≈≈天康生物002100≈≈(更新:22.02.12)
[2022-02-12] (002100)天康生物:关于2022年1月份生猪销售简报
                                                                        天康生物
证券代码：002100    证券简称：天康生物
                                          公告编号：2022-010
债券代码：128030    债券简称：天康转债
                天康生物股份有限公司
          关于 2022 年 1 月份生猪销售简报
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、2022 年 1 月份生猪销售情况
  天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 1 月份销售生猪 12.69
万头，销量环比下降 13.85%，同比下降 15.96%；销售收入 1.86 亿元，销售收入环比下降 17.33%，同比下降 52.31%。
  2022 年 1 月份商品猪（扣除仔猪、种猪后）销售均价 12.49 元/公斤，均重
118.70 公斤。
  二、原因说明
  2022 年 1 月，公司生猪销售收入同比下降的主要原因是生猪市场价格较去年
同期有较大幅度的下跌。
  三、风险提示
  请广大投资者注意以下风险：
  （1）上述销售情况只代表公司生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内。
  （2）上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在一定差异。因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考。敬请广大投资者注意投资风险。
    四、其他提示
                                                                        天康生物
  公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
  特此公告。
                                            天康生物股份有限公司董事会
                                              二○二二年二月十二日

[2022-02-12] (002100)天康生物:2022年第一次临时股东大会决议公告
                                                                      天康生物
证券代码：002100    证券简称：天康生物
                                        公告编号：2022-011
债券代码：128030    债券简称：天康转债
              天康生物股份有限公司
        2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
    一、 会议召开和出席情况
    （一）会议召开时间
  现场会议时间：2022 年 2 月 11 日上午 11：00
  网络投票时间：2022 年 2 月 11 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 11 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2022 年 2 月 11 日上午 9：15 至下午 15:00。
    （二）会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大
厦 11 楼公司 4 号会议室。
    （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    （四）会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会。
    （五）主持人：董事长杨焰
    （六）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
                                                                      天康生物
    （七）会议出席情况
  出席本次会议的股东和委托代理人 8 人，代表有表决权的股份375,063,261 股，占公司总股本的 27.7010%，其中：出席现场投票的股东 2 人，代表有表决权的股份 312,428,928 股，占公司总股本 23.0750%；通过网络投票
的股东 6 人，代表股份 62,634,333 股，占上市公司总股份的 4.6260%；通过现
场和网络投票的中小股东及股东代理人 7 人，代表股份 91,134,077 股，占公司总股份的 6.7309%。公司部分董事、监事及高管人员、见证律师列席了会议。
    二、 议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
  (一)审议并通过公司《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；
  该议案经表决，同意 375,026,861 股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9903%；反对 36,400 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0097%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%；
  其中，中小股东表决结果为：同意 91,097,677 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9601%；反对 36,400 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0399%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
  (二)审议并通过《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》；
  该议案经表决，同意 375,029,261 股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9909%；反对 34,000 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0091%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%；
  其中，中小股东表决结果为：同意 91,100,077 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9627%；反对 34,000 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0373%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    三、 律师出具的法律意见
  新疆星河律师事务所委派杨玉玲律师、李莎律师及周强律师对本次会议进行
                                                                      天康生物
见证并发表如下意见：本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
    四、 备查文件
    1、 天康生物股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、 新疆星河律师事务所出具的《关于天康生物股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会之法律意见书》。
  特此公告。
                                          天康生物股份有限公司董事会
                                            二〇二二年二月十二日

[2022-02-09] (002100)天康生物:联合资信评估股份有限公司关于天康生物股份有限公司2021年度业绩预告的关注公告
                    联合〔2022〕869 号
                    联合资信评估股份有限公司
      关于天康生物股份有限公司 2021 年度业绩预告的关注公告
  天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 22 日发行“天康转债”，发行规
模 10.00 亿元；截至 2022 年 2 月 8 日，存续债券规模为 0.87 亿元，联合资信评估股份有限公司（以
下简称“联合资信”）为上述债券的受托评级机构。根据联合资信于 2021 年 6 月 21 日出具的跟踪
评级结果，公司的主体信用等级为 AA，“天康转债”的最新债项信用等级为 AA，展望为稳定。
  根据公司披露的《天康生物股份有限公司 2021 年度业绩预告》公告，公司预计 2021 年实现归
属于上市公司股东的净利润为-6.30 亿元至-7.30 亿元，由上年同期归属于上市公司股东的净利润17.20 亿元转为亏损。扣除非经常性损益事项影响后，公司预计 2021 年实现归属于上市公司股东的净利润为-5.60 亿元至-6.60 亿元。
  根据公司 2021 年度业绩预告，公司 2021 年业绩预亏的原因主要包括：（1）生猪市场价格大幅
下降，2021 年，公司商品猪（扣除仔猪、种猪）销售均价 15.84 元/公斤，同比下降 46.65%；（2）公司饲料放养部门外购仔猪育肥成本较高；（3）公司根据会计准则的相关规定对消耗性生物资产和肉制品计提跌价准备所致。
  针对上述事项，联合资信已与公司取得联系，并将进一步保持与公司的沟通，以便全面分析并及时反映上述事项对公司主体及其上述债券信用水平可能带来的影响。
    特此公告
                                                            联合资信评估股份有限公司
                                                                    2022 年 2 月 8 日

[2022-01-29] (002100)天康生物:2021年度业绩预告
                                                                        天康生物
证券代码：002100  证券简称：天康生物
                                        公告编号：2022-009
债券代码：128030  债券简称：天康转债
                天康生物股份有限公司
                  2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日
    2、预计业绩： 亏损□扭亏为盈    □同向上升□同向下降
    项 目                  本报告期                  上年同期
归属于上市公司股    亏损：63,000万元–73,000万元  盈利：172,041.45万元
东的净利润
扣除非经常性损益    亏损：56,000万元–66,000万元  盈利：172,783.25万元
后的净利润
基本每股收益        亏损：0.47元/股–0.54元/股    盈利：1.61元/股
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司就业绩预告有关事项和年报审计事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所就本报告期业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
    1、报告期内，公司销售生猪 160.33 万头，较去年同期增长 19.20%，商品猪
（扣除仔猪、种猪）销售均价 15.84 元/公斤，同比下降 46.65%。报告期内，由于2021 年下半年国内生猪价格大幅下跌、公司饲料放养部门外购仔猪育肥成本较高、年末公司根据会计准则的相关规定对消耗性生物资产和肉制品计提跌价准备，造
                                                                        天康生物
成公司生猪养殖业务利润同比大幅下降，出现深度亏损。
    2、报告期内，饲料业务及农产品业务积极拓展陕甘宁青蒙等区域，产销量均较去年同期有较大增幅，其中饲料业务实现销量 231 万吨，较上年增长 21%；玉米收储业务实现销量 176 万吨，较上年增长 40%。动物疫苗业务产品销量及销售价格均较上年增长，盈利能力有所提升，研发投入持续增长。
    四、风险提示
  生猪市场价格的大幅波动（下降或上升）、非洲猪瘟等疫病风险都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果业绩预测产生变动，公司将根据相关规定进行披露。
    五、其他相关说明
  公司信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网；本次业绩预告未经审计，均为公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                            天康生物股份有限公司董事会
                                                二○二二年一月二十九日

[2022-01-27] (002100)天康生物:第七届董事会第二十四次(临时)会议决议公告
                                                                                    天康生物
证券代码：002100  证券简称：天康生物
                                        公告编号：2022-006
债券代码：128030  债券简称：天康转债
              天康生物股份有限公司
    第七届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次（临
时）会议通知于 2022 年 1 月 21 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于
2022 年 1 月 26 日（星期三）上午 10:30 分以通讯表决方式召开，应到会董事 8
人，实到会董事 8 人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
    一、议案审议情况
  （一）审议并通过公司《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；（详见
刊登于 2022 年 1 月 27 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》<公告编号：2022-007>）
  同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
  公司独立董事就本议案出具了同意的专项意见，具体详见同日刊登于公司规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专项意见》。
  保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于天康生物股份有限公司开展商品期货套期保值业务的核查意见》，具体详见公司规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
                                                                                    天康生物
  （二）审议并通过《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》；
  因公司可转债的债券持有人进行转股及非公开发行股票事项导致公司股本发生变化，公司根据股本变更情况拟变更公司注册资本及对《公司章程》的相应条款进行修订。
  公司发行的可转换公司债券自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，
共有 95,067 张“天康转债”转换为公司股份，转股数量共计 1,257,067 股。
  经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1771 号）核准，公司向 12 名特定投资者非公开发行人民币普通股 277,449,664 股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司完成登记手续，并已于 2021 年 12 月 24 日在深圳证券交易所上市。
  综上所述，截止 2021 年 12 月 31 日，公司注册资本由 107,514.9857 万元变
更 为 135,385.6588 万 元 ， 公司股份总数由 107,514.9857 万股变更为
135,385.6588 万股。（章程修正案内容附后）
  同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
  本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  （三）审议并通过公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；
（详见刊登于 2022 年 1 月 27 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》<公告编号：2022-008>）
  同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    二、备查文件
  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十四次（临时）会议决议；
  2.深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                                                                    天康生物
                                          天康生物股份有限公司董事会
                                              二○二二年一月二十七日
附件一：
                    章程修正案
  天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）因公司可转债的债券持有人进行转股及公司非公开发行 A 股股票事项导致公司总股本发生变化，截至 2021 年
12 月 31 日，公司总股本为 1,353,856,588 股。对《公司章程》相关内容修订如
下：
            修订前                            修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
107,514.9857 万元。                135,385.6588 万元。
第 二 十 条  公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条  公 司 股 份 总 数 为
107,514.9857 万股，均为人民币普通 135,385.6588 万股，均为人民币普通
股。                              股。

[2022-01-27] (002100)天康生物:关于开展商品期货套期保值业务的公告
                                                                        天康生物
证券代码：002100  证券简称：天康生物
                                          公告编号：2022-007
债券代码：128030  债券简称：天康转债
                天康生物股份有限公司
        关于开展商品期货套期保值业务的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 26 日召开第七
届董事会第二十四次（临时）会议，审议并通过公司《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司以自有资金开展总额不超过人民币 10 亿元的商品期货套期保值业务，该事项自股东大会审议通过之日起一年内有效，具体内容公告如下：
    一、进行商品期货套期保值业务的目的和必要性
  公司及全资子公司从事商品期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中产品、原料价格波动风险，减少因原料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司的经营影响，保障公司与大宗原料相关的业务能够控制风险，持续稳定增长。考虑到公司业务规模的不断扩大和降低价格波动风险的必要性，预计公司开展商品套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币 10 亿元（不含期货标的实物交割款项），业务有效期内可循环使用。公司开展商品期货套期保值业务，能够在公司业务扩增的基础上，降低价格波动对公司经营的影响，保证公司产品生产成本和产成品售价的相对稳定，为公司业绩稳健增长助力。
    二、商品期货套期保值基本情况
    (一)期货品种
  公司进行商品期货套期保值业务，期货品种仅限于与公司生产经营相关的产品或者所需的原材料，套保策略根据公司的现货头寸制定买入或卖出进行保值，套期保值期货品种：大连商品期货交易所挂牌交易的玉米、豆粕、大豆、豆油、棕油、鸡蛋、生猪等期货及期权合约，郑州商品期货交易所挂牌交易的郑麦、菜
                                                                        天康生物
油、菜粕等期货及期权合约。
    (二)投入的资金金额
  公司根据2022年可操作原料的使用规模，预计套期保值业务使用资金不超过人民币10亿元。如拟投入资金有必要超过人民币10亿元的，应将关于增加期货套期保值投入总额的议案及其分析报告和具体实施方案提交公司董事会审议批准，并按公司《天康生物股份有限公司商品期货套期保值业务内部控制制度（修订稿）》的规定执行。
  （三）资金来源：公司自有资金。
  （四）开展套期保值业务的期限及授权：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等的相关规定，为便于业务开展，董事会提请股东大会授权管理层在上述数量及金额范围内行使相关决策权，该业务有效期及授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起 12个月有效。
    三、期货套期保值业务的风险分析
  公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制。
  商品期货套期保值操作可以降低材料价格波动对公司的影响，使公司专注于业务经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：
  1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险。理论上，各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格将会回归一致，极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，因此出现系统性风险事件，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。
  2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
  3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
  4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
  5、政策风险：期货、期权市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
                                                                        天康生物
    四、公司采取的风险控制措施
  为做到有效防范和化解风险，公司期货套期保值业务必须严格按照《天康生物股份有限公司商品期货套期保值业务内部控制制度（修订稿）》的有关规定执行，同时，严格按照深圳证券交易所关于商品期货套期保值业务的有关要求操作。套期保值业务过程中的保值计划、交易进程管理由公司期货部门、各事业部采购、生产、销售部门具体实施，整个过程由公司财务部门、审计部门、法务部门、证券部门联合组成的风控小组对其进行风险监控。公司将严格控制套期保值业务的资金规模，不会影响公司正常经营。
    五、公司开展期货套期保值业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
    公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则
第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》对期货套期保值业务的公允价值予以确定，并按照相关信息披露要求在公司年报及半年报上对套期保值业务进行披露。
    六、独立董事专项意见
  公司在合理的范围内进行套期保值业务，有助于公司有效规避市场风险，对冲原材料及产品价格波动对公司生产经营的影响，稳定年度经营利润，减少和降低原材料价格波动对公司正常生产经营的影响。公司已就开展商品套期保值业务建立了健全的组织机构及《天康生物股份有限公司商品期货套期保值业务内部控制制度（修订稿）》，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
  因此，我们一致同意公司使用额度不超过人民币 10 亿元的自有资金开展商品期货套期保值业务。
    七、保荐机构意见
  经核查，保荐机构认为：公司进行与生产经营相关的套期保值业务，旨在充分利用期货市场的套期保值功能，规避原料价格大幅波动对公司业绩的影响，具有合理性和必要性；公司已就开展套期保值业务建立了健全的组织机构，并制定了《天康生物股份有限公司商品期货套期保值业务内部控制制度（修订稿）》等制度，对套期保值业务做出了明确规定，制定了相关风险控制措施。该事项已经
                                                                        天康生物
公司第七届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，截至目前公司已履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东大会审议。
  综上所述，保荐机构对公司开展商品期货套期保值业务事项无异议。
    八、备查文件
  1、公司第七届董事会第二十四次（临时）会议决议；
  2、保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的《关于天康生物股份有限公司开展商品期货套期保值业务的核查意见》；
  3、公司独立董事专项意见。
  特此公告。
                                            天康生物股份有限公司董事会
                                              二○二二年一月二十七日

[2022-01-27] (002100)天康生物:关于召开2022年第一次临时股东大会通知
证券代码：002100  证券简称：天康生物
                                        公告编号：2022-008
债券代码：128030  债券简称：天康转债
                天康生物股份有限公司
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于 2022 年 2 月 11 日
（星期五）召开公司 2022 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：
    一、 召开会议基本情况
  （一） 股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
  （二） 股东大会召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会。
  （三） 会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议的召开，程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规。
  （四） 本次股东大会召开日期、时间：
  现场会议时间：2022 年 2 月 11 日上午 11：00
  网络投票时间：2022 年 2 月 11 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 11 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 2 月 11 日上午 9：15 至下午 15:00 任意时间。
  （五） 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系
 统或互联网投票系统行使表决权。
    （六） 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委
 托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票
 结果为准。
    （七） 股权登记日：2022 年 2 月 8 日（星期二）
    （八） 会议出席对象
    1、凡 2022 年 2 月 8 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
 任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东
 大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人
 不必为本公司股东）。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （九） 现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业
 大厦 11 楼公司 4 号会议室。
    二、 会议审议事项
    （一） 审议公司《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；
    （二） 审议《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》；
    根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者（指除单
 独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。上
 述审议事项内容详见刊登于 2022 年 1 月 27 日本公司规定的信息披露报刊《证券
 时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天康生物股份有限公司第
 七届董事会第二十四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-006）及相关
 议案附件。
    三、 议案编码
                                                                  备注
提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                可以投票
 100              总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
                            非累积投票提案
1.00      审议公司《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；        √
2.00      审议《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议        √
          案》；
    四、会议登记方法
    1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有 效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，同时应出示代理人的有 效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的 代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法 定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，同时应出示代理人的身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
    2、登记时间：2022 年 2 月 9 日—2022 年 2 月 10 日，上午 10:00—13:30，
 下午 15:00—17:30。
    3、登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 楼公
 司证券部。
    4、异地股东登记：可采取邮寄或传真方式进行登记，保证于上述会议登记时 间结束前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登记。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、其他事项
    1、会议联系方式
    会议联系地址：新疆乌鲁木齐高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 楼
    邮编：830011
    会议联系人：郭运江
    会议联系电话：0991-6679231  6679232
    会议联系传真：0991-6679242
    2、会议费用：参会股东及代理人的交通、食宿等费用自理
3、《授权委托书》附后
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二十四次（临时）会议决议；
特此公告。
                                            天康生物股份有限公司
                                                    董事会
                                            二○二二年一月二十七日
附件 1：
                参加网络投票的具体操作流程
    一．  网络投票的程序
  1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362100”，投票简称为“天康投票”。
  2. 填报表决意见。
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.  通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2022 年 2 月 11 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30
和下午 13:00-15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1. 互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月 11 日上午 9：15 至下午 15:00。
  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件 2：
        天康生物股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
                          授权委托书
      兹全权委托      先生/女士代表本人（或本单位）出席天康生物股份有限公
  司2022年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议
  审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
      本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
提案                提案名称                  备注      同意  反对  弃权
编码                                      该列打勾的栏
                                            目可以投票
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案      √
                              非累积投票提案
1.00  审议公司《关于开展商品期货套期保值业      √
      务的议案》；
2.00  审议《关于变更公司注册资本及修订＜公      √
      司章程＞的议案》；
      注： 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打
  “√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的
  表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的
  意思决定对该事项进行投票表决。
      2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
  委托人（签字盖章）：                  受托人（签字）：
  委托人身份证号码：                    受托人身份证号码：
  委托人股东账号：                      委托人持股数量：
  委托日期：      年    月    日

[2022-01-15] (002100)天康生物:第七届董事会第二十三次(临时)会议决议公告
                                                                                    天康生物
证券代码：002100  证券简称：天康生物
                                        公告编号：2022-004
债券代码：128030  债券简称：天康转债
              天康生物股份有限公司
    第七届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次（临
时）会议通知于 2022 年 1 月 10 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于
2022 年 1 月 14 日（星期五）上午 10：30 分以通讯表决方式召开，应到会董事 8
人，实到会董事 8 人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
    一、议案审议情况
  （一）审议并通过公司《关于不提前赎回“天康转债”的议案》；（详见刊
登于 2021 年 1 月 15 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于不提前赎回“天康转债”的公告》<公告编号：2022-005>）
  鉴于公司自 2021 年 12 月 22 日至 2022 年 1 月 12 日期间已触发“天康转债”
的有条件赎回条款，结合公司实际情况及当前的市场情况，董事会决定本次暂不
行使“天康转债”的提前赎回权利，且自 2022 年 1 月 14 日至 2022 年 7 月 13
日期间，在“天康转债”触发有条件赎回条款时，公司均不行使“天康转债”的提前赎回权利。在此之后，若“天康转债”再次触发有条件赎回条款，董事会将另行召开会议决定是否行使“天康转债”的提前赎回权利。
  同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
                                                                                    天康生物
    二、备查文件
  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十三次（临时）会议决议；
  2.深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                          天康生物股份有限公司董事会
                                                二○二二年一月十五日

[2022-01-11] (002100)天康生物:关于天康转债可能满足赎回条件的提示性公告
                                                                      天康生物
证券代码：002100    证券简称：天康生物
                                          公告编号：2022-003
债券代码：128030    债券简称：天康转债
                天康生物股份有限公司
    关于“天康转债”可能满足赎回条件的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    自 2021 年 12 月 22 日至 2022 年 1 月 10 日期间，公司股票价格已超过 10 个
交易日的收盘价不低于“天康转债”当期转股价格（即 12 月 24 日前 7.39 元/股，
12 月 24 日起 7.40 元/股）的 130%。若在未来触发“天康转债”的有条件赎回条
款（即“在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”），届时根据《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会将决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“天康转债”。
    敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
    一、“天康转债”的基本情况
  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2201 号”文核准，公司于 2017
年 12 月 22 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 10 亿元。
    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]48 号”文同意，
公司 10 亿元可转换公司债券于 2018 年 1 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称
“天康转债”，债券代码“128030”。
    根据相关规定和《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债自 2018 年 6 月 28
日起可转换为公司股份。天康转债的初始转股价格为 8.25 元/股。
                                                                      天康生物
    公司于 2018 年 7 月 4 日实施 2017 年度权益分派方案，根据《募集说明书》
的规定，天康转债的转股价格于2018年7月4日起由原来的8.25元/股调整为8.15元/股。
    公司于 2019 年 6 月 10 日实施 2018 年度权益分派方案，根据《募集说明书》
的规定，天康转债的转股价格于 2019 年 6 月 10 日起由原来的 8.15 元/股调整为
8.05 元/股。
    公司于 2020 年 6 月 15 日实施 2019 年度权益分派方案，根据《募集说明书》
的规定，天康转债的转股价格于 2020 年 6 月 15 日起由原来的 8.05 元/股调整为
7.85 元/股。
    公司于 2021 年 6 月 9 日实施 2020 年度权益分派方案，根据《募集说明书》
的规定，天康转债的转股价格于2021年6月9日起由原来的7.85元/股调整为7.39元/股。
    经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1771 号）核准，公司向 12 名特定投资者非公开发行人民币普通股 277,449,664 股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司完成登记手续，并已于 2021 年 12 月 24 日在深圳证券交易所上市，发行价格
7.45 元/股。根据可转换公司债券相关规定，“天康转债”转股价格由原 7.39 元/
股调整为 7.40 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 12 月 24 日起生效。
    二、“天康转债”有条件赎回条款可能成就情况
    （一）有条件赎回条款
    根据募集说明书规定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
    ①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交易
日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
    ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
    当期应计利息的计算公式为：
    IA=B×i×t÷365
    其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可
转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即
                                                                      天康生物
从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
    若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
    （二）有条件赎回条款可能成就的情况
    自 2021 年 12 月 22 日至 2022 年 1 月 10 日期间，公司股票价格已超过 10 个
交易日的收盘价不低于“天康转债”当期转股价格（即 12 月 24 日前 7.39 元/股，
12 月 24 日起 7.40 元/股）的 130%。若在未来触发“天康转债”的有条件赎回条
款（即“在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”），届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会将决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“天康转债”。
    三、风险提示
    公司将根据《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的相关规定，于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“天康转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
  特此公告。
                                            天康生物股份有限公司董事会
                                                二○二二年一月十一日

[2022-01-08] (002100)天康生物:关于2021年12月份生猪销售简报
                                                                      天康生物
证券代码：002100    证券简称：天康生物
                                          公告编号：2022-002
债券代码：128030    债券简称：天康转债
                天康生物股份有限公司
          关于 2021 年 12 月份生猪销售简报
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、2021 年 12 月份生猪销售情况
    天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 12 月份销售生猪 14.73
万头，销量环比增长 20.15%，同比下降 39.71%；销售收入 2.25 亿元，销售收入环比下降 1.75%，同比下降 65.49%。
    2021 年 12 月份商品猪（扣除仔猪、种猪后）销售均价 13.87 元/公斤，均重
113.12 公斤。
    2021 年 1-12 月，公司累计销售生猪 160.33 万头，较去年同期增长 19.20%；
累计销售收入 30.06 亿元，较去年同期下降 18.29%。
  二、原因说明
    2021 年 12 月，公司生猪销量、销售收入同比下降主要原因是随着生猪销售价
格下跌，出栏结构中仔猪的销量减少，导致公司本月生猪出栏量同比下滑，销售收入同比下降。
  三、风险提示
  请广大投资者注意以下风险：
  （1）上述销售情况只代表公司生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内。
    （2）上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在一定差异。
                                                                      天康生物
因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考。敬请广大投资者注意投资风险。
    四、其他提示
    公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
  特此公告。
                                            天康生物股份有限公司董事会
                                                二○二二年一月八日

[2022-01-05] (002100)天康生物:2021年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
                                                                      天康生物
证券代码：002100    证券简称：天康生物
                                          公告编号：2022-001
债券代码：128030    债券简称：天康转债
                天康生物股份有限公司
    2021 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
  股票代码：002100      股票简称：天康生物
  债券代码：128030      债券简称：天康转债
    转股价格：人民币 7.40 元/股
    转股时间：2018 年 6 月 28 日至 2023 年 12 月 22 日
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
  一、可转债发行上市基本情况
  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2201 号”文核准，公司于 2017
年 12 月 22 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 10 亿元。
    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]48 号”文同意，
公司 10 亿元可转换公司债券于 2018 年 1 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称
“天康转债”，债券代码“128030”。
    根据相关规定和《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债自 2018 年 6 月 28
日起可转换为公司股份。天康转债的初始转股价格为 8.25 元/股。
                                                                              天康生物
            公司于 2018 年 7 月 4 日实施 2017 年度权益分派方案，根据《募集说明书》
        的规定，天康转债的转股价格于2018年7月4日起由原来的8.25元/股调整为8.15
        元/股。
            公司于 2019 年 6 月 10 日实施 2018 年度权益分派方案，根据《募集说明书》
        的规定，天康转债的转股价格于 2019 年 6 月 10 日起由原来的 8.15 元/股调整为
        8.05 元/股。
            公司于 2020 年 6 月 15 日实施 2019 年度权益分派方案，根据《募集说明书》
        的规定，天康转债的转股价格于 2020 年 6 月 15 日起由原来的 8.05 元/股调整为
        7.85 元/股。
            公司于 2021 年 6 月 9 日实施 2020 年度权益分派方案，根据《募集说明书》
        的规定，天康转债的转股价格于2021年6月9日起由原来的7.85元/股调整为7.39
        元/股。
            经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股
        票的批复》（证监许可[2021]1771 号）核准，公司向 12 名特定投资者非公开发行
        人民币普通股 277,449,664 股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分
        公司完成登记手续，并已于 2021 年 12 月 24 日在深圳证券交易所上市，发行价格
        7.45 元/股。根据可转换公司债券相关规定，“天康转债”转股价格由原 7.39 元/
        股调整为 7.40 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 12 月 24 日起生效。
            二、天康转债转股及股份变动情况
            截至 2021 年 12 月 31 日，天康转债尚有 87,962,900 元挂牌交易。2021 年第
        四季度，天康转债因转股减少 537,100 元，转股数量为 72,582 股，剩余可转债余
        额为 87,962,900 元。公司 2021 年第四季度股份变动情况如下：
                  本次变动前                本次变动增减（＋，－）                本次变动后
                  数量      比例  发行新股  送股 公积金  其他    小计        数量      比例
                                                    转股
一、限售条件流            0 0.00% 277,449,664    0    0      0 277,449,664  277,449,664 20.49%
通股/非流通股
高管锁定股                0 0.00%          0    0    0      0          0            0 0.00%
首发后限售股              0 0.00% 277,449,664    0    0      0 277,449,664  277,449,664 20.49%
二、无限售条件 1,076,334,342  100%          0    0    0                    1,076,406,924
流通股                                                      72,582      72,582              79.51%
三、总股本    1,076,334,342  100% 277,449,664    0    0  72,582 277,522,246 1,353,856,588  100%
                                                                      天康生物
    三、其他
    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部办公室投资者咨询电话0991-6626101 进行咨询。
    四、备查文件
    1、截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“天康生物”股本结构表；
    2、截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“天康转债”股本结构表。
  特此公告。
                                            天康生物股份有限公司董事会
                                                二○二二年一月五日

[2021-12-24] (002100)天康生物:关于公司持股5%以上股东持股比例被动稀释超过1%的公告
                                                                          天康生物
  证券代码：002100    证券简称：天康生物
                                            公告编号：2021-092
  债券代码：128030    债券简称：天康转债
                  天康生物股份有限公司
  关于持股 5%以上股东持股比例被动稀释超过 1%的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核
  准天康生物股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】1771 号），
  天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 277,449,664 股股票，
  公司总股本由 1,076,336,641 股增加至 1,353,786,305 股。
      公司持股 5%以上股东北京融元宝通资产管理合伙企业和新疆天邦鸿康创业
  投资有限合伙企业不是本次发行的对象，本次发行完成后，上述股东的持股数量
  保持不变，持有股份比例被动稀释减少，现将相关事项公告如下：
      一、北京融元宝通资产管理合伙企业
1.基本情况
    信息披露义务人      北京融元宝通资产管理合伙企业
        住所          北京市平谷区大华山镇大华山大街 269 号
    权益变动时间      2021 年 12 月 24 日
 股票简称        天康生物            股票代码            002100
 变动类型      增加□  减少√        一致行动人          有□  无√
（可多选）
  是否为第一大股东或实际控制人                  是□否√
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等）    增持/减持股数（万股）      增持/减持比例（%）
        A 股                        0                被动稀释减少 1.31%
                                                                          天康生物
        合  计                      0                被动稀释减少 1.31%
本次权益变动方式（可多    通过证券交易所的集中交易  □
选）                      通过证券交易所的大宗交易  □
                          其他                      √（被动稀释）
                          自有资金          □        银行贷款      □
本次增持股份的资金来源    其他金融机构借款  □        股东投资款    □
（可多选）                其他              □（请注明）
                          不涉及资金来源    √
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                            本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
      股份性质
                        股数(万股)  占总股本比例  股数(万股) 占总股本比例
    合计持有股份      6,875.4835        6.39%6,875.4835        5.08%
 其中：无限售条件股份  6,875.4835        6.39%6,875.4835        5.08%
      有限售条件股份            0            0          0            0
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已                        是□否√
作出的承诺、意向、计划
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、行                      是□否√
政法规、部门规章、规范
性文件和本所业务规则
等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三                      是□否√
条的规定，是否存在不得
行使表决权的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明：不适用
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细  □
2．相关书面承诺文件                          □
3．律师的书面意见                            □
4．深交所要求的其他文件                      √
                                                                          天康生物
  二、新疆天邦鸿康创业投资有限合伙企业
1.基本情况
    信息披露义务人      新疆天邦鸿康创业投资有限合伙企业
        住所          新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）河南东路 244
                        号美特花园 10 栋 6 室
    权益变动时间      2021 年 12 月 24 日
 股票简称        天康生物            股票代码            002100
 变动类型      增加□  减少√        一致行动人          有□  无√
（可多选）
  是否为第一大股东或实际控制人                  是□否√
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等）    增持/减持股数（万股）      增持/减持比例（%）
        A 股                        0                被动稀释减少 1.19%
        合  计                      0                被动稀释减少 1.19%
本次权益变动方式（可多    通过证券交易所的集中交易  □
选）                      通过证券交易所的大宗交易  □
                          其他                      √（被动稀释）
                          自有资金          □        银行贷款      □
本次增持股份的资金来源    其他金融机构借款  □        股东投资款    □
（可多选）                其他              □（请注明）
                          不涉及资金来源    √
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                            本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
      股份性质
                        股数(万股)  占总股本比例  股数(万股) 占总股本比例
    合计持有股份      6,258.0733        5.81%6,258.0733        4.62%
 其中：无限售条件股份  6,258.0733        5.81%6,258.0733        4.62%
      有限售条件股份            0            0          0            0
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已                        是□否√
作出的承诺、意向、计划
                                                                          天康生物
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、行                      是□否√
政法规、部门规章、规范
性文件和本所业务规则
等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三                      是□否√
条的规定，是否存在不得
行使表决权的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明：不适用
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细  □
2．相关书面承诺文件                          □
3．律师的书面意见                            □
4．深交所要求的其他文件                      √
      特此公告。
                                              天康生物股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十二月二十四日

[2021-12-24] (002100)天康生物:关于公司控股股东、实际控制人持股比例被动稀释超过5%暨权益变动的提示性公告
                                                                        天康生物
证券代码：002100    证券简称：天康生物
                                          公告编号：2021-091
债券代码：128030    债券简称：天康转债
                天康生物股份有限公司
关于控股股东、实际控制人持股比例被动稀释超过 5%暨权益
                  变动的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要内容提示：
  1、本次权益变动属于天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票导致，公司控股股东、实际控制人持有上市公司股份比例被动稀释 5.41%，不触及要约收购；
  2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
    一、本次权益变动基本情况
  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】1771 号），公司向特定对象发行 277,449,664 股股票，公司总股本由 1,076,336,641 股增加至 1,353,786,305 股。
  公司实际控制股东新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司（以下简称“兵团国资公司”）不是本次发行的对象，本次发行完成后，兵团国资公司的持股数量保持不变，持有股份比例被动稀释减少，现将相关事项公告如下：
 1.基本情况
    信息披露义务人      新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司
          住所          新疆乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路 188 号
      权益变动时间      2021 年 12 月 24 日
                                                                      天康生物
 股票简称        天康生物            股票代码          002100
 变动类型      增加□  减少√        一致行动人      有□  无√
（可多选）
  是否为第一大股东或实际控制人                是√否□
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等）    增持/减持股数（万股）    增持/减持比例
                                                          （%）
        A 股                        0                被动稀释减少
                                                          5.41%
        合  计                      0                被动稀释减少
                                                          5.41%
本次权益变动方式（可多    通过证券交易所的集中交易  □
选）                      通过证券交易所的大宗交易  □
                          其他                      √（被动稀释）
                          自有资金      □        银行贷款      □
本次增持股份的资金来源    其他金融机构借款  □    股东投资款    □
（可多选）                其他              □（请注明）
                          不涉及资金来源    √
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                            本次变动前持有股份      本次变动后持有股
      股份性质                                          份
                        股数(万股)  占总股本比例  股数(万股) 占总股
                                                              本比例
    合计持有股份        28,392.9184        26.38%  28,392.9184  20.97%
 其中：无限售条件股份    28,392.9184        26.38%  28,392.9184  20.97%
      有限售条件股份              0              0            0      0
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已                    是□否√
作出的承诺、意向、计划
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、行                    是□否√
政法规、部门规章、规范
性文件和本所业务规则
等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三                    是□否√
条的规定，是否存在不得
行使表决权的股份
                                                                        天康生物
 6. 30%以上股东增持股份的进一步说明：不适用
 7.备查文件
 1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细  □
 2．相关书面承诺文件                          □
 3．律师的书面意见                            □
 4．深交所要求的其他文件                      √
    二、其他相关说明
  1、本次权益未导致公司控股股东、实际控制人发生变更。
  2、本次权益变动系公司非公开发行股票致使公司股份总数增加，兵团国资公司持股比例被动稀释超过 5%，不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和深圳证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。
  3、本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。根据《证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，兵团国资公司作为信息披露义务人编制了简式权益变动报告书，相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。
  特此公告。
                                            天康生物股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十二月二十四日

[2021-12-24] (002100)天康生物:简式权益变动报告书(兵团国资公司)
    天康生物股份有限公司
      简式权益变动报告书
上市公司名称：天康生物股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：天康生物
股票代码：002100
信息披露义务人：新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司
通讯地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路 188 号
股份变动性质：持有股份数量不变，持股比例被动稀释
              签署日期：2021 年 12 月 24 日
                信息披露义务人声明
  一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称《15 号准则》）等相关法律、法规编制本报告书。
  二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  三、根据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在天康生物股份有限公司（以下简称“天康生物”）中拥有权益的股份变动情况。
  截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在天康生物中拥有权益的股份。
  四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除信息披露义务人以外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
  五、信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
                        目录
第一节 释义......4
第二节 信息披露义务人介绍 ......5
第三节 权益变动目的......6
第四节 权益变动方式......7
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况......8
第六节 其他重大事项......9
第七节 备查文件 ......10
第八节 信息披露义务人声明 ......11
                  第一节 释义
天康生物、上市公司、公  指  天康生物股份有限公司，股票代码：002100.SZ
司
信息披露义务人、兵团国  指  新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司
资公司
本报告书                指  《天康生物股份有限公司简式权益变动报告书》
                            因上市公司非公开发行股票从而总股本增加，导致信
本次权益变动            指  息披露义务人在上市公司的持股比例被动稀释之行
                            为
中国证监会              指  中国证券监督管理委员会
深交所                  指  深圳证券交易所
元/万元                指  人民币元/人民币万元
            第二节 信息披露义务人介绍
    一、信息披露义务人基本情况
  1、公司名称：新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司
  2、企业性质：有限责任公司（国有独资）
  3、注册地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路 188 号
  4、法定代表人：丁志民
  5、成立日期：2001 年 12 月 11 日
  6、注册资本：135,156.44 万元
  7、统一社会信用代码：916500007318392722
  8、经营范围：新疆生产建设兵团授权范围国有资产经营管理；国有资产产（股）权交易；商业信息咨询；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  9、信息披露义务人股权及控制情况
              股东名称                                持股比例
新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会                  100%
    二、主要负责人情况
  姓名        职务      国籍  长期居留地  是否取得其他国家  在上市公司
                                                或者地区的居留权    任职情况
  丁志民  法定代表人  中国    中国          否            无
    三、信息披露义务人持有其他上市公司 5%以上股份情况
  截至本报告书签署日，兵团国资公司没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
                第三节 权益变动目的
    一、本次权益变动的目的
  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】1771 号）批准，上市公司向特定对象非公开发行股票277,449,664股，总股本从1,076,336,641股（总
股本基准日为 2021 年 12 月 6 日，下同）增加至 1,353,786,305 股，导致信息披
露义务人在持股数量不变的情况下，持股比例由 26.38%被动减少至 20.97%。
    二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划
  在未来 12 个月内，信息披露义务人不排除在符合遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上增持或减持上市公司股份之可能性。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
                第四节 权益变动方式
    一、本次权益变动方式
  信息披露义务人本次权益变动为持股比例被动稀释，持股数量未发生变化。
    二、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份权益情况
  本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司股份权益情况如下：
 信息披                        本次变动前持有股份      本次变动后持有股份
 露义务      股份性质
  人                        股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
        持有股份              283,929,184      26.38%  283,929,184      20.97%
 兵团国 其中：无限售条件股份  283,929,184      26.38%  283,929,184      20.97%
 资公司
            有限售条件股份            -            -          -          -
    三、本次权益变动标的股份的限制情况
  截至本报告书签署日，本次权益变动所涉及的天康生物股份不存在质押、冻结或其他权利限制情形。
    四、本次权益变动对上市公司的影响
  本次权益变动后，信息披露义务人持有天康生物股份比例从 26.38%变为20.97%。上述权益变动不会使天康生物实际控制股东及实际控制人发生变化，亦不会对天康生物治理结构及持续经营产生重大影响。
      第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况
  除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人在签署本报告书之日前六个月内不存在买卖天康生物股票的行为。
                第六节 其他重大事项
  截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
              第七节 备查文件
 一、备查文件
1、信息披露义务人的营业执照；
2、信息披露义务人法定代表人身份证明文件；
3、《天康生物股份有限公司简式权益变动报告书》。
 二、备查文件置备地点
本报告书及上述备查文件备置于上市公司证券部，以供投资者查询。
            第八节 信息披露义务人声明
  信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
  信息披露义务人：新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司
  法定代表人（签字）：
                            丁志民
                                                    2021 年 12 月 24 日
    附表
                    简式权益变动报告书
基本情况
                                                                      新疆维吾尔自治区乌
上市公司名称        天康生物股份有限公司  上市公司所在地      鲁木齐市高新区长春
                                                                      南路 528 号天康企业
                                                                      大厦
股票简称            天康生物                股票代码            002100
                      新疆生产建设兵团国有  信息披露义务人注册  新疆乌鲁木齐市沙依
信息披露义务人名称  资产经营有限责任公司  地                    巴克区扬子江路 188
                                                                      号
拥有权益的股份数量  增加□ 减少□
变化                  不变，但持股人比例被动  有无一致行动人      有□ 无√
                      稀释√
信息披露义务人是否                          信息披露义务人是否
为上市公司第一大股  是√  否□                为上市公司实际控制  是√  否□
东                                            人
                      通过证券交易所的集中交易□  协议转让□
                      国有股行政划转或变更□        间接方式转让□
权益变动方式（可多  取得上市公司发行的新股□      执行法院裁定□
选）                  继承□                          赠与□
                      其他√（上市公司非公开发行股票导致信息披露义务人持股比例被动稀
                      释）
信息披露义务人披露  股票种类：  A 股普通股
前拥有权益的股份数  持股数量：  283,929,184 股
量及占上市公司已发  持股比例：      26.38%
行股份比例
本次权益变动后，信  股票种类：  A 股普通股
息披露义务人拥有权  变动数量：      0 股
益的股份数量及变动  变动比例：    5.41%
比例                  变动后持股数量

[2021-12-24] (002100)天康生物:简式权益变动报告书(天邦鸿康)
    天康生物股份有限公司
      简式权益变动报告书
上市公司名称：天康生物股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：天康生物
股票代码：002100
信息披露义务人：新疆天邦鸿康创业投资有限合伙企业
公司住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)河南东路 244 号美特花园 10 栋 6 室
股份变动性质：持有股份数量不变，持股比例被动稀释
                  签署日期：2021 年 12 月 24 日
                  信息披露义务人声明
  一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》)、《上市公司收购管理办法》(以下简称《收购办法》)、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》(以下简称《15 号准则》)等相关法律、法规编写本报告书。
  二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  三、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在天康生物股份有限公司（以下简称“天康生物”）拥有权益的股份变动情况。
  截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在天康生物股份有限公司拥有权益的股份。
  四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
  五、信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                    目录
第一节  释义...... 4
第二节  信息披露义务人介绍...... 5
第三节  权益变动目的...... 7
第四节  权益变动方式...... 8
第五节  前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 9
第六节  其他重大事项...... 10
第七节  备查文件 ......11
第八节  信息披露义务人声明...... 12
                    第一节  释义
天康生物、上市公司      指  天康生物股份有限公司，股票代码：002100.SZ
信息披露义务人、天邦鸿 指  新疆天邦鸿康创业投资有限合伙企业
康
本报告书              指  《天康生物股份有限公司简式权益变动报告书》
本次权益变动            指  因上市公司非公开发行股票从而总股本增加，导致信息披
                            露义务人在上市公司的持股比例被动稀释之行为
中国证监会            指  中国证券监督管理委员会
深交所                指  深圳证券交易所
元/万元                指  人民币元/人民币万元
              第二节  信息披露义务人介绍
    一、信息披露义务人基本情况
  1、公司名称：新疆天邦鸿康创业投资有限合伙企业
  2、企业类型：有限合伙企业
  3、注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)河南东路 244 号美特花园 10 栋 6 室
  4、执行事务合伙人：黄海滨
  5、成立日期：2005 年 12 月 7 日
  6、注册资本：5,462.00 万元
  7、统一社会信用代码：91650100781779917Y
  8、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  9、信息披露义务人股权及控制情况
                出资人名称                  实缴出资比例        类别
                  黄海滨                        1.8308%        普通合伙人
                                                              执行事务合伙人
                    杨焰                        13.9509%        有限合伙人
                    成辉                        10.9850%        有限合伙人
 杨泽雷、张勇、刘飞、赵海源、秦世杰、付智财、
 许衡、刘小飞、季玉良、车新辉、刘宏海、王军、
 朱文涛、张万驹、郑东生、任民、郭运江、李长  每人持有比例：
 江、罗晓文、周逸群、潘毅平、李天生、刘淑梅、    1.8308%        有限合伙人
 刘虎、吴铭齐、马永红、陈红兴、赵钦、贺笋、
 彭海、李俊明、禚梅、李天增、耿立新、刘宏杰、
    王耀东、蒋粒薪、王朝晖、黄雅璇、黄炯
                    合计                          100%              -
    二、主要负责人情况
  姓名        职务        国籍    长期居住地    其他国家或者  在上市公司的
                                                  地区的居留权    任职情况
 黄海滨  执行事务合伙人  中国      中国          否            无
    三、信息披露义务人持有其他上市公司 5%以上股份情况
  截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥
有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
                  第三节  权益变动目的
    一、本次权益变动的目的
  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】1771 号）批准，上市公司向特定对象非公开发行股票277,449,664股，总股本从1,076,336,641股（总
股本基准日为 2021 年 12 月 6 日，下同）增加至 1,353,786,305 股，导致信息披
露义务人在持股数量不变的情况下，持股比例由 5.81%被动减少至 4.62%。
    二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减持计划
  在未来 12 个月内，天邦鸿康不排除在符合遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上增持或减持上市公司股份之可能性。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
                  第四节  权益变动方式
    一、本次权益变动方式
  信息披露义务人本次权益变动为持股比例被动稀释，持股数量未发生变化。
    二、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份权益情况
  本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司股份权益情况如下：
 信息披露                        本次变动前持有股份      本次变动后持有股份
 义务人      股份性质
                              股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
              持有股份        62,580,733      5.81%  62,580,733      4.62%
天邦鸿康 其中：无限售条件股份  62,580,733      5.81%  62,580,733      4.62%
              有限售条件股份          -          -          -          -
    三、本次权益变动标的股份的限制情况
  截至本报告书签署日，本次权益变动所涉及的天康生物股份不存在质押、冻结或其他权利限制情形。
    四、本次权益变动对上市公司的影响
  本次权益变动后，信息披露义务人持有天康生物股份比例从 5.81%变为4.62%，不再为公司持股 5%以上股东。上述权益变动不会使天康生物控股股东及实际控制人发生变化，亦不会对天康生物治理结构及持续经营产生重大影响。
      第五节  前六个月内买卖上市交易股份的情况
  除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人在签署本报告书之日前六个月内不存在买卖天康生物股票的行为。
                  第六节  其他重大事项
  截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
                第七节  备查文件
 一、备查文件
1、信息披露义务人的营业执照；
2、信息披露义务人主要负责人的身份证明文件；
3、《天康生物股份有限公司简式权益变动报告书》。
 二、备查文件置备地点
本报告书及上述备查文件备置于上市公司证券部，以供投资者查询。
              第八节  信息披露义务人声明
  信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
  信息披露义务人：新疆天邦鸿康创业投资有限合伙企业
  执行事务合伙人：
                          黄海滨
                                                    2021 年 12 月 24 日
    附表
                    简式权益变动报告书
基本情况
                                                                        新 疆 维 吾 尔 自 治 区 乌
上市公司名称          天康生物股份有限公司    上市公司所在地        鲁 木 齐 市 高 新 区 长 春
                                                                        南路 528 号天康企业大
                                                                        厦
股票简称              天康生物                股票代码              002100
                                                                        新 疆 乌 鲁 木 齐 高 新 技
信息披露义务人名称  新疆天邦鸿康创业投资有  信 息 披 露 义 务 人 注 册  术产业开发区(新市区)
                      限合伙企业              地                    河南东路 244 号美特花
                                                                        园 10 栋 6 室
拥有权益的股份数量  增加□ 减少□
变化                  不变，但持股人比例被动  有无一致行动人

[2021-12-23] (002100)天康生物:2021年第四次临时股东大会决议公告
                                                                    天康生物
证券代码：002100    证券简称：天康生物
                                        公告编号：2021-088
债券代码：128030    债券简称：天康转债
              天康生物股份有限公司
        2021 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。
    一、 会议召开和出席情况
    （一）会议召开时间
    现场会议时间：2021 年 12 月 22 日上午 11：00
    网络投票时间：2021 年 12 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30
和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2021 年 12 月 22 日上午 9：15 至下午 15:00。
    （二）会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大
厦 11 楼公司 4 号会议室。
    （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    （四）会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，决定召开 2021 年第四次临时股东大会。
    （五）主持人：董事长杨焰
    （六）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
                                                                    天康生物
    （七）会议出席情况
    出 席 本次 会议 的股 东 和委 托代 理人 19 人 ， 代表 有表 决权 的股 份
391,065,561 股，占公司总股本的 36.3330%，其中：出席现场投票的股东 3 人，代表有表决权的股份 326,278,928 股，占公司总股本 30.3138%；通过网络投票
的股东 16 人，代表股份 64,786,633 股，占上市公司总股份的 6.0192%；通过现
场和网络投票的中小股东及股东代理人 18 人，代表股份 107,136,377 股，占公司总股份的 9.9538%。公司部分董事、监事及高管人员、见证律师列席了会议。
    二、 议案审议情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
    (一)审议并通过公司《关于 2021 年度为全资孙公司银行借款提供担保的议
案》；
    该议案经表决，同意 390,945,461 股，占出席股东大会有效表决权股份数的
99.9693%；反对 118,100 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0302%；弃权 2,000 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0005%；
    其中，中小股东表决结果为：同意 107,016,277 股，占出席股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 99.8879%；反对 118,100 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1102%；弃权 2,000 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0019%。
    三、 律师出具的法律意见
    新疆星河律师事务所委派杨玉玲律师、李莎律师及周强律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
    四、 备查文件
    1、 天康生物股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
    2、 新疆星河律师事务所出具的《关于天康生物股份有限公司 2021 年第四
                                                                    天康生物
次临时股东大会法律意见书》。
    特此公告。
                                          天康生物股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十二月二十三日

[2021-12-23] (002100)天康生物:关于天康转债转股价格调整的公告
                                                                        天康生物
证券代码：002100    证券简称：天康生物
                                          公告编号：2021-090
债券代码：128030    债券简称：天康转债
                天康生物股份有限公司
          关于“天康转债”转股价格调整的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    调整前“天康转债”转股价格为：7.39 元/股
    调整后“天康转债”转股价格为：7.40 元/股
    转股价格调整生效日期：2021 年 12 月 24 日
  一、可转债发行上市基本情况
  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2201 号”文核准，公司于 2017
年 12 月 22 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 10 亿元。
    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]48 号”文同意，
公司 10 亿元可转换公司债券于 2018 年 1 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称
“天康转债”，债券代码“128030”。
    根据相关规定和《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债自 2018 年 6 月 28
日起可转换为公司股份。天康转债的初始转股价格为 8.25 元/股。
    公司于 2018 年 7 月 4 日实施 2017 年度权益分派方案，根据《募集说明书》
的规定，天康转债的转股价格于2018年7月4日起由原来的8.25元/股调整为8.15元/股。
    公司于 2019 年 6 月 10 日实施 2018 年度权益分派方案，根据《募集说明书》
                                                                        天康生物
的规定，天康转债的转股价格于 2019 年 6 月 10 日起由原来的 8.15 元/股调整为
8.05 元/股。
    公司于 2020 年 6 月 15 日实施 2019 年度权益分派方案，根据《募集说明书》
的规定，天康转债的转股价格于 2020 年 6 月 15 日起由原来的 8.05 元/股调整为
7.85 元/股。
    公司于 2021 年 6 月 9 日实施 2020 年度权益分派方案，根据《募集说明书》
的规定，天康转债的转股价格于2021年6月9日起由原来的7.85元/股调整为7.39元/股。
  二、关于可转债转股价格调整的相关依据
    根据《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
    其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率；
A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调
                                                                        天康生物
整天康生物股份有限公司转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
  三、本次可转债转股价格调整的相关事项
  经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1771 号）核准，公司向 12 名特定投资者非公开发行人民币普通股 277,449,664 股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司完成登记手续，本次新增股份将于 2021年 12 月 24 日在深圳证券交易所上市，
发行价格 7.45 元/股。以截至 2021 年 12 月 6 日公司总股本 1,076,336,641 股为
计算基准，本次发行后公司总股本增加至 1,353,786,305 股。根据可转换公司债券相关规定，“天康转债”转股价格将由原 7.39 元/股调整为 7.40 元/股。调整
后的转股价格自 2021 年 12 月 24 日起生效。
    特此公告。
                                            天康生物股份有限公司董事会
                                              二○二一年十二月二十三日

[2021-12-23] (002100)天康生物:天康生物股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书
    1、发行数量:277,449,664股
    2、发行价格:7.45元/股
    3、募集资金总额:2,066,999,996.80元
    4、募集资金净额:2,043,263,919.66元
    5、上市时间:2021年12月24日

[2021-12-18] (002100)天康生物:可转换公司债券2021年付息公告
证券代码：002100    证券简称：天康生物
                                          公告编号：2021-087
债券代码：128030    债券简称：天康转债
                天康生物股份有限公司
          可转换公司债券 2021 年付息公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1、“天康转债”将于 2021 年 12 月 22 日按面值支付第四年利息，每 10 张“天
康转债”利息为 15.00 元（含税）。
    2、债权登记日：2021 年 12 月 21 日
    3、除息日：2021 年 12 月 22 日
    4、付息日：2021 年 12 月 22 日
    5、“天康转债”票面利率：第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、
第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%。
    6、“天康转债”本次付息的债权登记日为 2021 年 12 月 21 日，凡在 2021 年
12 月 21 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2021 年12 月 21 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
    7、下一付息期起息日：2021 年 12 月 22 日
    天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 22 日公开发行
了 1,000 万张可转换公司债券（债券简称：天康转债，债券代码：128030），根据《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（以
下简称“《上市公告书》”）的有关规定，公司将于付息日（即 2021 年 12 月 22 日）
支付“天康转债”第四年利息，现将付息事项公告如下：
    一、“天康转债”基本情况
    1、可转换公司债券简称：天康转债
    2、可转换公司债券代码：128030
    3、可转换公司债券发行量：10 亿元（1,000 万张）
    4、可转换公司债券上市量：10 亿元（1,000 万张）
    5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
    6、发行日期：2017 年 12 月 22 日
    7、可转换公司债券上市时间：2018 年 1 月 29 日
    8、可转换公司债券存续的起止日期：2017 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 22
日
    9、可转换公司债券转股期的起止日期：2018 年 6 月 28 日至 2023 年 12 月 22
日
    10、可转换公司债券利率：第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、
第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%。
    11、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日（即
2017 年 12 月 22 日）起每满一年的当日；如该日为法定节假日或休息日，则顺延
至下一个工作日，顺延期间不另付息；每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
    每年的付息登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为公司股票的可转债，公司不再向其支付利息。
    12、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    13、保荐机构：中信建投证券股份有限公司
    14、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
    15、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：针对本次发行的可转换公司债券，公司聘请了联合信用评级有限公司进行资信评级。根据联合信用评级有限公司出具的《天康生物股份有限公司可转换公司债券信用评级报告》及《天康生
物股份有限公司可转换公司债券 2021 年跟踪评级报告》，评定公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为“稳定”；公司公开发行的“天康转债”的债券信用等级为 AA。
    二、本次付息方案
    根据《募集说明书》和《上市公告书》的相关规定，本期为“天康转债”第
四年付息（计息起止日期为 2020 年 12 月 22 日至 2021 年 12 月 21 日），本期债券
票面利率为 1.50%（含税），即每 10 张“天康转债”（10 张面值总额为 1,000 元）
派发利息为人民币：15.00（含税）。
    1、对于持有“天康转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每 10 张债券派发利息为 12.00 元；
    2、对于持有“天康转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，
实际每 10 张债券派发利息为 15.00 元；
    3、对于持有“天康转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴，每 10 张债
券派发利息为 15.00 元（含税），其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税。
    三、付息债权登记日和付息日
    1、债权登记日：2021 年 12 月 21 日
    2、可转债除息日：2021 年 12 月 22 日
    3、可转债付息日：2021 年 12 月 22 日
    四、付息对象
    本次付息对象为截止 2021 年 12 月 21 日深圳证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“天康转债”持有人。
    五、付息方法
    公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系
统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中登深圳分公司认可的其他机构）。
    在付息的权益登记日前（包括付息的权益登记日）转换成股票的可转换公司债券不享受当年度及以后计息年度利息。
    六、关于可转债利息所得税的说明
    1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据财政部、税务总局关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增
值税政策的公告（财政部 税务总局公告 2021 年 34 号）, 自 2021 年 11 月 7 日起
至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免
征收企业所得税和增值税。故本期债券非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
    其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
    七、联系方式
    咨询机构：天康生物股份有限公司证券部
    咨询地址：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦
    联系人：郭运江
    电话：0991-6626101、0991-6679231
    传真：0991-6679242
    特此公告。
天康生物股份有限公司董事会
    二○二一年十二月十七日

[2021-12-15] (002100)天康生物:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
                                                                        天康生物
  证券代码：002100    证券简称：天康生物
                                              公告编号：2021-086
  债券代码：128030    债券简称：天康转债
                  天康生物股份有限公司
  关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 6 日分别召开
  了第七届董事会第二十一次（临时）会议、第七届监事会第十四次（临时）会议，
  审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
  在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保障募集资金安全的前提下，使用不
  超过人民币 110,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议
  通过之日起 12 个月内，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。公司独
  立董事及保荐机构均发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 7 日
  在规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天
  康生物股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》<公告
  编号：2021-077>）。
      现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
      一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
      公司使用部分闲置募集资金购买了以下理财产品，具体情况如下：
序  委托方    交易对方      关 联  产品名称  认 购 金 额  预期年化收益  起息日  到期日    资 金 来
号                            关系              （万元）    率（%）                          源
1  天康生物  中国工商银行  无    单位协定  23,430.67  1.15%-1.65%  2021 年  2022  年  暂 时 闲
    股份有限  股份有限公司          存款                                12  月  12月 14  置 募 集
    公司      乌鲁木齐分行                                                14日    日        资金
                                                                      天康生物
    二、需履行的审批程序
    《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第七届董事会第二十一次（临时）会议、第七届监事会第十四次（临时）会议审议通过，独立董事及保荐机构均发表了同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
    三、现金管理风险及风险控制措施
    1、现金管理风险
    公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该事项受到市场波动的影响。
    2、风险控制措施
    针对上述风险，公司将采取以下措施，防范风险，确保资金安全：
    （1）为控制风险，公司将严格遵守审慎原则选择安全性高、流动性好的现金管理产品，明确好现金管理产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等，使风险处于公司风险可承受和控制范围之内。
    （2）公司财务部门相关人员将实时跟踪产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、现金管理产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。
    （3）公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；
    （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
    （5）公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
    四、本次现金管理事项对公司的影响
    公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的现金管理收益，为公司股东谋取更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金用途的情形。
    五、公告日前十二月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
                                                                        天康生物
序  委托方    交易对方  产 品 名  认 购 金 额  预 期 年  起息日  到期日    资金来源  是 否  到期
号                        称      （万元）    化 收 益                                  赎回  收益
                                                率（%）
1  天康生物  中 国 建 设  单 位 协  43,000.07  1.15%-  2021 年  2022年12  暂时闲置
    股份有限  银 行 股 份  定存款              1.65%  12 月 7  月6日      募集资金  否    未到
    公司      有 限 公 司                                日                                    期
              乌 鲁 木 齐
              铁道支行
2  天康生物  兴 业 银 行  企 业 金  55,569.26  1.15%-  2021 年  2022年12  暂时闲置  否    未到
    股份有限  股 份 有 限  融 客 户              1.90%  12 月 8  月6日      募集资金        期
    公司      公 司 乌 鲁  普 通 协                      日
              木齐分行  定存款
    注：截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为57,137.19
 万元（包含本次涉及现金管理产品），公司使用闲置募集资金进行现金管理的单
 日最高金额为98,569.33万元，未超过公司董事会授权使用闲置募集资金进行现金
 管理的额度范围。
    六、备查文件
    1、相关银行协议书。
    特此公告。
                                              天康生物股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十二月十五日

[2021-12-11] (002100)天康生物:关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
                                                                      天康生物
证券代码：002100    证券简称：天康生物
                                          公告编号：2021-083
债券代码：128030    债券简称：天康转债
            天康生物股份有限公司
      关于以募集资金置换预先投入募投项目
                自筹资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召开的第
七届董事会第二十二次（临时）会议、第七届监事会第十五次（临时）会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司决定使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 38,797.86 万元。现将本次用募集资金置换先期投入事项的情况说明如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】1771 号）核准，公司非公开发行了 277,449,664股股票，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 7.45 元/股，募集资金总额为人民币 2,066,999,996.80 元,扣除保荐及承销费人民币元 21,910,199.97 元后，实际收到非公开发行股票认购资金人民币 2,045,089,796.83 元。再扣除审计及验资费、律师费、发行手续费用、用于本次发行的信息披露费用合计人民币1,825,877.17 元后，实际募集资金净额为人民币 2,043,263,919.66 元，该募集资金净额经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“希会验字[2021]0054号”验资报告。
    二、募集资金投资项目情况
    根据公司《关于调整公司非公开发行股票方案、预案、募集资金使用可行性
                                                                      天康生物
分析报告修订情况说明的公告》披露，扣除发行费用后，本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
 序号              项目名称              项目总投资（万元）  拟投入募集资金
                                                                （万元）
  1    甘肃天康农牧科技有限公司 42 万头仔            66,601.91        55,569.26
        猪繁育及 20 万头生猪育肥建设项目
  2  天康生物股份有限公司 30 万头仔猪繁          52,299.07        43,000.07
        育及 20 万头生猪育肥基地建设项目
  3    甘肃天康农牧科技有限公司 30 万头仔            58,186.90        48,430.67
        猪繁育及 20 万头生猪育肥建设项目
  4              补充流动资金                      59,700.00          59,700.00
                合  计                          236,787.88        206,700.00
  注：本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
    三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
    截至 2021 年 11 月 30 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
实际投资额为 38,797.86 万元，具体情况如下：
序号              项目名称              拟投入募集资金（万  自有资金预先投入金
                                                元）            额（万元）
 1    甘肃天康农牧科技有限公司 42 万头仔          55,569.26            38,797.86
        猪繁育及 20 万头生猪育肥建设项目
                合  计                            55,569.26          38,797.86
    甘肃天康农牧科技有限公司 42 万头仔猪繁育及 20 万头生猪育肥建设项目预
先投入资金 38,797.86 万元，其中 42 万头仔猪繁育项目投入 20,253.43 元，包括
工程建设费用 13,206.00 万元、设备投资 6,903.21 万元、待摊投资 144.22 万元；
20 万头生猪育肥项目投入 18,544.43 元，包括工程建设费用 12,776.99 万元、设
备投资 5,638.93 万元、待摊投资 128.51 万元。
    四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施
    根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律，法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，
                                                                      天康生物
已经本公司第七届董事会第二十二次（临时）会议及第七届监事会第十五次（临时）会议审议通过，并由注册会计师出具审核报告及独立董事、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务。
    五、履行的审议程序及专项意见
  1、董事会审议情况
  2021 年 12 月 10 日，公司第七届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了
《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金 38,797.86 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
  2、独立董事意见
  公司本次用募集资金置换预先投入的自筹资金的事项履行了必要的审批程序，并由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》及公司《募集资金管理及使用办法》等相关规定，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金行为，符合公司发展的需要和维护全体股东利益的需要，公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过六个月，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司以募集资金38,797.86 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
  3、监事会审议情况
  2021 年 12 月 10 日，公司第七届监事会第十五次（临时）会议审议通过了《关
于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，经审核，监事会认为：公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益，提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化；没有与公司募投项目实施计划相抵触，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，我们同意公司以募集资金 38,797.86万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
                                                                      天康生物
  4、会计师鉴证意见
  希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了审核，并出具了《募集资金置换专项审核报告》希会审字（2021）5581 号。经审核认为，公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
  5、保荐机构意见
  经核查，本保荐机构认为：天康生物使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经公司第七届董事会第二十二次（临时）会议和第七届监事会第十五次（临时）会议审议通过，且独立董事已发表同意意见，会计师出具专项审核报告，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，符合公司发展的需要和维护全体股东利益的需要，公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过六个月，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
  综上，中信建投证券同意天康生物上述使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项。
  六、备查文件
  1、公司第七届董事会第二十二次（临时）会议决议；
  2、公司第六届监事会第十五次（临时）会议决议；
  3、独立董事专项意见；
  4、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）《募集资金置换专项审核报告》；
  5、中信建投证券股份有限公司《关于天康生物股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
    特此公告。
                                            天康生物股份有限公司董事会
                                                二○二一年十二月十一日

[2021-12-11] (002100)天康生物:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的公告
                                                                      天康生物
证券代码：002100    证券简称：天康生物
                                          公告编号：2021-084
债券代码：128030    债券简称：天康转债
                天康生物股份有限公司
  关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日分别召开
了第七届董事会第二十二次（临时）会议、第七届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保障募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 50,000 万元。现将有关事项公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1771 号）核准，核准天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 322,540,482 股新股。本次非公开发行实际发行数量 277,449,664 股，发行价格为人民币 7.45 元/股，募集资金总额为人民币2,066,999,996.80 元，扣除承销保荐费及其他相关发行费用共计 23,736,077.14元后，实际募集资金净额为人民币 2,043,263,919.66 元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验审，并出具了希会验字（2021）0054号《验资报告》。
    二、募集资金的使用情况
    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户管理，公司和
                                                                      天康生物
实际实施募投项目的全资孙公司已开立募集资金专户，并与保荐机构及募集资金专户所在银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
    截至目前，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：
                                                                      单位：元
序号            募集资金项目名称      募集资金到账金额  累计使用募集
                                                          资金金额
  1    甘肃天康农牧科技有限公司 42 万头仔猪    555,692,600.00            0
          繁育及 20万头生猪育肥建设项目
  2    天康生物股份有限公司 30 万头仔猪繁育    430,000,700.00            0
          及 20 万头生猪育肥基地建设项目
  3    甘肃天康农牧科技有限公司 30 万头仔猪    484,306,700.00            0
          繁育及 20万头生猪育肥建设项目
  4              补充流动资金              575,089,796.83    575,089,796.83
 合计                                        2,045,089,796.83  575,089,796.83
  公司本次募集资金净额为人民币2,043,263,919.66元，与上表中合计金额差额部分为尚未扣除的发行费用（包括审计验资费、律师费、股份登记费、信息披露费用等）。
    三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
    截至目前，公司前期未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
    四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
    在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过50,000万元，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。以上安排有利于充实公司的营运资金，充分发挥募集资金使用效益。通过此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用900万元。
    本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募
                                                                      天康生物
集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。当募集资金投资项目有需求时，公司将根据资金需求，及时归还募集资金补流资金。
    五、履行的审议程序及专项意见
    （一）董事会审议情况
    2021年12月10日,公司第七届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，董事会同意同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保障募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过50,000万元。使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。
    （二）独立董事意见
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。该事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司根据实际情况将不超过 50,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
    （三）监事会审议情况
    2021年12月10日，公司第七届监事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,监事会认为，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过50,000万元，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。
    （四）保荐机构意见
    经核查，本保荐机构认为：天康生物使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第七届董事会第二十二次（临时）会议和第七届监事会第十五次
                                                                      天康生物
（临时）会议审议通过，且独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东的利益。
    综上，中信建投证券同意天康生物上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
    六、备查文件
    1、第七届董事会第二十二次（临时）会议决议；
    2、第七届监事会第十五次（临时）会议决议；
    3、独立董事专项意见；
    4、中信建投证券股份有限公司出具的《关于天康生物股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
    特此公告。
                                            天康生物股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十二月十一日

[2021-12-11] (002100)天康生物:第七届监事会第十五次(临时)会议决议公告
                                                              天康生物
证券代码：002100    证券简称：天康生物
                                        公告编号：2021-085
债券代码：128030    债券简称：天康转债
              天康生物股份有限公司
    第七届监事会第十五次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次（临时）
会议通知于 2021 年 12 月 3 日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于 2021
年 12 月 10 日（星期五）上午 12 时以通讯表决方式召开，公司 3 名监事均参加
了会议。董事会秘书列席了会议，符合《公司法》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席李仁忠先生主持，会议就以下事项形成决议：
    一、议案审议情况
    （一）审议并通过公司《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》；（内容详见刊登于 2021 年 12 月 11 日本公司在规定信息披露报纸《证券
时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》<公告编号：2021-083>）
    公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益，提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化；没有与公司募投项目实施计划相抵触，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，我们同意公司以募集资金 38,797.86万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
    同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
                                                              天康生物
    二、审议并通过公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》；（内容详见刊登于 2021 年 12 月 11 日本公司在规定信息披露报纸《证券时
报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》<公告编号：2021-084 >）
    在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 50,000 万元，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。
    同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
    二、备查文件
    1、公司第七届监事会第十五次(临时)会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                          天康生物股份有限公司监事会
                                              二○二一年十二月十一日

[2021-12-11] (002100)天康生物:第七届董事会第二十二次(临时)会议决议公告
                                                                                    天康生物
证券代码：002100    证券简称：天康生物
                                        公告编号：2021-082
债券代码：128030    债券简称：天康转债
              天康生物股份有限公司
    第七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次（临
时）会议通知于 2021 年 12 月 3 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于
2021 年 12 月 10 日（星期五）上午 10:30 分以通讯表决方式召开，应到会董事 8
人，实到会董事 8 人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
    一、议案审议情况
    （一）审议并通过公司《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》；（详见刊登于 2021 年 12 月 11 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》
和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》<公告编号：2021-083>）
    同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    公司独立董事就本议案出具了同意的专项意见，具体详见同日刊登于公司规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专项意见》。
    保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《天康生物股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，具体详见公司规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
                                                                                    天康生物
    （二）审议并通过公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》；（详见刊登于 2021 年 12 月 11 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》
和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》<公告编号：2021-084 >）
    同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    公司独立董事就本议案出具了同意的专项意见，具体详见同日刊登于公司规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专项意见》。
    保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《天康生物股份有限公司关于关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，具体详见公司规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十二次（临时）会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                          天康生物股份有限公司董事会
                                              二○二一年十二月十一日

[2021-12-09] (002100)天康生物:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
                                                                              天康生物
      证券代码：002100    证券简称：天康生物
                                                  公告编号：2021-080
      债券代码：128030    债券简称：天康转债
                    天康生物股份有限公司
      关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
      记载、误导性陈述或者重大遗漏。
          天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 6 日分别召开
      了第七届董事会第二十一次（临时）会议、第七届监事会第十四次（临时）会议，
      审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
      在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保障募集资金安全的前提下，使用不
      超过人民币 110,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审
      议通过之日起12个月内，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。公司
      独立董事及保荐机构均发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 7
      日在规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的
      《天康生物股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》<
      公告编号：2021-077>）。
          现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
          一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
          公司使用部分闲置募集资金购买了以下理财产品，具体情况如下：
序号  委托方    交易对方      关联关系  产品名称  认 购 金 额  预期年化收益  起息日  到期日  资金来源
                                                      （万元）    率（%）
1      天康生物  中 国建设银  无        单位协定  以 单 位 账  1.15%-1.65%    2021 年  2022 年  暂时闲置募
      股份有限  行 股份有限            存款      户 余 额 为                  12 月 7  12 月 6  集资金
      公司      公 司乌鲁木                        限                          日      日
                  齐铁道支行
                                                                              天康生物
2      天康生物  兴 业银行股  无        企业金融  以 单 位 账  1.15%-1.90%    2021 年  2022 年  暂时闲置募
        股份有限  份 有限公司            客户普通  户 余 额 为                  12 月 8  12 月 6  集资金
        公司      乌 鲁木齐分            协定存款  限                          日      日
                  行
          二、需履行的审批程序
          《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第七届董事会
      第二十一次（临时）会议、第七届监事会第十四次（临时）会议审议通过，独立
      董事及保荐机构均发表了同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批
      范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
          三、现金管理风险及风险控制措施
          1、现金管理风险
          公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，
      但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该事项受到市场波动的影响。
          2、风险控制措施
          针对上述风险，公司将采取以下措施，防范风险，确保资金安全：
          （1）为控制风险，公司将严格遵守审慎原则选择安全性高、流动性好的现金
      管理产品，明确好现金管理产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律
      责任等，使风险处于公司风险可承受和控制范围之内。
          （2）公司财务部门相关人员将实时跟踪产品的净值变动情况，如发现存在可
      能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、现金管理产品出现与购买时情况
      不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。
          （3）公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审
      计与监督；
          （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
      请专业机构进行审计；
          （5）公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披
      露的义务。
          四、本次现金管理事项对公司的影响
          公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资
                                                                      天康生物
计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的现金管理收益，为公司股东谋取更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金用途的情形。
    五、公告日前十二月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    截至本公告日，公司无使用闲置募集资金进行现金管理的情况（不含本次）。
    六、备查文件
    1、公司第七届董事会第二十一次（临时）会议决议；
    2、公司第七届监事会第十四次（临时）会议决议；
    3、相关银行协议书。
    特此公告。
                                            天康生物股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十二月九日

[2021-12-09] (002100)天康生物:关于2021年11月份生猪销售简报
                                                                        天康生物
证券代码：002100    证券简称：天康生物
                                          公告编号：2021-081
债券代码：128030    债券简称：天康转债
                天康生物股份有限公司
          关于 2021 年 11 月份生猪销售简报
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、2021 年 11 月份生猪销售情况
  天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 11 月份销售生猪 12.26
万头，销量环比增长 6.33%，同比下降 32.04%；销售收入 2.29 亿元，销售收入环比增长 32.37%，同比下降 34.38%。
  2021 年 11 月份商品猪（扣除仔猪、种猪后）销售均价 15.26 元/公斤，均重
122.39 公斤。
  2021 年 1-11 月，公司累计销售生猪 145.61 万头，较去年同期增长 32.29%；
累计销售收入 27.81 亿元，较去年同期下降 8.13%。
  二、原因说明
  2021 年 11 月，公司生猪销量、销售收入同比下降主要原因是生猪销售价格下
跌，仔猪销量大幅下降，公司将部分仔猪转入育肥，导致公司生猪出栏整体下滑，销售收入同比下降。
  三、风险提示
  请广大投资者注意以下风险：
  （1）上述销售情况只代表公司生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内。
  （2）上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在一定差异。
                                                                        天康生物
因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考。敬请广大投资者注意投资风险。
    四、其他提示
  公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
  特此公告。
                                            天康生物股份有限公司董事会
                                              二○二一年十二月九日

[2021-12-07] (002100)天康生物:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的的公告
证券代码：002100    证券简称：天康生物
                                          公告编号：2021-077
债券代码：128030    债券简称：天康转债
                天康生物股份有限公司
  关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 6 日分别召开
了第七届董事会第二十一次（临时）会议、第七届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保障募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 110,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，现将有关事项公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1771 号）核准，核准天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 322,540,482 股新股。本次非公开发行实际发行数量 277,449,664 股，发行价格为人民币 7.45 元/股，募集资金总额为人民币2,066,999,996.80 元，扣除承销保荐费及其他相关发行费用共计 23,736,077.14元后，实际募集资金净额为人民币 2,043,263,919.66 元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验审，并出具了希会验字（2021）0054号《验资报告》。
    二、募集资金的使用情况
    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户管理，公司和
 专户所在银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
    截至目前，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：
                                                                      单位：元
序              募集资金项目名称        募集资金到账金额  累计使用募集
号                                                        资金金额
    1 甘肃天康农牧科技有限公司 42 万头仔猪繁    555,692,600.00            0
          育及 20 万头生猪育肥建设项目
    2 天康生物股份有限公司 30 万头仔猪繁育及    430,000,700.00            0
            20 万头生猪育肥基地建设项目
    3 甘肃天康农牧科技有限公司 30 万头仔猪繁    484,306,700.00            0
          育及 20 万头生猪育肥建设项目
    4              补充流动资金                575,089,796.83    575,089,796.83
合计                                        2,045,089,796.83    575,089,796.83
    公司本次募集资金净额为人民币2,043,263,919.66元，与上表中合计金额差 额部分为尚未扣除的发行费用（包括审计验资费、律师费、股份登记费、信息披 露费用等）
    三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
    （一）现金管理的原因及目的
    公司募集资金投资项目的实施存在一定施工周期，会根据项目建设进度逐步 投入募集资金，现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情况。本着股东利益最大化 的原则，为提高公司募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和 募集资金使用并有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金 管理，增加资金效益，实现公司资金的保值增值，为公司和股东获取较好的投资 回报。
    （二）现金管理投资产品品种
    公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金投资安全性高、流动 性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不仅限于结构性存款、大额 存单、定期存款、通知存款、单位协定存款等），且该等现金管理产品不得用于 质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
    （三）投资额度及期限
的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币110,000万元。
    （四）具体实施方式
    公司董事会授权公司管理层办理闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不仅限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、单位协定存款等）的相关事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
    四、现金管理风险及风险控制措施
    1、现金管理风险
    公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该事项受到市场波动的影响。
    2、风险控制措施
    针对上述风险，公司将采取以下措施，防范风险，确保资金安全：
    （1）为控制风险，公司将严格遵守审慎原则选择安全性高、流动性好的现金管理产品，明确好现金管理产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等，使风险处于公司风险可承受和控制范围之内。
    （2）公司财务部门相关人员将实时跟踪产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、现金管理产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。
    （3）公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；
    （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
    （5）公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
    五、本次现金管理事项对公司的影响
    公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的现金管理收益，为公司股东谋取更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相
改变募集资金用途的情形。
    六、董事会、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
    （一）董事会意见
    公司第七届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，董事会同意公司使用不超过人民币110,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币110,000万元。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。
    （二）独立董事意见
    在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保障募集资金安全的前提下，公司使用不超过人民币110,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的现金管理收益，为公司股东谋取更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件和制度的相关规定。因此，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
    （三）监事会意见
    监事会认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策审议程序符合相关规定，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金项目建设和公司正常经营，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司使用额度不超过人民币
110,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
    （四）保荐机构意见
    经核查，本保荐机构认为：天康生物使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第七届董事会第二十一次（临时）会议和第七届监事会第十四次（临时）会议审议通过，且独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，有利于提高资金使用效率，能够获得
一定的投资效益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东的利益。
    综上，中信建投证券同意天康生物上述使用暂时闲置募集资金用于现金管理的事项。
    七、备查文件
    1、公司第七届董事会第二十一次（临时）会议决议；
    2、公司第七届监事会第十四次（临时）会议决议；
    3、独立董事专项意见；
    4、中信建投证券股份有限公司出具的《关于天康生物股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
    特此公告。
                                            天康生物股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十二月七日

[2021-12-07] (002100)天康生物:第七届监事会第十四次(临时)会议决议公告
                                                              天康生物
证券代码：002100    证券简称：天康生物
                                        公告编号：2021-079
债券代码：128030    债券简称：天康转债
              天康生物股份有限公司
    第七届监事会第十四次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次（临时）
会议通知于 2021 年 12 月 1 日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于 2021
年 12 月 6 日（星期一）上午 12 时以通讯表决方式召开，公司 3 名监事均参加了
会议。董事会秘书列席了会议，符合《公司法》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席李仁忠先生主持，会议就以下事项形成决议：
    一、议案审议情况
    （一）审议并通过公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》；（内容详见刊登于 2021 年 12 月 7 日本公司在指定信息披露报纸《证券时报》
和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》<公告编号：2021-077>）
    经审核，监事会认为公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策审议程序符合相关规定，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金项目建设和公司正常经营，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司使用额度不超过人民币 110,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
    同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
    二、备查文件
    1、公司第七届监事会第十四次(临时)会议决议；
                                                          天康生物
2、深交所要求的其他文件。
 特此公告。
                                      天康生物股份有限公司监事会
                                            二○二一年十二月七日

[2021-12-07] (002100)天康生物:第七届董事会第二十一次(临时)会议决议公告
                                                                                    天康生物
证券代码：002100    证券简称：天康生物
                                        公告编号：2021-075
债券代码：128030    债券简称：天康转债
              天康生物股份有限公司
    第七届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次（临
时）会议通知于 2021 年 12 月 1 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于
2021 年 12 月 6 日（星期一）上午以通讯表决方式召开，应到会董事 8 人，实到
会董事 8 人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
    一、议案审议情况
    （一）审议并通过公司《关于 2021 年度为全资孙公司银行借款提供担保的
议案》；（详见刊登于 2021 年 12 月 7 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》
和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于 2021 年度为全资公司银行借款提供担保的公告》<公告编号：2021-076>）
    同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    本议案须提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
    （二）审议并通过公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》；（详见刊登于 2021 年 12 月 7 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》<公告编号：2021-077>）
                                                                                    天康生物
    同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    公司独立董事就本议案出具了同意的专项意见，具体详见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专项意见》。
    保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《天康生物股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （三）审议并通过公司《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》；
（详见刊登于 2021 年 12 月 7 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》<公告编号：2021-078>）
    同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    二、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十一次（临时）会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                          天康生物股份有限公司董事会
                                                二○二一年十二月七日

[2021-12-07] (002100)天康生物:关于召开2021年第四次临时股东大会通知
证券代码：002100    证券简称：天康生物
                                        公告编号：2021-078
债券代码：128030    债券简称：天康转债
                天康生物股份有限公司
      关于召开 2021年第四次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于 2021 年 12 月 22 日
（星期三）召开公司 2021 年第四次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：
    一、 召开会议基本情况
    （一） 股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会
    （二） 股东大会召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第二十一次（临
时）会议审议通过，决定召开 2021 年第四次临时股东大会。
    （三） 会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议的召开，
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规。
    （四） 本次股东大会召开日期、时间：
    现场会议时间：2021 年 12 月 22 日上午 11：00
    网络投票时间：2021 年 12 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 12 月 22 日上午 9：15 至下午 15:00 任意时间。
    （五） 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系
 统或互联网投票系统行使表决权。
    （六） 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委
 托代理人代为投票） 和网络投票中的 一种表决方式， 表决结果以第 一次有效投票
 结果为准。
    （七） 股权登记日：2021 年 12 月 17 日（星期五）
    （八） 会议出席对象
    1、凡 2021 年 12 月 17 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限
 责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股
 东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权
 人不必为本公司股东）。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （九） 现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业
 大厦 11 楼公司 4 号会议室。
    二、 会议审议事项
    （一）审议公司《关于 2021 年度为全资孙公司银行借款提供担保的议案》；
    根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者（指除单
 独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。上
 述审议事项内容详见刊登于 2021 年 12 月 7 日本公司指定的信息披露报刊《证券
 时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天康生物股份有限公司第
 七届董事会第二十一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-075）及相关
 议案附件。
    三、 议案编码
                                                                  备注
提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                可以投票
 100              总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
                            非累积投票提案
1.00      审议公司《关于 2021 年度为全资孙公司银行借款提供担      √
          保的议案》；
    四、会议登记方法
    1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有 效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，同时应出示代理人的有 效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的 代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法 定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，同时应出示代理人的身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
    2、登记时间：2021 年 12 月 20 日—2021 年 12 月 21 日，上午 10:00—13:30，
 下午 15:00—17:30。
    3、登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 楼公
 司证券部。
    4、异地股东登记：可采取邮寄或传真方式进行登记，保证于上述会议登记时 间结束前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登记。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、其他事项
    1、会议联系方式
    会议联系地址：新疆乌鲁木齐高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 楼
    邮编：830011
    会议联系人：郭运江
    会议联系电话：0991-6679231  6679232
    会议联系传真：0991-6679242
    2、会议费用：参会股东及代理人的交通、食宿等费用自理
    3、《授权委托书》附后
特此公告。
                                            天康生物股份有限公司
                                                    董事会
                                              二○二一年十二月七日
附件 1：
                参加网络投票的具体操作流程
    一．  网络投票的程序
    1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362100”，投票简称为“天康投票”。
    2. 填报表决意见。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.  通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 12 月 22 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30
和下午 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统投票的时间为 2021 年12 月 22日上午 9：15 至下午 15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件 2：
        天康生物股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会
                          授权委托书
      兹全权委托      先生/女士代表本人（或本单位）出席天康生物股份有限公
  司2021年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议
  审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
      本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
提案                提案名称                  备注      同意  反对  弃权
编码                                        该列打勾的栏
                                            目可以投票
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案      √
                              非累积投票提案
1.00  审议公司《关于 2021 年度为全资孙公司      √
      银行借款提供担保的议案》；
      注： 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打
  “√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的
  表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的
  意思决定对该事项进行投票表决。
      2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
  委托人（签字盖章）：                  受托人（签字）：
  委托人身份证号码：                    受托人身份证号码：
  委托人股东账号：                      委托人持股数量：
  委托日期：      年    月    日

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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