002109什么时候复牌？-兴化股份停牌最新消息
≈≈兴化股份002109≈≈(更新:22.02.12)
[2022-02-12] (002109)兴化股份:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2022-008
陕西兴化化学股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2022 年 3 月 1 日（星期二）15:00。
网络投票时间：2022 年 3 月 1 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 1 日
9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间
为 2022 年 3 月 1 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2022 年 2 月 22 日（星期二）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
序号 名 称
议案 1 关于选举王建玲为第七届董事会独立董事的议案
议案 2 关于与关联财务公司签订《金融服务协议补充协议》的议案
1、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
2、上述议案 1 和议案 2 已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，具体内容
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。议案 1 中独立董事侯选人王建玲女士任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议；议案 2 涉及的关联交易事项，届时关联股东延长集团及兴化集团将对该议案回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
议案 备注
议案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 关于选举王建玲为第七届董事会独立董事的议案 √
议案 备注
议案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
2.00 关于与关联财务公司签订《金融服务协议补充协议》的议案 √
四、参加现场会议登记事项
1、登记手续及方式：
（1）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡（如有）办理登记手续；
（2）法人股东凭加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》以及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册中。行使投票权时，由受托证券公司在事先征求信用交易投资者的投票意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。所以仅参与融资融券业务的投资者如需现场参加本次股东大会，需要提供本人身份证及受托证券公司的有关股东账户卡（如有）复印件等办理登记手续。
（4）委托代理人参会登记的，受托人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、委托人证券账户卡（如有）等办理登记手续；
（5）异地股东可凭以上相关证件通过信函或传真方式办理登记手续（以 2022 年 2
月 28 日 17:00 前公司收到传真或信件为准），公司不接受电话登记。特别提示：鉴于目前疫情防控形势仍不能放松，为减少非必要的人员聚集，建议股东及股东代理人优先通过网络投票方式参加本次股东大会。同时，由于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，敬请现场参会的异地股东及股东代理人务必在出行前确认公司所在地最新的防疫要求，并积极配合公司会议组织安排，确保顺利参会。
2、登记时间：2022 年 2 月 28 日 9:00～17:00。
3、登记地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司证券部。
4、会议联系人：魏小元 李楠
联系电话：029-38839913/9938 传真：029-38822614 邮编：713100
5、与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、陕西兴化化学股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议；
2、陕西兴化化学股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议。
附件：一、参加网络投票的具体操作流程
二、授权委托书
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362109”，投票简称为“兴化投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 3 月 1 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月1日9:15～15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书（复印件有效）
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席陕西兴化化学股份
有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使
投票权。
委托有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见为（如无指示，被委托人可自
行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票）：
备注
议案 该列打
编码 议案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案 “同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，在选项下方对应的
空格中打“√”，不符合此规定的表决均视为弃权。
1.00 关于选举王建玲为第七届董事会独立董事的议案 √
2.00 关于与关联财务公司签订《金融服务协议补充协议》 √
的议案
委托人（签名）：
委托人身份证号（统一社会信用代码或营业执照号）：
[2022-01-08] (002109)兴化股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2022-007
陕西兴化化学股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增议案提交表决的情形，也无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2022 年 1 月 7 日（星期五）15:00。
网络投票时间： 2022 年 1 月 7 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 7 日 9:15～
9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 1月 7 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：陕西兴化化学股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长樊洺僖先生。
6、会议召开的合法、合规性：2021 年 12 月 17 日公司召开的第七届董事会第十七次会
议审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 25 人，代表股份
733,031,194 股，占公司总股份 1,052,944,789 股的 69.6172%。其中，参与本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东）共 23 人，代表股份 2,601,150股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.3548%，占公司总股份 1,052,944,789 股的 0.2470%。具体为：
（1）通过现场投票的股东（股东代理人）2 人，代表股份 730,430,044 股，占公司总股
份 1,052,944,789 股的 69.3702%；
（2）通过网络投票的股东 23 人，代表股份 2,601,150 股，占公司总股份 1,052,944,789
股的 0.2470%。
8、出席本次股东大会的有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。因目前陕西省多地出现新冠肺炎疫情，防控形势复杂严峻，为配合当地防控政策，公司部分董事通过视频、网络等方式参会。其中，非独立董事张岁利通过视频方式参会；独立董事黄风林、牟宇红、刘希章均通过视频方式参会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议表决了如下议案：
1、关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票决议有效期延期的议案
投票情况统计 表决
项目 同意股数 占比 反对股数 占比 弃权股数 占比 回避 结果
股数
总投票情况 732,280,994 99.8977% 748,900 0.1022% 1,300 0.0002% 0
中小投资者 通过
投票情况 1,850,950 71.1589% 748,900 28.7911% 1,300 0.0500% 0
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
投票情况统计 表决
项目 同意股数 占比 反对股数 占比 弃权股数 占比 回避 结果
股数
总投票情况 732,282,294 99.8978% 714,000 0.0974% 34,900 0.0048% 0
中小投资者 通过
投票情况 1,852,250 71.2089% 714,000 27.4494% 34,900 1.3417% 0
3、关于修订公司《独立董事制度》的议案
投票情况统计 表决
项目 同意股数 占比 反对股数 占比 弃权股数 占比 回避 结果
股数
总投票情况 732,285,194 99.8982% 265,000 0.0362% 481,000 0.0656% 0
中小投资者 通过
投票情况 1,855,150 71.3204% 265,000 10.1878% 481,000 18.4918% 0
三、律师出具的法律意见
陕西静远新言律师事务所的姚涛律师、井滢律师参会见证本次股东大会，见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。全文见《陕西静远新言律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、2022年第一次临时股东大会决议签章件；
2、陕西静远新言律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-08] (002109)兴化股份:关于与关联财务公司签订《金融服务协议补充协议》暨关联交易的公告
股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2022-006
陕西兴化化学股份有限公司
关于与关联财务公司签订《金融服务协议补充协议》暨关
联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）分别于 2021年3月23日召开第七届十二次董事会、2021年4月23日召开2020年度股东大会，审议通过了《关于公司与关联财务公司签订<金融服务协议>的议案》。具体内容详见公司2021年3月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西兴化化学股份有限公司关于与关联财务公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
公司根据实际业务发展需要，经与陕西延长石油财务有限公司（以下简称“延长财司”）协商，双方本着友好合作、平等、自愿、互惠互利的原则，在原签订的《金融服务协议》的基础上，拟签订《金融服务协议补充协议》，将原协议中公司（含控股子公司）可于延长财司存置的每日最高存款余额（含应计利息）由不超过人民币15亿元调整为不超过经审计后上年度合并财务报表所有者权益的50%（含）。
2、公司于2022年1月7日召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于与关联财务公司签订<金融服务协议补充协议>的议案》，公司关联方董事樊洺僖先生、王颖先生、张岁利先生、罗开放先生、席永生先生、石磊先生对该项议案回避表决，由其他三位非关联董事进行表决，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，该项关联交易取得公司独立董事的事前认可，独立董事对该议案发表了独立意见。
3、因公司与延长财司受同一实际控制人陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了公司的关联交易，本次签订《金融服务协议补充协议》事项尚须获得公
司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东延长集团和兴化集团将在股东大会上回避对该议案的表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，亦无需经过有关部门批准。
二、关联方介绍
1、关联方基本情况
名称：陕西延长石油财务有限公司
法定代表人：沙春枝
注册地址：陕西省西安市高新区唐延路61号延长石油科研中心28、29层及裙楼5层
23室
注册资本：叁拾伍亿元人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
2、主要财务数据
延长财司于2013年12月26日经中国银监会批准开业，截至2020年12月31日，经审计延长财司资产规模为2,204,223.53万元，负债总额1,692,731.91万元，所有者权益
511,491.62万元；2020年实现营业净收入83,841.08万元，净利润56,389.92万元。
三、补充协议的主要内容
1、将原协议第七条存款限额：“在本协议有效期内，每一日甲方（包括甲方控制的子公司）向乙方存入之每日最高存款结余（包括应计利息）合计不超过15亿元”修订为“本协议有效期内，每一日甲方（包括甲方控制的子公司）向乙方存入之每日最高存款结余（包括应计利息）合计不超过甲方经审计后上年度合并财务报表所有者权益的50%（含）”。
2、原《金融服务协议》其他条款不变，继续有效。
3、本次签订的《金融服务协议补充协议》与原《金融服务协议》具有同等的法律效力。
4、签订《金融服务协议补充协议》须经公司股东大会审议批准，双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之后正式生效，期限与原《金融服务协议》规定的期满时间相同。
四、关联交易的目的和对公司的影响
延长财司为非银行金融机构，是延长集团成员单位的结算平台。公司本次与延长财司签订《金融服务补充协议》，对存款交易限额进行修订可以更好的满足公司日常资金管理需要，有利于公司更加合理的利用资金和优化财务管理，进一步提高资金使用效益和财务管理水平。同时，公司本次与延长财司的合作对公司独立性没有影响，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止 2021 年 12 月 31 日，公司在延长财司的存款余额 147,626.00 万元，贷款余额
0 万元。
六、风险评估及资金安全保障措施
1、风险评估
延长财司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，未发现其存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，延长财司的资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求。延长财司经营业绩良好，内控健全，风险管理不存在重大缺陷，公司在延长财司的关联存款等金融业务目前不存在风险问题。公司与延长财司签署《金融服务协议》以来，每年度对其的经营资质、业务和风险状况进行评估并出具评估报告，最近一期详见公司于2021年3月25在巨潮资讯网发布的《陕西兴化化学股份有限公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报
告》。
2、资金安全保障措施
公司制定了以保障存放资金安全性为目标的风险处置预案，并经公司第六届董事会第六次会议审议通过，详细内容请见2015年4月18日公司在巨潮资讯网上披露的《陕西兴化化学股份有限公司与陕西延长石油财务有限公司发生存款业务的风险处置预
案》。
七、独立董事事前认可和独立意见
经公司独立董事事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议，并于董事会审议通过后提交股东大会审议。
公司独立董事就该议案涉及的关联交易事项发表了独立意见，认为：公司与延长财司签订《金融服务协议补充协议》，对在延长财司的日存款最高限额进行修订，以更好的满足公司日常资金管理需要，有利于公司更加合理的利用资金和优化财务管理，进一步提高资金使用效益和财务管理水平，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东，特别是中小者股东利益的情形，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。公司董事会在审议该议案时，关联董事在表决时予以回避，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意上述关联交易事项，并将此议案提交股东大会审议。
八、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十八次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的事前认可；
4、独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-08] (002109)兴化股份:关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告
股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2022-004
陕西兴化化学股份有限公司
关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司独立董事牟宇红女士提交的书面辞职报告。牟宇红女士所在会计师事务所将参与公司控股股东陕西延长石油（集团）有限责任公司所属部分企业 2021 年度的财务决算审计业务。在知悉前述情况后，为了保证独立性，牟宇红女士申请辞去公司第七届董事会独立董事职务及董事会审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务。辞职后牟宇红女士将不再担任公司任何职务。
鉴于牟宇红女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一且没有会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，牟宇红女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，牟宇红女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会职责。
截至本公告披露日，牟宇红女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对牟宇红女士在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
2022 年 1 月 7 日，公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于
提名王建玲为第七届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名王建玲女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见《公司第七届董事会第十八次会议决议公告》附件），并在公司股东大会选举通过后就任，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
上述独立董事候选人已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
上述独立董事候选人尚需提交公司股东大会进行选举，待完成补选工作后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-08] (002109)兴化股份:第七届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2021-003
陕西兴化化学股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十七次会议（以下简
称本次会议）于 2022 年 1 月 7 日下午在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 12 月 31
日以直接送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于与关联财务公司签订<金融服务协议补充协议>的议案》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司监事会
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-08] (002109)兴化股份:第七届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2022-002
陕西兴化化学股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十八次会议（以下简
称本次会议）于 2022 年 1 月 7 日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议
通知于 2021 年 12 月 31 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及
高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于提名王建玲为第七届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司董事会拟提名王建玲女士为兴化股份第七届董事会独立董事候选人，候选人简历见附件。
公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格、专业能力、从业经历等相关 资料进行了认真审查，认为上述人员不存在《公司章程》规定不得担任董事的情形，任职资格符合《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规的有关规定，同意上述提名。
独立董事对上述独立董事候选人发表了独立意见，《独立董事提名人及候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会进行选举。
2、审议通过了《关于与关联财务公司签订<金融服务协议补充协议>的议案》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司关联方董事樊洺僖先生、王颖先生、张岁利先生、罗开放先生、席永生先生、石磊先生对该议案回避表决。
独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见，具体内容请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于择期召开公司股东大会的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
由于目前公司所在地陕西省兴平市处于新冠肺炎疫情防控的特殊时期，为配合防控工作的相关安排，保护参会股东及股东代理人和相关人员的健康安全，董事会决定择期召开股东大会，股东大会时间将另行通知。
上述第 1、2 项议案须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会十八次会议决议。
2、《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》签章件原件。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
附件：
王建玲简历
王建玲，女，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研
究生学历，中国注册会计师（非执业会员），教授。1994 年 7 月至 1997 年 8 月，任山西
省建设银行晋城市支行会计，2000 年 7 月至今，就职于西安交通大学，历任管理学院讲师、副教授、教授及博士生导师；2017 年 5 月至今，任青海盐湖工业股份有限公司
（000792）独立董事； 2019 年 4 月至今，任艾索信息股份有限公司独立董事；2019 年
6 月至今，任陕西斯瑞新材料股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至今，任西安凯立新材料股份有限公司（688269）独立董事；2020 年 12 月至今，任陕西建设机械股份有限公司（600984）独立董事。
王建玲女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。王建玲女士已经取得深交所《独立董事资格证书》（证书编号：1405712792）。
[2022-01-08] (002109)兴化股份:2021年年度业绩预告
证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2022-001
陕西兴化化学股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日～2021 年 12 月 31 日
2．预计的业绩：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 比上年同期上升：143.11%～171.16% 盈利：21,389.75 万元
股东的净利润 盈利：52,000 万元～58,000 万元
基本每股收益 盈利： 0.4939 元/股～0.5508 元/股 盈利：0.2031 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
今年以来，化工行业景气度持续上升，市场长期向好。公司主要产品销售价 格持续上涨，公司紧抓市场机遇，实时调整市场策略，子公司兴化化工根据市场 变化及时进行产品结构调整，受混胺（一甲胺、二甲胺、三甲胺的合称）、二甲 基甲酰胺（DMF）等产品市场价格持续高位运行的影响，整体毛利率显著上升， 盈利情况同比大幅提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告的数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2021 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2021-12-18] (002109)兴化股份:关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告
证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2021-050
陕西兴化化学股份有限公司
关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权
有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况说明
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 30 日召开第七
届董事会第十一次会议、于 2021 年 1 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等非公开发行股票相关议案。根据2021 年第一次临时股东大会决议，公司本次非公开发行股票事项股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为：自股东大会
审议通过相关议案之日起 12 个月内，即 2021 年 1 月 22 日至 2022 年 1 月 21 日。
鉴于公司非公开发行股票事项的股东大会决议有效期即将到期，为不影响非公开发行股票事项的继续推进，公司董事会提请股东大会将本次非公开发行股票决议的有效期
延长至前次决议有效期届满之日起 12 个月（即延长至 2023 年 1 月 21 日）。同时为了
确保本次非公开发行股票工作的持续、有效推进，公司董事会提请股东大会将授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的有效期自届满之日起延长 12 个月（即延长至
2023 年 1 月 21 日）。
除延长有效期外，公司关于本次非公开发行的原方案及授权的其他内容保持不变。
二、董事会会议审议情况
公司于 2021 年 12 月 17 日以通讯会议的方式召开了第七届董事会第十七次会议，
审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票决议有效期延期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司
独 立 董 事 对上 述 事 项发 表 了同 意 的 独立 意 见 ，具 体 内容 请 详 见巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
上述 2 项议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-18] (002109)兴化股份:第七届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2021-049
陕西兴化化学股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“兴化股份”或“公司”）第七届监事会第
十五次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2021 年 12 月 10 日以直接送达或电子
邮件的方式送达各位监事，本次会议表决截至时间 2021 年 12 月 17 日 12:00，会议应参
加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票决议有效期延期的议
案》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司监事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-18] (002109)兴化股份:第七届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2021-048
陕西兴化化学股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十七次会议以通讯方
式召开，会议通知于 2021 年 12 月 10 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位
董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截至时间 2021 年 12 月 17 日 12:00，会议应
参加表决董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票决议有效期延期的议
案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
鉴于公司非公开发行股票事项的股东大会决议有效期即将到期，为不影响非公开发行股票事项的继续推进，公司董事会同意将本次非公开发行股票决议的有效期延长至前
次决议有效期届满之日起 12 个月（即延长至 2023 年 1 月 21 日），并提请股东大会进
行审议。除延长有效期外，关于公司本次非公开发行的原方案保持不变。公司独立董事
对 此 议 案 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 请 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
为了确保本次非公开发行股票工作的持续、有效推进，公司董事会提请股东大会将授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的有效期自届满之日起延长 12
个月（即延长至 2023 年 1 月 21 日）。除延长有效期外，股东大会授权董事会全权
办理本次非公开发行股票相关事宜的其他内容保持不变。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容请详见巨潮资讯网（ http://www.c ni nfo. co m. c n）。
3、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见 2021 年 12 月 18 日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-051）。
上述第 1、2 项议案须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会十七次会议决议。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-18] (002109)兴化股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2021-051
陕西兴化化学股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。
2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会经第七届董事会第十七次会议决议召开。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2022 年 1 月 7 日（星期五）15:00。
网络投票时间：2022 年 1 月 7 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 7 日
9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间
为 2022 年 1 月 7 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2021 年 12 月 31 日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
序号 名 称
议案 1 关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票决议有效期延期的议案
议案 2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
事宜的议案
议案 3 关于修订公司《独立董事制度》的议案
1、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
2、上述议案 1 和议案 2 已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，议案 3 已
经 公 司 第 七 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
议案 备注
议案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
议案 备注
议案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
1.00 关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票决议有效期延期的议案 √
2.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股 √
票相关事宜的议案
3.00 关于修订公司《独立董事制度》的议案 √
四、参加现场会议登记事项
1、登记手续及方式：
（1）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡（如有）办理登记手续；
（2）法人股东凭加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》以及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册中。行使投票权时，由受托证券公司在事先征求信用交易投资者的投票意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。所以仅参与融资融券业务的投资者如需现场参加本次股东大会，需要提供本人身份证及受托证券公司的有关股东账户卡（如有）复印件等办理登记手续。
（4）委托代理人参会登记的，受托人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、委托人证券账户卡（如有）等办理登记手续；
（5）异地股东可凭以上相关证件通过信函或传真方式办理登记手续（以 2022 年 1
月 6 日 17:00 前公司收到传真或信件为准），公司不接受电话登记。特别提示：鉴于目前仍处于疫情防控期间，为减少人群聚集，积极配合新冠肺炎疫情防控工作，建议股东及股东代理人优先通过网络投票方式参加本次股东大会。同时，由于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，敬请现场参会的异地股东及股东代理人务必在出行前确认公司所在地最新的防疫要求，并积极配合公司会议组织安排，确保顺利参会。
2、登记时间：2022 年 1 月 6 日 9:00～17:00。
3、登记地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司证券部。
4、会议联系人：魏小元 李楠
联系电话：029-38839913/9938 传真：029-38822614 邮编：713100
5、与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、陕西兴化化学股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议；
2、陕西兴化化学股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议。
附件：一、参加网络投票的具体操作流程
二、授权委托书
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362109”，投票简称为“兴化投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 1 月 7 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为 2022年 1月 7日9:15～15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书（复印件有效）
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席陕西兴化化学股份
有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使
投票权。
委托有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见为（如无指示，被委托人可自
行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票）：
备注
议案 该列打
编码 议案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
[2021-10-20] (002109)兴化股份:董事会决议公告
证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2021-046
陕西兴化化学股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“兴化股份”或“公司”）第七届董事会第十六
次会议以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 9 日以直接送达和电子邮件相结合的
方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截至时间 2021 年 10 月 18 日
12:00，会议应参加表决董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
鉴于公司第七届董事会已完成新任 3 名独立董事的选举更换工作，现对董事会下设
的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的成员进行相应调整，具体如下：
专门委员会名称 主任 委员
审计委员会 牟宇红 黄风林、刘希章、樊洺僖、王颖
战略委员会 樊洺僖 王颖、席永生、石磊、黄风林
提名委员会 刘希章 黄风林、牟宇红、樊洺僖、王颖
薪酬与考核委员会 黄风林 牟宇红、刘希章、樊洺僖、王颖
2、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三季报详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.c ni nfo .co m. c n)上的《陕西兴化化学股份有限公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-045）。
3、审议通过了《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事制度》（2021年 10 月）。
4、审议通过了《关于修订公司<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《独立董事年报工作制
度》（2021 年 10 月）。
5、审议通过了《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《总经理工作细则》
（2021 年 10 月）。
上述第 3 项议案须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会十六次会议决议。
2、载有董事长签名的 2021 年第三季度报告。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-20] (002109)兴化股份:监事会决议公告
证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2021-047
陕西兴化化学股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议（以
下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 18 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于
2021 年 10 月 9 日以直接送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应参加表决的
监事 3 人，实际表决的监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核陕西兴化化学股份有限公司 2021 年第
三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司监事会
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-20] (002109)兴化股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.4603元
每股净资产: 4.1886元
加权平均净资产收益率: 11.64%
营业总收入: 22.16亿元
归属于母公司的净利润: 4.85亿元
[2021-10-08] (002109)兴化股份:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2021-044
陕西兴化化学股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 9 月 30 日
2. 预计的经营业绩：同向上升
项 目 2021 年 1 月 1 日—2021 年 9 月 30 日 上年同期
盈利：47,000 万元～49,000 万元
归属于上市公司 盈利：8,791.41 万元
股东的净利润 比上年同期增长：434.61%～457.36%
盈利：0.4464 元/股～0.4654 元/股 盈利：0.0835 元/股
其中，2021 年第三季度业绩预计情况如下：
项 目 2021 年 7 月 1 日—2021 年 9 月 30 日 上年同期
盈利：17,870 万元～19,870 万元
归属于上市公司 盈利：3,145.14 万元
股东的净利润 比上年同期增长：468.18%～531.77%
盈利：0.1697 元/股～0.1887 元/股 盈利：0.0299 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
今年以来，公司生产稳定，主要产品销售价格持续上涨，子公司兴化化工根据市场变化进行了产品结构调整，受混胺（包括一甲胺、二甲胺、三甲胺）、DMF（二甲基甲酰胺）等产品市场价格持续上涨的影响，公司今年整体盈利水平较去年同期大幅提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告的数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2021 年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2021 年 10 月 8 日
[2021-09-28] (002109)兴化股份:股票交易异常波动公告
股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2021-043
陕西兴化化学股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：兴化股份，证
券代码：002109）交易价格连续 3 个交易日（2021 年 9 月 23 日、9 月 24 日、9 月 27
日）收盘价格跌幅偏离值累计达 24.13%，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东、实际控制人，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期，在“能耗双控”目标的压力下，国内部分地区宣布严控能耗，实行用电降负荷，在确保安全的前提下对重点用能企业限电限产。加之，今年煤炭价格持续上涨、一直高位运行、电煤紧缺，国内部分地区出现了不同程度的用电供需紧张局面，多省份又相继对出台限电限产政策。截至目前，公司及子公司暂未收到所在地政府部门有关限电的书面通知。按照十四运组委会办公室文件要求在全运会及残奥会期间陕西省内实行
“剧毒、危险化学品等运输车辆限行”，即在规定的特殊时间段内（2021 年 9 月 13 日零
时至 17 日 24 时、9 月 25 日零时至 29 日 24 时；10 月 20 日零时至 24 日 24 时、27 日
零时至 30 日 24 时）禁止危化品运输车辆通行。据此，自 9 月 25 日起，公司子公司兴
化化工依据年度检修计划并结合装置运行情况进行系统停车检修工作，预计检修 25 天时间。除此之外，公司内外部环境未发生重大变化。
4、2020 年 8 月 11 日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票的提示性公告》（公
告编号：2020-021）； 12 月 30 日，公司召开第七届董事会第十一次会议审议通过了非
公开发行 A 股股票的相关议案，具体内容详见公司于 2020 年 12 月 31 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。2021 年 1 月 21 日，公司接到控股股东陕西延
长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）的通知，延长集团收到陕西省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《陕西省人民政府国有资产监督管理委员会关于陕西兴化化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（陕国资资本发[2021]4 号），具体
内容详见公司于 2021 年 1 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告；
1 月 25 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行 A 股股票的相
关议案，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-003）；3 月 9 日公司披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2021-007），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；3 月 16 日公司披露了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2021-009），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；4 月 8 日公司披露了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>回复的公告》（公告编号：2021-026），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。截至目前，关于非公开发行股票的申请仍在证监会审核过程中，除此之外公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大信息。
5、公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。本次非公开发行事项已获得公司董事会、股东大会审议批准，后续工作正在积极推进中，公司将根据进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
2、截至目前公司及子公司暂未收到政府部门有关限电的书面通知，后续公司及子公司所在地若有限电限产的政策要求，公司将按照规则要求及时履行信息披露义务。目前公司子公司兴化化工正在开展停车检修工作，是依据年度检修计划并结合装置运行情况进行的例行检修，并非政策限电限产所致。兴化化工在制定年度检修计划时已充分预计到陕西省在“十四运”举办期间可能出台“限产、限运”措施，并针对可能出现的情况制定了应对措施。兴化化工此次计划停车检修工作是充分利用“十四运”期间陕西省内危化品限运影响，并统筹考虑多方因素而做出的合理规划，借此对工艺、设备进行全面优化，为各装置后续的“安稳长满优”运行奠定基础。
3、本次非公开发行事项最终能否成功存在重大不确定性，募投方向也可能因项目的推进而有所调整，本次非公开发行亦存在被暂停、被终止的风险，相关原因包括但不限于：未取得中国证监会的批准或核准；本次非公开发行相关决议失效、无适当认购对象或者与认购对象协商未达成一致意见而终止；市场环境或者融资时机不利于本次非公开发行以及其他原因。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-11] (002109)兴化股份:2021年第二次临时股东大会决议公告
股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2021-041
陕西兴化化学股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增议案提交表决的情形，也无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2021 年 9 月 10 日（星期五）15:00。
网络投票时间： 2021 年 9 月 10 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 10 日
9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为
2021 年 9 月 10 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：陕西兴化化学股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长樊洺僖先生。
6、会议召开的合法、合规性：2021 年 8 月 24 日公司召开的第七届董事会第十五次会议
审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 5 人，代表股份
730,434,744 股，占公司总股份 1,052,944,789 股的 69.3707%。其中，参与本次会议的中小
投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东）共 3 人，代表股份 4,700 股，
占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0006%，占公司总股份 1,052,944,789 股的 0.0004%。具体为：
（1）通过现场投票的股东（股东代理人）2 人，代表股份 730,430,044 股，占公司总股
份 1,052,944,789 股的 69.3702%；
（2）通过网络投票的股东 3 人，代表股份 4,700 股，占公司总股份 1,052,944,789 股的
0.0004%。
8、列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议表决了如下议案：
1、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
1.01 选举黄风林先生为公司第七届董事会独立董事
投票情况统计 表决
结果
项目 同意票数 占比
总投票情况 730,431,547 99.9999% 当选
中小投资者投票情况 1,503 31.9787%
1.02 选举牟宇红女士为公司第七届董事会独立董事
投票情况统计 表决
结果
项目 同意票数 占比
总投票情况 730,431,547 99.9999% 当选
中小投资者投票情况 1,503 31.9787%
1.03 选举刘希章先生为公司第七届董事会独立董事
投票情况统计 表决
结果
项目 同意票数 占比
总投票情况 730,431,547 99.9999% 当选
中小投资者投票情况 1,503 31.9787%
三、律师出具的法律意见
陕西静远新言律师事务所的姚涛律师、王曼律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。全文见《陕西静远新言律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、2021年第二次临时股东大会决议签章件；
2、陕西静远新言律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 日
[2021-09-11] (002109)兴化股份:关于完成更换选举独立董事的公告
股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2021-042
陕西兴化化学股份有限公司
关于完成更换选举独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事淡勇先生、杨为乔先生、徐秉惠先生因在公司连续任职独立董事六年届满，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8号——独立董事备案》和《公司章程》的规定，淡勇先生、杨为乔先生、徐秉惠先生将在公司选举产生新的独立董事之后不再担任公司独立董事职务。
2021 年 8 月 24 日，公司召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于提名第
七届董事会独立董事候选人的议案》；9 月 10 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会
审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，选举黄风林先生、牟宇红女士、刘希章先生为公司第七届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
至此，公司已完成更换选举独立董事工作，原 3 位独立董事任职期满同时离任，离
任后，淡勇先生、杨为乔先生、徐秉惠先生将不在公司担任任何职务。淡勇先生、杨为乔先生、徐秉惠先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展建言献策，做出了积极贡献，公司对此表示衷心感谢。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 日
[2021-09-03] (002109)兴化股份:关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2021-040
陕西兴化化学股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 26 日披露了 2021 年
半年度报告。为了便于投资者进一步了解公司 2021 年上半年的经营情况，公司将采用网络远程方式举办 2021 年半年度业绩说明会，与投资者进行线上交流，在充分听取投资者的意见和建议的基础上，不断加强与广大投资者沟通交流，持续提升公司投资者关系管理水平。
公司出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理王颖先生、董事会秘书兼副总经理席永生先生、总会计师胡明松先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）
一、业绩说明会相关安排
活动时间：2021 年 9 月 8 日（星期三）15:00～16:00
活动地址：深圳证券交易所互动易平台“云访谈”
网址：http://irm.cninfo.com.cn
二 、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2021 年半度业绩说明会提前向投资者
公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2021 年 9 月 8 日 15:00 前访
问 http://irm.cni nfo.co m.c n 进入公司 2021 年半年度业绩说明会页面进行提问。届时公司将在2021 年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2021 年 9 月 3 日
[2021-08-26] (002109)兴化股份:半年报监事会决议公告
证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2021-034
陕西兴化化学股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“兴化股份”或“公司”）第七届监事会第
十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 24 日上午在公司会议室召开，会
议通知及会议资料于 2021 年 8 月 13 日以直接送达或电子邮件的方式送达各位监事。本
次会议应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核陕西兴化化学股份有限公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司监事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (002109)兴化股份:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2021-036
陕西兴化化学股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
2、股东大会的召集人：公司董事会（本次股东大会的召开已经第七届董事会第十五次会议审议通过）。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2021 年 9 月 10 日（星期五）15:00。
网络投票时间： 2021 年 9 月 10 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 10
日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为 2021 年 9 月 10 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
本 次 股 东 大 会 公 司 将 通 过 深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的
一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2021 年 9 月 3 日（星期五）。
7、出席对象:
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
序号 名 称
议案 1 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
1.1 选举黄风林先生为公司第七届董事会独立董事
1.2 选举牟宇红女士为公司第七届董事会独立董事
1.3 选举刘希章先生为公司第七届董事会独立董事
1、上述议案 1 中独立董事侯选人资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无
异议后股东大会方可进行表决。各候选人简历详见 2021 年 8 月 26 日的《证券时报》和
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-033）。
2、议案 1 将采用累积投票方式表决，应选独立董事 3 人，每位股东拥有的表决权
等于其持有的股份数乘以应选举独立董事的人数之积。对每位候选人进行投票时应在累积表决权总额下自主分配，股东可以集中行使表决权, 将其拥有的表决权集中投给某一
位或几位独立董事；也可以分散行使表决权，将其拥有的表决权分别投给全部独立董事候选人。股东对某一个或某几个独立董事候选人行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权时，该股东投票无效；股东对某一个或某几个独立董事候选人行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃表决权。
3、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
1.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 应选人数 3 人
1.01 选举黄风林先生为公司第七届董事会独立董事 √
1.02 选举牟宇红女士为公司第七届董事会独立董事 √
1.03 选举刘希章先生为公司第七届董事会独立董事 √
四、参加现场会议登记事项
1、登记手续及方式：
（1）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡（如有）办理登记手续；
（2）法人股东凭加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》以及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券
公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册中。行使投票权时，由受托证券公司在事先征求信用交易投资者的投票意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。所以仅参与融资融券业务的投资者如需现场参加本次股东大会，需要提供本人身份证及受托证券公司的有关股东账户卡（如有）复印件等办理登记手续。
（4）委托代理人参会登记的，受托人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、委托人证券账户卡（如有）等办理登记手续；
（5）异地股东可凭以上相关证件通过信函或传真方式办理登记手续（以 2021 年 9
月 9 日 17:00 前公司收到传真或信件为准），公司不接受电话登记。
2、登记时间：2021 年 9 月 9 日 9:00～17:00。
3、登记地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司证券部。
4、会议联系人：魏小元 李楠
联系电话：029-38839913/9938 传真：029-38822614 邮编：713100
5、与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1．陕西兴化化学股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议；
2．陕西兴化化学股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议；
附件：一、参加网络投票的具体操作流程
二、授权委托书
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362109”，投票简称为“兴化投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事（如提案编码示例表提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 9 月 10 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 10 日 9:15～
15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书（复印件有效）
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席陕西兴化化学股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。
委托有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见为（如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票）：
提 备注
案 提案名称
编
[2021-08-26] (002109)兴化股份:半年报董事会决议公告
证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2021-033
陕西兴化化学股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“兴化股份”或“公司”）第七届董事会第十五
次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及
高级管理人员。本次会议于 2021 年 8 月 24 日上午以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。
本次会议应到董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（其中董事张岁利先生、淡勇先生以通
讯方式出席并参加表决），会议由董事长樊洺僖先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
半年报全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，半年报摘要详见巨潮资讯网及 2021 年
8 月 26 日的《证券时报》和《中国证券报》。
2、 审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司董事会拟提名黄风林先生、牟宇红女士、刘希章先生为兴化股份第七届董事会独立董事候选人，各候选人简历见附件。
公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格、专业能力、从业经历等相关资料进行了认真审查，认为上述人员不存在《公司章程》规定不得担任董事的情形，任职资
格符合《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规的有关规定，同意上述提名。
独立董事对上述独立董事候选人发表了独立意见，《独立董事提名人及候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述 3 名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可
提交股东大会审议，并采取累积投票方式投票表决。
3、 审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见 2021 年 8 月 26 日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-036）。
以上第 2 项议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十五次会议决议。
2、载有董事长签名的 2021 年半年度报告全文及摘要的原稿。
3、《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》签章件原件。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
附件：
兴化股份第七届董事会独立董事候选人简历
黄风林，男，汉族，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究
生学历，西安石油大学化学化工学院教授，主要从事反应工艺过程优化节能、催化裂化工艺优化研究、炼油化工废弃物资源化利用等研究工作，在石油天然气化工领域的化学反应、分离及相互耦合等方面形成了稳定的研究方向。现任西安石油大学化学化工学院教授。
黄风林先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。黄风林先生已经取得上交所《独立董事资格证书》（证书编号：700109）。
牟宇红，女，汉族，1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
高级会计师职称，注册会计师、注册税务师。1990 年毕业于陕西财经学院（现西安交通大学）
计划统计专业，1996 年 12 月至 2009 年 9 月就职于上海东华会计师事务所陕西五联分所，历
任审计助理、项目经理，部门经理，为事务所合伙人；2009 年 9 月至今就职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），历任经理、高级经理、审计合伙人。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人。
牟宇红女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。牟宇红女士已经取得深交所《独立董事资格证书》（证书编号：2112128971）。
刘希章，男，汉族，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经
济学博士，副教授，硕士生导师。2017 年毕业于西安交通大学经济与金融学院，长期致力于中国金融制度与理论问题研究，主要研究方向为中国民间金融与民营经济、金融理论与实践。现任西北大学经济管理学院金融系副教授，硕士生导师。
刘希章先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。刘希章先生已经取得深交所《独立董事资格证书》（证书编号：2112128945）。
[2021-08-26] (002109)兴化股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2764元
每股净资产: 4.0032元
加权平均净资产收益率: 7.16%
营业总收入: 13.86亿元
归属于母公司的净利润: 2.91亿元
[2021-07-03] (002109)兴化股份:2021年半年度业绩预告
证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2021-032
陕西兴化化学股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 6 月 30 日
2．预计的经营业绩：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：27,000 万元—32,000 万元
东的净利润 盈利：5,646.27 万元
比上年同期上升：378.19% —466.75%
基本每股收益 盈利：0.2564 元/股—0.3039 元/股 盈利：0.0536 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年上半年，公司生产稳定，主要产品销售价格持续上涨，产销两旺，
整体盈利水平较去年同期大幅增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告的数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2021 年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2021 年 7 月 3 日
[2021-05-06] (002109)兴化股份:关于参加2021年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2020年度业绩说明会的公告
股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2021-031
陕西兴化化学股份有限公司
关于参加“2021 年陕西辖区上市公司投资者集体接待
日暨 2020 年度业绩说明会” 的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据中国证券监督管理委员会陕西监管局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办“2021 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2020 年度业绩说明会活动”。
届时，陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事长及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
一、业绩说明会相关安排
活动时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）15:00-17:00。
活动地址：“全景·路演天下”
网址：http://rs.p5w.net
二 、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2020 年年度业绩说明会
提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录全景·路演天下（http://rs.p5w.net）通过“集体接待日”中的“2021 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日”专属路演大厅进入公司专属页面进行提问，公司将在 2020 年年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。同时，投
资者也可登录“互动易”（http://irm.cninfo.com.cn/）进入公司专属页面就公司 2020年年度业绩相关问题进行提问，公司将在规定时间内进行回复。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2021 年 5 月 6 日
[2021-04-24] (002109)兴化股份:2020年年度股东大会决议公告
股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2021-030
陕西兴化化学股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增议案提交表决的情形，也无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2021 年 4 月 23 日（星期五）14:30。
网络投票时间： 2021 年 4 月 23 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 23 日
9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为
2021 年 4 月 23 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：陕西兴化化学股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长樊洺僖先生。
6、会议召开的合法、合规性：2021 年 3 月 23 日公司召开的第七届董事会第十二次会议
审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关
7、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 36 人，代表股份
741,348,036 股，占公司总股份 1,052,944,789 股的 70.4071％。其中，参与本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东）共 34 人，代表股份
10,917,992 股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 1.4727％，占公司总股份 1,052,944,789 股的 1.0369％。具体为：
（1）通过现场投票的股东（股东代理人）3 人，代表股份 730,766,159 股，占公司总股
份 1,052,944,789 股的 69.4021％；
（2）通过网络投票的股东 33 人，代表股份 10,581,877 股，占公司总股份 1,052,944,789
股的 1.0050％。
8、列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议表决了如下议案：
1、公司 2020 年度董事会工作报告
投票情况统计 表决
项目 同意股数 占比 反对股数 占比 弃权股数 占比 回避股数 结果
总投票 741,078,736 99.9637% 247,900 0.0334% 21,400 0.0029% 0
情况
中小投 通过
资者投 10,648,692 97.5334% 247,900 2.2706% 21,400 0.1960% 0
票情况
2、公司 2020 年度监事会工作报告
投票情况统计 表决
项目 同意股数 占比 反对股数 占比 弃权股数 占比 回避股数 结果
总投票 741,078,236 99.9636% 248,400 0.0335% 21,400 0.0029% 0
情况
中小投 通过
资者投 10,648,192 97.5288% 248,400 2.2751% 21,400 0.1960% 0
票情况
3、公司 2020 年度财务决算报告（合并）
投票情况统计 表决
项目 同意股数 占比 反对股数 占比 弃权股 占比 回避股数 结果
数
总投票 741,078,236 99.9636% 247,900 0.0334% 21,900 0.0030% 0
情况
中小投 通过
资者投 10,648,192 97.5288% 247,900 2.2706% 21,900 0.2006% 0
票情况
4、公司 2020 年度利润分配预案
投票情况统计 表决
项目 同意股数 占比 反对股数 占比 弃权股 占比 回避股数 结果
数
总投票 741,078,236 99.9636% 248,400 0.0335% 21,400 0.0029% 0
情况
中小投 通过
资者投 10,648,192 97.5288% 248,400 2.2751% 21,400 0.1960% 0
票情况
5、公司 2020 年年度报告全文及摘要
投票情况统计 表决
项目 同意股数 占比 反对股数 占比 弃权股 占比 回避股数 结果
数
总投票 741,078,736 99.9637% 247,900 0.0334% 21,400 0.0029% 0
情况
中小投 通过
资者投 10,648,692 97.5334% 247,900 2.2706% 21,400 0.1960% 0
票情况
6、关于预计公司及子公司 2021 年度日常关联交易的议案
投票情况统计 表决
项目 同意股数 占比 反对股数 占比 弃权股数 占比 回避股数 结果
总投票 10,648,192 97.5288% 248,400 2.2751% 21,400 0.1960% 730,430,044
情况
中小投 通过
资者投 10,648,192 97.5288% 248,400 2.2751% 21,400 0.1960% 0
票情况
7、关于公司与关联财务公司签订《金融服务协议》的议案
投票情况统计 表决
项目 同意股数 占比 反对股数 占比 弃权股 占比 回避股数 结果
数
总投票 10,648,192 97.5288% 248,400 2.2751% 21,400 0.1960% 730,430,044
情况
中小投 通过
资者投 10,648,192 97.5288% 248,400 2.2751% 21,400 0.1960% 0
票情况
8、关于拟续聘公司 2021 年度审计机构的议案
投票情况统计 表决
项目 同意股数 占比 反对股数 占比 弃权股数 占比 回避股数 结果
总投票 741,078,236 99.9636% 247,900 0.0334% 21,900 0.0030% 0
情况
中小投 通过
资者投 10,648,192 97.5288% 247,900 2.2706% 21,900 0.2006% 0
票情况
9、关于《前次募集资金使用（发行股份购买资产
[2021-04-24] (002109)兴化股份:一季报董事会决议公告
证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2021-027
陕西兴化化学股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“兴化股份”或“公司”）第七届董事会第十四
次会议通知于 2021 年 4 月 12 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及
高级管理人员。本次会议于 2021 年 4 月 23 日下午在公司会议室召开。
本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长樊洺僖先生主持，公司监事和高
级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
一季报全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，一季报正文详见巨潮资讯网及 2021
年 4 月 24 日的《证券时报》和《中国证券报》。
2、审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西兴化化学股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（2021 年 4 月）。
3、审议通过了《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西兴化化学股份有限公司信息披露事务管理制度》（2021 年 4 月）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十四次会议决议。
2、载有董事长签名的 2021 年第一季度报告全文及正文的原稿。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2021 年 4 月 24 日
[2021-04-24] (002109)兴化股份:一季报监事会决议公告
证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2021-028
陕西兴化化学股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“兴化股份”或“公司”）第七届监事会第
十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 4 月 23 日下午在公司会议室召开，会
议通知及会议资料于 2021 年 4 月 12 日以直接送达或电子邮件的方式送达各位监事。本
次会议应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》
经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司监事会
2021 年 4 月 24 日
[2021-04-24] (002109)兴化股份:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1108元
每股净资产: 3.8359元
加权平均净资产收益率: 2.93%
营业总收入: 6.59亿元
归属于母公司的净利润: 1.17亿元
[2021-04-08] (002109)兴化股份:关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告
股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2021-026
陕西兴化化学股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 15 日收到中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（210536 号）（以下简称“反馈意见通知书”）。具体内容详见公司
于 2021 年 3 月 16 日披露的《陕西兴化化学股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许
可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2021-009）。
根据反馈意见的要求，公司会同相关中介机构对反馈意见所提问题进行了认真核查并逐项落实，现根据相关要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于陕西兴化化学股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后的 2 个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2021 年 4 月 8 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-12] (002109)兴化股份:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2022-008
陕西兴化化学股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2022 年 3 月 1 日（星期二）15:00。
网络投票时间：2022 年 3 月 1 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 1 日
9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间
为 2022 年 3 月 1 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2022 年 2 月 22 日（星期二）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
序号 名 称
议案 1 关于选举王建玲为第七届董事会独立董事的议案
议案 2 关于与关联财务公司签订《金融服务协议补充协议》的议案
1、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
2、上述议案 1 和议案 2 已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，具体内容
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。议案 1 中独立董事侯选人王建玲女士任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议；议案 2 涉及的关联交易事项，届时关联股东延长集团及兴化集团将对该议案回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
议案 备注
议案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 关于选举王建玲为第七届董事会独立董事的议案 √
议案 备注
议案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
2.00 关于与关联财务公司签订《金融服务协议补充协议》的议案 √
四、参加现场会议登记事项
1、登记手续及方式：
（1）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡（如有）办理登记手续；
（2）法人股东凭加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》以及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册中。行使投票权时，由受托证券公司在事先征求信用交易投资者的投票意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。所以仅参与融资融券业务的投资者如需现场参加本次股东大会，需要提供本人身份证及受托证券公司的有关股东账户卡（如有）复印件等办理登记手续。
（4）委托代理人参会登记的，受托人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、委托人证券账户卡（如有）等办理登记手续；
（5）异地股东可凭以上相关证件通过信函或传真方式办理登记手续（以 2022 年 2
月 28 日 17:00 前公司收到传真或信件为准），公司不接受电话登记。特别提示：鉴于目前疫情防控形势仍不能放松，为减少非必要的人员聚集，建议股东及股东代理人优先通过网络投票方式参加本次股东大会。同时，由于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，敬请现场参会的异地股东及股东代理人务必在出行前确认公司所在地最新的防疫要求，并积极配合公司会议组织安排，确保顺利参会。
2、登记时间：2022 年 2 月 28 日 9:00～17:00。
3、登记地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司证券部。
4、会议联系人：魏小元 李楠
联系电话：029-38839913/9938 传真：029-38822614 邮编：713100
5、与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、陕西兴化化学股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议；
2、陕西兴化化学股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议。
附件：一、参加网络投票的具体操作流程
二、授权委托书
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362109”，投票简称为“兴化投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 3 月 1 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月1日9:15～15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书（复印件有效）
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席陕西兴化化学股份
有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使
投票权。
委托有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见为（如无指示，被委托人可自
行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票）：
备注
议案 该列打
编码 议案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案 “同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，在选项下方对应的
空格中打“√”，不符合此规定的表决均视为弃权。
1.00 关于选举王建玲为第七届董事会独立董事的议案 √
2.00 关于与关联财务公司签订《金融服务协议补充协议》 √
的议案
委托人（签名）：
委托人身份证号（统一社会信用代码或营业执照号）：
[2022-01-08] (002109)兴化股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2022-007
陕西兴化化学股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增议案提交表决的情形，也无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2022 年 1 月 7 日（星期五）15:00。
网络投票时间： 2022 年 1 月 7 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 7 日 9:15～
9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 1月 7 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：陕西兴化化学股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长樊洺僖先生。
6、会议召开的合法、合规性：2021 年 12 月 17 日公司召开的第七届董事会第十七次会
议审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 25 人，代表股份
733,031,194 股，占公司总股份 1,052,944,789 股的 69.6172%。其中，参与本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东）共 23 人，代表股份 2,601,150股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.3548%，占公司总股份 1,052,944,789 股的 0.2470%。具体为：
（1）通过现场投票的股东（股东代理人）2 人，代表股份 730,430,044 股，占公司总股
份 1,052,944,789 股的 69.3702%；
（2）通过网络投票的股东 23 人，代表股份 2,601,150 股，占公司总股份 1,052,944,789
股的 0.2470%。
8、出席本次股东大会的有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。因目前陕西省多地出现新冠肺炎疫情，防控形势复杂严峻，为配合当地防控政策，公司部分董事通过视频、网络等方式参会。其中，非独立董事张岁利通过视频方式参会；独立董事黄风林、牟宇红、刘希章均通过视频方式参会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议表决了如下议案：
1、关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票决议有效期延期的议案
投票情况统计 表决
项目 同意股数 占比 反对股数 占比 弃权股数 占比 回避 结果
股数
总投票情况 732,280,994 99.8977% 748,900 0.1022% 1,300 0.0002% 0
中小投资者 通过
投票情况 1,850,950 71.1589% 748,900 28.7911% 1,300 0.0500% 0
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
投票情况统计 表决
项目 同意股数 占比 反对股数 占比 弃权股数 占比 回避 结果
股数
总投票情况 732,282,294 99.8978% 714,000 0.0974% 34,900 0.0048% 0
中小投资者 通过
投票情况 1,852,250 71.2089% 714,000 27.4494% 34,900 1.3417% 0
3、关于修订公司《独立董事制度》的议案
投票情况统计 表决
项目 同意股数 占比 反对股数 占比 弃权股数 占比 回避 结果
股数
总投票情况 732,285,194 99.8982% 265,000 0.0362% 481,000 0.0656% 0
中小投资者 通过
投票情况 1,855,150 71.3204% 265,000 10.1878% 481,000 18.4918% 0
三、律师出具的法律意见
陕西静远新言律师事务所的姚涛律师、井滢律师参会见证本次股东大会，见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。全文见《陕西静远新言律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、2022年第一次临时股东大会决议签章件；
2、陕西静远新言律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-08] (002109)兴化股份:关于与关联财务公司签订《金融服务协议补充协议》暨关联交易的公告
股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2022-006
陕西兴化化学股份有限公司
关于与关联财务公司签订《金融服务协议补充协议》暨关
联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）分别于 2021年3月23日召开第七届十二次董事会、2021年4月23日召开2020年度股东大会，审议通过了《关于公司与关联财务公司签订<金融服务协议>的议案》。具体内容详见公司2021年3月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西兴化化学股份有限公司关于与关联财务公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
公司根据实际业务发展需要，经与陕西延长石油财务有限公司（以下简称“延长财司”）协商，双方本着友好合作、平等、自愿、互惠互利的原则，在原签订的《金融服务协议》的基础上，拟签订《金融服务协议补充协议》，将原协议中公司（含控股子公司）可于延长财司存置的每日最高存款余额（含应计利息）由不超过人民币15亿元调整为不超过经审计后上年度合并财务报表所有者权益的50%（含）。
2、公司于2022年1月7日召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于与关联财务公司签订<金融服务协议补充协议>的议案》，公司关联方董事樊洺僖先生、王颖先生、张岁利先生、罗开放先生、席永生先生、石磊先生对该项议案回避表决，由其他三位非关联董事进行表决，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，该项关联交易取得公司独立董事的事前认可，独立董事对该议案发表了独立意见。
3、因公司与延长财司受同一实际控制人陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了公司的关联交易，本次签订《金融服务协议补充协议》事项尚须获得公
司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东延长集团和兴化集团将在股东大会上回避对该议案的表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，亦无需经过有关部门批准。
二、关联方介绍
1、关联方基本情况
名称：陕西延长石油财务有限公司
法定代表人：沙春枝
注册地址：陕西省西安市高新区唐延路61号延长石油科研中心28、29层及裙楼5层
23室
注册资本：叁拾伍亿元人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
2、主要财务数据
延长财司于2013年12月26日经中国银监会批准开业，截至2020年12月31日，经审计延长财司资产规模为2,204,223.53万元，负债总额1,692,731.91万元，所有者权益
511,491.62万元；2020年实现营业净收入83,841.08万元，净利润56,389.92万元。
三、补充协议的主要内容
1、将原协议第七条存款限额：“在本协议有效期内，每一日甲方（包括甲方控制的子公司）向乙方存入之每日最高存款结余（包括应计利息）合计不超过15亿元”修订为“本协议有效期内，每一日甲方（包括甲方控制的子公司）向乙方存入之每日最高存款结余（包括应计利息）合计不超过甲方经审计后上年度合并财务报表所有者权益的50%（含）”。
2、原《金融服务协议》其他条款不变，继续有效。
3、本次签订的《金融服务协议补充协议》与原《金融服务协议》具有同等的法律效力。
4、签订《金融服务协议补充协议》须经公司股东大会审议批准，双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之后正式生效，期限与原《金融服务协议》规定的期满时间相同。
四、关联交易的目的和对公司的影响
延长财司为非银行金融机构，是延长集团成员单位的结算平台。公司本次与延长财司签订《金融服务补充协议》，对存款交易限额进行修订可以更好的满足公司日常资金管理需要，有利于公司更加合理的利用资金和优化财务管理，进一步提高资金使用效益和财务管理水平。同时，公司本次与延长财司的合作对公司独立性没有影响，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止 2021 年 12 月 31 日，公司在延长财司的存款余额 147,626.00 万元，贷款余额
0 万元。
六、风险评估及资金安全保障措施
1、风险评估
延长财司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，未发现其存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，延长财司的资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求。延长财司经营业绩良好，内控健全，风险管理不存在重大缺陷，公司在延长财司的关联存款等金融业务目前不存在风险问题。公司与延长财司签署《金融服务协议》以来，每年度对其的经营资质、业务和风险状况进行评估并出具评估报告，最近一期详见公司于2021年3月25在巨潮资讯网发布的《陕西兴化化学股份有限公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报
告》。
2、资金安全保障措施
公司制定了以保障存放资金安全性为目标的风险处置预案，并经公司第六届董事会第六次会议审议通过，详细内容请见2015年4月18日公司在巨潮资讯网上披露的《陕西兴化化学股份有限公司与陕西延长石油财务有限公司发生存款业务的风险处置预
案》。
七、独立董事事前认可和独立意见
经公司独立董事事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议，并于董事会审议通过后提交股东大会审议。
公司独立董事就该议案涉及的关联交易事项发表了独立意见，认为：公司与延长财司签订《金融服务协议补充协议》，对在延长财司的日存款最高限额进行修订，以更好的满足公司日常资金管理需要，有利于公司更加合理的利用资金和优化财务管理，进一步提高资金使用效益和财务管理水平，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东，特别是中小者股东利益的情形，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。公司董事会在审议该议案时，关联董事在表决时予以回避，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意上述关联交易事项，并将此议案提交股东大会审议。
八、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十八次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的事前认可；
4、独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-08] (002109)兴化股份:关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告
股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2022-004
陕西兴化化学股份有限公司
关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司独立董事牟宇红女士提交的书面辞职报告。牟宇红女士所在会计师事务所将参与公司控股股东陕西延长石油（集团）有限责任公司所属部分企业 2021 年度的财务决算审计业务。在知悉前述情况后，为了保证独立性，牟宇红女士申请辞去公司第七届董事会独立董事职务及董事会审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务。辞职后牟宇红女士将不再担任公司任何职务。
鉴于牟宇红女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一且没有会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，牟宇红女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，牟宇红女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会职责。
截至本公告披露日，牟宇红女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对牟宇红女士在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
2022 年 1 月 7 日，公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于
提名王建玲为第七届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名王建玲女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见《公司第七届董事会第十八次会议决议公告》附件），并在公司股东大会选举通过后就任，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
上述独立董事候选人已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
上述独立董事候选人尚需提交公司股东大会进行选举，待完成补选工作后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-08] (002109)兴化股份:第七届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2021-003
陕西兴化化学股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十七次会议（以下简
称本次会议）于 2022 年 1 月 7 日下午在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 12 月 31
日以直接送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于与关联财务公司签订<金融服务协议补充协议>的议案》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司监事会
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-08] (002109)兴化股份:第七届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2022-002
陕西兴化化学股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十八次会议（以下简
称本次会议）于 2022 年 1 月 7 日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议
通知于 2021 年 12 月 31 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及
高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于提名王建玲为第七届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司董事会拟提名王建玲女士为兴化股份第七届董事会独立董事候选人，候选人简历见附件。
公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格、专业能力、从业经历等相关 资料进行了认真审查，认为上述人员不存在《公司章程》规定不得担任董事的情形，任职资格符合《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规的有关规定，同意上述提名。
独立董事对上述独立董事候选人发表了独立意见，《独立董事提名人及候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会进行选举。
2、审议通过了《关于与关联财务公司签订<金融服务协议补充协议>的议案》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司关联方董事樊洺僖先生、王颖先生、张岁利先生、罗开放先生、席永生先生、石磊先生对该议案回避表决。
独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见，具体内容请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于择期召开公司股东大会的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
由于目前公司所在地陕西省兴平市处于新冠肺炎疫情防控的特殊时期，为配合防控工作的相关安排，保护参会股东及股东代理人和相关人员的健康安全，董事会决定择期召开股东大会，股东大会时间将另行通知。
上述第 1、2 项议案须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会十八次会议决议。
2、《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》签章件原件。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
附件：
王建玲简历
王建玲，女，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研
究生学历，中国注册会计师（非执业会员），教授。1994 年 7 月至 1997 年 8 月，任山西
省建设银行晋城市支行会计，2000 年 7 月至今，就职于西安交通大学，历任管理学院讲师、副教授、教授及博士生导师；2017 年 5 月至今，任青海盐湖工业股份有限公司
（000792）独立董事； 2019 年 4 月至今，任艾索信息股份有限公司独立董事；2019 年
6 月至今，任陕西斯瑞新材料股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至今，任西安凯立新材料股份有限公司（688269）独立董事；2020 年 12 月至今，任陕西建设机械股份有限公司（600984）独立董事。
王建玲女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。王建玲女士已经取得深交所《独立董事资格证书》（证书编号：1405712792）。
[2022-01-08] (002109)兴化股份:2021年年度业绩预告
证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2022-001
陕西兴化化学股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日～2021 年 12 月 31 日
2．预计的业绩：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 比上年同期上升：143.11%～171.16% 盈利：21,389.75 万元
股东的净利润 盈利：52,000 万元～58,000 万元
基本每股收益 盈利： 0.4939 元/股～0.5508 元/股 盈利：0.2031 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
今年以来，化工行业景气度持续上升，市场长期向好。公司主要产品销售价 格持续上涨，公司紧抓市场机遇，实时调整市场策略，子公司兴化化工根据市场 变化及时进行产品结构调整，受混胺（一甲胺、二甲胺、三甲胺的合称）、二甲 基甲酰胺（DMF）等产品市场价格持续高位运行的影响，整体毛利率显著上升， 盈利情况同比大幅提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告的数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2021 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2021-12-18] (002109)兴化股份:关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告
证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2021-050
陕西兴化化学股份有限公司
关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权
有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况说明
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 30 日召开第七
届董事会第十一次会议、于 2021 年 1 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等非公开发行股票相关议案。根据2021 年第一次临时股东大会决议，公司本次非公开发行股票事项股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为：自股东大会
审议通过相关议案之日起 12 个月内，即 2021 年 1 月 22 日至 2022 年 1 月 21 日。
鉴于公司非公开发行股票事项的股东大会决议有效期即将到期，为不影响非公开发行股票事项的继续推进，公司董事会提请股东大会将本次非公开发行股票决议的有效期
延长至前次决议有效期届满之日起 12 个月（即延长至 2023 年 1 月 21 日）。同时为了
确保本次非公开发行股票工作的持续、有效推进，公司董事会提请股东大会将授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的有效期自届满之日起延长 12 个月（即延长至
2023 年 1 月 21 日）。
除延长有效期外，公司关于本次非公开发行的原方案及授权的其他内容保持不变。
二、董事会会议审议情况
公司于 2021 年 12 月 17 日以通讯会议的方式召开了第七届董事会第十七次会议，
审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票决议有效期延期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司
独 立 董 事 对上 述 事 项发 表 了同 意 的 独立 意 见 ，具 体 内容 请 详 见巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
上述 2 项议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-18] (002109)兴化股份:第七届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2021-049
陕西兴化化学股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“兴化股份”或“公司”）第七届监事会第
十五次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2021 年 12 月 10 日以直接送达或电子
邮件的方式送达各位监事，本次会议表决截至时间 2021 年 12 月 17 日 12:00，会议应参
加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票决议有效期延期的议
案》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司监事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-18] (002109)兴化股份:第七届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2021-048
陕西兴化化学股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十七次会议以通讯方
式召开，会议通知于 2021 年 12 月 10 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位
董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截至时间 2021 年 12 月 17 日 12:00，会议应
参加表决董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票决议有效期延期的议
案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
鉴于公司非公开发行股票事项的股东大会决议有效期即将到期，为不影响非公开发行股票事项的继续推进，公司董事会同意将本次非公开发行股票决议的有效期延长至前
次决议有效期届满之日起 12 个月（即延长至 2023 年 1 月 21 日），并提请股东大会进
行审议。除延长有效期外，关于公司本次非公开发行的原方案保持不变。公司独立董事
对 此 议 案 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 请 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
为了确保本次非公开发行股票工作的持续、有效推进，公司董事会提请股东大会将授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的有效期自届满之日起延长 12
个月（即延长至 2023 年 1 月 21 日）。除延长有效期外，股东大会授权董事会全权
办理本次非公开发行股票相关事宜的其他内容保持不变。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容请详见巨潮资讯网（ http://www.c ni nfo. co m. c n）。
3、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见 2021 年 12 月 18 日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-051）。
上述第 1、2 项议案须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会十七次会议决议。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-18] (002109)兴化股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2021-051
陕西兴化化学股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。
2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会经第七届董事会第十七次会议决议召开。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2022 年 1 月 7 日（星期五）15:00。
网络投票时间：2022 年 1 月 7 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 7 日
9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间
为 2022 年 1 月 7 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2021 年 12 月 31 日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
序号 名 称
议案 1 关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票决议有效期延期的议案
议案 2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
事宜的议案
议案 3 关于修订公司《独立董事制度》的议案
1、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
2、上述议案 1 和议案 2 已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，议案 3 已
经 公 司 第 七 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
议案 备注
议案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
议案 备注
议案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
1.00 关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票决议有效期延期的议案 √
2.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股 √
票相关事宜的议案
3.00 关于修订公司《独立董事制度》的议案 √
四、参加现场会议登记事项
1、登记手续及方式：
（1）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡（如有）办理登记手续；
（2）法人股东凭加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》以及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册中。行使投票权时，由受托证券公司在事先征求信用交易投资者的投票意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。所以仅参与融资融券业务的投资者如需现场参加本次股东大会，需要提供本人身份证及受托证券公司的有关股东账户卡（如有）复印件等办理登记手续。
（4）委托代理人参会登记的，受托人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、委托人证券账户卡（如有）等办理登记手续；
（5）异地股东可凭以上相关证件通过信函或传真方式办理登记手续（以 2022 年 1
月 6 日 17:00 前公司收到传真或信件为准），公司不接受电话登记。特别提示：鉴于目前仍处于疫情防控期间，为减少人群聚集，积极配合新冠肺炎疫情防控工作，建议股东及股东代理人优先通过网络投票方式参加本次股东大会。同时，由于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，敬请现场参会的异地股东及股东代理人务必在出行前确认公司所在地最新的防疫要求，并积极配合公司会议组织安排，确保顺利参会。
2、登记时间：2022 年 1 月 6 日 9:00～17:00。
3、登记地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司证券部。
4、会议联系人：魏小元 李楠
联系电话：029-38839913/9938 传真：029-38822614 邮编：713100
5、与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、陕西兴化化学股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议；
2、陕西兴化化学股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议。
附件：一、参加网络投票的具体操作流程
二、授权委托书
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362109”，投票简称为“兴化投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 1 月 7 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为 2022年 1月 7日9:15～15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书（复印件有效）
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席陕西兴化化学股份
有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使
投票权。
委托有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见为（如无指示，被委托人可自
行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票）：
备注
议案 该列打
编码 议案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
[2021-10-20] (002109)兴化股份:董事会决议公告
证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2021-046
陕西兴化化学股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“兴化股份”或“公司”）第七届董事会第十六
次会议以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 9 日以直接送达和电子邮件相结合的
方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截至时间 2021 年 10 月 18 日
12:00，会议应参加表决董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
鉴于公司第七届董事会已完成新任 3 名独立董事的选举更换工作，现对董事会下设
的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的成员进行相应调整，具体如下：
专门委员会名称 主任 委员
审计委员会 牟宇红 黄风林、刘希章、樊洺僖、王颖
战略委员会 樊洺僖 王颖、席永生、石磊、黄风林
提名委员会 刘希章 黄风林、牟宇红、樊洺僖、王颖
薪酬与考核委员会 黄风林 牟宇红、刘希章、樊洺僖、王颖
2、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三季报详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.c ni nfo .co m. c n)上的《陕西兴化化学股份有限公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-045）。
3、审议通过了《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事制度》（2021年 10 月）。
4、审议通过了《关于修订公司<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《独立董事年报工作制
度》（2021 年 10 月）。
5、审议通过了《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《总经理工作细则》
（2021 年 10 月）。
上述第 3 项议案须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会十六次会议决议。
2、载有董事长签名的 2021 年第三季度报告。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-20] (002109)兴化股份:监事会决议公告
证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2021-047
陕西兴化化学股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议（以
下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 18 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于
2021 年 10 月 9 日以直接送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应参加表决的
监事 3 人，实际表决的监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核陕西兴化化学股份有限公司 2021 年第
三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司监事会
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-20] (002109)兴化股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.4603元
每股净资产: 4.1886元
加权平均净资产收益率: 11.64%
营业总收入: 22.16亿元
归属于母公司的净利润: 4.85亿元
[2021-10-08] (002109)兴化股份:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2021-044
陕西兴化化学股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 9 月 30 日
2. 预计的经营业绩：同向上升
项 目 2021 年 1 月 1 日—2021 年 9 月 30 日 上年同期
盈利：47,000 万元～49,000 万元
归属于上市公司 盈利：8,791.41 万元
股东的净利润 比上年同期增长：434.61%～457.36%
盈利：0.4464 元/股～0.4654 元/股 盈利：0.0835 元/股
其中，2021 年第三季度业绩预计情况如下：
项 目 2021 年 7 月 1 日—2021 年 9 月 30 日 上年同期
盈利：17,870 万元～19,870 万元
归属于上市公司 盈利：3,145.14 万元
股东的净利润 比上年同期增长：468.18%～531.77%
盈利：0.1697 元/股～0.1887 元/股 盈利：0.0299 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
今年以来，公司生产稳定，主要产品销售价格持续上涨，子公司兴化化工根据市场变化进行了产品结构调整，受混胺（包括一甲胺、二甲胺、三甲胺）、DMF（二甲基甲酰胺）等产品市场价格持续上涨的影响，公司今年整体盈利水平较去年同期大幅提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告的数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2021 年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2021 年 10 月 8 日
[2021-09-28] (002109)兴化股份:股票交易异常波动公告
股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2021-043
陕西兴化化学股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：兴化股份，证
券代码：002109）交易价格连续 3 个交易日（2021 年 9 月 23 日、9 月 24 日、9 月 27
日）收盘价格跌幅偏离值累计达 24.13%，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东、实际控制人，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期，在“能耗双控”目标的压力下，国内部分地区宣布严控能耗，实行用电降负荷，在确保安全的前提下对重点用能企业限电限产。加之，今年煤炭价格持续上涨、一直高位运行、电煤紧缺，国内部分地区出现了不同程度的用电供需紧张局面，多省份又相继对出台限电限产政策。截至目前，公司及子公司暂未收到所在地政府部门有关限电的书面通知。按照十四运组委会办公室文件要求在全运会及残奥会期间陕西省内实行
“剧毒、危险化学品等运输车辆限行”，即在规定的特殊时间段内（2021 年 9 月 13 日零
时至 17 日 24 时、9 月 25 日零时至 29 日 24 时；10 月 20 日零时至 24 日 24 时、27 日
零时至 30 日 24 时）禁止危化品运输车辆通行。据此，自 9 月 25 日起，公司子公司兴
化化工依据年度检修计划并结合装置运行情况进行系统停车检修工作，预计检修 25 天时间。除此之外，公司内外部环境未发生重大变化。
4、2020 年 8 月 11 日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票的提示性公告》（公
告编号：2020-021）； 12 月 30 日，公司召开第七届董事会第十一次会议审议通过了非
公开发行 A 股股票的相关议案，具体内容详见公司于 2020 年 12 月 31 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。2021 年 1 月 21 日，公司接到控股股东陕西延
长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）的通知，延长集团收到陕西省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《陕西省人民政府国有资产监督管理委员会关于陕西兴化化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（陕国资资本发[2021]4 号），具体
内容详见公司于 2021 年 1 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告；
1 月 25 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行 A 股股票的相
关议案，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-003）；3 月 9 日公司披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2021-007），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；3 月 16 日公司披露了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2021-009），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；4 月 8 日公司披露了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>回复的公告》（公告编号：2021-026），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。截至目前，关于非公开发行股票的申请仍在证监会审核过程中，除此之外公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大信息。
5、公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。本次非公开发行事项已获得公司董事会、股东大会审议批准，后续工作正在积极推进中，公司将根据进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
2、截至目前公司及子公司暂未收到政府部门有关限电的书面通知，后续公司及子公司所在地若有限电限产的政策要求，公司将按照规则要求及时履行信息披露义务。目前公司子公司兴化化工正在开展停车检修工作，是依据年度检修计划并结合装置运行情况进行的例行检修，并非政策限电限产所致。兴化化工在制定年度检修计划时已充分预计到陕西省在“十四运”举办期间可能出台“限产、限运”措施，并针对可能出现的情况制定了应对措施。兴化化工此次计划停车检修工作是充分利用“十四运”期间陕西省内危化品限运影响，并统筹考虑多方因素而做出的合理规划，借此对工艺、设备进行全面优化，为各装置后续的“安稳长满优”运行奠定基础。
3、本次非公开发行事项最终能否成功存在重大不确定性，募投方向也可能因项目的推进而有所调整，本次非公开发行亦存在被暂停、被终止的风险，相关原因包括但不限于：未取得中国证监会的批准或核准；本次非公开发行相关决议失效、无适当认购对象或者与认购对象协商未达成一致意见而终止；市场环境或者融资时机不利于本次非公开发行以及其他原因。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-11] (002109)兴化股份:2021年第二次临时股东大会决议公告
股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2021-041
陕西兴化化学股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增议案提交表决的情形，也无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2021 年 9 月 10 日（星期五）15:00。
网络投票时间： 2021 年 9 月 10 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 10 日
9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为
2021 年 9 月 10 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：陕西兴化化学股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长樊洺僖先生。
6、会议召开的合法、合规性：2021 年 8 月 24 日公司召开的第七届董事会第十五次会议
审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 5 人，代表股份
730,434,744 股，占公司总股份 1,052,944,789 股的 69.3707%。其中，参与本次会议的中小
投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东）共 3 人，代表股份 4,700 股，
占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0006%，占公司总股份 1,052,944,789 股的 0.0004%。具体为：
（1）通过现场投票的股东（股东代理人）2 人，代表股份 730,430,044 股，占公司总股
份 1,052,944,789 股的 69.3702%；
（2）通过网络投票的股东 3 人，代表股份 4,700 股，占公司总股份 1,052,944,789 股的
0.0004%。
8、列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议表决了如下议案：
1、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
1.01 选举黄风林先生为公司第七届董事会独立董事
投票情况统计 表决
结果
项目 同意票数 占比
总投票情况 730,431,547 99.9999% 当选
中小投资者投票情况 1,503 31.9787%
1.02 选举牟宇红女士为公司第七届董事会独立董事
投票情况统计 表决
结果
项目 同意票数 占比
总投票情况 730,431,547 99.9999% 当选
中小投资者投票情况 1,503 31.9787%
1.03 选举刘希章先生为公司第七届董事会独立董事
投票情况统计 表决
结果
项目 同意票数 占比
总投票情况 730,431,547 99.9999% 当选
中小投资者投票情况 1,503 31.9787%
三、律师出具的法律意见
陕西静远新言律师事务所的姚涛律师、王曼律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。全文见《陕西静远新言律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、2021年第二次临时股东大会决议签章件；
2、陕西静远新言律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 日
[2021-09-11] (002109)兴化股份:关于完成更换选举独立董事的公告
股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2021-042
陕西兴化化学股份有限公司
关于完成更换选举独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事淡勇先生、杨为乔先生、徐秉惠先生因在公司连续任职独立董事六年届满，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8号——独立董事备案》和《公司章程》的规定，淡勇先生、杨为乔先生、徐秉惠先生将在公司选举产生新的独立董事之后不再担任公司独立董事职务。
2021 年 8 月 24 日，公司召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于提名第
七届董事会独立董事候选人的议案》；9 月 10 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会
审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，选举黄风林先生、牟宇红女士、刘希章先生为公司第七届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
至此，公司已完成更换选举独立董事工作，原 3 位独立董事任职期满同时离任，离
任后，淡勇先生、杨为乔先生、徐秉惠先生将不在公司担任任何职务。淡勇先生、杨为乔先生、徐秉惠先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展建言献策，做出了积极贡献，公司对此表示衷心感谢。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 日
[2021-09-03] (002109)兴化股份:关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2021-040
陕西兴化化学股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 26 日披露了 2021 年
半年度报告。为了便于投资者进一步了解公司 2021 年上半年的经营情况，公司将采用网络远程方式举办 2021 年半年度业绩说明会，与投资者进行线上交流，在充分听取投资者的意见和建议的基础上，不断加强与广大投资者沟通交流，持续提升公司投资者关系管理水平。
公司出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理王颖先生、董事会秘书兼副总经理席永生先生、总会计师胡明松先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）
一、业绩说明会相关安排
活动时间：2021 年 9 月 8 日（星期三）15:00～16:00
活动地址：深圳证券交易所互动易平台“云访谈”
网址：http://irm.cninfo.com.cn
二 、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2021 年半度业绩说明会提前向投资者
公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2021 年 9 月 8 日 15:00 前访
问 http://irm.cni nfo.co m.c n 进入公司 2021 年半年度业绩说明会页面进行提问。届时公司将在2021 年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2021 年 9 月 3 日
[2021-08-26] (002109)兴化股份:半年报监事会决议公告
证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2021-034
陕西兴化化学股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“兴化股份”或“公司”）第七届监事会第
十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 24 日上午在公司会议室召开，会
议通知及会议资料于 2021 年 8 月 13 日以直接送达或电子邮件的方式送达各位监事。本
次会议应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核陕西兴化化学股份有限公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司监事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (002109)兴化股份:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2021-036
陕西兴化化学股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
2、股东大会的召集人：公司董事会（本次股东大会的召开已经第七届董事会第十五次会议审议通过）。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2021 年 9 月 10 日（星期五）15:00。
网络投票时间： 2021 年 9 月 10 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 10
日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为 2021 年 9 月 10 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
本 次 股 东 大 会 公 司 将 通 过 深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的
一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2021 年 9 月 3 日（星期五）。
7、出席对象:
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
序号 名 称
议案 1 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
1.1 选举黄风林先生为公司第七届董事会独立董事
1.2 选举牟宇红女士为公司第七届董事会独立董事
1.3 选举刘希章先生为公司第七届董事会独立董事
1、上述议案 1 中独立董事侯选人资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无
异议后股东大会方可进行表决。各候选人简历详见 2021 年 8 月 26 日的《证券时报》和
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-033）。
2、议案 1 将采用累积投票方式表决，应选独立董事 3 人，每位股东拥有的表决权
等于其持有的股份数乘以应选举独立董事的人数之积。对每位候选人进行投票时应在累积表决权总额下自主分配，股东可以集中行使表决权, 将其拥有的表决权集中投给某一
位或几位独立董事；也可以分散行使表决权，将其拥有的表决权分别投给全部独立董事候选人。股东对某一个或某几个独立董事候选人行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权时，该股东投票无效；股东对某一个或某几个独立董事候选人行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃表决权。
3、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
1.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 应选人数 3 人
1.01 选举黄风林先生为公司第七届董事会独立董事 √
1.02 选举牟宇红女士为公司第七届董事会独立董事 √
1.03 选举刘希章先生为公司第七届董事会独立董事 √
四、参加现场会议登记事项
1、登记手续及方式：
（1）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡（如有）办理登记手续；
（2）法人股东凭加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》以及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券
公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册中。行使投票权时，由受托证券公司在事先征求信用交易投资者的投票意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。所以仅参与融资融券业务的投资者如需现场参加本次股东大会，需要提供本人身份证及受托证券公司的有关股东账户卡（如有）复印件等办理登记手续。
（4）委托代理人参会登记的，受托人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、委托人证券账户卡（如有）等办理登记手续；
（5）异地股东可凭以上相关证件通过信函或传真方式办理登记手续（以 2021 年 9
月 9 日 17:00 前公司收到传真或信件为准），公司不接受电话登记。
2、登记时间：2021 年 9 月 9 日 9:00～17:00。
3、登记地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司证券部。
4、会议联系人：魏小元 李楠
联系电话：029-38839913/9938 传真：029-38822614 邮编：713100
5、与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1．陕西兴化化学股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议；
2．陕西兴化化学股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议；
附件：一、参加网络投票的具体操作流程
二、授权委托书
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362109”，投票简称为“兴化投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事（如提案编码示例表提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 9 月 10 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 10 日 9:15～
15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书（复印件有效）
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席陕西兴化化学股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。
委托有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见为（如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票）：
提 备注
案 提案名称
编
[2021-08-26] (002109)兴化股份:半年报董事会决议公告
证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2021-033
陕西兴化化学股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“兴化股份”或“公司”）第七届董事会第十五
次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及
高级管理人员。本次会议于 2021 年 8 月 24 日上午以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。
本次会议应到董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（其中董事张岁利先生、淡勇先生以通
讯方式出席并参加表决），会议由董事长樊洺僖先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
半年报全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，半年报摘要详见巨潮资讯网及 2021 年
8 月 26 日的《证券时报》和《中国证券报》。
2、 审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司董事会拟提名黄风林先生、牟宇红女士、刘希章先生为兴化股份第七届董事会独立董事候选人，各候选人简历见附件。
公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格、专业能力、从业经历等相关资料进行了认真审查，认为上述人员不存在《公司章程》规定不得担任董事的情形，任职资
格符合《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规的有关规定，同意上述提名。
独立董事对上述独立董事候选人发表了独立意见，《独立董事提名人及候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述 3 名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可
提交股东大会审议，并采取累积投票方式投票表决。
3、 审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见 2021 年 8 月 26 日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-036）。
以上第 2 项议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十五次会议决议。
2、载有董事长签名的 2021 年半年度报告全文及摘要的原稿。
3、《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》签章件原件。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
附件：
兴化股份第七届董事会独立董事候选人简历
黄风林，男，汉族，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究
生学历，西安石油大学化学化工学院教授，主要从事反应工艺过程优化节能、催化裂化工艺优化研究、炼油化工废弃物资源化利用等研究工作，在石油天然气化工领域的化学反应、分离及相互耦合等方面形成了稳定的研究方向。现任西安石油大学化学化工学院教授。
黄风林先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。黄风林先生已经取得上交所《独立董事资格证书》（证书编号：700109）。
牟宇红，女，汉族，1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
高级会计师职称，注册会计师、注册税务师。1990 年毕业于陕西财经学院（现西安交通大学）
计划统计专业，1996 年 12 月至 2009 年 9 月就职于上海东华会计师事务所陕西五联分所，历
任审计助理、项目经理，部门经理，为事务所合伙人；2009 年 9 月至今就职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），历任经理、高级经理、审计合伙人。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人。
牟宇红女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。牟宇红女士已经取得深交所《独立董事资格证书》（证书编号：2112128971）。
刘希章，男，汉族，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经
济学博士，副教授，硕士生导师。2017 年毕业于西安交通大学经济与金融学院，长期致力于中国金融制度与理论问题研究，主要研究方向为中国民间金融与民营经济、金融理论与实践。现任西北大学经济管理学院金融系副教授，硕士生导师。
刘希章先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。刘希章先生已经取得深交所《独立董事资格证书》（证书编号：2112128945）。
[2021-08-26] (002109)兴化股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2764元
每股净资产: 4.0032元
加权平均净资产收益率: 7.16%
营业总收入: 13.86亿元
归属于母公司的净利润: 2.91亿元
[2021-07-03] (002109)兴化股份:2021年半年度业绩预告
证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2021-032
陕西兴化化学股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 6 月 30 日
2．预计的经营业绩：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：27,000 万元—32,000 万元
东的净利润 盈利：5,646.27 万元
比上年同期上升：378.19% —466.75%
基本每股收益 盈利：0.2564 元/股—0.3039 元/股 盈利：0.0536 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年上半年，公司生产稳定，主要产品销售价格持续上涨，产销两旺，
整体盈利水平较去年同期大幅增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告的数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2021 年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2021 年 7 月 3 日
[2021-05-06] (002109)兴化股份:关于参加2021年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2020年度业绩说明会的公告
股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2021-031
陕西兴化化学股份有限公司
关于参加“2021 年陕西辖区上市公司投资者集体接待
日暨 2020 年度业绩说明会” 的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据中国证券监督管理委员会陕西监管局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办“2021 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2020 年度业绩说明会活动”。
届时，陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事长及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
一、业绩说明会相关安排
活动时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）15:00-17:00。
活动地址：“全景·路演天下”
网址：http://rs.p5w.net
二 、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2020 年年度业绩说明会
提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录全景·路演天下（http://rs.p5w.net）通过“集体接待日”中的“2021 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日”专属路演大厅进入公司专属页面进行提问，公司将在 2020 年年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。同时，投
资者也可登录“互动易”（http://irm.cninfo.com.cn/）进入公司专属页面就公司 2020年年度业绩相关问题进行提问，公司将在规定时间内进行回复。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2021 年 5 月 6 日
[2021-04-24] (002109)兴化股份:2020年年度股东大会决议公告
股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2021-030
陕西兴化化学股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增议案提交表决的情形，也无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2021 年 4 月 23 日（星期五）14:30。
网络投票时间： 2021 年 4 月 23 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 23 日
9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为
2021 年 4 月 23 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：陕西兴化化学股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长樊洺僖先生。
6、会议召开的合法、合规性：2021 年 3 月 23 日公司召开的第七届董事会第十二次会议
审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关
7、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 36 人，代表股份
741,348,036 股，占公司总股份 1,052,944,789 股的 70.4071％。其中，参与本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东）共 34 人，代表股份
10,917,992 股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 1.4727％，占公司总股份 1,052,944,789 股的 1.0369％。具体为：
（1）通过现场投票的股东（股东代理人）3 人，代表股份 730,766,159 股，占公司总股
份 1,052,944,789 股的 69.4021％；
（2）通过网络投票的股东 33 人，代表股份 10,581,877 股，占公司总股份 1,052,944,789
股的 1.0050％。
8、列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议表决了如下议案：
1、公司 2020 年度董事会工作报告
投票情况统计 表决
项目 同意股数 占比 反对股数 占比 弃权股数 占比 回避股数 结果
总投票 741,078,736 99.9637% 247,900 0.0334% 21,400 0.0029% 0
情况
中小投 通过
资者投 10,648,692 97.5334% 247,900 2.2706% 21,400 0.1960% 0
票情况
2、公司 2020 年度监事会工作报告
投票情况统计 表决
项目 同意股数 占比 反对股数 占比 弃权股数 占比 回避股数 结果
总投票 741,078,236 99.9636% 248,400 0.0335% 21,400 0.0029% 0
情况
中小投 通过
资者投 10,648,192 97.5288% 248,400 2.2751% 21,400 0.1960% 0
票情况
3、公司 2020 年度财务决算报告（合并）
投票情况统计 表决
项目 同意股数 占比 反对股数 占比 弃权股 占比 回避股数 结果
数
总投票 741,078,236 99.9636% 247,900 0.0334% 21,900 0.0030% 0
情况
中小投 通过
资者投 10,648,192 97.5288% 247,900 2.2706% 21,900 0.2006% 0
票情况
4、公司 2020 年度利润分配预案
投票情况统计 表决
项目 同意股数 占比 反对股数 占比 弃权股 占比 回避股数 结果
数
总投票 741,078,236 99.9636% 248,400 0.0335% 21,400 0.0029% 0
情况
中小投 通过
资者投 10,648,192 97.5288% 248,400 2.2751% 21,400 0.1960% 0
票情况
5、公司 2020 年年度报告全文及摘要
投票情况统计 表决
项目 同意股数 占比 反对股数 占比 弃权股 占比 回避股数 结果
数
总投票 741,078,736 99.9637% 247,900 0.0334% 21,400 0.0029% 0
情况
中小投 通过
资者投 10,648,692 97.5334% 247,900 2.2706% 21,400 0.1960% 0
票情况
6、关于预计公司及子公司 2021 年度日常关联交易的议案
投票情况统计 表决
项目 同意股数 占比 反对股数 占比 弃权股数 占比 回避股数 结果
总投票 10,648,192 97.5288% 248,400 2.2751% 21,400 0.1960% 730,430,044
情况
中小投 通过
资者投 10,648,192 97.5288% 248,400 2.2751% 21,400 0.1960% 0
票情况
7、关于公司与关联财务公司签订《金融服务协议》的议案
投票情况统计 表决
项目 同意股数 占比 反对股数 占比 弃权股 占比 回避股数 结果
数
总投票 10,648,192 97.5288% 248,400 2.2751% 21,400 0.1960% 730,430,044
情况
中小投 通过
资者投 10,648,192 97.5288% 248,400 2.2751% 21,400 0.1960% 0
票情况
8、关于拟续聘公司 2021 年度审计机构的议案
投票情况统计 表决
项目 同意股数 占比 反对股数 占比 弃权股数 占比 回避股数 结果
总投票 741,078,236 99.9636% 247,900 0.0334% 21,900 0.0030% 0
情况
中小投 通过
资者投 10,648,192 97.5288% 247,900 2.2706% 21,900 0.2006% 0
票情况
9、关于《前次募集资金使用（发行股份购买资产
[2021-04-24] (002109)兴化股份:一季报董事会决议公告
证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2021-027
陕西兴化化学股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“兴化股份”或“公司”）第七届董事会第十四
次会议通知于 2021 年 4 月 12 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及
高级管理人员。本次会议于 2021 年 4 月 23 日下午在公司会议室召开。
本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长樊洺僖先生主持，公司监事和高
级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
一季报全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，一季报正文详见巨潮资讯网及 2021
年 4 月 24 日的《证券时报》和《中国证券报》。
2、审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西兴化化学股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（2021 年 4 月）。
3、审议通过了《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西兴化化学股份有限公司信息披露事务管理制度》（2021 年 4 月）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十四次会议决议。
2、载有董事长签名的 2021 年第一季度报告全文及正文的原稿。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2021 年 4 月 24 日
[2021-04-24] (002109)兴化股份:一季报监事会决议公告
证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2021-028
陕西兴化化学股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“兴化股份”或“公司”）第七届监事会第
十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 4 月 23 日下午在公司会议室召开，会
议通知及会议资料于 2021 年 4 月 12 日以直接送达或电子邮件的方式送达各位监事。本
次会议应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》
经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司监事会
2021 年 4 月 24 日
[2021-04-24] (002109)兴化股份:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1108元
每股净资产: 3.8359元
加权平均净资产收益率: 2.93%
营业总收入: 6.59亿元
归属于母公司的净利润: 1.17亿元
[2021-04-08] (002109)兴化股份:关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告
股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2021-026
陕西兴化化学股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 15 日收到中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（210536 号）（以下简称“反馈意见通知书”）。具体内容详见公司
于 2021 年 3 月 16 日披露的《陕西兴化化学股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许
可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2021-009）。
根据反馈意见的要求，公司会同相关中介机构对反馈意见所提问题进行了认真核查并逐项落实，现根据相关要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于陕西兴化化学股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后的 2 个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2021 年 4 月 8 日
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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