≈≈实益达002137≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (002137)实益达:第六届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002137            证券简称：实益达          公告编号：2022-003
                深圳市实益达科技股份有限公司
              第六届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通
知于 2022 年 2 月 23 日以书面、电子邮件、电话等方式送达各位董事，会议于 2022 年 2
月23日在深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于修改<信息披露制度>的议案》
  《<信息披露制度>修订对照表》及修订后的《信息披露制度》全文刊登于 2022 年 2
月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
    2、审议通过《关于修改<首席执行官（CEO）工作细则>的议案》
  《<首席执行官（CEO）工作细则>修订对照表》及修订后的《首席执行官（CEO）
工作细则》全文刊登于 2022 年 2 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
    三、备查文件
  公司第六届董事会第二十次会议决议。
  特此公告。
                                          深圳市实益达科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 2 月 24 日

[2022-01-29] (002137)实益达:2021年度业绩预告
  证券代码：002137            证券简称：实益达        公告编号：2022-002
                深圳市实益达科技股份有限公司
                    2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
    2．预计的业绩： √预计净利润为负值
    项  目                    本报告期                    上年同期
 归属于上市公司  亏损：8,000.00 万元-12,000.00 万元    盈利：2,811.06 万元
  股东的净利润
 扣除非经常性损  亏损：9,000.00 万元-13,500.00 万元    亏损：320.31 万元
  益后的净利润
  基本每股收益  亏损：0.1385 元/股-0.2078 元/股        盈利：0.0487 元/股
    营业收入    85,000.00 万元–100,000.00 万元        78,366.60 万元
 扣除后营业收入  83,000.00 万元–98,000.00 万元        75,211.76 万元
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告未经会计师事务所审计，系公司初步测算结果，但公司已就有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
    三、业绩变动原因说明
    报告期末，公司按照会计政策对存在减值迹象的资产进行减值测试并计提资产减值准备，对业绩情况产生重大影响。主要原因如下：
    1、计提智慧营销板块商誉减值准备
    公司在 2015 年收购数字营销业务产生商誉 54,157.15 万元，于 2018 年至 2020 年
期间累计计提商誉减值准备金额 41,559.42 万元，截至 2020 年末，商誉账面余额为
12,597.73 万元。
    报告期内，受疫情及宏观经济等因素的影响，公司智慧营销板块部分客户市场宣传需求出现波动，广告投放预算减少，造成公司智慧营销板块业绩下滑；随着互联网营销行业的快速发展，众多传统广告公司转型以及头部媒体的直接入局，使得数字营销行业竞争日趋激烈，公司的市场份额和盈利空间受到挤压。基于目前的经营状况以及对未来经营情况的分析预测，公司管理层初步判断上述商誉出现减值迹象，根据《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，按照谨慎性原则，本报告期拟计提商誉减值准备。截至目前相关的减值测试尚在进行中，最终商誉减值准备计提的金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
    2、计提其他资产减值准备
    公司对年末各类资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提了资产减值准备，包括存货跌价损失、预计信用损失等。
    四、风险提示及其他相关说明
    1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
    2、公司 2021 年度经营业绩的具体情况以公司后续正式披露的 2021 年年度报告为
准，请关注公司指定的信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                              深圳市实益达科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2022 年 1 月 29 日

[2022-01-12] (002137)实益达:关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
      证券代码：002137          证券简称：实益达        公告编号：2022-001
                  深圳市实益达科技股份有限公司
          关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
      误导性陈述或重大遗漏。
          深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月30日召
      开了第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现
      金管理的议案》，为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营及业务
      发展的情况下，为进一步拓宽资金投资渠道，增加投资收益，同意公司使用部分
      自有闲置资金不超过人民币100,000万元进行现金管理的事项，资金可在上述额
      度内滚动使用。在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合
      同，具体投资活动由公司及全资子公司财务负责人组织实施。上述事项公司已于
      2021年12月3日召开2021年第三次临时股东大会审议并通过，具体内容详见公司
      刊登于2021年10月8日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
      使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》。
          现将公司近期使用自有闲置资金进行现金管理的进展情况公告如下：
          一、现金管理的基本情况
 资金来源  金融机构名    发生金额（元）  产品名称    产品类型    起息日      到期日    预期收益率  关联关
                称                                                                                      系
自有闲置 资金    招商银行      15,000,000.00    结构性存 款  保本浮动收益  2021/12/30    2022/3/30  1.65%或 3.10%    无
自有闲置 资金    中信证券      3,899,000.00      债券逆回 购  保本固定收益  2021/12/30    2022/1/3      4.79%        无
                                                金雪球添 利快
                                                              非保本浮动收
自有闲置 资金    兴业银行      12,000,000.00    线净值型 理财                2021/12/31    随存随取      3.05%        无
                                                                    益
                                                    产品
                                                金雪球添 利快
                                                              非保本浮动收
自有闲置 资金    兴业银行      11,000,000.00    线净值型 理财                2021/12/31    随存随取      3.05%        无
                                                                    益
                                                    产品
                                                金雪球添 利快  非保本浮动收
自有闲置 资金    兴业银行      19,700,000.00                                2021/12/31    随存随取      3.05%        无
                                                线净值型 理财      益
                                                    产品
                                                金雪球添 利快
                                                              非保本浮动收
自有闲置 资金    兴业银行      21,700,000.00    线净值型 理财                2021/12/31    随存随取      3.05%        无
                                                                    益
                                                    产品
                                                金雪球添 利快
                                                              非保本浮动收
自有闲置 资金    兴业银行      1,200,000.00    线净值型 理财                  2022/1/5    随存随取      3.04%        无
                                                                    益
                                                    产品
                                                金雪球添 利快
                                                              非保本浮动收
自有闲置 资金    兴业银行      1,700,000.00    线净值型 理财                  2022/1/5    随存随取      3.04%        无
                                                                    益
                                                    产品
                                                                                                        1.40%或 3.15%
自有闲置 资金    浦发银行      40,000,000.00    结构性存 款  保本浮动收益    2022/1/5    2022/4/6                    无
                                                                                                          或 3.35%
                                                金雪球添 利快
                                                              非保本浮动收
自有闲置 资金    兴业银行      14,000,000.00    线净值型 理财                  2022/1/6    随存随取      3.02%        无
                                                                    益
                                                    产品
                                                金雪球添 利快
                                                              非保本浮动收
自有闲置 资金    兴业银行      9,000,000.00    线净值型 理财                2022/1/10    随存随取      2.86%        无
                                                                    益
                                                    产品
                                                金雪球添 利快
                                                              非保本浮动收
自有闲置 资金    兴业银行      7,000,000.00    线净值型 理财                2022/1/10    随存随取      2.86%        无
                                                                    益
                                                    产品
          二、对公司的影响
          本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，以不影响公司及公司子公司正常
      经营和业务发展为先决条件，不仅能有效盘活流动资金，也有利于提高公司及子
      公司资金的使用效率，在获得一定收益的同时，更对公司及子公司整体业绩水平
      产生积极的影响。
          三、投资风险及风险控制措施
          1、投资风险
        （1） 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
        （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此风险投
      资的实际收益不可预期；
        （3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，
      需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险；
        （4）相关工作人员的操作风险等。
          2、针对投资风险，拟采取的风险控制措施如下：
        （1）在风险投资

[2021-12-27] (002137)实益达:关于子公司收到征收补偿款的进展公告
证券代码：002137          证券简称：实益达        公告编号：2021-074
            深圳市实益达科技股份有限公司
          关于子公司收到征收补偿款的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、情况概述
  深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 16
日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司签订征收补偿协议书的议案》，因无锡市新吴区人民政府实施站前商贸区旧城区改建项目的需要，为积极配合征迁工作，同意公司控股子公司无锡益锡电子有限公司（以下简称“无锡益锡”）与无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处签署《无锡市新吴区国有土地上非住宅房屋征收补偿协议书》（以下简称“《补偿协议书》”）。根据该协议，本次征收涉及的国有土地使用权、非住宅房屋、装潢、附属物、停产、停业损失、不可搬迁设备及搬迁损失等各项补偿款合计 12,980.18 万元。截至 2021
年 10 月 31 日，上述标的涉及的账面价值为 2,421.62 万元（未经审计）。具体内
容详见公司于 2021 年 11 月 17 日、2021 年 12 月 16 日刊登在《证券时报》和巨
潮资讯网的《关于子公司签订征收补偿协议书的公告》（公告编号：2021-058）、《关于子公司收到征收补偿款的进展公告》（公告编号：2021-071）。
    二、收到征收补偿款的情况
  无锡益锡于 2021 年 12 月 24 日收到《补偿协议书》涉及的部分征收补偿款
31,920,720.80 元。截至目前，《补偿协议书》约定的首期征收补偿款 51,920,720.80元已经全部到账。本次收到的征收补偿款将增加公司现金流，对公司主要财务指标产生积极影响。公司将根据《企业会计准则》的相关规定对上述补偿款进行会计处理，具体的会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。公司将密切关注事项进展情况，并按照相关法律、法规要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
                                  深圳市实益达科技股份有限公司
                                              董事会
                                        2021 年 12 月 27 日

[2021-12-17] (002137)实益达:2021年度第四次临时股东大会决议公告
  证券代码：002137          证券简称：实益达      公告编号：2021-073
            深圳市实益达科技股份有限公司
        2021 年度第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。
    2、本次股东大会没有出现否决议案，没有涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    一、会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间
  （1）现场会议时间：2021年12月16日（星期四）下午15:00
  （2）网络投票时间：2021年12月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月16日9:15—15:00期间的任意时间。
    3、会议主持人：董事长陈亚妹女士。
    4、现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室
    5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    二、会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东代表共 9 人，代表股份数量 251,076,231 股，占公
司有表决权股份总数的 43.4760%。其中出席现场会议的股东及股东代表共 6 人，代
表股份数量 250,993,631 股，占公司有表决权股份总数的 43.4617%；参加本次股东大会网络投票的股东共 3 人，代表股份数量 82,600 股，占公司有表决权股份总数的0.0143%。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（深圳）律师事务所唐永生律师、韩雪律师列席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
    1、审议通过《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》
    1.1、审议通过《关于增补袁素华女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》
    同意：250,993,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9671%；
    其中：出席会议的中小投资者表决情况如下：
    同意：1,801,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6217%。
    本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，袁素华女士当选公司第六届董事会非独立董事。
    2、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
    2.1、审议通过《关于补选陶向南先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
    同意：250,993,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9671%；
    其中：出席会议的中小投资者表决情况如下：
    同意：1,801,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6217%。
    本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，陶向南先生当选公司第六届董事会独立董事。
    3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果：同意250,993,731股，占出席会议所有股东所持股份的99.9671%；反对82,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0329%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,801,800股，占该等股东有效表决权股份数的95.6217%；反对82,500股，占该等股东有效表决权股份数的4.3783%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权股份数的0%。
    本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
    4、审议通过《关于公司及下属子公司申请授信及担保的议案》
    表决结果：同意250,993,631股，占出席会议所有股东所持股份的99.9671%；反对82,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0329%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,801,700股，占该等股东有效表决权股份数的95.6164%；反对82,600股，占该等股东有效表决权股份数的4.3836%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权股份数的0%。
    四、律师出具的法律意见
    北京德恒（深圳）律师事务所唐永生律师、韩雪律师见证了本次股东大会，并出具法律意见，认为：“公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。”
    五、备查文件
    1、深圳市实益达科技股份有限公司 2021 年度第四次临时股东大会决议；
    2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市实益达科技股份有限公司 2021 年度第四次临时股东大会的法律意见》。
    特此公告。
                                    深圳市实益达科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 17 日

[2021-12-17] (002137)实益达:关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
      证券代码：002137          证券简称：实益达        公告编号：2021-072
                  深圳市实益达科技股份有限公司
          关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
      误导性陈述或重大遗漏。
          深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月30日召
      开了第六届董事会第十六次会议审议并通过了《关于使用部分自有闲置资金进行
      现金管理的议案》，为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营及业
      务发展的情况下，为进一步拓宽资金投资渠道，增加投资收益，同意公司使用部
      分自有闲置资金不超过人民币100,000万元进行现金管理的事项，资金可在上述
      额度内滚动使用。在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关
      合同，具体投资活动由公司及全资子公司财务负责人组织实施。上述事项公司已
      于2021年12月3日召开2021年第三次临时股东大会审议并通过，具体内容详见公
      司刊登于2021年10月8日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关
      于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》。
          现将公司近期使用自有闲置资金进行现金管理的进展情况公告如下：
          一、现金管理的基本情况
 资金来源  金融机构名    发生金额（元）  产品名称    产品类型    起息日      到期日    预期收益率  关联关
                称                                                                                      系
                                                                                                        1.40%或 3.10%
自有闲置 资金    浦发银行      25,000,000.00    结构性存 款  保本浮动收益  2021/11/19  2021/12/20                  无
                                                                                                          或 3.30%
                                                金雪球添 利快
                                                              非保本浮动收
自有闲置 资金    兴业银行      14,000,000.00    线净值型 理财                2021/11/24    随存随取      2.78%        无
                                                                    益
                                                    产品
                                                32 天封闭式产                                          1.5%或 3.05%或
自有闲置 资金    兴业银行      10,000,000.00                  保本浮动收益  2021/11/25  2021/12/27                  无
                                                      品                                                    3.27%
                                                21 天封闭式产                                          1.5%或 2.84%或
自有闲置 资金    兴业银行      15,000,000.00                  保本浮动收益  2021/11/25  2021/12/16                  无
                                                      品                                                    3.04%
自有闲置 资金    兴业银行      20,000,000.00    金雪球添 利快  非保本浮动收  2021/11/25    随存随取      2.78%        无
                                                线净值型 理财      益
                                                    产品
                                                                                                        1.40%或 3.15%
自有闲置 资金    浦发银行      30,000,000.00    结构性存 款  保本浮动收益  2021/12/03    2022/3/3                    无
                                                                                                          或 3.35%
                                                金雪球添 利快
                                                              非保本浮动收
自有闲置 资金    兴业银行      22,000,000.00    线净值型 理财                2021/12/06    随存随取      2.81%        无
                                                                    益
                                                    产品
                                                金雪球添 利快
                                                              非保本浮动收
自有闲置 资金    兴业银行      1,000,000.00    线净值型 理财                2021/12/09    随存随取      2.81%        无
                                                                    益
                                                    产品
                                                金雪球添 利快
                                                              非保本浮动收
自有闲置 资金    兴业银行      2,000,000.00    线净值型 理财                2021/12/10    随存随取      2.82%        无
                                                                    益
                                                    产品
                                                金雪球添 利快
                                                              非保本浮动收
自有闲置 资金    兴业银行      1,000,000.00    线净值型 理财                2021/12/14    随存随取      2.82%        无
                                                                    益
                                                    产品
                                                兴银理财 金雪
                                                球稳利【1】号 非保本浮动收
自有闲置 资金    兴业银行      20,000,000.00                                2021/12/16    2022/1/17        —        无
                                                【C】款净值型      益
                                                  理财产品
                                                金雪球添 利快
                                                              非保本浮动收
自有闲置 资金    兴业银行      15,000,000.00    线净值型 理财                2021/12/16    随存随取      2.83%        无
                                                                    益
                                                    产品
          二、对公司的影响
          本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，以不影响公司及公司子公司正常
      经营和业务发展为先决条件，不仅能有效盘活流动资金，也有利于提高公司及子
      公司资金的使用效率，在获得

[2021-12-16] (002137)实益达:关于子公司收到征收补偿款的进展公告
证券代码：002137          证券简称：实益达        公告编号：2021-071
            深圳市实益达科技股份有限公司
          关于子公司收到征收补偿款的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、情况概述
    深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 16
日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司签订征收补偿协议书的议案》，因无锡市新吴区人民政府实施站前商贸区旧城区改建项目的需要，为积极配合征迁工作，同意公司控股子公司无锡益锡电子有限公司（以下简称“无锡益锡”）与无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处签署《无锡市新吴区国有土地上非住宅房屋征收补偿协议书》（以下简称“《补偿协议书》”）。根据该协议，本次征收涉及的国有土地使用权、非住宅房屋、装潢、附属物、停产、停业损失、不可搬迁设备及搬迁损失等各项补偿款合计 12,980.18 万元。截至 2021
年 10 月 31 日，上述标的涉及的账面价值为 2,421.62 万元（未经审计）。具体内
容详见公司于 2021 年 11 月 17 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于子
公司签订征收补偿协议书的公告》。（公告编号：2021-058）
    二、收到征收补偿款的情况
    无锡益锡于 2021 年 12 月 15 日收到《补偿协议书》涉及的首笔征收补偿款
共 2,000 万元。本次收到的征收补偿款将增加公司现金流，对公司主要财务指标产生积极影响。公司将根据《企业会计准则》的相关规定对上述补偿款进行会计处理，具体的会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
    公司将密切关注事项进展情况，并按照相关法律、法规要求及时履行信息披露义务。鉴于本次搬迁土地规模较大，土地变更的手续繁杂，后续可能存在延期收到补偿款的风险，但不会对公司应收补偿款总额产生影响，亦不会影响公司正常生产经营。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
                                  深圳市实益达科技股份有限公司
                                              董事会
                                        2021 年 12 月 16 日

[2021-12-14] (002137)实益达:关于公司实际控制人股份解除质押的公告
      证券代码：002137          证券简称：实益达        公告编号：2021-070
                  深圳市实益达科技股份有限公司
              关于公司实际控制人股份解除质押的公告
          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
      误导性陈述或重大遗漏。
          深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际
      控制人乔昕先生通知，获悉乔昕先生所持有本公司的股份办理了解除质押手续，
      具体事项如下：
          一、股东股份解质押的基本情况
          股东股份本次解除质押基本情况
        是否为控              本次解除
 股东名  股股东或  本次解除质  质押股份  本次解除质            解除质押
  称    第一大股  押股数（股） 占其所持  押占公司总  起始日    日期    质权人
        东及其一              股份比例  股本比例
        致行动人
                                                                          上海浦东
                                                      2017年12  2021年12  发展银行
 乔昕      是    25,000,000  37.92%      4.33%    月19日    月13日  股份有限
                                                                          公司深圳
                                                                            分行
    合  计      25,000,000  37.92%      4.33%        -        -        -
          二、股东股份累积被质押情况
          截至本公告披露日，乔昕先生及一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                          已质押股份情  未质押股份
                                        占其所  占公司      况          情况
股东名  持股数量  持股比  累计质押股  持股份  总股本 已质押  占已  未质押 占未
称      （股）      例  份数量（股）  比例    比例  股份限  质押  股份限 质押
                                                        售和冻  股份  售和冻 股份
                                                        结数量  比例  结数量 比例
                                                        （股）        （股）
 乔昕  65,927,032  11.42%      0        0      0      0      0      0    0
陈亚妹 183,264,899 31.73%  18,000,000  9.82%  3.12%    0      0      0    0
 合计  249,191,931 43.15%  18,000,000  7.22%  3.12%    0      0      0    0
          三、其他说明
          截至本公告披露日，公司实际控制人乔昕先生所质押的股份已全部解除质
      押，公司实际控制人及其一致行动人合计质押股份占其所持股份比例为7.22%。
      公司将持续关注实际控制人及其一致行动人的质押情况及质押风险情况，并按规
      定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
          四、备查文件
          1、解除证券质押登记通知；
          2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
          3、深交所要求的其他文件。
          特此公告。
                                          深圳市实益达科技股份有限公司董事会
                                                        2021年12月14日

[2021-12-04] (002137)实益达:2021年度第三次临时股东大会决议公告
    证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2021-069
    深圳市实益达科技股份有限公司
    2021年度第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。
    2、本次股东大会没有出现否决议案，没有涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    一、会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间
    （1）现场会议时间：2021年12月3日（星期五）下午15:00
    （2）网络投票时间：2021年12月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月3日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月3日9:15—15:00期间的任意时间。
    3、会议主持人：董事长陈亚妹女士。
    4、现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室
    5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    二、会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东代表共12人，代表股份数量249,741,531股，占公司有表决权股份总数的43.2449%。其中出席现场会议的股东及股东代表共3人，代
    表股份数量249,192,431股，占公司有表决权股份总数的43.1498%；参加本次股东大会网络投票的股东共9人，代表股份数量549,100股，占公司有表决权股份总数的0.0951%。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（深圳）律师事务所韩雪律师、汪洋律师列席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
    1、审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意249,501,931股，占出席会议所有股东所持股份的99.9041%；反对239,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0959%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意310,000股，占该等股东有效表决权股份数的56.4047%；反对239,600股，占该等股东有效表决权股份数的43.5953%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权股份数的0%。
    2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果：同意249,501,931股，占出席会议所有股东所持股份的99.9041%；反对239,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0959%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意310,000股，占该等股东有效表决权股份数的56.4047%；反对239,600股，占该等股东有效表决权股份数的43.5953%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权股份数的0%。
    本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
    四、律师出具的法律意见
    北京德恒（深圳）律师事务所韩雪律师、汪洋律师见证了本次股东大会，并出具法律意见，认为：“公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。”
    五、备查文件
    1、深圳市实益达科技股份有限公司2021年度第三次临时股东大会决议；
    2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市实益达科技股份有限公司2021年度第三次临时股东大会的法律意见》。
    特此公告。
    深圳市实益达科技股份有限公司董事会
    2021年12月4日

[2021-12-04] (002137)实益达:关于诉讼事项进展公告
    证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2021-068
    深圳市实益达科技股份有限公司
    关于诉讼事项进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司子公司深圳市前海麦达数字有限公司（以下简称“前海麦达”）和公司孙公司上海顺为广告传播有限公司（以下简称“上海顺为”）于近日收到上海市普陀区人民法院出具的《传票》（2021）沪0107民初4746号（以下简称“《传票》”）。现将相关情况公告如下：
    一、诉讼事项基本情况
    原告广州舜飞信息科技有限公司（以下简称“广州舜飞”）与公司、公司子公司前海麦达和公司孙公司上海顺为广告的合同纠纷诉讼事项，具体内容详见公司于2021年3月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2021-007）以及公司于2021年8月20日、2021年11月18日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于诉讼事项进展公告》（公告编号：2021-040）、《关于诉讼事项进展公告》（公告编号：2021-062）。
    二、本次诉讼事项进展
    近日公司、公司子公司前海麦达和公司孙公司上海顺为收到上海市普陀区人民法院出具的《传票》，将开庭时间由2021年12月15日下午14:00的变更为2021年12月17日下午14:00，将应到处所由铜川路1433号第二十一法庭变更为铜川路1433号第二十法庭，除上述变更事项以外，其他事项不变。
    三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
    截至本公告日，公司不存在应披露而未披露的其他未结诉讼、仲裁事项。
    四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
    鉴于此次诉讼事项尚未判决，其对公司本期利润或期后利润的影响仍存在不确定性，公司将持续关注此诉讼案件进展情况，依法主张自身合法权益，积极采取相关法律措施维护公司和股东利益，并及时对涉及重大诉讼事项的进展情况履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    上海市普陀区人民法院出具的《传票》（2021）沪0107民初4746号。
    特此公告。
    深圳市实益达科技股份有限公司董事会
    2021年12月4日

[2021-11-30] (002137)实益达:关于召开2021年度第四次临时股东大会的通知
    证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2021-067
    深圳市实益达科技股份有限公司
    关于召开2021年度第四次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    1、股东大会召开日期：2021年12月16日。
    2、本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统。
    3、根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，鼓励投资者通过网络投票的方式参加股东大会。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年度第四次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十九次会议决议召开本次临时股东大会，本次股东大会拟审议的有关事项已经公司第六届董事会第十六次、十九次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议时间：2021年12月16日（星期四）下午15:00
    （2）网络投票时间：2021年12月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月16日9:15—15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
    6、股权登记日：2021年12月13日（星期一）
    7、会议出席对象：
    （1）截至2021年12月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    （4）公司董事会同意列席的相关人员。
    8、现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》
    1.1《关于增补袁素华女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》
    2、审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
    2.1《关于补选陶向南先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
    3、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》
    4、审议《关于公司及下属子公司申请授信及担保的议案》
    上述议案已经公司第六届董事会第十六次、十九次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过。上述议案中，议案1、2为累积投票制议案，本次应选非独立董事1人、独立董事1人，其中非独立董事和独立董事的表决将分别进行，股东所拥有的
    选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该票作废。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；议案3为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案4为普通议案。相关内容详见2021年10月8日、2021年11月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表： 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案：除累积投票提案外的所有提案
    √
    累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
    1.00
    关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案
    应选人数1人
    1.01
    关于增补袁素华女士为公司第六届董事会非独立董事的议案
    √
    2.00
    关于补选公司第六届董事会独立董事的议案
    应选人数1人
    2.01
    关于补选陶向南先生为公司第六届董事会独立董事的议案
    √
    非累积投票提案
    3.00
    关于修改＜公司章程＞的议案
    √
    4.00
    关于公司及下属子公司申请授信及担保的议案
    √
    四、会议登记方法
    1、登记时间：2021年12月14日（星期二）
    上午9：30—11：30，下午13：30—17：00
    2、登记地点：深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801（信函登记请注明“股东大会”字样）。
    3、登记办法：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年12月14日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
    4、会议联系方式：
    （1）会议联系人：袁素华、付金鹏
    联系电话：0755－29672878
    传真：0755－86000766
    邮箱：dmb@zg-seastar.com
    地址：深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801
    邮编：518000
    （2）公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
    2、公司第六届董事会第十九次会议决议；
    3、公司第六届监事会第十四次会议决议；
    4、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳市实益达科技股份有限公司董事会
    2021年11月30日
    附件一：
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码为“362137”。
    2、投票简称为“实益投票”。
    3、填报表决意见或选举票数。
    （1）议案设置 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案：除累积投票提案外的所有提案
    √
    累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
    1.00
    关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案
    应选人数1人
    1.01
    关于增补袁素华女士为公司第六届董事会非独立董事的议案
    √
    2.00
    关于补选公司第六届董事会独立董事的议案
    应选人数1人
    2.01
    关于补选陶向南先生为公司第六届董事会独立董事的议案
    √
    非累积投票提案
    3.00
    关于修改＜公司章程＞的议案
    √
    4.00
    关于公司及下属子公司申请授信及担保的议案
    √
    （2）填报表决意见
    在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。若股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
    对于累积投票议案，填报选举票数。股东应当以所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
    表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报
    对候选人A投X1票
    X1票
    对候选人B投X2票
    X2票
    …
    …
    合 计
    不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为1位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
    股东可以将所拥有的选举票数在1位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为1位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
    股东可以将所拥有的选举票数在1位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的投票程序
    1、投票时间：2021年12月16日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月16日9:15—15:00的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：
    深圳市实益达科技股份有限公司
    股东授权委托书
    本人（本单位）作为深圳市实益达科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席深圳市实益达科技股份有限公司2021年度第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    委托人单位名称或姓名（签字/盖章）：
    委托人身份证号码或营业执照：
    委托人证券账号：
    委托人持股性质和数量：
    受托人（签字）：
    受托人身份证号码：
    本人（本单位）对该次会议的各项议案的表决意见如下： 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案：除累积投票提案外的所有提案
    √
    累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
    1.00
    关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案
    应选人数1人
    1.01
    关于增补袁素华女士为公司第六届董事会非独立董事的议案
    √
    2.00
    关于补选公司第六届董事会独立董事的议案
    应选人数1人
    2.01
    关于补选陶向南先生为公司第六届董事会独立董事的议案
    √
    非累积投票提案
    3.00
    关于修改＜公司章程＞的议案
    √
    4.00
    关于公司及下属子公司申请授信及担保的议案
    √

[2021-11-30] (002137)实益达:关于独立董事任期届满、辞职暨补选董事、独立董事候选人的公告
    证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2021-066
    深圳市实益达科技股份有限公司
    关于独立董事任期届满、辞职暨补选董事、独立董事候选人的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关于公司独立董事任期届满、辞职情况说明
    深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事马旗戟先生、曹军波先生自2015年12月1日起担任公司独立董事职务，其连续担任公司独立董事的时间于2021年11月30日届满六年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事“连任时间不得超过六年”的规定，近日公司收到马旗戟先生、曹军波先生提交的关于任期届满辞职报告，申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会委员相关职务，马旗戟先生、曹军波先生辞职后将不再担任公司任何职务。
    公司近日收到公司独立董事Xuan Richard Gu先生提交的书面辞职报告。Xuan Richard Gu先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会委员相关职务，Xuan Richard Gu先生辞职后将不再担任公司任何职务。
    因马旗戟先生、曹军波先生及Xuan Richard Gu先生辞职将导致公司董事会专门委员会委员相关职务空缺。后续该部分相关职务将由公司现任独立董事梁华权先生以及本次补选的独立董事担任。
    截至公告日，马旗戟先生、曹军波先生及Xuan Richard Gu先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。马旗戟先生、曹军波先生及Xuan Richard Gu先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数要求，同时导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，关于马旗戟先生、曹军波先生及Xuan Richard Gu先生辞任公司独立董事的辞职报告自公司选举新的独立董事就任之日起生效。在此之前，马旗戟先生、曹军波先生及Xuan Richard Gu先生将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行独立董事及其在各相关董事会专门委员会中的职责。
    马旗戟先生、曹军波先生及Xuan Richard Gu先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对马旗戟先生、曹军波先生及Xuan Richard Gu先生任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心感谢！
    二、关于补选独立董事情况说明
    为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名陶向南先生为公司第六届董事会独立董事候选人，公司于2021年11月29日召开了第六届董事会第十九次会议审议并通过了《关于补选陶向南先生为公司第六届董事会独立董事的议案》，同意补选陶向南先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第六届董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员及薪酬委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。本次提名独立董事候选人简历请见附件。
    陶向南先生已取得独立董事资格证书，本次补选的独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
    三、关于增补非独立董事情况说明
    为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名袁素华女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，本次董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司于2021年11月29日召开了第六届董事会第十九次会议审议并通过了《关于增补袁素华女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选袁素华女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。该事项尚需通过股东大会，本次提名非独立董事候选人简历请见附件。
    四、备查文件
    1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
    2、独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    深圳市实益达科技股份有限公司
    董事会
    2021年11月30日
    附件：
    补选第六届董事会独立董事候选人简历
    陶向南先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学商学院管理学博士。历任江南大学商学院副教授、无锡小天鹅股份有限公司独立董事、公司第三届董事会独立董事，现任南京大学商学院副教授。
    陶向南先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事职务的任何情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
    补选第六届董事会非独立董事候选人简历
    袁素华女士，1979年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。袁素华女士曾任职于思博（中国）电子有限公司总账主管，2009年6月加入公司，曾担任本公司财务副总监、公司第六届监事会主席及监事，现任公司财务负责人、董事会秘书。
    袁素华女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事职务的任何情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
    袁素华女士属于监事离任三年内再次被提名为董事候选人，袁素华女士自监事离任后至今，未买卖公司股票，未违反其在担任公司监事期间所作出的公开承诺，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。

[2021-11-30] (002137)实益达:第六届董事会第十九次会议决议公告
    证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2021-065
    深圳市实益达科技股份有限公司
    第六届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2021年11月24日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于2021年11月29日在深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》
    1.1《关于增补袁素华女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》
    为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名袁素华女士为公司第六届董事会非独立董事候选人任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。本次提名非独立董事候选人简历请见附件。具体内容详见公司刊登于2021年11月30日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于独立董事任期届满、辞职暨补选董事、独立董事候选人的公告》。
    公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见2021年11月30日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    表决结果：以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
    本议案需提交公司股东大会审议，公司增补第六届董事会非独立董事将采取累积投票制。
    2、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
    2.1《关于补选陶向南先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
    公司为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名陶向南先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第六届董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员及薪酬委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。本次提名独立董事候选人简历请见附件。具体内容详见公司刊登于2021年11月30日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于独立董事任期届满、辞职暨补选董事、独立董事候选人的公告》。
    公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见2021年11月30日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    表决结果：以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
    本议案需提交公司股东大会审议，公司补选第六届董事会独立董事将采取累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。
    《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明（陶向南）》刊登于2021年11月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    为确保董事会的正常运作，在公司增补的独立董事与非独立董事就任前，马旗戟先生、曹军波先生及Xuan Richard Gu先生仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在各相关董事会专门委员会中的职责。
    3、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》
    公司根据相关法律法规的规定，对《公司章程》部分内容进行了调整，《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》全文刊登于2021年11月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议，待股东大会以特别决议方式审议通过后实施。公司董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记备案等相关事宜。
    表决结果：以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
    4、审议通过《关于召开2021年度第四次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2021年12月16日召开2021年度第四次临时股东大会。
    《关于召开2021年度第四次临时股东大会的通知》刊登于2021年11月30日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果：以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
    三、备查文件
    公司第六届董事会第十九次会议决议。
    特此公告。
    深圳市实益达科技股份有限公司董事会
    2021年11月30日
    附件：
    补选第六届董事会独立董事候选人简历
    陶向南先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学商学院管理学博士。历任江南大学商学院副教授、无锡小天鹅股份有限公司独立董事、公司第三届董事会独立董事，现任南京大学商学院副教授。
    陶向南先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事职务的任何情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
    补选第六届董事会非独立董事候选人简历
    袁素华女士，1979年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。袁素华女士曾任职于思博（中国）电子有限公司总账主管，2009年6月加入公司，曾担任本公司财务副总监、公司第六届监事会主席及监事，现任公司财务负责人、董事会秘书。
    袁素华女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事职务的任何情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
    袁素华女士属于监事离任三年内再次被提名为董事候选人，袁素华女士自监事离任后至今，未买卖公司股票，未违反其在担任公司监事期间所作出的公开承诺，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。

[2021-11-23] (002137)实益达:关于为控股孙公司向银行申请授信提供担保的进展公告
证券代码：002137            证券简称：实益达          公告编号：2021-063
              深圳市实益达科技股份有限公司
    关于为控股孙公司向银行申请授信提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、授信及担保情况概述
  深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 7 日召开第
六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及下属子公司申请授信及担保的议案》，同意公司及子公司向商业银行等金融机构申请不超过 100,000 万元的授信，同时在具体授信业务流程办理过程中，公司可根据金融机构的要求，由公司向下属子公司或由
下属子公司之间互相提供不超过 30,000 万元的担保，期限至 2021 年 12 月 31 日。本
议案已经公司于 2020 年 11 月 16 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过。授
权公司董事长根据实际情况在授信额度、担保额度内签署各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），公司及子公司财务
负责人负责组织。具体内容详见公司刊登于 2020 年 8 月 8 日《证券时报》《中国证券
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司申请授信及担保的公告》。
    二、授信及担保进展情况
  根据业务发展需要，近日收到控股子公司深圳市实益达技术股份有限公司（以下简称“实益达技术”）通知，其子公司无锡市益明光电有限公司（以下简称“无锡益明”）向招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）无锡分行与宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）无锡分行分别申请了总额不超过人民币 5,000 万元（含等值其他币种）与总额不超过人民币 2,000 万元的授信额度（含等值其他币种），上述授信期限均为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。
  实益达技术是公司的控股子公司，公司持有其 96.10%的股权，无锡益明是实益达技术的控股子公司，实益达技术持有无锡益明 81.77%的股权。根据无锡益明业务发展需要，公司与招商银行无锡分行签订了《最高额不可撤销担保书》，主要为无锡益明在招商银行无锡分行申请的人民币 5,000 万元（含等值其他币种）授信额度提供连带责任保证；公司与宁波银行无锡分行签订了《最高额保证合同标准条款》及《最高额保
证合同附属条款》，主要为无锡益明在宁波银行无锡分行申请的人民币 2,000 万元（含等值其他币种）授信额度提供连带责任保证。
  本次授信及担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
    三、被担保人的基本情况
  被担保人名称：无锡市益明光电有限公司
  成立日期：2016 年 12 月 21 日
  注册资本：1163 万元人民币
  住所：无锡市新吴区珠江路 92 号
  法定代表人：薛桂香
  经营范围：照明产品的设计、研发、生产、销售；照明工程、驱动电源、控制系统的安装；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：安防设备制造；安防设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  与公司的关系：无锡益明系实益达技术的控股子公司。
  财务状况：截止 2020 年 12 月 31 日，无锡益明总资产 22,857.95 万元，总负债
15,573.11 万元，所有者权益 7,284.84 万元，资产负债率 68.13% 。2020 年度实现营
业收入 33,029.85 万元，实现利润总额 3,449.02 万元，净利润 3,141.07 万元（前述
财务数据已经审计）。
  截止 2021 年 9 月 30 日，无锡益明总资产 25,556.49 万元，总负债 16,162.70 万
元，所有者权益 9,393.79 万元，资产负债率 63.24%。2021 年 1-9 月实现营业收入
28,390.77 万元，实现利润总额 3,021.70 万元，净利润 2,655.12 万元（前述财务数
据尚未经审计）。
  无锡益明信用状况良好，亦不是失信被执行人。
    四、担保协议的主要内容
  1、公司与招商银行无锡分行于近日签署《最高额不可撤销担保书》，协议主要内容如下:
  （1）保证人：深圳市实益达科技股份有限公司
  （2）债务人：无锡市益明光电有限公司
  （3）债权人：招商银行股份有限公司无锡分行
  （4）担保方式：连带责任保证
  （5）保证期间：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
  （6）担保范围：本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）伍仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
  （7）协议生效：各方签字盖章后生效。
  2、公司与宁波银行无锡分行于近日签署《最高额保证合同标准条款》及《最高额保证合同附属条款》，协议主要内容如下:
  （1）保证人：深圳市实益达科技股份有限公司
  （2）债务人：无锡市益明光电有限公司
  （3）债权人：宁波银行股份有限公司无锡分行
  （4）最高债权限额：人民币贰仟万元整
  （5）担保方式：连带责任保证
  （6）保证期间：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。
  （7）担保范围：本合同担保的范围包括主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。
  因利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用增加而实际超出最高债权限额的部分，保证人自愿承担连带保证责任。因汇率变化而实际超出最高债权限额的部分，保证人也自愿承担连带保证责
任。
  （8）协议生效：各方盖章之日起生效。
  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告日，公司及子公司之间互相担保的余额为 548.39 万元，占公司 2020
年 12 月 31 日经审计净资产的 0.36%。除前述担保事项之外，公司尚无其他对外担保
事项。公司及控股子公司无违规对外担保行为、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    六、备查文件
  1、与招商银行无锡分行签署的《最高额不可撤销担保书》；
  2、与宁波银行无锡分行签署的《最高额保证合同标准条款》及《最高额保证合同附属条款》。
                                            深圳市实益达科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2021 年 11 月 23 日

[2021-11-18] (002137)实益达:关于诉讼事项进展公告
证券代码：002137          证券简称：实益达        公告编号：2021-062
            深圳市实益达科技股份有限公司
                关于诉讼事项进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司子公司深圳市前海麦达数字有限公司（以下简称“前海麦达”）和公司孙公司上海顺为广告传播有限公司（以下简称“上海顺为”）于近日收到上海市普陀区人民法院出具的《传票》（2021）沪0107民初4746号（以下简称“《传票》”）。现将相关情况公告如下：
    一、诉讼事项基本情况及进展
    原告广州舜飞信息科技有限公司（以下简称“广州舜飞”）向上海市普陀区人民法院递交了《民事起诉状》，其中被告方为公司子公司前海麦达和公司孙公司上海顺为，广州舜飞与上海顺为因委托业务合同纠纷案件要求被告方归还业务款相关诉讼事项，具体内容详见公司于2021年3月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2021-007）。
    2021年8月，法院应原告申请追加公司为上述诉讼事项被告，并要求公司承担连带责任。具体内容详见公司于2021年8月20日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于诉讼事项进展公告》（公告编号：2021-040）。
    近日公司、公司子公司前海麦达和公司孙公司上海顺为收到上海市普陀区人民法院出具的《传票》。
    二、本次诉讼事项主要内容
    关于《传票》主要内容
    （1）案号：（2021）沪0107民初4746号
    （2）案由：广告合同纠纷
    （3）当事人姓名：深圳市实益达科技股份有限公司、深圳市前海麦达数字有限公司、上海顺为广告传播有限公司
    （4）传唤事由：开庭
    （5）应到时间：2021年12月15日下午14时00分
    （6）应到处所：铜川路1433号 第二十一法庭
    三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
    截至本公告日，公司不存在应披露而未披露的其他未结诉讼、仲裁事项。
    四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
    鉴于此次诉讼事项尚未开庭审理，其对公司本期利润或期后利润的影响仍存在不确定性，公司将持续关注此诉讼案件进展情况，依法主张自身合法权益，积极采取相关法律措施维护公司和股东利益，并及时对涉及重大诉讼事项的进展情况履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
    五、备查文件
  上海市普陀区人民法院出具的《传票》（2021）沪 0107 民初 4746 号。
  特此公告。
                                  深圳市实益达科技股份有限公司董事会
                                                2021年11月18日

[2021-11-17] (002137)实益达:关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002137          证券简称：实益达        公告编号：2021-060
            深圳市实益达科技股份有限公司
      关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月7日召开了第六届董事会第四次会议，并于2020年11月16日召开公司2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议案》，同意公司使用不超过人民币100,000万元的自有闲置资金进行现金管理的期限到期后继续延长12个月。资金可在上述额度内滚动使用，在额度范围内同意授权公司及子公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司及子公司财务负责人负责组织实施。具体内容详见公司刊登于2020年8月8日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的公告》。
    公司于2021年6月30日召开了第六届董事会第十三次会议，并于2021年7月19日召开公司2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长使用闲置自有资金进行非保本现金管理有效期的议案》，同意公司使用部分自有闲置资金不超过人民币80,000万元进行非保本现金管理的期限到期后继续延长12个月。资金可在上述额度内滚动使用。在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，具体投资活动由公司及全资子公司财务负责人组织实施。具体内容详见公司刊登于2021年7月1日《证券时报》及巨潮资讯网的《关于延长使用闲置自有资金进行非保本现金管理有效期的公告》。
    现将公司近期使用自有闲置资金进行现金管理的进展情况公告如下：
    一、现金管理的基本情况
 资金来源  金融机构名    发生金额（元）  产品名称    产品类型    起息日      到期日    预期收益率  关联关
                称                                                                                      系
                                                金雪球添 利快
                                                              非保本浮动收
自有闲置 资金    兴业银行      42,000,000.00    线净值型 理财                2021/11/4    随存随取      2.81%        无
                                                                    益
                                                    产品
                                                兴银理财 金雪
                                                球稳利【1】号 非保本浮动收
自有闲置资金    兴业银行      50,000,000.00                                  2021/11/5    2022/5/5        —        无
                                                【B】款净值型      益
                                                  理财产品
                                                金雪球添 利快
                                                              非保本浮动收
自有闲置 资金    兴业银行      4,000,000.00    线净值型 理财                2021/11/8    随存随取      2.75%        无
                                                                    益
                                                    产品
                                                金雪球添 利快
                                                              非保本浮动收
自有闲置 资金    兴业银行      1,500,000.00    线净值型 理财                2021/11/9    随存随取      2.75%        无
                                                                    益
                                                    产品
                                                                                                        1.5%或 3.05%或
自有闲置 资金    兴业银行      50,000,000.00    结构性存 款  保本浮动收益  2021/11/16  2021/12/22                  无
                                                                                                            3.22%
                                                天添利普 惠计  非保本浮动收
自有闲置 资金    浦发银行      3,000,000.00                                  2021/11/16    随存随取      2.56%        无
                                                      划            益
          二、对公司的影响
          本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，以不影响公司及公司子公司正常
      经营和业务发展为先决条件，不仅能有效盘活流动资金，也有利于提高公司及子
      公司资金的使用效率，在获得一定收益的同时，更对公司及子公司整体业绩水平
      产生积极的影响。
          三、投资风险及风险控制措施
          1、投资风险
        （1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
        （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此风险投
      资的实际收益不可预期；
        （3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，
      需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险；
        （4）相关工作人员的操作风险等。
          2、针对投资风险，拟采取的风险控制措施如下：
        （1）在风险投资实施前，公司根据项目或产品的特点，组织专人对拟投资标
      的进行包括但不限于市场前景、项目或产品合规性、风险因素、公司能否获取与
      项目成功要素相应的关键能力、公司是否能筹集投资所需的资金、经济效益或预
      期收益等方面进行评估，认为具备可行性的，编制项目建议书、投资建议书或可
      行性研究报告。
        对于委托理财业务，公司选择资信状况良好、财务状况良好、无不良诚信记录
      及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确
      委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法务责任等，必要时要求
      其提供担保。
        （2）公司已制定《现金管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审
      批流程、责任部门及责任人等方面作出了规定，防范投资风险；
        （3）公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现
      存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
        （4）公司审计部门负责对现金管理业务的审计与监督，每个会计年度末应对
      所有现金管理项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计现金管理类产
      品可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；
        （5）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
      以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应
      的保全措施，控制投资风险。
          四、公告日前十二个月内使用自有闲置资金开展现金管理业务情况
 资金来源  金融机构名    发生金额（元）  产品名称    产品类型    起息日      到期日    预期收益  关联关系
                称                                                                          率
                                                29 天封闭式结                                          1.5%-2.8%-2
自有闲置 资金    兴业银行      15,000,000.00                  保本浮动收益  2020/11/18  2020/12/17                  无
                                                    构产品                                                  .88%
                                                28 天封闭式结                                          1.5%-2.8%-2
自有闲置 资金    兴业银行      50,000,000.00                  保本浮动收益  2020/12/1    2020/12/29                  无
                                                    构产品                                               

[2021-11-17] (002137)实益达:关于子公司签订征收补偿协议书的公告
 证券代码：002137            证券简称：实益达          公告编号：2021-058
              深圳市实益达科技股份有限公司
          关于子公司签订征收补偿协议书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 16
 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司签订征收补偿协议 书的议案》，同意控股子公司无锡益锡电子有限公司（以下简称“无锡益锡”） 与无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处（以下简称“征收方”）签署《无锡市 新吴区国有土地上非住宅房屋征收补偿协议书》（以下简称“《补偿协议书》”）。 具体情况公告如下：
    一、交易项目概述
    因无锡市新吴区人民政府实施站前商贸区旧城区改建项目的需要，为积极配 合征迁工作，无锡益锡与征收方签署了《补偿协议书》。根据该协议，拟由征收 方对无锡益锡拥有的部分资产进行征收，征收范围为无锡市新吴区珠江路 92 号 上国有土地使用权、房屋及附属物（宗地面积 52,159.60m?、非住宅房屋有证面 积 23,250.95 m?及未申报房屋面积 2,028.45m?）。本次征收涉及的国有土地使 用权、非住宅房屋、装潢、附属物、停产、停业损失、不可搬迁设备及搬迁损失 等各项补偿款合计 12,980.18 万元。上述协议尚需公司履行相关审议程序并通过 后方可生效。
    本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组事项，本次签署补偿协议事项无需递交股东大会审议。
    二、项目征收方基本情况
    本次项目征收方为无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处，其与公司在产权、 业务、资产、债权债务、人员等方面均无关联关系 ，亦不属于失信被执行人。具 备本次交易的履约能力和付款能力。
    三、项目标的基本情况
    （一）项目标的
    根据补偿协议书，本项目标的即公司控股子公司无锡益锡拟被征收的资产为位于无锡市新吴区珠江路 92 号的国有土地使用权及房屋（不动产权证书号：苏（2017）无锡市不动产权第 0208226 号）和附属物、设备等。
    截至 2021 年 10 月 31 日，上述标的涉及的账面价值为 24,216,207.31 元
（未经审计）。
    （二）标的资产权属状况
    本项目标的产权清晰，不存在抵押、质押或其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
    （三）项目标的资产评估及补偿情况
    根据《国有土地上房屋征收评估办法》（建房（2011）77 号）、《无锡市
房屋征收评估技术规范》（锡建发（2018）80 号）等相关规定，由无锡金博房地产土地资产估价咨询有限公司与无锡宝光资产评估有限公司对无锡益锡所涉及的相关资产进行评估，并出具的房屋征收估价报告【报告编号：金博征收锡字WZ（2021）第 15 号】与资产评估意见。得出评估结果：国有土地使用权、房屋
及附属物和资产搬迁损失以 2021 年 5 月 19 日作为价值时点的市场价值分别为
10,165.70 万元和 800.72 万元。
    根据《无锡市国有土地上房屋征收与补偿办法》（锡政规[2011]3 号）及《无
锡市市区国有土上房屋征收与补偿相关费用标准》（锡政办发[2012]10 号）等有关规定，以上述评估结果作为参考，综合考虑当地政策，经公司与征收单位协商增加了补贴、奖励等其他款项，最终确定本次征收补偿事项的总金额为12,980.18 万元。
    四、项目协议主要内容
    无锡益锡与征收方签署了附生效条件的《补偿协议书》，协议主要内容如下：
    1、由征收方对无锡益锡拥有的标的资产拟进行征收，本次征收涉及的国有
土地使用权、非住宅房屋、装潢、附属物、停产、停业损失、不可搬迁设备及搬迁损失等各项补偿款合计 12,980.18 万元。
    2、本协议签订生效后三十日内，征收方预付补偿款的 40 %（51,920,720.80
元），余款待公司搬清交房后十五日内一次性付清。
    3、本协议自征收方与无锡益锡双方签字盖章，并履行相关审议程序通过后生效。
    五、项目实施的目的和对公司的影响
    本次征收是根据政府项目建设需要实施，且本次交易对公司的生产经营不会产生重大影响。根据《补偿协议书》，公司将在 2021 年及以后年度获得补偿款合计人民币 12,980.18 万元。若本次征收及补偿依约顺利完成，对公司主要财务指标将产生积极影响。公司将按照企业会计准则的相关要求进行会计处理，具体会计处理及影响数以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    六、备查文件
    1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
    2、公司第六届监事会第十六次会议决议；
    3、独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
    4、《无锡市新吴区国有土地上非住宅房屋征收补偿协议书》；
    5、无锡金博房地产土地资产估价咨询有限公司出具的房屋征收估价报告【报告编号：金博征收锡字 WZ（2021）第 15 号】；
    6、无锡宝光资产评估有限公司出具的资产评估意见。
    特此公告。
                                      深圳市实益达科技股份有限公司
                                                  董事会
                                            2021 年 11 月 17 日

[2021-11-17] (002137)实益达:关于年度关联方资金占用专项审计报告的更正公告
 证券代码：002137          证券简称：实益达        公告编号：2021-059
            深圳市实益达科技股份有限公司
    关于年度关联方资金占用专项审计报告的更正公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深 圳 市 实 益 达 科 技 股 份 有 限 公 司 于 2021 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《年度关联方资金占用专项审计报告》，由于工作人员的疏忽，导致上述报告中部分内容披露有误，现对相关内容更正如下：
  更正前：
    更正后：
    除上述内容外，原公告中列明的其他事项未发生变更。更新后的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《年度关联方资金占用专项审计报告（更新后）》相关内容。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
    特此公告。
                                    深圳市实益达科技股份有限公司董事会
                                                        2021年11月17日

[2021-11-17] (002137)实益达:第六届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：002137        证券简称：实益达        公告编号：2021-057
            深圳市实益达科技股份有限公司
          第六届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    深圳市实益达科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议通知于 2021 年
11 月 10 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 11 月 16 日在深圳市
福田区彩田路新浩 e 都 A 座 2801 会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司监
事会主席曾惠明先生主持召开了本次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于子公司签订征收补偿协议书的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次签订的《无锡市新吴区国有土地上非住宅房屋征收补偿协议书》，主要为积极配合征收方的征迁工作。本次交易的交易标的，参照无锡金博房地产土地资产估价咨询有限公司与无锡宝光资产评估有限公司对无锡益锡电子有限公司所涉及的相关资产进行评估，并出具的房屋征收估价报告【报告编号：金博征收锡字 WZ（2021）第 15 号】与资产评估意见。由公司与征收方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价原则合理，价格公允，本议案决策程序合法，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
    三、备查文件
公司第六届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
                              深圳市实益达科技股份有限公司监事会
                                        2021 年 11 月 17 日

[2021-11-17] (002137)实益达:第六届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002137          证券简称：实益达        公告编号：2021-056
            深圳市实益达科技股份有限公司
          第六届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八
次会议通知于 2021 年 11 月 10 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议
于 2021 年 11 月 16 日在深圳市福田区彩田路新浩 e 都 A 座 2801 会议室以现场
结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于子公司签订征收补偿协议书的议案》
    因无锡市新吴区人民政府实施站前商贸区旧城区改建项目的需要，为积极配合征迁工作，同意公司控股子公司无锡益锡电子有限公司与无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处签署《无锡市新吴区国有土地上非住宅房屋征收补偿协议书》。本次征收涉及的国有土地使用权、非住宅房屋、装潢、附属物、停产、停业损失、不可搬迁设备及搬迁损失等各项补偿款合计 12,980.18 万元。本次项目征收方为无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处，其与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关联关系。具备本次交易的履约能力和付款能力。具体内容
详 见 公 司 刊 登 于 2021 年 11 月 17 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于子公司签订征收补偿协议书的公告》。
    独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见 2021 年 11 月 17 日的巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    表决结果：以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
    2、审议通过《关于召开 2021 年度第三次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定，公司董事会决定于 2021 年 12 月 3 日召开 2021 年度第三次临时股
东大会。
    《关于召开 2021 年度第三次临时股东大会的通知》刊登于 2021 年 11 月 17
日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果：以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
    三、备查文件
    公司第六届董事会第十八次会议决议。
    特此公告。
                                  深圳市实益达科技股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 17 日

[2021-11-17] (002137)实益达:关于召开2021年度第三次临时股东大会的通知
 证券代码：002137          证券简称：实益达        公告编号：2021-061
            深圳市实益达科技股份有限公司
      关于召开 2021 年度第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    1、股东大会召开日期：2021年12月3日。
    2、本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统。
    3、根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，鼓励投资者通过网络投票的方式参加股东大会。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年度第三次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十八次会议决议召开本次临时股东大会，本次股东大会拟审议的有关事项已经公司第六届董事会第十六次、十七次和第六届监事会第十四次会议审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
    4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2021年12月3日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：2021年12月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月3日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月3日9:15—15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
    6、股权登记日：2021年11月29日（星期一）
    7、会议出席对象：
（1）截至2021年11月29日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
    8、现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》；
    2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
    上述议案已经公司第六届董事会第十六次、十七次和第六届监事会第十四次审议通过。上述议案中，议案1为普通议案；议案2为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。相关内容详见2021年10月8日、2021年10月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小
  投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指
  以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者
  合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
      三、提案编码
      表一：本次股东大会提案编码示例表：
提案                                                                          备注
编码                                    提案名称                          该列打勾的栏
                                                                          目可以投票
 100                总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
                              非累积投票提案
1.00  关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案                          √
2.00  关于修改<公司章程>的议案                                              √
      四、会议登记方法
      1、登记时间：2021年11月30日（星期二）
                    上午9：30—11：30，下午13：30—17：00
      2、登记地点：深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801（信函登记请注明“股东
  大会”字样）。
      3、登记办法：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托
  书和出席人身份证原件办理登记手续。
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭
  证等办理登记手续。
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年11月30
  日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
      4、会议联系方式：
    （1）会议联系人：袁素华、付金鹏
        联系电话：0755－29672878
        传真：0755－86000766
        邮箱：dmb@zg-seastar.com
      地址：深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801
      邮编：518000
（2）公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
    2、公司第六届董事会第十七次会议决议；
    3、公司第六届董事会第十八次会议决议；
    4、公司第六届监事会第十四次会议决议；
    5、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                    深圳市实益达科技股份有限公司董事会
                                                        2021年11月17日
    附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码为“362137”。
    2、投票简称为“实益投票”。
    3、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的投票程序
    1、投票时间：2021年12月3日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30， 下午13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月3日9:15—15:00的任意时
 间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：
                    深圳市实益达科技股份有限公司
                            股东授权委托书
                    本人（本单位）作为深圳市实益达科技股份有限公司的股东，兹
    委托            先生/女士代表出席深圳市实益达科技股份有限公司2021年度第
    三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进
    行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
        委托人单位名称或姓名（签字/盖章）：
        委托人身份证号码或营业执照：
        委托人证券账号：
        委托人持股性质和数量：
        受托人（签字）：
        受托人身份证号码：
        本人（本单位）对该次会议的各项议案的表决意见如下：
提案                                                          备注          同意 反对  弃权
编码                    提案名称                    该列打勾的栏目可以投
                                                              票
1.00  关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议            √
    案
2.00  关于修改<公司章程>的议案                            √

[2021-10-30] (002137)实益达:关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002137          证券简称：实益达        公告编号：2021-055
            深圳市实益达科技股份有限公司
      关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月7日召开了第六届董事会第四次会议，并于2020年11月16日召开公司2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议案》，同意公司使用不超过人民币100,000万元的自有闲置资金进行现金管理的期限到期后继续延长12个月。资金可在上述额度内滚动使用，在额度范围内同意授权公司及子公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司及子公司财务负责人负责组织实施。具体内容详见公司刊登于2020年8月8日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的公告》。
  公司于2021年6月30日召开了第六届董事会第十三次会议，并于2021年7月19日召开公司2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长使用闲置自有资金进行非保本现金管理有效期的议案》，同意公司使用部分自有闲置资金不超过人民币80,000万元进行非保本现金管理的期限到期后继续延长12个月。资金可在上述额度内滚动使用。在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，具体投资活动由公司及全资子公司财务负责人组织实施。具体内容详见公司刊登于2021年7月1日《证券时报》及巨潮资讯网的《关于延长使用闲置自有资金进行非保本现金管理有效期的公告》。
  现将公司近期使用自有闲置资金进行现金管理的进展情况公告如下：
    一、现金管理的基本情况
 资金来源  金融机构名    发生金额（元）  产品名称    产品类型    起息日      到期日    预期收益  关联关系
                称                                                                          率
                                              天添利进取 1 非保本浮动收
自有闲置资金    浦发银行      1,000,000.00                                2021/10/19    随存随取      2.57%      无
                                                    号          益
                                              天添利进取 1 非保本浮动收
自有闲置资金    浦发银行      2,000,000.00                                2021/10/20    随存随取      2.58%      无
                                                    号          益
                                              金雪球添利快
自有闲置资金    兴业银行      1,500,000.00    线净值型理财 非保本浮动收  2021/10/25    随存随取      2.68%      无
                                                  产品          益
                                              定期存款三个
自有闲置资金    宁波银行      7,910,000.00                                2021/10/26  2022/01/26    1.60%      无
                                                    月      保本浮动收益
                                              金雪球添利快
自有闲置资金    兴业银行      26,000,000.00    线净值型理财 非保本浮动收  2021/10/26    随存随取      2.68%      无
                                                  产品          益
                                              金雪球添利快
自有闲置资金    兴业银行      30,000,000.00    线净值型理财 非保本浮动收  2021/10/28    随存随取      2.65%      无
                                                  产品          益
                                              金雪球添利快
自有闲置资金    兴业银行      30,000,000.00    线净值型理财 非保本浮动收  2021/10/28    随存随取      2.65%      无
                                                  产品          益
                                              金雪球添利快
自有闲置资金    兴业银行      30,000,000.00    线净值型理财 非保本浮动收  2021/10/28    随存随取      2.65%      无
                                                  产品          益
                                              金雪球添利快
自有闲置资金    兴业银行      30,000,000.00    线净值型理财 非保本浮动收  2021/10/28    随存随取      2.65%      无
                                                  产品          益
                                              金雪球添利快
自有闲置资金    兴业银行      30,000,000.00    线净值型理财 非保本浮动收  2021/10/28    随存随取      2.65%      无
                                                  产品          益
                                              金雪球添利快
自有闲置资金    兴业银行      30,000,000.00    线净值型理财 非保本浮动收  2021/10/28    随存随取      2.65%      无
                                                  产品          益
                                              金雪球添利快
自有闲置资金    兴业银行      20,000,000.00    线净值型理财 非保本浮动收  2021/10/28    随存随取      2.65%      无
                                                  产品          益
                                              金雪球添利快
                                                            非保本浮动收
自有闲置资金    兴业银行      21,000,000.00    线净值型理财                2021/10/29    随存随取      2.68%      无
                                                                  益
                                                  产品
    二、对公司的影响
  本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，以不影响公司及公司子公司正常经营和业务发展为先决条件，不仅能有效盘活流动资金，也有利于提高公司及子公司资金的使用效率，在获得一定收益的同时，更对公司及子公司整体业绩水平产生积极的影响。
    三、投资风险及风险控制措施
  1、投资风险
 （1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响； （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此风险投资的实际收益不可预期；
 （3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险；
 （4）相关工作人员的操作风险等。
  2、针对投资风险，拟采取的风险控制措施如下：
 （1）在风险投资实施前，公司根据项目或产品的特点，组织专人对拟投资标的进行包括但不限于市场前景、项目或产品合规性、风险因素、公司能否获取与项目成功要素相应的关键能力、公司是否能筹集投资所需的资金、经济效益或预期收益等方面进行评估，认为具备可行性的，编制项目建议书、投资建议书或可行性研究报告。
 对于委托理财业务，公司选择资信状况良好、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法务责任等，必要时要求其提供担保。
 （2）公司已制定《现金管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审批流程、责任部门及责任人等方面作出了规定，防范投资风险；
 （3）公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
        （4）公司审计部门负责对现金管理业务的审计与监督，每个会计年度末应对
      所有现金管理项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计现金管理类产
      品可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；
        （5）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
      以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应
      的保全措施，控制投资风险。
          四、公告日前十二个月内使用自有闲置资金开展现金管理业务情况
 资金来源  金融机构名    发生金额（元）  产品名称    产品类型    起息日      到期日    预期收益  关联关系
                称                   

[2021-10-26] (002137)实益达:董事会决议公告
证券代码：002137          证券简称：实益达        公告编号：2021-052
            深圳市实益达科技股份有限公司
          第六届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七
次会议通知于 2021 年 10 月 11 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议
于 2021 年 10 月 22 日在深圳市福田区彩田路新浩 e 都 A 座 2801 会议室以现场
结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2021 年第三季度报告》
  《2021 年第三季度报告》刊登于 2021 年 10 月 26 日的《证券时报》、及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
    2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
  公司根据相关法律法规的规定，对《公司章程》部分内容进行了调整，《<
公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》全文刊登于 2021 年 10 月 26
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  本议案尚需提交股东大会审议，待股东大会以特别决议方式审议通过后实施。公司董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记备案等相关事宜。
  表决结果：以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
    三、备查文件
  公司第六届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
                              深圳市实益达科技股份有限公司董事会
                                        2021 年 10 月 26 日

[2021-10-26] (002137)实益达:监事会决议公告
证券代码：002137        证券简称：实益达        公告编号：2021-053
            深圳市实益达科技股份有限公司
          第六届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  深圳市实益达科技股份有限公司第六届监事会第十五次会议通知于 2021 年
10 月 11 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 10 月 22 日在深圳市
福田区彩田路新浩 e 都 A 座 2801 会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司监
事会主席曾惠明先生主持召开了本次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《2021 年第三季度报告》
  经审核，监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
    三、备查文件
  公司第六届监事会第十五次会议决议。
  特此公告。
                                  深圳市实益达科技股份有限公司监事会
                                            2021 年 10 月 26 日

[2021-10-26] (002137)实益达:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0794元
    每股净资产: 2.5937元
    加权平均净资产收益率: 3.11%
    营业总收入: 6.88亿元
    归属于母公司的净利润: 4584.47万元

[2021-10-16] (002137)实益达:关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002137          证券简称：实益达        公告编号：2021-051
            深圳市实益达科技股份有限公司
      关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月7日召开了第六届董事会第四次会议，并于2020年11月16日召开公司2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议案》，同意公司使用不超过人民币100,000万元的自有闲置资金进行现金管理的期限到期后继续延长12个月。资金可在上述额度内滚动使用，在额度范围内同意授权公司及子公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司及子公司财务负责人负责组织实施。具体内容详见公司刊登于2020年8月8日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的公告》。
    公司于2021年6月30日召开了第六届董事会第十三次会议，并于2021年7月19日召开公司2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长使用闲置自有资金进行非保本现金管理有效期的议案》，同意公司使用部分自有闲置资金不超过人民币80,000万元进行非保本现金管理的期限到期后继续延长12个月。资金可在上述额度内滚动使用。在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，具体投资活动由公司及全资子公司财务负责人组织实施。具体内容详见公司刊登于2021年7月1日《证券时报》及巨潮资讯网的《关于延长使用闲置自有资金进行非保本现金管理有效期的公告》。
    现将公司近期使用自有闲置资金进行现金管理的进展情况公告如下：
    一、现金管理的基本情况
 资金来源  金融机构名    发生金额（元）  产品名称    产品类型    起息日      到期日    预期收益  关联关系
                称                                                                          率
自有闲置 资金  浦东发展银行    14,000,000.00  30 天结构存款 保本浮动收益    2021/7/1    2021/8/2      3.30%        无
自有闲置 资金    兴业银行        2,000,000.00    7 天通知存 款  保本浮动收益    2021/7/1    2021/9/9    2.025%      无
自有闲置 资金    宁波银行      16,000,000.00    7 天通知存 款  保本浮动收益    2021/7/1    2021/7/15    1.700%      无
自有闲置 资金    兴业银行        5,000,000.00    1 天通知存 款  保本浮动收益    2021/7/2    2021/7/7    0.800%      无
                                                金樽 1879 期
自有闲置 资金  申万宏源证券    5,000,000.00  （96 天）收益 保本浮动收益    2021/7/7    2021/10/11    3.150%      无
                                                    凭证
自有闲置 资金    兴业银行        4,000,000.00    7 天通知存 款  保本浮动收益    2021/7/9    2021/7/30    2.025%      无
自有闲置 资金    兴业银行        1,500,000.00    7 天通知存 款  保本浮动收益  2021/7/12    2021/7/19    2.03%        无
自有闲置 资金    兴业银行        6,000,000.00    7 天通知存 款  保本浮动收益  2021/7/15    2021/8/12    2.025%      无
                                                2021 年单位结
自有闲置 资金    宁波银行        6,800,000.00      构性存款    保本浮动收益  2021/7/15    2022/1/11  1.0%-3.2%    无
                                                    211029
                                                金雪球添 利快
                                                              非保本浮动收
自有闲置 资金    兴业银行        1,000,000.00    线净值型 理财                2021/7/16    随存随取      2.76%        无
                                                                    益
                                                    产品
                                                                                                          1.5%或
                                                30 天封闭式产
自有闲置 资金    兴业银行        6,800,000.00                  保本浮动收益  2021/7/16    2021/8/13    2.65%或      无
                                                      品
                                                                                                          2.92%
                                                金雪球添 利快
                                                              非保本浮动收
自有闲置 资金    兴业银行        1,100,000.00    线净值型 理财                2021/7/22    随存随取      2.86%        无
                                                                    益
                                                    产品
                                                2021 年单位结
自有闲置 资金    宁波银行        3,330,000.00      构性存款    保本浮动收益  2021/7/22    2022/1/18  1.0%-3.15%    无
                                                    211079
自有闲置 资金    宁波银行        2,300,000.00    7 天通知存 款  保本浮动收益  2021/7/27    2021/8/24    1.150%      无
自有闲置 资金    兴业银行        7,500,000.00    7 天通知存 款  保本浮动收益  2021/7/28    2021/8/11    2.025%      无
自有闲置 资金    兴业银行        1,000,000.00    7 天通知存 款  保本浮动收益  2021/7/30    2021/8/6    2.025%      无
                                                金雪球添 利快
                                                              非保本浮动收
自有闲置 资金    兴业银行      10,000,000.00    线净值型 理财                  2021/8/2    随存随取      3.07%        无
                                                                    益
                                                    产品
                浦东发展银                      90 天结构性存
自有闲置 资金                    5,000,000.00                  保本浮动收益    2021/8/2    2021/11/1    3.20%        无
                  行                                款
                                                金雪球添 利快
                                                              非保本浮动收
自有闲置 资金    兴业银行        1,000,000.00    线净值型 理财                  2021/8/6    随存随取      2.91%        无
                                                                    益
                                                    产品
自有闲置 资金    宁波银行        8,000,000.00    1 天通知存 款  保本浮动收益  2021/8/11    2021/8/20    0.80%        无
                                                2021 年单位结
自有闲置 资金    宁波银行        3,400,000.00                  保本浮动收益  2021/8/12    2022/2/8  1.5%-3.15%    无
                                                  构性存款

[2021-10-08] (002137)实益达:第六届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：002137        证券简称：实益达        公告编号：2021-047
            深圳市实益达科技股份有限公司
          第六届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  深圳市实益达科技股份有限公司第六届监事会第十四次会议通知于 2021 年
9 月 24 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 9 月 30 日在深圳市福
田区彩田路新浩 e 都 A 座 2801 会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司监事
会主席曾惠明先生主持召开了本次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司及下属子公司申请授信及担保的议案》
  经审核，监事会认为：关于本次延长授信及担保期限和增加担保额度事项，是公司及子公司正常生产经营的需要，符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；相关决策程序符合相关规定，体现了公平、公正的原则，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。
  表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
  本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    2、审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》
  经核查，监事会认为：公司本次拟使用部分自有闲置资金进行现金管理的事项，有利于提高公司自有资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司已制订《现金管理制度》，有较强的风险控制能力。
该事项履行了必要的审批程序，决策程序合法、合规。因此，我们同意使用部分自有闲置资金进行现金管理的事项。
  表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
  本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    三、备查文件
  公司第六届监事会第十四次会议决议。
  特此公告。
                                  深圳市实益达科技股份有限公司监事会
                                            2021 年 10 月 8 日

[2021-10-08] (002137)实益达:关于公司申请授信及担保的公告
证券代码：002137            证券简称：实益达          公告编号：2021-048
                深圳市实益达科技股份有限公司
                关于公司申请授信及担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 29 日召开第
五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司及下属子公司申请授信及担保的议案》，同意公司及子公司向商业银行等金融机构申请不超过 100,000 万元的授信，同时在具体授信业务流程办理过程中，公司可根据金融机构的要求，由公司向下属子公司或由下属子公司之间互相提供不超过 30,000 万元的担保，期限为股东大会审议通过后 1 年。该议
案已经公司于 2019 年 12 月 18 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过。后于 2020
年 8 月 7 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及下属子公司申请授信
及担保的议案》，同意将前述授信和担保期限决议有效期延长至 2021 年 12 月 31 日，该
议案已经公司于 2020 年 11 月 16 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过。
  鉴于前述决议有效期将至，为便于公司及子公司相关主体开展业务，公司于 2021 年9 月 30 日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及下属子公司申请授信及担保的议案》，同意公司及子公司向商业银行等金融机构申请不超过 100,000 万元的授信，同时在具体授信业务流程办理过程中，公司可根据金融机构的要求，将公司向下属子公司或由下属子公司之间互相提供担保额度提高至不超过 40,000 万元，并将担保期限
决议有效期延长至 2022 年 12 月 31 日，同时授权公司董事长根据实际情况在授信额度、
担保额度内签署各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），公司及子公司财务负责人负责组织。在上述担保额度和有效期范围内，公司及子公司与银行等金融机构签订相应融资担保协议，担保期限以担保协议为准。该事项尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。现将相关情况公告如下：
    一、担保情况概述
  根据公司及子公司日常经营和业务发展的需求，公司及合并报表范围内的下属子公司拟向商业银行等金融机构申请总额不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度，用于公司及子公司的开具银行承兑、流动资金贷款、中长期项目贷款等一系列业务需求，具体融资金额和融资银行将依照具体情况确定。同时，在具体授信业务流程办理过程中，公司将根据金融机构的要求，由公司向下属子公司或由下属子公司之间互相提供担保，
担保额度如下：
 序号          被担保人名称                股权结构        担保额度（万  是否关联担
                                                                元）          保
  1    深圳市实益达技术股份有限  公司持有其 96.10%的股权    10,000          否
            公司（实益达技术）
  2    深圳市实益达工业有限公司  控股子公司实益达持有其      15,000          否
              （实益达工业）              100%的股权
  3      无锡市益明光电有限公司    控股子公司实益达持有其      15,000          否
              （无锡益明）              81.77%的股权
                                                    合计：    40,000
  在上述担保额度和有效期范围内，公司及子公司与银行等金融机构签订相应融资担保协议，担保期限以担保协议为准。该事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。决议有效期至 2022 年 12 月31 日。
    二、被担保人的基本情况
    1、实益达技术
  成立日期：2013 年 08 月 21 日
  注册资本：6756.6927 万元人民币
  住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙一路 6 号华力兴办公楼 4F
  法定代表人：薛桂香
  经营范围：照明产品的设计、研发、生产、销售；照明工程、驱动电源、控制系统；进出口业务。
  与公司的关系：实益达技术系公司的控股子公司，公司持有其 96.10%的股权。
  财务状况：截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 45,576.13 万元，总负债 22,859.10
万元，所有者权益 22,717.03 万元，资产负债率 50.16% 。2020 年度实现营业收入
59,176.35 万元，实现利润总额 3,396.37 万元，归属于母公司所有者净利润 2,973.60 万
元（前述财务数据为合并报表数据，已经审计）。
  截止 2021 年 6 月 30 日，该公司总资产 54,580.32 万元，总负债 31,340.92 万元，
所有者权益 23,239.40 万元，资产负债率 57.42%。2021 年 1-6 月实现营业收入 36,788.16
万元，实现利润总额 2,128.04 万元，归属于母公司所有者净利润 2,231.31 万元（前述财务数据为合并报表数据，尚未经审计）。
  实益达技术信用状况良好，亦不是失信被执行人。
    2、实益达工业
  成立日期：2015 年 08 月 26 日
  注册资本：4000 万元人民币
  住所：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙厂区 1 栋 5 楼
  法定代表人：陈熙亚
  经营范围：智能照明、智能家居管理系统、电子产品、通讯产品、电器、照明灯具及其零部件的技术开发、销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目需取得许可后方可经营）；电子产品、通讯产品、电器、照明灯具及其零部件的生产。
  与公司的关系：实益达工业系实益达技术的全资子公司。
  财务状况：截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 10,073.91 万元，总负债 4,709.98
万元，所有者权益 5,363.93 万元，资产负债率 46.75% 。2020 年度实现营业收入
14,079.30 万元，实现利润总额 707.31 万元，归属于母公司所有者净利润 673.34 万元（前
述财务数据已经审计）。
  截止 2021 年 6 月 30 日，该公司总资产 18,016.40 万元，总负债 11,091.01 万元，
所有者权益 6,925.39 万元，资产负债率 61.56%。2021 年 1-6 月实现营业收入 14,328.61
万元，实现利润总额 1,709.24 万元，归属于母公司所有者净利润 1,561.46 万元（前述财务数据尚未经审计）。
  实益达工业信用状况良好，亦不是失信被执行人。
    3、无锡益明
  成立日期：2016 年 12 月 21 日
  注册资本：1163 万元人民币
  住所：无锡市新吴区珠江路 92 号
  法定代表人：薛桂香
  经营范围：照明产品的设计、研发、生产、销售；照明工程、驱动电源、控制系统的安装；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  与公司的关系：无锡益明系实益达技术的控股子公司。
  财务状况：截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 22,857.95 万元，总负债 15,573.11
万元，所有者权益 7,284.84 万元，资产负债率 68.13% 。2020 年度实现营业收入
33,029.85 万元，实现利润总额 3,449.02 万元，归属于母公司所有者净利润 2,568.45 万
元（前述财务数据已经审计）。
  截止 2021 年 6 月 30 日，该公司总资产 25,433.02 万元，总负债 17,262.80 万元，
所有者权益 8,170.22 万元，资产负债率 67.88%。2021 年 1-6 月实现营业收入 17,825.99
万元，实现利润总额 1,673.01 万元，归属于母公司所有者净利润 1,179.17 万元（前述财务数据尚未经审计）。
  无锡益明信用状况良好，亦不是失信被执行人。
    三、担保协议的主要内容
  担保协议主要包括担保金额、保证期间、担保方式等内容，由相关子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。在上述担保额度和有效期范围内，公司及子公司与银行等金融机构签订相应融资担保协议，担保期限以担保协议为准。
  鉴于公司对实益达技术、实益达工业及无锡益明三家公司拥有绝对控制权，均能实施有效控制，三家公司的其他股东均为公司核心骨干，且三家公司的业务系公司核心业务，经营情况和财务状况良好，现有负债主要为经营性负债，本次担保事项风险可控，故本次担保不涉及其他股东按比例提供担保和反担保措施。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  本次批准延长期限的担保总额为 40,000 万元，占公司 2020 年经审计归属于上市公
司股东的净资产的 27.56%，总资产的 20.89%。
  综上，截至本公告披露日，公司担保余额（含本次批准的担保额度）合计占公司 2020年经审计归属于上市公司股东的净资产的 27.56%，总资产的 20.89%。
  除前述担保事项之外，公司尚无其他对外担保事项。公司及控股子公司无违规对外担保行为、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    五、董事会意见
  公司及子公司向商业银行等金融机构申请不超过 100,000 万元的授信，同时在具体授信业务流程办理过程中，公司可根据金融机构的要求，将公司向下属子公司或由下属子公司之间互相提供担保额度提高至不超过 40,000 万元，并将担保期限决议有效期延长
至 2022 年 12 月 31 日，同时授权公司董事长根据实际情况在授信额度、担保额度内签署
各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），公司及子公司财务负责人负责组织。在上述担保额度和有效期范围内，公司及子
信及担保期限和增加担保额度事项系为了满足公司及子公司正常生产经营的需要，符合公司的整体发展战略；被担保的子公司目前财务状况稳定，财务风险可控；公司对上述被担保子公司的日常经营有控制权，本次担保事项的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益；被担保的子公司其他股东为公司核心骨干，故本担保不涉及反担保和其他股东同比例担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与相关法律法规及《公司章程》相违背的情况。
    六、独立董事意见
  经核查，我们一致认为：本次延长授信及担保期限和增加担保额度事项，系为满足子公司业务发展所需，符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次授信及担保的决策程序合法合规。综上所述，我们同意本次延长授信及担保期限和增加担保额度事项。
    七、备查文件
  1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
  2、公司第六届监事会第十四次会议

[2021-10-08] (002137)实益达:关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：002137            证券简称：实益达          公告编号：2021-050
                深圳市实益达科技股份有限公司
                  关于聘任董事会秘书的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 30 日召开第六
届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任袁素华女士为公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任袁素华女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。
  袁素华女士具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》等相关规定。袁素华女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，本次董事会召开前，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。袁素华女士的个人简历详见附件。
  袁素华女士的联系方式如下：
  电话：0755-29672878
  传真：0755-86000766
  邮箱：dmb@zg-seastar.com
  地址：深圳市福田区彩田路新浩 E 都 A 座 2801
    备查文件
  公司第六届董事会第十六次会议决议。
  特此公告。
                                                深圳市实益达科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2021 年 10 月 8 日
附：董事会秘书简历
    袁素华女士，1979 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级
会计师。袁素华女士曾任职于思博（中国）电子有限公司总账主管，2009 年 6 月加入公司，曾担任本公司财务副总监、公司第六届监事会主席及监事，现任公司财务负责人。2021 年 9 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》。
  袁素华女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员职务的任何情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
  袁素华女士属于监事离任三年内再次被提名为高级管理人员候选人，袁素华女士自监事离任后至今，未买卖公司股票，未违反其在担任公司监事期间所作出的公开承诺，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。

[2021-10-08] (002137)实益达:关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告
证券代码：002137          证券简称：实益达          公告编号：2021-049
                深圳市实益达科技股份有限公司
        关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 30 日召开第
六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及业务发展的情况下，使用不超过人民币 100,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，其中主要包括但不限于银行结构性存款、券商收益凭证及其他安全性较高或流动性较好的低风险理财产品。有效期至股东大会审议通过之日起十二个月，资金可在上述额度内滚动使用。
  本次现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动。该事项尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。现将相关情况公告如下：
    一、概述
  1、投资目的和投资品种
  为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营及业务发展的情况下，为进一步拓宽资金投资渠道，增加投资收益，使用自有闲置资金进行现金管理，其中主要包括但不限于银行结构性存款、券商收益凭证及其他安全性较高或流动性较好的低风险理财产品。
  2、购买额度
  最高不超过 100,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
  3、决议有效期
  有效期至股东大会审议通过之日起十二个月。
  4、实施方式
  在额度范围内由董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。具体投资活动由公司及全资子公司财务负责人组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
  5、信息披露
  公司将按照相关规定，在定期报告中持续披露使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的具体情况。
  6、审议程序
  公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，根据《公司章程》的相关规定，本次现金管理拟使用自有资金不超过人民币 100,000 万元，尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
  7、公司过去十二个月内不存在闲置募集资金暂时补充流动资金、不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不存在超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款的情况。公司承诺，在此项投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
    二、投资风险及风险控制措施
  1、投资风险
  （1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此风险投
 资的实际收益不可预期；
  （3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险；
  （4）相关工作人员的操作风险等。
  2、针对投资风险，拟采取的风险控制措施如下：
（1）在风险投资实施前，公司根据项目或产品的特点，组织专人对拟投资标的进行包括但不限于市场前景、项目或产品合规性、风险因素、公司能否获取与项目成功要素相应的关键能力、公司是否能筹集投资所需的资金、经济效益或预期收益等方面进行评估，认为具备可行性的，编制项目建议书、投资建议书或可行性研究报告。
对于委托理财业务，公司选择资信状况良好、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法务责任等，必要时要求其提供担保。
（2）公司已制定《现金管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审批流程、责任部门及责任人等方面作出了规定，防范投资风险；
（3）公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（4）公司审计部门负责对现金管理业务的审计与监督，每个会计年度末应对所有现金管理项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计现金管理类产品可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；
（5）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
    三、对公司日常经营的影响
  本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，以不影响公司正常经营和业务发展为先决条件，适度的风险投资不仅能有效盘活流动资金，也能够有效提高资金使用效率，增加财务收益。
    四、独立董事和监事会意见
  1、独立董事意见
  经核查，我们一致认为：公司在不影响正常经营和业务发展的前提下，拟使用自有闲置资金进行现金管理的事项，此举有利于提高公司资金使用效率，提高公司现金资产的收益，符合公司及股东的利益。本次决议履行了必要的决策和审批程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。因此，我们同意公司使用部分自有闲置资金进行现金管理的事项。
  2、监事会意见
    经核查，监事会认为：公司本次拟使用部分自有闲置资金进行现金管理的事项，有利于提高公司自有资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司已制订《现金管理制度》，有较强的风险控制能力。该事项履行了必要的审批程序，决策程序合法、合规。因此，我们同意使用部分自有闲置资金进行现金管理的事项。
    五、备查文件
  1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
  2、公司第六届监事会第十四次会议决议；
  3、独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
                                    深圳市实益达科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 8 日

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