利润总额2,081.71万元，净利润1,560.39万元。截止2020年6月30日，该公司资产负债率为35.47%。
三、担保协议的主要内容
公司为机电公司在中国工商银行股份有限公司常熟支行债权总额为人民币
3000万元的最高余额内综合授信提供担保，担保范围包括主债权本金、利息、复息、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师估费等），但实现债权的费用不包括在最高余额内。保证方式为连带责任保证。担保期限为2020年9月1日至2022年8月31日。
四、董事会意见
1、由于本公司为机电公司在中国工商银行提供的担保即将到期，为了满足机电公司生产经营的资金需要，支持子公司发展，公司为其继续提供担保。
2、本次担保为公司对控股子公司提供的担保，董事会认为此次的担保行为符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，符合公司整体利益，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响，董事会同意为其提供担保。
3、公司通过全资子公司常熟通润装备发展有限公司持有机电公司70%的股权，机电公司另一个股东常熟市禾润财务管理有限公司实质是机电公司的管理层设立的持股公司，由于个人财力有限，所以未按其持股比例提供相应担保。
4、鉴于机电公司为本公司的控股子公司，其未对本公司提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司已审批的累计对外担保额度为15,200万元（不含本次担保），占最近一期经审计净资产的11.63%，实际担保余额为2,063.31万元，占最近一期经审计净资产的1.58%，均为对控股子公司的担保。本次审批担保额度3000万元，占最近一期经审计净资产的2.3%，未超过公司最近一期经审计的净资产总额的10%，本次担保生效后累计已审批的担保额度为15,200万元，占最近一期经审计净资产的11.63%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2020年8月25日
[2020-08-25] (002150)通润装备:第六届监事会第九次会议决议公告
江苏通润装备科技股份有限公司
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2020-036
江苏通润装备科技股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议，于2020年8月11日以电子邮件及通讯方式发出会议通知。2020年8月21日下午13：30在公司五楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由召集人王祥元先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏通润装备科技股份有限公司2020年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-033），全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），《公司2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-034），全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及8月25日的《证券时报》。
2、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议。
江苏通润装备科技股份有限公司
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司监事会
2020年8月25日
[2020-08-25] (002150)通润装备:第六届董事会第十四次会议决议公告
江苏通润装备科技股份有限公司
1
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2020-032
江苏通润装备科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议，于2020年8月11日以电子邮件及通讯方式向公司全体董事发出《江苏通润装备科技股份有限公司关于召开第六届董事会第十四次会议通知》。2020年8月21日上午9：30，公司第六届董事会第十四次会议在公司五楼会议室以传真表决方式召开。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长柳振江先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司全体董事确认：公司2020年半年度报告及摘要内容真实、准确地反映了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-033），全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），《公司2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-034），全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及8月25日的《证券时报》。
2、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。
江苏通润装备科技股份有限公司
2
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意为控股子公司常熟市通润机电设备制造有限公司在中国工商银行股份有限公司常熟支行人民币3000万元的债权总额提供最高额度担保，担保期限为2020年9月1日至2022年8月31日。
《对外担保公告》（公告编号：2020-035），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及8月25日的证券时报。
三、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2020年8月25日
[2020-08-25] (002150)通润装备:2020年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.19元
每股净资产: 3.7093元
加权平均净资产收益率: 5.16%
营业总收入: 6.27亿元
归属于母公司的净利润: 6914.63万元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-24] (002150)通润装备:2021年度业绩快报
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2022-001
江苏通润装备科技股份有限公司 2021 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2021 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部
门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 本报告期 上年同期 增减幅度（％）
营业总收入 1,912,848,039.27 1,423,961,082.24 34.33
营业利润 238,649,922.65 212,480,082.24 12.32
利润总额 238,672,668.15 212,125,540.76 12.51
归属于上市公司股东的 148,027,433.78 132,837,452.28 11.44
净利润
基本每股收益（元） 0.42 0.37 13.51
加权平均净资产收益率 10.33% 9.87% 0.46
本报告期末 本报告期初 增减幅度（％）
总资产 2,060,274,534.54 1,835,266,581.60 12.26
归属于上市公司股东的 1,478,017,401.04 1,386,076,624.82 6.63
所有者权益
股本 356,517,053 356,517,053 0.00
归属于上市公司股东的 4.15 3.89 6.68
每股净资产（元）
注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内公司实现营业总收入191,284.80万元，比去年同期增长了34.33%；营业利润23,864.99万元，比去年同期增长了12.32%；利润总额23,867.27万元，比去年同期增长了12.51%；归属于上市公司股东的净利润14,802.74万元，比去年同
期增长了11.44%。截止报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益为147,801.74万元，比报告期初增长6.63%；总资产206,027.45万元，比报告期初增长12.26%。
报告期内公司营业总收入增长34.33%，主要原因一是金属工具箱柜业务和机电钣金业务出口订单保持增长，国内电器开关柜业务同比增长；二是由于原材料大幅上涨公司于下半年相应调高了主要产品的售价也使得营业收入相应增加。报告期内，由于原材料价格大幅波动上涨，劳动力成本持续上升，国际海运运力不足导致物流成本增加，人民币持续升值等不利因素，综合毛利率有所下降，对公司的盈利水平造成了影响。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在本次业绩快报披露前未进行 2021 年度业绩预计披露。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
[2021-12-17] (002150)通润装备:第七届董事会第四次会议决议公告
江苏通润装备科技股份有限公司
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2021-039
江苏通润装备科技股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司第七届董事会第四次会议，于 2021 年 12
月 5 日以电子邮件及通讯方式向公司全体董事发出《江苏通润装备科技股份有限
公司关于召开第七届董事会第四次会议通知》。2021 年 12 月 15 日下午 13：30，
公司第七届董事会第四次会议在公司五楼会议室以传真表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长柳振江先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于制定公司<内部问责制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《内部问责制度》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17日
[2021-12-08] (002150)通润装备:关于变更签字会计师的公告
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2021-038
江苏通润装备科技股份有限公司
关于变更签字会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 4 月
26 日召开第六届董事会第十六次会议，2021 年 5 月 18 日召开 2020 年度股东大
会审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立
信”）为公司 2021 年度审计机构，具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日、2021
年 5 月 19 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-002）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-005）、《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-023）。
一、签字会计师变更情况
2021 年 12 月 6 日，公司收到立信关于变更公司 2021 年度审计项目合伙人的
函。立信作为公司 2021 年度财务报告的审计机构，原指派郑斌、潘新华作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师郑斌工作调整的原因，立信会计师事务所指派注册会计师严劼接替郑斌作为项目合伙人，继续完成公司 2021 年度财务报告相关审计工作。变更后的签字注册会计师为严劼、潘新华。
二、本次变更签字会计师的信息
1、人员信息
注册会计师 开始从事上 开始在本所 开始为本公司
项目 姓名 执业时间 市公司审计 执业时间 提供审计服务
时间 时间
项目合伙人 严劼 2002 年 7 月 2002 年 2002 年 7 月 2021 年 12月
2、项目合伙人近三年从业情况：
姓名：严劼
时间 上市公司名称 职务
2018 年-2020 年 江苏林洋能源股份有限公司 项目合伙人
2020 年 福建安井食品股份有限公司 项目合伙人
2018 年-2020 年 上海亚虹模具股份有限公司 项目合伙人
2018 年 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 项目合伙人
2018 年-2020 年 金轮蓝海股份有限公司 质量控制合伙人
2019 年-2020 年 杭州泰格医药科技股份有限公司 质量控制合伙人
2020 年 倍加洁集团股份有限公司 质量控制合伙人
3、严劼先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和纪律处分。本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度财务报告审计工作产生影响。
三、备查文件
1、《关于变更江苏通润装备科技股份有限公司 2021 年度项目合伙人的函》。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-10-29] (002150)通润装备:监事会决议公告
江苏通润装备科技股份有限公司
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2021-037
江苏通润装备科技股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次
会议，于 2021 年 10 月 27 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知。2021 年 10
月 27 日下午 13：00，公司第七届监事会第三次会议在公司五楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由召集人王祥元先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏通润装备科技股份有限公司2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-035），全文详见巨潮资讯
网站（www.cninfo.com.cn）以及 10 月 29 日的《证券时报》。
三、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第七届监事会第三次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29日
[2021-10-29] (002150)通润装备:董事会决议公告
江苏通润装备科技股份有限公司
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2021-034
江苏通润装备科技股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司第七届董事会第三次会议，于 2021 年 10
月 17 日以电子邮件及通讯方式向公司全体董事发出《江苏通润装备科技股份有
限公司关于召开第七届董事会第三次会议通知》。2021 年 10 月 27 日上午 9：00，
公司第七届董事会第三次会议在公司五楼会议室以传真表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长柳振江先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司全体董事确认：公司 2021 年第三季度报告内容真实、准确地反映了公
司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-035），全文详见巨潮资讯
网站（www.cninfo.com.cn）以及 10 月 29 日的《证券时报》。
2、审议通过《关于购买控股子公司部分资产的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司关于购买控股子公司部分资产的公告》（公告编号：2021-036），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 10 月 29 日的《证券时报》。
三、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议；
江苏通润装备科技股份有限公司
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29日
[2021-10-29] (002150)通润装备:关于购买控股子公司部分资产的公告
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2021-036
江苏通润装备科技股份有限公司
关于购买控股子公司部分资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
根据公司发展战略需要，为了完善经营体制，调整生产结构，提高公司经营效益，公司拟向控股子公司江苏通润工具箱柜有限公司（以下简称“通润箱柜”）购买部分生产设备，将通润箱柜海虞厂区金属箱柜业务的部分生产制造（主要包括钣金加工、焊接、装配等）调整到母公司。本次交易已经公司第七届董事会第三次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。
公司与控股子公司江苏通润工具箱柜有限公司达成协议：公司以总价3,070.51 万元人民币（本价格不含增值税）向通润箱柜购买生产设备。
本次交易是公司与控股子公司之间的交易，未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。本次交易金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审批。
二、交易对方的基本情况
江苏通润工具箱柜有限公司
统一社会信用代码：91320581MA1T6U501H
法定代表人：王雪良
注册资本：5000 万元人民币
成立日期：2017 年 10 月 30 日
注册地址：常熟市海虞镇周行通港工业开发区 5 幢
经营范围：金属工具箱柜、钢制办公家具、精密钣金制品生产及相关品的科技开发；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
股权结构：江苏通润装备科技股份有限公司持有通润箱柜 70%股权，常熟大森股权管理企业（有限合伙）持有通润箱柜 16%股权，常熟焱润股权管理企业（有
限合伙）持有通润箱柜 14%股权。常熟大森股权管理企业（有限合伙）、常熟焱润股权管理企业（有限合伙）所有合伙人均为公司的关键业务人员和通润箱柜的管理层及关键岗位员工。
通润箱柜经营良好，未被人民法院列为失信被执行人。
三、交易标的基本情况
本次公司购买的标的资产均为固定资产，具体是机器设备 326 台，电子设备
47 台。上述交易资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在被采取查封、冻结等司法措施等，交易资产均放置于常熟市海虞镇通港路 536 号公司海虞厂区内。
该项资产的帐面原值为 4,220.78 万元，已计提的折旧为 1,150.27 万元，帐面
净值 3,070.51 万元，该项资产的评估净值为 3,354.28 万元。
本次公司购买的设备中有合计账面净值为 2,583.29 万元的设备是公司前期
出售给通润箱柜的设备，其中 2018 年 12 月出售给通润箱柜的机器设备有 243
台，电子设备 30 台， 2018 年出售时账面净值为 3,377.92 万元，对应的评估净
值为 3,646.27 万元；其中 2021 年 3 月出售给通润箱柜的机器设备有 11 台， 3
月份出售时账面净值为 268.72 万元，对应的评估净值为 270.89 万元，上述两次交易由于账面净值与评估值不存在重大差异，均以账面净值作为交易价格。本次公司将设备购回，同时将海虞厂区工具箱柜业务的部分生产制造收回母公司，主要是公司根据发展战略，调整公司内部业务框架，加强母公司的生产制造能力，有利于工具箱柜业务的管控和拓展，从而提高企业的整体抗风险能力与核心竞争力。本次交易价格参考评估价值，在评估值与账面净值差异不大的情况下，选择账面净值作为交易价格，定价方式与原出售时的定价一致，不存在损害上市公司股东利益的情况，交易价格合理。
四、交易协议的主要内容
1、定价依据及成交总金额
根据上海众华资产评估有限公司出具的沪众评报字（2021）第 0483 号评估
报告，以 2021 年 12 月 20 日为评估基准日，拟交易资产的评估净值为人民币叁
仟叁佰伍拾肆万贰仟柒佰柒拾元整（33,542,770.00 元，本评估价不含增值税）。该部分交易资产的账面净值为叁仟零柒拾万伍仟壹佰贰拾柒元伍角肆分
（30,705,127.54 元，本价格不含增值税），评估净值增值率为 9.24%。
鉴于评估净值与账面净值差异不大，经双方协商一致，以账面净值人民币叁仟零柒拾万伍仟壹佰贰拾柒元伍角肆分（30,705,127.54 元，本价格不含增值税）作为设备转让价格，本价格不含增值税；设备转让含税价款约为人民币叁仟肆佰肆拾玖万柒仟壹佰捌拾贰元捌角叁分（34,497,182.83 元，含税价款最终以实际开票金额为准）。
2、付款期限及支付方式：全部设备转让款（含税）由受让方于 2021 年 10
月 31 日前以现金方式完成支付。
3、设备交付时间：于 2021 年 11 月 1 日完成交付。
4、协议生效条件：设备转让协议双方签字后，并经公司董事会审议通过后生效。
五、购买资产的其他安排
本次设备转让所涉及的相关生产人员的劳动关系将转移至本公司，相关生产经营所使用的土地厂房公司向通润箱柜收回自用。由于本次资产交易是公司与控股子公司之间的交易，交易完成后不会产生关联交易及同业竞争。
六、购买资产的目的和对公司的影响
公司本次购买资产的目的主要是根据集团公司发展战略调整公司内部业务框架，在中美贸易战及新冠疫情的新形势下，积极整合工具箱柜出口业务，将海虞厂区生产制造调整到母公司，加强母公司的生产制造能力，有利于工具箱柜业务的管控和拓展，从而提高企业的整体抗风险能力与核心竞争力。公司不存在从该项交易中获得损益的情形，本次交易为与合并报表范围内控股子公司之间的资产转让，不会对上市公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响。
七、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议；
2、设备转让协议；
3、资产评估报告。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (002150)通润装备:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.27元
每股净资产: 4.0068元
加权平均净资产收益率: 6.89%
营业总收入: 13.05亿元
归属于母公司的净利润: 9758.20万元
[2021-10-16] (002150)通润装备:关于注销募集资金专户的公告
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2021-033
江苏通润装备科技股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月
31 日召开的 2016 年第一次临时股东大会决议，并经中国证监会以《关于核准江苏通润装备科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1793
号）核准，公司于 2016 年 10 月非公开发行人民币普通股（A 股）24,043,887 股，
每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 15.95 元，共募集资金383,499,997.65 元，扣除发行费用人民币 14,713,437.10 元，募集资金净额为人民
币 368,786,560.55 元。上述募集资金于 2016 年 10 月 27 日全部到位，已经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第 116374 号《验资报告》验证。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》和公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件要求，2016 年 11 月公司在中国银行股份有限公司常熟支行、中国工商银行股份有限公司常熟支行开设了募集资金专项账户，并已与保荐机构东吴证券股份有限责任公司（以下简称“东吴证券”）及中国银行股份有限公司常熟支行、中国工商银行股份有限公司常熟支行（以下合称为“开户银行”）分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。
募集资金专户情况如下：
公司在中国银行股份有限公司常熟支行开设募集资金专项账户，账号为504069372487，该专户用于公司 “技术中心改造项目”、“信息系统升级改造项目”、“补充流动资金项目”“新建生产用房项目”募集资金的存储和使用。
公司在中国工商银行股份有限公司常熟支行开设募集资金专项账户，账号为1102024829200502250，该专户仅用于公司“年产 30 万套专业工具箱柜扩建项目”募集资金的存储和使用。
三、本次注销的募集资金专户情况
单位：人民币元
开户名称 募集资金存储银行名称 银行账号 账户余额
江苏通润装备科技股份 中国银行股份有限公司常熟
504069372487 1,503.11
有限公司 市支行
江苏通润装备科技股份 中国工商银行股份有限公司 1102024829200502
1,995.22
有限公司 常熟支行 250
合计 3,498.33
截止 2021 年 9 月 30 日，公司累计使用募集资金 381,944,862.70 元，其中包
括利息收入 13,162,004.81 元。鉴于募集资金已按照计划使用完毕，上述两个募集资金专户中的余额合计 3,498.33 元均为利息收入净额，都转至公司非募集资金
账户用于补充流动资金。为规范募集资金管理，公司已于 2021 年 10 月 14 日将
上述两个募集资金专户进行注销。上述募集资金专户注销后，公司与中国银行股份有限公司常熟市支行、中国工商银行股份有限公司常熟支行及公司保荐机构东吴证券股份有限责任公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 16 日
[2021-08-24] (002150)通润装备:半年报监事会决议公告
江苏通润装备科技股份有限公司
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2021-032
江苏通润装备科技股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次
会议，于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知。2021 年 8 月
23 日下午 13：30 在公司五楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议
由召集人王祥元先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏通润装备科技股份有限公司2021 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-029），全文详见巨潮资讯网
站（www.cninfo.com.cn），《公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-030），全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 8 月 24 日的《证券时报》。
2、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮
资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第七届监事会第二次会议决议。
江苏通润装备科技股份有限公司
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司监事会
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-24] (002150)通润装备:半年报董事会决议公告
江苏通润装备科技股份有限公司
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2021-028
江苏通润装备科技股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司第七届董事会第二次会议，于 2021 年 8 月
13 日以电子邮件及通讯方式向公司全体董事发出《江苏通润装备科技股份有限
公司关于召开第七届董事会第二次会议通知》。2021 年 8 月 23 日上午 8：30，公
司第七届董事会第二次会议在公司五楼会议室以传真表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长柳振江先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司全体董事确认：公司 2021 年半年度报告及摘要内容真实、准确地反映了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-029），全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），《公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-030），全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 8 月 24 日的《证券时报》。
2、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。
江苏通润装备科技股份有限公司
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意为控股子公司常熟市通用电器厂有限公司在中国农业银行常熟分行人
民币 1200 万元的债权总额提供最高额度担保，担保期限为 2021 年 9 月 1 日至
2023 年 8 月 31 日。
同意为控股子公司常熟市通润开关厂有限公司在中国工商银行股份有限公司常熟支行人民币 1500 万元的债权总额提供最高额度担保，担保期限为 2021
年 9 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日。
《 对 外 担 保 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 2021-031 ）， 详 见 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）以及 8 月 24 日的证券时报。
三、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议；
2、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-24] (002150)通润装备:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.15元
每股净资产: 3.8832元
加权平均净资产收益率: 3.7%
营业总收入: 8.17亿元
归属于母公司的净利润: 5221.08万元
[2021-07-30] (002150)通润装备:2021年半年度业绩快报
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2021-027
江苏通润装备科技股份有限公司
2021 年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2021 年半年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计
部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021 年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 本报告期 上年同期 增减幅度（％）
营业总收入 816,691,840.42 626,567,083.57 30.34
营业利润 83,762,434.52 107,186,797.99 -21.85
利润总额 83,757,860.95 107,260,060.80 -21.91
归属于上市公司股东的 51,647,652.47 69,146,288.71 -25.31
净利润
基本每股收益（元） 0.14 0.19 -26.32
加权平均净资产收益率 3.66% 5.16% -1.50
本报告期末 本报告期初 增减幅度（％）
总资产 1,919,345,493.80 1,835,266,581.60 4.58
归属于上市公司股东的 1,383,852,628.21 1,386,076,624.82 -0.16
所有者权益
股本 356,517,053 356,517,053 0.00
归属于上市公司股东的 3.88 3.89 -0.26
每股净资产（元）
注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
本报告期内，公司实现营业总收入81,669.18万元，比去年同期增长了30.34%；营业利润8,376.24万元，比去年同期下降了21.85%；利润总额8,375.79万元，比去
年同期下降了21.91%；归属于上市公司股东的净利润5,164.77万元，比去年同期下降了25.31%。
报告期内，公司营业总收入同比增长30.34%，主要是金属工具箱柜业务、机电钣金业务出口订单以及电器开关柜业务国内订单与去年同期相比增长明显。公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润比去年同期下降，主要是由于报告期内原材料价格大幅攀升，海运费大涨，劳动力成本上升等不利因素叠加导致产品毛利率下降约7%，人民币对美元升值形成汇兑损失同比增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在本次业绩快报披露前未进行 2021 年半年度业绩预计披露。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日
[2021-06-10] (002150)通润装备:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2021-026
江苏通润装备科技股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通润装备科技股份有限公司，2020年年度权益分派方案已获2021年5月18日召开的2020年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、经公司2020年度股东大会审议通过的2020年度利润分配方案为：以2020年末总股本356,517,053股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发现金股利53,477,557.95元，不送红股，不进行资本公积转增股本。
2、本次实施的分配方案自披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。本次实施的利润分配方案按照总额不变的原则实施。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本356,517,053股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后， QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021年6月16日，除权除息日为：2021年6月17日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2021年6月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利于2021年6月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****495 常熟市千斤顶厂
2 08*****070 TORIN JACKS, INC.
3 08*****302 常熟长城轴承有限公司
4 08*****492 新余新观念投资管理有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2021年6月8日至登记日：2021年6月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：江苏省常熟市海虞镇通港路536号江苏通润装备科技股份有限公司证券部
咨询联系人：徐庆荣、蔡岚
咨询电话：0512-52343523
传真电话：0512-52346558
六、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、公司第六届董事会第十六次会议决议；
3、公司 2020 年度股东大会决议。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2021年6月10日
[2021-05-19] (002150)通润装备:2020年度股东大会决议公告
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2021-023
江苏通润装备科技股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 18 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议地点：江苏省常熟市海虞镇通港路 536 号，公司办公大楼五楼会议
室（一）。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长柳振江
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 7 人，代表公司股份
211,933,637 股，占公司有表决权股份总数的 59.4456%；其中出席现场会议的股
东 7 人，代表股份 211,933,637 股，占上市公司有表决权股份总数的 59.4456%；
通过网络投票出席会议的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
8、公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员和见证律师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了会议通知中的议案，采取现场投票和网络投票相结合的记名投票的表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》
表决结果：同意票211,933,637股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》
表决结果：同意票211,933,637股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》
表决结果：同意票211,933,637股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《公司2020年度利润分配预案》
表决结果：同意票211,933,637股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果：同意票 9,300,330 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
5、审议通过《公司2020年年度报告及摘要》
表决结果：同意票211,933,637股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、审议通过《公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意票211,933,637股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2021年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意票211,933,637股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意票211,933,637股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果：同意票 9,300,330 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权票 0 股。
9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票211,933,637股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案采用特别决议表决，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
10、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意票211,933,637股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案采用特别决议表决，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
11、审议通过《关于修订<关联交易制度>等四项制度的议案》
表决结果：同意票211,933,637股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表
决权股份总数的0%。
12、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意票211,933,637股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
13、审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
采用累积投票制对非独立董事候选人进行投票表决后，选举柳振江先生、顾雄斌先生、朱庆先生、王月红女士为公司第七届董事会非独立董事。
公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。逐项表决结果如下：
13.01 选举柳振江先生为公司第七届董事会董事
表决结果：同意票 211,933,637 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；其中获得的中小投资者的选票数为 9,300,330 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%。
柳振江先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
13.02 选举顾雄斌先生为公司第七届董事会董事
表决结果：同意票 211,933,637 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；其中获得的中小投资者的选票数为 9,300,330 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%。
顾雄斌先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
13.03 选举朱庆先生为公司第七届董事会董事
表决结果：同意票 211,933,637 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；其中获得的中小投资者的选票数为 9,300,330 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%。
朱庆先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
13.04 选举王月红女士为公司第七届董事会董事
表决结果：同意票 211,933,637 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；其中获得的中小投资者的选票数为 9,300,330 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%。
王月红女士当选为公司第七届董事会非独立董事。
14、审议通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
采用累积投票制对独立董事候选人进行投票表决后，选举高金祥先生、龚菊明先生、薛誉华先生为公司第七届董事会独立董事。
公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。逐项表决结果如下：
14.01 选举高金祥先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意票 211,933,637 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；其中获得的中小投资者的选票数为 9,300,330 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%。
高金祥先生当选为公司第七届董事会独立董事。
14.02 选举龚菊明先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意票 211,933,637 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；其中获得的中小投资者的选票数为 9,300,330 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%。
龚菊明先生当选为公司第七届董事会独立董事。
14.03 选举薛誉华先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意票 211,933,637 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；其中获得的中小投资者的选票数为 9,300,330 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%。
薛誉华先生当选为公司第七届董事会独立董事。
15、审议通过《公司换届选举第七届监事会的议案》
采用累积投票制对公司监事进行投票表决，选举王祥元先生、朱玮女士为公司第七届监事会监事。前述监事与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。
公司第七届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。逐项表决结果如下：
15.01 选举王祥元先生为公司第七届监事会监事
表决结果：同意票 211,933,637 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；其中获得的中小投资者的选票数为 9,300,330 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%。
王祥元先生当选为公司第七届监事会监事。
15.02 选举朱玮女士为公司第七届监事会监事
表决结果：同意票 211,933,637 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；其中获得的中小投资者的选票数为 9,300,330 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%。
朱玮女士当选为公司第七届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
北京市环球律师事务所指派秦伟律师、李超律师到会见证公司本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
2、《北京市环球律师事务所关于江苏通润装备科技股份有限公司 2020 年度
股东大会之法
[2021-05-19] (002150)通润装备:第七届监事会第一次会议决议公告
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2021-025
江苏通润装备科技股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司第七届监事会第一次会议，于 2021 年 5 月
8 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 2021 年 5 月 18 日下午 17：30
在公司五楼会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由王祥元先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
同意选举王祥元先生为公司第七届监事会主席。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第七届监事会第一次会议决议。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司监事会
2021 年 5 月 19 日
[2021-05-19] (002150)通润装备:第七届董事会第一次会议决议公告
江苏通润装备科技股份有限公司
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2021-024
江苏通润装备科技股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司第七届董事会第一次会议，于 2021 年 5 月
8 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知。2021 年 5 月 18 日下午 16：30，公司
第七届董事会第一次会议在公司办公楼五楼会议室以现场表决加传真表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事柳振江先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
同意选举柳振江先生为公司第七届董事会董事长，其任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于确定公司第七届董事会专门委员会人员组成的议案》。
第七届董事会专门委员会的成员名单如下：
董事会审计委员会，主任委员：独立董事龚菊明；委员：独立董事高金祥、独立董事薛誉华、董事柳振江、董事朱庆。
董事会提名委员会，主任委员：独立董事薛誉华；委员：独立董事高金祥、董事柳振江。
董事会薪酬与考核委员会，主任委员：独立董事高金祥；委员：独立董事龚菊明、董事顾雄斌。
董事会战略决策委员会，主任委员：董事柳振江；委员：独立董事薛誉华、
江苏通润装备科技股份有限公司
董事顾雄斌、董事朱庆、董事王月红。
以上专门委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照董事会各专门委员会工作细则执行。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
根据董事长提名，同意聘任柳振江先生为公司总经理，其任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。总经理简历详见下页。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 5 月 19 日巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
根据董事长提名，同意聘任蔡岚为公司董事会秘书。根据总经理提名，同意聘任王月红为公司副总经理、财务总监，同意聘任蔡岚为公司副总经理。以上高级管理人员任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。高级管理人员简历详见下页。
蔡岚女士已于 2006 年 8月 18 日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格
证书。蔡岚女士联系方式如下：电话：0512-52343523；传真：0512-52346558；邮箱：cailan@tongrunindustries.com。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 5 月 19 日巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）。
特此决议！
三、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
江苏通润装备科技股份有限公司
附件：
第七届高级管理人员简历
1、柳振江先生：中国国籍， 1952年出生，中专学历，高级经济师，自2002
年10月起历任本公司董事、总经理、董事长；现任本公司董事长、总经理。兼任：常熟市千斤顶厂董事，新余新观念投资管理有限公司执行董事，常熟通润装备发展有限公司执行董事、总经理。苏州通润智能装备发展有限公司董事长、总经理，通润装备发展（泰国）有限公司董事长、总经理。
柳振江先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，柳振江先生不属于“失信被执行人”。
柳振江先生直接持有本公司130万股股票，持有公司控股股东常熟市千斤顶厂1.42%的股权，持有公司股东新余新观念投资有限公司37.69%的股权。柳振江先生在本公司控股股东常熟市千斤顶厂担任董事，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
2、王月红女士：中国国籍，1969年出生，大专学历，会计师。曾任常熟市龙腾涂装有限公司财务科长，本公司财务部部长、财务总监、总经理助理；现任本公司副总经理、财务总监，财务部部长、投资部部长，兼任常熟通润装备发展有限公司副总经理，苏州通润智能装备发展有限公司董事，通润装备发展（泰国）有限公司董事。
王月红女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，王月红女士不属于“失信被执行人”。
王月红女士直接持有本公司17.55万股股票，持有公司控股股东常熟市千斤
江苏通润装备科技股份有限公司
顶厂0.60%的股权，持有公司股东新余新观念投资管理有限公司10%的股权，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
3、蔡岚女士：中国国籍，1976 年出生，本科学历，经济师。曾任本公司销
售科业务经理、计划部部长助理、行政企管部副部长、行政企管部部长、董事；现任本公司副总经理、董事会秘书、证券事务部部长，兼任常熟通润装备发展有限公司副总经理，苏州通润智能装备发展有限公司董事，通润装备发展（泰国）有限公司董事。
蔡岚女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，蔡岚女士不属于“失信被执行人”。
蔡岚女士直接持有本公司 34.76 万股股票，持有公司控股股东常熟市千斤顶
厂 0.02%的股权，持有公司股东新余新观念投资管理有限公司 5.77%的股权，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
[2021-05-19] (002150)通润装备:关于选举第七届监事会职工监事的公告
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2021-022
江苏通润装备科技股份有限公司
关于选举第七届监事会职工监事的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会进行换届选举，
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2021 年 5 月 17 日召开 2021
年第一次临时职工代表大会，通过投票表决，选举褚晨薇同志为第七届监事会职工监事（简历附后），与公司 2020 年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第七届监事会，任期与第七届监事会任期一致。
公司第七届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2021年5月19日
职工监事简历如下：
褚晨薇：女，中国国籍，1982 年 3 月出生，本科学历，中级人力资源经济
师，企业二级人力资源管理师。2005 年 7 月进入江苏通润装备科技股份有限公司担任行政企管部科员，2009 年-2010 年任人力资源科副科长，2011 年-2018 年任人力资源科科长，2019 年-至今任人力资源部部长。褚晨薇女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。褚晨薇女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
[2021-05-13] (002150)通润装备:关于举行2020年年度报告网上说明会的公告
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2021-021
江苏通润装备科技股份有限公司
关于举行 2020 年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。
为便于广大投资者进一步了解公司2020年年度经营情况，公司定于2021年5月19日（星期三）下午15:00至17:00在“通润装备IR”小程序举行2020年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“通润装备IR” 小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信中搜索“通润装备IR”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“通润装备IR” 小程序，即可参与交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理柳振江先生、独立 董事高金祥先生、财务总监王月红女士、董事会秘书蔡岚女士。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告！
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2021 年 5月 13 日
[2021-04-28] (002150)通润装备:董事会决议公告
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2021-002
江苏通润装备科技股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议，于 2021 年 4
月 16 以电子邮件及通讯方式向公司全体董事发出《江苏通润装备科技股份有限
公司关于召开第六届董事会第十六次会议通知》。2020 年 4 月 26 下午 13：30，
公司第六届董事会第十六次会议在公司五楼会议室以现场表决加传真表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长柳振江先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》，并同意提交公司股东大会
审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2020 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》，
并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 183,526.66 万元，负债总额为
32,268.21 万元，归属于母公司所有者权益合计 138,607.66 万元，2020 年度实现
营业总收入 142,396.11 万元，营业利润 21,248.01 万元，利润总额 21,212.55 万元，
净利润 15,888.09 万元，归属于母公司所有者的净利润 13,283.75 万元。
公司 2021 年度财务预算：营业总收入 158,500 万元，同比增长 11.31%，营
业成本 122,720.00 万元，同比增长 18.15%，营业利润 19,250.50 万元，同比下降
9.40%，利润总额 19,215.50 万元，同比下降 9.41%，净利润 14,367.83 万元，同
比下降 9.57%；截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 187,222.18 万元，同比增
长 2.01%，负债 26,783.56 万元，同比下降 17.00%，归属于母公司所有者权益145,208.18 万元，同比增长 4.76%。
上述财务预算并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
4、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》，并同意提交公司股东大会审
议。
独立董事已就该议案发表独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司2020年度实现净利润合并数为158,880,877.59元，其中归属于母公司所有者的净利润为132,837,452.31元。2020年度母公司实现净利润103,722,686.27元，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金10,372,268.63元，加上母公司年初累计剩余未分配利润313,330,381.27元，扣除2020年中派发的2019年度现金股利
53,477,557.95元，2021年度母公司实际可供股东分配的利润为353,203,240.96元。
公司拟以2020年末总股本356,517,053股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发现金股利53,477,557.95元。本次股利分配后剩余未分配利润299,725,683.01元，滚存至下一年度。本年度无资本公积金转增股本的分配方案。若公司总股本至分配方案实施前由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
公司 2020 年度利润分配预案符合公司章程规定的分配政策，符合公司之前披露的《公司未来三年（2019-2021）股东分红回报规划》。
5、审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》，并同意提交公司股东大会审
议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司全体董事确认：公司 2020 年年度报告内容真实、准确地反映了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），《公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-004），详见H
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 28 日的《证券时报》。H
6、审议通过《公司关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，，
并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《审计委员会关于 2020 年度财务报表及相关事项的意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《审计委员会关于 2020 年度财务报表及相关事项的意见》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事事前认可了本次续聘会计师事务所事项，并就此事项发表了独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于续聘会计事务所的公告》（公告编号：2021-005），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 28 日的《证券时报》。《独立董事事前认可意见》、H《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。H
9、审议通过《公司 2020 年度内部控制的自我评价报告》。
独立董事已就该议案发表独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2020 年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
独立董事已就该议案发表独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为，公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-006），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 28 日的《证券时报》。H
11、审议通过《关于公司 2021 年向银行申请授信总量及授权的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事已就该议案发表独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 28 日的《证券时报》。H
13、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-008），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 28 日的《证券时报》。H
14、审议通过《关于控股子公司增资的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于控股子公司增资的公告》（公告编号：2021-009），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 28 日的《证券时报》。H
15、审议通过《关于划转控股子公司股权的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于划转控股子公司股权的公告》（公告编号：2021-010），详见巨潮资讯
网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 28 日的《证券时报》。H
16、审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事已就该议案发表独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意提名柳振江、顾雄斌、朱庆、王月红为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
17、审议通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事已就该议案发表独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意提名高金祥、龚菊明、薛誉华为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件）。上述独立董事候选人须经深圳证券交易审核无异议后，本议案方可提交股东大会审议。
《独立董事候选人声明》（公告编号：2021-011、012、013）及《独立董事提名人声明》（公告编号：2021-014、015、016），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 28 日的《证券时报》。H
18、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2021 年第一季度报告》（公告编号：2021-018）详见巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn），《公司H 2021 年第一季度报告正文》（公告编号：
2021-017），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 28 日的《证券时H报》。
19、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。H
20、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。H
21、审议通过《关于修订<关联交易制度>等四项制度的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
同意修订公司《关联交易制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动专项管理制度》。
表决结果：同意 7 票，
[2021-04-28] (002150)通润装备:监事会决议公告
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2021-020
江苏通润装备科技股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一
次会议，于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知。2020 年 4
月 26 日下午 15：30 在公司五楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会
议由召集人王祥元先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
《公司2020年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
公司拟以 2020 年末总股本 356,517,053 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 1.5 元（含税），合计派发现金股利 53,477,557.95 元。本次股利分配后剩余未分配利润 299,725,683.01 元，滚存至下一年度。本年度无资本公积金转增股本的分配方案。若公司总股本至分配方案实施前由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
公司 2020 年度利润分配预案符合公司章程规定的分配政策，符合公司之前
披露的《公司未来三年（2019-2021）股东分红回报规划》。
3、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏通润装备科技股份有限公司2020 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003），全文详见巨潮资讯
网站（www.cninfo.com.cn），《公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-004），全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 28 日的《证券时报》。
5、审议通过《公司 2020 年度内部控制的自我评价报告》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为，公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，同意《江苏通润装备科技股份有限公司 2020 年度内部控制的自我评价报告》。
《公司 2020 年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《公司关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的相应变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况；相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-006），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 28 日的《证券时报》。
8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
监事会认为：公司在确保日常经营资金需求，防范风险、谨慎投资、保值增值的原则下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且履行了必要的审批程序。同意本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 28 日的《证券时报》。
9、审议通过《公司换届选举第七届监事会的议案》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
经公司监事会审议同意股东推荐的王祥元、朱玮两位同志为公司第七届监事会监事候选人（简历见附件）。
职工监事由公司职工代表大会选举产生。
10、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏通润装备科技股份有限公司2021 年第一季度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-017）详见巨潮资讯网
站（www.cninfo.com.cn），《公司 2021 年第一季度报告》（公告编号： 2021-018），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 28 日的《证券时报》。
11、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cnH）。
三、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司监事会
2021 年 4 月 28 日
附件：
第七届监事会监事候选人简历
1、王祥元先生：中国国籍、无境外永久居留权，1965年出生。大专学历，经济师。曾任江苏通润机电集团有限公司行政企管部副总经理、党委办公室主任。现任江苏通润机电集团有限公司工会主席、党委副书记，常熟市千斤顶厂行政部总经理、监事会主席。王祥元先生未直接持有上市公司股份，持有公司控股股东常熟市千斤顶厂0.22%的股权，其配偶持有公司1300股股票。王祥元先生在本公司控股股东常熟市千斤顶厂担任行政部总经理、监事会主席，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王祥元先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
2、朱玮女士：中国国籍、无境外永久居留权，1969年出生。大专学历，助理会计师。曾任江苏通润机电集团有限公司财务部主办会计、财务部副总经理，常熟市新润现代农业发展有限公司监事，现任常熟市千斤顶厂财务部总经理，常熟市新润现代农业发展有限公司董事，本公司监事。朱玮女士持有公司控股股东常熟市千斤顶厂0.11%的股权，未直接持有上市公司股份。朱玮女士在本公司控股股东常熟市千斤顶厂担任财务部总经理，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱玮女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
[2021-04-28] (002150)通润装备:年度股东大会通知
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2021-019
江苏通润装备科技股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是 2020 年度股东大会。
2、召集人：公司董事会
公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东
大会的议案》，决定于 2021 年 5 月 18 日召开公司 2020 年度股东大会。
3、公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 14：00。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为2021年5月18日上午9:15 至当日下午15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 12 日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：常熟市海虞镇通港路 536 号，公司办公楼五楼会议室（一）。
二、本次股东大会审议事项
1、审议议案：
（1）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司 2020 年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》；
（4）审议《公司 2020 年度利润分配预案》；
（5）审议《公司 2020 年年度报告及摘要》；
（6）审议《公司关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（7）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》；
（8）审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
（9）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（10）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
（11）审议《关于修订<关联交易制度>等四项制度的议案》
（12）审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
（13）审议《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案将采用累积投票制表决，应选非独立董事 4 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
①．选举柳振江先生为公司第七届董事会董事；
②．选举顾雄斌先生为公司第七届董事会董事；
③．选举朱庆先生为公司第七届董事会董事；
④．选举王月红女士为公司第七届董事会董事；
（14）审议《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，本议案将采用累积投票制表决，应选独立董事 3 人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
①．选举高金祥先生为公司第七届董事会独立董事；
②．选举龚菊明先生为公司第七届董事会独立董事；
③．选举薛誉华先生为公司第七届董事会独立董事；
（15）审议《公司换届选举第七届监事会的议案》，本议案将采用累积投票制表决，应选监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
①．选举王祥元先生为公司第七届监事会监事；
②．选举朱玮女士为公司第七届监事会监事。
2、公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
上述议案中议案11、议案12属于特别决议，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；上述议案中议案4、议案8、议案9、议案10将对股东大会中小投资者的表决结果单独计票并予以披露；中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案内容以及独立董事 2020 年度述职报告参阅 2021 年 4 月 28 日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关公告如下：《公司第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-002）、《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）、《公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-005）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》（公告编号：2021-007），《公司第六届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-020），以及相关文件如下：《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度监事会工作报告》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司章程》、《股东大会议事规则》。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司2020年度财务决算报告及2021年度财务 √
预算报告》
4.00 《公司 2020 年度利润分配预案》 √
5.00 《公司 2020 年年度报告及摘要》 √
6.00 《公司关于 2020 年度募集资金存放与使用情况 √
的专项报告》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） √
为公司 2021 年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
10.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 √
11.00 《关于修订<关联交易制度>等四项制度的议 √
案》
12.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 √
累积投票提案
13.00 《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选 应选人数（4）人
人的议案》
13.01 非独立董事柳振江 √
13.02 非独立董事顾雄斌 √
13.03 非独立董事朱庆 √
13.04 非独立董事王月红 √
14.00 《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人 应选人数（3）人
的议案》
14.01 独立董事高金祥 √
14.02 独立董事龚菊明 √
14.03 独立董事薛誉华 √
15.00 《公司换届选举第七届监事会的议案》 应选人数（2）人
15.01 监事王祥元 √
15.02 监事朱玮 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2021 年 5 月 14 日（上午 8:00－12:00，下午 13:00－17:00）
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表
持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记；
（4）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
3、登记地点：江苏通润装备科技股份有限公司证券事务部
信函邮寄地址：江苏省常熟市海虞镇通港路 536 号
江苏通润装备科技股份有限公司证券事务部
（信函上请注明“股东大会”字样）
4、会议联系方式
联系电话：0512-52343523 传真：0512-52346558
联系人：蔡岚 邮编：215517
邮箱：jstr@tongrunindustries.com
5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
[2021-04-28] (002150)通润装备:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.07元
每股净资产: 3.9577元
加权平均净资产收益率: 1.78%
营业总收入: 3.28亿元
归属于母公司的净利润: 2483.57万元
[2021-04-28] (002150)通润装备:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.37元
每股净资产: 3.8878元
加权平均净资产收益率: 9.87%
营业总收入: 14.24亿元
归属于母公司的净利润: 1.33亿元
[2021-02-10] (002150)通润装备:通润装备2020年度业绩快报
— 1 —
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2021-001
江苏通润装备科技股份有限公司2020年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2020年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2020年度主要财务数据和指标
单位：人民币元 项目 本报告期 上年同期 增减幅度（％） 营业总收入
1,420,963,037.66
1,471,671,921.63
-3.45 营业利润
207,697,294.04
243,439,958.33
-14.68 利润总额
207,361,336.63
239,616,442.17
-13.46 归属于上市公司股东的净利润
128,927,801.68
152,705,188.75
-15.57 基本每股收益（元）
0.36
0.43
-16.28 加权平均净资产收益率
9.42%
12.21%
-2.79 本报告期末 本报告期初 增减幅度（％） 总资产
1,841,142,312.42
1,695,275,255.41
8.60 归属于上市公司股东的所有者权益
1,383,349,097.67
1,306,770,832.20
5.86 股本
356,517,053
356,517,053
0.00 归属于上市公司股东的每股净资产（元）
3.88
3.67
5.72
注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
2020年，由于受新冠肺炎疫情影响，一季度营业收入与上年同期相比减少了7,977.23万元，公司快速推进复工复产，努力减少疫情对生产经营的影响。下半年国内外订单开始回升，公司抓住市场需求回暖的有利时机，加大市场开拓力度、
— 2 —
持续进行技术创新，积极开发新产品和自动化改造，保持了公司的稳定发展。
2020年公司总体经营情况稳定，财务状况良好，实现营业总收入142,096.30万元，比去年同期下降了3.45%；营业利润20,769.73万元，比去年同期下降了14.68%；利润总额20,736.13万元，比去年同期下降了13.46%；归属于上市公司股东的净利润12,892.78万元，比去年同期下降了15.57%。公司全年金属工具箱柜业务和机电钣金业务出口订单接单量与上年相比保持增长，2020年营业总收入比去年同期下降了3.45%，主要是受第四季度出口海运货柜紧张的影响，部分订单未能及时出运。公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润比去年同期下降，主要是人民币对美元升值形成汇兑损失所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在本次业绩快报披露前未进行2020年度业绩预计披露。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2021年2月10日
[2020-10-30] (002150)通润装备:更正公告
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2020-039
江苏通润装备科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月26日在证券时报及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露了《江苏通润装备科技股份有限公司2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-037）及《江苏通润装备科技股份有限公司2020年第三季度报告全文》（公告编号：2020-038）。由于工作人员疏忽，对2020年第三季度报告全文中“第二节、二、1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表”中关于报告期末普通股股东总数填报有误，相同错误同时出现在2020年第三季度报告正文中的相同章节中，现对相关内容进行更正如下：
更正前：
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股 报告期末普通股股东总数 19,041 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（下表省略）
现更正为： 报告期末普通股股东总数 15,937 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（下表省略）
除上述更正内容外，原公告其他内容不变，本公司对因上述失误给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2020年10月30日
[2020-10-26] (002150)通润装备:2020年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3元
每股净资产: 3.8163元
加权平均净资产收益率: 7.91%
营业总收入: 10.29亿元
归属于母公司的净利润: 1.06亿元
[2020-08-25] (002150)通润装备:对外担保公告
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2020-035
江苏通润装备科技股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2020年8月21日，江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，投票结果为全票通过。同意为控股子公司常熟市通润机电设备制造有限公司在中国工商银行股份有限公司常熟支行人民币3000万元的债权总额提供最高额度担保，担保期限为2020年9月1日至2022年8月31日。
根据公司《章程》的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
常熟市通润机电设备制造有限公司（以下简称“机电公司”）成立于2014年12月23日，注册地：常熟市海虞镇周行通港工业开发区6幢，注册资本为人民币3600万元，法定代表人：沈志清。经营范围：机电设备、机械设备及配件、电器控制设备、办公设备、家用电器、通讯器材及设备、设备壳体、精密钣金制品的研发、制造和销售；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。机电公司是全资子公司常熟通润装备发展有限公司的控股子公司。
主要财务指标：截止2019年12月31日（经审计），该公司总资产11,192.18万元，负债总额2,934.80万元，均为流动负债，净资产8,257.38万元，营业收入22,573.60万元，利润总额4,215.13万元，净利润3,154.19万元。截止2019年12月31日，该公司资产负债率为26.22%。截止2020年6月30日（未经审计），该公司总资产13,700.70万元，负债总额4,859.12万元，均为流动负债，净资产8,841.27万元，营业收入11,107.42万元，利润总额2,081.71万元，净利润1,560.39万元。截止2020年6月30日，该公司资产负债率为35.47%。
三、担保协议的主要内容
公司为机电公司在中国工商银行股份有限公司常熟支行债权总额为人民币
3000万元的最高余额内综合授信提供担保，担保范围包括主债权本金、利息、复息、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师估费等），但实现债权的费用不包括在最高余额内。保证方式为连带责任保证。担保期限为2020年9月1日至2022年8月31日。
四、董事会意见
1、由于本公司为机电公司在中国工商银行提供的担保即将到期，为了满足机电公司生产经营的资金需要，支持子公司发展，公司为其继续提供担保。
2、本次担保为公司对控股子公司提供的担保，董事会认为此次的担保行为符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，符合公司整体利益，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响，董事会同意为其提供担保。
3、公司通过全资子公司常熟通润装备发展有限公司持有机电公司70%的股权，机电公司另一个股东常熟市禾润财务管理有限公司实质是机电公司的管理层设立的持股公司，由于个人财力有限，所以未按其持股比例提供相应担保。
4、鉴于机电公司为本公司的控股子公司，其未对本公司提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司已审批的累计对外担保额度为15,200万元（不含本次担保），占最近一期经审计净资产的11.63%，实际担保余额为2,063.31万元，占最近一期经审计净资产的1.58%，均为对控股子公司的担保。本次审批担保额度3000万元，占最近一期经审计净资产的2.3%，未超过公司最近一期经审计的净资产总额的10%，本次担保生效后累计已审批的担保额度为15,200万元，占最近一期经审计净资产的11.63%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2020年8月25日
[2020-08-25] (002150)通润装备:第六届监事会第九次会议决议公告
江苏通润装备科技股份有限公司
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2020-036
江苏通润装备科技股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议，于2020年8月11日以电子邮件及通讯方式发出会议通知。2020年8月21日下午13：30在公司五楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由召集人王祥元先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏通润装备科技股份有限公司2020年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-033），全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），《公司2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-034），全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及8月25日的《证券时报》。
2、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议。
江苏通润装备科技股份有限公司
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司监事会
2020年8月25日
[2020-08-25] (002150)通润装备:第六届董事会第十四次会议决议公告
江苏通润装备科技股份有限公司
1
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2020-032
江苏通润装备科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议，于2020年8月11日以电子邮件及通讯方式向公司全体董事发出《江苏通润装备科技股份有限公司关于召开第六届董事会第十四次会议通知》。2020年8月21日上午9：30，公司第六届董事会第十四次会议在公司五楼会议室以传真表决方式召开。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长柳振江先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司全体董事确认：公司2020年半年度报告及摘要内容真实、准确地反映了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-033），全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），《公司2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-034），全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及8月25日的《证券时报》。
2、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。
江苏通润装备科技股份有限公司
2
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意为控股子公司常熟市通润机电设备制造有限公司在中国工商银行股份有限公司常熟支行人民币3000万元的债权总额提供最高额度担保，担保期限为2020年9月1日至2022年8月31日。
《对外担保公告》（公告编号：2020-035），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及8月25日的证券时报。
三、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2020年8月25日
[2020-08-25] (002150)通润装备:2020年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.19元
每股净资产: 3.7093元
加权平均净资产收益率: 5.16%
营业总收入: 6.27亿元
归属于母公司的净利润: 6914.63万元
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