≈≈沃华医药002107≈≈(更新:22.02.12)
[2022-02-12] (002107)沃华医药:第七届监事会第一次会议决议公告
证券代码：002107    证券简称：沃华医药    公告编号：2022-021
        山东沃华医药科技股份有限公司
      第七届监事会第一次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 2
月 10 日召开 2021 年度股东大会，选举产生了第七届监事会。为保证公司监事会会议顺利运行，经监事印文军先生提议、全体监事同意后，
豁免会议提前通知期限，决定于 2022 年 2 月 11 日以通讯表决方式召
开公司第七届监事会第一次会议。会议应出席监事 5 名，实际出席会议监事 5 名。本次会议由全体监事推举的监事印文军先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议：
  会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届监事会监事长的议案》，选举印文军先生担任公司第七届监事会监事长，任期同第七届监事会。
  原公司第六届监事会监事刘文一先生在本次换届后离任，截至2022年2月10日，离任监事刘文一先生持股情况及股份锁定承诺具体如下：刘文一先生，持有公司股份数量为37,533股，承诺自离任之日起六个月内不转让所持有的公司股份以及新增公司股份。
特此公告。
                  山东沃华医药科技股份有限公司监事会
                          二〇二二年二月十一日

[2022-02-12] (002107)沃华医药:第七届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002107    证券简称：沃华医药    公告编号：2022-020
        山东沃华医药科技股份有限公司
      第七届董事会第一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 2
月 10 日召开 2021 年度股东大会，选举产生了第七届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经董事赵彩霞女士、张戈先生、李盛廷先生、陈勇先生、李俊德先生提议、全体董事同意后，豁免会议提前通
知期限，决定于 2022 年 2 月 11 日在公司会议室召开公司第七届董事
会第一次会议。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由全体董事推举的董事赵丙贤先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下决议：
  一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
选举公司董事长的议案》。
    选举赵丙贤先生为公司董事长，任期同第七届董事会。
  二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
选举公司副董事长的议案》。
    选举赵彩霞女士为公司副董事长，任期同第七届董事会。
  三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
选举公司第七届董事会执行委员会成员的议案》。
  公司第七届董事会执行委员会由赵丙贤先生、赵彩霞女士、张戈先生组成，赵丙贤先生担任主任（召集人），任期同第七届董事会。
  四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》。
  同意公司第七届董事会四个专门委员会构成如下：
  1、董事会战略委员会由非独立董事赵丙贤先生、独立董事李俊德先生、非独立董事崔咏梅女士组成，非独立董事赵丙贤先生担任主任（召集人）。
  2、董事会提名委员会由独立董事李俊德先生、独立董事俞俊利先生、非独立董事陈勇先生组成，独立董事李俊德先生担任主任（召集人）。
  3、董事会薪酬与考核委员会由独立董事高明芹女士、独立董事李俊德先生、非独立董事李盛廷先生组成，独立董事高明芹女士担任主任（召集人）。
  4、董事会审计委员会由独立董事俞俊利先生、独立董事高明芹女士、非独立董事张戈先生组成，独立董事俞俊利先生担任主任（召集人）。
  上述人员任期同第七届董事会。
  五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
聘任公司总裁及内部审计负责人的议案》。
  同意聘任曾英姿女士担任公司总裁；同意聘任张戈先生担任公司内部审计负责人，任期同第七届董事会，简历详见附件。
  六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
聘任公司副总裁、财务总监的议案》。
  同意聘任王炯先生担任公司副总裁兼财务总监；同意聘任杨倩女士担任公司副总裁，任期同第七届董事会，简历详见附件。
  七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
聘任公司董事会秘书的议案》。
  同意聘任赵彩霞女士担任公司董事会秘书，任期同第七届董事会，简历详见附件。
  独立董事对本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。
  公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
  原公司第六届董事会董事赵军先生、刘湧洁先生、独立董事彭娟女士、吕巍先生、公司副总裁张振伟先生在本次换届后离任，截至2022年2月10日，离任董事赵军先生持股情况及股份锁定承诺具体如下：赵军先生，持有公司股份数量为6,546,995股，承诺自离任之日起六个月内不转让所持有的公司股份以及新增公司股份；截至2022年2月11日，离任副总裁张振伟先生持股情况及股份锁定承诺具体如下：张
振伟先生，持有公司股份数量为12,800股，承诺自离任之日起六个月内不转让所持有的公司股份以及新增公司股份；离任董事刘湧洁先生、独立董事彭娟女士、吕巍先生未持有公司股份，并承诺自其离任之日起六个月内不新增公司股份。
  特此公告。
                        山东沃华医药科技股份有限公司董事会
                                二〇二二年二月十一日
附件：高级管理人员及其他管理人员简历
  曾英姿，中国国籍，无境外永久居留权，女，1963年1月出生，兼具药学及工商管理教育背景，毕业于山东中医药大学药学系，本科学历，并拥有北京大学EMBA学位。1983年7月入职潍坊中药厂（本公司前身）至今，历任技术员、产品研发员、研究所所长、技术开发部主任、技术副厂长、总裁助理、副总裁、研发总监、监事。现任本公司总裁兼中药研究院院长。
  曾英姿女士，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
  王炯，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年9月出生，高级会计师，中国注册会计师；毕业于天津商业大学，学士学位；中央财经大学在职研究生毕业；中欧国际工商学院CFO班毕业。2007年3月入职本公司至今，历任财务经理、财务副总监。现任本公司副总裁兼财务总监。
  王炯先生，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
  杨倩，中国国籍，无永久境外居留权，女，1968 年 3 月出生，
毕业于山东医科大学，医学学士。曾任青岛海慈医院耳鼻喉科医生。
2003 年 1 月至 2021 年 3 月任职于上海和黄药业有限公司，历任省区
经理、大区经理、销售总监、营销公司副总经理。2021 年 3 月入职本公司任营销平台总经理。现任本公司副总裁。
  杨倩女士，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
  张戈，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970年3月出生，毕业于北京理工大学，硕士学位，中欧国际工商学院EMBA。1995年9月入职北京中证万融投资集团有限公司，历任高级项目经理、董事总经理。2002年2月入职本公司，历任财务总监、副总裁、董事会秘书、总裁、副董事长。现任本公司董事兼内部审计负责人。
  张戈先生，持有本公司股份10,058,753股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
  赵彩霞，中国国籍，无永久境外居留权，女，1969年11月出生，毕业于中国人民大学，经济学学士。历任北京市朝阳区国家税务局稽查科长、财务管理科长，北京中证万融医药投资集团有限公司审计部总监、董事长助理、副董事长兼CFO。自2019年2月入职本公司至今，历任副董事长、董事会秘书。现任本公司副董事长兼董事会秘书。赵彩霞女士于2019年4月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
  赵彩霞女士，持有本公司股份55,680股，为本公司实际控制人赵
丙贤先生之妹，为董事陈勇先生之配偶，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
  赵彩霞女士的通讯方式如下：
    联系电话：0536－8553373
    传  真：0536－8553373
    联系地址：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517 号公司
董事会办公室
    邮政编码： 261205

[2022-02-11] (002107)沃华医药:2021年度股东大会决议公告
证券代码：002107  证券简称：沃华医药  公告编号：2022-019
        山东沃华医药科技股份有限公司
          2021 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    （一）本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
    （二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议的召开情况
    1. 会议召集人：公司董事会；
    2. 会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网
络投票相结合的方式；
    3. 会议召开日期和时间：
    （1）现场会议：2022 年 2 月 10 日（星期四）14：00
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2022年 2月 10日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 2 月 10 日 9:15 至 2022 年 2 月 10 日 15:00 的任意时间。
    4. 现场会议召开地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街
3517 号公司会议室；
    5. 现场会议主持人：副董事长赵彩霞女士；
    6. 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    （二）会议的出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 25 名，所持有表决权
股份数合计为 311,059,106 股，占公司股份总数的 53.8901％。
    其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 名，
所持有表决权股份数合计为 310,283,066 股，占公司股份总数的53.7557％。
    通过网络投票出席本次股东大会的股东人数共 18 名，所持有表
决权股份数合计为 776,040 股，占公司股份总数的 0.1344％。
    参与投票的中小投资者（是指除单独或合计持有上市公司 5 %
以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共 20 名，所持有表决权股份数合计为 4,241,815 股，占公司股份总数的 0.7349％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会的现场会议。
    二、提案的审议和表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了如下提案：
    （一）审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》
    决议内容：同意《公司 2021 年度董事会工作报告》。
    表决结果：310,592,906 股同意，占出席本次股东大会的股东和
股东代理人所持有表决权股份数的 99.8501％；466,200 股反对，占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的0.1499％；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 0%。
    （二）审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》
    决议内容：同意《公司 2021 年度监事会工作报告》。
    表决结果：310,588,006 股同意，占出席本次股东大会的股东和
股东代理人所持有表决权股份数的 99.8486％；471,100 股反对，占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的0.1515％；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 0%。
    （三）审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》
    决议内容：同意《公司 2021 年度财务决算报告》。
    表决结果：310,592,906 股同意，占出席本次股东大会的股东和
股东代理人所持有表决权股份数的 99.8501％；466,200 股反对，占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的
0.1499％；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 0%。
    （四）审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》
    决议内容：同意《公司 2021 年度利润分配预案》。
    表决结果：310,458,906 股同意，占出席本次股东大会的股东和
股东代理人所持有表决权股份数的 99.8070％；482,200 股反对，占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的0.1550％；118,000 股弃权，占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 0.0379％。
    其中，中小投资者的表决情况：3,641,615 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 85.8504％；482,200 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的11.3678％；118,000 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 2.7818％。
    （五）审议通过了《公司 2021 年年度报告》及其摘要
    决议内容：同意《公司 2021 年年度报告》及其摘要。
    表决结果：310,592,906 股同意，占出席本次股东大会的股东和
股东代理人所持有表决权股份数的 99.8501％；466,200 股反对，占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的0.1499％；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 0%。
    （六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    决议内容：同意继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构。
    表决结果：310,592,906 股同意，占出席本次股东大会的股东和
股东代理人所持有表决权股份数的 99.8501％；466,200 股反对，占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的0.1499％；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 0%。
    其中，中小投资者的表决情况：3,775,615 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 89.0094％；466,200 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的10.9906％；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 0%。
    （七）审议通过了《关于向控股子公司提供借款延期的议案》
    决议内容：同意向公司控股子公司辽宁沃华康辰医药有限公司提供人民币 1.5 亿元的借款延期。资金来源为公司自有资金，出借资金主要用于辽宁沃华康辰医药有限公司智能化生产技术改造项目的需求，缓解其资金压力，借款利息按年利率 7.3%收取，到期还本，按季付息。
    关联股东北京中证万融投资集团有限公司（持有 290,146,363 股）、
赵彩霞女士（持有 55,680 股）回避了表决。
    表决结果：20,380,863 股同意，占出席本次股东大会的股东和股
东代理人所持有表决权股份数的 97.7168％；476,200 股反对，占出席
本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 2.2832％；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 0％。
    其中，中小投资者的表决情况：3,765,615 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 88.7737％；476,200 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的11.2263％；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 0％。
    （八）以累积投票方式审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
    决议内容：同意选举赵丙贤先生、赵彩霞女士、张戈先生、李盛廷先生、陈勇先生、崔咏梅女士担任公司第七届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会通过之日起算。具体表决情况如下：
    1、选举第七届董事会非独立董事候选人赵丙贤先生为公司第七届董事会非独立董事
    表决结果：310,298,280 股同意，占出席本次股东大会的股东和
股东代理人所持有表决权股份数的 99.7554%。
    其中，中小投资者的表决情况：3,480,989 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 82.0637%。
    2、选举第七届董事会非独立董事候选人赵彩霞女士为公司第七届董事会非独立董事
    表决结果：310,415,977 股同意，占出席本次股东大会的股东和
股东代理人所持有表决权股份数的 99.7932%。
    其中，中小投资者的表决情况：3,598,686 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 84.8384%。
    3、选举第七届董事会非独立董事候选人张戈先生为公司第七届董事会非独立董事
    表决结果：310,416,033 股同意，占出席本次股东大会的股东和
股东代理人所持有表决权股份数的 99.7933%。
    其中，中小投资者的表决情况：3,598,742 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 84.8397%。
    4、选举第七届董事会非独立董事候选人李盛廷先生为公司第七届董事会非独立董事
    表决结果：310,415,974 股同意，占出席本次股东大会的股东和
股东代理人所持有表决权股份数的 99.7932%。
    其中，中小投资者的表决情况：3,598,683 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 84.8383%。
    5、选举第七届董事会非独立董事候选人陈勇先生为公司第七届董事会非独立董事
    表决结果：310,415,974 股同意，占出席本次股东大会的股东和
股东代理人所持有表决权股份数的 99.7932%。
    其中，中小投资者的表决情况：3,598,683 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 84.8383%。
    6、选举第七届董事会非独立董事候选人崔咏梅女士为公司第七
届董事会非独立董事
    表决结果：310,415,977 股同意，占出席本次股东大会的股东和
股东代理人所持有表决权股份数的 99.7932%。
    其中，中小投资者的表决情况：3,598,686 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 84.8384%。
    （九）以累积投票方式审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
    决议内容：同意选举李俊德先生、高明芹女士、俞俊利先生担任公司第七届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会通过之日起算。具体表决情况如下：
    1、选举第七届董事会独立董事候选人李俊德先生为公司第七届董事会独立董事
    表决结果：310,313,974 股同意，占出席本次股东大会的股东和
股东代理人所持有表决权股份数的 99.7605%。
    其中，中小投资者的表决情况：3,

[2022-01-25] (002107)沃华医药:关于2021年度股东大会的通知的更正公告
证券代码：002107  证券简称：沃华医药    公告编号：2022-018
        山东沃华医药科技股份有限公司
    关于 2021 年度股东大会的通知的更正公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 1 月
21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-017），经核查发现，由于工作人员疏忽，导致股东大会通知中部分内容有误，现对相关内容进行更正，具体如下：
更正一：
  更正前： “一、召开会议的基本情况”之“（四）会议召开的日期、时间”
  ……
  网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 2 月 10 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 2 月 10 日 9:15 至 2022 年 2 月 19 日 15:00 的任意时间。
  更正后： “一、召开会议的基本情况”之“（四）会议召开的日期、时间”
  ……
  网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 2 月 10 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 2 月 10 日 9:15 至 2022 年 2 月 10 日 15:00 的任意时间。
更正二：
  更正前：“二、会议审议事项” 之“（三）有关说明”
  上述议案中，议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 为影响中
小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。议案 7 涉及关联交易，关联股东应当回避表决。议案 8、议案 9、议案10 实行累积投票方式表决。议案 8 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
  更正后：“二、会议审议事项” 之“（三）有关说明”
  上述议案中，议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10
为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、
监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。议案 7 涉及关联交易，关联股东应当回避表决。议案 8、议案 9、议案 10 实行累积投票方式表决。议案 9 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
  除上述更正内容外，原公告其他内容不变，并按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》最新要求调整了内容格式。公司将进一步强化信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量，由此给投资者造成不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。更正后的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》将刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
                        山东沃华医药科技股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 24 日

[2022-01-25] (002107)沃华医药:关于召开2021年度股东大会的通知(更新后)
证券代码：002107  证券简称：沃华医药    公告编号：2022-017
        山东沃华医药科技股份有限公司
      关于召开 2021 年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、召开会议的基本情况
  （一）股东大会届次：本次股东大会为山东沃华医药科技股份有限公司 2021 年度股东大会。
  （二）股东大会的召集人：本公司董事会。2022 年 1 月 19 日召
开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》，同意召集本次股东大会。
  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
  （四）会议召开的日期、时间
  1. 现场会议：2022 年 2 月 10 日（星期四）14:00 开始
  2. 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 2 月 10 日 9:15 至 2022 年 2 月 10 日 15:00 的任意时间。
  （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  （六）会议的股权登记日：2022 年 1 月 28 日（星期五）。
  （七）出席对象：
  1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  2. 公司董事、监事和高级管理人员；
  3. 公司聘请的律师；
  4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  （八）现场会议地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517 号公司会议室。
  二、会议审议事项
  （一）提案名称
              表一 本次股东大会提案名称及编码表
                                                            备注
 提案编码                        提案名称              该列打勾的栏
                                                        目可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投
 票提案
 1.00    《公司 2021 年度董事会工作报告》                  √
 2.00    《公司 2021 年度监事会工作报告》                  √
 3.00    《公司 2021 年度财务决算报告》                    √
 4.00    《公司 2021 年度利润分配预案》                    √
 5.00    《公司 2021 年年度报告》及其摘要                  √
 6.00    《关于续聘会计师事务所的议案》                  √
 7.00    《关于向控股子公司提供借款延期的议案》          √
累积投票            采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
 提案
 8.00    《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议      应选人数
          案》                                          (6) 人
 8.01    选举第七届董事会董事候选人赵丙贤先生为公        √
          司第七届董事会非独立董事
 8.02    选举第七届董事会董事候选人赵彩霞女士为公        √
          司第七届董事会非独立董事
 8.03    选举第七届董事会董事候选人张戈先生为公司        √
          第七届董事会非独立董事
 8.04    选举第七届董事会董事候选人李盛廷先生为公        √
          司第七届董事会非独立董事
 8.05    选举第七届董事会董事候选人陈勇先生为公司        √
          第七届董事会非独立董事
 8.06    选举第七届董事会董事候选人崔咏梅女士为公        √
          司第七届董事会非独立董事
 9.00    《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》    应选人数
                                                          (3) 人
 9.01    选举第七届董事会董事候选人李俊德先生为公        √
          司第七届董事会独立董事
 9.02    选举第七届董事会董事候选人高明芹女士为公        √
          司第七届董事会独立董事
 9.03    选举第七届董事会董事候选人俞俊利先生为公        √
          司第七届董事会独立董事
 10.00    《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事      应选人数
          的议案》                                      (3) 人
 10.01    选举第七届监事会监事候选人印文军先生为公        √
          司第七届监事会非职工代表监事
 10.02    选举第七届监事会监事候选人刘伯芳先生为公        √
          司第七届监事会非职工代表监事
 10.03    选举第七届监事会监事候选人王立先生为公司        √
          第七届监事会非职工代表监事
  （二）披露情况
  上述各项议案的内容详见公司 2022 年 1 月 21 日刊登在《证券时
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关资料。
  （三）有关说明
  上述议案中，议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10
为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。议案 7 涉及关联交易，关联股东应当回避表决。议案 8、议案 9、议案 10 实行累积投票方式表决。议案 9 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
  公司独立董事将在本次股东大会上进行 2021 年度工作述职报告。
  三、提案编码
  1．公司已对提案进行编码，详见表一；
  2．本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为 100，但该总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选举票数；
  3．除总议案以外，本次股东大会的提案编码按 1.00、2.00 的格式顺序且不重复地排列；
  4．本次股东大会采取累计累积投票方式选举第七届董事会非独立董事、董事会独立董事、监事会非职工代表监事。提案 8.00 为选
举非独立董事，8.01 代表第一位候选人，8.02 代表第二位候选人，依此类推；提案 9.00 为选举独立董事，9.01 代表第一位候选人，9.02代表第二位候选人，依此类推；提案 10.00 为选举非职工代表监事，10.01 代表第一位候选人，10.02 代表第二位候选人，依此类推；
  5. 本次股东大会无互斥提案，不含需逐项表决的议案，不含需分类表决的提案，不存在征集事项。
  四、会议登记等事项
  （一）登记方式：
  1. 法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
  2. 社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
  3. 委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证及委托人账户卡及持股凭证进行登记；
  4. 异地股东可用信函或传真方式登记，不得用电话方式登记。
  （二）登记时间：2022 年 1 月 30 日 9:00-11:30，13:30-17:00。
  （三）登记地点：公司董事会办公室。
  （四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次股东大会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。联系方式如下：
    联 系 人：赵彩霞
    联系电话：0536－8553373
    传  真：0536－8553373
    联系地址：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517 号公司
董事会办公室
    邮政编码： 261205
  五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
  六、备查文件
  第六届董事会第十七次会议决议。
  特此公告。
                        山东沃华医药科技股份有限公司董事会
                                      二〇二二年一月二十日
附件 1：
                参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  （一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362107”，投票简称为“沃华投票”。
  （二）填报表决意见或选举票数。
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
      表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
  投给候选人的选举票数            填报
  对候选人 A 投 X1 票                X1 票
  对候选人 B 投 X2 票                X2 票
  …                              …
  合  计                      不超过该股东拥有的选举票数
  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
  1.选举非独立董事
  （如表一提案 8，采用等额选举，应选人数为 6 位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
  股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
  2.选举独立董事
  （如表一提案 9，采用等额选举，应选人数为 3 位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
  3.股东可以将所拥有的选举

[2022-01-21] (002107)沃华医药:年度股东大会通知
证券代码：002107    证券简称：沃华医药    公告编号：2022-017
        山东沃华医药科技股份有限公司
      关于召开 2021 年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：本次股东大会为山东沃华医药科技股份有限公司 2021 年度股东大会。
    （二）股东大会的召集人：本公司董事会。2022 年 1 月 19 日召
开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》，同意召集本次股东大会。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    （四）会议召开的日期、时间
    1. 现场会议：2022 年 2 月 10 日（星期四）14:00 开始
    2. 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2022年 2月 10日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 2 月 10 日 9:15 至 2022 年 2 月 19 日 15:00 的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2022 年 1 月 28 日（星期五）。
    （七）出席对象：
    1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2. 公司董事、监事和高级管理人员；
    3. 公司聘请的律师；
    4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517 号公司会议室。
    二、会议审议事项
    （一）提案名称：
    1.《公司 2021 年度董事会工作报告》
    2.《公司 2021 年度监事会工作报告》
    3.《公司 2021 年度财务决算报告》
    4.《公司 2021 年度利润分配预案》
    5.《公司 2021 年年度报告》及其摘要
    6.《关于续聘会计师事务所的议案》
    7.《关于向控股子公司提供借款延期的议案》
    8.《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
    8.01.选举第七届董事会董事候选人赵丙贤先生为公司第七届董事会非独立董事
    8.02.选举第七届董事会董事候选人赵彩霞女士为公司第七届董事会非独立董事
    8.03.选举第七届董事会董事候选人张戈先生为公司第七届董事会非独立董事
    8.04.选举第七届董事会董事候选人李盛廷先生为公司第七届董事会非独立董事
    8.05.选举第七届董事会董事候选人陈勇先生为公司第七届董事会非独立董事
    8.06.选举第七届董事会董事候选人崔咏梅女士为公司第七届董事会非独立董事
    9.《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
    9.01.选举第七届董事会董事候选人李俊德先生为公司第七届董事会独立董事
    9.02.选举第七届董事会董事候选人高明芹女士为公司第七届董事会独立董事
    9.03.选举第七届董事会董事候选人俞俊利先生为公司第七届董事会独立董事
    10.《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
    10.01.选举第七届监事会监事候选人印文军先生为公司第七届监事会非职工代表监事
    10.02.选举第七届监事会监事候选人刘伯芳先生为公司第七届监事会非职工代表监事
    10.03.选举第七届监事会监事候选人王立先生为公司第七届监事会非职工代表监事
    （二）披露情况：上述各项议案的内容详见公司 2022 年 1 月 21
日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的有关资料。
    （三）有关说明：上述议案中，议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、
议案 9 为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。议案 7 涉及关联交易，关联股东应当回避表决。议案 8、
议案 9、议案 10 实行累积投票方式表决。议案 8 中独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    公司独立董事将在本次股东大会上进行 2021 年度工作述职报告。
    三、提案编码
                  表一：本次股东大会提案编码示例表：
 提案编码                        提案名称                  备注
                                                        该列打勾的栏
                                                        目可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
非累积投
 票提案
1.00    《公司 2021 年度董事会工作报告》                  √
2.00    《公司 2021 年度监事会工作报告》                  √
3.00    《公司 2021 年度财务决算报告》                    √
4.00    《公司 2021 年度利润分配预案》                    √
5.00    《公司 2021 年年度报告》及其摘要                  √
6.00    《关于续聘会计师事务所的议案》                    √
7.00    《关于向控股子公司提供借款延期的议案》            √
累积投票            采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
8.00    《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议    应选人数 6 人
          案》
8.01    选举第七届董事会董事候选人赵丙贤先生为公司        √
          第七届董事会非独立董事
8.02    选举第七届董事会董事候选人赵彩霞女士为公司        √
          第七届董事会非独立董事
8.03    选举第七届董事会董事候选人张戈先生为公司第        √
          七届董事会非独立董事
8.04    选举第七届董事会董事候选人李盛廷先生为公司        √
          第七届董事会非独立董事
8.05    选举第七届董事会董事候选人陈勇先生为公司第        √
          七届董事会非独立董事
8.06    选举第七届董事会董事候选人崔咏梅女士为公司        √
          第七届董事会非独立董事
9.00    《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》  应选人数 3 人
9.01    选举第七届董事会董事候选人李俊德先生为公司        √
          第七届董事会独立董事
9.02    选举第七届董事会董事候选人高明芹女士为公司        √
          第七届董事会独立董事
9.03    选举第七届董事会董事候选人俞俊利先生为公司        √
          第七届董事会独立董事
 10.00    《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的  应选人数 3 人
          议案》
 10.01    选举第七届监事会监事候选人印文军先生为公司        √
          第七届监事会非职工代表监事
 10.02    选举第七届监事会监事候选人刘伯芳先生为公司        √
          第七届监事会非职工代表监事
 10.03    选举第七届监事会监事候选人王立先生为公司第        √
          七届监事会非职工代表监事
    四、会议登记等事项
    （一）登记方式：
    1. 法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明
书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
    2. 社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登
记；
    3. 委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托
人身份证及委托人账户卡及持股凭证进行登记；
    4. 异地股东可用信函或传真方式登记，不得用电话方式登记。
    （二）登记时间：2022 年 1 月 30 日 9:00-11:30，13:30-17:00。
    （三）登记地点：公司董事会办公室。
    （四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次股东大会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。联系方式如下：
      联 系 人：赵彩霞
      联系电话：0536－8553373
      传    真：0536－8553373
      联系地址：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517 号公
司董事会办公室
      邮政编码： 261205
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
    六、备查文件
    第六届董事会第十七次会议决议。
    特此公告。
                        山东沃华医药科技股份有限公司董事会
                                      二〇二二年一月二十日
附件 1：
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    （一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362107”，投票简称为“沃华投票”。
  （二）填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
        表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
          投给候选人的选举票数                    填报
          对候选人 A 投 X1 票       

[2022-01-21] (002107)沃华医药:董事会决议公告
证券代码：002107    证券简称：沃华医药    公告编号：2022-002
        山东沃华医药科技股份有限公司
      第六届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会
第十七次会议于 2022 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开，会议通知于
2022 年 1 月 8 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董
事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长赵丙贤先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司2021年度董事会执行委员会工作报告>的议案》。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》。
    《山东沃华医药科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
    公司独立董事吕巍先生、彭娟女士、李俊德先生分别向董事会提
交了《山东沃华医药科技股份有限公司第六届董事会独立董事 2021年度述职报告》，并将在 2021 年度股东大会上进行述职。
    该议案需提交股东大会审议。
    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》。
    《山东沃华医药科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》
和 《 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
    独立董事对公司内部控制评价报告发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司独立董事对相关事项的独立意见。
    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司2021年度财务决算报告>的议案》。
    《山东沃华医药科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》刊
登 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
    该议案需提交股东大会审议。
    五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司2021年度利润分配预案>的议案》。
    经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照母公司与合并
数据孰低原则，截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配利
润为 151,952,996.66 元。同意拟订《公司 2021 年度利润分配预案》为：以公司目前股份总数 577,209,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），合计派发现金红利 150,074,496 元，送红股 0 股（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不以公积金转增股本。
    《山东沃华医药科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案
的公告》刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
    董事会在审议该议案时，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司独立董事对相关事项的独立意见。
    该议案需提交股东大会审议。
    六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》。
    《山东沃华医药科技股份有限公司2021年年度报告》全文刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，摘要同时刊登在《证券时报》《中国证券报》供投资者查阅。
    该议案需提交股东大会审议。
    七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于向控股子公司提供借款延期的议案》。
    同意公司向辽宁沃华康辰医药有限公司单独提供人民币 1.5亿元
的借款延期，资金来源为公司自有资金，出借资金主要用于辽宁沃华康辰智能化生产技术改造项目的需求，缓解其资金压力，借款利息按年利率 7.3%收取，到期还本，按季付息。
    本议案涉及关联交易，关联董事赵丙贤先生、赵彩霞女士回避了表决。
    《关于向控股子公司提供借款延期的公告》刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
    董事会在发出《关于向控股子公司提供借款延期的议案》前，已经取得了独立董事的事前认可。董事会在审议该议案时，独立董事对
该 事 项 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 。 详 见 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见。
    该议案需提交股东大会审议。
    八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》。
    同意继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022
年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
    董事会在审议该议案时，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司独立董事对相关事项的独立意见。
    该议案需提交股东大会审议。
    九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
    同意控股子公司辽宁沃华康辰医药有限公司拟向各合作的商业银行申请总额不超过人民币 9000 万元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。授信期限为 1 年，授信期限内额度可循环使用。
    《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
    十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》。
    同意提名赵丙贤先生、赵彩霞女士、张戈先生、李盛廷先生、陈勇先生、崔咏梅女士为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），将上述非独立董事候选人提交公司2021年度股东大会审议，并采用累积投票制逐项对上述非独立董事候选人进行选举。当选后任期三年，自股东大会通过之日起算。
    同意提名李俊德先生、高明芹女士、俞俊利先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2021年度股东大会审议，并采用累积投票制逐项对上述独立董事候选人进行选举。当选后任期三年，自股东大会通过之日起算。
    上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    独立董事关于董事会候选人情况发表独立意见：
    1.公司第七届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。
    2.经审核公司第七届董事会董事候选人的教育背景、工作经历和任职资格，我们认为公司第七届董事会董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，独立董事候选人具备独立性。
    3.同意提名赵丙贤先生、赵彩霞女士、张戈先生、李盛廷先生、陈勇先生、崔咏梅女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名李俊德先生、高明芹女士、俞俊利先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
    《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》《独立董事对相关事项的独立意见》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，
供投资者查阅。
    该议案需要提交股东大会审议。
    十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于召开2021年度股东大会的议案》。
    同意于2022年2月10日14:00在山东潍坊公司会议室召开公司2021年度股东大会，将本次会议通过的第二项、第四项、第五项、第六 项 、 第 七 项 、 第 八 项、 第 十 项议 案 以 及 监 事 会 通 过 的《 公 司 2021年度监事会工作报告》《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》提交公司2021年度股东大会审议。
      特此公告。
                        山东沃华医药科技股份有限公司董事会
                                  二〇二二年一月十九日
附件：第七届董事会非独立董事和独立董事候选人简历
非独立董事候选人
    赵丙贤，中国国籍，无永久境外居留权，男，1963年11月出生，毕业于上海交通大学，硕士学位，有逾三十年投资、并购、重组上市及企业经营管理经验。1997年1月出版的《资本运营论》，是国内第一部系统论述资本运营和投资银行的专著，被评为1997年中国十大畅销书。2016年1月出版《有效动作论》，独创了一套理念治企的经营管理模式。1991年创办并担任北京中证万融投资集团有限公司董事长、总裁，北京中证万融医药投资集团有限公司董事长，兼任罗莱生活科技股份有限公司（SZ.002293）董事。 2002年2月任本公司董事长至今。
    赵丙贤先生，为本公司实际控制人，持有本公司控股股东北京中证万融投资集团有限公司的80%的股权，北京中证万融投资集团有限公司持有本公司50.27%的股权。赵丙贤先生，为董事候选人赵彩霞女士之兄，为董事候选人陈勇先生之妻兄，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单； 也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和
《公司章程》规定的任职条件。
    赵彩霞，中国国籍，无永久境外居留权，女，1969年11月出生，毕业于中国人民大学，经济学学士。历任北京市朝阳区国家税务局稽查科长、财务管理科长，北京中证万融医药投资集团有限公司审计部总监、董事长助理、副董事长兼CFO。自2019年2月入职本公司至今，历任副董事长、董事会秘书。现任本公司副董事长兼董事会秘书。
    赵彩霞女士，持有本公司股份55,680股，为本公司实际控制人赵丙贤先生之妹，为董事候选人陈勇先生之配偶，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联

[2022-01-21] (002107)沃华医药:关于2021年度利润分配预案的公告
证券代码：002107    证券简称：沃华医药    公告编号：2022-009
        山东沃华医药科技股份有限公司
      关于 2021 年度利润分配预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东沃 华医 药科 技股 份有 限公司（ 以下称公司 ）于 2022年 1月 19日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
    一、公司2021年度利润分配预案
    经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合
并报表归属于上市公司股东的净利润 163,392,002.72 元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金 16,405,997.61 元，加上年初未分配利润 186,780,846.76 元，减本报告期已分配的 2020
年 度 利润 150,074,496.00 元 ， 合 并 报表 可供 股 东分 配利 润为
183,692,355.87 元。
    公司 2021 年度母公司实现净利润 164,059,976.13 元，扣除根据
《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金 16,405,997.61元，加上年初未分配利润 154,373,514.14 元，减本报告期已分配的
2020 年度利润 150,074,496.00 元，母公司可供股东分配利润为151,952,996.66 元。
    按照母公司与合并数据孰低原则，公司可供股东分配利润为151,952,996.66元。
    鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出2021年度利润分配预案：拟以2021年12月31日的总股本577,209,600股为基数，向全体股东每10
股派发 现金红利人民币 2.60元 （含税 ），共计派发现金 红利
150,074,496.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
    分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红总额不变”的原则相应调整。
    二、利润分配预案的合法性、合规性
    本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性。利润分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，尽可能综合考虑公司发展与投资者的利益诉求，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。
    三、董事会意见
    公司于2022年1月19日召开第六届董事会第十七次会议，审议并通过了《公司2021年度利润分配预案》，认为公司2021年度利润分配
预案综合考虑了公司所处的中医药行业的特点、目前所处的发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来重大资金支出可能性等因素，科学、审慎决策，合理确定现金分红方案。符合《公司法》的相关规定以及《公司章程》的利润分配政策和股东回报规划的要求，具备合法性、合规性及合理性，同意将本次利润分配预案提交公司2021年度股东大会审议。
    四、独立董事意见
    董事会在审议《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》时，独立董事发表了独立意见，认为公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司长远发展和经营发展实际，有利于更好地维护公司和股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将公司本次利润分配预案提交公司2021年度股东大会审议。
    五、监事会意见
    公司于2022年1月19日召开第六届监事会第十五次会议，审议并通过了《公司2021年度利润分配预案》，认为公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，董事会拟定的《公司2021年度利润分配预案》综合考虑了公司所处行业的特点、发展阶段、盈利水平等因素，与公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性、公司可持续发展等状况相匹配，符合
公司实际情况和相关政策规定，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，具备合法性、合规性、合理性，同意将本次利润分配预案提交公司2021年度股东大会审议。
    六、备查文件
    （一）第六届董事会第十七次会议决议；
    （二）第六届监事会第十五次会议决议；
    （三）公司独立董事对相关事项的独立意见。
    特此公告。
                        山东沃华医药科技股份有限公司董事会
                                  二〇二二年一月十九日

[2022-01-21] (002107)沃华医药:关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告
证券代码：002107    证券简称：沃华医药    公告编号：2022-012
        山东沃华医药科技股份有限公司
 关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于2022年1月19日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体内容公告如下：
    为应对当前严峻的经济及行业形势，化挑战为机遇，根据现阶段经营状况，满足未来高速成长需要，控股子公司辽宁沃华康辰医药有限公司（以下简称辽宁沃华康辰）拟向多家合作的商业银行申请总额不超过人民币 9000 万元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。上述授信总额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以相关银行实际发生的融资金额为准。
    辽宁沃华康辰管理层应遵守相关法律、法规的规定，加强资金监管。上述银行综合授信事项授权期限自董事会审议通过之日起 1 年内，在授权期限内，授信额度可循环使用。
    特此公告。
                        山东沃华医药科技股份有限公司董事会
                                  二〇二二年一月十九日

[2022-01-21] (002107)沃华医药:关于拟任独立董事的公告
证券代码：002107    证券简称：沃华医药    公告编号：2022-016
        山东沃华医药科技股份有限公司
          关于拟任独立董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2022 年 1 月 19 日, 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称
公司）召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》。公司董事会提名了李俊德先生、高明芹女士、俞俊利先生 3 人为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。
    公司原独立董事吕巍先生、彭娟女士因连任六年届满，按照相关规定不能继续担任公司独立董事职务。公司董事会对以上两位独立董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
    截至本公告日，公司拟聘任的独立董事李俊德先生、高明芹女士已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；俞俊利先生暂未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。3 位拟聘任独立董事兼任其他上市公司独立董事均不超过 5 家。
    独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核
无异议后方可提交公司 2021 年度股东大会审议。
    独立董事候选人简历详见公司同日发布的《第六届董事会第十七次会议决议公告》。
                              山东沃华医药科技股份有限公司
                                    二〇二二年一月二十日

[2022-01-21] (002107)沃华医药:关于拟续聘会计师事务所的公告
证券代码：002107    证券简称：沃华医药    公告编号：2022-011
        山东沃华医药科技股份有限公司
        关于拟续聘会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1. 公司2021年度审计意见为标准的无保留意见；
    2. 本次聘任不涉及变更会计师事务所；
    3. 公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事
务所不存在异议。
    山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于2022年1月19日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构，并提交公司2021年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
    一、拟续聘会计师事务所的基本信息
    （一）机构信息
    1. 基本信息
    （1）会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
    （2）成立日期：2013 年 12 月 20 日
    （3）组织形式：特殊普通合伙企业
    （4）注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层
    （5）经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
    （6）首席合伙人：吕江
    （7）基本介绍
    永拓是一家现代咨询服务机构，经国家审计署批准，于 1993 年
成立，是全国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999 年，经财政部和审计署批准，永拓改制为有限责任公司。2006年，永拓成为尼克夏国际成员所。2007 年，经香港政府批准，永拓在香港成立了永拓富信（香港）会计师事务所。2013 年底，永拓完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制。2019 年，永拓通过香港FRC 财务汇报局认证，获得香港联合交易所上市审计许可。
    永拓具有证券、期货相关业务许可证，会计师事务所执业证书，具有从事证券服务业务的资质。
    （8）人员信息
    截至 2020 年底，永拓合伙人数量 104 人、注册会计师人数 508
人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 202 人。
    （9）财务情况
    2020 年，永拓业务收入为 34,289 万元，其中，审计业务收入为
29,407 万元，从事证券业务收入为 15,017 万元；净资产为 2,975 万元
（以上数据经审计）。
    （10）客户情况
    截至2020年底，永拓所拥有的上市公司年度财务报告审计业务客户家数（含证监会已审核通过的IPO事务所户数）为35户。涉及的行业包括有色金属、新能源、煤炭开采、交通运输、通用设备、仪器仪表、电气机械、医药卫生、房地产、农业畜牧业、食品制造、木材加工等，无本公司同行业上市公司审计客户。
    2. 投资者保护能力
    永拓对职业风险基金累计计提 646 万元、购买的职业保险累计赔
偿限额 10,000 万元，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。
    近三年，永拓不存在在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
    3. 诚信记录
    近三年，永拓受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：
    类型          2020 年度        2019 年度        2018 年度
  刑事处罚            无              无              无
  行政处罚            无              无              无
 行政监管措施          5 次              2 次              1 次
  自律处分            无              无              无
    从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：18名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、
行政处罚 0 次、监督管理措施 20 次和自律监管措施 0 次。
    （二）项目信息
    1.基本信息
    项目合伙人荆秀梅，注册会计师，2001年开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，先后为山东矿机集团股份有限公司、山东同大海岛新材料股份有限公司、北京康斯特仪表科技股份有限公司、江苏苏博特新材料股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司等上市公司提供年度审计鉴证工作，具备相应的专业胜任能力。
    签字注册会计师侯增玉，注册会计师，2007年7月开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，先后为北京康斯特仪表科技股份有限公司、江苏苏博特新材料股份有限公司提供年度审计鉴证工作，具备相应的专业胜任能力。
    项目质量控制复核人李气大，现担任永拓会计师事务所质量控制复核人，中国注册会计师。1999年12月29日成为执业注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2021年10月18日加入永拓会计师事务所并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业工作21年，具备证券服务业务经验。近三年在致同会计师事务所审计过上市公司5家。
    2.诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存
在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
    3.独立性
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
    4.审计收费
    本期审计费用为人民币80万元，与上年一致。本期审计费用综合考虑行业收费以及公司规模评定。
    三、拟续聘会计师事务所履行的程序
    （一）公司第六届董事会审计委员会通过对永拓的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分调研、审查和分析论证，认为永拓及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议继续聘请永拓为公司2022年度审计机构。
    （二）公司第六届董事会第十七次会议以 9 票同意、0 票反对、
0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，并将该事项提交公司股东大会审议。
    董事会审计委员会向董事会提交该议案时发表的意见如下：
    永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关执业证书和从事证券、期货相关业务资格，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力
和独立性，诚信状况良好，能满足公司 2022 年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所有利于保障公司年度审计工作质量和保护公司及全体股东利益。因此，我们同意将该事项提交公司董事会审议。
    董事会在审议该议案时，独立董事发表的独立意见如下：
    经核查，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在担任公司审计机构时，对公司进行各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构应尽的责任与义务。该事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构，并将该事项提交公司 2021 年度股东大会审议。
  （三）公司第六届监事会第十五次会议以 5 票同意、0 票反对、
 0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续 聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机 构，并将该事项提交公司股东大会审议。
    （四）本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
    四、备查文件
    （一）公司第六届董事会第十七次会议决议；
    （二）公司第六届监事会第十五次会议决议；
    （三）公司第六届董事会审计委员会2022年第一次会议决议；
    （四）独立董事对相关事项的独立意见；
    （五）永拓会计师（特殊普通合伙）及签字注册会计师相关证明材料。
    特此公告。
                        山东沃华医药科技股份有限公司董事会
                                  二〇二二年一月十九日

[2022-01-21] (002107)沃华医药:关于向控股子公司提供借款延期的公告
证券代码：002107    证券简称：沃华医药    公告编号：2022-010
        山东沃华医药科技股份有限公司
    关于向控股子公司提供借款延期的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、背景概述
    为满足山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司辽宁沃华康辰医药有限公司（以下简称辽宁沃华康辰）智能化生产技术改造项目需要，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》，同意向辽宁沃华康辰提供不超过1.5亿元的借款，借款利率为年利率4.35%，使用期限为24个月。自2020年4月起公司陆续向辽宁沃华康辰提供了1.5亿元的借款。
    目前辽宁沃华康辰生产经营正常，主打产品骨疏康胶囊/颗粒是公司的“四大独家医保支柱产品”之一，以其巨大的市场潜力和不断增强的品牌影响力，成为零售药店市场的“黄金单品”，受到零售终端的普遍欢迎。骨疏康胶囊/颗粒在2021年上半年中国城市公立、城市社区、县级公立、乡镇卫生骨松类中成药排名第四，2021年度中国城市零售药店骨质疏松类中成药排名第一（米内网预测数据）。2020为应对激增的市场需求，扩大骨疏康胶囊/颗粒的产能，辽宁沃华康辰收购了位于东港中药产业园的现代化生产基地，努力以核心OTC
独家产品中的“黄金单品”骨疏康胶囊/颗粒为核心，带动其他经典名方传统中成药，构建了以零售市场为主、覆盖基层医疗机构的OTC产品群。未来，公司将集中资源打造骨疏康胶囊/颗粒“黄金单品”优势，继续开发等级医院市场，突出中医理论指导下的钙质补充研究，与化学制剂对照，开展更加深入的临床研究，丰富学术成果。同时坚持零售药店和基层医疗机构双终端驱动，继续加大患者教育活动投入，完善患者管理，提升中医治疗骨质疏松症的广泛认知。为此，辽宁沃华康辰需要长期持续大量投入，而2020年收购东港中药产业园现代化生产基地已经沉淀了大量资金，短期内没有足够的自有资金进行后续投入。公司为支持辽宁沃华康辰打造骨疏康胶囊/颗粒“黄金单品”优势，于2020年4月起陆续向辽宁沃华康辰提供了1.5亿元借款，有力地支持了辽宁沃华康辰打造骨疏康胶囊/颗粒“黄金单品”优势的战略。面对复杂、严峻的经济形势和竞争压力，公司和辽宁沃华康辰都需要继续保持战略定力，深入挖掘现有品种尤其是独家产品的巨大潜力，充分发挥正确战略的“飞轮效应”，将现有优秀品种做到极致，以此带动公司业绩的提升。为此，公司将继续倾斜资源支持辽宁沃华康辰打造骨疏康胶囊/颗粒“黄金单品”优势的战略。为促进辽宁沃华康辰业绩发展，公司拟对上述借款延期，资金使用期限延长60个月。
    本次向控股子公司提供借款延期为公司单独向子公司提供的借款延期，由于辽宁沃华康辰的少数股东青岛康济生投资有限公司为公司关联方，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，该事项涉及关联交易，董事会
审议表决时，关联董事需回避表决。公司本次向控股子公司提供借款延期尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
    二、借款对象基本情况及其他股东义务
    （一）借款对象基本情况
    1. 借款对象名称：辽宁沃华康辰医药有限公司
    2. 公司类型：有限责任公司
    3. 注册地址：辽宁省丹东市东港市前阳镇振阳大街177号
    4. 法定代表人：赵丙贤
    5. 成立时间：2002年4月30日
    6. 注册资本：2,400万元人民币
    7. 经营范围：中药提取，颗粒剂、硬胶囊剂、丸剂、片剂制造
及货物进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制项目，取得许可证后方可经营）、中药饮片（含净制、切制、酒炙、盐炙、姜炙、醋炙、蜜制、油炙、蒸制、煮制、煨制、烫制、制炭、制霜、直接口服的 中药饮片）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    8. 股东及其持股情况：
                股东名称                出资额（万元）      出资比例
    1  山东沃华医药科技股份有限公司              1,224.00          51.00%
    2  青岛康济生投资有限公司                      823.20          34.30%
    3  康辰医药股份有限公司                        352.80          14.70%
                  合计                            2,400.00        100.00%
    9. 主要财务指标：
    辽宁沃华康辰截至2021年12月31日的总资产为42,049.40万元，净资产为 8,925. 92万元；2021年营业收入为22,681. 84万 元，净利润为-1,867.61万元。
    三、借款协议主要内容
    （一）借款本金：人民币1.5亿元
    （二）期限：60个月
    （三）利率：年利率7.3%
    （四）用途：辽宁沃华康辰智能化生产技术改造项目
    （五）借款清偿及利息支付安排：到期还本，按季付息
    （六）担保：辽宁沃华康辰以其拥有的土地、厂房及所有生产设备作为抵押提供担保
    （七）协议生效：公司股东大会批准之日起生效。
    四、风险防范措施
    公司持有辽宁沃华康辰51%的股权，对辽宁沃华康辰绝对控股，并对资金实施集中管控、统一调配的管控模式，公司能够对辽宁沃华康辰实施有效的业务把控、资金管理和风险控制，如发现或经判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低风险，确保资金安全。
    五、对公司的影响
    公司本次向控股子公司提供借款延期的资金来源为公司自有资金，主要用于辽宁沃华康辰智能化生产技术改造项目的需求，借款条件公允，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
    六、董事会意见
    公司董事会认为，辽宁沃华康辰总体经营状况稳定，本次为其提供借款，是为提升辽宁沃华康辰的生产能力，促进经营业务发展，同时降低其融资成本。公司内部控制体系完善，能够对其进行有效管理并控制风险。公司董事会同意公司向辽宁沃华康辰单独提供人民币1.5亿元的借款延期，并将该事项提交公司股东大会审议。
    七、独立董事意见
    本次向控股子公司提供借款延期事项在提交董事会审议前，独立董事发表了事前认可意见，认为公司本次向控股子公司辽宁沃华康辰提供借款系正常商业行为，且公司可因此取得收益。因辽宁沃华康辰其他股东青岛康济生投资有限公司为公司关联方，此次未同比例向辽宁沃华康辰提供借款，公司单独向辽宁沃华康辰提供借款构成关联交易，应履行关联交易决策程序。因此，同意将该事项提交公司董事会审议。
    董事会在审议该事项时，独立董事发表了独立意见，认为公司向辽宁沃华康辰提供借款延期有利于降低辽宁沃华康辰融资成本，提升资金使用效率，不会影响公司的正常生产经营，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，相关决策程序合法、合规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司向辽宁沃华康辰单独提供人民币1.5亿元的借款延期，并将该事项提交公司股东大会审议。
    八、监事会意见
    公司监事会认为，本次向控股子公司提供借款延期符合公司战略发展的需要，且风险处于可控范围内，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。同意公司向辽宁沃华康辰单独提供人民币1.5亿元的借款延期，并将该事项提交公司股东大会审议。
    九、累计对外提供财务资助金额及逾期金额
    截至本公告日，公司累计向辽宁沃华康辰提供财务资助的余额为2.47亿元，除向辽宁沃华康辰提供财务资助外，公司及子公司不存在其他对外提供财务资助的情形，也不存在逾期未收回情况。
    十、备查文件
    （一）公司第六届董事会第十七次会议决议；
    （二）公司第六届监事会第十五次会议决议；
    （三）独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。
    特此公告。
                        山东沃华医药科技股份有限公司董事会
                                  二〇二二年一月十九日

[2022-01-21] (002107)沃华医药:关于证券事务代表辞职的公告
证券代码：002107    证券简称：沃华医药    公告编号：2022-015
        山东沃华医药科技股份有限公司
        关于证券事务代表辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司证券事务代表庞静杰女士的辞职报告，庞静杰女士因个人原因，提出辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务，庞静杰女士的辞职报告自送达董事会时生效，其辞职不会对公司的日常经营管理产生不利影响。
    截至本公告披露日，庞静杰女士未持有公司股份。
    庞静杰女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对庞静杰女士任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。
                      山东沃华医药科技股份有限公司董事会
                              二〇二二年一月十九日

[2022-01-21] (002107)沃华医药:监事会决议公告
证券代码：002107    证券简称：沃华医药    公告编号：2022-003
        山东沃华医药科技股份有限公司
      第六届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会
第十五次会议于 2022 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开，会议通知于
2022 年 1 月 8 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会监
事 5 名，实际参会监事 5 名，会议由监事长印文军先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
    一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》。
    《山东沃华医药科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
    该议案需提交股东大会审议。
    二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》。
    经认真审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    《山东沃华医药科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报
告 》 和 《 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
    三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司2021年度财务决算报告>的议案》。
    《山东沃华医药科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》刊
登 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
    该议案需提交股东大会审议。
    四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司2021年度利润分配预案>的议案》。
    经认真审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，董事会拟定的《公司2021年度利润分配预案》综合考虑了公司所处行业的特点、发展阶段、盈利水平等因素，与公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性、公司可持续发展等状况相匹配，符合公司实际情况
和相关政策规定，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，具备合法性、合规性、合理性。
    该议案需提交股东大会审议。
    五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》。
    经认真审核，监事会认为：董事会对《山东沃华医药科技股份有限公司2021年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定以及《公司章程》及其他内部管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    监事会保证《山东沃华医药科技股份有限公司2021年年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    该议案需提交股东大会审议。
    六、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》。
    经认真审核，监事会同意继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构。
    该议案需提交股东大会审议。
    七、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于向控股子公司提供借款延期的议案》。
    经认真审核，监事会认为：本次向控股子公司提供借款符合公司战略发展的需要，且风险处于可控范围内，符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。同意公司向辽宁沃华康辰医药有限公司单独提供人民币 1.5 亿元的借款延期。
    《关于向控股子公司提供借款延期的公告》刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
    该议案需提交股东大会审议。
    八、会议以5票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    同意提名印文军先生、刘伯芳先生、王立先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），将上述非职工代表监事提交公司2021年度股东大会审议，并采用累积投票制逐项对非职工代表监事进行选举。当选后任期三年，自股东大会通过之日起算。
    以上候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事周万辉先生、刘丽娟女士共同组成公司第七届监事会。
    公司第七届监事会拟聘监事中,最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
    该议案需提交股东大会审议。
    特此公告。
                      山东沃华医药科技股份有限公司监事会
                              二〇二二年一月十九日
附件：第七届监事会非职工代表监事候选人简历
    印文军，中国国籍，无永久境外居留权，男，1965年3月出生，毕业于中国刑事警察学院，法学学士。1993年9月入职北京中证万融投资集团有限公司，历任项目经理、高级项目经理，北京中证万融医药投资集团有限公司综合部高级经理、副总监、监事。现任本公司监事长、北京中证万融投资集团有限公司监事。
    印文军先生，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    刘伯芳，中国国籍，无永久境外居留权，男，1976年5月出生，毕业于厦门大学，本科学历。2010年10月入职北京中证万融医药投资集团有限公司，历任财务中心高级经理、副总监、总监。2016年10月入职本公司，历任营销中心财务部总监、董事会办公室副主任、财务中心副总监、内部审计负责人。现任本公司监事、财务中心副总监、营销财务中心总监。
    刘伯芳先生，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    王立，中国国籍，无永久境外居留权，男，1963年9月出生，毕业于辽宁省高等教育指导学校药学专业，中专学历，制药工程师。东港市政协六届常委、东港市工商联常委、丹东市工商联执委、东港市劳动模范。2004年1月入职辽宁沃华康辰医药有限公司，历任研发经理、总经理助理、人事行政部副总监。现任辽宁沃华康辰医药有限公司副总经理兼人事行政部总监，药品不良反应监测办公室主任。
    王立先生，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单； 也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》
规定的任职条件。

[2022-01-21] (002107)沃华医药:2021年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.2831元
    每股净资产: 1.4219元
    加权平均净资产收益率: 20.71%
    营业总收入: 9.43亿元
    归属于母公司的净利润: 1.63亿元

[2022-01-21] (002107)沃华医药:监事会决议公告
证券代码：002107    证券简称：沃华医药    公告编号：2022-003
        山东沃华医药科技股份有限公司
      第六届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会
第十五次会议于 2022 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开，会议通知于
2022 年 1 月 8 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会监
事 5 名，实际参会监事 5 名，会议由监事长印文军先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
    一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》。
    《山东沃华医药科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
    该议案需提交股东大会审议。
    二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》。
    经认真审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    《山东沃华医药科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报
告 》 和 《 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
    三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司2021年度财务决算报告>的议案》。
    《山东沃华医药科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》刊
登 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
    该议案需提交股东大会审议。
    四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司2021年度利润分配预案>的议案》。
    经认真审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，董事会拟定的《公司2021年度利润分配预案》综合考虑了公司所处行业的特点、发展阶段、盈利水平等因素，与公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性、公司可持续发展等状况相匹配，符合公司实际情况
和相关政策规定，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，具备合法性、合规性、合理性。
    该议案需提交股东大会审议。
    五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》。
    经认真审核，监事会认为：董事会对《山东沃华医药科技股份有限公司2021年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定以及《公司章程》及其他内部管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    监事会保证《山东沃华医药科技股份有限公司2021年年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    该议案需提交股东大会审议。
    六、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》。
    经认真审核，监事会同意继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构。
    该议案需提交股东大会审议。
    七、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于向控股子公司提供借款延期的议案》。
    经认真审核，监事会认为：本次向控股子公司提供借款符合公司战略发展的需要，且风险处于可控范围内，符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。同意公司向辽宁沃华康辰医药有限公司单独提供人民币 1.5 亿元的借款延期。
    《关于向控股子公司提供借款延期的公告》刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
    该议案需提交股东大会审议。
    八、会议以5票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    同意提名印文军先生、刘伯芳先生、王立先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），将上述非职工代表监事提交公司2021年度股东大会审议，并采用累积投票制逐项对非职工代表监事进行选举。当选后任期三年，自股东大会通过之日起算。
    以上候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事周万辉先生、刘丽娟女士共同组成公司第七届监事会。
    公司第七届监事会拟聘监事中,最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
    该议案需提交股东大会审议。
    特此公告。
                      山东沃华医药科技股份有限公司监事会
                              二〇二二年一月十九日
附件：第七届监事会非职工代表监事候选人简历
    印文军，中国国籍，无永久境外居留权，男，1965年3月出生，毕业于中国刑事警察学院，法学学士。1993年9月入职北京中证万融投资集团有限公司，历任项目经理、高级项目经理，北京中证万融医药投资集团有限公司综合部高级经理、副总监、监事。现任本公司监事长、北京中证万融投资集团有限公司监事。
    印文军先生，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    刘伯芳，中国国籍，无永久境外居留权，男，1976年5月出生，毕业于厦门大学，本科学历。2010年10月入职北京中证万融医药投资集团有限公司，历任财务中心高级经理、副总监、总监。2016年10月入职本公司，历任营销中心财务部总监、董事会办公室副主任、财务中心副总监、内部审计负责人。现任本公司监事、财务中心副总监、营销财务中心总监。
    刘伯芳先生，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    王立，中国国籍，无永久境外居留权，男，1963年9月出生，毕业于辽宁省高等教育指导学校药学专业，中专学历，制药工程师。东港市政协六届常委、东港市工商联常委、丹东市工商联执委、东港市劳动模范。2004年1月入职辽宁沃华康辰医药有限公司，历任研发经理、总经理助理、人事行政部副总监。现任辽宁沃华康辰医药有限公司副总经理兼人事行政部总监，药品不良反应监测办公室主任。
    王立先生，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单； 也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》
规定的任职条件。

[2022-01-21] (002107)沃华医药:关于证券事务代表辞职的公告
证券代码：002107    证券简称：沃华医药    公告编号：2022-015
        山东沃华医药科技股份有限公司
        关于证券事务代表辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司证券事务代表庞静杰女士的辞职报告，庞静杰女士因个人原因，提出辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务，庞静杰女士的辞职报告自送达董事会时生效，其辞职不会对公司的日常经营管理产生不利影响。
    截至本公告披露日，庞静杰女士未持有公司股份。
    庞静杰女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对庞静杰女士任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。
                      山东沃华医药科技股份有限公司董事会
                              二〇二二年一月十九日

[2022-01-21] (002107)沃华医药:关于选举职工代表监事的公告
证券代码：002107    证券简称：沃华医药    公告编号：2022-014
        山东沃华医药科技股份有限公司
        关于选举职工代表监事的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司第六届监事会任期即将届满，为了保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于 2022 年 1 月18 日在公司会议室召开了公司职工代表大会。经与会人员审议，通过以下决议：
    根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，一致同意选举周万辉先生、刘丽娟女士为公司第七届监事会职工代表监事。将与公司股东大会选举产生的 3 名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期至第七届监事会任期届满时止。上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规有关监事任职的资格和条件。公司本次职工代表大会选举的职工代表监事中无最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事。简历详见附件。
    特此公告。
                              山东沃华医药科技股份有限公司
                                    二〇二二年一月十九日
附件：职工代表监事简历
    周万辉，中国国籍，无永久境外居留权，男，1974年1月出生，毕业于沈阳药科大学中药制药专业，大学本科学历。1998年8月入职潍坊中药厂（本公司前身）至今，历任研发部研发经理、研发副总监。现任本公司中药研究院副院长、辽宁沃华康辰医药有限公司研发部总监、南昌济顺制药有限公司研发部总监。现任本公司监事。
    周万辉，持有本公司股份9,500股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    刘丽娟，中国国籍，无永久境外居留权，女，1984年6月出生，毕业于山东中医药大学，本科学历。历任北京中证万融医药投资集团有限公司人事行政中心副总监。2007年9月入职本公司，历任营销中心员工服务部培训主管、人事行政中心经理。现任本公司监事、人事行政中心副总监、董事会办公室人力资源部总监。
    刘丽娟女士，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

[2022-01-21] (002107)沃华医药:关于向控股子公司提供借款延期的公告
证券代码：002107    证券简称：沃华医药    公告编号：2022-010
        山东沃华医药科技股份有限公司
    关于向控股子公司提供借款延期的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、背景概述
    为满足山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司辽宁沃华康辰医药有限公司（以下简称辽宁沃华康辰）智能化生产技术改造项目需要，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》，同意向辽宁沃华康辰提供不超过1.5亿元的借款，借款利率为年利率4.35%，使用期限为24个月。自2020年4月起公司陆续向辽宁沃华康辰提供了1.5亿元的借款。
    目前辽宁沃华康辰生产经营正常，主打产品骨疏康胶囊/颗粒是公司的“四大独家医保支柱产品”之一，以其巨大的市场潜力和不断增强的品牌影响力，成为零售药店市场的“黄金单品”，受到零售终端的普遍欢迎。骨疏康胶囊/颗粒在2021年上半年中国城市公立、城市社区、县级公立、乡镇卫生骨松类中成药排名第四，2021年度中国城市零售药店骨质疏松类中成药排名第一（米内网预测数据）。2020为应对激增的市场需求，扩大骨疏康胶囊/颗粒的产能，辽宁沃华康辰收购了位于东港中药产业园的现代化生产基地，努力以核心OTC
独家产品中的“黄金单品”骨疏康胶囊/颗粒为核心，带动其他经典名方传统中成药，构建了以零售市场为主、覆盖基层医疗机构的OTC产品群。未来，公司将集中资源打造骨疏康胶囊/颗粒“黄金单品”优势，继续开发等级医院市场，突出中医理论指导下的钙质补充研究，与化学制剂对照，开展更加深入的临床研究，丰富学术成果。同时坚持零售药店和基层医疗机构双终端驱动，继续加大患者教育活动投入，完善患者管理，提升中医治疗骨质疏松症的广泛认知。为此，辽宁沃华康辰需要长期持续大量投入，而2020年收购东港中药产业园现代化生产基地已经沉淀了大量资金，短期内没有足够的自有资金进行后续投入。公司为支持辽宁沃华康辰打造骨疏康胶囊/颗粒“黄金单品”优势，于2020年4月起陆续向辽宁沃华康辰提供了1.5亿元借款，有力地支持了辽宁沃华康辰打造骨疏康胶囊/颗粒“黄金单品”优势的战略。面对复杂、严峻的经济形势和竞争压力，公司和辽宁沃华康辰都需要继续保持战略定力，深入挖掘现有品种尤其是独家产品的巨大潜力，充分发挥正确战略的“飞轮效应”，将现有优秀品种做到极致，以此带动公司业绩的提升。为此，公司将继续倾斜资源支持辽宁沃华康辰打造骨疏康胶囊/颗粒“黄金单品”优势的战略。为促进辽宁沃华康辰业绩发展，公司拟对上述借款延期，资金使用期限延长60个月。
    本次向控股子公司提供借款延期为公司单独向子公司提供的借款延期，由于辽宁沃华康辰的少数股东青岛康济生投资有限公司为公司关联方，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，该事项涉及关联交易，董事会
审议表决时，关联董事需回避表决。公司本次向控股子公司提供借款延期尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
    二、借款对象基本情况及其他股东义务
    （一）借款对象基本情况
    1. 借款对象名称：辽宁沃华康辰医药有限公司
    2. 公司类型：有限责任公司
    3. 注册地址：辽宁省丹东市东港市前阳镇振阳大街177号
    4. 法定代表人：赵丙贤
    5. 成立时间：2002年4月30日
    6. 注册资本：2,400万元人民币
    7. 经营范围：中药提取，颗粒剂、硬胶囊剂、丸剂、片剂制造
及货物进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制项目，取得许可证后方可经营）、中药饮片（含净制、切制、酒炙、盐炙、姜炙、醋炙、蜜制、油炙、蒸制、煮制、煨制、烫制、制炭、制霜、直接口服的 中药饮片）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    8. 股东及其持股情况：
                股东名称                出资额（万元）      出资比例
    1  山东沃华医药科技股份有限公司              1,224.00          51.00%
    2  青岛康济生投资有限公司                      823.20          34.30%
    3  康辰医药股份有限公司                        352.80          14.70%
                  合计                            2,400.00        100.00%
    9. 主要财务指标：
    辽宁沃华康辰截至2021年12月31日的总资产为42,049.40万元，净资产为 8,925. 92万元；2021年营业收入为22,681. 84万 元，净利润为-1,867.61万元。
    三、借款协议主要内容
    （一）借款本金：人民币1.5亿元
    （二）期限：60个月
    （三）利率：年利率7.3%
    （四）用途：辽宁沃华康辰智能化生产技术改造项目
    （五）借款清偿及利息支付安排：到期还本，按季付息
    （六）担保：辽宁沃华康辰以其拥有的土地、厂房及所有生产设备作为抵押提供担保
    （七）协议生效：公司股东大会批准之日起生效。
    四、风险防范措施
    公司持有辽宁沃华康辰51%的股权，对辽宁沃华康辰绝对控股，并对资金实施集中管控、统一调配的管控模式，公司能够对辽宁沃华康辰实施有效的业务把控、资金管理和风险控制，如发现或经判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低风险，确保资金安全。
    五、对公司的影响
    公司本次向控股子公司提供借款延期的资金来源为公司自有资金，主要用于辽宁沃华康辰智能化生产技术改造项目的需求，借款条件公允，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
    六、董事会意见
    公司董事会认为，辽宁沃华康辰总体经营状况稳定，本次为其提供借款，是为提升辽宁沃华康辰的生产能力，促进经营业务发展，同时降低其融资成本。公司内部控制体系完善，能够对其进行有效管理并控制风险。公司董事会同意公司向辽宁沃华康辰单独提供人民币1.5亿元的借款延期，并将该事项提交公司股东大会审议。
    七、独立董事意见
    本次向控股子公司提供借款延期事项在提交董事会审议前，独立董事发表了事前认可意见，认为公司本次向控股子公司辽宁沃华康辰提供借款系正常商业行为，且公司可因此取得收益。因辽宁沃华康辰其他股东青岛康济生投资有限公司为公司关联方，此次未同比例向辽宁沃华康辰提供借款，公司单独向辽宁沃华康辰提供借款构成关联交易，应履行关联交易决策程序。因此，同意将该事项提交公司董事会审议。
    董事会在审议该事项时，独立董事发表了独立意见，认为公司向辽宁沃华康辰提供借款延期有利于降低辽宁沃华康辰融资成本，提升资金使用效率，不会影响公司的正常生产经营，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，相关决策程序合法、合规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司向辽宁沃华康辰单独提供人民币1.5亿元的借款延期，并将该事项提交公司股东大会审议。
    八、监事会意见
    公司监事会认为，本次向控股子公司提供借款延期符合公司战略发展的需要，且风险处于可控范围内，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。同意公司向辽宁沃华康辰单独提供人民币1.5亿元的借款延期，并将该事项提交公司股东大会审议。
    九、累计对外提供财务资助金额及逾期金额
    截至本公告日，公司累计向辽宁沃华康辰提供财务资助的余额为2.47亿元，除向辽宁沃华康辰提供财务资助外，公司及子公司不存在其他对外提供财务资助的情形，也不存在逾期未收回情况。
    十、备查文件
    （一）公司第六届董事会第十七次会议决议；
    （二）公司第六届监事会第十五次会议决议；
    （三）独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。
    特此公告。
                        山东沃华医药科技股份有限公司董事会
                                  二〇二二年一月十九日

[2022-01-21] (002107)沃华医药:关于拟续聘会计师事务所的公告
证券代码：002107    证券简称：沃华医药    公告编号：2022-011
        山东沃华医药科技股份有限公司
        关于拟续聘会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1. 公司2021年度审计意见为标准的无保留意见；
    2. 本次聘任不涉及变更会计师事务所；
    3. 公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事
务所不存在异议。
    山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于2022年1月19日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构，并提交公司2021年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
    一、拟续聘会计师事务所的基本信息
    （一）机构信息
    1. 基本信息
    （1）会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
    （2）成立日期：2013 年 12 月 20 日
    （3）组织形式：特殊普通合伙企业
    （4）注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层
    （5）经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
    （6）首席合伙人：吕江
    （7）基本介绍
    永拓是一家现代咨询服务机构，经国家审计署批准，于 1993 年
成立，是全国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999 年，经财政部和审计署批准，永拓改制为有限责任公司。2006年，永拓成为尼克夏国际成员所。2007 年，经香港政府批准，永拓在香港成立了永拓富信（香港）会计师事务所。2013 年底，永拓完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制。2019 年，永拓通过香港FRC 财务汇报局认证，获得香港联合交易所上市审计许可。
    永拓具有证券、期货相关业务许可证，会计师事务所执业证书，具有从事证券服务业务的资质。
    （8）人员信息
    截至 2020 年底，永拓合伙人数量 104 人、注册会计师人数 508
人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 202 人。
    （9）财务情况
    2020 年，永拓业务收入为 34,289 万元，其中，审计业务收入为
29,407 万元，从事证券业务收入为 15,017 万元；净资产为 2,975 万元
（以上数据经审计）。
    （10）客户情况
    截至2020年底，永拓所拥有的上市公司年度财务报告审计业务客户家数（含证监会已审核通过的IPO事务所户数）为35户。涉及的行业包括有色金属、新能源、煤炭开采、交通运输、通用设备、仪器仪表、电气机械、医药卫生、房地产、农业畜牧业、食品制造、木材加工等，无本公司同行业上市公司审计客户。
    2. 投资者保护能力
    永拓对职业风险基金累计计提 646 万元、购买的职业保险累计赔
偿限额 10,000 万元，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。
    近三年，永拓不存在在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
    3. 诚信记录
    近三年，永拓受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：
    类型          2020 年度        2019 年度        2018 年度
  刑事处罚            无              无              无
  行政处罚            无              无              无
 行政监管措施          5 次              2 次              1 次
  自律处分            无              无              无
    从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：18名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、
行政处罚 0 次、监督管理措施 20 次和自律监管措施 0 次。
    （二）项目信息
    1.基本信息
    项目合伙人荆秀梅，注册会计师，2001年开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，先后为山东矿机集团股份有限公司、山东同大海岛新材料股份有限公司、北京康斯特仪表科技股份有限公司、江苏苏博特新材料股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司等上市公司提供年度审计鉴证工作，具备相应的专业胜任能力。
    签字注册会计师侯增玉，注册会计师，2007年7月开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，先后为北京康斯特仪表科技股份有限公司、江苏苏博特新材料股份有限公司提供年度审计鉴证工作，具备相应的专业胜任能力。
    项目质量控制复核人李气大，现担任永拓会计师事务所质量控制复核人，中国注册会计师。1999年12月29日成为执业注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2021年10月18日加入永拓会计师事务所并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业工作21年，具备证券服务业务经验。近三年在致同会计师事务所审计过上市公司5家。
    2.诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存
在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
    3.独立性
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
    4.审计收费
    本期审计费用为人民币80万元，与上年一致。本期审计费用综合考虑行业收费以及公司规模评定。
    三、拟续聘会计师事务所履行的程序
    （一）公司第六届董事会审计委员会通过对永拓的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分调研、审查和分析论证，认为永拓及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议继续聘请永拓为公司2022年度审计机构。
    （二）公司第六届董事会第十七次会议以 9 票同意、0 票反对、
0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，并将该事项提交公司股东大会审议。
    董事会审计委员会向董事会提交该议案时发表的意见如下：
    永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关执业证书和从事证券、期货相关业务资格，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力
和独立性，诚信状况良好，能满足公司 2022 年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所有利于保障公司年度审计工作质量和保护公司及全体股东利益。因此，我们同意将该事项提交公司董事会审议。
    董事会在审议该议案时，独立董事发表的独立意见如下：
    经核查，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在担任公司审计机构时，对公司进行各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构应尽的责任与义务。该事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构，并将该事项提交公司 2021 年度股东大会审议。
  （三）公司第六届监事会第十五次会议以 5 票同意、0 票反对、
 0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续 聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机 构，并将该事项提交公司股东大会审议。
    （四）本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
    四、备查文件
    （一）公司第六届董事会第十七次会议决议；
    （二）公司第六届监事会第十五次会议决议；
    （三）公司第六届董事会审计委员会2022年第一次会议决议；
    （四）独立董事对相关事项的独立意见；
    （五）永拓会计师（特殊普通合伙）及签字注册会计师相关证明材料。
    特此公告。
                        山东沃华医药科技股份有限公司董事会
                                  二〇二二年一月十九日

[2022-01-21] (002107)沃华医药:关于拟任独立董事的公告
证券代码：002107    证券简称：沃华医药    公告编号：2022-016
        山东沃华医药科技股份有限公司
          关于拟任独立董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2022 年 1 月 19 日, 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称
公司）召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》。公司董事会提名了李俊德先生、高明芹女士、俞俊利先生 3 人为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。
    公司原独立董事吕巍先生、彭娟女士因连任六年届满，按照相关规定不能继续担任公司独立董事职务。公司董事会对以上两位独立董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
    截至本公告日，公司拟聘任的独立董事李俊德先生、高明芹女士已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；俞俊利先生暂未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。3 位拟聘任独立董事兼任其他上市公司独立董事均不超过 5 家。
    独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核
无异议后方可提交公司 2021 年度股东大会审议。
    独立董事候选人简历详见公司同日发布的《第六届董事会第十七次会议决议公告》。
                              山东沃华医药科技股份有限公司
                                    二〇二二年一月二十日

[2022-01-06] (002107)沃华医药:股票交易异常波动公告
证券代码：002107    证券简称：沃华医药    公告编号：2022-001
        山东沃华医药科技股份有限公司
            股票交易异常波动公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
  山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司或沃华医药）股
票（代码：002107）于 2022 年 1 月 4 日、1 月 5 日连续 2 个交易日
收盘价格增幅偏离值累计超过 20％。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况说明
  针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，询问了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下：
  1. 未发现公司前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
  2. 未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
  3. 公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化；
  4. 公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
  5. 公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
  本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；未发现本公司前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
  1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2.《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                        山东沃华医药科技股份有限公司董事会
                                        二○二二年一月五日

[2021-11-13] (002107)沃华医药:关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：002107    证券简称：沃华医药    公告编号：2021-034
        山东沃华医药科技股份有限公司
          关于参加山东辖区上市公司
  2021 年度投资者网上集体接待日活动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为进一步增强与广大投资者的沟通互动，构建和谐投资者关系，切实提高上市公司透明度、规范运作和治理水平，山东沃华医药科技
股份有限公司（以下简称公司）将于 2021 年 11 月 16 日（星期二）
下午 14:00 参加山东证监局、山东上市公司协会联合举办的“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
    一、活动时间
    2021 年 11 月 16 日（星期二）14:00-16:00
    二、活动方式
    本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次活动。
    三、参加人员
    公司副董事长、董事会秘书赵彩霞女士和证券事务代表庞静杰女
士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通，欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
                      山东沃华医药科技股份有限公司董事会
                              二〇二一年十一月十二日

[2021-10-29] (002107)沃华医药:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.24元
    每股净资产: 1.3759元
    加权平均净资产收益率: 16.57%
    营业总收入: 7.11亿元
    归属于母公司的净利润: 1.37亿元

[2021-08-20] (002107)沃华医药:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002107  证券简称：沃华医药  公告编号：2021-032
        山东沃华医药科技股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  （一）本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
  （二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
  一、会议召开和出席情况
  （一）会议的召开情况
  1. 会议召集人：公司董事会；
  2. 会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式；
  3. 会议召开日期和时间：
  （1）现场会议：2021 年 8 月 19 日（星期四）14:00
  （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 8 月 19 日 9:15 至 2021 年 8 月 19 日 15:00 的任意时间。
  4. 现场会议召开地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517 号公司会议室；
  5. 现场会议主持人：副董事长赵彩霞女士；
  6. 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
  （二）会议的出席情况
  出席本次股东大会的股东及股东代理人共 21 名，所持有表决权股份数合计为 311,338,749 股，占公司股份总数的 53.94%。
  其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8 名，所持有表决权股份数合计为 310,851,306 股，占公司股份总数的53.85%。
  通过网络投票出席本次股东大会的股东人数共 13 名，所持有表决权股份数合计为 487,443 股，占公司股份总数的 0.08%。
  参与投票的中小投资者（是指除单独或合计持有上市公司 5 %以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共 16 人，所持有表决权股份数合计为 4,521,458 股，占公司股份总数的 0.78%。
  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会的现场会议。
  二、提案的审议和表决情况
  本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下提案：
  审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
  决议内容：同意修改《公司章程》，修改后的《公司章程》自本次股东大会通过之日起实施。
  表决结果：311,236,189 股同意，占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 99.9671%；101,060 股反对，占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的0.0325%；1500 股弃权，占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 0.0005%。
  其中，中小投资者的表决情况：4,418,898 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 97.7317%；101,060 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的2.2351%；1500 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 0.0332%。
  三、律师出具的法律意见
  北京市星河律师事务所的刘磊律师见证了本次股东大会的召开，并出具了法律意见书，法律意见书的结论意见如下：本次大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表
决结果均合法、有效。
  四、备查文件目录
  （一）公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
  （二）北京市星河律师事务所关于山东沃华医药科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。
  特此公告。
                      山东沃华医药科技股份有限公司董事会
                                    二〇二一年八月十九日

[2021-07-30] (002107)沃华医药:029-关于修改《公司章程》的公告
证券代码：002107  证券简称：沃华医药    公告编号：2021-029
        山东沃华医药科技股份有限公司
          关于修改《公司章程》的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称沃华医药或公司）于2021年7月29日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，现将具体内容公告如下：
  一、修订背景
  山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称沃华医药或公司）自2007 年上市以来，依托两大“独门利剑”——强大企业文化和强大独家产品线，强化资源共享、协同增效，全面落地精细化管理，逐渐在文化、战略、精细化管理、产品结构、全终端营销、资本运营等方面形成了独特的竞争优势。
  公司始终把企业文化建设放在首位，长期、一贯、一致践行独特的“有效动作”企业文化，使公司具有了强大凝聚力和执行力。在核心理念的推动下，全面实施核心战略，形成了以四大独家医保支柱产品为核心的包含 15 个独家品种、162 个产品批文的强大中药产品线，
并建成了全终端、全模式的营销体系。公司已进入高速发展的全新历史阶段。
  2020 年，为应对医药卫生体制改革不断深化，医药行业逐步从高速发展向高质量发展转型的巨大挑战和空前机遇，公司对《公司章程》进行了修订，明确了董事会突出董事会在公司治理、战略规划与执行中的核心地位，设立了执行委员会作为董事会的常设工作机构，在董事会休会期间负责公司日常事务的管理。运行一年多来，公司的治理效率和决策水平均有了大幅提升，为公司进一步的发展奠定了良好的基础。
  为使公司适应未来快速多变的市场环境，实现快速高质量的发展，全面提高精细化管理水平，进一步提升公司治理水平，公司董事会决定对《公司章程》作出适当修订。
  二、修订主要内容
  （一）对公司战略方向及发展目标进行微调，更加契合“为人类健康创造卓越价值”的核心使命，更能灵活应对未来快速变化的市场形势。
  公司的企业文化建设源于董事长赵丙贤先生所著的《有效动作论》一书。该书基于公司长期以来的治理实践，成熟并完成于 2012 年，并已被用于指导公司经营多年，赋予了公司强大的竞争力。“为人类健康创造卓越价值”的核心使命是公司一切经营管理行为的出发点和落脚点。此次修订与 2020 年将《有效动作论》确定的核心使命、核
心价值、核心战略明确载入章程相呼应，对“为人类健康创造卓越价值”的核心使命内涵做出进一步诠释，并据此对战略方向及发展目标进行了微调，进一步突出了核心使命对公司战略方向和发展目的的决定性影响，使公司在未来快速多变、竞争激烈的市场中更能灵活应对。
  （二）明确股东行使各项权利的程序性要求，提升公司治理水平。
  长期以来，公司切实维护股东权利，遵循或参照《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和监管规定，制订和修改《公司章程》。但无论是《公司法》等法律法规，还是《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等监管规定，维护股东权益的落脚点均主要是明确股东享有的相关权利，但对股东行使权利时应当遵循何种程序，或者上市公司在公司治理框架下应当制订何种程序以兼顾股东权益和经营秩序等技术细节，缺少明确的规定。由此导致在实务中股东行使合法权利与上市公司维护必要经营秩序经常产生冲突和争议。本次修改《公司章程》进一步明确了股东行使知情权、召开临时股东大会的提议权、临时提案权等权利的程序，使股东行使合法权利与上市公司维护必要经营秩序均有了明确的程序保障，对于鼓励股东积极参与公司治理有较好的促进作用，能够最大程度地在保障股东权利与维护公司经营秩序之间取得适当平衡。
  （三）落实精细化管理要求，对公司治理过程中可能出现的特殊情况作出相应规定，减少实践中可能出现的争议，保障公司稳定发展。
  本次修改《公司章程》，对董事辞职与补选、董事长及副董事长履职、关联回避的认定等公司治理过程中虽不常见，但容易引发争议的特殊事项作出了相应规定。这也是公司积极倡导的精细化管理在董事会层面的落实。本次修改《公司章程》将切实减少类似争议，使董事会能够集中精力于公司经营和管理，保障公司的稳定发展。
  三、《公司章程》修改对照表
                        修改前                                                    修改后
  第十二条 公司的核心使命：为人类健康创造卓越价值。              第十二条 公司的核心使命：为人类健康创造卓越价值。
  公司的核心价值：顾客第一，服务他人，诚信，创新。                公司的核心价值：顾客第一，服务他人，诚信，创新。
  公司的核心战略：（一）长期、一贯、一致践行《有效动作论》，    公司的核心战略：（一）长期、一贯、一致践行《有效动作论》，
人人熟练使用表录群会，人人公开透明四类动作，人人积累重复高效动 人人熟练使用表录群会，人人公开透明四类动作，人人积累重复高效动作，创造可持续卓越业绩；（二）先人后事，吸引、服务和成就有杰出 作，创造可持续卓越业绩；（二）先人后事，吸引、服务和成就有杰出信誉和业绩记录的人，建设高效动作团队；（三）依托公司现有独家产 信誉和业绩记录的人，建设高效动作团队；（三）依托公司现有独家产品成功研发生产所形成的知识产权和独特资源，研发和收购越来越多相 品成功研发生产所形成的知识产权和独特资源，研发和收购越来越多相关独家产品，构筑无与伦比独家产品线；（四）确保依法经营，确保资 关独家产品，构筑无与伦比独家产品线；（四）确保依法经营，确保资产安全，确保产品质量，确保政府支持，确保成本优势,持续推动精细化 产安全，确保产品质量，确保政府支持，确保成本优势,持续推动精细管理；（五）资源共享，协同增效，在不断加宽加深“护城河”的前提 化管理；（五）资源共享，协同增效，在不断加宽加深“护城河”的前下，追求利润最大化，打造独家产品所属治疗领域第一品牌，成为受人 提下，追求利润最大化，打造独家产品所属领域第一品牌，成为受人尊
尊敬的拥有最多独家中药口服产品的现代企业。                      敬的拥有最多独家产品的现代企业。
  第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应    第三十三条  股东提出查阅本章程第三十二条第（五）项所述有关
当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公 信息或者索取本章程第三十二条第（五）项所述相关资料的，应当向
司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。                      公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经
  股东申请查阅或复印前条所述有关信息或者索取资料的，应当在实 核实股东身份后按照股东的要求予以提供。
施查阅行为十日前提出。                                            股东申请查阅、复印或索取本章程第三十二条第（五）项所述有关
                                                              信息或资料的，应当在实施查阅行为十日前提出。股东申请查阅、复印
                                                              或索取超出本章程第三十二条第（五）项范围的其他有关信息或资料
                                                              的，公司有权拒绝。自然人股东亲自实施查阅、复印或索取行为的，
                                                              应当出示其身份证件原件和股票账户卡原件并提供相应复印件，法人
                                                              股东由其法定代表人实施查阅、复印或索取行为的，应当出示法人股
                                                              东的营业执照原件、法定代表人身份证件原件和股票账户卡原件，并
                                                              提供相应的复印件。除此之外，股东委托或授权他人实施查阅、复印
                                                              或索取行为的，除应当提供自然人股东和受托人的身份证件原件、法
                                                              人股东的营业执照原件和法定代表人身份证件原件、股票账户卡原件
                                                              并提供相应复印件外，还应当提供经过公证的授权委托书原件，且每
                                                              名股东委托或授权他人的人数不得超过两人。
  第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立    第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会，并应
董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和 当以书面形式向董事会其余董事分别提出。对独立董事要求召开临时股
本章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大 东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在其
会的书面反馈意见。                                            余董事均收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书
  董事会同意召开临时股东大会的，将在做出董事会决议后的五日内 面反馈意见。
发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明    董事会同意召开临时股东大会的，将在做出董事会决议后的五日内
理由并公告。                                                  发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明
                                                              理由并公告。
  第四十七条 董事长、监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，    第四十七条 董事长、监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，
并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本 并应当以书面形式向董事会其余董事或全体董事分别提出。董事会应当章程的规定，在收到提案后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会 根据法律、行政法规和本章程的规定，在其余董事或全体董事均收到提
的书面反馈意见。                                              案后十日内以董事会临时会会议决议形式提出同意或不同意召开临时
  董事会同意召开临时股东大会的，将在做出董事会决议后的五日内 股东大会的书面反馈意见。
发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会或董    董事会决议同意召开临时股东大会的，将在做出董事会决议后的五
事长的同意。        

[2021-07-30] (002107)沃华医药:030-关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002107  证券简称：沃华医药    公告编号：2021-030
        山东沃华医药科技股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、召集会议的基本情况
  （一）股东大会届次：本次股东大会为山东沃华医药科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。
  （二）股东大会的召集人：本公司董事会。于 2021 年 7 月 29 日
召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，同意召集本次股东大会。
  （三）会议召集的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
  （四）会议召开的日期、时间：
  1. 现场会议：2021 年 8 月 19 日（星期四）14:00
  2. 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 8 月 19 日 9:15 至 2021 年 8 月 19 日 15:00 的任意时间。
  （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  （六）会议的股权登记日：2021 年 8 月 12 日（星期四）。
  （七）出席对象：
  1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  2. 公司董事、监事和高级管理人员；
  3. 公司聘请的律师；
  4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  （八）现场会议地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517 号公司会议室。
  二、会议审议事项
  （一）提案名称：
  1. 《关于修改<公司章程>的议案》
  （二）披露情况：上述议案的内容详见公司 2021 年 7 月 30 日刊
登 在 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的有关资料。
  （三）有关说明：上述议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意；该议案为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
    三、提案编码
                  表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                            备注
    提案编码                      提案名称            该列打勾的栏
                                                        目可以投票
    100          总议案：除累积投票提案外的所有提案      √
非累积投票提案
    1.00      《关于修改<公司章程>的议案》                √
  四、会议登记等事项
  （一）登记方式：
  1. 法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
  2. 社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
  3. 委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证及委托人账户卡及持股凭证进行登记；
  4. 异地股东可用信函或传真方式登记，不得用电话方式登记。
  （二）登记时间：2021 年 8 月 16 日 9:00-11:30，13:30-17:00。
    （三）登记地点：公司董事会办公室。
    （四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次股东大会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。联系方式如下 ：
      联 系 人：庞静杰
      联系电话：0536－8553373
      传  真：0536－8553373
      联系地址：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517 号公
司董事会办公室
      邮政编码：261205
  五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
  六、备查文件
  第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
                    山东沃华医药科技股份有限公司董事会
                                二〇二一年七月二十九日
附件 1：
                参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
    （一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362107”，投票简称为“沃华投票”。
  （二）填报表决意见或选举票数。
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
        表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
          投给候选人的选举票数                    填报
          对候选人 A 投 X1 票                    X1 票
          对候选人 B 投 X2 票                    X2 票
                  …                              …
                  合计                不超过该股东拥有的选举票数
  股东拥有的选举票数举例如下：
  选举监事（例如：采用等额选举，应选人数为 2 位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
  股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
  （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2021 年 8 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25,
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
  （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  （一）互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月19日9:15，
结束时间为 2021 年 8 月 19 日 15:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    （ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                          授权委托书
  兹全权委托        先生（女士）代表本人（本公司）出席山
东沃华医药科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
                                                备注  同  反  弃
                                                        意  对  权
 提案编                提案名称                该列打
  码                                          勾的栏
                                                目可以
                                                投票
  100  总议案：除累积投票提案外的所有提案      √
 非累积
 投票提
  案
  1.00  《关于修改<公司章程>的议案》            √
委托人姓名或名称（签章）：            委托人持股数：
委托人身份证或营业执照号码：          委托人股东账号：
受托人签名：                          受托人身份证号码：
委托日期：                            委托有效期：
                            回 执
  截至 2021 年 8 月 12 日，我单位（个人）持有山东沃华医药科技
股份有限公司股票    股，拟参加公司 2021 年第一次临时股东大
会。
  出席人姓名：
  股东帐户：
  股东名称：（签章）

[2021-07-30] (002107)沃华医药:关于对外捐赠支持抗洪救灾的公告
证券代码：002107  证券简称：沃华医药    公告编号：2021-031
        山东沃华医药科技股份有限公司
      关于对外捐赠支持抗洪救灾的公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次捐赠概述
  近日，河南省郑州、新乡等多地突发罕见的特大暴雨，造成严重洪涝灾害，当地群众生命财产安全受到巨大威胁。洪灾过后，肠道传染病、呼吸道传染病、自然疫源性传染病等灾后常见病将会继续危及当地群众的健康。为切实承担企业社会责任，山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）决定通过中华慈善总会向河南无偿捐赠价值 300 余万元的药品，用于支援抗洪救灾和灾后防疫工作。
  公司以“为人类健康创造卓越价值”为核心使命，积极履行社会责任，塑造了良好的社会形象。2020 年沃华医药荣获了“全国医药企业榜样”、“中药行业抗疫突出贡献单位”等称号。此次捐赠，是继2020年公司为支援新冠肺炎病毒疫情防治工作无偿捐赠1160万元药品之后，再次向灾区捐赠药品。此次捐赠的抗病毒口服液、炎热清颗粒等药品，均具有清热解毒的作用，可用于灾区同胞防治灾后常见的呼吸道等系统疾病。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等相关规定，
本次捐赠事项不构成关联交易，亦无需提交董事会及股东大会审议。二、本次捐赠事项对公司的影响
  公司本次对外捐赠是为了支持抗洪救灾和灾后疫情防治工作，符合公司经营宗旨及价值观的要求，同时也是积极承担社会责任的体现，本次对外捐赠药品为公司自产产品，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。
  特此公告。
                            山东沃华医药科技股份有限公司
                              二〇二一年七月二十九日

[2021-07-30] (002107)沃华医药:半年报监事会决议公告
证券代码：002107  证券简称：沃华医药    公告编号：2021-027
        山东沃华医药科技股份有限公司
      第六届监事会第十三次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会
第七次会议于 2021 年 7 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知于
2021 年 7 月 18 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会监
事 5 名，实际参会监事 5 名，会议由监事长印文军先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议：
  会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<
公司2021年半年度报告>及其摘要的议案》。
  经认真审核，监事会认为：董事会对《山东沃华医药科技股份有限公司2021年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定以及《公司章程》及其他内部管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  监事会保证《山东沃华医药科技股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  特此公告。
                      山东沃华医药科技股份有限公司监事会
                              二〇二一年七月二十九日

[2021-07-30] (002107)沃华医药:半年报董事会决议公告
证券代码：002107  证券简称：沃华医药    公告编号：2021-026
        山东沃华医药科技股份有限公司
      第六届董事会第十五次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会
第十五次会议于 2021 年 7 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知于
2021 年 7 月 18 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董
事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长赵丙贤先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：
  一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司2021年半年度报告>及其摘要的议案》。
  《山东沃华医药科技股份有限公司2021年半年度报告》全文刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》供投资者查阅。
  二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于修改<公司章程>的议案》。
  同意对《公司章程》进行修订并提交股东大会审议，修订后的《公司章程》自股东大会通过之日起生效并实施。
  《山东沃华医药科技股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》
刊 登 在 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
  该议案需提交股东大会审议。
  三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
  同意于2021年8月19 日14:00在山东潍坊公司会议室召开公司2021年第一次临时股东大会，将本次会议通过的第二项议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
  《山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
    特此公告。
                        山东沃华医药科技股份有限公司董事会
                                二〇二一年七月二十九日

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