002093什么时候复牌？-国脉科技停牌最新消息
≈≈国脉科技002093≈≈(更新:22.02.16)
[2022-02-16] (002093)国脉科技:第七届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2022—005
国脉科技股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议通
知于 2022 年 2 月 9 日以书面、电子邮件等形式通知全体监事，会议于 2022 年 2
月 15 日上午 10:30 在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人，会议由监事会主席周强先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过如下决议：
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提名第八届监事会（非
职工）监事候选人的议案》，该议案需提请公司股东大会审议。
公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会将按照相关法律程序进行换届选举。
公司监事会同意提名曾坚毅先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，监事候选人简历见附件。
公司监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
以上监事候选人不存在不得提名为监事的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。
上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的两位职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。
特此公告。
国脉科技股份有限公司监事会
2022 年 2 月 16 日
附件：股东代表监事候选人简历
曾坚毅先生：中国籍，1979 年生，本科学历，工程师。历任公司网络维护
事业部网管中心副经理、经理等职。历任公司第四届、第五届、第六届监事会监事。现任公司第七届监事会监事。
曾坚毅先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第 146条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，经查询未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
[2022-02-16] (002093)国脉科技:第七届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2022-004
国脉科技股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知
于 2022 年 2 月 9 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2022
年 2 月 15 日上午 9：30 以现场表决的方式在公司五楼会议室召开，会议应到董
事 7 人，实际出席董事 7 人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提名第八届董事会董
事候选人的议案》，本议案需提交股东大会审议。
公司第七届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。
公司董事会同意提名陈维先生、谢丰苹女士、陈麓先生、王龙村先生、叶宇煌先生、郑丽惠女士、苏小榕先生为公司第八届董事会董事候选人，其中：叶宇煌先生、郑丽惠女士、苏小榕先生为公司第八届董事会独立董事候选人，独立董事人数占董事会总人数比例超过三分之一。上述董事候选人简历见附件。
公司第八届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
以上董事候选人不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。
公司独立董事发表了独立意见，认为公司第八届董事会候选人任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。公司
独 立 董 事 发 表 的 独 立 意 见 ， 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，公司第八届董事会每位董事的选举以累积投票方式分别进行逐项表决，公司第八届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2022 年第一次
临时股东大会的议案》。
同意公司于 2022 年 3 月 4 日（星期五）召开 2022 年第一次临时股东大会，
审议董事会、监事会提交的相关议案。本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式，会议通知详见 2022 年 2 月 16 日《证券时报》及公司指定信息披
露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
附件：
一、 国脉科技股份有限公司第八届董事会非独立董事候选人简历：
陈维先生：1988 年生，加拿大籍，多伦多大学电子工程学本科，厦门大学
财务学博士，佛罗里达州立大学金融学访问学者。2016 年任国泰君安证券研究所证券分析师，2018 年起任国脉科技董事长，兼任福建国脉集团有限公司董事（公司 5%以上大股东）、慧翰微电子股份有限公司董事（公司 5%以上大股东福建国脉集团有限公司控制的公司）、兴银基金管理有限责任公司董事。
陈维先生是公司实际控制人陈国鹰先生之子，与公司实际控制人存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，经查询未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
谢丰苹女士：1976 年生，中国籍，硕士学位，高级经济师职称，毕业于厦
门大学金融学专业。大学毕业后一直在中国工商银行股份有限公司工作，2016
年 10 月～2020 年 6 月先后担任中国工商银行福建省分行公司业务部总经理、大
客户服务中心总经理，其中 2018 年 12 月～2019 年 9 月期间在美国密歇根大学
罗斯商学院参加中国工商银行总行国际化战略人才培训班。现任国脉科技董事和总经理，兼任厦门国际银行股份有限公司监事。
截至公告日，谢丰苹女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，经查询未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
陈麓先生：1979 年生，中国籍，毕业于福州大学工商管理专业，本科学历，
高级经济师职称；参与编写出版著作包括《心理健康教育》、《职业生涯规划与就业指导》、《大学生素质教育读本》，主要发表论文“民办高校薪酬管理制度创新研究”、“校企合作办学院校师资队伍建设探析”。历任国脉科技股份有限公司人力资源部总经理，福州理工学院副院长等职；现任国脉科技董事、副总经理。
截至公告日，陈麓先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，经查询未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
王龙村先生：1977 年生，中国籍，本科，高级工程师，通信与电子工程专业。2000 年起就职于国脉科技股份有限公司，历任经理、部门总经理、技术总监，现任国脉科技董事、副总经理、兼任福建国脉生物科技有限公司执行董事及福州国脉生物科技有限公司执行董事（公司 5%以上大股东福建国脉集团有限公司控制的公司）。
王龙村先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截至公告日，持有公司股份 112.5 万股；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第3.2.2 条所列情形，经查询未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
二、 国脉科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人简历：
叶宇煌先生：1961 年生，中国籍，研究生学历，通信与电子系统专业。历
任福州大学助教、讲师、副教授、教授等职、福建新大陆通信科技股份有限公司独立董事，现任富春科技股份有限公司董事。
截至公告日，叶宇煌先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、
司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，经查询未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
郑丽惠女士：1973 年生，中国籍，研究生学历，高级会计师、注册会计师。
1994 年 7 月任福建省财政厅科员。1995 年 10 月至 2020 年 10 月任福建华兴会计
师事务所有限公司专业标准经理、董事、副主任会计师等职。现任福建大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、福建海峡环保集团股份有限公司独立董事、福建海峡银行股份有限公司外部监事。
截至公告日，郑丽惠女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，经查询未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
苏小榕先生：1973 年生，中国籍，研究生学历。1995 年任福州市国家税务
局科员；2001 年任福建浩辰律师事务所律师；2003 年任福建吴浩沛律师事务所律师；2005 年任福建浩辰律师事务所合伙人；2016 年任福建榕基软件股份有限公司独立董事；现任福建拓维律师事务所高级合伙人、富春科技股份有限公司独立董事、福建顶点软件股份有限公司独立董事。
截至公告日，苏小榕先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，经查询未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
[2022-02-16] (002093)国脉科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2022—006
国脉科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议决
定 2022 年 3 月 4 日召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投
票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间为：2022 年 3 月 4 日（星期五）下午 2:00 开始。
2、网络投票时间为：2022 年 3 月 4 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 4 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00 期间的任意时间。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3
月 4 日上午 9:15 至下午 3:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2022 年 2 月 28 日
（七）本次股东大会出席对象
1、截至股权登记日 2022 年 2 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（股东代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（八）现场会议召开地点：
福建省福州市江滨东大道 116 号公司一楼会议室
二、会议审议议题
本次股东大会审议如下议案：
1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举陈维先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.02 选举谢丰苹女士为公司第八届董事会非独立董事；
1.03 选举陈麓先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.04 选举王龙村先生为公司第八届董事会非独立董事；
2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举叶宇煌先生为公司第八届董事会独立董事；
2.02 选举郑丽惠女士为公司第八届董事会独立董事；
2.03 选举苏小榕先生为公司第八届董事会独立董事；
3、关于选举公司第八届监事会监事候选人（非职工）的议案
选举曾坚毅先生为公司第八届监事会监事
注：1、议案（一）、（二）采取累积投票表决方式表决。独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
2、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）。
3、上述议案已经公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十六次会议审议通
过，董事候选人、监事候选人简历见附件 1，具体内容详见 2022 年 2 月 16 日《证券时
报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
4、以上候选人不存在不得提名为董事、监事的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定和
《公司章程》等规定的任职要求。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
累积投票提案
1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 应选人数（4）人
1.01 选举陈维先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举谢丰苹女士为公司第八届董事会非独立董事 √
1.03 选举陈麓先生为公司第八届董事会非独立董事； √
1.04 选举王龙村先生为公司第八届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
2.01 选举叶宇煌先生为公司第八届董事会独立董事 √
2.02 选举郑丽惠女士为公司第八届董事会独立董事 √
2.03 选举苏小榕先生为公司第八届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 关于选举公司第八届监事会监事候选人（非职工）的议案 √
四、 本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记手续：
拟出席现场会议的股东及委托代理人请于2022年3月1日、2022年3月2日每天上午9:00～12:00，下午2:00～5:00到公司证券投资部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及受托人身份
证办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。授权委托书和回执格式见附件2。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
国脉科技股份有限公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样
通讯地址：福州市江滨东大道116号
公司证券部邮编：350015 传真号码：0591-87307336
（三）其他注意事项：
1、会务联系人：林文豪、林晓琪 联系电话：0591-87307399。
2、参加会议股东的食宿及交通费用自理。
3、本次股东大会不发礼品及补贴。
五、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362093”，投票简称为“国脉投
票”。
2、议案设置及意见表决：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
累积投票提案
1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 应选人数（4）人
1.01 选举陈维先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举谢丰苹女士为公司第八届董事会非独立董事 √
1.03 选举陈麓先生为公司第八届董事会非独立董事； √
1.04 选举王龙村先生为公司第八届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
2.01 选举叶宇煌先生为公司第八届董事会独立董事 √
2.02 选举郑丽惠女士为公司第八届董事会独立董事 √
2.03 选举苏小榕先生为公司第八届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 关于选举公司第八届监事会监事候选人（非职工）的议案 √
备注：（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的
选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对
该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
[2022-02-08] (002093)国脉科技:关于监事会换届选举的提示性公告
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2022-003
国脉科技股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期将届满，为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，将第八届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第八届监事会的组成
依据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第八届监事会将由 3 名监事组成，
其中股东代表监事 1 名，职工代表监事 2 名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
根据《公司章程》的规定，职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生；股东代表监事由股东大会采用累积投票制选举产生，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书样本见附件）
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
本公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份 3％以
上的股东可向公司第七届监事会书面提名推荐第八届监事会股东代表监事候选人。
单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。
（二）职工代表监事候选人的推荐
职工代表监事候选人由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在本公告发布之日起至 2022 年 2 月 11 日 17:00 时前按本公
告约定的方式向本公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件。
（二）在推荐时间届满后，公司将对推荐的监事人选进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会审议。
（三）公司监事会将召开会议确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
（四）监事候选人应在股东大会召开前做出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
（五）在新一届监事会就任前，公司第七届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不得被提名担任本公司监事：
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；
(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；
(六)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场
禁入措施，期限尚未届满；
(七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
(八)法律、行政法规或部门规章以及《公司章程》规定的其他情形。
六、关于推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章、原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、本公告发布之日的持股凭证。
（三）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、推荐人必须在本公告通知的截止日期 2022 年 2 月 11 日 17:00 时前将相
关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系人及联系方式
（一）联系人：林文豪、林晓琪
（二）联系部门：证券投资部
（三）电话：0591-87307399
（四）传真：0591-87307336
（五）地址：福建省福州市江滨东大道 116 号
（六）邮政编码：350015
特此公告。
国脉科技股份有限公司监事会
2022 年 2 月 8 日
附件：
国脉科技股份有限公司第八届监事候选人推荐书
推荐人信息
姓名 联系电话
证券账户号码 持股数量（股）
被推荐人信息
身份证号码 联系电话
是否符合公司 2022-003 号公告所载任职条 □ 是 □ 否
件
简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张。）
其他说明(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明，可另附纸张。)
推荐人（签字/盖章）：
年 月 日
[2022-02-08] (002093)国脉科技:关于董事会换届选举的提示性公告
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2022-002
国脉科技股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期将届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第八届董事会的组成、董事选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第八届董事会的组成
按照公司现行《公司章程》的规定，董事会由 7 名董事组成（其中有 4 名非
独立董事、3 名独立董事）。根据公司发展情况，公司第八届董事会仍由 7 名董事组成（其中有 4 名非独立董事、3 名独立董事），董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、董事的选举方式
根据公司现行《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、在本公告发布之日单独或者合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东有权向第七届董事会书面提名推荐第八届董事会非独立董事候选
人。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、在本公告发布之日单独或合并持有公司有表决权股份总数 1%以上的股东有权向第七届董事会书面提名推荐第八届董事会独立董事候选人。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在本公告发布之日起至 2022 年 2 月 11 日 17:00 时前以本公
告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件。
（二）在上述推荐时间期满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
（三）公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
（四）董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；
（五）公司在发布召开关于选举第八届董事会董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，须具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。董事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破
产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
8、法律法规或深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件:
1、中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定；
2、具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
3、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：
（1）具备注册会计师资格；
（2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；
（3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
4、法律、法规、公司章程规定的其他条件；
5、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女；主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自
然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五
名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；
（5）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（6）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人员；
（7）最近十二个月内曾经具有前 6 项所列情形之一的人员；
（8）最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
（9）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
（10）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的 ；
（11）作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务的；
（12）在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的；
（13）中国证监会或证券交易所认定的其他情形；
（14）担（兼）任其他上市公司独立董事职务已达到五家的人员；
（15）其他法律、法规及有关规定禁止担任上市公司独立董事的人员。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的履历表，学历、学位证书复印件；
4、被推荐董事候选人出具的接受推荐并保证提供资料真实、完整的书面意见以及候选人声明；
5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章，原件备查）；
3、股票帐户卡复印件（原件备查）。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、推荐人必须在 2022 年 2 月 11 日 17:00 时前将相关文件送达或邮寄至（以
收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
（一）联系人：林文豪、林晓琪
（二）联系部门：证券投资部
（三）电话：0591-87307399
（四）传真：0591-87307336
（五）地址：福建省福州市江滨东大道 116 号
（六）邮政编码：350015
特此公告
国脉科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
附件：
国脉科技股份有限公司第八届董事候选人推荐书
推荐人信息
姓名 联系电话
证券账户号码 持股数量（股）
推荐的董事候选人类别： □非独立董事 □独立董事
被推荐人信息
身份证号码 联系电话
是否符合公司 2022-002 号公告所载任职条 □ 是 □ 否
件
是否已取得中国证监会认可的独立董事资格 □ 是 □ 否
证书
简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张。）
其他说明(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明，可另附纸张。)
推荐人（签字/盖章）：
年 月 日
[2022-01-29] (002093)国脉科技:关于持股5%以上股东减持股份时间过半未减持的进展公告
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2022—001
国脉科技股份有限公司
持股 5%以上股东减持股份时间过半未减持的进展公告
股东林金全先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 30 日披露了《关
于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2021—041）。公司股东林
金全计划以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 25,187,500
股（占本公司总股本比例 2.5%）。其中，以集中竞价交易方式减持公司股份的，
任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；以大宗交易方
式减持公司股份，任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的
2%（如遇送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做
相应调整）。
公司于近日收到股东林金全出具的《关于持股 5%以上股东减持公司股份的
进展告知函》，截至目前，林金全减持股份计划时间已过半，根据《上市公司股
东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）、《深圳证券交易
所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，
现将股东林金全减持计划实施的进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1．股东减持股份情况
截至本公告日林金全持有公司股份 54,992,258 股，占公司总股本比例 5.46%。
本次减持计划时间已过半，林金全未通过任何方式减持公司股份。
2．股东本次减持前后持股情况
股东 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股份性质 股数（万股） 占总股本比 股数（万股） 占总股本比
例（%） 例（%）
合计持有股 5,499.23 5.46% 5,499.23 5.46%
份
其中：
林金全 无限售条件 5,499.23 5.46% 5,499.23 5.46%
股份
有限售条件
股份
二、其他事项说明
1．股东林金全严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的规定，也未违反自身有关承诺。
2．林金全减持事项已按照相关规定实行了预先披露，截至本公告日，未通过任何方式减持公司股份。
3．截至本公告日，股东林金全的股份减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
《关于持股 5%以上股东减持公司股份的进展告知函》
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2021-12-29] (002093)国脉科技:关于全资子公司再次被认定为高新技术企业的公告
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2021-048
国脉科技股份有限公司
关于全资子公司再次被认定为高新技术企业的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 12 月 28 日，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”)全资子公
司—国脉通信规划设计有限公司（以下简称“国脉设计”）收到黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、国家税务总局黑龙江省税务局联合颁发的《高新技术企
业证书》（证书编号:GR202123000901，发证日期为 2021 年 10 月 28 日，有效期
三年），获得高新技术企业的认定。
本次是国脉设计原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，国脉设计将自 2021 年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率征收企业所得税。国脉设计 2021 年度已按 15%的税率计提企业所得税，上述税收优惠政策对公司已披露的 2021 年度经营业绩预测不构成影响。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-25] (002093)国脉科技:关于注销控股孙公司的进展公告
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2021-047
国脉科技股份有限公司
关于注销控股孙公司的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、注销事项概述
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于经营发展规划需要，为了优化资源配置，提高经营效益，决定清算注销控股孙公司上海圣桥信息科技有限公司（以下简称“上海圣桥”）。公司持有福建国脉信息技术有限公司 53.33%的股份，福建国脉信息技术有限公司持有上海圣桥 60%股份，上海圣桥为公司的控股孙公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项在公司总经理办公会议决策权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次清算注销控股孙公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资重组。
近日，公司收到中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》，现将有关事项公告如下：
二、注销控股孙公司的基本情况
名称：上海圣桥信息科技有限公司
统一社会信用代码：91310115758439797D
住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 6 幢 14201-1 室
法定代表人：金崇英
注册资本：3000 万元人民币
注册时间：2004 年 1 月 18 日
股东持股比例：福建国脉信息技术有限公司持股比例为 60%，普天国脉网络
科技有限公司持股比例为 20%，金崇英持股比例为 12.741%，郭鹏飞持股比例为
经营范围：计算机软硬件、电子产品、通讯产品的生产、开发、销售，计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，网络技术的开发、设计及相关技术咨询和服务（涉及行政许可的凭许可证经营）。
财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，上海圣桥资产总额为 257,363.48 元，
负债总额为 0 元，净资产为 257,363.48 元；2020 年 1-12 月，营业收入为 0 元，
净利润为-66,727.20 元（以上数据经审计）。截至 2021 年 9 月 30 日，上海圣
桥资产总额为 174,185.24 元，负债总额为 0 元，净资产为 174,185.24 元；2021
年 1-9 月，营业收入为 0 元，净利润为-83,178.24 元（以上数据未经审计）。
三、本次注销对公司的影响
因上海圣桥已未实质性开展业务，为优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率而注销。注销完成后，上海圣桥不再纳入公司合并报表范围。本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
四、备查文件
《准予注销登记通知书》
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-11-26] (002093)国脉科技:股份质押的公告
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2021-046
国脉科技股份有限公司股份质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份质押的基本情况
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东林惠榕女士书面
告知，获悉林惠榕女士所持有公司的部分股份办理了质押手续，具体情况如下：
（一）股东股份质押基本情况
1、股东本次质押基本情况
是否为控股 本次质押股 是否为
股东名称 股东或第一 份数量（万 占其所持 占公司总股 是否为限 补充质 质押开始日 质押到期日 质权人 质押用途
大股东及其 股） 股份比例 本比例 售股 押
一致行动人
林惠榕 是 1,500 6.80% 1.49% 否 是 2021 年 11 至申请解除 交通银行 补充质押
月 24 日 质押之日止
注：交通银行指交通银行股份有限公司福建省分行
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：万股
已质押股份 未质押股份
股东名 持股比 本次质押前 累计质押数 占其所 占公司 情况 情况
称 持股数量 例 质押股份数 量 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
量 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
陈国鹰 21,723.40 21.56% 13,600.00 13,600.00 62.61% 13.50%
林惠榕 22,065.30 21.90% 7,000.00 8,500.00 38.52% 8.44%
林金全 5,499.23 5.46% 0.00 0.00 0.00% 0.00%
国脉集 5,755.83 5.71% 0.00 0.00 0.00% 0.00%
团
合计 55,043.76 54.63% 20,600.00 22,100.00 40.15% 21.94%
二、其他情况说明
截至公告披露日，公司控股股东及一致行动人未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。公司控股股东及一致行动人所质押的股份不存在平仓风险；本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
（一）证券质押及司法冻结明细表
（二）证券质押登记证明
特此公告
国脉科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-17] (002093)国脉科技:关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2021-045
国脉科技股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议、2019年度股东大会审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营及发展的情况下，可使用不超过 15 亿元人民币的自有资金购买发行主体为银行、证券公司等金融机构安全性高的理财产品（在上述额度内，资金可滚动使用）。授权公司总经理在公司股东大会审议通过之日起，在上述额度内行使决策权。
具 体 议 案 内 容 详 见 2020 年 4 月 23 日 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。
一、公司使用自有资金购买银行理财产品到期赎回的情况
公司于 2021 年 5月 12日与厦门国际银行股份有限公司福建自贸试验区福州
片区分行（以下简称“厦门国际银行”）签订了合同，分两笔合计使用 15,000万元暂时闲置自有资金购买厦门国际银行结构性存款产品。截至公告日，上述部分理财产品到期，本金和收益已全部回到公司银行账户。具体情况如下：
合同编号 投资金额（万元） 收益（万元）
JGX202105130000006910860 10,000 196.33
上述使用自有资金购买理财产品情况详见公司刊登于 2021 年 5 月 14 日《证
券时报》和公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上《关于使用自有资金购买理财产品进展的公告》（公告编号：2021—027）。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
产品发行 投资金额 是否 到期收益
公告日期 合同编号 方 （万元） 起息日 到期日 到期 预期收益率 （万元）
2020-7-1 JGX2020070100 厦门国际 5,000 2020年6月 2020 年 12 是 3.70% 91.99
00004721451 银行 30 日 月 26 日
2020-7-1 JGX2020070100 厦门国际 5,000 2020年6月 2020 年 12 是 3.70% 91.99
00004721455 银行 30 日 月 26 日
2020-7-1 JGX2020070100 厦门国际 10,000 2020年6月 2020 年 12 是 3.70% 183.97
00004721445 银行 30 日 月 26 日
2021-1-19 NGMKJ-2021011 兴业银行 13,500 2021年1月 2021 年 1 是 1.60%-2.80 12.43
4-003 15 日 月 27 日 %
2021-1-19 NGMKJ-2021011 兴业银行 1,500 2021年1月 2021 年 4 是 1.60%-3.56 5.92
4-003 15 日 月 15 日 %
2020-11-6 JGX2020011050 厦门国际 5,000 2020 年 11 2021 年 5 是 0-3.50% 90.42
000005564234 银行 月 6 日 月 11 日
2020-11-6 JGX2020011050 厦门国际 5,000 2020 年 11 2021 年 5 是 0-3.50% 90.42
000005564236 银行 月 6 日 月 11 日
2020-11-6 JGX2020011050 厦门国际 5,000 2020 年 11 2021 年 5 是 0-3.50% 90.42
000005564276 银行 月 6 日 月 11 日
2020-11-6 JGX2020011050 厦门国际 5,000 2020 年 11 2021 年 5 是 0-3.50% 90.42
000005564277 银行 月 6 日 月 11 日
2021-5-14 JGX2021051300 厦门国际 10,000 2021年5月 2021 年 11 是 0.38%-3.90 196.33
00006910860 银行 14 日 月 16 日 %
2021-5-14 JGX2021051300 厦门国际 5,000 2021年5月 2022 年 5 否 0.38%-4.00 未到期
00006910851 银行 14 日 月 14 日 %
三、公司使用自有资金购买理财产品的相关情况说明
经 2019 年度股东大会审议批准，公司可使用不超过 15 亿元人民币的自有资
金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。截至公告日，公司使用自
有资金购买理财产品未赎回本金余额为人民币 0.5 亿元。
四、备查文件
银行回单
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-16] (002093)国脉科技:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2021-043
国脉科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间为：2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 2:00 开始。
网络投票时间为：2021 年 11 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为2021年11月15日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11
月 15 日上午 9:15 至下午 3:00。
2、现场会议召开地点：福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室
3、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东和委托代理人共 16 人，代表股份数量为 559,171,025
股，占公司有表决权股份总数的 55.5008%，其中：出席现场会议的股东和委托代理人共 7 人，代表股份数量为 554,959,285 股，占公司有表决权股份总数的
55.0828%；通过网络投票出席会议的股东 9 人，代表股份数量为 4,211,740 股，占公司有表决权股份总数的 0.4180%。其中参与投票的中小投资者股东 11 人，代表股份数量为 7,608,419 股，占公司有表决权股份总数的 0.7552%。
本次会议由董事会召集，董事长主持，公司全体董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。
二、提案审议表决情况
出席会议的股东以现场投票与网络投票的方式审议通过如下议案：
（一） 审议通过了《关于选举董事的议案》
表决结果：同意 559,087,525 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9851％；反对 83,500 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0149%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,524,919 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.9025%；反对 83,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0975%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
三、律师出具的法律意见
本次大会经国浩律师（上海）事务所孙立、敖菁萍律师见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
（一）公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（上海）事务所出具的关于公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-16] (002093)国脉科技:第七届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2021-044
国脉科技股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通
知于 2021 年 11 月 9 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2021
年 11 月 15 日下午 15：30 以现场表决的方式在公司一楼会议室召开，会议应到
董事 7 人，实际出席董事 7 人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司第七届董事
会提名委员会委员的议案》。
一致同意选举陈麓先生为公司第七届董事会提名委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。选举后提名委员会组成为主任委员：叶宇煌先生，委员：陈麓先生、郑丽惠女士。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-10-30] (002093)国脉科技:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2021-040
国脉科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议决
定 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场
投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间：
1、现场会议召开时间为：2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 2:00 开始。
2、网络投票时间为：2021 年 11 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11
月 15 日上午 9:15 至下午 3:00。
（五）股权登记日：2021 年 11 月 9 日
（六）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（七）本次股东大会出席对象
1、截至股权登记日 2021 年 11 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会并行 使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式授权他人代为出席和参加 表决（被授权人不必为公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（八）现场会议召开地点：
福建省福州市江滨东大道 116 号公司一楼会议室
二、会议审议议题
本次股东大会审议以下议题:
议案名称 决议类型
（一）关于选举董事的议案 普通决议
注：1、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（中小投资者是指
除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
2、上述议案经公司第七届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见 2021 年10 月 30 日公司指定
信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第十八次会议决议公告》。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于选举董事的议案 √
四、本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记手续：
9:00～12:00，下午2:00～5:00到公司证券投资部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及受托人身份证办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
国脉科技股份有限公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样
通讯地址：福州市江滨东大道116号
邮编：350015 传真号码：0591-87307336
（三）其他注意事项
1、会务联系人：林文豪 联系电话：0591-87307399
电子邮箱：ir@gmiot.com
2、参加会议股东的食宿及交通费用自理。
3、本次股东大会不发礼品及补贴。
五、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362093”，投票简称为“国脉投
票”。
2. 议案设置及意见表决：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于选举董事的议案 √
备注：（1）对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东
对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 15 日上午 9:15，结束
时间为 2021 年 11 月 15 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、授权委托书和回执
（一）授权委托书
兹委托 先生（女士）,代表本人（本单位）出席 2021 年 11 月 15 日
国脉科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于选举董事的议案 √
注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。
身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股票账户：
委托日期和有效期限：
委托人（单位）签字（盖章）：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人签名：
（二）回 执
截至 2021 年 11 月 9 日，我单位（个人）持有国脉科技股份有限公司股票
股，拟参加公司 2021 年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须经法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。
特此公告
国脉科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (002093)国脉科技:董事会决议公告
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2021-037
国脉科技股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知
于 2021 年 10 月 18 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2021
年 10 月 29 日上午 9：00 以现场表决的方式在公司五楼会议室召开，会议应到董
事 6 人，实际出席董事 6 人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2021 年第三季度报
告》。
公 司 2021 年 第 三 季 度 报 告 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
（www.cninfo.com.cn），第三季度报告同时刊登于 2021 年 10 月 30 日《证券时
报》。
二、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
董事会于近日收到程伟熙先生书面辞职报告，其因工作调整原因辞去公司副总经理、财务总监职务。经公司第七届董事会提名委员会提名审议，董事会成员一致同意聘任陈麓先生为公司副总经理，同意聘任张文斌先生为公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
上述事项公告详见 2021 年 10 月 30 日《证券时报》及公司指定信息披露网
站（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，相关独立意见全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举董事的议案》，该议案需提交股东大会审议。
董事会于近日收到程伟熙先生书面辞职报告，其因工作调整原因辞去公司董事职务。
董事会同意提名陈麓先生为公司第七届董事会董事候选人，提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本事项发表了同意意见，相关独立意见全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2021 年第二次
临时股东大会的议案》。
同意公司于 2021 年 11 月 15 日（星期一）召开 2021 年第二次临时股东大会，
审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式，会议通知详见 2021 年 10 月 30 日《证券时报》及公司指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (002093)国脉科技:监事会决议公告
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2021-038
国脉科技股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议通
知于 2021 年 10 月 18 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体监事，会议于 2021
年 10 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，会议由监事会主席周强先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过如下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2021 年第三季度报
告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的国脉科技股份有限公司 2021 年第
三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上述报告内容详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上相关公
告，第三季度报告同时刊登于 2021 年 10 月 30 日《证券时报》。
特此公告。
国脉科技股份有限公司监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (002093)国脉科技:2021年度业绩预告
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2021—042
国脉科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2.预计的经营业绩： 亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：8,500 万元–12,550 万元 盈利：8,086.68 万元
股东的净利润 比上年同期增长 5% - 55%
基本每股收益 盈利：0.0844 元/股–0.1246 元/股 盈利：0.1204 元/股
二、业绩预告预审计情况
业绩预告为计划财务部估算数据，未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、随着国家出台物联网新基建的专项政策与 5G 建设的不断推进，公司对未
来业务的发展保持乐观。与此同时，公司产教融合战略已初见成效，业务协同发 展的空间将进一步提升，并带来教育业务收入的增长。2、去年同期业绩的一次 性影响因素：计提参股公司长期股权投资减值准备 1,986.95 万元及向厦门大学 捐赠 1,000 万元产生的非经常性损益。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司计划财务部初步测算的结果，未经过注册会计师预
审计。持有的交易性金融资产期末价值变动带来的非经常性损益及厦门国际银行分红款到账时间具有不确定性，上述影响因素已与年审会计师沟通一致，财务估算业绩中已考虑预计影响净利润 1,000-3,000 万元，具体财务数据将在 2021 年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
国脉科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (002093)国脉科技:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0646元
每股净资产: 3.43元
加权平均净资产收益率: 1.9%
营业总收入: 3.54亿元
归属于母公司的净利润: 6505.27万元
[2021-08-20] (002093)国脉科技:半年报监事会决议公告
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2021-034
国脉科技股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议通
知于 2021 年 8 月 6 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体监事，会议于 2021
年 8 月 19 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，会议由监事会主席周强先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过如下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2021 年半年度报告
全文及摘要》。
经审核，监事会认为董事会对国脉科技股份有限公司 2021 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上述报告内容详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上相关公
告，《2021 年半年度报告摘要》同时刊登于 2021 年 8 月 20 日《证券时报》。
特此公告。
国脉科技股份有限公司监事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-20] (002093)国脉科技:半年报董事会决议公告
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2021-033
国脉科技股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通
知于 2021 年 8 月 6 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2021
年 8 月 19 日上午 9：00 以现场表决的方式在公司五楼会议室召开，会议应到董
事 7 人，实际出席董事 7 人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2021 年半年度报告
全文及摘要》。
半年报全文及其摘要详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），
《2021 年半年度报告摘要》同时刊登于 2021 年 8 月 20 日《证券时报》。
二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于购买兴银基金产品暨
关联交易的议案》。
公司于2020年11月13日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于购买兴银基金产品暨关联交易的议案》，同意在第七届董事会第十次会议审议的证券投资额度人民币5亿元内，公司及子公司购买兴银基金管理有限责任公司（以下简称“兴银基金”）发行的产品不超过（含）3,000万元人民币，2021年4月22日第七届董事会第十五次会议审议通过《关于使用自有资金进行证券投资与衍生品交易的议案》，同意公司及子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用不超过（含）10亿元人民币的自有资金进行证券投资与衍生品交易（含购买理财产品）。结合已购买兴银基金产品的表现，充分发挥兴银基金专业
投资能力，提升公司资金使用效率，在上述额度内，经公司投资部门推荐和综合考察，公司及子公司拟将购买兴银基金发行的产品和合作成立集合资产管理计划的合计余额提升至不超过（含）6,000万元人民币，在该余额内，上述投资金额可循环使用。
关联董事陈维先生，回避了本次表决，其表决权亦未计入有效表决票数。
公司持有兴银基金24%股份，陈维先生担任兴银基金董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的10.1.3第（三）项的规定，兴银基金为公司的关联法人。董事陈维先生为以上关联交易的关联董事，依照规定回避表决。
在董事会审议前，独立董事事前认可了上述事项，并发表独立意见，相关意见全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-20] (002093)国脉科技:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0374元
每股净资产: 3.4096元
加权平均净资产收益率: 1.1%
营业总收入: 2.17亿元
归属于母公司的净利润: 3771.07万元
[2021-07-14] (002093)国脉科技:股份解除质押的公告
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2021-031
国脉科技股份有限公司股份解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份解除质押基本情况
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东陈国鹰先生书面
告知，获悉陈国鹰先生所持有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如
下：
（一）股东股份解除质押基本情况
是否为控股股东 本次解除质押 占其所持股 占公司总
股东名称 或第一大股东及 股份数量 份比例 股本比例 起始日 解除日期 质权人
其一致行动人 （万股）
陈国鹰 是 3,800 17.49% 3.77% 2018 年 4 月 27 日 2021 年 7 月 13 日 工商银行
注：工商银行指中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行。
（二）股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：万股
已质押股份 未质押股份
股东名 持股比 累计质押数 占其所 占公司 情况 情况
称 持股数量 例 量 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股份 占未质
比例 比例 份限售和 押股份 限售和冻结 押股份
冻结数量 比例 数量 比例
陈国鹰 21,723.40 21.56% 13,600.00 62.61% 13.50%
林惠榕 22,065.30 21.90% 7,000.00 31.72% 6.95%
林金全 5,499.23 5.46% 0.00 0.00% 0.00%
国脉集 5,755.83 5.71% 0.00 0.00% 0.00%
团
合计 55,043.76 54.63% 20,600.00 37.42% 20.45%
二、其他情况说明
截至公告披露日，公司控股股东及一致行动人未发生股份被冻结、拍卖或设
定信托的情况。公司控股股东及一致行动人所质押的股份不存在平仓风险；本次解除质押行为不会导致公司实际控制权变更。
公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
（一）解除证券质押登记通知
（二）证券质押及司法冻结明细表
特此公告
国脉科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 14 日
[2021-07-02] (002093)国脉科技:2020年度分红派息实施公告
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2021-030
国脉科技股份有限公司
2020 年度分红派息实施公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度分红方案已获公司
2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年度股东大会批准，股东大会决议内容详见《证
券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。现将分红派息相关事项公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2020 年度股东大会审议通过的利润分配方案为：公司以 2020 年 12
月 31 日总股本 100,750 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.10 元人民
币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转到下一年度。公司分配方案在实施前，若公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
2、自上述分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,007,500,000 股为
基数，向全体股东每 10 股派 0.10 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.09 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.02 元；持股 1 个月以上至 1 年（含
1 年）的，每 10 股补缴税款 0.01 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2021 年 7 月 8 日，除息日为：2021 年 7 月 9
日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2021 年 7 月 8 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、分配方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 7 月 9 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****090 林惠榕
2 00*****358 陈国鹰
3 00*****697 林金全
4 08*****403 福建国脉集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 7 月 1 日至登记日：2021 年 7
月 8 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司不存在股东承诺最低减持价，故不存在其相关价格调整等情况。
2、公司不存在衍生品种、股权激励，故不存在其相关价格调整等情况。
七、咨询办法
咨询地址：福建省福州市江滨东大道 116 号
咨询部门：公司证券投资部咨
询联系人：林文豪
联系电话：0591-87307399
传真号码：0591-87307336
八、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第七届董事会第十五次会议决议；
3、公司 2020 年度股东大会决议。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 2 日
[2021-06-02] (002093)国脉科技:股份质押的公告
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2021-029
国脉科技股份有限公司股份质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份质押的基本情况
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东陈国鹰先生书面
告知，获悉陈国鹰先生所持有公司的部分股份办理了质押手续，具体情况如下：
（一）股东股份质押基本情况
1、股东本次质押基本情况
是否为控股 本次质押股 是否为
股东名称 股东或第一 份数量（万 占其所持 占公司总股 是否为限 补充质 质押开始日 质押到期日 质权人 质押用途
大股东及其 股） 股份比例 本比例 售股 押
一致行动人
2021年5月 至申请解除 其他（为国脉集
陈国鹰 是 6,000 27.62% 5.96% 否 否 31 日 质押之日止 工商银行 团流动资金贷
款提供担保）
注：工商银行指中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：万股
已质押股份 未质押股份
股东名 持股比 本次质押前 累计质押数 占其所 占公司 情况 情况
称 持股数量 例 质押股份数 量 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
量 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
陈国鹰 21,723.40 21.56% 11,400.00 17,400.00 80.10% 17.27%
林惠榕 22,065.30 21.90% 7,000.00 7,000.00 31.72% 6.95%
林金全 5,499.23 5.46% 0.00 0.00 0.00% 0.00%
国脉集 5,755.83 5.71% 0.00 0.00 0.00% 0.00%
团
合计 55,043.76 54.63% 18,400.00 24,400.00 44.33% 24.22%
二、其他情况说明
截至公告披露日，公司控股股东及一致行动人未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。公司控股股东及一致行动人所质押的股份不存在平仓风险；本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
（一）证券质押及司法冻结明细表
（二）证券质押登记证明
特此公告
国脉科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 2 日
[2021-05-15] (002093)国脉科技:2020年度股东大会决议公告
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2021-028
国脉科技股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间为：2021 年 5 月 14 日（星期五）下午 2:00 开始。
网络投票时间为：2021 年 5 月 14 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5
月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 5 月 14 日上午 9:15 至下午 3:00。
2、现场会议召开地点：福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室
3、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东和委托代理人共 8 人，代表股份数量为 556,146,946 股，
占公司有表决权股份总数的 55.2007%，其中：出席现场会议的股东和委托代理人共 6 人，代表股份数量为 552,687,606 股，占公司有表决权股份总数的
54.8573%；通过网络投票出席会议的股东 2 人，代表股份数量为 3,459,340 股，占公司有表决权股份总数的 0.3434%。其中参与投票的中小投资者股东 2 人，代表股份数量为 3,459,340 股，占公司有表决权股份总数的 0.3434%。
本次会议由董事会召集，董事长主持，公司全体董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。
二、提案审议表决情况
出席会议的股东以现场投票与网络投票的方式审议通过如下议案：
（一）审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 556,049,646 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9825％；反对 7,500 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0013％；弃权89,800 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0162％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,362,040 股，占出席会议中小股东
所持股份的 97.1873％；反对 7,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2168％；弃权 89,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5959％。
（二）审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 556,049,646 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9825％；反对 7,500 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0013％；弃权89,800 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0162％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,362,040 股，占出席会议中小股东
所持股份的 97.1873％；反对 7,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2168％；弃权 89,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5959％。
（三）审议通过了《2020 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 556,049,646 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9825％；反对 7,500 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0013％；弃权89,800 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0162％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,362,040 股，占出席会议中小股东
所持股份的 97.1873％；反对 7,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2168％；弃权 89,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5959％。
（四）审议通过了《2020 年度利润分配预案》
表决结果：同意 556,139,446 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9987％；反对 7,500 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0013％；弃权0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,451,840 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.7832％；反对 7,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2168％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资与衍生品交易的议案》
表决结果：同意 554,545,292 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.7120％；反对 1,601,654 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.2880％；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,857,686 股，占出席会议中小股东
所持股份的 53.7006％；反对 1,601,654 股，占出席会议中小股东所持股份的46.2994％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于接受关联方财务资助的议案》
表决结果：同意 5,616,440 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
98.3728％；反对 86,800 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 1.5203％；弃权 6,100 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1069％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,366,440 股，占出席会议中小股东
所持股份的 97.3145％；反对 86,800 股，占出席会议中小股东所持股份的2.5092％；弃权 6,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1763％。
关联股东陈国鹰先生、林惠榕女士、林金全先生、福建国脉集团有限公司回避了表决。
（七）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 556,139,446 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9987％；反对 7,500 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0013％；弃权0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,451,840 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.7832％；反对 7,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2168％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议通过了《拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 556,049,646 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9825％；反对 7,500 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0013％；弃权89,800 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0162％。
其中，同意 3,362,040 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1873％；反对
7,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2168％；弃权 89,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5959％。
（九）审议通过了《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》
表决结果：同意 556,139,446 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9987％；反对 7,500 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0013％；弃权0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,451,840 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.7832％；反对 7,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2168％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次大会经国浩律师（上海）事务所孙立、唐敏律师见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
（一）公司 2020 年度股东大会决议；
（二）国浩律师（上海）事务所出具的关于公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 15 日
[2021-05-14] (002093)国脉科技:关于使用自有资金购买理财产品进展的公告
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2021-027
国脉科技股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品进展的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议、2019年度股东大会审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营及发展的情况下，可使用不超过 15 亿元人民币的自有资金购买发行主体为银行、证券公司等金融机构安全性高的理财产品（在上述额度内，资金可滚动使用）。授权公司总经理在公司股东大会审议通过之日起，在上述额度内行使决策权。
具 体 议 案 内 容 详 见 2020 年 4 月 23 日 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。
一、本次购买理财产品的基本情况
公司于2021年5月12日与厦门国际银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行（以下简称“厦门国际银行”）签订了合同，分两笔合计使用 15,000万元暂时闲置自有资金购买厦门国际银行结构性存款产品。具体情况如下：
1、产品名称：结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 B 款）；
2、合同基本要素情况如下：
合同编号 投资金额 期限 起息日 到期日 预期年化收
（万元） （日） 益率
JGX20210513000 10,000 186 2021 年 5 月 14 日 2021 年 11 月 16 日 0.38%-3.90%
0006910860
JGX20210513000 5,000 365 2021 年 5 月 14 日 2022 年 5 月 14 日 0.38%-4.00%
0006910851
3、公司与厦门国际银行无关联关系。
二、本次购买理财产品的主要风险
（一）结构性存款不同于一般性存款，具有投资风险。
（二）政策风险：结构性存款产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、协议的继续有效、以及收益的实现等。
（三）市场风险：如果结构性存款产品运作期内，市场利率上升，产品的收益率不随市场利率的上升而提高。产品收益具有波动性和不确定性。
（四）银行提前终止风险：如果银行提前终止产品，将无法获得产品的预期收益。
（五）再购买风险：产品提前终止后，再次购买时可能面临收益率降低的风险。
（六）因法律法规及监管政策变化、自然灾害、金融市场危机、战争等不能预见、不可避免、不能克服的不可抗力事件或外部系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等非银行过错导致的意外事件，导致银行无法履约或无法适当履行本协议的有关义务，由此造成的任何损失（包括产品本金及收益损失），银行不承担任何经济或法律责任，但应以适当的方式通知客户，并采取一切必要的补救措施以减少有关损失。
三、投资风险控制措施
（一）选择的产品安全性高；
（二）公司已建立并执行《理财产品管理制度》，将及时跟踪产品的相关信息，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（三）公司财务部门建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（五）公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、购买理财产品对公司的影响
本次购买银行理财产品，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通
过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为
前提，不会对公司现金流带来不利影响。通过进行适度的低风险的短期理财，能
够提高公司资金使用效率和增加现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回
报。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
投资金额 是否 到期收益
公告日期 合同编号 产品发行方 起息日 到期日 预期收益率
（万元） 到期 （万元）
2019-11-26 JYYH2019-186- 集友银行 5,000 2019 年 11 2020 年 5 是 4.60% 116.28
GT-1 月 25 日 月 25 日
2019-11-26 JYYH2019-186- 集友银行 3,000 2019 年 11 2020 年 5 是 4.60% 69.77
GT-2 月 25 日 月 25 日
2019-11-26 JYYH2019-186- 集友银行 2,000 2019 年 11 2020 年 5 是 4.60% 46.51
GT-3 月 25 日 月 25 日
2019-12-31 JGX2019123100 厦门国际银行 5,000 2019 年 12 2020 年 6 是 4.20% 105.58
00003623503 月 30 日 月 28 日
2019-12-28 000000750599- 工商银行 5,000 2019 年 12 2020 年 6 是 1.30%-4.00% 100.23
1 月 27 日 月 29 日
2019-12-28 000000750599- 工商银行 10,000 2019 年 12 2020 年 6 是 1.30%-4.00% 200.46
2 月 27 日 月 29 日
2019-12-28 000000750599- 工商银行 10,000 2019 年 12 2020 年 6 是 1.30%-4.00% 200.46
3 月 27 日 月 29 日
2020-1-20 IGMCW20200119 中信银行 5,000 2020 年 1 2020 年 7 是 1.50%-4.20% 95.26
-001 月 19 日 月 20 日
2020-3-7 JGX2020030600 厦门国际银行 1,500 2020 年 3 2020 年 9 是 3.79% 29.06
00004008537 月 6 日 月 6 日
2020-8-5 JGX2020080400 厦门国际银行 2,000 2020 年 8 2020 年 9 是 0-3.25% 5.78
00004949831 月 6 日 月 7 日
2020-7-29 JGX2020072900 厦门国际银行 28,000 2020 年 7 2020年10 是 0-3.40% 243.29
00004908950 月 30 日 月 30 日
2020-7-29 JGX2020072900 厦门国际银行 2,000 2020 年 7 2020年10 是 0-3.40% 17.38
00004908947 月 30 日 月 30 日
2020-7-1 JGX2020070100 厦门国际银行 5,000 2020 年 6 2020年12 是 3.70% 91.99
00004721451 月 30 日 月 26 日
2020-7-1 JGX2020070100 厦门国际银行 5,000 2020 年 6 2020年12 是 3.70% 91.99
00004721455 月 30 日 月 26 日
2020-7-1 JGX2020070100 厦门国际银行 10,000 2020 年 6 2020年12 是 3.70% 183.97
00004721445 月 30 日 月 26 日
2021-1-19 NGMKJ-2021011 兴业银行 13,500 2021 年 1 2021 年 1 是 1.60%-2.80% 12.43
4-003 月 15 日 月 27 日
2021-1-19 NGMKJ-2021011 兴业银行 1,500 2021 年 1 2021 年 4 是 1.60%-3.56% 5.92
4-003 月 15
[2021-05-12] (002093)国脉科技:关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2021-026
国脉科技股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议、2019年度股东大会审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营及发展的情况下，可使用不超过 15 亿元人民币的自有资金购买发行主体为银行、证券公司等金融机构安全性高的理财产品（在上述额度内，资金可滚动使用）。授权公司总经理在公司股东大会审议通过之日起，在上述额度内行使决策权。
具 体 议 案 内 容 详 见 2020 年 4 月 23 日 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。
一、公司使用自有资金购买银行理财产品到期赎回的情况
公司于2020年11月5日与厦门国际银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行（以下简称“厦门国际银行”）签订了合同，分四笔合计使用 20,000万元暂时闲置自有资金购买厦门国际银行结构性存款产品。截至公告日，上述理财产品到期，本金和收益已全部回到公司银行账户。具体情况如下：
合同编号 投资金额（万元） 收益（万元）
JGX2020011050000005564234 5,000 90.42
JGX2020011050000005564236 5,000 90.42
JGX2020011050000005564276 5,000 90.42
JGX2020011050000005564277 5,000 90.42
上述使用自有资金购买理财产品情况详见公司刊登于 2020 年 11 月 6 日《证
券时报》和公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上《关于使用自有资金购买理财产品进展的公告》（公告编号：2020—062）。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
产品发行 投资金额 是否 到期收益
公告日期 合同编号 方 （万元） 起息日 到期日 到期 预期收益率 （万元）
2019-11-26 JYYH2019-186- 集友银行 5,000 2019 年 11 2020 年 5 是 4.60% 116.28
GT-1 月 25 日 月 25 日
2019-11-26 JYYH2019-186- 集友银行 3,000 2019 年 11 2020 年 5 是 4.60% 69.77
GT-2 月 25 日 月 25 日
2019-11-26 JYYH2019-186- 集友银行 2,000 2019 年 11 2020 年 5 是 4.60% 46.51
GT-3 月 25 日 月 25 日
2019-12-31 JGX2019123100 厦门国际 5,000 2019 年 12 2020 年 6 是 4.20% 105.58
00003623503 银行 月 30 日 月 28 日
2019-12-28 000000750599- 工商银行 5,000 2019 年 12 2020 年 6 是 1.30%-4.00% 100.23
1 月 27 日 月 29 日
2019-12-28 000000750599- 工商银行 10,000 2019 年 12 2020 年 6 是 1.30%-4.00% 200.46
2 月 27 日 月 29 日
2019-12-28 000000750599- 工商银行 10,000 2019 年 12 2020 年 6 是 1.30%-4.00% 200.46
3 月 27 日 月 29 日
2020-1-20 IGMCW20200119 中信银行 5,000 2020年1月 2020 年 7 是 1.50%-4.20% 95.26
-001 19 日 月 20 日
2020-3-7 JGX2020030600 厦门国际 1,500 2020年3月 2020 年 9 是 3.79% 29.06
00004008537 银行 6 日 月 6 日
2020-8-5 JGX2020080400 厦门国际 2,000 2020年8月 2020 年 9 是 0-3.25% 5.78
00004949831 银行 6 日 月 7 日
2020-7-29 JGX2020072900 厦门国际 28,000 2020年7月 2020年10 是 0-3.40% 243.29
00004908950 银行 30 日 月 30 日
2020-7-29 JGX2020072900 厦门国际 2,000 2020年7月 2020年10 是 0-3.40% 17.38
00004908947 银行 30 日 月 30 日
2020-7-1 JGX2020070100 厦门国际 5,000 2020年6月 2020年12 是 3.70% 91.99
00004721451 银行 30 日 月 26 日
2020-7-1 JGX2020070100 厦门国际 5,000 2020年6月 2020年12 是 3.70% 91.99
00004721455 银行 30 日 月 26 日
2020-7-1 JGX2020070100 厦门国际 10,000 2020年6月 2020年12 是 3.70% 183.97
00004721445 银行 30 日 月 26 日
2021-1-19 NGMKJ-2021011 兴业银行 13,500 2021年1月 2021 年 1 是 1.60%-2.80% 12.43
4-003 15 日 月 27 日
2021-1-19 NGMKJ-2021011 兴业银行 1,500 2021年1月 2021 年 4 是 1.60%-3.56% 5.92
4-003 15 日 月 15 日
2020-11-6 JGX2020011050 厦门国际 5,000 2020 年 11 2021 年 5 是 0-3.50% 90.42
000005564234 银行 月 6 日 月 11 日
2020-11-6 JGX2020011050 厦门国际 5,000 2020 年 11 2021 年 5 是 0-3.50% 90.42
000005564236 银行 月 6 日 月 11 日
2020-11-6 JGX2020011050 厦门国际 5,000 2020 年 11 2021 年 5 是 0-3.50% 90.42
000005564276 月 6 日 月 11 日
银行
2020-11-6 JGX2020011050 厦门国际 5,000 2020 年 11 2021 年 5 是 0-3.50% 90.42
000005564277 银行 月 6 日 月 11 日
三、公司使用自有资金购买理财产品的相关情况说明
经 2019 年度股东大会审议批准，公司可使用不超过 15 亿元的自有资金购买
理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。截至公告日，公司使用自有资金
购买理财产品未赎回本金余额为人民币 0 元。
四、备查文件
银行回单
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 12 日
[2021-04-24] (002093)国脉科技:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0121元
每股净资产: 3.3845元
加权平均净资产收益率: 0.36%
营业总收入: 1.07亿元
归属于母公司的净利润: 1219.26万元
[2021-04-23] (002093)国脉科技:监事会决议公告
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2021-014
国脉科技股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议通
知于 2021 年 4 月 9 日以书面、电子邮件等形式通知全体监事，会议于 2021 年 4
月 22 日上午 10:30 在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人，会议由监事会主席周强先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过如下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2020 年度监事会工
作报告》，该报告需提交公司股东大会审议。
2020 年度监事会工作报告全文详见 2021 年 4 月 23 日公司指定信息披露网
站（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2020 年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议国脉科技股份有限公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该报告及摘要需提交公司股东大会审议。
上述报告内容详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上
相关公告，《2020 年年度报告摘要》详见 2021 年 4 月 23 日《证券时报》。
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2020 年度利润分配预案》。
同意公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 100,750 万股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利人民币 0.1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转到下一年度。
该议案需提交公司股东大会审议。
上述议案内容详见 2021 年 4 月 23 日公司指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2020 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》。
2020 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，相关事项的披露及时、真实、准确、完整，公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告如实反映了实际情况。
公司监事会一致同意公司 2020 年度募集资金年度存放与使用情况的专项
报告。上述议案内容详见 2021 年 4 月 23 日《证券时报》和公司指定信息披露
网站（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的
议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
相关公告详见 2021 年 4 月 23 日《证券时报》及公司指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2020 年度内部控制自我评
价报告》。
公司监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司 2020 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会一致同意该报告。
上述议案内容详见 2021 年 4 月 23 日《证券时报》和公司指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《拟续聘会计师事务所的议
案》。
公司监事会同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会结束之日止。
该议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见 2021 年 4 月 23 日《证券时报》和公司指定信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）上相关公告。
八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司未来三年（2021-2022
年）股东回报规划》，该议案需提交股东大会审议。
上述议案内容详见 2021 年 4 月 23 日公司指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
特此公告。
国脉科技股份有限公司监事会
2021 年 4 月 23 日
[2021-04-23] (002093)国脉科技:年度股东大会通知
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2021-023
国脉科技股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议决
定 2021 年 5 月 14 日召开 2020 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网
络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2020 年度股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间：
1、现场会议召开时间为：2021 年 5 月 14 日（星期五）下午 2:00 开始。
2、网络投票时间为：2021 年 5 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2021年5月14日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5
月 14 日上午 9:15 至下午 3:00。
（五）股权登记日：2021 年 5 月 7 日
（六）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
1、截至股权登记日 2021 年 5 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使 表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式授权他人代为出席和参加表 决（被授权人不必为公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（八）现场会议召开地点：
福建省福州市江滨东大道 116 号公司一楼会议室
二、会议审议议题
本次股东大会审议以下议题:
议案名称 决议类型
（一）2020 年度董事会工作报告 普通决议
（二）2020 年度监事会工作报告 普通决议
（三）2020 年年度报告及摘要 普通决议
（四）2020 年度利润分配预案 普通决议
（五）关于使用自有资金进行证券投资与衍生品交易的议案 普通决议
（六）关于接受关联方财务资助的议案 普通决议
（七）关于为子公司提供担保的议案 特别决议
（八）拟续聘会计师事务所的议案 普通决议
（九）公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划 普通决议
注：1、议案七应由股东大会以特别决议方式审议，特别决议需经出席股东大会的股东（包括股东代理 人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
2、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（中小投资者是指除上 市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，本事项不需审议。
4、上述议案经公司第七届董事会第十五次审议通过。具体内容详见 2021 年 4 月 23 日公司指定信息披
露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2020 年度董事会工作报告 √
2.00 2020 年度监事会工作报告 √
3.00 2020 年年度报告及摘要 √
4.00 2020 年度利润分配预案 √
5.00 关于使用自有资金进行证券投资与衍生品交易的议案 √
6.00 关于接受关联方财务资助的议案 √
7.00 关于为子公司提供担保的议案 √
8.00 拟续聘会计师事务所的议案 √
9.00 公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划 √
四、 本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记手续：
拟出席现场会议的股东及委托代理人请于2021年5月12日、13日每天上午9:00～12:00，下午2:00～5:00到公司证券投资部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
国脉科技股份有限公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样
通讯地址：福州市江滨东大道116号
公司证券部邮编：350015 传真号码：0591-87307336
（三）其他注意事项：
1、会务联系人：林文豪 联系电话：0591-87307399
2、参加会议股东的食宿及交通费用自理。
3、本次股东大会不发礼品及补贴。
五、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362093”，投票简称为“国脉投
票”。
2. 议案设置及意见表决：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2020 年度董事会工作报告 √
2.00 2020 年度监事会工作报告 √
3.00 2020 年年度报告及摘要 √
4.00 2020 年度利润分配预案 √
5.00 关于使用自有资金进行证券投资与衍生 √
品交易的议案
6.00 关于接受关联方财务资助的议案 √
7.00 关于为子公司提供担保的议案 √
8.00 拟续聘会计师事务所的议案 √
9.00 公司未来三年（2021-2023 年）股东回报 √
规划
备注：（1）本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东
对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 14 日上午 9:15 至下午
3:00。
2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
[2021-04-23] (002093)国脉科技:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0803元
每股净资产: 3.3723元
加权平均净资产收益率: 2.4%
营业总收入: 4.36亿元
归属于母公司的净利润: 8086.68万元
=========================================================================
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[2022-02-16] (002093)国脉科技:第七届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2022—005
国脉科技股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议通
知于 2022 年 2 月 9 日以书面、电子邮件等形式通知全体监事，会议于 2022 年 2
月 15 日上午 10:30 在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人，会议由监事会主席周强先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过如下决议：
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提名第八届监事会（非
职工）监事候选人的议案》，该议案需提请公司股东大会审议。
公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会将按照相关法律程序进行换届选举。
公司监事会同意提名曾坚毅先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，监事候选人简历见附件。
公司监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
以上监事候选人不存在不得提名为监事的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。
上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的两位职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。
特此公告。
国脉科技股份有限公司监事会
2022 年 2 月 16 日
附件：股东代表监事候选人简历
曾坚毅先生：中国籍，1979 年生，本科学历，工程师。历任公司网络维护
事业部网管中心副经理、经理等职。历任公司第四届、第五届、第六届监事会监事。现任公司第七届监事会监事。
曾坚毅先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第 146条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，经查询未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
[2022-02-16] (002093)国脉科技:第七届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2022-004
国脉科技股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知
于 2022 年 2 月 9 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2022
年 2 月 15 日上午 9：30 以现场表决的方式在公司五楼会议室召开，会议应到董
事 7 人，实际出席董事 7 人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提名第八届董事会董
事候选人的议案》，本议案需提交股东大会审议。
公司第七届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。
公司董事会同意提名陈维先生、谢丰苹女士、陈麓先生、王龙村先生、叶宇煌先生、郑丽惠女士、苏小榕先生为公司第八届董事会董事候选人，其中：叶宇煌先生、郑丽惠女士、苏小榕先生为公司第八届董事会独立董事候选人，独立董事人数占董事会总人数比例超过三分之一。上述董事候选人简历见附件。
公司第八届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
以上董事候选人不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。
公司独立董事发表了独立意见，认为公司第八届董事会候选人任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。公司
独 立 董 事 发 表 的 独 立 意 见 ， 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，公司第八届董事会每位董事的选举以累积投票方式分别进行逐项表决，公司第八届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2022 年第一次
临时股东大会的议案》。
同意公司于 2022 年 3 月 4 日（星期五）召开 2022 年第一次临时股东大会，
审议董事会、监事会提交的相关议案。本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式，会议通知详见 2022 年 2 月 16 日《证券时报》及公司指定信息披
露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
附件：
一、 国脉科技股份有限公司第八届董事会非独立董事候选人简历：
陈维先生：1988 年生，加拿大籍，多伦多大学电子工程学本科，厦门大学
财务学博士，佛罗里达州立大学金融学访问学者。2016 年任国泰君安证券研究所证券分析师，2018 年起任国脉科技董事长，兼任福建国脉集团有限公司董事（公司 5%以上大股东）、慧翰微电子股份有限公司董事（公司 5%以上大股东福建国脉集团有限公司控制的公司）、兴银基金管理有限责任公司董事。
陈维先生是公司实际控制人陈国鹰先生之子，与公司实际控制人存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，经查询未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
谢丰苹女士：1976 年生，中国籍，硕士学位，高级经济师职称，毕业于厦
门大学金融学专业。大学毕业后一直在中国工商银行股份有限公司工作，2016
年 10 月～2020 年 6 月先后担任中国工商银行福建省分行公司业务部总经理、大
客户服务中心总经理，其中 2018 年 12 月～2019 年 9 月期间在美国密歇根大学
罗斯商学院参加中国工商银行总行国际化战略人才培训班。现任国脉科技董事和总经理，兼任厦门国际银行股份有限公司监事。
截至公告日，谢丰苹女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，经查询未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
陈麓先生：1979 年生，中国籍，毕业于福州大学工商管理专业，本科学历，
高级经济师职称；参与编写出版著作包括《心理健康教育》、《职业生涯规划与就业指导》、《大学生素质教育读本》，主要发表论文“民办高校薪酬管理制度创新研究”、“校企合作办学院校师资队伍建设探析”。历任国脉科技股份有限公司人力资源部总经理，福州理工学院副院长等职；现任国脉科技董事、副总经理。
截至公告日，陈麓先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，经查询未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
王龙村先生：1977 年生，中国籍，本科，高级工程师，通信与电子工程专业。2000 年起就职于国脉科技股份有限公司，历任经理、部门总经理、技术总监，现任国脉科技董事、副总经理、兼任福建国脉生物科技有限公司执行董事及福州国脉生物科技有限公司执行董事（公司 5%以上大股东福建国脉集团有限公司控制的公司）。
王龙村先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截至公告日，持有公司股份 112.5 万股；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第3.2.2 条所列情形，经查询未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
二、 国脉科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人简历：
叶宇煌先生：1961 年生，中国籍，研究生学历，通信与电子系统专业。历
任福州大学助教、讲师、副教授、教授等职、福建新大陆通信科技股份有限公司独立董事，现任富春科技股份有限公司董事。
截至公告日，叶宇煌先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、
司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，经查询未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
郑丽惠女士：1973 年生，中国籍，研究生学历，高级会计师、注册会计师。
1994 年 7 月任福建省财政厅科员。1995 年 10 月至 2020 年 10 月任福建华兴会计
师事务所有限公司专业标准经理、董事、副主任会计师等职。现任福建大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、福建海峡环保集团股份有限公司独立董事、福建海峡银行股份有限公司外部监事。
截至公告日，郑丽惠女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，经查询未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
苏小榕先生：1973 年生，中国籍，研究生学历。1995 年任福州市国家税务
局科员；2001 年任福建浩辰律师事务所律师；2003 年任福建吴浩沛律师事务所律师；2005 年任福建浩辰律师事务所合伙人；2016 年任福建榕基软件股份有限公司独立董事；现任福建拓维律师事务所高级合伙人、富春科技股份有限公司独立董事、福建顶点软件股份有限公司独立董事。
截至公告日，苏小榕先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，经查询未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
[2022-02-16] (002093)国脉科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2022—006
国脉科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议决
定 2022 年 3 月 4 日召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投
票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间为：2022 年 3 月 4 日（星期五）下午 2:00 开始。
2、网络投票时间为：2022 年 3 月 4 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 4 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00 期间的任意时间。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3
月 4 日上午 9:15 至下午 3:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2022 年 2 月 28 日
（七）本次股东大会出席对象
1、截至股权登记日 2022 年 2 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（股东代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（八）现场会议召开地点：
福建省福州市江滨东大道 116 号公司一楼会议室
二、会议审议议题
本次股东大会审议如下议案：
1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举陈维先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.02 选举谢丰苹女士为公司第八届董事会非独立董事；
1.03 选举陈麓先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.04 选举王龙村先生为公司第八届董事会非独立董事；
2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举叶宇煌先生为公司第八届董事会独立董事；
2.02 选举郑丽惠女士为公司第八届董事会独立董事；
2.03 选举苏小榕先生为公司第八届董事会独立董事；
3、关于选举公司第八届监事会监事候选人（非职工）的议案
选举曾坚毅先生为公司第八届监事会监事
注：1、议案（一）、（二）采取累积投票表决方式表决。独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
2、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）。
3、上述议案已经公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十六次会议审议通
过，董事候选人、监事候选人简历见附件 1，具体内容详见 2022 年 2 月 16 日《证券时
报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
4、以上候选人不存在不得提名为董事、监事的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定和
《公司章程》等规定的任职要求。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
累积投票提案
1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 应选人数（4）人
1.01 选举陈维先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举谢丰苹女士为公司第八届董事会非独立董事 √
1.03 选举陈麓先生为公司第八届董事会非独立董事； √
1.04 选举王龙村先生为公司第八届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
2.01 选举叶宇煌先生为公司第八届董事会独立董事 √
2.02 选举郑丽惠女士为公司第八届董事会独立董事 √
2.03 选举苏小榕先生为公司第八届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 关于选举公司第八届监事会监事候选人（非职工）的议案 √
四、 本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记手续：
拟出席现场会议的股东及委托代理人请于2022年3月1日、2022年3月2日每天上午9:00～12:00，下午2:00～5:00到公司证券投资部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及受托人身份
证办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。授权委托书和回执格式见附件2。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
国脉科技股份有限公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样
通讯地址：福州市江滨东大道116号
公司证券部邮编：350015 传真号码：0591-87307336
（三）其他注意事项：
1、会务联系人：林文豪、林晓琪 联系电话：0591-87307399。
2、参加会议股东的食宿及交通费用自理。
3、本次股东大会不发礼品及补贴。
五、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362093”，投票简称为“国脉投
票”。
2、议案设置及意见表决：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
累积投票提案
1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 应选人数（4）人
1.01 选举陈维先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举谢丰苹女士为公司第八届董事会非独立董事 √
1.03 选举陈麓先生为公司第八届董事会非独立董事； √
1.04 选举王龙村先生为公司第八届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
2.01 选举叶宇煌先生为公司第八届董事会独立董事 √
2.02 选举郑丽惠女士为公司第八届董事会独立董事 √
2.03 选举苏小榕先生为公司第八届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 关于选举公司第八届监事会监事候选人（非职工）的议案 √
备注：（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的
选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对
该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
[2022-02-08] (002093)国脉科技:关于监事会换届选举的提示性公告
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2022-003
国脉科技股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期将届满，为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，将第八届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第八届监事会的组成
依据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第八届监事会将由 3 名监事组成，
其中股东代表监事 1 名，职工代表监事 2 名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
根据《公司章程》的规定，职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生；股东代表监事由股东大会采用累积投票制选举产生，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书样本见附件）
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
本公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份 3％以
上的股东可向公司第七届监事会书面提名推荐第八届监事会股东代表监事候选人。
单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。
（二）职工代表监事候选人的推荐
职工代表监事候选人由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在本公告发布之日起至 2022 年 2 月 11 日 17:00 时前按本公
告约定的方式向本公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件。
（二）在推荐时间届满后，公司将对推荐的监事人选进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会审议。
（三）公司监事会将召开会议确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
（四）监事候选人应在股东大会召开前做出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
（五）在新一届监事会就任前，公司第七届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不得被提名担任本公司监事：
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；
(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；
(六)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场
禁入措施，期限尚未届满；
(七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
(八)法律、行政法规或部门规章以及《公司章程》规定的其他情形。
六、关于推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章、原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、本公告发布之日的持股凭证。
（三）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、推荐人必须在本公告通知的截止日期 2022 年 2 月 11 日 17:00 时前将相
关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系人及联系方式
（一）联系人：林文豪、林晓琪
（二）联系部门：证券投资部
（三）电话：0591-87307399
（四）传真：0591-87307336
（五）地址：福建省福州市江滨东大道 116 号
（六）邮政编码：350015
特此公告。
国脉科技股份有限公司监事会
2022 年 2 月 8 日
附件：
国脉科技股份有限公司第八届监事候选人推荐书
推荐人信息
姓名 联系电话
证券账户号码 持股数量（股）
被推荐人信息
身份证号码 联系电话
是否符合公司 2022-003 号公告所载任职条 □ 是 □ 否
件
简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张。）
其他说明(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明，可另附纸张。)
推荐人（签字/盖章）：
年 月 日
[2022-02-08] (002093)国脉科技:关于董事会换届选举的提示性公告
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2022-002
国脉科技股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期将届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第八届董事会的组成、董事选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第八届董事会的组成
按照公司现行《公司章程》的规定，董事会由 7 名董事组成（其中有 4 名非
独立董事、3 名独立董事）。根据公司发展情况，公司第八届董事会仍由 7 名董事组成（其中有 4 名非独立董事、3 名独立董事），董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、董事的选举方式
根据公司现行《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、在本公告发布之日单独或者合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东有权向第七届董事会书面提名推荐第八届董事会非独立董事候选
人。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、在本公告发布之日单独或合并持有公司有表决权股份总数 1%以上的股东有权向第七届董事会书面提名推荐第八届董事会独立董事候选人。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在本公告发布之日起至 2022 年 2 月 11 日 17:00 时前以本公
告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件。
（二）在上述推荐时间期满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
（三）公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
（四）董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；
（五）公司在发布召开关于选举第八届董事会董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，须具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。董事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破
产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
8、法律法规或深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件:
1、中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定；
2、具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
3、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：
（1）具备注册会计师资格；
（2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；
（3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
4、法律、法规、公司章程规定的其他条件；
5、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女；主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自
然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五
名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；
（5）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（6）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人员；
（7）最近十二个月内曾经具有前 6 项所列情形之一的人员；
（8）最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
（9）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
（10）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的 ；
（11）作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务的；
（12）在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的；
（13）中国证监会或证券交易所认定的其他情形；
（14）担（兼）任其他上市公司独立董事职务已达到五家的人员；
（15）其他法律、法规及有关规定禁止担任上市公司独立董事的人员。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的履历表，学历、学位证书复印件；
4、被推荐董事候选人出具的接受推荐并保证提供资料真实、完整的书面意见以及候选人声明；
5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章，原件备查）；
3、股票帐户卡复印件（原件备查）。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、推荐人必须在 2022 年 2 月 11 日 17:00 时前将相关文件送达或邮寄至（以
收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
（一）联系人：林文豪、林晓琪
（二）联系部门：证券投资部
（三）电话：0591-87307399
（四）传真：0591-87307336
（五）地址：福建省福州市江滨东大道 116 号
（六）邮政编码：350015
特此公告
国脉科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
附件：
国脉科技股份有限公司第八届董事候选人推荐书
推荐人信息
姓名 联系电话
证券账户号码 持股数量（股）
推荐的董事候选人类别： □非独立董事 □独立董事
被推荐人信息
身份证号码 联系电话
是否符合公司 2022-002 号公告所载任职条 □ 是 □ 否
件
是否已取得中国证监会认可的独立董事资格 □ 是 □ 否
证书
简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张。）
其他说明(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明，可另附纸张。)
推荐人（签字/盖章）：
年 月 日
[2022-01-29] (002093)国脉科技:关于持股5%以上股东减持股份时间过半未减持的进展公告
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2022—001
国脉科技股份有限公司
持股 5%以上股东减持股份时间过半未减持的进展公告
股东林金全先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 30 日披露了《关
于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2021—041）。公司股东林
金全计划以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 25,187,500
股（占本公司总股本比例 2.5%）。其中，以集中竞价交易方式减持公司股份的，
任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；以大宗交易方
式减持公司股份，任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的
2%（如遇送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做
相应调整）。
公司于近日收到股东林金全出具的《关于持股 5%以上股东减持公司股份的
进展告知函》，截至目前，林金全减持股份计划时间已过半，根据《上市公司股
东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）、《深圳证券交易
所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，
现将股东林金全减持计划实施的进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1．股东减持股份情况
截至本公告日林金全持有公司股份 54,992,258 股，占公司总股本比例 5.46%。
本次减持计划时间已过半，林金全未通过任何方式减持公司股份。
2．股东本次减持前后持股情况
股东 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股份性质 股数（万股） 占总股本比 股数（万股） 占总股本比
例（%） 例（%）
合计持有股 5,499.23 5.46% 5,499.23 5.46%
份
其中：
林金全 无限售条件 5,499.23 5.46% 5,499.23 5.46%
股份
有限售条件
股份
二、其他事项说明
1．股东林金全严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的规定，也未违反自身有关承诺。
2．林金全减持事项已按照相关规定实行了预先披露，截至本公告日，未通过任何方式减持公司股份。
3．截至本公告日，股东林金全的股份减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
《关于持股 5%以上股东减持公司股份的进展告知函》
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2021-12-29] (002093)国脉科技:关于全资子公司再次被认定为高新技术企业的公告
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2021-048
国脉科技股份有限公司
关于全资子公司再次被认定为高新技术企业的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 12 月 28 日，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”)全资子公
司—国脉通信规划设计有限公司（以下简称“国脉设计”）收到黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、国家税务总局黑龙江省税务局联合颁发的《高新技术企
业证书》（证书编号:GR202123000901，发证日期为 2021 年 10 月 28 日，有效期
三年），获得高新技术企业的认定。
本次是国脉设计原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，国脉设计将自 2021 年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率征收企业所得税。国脉设计 2021 年度已按 15%的税率计提企业所得税，上述税收优惠政策对公司已披露的 2021 年度经营业绩预测不构成影响。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-25] (002093)国脉科技:关于注销控股孙公司的进展公告
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2021-047
国脉科技股份有限公司
关于注销控股孙公司的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、注销事项概述
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于经营发展规划需要，为了优化资源配置，提高经营效益，决定清算注销控股孙公司上海圣桥信息科技有限公司（以下简称“上海圣桥”）。公司持有福建国脉信息技术有限公司 53.33%的股份，福建国脉信息技术有限公司持有上海圣桥 60%股份，上海圣桥为公司的控股孙公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项在公司总经理办公会议决策权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次清算注销控股孙公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资重组。
近日，公司收到中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》，现将有关事项公告如下：
二、注销控股孙公司的基本情况
名称：上海圣桥信息科技有限公司
统一社会信用代码：91310115758439797D
住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 6 幢 14201-1 室
法定代表人：金崇英
注册资本：3000 万元人民币
注册时间：2004 年 1 月 18 日
股东持股比例：福建国脉信息技术有限公司持股比例为 60%，普天国脉网络
科技有限公司持股比例为 20%，金崇英持股比例为 12.741%，郭鹏飞持股比例为
经营范围：计算机软硬件、电子产品、通讯产品的生产、开发、销售，计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，网络技术的开发、设计及相关技术咨询和服务（涉及行政许可的凭许可证经营）。
财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，上海圣桥资产总额为 257,363.48 元，
负债总额为 0 元，净资产为 257,363.48 元；2020 年 1-12 月，营业收入为 0 元，
净利润为-66,727.20 元（以上数据经审计）。截至 2021 年 9 月 30 日，上海圣
桥资产总额为 174,185.24 元，负债总额为 0 元，净资产为 174,185.24 元；2021
年 1-9 月，营业收入为 0 元，净利润为-83,178.24 元（以上数据未经审计）。
三、本次注销对公司的影响
因上海圣桥已未实质性开展业务，为优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率而注销。注销完成后，上海圣桥不再纳入公司合并报表范围。本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
四、备查文件
《准予注销登记通知书》
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-11-26] (002093)国脉科技:股份质押的公告
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2021-046
国脉科技股份有限公司股份质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份质押的基本情况
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东林惠榕女士书面
告知，获悉林惠榕女士所持有公司的部分股份办理了质押手续，具体情况如下：
（一）股东股份质押基本情况
1、股东本次质押基本情况
是否为控股 本次质押股 是否为
股东名称 股东或第一 份数量（万 占其所持 占公司总股 是否为限 补充质 质押开始日 质押到期日 质权人 质押用途
大股东及其 股） 股份比例 本比例 售股 押
一致行动人
林惠榕 是 1,500 6.80% 1.49% 否 是 2021 年 11 至申请解除 交通银行 补充质押
月 24 日 质押之日止
注：交通银行指交通银行股份有限公司福建省分行
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：万股
已质押股份 未质押股份
股东名 持股比 本次质押前 累计质押数 占其所 占公司 情况 情况
称 持股数量 例 质押股份数 量 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
量 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
陈国鹰 21,723.40 21.56% 13,600.00 13,600.00 62.61% 13.50%
林惠榕 22,065.30 21.90% 7,000.00 8,500.00 38.52% 8.44%
林金全 5,499.23 5.46% 0.00 0.00 0.00% 0.00%
国脉集 5,755.83 5.71% 0.00 0.00 0.00% 0.00%
团
合计 55,043.76 54.63% 20,600.00 22,100.00 40.15% 21.94%
二、其他情况说明
截至公告披露日，公司控股股东及一致行动人未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。公司控股股东及一致行动人所质押的股份不存在平仓风险；本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
（一）证券质押及司法冻结明细表
（二）证券质押登记证明
特此公告
国脉科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-17] (002093)国脉科技:关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2021-045
国脉科技股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议、2019年度股东大会审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营及发展的情况下，可使用不超过 15 亿元人民币的自有资金购买发行主体为银行、证券公司等金融机构安全性高的理财产品（在上述额度内，资金可滚动使用）。授权公司总经理在公司股东大会审议通过之日起，在上述额度内行使决策权。
具 体 议 案 内 容 详 见 2020 年 4 月 23 日 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。
一、公司使用自有资金购买银行理财产品到期赎回的情况
公司于 2021 年 5月 12日与厦门国际银行股份有限公司福建自贸试验区福州
片区分行（以下简称“厦门国际银行”）签订了合同，分两笔合计使用 15,000万元暂时闲置自有资金购买厦门国际银行结构性存款产品。截至公告日，上述部分理财产品到期，本金和收益已全部回到公司银行账户。具体情况如下：
合同编号 投资金额（万元） 收益（万元）
JGX202105130000006910860 10,000 196.33
上述使用自有资金购买理财产品情况详见公司刊登于 2021 年 5 月 14 日《证
券时报》和公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上《关于使用自有资金购买理财产品进展的公告》（公告编号：2021—027）。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
产品发行 投资金额 是否 到期收益
公告日期 合同编号 方 （万元） 起息日 到期日 到期 预期收益率 （万元）
2020-7-1 JGX2020070100 厦门国际 5,000 2020年6月 2020 年 12 是 3.70% 91.99
00004721451 银行 30 日 月 26 日
2020-7-1 JGX2020070100 厦门国际 5,000 2020年6月 2020 年 12 是 3.70% 91.99
00004721455 银行 30 日 月 26 日
2020-7-1 JGX2020070100 厦门国际 10,000 2020年6月 2020 年 12 是 3.70% 183.97
00004721445 银行 30 日 月 26 日
2021-1-19 NGMKJ-2021011 兴业银行 13,500 2021年1月 2021 年 1 是 1.60%-2.80 12.43
4-003 15 日 月 27 日 %
2021-1-19 NGMKJ-2021011 兴业银行 1,500 2021年1月 2021 年 4 是 1.60%-3.56 5.92
4-003 15 日 月 15 日 %
2020-11-6 JGX2020011050 厦门国际 5,000 2020 年 11 2021 年 5 是 0-3.50% 90.42
000005564234 银行 月 6 日 月 11 日
2020-11-6 JGX2020011050 厦门国际 5,000 2020 年 11 2021 年 5 是 0-3.50% 90.42
000005564236 银行 月 6 日 月 11 日
2020-11-6 JGX2020011050 厦门国际 5,000 2020 年 11 2021 年 5 是 0-3.50% 90.42
000005564276 银行 月 6 日 月 11 日
2020-11-6 JGX2020011050 厦门国际 5,000 2020 年 11 2021 年 5 是 0-3.50% 90.42
000005564277 银行 月 6 日 月 11 日
2021-5-14 JGX2021051300 厦门国际 10,000 2021年5月 2021 年 11 是 0.38%-3.90 196.33
00006910860 银行 14 日 月 16 日 %
2021-5-14 JGX2021051300 厦门国际 5,000 2021年5月 2022 年 5 否 0.38%-4.00 未到期
00006910851 银行 14 日 月 14 日 %
三、公司使用自有资金购买理财产品的相关情况说明
经 2019 年度股东大会审议批准，公司可使用不超过 15 亿元人民币的自有资
金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。截至公告日，公司使用自
有资金购买理财产品未赎回本金余额为人民币 0.5 亿元。
四、备查文件
银行回单
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-16] (002093)国脉科技:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2021-043
国脉科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间为：2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 2:00 开始。
网络投票时间为：2021 年 11 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为2021年11月15日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11
月 15 日上午 9:15 至下午 3:00。
2、现场会议召开地点：福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室
3、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东和委托代理人共 16 人，代表股份数量为 559,171,025
股，占公司有表决权股份总数的 55.5008%，其中：出席现场会议的股东和委托代理人共 7 人，代表股份数量为 554,959,285 股，占公司有表决权股份总数的
55.0828%；通过网络投票出席会议的股东 9 人，代表股份数量为 4,211,740 股，占公司有表决权股份总数的 0.4180%。其中参与投票的中小投资者股东 11 人，代表股份数量为 7,608,419 股，占公司有表决权股份总数的 0.7552%。
本次会议由董事会召集，董事长主持，公司全体董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。
二、提案审议表决情况
出席会议的股东以现场投票与网络投票的方式审议通过如下议案：
（一） 审议通过了《关于选举董事的议案》
表决结果：同意 559,087,525 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9851％；反对 83,500 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0149%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,524,919 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.9025%；反对 83,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0975%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
三、律师出具的法律意见
本次大会经国浩律师（上海）事务所孙立、敖菁萍律师见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
（一）公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（上海）事务所出具的关于公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-16] (002093)国脉科技:第七届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2021-044
国脉科技股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通
知于 2021 年 11 月 9 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2021
年 11 月 15 日下午 15：30 以现场表决的方式在公司一楼会议室召开，会议应到
董事 7 人，实际出席董事 7 人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司第七届董事
会提名委员会委员的议案》。
一致同意选举陈麓先生为公司第七届董事会提名委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。选举后提名委员会组成为主任委员：叶宇煌先生，委员：陈麓先生、郑丽惠女士。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-10-30] (002093)国脉科技:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2021-040
国脉科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议决
定 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场
投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间：
1、现场会议召开时间为：2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 2:00 开始。
2、网络投票时间为：2021 年 11 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11
月 15 日上午 9:15 至下午 3:00。
（五）股权登记日：2021 年 11 月 9 日
（六）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（七）本次股东大会出席对象
1、截至股权登记日 2021 年 11 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会并行 使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式授权他人代为出席和参加 表决（被授权人不必为公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（八）现场会议召开地点：
福建省福州市江滨东大道 116 号公司一楼会议室
二、会议审议议题
本次股东大会审议以下议题:
议案名称 决议类型
（一）关于选举董事的议案 普通决议
注：1、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（中小投资者是指
除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
2、上述议案经公司第七届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见 2021 年10 月 30 日公司指定
信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第十八次会议决议公告》。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于选举董事的议案 √
四、本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记手续：
9:00～12:00，下午2:00～5:00到公司证券投资部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及受托人身份证办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
国脉科技股份有限公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样
通讯地址：福州市江滨东大道116号
邮编：350015 传真号码：0591-87307336
（三）其他注意事项
1、会务联系人：林文豪 联系电话：0591-87307399
电子邮箱：ir@gmiot.com
2、参加会议股东的食宿及交通费用自理。
3、本次股东大会不发礼品及补贴。
五、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362093”，投票简称为“国脉投
票”。
2. 议案设置及意见表决：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于选举董事的议案 √
备注：（1）对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东
对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 15 日上午 9:15，结束
时间为 2021 年 11 月 15 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、授权委托书和回执
（一）授权委托书
兹委托 先生（女士）,代表本人（本单位）出席 2021 年 11 月 15 日
国脉科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于选举董事的议案 √
注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。
身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股票账户：
委托日期和有效期限：
委托人（单位）签字（盖章）：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人签名：
（二）回 执
截至 2021 年 11 月 9 日，我单位（个人）持有国脉科技股份有限公司股票
股，拟参加公司 2021 年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须经法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。
特此公告
国脉科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (002093)国脉科技:董事会决议公告
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2021-037
国脉科技股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知
于 2021 年 10 月 18 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2021
年 10 月 29 日上午 9：00 以现场表决的方式在公司五楼会议室召开，会议应到董
事 6 人，实际出席董事 6 人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2021 年第三季度报
告》。
公 司 2021 年 第 三 季 度 报 告 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
（www.cninfo.com.cn），第三季度报告同时刊登于 2021 年 10 月 30 日《证券时
报》。
二、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
董事会于近日收到程伟熙先生书面辞职报告，其因工作调整原因辞去公司副总经理、财务总监职务。经公司第七届董事会提名委员会提名审议，董事会成员一致同意聘任陈麓先生为公司副总经理，同意聘任张文斌先生为公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
上述事项公告详见 2021 年 10 月 30 日《证券时报》及公司指定信息披露网
站（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，相关独立意见全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举董事的议案》，该议案需提交股东大会审议。
董事会于近日收到程伟熙先生书面辞职报告，其因工作调整原因辞去公司董事职务。
董事会同意提名陈麓先生为公司第七届董事会董事候选人，提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本事项发表了同意意见，相关独立意见全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2021 年第二次
临时股东大会的议案》。
同意公司于 2021 年 11 月 15 日（星期一）召开 2021 年第二次临时股东大会，
审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式，会议通知详见 2021 年 10 月 30 日《证券时报》及公司指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (002093)国脉科技:监事会决议公告
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2021-038
国脉科技股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议通
知于 2021 年 10 月 18 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体监事，会议于 2021
年 10 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，会议由监事会主席周强先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过如下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2021 年第三季度报
告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的国脉科技股份有限公司 2021 年第
三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上述报告内容详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上相关公
告，第三季度报告同时刊登于 2021 年 10 月 30 日《证券时报》。
特此公告。
国脉科技股份有限公司监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (002093)国脉科技:2021年度业绩预告
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2021—042
国脉科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2.预计的经营业绩： 亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：8,500 万元–12,550 万元 盈利：8,086.68 万元
股东的净利润 比上年同期增长 5% - 55%
基本每股收益 盈利：0.0844 元/股–0.1246 元/股 盈利：0.1204 元/股
二、业绩预告预审计情况
业绩预告为计划财务部估算数据，未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、随着国家出台物联网新基建的专项政策与 5G 建设的不断推进，公司对未
来业务的发展保持乐观。与此同时，公司产教融合战略已初见成效，业务协同发 展的空间将进一步提升，并带来教育业务收入的增长。2、去年同期业绩的一次 性影响因素：计提参股公司长期股权投资减值准备 1,986.95 万元及向厦门大学 捐赠 1,000 万元产生的非经常性损益。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司计划财务部初步测算的结果，未经过注册会计师预
审计。持有的交易性金融资产期末价值变动带来的非经常性损益及厦门国际银行分红款到账时间具有不确定性，上述影响因素已与年审会计师沟通一致，财务估算业绩中已考虑预计影响净利润 1,000-3,000 万元，具体财务数据将在 2021 年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
国脉科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (002093)国脉科技:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0646元
每股净资产: 3.43元
加权平均净资产收益率: 1.9%
营业总收入: 3.54亿元
归属于母公司的净利润: 6505.27万元
[2021-08-20] (002093)国脉科技:半年报监事会决议公告
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2021-034
国脉科技股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议通
知于 2021 年 8 月 6 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体监事，会议于 2021
年 8 月 19 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，会议由监事会主席周强先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过如下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2021 年半年度报告
全文及摘要》。
经审核，监事会认为董事会对国脉科技股份有限公司 2021 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上述报告内容详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上相关公
告，《2021 年半年度报告摘要》同时刊登于 2021 年 8 月 20 日《证券时报》。
特此公告。
国脉科技股份有限公司监事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-20] (002093)国脉科技:半年报董事会决议公告
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2021-033
国脉科技股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通
知于 2021 年 8 月 6 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2021
年 8 月 19 日上午 9：00 以现场表决的方式在公司五楼会议室召开，会议应到董
事 7 人，实际出席董事 7 人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2021 年半年度报告
全文及摘要》。
半年报全文及其摘要详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），
《2021 年半年度报告摘要》同时刊登于 2021 年 8 月 20 日《证券时报》。
二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于购买兴银基金产品暨
关联交易的议案》。
公司于2020年11月13日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于购买兴银基金产品暨关联交易的议案》，同意在第七届董事会第十次会议审议的证券投资额度人民币5亿元内，公司及子公司购买兴银基金管理有限责任公司（以下简称“兴银基金”）发行的产品不超过（含）3,000万元人民币，2021年4月22日第七届董事会第十五次会议审议通过《关于使用自有资金进行证券投资与衍生品交易的议案》，同意公司及子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用不超过（含）10亿元人民币的自有资金进行证券投资与衍生品交易（含购买理财产品）。结合已购买兴银基金产品的表现，充分发挥兴银基金专业
投资能力，提升公司资金使用效率，在上述额度内，经公司投资部门推荐和综合考察，公司及子公司拟将购买兴银基金发行的产品和合作成立集合资产管理计划的合计余额提升至不超过（含）6,000万元人民币，在该余额内，上述投资金额可循环使用。
关联董事陈维先生，回避了本次表决，其表决权亦未计入有效表决票数。
公司持有兴银基金24%股份，陈维先生担任兴银基金董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的10.1.3第（三）项的规定，兴银基金为公司的关联法人。董事陈维先生为以上关联交易的关联董事，依照规定回避表决。
在董事会审议前，独立董事事前认可了上述事项，并发表独立意见，相关意见全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-20] (002093)国脉科技:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0374元
每股净资产: 3.4096元
加权平均净资产收益率: 1.1%
营业总收入: 2.17亿元
归属于母公司的净利润: 3771.07万元
[2021-07-14] (002093)国脉科技:股份解除质押的公告
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2021-031
国脉科技股份有限公司股份解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份解除质押基本情况
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东陈国鹰先生书面
告知，获悉陈国鹰先生所持有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如
下：
（一）股东股份解除质押基本情况
是否为控股股东 本次解除质押 占其所持股 占公司总
股东名称 或第一大股东及 股份数量 份比例 股本比例 起始日 解除日期 质权人
其一致行动人 （万股）
陈国鹰 是 3,800 17.49% 3.77% 2018 年 4 月 27 日 2021 年 7 月 13 日 工商银行
注：工商银行指中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行。
（二）股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：万股
已质押股份 未质押股份
股东名 持股比 累计质押数 占其所 占公司 情况 情况
称 持股数量 例 量 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股份 占未质
比例 比例 份限售和 押股份 限售和冻结 押股份
冻结数量 比例 数量 比例
陈国鹰 21,723.40 21.56% 13,600.00 62.61% 13.50%
林惠榕 22,065.30 21.90% 7,000.00 31.72% 6.95%
林金全 5,499.23 5.46% 0.00 0.00% 0.00%
国脉集 5,755.83 5.71% 0.00 0.00% 0.00%
团
合计 55,043.76 54.63% 20,600.00 37.42% 20.45%
二、其他情况说明
截至公告披露日，公司控股股东及一致行动人未发生股份被冻结、拍卖或设
定信托的情况。公司控股股东及一致行动人所质押的股份不存在平仓风险；本次解除质押行为不会导致公司实际控制权变更。
公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
（一）解除证券质押登记通知
（二）证券质押及司法冻结明细表
特此公告
国脉科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 14 日
[2021-07-02] (002093)国脉科技:2020年度分红派息实施公告
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2021-030
国脉科技股份有限公司
2020 年度分红派息实施公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度分红方案已获公司
2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年度股东大会批准，股东大会决议内容详见《证
券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。现将分红派息相关事项公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2020 年度股东大会审议通过的利润分配方案为：公司以 2020 年 12
月 31 日总股本 100,750 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.10 元人民
币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转到下一年度。公司分配方案在实施前，若公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
2、自上述分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,007,500,000 股为
基数，向全体股东每 10 股派 0.10 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.09 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.02 元；持股 1 个月以上至 1 年（含
1 年）的，每 10 股补缴税款 0.01 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2021 年 7 月 8 日，除息日为：2021 年 7 月 9
日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2021 年 7 月 8 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、分配方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 7 月 9 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****090 林惠榕
2 00*****358 陈国鹰
3 00*****697 林金全
4 08*****403 福建国脉集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 7 月 1 日至登记日：2021 年 7
月 8 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司不存在股东承诺最低减持价，故不存在其相关价格调整等情况。
2、公司不存在衍生品种、股权激励，故不存在其相关价格调整等情况。
七、咨询办法
咨询地址：福建省福州市江滨东大道 116 号
咨询部门：公司证券投资部咨
询联系人：林文豪
联系电话：0591-87307399
传真号码：0591-87307336
八、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第七届董事会第十五次会议决议；
3、公司 2020 年度股东大会决议。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 2 日
[2021-06-02] (002093)国脉科技:股份质押的公告
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2021-029
国脉科技股份有限公司股份质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份质押的基本情况
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东陈国鹰先生书面
告知，获悉陈国鹰先生所持有公司的部分股份办理了质押手续，具体情况如下：
（一）股东股份质押基本情况
1、股东本次质押基本情况
是否为控股 本次质押股 是否为
股东名称 股东或第一 份数量（万 占其所持 占公司总股 是否为限 补充质 质押开始日 质押到期日 质权人 质押用途
大股东及其 股） 股份比例 本比例 售股 押
一致行动人
2021年5月 至申请解除 其他（为国脉集
陈国鹰 是 6,000 27.62% 5.96% 否 否 31 日 质押之日止 工商银行 团流动资金贷
款提供担保）
注：工商银行指中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：万股
已质押股份 未质押股份
股东名 持股比 本次质押前 累计质押数 占其所 占公司 情况 情况
称 持股数量 例 质押股份数 量 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
量 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
陈国鹰 21,723.40 21.56% 11,400.00 17,400.00 80.10% 17.27%
林惠榕 22,065.30 21.90% 7,000.00 7,000.00 31.72% 6.95%
林金全 5,499.23 5.46% 0.00 0.00 0.00% 0.00%
国脉集 5,755.83 5.71% 0.00 0.00 0.00% 0.00%
团
合计 55,043.76 54.63% 18,400.00 24,400.00 44.33% 24.22%
二、其他情况说明
截至公告披露日，公司控股股东及一致行动人未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。公司控股股东及一致行动人所质押的股份不存在平仓风险；本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
（一）证券质押及司法冻结明细表
（二）证券质押登记证明
特此公告
国脉科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 2 日
[2021-05-15] (002093)国脉科技:2020年度股东大会决议公告
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2021-028
国脉科技股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间为：2021 年 5 月 14 日（星期五）下午 2:00 开始。
网络投票时间为：2021 年 5 月 14 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5
月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 5 月 14 日上午 9:15 至下午 3:00。
2、现场会议召开地点：福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室
3、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东和委托代理人共 8 人，代表股份数量为 556,146,946 股，
占公司有表决权股份总数的 55.2007%，其中：出席现场会议的股东和委托代理人共 6 人，代表股份数量为 552,687,606 股，占公司有表决权股份总数的
54.8573%；通过网络投票出席会议的股东 2 人，代表股份数量为 3,459,340 股，占公司有表决权股份总数的 0.3434%。其中参与投票的中小投资者股东 2 人，代表股份数量为 3,459,340 股，占公司有表决权股份总数的 0.3434%。
本次会议由董事会召集，董事长主持，公司全体董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。
二、提案审议表决情况
出席会议的股东以现场投票与网络投票的方式审议通过如下议案：
（一）审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 556,049,646 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9825％；反对 7,500 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0013％；弃权89,800 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0162％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,362,040 股，占出席会议中小股东
所持股份的 97.1873％；反对 7,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2168％；弃权 89,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5959％。
（二）审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 556,049,646 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9825％；反对 7,500 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0013％；弃权89,800 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0162％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,362,040 股，占出席会议中小股东
所持股份的 97.1873％；反对 7,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2168％；弃权 89,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5959％。
（三）审议通过了《2020 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 556,049,646 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9825％；反对 7,500 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0013％；弃权89,800 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0162％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,362,040 股，占出席会议中小股东
所持股份的 97.1873％；反对 7,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2168％；弃权 89,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5959％。
（四）审议通过了《2020 年度利润分配预案》
表决结果：同意 556,139,446 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9987％；反对 7,500 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0013％；弃权0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,451,840 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.7832％；反对 7,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2168％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资与衍生品交易的议案》
表决结果：同意 554,545,292 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.7120％；反对 1,601,654 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.2880％；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,857,686 股，占出席会议中小股东
所持股份的 53.7006％；反对 1,601,654 股，占出席会议中小股东所持股份的46.2994％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于接受关联方财务资助的议案》
表决结果：同意 5,616,440 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
98.3728％；反对 86,800 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 1.5203％；弃权 6,100 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1069％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,366,440 股，占出席会议中小股东
所持股份的 97.3145％；反对 86,800 股，占出席会议中小股东所持股份的2.5092％；弃权 6,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1763％。
关联股东陈国鹰先生、林惠榕女士、林金全先生、福建国脉集团有限公司回避了表决。
（七）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 556,139,446 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9987％；反对 7,500 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0013％；弃权0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,451,840 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.7832％；反对 7,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2168％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议通过了《拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 556,049,646 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9825％；反对 7,500 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0013％；弃权89,800 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0162％。
其中，同意 3,362,040 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1873％；反对
7,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2168％；弃权 89,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5959％。
（九）审议通过了《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》
表决结果：同意 556,139,446 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9987％；反对 7,500 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0013％；弃权0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,451,840 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.7832％；反对 7,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2168％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次大会经国浩律师（上海）事务所孙立、唐敏律师见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
（一）公司 2020 年度股东大会决议；
（二）国浩律师（上海）事务所出具的关于公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 15 日
[2021-05-14] (002093)国脉科技:关于使用自有资金购买理财产品进展的公告
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2021-027
国脉科技股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品进展的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议、2019年度股东大会审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营及发展的情况下，可使用不超过 15 亿元人民币的自有资金购买发行主体为银行、证券公司等金融机构安全性高的理财产品（在上述额度内，资金可滚动使用）。授权公司总经理在公司股东大会审议通过之日起，在上述额度内行使决策权。
具 体 议 案 内 容 详 见 2020 年 4 月 23 日 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。
一、本次购买理财产品的基本情况
公司于2021年5月12日与厦门国际银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行（以下简称“厦门国际银行”）签订了合同，分两笔合计使用 15,000万元暂时闲置自有资金购买厦门国际银行结构性存款产品。具体情况如下：
1、产品名称：结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 B 款）；
2、合同基本要素情况如下：
合同编号 投资金额 期限 起息日 到期日 预期年化收
（万元） （日） 益率
JGX20210513000 10,000 186 2021 年 5 月 14 日 2021 年 11 月 16 日 0.38%-3.90%
0006910860
JGX20210513000 5,000 365 2021 年 5 月 14 日 2022 年 5 月 14 日 0.38%-4.00%
0006910851
3、公司与厦门国际银行无关联关系。
二、本次购买理财产品的主要风险
（一）结构性存款不同于一般性存款，具有投资风险。
（二）政策风险：结构性存款产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、协议的继续有效、以及收益的实现等。
（三）市场风险：如果结构性存款产品运作期内，市场利率上升，产品的收益率不随市场利率的上升而提高。产品收益具有波动性和不确定性。
（四）银行提前终止风险：如果银行提前终止产品，将无法获得产品的预期收益。
（五）再购买风险：产品提前终止后，再次购买时可能面临收益率降低的风险。
（六）因法律法规及监管政策变化、自然灾害、金融市场危机、战争等不能预见、不可避免、不能克服的不可抗力事件或外部系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等非银行过错导致的意外事件，导致银行无法履约或无法适当履行本协议的有关义务，由此造成的任何损失（包括产品本金及收益损失），银行不承担任何经济或法律责任，但应以适当的方式通知客户，并采取一切必要的补救措施以减少有关损失。
三、投资风险控制措施
（一）选择的产品安全性高；
（二）公司已建立并执行《理财产品管理制度》，将及时跟踪产品的相关信息，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（三）公司财务部门建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（五）公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、购买理财产品对公司的影响
本次购买银行理财产品，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通
过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为
前提，不会对公司现金流带来不利影响。通过进行适度的低风险的短期理财，能
够提高公司资金使用效率和增加现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回
报。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
投资金额 是否 到期收益
公告日期 合同编号 产品发行方 起息日 到期日 预期收益率
（万元） 到期 （万元）
2019-11-26 JYYH2019-186- 集友银行 5,000 2019 年 11 2020 年 5 是 4.60% 116.28
GT-1 月 25 日 月 25 日
2019-11-26 JYYH2019-186- 集友银行 3,000 2019 年 11 2020 年 5 是 4.60% 69.77
GT-2 月 25 日 月 25 日
2019-11-26 JYYH2019-186- 集友银行 2,000 2019 年 11 2020 年 5 是 4.60% 46.51
GT-3 月 25 日 月 25 日
2019-12-31 JGX2019123100 厦门国际银行 5,000 2019 年 12 2020 年 6 是 4.20% 105.58
00003623503 月 30 日 月 28 日
2019-12-28 000000750599- 工商银行 5,000 2019 年 12 2020 年 6 是 1.30%-4.00% 100.23
1 月 27 日 月 29 日
2019-12-28 000000750599- 工商银行 10,000 2019 年 12 2020 年 6 是 1.30%-4.00% 200.46
2 月 27 日 月 29 日
2019-12-28 000000750599- 工商银行 10,000 2019 年 12 2020 年 6 是 1.30%-4.00% 200.46
3 月 27 日 月 29 日
2020-1-20 IGMCW20200119 中信银行 5,000 2020 年 1 2020 年 7 是 1.50%-4.20% 95.26
-001 月 19 日 月 20 日
2020-3-7 JGX2020030600 厦门国际银行 1,500 2020 年 3 2020 年 9 是 3.79% 29.06
00004008537 月 6 日 月 6 日
2020-8-5 JGX2020080400 厦门国际银行 2,000 2020 年 8 2020 年 9 是 0-3.25% 5.78
00004949831 月 6 日 月 7 日
2020-7-29 JGX2020072900 厦门国际银行 28,000 2020 年 7 2020年10 是 0-3.40% 243.29
00004908950 月 30 日 月 30 日
2020-7-29 JGX2020072900 厦门国际银行 2,000 2020 年 7 2020年10 是 0-3.40% 17.38
00004908947 月 30 日 月 30 日
2020-7-1 JGX2020070100 厦门国际银行 5,000 2020 年 6 2020年12 是 3.70% 91.99
00004721451 月 30 日 月 26 日
2020-7-1 JGX2020070100 厦门国际银行 5,000 2020 年 6 2020年12 是 3.70% 91.99
00004721455 月 30 日 月 26 日
2020-7-1 JGX2020070100 厦门国际银行 10,000 2020 年 6 2020年12 是 3.70% 183.97
00004721445 月 30 日 月 26 日
2021-1-19 NGMKJ-2021011 兴业银行 13,500 2021 年 1 2021 年 1 是 1.60%-2.80% 12.43
4-003 月 15 日 月 27 日
2021-1-19 NGMKJ-2021011 兴业银行 1,500 2021 年 1 2021 年 4 是 1.60%-3.56% 5.92
4-003 月 15
[2021-05-12] (002093)国脉科技:关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2021-026
国脉科技股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议、2019年度股东大会审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营及发展的情况下，可使用不超过 15 亿元人民币的自有资金购买发行主体为银行、证券公司等金融机构安全性高的理财产品（在上述额度内，资金可滚动使用）。授权公司总经理在公司股东大会审议通过之日起，在上述额度内行使决策权。
具 体 议 案 内 容 详 见 2020 年 4 月 23 日 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。
一、公司使用自有资金购买银行理财产品到期赎回的情况
公司于2020年11月5日与厦门国际银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行（以下简称“厦门国际银行”）签订了合同，分四笔合计使用 20,000万元暂时闲置自有资金购买厦门国际银行结构性存款产品。截至公告日，上述理财产品到期，本金和收益已全部回到公司银行账户。具体情况如下：
合同编号 投资金额（万元） 收益（万元）
JGX2020011050000005564234 5,000 90.42
JGX2020011050000005564236 5,000 90.42
JGX2020011050000005564276 5,000 90.42
JGX2020011050000005564277 5,000 90.42
上述使用自有资金购买理财产品情况详见公司刊登于 2020 年 11 月 6 日《证
券时报》和公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上《关于使用自有资金购买理财产品进展的公告》（公告编号：2020—062）。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
产品发行 投资金额 是否 到期收益
公告日期 合同编号 方 （万元） 起息日 到期日 到期 预期收益率 （万元）
2019-11-26 JYYH2019-186- 集友银行 5,000 2019 年 11 2020 年 5 是 4.60% 116.28
GT-1 月 25 日 月 25 日
2019-11-26 JYYH2019-186- 集友银行 3,000 2019 年 11 2020 年 5 是 4.60% 69.77
GT-2 月 25 日 月 25 日
2019-11-26 JYYH2019-186- 集友银行 2,000 2019 年 11 2020 年 5 是 4.60% 46.51
GT-3 月 25 日 月 25 日
2019-12-31 JGX2019123100 厦门国际 5,000 2019 年 12 2020 年 6 是 4.20% 105.58
00003623503 银行 月 30 日 月 28 日
2019-12-28 000000750599- 工商银行 5,000 2019 年 12 2020 年 6 是 1.30%-4.00% 100.23
1 月 27 日 月 29 日
2019-12-28 000000750599- 工商银行 10,000 2019 年 12 2020 年 6 是 1.30%-4.00% 200.46
2 月 27 日 月 29 日
2019-12-28 000000750599- 工商银行 10,000 2019 年 12 2020 年 6 是 1.30%-4.00% 200.46
3 月 27 日 月 29 日
2020-1-20 IGMCW20200119 中信银行 5,000 2020年1月 2020 年 7 是 1.50%-4.20% 95.26
-001 19 日 月 20 日
2020-3-7 JGX2020030600 厦门国际 1,500 2020年3月 2020 年 9 是 3.79% 29.06
00004008537 银行 6 日 月 6 日
2020-8-5 JGX2020080400 厦门国际 2,000 2020年8月 2020 年 9 是 0-3.25% 5.78
00004949831 银行 6 日 月 7 日
2020-7-29 JGX2020072900 厦门国际 28,000 2020年7月 2020年10 是 0-3.40% 243.29
00004908950 银行 30 日 月 30 日
2020-7-29 JGX2020072900 厦门国际 2,000 2020年7月 2020年10 是 0-3.40% 17.38
00004908947 银行 30 日 月 30 日
2020-7-1 JGX2020070100 厦门国际 5,000 2020年6月 2020年12 是 3.70% 91.99
00004721451 银行 30 日 月 26 日
2020-7-1 JGX2020070100 厦门国际 5,000 2020年6月 2020年12 是 3.70% 91.99
00004721455 银行 30 日 月 26 日
2020-7-1 JGX2020070100 厦门国际 10,000 2020年6月 2020年12 是 3.70% 183.97
00004721445 银行 30 日 月 26 日
2021-1-19 NGMKJ-2021011 兴业银行 13,500 2021年1月 2021 年 1 是 1.60%-2.80% 12.43
4-003 15 日 月 27 日
2021-1-19 NGMKJ-2021011 兴业银行 1,500 2021年1月 2021 年 4 是 1.60%-3.56% 5.92
4-003 15 日 月 15 日
2020-11-6 JGX2020011050 厦门国际 5,000 2020 年 11 2021 年 5 是 0-3.50% 90.42
000005564234 银行 月 6 日 月 11 日
2020-11-6 JGX2020011050 厦门国际 5,000 2020 年 11 2021 年 5 是 0-3.50% 90.42
000005564236 银行 月 6 日 月 11 日
2020-11-6 JGX2020011050 厦门国际 5,000 2020 年 11 2021 年 5 是 0-3.50% 90.42
000005564276 月 6 日 月 11 日
银行
2020-11-6 JGX2020011050 厦门国际 5,000 2020 年 11 2021 年 5 是 0-3.50% 90.42
000005564277 银行 月 6 日 月 11 日
三、公司使用自有资金购买理财产品的相关情况说明
经 2019 年度股东大会审议批准，公司可使用不超过 15 亿元的自有资金购买
理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。截至公告日，公司使用自有资金
购买理财产品未赎回本金余额为人民币 0 元。
四、备查文件
银行回单
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 12 日
[2021-04-24] (002093)国脉科技:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0121元
每股净资产: 3.3845元
加权平均净资产收益率: 0.36%
营业总收入: 1.07亿元
归属于母公司的净利润: 1219.26万元
[2021-04-23] (002093)国脉科技:监事会决议公告
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2021-014
国脉科技股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议通
知于 2021 年 4 月 9 日以书面、电子邮件等形式通知全体监事，会议于 2021 年 4
月 22 日上午 10:30 在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人，会议由监事会主席周强先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过如下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2020 年度监事会工
作报告》，该报告需提交公司股东大会审议。
2020 年度监事会工作报告全文详见 2021 年 4 月 23 日公司指定信息披露网
站（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2020 年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议国脉科技股份有限公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该报告及摘要需提交公司股东大会审议。
上述报告内容详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上
相关公告，《2020 年年度报告摘要》详见 2021 年 4 月 23 日《证券时报》。
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2020 年度利润分配预案》。
同意公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 100,750 万股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利人民币 0.1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转到下一年度。
该议案需提交公司股东大会审议。
上述议案内容详见 2021 年 4 月 23 日公司指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2020 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》。
2020 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，相关事项的披露及时、真实、准确、完整，公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告如实反映了实际情况。
公司监事会一致同意公司 2020 年度募集资金年度存放与使用情况的专项
报告。上述议案内容详见 2021 年 4 月 23 日《证券时报》和公司指定信息披露
网站（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的
议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
相关公告详见 2021 年 4 月 23 日《证券时报》及公司指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2020 年度内部控制自我评
价报告》。
公司监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司 2020 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会一致同意该报告。
上述议案内容详见 2021 年 4 月 23 日《证券时报》和公司指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《拟续聘会计师事务所的议
案》。
公司监事会同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会结束之日止。
该议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见 2021 年 4 月 23 日《证券时报》和公司指定信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）上相关公告。
八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司未来三年（2021-2022
年）股东回报规划》，该议案需提交股东大会审议。
上述议案内容详见 2021 年 4 月 23 日公司指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
特此公告。
国脉科技股份有限公司监事会
2021 年 4 月 23 日
[2021-04-23] (002093)国脉科技:年度股东大会通知
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2021-023
国脉科技股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议决
定 2021 年 5 月 14 日召开 2020 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网
络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2020 年度股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间：
1、现场会议召开时间为：2021 年 5 月 14 日（星期五）下午 2:00 开始。
2、网络投票时间为：2021 年 5 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2021年5月14日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5
月 14 日上午 9:15 至下午 3:00。
（五）股权登记日：2021 年 5 月 7 日
（六）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
1、截至股权登记日 2021 年 5 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使 表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式授权他人代为出席和参加表 决（被授权人不必为公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（八）现场会议召开地点：
福建省福州市江滨东大道 116 号公司一楼会议室
二、会议审议议题
本次股东大会审议以下议题:
议案名称 决议类型
（一）2020 年度董事会工作报告 普通决议
（二）2020 年度监事会工作报告 普通决议
（三）2020 年年度报告及摘要 普通决议
（四）2020 年度利润分配预案 普通决议
（五）关于使用自有资金进行证券投资与衍生品交易的议案 普通决议
（六）关于接受关联方财务资助的议案 普通决议
（七）关于为子公司提供担保的议案 特别决议
（八）拟续聘会计师事务所的议案 普通决议
（九）公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划 普通决议
注：1、议案七应由股东大会以特别决议方式审议，特别决议需经出席股东大会的股东（包括股东代理 人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
2、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（中小投资者是指除上 市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，本事项不需审议。
4、上述议案经公司第七届董事会第十五次审议通过。具体内容详见 2021 年 4 月 23 日公司指定信息披
露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2020 年度董事会工作报告 √
2.00 2020 年度监事会工作报告 √
3.00 2020 年年度报告及摘要 √
4.00 2020 年度利润分配预案 √
5.00 关于使用自有资金进行证券投资与衍生品交易的议案 √
6.00 关于接受关联方财务资助的议案 √
7.00 关于为子公司提供担保的议案 √
8.00 拟续聘会计师事务所的议案 √
9.00 公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划 √
四、 本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记手续：
拟出席现场会议的股东及委托代理人请于2021年5月12日、13日每天上午9:00～12:00，下午2:00～5:00到公司证券投资部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
国脉科技股份有限公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样
通讯地址：福州市江滨东大道116号
公司证券部邮编：350015 传真号码：0591-87307336
（三）其他注意事项：
1、会务联系人：林文豪 联系电话：0591-87307399
2、参加会议股东的食宿及交通费用自理。
3、本次股东大会不发礼品及补贴。
五、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362093”，投票简称为“国脉投
票”。
2. 议案设置及意见表决：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2020 年度董事会工作报告 √
2.00 2020 年度监事会工作报告 √
3.00 2020 年年度报告及摘要 √
4.00 2020 年度利润分配预案 √
5.00 关于使用自有资金进行证券投资与衍生 √
品交易的议案
6.00 关于接受关联方财务资助的议案 √
7.00 关于为子公司提供担保的议案 √
8.00 拟续聘会计师事务所的议案 √
9.00 公司未来三年（2021-2023 年）股东回报 √
规划
备注：（1）本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东
对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 14 日上午 9:15 至下午
3:00。
2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
[2021-04-23] (002093)国脉科技:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0803元
每股净资产: 3.3723元
加权平均净资产收益率: 2.4%
营业总收入: 4.36亿元
归属于母公司的净利润: 8086.68万元
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