002149什么时候复牌？-西部材料停牌最新消息
≈≈西部材料002149≈≈(更新:22.02.22)
[2022-02-22] (002149)西部材料:西部材料第七届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2022-004
西部金属材料股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议的会议
通知于 2022 年 2 月 16 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2022 年 2 月
21 日以通讯表决方式召开，应参加董事 12 人，实际参加董事 12 人。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2022-006）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见，保荐机构就该议案出具了核查意见，内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-22] (002149)西部材料:西部材料第七届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2022-005
西部金属材料股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届监事会第十一次会议的会
议通知于 2022 年 2 月 16 日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2022 年 2 月
21 日以通讯表决方式召开，应参加监事 4 人，实际参加监事 4 人。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次使用 1.6 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
监 事 会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-22] (002149)西部材料:西部材料关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2022-006
西部金属材料股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2月 21 日召开第七届董
事会第十五次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金 使用的前提下，同意公司使用 1.6 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超 过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起算，到期前公司将及时、足额将该 部分资金归还至募集资金专户。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准西部金属材料股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可〔2020〕3339 号）核准，本次非公开发行股票 6,280 万股，发
行价格为 12.50 元/股，募集资金总额 78,500.00 万元。在扣除相关发行费用 1,731.78万
元后，募集资金净额为 76,768.22 万元，募集资金已经希格玛会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2021 年 1 月 4 日出具的希会验字(2021)0002 号验资报告确认。
二、募集资金使用与管理情况
本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：
单位：万元
序号 募投项目 投资总额 使用募集资金金额 已投入金额
1 高性能低成本钛合金材料生产线 48,500.00 48,500.00 28,710.08
2 西部材料联合技术中心建设项目 6,500.00 6,500.00 1,491.59
3 补充流动资金 23,500.00 21,768.22 21,768.22
合计 78,500.00 76,768.22 51,969.89
截至 2022 年 1 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 51,969.89 万元，募集资
金专户余额（含利息）为 25,553.43 万元。根据公司募集资金使用计划和投资项目的实际建设进度，公司在 12 个月内将有部分募集资金闲置。
为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《2 号指引》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
公司于 2021 年 2 月 3 日召开的第七届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。
截至 2022 年 1 月 30 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 4 亿元归还至
募集资金账户，使用期限未超过 12 个月。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟继续使用不超过 1.6 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过 12个月。
公司将闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金情形。公司承诺在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。
五、本次募集资金置换的审批程序及相关意见
1.董事会审议情况
公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 1.6 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。
2.独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司本次使用 1.6 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合公司全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，且不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专户。
3.监事会意见
监事会认为：公司本次使用 1.6 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
4.保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）的有关规定。保荐机构对公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1. 第七届董事会第十五次会议决议；
2. 第七届监事会第十一次会议决议；
3. 西部金属材料股份有限公司独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的独立意见；
4. 平安证券股份有限公司关于西部金属材料股份有限公司继续使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-07] (002149)西部材料:关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2022-003
西部金属材料股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 3 日召开
第七届董事会第十次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限不超过 12 个月。详见 2021 年 2 月 4 日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西部金属材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-010）。
公司于 2022 年 1 月 30 日将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 1.75
亿元归还至募集资金专用账户。公司前期已累计归还募集资金 2.25 亿元（不含本次）。
至此，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 4 亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构平安证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 7 日
[2022-01-28] (002149)西部材料:西部材料2021年度业绩预告
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2022-002
西部金属材料股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
2. 预计的经营业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
盈利：12000 万元–14000 万元
归属于上市公司股 盈利：7941 万元
东的净利润
比上年同期增长：51.11% - 76.30%
盈利：9600 万元–11600 万元
扣除非经常性损益 盈利：4339 万元
后的净利润 比 上 年 同 期 增 长 ： 121.25% -
167.34%
基本每股收益 盈利：0.2458 元/股–0.2868 元/ 盈利：0.1867 元/股
股
注：上述数据以合并报表数据填列。
二、与会计师事务所沟通情况
公司就业绩预告已与年审会计师事务所进行了预沟通，截至目前双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。本次业绩预告为未经审计数据。
三、业绩变动原因说明
2021 年度公司利润同比大幅增长的主要原因是：公司持续加大市场开拓力
度，整体营业收入同比增长；同时大力推进产品结构优化升级，航空航天用钛合金产品等高附加值产品占比增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2021 年
度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
西部金属材料股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-15] (002149)西部材料:关于提前归还部分募集资金的公告
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2022-001
西部金属材料股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 3 日召开
第七届董事会第十次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限不超过 12 个月。详见 2021 年 2 月 4 日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西部金属材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-010）。
根据募投项目进度及资金需求，公司于 2022 年 1 月 14 日已将用于暂时补充
流动资金的闲置募集资金人民币 3,500 万元归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构平安证券股份有限公司及保荐代表人。
截至本公告披露日，公司已累计归还募集资金 2.25 亿元（含本次），剩余暂时补充流动资金的募集资金 1.75 亿元将在到期前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 15 日
[2021-12-16] (002149)西部材料:关于提前归还部分募集资金的公告
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2021-057
西部金属材料股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 3 日召开
第七届董事会第十次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限不超过 12 个月。详见 2021 年 2 月 4 日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西部金属材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-010）。
根据募投项目进度及资金需求，公司于 2021 年 12 月 14 日已将用于暂时补
充流动资金的闲置募集资金人民币 4,000 万元归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构平安证券股份有限公司及保荐代表人。
截至本公告披露日，公司已累计归还募集资金 1.9 亿元（含本次），剩余暂时补充流动资金的募集资金 2.1 亿元将在到期前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-10-27] (002149)西部材料:董事会决议公告
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2021-053
西部金属材料股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议的会议
通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2021 年 10 月
26 日以通讯表决方式召开，应参加董事 12 人，实际参加董事 12 人，会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《2021年第三季度报告》。
《2021 年第三季度报告》（2021-055）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。
《关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（2021-056）详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
因该议案涉及公司与控股股东西北有色金属研究院的关联交易，关联董事巨建辉、程志堂、张平祥、颜学柏、杜明焕董事回避了表决。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见，保荐机构就该议案出具了核查意见，内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (002149)西部材料:监事会决议公告
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2021-054
西部金属材料股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议的会议
通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件的形式送达公司全体监事，会议于 2021 年 10 月
26 日以通讯表决方式召开，应参加监事 4 人，实际参加监事 4 人。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下议案：
1. 审议通过《2021 年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的西部金属材料股份有限公司 2021 年第三季度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 审议通过《关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (002149)西部材料:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2116元
每股净资产: 5.3117元
加权平均净资产收益率: 3.98%
营业总收入: 17.60亿元
归属于母公司的净利润: 1.03亿元
[2021-10-14] (002149)西部材料:西部材料2021年度前三季度业绩预告
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2021-051
西部金属材料股份有限公司
2021 年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日
2. 预计的经营业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：10,000 万元–11,000 万元 盈利：3,642.57 万元
股东的净利润 比上年同期增长：174.53% - 201.98%
基本每股收益 盈利：0.2048 元/股–0.2253 元/股 盈利：0.0856 元/股
注：上述数据以合并报表数据填列。
二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经会计事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年前三季度公司利润同比大幅增长的主要原因是： 公司持续加大市场
开拓力度，整体营业收入同比增长；同时大力推进产品结构优化升级，航空航天
用钛合金产品等高附加值产品占比增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2021 年
第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
西部金属材料股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 14 日
[2021-09-15] (002149)西部材料:关于提前归还部分募集资金的公告
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2021-050
西部金属材料股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 3 日召开
第七届董事会第十次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限不超过 12 个月。详见 2021 年 2 月 4 日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西部金属材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-010）。
根据募投项目进度及资金需求，公司于 2021 年 9 月 13 日已将用于暂时补充
流动资金的闲置募集资金人民币 5,000 万元归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构平安证券股份有限公司及保荐代表人。
截至本公告披露日，公司已累计归还募集资金 1.5 亿元（含本次），剩余暂
时补充流动资金的募集资金 2.5 亿元将在到期前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-08-26] (002149)西部材料:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1473元
每股净资产: 5.2509元
加权平均净资产收益率: 2.76%
营业总收入: 11.57亿元
归属于母公司的净利润: 7192.11万元
[2021-08-23] (002149)西部材料:西部材料股票交易异常波动公告043
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2021-043
西部金属材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 18 日、
2021 年 8 月 19 日、2021 年 8 月 20 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计
超过 20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
1、 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产
生较大影响的未公开重大信息。
3、 公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、 公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重
大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、 在股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规 定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未 披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期 披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、 公司于 2021 年 04 月 30 日披露了《2021 年第一季度报告正文》（公告
编号：2021-033），报告中公司对 2021 年上半年经营业绩进行了预计：
预计2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为6,500万元至7,500
万元，较上年同期增长 340.22%-407.94%。上述数据是公司财务部门初
步核算的结果，未经会计师事务所审计。公司未公开的业绩信息不存
在向第三方提供的情况。
3、 《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登
的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 23 日
[2021-08-10] (002149)西部材料:西部材料股票交易异常波动公告
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2021-042
西部金属材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 5 日、2021
年8月6日、2021年8月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%， 根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
1、 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产
生较大影响的未公开重大信息。
3、 公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、 公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重
大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、 在股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规 定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未 披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期 披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、 公司于 2021 年 04 月 30 日披露了《2021 年第一季度报告正文》（公告
编号：2021-033），报告中公司对 2021 年上半年经营业绩进行了预计：
预计2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为6,500万元至7,500
万元，较上年同期增长 340.22%-407.94%。上述数据是公司财务部门初
步核算的结果，未经会计师事务所审计。公司未公开的业绩信息不存
在向第三方提供的情况。
3、 《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登
的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 10 日
[2021-08-04] (002149)西部材料:关于持股5%以上股东股份减持计划完成的公告
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2021-041
西部金属材料股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份减持计划完成的公告
股东西安航天科技工业公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东西安航天科技工业公司（以
下简称“西安航天”）计划自 2021 年 2 月 4 日至 2021 年 8 月 3 日采取集中竞价交易方
式、大宗交易方式等方式减持不超过公司总股本 3%的股份，具体内容详见公司于 2021
年 2 月 4 日披露的《西部金属材料股份有限公司关于持股 5%以上股东股份减持计划的预
披露公告》（2021-013）。
公司于 2021 年 8 月 3 日收到股东西安航天出具的《股份减持实施情况告知函》（以
下简称“告知函”），告知其前述减持计划已实施完毕，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
减持均价 减持股数 减持占总股本比例
股东名称 减持方式 减持时间
（元） （股） （%）
2021 年
集中竞价交易 17.26 185,000 0.04%
西安航天 7 月 9 日
科技工业公司 2021 年
集中竞价交易 17.50 100,000 0.02%
7 月 12 日
2021 年
集中竞价交易 17.08 215,000 0.04%
7 月 16 日
2021 年
集中竞价交易 17.51 117,676 0.02%
7 月 16 日
2021 年
集中竞价交易 17.63 151,000 0.03%
7 月 19 日
2021 年
集中竞价交易 17.53 60,000 0.01%
7 月 26 日
2021 年
集中竞价交易 17.52 48,100 0.01%
7 月 27 日
合计 17.37 876,776 0.18%
注 1：西安航天减持股份为其持有的 2009 年参与公司非公开发行所认购股份。
注 2：自 2016 年 8 月 11 日披露《简式权益变动报告书》后，西安航天持股比例累计减少 1.76%。
其中包括：公司于 2021 年 2 月 3 日非公开发行股份 62,800,000 股，西安航天未参与认购，持股比
例由12.30%下降为10.72%；西安航天自2021年2月4日至2021年8月3日的减持计划实施完毕后，
持股比例由 10.72%减少至 10.54%。
注 3：本公告披露股权比例精确到小数点后两位，股权比例计算均按四舍五入原则列示，如存在
误差均为四舍五入导致，下同。
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 股数 占总股本比例 股数 占总股本比例
（股） （%） （股） （%）
合计持有股份 52,326,880 10.72 51,450,104 10.54
西安航天科技 其中：无限售条
52,326,880 10.72 51,450,104 10.54
工业公司 件流通股
其中：有限售条
件流通股
二、其他相关说明
1、截至本公告披露日，西安航天本次减持计划已实施完毕。西安航天本次减持公
司股份符合公司于 2021 年 2 月 4 日披露的《西部金属材料股份有限公司关于持股 5%以
上股东股份减持计划的预披露公告》（2021-013）中的减持计划，未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》、、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
2、西安航天不属于公司控股股东、实际控制人，为持有公司 5%以上股份股东。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、西安航天在公司 2009 年非公开发行股份时作出股份限售承诺：“认购人获得的发行人股份自发行人本次非公开发行结束之日起 36 个月内不转让。认购人承诺遵守中国证监会对于认购人获得的发行人股份转让的其他限制或禁止性规定。”
西安航天持有的非公开发行股份于 2012 年 5 月 21 日解除限售，截至目前，上述承
诺已履行完毕，本次减持不违反上述承诺的事项。
三、备查文件
西安航天科技工业公司出具的《股份减持实施情况告知函》
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 4 日
[2021-07-30] (002149)西部材料:西部材料限售股解禁提示性公告
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2021-040
西部金属材料股份有限公司
非公开发行限售股票上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、西部金属材料股份有限公司（以下简称“西部材料”或“公司”）本次解除限售的股份数量为 62,800,000 股，占公司总股本的 12.8632%。
2、本次限售股份上市流通日为 2021 年 8 月 3 日。
一、本次非公开发行股票和股份的变动情况
1．本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
2．非公开发行限售股核准情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准西部金属材料股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2020〕3339 号）核准，公司以非公开发行的方式向王泽龙、高毅晓峰 2 号致信基金、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、国泰基金管理有限公司、高毅-晓峰 1 号睿远证券投资基金、富国基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、上海通怡投资管理有限公司-通怡麒麟 8 号私募证券投资基金、杨生荣、西部证券股份有限公司、西安鸿瑞恒通投资管理有限公司、高平、黄松浪、中融基金管理有限公司十五个特定对象发行人民币普通股（A）股 62,800,000 股。
3. 本次非公开发行的股份在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权登
记手续后，于 2021 年 2 月 3 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 425,414,274 股增
加至 488,214,274 股，发行对象承诺认购的股份自非公开发行股票上市之日起 6 个月内不得转让。
二、申请解除股份限售股东履行股份履行承诺情况
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，本次非公开发行的发行对象王泽龙、高毅晓峰 2 号致信基金、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、国泰基金管理有限公司、高毅-晓峰 1 号睿远证券投资基金、富国基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、上海通怡投资管理有限公司-通怡麒麟 8 号私募证券投资基金、杨生荣、西部证券股份有限公司、西安鸿瑞恒通投资管理有限公司、高平、黄松浪、中融基金管理有限公司均承诺所认购的公司本次非公开发行的股份自股份发行结束并上市之日起 6 个月内不转让。
经核查：本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况；本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在违法违规对其提供担保的情形。
三、本次解除限售股份上市流通安排
（一）本次限售股份可上市流通日为 2021 年 8 月 3 日。
（二）本次解除限售的股份数量为 62,800,000 股，占公司股本总额的 12.8632%。
（三）本次申请解除股份限售的股东人数为 15 名，涉及证券账户 32 户。
（四）本次解除限售股份及上市流通的具体情况如下：
序号 持股账户 所持限售股份数量 本次解除限售数量
（股） （股）
1 黄松浪 4,000,000 4,000,000
2 高平 2,000,000 2,000,000
3 王泽龙 10,000,000 10,000,000
4 杨生荣 2,000,000 2,000,000
5 西安鸿瑞恒通投资管理有限 2,000,000 2,000,000
公司
6 国信证券股份有限公司 3,200,000 3,200,000
7 全国社保基金一一一组合 2,400,000 2,400,000
8 中国银行股份有限公司企业 80,000 80,000
年金计划－中国农业银行
中国建设银行股份有限公司
9 企业年金计划－中国工商银 80,000 80,000
行股份有限公司
广发银行股份有限公司－国
10 泰聚信价值优势灵活配置混 2,000,000 2,000,000
合型证券投资基金
11 财通基金－上海银行－新农 1,040,000 1,040,000
序号 持股账户 所持限售股份数量 本次解除限售数量
（股） （股）
村定增组合1号资产管理计划
上海高毅资产管理合伙企业
12 （有限合伙）－高毅－晓峰 1 4,000,000 4,000,000
号睿远证券投资基金
交通银行股份有限公司－中
13 融竞争优势股票型证券投资 55,510 55,510
基金
上海高毅资产管理合伙企业
14 （有限合伙）－高毅晓峰 2 号 8,000,000 8,000,000
致信基金
中国工商银行股份有限公司
15 －中融核心成长灵活配置混 55,510 55,510
合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－中
16 融策略优选混合型证券投资 1,110,205 1,110,205
基金
航发基金管理有限公司－北
17 京国发航空发动机产业投资 8,000,000 8,000,000
基金中心（有限合伙）
18 国泰基金－上海银行－国泰 640,000 640,000
优选配置集合资产管理计划
国泰多策略绝对收益股票型
19 养老金产品－招商银行股份 560,000 560,000
有限公司
财通基金－第一创业证券股
20 份有限公司－财通基金千帆 1 1,200,000 1,200,000
号单一资产管理计划
招商银行股份有限公司－富
21 国融享 18 个月定期开放混合 400,000 400,000
型证券投资基金
上海通怡投资管理有限公司
22 －通怡麒麟8号私募证券投资 2,800,000 2,800,000
基金
兴业银行股份有限公司－富
23 国兴泉回报 12 个月持有期混 2,400,000 2,400,000
合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司
24 －中融价值成长6个月持有期 777,143 777,143
混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司
25 －富国稳进回报 12 个月持有 400,000 400,000
期混合型证券投资基金
序号 持股账户 所持限售股份数量 本次解除限售数量
（股） （股）
交通银行股份有限公司－中
26 融创业板两年定期开放混合 388,571 388,571
型证券投资基金
27 富国富增股票型养老金产品 80,000 80,000
－中国银行股份有限公司
财通基金－首创证券股份有
28 限公司－财通基金汇通1号单 160,000 160,000
一资产管理计划
西部证券－宁波银行－西部
29 证券睿智3号集合资产管理计 2,000,000 2,000,000
划
30 财通基金－潘旭虹－财通基 240,000 240,000
金韶夏1号单一资产管理计划
财通基金－陶静怡－财通基
31 金安吉102号单一资产管理计 400,000 400,000
划
[2021-07-13] (002149)西部材料:关于提前归还部分募集资金的公告
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2021-039
西部金属材料股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 3 日召开
第七届董事会第十次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限不超过 12 个月。详见 2021 年 2 月 4 日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西部金属材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-010）。
2021 年 7 月 12 日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币
5,000 万元归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构平安证券股份有限公司及保荐代表人。截至本公告日，公司已累计归还募集资金 1 亿元（含本次），剩余暂时补充流动资金的募集资金将在到期前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 13 日
[2021-06-11] (002149)西部材料:西部金属材料股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2021-038
西部金属材料股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“西部材料公司”或“公司”）
2020 年年度权益分派方案已获 2021 年 4 月 22日召开的 2020 年度股东大会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
2021 年 4 月 22 日，公司 2020 年度股东大会审议通过了《2020 年度利润分
配方案》：以现有总股本 488,214,274 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元人民币（含税），合计派发现金股利 73,232,141.1 元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。
公司总股本自 2020 年度股东大会审议通过分配方案至本次权益分派实施时
未发生变化。
本次实施分配方案与 2020 年度股东大会审议通过的分配方案一致。本次利
润分配方案分配总额不变。
本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 488,214,274 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元人民币（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。（含税；扣税后， QFII、RQF II以及持 有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.35 元；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3 元；持股 1 个月以上至 1 年
（含 1 年） 的，每 10 股补缴税款 0.15 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日为：2021 年 6 月 17日
除权除息日为：2021 年 6 月 18日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 6 月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2021 年
6 月 18 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构：
咨询地址：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15 号西部材料公司
董事会办公室
咨询联系人：杨虹
咨询电话： 029-86968418
传真电话： 029-86968416
七、备查文件
1、公司 2020 年度股东大会决议。
2、公司第七届董事会第十一次会议决议公告
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2021年 6月 11 日
[2021-05-29] (002149)西部材料:关于提前归还部分募集资金的公告
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2021-037
西部金属材料股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 3 日召开
第七届董事会第十次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限不超过 12 个月。详见 2021 年 2 月 4 日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西部金属材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-010）。
2021 年 5 月 28 日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币
5,000 万元归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构平安证券股份有限公司及保荐代表人。剩余暂时补充流动资金的募集资金将在到期前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 29 日
[2021-05-11] (002149)西部材料:关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2021-036
西部金属材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 4 日披露
了《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-013），对公司持股 5%以上股东西安航天科技工业有限公司（以下简称“西安航天”）股份减持计划进行了预披露。
公司于近日收到西安航天出具的《关于西部金属材料股份有限公司股份减持时间过半暨减持进展的告知函》，截至本公告披露日，西安航天本次减持计划时间过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
截至本公告披露日，西安航天本次减持计划时间已过半，在预披露的减持计划期间内尚未减持其持有的公司股份，西安航天仍持有公司股份 52,326,880 股，占公司总股本比例为 10.72%。
二、其他相关说明
1、西安航天本次减持公司股份事项已按照规定进行了预披露，本次减持进展情况符合此前披露的减持计划。截止本公告披露日，本次减持计划时间已过半，
减持计划尚未实施完毕。西安航天将根据市场情况、公司股价情况等情形决定如何实施本次股份减持计划，故本次减持计划存在一定的不确定性。公司将密切关注西安航天本次减持计划的实施情况并及时履行披露义务。
2、西安航天不属于公司控股股东、实际控制人，其本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。敬请广大投资者理性投资。
3、西安航天本次减持计划将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
西安航天科技工业有限公司《关于西部金属材料股份有限公司股份减持时间过半暨减持进展的告知函》
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 11 日
[2021-05-07] (002149)西部材料:西部金属材料股份有限公司关于参加“2021年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2020年度业绩说明会”的公告
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2021-035
西部金属材料股份有限公司关于参加“2021 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2020 年度业绩说明会”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办“2021 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2020 年度业绩说明会活动”。届时，公司总经理及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2021 年 5 月 14 日 15:00-17:00
活动地址：“全景·路演天下”
网址：http://rs.p5w.net
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 7 日
[2021-04-30] (002149)西部材料:一季报监事会决议公告
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2021-032
西部金属材料股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议的会议通
知于 2021 年 4 月 26 日以电子邮件的形式送达公司全体监事，会议于 2021 年 4 月 29 日
以通讯表决方式召开，应参加监事 4 人，实际参加监事 4 人。经与会监事充分讨论及表决，通过了以下议案：
一、审议通过《2021年第一季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核西部金属材料股份有限公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-30] (002149)西部材料:一季报董事会决议公告
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2021-031
西部金属材料股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议的会议
通知于 2021 年 4 月 26 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2021 年 4 月 29 日
以通讯表决方式召开，应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人，符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会董事充分讨论及表决，通过了以下议案：
一、审议通过《2021年第一季度报告》。
公司《2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司《2021年第一季度报告正文》（2021-033）详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
公司根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。本次决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，因此，同意公司本次会计政策变更。
《西部材料关于会计政策变更的公告》（2021-034），刊载于《证券时报 》、《 中
国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo. co m. cn。 独立董事就该议案发表了同意的独立
意见，内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任康彦先生担任公司副总经理，任期同第七届董事会（简历附后）。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，
内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 30 日
附件：
康彦简历
康彦，男,汉族，41岁（1979年8月生），内蒙古赤峰人，中共党员，西安理工大学材料加工专业，工学硕士学位，高级工程师。2006年4月参加工作，历任西部钛业有限责任公司技术研发部经理助理，市场营销部副部长、部长，总经理助理，副总经理；西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司总经理。现任西部金属材料股份有限公司党委委员。
共主持省部级项目5项，获得授权专利6项。获得陕西省科学技术进步二等奖、西安市科学技术奖，陕西省科技创新创业人才，陕西省委科技工委企业文化建设先进个人，西安市经开区优秀工匠等。
康彦先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
[2021-04-30] (002149)西部材料:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.063元
每股净资产: 5.3015元
加权平均净资产收益率: 1.19%
营业总收入: 4.60亿元
归属于母公司的净利润: 3073.73万元
[2021-04-28] (002149)西部材料:西部金属材料股份有限公司关于控股子公司正式挂牌新三板的公告
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2021-030
西部金属材料股份有限公司
关于控股子公司正式挂牌新三板的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股子公司西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称“天力股份”）通知，天力股份于 2021年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，挂牌信息如下：
证券简称：天力股份
证券代码：873576
交易方式：集合竞价
所属层级：基础层
天力股份公开转让说明书及附件已于 2021 年 1 月 29 日披露于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc，供投资者查阅。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-23] (002149)西部材料:西部材料2020年度股东大会决议公告
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2021-029
西部金属材料股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会无增加、变更提案的情况。
●本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式。
●本次股东大会的议案对中小股东表决单独计票。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1．现场会议召开时间：2021 年 4 月 22 日（星期四）下午 14:30。
2．网络投票时间： 2021 年 4 月 22 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4
月 22 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为 2021 年 4 月 22 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15 号西
部材料 328 会议室；
4．召集人：公司董事会；
5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
6．会议主持人：董事长巨建辉先生；
7．公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师等列席了会议；
8．会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共8人，代表股份175,255,668股，占公司总股份的35.8973％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份
175,237,068 股，占公司总股份的35.8935％。通过网络投票的股东4人，代表股份18,600股，占公司总股份的0.0038％。
中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共6人，代表股份18,800股，占公司总股份的0.0039％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份200股，占公司总股份的0.00004％。通过网络投票的股东4人，代表股份18,600股，占公司总股份的0.0038％。
没有股东委托独立董事进行投票。
二、提案审议和表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1．审议通过《2020年度董事会工作报告》。
独立董事在本次股东大会上作了2020年度述职报告。
总表决结果：同意175,255,668股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意18,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
2．审议通过《2020年度监事会工作报告》。
总表决结果：同意175,255,668股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意18,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
3．审议通过《2020年度报告及年度报告摘要》。
总表决结果：同意175,255,668股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意18,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
4．审议通过《2020年度财务决算报告》。
总表决结果：同意175,255,668股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意18,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
5．审议通过《2020年度利润分配方案》。
总表决结果：同意175,255,668股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意18,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
6．审议通过《关于2021年度日常关联交易预计额度的议案》。
该议案涉及关联交易，股东西北有色金属研究院回避了表决。该议案有效表决权股份总数为52,345,680股。
总表决结果：同意52,345,680股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意18,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的0％。
7．审议通过《关于授权董事长签署向金融机构借款合同及资产抵押融资合同的议案》。
总表决结果：同意175,255,668股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意18,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
8．审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
总表决结果：同意175,245,668股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9943％；反对10,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0057％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意8,800股，占出席会议中小股东所持股份的46.81％；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的53.19％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
9．审议通过《2021年度财务预算报告》。
总表决结果：同意175,255,668股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意18,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
10．审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》。
总表决结果：同意175,255,668股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意18,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的0％。
11．审议通过《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。
总表决结果：同意175,255,568股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.999943％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.000057％。
其中中小股东表决情况为：同意18,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.47％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.53％。
三、独立董事述职情况
本次股东大会，独立董事杨乃定先生代表公司四名独立董事向股东大会进行述职。该报告对 2020 年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《2020
年度独立董事述职报告》全文于 2021 年 3 月 31 日刊登在公司信息披露指定网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师见证情况
国浩律师（西安）事务所陈思怡律师及刘瑞泉律师出席本次股东大会，对股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果有效。
五、备查文件
1．西部金属材料股份有限公司2020年度股东大会决议；
2．国浩律师（西安）事务所出具的《关于西部金属材料股份有限公司 2020
年度股东大会的法律意见书》。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 23 日
[2021-04-07] (002149)西部材料:西部金属材料股份有限公司关于举行2020年度网上业绩说明会的公告
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2021-027
西部金属材料股份有限公司
关于举行2020年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。
为便于广大投资者进一步了解公司2020年年度经营情况，公司定于2021年4月12日（星期一）下午15:00至17:00在“西部材料投资者关系”小程序举行2020年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“西部材料投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“西部材料投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“西部材料投资者关系”小程序，即可参与交流。
出席本次网上说明会的人员有：公司总经理杨延安先生、独立董事郭斌先生、董事会秘书/副总经理顾亮先生、财务负责人刘咏先生、保荐代表人牟军先生。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 7 日
[2021-04-01] (002149)西部材料:西部金属材料股份有限公司关于控股子公司正式挂牌新三板的公告
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2021-026
西部金属材料股份有限公司
关于控股子公司正式挂牌新三板的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）3 月 31 日收到控股子公司西
安菲尔特金属过滤材料股份有限公司（以下简称“菲尔特公司”）通知，菲尔特
公司于 2021 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，挂牌信息如下：
证券简称：菲尔特
证券代码：873577
交易方式：集合竞价
所属层级：基础层
菲尔特公司公开转让说明书及附件已于 2021 年 1 月 29 日披露于全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc，供投资者查阅。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 1 日
[2021-03-31] (002149)西部材料:董事会决议公告
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2021-017
西部金属材料股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议的会议
通知于 2021 年 3 月 18 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2021 年 3 月 29 日
下午 15:00 在公司 328 会议室召开，应出席董事 12 人，实际出席董事 10 人，董事王林
书面委托董事程志堂代为出席会议并行使表决权、董事索小强书面委托董事巨建辉代为出席会议并行使表决权。会议由巨建辉董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会董事充分讨论及表决，通过了以下议案：
一、审议通过《2020年度董事会工作报告》。
《2020年度董事会工作报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事王伟雄、郭斌、杨乃定、杨丽荣向董事会提交了《2020年度述职报告》，将在公司2020年度股东大会上述职，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交 2020 年度股东大会审议。
二、审议通过《2020 年度总经理工作报告》。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《2020年度报告及年度报告摘要》。
《公司 2020 年度报告全文》刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《公司 2020
年度报告摘要》（2021-019）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2020年度股东大会审议。
四、审议通过《2020 年度财务决算报告》。
公司 2020 年度主要财务数据：
项 目 2020 年 2019 年 本年比上年增减
营业总收入（元） 2,029,344,039.81 2,006,102,610.30 1.16%
归属于上市公司股东的
净利润（元） 79,408,077.48 61,465,474.93 29.19%
经营活动产生的现金流量
净额（元） -267,307,534.13 143,564,422.04 -286.19%
项 目 2020 年 2019 年末 本年比上年增减
总资产（元） 5,589,338,784.49 4,425,801,965.49 26.29%
归属于上市公司股东的
所有者权益（元） 2,581,954,514.93 1,798,939,410.91 43.53%
详细财务决算报告内容详见公司刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2020年度审计报告》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
该议案须提交2020年度股东大会审议。
五、审议通过《2020 年度利润分配方案》。
2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：
以公司最新总股本 488,214,274 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元
人民币（含税），合计派发现金股利 73,232,141.1 元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。
独 立 董 事 就 该 议 案 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 ， 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
董事会认为该利润分配方案符合《公司章程》规定及《未来三年股东回报规划（2018年-2020 年）》所作的承诺。
在公司 2020 年度股东大会召开之前，公司中小股东及投资者如对上述利润分配议
案有建议或疑问，请将反馈信息发送至公司邮箱 002149@c-wmm.com。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案须提交2020年度股东大会审议。
六、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了【希会其字（2021)0118 号】《内部
控制鉴证报告》。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，保荐机构就该议案出具了核查意见。以上内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《2020 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》。
详见《公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》（2021-020），刊载于《证券
时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。保荐机构就该议案出具
了核查意见，审计机构出具了鉴证报告【希会审字（2021)2007 号】，内容详见巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《2020 年度考核方案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。
详见《关于 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（2021-021），刊载于《证券
时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
因该议案涉及公司与控股股东西北有色金属研究院的关联交易，关联董事巨建辉、程志堂、张平祥、颜学柏、杜明焕董事回避了表决。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见，保荐机构就该议案出具了核查意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2020年度股东大会审议。
十、审议通过《关于授权董事长签署向金融机构借款合同及资产抵押融资合同的议案》。
同意公司向中国银行西安经济技术开发区支行、中国建设银行西安经济技术开发区支行、交通银行西安经济技术开发区支行、中国工商银行西安未央支行、中国农业银行西安经济技术开发区支行、中国进出口银行陕西省分行、国家开发银行陕西省分行、中国邮政储蓄银行陕西省分行、上海浦发银行西安分行、中信银行西安分行、民生银行西安分行、华夏银行西安分行、招商银行西安分行、西安银行、浙商银行西安分行、光大银行西安分行、长安银行、成都银行西安分行、重庆银行西安分行、兴业银行西安分行、平安银行西安分行、北京银行西安分行等 22 家商业银行申请人民币及外币贷款总额不超过人民币 19 亿元。
董事会提请股东大会授权董事长决定累计不超过 19 亿元的银行借款及以公司及控
股子公司资产为上述借款提供抵押担保，并在上述权限范围内签署借款合同、抵押合同
及相关文件，期限为自本议案经 2020 年度股东大会审议通过之日至 2021 年度股东大会召开之日。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2020年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
详见《关于为控股子公司提供担保的公告》（2021-022），刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。独 立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案须提交 2020 年度股东大会审议。
十二、审议通过《2021 年度财务预算报告》。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案须提交2020年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。
《关于续聘 2021 年度审计机构的公 告 》（ 2 02 1 -0 2 3）刊载于《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。同 意 继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，审计费用为 97.5 万元，独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案须提交2020年度股东大会审议。
十四、审议通过《2021 年度投资者关系管理工作计划》。
《2021年度投资者关系管理工作计划》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十五、审议通过《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。
《 公 司 未 来 三 年 （ 2021-2023 年 ） 股 东 回 报 规 划 》 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案须提交 2020 年度股东大会审议。
十六、审议通过《关于对参股公司西安泰金工业电化学技术有限公司增资的议案》。
（2021-024）详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事已对该议案发表了明确的同意意见，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
该议案涉及关联交易，关联董事巨建辉、程志堂、张平祥、颜学柏、杜明焕回避了表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十七、审议通过《关于提议召开2020年度股东大会的议案》。
董事会决定于 2021 年 4月 22 日下午 14:30 在公司 328会议室召开公司 2020 年度股
东大会，《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（2021-025）详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 31 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-22] (002149)西部材料:西部材料第七届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2022-004
西部金属材料股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议的会议
通知于 2022 年 2 月 16 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2022 年 2 月
21 日以通讯表决方式召开，应参加董事 12 人，实际参加董事 12 人。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2022-006）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见，保荐机构就该议案出具了核查意见，内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-22] (002149)西部材料:西部材料第七届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2022-005
西部金属材料股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届监事会第十一次会议的会
议通知于 2022 年 2 月 16 日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2022 年 2 月
21 日以通讯表决方式召开，应参加监事 4 人，实际参加监事 4 人。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次使用 1.6 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
监 事 会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-22] (002149)西部材料:西部材料关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2022-006
西部金属材料股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2月 21 日召开第七届董
事会第十五次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金 使用的前提下，同意公司使用 1.6 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超 过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起算，到期前公司将及时、足额将该 部分资金归还至募集资金专户。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准西部金属材料股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可〔2020〕3339 号）核准，本次非公开发行股票 6,280 万股，发
行价格为 12.50 元/股，募集资金总额 78,500.00 万元。在扣除相关发行费用 1,731.78万
元后，募集资金净额为 76,768.22 万元，募集资金已经希格玛会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2021 年 1 月 4 日出具的希会验字(2021)0002 号验资报告确认。
二、募集资金使用与管理情况
本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：
单位：万元
序号 募投项目 投资总额 使用募集资金金额 已投入金额
1 高性能低成本钛合金材料生产线 48,500.00 48,500.00 28,710.08
2 西部材料联合技术中心建设项目 6,500.00 6,500.00 1,491.59
3 补充流动资金 23,500.00 21,768.22 21,768.22
合计 78,500.00 76,768.22 51,969.89
截至 2022 年 1 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 51,969.89 万元，募集资
金专户余额（含利息）为 25,553.43 万元。根据公司募集资金使用计划和投资项目的实际建设进度，公司在 12 个月内将有部分募集资金闲置。
为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《2 号指引》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
公司于 2021 年 2 月 3 日召开的第七届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。
截至 2022 年 1 月 30 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 4 亿元归还至
募集资金账户，使用期限未超过 12 个月。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟继续使用不超过 1.6 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过 12个月。
公司将闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金情形。公司承诺在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。
五、本次募集资金置换的审批程序及相关意见
1.董事会审议情况
公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 1.6 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。
2.独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司本次使用 1.6 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合公司全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，且不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专户。
3.监事会意见
监事会认为：公司本次使用 1.6 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
4.保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）的有关规定。保荐机构对公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1. 第七届董事会第十五次会议决议；
2. 第七届监事会第十一次会议决议；
3. 西部金属材料股份有限公司独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的独立意见；
4. 平安证券股份有限公司关于西部金属材料股份有限公司继续使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-07] (002149)西部材料:关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2022-003
西部金属材料股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 3 日召开
第七届董事会第十次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限不超过 12 个月。详见 2021 年 2 月 4 日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西部金属材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-010）。
公司于 2022 年 1 月 30 日将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 1.75
亿元归还至募集资金专用账户。公司前期已累计归还募集资金 2.25 亿元（不含本次）。
至此，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 4 亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构平安证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 7 日
[2022-01-28] (002149)西部材料:西部材料2021年度业绩预告
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2022-002
西部金属材料股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
2. 预计的经营业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
盈利：12000 万元–14000 万元
归属于上市公司股 盈利：7941 万元
东的净利润
比上年同期增长：51.11% - 76.30%
盈利：9600 万元–11600 万元
扣除非经常性损益 盈利：4339 万元
后的净利润 比 上 年 同 期 增 长 ： 121.25% -
167.34%
基本每股收益 盈利：0.2458 元/股–0.2868 元/ 盈利：0.1867 元/股
股
注：上述数据以合并报表数据填列。
二、与会计师事务所沟通情况
公司就业绩预告已与年审会计师事务所进行了预沟通，截至目前双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。本次业绩预告为未经审计数据。
三、业绩变动原因说明
2021 年度公司利润同比大幅增长的主要原因是：公司持续加大市场开拓力
度，整体营业收入同比增长；同时大力推进产品结构优化升级，航空航天用钛合金产品等高附加值产品占比增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2021 年
度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
西部金属材料股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-15] (002149)西部材料:关于提前归还部分募集资金的公告
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2022-001
西部金属材料股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 3 日召开
第七届董事会第十次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限不超过 12 个月。详见 2021 年 2 月 4 日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西部金属材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-010）。
根据募投项目进度及资金需求，公司于 2022 年 1 月 14 日已将用于暂时补充
流动资金的闲置募集资金人民币 3,500 万元归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构平安证券股份有限公司及保荐代表人。
截至本公告披露日，公司已累计归还募集资金 2.25 亿元（含本次），剩余暂时补充流动资金的募集资金 1.75 亿元将在到期前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 15 日
[2021-12-16] (002149)西部材料:关于提前归还部分募集资金的公告
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2021-057
西部金属材料股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 3 日召开
第七届董事会第十次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限不超过 12 个月。详见 2021 年 2 月 4 日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西部金属材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-010）。
根据募投项目进度及资金需求，公司于 2021 年 12 月 14 日已将用于暂时补
充流动资金的闲置募集资金人民币 4,000 万元归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构平安证券股份有限公司及保荐代表人。
截至本公告披露日，公司已累计归还募集资金 1.9 亿元（含本次），剩余暂时补充流动资金的募集资金 2.1 亿元将在到期前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-10-27] (002149)西部材料:董事会决议公告
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2021-053
西部金属材料股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议的会议
通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2021 年 10 月
26 日以通讯表决方式召开，应参加董事 12 人，实际参加董事 12 人，会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《2021年第三季度报告》。
《2021 年第三季度报告》（2021-055）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。
《关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（2021-056）详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
因该议案涉及公司与控股股东西北有色金属研究院的关联交易，关联董事巨建辉、程志堂、张平祥、颜学柏、杜明焕董事回避了表决。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见，保荐机构就该议案出具了核查意见，内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (002149)西部材料:监事会决议公告
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2021-054
西部金属材料股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议的会议
通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件的形式送达公司全体监事，会议于 2021 年 10 月
26 日以通讯表决方式召开，应参加监事 4 人，实际参加监事 4 人。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下议案：
1. 审议通过《2021 年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的西部金属材料股份有限公司 2021 年第三季度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 审议通过《关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (002149)西部材料:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2116元
每股净资产: 5.3117元
加权平均净资产收益率: 3.98%
营业总收入: 17.60亿元
归属于母公司的净利润: 1.03亿元
[2021-10-14] (002149)西部材料:西部材料2021年度前三季度业绩预告
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2021-051
西部金属材料股份有限公司
2021 年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日
2. 预计的经营业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：10,000 万元–11,000 万元 盈利：3,642.57 万元
股东的净利润 比上年同期增长：174.53% - 201.98%
基本每股收益 盈利：0.2048 元/股–0.2253 元/股 盈利：0.0856 元/股
注：上述数据以合并报表数据填列。
二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经会计事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年前三季度公司利润同比大幅增长的主要原因是： 公司持续加大市场
开拓力度，整体营业收入同比增长；同时大力推进产品结构优化升级，航空航天
用钛合金产品等高附加值产品占比增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2021 年
第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
西部金属材料股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 14 日
[2021-09-15] (002149)西部材料:关于提前归还部分募集资金的公告
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2021-050
西部金属材料股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 3 日召开
第七届董事会第十次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限不超过 12 个月。详见 2021 年 2 月 4 日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西部金属材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-010）。
根据募投项目进度及资金需求，公司于 2021 年 9 月 13 日已将用于暂时补充
流动资金的闲置募集资金人民币 5,000 万元归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构平安证券股份有限公司及保荐代表人。
截至本公告披露日，公司已累计归还募集资金 1.5 亿元（含本次），剩余暂
时补充流动资金的募集资金 2.5 亿元将在到期前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-08-26] (002149)西部材料:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1473元
每股净资产: 5.2509元
加权平均净资产收益率: 2.76%
营业总收入: 11.57亿元
归属于母公司的净利润: 7192.11万元
[2021-08-23] (002149)西部材料:西部材料股票交易异常波动公告043
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2021-043
西部金属材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 18 日、
2021 年 8 月 19 日、2021 年 8 月 20 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计
超过 20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
1、 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产
生较大影响的未公开重大信息。
3、 公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、 公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重
大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、 在股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规 定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未 披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期 披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、 公司于 2021 年 04 月 30 日披露了《2021 年第一季度报告正文》（公告
编号：2021-033），报告中公司对 2021 年上半年经营业绩进行了预计：
预计2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为6,500万元至7,500
万元，较上年同期增长 340.22%-407.94%。上述数据是公司财务部门初
步核算的结果，未经会计师事务所审计。公司未公开的业绩信息不存
在向第三方提供的情况。
3、 《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登
的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 23 日
[2021-08-10] (002149)西部材料:西部材料股票交易异常波动公告
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2021-042
西部金属材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 5 日、2021
年8月6日、2021年8月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%， 根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
1、 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产
生较大影响的未公开重大信息。
3、 公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、 公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重
大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、 在股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规 定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未 披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期 披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、 公司于 2021 年 04 月 30 日披露了《2021 年第一季度报告正文》（公告
编号：2021-033），报告中公司对 2021 年上半年经营业绩进行了预计：
预计2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为6,500万元至7,500
万元，较上年同期增长 340.22%-407.94%。上述数据是公司财务部门初
步核算的结果，未经会计师事务所审计。公司未公开的业绩信息不存
在向第三方提供的情况。
3、 《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登
的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 10 日
[2021-08-04] (002149)西部材料:关于持股5%以上股东股份减持计划完成的公告
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2021-041
西部金属材料股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份减持计划完成的公告
股东西安航天科技工业公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东西安航天科技工业公司（以
下简称“西安航天”）计划自 2021 年 2 月 4 日至 2021 年 8 月 3 日采取集中竞价交易方
式、大宗交易方式等方式减持不超过公司总股本 3%的股份，具体内容详见公司于 2021
年 2 月 4 日披露的《西部金属材料股份有限公司关于持股 5%以上股东股份减持计划的预
披露公告》（2021-013）。
公司于 2021 年 8 月 3 日收到股东西安航天出具的《股份减持实施情况告知函》（以
下简称“告知函”），告知其前述减持计划已实施完毕，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
减持均价 减持股数 减持占总股本比例
股东名称 减持方式 减持时间
（元） （股） （%）
2021 年
集中竞价交易 17.26 185,000 0.04%
西安航天 7 月 9 日
科技工业公司 2021 年
集中竞价交易 17.50 100,000 0.02%
7 月 12 日
2021 年
集中竞价交易 17.08 215,000 0.04%
7 月 16 日
2021 年
集中竞价交易 17.51 117,676 0.02%
7 月 16 日
2021 年
集中竞价交易 17.63 151,000 0.03%
7 月 19 日
2021 年
集中竞价交易 17.53 60,000 0.01%
7 月 26 日
2021 年
集中竞价交易 17.52 48,100 0.01%
7 月 27 日
合计 17.37 876,776 0.18%
注 1：西安航天减持股份为其持有的 2009 年参与公司非公开发行所认购股份。
注 2：自 2016 年 8 月 11 日披露《简式权益变动报告书》后，西安航天持股比例累计减少 1.76%。
其中包括：公司于 2021 年 2 月 3 日非公开发行股份 62,800,000 股，西安航天未参与认购，持股比
例由12.30%下降为10.72%；西安航天自2021年2月4日至2021年8月3日的减持计划实施完毕后，
持股比例由 10.72%减少至 10.54%。
注 3：本公告披露股权比例精确到小数点后两位，股权比例计算均按四舍五入原则列示，如存在
误差均为四舍五入导致，下同。
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 股数 占总股本比例 股数 占总股本比例
（股） （%） （股） （%）
合计持有股份 52,326,880 10.72 51,450,104 10.54
西安航天科技 其中：无限售条
52,326,880 10.72 51,450,104 10.54
工业公司 件流通股
其中：有限售条
件流通股
二、其他相关说明
1、截至本公告披露日，西安航天本次减持计划已实施完毕。西安航天本次减持公
司股份符合公司于 2021 年 2 月 4 日披露的《西部金属材料股份有限公司关于持股 5%以
上股东股份减持计划的预披露公告》（2021-013）中的减持计划，未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》、、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
2、西安航天不属于公司控股股东、实际控制人，为持有公司 5%以上股份股东。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、西安航天在公司 2009 年非公开发行股份时作出股份限售承诺：“认购人获得的发行人股份自发行人本次非公开发行结束之日起 36 个月内不转让。认购人承诺遵守中国证监会对于认购人获得的发行人股份转让的其他限制或禁止性规定。”
西安航天持有的非公开发行股份于 2012 年 5 月 21 日解除限售，截至目前，上述承
诺已履行完毕，本次减持不违反上述承诺的事项。
三、备查文件
西安航天科技工业公司出具的《股份减持实施情况告知函》
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 4 日
[2021-07-30] (002149)西部材料:西部材料限售股解禁提示性公告
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2021-040
西部金属材料股份有限公司
非公开发行限售股票上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、西部金属材料股份有限公司（以下简称“西部材料”或“公司”）本次解除限售的股份数量为 62,800,000 股，占公司总股本的 12.8632%。
2、本次限售股份上市流通日为 2021 年 8 月 3 日。
一、本次非公开发行股票和股份的变动情况
1．本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
2．非公开发行限售股核准情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准西部金属材料股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2020〕3339 号）核准，公司以非公开发行的方式向王泽龙、高毅晓峰 2 号致信基金、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、国泰基金管理有限公司、高毅-晓峰 1 号睿远证券投资基金、富国基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、上海通怡投资管理有限公司-通怡麒麟 8 号私募证券投资基金、杨生荣、西部证券股份有限公司、西安鸿瑞恒通投资管理有限公司、高平、黄松浪、中融基金管理有限公司十五个特定对象发行人民币普通股（A）股 62,800,000 股。
3. 本次非公开发行的股份在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权登
记手续后，于 2021 年 2 月 3 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 425,414,274 股增
加至 488,214,274 股，发行对象承诺认购的股份自非公开发行股票上市之日起 6 个月内不得转让。
二、申请解除股份限售股东履行股份履行承诺情况
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，本次非公开发行的发行对象王泽龙、高毅晓峰 2 号致信基金、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、国泰基金管理有限公司、高毅-晓峰 1 号睿远证券投资基金、富国基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、上海通怡投资管理有限公司-通怡麒麟 8 号私募证券投资基金、杨生荣、西部证券股份有限公司、西安鸿瑞恒通投资管理有限公司、高平、黄松浪、中融基金管理有限公司均承诺所认购的公司本次非公开发行的股份自股份发行结束并上市之日起 6 个月内不转让。
经核查：本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况；本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在违法违规对其提供担保的情形。
三、本次解除限售股份上市流通安排
（一）本次限售股份可上市流通日为 2021 年 8 月 3 日。
（二）本次解除限售的股份数量为 62,800,000 股，占公司股本总额的 12.8632%。
（三）本次申请解除股份限售的股东人数为 15 名，涉及证券账户 32 户。
（四）本次解除限售股份及上市流通的具体情况如下：
序号 持股账户 所持限售股份数量 本次解除限售数量
（股） （股）
1 黄松浪 4,000,000 4,000,000
2 高平 2,000,000 2,000,000
3 王泽龙 10,000,000 10,000,000
4 杨生荣 2,000,000 2,000,000
5 西安鸿瑞恒通投资管理有限 2,000,000 2,000,000
公司
6 国信证券股份有限公司 3,200,000 3,200,000
7 全国社保基金一一一组合 2,400,000 2,400,000
8 中国银行股份有限公司企业 80,000 80,000
年金计划－中国农业银行
中国建设银行股份有限公司
9 企业年金计划－中国工商银 80,000 80,000
行股份有限公司
广发银行股份有限公司－国
10 泰聚信价值优势灵活配置混 2,000,000 2,000,000
合型证券投资基金
11 财通基金－上海银行－新农 1,040,000 1,040,000
序号 持股账户 所持限售股份数量 本次解除限售数量
（股） （股）
村定增组合1号资产管理计划
上海高毅资产管理合伙企业
12 （有限合伙）－高毅－晓峰 1 4,000,000 4,000,000
号睿远证券投资基金
交通银行股份有限公司－中
13 融竞争优势股票型证券投资 55,510 55,510
基金
上海高毅资产管理合伙企业
14 （有限合伙）－高毅晓峰 2 号 8,000,000 8,000,000
致信基金
中国工商银行股份有限公司
15 －中融核心成长灵活配置混 55,510 55,510
合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－中
16 融策略优选混合型证券投资 1,110,205 1,110,205
基金
航发基金管理有限公司－北
17 京国发航空发动机产业投资 8,000,000 8,000,000
基金中心（有限合伙）
18 国泰基金－上海银行－国泰 640,000 640,000
优选配置集合资产管理计划
国泰多策略绝对收益股票型
19 养老金产品－招商银行股份 560,000 560,000
有限公司
财通基金－第一创业证券股
20 份有限公司－财通基金千帆 1 1,200,000 1,200,000
号单一资产管理计划
招商银行股份有限公司－富
21 国融享 18 个月定期开放混合 400,000 400,000
型证券投资基金
上海通怡投资管理有限公司
22 －通怡麒麟8号私募证券投资 2,800,000 2,800,000
基金
兴业银行股份有限公司－富
23 国兴泉回报 12 个月持有期混 2,400,000 2,400,000
合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司
24 －中融价值成长6个月持有期 777,143 777,143
混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司
25 －富国稳进回报 12 个月持有 400,000 400,000
期混合型证券投资基金
序号 持股账户 所持限售股份数量 本次解除限售数量
（股） （股）
交通银行股份有限公司－中
26 融创业板两年定期开放混合 388,571 388,571
型证券投资基金
27 富国富增股票型养老金产品 80,000 80,000
－中国银行股份有限公司
财通基金－首创证券股份有
28 限公司－财通基金汇通1号单 160,000 160,000
一资产管理计划
西部证券－宁波银行－西部
29 证券睿智3号集合资产管理计 2,000,000 2,000,000
划
30 财通基金－潘旭虹－财通基 240,000 240,000
金韶夏1号单一资产管理计划
财通基金－陶静怡－财通基
31 金安吉102号单一资产管理计 400,000 400,000
划
[2021-07-13] (002149)西部材料:关于提前归还部分募集资金的公告
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2021-039
西部金属材料股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 3 日召开
第七届董事会第十次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限不超过 12 个月。详见 2021 年 2 月 4 日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西部金属材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-010）。
2021 年 7 月 12 日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币
5,000 万元归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构平安证券股份有限公司及保荐代表人。截至本公告日，公司已累计归还募集资金 1 亿元（含本次），剩余暂时补充流动资金的募集资金将在到期前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 13 日
[2021-06-11] (002149)西部材料:西部金属材料股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2021-038
西部金属材料股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“西部材料公司”或“公司”）
2020 年年度权益分派方案已获 2021 年 4 月 22日召开的 2020 年度股东大会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
2021 年 4 月 22 日，公司 2020 年度股东大会审议通过了《2020 年度利润分
配方案》：以现有总股本 488,214,274 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元人民币（含税），合计派发现金股利 73,232,141.1 元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。
公司总股本自 2020 年度股东大会审议通过分配方案至本次权益分派实施时
未发生变化。
本次实施分配方案与 2020 年度股东大会审议通过的分配方案一致。本次利
润分配方案分配总额不变。
本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 488,214,274 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元人民币（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。（含税；扣税后， QFII、RQF II以及持 有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.35 元；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3 元；持股 1 个月以上至 1 年
（含 1 年） 的，每 10 股补缴税款 0.15 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日为：2021 年 6 月 17日
除权除息日为：2021 年 6 月 18日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 6 月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2021 年
6 月 18 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构：
咨询地址：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15 号西部材料公司
董事会办公室
咨询联系人：杨虹
咨询电话： 029-86968418
传真电话： 029-86968416
七、备查文件
1、公司 2020 年度股东大会决议。
2、公司第七届董事会第十一次会议决议公告
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2021年 6月 11 日
[2021-05-29] (002149)西部材料:关于提前归还部分募集资金的公告
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2021-037
西部金属材料股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 3 日召开
第七届董事会第十次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限不超过 12 个月。详见 2021 年 2 月 4 日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西部金属材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-010）。
2021 年 5 月 28 日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币
5,000 万元归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构平安证券股份有限公司及保荐代表人。剩余暂时补充流动资金的募集资金将在到期前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 29 日
[2021-05-11] (002149)西部材料:关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2021-036
西部金属材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 4 日披露
了《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-013），对公司持股 5%以上股东西安航天科技工业有限公司（以下简称“西安航天”）股份减持计划进行了预披露。
公司于近日收到西安航天出具的《关于西部金属材料股份有限公司股份减持时间过半暨减持进展的告知函》，截至本公告披露日，西安航天本次减持计划时间过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
截至本公告披露日，西安航天本次减持计划时间已过半，在预披露的减持计划期间内尚未减持其持有的公司股份，西安航天仍持有公司股份 52,326,880 股，占公司总股本比例为 10.72%。
二、其他相关说明
1、西安航天本次减持公司股份事项已按照规定进行了预披露，本次减持进展情况符合此前披露的减持计划。截止本公告披露日，本次减持计划时间已过半，
减持计划尚未实施完毕。西安航天将根据市场情况、公司股价情况等情形决定如何实施本次股份减持计划，故本次减持计划存在一定的不确定性。公司将密切关注西安航天本次减持计划的实施情况并及时履行披露义务。
2、西安航天不属于公司控股股东、实际控制人，其本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。敬请广大投资者理性投资。
3、西安航天本次减持计划将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
西安航天科技工业有限公司《关于西部金属材料股份有限公司股份减持时间过半暨减持进展的告知函》
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 11 日
[2021-05-07] (002149)西部材料:西部金属材料股份有限公司关于参加“2021年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2020年度业绩说明会”的公告
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2021-035
西部金属材料股份有限公司关于参加“2021 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2020 年度业绩说明会”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办“2021 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2020 年度业绩说明会活动”。届时，公司总经理及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2021 年 5 月 14 日 15:00-17:00
活动地址：“全景·路演天下”
网址：http://rs.p5w.net
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 7 日
[2021-04-30] (002149)西部材料:一季报监事会决议公告
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2021-032
西部金属材料股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议的会议通
知于 2021 年 4 月 26 日以电子邮件的形式送达公司全体监事，会议于 2021 年 4 月 29 日
以通讯表决方式召开，应参加监事 4 人，实际参加监事 4 人。经与会监事充分讨论及表决，通过了以下议案：
一、审议通过《2021年第一季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核西部金属材料股份有限公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-30] (002149)西部材料:一季报董事会决议公告
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2021-031
西部金属材料股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议的会议
通知于 2021 年 4 月 26 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2021 年 4 月 29 日
以通讯表决方式召开，应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人，符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会董事充分讨论及表决，通过了以下议案：
一、审议通过《2021年第一季度报告》。
公司《2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司《2021年第一季度报告正文》（2021-033）详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
公司根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。本次决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，因此，同意公司本次会计政策变更。
《西部材料关于会计政策变更的公告》（2021-034），刊载于《证券时报 》、《 中
国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo. co m. cn。 独立董事就该议案发表了同意的独立
意见，内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任康彦先生担任公司副总经理，任期同第七届董事会（简历附后）。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，
内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 30 日
附件：
康彦简历
康彦，男,汉族，41岁（1979年8月生），内蒙古赤峰人，中共党员，西安理工大学材料加工专业，工学硕士学位，高级工程师。2006年4月参加工作，历任西部钛业有限责任公司技术研发部经理助理，市场营销部副部长、部长，总经理助理，副总经理；西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司总经理。现任西部金属材料股份有限公司党委委员。
共主持省部级项目5项，获得授权专利6项。获得陕西省科学技术进步二等奖、西安市科学技术奖，陕西省科技创新创业人才，陕西省委科技工委企业文化建设先进个人，西安市经开区优秀工匠等。
康彦先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
[2021-04-30] (002149)西部材料:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.063元
每股净资产: 5.3015元
加权平均净资产收益率: 1.19%
营业总收入: 4.60亿元
归属于母公司的净利润: 3073.73万元
[2021-04-28] (002149)西部材料:西部金属材料股份有限公司关于控股子公司正式挂牌新三板的公告
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2021-030
西部金属材料股份有限公司
关于控股子公司正式挂牌新三板的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股子公司西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称“天力股份”）通知，天力股份于 2021年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，挂牌信息如下：
证券简称：天力股份
证券代码：873576
交易方式：集合竞价
所属层级：基础层
天力股份公开转让说明书及附件已于 2021 年 1 月 29 日披露于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc，供投资者查阅。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-23] (002149)西部材料:西部材料2020年度股东大会决议公告
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2021-029
西部金属材料股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会无增加、变更提案的情况。
●本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式。
●本次股东大会的议案对中小股东表决单独计票。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1．现场会议召开时间：2021 年 4 月 22 日（星期四）下午 14:30。
2．网络投票时间： 2021 年 4 月 22 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4
月 22 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为 2021 年 4 月 22 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15 号西
部材料 328 会议室；
4．召集人：公司董事会；
5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
6．会议主持人：董事长巨建辉先生；
7．公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师等列席了会议；
8．会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共8人，代表股份175,255,668股，占公司总股份的35.8973％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份
175,237,068 股，占公司总股份的35.8935％。通过网络投票的股东4人，代表股份18,600股，占公司总股份的0.0038％。
中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共6人，代表股份18,800股，占公司总股份的0.0039％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份200股，占公司总股份的0.00004％。通过网络投票的股东4人，代表股份18,600股，占公司总股份的0.0038％。
没有股东委托独立董事进行投票。
二、提案审议和表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1．审议通过《2020年度董事会工作报告》。
独立董事在本次股东大会上作了2020年度述职报告。
总表决结果：同意175,255,668股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意18,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
2．审议通过《2020年度监事会工作报告》。
总表决结果：同意175,255,668股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意18,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
3．审议通过《2020年度报告及年度报告摘要》。
总表决结果：同意175,255,668股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意18,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
4．审议通过《2020年度财务决算报告》。
总表决结果：同意175,255,668股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意18,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
5．审议通过《2020年度利润分配方案》。
总表决结果：同意175,255,668股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意18,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
6．审议通过《关于2021年度日常关联交易预计额度的议案》。
该议案涉及关联交易，股东西北有色金属研究院回避了表决。该议案有效表决权股份总数为52,345,680股。
总表决结果：同意52,345,680股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意18,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的0％。
7．审议通过《关于授权董事长签署向金融机构借款合同及资产抵押融资合同的议案》。
总表决结果：同意175,255,668股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意18,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
8．审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
总表决结果：同意175,245,668股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9943％；反对10,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0057％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意8,800股，占出席会议中小股东所持股份的46.81％；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的53.19％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
9．审议通过《2021年度财务预算报告》。
总表决结果：同意175,255,668股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意18,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
10．审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》。
总表决结果：同意175,255,668股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意18,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的0％。
11．审议通过《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。
总表决结果：同意175,255,568股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.999943％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.000057％。
其中中小股东表决情况为：同意18,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.47％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.53％。
三、独立董事述职情况
本次股东大会，独立董事杨乃定先生代表公司四名独立董事向股东大会进行述职。该报告对 2020 年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《2020
年度独立董事述职报告》全文于 2021 年 3 月 31 日刊登在公司信息披露指定网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师见证情况
国浩律师（西安）事务所陈思怡律师及刘瑞泉律师出席本次股东大会，对股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果有效。
五、备查文件
1．西部金属材料股份有限公司2020年度股东大会决议；
2．国浩律师（西安）事务所出具的《关于西部金属材料股份有限公司 2020
年度股东大会的法律意见书》。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 23 日
[2021-04-07] (002149)西部材料:西部金属材料股份有限公司关于举行2020年度网上业绩说明会的公告
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2021-027
西部金属材料股份有限公司
关于举行2020年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。
为便于广大投资者进一步了解公司2020年年度经营情况，公司定于2021年4月12日（星期一）下午15:00至17:00在“西部材料投资者关系”小程序举行2020年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“西部材料投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“西部材料投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“西部材料投资者关系”小程序，即可参与交流。
出席本次网上说明会的人员有：公司总经理杨延安先生、独立董事郭斌先生、董事会秘书/副总经理顾亮先生、财务负责人刘咏先生、保荐代表人牟军先生。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 7 日
[2021-04-01] (002149)西部材料:西部金属材料股份有限公司关于控股子公司正式挂牌新三板的公告
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2021-026
西部金属材料股份有限公司
关于控股子公司正式挂牌新三板的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）3 月 31 日收到控股子公司西
安菲尔特金属过滤材料股份有限公司（以下简称“菲尔特公司”）通知，菲尔特
公司于 2021 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，挂牌信息如下：
证券简称：菲尔特
证券代码：873577
交易方式：集合竞价
所属层级：基础层
菲尔特公司公开转让说明书及附件已于 2021 年 1 月 29 日披露于全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc，供投资者查阅。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 1 日
[2021-03-31] (002149)西部材料:董事会决议公告
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2021-017
西部金属材料股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议的会议
通知于 2021 年 3 月 18 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2021 年 3 月 29 日
下午 15:00 在公司 328 会议室召开，应出席董事 12 人，实际出席董事 10 人，董事王林
书面委托董事程志堂代为出席会议并行使表决权、董事索小强书面委托董事巨建辉代为出席会议并行使表决权。会议由巨建辉董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会董事充分讨论及表决，通过了以下议案：
一、审议通过《2020年度董事会工作报告》。
《2020年度董事会工作报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事王伟雄、郭斌、杨乃定、杨丽荣向董事会提交了《2020年度述职报告》，将在公司2020年度股东大会上述职，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交 2020 年度股东大会审议。
二、审议通过《2020 年度总经理工作报告》。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《2020年度报告及年度报告摘要》。
《公司 2020 年度报告全文》刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《公司 2020
年度报告摘要》（2021-019）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2020年度股东大会审议。
四、审议通过《2020 年度财务决算报告》。
公司 2020 年度主要财务数据：
项 目 2020 年 2019 年 本年比上年增减
营业总收入（元） 2,029,344,039.81 2,006,102,610.30 1.16%
归属于上市公司股东的
净利润（元） 79,408,077.48 61,465,474.93 29.19%
经营活动产生的现金流量
净额（元） -267,307,534.13 143,564,422.04 -286.19%
项 目 2020 年 2019 年末 本年比上年增减
总资产（元） 5,589,338,784.49 4,425,801,965.49 26.29%
归属于上市公司股东的
所有者权益（元） 2,581,954,514.93 1,798,939,410.91 43.53%
详细财务决算报告内容详见公司刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2020年度审计报告》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
该议案须提交2020年度股东大会审议。
五、审议通过《2020 年度利润分配方案》。
2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：
以公司最新总股本 488,214,274 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元
人民币（含税），合计派发现金股利 73,232,141.1 元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。
独 立 董 事 就 该 议 案 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 ， 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
董事会认为该利润分配方案符合《公司章程》规定及《未来三年股东回报规划（2018年-2020 年）》所作的承诺。
在公司 2020 年度股东大会召开之前，公司中小股东及投资者如对上述利润分配议
案有建议或疑问，请将反馈信息发送至公司邮箱 002149@c-wmm.com。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案须提交2020年度股东大会审议。
六、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了【希会其字（2021)0118 号】《内部
控制鉴证报告》。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，保荐机构就该议案出具了核查意见。以上内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《2020 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》。
详见《公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》（2021-020），刊载于《证券
时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。保荐机构就该议案出具
了核查意见，审计机构出具了鉴证报告【希会审字（2021)2007 号】，内容详见巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《2020 年度考核方案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。
详见《关于 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（2021-021），刊载于《证券
时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
因该议案涉及公司与控股股东西北有色金属研究院的关联交易，关联董事巨建辉、程志堂、张平祥、颜学柏、杜明焕董事回避了表决。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见，保荐机构就该议案出具了核查意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2020年度股东大会审议。
十、审议通过《关于授权董事长签署向金融机构借款合同及资产抵押融资合同的议案》。
同意公司向中国银行西安经济技术开发区支行、中国建设银行西安经济技术开发区支行、交通银行西安经济技术开发区支行、中国工商银行西安未央支行、中国农业银行西安经济技术开发区支行、中国进出口银行陕西省分行、国家开发银行陕西省分行、中国邮政储蓄银行陕西省分行、上海浦发银行西安分行、中信银行西安分行、民生银行西安分行、华夏银行西安分行、招商银行西安分行、西安银行、浙商银行西安分行、光大银行西安分行、长安银行、成都银行西安分行、重庆银行西安分行、兴业银行西安分行、平安银行西安分行、北京银行西安分行等 22 家商业银行申请人民币及外币贷款总额不超过人民币 19 亿元。
董事会提请股东大会授权董事长决定累计不超过 19 亿元的银行借款及以公司及控
股子公司资产为上述借款提供抵押担保，并在上述权限范围内签署借款合同、抵押合同
及相关文件，期限为自本议案经 2020 年度股东大会审议通过之日至 2021 年度股东大会召开之日。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2020年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
详见《关于为控股子公司提供担保的公告》（2021-022），刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。独 立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案须提交 2020 年度股东大会审议。
十二、审议通过《2021 年度财务预算报告》。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案须提交2020年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。
《关于续聘 2021 年度审计机构的公 告 》（ 2 02 1 -0 2 3）刊载于《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。同 意 继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，审计费用为 97.5 万元，独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案须提交2020年度股东大会审议。
十四、审议通过《2021 年度投资者关系管理工作计划》。
《2021年度投资者关系管理工作计划》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十五、审议通过《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。
《 公 司 未 来 三 年 （ 2021-2023 年 ） 股 东 回 报 规 划 》 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案须提交 2020 年度股东大会审议。
十六、审议通过《关于对参股公司西安泰金工业电化学技术有限公司增资的议案》。
（2021-024）详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事已对该议案发表了明确的同意意见，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
该议案涉及关联交易，关联董事巨建辉、程志堂、张平祥、颜学柏、杜明焕回避了表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十七、审议通过《关于提议召开2020年度股东大会的议案》。
董事会决定于 2021 年 4月 22 日下午 14:30 在公司 328会议室召开公司 2020 年度股
东大会，《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（2021-025）详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 31 日
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