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[2022-02-11] (002127)南极电商:关于收购TBHGLOBALCO.,LTD持有的部分商标及收购百家好(上海)时装有限公司100%股权的进展公告
证券代码：002127              证券简称：南极电商            公告编号：2022-011
                  南极电商股份有限公司
      关于收购 TBH GLOBAL CO., LTD 持有的部分商标
  及收购百家好（上海）时装有限公司 100%股权的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 26日召开了公司第七届董
事会第七次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于收购TBH GLOBAL CO., LTD持有的部分商标及收购百家好（上海）时装有限公司 100%股权的议案》：同意公司以自有资金3.3亿元人民币收购TBH GLOBALCO., LTD持有的在中国大陆和香港特别行政区注册
的部分商标（包括 BASIC HOUSE、Mind Bridge、JUCY JUDY等商标共计 78件），以及以
自有资金 1.8 亿元人民币向百家好香港有限公司收购其所持有的百家好的 100%股权。具体
内容详见公司于 2021 年 12 月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关
于收购TBH GLOBAL CO., LTD 持有的部分商标及收购百家好（上海）时装有限公司 100%
股权的公告》（公告编号：2021-097）。
  百家好（上海）时装有限公司已于近日完成了工商变更登记，并取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局下发的营业执照，基本信息如下：
  名称：百家好（上海）时装有限公司
  统一社会信用代码：91310000765317085G
  类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  法定代表人：徐金其
  注册资本：人民币 43259.6172万元整
  成立日期：2004 年07 月 30 日
  营业期限：2004 年07 月 30 日至2034 年 07 月29 日
  住所：中国（上海）自由贸易试验区东陆路1934 号 1 层
  经营范围：一般项目：服装服饰批发；鞋帽批发；日用百货销售；化妆品批发；箱包销售；皮革制品销售；针纺织品及原料销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；金银制品销售；珠宝首饰批发；软木制品销售；技术玻璃制品销售；灯具销售；建筑材料销售；企业形象策划；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；商标代理。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  特此公告。
                                                        南极电商股份有限公司
                                                                董事会
                                                          二〇二二年二月十日

[2022-02-10] (002127)南极电商:关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
                                                    关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
    证券代码：002127              证券简称：南极电商              公告编号：2022-010
                      南极电商股份有限公司
          关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关
    于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，授权董事长审批使用公司及合并报表范围内下
    属子公司暂时闲置的自有资金用于购买理财产品的额度为250,000万元（人民币）；投资类型
    为安全性高、流动性好、保本型或低风险型的理财产品，期限不超过12个月，在上述额度及
    期限范围内可循环滚动使用。
        现将公司 2022 年 1 月份使用闲置自有资金购买理财产品的事项公告如下：
        一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况
序                                      产品    委托理财  预计年                          资金  关联
号    受托人名称      产品名称        类型      金额    化收益    起始日    到期日    来源  关系
                                                （万元）    率
    上海农村商业银  公司结构性存款  保本浮动                                            自有
 1  行股份有限公司  2022 年第 010 期    收益      10,000    3.25%  2022/1/18  2022/4/19  资金    无
                      （鑫和系列）
        二、投资风险及风险控制措施
        （一）公司投资的理财产品可能面临的风险揭示
        公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成
    立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信
    息传递风险等银行理财产品常见风险。
        （二）针对可能发生的投资风险，公司拟采取如下措施：
        1、公司财务中心设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现
    或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
        2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行监督和审计；
        3、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进
    行审计；
        4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报
                                                    关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
    告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
        三、对公司日常经营的影响
        公司 2022 年 1 月使用部分闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营资金使用
    的前提下进行的，不会影响公司经营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，可
    以提高资金使用效率，能够获得一定投资收益，符合公司股东利益。
        四、公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况
序                                                委托理财  预计年                          资金  关联
号    受托人名称        产品名称    产品类型    金额    化收益    起始日    到期日    来源  关系
                                                  （万元）    率
    上海农村商业银  公司结构性存款  保本浮动                                              自有
 1  行股份有限公司  2022 年第 010 期    收益      10,000    3.25%  2022/1/18  2022/4/19  资金  无
                      （鑫和系列）
        截至 2022 年 1 月 31 日，公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余
    额为人民币 10,000 万元，未超过公司董事会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范
    围。
        特此公告。
                                                                南极电商股份有限公司
                                                                      董事会
                                                                  二〇二二年二月九日

[2022-02-09] (002127)南极电商:关于签署《三方确认书》的公告
南极电商股份有限公司                    2022-009                关于签署《三方确认书》的公告
证券代码：002127              证券简称：南极电商            公告编号：2022-009
                  南极电商股份有限公司
              关于签署《三方确认书》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、协议签署概述
  南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 26日召开了公司第七届董
事会第七次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于收购TBH GLOBAL CO., LTD持有的部分商标及收购百家好（上海）时装有限公司 100%股权的议案》：同意公司以自有资金3.3亿元人民币收购TBH GLOBALCO., LTD持有的在中国大陆和香港特别行政区注册
的部分商标（包括 BASIC HOUSE、Mind Bridge、JUCY JUDY等商标共计 78件），以及以
自有资金 1.8 亿元人民币向百家好香港有限公司收购其所持有的百家好的 100%股权。具体
内容详见公司于 2021 年 12 月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关
于收购TBH GLOBAL CO., LTD 持有的部分商标及收购百家好（上海）时装有限公司 100%
股权的公告》（公告编号：2021-097）。
  为明确相关事项，公司于 2022 年 2 月 8 日与TBH HONG KONG LIMITED、百家好（上
海）时装有限公司签署了《三方确认书》。
  二、《三方确认书》主要内容
  甲方：TBH HONG KONG LIMITED
  乙方：南极电商股份有限公司
  丙方：百家好（上海）时装有限公司
  1、关于20%股权转让尾款
  甲方拥有丙方的 100%股权（下称“标的股权”），甲、乙、丙三方于 2021 年 12 月 26
日签署了《股权转让协议》。就《股权转让协议》，甲方及丙方同意，20%的股权转让尾款作为“丙方存量业务清算”的担保。甲、乙、丙三方以另行协商一致的基准日为准，完成“丙方存量业务清算”。如甲、乙、丙三方协商确定的该基准日的清算差额大于零，即丙方债务金额高于“可实现的债权额、现金、资产以及库存之和”，则以 20%的股权转让尾款为限抵扣清算差额，乙方仅需向甲方支付抵扣后余额，如抵扣后余额为零或为负的，乙方无需再向
南极电商股份有限公司                    2022-009                关于签署《三方确认书》的公告
甲方支付股权转让尾款。
  2、关于Jucy Judy 全球商标及域名使用
  甲方同意，甲方或甲方的关联方（甲方有义务使甲方关联方同意并履行）同意将 jucyjudy.com 域名及 jucy judy 全球商标的所有权（韩国除外）转让给乙方，该交易对价不超过人民币 200 万元，待完成“丙方存量业务清算”后再予以兑付。关于商标所有权转让，甲方或甲方的关联方与乙方应另行签订《商标所有权转让协议》以及《生产许可协议》，甲方及其关联方关于 jucy judy 全球商标的所有权（韩国除外）的转让登记应尽快向有权机关申请办理。
  3、关于Mind Bridge 商品设计
  甲方或甲方的关联方（甲方有义务使甲方关联方同意并履行）同意就 Mind Bridge 在韩
国的商品设计款式与乙方另行签订设计服务协议。设计服务费用以及其他条款，以合理、适当为原则，服务费用原则上以设计服务成本计价且不高于任何第三方接受该服务价格。因履行本确认书引起的任何争议，各方应尽力协商解决；协商不成的，应提请香港国际仲裁中心仲裁。
  4、本确认书生效后，即与《股权转让协议》、《商标所有权转让协议》以及《生产许可协议》共同构成乙方与甲方及其关联方的一揽子交易。为避免歧义，各方确认，除本确认书
第一条外，本确认书的其他条款不对已于 2021 年 12 月 26 日签订的《股权转让协议》以及
《商标所有权转让协议》的付款条款产生任何影响，不得解释为付款条件的变更。
  三、其他相关说明
  本次《三方确认书》的签订是对《股权转让协议》以及《商标所有权转让协议》的补充，对公司财务状况、经营成果不会产生重大影响，不会损害公司全体股东特别是中小股东的利益。
  四、备查文件
  1、公司与TBH HONG KONG LIMITED、百家好（上海）时装有限公司签署的《三方
确认书》。
  特此公告。
                                                        南极电商股份有限公司
                                                                董事会
                                                          二〇二二年二月八日

[2022-01-29] (002127)南极电商:2021年度业绩预告
    南极电商股份有限公司 2022-008 2021 年度业绩预告
    - 1 -
    证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2022-008
    南极电商股份有限公司
    2021年度业绩预告
    一、本期业绩预计情况
    1. 业绩预告期间
    2021年1月1日至2021年12月31日
    2. 业绩预计情况
    □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
    项 目
    本报告期
    上年同期
    归属于上市公司股东的净利润
    盈利：43,000.00万元–55,000.00万元
    盈利：118,798.97万元
    比上年同期下降：53.70% - 63.80%
    扣除非经常性损益后的净利润
    盈利：40,000.00万元–51,500.00万元
    盈利：110,495.27万元
    比上年同期下降：53.39% - 63.80%
    基本每股收益
    盈利：0.1828元/股–0.2338元/股
    盈利：0.4872元/股
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项已与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所关于本次业绩预告事项不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
    报告期内，公司预计2021年度归属于上市公司股东的净利润4.30亿元至5.50亿元，较去年同期业绩大幅下降，变动的主要原因如下：
    1、传统搜索渠道GMV下滑，客户库存压力较大，对应品牌综合服务收入产生较大幅度的下滑，而公司的成本费用多为人力、房租等固定支出，进而导致利润与收入同步大幅下滑；
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    性陈述或重大遗漏。
    南极电商股份有限公司 2022-008 2021 年度业绩预告
    - 2 -
    2、公司本年大力拓展的跨境电商、食品等新项目前期投入较大，尚未有明显的产出，进而导致利润下滑。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告数据是公司财务部门的初步测算数据，具体财务数据以公司披露的 2021年年度报告为准，公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    南极电商股份有限公司
    董事会
    二〇二二年一月二十八日

[2022-01-27] (002127)南极电商:关于公司实际控制人部分股权解除质押的公告
 南极电商股份有限公司                      2022-007        关于公司实际控制人部分股权解除质押的公告
 证券代码：002127                证券简称：南极电商              公告编号：2022-007
                      南极电商股份有限公司
            关于公司实际控制人部分股权解除质押的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
    南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人张玉祥先生的通知，获 悉张玉祥先生对其所持本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
    一、本次股份解除质押基本情况
  股东    是否为控股股东  本次解除质押  占其所持  占公司总
  名称    或第一大股东及  股份数量（股）  股份比例  股本比例  起始日    解除日期      质权人
            其一致行动人
  张玉祥        是                                                                    华宝证券股
                              24,009,800      3.92%    0.98%  2019/1/29  2022/1/25    份有限公司
  合计                      24,009,800      3.92%    0.98%
    二、股东股份累计被质押情况
    截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                              已质押股份情况      未质押股份情况
              持股                        合计占 合计占
  股东                  持股  累计被质押 其所持 公司总 已质押股份          未质押股份限
  名称        数量      比例  数量（股） 股份比 股本比  限售和冻  占已质押              占未质押
              （股）                                      结、标记合 股份比例 售和冻结合计 股份比例
                                              例    例                        数量（股）
                                                            计数量
  张玉祥    612,159,216  24.94% 72,085,800 11.78%  2.94%      0      0.00%  459,119,412  85.01%
  朱雪莲    67,606,947  2.75%      0      0.00%  0.00%      0      0.00%      0      0.00%
 上海丰南投
资中心（有限  56,339,130  2.29%      0      0.00%  0.00%      0      0.00%      0      0.00%
  合伙）
  合计    736,105,293  29.99% 72,085,800  9.79%  2.94%      0      0.00%  459,119,412  69.14%
    三、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》；
南极电商股份有限公司                      2022-007        关于公司实际控制人部分股权解除质押的公告
  2、中国证券登记结算有限责任公司《持股 5%以上股东每日持股变化明细》；
  3、华宝证券股份有限公司《股票质押式回购交易协议书》。
  特此公告。
                                                                南极电商股份有限公司
                                                                        董事会
                                                              二〇二二年一月二十六日

[2022-01-19] (002127)南极电商:关于公司实际控制人部分股权解除质押的公告
 南极电商股份有限公司                      2022-006        关于公司实际控制人部分股权解除质押的公告
 证券代码：002127                证券简称：南极电商              公告编号：2022-006
                      南极电商股份有限公司
            关于公司实际控制人部分股权解除质押的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
    南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人张玉祥先生的通知，获 悉张玉祥先生对其所持本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
    一、本次股份解除质押基本情况
  股东    是否为控股股东  本次解除质押  占其所持  占公司总
  名称    或第一大股东及  股份数量（股） 股份比例  股本比例    起始日    解除日期      质权人
            其一致行动人
 张玉祥        是                                                                    华宝证券股份
                                100        0.00%      0.00%    2019/1/29  2022/1/28    有限公司
  合计                        100        0.00%      0.00%
    二、股东股份累计被质押情况
    截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                              已质押股份情况      未质押股份情况
              持股                        合计占 合计占
  股东                  持股  累计被质押 其所持 公司总 已质押股份          未质押股份限
  名称        数量      比例  数量（股） 股份比 股本比  限售和冻  占已质押              占未质押
              （股）                                      结、标记合 股份比例 售和冻结合计 股份比例
                                              例    例                        数量（股）
                                                            计数量
  张玉祥    612,159,216  24.94% 96,095,600 15.70%  3.91%      0      0.00%  459,119,412  88.97%
  朱雪莲    67,606,947  2.75%      0      0.00%  0.00%      0      0.00%      0      0.00%
 上海丰南投
资中心（有限  56,339,130  2.29%      0      0.00%  0.00%      0      0.00%      0      0.00%
  合伙）
  合计    736,105,293  29.99% 96,095,600 13.05%  3.91%      0      0.00%  459,119,412  71.74%
    三、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》；
南极电商股份有限公司                      2022-006        关于公司实际控制人部分股权解除质押的公告
  2、中国证券登记结算有限责任公司《持股 5%以上股东每日持股变化明细》；
  3、华宝证券股份有限公司《股票质押式回购交易协议书》。
  特此公告。
                                                                南极电商股份有限公司
                                                                        董事会
                                                                二〇二二年一月十八日

[2022-01-18] (002127)南极电商:关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》的公告
            关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》的公告
证券代码：002127              证券简称：南极电商            公告编号：2022-005
                  南极电商股份有限公司
              关于收到国家市场监督管理总局
  《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 26 日召开第七届董事会第
七次会议，审议通过了《关于收购 TBH GLOBALCO., LTD 持有的部分商标及收购百家好（上
海）时装有限公司 100%股权的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于收购 TBH GLOBAL CO., LTD 持有的部分商
标及收购百家好（上海）时装有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2021-097）。
  公司于 2022 年 1 月 17 日收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进
一步审查决定书》（反执二审查决定﹝2022﹞32 号），具体内容如下：
  “根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对南极电商股份有限公司收购百家好（上海）时装有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。
  该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”
  公司将根据本次交易的进展情况积极推进相关工作，并按照法律法规的要求及时履行信息披露义务，相关信息以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                                          南极电商股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          二〇二二年一月十七日

[2022-01-15] (002127)南极电商:关于公司实际控制人部分股权质押的公告
      南极电商股份有限公司                        2022-004            关于公司实际控制人部分股权质押的公告
    证券代码：002127                证券简称：南极电商              公告编号：2022-004
                        南极电商股份有限公司
                  关于公司实际控制人部分股权质押的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
      载、误导性陈述或重大遗漏。
        南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人张玉祥先生的通知，获
    悉张玉祥先生将其所持有的本公司的部分股份质押，具体事项如下：
        一、股东股份质押基本情况
        1. 本次股份质押基本情况
        是否为控股              占其  占公  是否  是否
 股东  股东或第一  本次质押数  所持  司总  为限  为补    质押      质押        质权人      质押用途
 名称  大股东及其  量（股）    股份  股本  售股  充质    起始日    到期日
        一致行动人              比例  比例            押
 张玉祥      是                                    否    否                          中国银河证券  用于归还
                      15,000,000  2.45%  0.61%                  2022/1/13  2023/1/12  股份有限公司  前期借款
 合计                15,000,000  2.45%  0.61%
        2. 股东股份累计质押情况
        截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                            已质押股份情况    未质押股份情况
  股东      持股      持股  本次质押前质 本次质押后质 占其所持 占公司总
              数量            押股份数量  押股份数量                    已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
  名称      （股）    比例    （股）      （股）    股份比例 股本比例 限售和冻结、押股份 限售和冻结 押股份
                                                                            标记数量  比例  数量（股）  比例
张玉祥  612,159,216  24.94%  81,095,700  96,095,700  15.70%  3.91%      0      0.00% 459,119,412 88.97%
朱雪莲    67,606,947  2.75%      0          0      0.00%    0.00%      0      0.00%      0      0.00%
上海丰南投
资中心（有  56,339,130  2.29%      0          0      0.00%    0.00%      0      0.00%      0      0.00%
 限合伙）
  合计    736,105,293  29.99%  81,095,700  96,095,700  13.05%  3.91%      0      0.00% 459,119,412 71.74%
南极电商股份有限公司                        2022-004            关于公司实际控制人部分股权质押的公告
  二、备查文件
  1、中国银河证券股份有限公司《初始交易委托单》；
  2、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
  特此公告。
                                                                南极电商股份有限公司
                                                                        董事会
                                                                二〇二二年一月十四日

[2022-01-13] (002127)南极电商:关于公司董事、副总经理辞职的公告
南极电商股份有限公司                    2022-003            关于公司董事、副总经理辞职的公告
证券代码：002127              证券简称：南极电商            公告编号：2022-003
                  南极电商股份有限公司
            关于公司董事、副总经理辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副总经理孔海彬先生提交的书面辞职报告。孔海彬先生因个人原因申请辞去董事、副总经理及公司董事会下属专门委员会担任的职务，辞职生效后不再担任公司的任何职务。
  根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《南极电商股份有限公司章程》的规定，孔海彬先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。孔海彬先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司董事会将按照法定程序尽快开展补选董事及董事会专门委员会相关委员的工作。
  截至本公告日，孔海彬先生在公司2020年股票期权激励计划中获授股票期权10万份（其
中 5 万份已注销）及 2021 年股票期权激励计划中获授股票期权50 万份。其辞职后所持有的
股份将依据股权激励相关制度规定执行。
  公司董事会对孔海彬先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。
                                                        南极电商股份有限公司
                                                                董事会
                                                        二〇二二年一月十二日

[2022-01-08] (002127)南极电商:关于公司实际控制人部分股权解除质押的公告
 南极电商股份有限公司                      2022-002        关于公司实际控制人部分股权解除质押的公告
 证券代码：002127                证券简称：南极电商              公告编号：2022-002
                      南极电商股份有限公司
            关于公司实际控制人部分股权解除质押的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
    南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人张玉祥先生的通知，获 悉张玉祥先生对其所持本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
    一、本次股份解除质押基本情况
  股东    是否为控股股东  本次解除质押  占其所持  占公司总    质押      质押
  名称    或第一大股东及  股份数量（股） 股份比例  股本比例    起始日    到期日      质权人
            其一致行动人
 张玉祥        是                                                                    华宝证券股份
                                100        0.00%      0.00%    2019/1/29  2022/1/28    有限公司
  合计                        100        0.00%      0.00%
    二、股东股份累计被质押情况
    截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                已质押股份情况    未质押股份情况
  股东        持股      持股  累计质押数 占其所持 占公司总
              数量                                          已质押股份 占已质 未质押股份 占未质押
  名称      （股）    比例  量（股）  股份比例 股本比例 限售和冻结 押股份 限售和冻结
                                                                  数量    比例  数量（股） 股份比例
  张玉祥    612,159,216  24.94% 81,095,700  13.25%  3.30%      0      0.00%  459,119,412  86.45%
  朱雪莲    67,606,947  2.75%      0      0.00%    0.00%      0      0.00%      0      0.00%
 上海丰南投
资中心（有限  56,339,130  2.29%      0      0.00%    0.00%      0      0.00%      0      0.00%
  合伙）
  合计    736,105,293  29.99% 81,095,700  11.02%  3.30%      0      0.00%  459,119,412  70.09%
    三、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》；
    2、中国证券登记结算有限责任公司《持股 5%以上股东每日持股变化明细》；
    3、华宝证券股份有限公司《股票质押式回购交易协议书》。
南极电商股份有限公司                      2022-002        关于公司实际控制人部分股权解除质押的公告
  特此公告。
                                                              南极电商股份有限公司
                                                                      董事会
                                                                二〇二二年一月七日

[2022-01-07] (002127)南极电商:关于公司实际控制人部分股权质押的公告
      南极电商股份有限公司                      2022-001            关于公司实际控制人部分股权质押的公告
      证券代码：002127                证券简称：南极电商              公告编号：2022-001
                          南极电商股份有限公司
                  关于公司实际控制人部分股权质押的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
      载、误导性陈述或重大遗漏。
          南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人张玉祥先生的通知，获
      悉张玉祥先生将其所持有的本公司的部分股份质押，具体情况如下：
          一、本次股份质押的基本情况
          本次股东股份被质押的基本情况如下：
          是否为控股              占其  占公  是否  是否
  股东  股东或第一  本次质押数  所持  司总  为限  为补    质押      质押        质权人      质押用途
  名称  大股东及其  量（股）    股份  股本  售股  充质    起始日    到期日
          一致行动人              比例  比例            押
 张玉祥      是                                    否    否                          中国银河证券  用于归还
                      35,000,000  5.72%  1.43%                  2022/1/5  2023/1/4  股份有限公司  前期借款
  合计                35,000,000  5.72%  1.43%
          二、股东股份累计被质押情况
          截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                              已质押股份情况    未质押股份情况
  股东        持股      持股  本次质押前质 本次质押后质 占其所持 占公司总
                数量            押股份数量  押股份数量                    已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
  名称      （股）    比例    （股）      （股）    股份比例 股本比例 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
                                                                                数量    比例  数量（股）  比例
  张玉祥    612,159,216  24.94%  46,095,800  81,095,800  13.25%  3.30%      0      0.00% 459,119,412 86.45%
  朱雪莲    67,606,947  2.75%      0          0      0.00%    0.00%      0      0.00%      0      0.00%
 上海丰南投
资中心（有限 56,339,130  2.29%      0          0      0.00%    0.00%      0      0.00%      0      0.00%
  合伙）
  合计    736,105,293  29.99%  46,095,800  81,095,800  11.02%  3.30%      0      0.00% 459,119,412 70.09%
南极电商股份有限公司                      2022-001            关于公司实际控制人部分股权质押的公告
  三、备查文件
  1、中国银河证券股份有限公司《初始交易委托单》；
  2、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
  特此公告。
                                                                南极电商股份有限公司
                                                                        董事会
                                                                  二〇二二年一月六日

[2021-12-27] (002127)南极电商:第七届董事会第七次会议决议公告
南极电商股份有限公司                    2021-095            第七届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002127              证券简称：南极电商            公告编号：2021-095
                  南极电商股份有限公司
              第七届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于 2021 年 12
月 23 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2021 年 12 月 26 日（星期日）上
午以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，缺席 1 人，其中公司
独立董事吴小亚先生因工作安排原因请假未出席本次会议，公司监事、高级管理人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《中华人民共和国公司法》及《南极电商股份有限公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。
  会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购 TBH GLOBALCO., LTD
持有的部分商标及收购百家好（上海）时装有限公司 100%股权的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于收购 TBH GLOBALCO., LTD持有的部分商标及收购百家好（上海）时装有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2021-097）。
公 司 独 立 董 事 就 该 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
  特此公告。
                                                          南极电商股份有限公司
                                                                        董事会
                                                      二〇二一年十二月二十六日

[2021-12-27] (002127)南极电商:第七届监事会第五次会议决议公告
南极电商股份有限公司                      2021-096            第七届监事会第五次会议决议公告
证券代码：002127            证券简称：南极电商              公告编号：2021-096
                  南极电商股份有限公司
              第七届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知于 2021 年 12
月 23 日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于 2021 年 12 月 26 日上午以通讯表
决方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南极电商股份有限公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
  会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购 TBH GLOBALCO., LTD
持有的部分商标及收购百家好（上海）时装有限公司 100%股权的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于收购 TBH GLOBALCO., LTD持有的部分商标及收购百家好（上海）时装有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2021-097）。
  特此公告。
                                                          南极电商股份有限公司
                                                                        监事会
                                                      二〇二一年十二月二十六日

[2021-12-27] (002127)南极电商:关于收购TBHGLOBALCO.,LTD持有的部分商标及收购百家好(上海)时装有限公司100%股权的公告
证券代码：002127              证券简称：南极电商          公告编号：2021-097
                  南极电商股份有限公司
      关于收购 TBH GLOBALCO., LTD 持有的部分商标
    及收购百家好（上海）时装有限公司 100%股权的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要内容提示：
  1、 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
      大资产重组。
  2、 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《南极电商股份有限公司章程》（以下简
      称“《公司章程》”），本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审
      议。
  3、 特别风险提示：本次收购事项尚需按反垄断法规定的经营者集中申报经中国相关政
      府部门许可，涉及股权的工商变更等行政审批手续尚需获得中国相关政府部门的备
      案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在一定
      不确定性，因此本次收购事项能否最终成功实施及交易完成时间存在不确定性。本
      次股权收购完成后，百家好（上海）时装有限公司（以下简称“标的公司”、“百家
      好”）将成为南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。因发展历
      程、管理理念及企业文化等的差异，公司对百家好的整合效果能否达到预期存在一
      定的不确定性。公司将加强对百家好的管理力度、充分发挥公司管理人员的积极性，
      保障对百家好实施有效的管控，实现公司现有业务和资源实现优势互补和有效协同，
      以降低整合风险。此外，或有的外部环境风险、宏观政策风险、行业发展风险等也
      可能会导致投资效益不达预期。敬请广大投资者注意投资风险。
  一、交易概述
  2021 年 12 月 26 日，公司召开了公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次
会议，审议通过了《关于收购 TBH GLOBALCO., LTD 持有的部分商标及收购百家好（上海）
时装有限公司 100%股权的议案》：同意公司以自有资金 3.3 亿元人民币收购 TBH GLOBAL
CO.,LTD 持有的在中国大陆和香港特别行政区注册的部分商标（包括 BASIC HOUSE、MindBridge、JUCY JUDY 等商标共计 78 件，以下简称“标的商标”，标的商标与标的公司简称“交易标的”），以及以自有资金 1.8 亿元人民币向百家好香港有限公司收购其所持有的百家好的100%股权。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
  本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、交易对手方的基本情况
  1、TBH GLOBALCO., LTD 的基本情况
  公司名称：TBH GLOBALCO., LTD（以下简称“TBH GLOBAL”）
  注册号：180111-0346204
  注册地址：TBH B/D, 456, Bongeunsa-ro, Gangnam-gu, Seou, Korea
  法定代表人：Woo, Jong Wan
  注册资本：KRW 10,428,409,500（1,042,840.9500 万韩元）
  公司类型：Corporation (Company limited by shares)（股份有限公司）
  成立日期：2000 年 1 月 1 日
  经营范围：缝制服装制造
  2、百家好香港有限公司的基本情况
  公司名称：百家好香港有限公司（TBH Hong Kong Limited）
  公司类型：Limited Company (body corporate)（有限公司）
  注册地址：Unit 1101, 11/F, Enterprise Square, Tower 1, 9 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay,
Kowloon, Hong Kong
  注册资本：RMB 204,897,622.01（20,489.7622 万元人民币）
  法定代表人：Woo, Jong Wan
  经营范围：Investment Holdings（投资控股）
  三、交易标的的基本情况
  （一）标的商标的基本情况
  TBH GLOBAL 持有的在中国大陆和香港特别行政区注册的 BASIC HOUSE、Mind
Bridge、JUCY JUDY 等商标，共计 78 件，其中在中国大陆地区注册的商标共计 74 件，在
香港特别行政区注册的商标共计 4 件。其中：
  BASIC HOUSE 品牌创立时间为 2000 年，为韩国知名女装时尚品牌。
  Mind Bridge品牌创立时间为2003年，为韩国知名服装品牌，兼具商务休闲和时尚风格。
  JUCYJUDY 品牌创立时间为 2003 年，为韩国知名服装品牌，主打少女风格。
  （二）标的公司的基本情况
  1、基本信息
  公司名称：百家好（上海）时装有限公司
  统一社会信用代码：91310000765317085G
  住所：中国（上海）自由贸易试验区东陆路 1934 号 1 层
  法定代表人：禹锺琓
  注册资本：6,540 万美元
  公司类型：有限责任公司（港澳台法人独资）
  成立日期：2004-07-30
  营业期限：2004-07-30 至 2034-07-29
  经营范围：一般项目：从事各类服装服饰配饰、鞋帽、日用百货、化妆品、袜子、手套、箱包、皮革制品，纺织品、服装面料、服装相关配件、手表、眼镜（隐形眼镜除外）、金银饰品、珠宝首饰（毛钻、裸钻除外）、工艺品（文物、象牙及其制品除外）、木制品、五金交电、玻璃制品、灯具、建筑装潢材料（钢筋、水泥除外）的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）、零售（限分支机构经营）、网上零售，餐饮服务（限分支机构经营），服装委托加工，企业形象策划咨询，会展服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内道路普通货物运输代理（水路货物运输代理除外），商标代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  2、股权结构
        股东名称            认缴金额（万美元）          出资比例（%）
  TBH Hong Kong Limited            6,540.00                  100.00
  3、主要财务数据
  根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《百家好（上海）时装有限公司 2020
年度、2021 年 1-9 月财务报表及审计报告》（众会字（2021）第 08935 号），标的公司百家
好的主要财务数据如下：
                                                              单位：人民币万元
      项目              2020 年 12 月 31 日              2021 年 9 月 30 日
    资产总额                82,929.28                      90,093.04
    负债总额                109,465.12                    123,912.98
      净资产                -26,535.85                    -33,819.94
      项目                  2020 年度                  2021 年 1-9 月
    营业收入                133,705.31                    96,618.99
    利润总额                -17,414.26                      -6,674.79
      净利润                -18,259.18                      -6,675.13
  4、其他情况
  本次收购完成后，标的公司将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。标的公司不是失信被执行人，标的公司不存在为他人提供担保、财务资助等情况，交易完成后不存在以经营性资金往来的形式变相为交易对手方提供财务资助的情形。
  （三）交易标的的估值情况
  1、根据中水致远资产评估有限公司于2021年12月20日出具的《南极电商股份有限公司拟收购TBH GLOBALCO.,LTD持有的部分商标类无形资产项目估值报告》（中水致远评咨字[2021]第020093号）：经估值，于估值基准日2021年9月30日，在符合本估值报告所列示的相关假设前提下，南极电商股份有限公司拟收购TBH GLOBAL CO.,LTD持有的在中国大陆和香港特别行政区注册的相关商标估值为33,803.79万元。
  2、根据中水致远资产评估有限公司于 2021 年 12 月 20 日出具的《南极电商股份有限公
司拟收购百家好（上海）时装有限公司股权估值项目估值报告》（中水致远评咨字[2021]第
020094 号）：经估值，于估值基准日 2021 年 9 月 30 日，百家好股东全部权益价值估值为
-29,531.13 万元。根据 2021 年 12 月 17 日百家好执行董事决定，估值基准日 2021 年 9 月 30
日资产负债表列示的应付百家好香港有限公司（TBH HONG KONG LIMITED）股利62,000.00 万元冲回，取消股利分配。考虑该因素的影响后百家好股东全部权益价值估值为32,468.87 万元。
  四、交易的定价政策及定价依据
  本次交易价格参考中水致远资产评估有限公司于 2021 年 12 月 20 日出具的《南极电商
股份有限公司拟收购TBH GLOBALCO.,LTD持有的部分商标类无形资产项目估值报告》 （中
水致远评咨字[2021]第 020093 号）以及《南极电商股份有限公司拟收购百家好（上海）时装有限公司股权估值项目估值报告》（中水致远评咨字[2021]第 020094 号）所列载的估值基准日标的商标及标的公司的投资价值的估值，综合考虑标的商标及标的公司的实际情况，经各方友好协商后确定，标的商标的收购价为 3.3 亿元人民币，标的公司 100%股权的收购价为 1.8 亿元人民币。本次交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
  五、转让协议的主要内容
  （一）、商标所有权转让协议
  受让方：南极电商股份有限公司
  转让方：TBH GLOBALCO., LTD
  目标公司：百家好（上海）时装有限公司
  标的股权：百家好香港有限公司将其所持有的目标公司 100%的股权
  目标商标：BASIC HOUSE、Mind Bridge、JUCY JUDY 在中国大陆地区、香港特别行
政区的注册商标
  第 1 条 转让
  1.1 在遵守本协议约定的前提下，转让方同意将其在中国大陆地区、香港特别行政区、澳门特别行政区（以下简称“目标区域”）所持有的附件一所列示的目标商标一次性全部转让给受让方(以下简称“本商标转让”)，且受让方同意受让该等目标商标。
  本商标转让为有偿的、永久性的商标转让。目标商标的商标名称、商标图案、核定使用的商品或

[2021-12-24] (002127)南极电商:关于公司实际控制人部分股权解除质押的公告
 南极电商股份有限公司                      2021-094        关于公司实际控制人部分股权解除质押的公告
 证券代码：002127                证券简称：南极电商              公告编号：2021-094
                      南极电商股份有限公司
            关于公司实际控制人部分股权解除质押的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
    南极电商股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到公司实际控制人张玉祥先生 的通知，获悉张玉祥先生对其所持本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
    一、本次股份解除质押基本情况
  股东    是否为控股股东  本次解除质押  占其所持  占公司总    质押      质押
  名称    或第一大股东及  股份数量（股） 股份比例  股本比例    起始日    到期日      质权人
            其一致行动人
                                                                                        中国中金财富
                              5,100,000      0.83%      0.21%    2020/12/22  2021/12/22  证券有限公司
 张玉祥        是                                                                    中国中金财富
                              2,000,000      0.33%      0.08%    2021/1/7  2021/12/22  证券有限公司
                                                                                        中国中金财富
                              2,870,000      0.47%      0.12%    2021/9/22  2021/12/22  证券有限公司
  合计                      9,970,000      1.63%      0.41%
    二、股东股份累计被质押情况
    截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                  已质押股份情况    未质押股份情况
  股东        持股      持股  累计质押数 占其所持 占公司总
                数量                                          已质押股份 占已质 未质押股份 占未质押
  名称        （股）    比例  量（股）  股份比例 股本比例 限售和冻结 押股份 限售和冻结
                                                                  数量    比例  数量（股） 股份比例
  张玉祥    612,159,216  24.94% 46,095,800  7.53%    1.88%      0      0.00% 459,119,412  81.11%
  朱雪莲    67,606,947  2.75%      0      0.00%    0.00%      0      0.00%      0      0.00%
上海丰南投资
中心（有限合  56,339,130  2.29%      0      0.00%    0.00%      0      0.00%      0      0.00%
  合计      736,105,293  29.99% 46,095,800  6.26%    1.88%      0      0.00% 459,119,412  66.54%
南极电商股份有限公司                      2021-094        关于公司实际控制人部分股权解除质押的公告
  三、备查文件
  1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》；
  2、中国证券登记结算有限责任公司《持股 5%以上股东每日持股变化明细》；
  3、中国中金财富证券有限公司出具的《资金对账单》。
  特此公告。
                                                                南极电商股份有限公司
                                                                              董事会
                                                            二〇二一年十二月二十三日

[2021-12-23] (002127)南极电商:关于公司实际控制人部分股权质押的公告
      南极电商股份有限公司                      2021-093            关于公司实际控制人部分股权质押的公告
      证券代码：002127                证券简称：南极电商              公告编号：2021-093
                          南极电商股份有限公司
                  关于公司实际控制人部分股权质押的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
      载、误导性陈述或重大遗漏。
          南极电商股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到公司实际控制人张玉祥先生
      的通知，获悉张玉祥先生将其所持有的本公司的部分股份质押，具体情况如下：
          一、股份质押的基本情况
          股东股份被质押的基本情况如下：
          是否为控股              占其  占公  是否  是否
  股东  股东或第一  本次质押数  所持  司总  为限  为补      质押        质押      质权人    质押用途
  名称  大股东及其  量（股）    股份  股本  售股  充质    起始日      到期日
          一致行动人              比例  比例            押
 张玉祥      是                                    否    否                            中泰证券股  用于归还
                      12,000,000  1.96%  0.49%                  2021/12/20  2022/12/20  份有限公司  前期借款
 张玉祥      是                                    否    否                            华宝证券股  用于归还
                      10,085,800  1.65%  0.41%                  2021/12/21  2022/12/21  份有限公司  前期借款
  合计                22,085,800  3.61%  0.90%
          二、股东股份累计被质押情况
          截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                持股            本次质押前质 本次质押后质                    已质押股份情况    未质押股份情况
    股东        数量      持股  押股份数量  押股份数量  占其所持 占公司总 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
    名称      （股）    比例    （股）      （股）    股份比例 股本比例 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
                                                                                数量    比例  数量（股）  比例
  张玉祥    612,159,216  24.94%  33,980,000  56,065,800  9.16%    2.28%      0      0.00%  459,119,412 82.56%
  朱雪莲    67,606,947  2.75%      0          0      0.00%    0.00%      0      0.00%      0      0.00%
 上海丰南投
资中心（有限 56,339,130  2.29%      0          0      0.00%    0.00%      0      0.00%      0      0.00%
  合伙）
    合计    736,105,293  29.99%  33,980,000  56,065,800  7.62%    2.28%      0      0.00%  459,119,412 67.51%
南极电商股份有限公司                      2021-093            关于公司实际控制人部分股权质押的公告
  三、备查文件
  1、中泰证券股份有限公司《股票质押式回购交易协议书》；
  2、华宝证券股份有限公司《股票质押式回购交易协议书》；
  3、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
  特此公告。
                                                              南极电商股份有限公司
                                                                            董事会
                                                          二〇二一年十二月二十二日

[2021-12-04] (002127)南极电商:关于审计部负责人辞职的公告
    南极电商股份有限公司 2021-092 关于审计部负责人辞职的公告
    - 1 -
    证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2021-092
    南极电商股份有限公司
    关于审计部负责人辞职的公告
    南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到审计部负责人许婷女士递交的辞职报告，许婷女士因个人原因申请辞去公司审计部负责人的职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。许婷女士辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会对公司的日常经营产生影响。公司董事会将按照法定程序尽快聘任新的审计部负责人。
    公司及董事会对许婷女士在担任审计部负责人期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。
    南极电商股份有限公司
    董事会
    二〇二一年十二月三日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    性陈述或重大遗漏。

[2021-12-02] (002127)南极电商:关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
    关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
    - 1 -
    证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2021-091
    南极电商股份有限公司
    关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
    南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，授权董事长审批使用公司及合并报表范围内下属子公司暂时闲置的自有资金用于购买理财产品的额度为250,000万元（人民币）；投资类型为安全性高、流动性好、保本型或低风险型的理财产品，期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
    现将公司2021年11月份使用闲置自有资金购买理财产品的事项公告如下：
    一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况
    序号
    受托人
    名称
    产品名称
    产品
    类型
    委托理财金额
    （万元）
    预计年化收益率
    起始日
    到期日
    资金来源
    关联关系
    1
    中国银行
    中国银行挂钩型结构性存款
    保本保最低收益型
    10,000
    3.3375%
    2021/11/18
    2021/12/23
    自有资金
    无
    2
    中国银行
    中国银行挂钩型结构性存款
    保本保最低收益型
    10,000
    3.3375%
    2021/11/25
    2021/12/30
    自有资金
    无
    二、投资风险及风险控制措施
    （一）公司投资的理财产品可能面临的风险揭示
    公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。
    （二）针对可能发生的投资风险，公司拟采取如下措施：
    1、公司财务中心设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
    2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行监督和审计；
    3、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    性陈述或重大遗漏。
    关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
    - 2 -
    4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
    三、对公司日常经营的影响
    公司2021年11月使用部分闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的，不会影响公司经营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能够获得一定投资收益，符合公司股东利益。
    四、公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况
    序号
    受托人
    名称
    产品名称
    产品类型
    委托理财金额
    （万元）
    预计年化收益率
    起始日
    到期日
    资金来源
    关联关系
    1
    中国银行
    中国银行挂钩型结构性存款
    保本保最低收益型
    10,000
    3.3375%
    2021/11/18
    2021/12/23
    自有资金
    无
    2
    中国银行
    中国银行挂钩型结构性存款
    保本保最低收益型
    10,000
    3.3375%
    2021/11/25
    2021/12/30
    自有资金
    无
    截至2021年11月30日，公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币20,000万元，未超过公司董事会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。
    特此公告。
    南极电商股份有限公司
    董事会
    二〇二一年十二月一日

[2021-11-12] (002127)南极电商:2021年第三次临时股东大会决议公告
南极电商股份有限公司                  2021-090            2021 年第三次临时股东大会决议公告
股票代码：002127              证券简称：南极电商              公告编号：2021-090
                  南极电商股份有限公司
            2021 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1.本次股东大会无否决议案的情形。
  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
  一、会议召开和出席情况：
  1、南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三次临时股东大会（以下简称
“本次股东大会”）现场会议于 2021 年 11 月 11 日（星期四）下午 14：30 分在上海市杨浦区
江湾城路 99 号尚浦中心 3 号楼 10 楼会议室召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式，会议由公司第七届董事会召集，公司董事长张玉祥先生主持。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2021 年 11 月 11 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为：2021 年 11 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
  2、股东出席的情况：
  股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东共 65 人，代表股份 643,288,236 股，占上市公司总股份的
26.2046％。其中：通过现场投票的股东 17 人，代表股份 615,199,416 股，占上市公司总股
份的 25.0604％。通过网络投票的股东 48 人，代表股份 28,088,820 股，占上市公司总股份的
1.1442％。
  中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 63 人，代表股份 29,776,920 股，占上市公司总股份的
1.2130％。其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 1,688,100 股，占上市公司总股份的
0.0688％。通过网络投票的股东 48 人，代表股份 28,088,820 股，占上市公司总股份的 1.1442％。
南极电商股份有限公司                  2021-090            2021 年第三次临时股东大会决议公告
  3、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及见证律师出席了本次会议。
  二、提案审议、表决情况
  议案1.00《关于变更公司董事的议案》
  本议案采用累积投票制的方式选举毛东芳女士为公司第七届董事会非独立董事。具体表决结果如下：
  1.01 董事候选人：毛东芳
  总表决情况：同意 642,048,829 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.8073%。
  中小股东总表决情况：同意 28,537,513 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的95.8377%。
  三、律师出具的法律意见
  上海汉盛律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：公司 2021 年第三次临时股东大会的召集人资格合法有效，召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
  四、备查文件
  1、南极电商股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议。
  2、上海汉盛律师事务所关于南极电商股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的律师见证法律意见书。
  特此公告。
                                                          南极电商股份有限公司
                                                                        董事会
                                                        二〇二一年十一月十一日

[2021-11-06] (002127)南极电商:关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告
证券代码：002127                证券简称：南极电商                公告编号：2021-089
                      南极电商股份有限公司
        关于召开 2021 年第三次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
    南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日在巨潮网上刊登了《关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告》，决定于2021年11月11日召开公司2021年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。现就本次股东大会提示性公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）
    2、股东大会召集人：公司董事会
    本次股东大会会议召开提议已经公司第七届董事会第五次会议审议通过。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《南极电商股份有限公司章程》等的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间为：2021年11月11日（星期四）下午14时30分开始
    网络投票时间为：2021年11月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月11日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。
    5、会议的召开方式：
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议股权登记日：2021年11月4日
    7、出席对象：
    （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师；
    （4）公司证券事务代表。
    8、会议地点：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼会议室
    二、会议审议事项
    1、审议《关于变更公司董事的议案》。
    上述议案采用累计投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限，在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    上述议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，请查阅2021年10月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
    上述议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
    三、提案编码
 提案                                                                备注
 编码                        提案名称
                                                              该列打勾的栏目可以投票
                                    累积投票提案
 1.00  《关于变更公司董事的议案》                              应选董事（1）人
 1.01  董事候选人：毛东芳                                              √
    四、会议登记事项
    （一）登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记
    （二）登记时间：2021年11月8日上午10:00-12:00，下午13:00-16:00
    （三）登记地点：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼
    （四）登记手续：
    1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书（详见“附件二”）、委托人身份证、股东账户卡和持股证明办理登记手续；
    2、法人股股东持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明、出席人身份证办理登记手续；
    3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记（须在2021年11月8日前送达公司）。
    （五）其他事项：
    1、会议联系方式：
    （1）地址：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼南极电商董秘办
    （2）邮政编码：200438
    （3）电话：021-63461118-8235
    （4）传真：021-63460611
    （5）邮箱：songyunyun@nanjids.com
    （6）联系人：宋韵芸
    2、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
    3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在 本 次 股 东 大 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。
    六、备查文件
    公司第七届董事会第五次会议决议。
    特此公告。
                                                                南极电商股份有限公司
                                                                              董事会
                                                                二〇二一年十一月五日
附件一
                        参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362127
    2、投票简称：“南极投票”
    3、填报表决意见
    本次股东大会议案为累积投票议案，对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
                      累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
            投给候选人的选举票数                                  填报
              对候选人A投X1票                                  X1票
              对候选人B投X2票                                  X2票
              对候选人C投X3票                                  X3票
                  ……                                          ……
                  合计                              不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举非独立董事6位（提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事3位（提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ③ 选举非职工代表监事2位（提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见
为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年11月11日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月11日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年11月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
                                授权委托书
    兹授权委托            先生/女士代表本公司/本人出席于2021年11月11日召开的南极电商股
份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
 提案                                                              备注
 编码                    提案名称                    该列打勾的栏目
                                                          可以投票        投票数
                                    累计投票议案
 1.00  《关于变更公司董事的议案》             

[2021-11-03] (002127)南极电商:关于公司签署意向性协议的公告
证券代码：002127              证券简称：南极电商            公告编号：2021-088
                  南极电商股份有限公司
              关于公司签署意向性协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、本次签订的《意向性协议》仅为交易各方初步协商的意向性协议，仅代表交易各方对于本次交易的意愿及初步商洽的结果，最终交易金额等具体事项由各方另行签署正式协议确定。本次收购事项公司将根据评估机构出具的资产估值报告进一步协商谈判，故本次收购最终能否实施并完成尚存在不确定性。本次交易可能存在投资项目因政策、市场、财务等因素引致的风险，项目管理和组织实施的风险等，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  2、本次签订的《意向性协议》涉及的交易事项预计不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。公司将根据交易事项后续进展情况，按照相关规定及时履行相应的决策程序和信息披露义务。
  一、交易概述
  南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 2 日召开了第七届董事会
第六次会议，审议通过了《关于公司签署意向性协议的议案》，具体情况如下：
  因内容电商的兴起，一些著名的、有个性的品牌价值突显，收购此类品牌有助于搭建公司品牌体系；同时，因公司在研发、生产、质量管理上存在一定的短板，而百家好（上海）时装有限公司在研发、生产、质量管理上有较强的优势，能较好的补充公司这些方面的短板，为公司未来产销研一体管控做更充分的准备，更好的为消费者提供好品质、好研发、有个性且好货不贵的商品。
  基于上述考量，公司拟与TBH GLOBALCO., LTD、百家好香港有限公司签署《意向性
协议》，拟收购TBH GLOBAL CO., LTD 持有的 BASIC HOUSE、Mind Bridge、JUCYJUDY
商标（包括中文商标百家好、百家好事等）在中国大陆地区、香港特别行政区和澳门特别行政区的商标所有权，及百家好香港有限公司持有的百家好（上海）时装有限公司（以下简称“目标公司”）的100%股权（最终以正式的交易协议的约定为准）。
  本次交易预计不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。
  二、交易对手方的基本情况
  1、TBH GLOBALCO., LTD 的基本情况
  公司名称：TBH GLOBAL CO., LTD
  公司类型：Corporation (Company limited by shares)（股份有限公司）
  注册地址：TBH B/D, 456, Bongeunsa-ro, Gangnam-gu, Seou, Korea
  注册资本：KRW 10,428,409,500（1,042,840.9500万韩元）
  法定代表人：Woo, JongWan
  经营范围：Wholesale of Shirts & Other Garments（衬衫和其他服装批发）
  2、百家好香港有限公司的基本情况
  公司名称：百家好香港有限公司（TBH Hong Kong Limited）
  公司类型：Limited Company (body corporate)（有限公司）
  注册地址：Unit 1101, 11/F, Enterprise Square,Tower 1, 9 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay,
Kowloon, Hong Kong
  注册资本：RMB 204,897,622.01（20,489.7622 万元人民币）
  法定代表人：Woo, JongWan
  经营范围：Investment Holdings（投资控股）
  三、交易标的的基本情况
  （一）拟收购商标的基本情况
  1、商标名称：BASIC HOUSE、Mind Bridge、JUCYJUDY
  2、商标简介：
  BASIC HOUSE品牌创立时间为 2000年，为韩国知名女装时尚品牌。
  Mind Bridge品牌创立时间为2003年，为韩国知名服装品牌，兼具商务休闲和时尚风格。
  JUCYJUDY品牌创立时间为 2003年，为韩国知名服装品牌，主打少女风格。
  （二）百家好（上海）时装有限公司
  公司名称：百家好（上海）时装有限公司
  统一社会信用代码：91310000765317085G
  公司类型：有限责任公司（港澳台法人独资）
  注册地址：中国(上海)自由贸易试验区东陆路 1934 号 1层
  注册资本：3,250 万美元
  法定代表人：禹锺琓
  经营范围：一般项目：从事各类服装服饰配饰、鞋帽、日用百货、化妆品、袜子、手套、箱包、皮革制品，纺织品、服装面料、服装相关配件、手表、眼镜（隐形眼镜除外）、金银饰品、珠宝首饰（毛钻、裸钻除外）、工艺品（文物、象牙及其制品除外）、木制品、五金交电、玻璃制品、灯具、建筑装潢材料（钢筋、水泥除外）的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）、零售（限分支机构经营）、网上零售，餐饮服务（限分支机构经营），服装委托加工，企业形象策划咨询，会展服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内道路普通货物运输代理（水路货物运输代理除外），商标代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  四、协议的主要内容
  甲方 1：TBH GLOBALCO., LTD
  甲方 2：百家好香港有限公司
  乙方：南极电商股份有限公司
  以下甲方 1、甲方 2 合称为“甲方”，甲方与乙方合称为“双方”或“各方”。
  1、交易标的
  1.1 甲方2拟将其持有的目标公司 100%股权（目标公司为 MR CLASSIC与 I’M DAVID
的商标所有权人）（以下简称“标的股权”）转让给乙方。
  甲方 1 拟将其持有的BASIC HOUSE、Mind Bridge、JUCY JUDY 商标（包括中文商标
百家好、百家好事等）在中国大陆地区、香港特别行政区和澳门特别行政区的商标所有权（以下简称“标的商标”，与“标的股权”合称为“交易标的”）转让给乙方。标的商标的清单以附件为准。乙方同意受让标的商标所有权后，立即向甲方 1、其关联公司以及受托加工方无偿授权许可标的商标的使用权，授权使用范围为在中国大陆地区生产产品（授权使用范围仅限生产，禁止在中国销售该等产品）以及与此相关的合理使用范围，授权期限为商标注册期限届满日（如续展有效期，则为续展有效期届满日）。甲方 1 将自己、其关联公司以及受托加工方（工厂）授权使用商标的情况、商标类别以及变更事项告知乙方。
  1.2 根据本协议第 1.1 条及 1.2 条约定，乙方有意向收购甲方拟转让的交易标的（以下
简称“本交易”）。
  2、交易价格的确定及保证金的支付
  2.1 双方原则上同意本交易的交易价格为约人民币 5 亿元。最后根据尽职调查及资产估
值报告，双方认为有必要调整交易价格，则由双方协商后调整交易价格。
  2.2 本交易的保证金为人民币 5,000 万元（大写：伍仟万元整）。
  2.3 各方同意，（1）自本协议生效之日起 10 个工作日内，以目标公司名义在中国光大
银行开设由目标公司、甲方 1、甲方 2 与乙方共同管理的资金监管账户（以下简称“监管账户”）；（2）自本协议生效且监管账户成功开设之日起 5 个工作日内，乙方应向监管账户汇入保证金。
  2.4 乙方履行完足额支付保证金的义务后，甲方应履行的义务为，（1）甲方将乙方就本交易进行的尽职调查所需的文件（含目标公司的保密文件）之复印件提供给乙方；（2）目标公司每周向乙方提供一次资金支出明细，根据乙方的合理要求提供合理的说明及证明文件。
  2.5 对于监管账户中的保证金，（1）各方成功签署《股权收购协议》及《商标所有权转让协议》（以下简称“交易文件”），乙方完成付款义务并完成交易文件项下交易安排的，乙方有权收回，甲方应予以配合，或者保证金可用于乙方支付标的商标所有权的交易价款，具体方式由各方友好协商确定；（2）因甲方无合理理由地拒绝而未能成功签署交易文件或未能
完成交易文件项下交易安排的，或者乙方进行的审计结果（审计基准日为 2021 年 9 月 30
日）确认在乙方前期财务尽调时甲方披露的信息有重大不实，或者审计基准日后至本交易交割完成的期间内，甲方存在恶意转移目标公司资产（例如无合同依据的资金支出、货品转移）的行为对资产产生重大不利影响的，甲方应向乙方双倍返还，甲方应予以配合；（3）因可归责于乙方的任何事由，未能成功签署交易文件或未完成付款义务或未能完成交易文件项下交易安排的，甲方 1或甲方 2中的任何一方均有权没收，乙方应予以配合；（4）发生本协议项下约定的不可抗力事件，未能成功签署交易文件或未能完成交易文件项下交易安排的；或本交易未能取得监管部门的同意或审批的，乙方均有权收回，甲方应予以配合，各方互不追究责任。
  为避免歧义，因乙方不积极履行取得监管部门的同意或审批的程序，属于可归责于乙方的原因，甲方 1 或甲方 2 中的任何一方均有权没收保证金，乙方应予以配合。
  2.6 各方将尽最大努力，尽量促成交易文件在 2021 年 12 月 26 日前签署。
  2.7 未能在 2021 年 12 月 26 日前签署交易文件的，甲方有权终止本交易，将保证金返
还给乙方。
  6、协议生效及其他
  6.1 本协议由各方于文首标明的日期签订并分别经甲方 1、甲方 2、南极电商股份有限
公司董事会审议通过后生效。
  6.2 任一方未能行使本协议项下的任何权利、权力或特权，不得作为其弃权处理。对任何权利、权力或特权的单项行使或部分行使，也不得排除对任何其他权利、权力或特权的行使。
  6.3 本协议第 2.5 条、第 3 条、第 5 条的规定不受本协议的终止或解除的影响。
  6.4 本协议的签订、有效性、履行以及争议的解决受中国法律管辖，依中国法律解释。本协议以中韩文签订，各文本一式三份，如二者不一致，以中文版为准。
  6.5 本协议各标题仅为方便阅读，不可作为协议解释之用。
  6.6 就本协议未规定之事项，各方应通过协商解决。
  五、交易目的、对公司的影响和存在的风险
  1、交易目的
  因内容电商的兴起，一些著名的、有个性的品牌价值突显，收购此类品牌有助于搭建公司品牌体系；同时，因公司在研发、生产、质量管理上存在一定的短板，而百家好（上海）时装有限公司在研发、生产、质量管理上有较强的优势，能较好的补充公司这些方面的短板，为公司未来产销研一体管控做更充分的准备，更好的为消费者提供好品质、好研发、有个性且好货不贵的商品。
  2、对公司的影响
  本次拟签署的仅为意向性协议，拟支付的保证金 5,000万元为公司自有资金。本次交易事项在签署正式协议并履行必要的审批程序前，交易各方不会实施实质性行为，不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响。
  3、存在的风险
  本次签订的《意向性协议》仅为交易各方初步协商的意向性协议，仅代表交易各方对于本次交易的意愿及初步商洽的结果，最终交易金额等具体事项由各方另行签署正式协议确定。本次收购事项公司将根据评估机构出具的资产估值报告进一步协商谈判，故本次收购最终能否实施并完成尚存在不确定性。本次交易可能存在投资项目因政策、市场、财务等因素引致的风险，项目管理和组织实施的风险等，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将根据交易事项后续进展情况，按照相关规定及时履行相应的决策程序和信息披露义务。
  六、独立董事意见
  本次签署的意向性协议仅为交易各方

[2021-11-03] (002127)南极电商:第七届董事会第六次会议决议公告
南极电商股份有限公司                    2021-087            第七届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002127              证券简称：南极电商            公告编号：2021-087
                  南极电商股份有限公司
              第七届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于 2021 年 10
月 29 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2021 年 11 月 2 日（星期二）上
午以通讯表决的方式召开。会议应到董事 8 人，实际到会董事 8人，公司监事、高级管理人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《中华人民共和国公司法》及《南极电商股份有限公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议以 8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司签署意向性协议的议案》。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于公司签署意向性协议的公告》。
  公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  特此公告。
                                                        南极电商股份有限公司
                                                                      董事会
                                                        二〇二一年十一月二日

[2021-10-27] (002127)南极电商:董事会决议公告
南极电商股份有限公司                    2021-083            第七届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002127              证券简称：南极电商            公告编号：2021-083
                  南极电商股份有限公司
              第七届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于 2021 年 10
月 15 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2021 年 10 月 26 日（星期二）上
午以通讯表决的方式召开。会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人，公司监事、高级管理人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《中华人民共和国公司法》及《南极电商股份有限公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议经与会董事认真审议，形成如下决议：
  一、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》；
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2021 年第三季度报告》。
  二、审议通过了《关于变更公司董事的议案》；
  鉴于刘臻先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事职务及董事会下设专门委员会相关职务，董事会拟增补毛东芳女士为公司第七届董事会董事。同时，公司董事会提名毛东芳女士担任董事会提名委员会委员，待股东大会审议通过增补毛东芳女士为第七届董事会董事后，本提名生效。增补董事、董事会专门委员会委员的任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于变更公司董事的公告》。
  公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  三、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
  公司决定于 2021 年 11 月 11 日（星期四）下午 14 时 30 分在上海市杨浦区江湾城路 99
南极电商股份有限公司                    2021-083            第七届董事会第五次会议决议公告
号尚浦中心 3 号楼 10 楼会议室召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相
关议案。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于召开2021 年第三次临时股东大会通知的公告》。
  特此公告。
                                                          南极电商股份有限公司
                                                                        董事会
                                                        二〇二一年十月二十六日

[2021-10-27] (002127)南极电商:关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告
证券代码：002127                证券简称：南极电商                公告编号：2021-086
                      南极电商股份有限公司
          关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
  南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，决定于2021年11月11日召开公司2021年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。现将会议的有关事项公告如下：
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）
  2、股东大会召集人：公司董事会
  本次股东大会会议召开提议已经公司第七届董事会第五次会议审议通过。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《南极电商股份有限公司章程》等的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  现场会议召开时间为：2021年11月11日（星期四）下午14时30分开始
  网络投票时间为：2021年11月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月11日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。
  5、会议的召开方式：
  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6、会议股权登记日：2021年11月4日
  7、出席对象：
  （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的见证律师；
  （4）公司证券事务代表。
  8、会议地点：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼会议室
  二、会议审议事项
  1、审议《关于变更公司董事的议案》。
  上述议案采用累计投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限，在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
  上述议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，请查阅2021年10月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
  上述议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
  三、提案编码
 提案                                                                备注
 编码                        提案名称
                                                              该列打勾的栏目可以投票
                                    累积投票提案
 1.00  《关于变更公司董事的议案》                              应选董事（1）人
 1.01  董事候选人：毛东芳                                              √
  四、会议登记事项
  （一）登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记
  （二）登记时间：2021年11月8日上午10:00-12:00，下午13:00-16:00
  （三）登记地点：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼
  （四）登记手续：
  1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书（详见“附件二”）、委托人身份证、股东账户卡和持股证明办理登记手续；
  2、法人股股东持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明、出席人身份证办理登记手续；
  3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记（须在2021年11月8日前送达公司）。
  （五）其他事项：
  1、会议联系方式：
  （1）地址：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼南极电商董秘办
  （2）邮政编码：200438
  （3）电话：021-63461118-8235
  （4）传真：021-63460611
  （5）邮箱：songyunyun@nanjids.com
  （6）联系人：宋韵芸
  2、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
  3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  在 本 次 股 东 大 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。
  六、备查文件
  公司第七届董事会第五次会议决议。
  特此公告。
                                                                南极电商股份有限公司
                                                                              董事会
                                                              二〇二一年十月二十六日
附件一
                        参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、投票代码：362127
  2、投票简称：“南极投票”
  3、填报表决意见
  本次股东大会议案为累积投票议案，对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
                      累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
            投给候选人的选举票数                                  填报
              对候选人A投X1票                                    X1票
              对候选人B投X2票                                    X2票
              对候选人C投X3票                                    X3票
                    ……                                          ……
                    合计                              不超过该股东拥有的选举票数
  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
  ① 选举非独立董事6位（提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
  ② 选举独立董事3位（提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
  ③ 选举非职工代表监事2位（提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见
为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021年11月11日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月11日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年11月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
                                授权委托书
  兹授权委托            先生/女士代表本公司/本人出席于2021年11月11日召开的南极电商股
份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
 提案                                                              备注
 编码                    提案名称                    该列打勾的栏目
                                                          可以投票        投票数
                                    累计投票议案
 1.00  《关于变更公司董事的议案》                            应选人数（1）人
 1.01  董事候选人：毛东芳                                √
委托人（签名或盖章）：                      受托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：     

[2021-10-27] (002127)南极电商:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1709元
    每股净资产: 1.9516元
    加权平均净资产收益率: 7.83%
    营业总收入: 27.75亿元
    归属于母公司的净利润: 4.03亿元

[2021-10-22] (002127)南极电商:限售股份解除限售的提示性公告
证券代码：002127                  证券简称：南极电商                公告编号：2021-082
                    南极电商股份有限公司
                限售股份解除限售的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、本次限售股份可解除限售数量为 10,378,778 股，占总股份比例为 0.4228%。
  2、本次限售股份可上市日为 2021 年 10 月 26 日。
  一、南极电商股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“南极电商”）非公开发行情况及股本情况
  1、经中国证券监督管理委员会《关于核准南极电商股份有限公司向刘睿等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。公司向刘睿发行34,235,524股股份、向葛楠发行25,226,176股股份、向虞晗青发行3,603,739股股份、向陈军发行3,243,365股股份、向张明发行2,882,991股股份购买相关资产；同时公司分别向张玉祥、南极电商第二期员工持股计划非公开发行23,809,523股、5,319,419股，共29,128,942股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
  上述股份已于2017年11月9日在深圳证券交易所上市，公司总股本由1,538,259,532股增加至1,636,580,269股。
  2、公司第五届董事会第四十次会议、2017 年年度股东大会审议通过了公司 2017 年年度权益
分派方案：以公司现有总股本 1,636,580,269 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.62 元人民币现金，
分红总额共计 101,467,976.67 元。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共转增
818,290,134 股。本次权益分派实施前公司总股本为 1,636,580,269 股，实施后总股本增至2,454,870,403 股。
  截止目前，公司总股本为 2,454,870,403 股，有限售条件流通股为 495,651,469 股，本次解除
限售后公司有限售条件流通股为 490,610,560 股。
  二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况
  1、本次解除限售股东出具的承诺：
序号  承诺方    承诺事项                        承诺的主要内容
                              一、截至本承诺函签署之日，本人未从事与南极电商及其控制
                              的包括时间互联在内的其他公司存在同业竞争关系的业务。
                              二、为避免对上市公司的生产经营构成新的（或可能的）、直
                              接（或间接）的业务竞争，在本次重组完成后本人持有南极电
                              商股份期间，本人承诺：
                              1、非为上市公司利益之目的，本人将不直接从事与上市公司
                              相同或类似的产品生产及/或业务经营；
                              2、本人将不会投资于任何与上市公司的产品生产及/或业务经
                              营构成竞争或可能构成竞争的企业；
                              3、本人保证将促使本人直接或间接控制的企业及本人担任董
                              事及高级管理人员的企业（以下并称“关联企业”）不直接或间
                              接从事、参与或进行与上市公司的产品生产及/或业务经营相
                              竞争的任何活动；
      刘睿、  关于避免同业竞  4、本人所参股的企业，如从事与上市公司构成竞争的产品生
 1  葛楠、    争的承诺    产及/或业务经营，本人将避免成为该等企业的控股股东或获
      虞晗青                  得该等企业的实际控制权；
                              5、如上市公司此后进一步扩展产品或业务范围，本人及/或关
                              联企业将不与上市公司扩展后的产品或业务相竞争，如本人及
                              /或关联企业与上市公司扩展后的产品或业务构成或可能构成
                              竞争，则本人将亲自及/或促成关联企业采取措施，以按照最
                              大限度符合上市公司利益的方式退出该等竞争，包括但不限
                              于：
                              （1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；
                              （2）停止经营构成或可能构成竞争的业务；
                              （3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；
                              （4）将相竞争的业务纳入到上市公司来经营。
                              三、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承
                              诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其它各项承诺
                              的有效性。
                              就本次交易完成后本人、本人控制的企业以及本人担任董事、
                              高级管理人员的企业与南极电商可能发生的关联交易，特承诺
                              如下：
      刘睿、  关于减少和规范  “在本次交易完成后，本人、本人控制的企业以及本人担任董
 2  葛楠、  与南极电商股份  事、高级管理人员的企业（以下“关联人”）将尽量减少与南极
      虞晗青  有限公司关联交  电商的关联交易，若有不可避免的关联交易，关联企业与南极
                易的承诺    电商将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法
                              规、《南极电商股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露
                              义务和办理有关报批事宜，保证不通过关联交易损害南极电商
                              及其他股东的合法权益。”
      刘睿、  关于股份锁定期  本人作为时间互联的股东，现作出如下不可撤销的承诺与保
 3  葛楠、    的承诺函    证：
      虞晗                  1、本人通过本次重组认购的南极电商新增股份，自上市之日
      青、陈                  起 12 个月内不向任何第三方转让；
      军、张                  在遵守前述股份锁定期的前提下，为使上市公司与本人签订的
        明                    业绩补偿协议更具可操作性，本人同意就所认购的南极电商股
                              份自股份上市之日起满 12 个月后按如下方式解除限售：
                              （1）自股份发行结束之日起 12 个月后，且南极电商公布时间
                              互联 2017 年年度《专项审核报告》后，如果时间互联经审计
                              2017 年期末累计实现净利润数不低于截至 2017 年期末累计承
                              诺净利润数，则本人可转让本次交易中获得的上市公司股票份
                              额的 30%；
                              （2）在南极电商公布时间互联 2018 年年度《专项审核报告》
                              后，如果时间互联经审计 2018 年期末累计实现净利润数不低
                              于截至 2018 年期末累计承诺净利润数，则本人可转让在本次
                              交易中获得的上市公司股票份额的 60%；
                              （3）在南极电商公布时间互联 2019 年年度《专项审核报告》
                              后，如果时间互联经审计 2019 年期末累计实现净利润数不低
                              于截至 2019 年期末累计承诺净利润数，则本人可转让在本次
                              交易中获得的上市公司股票份额的 90%；
                              在本次交易获得中国证监会核准通过 48 个月后，本人可转让
                              在本次交易中获得的上市公司股票份额的 100%；
                              上述业绩承诺未达到的，则本人在当期进行业绩补偿后，可按
                              照上述约定转让获得的上市公司股票。
                              如相关法律、法规或中国证监会、交易所规则对时间互联股东
                              所持股份锁定期有其他规定的，还应同时符合该等规定的要
                              求。
  2、本次申请解除限售的股东均严格履行了作出的上述各项承诺。
  3、本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，上市公司也不存在对其违规担保的情况。
  4、本次申请解除股份限售的股东无追加承诺情况。
  2017 年 9 月 19 日，公司取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于
核准南极电商股份有限公司向刘睿等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1703 号），核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜，截至目前上述交易获得中国证监会核准通过已满 48 个月。
  根据上述承诺人出具的承诺及履行情况和时间互联的实际经营情况，刘睿、葛楠、虞晗青、陈军、张明均符合解除限售的条件，不存在相关承诺履行影响本次限售股上市流通的情况。
  三、本次解除限售股份的上市安排
  1、本次解除限售股份的

[2021-09-24] (002127)南极电商:关于公司实际控制人部分股权补充质押的公告
        南极电商股份有限公司                  2021-079      关于公司实际控制人部分股权补充质押的公告
        证券代码：002127              证券简称：南极电商            公告编号：2021-079
                        南极电商股份有限公司
              关于公司实际控制人部分股权补充质押的公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
        虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
            南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人张玉祥先生的通知，
        获悉张玉祥先生将其所持有的公司的部分股份进行了补充质押，具体情况如下：
            一、股东股份补充质押的基本情况
 股东    是否为控股股东  本次质押数  占其所  占公司  是否  是否为    质押      质押
 名称    或第一大股东及  量（股）    持股份  总股本  为限  补充质    起始日    到期日    质权人  用途
          其一致行动人                比例    比例    售股    押
                                                                          2021 年 9  2021 年 12  中国中金  补充
张玉祥        是        2,870,000    0.47%    0.12%    否      是    月 22 日    月 22 日    财富证券  质押
                                                                                                有限公司
            本次补充质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途
        的情形。
            二、股东股份累计质押情况
            截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                          已质押股份情况    未质押股份情况
  股东      持股      持股  本次质押前质 本次质押后质 占其所持 占公司总
            数量            押股份数量  押股份数量                    已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
  名称    （股）    比例    （股）      （股）    股份比例 股本比例 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
                                                                            数量    比例  数量（股）  比例
 张玉祥  612,159,216  24.94%  31,110,000  33,980,000  5.55%    1.38%      0        0    459,119,412 79.41%
  合计  612,159,216  24.94%  31,110,000  33,980,000  5.55%    1.38%      0        0    459,119,412 79.41%
            三、其他说明
            本次质押主要用于前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。截至本公告日，张
        玉祥先生所质押股份不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。
            公司将持续关注张玉祥先生的质押情况及质押风险情况，并且按照根据相关法律、法规
        以及其他规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
南极电商股份有限公司                  2021-079      关于公司实际控制人部分股权补充质押的公告
  四、备查文件
  1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
  2、中国中金财富证券有限公司股票质押式回购交易补充质押协议书。
  特此公告。
                                                          南极电商股份有限公司
                                                                        董事会
                                                        二〇二一年九月二十三日

[2021-09-23] (002127)南极电商:关于调整2021年股票期权激励计划授予激励对象名单和授予数量的公告
                            关于调整 2021 年股票期权激励计划授予激励对象名单和授予数量的公告
证券代码：002127              证券简称：南极电商            公告编号：2021-077
                  南极电商股份有限公司
              关于调整 2021 年股票期权激励计划
            授予激励对象名单和授予数量的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月22日召开第七届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划授予激励对象名单和授予数量的的议案》，现将相关内容公告如下：
  一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序
  1、2021 年 8 月 27 日，公司召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公
司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》以及《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。关联董事对相关议案回避表决，公司独立董事对本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。
  2、2021 年 8 月 27 日，公司召开第七届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公
司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。监事会对激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。
  3、2021 年 8 月28 日至 2021 年 9 月 6 日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内
部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。
2021 年 9 月 7 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2021 年股票期权激励计划中激励对
象名单的审核意见及公示情况说明》。
  4、2021 年 9 月 14日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2021
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》并披露了《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
  5、2021 年 9 月 22 日，公司第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议审议
                              关于调整 2021 年股票期权激励计划授予激励对象名单和授予数量的公告
  通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于
  向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本
  次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
      二、本次激励对象名单和授予数量调整的情况
      （一）调整原因
      鉴于公司《2021 年股票期权激励计划》（以下简称“本次激励计划”）确定的激励对象名
  单中，3名激励对象因个人原因主动离职已不符合成为激励对象的条件，另有 1 名激励对象
  因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部股票期权，根据《上市公司股权激励管理办法》
  （以下简称“《管理办法》”）、本次激励计划的有关规定及公司2021年第二次临时股东大会
  的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象人员名单及授予权益数量进行调整。
      （二）调整内容
      经调整，本次股票期权授予的激励对象人数由 106人调整为 102人，授予的股票期权数
  量由 4,000 万份调整为 3,935万份。
      调整后激励对象名单和授予数量情况如下：
 姓名          职务          获授的股票期  占本激励计划授予股  占本激励计划授予
                                权数量(万份)  票期权数量的比例    时股本总额比例
 刘臻      董事、副总经理        50.00            1.27%            0.02%
 孔海彬    董事、副总经理        50.00            1.27%            0.02%
 杨秀琴          董事              50.00            1.27%            0.02%
 沈佳茗    董事、财务负责人        50.00            1.27%            0.02%
 虞晗青          董事              50.00            1.27%            0.02%
 宋韵芸  董事会秘书、副总经理      50.00            1.27%            0.02%
中层管理人员及核心技术（业务）      3,635          92.38%            1.48%
      骨干（共 96 人）
            合计                  3,935          100.00%            1.60%
      注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的
  1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司总股本的 10%。
      2、以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。
      三、股票期权激励计划的调整对公司的影响
      本次激励计划的调整符合《管理办法》以及公司本次激励计划的相关规定；且本次激励
  对象名单和授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
                            关于调整 2021 年股票期权激励计划授予激励对象名单和授予数量的公告
  四、独立董事意见
  公司独立董事认为：鉴于本激励计划确定的激励对象名单中，4名激励对象已不符合成为激励对象的条件。我们认为公司据此对 2021 年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予数量的调整行为，符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及本激励计划的规定，本次调整内容在公司 2021 年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整后的激励对象的主体资格合法、有效，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们一致同意公司对 2021 年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予数量的调整。
  五、监事会意见
  公司监事会认为：鉴于本次激励计划确定的激励对象名单中，3名激励对象因个人原因主动离职已不符合成为激励对象的条件，另有 1 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部股票期权，已不具备激励对象的资格，同意公司董事会对 2021 年股票期权激励计划授予激励对象名单和授予数量进行调整。本次调整符合《管理办法》及公司本次激励计划的相关规定，在公司 2021 年第二次临时股东大会的授权范围内，调整后的授予激励对象的基本情况属实，均符合公司本次激励计划及相关法律、法规所规定的激励对象的条件，激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害股东利益的情况。
  六、律师出具的法律意见
  国浩律师（上海）事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次调整及本次授予已经取得现阶段必要的批准和授权；本次授予的授予日确定及激励对象符合《管理办法》及《南极电商股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定；公司和本次股权激励计划授予的激励对象不存在《管理办法》及《激励计划》中规定的不能授予股票期权的请先，本次授予的授予条件已成就，公司向激励对象授予股票期权符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。公司尚需依法履行信息披露义务及办理授予登记等事项。
  七、独立财务顾问意见
  独立财务顾问认为：公司本激励计划授予相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准，授权日、行权价格、激励对象及激励份额的确定、本激励计划的调整及授予事项符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9号——股权激励》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司 2021 年股票期权激励计划》的有关规定，南极电商不存在不符合公司股权激励计划规定的授予条件的情形。
                            关于调整 2021 年股票期权激励计划授予激励对象名单和授予数量的公告
  八、备查文件
  1、公司第七届董事会第四次会议决议；
  2、公司第七届监事会第三次会议决议；
  3、独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
  4、国浩律师（上海）事务所关于南极电商股份有限公司调整 2021 年股票期权激励计划授予激励对象名单和授予数量并向激励对象授予股票期权相关事宜的法律意见书；
  5、上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于南极电商股份有限公司2021年股票期权激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告。
  特此公告。
                                                        南极电商股份有限公司
                                                                      董事会
                                                      二〇二一年九月二十二日

[2021-09-23] (002127)南极电商:第七届监事会第三次会议决议公告
南极电商股份有限公司                      2021-076            第七届监事会第三次会议决议公告
证券代码：002127            证券简称：南极电商              公告编号：2021-076
                  南极电商股份有限公司
              第七届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于 2021 年 9
月 15 日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于 2021 年 9 月 22 日上午以通讯表
决方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《南极电商股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议通过了以下议案：
  一、审议通过了《关于调整 2021年股票期权激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》；
  经审核，监事会认为：鉴于公司《2021 年股票期权激励计划》（以下简称“本次激励计划”）确定的激励对象名单中，3 名激励对象因个人原因主动离职已不符合成为激励对象的条件，另有 1 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部股票期权，已不具备激励对象的资格，同意公司董事会对 2021 年股票期权激励计划授予激励对象名单和授予数量进行调整。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司本次激励计划的相关规定，在公司 2021 年第二次临时股东大会的授权范围内，调整后的授予激励对象的基本情况属实，均符合公司本次激励计划及相关法律、法规所规定的激励对象的条件，激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害股东利益的情况。
  表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。
  具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年股票期权激励计划授予激励对象名单和授予数量的公告》。
  二、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。
  公司监事会对本次激励计划授予及激励对象名单进行核实后认为：
  公司本次授予股票期权的激励对象符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》所规定的任职资格和授予条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本次授予的激励对象符合公司本次激励
计划规定的激励对象范围。公司确定股票期权的授权日为 2021 年 9 月 22日，该授权日符合
南极电商股份有限公司                      2021-076            第七届监事会第三次会议决议公告
《管理办法》等法律、法规、规范性文件和本次激励计划中关于授权日的相关规定。截至授权日，公司本次激励计划已经履行了相关审批程序，本次激励计划中规定的激励对象获授股票期权的授予条件已经成就。
  除4名激励对象被取消获授权益资格外，公司本次授予的激励对象人员名单与公司 2021年第二次临时股东大会批准的本次激励计划中规定的激励对象相符。
  综上，监事会同意以 2021 年 9 月 22日为授权日，向符合授予条件的 102名激励对象授
予 3,935 万份股票期权。
  表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。
  公司监事会对本次激励计划授予激励对象人员名单发表了核查意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予股票期权的公告》。
  特此公告。
                                                        南极电商股份有限公司
                                                                      监事会
                                                      二〇二一年九月二十二日

[2021-09-23] (002127)南极电商:第七届董事会第四次会议决议公告
南极电商股份有限公司                    2021-075              第七届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002127              证券简称：南极电商            公告编号：2021-075
                  南极电商股份有限公司
              第七届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于 2021 年 9
月 15 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2021 年 9 月 22 日（星期三）上
午以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实际到会董事 9人，公司监事、高级管理人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《中华人民共和国公司法》及《南极电商股份有限公司章程》等相关规定，会议的召开合法有效。会议经与会董事认真审议，形成如下决议：
  1、审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》；
  鉴于公司《2021 年股票期权激励计划》（以下简称“本次激励计划”）确定的激励对象名单中，4 名激励对象已不符合成为激励对象的条件，公司决定取消其激励对象资格并取消授予其股票期权。根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划授予激励对象名单和授予数量进行调整，调整后，公司本次激励计划授予的激励对象由
106 人调整为 102 人，授予股票期权数量由 4,000 万份调整为 3,935万份。
  除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需再次提交股东大会审议。
  独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年股票期权激励计划授予激励对象名单和授予数量的公告》。
  表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘臻、孔海彬、杨秀琴、沈佳茗、虞晗青回避表决。
  2、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。
  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划》的相关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件
南极电商股份有限公司                    2021-075              第七届董事会第四次会议决议公告
已经成就，不存在不能授予股票期权或者不得成为激励对象的情形，同意确定以 2021 年 9
月 22 日为授权日，授予 102名激励对象3,935 万份股票期权，行权价格为7.09 元/股。
  独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予股票期权的公告》。
  表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘臻、孔海彬、杨秀琴、沈佳茗、虞晗青回避表决。
  特此公告。
                                                        南极电商股份有限公司
                                                                      董事会
                                                      二〇二一年九月二十二日

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