002107沃华医药最新消息公告-002107最新公司消息
≈≈沃华医药002107≈≈(更新:22.02.12)────────────────────────────────────
最新提示:1)02月12日(002107)沃华医药:第七届监事会第一次会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年末期拟以总股本57721万股为基数,每10股派2.6元 预案公告日:2
022-01-21;股东大会审议日:2022-02-10;
2)2021年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2021年02月03日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:16339.20万 同比增:-8.66% 营业收入:9.43亿 同比增:-6.30%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.2831│ 0.2400│ 0.1800│ 0.0900│ 0.3100
每股净资产 │ 1.4219│ 1.3759│ 1.3152│ 1.4869│ 1.4000
每股资本公积金 │ 0.0041│ 0.0041│ 0.0041│ 0.0041│ 0.0041
每股未分配利润 │ 0.3182│ 0.3007│ 0.2400│ 0.4117│ 0.3236
加权净资产收益率│ 20.7100│ 16.5700│ 12.6000│ 6.1000│ 24.1800
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.2831│ 0.2371│ 0.1764│ 0.0881│ 0.3099
每股净资产 │ 1.4219│ 1.3759│ 1.3152│ 1.4869│ 1.3988
每股资本公积金 │ 0.0041│ 0.0041│ 0.0041│ 0.0041│ 0.0041
每股未分配利润 │ 0.3182│ 0.3007│ 0.2400│ 0.4117│ 0.3236
摊薄净资产收益率│ 19.9085│ 17.2344│ 13.4117│ 5.9241│ 22.1551
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A 股简称:沃华医药 代码:002107 │总股本(万):57720.96 │法人:赵丙贤
上市日期:2007-01-24 发行价:10.85│A 股 (万):56350.38 │总经理:曾英姿
主承销商:平安证券有限责任公司 │限售流通A股(万):1370.58│行业:医药制造业
电话:0536-8553373;0536-8553367 董秘:赵彩霞│主营范围:心脑血管中成药的研发、生产和销
│售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.2831│ 0.2400│ 0.1800│ 0.0900
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2020年 │ 0.3100│ 0.2400│ 0.1600│ 0.0800
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2019年 │ 0.1700│ 0.0900│ 0.0900│ 0.0400
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2018年 │ 0.1300│ 0.1300│ 0.1100│ 0.0500
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2017年 │ 0.1600│ 0.1700│ 0.1000│ 0.1000
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[2022-02-12](002107)沃华医药:第七届监事会第一次会议决议公告
证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2022-021
山东沃华医药科技股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 2
月 10 日召开 2021 年度股东大会，选举产生了第七届监事会。为保证公司监事会会议顺利运行，经监事印文军先生提议、全体监事同意后，
豁免会议提前通知期限，决定于 2022 年 2 月 11 日以通讯表决方式召
开公司第七届监事会第一次会议。会议应出席监事 5 名，实际出席会议监事 5 名。本次会议由全体监事推举的监事印文军先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议：
会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届监事会监事长的议案》，选举印文军先生担任公司第七届监事会监事长，任期同第七届监事会。
原公司第六届监事会监事刘文一先生在本次换届后离任，截至2022年2月10日，离任监事刘文一先生持股情况及股份锁定承诺具体如下：刘文一先生，持有公司股份数量为37,533股，承诺自离任之日起六个月内不转让所持有的公司股份以及新增公司股份。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司监事会
二〇二二年二月十一日
[2022-02-12](002107)沃华医药:第七届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2022-020
山东沃华医药科技股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 2
月 10 日召开 2021 年度股东大会，选举产生了第七届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经董事赵彩霞女士、张戈先生、李盛廷先生、陈勇先生、李俊德先生提议、全体董事同意后，豁免会议提前通
知期限，决定于 2022 年 2 月 11 日在公司会议室召开公司第七届董事
会第一次会议。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由全体董事推举的董事赵丙贤先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
选举公司董事长的议案》。
选举赵丙贤先生为公司董事长，任期同第七届董事会。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
选举公司副董事长的议案》。
选举赵彩霞女士为公司副董事长，任期同第七届董事会。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
选举公司第七届董事会执行委员会成员的议案》。
公司第七届董事会执行委员会由赵丙贤先生、赵彩霞女士、张戈先生组成，赵丙贤先生担任主任（召集人），任期同第七届董事会。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》。
同意公司第七届董事会四个专门委员会构成如下：
1、董事会战略委员会由非独立董事赵丙贤先生、独立董事李俊德先生、非独立董事崔咏梅女士组成，非独立董事赵丙贤先生担任主任（召集人）。
2、董事会提名委员会由独立董事李俊德先生、独立董事俞俊利先生、非独立董事陈勇先生组成，独立董事李俊德先生担任主任（召集人）。
3、董事会薪酬与考核委员会由独立董事高明芹女士、独立董事李俊德先生、非独立董事李盛廷先生组成，独立董事高明芹女士担任主任（召集人）。
4、董事会审计委员会由独立董事俞俊利先生、独立董事高明芹女士、非独立董事张戈先生组成，独立董事俞俊利先生担任主任（召集人）。
上述人员任期同第七届董事会。
五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
聘任公司总裁及内部审计负责人的议案》。
同意聘任曾英姿女士担任公司总裁；同意聘任张戈先生担任公司内部审计负责人，任期同第七届董事会，简历详见附件。
六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
聘任公司副总裁、财务总监的议案》。
同意聘任王炯先生担任公司副总裁兼财务总监；同意聘任杨倩女士担任公司副总裁，任期同第七届董事会，简历详见附件。
七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任赵彩霞女士担任公司董事会秘书，任期同第七届董事会，简历详见附件。
独立董事对本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。
公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
原公司第六届董事会董事赵军先生、刘湧洁先生、独立董事彭娟女士、吕巍先生、公司副总裁张振伟先生在本次换届后离任，截至2022年2月10日，离任董事赵军先生持股情况及股份锁定承诺具体如下：赵军先生，持有公司股份数量为6,546,995股，承诺自离任之日起六个月内不转让所持有的公司股份以及新增公司股份；截至2022年2月11日，离任副总裁张振伟先生持股情况及股份锁定承诺具体如下：张
振伟先生，持有公司股份数量为12,800股，承诺自离任之日起六个月内不转让所持有的公司股份以及新增公司股份；离任董事刘湧洁先生、独立董事彭娟女士、吕巍先生未持有公司股份，并承诺自其离任之日起六个月内不新增公司股份。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二〇二二年二月十一日
附件：高级管理人员及其他管理人员简历
曾英姿，中国国籍，无境外永久居留权，女，1963年1月出生，兼具药学及工商管理教育背景，毕业于山东中医药大学药学系，本科学历，并拥有北京大学EMBA学位。1983年7月入职潍坊中药厂（本公司前身）至今，历任技术员、产品研发员、研究所所长、技术开发部主任、技术副厂长、总裁助理、副总裁、研发总监、监事。现任本公司总裁兼中药研究院院长。
曾英姿女士，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
王炯，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年9月出生，高级会计师，中国注册会计师；毕业于天津商业大学，学士学位；中央财经大学在职研究生毕业；中欧国际工商学院CFO班毕业。2007年3月入职本公司至今，历任财务经理、财务副总监。现任本公司副总裁兼财务总监。
王炯先生，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
杨倩，中国国籍，无永久境外居留权，女，1968 年 3 月出生，
毕业于山东医科大学，医学学士。曾任青岛海慈医院耳鼻喉科医生。
2003 年 1 月至 2021 年 3 月任职于上海和黄药业有限公司，历任省区
经理、大区经理、销售总监、营销公司副总经理。2021 年 3 月入职本公司任营销平台总经理。现任本公司副总裁。
杨倩女士，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
张戈，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970年3月出生，毕业于北京理工大学，硕士学位，中欧国际工商学院EMBA。1995年9月入职北京中证万融投资集团有限公司，历任高级项目经理、董事总经理。2002年2月入职本公司，历任财务总监、副总裁、董事会秘书、总裁、副董事长。现任本公司董事兼内部审计负责人。
张戈先生，持有本公司股份10,058,753股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
赵彩霞，中国国籍，无永久境外居留权，女，1969年11月出生，毕业于中国人民大学，经济学学士。历任北京市朝阳区国家税务局稽查科长、财务管理科长，北京中证万融医药投资集团有限公司审计部总监、董事长助理、副董事长兼CFO。自2019年2月入职本公司至今，历任副董事长、董事会秘书。现任本公司副董事长兼董事会秘书。赵彩霞女士于2019年4月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
赵彩霞女士，持有本公司股份55,680股，为本公司实际控制人赵
丙贤先生之妹，为董事陈勇先生之配偶，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
赵彩霞女士的通讯方式如下：
联系电话：0536－8553373
传 真：0536－8553373
联系地址：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517 号公司
董事会办公室
邮政编码： 261205
[2022-02-11](002107)沃华医药:2021年度股东大会决议公告
证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2022-019
山东沃华医药科技股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
（二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1. 会议召集人：公司董事会；
2. 会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网
络投票相结合的方式；
3. 会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2022 年 2 月 10 日（星期四）14：00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2022年 2月 10日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 2 月 10 日 9:15 至 2022 年 2 月 10 日 15:00 的任意时间。
4. 现场会议召开地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街
3517 号公司会议室；
5. 现场会议主持人：副董事长赵彩霞女士；
6. 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 25 名，所持有表决权
股份数合计为 311,059,106 股，占公司股份总数的 53.8901％。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 名，
所持有表决权股份数合计为 310,283,066 股，占公司股份总数的53.7557％。
通过网络投票出席本次股东大会的股东人数共 18 名，所持有表
决权股份数合计为 776,040 股，占公司股份总数的 0.1344％。
参与投票的中小投资者（是指除单独或合计持有上市公司 5 %
以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共 20 名，所持有表决权股份数合计为 4,241,815 股，占公司股份总数的 0.7349％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会的现场会议。
二、提案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了如下提案：
（一）审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》
决议内容：同意《公司 2021 年度董事会工作报告》。
表决结果：310,592,906 股同意，占出席本次股东大会的股东和
股东代理人所持有表决权股份数的 99.8501％；466,200 股反对，占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的0.1499％；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 0%。
（二）审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》
决议内容：同意《公司 2021 年度监事会工作报告》。
表决结果：310,588,006 股同意，占出席本次股东大会的股东和
股东代理人所持有表决权股份数的 99.8486％；471,100 股反对，占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的0.1515％；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 0%。
（三）审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》
决议内容：同意《公司 2021 年度财务决算报告》。
表决结果：310,592,906 股同意，占出席本次股东大会的股东和
股东代理人所持有表决权股份数的 99.8501％；466,200 股反对，占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的
0.1499％；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 0%。
（四）审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》
决议内容：同意《公司 2021 年度利润分配预案》。
表决结果：310,458,906 股同意，占出席本次股东大会的股东和
股东代理人所持有表决权股份数的 99.8070％；482,200 股反对，占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的0.1550％；118,000 股弃权，占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 0.0379％。
其中，中小投资者的表决情况：3,641,615 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 85.8504％；482,200 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的11.3678％；118,000 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 2.7818％。
（五）审议通过了《公司 2021 年年度报告》及其摘要
决议内容：同意《公司 2021 年年度报告》及其摘要。
表决结果：310,592,906 股同意，占出席本次股东大会的股东和
股东代理人所持有表决权股份数的 99.8501％；466,200 股反对，占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的0.1499％；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 0%。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
决议内容：同意继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构。
表决结果：310,592,906 股同意，占出席本次股东大会的股东和
股东代理人所持有表决权股份数的 99.8501％；466,200 股反对，占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的0.1499％；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：3,775,615 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 89.0094％；466,200 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的10.9906％；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 0%。
（七）审议通过了《关于向控股子公司提供借款延期的议案》
决议内容：同意向公司控股子公司辽宁沃华康辰医药有限公司提供人民币 1.5 亿元的借款延期。资金来源为公司自有资金，出借资金主要用于辽宁沃华康辰医药有限公司智能化生产技术改造项目的需求，缓解其资金压力，借款利息按年利率 7.3%收取，到期还本，按季付息。
关联股东北京中证万融投资集团有限公司（持有 290,146,363 股）、
赵彩霞女士（持有 55,680 股）回避了表决。
表决结果：20,380,863 股同意，占出席本次股东大会的股东和股
东代理人所持有表决权股份数的 97.7168％；476,200 股反对，占出席
本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 2.2832％；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 0％。
其中，中小投资者的表决情况：3,765,615 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 88.7737％；476,200 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的11.2263％；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 0％。
（八）以累积投票方式审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
决议内容：同意选举赵丙贤先生、赵彩霞女士、张戈先生、李盛廷先生、陈勇先生、崔咏梅女士担任公司第七届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会通过之日起算。具体表决情况如下：
1、选举第七届董事会非独立董事候选人赵丙贤先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：310,298,280 股同意，占出席本次股东大会的股东和
股东代理人所持有表决权股份数的 99.7554%。
其中，中小投资者的表决情况：3,480,989 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 82.0637%。
2、选举第七届董事会非独立董事候选人赵彩霞女士为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：310,415,977 股同意，占出席本次股东大会的股东和
股东代理人所持有表决权股份数的 99.7932%。
其中，中小投资者的表决情况：3,598,686 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 84.8384%。
3、选举第七届董事会非独立董事候选人张戈先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：310,416,033 股同意，占出席本次股东大会的股东和
股东代理人所持有表决权股份数的 99.7933%。
其中，中小投资者的表决情况：3,598,742 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 84.8397%。
4、选举第七届董事会非独立董事候选人李盛廷先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：310,415,974 股同意，占出席本次股东大会的股东和
股东代理人所持有表决权股份数的 99.7932%。
其中，中小投资者的表决情况：3,598,683 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 84.8383%。
5、选举第七届董事会非独立董事候选人陈勇先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：310,415,974 股同意，占出席本次股东大会的股东和
股东代理人所持有表决权股份数的 99.7932%。
其中，中小投资者的表决情况：3,598,683 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 84.8383%。
6、选举第七届董事会非独立董事候选人崔咏梅女士为公司第七
届董事会非独立董事
表决结果：310,415,977 股同意，占出席本次股东大会的股东和
股东代理人所持有表决权股份数的 99.7932%。
其中，中小投资者的表决情况：3,598,686 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 84.8384%。
（九）以累积投票方式审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
决议内容：同意选举李俊德先生、高明芹女士、俞俊利先生担任公司第七届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会通过之日起算。具体表决情况如下：
1、选举第七届董事会独立董事候选人李俊德先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：310,313,974 股同意，占出席本次股东大会的股东和
股东代理人所持有表决权股份数的 99.7605%。
其中，中小投资者的表决情况：3,
[2022-01-25](002107)沃华医药:关于2021年度股东大会的通知的更正公告
证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2022-018
山东沃华医药科技股份有限公司
关于 2021 年度股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 1 月
21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-017），经核查发现，由于工作人员疏忽，导致股东大会通知中部分内容有误，现对相关内容进行更正，具体如下：
更正一：
更正前： “一、召开会议的基本情况”之“（四）会议召开的日期、时间”
……
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 2 月 10 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 2 月 10 日 9:15 至 2022 年 2 月 19 日 15:00 的任意时间。
更正后： “一、召开会议的基本情况”之“（四）会议召开的日期、时间”
……
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 2 月 10 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 2 月 10 日 9:15 至 2022 年 2 月 10 日 15:00 的任意时间。
更正二：
更正前：“二、会议审议事项” 之“（三）有关说明”
上述议案中，议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 为影响中
小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。议案 7 涉及关联交易，关联股东应当回避表决。议案 8、议案 9、议案10 实行累积投票方式表决。议案 8 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
更正后：“二、会议审议事项” 之“（三）有关说明”
上述议案中，议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10
为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、
监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。议案 7 涉及关联交易，关联股东应当回避表决。议案 8、议案 9、议案 10 实行累积投票方式表决。议案 9 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变，并按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》最新要求调整了内容格式。公司将进一步强化信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量，由此给投资者造成不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。更正后的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》将刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-25](002107)沃华医药:关于召开2021年度股东大会的通知(更新后)
证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2022-017
山东沃华医药科技股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为山东沃华医药科技股份有限公司 2021 年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：本公司董事会。2022 年 1 月 19 日召
开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》，同意召集本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1. 现场会议：2022 年 2 月 10 日（星期四）14:00 开始
2. 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 2 月 10 日 9:15 至 2022 年 2 月 10 日 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2022 年 1 月 28 日（星期五）。
（七）出席对象：
1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 公司董事、监事和高级管理人员；
3. 公司聘请的律师；
4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
表一 本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《公司 2021 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2021 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2021 年度财务决算报告》 √
4.00 《公司 2021 年度利润分配预案》 √
5.00 《公司 2021 年年度报告》及其摘要 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于向控股子公司提供借款延期的议案》 √
累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
8.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议 应选人数
案》 (6) 人
8.01 选举第七届董事会董事候选人赵丙贤先生为公 √
司第七届董事会非独立董事
8.02 选举第七届董事会董事候选人赵彩霞女士为公 √
司第七届董事会非独立董事
8.03 选举第七届董事会董事候选人张戈先生为公司 √
第七届董事会非独立董事
8.04 选举第七届董事会董事候选人李盛廷先生为公 √
司第七届董事会非独立董事
8.05 选举第七届董事会董事候选人陈勇先生为公司 √
第七届董事会非独立董事
8.06 选举第七届董事会董事候选人崔咏梅女士为公 √
司第七届董事会非独立董事
9.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》 应选人数
(3) 人
9.01 选举第七届董事会董事候选人李俊德先生为公 √
司第七届董事会独立董事
9.02 选举第七届董事会董事候选人高明芹女士为公 √
司第七届董事会独立董事
9.03 选举第七届董事会董事候选人俞俊利先生为公 √
司第七届董事会独立董事
10.00 《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事 应选人数
的议案》 (3) 人
10.01 选举第七届监事会监事候选人印文军先生为公 √
司第七届监事会非职工代表监事
10.02 选举第七届监事会监事候选人刘伯芳先生为公 √
司第七届监事会非职工代表监事
10.03 选举第七届监事会监事候选人王立先生为公司 √
第七届监事会非职工代表监事
（二）披露情况
上述各项议案的内容详见公司 2022 年 1 月 21 日刊登在《证券时
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关资料。
（三）有关说明
上述议案中，议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10
为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。议案 7 涉及关联交易，关联股东应当回避表决。议案 8、议案 9、议案 10 实行累积投票方式表决。议案 9 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
公司独立董事将在本次股东大会上进行 2021 年度工作述职报告。
三、提案编码
1．公司已对提案进行编码，详见表一；
2．本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为 100，但该总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选举票数；
3．除总议案以外，本次股东大会的提案编码按 1.00、2.00 的格式顺序且不重复地排列；
4．本次股东大会采取累计累积投票方式选举第七届董事会非独立董事、董事会独立董事、监事会非职工代表监事。提案 8.00 为选
举非独立董事，8.01 代表第一位候选人，8.02 代表第二位候选人，依此类推；提案 9.00 为选举独立董事，9.01 代表第一位候选人，9.02代表第二位候选人，依此类推；提案 10.00 为选举非职工代表监事，10.01 代表第一位候选人，10.02 代表第二位候选人，依此类推；
5. 本次股东大会无互斥提案，不含需逐项表决的议案，不含需分类表决的提案，不存在征集事项。
四、会议登记等事项
（一）登记方式：
1. 法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
2. 社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
3. 委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证及委托人账户卡及持股凭证进行登记；
4. 异地股东可用信函或传真方式登记，不得用电话方式登记。
（二）登记时间：2022 年 1 月 30 日 9:00-11:30，13:30-17:00。
（三）登记地点：公司董事会办公室。
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次股东大会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。联系方式如下：
联 系 人：赵彩霞
联系电话：0536－8553373
传 真：0536－8553373
联系地址：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517 号公司
董事会办公室
邮政编码： 261205
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
六、备查文件
第六届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362107”，投票简称为“沃华投票”。
（二）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
1.选举非独立董事
（如表一提案 8，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
2.选举独立董事
（如表一提案 9，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
3.股东可以将所拥有的选举
[2022-01-21](002107)沃华医药:年度股东大会通知
证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2022-017
山东沃华医药科技股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为山东沃华医药科技股份有限公司 2021 年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：本公司董事会。2022 年 1 月 19 日召
开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》，同意召集本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1. 现场会议：2022 年 2 月 10 日（星期四）14:00 开始
2. 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2022年 2月 10日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 2 月 10 日 9:15 至 2022 年 2 月 19 日 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2022 年 1 月 28 日（星期五）。
（七）出席对象：
1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 公司董事、监事和高级管理人员；
3. 公司聘请的律师；
4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
1.《公司 2021 年度董事会工作报告》
2.《公司 2021 年度监事会工作报告》
3.《公司 2021 年度财务决算报告》
4.《公司 2021 年度利润分配预案》
5.《公司 2021 年年度报告》及其摘要
6.《关于续聘会计师事务所的议案》
7.《关于向控股子公司提供借款延期的议案》
8.《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
8.01.选举第七届董事会董事候选人赵丙贤先生为公司第七届董事会非独立董事
8.02.选举第七届董事会董事候选人赵彩霞女士为公司第七届董事会非独立董事
8.03.选举第七届董事会董事候选人张戈先生为公司第七届董事会非独立董事
8.04.选举第七届董事会董事候选人李盛廷先生为公司第七届董事会非独立董事
8.05.选举第七届董事会董事候选人陈勇先生为公司第七届董事会非独立董事
8.06.选举第七届董事会董事候选人崔咏梅女士为公司第七届董事会非独立董事
9.《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
9.01.选举第七届董事会董事候选人李俊德先生为公司第七届董事会独立董事
9.02.选举第七届董事会董事候选人高明芹女士为公司第七届董事会独立董事
9.03.选举第七届董事会董事候选人俞俊利先生为公司第七届董事会独立董事
10.《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
10.01.选举第七届监事会监事候选人印文军先生为公司第七届监事会非职工代表监事
10.02.选举第七届监事会监事候选人刘伯芳先生为公司第七届监事会非职工代表监事
10.03.选举第七届监事会监事候选人王立先生为公司第七届监事会非职工代表监事
（二）披露情况：上述各项议案的内容详见公司 2022 年 1 月 21
日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的有关资料。
（三）有关说明：上述议案中，议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、
议案 9 为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。议案 7 涉及关联交易，关联股东应当回避表决。议案 8、
议案 9、议案 10 实行累积投票方式表决。议案 8 中独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
公司独立董事将在本次股东大会上进行 2021 年度工作述职报告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《公司 2021 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2021 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2021 年度财务决算报告》 √
4.00 《公司 2021 年度利润分配预案》 √
5.00 《公司 2021 年年度报告》及其摘要 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于向控股子公司提供借款延期的议案》 √
累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
8.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议 应选人数 6 人
案》
8.01 选举第七届董事会董事候选人赵丙贤先生为公司 √
第七届董事会非独立董事
8.02 选举第七届董事会董事候选人赵彩霞女士为公司 √
第七届董事会非独立董事
8.03 选举第七届董事会董事候选人张戈先生为公司第 √
七届董事会非独立董事
8.04 选举第七届董事会董事候选人李盛廷先生为公司 √
第七届董事会非独立董事
8.05 选举第七届董事会董事候选人陈勇先生为公司第 √
七届董事会非独立董事
8.06 选举第七届董事会董事候选人崔咏梅女士为公司 √
第七届董事会非独立董事
9.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
9.01 选举第七届董事会董事候选人李俊德先生为公司 √
第七届董事会独立董事
9.02 选举第七届董事会董事候选人高明芹女士为公司 √
第七届董事会独立董事
9.03 选举第七届董事会董事候选人俞俊利先生为公司 √
第七届董事会独立董事
10.00 《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的 应选人数 3 人
议案》
10.01 选举第七届监事会监事候选人印文军先生为公司 √
第七届监事会非职工代表监事
10.02 选举第七届监事会监事候选人刘伯芳先生为公司 √
第七届监事会非职工代表监事
10.03 选举第七届监事会监事候选人王立先生为公司第 √
七届监事会非职工代表监事
四、会议登记等事项
（一）登记方式：
1. 法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明
书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
2. 社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登
记；
3. 委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托
人身份证及委托人账户卡及持股凭证进行登记；
4. 异地股东可用信函或传真方式登记，不得用电话方式登记。
（二）登记时间：2022 年 1 月 30 日 9:00-11:30，13:30-17:00。
（三）登记地点：公司董事会办公室。
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次股东大会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。联系方式如下：
联 系 人：赵彩霞
联系电话：0536－8553373
传 真：0536－8553373
联系地址：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517 号公
司董事会办公室
邮政编码： 261205
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
六、备查文件
第六届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362107”，投票简称为“沃华投票”。
（二）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票
[2022-01-21](002107)沃华医药:董事会决议公告
证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2022-002
山东沃华医药科技股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会
第十七次会议于 2022 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开，会议通知于
2022 年 1 月 8 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董
事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长赵丙贤先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司2021年度董事会执行委员会工作报告>的议案》。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》。
《山东沃华医药科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
公司独立董事吕巍先生、彭娟女士、李俊德先生分别向董事会提
交了《山东沃华医药科技股份有限公司第六届董事会独立董事 2021年度述职报告》，并将在 2021 年度股东大会上进行述职。
该议案需提交股东大会审议。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》。
《山东沃华医药科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》
和 《 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
独立董事对公司内部控制评价报告发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司独立董事对相关事项的独立意见。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司2021年度财务决算报告>的议案》。
《山东沃华医药科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》刊
登 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
该议案需提交股东大会审议。
五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司2021年度利润分配预案>的议案》。
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照母公司与合并
数据孰低原则，截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配利
润为 151,952,996.66 元。同意拟订《公司 2021 年度利润分配预案》为：以公司目前股份总数 577,209,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），合计派发现金红利 150,074,496 元，送红股 0 股（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不以公积金转增股本。
《山东沃华医药科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案
的公告》刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
董事会在审议该议案时，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司独立董事对相关事项的独立意见。
该议案需提交股东大会审议。
六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》。
《山东沃华医药科技股份有限公司2021年年度报告》全文刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，摘要同时刊登在《证券时报》《中国证券报》供投资者查阅。
该议案需提交股东大会审议。
七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于向控股子公司提供借款延期的议案》。
同意公司向辽宁沃华康辰医药有限公司单独提供人民币 1.5亿元
的借款延期，资金来源为公司自有资金，出借资金主要用于辽宁沃华康辰智能化生产技术改造项目的需求，缓解其资金压力，借款利息按年利率 7.3%收取，到期还本，按季付息。
本议案涉及关联交易，关联董事赵丙贤先生、赵彩霞女士回避了表决。
《关于向控股子公司提供借款延期的公告》刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
董事会在发出《关于向控股子公司提供借款延期的议案》前，已经取得了独立董事的事前认可。董事会在审议该议案时，独立董事对
该 事 项 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 。 详 见 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见。
该议案需提交股东大会审议。
八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》。
同意继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022
年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
董事会在审议该议案时，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司独立董事对相关事项的独立意见。
该议案需提交股东大会审议。
九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
同意控股子公司辽宁沃华康辰医药有限公司拟向各合作的商业银行申请总额不超过人民币 9000 万元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。授信期限为 1 年，授信期限内额度可循环使用。
《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》。
同意提名赵丙贤先生、赵彩霞女士、张戈先生、李盛廷先生、陈勇先生、崔咏梅女士为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），将上述非独立董事候选人提交公司2021年度股东大会审议，并采用累积投票制逐项对上述非独立董事候选人进行选举。当选后任期三年，自股东大会通过之日起算。
同意提名李俊德先生、高明芹女士、俞俊利先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2021年度股东大会审议，并采用累积投票制逐项对上述独立董事候选人进行选举。当选后任期三年，自股东大会通过之日起算。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事关于董事会候选人情况发表独立意见：
1.公司第七届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。
2.经审核公司第七届董事会董事候选人的教育背景、工作经历和任职资格，我们认为公司第七届董事会董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，独立董事候选人具备独立性。
3.同意提名赵丙贤先生、赵彩霞女士、张戈先生、李盛廷先生、陈勇先生、崔咏梅女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名李俊德先生、高明芹女士、俞俊利先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》《独立董事对相关事项的独立意见》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，
供投资者查阅。
该议案需要提交股东大会审议。
十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于召开2021年度股东大会的议案》。
同意于2022年2月10日14:00在山东潍坊公司会议室召开公司2021年度股东大会，将本次会议通过的第二项、第四项、第五项、第六 项 、 第 七 项 、 第 八 项、 第 十 项议 案 以 及 监 事 会 通 过 的《 公 司 2021年度监事会工作报告》《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》提交公司2021年度股东大会审议。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十九日
附件：第七届董事会非独立董事和独立董事候选人简历
非独立董事候选人
赵丙贤，中国国籍，无永久境外居留权，男，1963年11月出生，毕业于上海交通大学，硕士学位，有逾三十年投资、并购、重组上市及企业经营管理经验。1997年1月出版的《资本运营论》，是国内第一部系统论述资本运营和投资银行的专著，被评为1997年中国十大畅销书。2016年1月出版《有效动作论》，独创了一套理念治企的经营管理模式。1991年创办并担任北京中证万融投资集团有限公司董事长、总裁，北京中证万融医药投资集团有限公司董事长，兼任罗莱生活科技股份有限公司（SZ.002293）董事。 2002年2月任本公司董事长至今。
赵丙贤先生，为本公司实际控制人，持有本公司控股股东北京中证万融投资集团有限公司的80%的股权，北京中证万融投资集团有限公司持有本公司50.27%的股权。赵丙贤先生，为董事候选人赵彩霞女士之兄，为董事候选人陈勇先生之妻兄，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单； 也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和
《公司章程》规定的任职条件。
赵彩霞，中国国籍，无永久境外居留权，女，1969年11月出生，毕业于中国人民大学，经济学学士。历任北京市朝阳区国家税务局稽查科长、财务管理科长，北京中证万融医药投资集团有限公司审计部总监、董事长助理、副董事长兼CFO。自2019年2月入职本公司至今，历任副董事长、董事会秘书。现任本公司副董事长兼董事会秘书。
赵彩霞女士，持有本公司股份55,680股，为本公司实际控制人赵丙贤先生之妹，为董事候选人陈勇先生之配偶，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
[2022-01-21](002107)沃华医药:关于2021年度利润分配预案的公告
证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2022-009
山东沃华医药科技股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃 华医 药科 技股 份有 限公司（ 以下称公司 ）于 2022年 1月 19日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、公司2021年度利润分配预案
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合
并报表归属于上市公司股东的净利润 163,392,002.72 元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金 16,405,997.61 元，加上年初未分配利润 186,780,846.76 元，减本报告期已分配的 2020
年 度 利润 150,074,496.00 元 ， 合 并 报表 可供 股 东分 配利 润为
183,692,355.87 元。
公司 2021 年度母公司实现净利润 164,059,976.13 元，扣除根据
《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金 16,405,997.61元，加上年初未分配利润 154,373,514.14 元，减本报告期已分配的
2020 年度利润 150,074,496.00 元，母公司可供股东分配利润为151,952,996.66 元。
按照母公司与合并数据孰低原则，公司可供股东分配利润为151,952,996.66元。
鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出2021年度利润分配预案：拟以2021年12月31日的总股本577,209,600股为基数，向全体股东每10
股派发 现金红利人民币 2.60元 （含税 ），共计派发现金 红利
150,074,496.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红总额不变”的原则相应调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性。利润分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，尽可能综合考虑公司发展与投资者的利益诉求，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。
三、董事会意见
公司于2022年1月19日召开第六届董事会第十七次会议，审议并通过了《公司2021年度利润分配预案》，认为公司2021年度利润分配
预案综合考虑了公司所处的中医药行业的特点、目前所处的发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来重大资金支出可能性等因素，科学、审慎决策，合理确定现金分红方案。符合《公司法》的相关规定以及《公司章程》的利润分配政策和股东回报规划的要求，具备合法性、合规性及合理性，同意将本次利润分配预案提交公司2021年度股东大会审议。
四、独立董事意见
董事会在审议《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》时，独立董事发表了独立意见，认为公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司长远发展和经营发展实际，有利于更好地维护公司和股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将公司本次利润分配预案提交公司2021年度股东大会审议。
五、监事会意见
公司于2022年1月19日召开第六届监事会第十五次会议，审议并通过了《公司2021年度利润分配预案》，认为公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，董事会拟定的《公司2021年度利润分配预案》综合考虑了公司所处行业的特点、发展阶段、盈利水平等因素，与公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性、公司可持续发展等状况相匹配，符合
公司实际情况和相关政策规定，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，具备合法性、合规性、合理性，同意将本次利润分配预案提交公司2021年度股东大会审议。
六、备查文件
（一）第六届董事会第十七次会议决议；
（二）第六届监事会第十五次会议决议；
（三）公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十九日
[2022-01-21](002107)沃华医药:关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告
证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2022-012
山东沃华医药科技股份有限公司
关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于2022年1月19日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体内容公告如下：
为应对当前严峻的经济及行业形势，化挑战为机遇，根据现阶段经营状况，满足未来高速成长需要，控股子公司辽宁沃华康辰医药有限公司（以下简称辽宁沃华康辰）拟向多家合作的商业银行申请总额不超过人民币 9000 万元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。上述授信总额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以相关银行实际发生的融资金额为准。
辽宁沃华康辰管理层应遵守相关法律、法规的规定，加强资金监管。上述银行综合授信事项授权期限自董事会审议通过之日起 1 年内，在授权期限内，授信额度可循环使用。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十九日
[2022-01-21](002107)沃华医药:关于拟任独立董事的公告
证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2022-016
山东沃华医药科技股份有限公司
关于拟任独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 1 月 19 日, 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称
公司）召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》。公司董事会提名了李俊德先生、高明芹女士、俞俊利先生 3 人为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。
公司原独立董事吕巍先生、彭娟女士因连任六年届满，按照相关规定不能继续担任公司独立董事职务。公司董事会对以上两位独立董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
截至本公告日，公司拟聘任的独立董事李俊德先生、高明芹女士已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；俞俊利先生暂未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。3 位拟聘任独立董事兼任其他上市公司独立董事均不超过 5 家。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核
无异议后方可提交公司 2021 年度股东大会审议。
独立董事候选人简历详见公司同日发布的《第六届董事会第十七次会议决议公告》。
山东沃华医药科技股份有限公司
二〇二二年一月二十日
★★机构调研
调研时间:2021年02月03日
调研公司:通过“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会的广大投资者
接待人:独立董事:彭娟,董事:张戈,副董事长、董事会秘书:赵彩霞,证券事务代表:庞静杰,总裁:曾英姿,副总裁、财务总监:王炯
调研内容:公司于2021年2月3日（星期三）15:00—17:00在全景网举办2020年度业绩说明会，本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行。业绩说明会问答环节内容如下：
1、问：贵公司现有的产品发展情况披露的比较明确了，未来还会有新的爆发点么？
答：您好，目前，公司拥有药品批准文号162个，包括独家产品15个，95个产品进入了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2020年版）》，43个产品进入了《国家基本药物目录（2018年版）》。独家产品中，沃华?心可舒片、骨疏康胶囊/颗粒、荷丹片胶囊、脑血疏口服液市场基础雄厚、疗效显著、使用安全，发展潜力巨大，是公司集中优势资源、聚焦细分市场、重点打造的“四大独家医保支柱产品”，在所属细分治疗领域的品牌影响力不断提升。此外，公司拥有参枝苓口服液、通络化痰胶囊、琥珀消石颗粒等多个全国独家产品，并在市场上已经具有一定的销售基础，且均已获得多项发明专利，技术壁垒完善。参枝苓口服液是唯一获批治疗阿尔茨海默症的中成药，填补了中成药治疗阿尔茨海默症的空白；通络化痰胶囊具有解毒、通络、化痰三重功效的中风治疗新药，具有畅通血脉，保护神经的作用；琥珀消石颗粒具有溶石、排石双效作用的泌尿系结石治疗药物，排石消石、减少复发。沃华医药在各细分市场的优势品种有很多，随着公司在科研、学术等方面的加强，未来都有可能成为细分市场的拳头产品，成为公司利润新的增长点。谢谢！
2、问：贵公司在现代循证医学方面有没有做什么工作？对业绩有什么影响？
答：您好，循证医学是现代医学发展的趋势，是中药与国际接轨的必经之路。多年来，沃华医药投入科研力量，用循证医学解释药品的安全性、质量以及功效证据。开展大规模、多中心、多组别、中央随机、对照临床研究。在大样本人群背景下，评价产品安全性及疗效，优化给药剂量及疗程，为临床合理用药提供依据，发掘产品对潜在适应症的治疗作用；与山东省中医药研究院联合开展“国家基药大品种心可舒片二次深度开发”项目，对沃华心可舒片开展全面质量控制、生产规范化、药效物质基础和作用机理、大规模Ⅳ期临床再评价研究，突破大品种二次深入开发系列核心技术。建立药物联合应用剂量优选技术，构建了多路径、多靶点的药效评价技术，该项目获得山东省科技厅立项支持。公司在现代循证医学领域所取得的成果使产品的疗效和安全性有了更充分和令人信服的证据，产品能够被更多的医生、患者所认可，满足了市场对高品质、疗效好的药品的需求，会对产品的市场占有率和销量产生积极的影响。谢谢！
3、问：贵公司产品确实不错，有什么创新的想法吗，未来是怎么规划的呢？
答：您好，针对产品的规划：1.未来将推动更多产品进入国家医保、国家基药目录，丰富产品资格。公司统筹医保、基药等产品资格工作，使产品的学术价值和治疗效果得到更为广泛的认可，获得更多资格。2.公司根据“四大独家医保支柱产品”自身特点和市场情况，制定了2021年重点策略和动作，加强学术推广，提升产品工艺质量，持续打造“四大独家医保支柱产品”为所属细分治疗领域的第一品牌，确保“四大独家医保支柱产品”销售收入实现高速增长。3.在“四大独家医保支柱产品”强势增长的带动下，与其他产品共享终端、渠道、团队等资源，全终端、全模式操作，以点带面，提升各产品群的市场占有率，实现公司其他独家产品和普药销售收入的持续稳定增长。4.自主研发、联合研发、引进收购相结合，丰富产品组合。包括但不限于对现有产品进行深度二次开发；与科研院校开展深度合作，在保证已立项项目顺利实施并取得成果的同时，广泛开展中成药新产品、经典名方、中药大健康产品的开发等；择机通过企业并购或直接收购等方式，引进更多独家产品，不断强化公司独家产品线优势。谢谢！
4、问：目前医保目录实行动态调整，贵公司在产品进入医保、基药目录有什么布局？
答：您好，公司积极关注产品医保、基药等资格，在当前医保、基药动态调整的背景下，一方面推动更多产品进入国家医保、国家基药目录，丰富产品资格，另一方面确保现有产品的医保、基药资格。公司目前拥有药品批准文号162个，其中独家产品15个，95个产品进入国家医保目录，43个产品进入国家基药目录。公司成统筹医保、基药等产品资格工作，使产品的学术价值和治疗效果得到更为广泛的认可，获得更多资格。未来，公司将会把提升产品资格作为重点工作持续跟踪。谢谢！
5、问：贵公司主要品种都是医保品种么？
答：您好，公司四大独家医保支柱品种沃华心可舒片、骨疏康胶囊/颗粒、荷丹片/胶囊、脑血疏口服液均为国家医保品种，其中沃华心?可舒片为国家基药品种。公司共95个产品进入国家医保目录，43个产品进入国家基药目录。谢谢！
6、问：贵公司有多元化的计划吗？
答：您好，沃华医药始终坚持聚焦于中药领域的发展战略，积累了雄厚的行业资源和经验，培养了一支战斗力、执行力很强的中药营销、研发、生产和管理的团队，我们将在中药领域持续深耕细作、开花结果，不会轻易涉足其他产业。谢谢！
7、问：公司如何做好市值管理，稳定股价？
答：您好，公司一定努力将企业经营好，坚定不移地执行公司发展战略，实现销售收入和利润可持续、健康、稳定、平衡的较快增长，为股东创造优异的回报。相信未来股价会真实、全面地反映公司的价值。谢谢！
8、问：疫情防控常态化，药材供应是否稳定？品质能保证么？
答：您好，公司建立了成熟的采购机制，采购工作由“前台-中台-后台”分工协作，做到了灵活高效，各环节交叉审核，保供应的同时有效降成本。例如疫情期间提前采购水蛭，避免了随后的大幅上涨。采购部门重点研究特殊药材的采购策略，有效把握大宗药的采购时机，在市场较低价位时，建立安全库存。公司绝大部分大宗药材，包括沃华心可舒片用三七、山楂、丹参，荷丹片/胶囊用荷叶，以及大部分包材采用集中招标比价的采购方式。部分季节性强、特定地区种植或野生药材采用产地调研并直接采购的方式。这样的采购策略不仅确保了药材的供应和质量稳定，也确保了成本可控，全年实现产品无断货，满足市场供应。在生产过程中，沃华医药严格执行《药品管理法》进行质量管控，开展药材质量提升关键技术研究项目，收集药材优良种质，建立种质基因库和数据信息库，进行良种选育。对药材进行药理基础研究和深度开发，建成中药智能制造示范生产线；严控进厂物料质量，采用领先检测技术和设备，完善产品质量标准体系，执行高于国家标准的企业内控标准。同时对每个产品的生产过程设置数十个质量监控点，实现生产过程全程监督、全程受控。
9、问：看到贵公司有很多研发项目，这给公司和产品带来什么样的积极影响？
答：您好，公司长期开展多维度开发，在传承经典中药名方的基础上，自主研发与联合研发相结合，应用国际先进的科学技术和方法，对传统中药产品进行二次开发。持续推进产品的上市后再评价、关键工艺优化提升、产品质量控制体系等方面的研究。针对质量控制关键问题，将色谱指纹图谱技术、近红外在线检测技术、自动化控制技术相结合，对中药质量标准提升、中药生产过程在线质量检测、工艺参数优化、自动化控制等方面进行研究，建立中药生产全过程质量控制技术体系，打造出高度符合清洁生产、高效节能环保要求的生产线。谢谢！
10、问：您好，公司这几年业绩增长都比较好，未来是否有可持续性？
答：您好，公司业绩必将高速增长，我们对未来充满信心！公司拥有“四大独家医保支柱产品”的优势、形成了独特的精细化管理模式，并通过营销改革确立了以预算制专业化临床推广模式为主、终端居间服务商模式和OTC模式相互促进的长期策略，聚焦终端客户，2021年将继续推动营销改革，落实“坑位制”、“一个中心四个基本点”的具体要求，强化市场、商务的管理职能，实现销售收入和利润可持续、健康、稳定、平衡的较快增长。相信在未来相当长的时期，业绩将保持快速增长的态势。谢谢！
11、问：贵公司主要看好哪些品种的发展？
答：您好，公司独家产品中，沃华?心可舒片、骨疏康胶囊/颗粒、荷丹片/胶囊、脑血疏口服液市场基础雄厚、疗效显著、使用安全，发展潜力巨大，是公司集中优势资源、聚焦细分市场、重点打造的“四大独家医保支柱产品”，在所属细分治疗领域的品牌影响力不断提升。此外，公司还拥有参枝苓口服液、通络化痰胶囊、琥珀消石颗粒等多个全国独家产品，并在市场上已经具有一定的销售基础，且均已获得多项发明专利，技术壁垒完善。参枝苓口服液是唯一获批治疗阿尔茨海默症的中成药，填补了中成药治疗阿尔茨海默症的空白；通络化痰胶囊具有解毒、通络、化痰三重功效的中风治疗新药，具有畅通血脉，保护神经的作用；琥珀消石颗粒具有溶石、排石双效作用的泌尿系结石治疗药物，排石消石、减少复发。公司在各细分市场的优势品种有很多，随着公司在科研、学术等方面的加强，未来都有可能成为细分市场的拳头产品！公司将择机引进心脑血管、骨科、妇儿、肿瘤、内分泌、呼吸等相关细分领域的独家产品。
12、问：去年贵公司收购了一个新厂区，是否已经投入生产了？会对公司业绩有什么影响？
答：您好，2020年公司控股子公司辽宁康辰收购了位于东港产业园的现代化生产基地，去年已经正式投入生产，生产系统自动化、数字化、智能化全面升级，为骨疏康胶囊/颗粒提升技术水平和产品质量提供了比较完整的硬件条件，骨疏康胶囊颗粒的产能扩充为原先的近4倍，可以充分满足骨疏康胶囊/颗粒未来三年的市场需求。谢谢！
13、问：公司存在商誉减值的隐患吗？
答：您好，公司在并购南昌济顺和辽宁康辰两家公司时产生商誉，目前两家公司销售收入和利润保持健康、稳定、平衡的增长，公司每年聘请专业评估机构对商誉进行减值测试，不存在减值，谢谢！
14、问：请问王总，公司现在股价7.55元/股，是否体现了公司内在的价值？你怎样评价现在的股价？
答：您好，公司股价有时背离公司的业绩和价值，但是长期来看，股价终究会反映公司的业绩和发展质量。公司一定努力将企业经营好，坚定不移地执行公司发展战略，实现销售收入和利润可持续、健康、稳定、平衡的较快增长，为股东创造优异的回报。相信未来股价会真实、全面地反映公司的价值。谢谢！
15、问：你们有多元化的计划吗？
答：您好，沃华医药始终坚持聚焦于中药领域的发展战略，积累了雄厚的行业资源和经验，培养了一支战斗力、执行力很强的中药营销、研发、生产和管理的团队，我们将在中药领域持续深耕细作、开花结果，不会轻易涉足其他产业。谢谢！
16、问：曾女士，你好。公司2020年业绩增长86%，为什么公司股价一路下行，是因为2021年第一季度效益不好引发的吗？公司2021年第一季度业绩增速不理想的情况下，股价还会继续下行吗？
答：您好，公司股价有时背离公司的业绩和价值，但是长期来看，股价终究会反映公司的业绩和发展质量，到目前为止尚无迹象表明公司2021年第一季度效益不好。公司一定努力将企业经营好，坚定不移地执行公司发展战略，实现销售收入和利润可持续、健康、稳定、平衡的较快增长，为股东创造优异的回报。相信未来股价会真实、全面地反映公司的价值。谢谢！
17、问：公司目前有什么措施维持股价和公司市值？
答：您好，公司一定努力将企业经营好，坚定不移地执行公司发展战略，实现销售收入和利润可持续、健康、稳定、平衡的较快增长，为股东创造优异的回报。相信未来股价会真实、全面地反映公司的价值。谢谢！
18、问：请问2020年全年预计销售目标是多少亿元？实现净利润的目标是多少亿元？
答：您好，公司2020年实现营业收入100,608.15万元，同比增长16.95%；实现归属于上市公司股东的净利润17,888.04万元，同比增长86.72%。公司2021年将继续保持销售收入和净利润的稳定增长，请持续关注公司定期报告。谢谢！
19、问：公司有无新冠方面制药的计划？
答：您好，公司目前拥有丰富的清热解毒类产品，新冠肺炎患者可遵医嘱对症选用。包括防疫推荐药品防风通圣丸、清肺止咳化痰类的橘红梨膏、清热解毒类的鸢都感冒颗粒、炎热清颗粒、银黄颗粒等。谢谢！
20、问：请问公司近期是否有增持本公司股票计划？
答：您好，公司目前暂无增持计划，请关注公司公告。谢谢！
21、问：公司对管理层何时实施股权激励计划？公司未来3-5年发展规划何时出台？
答：您好，公司将在原有的激励机制上将建立长效考核激励机制，适时以股票期权等与公司长期业绩挂钩的激励方式，推动管理团队切实执行公司战略并达成业绩目标。公司未来3-5年发展规划请参考公司2020年年度报告中的“公司未来发展展望”。谢谢！
22、问：请问投资活动现金净流去是哪些项目，能详细说明吗？
答：您好，投资活动现金流入项目主要为转让子公司股权，投资活动现金流出项目主要为公司购建固定资产支出，谢谢。
23、问：请问公司2020年第四季度业绩是负增长吗？能预测一下2021年第一季度是否亏损吗？
答：公司2020年第四季度销售收入增长保持增长态势。到目前为止尚无迹象表明公司2021年第一季度效益不好。公司业绩增长具有可持续性，公司拥有“四大独家医保支柱产品”的优势、形成了独特的精细化管理模式，并通过营销改革确立了以预算制专业化临床推广模式为主、终端居间服务商模式和OTC模式相互促进的长期策略，未来发展可期，单独某个季度并不能说明公司业绩放缓增长乏力。2021年公司将继续推动营销改革，落实“坑位制”、“一个中心四个基本点”的具体要求，强化市场、商务的管理职能，实现销售收入和利润可持续、健康、稳定、平衡的较快增长。相信在未来相当长的时期，业绩将保持快速增长的态势。谢谢！
24、问：公司2021年有发行可转债的计划吗?
答：您好，公司2021年尚无发行可转债的计划，具体请关注公司公告。谢谢！
25、问：公司股票从2020年年中开始一路下跌，公司一直说保护投资者权益，为投资者创造持续的业绩回报，是否有实际举措，如增持、回购等计划？
答：您好，公司长期致力于保护投资者权益，坚持以良好的业绩为投资者创造优异的回报。2018年、2019年、2020年连续实施现金分红。目前尚无增持、回购计划，请密切关注公司公告。谢谢！
26、问：请问山东沃华创业投资有限公司目前运营情况怎么样？近几年取得了怎么样的投资成果？
答：您好，山东沃华创业投资有限公司目前运转正常，详见公司2020年年度报告。谢谢！
27、问：公司打算如何提高公众对公司的认知度？
答：您好，公司将加大学术推广和患者教育力度，积极与媒体合作，多层次开展传统媒体、新媒体宣传。谢谢！
28、问：能否预测一下今年原材料的供求情况和价格走势，对公司的经营有何影响？
答：您好，公司建立了成熟的采购机制，采购工作由“前台-中台-后台”分工协作，做到了灵活高效，各环节交叉审核，保供应的同时有效降成本。例如疫情期间提前采购水蛭，避免了随后的大幅上涨。采购部门重点研究特殊药材的采购策略，有效把握大宗药材的采购时机，在市场较低价位时，建立安全库存。公司绝大部分大宗药材，包括沃华?心可舒片用三七、山楂、丹参，荷丹片/胶囊用荷叶，以及大部分包材采用集中招标比价的采购方式。这样的采购策略不仅确保了药材的供应和质量稳定，也确保了成本可控，全年实现产品无断货，满足市场供应。谢谢！
29、问：中成药越来越受到海内外的重视，请问公司的产品在2021年有怎样的出口计划？
答：您好，公司注意到中成药越来越受到海外的重视，目前尚无出口计划，公司计划对主要产品进行工艺改进后寻找境外注册的机会，再议出口计划。谢谢！
30、问：请问2021年一季度是不是效益不好?
答：您好，2021年一季度又逢疫情反复，对公司业绩将产生一定影响。但是公司已充分总结了2020年一季度的经验，相信在新的一年里能够更好地应对疫情反复，推动营销改革落地，持续提升销售收入。为投资者创造持续的业绩回报。谢谢！
31、问：“带量采购”已经实施2年了，请问这对公司带来了怎样的机遇与挑战？
答：您好，带量采购政策尚未在中成药领域全面展开，未来该政策对公司的发展应是机遇大于挑战。机遇在于迅速地扩大公司产品的覆盖，快速提升销量；挑战在于营销团队能力及营销管理是否能够跟得上快速增长的市场需求。公司自2020年底以来全面启动营销改革，明确了营销体系的长期策略和具体要求，进一步理顺了组织架构、岗位设置、管理流程和决策机制等方面，聚焦终端客户，落实“坑位制”、“一个中心四个基本点”的具体要求——以客户分级管理为中心，以提高销售技巧、提高产品知识、提高学术能力、提高开发能力为四个基本点，继续强化市场、商务的管理职能，确保销售收入和利润实现可持续、健康、稳定、平衡的较快增长。谢谢！
32、问：请问董事赵军的减持进度如何？
答：您好，赵军先生已按减持计划合计减持其所持有公司股份900,040股，已经超过减持计划数量的50%，公司已经于2021年1月31日发布《关于董事减持股份计划实施进展暨股份数量减持过半的公告》，具体请参加公司相关公告。谢谢您的关注！
33、问：请问王总，2021年的研发预算有多大？计划投入到哪些项目中去？
答：您好，关于2021年的研发预算，公司将在2020年的基础上继续加大投入力度，计划投入到沃华?心可舒片、骨疏康胶囊/颗粒、荷丹片/胶囊以及脑血疏口服液循证医学研究、工艺二次开发、质量标准提升以及新产品研发和收购等方面。谢谢！
34、问：公司业绩挺不错，产品也颇有竞争力，为啥股价却一直走低，又快跌破前低了？请问在推动投资者关系管理工作方面，2021年赵总有何具体计划？
答：您好，股票市场瞬息万变，短期难以捉摸，中长期股价一定会反映企业的价值。公司一定努力把企业经营好，我们愿意与股东充分分享公司发展的成果，用优异的业绩回报股东。经营方面，沃华医药面对行业巨变，苦炼内功，持续构筑独家产品线，全力推动营销体系改革，强化“全模式、全终端”营销体系，狠抓精细化管理，夯实发展基础，未来将是厚积薄发的高速发展时期。相信未来股价会真实、全面地反映公司的价值。在此基础之上，公司将继续做好信息披露与投资者关系管理的相关工作，认真接待投资者的来访和咨询，借助投资者教育基地做好投资者教育和保护的相关工作。谢谢！
35、问：自从你公司公布业绩以来，股市天天下跌，赵总不停的在减持，是不看好自己的公司吗？
答：您好，董事赵军先生的减持是因为个人消费的需求，减持数量极少，到目前为止仅减持了两次，不代表赵军先生不看好自己的公司，谢谢！
36、问：公司旗下的“四大独家医保支柱产品”，营收占比最大和最小分别是哪两种？
答：您好，目前“四大独家医保支柱产品”中，沃华?心可舒片占营收比例最大，为45.67%，荷丹片/胶囊占比最小，为10.91%，具体信息可参考公司2020年年度报告。谢谢！
37、问：2020年公司旗下的“四大独家医保支柱产品”销售收入均实现高速增长，请问这得益于哪些方面的因素？是否受益于集采政策？
答：2020年公司“四大独家医保支柱产品”实现高速增长，主要因为以下原因：首先公司为应对疫情，及时调整了营销策略，借助“长处方”等政策，广泛应用线上推广等营销方式，整合线上线下资源，确保疫情期间销售收入实现高速增长。同时聚焦终端客户，推动实施“坑位制”，围绕“一个中心四个基本点”的要求加强培训考核，采取更为激进的“增量倍增”激励政策，强化市场、商务管理职能，梳理、完善了营销管理流程、决策机制以及激励政策等配套措施，开启了发展的新篇章。公司药品均为中成药，未受益于集采政策影响。谢谢！
38、问：请问截至2020年，公司的机构持仓比例有多大？其中外资持仓比例有多大呢？
答：您好，截止2020年12月31日，公司机构持仓比例为54.22%，外资持股比例公司无法掌握，谢谢。
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-01-05 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
涨幅偏离值:21.84 成交量:7325.15万股 成交金额:64911.59万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜2895.83 ｜23.90 ｜
｜国盛证券有限责任公司沈阳广宜街证券营业｜1613.60 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜湘财证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营｜1463.06 ｜13.37 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国盛证券有限责任公司湖北分公司 ｜1350.56 ｜-- ｜
｜中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部｜1344.97 ｜9.46 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜财通证券股份有限公司台州临海杜桥杜北路｜1222.38 ｜1344.02 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜方正证券股份有限公司永州萍洲中路证券营｜812.94 ｜904.52 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜852.37 ｜
｜湘财证券股份有限公司宁波曙光路证券营业｜691.98 ｜760.84 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东北证券股份有限公司苏州分公司 ｜560.68 ｜616.48 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-01-17｜14.96 ｜389.40 ｜5825.42 ｜中国国际金融股｜机构专用 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司大连｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜金马路证券营业｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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